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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1106

13 avril 2016

SOMMAIRE

20140726 Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

53049

Aberdeen Property Investors (General Part-

ner) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53050

Albatros Projects  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53050

AMP Capital Investors (Infrastructure No. 1)

S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53049

AMP Capital Investors (Infrastructure No. 4)

S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53049

Andralux Holding SAH . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53048

Archico s.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53048

Atlantic View S.A. SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53047

Banque Internationale à Luxembourg  . . . . . .

53048

BB Royal Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53049

Benedetti International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

53046

Franklin Templeton Management Luxem-

bourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53046

Franklin Templeton Management Luxem-

bourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53045

Freetime Participation S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

53046

Friedrich Ebert 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53050

Gold Paper S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53044

Grace Lodge Care Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . .

53044

Gracewell Properties (Salisbury) S.à r.l. . . . . .

53045

Gracewell Properties (Shelbourne) S.à r.l.  . . .

53045

Gramako S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53088

Guardian Glass S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53048

Guardian Industries Europe S.à r.l.  . . . . . . . .

53044

HERMIS S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53079

HPS SLF CX Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

53051

Immo Bruyères S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53046

Innovatec-Lubtrading S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

53077

Innovatec Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

53077

Iver S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53050

K&B International Project Management S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53076

Kredietrust Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . .

53075

Mats Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53043

Matterhorn Mobile Holdings S.A.  . . . . . . . . . .

53043

Oriflame Cosmetics Global S.A. . . . . . . . . . . . .

53060

Ott Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53043

PineBridge Secondary Partners IV Master GP

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53064

PineBridge Structured Capital Partners III-E

GP, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53064

Sekoia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53081

Seraphim S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53042

SEREIT Frankfurt S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

53066

SIPL Partner 7 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53047

SIPL Partner 8 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53047

Stingray Investment S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

53042

SunGard Systems Luxembourg S.A.  . . . . . . . .

53042

Sushi Gourmet Benelux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

53088

V & B PutzDesign GmbH  . . . . . . . . . . . . . . . . .

53042

VITTORIA TIMBER, Société de Gestion de

Patrimoine Familial, SPF  . . . . . . . . . . . . . . . .

53042

WEWE Hausverwaltungs GmbH  . . . . . . . . . .

53047

53041

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U X E M B O U R G

Stingray Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 185.403.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pétange, le 19 novembre 2015.

Pour statuts coordonnés
Maître Jacques KESSELER
<i>Notaire

Référence de publication: 2016060654/13.
(160022266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2016.

SunGard Systems Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2632 Luxembourg, 7, rue de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 73.778.

Les statuts coordonnés au 30 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marc Loesch
<i>Notaire

Référence de publication: 2016060656/11.
(160021798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2016.

Seraphim S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 200.348.

Les statuts coordonnés au 30 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marc Loesch
<i>Notaire

Référence de publication: 2016060641/11.
(160021748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2016.

V &amp; B PutzDesign GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5401 Ahn, 9, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 62.699.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016075601/9.
(160039791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2016.

VITTORIA TIMBER, Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de

Patrimoine Familial.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 46.748.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016075608/10.
(160039635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2016.

53042

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U X E M B O U R G

Mats Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 32-36, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 198.831.

Il résulte des résolutions prises en date du 2 février 2016 par Merck Finance S.à r.l. agissant en tant qu'associé unique

de la Société que:

La nomination en tant que gérant de la Société et ce pour une durée indéterminée, de Christoph Florian Wagner, né le

12 novembre 1980 à Leipzig, Allemagne, avec une adresse professionnelle située au 32-36 Boulevard d'Avranches, L-1160
Luxembourg, a été acceptée avec effet immédiat.

Suite à cette décision, le conseil de gérance de la Société est dorénavant composé comme suit:
Tim Hashagen
Rando Bruns
Christoph Kossmann
Christoph Florian Wagner
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 février 2016.

<i>Pour MATS FINANCE S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2016063871/23.
(160025669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.

Matterhorn Mobile Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 165.831.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique de la Société le 31 décembre 2015

Il résulte des résolutions de l'actionnaire unique de la Société du 31 décembre 2015 que l'actionnaire unique a:
- pris connaissance du rapport du liquidateur;
- pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation;
- approuvé les comptes de liquidation tels que préparés par le liquidateur;
- donné décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire à la liquidation pour l'accomplissement de leurs

missions;

- a prononcé la clôture de la liquidation de la Société au 31 décembre 2015 et a décidé que les livres et autres documents

de la Société seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la liquidation à l'ancien siège
social de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2016.

Référence de publication: 2016063873/20.
(160025243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.

Ott Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 141.923.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Administrateur

Référence de publication: 2016075775/11.
(160040272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.

53043

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U X E M B O U R G

Gold Paper S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 178.910.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 4 février 2016

En date du 4 février 2016, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- de révoquer Monsieur Christophe AURAND de son mandat de gérant A de la Société avec effet au 4 février 2016;
- de nommer Monsieur Christian REYNTJENS, né le 9 janvier 1975 à Saint-Germain-en-Laye, France, ayant comme

adresse professionnelle: 23, Savile Row, 4 

th

 Floor, W1S 2ET Londres, Royaume-Uni, en tant que nouveau gérant A de la

Société avec effet au 4 février 2016 et ce pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Monsieur John J. FOSINA, gérant A
- Monsieur Andrew REID, gérant A
- Monsieur Christian REYNTJENS, gérant A
- Madame Antonella GRAZIANO, gérant B
- Madame Sonia BALDAN, gérant B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 février 2016.

Gold Paper S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2016063712/24.
(160025217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.

Grace Lodge Care Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 20.000,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 150.349.

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg.

L'adresse de Monsieur Tony WHITEMAN, gérant de catégorie B de la Société, est désormais la suivante:
- 39, rue de l'Europe, L-7225 Bereldange.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 février 2016.

Grace Lodge Care Holdings S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2016063713/16.
(160025642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.

Guardian Industries Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 10.000.000,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 19, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 78.695.

EXTRAIT

Gabor Harakaly, Tom Pastore et Vincent Pringiers, gérants de la Société, ont changé d'adresse et résident profession-

nellement  à  Atrium  Business  Park,  Extimus  Building,  19  rue  du  Puits  Romain,  L-8070  Bertrange,  Grand-Duché  de
Luxembourg depuis le 29 juin 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2016.

Signature.

Référence de publication: 2016063738/14.
(160025482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.

53044

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U X E M B O U R G

Franklin Templeton Management Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 8A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 64.456.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui a été tenue à Luxembourg le 1 

er

 février 2016, que:

1) Les mandats d'administrateurs de:
- William Jackson, directeur de société, 5 Morrison Street, Edinburgh EH3 8BH, Royaume-Uni;
- Gregory E. McGowan, directeur de société, 300 S.E. 2 

nd

 Street, 33301-1923 Fort Lauderdale - FL, États-Unis d'Amé-

rique;

- Jed A. Plafker, directeur de société, One Franklin Parkway, San Mateo CA 94403-1906, États-Unis d'Amérique;
- David E. Smart, directeur de société, Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres, EC4N 6HL, Royaume-Uni.
ont été renouvelés pour une période expirant lors de la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2017 et

jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus;

2) Le mandat de PricewaterhouseCoopers Société Coopérative en qualité de réviseur d'entreprise a été, renouvelé pour

une période d'un an jusqu'à la date de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2017 ou jusqu'à ce que son
successeur soit élu.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour FRANKLIN TEMPLETON MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

Référence de publication: 2016063701/22.
(160025595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.

Gracewell Properties (Salisbury) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 20.000,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 159.721.

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg.

L'adresse de Monsieur Tony WHITEMAN, gérant de catégorie B1 de la Société, est désormais la suivante:
- 39, rue de l'Europe, L-7225 Bereldange.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 février 2016.

Gracewell Properties (Salisbury) S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2016063728/16.
(160025655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.

Gracewell Properties (Shelbourne) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 20.000,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 187.260.

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg.

L'adresse de Monsieur Tony WHITEMAN, gérant de catégorie B1 de la Société, est désormais la suivante:
- 39, rue de l'Europe, L-7225 Bereldange.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 février 2016.

Gracewell Properties (Shelbourne) S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2016063729/16.
(160025656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.

53045

L

U X E M B O U R G

Franklin Templeton Management Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 8A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 64.456.

Franklin Templeton Management Luxembourg S.A. prend note des changements d'adresse suivants:
- David E. Smart, administrateur, Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres, EC4N 6HL, Royaume-Uni;
- PricewaterhouseCoopers Société Coopérative, réviseur d'entreprises, 2, Rue Gerhard Mercatore, L-2182 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2016063702/12.
(160025595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.

Freetime Participation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 81.996.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 5 février 2016

Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2020

- Monsieur Claude SCHMITZ, conseiller fiscal, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653

Luxembourg;

- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 2, avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Président;

- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de

Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2020:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 février 2016.

Référence de publication: 2016063704/21.
(160025096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.

Immo Bruyères S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2339 Luxembourg, 2, rue Christophe Plantin.

R.C.S. Luxembourg B 21.121.

Monsieur Erny GILLEN, demeurant à L-2132 Luxembourg, Centre Convict, 5, avenue Marie-Thérèse a démissionné

de ses fonctions de Président et de membre du Conseil de gérance avec effet au 21 janvier 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2016063775/12.
(160025017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.

Benedetti International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1535 Luxembourg, 3-5, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 144.988.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016075708/9.
(160040389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.

53046

L

U X E M B O U R G

SIPL Partner 7 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.500,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 187.650.

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg.

L'adresse de Monsieur Tony WHITEMAN, gérant de catégorie B de la Société, est désormais la suivante:
- 39, rue de l'Europe, L-7225 Bereldange.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 février 2016.

SIPL Partner 7 S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2016064072/16.
(160025562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.

SIPL Partner 8 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.500,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 187.651.

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg.

L'adresse de Monsieur Tony WHITEMAN, gérant de catégorie B de la Société, est désormais la suivante:
- 39, rue de l'Europe, L-7225 Bereldange.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 février 2016.

SIPL Partner 8 S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2016064073/16.
(160025561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.

WEWE Hausverwaltungs GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 47, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 101.759.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2016075616/10.
(160040120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2016.

Atlantic View S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 201.052.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 23 janvier 2016 à Luxembourg

Le Conseil d'Administration décide de désigner la société EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES

ET INDUSTRIELLES (en abrégé PARFININDUS), 24, rue saint Mathieu, L-2138 Luxembourg, RCS Luxembourg B
56.469, en tant que dépositaire des certificats représentatifs d' actions au porteur émis au nom de la société.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2016062798/12.
(160024293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.

53047

L

U X E M B O U R G

Andralux Holding SAH, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 69.827.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement rendu en date du 4 février 2016, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale,  a  déclaré  close  pour  absence  d'actif  les  opérations  de  liquidation  de  la  société  anonyme  ANDRALUX
HOLDING SAH (RCS B69827) avec siège social à L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen, de fait inconnue à cette adresse.

Les frais ont été mis à charge du Trésor.

Pour extrait conforme
Stéphanie STAROWICZ»
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2016062787/15.
(160024186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.

Archico s.àr.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4940 Bascharage, 111-115, avenue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 146.046.

Il résulte de la lettre de démission datée du 27 Janvier que:
- M. Jean-Yves Stasser s'est démis de sa fonction de gérant, avec effet immédiat;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2016062790/11.
(160024177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.

Banque Internationale à Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 6.307.

La liste des signatures autorisées de catégorie «A» de la Banque Internationale à Luxembourg a été déposée au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2016.

Banque Internationale à Luxembourg
Société anonyme
Albert Meier / Simone Wallers
<i>Senior Director / Manager

Référence de publication: 2016062807/15.
(160024243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.

Guardian Glass S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 19, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 62.403.

EXTRAIT

Gabor Harakaly, Gustav Boekhoudi et Vincent Pringiers, administrateurs de la Société, ont changé d'adresse et résident

professionnellement, à Atrium Business Park, Extimus Building, 19 rue du Puits Romain. L-8070 Bertrange, Grand-Duché
de Luxembourg depuis le 29 juin 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 février 2016.

Signature.

Référence de publication: 2016063043/13.
(160024512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.

53048

L

U X E M B O U R G

AMP Capital Investors (Infrastructure No. 1) S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 20.074,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 137.608.

EXTRAIT

En date du 1 

er

 Janvier 2016, les associés de la société ont pris les résolutions suivantes:

- La démission de Monsieur Wim Rits, en tant que gérant, est acceptée avec effet immédiat;
- Fionnuala Price, née le 21 avril 1978 à Cork, Irlande et avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540

Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, est élue nouvelle gérante de la Société avec effet au 1 

er

 Janvier 2016 et ce,

pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 28 janvier 2016.

Référence de publication: 2016062784/16.
(160024257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.

AMP Capital Investors (Infrastructure No. 4) S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 20.798,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 137.830.

En date du 1 

er

 Janvier 2016, les associés de la société ont pris les résolutions suivantes:

- La démission de Madame Carole Combe, en tant que gérante, est acceptée avec effet immédiat;
- Fionnuala Price, née le 21 avril 1978 à Cork, Irlande et avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540

Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, est élue nouvelle gérante de la Société avec effet au 1 

er

 Janvier 2016 et ce,

pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 1 

er

 janvier 2016.

Référence de publication: 2016062785/15.
(160024256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.

BB Royal Holding S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

R.C.S. Luxembourg B 181.509.

Le siège de la société BB ROYAL HOLDING SA. RCSL B181509, situé à L-2146 Luxembourg, 74, Rue de Merl est

dénoncée avec effet immédiat

Luxembourg, le 4-02-2015.

Signature
<i>Conseil d’Administration

Référence de publication: 2016062820/11.
(160024273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.

20140726 Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 189.768.

Die koordinierte Satzung vom 29/12/2015 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 28/01/2016.

Me Cosita Delvaux
<i>Notar

Référence de publication: 2016060767/12.
(160021566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2016.

53049

L

U X E M B O U R G

Friedrich Ebert 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 160.140.

CLOSURE OF LIQUIDATION

La liquidation volontaire de la société Friedrich Ebert 2 S.à r.l, décidée par acte du notaire Maître Martine Schaeffer,

en date du 30 novembre 2015, a été clôturée lors de l'assemblée générale ordinaire sous seing privé tenue en date du 30
décembre 2015.

Les livres et documents de la société seront conservés pendant cinq ans au siège social de la Société au 16, avenue

Pasteur, L-2310 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 février 2016.

Référence de publication: 2016061577/16.
(160023087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2016.

Aberdeen Property Investors (General Partner) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35a, avenue John F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 130.335.

EXTRAIT

Suivant la résolution du Conseil d'Administration de Aberdeen Property Investors (General Partner) S.à r.l. du 20 janvier

2016, le Conseil d'Administration a décidé de transférer le siège social de Aberdeen Property Investors (General Partner)
S.à r.l. de 2b, rue Borschette, L-1246 Luxembourg au 35a, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec date d'effet
au 1 

er

 février 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2016.

Référence de publication: 2016062735/15.
(160024072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.

Albatros Projects, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 193.269.

Die alleinige Gesellschafterin teilt mit, dass Frau Silvia Wagner mit Wirkung zum 31. Januar 2016 als Geschäftsführerin

der Gesellschaft zurückgetreten ist.

Die alleinige Gesellschafterin hat beschlossen, Herrn Götz Syllm, beruflich ansässig in 5, Heienhaff, L-1736 Sennin-

gerberg, mit Wirkung zum 01. Februar 2016 auf unbegrenzte Zeit als zusätzlichen Geschäftsführer zu bestellen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016062740/13.
(160024337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.

Iver S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 159.715.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

IVER S.à r.l.

Référence de publication: 2016075931/10.
(160040294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.

53050

L

U X E M B O U R G

HPS SLF CX Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 203.463.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the eleventh day of December.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Highbridge Principal Strategies - Specialty Loan Fund - CX, L.P., an exempted limited partnership incorporated under

the laws of the Cayman Islands, having its registered office at c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland
House, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands KY1-1104, registered with the registrar of limited partnerships of
the Cayman Islands under number MC-80320,

here represented by Mrs Stefanie Kreuzer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to

this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company

(société à responsabilité limitée) which the appearing party wishes to incorporate with the following articles of association:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is “HPS SLF CX Lux Sàrl” (the “Company”). The Company is a private limited

liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular
the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the “Law”), and these articles of incorporation (the
“Articles”).

Art. 2. Registered office.
2.1. The Company’s registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred

within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the Grand
Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the
amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military develop-
ments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.1. The Company’s object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises

in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by sub-
scription,  purchase  and  exchange  or  in  any  other  manner,  any  stock,  shares  and  other  participation  securities,  bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual
property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds
of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge,
transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations and
those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance
of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the requisite
authorisation.

3.3. The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and

protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to

real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.

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Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,

bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve

thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

5.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in accordance

with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. The shares are freely transferable between shareholders.
6.3. When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.
6.4. When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to

prior approval by shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

6.5. A share transfer shall only be binding on the Company or third parties following notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

6.6. A register of shareholders shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets

the term of their office. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.

Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers (the “Board”).

The shareholders may decide to appoint managers of two different classes, i.e. one or several class A managers and one or
several class B managers.

8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the

Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s corporate
object.

(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.
8.2. Procedure
(i) The Board shall meet at the request of one manager, at the place indicated in the convening notice, which in principle

shall be in Luxembourg.

(ii) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except

in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they have

full knowledge of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the
meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule
previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may only validly deliberate and act if half of its members are present or represented, provided that if the

shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, at least one (1) class A
manager and one (1) class B manager shall be present or represented. Board resolutions shall be validly adopted by a
majority of the votes of the managers present or represented, provided that if the shareholders have appointed one or several
class A managers and one or several class B managers, at least one (1) class A manager and one (1) class B manager votes
in favour of the resolution. Board resolutions shall be recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if
no chairperson has been appointed, by all the managers present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means

of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (“Managers’ Circular Resolutions”) shall be valid and binding as

if passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.

8.3. Representation

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(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the signature of the sole manager or, in case of

plurality of managers by the joint signature of any two managers. If the shareholders have appointed one or several class
A managers and one or several class B managers, the Company shall be bound towards third parties in all matters by the
joint signature of any class A manager and any class B manager.

(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any person(s) to whom special powers

have been delegated by the Board.

Art. 9. Sole manager. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board, the

managers or any manager are to be read as references to the sole manager, as appropriate.

Art. 10. Liability of the managers. The managers shall not be held personally liable by reason of their office for any

commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles
and the Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders’ written resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Unless resolutions are taken in accordance with article 11.1.(ii), resolutions of the shareholders shall be adopted at

a general meeting of shareholders (each a “General Meeting”).

(ii) If the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), resolutions of the shareholders may

be adopted in writing (“Written Shareholders’ Resolutions”).

(iii) Each share entitles the holder to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board. The Board must convene a General Meeting

following a request from shareholders representing more than one-tenth (1/10) of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of

the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the
notice.

(iii) When resolutions are to be adopted in writing, the Board shall send the text of such resolutions to all the shareholders.

The shareholders shall vote in writing and return their vote to the Company within the timeline fixed by the Board. Each
manager shall be entitled to count the votes.

(iv) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.
(v) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the agenda

of the General Meeting, it may be held without prior notice.

(vi) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order to

be represented at any General Meeting.

(vii) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by shareholders owning more than one-half of the

share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the shareholders shall be convened by registered
letter to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a majority of the
votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.

(viii) The Articles may only be amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least

three-quarters of the share capital.

(ix) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder’s commitment to the Company

shall require the unanimous consent of the shareholders.

(x) Written Shareholders’ Resolutions are passed with the quorum and majority requirements set forth above and shall

bear the date of the last signature received prior to the expiry of the timeline fixed by the Board.

Art. 12. Sole shareholder. When the number of shareholders is reduced to one (1):
(i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;
(ii) any reference in the Articles to the shareholders, the General Meeting, or the Written Shareholders’ Resolutions is

to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder’s resolutions, as appropriate; and

(iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss accounts, together with an inventory stating

the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising the Company’s commitments and the debts
owed by its managers and shareholders to the Company.

13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.

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13.4. The balance sheet and profit and loss accounts must be approved in the following manner:
(i) if the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), within six (6) months following the

end of the relevant financial year either (a) at the annual General Meeting (if held) or (b) by way of Written Shareholders’
Resolutions; or

(ii) if the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), at the annual General Meeting.

Art. 14. Auditors.
14.1. When so required by law, the Company’s operations shall be supervised by one or more approved external auditors

(réviseurs d’entreprises agréés). The shareholders shall appoint the approved external auditors, if any, and determine their
number and remuneration and the term of their office.

14.2.  If  the  number  of  shareholders  of  the  Company  exceeds  twenty-five  (25),  the  Company’s  operations  shall  be

supervised by one or more commissaires (statutory auditors), unless the law requires the appointment of one or more
approved external auditors (réviseurs d’entreprises agréés). The commissaires are subject to re-appointment at the annual
General Meeting. They may or may not be shareholders.

Art. 15. Allocation of profits.
15.1. Five per cent (5%) of the Company’s annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the “Legal

Reserve”). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.

15.2. The shareholders shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the

payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable
legal provisions.

15.3. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:
(i) the Board must draw up interim accounts;
(ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available

for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the
last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the Legal Reserve;

(iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim dividends;

and

(iv) taking into account the assets of the Company, the rights of the Company’s creditors must not be threatened by the

distribution of an interim dividend.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a

majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders shall appoint one
or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number, powers
and  remuneration.  Unless  otherwise  decided  by  the  shareholders,  the  liquidators  shall  have  full  power  to  realise  the
Company’s assets and pay its liabilities.

16.2. The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the share-

holders in proportion to the shares held by each of them.

VII. General provisions

17.1. Notices and communications may be made or waived, Managers’ Circular Resolutions and Written Shareholders

Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.

17.2. Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers’ Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Written Shareholders’ Resolutions, as the case may be, may appear on one
original  or  several  counterparts  of  the  same  document,  all  of  which  taken  together  shall  constitute  one  and  the  same
document.

17.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law

and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to
time.

<i>Transitional provisions

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on the thirty-first (31)

of December 2016.

2. Interim dividends may be distributed during the Company’s first financial year.

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<i>Subscription and payment

The twelve thousand and five hundred (12,500) shares issued have been entirely subscribed by Highbridge Principal

Strategies - Specialty Loan Fund -CX, L.P., aforementioned, for the price of one euro (EUR 1) each.

The shares so subscribed have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five

hundred euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500 is entirely allocated to the

share capital.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne

by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,500.-.

<i>Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder of the Company, representing the entire share capital of the Company and having waived any

convening requirements, has passed the following resolutions:

1. The address of the registered office of the Company is set at 46A, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg.

2. The following persons are appointed as A managers of the Company for an unlimited term:
- Ms. Faith Rosenfeld, director, born on 22 December 1951 in Massachusetts, U.S.A., with professional address at 40

West, 57 

th

 Street, 33 

rd

 Floor, New York 10019, U.S.A.;

- Mr. Marcus Colwell, director, born on 23 May 1962 in Michigan, U.S.A., with professional address at 40 West, 57

th

 Street, 33 

rd

 Floor, New York 10019, U.S.A.; and

- Mr. Emmanuel Bresson, director, born on 22 January 1968 in Clermont-Ferrand, France, with professional address at

Highbridge Principal Strategies (UK) LLP, 2 

nd

 floor, 25 St. James’s Street, London, SW1A 1HA, United Kingdom.

3. The following persons are appointed as B managers of the Company for an unlimited term:
- Mr. Robert Jan Schol, private employee, born on 1 August 1959 in Delft, Netherlands, with professional address at

46A, avenue J.F. Kennedy, L- 1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Mr. Jan Lubawinski, private employee, born on 11 February 1976 in Berlin-Friedrichshain, Germany, with professional

address at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and

- Mr. Armando José Brochado Soares Correia, private employee, born on 7 April 1984 in Lisbon, Portugal, with pro-

fessional address at 2A rue de l’Ouest L-2273, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this

deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing party and in case of
divergence between the English and the French text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and

residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quinze, le onze décembre.
Par devant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU:

Highbridge Principal Strategies - Specialty Loan Fund - CX, L.P., un exempted limited partnership, constitué sous les

lois des Iles Caïmans, ayant son siége social au at c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House,
George Town, Grand Cayman, Iles Caïman KY1-1104, immatriculé au registrar of limited partnerships des Iles Caïman
sous le numéro MC-80320,

Ici représentée par Madame Stefanie Kreuzer, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procuration

lui délivrée.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire, restera annexée au présent

acte pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement.

Laquelle comparante a requis le notaire officiant à adopter l’acte de constitution d’une société à responsabilité limitée

-private limited company- que la comparante souhaite intégrer avec les statuts suivants:

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Le nom de la société est «HPS SLF CX Lux Sàrl» (la «Société»). La Société est une société

à responsabilité limitée régie sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

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Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans

cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-
Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par

décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements extraordinaires
d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements sont de nature
compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et
l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances.
Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège
social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instruments
financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au
contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets
ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de tous types de titres et instruments
de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales,
sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever
de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations
et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout
état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation
requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investisse-

ments et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres
risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.

Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insol-

vabilité, de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par douze mille cinq cents (12.500)

parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée

selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
6.3. Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
6.4. Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord

préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

6.5. Une cession de parts sociales ne sera opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la

Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois.

6.6. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur

mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés

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7.2. Les gérants sont révocables à tout moment, avec ou sans raison, par une décision des associés.

Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront le conseil de gérance (le Conseil). Les

associés peuvent décider de nommer des gérants de différentes classes, à savoir un ou plusieurs gérants de classe A et un
ou plusieurs gérants de classe B.

8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du Conseil,

qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux ou limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches

spécifiques.

8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, sera au

Luxembourg.

(ii) Il sera donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures

à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence seront mentionnées dans la
convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et si chacun d'eux

déclare avoir parfaitement connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation
à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés,

pourvu qu'au cas où les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B, au
moins un (1) gérant de classe A et un (1) gérant de classe B soient présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont
valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, pourvu qu'au cas où les associés ont nommé
un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B, au moins un (1) gérant de classe A et un (1)
gérant de classe B votent en faveur de la décision. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés
par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen

de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée
et tenue.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (des «Résolutions Circulaires des Gérants») sont valables

et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.

8.3. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou, en cas de

pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants. Si les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe
A et un ou plusieurs gérants de classe B, la Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures
conjointes d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs

spéciaux ont été délégués par le Conseil.

Art. 9. Gérant unique. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux

gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

Art. 10. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle

concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
conformes aux Statuts et à la Loi.

IV. Associé(s)

Art. 11. Assemblées générales des associés et Résolutions écrites des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Sauf lorsque des résolutions sont adoptées conformément à l'article 11.1. (ii), les résolutions des associés sont adoptées

en assemblée générale des associés (chacune une «Assemblée Générale»).

(ii) Si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), les résolutions des associés peuvent être

adoptées par écrit (des «Résolutions Ecrites des Associés»).

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote

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U X E M B O U R G

(i) Les associés peuvent être convoqués aux Assemblées Générales à l'initiative du Conseil. Le Conseil doit convoquer

une Assemblée Générale à la demande des associés représentant plus de dix pourcent (10%) du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la

date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence doivent être précisées
dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Si des résolutions sont adoptées par écrit, le Conseil communique le texte des résolutions à tous les associés. Les

associés votent par écrit et envoient leur vote à la Société endéans le délai fixé par le Conseil. Chaque gérant est autorisé
à compter les votes.

(iv) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(v) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et informés

de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(vi) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute

Assemblée Générale.

(vii) Les décisions de l'Assemblée Générale sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale, les associés sont convoqués par lettre recommandée
à une seconde Assemblée Générale et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale à la majorité des voix exprimées,
sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(viii) Les Statuts ne peuvent être modifiés qu'avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au

moins les trois-quarts du capital social.

(ix) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la

Société exige le consentement unanime des associés.

(x) Des Résolutions Ecrites des Associés sont adoptées avec les quorum de présence et de majorité détaillés ci-avant.

Elles porteront la date de la dernière signature reçue endéans le délai fixé par le Conseil.

Art. 12. Associé unique. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1):
(i) l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale;
(ii) toute référence dans les Statuts aux associés, à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés

doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier; et

(iii) les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels.
13.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.
13.2. Chaque année, le Conseil doit dresser le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la

valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du
ou des gérant(s) et des associés envers la Société.

13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes doivent être approuvés de la façon suivante:
(i) si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice

social en question soit (a) par l'Assemblée Générale annuelle (si elle est tenue), soit (b) par voie de Résolutions Ecrites des
Associés; ou

(ii) si le nombre des associés de la Société dépasse vingt-cinq (25), par l'Assemblée Générale annuelle.

Art. 14. Commissaires/Réviseurs d'entreprises.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, dans les cas prévus

par la loi. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises agréés, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération
et la durée de leur mandat.

14.2. Si la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, ses opérations sont surveillées par un ou plusieurs commissaires

à moins que la loi ne requière la nomination d'un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés. Les commissaires sont sujet
à la renomination par l'Assemblée Générale annuelle. Ils peuvent être associés ou non.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la Réserve

Légale). Cette affectation cesse d'être exigée quand la Réserve Légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

15.2.  Les  associés  décident  de  l'affectation  du  solde  des  bénéfices  nets  annuels.  Ils  peuvent  allouer  ce  bénéfice  au

paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.

15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;

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(ii) ces comptes intérimaires doivent montrer que suffisamment de bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime

d'émission) sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à
la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer les dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant

la date des comptes intérimaires; et

(iv) compte tenu des actifs de la Société, les droits des créanciers de la Société ne doivent pas être menacés.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre)

des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nommeront un ou plusieurs liquidateurs, qui
n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et détermineront leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf
décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer
les dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, s'il y en a, est distribué aux associés

proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

VII. Dispositions générales

17.1. Les convocations et communications, ainsi que les renonciations à celles-ci, peuvent être faites, et les Résolutions

Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Ecrites des Associés peuvent être établies par écrit, par téléfax, e-mail ou
tout autre moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations peuvent être données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions

du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales

pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des résolutions
adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Ecrites des Associés, selon le cas, sont apposées
sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des

dispositions légales d'ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice financier devra commencer à la date de constitution de la Société et se terminer le trente-et-un

(31) décembre 2016.

2. Les dividendes intérimaires pourront être distribués pendant le premier exercice de la Société.

<i>Souscription et paiement

Les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales émises ont été entièrement souscrites par Highbridge Principal Stra-

tegies - Specialty Loan Fund - CX, L.P., susmentionnée, pour le prix d'un euro (1 EUR) chacune.

Les parts sociales ainsi souscrites ont été entièrement libérées par un apport en numéraire de sorte que le montant de

douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est dès à présent disponible à la Société, comme il a été justifié au notaire
soussigné.

La contribution totale d'un montant de douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) est entièrement allouée au capital

social.

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit encourus par la Société ou qui seront

supportés par la Société dans le cadre de sa constitution sont estimés à environ EUR 1.500,-.

<i>Résolutions de l’associé unique

L'associé unique de la Société, représentant la totalité du capital de la Société et ayant renoncé à toute de convocation,

a pris les résolutions suivantes:

1. L'adresse du siège social de la Société est fixée à 46A, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de

Luxembourg.

2. Les personnes suivantes sont nommées gérants A de la Société pour une durée illimitée:
- Madame Faith Rosenfeld, directeur, née le 22 décembre 1951 dans l’Etat du Massachusetts, Etats-Unis, ayant pour

adresse professionnelle le 40 West, 57 

th

 Street, 33 

rd

 Floor, New York 10019, Etats-Unis;

- Monsieur Marcus Colwell, directeur, né le 23 mai 1962 dans l’Etat du Michigan, ayant pour adresse professionnelle

le 40 West, 57 

th

 Street, 33 

rd

 Floor, New York 10019, Etats-Unis; et

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U X E M B O U R G

- Monsieur Emmanuel Bresson, directeur, né le 22 janvier 1968 à Clermont-Ferrand, France, ayant pour adresse pro-

fessionnelle le Highbridge Principal Strategies (UK) LLP, 2 

nd

 floor, 25 St. James’s Street, Londres, SW1A 1HA, Royaume-

Uni.

3. Les personnes suivantes sont nommées gérants B de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Robert Jan Schol, employé privé, né le 1 août 1959 à Delft, Pays-Bas, ayant pour adresse professionnelle le

46A, avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- Monsieur Jan Lubawinski, employé privé, né le 11 février 1976 à Friedrichshain, Allemange, ayant pour adresse

professionnelle le 46A, avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et

- Monsieur Armando José Brochado Soares Correia, employé privé, né le 7 avril 1984 à Lisbonne, Portugal, ayant pour

adresse professionnelle le 2A rue de l’Ouest L-2273, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Dont acte, passé à Luxembourg, le jour indiqué au début de ce document.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que sur la demande de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en anglais suivi par une traduction française; à la demande du même comparant et en cas de divergence entre le
texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante, connue du notaire par nom, prénom et domicile, ledit

mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. KREUZER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 21 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/40863. Reçu soixante-quinze

euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 2 février 2016.

Référence de publication: 2016059696/515.
(160020621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.

Oriflame Cosmetics Global S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 176.162.

In the year two thousand and sixteen on the twenty-fifth day of January at 11 a.m. Central European Time (“CET”),
before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).

THERE APPEARED:

ORIFLAME HOLDING AG, a public limited liability company (Aktiengesellschaft) incorporated and existing under

the laws of Switzerland, having its registered office at c/o Oriflame Global Management AG, Bleicheplatz 3, 8200 Schaff-
hausen,  Switzerland,  and  registered  with  the  Company  Register  of  the  canton  Schaffhausen  under  number
CHE-134.446.883,

duly represented by Mr Yann PAYEN, attorney-at-law, residing at L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse,

by virtue of a power of attorney and proxy given under private seal, which will, after having been signed “ne varietur” by
the proxy-holder and the officiating notary, remain attached to the present deed for registration purposes.

The appearing party, represented as said before, declared and requested the notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of ORIFLAME COSMETICS GLOBAL S.A.,

a public limited liability company (société anonyme) existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having
its registered office at 24, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under number B 176162 (the “Company”), incorporated pursuant to a deed received by the undersigned
notary on March 19, 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 777 of April 2,
2013, lastly amended by a deed received by the undersigned notary on May 19, 2014, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, number 2031 of August 1, 2014.

II. Decisions have to be taken in relation to the following Agenda:
1. Acknowledgment and consideration of the contribution of a part of assets (apport d'une partie de l'actif) proposed to

take place - in accordance with article 308bis-2 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies as
amended from time to time (the “Luxembourg Company Law”) and articles 69 and seq. of the Swiss merger act, article
163d of the Swiss international private law and the articles of the Swiss code of obligations regarding capital increase and
contribution in kind - between the Company, acting as contributing company, and Oriflame Cosmetics AG (formerly
ORIFLAME GLOBAL E-COMMERCE AG) (“SwissCo”), acting as beneficiary company, (the “Contribution”) whereby
the Company will contribute to SwissCo a part of assets under the procedure provided in articles 285 to 308 (at the exclusion
of article 303) of the Luxembourg Company Law and the procedure provided in articles 69 and seq. of the Swiss merger
act, article 163d of the Swiss international private law and the articles of the Swiss code of obligations regarding capital

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U X E M B O U R G

increase and contribution in kind, part of the assets contributed being as consideration for the subscription of 100 (one
hundred) registered shares of SwissCo, each having a nominal value of CHF 100 (one hundred Swiss Francs) with payment
of a contribution premium amounting to CHF 706,227.14 (seven hundred six thousand two hundred twenty-seven point
fourteen Swiss Francs) (the “Contribution Premium”) on basis of an asset transfer plan and contribution in kind agreement
prepared by the respective board of directors of the Company and SwissCo (including any appendix attached to it) (the
“Asset Transfer Plan and Contribution in Kind Agreement”);

2. Acknowledgement of the deposit at the registered office of the Company of all relevant documents required to be

deposited/made available according to article 295 of the Luxembourg Company Law;

3. Acknowledgement of a statement to be issued by the Company's chief financial officer with respect to (i) any potential

material changes occurred regarding the information provided in the Asset Transfer Plan and Contribution in Kind Agree-
ment since its issuance and in the valuation of the assets of the Company to be contributed to SwissCo, (ii) confirming the
collection of any and all prior consents from any Contribution related as well as major financial counterparts of the Company
regarding the assignment of their rights and obligations from the Company to SwissCo under the Contribution, (iii) con-
firming that the Interim Accounts, if so, are still up-to-date at the time of the EGM and (iv) ascertaining the deposit,
respectively the publication of all documents required to be deposited at the registered office of the Company according
to article 295 of the Luxembourg Company Law for the purpose of the Contribution (the “CFO Statement”);

4. Acknowledgement, examination and approval of the Asset Transfer Plan and Contribution in Kind Agreement drawn-

up in accordance with relevant provisions of article 289 of the Luxembourg Company Law, filed with the Luxembourg
Trade and Companies Register and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations;

5. Subsequent approval of the Contribution under the terms and conditions set forth in the Asset Transfer Plan and

Contribution in Kind Agreement;

6. Ratification of any and all actions performed so far by each of the directors of the Company, acting individually or

jointly, in furtherance and in relation to the Contribution;

7. Authorization to any one director of the Company and/or Mr. Georgi Karapanchev and/or Mrs. Iwona Moszkowicz,

acting individually under his/her sole signature, in the name and on behalf of the Company, to do whatever is necessary,
useful or desirable in his/her sole opinion to implement the resolutions to be adopted on the basis of the present agenda
and/or which may be required for the purpose of making the Contribution fully effective vis-à-vis any third parties in any
concerned jurisdictions; and

8. Any other business.
III. All the relevant provisions of the Luxembourg Company Law in relation to the contemplated Contribution have

been respected:

1. The Asset Transfer Plan and Contribution in Kind Agreement prepared and approved on 15 December 2015 by the

respective boards of directors of the Company and SwissCo have been duly deposited at the registered office of the Com-
pany, filed with the Luxembourg Trade and Companies Register and published in the Memorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numbers 3408 to 3426 on 21 December 2015, i.e. more than one month before the Contribution be submitted
to the approval of the Sole Shareholder.

2. In accordance with the possibility set forth in article 296 of the Luxembourg Company Law, the Sole Shareholder,

and the shareholder of SwissCo, being the Company, have expressly waived being submitted with any report from the
management boards of the Company and SwissCo as provided for in article 293 of the Luxembourg Company Law, nor
expert report as provided for in article 294, paragraph 1 of the Luxembourg Company Law. Such confirmation has been
evidenced to the notary.

3. The Sole Shareholder has been entitled to inspect, at the registered office of the Company, at least one month before

the date of the general meeting, the following documents required under article 295 of the Luxembourg Company Law:

- the Asset Transfer Plan and Contribution in Kind Agreement,
- the audited annual accounts and related management reports of the Company for the financial years 2013 and 2014,
- the Company's interim accounts as of 30 September 2015.
The Sole Shareholder, represented as here above stated, in its capacity as Sole Shareholder of the Company asked the

notary to state its resolutions as follows:

<i>First resolution

Having carefully acknowledged and considered and approved (as the case may be) the CFO Statement together with

any and all documents made available to the Sole Shareholder at the registered office in accordance with article 295 of the
Luxembourg Company Law, the Sole Shareholder resolved to approve the whole Asset Transfer Plan and Contribution in
Kind Agreement and, subsequently the Contribution whereby the Company, as contributor, contributes a part of assets
(apport d'une partie de l'actif) to SwissCo. As mentioned in item 5. of the Asset Transfer Plan and Contribution in Kind
Agreement, in consideration for the Registered Trademarks contributed the SwissCo shall issue 100 (one hundred) regis-
tered shares, each having a nominal value CHF 100 (one hundred Swiss Francs), together with a Contribution Premium of
CHF 706,227.14 (seven hundred six thousand two hundred twenty-seven point fourteen Swiss Francs).

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<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolved to ratify any action performed by the directors of the Company in furtherance and in

relation to the Contribution and to authorize any one director of the Company and/or Mr. Georgi Karapanchev and/or Mrs.
Iwona Moszkowicz, acting individually under his/her sole signature, in the name and on behalf of the Company, to do
whatever is necessary, useful or desirable in his/her sole opinion to implement the present resolutions and/or which may
be required for the purpose of making the Contribution fully effective vis-à-vis any third parties in any concerned juris-
dictions.

<i>Notary declaration

The undersigned notary certified - for the purpose of article 300 (2) of the Luxembourg Company Law - having verified

the existence and the validity of the Asset Transfer Plan and Contribution in Kind Agreement, as well as the fulfilment of
any relevant legal acts and formalities the Company was required to carry out in relation to the Contribution.

<i>Costs and expenses

The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the present deed,

are evaluated at approximately EUR 1,500 (one thousand five hundred Euro).

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and German, states herewith that, on request of the above

appearing party, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by

name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder signed together with Us the notary the present deed.

Es Folgt die Deutsche Fassung des Vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendsechszehn, am fünfundzwanzigsten Januar um 11 Uhr mitteleuropäischer Zeit („MEZ“),
Vor Uns, dem Maître Carlo WERSANDT, Notar mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).

IST ERSCHIENEN:

ORIFLAME HOLDING AG, eine nach den Gesetzen der Schweiz errichtete und bestehende Aktiengesellschaft, mit

Gesellschaftssitz in c/o Oriflame Global Management AG, Bleicheplatz 3, 8200 Schaffhausen, Schweiz und eingetragen
im Handelsregister des Kantons Schaffhausen unter Nummer CHE-134.446.883,

ordnungsgemäß vertreten durch Herrn Yann PAYEN, Rechtsanwalt, beruflich ansässig in L-2320 Luxembourg, 69,

boulevard de la Pétrusse, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, welche nach „ne varietur“ Unterzeichnung durch
den Bevollmächtigten und den amtierenden Notar gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben wird, um mit ihr registriert
zu werden.

Die erschienene Partei, vertreten wie vorgenannt, erklärte und ersuchte den Notar Nachfolgendes zu beurkunden:
I. Die erschienene Partei ist Alleinaktionärin (die „Alleinaktionärin“) der ORIFLAME COSMETICS GLOBAL S.A.,

eine Aktiengesellschaft (société anonyme), bestehend nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, mit Gesell-
schaftssitz in 24, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxemburg und eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschafts-
register  unter  der  Nummer  B  176162  (die  “Gesellschaft”),  gegründet  gemäß  Urkunde  aufgenommen  durch  den
unterzeichneten Notar am 19. März 2013, veröffentlicht im Amtsblatt C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer
777 vom 2. April 2013, zuletzt abgeändert aufgrund einer Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 19.
Mai 2014, veröffentlicht im Amtsblatt C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2031 vom 1. August 2014.

II. Beschlüsse müssen in Bezug auf die nachfolgende Tagesordnung gefasst werden:
1. Anerkennung und Erörterung der Einlage eines Teils des Vermögens (apport d'une partie de l'actif), welche - gemäß

den  Bestimmungen  und  Anforderungen  des  Artikels  308bis-2  des  Luxemburger  Gesetzes  vom  10.  August  1915  über
Handelsgesellschaften, wie abgeändert (das „Luxemburger Handelsgesetz“) und gemäß Artikel 69 ff. des Schweizerischen
Fusionsgesetzes, Artikel 163d des Schweizerischen Gesetzes über das internationale Privatrecht und den Artikeln des
Schweizer Obligationenrechts betreffend Kapitalerhöhung und Sacheinlage - zwischen der Gesellschaft als einbringende
Gesellschaft und Oriflame Cosmetics AG (vormals ORIFLAME GLOBAL E-COMMERCE AG) („SwissCo“), als emp-
fangende  Gesellschaft,  stattfinden  soll  (die  „Übertragung“),  wobei  die  Gesellschaft  an  die  SwissCo  einen  Teil  des
Vermögens nach dem Verfahren gemäß Artikeln 285 bis 308 (unter Ausschluss von Artikel 303) des Luxemburger Han-
delsgesetzes und dem Verfahren gemäß Artikel 69 ff. des Schweizerischen Fusionsgesetzes, Artikel 163d des Schweizer-
ischen  Gesetzes  über  das  internationale  Privatrecht  und  den  Artikeln  des  Schweizer  Obligationenrechts  betreffend
Kapitalerhöhung und Sacheinlage übertragen wird und einen Teil des eingebrachten Vermögens als Gegenleistung für die
Zeichnung von 100 (einhundert) Namensaktien der SwissCo, mit einem Nennwert von je CHF 100 (einhundert Schweizer
Franken) und der Zahlung eines Agios in Höhe von CHF 706.227,14 (siebenhundertsechstausend zweihundertsiebenund-
zwanzig Komma vierzehn Schweizer Franken) (das „Agio“) auf Grundlage eines durch die entsprechenden Verwaltungs-

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räte der Gesellschaft und der SwissCo vorbereiteten Vermögensübertragungsplans und Sacheinlagevertrags, (einschließlich
aller beigefügten Anhänge) (der „Vermögensübertragungsplan und Sacheinlagevertrag“);

2. Anerkennung der Hinterlegung am Gesellschaftssitz der Gesellschaft aller relevanten Dokumente, die gemäß Artikel

295 des Luxemburger Handelsgesetzes hinterlegt/zur Verfügung gestellt werden müssen;

3.  Anerkennung  der  durch  den  Finanzvorstand  der  Gesellschaft  abzugebenden  Erklärung  in  Bezug  auf  (i)  jegliche

mögliche, erhebliche Änderungen bezüglich der in dem Vermögensübertragungsplan und Sacheinlagevertrag enthaltenen
Informationen seit dessen Ausgabe und in der Bewertung der in die SwissCo einzubringenden Aktiva der Gesellschaft, (ii)
die Bestätigung des Erhalts sämtlicher vorheriger Zustimmungen von jeder mit der Übertragung verbundenen sowie grö-
ßeren finanziellen Gegenparteien der Gesellschaft bezüglich der Abtretung ihrer Rechte und Pflichten von der Gesellschaft
an die SwissCo im Rahmen der Übertragung, (iii) die Bestätigung, dass die Zwischenabschlüsse, falls zutreffend, zum
Zeitpunkt der außerordentlichen Aktionärsversammlung noch aktuell sind und (iv) die Bestätigung der Hinterlegung bzw.
Veröffentlichung aller Dokumente, die gemäß Artikel 295 des Luxemburger Handelsgesetzes am Gesellschaftssitz der
Gesellschaft zum Zwecke der Übertragung hinterlegt werden müssen (die „CFO Erklärung“);

4. Anerkennung, Prüfung und Genehmigung des Vermögensübertragungsplans und Sacheinlagevertrags, welcher gemäß

den einschlägigen Bestimmungen des Artikels 289 des Luxemburger Handelsgesetzes vorbereitet, beim Luxemburger
Handels- und Gesellschaftsregister eingereicht und im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht
wurde;

5. Anschließend Genehmigung der Übertragung unter den in dem Vermögensübertragungsplan und Sacheinlagevertrag

dargelegten Bedingungen;

6. Ratifizierung sämtlicher Handlungen, die bislang durch jedes Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft einzeln oder

gemeinsam in Durchführung und Bezug auf die Übertragung vorgenommenen wurden;

7.  Ermächtigung  eines  jeden  Verwaltungsratsmitglieds  und/oder  Herrn  Georgi  Karapanchev  und/oder  Frau  Iwona

Moszkowicz, einzeln und mit alleiniger Zeichnungsbefugnis handelnd, namens und in Vollmacht der Gesellschaft, alles
zu unternehmen, was aus seiner/ihrer Sicht notwendig, nützlich und wünschenswert ist, um die auf Grundlage der vorlie-
genden Tagesordnung zu verabschiedenden Beschlüsse umzusetzen, und/oder was erforderlich ist, um die Übertragung
gegenüber Dritten in vollem Umfang in allen Jurisdiktionen wirksam zu machen; und

8. Verschiedenes.
III. Alle einschlägigen Bestimmungen des Luxemburger Handelsgesetzes in Bezug auf die beabsichtigte Übertragung

wurden beachtet:

1. Der durch die jeweiligen Verwaltungsräte der Gesellschaft und der SwissCo am 15. Dezember 2015 erstellte und

genehmigte Vermögensübertragungsplan und Sacheinlagevertrag wurde ordnungsgemäß am Gesellschaftssitz der Gesell-
schaft  hinterlegt,  beim  Luxemburger  Handels-  und  Gesellschaftsregister  eingereicht  und  im  Mémorial  C,  Recueil  des
Sociétés et Associations, unter den Nummern 3408 bis 3426 am 21. Dezember 2015, d.h. mehr als einen Monat bevor die
Übertragung zur Zustimmung der Alleinaktionärin vorgelegt wurde, veröffentlicht.

2. Gemäß der in Artikel 296 des Luxemburger Handelsgesetzes vorgesehenen Möglichkeit haben die Alleinaktionärin,

und der Aktionär der SwissCo, das ist die Gesellschaft, ausdrücklich auf die Vorlage eines Berichts durch die Vorstände
der Gesellschaft und der SwissCo gemäß Artikel 293 des Luxemburger Handelsgesetzes oder eines Sachverständigenbe-
richts gemäß Artikel 294 Absatz 1 des Luxemburger Handelsgesetzes verzichtet. Diese Zusicherung wurde dem Notar
nachgewiesen.

3. Die Alleinaktionärin war berechtigt, am Gesellschaftssitz der Gesellschaft mindestens einen Monat vor dem Datum

der Hauptversammlung in folgende gemäß Artikel 295 des Luxemburger Handelsgesetzbuches erforderliche Unterlagen
Einsicht zu nehmen:

- der Vermögensübertragungsplan und Sacheinlagevertrag,
- die geprüften Jahresabschlüsse und diesbezüglichen Jahresberichte der Gesellschaft für die Geschäftsjahre 2013 und

2014,

- den Zwischenabschluss zum 30. September 2015.
Die Alleinaktionärin, vertreten wie oben beschrieben, in ihrer Eigenschaft als Alleinaktionärin der Gesellschaft ersuchte

den Notar, ihre Beschlüsse wie folgt niederzuschreiben:

<i>Erster Beschluss

Nach sorgfältiger Anerkennung, Berücksichtigung und gegebenenfalls Genehmigung der CFO Erklärung zusammen

mit allen der Alleinaktionärin am Gesellschaftssitz gemäß Artikel 295 des Luxemburger Handelsgesetzbuches zur Verfü-
gung gestellten Unterlagen beschloss die Alleinaktionärin den gesamten Vermögensübertragungsplan und Sacheinlage-
vertrag  und  die  anschließende  Übertragung,  wobei  die  Gesellschaft,  als  einbringende  Gesellschaft,  einen  Teil  des
Vermögens (apport d'une partie de l'actif) an die SwissCo einbringt, zu genehmigen. Wie unter Ziffer 5. des Vermögens-
übertragungsplans und Sacheinlagevertrags erwähnt, soll die SwissCo als Gegenleistung für die eingebrachten Registrierten
Marken 100 (einhundert) Namensaktien mit einem Nennwert von je CHF 100 (einhundert Schweizer Franken) ausgeben,
zusammen  mit  einem  Agio  von  CHF  706,227.24  (siebenhundertsechstausend  zweihundertsiebenundzwanzig  Komma
vierundzwanzig Schweizer Franken).

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<i>Zweiter Beschluss

Die Alleinaktionärin beschloss jede Handlung, die von den Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft zur Durch-

führung und in Beziehung auf die Übertragung vorgenommen wurde, zu ratifizieren und jedes Verwaltungsratsmitglied
der Gesellschaft und/oder Herrn Georgi Karapanchev und/oder Frau Iwona Moszkowicz zu ermächtigen, einzeln und mit
alleiniger Zeichnungsbefugnis handelnd, namens und in Vollmacht der Gesellschaft, alles zu unternehmen, was aus seiner/
ihrer Sicht notwendig, nützlich und wünschenswert ist, um die auf Grundlage der vorliegenden Tagesordnung zu verab-
schiedenden Beschlüsse umzusetzen, und/oder erforderlich ist, um die Übertragung Dritten gegenüber in vollem Umfang
in allen Jurisdiktionen wirksam zu machen.

<i>Notarerklärung

Der unterzeichnete Notar bescheinigte - im Sinne des Artikel 300 (2) des Luxemburger Handelsgesetzbuches - das

Bestehen und die Gültigkeit des Vermögensübertragungsplans und Sacheinlagevertrags sowie die Erfüllung aller relevanten
rechtlichen  Handlungen  und  Formalitäten,  welche  die  Gesellschaft  in  Bezug  auf  die  Übertragung  vornehmen  musste,
überprüft zu haben.

<i>Kosten und Aufwendungen

Die Aufwendungen, Kosten, Gebühren und Ausgaben, in welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass

der vorliegenden Urkunde entstehen, werden auf ungefähr EUR 1.500 (eintausendfünfhundert Euro) geschätzt.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch und Deutsch versteht und spricht, stellt hiermit fest, dass auf Antrag der

oben erschienenen Partei, die vorliegende Urkunde in Englisch, gefolgt von einer deutschen Fassung abgefasst ist; auf
Antrag derselben Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, soll die
englische Fassung Vorrang haben.

WORÜBER, die vorliegende Urkunde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt, aufgenommen wurde.
Nach Vorlesung der vorliegenden Urkunde an den Bevollmächtigten der erschienenen Partei, wie zuvor erwähnt han-

delnd, dem Notar nach Namen, Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannt, hat besagter Bevollmächtigte mit Uns,
dem Notar, die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Signé: Y. PAYEN, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 28 janvier 2016. 2LAC/2016/1901. Reçu douze euros 12,00 €.

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 29 janvier 2016.

Référence de publication: 2016059907/235.
(160019707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.

PineBridge Secondary Partners IV Master GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. PineBridge Structured Capital Partners III-E GP, S.à r.l.).

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 197.747.

In the year two thousand and sixteen, on the fifteenth day of January.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared

PineBridge Structured Capital III-E GP, LLC a limited liability company incorporated and existing under the laws of

Delaware, registered in the State of Delaware having its registered office at c/o Intertrust Corporation Services Delaware
Ltd., 200 Bellevue Parkway, Suite 210, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19809, USA,

here represented by Danny Major, Rechtsanwalt, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 14 January

2016.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain attached to

the present deed in order to be registered therewith.

Such appearing party represents all of the share capital of PineBridge Structured Capital Partners III-E GP, S.à r.l., a

société à responsabilité limitée existing under Luxembourg law, having a share capital of USD 20,000, with registered
office at L-8070 Bertrange, 31, Z.A. Bourmicht, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under
number B 197.747 (the “Company”), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 2 June 2015, published

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in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2053 on 12 August 2015. The articles of association have
not been amended since.

The appearing party, representing the entire share capital of the Company and acting in place of the extraordinary general

meeting of shareholders, requested the notary to act on the following resolution:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to amend the Company’s name to “PineBridge Secondary Partners IV Master GP S.à r.l.”

and to subsequently amend article 1 of the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:

“There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name PineBridge Secondary Partners

IV Master GP S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning
commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.”.

<i>Second resolution

The sole shareholder resolves to amend article 4.1 of the articles of association of the Company which shall henceforth

read as follows:

“ 4.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg- City, Grand Duchy of Luxembourg.”.

<i>Third resolution

The sole shareholder resolves to transfer the registered office of the Company to 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxem-

bourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

this deed is worded in English followed by a French translation. On the request of the same appearing parties and in case
of discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.

The document having been read to the appearing parties known to the notary by name, first name and residence, the

said appearing parties signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille seize, le quinze janvier.
Par-devant nous, Maître Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu

PineBridge Structured Capital III-E GP, LLC, une société à responsabilité limitée (limited liability company) constituée

et existant selon les lois du Delaware, immatriculée auprès de l’Etat du Delaware, ayant son siège social au c/o Intertrust
Corporation Services Delaware Ltd., 200 Bellevue Parkway, Suite 210, Ville de Wilmington, District de New Castle,
Delaware 19809, Etats-Unis d’Amérique,

ici représentée par Danny Major, Rechtsanwalt, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privée

en date du 14 janvier 2016.

Laquelle procuration paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Ladite comparant représente tout le capital social de PineBridge Structured Capital Partners III-E GP, S.à r.l., une société

à responsabilité limitée au capital social de USD 20.000, existant selon les lois luxembourgeoises, ayant son siège social
au L-8070 Bertrange, 31, Z.A. Bourmicht, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 197.747 (la «Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 2 juin 2015
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2053 en date du 12 août 2015. Les statuts n’ont pas
été modifiés depuis lors.

La comparante, représentant l’intégralité du capital social, agissant en qualité d’assemblée générale extraordinaire de

la Société, a requis le notaire d’acter la résolution suivante:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de modifier le nom de la Société en «PineBridge Secondary Partners IV Master GP S.à r.l.»,

et de modifier en conséquence l’article 1 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

«Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination «PineBridge Secondary Partners IV Master GP S.à

r.l.» (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée
(la «Loi»), ainsi que par les présents statuts».

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de modifier l’article 4.1 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

“ 4.1. Le siège social de la Société est établi dans Luxembourg-Ville, Grand- Duché de Luxembourg.”.

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<i>Troisième résolution

L’associé unique décide de transférer le siège social de la Société à 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-

Duché de Luxembourg.

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des comparantes, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une traduction en français; et qu'à la demande des mêmes comparantes et en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

L'acte ayant été lu aux comparantes connues du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, lesdites compa-

rantes ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: D. MAJOR et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 25 janvier 2016. Relation: 1LAC/2016/2309. Reçu soixante-quinze euros

(75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 1 

er

 février 2016.

Référence de publication: 2016059915/90.
(160020648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.

SEREIT Frankfurt S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.000,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Höhenhof.

R.C.S. Luxembourg B 203.454.

STATUTES

In the year two thousand and sixteen, on the fourteenth of January.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

SEREIT Holdings S.à r.l. a limited liability company incorporated and governed by the law of Luxembourg with re-

gistered office 5, rue Höhenhof L-1736 Senningerberg and in process of being registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register,

hereby represented by Mrs Corinne PETIT, employee, residing professionally at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Lu-

xembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg on
January 7 

th

 , 2016.

The said power of attorney, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing party and the

undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary to state as follows the articles

of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.

Chapter I. - Name - Duration - Object - Registered office

Art. 1. Name and duration. There exists a société à responsabilité limitée (private limited liability company) by the name

of “SEREIT Frankfurt S.à r.l.” (the Company) which will be governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg
and particularly by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Law), as well as by the present
articles of association (the Articles).

The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 2. Corporate purpose.
2.1. The corporate purpose of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acqui-

sition of participations in Luxembourg and foreign companies or entities, in any form whatsoever, and the administration,
management, control and development of those participations.

2.2 The Company may also acquire, develop, promote, manage, lease and/or sale real estate properties, directly or

indirectly, either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as perform directly or indirectly all operations
relating to real estate matters including but not limited to acting as a trustee in relation to real estate properties.

2.3. The Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed

from time to time,-to acquire, invest in and dispose of any kinds of property, tangible and intangible, movable and immo-
vable, and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation, acquisition,
development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities,

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and any intellectual property rights, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise and to develop them.
The Company may receive or grant licenses on intellectual property rights.

2.4. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds, warrants and debentures and any kind of debt securities in registered form and subject to transfer
restrictions. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its
subsidiaries or affiliated companies.

2.5. The Company may give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations and the

obligations of companies in which the Company has a direct or indirect participation or interest and to companies which
form part of the same group of companies as the Company and it may grant any assistance to such companies, including,
but not limited to, assistance in the management and the development of such companies and their portfolio, assistance of
a financial nature, loans, advances or guarantees. It may pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some
or all its assets.

2.6. The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are

directly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.

Art. 3. Registered office. The Company has its registered office in the municipality of Niederanven.
It may be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an ex-

traordinary general meeting of the shareholder(s).

The Company may have offices and branches (whether or not permanent establishments), both in the Grand-Duchy of

Luxembourg and abroad.

Chapter II. - Corporate capital

Art. 4. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 13,000 (thirteen thousand euro) represented

by 13 (thirteen) shares having a nominal value of EUR 1,000 (one thousand euro) per share.

Art. 5. Profit sharing. Each share entitles the owner thereof to the corporate assets and profits of the Company in direct

proportion to the number of shares in existence.

Art. 6. Transfer of shares. In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be

authorized by the general meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the
Company. No such authorization is required for a transfer of shares among the shareholders.

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quarters

of the rights belonging to the survivors.

Art. 7. Redemption of shares. The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the

Company has sufficient distributable reserves to that effect.

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of

a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of the shareholder(s). The quorum
and majority requirements applicable for amendments to the Articles shall apply.

Chapter III. - Management

Art. 8. Management - Board of Managers.
8.1 The Company is managed by one or more manager(s), appointed by the general meeting of the shareholder(s) which

shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment of each manager. In case of plurality of
managers, they shall constitute a board of managers (the Board of Managers). The manager(s) need not be shareholder.
The general meeting of the shareholder(s) may at any time and without cause (ad nutum) revoke and replace any manager
(s).

Any reference to the Board of Managers in the Articles shall be a reference to the sole manager of the Company as long

as the Company only has one manager.

8.2 The Board of Managers may appoint from among its members a chairman (the Chairman).
The Chairman, if any is appointed, will preside at all general meetings of the shareholder(s) and of the Board of Managers.

In case of absence of the Chairman, the general meeting of the shareholder(s) or, as the case may be, the Board of Managers
will appoint another person as chairman pro tempore by vote of the majority in number present in person or by proxy at
the relevant meeting.

8.3 Meetings of the Board of Managers are convened by the Chairman or by any other two members of the Board of

Managers.

The managers will be convened separately to each meeting of the Board of Managers. Except in cases of urgency which

will be specified in the convening notice or with the prior consent of all those entitled to attend, at least a two days' written
notice of Board of Managers' meetings shall be given.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.

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The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice. Meetings are held, as a rule,

in the city of Luxembourg.

The notice may be waived by the consent in writing or by telefax or telegram or telex or e-mail transmission of each

manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted
by resolution of the Board of Managers.

8.4 Any manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telefax or telegram

or telex or e-mail transmission another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues at a meeting of the Board of Managers.

8.5 A manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. Any participation to a conference
call initiated and chaired by a Luxembourg resident manager is equivalent to a participation in person at such meeting and
the meeting held in such form is deemed to be held in Luxembourg.

8.6 The Board of Managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or

represented.

8.7 Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly

convened and held meeting. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical reso-
lution and may be evidenced by letter, telefax, telex or e-mail. A meeting held by way of circular resolution will be deemed
to be held in Luxembourg.

8.8 In dealing with third parties, the Board of Managers shall have the powers to act in the name of the Company in all

circumstances and to carry out and sanction acts and operations consistent with the Company's objects and further provided
the terms of this article 8 shall be complied with.

8.9 All powers not expressly reserved by law or by the Articles to the general meeting of the shareholder(s) fall within

the scope of the competence of the Board of Managers. In case the Company only has one manager the Company shall be
bound by the sole signature of the sole manager, and in case of plurality of managers the Company shall be bound by the
joint signatures of any two members of the Board of Managers. The general meeting of the shareholder(s) may appoint
from among the members of the Board of Managers one or several general managers who may be granted the powers to
bind the Company by their respective sole signature, provided they act within the powers vested in the Board of Managers.

8.10 The Board of Managers may delegate part of its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents (either

members of the Board of Managers or not) and may revoke such appointments at any time.

The Board of Managers will determine the agent(s)' responsibilities and his/their remuneration (if any), the duration of

the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

8.11 The decisions of the Board of Managers will be recorded in minutes to be inserted in a special register and signed

by the Chairman (or the chairman pro tempore as the case may be), by the Secretary or by any two members of the Board
of Managers. Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

Chairman (or the chairman pro tempore as the case may be), by the Secretary or by any two members of the Board of
Managers.

8.12 The effective place of management shall be Luxembourg. All management activities shall, as a rule, be carried out

in or from Luxembourg.

Art. 9. Liability of the manager(s). The manager(s) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation

to any commitment validly made by them in the name of the Company, so long as such commitment is in compliance with
the Articles as well as the applicable provisions of the Law.

Chapter IV. - Secretary

Art. 10. Appointment of a secretary. The Board of Managers may appoint a secretary, either a manager or not, who shall

be in charge of keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers (the Secretary).

The Secretary, if any is appointed, shall have the responsibility to act as clerk of the meetings of the Board of Managers

and, to the extent practical, of the general meetings of the shareholder(s), and to keep the records and the minutes of the
Board of Managers and of the general meetings of the shareholder(s) and their transactions in a book to be kept for that
purpose, and he shall perform like duties for all committees of the Board of Managers, if any, when required. He shall have
the  possibility  to  delegate  his  powers  to  one  or  several  persons  provided  he  shall  remain  responsible  for  the  tasks  so
delegated.

The Secretary shall have the power and authority, which shall be provided only by the Board of Managers, to issue

certificates and extracts on behalf of the Company to be produced in court or, more generally, vis-à-vis any third parties
and to be used as official documents.

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Chapter V. - General meetings of shareholder(s)

Art. 11. Annual and extraordinary general meetings of the shareholder(s). An annual general meeting of the shareholder

(s) shall be held at the registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office
as may be specified in the notice of meeting.

Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective

notices of meeting.

Art. 12. Shareholder(s)' voting rights. Each shareholder may participate in general meeting of the shareholder(s) irres-

pective of the number of shares which he owns.

Each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.
Each shareholder may appoint by proxy a representative who need not be a shareholder to represent him at any general

meeting of the shareholder(s).

Art. 13. Quorum - Majority. Resolutions of the general meeting of the shareholder(s) are only validly taken in so far as

they are adopted by shareholders owning more than half of the Company's share capital.

However, resolutions to amend the Articles, to dissolve or liquidate and to merge the Company may only be carried out

by a majority in number of shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.

As long as the Company has no more than 25 (twenty-five) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead of

being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent
an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or telefax
or telegram or telex or e-mail transmission).

Chapter VI. - Financial year - Financial statements - Profit sharing

Art. 14. Financial year. The Company's financial year begins on January first and ends on December thirty-first of the

same year.

Art. 15. Financial statements. Each year the books are closed and the Board of Managers prepares the financial statements

of the Company (including a balance sheet, a profit and loss accounts and the notes to the annual accounts) in accordance
with the relevant Luxembourg legal provisions.

Art. 16. Inspection of documents. Each shareholder may inspect the above financial statements at the Company's re-

gistered office.

Art. 17. Appropriation of profits - Reserves. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company

is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's
nominal share capital.

The balance may be distributed to the shareholder(s) commensurate to their shareholding in the Company.
The general meeting of the shareholder(s) shall have power to make payable one or more interim dividends.

Chapter VII. - Dissolution - Liquidation

Art. 18. Dissolution. The insolvency or bankruptcy or any other similar procedure of the shareholder(s) will not cause

the dissolution of the Company. The shareholder(s) must agree, in accordance with paragraph 2 of article 13 of the Articles,
to the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.

Art. 19. Liquidation. At the time of the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several

liquidator(s), whether shareholder(s) or not, appointed by the general meeting of the shareholder(s) who will determine its/
their powers and remuneration.

Chapter VIII. - Audit

Art. 20. Statutory Auditor - External Auditor. In accordance with article 200 of the Law, the Company needs only to be

audited by a statutory auditor (commissaire aux comptes) if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An external
auditor (réviseur d'entreprises) needs to be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the law of 19
December 2002 on the trade and companies register and on the accounting and financial accounts of companies does not
apply.

Chapter IX. - Governing law

Art. 21. Reference to legal provisions. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no

specific provision is made in the Articles.

<i>Subscription and payment

The articles of association of the Company having thus been established, SEREIT Holdings S.à r.l., prenamed, hereby

declares that it subscribes to all the 13 (thirteen) shares having a nominal value of EUR 1,000 (one thousand euro) each,
representing the total share capital of the Company of an amount of EUR 13,000 (thirteen thousand euro).

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All these 13 (thirteen) shares have been fully paid up by the appearing party by means of a payment in cash, so that the

subscription amount of EUR 13,000 (thirteen thousand euro) is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of
which has been given to the undersigned notary.

<i>Transitory provision

By way of derogation of article 14 of the Articles, the Company's first financial year is to run from the date hereof to

December 31 

st

 , 2016.

<i>Estimate of costs

The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company

as a result of the present deed is estimated to be approximately EUR 1,400 (one thousand four hundred euro).

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company has adopted the following

resolutions:

1. The sole shareholder of the Company resolves to set the number of managers of the Company at 3 (three) constituting

therefore the board of managers of the Company.

2. The sole shareholder of the Company resolves to appoint the following persons as managers of the Company for an

unlimited period of time:

(a) Mr Paul FARMER, born in Southend-on-Sea (United Kingdom) on March 5 

th

 , 1958, with professional address at

5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg;

(b) Mr Anthony SMEDLEY, born in Rochdale (United Kingdom) on August 30 

th

 , 1968, with professional address at

31 Gresham Street, London EC2V 7QA, United Kingdom; and

(c) Mr Bruno Lance, born in Saint-Lô (France) on March 9 

th

 1976, with professional address at 5, rue Höhenhof, L-1736

Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg.

3. The sole shareholder of the Company resolves to set the registered office of the Company at 5, rue Höhenhof, L-1736

Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party, in
case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the years and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party signed

together with the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille seize, le quatorze janvier.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

SEREIT Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et gouvernée par le droit du Luxembourg avec

siège social au 5, rue Höhenhof L-1736 Senningerberg et en cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg,

ici représentée par Madame Corinne PETIT, employée privée, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo,

L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg le
7 janvier 2016.

Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-

mentant, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps que celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante, ès-qualités en vertu de laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentant d'arrêter les statuts

d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer comme suit:

Chapitre I 

er

 . - Nom - Durée - Objet - Siège social

Art. 1 

er

 . Nom et durée.  Il existe une société à responsabilité limitée sous le nom de "SEREIT Frankfurt S.à r.l." (ci-

après la Société) qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et plus particulièrement par la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) ainsi que par les présents statuts (ci-après les Statuts).

La Société est constituée pour une durée illimitée.

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Art. 2. Objet social.
2.1. L'objet social de la Société est l'accomplissement de toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement

à la prise de participations dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, sous quelque forme que ce soit, ainsi que
l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

2.2 La Société peut également acquérir, développer, promouvoir, gérer, louer et/ou vendre des propriétés immobilières,

directement ou indirectement, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger de même que réaliser directement ou indi-
rectement toutes opérations relatives à des matières immobilières incluant de manière non limitative l'activité de trustee en
relation avec des propriétés immobilières.

2.3 La Société peut utiliser ses fonds pour constituer, administrer, développer et vendre ses portefeuilles d'actifs tel qu'ils

seront constitués au fil du temps, acquérir, investir dans et vendre toute sorte de propriétés, corporelles ou incorporelles,
mobilières ou immobilières, notamment, mais non limité à des portefeuilles de valeurs mobilières de toute origine, pour
participer dans la création, l'acquisition, le développement et le contrôle de toute entreprise, pour acquérir, par voie d'in-
vestissement, de souscription ou d'option des valeurs mobilières et des droits intellectuels, pour en disposer par voie de
vente, transfert, échange ou autrement et pour les développer. La Société peut recevoir ou octroyer des licences et des droits
intellectuels de toute origine.

2.4 La Société peut emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission de titres, obligations, warrants, bons de caisse et tous titres de dettes
sous forme nominative et soumise à des restrictions de transfert. La Société peut accorder tous crédits, y compris les intérêts
de prêts et/ou émissions de valeurs mobilières, à ses filiales ou sociétés affiliées.

2.5 La Société peut consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations

et les obligations de sociétés dans lesquelles elle a une participation ou un intérêt directs ou indirects et à toute société
faisant partie du même groupe de sociétés que la Société et elle peut assister ces sociétés pour, y inclus, mais non limité à
la gestion et le développement de ses sociétés et leur portefeuille, financièrement, par des prêts, avances et garanties. Elle
peut nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur
toute ou partie de ses avoirs.

2.6 La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières,

se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Niederanven.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution d'une assemblée générale

extraordinaire de l'associé unique/des associés.

La Société peut avoir des bureaux et succursales (que ce soient des établissements permanents ou non) à la fois au Grand-

Duché de Luxembourg et à l'étranger.

Chapitre II. - Capital social

Art. 4. Capital. Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 13.000 (treize mille euros), représenté par 13

(treize) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1.000 (mille euros) chacune.

Art. 5. Participation aux bénéfices.  Chaque  part  sociale  donne  droit  à  son  propriétaire  à  une  fraction  des  avoirs  et

bénéfices de la Société en proportion directe du nombre de parts sociales existantes.

Art. 6. Transfert de parts sociales. En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales inter vivos à des tiers non-

associés doit être autorisée par l'assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social. Une
telle autorisation n'est pas requise pour une cession de parts sociales entre associés.

La cession de parts sociales mortis causa à des tiers non-associés doit être acceptée par les associés qui représentent

trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Art. 7. Rachat de parts sociales. La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose à

cette fin de réserves distribuables en suffisance.

L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales détenues par elle dans son propre capital social ne pourra

avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale de
l'associé  unique/des  associés.  Les  exigences  de  quorum  et  de  majorité  applicables  aux  modifications  des  Statuts  sont
d'application.

Chapitre III. - Gérance

Art. 8. Gérance - Conseil de Gérance.
8.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérant(s), nommés par l'assemblée générale de l'associé unique/des associés

qui  décide  de  leur  rémunération  et  des  modalités  de  nomination  de  chaque  gérant.  En  cas  de  pluralité  de  gérants,  ils
constituent un conseil de gérance (le Conseil de Gérance). Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associé. L'assemblée
générale de l'associé unique/des associés peut à tout moment et sans justifier d'une raison (ad nutum) révoquer et remplacer
n'importe quel gérant.

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Toute référence au Conseil de Gérance dans les Statuts doit être entendue d'une référence au gérant unique de la Société

aussi longtemps que la Société n'a qu'un seul gérant.

8.2 Le Conseil de Gérance peut élire un président parmi ses membres (le Président).
Le Président, si un est nommé, présidera toutes les assemblées générales de l'associé unique/des associés et toutes les

réunions du Conseil de Gérance. En cas d'absence du Président, l'assemblée générale de l'associé unique/des associés, ou
le cas échéant le Conseil de Gérance, choisira une autre personne en tant que président pro tempore par vote de la majorité
des membres présents ou représentés à l'assemblée en question.

8.3 Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le Président ou par deux autres membres du Conseil de

Gérance.

Les gérants sont convoqués séparément à chaque réunion du Conseil de Gérance. Excepté les cas d'urgence qui seront

spécifiés dans la convocation ou sur accord préalable de tous les membres, la convocation écrite devra respecter un délai
d'au moins deux jours avant la réunion du Conseil de Gérance.

La réunion sera valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou valablement repré-

sentés.

Les réunions se tiennent au lieu, jour et heure indiqués dans la convocation. Les réunions sont en principe, tenues dans

la ville de Luxembourg.

Il peut être renoncé à la convocation de l'accord de chaque gérant donné par écrit, téléfax, télégramme, télex ou email.

Aucune convocation spéciale n'est requise pour des réunions tenues en des lieux et temps indiqués dans un document
préalablement approuvé par une résolution du Conseil de Gérance.

8.4 Chaque gérant peut agir à toute réunion du Conseil de Gérance en désignant par écrit, téléfax, télégramme, télex ou

email un autre gérant comme son mandataire.

Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues à une réunion du Conseil de Gérance.
8.5 Un gérant peut participer à toute réunion du Conseil de Gérance par conférence téléphonique ou par tout autre moyen

similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion puissent s'entendre mutuel-
lement. Toute participation à une réunion tenue par conférence téléphonique initiée et présidée par un gérant demeurant
au Luxembourg est équivalente à une participation en personne à une telle réunion, et la réunion tenue de telle manière est
réputée avoir été tenue à Luxembourg.

8.6 Le Conseil de Gérance ne peut valablement délibérer et prendre des décisions que si la majorité de ses membres

sont présents ou représentés.

8.7 Les résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et produisent les mêmes effets que les résolutions

prises à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur un
document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique qui peuvent être produites par lettres, téléfax ou
télex. Une réunion tenue par voie de résolution circulaire sera réputée avoir été tenue à Luxembourg.

8.8 Vis-à-vis des tiers, le Conseil de Gérance aura les pouvoirs d'agir au nom de la Société en toutes circonstances et

d'exécuter et d'approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social de la Société, sous réserve du respect des
dispositions du présent article 8.

8.9 Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou par les Statuts à l'assemblée générale de l'associé unique/

des associés sont de la compétence du Conseil de Gérance. Si la Société n'a qu'un seul gérant, la Société sera engagée par
la seule signature du gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, la Société sera engagée par la signature conjointe de
deux membres du Conseil de Gérance. L'assemblée générale de l'associé unique/des associés peut élire parmi les membres
du Conseil de Gérance un ou plusieurs gérants délégués qui auront le pouvoir d'engager la Société par leur seule signature,
pourvu qu'ils agissent dans le cadre des compétences du Conseil de Gérance.

8.10 Le Conseil de Gérance peut déléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches particulières à un ou plusieurs

mandataires ad hoc (membre du Conseil de Gérance ou non) et peut révoquer de telles nominations à tout moment.

Le Conseil de Gérance déterminera la responsabilité du/des mandataires(s) et sa/leur rémunération (s'il en a une), la

durée du mandat ainsi que toute autre modalité appropriée du mandat.

8.11 Les décisions du Conseil de Gérance sont relatées dans des procès-verbaux insérés dans un registre spécial et signés

par le Président (ou selon le cas par le président pro tempore), par le Secrétaire ou par deux membres du Conseil de Gérance.
Toutes procurations y resteront annexées.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président (ou selon le

cas par le président pro tempore), par le Secrétaire ou par deux membres du Conseil de Gérance.

8.12 La Société sera gérée exclusivement et effectivement à partir de Luxembourg. Tous les actes de gestion seront

posés à ou à partir de Luxembourg.

Art. 9. Responsabilité des gérants. Le ou les gérants ne contractent en raison de sa/leur position, aucune responsabilité

personnelle pour un engagement valablement pris par lui/eux au nom de la Société, aussi longtemps que cet engagement
est conforme aux Statuts et aux dispositions applicables de la Loi.

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Chapitre IV. - Secrétaire

Art. 10. Nomination d'un secrétaire. Le Conseil de Gérance peut nommer un secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé

de garder les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance (le Secrétaire).

Le Secrétaire, si un est nommé, aura la responsabilité d'agir en tant que clerc des réunions du Conseil de Gérance et,

dans la mesure du possible, des assemblées générales de l'associé unique/des associés, et de garder les procès-verbaux et
les comptes-rendus du Conseil de Gérance et des assemblées générales de l'associé unique/des associés, et de leurs trans-
actions dans un registre tenu à cette fin, et il effectuera, si nécessaire, des tâches similaires pour tous les comités du Conseil
de Gérance (s'il en existe). Il aura la possibilité de déléguer ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes à condition qu'il
conserve la responsabilité des tâches qu'il aura déléguées.

Le Secrétaire aura le pouvoir et l'autorité, qui lui sera donnée exclusivement par le Conseil de Gérance, d'émettre des

certificats et des extraits pour le compte de la Société qui pourront être produits en justice, ou, de manière générale, à l'égard
de tous tiers et qui seront utilisés comme documents officiels.

Chapitre V. - Assemblées générales de l'associé unique/des associés

Art. 11. Assemblées générales annuelles et extraordinaires de l'associé unique/des associés. Une assemblée générale

annuelle de l'associé unique/des associés se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la ville de son
siège social à préciser dans la convocation à l'assemblée.

D'autres assemblées générales de l'associé unique/des associés peuvent être tenues aux lieux et places indiqués dans la

convocation.

Art. 12. Droit de vote d'associé(s). Chaque associé peut prendre part aux assemblées générales de l'associé unique/des

associés indépendamment du nombre de parts sociales qu'il détient.

Le droit de vote de chaque associé est proportionnel au nombre de parts sociales qu'il détient.
Chaque associé peut désigner par procuration un mandataire qui n'a pas besoin d'être associé pour le représenter aux

assemblées générales de l'associé unique/des associés.

Art. 13. Quorum - Majorité. Les résolutions de l'assemblée générale de l'associé unique/des associés ne sont valablement

prises que si elles sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions pour modifier les Statuts et celles pour dissoudre, liquider ou fusionner la Société ne pourront

être prises que par une majorité en nombre d'associés détenant au moins trois quarts du capital social de la Société.

Tant que la Société n'a pas plus de 25 (vingt-cinq) associés, les résolutions de l'associé unique/des associés pourront,

au lieu d'être prises lors d'assemblées générales, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet
explicite de la/des résolution(s) à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé votera par écrit (ces votes
pourront être produits par lettre, téléfax, télégramme, télex ou email).

Chapitre VI. - Exercice social - Comptes annuels - Répartition

Art. 14. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre

de la même année.

Art. 15. Comptes annuels. Chaque année, les livres sont clos et le Conseil de Gérance prépare les comptes annuels de

la Société (composés d'un bilan, d'un compte de pertes et profits et d'annexes aux comptes annuels), conformément aux
dispositions législatives luxembourgeoises applicables.

Art. 16. Inspection des documents. Chaque associé peut prendre connaissance des comptes annuels susmentionnés au

siège social de la Société.

Art. 17. Distribution des bénéfices - Réserves. Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société

est affecté à l'établissement d'une réserve légale, jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social
nominal de la Société.

Le solde peut être distribué à l'associé unique/ aux associés en proportion des parts sociales qu'il(s) détien(nen)t dans la

Société.

L'assemblée générale de l'associé unique/des associés a le pouvoir de déclarer un ou plusieurs dividendes intérimaires.

Chapitre VII. - Dissolution - Liquidation

Art. 18. Dissolution. L'insolvabilité ou la faillite ou n'importe quelle autre procédure similaire d'un ou des associé(s)

n'entraînera pas la dissolution de la Société. L'associé unique/les associés doi(ven)t donner leur accord, conformément aux
dispositions de l'article 13, paragraphe 2 des Statuts, à la dissolution et à la liquidation de la Société et fixer les modalités
y relatives.

Art. 19. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateur(s),

associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée générale de l'associé unique/des associés qui déterminera ses/leurs pouvoirs
et sa/leur rémunération.

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Chapitre VIII. - Vérification des comptes

Art. 20. Commissaires aux comptes - Réviseur d'entreprises. Conformément à l'article 200 de la Loi de 1915, la Société

doit  être  contrôlée  par  un  commissaire  aux  comptes  seulement  si  elle  a  plus  de  25  (vingt-cinq)  associés.  Un  réviseur
d'entreprises doit être nommé si l'exemption prévue à l'article 69 (2) de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre
de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises n'est pas applicable.

Chapitre IX. - Loi applicable

Art. 21. Référence aux dispositions légales. Pour tous les points non expressément prévus dans les Statuts, le ou les

associé(s) s'en réfèrent aux dispositions de la Loi.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi établis, SEREIT Holdings S.à r.l., déclare souscrire toutes les 13 (treize) parts

sociales d'une valeur nominale de EUR 1.000 (mille euros) chacune représentant l'intégralité du capital social de la Société
d'un montant de EUR 13.000 (treize mille euros).

Toutes ces 13 (treize) parts sociales ont été libérées entièrement par la partie comparante au moyen d'un paiement en

numéraire, de sorte que le montant de souscription de EUR 13.000 (treize mille euros) est immédiatement à la libre dis-
position de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation à l'article 14 des Statuts, le premier exercice social de la Société commence à la date du présent acte et

se clôturera le 31 décembre 2016.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

en raison du présent acte, s'élève à approximativement EUR 1.400 (mille quatre cents euros).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
1. L'associé unique de la Société décide de fixer le nombre de gérants de la Société à 3 (trois), formant ainsi le conseil

de gérance de la Société.

2. L'associé unique de la Société décide de nommer les personnes suivantes en tant que gérants de la Société pour une

durée indéterminée:

(a) Monsieur Paul FARMER, né le 5 mars 1958 à Southend-on-Sea (Royaume-Uni), avec adresse professionnelle au 5,

rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg;

(b) Monsieur Anthony SMEDLEY, né le 30 août 1968 à Rochdale (Royaume-Uni), avec adresse professionnelle au 31

Gresham Street, Londres EC2V 7QA, Royaume Uni; et

(c) Monsieur Bruno Lance, né le 9 mars 1976 à Saint-Lô (France), avec adresse professionnelle au 5, rue Höhenhof,

L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.

3. L'associé unique de la Société décide de fixer le siège social de la Société au 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg,

Grand-Duché de Luxembourg.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la partie comparante ci-dessus, le présent

acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure,

il a signé avec le notaire l'original du présent acte.

Signé: C. Petit et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 25 janvier 2016. 2LAC/2016/1554. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 février 2016.

Référence de publication: 2016060008/459.
(160020428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.

53074

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KTL, Kredietrust Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 65.896.

L'an deux mil seize, le vingt-deux janvier
Par devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven,

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.,

en abrégé KTL, avec siège social au 11, rue Aldringen, L-2960 Luxembourg, dûment enregistrée au Registre de Commerce
de Luxembourg sous le numéro B 65.896 et constituée suivant acte de scission de Maître Frank Baden, notaire de résidence
à Luxembourg, le 31 juillet 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 800 du 3 novembre
1998, (la "Société").

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte notarié en date du 14 juillet

2014, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2588 du 24 septembre 2014.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Aurélien BARON, employé privé, demeurant professionnel-

lement au 11 rue Aldringen, L-2960 Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame An DECUYPER, employée privée, demeurant professionnellement au 11 rue

Aldringen, L-2960 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Maddy ROOSE, employée privée, demeurant professionnellement au

11 rue Aldringen, L-2960 Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1.  Modification  de  l'article  17  des  statuts  relatif  à  la  date  de  tenue  de  l'assemblée  générale  annuelle  qui  se  tiendra

désormais le troisième mercredi du mois d'avril en lieu et place du troisième mercredi du mois de mars.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'ac-

tions  qu'ils  détiennent  sont  indiqués  sur  une  liste  de  présence;  cette  liste  de  présence,  après  avoir  été  signée  par  les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées

„ne varietur“ par les comparants.

III. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, la résolution unique suivante:

<i>Résolution unique:

L'assemblée générale des actionnaires décide de modifier la date de la tenue de l'assemblée générale annuelle de la

Société et de la fixer dorénavant le troisième mercredi du mois d'avril en lieu et place du troisième mercredi du mois de
mars.

L'assemblée générale des actionnaires décide en conséquence de modifier l'article 17 des statuts de la Société qui aura

dorénavant la teneur suivante:

" Art. 17. Assemblée générale ordinaire. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit au siège social ou à

tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le dernier mercredi du mois d'avril à neuf heures trente.
Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, au même endroit et à la même heure."

La résolution qui précède a été prise à l'unanimité des voix.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l'assemblée.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes,

s'élèvent approximativement à la somme de mille cent euros (EUR 1.100).

<i>Pouvoirs

Les comparants, agissant dans un intérêt commun, donnent par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de l'étude

du notaire soussigné, agissant individuellement, pour rédiger et signer tout acte de modification (faute(s) de frappe(s)) au
présent acte.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

53075

L

U X E M B O U R G

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus

du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire le présent
acte.

Signé: Aurélien Baron, An Decuyper, Maddy Roose, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 25 janvier 2016. 1LAC / 2016 / 2399. Reçu 75.-€.

<i>Le Receveur (signé): Paul Molling.

- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 1 

er

 février 2016.

Référence de publication: 2016059761/65.
(160020745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.

K&amp;B International Project Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9518 Weidingen, 31, route d'Erpeldange.

R.C.S. Luxembourg B 102.052.

L'an deux mille seize, le vingt-et-un janvier.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme “K&amp;B International Project Management

S.A.”, ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, section B, sous le numéro 102.052, constituée originairement sous la dénomination de CERARDENNE S.A.,
suivant acte reçu par Maître Roger ARRENSDORFF, notaire alors de résidence à Wiltz, en date du 22 mai 1996, publié
au Mémorial C numéro 403 du 21 août 1996, et dont les statuts ont été modifiés:

suivant acte sous seing privé en date du 25 mai 2001, publié par extrait au Mémorial C numéro 1209 du 21 décembre

2001;

suivant acte reçu par Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Wiltz, en date du 16 septembre 2003, publié au

Mémorial C numéro 1250 du 7 décembre 2004;

suivant acte reçu par Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck, en date du 15 février 2008, publié au

Mémorial C numéro 757 du 28 mars 2008.

suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 2 juillet 2010, publié au Mémorial C numéro 1859 du 10

septembre 2010, contenant notamment l’adoption de la dénomination actuelle.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Bob PLEIN, employé, ayant son domicile professionnel à Jun-

glinster, 3, route de Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Cristiana SCHMIT, employée, ayant son domicile professionnel à

Junglinster, 3, route de Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max MAYER, employé, ayant son domicile professionnel à Junglinster,

3, route de Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés,
et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les comparants

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le Président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social vers L-9518 Weidingen, 31, route d’Erpeldange et modification afférente du premier alinéa

de l’article 2 des statuts.

2.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les action-

naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité la résolution suivante:

53076

L

U X E M B O U R G

<i>Résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social vers L-9518 Weidingen, 31, route d’Erpeldange, et de modifier en

conséquence le premier alinéa de l’article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«  Art. 2. (1 

er

 alinéa).  Le siège social est établi dans la Commune de Wiltz (Grand-Duché de Luxembourg.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à neuf cent cinquante euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passée à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Bob PLEIN, Cristiana SCHMIT, Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 25 janvier 2016. Relation GAC/2016/644. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2016059757/61.
(160020186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.

Innovatec Luxembourg S.A., Société Anonyme,

(anc. Innovatec-Lubtrading S.A.).

Siège social: L-1617 Luxembourg, 66, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 109.641.

Im Jahre zweitaudendundsechzehn den zweiundzwanzigsten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg),

unterzeichnet.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft "INNOVATECLUBTRADING S.A.", mit Sitz in L-1617 Luxemburg, 66,

Rue de Gasperich, H.G.R. Nummer B 109.641, gegründet unter dem Namen INNOVATEC S.A. durch Urkunde aufge-
nommen durch den Notar Emile SCHLESSER, mit Amtssitz in Luxemburg, am 19. Juli 2005, veröffentlicht im Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1347 vom 8. Dezember 2005, deren Satzung abgeändert wurde gemäss
Urkunde aufgenommen durch den Notar Emile SCHLESSER, mit Amtssitz in Luxemburg, vom 19. Dezember 2006,
veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 384 vom 17. Februar 2010, zu einer ausse-
rordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Versammlung beginnt unter dem Vorsitz von Frau Cristiana VALENT, Angestellte, berufsansässig in Junglinster.
Die Vorsitzende ernennt zum Schriftführer und die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herrn Hermann Sebastien

DÖRR, Händler, wohnhaft in L-6692 Moersdorf, 1a, Enneschte Flouer.

Sodann stellt dieVorsitzende fest:
I.- Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Bureau der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden

wurde, hervorgeht, dass die hundert (100) Aktien mit einem Nennwert von je dreihundertzehn Euro (310,- EUR) welche
das gesamte Kapital von einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR) darstellen hier in dieser Versammlung gültig vertreten
sind, welche somit ordnungsgemäß zusammengestellt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung abstimmen kann,
da alle anwesenden und vertretenen Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesordnung, bereit waren, ohne Einberufung
hierüber abzustimmen.

Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem amtierenden Notar "ne varietur" unterzeichnet, bleibt gegenwär-

tigem Protokoll, zusammen mit der Vollmacht, mit welchem sie einregistriert wird, als Anlage beigefügt.

II.- Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:

<i>Tagesordnung:

1. Abänderung der Bezeichnung der Gesellschaft in "INNOVATEC LUXEMBOURG S.A." und entsprechende Abän-

derung von Artikel 1 der Satzung.

2.- Erweiterung des Gesellschaftszweckes und, infolgedessen Abänderung des Zwecks der Gesellschaft.
3.- Entsprechende Abänderung von Artikel 3 der Satzung um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

" Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften durch Kauf,

Zeichung oder auf jede andere Weise, der Erwerb durch Übertragung von Wertpapieren jeder Art und die Vornahme
jeglicher sonstiger Massnahmen hinsichtlich der Anlage des Gesellschaftsvermögens in Beteiligungsrechten oder Wert-
papieren sowie der Verwaltung, Kontrolle und Verwertung der erworbenen Beteiligungen.

53077

L

U X E M B O U R G

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, unabhängig davon, ob es sich um Handels-, Gewerbe-, Finanz-, Wert-

papier oder Immobiliengeschäfte handelt, die der Erreichung ihres Zwecks förderlich sind und im Rahmen der Bestim-
mungen  des  Gesetzes  vom  zehnten  August  neunzehnhundertfünfzehn  über  die  Handelsgesellschaften,  einschliesslich
nachfolgender Änderungen und Ergänzungen («Gesetz vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn»), zulässig sind.

Der weitere Zweck der Gesellschaft ist der Gross- und Einzelhandel sowie jegliche Dienstleistungen mit technischen

Erzeugnissen,  mit  Kraftfahrzeugen  aller  Art,  mit  Zubehör  für  Kraftfahrzeuge,  mit  Mineralölprodukten,  Treibstoffen,
Schmierstoffen und deren Derivaten, der Gross- und Einzelhandel mit Erzeugnissen und Produkten die im Rahmen der
Herstellung dieser Produkte verwendet werden.

Die Gesellschaft hat ebenfalls zum Zweck:
- die Entwicklung und Vermarktung von Dienstleistungskonzepten, Werbestrategien und Kundenevents;
- Telekommunikations- und IT-Lösungen für Unternehmen;
- Softwarelösungen für Handel und Dienstleistungen;
- der Handel, einschliesslich Versand- und Internethandel für Waren und Dienstleistungen aus den Bereichen Fahrzeuge,

Fahrzeugteile, Gegenstände des täglichen Bedarfs, Kleidung, Genussmittel, Spielwaren und Gebrauchsgüter.

Die Gesellschaft wird alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Maßnahmen treffen und alle Handlungen vornehmen,

welche ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern."

4.- Erhöhung des Gesellschaftskapitals um eine Summe von 31.000,- EUR (einunddreisszigtausend Euro) um dasselbe

auf 62.000,- EUR (zweiundsechsigtausend Euro) zu erhöhen, durch Schaffung von 100 (hundert) neuen Aktien mit einem
Nominalwert von je 310,-EUR (dreihundertzehn Euro), versehen mit einer Emissionsprämie von insgesamt neunundvier-
zigtausend Euro (49.000,-EUR), voll eingezahlt.

5.- Entsprechende Abänderung von Artikel 5, Absatz 1 der Satzung.
6.- Verschiedenes.
Die Ausführungen des Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Über-

prüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasst die Versammlung nach vorheriger Beratung, einstimmig folgende
Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, den Namen der Gesellschaft in INNOVATEC LUXEMBOURG S.A. umzuwan-

deln, und infolgedessen wird Artikel eins der Satzung umgeändert wie folgt:

« Art. 1. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht und führt den Namen INNOVATEC

LUXEMBOURG S.A.»

<i>Zweiter Beschluss

Die Generavlversammlung beschliesst den Gesellschaftzwecks Artikel 3 wie folgt abzuändern, welcher Satzung fol-

genden Wortlaut erhält:

„ Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften durch Kauf,

Zeichung oder auf jede andere Weise, der Erwerb durch Übertragung von Wertpapieren jeder Art und die Vornahme
jeglicher sonstiger Massnahmen hinsichtlich der Anlage des Gesellschaftsvermögens in Beteiligungsrechten oder Wert-
papieren sowie der Verwaltung, Kontrolle und Verwertung der erworbenen Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, unabhängig davon, ob es sich um Handels-, Gewerbe-, Finanz-, Wert-

papier oder Immobiliengeschäfte handelt, die der Erreichung ihres Zwecks förderlich sind und im Rahmen der Bestim-
mungen  des  Gesetzes  vom  zehnten  August  neunzehnhundertfünfzehn  über  die  Handelsgesellschaften,  einschliesslich
nachfolgender Änderungen und Ergänzungen («Gesetz vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn»), zulässig sind.

Der weitere Zweck der Gesellschaft ist der Gross- und Einzelhandel sowie jegliche Dienstleistungen mit technischen

Erzeugnissen,  mit  Kraftfahrzeugen  aller  Art,  mit  Zubehör  für  Kraftfahrzeuge,  mit  Mineralölprodukten,  Treibstoffen,
Schmierstoffen und deren Derivaten, der Gross- und Einzelhandel mit Erzeugnissen und Produkten die im Rahmen der
Herstellung dieser Produkte verwendet werden.

Die Gesellschaft hat ebenfalls zum Zweck:
- die Entwicklung und Vermarktung von Dienstleistungskonzepten, Werbestrategien und Kundenevents;
- Telekommunikations- und IT-Lösungen für Unternehmen;
- Softwarelösungen für Handel und Dienstleistungen;
- der Handel, einschliesslich Versand- und Internethandel für Waren und Dienstleistungen aus den Bereichen Fahrzeuge,

Fahrzeugteile, Gegenstände des täglichen Bedarfs, Kleidung, Genussmittel, Spielwaren und Gebrauchsgüter.

Die Gesellschaft wird alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Maßnahmen treffen und alle Handlungen vornehmen,

welche ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern.“

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U X E M B O U R G

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um von einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) zu

erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von einunddreissig tausend Euro (31.000,- EUR) auf zweiundsechzigtausend
Euro (62.000,- EUR) zu erhöhen, und durch Schaffung und Ausgabe von hundert (100) neuen Aktien, mit einem Nennwert
von je dreihundertzehn Euro (310,- EUR) pro Aktie, welche die gleichen Rechte und Vorteile geniessen wie die bestehenden
Aktien.

<i>Zeichung und Einzahlung

Alle hundert (100) Aktien wurden von Herr Hermann Sebastian DÖRR, Händler, geboren am 7. November 1962 in

Düsseldorf, wohnhaft in L-6692 Moersdorf, 1a, Enneschte Flouer, zum Preis von einunddreissigtausend Euro (31.000,-
EUR)  angenommen  und  gezeichnet,  versehen  mit  einer  Emissionsprämie  von  insgesamt  neunundvierzigtausend  Euro
(49.000,-EUR) wie dies dem unterzeichneten Notar durch ein Bankzertifikat nachgewiesen wurde Die neuen Aktien sowie
die Emissionsprämie wurden ganz in bar eingezahlt, so dass der Gesamtbetrag von achtzigtausend Euro (80.000,-EUR)
der Gesellschaft zur Verfügung steht.

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 5 Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft wie folgt abzuändern, welcher

Satzung folgenden Wortlaut erhält:

Art. 5. Das gezeichnete Kapital beträgt zweiundsechzigtausend Euro (EUR 62.000,-EUR) und ist in zweihundert (200)

Aktien mit einem Nominalwert von je dreihundertzehn Euro (310 EUR,-) eingeteilt.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag aller Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, welcher der Gesellschaft im Zusammenhang

mit dieser Urkunde entstehen oder berechnet werden, wird auf ungefähr 1.300,- EUR abgeschätzt.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben dieselben gegenwärtige Urkunde

mit Uns dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Cristiana VALENT,Sebastien DÖRR, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 27 janvier 2016. Relation GAC/2016/709. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2016059732/121.
(160020420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.

HERMIS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3372 Leudelange, 1, rue Drosbach.

R.C.S. Luxembourg B 203.455.

STATUTS

L’an deux mil seize, le dix-neuvième jour du mois de janvier.
Pardevant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1.- Monsieur Alexis BOUNTZOUKLIS, entrepreneur en construction, né le 29 juillet 1980 à Etterbeek (B), demeurant

à B-1640 Rhode St Genèse, Lindekensweg 2b, et

2.- Madame Irène ANDRONIKIDIS, enseignante, née le 27 juillet 1981 à Etterbeek (B), demeurant à B-1640 Rhode

St Genèse, Lindekensweg 2b,

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée à constituer.

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «HERMIS S.à r.l.».

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Leudelange.
Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-

geoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière
ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le
contrôle et la mise en valeur de ces participations.

53079

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U X E M B O U R G

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une

participation directe ou indirecte des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques.
Un objet supplémentaire de la Société est, soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à l'étranger, et pour son propre

compte, l'acquisition et la vente de biens immobiliers ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, com-
prenant la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l'étranger dont l'objet principal
consiste dans l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement

ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), divisé en mille deux cent cinquante

(1.250) parts sociales de dix euros (EUR 10,-) chacune, entièrement libérées.

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l'agrément donné en assemblée générale

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de transmission pour cause de mort, ainsi que pour l'évaluation des parts en cas de cessions, l'article 189 de la

loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, est applicable.

En cas de cession des parts, les autres associés ont un droit de préemption.

Art. 7. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 8. Les héritiers et représentants ou ayants-droit et créanciers d’un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir

l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son
administration.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées géné-

rales.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par

l'assemblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Le gérant est nommé par l'Assemblée Générale. Il est nommé pour une durée indéterminée. Ses pouvoirs sont définis

dans l'acte de nomination.

Le gérant peut nommer des fondés de pouvoirs, associés ou non, pouvant agir au nom et pour le compte de la société,

dans la limite des pouvoirs conférés dans l'acte de nomination.

Le gérant est habilité à instituer des succursales partout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à

l'étranger.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent;

chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant

les trois quarts du capital social.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exé-
cution de leur mandat.

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le

bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement cesse

d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris jusqu’à entière
reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale des associés.

Art. 15. En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part

dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l'actif net ne permet pas le remboursement du
capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

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Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Art. 17. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions

légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2016.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi établis, les comparants ont souscrit à l'intégralité du capital comme suit:

1.- Monsieur Alexis BOUNTZOUKLIS, prénommé,
mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
2.- Madame Irene ANDRONIKIDIS, prénommée,
deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

Total: mille deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze

mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire.

<i>Estimation des frais

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou

qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme de mille cent euros (EUR
1.100,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, et à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions

suivantes:

1.- Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Alexis BOUNTZOUKLIS, prénommé.
La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant unique. Il peut conférer des pouvoirs à des

tiers.

2.- Le siège social de la société est établi à l'adresse suivante:
L-3372 Leudelange, 1, rue Drosbach

<i>Pouvoirs

Les comparants, agissant dans un intérêt commun, donnent pouvoir à tous clercs et employés de l'Étude du notaire

soussigné, à l'effet de faire dresser et signer tous actes rectificatifs éventuels des présentes.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, état et

demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Alexis Bountzouklis, Irène Andronikidis, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 19 janvier 2016. 1LAC / 2016 / 1740. Reçu 75.

<i>Le Receveur (signé): Paul Molling.

- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 28 janvier 2016.

Référence de publication: 2016059690/118.
(160020446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.

Sekoia, Société Anonyme.

Siège social: L-4362 Esch-sur-Alzette, 9, avenue des Hauts-Fourneaux.

R.C.S. Luxembourg B 203.356.

STATUTS

L'an deux mille seize, le douze janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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A COMPARU:

La société SEKOIA, société par actions simplifiée de droit français, au capital de EUR 50.000,-, dont le siège social se

situe au 16, place de la Madeleine, F-75008 Paris, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le
numéro 502 067 705, ici représentée par Monsieur Freddy MILESI, né le 22 février 1982 à Cherbourg-Octeville (France)
et demeurant au 1, Le Moitier, F-50440 Vauville, en sa qualité de président,

(ci-après la «Partie comparante»),
Laquelle partie comparante, dûment représentée, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société

anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Chapitre I 

er

 . - Forme, Nom, Objet social, Durée et Siège social

Art. 1 

er

 . Forme.  Il existe une société anonyme qui est régie par les lois relatives à une telle entité (la «Société»), et en

particulier la loi du 10 Août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les
présents statuts (les «Statuts»).

Art. 2. Dénomination. La Société sera dénommée «SEKOIA».

Art. 3. Objet social.
3.1 La société a pour objet tant au Luxembourg qu'à l'étranger:
- la conception, la réalisation, l'achat, la vente, la commercialisation, l'installation d'outils et de services informatiques,

la formation et toutes les prestations de services liées à l'informatique,

- le conseil et l'expertise en Cybersécurité,
- les formations en Cybersécurité,
- le développement de logiciels permettant de professionnaliser et d'industrialiser les pratiques de capacités d'anticipa-

tion, de détection et de réponse aux Cyber-attaques

3.2 La société peut réaliser toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous

quelque forme que ce soit, dans toute entreprise quelle que soit sa forme, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations, au Grand-duché de Luxembourg et à l'étranger.

3.3 La société peut notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et droits de propriété intellectuelle de toute sorte et de toute origine, participer à la
création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme
ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et droits de propriété intellectuelle, les réaliser par voie de vente,
de cession, d'échange ou autrement et mettre en valeur ces titres et droits de propriété intellectuelle. La société peut accorder
tout concours (par voie de prêts, avances, garanties, sûretés ou autres) aux sociétés ou entités dans lesquelles elle détient
une participation ou faisant partie du groupe de sociétés auquel appartient la société (y compris ses actionnaires ou entités
affiliées) ou de toute autre société. La société peut en outre nantir, céder, grever de charges ou créer, de toute autre manière,
des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs.

3.4 La société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, par voie de placements privés ou d'offre publique. Elle

peut procéder à l'émission d'obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts, convertibles ou non, et/ou de créances.

3.5 En général, la société peut également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou

immobilière, prendre toutes mesures pour sauvegarder ses droits et réaliser toutes opérations, qui se rattachent directement
ou indirectement à son objet ou qui favorisent son développement.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Siège social.
5.1 Le siège social de la société est établi dans la ville d'Esch-sur-Alzette.
Il peut être transféré à toute autre adresse à l'intérieur de la même commune ou dans une autre commune, respectivement

par décision de l'administrateur unique (tel que défini ci-après) ou du conseil d'administration (tel que défini ci-après), ou
par une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires ou de l'actionnaire unique, tel que requis par les
dispositions applicables de la loi.

5.2 La société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Chapitre II. - Capital social, Actions et Transfert d'actions

Art. 6. Actions.
6.1 Le capital social de la Société s'élève à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trente et un mille

(31.000) actions d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

6.2 Le montant du capital social pourra être modifié à tout moment par décision de l'actionnaire unique ou par décision

de l'assemblée générale, tel que prévu par l'article 22.11.

6.3 La société peut racheter ses actions dans les limites prévues par la loi et les statuts. L'administrateur unique ou le

conseil d'administration pourra être autorisé à procéder à un tel rachat sur base d'une décision de l'assemblée générale des

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actionnaires prise conformément aux dispositions de l'article 22.10. Un tel rachat ne pourra en aucun cas avoir pour effet
que l'actif net de la société devienne inférieur au montant de son capital souscrit, augmenté des réserves que la loi ou les
statuts ne permettent pas de distribuer.

Art. 7. Forme des actions. Les actions sont obligatoirement nominatives. Il est tenu au siège social un registre des actions

nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de
la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions au registre pourront être délivrés à la demande des actionnaires, signés par

deux (2) administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

Art. 8. Versements sur les actions. Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur

souscription pourront se faire aux dates et conditions à déterminer par l'Administrateur Unique ou le Conseil d'Adminis-
tration. Tout versement appelé s'impute à parts égales sur l'ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

Art. 9. Compte de prime d'émission. La Société peut mettre en place un compte de prime d'émission dans lequel sera

transféré toute prime payée sur chaque action. La prime d'émission est à la libre disposition des actionnaires.

Art. 10. Droits des actionnaires.
10.1 Toutes les actions confèrent à leurs détenteurs les mêmes droits de vote et droits financiers.
10.2 Chaque action donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la société, conformément à

l'article 25.

10.3 Chaque action confère à son détenteur un droit préférentiel de souscription, tel que prévu par la loi.

Art. 11. Indivisibilité des actions.
11.1 Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société.
11.2 Les actionnaires propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un seul

d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unique; en cas de désaccord, le mandataire unique
peut être désigné à la demande de l'indivisaire le plus diligent.

11.3 La désignation du représentant de l'indivision doit être notifiée à la Société dans le mois de la survenance de

l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-à-vis de la Société, qu'à
l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa notification à la société, justifiant de la régularité de la modification
intervenue.

11.4 Le droit de vote attaché aux actions démembrées appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives,

sauf pour celles concernant l'affectation des bénéfices où il appartient à l'usufruitier.

11.5 Cependant, les actionnaires concernés peuvent convenir de toute autre répartition du droit de vote aux consultations

collectives. La convention est notifiée par lettre recommandée à la Société, qui sera tenue d'appliquer cette convention pour
toute consultation collective qui aurait lieu après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de cette lettre.

11.6 Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux consultations collectives.

Art. 12. Transfert des actions - Procédure d'agrément.
12.1 La cession de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital à un tiers non actionnaire à quelque

titre que ce soit, à titre onéreux ou à titre gratuit est soumise à l'agrément préalable de la collectivité des actionnaires. Cette
procédure n'est pas applicable aux cessions d'actions lorsque toutes les actions composant le capital social sont la propriété
d'une seule personne.

12.2 Le cédant doit notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une demande d'agrément au conseil

d'administration de la Société en indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou
valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée, les modalités, la valeur ou le prix offert. Cette
demande d'agrément est transmise par le conseil d'administration aux actionnaires.

12.3 L'agrément résulte d'une décision collective des actionnaires statuant à la majorité des deux tiers des voix dont

disposent les actions ayant le droit de vote.

12.4 La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à être motivée. Elle est notifiée au cédant par lettre recom-

mandée. A défaut de notification dans les trois mois qui suivent la demande d'agrément, l'agrément est réputé acquis.

12.5 En cas d'agrément, l'actionnaire cédant peut réaliser librement la cession aux conditions prévues dans la demande

d'agrément.

12.6 En cas de refus d'agrément, la société est tenue, dans un délai de trois mois à compter de la notification du refus,

de faire acquérir les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, soit par un actionnaire ou par un tiers,
soit, avec le consentement du cédant, par la Société, en vue d'une réduction du capital.

12.7 A défaut d'accord entre les parties, le prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital est

déterminé par voie d'expertise, dans les conditions prévues par la Loi.

12.8 Le cédant peut à tout moment aviser le conseil d'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de

réception, qu'il renonce à la cession de ses titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital.

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12.9 Si, à l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification du refus, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est

considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par ordonnance du Tribunal compétent statuant en la forme
des référés, sans recours possible, l'actionnaire cédant et le cessionnaire dûment appelés.

12.10 Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les cessions, que lesdites cessions interviennent par voie

d'apport, de fusion, de partage consécutif à la liquidation d'une société associée, de transmission universelle de patrimoine
d'une société ou par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice ou autrement.

12.11 Elles peuvent aussi s'appliquer à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorpo-

ration de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription à une augmentation
de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes
dénommées.

12.12 La présente clause d'agrément ne peut être supprimée ou modifiée qu'à la majorité absolue des actionnaires.
12.13 Toute cession réalisée en violation de cette clause d'agrément est nulle.
12.14 La transmission des actions par voie de succession ou de liquidation de communauté est soumise à l'agrément des

actionnaires à la majorité des deux tiers des actions ayant le droit de vote, sauf pour les héritiers déjà actionnaires en cas
de transmission pour cause de mort, et pour les conjoints déjà actionnaires en cas de liquidation de communauté. En cas
de transmission par voie de décès, cette majorité se calcule en ne tenant compte que des actionnaires survivants et des
actions détenues par eux.

12.15 Pour l'exercice de leurs droits d'actionnaires, les héritiers ou ayants droit, qu'ils soient ou non soumis à agrément,

doivent justifier de leur identité et de leur qualité héréditaire auprès du conseil d'administration qui peut toujours exiger la
production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant cette qualité.

12.16 En cas de refus d'agrément, il y aura lieu d'appliquer les mêmes dispositions que celles applicables aux cessions

entre vifs comme exposé ci-dessus.

Chapitre III. - Administration

Art. 13. Conseil d'administration.
13.1 La société est gérée par un conseil d'administration composé d'au moins trois (3) membres (le «conseil d'adminis-

tration»), qui seront nommés pour un mandat qui ne peut excéder six (6) ans. Dans l'hypothèse d'un actionnaire unique, la
société pourra être administrée par un administrateur unique qui assumera tous les droits, devoirs et obligations du conseil
d'administration.

13.2 L'/les administrateur(s) pourront être des personnes physiques ou morales. Si une personne morale est nommée à

la fonction d'administrateur, elle devra désigner une personne physique en tant que représentant permanent pour exercer
ses fonctions et agir au nom et pour le compte de la personne morale. Si le représentant permanent est momentanément
indisponible, il pourra temporairement déléguer ses pouvoirs à un autre représentant de la personne morale pour exercer
le mandat d'administrateur de la société.

13.3 Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat ainsi que leur rémunération seront déterminés par l'as-

semblée générale des actionnaires.

13.4 L'/les administrateur(s) ne doit/doivent pas obligatoirement être actionnaires. L'/les administrateur(s) peut/peuvent

être révoque(s) à tout moment, avec ou sans motif, par une décision des actionnaires.

13.5 En cas de vacance d'un ou de plusieurs poste(s) d'administrateur(s) nommé(s) par l'assemblée générale des action-

naires, l'/les administrateur(s) restant(s) pourra/pourront provisoirement pourvoir à leur remplacement (par un vote à la
majorité simple). Dans ces circonstances, la prochaine assemblée générale des actionnaires procédera à une nomination
définitive.

Art. 14. Pouvoirs de l'administrateur unique ou du conseil d'administration.
14.1 Dans les rapports avec les tiers, l'administrateur unique ou le conseil d'administration a tous les pouvoirs pour agir

au nom de la société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet
social de la société.

14.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des actionnaires par la loi ou les statuts relèvent

de la compétence de l'administrateur unique ou du conseil d'administration.

Art. 15. Délégation des pouvoirs et Mandataire - Gestion journalière.
15.1 L'administrateur unique ou le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs pour la réalisation d'opérations

spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc et devra déterminer les responsabilités ainsi que la rémunération, la période
de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat.

15.2 L'administrateur unique ou le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou

plusieurs délégués à la gestion journalière («délégué à la gestion journalière») et déterminer les responsabilités et la ré-
munération (s'il y en a) du délégué à la gestion journalière, la durée de la période de représentation et toute autre condition
de la représentation. Le délégué à la gestion journalière pourra être un administrateur, directeur, gestionnaire ou un autre
mandataire de la société, il ne doit pas obligatoirement être actionnaire de la société. Le(s) délégué(s) à la gestion journalière

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est/sont révocable(s) à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution de l'administrateur unique ou du conseil d'ad-
ministration.

Art. 16. Représentation de la société.
16.1 Envers les tiers, la société est engagée par (i) la signature unique de l'administrateur unique, ou en cas d'une pluralité

d'administrateurs, (ii) la signature conjointe de deux administrateurs, ou (iii) la signature unique ou les signatures conjointes
de toute(s) personne(s) s'étant vu attribuer un tel pouvoir de signature. La signature d'un seul administrateur sera toutefois
suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

16.2 Dans l'hypothèse où l'un des administrateurs de la société est une personne morale et qu'un représentant permanent

a été nommé conformément à la loi, la signature de ce représentant permanent serait assimilée à la signature de la personne
morale nommée en tant qu'administrateur de la société. Le pouvoir de représentation du représentant permanent vis-à-vis
des tiers n'est pas exclusif. La personne morale agissant en qualité d'administrateur de la société sera valablement engagée
vis-à-vis des tiers, par la ou les signature(s) de ses représentants, tel que prévu par ses statuts ou par la loi applicable.

16.3 Envers les tiers, en toutes circonstances, la société sera engagée, en cas de délégué à la gestion journalière nommé

pour la représentation de la société et la gestion des affaires journalières, par la seule signature du délégué à la gestion
journalière, mais uniquement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 17. Réunion du conseil d'administration.
17.1 Le conseil d'administration devra élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut être présent, un

remplaçant est élu parmi les administrateurs présents à la réunion.

17.2 Le conseil d'administration peut élire un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être administrateur ou actionnaire de la

société.

17.3 Les réunions du conseil d'administration sont convoquées par le président ou par deux (2) administrateurs. Le

conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige et au lieu indique dans la notice de con-
vocation.

17.4 Toute réunion du conseil d'administration doit être convoquée par remise d'une convocation écrite, soit en original,

soit par télécopie ou e-mail, qui doit être donnée à tous les administrateurs, respectant un préavis d'au moins vingt-quatre
(24) heures à l'avance de la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de ces circonstances
devra être mentionnée dans la convocation de la réunion du conseil d'administration.

17.5 Aucune convocation n'est requise si tous les membres du conseil d'administration sont présents ou représentés à la

réunion et s'ils déclarent avoir été dûment informés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Cette renon-
ciation peut être donnée par écrit, en original ou par télécopie ou e-mail, par chaque membre du conseil d'administration.

17.6 Un administrateur peut en représenter un autre au conseil d'administration et un administrateur peut représenter

plusieurs autres administrateurs.

17.7 Le conseil d'administration ne peut délibérer et prendre des décisions que si une majorité de ses membres est

présente ou représentée, et toute décision du conseil d'administration requiert la majorité simple.

17.8 Un ou plusieurs administrateurs peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou par tout

autre moyen similaire de communication permettant à tous les administrateurs participant à la réunion de se comprendre
mutuellement. Une telle participation équivaut à une présence physique à la réunion. Les décisions prises peuvent être
documentées dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par tous les
participants.

17.9 Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produit effet au même titre qu'une

décision prise à une réunion du conseil d'administration dûment convoquée et tenue. Cette décision peut être documentée
dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signés par tous les membres du
conseil d'administration. Les résolutions écrites seront considérées adoptées à la date de la signature du dernier adminis-
trateur sur les résolutions écrites.

17.10 Un procès-verbal de chaque réunion du conseil d'administration doit être préparé, signé par tous les administrateurs

présents ou représentés à cette réunion et conservé au siège social de la société.

17.11 Des extraits seront certifiés par un administrateur ou par toute autre personne désignée par un administrateur.

Art. 18. Responsabilité des administrateurs. Les administrateurs ne supportent, du fait de leur mandat, aucune respon-

sabilité personnelle relative aux engagements qu'ils ont pris valablement au nom de la Société.

Chapitre IV. - Surveillance

Art. 19. Commissaire aux comptes.
19.1 La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
19.2 L'assemblée générale des actionnaires nomme les commissaires aux comptes et détermine leur nombre et leur

rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six (6) ans. Dans l'hypothèse où les commissaires aux
comptes auront été nommés sans précisions quant à la durée de leur mandat, ils sont supposés avoir été élus pour une
période de six (6) années, commençant à courir à partir de la date de leur nomination.

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19.3 Le(s) commissaire(s) est/sont rééligible(s). Le(s) commissaire(s) est/sont librement révocables, avec ou sans motif,

par une résolution des actionnaires.

Chapitre V. - Assemblées générales

Art. 20. Actionnaire unique ou Actionnaires.
20.1 S'il n'y a qu'un seul actionnaire, cet actionnaire unique exerce tous pouvoirs qui sont confères à l'assemblée générale

des actionnaires.

20.2 En cas de pluralité d'actionnaires, chaque actionnaire peut prendre part aux décisions collectives indépendamment

du nombre d'actions détenues. Chaque actionnaire a des droits de vote en rapport avec le nombre d'actions qu'il détient.

Art. 21. Pouvoirs des assemblées générales des actionnaires. L'assemblée générale représente tous les actionnaires de

la société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux les opérations de
la société.

Art. 22. Assemblées générales des actionnaires.
22.1 Une assemblée générale des actionnaires de la société peut être convoquée par le conseil d'administration ou par

le(s) commissaire(s) aux comptes.

22.2 Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois, lorsqu'un ou plusieurs

actionnaires représentant au moins un dixième (10%) du capital social le requièrent, par une demande écrite indiquant
l'ordre du jour.

22.3 Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins un dixième du capital social peuvent demander l'inscription

d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour de toute assemblée générale des actionnaires de la société. Cette demande doit
être faite par lettre recommandée, au moins cinq (5) jours avant la tenue de l'assemblée générale en question.

22.4 Les avis de convocation pour chaque assemblée générale doivent mentionner l'ordre du jour.
22.5 Pourvu que toutes les actions soient nominatives, les avis de convocation peuvent être adressés individuellement

à chaque actionnaire par lettre recommandée.

22.6 Si tous les actionnaires sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et la réunion

peut être valablement tenue, sans convocation préalable.

22.7 Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par

d'autres moyens de télécommunications permettant leur identification, et sont considères comme présents pour les calculs
de quorum et de majorité. Ces moyens de télécommunications doivent pouvoir assurer une participation effective à l'as-
semblée, dont les délibérations devront être retransmises de façon ininterrompue.

22.8 Un actionnaire peut se faire représenter à une assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (par fax

ou par e-mail ou tout autre moyen de communication similaire) un mandataire, qui ne doit pas obligatoirement être ac-
tionnaire de la société.

22.9 Chaque action confère un droit de vote à son détenteur.
22.10 Sauf dispositions contraires de la loi ou des statuts, les résolutions d'une assemblée générale des actionnaires

dûment convoquée sont adoptées à la majorité simple des votes exprimés, indépendamment de la proportion du capital
représente.

22.11 Les décisions pour modifier les statuts de la société peuvent seulement être adoptées par une assemblée générale

des actionnaires de la société représentant au moins la moitié du capital social et pour laquelle l'ordre du jour indique les
modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être
convoquée dans les formes prévues par la loi et les statuts. Cette convocation reproduit l'ordre du jour et indique la date et
le résultat de la précédente assemblée générale. La seconde assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du
capital présent ou représente. Dans les deux assemblées, les résolutions pour être valables, doivent réunir les deux tiers
(2/3) au moins des voix exprimées.

22.12 Toutefois, la nationalité de la société ne pourra être modifiée et les engagements des actionnaires ne pourront être

augmentés que par l'accord unanime de tous les actionnaires et en conformité avec toute autre exigence légale.

Chapitre VI. - Exercice social et Comptes annuels

Art. 23. Exercice social. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 24. Comptes annuels et Assemblée générale annuelle des actionnaires.
24.1 L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit dans la ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les

convocations le premier mardi du mois d'avril, à 11h00. Dans le cas où ce jour serait un jour férié, l'assemblée générale
annuelle des actionnaires se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

24.2 A la fin de chaque exercice comptable, le conseil d'administration établit le bilan et le compte de résultat. Il soumet

ces documents accompagnés d'un rapport d'activité de la société, au(x) commissaire(s) aux comptes qui rédigera/rédigeront
un rapport contenant ses/leurs commentaires sur ces documents.

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24.3 La délégation de la gestion journalière des affaires de la société à un membre du conseil d'administration impose

au conseil d'administration l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires
les traitements, émoluments et avantages quelconques alloués (s'il y en a) au délégué à la gestion journalière.

Art. 25. Attribution des bénéfices et Acompte sur dividendes.
25.1 Le solde créditeur du compte de profits et pertes, après déduction des frais, coûts, amortissements, charges et

provisions représente le bénéfice net de la société.

25.2 Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net sont affectés à la réserve légale. Ces prélèvements cessent d'être

obligatoires lorsque la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

25.3 Le solde du bénéfice net peut être distribué à l'actionnaire unique ou aux actionnaires au prorata de leur participation

dans la société conformément aux dispositions de l'article 22.10.

25.4 L'administrateur unique ou le conseil d'administration peut décider de payer des acomptes sur dividendes avant la

fin de l'exercice social, conformément à la loi.

Chapitre VII. - Liquidation et Dissolution

Art. 26. Liquidation.
26.1  La  liquidation  de  la  société  sera  décidée  par  une  assemblée  générale  des  actionnaires  en  conformité  avec  les

dispositions légales applicables et les statuts.

26.2 Au moment de la dissolution de la société, la liquidation est assurée par un ou plusieurs liquidateurs, actionnaires

ou non, nommes par l'/les actionnaire(s) qui détermine(nt) leurs pouvoirs et rémunération.

26.3 Au moment de la dissolution de la société, toute distribution aux actionnaires se fait en application de l'article 25.3.

Art. 27. Dissolution. La Société ne sera pas dissoute par suite au décès, à la suspension des droits civils, à l'insolvabilité

ou à une déclaration de faillite de l'actionnaire unique ou d'un quelconque de ses actionnaires.

Chapitre VIII. - Loi applicable

Art. 28. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique des Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente-et-un décembre 2016.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra pour la première fois en 2017.

<i>Souscription - Libération

Le capital social a été souscrit comme suit:

Souscripteur

Actions

SEKOIA, Société par actions simplifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.000
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.000

Toutes ces actions ont été libérées à hauteur de 100,00 % par un apport en numéraire, de sorte que le montant de trente

et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société. La preuve de cet apport a été
donnée au notaire soussigné.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, se montent à environ EUR 1.500,-.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions prévues par les Articles 26, 26-3 et 26-5 de la Loi pour la

constitution d'une société anonyme et déclare explicitement que ces conditions sont remplies.

<i>Assemblée générale extraordinaire

La Partie comparante, actionnaire, représentée par son Mandataire, prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

Monsieur Freddy MILESI, né le 22 février 1982 à Cherbourg-Octeville (France) et demeurant au 1, Le Moitier, F-50440

Vauville est nommé administrateur-unique de la Société jusqu'à la tenue de l'assemblée générale annuelle approuvant les
comptes annuels de l'année 2020.

<i>Deuxième résolution:

L'actionnaire unique décide de nommer Monsieur Joeri STEEMAN, expert-comptable, né à Wilrijk (Belgique), le 11

juin 1966, demeurant professionnellement à L-2138 Luxembourg au 24, rue Saint Mathieu, au poste de commissaire aux

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comptes de la Société pour une durée de six ans, jusqu'à la tenue de l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes
annuels de l'année 2020.

<i>Troisième résolution:

Le siège social est fixé au 9, avenue des Hauts-Fourneaux, L-4362 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le document a été lu à la Partie comparante, représentée par le Mandataire, connu du notaire par son nom, prénom, état

et demeure, et la Partie comparante, représentée par le Mandataire a signé ensemble avec nous, le notaire, le présent acte
original.

Signé: F. MILESI et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 18 janvier 2016. Relation: 1LAC/2016/1511. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 27 janvier 2016.

Référence de publication: 2016058279/347.
(160017904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2016.

Gramako S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 165.874.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 4 février 2016

En date du 4 février 2016, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- de révoquer Monsieur Christophe AURAND de son mandat de gérant A de la Société avec effet au 4 février 2016;
- de nommer Monsieur Christian REYNTJENS, né le 9 janvier 1975 à Saint-Germain-en-Laye, France, ayant comme

adresse professionnelle: 23, Savile Row, 4 

th

 Floor, W1S 2ET Londres, Royaume-Uni, en tant que nouveau gérant A de la

Société avec effet au 4 février 2016 et ce pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Monsieur John J. FOSINA, gérant A
- Monsieur Andrew REID, gérant A
- Monsieur Christian REYNTJENS, gérant A
- Madame Antonella GRAZIANO, gérant B
- Madame Sonia BALDAN, gérant B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 février 2016.

GRAMAKO S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2016063754/24.
(160025215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.

Sushi Gourmet Benelux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.500,00.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du Dix Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 186.747.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 26 janvier 2016.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2016057024/11.
(160016785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2016.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

53088

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20140726 Holding S.à r.l.

Aberdeen Property Investors (General Partner) S.à r.l.

Albatros Projects

AMP Capital Investors (Infrastructure No. 1) S. à r.l.

AMP Capital Investors (Infrastructure No. 4) S. à r.l.

Andralux Holding SAH

Archico s.àr.l.

Atlantic View S.A. SPF

Banque Internationale à Luxembourg

BB Royal Holding S.A.

Benedetti International S.A.

Franklin Templeton Management Luxembourg S.A.

Franklin Templeton Management Luxembourg S.A.

Freetime Participation S.A.

Friedrich Ebert 2 S.à r.l.

Gold Paper S.à r.l.

Grace Lodge Care Holdings S.à r.l.

Gracewell Properties (Salisbury) S.à r.l.

Gracewell Properties (Shelbourne) S.à r.l.

Gramako S.à r.l.

Guardian Glass S.A.

Guardian Industries Europe S.à r.l.

HERMIS S.à r.l.

HPS SLF CX Lux S.à r.l.

Immo Bruyères S.à.r.l.

Innovatec-Lubtrading S.A.

Innovatec Luxembourg S.A.

Iver S.à r.l.

K&amp;B International Project Management S.A.

Kredietrust Luxembourg S.A.

Mats Finance S.à r.l.

Matterhorn Mobile Holdings S.A.

Oriflame Cosmetics Global S.A.

Ott Properties S.A.

PineBridge Secondary Partners IV Master GP S.à r.l.

PineBridge Structured Capital Partners III-E GP, S.à r.l.

Sekoia

Seraphim S.à r.l.

SEREIT Frankfurt S.à r.l.

SIPL Partner 7 S.à r.l.

SIPL Partner 8 S.à r.l.

Stingray Investment S.à r.l.

SunGard Systems Luxembourg S.A.

Sushi Gourmet Benelux S.à r.l.

V &amp; B PutzDesign GmbH

VITTORIA TIMBER, Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF

WEWE Hausverwaltungs GmbH