logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1133

15 avril 2016

SOMMAIRE

Aberdeen European Balanced Property Fund

SICAV-FIS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54340

Aberdeen European Shopping Property Fund

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54340

AIPP Pooling I S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54344

ALM Logistics Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

54340

Beverage Investment Group S.A. . . . . . . . . . . .

54384

CC Holdco (Luxembourg) S.àr.l.  . . . . . . . . . . .

54341

CD&R Millennium Holdco 1 S.à r.l.  . . . . . . . .

54341

Celerity S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54342

Cidra Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54341

CIEP II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54342

CIEP I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54342

CMJ Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54342

Corporate Operational Strategies  . . . . . . . . . .

54341

CRH NORTH AMERICA Luxembourg Sàrl

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54343

DB Omega BTV S.C.S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54343

De Fidderer G.m.b.H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54343

e-conomic international TopCo S.à r.l.  . . . . . .

54339

Grevlin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54344

HE Baden-Baden 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

54338

Helarb Investments Manager S.à r.l. . . . . . . . .

54345

Helarb Investments S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

54345

Helarb Mécanuméric S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

54344

Helios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54345

Hutchison Port Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

54344

Hydro Energy 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54343

Investor Services House S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

54339

Invia S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54373

JD-Consultancy S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54368

JULO S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54371

Kandira S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54345

Kyra S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54346

LFT International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54347

Lower Basin Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

54350

Lumesse Global S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54346

Lumesse Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

54346

Lumesse International S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

54346

Lux Renewable Holdings 3 S.à r.l.  . . . . . . . . . .

54360

MAJ S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54384

Oak Investment S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54375

Paperfin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54383

PATRIZIA Res Publica Hessen I HoldCo S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54339

Pitomaxlend S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54340

RREI French AuberCo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

54339

RREI SteelCo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54338

RREI SwissCo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54338

Ship Global 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54338

54337

L

U X E M B O U R G

RREI SteelCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 186-188, rue de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 138.127.

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg.

RREI Holding S.A., associé de la Société, a transféré son siège social à l'adresse suivante:
- 186-188, Rue de Longwy, L-1940 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 février 2016.

<i>Pour RREI STEELCO S.à r.l.

Référence de publication: 2016064791/14.
(160026063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

RREI SwissCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 186-188, rue de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 130.033.

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg.

RREI Holding S.A., associé de la Société, a transféré son siège social à l'adresse suivante:
- 186-188, Rue de Longwy, L-1940 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 février 2016.

<i>Pour RREI SWISSCO S.à r.l.

Référence de publication: 2016064792/14.
(160026090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

Ship Global 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 181.525.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision de l'associé de la Société en date du 08 janvier 2016 d'accepter la démission de Monsieur Robin

MARSHALL et de nommer Monsieur Aurélien VASSEUR, né le 8 janvier 1976 à Séclin, France, résidant au 4, rue Lou
Hemmer, L-1748, Luxembourg, en tant que gérant B de la Société avec effet au 31 décembre 2015 et ce pour une durée
indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 08 janvier 2016.

Référence de publication: 2016064800/14.
(160025982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

HE Baden-Baden 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 202.764.

EXTRAIT

Le siège social de la Société se situe au:
5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duché de Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016064503/12.
(160026206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

54338

L

U X E M B O U R G

NISH, Investor Services House S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 113.578.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pétange, le 19 novembre 2015.

Pour statuts coordonnés
Maître Jacques KESSELER
<i>Notaire

Référence de publication: 2016064541/13.
(160026465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

PATRIZIA Res Publica Hessen I HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 181.332.

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 4. Februar 2016.

Für gleichlautende Abschrift
<i>Für die Gesellschaft
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notar

Référence de publication: 2016064733/14.
(160026415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

RREI French AuberCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 186-188, rue de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 133.993.

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg.

RREI Holding S.A., associé de la Société, a transféré son siège social à l'adresse suivante:
- 186-188, Rue de Longwy, L-1940 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 février 2016.

<i>Pour RREI FRENCH AUBERCO S.à r.l.

Référence de publication: 2016064788/14.
(160026059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

e-conomic international TopCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: DKK 80.349.330,00.

Siège social: L-1282 Luxembourg, 1, rue Hildegard von Bingen.

R.C.S. Luxembourg B 178.292.

EXTRAIT

En raison de l'expansion urbaine, les autorités Luxembourgeoises ont décidé de rebaptiser la rue où est situé le siège

social de la Société de 7 a, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg vers 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2016064931/13.
(160027079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

54339

L

U X E M B O U R G

Aberdeen European Balanced Property Fund SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds

d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35a, avenue John F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 118.918.

EXTRAIT

A titre informatif, veuillez noter que le administrateur de la Société, Monsieur Paul King réside désormais profession-

nellement au 35a, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec date d'effet au 1 

er

 février 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 février 2016.

Aberdeen Global Services S.A.
<i>Agent Domiciliataire

Référence de publication: 2016064938/15.
(160027605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

Aberdeen European Shopping Property Fund, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement

Spécialisé.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35a, avenue John F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 118.914.

EXTRAIT

A titre informatif, veuillez noter que les administrateurs de la Société, Monsieur Paul King et Mme Elisabeth Weiland

résident désormais professionnellement au 35a, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec date d'effet au 1 

er

février 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 février 2016.

Aberdeen European Shopping Property Fund

Référence de publication: 2016064939/15.
(160027606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

Pitomaxlend S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5899 Syren, 7, rue de Hassel.

R.C.S. Luxembourg B 170.844.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 10 février 2016

L'assemblée prend acte de la démission de Messieurs Pit LOSCH, Claude LOSCH et Tom LOSCH de leur mandat

d'administrateur de la Société et l'accepte avec effet immédiat.

Luxembourg, le 10 février 2016.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2016064745/13.
(160026582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

ALM Logistics Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 22, avenue Marie Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 187.913.

Monsieur Olimjon Shadiev a transféré 12.500 parts de ALM Logistics Luxembourg à ALM Luxembourg Holdings S.à

r.l. en date du 19 janvier 2016. En conséquence, ALM Luxembourg Holdings S.à r.l. est le seul associé de ALM Logistics
Luxembourg détenant les 12.500 parts sociales, soit l'intégralité du capital.

Luxembourg, le 09 février 2016.

Référence de publication: 2016065000/11.
(160027550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

54340

L

U X E M B O U R G

Cidra Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 5.846.975,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 119.206.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 9 février 2016 que:
- Mr. James Alexander Bermingham démissionne de son poste de gérant de classe B avec effet au 29 janvier 2016;
- Mr Kenneth John Flanagan, né le 9 août 1983 à Galway, Irelande ayant son adresse professionnelle au 7, rue Lou

Hemmer, L-1748 Luxembourg, est nommé en tant que nouveau gérant de classe B de la société en remplacement du gérant
démissionnaire avec effet au 9 février 2016 et ce pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 11 février 2016.

Référence de publication: 2016065072/16.
(160027028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

Corporate Operational Strategies, Société Anonyme.

Siège social: L-2148 Luxembourg, 5, rue Fernand Mertens.

R.C.S. Luxembourg B 40.758.

Il est à noter le transfert de siège du Commissaire aux comptes:
- la société PRESTA-SERVICES S.A. avec siège au 12, Rue du Cimetière L - 8413 STEINFORT, immatriculée au

Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 49961.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016065079/11.
(160026973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

CC Holdco (Luxembourg) S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.748.628,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 114.337.

EXTRAIT

Il convient de noter que le siège social de l'associé unique de la Société, Indigold Carbon (Netherlands) B.V. est désormais

situé à: Hoogoorddreef 15, 1101 BA Amsterdam, Pays-Bas.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 11 février 2016.

Référence de publication: 2016065096/13.
(160027003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

CD&amp;R Millennium Holdco 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.620.517,47.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 186.796.

En date du 30 juillet 2014, l'associé CD&amp;R Millennium (Cayman) Partners, L.P. avec siège social à Ugland House,

KY1-1104 Grand Cayman, Iles Caimans, a transféré 200.000 parts sociales à Millenium Beteiligungs GmbH &amp; Co KG
représenté par son general partner Kallisto Neunundneunzigste Vermögensverwaltungs-GmbH, avec siège social au 46,
Mainzer LandStrasse, 60325 Frankfurt am Main, qui les acquiert.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 février 2016.

Référence de publication: 2016065098/14.
(160027230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

54341

L

U X E M B O U R G

Celerity S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 70.382.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de Celerity S.A. tenue le 16 novembre 2015

- L'Assemblée décide de transférer le siège social de la Société du 11b boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg au 2

boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, avec effet au 1 

er

 janvier 2016.

Pour extrait certifié conforme
Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2016065101/13.
(160026833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

CIEP I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 179.307.

Il résulte d'un contrat de vente en date du 05 février 2016 que:
- Discover Co-Investment, L.P., détenteur de 100,502 parts sociales de la société a vendu toutes ses parts sociales à

CIEP Co-Investment S.à r.l. SICAR.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2016.

CIEP I S.à r.l.
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2016065109/14.
(160027613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

CIEP II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 180.260.

Il résulte d'un contrat de vente en date du 05 février 2016 que:
- Varo Coinvestment, L.P., détenteur de 455,770 parts sociales de la société a vendu toutes ses parts sociales à CIEP

Co-Investment S.à r.l. SICAR.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2016.

CIEP II S.à r.l.
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2016065110/14.
(160027614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

CMJ Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 111.733.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de CMJ Holdings S.A. tenue le 16 novembre 2015

- L'Assemblée décide de transférer le siège social de la Société du 11b boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg au 2

boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, avec effet au 1 

er

 janvier 2016.

Pour extrait certifié conforme
Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2016065114/13.
(160026857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

54342

L

U X E M B O U R G

CRH NORTH AMERICA Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 5.000.000,00.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 148.445.

Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 21/10/2009

EXTRAIT

Suite aux résolutions prises par l'associé unique de la société en date du 26 juin 2015, il résulte que:
- le mandat des gérants en fonction Emmanuel RÉVEILLAUD, Christine LOUIS-HABERER, Ruud COHEN et Aylwyn

BRYAN a été renouvelé jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour CRH NORTH AMERICA LUXEMBOURG SARL

Référence de publication: 2016065132/15.
(160027115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

DB Omega BTV S.C.S, Société en Commandite simple.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 64.749.

EXTRAIT

Il résulte de l'acte de constitution de la société DB OMEGA S.C.S. en date du 23 décembre 2013, que la société DB

OMEGA S.C.S., une société en commandite simple, ayant son siège sociale au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115
Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Société de Luxembourg sous le numéro B 184.749,
devient associé unique de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2016.

Référence de publication: 2016065153/14.
(160027663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

De Fidderer G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8376 Kahler, 21, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 73.011.

<i>Extrait de résolution du 1/1/2016

Lors de l'assemblée du 1/1/2016 de la société De Fidderer GMBH le gérant Gerber van Vliet; 21, rue principale; L-8376

Kahler a déposé les fonctions de gérant auprès De Fidderer GMBH.

Lors de l'assemblée du 1/1/2016 de la société De Fidderer GMBH, Alexandra Zahlen; Hauptstrasse 36; D-51399 Bur-

scheid a repris les fonctions de gérante auprès De Fidderer GMBH.

Référence de publication: 2016065155/12.
(160026845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

Hydro Energy 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.160.000,00.

Siège social: L-1282 Luxembourg, 1, rue Hildegard von Bingen.

R.C.S. Luxembourg B 160.998.

EXTRAIT

En raison de l'expansion urbaine, les autorités Luxembourgeoises ont décidé de rebaptiser la rue où est situé le siège

social de la Société de 7 a, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg vers 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2016065262/13.
(160027087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

54343

L

U X E M B O U R G

Grevlin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 40.426.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale qui s'est tenue le 25 janvier 2016 à 14.00 heures à Luxembourg

L'Assemblée décide à l'unanimité, de renouveler le mandat des Administrateurs de Monsieur Koen LOZIE, de monsieur

Jean-Charles THOUAND et de PACBO EUROPE Administration et Conseil S.à r.l. 44, avenue J.F. Kennedy L-1855
Luxembourg, représentée par Monsieur Patrice CROCHET, 2, rue Joseph Sax L-2515 Luxembourg.

L'Assemblée décide, à l'unanimité, de renouveler le mandat de EURAUDIT Sàrl en tant que Commissaire aux Comptes.
Les mandats des Administrateurs et Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale

Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015.

Référence de publication: 2016065252/14.
(160027052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

Helarb Mécanuméric S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 92.666.

EXTRAIT

Il convient de noter que:
Monsieur Jan Vanhoutte a présenté sa démission en tant que gérant A de la société avec effet au 11 Février 2016.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2016065258/12.
(160027168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

Hutchison Port Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 130.429.

En date du 23 décembre 2015, les cessions de parts suivantes ont eu lieu:
1) l'associé Hutchison Whampoa Luxembourg Holdings S.à r.l. avec siège social au 7, Rue du Marché-aux-Herbes, a

cédé 2500 parts sociales à HPH Investments 2 (Luxembourg) S.à r.l. avec siège social au 7, Rue du Marché-aux-Herbes,
L-1728 Luxembourg qui les acquiert.

2) En conséquence, HPH Investments 2 (Luxembourg) S.à r.l., précité, devient associé avec 2500 parts sociales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2016.

Référence de publication: 2016065261/14.
(160027783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

AIPP Pooling I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35a, Avenue John F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 132.135.

EXTRAIT

A titre informatif, veuillez noter que les administrateurs de catégorie A de la Société, Monsieur Paul King et Mme

Elisabeth Weiland résident désormais professionnellement au 35a, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec
date d'effet au 1 

er

 février 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 février 2016.

AIPP Pooling I S.A.

Référence de publication: 2016064999/14.
(160026901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

54344

L

U X E M B O U R G

Helarb Investments Manager S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 124.087.

EXTRAIT

Il convient de noter que:
Monsieur Jan Vanhoutte a présenté sa démission en tant que gérant A de la société avec effet au 11 Février 2016.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2016065267/12.
(160027779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

Helarb Investments S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.525,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 100.488.

EXTRAIT

Il convient de noter que:
Monsieur Jan Vanhoutte a présenté sa démission en tant que gérant A de la société avec effet au 11 Février 2016.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2016065268/12.
(160027173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

Helios, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 58.180.

<i>Extrait des résolutions du Conseil d'Administration tenu à Luxembourg le 10 février 2016

Suite à la démission de Monsieur Eric LOBET de son poste d'administrateur de la Société en date du10 février 2016, le

Conseil d'Administration se compose, à compter de ce jour et jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire à tenir
en 2016, comme suit:

- Madame Sandra REISER, Président et Administrateur, avec adresse professionnelle au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453

Luxembourg;

- Monsieur Jean-Michel GELHAY, Administrateur;
- Monsieur Patrick WAGENAAR, Administrateur.

Luxembourg, le 11 février 2016.

<i>Pour HELIOS
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire

Référence de publication: 2016065269/19.
(160027042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

Kandira S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 53.301.

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 15 décembre 2015:

Monsieur Nicola Wullschleger, Administrateur de la catégorie A, est nommé Président du Conseil d'Administration.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2016065314/11.
(160026947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

54345

L

U X E M B O U R G

Kyra S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 130.556.

Par résolutions prises en date du 31 décembre 2015, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Barry Porter, avec adresse au 25, Canada Square, E145LQ Londres, Royaume-Uni

de son mandat de gérant de classe B, avec effet immédiat;

2. Nomination de John Keen, avec adresse professionnelle au 1, Finsbury Circus, Alvarez and Marsal, EC2M 7EB

Londres, Royaume-Uni au mandat de gérant B avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 février 2016.

Référence de publication: 2016065321/15.
(160027233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

Lumesse Global S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.612.500,00.

Siège social: L-1282 Luxembourg, 1, rue Hildegard von Bingen.

R.C.S. Luxembourg B 160.418.

EXTRAIT

En raison de l'expansion urbaine, les autorités Luxembourgeoises ont décidé de rebaptiser la rue où est situé le siège

social de la Société de 7 a, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg vers 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2016065329/13.
(160026804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

Lumesse Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.959.085,00.

Siège social: L-1282 Luxembourg, 1, rue Hildegard von Bingen.

R.C.S. Luxembourg B 152.063.

EXTRAIT

En raison de l'expansion urbaine, les autorités Luxembourgeoises ont décidé de rebaptiser la rue où est situé le siège

social de la Société de 7 a, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg vers 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2016065330/13.
(160026806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

Lumesse International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.612.500,00.

Siège social: L-1282 Luxembourg, 1, rue Hildergard von Bingen.

R.C.S. Luxembourg B 160.409.

EXTRAIT

En raison de l'expansion urbaine, les autorités Luxembourgeoises ont décidé de rebaptiser la rue où est situé le siège

social de la Société de 7 a, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg vers 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2016065331/13.
(160026805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.

54346

L

U X E M B O U R G

LFT International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 203.565.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendsechzehn, am elften Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph WAGNER, mit dem Amtssitz in Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg),

ist erschienen:

die Gesellschaft „ECR-EUROPE CONSEILS REALISATIONS S.A.“, mit Gesellschaftssitz in 21, boulevard de la

Pétrusse, L-2320 Luxembourg, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, Sektion B, unter der
Nummer 58.272,

hier vertreten durch:
Frau Danielle SCHROEDER, mit Berufsanschrift in 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxemburg,
aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, welche am 04. Januar 2016 in Luxemburg gegeben wurde.
Besagte Vollmacht, nachdem sie von der Vollmachtnehmerin und dem amtierenden Notar „ne varietur“ unterzeichnet

wurde, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Vorgenannte Vollmachtnehmerin, handelnd wie vorerwähnt, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer, von

der vorbezeichneten Partei, zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden.

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Es wird hiermit eine luxemburgische Aktiengesellschaft (société anonyme) unter der Bezeichnung „LFT IN-

TERNATIONAL S.A.“ gegründet.

Art. 2. Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg.
Durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agen-

turen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Innerhalb der Stadt Luxemburg kann der Sitz der Gesellschaft durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrates verlegt

werden. Die Verlegung des Gesellschaftssitzes ausserhalb der Stadt Luxemburg kann nur durch Gesellschafterbeschluß
und zu den Voraussetzungen einer Satzungsänderung erfolgen.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von diesem

Sitz mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden,
so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland
verlegt werden. Diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unab-
hängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung an Dritte von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen

Geschäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

Art. 4. Der Zweck der Gesellschaft umfasst den Erweb, das Halten und die Veräußerung von Beteiligungen in luxem-

burgischen und/oder ausländischen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Entwicklung und Betreuung solcher Beteiligun-
gen.

Die Gesellschaft kann zugunsten von Unternehmen, welche der Unternehmensgruppe angehören, jede finanzielle Un-

terstützung gewähren, wie zum Beispiel die Gewährung von Darlehen, Garantien und Sicherheiten jeglicher Art und Form.

Die Gesellschaft kann auch in Immobilien, geistiges Eigentum oder jegliche anderen beweglichen oder unbeweglichen

Vermögensgüter investieren.

Die Gesellschaft kann in jeder Art und Form Darlehen aufnehmen und private Emissionen von Schuldscheinen oder

ähnlichen Schuldtiteln, Obligationen oder Anteile, die Recht auf Aktien geben, ausgeben. Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann
die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere
Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Sie kann im Übrigen alle kaufmännischen, industriellen und finanziellen Handlungen in Bezug auf bewegliche und

unbewegliche Güter vollziehen, die für die Verwirklichung des Gegenstandes der Gesellschaft notwendig oder auch nur
nützlich sind oder welche die Entwicklung der Gesellschaft erleichtern können.

Art.  5.  Das  gezeichnete  Aktienkapital  der  Gesellschaft  beträgt  FÜNFUNDDREISSIGTAUSEND  EURO  (35.000.-

EUR) eingeteilt in dreihundertfünfzig (350) Aktien mit einem Nennwert von je EINHUNDERT EURO (100.- EUR).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche

das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

54347

L

U X E M B O U R G

Die Inhaberaktien sind gemäß Artikel 42 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-

schaften zu hinterlegen.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingung ihre eigenen Aktien

erwerben.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden, durch Beschluss der Generalver-

sammlung der Aktionäre, welcher wie bei Satzungsänderung zu fassen ist.

Das  genehmigte  Kapital  wird,  für  die  nachstehend  aufgeführte  Dauer,  auf  ZWEIHUNDERTTAUSEND  EURO

(200.000.-EUR) festgesetzt, eingeteilt in zweitausend (2.000) Aktien mit einem Nominalwert von je EINHUNDERT EU-
RO (100.- EUR).

Das genehmigte und das gezeichnete Gesellschaftskapital können erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss

der General-versammlung der Aktionäre, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Des weiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, während einer Dauer von fünf Jahren, beginnend mit dem Datum der

Veröffentlichung der gegenwärtigen Urkunde, das gezeichnete Gesellschaftskapital ganz oder teilweise im Rahmen des
genehmigten Kapitals zu erhöhen, durch Ausgabe von neuen Aktien. Diese Kapitalerhöhungen können durch Zeichnung,
mit  oder  ohne  Emissionsprämie  durchgeführt  werden  mittels  Einzahlung  durch  Bareinlagen,  Sacheinlagen  oder  durch
Umwandlung von unbestrittenen, bestimmten und unverzüglich forderbaren Guthaben bei der Gesellschaft, oder auch durch
Umwandlung von nicht verteilten Gewinnen, Reserven oder Emissionsprämien.

Der Verwaltungsrat ist im besonderen ermächtigt,das Vorzugsrecht zur Zeichnung der oben genannten Neuausgabe von

Aktien mittels Einzahlung von Bareinlagen oder Sacheinlagen, aufzuheben oder einzuschränken.

Der  Verwaltungsrat  kann  jedes  Verwaltungsratsmitglied  oder  jede  andere  ordnungsgemäß  bevollmächtigte  Person

beauftragen,  die  Zeichnungen  der  neu  auszugebenden  Aktien  und  die  Zahlung  für  die  Aktien,  welche  die  ganze  oder
teilweise Kapitalerhöhung darstellen, entgegenzunehmen.

Nach jeder durch den Verwaltungsrat durchgeführten und rechtmäßig beurkundeten Kapitalerhöhung ist dieser Artikel

automatisch anzupassen.

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, deren Mitglieder

nicht Aktionäre zu sein brauchen. Die Gesellschaft, die bei der Gründung nur einen Aktionär hat oder wo die Hauptver-
sammlung später feststellt, dass nur noch ein Aktionär alle Aktien hält, kann die Zusammensetzung des Verwaltungsrats
auf nur ein Mitglied reduzieren.

Die Generalversammlung bestimmt die Dauer der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder sowie deren Anzahl.
Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig. Sie kön-

nen von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Scheidet ein durch die Generalversammlung der Aktionäre ernanntes Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amts-

zeit  aus,  so  können  die  auf  gleiche  Art  ernannten  verbleibenden  Mitglieder  des  Verwaltungsrates  einen  vorläufigen
Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirkli-

chung  des  Gesellschaftszweckes  notwendig  sind  oder  diesen  fördern.  Alles,  was  nicht  durch  das  Gesetz  oder  die
gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Wenn die Gesellschaft einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied hat, so hat auch dieses Mitglied allein die wei-

testgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig
sind oder diesen fördern.

Der Verwaltungsrat muss aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit muss der Vorsitz einem

anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Ver-

tretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, welche schriftlich, per Fax oder Email erfolgen
kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Fax oder E-mail
erfolgen.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann an jeder Sizung des Verwaltungsrats über Videokonferenz oder gleichwertigen

Kommunikationsmittel die seine Identifikation gewährleisten, teilnehmen. Diese Kommunikationsmittel müssen techni-
schen Voraussetzungen genügen, die die effektive Teilnahme an der Beratung, welche ununterbrochen übertragen werden
muss, gewährleisten. Die Beteiligung an einer Sitzung über die vorerwähnten Kommunikationswege ist mit einer persön-
lichen Beteiligung an der Sitzung gleichzusetzen. Eine Sitzung des Verwaltungsrats die über vorerwähnte Wege abgehalten
wird gilt als am Gesellschaftssitz abgehalten.

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit ist die

Stimme des Vorsitzenden nicht ausschlaggebend.

Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern

unterschrieben.

54348

L

U X E M B O U R G

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied.

Art. 10. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezü-

gliche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder
andere Bevollmächtigte übertragen, die einzeln oder gemeinschaftlich handeln können und nicht Aktionäre zu sein brau-
chen. Der Verwaltungsrat beschliesst ihre Ernennung, ihre Abberufung und ihre Befugnisse.

Die Gesellschaft kann auch spezielle Mandate durch beglaubigteoder Privatvollmacht übertragen.

Art. 11. Die Gesellschaft wird nach außen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsrats-

mitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des
Verwaltungsrates. Wenn der Verwaltungsrat nur durch ein Mitglied zusammengesetzt ist, wird die Gesellschfat durch seine
alleinige Unterschrift vertreten.

Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft durch die Unterschrift eines Mitgliedes des Verwal-

tungsrates rechtsgültig vertreten.

Art. 12. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kom-

missare überwacht, welche nicht Aktionäre sein müssen. Die Generalversammlung legt die Amtsdauer fest, welche sechs
Jahr nicht überschreiten darf. Die Kommissare können wiedergewählt werden.

Die Generalversammlung kann den bzw. die Kommissare jederzeit abberufen.

Generalversammlung

Art. 13. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die An-

gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Ihre Beschlüsse sind bindend für die Aktionäre welche nicht vertreten sind,
dagegen stimmen oder sich enthalten. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäß den Bestimmungen des
Gesetzes.

Art. 14. Die jährliche Generalversammlung tritt am Gesellschaftssitz oder an dem im Einberufungsschreiben genannten

Ort zusammen und zwar am dritten Freitag des Monats Juni eines jeden Jahres, um 10.30 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.
Sind alle Aktionäre anwesend oder vertreten und erklären, Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben, so kann die

Generalversammlung auch ohne vorherige Einberufung abegehalten werden.

Art. 15. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine außerordentliche Generalversammlung einbe-

rufen. Sie muß einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals vertreten,
einen derartigen Antrag stellen.

Art. 16. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme. Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie anerkennen;

für den Fall, wo eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft des Recht, die Ausübung alle Verfügungsrechte,
welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und zwar solange bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer
ernannt wird.

Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

Art. 17. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember

desselben Jahres.

Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluß, wie gesetzlich vorgeschrieben.

Art. 18. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu

verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht
hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Zusätzlich sind die Aktionäre berechtigt, gemäß den Bestimmungen des Gesetzes, Auszahlungen von Vorschussdivi-

denden während eines Geschäftsjahres vorzunehmen.

Auflösung - Liquidation

Art. 19. Die Gesellschaft kann durch Beschluß der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen

Bedingungen gefaßt werden muß wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-

geführt,  die  natürliche  oder  juristische  Personen  sind  und  die  durch  die  Generalversammlung  unter  Festlegung  ihrer
Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 20. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10.August 1915 über die Handelsgesellschaften einschliesslich er Än-

derungsgesetze finden ihre Anwendung überall dort, wo die vorliegende Satzung keine Abweichung beinhaltet.

54349

L

U X E M B O U R G

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2016.
Die erste Generalversammlung findet im Jahre 2017 statt.
Die ersten Verwaltungsratsmitglieder und der (die) erste(n) Kommissar(e) werden von der außerordentlichen Gesell-

schafterversammlung ernannt, die sofort nach der Gründung abgehalten wird.

<i>Kapitalzeichnung - Einzahlung

Alle dreihundertfünfzig (350) Aktien wurden von der Gesellschaft ECR- EUROPE CONSEILS REALISATIONS S.A.,

vorgenannt gezeichnet.

Das gezeichnete Kapital wurde in voller Höhe in bar eingezahlt.
Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von FÜNFUNDDREISSIGTAUSEND EURO (35.000.- EUR) zur Ver-

fügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die

Handelsgesellschaften erfüllt wurden.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Der Gründer schätzt die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger

Gründung entstehen, auf zweitausend Euros.

<i>Beschlüsse des Alleinigen Gesellschafters

Sodann hat der vorgenannte Komparent, handelnd in seiner Eigenschaft als alleiniger Gesellschafter, folgende nachs-

tehende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluß

Die Zahl der Verwaltungsmitglieder wird auf zwei (2) festgelegt.
Zu Verwaltungsratsmitgliedern bis zur ordentlichen Generalversammlung, welche im Jahre 2021 stattfindet, werden

ernannt:

1. - Herr Zekeriya YASEMIN, Geschäftsmann, wohnhaft in 72, Grand- Rue, L-1660 Luxemburg.
2. - Herr Antoine HIENTGEN, Betriebswirt, beruflich wohnhaft in 21, boulevard de la Pétrusse, L- 2320 Luxemburg.
3. - Herr Jean RIWERS, Geschäftsmann, wohnhaft in 72, Um Béil, L- 7652 Heffingen.

<i>Zweiter Beschluß

Die Zahl der Kommissare wird auf einen (1) festgelegt.
Zum Kommissar bis zur ordentlichen Generalversammlung, welche im Jahre 2021 stattfindet wird ernannt:
FIDEX AUDIT S.à r.l., mit Gesellschaftssitz in 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, eingetragen beim

Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 48.513.

<i>Dritter Beschluß

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 21, boulevard de la Pétrusse, L- 2320 Luxemburg.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Bevollmächtige der erschienenen Partei, dem amtierenden

Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe Bevollmächtigte zusammen mit
dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: D. SCHROEDER, J.J. WAGNER.
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 12. Januar 2016. Relation: EAC/2016/834. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75.-

EUR).

<i>Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.

Référence de publication: 2016061094/207.
(160022407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2016.

Lower Basin Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 62.569.

L'an deux mille quinze, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

54350

L

U X E M B O U R G

S'est tenue

une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de "LOWER

BASIN HOLDING S.A.", R.C.S. Luxembourg, numéro B 62569 ayant son siège social à L-1449 Luxembourg au 18, rue
de l'Eau, constituée par acte de Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg
en date du 24 décembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 250 du 16 avril 1998.

Les  statuts  ont  été  modifiées  à  plusieurs  reprises  et  pour  la  dernière  fois  par  acte  de  Maître  André-Jean-Joseph

SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 juillet 2011, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C numéro 2246 du 22 septembre 2011.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Régis Galiotto, clerc de notaire, domicilié professionnellement à

Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter, clerc de notaire, domiciliée professionnel-

lement à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Marc KOEUNE, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue

de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I. Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trois cents (300) actions

d'une valeur nominale de mille US dollars (USD 1.000,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de trois cent
mille US dollars (USD 300.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous
les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-verbal

ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II. Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Suppression de la valeur nominale des actions,
2. Changement de la devise du capital social de US dollars (USD) en euros (EUR) avec effet au 15 novembre 2015 et

au cours en vigueur au 15 novembre 2015 défini par la banque centrale européenne;

3. Approbation du bilan de clôture de la société luxembourgeoise.
4. Transfert du siège social de Luxembourg vers l'Italie, et adoption de la forme juridique d'une société à responsabilité

limitée (società a responsabilità limitata - SRL) selon le droit italien.

5. Fixation du siège social à Via Monte Sabotino, 2, I-24121 Bergamo, Italie.
6. Modification de la dénomination sociale en "LOWER BASIN HOLDING SRL".
7. Démission de cinq administrateurs en place et décharge à leur donner pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.
8. Démission du commissaire aux comptes en place, décharge à lui donner pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce

jour.

9. Refonte complète des statuts pour les adapter au droit italien.
10. Nomination d'un administrateur unique.
11. Mandat à donner aux fins d'opérer toutes formalités nécessaires à la radiation de la société au Registre du Commerce

et des Sociétés de Luxembourg.

12. Effet juridique relatif aux résolutions prises.
13. Mandat à donner à Monsieur Ing. Sergio Domenico De Campo aux fins de procéder à toutes formalités nécessaires

à l'inscription de la société au Registre du Commerce Italien et aux fins de convoquer une assemblée générale extraordinaire
en Italie afin de confirmer le transfert de siège en Italie et d'adapter les statuts de la société à la législation italienne.

14. Divers.
L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée,

a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée Générale décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée Générale décide de changer la devise du capital social de US dollars en euros avec effet au 15 novembre

2015 et au cours en vigueur au 15 novembre 2015 défini par la banque centrale européenne de 1 US dollar pour 0,929023
euro, de sorte que le capital social est fixé à deux cent soixante-dix-huit mille sept cent six euros et quatre-vingt centimes
(EUR 278.706,80) représentés par trois cents (300) actions sans valeur nominale.

54351

L

U X E M B O U R G

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale approuve le bilan de clôture en date de ce jour de la société au Luxembourg, lequel bilan après

avoir été signé «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexé au présent acte pour être enregistré
en même temps.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société en Italie, sans dissolution préalable de la Société, laquelle

continuera l'activité avec tous les actifs et passifs existants de la Société, et continuera son existence sous la forme juridique
d'une société à responsabilité limitée selon le droit italien.

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée décide d'établir le siège social de la société en Italie, à Via Monte Sabotino, 2, I-24121 Bergamo, Italie.
La Société ne maintiendra pas de succursale ou d'autre entité juridique au Luxembourg.

<i>Sixième résolution

L'Assemblée décide de changer la dénomination sociale en "LOWER BASIN HOLDING SRL".

<i>Septième résolution

Il est pris acte de la démission de cinq administrateurs en place:
- Monsieur Alfredo SERICA;
- Monsieur Marc KOEUNE;
- Madame Andrea DANY;
- Madame Nicole THOMMES;
- Monsieur Jean-Yves NICOLAS.
Par vote spécial, il leur est donné décharge pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

<i>Huitième résolution

Il est pris acte de la démission du commissaire aux comptes en place:
la société CeDerLux-Services S.à r.l., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
Par vote spécial, il lui est donné décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

<i>Neuvième résolution

Les statuts, complètement refondus afin d'être adaptés à la législation italienne, auront désormais le teneur suivante:

STATUTO

Art. 1. Denominazione.
1.1 È costituita la Società a responsabilità limitata con la denominazione:
“LOWER BASIN HOLDING S.R.L.”

Art. 2. Oggetto.
2.1 La Società ha per oggetto le seguenti attività:
a) l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti, non al fine del collocamento nei confronti del pubblico, il

coordinamento tecnico e finanziario delle società od enti nei quali partecipa e la compravendita di valori mobiliari, non ai
fini del collocamento né per conto terzi e comunque non nei confronti del pubblico;

b) l'esercizio, nei confronti delle Società partecipate, delle seguenti attività:
- coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario;
- concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, nei limiti di Legge;
c) l'acquisto, la vendita, la permuta di beni immobili e di diritti immobiliari in genere, nonché l'acquisto, la vendita, la

permuta, la costruzione, la ricostruzione, la ristrutturazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di qualsivoglia
destinazione e tipo di beni immobili, anche per conto ed a mezzo terzi;

d) l'affitto, la locazione e la gestione di beni immobili, rustici ed urbani, sia propri che di terzi, compresi centri com-

merciali anche integrati;

e) l'assunzione, l'organizzazione e la gestione, in proprio e per conto altrui, di servizi di natura tecnica e commerciale a

favore di imprese, associazioni, enti e privati, l'organizzazione e la programmazione della produzione, la gestione e la
pianificazione degli investimenti, la elaborazione dei dati, l'attività di consulenza, ricerca di mercato e predisposizione di
studi di fattibilità nel settore immobiliare e commerciale in genere, con esclusione delle attività riservate per legge agli
iscritti ad albi professionali ed alle società di revisione e fiduciarie.

Tali attività potranno essere svolte sia in Italia che all'estero ed anche indirettamente per il tramite di società controllate.

54352

L

U X E M B O U R G

La Società può compiere qualsiasi altra operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare connessa all'at-

tività sociale e ritenuta dall'Organo Amministrativo necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale; a tal fine
può anche assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre Società aventi oggetto affine
o connesso al proprio, contrarre prestiti a breve, medio e lungo termine e concedere garanzie reali e fideiussioni, prestare
avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sui propri immobili anche a garanzia di obbligazioni di terzi, anche non soci e anche
a titolo gratuito; acquistare, vendere, permutare, assumere in affitto e concedere in affitto aziende commerciali o rami di
aziende commerciali.

Tutte tali attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare

le attività di natura finanziaria devono essere svolte in ossequio al disposto delle Leggi in materia.

Sono tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli iscritti in Albi professionali, nonché le attività

riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo n.385/93 e quelle riservate alle società di
intermediazione mobiliare di cui all'art.1 della Legge 2.1.1991 n.1, come modificato dal Decreto Legislativo n.58/1998.

Art. 3. Sede.
3.1 La Società ha sede legale in Bergamo, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle

Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione dell'Organo

Amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece ai soci
decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato.

3.2  L'Organo  amministrativo  potrà  istituire  o  sopprimere  sedi  secondarie,  filiali,  succursali,  unità  locali,  depositi  o

agenzie, sia in Italia che all'Estero.

Art. 4. Durata.
4.1 La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2035.

Art. 5. Capitale.
5.1 Il capitale sociale è di Euro 278.706,80 (duecentosettantottomilasettecentosei/80).
5.2 Nei casi di aumento di capitale sarà riservato il diritto di opzione ai soci ai sensi del primo comma dell'art. 2481-bis

del Codice Civile.

5.3 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.
5.4 La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di

rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra
il pubblico.

5.5 È attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 del Codice Civile.
5.6 L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale in caso di esuberanza ai sensi dell'art. 2482 del Codice Civile,

salvo il disposto dell'art. 2482 bis e 2482 ter del Codice Civile, anche mediante assegnazione ai soci o a gruppi di soci di
determinate attività o azioni o quote di altre imprese nelle quali la società abbia compartecipazione.

5.7 Le partecipazioni sociali possono essere oggetto di intestazione fiduciaria.

Art. 6. Domiciliazione.
6.1 Il domicilio dei soci e dei componenti gli Organi sociali, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai

rispettivi libri sociali.

6.2 È onere dei soci e dei componenti gli Organi sociali comunicare alla Società, ai fini della trascrizione nei libri sociali,

il proprio domicilio nonché il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica ed ogni loro successiva variazione.

Art. 7. Trasferimento delle partecipazioni.
7.1 Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente per atto tra vivi, nel rispetto del diritto di prelazione

spettante agli altri soci.

7.2 Qualora un socio intenda trasferire a terzi, anche se già socio, per atto tra vivi, in tutto od in parte, le proprie quote

e/o i diritti d'opzione su di esse spettantigli in caso di aumento del capitale sociale (d'ora in poi, tutti insieme, anche più
semplicemente denominati: titoli e/o diritti), dovrà previamente, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata
a tutti i soci (incluso/i quello/i cui si vogliano trasferire titoli e/o diritti) e all'organo amministrativo della società, offrire i
predetti titoli e/o diritti in prelazione a tutti gli altri soci, specificando il nome del/i socio/i o del terzo/i disposto/i all'acquisto
e le relative condizioni (corrispettivo, termini e modalità di pagamento, eventuali garanzie). L'offerta in prelazione di titoli
e/o diritti con le modalità testé indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 del Codice Civile. Non sono
ammesse offerte congiunte di titoli e/o diritti da parte di più soci, restando in tale caso inteso che la prelazione qui prevista
e disciplinata potrà essere esercitata limitatamente a tutti i titoli e/o diritti posti in vendita da ciascun singolo socio.

7.3 Con il termine trasferire di cui al paragrafo precedente, si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi

inclusi, a titolo esemplificativo: vendita, trasferimento fiduciario, riporto, donazione, permuta, conferimento in società,
vendita in blocco d'azienda o di complesso di beni in cui siano ricompresi i titoli e/o diritti, fusione per incorporazione o
per costituzione di nuova società che comporti il trasferimento dei titoli e/o diritti all'incorporante od alla società risultante

54353

L

U X E M B O U R G

dalla fusione, vendita forzata, vendita fallimentare, vendita all'assuntore di concordato fallimentare, cessione di beni ai
creditori, concordato con cessione di beni ai creditori, liquidazione volontaria di società e scissione comunque operata), in
forza del quale si consegua in via diretta od indiretta il risultato del trasferimento della proprietà o nuda proprietà o di diritti
reali (pegno o usufrutto) su titoli e/o diritti.

7.4 I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera

raccomandata di cui al paragrafo 7.2 del presente articolo, darne comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno indirizzata all'offerente e, per conoscenza, agli altri soci e all'organo amministrativo della società. In tale
lettera dovrà essere manifestata la volontà di acquistare tutti i titoli e/o diritti offerti in vendita. Nel caso in cui l'offerta
venga accettata da più soci, i titoli e/o diritti offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva
partecipazione al capitale della società, ivi espressamente incluso/i il/i socio/i che nella comunicazione di cui al paragrafo
7.2 del presente articolo sia/siano indicato/i come interessato/i all'acquisto purché ne faccia/facciano richiesta all'organo
amministrativo della società, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevi-
mento della raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

7.5 Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei soci, diverso/i da quello/i che nella comuni-

cazione di cui al paragrafo 7.2 sia/siano indicato/i come interessato/i all'acquisto, dichiari di non essere d'accordo sul prezzo,
ovvero non sia in grado (ad esempio: permuta, donazione, conferimento in società ecc.), o comunque non ritenga, di offrire
la stessa prestazione offerta dal terzo, egli, fatta eccezione per i casi di vendita forzata, vendita fallimentare, vendita all'as-
suntore di concordato fallimentare, vendita in sede di concordato con cessione dei beni ai creditori, nei quali avrà solo
diritto ad essere preferito pagando il prezzo di aggiudicazione entro dieci giorni dalla comunicazione da effettuarsi dall'ag-
giudicatario,  avrà  comunque  diritto  di  acquistare  i  titoli  e/o  diritti  oggetto  di  prelazione  al  prezzo  che  sarà  stabilito
dall'Organo Arbitrale di cui al successivo articolo 30, che assumerà in tal caso anche le funzioni e la veste di Organo
Arbitratore.

7.6 Nella propria valutazione l'Organo ora indicato dovrà tenere conto, con equo apprezzamento, della situazione pa-

trimoniale della società, della sua redditività, della sua posizione sul mercato e del suo avviamento, nonché di ogni altra
circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore dei titoli
e/o diritti di società. L'Organo Arbitratore, entro 30 (trenta) giorni, prorogabili una sola volta dietro sua richiesta e per non
più di 15 (quindici) giorni, comunicherà contemporaneamente, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a tutti
i soci e all'organo amministrativo della società, la propria valutazione, non appena la stessa sarà stata resa. Il prezzo come
sopra determinato è vincolante per tutte le parti.

7.7 Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione, come previsto e disciplinato dal presente articolo, il socio che

abbia offerto in prelazione tutti o parte dei propri titoli e/o diritti sarà libero di procedere al trasferimento di detti titoli e/o
diritti al soggetto ed ai termini e condizioni oggetto della sua offerta in prelazione, purché tale trasferimento avvenga non
oltre 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione. Decorso inutilmente l'indicato
termine di 60 (sessanta) giorni senza che si sia proceduto al trasferimento di tutti o parte dei titoli e/o diritti offerti in
prelazione,  anche  se  a  favore  del  medesimo  soggetto  ed  ai  medesimi  termini  e  condizioni  della  precedente  offerta  in
prelazione, in ogni caso dovrà procedersi a nuova comunicazione ai sensi del paragrafo 7.2 del presente articolo.

7.8 La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente

abbia ottenuto la rinunzia all'esercizio del diritto di prelazione, per quella specifica cessione, da parte di tutti gli altri soci.

7.9 Ogni trasferimento di titoli e/o diritti effettuato in violazione delle disposizioni di cui ai paragrafi precedenti è nullo

ed inefficace tanto per la Società quanto per i suoi soci.

7.10 Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria in capo a società fiduciarie operanti ai sensi della legge 1966/1939 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni, l'eventuale atto con il quale la Fiduciaria provveda alla reintestazione in capo al/ai
proprio/i originario/i fiduciante/i della quota della quale risulta intestataria, non configurando un trasferimento della pro-
prietà del bene, non rileva ai fini della prelazione spettante ai soci. Allo stesso modo il diritto di prelazione non si applica
nel caso di trasferimento di quote da parte di società fiduciaria ad altra società fiduciaria qualora i mandanti della fiduciaria
destinataria del trasferimento siano i mandanti iniziali della fiduciaria che effettua il trasferimento.

Art. 8. Morte del socio.
8.1 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione “mortis causa”. In caso di continuazione della Società

con più eredi del socio defunto, gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

Art. 9. Recesso.
9.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno consentito all'approvazione delle decisioni riguardanti:
a) il cambiamento dell'oggetto della Società;
b) la trasformazione della Società;
c) la fusione e la scissione della Società;
d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) il trasferimento della sede della Società all'Estero;
f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società;

54354

L

U X E M B O U R G

g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'ar-

ticolo 2468, quarto comma, del Codice Civile;

h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.
Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla Legge.
9.2 Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera

inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla

trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio
recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua

conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta

giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.
Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del

recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

9.3 Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo alla società fiduciaria operante ai sensi

della legge 1966/1939 e successive modifiche e integrazioni, il diritto di recesso potrà essere esercitato dalla società fidu-
ciaria anche solo per parte della partecipazione intestata ove la fiduciaria medesima dichiari di operare per conto di più
fiducianti che hanno conferito istruzioni differenti.

Art. 10. Liquidazione delle partecipazioni.
10.1 Nelle ipotesi previste di liquidazione delle partecipazioni le stesse saranno rimborsate al socio secondo i criteri di

determinazione di cui agli artt. 2437-ter e 2437-quater del Codice Civile.

Art. 11. Amministratori.
11.1 La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:
a) da un Amministratore Unico;
b) da un Consiglio di Amministrazione composto da due a sette membri, secondo il numero determinato dai soci al

momento della nomina;

c) da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti.
11.2 Per Organo Amministrativo si intende l'Amministratore Unico, oppure il Consiglio di Amministrazione, oppure

l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

11.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.
11.4 Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

Art. 12. Durata della carica, revoca, cessazione.
12.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento

della nomina.

12.2 Gli amministratori sono rieleggibili.
12.3.1 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo

Amministrativo è stato ricostituito.

12.3.2 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più

amministratori,  gli  altri  provvedono  a  sostituirli;  gli  amministratori  così  nominati  restano  in  carica  sino  alla  prossima
assemblea. Se per qualsiasi causa viene invece meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli
stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 del Codice Civile.

12.3.3 Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare

anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori. Gli altri amministratori devono, entro trenta giorni, sot-
toporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le
operazioni di ordinaria amministrazione.

Art. 13. Consiglio di Amministrazione.
13.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i

suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

13.2 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 14, possono essere

adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

13.3 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto è disciplinata dal successivo

articolo 21.

54355

L

U X E M B O U R G

Art. 14. Adunanze del Consiglio di Amministrazione.
14.1 In caso di richiesta di almeno un consigliere o per volontà del Presidente o comunque in caso di decisioni che

riguardano la redazione del progetto di bilancio, la redazione dei progetti di fusione e scissione e l'aumento del capitale
sociale ai sensi dell'art. 2481 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

14.2 In questo caso il Presidente, o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente oppure il Consigliere delegato se

ci sia o, nel caso di assenza o impedimento di questi, il consigliere più anziano di età, convoca il Consiglio di Amminis-
trazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente
informati sulle materie da trattare.

14.3 La convocazione avviene mediante avviso inviato a tutti i componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di

controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni
prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora
della riunione, nonché l'ordine del giorno.

14.4 Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.
14.5 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando inter-

vengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi o il sindaco unico se nominati.

14.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza,

alle condizioni previste dal successivo articolo 24.

14.7 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in

carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente ad eccezione
del caso di Consiglio composto da due membri.

14.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà

essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 15. Poteri dell'Organo Amministrativo.
15.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società.
15.2 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato

esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In
questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo e sesto dell'articolo 2381 del Codice Civile. Non possono
essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto, del Codice Civile.

15.3 Nel caso di Consiglio di Amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo

circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del Consiglio decadono dalla carica e
devono entro quindici giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo Organo Amministrativo.

15.4 Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere

attribuiti agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in
via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di
esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi

in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla Società.

15.5 Possono essere nominati direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie

di atti, determinandone i poteri.

15.6 Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un ammi-

nistratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

Art. 16. Rappresentanza.
16.1 L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della Società.
16.2  In  caso  di  nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione,  la  rappresentanza  della  Società  spetta  al  Presidente  del

Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza spetta altresì ai consiglieri delegati, se nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.
16.3  Nel  caso  di  nomina  di  più  amministratori,  la  rappresentanza  della  Società  spetta  agli  stessi  congiuntamente  o

disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

16.4 La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori generali, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri

loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 17. Compensi degli amministratori.
17.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
17.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso

proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'ac-
cantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

54356

L

U X E M B O U R G

17.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di

Amministrazione al momento della nomina.

Art. 18. Organo di controllo.
18.1 La società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, c.c., un organo di controllo o un revisore. Tale

nomina è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c..

18.2 L'organo di controllo, sia di nomina obbligatoria sia di nomina facoltativa, sarà costituito alternativamente e su

conforme decisione dell'assemblea, dal numero minimo di componenti previsto dalla Legge ovvero da un collegio sindacale
costituito da tre membri effettivi (di cui uno con funzioni di Presidente) e due sindaci supplenti.

18.3 Ove nominato, l'organo di controllo, anche monocratico, avrà competenze e poteri previsti per il Collegio Sindacale

in materia di società per azioni ed è soggetto alle disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni.

18.4 La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata dall'organo di controllo, salvo che l'assemblea deliberi

di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione.

18.5 Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per

la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione, questi devono essere iscritti nell'apposito registro. Ove
nominati si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per
azioni.

Art. 19. Decisioni dei soci.
19.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti

che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro
approvazione.

19.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
b) la nomina e la revoca degli amministratori e la struttura dell'Organo Amministrativo con le relative attribuzioni di

poteri;

c) la nomina dei Sindaci o del Sindaco unico e/o del Revisore e del Presidente del Collegio Sindacale;
d) le modificazioni dello statuto;
e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante

modificazione dei diritti dei soci;

f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
g) le decisioni aventi ad oggetto l'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare e la richiesta di

ammissione alla procedura di amministrazione controllata, ai sensi degli artt. 152, 161 e 187 del R.d. n. 267 del 1942 e le
decisioni comunque concernenti la richiesta di ammissione e/o la approvazione di procedure, anche alternative, di risolu-
zione di crisi dell'impresa previste dalla normativa pro-tempore vigente;

h) le decisioni aventi ad oggetto l'approvazione della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art.

182-bis del R.d. n. 267 del 1942;

i) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;
l) le decisioni in merito alla revoca dello stato di liquidazione.
19.3 Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della Società, per un corrispettivo pari o

superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni
dalla iscrizione della Società nel Registro delle Imprese.

19.4 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 22, le decisioni dei soci possono essere adottate

mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto disciplinati dal successivo articolo 21.

Art. 20. Diritto di voto.
20.1 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.
20.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
20.3 Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci,

ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto, del Codice Civile) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Art. 21. Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto.
21.1 Salvo quanto previsto dalla legge o dal presente Statuto, le decisioni dei soci e del Consiglio di Amministrazione

possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

21.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari

vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio o amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti
gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che con-

tengano il medesimo testo di decisione, da parte degli aventi diritto che rappresentino la maggioranza del capitale sociale
o degli amministratori.

54357

L

U X E M B O U R G

21.3 Le decisioni devono essere trascritte senza indugio nei rispettivi libri delle decisioni; la relativa documentazione è

conservata dalla Società.

21.4 Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciaria operante ai sensi della

legge 1966/1939 e successive modifiche e integrazioni, l'esercizio del diritto di voto da parte della società fiduciaria potrà
avvenire  in  maniera  divergente  e  tramite  più  delegati  ove  la  fiduciaria  medesima  dichiari  di  operare  per  conto  di  più
fiducianti che hanno conferito istruzioni differenti.

Art. 22. Assemblea.
22.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 19.2 lettere d), e), f), g), h), i)

e l), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla Legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno
o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono
essere adottate mediante deliberazione assembleare.

22.2 L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio

sindacale o dal sindaco unico, se nominati, o anche da un socio.

22.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, se

spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata,
ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto
al domicilio risultante dai libri sociali.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, ora e luogo stabiliti

per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero ca-

pitale sociale e tutti gli amministratori, il sindaco unico o tutti i sindaci, se nominati, sono presenti ovvero risultino informati
della riunione degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.

Ai fini della totalitarietà dell'assemblea, di cui all'articolo 2479 bis, comma 5, del codice civile, occorre che gli ammi-

nistratori (e, se nominati, il sindaco unico o i sindaci) assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta, da conservarsi
agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare e degli argomenti oggetto di trattazione
e che hanno prestato il loro consenso alla relativa discussione.

Art. 23. Svolgimento dell'assemblea.
23.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di

nomina del Consiglio di Amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amminis-
tratori). In caso di assenza o di impedimento di questi, o qualora l'assemblea lo ritenga opportuno, la stessa è presieduta
dalla persona designata dagli intervenuti.

23.2 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legitti-

mazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

23.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle condizioni previste dal

successivo articolo 24.

Art. 24. Principi disciplinanti riunioni in audio o video conferenza.
24.1 Le riunioni in audio o video conferenza possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle

seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla

formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento

dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine

del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione tenuta in forma totalitaria) i luoghi audio

e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel
luogo ove sarà presente il Presidente o saranno presenti il Presidente ed il segretario, se nominato.

Art. 25. Deleghe.
25.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto - persona fisica

o giuridica - non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società. Nella delega deve essere specificato il
nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

25.2 È ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.
25.3 La rappresentanza può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al sindaco unico, se nominati.

54358

L

U X E M B O U R G

Art. 26. Verbale dell'assemblea.
26.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario se nominato

o dal Notaio.

26.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in foglio separato, l'identità dei partecipanti e il capitale

rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni.

26.3 Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente articolo 23.2. Nel

verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 27. Quorum costitutivi e deliberativi.
27.1 Le decisioni dei soci e le deliberazioni dell'assemblea devono essere assunte con il voto favorevole di tanti soci

che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

27.2 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono

diverse specifiche maggioranze.

27.3 Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio

in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3, del Codice Civile.

Art. 28. Bilancio e utili.
28.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
28.2 Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del Bilancio sociale a norma di Legge.
L'assemblea per l'approvazione del Bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni

dalla  chiusura  dell'esercizio  sociale;  tuttavia,  qualora  a  giudizio  dell'Organo  Amministrativo,  lo  richiedono  particolari
esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società essa potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale.

28.3 L'utile netto risultante dal bilancio approvato dall'assemblea dovrà essere destinato per una somma non inferiore

al 5% per la formazione della riserva legale, fino a che questa raggiunga un quinto del capitale sociale.

28.4 L'utile residuo verrà ripartito tra i soci in proporzione delle rispettive partecipazioni salvo diversa deliberazione

dell'assemblea.

Art. 29. Scioglimento e liquidazione.
29.1 La Società si scioglie per le cause previste dalla legge e la sua liquidazione è disciplinata dagli articoli 2484 e

seguenti del Codice Civile.

Art. 30. Clausola compromissoria.
30.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la società e ciascun socio ovvero tra i soci medesimi in dipendenza

dei rapporti sociali, nonché tra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili
relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico mi-
nistero,  dovrà  essere  risolta  da  un  Arbitro  Unico,  nominato  dal  Presidente  del  Tribunale  di  Bergamo  il  quale  dovrà
provvedere alla nomina su richiesta fatta dalla parte più diligente.

30.2 L'Arbitro Unico dovrà decidere entro novanta giorni in via irrituale secondo equità.
30.3 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'Arbitro Unico vincoleranno le

parti.

30.4 Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione dell'Organo arbitrale.
30.5 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci

o sindaco unico e/o revisore ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi
al rapporto sociale.

30.6 La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la mag-

gioranza di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta
giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 9.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con

la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

30.7 Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciaria operante ai sensi della

legge 1966/1939 e successive modifiche e integrazioni, i soci, prendendo atto che l'esercizio dei diritti sociali da parte della
società fiduciaria avviene per conto e nell'esclusivo interesse del fiduciante, effettivo proprietario della partecipazione, si
impegnano, nelle controversie relative ai rapporti societari, a consentire l'estromissione della fiduciaria ai sensi dell'art.
111 c.p.c. e a proseguire il processo nei confronti del fiduciante medesimo.

Art. 31. Norme di rinvio.
31.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di Legge in

materia di società a responsabilità limitata.

54359

L

U X E M B O U R G

<i>Dixième résolution

En remplacement des administrateurs démissionnaires la personne suivante est nommée en qualité d'administrateur

unique de la Société:

- Monsieur Ing. Sergio Domenico De Campo, né à Tirano, Italie le 8 décembre 1952, résidant à Viale Italia 117, Tirano,

Italie,

lequel mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social de l'an

2017.

<i>Onzième résolution

Mandat est donné à FIDUCENTER S.A., aux fins:
-  D'opérer  toutes  formalités  nécessaires  à  la  radiation  de  la  société  au  Registre  du  Commerce  de  Luxembourg  dès

réception de la preuve de l'inscription de la société au Registre du Commerce Italien;

- De procéder la clôture du/des compte(s) bancaire(s) de la société;
- De procéder au transfert des soldes desdits comptes bancaires sur un compte à ouvrir au nom de la société désormais

de nationalité italienne.

<i>Effet juridique

Les résolutions prises aux points 3 à 11 prendront effet à la date d'inscription de la société au Registre de Commerce en

Italie.

<i>Douzième résolution

L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Ing. Sergio Domenico De Campo, préqualifiée, aux fins d'opérer toutes

formalités nécessaires à l'inscription de la société au Registre du Commerce Italien, avec faculté d'apporter toutes les
modifications et signer individuellement tout document nécessaire et utile pour procéder à cette inscription.

<i>Confirmation

Le notaire instrumentaire certifie sur la base de l'état patrimonial susvisé que le capital social d'un montant de deux cent

soixante-dix-huit mille sept cent six euros et quatre-vingt centimes (EUR 278.706,80) était intégralement souscrit et en-
tièrement libéré lors du transfert de la société vers l'Italie.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'assemblée s'est terminée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: R. GALIOTTO, S. WOLTER, M. KOEUNE et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 29 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/42151. Reçu soixante-quinze

euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 2 février 2016.

Référence de publication: 2016061097/533.
(160021674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2016.

Lux Renewable Holdings 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 150.000,00.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 203.561.

STATUTES

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-ninth day of January.
Before Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

QUERCUS ASSETS SELECTION S.C.A. SICAV-SIF, having its registered office at 11, Rue Aldringen, L-1118 Lu-

xembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under the number B 143.607,

duly represented by Mr. Massimiliano SELIZIATO, private employee, with professional addresse in L-2613 Luxem-

bourg, 5, Place du Théâtre.

By virtue of a power of attorney under private seal given on 21 January 2016 in Luxembourg.

54360

L

U X E M B O U R G

The proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder, acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed together with it with the registration authorities.

The  appearing  party,  represented  as  stated  here  above,  has  requested  the  undersigned  notary  to  record  the  deed  of

incorporation of a société à responsabilité limitée, which it wishes to incorporate and whose article of incorporation shall
be as follows:

Art. 1. Corporate form. There is formed a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) which

will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the “Company”), and in particular the law dated 10 

th

August,  1915,  on  commercial  companies,  as  amended  (hereafter  the  “Law”),  as  well  as  by  the  articles  of  association
(hereafter the “Articles”), which specify in the articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 and 11.2 the exceptional rules applying to one member
company.

Art. 2. Corporate object.
2.1 The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, deve-
lopment and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

2.2 The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, without a public offer, which may be

convertible and to the issuance of debentures.

2.3 The Company may also enter into any guarantee, pledge or any other form of security for the performance of any

contracts or obligations of the Company or of group companies.

2.4 In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures

and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

2.5 The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions

on real estate or on movable property.

2.6 The Company shall not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be

considered as a regulated activity of the financial sector.

2.7 The Company is a corporate taxpayer subject to common tax law.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Denomination. The Company will have the denomination “LUX RENEWABLE HOLDINGS 3 S. àr. l.”.

Art. 5. Registered office.
5.1 The registered office of the Company is in the city of Luxembourg.
5.2 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of managers

Art. 6. Share capital - Shares.
6.1 - Subscribed Share Capital
6.1.1 The Company's corporate capital is fixed at EUR 150.000,- (one hundred fifty thousand euros Euros) represented

by 150 (one hundred fifty shares (parts sociales) of EUR 1.000,- (cent Euro) each, all fully subscribed and entirely paid
up.

6.1.2 At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company

(société unipersonnelle) in the meaning of Article 179 (2) of the Law; In this contingency Articles 200-1 and 200-2, among
others, will apply, this entailing that each decision of the single shareholder and each contract concluded between him and
the Company represented by him shall have to be established in writing.

6.2 - Modification of Share Capital
The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the general shareholders’

meeting, in accordance with Article 8 of these Articles and within the limits provided for by Article 199 of the Law.

6.3 - Profit Participation
Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number

of shares in existence.

6.4 - Indivisibility of Shares
Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Co-owners

have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.5 - Transfer of Shares
6.5.1 In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
6.5.2 In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in compliance with

the requirements of Article 189 and 190 of the Law.

54361

L

U X E M B O U R G

6.5.3 Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-

quarters of the corporate share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

6.5.4 Transfers of shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company

or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions of
Article 1690 of the Civil Code.

6.6 - Registration of shares
All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders’ register in accordance

with Article 185 of the Law.

Art. 7. Management.
7.1 - Appointment and Removal
7.1.1 The Company is managed by a sole manager (gérant) or more managers (gérants). If several managers (gérants)

have been appointed, they will constitute a board of managers (conseil de gérance). The manager(s) (gérant(s)) need not
to be shareholder(s).

7.1.2 The manager(s) (gérant(s)) is/are appointed by the general meeting of shareholders.
7.1.3 A manager (gérant) may be dismissed ad nutum with or without cause and replaced at any time by resolution

adopted by the shareholders.

7.1.4 The sole manager (gérant) and each of the members of the board of managers (conseil de gérance) shall not be

compensated for his/their services as managers (gérant), unless otherwise resolved by the general meeting of shareholders.
The Company shall reimburse any manager (gérant) for reasonable expenses incurred in the carrying out of his office,
including reasonable travel and living expenses incurred for attending meetings on the board, in case of plurality of managers
(gérants).

7.2 - Powers
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the

competence of the sole manager (gérant), or in case of plurality of managers (gérants), of the board of managers (conseil
de gérance).

7.3 - Representation and Signatory Power
7.3.1 In dealing with third parties as well as in justice, the sole manager (gérant), or in case of plurality of managers

(gérants),  the  board  of  managers  (conseil  de  gérance)  will  have  all  powers  to  act  in  the  name  of  the  Company  in  all
circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided
the terms of this Article 7.3 shall have been complied with.

7.3.2 The Company shall be bound by the sole signature of its sole managers (gérant), and, in case of plurality of managers

(gérants), by the joint signature of two members of the board of managers (conseil de gérance).

7.3.3 The sole manager (gérant), or in case of plurality of managers (gérants), the board of managers (conseil de gérance)

may sub-delegate his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

7.3.4 The sole manager (gérant), or in case of plurality of managers (gérants), the board of managers (conseil de gérance)

will determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of his agency.

7.4 - Chairman, Vice-Chairman, Secretary, Procedures
7.4.1 The board of managers (conseil de gérance) may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It

may also choose a secretary, who need not be a manager (gérant) and who shall be responsible for keeping the minutes of
the meeting of the board of managers and of the shareholders.

7.4.2 The resolutions of the board of managers (conseil de gérance) shall be recorded in the minutes, to be signed by

the chairman and the secretary, or by a notary public, and recorded in the corporate book of the Company.

7.4.3 Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed

by the chairman, by the secretary or by any manager (gérant).

7.4.4 The board of managers (conseil de gérance) can discuss or act validly only if at least a majority of the managers

(gérants) is present or represented at the meeting of the board of managers (conseil de gérance).

7.4.5 In case of plurality of managers (gérants), resolutions shall be taken by a majority of the votes of the managers

(gérants) present or represented at such meeting.

7.4.6 Resolutions in writing approved and signed by all managers (gérants) shall have the same effect as resolutions

passed at the managers’ (gérants) meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.

7.4.7 Any and all managers (gérants) may participate in any meeting of the board of managers (conseil de gérance) by

telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the managers (gérants) taking
part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in
person at such meeting.

7.5 - Liability of Managers (gérants)

54362

L

U X E M B O U R G

Any manager (gérant) assumes, by reason of his position, no personal liability in relation to any commitment validly

made by him in the name of the Company.

Art. 8. General shareholders’ meeting.
8.1 The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
8.2 In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares he owns. Each shareholder shall dispose of a number of votes equal to the number of shares held by him.
Collective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital adopt them.

8.3 However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality, which requires a unanimous

vote, may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company’s share capital,
subject to the provisions of the Law.

8.4 The holding of general shareholders’ meetings shall not be mandatory where the number of members does not exceed

twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to
be adopted and shall give his vote in writing.

Art. 9. Annual general shareholders’ meeting.
9.1 Where the number of shareholders exceeds twenty-five, an annual general meeting of shareholders shall be held, in

accordance with Article 196 of the Law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as
may be specified in the notice of meeting, on the last Thursday of the month of April, at 4.00 pm.

9.2 If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following

bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the sole manager
(gérant), or in case of plurality of directors (gérants), the board of managers (conseil de gérance), exceptional circumstances
so require.

Art. 10. Audit. Where the number of shareholders exceeds twenty-five, the operations of the Company shall be supervised

by one or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be shareholder. If there is
more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.

Art. 11. Fiscal year - Annual accounts.
11.1 - Fiscal Year
The Company’s fiscal year starts on the 1 

st

 of January and ends on the 31 

st

 of December of each year.

11.2 - Annual Accounts
11.2.1 At the end of each fiscal year, the sole manager (gérant), or in case of plurality of managers (gérants), the board

of managers (conseil de gérance) prepare an inventory, including an indication of the value of the Company’s assets and
liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account in which the necessary depreciation charges must be
made.

11.2.2 Each shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company’s registered

office, the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory
auditor(s) set-up in accordance with Article 200.

Art. 12. Distribution of profits.
12.1 The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization

and expenses represent the net profit.

12.2 An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve,

until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

12.3 The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Art. 13. Dissolution - Liquidation.
13.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of the single shareholder or of one of the shareholders.

13.2 Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to

a decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments to
the Articles.

13.3 At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, share-

holders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 14. Reference to the law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific

provision is made in these Articles.

Art. 15. Modification of articles. The Articles may be amended from time to time, and in case of plurality of shareholders,

by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

54363

L

U X E M B O U R G

<i>Transitory provision

The first accounting year after the continuation of the Company in Luxembourg, which begins on the date of the present

deed, ends in Luxembourg on December 31, 2016.

The first annual general meeting of the Company shall be held in 2017.

<i>Subscription and payment

QUERCUS ASSETS SELECTION S.C.A. SICAV-SIF, aforementioned, represented as stated above, declares to sub-

scribe for all the shares to be issued and pays EUR 150.000,- (one hundred fifty thousand Euros) in subscription for the
150 (one hundred fifty) shares.

All the shares are entirely paid up in cash, so that the amount of EUR 150.000,- (one hundred fifty thousand Euros) is

as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne

by the Company in connection with its incorporation are estimated to be EUR 1,700.-.

<i>Resolution of the sole shareholder

The incorporating sole shareholder, representing the company’s entire share capital immediately proceeded to the ad-

opting of the following resolutions:

1. The number of members of the board of managers is fixed at 3 (three);
2. The following person are appointed as members of the board of managers of the Company:
- Mr. Diego BIASI, born on June 1, 1974 in Montebelluna, Italy and residing at 48 Elm Par Mansions, Par Walk,

SW10OAW, London, United-Kingdom;

- Mr. Marco CLAUS, born on April 12, 1960 in Biella, Italy and professionally residing at 9, Rue Schiller, L-2519

Luxembourg;

- Mr. Massimiliano SELIZIATO, born on January 6, 1982 in Mirano, Italy and professionally residing at 5, Place du

Théâtre, L-2613 Luxembourg.

3 The mandate of the managers is fixed at 1(one) year and it will expire on the date of the Annual General Meeting

approving the annual accounts as at December 31, 2016;

4. The annual accounts of the company are supervised by an Independent Auditor, the company Deloitte Audit, having

its registered office at 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, R.C.S Luxembourg B 67.895;

5. The mandate of the Independent Auditor is fixed at 1 (one) year and will expire on the date of the Annual General

Meeting approving the annual accounts as at December 31, 2016

6. The address of the Company’s registered office is set at 3, Rue des Bains, L-1212 Luxembourg, Grand-Duchy of

Luxembourg.

The undersigned notary, who speaks and reads English, states herewith that upon request of the appearing party, the

present deed is worded in English followed by a French version, and in case of any conflict in meaning between the English
and the French text, the English version shall prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille seize, le vingt-neuvième jour du mois de janvier,
Par-devant Nous, Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg.

A comparu:

QUERCUS ASSETS SELECTION S.C.A. SICAV-SIF, ayant son siège au 11, Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés en Luxembourg sous le numéro, B 143.607,

dûment représentée par Monsieur Massimiliano SELIZIATO employé privé dont l'adresse professionnelle est au 5, place

du Théâtre, L-2613 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donné à Luxembourg, le 21 janvier 2016.
La procuration signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte d’une

société à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer et dont les statuts seron comme suit:

Art. 1 

er

 . Forme sociale.  Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives (ci-après

la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la

54364

L

U X E M B O U R G

«Loi»”), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après les «Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 6.1, 6.2, 6.5, 8
et 11.2, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. Objet social.
2.1 L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises

et étrangères, l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente, échange
ou autre, d'actions, d'obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que ce soit, et la
propriété, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut en outre prendre des parti-
cipations dans des sociétés de personnes.

2.2 La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d’obligations qui pourront être convertibles

(à condition que celle-ci ne soit pas publique) et à l'émission de reconnaissances de dettes.

2.3 La Société peut aussi contracter toute garantie, gage ou toute autre forme de sûreté pour l'exécution de tous contrats

ou obligations de la Société ou d’une société du groupe.

2.4 D'une façon générale, elle peut accorder une assistance aux sociétés affiliées, prendre toutes mesures de contrôle et

de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

2.5 La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute trans-

action sur des biens mobiliers ou immobiliers.

2.6 La Société n’entrera dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité qui serait con-

sidérée comme une activité réglementée du secteur financier.

2.7 La Société est assujettie à l'imposition de droit commun.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination. La Société aura la dénomination: «LUX RENEWABLE HOLDINGS 3 S.àr.l.».

Art. 5. Siège social.
5.1 Le siège social de la Société est fixé dans la ville de Luxembourg.
5.2. Il peut être créé, par une décision du conseil de gérance, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de

Luxembourg qu’à l'étranger.

Art. 6. Capital social - Parts sociales.
6.1 - Capital Souscrit et Libéré
6.1.1 Le capital social est fixé à 150.000 EUR (cent cinquante mille Euros) représenté par 150 (cent cinquante) parts

sociales d’une valeur nominale de 1.000,-EUR (mille Euro), toutes entièrement souscrites et libérées.

6.1.2 A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société

est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la Loi; Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi
trouvent à s’appliquer, chaque décision de l'associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée par
lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

6.2 - Modification du Capital Social
Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de

l'assemblée générale des associés conformément à l'article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l'article 199
de la Loi.

6.3 - Participation aux Profits
Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre

des parts sociales existantes.

6.4 - Indivisibilité des Parts Sociales
Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire est admis par part sociale. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.5 - Transfert de Parts Sociales
6.5.1 Dans l'hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
6.5.2 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect

des dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.

6.5.3 Les parts sociales ne peuvent être transmises inter vivos à des tiers non - associés qu'après approbation préalable

en assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

6.5.4 Les transferts de parts sociales doivent s’effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Les transferts

ne peuvent être opposables à l'égard de la Société ou des tiers qu’à partir du moment de leur notification à la Société ou de
leur acceptation sur base des dispositions de l'article 1690 du Code Civil.

6.6 - Enregistrement des Parts Sociales
Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d’une personne déterminée et sont inscrites sur le registre des associés

conformément à l'article 185 de la Loi.

54365

L

U X E M B O U R G

Art. 7. Management.
7.1 - Nomination et Révocation
7.1.1 La Société est gérée par un gérant unique ou par plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils consti-

tueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n’est/ne sont pas nécessairement associé(s).

7.1.2 Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale des associés.
7.1.3 Un gérant pourra être révoqué ad nutum avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée par

les associés.

7.1.4 Le gérant unique et chacun des membres du conseil de gérance n’est ou ne seront pas rémunéré(s) pour ses/leurs

services en tant que gérant, sauf s'il en est décidé autrement par l'assemblée générale des associés. La Société pourra
rembourser tout gérant des dépenses raisonnables survenues lors de l'exécution de son mandat, y compris les dépenses
raisonnables de voyage et de logement survenus lors de la participation à des réunions du conseil de gérance, en cas de
pluralité de gérants.

7.2 - Pouvoirs
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des associés

relèvent de la compétence du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.

7.3 - Représentation et Signature Autorisée
7.3.1 Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, le gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, le conseil de

gérance aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations confor-
mément à l'objet social et sous réserve du respect des termes du présent article 7.3.

7.3.2 La Société est engagée par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants par la signature

conjointe de deux membres du conseil de gérance.

7.3.3 Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour

des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

7.3.4 Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du man-

dataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions
pertinentes de ce mandat.

7.4 - Président, Vice-Président, Secrétaire, Procédures
7.4.1 Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut aussi désigner un

secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des associés.

7.4.2 Les résolutions du conseil de gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui, signés par le président et le

secrétaire ou par un notaire, seront déposées dans les livres de la Société.

7.4.3 Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par

le président, le secrétaire ou par un quelconque gérant.

7.4.4 Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou

représentée à la réunion du conseil de gérance.

7.4.5 En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu'à la majorité des voix exprimées par les

gérants présents ou représentés à ladite réunion.

7.4.6 Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise lors d’une réunion du conseil de gérance. Cette approbation peut résulter d’un seul ou de plusieurs documents distincts.

7.4.7 Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par “conference call” via

téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant
au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en
personne à la réunion.

7.5 - Responsabilité des Gérants
Tout gérant ne contracte en raison de sa fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régu-

lièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 8. Assemblée générale des associés.
8.1 L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.
8.2 En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre

de parts qu’il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de
la moitié du capital.

8.3 Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société et pour lequel

un vote à l'unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés détenant au moins
les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

54366

L

U X E M B O U R G

8.4 La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, quand le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-cinq

(25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra
son vote par écrit.

Art. 9. Assemblée générale annuelle des associés.
9.1 Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, une assemblée générale des associés doit être tenue, confor-

mément à l'article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans la
convocation de l'assemblée, le dernier jeudi du mois d’avril, à 16h00 heures.

9.2 Si ce jour devait être un jour non ouvrable à Luxembourg, l'assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable

suivant. L'assemblée générale pourra se tenir à l'étranger, si de l'avis unanime et définitif du gérant unique ou en cas de
pluralité du conseil de gérance, des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Art. 10. Vérification des comptes. Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, les opérations de la Société sont

contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l'article 200 de la Loi, lequel ne requiert pas
qu'il(s) soi(en)t associé(s). S'il y a plus d'un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et former
le conseil de commissaires aux comptes.

Art. 11. Exercice social - Comptes annuels.
11.1 - Exercice Social
L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
11.2 - Comptes Annuels
11.2.1 A la fin de chaque exercice social, le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse

un inventaire (indiquant toutes les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et
profits, lesquels apporteront les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.

11.2.2 Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d'un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social

de la Société, l'inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des
commissaire(s) établi conformément à l'article 200 de la Loi.

Art. 12. Distribution des profits.
12.1 Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net.

12.2 Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à, et aussi

longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

12.3 Le solde des bénéfices nets peut être distribué au(x) associé(s) en proportion de leur participation dans le capital

de la Société.

Art. 13. Dissolution - Liquidation.
13.1 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la

faillite de l'associé unique ou d’un des associés.

13.2 Sauf dans le cas d’une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision

adoptée par l'assemblée générale des associés dans les conditions exigées pour la modification des Statuts.

13.3 Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

Art. 14. Référence à la loi. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, il est fait référence aux

dispositions de la Loi.

Art. 15. Modification des statuts. Les présents Statuts pourront être à tout moment modifiés par l'assemblée des associés

selon le quorum et conditions de vote requis par les lois du Grand - Duché de Luxembourg.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social, après continuation de la Société à Luxembourg débutera à la date du présent acte et se

terminera le 31 décembre 2016.

La première assemblée générale annuelle de la Société se tiendra en 2017.

<i>Souscription et paiement

QUERCUS ASSETS SELECTION S.C.A. SICAV-SIF, susmentionnée, représentée comme indiqué ci-dessus, déclare

souscrire toutes les parts sociales et paye EUR 150.000,- (cent cinquante mille Euros) pour la souscription de 150 (cent
cinquante) parts sociales.

Toutes les parts sociales sont entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de EUR 150.000,- (cent cinquante

mille Euros) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

54367

L

U X E M B O U R G

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit incombant à la Société ou qui

sont mis à sa charge en raison des présentes s'élèvent approximativement à la somme de EUR 1.700,-.

<i>Résolution de l’associé unique

L’associé constituant, représentant l'intégralité du capital social de la Société a immédiatement procédé à l'adoption des

décisions suivantes:

1. Les nombres des membres du conseil de gérance de la Société est fixé à 3 (trois).
2. Sont nommés gérants de la société:
- Monsieur Diego BIASI, né le 1 

er

 juin 1974 à Montebelluna, Italie, demeurant au 48 Elm Park Mansions, Park Walk,

SW10 OAW, Londres, Royaume-Uni.

- Monsieur Marco CLAUS, né le 12 Avril 1960 à Biella, Italie, demeurant professionnellement au 9, Rue Schiller,

L-2519 Luxembourg;

- Monsieur Massimiliano SELIZIATO, né le 6 janvier 1982 à Mirano, Italie, demeurant professionnellement au 5, Place

du Théâtre L-1613 Luxembourg.

3. La durée du mandat des gérants est fixée à un (1) an, et prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle à tenir en

2017.

4. Les comptes de la société sont contrôlés par un Réviseur d’Entreprises Agréé, la société Deloitte Audit, ayant son

siège au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, R.C.S Luxembourg B 67.895.

5. La durée du mandat du Réviseur d’Entreprises Agréé est fixée à un (1) an, et prendra fin lors de l'assemblée générale

annuelle à tenir en 2017.

6. Le siège social de la société est fixé au 3, rue des Bains, L-1212, Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate qu’à la demande du mandataire de la comparante, le

présent acte a été rédigé en anglais suivi d'une traduction française, et en cas de divergences entre les versions anglaise et
française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg.
Le document ayant été lu au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. SELIZIATO, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 1 

er

 février 2016. Relation: 1LAC/2016/3497. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 03 février 2016.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2016061098/429.
(160022363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2016.

JD-Consultancy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-7481 Tétange, 22, rue de Hollenfels.

R.C.S. Luxembourg B 203.568.

STATUTS

L'an deux mil seize, le vingt-huit janvier.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Monsieur Joël DANHYER, consultant, né le 6 août 1954 à Hautmont, France, demeurant au 22, rue de Hollenfels,

L-7481 Tuntange,

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté

les statuts comme suit:

Titre I 

er

 . - Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et

notamment par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à

54368

L

U X E M B O U R G

responsabilité limitée et leurs lois modificatives, en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à respon-
sabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l'associé peut s'adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent prendre

les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la Société.

Art. 2. La société a pour objet l'analyse et l'étude d'implantations de programmes, de logiciels et solutions informatiques,

la gestion et l'organisation de centres informatiques. La gestion de projets, la consultance, l'importation, l'exportation, l'achat
et la vente de matériels informatiques, de systèmes, de programmes se rattachant directement ou indirectement au domaine
informatique, les prestations de services, de conseils et plus généralement toutes opérations relatives au traitement de
l'information, de sons, de textes, d'images et de médias.

La société a également pour objet la prise de participations financières dans toutes les sociétés luxembourgeoises ou

étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille, Elle peut accomplir toutes opérations généralement
quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou non à son objet dans les
domaines administratifs.

La société a pour objet la gestion de son propre patrimoine immobilier par l'achat, la location, la mise en valeur et la

vente de toutes propriétés et droits immobiliers, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Elle peut s'intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,

similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Dans l'exercice de toutes ses activités, la société pourra également par simple décision du ou des gérants établir des

filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Elle pourra faire des emprunts avec ou sans garantie et accorder tous concours, avances, garanties ou cautionnements à

d'autres personnes physiques ou morales.

Art. 3. La Société est constituée sous la dénomination de JD-Consultancy S. à r.l.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Tuntange.
Le siège social pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision de

l'assemblée générale des associés.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II. - Capital - Parts sociales

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100)

parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125.-) chacune, toutes intégralement souscrites et
entièrement libérées.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre des

parts sociales existantes.

Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de

succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce

même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés, excepté
aux héritiers réservataires et au conjoint survivant, que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant
les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Les associés existants ont en toute hypothèse un droit de préemption sur les parts à céder, respectivement un droit de

souscription préférentiel en cas d'augmentation de capital.

En cas de cession en conformité avec les dispositions de l'article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-

merciales, la valeur d'une part est calculé sur base du bilan moyen des trois dernières années et, si la Société ne compte pas
trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

Titre III. - Gérance

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l'associé unique

ou, selon le cas, les associés.

Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis dans la représentation de la Société

vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, associés ou non, pour des

affaires déterminées.

Vis-à-vis des tiers la Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d'un gérant.

54369

L

U X E M B O U R G

Titre IV. - Décisions de l'associé unique - Décisions collectives d'associés

Art. 9. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de

la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus au(x) gérant(s) sont prises par l'associé unique.
En cas de pluralité d'associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus au(x) gérant(s) seront prises en assemblée.

Titre V. - Année sociale - Bilan - Répartitions

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi qu'un

bilan et un compte de profits et pertes.

Le solde du compte de profits et pertes, après déduction des dépenses, frais, amortissements, charges et provisions,

constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la société sera transféré à la réserve légale de la Société jusqu'à

ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n'importe quelle raison, la
réserve légale représentait moins d'un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent reprendrait jusqu'à
ce que cette proportion d'un dixième soit retrouvée.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l'associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l'associé

unique, ou, selon le cas, l'assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice,
déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Titre VI. - Dissolution

Art. 12. La Société n'est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.
Les héritiers et créanciers du comparant ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l'apposition de scellés, ni

s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa gérance.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou

plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l'associé unique ou, selon le cas, par l'assemblée des associés. Le ou les liquidateurs
auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera attribué à l'associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la

proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

Titre VII. - Dispositions générales

Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés se réfèrent à la loi modifiée

du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date d'aujourd'hui et finira le 31 décembre 2016.

<i>Souscription - libération

Les parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125.- EUR) ont été souscrites comme suit:

Monsieur Joël DANHYER, prénommé: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales

Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme

de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été
justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent au souscripteur ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille trois cents euros (1.300,-
EUR).

<i>Décisions de l'associé unique

1) La société est administrée par un gérant unique nommé pour une durée indéterminée:
- Monsieur Joël DANHYER, consultant, né le 6 août 1954 à Hautmont, France, demeurant au 22, rue de Hollenfels,

L-7481 Tuntange.

2) L'adresse du siège social est fixée au 22, rue de Hollenfels, L-7481 Tuntange.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J. Danhyer et M. Schaeffer.

54370

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 29 janvier 2016. Relation: 2LAC/2016/2125. Reçu soixante-quinze euros

Eur 75.-.

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 4 février 2016.

Référence de publication: 2016061055/128.
(160022446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2016.

JULO S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4702 Pétange, 24, rue Robert Krieps.

R.C.S. Luxembourg B 203.562.

STATUTS

L’an deux mille seize,
le premier février.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

Monsieur Stéphane MARIANACCI-MAZZOLENI, comptable, né à Thionville (France), le 1 

er

 juin 1970, demeurant

au 34, Avenue Alain Mimoun, F-57970 Yutz (France).

Lequel comparant, ici personnellement présent, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts

d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'il constitue par la présente.

Titre I 

er

 . - Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé par la présente entre le comparant et tous ceux qui par la suite pourraient devenir propriétaire de

parts sociales une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres
valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

Elle peut acquérir, gérer, mettre en valeur et aliéner des brevets, droits de brevets, marques, marques déposées, licences

et autres droits de la propriété intellectuelle.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de
toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l'émission d'obligations.
La société pourra encore, pour son propre compte ou encore pour le compte de tiers, réaliser des prestations de services

de travaux administratifs et de secrétariat, y compris l'organisation, l'appréciation, la tenue et le redressement de compta-
bilités et de comptes de toute nature, ainsi que l'établissement et l'analyse, par les procédés de la technique comptable, de
la situation et du fonctionnement des entreprises et organismes sous leurs différents aspects économiques et financiers. Elle
pourra encore offrir toutes activités de conseil d’assistance dans le domaine économique au sens le plus large.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations mobilières et immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion d'immeubles.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en asso-

ciation, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des
intérêts.

D'une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu'elle jugera

utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social.

Art. 3. La société est établie pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société prend la dénomination de «JULO S.à r.l.», société à responsabilité limitée.

Art. 5. Le siège social est établi dans la commune de Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
La société peut ouvrir des agences ou succursales dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

54371

L

U X E M B O U R G

Titre II. - Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12’500.- EUR) représenté par

cent (100) parts sociales d’une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (125.- EUR) chacune.

Toutes les parts sociales ont été entièrement souscrites par l'associé unique, Monsieur Stéphane MARIANACCI-MAZ-

ZOLENI, prénommé, et ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ
CENTS EUROS (12’500.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés. Les

parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément.

Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sociales sont transmises, soit à des

ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les 30 (trente) jours

à partir de la date de refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des
parts  sociales  est  calculée  conformément  aux  dispositions  des  alinéas  6  et  7  de  l'article  189  de  la  loi  sur  les  sociétés
commerciales.

Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés, voire de l'associé unique, ne mettent pas

fin à la société.

Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer

des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III. - Administration et gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par la seule signature de son gérant unique ou lorsqu'ils

sont  plusieurs,  par  la  signature  conjointe  de  deux  gérants,  sauf  dispositions  contraires  fixées  par  l'assemblée  générale
extraordinaire des associés.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent;

chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix de la majorité des associés

représentant les trois quarts (3/4) du capital social. Néanmoins le changement de nationalité de la société requiert l'unanimité
des voix des associés.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée

générale sont exercés par celui-ci.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exé-
cution de leur mandat.

Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des

associés.

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Titre IV. - Dissolution - Liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Titre V. - Dispositions générales

Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui même pour se terminer le 31 décembre 2016.

54372

L

U X E M B O U R G

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge, à raison de sa constitution sont évalués à environ huit cents euros.

<i>Résolutions de l'associé unique

Et aussitôt l'associé unique représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi au 24, Rue Robert Krieps, L-4702 Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.
2.- Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée:

Monsieur Stéphane MARIANACCI-MAZZOLENI, comptable, né à Thionville (France), le 1 

er

 juin 1970, demeurant

au 34, Avenue Alain Mimoun, F-57970 Yutz (France).

Vis-à-vis des tiers la société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature de son gérant

unique.

3.- Le gérant unique préqualifié pourra nommer un ou plusieurs agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.

<i>Remarque

Avant  la  clôture  des  présentes,  le  notaire  instrumentant  a  attiré  l'attention  de  la  partie  constituante  sur  la  nécessité

d’obtenir des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme
objet social à l'article deux ci-avant.

Dont acte, fait et passé à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, les jour, mois et an

qu’en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentant, la personne comparante prémentionnée a

signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: S. MARIANACCI-MAZZOLENI, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 1 

er

 février 2016. Relation: EAC/2016/2791. Reçu soixante-quinze Euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2016061057/121.
(160022386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2016.

Invia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.

R.C.S. Luxembourg B 62.304.

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-second of January.
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

Is held

an  extraordinary  general  meeting  (the  "Meeting")  of  the  shareholders  of  “INVIA  S.A.”,  a  public  limited  company

("société anonyme") governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, established and having its registered office
in L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under
the  number  62.304,  (the”Company”),  incorporated  pursuant  to  a  deed  dated  December  18 

th

  ,  1997,  published  in  the

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 210 of April 3 

rd

 , 1998.

The Meeting is presided by Mrs Catherine BEERENS, employee, with professional address in Howald.
The Chairman appoints as secretary Mrs Géraldine YERNAUX, employee, with professional address in Howald.
The Meeting elects as scrutineer Mrs Vanessa TIMMERMANS, employee, with professional address in Howald.
The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman has declared and requested the officiating notary

to state:

A) That the agenda of the Meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Transfer, with retroactive effect on January 1 

st

 , 2016, of the registered office of the Company from L-1449 Luxem-

bourg, 18, rue de l’Eau to L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.

2. Subsequent amendment of the statutes.
B) That the shareholders, present or represented, as well as the number of their shares held by them, are shown on an

attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the members
of the board of the Meeting and the officiating notary.

54373

L

U X E M B O U R G

C) That the proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the members of the board of the Meeting

and  the  officiating  notary,  will  remain  annexed  to  the  present  deed  to  be  filed  at  the  same  time  with  the  registration
authorities.

D) That the whole corporate capital being present or represented at the present Meeting and that all the shareholders,

present or represented, declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this Meeting and waiving
to the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.

E) That the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items on the agenda.

Then the Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolution:

<i>Sole resolution

The Meeting resolves to transfer, with retroactive effect on January 1 

st

 , 2016, the registered office of the Company

from L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau to L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen and to amend consequently article 2,
first paragraph of the statutes, as follows:

“ Art. 2. First paragraph. The registered office is established in the Municipality of Hesperange (Grand-Duchy of Lu-

xembourg).

No further item being on the agenda of the Meeting and none of the shareholders present or represented asking to speak,

the Chairman then adjourned the Meeting.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-

pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at seven hundred fifty Euros.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above

appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
persons, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Howald, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status and

residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.

Suit la version en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille seize, le vingt-deux janvier.
Pardevant  Nous  Maître  Carlo  WERSANDT,  notaire  de  résidence  à  Luxembourg,  (Grand-Duché  de  Luxembourg),

soussigné;

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire (l'"Assemblée") des actionnaires de “INVIA S.A.”, une société anonyme régie par

les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 62.304, (la "Société"), constituée
suivant acte reçu en date du 18 décembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 210
du 3 avril 1998.

L'Assemblée est présidée par Madame Catherine BEERENS, employée, demeurant professionnellement à Howald.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Géraldine YERNAUX, employée, demeurant professionnellement à

Howald.

L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Vanessa TIMMERMANS, employée, demeurant professionnellement

à Howald.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert, avec effet rétroactif au 1 

er

 janvier 2016, du siège social de la Société de L-1449 Luxembourg, 18, rue de

l’Eau à L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.

2. Modification afférente des statuts.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre de actions possédées par chacun d'eux, sont portés

sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés,
les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'Assemblée

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

54374

L

U X E M B O U R G

D)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  présente  ou  représentée  et  que  les  actionnaires,  présents  ou  représentés,

déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer
aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L'Assemblée décide, avec effet rétroactif au 1 

er

 janvier 2016, de transférer le siège social de la Société de L-1449

Luxembourg, 18, rue de l’Eau à L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen et de modifier en conséquence l’article 2, alinéa 1
des statuts, afin de lui donner la teneur suivante:

« Art. 2. Alinéa 1. Le siège social est établi dans la commune de Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg).
Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés ne

demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'Assemblée.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à sept cent cinquante euros.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des comparants

le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Howald, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits

comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. BEERENS, G. YERNAUX, V. TIMMERMANS, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 26 janvier 2016. 2LAC/2016/1712. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 2 février 2016.

Référence de publication: 2016061047/109.
(160021822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2016.

Oak Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 203.546.

STATUTES

In the year two thousand and sixteen, on the eighteenth day of the month of January.
Before Us Maître Jacques KESSELER, notary, residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

BRE/Europe 8Q S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) incorporated under the

laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
having a share capital of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) and being registered with the Registre de
Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 195.183,

represented by Me Nicolas STEICHEN, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, pursuant to a proxy

dated 12 January 2016 which shall be registered together with the present deed.

The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles

of association of a limited liability company (“société à responsabilité limitée”) Oak Investment S.à r.l. which is hereby
established as follows:

Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “Oak Investment S.à

r.l.” (the “Company”) is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter.
The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.

54375

L

U X E M B O U R G

Art. 2. Object. The object of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies, and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and deve-
lopment of its portfolio.

The  Company  may  also  carry  out  all  transactions  pertaining  directly  or  indirectly  to  the  acquisition  of  real  estate,

properties and real estate rights in Luxembourg and abroad as well as any participations in any real estate enterprise or
undertaking in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations
and assets.

The Company may further give guarantees (including up-stream and side-stream guarantees), grant security interests,

grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the
same group of companies as the Company.

The Company may also acquire loans including at a discount, originate loans and lend funds under any form, advance

money or give credit on any terms including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from the
issue of any equity or debt securities of any kind to any person or entity as it deems fit in relation to any real estate enterprise
or undertaking. The Company may enter into swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock lending and
similar transactions, and, without prejudice to the generality of the foregoing, employ any techniques and instruments in
connection with its real estate activities. The Company may also enter into any guarantees, contracts of indemnities, security
interests and any other equivalent agreements in order to receive the benefit of any guarantee and/or security interest granted
in the context of such real estate activities. The Company may undertake any roles necessary in connection with such
lending activity including, without limitation, the role of arranger, lead manager, facility agent, security agent, documen-
tation agent. The Company shall not undertake such real estate lending or real estate loan acquisition activities in a way
that would require it to be regulated pursuant to the Luxembourg act dated 5 April 1993 on the financial sector, as amended
or any future act or regulation amending or replacing such act.

The Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly

in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-

nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other advisors.

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxem-

bourg.  It  may  be  transferred  to  any  other  place  in  the  Grand  Duchy  of  Luxembourg  by  means  of  a  resolution  of  an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the case

may be the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary political,

economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered
office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested
parties by the manager or as the case may be the board of managers.

Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500)

represented by five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25) each.

The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner

required for amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its other shares
upon resolution of its shareholders.

Any available share premium shall be distributable.

Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the

share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy five percent (75%)
of the Company’s share capital.

Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who need not be share-

holders.

The sole manager or as the case may be, the board of managers, is vested with the broadest powers to manage the business

of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes of the
Company. All powers not expressly reserved by the law or by the articles of association to the general meeting shall be
within the competence of the sole manager or as the case may be, the board of managers.

54376

L

U X E M B O U R G

Vis-à-vis third parties the sole manager or as the case may be, the board of managers, has the most extensive powers to

act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the
Company and not reserved by law or these articles of association to the general meeting of shareholders.

The managers are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of share-

holders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated, the managers are appointed
for an undetermined period. The managers may be re-elected but their appointment may also be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in

any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also at any
time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is
equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented
at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept
and vote.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours at least

in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the
board of managers.

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company.
The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman of that meeting or, in his absence,

by any two managers. Copies or excerpts of such minutes shall be signed by the chairman of that meeting or by any two
managers.

The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers’ resolutions, including circular
resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any manager.

The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers

by the sole signature of anyone of the managers. In any event the Company will be validly bound by the sole signature of
any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only one)
or as the case may be the board of managers or anyone of the managers.

Art. 8. Liability of the Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company.

As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.

Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the

Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding in which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid
or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims,
actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability"
and "expenses" shall include without limitation attorneys’ fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other
liabilities.

No indemnification shall be provided to any manager or officer:
(i) against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence

or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;

(ii) with respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in

the interest of the Company; or

(iii) in the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by the

board of managers.

The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager

or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer and
shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect
any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by contract or
otherwise under law.

Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding of

the character described in this article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt of
any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he is not
entitled to indemnification under this article.

54377

L

U X E M B O U R G

Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes equal

to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.

Art. 10. Shareholder meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed

by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted meeting
of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of
shareholders of the Company.

Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing in

the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire share
capital of the Company is represented at a meeting, the meeting may be held without prior notice.

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses inscribed

in  the  register  of  shareholders  held  by  the  Company  at  least  eight  (8)  days  before  the  proposed  effective  date  of  the
resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective
decisions  (or  subject  to  the  satisfaction  of  the  majority  requirements,  on  the  date  set  out  therein).  Unanimous  written
resolution may be passed at any time without prior notice.

Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by

shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or first
written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time by registered letter, and decisions shall
be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions concerning
the amendment of the articles of association are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing at least three
quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change the nationality of the Company are to be taken by share-
holders representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.

At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be allowed to

become a shareholder of the Company.

Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1 

st

 January of each year and ends on the 31 

st

 December of

the same year, save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 31 

st

December 2016.

Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year’s end, the annual accounts are drawn up by the

manager or as the case may be, the board of managers.

The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

Art. 13. Distributions. Out of the net annual profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This

deduction ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the
Company.

The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,

or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.

The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders. The

general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve
account.

Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators

who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.

Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall

exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10 

th

 August, 1915 on commercial companies;

in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the

relevant legislation.

<i>Transitory disposition

The first accounting year shall commence on the day of incorporation and end on 31 

st

 December 2016.

<i>Subscription and payment

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has

subscribed and entirely paid-up in cash the following shares:

54378

L

U X E M B O U R G

Subscriber

Number

of shares

Subscription

price (EUR)

BRE/Europe 8Q S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

EUR 12,500

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

EUR 12,500

Evidence of the payment of the total subscription price has been shown to the undersigned notary.

<i>Expenses, Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately 1,500.- Euro.

<i>Extraordinary general meeting

The sole shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
2. The following person is appointed manager of the Company for an undetermined period of time subject to the articles

of association of the Company with such signature powers as set forth in the articles of association of the Company:

- BRE/Management 8 S.A., a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at

35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Lu-
xembourg under number B 195.140.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day before mentioned.
The document having been read to the appearing party, who requested that the deed should be documented in English,

the said appearing party, known to the notary by its name, first name, civil status and residence, signed the present original
deed together with the notary, having personal knowledge of the English language. The present deed, worded in English,
is followed by a translation into French. In case of divergences between the English and the French text, the English version
will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède

L’an deux mille seize, le dix-huitième jour du mois de janvier.
Par-devant Maître Jacques KESSELER, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

BRE/Europe 8Q S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg,

ayant son siège au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR
12.500), enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 195.183,

représentée par Me Nicolas STEICHEN, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une

procuration datée du 12 janvier 2016, laquelle sera enregistrée avec le présent acte.

La partie comparante, agissant ès-qualités, a requis le notaire soussigné d’arrêter les statuts d’une société à responsabilité

limitée Oak Investment S.à r.l. qui est constituée par les présentes comme suit:

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il est formé par la partie comparante et toutes les personnes qui deviendront par la suite

associés, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «Oak Investment S.à r.l.» (la «Société»). La Société
sera régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.

Art. 2. Objet. La Société aura pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés

luxembourgeoises et étrangères, et toute autre forme d’investissement, l’acquisition par l’achat, la souscription ou par tout
autre moyen, de même que la cession par la vente, l’échange ou par tout autre moyen de titres de quelque nature que ce
soit, ainsi que l’administration, le contrôle et le développement de son portefeuille.

La Société peut également accomplir toutes les opérations portant directement ou indirectement sur l’acquisition de

biens immobiliers, de propriétés et de droits immobiliers au Luxembourg et à l’étranger ainsi que sur toute participation
dans toute entreprise immobilière ou entreprise sous quelque forme que ce soit, ainsi que l’administration, la gestion, le
contrôle et le développement de ces participations et actifs.

La Société peut par ailleurs donner des garanties (y compris des garanties dites «up-stream» et «side-stream»), octroyer

des sûretés, octroyer des prêts ou autrement prêter assistance aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation
directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

En relation avec toute entreprise immobilière ou autre entreprise, la Société peut également acquérir des prêts, y compris

au rabais, consentir des prêts et prêter des fonds sous quelque forme que ce soit, avancer de l’argent ou faire crédit selon
quelque condition que ce soit, y compris, de manière non limitative, ceux résultant d’emprunts de la Société ou de l’émission
de titres de participation ou de créance de quelque nature que ce soit à quelque personne ou entité que ce soit qu'elle juge
appropriée. La Société peut conclure des contrats d’échange (swaps), des contrats à terme (futures, forwards), des opérations
de produits dérivés, des contrats d’option, des opérations de rachat, de prêt de titres et d’autres opérations similaires, et
sans préjudice de la généralité de ce qui précède, utiliser toute technique et tout instrument dans le cadre de ses activités

54379

L

U X E M B O U R G

immobilières. La Société peut également conclure des garanties, contrats d’indemnités, des sûretés et tout autre contrat
équivalent afin de recevoir le bénéfice de toute garantie et/ou sûreté octroyée dans le cadre de ces activités immobilières.
La Société peut assumer tous les rôles nécessaires dans le cadre de cette activité de prêt, y compris, de manière non limitative,
le rôle d’arrangeur, de chef de file, d’agent de la facilité, d’agent des sûretés, d’agent de la documentation. La Société
n’entreprendra pas de telles activités de prêt immobilier ou d’acquisition de prêt immobilier d’une manière qui l’obligerait
à être réglementée par la loi luxembourgeoise modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, ou par toute loi ou
règlementation future portant modification de cette loi ou la substituant.

La Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement ou indirectement,

à tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.

La Société fournira notamment aux sociétés au sein de son portefeuille les services nécessaires à leur administration,

contrôle et développement. Pour ce faire, la Société pourra requérir et faire appel à l’assistance d’autres conseillers.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une résolution de l’assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des statuts.

L’adresse du siège social peut être transférée à l’intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant,

du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés, tant au Luxembourg qu'à l’étranger.
Dans le cas où le gérant ou, le cas échéant, le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre

politique, économique ou social, de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social ou la
facilité de communication de ce siège avec des personnes à l’étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d’avoir lieu, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces
mesures temporaires n’auront aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert provisoire de son siège
social, demeurera une société luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des
tiers par le gérant ou, le cas échéant, le conseil de gérance.

Art. 5. Capital social. Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) divisé

en cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25 EUR) chacune.

Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés selon les conditions requises pour

la modification des présents statuts et la Société peut procéder au rachat de ses autres parts sociales en vertu d’une résolution
de ses associés.

Toute prime d’émission disponible sera distribuable.

Art. 6. Cession de parts sociales. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Sauf disposition contraire

de la loi, la cession de parts sociales à des non associés est soumise à l’agrément des associés représentant au moins soixante-
quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.

Art. 7. Gérance de la Société. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance est doté des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires

de la Société et pour autoriser et/ou exécuter tous les actes de disposition et d’administration relevant de l’objet de la Société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les statuts à l’assemblée générale relèveront de
la compétence du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance.

À l’égard des tiers, le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance dispose des pouvoirs les plus étendus pour

agir en toutes circonstances pour le compte de la Société ainsi que pour effectuer, approuver et autoriser tous les actes et
toutes les opérations qui se rapportent à la Société et ne sont pas réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée
générale des associés.

Les  gérants  sont  nommés  et  révoqués  par  l’assemblée  générale  des  associés,  qui  statue  à  la  majorité  simple  et  qui

détermine leurs pouvoirs et la durée de leur mandat. Si aucune durée n’est indiquée, les gérants sont nommés pour une
période indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination peut également être révoquée avec ou sans motif
(ad nutum) et ce, à tout moment.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci constituent un conseil de gérance. Tout gérant peut participer à toute réunion du

conseil de gérance par conférence téléphonique ou par d’autres moyens similaires de communication permettant à toutes
les personnes prenant part à cette réunion de s’entendre les unes les autres et de communiquer entre elles. Une réunion peut
également à tout moment être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique ou par des moyens similaires. La
participation à une réunion ou la tenue d’une réunion par ces moyens équivaut à une participation en personne à cette
réunion ou à la tenue en personne de cette réunion. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil par un
autre gérant et ce, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.

Un avis de convocation écrit doit être remis aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue de la

réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les motifs de l’urgence seront mentionnés dans l’avis de convocation.
Il peut être passé outre cet avis de convocation si chaque gérant donne son assentiment par écrit, par câble, télégramme,

54380

L

U X E M B O U R G

télex, email ou télécopie, ou par tout autre moyen similaire de communication. Il n’est pas obligatoire de remettre un avis
de convocation spécial pour toute réunion du conseil devant se tenir à une heure et un lieu déterminés dans une résolution
adoptée préalablement par le conseil de gérance.

Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises avec l’accord de la majorité des gérants de la Société.
Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par le président de cette réunion ou, en son absence,

par deux gérants. Les copies ou les extraits de ces procès-verbaux seront signé(e)s par le président de cette réunion ou par
deux gérants.

Le conseil de gérance peut également et ce, de manière unanime, adopter des résolutions sur un ou plusieurs documents

similaires par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble, télécopie ou tout autre moyen similaire de
communication. L’ensemble constituera les documents circulaires dûment signés faisant foi de la résolution intervenue.
Les résolutions des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, peuvent être certifiées comme faisant foi ou un
extrait de celles-ci pourra être émis par la signature individuelle de tout gérant.

La Société sera engagée par la seule signature individuelle en cas de gérant unique, et par la seule signature individuelle

de l’un des gérants en cas de conseil de gérance. Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la signature
individuelle de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le gérant unique (s’il n’en
existe qu'un seul) ou selon le cas le conseil de gérance ou l’un des gérants.

Art. 8. Responsabilité des gérants. Les gérants ne sont pas tenus personnellement responsables des dettes de la Société.

En tant que représentants de la Société, ils sont responsables de l’exécution de leurs obligations.

Sous réserve des exceptions et limitations énumérées ci-dessous, toute personne qui est, ou a été, gérant ou représentant

de la Société, sera, dans la mesure la plus large permise par la loi, indemnisée par la Société pour toute responsabilité
encourue et pour toutes dépenses raisonnables engagées ou payées par cette personne en rapport avec toute demande, action,
poursuite ou procédure dans laquelle elle deviendrait impliquée en tant que partie ou en toute autre qualité en vertu de son
mandat présent ou passé de gérant ou représentant et pour les sommes payées ou engagées par elle dans le cadre de leur
règlement. Les termes «demande», «action», «poursuite» ou «procédure» s’appliqueront à toutes les demandes, actions,
poursuites ou procédures (civiles, pénales ou autres, y compris aux procédures d’appel) actuelles ou sur le point d’être
engagées et les termes «responsabilité» et «dépenses» comprendront, de manière non limitative, les honoraires d’avocats,
frais, jugements, montants payés dans le cadre d’une transaction et toutes autres engagements.

Aucune indemnisation ne sera due à un gérant ou représentant:
(i) en cas de mise en cause de sa responsabilité vis-à-vis de la Société ou de ses associés en raison d’un abus de pouvoir,

de mauvaise foi, de négligence grave ou d’imprudence dans l’exécution des obligations découlant de sa fonction;

(ii) en rapport avec toute affaire dans laquelle il aurait été finalement condamné pour avoir agi de mauvaise foi et non

dans l’intérêt de la Société; ou

(iii) en cas d’une transaction, à moins que celle-ci n’ait été approuvée par une juridiction compétente ou par le conseil

de gérance.

Le droit à indemnisation prévu par les présentes est divisible, n’affectera aucun autre droit dont un gérant ou représentant

peut bénéficier actuellement ou ultérieurement, subsistera à l’égard de toute personne ayant cessé d’être gérant ou repré-
sentant et bénéficiera aux héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de cette personne. Les dispositions des
présentes  n’affecteront  aucun  droit  à  indemnisation  dont  pourrait  bénéficier  le  personnel  de  la  Société,  y  compris  les
dirigeants et représentants, en vertu d’un contrat ou tout autre engagement en vertu de la loi.

Les dépenses relatives à la préparation et la représentation d’une défense dans le cadre de toute demande, action, poursuite

ou procédure de nature telle que décrite dans le présent article, seront avancées par la Société avant toute décision définitive
sur la question de savoir qui supportera ces dépenses, moyennant l’engagement par ou pour le compte du représentant ou
dirigeant de rembourser ce montant s’il est finalement déterminé qu'il n’a pas droit à une indemnisation aux termes du
présent article.

Art. 9. Droits de vote des associés. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il dispose d’un nombre de

voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées des associés
par l’intermédiaire d’un porteur de procuration spéciale.

Art. 10. Assemblées générales. Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues par la

loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales par écrit (dans la mesure où la loi le permet) ou lors d’assemblées. Toute
assemblée des associés de la Société régulièrement constituée ou toute résolution circulaire écrite valide (le cas échéant)
représentera l’intégralité des associés de la Société.

Les assemblées seront convoquées par un avis de convocation envoyé par lettre recommandée aux associés à leur adresse

figurant dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date de l’assemblée. Si l’intégralité
du capital social de la Société est représentée à une assemblée, l’assemblée peut être tenue sans convocation préalable.

Dans le cas de résolutions écrites, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux associés à leur adresse inscrite dans

le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date effective proposée des résolutions. Les
résolutions prendront effet après approbation de la majorité tel que prévu par la loi en matière de décisions collectives (ou

54381

L

U X E M B O U R G

sous réserve du respect des conditions de majorité, à la date y précisée). Une résolution écrite unanime peut être adoptée
à tout moment et ce, sans convocation préalable.

Sauf disposition contraire de la loi, (i) les décisions de l’assemblée générale seront valablement adoptées si elles sont

approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n’est pas atteinte à la première
assemblée ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une seconde fois par lettre
recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix exprimées, quelle que soit la proportion du capital
représentée. (ii) Cependant, les décisions portant sur la modification des statuts sont prises par (x) la majorité des associés
(y) représentant au moins trois quarts du capital social émis et (iii) les décisions portant sur le changement de nationalité
de la Société seront prises par les associés représentant cent pour cent (100%) du capital social émis.

À aucun moment la Société ne comptera plus de trente (30) associés. À aucun moment une personne physique ne sera

autorisée à devenir un associé de la Société.

Art. 11. Exercice social. L’exercice social commence au 1 

er

 janvier de chaque année et se termine au 31 décembre de

la même année, sauf pour le premier exercice social qui commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre
2016.

Art. 12. Comptes annuels. Chaque année, à la fin de l’exercice social, le gérant ou, le cas échéant, le conseil de gérance

établit les comptes annuels.

Les comptes annuels sont mis à la disposition des associés au siège social de la Société.

Art. 13. Distributions. Cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels seront affectés à la constitution d’une réserve

légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social émis de
la Société.

Les associés peuvent décider de verser des acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable préparé par le gérant

ou, le cas échéant, le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant
entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice
comptable augmenté des bénéfices reportés ainsi que des réserves distribuables et primes mais diminué des pertes reportées
et des sommes à allouer à une réserve en vertu de la loi.

Le solde peut être distribué aux associés sur décision de l’assemblée générale des associés.
La prime d’émission peut être distribuée aux associés sur décision de l’assemblée générale des associés. L’assemblée

générale des associés peut décider d’allouer tout montant du compte de prime d’émission à la réserve légale.

Art. 14. Dissolution. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera accomplie par un ou plusieurs liquidateur

(s),  associé(s)  ou  non,  qui  est/sont  nommé(s)  par  l’assemblée  générale  des  associés  qui  fixera  leurs  pouvoirs  et  leurs
rémunérations.

Art. 15. Associé unique. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé détient toutes les parts sociales de la Société, la

Société est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont applicables.

Art. 16. Loi applicable. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions

légales en vigueur.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice comptable commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2016.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par la partie comparante, celle-ci a souscrit et intégralement libéré en

numéraire les parts sociales suivantes:

Souscripteur

Nombre

de parts
sociales

Prix de

souscription

(EUR)

BRE/Europe 8Q S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

12.500 EUR

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

12.500 EUR

Preuve du paiement du prix total de souscription a été montrée au notaire soussigné.

<i>Dépenses, Évaluation

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la Société en raison

de sa constitution sont estimés à environ 1.500,- euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

L’associé unique de la Société a immédiatement pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

54382

L

U X E M B O U R G

2. La personne suivante est nommée gérant de la Société pour une durée indéterminée sous réserve des statuts de la

Société avec les pouvoirs de signature indiqués dans les statuts de la Société:

- BRE/Management 8 S.A., une société anonyme établie en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son

siège au 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 195.140.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture du document à la partie comparante, qui a requis que l’acte soit rédigé en anglais, ladite personne com-

parante, connue du notaire par son nom, prénom, état civil et résidence, a signé le présent acte original avec le notaire, qui
a une connaissance personnelle de la langue anglaise. Le présent acte, rédigé en anglais, est suivi d’une traduction en langue
française. En cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Signé: Steichen, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 22 janvier 2016. Relation: EAC/2016/2020. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2016061167/428.
(160022260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2016.

Paperfin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue de Louvigny.

R.C.S. Luxembourg B 176.774.

L’an deux mil seize, le vingt-six janvier.
Par devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU:

Monsieur Marco PATERNO CASTELLO, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de la société anonyme PAPERFIN S.A., ci-après

désignée,

en vertu d'une résolution du conseil d'administration adoptée en date du 21 janvier 2016, dont une copie, signée «ne

varietur» par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Lequel comparant, ès-qualités qu’il agît, a requis le notaire d'acter ses déclarations comme suit:
I.- La société anonyme PAPERFIN S.A., ayant son siège social au 9-11, rue de Louvigny, L - 1946 Luxembourg,

constituée en date du 12 avril 2013 suivant un acte reçu par le notaire instrumentaire, alors dd résidence à Redange-sur-
Attert, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1409 du 14 juin
2013, est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, à la section B sous le numéro 176774, son
capital social intégralement libéré s’élève actuellement à deux cent mille euros (EUR 200.000,-), représenté par deux cent
mille (200.000) actions d'une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune (ci-après la «Société»).

L'article 5 (cinq), alinéas 3 (trois) à 8 (huit) des statuts stipule que:
«... Le capital autorisé est fixé à EUR 5.000.000,- (cinq millions euros), représenté par 5.000.000 (cinq millions) d’actions

d’une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduit par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 11 avril 2018, à augmenter en

temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu’il sera déterminé par le Conseil d’Administration, être souscrites et

émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission à libérer totalement ou partiellement en espèces, en nature ou
par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même par
incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, pour le cas ou l’assemblée ayant
décidé ces reports, réserves ou primes, l’a prévu, ainsi qu’il sera déterminé par le Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoirs ou toute autre personne

dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de
cette augmentation de capital.

Chaque fois que le Conseil d’Administration aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue ...».

II.- Le conseil d'administration, en sa réunion du 21 janvier 2016 a décidé de procéder à la réalisation d'une partie du

capital autorisé à concurrence de deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-) pour le porter de son montant actuel de
deux cent mille euros (EUR 200.000,-) à quatre cent cinquante mille euros (EUR 450.000,-), par l'émission de deux cent

54383

L

U X E M B O U R G

cinquante mille (250.000) actions nouvelles d’une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune, jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes.

III.- Le conseil d'administration a admis à la souscription des actions nouvelles un nouvel actionnaire, HOPI - HOLDING

DI PARTICIPAZIONI INDUSTRIALI S.R.L., avec siège social au 87, Via Celentano, 70127 Bari (BA), Italie, numéro
REA BA-518923, les autres actionnaires ayant renoncé à leur droit de souscription préférentiel.

IV.- L'augmentation de capital a été intégralement libérée par le souscripteur prénommé moyennant apport en numéraire

à un compte bancaire ouvert au nom de la Société, de sorte que la somme globale de deux cent cinquante mille euros (EUR
250.000,-) a été mise à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présentation
des pièces justificatives des souscription et libération.

V.- A la suite de cette augmentation de capital, le premier alinéa de l'article 5 (cinq) des statuts est modifié et aura

dorénavant la teneur suivante:

« Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 450.000,- (quatre cent cinquante mille euros) représenté par

450.000 (quatre cent cinquante mille) actions d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune.».

<i>Dépenses

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite des présentes s'élèvent

approximativement à deux mille euros (EUR 2.000,-).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite de tout ce qui précède au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. PATERNO CASTELLO, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 27 janvier 2016. Relation: 1LAC/2016/2886. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 03 février 2016.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2016061196/68.
(160022132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2016.

Beverage Investment Group S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.

R.C.S. Luxembourg B 117.779.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 février 2016.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2016064291/14.
(160025892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

MAJ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 196, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 150.017.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 2 octobre 2015.

Pour statuts conformes

Référence de publication: 2016057563/11.
(160017738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

54384


Document Outline

Aberdeen European Balanced Property Fund SICAV-FIS

Aberdeen European Shopping Property Fund

AIPP Pooling I S.A.

ALM Logistics Luxembourg

Beverage Investment Group S.A.

CC Holdco (Luxembourg) S.àr.l.

CD&amp;R Millennium Holdco 1 S.à r.l.

Celerity S.A.

Cidra Holding S.à r.l.

CIEP II S.à r.l.

CIEP I S.à r.l.

CMJ Holdings S.A.

Corporate Operational Strategies

CRH NORTH AMERICA Luxembourg Sàrl

DB Omega BTV S.C.S

De Fidderer G.m.b.H.

e-conomic international TopCo S.à r.l.

Grevlin S.A.

HE Baden-Baden 1 S.à r.l.

Helarb Investments Manager S.à r.l.

Helarb Investments S.àr.l.

Helarb Mécanuméric S.à r.l.

Helios

Hutchison Port Holdings S.à r.l.

Hydro Energy 1 S.à r.l.

Investor Services House S.A.

Invia S.A.

JD-Consultancy S.à r.l.

JULO S.à r.l.

Kandira S.A.

Kyra S.à r.l.

LFT International S.A.

Lower Basin Holding S.A.

Lumesse Global S.à r.l.

Lumesse Holdings S.à r.l.

Lumesse International S.à r.l.

Lux Renewable Holdings 3 S.à r.l.

MAJ S.A.

Oak Investment S.à r.l.

Paperfin S.A.

PATRIZIA Res Publica Hessen I HoldCo S.à r.l.

Pitomaxlend S.A.

RREI French AuberCo S.à r.l.

RREI SteelCo S.à r.l.

RREI SwissCo S.à r.l.

Ship Global 2 S.à r.l.