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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1093
13 avril 2016
SOMMAIRE
ACRON MV Invest Management S.à r.l. . . . .
52452
AfricInvest Auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52443
Albatross Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
52425
Alcentra S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52424
Alcentra SV II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52425
Algebris Investments (Luxembourg) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52425
Altcorp SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52426
Apollonia Radermecher s.e.c.s. . . . . . . . . . . . .
52455
Batsam Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52447
Brew Re S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52464
CES International Operations S.à r.l. . . . . . . .
52423
Cleveland Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
52423
Deloitte Tax & Consulting . . . . . . . . . . . . . . . .
52418
Deutsche Real Estate Funds S.A. . . . . . . . . . . .
52418
Etablissements Geiben . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52456
European Direct Property Management S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52419
European Loan Programme S. à r.l. . . . . . . . .
52418
Firewall Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
52427
firewall Management Hard Equity S.A. . . . . .
52434
Food Delivery Holding 2. S.à r.l. . . . . . . . . . . .
52424
Fuelsco 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52424
Futech Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52457
Groupe Forrest Luxembourg S.à r.l.-S.P.F.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52458
Investify S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52424
Investify S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52419
iptiQ Insurance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52426
Janili S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52419
Kensington Italy Retail Topco S.à r.l. . . . . . . .
52419
Kredietrust Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . .
52419
Langham Hall Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . .
52424
Luc Weber Architecte S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
52421
Luxoutils Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52418
Massena Wealth Management . . . . . . . . . . . . .
52418
Samir S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52422
Star Check S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52422
Tamweelview S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52421
Teleperformance Germany S.à r.l. . . . . . . . . .
52423
Thayan S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52421
Tidalwave Holdings II S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . .
52422
Tidalwave Holdings I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
52423
Timberland, SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52422
Velde S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52420
Venn Capital II JV GP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
52420
Vesta Assurances S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52420
Watford S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52459
52417
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Deloitte Tax & Consulting, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 35.000,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 165.178.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 2016.
Référence de publication: 2016058600/10.
(160018811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
Deutsche Real Estate Funds S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 194.838.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 29 janvier 2016.
Référence de publication: 2016058601/10.
(160019836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
European Loan Programme S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.000.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 184.765.
<i>Extrait des résolutions prises par les associés de la Société en date du 28 janvier 2016i>
1. Monsieur Paolo Simonato a démissionné de son mandat de gérant de catégorie A avec effet au 30 janvier 2016.
2. Il ne sera pas pourvu à son remplacement.
Luxembourg, le 28 janvier 2016.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour European Loan Programme S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Référence de publication: 2016058639/15.
(160019576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
Luxoutils Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4995 Schouweiler, 57, rue de Bascharage.
R.C.S. Luxembourg B 115.340.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016060528/9.
(160020984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2016.
Massena Wealth Management, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d'Armes.
R.C.S. Luxembourg B 147.480.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 2 février 2016.
Référence de publication: 2016060534/10.
(160020917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2016.
52418
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U X E M B O U R G
Investify S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4362 Esch-sur-Alzette, 9, avenue des Hauts Fourneaux.
R.C.S. Luxembourg B 200.777.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 2 février 2016.
Référence de publication: 2016060451/10.
(160021980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2016.
Janili S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 199.808.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 18 novembre 2015.
Pour statuts coordonnés
Maître Jacques KESSELER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016060463/13.
(160022060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2016.
Kensington Italy Retail Topco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 197.355.
Die koordinierte Satzung vom 27.01.2016 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 03. Februar 2016.
Me Cosita Delvaux
<i>Notari>
Référence de publication: 2016060470/12.
(160022091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2016.
KTL, Kredietrust Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 65.896.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 3 février 2016.
Référence de publication: 2016060472/10.
(160021890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2016.
European Direct Property Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 99.354.
Par la présente, je vous remets ma démission en tant qu'administrateur de votre société avec effet au 21 décembre 2015.
Le vendredi 4 décembre 2015.
Bernard CARDON de LICHTBUER.
Référence de publication: 2016062953/9.
(160024406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.
52419
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Venn Capital II JV GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 188.246.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société du 27 janvier 2016i>
En date du 27 janvier 2016, l'associé unique de la Société a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Joost Tulkens, en tant que gérant de la Société et ce avec effet au 31 décembre 2015.
- de nommer Gaëlle Attardo-Kontzler, née le 16 février 1982 à Forbach, France, demeurant professionnellement au 6
rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en tant que gérant de la Société pour une période indéterminée, et ce avec effet
au 31 décembre 2015.
Le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:
Harald Thul
Hille-Paul Schut
Gaëlle Attardo-Kontzler
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 2016.
<i>Pour Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
i>Gaëlle Attardo-Kontzler
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2016063426/23.
(160024868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.
Vesta Assurances S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8437 Steinfort, 68, rue de Koerich.
R.C.S. Luxembourg B 191.619.
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de révoquer:
- Monsieur Pierre MANGEN, né le 30 juin 1963 à Luxembourg, demeurant 37A, An Urbech L-7418 Buschdorf, de sa
fonction de gérant administratif.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de révoquer:
- Monsieur Antoine BRUNEAU, né le 16 septembre 1959 à Neuilly-sur-Seine, demeurant à 21, Op Lenkeschlei L-3508
Dudelange, de sa fonction de gérant technique
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer:
- Monsieur Antoine BRUNEAU né le 16 septembre 1959 à Neuilly-sur-Seine, demeurant à 21, Op Lenkeschlei L-3508
Dudelange en tant que gérant unique pour une durée indéterminée.
Fait à Livange, le 02 février 2016.
<i>L’administrateuri>
Référence de publication: 2016063439/21.
(160024340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.
Velde S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 190.201.
I hereby resign as Director of your company.
Par la présente, je vous soumets ma démission en tant que administrateur de votre société.
Le 28 janvier 2016.
Richard Turner.
Référence de publication: 2016063438/10.
(160024194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.
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Thayan S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 69, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 187.166.
M. Jérôme Charles Albert WUNSCH, demeurant à L-5834 Hespérange 8, rue Jean Pierre Hippert cède 1 part à M.
Patrick Wanderscheid, demeurant à 15, rue Roger Wercollier L-5890 Hespérange.
Répartition des parts après cession
Le capital de la société est de 12.500,00 EURO divisé en 100 parts sociales de 125,00 EURO chacune, intégralement
libérées en espèces. La propriété des parts se répartit comme suit:
100 parts sociales M. Patrick Wanderscheid
100 parts sociales en tout
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 05 janvier 2016.
<i>Pour la société
i>M. Jérôme Charles Albert WÜNSCH
Référence de publication: 2016063406/18.
(160024350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.
Tamweelview S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 66.944.
Il est notifié qu'en date du 15 janvier 2016 la Société a pris la décision suivante:
- de la démission de Monsieur Mohamed Ahmed Darwish Karam AlQubaisi en tant qu'administrateur de la Société avec
effet au 15 janvier 2016.
La Société a également décidé de nommer:
- Monsieur Sultan Omran Sultan Matar AlHallami, né le 5 novembre 1986 à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis), avec
adresse professionnelle au 211, Corniche Street, P.O. Box 3600, Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis, en tant qu'administrateur
de la Société avec effet au 15 janvier 2016 et pour une durée indéterminée;
Résultant des décisions susmentionnées, le conseil d'administration de la Société est composé comme suit:
- M. Martinus Cornelis Johannes Weijermans, administrateur;
- M. Robert van 't Hoeft, administrateur;
- M. Marcus Jacobus Dijkerman, administrateur;
- M. Majed Salem Khalifa Rashed AlRomaithi, administrateur;
- M. Sultan Omran Sultan Matar AlHallami, administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
TAMWEELVIEW S.A.
Martinus Cornelis Johannes Weijermans
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2016063401/24.
(160024369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.
Luc Weber Architecte S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-8705 Useldange, 14, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 151.738.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Luc Weber Architecte S.àr.l.
i>Société à responsabilité limitée
FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA
Référence de publication: 2016074809/12.
(160038995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2016.
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Timberland, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6B, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 161.772.
Herr Guy Schmit, 6B, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach hat sein Mandat als Mitglied des Verwaltungsrates der
Gesellschaft mit Wirkung zum 31. Dezember 2015 niedergelegt.
Der Verwaltungsrat hat Frau Katja Mertes-Tegebauer, 6B, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach/ Luxembourg mit
Wirkung zum 1. Januar 2016 als Mitglied des Verwaltungsrates kooptiert bis zur Bestätigung durch die Generalversamm-
lung, die am 16. Juni 2016 stattfinden wird.
Der Verwaltungsrat stellt fest, dass die Mitglieder des Verwaltungsrates folgende Berufsanschrift haben:
- Thomas Krämer, Hüttenallee 137, D-47800 Krefeld/ Deutschland
- Dirk Köster, Hüttenallee 137, D-47800 Krefeld/ Deutschland
- Katja Mertes-Tegebauer, 6B, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach/ Luxembourg
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach.
<i>Der Verwaltungsrati>
Référence de publication: 2016063393/19.
(160024660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.
Tidalwave Holdings II S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 17.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 193.240.
En date du 2 février 2016, l'associé unique de la Société a pris acte des décisions suivantes:
- Démission de Jan Willem Overheul de son poste de gérant A avec effet au 15 septembre 2015;
- Election de Manacor (Luxembourg) S.A., située au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B9098 au poste de gérant A avec effet au 10
décembre 2015 et pour une durée indéterminée;
- Transfert du siège social de la Société du 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, au 46A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg avec effet au 10 décembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
TMF Luxembourg S.A.
Signatures
Référence de publication: 2016063391/17.
(160024308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.
Star Check S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 172.113.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016075014/9.
(160038887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2016.
Samir S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 52.890.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016074991/9.
(160039252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2016.
52422
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U X E M B O U R G
Tidalwave Holdings I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 17.000,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 193.242.
En date du 2 février 2016, l'associé unique de la Société a pris acte des décisions suivantes:
- Démission de Jan Willem Overheul de son poste de gérant A avec effet au 15 septembre 2015;
- Election de Manacor (Luxembourg) S.A., située au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B9098 au poste de gérant A avec effet au 10
décembre 2015 et pour une durée indéterminée;
- Transfert du siège social de la Société du 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, au 46A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg avec effet au 10 décembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
TMF Luxembourg S.A.
Signatures
Référence de publication: 2016063390/18.
(160024309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.
Teleperformance Germany S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 189.515.
Il résulte des résolutions de l'actionnaire unique de la Société en date du 1
er
février 2016 que:
- La démission de Madame Elena GARRIDO de son mandat de gérant en date du 24 décembre 2015 a été ratifié;
- Madame Anette KREITEL-SUCIU, née le 25 septembre 1966 à Weimar, Allemagne et résidant à Theodor-Fontane-
Weg 30, 45219 Essen, Allemagne est nommée en tant que gérant de la Société à la date du 1
er
février 2016 et ce pour une
durée illimité.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A Luxembourg, le 5 février 2016.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016063383/15.
(160024120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.
Cleveland Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 122.113.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Schuttrange, le 4 mars 2016.
Référence de publication: 2016075187/10.
(160040140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2016.
CES International Operations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 184.265.
Les statuts coordonnés au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Marc Loesch
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016060292/11.
(160021825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2016.
52423
L
U X E M B O U R G
Langham Hall Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 150.049.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2015.
Référence de publication: 2016060485/10.
(160021528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2016.
Investify S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4362 Esch-sur-Alzette, 9, avenue des Hauts Fourneaux.
R.C.S. Luxembourg B 200.777.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 2 février 2016.
Référence de publication: 2016060450/10.
(160020995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2016.
Food Delivery Holding 2. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 192.177.
Die koordinierte Satzung vom 29/12/2015 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 28/01/2016.
Me Cosita Delvaux
<i>Notari>
Référence de publication: 2016060357/12.
(160022001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2016.
Fuelsco 2, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6793 Grevenmacher, 52, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 187.836.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2015.
Référence de publication: 2016060360/10.
(160021466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2016.
Alcentra S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 147.085.
EXTRAIT
Les gérants de la Société, ALCENTRA S.à r.l., Mr Jens Hoellermann et Mr Simon Barnes demeurent désormais pro-
fessionnellement au 15, rue Jean-Pierre Brasseur L-1258 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour ALCENTRA S.à r.l.i>
Référence de publication: 2016062742/12.
(160024688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.
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Albatross Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 32.000,00.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 187.407.
En vertu d'un contrat de cession de parts sociales en date du 05 février 2016, l'associé Monsieur Antoine DAVID, homme
d'affaire, né le 16 août 1963 à La-Guerche-de-Bretagne (France), demeurant professionnellement à L-5826 Hesperange,
33, rue de Gasperich, Grand-Duché de Luxembourg a cédé:
- 1.000,00 parts sociales de catégorie A, d'une valeur nominale de 1,00 Euros chacune, intégralement libérées
à Albatross Sàrl, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange,
Grand-Duché de Luxembourg immatriculé auprès du registre de commerce et des sociétés sous le numéro B187397.
En conséquence, les parts sociales de la société Albatross Holding Sàrl sont détenues comme suit:
- Monsieur Antoine DAVID
* 30.000,00 Parts sociales de catégorie A d'une valeur nominales de 1,00 Euros
- Albatross Sàrl
* 1.000,00 Parts sociales de catégorie B d'une valeur nominales de 1,00 Euros
* 1.000,00 Parts sociales de catégorie A d'une valeur nominales de 1,00 Euros
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2016062741/22.
(160024775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.
Algebris Investments (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 194.762.
En date du 1
er
février 2016, Monsieur Eric Halet, domicilié professionnellement au 78 Pall Mall, Londres SW1Y 5ES,
Royaume-Uni a décidé de vendre 400 (quatre cents) parts sociales de ses parts sociales détenues dans le capital social de
la Société à Monsieur Davide Serra demeurant professionnellement au 7 Clifford Street, Londres W1S 2FT, Royaume-Uni
social.
En conséquence de ce qui précède et depuis le 1
er
février 2016, le capital social de la Société est réparti comme suit:
- Monsieur Davide Serra détient 13 400 parts sociales;
- Monsieur Eric Halet détient 2 200 parts sociales; et
- The Children's Investment Fund Management (Cayman) Limited détient 4 400 parts socials
Pour extrait, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Algebris Investments (Luxembourg) S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016062743/20.
(160024538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.
Alcentra SV II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 170.814.
EXTRAIT
Les gérants de la Société, ALCENTRA SV II S.à r.l., Mr Jens Hoellermann et Mr Simon Barnes demeurent désormais
professionnellement au 15, rue Jean-Pierre Brasseur L-1258 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour ALCENTRA SV II S.à r.li>
Référence de publication: 2016062776/12.
(160024687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.
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iptiQ Insurance S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 5.000.100,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 184.298.
EXTRAIT
En date du 29 janvier 2016, l'assemblée générale ordinaire de iptiQ Insurance S.A. (la "Société") a décidé de nommer,
en tant qu'Administrateurs de la Société, avec effet au 8 février 201 6 et jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2016:
- Réjean Besner, avec adresse professionnelle au 2a rue Albert Borschette, L-1246, Grand-Duché de Luxembourg;
- Philip Long, avec adresse professionnelle au 30 St. Mary Axe, Londres, EC3A 8EP, Royaume-Uni;
- IAN Patrick, avec adresse professionnelle au 30 St. Mary Axe, Londres, EC3A 8EP, Royaume-Uni.
L'assemblée générale ordinaire a pris note et a accepté la démission de Claudia Cordioli et de Nicholas Kitching de leur
poste d'administrateur de la société avec effet au 1
er
février 2016.
Le Conseil d'Administration de la Société est donc composé comme suit:
- Thierry Léger,
- Réjean Besner,
- Carine Feipel,
- Guy Harles,
- Bruce Hodkinson,
- Paul Hately,
- Philip Long,
- Ian Patrick.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 février 2016.
iptiQ Insurance S.A.
Référence de publication: 2016062729/28.
(160024222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.
Altcorp SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 172.157.
<i>Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique datées du 4 février 2016i>
M. Pascal LECLERC, né le 4 décembre 1966 à Longwy, France, demeurant professionnellement au 121, avenue de la
Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, démissionne en tant qu'administrateur unique de la Société
avec effet au 18 janvier 2016.
L'actionnaire unique de la Société a décidé de nommer M. Xavier BRIGE, né le 22 mai 1977 à Saint-Avold, France,
demeurant professionnellement au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en
tant qu'administrateur-délégué et administrateur de la Société avec effet au 18 janvier 2016 et jusqu'à l'assemblée générale
annuelle qui se tiendra en 2022.
L'actionnaire unique de la Société a décidé de nommer M. Charles MEYER, né le 19 avril 1969 à Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, demeurant professionnellement au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 18 janvier 2016 et jusqu'à l'assemblée générale
annuelle qui se tiendra en 2022.
L'actionnaire unique de la Société a décidé de nommer M. Fabrice OURION, né le 17 avril 1978 à Bar-le-Duc, France,
demeurant professionnellement au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en
tant qu'administrateur de la Société avec effet au 18 janvier 2016 et jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en
2022.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour ALTCORP S.A.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016062781/26.
(160024759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.
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Firewall Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 191.622.
In the year two thousand and sixteen, on the eighth day of the month of January,
Before us, Maître Edouard Delosch, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
Was held
the extraordinary general meeting of shareholders of Firewall Investments, S.A. (hereinafter the “Company”), a société
anonyme, having its registered office at 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Company and Trade Register under number B 191.622 incorporated pursuant to a deed of Maître Edouard Delosch, notary
residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg, on 6 November 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations on 4 December 2014 C-N 3723. The articles of association have been amended for the last time on 12 May
2015 pursuant to a deed of Maître Edouard Delosch, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on
27 August 2015, CN° 1837.
The meeting was opened with Mr. Alexander Olliges, professionally residing in Luxembourg in the chair.
The chairman appointed as secretary Mr. Marceau Visano and the meeting elected as scrutineer Ms. Julia Szafranska,
professionally residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary to
record the following:
I. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares
are shown on an attendance list which, signed by the shareholders present or the proxholder of the represented shareholders,
the board of the meeting and the undersigned notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with
the registration authorities.
The said proxies, initialled ne varietur by the appearing parties and the notary, shall remain annexed to this deed to be
filed at the same time with the registration authorities.
II. It appears from the above-mentioned attendance list, that all the one hundred four million one hundred thousand
(104,100,000) shares divided into three million one hundred thousand (3,100,000) ordinary shares (the “Ordinary Shares”);
ten million one hundred thousand (10,100,000) class A redeemable shares (the “Class A Shares”); ten million one hundred
thousand (10,100,000) class B redeemable shares (the “Class B Shares”); ten million one hundred thousand (10,100,000)
class C redeemable shares (the “Class C Shares”); ten million one hundred thousand (10,100,000) class D redeemable
shares (the “Class D Shares”); ten million one hundred thousand (10,100,000) class E redeemable shares (the “Class E
Shares”); ten million one hundred thousand (10,100,000) class F redeemable shares (the “Class F Shares”); ten million one
hundred thousand (10,100,000) class G redeemable shares (the “Class G Shares”); ten million one hundred thousand
(10,100,000) class H redeemable shares (the “Class H Shares”); ten million one hundred thousand (10,100,000) class I
redeemable shares (the “Class I Shares”); and ten million one hundred thousand (10,100,000) class J redeemable shares
(the “Class J Shares”) representing one hundred per cent (100 %) of the share capital of the Company, are duly represented
at the present meeting.
III. The present meeting is thus regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.
IV. The agenda of the present meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Increase of the Company’s share capital by an amount of ten thousand euro (EUR 10,000) so as to raise it from its
current amount of one million forty-one thousand euro (EUR 1,041,000) to a new amount of one million fifty-one thousand
euro (EUR 1,051,000) through the issuance of one million (1,000,000) shares divided into one hundred thousand (100,000)
class A redeemable shares (the “Class A Shares”), one hundred thousand (100,000) class B redeemable shares (the “Class
B Shares”), one hundred thousand (100,000) class C redeemable shares (the “Class C Shares”), one hundred thousand
(100,000) class D redeemable shares (the “Class D Shares”), one hundred thousand (100,000) class E redeemable shares
(the “Class E Shares”), one hundred thousand (100,000) class F redeemable shares (the “Class F Shares”), one hundred
thousand (100,000) class G redeemable shares (the “Class G Shares”), one hundred thousand (100,000) class H redeemable
shares (the “Class H Shares”), one hundred thousand (100,000) class I redeemable shares (the “Class I Shares”), one hundred
thousand (100,000) class J redeemable shares (the “Class J Shares”), with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each.
2. Amendment of article 5 of the articles of association of the Company that shall now be stated as follows:
“ Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at one million fifty-one thousand euro (EUR 1,051,000), represented by one
hundred five million one hundred thousand (105,100,000) Shares, themselves subdivided as follows:
(a) three million one hundred thousand (3,100,000) ordinary Shares having nominal value of one cent (EUR 0.01) each
(the “Ordinary Shares”);
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(b) ten million two hundred thousand (10,200,000) class A shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01) each
(the “Class A Shares”);
(c) ten million two hundred thousand (10,200,000) class B shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01) each
(the “Class B Shares”);
(d) ten million two hundred thousand (10,200,000) class C shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01) each
(the “Class C Shares”);
(e) ten million two hundred thousand (10,200,000) class D shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01) each
(the “Class D Shares”);
(f) ten million two hundred thousand (10,200,000) class E shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01) each
(the “Class E Shares”);
(g) ten million two hundred thousand (10,200,000) class F shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01) each
(the “Class F Shares”);
(h) ten million two hundred thousand (10,200,000) class G shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01) each
(the “Class G Shares”);
(i) ten million two hundred thousand (10,200,000) class H shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01) each
(the “Class H Shares”);
(j) ten million two hundred thousand (10,200,000) class I shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01) each
(the “Class I Shares”); and
(k) ten million two hundred thousand (10,200,000) class J shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01) each
(the “Class J Shares” and together with Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares,
Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares,Class I Shares, the “Classes”).
5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association or as set out in article 6 hereof.
5.3 Any new shares to be paid for in cash shall be offered by preference to the existing shareholder(s) within the same
Class and/or holders of the Ordinary Shares, as the case may be. In case of plurality of shareholders, such shares shall be
offered to the shareholders in proportion to the number of shares held in each Class and/or the number of the Ordinary
Shares held by them in the Company’s share capital. The board of directors shall determine the period of time during which
such preferential subscription right may be exercised and which may not be less than thirty (30) days from the date of
dispatch of a registered letter sent to the shareholder(s) announcing the opening of the subscription period. The general
meeting of shareholders may limit or suppress the preferential subscription right of the existing shareholder(s) in the manner
required for an amendment of these articles of association.
5.4 The Company may establish share premium accounts (the "Share Premium Accounts") into which any premium
paid on any Class of Shares is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Accounts are to be taken by
the Shareholders subject to the 1915 Law and these Articles.”
3. Miscellaneous.
The general meeting of shareholders has requested the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First Resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to increase the Company’s share capital by an amount of ten thousand
euro (EUR 10,000) so as to raise it from its current amount of one million forty-one thousand euro (EUR 1,041,000) up to
a new amount of one million fifty-one thousand euro (EUR 1,051,000) through the issuance of one million (1,000,000)
shares divided into one hundred thousand (100,000) Class A Shares, one hundred thousand (100,000) Class B Shares, one
hundred thousand (100,000) Class C Shares, one hundred thousand (100,000) Class D Shares, one hundred thousand
(100,000) Class E Shares, one hundred thousand (100,000) Class F Shares, one hundred thousand (100,000) Class G Shares,
one hundred thousand (100,000) Class H Shares, one hundred thousand (100,000) Class I Shares, one hundred thousand
(100,000) Class J Shares, with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each.
<i>Subscription - Paymenti>
The one million (1,000,000) new shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each have been subscribed as
follows:
1. EPIC Fund I, SLP, a special limited partnership (société en commandite spéciale), incorporated and governed by the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 186.574,
represented by its manager (gérant) Castik Capital, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité
limitée), incorporated and governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of five hundred
twelve thousand five hundred euro (EUR 512,500), having its registered office at 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Lu-
xembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 186.205;
has subscribed six hundred twenty-three thousand seven hundred fifty (623,750) shares subdivided as follows:
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a) sixty-two thousand three hundred seventy-five (62,375) Class A Shares;
b) sixty-two thousand three hundred seventy-five (62,375) Class B Shares;
c) sixty-two thousand three hundred seventy-five (62,375) Class C Shares;
d) sixty-two thousand three hundred seventy-five (62,375) Class D Shares;
e) sixty-two thousand three hundred seventy-five (62,375) Class E Shares;
f) sixty-two thousand three hundred seventy-five (62,375) Class F Shares;
g) sixty-two thousand three hundred seventy-five (62,375) Class G Shares;
h) sixty-two thousand three hundred seventy-five (62,375) Class H Shares;
i) sixty-two thousand three hundred seventy-five (62,375) Class I Shares;
j) sixty-two thousand three hundred seventy-five (62,375) Class J Shares;
for the price of three million nine hundred twenty-nine thousand six hundred twenty-five euro (EUR 3,929,625).
2. EPIC Fund I Sidecar, SLP, a special limited partnership (société en commandite spéciale), incorporated and governed
by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Company and Trade Register under number B
186.573 represented by its manager (gérant) Castik Capital, S.à r.l., a private limited liability company (société à respon-
sabilité limitée), incorporated and governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office
at 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of five hundred
twelve thousand and five hundred euro (EUR 512,500), registered with the Luxembourg Company and Trade Register
under number B 186.205,
has subscribed three hundred seventy-six thousand two hundred fifty (376,250) shares subdivided as follows:
a) thirty-seven thousand six hundred twenty-five (37,625) Class A Shares;
b) thirty-seven thousand six hundred twenty-five (37,625) Class B Shares;
c) thirty-seven thousand six hundred twenty-five (37,625) Class C Shares;
d) thirty-seven thousand six hundred twenty-five (37,625) Class D Shares;
e) thirty-seven thousand six hundred twenty-five (37,625) Class E Shares;
f) thirty-seven thousand six hundred twenty-five (37,625) Class F Shares;
g) thirty-seven thousand six hundred twenty-five (37,625) Class G Shares;
h) thirty-seven thousand six hundred twenty-five (37,625) Class H Shares;
i) thirty-seven thousand six hundred twenty-five (37,625) Class I Shares;
j) thirty-seven thousand six hundred twenty-five (37,625) Class J Shares;
for the price of two million three hundred seventy thousand three hundred seventy-five euro (EUR 2,370,375).
The shares so subscribed have been fully paid-up by a contribution in cash consisting of six million three hundred
thousand euro (EUR 6,300,000); so that the amount of six million three hundred thousand euro (EUR 6,300,000) is as of
now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
The total contribution in the amount of six million three hundred thousand euro (EUR 6,300,000) consists of ten thousand
euro (EUR 10,000) for the share capital and six million two hundred ninety thousand euro (EUR 6,290,000) for the share
premium.
<i>Second resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to amend article 5 of the articles of association of the Company that shall
now be read as follows:
“ Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at one million fifty-one thousand euro (EUR 1,051,000), represented by one
hundred five million one hundred thousand (105,100,000) Shares, themselves subdivided as follows:
(a) three million one hundred thousand (3,100,000) ordinary Shares having nominal value of one cent (EUR 0.01) each
(the “Ordinary Shares”);
(b) ten million two hundred thousand (10,200,000) class A shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01) each
(the “Class A Shares”);
(c) ten million two hundred thousand (10,200,000) class B shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01) each
(the “Class B Shares”);
(d) ten million two hundred thousand (10,200,000) class C shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01) each
(the “Class C Shares”);
(e) ten million two hundred thousand (10,200,000) class D shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01) each
(the “Class D Shares”);
(f) ten million two hundred thousand (10,200,000) class E shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01) each
(the “Class E Shares”);
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(g) ten million two hundred thousand (10,200,000) class F shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01) each
(the “Class F Shares”);
(h) ten million two hundred thousand (10,200,000) class G shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01) each
(the “Class G Shares”);
(i) ten million two hundred thousand (10,200,000) class H shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01) each
(the “Class H Shares”);
(j) ten million two hundred thousand (10,200,000) class I shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01) each
(the “Class I Shares”); and
(k) ten million two hundred thousand (10,200,000) class J shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01) each
(the “Class J Shares” and together with Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares,
Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares,Class I Shares, the “Classes”).
5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association or as set out in article 6 hereof.
5.3 Any new shares to be paid for in cash shall be offered by preference to the existing shareholder(s) within the same
Class and/or holders of the Ordinary Shares, as the case may be. In case of plurality of shareholders, such shares shall be
offered to the shareholders in proportion to the number of shares held in each Class and/or the number of the Ordinary
Shares held by them in the Company’s share capital. The board of directors shall determine the period of time during which
such preferential subscription right may be exercised and which may not be less than thirty (30) days from the date of
dispatch of a registered letter sent to the shareholder(s) announcing the opening of the subscription period. The general
meeting of shareholders may limit or suppress the preferential subscription right of the existing shareholder(s) in the manner
required for an amendment of these articles of association.
5.4 The Company may establish share premium accounts (the "Share Premium Accounts") into which any premium
paid on any Class of Shares is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Accounts are to be taken by
the Shareholders subject to the 1915 Law and these Articles.”
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are
estimated at three thousand nine hundred euro (EUR 3,900,-).
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this
deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing party and in case of
discrepancy between the English and the German text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and
residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendsechzehn, am achten Januar.
Vor uns, Maître Edouard Delosch, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
wird eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Firewall Investments, S.A. (im Folgenden die „Ge-
sellschaft”) abgehalten, einer Aktiengesellschaft (société anonyme) mit Sitz in 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg,
eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 191.622, gegründet am 6. November
2014 gemäß einer Urkunde des Notars Maître Edouard Delosch, mit Amtssitz in Diekirch, Großherzogtum Luxemburg,
welche am 4. Dezember 2014 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, C-N 3723 veröffentlicht wurde. Die
Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt am 12. Mai 2015 gemäß einer Urkunde des Notars Maître Edouard Delosch geändert,
welche am 27. August 2015 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, C-N° 1837 veröffentlicht wurde.
Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Alexander Olliges, geschäftsansässig in Luxemburg, eröffnet.
Der Vorsitzende beruft Herrn Marceau Visano zum Schriftführer und die Versammlung wählt Frau Julia Szafranska
zur Stimmzählerin, geschäftsansässig in Luxemburg.
Nach der ebenso erfolgten Zusammensetzung des Rates der Versammlung erklärt und ersucht der Vorsitzende den
unterzeichnenden Notar, Folgendes festzuhalten:
I. Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Vollmachten der vertretenen Aktionäre und die Anzahl ihrer Aktien
erscheinen auf einer Anwesenheitsliste, die von den anwesenden Aktionären oder dem Bevollmächtigten der vertretenen
Aktionäre, vom Rat der Versammlung und vom unterzeichnenden Notar unterzeichnet und der vorliegenden Urkunde
beigefügt wird, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
Besagte Vollmachten, welche von den erschienenen Parteien und dem Notar ne varietur paraphiert wurden, werden der
vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
II. Aus der obengenannten Anwesenheitsliste geht hervor, dass alle einhundertvier Millionen einhunderttausend
(104.100.000) Aktien, aufgeteilt in drei Millionen einhunderttausend (3.100.000) gewöhnliche Aktien (die „Gewöhnlichen
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Aktien“); zehn Millionen einhunderttausend (10.100.000) rücknehmbare Klasse A Aktien (die „Klasse A Aktien“); zehn
Millionen einhunderttausend (10.100.000) rücknehmbare Klasse B Aktien (die „Klasse B Aktien“); zehn Millionen ein-
hunderttausend (10.100.000) rücknehmbare Klasse C Aktien (die „Klasse C Aktien“); zehn Millionen einhunderttausend
(10.100.000) rücknehmbare Klasse D Aktien (die „Klasse D Aktien“); zehn Millionen einhunderttausend (10.100.000)
rücknehmbare Klasse E Aktien (die „Klasse E Aktien“); zehn Millionen einhunderttausend (10.100.000) rücknehmbare
Klasse F Aktien (die „Klasse F Aktien“); zehn Millionen einhunderttausend (10.100.000) rücknehmbare Klasse G Aktien
(die „Klasse G Aktien“); zehn Millionen einhunderttausend (10.100.000) rücknehmbare Klasse H Aktien (die „Klasse H
Aktien“); zehn Millionen einhunderttausend (10.100.000) rücknehmbare Klasse I Aktien (die „Klasse I Aktien“); zehn
Millionen einhunderttausend (10.100.000) rücknehmbare Klasse J Aktien (die „Klasse J Aktien“), die einhundert Prozent
(100%) des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft vertreten, ordnungsgemäß in der Versammlung vertreten sind.
III. Diese Versammlung ist somit ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über alle Tagesordnungs-
punkte beraten.
IV. Die Tagesordnung dieser Versammlung lautet wie folgt:
<i>Tagesordnungi>
1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von einer Million einundvier-
zigtausend Euro (EUR 1.041.000) um einen Betrag von zehntausend Euro (EUR 10.000) auf einen neuen Betrag von einer
Million einundfünfzigtausend Euro (EUR 1.051.000) durch die Ausgabe von einer Million (1.000.000) Aktien, aufgeteilt
in einhunderttausend (100.000) rücknehmbare Klasse A Aktien (die „Klasse A Aktien“), einhunderttausend (100.000)
rücknehmbare Klasse B Aktien (die „Klasse B Aktien“), einhunderttausend (100.000) rücknehmbare Klasse C Aktien (die
„Klasse C Aktien“), einhunderttausend (100.000) rücknehmbare Klasse D Aktien (die „Klasse D Aktien“), einhundert-
tausend (100.000) rücknehmbare Klasse E Aktien (die „Klasse E Aktien“), einhunderttausend (100.000) rücknehmbare
Klasse F Aktien (die „Klasse F Aktien“), einhunderttausend (100.000) rücknehmbare Klasse G Aktien (die „Klasse G
Aktien“), einhunderttausend (100.000) rücknehmbare Klasse H Aktien (die „Klasse H Aktien“), einhunderttausend
(100.000) rücknehmbare Klasse I Aktien (die „Klasse I Aktien“), einhunderttausend (100.000) rücknehmbare Klasse J
Aktien (die „Klasse J Aktien“), mit einem Nominalwert von je einem Cent (EUR 0,01).
2. Änderung des Artikels 5 der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:
„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million einundfünfzigtausend Euro (EUR 1.051.000), bestehend aus einhun-
dertfünf Millionen einhunderttausend (105.100.000) Aktien, welche wie folgt aufgeteilt sind:
(a) drei Millionen einhunderttausend (3.100.000) gewöhnliche Aktien mit einem Nominalwert von je einem Cent (EUR
0,01) (die „Gewöhnlichen Aktien“);
(b) zehn Millionen zweihunderttausend (10.200.000) Klasse A Aktien mit einem Nominalwert von je einem Cent (EUR
0,01) (die „Klasse A Aktien“);
(c) zehn Millionen zweihunderttausend (10.200.000) Klasse B Aktien mit einem Nominalwert von je einem Cent (EUR
0,01) (die „Klasse B Aktien“);
(d) zehn Millionen zweihunderttausend (10.200.000) Klasse C Aktien mit einem Nominalwert von je einem Cent (EUR
0,01) (die „Klasse C Aktien“);
(e) zehn Millionen zweihunderttausend (10.200.000) Klasse D Aktien mit einem Nominalwert von je einem Cent (EUR
0,01) (die „Klasse D Aktien“);
(f) zehn Millionen zweihunderttausend (10.200.000) Klasse E Aktien mit einem Nominalwert von je einem Cent (EUR
0,01) (die „Klasse E Aktien“);
(g) zehn Millionen zweihunderttausend (10.200.000) Klasse F Aktien mit einem Nominalwert von je einem Cent (EUR
0,01) (die „Klasse F Aktien“);
(h) zehn Millionen zweihunderttausend (10.200.000) Klasse G Aktien mit einem Nominalwert von je einem Cent (EUR
0,01) (die „Klasse G Aktien“);
(i) zehn Millionen zweihunderttausend (10.200.000) Klasse H Aktien mit einem Nominalwert von je einem Cent (EUR
0,01) (die „Klasse H Aktien“);
(j) zehn Millionen zweihunderttausend (10.200.000) Klasse I Aktien mit einem Nominalwert von je einem Cent (EUR
0,01) (die „Klasse I Aktien“); und
(k) zehn Millionen zweihunderttausend (10.200.000) Klasse J Aktien mit einem Nominalwert von je einem Cent (EUR
0,01) (die „Klasse J Aktien“ und zusammen mit den Klasse A Aktien, Klasse B Aktien, Klasse C Aktien, Klasse D Aktien,
Klasse E Aktien, Klasse F Aktien, Klasse G Aktien, Klasse H Aktien, Klasse I Aktien, die „Klassen“).
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, welcher in der für eine
Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, oder im Einklang mit Artikel 6 dieser Satzung erhöht oder
herabgesetzt werden.
5.3 Alle neuen Aktien, die durch Bareinlagen einzuzahlen sind, werden bevorzugt dem/den bestehenden Aktionär/en
innerhalb der jeweiligen Klasse und/oder Inhabern von Gewöhnlichen Aktien angeboten, je nach Fall. Hat die Gesellschaft
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mehrere Aktionäre, werden diese Aktien den Aktionären im Verhältnis zur Anzahl der von ihnen in der jeweiligen Klasse
gehaltenen Aktien und/oder der Anzahl der von ihnen am Gesellschaftskapital gehaltenen Gewöhnlichen Aktien angeboten.
Der Verwaltungsrat bestimmt den Zeitraum, in welchem dieses Vorzugsrecht ausgeübt werden kann und welcher nicht
weniger als dreißig (30) Tage vom Datum der Absendung eines an den/die Aktionär/e gesendeten Einschreibens, welches
die Eröffnung der Zeichnungsfrist ankündigt, beträgt. Die Hauptversammlung der Aktionäre kann das Vorzugsrecht des/
der bestehenden Aktionärs/Aktionäre durch einen Beschluss, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art
und Weise gefasst wird, begrenzen oder aufheben.
5.4 Die Gesellschaft kann Agiokonten (die „Agiokonten“) errichten, in welche jeder Gewinn einzustellen ist, der pro
Aktienklasse gezahlt wird. Entscheidungen über die Verwendung der Agiokonten sind von den Aktionären vorbehaltlich
des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung zu treffen.“
3. Verschiedenes.
Die Hauptversammlung der Aktionäre hat den unterzeichnenden Notar ersucht, die folgenden Beschlüsse zu beurkun-
den:
<i>Erster Beschlussi>
Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen
Betrag von einer Million einundvierzigtausend Euro (EUR 1.041.000) um einen Betrag von zehntausend Euro (EUR
10.000) auf einen neuen Betrag von einer Million einundfünfzigtausend Euro (EUR 1.051.000) durch die Ausgabe von
einer Million (1.000.000) Aktien, aufgeteilt in einhunderttausend (100.000) Klasse A Aktien, einhunderttausend (100.000)
Klasse B Aktien, einhunderttausend (100.000) Klasse C Aktien, einhunderttausend (100.000) Klasse D Aktien, einhun-
derttausend (100.000) Klasse E Aktien, einhunderttausend (100.000) Klasse F Aktien, einhunderttausend (100.000) Klasse
G Aktien, einhunderttausend (100.000) Klasse H Aktien, einhunderttausend (100.000) Klasse I Aktien, einhunderttausend
(100.000) Klasse J Aktien, mit einem Nominalwert von je einem Cent (EUR 0,01), zu erhöhen.
<i>Zeichnung - Zahlungi>
Die eine Million (1.000.000) neuen Aktien mit einem Nominalwert von je einem Cent (EUR 0,01) wurden wie folgt
gezeichnet:
a. EPIC Fund I, SLP, eine Gesellschaft (société en commandite spéciale) gegründet und bestehend nach dem Recht des
Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, ein-
getragen im Handelsund Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 186.574, vertreten durch ihren Geschäfts-
führer (gérant) Castik Capital, S.à r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)
gegründet und bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital von fünfhun-
dertzwölftausendfünfhundert Euro (EUR 512.500), mit Sitz in 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, Großherzog-
tum Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 186.205;
hat sechshundertdreiundzwanzigtausendsiebenhundertfünfzig (623.750) Aktien gezeichnet, die wie folgt aufgeteilt sind:
a) zweiundsechzigtausenddreihundertfünfundsiebzig (62.375) Klasse A Aktien;
b) zweiundsechzigtausenddreihundertfünfundsiebzig (62.375) Klasse B Aktien;
c) zweiundsechzigtausenddreihundertfünfundsiebzig (62.375) Klasse C Aktien;
d) zweiundsechzigtausenddreihundertfünfundsiebzig (62.375) Klasse D Aktien;
e) zweiundsechzigtausenddreihundertfünfundsiebzig (62.375) Klasse E Aktien;
f) zweiundsechzigtausenddreihundertfünfundsiebzig (62.375) Klasse F Aktien;
g) zweiundsechzigtausenddreihundertfünfundsiebzig (62.375) Klasse G Aktien;
h) zweiundsechzigtausenddreihundertfünfundsiebzig (62.375) Klasse H Aktien;
i) zweiundsechzigtausenddreihundertfünfundsiebzig (62.375) Klasse I Aktien;
j) zweiundsechzigtausenddreihundertfünfundsiebzig (62.375) Klasse J Aktien;
zum Preis von drei Millionen neunhundertneunundzwanzigtausendsechshundertfünfundzwanzig Euro (EUR
3.929.625).
b. EPIC Fund I Sidecar, SLP, eine Gesellschaft (société en commandite spéciale) gegründet und bestehend nach dem
Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, Großherzogtum Lu-
xemburg, eingetragen im Handelsund Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 186.573, vertreten durch ihren
Geschäftsführer (gérant) Castik Capital, S.à r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité
limitée) gegründet und bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 1, Boulevard de la Foire,
L-1528 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital von fünfhundertzwölftausendfünfhundert
Euro (EUR 512.500), eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 186.205,
hat dreihundertsechsundsiebzigtausendzweihundertfünfzig (376.250) Aktien gezeichnet, die wie folgt aufgeteilt sind:
a) siebenunddreißigtausendsechshundertfünfundzwanzig (37.625) Klasse A Aktien;
b) siebenunddreißigtausendsechshundertfünfundzwanzig (37.625) Klasse B Aktien;
c) siebenunddreißigtausendsechshundertfünfundzwanzig (37.625) Klasse C Aktien;
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d) siebenunddreißigtausendsechshundertfünfundzwanzig (37.625) Klasse D Aktien;
e) siebenunddreißigtausendsechshundertfünfundzwanzig (37.625) Klasse E Aktien;
f) siebenunddreißigtausendsechshundertfünfundzwanzig (37.625) Klasse F Aktien;
g) siebenunddreißigtausendsechshundertfünfundzwanzig (37.625) Klasse G Aktien;
h) siebenunddreißigtausendsechshundertfünfundzwanzig (37.625) Klasse H Aktien;
i) siebenunddreißigtausendsechshundertfünfundzwanzig (37.625) Klasse I Aktien;
j) siebenunddreißigtausendsechshundertfünfundzwanzig (37.625) Klasse J Aktien;
zum Preis von zwei Millionen dreihundertsiebzigtausenddreihundertfünfundsiebzig Euro (EUR 2.370.375).
Die so gezeichneten Aktien wurden vollständig eingezahlt durch eine Bareinlage bestehend aus sechs Millionen drei-
hunderttausend Euro (EUR 6.300.000); sodass der Gesellschaft ab sofort der Betrag in Höhe von sechs Millionen
dreihunderttausend Euro (EUR 6.300.000) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen wurde.
Die gesamte Einlage in Höhe von sechs Millionen dreihunderttausend Euro (EUR 6.300.000) besteht aus zehntausend
Euro (EUR 10.000) für das Gesellschaftskapital und sechs Millionen zweihundertneunzigtausend Euro (EUR 6.290.000)
für das Agio.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt, Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr
wie folgt lautet:
„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million einundfünfzigtausend Euro (EUR 1.051.000), bestehend aus einhun-
dertfünf Millionen einhunderttausend (105.100.000) Aktien, welche wie folgt aufgeteilt sind:
(a) drei Millionen einhunderttausend (3.100.000) gewöhnliche Aktien mit einem Nominalwert von je einem Cent (EUR
0,01) (die „Gewöhnlichen Aktien“);
(b) zehn Millionen zweihunderttausend (10.200.000) Klasse A Aktien mit einem Nominalwert von je einem Cent (EUR
0,01) (die „Klasse A Aktien“);
(c) zehn Millionen zweihunderttausend (10.200.000) Klasse B Aktien mit einem Nominalwert von je einem Cent (EUR
0,01) (die „Klasse B Aktien“);
(d) zehn Millionen zweihunderttausend (10.200.000) Klasse C Aktien mit einem Nominalwert von je einem Cent (EUR
0,01) (die „Klasse C Aktien“);
(e) zehn Millionen zweihunderttausend (10.200.000) Klasse D Aktien mit einem Nominalwert von je einem Cent (EUR
0,01) (die „Klasse D Aktien“);
(f) zehn Millionen zweihunderttausend (10.200.000) Klasse E Aktien mit einem Nominalwert von je einem Cent (EUR
0,01) (die „Klasse E Aktien“);
(g) zehn Millionen zweihunderttausend (10.200.000) Klasse F Aktien mit einem Nominalwert von je einem Cent (EUR
0,01) (die „Klasse F Aktien“);
(h) zehn Millionen zweihunderttausend (10.200.000) Klasse G Aktien mit einem Nominalwert von je einem Cent (EUR
0,01) (die „Klasse G Aktien“);
(i) zehn Millionen zweihunderttausend (10.200.000) Klasse H Aktien mit einem Nominalwert von je einem Cent (EUR
0,01) (die „Klasse H Aktien“);
(j) zehn Millionen zweihunderttausend (10.200.000) Klasse I Aktien mit einem Nominalwert von je einem Cent (EUR
0,01) (die „Klasse I Aktien“); und
(k) zehn Millionen zweihunderttausend (10.200.000) Klasse J Aktien mit einem Nominalwert von je einem Cent (EUR
0,01) (die „Klasse J Aktien“ und zusammen mit den Klasse A Aktien, Klasse B Aktien, Klasse C Aktien, Klasse D Aktien,
Klasse E Aktien, Klasse F Aktien, Klasse G Aktien, Klasse H Aktien, Klasse I Aktien, die „Klassen“).
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, welcher in der für eine
Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, oder im Einklang mit Artikel 6 dieser Satzung erhöht oder
herabgesetzt werden.
5.3 Alle neuen Aktien, die durch Bareinlagen einzuzahlen sind, werden bevorzugt dem/den bestehenden Aktionär/en
innerhalb der jeweiligen Klasse und/oder Inhabern von Gewöhnlichen Aktien angeboten, je nach Fall. Hat die Gesellschaft
mehrere Aktionäre, werden diese Aktien den Aktionären im Verhältnis zur Anzahl der von ihnen in der jeweiligen Klasse
gehaltenen Aktien und/oder der Anzahl der von ihnen am Gesellschaftskapital gehaltenen Gewöhnlichen Aktien angeboten.
Der Verwaltungsrat bestimmt den Zeitraum, in welchem dieses Vorzugsrecht ausgeübt werden kann und welcher nicht
weniger als dreißig (30) Tage vom Datum der Absendung eines an den/die Aktionär/e gesendeten Einschreibens, welches
die Eröffnung der Zeichnungsfrist ankündigt, beträgt. Die Hauptversammlung der Aktionäre kann das Vorzugsrecht des/
der bestehenden Aktionärs/Aktionäre durch einen Beschluss, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art
und Weise gefasst wird, begrenzen oder aufheben.
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5.4 Die Gesellschaft kann Agiokonten (die „Agiokonten“) errichten, in welche jeder Gewinn einzustellen ist, der pro
Aktienklasse gezahlt wird. Entscheidungen über die Verwendung der Agiokonten sind von den Aktionären vorbehaltlich
des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung zu treffen.“
<i>Kosten und Auslageni>
Die Kosten, Auslagen, Honorare und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft aufgrund dieser Urkunde zu
tragen sind, werden auf ungefähr dreitausendneunhundert Euro (EUR 3.900,-) geschätzt.
Hierüber wurde diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen.
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende
Urkunde auf Verlangen der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf
Verlangen besagter erschienener Partei und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Fas-
sung, ist die englische Fassung maßgebend.
Die vorstehende Urkunde ist der Bevollmächtigten der erschienenen Partei, welche dem Notar mit Namen, Vornamen
und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und von dem Notar gemeinsam mit dieser Bevollmächtigten der erschienenen Partei
unterzeichnet worden.
Gezeichnet: A. OLLIGES, M. VISANO, J. SZAFRANSKA, DELOSCH.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 14 janvier 2016. Relation: 1/LAC/2016/1240. Reçu soixante-quinze (75.-)
euros.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.
Luxemburg, den 21. Januar 2016.
Référence de publication: 2016055091/415.
(160014348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2016.
firewall Management Hard Equity S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 200.413.
In the year two thousand and sixteen, on the eighth day of the month of January,
Before us, Maître Edouard Delosch, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
the extraordinary general meeting of shareholders of Firewall Management Hard Equity S.A. (hereinafter the “Com-
pany”), a société anonyme, having its registered office at 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, registered with
the Luxembourg Company and Trade Register under number B 200.413 incorporated pursuant to a deed of Maître Edouard
Delosch, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg, on 28 September 2015, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations on 21 November 2015, C-N 3167. The articles of association have been amended for
the last time on 11 December 2015, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The meeting was opened with Mr. Alexander Olliges, professionally residing in Luxembourg in the chair.
The chairman appointed as secretary Mr. Marceau Visano and the meeting elected Ms. Julia Szafranska as scrutineer,
professionally residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary to
record the following:
I. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares
are shown on an attendance list which, signed by the shareholders present or the proxyholder of the represented shareholders,
the board of the meeting and the undersigned notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with
the registration authorities.
The said proxies, initialled ne varietur by the appearing parties and the notary, shall remain annexed to this deed to be
filed at the same time with the registration authorities.
II. It appears from the above-mentioned attendance list, that all shareholders holding, in aggregate, sixty-one million
eight hundred seventy-one thousand two hundred (61,871,200) shares representing one hundred per cent (100%) of the
share capital of the Company, are duly represented at the present meeting.
III. The shareholders represented waive any convening formalities; the present meeting is thus regularly constituted and
may validly deliberate on all the items on the agenda.
IV. The agenda of the present meeting is the following:
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<i>Agendai>
1. Increase of the Company’s share capital by an amount of one hundred thousand euro (EUR 100,000) so as to increase
it from its current amount of six hundred eighteen thousand seven hundred twelve euro (EUR 618,712) up to an amount
of seven hundred eighteen thousand seven hundred twelve euro (EUR 718,712) through the issuance of ten million
(10,000,000) shares divided into one million (1,000,000) class A redeemable shares (the “Class A Shares”), one million
(1,000,000) class B redeemable shares (the “Class B Shares”), one million (1,000,000) class C redeemable shares (the
“Class C Shares”), one million (1,000,000) class D redeemable shares (the “Class D Shares”), one million (1,000,000) class
E redeemable shares (the “Class E Shares”), one million (1,000,000) class F redeemable shares (the “Class F Shares”), one
million (1,000,000) class G redeemable shares (the “Class G Shares”), one million (1,000,000) class H redeemable shares
(the “Class H Shares”), one million (1,000,000) class I redeemable shares (the “Class I Shares”), one million (1,000,000)
class J redeemable shares (the “Class J Shares”), with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each.
2. Subsequent amendment of article 5 paragraph 1 of the articles of association of the Company so that it shall henceforth
reads as follows:
“ 5.1. The Company’s share capital is set at seven hundred eighteen thousand seven hundred twelve euro (EUR 718,712)
represented by seventy-one million eight hundred seventy-one thousand two hundred (71,871,200) shares having nominal
value of one euro cent (EUR 0.01) each split as follows:
(a) one hundred thousand (100,000) ordinary shares (the “Ordinary Shares”);
(b) seven million one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (7,177,120) class A redeemable shares (the
“Class A Shares”);
(c) seven million one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (7,177,120) class B redeemable shares (the
“Class B Shares”);
(d) seven million one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (7,177,120) class C redeemable shares (the
“Class C Shares”);
(e) seven million one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (7,177,120) class D redeemable shares (the
“Class D Shares”);
(f) seven million one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (7,177,120) class E redeemable shares (the
“Class E Shares”);
(g) seven million one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (7,177,120) class F redeemable shares (the
“Class F Shares”);
(h) seven million one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (7,177,120) class G redeemable shares (the
“Class G Shares”);
(i) seven million one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (7,177,120) class H redeemable shares (the
“Class H Shares”);
(j) seven million one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (7,177,120) class I redeemable shares (the
“Class I Shares”);
(k) seven million one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (7,177,120) class J redeemable shares (the
“Class J Shares”); (the Class J Shares together with Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class
E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares, are collectively called the “Classes”).”
3. Miscellaneous.
The general meeting of shareholders has requested the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First Resolutioni>
The general meeting of shareholders unanimously resolves to increase the Company’s share capital by an amount of
one hundred thousand euro (EUR 100,000) so as to increase it from its current amount of six hundred eighteen thousand
seven hundred twelve euro (EUR 618,712) up to an amount of seven hundred eighteen thousand seven hundred twelve
euro (EUR 718,712) through the issuance of ten million (10,000,000) shares divided into one million (1,000,000) Class A
Shares, one million (1,000,000) Class B Shares, one million (1,000,000) Class C Shares, one million (1,000,000) Class D
Shares, one million (1,000,000) Class E Shares, one million (1,000,000) Class F Shares, one million (1,000,000) Class G
Shares, one million (1,000,000) Class H Shares, one million (1,000,000) Class I Shares, one million (1,000,000) Class J
Shares, with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each.
<i>Subscription - Paymenti>
The ten million (10,000,000) new shares have been subscribed as follows:
1) Firewall Investments S.A., a public limited liability company (société anonyme), incorporated and governed by the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Company and Trade Register under number B 191.622,
has subscribed nine million one hundred seventy-two thousand six hundred eighty (9,172,680) new shares subdivided
as follows:
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a) nine hundred seventeen thousand two hundred sixty-eight (917,268) Class A Shares;
b) nine hundred seventeen thousand two hundred sixty-eight (917,268) Class B Shares;
c) nine hundred seventeen thousand two hundred sixty-eight (917,268) Class C Shares;
d) nine hundred seventeen thousand two hundred sixty-eight (917,268) Class D Shares;
e) nine hundred seventeen thousand two hundred sixty-eight (917,268) Class E Shares;
f) nine hundred seventeen thousand two hundred sixty-eight (917,268) Class F Shares;
g) nine hundred seventeen thousand two hundred sixty-eight (917,268) Class G Shares;
h) nine hundred seventeen thousand two hundred sixty-eight (917,268) Class H Shares;
i) nine hundred seventeen thousand two hundred sixty-eight (917,268) Class I Shares; and
j) nine hundred seventeen thousand two hundred sixty-eight (917,268) Class J Shares,
for the price of one million ninety-five thousand thirty euro and thirty euro cents (EUR 1,095,030.30).
2) François Pauly, residing at 57, rue Jean Schoetter, L-2523 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
has subscribed one hundred eighty-seven thousand nine hundred twenty (187,920) new shares subdivided as follows:
a) eighteen thousand seven hundred ninety-two (18,792) Class A Shares;
b) eighteen thousand seven hundred ninety-two (18,792) Class B Shares;
c) eighteen thousand seven hundred ninety-two (18,792) Class C Shares;
d) eighteen thousand seven hundred ninety-two (18,792) Class D Shares;
e) eighteen thousand seven hundred ninety-two (18,792) Class E Shares;
f) eighteen thousand seven hundred ninety-two (18,792) Class F Shares;
g) eighteen thousand seven hundred ninety-two (18,792) Class G Shares;
h) eighteen thousand seven hundred ninety-two (18,792) Class H Shares;
i) eighteen thousand seven hundred ninety-two (18,792) Class I Shares; and
j) eighteen thousand seven hundred ninety-two (18,792) Class J Shares,
for the price of twenty-two thousand four hundred thirty-three euro and forty euro cents (EUR 22,433.40).
3) Hubert Jacobs van Merlen, residing at 3, rue Belair, L- 5318 Contern, Grand Duchy of Luxembourg,
has subscribed one hundred eighty-seven thousand nine hundred twenty (187,920) new shares subdivided as follows:
a) eighteen thousand seven hundred ninety-two (18,792) Class A Shares;
b) eighteen thousand seven hundred ninety-two (18,792) Class B Shares;
c) eighteen thousand seven hundred ninety-two (18,792) Class C Shares;
d) eighteen thousand seven hundred ninety-two (18,792) Class D Shares;
e) eighteen thousand seven hundred ninety-two (18,792) Class E Shares;
f) eighteen thousand seven hundred ninety-two (18,792) Class F Shares;
g) eighteen thousand seven hundred ninety-two (18,792) Class G Shares;
h) eighteen thousand seven hundred ninety-two (18,792) Class H Shares;
i) eighteen thousand seven hundred ninety-two (18,792) Class I Shares; and
j) eighteen thousand seven hundred ninety-two (18,792) Class J Shares,
for the price of twenty-two thousand four hundred thirty-three euro and forty euro cents (EUR 22,433.40).
4) Dan Arendt, residing at 42, op Fankenacker, L-3265 Bettembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
has subscribed one hundred eighty-seven thousand nine hundred twenty (187,920) new shares subdivided as follows:
a) eighteen thousand seven hundred ninety-two (18,792) Class A Shares;
b) eighteen thousand seven hundred ninety-two (18,792) Class B Shares;
c) eighteen thousand seven hundred ninety-two (18,792) Class C Shares;
d) eighteen thousand seven hundred ninety-two (18,792) Class D Shares;
e) eighteen thousand seven hundred ninety-two (18,792) Class E Shares;
f) eighteen thousand seven hundred ninety-two (18,792) Class F Shares;
g) eighteen thousand seven hundred ninety-two (18,792) Class G Shares;
h) eighteen thousand seven hundred ninety-two (18,792) Class H Shares;
i) eighteen thousand seven hundred ninety-two (18,792) Class I Shares; and
j) eighteen thousand seven hundred ninety-two (18,792) Class J Shares,
for the price of twenty-two thousand four hundred thirty-three euro and forty euro cents (EUR 22,433.40).
5) Philippe Barnetche, residing at 19, rue Louis Ulbach, 92400 Courbevoie, France,
has subscribed eighteen thousand four hundred eighty (18,480) new shares subdivided as follows:
a) one thousand eight hundred forty-eight (1,848) Class A Shares;
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b) one thousand eight hundred forty-eight (1,848) Class B Shares;
c) one thousand eight hundred forty-eight (1,848) Class C Shares;
d) one thousand eight hundred forty-eight (1,848) Class D Shares;
e) one thousand eight hundred forty-eight (1,848) Class E Shares;
f) one thousand eight hundred forty-eight (1,848) Class F Shares;
g) one thousand eight hundred forty-eight (1,848) Class G Shares;
h) one thousand eight hundred forty-eight (1,848) Class H Shares;
i) one thousand eight hundred forty-eight (1,848) Class I Shares; and
j) one thousand eight hundred forty-eight (1,848) Class J Shares,
for the price of two thousand two hundred six euro and sixty euro cents (EUR 2,206.60).
6) Wilhelm GmbH, a limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), having its registered address
at Kleinsachenheimerstr 26/1, 74321 Bietigheim-Bissingen, Germany,
has subscribed one hundred eighty-four thousand seven hundred ten (184,710) new shares subdivided as follows:
a) eighteen thousand four hundred seventy-one (18,471) Class A Shares;
b) eighteen thousand four hundred seventy-one (18,471) Class B Shares;
c) eighteen thousand four hundred seventy-one (18,471) Class C Shares;
d) eighteen thousand four hundred seventy-one (18,471) Class D Shares;
e) eighteen thousand four hundred seventy-one (18,471) Class E Shares;
f) eighteen thousand four hundred seventy-one (18,471) Class F Shares;
g) eighteen thousand four hundred seventy-one (18,471) Class G Shares;
h) eighteen thousand four hundred seventy-one (18,471) Class H Shares;
i) eighteen thousand four hundred seventy-one (18,471) Class I Shares; and
j) eighteen thousand four hundred seventy-one (18,471) Class J Shares,
for the price of twenty-two thousand fifty euro and eighty euro cents (EUR 22,050.80).
7) Taylor Family Investors, having its registered address at 305 Richard court Danville, CA 94526, United States of
America,
has subscribed thirty-two thousand six hundred sixty (32,660) new shares subdivided as follows:
a) three thousand two hundred sixty-six (3,266) Class A Shares;
b) three thousand two hundred sixty-six (3,266) Class B Shares;
c) three thousand two hundred sixty-six (3,266) Class C Shares;
d) three thousand two hundred sixty-six (3,266) Class D Shares;
e) three thousand two hundred sixty-six (3,266) Class E Shares;
f) three thousand two hundred sixty-six (3,266) Class F Shares;
g) three thousand two hundred sixty-six (3,266) Class G Shares;
h) three thousand two hundred sixty-six (3,266) Class H Shares;
i) three thousand two hundred sixty-six (3,266) Class I Shares; and
j) three thousand two hundred sixty-six (3,266) Class J Shares,
for the price of three thousand eight hundred ninety-nine euro thirty euro cents (EUR 3,899.30).
8) Trevor Weston, residing at room 3201, 32/F Qingdao International Financial Plaza, Building B, No.15 Shenzhen
Road, Qingdao, 266101, China,
has subscribed twenty-seven thousand seven hundred ten (27,710) new shares subdivided as follows:
a) two thousand seven hundred seventy-one (2,771) Class A Shares;
b) two thousand seven hundred seventy-one (2,771) Class B Shares;
c) two thousand seven hundred seventy-one (2,771) Class C Shares;
d) two thousand seven hundred seventy-one (2,771) Class D Shares;
e) two thousand seven hundred seventy-one (2,771) Class E Shares;
f) two thousand seven hundred seventy-one (2,771) Class F Shares;
g) two thousand seven hundred seventy-one (2,771) Class G Shares;
h) two thousand seven hundred seventy-one (2,771) Class H Shares;
i) two thousand seven hundred seventy-one (2,771) Class I Shares; and
j) two thousand seven hundred seventy-one (2,771) Class J Shares,
for the price of three thousand three hundred eight euro (EUR 3,308).
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The shares so subscribed have been fully paid-up by a contribution in cash consisting of one million one hundred ninety-
three thousand seven hundred ninety-five euro and twenty euro cents (EUR 1,193,795.20); so that the amount of one million
one hundred ninety-three thousand seven hundred ninety-five euro and twenty euro cents (EUR 1,193,795.20) is as of now
available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
The total contribution in the amount of one million one hundred ninety-three thousand seven hundred ninety-five euro
and twenty euro cents (EUR 1,193,795.20) consists of one hundred thousand euro (EUR 100,000) for the share capital and
one million ninety-three thousand seven hundred ninety-five euro twenty euro cents (EUR 1,093,795.20) for the share
premium.
<i>Second Resolutioni>
The general meeting of shareholders unanimously resolves to amend article 5 paragraph 1 of the articles of association
of the Company, which shall now be read as follows:
“ 5.1. The Company’s share capital is set at seven hundred eighteen thousand seven hundred twelve euro (EUR 718,712)
represented by seventy-one million eight hundred seventy-one thousand two hundred (71,871,200) shares having nominal
value of one euro cent (EUR 0.01) each split as follows:
(a) one hundred thousand (100,000) ordinary shares (the “Ordinary Shares”);
(b) seven million one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (7,177,120) class A redeemable shares (the
“Class A Shares”);
(c) seven million one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (7,177,120) class B redeemable shares (the
“Class B Shares”);
(d) seven million one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (7,177,120) class C redeemable shares (the
“Class C Shares”);
(e) seven million one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (7,177,120) class D redeemable shares (the
“Class D Shares”);
(f) seven million one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (7,177,120) class E redeemable shares (the
“Class E Shares”);
(g) seven million one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (7,177,120) class F redeemable shares (the
“Class F Shares”);
(h) seven million one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (7,177,120) class G redeemable shares (the
“Class G Shares”);
(i) seven million one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (7,177,120) class H redeemable shares (the
“Class H Shares”);
(j) seven million one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (7,177,120) class I redeemable shares (the
“Class I Shares”);
(k) seven million one hundred seventy-seven thousand one hundred twenty (7,177,120) class J redeemable shares (the
“Class J Shares”); (the Class J Shares together with Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class
E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares, are collectively called the “Classes”).”
There being no further items on the agenda, the meeting is closed.
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are
estimated at two thousand four hundred euro (EUR 2,400.-).
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this
deed is written in English followed by a German translation; on the request of the same appearing party and in case of
discrepancy between the English and the German text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and
residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendsechzehn, am achten Januar.
Vor uns, Maître Edouard Delosch, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
wird eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Firewall Management Hard Equity S.A. (im Folgenden
die „Gesellschaft”) abgehalten, einer Aktiengesellschaft (société anonyme) mit Sitz in 1, Boulevard de la Foire, L-1528
Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 200.413, gegründet am
28. September 2015 gemäß einer Urkunde des Notars Maître Edouard Delosch, mit Amtssitz in Diekirch, Großherzogtum
Luxemburg, welche am 21. November 2015 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, C-N 3167 veröffentlicht
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wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt am 11. Dezember 2015 geändert, welche noch nicht im Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, veröffentlicht wurde.
Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Alexander Olliges, geschäftsansässig in Luxemburg, eröffnet.
Der Vorsitzende beruft Herrn Marceau Visano zum Schriftführer und die Versammlung wählt Frau Julia Szafranska
zur Stimmzählerin, geschäftsansässig in Luxemburg.
Nach der ebenso erfolgten Zusammensetzung des Rates der Versammlung erklärt und ersucht der Vorsitzende den
unterzeichnenden Notar, Folgendes festzuhalten:
I. Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Vollmachten der vertretenen Aktionäre und die Anzahl ihrer Aktien
erscheinen auf einer Anwesenheitsliste, die von den anwesenden Aktionären oder dem Bevollmächtigten der vertretenen
Aktionäre, vom Rat der Versammlung und vom unterzeichnenden Notar unterzeichnet und der vorliegenden Urkunde
beigefügt wird, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
Besagte Vollmachten, welche von den erschienenen Parteien und dem Notar ne varietur paraphiert wurden, werden der
vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
II. Aus der obengenannten Anwesenheitsliste geht hervor, dass alle Aktionäre, die insgesamt einundsechzig Millionen
achthunderteinundsiebzigtausendzweihundert (61.871.200) Aktien halten und einhundert Prozent (100%) des Gesell-
schaftskapitals der Gesellschaft vertreten, ordnungsgemäß in der Versammlung vertreten sind.
III. Die vertretenen Aktionäre verzichten auf sämtliche Ladungsformalitäten; diese Versammlung ist somit ordnungs-
gemäß zusammengekommen und kann wirksam über alle Tagesordnungspunkte beraten.
IV. Die Tagesordnung dieser Versammlung lautet wie folgt:
<i>Tagesordnungi>
1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von sechshundertachtzehntau-
sendsiebenhundertzwölf Euro (EUR 618.712) um einen Betrag von einhunderttausend Euro (EUR 100.000) auf einen
Betrag von siebenhundertachtzehntausendsiebenhundertzwölf Euro (EUR 718.712) durch die Ausgabe von zehn Millionen
(10.000.000) Aktien, aufgeteilt in eine Million (1.000.000) rückkaufbare Aktien der Kategorie A (die „Aktien der Kategorie
A“), eine Million (1.000.000) rückkaufbare Aktien der Kategorie B (die „Aktien der Kategorie B“), eine Million (1.000.000)
rückkaufbare Aktien der Kategorie C (die „Aktien der Kategorie C“), eine Million (1.000.000) rückkaufbare Aktien der
Kategorie D (die „Aktien der Kategorie D“), eine Million (1.000.000) rückkaufbare Aktien der Kategorie E (die „Aktien
der Kategorie E“), eine Million (1.000.000) rückkaufbare Aktien der Kategorie F (die „Aktien der Kategorie F“), eine
Million (1.000.000) rückkaufbare Aktien der Kategorie G (die „Aktien der Kategorie G“), eine Million (1.000.000) rück-
kaufbare Aktien der Kategorie H (die „Aktien der Kategorie H“), eine Million (1.000.000) rückkaufbare Aktien der
Kategorie I (die „Aktien der Kategorie I“), eine Million (1.000.000) rückkaufbare Aktien der Kategorie J (die „Aktien der
Kategorie J“), mit einem Nominalwert von je einem Cent (EUR 0,01).
2. Dementsprechende Änderung des Artikels 5, Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:
„ 5.1. Das Gesellschaftskapital beträgt siebenhundertachtzehntausendsiebenhundertzwölf Euro (EUR 718.712), beste-
hend aus einundsiebzig Millionen achthunderteinundsiebzigtausendzweihundert (71.871.200) Aktien mit einem Nomi-
nalwert von je einem Cent (EUR 0,01), welche wie folgt aufgeteilt sind:
(a) einhunderttausend (100.000) Stammaktien (die „Stammaktien“);
(b) sieben Millionen einhundertsiebenundsiebzigtausendeinhundertzwanzig (7.177.120) rückkaufbare Aktien der Ka-
tegorie A (die „Aktien der Kategorie A“);
(c) sieben Millionen einhundertsiebenundsiebzigtausendeinhundertzwanzig (7.177.120) rückkaufbare Aktien der Ka-
tegorie B (die „Aktien der Kategorie B“);
(d) sieben Millionen einhundertsiebenundsiebzigtausendeinhundertzwanzig (7.177.120) rückkaufbare Aktien der Ka-
tegorie C (die „Aktien der Kategorie C“);
(e) sieben Millionen einhundertsiebenundsiebzigtausendeinhundertzwanzig (7.177.120) rückkaufbare Aktien der Ka-
tegorie D (die „Aktien der Kategorie D“);
(f) sieben Millionen einhundertsiebenundsiebzigtausendeinhundertzwanzig (7.177.120) rückkaufbare Aktien der Ka-
tegorie E (die „Aktien der Kategorie E“);
(g) sieben Millionen einhundertsiebenundsiebzigtausendeinhundertzwanzig (7.177.120) rückkaufbare Aktien der Ka-
tegorie F (die „Aktien der Kategorie F“);
(h) sieben Millionen einhundertsiebenundsiebzigtausendeinhundertzwanzig (7.177.120) rückkaufbare Aktien der Ka-
tegorie G (die „Aktien der Kategorie G“);
(i) sieben Millionen einhundertsiebenundsiebzigtausendeinhundertzwanzig (7.177.120) rückkaufbare Aktien der Kate-
gorie H (die „Aktien der Kategorie H“);
(j) sieben Millionen einhundertsiebenundsiebzigtausendeinhundertzwanzig (7.177.120) rückkaufbare Aktien der Kate-
gorie I (die „Aktien der Kategorie I“);
(k) sieben Millionen einhundertsiebenundsiebzigtausendeinhundertzwanzig (7.177.120) rückkaufbare Aktien der Ka-
tegorie J (die „Aktien der Kategorie J“); (die Aktien der Kategorie J zusammen mit den Aktien der Kategorie A, Aktien
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der Kategorie B, Aktien der Kategorie C, Aktien der Kategorie D, Aktien der Kategorie E, Aktien der Kategorie F, Aktien
der Kategorie G, Aktien der Kategorie H und Aktien der Kategorie I die „Kategorien“).“
3. Verschiedenes.
Die Hauptversammlung der Aktionäre hat den unterzeichnenden Notar ersucht, die folgenden Beschlüsse zu beurkun-
den:
<i>Erster Beschlussi>
Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt einstimmig, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem
derzeitigen Betrag von sechshundertachtzehntausendsiebenhundertzwölf Euro (EUR 618.712) um einen Betrag von ein-
hunderttausend Euro (EUR 100.000) auf einen Betrag von siebenhundertachtzehntausendsiebenhundertzwölf Euro (EUR
718.712) durch die Ausgabe von zehn Millionen (10.000.000) Aktien, aufgeteilt in eine Million (1.000.000) Aktien der
Kategorie A, eine Million (1.000.000) Aktien der Kategorie B, eine Million (1.000.000) Aktien der Kategorie C, eine
Million (1.000.000) Aktien der Kategorie D, eine Million (1.000.000) Aktien der Kategorie E, eine Million (1.000.000)
Aktien der Kategorie F, eine Million (1.000.000) Aktien der Kategorie G, eine Million (1.000.000) Aktien der Kategorie
H, eine Million (1.000.000) Aktien der Kategorie I, eine Million (1.000.000) Aktien der Kategorie J, mit einem Nominalwert
von je einem Cent (EUR 0,01), zu erhöhen.
<i>Zeichnung - Zahlungi>
Die zehn Millionen (10.000.000) neuen Aktien wurden wie folgt gezeichnet:
1) Firewall Investments S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) gegründet und bestehend nach dem Recht des
Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, ein-
getragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 191.622,
hat neun Millionen einhundertzweiundsiebzigtausendsechshundertachtzig (9.172.680) neue Aktien gezeichnet, die wie
folgt aufgeteilt sind:
a) neunhundertsiebzehntausendzweihundertachtundsechzig (917.268) Aktien der Kategorie A;
b) neunhundertsiebzehntausendzweihundertachtundsechzig (917.268) Aktien der Kategorie B;
c) neunhundertsiebzehntausendzweihundertachtundsechzig (917.268) Aktien der Kategorie C;
d) neunhundertsiebzehntausendzweihundertachtundsechzig (917.268) Aktien der Kategorie D;
e) neunhundertsiebzehntausendzweihundertachtundsechzig (917.268) Aktien der Kategorie E;
f) neunhundertsiebzehntausendzweihundertachtundsechzig (917.268) Aktien der Kategorie F;
g) neunhundertsiebzehntausendzweihundertachtundsechzig (917.268) Aktien der Kategorie G;
h) neunhundertsiebzehntausendzweihundertachtundsechzig (917.268) Aktien der Kategorie H;
i) neunhundertsiebzehntausendzweihundertachtundsechzig (917.268) Aktien der Kategorie I; und
j) neunhundertsiebzehntausendzweihundertachtundsechzig (917.268) Aktien der Kategorie J,
zum Preis von einer Million fünfundneunzigtausenddreißig Euro und dreißig Cent (EUR 1.095.030,30).
2) François Pauly, ansässig in 57, rue Jean Schoetter, L-2523 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
hat einhundertsiebenundachtzigtausendneunhundert-zwanzig (187.920) neue Aktien gezeichnet, die wie folgt aufgeteilt
sind:
a) achtzehntausendsiebenhundertzweiundneunzig (18.792) Aktien der Kategorie A;
b) achtzehntausendsiebenhundertzweiundneunzig (18.792) Aktien der Kategorie B;
c) achtzehntausendsiebenhundertzweiundneunzig (18.792) Aktien der Kategorie C;
d) achtzehntausendsiebenhundertzweiundneunzig (18.792) Aktien der Kategorie D;
e) achtzehntausendsiebenhundertzweiundneunzig (18.792) Aktien der Kategorie E;
f) achtzehntausendsiebenhundertzweiundneunzig (18.792) Aktien der Kategorie F;
g) achtzehntausendsiebenhundertzweiundneunzig (18.792) Aktien der Kategorie G;
h) achtzehntausendsiebenhundertzweiundneunzig (18.792) Aktien der Kategorie H;
i) achtzehntausendsiebenhundertzweiundneunzig (18.792) Aktien der Kategorie I; und
j) achtzehntausendsiebenhundertzweiundneunzig (18.792) Aktien der Kategorie J,
zum Preis von zweiundzwanzigtausendvier-hundertdreiunddreißig Euro und vierzig Cent (EUR 22.433,40).
3) Hubert Jacobs van Merlen, ansässig in 3, rue Belair, L-5318 Contern, Großherzogtum Luxemburg,
hat einhundertsiebenundachtzigtausendneunhundert-zwanzig (187.920) neue Aktien gezeichnet, die wie folgt aufgeteilt
sind:
a) achtzehntausendsiebenhundertzweiundneunzig (18.792) Aktien der Kategorie A;
b) achtzehntausendsiebenhundertzweiundneunzig (18.792) Aktien der Kategorie B;
c) achtzehntausendsiebenhundertzweiundneunzig (18.792) Aktien der Kategorie C;
d) achtzehntausendsiebenhundertzweiundneunzig (18.792) Aktien der Kategorie D;
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e) achtzehntausendsiebenhundertzweiundneunzig (18.792) Aktien der Kategorie E;
f) achtzehntausendsiebenhundertzweiundneunzig (18.792) Aktien der Kategorie F;
g) achtzehntausendsiebenhundertzweiundneunzig (18.792) Aktien der Kategorie G;
h) achtzehntausendsiebenhundertzweiundneunzig (18.792) Aktien der Kategorie H;
i) achtzehntausendsiebenhundertzweiundneunzig (18.792) Aktien der Kategorie I; und
j) achtzehntausendsiebenhundertzweiundneunzig (18.792) Aktien der Kategorie J,
zum Preis von zweiundzwanzigtausendvierhundert-dreiunddreißig Euro und vierzig Cent (EUR 22.433,40).
4) Dan Arendt, ansässig in 42, op Fankenacker, L-3265 Bettembourg, Großherzogtum Luxemburg,
hat einhundertsiebenundachtzigtausendneunhundert-zwanzig (187.920) neue Aktien gezeichnet, die wie folgt aufgeteilt
sind:
a) achtzehntausendsiebenhundertzweiundneunzig (18.792) Aktien der Kategorie A;
b) achtzehntausendsiebenhundertzweiundneunzig (18.792) Aktien der Kategorie B;
c) achtzehntausendsiebenhundertzweiundneunzig (18.792) Aktien der Kategorie C;
d) achtzehntausendsiebenhundertzweiundneunzig (18.792) Aktien der Kategorie D;
e) achtzehntausendsiebenhundertzweiundneunzig (18.792) Aktien der Kategorie E;
f) achtzehntausendsiebenhundertzweiundneunzig (18.792) Aktien der Kategorie F;
g) achtzehntausendsiebenhundertzweiundneunzig (18.792) Aktien der Kategorie G;
h) achtzehntausendsiebenhundertzweiundneunzig (18.792) Aktien der Kategorie H;
i) achtzehntausendsiebenhundertzweiundneunzig (18.792) Aktien der Kategorie I; und
j) achtzehntausendsiebenhundertzweiundneunzig (18.792) Aktien der Kategorie J,
zum Preis von zweiundzwanzigtausendvierhundert-dreiunddreißig Euro und vierzig Cent (EUR 22.433,40).
5) Philippe Barnetche, ansässig in 19, rue Louis Ulbach, 92400 Courbevoie, Frankreich,
hat achtzehntausendvierhundertachtzig (18.480) neue Aktien gezeichnet, die wie folgt aufgeteilt sind:
a) eintausendachthundertachtundvierzig (1.848) Aktien der Kategorie A;
b) eintausendachthundertachtundvierzig (1.848) Aktien der Kategorie B;
c) eintausendachthundertachtundvierzig (1.848) Aktien der Kategorie C;
d) eintausendachthundertachtundvierzig (1.848) Aktien der Kategorie D;
e) eintausendachthundertachtundvierzig (1.848) Aktien der Kategorie E;
f) eintausendachthundertachtundvierzig (1.848) Aktien der Kategorie F;
g) eintausendachthundertachtundvierzig (1.848) Aktien der Kategorie G;
h) eintausendachthundertachtundvierzig (1.848) Aktien der Kategorie H;
i) eintausendachthundertachtundvierzig (1.848) Aktien der Kategorie I; und
j) eintausendachthundertachtundvierzig (1.848) Aktien der Kategorie J,
zum Preis von zweitausendzweihundertsechs Euro und sechzig Cent (EUR 2.206,60).
6) Wilhelm GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Kleinsachenheimerstr. 26/1, 74321 Bietig-
heim-Bissingen, Deutschland,
hat einhundertvierundachtzigtausendsiebenhundertzehn (184.710) neue Aktien gezeichnet, die wie folgt aufgeteilt sind:
a) achtzehntausendvierhunderteinundsiebzig (18.471) Aktien der Kategorie A;
b) achtzehntausendvierhunderteinundsiebzig (18.471) Aktien der Kategorie B;
c) achtzehntausendvierhunderteinundsiebzig (18.471) Aktien der Kategorie C;
d) achtzehntausendvierhunderteinundsiebzig (18.471) Aktien der Kategorie D;
e) achtzehntausendvierhunderteinundsiebzig (18.471) Aktien der Kategorie E;
f) achtzehntausendvierhunderteinundsiebzig (18.471) Aktien der Kategorie F;
g) achtzehntausendvierhunderteinundsiebzig (18.471) Aktien der Kategorie G;
h) achtzehntausendvierhunderteinundsiebzig (18.471) Aktien der Kategorie H;
i) achtzehntausendvierhunderteinundsiebzig (18.471) Aktien der Kategorie I; und
j) achtzehntausendvierhunderteinundsiebzig (18.471) Aktien der Kategorie J,
zum Preis von zweiundzwanzigtausendfünfzig Euro und achtzig Cent (EUR 22.050,80).
7) Taylor Family Investors, mit Sitz in 305 Richard court Danville, CA 94526, Vereinigte Staaten von Amerika,
hat zweiunddreißigtausendsechshundertsechzig (32.660) neue Aktien gezeichnet, die wie folgt aufgeteilt sind:
a) dreitausendzweihundertsechsundsechzig (3.266) Aktien der Kategorie A;
b) dreitausendzweihundertsechsundsechzig (3.266) Aktien der Kategorie B;
c) dreitausendzweihundertsechsundsechzig (3.266) Aktien der Kategorie C;
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d) dreitausendzweihundertsechsundsechzig (3.266) Aktien der Kategorie D;
e) dreitausendzweihundertsechsundsechzig (3.266) Aktien der Kategorie E;
f) dreitausendzweihundertsechsundsechzig (3.266) Aktien der Kategorie F;
g) dreitausendzweihundertsechsundsechzig (3.266) Aktien der Kategorie G;
h) dreitausendzweihundertsechsundsechzig (3.266) Aktien der Kategorie H;
i) dreitausendzweihundertsechsundsechzig (3.266) Aktien der Kategorie I; und
j) dreitausendzweihundertsechsundsechzig (3.266) Aktien der Kategorie J,
zum Preis von dreitausendachthundertneunundneunzig Euro und dreißig Cent (EUR 3.899,30).
8) Trevor Weston, ansässig in Room 3201, 32/F Qingdao International Financial Plaza, Building B, No.15 Shenzhen
Road, Qingdao, 266101, China,
hat siebenundzwanzigtausendsiebenhundertzehn (27.710) neue Aktien gezeichnet, die wie folgt aufgeteilt sind:
a) zweitausendsiebenhunderteinundsiebzig (2.771) Aktien der Kategorie A;
b) zweitausendsiebenhunderteinundsiebzig (2.771) Aktien der Kategorie B;
c) zweitausendsiebenhunderteinundsiebzig (2.771) Aktien der Kategorie C;
d) zweitausendsiebenhunderteinundsiebzig (2.771) Aktien der Kategorie D;
e) zweitausendsiebenhunderteinundsiebzig (2.771) Aktien der Kategorie E;
f) zweitausendsiebenhunderteinundsiebzig (2.771) Aktien der Kategorie F;
g) zweitausendsiebenhunderteinundsiebzig (2.771) Aktien der Kategorie G;
h) zweitausendsiebenhunderteinundsiebzig (2.771) Aktien der Kategorie H;
i) zweitausendsiebenhunderteinundsiebzig (2.771) Aktien der Kategorie I; und
j) zweitausendsiebenhunderteinundsiebzig (2.771) Aktien der Kategorie J,
zum Preis von dreitausenddreihundertacht Euro (EUR 3.308).
Die so gezeichneten Aktien wurden vollständig eingezahlt durch eine Bareinlage bestehend aus einer Million einhun-
dertdreiundneunzigtausendsiebenhundertfünfundneunzig Euro und zwanzig Cent (EUR 1.193.795,20); sodass der Gesell-
schaft ab sofort der Betrag in Höhe von einer Million einhundertdreiundneunzigtausendsiebenhundert-fünfundneunzig
Euro und zwanzig Cent (EUR 1.193.795,20) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen wurde.
Die gesamte Einlage in Höhe von einer Million einhundertdreiundneunzigtausendsiebenhundertfünfundneunzig Euro
und zwanzig Cent (EUR 1.193.795,20) besteht aus einhunderttausend Euro (EUR 100.000) für das Gesellschaftskapital
und einer Million dreiundneunzigtausendsiebenhundertfünfundneunzig Euro und zwanzig Cent (EUR 1.093.795,20) für
das Agio.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt einstimmig, Artikel 5, Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft zu ändern,
welcher nunmehr wie folgt lautet:
„ 5.1. Das Gesellschaftskapital beträgt siebenhundertachtzehntausendsiebenhundertzwölf Euro (EUR 718.712), beste-
hend aus einundsiebzig Millionen achthunderteinundsiebzigtausend-zweihundert (71.871.200) Aktien mit einem Nomi-
nalwert von je einem Cent (EUR 0,01), welche wie folgt aufgeteilt sind:
(a) einhunderttausend (100.000) Stammaktien (die „Stammaktien“);
(b) sieben Millionen einhundertsiebenundsiebzigtausendeinhundertzwanzig (7.177.120) rückkaufbare Aktien der Ka-
tegorie A (die „Aktien der Kategorie A“);
(c) sieben Millionen einhundertsiebenundsiebzigtausendeinhundertzwanzig (7.177.120) rückkaufbare Aktien der Ka-
tegorie B (die „Aktien der Kategorie B“);
(d) sieben Millionen einhundertsiebenundsiebzigtausendeinhundertzwanzig (7.177.120) rückkaufbare Aktien der Ka-
tegorie C (die „Aktien der Kategorie C“);
(e) sieben Millionen einhundertsiebenundsiebzigtausendeinhundertzwanzig (7.177.120) rückkaufbare Aktien der Ka-
tegorie D (die „Aktien der Kategorie D“);
(f) sieben Millionen einhundertsiebenundsiebzigtausendeinhundertzwanzig (7.177.120) rückkaufbare Aktien der Ka-
tegorie E (die „Aktien der Kategorie E“);
(g) sieben Millionen einhundertsiebenundsiebzigtausendeinhundertzwanzig (7.177.120) rückkaufbare Aktien der Ka-
tegorie F (die „Aktien der Kategorie F“);
(h) sieben Millionen einhundertsiebenundsiebzigtausendeinhundertzwanzig (7.177.120) rückkaufbare Aktien der Ka-
tegorie G (die „Aktien der Kategorie G“);
(i) sieben Millionen einhundertsiebenundsiebzigtausendeinhundertzwanzig (7.177.120) rückkaufbare Aktien der Kate-
gorie H (die „Aktien der Kategorie H“);
(j) sieben Millionen einhundertsiebenundsiebzigtausendeinhundertzwanzig (7.177.120) rückkaufbare Aktien der Kate-
gorie I (die „Aktien der Kategorie I“);
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(k) sieben Millionen einhundertsiebenundsiebzigtausendeinhundertzwanzig (7.177.120) rückkaufbare Aktien der Ka-
tegorie J (die „Aktien der Kategorie J“); (die Aktien der Kategorie J zusammen mit den Aktien der Kategorie A, Aktien
der Kategorie B, Aktien der Kategorie C, Aktien der Kategorie D, Aktien der Kategorie E, Aktien der Kategorie F, Aktien
der Kategorie G, Aktien der Kategorie H und Aktien der Kategorie I die „Kategorien“).“
Da die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung geschlossen.
<i>Kosten und Auslageni>
Die Kosten, Auslagen, Honorare und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft aufgrund dieser Urkunde zu
tragen sind, werden auf ungefähr zweitausendvierhundert Euro (EUR 2.400,-) geschätzt.
Hierüber wurde diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen.
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende
Urkunde auf Verlangen der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf
Verlangen besagter erschienener Partei und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Fas-
sung, ist die englische Fassung maßgebend.
Die vorstehende Urkunde ist der Bevollmächtigten der erschienenen Partei, welche dem Notar mit Namen, Vornamen
und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und von dem Notar gemeinsam mit dieser Bevollmächtigten der erschienenen Partei
unterzeichnet worden.
Gezeichnet: A. OLLIGES, M. VISANO, J. SZAFRANSKA, DELOSCH.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 14 janvier 2016. Relation: 1/LAC/2016/1241. Reçu soixante-quinze (75.-)
euros.
<i>Le Receveuri> (signé) pd: P. MOLLING.
Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.
Luxemburg, den 21. Januar 2016.
Référence de publication: 2016055092/489.
(160014265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2016.
AfricInvest Auto, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.312.500,00.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 200.375.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-fifth day of November.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
AfricInvest Fund III LLC, a private company limited by shares incorporated and existing under the laws of Mauritius,
registered under number 124358, having its registered office at c/o Citco (Mauritius) Limited, 4
th
Floor, Tower A, 1
CyberCity, Ebene, Mauritius,
here represented by Ms. Gersende Masfayon, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of proxy, given under private
seal.
Said proxy, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to this
deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing party is the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of AfricInvest Auto, a société à responsabilité
limitée, constituted and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 19, rue
de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies'
Register under number B 200375, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxem-
bourg, on 24 September 2015, not published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations yet. The articles of
association have not been amended since then (hereafter the “Company”).
The appearing party, representing the entire share capital of the Company, has required the notary to enact the following
resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of two million three hundred
thousand euro (EUR 2,300,000) in order to bring it from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500), represented by (i) one thousand two hundred and fifty (1,250) class A shares (the “Class A Shares”), (ii) one
thousand two hundred and fifty (1,250) class B shares (the “Class B Shares”), (iii) one thousand two hundred and fifty
(1,250) class C shares (the “Class C Shares”), (iv) one thousand two hundred and fifty (1,250) class D shares (the “Class
D Shares”), (v) one thousand two hundred and fifty (1,250) class E shares (the “Class E Shares”), (vi) one thousand two
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hundred and fifty (1,250) class F shares (the “Class F Shares”), (vii) one thousand two hundred and fifty (1,250) class G
shares (the “Class G Shares”), (viii) one thousand two hundred and fifty (1,250) class H shares (the “Class H Shares”), (ix)
one thousand two hundred and fifty (1,250) class I shares (the “Class I Shares”), and (x) one thousand two hundred and
fifty (1,250) class J shares (the “Class J Shares”), with a nominal value of one euro (EUR 1) each, up to an amount of two
million three hundred and twelve thousand five hundred euro (EUR 2,312,500) through the creation and issuance of:
- two hundred and thirty thousand (230,000) Class A shares;
- two hundred and thirty thousand (230,000) Class B shares;
- two hundred and thirty thousand (230,000) Class C shares;
- two hundred and thirty thousand (230,000) Class D shares;
- two hundred and thirty thousand (230,000) Class E shares;
- two hundred and thirty thousand (230,000) Class F shares;
- two hundred and thirty thousand (230,000) Class G shares;
- two hundred and thirty thousand (230,000) Class H shares;
- two hundred and thirty thousand (230,000) Class I shares; and
- two hundred and thirty thousand (230,000) Class J shares;
each having a par value of one euro (EUR 1) (together, the “New Shares”).
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, the Sole Shareholder, here represented as aforementioned, declares to subscribe for the newly issued New
Shares and to fully pay them up by a contribution in cash consisting of twenty-three million fifty thousand euro (EUR
23,050,000) so that the amount of twenty-three million fifty thousand euro (EUR 23,050,000) is as of now available to the
Company, as it has been justified to the undersigned notary.
The total contribution in the amount of twenty-three million fifty thousand euro (EUR 23,050,000) consists of two
million three hundred thousand euro (EUR 2,300,000) for the share capital and twenty million seven hundred and fifty
thousand euro (EUR 20,750,000) for the share premium.
<i>Second resolutioni>
Following the above resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 5 of the articles of incorporation of the
Company which will henceforth read as follows:
“ Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at two million three hundred and twelve thousand five hundred euro (EUR
2,312,500), represented by (i) two hundred and thirty-one thousand two hundred and fifty (231,250) class A shares (the
“Class A Shares”), (ii) two hundred and thirty-one thousand two hundred and fifty (231,250) class B shares (the “Class B
Shares”), (iii) two hundred and thirty-one thousand two hundred and fifty (231,250) class C shares (the “Class C Shares”),
(iv) two hundred and thirty-one thousand two hundred and fifty (231,250) class D shares (the “Class D Shares”), (v) two
hundred and thirty-one thousand two hundred and fifty (231,250) class E shares (the “Class E Shares”), (vi) two hundred
and thirty-one thousand two hundred and fifty (231,250) class F shares (the “Class F Shares”), (vii) two hundred and thirty-
one thousand two hundred and fifty (231,250) class G shares (the “Class G Shares”), (viii) two hundred and thirty-one
thousand two hundred and fifty (231,250) class H shares (the “Class H Shares”), (ix) two hundred and thirty-one thousand
two hundred and fifty (231,250) class I shares (the “Class I Shares”), and (x) two hundred and thirty-one thousand two
hundred and fifty (231,250) class J shares (the “Class J Shares”), and together with the Class A Shares, Class B Shares,
Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares and Class I Shares the
“Shares” and each a “Class”), with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 The Company may redeem its own shares.
5.4 Shares of a specific class shall not be convertible into another class of shares.
5.5 In addition to the issued capital, there may be set up a share premium account to which any share premium paid on
any share of the Company in addition to its nominal value is transferred. The amount of the share premium account may
be used to provide for the payment of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any
net realized losses, to make distributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal
reserve”.
<i>Estimation of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall
be charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about EUR 6,500.-
Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
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The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing person,
the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing person and in case of
divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, known to the notary by her name, first
name, civil status and residence, the proxyholder signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L’an deux mille quinze, le vingt-cinq novembre.
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
AfricInvest Fund III, LLC, une société à responsabilité limitée (private company limited by shares) constituée et existant
selon les lois de la République de Maurice, immatriculée au nom de l’autorité d’enregistrement sous le numéro 124358,
ayant son siège social au c/o Citco (Mauritius) Limited, 4
th
Floor, Tower A, 1 CyberCity, Ebene, Maurice,
ici représentée par Madame Gersende Masfayon, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg, en
vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
La procuration, signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné, restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
La partie comparante est l’associé unique (l’ «Associé Unique») d’AfricInvest Auto, une société à responsabilité limitée,
constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le nombre B 200375, constituée
en date du 24 Septembre 2015 suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, non encore
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts n’ont été modifiés depuis lors (ci-après la «So-
ciété»).
La partie comparante, représentant l’intégralité du capital social de la Société, a requis le notaire instrumentant de prendre
les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de deux millions trois cent mille
euros (EUR 2.300.000) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euro (EUR 12.500) représenté par
(i) mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de catégorie A (les «Parts Sociales de Catégorie A»), (ii) mille deux
cent cinquante (1.250) parts sociales de catégorie B (les «Parts Sociales de Catégorie B»), (iii) mille deux cent cinquante
(1.250) parts sociales de catégorie C (les «Parts Sociales de Catégorie C»), (iv) mille deux cent cinquante (1.250) parts
sociales de catégorie D (les «Parts Sociales de Catégorie D»), (v) mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de
catégorie E (les «Parts Sociales de Catégorie E»), (vi) mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de catégorie F (les
«Parts Sociales de Catégorie F»), (vii) mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de catégorie G (les «Parts Sociales
de Catégorie G»), (viii) mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de catégorie H (les «Parts Sociales de Catégorie
H»), (ix) mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de catégorie I (les «Parts Sociales de Catégorie I») et (x) mille
deux cent cinquante (1.250) parts sociales de catégorie J (les «Parts Sociales de Catégorie J»), ayant toutes une valeur
nominale de un euro (EUR 1), à un montant de deux millions trois cent douze mille cinq cents euros (EUR 2.312.500) par
la création et l’émission de:
- deux cent trente mille (230.000) Parts Sociales de Classe A;
- deux cent trente mille (230.000) Parts Sociales de Classe B;
- deux cent trente mille (230.000) Parts Sociales de Classe C;
- deux cent trente mille (230.000) Parts Sociales de Classe D;
- deux cent trente mille (230.000) Parts Sociales de Classe E;
- deux cent trente mille (230.000) Parts Sociales de Classe F;
- deux cent trente mille (230.000) Parts Sociales de Classe G;
- deux cent trente mille (230.000) Parts Sociales de Classe H;
- deux cent trente mille (230.000) Parts Sociales de Classe I; et
- deux cent trente mille (230.000) Parts Sociales de Classe J;
ayant toutes une valeur nominale d’un euro (EUR 1) (les «Nouvelles Parts Sociales»).
<i>Souscription - Paiementi>
En conséquence, l’Associé Unique, ici représenté comme il est dit, déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales
nouvellement émises et les libérer intégralement par un apport en numéraire de vingt-trois millions cinquante mille euros
(EUR 23.050.000) de telle sorte que le montant de vingt-trois millions cinquante mille euros (EUR 23.050.000) est désor-
mais à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé par le notaire soussigné
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L’apport global d’un montant de vingt-trois millions cinquante mille euros (EUR 23.050.000) consiste en deux millions
trois cent mille euros (EUR 2.300.000) pour le capital social et vingt millions sept cent cinquante mille euros (EUR
20.750.000) pour la prime d’émission.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence des résolutions ci-dessus, l’Associé Unique décide de modifier l’article 5 des statuts de la Société, qui
se liront désormais comme suit:
« Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à deux millions trois cent douze mille cinq cents euros (EUR 2.312.500),
représenté par (i) deux cent trente et un mille deux cent cinquante (231.250) parts sociales de catégorie A (les «Parts Sociales
de Catégorie A»), (ii) deux cent trente et un mille deux cent cinquante (231.250) parts sociales de catégorie B (les «Parts
Sociales de Catégorie B»), (iii) deux cent trente et un mille deux cent cinquante (231.250) parts sociales de catégorie C
(les «Parts Sociales de Catégorie C»), (iv) deux cent trente et un mille deux cent cinquante (231.250) parts sociales de
catégorie D (les «Parts Sociales de Catégorie D»), (v) deux cent trente et un mille deux cent cinquante (231.250) parts
sociales de catégorie E (les «Parts Sociales de Catégorie E»), (vi) deux cent trente et un mille deux cent cinquante (231.250)
parts sociales de catégorie F (les «Parts Sociales de Catégorie F»), (vii) deux cent trente et un mille deux cent cinquante
(231.250) parts sociales de catégorie G (les «Parts Sociales de Catégorie G»), (viii) deux cent trente et un mille deux cent
cinquante (231.250) parts sociales de catégorie H (les «Parts Sociales de Catégorie H»), (ix) deux cent trente et un mille
deux cent cinquante (231.250) parts sociales de catégorie I (les «Parts Sociales de Catégorie I») et (x) deux cent trente et
un mille deux cent cinquante (231.250) parts sociales de catégorie J (les «Parts Sociales de Catégorie J» et ensemble avec
les Parts Sociales de Catégorie A, les Parts Sociales de Catégorie B, les Parts Sociales de Catégorie C, les Parts Sociales
de Catégorie D, les Parts Sociales de Catégorie E, les Parts Sociales de Catégorie F, les Parts Sociales de Catégorie G, les
Parts Sociales de Catégorie H et les Parts Sociales de Catégorie I les «Parts Sociales» et chacune une «Catégorie»), ayant
une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune.
5.2 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l’assemblée générale des associés
de la Société, adoptée selon les modalités requises pour la modification des présents statuts.
5.3 La Société peut racheter ses propres parts sociales.
5.4 Les Parts Sociales d’une catégorie spécifique ne sont pas convertibles en une autre catégorie de parts sociales.
5.5 Outre le capital social émis, il peut être constitué un compte de prime d’émission auquel toute prime payée sur toute
part sociale de la Société en surplus de sa valeur nominale est transférée. Le montant du compte de prime d’émission peut
être utilisé pour le paiement de toute part sociale que la Société souhaite racheter à son (ses) associé(s), pour compenser
toute perte nette, pour réaliser des distributions à (aux) (l’) associé(s) dans la forme d’une distribution de dividende ou pour
allouer des fonds à la réserve légale».
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de son capital, s'élève à environ EUR 6.500,-.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par son nom de famille,
son prénom, son statut civil et son adresse, le mandataire de ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. MASFAYON et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 3 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/38316. Reçu soixante-quinze euros
(75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 20 janvier 2016.
Référence de publication: 2016056450/188.
(160016440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2016.
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Batsam Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1643 Luxembourg, 8, rue de la Greve.
R.C.S. Luxembourg B 203.323.
STATUTES
In the year two thousand and sixteen, on the eighth of January.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
SONNEG ASSET LIMITED, a company incorporated under the laws of Hong Kong, having its registered office at 8
floor Kongling Building 100, Jervois Street Sheung Wan, central District, Hong Kong and with registered number 2117135,
here represented by Mr Diyor YAKUBOV, professionally residing at 8, rue de la Grève, L-1643 Luxembourg, Grand-
Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg on December 29
th
, 2015.
The said proxy, initialled “ne varietur” by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed
to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
This appearing party requested the undersigned notary to draw up the Constitutive Deed of a private limited company
as follows:
Chapter I. - Purpose - Name - Duration
Art. 1. A company is established between the actual share owner and all those who may become owners in the future,
in the form of a private limited company (société à responsabilité limitée), which will be ruled by the concerning laws and
the present articles of incorporation.
Art. 2. The corporate object of the Company is to carry out all kinds of commercial and trading operations and all or
any of the operations ordinarily performed by import, export and trade activity, provision of various consulting and advisory
services in the field of packed food, tobacco products, construction of industrial, living and recreational facilities, leasing
of industrial equipments, restaurant and hotel business, purchasing/sales of raw materials for, but not only, food, tobacco
goods production and packing, industrial equipment for their production and packing, sales organization and consumption,
recycling of the waste of their production and consumption.
The Company may also acquire participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form
whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase,
and exchange or in any other manner any stock, units and other participation securities, bonds, debentures, certificates of
deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or
private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control of any company or
enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property
rights of any nature or origin whatsoever.
The Company may directly or indirectly acquire and invest in real estate in Luxembourg or abroad.
The Company may borrow in any form except by way of public offer.
The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries,
affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to
secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may
further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.
In general, the Company may carry out any transactions, take any measure to safeguard its rights and make any trans-
actions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes or which are liable to promote their
development or extension.
Art. 3. The company is established for an unlimited duration.
Art. 4. The company shall take the name of "BATSAM HOLDING S.à r.l.".
Art. 5. The registered office shall be at Luxembourg-City.
The company may open branches in other countries.
It may, by a simple decision of the shareholders, be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg.
Chapter II. - Corporate capital - Shares
Art. 6. The company’s capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12.500) represented by five hundred
(500) shares of a par value of twenty-five euro (EUR 25) each, all entirely subscribed and fully paid up in cash.
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Art. 7. The shares shall be freely transferable between shareholders. They can only be transferred inter vivos or upon
death to non-shareholders with the unanimous approval of all the shareholders.
In this case the remaining shareholders have a pre-emption right.
They must use this pre-emption right within thirty (30) days from the date of refusal to transfer the shares to a non-
shareholder person. In case of use of this pre-emption right the value of the shares shall be determined pursuant to par. 6
and 7 of article 189 of the Company law.
Art. 8. Death, state of minority declared by the court, bankruptcy or insolvency of a shareholder do not affect the
company.
Art. 9. Creditors, beneficiaries or heirs shall not be allowed for whatever reason to place the assets and documents of
the company under seal, nor to interfere with its management; in order to exercise their rights they will refer to the values
established by the last balance-sheet and inventory of the company.
Chapter III. - Management
Art. 10. The company shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders, nominated and
subject to removal at any moment by the general meeting.
The managers shall be elected by the shareholders at their annual general meeting which shall determine their number
and their remuneration if any.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his proxy.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by any
other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each other.
Participation in a meeting by such means is deemed to constitute participation in person at such meeting.
Circular resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly
convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple counterparts of identical minutes and
may be evidenced by letter or facsimile.
The Company shall be bound in any circumstances by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of
managers, the Company shall be bound at any time by a single signature of any of the managers.
Art. 11. Each shareholder, without consideration to the number of shares he holds, may participate to the collective
decisions; each shareholder has as many votes as shares. Any shareholder may be represented at general meetings by a
special proxy holder.
Art. 12. Collective resolutions shall be taken only if adopted by shareholders representing more than half of the corporate
capital.
Collective resolutions amending the articles of incorporation must be approved by the votes representing three quarters
(3/4) of the corporate capital.
Art. 13. In case that the company consists of only one shareholder, the powers assigned to the general meeting are
exercised by the sole shareholder.
Art. 14. The managers in said capacity do not engage their personal liability concerning by the obligation they take
regularly in the name of the company; as pure proxies they are only liable for the execution of their mandate.
Art. 15. Part of the available profit may be assigned as a premium in favour of the managers by a decision of the
shareholder.
Art. 16. The fiscal year shall begin on the 1
st
of January and terminate on the 31
st
of December.
Art. 17. The supreme governing body of the Company is the shareholders’ general meeting.
The managers submit decisions about procedure of realization of corporate rights in subsidiaries of the Company to the
shareholders’ general meeting for approval.
Approval by the shareholders’ general meeting does not restrict the liability of the managers.
Chapter IV. - Dissolution - Liquidation
Art. 18. In case of dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may not be share-
holders and shall be nominated by the shareholders who shall determine their powers and compensations.
Chapter V. - General stipulations
Art. 19. All issues not referred to in these articles, shall be governed by the concerning legal regulations.
<i>Transitory dispositioni>
The first fiscal year shall begin on the date of the incorporation and terminate on December 31
st
, 2016.
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<i>Subscription and Paymenti>
The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, these parties have
subscribed for the number of shares and have paid in cash the amount mentioned hereafter:
Shareholder
Subscribed
capital
Number
of shares
Amount
paid in
SONNEG ASSET LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 12,500
500
EUR 12,500
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 12,500
500
EUR 12,500
All these shares have been entirely paid up by payment in cash, so that the sum of twelve thousand and five hundred
euro (EUR 12,500) is forthwith at the free disposal of the new corporation, as has been proved to the notary.
<i>Expensesi>
The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or
charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at one thousand four hundred euro (EUR
1,400).
<i>Decisions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the company, the abovenamed sole shareholder took the following resolutions:
1. The following persons have been appointed as managers of the Company for an indefinite period:
- Mr Andrey EMELIANOV, born in Alma-Ata (Kazakhstan), on March 23
rd
, 1965, residing at Kirovogradskaya Str.
8-2-72, 117587, Moscow (Russia); and
- Mr Diyor YAKUBOV, born in Khorezm (Uzbekistan), on October 21
st
, 1981, professionally residing at 8, rue de la
Grève, L-1643 Luxembourg,
who are both acting solely and independently and vested with the broadest powers to commit the company, in reference
with article 10 of the Articles of Association.
2. The registered office is established at 8, Rue de la Grève, L-1643 Luxembourg.
<i>Notei>
The notary drawing up the present deed has drawn the attention of the appearing party that the newly incorporated
company, before exercising any commercial activity, has to be in possession of the corresponding trade-approval (autho-
risation) in respect of the object clause of the company, which the appearing party expressly recognized.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing person,
the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same person and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
In faith of which we, the undersigned notary, have set our hand and seal at Luxembourg, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder, known to the notary by his, surname, name, civil status and
residence, he signed with us, the Notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille seize le huit janvier.
Par-devant Nous, Maître Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg.
A COMPARU:
SONNEG ASSET LIMITED, une société constituée sous le droit de Hong Kong, ayant son siège social au 8
ème
étage
Kongling Building 100, Jervois Street Sheung Wan, central District, Hong Kong et enregistrée sous le numéro 2117135,
ici représentée par Monsieur Diyor YAKUBOV, demeurant professionnellement au 8, rue de la Grève, L-1643 Lu-
xembourg, Grand- Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg le 28 décembre 2015.
Ladite procuration, paraphée «ne varietur» par le mandataire du comparant et le notaire, restera annexée au présent acte
pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité
limitée:
Titre I
er
. - Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le
devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts.
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Art. 2. L'objet social de la Société est de réaliser toutes sortes d'opérations commerciales ainsi que tout ou partie des
opérations habituellement réalisées par l'importation, l'exportation et l'activité commerciale, la mise à disposition de divers
services de consultation et de conseil dans le domaine des aliments emballés, des produits de tabac, la construction d'im-
meubles industriels, de centres de loisirs, la location d'équipements industriels, de restaurants et hôtels, l’achat/la ventes
de matières premières pour, mais pas uniquement, l’alimentation, la production de produits de tabac et l'emballage, l'équi-
pement industriel pour leur production et emballage, l'organisation des ventes et de la consommation, le recyclage des
déchets résultant de leur production et de leur consommation.
L'objet de la Société est également l'acquisition de participations, au Luxembourg ou à l'étranger, dans toutes sociétés
ou entreprises de quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société peut en particulier acquérir par
voie de souscription, acquisition, et échange ou par tout autre moyen toute action, unité, et autre titres de participation et
plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut
participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut également
investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou autres droits de propriété intellectuelles de toute
nature ou origine que ce soit.
La Société peut directement ou indirectement acquérir et investir dans l'immobilier au Luxembourg ou à l'étranger.
La Société peut emprunter sous toutes les formes sauf par voie d'offre publique. La Société peut prêter des fonds
notamment les fonds provenant d'emprunt et/ou de l'émission de titres de créance, à ses filiales, sociétés affiliées ou toute
autre société. Elle peut également donner des garanties et consentir des sûretés en faveur de tiers pour garantir ses obligations
ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. La société peut en outre nantir, transférer, aliéner
ou créer toute sûreté en relation avec tout ou partie de ses actifs.
En général, la Société peut conduire toutes opérations, prendre toute mesure pour la sauvegarde de ses droits et entre-
prendre toute transaction directement ou indirectement liée à son projet ou susceptible de les développer ou de les étendre.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de "BATSAM HOLDING S.à r.l.".
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
La société peut ouvrir des succursales dans d'autres pays.
Le siège pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Titre II. - Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR), représenté par cinq cents (500) parts
sociales de vingt-cinq euros (25.- EUR) chacune, intégralement libérées en espèces.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause
de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les
trente (30) jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la
valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales.
Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer
des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires de la société.
Titre III. - Administration
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment
par l'assemblée générale.
Les gérants seront élus par l'assemblée générale annuelle des associés qui fixe leur nombre et, le cas échéant, leurs
émoluments.
Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant comme
son mandataire.
Tout gérant peut participer à une réunion du Conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre
moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s’entendre
et se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.
Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme si
une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées sur
un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.
La Société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant, et, en cas de pluralité de gérants, la
Société sera engagée par la seule signature de quelconque gérant.
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Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent;
chaque associé à un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant
les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée
générale sont exercés par l'associé unique.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exé-
cution de leur mandat.
Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des
associés.
Art. 16. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre.
Art. 17. L'organe suprême de la société est l'assemblée générale des associés.
Les gérants soumettent les décisions sur la procédure de réalisation des droits sociaux dans les filiales de la Société à
l'assemblée générale des associés pour approbation.
L’approbation par l'assemblée générale des associés ne limite pas la responsabilité des gérants.
Titre IV. - Dissolution - Liquidation
Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Titre V. - Dispositions générales
Art. 19. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2016.
<i>Souscription et libérationi>
La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, ont souscrit au nombre de parts sociales et ont libéré
en espèces le montant ci-après énoncé:
Associé
Capital
souscrit
Nombre
de parts
sociales
Montant
libéré
SONNEG ASSET LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500.- EUR
500
12.500.- EUR
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500.- EUR
500
12.500.- EUR
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de douze mille
cinq cents euros (12.500.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève à mille quatre cents euros (1.400.- EUR).
<i>Décisions de l'associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la société, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes ont été nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Andrey EMELIANOV, né à alma-Ata (Kazakhstan), le 23 mars 1965, demeurant au Kirovogradskaya Str.
8-2-72, 117587, Moscou (Russie); et
- Monsieur Diyor YAKUBOV, né à Khorezm (Ouzbekistan), le 21 octobre 1981, demeurant professionnellement au 8,
rue de la Grève, L-1643 Luxembourg,
les deux agissant seul et indépendamment et est investi des pouvoirs les plus étendus pour engager la société selon
l’article 10 des statuts de la Société.
2. Le siège de la société est établi au 8, rue de la Grève, L-1643 Luxembourg.
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<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la société présen-
tement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec
l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par la présente qu’à la requête du comparant les présents
statuts sont rédigés en anglaise, suivis d’une version française; à la requête de la même personne et en cas de divergences
entre le texte français et anglais, la version anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure,
il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: D. Yakubov et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 15 janvier 2015. 2LAC/2016/970. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 2016.
Référence de publication: 2016056519/279.
(160017266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2016.
ACRON MV Invest Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 177.348.
In the year two thousand and fifteen, on the thirtieth of December.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).
There appeared:
ACRON Lux Invest S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under the laws of the
Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg and re-
gistered with the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under number B 164.659,
here represented by Mrs Corinne PETIT, private employee, with professional address at 74, avenue Victor Hugo in
L-1750 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg, Grand- Duchy of Luxembourg on
December 14
th
, 2015.
Which proxy, after signature “ne varietur” by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing party, represented as stated above, is the sole shareholder (the “Sole Shareholders”), of “ACRON MV
Invest Management S.à r.l.”, with registered office at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, inscribed in the
Trade and Companies' Register of Luxembourg, section B, under the number 177.348, incorporated pursuant to a deed of
the undersigned notary, on April 24
th
, 2013, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
number 1612 of July 5
th
, 2013 (the “Company”).
The Company has a subscribed share capital fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) represented by
one hundred (100) ordinary shares having a par value of one hundred and twenty-five euro (EUR 125) per share.
The agenda of the extraordinary general meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Approval of the dissolution and opening of the liquidation of the Company;
2. Nomination of ACRON Lux Invest S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité
limitée), having its registered office at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies’ Register under number B 164.659 and the Sole Shareholder of the Company, as liquidator of the
Company and determination of its powers;
3. Granting discharge to the members of the board of managers of the Company in connection with the performance of
their duties;
4. Miscellaneous.
Then the Sole Shareholder took the following resolutions:
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<i>First resolutioni>
The General Meeting decides to approve the dissolution of the Company and to open the liquidation of the Company.
<i>Second resolutioni>
The General Meeting resolves to nominate ACRON Lux Invest S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company
(société à responsabilité limitée), having its registered office at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, regis-
tered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 164.659 and Sole Shareholder of the Company,
as liquidator of the Company (the “Liquidator”).
The Liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148 bis of the law of August 10
th
, 1915 on
commercial companies, as amended.
He may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights, preferential
rights mortgages, actions for rescission; remove the attachment, with or without payment of all the preferential or mortgaged
registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.
The Liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.
The Liquidator may, for specific transactions and for a defined period of time, delegate to one or more agents a specific
part of his powers.
The Liquidator may, within the context of his mandate, require the assistance of any legal or accounting experts or any
other expert the assistance of which would be required for the proper performance of his mandate.
The Liquidator shall pay all the debts and liabilities to the extent known to him. The net assets of the Company, after
payment of the liabilities, shall be distributed in kind or in cash by the liquidator to the Sole Shareholder.
<i>Third resolutioni>
The General Meeting resolves to grant discharge to the members of the board of managers of the Company, in connection
with the performance of their duties.
There being no further business, the Meeting is terminated.
<i>Costsi>
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are
estimated at one thousand two hundred euro (EUR 1,200).
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the attendees, the present
deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the same attendees, in case of discrepancies
between the English and the German texts, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the mandatory of the Sole Shareholder, known to the undersigned notary by its names,
surname, civil status and residence, signed together with us, the notary, the present original deed, no shareholder expressing
his wish to sign.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden englischen Textes.
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am dreißigsten Dezember.
Vor Uns, Maître Martine SCHAEFFER, Notarin mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).
Ist erschienen:
ACRON Lux Invest S.à r.l., eine unter luxemburgischen Recht existierende Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(société à responsabilité limitée), mit Sitz in 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxemburg, eingetragen im Handels-
und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B unter der Nummer 164.659,
hier vertreten durch Frau Corinne PETIT, Angestellte, mit beruflicher Anschrift in 74, avenue Victor Hugo, L-1750
Luxemburg, gemäß einer in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg) am 14. Dezember 2015 unter Privatschrift erteilten
Vollmacht.
Welche Vollmacht, nach „ne varietur“ Unterzeichnung der Vollmachtnehmerin und der Notarin, der gegenwärtigen
Urkunde als Anlage beigefügt bleiben wird um mit derselben einregistriert zu werden.
Die Erschienen ist die alleinige Gesellschafterin (die „alleinige Gesellschafterin“) der Gesellschaft mit beschränkter
Haftung (société à responsabilité limitée) „ACRON MV Invest-Management S.à r.l“, mit Sitz in 121, avenue de la Faïen-
cerie, L-1511 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B unter der Nummer
177.348, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch die unterzeichnenden Notarin, am 24. April 2013, veröffentlicht
im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 1612 am 5. Juli 2013 (die „Gesellschaft“).
Das Kapital der Gesellschaft ist auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) festgelegt und in einhundert (100)
Gesellschaftsanteile mit einem Wert von einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125) je Anteil aufgeteilt.
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Die Tagesordnung der außerordentlichen Generalversammlung lautet wie folgt:
<i>Tagesordnungi>
1. Genehmigung der Auflösung und Einleitung des Liquidationsprozesses der Gesellschaft;
2. Ernennung von ACRON Lux Invest S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité
limitée), mit Sitz in 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxemburg, eingetragen im Handelsund Gesellschaftsregister
von Luxemburg, Sektion B unter der Nummer 164.659 und Alleiniger Gesellschafter, zum Liquidator der Gesellschaft und
Festlegung seiner Aufgaben;
3. Entlastung der Mitglieder des Rates der Geschäftsführung in Verbindung mit der Ausübung ihrer Tätigkeiten;
4. Verschiedenes.
Demnach hat die Gesellschafterversammlung, nach gründlicher Beratung, einstimmig die folgenden Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt mit sofortiger Wirkung der Auflösung der Gesellschaft zuzustimmen und
den Liquidationsprozess einzuleiten.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt ACRON Lux Invest S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(société à responsabilité limitée), mit Sitz in 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxemburg, eingetragen im Handels-
und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B unter der Nummer 164.659 und Alleiniger Gesellschafter, zum
Liquidator der Gesellschaft zu ernennen (der „Liquidator“).
Der Liquidator wird mit den weitestgehendsten, für die Liquidation der Gesellschaft notwendigen Befugnissen ausge-
stattet, so wie in den Artikeln 144 bis 148bis des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend Handelsgesellschaften
vorgesehen.
Der Liquidator kann auf alle dinglichen Rechte, Vorzugsrechte, Hypotheken sowie Auflösungsklagen verzichten; er
kann die Löschung von Beschlagnahmungen, mit oder ohne Sicherheitsleistung, von Vorzugsrechts- oder Hypotheke-
neintragungen, von Umschriften, Pfändungen, Widersprüchen und sonstigen Beschränkungen beantragen.
Der Liquidator ist von der Pflicht entbunden ein Inventar zu erstellen; er kann auf die Jahresabschlüsse der Gesellschaft
Bezug nehmen.
Er kann auf eigene Verantwortung einen Teil seiner Befugnisse für spezielle oder bestimmte Geschäfte, die er hierfür
geeignet hält, auf einen oder mehrere Bevollmächtigte übertragen. Umfang und Zeitraum dieser Übertragung werden durch
den Liquidator festgesetzt.
Der Liquidator kann die Gesellschaft durch seine alleinige Page 6 Unterschrift verpflichten. Die Gesellschaft wird
darüber hinaus durch die Unterschrift jedweder anderen Person verpflichtet, an welche der Liquidator eine solche Zeich-
nungsbefugnis übertragen hat.
Der Liquidator hat zur Aufgabe, die Aktiva und Passiva der Gesellschaft zu verwerten. Das Reinvermögen der Gesell-
schaft wird nach Bezahlung der Schulden in Bar durch den Liquidator an die alleinige Gesellschafterin ausgezahlt.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt die Mitglieder des Rates der Geschäftsführung in Verbindung mit der Aus-
übung ihrer Tätigkeiten zu entlasten.
Da keine weiteren Beschlüsse zu treffen sind, wird die Gesellschafterversammlung hiermit geschlossen.
<i>Kosteni>
Die Gebühren, Ausgaben, Honorare und sonstige Verbindlichkeiten gleich welcher Art, die durch die vorliegende Be-
urkundung entstehen, betragen schätzungsweise eintausendzweihundert Euro (EUR 1.200).
<i>Erklärungi>
Die unterzeichnende Notarin, die der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen des Alleinigen
Gesellschafters diese Urkunde in englischer Sprache verfasst und mit einer deutschen Übersetzung versehen wird und dass
im Falle einer Abweichung des englischen Textes vom deutschen Text, der englische Text maßgeblich ist.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie am Anfang dieser Urkunde erwähnt.
Nachdem diese Urkunde der Vollmachtnehmerin der alleinigen Gesellschafterin, welche der unterzeichneten Notarin
durch Name, Nachname, Familienstand und Anschrift bekannt sind, vorgelesen wurde, hat diese zusammen mit der Notarin
diese Urkunde unterzeichnet.
Signé: C. Petit et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 7 janvier 2016. Relation: 2LAC/2016/422. Reçu douze euros Eur 12.-.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
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POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 19 janvier 2016.
Référence de publication: 2016056469/145.
(160016604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2016.
Apollonia Radermecher s.e.c.s., Société en Commandite simple.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 24, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 82.550.
L'an deux mille seize, le quatre janvier.
Par devant Maître Cosita Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
s'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des associés commandité et commanditaire de APOLLONIA RADERMECHER
s.e.c.s., une société en commandite simple, établie et ayant son siège social à 24, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg,
enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 82550 (ci-après la «Société»),
constituée suivant acte notarié de Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
en date du 18 juin 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1198 du 19 décembre 2001
et dont les statuts n'ont pas été modifiés (ci-après les «Statuts»).
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Fernand Boden, fonctionnaire en retraite, demeurant à Echter-
nach, 83a, rue Krunn (ci-après le «Président»).
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Rhett Sinner, avocat, demeurant à Roodt-sur-Syre, 12 Haupeschhaff.
L'assemblée générale élit comme scrutateur Monsieur Théodore Schartz, licencié en sciences commerciales et finan-
cières, demeurant à Senningen, 9, rue du Château.
Le Président expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que tous les associés de la
Société sont dûment représentés à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer
ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, tous les associés commandité et
commanditaire de la Société ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des associés de la Société et des membres du bureau, restera annexée au
présent procès-verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.
II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée générale est conçu comme suit:
1. Modification de l'objet social de la Société afin de lui donner désormais la teneur suivante:
« Art. 2. Objet. La société a pour objet la gestion des oeuvres et institutions de Elisabeth Stëftung, une fondation de droit
luxembourgeois, établie et ayant son siège social à 24, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, enregistrée au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro G 126, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger,
dans le domaine social, socio-éducatif, pédagogique, thérapeutique, hospitalier, de l'accueil, de l'hébergement et de la
restauration de personnes.
En outre, la société pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, immobilières et mobilières,
et tous actes se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou de nature à en développer ou à en favoriser
la réalisation.
L'objet social s'étend à la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d'autres personnes morales lu-
xembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut emprunter et accorder aux personnes morales dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel
tous concours, prêts, avances et garanties.»
2. Modification subséquente de l'article 2 des Statuts de la Société.
3. Divers.
L'assemblée générale, après avoir approuvé l'exposé du Président et reconnu qu'elle était régulièrement constituée,
aborde les points précités de l'ordre du jour et prend, après délibération, les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:
<i>Résolution uniquei>
L'assemblée générale décide à l'unanimité de modifier l'objet social de la Société tel que relaté ci-avant et de modifier
de manière subséquente l'article 2 des Statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 2. Objet. La société a pour objet la gestion des oeuvres et institutions de Elisabeth Stëftung, une fondation de droit
luxembourgeois, établie et ayant son siège social à 24, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, enregistrée au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro G 126, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger,
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dans le domaine social, socio-éducatif, pédagogique, thérapeutique, hospitalier, de l'accueil, de l'hébergement et de la
restauration de personnes.
En outre, la société pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, immobilières et mobilières,
et tous actes se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou de nature à en développer ou à en favoriser
la réalisation.
L'objet social s'étend à la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d'autres personnes morales lu-
xembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut emprunter et accorder aux personnes morales dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel
tous concours, prêts, avances et garanties.».
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à raison du
présent acte sont évalués à environ mille quatre cents Euros (EUR 1.400,-).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus
du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: F. BODEN, R. SINNER, T. SCHARTZ, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 06 janvier 2016. Relation: 1LAC/2016/336. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 2016.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2016056493/74.
(160016636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2016.
Etablissements Geiben, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4451 Belvaux, 260, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 13.111.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
L’an deux mille quinze, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1) Monsieur Johnny GEIBEN, demeurant au 91 Chemin Rouge, L-4480 Belvaux;
2) Madame Mariette BEIDLER, épouse de feu Monsieur Eugène GEIBEN, demeurant au 66, rue des Champs, L-4431
Belvaux.
Lesquels comparants, ici personnellement présents, ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit
leurs déclarations et constatations.
Qu'ils sont tous les deux (2) seuls et uniques associés de la société «Etablissements Geiben» (la «Société»), une société
à responsabilité limitée, régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 260, route d'Esch, L-4451 Belvaux,
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 13.111, constituée suivant
acte notarié en date du 2 juillet 1975, publié au Mémorial C numéro 190 du 10 octobre 1975 et dont les statuts ont été
modifiés suivant acte notarié en date du 08 janvier 2003, publié au Mémorial C numéro 214 du 27 février 2003.
Lesquelles personnes comparantes ont requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
<i>Cessions de parts socialesi>
Madame Mariette BEIDLER, prénommée, déclare céder et transporter par les présentes, sa participation dans ladite
Société «Etablissements Geiben», soit ses deux (2) parts sociales, d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-)
chacune à Monsieur Johnny GEIBEN, prénommé, ce acceptant, pour le prix de cinquante euros (50.-EUR).
Ledit prix de cession a été payé entre les mains du cédant dès avant la signature du présent acte et hors la présence du
notaire instrumentant, ce dont bonne et valable quittance.
Ensuite Monsieur Johnny GEIBEN, prénommé, agissant encore en sa qualité de gérant de la Société, avec pouvoir de
signature individuelle, déclare accepter, au nom et pour compte de la Société, la cession de parts sociales ci-avant docu-
mentée et la considérer comme dûment signifiée à la société, conformément aux dispositions de l’article 1690 du code civil
et conformément à l’article 190 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
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La prédite cession de parts sociales se trouvant ainsi réalisée et acceptée, Monsieur Johnny GEIBEN, agit désormais en
sa qualité de seul et unique associé de la Société et a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses
déclarations et constatations.
1. - Que le capital social de la Société s’élève actuellement à vingt mille euros (EUR 20.000,-), représenté par huit cents
(800) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, chaque part sociale étant intégralement
libérée en numéraire.
2. - Que les huit cents (800) parts sociales, représentant l’intégralité du capital social susmentionné, sont détenues par
Monsieur Johnny Geiben, prénommé.
3. - Dès lors et qu'en sa qualité d’associé unique le comparant prénommé déclare que les activités de la Société ont cessé
définitivement et par ce fait déclare dissoudre ladite Société avec effet immédiat.
4. - Que le même comparant, en sa qualité de détenteur unique des parts sociales de la Société, déclare avoir parfaite
connaissance des statuts et de la situation financière de la Société, et de même déclare avoir reçu tous les actifs de la Société
et qu'il prendra personnellement en charge tout le passif de la Société qu'il soit occulte, connu et inconnu à ce moment;
5. - Que partant la Société se trouve liquidée;
6. - Que décharge pleine et entière est accordée au gérant unique pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour;
7. - Que les livres, documents et pièces relatifs à la Société resteront conservés durant cinq (5) ans (à l’adresse suivante:
91 Chemin Rouge, L-4480 Belvaux.
Dont acte, passé à Belvaux, en l’étude du notaire soussigné, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prénommés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: J. GEIBEN, M. BEIDLER, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 18 décembre 2015. Relation: EAC/2015/30470. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2016056615/55.
(160015985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2016.
Futech Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2543 Luxembourg, 30, Dernier Sol.
R.C.S. Luxembourg B 112.908.
DISSOLUTION
L'an deux mille quinze,
Le vingt-neuf décembre,
Par devant Maître Carlo GOEDERT, notaire de résidence à Dudelange,
A comparu:
La société BUREAU ECONOMIQUE DE GESTION ET HOLDING INTERNATIONAL - S.A.B.E.G.H.I.N. S.A.,
société anonyme ayant son siège social à L-2543 Luxembourg, 30, Dernier Sol, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 129.503,
ici représentée par Madame Cindy GOMES CORDEIRO, employée privée, demeurant professionnellement à L-3441
Dudelange, 61-63, avenue Grande-Duchesse Charlotte, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, laquelle pro-
curation, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte
pour être enregistrée avec celui-ci,
actionnaire unique de la société anonyme «FUTECH INVESTMENT S.A.», avec siège social à L-2543 Luxembourg,
30, Dernier Sol.
Laquelle comparante, ès qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- que la société anonyme «FUTECH INVESTMENT S.A.», établie et ayant son siège social à L-2543 Luxembourg, 30,
Dernier Sol, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 112 908, a été constituée
suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 décembre 2005,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et des Associations, numéro 572 du 18 mars 2006,
- que le capital social de la société anonyme «FUTECH INVESTMENT S.A.» s'élève actuellement à cinq cent mille
euros (500.000.-€), représenté par cinq mille (5.000) actions de cent euros (100.-€) chacune, entièrement libérées,
- que la comparante est le propriétaire de la totalité des actions de la société anonyme «FUTECH INVESTMENT S.A.»,
- que par la présente, la comparante prononce la dissolution et la liquidation de la Société, avec effet immédiat,
- que la comparante, en sa qualité de liquidateur de la société anonyme «FUTECH INVESTMENT S.A.», déclare que
tous les actifs ont été réalisés et que tous les passifs de ladite Société ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés,
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- que la comparante requiert de plus le notaire instrumentant d'acter que par rapport à d'éventuels passifs actuellement
inconnus de la Société et non payés à l'heure actuelle, elle déclare irrévocablement assumer solidairement avec la Société
l'obligation de payer tout ce passif éventuel actuellement inconnu,
- que l'activité de la Société a cessé au 15 décembre 2015; que l'actionnaire unique est investi de tout l'actif dont il déclare
être le bénéficiaire économique et qu'il réglera tout passif éventuel de la Société dissoute; que partant la liquidation de la
Société est à considérer comme faite et clôturée,
- que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire de la Société,
- qu'il sera procédé à l'annulation du registre des actions de la Société,
- qu'il sera procédé à l'annulation des titres au porteur,
- que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la Société.
Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.
<i>Fraisi>
Les frais en rapport avec le présent acte sont à charge de la comparante.
DONT ACTE, fait et passé à Dudelange, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par nom, prénom, état
et demeure, ce dernier a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. GOMES CORDEIRO, C. GOEDERT.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 06 janvier 2016. Relation: EAC/2016/471. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): A. SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés et aux fins
de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 12 janvier 2016.
C. GOEDERT.
Référence de publication: 2016058024/55.
(160018280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2016.
Groupe Forrest Luxembourg S.à r.l.-S.P.F., Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine fa-
milial.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 51, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 158.753.
L'an deux mille seize, le quatorze janvier.
Par-devant Nous, Me Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
- Monsieur George Arthur Forrest, né le 9 août 1940 à Elisabethville, République Démocratique du Congo, résidant au
1, Square GA Forrest, 1530 Lubumbashi, RD CONGO;
- Madame Lydia Verardo, née le 9 octobre 1952 à Kikwit, République Démocratique du Congo, résidant au 32, avenue
du prince d’Orange, 1180 Bruxelles, Belgique;
- Monsieur George Andrew Forrest, né le 7 décembre 1972 à Kolwezi, République Démocratique du Congo, résidant
au 12, avenue Bel-Air, 1180 Uccle, Belgique;
- Monsieur Malta David H. A. Forrest, né le 4 novembre 1971 à Kolwezi, République Démocratique du Congo, résidant
au 1639, boulevard Kamanyola, 1530 Lubumbashi, RD CONGO;
- Monsieur Michael Igor Forrest, 7 décembre 1972 à Kolwezi, République Démocratique du Congo, résidant au 5,
avenue Musofi, 1530 Lubumbashi, RD CONGO;
- Madame Rowena Forrest, née le 6 août 1986 à Anderlecht, Belgique, résidant au 186, avenue Victor Hugo, 75008
Paris, France.
(désignés ensemble comme les «Associés»).
Tous ici dûment représentés par Mme Muriel BOURGEOIS, résidant professionnellement au 9, rue des Trois Cantons,
L-8399 Windhof (Koerich), Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de procurations données sous seing privé.
Lesdites procurations, paraphées «ne varietur» par le mandataire agissant au nom des parties comparantes et le notaire
instrumentant, demeureront annexées au présent acte pour être soumises avec celui-ci aux formalités de l’enregistrement.
Les comparants, représentées tel que décrit ci-dessus, détiennent l'intégralité des 35,000 (trente-cinq mille) parts sociales
de Groupe Forrest Luxembourg S.à r.l.-S.P.F, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège
social au 9, rue des Trois Cantons, L-8399 Windhof (Koerich), Grand-Duché de Luxembourg et inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro B 158753, constituée suivant acte reçu de Joseph Elvinger de
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Luxembourg le 28 janvier 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 912, le 5 mai 2011.
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence
à Luxembourg, en date du 28 juillet 2014, publié au Mémorial C, numéro 2746 le 6 octobre 2014 (les “Statuts”) (la
«Société»).
Les comparants, par leur mandataire, prennent, chaque fois à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les comparants décident de transférer le siège social de la société du 9 rue des Trois Cantons, L-8399 Windhof (Koerich)
au 51, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg avec effet au 15 janvier 2016.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts de la Société qui sera dorénavant rédigé comme suit:
«Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le siège social peut être encore transféré à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de
l’assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification de Statuts.
L’adresse du siège social peut être transférée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: BOURGEOIS, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 15 janvier 2016. Relation: 1LAC / 2016 / 1359. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Luxembourg, le 27 janvier 2016.
Référence de publication: 2016058028/57.
(160017979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2016.
Watford S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 33.595.
L'an deux mille quinze, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg),
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société «WATFORD S.A.», une société anonyme avec siège
social à L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames (Grand-Duché de Luxembourg), immatriculée au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 33 595, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger,
alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 avril 1990, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C, numéro 369 de 1990, modifié la dernière fois en date du 12 décembre 2011, par devant Maître Blanche Moutrier, notaire
de résidence à Esch-sur-Alzette, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 158 du 19 janvier
2012.
L'Assemblée Générale est présidée par Me Charles Duro, avocat, demeurant professionnellement à L-1325 Luxembourg,
03, rue de la Chapelle (Grand-Duché de Luxembourg).
Le président désigne comme secrétaire Me Karine Mastinu, avocat, demeurant professionnellement à L-1325 Luxem-
bourg, 03, rue de la Chapelle (Grand-Duché de Luxembourg).
L'Assemblée Générale élit comme scrutateur Me Lionel Bonifazzi, avocat, demeurant professionnellement à L-1325
Luxembourg, 03, rue de la Chapelle (Grand-Duché de Luxembourg).
Le président prie le notaire d'acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions
possédées par chacun d'eux, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, par les mandataires
des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux for-
malités d'enregistrement.
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II. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III. Que la présente l'assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jouri>
1. Reconnaissance et confirmation de la terminaison du transfert sans dissolution et avec maintien de la personnalité
juridique de l'administration centrale et du siège social de la Société de Luxembourg ville (Grand-Duché de Luxembourg)
à Orhangazi (Turquie);
2. Approbation du bilan intermédiaire arrêté à la date du transfert de l'administration centrale et du siège social de la
Société vers la Suisse;
3. Démission des administrateurs, décharge et nomination des nouveaux représentants légaux de la Société («adminis-
trateurs»);
4. Démission du commissaire aux comptes de la Société, décharge et nomination d'un nouveau commissaire aux comptes
de la Société («office de révision»);
5. Transfert sans dissolution et avec maintien de la personnalité juridique de l'administration centrale et du siège social
de la Société de Luxembourg ville (Grand-Duché de Luxembourg) à Chiasso (Suisse);
6. Adoption par la Société de la nationalité suisse et subséquente soumission aux lois suisses et adoption de la forme
légale d'une société anonyme de droit suisse;
7. Pouvoir à Monsieur Mahmut Sahin et/ou Gianandrea Mazzoleni, chacun individuellement, pour représenter la Société
en Suisse et entreprendre toute procédure nécessaire et effectuer toutes formalités auprès de toutes instances administratives,
fiscales et autres en rapport avec le transfert et en particulier pour procéder au dépôt et à la publication du présent acte et
des statuts adoptés par les présentes en Suisse auprès du registre de commerce en Suisse et/ou la chambre de commerce en
Suisse et/ou toutes autres autorités suisses afin d'assurer la continuation de la Société en tant que société de droit suisse et
la cessation de la Société en tant que société de droit luxembourgeois;
8. Pouvoir à Monsieur Mahmut Sahin et/ou Maître Charles Duro, chacun individuellement, pour représenter la Société
au Grand-Duché de Luxembourg et entreprendre toute procédure nécessaire et effectuer toutes formalités auprès de toutes
instances administratives, fiscales et autres en rapport avec le transfert et en particulier de procéder au dépôt et à la publi-
cation du présent acte ainsi qu'à la radiation de la Société auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg
et/ou toutes autres autorités luxembourgeoises afin d'assurer la continuation de la Société en tant que société de droit suisse
et la cessation de la Société en tant que société de droit luxembourgeois;
9. Refonte complète des statuts de la Société pour les adapter à la législation suisse;
10. Soumission des décisions à la condition suspensive de l'acceptation du transfert de l'administration centrale et du
siège social de la Société en Suisse par les autorités suisses et/ou toutes autres instances compétentes;
11. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée Générale, le Président expose les motifs qui ont amené le conseil
d'administration à soumettre les propositions mentionnées à l'ordre du jour au vote des actionnaires.
Après avoir délibéré, l'Assemblée Générale prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée Générale reconnaît et confirme que le transfert sans dissolution et avec maintien de la personnalité juridique
de l'administration centrale et du siège social de la Société de Luxembourg ville (Grand- Duché de Luxembourg) à Orhan-
gazi (Turquie) n'a pas eu lieu et n'est plus d'actualité.
Par conséquent l'acte notarié y relatif qui a été déposé ne sera pas suivi des formalités de radiation de la Société auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée Générale approuve le bilan intermédiaire de la Société arrêté à la présente date.
Ledit bilan, après avoir été signé «ne varietur» par les actionnaires et le notaire instrumentaire, restera attaché au présent
acte.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée Générale prend acte et accepte la démission avec effet immédiat des administrateurs de la Société, Monsieur
Mahmut Sahin, Madame Muradiye Sahin et Monsieur Misir Sinan, et leur donne décharge pour l'exercice de leurs mandats
jusqu'à la date des présentes.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée Générale a décidé de nommer Monsieur Gianandrea Mazzoleni comme nouveau représentant légal de la
Société ("administrateur") pour une durée d'une année et reste en charge jusqu'à ce que l'assemblée générale confirme sa
charge ou procède à une nouvelle élection.
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<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée Générale prend acte et accepte la démission avec effet immédiat du commissaire aux comptes de la Société,
la société Fiduciaire Grand-Ducale S.A., et lui donne décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à la date des présentes.
<i>Sixième résolutioni>
L'Assemblée Générale a décidé de renoncer à la nomination d'un nouveau commissaire aux comptes de la Société ("office
de révision ") en Suisse.
<i>Septième résolutioni>
L'Assemblée Générale décide de transférer l'administration centrale et le siège social de la Société sans dissolution et
avec maintien de la personnalité morale de Luxembourg ville (Grand-Duché de Luxembourg) à Chiasso (Suisse).
L'Assemblée Générale constate que cette décision a été prise en conformité avec l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales (telle que modifiée).
Tous les documents sociaux relatifs à la période antérieure au transfert de la Société en Suisse seront conservés pendant
une période de cinq (5) ans à l'ancienne adresse du siège social de la Société au Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Huitième résolutioni>
L'Assemblée Générale décide que la Société adopte la nationalité suisse et subséquemment est soumise aux lois suisses
et adopte la forme légale d'une société anonyme de droit suisse lors de l'accomplissement du transfert.
Par conséquent, les 8.875 actions de société anonyme de droit luxembourgeois de la Société sont remplacées par 3239
nouvelles actions d'une société anonyme de droit suisse ayant une valeur nominale de 100.-- CHF et entièrement libérées,
qui sont à remettre aux actionnaires au prorata de leur participation dans le capital social de la Société.
<i>Neuvième résolutioni>
L'Assemblée Générale donne pouvoir à Monsieur Mahmut Sahin et/ou Gianandrea Mazzoleni, chacun individuellement,
pour représenter la Société en Suisse et entreprendre toute procédure nécessaire et effectuer toutes formalités auprès de
toutes instances administratives, fiscales et autres en rapport avec le transfert et en particulier pour procéder au dépôt et à
la publication du présent acte et des statuts adoptés par les présentes en Suisse auprès du registre de commerce en Suisse
et/ou la chambre de commerce en Suisse et/ou toutes autres autorités suisses afin d'assurer la continuation de la Société en
tant que société de droit suisse et la cessation de la Société en tant que société de droit luxembourgeois.
<i>Dixième résolutioni>
L'Assemblée Générale donne pouvoir à Monsieur Mahmut Sahin et/ou Maître Charles Duro, chacun individuellement,
pour représenter la Société au Grand- Duché de Luxembourg et entreprendre toute procédure nécessaire et effectuer toutes
formalités auprès de toutes instances administratives, fiscales et autres en rapport avec le transfert et en particulier de
procéder au dépôt et à la publication du présent acte ainsi qu'à la radiation de la Société auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés à Luxembourg et/ou toutes autres autorités luxembourgeoises afin d'assurer la continuation de la Société
en tant que société de droit suisse et la cessation de la Société en tant que société de droit luxembourgeois.
<i>Onzième résolutioni>
L'Assemblée Générale décide de modifier les statuts de la Société pour les adapter à la législation suisse et leur donner
la teneur suivante:
STATUTO DELLA WATFORD SA
I. Ragione sociale, Sede, Durata e scopo
Art. 1. Sotto la ragione sociale
WATFORD SA
è costituita una società anonima ai sensi degli art. 620 ss. CO con sede in Chiasso. La durata della società è illimitata.
Art. 2. Scopo. La società ha per scopo la detenzione di partecipazioni in qualsiasi forma, in imprese svizzere o estere,
qualsiasi altra forma di investimento, l'acquisizione mediante acquisto, sottoscrizione o in qualsiasi altro modo, così come
l'alienazione per vendita, scambio, o in altra maniera di titoli, obbligazioni, crediti, o altri valori di qualsiasi genere, l'am-
ministrazione, il controllo e lo sviluppo di tali partecipazioni. La società può partecipare alla creazione e allo sviluppo di
qualsiasi azienda finanziaria, industriale o commerciale, mediante prestiti, garanzie o in qualsiasi altro modo, sia in Svizzera
che all'estero.
II. Capitale azionario e azioni
Art. 3. Il capitale azionario della società ammonta a Fr. 323'900.-- (trecentoventitremilanovecento franchi svizzeri) ed
è suddiviso in 3239 (tremiladuecentotrentanove) azioni al portatore del valore nominale di Fr. 100.- (cento franchi svizzero)
l'una. Il capitale azionario è interamente liberato.
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Art. 4. In luogo di singole azioni, la società può emettere dei certificati attestanti il possesso di più azioni. La proprietà
o l'usufrutto di un'azione o di un certificato azionario come pure l'esercizio dei diritti dell'azionista implicano il riconosci-
mento dello statuto in vigore della società.
Mediante modifica dello statuto, l'assemblea generale può in ogni momento trasformare azioni al portatore in azioni
nominative e viceversa.
III. Organizzazione della società
Art. 5. Gli organi della società sono:
A. L'Assemblea generale
B. Il Consiglio di amministrazione
C. L'Ufficio di revisione.
A. Assemblea generale
Art. 6. L'organo supremo della società è costituito dall'assemblea generale, cui spettano i poteri inalienabili seguenti:
1. l'approvazione e la modifica dello statuto;
2. la nomina e la revoca dei membri del consiglio di amministrazione e dell'ufficio di revisione;
3. l'approvazione del rapporto annuale e del conto annuale, come pure la deliberazione sull'impiego dell'utile risultante
dal bilancio, in modo particolare la determinazione del dividendo e della partecipazione agli utili;
4. il discarico agli amministratori;
5. le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto o che le sono state sottoposte dal consiglio
di amministrazione.
Art. 7. L'assemblea generale ordinaria ha luogo ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Ogni qualvolta sia necessario, in modo particolare nei casi previsti dalla legge, si convocano assemblee generali straor-
dinarie.
Il consiglio di amministrazione deve convocare assemblee generali straordinarie se azionisti che rappresentano almeno
il dieci per cento del capitale azionario lo richiedono per scritto indicandone lo scopo.
Art. 8. L'assemblea generale è convocata dal consiglio di amministrazione e, quando occorre, dall'ufficio di revisione.
Il diritto di convocazione spetta anche ai liquidatori.
La convocazione dell'assemblea generale avviene mediante pubblicazione sul Foglio Ufficiale svizzero di Commercio
almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Sono indicati nella convocazione gli oggetti all'ordine del giorno
come pure le proposte del consiglio di amministrazione e degli azionisti che hanno chiesto la convocazione dell'assemblea
generale o l'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno.
Fatta riserva per le disposizioni sull'assemblea totalitaria, nessuna deliberazione può essere presa su oggetti che non
siano stati debitamente iscritti all'ordine del giorno; sono eccettuate le proposte di convocare un'assemblea generale straor-
dinaria o di effettuare una verifica speciale. Non occorre invece comunicare anticipatamente le proposte che entrano
nell'ambito degli oggetti all'ordine del giorno nè le discussioni non seguite da un voto.
I proprietari o i rappresentanti di tutte le azioni possono, purchè nessuno vi si opponga, tenere un'assemblea generale
anche senza osservare le formalità prescritte per la convocazione (assemblea totalitaria). Finché i proprietari o i rappre-
sentanti di tutte le azioni sono presenti, nel corso di tale assemblea può essere discusso e deliberato validamente su tutti gli
oggetti di competenza dell'assemblea generale.
Venti giorni almeno prima dell'assemblea generale ordinaria devono depositarsi presso la sede della società, perchè
possano essere consultate dagli azionisti, la relazione sulla gestione e se del caso la relazione dei revisori. Di ciò sarà fatta
menzione nella convocazione.
Art. 9. L'assemblea generale è presieduta dal presidente o, in caso di suo impedimento, da un altro membro del consiglio
di amministrazione o da un presidente del giorno nominato dall'assemblea generale.
Il presidente nomina un verbalista e degli scrutatori, che non devono necessariamente essere azionisti.
Il consiglio di amministrazione provvede alla tenuta del processo verbale, che è da firmare dal presidente e dal segretario
del consiglio d'amministrazione.
I membri del Consiglio di amministrazione hanno diritto di partecipare all'assemblea generale. Possono presentare
proposte.
Art. 10. Ogni azione dà diritto a un voto.
Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea generale da un terzo che non deve essere necessariamente azionista.
Salvo disposizioni imperative della legge o prescrizioni contrarie dello statuto le deliberazioni dell'assemblea sono prese
a maggioranza assoluta dei voti delle azioni rappresentate.
Le deliberazioni e le nomine avvengono in modo palese, salvo che il presidente o un azionista richieda che avvengano
segretamente.
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Ulteriori modalità di votazione vengono determinate dall'assemblea generale.
B. Consiglio di amministrazione
Art. 11. Il consiglio di amministrazione si compone da uno o più membri. Di regola viene eletto nel corso dell'assemblea
generale di volta in volta per la durata di un anno. I membri del consiglio di amministrazione rimangono in carica fino a
quando l'assemblea generale li riconferma o procede a una nuova elezione. E' fatta riserva per le dimissioni e per la revoca.
I nuovi amministratori portano a termine il mandato di coloro che vengono sostituiti.
Gli amministratori sono in ogni tempo rieleggibili.
Il consiglio di amministrazione si costituisce autonomamente. Designa il suo presidente ed un segretario, che non deve
necessariamente essere membro del consiglio di amministrazione.
Art. 12. Al consiglio di amministrazione compete la direzione suprema della società e il controllo della conduzione degli
affari. Esso rappresenta la società verso l'esterno e si occupa di tutte le materie che non sono attribuite dalla legge, dallo
statuto o dal regolamento ad un altro organo della società.
Il consiglio di amministrazione può delegare la gestione degli affari o di alcune categorie di essi a una o più persone,
membri del consiglio di amministrazione o terzi, anche non azionisti. Il consiglio di amministrazione emana il regolamento
d'organizzazione e regola i relativi rapporti contrattuali.
Il consiglio di amministrazione ha le attribuzioni inalienabili e irrevocabili seguenti:
1. l'alta direzione della società e il potere di dare le istruzioni necessarie;
2. la definizione dell'organizzazione;
3. l'organizzazione della contabilità, del controllo finanziario nonché l'allestimento del piano finanziario;
4. la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza e la regolamentazione dei diritti
di firma;
5. l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge,
dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni;
6. l'allestimento della relazione sulla gestione, la preparazione dell'assemblea generale e l'esecuzione delle sue delibe-
razioni;
7. l'avviso del giudice in caso di eccedenza dei debiti;
8. deliberare su conferimenti ulteriori, relativi alle azioni non interamente liberate;
9. deliberazioni concernenti la constatazione di aumenti del capitale e delle conseguenti modifiche statutarie;
Art. 13. Il regolamento d'organizzazione definisce l'ordine dei seggi, la capacità di deliberare (presenza) e il modo di
deliberare del consiglio di amministrazione.
Il presidente ha voto decisionale.
Sulle discussioni e decisioni è tenuto un processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario del consiglio di am-
ministrazione.
Art. 14. I membri del consiglio di amministrazione hanno diritto a un risarcimento delle spese da loro sopportate nell'in-
teresse della società e a un indennizzo corrispondente alla loro attività, importi che vengono fissati dal consiglio di
amministrazione stesso.
C. Ufficio di revisione
Art. 15. L'assemblea generale elegge un ufficio di revisione.
L'assemblea generale può rinunciare all'elezione di un organo di revisione se:
a) la società non adempie le condizioni per essere soggetta alla revisione ordinaria;
b) tutti gli azionisti rinunciano alla revisione limitata e
c) la società non vanta più di 10 (dieci) posti a tempo pieno in media all'anno.
Se gli azionisti hanno rinunciato alla revisione limitata, questa rinuncia è valida anche per gli anni successivi.
Ciascun azionista ha tuttavia il diritto di chiedere una revisione limitata al più tardi 10 (dieci) giorni prima dell'assemblea
generale. In tal caso l'assemblea generale designa un ufficio di revisione.
IV. Conto annuale e ripartizione utili
Art. 16. L'esercizio annuale comincia il 1. gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il conto annuale, composto dal conto economico e dal bilancio viene allestito conformemente alle disposizioni del Codice
delle Obbligazioni, in modo particolare conformemente agli art. 662a ss., nonché ai principi commerciali e del ramo
generalmente riconosciuti.
Art. 17. Fatta riserva per le disposizioni di legge concernenti la ripartizione degli utili, in particolare per gli art. 671 ss.
CO, l'utile risultante dal bilancio resta a disposizione dell'assemblea generale.
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Art. 18. La distribuzione della partecipazioni agli utili ai membri del consiglio di amministrazione avviene in base all'art.
677 CO.
V. Scioglimento e liquidazione
Art. 19. L'Assemblea generale può in ogni momento decidere lo scioglimento e la liquidazione della società in base alle
disposizioni della legge e dello statuto.
La liquidazione ha luogo a cura del consiglio di amministrazione, a meno che l'assemblea generale non designi altri
liquidatori.
La liquidazione della società avviene in base agli art. 742 ss. CO. I liquidatori sono autorizzati a vendere gli attivi
(compresi i beni immobili) anche a trattativa privata.
Una volta estinti i debiti, il patrimonio viene diviso tra gli azionisti in base agli importi da loro pagati.
VI. Comunicazioni e pubblicazioni
Art. 20. Convocazioni e comunicazioni agli azionisti avvengono mediante pubblicazione nel "Foglio Ufficiale Svizzero
di Commercio, o se conosciuti, mediante comunicazione scritta.
Nei casi previsti dalla legge, le notificazioni, ai creditori avvengono mediante pubblicazione nel "Foglio Ufficiale sviz-
zero di Commercio", organo di pubblicazione ufficiale della società.»
<i>Douzième résolutioni>
L'Assemblée Générale décide que les décisions ci-dessus sont soumises à la condition suspensive de l'acceptation du
transfert de l'administration centrale et du siège social de la Société en Suisse par les autorités suisses et/ou toutes autres
instances compétentes.
La Société sera dès lors radiée du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg suite à l'immatriculation de la
Société auprès du registre de commerce en Suisse et/ou la chambre de commerce en Suisse et/ou toutes autres autorités
suisses.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte est approximativement estimé à la somme de 1.400.- Euro.
Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du(des) comparant(s)
ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du(des) même(s)
comparant(s), en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au(x) comparant(s) connu(s) du notaire instrumentaire par ses nom,
prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: C. Duro, K. Mastinu, L. Bonifazzi, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 28 décembre 2015. Relation: EAC/2015/31206. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveur ff.i> (signé): A. Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 21 janvier 2016.
Référence de publication: 2016055565/280.
(160014515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2016.
Brew Re S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 56.288.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 2075 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016056530/9.
(160016705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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ACRON MV Invest Management S.à r.l.
AfricInvest Auto
Albatross Holding S.à r.l.
Alcentra S.à r.l.
Alcentra SV II S.à r.l.
Algebris Investments (Luxembourg) S.à r.l.
Altcorp SA
Apollonia Radermecher s.e.c.s.
Batsam Holding S.à r.l.
Brew Re S.A.
CES International Operations S.à r.l.
Cleveland Properties S.à r.l.
Deloitte Tax & Consulting
Deutsche Real Estate Funds S.A.
Etablissements Geiben
European Direct Property Management S.A.
European Loan Programme S. à r.l.
Firewall Investments S.A.
firewall Management Hard Equity S.A.
Food Delivery Holding 2. S.à r.l.
Fuelsco 2
Futech Investment S.A.
Groupe Forrest Luxembourg S.à r.l.-S.P.F.
Investify S.A.
Investify S.A.
iptiQ Insurance S.A.
Janili S.à r.l.
Kensington Italy Retail Topco S.à r.l.
Kredietrust Luxembourg S.A.
Langham Hall Luxembourg S.à r.l.
Luc Weber Architecte S.à r.l.
Luxoutils Sàrl
Massena Wealth Management
Samir S.A.
Star Check S.A.
Tamweelview S.A.
Teleperformance Germany S.à r.l.
Thayan S.à r.l.
Tidalwave Holdings II S.à.r.l.
Tidalwave Holdings I S.à r.l.
Timberland, SICAV
Velde S.A.
Venn Capital II JV GP S.à r.l.
Vesta Assurances S.àr.l.
Watford S.A.