This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1180
20 avril 2016
SOMMAIRE
Advensys Conseil LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56616
Agévé Investissements S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
56617
Agroseb International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
56616
Alexandre Immo International S.A. . . . . . . . .
56617
Alinvest Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56617
AP VIII Calm Eagle Holdings S.à r.l. . . . . . . .
56594
AP VIII Calm Eagle Holdings S.C.A. . . . . . . .
56594
Bushey Property Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . .
56616
Cash-Drinks S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56635
Deadline S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56613
Design Cuisines S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56613
DPE Luxemburg, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56614
Dynamics Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
56640
Ecore Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56615
Eiger Lux 1 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56615
Eiger Lux 2 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56615
E&I S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56614
Electrofer Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . .
56615
Foncière de la Pétrusse . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56640
Fondation Pierre Werner . . . . . . . . . . . . . . . . .
56640
Franklin Templeton Selected Markets Funds
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56638
FR Barra 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56622
Frun Park Halluin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56623
Graco Global Holdings . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56638
Graco International Holdings . . . . . . . . . . . . .
56639
Graco Luxembourg III Holdings S.à r.l. . . . . .
56639
Grama Acquico S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56639
Karlsfeld S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56624
Liberta Global Fund SICAV-FIS . . . . . . . . . .
56637
McCoy Global S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56626
Mercury (AI) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56626
SHFC, Société Holding Financière Collin . . . .
56633
SPF 2 Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56617
Trocoll House No. 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
56620
56593
L
U X E M B O U R G
AP VIII Calm Eagle Holdings S.C.A., Société en Commandite par Actions,
(anc. AP VIII Calm Eagle Holdings S.à r.l.).
Capital social: EUR 92.564.336,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 193.011.
In the year two thousand and fifteen, on the thirtieth day of December.
Before the undersigned, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
AIF VIII Euro Leverage, L.P., a limited partnership organized under the laws of the Cayman Islands, having its registered
office at Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005,
Cayman Islands, and registered with the Registrar of Exempted Limited Partnership under number IT-79264,
duly represented by Régis Galiotto, notary clerk, residing at Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. The appearing party is the sole shareholder (the Shareholder) of AP VIII Calm Eagle Holdings S.à r.l., a private limited
liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and organised under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, having its registered office at 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 193011 and having a share capital
of thirty-one thousand euro (EUR 31,000) (the Company).
II. The Company was incorporated pursuant to a notarial deed dated November 14, 2014 published in the Memorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, number 187 on January 23, 2015, pages 8962 and seq. The articles of association of
the Company (the Articles) have not been amended since.
III. The agenda of the meeting is worded as follows:
1. Change of the legal form of the Company into a corporate partnership limited by shares (société en commandite par
actions) with immediate effect;
2. Creation of a new class of shares, being the unlimited partner shares, having a nominal value of one euro (EUR 1)
each;
3. Reclassification of the current share capital composed of thirty-one thousand (31,000) shares (comprised of three
thousand one hundred (3,100) of each of the class A shares to class J shares) into (i) three thousand four hundred forty-
four (3,444) of each of the class B shares to class J shares and (ii) four (4) unlimited partner shares, all having a nominal
value of one euro (EUR 1) each;
4. Increase of the share capital of the Company by an amount of ninety-two million five hundred thirty-three thousand
three hundred thirty-six euro (EUR 92,533,336) in order to bring it from its present amount of thirty-one thousand euro
(EUR 31,000) represented by (i) three thousand four hundred forty-four (3,444) of each of the class B shares to class J
shares and (ii) four (4) unlimited partner shares, all having a nominal value of one euro (EUR 1) each, to the amount of
ninety-two million five hundred sixty-four thousand three hundred thirty-six euro (EUR 92,564,336) by way of issuance
of ninety-two million five hundred thirty-three thousand three hundred thirty-six (92,533,336) class A shares of the Com-
pany, having a nominal value of one euro (EUR 1) each;
5. Allocation, subscription and payment of the Company's share capital further to the conversion, reclassification and
Company's share capital increase specified above;
6. Amendment and full restatement (without amending the corporate object clause) of the articles of association of the
Company in order to reflect the above changes;
7. Removal of the current members of the board of managers and discharge for the performance of their duties;
8. Appointment of the permanent representative of the manager of the Company;
9. Appointment of the members of the supervisory board of the Company for a term of six (6) years;
10. Update of the partners’ register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given
to any employee of Alter Domus in Luxembourg to record the above changes on behalf of the Company in the register of
shares of the Company; and
11. Miscellaneous.
IV. The Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholder resolves to change the legal form of the Company into a corporate partnership limited by shares (société
en commandite par actions) with immediate effect without the Company being dissolved but on the contrary with full
56594
L
U X E M B O U R G
corporate and legal continuance, in accordance with the provisions of article 3 of the law of August 10, 1915 on commercial
companies, as amended (the Law).
The change of the legal form of the Company is made on the basis of a report in satisfaction of articles 26-1 and 31-1
of the Law and drawn up by PricewaterhouseCoopers, acting as independent auditor (réviseur d’entreprises agréé), dated
December 30, 2015 (the Report).
The conclusion of the Report is the following:
“Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the net assets of the Company as
at 30 December 2015, does not correspond at least to (i) the minimum subscribed capital required for a “Société en com-
mandite par actions” plus (ii) an amount of EUR 25,000,000 part of the account 115 Capital contribution without issuance
of shares.”
The Report shall remain attached to the present deed.
Following the conversion of the Company into a corporate partnership limited by shares (société en commandite par
actions), the existing shares, the number and nominal value of which remains unchanged, are attributed to the Shareholder,
it being understood that the shares are fully paid up.
<i>Second resolutioni>
The Shareholder resolves to create a new class of shares, being the unlimited partner shares, having a nominal value of
one euro (EUR 1) each.
<i>Third resolutioni>
The Shareholder resolves to reclassify the current share capital composed of thirty-one thousand (31,000) shares (com-
prised of three thousand one hundred (3,100) of each of the class A shares to class J shares) into (i) three thousand four
hundred forty-four (3,444) of each of the class B shares to class J shares and (ii) four (4) unlimited partner shares, all having
a nominal value of one euro (EUR 1) each.
<i>Fourth resolutioni>
The Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of ninety-two million five hundred
thirty-three thousand three hundred thirty-six euro (EUR 92,533,336) in order to bring it from its present amount of thirty-
one thousand euro (EUR 31,000) represented by (i) three thousand four hundred forty-four (3,444) of each of the class B
shares to class J shares and (ii) four (4) unlimited partner shares, all having a nominal value of one euro (EUR 1) each, to
the amount of ninety-two million five hundred sixty-four thousand three hundred thirty-six euro (EUR 92,564,336) by way
of issuance of ninety-two million five hundred thirty-three thousand three hundred thirty-six (92,533,336) class A shares
of the Company, having a nominal value of one euro (EUR 1) each and paid-up for one fourth.
As a result of the above changes, the share capital of the Company is as follows:
Class of shares
Number
of shares
Unlimited partner shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Class A shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92,533,336
Class B shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,444
Class C shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,444
Class D shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,444
Class E shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,444
Class F shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,444
Class G shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,444
Class H shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,444
Class I shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,444
Class J shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,444
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92,564,336
<i>Fifth resolutioni>
The Shareholder resolves to accept and record the following allocation, subscription and payment of the Company's
share capital further to the conversion, reclassification and Company's share capital increase specified above:
<i>Allocation of the unlimited partner sharesi>
The Shareholder resolves to allocate all of the four (4) unlimited partner shares to AP VIII Euro UP (Lux) S.à r.l., a
private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, having its registered office at 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg register of commerce and companies under number B 193060 and having a share capital
of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).
56595
L
U X E M B O U R G
AP VIII Euro UP (Lux) S.à r.l. is duly represented by Régis Galiotto, notary clerk, residing at Luxembourg, by virtue
of a proxy given under private seal. Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf
of AP VIII Euro UP (Lux) S.à r.l. and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of
registration.
The Shareholder and AP VIII Euro UP (Lux) S.à r.l. will hereinafter collectively be referred to as the Partners.
<i>Payment and subscription of the class A sharesi>
The Partners resolve to partly pay up the ninety-two million five hundred thirty-three thousand three hundred thirty-six
(92,533,336) class A shares of the Company, having a nominal value of one euro (EUR 1) each, namely for twenty-five
percent (25.00%), by incorporation of an amount of twenty-three million one hundred thirty-three thousand three hundred
thirty-four euro (EUR 23,133,334) out of the account 115 of the Company, which amount is to be allocated entirely to the
nominal share capital account of the Company.
The Partners resolve to allocate all of the newly issued class A shares to the Shareholder.
<i>Evidence of paymenti>
The existence of an amount at least equal to twenty-three million one hundred thirty-three thousand three hundred thirty-
four euro (EUR 23,133,334) incorporated out of the account 115 of the Company for the issuance of the additional class
A shares is evidenced by inter alia the Report.
<i>Partial payment (libération) of the class A sharesi>
Following the above reclassification of the share capital and the share capital increase, the total number of class A shares
amounts to ninety-two million five hundred thirty-three thousand three hundred thirty-six (92,533,336) class A shares,
having a nominal value of one euro (EUR 1) each.
Twenty-five percent (25.00%) of the nominal value of each of the class A shares is paid up (which is the minimum
required paid-up portion pursuant to article 26 of the Law), i.e. the ninety-two million five hundred thirty-three thousand
three hundred thirty-six (92,533,336) class A shares are paid-up for an aggregate amount of twenty-three million one
hundred thirty-three thousand three hundred thirty-four euro (EUR 23,133,334), which corresponds to an amount of twenty-
five eurocents (EUR 0.25) per class A share subscribed and paid.
An amount of sixty-nine million four hundred thousand two euro (EUR 69,400,002), which corresponds to seventy-five
percent (75.00%) of the nominal value of each of the class A shares, is subscribed but remains unpaid, which corresponds
to an amount of seventy-five eurocents (EUR 0.75) per class A share subscribed but unpaid.
In accordance with article 48 of the Law, a statement regarding the share capital of the Company shall be included in
the balance sheet of the Company to be published once each year, which statement shall comprise (i) the number of shares
that are subscribed, (ii) the amounts paid-up and (iii) a list of the partners who have not yet paid-up their shares, specifying
the sums remaining due from them.
The shares of the Company are thus paid-up as follows:
Class of shares
Percentage
paid-up for
each share
Amount unpaid
per share and
aggregate
per class
Unlimited partner shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100%
N/A
Class A shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25%
EUR 0.75 /
EUR 69,400,002
Class B shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100%
N/A
Class C shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100%
N/A
Class D shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100%
N/A
Class E shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100%
N/A
Class F shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100%
N/A
Class G shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100%
N/A
Class H shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100%
N/A
Class I shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100%
N/A
<i>Sixth resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, the Partners resolve to amend and fully restate (without amending the
corporate object clause) the articles of association, so that they will henceforth read as follows:
I. Name - Types of partners - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name / Types of Partners.
1.1 There is hereby established among the subscribers and all those who may become partners in the future, a company
in the form of a corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions), under the name AP VIII Calm
56596
L
U X E M B O U R G
Eagle Holdings S.C.A. (the Company). The Company is governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and,
in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorpo-
ration (the Articles).
1.2 AP VIII Euro UP (Lux) S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Lu-
xembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg register of commerce and companies under
number B 193060 and having a share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), as said corporate
information may be amended, is the unlimited partner (associé commandité) and manager of the Company (gérant) (the
Managing Partner) and is jointly and severally liable for all liabilities of the Company to the extent that they cannot be paid
out of the net assets of the Company.
1.3 The limited partner (associé commanditaire) upon incorporation of the Company and any person or entity that
becomes a limited partner (associé commanditaire) from time to time (collectively the Limited Partners) are liable up to
the amount of the capital committed by them to the Company on subscribing for the shares.
1.4 The Limited Partners and the Managing Partner are, in the Articles, collectively referred to as the Partners and
individually as a Partner.
Art. 2. Registered office.
2.1 The Company’s registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred
within that municipality by a resolution of the Managing Partner. It may be transferred to any other location in the Grand
Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of Partners (the General Meeting), acting in accordance with
the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
2.2 Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the Managing Partner. If the Managing Partner determines that extraordinary political or military develop-
ments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1 The Company’s object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any company or enterprise
in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by sub-
scription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual
property rights of any nature or origin.
3.2 The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may
lend funds, including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any
other companies. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over
some or all of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit
and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial
sector activities without having obtained the requisite authorization.
3.3 The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and protect
itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
3.4 The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to
real estate or movable property, which directly or indirectly, favors or relates to its corporate object.
Art. 4. Duration.
4.1 The Company is formed for an unlimited period.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or more Partners.
4.3 More specifically, in the event of death as well as in the case of legal incapacity, liquidation or other permanent
situation preventing the Managing Partner from acting as manager of the Company, the Company shall not be immediately
dissolved and liquidated, provided that the Supervisory Board (as defined in article 11.1) appoints an administrator (who
need not be a partner), to adopt urgent measures and those of ordinary administration until a General Meeting as defined
in article 9.1 is held. The administrator must convene the General Meeting within fifteen (15) days of his appointment. At
the General Meeting, the partners must appoint a successor manager in accordance with the quorum and majority requi-
rements for the amendment of the Articles and without the consent of the Managing Partner. Failing such appointment, the
Company shall be dissolved and liquidated.
56597
L
U X E M B O U R G
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1 The share capital is set at ninety-two million five hundred sixty-four thousand three hundred thirty-six euro (EUR
92,564,336), represented by four (4) unlimited partner shares (the UP Shares) and ninety-two million five hundred sixty-
four thousand three hundred thirty-two (94,564,332) redeemable shares divided into ten (10) classes, as follows:
(i) ninety-two million five hundred thirty-three thousand three hundred thirty-six (92,533,336) class A shares (the A
Shares),
(ii) three thousand four hundred forty-four (3,444) class B shares (the B Shares),
(iii) three thousand four hundred forty-four (3,444) class C shares (the C Shares),
(iv) three thousand four hundred forty-four (3,444) class D shares (the D Shares),
(v) three thousand four hundred forty-four (3,444) class E shares (the E Shares),
(vi) three thousand four hundred forty-four (3,444) class F shares (the F Shares),
(vii) three thousand four hundred forty-four (3,444) class G shares (the G Shares),
(viii) three thousand four hundred forty-four (3,444) class H shares (the H Shares),
(ix) three thousand four hundred forty-four (3,444) class I shares (the I Shares),
(x) three thousand four hundred forty-four (3,444) class J shares (the J Shares),
together referred to as the LP Shares. The UP Shares and the LP Shares are collectively referred to as the Shares and
individually as a Share. The Shares are all in registered form, having a nominal value of one euro (EUR 1) each.
5.2 Any amount subscribed but unpaid on any LP Share must be called by the Manager, in one or several times, within
five (5) years of the issuance of the relevant LP Share based on the financial needs of the Company and more particularly,
of the funding by the Company of its indirect participation in the Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. and its
respective subsidiaries. The modalities of payment (including the amount and the due date of payment) shall be detailed
in a written notice sent to the attention of the relevant Partner(s).
5.3 The Company shall establish a share premium account (the Share Premium Account) to which shall be recorded any
premium paid on any LP Share. The Share Premium Account shall not be attached to any particular class of LP Shares.
Decisions as to the use of the Share Premium Account are to be taken by the Partner(s) subject to the Law and these Articles,
taking into account that the Share Premium Account shall be allocated on a pro-rata basis to each class of LP Shares based
on the number of classes of LP Shares outstanding at the moment of the relevant contribution to the Share Premium Account
(e.g., if 10 classes of LP Shares are outstanding, each class of LP Shares shall be entitled to 10% of the contribution). If,
at any time, the number of classes of shares outstanding is reduced, the Share Premium Account shall be re-allocated on a
pro-rata basis to each class of LP Shares that is outstanding following such reduction.
5.4 The Company shall establish an account 115 (apport en capitaux propres non rémunérés par des titres of the Lu-
xembourg Chart of Accounts provided for by the Grand Ducal regulation of 10 June 2009; the Account 115) to which shall
be recorded the amount or value of any contributions made in respect of any LP Share without the issuance of any Share
and not being recorded in the Share Premium Account. The Account 115 shall not be attached to any particular class of
LP Shares. Decisions as to the use of the Account 115 are to be taken by the Partner(s) subject to the Law and these Articles,
taking into account that the Account 115 shall be allocated on a pro-rata basis to each class of LP Shares based on the
number of classes of LP Shares outstanding at the moment of the relevant contribution to the Account 115 (e.g., if 10 classes
of LP Shares are outstanding, each class of LP Shares shall be entitled to 10% of the contribution). If, at any time, the
number of classes of shares outstanding is reduced, the Account 115 shall be re-allocated on a pro-rata basis to each class
of LP Shares that is outstanding following such reduction
5.5 The share capital may be increased on one or several occasions by a resolution of the General Meeting acting in
accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
5.6 In accordance with article 49-8 of the Law, the share capital may be decreased through the redemption and cancel-
lation of LP Shares including by the redemption and cancellation of one or more entire classes of LP Shares through the
redemption and cancellation of all the LP Shares in issue in such class(es), pursuant to a decision by the General Meeting.
The redemption and cancellation classes of LP Shares shall be made in the reverse alphabetical order (starting with the
class J).
5.7 In the event of a reduction of share capital through the redemption and cancellation of a class of LP Shares, such
class of LP Shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such class to the Available Amount (with
the limitation, however, to the Total Cancellation Amount).
5.8 The Cancellation Value Per Share shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number of
LP Shares in issue in the class of LP Shares that is redeemed and cancelled.
5.9 Upon the redemption and cancellation of the LP Shares of the relevant class, the Cancellation Value Per Share will
become due and payable by the Company to the Holders of LP Shares of the relevant class, pro rata to their holding in such
class.
For the purposes of this Art.5 the following terms have the following meanings:
56598
L
U X E M B O U R G
Available Amount means, in relation to a class of LP Shares, the net profits attributable to the relevant class of LP Shares
(as determined in accordance with Art.13 of the Articles) of the Company (including carried forward profits) to the extent
the Partners would have been entitled to dividend distributions according to Art.14 of the Articles, increased by (i) any
freely distributable reserves, including for the avoidance of doubt the Share Premium Reserve and the Account 115, attri-
butable to the relevant class of LP Shares in accordance with Art.5.3 and 5.4 and (ii), as the case may be, by the amount
of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the relevant class of LP Shares to the extent this
corresponds to available amounts in accordance with the Law, but reduced by (i) any losses (included carried forward
losses) attributable to the relevant class of LP Shares and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requi-
rements of the Law or of the Articles, each as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt,
any double counting) so that:
AA = (NP + P + CR) - (L + LR)
Whereby:
AA = Available Amount in relation to a class of LP Shares;
NP = net profits attributable to the relevant class of LP Shares in accordance with the provisions of Art.13 of the Articles
(including carried forward profits) as determined in accordance with the provisions of Art.13 of the Articles;
P= any freely distributable reserves (including for the avoidance of doubt the Share Premium Reserve and the Account
115) attributable to the relevant class of LP Shares;
CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the relevant class of LP Shares to
the extent this correspond to available amounts in accordance with the Law;
L = losses (including carried forward losses) attributable to the relevant class of LP Shares;
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the Law or of the Articles.
Cancellation Value Per Share means the Total Cancellation Amount divided by the number of LP Shares in issue of the
class of LP Shares being redeemed and cancelled.
Interim Accounts means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Accounts Date.
Interim Accounts Date means the date no earlier than two (2) months before the date of the redemption and cancellation
of the relevant class of LP Shares.
Total Cancellation Amount means an amount determined by the Manager and approved by the General Meeting on the
basis of the Interim Accounts. The Total Cancellation Amount of a particular class of LP Shares shall be the Available
Amount of such class at the time of the redemption and cancellation of such class, unless otherwise resolved by the General
Meeting in the manner prescribed for an amendment of the Articles, provided, however, that the Total Cancellation Amount
shall never be higher than (i) the Available Amount of the relevant class of LP Shares or (ii) the amount available for
distribution to the holders of LP Shares of the relevant class in accordance with the Law on the basis of the Interim Accounts.
Art. 6. Shares.
6.1 The Shares are indivisible and the Company recognizes only one (1) owner per Share.
6.2 The Shares are and will remain in registered form (actions nominatives).
6.3 A register of Shares shall be kept at the registered office and may be examined by any Partner on request.
6.4 A Share transfer shall be carried out by the entry in the register of shares of a declaration of transfer, duly signed
and dated by either:
(i) both the transferor and the transferee or their authorized representatives; or
(ii) any authorized representative of the Company,
following a notification to, or acceptance by, the Company, in accordance with Article 1690 of the Luxembourg Civil
Code.
6.5. Any document recording the agreement between the transferor and the transferee, which is validly signed by both
parties, may be accepted by the Company as evidence of a share transfer.
6.6. The Company may redeem its own shares within the limits set out in the Law.
III. Management - Representation
Art. 7. Management.
7.1 The Company shall be managed by the Managing Partner for the duration of the Company, unless the provisions of
Art.4.3 apply or the Managing Partner is dismissed or resigns for legitimate cause.
7.2 As set for the in article 51bis of the Law, as long as a legal entity is appointed as Managing Partner, the Managing
Partner shall designate an individual to act as permanent representative (the Representative). The Representative shall be
in charge of executing, in the name and on behalf of the Managing Partner, the decisions taken by the Managing Partner
in respect of the management of the Company. The Representative shall be subject to the same conditions and shall incur
the same civil responsibility as if he/she acted in his/her own name and for his/her own account, without prejudice to the
joint and several liability of the Managing Partner which he/she represents. Any revocation by the Managing Partner of
the appointment of the Representative shall be conditional upon the simultaneous appointment of a successor.
56599
L
U X E M B O U R G
7.3 All powers not expressly reserved to the Partners or the Supervisory Board by the Law or the Articles fall within
the competence of the Managing Partner, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent
with the Company’s corporate object.
7.4 The Managing Partner (and, where applicable, the Representative) may delegate special or limited powers to one or
more agents for specific matters.
7.5 The Managing Partner shall be authorized to delegate the day-to-day management and the power to represent the
Company in this respect, to one or more officers or other agents, whether Partners or not, acting either individually or
jointly.
7.6 Transactions entered into by the Company which conflict with the interest of its Managing Partner must be recorded
in minutes. This does not apply to transactions carried out under normal circumstances in the ordinary course of business.
No contract or other transaction between the Company and any other company or person shall be affected or invalidated
by the fact that the Managing Partner or any officer of the Company is interested in the transaction, or is a director, associate,
officer or employee of such other company or person.
Art. 8. Representation.
8.1 The Company shall be bound towards third parties in all matters by the signature of Representative acting on behalf
of the Managing Partner.
8.2 The Company shall also be bound towards third parties by the joint or single signature of any person(s) to whom
special signatory powers have been delegated.
IV. General meetings of partners
Art. 9. Powers and voting rights.
9.1 Resolutions of the Partners shall be adopted at a general meeting of Partners (each a General Meeting).
9.2 Each share entitles the holder to one (1) vote.
Art. 10. Notices, quorum, majority and voting proceedings.
10.1 The Partners may be convened to General Meetings by the Managing Partner or by the Supervisory Board. The
Partners must be convened to a General Meeting following a request from Partners representing more than one-tenth of
the share capital.
10.2 Written notice of any General Meeting shall be given to all Partners at least eight (8) days prior to the date of the
meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the
notice.
10.3 General Meetings shall be held at such place and time as specified in the notices.
10.4 If all the Partners are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the agenda
of the General Meeting, it may be held without prior notice.
10.5 A Partner may grant written power of attorney to another person (who need not be a Partner) in order to be
represented at any General Meeting.
10.6 Any Partner may participate in any General Meeting by telephone or video conference, or by any other means of
communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation by
such means is deemed equivalent to a participation in person at the meeting.
10.7 Any Partner may vote by using the forms provided by the Company for that purpose. Voting forms must contain
the date, place and agenda of the meeting and the text of the proposed resolutions. For each resolution, the form must
contain three boxes allowing for a vote for or against that resolution or an abstention. Partners must return the voting forms
to the Company’s registered office. Only voting forms received prior to the General Meeting shall be taken into account
in calculating the quorum for the meeting. Voting forms which indicate neither a voting intention nor an abstention shall
be considered void.
10.8 Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by a simple majority vote, regardless of the proportion
of the share capital present or represented.
10.9 An extraordinary General Meeting may only amend the Articles if at least one-half of the share capital is represented
and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles, including the text of any proposed amendment to the
Company’s object or form. If this quorum is not reached, a second General Meeting shall be convened by means of notices
published twice in the Mémorial and two Luxembourg newspapers, at an interval of at least fifteen (15) days and fifteen
(15) days before the meeting. These notices shall state the date and agenda of the General Meeting and the results of the
previous General Meeting. The second General Meeting shall deliberate validly regardless of the proportion of the capital
represented. At both General Meetings, resolutions must be adopted by at least two-thirds of the votes cast, which shall
include the consent of the Managing Partner unless otherwise specified by these Articles. If the Managing Partner is
dismissed for legitimate cause (cause légitime), any amendment to article 1 of the Articles shall not require the consent of
the Managing Partner.
10.10 Any change in the nationality of the Company and any increase of a Partner’s commitment in the Company shall
require the unanimous consent of the Partners and bondholders (if any).
56600
L
U X E M B O U R G
V. Supervision - Annual accounts - Allocation of profits
Art. 11. Supervisory Board / Réviseurs d’entreprises.
11.1 The Company shall be supervised by a supervisory board of at least three (3) members (the Supervisory Board),
who need not be Partners.
11.2 When so required by law, the Company’s operations shall be supervised by one or more approved external auditors
(réviseurs d’entreprises agréés) who will then replace the Supervisory Board.
11.3 The General Meeting shall appoint the members of the Supervisory Board / approved external auditors (réviseurs
d’entreprises agréés), and determine their number and remuneration and the term of their office, which may not exceed six
(6) years but may be renewed.
11.4 The Supervisory Board must appoint a chairperson from among its members and may choose a secretary.
11.5 The Supervisory Board shall meet at the request of the Managing Partner or any of its members.
11.6 Written notice of any meeting of the Supervisory Board shall be given to all members at least twenty-four (24)
hours in advance, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out
in the notice.
11.7 No notice is required if all members of the Supervisory Board are present or represented and each of them states
that they have full knowledge of the agenda of the meeting. A member of the Supervisory Board may also waive notice of
a meeting, either before or after the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times
and places indicated in a schedule previously adopted by the Supervisory Board.
11.8 Any member of the Supervisory Board may grant to another member of the Supervisory Board a power of attorney
in order to be represented at any Supervisory Board meeting.
11.9 The Supervisory Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented.
Supervisory Board resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the members present or represented.
The chairman shall have a casting vote in the event of a tied vote. Supervisory Board resolutions shall be recorded in
minutes signed by the chairperson, by all members present or represented at the meeting, or by the secretary (if any).
11.10 Any member of the Supervisory Board may participate in any meeting of the Supervisory Board by telephone or
video conference, or by any other means of communication which allows all those taking part in the meeting to identify,
hear and speak to each other. Participation by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened
and held meeting.
11.11 Circular resolutions signed by all the members of the Supervisory Board shall be valid and binding as if passed
at a duly convened and held Supervisory Board meeting, and shall bear the date of the last signature.
11.12 The members of the Supervisory Board may not be held personally liable by reason of their office for any com-
mitment they have validly made in the name of the Company’s name, provided those commitments comply with the Articles
and the Law.
Art. 12. Financial year and approval of annual accounts.
12.1 The financial year begins on the first (1
st
) of January and ends on the thirty-first (31
st
) of December of each year.
12.2 Each year, the Managing Partner must prepare the balance sheet and profit and loss account, together with an
inventory stating the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarizing the Company’s commitments
and the debts owed by the officer(s), the Managing Partner and Supervisory Board members to the Company.
12.3 One month before the annual General Meeting, the Managing Partner shall provide the Supervisory Board with a
report on, and documentary evidence of, the Company’s operations. The Supervisory Board shall then prepare a report
setting out its proposals.
12.4 The annual General Meeting shall be held at the registered office or any other place within the municipality of the
registered office, as specified in the notice, on the third (3
rd
) Monday of June of each year at 10.00 a.m. If such day is not
a business day in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the following business day.
12.5 The annual General Meeting may be held abroad if, in the Managing Partner’s absolute discretion, exceptional
circumstances so require.
Art. 13. Allocation of profits.
13.1 Five percent (5%) of the Company’s annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the Legal
Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten percent (10%) of the share
capital.
13.2 After the allocation to the Legal Reserve in accordance with Art.13.1, the remainder of the Company’s annual net
profits, if any, are allocated as follows:
a) to the UP Share, a preferred and cumulative return of zero point one percent (0.1%) per annum of the nominal value
of such UP Share;
b) to the Class A Shares, an amount of zero point one per cent (0.1%) of the nominal value of the Class A Shares, then,
56601
L
U X E M B O U R G
c) to the Class B Shares, an amount of zero point fifteen per cent (0.15%) of the nominal value of the Class B Shares,
then,
d) to the Class C Shares, an amount of zero point two per cent (0.2%) of the nominal value of the Class C Shares, then,
e) to the Class D Shares, an amount of zero point twenty-five per cent (0.25%) of the nominal value of the Class D
Shares, then,
f) to the Class E Shares, an amount of zero point three per cent (0.3%) of the nominal value of the Class E Shares, then,
g) to the Class F Shares, an amount of zero point thirty-five per cent (0.35%) of the nominal value of the Class F Shares,
then
h) to the Class G Shares, an amount of zero point four per cent (0.4%) of the nominal value of the Class G Shares, then
i) to the Class H Shares, an amount of zero point forty-five per cent (0.45%) of the nominal value of the Class H Shares,
then
j) to the Class I Shares, an amount of zero point five per cent (0.5%) of the nominal value of the Class I Shares, and
then,
the balance of the Company’s annual net profits shall be allocated in its entirety to the last class in the reverse alphabetical
order (i.e. initially to the Class J Shares, then if no Class J Shares are in existence, Class I Shares and in such continuation
until only Class A Shares are in existence).
Art. 14. Distribution of Profits.
14.1 The decision to make distributions to the Partners and the determination of the amount of such distribution to each
class of Shares will be taken by the Partners in accordance with the provisions of Art.13.2.
14.2 In any case, distributions can only be made and Shares can only be redeemed to the extent that the Company has
sufficient profits and other reserves (including amounts available in the Share Premium Account and/or the Account 115)
within the meaning of the Law and in accordance with the other applicable provisions of the Law.
14.3 Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:
(i) the Managing Partner must draw up interim accounts;
(ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available
for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the
last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the legal or a statutory reserve;
(iii) the decision to distribute interim dividends and the determination of the amount of such distribution will be taken
in accordance with the provisions of Art.13.2;
(iv) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Managing Partner must resolve to distribute the interim
dividends; and
(v) the Supervisory Board or the approved external auditors (réviseurs d’entreprises agréés), as applicable, must prepare
a report addressed to the Managing Partner which must verify whether the above conditions have been met.
VI. Dissolution - Liquidation
15.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the General Meeting, acting in accordance with the
conditions prescribed for the amendment of the Articles. The General Meeting shall appoint one or several liquidators, who
need not be Partners, to carry out the liquidation and shall determine their number, powers and remuneration. Unless
otherwise decided by the General Meeting, the liquidators shall have full powers to realise the Company’s assets and pay
its liabilities.
15.2. After payment of all debts and any charges against the Company and of the expenses of the liquidation, the net
liquidation proceeds shall be distributed to the Partners in conformity with and so as to achieve on an aggregate basis the
same economic result as the allocation provisions set forth in Art.13.2, including for the avoidance of doubt the Share
Premium Reserve and the Account 115) attributable to the relevant class of LP Shares.
VII. General provision
16.1 Notices and communications are made or waived and circular resolutions may be evidenced in writing, by fax, e-
mail or any other means of electronic communication.
16.2 Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with
Supervisory Board meetings may also be granted by a member of the Supervisory Board, in accordance with such conditions
as may be accepted by the Supervisory Board.
16.3 Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of circular resolutions or resolutions adopted by telephone or video con-
ference may appear on one original or on several counterparts of the same document, all of which taken together, shall
constitute one and the same document.
16.4 All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law
and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the Partners from time to time.
56602
L
U X E M B O U R G
<i>Seventh resolutioni>
Upon change of the legal form, the Partners resolve to acknowledge and accept the removal of the members of the board
of managers of the Company with immediate effect which are hereby discharged from the performance of their duties as
from the date of this deed.
<i>Eighth resolutioni>
The manager of the Company resolves to appoint Laurent Ricci, born on September 14, 1972, in Thionville, France,
having his professional address at 5, rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as its per-
manent representative.
<i>Ninth resolutioni>
The following persons are appointed as members of the supervisory board of the Company for a period of six (6) years:
- Laurent Ricci, born on September 14, 1972, in Thionville, France, having his professional address at 5, rue Guillaume
Kroll L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- René Beltjens, born on September 17, 1961, in Etterbeek, Belgium, having his professional address at 5, rue Guillaume
Kroll L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
- Joanna Gosselin, born on November 22, 1984, in Libramont-Chevigny, Belgium, having her professional address at
5, rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Tenth resolutioni>
The Partners resolve to update the partners’ register of the Company in order to record the above changes with power
and authority given to any employee of Alter Domus in Luxembourg to proceed on behalf of the Company to the registration
of the above changes.
There being no further business, the meeting is closed.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately seven thousand Euros (7,000.- EUR).
<i>Declarationsi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the authorized representatives of the appearing parties.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le trentième jour du mois de décembre.
Par-devant le soussigné, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg,
A COMPARU:
AIF VIII Euro Leverage, LP, une société en commandite (limited partnership) régie par les lois des Îles Caïmans, ayant
son siège social établi à Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman
KY1-9005, Îles Caïmans et immatriculée auprès du registre des sociétés en commandite exemptées (Registrar of Exempted
Limited Partnership) sous le numéro IT-79264,
dûment représenté par Régis Galiotto, clerc de notaire, de résidence professionnelle à Luxembourg en vertu d'une
procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. La partie comparante est l’associé unique (l’Associé) de AP VIII Calm Eagle Holdings S.à r.l., une société à respon-
sabilité limitée constituée et organisée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe au
44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 193011 et disposant d’un capital social de trente-et-un mille euros (EUR
31.000) (la Société).
II. La Société a été constituée suivant un acte notarié daté du 14 novembre 2014 publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 187 le 23 janvier 2015, pages 8692 et suivantes. Les statuts de la Société (les Statuts)
n’ont pas été modifiés depuis.
III. L’ordre de l’assemblée est libellé comme suit:
56603
L
U X E M B O U R G
1. Changement de la forme juridique de la Société en une société en commandite par actions avec effet immédiat;
2. Création d’une nouvelle classe d’actions, soit les actions de commandité, ayant une valeur d’un euro (EUR 1) chacune;
3. Reclassification du capital social actuel composé de trente-et-un mille (31.000) actions (constituées de trois mille
cent (3.100) actions dans chacune des classes A à J) en (i) trois mille quatre cent quarante-quatre (3.444) actions dans
chacune des classe B à la classe J et (ii) quatre (4) actions de commandité, toutes ayant une valeur nominale d’un euro
(EUR 1) chacune;
4. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de quatre-vingt-douze millions cinq cent trente-trois mille
trois cent trente-six euros (EUR 92.533.336) afin de le porter de son montant actuel de trente-et-un mille euros (EUR
31.000) représenté par (i) trois mille quatre cent quarante-quatre (3.444) actions de chacune des classe B à la classe J et
(ii) quatre (4) actions de commandité, toutes ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune, au montant de quatre-
vingt-douze millions cinq cent soixante-quatre mille trois cent trente-six euros (EUR 92.564.336) par l’émission de quatre-
vingt-douze millions cinq cent trente-trois mille trois cent trente-six (92.533.336) actions de classe A de la Société ayant
une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune;
5. Affectation, souscription et libération de l’augmentation du capital de la Société suite à la conversion, reclassification
et augmentation du capital social de la Société mentionnées ci-dessus;
6. Modification et refonte intégrale (sans modification de la clause de l’objet social) des statuts de la Société afin d’y
refléter les changements ci-dessus;
7. Révocation des membres actuels du conseil de gérance et décharge pour l’exécution de leurs fonctions;
8. Nomination du représentant permanent de la Société;
9. Nomination des membres du conseil de surveillance de la Société pour une durée de six (6) ans;
10. Mise à jour du registre des actionnaires de la Société afin d’y refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et
autorité donnés à tout employé d’Alter Domus à Luxembourg pour inscrire les modifications ci-dessus pour le compte de
la Société dans le registre des actions de la Société; et
11. Divers.
IV. L’Associé a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé décide de changer la forme juridique de la Société en une société en commandite par actions avec effet
immédiat sans dissolution de la Société mais au contraire avec pleine continuité juridique conformément aux dispositions
de l’article 3 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi).
Le changement de forme juridique de la Société s’effectue sur base d’un rapport conforme aux articles 26-1 et 31-1 de
la Loi et établi par PricewaterhouseCoopers, agissant en tant que réviseur d’entreprises agréé daté du 30 décembre 2015
(le Rapport).
La conclusion du Rapport est la suivante:
«Sur base de notre revue, rien n’a attiré notre attention qui nous laisserait croire que l’actif net de la Société au 30
décembre 2015 ne corresponde pas au (i) minimum capital social requis pour une société en commandite par actions plus
(ii) un montant de EUR 25.000.000 faisant partie du compte 115 apport en capitaux propres non rémunéré par des titres.»
Le Rapport restera annexé au présent acte.
Suite à la conversion de la Société en une société en commandite par actions, les actions existantes, le nombre et la
valeur nominale sont attribuées à l’Associé, étant entendu que les actions sont entièrement libérées.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé décide de créer une nouvelle classe d’actions, soit les actions de commandité, ayant une valeur d’un euro
(EUR 1) chacune.
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé décide de reclasser le capital social actuel composé de trente-et-un mille (31.000) actions (constituées de trois
mille cent (3.100) actions dans chacune des classes A à J) en (i) trois mille quatre cent quarante-quatre (3.444) actions dans
chacune des classe B à la classe J et (ii) quatre (4) actions de commandité, toutes ayant une valeur nominale d’un euro
(EUR 1) chacune.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Associé décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de quatre-vingt-douze millions cinq cent
trente-trois mille trois cent trente-six euros (EUR 92.533.336) afin de le porter de son montant actuel de trente-et-un mille
euros (EUR 31.000) représenté par (i) trois mille quatre cent quarante-quatre (3.444) actions de chacune des classe B à la
classe J et (ii) quatre (4) actions de commandité, toutes ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune, au montant
de quatre-vingt-douze millions cinq cent soixante-quatre mille trois cent trente-six euros (EUR 92.564.336) par l’émission
de quatre-vingt-douze millions cinq cent trente-trois mille trois cent trente-six (92.533.336) actions de classe A de la Société
ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune et libérées au quart.
56604
L
U X E M B O U R G
En conséquence des modifications ci-dessus, le capital social est le suivant:
Classe d’actions
Nombre
d’actions
Action de commandité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Actions de classe A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.533.336
Actions de classe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.444
Actions de classe C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.444
Actions de classe D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.444
Actions de classe E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.444
Actions de classe F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.444
Actions de classe G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.444
Actions de classe H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.444
Actions de classe I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.444
Actions de classe J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.444
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.564.336
<i>Cinquième résolutioni>
L’Associé décide d’accepter et enregistrer l’affectation, souscription et libérations suivantes de l’augmentation du capital
de la Société suite à la conversion, reclassification et augmentation du capital social de la Société mentionné ci-dessus:
<i>Affectation des actions de commanditéi>
L’Associé décide d’affecter l’ensemble des quatre (4) actions de commandité à AP VIII Euro UP (Lux) S.à r.l., une
société à responsabilité limitée constituée et organisée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège
social se situe au 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 193060 et disposant d’un capital social de douze mille
cinq cents euros (EUR 12.500).
AP VIII Euro UP (Lux) S.à r.l. est dûment représentée par Régis Galiotto, clerc de notaire de résidence à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée sous seing privé. Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire agissant
pour le compte de AP VIII Euro UP (Lux) S.à r.l. et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte aux fins de
l’enregistrement.
L’Associé et AP VIII Euro UP (Lux) S.à r.l. seront ci-après collectivement désignés comme les Associés.
<i>Libération et souscription des actions de classe Ai>
Les Associés décident de libérer partiellement les quatre-vingt-douze millions cinq cent trente-trois mille trois cent
trente-six (92.533.336) actions de classe A de la Société, ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune, notamment
à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) par incorporation d’un montant de vingt-trois millions cent trente-trois mille
trois cent trente-quatre euros (EUR 23.133.334) du compte 115 de la Société, lequel montant sera intégralement affecté au
compte de capital social de la Société.
Les Associés décident d’affecter toutes les actions de classe A nouvellement émises à l’Associé.
<i>Preuve du paiementi>
L’existence d’un montant au moins égal à vingt-trois millions cent trente-trois mille trois cent trente-quatre euros (EUR
23.133.334) incorporé par prélèvement du compte 115 de la Société pour l’émission des actions de classe A additionnelles
est prouvée inter alia par le Rapport.
<i>Libération partielles des actions de classe Ai>
Suite à la reclassification du capital social et l’augmentation du capital social ci-dessus, le nombre total d’actions de
classe A s’élève à quatre-vingt-douze millions cinq cent trente-trois mille trois cent trente-six (92.533.336) actions de classe
A de la Société, ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune.
Vingt-cinq pour cent (25%) de la valeur nominale de chacune des actions de classe A sont libérés (ce qui est la portion
libérée minimum requise en vertu de l’article 26 de la Loi), à savoir les quatre-vingt-douze millions cinq cent trente-trois
mille trois cent trente-six (92.533.336) actions de classe A de la Société sont libérées pour un montant total de vingt-trois
millions cent trente-trois mille trois cent trente-quatre euros (EUR 23.133.334), qui correspond à un montant de vingt-cinq
cents (EUR 0,25) par action de classe A souscrit et libéré.
Un montant de soixante-neuf millions quatre cent mille deux euros (EUR 69.400.002), qui correspond aux soixante-
quinze pour cent (75%) de la valeur nominale de chacune des actions de classe A est souscrit mais reste impayé, ce qui
correspond à un montant de soixante-quinze cents (EUR 0,75) par action de classe A souscrit mais non libéré.
Conformément à l’article 48 de la Loi, une déclaration concernant le capital social de la Société doit être incluse dans
le bilan de la Société à publier une fois par an, laquelle déclaration doit se composer (i) du nombre d’actions qui sont
56605
L
U X E M B O U R G
souscrite, (ii) des montants libérés et (iii) d’une liste des Associés qui n’ont pas encore libéré leurs actions, en précisant la
somme qu'ils doivent.
Les actions de la Société sont par conséquent libérées comme suit:
Classe d’action
Pourcentage
libéré pour
chaque action
Montant non
libéré par action
et total par classe
Action de commandité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100%
N/A
Actions de classe A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25%
EUR 0,75 /
EUR 69.400.002
Actions de classe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100%
N/A
Actions de classe C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100%
N/A
Actions de classe D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100%
N/A
Actions de classe E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100%
N/A
Actions de classe F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100%
N/A
Actions de classe G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100%
N/A
Actions de classe H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100%
N/A
Actions de classe I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100%
N/A
Actions de classe J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100%
N/A
<i>Sixième résolutioni>
En conséquence des résolutions ci-dessus, les Associés décident de modifier et de refondre intégralement (sans modi-
fication de la clause d’objet social) les statuts, de sorte qu'ils auront désormais la teneur suivante:
I. Dénomination - Types d’actionnaires - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination / Types d’actionnaires.
1.1 Il est par les présentes établi entre les souscripteurs et tous ceux qui peuvent devenir actionnaires par la suite, une
société sous la forme d’une société en commandite par actions sous la dénomination AP VIII Calm Eagle Holdings S.C.A.
(la Société). La Société est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).
1.2 AP VIII Euro UP (Lux) S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, dont le siège social se situe au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
en cours d’immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et disposant d’un capital social de
EUR 12.500,-, lesquelles données sociales peuvent être modifiées, est l’associé commandité et le gérant de la Société
(l’Associé Commandité) et est indéfiniment et solidairement responsable des engagements sociaux dans la mesure où ils
ne peuvent pas être payés des deniers de la Société.
1.3 L’associé commanditaire au moment de la constitution de la Société et toute personne ou entité qui deviendra par
la suite un associé commanditaire (collectivement les Associés Commanditaires) sont responsables à hauteur des montants
qu'ils ont engagés à la souscription des actions.
1.4 L’Associé Commandité et les Associés Commanditaires sont ensemble désignés dans les Statuts comme étant les
Associés et individuellement comme un Associé.
Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans cette
même commune par décision de l’Associé Commandité. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-
Duché de Luxembourg par une résolution de l’assemblée générale des Associés (l’Assemblée Générale), selon les modalités
requises pour la modification des Statuts.
2.2 Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger par
décision de l’Associé Commandité. Lorsque l’Associé Commandité estime que des développements ou événements ex-
traordinaires d’ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements
sont de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le
siège social et l’étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu'à cessation complète de ces
circonstances. Ces mesures provisoires n’ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provi-
soire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1 L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l’étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers
émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de
56606
L
U X E M B O U R G
toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres
droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2 La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l’émission de billets à ordre, d’obligations et de tous types de titres de dette ou
de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris, sans limitation, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés
affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de
charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations
et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout
état de cause, la Société ne peut accomplir aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l’autorisation
requise.
3.3 La Société peut employer tous les moyens légaux et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-
sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d’intérêt et autres
risques.
3.4 La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.
Art. 4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée indéterminée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l’incapacité, de l’insol-
vabilité, de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs Associés.
4.3 Plus précisément, en cas de mort, incapacité légale, liquidation ou autre situation permanente empêchant l’Associé
Commandité d’agir en tant que gérant de la Société, la Société ne sera pas immédiatement dissoute et liquidée, à condition
que le Conseil de Surveillance (comme défini à l’article 11.1) désigne un administrateur (qui ne doit pas nécessairement
être un associé) qui adoptera des mesures d’urgence et de simple administration, jusqu'à ce qu'une Assemblée Générale
telle que définie à l’article 9.1. soit tenue. L’administrateur doit convoquer l’Assemblée Générale dans les quinze (15) jours
de sa nomination. A l’Assemblée Générale, les associés doivent nommer un gérant conformément aux conditions de pré-
sence et de majorité requises pour la modification des Statuts et sans l’approbation de l’Associé Commandité. A défaut
d’une telle nomination, la Société sera dissoute et liquidée.
II. Capital - Actions
Art. 5. Capital.
5.1 Le capital social souscrit de la Société est fixé à quatre-vingt-douze millions cinq cent soixante-quatre mille trois
cent trente-six euros (EUR 92.564.336) représenté par quatre (4) actions de commandité (les Actions UP) et quatre-vingt-
douze millions cinq cent soixante-quatre mille trois cent trente-deux (92.564.332) actions rachetables divisées en dix (10)
classes, comme suit:
(i) quatre-vingt-douze millions cinq cent trente-trois mille trois cent trente-six (92.533.336) actions de classe A (les
Actions A),
(ii) trois mille quatre cent quarante-quatre (3.444) actions de classe B (les Actions B),
(iii) trois mille quatre cent quarante-quatre (3.444) actions de classe C (les Actions C),
(iv) trois mille quatre cent quarante-quatre (3.444) actions de classe D (les Actions D),
(v) trois mille quatre cent quarante-quatre (3.444) actions de classe E (les Actions E),
(vi) trois mille quatre cent quarante-quatre (3.444) actions de classe F (les Actions F),
(vii) trois mille quatre cent quarante-quatre (3.444) actions de classe G (les Actions G),
(viii) trois mille quatre cent quarante-quatre (3.444) actions de classe H (les Actions H),
(ix) trois mille quatre cent quarante-quatre (3.444) actions de classe I (les Actions I),
(x) trois mille quatre cent quarante-quatre (3.444) actions de classe J (les Actions J),
désignées ensemble comme les Actions LP. Les Actions UP et les Actions LP sont ensemble désignées comme les
Actions et individuellement comme une Action. Les Actions sont toutes sous forme nominative, ayant une valeur nominale
d’un euro (EUR 1) chacune.
5.2 Tout montant souscrit mais non libéré sur une Action LP doit être demandé par le Gérant à une ou plusieurs reprises
dans les cinq (5) ans de l’émission de l’Action LP en question sur base des besoins financiers de la Société et plus parti-
culièrement du financement par la Société de sa participation indirecte dans the Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A.
et ses filiales respectives. Les modalités de paiement (en ce compris le montant et la date de paiement) seront détaillées
dans un avis écrit envoyé à l’attention des Associés en question.
5.3 La Société peut créer un compte de prime d’émission (le Compte de Prime d'Emission) dans lequel sera enregistré
toute prime payée au titre de toute Action LP. Le Compte de Prime d’Emission ne sera pas lié à une classe particulière
d’Actions LP. Les décisions quant à l'utilisation du Compte de Prime d'Emission doivent être prises par le/les Associé(s)
conformément à la Loi et aux Statuts en tenant compte que le compte de Prime d’Emission sera affecté proportionnellement
56607
L
U X E M B O U R G
à chaque classe d’Actions LP sur base du nombre de classes d’Actions LP en circulation au moment de l’apport au Compte
de Prime d’Emission (par ex. si 10 classes d’Actions LP existent, chaque classe aura droit à 10% de l’apport). Si, à un
moment, le nombre de classes d’actions en circulation est réduit, le Compte de Prime d’Emission sera réaffecté propor-
tionnellement à chaque classe d’Actions LP qui est en circulation après cette réduction.
5.4 La Société peut créer un compte 115 (apport en capitaux propres non rémunérés par des titres du plan comptable
normalisé luxembourgeois prévu dans le règlement Grand-Ducal du 10 juin 2009; le Compte 115) dans lequel sera enregistré
le montant ou la valeur de tous les apports faits au titre de toute Action LP sans émission d’Actions LP et n’étant pas
enregistré dans le Compte de Prime d’Emission. Le Compte 115 ne sera pas lié à une classe particulière d’Actions LP. Les
décisions quant à l'utilisation du Compte 115 doivent être prises par le/les Associé(s) conformément à la Loi et aux Statuts
en tenant compte que le Compte 115 sera affecté proportionnellement à chaque classe d’Actions LP sur base du nombre
de classes d’Actions LP en circulation au moment de l’apport au Compte 115 (par ex. si 10 classes d’Actions LP existent,
chaque classe aura droit à 10% de l’apport). Si, à un moment, le nombre de classes d’actions en circulation est réduit, le
Compte 115 sera réparti à nouveau proportionnellement à chaque classe d’Actions LP qui est en circulation après cette
réduction.
5.5 Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des Associés adoptée de la manière requise
pour la modification des présents Statuts.
5.6 Conformément à l’article 49-8 de la Loi, le capital de la Société peut être réduit par le rachat et l’annulation d’Actions
LP y compris par le rachat et l’annulation d’une ou plusieurs classes entières d’Actions LP par le rachat et l’annulation de
toutes les Actions LP en circulation dans cette/ces classe(s), conformément à la décision de l’Assemblée Générale. Le
rachat et l’annulation des classes d’Actions LP s’effectueront dans l’ordre alphabétique inversé (en commençant par la
classe J).
5.7 Dans l’éventualité d’une diminution du capital social par le rachat et l’annulation d’une classe d’Actions LP, cette
classe d’Actions LP confère à leurs détenteurs un droit au Montant Disponible proportionnel à leur participation dans cette
classe (dans la limite néanmoins du Montant Total d’Annulation).
5.8 La Valeur d’Annulation Par Action est calculée en divisant le Montant Total d’Annulation par le nombre d’Actions
LP en circulation dans la classe d’Actions LP qui est rachetée et annulée.
5.9 Lors du rachat et de l’annulation des Actions LP de la classe concernée, la Valeur d’Annulation Par Action devient
échue et exigible par la Société aux Détenteurs d’Actions LP de la classe concernée, proportionnellement à leur participation
dans ladite classe.
Pour les besoins du présent article 5, les termes suivants ont la signification suivante:
Montant Disponible signifie, en relation avec une classe d’Actions LP, les bénéfices nets attribuables à la classe con-
cernée d’Actions LP de la Société (tel que déterminé conformément à l'article 13 des Statuts) (y compris les bénéfices
reportés) dans la mesure où les Associés auraient eu droit à des distributions de dividendes conformément à l'article 14 des
Statuts, augmenté (i) de toute réserve librement distribuable, y compris, afin de lever toute ambiguïté, la Réserve de Prime
d'Emission et le Compte 115, attribuable (proportionnellement) à la classe concernée d’Actions LP conformément aux
articles 5.3 et 5.4 et (ii), le cas échéant, du montant de la réduction de capital social et la réduction de la réserve légale
relative à la classe concernée d’Actions LP dans la mesure où cela correspond aux montants disponibles conformément à
la Loi, mais réduit de (i) toute perte (y compris les pertes reportées) attribuable à la classe concernée d’Actions LP et (ii)
toute somme à placer en réserve(s), conformément aux exigences de la Loi ou des Statuts, chaque fois ainsi que définies
dans les Comptes Intérimaires concernés (afin de lever toute ambiguïté, sans double comptage) de sorte que:
MD = (BN + R + RC) - (P + SR)
Par lequel:
MD = Montant Disponible en lien avec une classe d’Actions LP;
BN = les bénéfices nets attribuables à la classe concernée d’Actions LP conformément aux stipulations de l’article 13
des Statuts (y compris les bénéfices reportés) tels que déterminés conformément aux stipulations de l’article 13 des Statuts;
R = toute réserve librement distribuable (y compris pour lever toute ambiguïté la Reserve de Prime d’Emission et le
Compte 115) attribuable à la classe concernée d’Actions LP;
RC = le montant de la réduction de capital social et de la réduction de réserve légale relatif à la classe concernée d’Actions
LP dans la mesure où celui-ci correspond aux montants disponibles conformément à la Loi;
L = les pertes (y compris les pertes reportées) attribuables à la classe concernée d’Actions LP;
SR = toute somme à placer en réserve(s) conformément aux exigences de la Loi ou des Statuts.
Valeur d’Annulation Par Action signifie le Montant Total d’Annulation divisé par le nombre d’Actions LP en circulation
de la classe d’Actions LP rachetée et annulée.
Comptes Intérimaires signifie les comptes intérimaires de la Société à la Date des Comptes Intérimaires concernée.
Date des Comptes Intérimaires signifie la date qui intervient au plus tôt huit (8) jours avant la date de rachat et d’annu-
lation de la classe d’Actions LP concernée.
Montant Total d’Annulation signifie le montant déterminé par l’Associé Commandité et approuvé par l’Assemblée
Générale sur la base des Comptes Intérimaires. Le Montant Total d’Annulation d’une classe particulière d’Actions LP sera
56608
L
U X E M B O U R G
le Montant Disponible de ladite classe au moment du rachat et de l’annulation de ladite classe, sauf décidé autrement par
l’Assemblée Générale de la manière requise pour la modification des Statuts, à la condition, toutefois, que le Montant Total
d’Annulation ne soit jamais supérieur (i) au Montant Disponible de la classe concernée d’Actions LP ou (ii) au montant
disponible pour distribution aux détenteurs d’Actions LP de la classe concernée conformément à la Loi et sur la base des
Comptes Intérimaires.
Art. 6. Actions.
6.1 Les Actions sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par action.
6.2 Les Actions sont et resteront sous forme nominative.
6.3 Un registre des Actions est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque Associé.
6.4 Une cession d’Action s’opère par la mention sur le registre des actions, d’une déclaration de transfert, valablement
datée et signée:
(i) par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires; ou
(ii) par un quelconque mandataire de la Société,
suivant une notification à, ou une acceptation par la Société, conformément à l’article 1690 du Code Civil luxembour-
geois.
6.5 Tout autre document établissant l’accord du cédant et du cessionnaire, dûment signé par les deux parties, peut
également être accepté par la Société comme preuve du transfert d’Actions.
6.6 La Société peut racheter ses propres Actions dans les limites prévues par la Loi.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Gérance.
7.1 La Société est gérée par l’Associé Commandité pour la durée de la Société, à moins que l’article 4.3. ne s’applique
ou que l’Associé Commandité ne démissionne ou ne soit révoqué pour cause légitime.
7.2 Tel que décrit à l’article 51bis de la Loi, tant qu'une personne morale est nommée en tant qu'Associé Commandité,
celle-ci est tenue de désigner une personne physique qui agira en tant que représentant permanent (le Représentant). Le
Représentant sera chargé d’exécuter, au nom et pour le compte de l’Associé Commandité, les décisions prises par l’Associé
Commandité en ce qui concerne la gestion de la Société. Le Représentant est soumis aux mêmes règles et encourt la même
responsabilité civile que s’il/elle avait exercé ses fonctions en son nom et pour son propre compte, sans préjudice de la
responsabilité solidaire de l’Associé Commandité qu'il représente. Une révocation par l’Associé Commandité du Repré-
sentant est subordonnée à la nomination simultanée d’un remplaçant.
7.3 Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux Associés ou au Conseil de Surveillance
sont de la compétence de l’Associé Commandité, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et
opérations conformes à l’objet social.
7.4 L’Associé Commandité (et si ça s’applique, le Représentant) peut déléguer des pouvoirs spéciaux ou limités à un
ou plusieurs agents pour des tâches précises.
7.5 L’Associé Commandité peut déléguer la gestion journalière et le pouvoir de représenter la Société à cet égard, à un
ou plusieurs directeurs ou autres agents, Associés ou non, agissant seuls ou conjointement.
7.6 Les transactions conclues par la Société qui sont en conflit avec l’intérêt de son Associé Commandité doivent être
consignées dans un procès-verbal. Cela ne concerne pas les opérations courantes conclues dans des conditions normales
dans le cours normal des affaires. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et toute autre société ne sera affecté
ou invalidé par le fait que l’Associé Commandité ou tout autre directeur de la Société ait un intérêt dans la transaction, ou
soit administrateur, associé, directeur ou employé de cette autre société ou personne.
Art. 8. Représentation.
8.1 La Société est engagée vis-à-vis des tiers, en toutes circonstances, par la signature du Représentant agissant au nom
et pour compte de l’Associé Commandité.
8.2 La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou unique de toute(s) personne(s) à
qui des pouvoirs de signature spéciaux ont été délégués.
IV. Assemblée des actionnaires
Art. 9. Pouvoirs et droits de vote.
9.1 Les résolutions des Associés sont adoptées lors des assemblées générales des Associés (chacune une Assemblée
Générale).
9.2 Chaque action donne droit à un (1) vote.
Art. 10. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote.
10.1 Les Associés peuvent être convoqués aux Assemblées Générales à l’initiative de l’Associé Commandité ou du
Conseil de Surveillance. Les Associés doivent y être convoqués à la demande des Associés représentant plus d’un dixième
du capital social.
56609
L
U X E M B O U R G
10.2 Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les Associés au moins huit (8) jours avant
la date de l’assemblée, sauf en cas d’urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence doivent être précisées
dans la convocation.
10.3 Les Assemblées Générales se tiennent au lieu et heure précisés dans les convocations.
10.4 Si tous les Associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et
informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.
10.5 Un Associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne (qui ne doit pas être un Associé) afin de le
représenter à toute Assemblée Générale.
10.6 Tout Associé peut participer à toute Assemblée Générale par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen
de communication similaire permettant à l’ensemble des personnes participant à la réunion de s’identifier, de s’entendre
et de se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une telle
réunion.
10.7 Tout Associé peut voter au moyen de formulaires de vote fournis à cet effet par la Société. Les formulaires de vote
doivent indiquer la date, le lieu et l’ordre du jour de la réunion et le texte des résolutions proposées. Pour chaque résolution,
le formulaire doit contenir trois cases permettant de voter en faveur, contre cette résolution ou de s'abstenir. Les formulaires
de vote doivent être renvoyés par les Associés au siège social de la Société. Seuls les formulaires de vote reçus par la Société
avant l’Assemblée Générale seront pris en compte pour le calcul du quorum. Les formulaires de vote qui n’indiquent ni
une intention de vote ni une abstention, sont nuls.
10.8 Les décisions de l’Assemblée Générale sont adoptées à la majorité simple des voix exprimées, quelle que soit la
proportion du capital social représenté.
10.9 Une Assemblée Générale extraordinaire ne peut modifier les Statuts que si la moitié au moins du capital social est
représenté et que l’ordre du jour indique les modifications statutaires proposées ainsi que le texte de toute modification
envisagée de l’objet social ou de sa forme. Si ce quorum n’est pas atteint, une deuxième Assemblée Générale peut être
convoquée par annonces insérées deux fois, à quinze (15) jours d’intervalle au moins et quinze (15) jours avant l’Assemblée,
dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Ces convocations indiquent la date et l’ordre du jour de l’As-
semblée Générale et les résultats. La seconde Assemblée Générale délibère valablement quelle que soit la proportion du
capital représenté. Dans les deux Assemblées Générales, les résolutions doivent être adoptées par au moins les deux tiers
des voix exprimées, lesquels doivent inclure l’approbation de l’Associé Commandité, sauf si les Statuts le précisent au-
trement. Si l’Associé Commandité est révoqué pour cause légitime, aucun changement de l’article 1 des Statuts ne requiert
l’approbation de l’Associé Commandité.
10.10 Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l’engagement d’un Associé dans la
Société exige le consentement unanime des Associés et des obligataires (s’il y en a).
V. Contrôle - Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 11. Conseil de Surveillance /Réviseurs d’entreprises.
11.1 La Société est surveillée par un conseil de surveillance d’au moins trois (3) membres (le Conseil de Surveillance),
qui ne doivent pas nécessairement être Associés.
11.2 Quand la loi le requiert, les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises
agréés qui remplaceront alors le Conseil de Surveillance.
11.3 L’Assemblée Générale nomme les membres du Conseil de Surveillance / les réviseurs d’entreprises agréés et
détermine leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans, mais peut être
renouvelé.
11.4 Le Conseil de Surveillance doit nommer un président parmi ses membres et peut désigner un secrétaire.
11.5 Le Conseil de Surveillance est convoqué par l’Associé Commandité ou par l’un de ses membres.
11.6 Il est donné à tous les membres du Conseil de Surveillance une convocation écrite de toute réunion du Conseil de
Surveillance au moins vingt-quatre (24) heures à l’avance, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les circonstances
de cette urgence sont mentionnées dans la convocation.
11.7 Aucune convocation n’est requise si tous les membres du Conseil de Surveillance sont présents ou représentés et
si chacun d’eux déclare avoir parfaitement eu connaissance de l’ordre du jour de la réunion. Un membre du Conseil de
Surveillance peut également renoncer à la convocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des
convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions se tenant à des heures et dans des lieux fixés dans un
calendrier préalablement adopté par le Conseil de Surveillance.
11.8 Un membre du Conseil de Surveillance peut donner une procuration à tout autre membre du Conseil de Surveillance
afin de le représenter à toute réunion du Conseil de Surveillance.
11.9 Le Conseil de Surveillance ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou
représentée. Les décisions du Conseil de Surveillance sont prises à la majorité des voix exprimées. Le vote du président
sera prépondérant en cas d’égalité des voix. Les résolutions du Conseil de Surveillance seront consignées en procès-verbaux,
signés par le président, par tous les membres présents ou représentés à la réunion ou par le secrétaire (le cas échéant).
56610
L
U X E M B O U R G
11.10 Tout membre du Conseil de Surveillance peut participer à toute réunion du Conseil de Surveillance par téléphone
ou visioconférence ou par tout autre moyen de communication permettant à l’ensemble des personnes participant à la
réunion de s’identifier, de s’entendre et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en
personne à une réunion valablement convoquée et tenue.
11.11 Des résolutions circulaires signées par tous les membres du Conseil de Surveillance sont valables et engagent la
Société comme si elles avaient été adoptées lors d’une réunion du Conseil de Surveillance valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.
11.12 Les membres du Conseil de Surveillance ne contractent, à raison de leur fonction, aucune responsabilité person-
nelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements
sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions applicables de la Loi.
Art. 12. Exercice social et approbation des comptes annuels.
12.1 L’exercice social commence le premier (1
er
) janvier et se termine trente-et-un (31) décembre de chaque année.
12.2 Chaque année, l’Associé Commandité dresse le bilan et le compte de profits et pertes ainsi qu'un inventaire indiquant
la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes
des directeurs, de l’Associé Commandité et des membres du Conseil de Surveillance envers la Société.
12.3 Un mois avant l’Assemblée Générale annuelle, l’Associé Commandité remet un rapport, avec les pièces justifica-
tives, sur les opérations de la Société au Conseil de Surveillance. Le Conseil de Surveillance prépare ensuite un rapport
contenant ses propositions.
12.4 L’Assemblée Générale annuelle se tient à l’adresse du siège social ou en tout autre lieu dans la municipalité du
siège social, comme indiqué dans la convocation, le troisième lundi de juin de chaque année à 10 heures. Si ce jour n’est
pas un jour ouvré à Luxembourg, l’Assemblée Générale annuelle se tient le jour ouvré suivant.
12.5 L’Assemblée Générale annuelle peut se tenir à l’étranger si, selon la discrétion absolue de l’Associé Commandité,
des circonstances exceptionnelles le requièrent.
Art. 13. Affectation des bénéfices.
13.1 Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la Réserve
Légale). Cette affectation cesse d’être exigée quand la Réserve Légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.
13.2 Après l’affectation à la Réserve Légale conformément à l’article 13.1, le solde des bénéfices nets annuels, s’il y
en a, sera affecté comme suit:
(i) aux Actions UP, un rendement préférentiel et cumulatif de zéro virgule dix pour cent (0,1%) de la valeur nominale
des Actions UP;
(ii) aux Actions de Classe A, un montant de zéro virgule dix pour cent (0,1%) de la valeur nominale des Actions A; puis
(iii) aux Actions de Classe B, un montant de zéro virgule quinze pour cent (0,15%) de la valeur nominale des Actions
B, puis,
(iv) au profit des Actions C, un montant de zéro virgule vingt pour cent (0,2%) de la valeur nominale des Actions C,
puis,
(v) au profit des Actions D, un montant de zéro virgule vingt-cinq pour cent (0,25%) de la valeur nominale des Actions
D, puis,
(vi) au profit des Actions E, un montant de zéro virgule trente pour cent (0,30%) de la valeur nominale des Actions E,
puis,
(vii) au profit des Actions F, un montant de zéro virgule trente-cinq pour cent (0,35%) de la valeur nominale des Actions
F, puis,
(viii) au profit des Actions G, un montant de zéro virgule quarante pour cent (0,40%) de la valeur nominale des Actions
G, puis,
(ix) au profit des Actions H, un montant de zéro virgule quarante-cinq pour cent (0,45%) de la valeur nominale des
Actions H, puis,
(x) au profit des Actions I, un montant de zéro virgule cinquante pour cent (0,50%) de la valeur nominale des Actions
I, enfin,
le solde des bénéfices nets annuels de la Société sera intégralement affecté à la dernière classe dans l’ordre alphabétique
inversé (à savoir en premier lieux les Actions J, puis, s’il n’y a aucune Action J existante, les Actions I et ainsi de suite
jusqu'à ce que seules les Actions A existent).
Art. 14. Distributions.
14.1 La décision de distribuer des fonds aux Associés et la détermination du montant de cette distribution à chaque
classe d’Actions sera prise par les Associés conformément aux stipulations de l’article 13.2.
14.2 Dans tous les cas, les distributions ne peuvent être effectuées et les Actions peuvent uniquement être rachetées dans
la mesure où la Société dispose de bénéfices et d’autres réserves suffisants (y compris les montants disponibles dans le
56611
L
U X E M B O U R G
Compte de Prime d’Emission et/ou le Compte 115) au sens de la Loi et conformément aux autres dispositions applicables
de la Loi.
14.3 Sous réserve des dispositions de la Loi et des présents Statuts, des dividendes intérimaires peuvent être distribués
à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) L’Associé Commandité prépare des comptes intérimaires;
(ii) ces comptes intérimaires montrent que suffisamment de bénéfices et autres réserves (y compris la prime d’émission)
sont disponibles pour distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices
réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des
bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;
(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires et la détermination du montant de ladite distribution sera prise
conformément aux stipulations de l’article 13.2;
(iv) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par l’Associé Commandité les deux (2) mois
suivant la date des comptes intérimaires; et
(v) le Conseil de Surveillance ou les réviseurs d’entreprises agréés, selon le cas, doivent préparer un rapport au Conseil
qui doit vérifier si les conditions prévues ci-dessous ont été remplies.
VI. Dissolution - Liquidation
15.1 La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution de l’Assemblée Générale, adoptée selon les modalités
requises pour la modification des Statuts. L’Assemblée Générale nomme un ou plusieurs liquidateurs, qui n’ont pas besoin
d’être Associés, pour réaliser la liquidation et détermine leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire de
l’Assemblée Générale, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes
de la Société.
15.2 Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et des frais de liquidation, le boni de liquidation est
distribué aux Associés de manière à atteindre sur une base globale un résultat économique identique à celui poursuivit par
les règles d’affectation définies à l’article 13.2, en ce compris, pour éviter toute ambiguïté, la Réserve de Prime d’Emission
et le Compte 115 attribable à la classe d’Actions LP concernée.
VII. Dispositions générales
16.1 Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les résolutions
circulaires sont établies par écrit, téléfax, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.
15.1. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du
Conseil de Surveillance peuvent également être données par un membre conformément aux conditions acceptées par le
Conseil de Surveillance.
15.2. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition que les signatures électroniques
remplissent l’ensemble des conditions légales requises pour pouvoir être assimilées à des signatures manuscrites. Les
signatures des résolutions circulaires ou des résolutions adoptées par téléphone ou visioconférence peuvent être apposées
sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.
15.3. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des
dispositions légale d’ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les actionnaires.
<i>Septième résolutioni>
Au moment du changement de forme juridique, les Associés décident de prendre acte et d’accepter la révocation des
membres du conseil de gérance avec effet immédiat qui sont déchargés de l’exécution de leurs fonctions à compter de la
date du présent acte.
<i>Huitième résolutioni>
L’Associé Commandité décide de nommer Laurent Ricci, né le 14 septembre 1972, à Thionville, France et dont l’adresse
professionnelle se situe au 5, rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg comme son repré-
sentant permanent.
<i>Neuvième résolutioni>
Les Associés décident de nommer comme membres du conseil de surveillance de la Société pour une durée de six (6)
ans:
- Laurent Ricci, né le 14 septembre 1972, à Thionville, France et dont l’adresse professionnelle se situe au 5, rue
Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- René Beltjens, né le 17 septembre 1961, à Etterbeek, Belgique et dont l’adresse professionnelle se situe au 5, rue
Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et
- Joanna Gosselin, née le 22 novembre 1984, à Libramont-Chevigny, Belgique et dont l’adresse professionnelle se situe
au 5, rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
56612
L
U X E M B O U R G
<i>Dixième résolutioni>
Les Associés décident de mettre à jour du registre des actionnaires de la Société afin d’y refléter les changements ci-
dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout employé d’Alter Domus à Luxembourg pour inscrire les modifications ci-
dessus pour le compte de la Société dans le registre des actions de la Société.
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, frais, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, qui incomberont à la Société en raison du présent
acte sont estimés à environ sept mille Euros (EUR 7.000.-).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare par la présente qu'à la requête des parties comparantes ci-
dessus, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française. A la demande des mêmes parties comparantes,
en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date et année qu'en tête des présentes.
Après lecture à voix haute de l’acte, le notaire le signe le signe avec les mandataires des parties comparantes.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 8 janvier 2016. Relation: 1LAC/2016/541. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 5 février 2016.
Référence de publication: 2016063525/1076.
(160025234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.
Deadline S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 72.061.
EXTRAIT
Suivant décision du conseil d'administration de la société DEADLINE S.A. en date du 16 Janvier 2015, Monsieur Robert
ELVINGER, expert-comptable, L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste Croix, a été nommé dépositaire de toutes les actions au
porteur de la société prénommée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016066653/15.
(160029303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2016.
Design Cuisines S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3450 Dudelange, 7-9, rue du Commerce.
R.C.S. Luxembourg B 182.361.
<i>Extrait du procès-verbal de l' Assemblée Générale extraordinaire tenue au siège social le 15 Février 2016i>
A l'unanimité, il a été décidé ce qui suit:
1- L'assemblée accepte la démission des administrateurs:
- Madame Corinne MARQUILIE, comptable, née le 06 Août 1963 à Roubaix (France) et demeurant au 36 Domaine Op
Hals L-3376 Leudelange.
- Monsieur Patrick CAMUS, maître plâtrier, né le 31 Août 1961 à Algrange (France) et demeurant au 1 rue des Forgerons
F-57310 Bertrange.
- Monsieur Denis GRANDIDIER, maître ébéniste, né le 18 Août 1966 à Longeville les Metz (France) et demeurant 7
Rue de Verdun F-57580 Rémilly.
L'assemblée élit en remplacement:
- Monsieur Thibaut GRANDIDIER né le 27 Janvier 1997 à Metz (France) et demeurant au 7 Rue de Verdun F-57580
Rémilly.
- Monsieur Lucas GRANDIDIER, né le 27 Novembre 1995 à Metz (France) et demeurant 7 Rue de Verdun F-57580
Rémilly.
56613
L
U X E M B O U R G
- Madame Patricia GRANDIDIER, née le 28 Septembre 1964 à Creutzwald (France) et demeurant 7 Rue de Verdun
F-57580 Rémilly.
Le mandat des Administrateurs expirera à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de 2022.
2- L'assemblée accepte la démission avec effet immédiat aux fonctions d'Administrateur-Délégué de Mr Denis GRAN-
DIDIER, pré-qualifié et élit en remplacement Madame Patricia GRANDIDIER, pré-qualifiée. La société se trouve engagée,
soit par la signature individuelle de l'administrateur délégué, soit par la co-signature obligatoire de l'administrateur délégué
et d'un autre membre du Conseil d'Administration.
Le mandat de l'Administrateur délégué expirera à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de 2022.
3- Monsieur Denis GRANDIDIER, pré-qualifié, est nommé Directeur à la gestion journalière pour une durée de 6 ans.
Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale de 2022.
Signatures
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateuri>
Référence de publication: 2016066655/33.
(160029118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2016.
DPE Luxemburg, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1748 Findel, 7, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 172.413.
<i>Extrait des décisions de l'associé prises au Luxembourg le 29 janvier 2016i>
1. L'associé a accepté la démission de Monsieur James Bermingham, né le 19 décembre 1972 à Sheffield, Royaume-
Uni, ayant son adresse professionnelle au 7 rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg - Findel, Grand-Duché de Luxembourg,
en qualité de gérant, avec effet au 1
er
février 2016;
2. L'associé a décidé de nominer Mademoiselle Hana Balajkova, née le 24 février 1983 à Zlín, République Tchèque,
ayant son adresse professionnelle au 7 rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg - Findel, Grand-Duché de Luxembourg en
qualité de gérant, avec effet au 1
er
février 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour DPE LUXEMBURG S.À R.L.
i>Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2016066656/19.
(160029419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2016.
E&I S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1430 Luxembourg, 6, boulevard Pierre Dupong.
R.C.S. Luxembourg B 167.884.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait de résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30.12.2015i>
Les actionnaires de la société E&I S.A. réunis le 30.12.2015 au siège social ont décidé ce qui suit:
1. L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, approuve le rapport
du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.
2. L'assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire-vérificateur à la liquidation, en ce qui
concerne l'exécution de leur mandat.
3. L'assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.
4. L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à
l’ancien siège de la société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux actionnaires
qui ne sont pas présents à la clôture de la liquidation seront déposées au même ancien siège social au profit de qu'il
appartiendra.
56614
L
U X E M B O U R G
Fait à Luxembourg, le 30.12.2015.
Pour extrait conforme
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2016066658/22.
(160028986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2016.
Ecore Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 21, rue du Puits Romain.
R.C.S. Luxembourg B 19.793.
EXTRAIT
Il résulte de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 janvier 2016 que:
- Monsieur Bruce Monnier est révoqué en tant qu'Administrateur de la Société, avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Luxembourg.
Référence de publication: 2016066660/13.
(160029286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2016.
Eiger Lux 1 S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 20.413.
Il résulte des résolutions prises par l'actionnaire unique de la Société en date du 11 février 2016 que:
- COMCOLUX S.à r.l. a démissionné de son poste de commissaire aux comptes de la Société et ce avec effet immédiat;
- Comissa S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 6, rue Dicks, L-1417 Luxembourg, a été
nommé en tant que commissaire aux comptes de la Société et ce avec effet immédiat et pour une période de six ans.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 16 février 2016.
Référence de publication: 2016066661/13.
(160029109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2016.
Eiger Lux 2 S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 39.007.
Il résulte des résolutions prises par l'actionnaire unique de la Société en date du 11 février 2016 que:
- COMCOLUX S.à r.l. a démissionné de son poste de commissaire aux comptes de la Société et ce avec effet immédiat;
- Comissa S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 6, rue Dicks, L-1417 Luxembourg, a été
nommé en tant que commissaire aux comptes de la Société et ce avec effet immédiat et pour une période de six ans.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 16 février 2016.
Référence de publication: 2016066662/13.
(160029108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2016.
Electrofer Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 332-334, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 185.490.
EXTRAIT
Suivant décision du conseil d'administration de la société ELECTROFER LUXEMBOURG S.A. en date du 9 Janvier
2015 Monsieur Robert ELVINGER, expert-comptable, L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste Croix, a été nommé dépositaire
de toutes les actions au porteur de la société prénommée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
56615
L
U X E M B O U R G
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016066663/15.
(160029175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2016.
Bushey Property Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.500,00.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 199.649.
Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg.
L'adresse de Monsieur Tony WHITEMAN, gérant de catégorie B de la Société, est désormais la suivante:
- 39, rue de l'Europe, L-7225 Bereldange
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 février 2016.
Bushey Property Holdings S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2016064284/16.
(160026701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.
Advensys Conseil LTD, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-9964 Huldange, 49, Duarrefstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 176.203.
<i>Procès-verbal de démission d'un représentant de la succursalei>
Je soussigné Irfan ABDUL, Directeur de la société Advensys Conseil LTD immatriculée à Londres (Limited Company
"société à responsabilité limitée" enregistrée au registre Companies House au N°: 07464304) et représentant de la succursale
Advensys Conseil SARL (N° immatriculation: B176203) souhaite modifier la succursale Advensys Conseil SARL à 49
Duarrefstrooss, L-9964 Huldange.
Mademoiselle Marion POIGNARD est déchu de ses pouvoirs et ne sera plus représentante de la succursale.
Irfan ABDUL.
Référence de publication: 2016066490/14.
(160028852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2016.
Agroseb International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
R.C.S. Luxembourg B 36.939.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement commercial VI no 79/16 du 28 janvier 2016, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième
section, siégeant en matière commerciale, a prononcé la dissolution et ordonné la liquidation de la société à responsabilité
limitée AGROSEB INTERNATIONAL SARL en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales telle que modifiée.
Ledit jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Laurent LUCAS, juge au tribunal d'arrondissement de et à Lu-
xembourg, et désigné comme liquidateur Maître Laurent BIZZOTTO, avocat, demeurant à Luxembourg.
Les créanciers sont invités à déposer leurs déclarations de créances au greffe du tribunal de commerce de ce siège avant
le 18 février 2016.
Luxembourg, le 15 février 2016.
Pour extrait conforme
Laurent BIZZOTTO
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2016066523/20.
(160028951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2016.
56616
L
U X E M B O U R G
Agévé Investissements S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 165.223.
Veuillez noter que le siège social du commissaire, la société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l., se situe
désormais à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
Luxembourg, le 16 février 2016.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour Agévé Investissements S.A.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016066491/13.
(160028967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2016.
Alexandre Immo International S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-3313 Bergem, 76, Grand Rue.
R.C.S. Luxembourg B 120.066.
<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Schifflange, le 29/12/2014i>
Il résulte des résolutions prises lors de du conseil d'administration du 29/12/2014,
1. La nomination comme dépositaire des actions au porteur: Fiduciaire Euro Conseil Entreprise S.A., dont le siège social
se situe à L.3313 BERGEM, 76 Grand Rue, inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B90.331.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2016066526/12.
(160028997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2016.
Alinvest Ltd, Société Anonyme.
Siège social: L-2130 Luxembourg, 9, boulevard Dr Charles Marx.
R.C.S. Luxembourg B 129.216.
<i>Extrait du rapport de la Réunion du Conseil d'administration tenue le 3 Février 2016 à 9.00hi>
<i>Extrait des résolutions:i>
1. Le conseil d'administration a pris connaissance de la démission de Mme Anique Bourkel et de M. Alexandre Vancheri
de leur fonction d'administrateurs de la société avec effet au 01/02/2016;
2. Le conseil d'administration a pris connaissance de la démission de Wilbur Associates Ltd., IBC 125200, de la fonction
de Commissaire aux Comptes de la société avec effet au 25/01/2016;
3. Le conseil d'administration décide de nommer par cooptation, deux nouveaux administrateurs, à savoir:
- Monsieur Bernard Klein, adresse professionnelle 9, boulevard Dr. Charles Marx, L-2130 Luxembourg;
- Monsieur Cédric Goethals, adresse professionnelle 9, boulevard Dr. Charles Marx, L-2130 Luxembourg;
(...) à partir du 01/02/2016 et jusqu'à la prochaine l'Assemblée Générale Ordinaire à être tenue en 2016.
4. Le conseil d'administration décide de nommer la société Gestion & Administration S.A., International Company
Number 29441, Level 2, Nia Mall, Vaea Street, Apia, Samoa, (...) comme nouveau Commissaire aux Comptes de la société
avec effet au 01/02/2016 et jusqu'à l' Assemblée Générale Ordinaire à être tenue en 2016.
Référence de publication: 2016066527/20.
(160028931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2016.
SPF 2 Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 190.720.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-second day of December,
Before us, Maître Jacques Kesseler, notary residing in Petange, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
56617
L
U X E M B O U R G
Shopping Property Fund 2 Feeder SA SICAV-SIF, a public limited liability company (société anonyme) qualifying as
an investment company with variable share capital (SICAV) and established as a specialised investment fund (SIF), in-
corporated and organised under the laws of Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 44, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B 190.678,
here represented by Ms. Sofia Afonso Da Chao Conde, employee, with professional address at 13, Route de Luxembourg,
L-4761 Petange, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg, on 18 December 2015.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to
this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole shareholder (the “Sole Shareholder”), representing the entire share capital of SPF 2
Holdco S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 44, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies'
register under number B 190.720 incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg on 10 September 2014 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
n° 3331 on 11 November 2014 (hereinafter the “Company”). The articles of association were amended for the last time
pursuant to a deed of Maître Jacques Kesseler, prenamed on 21 December 2015 and under the process of being published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The Sole Shareholder declared having waived any notice requirement and deliberated on all the items of the following
agenda:
<i>Agendai>
1. Increase of the share capital of the Company from its current amount of thirty-two million five hundred ten thousand
eighteen euros (EUR 32,510,018.-), represented by six hundred fifty thousand two hundred (650,200) ordinary shares with
a nominal value of one euro (EUR 1) each, and thirty-one million eight hundred fifty-nine thousand eight hundred eighteen
(31,859,818) mandatory redeemable preferred shares (the “MRPS”), with a par value of one euro (EUR 1) each, up to forty-
four million ten thousand and eighteen euros (EUR 44,010,018.-) through the issuance of two hundred thirty thousand
(230,000) ordinary shares with a nominal value of one euro (EUR1) each and eleven million two hundred seventy thousand
(11,270,000) MRPS with a par value of one euro (EUR1) each.
2. Amendment of article 5.1 of the articles of association.
3. Miscellaneous.
The Sole Shareholder required the undersigned notary to enact the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder decided to increase the Company's share capital by an amount of eleven million five hundred
thousand euro (EUR 11,500,000.-) from its current amount of thirty-two million five hundred ten thousand eighteen euros
(EUR 32,510,018.-), to forty-four million ten thousand and eighteen euros (EUR 44,010,018.-) by the issuance of two
hundred thirty thousand (230,000) ordinary shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each and eleven million two
hundred seventy thousand (11,270,000) MRPS with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
The two hundred thirty thousand (230,000) new ordinary shares and the eleven million two hundred seventy thousand
(11,270,000) new MRPS issued have been subscribed and fully paid up by Shopping Property Fund 2 Feeder SA SICAV-
SIF, aforementioned, entirely by a contribution in cash in an amount of eleven million five hundred thousand euro (EUR
11,500,000.-), which is at the disposal of the Company.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder decided to amend article 5.1 of the articles of
association of the Company which shall henceforth read as follows:
“The Company's share capital is set at forty-four million ten thousand and eighteen euros (EUR 44,010,018.-), repre-
sented by two hundred thirty thousand (230,000) ordinary shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each (the
"Ordinary Shares") and eleven million two hundred seventy thousand (11,270,000) mandatory redeemable preferred shares,
with a par value of one euro (EUR 1) each (the "MRPS", together with the Ordinary Shares hereinafter the "Shares").”
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Pétange, on the day specified at the beginning of this document.
<i>Powersi>
The appearing person, acting in his above stated capacity does hereby grant power to any clerc and / or employee of the
firm of the undersigned notary, acting individually, in order to document and sign any deed of amendment (typing error
(s)) to the present deed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this
deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party and in case of
discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.
56618
L
U X E M B O U R G
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and
residence, the said proxy holder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède.
L'an deux mille quinze, le vingt-deuxième jour du mois de décembre,
Par-devant nous, Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Petange, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu:
Shopping Property Fund 2 Feeder SA SICAV-SIF, une société d'investissement à capital variable (SICAV) prenant la
forme d'une société anonyme (SA) qualifiée comme fonds d'investissement spécialisé (FIS), constituée et régie selon les
lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe au 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 190.678,
ici représentée par Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée, ayant son domicile professionnel au 13, Route de Luxem-
bourg, L-4761 Petange, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à Luxembourg, le 18 décembre 2015
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire, restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.
La partie comparante est l'associé unique («l'Associé Unique»), représentant l'intégralité du capital social de SPF 2
Holdco S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, immatriculé auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 190.720
constituée selon acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
en date du 10 septembre 2014 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 3331 en date du 11 novembre
2014 (ci-après la «Société»). Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Jacques Kesseler,
précité en date du 21 décembre 2015 en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
L'Associé Unique a déclaré avoir renoncé à toute formalité de convocation et a délibéré sur tous les points figurant à
l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Augmentation du capital social de la Société de son montant actuel de trente-deux million cinq cent dix mille et dix-
huit euros (EUR 32.510.018,-) représenté par six cent cinquante mille deux cents (650.200) parts sociales ordinaires d'une
valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, et trente et un million huit cent cinquante-neuf mille huit cent dix-huit
(31.859.818) parts sociales préférentielles obligatoirement rachetables d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune
(les «APOR»), jusqu'à un montant de quarante-quatre million dix mille dix-huit euros (EUR 44.010.018.-) par l'émission
de deux cent trente mille (230.000) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, et de onze
million deux-cent soixante-dix mille (11.270.000) APOR d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.
2. Modification de l'article 5.1 des statuts de la Société.
3. Divers.
L'Associé Unique requiert le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique a décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de onze million cinq cent mille euros
(EUR 11.500.000), de son montant actuel de trente-deux million cinq cent dix mille et dix-huit euros (EUR 32.510.018,-)
à quarante-quatre million dix mille dix-huit euros (EUR 44.010.018.-) par l'émission de deux cent trente mille (230.000)
parts sociales ordinaires d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, et de onze million deux-cent soixante-dix mille
(11.270.000) APOR d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.
Les deux cent trente mille (230.000) nouvelles parts sociales ordinaires et les onze million deux-cent soixante-dix mille
(11.270.000) nouvelles APOR émises ont été entièrement souscrites et intégralement payées par Shopping Property Fund
2 Feeder SA SICAV-SIF, susmentionnée, par un apport en numéraire, de telle manière que le montant de onze million cinq
cent mille euros (EUR 11.500.000.-), est maintenant à la disposition de la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l'Associé Unique a décidé de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société
qui aura désormais la teneur suivante:
«Le capital de la Société est fixé à quarante-quatre million dix mille dix-huit euros (EUR 44.010.018.-), représenté par
les deux cent trente mille (230.000) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (les
«Parts Sociales Ordinaires») et les onze million deux-cent soixante-dix mille (11.270.000) parts sociales préférentielles
obligatoirement rachetables d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (les «APOR» ensemble avec les Parts
Sociales Ordinaires les «Parts Sociales»).»
56619
L
U X E M B O U R G
<i>Pouvoirsi>
La personne comparante es qualité qu'elle agit donne par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de l'étude du
notaire soussigné, agissant individuellement, pour rédiger et signer tout acte de modification (faute(s) de frappe(s)) au
présent acte.
Dont acte, passé à Pétange, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; et qu'à la demande de cette même partie comparante et en
cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
L'acte ayant été lu au mandataire de la partie comparante connu du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence,
ledit mandataire a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 31 décembre 2015. Relation: EAC/2015/31575. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2016064090/132.
(160024948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.
Trocoll House No. 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 203.113.
Im Jahre zweitausendsechzehn, den zweiten Februar,
Vor dem unterzeichnenden Notar Joëlle BADEN, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg,
Wurde abgehalten:
Die außerordentliche Generalversammlung der Teilhaber der "Trocoll House No. 1 S.à r.l.", mit Sitz in L-1222 Lu-
xemburg, 2-4, rue Beck, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 203.113,
gegründet gemäß notarieller Urkunde am 18. Dezember 2015, noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations veröffentlicht.
Die Versammlung wird um 9.45 Uhr unter dem Vorsitz von Frau Cheryl GESCHWINND, Privatangestellte, mit Be-
rufsanschrift in L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains, eröffnet.
Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Frau Martine ZELLINGER, Privatangestellte, mit Berufsanschrift in L-1212 Lu-
xembourg, 17, rue des Bains.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Frau Susanne GROBORZ, Juristin, mit Berufsanschrift in L-1222
Luxemburg, 2-4, rue Beck.
Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
I.- Dass die Tagesordnung folgenden Wortlaut hat:
<i>Tagesordnung:i>
1. Einführung des britischen Pfundes (GBP) als Währung der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung, mit geltendem
Wechselkurs vom Tage der außerordentlichen Generalversammlung, wie von der europäischen Zentralbank festgelegt;
2. Umänderung der Währung des Gesellschaftskapitals von Euro (€) in britische Pfund (GBP), mit sofortiger Wirkung,
mit geltendem Wechselkurs vom Tage der außerordentlichen Generalversammlung, wie von der europäischen Zentralbank
festgelegt wurde und Löschung des Nennwertes der Gesellschaftsanteile. Das Gesellschaftskapital beträgt ab nun neun-
tausendfünfhundertzwölf Komma fünfzig britische Pfund (9.512,50 GBP), eingeteilt in hundertfünfundzwanzig (125)
Anteile ohne Nennwert.
3. Darauffolgende Umänderung von Artikel 5 der Gesellschaftssatzung.
II.- Dass die anwesenden oder vertretenen Teilhaber, die Bevollmächtigten der vertretenen Teilhaber und die Stückzahl
ihrer Anteile auf einer Anwesenheitsliste eingetragen sind; diese Anwesenheitsliste, welche durch die anwesenden Teil-
haber, die Bevollmächtigten der vertretenen Teilhaber und die Vorstandsmitglieder unterschrieben wurde, bleibt gegen-
wärtiger Urkunde beigefügt um mit derselben hinterlegt zu werden.
Die Vollmachten, welche durch die Erschienenen "ne varietur" unterschrieben wurden, bleiben der gegenwärtigen Ur-
kunde beigefügt.
III.- Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Kapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten ist,
und dass somit die Versammlung befugt ist über nachstehende Tagesordnung, welche den Teilhabern bekannt ist, zu
beschließen.
56620
L
U X E M B O U R G
IV.- Dass die gegenwärtige Generalversammlung ordnungsgemäß gebildet ist und sodann zu vorstehender Tagesord-
nung beschlußfähig ist.
Alsdann werden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt den britischen Pfund (GBP) als Währung der Gesellschaft, mit sofortiger Wirkung,
mit geltendem Wechselkurs vom Tage der außerordentlichen Generalversammlung, wie von der europäischen Zentralbank
festgelegt wurde, einzuführen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt die Währung des Gesellschaftskapitals von Euro (€) in britische Pfund (GBP), mit
sofortiger Wirkung, mit geltendem Wechselkurs vom Tage der außerordentlichen Generalversammlung, wie von der eu-
ropäischen Zentralbank festgelegt wurde, umzuändern und beschließt den Nennwert der bestehenden Gesellschaftsanteile
zu löschen. Das Gesellschaftskapital beträgt ab nun neuntausendfünfhundertzwölf Komma fünfzig britische Pfund
(9.512,50 GBP), eingeteilt in hundertfünfundzwanzig (125) Anteile ohne Nennwert.
<i>Dritter Beschlussi>
Folgend zu den oben-genannten Beschlüssen, beschließt die Generalversammlung Artikel 5 der Gesellschaftssatzung,
wie folgt abzuändern:
„ Art. 5. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf neuntausendfünfhundertzwölf Komma fünfzig
britische Pfund (9.512,50 GBP) und ist eingeteilt in hundertfünfundzwanzig (125) Gesellschaftsanteile ohne Nennwert.“
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.
Worüber Urkunde, Aufgenommen in Luxemburg, in der Kanzlei des unterzeichnenden Notars, am Datum wie eingangs
erwähnt.
Der unterzeichnende Notar, welcher Englisch spricht und versteht, erklärt, dass auf Wunsch der Erschienenen die vor-
liegende Urkunde auf Deutsch verfasst ist, gefolgt von einer englischen Übersetzung; im Falle einer Abweichung zwischen
der englischen und der deutschen Fassung hat die deutsche Version Vorrang.
Nach Vorlesung der Urkunde an die Erschienenen, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterzeichnet.
Es folgt die englische Übersetzung des vorangehenden deutschen Textes:
In the year two thousand and fifteen, on the second day of February,
Before Maître Joëlle BADEN, notary, residing in Luxembourg,
Was held:
An extraordinary general meeting of shareholders of "Trocoll House No. 1 S.à r.l.", a société à responsabilité limitée,
having its registered office in L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck, recorded with the Luxembourg Trade and Companies’
Register under number B 203.113, incorporated pursuant to a notarial deed of the undersigned notary dated 18
th
December
2015, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The meeting was opened at 9.45 p.m. with Mrs Cheryl GESCHWIND, private employee, residing professionally at
L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains, in the chair,
who appointed as secretary Mrs Martine ZELLINGER private employee, residing professionally at L-1212 Luxembourg,
17, rue des Bains.
The meeting elected as scrutineer Mrs Susanne GROBORZ, lawyer, residing professionally at L-1222 Luxemburg, 2-4,
rue Beck.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1) Introduction of the British Pound (GBP) as currency of the Company, with immediate effect, from the date of the
present extraordinary general meeting, as laid down by the European Central Bank with applicable exchange rate.
2) Adoption of the currency of the share capital of Euro (€) in British Pounds (GBP), with immediate effect, from the
date of the present extraordinary general meeting, as laid down by the European Central Bank with applicable exchange
rate and cancellation of the nominal value of the existing shares. The corporate capital is set from now on at nine thousand
five hundred twelve point fifty British Pound (9,512.50 GBP), divided into one hundred twenty-five (125) shares without
designation of a nominal value.
3) Subsequent amendments of article 5 of the articles of association of the Company.
II.- That the present or represented shareholders, the proxyholders of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the present shareholders, the proxyholders of
56621
L
U X E M B O U R G
the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the
same time with the registration authorities.
The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed after having been initialled ne
varietur by the persons appearing.
III.- That the whole share capital being present or represented at the present meeting, no convening notices were nec-
essary, the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda
prior to this meeting.
IV.- That the present meeting representing the whole share capital, is regularly constituted and may validly deliberate
on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting resolves to introduce the British Pound (GBP) as currency of the Company, with immediate effect,
from the date of the present extraordinary general meeting, as laid down by the European Central Bank with applicable
exchange rate.
<i>Second resolutioni>
The general meeting resolves to adopt the currency of the share capital of Euro (€) in British Pounds (GBP), with
immediate effect, from the date of the present extraordinary general meeting, as laid down by the European Central Bank
with applicable exchange rate and decides to delete the nominal value of the existing shares. The corporate capital is set
from now on at nine thousand five hundred twelve point fifty British Pound (9,512.50 GBP), divided into one hundred
twenty-five (125) shares without designation of a nominal value.
<i>Third resolutioni>
Following to the above taken resolutions, the general meeting resolves to amend article 5 of the articles of incorporation
of the Company:
“ Art. 5. Share capital. The Company’s share capital amounts to nine thousand five hundred twelve point fifty British
Pound (9,512.50 GBP), divided into one hundred twenty-five (125) shares, without designation of a nominal value.”
There being no further items on the agenda, the meeting is closed.
Whereupon the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, at the date named at
the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the appearing persons,
the present deed is worded in German followed by an English version; on request of the same appearing persons and in
case of divergences between the English and the German text, the German text will prevail.
The document having been read to the persons appearing, the said persons appearing signed together with the notary
the present deed.
Signé: C. GESCHWIND, M. ZELLINGER, S. GROBORZ et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 4 février 2016. 1LAC/2016/3932. Reçu soixante-quinze euros € 75,-.
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 15 février 2016.
Référence de publication: 2016064148/130.
(160025436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.
FR Barra 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 400.599,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 153.123.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 février 2016.
Référence de publication: 2016063700/10.
(160025811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.
56622
L
U X E M B O U R G
Frun Park Halluin, Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 2, rue d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 156.525.
DISSOLUTION
L'an deux mille quinze, le dix-sept décembre.
Par devant Me Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné,
A comparu:
- SOUTHRING 1 s.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège statutaire
à 2, rue d’Arlon, L-8399 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
la section B, numéro 170.497 (l’«Actionnaire Unique»),
ici représentée par Monsieur Daniel Boone, Avocat à la Cour professionnellement domicilié à Luxembourg (Grand-
Duché de Luxembourg),
en vertu d’une procuration donnée sous seing privée, en date du 14 décembre 2015.
La procuration, signée «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes pour
être soumise avec elles aux formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme il est dit ci-dessus, expose ce qui suit:
1) Elles détient la totalité des 600 (six cents) actions nominatives de FRUN PARK HALLUIN, une société anonyme
régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège statutaire à 2, rue d’Arlon, L-8399 Windhof, immatriculée auprès du
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 156.525, constituée suivant acte du notaire Henri
HELLINCKX de Luxembourg en date du 21 octobre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
Numéro 2695 du 8 décembre 2010, modifiée pour la dernière fois suivant acte du notaire Camille MINES de Capellen en
date du 19 juin 2013, publié au dit Mémorial C, Numéro 2042 du 22 août 2013 (la «Société»).
Le capital social de la Société est fixé à EUR 1.342.110.- (un million trois cent quarante-deux mille cent dix euros),
représenté par 600 (six cents) actions nominatives sans valeur nominale, entièrement libérées.
2) L'activité de la Société a cessé;
3) Siégeant en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la Société, l’Actionnaire Unique prononce
la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat;
4) L’Actionnaire Unique se désigne comme liquidateur de la Société, et en cette qualité, requiert le notaire d'acter que
tout le passif de la Société est réglé tandis que le passif en relation avec la dissolution est dûment provisionné et qu'enfin,
par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus et donc non encore payés, il assume irrévocablement
l'obligation de les payer de sorte que tout le passif de la Société est réglé;
5) L'actif restant est attribué à l’Actionnaire Unique;
6) La dissolution de la Société est à considérer comme faite et clôturée;
7) Décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire aux comptes de la Société, lesquels sont
relevés de leurs fonctions;
8) Les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq (5) ans à son ancien siège statutaire;
9) Conformément à la loi du 12 novembre 2004, telle que modifiée, l’Associé Unique est le bénéficiaire économique
de l'opération.
Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, statut civil, profession
et domicile, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: BOONE, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 18 décembre 2015. Relation: 1LAC / 2015 / 40609. Reçu soixante-quinze
euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives
Luxembourg, le 9 février 2016.
Référence de publication: 2016063706/52.
(160025544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.
56623
L
U X E M B O U R G
Karlsfeld S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 1, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 203.708.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendsechzehn, den sechsundzwanzigsten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Patrick SERRES, mit Amtssitz in Remich (Großherzogtum Luxemburg).
Ist erschienen:
die Gesellschaft ALPHA INDUSTRIAL HOLDING S. A., mit Sitz in L-1420 Luxembourg, 1, avenue Gaston Diderich,
welche gegründet wurde gemäß Urkunde, aufgenommen durch notarielle Urkunde vom 21. Juni 2007, veröffentlicht im
Mémorial C, Nummer 1809 vom 27. August 2007. Die Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister von Luxemburg
unter der Nummer B 129732,
hier vertreten durch zwei Mitglieder des Verwaltungsrates Herr Benjamin ANDREASEN, Buchhalter, und Herr Mirko
FISCHER, Geschäftsführer, beide beruflich wohnhaft in Luxemburg.
Vorgenannte Partei, hier vertreten wie erwähnt, hat den amtierenden Notar ersucht die Satzung einer von ihr zu grün-
denden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:
Art. 1. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist gegründet, der die nachstehende Satzung, sowie die diesbezügliche
Gesetzgebung zu Grunde liegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und der Verkauf sowie der Besitz, die Vermietung, die Sanierung, die
Verwaltung von und die Gewährung von Hypotheken auf Immobilienvermögen in Luxemburg oder im Ausland sowie die
Verwaltung aller Immobiliengeschäfte, einschließlich des direkten oder indirekten Erwerbs von Beteiligungen in luxem-
burgischen oder ausländischen Gesellschaften, deren Zweck der Erwerb, die Verwertung, die Förderung, der Verkauf, die
Verwaltung und/oder die Vermietung von Immobilienvermögen ist.
Zusätzlicher Zweck der Gesellschaft sind der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesell-
schaften und die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf,
Zeichnung oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie
die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann als Komplementär und Geschäftsführer von Gesellschaften oder ähnlichen gesellschaftsrechtli-
chen Strukturen mit unbeschränkter Haftung für alle Verbindlichkeiten und Schulden solcher Strukturen handeln.
Die Gesellschaft kann weiterhin Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der
gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Erreichung
ihres Zweckes förderlich sind.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.
Art. 4. Die Gesellschaft führt den Namen „Karlsfeld S.à r.l.“.
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss der Geschäftsführung kann der Gesellschaftssitz innerhalb der Gemeinde verlegt werden.
Die Geschäftsführung kann Zweigniederlassungen, Filialen, Agenturen oder administrative Büros sowohl im Großher-
zogtum Luxemburg als auch im Ausland errichten.
Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert EURO (12.500.- EUR) eingeteilt in ein-
hundert (100) Anteile von je einhundertfünfundzwanzig EURO (125.- EUR).
Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden, unter den in Artikel 199 des Gesetzes
über die Handelsgesellschaften festgesetzten Bedingungen.
Art. 8. Jeder Anteil ist proportional an den Aktiva und am Gewinn beteiligt.
Art. 9. Zwischen Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar. Die Übertragung unter Lebenden von Gesellschaft-
santeilen an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der Gesellschafterversammlung und mindestens fünfundsiebzig
Prozent des Gesellschaftskapitals. Im Übrigen wird auf die Bestimmungen der Artikel 189 und 190 des Gesetzes vom 10.
August 1915 über die Handelsgesellschaften verwiesen.
Art. 10. Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit des Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.
Art. 11. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder nicht, welche von der
Gesellschafterversammlung ernannt werden, verwaltet.
56624
L
U X E M B O U R G
Falls die Gesellschafterversammlung nicht anders bestimmt, haben der oder die Geschäftsführer die weitestgehenden
Befugnisse um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu
verwalten.
Der oder die Geschäftsführer der Gesellschaft können zu jeder Zeit und auch ohne rechtmäßigen Grund von der Gene-
ralversammlung der oder des Gesellschafters abberufen werden.
Art. 12. Bei der Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen ein.
Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemäße Durchführung ihres Amtes verantwortlich.
Art. 13. Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Er hat soviel Stimmen wie er Anteile
besitzt und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen.
Art. 14. Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Beschlüsse über Satzungsänderungen
kommen nur zustande, soweit sie von der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Kapitals vertreten, gefasst
werden.
Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember
desselben Jahres.
Art. 16. Am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss.
Art. 17. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.
Art. 18. Fünf Prozent des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des Stamm-
kapitals erreicht hat.
Der Saldo steht zur Verfügung der Gesellschafter.
Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Gesellschaf-
terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterversamm-
lung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 20. Wann, und so lang ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im Sinn
von Artikel 179(2) des Gesetzes über die kommerziellen Gesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem die Artikel
200-1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung.
Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweist der Gründer auf die gesetzlichen Bestim-
mungen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2016.
<i>Zeichnung der Anteilei>
Alle einhundert (100) Anteile wurden gezeichnet von der Gesellschaft ALPHA INDUSTRIAL HOLDING S.A..
Dieselben Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert EURO (12.500.-
EUR) der Gesellschaft ab jetzt zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar ausdrücklich bestätigt wurde.
Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesell-
schaften erfüllt sind.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungsweise
eintausend einhundert Euro (1.100.- EUR).
<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlungi>
Sodann fasst der Gesellschafter folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Zu Geschäftsführern werden ernannt auf unbestimmte Dauer:
1) Herr Marcellino GRAF VON UND ZU HOENSBROECH, Investmentberater, wohnhaft in CH-8810 Horgen, Neu-
hofstrasse 21;
2) Herr Benjamin ANDREASEN, Buchhalter, wohnhaft in L-9742 Boxhorn, Maison, 108b;
3) Herr Mirko FISCHER, Geschäftsführer, wohnhaft L-1420 Luxembourg, 26, avenue Gaston Diderich.
Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die alleinige Unterschrift eines Geschäftsführers.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Anschrift der Gesellschaft lautet: L-1420 Luxembourg, 1, avenue Gaston Diderich.
56625
L
U X E M B O U R G
WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an die Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort
bekannt, haben dieselben mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: B. ANDREASEN, M. FISCHER, Patrick SERRES.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 29 janvier 2016. Relation: GAC/2016/776. Reçu soixante-quinze euros 75.-
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, erteilt.
Remich, den 9. Februar 2016.
Référence de publication: 2016063813/114.
(160025476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.
Mercury (AI) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 197.843.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 février 2016.
Référence de publication: 2016063877/10.
(160025742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.
McCoy Global S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 78.829,00.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 182.213.
In the year two thousand and fifteen, on the eighteenth day of December.
Before Maître Jacques Kesseler, notary established in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
McCoy Global Holding S.à r.l., a "société à responsabilité limitée" existing under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, having its registered office located at 8-10, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés,
Luxembourg) under number B 181.876 (the “Sole Shareholder” or the “Contributor”),
hereby represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, with professional address at 13, route de Lu-
xembourg, L-4761 Pétange, by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy having been initialled “ne varietur” by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:
I.- The appearing party is the sole shareholder of McCoy Global S.à r.l., a "société à responsabilité limitée" existing
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office located at 8-10, Avenue de la Gare, L-1610
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de
Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under number B 182.213 and with a share capital of USD 34,699 (thirty four
thousand six hundred ninety nine United States Dollars), incorporated by a deed enacted by Maître Francis Kesseler, notary
public established in Esch-sur-Alzette, on 30 October 2013 (the "Company"), published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations (the “Memorial C”) on 18 January 2014 number 165 page 7897.
The articles of association of the Company have been amended for the last time on 19 December 2014 by a deed enacted
by Maître Francis Kesseler, prenamed, and published in the Memorial C on 17 March 2015 number 731 page 35059.
II.- The 20,000 (twenty thousand) ordinary shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each, the
12,199 (twelve thousand one hundred ninety nine) class A mandatory redeemable preferred shares with a nominal value
of USD 1 (one United States Dollar) each, and the 2,500 (two thousand five hundred) class B mandatory redeemable
preferred shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each, representing the whole share capital of
the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all items on the agenda of which the Sole Shareholder
expressly states having been duly informed beforehand.
III.- The agenda of the meeting is the following:
56626
L
U X E M B O U R G
<i>Agendai>
1. Waiving of notice right;
2. Approval of the rectification, with retroactive effect as from 19 December 2014, of the amount of the share premium
credited to the class B mandatory redeemable preferred shares premium account of the Company relating to the increase
of the share capital of the Company at the extraordinary general meeting of the sole shareholder of the Company held on
19 December 2014;
3. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 44,130 (forty four thousand one hundred thirty
United States Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 34,699 (thirty four thousand six hundred ninety nine
United States Dollars) to USD 78,829 (seventy eight thousand eight hundred twenty nine United States Dollars) by the
issuance of 44,130 (forty four thousand one hundred thirty) new class A mandatory redeemable preferred shares with a
nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each, subject to the payment of a share premium amounting to USD
4,368,822.81 (four million three hundred sixty eight thousand eight hundred twenty two United States Dollars and eighty
one Cents) to be credited to the class A mandatory redeemable preferred shares premium account of the Company, out of
which an amount of USD 4,413 (four thousand four hundred thirteen United States Dollars) shall be allocated to the legal
reserve account of the Company;
4. Subscription and payment by McCoy Global Holding S.à r.l. of the new class A mandatory redeemable preferred
shares, by way of contributions in kind;
5. New composition of the shareholding of the Company;
6. Subsequent amendment of article 8 of the articles of association of the Company; and
7. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:
<i>First resolution:i>
It is resolved that the Sole Shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting; the Sole Shareholder
acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to
deliberate and vote upon all the items on the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put
at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each
document.
<i>Second resolution:i>
It was reminded that the extraordinary general meeting of the sole shareholder of the Company held on 19 December
2014 before Maître Francis Kesseler (the “EGM”) increased the share capital of the Company from an amount of USD
30,000 (thirty thousand United States Dollars) to USD 34,699 (thirty four thousand six hundred ninety nine United States
Dollars) by the issuance of:
- 2,199 (two thousand one hundred ninety nine) new class A mandatory redeemable preferred shares with a nominal
value of USD 1 (one United States Dollar) each, subject to the payment of a share premium amounting to USD 217,662
(two hundred seventeen thousand six hundred sixty two United States Dollars) credited to the class A mandatory redeemable
preferred shares premium account of the Company, out of which an amount of USD 220 (two hundred twenty United States
Dollars) was allocated to the legal reserve account of the Company; and
- 2,500 (two thousand five hundred) class B mandatory redeemable preferred shares with a nominal value of USD 1
(one United States Dollar) each, subject to the payment of a share premium amounting to USD 247,250 (two hundred forty
seven thousand two hundred fifty United States Dollars) credited to the class B mandatory redeemable preferred shares
premium account of the Company (the "2014 Class B Share Premium"), out of which an amount of USD 250 (two hundred
fifty United States Dollars) was allocated to the legal reserve account of the Company;
It was then reported that later verifications have revealed that an error has occurred on the amount of the 2014 Class B
Share Premium, the correct amount of the 2014 Class B Share Premium being USD 247,500 (two hundred forty seven
thousand five hundred United States Dollars) and not USD 247,250 (two hundred forty seven thousand two hundred fifty
United States Dollars) (the “Correct 2014 Class B Share Premium”).
It was hence resolved to approve the Correct 2014 Class B Share Premium with retroactive effect as from 19 December
2014, so that the amount of the 2014 Class B Share Premium mentioned in the minutes of the EGM shall be read in each
place USD 247,500 (two hundred forty seven thousand five hundred United States Dollars).
<i>Third resolution:i>
It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of USD 44,130 (forty four thousand one hundred
thirty United States Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 34,699 (thirty four thousand six hundred ninety
nine United States Dollars) to USD 78,829 (seventy eight thousand eight hundred twenty nine United States Dollars) by
the issuance of 44,130 (forty four thousand one hundred thirty) new class A mandatory redeemable preferred shares with
a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each (the “New Class A MRPS”), subject to the payment of a share
premium amounting to USD 4,368,822.81 (four million three hundred sixty eight thousand eight hundred twenty two United
56627
L
U X E M B O U R G
States Dollars and eighty one Cents) to be credited to the class A mandatory redeemable preferred shares premium account
of the Company (the "Class A MRPS Share Premium"), out of which an amount of USD 4,413 (four thousand four hundred
thirteen United States Dollars) shall be allocated to the legal reserve account of the Company; the New Class A MRPS are
issued in relation to any income realized by McCoy Global Sarl (JAFZA branch), a Dubai branch of the Company (the
"Class A MRPS Underlying Assets"). The New Class A MRPS will have financial rights linked to the Class A Underlying
Assets in accordance with Article 8 and following of the articles of association of the Company;
the whole to be fully paid up through contributions in kind made by the Sole Shareholder, as described below (the
"Contributions").
<i>Fourth resolution:i>
It is resolved to accept the subscription and the payment by the Contributor of the New Class A MRPS, and the Class
A MRPS Share Premium through the Contributions.
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon intervenes the Sole Shareholder, hereby represented by Sofia Afonso-Da Chao Conde, pre-named, by virtue
of a proxy given under private seal, who declares to subscribe to the New Class A MRPS and the Class A MRPS Share
Premium.
The New Class A MRPS and the Class A MRPS Share Premium have been fully paid-up by the Sole Shareholder through
the Contributions, which are at the disposal of the Company.
<i>Description of the Contributionsi>
The Contributions made by the Contributor in exchange of the issuance of the New Class A MRPS and the Class A
MRPS Share Premium ("Contribution for the New Class A MRPS") consist of several receivables held by the Sole Sha-
reholder against the Company amounting in total to USD 4,412,952.81 (four million four hundred twelve thousand nine
hundred fifty two United States Dollars and eighty one Cents).
<i>Valuationi>
The Contribution for the New Class A MRPS is valued at USD 4,412,952.81 (four million four hundred twelve thousand
nine hundred fifty two United States Dollars and eighty one Cents) and has been approved by the managers of the Company
pursuant to a statement of contribution value dated 18 December 2015, which shall remain attached to this deed to be filed
with such deed with the registration authorities.
<i>Evidence of the Contribution's existencei>
A proof of the Contributions has been given to the Company.
<i>Managers' interventioni>
Thereupon intervene:
a) Mr. Samuel Morrison, as category A manager, with professional address at 9/10 Ocean Trade Centre, Minto Avenue,
Altens Industrial Estate, Aberdeen, Scotland, AB12 3JZ, United Kingdom;
b) Mr. Sébastien François, as category B manager, with professional address at 8-10 Avenue de la Gare, L-1610 Lu-
xembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, and
c) Mr. Tamas Horvath, as category B manager, with professional address at 8-10 Avenue de la Gare, L-1610 Luxem-
bourg, Grand-Duchy of Luxembourg;
all represented here by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, prenamed, by virtue of a proxy contained in the above
statements of contribution value;
acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, legally bound as managers of the
Company by reason of the Contributions, expressly agree with the description of these Contributions, with their valuation,
and confirm the validity of the subscription and payment.
<i>Fifth resolution:i>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the shareholding of the Company is now composed as
follows:
McCoy Global Holding S.à r.l.,:
- 20,000 (twenty thousand) ordinary shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each;
- 56,329 (fifty six thousand three hundred twenty nine) class A mandatory redeemable preferred shares with a nominal
value of USD 1 (one United States Dollar) each; and
- 2,500 (two thousand five hundred) class B mandatory redeemable preferred shares with a nominal value of USD 1
(one United States Dollar) each.
56628
L
U X E M B O U R G
The notary acts that all the 78,829 (seventy eight thousand eight hundred twenty nine) shares mentioned above, repre-
senting the entire share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on the resolution to
be taken below.
<i>Sixth resolution:i>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution having been fully carried out, it is
resolved to amend the first paragraph of article 8 of the Company's articles of association so that it shall now read as follows:
“ Art. 8. The Company's share capital is set at USD 78,829 (seventy eight thousand eight hundred twenty nine United
States Dollars), represented by:
- 20,000 (twenty thousand) ordinary shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each (the "Ordinary
Shares");
- 56,329 (fifty six thousand three hundred twenty nine) class A mandatory redeemable preferred shares with a nominal
value of USD 1 (one United States Dollar) each (the "Class A MRPS"); and
- 2,500 (two thousand five hundred) class B mandatory redeemable preferred shares with a nominal value of USD 1
(one United States Dollar) each (the "Class B MRPS").
The Company may issue other class of mandatory redeemable preferred shares with a nominal value of USD 1 (one
United States Dollar) each (the "Additional MRPS) together with the Class A MRPS and the Class B MRPS.
All the Ordinary Shares and the MRPS will be collectively referred to as "Shares" as the case may be, or individually
as "Share".
Any share premium or assimilated premium (the "Share Premium") paid on a class of MRPS or Ordinary Share shall
be attached to such class of MRPS or Ordinary Share and allocated to a specific share premium account dedicated to such
class of MRPS or Ordinary Share. The Share Premium shall be exclusively distributed or reimbursed, to the benefit of the
holder of such class of MRPS or Ordinary Shares.
Each class of MRPS shall confer financial rights which shall be exclusively linked to the underlying asset(s) it is tracking.
The underlying asset(s) tracked by the MRPS is approved and identified by a resolution of the shareholders taken upon the
issuance of such class of MRPS (the "Underlying Asset").
The amount of the share capital of the Company may be increased or reduced by means of a resolution of the extraordinary
general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) adopted under the conditions required for
amendments of the Articles.”
No other amendment is to be made to this article.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon closed.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Pétange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, she signed together with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version shall prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le dix-huitième jour de décembre.
Par devant Maître Jacques Kesseler, notaire établi à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
McCoy Global Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée organisée selon les lois du Grand-Duché de Lu-
xembourg, ayant son siège social sis au 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 181.876 (l'«Associé
Unique» ou l'«Apporteur»),
ici dûment représentée par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, avec adresse professionnelle sise au
13, route de Luxembourg, L-4761 Pétange, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le
notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès des autorités de l'en-
registrement.
La partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis du notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I.- La partie comparante est l'associé unique de McCoy Global S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée
selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis au 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 182.213 et au capital social de 34.699 USD (trente-quatre mille six cent quatre-vingt-dix-neuf Dollars améri-
cains), constituée suivant acte reçu par un acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire public résidant à Esch-sur-Alzette,
56629
L
U X E M B O U R G
le 30 octobre 2013 (la «Société»), publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le “Mémorial C”) daté du
18 janvier 2014 numéro 165 page 7897.
Les statuts de la Société ont été modifies pour la dernière fois le 19 décembre 2014 par un acte reçu par Maître Francis
Kesseler, précité, et publié au Mémorial C le 17 mars 2015 numéro 731 page 35059.
II.- Les 20.000 (vingt mille) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune,
les 12.199 (douze mille cent quatre-vingt-dix-neuf) parts sociales préférentielles avec obligation de rachat de catégorie A,
d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune, et les 2.500 (deux mille cinq cents) parts sociales préfé-
rentielles avec obligation de rachat de catégorie B, d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune,
représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se
prononcer sur tous les points de l'ordre du jour, dont l'Associé Unique reconnaît avoir été dûment préalablement informé.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Renonciation au droit de convocation;
2. Approbation de la rectification, avec effet rétroactif au 19 décembre 2014, du montant de la prime d'émission allouée
compte de prime d'émission de la Société des parts sociales préférentielles avec obligation de rachat de catégorie B en
relation avec l'augmentation du capital social de la Société à l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la
Société tenue le 19 décembre 2014;
3. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 44.130 USD (quarante-quatre mille cent trente Dollars
américains) afin de le porter de son montant actuel de 34.699 USD (trente-quatre mille six cent quatre-vingt-dix-neuf
Dollars américains) à 78.829 USD (soixante-dix-huit mille huit cent vingt-neuf Dollars américains) par l'émission de 44.130
(quarante-quatre mille cent trente) nouvelles parts sociales préférentielles avec obligation de rachat de catégorie A d'une
valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune, moyennant le paiement d'une prime d'émission d'un montant
de 4.368.822,81 USD (quatre millions trois cent soixante-huit mille huit cent vingt-deux Dollars américains et quatre-vingt-
un cents) qui sera alloué au compte de prime d'émission de la Société des parts sociales préférentielles avec obligation de
rachat de catégorie A, duquel un montant de 4.413 USD (quatre mille quatre cent treize Dollars américains) sera alloué à
la réserve légale de la Société;
4. Souscription et libération par McCoy Global Holding S.à r.l. des nouvelles parts sociales préférentielles avec obli-
gation de rachat de catégorie A par voie d'apports en nature;
5. Nouvelle composition de l'actionnariat de la Société;
6. Modification subséquente de l'article 8 des statuts de la Société; et
7. Divers.
Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:
<i>Première résolution:i>
L'Associé Unique décide de renoncer à son droit de convocation préalable à la présente assemblée; l'Associé Unique
reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour et considère avoir été valablement convoqué et en conséquence
accepte de délibérer et de voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que l'ensemble de la
documentation pertinente a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un laps de temps suffisant afin de lui permettre
un examen attentif de chaque document.
<i>Deuxième résolution:i>
Il est rappelé que l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la Société tenue le 19 décembre 2014 par
devant Maître Francis Kesseler (l'"AGE") a donné lieu à l'augmentation du capital social de la Société d'un montant de
30.000 USD (trente mille Dollars américains) à 34.699 USD (trente-quatre mille six cent quatre-vingt-dix-neuf Dollars
américains) par l'émission de:
- 2.199 (deux mille cent quatre-vingt dix-neuf) nouvelles parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de 1 USD (un
Dollar américain) chacune, moyennant le paiement d'une prime d'émission d'un montant de 217.662 USD (deux cent dix
sept mille six cent soixante deux dollars américains) allouée au compte de prime d'émission de la Société des parts sociales
préférentielles avec obligation de rachat de catégorie A, duquel un montant de 220 USD (deux cent vingt dollars américains)
a été alloué à la réserve légale de la Société; et
- 2.500 (deux mille cinq cent) nouvelles parts sociales préférentielles avec obligation de rachat de catégorie B, d'une
valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune, moyennant le paiement d'une prime d'émission d'un montant
de 247.250 USD (deux cent quarante sept mille deux cent cinquante dollars américains) allouée au compte de prime
d'émission de la Société parts sociales préférentielles avec obligation de rachat de catégorie B (la "Prime d'Emission de la
Classe B de 2014"), duquel un montant de 250 USD (deux cent cinquante dollars américains) a été alloué à la réserve légale
de la Société;
Il est ensuite reporté qu'une vérification postérieure a révélé qu'une erreur s'est produite concernant le montant de la
Prime d'Emission de la Classe B de 2014, le montant correct étant de 247.500 USD (deux cent quarante-sept mille cinq
56630
L
U X E M B O U R G
cent Dollars américains) et non de 247.250 USD (deux cent quarante-sept mille deux cent cinquante Dollars américains)
(la "Véritable Prime d'Emission de la Classe B de 2014").
Il est ainsi décidé d'approuver la Véritable Prime d'Emission de la Classe B de 2014 avec effet rétroactif au 19 décembre
2014, afin que le montant de la Prime d'Emission de la Classe B de 2014 mentionné au procès-verbal de l'AGE soit lu à
chaque fois comme étant de 247.500 USD (deux cent quarante-sept mille cinq cent Dollars américains).
<i>Troisième résolution:i>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 44.130 USD (quarante-quatre mille
cent trente Dollars américains) afin de le porter de son montant actuel de 34.699 USD (trente-quatre mille six cent quatre-
vingt-dix-neuf Dollars américains) à USD 78,829 (soixante-dix-huit mille huit cent vingt-neuf Dollars américains) par
l'émission de 44.130 (quarante-quatre mille cent trente) nouvelles parts sociales préférentielles avec obligation de rachat
de catégorie A, d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune (les «Nouvelles PPOR de Catégorie A»),
moyennant le paiement d'une prime d'émission d'un montant de 4.368.822,81 USD (quatre millions trois cent soixante-huit
mille huit cent vingt-deux Dollars américains et quatre-vingt-un cents) qui sera alloué au compte de prime d'émission de
la Société des parts sociales préférentielles avec obligation de rachat de catégorie A (la «Prime d'Emission des PPOR de
Catégorie A»), duquel un montant de 4.413 USD (quatre mille quatre cent treize Dollars américains) sera alloué à la réserve
légale de la Société; les Nouvelles PPOR de Catégorie A sont émises en rapport avec tous les revenus réalisés par McCoy
Global Sarl (JAFZA branch), une succursale de la Société implantée à Dubaï (les «Actifs Sous-Jacents des PPOR de
Catégorie A»). Les Nouvelles PPOR de Catégorie A conféreront les droits financiers attachés aux Actifs Sous-Jacents des
PPOR de Catégorie A en application des articles 8 et suivants des statuts de la Société;
le tout devant être entièrement libéré au moyen d'apports en nature réalisés par l'Associé Unique, tels que décrits ci-
dessous (les «Apports»).
<i>Quatrième résolution:i>
Il est décidé d'accepter la souscription et la libération par l'Apporteur des Nouvelles PPOR de Catégorie A et de la Prime
d'Emission des PPOR de Catégorie A.
<i>Intervention - Souscription - Paiementi>
Intervient ensuite l'Associé Unique, ici représenté par Sofia Afonso-Da Chao Conde, prénommé, en vertu d'une procu-
ration donnée sous seing privé qui déclare souscrire aux Nouvelles PPOR de Catégorie A, et à la Prime d'Emission aux
PPOR de Catégorie A.
Les Nouvelles PPOR de Catégorie A, et la Prime d'Emission des PPOR de Catégorie A, ont été entièrement souscrites
par l'Associé Unique par le biais des Apports, qui sont à la disposition de la Société.
<i>Description des Apportsi>
Les Apports réalisés par l'Apporteur en échange de l'émission des Nouvelles PPOR de Catégorie A et des Prime d'Emis-
sion des PPOR de Catégorie A (l'«Apport lié aux Nouvelles PPOR de Catégorie A») sont composés de plusieurs créances
détenues par l'Associé Unique contre la Société d'un montant total de 4.412.952,81 USD (quatre million quatre cent douze
mille neuf cent cinquante-deux Dollars américains et quatre-vingt-un cents).
<i>Evaluationi>
L'Apport lié aux Nouvelles PPOR de Catégorie A s'élève à 4.412.952,81 USD (quatre million quatre cent douze mille
neuf cent cinquante-deux Dollars américains et quatre-vingt- un cents) et sa valorisation a été approuvée par les gérants de
la Société par le biais d'une déclaration sur la valeur de l'apport en date du 18 décembre 2015, qui restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.
<i>Preuve de l'existence des Apportsi>
Preuve de l'existence des Apports a été donnée à la Société.
<i>Intervention des gérantsi>
Interviennent ensuite:
a) M. Samuel Morrison, gérant de catégorie A, avec adresse professionnelle au 9/10 Ocean Trade Centre, Minto Avenue,
Altens Industrial Estate, Aberdeen, Ecosse, AB12 3JZ, Royaume-Uni;
b) M. Sébastien François, gérant de catégorie B, avec adresse professionnelle au 8-10 Avenue de la Gare, L-1610
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et
c) M. Tamas Horvath, gérant de catégorie B, avec adresse professionnelle au 8-10 Avenue de la Gare, L-1610 Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg;
tous représentés ici par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, précitée, en vertu d'une procuration contenue dans les
déclarations sur la valeur de l'apport visées ci-dessus;
56631
L
U X E M B O U R G
reconnaissant avoir été préalablement informés de l'étendue de leur responsabilité, légalement tenus en tant que gérants
de la Société en raison des Apports, acceptent expressément la description de ces Apports, avec leurs évaluations, et
confirment la validité de la souscription et du paiement.
<i>Cinquième résolution:i>
En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, l'actionnariat de la Société est désormais composé comme
suit:
McCoy Global Holding S.à r.l.,:
- 20.000 (vingt mille) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune;
- 56.329 (cinquante-six mille trois cent vingt-neuf) parts sociales préférentielles avec obligation de rachat de catégorie
A, d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune; et
-2.500 (deux mille cinq cents) parts sociales préférentielles avec obligation de rachat de catégorie B, d'une valeur
nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune.
Le notaire constate que les 78.829 (soixante-dix-huit mille huit cent vingt-neuf) parts sociales mentionnées ci-dessus,
représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement décider
de la résolution à prendre ci-dessous.
<i>Sixième résolution:i>
En conséquence des déclarations et résolutions précédentes et les Apports ayant été totalement réalisés, il est décidé de
modifier l'article 8 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 8. Le capital social de la Société est fixé à 78.829 USD (soixante-dix-huit mille huit cent vingt-neuf Dollars
américains), représenté par:
- 20.000 (vingt mille) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune (les
«Parts Sociales Ordinaires»);
- 56.329 (cinquante-six mille trois cent vingt-neuf) parts sociales préférentielles avec obligation de rachat de catégorie
A, ayant une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune (les «PPOR de Catégorie A»); et
- 2.500 (deux mille cinq cents) parts sociales préférentielles avec obligation de rachat de catégorie B, ayant une valeur
nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune (les «PPOR de Catégorie B»).
La Société peut émettre d'autres catégories de parts sociales préférentielles avec obligation de rachat d'une valeur no-
minale de 1 USD (un Dollar américain) chacune (les «PPOR Additionnelles») en sus des PPOR de Catégorie A, et des
PPOR de Catégorie B.
Toutes les Parts Sociales Ordinaires et les PPOR seront collectivement dénommées « Parts Sociales» selon le cas, ou
individuellement comme une «Part Sociale».
Toute prime d'émission ou prime assimilée (la «Prime d'Emission») payée sur une classe de PPOR ou sur des Parts
Sociales Ordinaires est attachée à cette classe de PPOR ou à des Parts Sociales Ordinaires et allouée à un compte prime
d'émission spécifique dédié à cette classe de PPOR ou de Parts Sociales Ordinaires. La Prime d'Emission sera distribuée
ou remboursée exclusivement au profit du détenteur de cette classe de PPOR ou de Parts Sociales Ordinaires.
Chaque classe de PPOR confère des droits financiers qui doivent être exclusivement liés à (aux) l'actif(s) sous-jacent
(s) qu'elle trace. L'(les) actif(s) sous-jacent(s) tracé(s) par la classe de PPOR est (sont) approuvé(s) et identifié(s) par une
résolution des associés prise lors de la création de cette classe de PPOR (l'«Actif Sous-Jacent»).
Le montant du capital social de la Société peut être augmenté ou réduit au moyen d'une résolution de l'assemblée générale
extraordinaire des associés ou de l'associé unique (le cas échéant) adoptée selon les conditions requises pour la modification
des Statuts.»
Aucune autre modification n'étant apportée à cet article.
Aucun autre point n'ayant à être traité devant l'assemblée, celle-ci a été ajournée.
Dont acte, fait et passé à Pétange, au jour indiqué en tête du présent document.
Lecture ayant été faite de ce document à la personne présente, elle a signé avec nous, notaire, l'original du présent acte.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande de la personne présente à l'assemblée,
le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction française. Sur demande de la même personne et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 31 décembre 2015. Relation: EAC/2015/31510. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2016063875/359.
(160024951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.
56632
L
U X E M B O U R G
SHFC, Société Holding Financière Collin, Société Anonyme.
Siège social: L-1835 Luxembourg, 15, rue des Jardiniers.
R.C.S. Luxembourg B 174.714.
L'an deux mille seize, le trois février.
Par-devant Nous Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg,
en remplacement de son confrère Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg,
empêché, lequel dernier nommé restera dépositaire de la minute.
Se réunit
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de SHFC, Société Holding Financière Collin, une société anonyme
luxembourgeoise ayant son siège social au 15, rue des Jardiniers, à L-1835 Luxembourg, Grand- Duché de Luxembourg,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 174714, constituée par acte reçu le 12
décembre 2012, publié au Mémorial C n°638 du 15 mars 2013 et dont les statuts ont été modifiés par acte du 31 octobre
2014, publié au Mémorial C n°3776 du 9 décembre 2014, (la «Société»).
<i>Bureaui>
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Xavier OTJACQUES, employé privé, demeurant profession-
nellement à Luxembourg.
Le Président nomme comme secrétaire et l’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Patrick VAN HEES, employé
privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
<i>Composition de l'assembléei>
Les cinq mille quatre cent quarante et une (5.441) actions, d'une valeur de mille euros (1.000 EUR) chacune représentant
le capital de la Société, d'un montant de cinq millions quatre cent quarante et un mille euros (5.441.000 EUR), sont présentes
ou représentées.
<i>Exposé du Présidenti>
Le Président expose et requiert le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I.- Que l'Assemblée a l'ordre du jour suivant:
1. Constater la publication dans le Mémorial C du projet commun de fusion simplifiée par absorption de la société
anonyme CETA S.A. par la Société.
2. Constater l'accomplissement des formalités légales requises, approuver le projet et décider de fusionner.
3. Modifier l'objet social de la Société en ajoutant le paragraphe suivant:
«La société a en outre pour objet le conseil en ingénierie industrielle et le conseil en agronomie. Elle pourra accomplir
toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobi-
liers.»
4. Donner décharge aux administrateurs et au commissaire de la société absorbée.
5. Indiquer la place où les livres sociaux et documents de la société absorbée seront conservés et maintenus pour au
moins 5 ans.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire, restera annexée
au présent procès-verbal ainsi que les procurations des actionnaires représentés, après signature ne varietur par les membres
du bureau et le notaire.
III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
<i>Constatations, délibérations et résolutions prises par l'Assembléei>
Ces faits reconnus exacts par l'Assemblée, celle-ci, après constatations préalables et délibérations, prend à l'unanimité
les résolutions suivantes:
<i>Constatationsi>
L'assemblée constate que le projet commun de fusion simplifiée d'absorption par la Société de la société anonyme
luxembourgeoise CETA S.A., avec siège social à L-5440 Remerschen, 88B, route du Vin, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 164714 a été publié au Mémorial C numéro 3455 du 28 décembre 2015.
56633
L
U X E M B O U R G
Une copie des pages concernées du Mémorial reste ci-annexée.
Exerçant les pouvoirs conférés par les procurations mentionnées ci-avant, le mandataire des actionnaires reconnaît
expressément au nom de ceux-ci que les documents énumérés à l'article 267 de la loi sur les sociétés ont été rendus
disponibles au siège social au moins un mois avant la date d'approbation de la fusion et qu'il était possible d'en prendre
connaissance, à savoir: le projet commun de fusion, les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers
exercices des sociétés qui fusionnent.
L'assemblée constate dès lors que toutes les formalités prévues à l'article 267 de la loi ont été remplies.
L'assemblée constate en outre que toutes les cent (100) actions d'une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310.-)
chacune émises par la société à absorber CETA S.A. appartiennent toutes à la Société, unique actionnaire et société ab-
sorbante et que la fusion effectuée en application de la procédure simplifiée, conformément aux dispositions de l'article
278 de la loi du 10 août 1915 régissant les sociétés commerciales peut être approuvée.
<i>Première résolutioni>
L'assemblée approuve le projet de fusion et décide de fusionner de manière simplifiée par absorption de CETA S.A.
La tenue d'une assemblée de CETA S.A. n'a pas de raison d'être, la décision du conseil d'administration de la société
absorbante documentant à suffisance l'intention de l'actionnaire unique de la société absorbée de procéder à la fusion.
Le patrimoine de la société absorbée ne comprend pas de biens immobiliers et elle n'a conclu aucun contrat de travail.
Conformément au projet de fusion, la date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée sont convention-
nellement considérées du point de vue comptable et fiscal comme accomplies pour le compte de la Société est fixée au 1
er
janvier 2016, à 0 heure, et tous bénéfices ou pertes réalisées par la société absorbée après cette date sont censés réalisés
pour le compte de la Société Absorbante.
<i>Deuxième Résolutioni>
Conformément au projet de fusion, il y a lieu de modifier l'objet social de la Société pour lui permettre de continuer
toutes les activités de la Société Absorbée. Par conséquent, l'assemblée décide d'ajouter le paragraphe suivant à l'article 4
des statuts:
«La société a en outre pour objet le conseil en ingénierie industrielle et le conseil en agronomie. Elle pourra accomplir
toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobi-
liers.»
<i>Troisième Résolutioni>
L'assemblée décide de donner entière décharge aux administrateurs et au commissaire de CETA S.A. pour l'exécution
de leur mandat jusqu'à la date du présent acte.
<i>Quatrième Résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire des associés décide que les documents sociaux de la Société Absorbée seront con-
servés pendant une durée de cinq ans au siège de la Société.
<i>Déclarationsi>
Le notaire instrumentant déclare, conformément à l'article 271 (2) de la Loi avoir vérifié et certifie l'existence et la
légalité de tous les actes et de toutes les formalités qui incombent à la Société et du projet commun de fusion, la fusion
étant dès lors réalisée.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société à
raison du présent acte est évalué à environ 1.900,- EUR.
<i>Clôturei>
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.
Dont Acte, fait et dressé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture de tout ce qui précède, donnée à l'assemblée en langue d'elle connue, les membres du bureau ont signé
le présent procès-verbal avec Nous, notaire.
Signé: Xavier OTJACQUES, Patrick VAN HEES, Monika KUCHTAKOVA Danielle KOLBACH.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 08 février 2016. Relation GAC/2016/1028. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2016064056/105.
(160025283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.
56634
L
U X E M B O U R G
Cash-Drinks S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8437 Steinfort, 52B, rue de Koerich.
R.C.S. Luxembourg B 203.471.
STATUTS
L'an deux mille seize, le vingt-deux janvier.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.
ONT COMPARU:
1.- Monsieur Joseph FASCIO LITTORIO, employé privé, né à Mont-Saint-Martin (France) le 17 septembre 1955,
demeurant à F-54490 Piennes, 93, rue de Champagne.
2.- Monsieur Özgür UCAR, employé privé, né à Emirdag (Turquie) le 7 décembre 1970, demeurant à B-1830 Machelen,
Molenstraat, 51.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils vont constituer entre
eux.
Art. 1
er
. La société prend la forme d'une société à responsabilité limitée et la dénomination de "CASH-DRINKS s.à
r.l.".
Art. 2. Le siège de la société est établi à Steinfort; il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxem-
bourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.
La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'un dépôt de boissons alcoolisées et non alcoolisées avec commerce des
articles de la branche.
Elle a également pour objet la vente de tabac et de tous produits s'y rattachant.
La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements ou garanties.
La société pourra effectuer toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobi-
lières ou autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d'en favoriser la réalisation.
Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (€ 12.500.-), représenté par cent (100) parts sociales d'une
valeur nominale de cent vingt-cinq euros (€ 125.-) chacune.
Art. 6. Les parts sociales ne sont cessibles entre vifs à des tiers non-associés qu'avec le consentement préalable des
associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément préalable
des propriétaires de parts sociales représentant au moins les trois-quarts des droits appartenant aux survivants.
En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.
Art. 7. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
Elle n'est opposable à la société et aux tiers qu'après avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément à
l'article 1690 du Code Civil.
Art. 8. En cas de décès d'un associé, gérant ou non gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre les
associés survivants et les héritiers de l'associé décédé.
L'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés ne met pas fin à la société.
Art. 9. Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter
auprès de la société par un seul d'entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.
Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part
emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.
Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur
les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent, pour
l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée des associés à la majorité du
capital social et pris parmi les associés ou en dehors d'eux.
L'acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs.
Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du ou des gérants pour causes légitimes,
ou encore pour toutes raisons quelles qu'elles soient, laissées à l'appréciation souveraine des associés moyennant observation
56635
L
U X E M B O U R G
toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délai de préavis fixé par le contrat d'engagement ou d'un
délai de préavis de deux mois.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour
faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants ont la signature sociale et ils ont le droit
d'ester en justice au nom de la société tant en demandant qu'en défendant.
Art. 11. Le décès du ou des gérants ou leur retrait, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la
société.
Les héritiers ou ayants cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents et
registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.
Art. 12. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des réso-
lutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés.
Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la réception
du texte de la résolution proposée.
Art. 13. A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n'est valablement
prise que pour autant qu'elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si ce quorum
n'est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés une
seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du
capital représenté.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés
représentant les trois quarts du capital social.
Art. 14. Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel
seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.
Art. 15. L'exercice social commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 16. Il sera dressé à la fin de l'exercice social un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan
résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourront prendre au siège social
communication desdits inventaire et bilan.
Art. 17. Les produits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges
sociales, de tous amortissements de l'actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres,
constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve
légale jusqu'à ce qu'il ait atteint le dixième du capital social.
Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.
S'il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu'à concurrence de leurs parts
sociales.
Art. 18. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés
par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 19. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du 18
septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
<i>Souscription et libérationi>
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
1) Monsieur Joseph FASCIO LITTORIO, préqualifié,
cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2) Monsieur Özgür UCAR, préqualifié,
cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille
cinq cents euros (€ 12.500.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentant, qui le constate expressément.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice prend cours le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2016.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont
mis à charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille cent euros (€ 1.100.-).
56636
L
U X E M B O U R G
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite, les comparants représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire
à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont
pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes:
1) Monsieur Özgür UCAR, préqualifié, est nommé gérant technique de la société pour une durée indéterminée.
2) Monsieur Joseph FASCIO LITTORIO, préqualifié, est nommé gérant administratif de la société pour une durée
indéterminée.
3) La société est valablement engagée en toutes circonstances soit par la signature individuelle du gérant technique soit
par la signature conjointe du gérant technique et du gérant administratif.
4) Le siège social est fixé à L-8437 Steinfort, 52B, rue de Koerich.
Les comparants déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être les
bénéficiaires réels de la société faisant l'objet des présentes et agir pour leur propre compte et certifient que les fonds servant
à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livrera pas à des activités constituant
une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à
l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).
Le notaire instrumentant a rendu attentifs les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la société pré-
sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec
l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.
DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: FASCIO LITTORIO, UCAR, A. WEBER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 27 janvier 2016. Relation: 1LAC/2016/2822. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande.
Bascharage, le 1
er
février 2016.
Référence de publication: 2016059489/132.
(160020712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.
Liberta Global Fund SICAV-FIS, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 26, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 158.238.
EXTRAIT
<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, welche am Sitz der Gesellschaft am 15.i>
<i>Januar 2016 abgehalten wurde:i>
Die Generalversammlung beschliesst die Wiederwahl als Verwaltungsratsmitglied der folgenden Personen und des
Wirtschaftsprüfers für die Dauer von einem Jahr.
Die Verwaltungsratsmitglieder sind:
- Ralf Funk, geschäftsansässig in 26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
- Michael Lange, geschäftsansässig in 16, rue Jean Pierre Brasseur, L-1258 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
- Claude Birnbaum, geschäftsansässig in 16, rue Jean Pierre Brasseur, L-1258 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
Der Wirtschaftsprüfer ist:
- KPMG Luxembourg S.à r.l., 39, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfer endet unmittelbar nach der nächsten jährlichen
ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre.
Certified true extract
Michael Lange / Claude Birnbaum
<i>Directorsi>
56637
L
U X E M B O U R G
French translation - Traduction en français
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des Actionnaires de la Société qui s'est tenue en date du 15i>
<i>janvier 2016 au siège social de la Société à Luxembourg.i>
L'assemblée a décidé d’élire les administrateurs suivants et le réviseur d’entreprises agréé en fonction pour une nouvelle
période d’un an.
Les administrateurs sont:
- Ralf Funk, avec adresse professionnelle à 26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Luxembourg
- Michael Lange, avec adresse professionnelle à 16, rue Jean Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg, Luxembourg
- Claude Birnbaum, avec adresse professionnelle à 16, rue Jean Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg, Luxembourg
Le réviseur d’entreprises agréé est:
- KPMG Luxembourg S.à r.l., 39, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg
Les mandats des administrateurs et du réviseur d’entreprises agréé prendront fin immédiatement à l'issue de la prochaine
assemblée générale annuelle des Actionnaires.
Extrait certifié conforme
Michael Lange / Claude Birnbaum
<i>Administrateursi>
Référence de publication: 2016063827/39.
(160025077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.
Franklin Templeton Selected Markets Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 8A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 151.704.
EXTRAIT
Le Conseil d'Administration de la Société a décidé de nommer M. David W. Chang par cooptation avec effet au 8 février
2016 au poste d'administrateur en remplacement de M. John M. Lusk, ayant présenté sa démission, pour une période expirant
lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra en 2016 et/ou jusqu'à ce que
son successeur soit élu.
En conséquence, le Conseil d'Administration de la Société se compose actuellement de:
- M. William Jackson, résidant 5 Morrison Street, Edinburgh EH3 8BH, Royaume-Uni;
- M. James F. Kinloch, résidant 8A rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg; et
- M. David W. Chang, résidant 17
th
Floor Chater House, 8 Connaught, Hong Kong.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FRANKLIN TEMPLETON SELECTED MARKETS FUNDS
Référence de publication: 2016066727/18.
(160029260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2016.
Graco Global Holdings, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1857 Luxembourg, 5, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 161.463.
<i>Extrait des résolutions du conseil de gérance du 15 février 2016i>
En date du 15 février 2016, le conseil de gérance a décidé de transférer le siège social de la Société du 6 rue Eugène
Ruppert, L-2453 Luxembourg au 5 rue du Kiem, L-1857 Luxembourg, et ce avec effet au 10 février 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 2016.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016066732/15.
(160029520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2016.
56638
L
U X E M B O U R G
Graco International Holdings, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 17.300,00.
Siège social: L-1857 Luxembourg, 5, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 161.470.
<i>Extrait des résolutions du conseil de gérance du 15 février 2016i>
En date du 15 février 2016, le conseil de gérance a décidé de transférer le siège social de la Société du 6 rue Eugène
Ruppert, L-2453 Luxembourg au 5 rue du Kiem, L-1857 Luxembourg, et ce avec effet au 10 février 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 2016.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016066733/15.
(160029523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2016.
Graco Luxembourg III Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1857 Luxembourg, 5, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 201.585.
<i>Extrait des résolutions du conseil de gérance du 15 février 2016i>
En date du 15 février 2016, le conseil de gérance a décidé de transférer le siège social de la Société du 6 rue Eugène
Ruppert, L-2453 Luxembourg au 5 rue du Kiem, L-1857 Luxembourg, et ce avec effet au 10 février 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 2016.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016066734/15.
(160029528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2016.
Grama Acquico S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.502,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 202.582.
Il résulte d'un contrat de transfert de parts signé en date du 26 janvier 2016, que l'associé unique de la Société, North
Haven Real Estate Fund VIII Global Dutch Holding, L.P., a transféré la totalité des 1.250.200 parts sociales qu'il détenait
dans la Société à:
- Grama Holdco S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, au capital social de vingt-cinq mille deux euros (EUR 25.002), ayant son siège social au 64, avenue de la
Liberté, L-1930 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B202.599.
Les parts sociales de la Société sont désormais réparties comme suit:
Grama Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250.200 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 2016.
Grama Acquico S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2016066735/21.
(160029318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2016.
56639
L
U X E M B O U R G
Foncière de la Pétrusse, Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 96.298.
<i>Décision du conseil d'administration prise en date du 15 février 2016i>
Le conseil d'administration décide de nommer la société FIDUCIA SA (RCS Luxembourg B 175.011), sise au 1, rue
Désiré Zahlen, L-5942 Itzig comme dépositaire au sens de la loi du 28 juillet 2014 et de l'article 42 LSC tel que modifié,
des actions au porteur émises par la société FONCIÈRE DE LA PETRUSSE SA.
Pour extrait conforme
<i>Pour Foncière de la Pétrusse SA
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016066722/13.
(160028903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2016.
Fondation Pierre Werner, Fondation.
Siège social: L-2728 Luxembourg, 4, rue Jules Wilhelm.
R.C.S. Luxembourg G 138.
Liste des membres du Conseil d'administration de la Fondation Pierre Werner, Fondation,
<i>Conseil d'administration:i>
Mme Marie-Anne Werner, directrice honoraire, demeurant à Luxembourg, membre;
M. Charles Werner, ingénieur e.r., demeurant à Luxembourg, membre;
M. Romain Bausch, directeur général e.r. de la Société Européenne des Satellites, demeurant à Mamer, membre;
M. Luc Frieden, ministre honoraire du Trésor et du Budget, demeurant à Contern, membre;
M. Romain Kirt, conseiller de gouvernement, demeurant à Esch-sur-Alzette, membre;
M. Guy de Muyser, maréchal de la Cour honoraire, vice-président de la Fondation Pierre Werner, demeurant à Luxem-
bourg;
M. Jean-Jacques Rommes, administrateur délégué de l'Union des Entreprises Luxembourgeoises, demeurant à Beyren,
membre;
M. Charles Ruppert, vice-président honoraire du Conseil d'Etat; président de la Fondation Pierre Werner, demeurant à
Niederdonven;
M. Jacques Santer, ministre d'Etat honoraire, demeurant à Luxembourg, membre;
M. Nicolas Schmit, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire, demeurant à Berdorf, membre;
M. Rolf Tarrach, recteur honoraire de l'Université du Luxembourg, demeurant à Schuttrange, membre.
Luxembourg, le 22 janvier 2016.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Administrateursi>
Référence de publication: 2016066723/27.
(160029313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2016.
Dynamics Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 169.927.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2016.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Référence de publication: 2016077118/12.
(160042657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
56640
Advensys Conseil LTD
Agévé Investissements S.A.
Agroseb International S.à r.l.
Alexandre Immo International S.A.
Alinvest Ltd
AP VIII Calm Eagle Holdings S.à r.l.
AP VIII Calm Eagle Holdings S.C.A.
Bushey Property Holdings S.à r.l.
Cash-Drinks S.à r.l.
Deadline S.A.
Design Cuisines S.A.
DPE Luxemburg, S.à r.l.
Dynamics Management S.A.
Ecore Luxembourg S.A.
Eiger Lux 1 S.A.
Eiger Lux 2 S.A.
E&I S.A.
Electrofer Luxembourg S.A.
Foncière de la Pétrusse
Fondation Pierre Werner
Franklin Templeton Selected Markets Funds
FR Barra 1 S.à r.l.
Frun Park Halluin
Graco Global Holdings
Graco International Holdings
Graco Luxembourg III Holdings S.à r.l.
Grama Acquico S.à r.l.
Karlsfeld S.à r.l.
Liberta Global Fund SICAV-FIS
McCoy Global S.à r.l.
Mercury (AI) S.à r.l.
SHFC, Société Holding Financière Collin
SPF 2 Holdco S.à r.l.
Trocoll House No. 1 S.à r.l.