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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1205
22 avril 2016
SOMMAIRE
AlphaService S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57802
Babel Tree Residence S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
57835
Bard Operations Center S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
57796
BI Europe Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57829
Biginvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57803
Brand Ladenbau Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57804
Bresco Financing S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57796
Cabolink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57805
Camex S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57828
Carp Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57806
Diajewel Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57815
Dundeal (International) 28 S.à r.l. . . . . . . . . . .
57808
Dundeal (International) 32 S.à r.l. . . . . . . . . . .
57811
Dundee International (Luxembourg) Holdings
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57813
Espace Creation S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57821
GELF Haiger 1 (Lux) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
57822
Goodman Arcadia Logistics (Lux) S.à r.l. . . .
57825
Harbour King S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57823
Helix S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57831
Lux Labey Consulting S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
57834
MT Projet Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57795
Nordic Pizza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57838
Office Lease Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57797
Paris First Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
57798
Polperro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57799
Tridelta Heal Beteiligungsgesellschaft S.A. . .
57794
VAT Management S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
57801
Weiland Services et Locations S.à r.l. . . . . . . .
57802
WPP Luxembourg Gamma Five S.à r.l. . . . . .
57818
57793
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Tridelta Heal Beteiligungsgesellschaft S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 46.649.
Im Jahre zweitausendsechzehn, am dritten Februar.
Vor dem Unterzeichnenden Carlo WERSANDT, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
IST ERSCHIENEN:
Herr Jean-Marie POOS, Angestellter, wohnhaft in 16, Allée Marconi, L-2120 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
handelnd in seiner Eigenschaft als Bevollmächtigter des Verwaltungsrates der TRIDELTA HEAL BETEILIGUNGS-
GESELLSCHAFT S.A., Aktiengesellschaft mit Gesellschaftssitz in 16, Allée Marconi, L-2120 Luxemburg, Großherzog-
tum Luxemburg, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 46649, laut der ihm gegebenen
Vollmacht durch einen Beschluss des Verwaltungsrates gefasst in der Verwaltungsratssitzung der Gesellschaft vom 3.
Februar 2016.
Eine Kopie des Protokolls der vorerwähnten Verwaltungsratssitzung wird gegenwärtiger Urkunde als Anlage verbleiben
um mit ihr einregistriert zu werden, nachdem sie von dem amtierenden Notar und dem Bevollmächtigten ne varietur
unterschrieben wurde.
Der Erschienene, handelnd in seiner Eigenschaft als Bevollmächtigter des Verwaltungsrates der Gesellschaft, ersucht
den amtierenden Notar folgende Aussagen zu beurkunden:
I. Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß Urkunde, aufgenommen am 1. Februar 1994 durch Notar Edmond
SCHROEDER, mit dem damaligen Amtssitz in Mersch, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
Nummer 187 vom 13. Mai 1994. Die Satzung wurde zuletzt geändert gemäß Urkunde, aufgenommen am 14. September
2015 durch dem amtierenden Notar, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 3052
vom 7. November 2015.
II. Das jetzige gezeichnete Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt EUR 135.980 (einhundertfünfunddreißigtau-
sendneunhundertachtzig Euro) eingeteilt in 2.615 (zweitausendsechshundertfünfzehn) Aktien mit einem Nennwert von
EUR 52 (zweiundfünfzig Euro) je Aktie, voll eingezahlt.
III. Artikel 3 der Satzung der Gesellschaft (die Satzung) sieht zusätzlich zum gezeichneten Gesellschaftskapital ein
genehmigtes Kapital in Höhe von EUR 206.700 (zweihundertsechstausendsiebenhundert Euro) vor, eingeteilt in 3.975
(dreitausendneunhundertfünfundsiebzig) Aktien mit einem Nennwert von EUR 52 (zweiundfünfzig Euro) je Aktie.
IV. Laut Artikel 3 der Satzung ist der Verwaltungsrat der Gesellschaft ermächtigt, während der Dauer von fünf Jahren,
laufend vom 14. September 2015 an, das gezeichnete Gesellschaftskapital ganz oder teilweise unter Berücksichtigung der
in Artikel 3 aufgezählten Bedingungen im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen, durch Zeichnung und Ausgabe
neuer Aktien mit oder ohne Agio, je nach Beschlüssen des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat kann jedes Verwal-
tungsratsmitglied, Direktor, Prokurist oder jede andere ordnungsgemäß bevollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnung
der neu auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien, welche die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen,
vorzunehmen.
V. In seiner Verwaltungsratssitzung vom 3. Februar 2016 hat der Verwaltungsrat einstimmig beschlossen, das gezeich-
nete Gesellschaftskapital im Rahmen des genehmigten Kapitals von seinem jetzigen Betrag von EUR 135.980
(einhundertfünfunddreißigtausendneunhundertachtzig Euro) um insgesamt EUR 5.928 (fünftausendneunhundertachtundz-
wanzig Euro) auf EUR 141.908 (einhunderteinundvierzigtausendneunhundertacht Euro) zu erhöhen, durch Ausgabe von
114 (einhundertvierzehn) neuen Aktien mit einem Nennwert von EUR 52 (zweiundfünfzig Euro) je Aktie.
VI. Die 114 (einhundertvierzehn) neu ausgegebenen Aktien mit einem Nennwert von EUR 52 (zweiundfünfzig Euro)
je Aktie wurden gezeichnet und voll eingezahlt durch eine Bareinlage in Höhe von EUR 5.928 (fünftausendneunhunder-
tachtundzwanzig Euro) zuzüglich Agio in Höhe von EUR 897.266 (achthundertsiebenundneunzigtausendzweihundert-
sechsundsechzig Euro) durch den Aktionär Ventana Holding GmbH, mit Sitz in Rooseveltplatz 10, A-1090 Wien,
Österreich, eingetragen im Firmenbuch Wien unter Firmenbuchnummer FN 187931 w, so dass die Summe von EUR 5.928
(fünftausendneunhundertachtundzwanzig Euro) sowie Agio in Höhe von EUR 897.266 (achthundertsiebenundneunzig-
tausendzweihundertsechsundsechzig Euro) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht. Die Einzahlung der Bareinlage
durch den Aktionär wurde dem Notar hinreichend belegt.
VII. Aufgrund der Durchführung dieser Kapitalerhöhung wurde das gezeichnete Gesellschaftskapital auf EUR 141.908
(einhunderteinundvierzigtausendneunhundertacht Euro) erhöht und somit lautet in Zukunft Artikel 3 Absatz 1 der Satzung
wie folgt:
«Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt EUR 141.908 (einhunderteinundvierzigtausendneunhundertacht Euro)
eingeteilt in 2.729 (zweitausendsiebenhundertneunundzwanzig) Aktien zu je EUR 52 (zweiundfünfzig Euro) Nennwert,
voll einbezahlt.»
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<i>Kosteni>
Die Kosten die der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Urkunde erwachsen werden auf den Betrag von EUR 2.100.-
(zweitausendeinhundert Euro] geschätzt.
WORÜBER PROTOKOLL, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, vor dem unterzeichneten Notars am Datum
wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erläuterung an den Bevollmächtigten, hat dieser gegenwärtiges Protokoll zusammen mit dem
amtierenden Notar unterschrieben.
Signé: J-M. POOS, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 9 février 2016. 2LAC/2016/3003. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 12 février 2016.
Référence de publication: 2016066430/70.
(160027797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.
MT Projet Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4340 Esch-sur-Alzette, 77, rue de l'Usine.
R.C.S. Luxembourg B 180.165.
L'an deux mille seize, le troisième jour du mois de février;
Pardevant Nous Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert (Grand-Duché de Luxembourg),
soussignée;
ONT COMPARU:
1) Madame Stéphanie TRITZ, assistante administrative, née à Wadern (République Fédérale d'Allemagne), le 11 dé-
cembre 1971, demeurant à F-57480 Waldisse, 10, rue de la Gare; et
2) Monsieur Marc TRITZ, artisan, né à Grindorff (France), le 14 juin 1966, demeurant à F-57480 Waldwisse, 10, rue
de la Gare.
Les deux sont ici représentés par Monsieur Christian DOSTERT, clerc de notaire, demeurant professionnellement à
L-8510 Redange-sur-Attert, 66, Grand-Rue, (le “Mandataire”), en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées;
lesquelles procurations, après avoir été signées “ne varietur” par le Mandataire et le notaire instrumentant, resteront anne-
xées au présent acte afin d'être enregistrées avec lui.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée “MT PROJET LUX S.à r.l.”, établie et ayant son siège social à L-4340 Esch-
sur-Alzette, 77, rue de l'usine, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
180165, (la “Société”), a été originairement constituée sous la dénomination sociale de “STEFFI LUX CONCEPT S.A
R.L.”, suivant acte reçu par Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg), en date du 23 août 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2716 du 30 octobre
2013,
et que les statuts (les “Statuts”) ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Carlo WERSANDT, en date du 12
juin 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2137 du 19 août 2015, contenant notamment
l'adoption par la Société de sa dénomination sociale actuelle;
- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de la Société et qu'ils se sont réunis en assemblée générale
extraordinaire (l'“Assemblée”) et ont pris à l'unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide avec effet immédiat de procéder à la liquidation de la Société et de la mettre en liquidation volontaire.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide d'accorder décharge au gérant de la Société pour l'exercice de son mandat jusqu'à la date des
présentes.
L'Assemblée décide de reconnaître, approuver, ratifier et reprendre au compte de la Société tous les actes pris par le
gérant de la Société pour la période débutant à la date de constitution de la Société et se terminant à ce jour et de renoncer
à son droit d’exercer tout recours à l’encontre du gérant résultant de sa gestion de la Société.
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<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide de nommer la société anonyme de droit luxembourgeois “BAM Invest S.A.”, établie et ayant son
siège social à L-4340 Esch-sur-Alzette, 77, rue de l'usine, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
section B, sous le numéro 160087, en tant que liquidateur (le “Liquidateur”) de la Société.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants de
la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la “Loi”).
L'Assemblée décide également d'instruire le Liquidateur, dans la limite de ses capacités et selon les circonstances, afin
qu'il réalise l'ensemble des actifs et solde les dettes de la Société.
L'Assemblée décide que le Liquidateur sera autorisé à signer tous actes et effectuer toutes opérations au nom de la
Société, y compris les actes et opérations stipulés dans l'article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'assemblée
générale des associés.
Le Liquidateur pourra déléguer ses pouvoirs pour des opérations spécifiques ou d'autres tâches à une ou plusieurs
personnes ou entités, tout en conservant seul la responsabilité des opérations et tâches ainsi déléguées.
L'Assemblée décide en outre:
- de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur, pour le compte de la Société en liquidation, afin qu'il exécute, délivre,
et effectue toutes obligations relatives à tout contrat ou document requis pour la liquidation de la Société et à la liquidation
de ses actifs; et
- de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur afin d'effectuer, à sa discrétion, tous versements d'avances en numéraire
ou en nature des boni de liquidation aux associés ou à l'associé unique de la Société, conformément à l'article 148 de la
Loi.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de mille euros et les associés
s'y engagent personnellement.
DONT ACTE, fait et passé à Redange-sur-Attert, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au Mandataire des comparants, ès-qualités qu'il agit, connus du notaire
par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ledit Mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C.DOSTERT, D. KOLBACH.
Enregistré à Diekirch A.C., le 4 février 2016. Relation: DAC/2016/1805. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Jeannot THOLL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande
Redange-sur-Attert, le 15 février 2016.
Référence de publication: 2016066214/72.
(160028219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.
Bard Operations Center S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 392.220,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 165.921.
Afin de bénéficier de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion,
prévue par l'article 316 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés au 31 décembre 2012 de sa société
mère, C. R. BARD, INC. ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mars 2016.
Référence de publication: 2016078389/12.
(160044188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.
Bresco Financing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 169.116.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mars 2016.
Référence de publication: 2016078402/11.
(160044581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.
Office Lease Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7553 Mersch, 8, rue J.B. Neuens.
R.C.S. Luxembourg B 123.396.
L’an deux mille seize, le dix-neuf janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme OFFICE LEASE INVEST S.A., actuellement
avec siège social à L-7553 Mersch, 8, rue J.B. Neuens, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 8
novembre 2006, publié au Mémorial C, numéro 349 du 10 mars 2007.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur James White, administrateur de société, demeurant à 980 Rum
Point Drive, Grand Cayman, BWI
qui assume également la fonction de scrutateur.
L’assemblée choisit comme secrétaire Madame Myriame Arnould, pensionnée, demeurant à 980 Rum Point Drive,
Grand Cayman, BWI.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d’acter:
I.- Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés,
et à laquelle liste de présence, dressé par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
II.- L’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les actionnaires
présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du
jour qui leur a été communiqué au préalable.
III.- La présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1.- Conversion de toutes les actions existantes en actions nominatives.
2.- Modification afférente de l’article 4 et de l’article 8 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci aborde l’ordre du jour, et après délibération, prend, à
l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de convertir toutes les actions existantes en actions nominatives.
Les 200 (deux cents) actions représentatives du capital social sont détenues depuis la constitution de la Société comme
suit:
199 (cent quatre-vingt-dix-neuf) actions par Monsieur James White,
1 (une) action par Madame Myriame Arnould,
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède l’article 4 et l’article 8 des statuts sont modifiés comme suit:
« Art. 4. Capital. Le capital social est fixé à EUR 200.000.- (deux cent mille euros) représenté par 200 (deux cents)
actions sans désignation de valeur nominale.
Toutes les actions sont exclusivement nominatives.
Le registre des actionnaires est tenu conformément aux articles 39 et 40 de la loi du 10 août 1915 au siège social de la
Société où il peut être consulté par tout actionnaire. La Société considérera la personne au nom de laquelle des actions
nominatives sont inscrites dans le registre d'actionnaires comme le véritable détenteur desdites actions ".
Art. 8. Assemblée générale. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième samedi du mois de mars
à 11.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée aura lieu le premier jour ouvrable subséquent.
Tout actionnaire aura droit de voter lui-même ou par un mandataire.
«Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
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Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. WIHTE, M. ARNOULD et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 21 janvier 2016. Relation: 1LAC/2016/1995. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 15 février 2016.
Référence de publication: 2016066252/59.
(160028636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.
Paris First Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 180.336.
L’an deux mille seize, le vingt-deux janvier.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu:
«REMA PATRIMONY FOUNDATION», une fondation de droit panaméen ayant son siège social à East 53
rd
Street,
MMG Tower, 2
ème
étage, Marbella, Panama (République de Panama), enregistrée sous le Registre de Panama (République
de Panama) sous le numéro 16164,
représentée aux fins des présentes par:
Madame Sandra KAISER, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privée lui délivrée.
La prédite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire de la comparante et le notaire soussigné,
restera annexée au présent acte à des fins d’enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme il est dit ci-avant, est l'associée unique de la société «Paris First Holding S.à
r.l.», (la «Société»), une société à responsabilité limitée régie selon les lois luxembourgeoises, ayant son siège social actuel
au 111/115, Avenue de Luxembourg, L-4940 Bascharage, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 180.336 constituée initialement sous la dénomination «Farbe 2 Luxembourg S.à r.l.», suivant
acte notarié dressé en date du 08 août 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»),
en date du 06 novembre 2013, sous le numéro 2767.
Les statuts de la Société furent modifiés suivant acte dressé en date du 20 décembre 2013, publié au Mémorial le 26
février 2014 sous le numéro 512 et page 24534.
Laquelle comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associée unique décide de transférer, avec effet immédiat, le siège social de la Société du 111/115, Avenue de Lu-
xembourg, L-4940 Bascharage, à Luxembourg-Ville et plus précisément au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de refléter ce changement de siège social, l’associée unique DECIDE de modifier, dans les deux versions originales
des statuts de la Société, soit en anglais et en français l’article QUATRE (4), des statuts de la Société, pour lui donner
désormais dans les deux versions précitées, la nouvelle teneur suivante:
English version:
« Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand-Duchy of Luxembourg».
Version française:
« Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.».
Dont acte, passé à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, au nouveau siège social de la Société, le jour,
mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, la mandataire de la comparante a signé avec Nous le notaire
instrumentant le présent acte.
Signé: S. KAISER, J.J. WAGNER.
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Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 25 janvier 2016. Relation: EAC/2016/2137. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2016066263/48.
(160028646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.
Polperro, Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 165.388.
DISSOLUTION
In the year two thousand and sixteen, on the fifth day of the month of February;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
APPEARED:
Mr Pierre SIRI, company director, residing at villa 5, Al Barari, Jasmine Leaf 3, Dubaï (United Arab Emirates),
herein referred to as the “Principal”
here represented by Mrs Vanessa TIMMERMANS, employee, residing professionally in Howald,
herein referred to as the “Proxy-holder”
by virtue of a proxy given under private seal; such proxy, after having been signed “ne varietur” by the Proxy-holder
and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.
The Principal, represented as said before, declares and requests the officiating notary to act:
1) That the public limited company (“société anonyme”) “POLPERRO”, established and having its registered office in
L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under
number 165388, (the “Company”), has been incorporated on December 13, 2011, pursuant to a deed of the undersigned
notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 235 of January 27, 2012;
2) That the corporate capital is set at at thirty-one thousand Euros (31,000.-EUR) divided into three thousand one hundred
(3,100) shares with a nominal value of ten Euros (10.- EUR);
3) That the Principal has successively become the sole owner of all the shares of the Company (the “Sole Shareholder”);
4) That the Sole Shareholder declares to have full knowledge of the articles of association and the financial standing of
the Company;
5) That the Sole Shareholder of the Company declares explicitly, the windingup of the Company and the start of the
liquidation process, with effect on today's date;
6) That the Sole Shareholder appoints itself as liquidator of the Company, and acting in this capacity, it has full powers
to sign, execute and deliver any acts and any documents, to make any declaration and to do anything necessary or useful
so to bring into effect the purposes of this deed;
7) That the Sole Shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, requests the notary to authentify its declaration
that all the liabilities of the Company have been paid or duly provisioned and that the liabilities in relation to the close
down of the liquidation have been duly provisioned; furthermore declares the liquidator that with respect to eventual
liabilities of the Company presently unknown, and that remain unpaid, it irrevocably undertakes to pay all such eventual
liabilities and that as a consequence of the above all the liabilities of the Company are paid;
8) That the Sole Shareholder declares that it takes over all the assets of the Company and that it will assume any existing
debts of the Company pursuant to point 7) above;
9) That the Sole Shareholder declares formally to withdraw the appointment of an auditor to the liquidation;
10) That the Sole Shareholder declares that the liquidation of the Company is closed and that any registers of the Company
recording the issuance of shares or any other securities shall be cancelled;
11) That full and entire discharge is granted to the board of directors and to the statutory auditor of the Company for
the performance of their assignment;
12) That the books and documents of the Company will be kept for a period of five years at least at the registered office
of LWM, RCS Luxembourg B69890.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-
pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is evaluated at approximately one thousand Euros.
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<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
person, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Howald, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the Proxy-holder of the appearing person, acting as said before, known to the notary
by name, first name, civil status and residence, the said Proxy-holder has signed with Us the notary the present original
deed.
Follows the French version of the preceding text:
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le cinq février;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), sous-
signé;
A COMPARU:
Monsieur Pierre SIRI, administrateur de société, demeurant villa 5, Al Barari, Jasmine Leaf 3, Dubaï (Emirats Arabes
Unis),
ci-après le “Mandant”
ici représenté par Madame Vanessa TIMMERMANS, employée, demeurant professionnellement à Howald,
ci-après le “Mandataire”
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le
Mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.
Le Mandant, représenté comme dit ci-avant, déclare et requiert le notaire instrumentant d'acter:
1) Que la société anonyme “POLPERRO”, établie et ayant son siège social à L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 165388 (la “Société”), a été
constituée le 13 décembre 2011 suivant acte reçu par le notaire instrumentant, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 235 du 27 janvier 2012;
2) Que le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois mille cent (3.100) actions
d’une valeur nominale de dix euros (10,-EUR);
3) Que le Mandant est devenu successivement le seul propriétaire de toutes les actions de la Société (l'“Actionnaire
Unique”);
4) Que l’Actionnaire Unique déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société;
5) Que l’Actionnaire Unique prononce explicitement la dissolution de la Société et sa mise en liquidation, avec effet en
date de ce jour;
6) Que l’Actionnaire Unique se désigne comme liquidateur de la Société, et agissant en cette qualité, il aura pleins
pouvoirs de signer, d'exécuter et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est
nécessaire ou utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte;
7) Que l’Actionnaire Unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, requiert le notaire d'acter qu'il déclare que tout
le passif de la Société est réglé ou dûment provisionné et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment
couvert; en outre il déclare que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus, et donc non payés, il
assume l'obligation irrévocable de payer ce passif éventuel et qu'en conséquence de ce qui précède tout le passif de la
Société est réglé;
8) Que l’Actionnaire Unique déclare qu’il reprend tout l’actif de la Société et qu’il s’engage à régler tout le passif de la
Société comme indiqué au point 7) ci-dessus;
9) Que l’Actionnaire Unique déclare formellement renoncer à la nomination d'un commissaire de contrôle à la liquida-
tion;
10) Que l’Actionnaire Unique déclare que la liquidation de la Société est clôturée et que tous les registres de la Société
relatifs à l’émission d’actions ou de toutes autres valeurs seront annulés;
11) Que décharge pleine et entière est donnée au conseil d’administration et au commissaire aux comptes de la Société
pour l'exécution de leur mandat;
12) Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au moins au siège social de LWM, RCS
Luxembourg B69890.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à mille euros.
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<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête du comparant
le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête du même comparant, et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, passé à Howald, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au Mandataire du comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom,
prénom, état civil et domicile, ledit Mandataire a signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: V. TIMMERMANS, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 9 février 2016. 2LAC/2016/3031. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 12 février 2016.
Référence de publication: 2016066294/115.
(160027898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.
VAT Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CHF 30.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 187.160.
<i>Extrait des Résolutions des Associés prises en date du 8 janvier 2016i>
1. Mr Reto Loepfe, né à Zürich, St. Gallen, le 4 janvier 1960, domicilié à Via Sogn Paul 18, CH.. 7403 Rhäzüns (GR),
Suisse, a transféré 185 185 parts sociales de classe B à Capvis General Partner IV Limited, limited liability company, ayant
son siège social au 28, New Street, JE2 3TE, St. Helier, Jersey et immatriculée au Jersey Financial Services Commission
sous le numéro 112 172, agissant en lieu et place de Capvis Equity IV L.P., à la date effective du 8 janvier 2016.
Par ailleurs, Mr Reto Loepfe, né à Zürich, St. Gallen, le 4 janvier 1960, domicilié à Via Sogn Paul 18, CH.. 7403 Rhäzüns
(GR), Suisse, a également transféré 329 218 parts sociales de classe B à Partners Group Direct Investments 2012 (EUR),
L.P. Inc., limited partnership, ayant son siège social au Tudor House, Le Bordage, St Peter Port, Guernsey et immatriculée
au Register of Limited Partnerships of Islands of Guernsey sous le numéro 1520, à la date effective du 8 janvier 2016.
2. Capvis General Partner IV Limited, limited liability company, agissant en lieu et place de Capvis Equity IV L.P. a
transféré 24 691 parts sociales de classe B à Mr Markus Jäger, né à Feldkirch (Autriche), le 13 juillet 1962, domicilié à
Meldina 21, LI-9493 Mauren, Principauté du Liechtenstein, à la date effective du 8 janvier 2016.
Capvis General Partner IV Limited, limited liability company, agissant en lieu et place de Capvis Equity IV L.P. a
également transféré 103 740 parts sociales de classe B à Mr Aitor Galdos, né à Caracas (Venezuela), le 20 avril 1955,
domicilié à Fuerst-Franz-Josef-Strasse 45, LI-9490 Vaduz, Principauté du Liechtenstein, à la date effective du 8 janvier
2016.
3. Par ailleurs, Partners Group Direct Investments 2012 (EUR), L.P. Inc., a transféré 43 896 parts sociales de classe B
à Mr Markus Jäger, né à Feldkirch (Autriche), le 13 juillet 1962, domicilié à Meldina 21, LI-9493 Mauren, Principauté du
Liechtenstein, à la date effective du 8 janvier 2016.
Partners Group Direct Investments 2012 (EUR), L.P. Inc. a également transféré 184 427 parts sociales de classe B à Mr
Aitor Galdos, né à Caracas (Venezuela), le 20 avril 1955, domicilié à Fuerst-Franz-Josef-Strasse 45, LI-9490 Vaduz,
Principauté du Liechtenstein, à la date effective du 8 janvier 2016.
Désormais,
Capvis General Partner IV Limited détient 207 964 parts sociales de classe B
Partners Group Direct Investments 2012 (EUR), L.P. Inc. détient 369 710 parts sociales de classe B
Mr Markus Jäger détient 68 587 parts sociales de classe B
Mr Aitor Galdos détient 288 167 parts sociales de classe B
Mr Reto Loepfe ne détient plus aucune part sociale
Luxembourg, le 21 janvier 2016.
VAT Management S.à r.l.
Référence de publication: 2016065632/38.
(160026949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
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AlphaService S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Weiland Services et Locations S.à r.l.).
Siège social: L-9749 Fiscbach, 11, Giaellewee.
R.C.S. Luxembourg B 138.464.
Im Jahre zweitausendsechzehn, den neunundzwanzigsten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg);
IST ERSCHIENEN:
"Mannertal Investment Group", abgekürzt «MIG», die Aktiengesellschaft mit Sitz in L-9749 Fischbach, 11, Giaellewee,
eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 186.858, hier rechts-
kräftig durch Herrn Max MAYER, Angestellter, berufsansässig in Junglinster, 3, route de Luxembourg, auf Grund einer
ihm ausgestellten Vollmacht, welche nach gehöriger „ne varietur“ Signatur, duch den Bevollmächtigten und den amtie-
renden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt.
Welche Komparentin, vertreten wie eingangs erwähnt, den amtierenden Notar ersucht folgendes zu beurkunden:
- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "WEILAND SERVICES ET LOCATIONS S.A R.L.", mit Sitz in
L-9749 Fischbach, 11, Giaellewee, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter
der Nummer 138.464.
Besagte Gesellschaft wurde ursprünglich unter dem Namen Küchenstudio Posch G.m.b.H. gegründet gemäß Urkunde,
aufgenommen durch den Notar Martine WEINANDY, mit dem Amtssitz zu Clerf, am 14. Mai 2008, veröffentlicht im
Mémorial C Nummer 1390 vom 5. Juni 2008,
deren Satzung abgeändert wurde gemäß Urkunde aufgenommen durch den Notar:
a. - Martine WEINANDY, mit dem Amtssitz zu Clerf, am:
- 4. November 2009, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 2346 vom 2. Dezember 2009,
- 21. Juni 2010, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1685 vom 18. August 2010,
- 21. Dezember 2011, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 360 vom 10. Februar 2012, beinhaltend die Umfirmierung
in Küchenstudio Weiland G.m.b.H.
b. - Notar Léonie GRETHEN, mit Amtssitz in Luxemburg, am 28. April 2015, veröffentlicht im Mémorial C Nummer
1827 vom 22. Juli 2015, beinhaltend die Umfirmierung in Weiland Services et Locations S.à r.l.
c. - den amtierenden Notar am 30. November 2015, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations
- Dass das Gesellschaftskapital zwölftausend fünf hundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in hundert (100) Anteile von
je einhundert fünfundzwanzig Euro (EUR 125.-).
- Dass die Komparentin erklärt die einzige Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "WEILAND
SERVICES ET LOCATIONS S.A R.L." zu sein und dass diese den amtierenden Notar ersucht, die von ihr in außeror-
dentlicher Generalversammlung gefassten Beschlüsse zu dokumentieren wie folgt:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt die Firmierung der Gesellschaft in AlphaService S.à r.l. umzuändern und de-
mentsprechend Artikel zwei (2) der Satzungen abzuändern wie folgt:
" Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung AlphaService S.à r.l.."
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt das Rücktrittsgesuch vom Geschäftsführer Herrn Andreas WEILAND anzuneh-
men, und bestellt auf unbestimmte Dauer als neuen Geschäftsführer:
Herr Frank BERMES, Privatangestellter, geboren am 15. August 1974, in Neuerburg (D), wohnhaft in L-1531 Luxem-
burg-Stadt, 15a, Rue de la Fonderie.
Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des einzigen Geschäftsführers verpflichtet.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr neun
hundert fünfzig Euro abgeschätzt.
WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten, dem instrumentierenden Notar nach
Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe zusammen mit Uns dem Notar gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: Max MAYER, Jean SECKLER.
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Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 05 février 2016. Relation GAC/2016/994. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2016065644/59.
(160027516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
Biginvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 153.042.
DISSOLUTION
L'an deux mille seize, le cinq février.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Enrique MORALEDA GONZALEZ, né le 11 novembre 1979 à Burgos (Espagne), demeurant à C/Vitoria 50
- IAS - ESC - 9°A - Burgos, Espagne.
ici représenté par Madame Ingrid LAFOND, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette,
agissant en vertu d'une procuration avec pouvoir de substitution donnée sous seing privé.
Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire agissant en sa dite qualité et le notaire
instrumentant, demeurera annexée aux présentes pour être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.
Lequel comparant, dûment représenté, agissant comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de docu-
menter ainsi qu'il suit les déclarations et constatations suivantes:
I.- Que la société anonyme "BIGINVEST S.A.", établie et ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, Rue de
Merl, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 153.042 a été constituée suivant
acte reçu par Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch, en date du 5 mai 2010, publié au Mémorial C, numéro
1355 du 1
er
juillet 2010.
II.- Que le capital social de la société anonyme "BIGINVEST S.A.", préqualifiée, s'élève actuellement à trente et un
mille euros (EUR 31.000,-) représenté par cent (100) actions au porteur d'une valeur nominale de trois cent euros (EUR
310,-) chacune, entièrement libérées.
III.- Que le comparant agissant en sa dite qualité déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation finan-
cière de la susdite société "BIGINVEST S.A.".
IV.- Que le comparant agissant en sa dite qualité déclare être propriétaire de toutes les actions de la susdite société et
qu'en tant que seul actionnaire il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.
V.- Que le comparant, dûment représenté, déclare que les dettes connues seront payées et en outre qu'il prend à sa charge
tous les actifs, passifs, engagements financiers et contrats en cours, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la
liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux
VI.- Que décharge pleine et entière est accordée organes sociaux de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats
jusqu'à ce jour.
VII.- Qu'il a été procédé à l'annulation des actions.
VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à L-2146 Luxembourg, 63-65,
rue de Merl.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante agissant en ses dites qualités, connue du notaire par ses
nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.
signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Ingrid Lafond, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 05 février 2016. Relation: EAC/2016/3212. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 15 février 2016.
Référence de publication: 2016065795/48.
(160028201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.
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Brand Ladenbau Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6776 Grevenmacher, 30, Op der Ahlkerrech.
R.C.S. Luxembourg B 40.082.
Im Jahre zweitausendsechzehn.
Den fünften Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Jacques CASTEL, mit dem Amtswohnsitz zu Grevenmacher.
Sind erschienen:
1) Herr Stefan ZOCK, Schreinermeister, wohnhaft zu D-54497 Morbach, Längertsmühle 1;
2) Herr Ulrich ZOCK, Kaufmann, wohnhaft zu D-54295 Trier, Am Deimelberg 46;
3) Herr Andreas BRAND, Schreinermeister, wohnhaft D-54295 Trier, Erzbischof-Heinrich-Straße 6,
4) Herr Christoph ZOCK, Kaufmann, wohnhaft zu D-54295 Trier, Am Deimelberg 46,
die drei erstgenannten hier vertreten durch letztgenannten auf Grund von drei (3) Vollmachten unter Privatschrift,
gegeben am 1. Februar 2016,
welche Vollmachten, nach „ne varietur“ Unterzeichnung durch die Parteien und den amtierenden Notar gegenwärtiger
Urkunde als Anlage beigefügt bleiben, um mit derselben formalisiert zu werden.
Welche Komparenten, vertreten wie vorgangs erwähnt, den unterzeichneten Notar ersuchten um Folgendes zu beur-
kunden:
Sie sind die einzigen Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung „BRAND LADENBAU SARL“, mit
Sitz zu L-5365 Munsbach, 19, Parc d'Activité Syrdall, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B
40.082,
gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den damals in Mersch amtierenden Notar Gérard LECUIT, am 1. April
1992, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Seite 19.468 von 1992, welche Statuten zuletzt
abgeändert wurden gemäss Urkunde aufgenommen durch in Mersch amtierenden Notar Urbain THOLL, am 5. November
2002, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1772 vom 12. Dezember 2002.
Die vorgenannten Gesellschafter, vertreten wie vorgangs erwähnt, ersuchten den amtierenden Notar um ihre gefassten
Beschlüsse wie folgt zu beurkunden:
<i>Erster Beschlussi>
Sie beschließen den Gesellschaftssitz von Munsbach nach Grevenmacher zu verlegen und dementsprechend Artikel 5,
Absatz 1 der Statuten abzuändern wie folgt:
“ Art. 5. Absatz 1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Grevenmacher.“.
<i>Zweiter Beschlussi>
Sie beschließen die Adresse der Gesellschaft in L-6776 Grevenmacher, 30, Op der Ahlkerrech festzulegen.
Die Kosten und Honorare dieser Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft.
WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen wurde zu Grevenmacher, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort
bekannten Komparent, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.
Gezeichnet: Ch. Zock und J. Castel.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 05 février 2016. Relation: GAC/2016/1025. Reçu soixante-quinze euros
75,00.- €.
<i>Le Receveuri> (signé): Schlink.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegegung auf dem Handels- und Gesellschaftsregister
sowie zwecks Veröffentlichung im Mémorial.
Grevenmacher, den 15. Februar 2016.
J. Castel
<i>Der Notari>
Référence de publication: 2016065800/49.
(160028699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.
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Cabolink, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.815.968,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 197.357.
EXTRAIT
En date du 28 janvier 2016, FCPI Apax France VIII-A a transféré 87.345 parts sociales et FCPI Apax France VIII-B a
transféré 58.230 parts sociales détenues dans la Société à la société Fortino Capital, une commanditaire vennootschap op
aandelen de droit belge ayant son siège social au Belgicastraat 3, 1930 Zaventem, Belgique , et immatriculée auprès de la
Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0646862118.
Par conséquent, et à compter du 28 janvier les parts sociales de la Société sont détenues comme suit:
Souscripteur
Nombre de parts sociales
détenues dans chacune des classes
FPCI Apax France VIII-A agissant par l'intermédiaire de . . . . . . . . . . . . . . . .
sa société de gestion Apax Partners MidMarket S.A.S
97.619 parts sociales de classe A-A;
97.619 parts sociales de classe B- A;
97.619 parts sociales de classe C-A;
97.619 parts sociales de classe D-A;
97.619 parts sociales de classe E-A;
97.619 parts sociales de classe F-A;
97.619 parts sociales de classe G-A;
97.619 parts sociales de classe H-A;
et
97.619 parts sociales de classe I-A.
FPCI Apax France VIII-B agissant par l'intermédiaire de . . . . . . . . . . . . . . . .
sa société de gestion Apax Partners MidMarket S.A.S
65.079 parts sociales de classe A-A;
65.079 parts sociales de classe B-A;
65.079 parts sociales de classe C-A;
65.079 parts sociales de classe D-A;
65.079 parts sociales de classe E-A;
65.079 parts sociales de classe F-A;
65.079 parts sociales de classe G-A;
65.079 parts sociales de classe H-A;
et
65.079 parts sociales de classe I-A.
Fortino Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.175 parts sociales de classe A-F;
16.175 parts sociales de classe B- F;
16.175 parts sociales de classe C-F;
16.175 parts sociales de classe D-F;
16.175 parts sociales de classe E-F;
16.175 parts sociales de classe F-F;
16.175 parts sociales de classe G-F;
16.175 parts sociales de classe H-F;
et
16.175 parts sociales de classe I-F.
Midlnvest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
679 parts sociales de classe A-A;
679 parts sociales de classe B-A;
679 parts sociales de classe C-A;
679 parts sociales de classe D-A;
679 parts sociales de classe E-A;
679 parts sociales de classe F-A;
679 parts sociales de classe G-A;
679 parts sociales de classe H-A;
et
679 parts sociales de classe I-A.
Cabolink Management S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63.604 parts sociales de classe MP;
4.044 parts sociales de classe A-MO;
4.044 parts sociales de classe B-MO;
4.044 parts sociales de classe C-MO;
4.044 parts sociales de classe D-MO;
4.044 parts sociales de classe E-MO;
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4.044 parts sociales de classe F-MO;
4.044 parts sociales de classe G-MO;
4.044 parts sociales de classe H-MO;
et
4.044 parts sociales de classe I-MO.
Cabolink Advisors S.CA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63.604 parts sociales de classe MP;
4.044 parts sociales de classe A-AO;
4.044 parts sociales de classe B- AO;
4.044 parts sociales de classe C-AO;
4.044 parts sociales de classe D-AO;
4.044 parts sociales de classe E-AO;
4.044 parts sociales de classe F-AO;
4.044 parts sociales de classe G-AO;
4.044 parts sociales de classe H-AO;
et
4.044 parts sociales de classe I-AO.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 2016.
Référence de publication: 2016065810/80.
(160028716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.
Carp Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9237 Diekirch, 3, place Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 124.175.
In the year two thousand sixteen, on the third day of February.
Before Maître Danielle KOLBACH, civil-law notary residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg,
acting in replacement of his prevented colleague Maître Jean SECKLER, civil-law notary residing in Junglinster, Grand
Duchy of Luxembourg, who last named shall remain depositary of the present deed.
Is held
an Extraordinary General Meeting of "CARP INVESTMENT S.A.", a public limited liability company, “société ano-
nyme” having its registered office at L-9237 Diekirch, 3, place Guillaume, registered with the Luxembourg companies and
trade register at section B under number 124175, “the Company”, incorporated by deed of Maître Emile SCHLESSER,
notary in Luxembourg, dated 5 February 2007, published in Memorial C number 617 of 16 April 2007, whose articles of
incorporation have been amended by deed dated 13 April 2010, published in Memorial C 1754 of 27 August 2010 and for
the last time by deed dated 8 June 2012, published in Memorial C 1769 of 13 July 2012.
To this end, appears the Maltese company CONVIVIUM CAPITAL LTD, with registered office at Level 1, Casal
Naxaro, Labour Avenue, NXR 9021, Malta, acting as sole shareholder owning all the one thousand (1,000) shares with a
nominal value of thirty-one euros (EUR 31.-), representing the whole issue share capital of the Company, fixed at thirty-
one thousand euros (EUR 31,000,-), here represented by Mr A.J.J.M. JANS, residing at 22, Hoeveweg, 6613AE Balgoij,
The Netherlands “the Attorney”, by virtue of a power of attorney which will remain here attached.
The Attorney requests the notary to act that the entirety of the corporate share capital being represented at the present
Meeting, it is not required to justify the convening notices, the sole shareholder being considered as duly convened and
having knowledge of the following agenda:
<i>Agendai>
1. Transfer of the registered office of the Company from Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg to Malta, and adoption
by the Company of the Maltese nationality under the resolutive condition of the failure of registration of the Company at
the Registrar of Companies in Malta.
2. Power to be granted in order to handle all steps and formalities relating to the registration of the Company at the
Registrar of Companies.
3. Power to be granted in order to carry out the striking-off of the Company in Luxembourg on the basis of an evidence
of the registration of the Company at the Registrar of Companies in Malta.
<i>Statement of the validity of the meetingi>
The foregoing facts are found to be correct by the single shareholder, exercising alone the powers devolved to the general
meeting the assembly, therefore considered to be validly constituted and able to deliberate on all the items of the agenda.
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<i>First resolution:i>
The sole shareholder decides to transfer the registered office, the seat of administrative and effective management with
effect as of today from L-9237 Diekirch, 3, place Guillaume, Grand Duchy of Luxembourg to Level 1, Casal Naxaro,
Labour Avenue, NXR 9021, Malta, and to adopt the Maltese nationality as a Maltese company governed by the laws of
Malta under the name of CARP INVESTMENT (US) LTD, without however that such change in nationality and transfer
of the registered office will imply from a legal and tax point of view the incorporation of a new legal entity, the whole
under the resolutive condition of the failure of registration of the Company at the Registrar of Companies in Malta.
<i>Second resolution:i>
The meeting decides to grant all powers to "Peter Griffith of Griffiths + Associates Ltd Level 1, Casal Naxaro, Labour
Avenue, Naxxar, NXR9021, Malta, in order to handle all steps and formalities relating to the registration of the Company
at the Registrar of Companies in Malta.
<i>Third resolution:i>
The sole shareholder decides to grant all powers to any holder of a certified true copy of the present deed, acting
individually, in order to carry out the striking off of the Company in Luxembourg on the basis of the evidence of the
registration of the Company at the Registrar of Companies in Malta.
<i>Feesi>
The approximate amount of costs, expenses and fees or charges in any form whatsoever, to be borne by the Company
or for which it is liable by reason of this notarial deed is estimated at EUR 1,400.-
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up and duly enacted in Luxembourg, on the day named at the beginning
of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with us, the notary, the present original
deed.
Suit la traduction française:
L'an deux mille seize, le trois février.
Par devant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg,
agissant en remplacement de son confrère empêché Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-
Duché de Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la minute.
Se tient
une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme luxembourgeoise "CARP INVESTMENT
S.A.", ayant son siège social à L-9237 Diekirch, 3, place Guillaume, immatriculée au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg à la section B sous le numéro 124175, «la Société», constituée par acte de Maître Emile SCHLESSER,
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 février 2007, publié au Mémorial C numéro 617 du 16 avril 2007, dont
les statuts ont été modifiés suivant acte du 13 avril 2010, publié au Mémorial C numéro 1754 du 27 août 2010, et dont les
statuts ont été modifiés en dernier lieu par acte du 8 juin 2012, publié au Mémorial C numéro 1769 du 13 juillet 2012.
À cette fin, comparaît la société de droit maltais CONVIVIUM CAPITAL LTD, avec siège social à Level 1, Casal
Naxaro, Labour Avenue, NXR 9021, Malte, seul actionnaire propriétaire des mille (1.000) actions d’une valeur nominale
de trente-et-un euros (EUR 31,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social émis de la Société, fixé à trente-et-un
mille euros (EUR 31.000,-), ici représentée par Monsieur A.J.J.M. JANS, demeurant à 22, Hoeveweg, 6613AE Balgoij,
Pays-Bas, ‘le Mandataire’, en vertu d’une procuration qui restera ci-annexée.
Le Mandataire requiert le notaire d’acter que, l’intégralité du capital social étant représentée à la présente l’Assemblée,
il n’est pas requis de justifier de l’accomplissement des formalités de convocation, l’actionnaire unique étant considéré
comme dûment convoqué et ayant connaissance de l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège social de la Société de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg à Malte et adoption par la Société
de la nationalité maltaise sous la condition résolutoire de l’échec de l’inscription de la Société auprès du Registre des
Sociétés de Malte.
2. Pouvoir à accorder en vue d’accomplir toutes les démarches et formalités nécessaires à l’inscription de la Société
auprès du Registre des Sociétés de Malte.
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3. Pouvoir à accorder en vue de procéder à la radiation de la Société à Luxembourg sur base de la preuve de l’inscription
de la Société auprès du Registre des Sociétés de Malte.
<i>Constatation de la validité de l’assembléei>
Ces faits sont reconnus exacts par l’actionnaire unique, exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale, qui est
considérée valablement constituée et apte à délibérer sur tous les points portés à l’ordre du jour.
<i>Première résolution:i>
L’actionnaire unique décide de transférer le siège social, administratif et le siège de direction effective avec effet à la
date de ce jour de L-9237 Diekirch, 3, place Guillaume, Grand-Duché de Luxembourg à Level 1, Casal Naxaro, Labour
Avenue, NXR 9021, Malte et de faire adopter par la Société la nationalité maltaise en tant société régie par les lois de
Malte, sous la dénomination de CARP INVESTMENT (US) LTD, sans toutefois que ce changement de nationalité et de
transfert de siège donne lieu, ni légalement, ni fiscalement, à la constitution d’une personne juridique nouvelle, le tout sous
la condition résolutoire de l’échec de l’inscription de la Société au Registre des Sociétés de Malte.
Suite à ce transfert, la Société cessera d’être une société de droit luxembourgeois.
<i>Deuxième résolution:i>
L'assemblée décide de d’accorder tous pouvoirs à "Peter Griffith of Griffiths + Associates Ltd Level 1, Casal Naxaro,
Labour Avenue, Naxxar, NXR9021, Malte, à l’effet d’accomplir toutes les démarches et formalités nécessaires à l’in-
scription de la Société à Malte, conformément aux statuts qui étaient annexés à la procuration et qui resteront annexés aux
présentes.
<i>Troisième résolution:i>
L’actionnaire unique décide d’accorder tous pouvoirs au porteur d’une expédition du présent acte, agissant individuel-
lement, à l’effet de radier la Société au Grand-Duché de Luxembourg, sur base de la preuve de l’inscription de la Société
à Malte.
<i>Fraisi>
Le montant approximatif, des frais, dépenses et rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent
à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte notarié s’élève à EUR 1.400,-
Plus rien n'étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte est rédigé
en anglais suivi d'une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte anglais
et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: A.J.J.M. JANS, Danielle KOLBACH.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 09 février 2016. Relation GAC/2016/1073. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Nathalie DIEDERICH.
Référence de publication: 2016065850/126.
(160028339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.
Dundeal (International) 28 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.501,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 9A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 194.858.
In the year two thousand and sixteen, on the first day of February.
Before Us, Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains (Grand Duchy of Luxembourg).
Appeared the following:
Dundee International (Luxembourg) Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité li-
mitée) existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 9A, rue Robert Stumper,
L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of one hundred eight million one hundred and
ninety-seven thousand four hundred and nineteen euro (EUR 108,197,419.-) and registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under number B 160396 (hereafter referred to as the "Sole Shareholder"),
hereby represented by Mr Frank Stolz-Page, notary clerk, with professional address in Luxembourg,
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by virtue of proxy under private seal given on 27 January 2016.
The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as above stated, declared that it currently holds all the shares issued by Dundeal
(International) 28 S.à r.l. (the "Company"), a private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg by a notarial deed of 19 February 2015, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, number 950 of 9 April 2015, with a corporate capital of twelve thousand and five
hundred euro (EUR 12,500.-), having its registered office at 9A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg and registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 194858.
The articles of incorporation of the Company have not been amended since then.
The appearing party, represented as above stated, in its capacity of sole shareholder of the Company, then took the
following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to increase the Company’s share capital by an amount of one euro (EUR 1.-), so as to
raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), to an amount of twelve thousand
five hundred and one euro (EUR 12,501.-), by the issue of one (1) new share with a nominal value of one euro (EUR 1.-),
having the same rights and privileges as those attached to the existing shares and to be paid up in full.
<i>Subscription / Paymenti>
Thereupon, the Sole Shareholder, represented as stated above, declared to subscribe to one (1) new share with a nominal
value of one euro (EUR 1), having the same rights and privileges as those attached to the existing shares of the Company
and to fully pay such share together with a share premium of three million one hundred forty-five thousand and seventy-
eight euro (EUR 3,145,078.-) by a contribution in kind (the "Contribution in Kind") consisting of a definite, due and payable
receivable of the Sole Shareholder against the Company in the aggregate amount of three million one hundred forty-five
thousand and seventy-nine euro (EUR 3,145,079.-) (the "Receivable").
Following the Contribution in Kind, the Receivable will cease to exist and the Sole Shareholder will no longer have any
claim against the Company with respect thereto (other than receiving the above mentioned subscribed share).
The Sole Shareholder further declared that there exists no impediment to the free transferability of the Receivable to
the Company without restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications,
registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the Receivable to the Company.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to amend article 6.1 of the Company's articles of association to reflect the above capital
increase:
" 6.1. The share capital of the Company amounts to twelve thousand five hundred and one euro (EUR 12,501.-), divided
into twelve thousand five hundred and one (12,501) shares, each with a par value of one Euro (EUR 1.-)."
<i>Costs and expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this
deed, are estimated at approximately three thousand one hundred euro (EUR 3,100).
<i>Declarationi>
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, on the date named at the beginning of this
document.
The undersigned notary, who understands English, states that, on request of the appearing party, the present deed is
drafted in English, followed by a French version and that, in case of any difference between the English and the French
texts, the English text shall prevail.
The document having been read to the appearing party's proxyholder, who is known to the notary by his surname, first
name, civil status and residence, the said proxyholder signed together with the notary, this original deed.
Nachfolgend die Deutsche Fassung des Vorstehenden Textes
Am ersten Februar des Jahres zweitausendsechszehn,
ist vor mir Maître Marc Loesch, Notar mit Sitz in Mondorf-les-Bains (Großherzogtum Luxemburg),
die Dundee International (Luxembourg) Holdings S.à r.l., eine nach luxemburgischem Recht gegründete Gesellschaft
mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit eingetragenem Sitz in 9A, rue Robert Stümper, L-2557
Luxemburg, mit einem Stammkapital von einhundertacht Millionen einhundertsiebenundneunzigtausendvierhundertneun-
zehn Euro (EUR 108.197.419) und eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B
160396 (der „Alleingesellschafter“) erschienen,
in diesem Fall vertreten durch Herrn Frank Stolz-Page, Angestellter, geschäftsansässig in Bad-Mondorf,
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kraft einer privatschriftlichen ausgestellten Vollmacht vom 27. Januar 2016,
die, nachdem sie ne varietur von der Vertreterin und vom unterzeichneten Notar unterzeichnet wurde, der vorliegenden
Urkunde zum Zweck der Eintragung beigefügt wird.
Die erschienene Partei, vertreten wie oben dargestellt, ist der alleinige Gesellschafter von Dundeal (International) 28
S.à r.l., eine nach luxemburgischem Recht gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet gemäß Urkunde
vom 19. Februar 2015 veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations unter der Nummer 950, vom 9.
April 2015, mit einem Stammkapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12,500), mit eingetragenem Sitz in 9A, rue
Robert Stumper, L-2557 Luxemburg und eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Num-
mer B 194858 (die „Gesellschaft“).
Seitdem ist die Gesellschaftssatzung nicht geändert worden.
Der Alleinige Gesellschafter, der das gesamte Kapital der Gesellschaft vertritt, hat folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Der Alleinige Gesellschafter hat beschlossen, das Gesellschaftskapital um einen Betrag von ein Euro (EUR 1,-) zu
erhöhen, um das bestehende Kapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) durch die Ausstellung eines Anteils
mit einem Nennwert von einem Euro (EUR 1.-) auf zwölftausendfünfhundertundeinen Euro (EUR 12.501,-) zu erhöhen
und der die gleichen Rechte und Vorrechte beinhaltet wie die bestehenden Anteile.
<i>Zeichnung - Einbringung der Einlagei>
Daraufhin zeichnet der o.g. Gesellschafter einen Anteil mit einem Nennwert von einem Euro (EUR 1.-), der die gleichen
Rechte und Vorrechte beinhaltet wie die bestehenden Anteile, und bezahlt diesen neuen Anteil sowie ein Agio von drei
Millionen einhundertfünfundverzigtausendachtundsiebzig Euro (EUR 3.145.078) vollständig durch Sacheinlage (die
«Sacheinlage») bestehend aus einer einredefreien, bezifferbaren und fälligen, vom Alleingesellschafter gegenüber der
Gesellschaft gehaltenen Forderung in Höhe von drei Millionen einhundertfünfundverzigtausendneunundsiebzig Euro
(EUR 3.145.079) (die «Forderung»).
Infolge der Sacheinlage geht die Forderung unter und der Alleingesellschafter stellt die Gesellschaft unwiderruflich von
sämtlichen Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten gegenüber dem Alleingesellschafter hinsichtlich der so eingebrach-
ten Forderung frei und schadlos.
Der Alleingesellschafter, durch ordnungsgemäß bestelltem Bevollmächtigten handelnd, erklärt, dass kein Hindernis zur
freien Verfügung über die Forderung besteht und dass die Forderung eine einredefreie, bezifferbare und fällige Forderung
des Alleingesellschafters ist. Ferner wurden rechtmäßige Weisungen erteilt, um jedwede Benachrichtigung, Eintragung
oder andere notwendigen Formalitäten zwecks Ausführung der Forderungsabtretung an die Gesellschaft zu veranlassen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Im Anschluss an den oben genannten Beschluss, hat der Alleingesellschafter beschlossen, Artikel 6.1 der Gesellschafts-
satzung abzuändern, der nun wie folgt lauten soll:
" 6.1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundertein Euro (EUR 12.501), ausgeteilt in zwölf-
tausendfünfhundertein (12.501) Anteile mit einem Nennwert von jeweils ein Euro (EUR 1)."
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass der vorliegenden Urkunde entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf
etwa dreitausend Euro (EUR 3.000) geschätzt.
Der amtierende Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten
Partei diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von
Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Worüber Urkunde, Aufgenommen in Bad-Mondorf, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung hat der vorgenannte Bevollmächtigte der erschienen Partei zusammen mit dem amtierenden Notar
die vorliegende Urkunde unterschrieben.
Signé F. Stolz-Page, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 5 février 2016. GAC/2016/1009. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 15 février 2016.
Référence de publication: 2016065888/119.
(160028597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.
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Dundeal (International) 32 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.502,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 9A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 199.783.
In the year two thousand and sixteen, on the first day of February.
Before Us, Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains (Grand Duchy of Luxembourg).
Appeared the following:
Dundee International (Luxembourg) Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité li-
mitée) existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 9A, rue Robert Stumper,
L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of one hundred eight million one hundred and
ninety-seven thousand four hundred and nineteen euro (EUR 108,197,419.-) and registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under number B 160396 (hereafter referred to as the "Sole Shareholder"),
hereby represented by Mr Frank Stolz-Page, notary clerk, with professional address in Luxembourg,
by virtue of proxy under private seal given on 27 January 2016.
The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as above stated, declared that it currently holds all the shares issued by Dundeal
(International) 32 S.à r.l. (the "Company"), a private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg by a notarial deed of 4 September 2015, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, number 2917 of 23 October 2015, with a corporate capital of twelve thousand and
five hundred and one euro (EUR 12,501.-), having its registered office at 9A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg
and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 199783.
The articles of incorporation of the Company have not been amended since then.
The appearing party, represented as above stated, in its capacity of sole shareholder of the Company, then took the
following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to increase the Company’s share capital by an amount of one euro (EUR 1.-), so as to
raise it from its current amount of twelve thousand five hundred and one euro (EUR 12,501.-), to an amount of twelve
thousand five hundred and two euro (EUR 12,502.-), by the issue of one (1) new share with a nominal value of one euro
(EUR 1.-), having the same rights and privileges as those attached to the existing shares and to be paid up in full.
<i>Subscription / Paymenti>
Thereupon, the Sole Shareholder, represented as stated above, declared to subscribe to one (1) new share with a nominal
value of one euro (EUR 1), having the same rights and privileges as those attached to the existing shares of the Company
and to fully pay such share together with a share premium of one million six hundred eighteen thousand eight hundred
eighty-one point thirty-six euro (EUR 1,618,881.36.-) by a contribution in kind (the "Contribution in Kind") consisting of
a definite, due and payable receivable of the Sole Shareholder against the Company in the aggregate amount of one million
six hundred eighteen thousand eight hundred eighty-two point thirty-six euro (EUR 1,618,882.36.-) (the "Receivable").
Following the Contribution in Kind, the Receivable will cease to exist and the Sole Shareholder will no longer have any
claim against the Company with respect thereto (other than receiving the above mentioned subscribed share).
The Sole Shareholder further declared that there exists no impediment to the free transferability of the Receivable to
the Company without restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications,
registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the Receivable to the Company.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to amend article 6.1 of the Company's articles of association to reflect the above capital
increase:
" 6.1. The share capital of the Company amounts to twelve thousand five hundred and two euro (EUR 12,502.-), divided
into twelve thousand five hundred and two (12,502) shares, each with a par value of one Euro (EUR 1.-)."
<i>Costs and expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this
deed, are estimated at approximately two thousand six hundred euro (EUR 2.600).
<i>Declarationi>
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, on the date named at the beginning of this
document.
57811
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U X E M B O U R G
The undersigned notary, who understands English, states that, on request of the proxyholder of the appearing party, the
present deed is drafted in English, followed by a French version and that, in case of any difference between the English
and the French texts, the English text shall prevail.
The document having been read to the appearing party's proxyholder, who is known to the notary by his surname, first
name, civil status and residence, the said proxyholder signed together with the notary, this original deed.
Nachfolgend die Deutsche Fassung des Vorstehenden Textes
Am ersten Februar des Jahres zweitausendsechszehn,
ist vor mir Maître Marc Loesch, Notar mit Sitz in Mondorf-les-Bains (Großherzogtum Luxemburg),
die Dundee International (Luxembourg) Holdings S.à r.l., eine nach luxemburgischem Recht gegründete Gesellschaft
mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit eingetragenem Sitz in 9A, rue Robert Stümper, L-2557
Luxemburg, mit einem Stammkapital von einhundertacht Millionen einhundertsiebenundneunzigtausendvierhundertneun-
zehn Euro (EUR 108.197.419) und eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B
160396 (der „Alleingesellschafter“) erschienen,
in diesem Fall vertreten durch Herrn Frank Stolz-Page, Angestellter, geschäftsansässig in Luxemburg,
kraft einer privatschriftlichen ausgestellten Vollmacht vom 27. Januar 2016, die, nachdem sie ne varietur von der Ver-
treterin und vom unterzeichneten Notar unterzeichnet wurde, der vorliegenden Urkunde zum Zweck der Eintragung
beigefügt wird.
Die erschienene Partei, vertreten wie oben dargestellt, ist der alleinige Gesellschafter von Dundeal (International) 32
S.à r.l., eine nach luxemburgischem Recht gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet gemäß Urkunde
vom 4. September 2015 veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations unter der Nummer 2917, vom
23. Oktober 2015, mit einem Stammkapital von zwölftausendfünfhundertundeinen Euro (EUR 12,501), mit eingetragenem
Sitz in 9A, rue Robert Stumper, L- 2557 Luxemburg und eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg
unter der Nummer B 199783 (die „Gesellschaft“).
Seitdem ist die Gesellschaftssatzung nicht geändert worden.
Der Alleinige Gesellschafter, der das gesamte Kapital der Gesellschaft vertritt, hat folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Der Alleinige Gesellschafter hat beschlossen, das Gesellschaftskapital um einen Betrag von ein Euro (EUR 1,-) zu
erhöhen, um das bestehende Kapital von zwölftausendfünfhundertundeinen Euro (EUR 12.501,-) durch die Ausstellung
eines Anteils mit einem Nennwert von einem Euro (EUR 1.-) auf zwölftausendfünfhundertundzwei Euro (EUR 12.502,-)
zu erhöhen und der die gleichen Rechte und Vorrechte beinhaltet wie die bestehenden Anteile.
<i>Zeichnung - Einbringung der Einlagei>
Daraufhin zeichnet der o.g. Gesellschafter einen Anteil mit einem Nennwert von einem Euro (EUR 1.-), der die gleichen
Rechte und Vorrechte beinhaltet wie die bestehenden Anteile, und bezahlt diesen neuen Anteil sowie ein Agio von ein
Million sechshundertachtzehntausendachthunderteinundachtzig Komma sechsunddreizig Euro (EUR 1.618.881,36) voll-
ständig durch Sacheinlage (die «Sacheinlage») bestehend aus einer einredefreien, bezifferbaren und fälligen, vom
Alleingesellschafter gegenüber der Gesellschaft gehaltenen Forderung in Höhe von ein Million sechshundertachtzehntau-
sendachthundertzweiundachtzig Komma sechsunddreizig Euro (EUR 1.618.882,36) (die «Forderung»).
Infolge der Sacheinlage geht die Forderung unter und der Alleingesellschafter stellt die Gesellschaft unwiderruflich von
sämtlichen Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten gegenüber dem Alleingesellschafter hinsichtlich der so eingebrach-
ten Forderung frei und schadlos.
Der Alleingesellschafter, durch ordnungsgemäß bestelltem Bevollmächtigten handelnd, erklärt, dass kein Hindernis zur
freien Verfügung über die Forderung besteht und dass die Forderung eine einredefreie, bezifferbare und fällige Forderung
des Alleingesellschafters ist. Ferner wurden rechtmäßige Weisungen erteilt, um jedwede Benachrichtigung, Eintragung
oder andere notwendigen Formalitäten zwecks Ausführung der Forderungsabtretung an die Gesellschaft zu veranlassen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Im Anschluss an den oben genannten Beschluss, hat der Alleingesellschafter beschlossen, Artikel 6.1 der Gesellschafts-
satzung abzuändern, der nun wie folgt lauten soll:
" 6.1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundertzwei Euro (EUR 12.502), ausgeteilt in zwölf-
tausendfünfhundertzwei (12.502) Anteile mit einem Nennwert von jeweils ein Euro (EUR 1)."
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass der vorliegenden Urkunde entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf
etwa zweitausendsechshundert euro (EUR 2.600) geschätzt.
Der amtierende Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten
Partei diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von
Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
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Worüber Urkunde, Aufgenommen in Bad-Mondorf, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung hat der vorgenannte Bevollmächtigte der erschienen Partei zusammen mit dem amtierenden Notar
die vorliegende Urkunde unterschrieben.
Signé: F. Stolz-Page, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 5 février 2016. GAC/2016/1006. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 15 février 2016.
Référence de publication: 2016065889/119.
(160028590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.
Dundee International (Luxembourg) Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 9A, rue Robert Stumper.
R.C.S. Luxembourg B 160.396.
In the year two thousand and sixteen, on the first day of February.
Before Us, Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains (Grand Duchy of Luxembourg).
Appeared the following:
Dream Global (Gibraltar), a private unlimited company incorporated under the laws of Gibraltar with registered address
at Suite 1, Burns House, 19 Town Range, Gibraltar and registered with the Company register of Gibraltar under number
105795 (hereafter referred to as the "Sole Shareholder"),
hereby represented by Mr Frank Stolz-Page, with professional address in Luxembourg,
by virtue of proxy under private seal given on 27 January 2016.
The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as above stated, declared that it currently holds all the shares issued by Dundee Inter-
national (Luxembourg) Holdings S.à r.l. (the "Company"), a private limited liability company (société à responsabilité
limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg by a notarial deed of 7 February 2011, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1543 of 12 July 2011, with a corporate capital of one
hundred eight million one hundred and ninety-seven thousand four hundred and nineteen euro (EUR 108,197,419.-), having
its registered office at 9A, rue Robert Stumpert, L-2557 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and
Company Register under number B 160396.
The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time by a notarial deed of 16 September
2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 3110 of 14 November 2015.
The appearing party, represented as above stated, in its capacity of sole shareholder of the Company, then took the
following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to increase the Company’s share capital by an amount of one euro (EUR 1.-), so as to
raise it from its current amount of one hundred eight million one hundred and ninety-seven thousand four hundred and
nineteen euro (EUR 108,197,419.-), to one hundred eight million one hundred and ninety-seven thousand four hundred
and twenty euro (EUR 108,197,420.-), by the issue of one (1) new share with a nominal value of one euro (EUR 1), having
the same rights and privileges as those attached to the existing shares and to be paid up in full.
<i>Subscription / Paymenti>
Thereupon, the Sole Shareholder, represented as stated above, declared to subscribe to one (1) new share with a nominal
value of one euro (EUR 1), having the same rights and privileges as those attached to the existing shares of the Company
and to fully pay such share together with a share premium of four million seven hundred sixty-three thousand nine hundred
sixty euro and thirty-six cents (EUR 4,763,960.36) by a contribution in kind (the "Contribution in Kind") consisting of a
definite, due and payable receivable of the Sole Shareholder against the Company in the amount of four million seven
hundred sixty-three thousand nine hundred sixty-one euro and thirty-six cents (EUR 4,763,961.36) (the "Receivable").
Following the Contribution in Kind, the Receivable will cease to exist and the Sole Shareholder will no longer have any
claim against the Company with respect thereto (other than receiving the above mentioned subscribed share).
The Sole Shareholder further declared that there exists no impediment to the free transferability of the Receivable to
the Company without restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications,
registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the Receivable to the Company.
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<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to amend article 6, paragraph 1, of the Company's articles of association to reflect the
above capital increase:
" Art. 6. (Paragraph 1). The share capital of the Company is set at one hundred eight million one hundred and ninety-
seven thousand four hundred and twenty euro (EUR 108,197,420.-) divided into one hundred eight million one hundred
and ninety-seven thousand four hundred and twenty (108,197,420) shares with a par value of one euro (EUR 1) each."
<i>Costs and expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this
deed, are estimated at approximately three thousand four hundred euro (EUR 3,400).
<i>Declarationi>
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands English, states that, on request of the proxyholder of the appearing party, the
present deed is drafted in English, followed by a French version and that, in case of any difference between the English
and the French texts, the English text shall prevail.
The document having been read to the appearing party's proxyholder, who is known to the notary by his surname, first
name, civil status and residence, the said proxyholder signed together with the notary, this original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux milles seize, le premier février.
Par devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains (Grand-Duché de Luxembourg),
a comparu:
Dream Global (Gibraltar), une société à responsabilité illimitée constituée selon les lois de Gibraltar, ayant son siège
social à Suite 1, Burns House, 19 Town Range, Gibraltar, enregistrée du Registre de Commerce et des Sociétés de Gibraltar
sous le numéro 105795 (l' «Associé Unique»),
représentée par Monsieur Frank Stolz-Page, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 27 janvier 2016,
qui après avoir été signée ne varietur par le titulaire de la procuration et par le notaire susmentionné, devra être annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle comparante, dûment représentée, déclare détenir l'intégralité des parts sociales de Dundee International (Lu-
xembourg) Holdings S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché
de Luxembourg par acte notarié du 17 février 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
1543 du 12 juillet 2011, avec un capital social de cent huit millions cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent dix-neuf
euros (EUR 108.197.419,-), ayant son siège social au 9A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, constituée, enregistrée
auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B160396.
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte notarié du 16 septembre 2015 publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3110 du 14 novembre 2015.
Laquelle comparante, dûment représentée, en sa qualité d'associé unique a adopté les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide d’augmenter le capital social de la Société d'un montant d'un euro (EUR 1,-), afin d'augmenter
son montant actuel de cent huit millions cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent dix-neuf euros (EUR 108.197.419,-)
à un montant de cent huit millions cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent vingt euros (EUR 108.197.420,-), par
l'émission d'une (1) nouvelle part sociale d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1.-) et conférant les même droits et
privilèges que ceux attachés aux part sociales existantes.
<i>Souscription - Paiementi>
Dès lors, l'Associé Unique, représenté comme mentionné ci-dessus, déclara souscrire à une (1) nouvelle part sociale
ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) et ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts sociales
existantes, et de libérer entièrement cette nouvelle part sociale ainsi qu'une prime d'émission de quatre millions sept cent
soixante-trois mille neuf cent soixante euros et trente-six centimes (EUR 4,763,960.36) par un apport en nature (l'«Apport
en Nature») consistant en une créance certaine, liquide et exigible détenue par l'Associé Unique envers la Société, d'un
montant de quatre millions sept cent soixante-trois mille neuf cent soixante-et-un euros et trente-six centimes (EUR
4,763,961.36) (la «Créance»).
Suite à l'Apport en Nature, la Créance cesse d'exister et l'Associé Unique libère et décharge irrévocablement la Société
de toutes ses obligations et responsabilités envers l'Associé Unique en ce qui concerne la créance ainsi apportée.
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L'Associé Unique, agissant par l'intermédiaire de son mandataire dûment désigné, déclare qu'il n'existe aucun obstacle
à la libre disposition de la Créance, et que la Créance est une créance certaine, et dûment exigible de l'Associé Unique. De
plus, des instructions légitimes ont été données afin de procéder à toute notification, enregistrement ou autres formalités
nécessaires afin d'exécuter le transfert de la Créance à la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de refléter les résolutions précédentes, l'Associé Unique décida de modifier l'article 6 paragraphe 1 des statuts de
la Société qui doit désormais se lire comme suit:
" Art. 6. (Paragraphe 1). Le capital social de la Société est fixé à cent huit millions cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre
cent vingt euros (EUR 108.197.420,-) divisé en cent huit millions cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent vingt
(108.197.420) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune."
<i>Evaluation des fraisi>
Les frais, coûts, honoraires et charges de toutes sortes, qui devront être supportés par la Société à la suite de cet acte
notarié sont estimés approximativement à trois mille quatre cents euros (EUR 3.400).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande du mandataire de la partie comparante,
le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française, et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le
texte français, la version anglaise fera foi.
L'acte ayant été lu au mandataire de la partie comparante, connue du notaire par son nom, prénom usuel, état civil et
domicile, ce mandataire a signé avec nous, le notaire, le présent acte.
Signé: F. Stolz-Page, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 5 février 2016. GAC/2016/1010. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 15 février 2016.
Référence de publication: 2016065890/121.
(160028632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.
Diajewel Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 76.851.
In the year two thousand sixteen, on the fifth day of the month of February;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
Is held
an extraordinary general meeting (the “Meeting”) of the shareholders of “Diajewel Finance S.A.”, a public limited
company (“société anonyme”) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, established and having its
registered office in L-1855 Luxembourg, 46A 5, Avenue J.F. Kennedy, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies Register, section B, under number 76.851, (the “Company”), incorporated on July 5
th
, 2010 pursuant to a deed of
Me Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg), published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, number 862 of November 25
th
, 2011.
The Meeting is presided by Mr. Sébastien RIMLINGER, private employee, residing professionally in Luxembourg (the
Chairman), The Chairman appoints as secretary, Ms. Marine BAY, private employee, residing professionally in Luxem-
bourg (the Secretary),
The Meeting elects as scrutineer, Ms. Caroline DEBRUILLE, private employee, residing professionally in Luxembourg
(the Scrutineer),
The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman has declared and requested the officiating notary
to state:
A) That the agenda of the Meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Waiving of notice right;
2. Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation;
3. Discharge of Fides (Luxembourg) S.A., Manacor (Luxembourg) S.A. and Mutua (Luxembourg) S.A., as directors of
the Company for the exercise of their mandates up to the date of this meeting;
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4. Appointment of Fides (Luxembourg) S.A. as liquidator (liquidateur) of the Company;
5. Determination of the powers of the liquidator and determination of the liquidation procedure of the Company;
6. Decision to instruct the liquidator to realise, on the best possible terms and for the best possible consideration, all the
assets of the Company and to pay all the debts of the Company; and
7. Miscellaneous.
B) That the name of the sole shareholder, here duly represented, as well as the number of the shares held by him and
the name of its proxy-holder, are shown on an attendance list; this attendance list is signed by the proxy-holder of the
represented sole shareholder, the members of the board of the Meeting and the officiating notary and will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
C) That the proxy of the represented sole shareholder, signed “ne varietur” by the members of the board of the Meeting
and the officiating notary, will also remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
D) That the whole corporate capital being present or represented at the present Meeting and that the sole shareholder,
duly represented, declares having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this Meeting and waiving to the
usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.
E) That the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate
on all the items of the agenda.
Then the Meeting, after deliberation, has unanimously taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting acknowledges that Sole Shareholder waived its right to prior notice of the current meeting. That the Sole
Shareholder acknowledged having been sufficiently informed of the agenda for the meeting and confirms that he considers
the meeting validly convened and therefore agree to deliberate and vote upon all the items on the agenda. It was further
unanimously resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the Sole Shareholder within
sufficient period of time in order to allow them to carefully examine each document.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves, in accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, (the “Law”)
to declare the voluntary dissolution of the Company and to put it into liquidation (the “Liquidation”).
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves, to grant discharge to Fides (Luxembourg) S.A., Manacor (Luxembourg) S.A. and Mutua (Lu-
xembourg) S.A., as directors of the Company for the exercise of their mandates up to the date of this meeting.
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolves to appoint Fides (Luxembourg) S.A., a public limited liability company (société anonyme) in-
corporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
(Registre de Commerce et des Sociétés) under number B41469, as sole liquidator of the Company (the "Liquidator").
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting resolves to confer to the Liquidator the powers set out articles 144 and seq. of the Luxembourg law of
August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law).
The Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145
of the Law, without the prior authorisation of the Sole Shareholder. The Liquidator may, under it/her/him responsibility,
delegate some of it/her/his powers, for especially defined operations or tasks, to one or several persons or entities.
The Liquidator is empowered to do everything which is required for the liquidation of the Company and to dispose of
the assets of the Company under it/her/his sole signature for the performance of it/her/his duties.
The Liquidator shall be authorised to make advance payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the
Sole Shareholder, in accordance with article 148 of the Law.
<i>Sixth resolutioni>
The Meeting resolves to instruct the Liquidator to realise, on the best possible terms and for the best possible conside-
ration, all the assets of the Company and to pay all the debts of the Company.
No further item being on the agenda of the Meeting, the Chairman then adjourned the Meeting.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-
pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at one thousand Euros (EUR
1,000.-).
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<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by name, first name, civil status and
residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le cinquième jour du mois de février;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), sous-
signé;
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'“Assemblée”) de “Diajewel Finance S.A.”, une société anonyme
régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, Avenue
J.F. Kennedy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 76.851, (la
“Société”), constituée le 5 juillet 2000 suivant acte reçu par Maître Me Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à
Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 862 du 25
novembre 2000.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Sébastien RIMLINGER, employé privé résidant professionnellement à Lu-
xembourg (le Président),
Le Président désigne comme secrétaire Madame Marine BAY, employée privée résidant professionnellement à Lu-
xembourg (le Secrétaire),
L'Assemblée choisit comme scrutateur, Madame Caroline DEBRUILLE, employée privée résidant professionnellement
à Luxembourg (le Scrutateur),
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
A) Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Renonciation au droit de convocation;
2. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation volontaire;
3. Décharge de Fides (Luxembourg) S.A., Manacor (Luxembourg) S.A. and Mutua (Luxembourg) S.A., en leur qualité
d’administrateurs de la Société pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de la présente assemblée;
4. Nomination de Fides (Luxembourg) S.A. en tant que liquidateur de la Société;
5. Détermination des pouvoirs conférés au liquidateur et de la procédure de liquidation de la Société;
6. Décision de confier au Liquidateur la mission de réaliser, dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions
possibles, tous les actifs de la Société et de payer toutes les dettes de la Société; et
7. Divers.
B) Que l’actionnaire unique, ici dûment représenté, ainsi que le nombre d’actions possédées par lui et le nom de son
mandataire, sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par le mandataire de l’actionnaire unique
représenté, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant et restera annexée au présent acte pour être
formalisée avec lui.
C) Que la procuration de l’actionnaire unique représenté, signée “ne varietur” par les membres du bureau de l'Assemblée
et le notaire instrumentant, restera aussi annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que l’actionnaire unique, dûment représenté, déclare
avoir été dûment notifié et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer aux
formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée reconnaît que L'Actionnaire Unique à renoncé à son droit de convocation préalable à la présente assemblée.
Que l'Actionnaire Unique a reconnu avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour de l'assemblée et confirme qu'il
considère avoir été valablement convoqué et en conséquence accepte de délibérer et de voter sur tous les points figurants
à l'ordre du jour. Il a été ensuite décidé que toute la documentation pertinente a été mise à la disposition de l'Actionnaire
Unique dans un délai suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.
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<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, (la «Loi»)
de déclarer la liquidation volontaire de la Société et de la mettre en liquidation (la «Liquidation»).
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide d’accorder pleine et entière décharge à Fides (Luxembourg) S.A., Manacor (Luxembourg) S.A. et
Mutua (Luxembourg) S.A., en leur qualité d’administrateurs de la Société en ce qui concerne l’exercice de leur mandat
jusqu’à la date de la présente assemblée.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide de nommer Fides (Luxembourg) S.A., une société constituée selon le droit luxembourgeois, ayant
son siège social au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 41469, en tant que liquidateur unique de la
Société (le «Liquidateur»).
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée décide d’attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivant de la loi luxembour-
geoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi).
Le liquidateur est autorisé à passer tous les actes et à exécuter toutes les opérations, y compris les actes prévus à l’article
145 de la Loi, sans l’autorisation préalable de l’Associé Unique. Le Liquidateur pourra déléguer, sous sa seule responsa-
bilité, certains de ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécifiquement définies, à une ou plusieurs personnes
physiques ou morales.
Le Liquidateur est autorisé à accomplir tout ce qui est nécessaire à la liquidation de la Société et à la réalisation des
actifs de la Société sous sa seule signature pour l’exécution de son mandat.
Le Liquidateur est autorisé à verser des acomptes sur le boni de liquidation à l’Associé Unique conformément à l’article
148 de la Loi.
<i>Sixième résolutioni>
L'Assemblée décide de confier au Liquidateur la mission de réaliser, dans les meilleurs délais et dans les meilleures
conditions possibles, tous les actifs de la Société et de payer toutes les dettes de la Société.
Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée, le Président a ensuite clôturé l'Assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille euros (1.000.-EUR).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête des com-
parants le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits
comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: S. RIMLINGER, M. BAY, C. DEBRUILLE, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 9 février 2016. 2LAC/2016/3037. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 12 février 2016.
Référence de publication: 2016065899/178.
(160027909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.
WPP Luxembourg Gamma Five S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 27.134,25.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 108.490.
In the year two thousand and sixteen, on the nineteenth day of January.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
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U X E M B O U R G
Was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of WPP Luxembourg Gamma Five S.à r.l., a
private limited liability company (société à responsabilité limitée) organised under the laws of Luxembourg with its re-
gistered office at 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, and being registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under the number B108490 and having a share capital of USD 27.134,25 (the Company) incor-
porated under Luxembourg law on 26 May 2005 pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, then notary residing in
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - number
1085 of 24 October 2005. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended several times and
for the last time on 5 December 2013 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - number 327 of 5 January 2014.
THERE APPEARED:
WPP Luxembourg Gamma S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330
Luxembourg and being registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 79018 being
the holder of shares (the Sole Shareholder),
represented by Mr Aisling Murphy, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal.
The proxy from the Sole Shareholder after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the
Shareholder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the
registration authorities.
The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. that the Sole Shareholder represents all of the issued and subscribed share capital of the Company which is set at USD
27,134.25 (twenty-seven thousand one hundred and thirty-four dollars of United States Dollars and twenty-five cents),
divided into 904,475 (nine hundred four thousand four hundred and seventy-five) shares having a nominal value of USD
0.03 (three dollar cents of the United States of America) each;
II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1) Waiver of the convening notice;
2) Amendment to the dates of the financial year of the Company; and
3) Amendment to article 14 of the Articles in order to reflect the amendment under item (2) above.
III. that the Meeting takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Meeting waives the
convening notice, the Shareholder represented at the Meeting considering themselves as duly convened and declaring
having perfect knowledge of the agenda which has been made available to them in advance of the Meeting.
<i>Second resolutioni>
The Shareholder resolves to amend the dates of the financial year of the Company, as follows:
1) the financial year of the Company shall begin on the 1
st
of January rather than the 1
st
of December, and
2) the financial year of the Company shall close on the 31
st
of December of the same year.
As a result thereof, the Meeting resolves that the financial year of the Company that started on the 1
st
of December
2015 has closed on the 31
th
of December 2015 rather than on the 30
th
of November 2016 as previously expected. A new
financial year has therefore started on the 1
st
of January 2016 and shall close on the 31
th
December 2016.
<i>Third resolutioni>
The Shareholder resolves to amend and hereby amends article 14 of the Articles in order to reflect the second resolution
above, so that it shall henceforth read as follows:
" Art. 14. Financial year. The Company's financial year begins on 1 January and ends on 31 December of each year."
<i>Estimate of costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations and expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of this notarial deed, is approximately EUR 1,300.-
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing parties, it is stated
that, in case of any discrepancy between the English and the French texts, the English version shall prevail.
Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
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The document having been read to the proxyholders of the appearing parties, the proxyholders of the appearing parties
signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille seize, le dix-neuf janvier.
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue
une Assemblée Générale Extraordinaire (l’Assemblée) de l'associé unique de WPP Luxembourg Gamma Five S.à r.l.,
une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, ayant son siège social au 124, Boulevard de la Pétrusse
L-2330 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 108490
et ayant un capital social de 27.134,25 USD (la Société) constituée sous la loi Luxembourgeoise le 26 mai 2005 en vertu
d’un acte de Maître Joseph Elvinger, alors notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - numéro 1085 du 24 octobre. Les statuts de la Société (les Statuts) ont
été modifiés plusieurs fois, et pour la dernière fois le 5 décembre 2013 en vertu d’un acte de Maître Henri Hellinckx, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro C -numéro 327 du 5 janvier 2014.
A COMPARU:
WPP Luxembourg Gamma S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social
au 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, étant immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 79018 et détenant 904.475 parts sociales (l'Associé Unique);
ici représentée par Mlle Aisling Murphy, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procu-
ration donnée sous seing privé.
Ladite procuration de l'Associé Unique, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de l'Associé
et par le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès des autorités
compétentes.
L'Associé Unique, tel que représenté ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d’enregistrer ce qui suit:
I. Que l'Associé Unique représente la totalité du capital social émis et souscrit de la Société qui est fixé à 27.134,25
USD (vingt-sept mille cent trente-quatre dollars des Etats Unis d'Amérique et vingt-cinq cents), divisé en 904.475 (neuf
cent quatre mille quatre cent soixante-quinze) parts sociales ayant chacune une valeur nominale de 0,03 USD (trois cents
de dollar des Etats Unis d'Amérique);
II. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Modification des dates de l'année sociale de la Société; et
3. Modification de l'article 14 des Statuts en vue de refléter la modification sous le point 2. ci-dessus.
III. Que l'Associé a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l’Assemblée renonce aux forma-
lités de convocation, l'Associé représenté à l’Assemblée se considérant comme dûment convoqué et déclarant avoir une
parfaite connaissance de l’ordre du jour qui lui a été rendu accessible avant l’Assemblée.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé décide de modifier les dates de l'année sociale de la Société, comme suit:
1) l'année sociale de la Société commence le 1
er
janvier, au lieu du 1
er
décembre, et
2) l'année sociale de la Société se termine le 31 décembre de la même année.
Par conséquent, l'Assemblée décide que l'année sociale de la Société qui a commencé le 1
er
décembre 2015 s’est terminé
le 31 décembre 2015 au lieu du 30 novembre 2016 comme initialement prévu. L’année sociale de la Société qui a commencé
le 1
er
janvier 2016 se terminera dès lors le 31 décembre 2016.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé décide de modifier l'article 14 des Statuts en vue de refléter la seconde résolution ci-dessous, de sorte qu’il
aura la teneur suivante:
" Art. 14. Année sociale. L’année sociale de la Société commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de la
même année."
<i>Estimation des coûtsi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société ou pour
lesquels elle est responsable, en conséquence des présentes sont estimés approximativement à EUR 1.300.-
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Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte a
été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de divergences
entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original
du présent acte.
Signé: A. MURPHY et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 25 janvier 2016. Relation: 1LAC/2016/2326. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 12 février 2016.
Référence de publication: 2016065657/125.
(160027610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
Espace Creation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 39, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 203.814.
STATUTS
L'an deux mille quinze, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Giuseppe MICCICHE, employé, demeurant à F-57185 Vitry-sur-Orne (France), 6, rue des Antonins,
2) Monsieur Thomas MICCICHE, employé, demeurant à F-57185 Vitry-sur-Orne (France), 6, rue des Antonins,
3) Monsieur Pierre MICCICHE, employé, demeurant à F-57185 Vitry-sur-Orne (France), 6, rue des Antonins,
tous ici représentés par Monsieur Vincent LA MENDOLA, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2562
Luxembourg, 4, Place de Strasbourg, en vertu de trois procurations données en date du 10 novembre 2015
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire des comparants et le notaire
instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.
Les comparants ont requis le notaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils
déclarent constituer entre eux.
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de "ESPACE CREATION SARL".
Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Luxembourg.
Art. 3. La société a pour objet au Luxembourg et à l’étranger l’installation et vente d’éléments de cuisine, fabrication
et pose de plan en granit.
En outre, elle a pour objet, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques, industrielles,
commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la gestion
et le financement, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que
la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille crée à cet effet.
La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue
ou connexe, qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
Art. 5. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,-€), représenté par CENT (100) parts
sociales de CENT VINGT-CINQ EUROS (125,- €) chacune.
Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions de
l'article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.
Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de
leur mandat, leur rémunération (s'il en est) et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de
motif.
Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.
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<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2016.
<i>Souscription et libérationi>
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
1) Giuseppe MICCICHE, susdit, vingt parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
2) Thomas MICCICHE, susdit, quarante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
3) Pierre MICCICHE, susdit, quarante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
Total: Cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et à l'unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:
- L'adresse de la société est fixée à L-1260 Luxembourg, 39, rue de Bonnevoie.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommé gérant, pour une durée illimitée:
* Monsieur Giuseppe MICCICHE, employé, demeurant à F-57185 Vitry-sur-Orne (France), 6, rue des Antonins.
La société est engagée par la signature individuelle du gérant.
Le notaire instrumentant a rendu attentifs les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société
présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénoms usuels, état et
demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: LA MENDOLA, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 18 décembre 2015. Relation: 1LAC / 2015 / 40610. Reçu soixante-quinze
euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives
Luxembourg, le 11 février 2016.
Référence de publication: 2016065183/70.
(160027342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
GELF Haiger 1 (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 136.019.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société prises en date du 10 février 2016, que la Société:
- d'une part, a pris connaissance des démissions de Messieurs Dominique PRINCE et Emmanuel VANDER STICHELE
en tant que gérants de la Société avec effet au 10 février 2016;
- d'autre part, a nommé BRE/Management Europe DE S.A., une société anonyme, ayant son siège social au 35, Avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B
203.008 en tant que gérant unique de la Société avec effet au 10 février 2016 pour une durée indéterminée.
Il résulte d'une décision du conseil de gérance de la Société qu'avec effet au 10 février 2016, le siège social de la Société
a été transféré du 28, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales du 16 décembre 2015, qu'avec effet au 10 février 2016 les associés
de la Société ont transféré la totalité des 12.500 parts sociales qu'ils détenaient dans la Société comme suit:
- 10.000 parts sociales de GELF Investments (Lux) S.à r.l. à Sky Investment Holdco S.àr.l., une société à responsabilité
limitée, établie sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg et ayant son siège social au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 196.582; et
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- 2.500 parts sociales de GELF Investments (Lux) S.à r.l. à LC Holdings Holdco S.àr.l., une société à responsabilité
limitée, établie sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg et ayant son siège au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 199.221.
Par conséquent, et à compter du 10 février 2016, les parts sociales de la Société sont détenues comme suit:
- 10.000 parts sociales détenues par Sky Investment Holdco S.à r.l.; et
- 2.500 parts sociales détenues par LC Holdings Holdco S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 février 2016.
Référence de publication: 2016065232/30.
(160027156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
Harbour King S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 171.493.
DISSOLUTION
In the year two thousand and sixteen, on the seconday of February,
before the undersigned, Maître Henri BECK, notary resident in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
Southern Cross Latin America Private Equity Fund IV, L.P., a limited partnership existing under the laws of Canada,
having its registered office at c/o Blakes Extra-Provincial Services Inc., 199 Bay Street, Suite 2800, Toronto, Ontario
M5L1A9, represented by its general partner Southern Cross Capital Partners IV, L.P., a Canadian limited partnership,
having its registered office at c/o Blakes Extra- Provincial Services Inc., 199 Bay Street, Suite 2800, Toronto, Ontario
M5L1A9, represented by its general partner SC GP Company IV Limited, a company existing under the laws of Ireland,
having its registered office at 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland (the Sole Shareholder),
here represented by Peggy Simon, employee, whose professional address is in L-6475 Echternach, 9, Rabatt, by virtue
of a power of attorney given on under private seal.
After signature ne varietur by the authorised representative of the Sole Shareholder and the undersigned notary, this
power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.
The Sole Shareholder, represented as set out above, has requested that the undersigned notary record that:
- the Sole Shareholder holds all of the shares in the Company;
- the Company was incorporated on 10 September 2012, pursuant to a deed drawn up by Maître Henri Hellinckx, notary
residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(the Mémorial) number 2553 of 13 October 2012. The articles of association of the Company (the Articles) have not been
amended since the incorporation
- the Company’s share capital is set at twenty thousand United States dollars (USD 20,000.00), represented by twenty
thousand (20,000) shares in registered form, having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, all entirely
subscribed and fully paid up;
- the Sole Shareholder has full and complete knowledge of the Articles and of the Company’s financial situation;
- the Sole Shareholder, in its capacity as sole shareholder of the Company, resolves to dissolve the Company with
immediate effect and to put it into liquidation (liquidation volontaire);
- the Sole Shareholder resolves to act as liquidator of the Company;
- the Sole Shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, declares that:
(i) the activity of the Company has ceased;
(ii) the liquidation accounts have been prepared and show that all the known liabilities of the Company have been settled
or fully provided for;
(iii) it will receive all the outstanding assets of the Company; and
(iv) it will assume all hidden or unknown liabilities (if any).
- the Sole Shareholder approves the liquidation accounts of the Company dated January 26, 2016;
- the Sole Shareholder waives the appointment of a liquidation auditor;
- the Sole Shareholder resolves to grant the managers of the Company full discharge for the performance of their mandates
up to the date of the present meeting;
- the Sole Shareholder resolves to confirm that the Company is hereby liquidated and the liquidation is closed;
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- the Sole Shareholder resolves to keep the books, documents and records of the Company at 8-10 Avenue de la Gare,
L-1610 Luxembourg, Grand- Duchy of Luxembourg, for a period of five (5) years after the publication of this deed in the
Mémorial and to pay any and all costs associated with the liquidation;
- the Sole Shareholder resolves to grant power to any lawyer or employee of Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l., any
employee of Centralis Group S.A., and any employee of the notary enacting this deed, each of them acting individually,
to carry-out and perform any formalities necessary to complete and file any outstanding tax returns of the Company (if
any) and to undertake any formalities necessary in connection with filing the accounts and closing the Company’s liqui-
dation and these powers expiring one year after the closing of the Company’s liquidation.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states at the request of the Sole Shareholder that this deed
is drawn up in English followed by a French version, and that in case of discrepancies, the English version prevails.
WHEREOF, this notarial deed was drawn up in Echternach, on the date first stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the Sole Shareholder’s authorised representative.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille seize, le deuxième jour de février,
par-devant le soussigné, Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg,
A COMPARU:
Southern Cross Latin America Private Equity Fund IV, L.P., une société en commandite (limited partnership) régie par
le droit canadien, dont le siège social se situe à c/o Blakes Extra-Provincial Services Inc., 199 Bay Street, Suite 2800,
Toronto, Ontario M5L1A9, représentée par son associé commandité (general partner) Southern Cross Capital Partners IV,
L.P., une société en commandite (limited partnership) de droit canadien, dont le siège social se situe à c/o Blakes Extra-
Provincial Services Inc., 199 Bay Street, Suite 2800, Toronto, Ontario M5L1A9, représentée par son associé commandité
(general partner) SC GP Company IV Limited, une société régie par le droit irlandais, dont le siège social se situe au 70
Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlande (l’Associé Unique),
ici représenté par Peggy Simon, employée, dont l’adresse professionnelle se situe à L-6475 Echternach, 9, Rabatt, en
vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de l’Associé Unique et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.
L’Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter que:
- l’Associé Unique détient la totalité des parts sociales de la Société;
- la Société a été constituée le 10 septembre 2012, suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le Mémorial)
numéro 2553 du 13 octobre 2012. Les statuts de la Société (les Statuts) n’ont pas été modifiés depuis la constitution;
- le capital social de la Société est fixé à vingt mille dollars américains (EUR 20.000,00), représenté par vingt mille
(20.000) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1,-) chacune, toutes
entièrement souscrites et intégralement libérées;
- l’Associé Unique a une connaissance pleine et entière des Statuts et de la situation financière de la Société;
- l’Associé Unique décide, en sa qualité d’associé unique de la Société, de dissoudre la Société avec effet immédiat et
de la mettre en liquidation volontaire;
- l’Associé Unique décide d’agir en tant que liquidateur de la Société;
- l’Associé Unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que:
(i) l’activité de la Société a cessé;
(ii) les comptes de liquidation ont été préparés et montrent que l’ensemble du passif connu de la Société a été payé ou
provisionné;
(iii) qu'il recevra tous les actifs restants de la Société; et
(iv) qu'il prendra à sa charge, le cas échéant, tout le passif caché ou inconnu.
- l’Associé Unique approuve les comptes de liquidation de la Société datés du 26 janvier 2016;
- l’Associé Unique renonce à la nomination d’un commissaire à la liquidation;
- l’Associé Unique décide de donner pleine et entière décharge aux gérants de la Société pour l’exercice de leurs mandats
jusqu'à la date de la présente assemblée;
- l’Associé Unique décide de confirmer que la Société est, par les présentes, liquidée et que la liquidation est clôturée;
- l’Associé Unique décide de conserver les livres, documents et registres de la Société au 8-10 Avenue de la Gare, L-1610
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, durant une période de cinq (5) ans à compter de la publication du présent acte
au Mémorial et de payer tous les frais en rapport avec la liquidation;
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U X E M B O U R G
- l’Associé Unique décide de donner pouvoir à tout avocat ou employé de Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l., à tout
employé de Centralis Group S.A., et à tout employé du notaire passant le présent acte, chacun d’eux agissant individuel-
lement, de réaliser et accomplir toutes les formalités nécessaires afin de compléter et d’enregistrer, le cas échéant, les
déclarations fiscales manquantes de la Société et de faire tout le nécessaire pour le dépôt des comptes et pour la clôture de
la liquidation de la Société, les présents pouvoirs expirant un an après la clôture de la liquidation de la Société.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de l’Associé Unique, le présent acte est
rédigé en anglais, suivi d'une version française et qu’en cas de divergences, la version anglaise prévaut.
DONT ACTE, fait et passé à Echternach, à la date qu’en tête des présentes.
Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire de l’Associé Unique.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 08 février 2016. Relation: GAC/2016/1041. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 11 février 2016.
Référence de publication: 2016065255/116.
(160027126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
Goodman Arcadia Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 192.846.
In the year two thousand and sixteen, on the third day of the month of February;
Before the undersigned notary Carlo WERSANDT, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);
THERE APPEARED:
1) The private limited liability company incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
“GELF Investments (Lux) S.à r.l.”, with registered office in L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under the number 117053; and
2) The private limited liability company incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
“Goodman Meadow Logistics (Lux) S.à r.l.”, with registered office in L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under the number 176972.
Both are here represented by Mrs. Christina MOURADIAN, employee, residing professionally in L-1160 Luxembourg,
28, boulevard d’Avranches, (the “Proxyholder”), by virtue of two proxies given under private seal; such proxies, after
having been signed “ne varietur” by the Proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed
in order to be recorded with it.
Such appearing parties, represented as mentioned above, have requested the undersigned notary to enact the following:
- The private limited liability company incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
“Goodman Arcadia Logistics (Lux) S.à r.l.”, with registered office in L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry, section B, under number 192846, (the “Company”), has
been incorporated on December 4, 2014, pursuant to a deed of the officiating notary, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, number 125 of January 16, 2015,
and the articles of association (the “Articles”) have not been amended since then;
- The appearing parties are the sole actual members of the Company (the “Members”) and they have taken, through their
Proxy-holder, the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Members decide to insert in article 7 of the Articles a restriction in the framework of transfer of shares and to
subsequently amend the second paragraph of the said article as follows:
“In case of plurality of Shareholders, the share(s) held by each Shareholder cannot be transferred unless the requirements
of article 190 of the Law (the “Share Transfer Approval”) are complied with.”
<i>Second resolutioni>
The Members decide to insert a new article 8 in the Articles and to give it the following wording:
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“ Art. 8. Tag-Along and Drag-Along Rights. The provisions of this Article 8 will apply in the event that, following the
Share Transfer Approval provided for in Article 7, the Majority Shareholder (referred to as the “Selling Party” for the
purpose of this Article 8) wishes to Transfer all or part of its Shares to a third party (the “Offered Shares”).
In case of the implementation of the Tag-Along Right or the Drag-Along Right, each party transferring Shares shall
bear its respective part of expenses and fees of counsel (including financial, legal and accounting advisors) relating to the
Transfer of the Shares and incurred in relation to the Transfer.
8.1 Transfer Notice
In the event that following the Share Transfer Approval, the Selling Party wishes to Transfer all or part of its Shares to
a third party (the “Purchaser”), the Selling Party shall send to the Minority Shareholder (referred to as the “Non-Selling
Party” for the purpose of this Article 8) a notice (the “Transfer Notice”) setting out:
(a) the detailed identity of the Purchaser;
(b) the main terms and conditions of the proposed Transfer, including the price, terms of payment, representations,
warranties and indemnities; and
(c) as the case may be and if applicable, the Selling Party's intention to exercise its Drag-Along Right.
8.2 Tag-Along Right
The Non-Selling Party shall have the right to Transfer, along with the Selling Party, under the same terms and conditions
(in particular with respect to the price, terms of payment, representations, warranties and indemnities) as offered by the
Purchaser to the Selling Party, a maximum number of Shares representing the same proportion of the Shares held by the
Non-Selling Party as the proportion that the Offered Shares bear to the total number of Shares held by the Selling Party
(the “Tag-Along Right”).
The Non-Selling Party may exercise its Tag-Along Right by way of a notice to the Selling Party within twenty (20)
Business Days of receipt of the Transfer Notice (the “Tag-Along Notice”). The Tag-Along Notice will specify the number
of Shares that the Non-Selling Party wishes to Transfer in the context of its Tag-Along Right.
If the Non-Selling Party fails to submit a Tag-Along Notice during the above mentioned period, it will be deemed to
have declined to exercise its Tag-Along Right.
In the event the Non-Selling Party exercises its Tag-Along Right, the Selling Party may only Transfer the Shares referred
to in the Transfer Notice to the Purchaser provided that a number of Shares as referred to in the Tag-Along Notice are
acquired simultaneously by the Purchaser under the same terms and conditions.
8.3 Drag Along Right
If the Selling Party intends to Transfer all (and not part) of its Shares to the Purchaser, the Selling Party may require the
Non-Selling Party, in the Transfer Notice, to Transfer to the Purchaser all (but not less than all) of the Shares held by the
Non-Selling Party at the same price, on the same terms and conditions as, and simultaneously with the purchase of the
Offered Shares (the “Drag-Along Right”).”
<i>Third resolutioni>
The Members declare that as a result of inserting a new Article 8, the current Articles 8 to 17 will be renumbered into
Articles 9 to 18.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-
pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand two hundred Euros (EUR
1,200.-).
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that, on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same appearing parties, and
in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The deed having been read to the Proxy-holder of the appearing parties, acting as said before, known to the notary by
name, first name, civil status and residence, the said Proxy-holder has signed with Us, the notary, the present original deed.
Es folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:
Im Jahr zweitausendsechszehn, am dritten Tag des Monats Februar;
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit Amtswohnsitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg);
SIND ERSCHIENEN:
1) Die nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg gegründete und bestehende Gesellschaft mit beschränkter
Haftung „GELF Investments (Lux) S.à r.l.“, mit Sitz in L-1160 Luxemburg, 28, Boulevard d’Avranches, eingetragen in
Handelsund Firmenregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 117053; und
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2) Die nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg gegründete und bestehende Gesellschaft mit beschränkter
Haftung „Goodman Meadow Logistics (Lux) S.à r.l.“, mit Sitz in L-1160 Luxemburg, 28, Boulevard d’Avranches, ein-
getragen in Handels- und Firmenregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 176972.
Beide sind hier vertreten durch Frau Christina MOURADIAN, Angestellte, beruflich wohnhaft in L-1160 Luxemburg,
28, Boulevard d’Avranches, (die „Bevollmächtigte“), auf Grund von zwei ihr erteilten Vollmachten unter Privatschrift;
welche Vollmachten vor Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar “ne varietur” unterschrieben, bleiben der gegen-
wärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.
Welche erschienenen Parteien, vertreten wie hiervor erwähnt, den unterzeichneten Notar ersuchen folgendes zu beur-
kunden:
- Die nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg gegründete und bestehende Gesellschaft mit beschränkter
Haftung „Goodman Arcadia Logistics (Lux) S.à r.l.“, mit Sitz in L-1160 Luxemburg, 28, Boulevard d’Avranches, einge-
tragen in Handels- und Firmenregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 192846, (die “Gesellschaft”), ist
gegründet worden gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 4. Dezember 2014, veröffentlicht im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 125 vom 16. Januar 2015,
und die Statuten (die „Statuten“) sind seitdem nicht mehr abgeändert worden;
- Die erschienenen Parteien sind die derzeitigen alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft (die „Gesellschafter“) und
sie haben durch ihren Bevollmächtigten, folgende Beschlüsse genommen:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafter beschließen in Artikel 7 der Statuten eine Einschränkung im Rahmen der Übertragung von Ge-
schäftsanteilen einzufügen und dementsprechend den zweiten Absatz besagten Artikels abzuändern wie folgt:
„Im Falle mehrerer Gesellschafter, dürfen die von jedem einzelnen Gesellschafter gehaltenen Gesellschaftsanteile ab-
getreten werden nur wenn die Bedingungen von Artikel 190 des Gesetztes („Genehmigung für die Übertragung von
Geschäftsanteilen“) erfüllt sind.“
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschließen einen neuen Artikel 8 in die Statuten einzuführen und ihm folgenden Wortlaut zu geben:
„ Art. 8. Mitveräußerungsrechte und -pflichten. Die in diesem Artikel 8 vorgesehenen Regelungen kommen zur An-
wendung, wenn der Mehrheitsgesellschafter (für die Zwecke dieses Artikels 8 „veräußernder Vertragspartner“ genannt)
nach der Genehmigung für die Übertragung von Geschäftsanteilen gemäß Artikel 7 alle oder einige seiner Geschäftsanteile
auf einen Dritten übertragen möchte (die „angebotenen Geschäftsanteile“).
Im Falle der Wahrnehmung eines Mitveräußerungsrechts bzw. einer Mitveräußerungspflicht wird jeder Vertragspartner,
der Geschäftsanteile überträgt, die Ausgaben und Honorare, die ihm in Zusammenhang mit der Übertragung der Ge-
schäftsanteile für Berater (einschließlich Finanz-, Rechts und Wirtschaftsprüfungsberater) entstehen, selbst tragen.
8.1 Übertragungsmitteilung
Wenn der veräußernde Vertragspartner nach Ausstellung einer Genehmigung für die Übertragung von Geschäftsanteilen
alle oder einige seiner Geschäftsanteile auf einen Dritten („Käufer“) übertragen möchte, wird er dem Minderheitsgesell-
schafter (für die Zwecke dieses Artikels 8 „nicht veräußernder Vertragspartner“ genannt) eine Mitteilung zukommen lassen,
in der:
(a) nähere Angaben zur Identität des Käufers;
(b) die wichtigsten Bedingungen und Konditionen der vorgesehenen Übertragung, einschließlich Preis, Zahlungsmo-
dalitäten, Zusicherungen, Gewährleistungen und Freistellungen; und
(c) gegebenenfalls die Absicht des veräußernden Vertragspartners auf Einforderung der Mitveräußerungspflichten;
aufgeführt sind.
8.2 Mitveräußerungsrecht
Der nicht veräußernde Vertragspartner hat das Recht, die höchstmögliche Anzahl seiner Geschäftsanteile, die zu den
von ihm insgesamt gehaltenen Anteilen das gleiche Verhältnis aufweisen wie die angebotenen Geschäftsanteile zu der
Gesamtanzahl der von dem veräußernden Vertragspartner gehalten Anteile, zusammen mit der von dem veräußernden
Vertragspartner vorgenommenen Übertragung unter den gleichen Bedingungen und Konditionen (in Bezug auf Preis,
Zahlungsmodalitäten, Zusicherungen, Gewährleistungen und Freistellungen) ebenfalls zu übertragen („Mitveräußerungs-
recht“).
Der nicht veräußernde Vertragspartner kann sein Mitveräußerungsrecht anhand einer Nachricht an den veräußernden
Vertragspartner innerhalb von zwanzig (20) Geschäftstagen nach Erhalt der Übertragungsmitteilung wahrnehmen (die
„Mitveräußerungsnachricht“). In dieser Mitveräußerungsnachricht ist die Anzahl der Geschäftsanteile zu benennen, die
der nicht veräußernde Vertragspartner bei der Wahrnehmung seines Mitveräußerungsrechts übertragen möchte.
Legt der nicht veräußernde Vertragspartner innerhalb der vorerwähnten Frist keine Mitveräußerungsnachricht vor, gilt,
dass er sein Mitveräußerungsrecht nicht wahrzunehmen wünscht.
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Nimmt der nicht veräußernde Vertragspartner sein Mitveräußerungsrecht wahr, darf der veräußernde Vertragspartner
nur die in der Übertragungsmitteilung genannten Geschäftsanteile auf den Käufer übertragen, vorausgesetzt, die in der
Mitveräußerungsnachricht genannte Anzahl an Geschäftsanteilen wird von dem Käufer unter den gleichen Bedingungen
und Konditionen gleichzeitig erworben.
8.3 Mitveräußerungspflicht
Sofern der veräußernde Vertragspartner alle (und nicht nur einige) seiner Geschäftsanteile auf den Käufer übertragen
möchte, ist er berechtigt, den nicht veräußernden Vertragspartner in der Übertragungsmitteilung aufzufordern, sämtliche
(und in keinem Fall nur einige) von dem nicht veräußernden Vertragspartner gehaltenen Geschäftsanteile zum gleichen
Preis und zu gleichen Bedingungen und Konditionen zusammen mit dem Kauf der angebotenen Geschäftsanteile auf den
Käufer zu übertragen („Mitveräußerungspflicht“).“
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschafter erklären, dass infolge des Einfügens eines neuen Artikels 8, die aktuellen Artikel 8 bis 17 in Artikel
9 bis 18 um-nummeriert werden.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr tausendzweihundert Euro
(1.200,- EUR).
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit, dass, auf Wunsch der oben genannten
erschienenen Parteien, die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasste wurde, gefolgt von einer deutschen Fas-
sung; gemäß dem Wunsch derselben Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen
Text, ist die englische Fassung maßgebend.
WORÜBER, die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem oben angegebenen Tag, erstellt wurde.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigte der erschienenen Parteien, namens handelnd wie hiervor
erwähnt, dem amtierenden Notar nach Vor- und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, hat dieselbe Bevoll-
mächtigte mit Uns, dem Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: C. MOURADIAN, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 9 février 2016. 2LAC/2016/2994. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 12 février 2016.
Référence de publication: 2016065220/176.
(160027502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
Camex S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6940 Niederanven, 184, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 170.103.
Im Jahre zwei tausend sechzehn.
Den zweiten Februar.
Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitze in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).
IST ERSCHIENEN:
Herr Markus SCHÜTZ, Geschäftsführer, wohnhaft in D-54346 Mehring, In der Kirchheck 13.
Welcher Komparent erklärte, dass er der alleinige Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung Camex S.à
r.l. ist, mit Sitz in L-5365 Munsbach, 17b, rue Gabriel Lippmann, eingetragen beim Handelsund Gesellschaftsregister
Luxemburg unter der Nummer B 170.103.
Dass besagte Gesellschaft gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 6. Juli
2012, veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 2001 vom 11. August 2012.
Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf zwölf tausend fünf hundert Euro (€ 12.500.-), eingeteilt in ein hundert (100)
Anteile zu je ein hundert fünfundzwanzig Euro (€ 125.-).
Alsdann ersuchte der Komparent den amtierenden Notar Nachstehendes zu beurkunden wie folgt:
<i>Erster Beschlussi>
Der alleinige Gesellschafter beschliesst den Sitz der Gesellschaft von Munsbach nach Niederanven zu verlegen und
demgemäss den ersten Absatz von Artikel 3 der Statuten abzuändern wie folgt:
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" Art. 3. (Absatz 1). Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Niederanven."
<i>Zweiter Beschlussi>
Der alleinige Gesellschafter legt die genaue Anschrift der Gesellschaft wie folgt fest: L-6940 Niederanven, 184, route
de Trèves.
WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand
und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: M. SCHÜTZ, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 08 février 2016. Relation: GAC/2016/1040. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Hinterlegung beim Handels- und Gesell-
schaftsregister.
Echternach, den 11. Februar 2016.
Référence de publication: 2016065062/37.
(160027053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
BI Europe Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 39, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 193.186.
DISSOLUTION
In the year two thousand and fifteen, on the eighteenth day of December.
Before Maître Roger ARRESNDORFF notary, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Boralex Europe Sàrl, a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”), with registered office at
L-1855 Luxembourg, 39, avenue J.F. Kennedy, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 150.284,
here represented by Matthieu Groetzinger, lawyer, residing professionally at L-2132 Luxembourg, 20 Avenue Marie-
Thérèse, by virtue of a proxy dated December 18
th
, 2015,
which proxy, after having been signed “ne varietur” by the mandatory and the undersigned notary, will remain attached
to the present deed and submitted together with it to the stamp and registration duties.
The appearing party, here represented as stated above, has requested the notary to enact and state as follows:
- the appearing party is the sole shareholder of BI Europe S.àr.l., a private limited liability company (“société à respon-
sabilité limitée”), with registered office at L-1855 Luxembourg, 39, avenue J.F. Kennedy, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 193.186, incorporated by a deed enacted on December 11, 2014 by Maître
Roger Arrensdorff, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, under number 229 on January 29, 2015, whose articles of association have been amended for
the last time by a deed enacted on December 18, 2014 by Maître Roger Arrensdorff, notary residing in Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under number 560 on February
28, 2015 (the “Company”);
- the share capital of the Company is established at EUR 1,221,500.- (one million two hundred and twenty-one thousand
five hundred Euro) represented by two (2) classes of shares as follows: 513,749 (five hundred thirteen thousand seven
hundred and forty-nine) ordinary shares and 707,751 (seven hundred and seven thousand seven hundred and fifty-one)
mandatory redeemable preferred shares, having a par value of EUR 1.- (one Euro) each;
- the appearing party, in his capacity as sole shareholder of the Company resolves to proceed with the anticipatory and
immediate dissolution of the Company with effect as of today and to put the Company into liquidation;
- the appearing party, in his capacity as sole shareholder of the Company resolves that he will act as liquidator of the
Company;
- the appearing party, in his capacity as sole shareholder of the Company approves the liquidation accounts of the
Company;
- the appearing party, in his capacity as sole shareholder of the Company grants full discharge to the Company's managers
for their respective duties up to this date;
- the appearing party, in his capacity as liquidator of the Company, states that:
1.- all liabilities of the Company are settled or retained;
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2.- the Company's activities having ceased, the sole shareholder is thus vested with the totality of assets and declares
and undertakes to assume and settle all and any liabilities of the terminated Company whether known but unpaid or unknown
yet.
As a consequence thereof, the appearing party has requested the notary to enact and state that:
1.- the Company's liquidation is to be considered as accomplished and closed;
2.- it should be proceeded with the registration of the cancellation of all issued shares in the share register of the Company;
3.- all books and documents of the Company shall be kept for the legal duration of five years at the Company's former
registered office.
The bearer of a copy of the present deed shall be granted all necessary powers regarding legal publications and registration
with regard to the liquidation of the Company.
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which shall be charged to the Company in connection with
this deed have been estimated at about 1,000,-EUR (one thousand Euro).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.
Drawn up in Luxembourg on the date named at the beginning of this document.
This deed having been read and interpreted in the language known by the appearing person, known to the notary by
surname, name, civil status and residence, said person appearing signed together with us, the notary, and the present deed.
Version française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le dix-huitième jour de décembre.
Par-devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Boralex Europe Sàrl, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 39, avenue J.F.
Kennedy, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 150.284,
ici valablement représentée par Matthieu GROETZINGER, avocat, demeurant professionnellement au L-2132 Luxem-
bourg, 20 avenue Marie-Thérèse,
en vertu d'une procuration datée du 18 décembre 2015,
laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le comparant et le notaire instrumentant, sera annexée au
présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité d'enregistrement.
Laquelle comparante, agissant ès qualités, a requis le notaire d'acter et déclarer que:
- la comparante est l’associé unique de la société BI Europe S.àr.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège
social à L- 1855 Luxembourg, 39, avenue J.F. Kennedy, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 193.186, constituée suivant un acte reçu par Maître Roger Arrensdorff, notaire résidant à
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 11 décembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations sous le numéro 229 le 29 janvier 2015 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte reçu
par Maître Roger Arrensdorff, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 18 décembre 2014, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 560 le 28 février 2015 (la «Société»);
- le capital social de la Société s'élève actuellement à EUR 1.221.500,- (un million deux cent vingt-et-un mille cinq cent
Euros), représenté par deux (2) catégories de parts comme suit: 513.749 (cinq cent treize mille sept cent quarante-neuf)
parts ordinaires et 707.751 (sept cent sept mille sept cent cinquante-et-une) parts privilégiées obligatoirement rachetables,
ayant toutes une valeur nominale de EUR 1,- (un Euro) chacune;
- la partie comparante, en sa capacité d’associé unique de la Société décide de procéder à la dissolution anticipée et
immédiate de la Société à compter de ce jour et de mettre ladite Société en liquidation;
- la partie comparante, en sa capacité d’associé unique de la Société décide qu’elle agira en tant que liquidateur de la
Société;
- la partie comparante, en sa capacité d’associé unique de la Société approuve les comptes de liquidation de la Société;
- la partie comparante, en sa capacité d’associé unique de la Société accorde décharge pleine et entière, à compter de ce
jour, aux gérants de la Société pour l’accomplissement de leurs devoirs respectifs;
- ladite partie comparante, en sa capacité de liquidateur de la Société déclare que:
1.- les engagements de la Société ont été réglés ou provisionnés;
2.- les activités de la Société ayant cessé, l’associé unique a acquis la totalité des actifs et déclare et s’engage à assumer
et régler tous les engagements de la Société liquidée qu’ils soient connus mais non encore payés ou inconnus à ce jour.
En conséquence, la partie comparante a requis le notaire d'acter et déclarer que:
1.- la liquidation de la Société doit être considérée comme accomplie et clôturée;
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2.- il doit être procédé à l’enregistrement, dans le registre des associés de la Société de l'annulation de toutes les actions
émises;
3.- tous les registres et documents de la Société doivent être conservés pendant la durée légale de 5 ans à l'ancien siège
social de la Société.
Le porteur de la copie du présent acte se verra octroyer tous pouvoirs utiles afin de procéder aux publications légales et
à l’enregistrement relatifs à la liquidation de la Société.
Les dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui pourraient incomber à la Société à la
suite du présent acte sont estimés à environ 1.000,- EUR (mille Euros).
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente que, sur requête de la partie comparante
susnommée, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même personne comparante
et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date mentionnée en tête des présentes.
Cet acte ayant été lu et traduit en un langage connu de la partie comparante, connue du notaire par son prénom, nom,
état civil et domicile, ladite partie comparante a signé avec Nous, notaire, le présent acte en original.
Signé: GROETZINGER, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 24 décembre 2015. Relation: 1LAC / 2015 / 41637. Reçu soixante-quinze
euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives
Luxembourg, le 10 février 2016.
Référence de publication: 2016065042/115.
(160026940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
Helix S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 33.532.552,80.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 79.015.
In the year two thousand and sixteen, on the nineteenth day of January.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Helix S.à r.l., a private limited liability company
(société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg with registered office at
124, Boulevard de la Pétrusse in L-2330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under the number B 79015 and having a share capital of EUR 33,532,552.80 (the Company),
incorporated on 20 November 2000 pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, then notary residing in Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, which deed has been published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N° 421
of 8 June 2001 and whose articles of association (the Articles) have been amended several times and for the last time on 5
December 2013 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - number 370 of 10 February 2014.
THERE APPEARED:
1. WPP Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 124, Boulevard de la Pétrusse in L-2330 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 68.213
and having a share capital of EUR 212,761,323, being the holder of 109,067,539 shares,
2. WPP 2356 Limited, a company incorporated and existing under the laws of England and Wales, with registered office
at 27 Farm Street, London, W1J 5RJ, United Kingdom, registered with the United Kingdom Companies House under the
number 4788392, being the holder of 30,651,431 shares,
(the parties listed under items 1. to 2 above are each a Shareholder and are collectively referred to hereunder as the
Shareholders),
hereby represented by Aisling Murphy, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of powers of attorney
given under private seal.
The powers of attorney from the Shareholders, after having been initialled ne varietur by the proxyholder acting on his
name and on his behalf and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed
with the registration authorities.
The Shareholders, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the following:
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I. that the Shareholders holds all of the issued and subscribed share capital of the Company which is set at EUR
33,532,552.8 (thirty-three million five hundred thirty-two thousand five hundred fifty-two Euro and eight cent) represented
by 139,718,970 (one hundred thirty-nine million seven hundred eighteen thousand nine hundred and seventy) shares, having
a nominal value of EUR 0.24 (twenty-four Euro cents) each;
II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notices;
2. Amendment to the dates of the financial year of the Company; and
3. Amendment to article 14 of the Articles in order to reflect the amendment under item (2) above.
III. that the Meeting takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented at the Meeting, the Meeting waives the convening
notices, the Shareholders considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda
which has been communicated to it in advance.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to amend the dates of the financial year of the Company, as follows:
1) the financial year of the Company shall begin on the 1
st
of January rather than the 1
st
of December, and
2) the financial year of the Company shall close on the 31
th
of December of each year.
As a result thereof, the Meeting resolves that the financial year of the Company that started on the 1
st
of December
2015 has closed on the 31
th
of December 2015 rather than on the 30
th
of November 2016 as previously expected. A new
financial year has therefore started on the 1
st
of January 2016 and shall close on the 31
th
December 2016.
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to amend and hereby amend article 14 of the Articles in order to reflect the second resolution
above, so that it shall henceforth read as follows:
" Art. 14. Financial year. The Company's financial year begins on 1 January and ends on 31 December of each year."
<i>Estimate of costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations and expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of this notarial deed, is approximately EUR 1,300.-
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing parties, it is stated
that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, said proxyholder signed together with us,
the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le dix-neuf janvier.
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de Helix S.à r.l., une société à responsabilité limitée
de droit luxembourgeois ayant son siège social au 124, Boulevard de la Pétrusse in L-2330 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 79015 et
ayant un capital social de 33.532.552,80 EUR (la Société), constituée le 21 novembre 2000 selon un acte de Maître Gérard
Lecuit, alors notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, lequel acte a été publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations -N° 421 du 8 juin 2001 et dont les statuts (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière
fois le 5 décembre 2013 selon un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations- N° 370 du 10 février 2014.
ONT COMPARU:
1. WPP Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 124,
Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 68.213, ayant un capital social de 212.761.323 EUR et détentrice de
109.067.539 parts sociales,
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2. WPP 2356 Limited, une société de droit anglais ayant son siège social au 27, Farm Street, Londres, W1J 5RJ, Roy-
aume-Uni, immatriculée auprès du Companies House du Royaume-Uni sous le numéro 4788392, détentrice de 30.651.431
parts sociales,
(les parties listées aux points 1. à 2. ci-dessus sont désignées individuellement comme un Associé et collectivement
comme les Associés),
ci-après représentés par Mlle Aisling Murphy, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu de pro-
curations données sous seing privé.
Lesdites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire agissant en son nom et pour son compte
et par le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte afin d'être enregistrées avec ledit acte auprès des autorités
compétentes.
Les Associés, représentés tel que décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. que les Associés détiennent la totalité du capital social de la Société s'élevant à 33.532.552,80 EUR (trente-trois
millions cinq cent trente-deux mille cinq cent cinquante-deux euros et quatre-vingt centimes) représenté par 139.718.970
(cent trente-neuf millions sept cent dix-huit mille neuf cent soixante-dix) parts sociales ayant une valeur nominale de 0,24
EUR (vingt-quatre centimes d'euros) chacune;
II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Modification des dates de l'année sociale de la Société; et
3. Modification de l'article 14 des Statuts en vue de refléter la modification sous le point 2. ci-dessus.
III. qu'après délibération l'Assemblée a pris les résolutions suivantes à l'unanimité:
<i>Première résolutioni>
L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à l'Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de
convocation, les Associés se considèrent comme dûment convoqués et déclarent avoir parfaite connaissance de l'ordre du
jour qui lui a été communiqué à l'avance.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier les dates de l'année sociale de la Société, comme suit:
1) l'année sociale de la Société commence le 1
er
janvier, au lieu du 1
er
décembre, et
2) l'année sociale de la Société se termine le 31 décembre de la même année.
Par conséquent, l'Assemblée décide que l'année sociale de la Société qui a commencé le 1
er
décembre 2015 s'est terminé
le 31 décembre 2015 au lieu du 30 novembre 2016 comme initialement prévu. L'année sociale de la Société qui a commencé
le 1
er
janvier 2016 se terminera dès lors le 31 décembre 2016.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier l'article 14 des Statuts en vue de refléter la seconde résolution ci-dessous, de sorte qu'il
aura la teneur suivante:
" Art. 14. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le 1 janvier et se termine le 31 décembre de la même
année."
<i>Estimation des coûtsi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société ou pour
lesquels elle est responsable, en conséquence du présent acte, sont estimés approximativement à EUR 1.300.-
Le notaire instrumentant qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des parties comparantes, le présent
acte est rédigé en anglais et suivi d'une version française, à la demande des mêmes parties comparantes, il déclare également
qu'en cas de différences entre les versions française et anglaise, la version anglaise prévaut.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé le présent acte
original avec le notaire instrumentant.
Signé: A. MURPHY et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 25 janvier 2016. Relation: 1LAC/2016/2316. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 12 février 2016.
Référence de publication: 2016065259/136.
(160027456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
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Lux Labey Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1318 Luxembourg, 58, rue des Celtes.
R.C.S. Luxembourg B 176.998.
L'an deux mille seize, le deux février.
Par-devant le notaire soussigné, Maître Martine SCHAEFFER, résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Monsieur Patrick LABEY, ingénieur, né le 4 décembre 1961 à Vilvoorde, Belgique, demeurant à 23, Zonnelaan, B-1860
Meise, Belgique,
Lequel comparants a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que «Lux Labey Consulting S.à r.l.», une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, constituée par un
acte du notaire instrumentaire, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, du 25 avril 2013, ayant
son siège social au 27, rue du Commerce, L-8220 Mamer, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre
du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 176998 et dont les statuts (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations le 25 juin 2013, numéro 1508. Les statuts n’ont pas été modifiés depuis;
- Que le capital social de la Société s’élève à douze mille quatre cents Euro (EUR 12.400,-) représenté par mille deux
cent quarante (1.240) parts sociales, d'une valeur nominale de dix Euros chacune (EUR 10,-);
- Que le comparant est l’associé unique actuel de la Société.
- Que le comparant a fixé l’ordre du jour comme suit:
<i>Ordre du jouri>
1. Changement du siège social de la société avec effet au 1
er
février 2016 de 27, rue du Commerce, L-2310 Luxembourg
à 58, rue des Celtes, L-1318 Luxembourg et modification subséquente de l'article 4, premier alinéa, des Statuts de la Société
concernant le siège social qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 4. Alinéa 1. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg.»
2. Divers.
<i>Unique résolutioni>
L’associé unique décide de changer le siège social de la société de 27, rue du Commerce, L-8220 Mamer à 58, rue des
Celtes, L-1318 Luxembourg et de modifier en conséquence l'article 4, premier alinéa des Statuts de la Société concernant
le siège social qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 4. Alinéa 1. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance a été levée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille trois cents euros (EUR 1.300.-).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la comparante, il a signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: P. Labey et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 4 février 2016. Relation: 2LAC/2016/2657. Reçu soixante-quinze euros Eur
75.-.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 11 février 2016.
Référence de publication: 2016065336/48.
(160026740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
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Babel Tree Residence S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7650 Heffingen, 14, Beezebierg.
R.C.S. Luxembourg B 203.799.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendsechszehn, am fünften Tag des Monats Februar.
Vor uns Notar Edouard DELOSCH, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Ist erschienen:
Babel Tree Homes GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts, mit Sitz in L-7650 Heffin-
gen, 14, Beezebierg, eingetragen im Handels- und Firmenregister Luxemburg, unter der Nummer B 191.494, vertreten
durch ihre beiden Geschäftsführer, Herrn Arthur MLETZAK, Architekt, wohnhaft in L-7650 Heffingen, 14, Beezebierg,
und Herrn Rico LANGER, Diplom-Ingenieur, wohnhaft in D-54666 Irrel, 14, Am Döllenberg, hier vertreten durch Herrn
Arthur MLETZAK, vorbenannt, auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift.
Besagte Vollmacht, welche von dem Vollmachtnehmer und dem unterzeichneten Notar „ne varietur“ unterzeichnet
wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um diese später bei der Registrierungsbehörde einzureichen.
Welcher Komparent, anwesend oder vertreten wie vorerwähnt, den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Ge-
sellschaftsgründung zu beurkunden:
I. - Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital
Art. 1. Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung „Babel Tree Residences S.A.“.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Heffingen.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung oder des alleinigen Aktionärs an jeden beliebigen
Ort im Großherzogtum verlegt werden.
Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von diesem
Sitz mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur gefährdet wer-
den, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins
Ausland verlegt werden. Diese Maßnahme betrifft jedoch in keinster Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unab-
hängig von dieser Verlegung des Gesellschaftssitzes ins Ausland, luxemburgisch bleibt. Die Bekanntgabe an Dritte der
Sitzverlegung ins Ausland erfolgt durch die Verwaltungsorgane der Gesellschaft.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates oder des einzigen Verwalters können Niederlassungen, Filialen und
Tochtergesellschaften, Agenturen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg, als auch im Ausland errichtet werden.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer errichtet.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräußerung von sowohl in
Luxemburg als auch im Ausland gelegenen Immobilien.
Die Gesellschaft kann Beteiligungen unter welcher Form auch immer, an luxemburgischen oder ausländischen Gesell-
schaften aufnehmen sowie die Verwaltung, die Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen vornehmen.
Die Gesellschaft kann beliebige Wertpapiere und Rechte erwerben, auf dem Wege einer Beteiligung, Einbringung,
festen Übernahme oder Kaufoption, Verwertung oder jeder anderen beliebigen Form; sie kann teilnehmen an der Gründung,
Ausdehnung und Kontrolle von allen Gesellschaften und Unternehmen und denselben jede Art von Hilfe angedeihen lassen.
Im Rahmen Ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, sie kann Darlehen aufnehmen
oder an Gesellschaften der gleichen Gruppe gewähren, mit oder ohne Garantie, an der Entwicklung von Gesellschaften
teilhaben und alle Tätigkeiten ausüben, die ihr im Hinblick auf den Gesellschaftszweck als sinnvoll erscheinen.
Die Gesellschaft kann jede andere Tätigkeit welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Verbindung
steht oder welche diesen fördern kann im In- und Ausland, ausüben.
Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreißigtausend Euros (EUR 31.000,-) eingeteilt in einhundert (100)
Aktien mit einem Nominalwert von je dreihundertzehn Euros (EUR 310,-).
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien für welche das
Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.
Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der General-
versammlung, welcher wie bei einer Satzungsänderung zu fassen ist.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben.
II. - Verwaltung - Überwachung
Art. 6. Insofern alle Aktien durch einen Aktionär gehalten werden, kann die Gesellschaft durch einen einzigen Verwalter
verwaltet werden, der kein Aktionär sein muss. Er wird von dem alleinigen Aktionär für eine Dauer ernannt, die sechs
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Jahre nicht überschreiten darf oder bis zur nächsten Generalversammlung welche feststellt, dass die Gesellschaft mehr als
einen Aktionär hat. Der einzige Verwalter kann von dem alleinigen Aktionär jederzeit abberufen werden.
Wenn zwei oder mehrere Aktionäre alle Aktien besitzen, dann wird die Gesellschaft durch einen Verwaltungsrat ver-
waltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen. Diese Verwaltungsratsmitglieder
werden von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt, die eine Dauer von sechs (6) Jahren nicht überschreiten darf.
Die Verwaltungsratsmitglieder sind widerwählbar oder können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.
Wird die Stelle eines von der Generalversammlung bestellten Verwaltungsratsmitgliedes frei, können die verbleibenden
Verwaltungsratsmitglieder, das frei gewordene Amt vorläufig besetzen. In diesem Fall erfolgt die endgültige Wahl im
Rahmen der nächsten Generalversammlung.
Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Im Falle der Verhinderung des Vorsi-
tzenden, übernimmt ein anderes Verwaltungsratsmitglied dessen Aufgabe.
Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein
Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten darf.
Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme zu den Tagungsordnungspunkten per Brief, Faksimile, Video- oder
Telefonkonferenz in der vom Gesetz vorgesehen Form abgeben.
Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist
genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.
Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit
ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.
Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern
unterschrieben.
Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-
mächtigten.
Art. 10. Der einzige Verwalter oder der Verwaltungsrat hat die weitest gehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsan-
gelegenheiten zu führen und diese im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht
ausdrücklich durch das Gesetz vom 10. August 1915 und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung
vorbehalten ist.
Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse zur Erledigung der täglichen Geschäftsführung, sowie die diesbe-
zügliche Vertretung der Gesellschaft, ganz oder teilweise an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren,
Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen, die nicht Aktionäre sein müssen.
Die Übertragung der täglichen Geschäftsführung an ein Verwaltungsratsmitglied obliegt der vorherigen Genehmigung
der Generalversammlung. Es steht dem Verwaltungsrat zu, Spezialvollmachten zu erteilen für Rechtsgeschäfte, zu denen
er selbst befugt ist.
Art. 12. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch
Einzelunterschrift jeder entsprechend vom Verwaltungsrat bevollmächtigten Person(en) verpflichtet oder durch die Ein-
zelunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates betreffend die tägliche Geschäftsführung.
Wird die Gesellschaft von einem einzigen Verwaltungsratsmitglied verwaltet, wird die Gesellschaft gegenüber Dritten
durch die Einzelunterschrift des alleinigen Verwalters verpflichtet oder durch die Unterschrift jener Person, welche hierzu
vom alleinigen Verwalter ermächtigt wurde.
Die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber können auf ein
oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates, leitende Angestellte, Geschäftsführer oder sonstige Vertretungsberechtigte,
welche nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen, und alleinzeichnungsberechtigt sein können, übertragen werden. Ihre
Ernennung, Abberufung und sonstigen Befugnisse werden durch Beschluss des Verwaltungsrates geregelt.
Ferner kann die Gesellschaft einzelne Aufgaben der Geschäftsführung durch privatschriftliche oder beglaubigte Voll-
macht übertragen.
Art. 13. In sämtlichen Rechtssachen, wird die Gesellschaft in ihrer Eigenschaft als Klägerin, oder als Beklagte, durch
den Vorsitzenden des Verwaltungsrates, den Delegierten des Verwaltungsrates, oder den alleinigen Verwalter vertreten.
Art. 14. Der Verwaltungsrat ist, unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen, dazu er-
mächtigt Zwischendividenden zu zahlen.
Art. 15. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von dem alleinigen Aktionär oder von der Ge-
neralversammlung ernannte Kommissare überwacht, welche nicht Aktionäre sein müssen, die ihre Zahl und ihre Vergütung
festlegt. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.
Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von dem alleinigen Aktionär oder von der Generalversammlung festgelegt.
Sie kann jedoch sechs Jahre nicht überschreiten.
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III. - Generalversammlung und Gewinnverteilung
Art. 16. Wenn alle Aktien durch einen einzigen Aktionär gehalten werden, hat dieser alle Befugnisse der Generalver-
sammlung und fasst seine Beschlüsse schriftlich.
Im Falle einer Vielzahl von Aktionären, vertritt die Generalversammlung alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden
Befugnisse, um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.
Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäß den Bestimmungen des Gesetzes. Eine Einberufung ist nicht
notwendig wenn alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und insofern sie erklären den Inhalt der Tagesordnung im
Voraus gekannt zu haben.
Die Generalversammlung beschließt über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.
Art. 17. Die jährliche Generalversammlung findet am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen in den Einberufungss-
chreiben genannten Ort in Luxemburg statt und zwar am fünfzehnten Tag des Monats Mai um 10 Uhr. Falls der vorgenannte
Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.
Art. 18. Der einzige Verwalter oder der Verwaltungsrat oder der(die) Kommissar(e) können eine außerordentliche
Generalversammlung einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens 10% des Gesellschaftska-
pitals vertreten, einen derartigen Antrag stellen.
Art. 19. Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme in den Generalversammlungen.
Die Gesellschaft erkennt nur einen Inhaber pro Aktie an; für den Fall, wo eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die
Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Verfügungsrechte, welche dieser Aktie anhaften, auszusetzen, und zwar solange
bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer ernannt wird.
IV. - Geschäftsjahr - Auflösung
Art. 20. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres.
Der einzige Verwalter oder Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluss, nach den diesbezüglichen gesetzlichen Bes-
timmungen.
Er legt diesen, mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahreshauptver-
sammlung, dem Kommissar zur Einsicht, vor.
Art. 21. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu
verwenden; diese Verpflichtung ist aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht hat.
Die Generalversammlung entscheidet über die Verwendung des Reingewinns.
Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften kann der einzige Verwalter oder der Verwaltungsrat
Vorschussdividenden zahlen.
Die Generalversammlung kann beschließen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benu-
tzen, ohne dabei das Kapital zu mindern.
V. - Auflösung - Liquidation
Art. 22. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen
Bedingungen gefasst werden muss wie im Falle einer Satzungsänderung.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-
geführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer
Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.
VI. - Allgemeine Bestimmungen
Art. 23. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gesellschafter auf die Bestimmungen
des Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2016.
Die erste Generalversammlung findet im Jahr 2017 statt.
Die ersten Verwaltungsratsmitglieder und der (die) erste(n) Kommissar(e) werden von der außerordentlichen Gesell-
schafterversammlung ernannt, die sofort nach der Gründung abgehalten wird.
<i>Kapitalzeichnungi>
Die einhundert (100) Aktien wurden durch den alleinigen Aktionnär wie folgt gezeichnet:
- Babel Tree Homes GmbH, vorbenannt, einhundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Aktien
Total: einhundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Aktien
Alle Aktien wurden in bar voll eingezahlt, so dass der Betrag von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-) der
Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.
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<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften, sowie auf die späteren Änderungen erfüllt sind.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungsweise
eintausend zweihundert Euro (EUR 1.200,-).
<i>Erklärungi>
Der Komparenten erklären, dass der unterfertigte Notar ihm Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst
nach Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.
<i>Beschlüsse des Alleinigen Aktionärsi>
Die vorbenannte alleinige Aktionärin, vertreten wie vorerwähnt, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellt, hat
im Anschluss an die Gründung der Gesellschaft, umgehend folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Folgende Personen werden als Mitglieder des Verwaltungsrats bestimmt für eine Dauer die mit der jährlichen Gene-
ralversammlung des Jahres 2021 endet:
- Herr Arthur MLETZAK, Architekt, geboren am 13. April 1965 in Sulecin (Polen), wohnhaft in L-7650 Heffingen, 14,
Beezebierg;
- Herr Rico LANGER, Diplom-Ingenieur, geboren am 19. Dezember 1973 in Chemnitz (Deutschland), wohnhaft in
D-54666 Irrel, 14, Am Döllenberg;
- Frau Sylvie JACQUES, Angestellte, geboren am 22. Juni 1966 in Montcy-Notre-Dame (Frankreich), wohnhaft in
L-1251 Luxembourg, 20, avenue du Bois.
<i>Zweiter Beschlussi>
Wurde als Kommissar bestimmt für eine Dauer die mit der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2021 endet:
- PREMIUM ADVISORY PARTNERS S.A., eine Aktiengesellschaft, mit Sitz in L-1259 Senningerberg, 13-15, Bree-
dewues, R.C.S. Luxemburg B 136.449.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschaft hat ihren Sitz in L-7650 Heffingen, 14, Beezebierg.
WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Diekirch, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Name,
Vorname, Stand und Wohnort bekannt, hat mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: A. MLETZAK, DELOSCH.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 08 février 2016. Relation: 1/LAC/2016/4351. Reçu soixante-quinze (75.-)
euros.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.
Luxemburg, den 11. Februar 2016.
Référence de publication: 2016065024/199.
(160027131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
Nordic Pizza, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.
R.C.S. Luxembourg B 178.774.
In the year two thousand and sixteen, on the fifth of February.
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.
Is held
an extraordinary general meeting (the "Meeting") of the shareholders of NORDIC PIZZA, a public limited company
("société anonyme") governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, established and having its registered office
in L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under
the number 178.774, (the”Company”), incorporated pursuant to a deed dated July 16
th
, 2013, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2190 of September 7
th
, 2013.
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U X E M B O U R G
The Meeting is presided by Mrs Catherine BEERENS, employee, with professional address in Howald.
The Chairman appoints as secretary Mrs Géraldine YERNAUX, employee, with professional address in Howald.
The Meeting elects as scrutineer Mrs Vanessa TIMMERMANS, employee, with professional address in Howald.
The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman has declared and requested the officiating notary
to state:
A) That the agenda of the Meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Transfer, with retroactive effect on January 1
st
, 2016, of the registered office of the Company from L-1449 Luxem-
bourg, 18, rue de l'Eau to L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.
2. Subsequent amendment of the statutes.
B) That the shareholders, present or represented, as well as the number of their shares held by them, are shown on an
attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the members
of the board of the Meeting and the officiating notary.
C) That the proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the members of the board of the Meeting
and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
D) That the whole corporate capital being present or represented at the present Meeting and that all the shareholders,
present or represented, declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this Meeting and waiving
to the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.
E) That the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate
on all the items on the agenda.
Then the Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolution:
<i>Sole resolutioni>
The Meeting resolves to transfer, with retroactive effect on January 1
st
, 2016, the registered office of the Company
from L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau to L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen and to amend consequently article 2.1.
of the statutes, as follows:
“ Art. 2.1. The registered office is established in the Municipality of Hesperange (Grand-Duchy of Luxembourg).
No further item being on the agenda of the Meeting and none of the shareholders present or represented asking to speak,
the Chairman then adjourned the Meeting.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-
pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at seven hundred fifty Euros.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
persons, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Howald, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status and
residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le cinq février.
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire (l'"Assemblée") des actionnaires de NORDIC PIZZA, une société anonyme régie
par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 178.774, (la "Société"),
constituée suivant acte reçu en date du 16 juillet 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
2.190 du 7 septembre 2013.
L'Assemblée est présidée par Madame Catherine BEERENS, employée, demeurant professionnellement à Howald.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Géraldine YERNAUX, employée, demeurant professionnellement à
Howald.
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L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Vanessa TIMMERMANS, employée, demeurant professionnellement
à Howald.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert, avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2016, du siège social de la Société de L-1449 Luxembourg, 18, rue de
l'Eau à L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.
2. Modification afférente des statuts.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre de actions possédées par chacun d'eux, sont portés
sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés,
les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'Assemblée
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.
D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,
déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer
aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'Assemblée décide, avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2016, de transférer le siège social de la Société de L-1449
Luxembourg, 18, rue de l'Eau à L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen et de modifier en conséquence l'article 2.1. des statuts,
afin de lui donner la teneur suivante:
« Art. 2.1. Le siège social est établi dans la commune de Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg).
Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés ne
demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'Assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à sept cent cinquante euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des comparants
le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Howald, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparantes, connues du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdites
comparantes ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. BEERENS, G. YERNAUX, V. TIMMERMANS, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 9 février 2016. 2LAC/2016/3036. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 12 février 2016.
Référence de publication: 2016066241/108.
(160028047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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AlphaService S.à r.l.
Babel Tree Residence S.A.
Bard Operations Center S.à r.l.
BI Europe Sàrl
Biginvest S.A.
Brand Ladenbau Sàrl
Bresco Financing S.à r.l.
Cabolink
Camex S.à r.l.
Carp Investment S.A.
Diajewel Finance S.A.
Dundeal (International) 28 S.à r.l.
Dundeal (International) 32 S.à r.l.
Dundee International (Luxembourg) Holdings S.à r.l.
Espace Creation S.à r.l.
GELF Haiger 1 (Lux) S.à r.l.
Goodman Arcadia Logistics (Lux) S.à r.l.
Harbour King S.à r.l.
Helix S.à r.l.
Lux Labey Consulting S.à r.l.
MT Projet Lux S.à r.l.
Nordic Pizza
Office Lease Invest S.A.
Paris First Holding S.à r.l.
Polperro
Tridelta Heal Beteiligungsgesellschaft S.A.
VAT Management S.à r.l.
Weiland Services et Locations S.à r.l.
WPP Luxembourg Gamma Five S.à r.l.