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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1086

12 avril 2016

SOMMAIRE

Achelia Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

52128

AD Air Solutions Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

52121

Alpha International Properties S.A. . . . . . . . .

52086

Alphatax S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52085

Astonia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52126

Behlux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52112

Bourdon Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52086

Canawy S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52087

CAP Consult International S.A. . . . . . . . . . . . .

52086

Clear Energy Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

52128

Clio Finance S.A.SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52128

Crossroads II S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52086

DANISKA, Société de Gestion de Patrimoine

Familial, SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52087

DW Vertriebs S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52115

ES Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52127

Exeter/GIC Cannock 1 (UK) S.à r.l. . . . . . . . .

52119

Exeter/GIC Investment HoldCo S.à r.l. . . . . .

52121

Fideres Capital I GP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

52124

Fortum Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

52089

Galique S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52085

GSCP V S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52088

Hexcel Financing Luxembourg S.à r.l. . . . . . .

52088

Homes Services Lux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52088

Johnson & Johnson Luxembourg Finance

Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52083

Kaneda S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52089

Magen S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52089

Melaleuca S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52084

MH Grainger JV Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52084

Novenergia III General Partner S.A. . . . . . . . .

52089

NW DP Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

52082

Oliam S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52082

Omnipotant Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52082

Parc d'Activités 1 Luxembourg . . . . . . . . . . . .

52083

Partners Group Private Markets Credit Stra-

tegies S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52083

P.C. Investments S.A. -SPF . . . . . . . . . . . . . . . .

52083

PHS General Design S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

52087

PHS General Design SCA . . . . . . . . . . . . . . . . .

52087

Plasma Metal S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52084

Regus Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52108

Ritchie Sub-Investments Lux S.à r.l. . . . . . . . .

52089

Round Hill Dutch Residential Investment II

SCSp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52085

SPX Luxembourg Holding Company . . . . . . .

52087

Triodos OGF LuxCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

52090

Triodos S II LuxCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

52099

Turano s.e.n.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52088

UniCredit Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . .

52087

52081

U X E M B O U R G

NW DP Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 160.474.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la société en date du 1

er

octobre 2015

Il résulte des décisions prises par l'Associé unique en date du 1

octobre 2015 que:

- Monsieur Sean Murray, employé privé,avec adresse professionnelle au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a

démissionné de son poste de gérant B de la Société, avec date effective au 1

octobre 2015.

- Monsieur Wilhelmus Jongman, employé privé, avec adresse professionnelle au 40, avenue Monterey, L-2163 Lu-

xembourg, a démissionné de son poste de gérant B de la Société, avec date effective au 1

octobre 2015.

- Madame Marine Capucine Schrub, employée privée,avec adresse professionnelle au 22, rue Goethe, L-1637 Luxem-

bourg, née le 28 octobre 1986 a Chalons-en-Champagne (France) a été nommée en tant que gérant B de la Société avec
date effective au 1

octobre 2015 et ce pour une durée indéterminée.

Référence de publication: 2016059893/17.
(160019713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.

Oliam S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 198.784.

Il est notifié que:
- L'Alliance Révision S.à r.l. a démissionnée avec effet au 1

février 2016 da sa fonction de Réviseur d'Entreprises

Agréé de la Société.

Il est encore notifié que suite aux décisions de l'assemblée générale des actionnaires de la Société:
- KPMG Luxembourg, une société coopérative de droit luxembourgeois immatriculée sous le numéro B149133 auprès

du R.C.S. Luxembourg et ayant son siège social au 39, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, a été nommé en tant que Réviseur d'Entreprises Agréé de la Société avec effet au 1

février 2016 et jusqu'à

l'assemblée générale qui se tiendra en 2022.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

OLIAM S.A.
Martinus Cornelis Johannes Weijermans

Référence de publication: 2016059903/18.
(160019975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.

Omnipotant Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7243 Bereldange, 66, rue du Dix Octobre.

R.C.S. Luxembourg B 169.281.

Assemblée générale extraordinaire du 01/07/2015

L'an deux mille quinze, le premier juillet
A Luxembourg, à 18.30 heures.
L'assemblée générale extraordinaire a pris, à l'unanimité des voix, la résolution suivante:
I. Le siège de la société est transféré avec effet immédiat à l'adresse Rue du Dix Octobre, 66, L-7243 Bereldange
Plus rien d'autre n'étant à l'ordre du jour, la séance est levé et de tout ce qui précède, le présent procès-verbal est dressé

et signé par les comparants, date qu'en tête des présentes.

DONT ACTE.
Rédigé en deux exemplaires originaux, dont les personnes soussignées reconnaissent chacune avoir reçu un exemplaire

original dûment signé, le deuxième exemplaire original étant destiné au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg
(RCSL).

Dimitri HUBIN / Véronique SARTORI.

Référence de publication: 2016059904/19.
(160019886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.

52082

U X E M B O U R G

P.C. Investments S.A. -SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 69.249.

Version rectifiée

Remplacement dépôt L160001336 du 05/01/2016

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 01/02/2016.

Cosita Delvaux
Notaire

Référence de publication: 2016059911/14.
(160019922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.

Parc d'Activités 1 Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 139.350.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 25 janvier 2016

Il résulte des décisions prises par l'associé unique en date du 25 janvier 2016:
- Madame Claire Treacy a démissionnée de son poste de gérant.
- Monsieur Neil Robertson, avec adresse au 64, North Row, London, W1K 7DA, UK est élu par l'associé unique comme

gérant avec effet immédiat et ce pour une période indéterminée.

Luxembourg.

Pour extrait conforme
Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2016059913/17.
(160020154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.

Johnson & Johnson Luxembourg Finance Company, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 117.848.

Les statuts coordonnés au 23/12/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21/01/2016.

Me Cosita Delvaux
Notaire

Référence de publication: 2016059747/12.
(160020341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.

Partners Group Private Markets Credit Strategies S.A., Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 168.347.

Les statuts coordonnés au 23 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marc Loesch
Notaire

Référence de publication: 2016059926/11.
(160020678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.

52083

U X E M B O U R G

Plasma Metal S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1817 Luxembourg, 58, rue d'Ivoix.

R.C.S. Luxembourg B 22.399.

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 21 décembre 2015

Quatrième résolution

L'assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs:
Monsieur GEORGES Jean,
Monsieur GEORGES Jules,
et Monsieur GEORGES Nick;
Ainsi que le mandat du Commissaire aux Comptes:
Madame MAYER Josette,
Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2021 statuant sur l'exercice 2020.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PLASMA METAL SA
Signature

Référence de publication: 2016059931/19.
(160020731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.

MH Grainger JV Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 500.000,00.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 172.244.

Extrait des résolutions adoptées par le gérant unique de la Société le 29 janvier 2016

Le gérant unique de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société au 2, Rue Beck, L-1222 Luxembourg,

avec effet immédiat.

En vertu d'un contrat de cession daté du 18 novembre 2015, les associés de la Société ont cédé l'intégralité des parts

sociales qu'ils détenaient dans la Société à Deutsche Annington Acquisition Holding GmbH, une société à responsabilité
limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) de droit allemand, ayant son siège social au 248 Münsterstraße, D-40470
Düsseldorf, immatriculée au Registre de commerce du tribunal d'instance de Düsseldorf sous le numéro HRB 56563.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour MH Grainger JV SARL
Un mandataire

Référence de publication: 2016059860/18.
(160020604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.

Melaleuca S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 162.279.

Il résulte des résolutions prises par le conseil de gérance de la société en date du 4 janvier 2016 que:
Le siège social de la société a été transféré du 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg au 6, rue Dicks,

L-1417 Luxembourg avec effet au 4 janvier 2016.

Monsieur Johan van den Berg et Trustmoore Luxembourg S.A., gérants de la Société, sont désormais domiciliés pro-

fessionnellement au 6, rue Dicks, L-1417 Luxembourg avec effet au 4 janvier 2016.

Nous vous prions également de bien vouloir prendre note du changement de prénom de Monsieur Johan van den Berg

en Johannes Andries van den Berg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 1

février 2016.

Référence de publication: 2016059832/17.
(160020546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.

52084

U X E M B O U R G

Galique S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 8, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 138.637.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 février 2016.

Référence de publication: 2016059658/10.
(160020785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.

Round Hill Dutch Residential Investment II SCSp, Société en Commandite spéciale.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 202.833.

Excerpt of the amended and restated limited partnership agreement (the “partnership agreement”) of the partnership

executed on 26 January 2016 amending and restating the original limited partnership agreement executed on 21 December

2015

The present excerpt amends the following:
1) Purpose of the Partnership. The Partnership has been formed to carry on the Business with a view to profit and to do

all such other things as may be considered by the general partner to be incidental or conducive to the Business, being the
creation of a diversified residential portfolio of income producing real estate assets in the Netherlands through the Acqui-
sitions or other Investments.

2) Date on which the Partnership commences and the date on which it ends. The Partnership shall have a term of (10)

years as of 26 January 2016.

Suit la traduction française du texte qui précède

Extrait du contrat social modifie et refondu (le “contrat”) de la société conclu le 26 janvier 2016 modifiant et refondant

le contrat social original conclu le 21 décembre 2015

Le présent extrait modifie ce qui suit:
1) Objet de la Société. La société a été formée pour exercer une activité à but lucratif et accomplir tout acte qui serait

considéré par l'associé commandité accessoire ou propice à la réalisation de l'activité de la Société, celle-ci étant la création
d'un portefeuille diversifié d'actifs immobiliers situés aux Pays-Bas par le biais d'acquisitions de portefeuilles en recherchant
notamment des actifs répondant aux critères d'investissement de la Société en vue de maximiser la valeur des Investisse-
ments acquis.

2) Date à laquelle la Société commence et à laquelle elle se termine. La société aura un terme de cinq (10) ans à compter

du 26 janvier 2016.

For and on behalf of Round Hill Dutch Residential Investment II SCSp
Represented by its general partner RHC Dutch Residential Investment GP 2 S.à r.l.,
Kemal Akyel / Jennika Lindholm
Manager / Manager

Référence de publication: 2016059956/32.
(160020012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.

Alphatax S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-6477 Echternach, 38, rue des Remparts.

R.C.S. Luxembourg B 152.558.

Entschluss der Geschäftsführung vom 1. Januar 2016

Der Sitz der Firma wird mit sofortiger Wirksamkeit an folgende Adresse verlegt:
- 38, rue des Remparts L-6477 Echternach.

Echternach, ne varietur, den 1. Januar 2016.

Herr Jürgen DEBUS.

Référence de publication: 2016061961/12.
(160023249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.

52085

U X E M B O U R G

Crossroads II S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 195.286.

EXTRAIT

Suite à un déménagement:
Monsieur Jan Theodoor Antonio Ebeling, gérant, a désormais son adresse professionnelle au 160 Zuidplein (H-Tower

floor), 1077 XV Amsterdam, The Netherlands.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
Le mandataire

Référence de publication: 2016061507/16.
(160022493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2016.

CAP Consult International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.

R.C.S. Luxembourg B 129.723.

EXTRAIT

Il est porté à la connaissance du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg et afin de mettre à jour les

informations inscrites auprès de celui-ci:

- que Madame Rika Mamdy, née le 04 novembre 1946 à Diksmuide (Belgique), avec adresse professionnelle 12D,

Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg, est le représentant permanent de la société Nationwide Management S.A. inscrite
au numéro RCS B 99746 et ayant son siège social au 12 Impasse Drosbach, bâtiment D, L-1882 Luxembourg, à partir du
1

décembre 2015 et ce en remplacement de Monsieur Patrick Goldschmidt.

Luxembourg, le 15 décembre 2015.

Pour Cap Consult International S.A.

Référence de publication: 2016061512/16.
(160022700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2016.

Bourdon Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 180.569.

Je vous informe que je démissionne de mon poste d'administrateur de la société Bourdon Holdings S.A., une société

anonyme ayant son siège social au 35, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, et immatriculée au registre de commerce
et des société sous le numéro B180569, avec effet immédiat.

Le 18 septembre 2014.

Paul LAMBERTS.

Référence de publication: 2016062000/11.
(160023036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.

Alpha International Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 182.866.

Extrait sincère et conforme
ALPHA INTERNATIONAL PROPERTIES S.A.

Référence de publication: 2016075099/11.
(160039845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2016.

52086

U X E M B O U R G

SPX Luxembourg Holding Company, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 143.845.000,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 134.747.

Luxembourg, le 2 mars 2016.

Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
Un mandataire

Référence de publication: 2016074383/13.
(160038198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2016.

UniCredit Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 9.989.

Les comptes au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société
Signatures
Un mandataire

Référence de publication: 2016074429/12.
(160038219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2016.

Canawy S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 183.831.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016074601/9.
(160039026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2016.

DANISKA, Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine

Familial.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 42.679.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016074651/10.
(160039410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2016.

PHS General Design SCA, Société Anonyme,

(anc. PHS General Design S.A.).

Siège social: L-1463 Luxembourg, 31, rue du Fort Elisabeth.

R.C.S. Luxembourg B 181.572.

Signature.

Référence de publication: 2016074917/10.
(160039152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2016.

52087

U X E M B O U R G

GSCP V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.201.150,00.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 117.403.

Constituée par devant Me Paul Bettingen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 août 2006, acte publié au

Mémorial C no 1625

Rectificatif suite au dépôt L150199749 en date du 5 novembre 2015

Les comptes annuels rectifiés au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

GSCP V S.à r.l.
Marielle Stijger
Gérant

Référence de publication: 2016074741/16.
(160038990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2016.

Hexcel Financing Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 5.835.000,00.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 150.479.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016074746/9.
(160039133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2016.

Homes Services Lux, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2651 Luxembourg, 21, rue Saint Ulric.

R.C.S. Luxembourg B 182.029.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016074100/9.
(160038692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2016.

Turano s.e.n.c., Société en nom collectif.

Siège social: L-3480 Dudelange, 24, rue Gaffelt.

R.C.S. Luxembourg B 127.483.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par Jugement rendu en date du 3 décembre 2015, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, sixième chambre, siégeant

en matière commerciale, après avoir entendu le Juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère public
en leurs conclusions, a déclaré closes pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation de la société suivante:

TURANO SENC enseigne SERTILUX SENC (RCS B 127483)
Ce même jugement a mis les frais à charge du Trésor.

Pour extrait conforme
Bénédicte SCHAEFER
Le liquidateur

Référence de publication: 2016061364/16.
(160021929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2016.

52088

U X E M B O U R G

Ritchie Sub-Investments Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 13.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 175.197.

Luxembourg, le 3 mars 2016.

Référence de publication: 2016074935/10.
(160039259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2016.

Novenergia III General Partner S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 142.318.

Les comptes au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

Référence de publication: 2016074878/10.
(160038973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2016.

Kaneda S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3313 Begem, 76, Grand Rue.

R.C.S. Luxembourg B 170.495.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016074794/9.
(160039030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2016.

Fortum Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 171.905.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de la Société prises en date du 29 octobre 2015:
1. que la démission de Mr Jouni Huttunen en tant que gérant de classe B est acceptée avec effet au 30/10/2015;
3. que Mme Satusäde Salonen, avec adresse professionnelle: Prinsenlaan 128 4818 CP Breda, est nommée nouvelle

gérante de classe B avec effet au 1

janvier 2016 et ce pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 29 octobre 2015.

Référence de publication: 2016061575/14.
(160022532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2016.

Magen S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 45, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 116.053.

Les comptes annuels au 30.09.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MAGEN S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2016075423/11.
(160039987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2016.

52089

U X E M B O U R G

Triodos OGF LuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard dela Foire.

R.C.S. Luxembourg B 188.092.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-ninth day of December,
before us, Maître Marc Loesch notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Triodos SICAV II, a société d'investissement à capital variable incorporated and existing under the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 115.771, having
its registered office at 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the “Sole Sha-
reholder”),

here represented by Me Carl de la Chapelle,
by virtue of a proxy under private seal given on 22 December 2015.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to

this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of Triodos OGF LuxCo S.à r.l. (hereinafter the “Company”), a société à

responsabilité limitée existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies' Register under number B 188.092, having its registered office at 11-13, boulevard de la Foire, L-1528
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Carlo Wersandt, notary residing in
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 13 June 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, on 26 August 2014, number 2268.

The articles of association have not been amended since.
The appearing party, represented as stated above, representing the entire share capital, declares having waived any notice

requirement and may validly deliberate on all the items of the following agenda:

Agenda

1. Re-designation of fifty thousand (50,000) existing shares of the Company into fifty thousand (50,000) ordinary shares

(the “Ordinary Shares”);

2. Creation of ten (10) new categories of shares, namely the class A shares (the “Class A Shares”), the class B shares

(the “Class B Shares”), the class C shares (the “Class C Shares”), the class D shares (the “Class D Shares”), the class E
shares (the “Class E Shares”), the class F shares (the “Class F Shares”), the class G shares (the “Class G Shares”), the class
H shares (the “Class H Shares”), the class I shares (the “Class I Shares”) and the class J shares (the “Class J Shares”);

3. Increase of the share capital of the Company by an amount of seven hundred seventy-five thousand euros (EUR

775,000) so as to raise it from its current amount of fifty thousand euros (EUR 50,000) to eight hundred twenty-five thousand
euros (EUR 825,000) by the issue of:

- seventy-seven thousand five hundred (77,500) Class A Shares;
- seventy-seven thousand five hundred (77,500) Class B Shares;
- seventy-seven thousand five hundred (77,500) Class C Shares
- seventy-seven thousand five hundred (77,500) Class D Shares;
- seventy-seven thousand five hundred (77,500) Class E Shares;
- seventy-seven thousand five hundred (77,500) Class F Shares
- seventy-seven thousand five hundred (77,500) Class G Shares;
- seventy-seven thousand five hundred (77,500) Class H Shares;
- seventy-seven thousand five hundred (77,500) Class I Shares; and
- seventy-seven thousand five hundred (77,500) Class J Shares,
having a nominal value of one euro (EUR 1) each.
4. Amendment of article 5 of the articles of association of the Company;
5. Amendment of article 21 of the articles of association of the Company;
6. Amendment of article 22 of the articles of association of the Company;
7. Amendment of article 23 of the articles of association of the Company;
8. Miscellaneous.
Having duly considered each item on the agenda, the Sole Shareholder, represented as stated above, requires the un-

dersigned notary to enact the following resolutions:

52090

U X E M B O U R G

First resolution

The Sole Shareholder resolves to re-designate the fifty thousand (50,000) existing shares, having a nominal value of

one euro (EUR 1) each, into fifty thousand (50,000) Ordinary Shares, having a nominal value of one euro (EUR 1) each.

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to create Preference Shares, subdivided into ten (10) new categories of shares, namely

the Class A Shares, the Class B Shares, Class C Shares, the Class D Shares, the Class E Shares, the Class F Shares, the
Class G Shares, the Class H Shares, the Class I Shares and the Class J Shares.

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of seven hundred seventy-

five thousand euros (EUR 775,000) so as to raise it from its current amount of fifty thousand euros (EUR 50,000) to eight
hundred twenty-five thousand euros (EUR 825,000) by the issue of seven hundred seventy-five thousand (775,000) pre-
ference shares, subdivided into:

Subscription and payment

I. Five hundred seventy-five thousand (575,000) newly issued preference shares have been fully subscribed and entirely

paid-up by the Sole Shareholder through a contribution in kind, in an amount of five hundred seventy-eight thousand one
hundred forty-one euros and fourteen cents (EUR 578,141.14), as further described in a valuation certificate dated 22
December 2015, which has been presented to the Sole Shareholder and to the undersigned notary.

The total contribution in kind in an amount of five hundred seventy-eight thousand one hundred forty-one euros and

fourteen cents (EUR 578,141.14) consists of five hundred seventy-five thousand euros (EUR 575,000) for the share capital
and three thousand one hundred forty-one euros and fourteen cents (EUR 3,141.14) for the share premium account of the
Company.

II. Two hundred thousand (200,000) newly issued preference shares have been fully subscribed and entirely paid-up by

the Sole Shareholder by the conversion of distributable reserves of the Company, as evidenced to the Sole Shareholder and
to the undersigned notary by way of an interim balance sheet of the Company dated 30 June 2015 and by a confirmation
letter of the board of managers of the Company of 22 December 2015 confirming the availability of the Company's dis-
tributable reserves for an amount of two hundred thousand euros (EUR 200,000).

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend Article 5 of the articles of association of the Company which shall henceforth

be read as follows:

“ Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at eight hundred twenty-five thousand euros (EUR 825,000), represented by (i)

fifty thousand (50,000) ordinary shares, having a nominal value of one euro (EUR 1) each (the “Ordinary Shares”) and (ii)
seven hundred seventy-five thousand (775,000) preference shares, subdivided into seventy-seven thousand five hundred
(77,500) class A shares (the “Class A Shares”), seventy-seven thousand five hundred (77,500) class B shares (the “Class
B Shares”), seventy-seven thousand five hundred (77,500) class C shares (the “Class C Shares”), seventy-seven thousand
five hundred (77,500) class D shares (the “Class D Shares”), seventy-seven thousand five hundred (77,500) class E shares
(the “Class E Shares”), seventy-seven thousand five hundred (77,500) class F shares (the “Class F Shares”), seventy-seven
thousand five hundred (77,500) class G shares (the “Class G Shares”), seventy-seven thousand five hundred (77,500) class
H shares (the “Class H Shares”), seventy-seven thousand five hundred (77,500) class I shares (the “Class I Shares”) and
seventy-seven thousand five hundred (77,500) class J shares (the “Class J Shares”), having a nominal value of one euro
(EUR 1) each (each a “Class” and together the “Preference Shares”).

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

52091

U X E M B O U R G

5.3 The Company may redeem its own shares.
5.4 A reduction of share capital through the repurchase of a class of Preference Shares may only be made within the

respective Class Periods.

The period for the Class A Shares is the period starting on the date of the notarial deed of 29 December 2015 and ending

no later than on 31 December 2016 (the “Class A Period”).

The period for the Class B Shares is the period starting on the day after the Class A Period and ending on no later than

31 December 2017 (the “Class B Period”).

The period for the Class C Shares is the period starting on the day after the Class B Period and ending no later than on

31 December 2018 (the “Class C Period”).

The period for the Class D Shares is the period starting on the day after the Class C Period and ending no later than on

31 December 2019 (the “Class D Period”).

The period for the Class E Shares is the period starting on the day after the Class D Period and ending on no later than

31 December 2020 (the “Class E Period”).

The period for the Class F Shares is the period starting on the day after the Class E Period and ending on no later than

31 December 2021 (the “Class F Period”).

The period for the Class G Shares is the period starting on the day after the Class F Period and ending on no later than

31 December 2022 (the “Class G Period”).

The period for the Class H Shares is the period starting on the day after the Class G Period and ending no later than on

31 December 2023 (the “Class H Period”).

The period for the Class I Shares is the period starting on the day after the Class H Period and ending no later than on

31 December 2024 (the “Class I Period”).

The period for the Class J Shares is the period starting on the day after the Class I Period and ending no later than on

31 December 2025 (the “Class J Period”).

Where a Class of Preference Shares has not been repurchased and cancelled within the relevant Class Period, the re-

demption and cancellation of such class(es) of Preference Shares can be made during a new period (the “New Period”)
which shall start on the date after the last Class Period (or as the case may be, the date after the end of the immediately
preceding New Period of another Class) and end no later than one year after the start date of such New Period. The first
New Period shall start on the day after the Class J Period.

For the avoidance of doubt, in the event that a repurchase and cancellation of a Class of Preference Shares shall take

place prior to the last day of its respective Class Period (or as the case may be, New Period), the following Class Period
(or as the case may be, New Period) shall start on the day after the repurchase and cancellation of such Class of Preference
Shares and shall continue to end on the day such as initially defined in the Articles above.

Upon the repurchase and cancellation of the entire relevant Class(es), the Cancellation Amount will become due and

payable by the Company to the Shareholder(s) pro-rata to their holding in such Class(es). For the avoidance of doubt the
Company may discharge its payment obligation in cash, in kind or by way of set-off.

The Cancellation Amount mentioned in the paragraph above to be retained shall be determined by the sole manager or,

in case of plurality of managers the board of managers (as both terms defined below) in its reasonable discretion and within
the best corporate interest of the Company.

For the avoidance of doubt, the sole manager or, in case of plurality the board of managers can choose at his (its) sole

discretion to include or exclude in its determination of the Cancellation Amount the freely distributable reserves either in
part or in totality.

For the purposes of these Articles, the following capitalised terms shall have the following meanings:
- “Available Amount” shall mean the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits)

increased by (i) any freely distributable reserves and (ii) as the case may be, by the amount of the capital reduction and
legal reserve reduction relating to the Class of Preference Shares to be cancelled but reduced by (i) any losses (included
carried forward losses) expressed as a positive, (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of
Law or of the Articles, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double
counting), (iii) any dividends to which is entitled the holder(s) of the Ordinary Shares pursuant to the Articles and (iv) any
Profit Entitlement so that:

AA = (NP + P+ CR) - (L + LR+OD+PE)
Whereby:
AA = Available Amount.
NP = net profits (including carried forward profits).
P = any freely distributable reserves.
CR = the amount of the capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class of Preference Shares to be

cancelled.

L = losses (including carried forward losses) expressed as a positive.

52092

U X E M B O U R G

LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of Law or of the Articles.
OD = any dividends to which is entitled the holder(s) of the Ordinary Shares pursuant to the Articles.
PE = Profit Entitlement.
The Available Amount must be set out in the Interim Accounts of the respective Class Period and shall be assessed by

the sole manager or, in case of plurality of managers the board of managers of the Company in good faith and with the
view to the Company's ability to continue as a going concern.

- “Available Liquidities” shall mean (i) all the cash held by the Company (except for cash on term deposits with a

remaining maturity exceeding six (6) months), (ii) any readily marketable money market instruments, bonds and notes and
any receivable which in the opinion of the board of managers will be paid to the Company in the short term less any
indebtedness or other debt of the Company payable in less than six (6) months determined on the basis of the Interim
Accounts relating to the relevant Class Period (or New Period, as the case may be) and (iii) any assets such as shares, stock
or securities of other kind held by the Company.

- “Cancellation Amount” shall mean an amount not exceeding the Available Amount relating to the relevant Class Period

(or New Period, as the case may be) provided that such Cancellation Amount cannot be higher than the Available Liquidities
relating to the relevant Class Period (or New Period).

- “Class Period” shall mean each of the Class A Period, the Class B Period, the Class C Period, the Class D Period, the

Class E Period, the Class F Period, the Class G Period, the Class H Period, the Class I Period and the Class J Period.

- “Interim Accounts” shall mean the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.
- “Interim Account Date” shall mean the date no earlier than thirty (30) days but not later than ten (10) days before the

date of the repurchase and cancellation of the relevant class of Preference Shares.

- “Law” shall mean the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended from time to time.
- “Profit Entitlement” shall mean the preferred dividends of the Preference Shares.”

Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend Article 21 of the articles of association of the Company which shall henceforth

be read as follows:

“ Art. 21. Annual accounts and allocation of profits.
21.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the

Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

21.2 Of the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This

allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent
(10%) of the share capital of the Company.

21.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees to such allocation.

21.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not

exceed ten per cent (10%) of the share capital.

21.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

21.6 In the event of a dividend declaration, such dividend shall be allocated and paid in the following order:
- the holder(s) of the Ordinary Shares shall be entitled to a dividend equal to eleven per cent (11%) of the nominal value

of the Ordinary Shares;

- the holder(s) of the Class A Shares shall be entitled to a dividend equal to one per cent (1%) of the nominal value of

the Class A Shares;

- the holder(s) of the Class B Shares shall be entitled to a dividend equal to two per cent (2%) of the nominal value of

the Class B Shares;

- the holder(s) of the Class C Shares shall be entitled to a dividend equal to three per cent (3%) of the nominal value of

the Class C Shares;

- the holder(s) of the Class D Shares shall be entitled to a dividend equal to four per cent (4%) of the nominal value of

the Class D Shares;

- the holder(s) of the Class E Shares shall be entitled to a dividend equal to five per cent (5%) of the nominal value of

the Class E Shares;

- the holder(s) of the Class F Shares shall be entitled to a dividend equal to six per cent (6%) of the nominal value of

the Class F Shares;

- the holder(s) of the Class G Shares shall be entitled to a dividend equal to seven per cent (7%) of the nominal value

of the Class G Shares;

- the holder(s) of the Class H Shares shall be entitled to a dividend equal to eight per cent (8%) of the nominal value of

the Class H Shares;

52093

U X E M B O U R G

- the holder(s) of the Class I Shares shall be entitled to a dividend equal to nine per cent (9%) of the nominal value of

the Class I Shares;

- the holder(s) of the Class J Shares shall be entitled to a dividend equal to ten per cent (10%) of the nominal value of

the Class J Shares;

the balance shall be allocated to the holder(s) of the Preference Shares pursuant to a decision taken by the general meeting

of Shareholders.”

Sixth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend Article 22 of the articles of association of the Company which shall henceforth

be read as follows:

“ Art. 22. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
22.1 The board of managers may decide to pay interim dividends, in accordance with the provisions of articles 21.5 and

21.6 of these articles of association, on the basis of interim financial statements prepared by the board of managers showing
that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may not exceed realized profits since the
end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses carried
forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of association do not allow to be distributed.

22.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders

subject to the provisions of the Law and these articles of association.”

Seventh Resolution

The Sole Shareholder resolves to amend Article 23 of the articles of association of the Company which shall henceforth

be read as follows:

“ Art. 23. Liquidation. In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of

association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of
shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise
provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities
of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

shareholders in proportion to the shares of the Company held by them and in accordance with the provisions set out in
article 21.6 of the articles of association.”

Costs and Expenses

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are

estimated at two thousand three hundred Euro (EUR 2,300.-).

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this

deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party and in case of
discrepancy between the English and the French texts, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and

residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt-neuvième jour du mois de décembre,
par devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Triodos SICAV II, une société d'investissement à capital variable constituée et existant sous les lois du Grand-Duché

de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 115.771,
ayant son siège social au 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (l'“Associé
Unique”),

ici représentée par Maître Carl de la Chapelle,
en vertu d'une procuration sous seing privée donnée le 22 décembre 2015.
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire, restera annexée au

présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

La partie comparante est l'associé représentant l'intégralité du capital social de Triodos OGF LuxCo S.à r.l. (ci-après la

52094

U X E M B O U R G

Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 13 juin 2014, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, le 26 août 2014, numéro 2268.

Les statuts n'ont pas été modifiés depuis.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social, déclare avoir

renoncé à toute formalité de convocation et peut valablement délibérer sur tous les points figurant à l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour

1. Conversion de cinquante mille (50.000) parts sociales existantes de la Société en cinquante mille (50.000) parts

sociales ordinaires (les «Parts Sociales Ordinaires»);

2. Création de dix (10) nouvelles catégories de parts sociales, à savoir les parts sociales de catégorie A (les «Parts Sociales

de Catégorie A»), les parts sociales de catégorie B (les «Parts Sociales de Catégorie B»), les parts sociales de catégorie C
(les «Parts Sociales de Catégorie C»), les parts sociales de catégorie D (les «Parts Sociales de Catégorie D»), les parts
sociales de catégorie E (les «Parts Sociales de Catégorie E»), les parts sociales de catégorie F (les «Parts Sociales de
Catégorie F»), les parts sociales de catégorie G (les «Parts Sociales de Catégorie G»), les parts sociales de catégorie H (les
«Parts Sociales de Catégorie H»), les parts sociales de catégorie I (les «Parts Sociales de Catégorie I») et les parts sociales
de catégorie J (les «Parts Sociales de Catégorie J»);

3. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de sept cent soixante-quinze mille euros (EUR 775.000)

afin de le porter de son montant actuel de cinquante mille euros (EUR 50.000) à huit cent vingt-cinq mille euros (EUR
825.000) par l'émission de:

- soixante-dix-sept mille cinq cents (77.500) Parts Sociales de Catégorie A;
- soixante-dix-sept mille cinq cents (77.500) Parts Sociales de Catégorie B;
- soixante-dix-sept mille cinq cents (77.500) Parts Sociales de Catégorie C;
- soixante-dix-sept mille cinq cents (77.500) Parts Sociales de Catégorie D;
- soixante-dix-sept mille cinq cents (77.500) Parts Sociales de Catégorie E;
- soixante-dix-sept mille cinq cents (77.500) Parts Sociales de Catégorie F;
- soixante-dix-sept mille cinq cents (77.500) Parts Sociales de Catégorie G;
- soixante-dix-sept mille cinq cents (77.500) Parts Sociales de Catégorie H;
- soixante-dix-sept mille cinq cents (77.500) Parts Sociales de Catégorie I;
- soixante-dix-sept mille cinq cents (77.500) Parts Sociales de Catégorie J,
ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune;
4. Modification de l'article 5 des statuts de la Société;
5. Modification de l'article 21 des statuts de la Société;
6. Modification de l'article 22 des statuts de la Société;
7. Modification de l'article 23 des statuts de la Société;
8. Divers.
Après avoir dûment examiné chaque point figurant à l'ordre du jour, l'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-

dessus, requiert le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide de transformer les cinquante mille (50.000) parts sociales existantes, ayant une valeur nominale

d'un euro (EUR 1) chacune, en cinquante mille (50.000) Parts Sociales Ordinaires, ayant une valeur nominale d'un euro
(EUR 1) chacune.

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de créer des parts sociales préférentielles, subdivisées en dix (10) nouvelles catégories de parts

sociales, à savoir les Parts Sociales de Catégorie A, les Parts Sociales de Catégorie B, les Parts Sociales de Catégorie C,
les Parts Sociales de Catégorie D, les Parts Sociales de Catégorie E, les Parts Sociales de Catégorie F, les Parts Sociales
de Catégorie G, les Parts Sociales de Catégorie H, les Parts Sociales de Catégorie I et les Parts Sociales de Catégorie J.

Troisième résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de sept cent soixante-quinze mille

euros (EUR 775.000) afin de le porter de son montant actuel de cinquante mille euros (EUR 50.000) à huit cent vingt-cinq
mille euros (EUR 825.000) par l'émission de sept cent soixante-quinze mille (775.000) parts sociales préférentielles, sub-
divisées en:

52095

U X E M B O U R G

- soixante-dix-sept mille cinq cents (77.500) Parts Sociales de Catégorie E;
- soixante-dix-sept mille cinq cents (77.500) Parts Sociales de Catégorie F;
- soixante-dix-sept mille cinq cents (77.500) Parts Sociales de Catégorie G;
- soixante-dix-sept mille cinq cents (77.500) Parts Sociales de Catégorie H;
- soixante-dix-sept mille cinq cents (77.500) Parts Sociales de Catégorie I;
- soixante-dix-sept mille cinq cents (77.500) Parts Sociales de Catégorie J,
ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.

Souscription et paiement

I. Cinq cent soixante-quinze mille (575.000) parts sociales préférentielles nouvellement émises ont été intégralement

souscrites et payées par l'Associé Unique à travers un apport en nature, d'un montant de cinq cent soixante-dix-huit mille
cent quarante et un euros et quatorze centimes (EUR 578.141,14), tel que décrit dans un certificat d'évaluation en date du
22 décembre 2015, ayant été présenté à l'Associé Unique et au notaire soussigné.

L'apport d'un montant de cinq cent soixante-dix-huit mille cent quarante et un euros et quatorze centimes (EUR

578.141,14) est alloué à hauteur de cinq cent soixante-quinze mille euros (EUR 575.000) au capital social et à hauteur de
trois mille cent quarante et un euros et quatorze centimes (EUR 3.141,14) au compte prime d'émission de la Société.

II. Deux cent mille (200.000) parts sociales préférentielles nouvellement émises ont été intégralement souscrites et

payées par l'Associé Unique à travers la conversion de réserves distribuables de la Société, ainsi qu'il en a été attesté à
l'Associé Unique et au notaire soussigné par un bilan intermédiaire de la Société en date du 30 juin 2015 et par une lettre
de confirmation du conseil de gérance de la Société du 22 décembre 2015 confirmant la disponibilité des réserves distri-
buables de la Société pour un montant de deux cent mille euros (EUR 200.000).

Quatrième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à huit cent vingt-cinq mille euros (EUR 825.000), représenté par (i) cinquante

mille (50.000) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (les «Parts Sociales Ordi-
naires») et (ii) sept cent soixante-quinze mille (775.000) parts sociales préférentielles (les «Parts Sociales Préférentielles»),
subdivisées en soixante-dix-sept mille cinq cents (77.500) parts sociales de Catégorie A (les «Parts Sociales de Catégorie
A»), soixante-dix-sept mille cinq cents (77.500) parts sociales de Catégorie B (les «Parts Sociales de Catégorie B»),
soixante-dix-sept mille cinq cents (77.500) parts sociales de Catégorie C (les «Parts Sociales de Catégorie C»), soixante-
dix-sept mille cinq cents (77.500) parts sociales de Catégorie D (les «Parts Sociales de Catégorie D»), soixante-dix-sept
mille cinq cents (77.500) parts sociales de Catégorie E (les «Parts Sociales de Catégorie E»), soixante-dix-sept mille cinq
cents (77.500) parts sociales de Catégorie F (les «Parts Sociales de Catégorie F»), soixante-dix-sept mille cinq cents (77.500)
parts sociales de Catégorie G (les «Parts Sociales de Catégorie G»), soixante-dix-sept mille cinq cents (77.500) parts sociales
de Catégorie H (les «Parts Sociales de Catégorie H»), soixante-dix-sept mille cinq cents (77.500) parts sociales de Catégorie
I (les «Parts Sociales de Catégorie I») et soixante-dix-sept mille cinq cents (77.500) parts sociales de Catégorie J (les «Parts
Sociales de Catégorie J»), ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (chacune étant une «Catégorie» et en-
semble les «Parts Sociales Préférentielles»).

5.2 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des associés

de la Société, adoptée selon les modalités requises pour la modification des présents statuts.

5.3 La Société peut racheter ses propres parts sociales.
5.4 Une réduction du capital social au travers du rachat d'une Catégorie de Parts Sociales Préférentielles ne peut avoir

lieu que dans le cadre des Périodes de Classe.

La période relative aux Parts Sociales de Catégorie A est la période débutant à la date de l'acte notarié du 29 décembre

2015 et se terminant au plus tard le 31 décembre 2016 (la «Période de Classe A»).

La période relative aux Parts Sociales de Catégorie B est la période débutant le jour suivant la Période de Classe A et

se terminant au plus tard le 31 décembre 2017 (la «Période de Classe B»).

La période relative aux Parts Sociales de Catégorie C est la période débutant le jour suivant la Période de Classe B et

se terminant au plus tard le 31 décembre 2018 (la «Période de Classe C»).

La période relative aux Parts Sociales de Catégorie D est la période débutant le jour suivant la Période de Classe C et

se terminant au plus tard le 31 décembre 2019 (la «Période de Classe D»).

La période relative aux Parts Sociales de Catégorie E est la période débutant le jour suivant la Période de Classe D et

se terminant au plus tard le 31 décembre 2020 (la «Période de Classe E»).

La période relative aux Parts Sociales de Catégorie F est la période débutant le jour suivant la Période de Classe E et se

terminant au plus tard le 31 décembre 2021 (la «Période de Classe F»).

La période relative aux Parts Sociales de Catégorie G est la période débutant le jour suivant la Période de Classe F et

se terminant au plus tard le 31 décembre 2022 (la «Période de Classe G»).

52096

U X E M B O U R G

La période relative aux Parts Sociales de Catégorie H est la période débutant le jour suivant la Période de Classe G et

se terminant au plus tard le 31 décembre 2023 (la «Période de Classe H»).

La période relative aux Parts Sociales de Catégorie I est la période débutant le jour suivant la Période de Classe H et se

terminant au plus tard le 31 décembre 2024 (la «Période de Classe I»).

La période relative aux Parts Sociales de Catégorie J est la période débutant le jour suivant la Période de Classe I et se

terminant au plus tard le 31 décembre 2025 (la «Période de Classe J»).

Dans le cas où une Catégorie de Parts Sociales Préférentielles n'aurait pas été rachetée et annulée au cours de ladite

Période de Classe, le rachat et l'annulation de cette (ces) Catégorie(s) de Parts Sociales Préférentielles pourra intervenir
lors d'une nouvelle période (la «Nouvelle Période») qui commencera le jour suivant la dernière Période de Classe (ou, le
cas échéant, la Nouvelle Période qui précède immédiatement celle d'une autre Catégorie) et se terminera au plus tard une
année après le début d'une telle Nouvelle Période. La première Nouvelle Période débute le jour suivant la Période de Classe
J.

Afin d'éviter tout doute, dans l'hypothèse où un rachat et l'annulation d'une Catégorie de Parts Sociales Préférentielles

doivent se dérouler avant le dernier jour de sa Période de Classe respective (ou le cas échéant, sa Nouvelle Période), la
Période de Classe suivante (ou le cas échéant, la Nouvelle Période) devrait commencer le jour suivant le rachat et l'annu-
lation de cette Catégorie de Parts Sociales Préférentielles et devrait se poursuivre pour expirer le jour initialement défini
dans les Statuts ci-dessus.

Au moment du rachat et de l'annulation de l'intégralité de la (des) Catégorie(s) pertinente(s), le Montant d'Annulation

sera échu et exigible pour la Société à l'égard des associés au prorata de leur détention dans cette (ces) catégorie(s). A toutes
fins utiles, il est précisé que la Société peut exécuter son obligation de règlement en espèces, en nature ou par compensation.

Le Montant d'Annulation à retenir mentionné au paragraphe précédent est déterminé à la discrétion du gérant unique

ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance (tels que définis ci-dessous), raisonnablement et dans l'intérêt
social. Par souci de clarté, le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut choisir à sa discrétion
d'inclure ou d'exclure dans sa détermination du Montant d'Annulation partie ou la totalité des réserves librement distri-
buables.

Les termes suivants en majuscules auront la signification suivante dans les présents Statuts:
- «Montant Disponible» signifie le montant total du bénéfice net de la Société (incluant le bénéfice reporté des années

précédentes) et augmenté de (i) toute réserve librement distribuable ou prime d'émission et (ii) le cas échéant, du montant
de la réduction du capital et de la réduction de la réserve légale suivant la Catégorie des Parts Sociales Préférentielles à
annuler, mais diminué par (i) toutes pertes (en ce compris les pertes reportées des années précédentes) exprimées par un
montant positif, (ii) toutes sommes à placer en réserve(s) conformément aux dispositions de la Loi ou des Statuts, (iii) tous
dividendes auxquels ont droit les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires conformément aux Statuts et (iv) tout Droit au
Résultat de sorte que:

MD = (BN+B+RC) - (P+RL+TD+DR)
Où:
MD = Montant Disponible.
BN = bénéfice net (y compris le bénéfice reporté).
B = toute prime d'émission et réserves librement distribuables.
RC = le montant de la réduction du capital et de la réduction de réserve légale suivant la Catégorie des Parts Sociales

Préférentielles à annuler.

P = les pertes (en ce compris les pertes reportées) exprimées par un montant positif.
RL = toutes sommes à placer en réserve(s) conformément aux dispositions de la Loi ou des Statuts.
TD = tout dividende annuel fixe auquel le(s) détenteurs(s) de Part(s) Sociale(s) Ordinaire(s) ont droit conformément

aux Statuts.

DR = Droit au Résultat.
Le Montant Disponible doit être indiqué dans les Comptes Intérimaires des Périodes de Classes respectives et doit être

approuvé par le gérant unique ou, dans le cas d'une pluralité de gérants, par le conseil de gérance de la Société en toute
bonne foi, compte tenu de la capacité de la Société à poursuivre son activité.

- «Liquidités Disponibles» signifie (i) toute espèce liquide détenue par la Société (exception faite d'espèces sur dépôts

à terme d'une maturité excédant six (6) mois), (ii) tout instrument négociable sur un marché monétaire, obligations et titres
et n'importe quelle créance qui, selon le Conseil de gérance, sera payée à la Société à court terme moins tout endettement
ou toute autre dette de la Société réglable en moins de six (6) mois, déterminés sur la base des Comptes Intérimaires se
référant à la Période de Classe respective (ou Nouvelle Période, le cas échéant) et (iii) tout actif tel que des parts sociales,
actions ou valeurs mobilières de tout genre détenues par la Société.

- «Montant d'Annulation» signifie un montant n'excédant pas le Montant Disponible suivant la Période de Classe res-

pective (ou la Nouvelle Période, le cas échéant), étant entendu que ce Montant d'Annulation ne peut être plus élevé que les
Liquidités Disponibles suivant la Période de Classe respective (ou la Nouvelle Période).

52097

U X E M B O U R G

- «Période de Classe» désigne chaque Période de Classe A, Période de Classe B, Période de Classe C, Période de Classe

D, Période de Classe E, Période de Classe F, Période de Classe G, Période de Classe H, Période de Classe I et Période de
Classe J.

- «Comptes Intérimaires» signifie les comptes intérimaires de la Société à la Date des Comptes Intérimaires respective.
- «Date des Comptes Intérimaires» signifie la date qui ne précède pas de plus de trente (30) jours de calendrier et au

moins dix (10) jours avant la date de rachat et d'annulation des Catégories des Parts Sociales Préférentielles concernées.

- «Loi» signifie la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée de temps à autre.
- «Droit au Résultat» signifie les dividendes préférentiels liés aux Parts Sociales Préférentielles.»

Cinquième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 21 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« Art. 21. Comptes annuels - Distribution des bénéfices.
21.1 Au terme de chaque exercice social, les comptes sont clôturés et le conseil de gérance dresse un inventaire de l'actif

et du passif de la Société, le bilan et le compte de profits et pertes, conformément à la loi.

21.2 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5%) au moins seront affectés à la réserve légale. Cette

affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra dix pour
cent (10%) du capital social de la Société.

21.3 Les sommes apportées à une réserve de la Société par un associé peuvent également être affectées à la réserve

légale, si cet associé consent à cette affectation.

21.4 En cas de réduction du capital social, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle

n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.

21.5 Sur proposition du conseil de gérance, l'assemblée générale des associés décide de l'affectation du solde des bé-

néfices distribuables de la Société conformément à la Loi et aux présents statuts.

21.6 Dans l'hypothèse de l'existence de dividendes, ceux-ci doivent être alloués et versés dans l'ordre suivant:
- les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires ont droit à un dividende annuel fixe équivalent à onze pour cent (11%) de

la valeur nominale des Parts Sociales Ordinaires;

- les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie A ont droit à un dividende annuel fixe équivalent à un pour cent (1%) de

la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie A;

- les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie B ont droit à un dividende annuel fixe équivalent à deux pour cent (2%)

de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie B;

- les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie C ont droit à un dividende annuel fixe équivalent à trois pour cent (3%)

de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie C;

- les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie D ont droit à un dividende annuel fixe équivalent à quatre pour cent (4%)

de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie D;

- les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie E ont droit à un dividende annuel fixe équivalent à cinq pour cent (5%)

de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie E;

- les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie F ont droit à un dividende annuel fixe équivalent à six pour cent (6%) de

la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie F;

- les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie G ont droit à un dividende annuel fixe équivalent à sept pour cent (7%)

de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie G;

- les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie H ont droit à un dividende annuel fixe équivalent à huit pour cent (8%)

de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie H;

- les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie I ont droit à un dividende annuel fixe équivalent à neuf pour cent (9%)

de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie I;

- les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie J ont droit à un dividende annuel fixe équivalent à dix pour cent (10%)

de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie J;

le solde est affecté au(x) détenteur(s) des Parts Sociales Préférentielles, conformément à une décision prise par l'as-

semblée générale des associés.» Sixième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 22 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

« Art. 22. Acomptes sur dividendes - Primes d'émission et primes assimilées.
22.1 Le conseil de gérance peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes, conformément aux dispositions des

articles 21.5 et 21.6 de ces statuts, sur la base d'un état comptable intermédiaire préparé par le conseil de gérance et faisant
apparaître que des fonds suffisants sont disponibles pour être distribués. Le montant destiné à être distribué ne peut excéder
les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables,
mais diminués des pertes reportées et des sommes destinées à être affectées à une réserve dont la Loi ou les Statuts interdisent
la distribution.

52098

U X E M B O U R G

22.2 Toute prime d'émission, prime assimilée ou réserve distribuable peut être librement distribuée aux associés con-

formément à la Loi et à ces statuts.»

Septième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 23 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante

« Art. 23. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, conformément à l'article 3.2 des présents statuts, la liquidation

sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, nommé(s) par l'assemblée des associés ayant décidé de cette dissolution et
qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire, le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus
étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement des dettes de la Société.

Le surplus résultant de la réalisation de l'actif et du paiement des dettes sera partagé entre les associés en proportion des

parts sociales détenues par eux dans la Société et conformément aux dispositions de l'article 21.6 des présents statuts.»

Frais et Dépenses

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société à

raison des présentes est évalué à environ deux mille trois cents euros (EUR 2.300,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même partie comparante et en cas de diver-
gence entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire soussigné par ses

nom, prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. de la Chapelle, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 6 janvier 2016. GAC/2016/200. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 22 janvier 2016.

Référence de publication: 2016055516/521.
(160014850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2016.

Triodos S II LuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 158.971.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-ninth day of December,
before us, Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Triodos SICAV II, a société d'investissement à capital variable incorporated and existing under the laws of the Grand

this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of Triodos SII LuxCo S.à r.l. (hereinafter the “Company”), a société à

responsabilité limitée existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies' Register under number B 158.971, having its registered office at 11-13, boulevard de la Foire, L-1528
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing
in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 16 February 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, on 12 May 2011, number 975.

The articles of association have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary

residing in the Grand Duchy of Luxembourg, on 31 May 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, on 16 August 2013, number 1981.

The appearing party, represented as stated above and representing the entire share capital, declares having waived any

notice requirement and may validly deliberate on all the items of the following agenda:

52099

U X E M B O U R G

Agenda

1. Re-designation of fifty thousand (50,000) existing shares of the Company into fifty thousand (50,000) ordinary shares

(the “Ordinary Shares”);

2. Creation of ten (10) new categories of shares, namely the class A shares (the “Class A Shares”), the class B shares

3. Increase of the share capital of the Company by an amount of one million euros (EUR 1,000,000) so as to raise it

from its current amount of fifty thousand euros (EUR 50,000) to one million fifty thousand euros (EUR 1,050,000) by the
issue of:

- one hundred thousand (100,000) Class A Shares;
- one hundred thousand (100,000) Class B Shares;
- one hundred thousand (100,000) Class C Shares
- one hundred thousand (100,000) Class D Shares;
- one hundred thousand (100,000) Class E Shares;
- one hundred thousand (100,000) Class F Shares
- one hundred thousand (100,000) Class G Shares;
- one hundred thousand (100,000) Class H Shares;
- one hundred thousand (100,000) Class I Shares; and
- one hundred thousand (100,000) Class J Shares,
having a nominal value of one euro (EUR 1) each.
4. Amendment of article 5 of the articles of association of the Company;
5. Amendment of article 22 of the articles of association of the Company;
6. Amendment of articles 23 and 24 of the articles of association of the Company and insertion of an article 25;
7. Miscellaneous.
Having duly considered each item on the agenda, the Sole Shareholder, represented as stated above, requires the un-

dersigned notary to enact the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to re-designate the fifty thousand (50,000) existing shares, having a nominal value of

one euro (EUR 1) each, into fifty thousand (50,000) Ordinary Shares, having a nominal value of one euro (EUR 1) each.

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to create Preference Shares, subdivided into ten (10) new categories of shares, namely

the Class A Shares, the Class B Shares, Class C Shares, the Class D Shares, the Class E Shares, the Class F Shares, the
Class G Shares, the Class H Shares, the Class I Shares and the Class J Shares.

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one million euros (EUR

1,000,000) so as to raise it from its current amount of fifty thousand euros (EUR 50,000) to one million fifty thousand euros
(EUR 1,050,000) by the issue of one million (1,000,000) preference shares, subdivided into:

Subscription and payment

The newly issued shares have been fully subscribed and entirely paid-up by the Sole Shareholder through a contribution

in kind, in an amount of three million one hundred ten thousand two hundred twenty-six euros and sixty-nine cents (EUR

52100

U X E M B O U R G

3,110,226.69), as further described in a valuation certificate dated 22 December 2015, which has been presented to the
Sole Shareholder and to the undersigned notary.

The total contribution in an amount of three million one hundred ten thousand two hundred twenty-six euros and sixty-

nine cents (EUR 3,110,226.69), consists of one million euros (EUR 1,000,000) for the share capital and two million one
hundred ten thousand two hundred twenty-six euros and sixty-nine cents (EUR 2,110,226.69) for the share premium account
of the Company.

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend Article 5 of the articles of association of the Company which shall henceforth

be read as follows:

“ Art. 5. The Company's share capital is set at one million fifty thousand euros (EUR 1,050,000), represented by (i) fifty

thousand (50,000) ordinary shares, having a nominal value of one euro (EUR 1) each (the “Ordinary Shares”) and (ii) one
million (1,000,000) preference shares (the “Preference Shares”), subdivided into one hundred thousand (100,000) class A
shares (the “Class A Shares”), one hundred thousand (100,000) class B shares (the “Class B Shares”), one hundred thousand
(100,000) class C shares (the “Class C Shares”), one hundred thousand (100,000) class D shares (the “Class D Shares”),
one hundred thousand (100,000) class E shares (the “Class E Shares”), one hundred thousand (100,000) class F shares (the
“Class F Shares”), one hundred thousand (100,000) class G shares (the “Class G Shares”), one hundred thousand (100,000)
class H shares (the “Class H Shares”), one hundred thousand (100,000) class I shares (the “Class I Shares”) and one hundred
thousand (100,000) class J shares (the “Class J Shares”), having a nominal value of one euro (EUR 1) each (each a “Class”
and together the “Preference Shares”).

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings of shareholders.
The shares of the Company are issued in registered form only.
A reduction of share capital through the repurchase of a class of Preference Shares may only be made within the respective

Class Periods.

The period for the Class A Shares is the period starting on the date of the notarial deed of 29 December 2015 and ending

no later than on 31 December 2016 (the “Class A Period”).

The period for the Class B Shares is the period starting on the day after the Class A Period and ending on no later than

31 December 2017 (the “Class B Period”).

The period for the Class C Shares is the period starting on the day after the Class B Period and ending no later than on

31 December 2018 (the “Class C Period”).

The period for the Class D Shares is the period starting on the day after the Class C Period and ending no later than on

31 December 2019 (the “Class D Period”).

The period for the Class E Shares is the period starting on the day after the Class D Period and ending on no later than

31 December 2020 (the “Class E Period”).

The period for the Class F Shares is the period starting on the day after the Class E Period and ending on no later than

31 December 2021 (the “Class F Period”).

The period for the Class G Shares is the period starting on the day after the Class F Period and ending on no later than

31 December 2022 (the “Class G Period”).

The period for the Class H Shares is the period starting on the day after the Class G Period and ending no later than on

31 December 2023 (the “Class H Period”).

The period for the Class I Shares is the period starting on the day after the Class H Period and ending no later than on

31 December 2024 (the “Class I Period”).

The period for the Class J Shares is the period starting on the day after the Class I Period and ending no later than on

31 December 2025 (the “Class J Period”).

Where a Class of Preference Shares has not been repurchased and cancelled within the relevant Class Period, the re-

For the avoidance of doubt, in the event that a repurchase and cancellation of a Class of Preference Shares shall take

Upon the repurchase and cancellation of the entire relevant Class(es), the Cancellation Amount will become due and

The Cancellation Amount mentioned in the paragraph above to be retained shall be determined by the sole manager or,

in case of plurality of managers the board of managers (as both terms defined below) in its reasonable discretion and within

52101

U X E M B O U R G

the best corporate interest of the Company. For the avoidance of doubt, the sole manager or, in case of plurality the board
of managers can choose at his (its) sole discretion to include or exclude in its determination of the Cancellation Amount
the freely distributable reserves either in part or in totality.

cancelled.

L = losses (including carried forward losses) expressed as a positive.
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of Law or of the Articles.
OD = any dividends to which is entitled the holder(s) of the Ordinary Shares pursuant to the Articles.
PE = Profit Entitlement.
The Available Amount must be set out in the Interim Accounts of the respective Class Period and shall be assessed by

the sole manager or, in case of plurality of managers the board of managers of the Company in good faith and with the
view to the Company's ability to continue as a going concern.

- “Available Liquidities” shall mean (i) all the cash held by the Company (except for cash on term deposits with a

- “Cancellation Amount” shall mean an amount not exceeding the Available Amount relating to the relevant Class Period

(or New Period, as the case may be) provided that such Cancellation Amount cannot be higher than the Available Liquidities
relating to the relevant Class Period (or New Period).

- “Class Period” shall mean each of the Class A Period, the Class B Period, the Class C Period, the Class D Period, the

Class E Period, the Class F Period, the Class G Period, the Class H Period, the Class I Period and the Class J Period.

date of the repurchase and cancellation of the relevant class of Preference Shares.

- “Law” shall mean the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended from time to time.
- “Profit Entitlement” shall mean the preferred dividends of the Preference Shares.

Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend Article 22 of the articles of association of the Company which shall henceforth

be read as follows:

“ Art. 22. Each year, five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until

such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital.

In the event of a dividend declaration, such dividend shall be allocated and paid in the following order:
- the holder(s) of the Ordinary Shares shall be entitled to a dividend equal to eleven per cent (11%) of the nominal value

of the Ordinary Shares;

- the holder(s) of the Class A Shares shall be entitled to a dividend equal to one per cent (1%) of the nominal value of

the Class A Shares;

- the holder(s) of the Class B Shares shall be entitled to a dividend equal to two per cent (2%) of the nominal value of

the Class B Shares;

- the holder(s) of the Class C Shares shall be entitled to a dividend equal to three per cent (3%) of the nominal value of

the Class C Shares;

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- the holder(s) of the Class D Shares shall be entitled to a dividend equal to four per cent (4%) of the nominal value of

the Class D Shares;

- the holder(s) of the Class E Shares shall be entitled to a dividend equal to five per cent (5%) of the nominal value of

the Class E Shares;

- the holder(s) of the Class F Shares shall be entitled to a dividend equal to six per cent (6%) of the nominal value of

the Class F Shares;

- the holder(s) of the Class G Shares shall be entitled to a dividend equal to seven per cent (7%) of the nominal value

of the Class G Shares;

- the holder(s) of the Class H Shares shall be entitled to a dividend equal to eight per cent (8%) of the nominal value of

the Class H Shares;

- the holder(s) of the Class I Shares shall be entitled to a dividend equal to nine per cent (9%) of the nominal value of

the Class I Shares;

- the holder(s) of the Class J Shares shall be entitled to a dividend equal to ten per cent (10%) of the nominal value of

the Class J Shares;

the balance shall be allocated to the holder(s) of the Preference Shares pursuant to a decision taken by the general meeting

of Shareholders.”

Sixth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend articles 23 and 24 of the articles of association of the Company, and to insert

an article 25, which shall henceforth be read as follows:

“ Art. 23. The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements

prepared by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed
may not exceed realized profits since the end of the last financial year of which the annual accounts have been approved,
increased by profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve which the Law or these articles of association do not allow to be distributed.

Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders

subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, who

need not be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will determine their powers
and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

shareholders in proportion to the shares of the Company held by them and in accordance with the provisions set out in
article 22 of the articles of association.

Art. 25. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law.”

Costs and Expenses

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are

estimated at three thousand two hundred Euro (EUR 3,200.-).

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and

residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt-neuvième jour du mois de décembre,
par devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Triodos SICAV II, une société d'investissement à capital variable constituée et existant sous les lois du Grand-Duché

ici représentée par Maître Carl de la Chapelle,

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en vertu d'une procuration sous seing privée donnée le 22 décembre 2015.
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire, restera annexée au

présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

La partie comparante est l'associé représentant l'intégralité du capital social de Triodos SII LuxCo S.à r.l. (ci-après la

“Société”), une société à responsabilité limitée existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès
du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 158.971, ayant son siège social au 11-13,
boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Henri
Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 16 février 2011, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, le 12 mai 2011, numéro 975.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence au

Grand-Duché de Luxembourg, le 31 mai 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 16 août
2013, numéro 1981.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social, déclare avoir

renoncé à toute formalité de convocation et peut valablement délibérer sur tous les points figurant à l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour

1. Conversion de cinquante mille (50.000) parts sociales existantes de la Société en cinquante mille (50.000) parts

sociales ordinaires (les «Parts Sociales Ordinaires»);

2. Création de dix (10) nouvelles catégories de parts sociales, à savoir les parts sociales de catégorie A (les «Parts Sociales

3. Augmentation du capital social de la Société d'un montant d'un million d'euros (EUR 1.000.000) afin de le porter de

son montant actuel de cinquante mille euros (EUR 50.000) à un million cinquante mille euros (EUR 1.050.000) par l'émis-
sion de:

- cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie A;
- cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie B;
- cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie C;
- cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie D;
- cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie E;
- cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie F;
- cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie G;
- cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie H;
- cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie I;
- cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie J,
ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune;
4. Modification de l'article 5 des statuts de la Société;
5. Modification de l'article 22 des statuts de la Société;
6. Modification des articles 23 et 24 des statuts de la Société et ajout d'un article 25;
7. Divers.
Après avoir dûment examiné chaque point figurant à l'ordre du jour, l'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-

dessus, requiert le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide de transformer les cinquante mille (50.000) parts sociales existantes, ayant une valeur nominale

d'un euro (EUR 1) chacune, en cinquante mille (50.000) Parts Sociales Ordinaires, ayant une valeur nominale d'un euro
(EUR 1) chacune.

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de créer des parts sociales préférentielles, subdivisées en dix (10) nouvelles catégories de parts

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Troisième résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant d'un million d'euros (EUR 1.000.000)

afin de le porter de son montant actuel de cinquante mille euros (EUR 50.000) à un million cinquante mille euros (EUR
1.050.000) par l'émission d'un million (1.000.000) de parts sociales préférentielles, subdivisées en:

Souscription et paiement

Les parts sociales nouvellement émises ont été intégralement souscrites et payées par l'Associé Unique à travers un

apport en nature, d'un montant de trois millions cent dix mille deux cent vingt-six euros et soixante-neuf centimes (EUR
3.110.226,69), tel que décrit dans un certificat d'évaluation en date du 22 décembre 2015, ayant été présenté à l'Associé
Unique et au notaire soussigné.

La contribution d'un montant de trois millions cent dix mille deux cent vingt-six euros et soixante-neuf centimes (EUR

3.110.226,69) est allouée à hauteur d'un million d'euros (EUR 1.000.000) au capital social et à hauteur de deux millions
cent dix mille deux cent vingt-six euros et soixante-neuf centimes (EUR 2.110.226,69) au compte prime d'émission de la
Société.

Quatrième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à un million cinquante mille euros (EUR 1.050.000), représenté par (i)

cinquante mille (50.000) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (les «Parts Sociales
Ordinaires») et (ii) un million (1.000.000) de parts sociales préférentielles (les «Parts Sociales Préférentielles»), subdivisées
en cent mille (100.000) parts sociales de Catégorie A (les «Parts Sociales de Catégorie A»), cent mille (100.000) parts
sociales de Catégorie B (les «Parts Sociales de Catégorie B»), cent mille (100.000) parts sociales de Catégorie C (les «Parts
Sociales de Catégorie C»), cent mille (100.000) parts sociales de Catégorie D (les «Parts Sociales de Catégorie D»), cent
mille (100.000) parts sociales de Catégorie E (les «Parts Sociales de Catégorie E»), cent mille (100.000) parts sociales de
Catégorie F (les «Parts Sociales de Catégorie F»), cent mille (100.000) parts sociales de Catégorie G (les «Parts Sociales
de Catégorie G»), cent mille (100.000) parts sociales de Catégorie H (les «Parts Sociales de Catégorie H»), cent mille
(100.000) parts sociales de Catégorie I (les «Parts Sociales de Catégorie I») et cent mille (100.000) parts sociales de
Catégorie J (les «Parts Sociales de Catégorie J»), ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (chacune étant
une «Catégorie» et ensemble les «Parts Sociales Préférentielles»).

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Les parts sociales sont émises uniquement sous forme nominative.
Une réduction du capital social au travers du rachat d'une Catégorie de Parts Sociales Préférentielles ne peut avoir lieu

que dans le cadre des Périodes de Classe.