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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1201
22 avril 2016
SOMMAIRE
Aquiline C2P Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
57602
ATI Lux Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57602
ATI Lux Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
57602
Barclays Aegis Investments S.à r.l. . . . . . . . . .
57602
Celmar S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57620
Courcy Investments S.A SPF . . . . . . . . . . . . . .
57644
Hunza Management S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
57610
Icopal Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57611
JP Commercial VI S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
57646
LVO S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57612
Martes Midtown Investments S.à r.l. . . . . . . .
57635
Maubreuil S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57624
Mittal Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
57623
New Moon Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
57613
Nocarlux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57611
NTE Engineering S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57611
Nyq Ventures S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57612
Omnia Private Equity Investments S.A. . . . . .
57609
Peachtree General Partner . . . . . . . . . . . . . . . .
57613
Plankton S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57610
Plaque'elec Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57640
RCS Management (Luxembourg) S. à r.l. . . .
57623
Real Asset Investment Funds Luxembourg SA,
SICAV-FIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57623
Réussite Optimale S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57624
Riverland 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57642
RTH, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57613
Santa Lucia Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . .
57648
Santa Lucia Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . .
57648
Santa Lucia Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . .
57648
Santa Lucia Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . .
57648
Scarpia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57647
Scientific Games Global Gaming S.à r.l. . . . . .
57647
Scientific Games Luxembourg Holdings S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57647
Seastemia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57615
SGG Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57617
Silux R.E. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57603
Sistema Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57604
Skolkovo RusInnovations . . . . . . . . . . . . . . . . .
57610
Snack Tan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57604
Solutions 30 SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57606
Square Deal S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57608
Sysco George Town Limited S.à r.l. . . . . . . . . .
57648
TS Tessuto Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
57624
Vaglio Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57619
Vintage S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57620
VPR Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57620
Whitewood Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
57622
Zedex S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57612
57601
L
U X E M B O U R G
ATI Lux Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 165.455,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 180.396.
Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mars 2016.
Référence de publication: 2016078369/10.
(160044091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.
ATI Lux Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 1.711.000,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 180.397.
Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mars 2016.
Référence de publication: 2016078370/10.
(160044092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.
Barclays Aegis Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 40.106,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 116.153.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 10 mars 2016.
Certifié conforme et sincère
<i>Pour la Société
i>David Fail
<i>Géranti>
Référence de publication: 2016078383/14.
(160044688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.
Aquiline C2P Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 149.606.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 08 mars 2016.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Gaëlle Attardo-Kontzler
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2016078320/13.
(160044462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.
57602
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U X E M B O U R G
Silux R.E. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 14, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 203.841.
Im Jahre zweitausendfünfzehn,
am zweiundzwanzigsten Tag des Monats Oktober.
Vor Uns Maître Jean-Joseph Wagner, Notar, mit Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg,
ist erschienen:
„SILUX SCS SICAV-FIS“, ein Investmentfonds, der in Form einer société d'investissement à capital variable - fonds
d'investissement spécialisé in der Rechtsform einer société en commandite simple nach Luxemburger Recht aufgelegt
wurde und dem Luxemburger Gesetz vom 13. Februar 2007 für spezialisierte Investmentfonds in seiner jeweils gültigen
Fassung unterliegt, mit Geschäftssitz in 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen
beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Regsitre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) unter der
Nummer B 193.560 ("Alleingesellschafter"), handelnd und vertreten durch seinen Komplementär (associé commandité)
SILUX S.à r.l., eine nach Luxemburger Recht gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité
limitée) mit Sitz in 14, rue Gabriel Lippmann, L5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen beim Luxem-
burger Handels- und Gesellschaftsregister (Regsitre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) unter der Nummer B
193.778,
hier vertreten durch Herrn Mathias Kerbusch, Juriste, beruflich ansässig in 10, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
L-1330 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, die von dem Bevollmächtigten sowie dem amtierenden Notar ne varietur
unterzeichnet wurde und der vorliegenden Urkunde zur Registrierung beigeheftet bleibt.
Der Alleingesellschafter erklärt hiermit, alle zwölftausendfünfhundert (12.500) ausgegebenen Gesellschaftsanteile der
„SILUX R.E. S.à r.l.“ (die "Gesellschaft"), eine nach Luxemburger Recht durch notarielle Urkunde des unterzeichnenden
Notars vom 28. September 2015 gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit
Sitz in 14, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg, und derzeit dabei, beim Luxemburger
Handels- und Gesellschaftsregister (Regsitre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) eingetragen zu werden, dessen
Satzung noch nicht im Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations)
veröffentlicht und seit Gründung der Gesellschaft nicht geändert wurde, zu halten.
Artikel 200-2 des Luxemburger Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der jeweils gültigen
Fassung regelt, dass ein Alleingesellschafter einer société à responsabilité limitée die Befugnisse der Gesellschafterver-
sammlung der Gesellschaft ausübt und die Beschlüsse des Alleingesellschafters in einer Niederschrift festzuhalten oder
schriftlich abzufassen sind.
Der Alleingesellschafter, der in seiner Eigenschaft als Alleingesellschafter der Gesellschaft handelt, fasst hiermit den
folgenden schriftlichen einzigen Beschluss:
<i>Einziger Beschluss:i>
Der Alleingesellschafter beschließt hiermit, Artikel 4 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, so dass dieser wie folgt
lautet:
" Art. 4. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR)
und ist in einhundertfünfundzwanzig (125) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von einhundert Euro (100,-EUR) je
Gesellschaftsanteil eingeteilt.
Die Gesellschaft kann ein Aufgeldkonto ("Aufgeldkonto") eröffnen, auf welches Aufgelder einzuzahlen sind, die auf
Anteile gezahlt werden. Über die Verwendung dieses Aufgeldkontos entscheiden die Gesellschafter im Einklang mit dem
Gesetz von 1915 und der vorliegenden Satzung.
Die Gesellschaft kann Kapitalbeteiligungen oder sonstige Einlagen unbeschränkt annehmen, ohne Anteile oder andere
Wertpapiere als Gegenleistung dafür auszugeben, und sie kann diese Einlagen auf einem oder mehreren Konten verbuchen.
Entscheidungen darüber, wie diese Konten zu verwenden sind, sind von den Gesellschaftern gemäß dem Gesetz von 1915
und dieser Satzung zu treffen. Um Missverständnisse auszuschließen: Im Rahmen einer solchen Entscheidung kann die
Einlage der Person zugeordnet werden, die die Einlage geleistet hat, dies ist aber nicht zwingend erforderlich."
Worüber die vorliegende notarielle Urkunde an dem am Anfang des Dokumentes erwähnten Tag in Luxemburg aufge-
setzt wurde.
Nachdem dieses Dokument der erschienenen Person, welche dem Notar nach Namen, Vornamen, Personenstand und
Wohnsitz bekannt ist, vorgelesen wurde, wurde es von der besagten erschienenen Person gemeinsam mit Uns Notar un-
terzeichnet.
Gezeichnet: M. KERBUSCH, J.J. WAGNER.
57603
L
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Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 27. Oktober 2015. Relation: EAC/2015/24870. Erhalten fünfundsiebzig Euro
(75.- EUR).
<i>Der Einnehmer ff.i> (gezeichnet): Monique HALSDORF.
Référence de publication: 2016066365/62.
(160028197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.
Sistema Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 93.023.
Il résulte qu'en date du 10 Février 2016:
1. Sergey DROZDOV, né le 29.11.1970 en Russie, avec adresse professionnelle au 20, rue Jean l'Aveugle, L-1148
Luxembourg a été nommé en tant qu'administrateur avec effet immédiat jusqu'à l'assemblée qui se tiendra en 2021.
2. Michail SHAMOLIN, né le 05.07.1970 à Moscou (Russie), avec adresse au 1 Korobeynikov Lane, 119034 Moscou
a été nommé en tant qu'administrateur avec effet immédiat jusqu'à l'assemblée qui se tiendra en 2021.
3. Felix EVTOUSHENKOV, né le 14.11.1978 à Moscou (Russie), avec adresse professionnelle au 52, 3 Tverskaya-
Yamskaya, 125047 Moscou a été nommé en tant qu'administrateur avec effet immédiat jusqu'à l'assemblée qui se tiendra
en 2021.
4. Markus LEININGER, né le 08.01.1966 à Mainz (Allemagne), avec adresse au 5, rue de Mühlenbach, L-2168 Lu-
xembourg a été nommé en tant qu'administrateur avec effet immédiat jusqu'à l'assemblée qui se tiendra en 2021.
5. Rosanov VSEVOLOD, né le 30.07.1971 en Russie, avec adresse professionnel au Gonsharnaya Street, 5, 109240
Moscou a été nommé en tant qu'administrateur avec effet immédiat jusqu'à l'assemblée qui se tiendra en 2021.
6. David KHIDASHELI, né le 01.09.1965 à Tbilisi (Géorgie), avec adresse au Fairmont Hotel, Sheik Zayed Road, EAU
501 Dubaï a été nommé en tant qu'administrateur avec effet immédiat jusqu'à l'assemblée qui se tiendra en 2021.
7. Youri KRUPITSKIY, né le 30.06.1961 à Podolsk (Russie) avec adresse au 90, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg a
été nommé en tant qu'administrateur avec effet immédiat jusqu'à l'assemblée qui se tiendra en 2021.
8. Michael HECKER, né le 13.03.1970 à Kiel (Allemagne), avec adresse professionnelle au 71, Schillerstrasse, D-10627
Berlin a été nommé en tant qu'administrateur avec effet immédiat jusqu'à l'assemblée qui se tiendra en 2021.
9. Emile WIRTZ, né le 27.09.1963 à Junglinster (Luxembourg), avec adresse au 26, rue du Village, L-1640 Junglinster
a été nommé en tant qu'administrateur avec effet immédiat jusqu'à l'assemblée qui se tiendra en 2021.
10. Dmitry KOROVKIN, Keimpe REITSMA, Christian TAILLEUR et James BODY ont démissionné en tant qu'ad-
ministrateurs de la Société avec effet immédiat.
11. Sergey DROZDOV and Emile WIRTZ ont été nommés en tant qu'administrateurs délégués de la Société avec
signature unique et avec effet immédiat jusqu'à l'assemblée qui se tiendra en 2021.
12. Grant Thornton Lux Audit S.A, avec siège social au 89, A Pafebruch, L-8308 Capellen, numéro RCS B 43298 a été
renommé en tant que commissaire aux comptes avec effet immédiat jusqu'à l'assemblée qui se tiendra en 2017.
Avis: pour votre information nous ne disposons pas de numéro de la rue de Monsieur David KHIDASHELI
Luxembourg, le 10 février 2016.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016066366/37.
(160028237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.
Snack Tan, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3730 Rumelange, 8, Grand-Rue.
R.C.S. Luxembourg B 203.851.
STATUTS
L'an deux mille seize, le premier février.
Par-devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1.) M. TAN Muharrem, employé, né le 06 juin 1969 à Cayirli (Turquie), demeurant au 214 rue de Hamme, L-1713
Luxembourg,
2.) M. BULUT Zülfü, employé, né le 12 juin 1985 à Bitche (France), demeurant au 19 A rue François Bach F-67150
Erstein (France),
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3.) M. KOC Ulas, employé, né le 26 juin 1980 à Strasbourg (France), demeurant au 7 rue de la Lauch F-67000 Strasbourg
(France),
4.) La société à responsabilité limitée de droit français dénommée MARGERIE ET COMPAGNIE, ayant son siège
social au 67 rue Damiot à F-91590 Cerny, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Evry sous le numéro 969 200
716, ici représentée par son gérant unique M. MARGERIE Eric André, né le 28 décembre 1965 à Paris (France), demeurant
au 67 rue Damiot à F-91590 Cerny (France).
Les sub. 2.) à 4.) sont tous ici représentés par M. TAN Muharrem, susdit, en vertu de trois procurations données sous
seing privé, Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées "ne varietur" par le comparant et le notaire instru-
mentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.
Les comparants ont requis le notaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils
déclarent constituer entre eux.
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de "SNACK TAN".
Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Rumelange.
Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'un débit de boissons alcooliques et non alcooliques avec petite restauration.
En outre, la société pourra exercer toute autre activité commerciale à moins qu'elle ne soit spécialement réglementée.
D'une façon générale, elle pourra faire toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.
Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
Art. 5. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,-€), représenté par CENT (100) parts
sociales de CENT VINGT-CINQ EUROS (125,- €) chacune.
Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions de
l'article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.
Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de
leur mandat, leur rémunération (s'il en est) et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de
motif.
Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2016.
<i>Souscription et libérationi>
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
1.) M. TAN Muharrem, susdit, vingt-cinq parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
2.) M. BULUT Zülfü, susdit, trente-cinq parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
3.) M. KOC Ulas, susdit, trente-cinq parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
4.) MARGERIE ET COMPAGNIE, susdite, cinq parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Total: Cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approxima-
tivement à neuf cents euros (900,- €).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et à l'unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:
- L'adresse de la société est fixée à L-3730 Rumelange, 8, Grand-Rue.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommé gérant, pour une durée illimitée:
* M. TAN Muharrem, employé, né le 06 juin 1969 à Cayirli (Turquie), demeurant au 214 rue de Hamme, L-1713
Luxembourg,
La société est engagée par la signature individuelle du gérant.
57605
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U X E M B O U R G
Le notaire instrumentant a rendu attentifs les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société
présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure,
il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: TAN, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 5 février 2016. Relation: 1LAC/2016/4162. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Paul MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives
Luxembourg, le 12 février 2016.
Référence de publication: 2016066369/77.
(160028075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.
Solutions 30 SE, Société Européenne.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 179.097.
L'an deux mille seize, le vingt-huitième jour du mois de janvier.
Pardevant Nous, Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Madame Laura BRETONNEAU, épouse LEGER, salariée, demeurant professionnellement au 14, rue de Strassen,
L-2555 Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial du Directoire de la société européenne «SOLUTIONS
30 SE» ayant son siège social à L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous la section B et le numéro 179097, en vertu des pouvoirs lui conférés par décision du Directoire de ladite
société en sa réunion du 27 janvier 2016.
Une copie de l’extrait du procès-verbal de cette réunion, après avoir été paraphée «ne varietur» par la comparante, ès
qualités qu’elle agit, et par le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux
formalités de l'enregistrement.
Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant d'acter les déclarations suivantes:
La société européenne «SOLUTIONS 30 SE» a transféré son siège social à Luxembourg comme société européenne en
date du 1
er
août 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2098 du 29 août 2013 (ci-après
dénommée la «Société»), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 179097.
Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire
instrumentant en date du 22 octobre 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 7 du 4
janvier 2016.
- Le capital social de la Société est actuellement fixé à sept millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent soixante-
sept euros (7.585.467,- EUR) représenté par dix millions cent treize mille neuf cent cinquante-six (10. 113.956) actions
d'une valeur nominale de soixante-quinze centimes d’euros (0,75 EUR) chacune.
- Les statuts de la Société prévoient en leur article 7.1.:
« 7.1. Augmentation de capital - Capital autorisé. Le capital social peut être augmenté par tous moyens et selon toutes
modalités autorisées par la loi.
Les actions nouvelles sont libérées soit en numéraire ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la
société, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit par apports en nature, soit encore par
conversion d'obligations.
L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du directoire, est seule compétente pour décider une augmentation
de capital. Celle-ci s'effectue par l'émission de valeurs mobilières donnant accès, immédiat ou à terme, à une quotité du
capital de la société.
En cas d'augmentation par émission d'actions à souscrire en numéraire, un droit de préférence à la souscription de ces
actions est réservé aux propriétaires des actions existantes, dans les conditions légales et proportionnellement au montant
de leurs actions. Toutefois, les actionnaires peuvent renoncer, à titre individuel, à leur droit préférentiel de souscription et
l'assemblée générale extraordinaire qui décide l'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel en respectant
les conditions légales.
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L'assemblée générale extraordinaire peut déléguer au directoire les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans le délai
légal et à travers le capital autorisé décrit ci-après, l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités,
d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de sept millions cinq cent mille euros (7.500.000,-
EUR) qui sera représenté par dix millions (10.000.000) d'actions d'une valeur nominale de soixante-quinze centimes d’euros
(0,75 EUR) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le directoire est autorisé, pendant une période de cinq ans à compter de la publication des présents statuts au
Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des
limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou
sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immé-
diatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de
primes d'émission, ou par conversion d'obligations.
Le directoire est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit
préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le directoire peut déléguer tout directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir
les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le directoire aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter
le présent article.
Il peut être décidé de limiter une augmentation de capital à souscrire en numéraire au montant des souscriptions reçues,
dans les conditions prévues par la loi.
Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes
d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.».
Le Directoire de la Société, dans les résolutions adoptées par lui en date du 27 janvier 2016, a décidé:
(i) d’augmenter, conformément aux pouvoirs lui conférés par l’article 7.1. des statuts, le capital social de la Société à
concurrence de soixante mille euros (60.000,- EUR), pour porter le capital de son montant actuel de sept millions cinq cent
quatre-vingt-cinq mille quatre cent soixante-sept euros (7.585.467,- EUR) à sept millions six cent quarante-cinq mille
quatre cent soixante-sept euros (7.645.467,-EUR), par l'émission de quatre-vingt mille (80.000) actions nouvelles d'une
valeur nominale de soixante-quinze centimes d’euros (0,75 EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et obligations que
les actions existantes, incluant le paiement d’une prime d’émission d’un montant total de quatre cent quatre-vingt-quatre
mille huit cents euros (484.800,- EUR).
La souscription des quatre-vingt mille (80.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de soixante-quinze centimes
d’euros (0,75 EUR) chacune, ensemble avec une prime d’émission totale de quatre cent quatre-vingt-quatre mille huit cents
Euros (484.800,- EUR), ainsi que le constate et l’accepte le Directoire, a été faite comme suit:
Les quatre-vingt mille (80.000) actions nouvelles, ensemble avec une prime d’émission totale de quatre cent quatre-
vingt-quatre mille huit cents Euros (484.800,- EUR) ont été souscrites et intégralement libérées en numéraire par Monsieur
Karim RACHEDI, né le 30 septembre 1971 à Villeneuve-Saint-Georges (France), demeurant au 23, rue de la Sapinière,
L-8150 Bridel, Grand-Duché de Luxembourg, comme il est décrit et constaté dans les prédites résolutions par le Directoire
de la Société.
Le Directoire a, dans sa réunion précitée du 27 janvier 2016, donné mandat à Madame Laura BRETONNEAU, épouse
LEGER, prénommée, de faire acter l'augmentation de capital dans les formes légales par-devant notaire.
La somme de cinq cent quarante-quatre mille huit cents euros (544.800,- EUR) se trouve dès à présent à la libre dispo-
sition de ladite Société, comme il en a été justifié au notaire instrumentant. Les documents justificatifs de souscription ont
été produits au notaire instrumentant qui en a pris acte.
En conséquence de cette augmentation de capital de la Société, l'article 6.- des statuts est modifié et aura dorénavant la
teneur suivante:
« Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à la somme de sept millions six cent quarante-cinq mille quatre cent
soixante-sept euros (7.645.467,-EUR).
Il est divisé en dix millions cent quatre-vingt-treize mille neuf cent cinquante-six (10.193.956) actions d’une valeur
nominale de soixante-quinze centimes d’euros (0,75 EUR) chacune.».
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
en raison du présent acte ou qui sont mis à sa charge en raison de la constatation de l’augmentation de son capital, est évalué
à environ mille neuf cents euros (1.900.- EUR).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
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Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire soussigné par
son nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Bretonneau, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 02 février 2016. Relation: 1LAC/2016/3685. Reçu soixante-quinze euros
(75,00 €)
<i>Le Receveuri> (signé): Paul MOLLING.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 15 février 2016.
Référence de publication: 2016066374/107.
(160028400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.
Square Deal S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 140.225.
L'an deux mille seize, le quatrième jour du mois de février;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'“Assemblée”) de la société anonyme régie par les lois du Grand-
Duché de Luxembourg “SQUARE DEAL S.A.”, établie et ayant son siège social à L-1461 Luxembourg, 1-3, rue d'Eich,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 140.225., (la “Société”),
constituée suivant acte reçu par Maître Paul DECKER, alors notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Lu-
xembourg), en date du 8 juillet 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1993 du 16 août
2008,
et dont les statuts (les “Statuts”) ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 9 décembre
2015, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
L'Assemblée est présidée par Madame Alexia UHL, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg:
La Présidente désigne comme secrétaire Madame Rachel BERNARD, juriste, demeurant professionnellement à Lu-
xembourg.
L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Julien DEMELIER-MOERENHOUT, juriste, demeurant profession-
nellement à Luxembourg.
Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
A) Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Constatation que la Société n'a plus qu'un seul actionnaire;
2. Modification du régime de signature statutaire des administrateurs;
3. Décision d'accepter la démission des administrateurs et administrateur-délégué actuels de la Société et de leur donner
décharge pleine et entière pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour;
4. Nomination de Monsieur Alan MC GRATH aux fonctions d'administrateur unique et détermination de la durée de
son mandat;
5. Divers.
B) Que l'actionnaire unique (l'“Actionnaire Unique”) ainsi que le nombre d'actions qu'il possède sont portés sur une liste
de présence; cette liste de présence est signée par l'actionnaire unique présent ou le mandataire qui le représente, les membres
du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que la procuration de l'Actionnaire Unique représenté, signée “ne varietur” par les membres du bureau de l'Assemblée
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
D) Que l'intégralité du capital social étant représentée à la présente Assemblée et que l'Actionnaire Unique, dûment
représenté, déclare avoir été dûment notifié et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée constate qu'à l'heure actuelle la Société n'a plus qu'un seul actionnaire.
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<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier le régime de signature statutaire des administrateurs et d'adopter en conséquence l'article
10 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 10. La Société sera engagée (i) par la signature collective de deux (2) administrateurs, (ii) par la signature indi-
viduelle de l'administrateur-délégué ou (iii) par la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils
pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un (1) seul membre, la Société sera valablement engagée, en toutes
circonstances et sans restrictions, par la signature individuelle de l'administrateur unique.»
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide:
- d'accepter la démission des administrateurs Monsieur Aniel GALLO, Monsieur Guy LANNERS et de l'administrateur
et administrateur délégué Monsieur Jean Nicolas WEBER et de leur accorder, par vote spécial, décharge pleine et entière
pour l'exécution de leur mandat;
- de nommer Monsieur Alan MC GRATH, informaticien, né à Dublin (Irlande), le 27 novembre 1970, demeurant à
B-1180 Bruxelles (Belgique), 18, avenue Hamoir, aux fonctions d'administrateur unique, son mandat prenant fin à l'issue
de l'assemblée générale annuelle de l'année 2021; et
Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et personne ne demandant la parole, la Présidente a
ensuite clôturé l'Assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille euros (EUR 1.000.-).
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits
comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. UHL, R. BERNARD, J. DEMELIER-MOERENHOUT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 9 février 2016. 2LAC/2016/3014. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 12 février 2016.
Référence de publication: 2016066385/76.
(160028041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.
Omnia Private Equity Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 111.823.
EXTRAIT
L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 16 février 2016 a renouvelé les mandats des administrateurs et
du commissaire aux comptes pour un terme de six ans et pris acte de la démission de Sébastien Gravière de son mandat
d'administrateur et a nommé en son remplacement:
- Monsieur Michaël Zianveni, né le 4 mars 1974 à Villepinte (France), domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau
L-1449 Luxembourg.
Le Conseil d'Administration se compose comme suit:
- Madame Nicole Thommes
- Monsieur Marc Koeune
- Monsieur Michaël Zianveni
- Monsieur Jean-Yves Nicolas
Le commissaire aux comptes est CeDerLux-Services S.à r.l.
Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2022.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2016066927/21.
(160029243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2016.
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Plankton S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 45.386.275,00.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 109.455.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait des résolutions de l'actionnaire unique de la Société datées du 31 décembre 2015i>
L'actionnaire unique a pris connaissance du fait que toutes les dettes de la Société ont été payées et qu'il n'y a aucune
mesure à prendre en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers ou à l'actionnaire et dont la
remise n'aurait pu lui être faite et:
- décide de prononcer la clôture de la liquidation de la Société;
- décide que les livres et documents sociaux seront conservés pendant une période de 5 ans au 6, rue Dicks, L-1417
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 16 février 2016.
Référence de publication: 2016066955/18.
(160029575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2016.
Skolkovo RusInnovations, Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 186.823.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale des actionnaires de la Société en date du 31 décembre 2015i>
L'assemblée générale des actionnaires de la Société:
- donne décharge au liquidateur et aux administrateurs de la Société pour l'exercice de leurs mandats;
- prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société a définitivement cessé d'exister en date du 31 décembre
2015;
- décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq (5) ans à l'adresse
suivante: Skolkovo Ruslnnovations LLP, Trubnaya str, 21, 3
rd
Floor, Righthand Door, 107045 Moscou, Russie.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 2016.
Skolkvo RusInnovations en liquidation volontaire
Signature
Référence de publication: 2016067018/19.
(160028914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2016.
Hunza Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 134.851.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2016077929/13.
(160042937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2016.
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Icopal Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.500.000,00.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 131.124.
Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016077945/12.
(160043223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2016.
Nocarlux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9544 Wiltz, 2A, rue Hannelast.
R.C.S. Luxembourg B 133.182.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 15 février 2016.i>
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue ne date du 15 février 2016 que:
<i>Résolution uniquei>
Le conseil d'administration décide de nommer la banque «BANQUE INTERNATIONAL A Luxembourg (BIL)» se
situant au 69, route d'Esch, à L-2953 Luxembourg comme dépositaire conformément à la loi du 28 juillet 2014 relative à
l'immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions
au porteur et portant modification 1) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et 2) de la
loi modifiée du 05 août 2005 sur les contrats de garantie financière, entrée en vigueur le 18 août 2014.
Wiltz, le 15 février 2016.
Pour extrait conforme
La société NOCARLUX S.A.
Référence de publication: 2016066911/18.
(160028957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2016.
NTE Engineering S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3505 Dudelange, 44, rue Dominique Lang.
R.C.S. Luxembourg B 186.323.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société NTE Engineering Sàrl tenue au siège sociali>
<i>le 5 Février 2016 à 11 heuresi>
<i>Résolutionsi>
1- L'Assemblée approuve la démission de Monsieur Antoine COVELLI né le 29 Mars 1966, demeurant au 44, rue
Général de Gaulle F-57280 Maizières-lès-Metz (FRANCE) en tant que gérant Administratif de la société.
2- L'Assemblée approuve la nomination de Monsieur Mathieu MULLER, né le 22 Mai 1988 à Hayange (FRANCE),
demeurant au 2, rue Emile Thomas F-54910 Valleroy (FRANCE) en tant que gérant Administratif pour une durée indé-
terminée.
Tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 12 heures après signature du présent procès-
verbal par les membres du bureau.
Mathieu MULLER / Régis CIRE / Antoine COVELLI
<i>Scrutateur / Président / Secrétairei>
Référence de publication: 2016066915/19.
(160029178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2016.
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Nyq Ventures S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 183.480.
EXTRAIT
Il résulte de la résolution de l'administrateur unique, prise en date du 2 février 2016 que le siège de la Société a été
transféré de son adresse actuelle au 6, Rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 2016.
Référence de publication: 2016066917/12.
(160029545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2016.
LVO S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 187.404.
Les comptes annuels au 30 juin 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour LVO S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016078013/11.
(160043218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2016.
Zedex S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 179.752.
L’an deux mille quinze, le sept décembre.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «ZEDEX S.A., SPF», ayant son siège social
à L-2449 Luxembourg, 8 Boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section
B sous le numéro 179752, constituée par devant Maître Henri HELLINCKX, prénommé, en date du 14 août 2013, publié
au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 2563 du 15 octobre 2013. Les statuts de la
société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 11 mars 2014 publié au
Mémorial numéro 1666 du 27 juin 2014.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Régis Galiotto, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Katia Roti, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils
détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les
mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte
pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront
également annexées au présent acte.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les deux mille cinq cents (2.500) actions représentant l’intégralité
du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant
dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Mise en liquidation de la société.
2.- Nomination d’un liquidateur.
3.- Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
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4.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer liquidateur:
La société QUEEN’S HOLDINGS LLC, ayant son siège social à Silverside Carr Executive Center, 501 Silverside Road
Wilmington DE 19809, Etats-Unis.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.
Il peut accomplir tous les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation des actionnaires dans les cas
où elle est requise.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de donner décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes actuellement en fonction
jusqu’à ce jour.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instru-
mentant le présent acte.
Signé: R. GALIOTTO, S. WOLTER, K. ROTI et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 16 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/40188. Reçu douze euros (12.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME -délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 15 février 2016.
Référence de publication: 2016066481/63.
(160028464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.
New Moon Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 115.499.
Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 2015.
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
i>Signature
Référence de publication: 2016078066/12.
(160043099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2016.
Peachtree General Partner, Société à responsabilité limitée,
(anc. RTH, S.à r.l.).
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 174.695.
L'an deux mille seize, le quatrième jour du mois de février;
Pardevant Nous Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert (Grand-Duché de Luxembourg),
soussignée;
A COMPARU:
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La société par actions simplifiée régie par les lois de France “QUADRATURE HOLDING”, établie et ayant son siège
social à F-75008 Paris, 20, rue Royale, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 491 970
422,
ici représentée par Monsieur Christian DOSTERT, clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-8510 Redange-
sur-Attert, 66, Grand-Rue, (le “Mandataire”), en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration,
après avoir été signée “ne varietur” par le Mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être
enregistrée avec lui.
Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
- Que la société à responsabilité limitée “RTH, S.à r.l.”, établie et ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 16a,
avenue de la Liberté, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 174695,
(la “Société”), a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-
Duché de Luxembourg), en date du 22 janvier 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
625 du 14 mars 2013,
et que les statuts (les “Statuts”) n'ont plus été modifiés depuis lors;
- Que la partie comparante est la seule associée actuelle (l’“Associé Unique”) de la Société et qu'elle a pris, par son
Mandataire, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de transférer le siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide de changer la dénomination sociale en “PEACHTREE GENERAL PARTNER” et de modifier
subséquemment l'article 3 des Statuts afin de lui donner la teneur suivante:
“ Art. 3. La Société prend la dénomination de “PEACHTREE GENERAL PARTNER”.”
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'objet social et de donner en conséquence à l'article 2 des Statuts la teneur suivante:
“ Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière ainsi que l'aliénation par la vente, l'échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières et toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La Société peut en outre agir en tant qu’associé commandité et associé gérant commandité de, et prendre un intérêt
d’associé commandité dans, tout véhicule constitué en tant que société en commandite par actions ou en commandite simple
ou en société en commandite spéciale avec l’objectif de détenir des actions ou intérêts dans ces sociétés.
La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
En général, la Société pourra exercer toute autre activité de nature commerciale, industrielle ou financière, à moins
qu'elle ne soit spécialement réglementée, estimées utiles pour l'accomplissement de son objet.”
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide de supprimer dans l'article 6 des Statuts toute référence à l'attribution et à la libération des
parts sociales, de sorte à ce que ledit article se lira dorénavant comme suit:
“ Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cinquante mille euros (50.000,- EUR), représenté par cinq cents (500)
parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.”
<i>Cinquième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'article 9 des Statuts afin de lui donner la teneur suivante:
“ Art. 9. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée
générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat, leurs pouvoirs et leurs rémunérations. Si plusieurs gérants
sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas nécessairement des associés.
En cas de conseil de gérance les membres sont répartis en catégories, à savoir les “gérants de catégorie A” et les “gérants
de catégorie B”. La Société sera engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par la seule signature du gérant unique.
En cas de conseil de gérance, la Société est valablement engagée (i) par la signature individuelle d'un gérant de catégorie
A, (ii) par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d’un gérant de catégorie B ou (iii) par la signature conjointe
des gérants de catégorie B, en cas de pluralité de gérants B.
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La Société sera aussi engagée par la signature conjointe ou unique de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature
ont été valablement délégués.
Le conseil de gérance choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux membres du conseil de gérance au lieu indiqué
dans l'avis de convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance.
Les membres du conseil de gérance ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement
aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.”
<i>Sixième résolutioni>
L'Associé Unique décide:
- de révoquer les gérants actuellement en fonction, à savoir Madame Sybille SCIAMMA, en tant que gérante A, et la
société “QUADRATURE HOLDING”, en tant que gérante B, et de leur accorder décharge pleine et entière pour l'exécution
de leur mandat respectif;
- de nommer, pour une durée indéterminée, comme nouveaux membres du conseil de gérance:
* la société “QUADRATURE HOLDING”, pré-désignée, en tant que gérant de catégorie A,
* Madame Sybille SCIAMMA, née à Neuilly-sur-Seine, le 8 mai 1973, demeurant à F-75007 Paris, 41, boulevard
Raspail, en tant que gérante de catégorie B, et
* Monsieur Jérôme DEMIMUID, né à Reims (France), le 14 juillet 1975, demeurant à L-2410 Luxembourg, 62, rue de
Reckenthal, comme gérant de catégorie B.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille cent cinquante
euros.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Redange-sur-Attert, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au Mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par
nom, prénom, état civil et domicile, ledit Mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: C. DOSTERT, D. KOLBACH.
Enregistré à Diekirch A.C., le 08 février 2016. Relation: DAC/2016/1965. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Jeannot THOLL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande
Redange-sur-Attert, le 15 février 2016.
Référence de publication: 2016066323/96.
(160028648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.
Seastemia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7721 Colmar Berg, 16, Enneschte Wee.
R.C.S. Luxembourg B 182.429.
In the year two thousand and sixteen, on the third day of the month of February;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
Is held
an extraordinary general meeting (the “Meeting”) of the shareholders of “SEASTEMIA S.A”, a public limited company
(“société anonyme”) governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, established and having its registered office
in L-8272 Mamer, 4, rue Jean Schneider, registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B,
under number 182.429, (the “Company”), incorporated pursuant to a deed of Maître Pierre PROBST, notary residing in
Ettelbruck (Grand-Duchy of Luxembourg) dated 28 November 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations number 172, page 8242 on 20 January 2014,
and whose articles of association (the “Articles”) have not been amended since.
The extraordinary general meeting of the Company (the "Meeting") elected as chairman, Mrs. Rachel BERNARD,
lawyer, residing professionally in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary and the Meeting elected as scrutineer Mr. Julien DEMELIER-MOERENHOUT,
lawyer, residing professionally in Luxembourg The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman has
declared and requested the officiating notary to state:
A) That the agenda of the Meeting is the following:
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<i>Agenda:i>
1. Transfer, with retroactive effect on January 1, 2016, of the registered office to L-7721 Colmar Berg, 16, Enneschte
Wee, and subsequent amendment of the first sentence of article 2 of the articles of association;
2. Miscellaneous.
B) That the shareholders, present or represented, as well as the number of their shares held by them, are shown on an
attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the members
of the board of the Meeting and the officiating notary.
C) That the proxies of the represented shareholders, signed “ne varietur” by the members of the board of the Meeting
and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
D) That the whole corporate capital being present or represented at the present Meeting and that all the shareholders,
present or represented, declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this Meeting and waiving
to the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.
E) That the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate
on all the items on the agenda.
Then the Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolution:
<i>Sole resolutioni>
The Meeting resolves to transfer, with retroactive effect on January 1, 2016, the registered office L-7721 Colmar Berg,
16, Enneschte Wee, and to subsequent amend the first sentence of article 2 of the Articles in order to give it the following
wording:
“The registered office is established in Colmar Berg (Grand Duchy of Luxembourg).”
No further item being on the agenda of the Meeting and nobody asking to speak, the Chairman then adjourned the
Meeting.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-
pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at nine hundred Euros (EUR
900.-).
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
persons, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status and
residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le troisième jour du mois de février;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), sous-
signé;
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire (l'“Assemblée”) des actionnaires de “SEASTEMIA S.A”, une société anonyme régie
par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-8272 Mamer, 4, rue Jean Schneider,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 182.429, (la “Société”),
constituée en vertu d'un acte rédigé par Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck (Grand-Duché de Lu-
xembourg) en date du 28 novembre 2013, publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 172, page
8242 en date du 20 janvier 2014,
et dont les statuts (les “Statuts”) n'ont plus été modifiés depuis lors.
L'assemblée générale extraordinaire (l'"Assemblée") élit comme présidente Madame Rachel BERNARD, juriste, de-
meurant professionnellement à Luxembourg.
Le président nomme en qualité de secrétaire et l'Assemblée élit comme scrutateur Monsieur Julien DEMELIER-MOE-
RENHOUT, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
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<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert, avec effet rétroactif au 1
er
Janvier 2016, du siège social à L-7721 Colmar Berg, 16, Enneschte Wee, et
modification subséquente de la première phrase de l'article 2 des statuts;
2. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre de actions possédées par chacun d'eux, sont portés
sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés,
les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées “ne varietur” par les membres du bureau de l'Assemblée
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.
D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,
déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer
aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'Assemblée décide de transférer, avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2016, le siège social à L-7721 Colmar Berg, 16,
Enneschte Wee, et de modifier subséquemment la première phrase de l'article 2 des Statuts afin de lui donner la teneur
suivante:
“Le siège social est établi à Colmar Berg (Grand-Duché de Luxembourg).”
Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et personne ne demandant la parole, le Président a ensuite
clôturé l'Assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à neuf cents euros (EUR 900.-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des comparants
le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits
comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. BERNARD, J. DEMELIER-MOERENHOUT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 9 février 2016. 2LAC/2016/3013. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 12 février 2016.
Référence de publication: 2016066351/112.
(160028009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.
SGG Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 152.013.
L'an deux mille seize, le trois février;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire (l'"Assemblée") des actionnaires de “SGG HOLDINGS S.A.”, une société anonyme
régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2086 Bertrange, 412F, route d’Esch,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 152013, (la "Société"),
constituée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 mars 2010,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 894 du 29 avril 2010,
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et dont les statuts ont été modifies à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Joëlle BADEN,
notaire de résidence à Luxembourg, le 26 avril 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
1423 du 7 juin 2012.
L'Assemblée est présidée par Monsieur François LANNERS, demeurant professionnellement à Luxembourg, 412F,
route d’Esch.
Le Président désigne comme secrétaire et l'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Manuela MAUSEN; demeu-
rant professionnellement à Luxembourg, 412F, route d’Esch,
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Modification de l’art. 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 3. La Société a pour objet l'acquisition, la gestion et la vente des entreprises au Grand-Duché de Luxembourg et
à l'étranger.
La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. La Société pourra également consentir des garanties, accorder
des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière des sociétés dans lesquelles elle détient une participation
directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société
ou au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés mères, sociétés
affiliées ou de toute autre société.
La Société peut également agir comme associé commandité ou commanditaire, responsable indéfiniment ou de façon
limitée pour toutes dettes et engagements sociaux de sociétés ou associations en commandite ou autres structures sociétaires
similaires.
La Société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opérations
qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indirectement
à cet objet social.»
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre de actions possédées par chacun d'eux, sont portés
sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés,
les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'Assemblée
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.
D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,
déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer
aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'Assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 3. La Société a pour objet l'acquisition, la gestion et la vente des entreprises au Grand-Duché de Luxembourg et
à l'étranger.
La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. La Société pourra également consentir des garanties, accorder
des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière des sociétés dans lesquelles elle détient une participation
directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société
ou au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés mères, sociétés
affiliées ou de toute autre société.
La Société peut également agir comme associé commandité ou commanditaire, responsable indéfiniment ou de façon
limitée pour toutes dettes et engagements sociaux de sociétés ou associations en commandite ou autres structures sociétaires
similaires.
La Société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opérations
qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indirectement
à cet objet social.»
Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés ne
demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'Assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à neuf cents euros (EUR 900,-).
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DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits
comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: F. LANNERS, M. MAUSEN, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 9 février 2016. 2LAC/2016/3006. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 12 février 2016.
Référence de publication: 2016066358/79.
(160027879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.
Vaglio Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3961 Ehlange-sur-Metz, 57, rue des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 73.532.
L'an deux mille seize, le premier février.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en rem-
placement de son confrère empêché Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de
Luxembourg), lequel dernier restera dépositaire de la minute.
S'est tenue
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "VAGLIO LUX S.A." (ci-après "la Société"),
avec siège social à L-3235 Bettembourg, 99, rue de Zoufftgen (Grand-Duché de Luxembourg), R.C.S. Luxembourg section
B numéro 73532, constituée suivant acte reçu par Me Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du
28 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 194 du 7 mars 2000, et dont les
statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster
(Grand-Duché de Luxembourg), en date du 9 janvier 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 557 du 27 février 2015.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Cristiana SCHMIT, employée, demeurant professionnellement à
Junglinster.
La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max MAYER, employé,
demeurant professionnellement à Junglinster.
Le bureau ainsi constitué, la Présidente expose et prie le notaire d'acter que:
I.- L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège social de la Société de L-3235 Bettembourg, 99, rue de Zoufftgen, à L-3961 Ehlange-sur-Mess,
57, rue des Trois Cantons.
2. Modification subséquente de l'article 2 alinéa premier des statuts afin de refléter la décision ainsi prise.
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions
qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du bureau et le
notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations signées "ne varietur" par les membres du
bureau et le notaire instrumentant.
III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l'assemblée est
régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l'ordre du jour précité, dont les actionnaires ont eu
connaissance avant la tenue de l'assemblée.
IV. Après délibération, l'assemblée prend les résolutions suivantes à l'unanimité:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de transférer le siège social statutaire de la Société de L-3235 Bettembourg, 99, rue de Zoufftgen,
à L-3961 Ehlange-sur-Mess, 57, rue des Trois Cantons.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide, suite à la résolution qui précède, de modifier le premier alinéa de l'article deux des statuts de la
Société, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
" Art. 2. (Alinéa premier). Le siège social est établi à Ehlange-sur-Mess."
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<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués approxi-
mativement à la somme de 1.000,- EUR.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Echternach, en l'étude du notaire Henri BECK, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: Cristiana SCHMIT, Max MAYER, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 09 février 2016. Relation GAC/2016/1069. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2016066447/54.
(160028043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.
Vintage S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 12, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 129.955.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société VINTAGE S.A., qui s’esti>
<i>tenue à Luxembourg, en date du 11 février 2016i>
<i>Résolution:i>
L’assemblée reconduit le mandat de l’administrateur délégué, Monsieur René Moris, conseil fiscal né le 22 mars 1948
et demeurant à L-1941 Luxembourg 279 Route de Longwy.
Son Mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2020.
La résolution ayant été adoptée à l’unanimité, la totalité du capital étant représentée.
Luxembourg, le 26 août 2013.
<i>Pour la sociétéi>
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 18 juin 2015 de la société anonyme «VIN-i>
<i>TAGE S.A.», constituée suivant acte notarié du 11 juillet 2007i>
<i>Résolutionsi>
L’assemblée accepte la reconduction du mandat du commissaire aux comptes, la société Conseil Comptabilité Fiscalité
S.A. avec son siège social à L-1273 Luxembourg 12, rue de Bitbourg, RC Lux B0055997.
Les mandats du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en
l’année 2020.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Référence de publication: 2016066455/24.
(160027973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.
Celmar S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. VPR Holding S.à r.l.).
Siège social: L-2610 Luxembourg, 76, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 185.886.
In the year two thousand and sixteen, on the second day of February.
Before Us Me Henri BECK, notary residing in Echternach, (Grand-Duchy of Luxembourg), acting in replacement of
his prevented colleague Me Jean SECKLER, notary residing at Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg), who last named
shall remain depositary of the present deed.
APPEARED:
Celmar Limited (former: VPR Holdings Limited), having its registered office at 186 Main Street, PO BOX 453, Gibraltar,
filed at the Companies Register of Gibraltar under the number 110638 (REID number GICO.110638-9), here represented
by Mr Max MAYER, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Luxembourg, by virtue of a proxy given
under private seal; such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the notary, will remain
attached to the present deed in order to be recorded with it.
This appearing party, through its mandatory, has declared and requested the officiating notary to act the following:
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L
U X E M B O U R G
- That the private limited liability company (“société à responsabilité limitée») “VPR Holding S.à r.l.”, (the "Company"),
with registered office in L-2610 Luxembourg, 76, route de Thionville, registered at the Companies and Trade Register of
Luxembourg (“Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg), section B, number 185.886, incorporated by deed
of Me Jean SECKLER, notary residing at Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg), on the 27
th
of March 2014, published
in the Mémorial C number 1497 of the 11
th
of June 2014. The articles of incorporation have not been amended since then.
- That the appearing party, represented as said before, is the sole actual partner of the said company and that it has taken,
through its mandatory, the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to change the name of the Company into Celmar S.à r.l., and subsequently to amend article
5 of the bylaws as follows:
" Art. 1. There is hereby established a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") under the
name of “Celmar S.à r.l.” (the "Company"), which will be governed by the present articles of association (the "Articles”)
as well as by the respective laws and more particularly by the modified law of 10 August 1915 on commercial companies
(the “Law"). "
<i>Second resolutioni>
The general meeting acknowledges that the sole shareholder of the Company changed its name from VPR Holdings
Limited into Celmar Limited.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the cor-
poration incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately EUR 1,000.-.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF the present deed was drawn up in Echternach, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the mandatory of the appearing party, acting as said before, known to the notary by
name, first name, civil status and residence, the said mandatory has signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le deux février.
Pardevant Nous Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en
remplacement de son confrère empêché Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de
Luxembourg), lequel dernier restera dépositaire de la minute.
A COMPARU:
Celmar Limited (anciennement: VPR Holdings Limited), société avec siège social au 186 Main Street, PO BOX 453,
Gibraltar, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Gibraltar sous le numéro 110638 (REID numéro GICO.
110638-9), ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route
de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après avoir été signée “ne
varietur” par le mandataire et le notaire, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.
Laquelle partie comparante, par son mandataire, a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter les suivant:
- Que la société à responsabilité limitée “VPR Holding S.à r.l.”, établie et ayant son siège social à L-2610 Luxembourg,
76, route de Thionville., inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B numéro
185.886, constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de
Luxembourg), en date du 27 mars 2014, publié au Mémorial C numéro 1497 du 11 juin 2014. Les statuts n’ont pas été
modifiés depuis.
- Que la partie comparante, représentée comme dit ci-avant, est la seule associée actuelle de la Société et qu'elle a pris,
par son mandataire, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de changer la dénomination de la Société en Celmar S.à r.l., et de modifier en conséquence de l’article
1
er
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «Celmar S.à r.l.»,
(la «Société»), laquelle sera régie par les présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus particu-
lièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi»).»
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L
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<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée constate que l’Associé Unique a changé sa dénomination de VPR Holdings Limited en Celmar Limited.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de 1.000,- EUR
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie
comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Echternach, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par
nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Max MAYER, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 09 février 2016. Relation GAC/2016/1072. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Nathalie DIEDERICH.
Référence de publication: 2016066460/87.
(160028265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.
Whitewood Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8226 Mamer, 2, rue de l'Ecole.
R.C.S. Luxembourg B 196.059.
L'an deux mil quinze, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1.- SPIRIT INVESTMENTS S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1413
Luxembourg, 3, place Dargent, constituée suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxem-
bourg en date du 2 décembre 2014, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 52 du 8
janvier 2015, dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 192.690,
2.- GODZILLA INVEST S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-8226 Mamer,
2 rue de l'Ecole, constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence de Luxembourg en date du
11 avril 2013, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 1336 du 6 juin 2013, dont les
statuts n'ont pas été modifiés depuis lors, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le
numéro B 176.645,
toutes deux ici dûment représentées par Madame Géraldine Nucera, juriste, demeurant professionnellement à Hespe-
range, en vertu de deux procurations sous seing-privé, délivrées le 17 décembre 2015 avec faculté de substitution, exercée
le 21 décembre 2015,
lesquelles procurations, après avoir été paraphées «ne varietur» par la mandataire des comparantes et le notaire instru-
mentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.
Lesquelles comparantes, représentées comme ci-avant, sont les seules associés («les Associés») de «Whitewood In-
vestments S.à r.l.», une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1413 Luxembourg, 3, Place Dargent,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 20 mars 2015, publiée au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations sous le numéro 1411 du 4 juin 2015, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B196059, et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis.
Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les Associés décident de transférer le siège social de la Société de L-1413 Luxembourg, 3, Place Dargent, vers L-8226
Mamer, 2, rue de l'Ecole.
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés décident d'insérer un nouvel alinéa à l'article 2 des statuts comme suit:
«L'adresse du siège social peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou des gérants
en cas de pluralité de gérants.».
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<i>Troisième résolutioni>
Suite aux résolutions précédentes, les Associés décident de modifier l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur
suivante:
« Art. 2. Le siège social est établi à Mamer.
L'adresse du siège social pourra être déplacé à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou des gérants
en cas de pluralité de gérants.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg, par décision du ou des associés prise aux
conditions requises pour la modification des statuts.».
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture à la mandataire des comparantes, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état civil et demeure,
elle a signé avec le notaire, le présent acte.
Signé: G. Nucera, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 30 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/42420. Reçu soixante-quinze
euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Paul Molling.
POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Hesperange, le 22 janvier 2016.
Référence de publication: 2016066464/55.
(160028199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.
Mittal Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.468.819,13.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Egène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 102.046.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mars 2016.
<i>Pour Mittal Investments S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016078026/12.
(160043521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2016.
Real Asset Investment Funds Luxembourg SA, SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds
d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 181.435.
Die Bilanz zum 30. September 2015 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das am 30. September 2015 abgelaufene
Geschäftsjahr wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, den 10. März 2016.
<i>Für Real Asset Investment Funds Luxembourg SA, SICAV-FIS
Ein Beauftragteri>
Référence de publication: 2016078122/14.
(160043248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2016.
RCS Management (Luxembourg) S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 103.337.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015, ainsi que les informations et documents annexes ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mars 2016.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016078128/12.
(160043466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2016.
Maubreuil S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3512 Dudelange, 178, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 166.579.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
PRODESSE S.à r.l.
19, rue de la Gare
L-3237 BETTEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2016078130/13.
(160043366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2016.
Réussite Optimale S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4082 Esch-sur-Alzette, 57, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 158.997.
Le Bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016078133/10.
(160042901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2016.
TS Tessuto Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 193.710.
In the year two thousand and sixteen, on the twelfth day of January.
Before Us, Maître Jacques Kesseler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Tessuto Acquisition GP, L.L.C., a limited liability company established and existing under the laws of the State of
Delaware, having its registered office c/o National Registered Agents, Inc., 160 Greentree Dr. Ste 101, Dover Kent,
DE-19904, United States of America and registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number
5658942, acting on behalf of TS Tessuto LP, a limited partnership established and existing under Jersey laws, having its
registered office at 26 New Street, St. Helier, JE2 3RA, Jersey, and registered with the Jersey Register under number 1910,
here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employee, with professional address at 13, Route du
Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal. The said proxy,
signed ne varietur by the proxy holder of the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing person, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state that:
The appearing person is the sole shareholder of the private limited liability company established and existing in the
Grand Duchy of Luxembourg under the name “TS Tessuto Holdings S.à r.l.” (hereinafter, the Company), with registered
office at 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 193710, established pursuant to a deed of Maître Léonie Grethen, notary
residing in Luxembourg, dated December 30, 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
under number 495, dated February 23, 2015, and whose articles of association have not been yet amended.
The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12.500,00) represented by twelve
thousand five hundred (12.500) shares (the Shares) all with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each.
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<i>Resolutionsi>
I. The sole shareholder resolves to change the nominal value of the Shares of the Company from one Euro (EUR 1,00)
each to ten Euro cent (EUR 0,10) each.
II. Further to the above resolution, the sole shareholder resolves to convert the existing twelve thousand five hundred
(12.500) shares into one hundred twenty-five thousand (125.000) shares with a nominal value of ten Euro cent (EUR 0,10)
each.
III. The sole shareholder resolves to convert the one hundred twenty-five thousand (125.000) shares with a nominal
value of ten Euro cent (EUR 0,10) each, existing in the share capital of the Company into forty-two thousand one hundred
twenty-five (42.125) class A shares, all with a nominal value of ten Euro cent (EUR 0,10) each, and eighty-two thousand
eight hundred seventy-five (82.875) class B shares, all with a nominal value of ten Euro cent (EUR 0,10) each.
IV. The sole shareholder resolves to acknowledge the resignation of the following persons, with immediate effect:
i. Mr. Joao Antonio Carocha Rolo, born on May 26, 1975 in Cascais, Portugal, with professional address at 34-38,
avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, from his position of category A manager of the
Company;
ii. Mr. Julien Peters, born on August 20, 1984 in Liège, Belgium, with professional address at 34-38, avenue de la Liberté,
L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, from his position of category A manager of the Company; and
iii. Mr. Michael Philip Maurice Spies, born on September 4, 1957 in Boston, Massachusetts, United States of America,
with professional address at 61 Aldwych, WC2B 4AE, London, United Kingdom, from his position of category B manager
of the Company.
V. The sole shareholder resolves to grant them discharge for the exercise of their mandate until the date of the present
deed.
VI. The sole shareholder resolves to acknowledge the new composition of the board of managers resulting from the
above:
<i>i. Category A Managers:i>
- Ms. Joséphine Andonissamy, born on February 27, 1973 in Pondicherry, India, having her professional address at
34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
- Ms. Svetlana Krasteva, born on May 25, 1973 in Burgas, Bulgaria, having her professional address at 34-38, avenue
de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and
- Mr. Pascal Brayeur, born on December 10, 1979 in Liège, Belgium, having his professional address at 34-38, avenue
de la Liberté, L-1930 Luxembourg.
<i>ii. Category B Managers:i>
- Mr. Philippe Joland, born on October 7, 1969 in Neuilly-sur-Seine, France, with professional address at 49-51, Avenue
George V, 75008, Paris, France,
- Mr. Michael B. Benner, born on May 11, 1955 in Maryland, United-Sates of America, with professional address at
45, Rockefeller Plaza, NY 10111 New-York, United States of America.
VII. The sole shareholder resolves to entirely restate the articles of association of the Company in order to give them
henceforth the following content:
Art. 1. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of TS Tessuto
Holdings S.à r.l., which shall be governed by the laws pertaining to such an entity (hereinafter, the Company), and in
particular by the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended (hereinafter, the Law), as well as by the
present articles of association (hereinafter, the Articles), as well as by any shareholders’ agreement which may be entered
into from time to time between the Company’s shareholders (hereinafter, a Shareholders’ Agreement).
Art. 2. The Company may carry out (a) all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition and the holding
of real estate properties (the Real Estate Properties) and the taking of participating interests in (i) enterprises (in whatever
form) which may, pursuant to their constitutional documents, acquire and hold only real estate properties and other assets
necessary for the management of such real estate properties (the Real Estate Companies) and (ii) real estate holding com-
panies which are hereby defined as entities the purpose of which, according to their constitutional documents, is to indirectly
acquire and hold real estate properties and other assets necessary for the management of such real estate properties through
acquiring and holding interests in other entities the purpose of which is restricted in the same manner as described in (i)
and (ii) above (the Real Estate Holding Companies), as well as (b) the administration, the management, the control, the
development and the disposal of such Real Estate Properties and participating interests in Real Estate Companies and Real
Estate Holding Companies.
In connection with the purposes stated above, the Company may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees
or securities or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of
the group of companies to which the Company belongs (such as, but not limited to, shareholders or affiliated entities) (the
Group).
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In general, the Company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take
any measure to safeguard its rights and make any transactions which are directly or indirectly connected with its purposes
stated above or which promote their development or extension.
The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only,
notes, bonds and debentures and any kind of debt, whether convertible or not, and/or equity securities. It may give guarantees
and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated com-
panies or any other companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all
or some of its assets.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited duration.
Art. 4. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg.
It may be transferred to any other address in the same municipality or to another municipality by a decision of the Sole
Manager (as defined below) or the Board of Managers (as defined below), respectively by a resolution taken by the general
meeting of the shareholders, as required by the then applicable provisions of the Law.
Art. 5. The subscribed share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by:
- forty-two thousand one hundred twenty-five (42.125) class A ordinary shares, having a nominal value of ten Euro cent
(EUR 0,10) each (the Class A Ordinary Shares); and
- eighty-two thousand eight hundred seventy-five (82.875) class B ordinary shares, having a nominal value of ten Euro
cent (EUR 0,10) (the Class B Ordinary Shares).
The Company may repurchase its own shares within the limits set by the Law, the Articles and subject always to the
provisions of any Shareholders’ Agreement.
The above listed Class A Ordinary Shares and Class B Ordinary Shares are together referred to as the Shares and the
holder of such Shares a Shareholder.
Art. 6. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole Shareholder or by a decision of the
shareholders’ meeting, in accordance with Article 14 and the provisions of any Shareholders’ Agreement.
Art. 7. Towards the Company, the Shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners
have to appoint a sole person as their representative towards the Company. In case of plurality of owners per share, the
Company may suspend the rights attached to this Share until a single owner has been designated to the Company.
Art. 8. In case of a sole shareholder, the Company’s shares held by the sole Shareholder are freely transferable.
In case of a plurality of shareholders, the shares held by each Shareholder may only be transferred in accordance with
article 189 of the Law and the provisions of any Shareholders’ Agreement.
Art. 9. The Company shall not be dissolved by reason of death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of
the sole Shareholder or of any of the shareholders.
Art. 10. Subject to the provisions of any Shareholders’ Agreement and article 10 paragraph 2, the Company is managed
by a board of managers (hereinafter, the Board of Managers), composed of at least two (2) but not more than seven (7)
managers divided into up to two (3) categories, respectively denominated “Category A Managers”, “Category B Managers”
and “Category C Managers”.
If the appointment of one (1) or more Category C Managers (in the maximum of two (2)) would result in the majority
of the Board of Managers not being Luxembourg residents, the holder of Class A Ordinary Shares shall be entitled to
propose for appointment up to two (2) additional Category A Managers to the Board of Managers, each of whom shall be
Luxembourg residents, in which case the Board Managers may be composed of up to nine (9) managers.
The manager(s) need not be shareholders.
The Category A Managers and the Category B Managers may be dismissed at any time, with or without cause, by a
resolution of shareholders holding more than seventy-five per cent (75%) of the share capital and subject always to the
provisions of any Shareholders’ Agreement.
The Category C Managers may be dismissed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding
more than half of the share capital and subject always to the provisions of any Shareholders’ Agreement.
In case of a sole shareholder, the Company may be managed by a sole manager (the Sole Manager) who assumes all
the rights, duties and liabilities of the Board of Managers unless otherwise specified in any Shareholders’ Agreement.
Art. 11. In dealing with third parties, the Board of Managers shall have all powers to act in the name of the Company
in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s purpose, provided
that the terms of this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders shall fall within the
competence of the Board of Managers, and in accordance with the provisions of any Shareholders’ Agreement.
Towards third parties, the Company shall be bound by the signature of the Sole Manager.
In case the Company is managed by a Board of Managers, the Company shall, be bound towards third parties as follows:
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(a) In case no Category C Manager has been appointed the Company shall be bound towards third parties with regard
to all matters by the joint signature of one (1) Category A Manager and one (1) Category B Manager.
(b) In case one (1) Category C Manager has been appointed, the Company shall be bound towards third parties: (i) with
regard to any Major Matter (as defined below) by the joint signature of one (1) Category A Manager, one (1) Category B
Manager and one (1) Category C Manager; and (ii) with regard to all other matters by the joint signature of one (1) Category
A Manager and one (1) Category B Manager.
(c) In case two (2) Category C Managers have been appointed, the Company shall be bound towards third parties: (i)
with regard to any Category C Manager Matter (as defined below) by the joint signature of two (2) Category C Managers;
and (ii) with regard to any Major Matter (as defined below) by the joint signature of one (1) Category A Manager, one (1)
Category B Manager and one (1) Category C Manager; and (ii) with regard to all other matters by the joint signature of
one (1) Category A Manager and one (1) Category B Manager.
The Board of Managers shall have the right to give special proxies for determined matters to one or more proxy holders,
selected from its members or not, either shareholders or not.
Art. 12. The Board of Managers may delegate the day-to-day management of the Company to one or several manager
(s) or agent(s) and shall determine the manager’s or agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the
period of representation and any other relevant conditions of this agency.
The Board of Managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his place
will be taken by election among managers present at the meeting.
The Board of Managers may elect a secretary who need not be a manager or a Shareholder of the Company.
The meetings of the Board of Managers are convened by any manager. The Board of Managers may validly debate
without prior notice if all the managers are present or represented.
Written notice, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of any meeting of the Board of Managers
shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance of the date set for such meeting, except in case of
emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the
Board of Managers.
No such convening notice is required if all the members of the Board of Managers are present or represented at the
meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The
notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member
of the Board of Managers.
A manager of any category may be represented at the Board of Managers by another manager of any category, and a
manager of any category may represent several managers of any category.
The Board of Managers may only validly debate with the requisite quorum as follows:
(a) In case no Category C Manager has been appointed, the Board of Managers may only validly debate with regard to
all matters if a majority of its members are present or represented by proxies and with at least the presence or representation
of one (1) Category A Manager and one (1) Category B Manager.
(b) In case two (2) Category C Managers have been appointed, the Board of Managers may only validly debate: (i) with
regard to any Category C Manager Matter (as defined below), if two (2) Category C Manager are present or represented
by proxies; and (ii) with regard to any other matter if a majority of its members are present or represented by proxies and
with at least the presence or representation of one (1) Category A Manager and one (1) Category B Manager.
Any decision taken by the Board of Managers shall require the following majorities:
(a) In case no Category C Manager has been appointed, any decision taken by the Board of Managers shall require a
simple majority including at least the favourable vote of one (1) Category A Manager and one (1) Category B Manager.
(b) In case two (2) Category C Managers have been appointed, any decision taken by the Board of Managers shall
require: (i) with regard to any Category C Manager Matter (as defined below), the decision of two (2) Category C Managers
acting jointly; and (ii) with regard to any other matter a simple majority including at least the favourable vote of one (1)
Category A Manager and one (1) Category B Manager.
The Board of Managers may not take any decision with regard to any of the following matters (each a Major Matter)
without unanimous consent of all shareholders expressed by means of written resolution or at a meeting of shareholders,
except that the consent of a Shareholder is not required in case of a decision that relates to (i) that Shareholder or any of
its affiliates (e.g., the exercise of rights under an agreement with that Shareholder or its affiliate), or (ii) agreements to be
signed for replacing or accompanying agreements with that Shareholder or its affiliates:
1. Approving a sale, transfer, exchange or other disposal of all or any portion of the Company’s assets, or entering into
any agreement for such sale, exchange or disposal, other than as otherwise permitted by any Shareholders’ Agreement.
2. Borrowing any money in addition to the bank’s facility, including for the purpose of refinancing such facility, but
excluding any loans advanced by the Shareholders as contributions in accordance with the terms of any Shareholders’
Agreement.
3. Approving the annual budget and any amendments or modifications to the approved business plan, approved annual
budget or approved development budget.
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4. Entering into or materially modifying any lease that: (i) is a material lease, being a lease which covers one office floor
or more, or provides for rent of more than six hundred thousand Euro (EUR 600.000,00) per annum, or (ii) does not otherwise
comply with the leasing guidelines specified in the approved business plan.
5. Approving any cost overruns, other than cost overruns relating solely to management fees to the extent they are,
cumulatively, (i) payable in accordance with any development management agreement (the Development Management
Agreement), any asset management agreement, and any management leasing agreement that may be entered into by the
Company or any of its subsidiaries (as modified or amended from time to time; together referred to as the Management
Agreements) and (ii) solely to be funded by TS Tessuto LP.
6. Modifying, amending, or approving material aspects of the further development of, the use and design concept for
the project related to any real estate property directly or indirectly held by the Company and design decisions (for example,
lobby design, façade design) as set out in the approved business plan and plans and specifications.
7. Entering into any contract or transaction with, or making any rights or taking any other action in relation to, affiliates
of the Shareholders, other than entering into or performing obligations under the Management Agreements.
8. (a) modifying or amending any of the following key milestones for the development of the project related to any real
estate property directly or indirectly held by the Company, as set out in the approved business plan, it being understood
that the approval requirement pursuant to no. 3 above shall remain unaffected and is not restricted to the following: projected
exit, start of structural works, start of façade works, start of mechanical, electrical, and plumbing works, start of base
building fit-out, start of testing and commissioning, target dates for substantial completion and final completion, as well
as (b) confirming or otherwise agreeing with the respective manager on (in each case in accordance with the Development
Management Agreement, and the consent not to be unreasonably withheld giving regard to those provisions), the occurrence
of substantial completion and final completion, and (c) approving material amendments to the building permit application.
9. Entering into or materially modifying (including the addition of other trades) any contract to hire key construction
contractors for the key major trades (i.e. structural works, façade, mechanical/engineering/electrical/ plumbing, conveying
equipment and fit-out works).
10. Entering into or materially modifying any other contract to hire contractors, service providers or suppliers, other
than: (i) those entered into prior to the date hereof and (ii) those with a value that does not exceed two million five hundred
thousand Euro (EUR 2.500.000,00).
11. Making a decision to commence, defend, respond to, settle, arbitrate or mediate any dispute, litigation, claim, action
or investigation, whether actual, pending or threatened, (including investigations of any regulatory, supervisory or judicial
authority) (a Dispute) having a value in excess of fifty thousand Euro (EUR 50.000,00), excluding Disputes in respect of
any Shareholders’ Agreement, provided that the Company may take actions without Shareholder approval in connection
with claims, that in its good faith business judgement are necessary as part of the administration of contracts entered into
by members of the Group, and which do not involve any formal court proceedings.
12. Approving the appointment of the Group’s auditors.
13. Entering into contracts with leasing agents where such leasing agents are granted broker lead mandates in respect
of any real estate property directly or indirectly held by the Company.
If two Category C Managers have been appointed, then such Category C Managers may take at their sole discretion,
but acting jointly, any decision and exercise on behalf of the Company or its subsidiaries all rights of the Company or its
subsidiaries (i) under any management leasing agreement, development management agreement, asset management agree-
ment that has been entered into by the Company or its subsidiaries or (ii) any other agreement that has been entered into
between the Company or its subsidiaries and a Shareholder or its affiliates (including the termination of such agreement),
or (iii) any agreements to be signed for replacing or accompanying the aforementioned agreements subject always to the
provisions of any Shareholders’ Agreement (a Category C Manager Matter).
The Board of Managers shall meet as often as the Company’s interest so requires or upon call of any manager at the
place indicated in the convening notice.
One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of commu-
nication enabling several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation
shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision may be documented in a single document or
in several separate documents having the same content signed by all the members having participated.
A written decision, approved and signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a
meeting of the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single
document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.
Subject always to the provisions of any Shareholders’ Agreement, the Board of Managers may decide to pay interim
dividends to the shareholders before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that
sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised
profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased
by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or these Articles.
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Any share premium, assimilated premium, special equity reserve account or other distributable reserve may be freely
distributed to the Shareholders subject to the provisions of the Law, these articles of association and to the provisions of
any Shareholders’ Agreement.
Art. 13. The manager(s) assume(s), by reason of her/his/their position, no personal liability in relation to any commitment
validly made by her/him/them in the name of the Company.
Art. 14. The sole Shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares owned. Each Shareholder has voting rights commensurate with her/his shareholding. Collective decisions are
only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital, subject always
to the provisions of any Shareholders’ Agreement.
However, resolutions to alter the Articles and other specific decisions as defined by the Law may only be adopted by
the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital, in accordance with the
provisions of the Law and with the provisions of any Shareholders’ Agreement.
Art. 15. The Company’s accounting year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of the
same year.
Art. 16. At the end of each accounting year, the Company’s accounts are established and the Sole Manager or the Board
of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.
Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortization, charges
and provisions represents the net profit of the Company.
Every year, five percent (5%) of the net profit shall be allocated to the legal reserve.
This allocation ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital
but shall be resumed until the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, the ten
percent (10%) threshold is no longer met.
The balance of the net profit may be distributed to the sole Shareholder or to the shareholders in proportion to their
shareholding in the Company, subject always to the provisions of any Shareholders’ Agreement.
Art. 18. At the time of winding up the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration.
At the time of winding up the Company, any distributions to the shareholders shall be made in accordance with the last
paragraph of Article 17 and with the provisions of any Shareholders’ Agreement.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law and of any Shareholders’ Agreement for all matters for which
no specific provision is made in the Articles.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxy holder of the
appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Pétange, on the date first written above.
The document having been read to the proxy holder of the appearing person, who is known to the notary by her full
name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille seize, le douze janvier.
Par-devant Nous, Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Tessuto Acquisition GP, L.L.C., une limited liability company établie et existante sous les lois de l’Etat du Delaware,
ayant son siege social au c/o National Registered Agents, Inc., 160 Greentree Dr. Ste 101, Dover Kent, DE-19904, Etats-
Unis d’Amérique et enregistré auprès du Secrétaire d’Etat de l’Etat du Delaware sous le numéro 5658942, agissant au nom
de TS Tessuto LP, un limited partnership établi et existant sous les lois de Jersey, ayant son siege social au 26 New Street,
St. Helier, JE2 3RA, Jersey, et enregistré auprès du Registre de Jersey sous le numéro 1910,
ici représenté par Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée, ayant son adresse professionnelle au 10, Avenue
Guillaume, L-1650 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire, de-
meurera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
Le comparant, représenté par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
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Le comparant est l’associé unique de la société à responsabilité limitée établie dans le Grand- Duché de Luxembourg
sous la dénomination «TS Tessuto Holdings S.à r.l.» (ci-après, la Société), ayant son siège social au 34-38, Avenue de la
Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand- Duché of Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 193710, constituée par acte de Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxem-
bourg, en date du 30 décembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 495, en date du
23 février 2015, et dont les statuts n’ont pas encore été modifiés.
Le capital social de la Société s’élève à douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,00) représenté par douze mille cinq
cents (12.500) parts sociales (les Parts Sociales) d’une valeur nominale d’un Euro (EUR 1,00) chacune.
<i>Résolutionsi>
I. L’associé unique décide de changer la valeur nominale des Parts Sociales de la Société d’un Euro (EUR 1,00) chacune
à dix centimes d'Euro (EUR 0,10) chacune.
II. Suite à la résolution ci-dessus, l’associé unique décide de convertir les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales
en cent vingt-cinq mille (125.000) parts sociales d’une valeur nominale de dix centimes d'Euro (EUR 0,10) chacune.
III. L’associé unique décide de convertir les cent vingt-cinq mille (125.000) parts sociales d’une valeur nominale de dix
centimes d'Euro (EUR 0,10) chacune, existante dans le capital social de la Société en quarante-deux mille cent vingt-cinq
(42.125) parts sociales de catégorie A, toute d’une valeur nominale de dix centimes d'Euro (EUR 0,10) chacune et quatre-
vingt-deux mille huit cent soixante-quinze (82.875) parts sociales de catégorie B, toute d’une valeur nominale de dix
centimes d'Euro (EUR 0,10) chacune.
IV. L’associé unique décide de reconnaître la démission des personnes suivantes, avec effet immédiat:
i. M. Joao Antonio Carocha Rolo, né le 26 mai 1975 à Cascais, Portugal, ayant son adresse professionnelle au 34-38,
avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand- Duché de Luxembourg de sa position de gérant de catégorie A de la
Société;
ii. M. Julien Peters, né le 20 août 1984 à Liège, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 34-38, avenue de la
Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg de sa position de gérant de catégorie A de la Société;
iii. M. Michael Philip Maurice Spies, né le 4 septembre 1957 à Boston, Massachusetts, Etats-Unis d’Amérique, ayant
son adresse professionnelle 61 Aldwych, WC2B 4AE, Londres, Royaume-Uni, de sa position de gérant de catégorie B de
la Société.
V. L’associé unique décide de leur donner décharge pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date des présentes.
VI. L’associé unique décide de reconnaître la nouvelle composition du conseil de gérance suites aux résolutions ci-
dessus:
<i>i. Gérants de catégorie A:i>
- Mme Joséphine Andonissamy, née le 27 février 1973 à Pondichéry, Inde, ayant son adresse professionnelle au 34-38,
avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand- Duché of Luxembourg,
- M. Pascal Brayeur, né le 10 décembre 1979 à Liège, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 34-38, avenue de
la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché of Luxembourg, et
- Mme Svetlana Krasteva, née le 25 mai 1973 à Burgas, Bulgarie, ayant son adresse professionnelle au 34-38, avenue
de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché of Luxembourg.
<i>ii. Gérants de catégories B:i>
- M. Philippe Joland, né le 7 octobre 1969 à Neuilly-sur-Seine, France, ayant son adresse professionnelle au 49-51,
Avenue George V, 75008, Paris, France, et
- M. Michael B. Benner, né le 11 mai 1955 à Maryland, Etats-Unis d’Amérique, ayant son adresse professionnelle au
45, Rockefeller Plaza, NY 10111 New-York, Etats-Unis d’Amérique.
VII. L’associé unique décide de modifier entièrement les statuts de la Société pour leur donner désormais la teneur
suivante:
Art. 1
er
. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de TS Tessuto Holdings S.à r.l., qui est
régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après, la Société), et en particulier la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après, la Loi), ainsi que par les présents statuts (ci-après, les Statuts) et tout
pacte d’associés qui serait en vigueur le cas échéant entre les associés de la Société (ci-après, un Pacte d’Associés).
Art. 2. La Société peut réaliser (a) toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l’acquisition et la
détention de biens immobiliers (les Biens Immobiliers) et à la prise de participations dans (i) des entreprises (sous quelque
forme que ce soit) qui peuvent, conformément à leurs documents constitutifs, acquérir et détenir exclusivement des biens
immobiliers et d’autres actifs nécessaires à la gestion de tels biens immobiliers (les Sociétés Immobilières) et (ii) des
sociétés de détention de portefeuille immobilier qui sont définies ici comme des entités dont l'objet social, conformément
à leurs documents constitutifs, est l’acquisition et la détention indirecte des biens immobiliers et autres actifs nécessaires
à la gestion de tels biens immobiliers, par le biais de l’acquisition et la prise de participations dans d'autres entités dont
l’objet social est limité de la même façon comme décrit aux points (i) et (ii) ci-dessus (les Sociétés de Détention de
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Portefeuille Immobilier), ainsi que (b) l’administration, la gestion, le contrôle, le développement et la cession des Biens
Immobiliers et des participations dans les Sociétés Immobilières et les Sociétés de Détention de Portefeuille Immobilier.
Dans le cadre des objets indiqués ci-dessus, la Société peut apporter tout concours (par voie de prêts, avances, garanties,
sûretés ou autres) aux sociétés ou entités dans lesquelles elle détient une participation ou qui font partie du groupe de
sociétés auquel appartient la Société (notamment par exemple, ses associés ou entités liées) (le Groupe).
En général, la Société peut réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière,
prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et réaliser toutes opérations qui se rattachent directement ou indi-
rectement à son objet social indiqué ci-dessus ou qui favorisent son développement ou son extension.
La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder, unique-
ment par voie de placement privé, à l’émission de parts sociales et obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts,
convertibles ou non, et/ou de créances. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces
personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La
Société peut en outre nantir, céder, grever de charges ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie
de ses avoirs.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il peut être transféré à toute autre adresse à l’intérieur de la même commune ou dans une autre commune, respectivement
par décision du Gérant Unique (tel que défini ci-après) ou du Conseil de Gérance (tel que défini ci-après), ou par une
résolution de l’assemblée générale des associés, suivant les dispositions applicables de la Loi.
Art. 5. Le capital social de la Société s’élève à douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) représenté par:
- quarante-deux mille cent vingt-cinq (42.125) parts sociales de catégorie A, ayant une valeur nominale de dix centimes
d'Euro (EUR 0,10) chacune (les Parts Sociales de Catégorie A); et
- quatre-vingt-deux mille huit cent soixante-quinze (82.875) parts sociales de catégorie B, ayant une valeur nominale
de dix centimes d'Euro (EUR 0,10) (les Parts Sociales de Catégorie B).
La Société peut racheter ses propres parts sociales dans les limites prévues par la Loi, les Statuts et sous réserve des
dispositions de tout Pacte d’Associés.
Il est référé à l’ensemble des Parts Sociales de Catégorie A et Parts Sociales de Catégorie B en tant que Parts et le
détenteur de ses Parts un Associé.
Art. 6. Le capital social peut être modifié à tout moment par une décision de l’Associé unique ou par une décision de
l’assemblée générale des Associés, conformément à l’Article 14 des Statuts et des dispositions de tout Pacte d’Associés.
Art. 7. Envers la Société, les Parts sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis. Les
copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société. En cas de pluralité de
propriétaires d’une part sociale, la Société peut suspendre les droits attachés à ces Parts jusqu’à ce qu’un seul propriétaire
soit désigné.
Art. 8. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul Associé, les Parts détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles que
conformément à l’article 189 de la Loi et aux dispositions de tout Pacte d’Associés.
Art. 9. La Société n’est pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la
faillite de l’Associé unique ou d’un des Associés.
Art. 10. Sous réserve des dispositions de tout Pacte d’Associés et de l’article 10 paragraphe 2, la Société est gérée par
un conseil de gérance (ci-après, le Conseil de Gérance), composé d’au moins deux (2) gérants mais pas plus de sept (7)
gérants divisés en trois (3) catégories, nommés respectivement “Gérants de Catégorie A”, “Gérants de Catégorie B” et
“Gérants de Catégorie C”.
Si suite à la nomination d’un ou plusieurs Gérants de Catégorie C (dans le maximum de deux (2)), la majorité des
membres du Conseil de Gérance seraient non-résidents Luxembourgeois, le détenteur des Parts Sociales de Catégorie A
sera en droit de proposer pour nomination jusqu’à deux (2) Gérants de Catégorie A additionnels au Conseil de Gérance,
chacun devant être résident Luxembourgeois, dans ce cas, le Conseil de Gérance pourra être composé par neuf (9) gérants.
Le(s) gérant(s) ne doit(vent) pas obligatoirement être Associé(s).
Le(s) Gérant(s) de Catégorie A et les Gérant(s) de Catégorie B peut(vent) être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans
motif, par une décision des Associés détenant plus de soixante-quinze pourcent (75%) du capital social et sous réserve des
dispositions de tout Pacte d’Associés.
Le(s) Gérant(s) de Catégorie C peut(vent) être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par une décision des
Associés détenant plus de la moitié du capital social et sous réserve des dispositions de tout Pacte d’Associés.
En cas d’Associé unique, la Société peut être administrée par un gérant unique (ci-après le “Gérant Unique”), qui assume
alors tous les droits, devoirs et obligations du Conseil de Gérance, sauf indication contraire de tout Pacte d’Associés.
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Art. 11. Dans les rapports avec les tiers, le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes
circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social de la Société, sous
réserve qu’aient été respectés les termes du présent article.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des Associés par la Loi et les Statuts relèvent de
la compétence du Conseil de Gérance, et en conformité avec les dispositions de tout Pacte d’Associés.
Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la signature du Gérant Unique.
Dans le cas où la Société est gérée par un Conseil de Gérance la Société sera engagée vis-à-vis des tiers comme suit:
(a) Dans l’hypothèse où aucun Gérant de Catégorie C n’a été nommé, la Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la
signature conjointe d’un (1) Gérant de Catégorie A et d’un (1) Gérant de Catégorie B.
(b) Dans l’hypothèse où un (1) Gérant de Catégorie C a été nommé, la Société sera engagée vis-à-vis des tiers: (i) à
l’égard de toute Question Majeure (tel que défini ci-dessous) par la signature conjointe d’un (1) Gérant de Catégorie A,
d’un (1) Gérant de Catégorie B et d’un (1) Gérant de Catégorie C; et (ii) à l’égard de toute autre question, par la signature
conjointe d’un (1) Gérant de Catégorie A et d’un (1) Gérant de Catégorie B.
(c) Dans l’hypothèse où deux (2) Gérants de Catégorie C ont été nommés, la Société sera engagée vis-à-vis des tiers:
(i) à l’égard de toute Question de Gérant de Catégorie C (tel que défini ci-dessous) par la signature conjointe de deux (2)
Gérants de Catégorie C; (ii) à l’égard de toute Question Majeure par la signature conjointe d’un (1) Gérant de Catégorie
A, d’un (1) Gérant de Catégorie B et d’un (1) Gérant de Catégorie C; et (iii) à l’égard de toute autre question, par la signature
conjointe d’un (1) Gérant de Catégorie A et d’un (1) Gérant de Catégorie B.
Le Conseil de Gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, gérants ou
non, Associés ou non.
Art. 12. Le Conseil de Gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs gérant(s) ou mandataire
(s) et déterminer les responsabilités et rémunérations, le cas échéant, des gérants ou mandataires, la durée de la période de
représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat.
Le Conseil de Gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut être présent, un remplaçant
est élu parmi les gérants présents à la réunion.
Le Conseil de Gérance peut élire un secrétaire, gérants ou non, Associé ou non.
Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par tout gérant. Le Conseil de Gérance peut valablement délibérer
sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.
Il est donné à tous les gérants un avis écrit, soit en original, par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, de
toute réunion du Conseil de Gérance au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas
d’urgence, auquel cas la nature de cette urgence est mentionnée dans l’avis de convocation de la réunion du Conseil de
Gérance.
La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du Conseil de Gérance sont
présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la tenue de la réunion et de son ordre
du jour. Il peut également être renoncé à la convocation par chaque membre du Conseil de Gérance, par écrit donné soit
en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.
Un gérant de n’importe quelle catégorie peut en représenter un autre au Conseil de Gérance, et un gérant de n’importe
quelle catégorie peut représenter plusieurs gérants de n’importe quelle catégorie.
Le Conseil de Gérance ne peut délibérer qu’avec le quorum suivant:
(a) Dans l’hypothèse où aucun Gérant de Catégorie C n’a été nommé, le Conseil de Gérance pourra valablement délibérer
à l’égard de toute question, si une majorité de ses membres est présente ou représentée par procuration et avec au moins
la présence ou la représentation d’un (1) Gérant de Catégorie A et d’un (1) Gérant de Catégorie B.
(b) Dans l’hypothèse où deux (2) Gérants de Catégorie C ont été nommés, le Conseil de Gérance pourra valablement
délibérer: (i) à l’égard de toute Question de Gérant de Catégorie C, si deux (2) Gérants de Catégorie C sont présents ou
représentés par procuration; et (ii) à l’égard de toute autre question, si une majorité de ses membres est présente ou repré-
sentée par procuration et avec au moins la présence ou la représentation d’un (1) Gérant de Catégorie A et d’un (1) Gérant
de Catégorie B.
Toute décision prise par le Conseil de Gérance requiert les majorités suivantes:
(a) Dans l’hypothèse où aucun Gérant de Catégorie C n’a été nommé, toute décision prise par le Conseil de Gérance
requiert une majorité simple comprenant au moins le vote favorable d’un (1) Gérant de Catégorie A et d’un (1) Gérant de
Catégorie B.
(b) Dans l’hypothèse où deux (2) Gérants de Catégorie C ont été nommés, toute décision prise par le Conseil de Gérance
requiert: (i) à l’égard de toute Question de Gérant de Catégorie C, la décision deux (2) Gérants de Catégorie C agissant
conjointement; et (ii) à l’égard de toute autre question, une majorité simple de ses membres comprenant au moins le vote
favorable d’un (1) Gérant de Catégorie A et d’un (1) Gérant de Catégorie B.
Le Conseil de Gérance ne peut prendre aucune décision à l’égard des questions suivantes (chacune une Question Ma-
jeure) sans le consentement unanime de tous les Associés exprimé au moyen de résolutions écrites ou à une réunion des
Associés, sauf si le consentement d’un Associé n’est pas requis dans le cas d’une décision qui concerne (i) cet Associé ou
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une de ses filiales (par exemple, l’exercice des droits en vertu d’un accord avec l’Associé ou une de ses filiales), ou (ii)
tout accord qui doit être signé pour le remplacement ou l’accompagnement des accords avec cet Associé ou une de ses
filiales:
1. approuvant une vente, un transfert, l’échange ou autre cession de tout ou partie des actifs de la Société, ou la conclusion
de tout accord relatif à une telle vente, échange ou cession, autre que permit par tout Pacte d’Associés.
2. empruntant toute somme en complément de tout prêt bancaire, y compris à des fins de refinancement de ce prêt, mais
à l'exclusion des prêts consentis par les Associés comme contributions en conformité avec les termes de tout Pacte d’As-
sociés.
3. approuvant le budget annuel et tout amendement ou modification au business plan approuvé, du budget annuel
approuvé ou le budget de développement approuvé.
4. concluant ou modifiant matériellement tout bail qui: (i) est un bail matériel, étant un bail qui couvre un étage de bureau
ou plus, ou fournit un montant de loyer de plus de six cent mille Euro (EUR 600.000,00) par an, ou (ii) qui ne se conforme
pas autrement aux directives de location déterminées dans le business plan approuvé.
5. approuvant des dépassements de coûts, autres que les dépassements de coûts portant uniquement sur les frais de
gestion dans la mesure où ils sont, (i) payable en vertu de tout accord de gestion de développement (le Contrat de Gestion
de Développement), tout accord de crédit-bail de gestion et tout accord de gestion d'actifs qui peuvent être conclus par la
Société ou une de ses filiales (tel que modifiés de temps à autre; ensemble dénommés Contrats de Gestion) et (ii) qui doivent
uniquement être payés par TS Tessuto LP.
6. Modifiant, ou approuvant des aspects matériels de la poursuite du développement, l’utilisation et le concept de con-
ception pour le projet relatif à tout bien immobilier détenu directement ou indirectement par la Société et les décisions de
conception (par exemple, la conception du hall, des façades) tel que précisé dans le business plan et les plans et spécifications
approuvés.
7. la conclusion de tout contrat ou transaction, la prise de tout droit ou la mise en place de toute autre action en relation,
avec des filiales des Associés, autres que la conclusion ou l'exécution des obligations en vertu des Contrats de Gestion.
8. (a) modifiant l’une des étapes suivantes clés pour le développement du projet relatif à tout bien immobilier détenu
directement ou indirectement par la Société, tel que précisé dans le business plan approuvé, étant entendu que l’exigence
d’approbation conformément au point 3 ci-dessus doit rester inchangée et ne se limite pas à ce qui suit: sortie projetée,
début des travaux structurels, début des travaux de façade, début des travaux de mécanique, d’électricité et de plomberie,
début des fondations, début des essais et de la mise en service, dates cibles pour l’achèvement substantiel et l’achèvement,
ainsi que (b) confirmer ou autrement s’accorder avec le gérant respectif (dans tous les cas conformément au Contrat de
Gestion de Développement, et le consentement ne doit pas être refusé sans motif valable à l’égard de ces dispositions) sur
l’événement d’un achèvement substantiel et de achèvement final, et (c) approuvant les modifications à la demande de
permis de construire.
9. la conclusion ou la modification matérielle (incluant l’ajout d’autres métiers) de tout contrat en vue d'embaucher des
entrepreneurs clés dans le domaine de la construction pour les principaux métiers clés (c. travaux structurels, façade,
mécanique / ingénierie / électrique / plomberie, équipement de transport et les travaux d’aménagement spécifiques).
10. la conclusion ou la modification matérielle de tout autre contrat en vue d'embaucher des entrepreneurs, des presta-
taires de services ou des fournisseurs, autres que: (i) ceux conclus avant la date des présentes et (ii) ceux qui ont une valeur
qui n’excède pas deux millions cinq cent mille Euros (EUR 2.500.000,00).
11. la prise de décision afin de commencer, défendre, répondre à, installer, arbitrer ou procéder à la médiation à tout
litige, réclamation, action ou enquête, qu'il soit réel, en cours ou imminente, (y compris les enquêtes de toute autorité
réglementaire, de surveillance ou judiciaire) (un Litige) ayant une valeur supérieure à cinquante mille Euros (EUR
50.000,00), à l’exception des Litiges relatifs à tout Pacte d’ Associés, à condition que la Société puisse prendre des mesures
sans l'approbation des Associés dans le cadre de revendications, mesures qui, en toute bonne foi, soit nécessaire dans le
cadre de l'administration des contrats conclus par les membres du Groupe, et qui ne comporte pas de procédures judiciaires
officielles.
12. l’approbation de la nomination des commissaires aux comptes du Groupe.
13. la conclusion de tout contrat avec des agents de location où ces derniers se voient accorder des mandats de courtier
à l'égard de l'un quelconque des biens immobiliers détenus directement ou indirectement par la Société.
Si deux (2) Gérants de Catégorie C ont été nommés, alors ces Gérants de Catégorie C peuvent, sous réserve des dispo-
sitions de tout Pacte d’Associés, prendre à leur seule discrétion, mais en agissant conjointement, toute décision et exercer
pour le compte de la Société ou de ses filiales tous les droits de la Société ou de ses filiales (i) en vertu de tout accord de
gestion de crédit-bail, le accord de gestion de développement, accord de gestion d’actifs qui a été conclu par la Société ou
ses filiales ou (ii) tout autre accord qui a été conclu entre la Société ou une de ses filiales et un Associé ou une de ses filiales
(y compris la résiliation de cet accord), ou (iii) tout contrat devant être conclu pour remplacer ou compléter les contrats ci-
dessus, toujours sous réserve des dispositions de tout Pacte d’Associés (la Question de Gérant de Catégorie C).
Le Conseil de Gérance se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des gérants au
lieu indiqué dans l’avis de convocation.
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Un ou plusieurs gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou par tout autre moyen
similaire de communication permettant à tous les gérants participant à la réunion de se comprendre mutuellement. Une
telle participation équivaut à une présence physique à la réunion. Cette décision peut être documentée dans un document
unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par tous les participants.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu'une décision prise
à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Cette décision peut être documentée dans un document
unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signés par tous les membres du Conseil de Gérance.
Sous réserve des dispositions de tout Pacte d’Associés, le Conseil de Gérance peut décider de payer des acomptes sur
dividendes sur base d'un état comptable préparé par le Conseil de Gérance duquel il ressort que des fonds suffisants sont
disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices
réalisés depuis le dernier exercice fiscal, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminué des
pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu de la Loi ou des Statuts.
Toute prime d’émission, prime assimilée, compte spécial de réserve de capitaux propres ou d’autres réserves distribuable
peut être librement distribué aux Associés sous réserve des dispositions de la Loi, des présents statuts et des dispositions
de tout Pacte d’Associés.
Art. 13. Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) à raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la Société.
Art. 14. L’Associé unique exerce tous les pouvoirs attribués à l’assemblée générale des Associés.
En cas de pluralité d’Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
Parts qu’il détient. Chaque Associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de Parts détenues. Sous réserve
des dispositions de tout Pacte d’Associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont
adoptées par des Associés détenant plus de la moitié du capital social.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts ou autres résolutions spécifiques définies par la loi ne peuvent être
adoptées que par une majorité d’Associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescrip-
tions de la Loi et des provisions de tout Pacte d’Associés.
Art. 15. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la même année.
Art. 16. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le Gérant Unique, ou le
Conseil de Gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.
Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaire et bilan au siège social de la Société.
Art. 17. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et
provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net sont affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cessent d'être obligatoires lorsque la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais
doivent être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
se trouve entamé.
Le solde du bénéfice net peut être distribué à l’Associé unique ou aux Associés au prorata de leur participation dans la
Société, sous réserve des dispositions de tout Pacte d’Associés.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation est assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés
ou non, nommés par l’(es) Associé(s) qui détermine(nt) leurs pouvoirs et rémunération.
Au moment de la dissolution de la Société, toute distribution aux Associés se fait en application du dernier alinéa de
l’Article 17 et des dispositions de tout Pacte d’Associés.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique des Statuts, il est fait référence à la Loi et à tout
Pacte d’Associés.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête du mandataire de la
personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française. A la requête de la personne
comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Pétange, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la personne comparante, connu du notaire par son nom et prénom,
état et demeure, il a signé avec Nous notaire, le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 19 janvier 2016. Relation: EAC/2016/1610. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
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POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2016060080/590.
(160020193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.
Martes Midtown Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R.C.S. Luxembourg B 203.778.
STATUTES
In the year two thousand sixteen,
on the twenty-first day of the month of January.
Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared:
“Anglia UK Real Estate Portfolio 2 S.à r.l.”, a company incorporated under the laws of Luxembourg, with registered
office in 10, rue Antoine Jans, L-1820, Luxembourg, in course of registration with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies,
duly represented by:
Mr Emanuele VECCHIO, employee, with professional address at 10, rue Antoine Jans, L-1820, Luxembourg, Grand-
Duchy of Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given on 21 January 2016.
Said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the notary executing, remains annexed to
the present deed for the purpose of registration.
Such appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to draw up the following articles
of incorporation of a société à responsabilité limitée, which the prenamed party declared to form:
Art. 1. The company will exist under the name of "Martes Midtown Investments S.à r.l.” (the “Company”).
Art. 2. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general
meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of association.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the case
may be the board of managers.
Art. 3. The purpose of the Company is all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating
interests in any enterprises in whatever form and/or directly into real estate properties, the administration, the management,
the control and the development of these participating interests.
It may more specifically use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio
consisting of any securities and patents of whatever origin and/or real estate properties, participate in the creation, the
development and the control of any enterprise for the acquisition by way of investment, subscription, underwriting or by
option to purchase and any other way whatever of securities and patents and/or real estate properties, to realise them by
way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents and/or real estate properties, grant
to the companies, in which it has a participating interests, any support, loans, advances or guarantees.
The Company may take any action to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or
indirectly connected with its purposes and which are able to promote their development or extension.
Art. 4. The Company is etablished for an unlimited duration.
Art. 5. The corporate capital is set at twenty-three thousand British Pounds (23’000.- GBP) divided into twenty-three
thousand (23’000) shares with a nominal value of one British Pound (1.- GBP) per share, each fully paid-up.
Art. 6. Each share entitles to one vote.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common representative, whether appointed amongst
them or not.
When the Company is composed of a single shareholder, the single shareholder may freely transfer its shares.
When the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely amongst shareholders but
the shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation given in a general meeting of shareholders
representing at least three quarters (3/4) of the capital.
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. Any such transfer is not binding
upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, pursuant to
article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
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The Company may acquire its own shares in view of their immediate cancellation and provided that the Company has
sufficient distributable funds for that purpose.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the articles of association and of the resolutions validly adopted by
the shareholder(s).
Any shareholders’ meeting shall be held in the Grand Duchy of Luxembourg.
Art. 7. In case the Company was to have only one single shareholder, the decisions are taken by this single shareholder
and will be put in writing and will be recorded under the form of minutes.
Art. 8. The Company shall be managed by one (1) or two (2) manager(s) (each a “Manager”) (gérants), shareholder(s)
or not, or by a board of managers (the “Board of Managers”) composed of not less than three (3) members, designated by
the meeting of shareholders deciding at the simple majority of the shares as stipulated in article 12 for the meetings of
shareholders not amending the articles of association.
The sole Manager may accomplish all acts of administration and disposition necessary or useful for the accomplishment
of the corporate object except for those reserved by law to the decision of the shareholders.
The Company will be bound towards third parties by the sole signature of its single Manager or in case of several
Managers by the joint signature of two (2) Managers.
The Board of Managers may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company to one
of the Managers.
In this case, towards third parties, the Company is in all circumstances committed by the sole signature of the delegate
of the Board of Managers acting within the limits of his powers.
In its current relations with the public administration, the Company is validly represented by one Manager, whose
signature legally commits the Company.
The mandate of the Manager(s) may be granted for a limited or unlimited period.
Meetings of the Board of Managers may be convened by any Manager. They shall be held in the Grand Duchy of
Luxembourg.
A Manager or his proxyholder may validly participate in a Board meeting by means of telephone conference, video
conference or similar form of communications equipment, provided that all persons participating in the meeting are able
to hear and speak to each other throughout the meeting in Luxembourg. Nevertheless, a majority of Managers shall be
physically present in Luxembourg.
Art. 9. The Company is not dissolved by the death, bankruptcy or insolvency of the sole shareholder or one of the
shareholders. In case of death of a shareholder, the Company will continue to run among the heirs of the sole shareholder
who passed away or among the surviving shareholders and the inheritance of the shareholder who passed away, all this in
the limits of article 189 of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended from time to time.
The Company nevertheless knows only one shareholder per share and the heirs will have to designate one person among
themselves in order to represent them vis-à-vis of the Company.
The heirs and creditors may not, for whatever reason, ask to have seals put on the assets and documents of the Company
nor to get involved in whatever form in the activity of the administration of the Company. With reference to the exercise
of their rights they have to refer to the corporate inventories and decisions of the shareholders.
Art. 10. The financial year starts on January the 1
st
and finishes on December 31
st
, of each year.
Art. 11. The Company may be dissolved in accordance with the legal provisions.
Art. 12. The decisions not amending the articles of association are not taken validly unless they are approved by sha-
reholders representing more than half of the corporate capital. If because of absence or abstention of shareholders, this
figure is not reached at the first meeting or first written consultation the shareholders are convened or consulted a second
time by registered mail and the decisions are taken at the majority of the votes cast regardless of the portion of capital
represented under the condition that they concern only matters examined in the first meeting or consultation.
The shareholders cannot, except by unanimous vote, change the nationality of the Company. All other amendments of
the articles of association are decided at a majority (in number) of the shareholders owning at least three quarters (3/4) of
the corporate capital. In no case can the majority oblige a shareholder to increase his shareholding.
In case the Company has only one shareholder, the powers of the meeting of shareholders is conferred to the sole
shareholder and the decision of this sole shareholder are taken in the form as foreseen in article 7.
Art. 13. With reference to all other points not specifically regulated by the present articles of association, the shareholders
are subject to the existing legal regulations.
<i>Subscription - paymenti>
The Articles having thus been established, the party appearing declares to subscribe the entire share capital as follows:
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Subscriber
Number
of shares
Subscribed
amount in
GBP
% of the
Share
Capital
Anglia UK Real Estate Portfolio 2 S.à r.l., prenamed; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23’000
23’000.-
100%
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23’000
23’000.-
100%
All the shares have been paid-up to the extent of one hundred per cent (100%) by payment in cash, so that the total
amount of twenty-three thousand British Pounds (23’000.- GBP) is now available to the Company, evidence thereof having
been given to the notary.
The notary executing this deed declares that the conditions fixed in article 183 of the law of 10 August 1915 regarding
commercial companies, as amended from time to time have been fulfilled.
<i>Evaluation/Costsi>
The total amount of costs, expenses, remuneration's charges under whatever form charged to the Company or to be paid
by the Company that are in connection with its formation amount to approximately thousand euro.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Thereafter the sole shareholder, acting in said capacity, has taken the following resolutions:
1. The Company is managed by two (2) managers.
2. Are appointed as managers of the Company for a period expiring at the meeting of the shareholders resolving on the
annual accounts for the financial year ending on 31 December 2018 with the authority as detailed in article 8 of the articles
of association:
- Mr Judicael Mounguenguy, Company director, born in Lambarene (Gabon), on 24 May 1982, professionally residing
at 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- MrEmanuele Vecchio, Company director, born in Marsala (Italy), on 02 June 1981, professionally residing at 10, rue
Antoine Jans, L-1820 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
3. The Company's registered office is fixed at 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by the French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and French texts, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named in the beginning of this document.
The document having been read to the representative of the appearing party, known to the notary by his surname, first
name, civil status and residence, he signed together with Us, notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille seize,
le vingt et un janvier.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu:
«Anglia UK Real Estate Portfolio 2 S.à r.l.», une société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois du
Luxembourg, ayant son siège au 10, rue Antoine Jans, L-1820, Luxembourg, en cours d’immatriculation au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
ici représentée par:
Monsieur Emanuele VECCHIO, employé privé, avec adresse professionnelle au 10, rue Antoine Jans, L-1820, Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée en date du 21 janvier 2016.
La prédite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes
avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.
Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire soussigné de dresser ainsi qu’il suit les statuts d’une
société à responsabilité limitée que la partie pré mentionnée a déclaré constituer:
Art. 1
er
. La société adopte la dénomination «Martes Midtown Investments S.à r.l.» (la «Société»).
Art. 2. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être
transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraor-
dinaire des associés délibérant dans les conditions prévues pour la modification des statuts.
L’adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant,
du conseil de gérance.
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Art. 3. La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations
dans toutes entreprises sous quelque forme et/ou directement dans des biens immobiliers, l’administration, la gestion, le
contrôle et le développement de ces participations.
Elle peut plus particulièrement utiliser ses fonds pour la mise en place, la gestion, le développement et la cession d'un
portefeuille composé de tous titres et brevets de toute origine et/ou de propriétés immobilières, participer à la création, le
développement et le contrôle de toute entreprise pour l'acquisition par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d
'option d achat et de toute autre manière que ce soit des titres et brevets et/ou des propriétés immobilières, les réaliser par
voie de vente, transfert, échange ou autrement, avoir développé ces titres et brevets et/ou des propriétés immobilières,
accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a un intérêt tous concours, prêts, avances ou garanties.
La Société peut prendre toute mesure pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations que ce soit qui sont directement
ou indirectement liés à ses objets et qui sont en mesure de promouvoir leur développement ou extension.
Art. 4. La Société est établie pour une durée illimitée.
Art. 5. Le capital social est fixé à vingt-trois mille Livres Sterling (23'000.-GBP) divisé en vingt-trois mille (23'000)
parts sociales d'une valeur nominale d’une Livre Sterling (1.- GBP) par part sociale, chacune entièrement libérée.
Art. 6. Chaque part sociale donne droit à une voix.
Chaque part sociale est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un représentant commun désigné ou
non parmi eux.
Lorsque la Société ne compte qu’un seul associé, celui-ci peut librement céder ses parts sociales.
Lorsque la Société compte plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles entre eux et les parts sociales
ne peuvent être cédées à des non-associés qu’avec l’autorisation donnée en assemblée des associés représentant au moins
trois quart (3/4) du capital social.
La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou par un acte sous seing privé. Une telle cession
n’est opposable à la Société et aux tiers qu’après avoir été dûment notifiée ou acceptée par elle conformément à l’article
1690 du code civil luxembourgeois.
La Société peut acquérir ses propres parts sociales en vue de leur annulation immédiate et pour autant que la société
dispose de suffisamment de fonds distribuables à cet effet.
La propriété d’une part sociale emporte de plein droit acceptation des statuts de la Société et des décisions valablement
adoptées par le/les associé(s).
Toute Assemblée Générale se tiendra au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 7. Au cas où la Société ne devait avoir qu'un seul associé, les décisions sont prises par l'associé unique et sont
établies par écrit ou inscrites sur un procès-verbal.
Art. 8. La Société est administrée et gérée par un (1) ou deux (2) gérant(s) (chacun un «Gérant»), associé(s) ou non, ou
par un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance») composé d’au moins trois (3) membres, nommé(s) par l'assemblée
des associés, statuant à la majorité simple des parts sociales comme stipulé à l'article 12 pour les assemblées non modifi-
catives des statuts.
Le Gérant unique peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à l'accomplisse-
ment de l'objet social sauf ceux que la loi réserve à la décision des associés.
La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la seule signature de son Gérant unique ou en cas de pluralité de Gérants
par la signature conjointe de deux (2) Gérants.
Le Conseil de Gérance pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à un Gérant. En ce cas, vis-
à-vis des tiers, la Société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du délégué du Conseil de Gérance
dans les limites de ses pouvoirs.
La signature d'un seul Gérant sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports avec
les administrations publiques.
Le mandat du ou des Gérants peut être conféré pour une durée limitée ou illimitée.
Les réunions du Conseil de Gérance peuvent être convoquées par tout Gérant. Elles se tiendront au Grand-Duché de
Luxembourg.
Un Gérant ou son mandataire peuvent valablement participer à une réunion du Conseil de Gérance au moyen de con-
férence téléphonique, de vidéo conférence ou de tous autres équipements de communication à condition que toutes les
personnes participant à une telle réunion soient dans la capacité de s'entendre et de se parler tout au long de la réunion et
que la majorité des Gérants soit physiquement présente au Luxembourg.
Art. 9. La Société n'est pas dissoute par le décès, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique ou l'un des associés. En
cas de décès d'un associé, la Société continue entre les héritiers de l'associé unique décédé ou entre les associés survivants
et les héritiers de l'associé décédé tout ceci dans les limites de l'article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales telle que modifiée de temps à autre.
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La Société ne reconnaît cependant qu'un seul propriétaire par part sociale et les héritiers devront désigner l'un d'eux pour
les représenter vis-à-vis de la Société.
Les héritiers et créanciers ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et
documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent pour l'exercice
de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des associés.
Art. 10. L'année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 11. La Société pourra être dissoute conformément aux dispositions légales.
Art. 12. Les décisions non modificatives des statuts ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par des associés
représentant plus de la moitié des parts sociales. Si, par suite d'absence ou d'abstention d'associés, ce chiffre n'est pas atteint
à la première réunion ou première consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois, par
lettre recommandée et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représentée
mais à la condition expresse de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la première réunion ou consultation.
Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications
statutaires sont décidées à la majorité (en nombre) des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social. Toutefois,
dans aucun cas, la majorité ne peut obliger un des associés à augmenter sa participation.
Lorsque la Société n'a qu'un seul associé les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés sont attribués à
l'associé unique et les décisions de l'associé unique sont prises dans les formes prévues à l'article 7.
Art. 13. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les statuts, les associés se soumettent à la législation en
vigueur.
<i>Souscription - Libérationi>
Les Statuts ainsi établis, la partie comparante déclare souscrire l’intégralité du capital comme suit:
Souscripteur
Nombre
de parts
sociales
Montant
souscrit
GBP
% du
capital
social
Anglia UK Real Estate Portfolio 2 S.à r.l., pré qualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23’000 23'000.- 100%
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23'000.- 23'000.- 100%
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par un versement en numéraire, de sorte que le montant total de
vingt-trois mille Livres Sterling (23'000.- GBP) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire instrumentant.
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales telle que modifiée de temps à autres se trouvent remplies.
<i>Evaluation/Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont
assumés par elle à raison de sa constitution s'élève approximativement à la somme de mille euros.
<i>Résolutions de l’associé uniquei>
Ensuite l’associé unique a pris en cette qualité, les résolutions suivantes:
1. La Société est gérée par deux (2) gérants.
2. Sont nommés gérants de la Société pour une durée expirant à l’issue de l’assemblée des associés se prononçant sur
les comptes annuels de l’exercice social se terminant au 31 décembre 2018 avec les pouvoirs énumérés à l'article 8 des
présents statuts:
- Monsieur Judicael Mounguenguy, administrateur de société, né à Lambarene (Gabon), le 24 mai 1982, résident pro-
fessionnellement au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- Monsieur Emanuele Vecchio, administrateur de société, né à Marsala (Italie), le 02 juin 1981, résident professionnel-
lement au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
3. La Société a son siège social au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande de la partie comparante, le
présent acte de Société est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Il est spécifié qu'en cas de divergences
entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la patrie comparante, connu du notaire par son nom,
prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: E. VECCHIO, J.J. WAGNER.
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Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 22 janvier 2016. Relation: EAC/2016/1996. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2016064614/270.
(160026763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.
Plaque'elec Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1899 Kockelscheuer, 17, allée Louis Ackerman.
R.C.S. Luxembourg B 203.761.
STATUTS
L'an deux mille seize, le premier février.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Alain VELLE, gérant, né le 7 octobre 1964 à Thionville (France), demeurant au 2, rue du 18 novembre,
F-57160 Chatel Saint Germain (France), et
2) Monsieur Romain VELLE, électricien, né le 5 décembre 1987 à Saarbourg (France), demeurant au 20, Impasse de
la Barrière, F-57640 Sanry les Vigy (France),
ici représenté par Monsieur Alain VELLE, prénommé, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après signature «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant restera annexée au présent
acte pour être soumise aux formalités d’enregistrement.
Lesquels comparants, es-qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée
à constituer.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les
dispositions légales.
La société prend la dénomination de «Plaque’ elec Lux S.à r.l.».
Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Roeser.
Il peut être transféré dans la commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout
autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modi-
fication des Statuts.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société a pour objet l'exploitation d’une entreprise d’électricité générale, d’installation domotique, d’isolation
intérieure. Elle également pour objet tous travaux de plaquiste ainsi que toutes rénovations intérieures.
D’une façon générale, elle pourra faire toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent (100) parts sociales
d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125.- EUR) chacune.
Art. 6. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit par une décision prise par la majorité des associés
représentant le trois quart (3/4) du capital social, tel que prévue par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commer-
ciales.
Art. 7. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l'actif social et des bénéfices.
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés
que moyennant l'agrément donné par la majorité des associés représentant au moins le trois-quarts (3/4) du capital social.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des pro-
priétaires de parts sociales représentant le trois-quarts (3/4) du capital social des droits appartenant aux survivants. En toute
hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans trente (30) jours à partir de la date
du refus de cession à un non-associé.
Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 10. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des
associés.
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Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances (i) par la signature du son gérant unique, ou en cas de
pluralité de gérants par (ii) les signatures conjointes d’un gérant technique et d’un gérant administratif ou (iii) par la signature
individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples mandataires,
ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.
Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales
qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 15. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, le 31 décembre, la gérance établit les comptes annuels.
Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.
Art. 18. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de
réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint (dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde est à la disposition des associés.
Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour
les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.
Art. 20. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est
une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les
articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.
Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2016.
<i>Souscription et paiementi>
Les statuts ayant ainsi été arrêtés, les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:
Associés:
Parts sociales:
Monsieur Romain VELLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 (quatre-vingt-quinze)
Monsieur Alain VELLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 (cinq)
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 (cent)
Les souscripteurs déclarent et reconnaissent que chacune des parts sociales a été intégralement libérée en espèces de
sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la
Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille trois cents (EUR 1.300,-).
<i>Résolutions des associési>
Les associés prénommés, représentés comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, ont pris les réso-
lutions suivantes:
1) Est appelé à la fonction de gérant unique, pour une durée illimitée avec les pouvoirs définis à l'article 11 des statuts:
Monsieur Romain VELLE, électricien, né le 5 décembre 1987 à Saarbourg (France), demeurant au 20, Impasse de la
Barrière, F-57640 Sanry les Vigy (France).
2) Le siège social de la société est fixé au 17, Allée Louis Ackermann, L-1899 Kockelscheuer.
<i>Avertissementi>
Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la société pré-
sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec
l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
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Et après lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses noms, prénoms usuels, états et demeures,
le comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: A. Velle et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 04 février 2016. 2LAC/2016/2651. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 février 2016.
Référence de publication: 2016064719/108.
(160026402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.
Riverland 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.658,38.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 148.405.
In the year two thousand and sixteen, on the fifteenth of January.
before Us, Maître Henri HELLINCX, notary residing in Luxembourg,
there appeared
Riverland Jersey Limited, a private limited liability company incorporated under the laws of Jersey, having its registered
office at 44 Esplanade, St Helier, Jersey, JE- JE4 9W, registered with the Registrar of Companies in Jersey under number
110506,
hereby represented by Mrs Arlette Siebenaler, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a
proxy given under private seal.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to record the following:
I. the appearing party is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of Riverland 2 S.à r.l., a private limited liability
company (société à responsabilité limitée), which registered office is located at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lu-
xembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number
B 148.405, incorporated on September 9, 2009, pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°2057 of February
12, 2010 (the Company). The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time by
a notarial deed dated February 26, 2013, published in the Mémorial C, number 1162 of May 16, 2013.
II. the Sole Shareholder has waived any convening notice and resolved to take the following resolutions:
<i>First resolution:i>
In compliance with the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the meeting decides to dissolve
the corporation and to put it into liquidation.
<i>Second resolution:i>
As a consequence of the above taken resolution, the meeting decides to appoint as liquidator:
Fides (Luxembourg) S.A., having its registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy (RCS Lu-
xembourg B 41469).
The liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148bis of the Law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended.
He may accomplish all the acts provided for by Article 145 without requesting the authorisation of the general meeting
in the cases in which it is requested.
He may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights, preferential
rights mortgages, actions for rescission; remove the attachment, with or without payment of all the preferential or mortgaged
registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.
The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the corporation.
He may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of his
powers he determines and for the period he will fix.
The Liquidator is instructed to execute at the best of its abilities and with regard to the circumstances all the assets of
the Company and to pay all the debts of the Company.
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<i>Third resolutioni>
The meeting grants discharge to the managers of the Company for the accomplishment of their respective mandates
until today.
There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English
followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergence between the English and the
French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the persons appearing, all known to the notary by their names, first names, civil status
and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le quinze janvier.
par devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence Luxembourg,
a comparu
Riverland Jersey Limited, une société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de Jersey, dont le siège social
est situé au 44 Esplanade, St Helier, Jersey, JE- JE4 9WG, immatriculée auprès du Registre des Sociétés de Jersey sous le
numéro 110506,
dûment représentée par Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. la partie comparante est l'associé unique (l'Associé Unique) de Riverland 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée,
dont le siège social est situé au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, imma-
triculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 148.405, constituée le 9 septembre
2009, suivant un acte de Maitre Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association n°2057 le 12 février 2010 (la Société). Les statuts de la Société (les
Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié du 26 février 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Association numéro 1162 du 16 mai 2013.
II. L'Associé Unique a décidé de prendre les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l'assemblée décide de
dissoudre la société et de la mettre en liquidation.
<i>Deuxième résolution:i>
Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de nommer comme liquidateur:
Fides (Luxembourg) S.A., avec siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy (RCS Luxembourg B
41469).
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle que modifiée. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à
l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges,
hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypo-
thécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.
Le liquidateur est mandaté au mieux de ses compétences de réaliser tous les actifs de la Société et de payer toutes les
dettes.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée donne décharge aux gérants de la Société pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
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Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française, sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom, prénom
usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 21 janvier 2016. Relation: 1LAC/2016/1985. Reçu douze euros (12.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 10 février 2016.
Référence de publication: 2016064772/108.
(160026155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.
Courcy Investments S.A SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-4123 Esch-sur-Alzette, 63, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 191.542.
In the year two thousand sixteen, on the first day of February,
before Us, Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg,
is held
the Extraordinary General Meeting (the “Meeting”) of the sole shareholder of the company "COURCY INVESTMENTS
S.A. SPF" a société de gestion de patrimoine familial organized in a form of a société anonyme having its registered office
at 63, Rue du Fossé, L-4123 Esch-sur-Alzette, registered with the Luxembourg Trade and Companies register at section B
under number 191542, (the “Company”), incorporated on 27 October 2014 pursuant to a deed received by the undersigned
notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 3638 of 1
st
December 2014, and the
articles of incorporation of which have never been amended since.
The Meeting is opened and presided over by Mr Marco PATERNO CASTELLO, employee in Luxembourg.
The Chairman appoints as secretary and the Meeting elects as scrutineer Mrs Sophie JACQUET, employee in Luxem-
bourg.
The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the Meeting is the following:
1. Reduction of the subscribed capital in the amount of EUR 3,800,000 in order to bring it from EUR 3,854,959 to EUR
54,959 through cancellation of 3,800,000 with a nominal value of EUR 1 and reimbursement to the existing sole shareholder.
2. Amendment of article 5, 1
st
paragraph, of the by-laws which henceforth shall read as follows:
“The subscribed capital of the company is fixed at EUR 54,959.- (fifty-four thousand nine hundred fifty-nine euros)
divided into 54,959 (fifty-four thousand nine hundred fifty-nine) shares with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each.”.
3. Miscellaneous.
II) The sole shareholder represented, the proxy of the represented sole shareholder and the number of his shares are
shown on an attendance list, which, signed by the proxyholder of the represented sole shareholder, the members of the
board of the meeting and by the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time
by the registration authority.
The proxy given by the represented sole shareholder after having been signed "ne varietur" will also remain annexed to
the present deed.
III) As appears from the attendance list, all the 3,854,959 (three million eight hundred fifty-four thousand nine hundred
fifty-nine) shares, all issued in registered form, representing the whole capital of the Company are duly represented at the
present Meeting.
IV) The Chairman states that the present Meeting is regularly constituted and may validly decide on its agenda.
After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves to reduce the subscribed capital in the amount of EUR 3,800,000 (three million eight hundred
thousand euro) in order to bring it from its current amount of EUR 3,854,959 (three million eight hundred fifty-four thousand
nine hundred fifty-nine euros) to EUR 54,959 (fifty-four thousand nine hundred fifty-nine euros) through cancellation of
3,800,000 (three million eight hundred thousand) shares with a nominal value of EUR 1 (one euro) each and reimbursement
to the existing sole shareholder of the said amount of EUR 3,800,000 (three million eight hundred thousand euro) in
accordance with article 69 of the law of August 10, 1915 on Commercial Companies as amended.
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<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution the Meeting decides to amend article 5, 1
st
paragraph, of the articles of
incorporation, which henceforth will read as follows:
“The subscribed capital of the company is fixed at EUR 54,959.- (fifty-four thousand nine hundred fifty-nine euros)
divided into 54,959 (fifty-four thousand nine hundred fifty-nine) shares with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each.”.
The agenda being closed, the meeting is thereupon adjourned.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated
at two thousand Euro (EUR 2,000.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of
any differences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surnames, first names, civil status
and residence, the said persons signed together with Us, the notary, this original deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mil seize, le premier février,
par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
se réunie
l'Assemblée Générale Extraordinaire (l'»Assemblée») de l'actionnaire unique de la société «COURCY INVESTMENTS
S.A. SPF», une société de gestion de patrimoine familial organisée sous forme d'une société anonyme ayant son siège social
au 63, Rue du Fossé, L-4123 Esch-sur-Alzette, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, à la
section B, sous le numéro 191542, (la «Société»), constituée en date du 27 octobre 2014 suivant acte reçu par le notaire
instrumentant, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 3638 du 1
er
décembre 2014, et dont
les statuts n'ont jamais été modifiés depuis.
L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Marco PATERNO CASTELLO, employé à Luxembourg.
Le Président nomme comme secrétaire et l'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Sophie JACQUET, employée
à Luxembourg.
Le bureau de l'Assemblée ayant ainsi été constitué, le Président déclare et requiert au notaire d'acter que:
I) L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Réduction du capital social à concurrence de EUR 3.800.000 pour le ramener de EUR 3.854.959 à EUR 54.959 par
annulation de 3.800.000 actions d'une valeur nominale de EUR 1 chacune et remboursement à l'actionnaire unique actuel.
2. Modification de l'article 5, 1
er
alinéa, des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 54.959,- (cinquante-quatre mille neuf cent cinquante-neuf euros)
représenté par 54.959 (cinquante-quatre mille neuf cent cinquante-neuf) actions d'une valeur nominale de EUR 1,- (un
euros) chacune.».
3. Divers
II) L'actionnaire unique représenté, le mandataire de l'actionnaire unique représenté et le nombre d'actions de l'action-
naire unique sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par le mandataire de l'actionnaire unique représenté,
par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera
enregistrée.
La procuration de l'actionnaire unique représenté, signée "ne varietur" restera aussi annexée au présent acte.
III) Il appert de la liste de présence que les 3.854.959 (trois millions huit cent cinquante-quatre mille neuf cent cinquante-
neuf) actions, toutes émises sous forme nominative, représentant l'intégralité du capital social, sont dûment représentées à
la présente Assemblée.
IV) Le Président constate que la présente Assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les
points de l'ordre du jour.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, cette dernière prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de EUR 3.800.000 (trois millions huit cent mille euros)
pour le ramener de son montant actuel de EUR 3.854.959 (trois millions huit cent cinquante-quatre mille neuf cent cin-
quante-neuf euros) à EUR 54.959 (cinquante-quatre mille neuf cent cinquante-neuf euros) par annulation de 3.800.000
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(trois millions huit cent mille) actions d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune et remboursement de la somme
de EUR 3.800.000 (trois millions huit cent mille euros) à l'actionnaire unique existant conformément à l'article 69 de la loi
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'Assemblée décide de modifier l'article 5, 1
er
alinéa, des statuts qui aura dorénavant
la teneur suivante:
«Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 54.959 (cinquante-quatre mille neuf cent cinquante-neuf euros) repré-
senté par 54.959 (cinquante-quatre mille neuf cent cinquante-neuf) actions d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euros)
chacune.».
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison du
présent acte sont évalués à environ deux mille euros (EUR 2.000,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants
ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes com-
parants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte fait et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leur nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. PATERNO CASTELLO, S. JACQUET, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 02 février 2016. Relation: 1LAC/2016/3759. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 05 février 2016.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2016062097/125.
(160023499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.
JP Commercial VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 129.114.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
L'Assemblée a décidé de prononcer la clôture de la liquidation de la Société lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire
tenue le 04 décembre 2015.
L'Assemblée a décidé que les livres et documents sociaux de la Société seront déposés et conservés pendant une durée
de cinq ans à l'adresse suivante:
6, rue Dicks, 1417 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
JP Commercial VI S.à r.l.
Jargonannt Partners S.à r.l.
Par procuration
Diane Wolf
Référence de publication: 2016067438/19.
(160029973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.
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Scientific Games Global Gaming S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 151.297.
<i>Extrait des décisions prises par l'associé unique le 16 février 2016i>
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide d'accepter la démission de Monsieur Scott Schweinfurth de sa fonction de gérant de la Société
avec effet immédiat.
<i>Seconde résolutioni>
L'associé unique décide de nommer, avec même effet, Monsieur Michael Alan Quartieri, demeurant professionnellement
au 6650, S. El Camino Road, Las Vegas, NV 89118, États-Unis, comme gérant de la Société pour une durée indéterminée.
Par conséquence, le conseil de gérance de la Société est dorénavant composé par les personnes suivantes:
- M. Christian Kometer
- M. James R. Metcalfe
- M. Michael A. Quartieri.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016067597/20.
(160030232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.
Scientific Games Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.227.625,00.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 101.421.
<i>Extrait des décisions prises par l'associé unique le 16 février 2016i>
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide d'accepter la démission de Monsieur Scott Schweinfurth de sa fonction de gérant de la Société
avec effet immédiat.
<i>Seconde résolutioni>
L'associé unique décide de nommer, avec même effet, Monsieur Michael Alan Quartieri, demeurant professionnellement
au 6650, S. El Camino Road, Las Vegas, NV 89118, États-Unis, comme gérant de la Société pour une durée indéterminée.
Par conséquence, le conseil de gérance de la Société est dorénavant composé par les personnes suivantes:
- M. Christian Kometer
- M. James R. Metcalfe
- M. Michael A. Quartieri.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016067598/20.
(160030231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.
Scarpia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 167.593.
<i>Extrait des résolutions du conseil d'administration du 30 décembre 2015i>
La société SGG S.A., inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65 906, ayant
son siège social au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg a été nommée comme dépositaire des actions au porteur de la
société Scarpia S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un administrateuri>
Référence de publication: 2016067596/13.
(160030252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.
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Santa Lucia Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 135.441.
Par la présente, je vous informe de ma démission de la fonction d'administrateur et de Président du conseil d'adminis-
tration au sein de votre société, avec effet immédiat.
Luxembourg, le 29 décembre 2015.
Schintgen Marc.
Référence de publication: 2016067620/10.
(160030042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.
Santa Lucia Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 135.441.
Par la présente, je vous informe de ma démission de la fonction d'administrateur au sein de votre société, avec effet
immédiat.
Luxembourg, le 29 décembre 2015.
Meuleman Ingor.
Référence de publication: 2016067621/10.
(160030042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.
Santa Lucia Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 135.441.
Par la présente, je vous informe de ma démission de la fonction d'administrateur au sein de votre société, avec effet
immédiat.
Luxembourg, le 29 décembre 2015.
Wittmann Michal.
Référence de publication: 2016067622/10.
(160030042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.
Santa Lucia Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 135.441.
Par la présente, je vous informe de ma démission de la fonction d'administrateur au sein de votre société, avec effet
immédiat.
Luxembourg, le 29 décembre 2015.
Marion Stéphanie.
Référence de publication: 2016067623/10.
(160030042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.
Sysco George Town Limited S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 194.764.
En date du 8 février 2016, l'associé unique de la Société a pris acte des décisions suivantes:
- Démission de Cédric Bradfer de son poste de gérant de catégorie B avec effet au 8 février 2016;
- Election de Constanze Schmidt, née le 8 novembre 1976 à Gardelegen, Allemagne, et résidant professionnellement
au 6D route de Trèves L-2633 Senningerberg, Luxembourg, au poste de gérant de catégorie B avec effet au 8 février 2016,
et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016067616/13.
(160029939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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Aquiline C2P Holdings S.à r.l.
ATI Lux Finance S.à r.l.
ATI Lux Holdings S.à r.l.
Barclays Aegis Investments S.à r.l.
Celmar S.à r.l.
Courcy Investments S.A SPF
Hunza Management S.à r.l.
Icopal Holdings S.à r.l.
JP Commercial VI S.à r.l.
LVO S.à r.l.
Martes Midtown Investments S.à r.l.
Maubreuil S.A.
Mittal Investments S.à r.l.
New Moon Investments S.A.
Nocarlux S.A.
NTE Engineering S.à r.l.
Nyq Ventures S.A.
Omnia Private Equity Investments S.A.
Peachtree General Partner
Plankton S.à r.l.
Plaque'elec Lux S.à r.l.
RCS Management (Luxembourg) S. à r.l.
Real Asset Investment Funds Luxembourg SA, SICAV-FIS
Réussite Optimale S.A.
Riverland 2 S.à r.l.
RTH, S.à r.l.
Santa Lucia Luxembourg S.A.
Santa Lucia Luxembourg S.A.
Santa Lucia Luxembourg S.A.
Santa Lucia Luxembourg S.A.
Scarpia S.A.
Scientific Games Global Gaming S.à r.l.
Scientific Games Luxembourg Holdings S.à r.l.
Seastemia S.A.
SGG Holdings S.A.
Silux R.E. S.à r.l.
Sistema Finance S.A.
Skolkovo RusInnovations
Snack Tan
Solutions 30 SE
Square Deal S.A.
Sysco George Town Limited S.à r.l.
TS Tessuto Holdings S.à r.l.
Vaglio Lux S.A.
Vintage S.A.
VPR Holding S.à r.l.
Whitewood Investments S.à r.l.
Zedex S.A., SPF