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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1080
12 avril 2016
SOMMAIRE
Brasserie Dagobert S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
51840
Carp Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51800
DAULUX S.A. Internationale Transport &
Spedition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51801
Dole Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
51840
Ecole de Musique ETUDE . . . . . . . . . . . . . . . .
51800
Electricité Weynandt Nico S.àr.l. . . . . . . . . . . .
51800
Exeter/GIC Moerdijk 1 (Netherlands) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51836
Fashold S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51834
Firewall Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51819
GameStop Global Holdings S.à r.l. . . . . . . . . .
51829
GAPbuster Luxembourg, SARL . . . . . . . . . . .
51832
IMR Syrdall AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51800
Irazu Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51799
Isatine I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51800
L. GOERGEN - Centre de Formation S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51839
Lux Foods S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51798
Magen S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51798
Massena Advisors S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51799
Media Factory Holding Société Anonyme . . .
51799
Metrum S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51798
Mikva S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51798
Mind 4 You . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51798
Mobile2Web (US) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51799
Molson Coors European Finance Company
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51799
Multicom International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
51797
Najade S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51797
Nauheim Estates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51794
Oakvest Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51797
Parkimm Investissements S.A. . . . . . . . . . . . . .
51796
Partisoc sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51797
PepsiCo Holdings Luxembourg S.à r.l. . . . . . .
51794
Perema S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51796
Petercam (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . . . . . .
51796
Pilar Singapore Investments S.à r.l. . . . . . . . .
51796
Sanger Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51794
Sargon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51794
S.E.A. Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51796
Sem International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51794
SODEVIBOIS, Société de Gestion de Patrimoi-
ne Familial, SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51795
SOFICAM, Société de Gestion de Patrimoine
Familial, SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51795
Steinbock International S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
51795
Thundercat S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51795
Trocadero Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
51795
Tulip Industries Benelux S.à r.l. . . . . . . . . . . .
51797
Xtreme Drilling and Coil Services Luxem-
bourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51801
Yang Lux Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51797
51793
L
U X E M B O U R G
Sem International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 39.612.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
SEM INTERNATIONAL S.A.
Référence de publication: 2016075555/11.
(160040054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2016.
Sargon S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R.C.S. Luxembourg B 139.886.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016075552/9.
(160040111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2016.
Sanger Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 93.437.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SANGER INVESTMENT S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2016075550/11.
(160039927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2016.
PepsiCo Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 152.338.
Le Bilan et l’affectation du résultat au 31 Décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 Février 2016.
PepsiCo Holdings Luxembourg S.à r.l.
Domenico Latronico
<i>Gérant Bi>
Référence de publication: 2016075482/14.
(160039661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2016.
Nauheim Estates, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 118.081.
Les comptes annuels au 30 septembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016075458/9.
(160039921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2016.
51794
L
U X E M B O U R G
Trocadero Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 184.055.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 2016.
Trocadero Investments S.A.
Représentée par Stéphane Hépineuze
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2016075576/13.
(160039959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2016.
Thundercat S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 136.903.
Le bilan de la société au 31/12/2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016075568/12.
(160040041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2016.
SOFICAM, Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine
Familial.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 29.301.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016075562/10.
(160039623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2016.
SODEVIBOIS, Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine
Familial.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 29.972.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016075561/10.
(160039619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2016.
Steinbock International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 184.755.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016075536/9.
(160039929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2016.
51795
L
U X E M B O U R G
Parkimm Investissements S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 88.290.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016075490/9.
(160040136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2016.
Pilar Singapore Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 179.177.
Les comptes annuels au 31/12/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016075485/9.
(160040037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2016.
Perema S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 171.465.
Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Geert DIRKX / Jan C. VAN INGEN
<i>Gérant classe B / Gérant classe Ai>
Référence de publication: 2016075483/12.
(160039860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2016.
Petercam (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 1A, rue Pierre d'Aspelt.
R.C.S. Luxembourg B 22.418.
Les comptes annuels consolidés de Petercam SA au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ariane Plakides
<i>Secrétariat Générali>
Référence de publication: 2016075496/12.
(160039894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2016.
S.E.A. Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 194.944.
Der Jahresabschluss vom 30. September 2015 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinter-
legt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Für S.E.A. Funds
i>DZ PRIVATBANK S.A.
Référence de publication: 2016075520/12.
(160039842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2016.
51796
L
U X E M B O U R G
Tulip Industries Benelux S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Partisoc sàrl).
Capital social: EUR 13.000,00.
Siège social: L-8399 Windhof, 3-5, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 80.003.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg.
Tulip Industries Benelux s.à r.l.
Peter Huisman
<i>Gérant uniquei>
Référence de publication: 2016075592/13.
(160040049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2016.
Yang Lux Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 146.879.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
YANG LUX HOLDING S.A.
Référence de publication: 2016075623/11.
(160040025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2016.
Oakvest Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 147.534.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour OAKVEST HOLDINGS S.à r.l.i>
Référence de publication: 2016075464/10.
(160040224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2016.
Najade S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 139.029.
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Unterschrift.
Référence de publication: 2016075457/10.
(160039719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2016.
Multicom International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 1, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 199.365.
Le bilan et annexes au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2016.
Signature.
Référence de publication: 2016075454/10.
(160040234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2016.
51797
L
U X E M B O U R G
Magen S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 45, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 116.053.
Les comptes annuels au 30.09.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
MAGEN S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2016075422/11.
(160039970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2016.
Lux Foods S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 10.770.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUPAR
44, avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Signatures
Référence de publication: 2016075394/13.
(160040192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2016.
Mind 4 You, Société Anonyme.
Siège social: L-9759 Knaphoscheid, 63, Duerfstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 172.174.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016075415/10.
(160040132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2016.
Mikva S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9050 Ettelbruck, 26, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 143.893.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016075441/10.
(160040121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2016.
Metrum S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 58.958.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour METRUM S.A.i>
Référence de publication: 2016075440/10.
(160039969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2016.
51798
L
U X E M B O U R G
Molson Coors European Finance Company, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.400,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 168.466.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2016.
Luxembourg Corporation Company SA
Signatures
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2016075446/13.
(160039923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2016.
Mobile2Web (US) S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-9237 Diekirch, 3, place Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 98.260.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016075445/10.
(160040131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2016.
Media Factory Holding Société Anonyme, Société Anonyme.
Siège social: L-2423 Luxembourg, 21, rue de Pont-Rémy.
R.C.S. Luxembourg B 82.184.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016075435/10.
(160039722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2016.
Massena Advisors S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d'Armes.
R.C.S. Luxembourg B 133.048.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2016075430/11.
(160040031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2016.
Irazu Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 146.966.
Les comptes au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
IRAZU HOLDING S.A.
Référence de publication: 2016075344/10.
(160040113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2016.
51799
L
U X E M B O U R G
Isatine I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 69.438,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 188.022.
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 03 mars 2016.
Signature
<i>Le mandatairei>
Référence de publication: 2016075324/13.
(160039835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2016.
Electricité Weynandt Nico S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7782 Bissen, 39, rue des Jardins.
R.C.S. Luxembourg B 59.035.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour ELECTRICITE WEYNANDT NICO S.àr.l.
i>S.à.r.l. unipersonnelle
FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA
Référence de publication: 2016075248/12.
(160039993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2016.
Ecole de Musique ETUDE, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 180, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 23.043.
Le bilan au 31 décembre 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2016075238/10.
(160040222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2016.
IMR Syrdall AG, Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Münsbach, 33, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 53.828.
Der Jahresabschluss vom 31.12.2011 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016075331/9.
(160040219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2016.
Carp Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9237 Diekirch, 3, place Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 124.175.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016075199/10.
(160040118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2016.
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DAULUX S.A. Internationale Transport & Spedition, Société Anonyme.
Siège social: L-8059 Bertrange, 3, Grevelsbarriere.
R.C.S. Luxembourg B 25.660.
Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, den 1. Februar 2016.
<i>Für die Gesellschaft
i>Jean SECKLER
<i>Der Notari>
Référence de publication: 2016059546/13.
(160020179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.
Xtreme Drilling and Coil Services Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 121.024.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-third day of December.
In front of Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, undersigned.
Is held
an extraordinary general meeting of the sole shareholder of Xtreme Drilling and Coil Services Luxembourg S.A., a
“société anonyme” incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 7, avenue Gaston Diderich,
L-1420 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies register under
the number B 121024 (the “Company”), incorporated by a deed enacted by Maître Jean Seckler, notary residing in Jun-
glinster, Grand Duchy of Luxembourg, on 4 October 2006, published in the “Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations” number 2317 dated 12 December 2006 and lastly amended by a deed enacted by Maître Carlo Wersandt,
notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 18 December 2013, published in the “Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations” number 700 dated 18 March 2014.
The meeting is presided by Mrs. Khadigea Klingele, senior legal counsel, with professional address in Mondorf-les-
Bains, Grand Duchy of Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mr. Chris Oberhag, employee, with professional address in Mondorf-les-Bains,
Grand Duchy of Luxembourg, and the meeting elects as scrutineer Mrs. Karola Böhm, employee, with professional address
in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg.
The chairman requests the notary to record as follows:
I. The sole shareholder of the Company, Xtreme Coil Drilling Corp., a company existing and organized under the laws
of Canada, having its registered office at 1402, 500 Fourth Avenue SW, Calgary AB T2P 2V6, Canada, registered at the
Register of Companies of Albertaunder under the number 2011721715,
Here duly represented Mrs. Khadigea Klingele, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal granted on 17
December 2015 (the “Sole Shareholder”) and the number and classes of shares held by the Sole Shareholder is shown on
an attendance list. That list and proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be
registered with the minutes.
II. That the 424 (four hundred twenty four) ordinary shares, and 45 (forty-five) non-voting mandatory redeemable
preferred shares class A, 45 (forty-five) non-voting mandatory redeemable preferred shares class B, 32 (thirty-two) non-
voting mandatory redeemable preferred shares class C, 48 (forty-eight) non-voting mandatory redeemable preferred shares
class D, 32 (thirty-two) non-voting mandatory redeemable preferred shares class E, 48 (forty-eight) non-voting mandatory
redeemable preferred shares class F, 44 (forty-four) non-voting mandatory redeemable preferred shares class G, 44 (forty-
four) non-voting mandatory redeemable preferred shares class H, 33 (thirty-three) non-voting mandatory redeemable
preferred shares class I, 33 (thirty-three) non-voting mandatory redeemable preferred shares class J, 10 (ten) non-voting
mandatory redeemable preferred shares class K, 10 (ten) non-voting mandatory redeemable preferred shares class L all
having a nominal value of USD 100 (one hundred United States Dollars) each, representing the whole share capital of the
Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda, of which the Sole Share-
holders state as having been duly informed beforehand.
III. - The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Waiving of notice right;
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2. Approval of the consolidation of the Classes A-L of the non-voting mandatory redeemable preferred shares of the
Company into two classes of nonvoting mandatory redeemable preferred shares and related re-classification of all current
classes of non-voting mandatory redeemable preferred shares;
3. Amendment and restatement of the Company’s articles of association; and
4. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the sole shareholder, the following resolutions have been taken:
<i>First resolution:i>
It is resolved that the Sole Shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting; the Sole Shareholder
acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers that it has been convened and therefore agrees to
deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all documentation produced to the meeting
has been put at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to carefully examine
each document.
<i>Second resolution:i>
It is resolved to approve the consolidation of the classes A-L of the non-voting mandatory redeemable preferred shares
(the “MRPS”) of the Company into two classes of non-voting mandatory redeemable preferred shares with retrospective
effect as of 1 January 2015. As a consequence, it is resolved to reclassify the:
- 45 (forty-five) non-voting MRPS class A,
- 45 (forty-five) non-voting MRPS class B,
- 32 (thirty-two) non-voting MRPS class C,
- 48 (forty-eight) non-voting MRPS class D,
- 32 (thirty-two) non-voting MRPS class E,
- 48 (forty-eight) non-voting MRPS class F,
- 44 (forty-four) non-voting MRPS class G,
- 44 (forty-four) non-voting MRPS class H,
- 33 (thirty-three) non-voting MRPS class I,
- 33 (thirty-three) non-voting MRPS class J,
- 10 (ten) non-voting MRPS class K,
- 10 (ten) non-voting MRPS class L,
currently representing all the MRPS in issuance, into 404 A assets non-voting mandatory redeemable preferred shares
and 20 B assets non-voting mandatory redeemable preferred shares, having a nominal value of USD 100 (one hundred
United States Dollars) each with retrospective effect as of 1 January 2015.
Consequently, it is also resolved to approve the related reclassification of the amounts in the non-voting MRPS share
premium account(s) and the non-voting MRPS reserve account(s) to remain attached to the specific class of the new MRPS
to which it belongs.
<i>Third resolution:i>
It is resolved to amend and restate the Company’s articles of association to reflect the changes mentioned in the second
resolution, to read as follows:
“Title I - Form - Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Form. The company is a société anonyme (public company limited by shares) governed by laws of the Grand-
Duchy of Luxembourg (the “Company”) as well as by the present articles of association (the “Articles”).
Art. 2. Name. The Company's name is “Xtreme Drilling and Coil Services Luxembourg S.A.”.
Art. 3. Purpose. The Company’s purpose is to invest, acquire and take participations and interests, in any form what-
soever, in any kind of Luxembourg or foreign companies or entities and to acquire through participations, contributions,
purchases, options or in any other way any securities, rights, interests, patents and licenses or other property as the Company
shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, encumber, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such
consideration as the Company may think fit.
In addition, the Company may also hold any interest in whatever form in any movable or immovable property, in
Luxembourg or abroad, by direct or indirect means, acquire, sell, lease or rent immovable or movable properties either in
Luxembourg or abroad and perform all operations relating to such properties, including investing or acquiring directly or
indirectly any participations and interests, in any form whatsoever, in any kind of Luxembourg or foreign companies or
entities and acquire through participations, contributions, purchases, options or in any other way any securities, rights,
interests, patents and licenses or other property as the Company shall deem fit, and generally hold, manage, develop,
encumber, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit.
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The Company may also enter into any financial, commercial or other transactions and grant to any company or entity
that forms part of the same group of companies as the Company or is affiliated in any way with the Company, including
companies or entities in which the Company has a direct or indirect financial or other kind of interest, any assistance, loan,
advance or grant in favor of third parties any security or guarantee to secure the obligations of the same, as well as borrow
and raise money in any manner and secure by any means the repayment of any money borrowed.
Finally the Company may take any action and perform any operation which is, directly or indirectly, related to its purpose
in order to facilitate the accomplishment of such purpose.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
Art. 5. Registered Office. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand-Duchy
of Luxembourg. It may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg by means of a resolution
of the board of directors in accordance with these Articles.
It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary
general meeting of the Shareholders (as hereinafter defined) taken in the manner provided for amendments of the Articles.
The Company may have branches and offices, both in Luxembourg or abroad.
Title II - Capital - Shares
Art. 6. Capital. The Company’s share capital is set at USD 84,800 (eighty-four thousand eight hundred US dollars)
divided into the following classes of shares:
- 424 (four hundred and twenty four) ordinary shares (“Ordinary Shares”);
- 404 (four hundred four) A Assets non-voting mandatory redeemable preferred shares (the “A Assets MRPS”); and
- 20 (twenty) B Assets non-voting mandatory redeemable preferred shares (the “B Assets MRPS”),
(the A Assets MRPS, and the B Assets MRPS, along with the respective Non-Voting MRPS Share Premium Account
(as defined below), and the Non-Voting MRPS Reserve Account specific to each class of Non-Voting MRPS (as defined
hereafter), are each hereinafter referred to as a “Class of MRPS”; Class 1 MRPS shall mean the total outstanding amount
of Non-Voting MRPS including the Non-Voting MRPS Share Premium Account, and the Non-Voting MRPS Reserve
Account, less Class 2 MRPS (as defined hereafter); Class 2 MRPS shall mean the aggregate of the B Assets MRPS, plus
the B Assets Non-Voting MRPS Share Premium Account, plus the B Assets Non-Voting MRPS Reserve Account specific
to Class 2 MRPS; all the non-voting mandatory redeemable preferred shares, whether A Assets MRPS or B Assets MRPS,
are hereinafter referred to as “Non-Voting MRPS”; the Non-Voting MRPS and the Ordinary Shares are hereinafter col-
lectively referred to as the “Shares” and individually as a “Share”; and the holders of the Ordinary Shares and/or Non-
Voting MRPS are hereinafter collectively referred to as the “Shareholders”).
All the Shares have a nominal value of USD 100 each and are fully paid-up.
All the Shares are in nominative form.
Non-Voting MRPS are vested with identical voting rights.
A Shareholders’ register shall be kept by the Company at its registered office. The Shareholders’ register shall mention
the name and the address of each Shareholder as notified by that Shareholder to the Company, the number of the Shares
held by each Shareholder, the amount paid-up on each Share, and, as the case may be, the date and details of any Share
transfer or conversion. Each Shareholder shall notify in writing to the Company its address and any change thereof.
The share capital and the authorized share capital, as the case may be, may be increased or reduced from time to time
by means of a resolution of the extraordinary general meeting of the Shareholders taken in the manner provided for an
amendment of the Articles.
The board of directors may delegate to any director or any other duly authorized person, the power of acknowledging
the contribution and receiving payment for the shares representing all or part of the increase of capital within the authorized
capital.
Share premium paid on Ordinary Shares or Non-Voting MRPS shall be booked in specific share premium accounts, as
follows:
- any share premium paid on Ordinary Shares shall be booked in an Ordinary Share share premium account (the “Ordinary
Share Share Premium Account”) and such share premium shall remain attached to the Ordinary Shares;
- any share premium paid on a Non-Voting MRPS (whether A Assets MRPS or B Assets MPRS) shall be booked in a
Non-Voting MRPS share premium account (the “Non-Voting MRPS Share Premium Account”) specific to the Class of
MRPS to which that Non-Voting MRPS belongs (being either a Class 1 MPRS share premium account or Class 2 share
premium account, as appropriate) and such share premium shall remain attached to that Class of MRPS (whether pertaining
to Class 1 MRPS or Class 2 MRPS, as appropriate) for the benefit of the holders of Shares of the relevant Class of MRPS.
- The Non-Voting MRPS Share Premium Account shall be reimbursed, distributed, converted or otherwise utilised, paid
or allocated equally and only to all outstanding Non-Voting MRPS from time to time specific to the Class of MRPS to
which that Non-Voting MRPS belongs (whether pertaining to Class 1 MRPS or Class 2 MRPS, as appropriate).
- Distributions may be made from the Ordinary Share Premium Account and the Non-Voting MRPS Share Premium
Account (each being freely distributable, either in cash or in kind, upon proposal of the board of directors of the Company
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to the general meeting of shareholders or to the sole shareholder (as the case may be)) in accordance with article 72-1(1)
of the Law.
- For the avoidance of doubt, distributions from the Ordinary Share Premium Account and the Non-Voting MRPS Share
Premium Account are capable of being made at any time by the Company and in particular in the course of the same
financial year as the payment/contribution of any premium to either the Ordinary Share Premium Account and/or to the
Non-Voting MRPS Share Premium Account, in so far as permitted by the Law, particularly less losses carried forward
from the previous financial year or losses accrued in the current financial year, as the case may be, and sums to be allocated
to a reserve to be established according to the Law or the Articles.
Art. 7. Authorized Capital. The Company’s authorized capital is set at USD 10,000,000 (ten millions U.S. dollars) which
shall be represented by 100,000 (one hundred thousand) Shares with a nominal value of USD 100 (one hundred U.S. dollars)
each.
Furthermore, in accordance with article 32 of the law of August 10, 1915 concerning commercial companies, as amended
(the “Law”), the board of directors is authorized for a period of five years as of the date of publication of these Articles, to
increase, from time to time, the share capital within the limits of the authorized capital and to amend the Articles to reflect
such increase. Such authorization may be renewed by means of a resolution of the extraordinary general meeting of the
Shareholders taken in the manner provided for amendments of the Articles.
The board of directors shall have the broadest powers to determine the conditions and modalities of issuance, subscription
and payment of the new Shares, which could be issued in particular, with or without share premium, and paid up by
contribution in kind or cash, or in any other way to be determined by the board of directors.
The board of directors is specifically authorized to proceed to such issues without reserving for the existing Shareholders
a preferential right to subscribe to the shares to be issued.
Art. 8. Voting Rights. Each Ordinary Share is entitled to an identical voting right and each holder of Ordinary Share(s)
has voting rights commensurate to such holder’s ownership of Ordinary Shares.
Each Non-Voting MRPS does not entitle its holder to any voting right except in the situations laid-down under articles
44 (2) and 46 of the Law, i.e.:
- Non-Voting MRPS holders are entitled to vote in any general meeting called upon to deal with the following matters:
* Issuance of new shares entitled to preferential right(s);
* Determination of the preferential cumulative dividend attached to the Non-Voting MRPS;
* Conversion of the Non-Voting MRPS into Ordinary Shares;
* Decrease of the share capital of the Company;
* Any amendment to the purpose of the Company;
* Issuance of convertible bonds;
* Dissolution of the Company;
* Transformation of the Company into a company of another legal form in the meaning of article 46 (1) of the Law; and
- In the event that the Cumulative Preferred Dividends (as defined below under article 19) to which their holder(s) are
entitled have not been paid in their entirety despite the existence of profits available for that purpose for two successive
financial years the Non-Voting MRPS shall have the same voting rights as the Ordinary Shares at all meetings until the
Cumulative Preferred Dividends have been paid in full.
Other than the situations listed above, Non-Voting MRPS are not taken into consideration in order to determine the
conditions as to quorum and majority at general meetings.
Non-Voting MRPS holders are entitled to receive the same convening notice, documents, reports and information on
the Company as the Ordinary Shareholders.
Art. 9. Indivisibility of Shares. Towards the Company, the Shares are indivisible and the Company will recognize only
one owner per Share. If any Share is jointly owned or if the ownership of that Share is disputed, a joint attorney shall be
appointed to represent the joint owners or the persons claiming to have a right on that Share, as if they were a sole person
owner of that Share, failing which any right attached to that Share will be suspended.
Art. 10. Transfer and redemption of shares. Shares are freely transferable.
Shares can be redeemed under the conditions laid-down by the Law.
Non-Voting MRPS are redeemable shares within the meaning of, and their redemption shall be governed by, article
49-8 of the Law.
Outstanding Non-Voting MRPS shall be redeemed by the Company:
- at any time, upon its request and at its sole discretion;
- at the latest on the tenth anniversary of the issue date of the non-Voting MRPS (the “Maturity Date”).
The redemption of the Non-Voting MRPS is subject to the following conditions:
1. it can only be made by using either sums available for distribution in accordance with the Law or the proceeds of a
new issue made with a view to carry out such redemption;
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2. except in the event of a new issue made with a view to carry out such redemption, an amount equal to the nominal
value, or, in the absence thereof, the par value of all the outstanding Non-Voting MRPS to be redeemed must be allocated
to a reserve which cannot be distributed to the Shareholders except in the event of a decrease of the subscribed share capital
of the Company; except in this specific case, the reserve can only be used to increase the subscribed share capital of the
Company by capitalization of this reserve;
3. each holder of redeemed Non-Voting MRPS is entitled to receive a payment in cash or in kind per redeemed Non-
Voting MRPS (the “Redemption Price”) equal to:
i. the nominal value, or, in the absence thereof, the par value of its redeemed Non-Voting MRPS; plus
ii. an amount corresponding to a portion of the Non-Voting MRPS Share Premium Account attached to the Class of
MRPS to which that Non-Voting MRPS belongs equal to the balance of the Non-Voting MRPS Share Premium Account
attached to that Class of MRPS divided by the number of outstanding Non-Voting MRPS in that Class of MRPS prior to
the redemption; plus
iii. an amount corresponding to the portion of the Non-Voting MRPS Reserve Account attached to the Class of MRPS
to which that Non-Voting MRPS belongs equal to the balance of the Non-Voting MRPS Reserve Account attached to that
Class of MRPS divided by the number of outstanding Non-Voting MRPS in that Class of MRPS prior to the redemption;
4. the payment of the amounts under 3.ii. and 3.iii. above may only be paid from sums available for distribution in
accordance with article 72-1 of the Law (the “Available Sums”).
5. If, at the time of redemption of an Non-Voting MRPS of a given Class of MRPS through the transfer of the assets
financed by the Non-Voting MRPS ("Underlying Asset(s)") linked to the redeemed Non-Voting MRPS of the said Class
of MRPS, there is an Impairment of the said Underlying Assets acquired or to be acquired and related to the said redeemed
Non-Voting MRPS (and of any accrued but unpaid Cumulative Preferred Dividend and Preferred Dividend on each Non-
Voting MRPS to be redeemed), the Redemption Price ("Impaired Redemption Price") of the redeemed Non-Voting MRPS
will be limited to the impaired book value, at the time of redemption, under Luxembourg GAAP of the Underlying Asset
to be transferred in repayment of the redeemed Non-Voting MRPS calculated on a pro-rata basis to the number of redeemed
Non-Voting MRPS out of the total number of Non-Voting MRPS to be redeemed. This is to be increased, in the case of B
Assets MRPS to be redeemed, by the ratio between (b) an amount equivalent to 1% of the nominal value of the Underlying
Assets but with a maximum amount equivalent to EUR 2,000,000 (to be allocated to the Underlying Assets that are impaired
and linked to the redeemed B Assets MRPS based on the total amount of outstanding financing by the Company) and (c)
the number of the outstanding B Assets MRPS to be redeemed at the time of the redemption
6. This limitation of the original Redemption Price to the Impaired Redemption Price also applies to the redemption of
Non-Voting MRPS with transfer of cash and/or assets deriving from the disposal and/or reimbursement of Underlying
Assets subject to Impairment.
7. “Impairment” means, with respect to Underlying Assets relating to a given Class of MRPS, any decrease in value
recorded or to be recorded under Luxembourg GAAP at the time of redemption in the interim financial statements of the
Company used to determine among others the existence of sufficient available funds for the redemption of the said Class
of MRPS.
However, on the Maturity Date, if Available Sums are insufficient for the Company to redeem all the outstanding Non-
Voting MRPS, the redemption of such Non-Voting MRPS will not be hindered; such insufficiency only entails the
deferment of the payment of the Redemption Price due on the Maturity Date (the “Redemption Price at Maturity”). In this
latter case, the Company shall pay to the holders of the redeemed Non-Voting MRPS only a portion of the Redemption
Price at Maturity up to the amount of the Available Sums on the Maturity Date, the remaining part of the Redemption Price,
will be paid, in one or several installments as soon as the Company will have sufficient Available Sums for this purpose.
As long as the Redemption Price, as from Maturity has not been paid in full, no dividends shall be paid to the Share-
holders.
The Company may also redeem its Ordinary Shares to the extent legally permissible in accordance with the provisions
of the Law. In addition, the redemption of Ordinary Shares is subject to prior redemption of all the Non-Voting MRPS.
Such redeemed Shares shall be cancelled by reduction of the share capital.
Title III - Management
Art. 11. Appointment of the directors. The Company is managed by a board of directors composed of at least three
directors.
Where the Company has a sole shareholder, it may be managed by a sole director having the powers of the board of
directors. In this case, any reference made hereunder to the board of directors of the Company, shall be read as a reference
to the sole director of the Company, if appropriate.
No director need be a shareholder of the Company. The directors shall be appointed for a one year period by resolution
of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders by a resolution of shareholders representing more than 50%
(fifty percent) of the share capital of the Company taken during a general meeting. The remuneration, if any, of the directors
shall be determined in the same manner.
Directors will be re-eligible for successive period(s) of one year, without any restriction.
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However, in case of vacancy in the office of director, the remaining directors may by way of co-option elect another
director to fill the vacancy until the next shareholders’ meeting in accordance with the Law.
If a legal person is appointed as director of the Company, it shall inform the Company of the name and details of the
individual who shall serve as its permanent representative in order to exercise its director’s duties.
A director may be removed, with or without cause, at any time by resolution of shareholders representing more than
50% (fifty percent) of the share capital of the Company taken during a general meeting.
Art. 12. Powers of the directors. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts necessary
or useful for accomplishing the Company’s purpose. All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the
sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the general meeting of shareholders, fall within the competence
of the sole director, or in case of plurality of directors, within the competence of the board of directors.
The Company shall be bound by the sole signature of its sole director, or in case of plurality of directors, by the joint
signature of any two directors.
The board of directors may from time to time delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents who
need not be shareholder(s) or director(s) of the Company. The board of directors will determine the powers and remuneration
(if any) of the agent, and the duration of its representation as well as any other relevant condition.
The day-to-day management of the business of the Company and the power to represent the Company with respect
thereto may be delegated to one or more directors, officers, and/or agents, who need not be shareholder(s) of the Company.
Art. 13. Board of directors. The board of directors elects among the directors a chairman who shall preside at all meetings
of the board of directors. In case of absence of the chairman, the board of directors shall be chaired by a director present
and appointed for that purpose.
The board of directors may also appoint a secretary who need not be director or shareholder of the Company and who
shall be responsible for keeping the minutes of the board meetings.
The board of directors shall meet when convened by the chairman or by request of two directors.
Notice stating the business to be discussed, the time and the place, shall be given to all directors at least 24 hours in
advance of the time set for such meeting, except when waived by the consent of each director, or where all the directors
are present or represented.
Any director may act at any meeting by appointing in writing or by any other suitable telecommunication means another
director as his proxy. A director may represent more than one director.
Any and all directors may participate to a meeting by phone, videoconference, or any suitable telecommunication means
allowing all directors participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation is deemed equi-
valent to a participation in person.
A meeting of the board of directors is duly constituted for all purposes if at the commencement of the meeting there are
present in person or by alternate not less than one-half of the total number of directors.
Decisions of the board of directors are validly taken by a resolution approved at a duly constituted meeting of directors
of the Company by the affirmative vote of not less than one-half of the directors present and represented who voted and
did not abstain.
In the event of a tied vote, the chairman shall not have a casting vote.
Deliberations of the board of directors shall be recorded in minutes signed by the chairman or by two directors. Copies
or extracts of such minutes shall be signed by the chairman or by two directors.
Circular resolutions of the board of directors can be validly taken if approved in writing and signed by all directors in
person in order to evidence their unanimous consent. Such approval may be in a single document or in several separate
documents sent by fax, e-mail, telegram or telex. These resolutions shall have the same effect as resolutions voted at a
directors’ meeting, duly convened.
When a sole director is validly appointed, resolutions are taken at the place and time determined by him as being the
most appropriate and formalized in a written document executed by the sole director.
Art. 14. Liability of the directors. No director assumes any personal liability in relation with any commitment validly
made by him in the name of the Company in accordance with these Articles, by reason of his function as a director of the
Company.
Title IV - Shareholder meetings
Art. 15. Sole shareholder. A sole shareholder assumes all powers devolved to the general meeting of shareholders in
accordance with the Law. In this case, any reference made hereunder to the general meeting of the shareholders of the
Company, shall be read as a reference to the sole shareholder of the Company.
The contracts concluded between the sole shareholder and the Company must be recorded on minutes or drawn-up in
writing.
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Art. 16. General meetings. The board of directors and the statutory auditor(s) are entitled to convene a general meeting
of Shareholders. They shall convene it so that it is held within a period of one month when Shareholders representing one-
tenth of the share capital of the Company require such convening by a written request indicating the agenda of the meeting.
Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be sent to each Shareholder at least 8
(eight) days before the meeting, specifying the time and place of the meeting.
If all the Shareholders are present or represented at the general meeting, and state that they have been duly informed on
the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.
Any Shareholder may be represented and act at any general meeting by appointing in writing another person to act as
such Shareholder’s proxy, which person needs not be shareholder of the Company.
Any Shareholder may participate in any general meeting by videoconference, or any other suitable method of telecom-
munication allowing his identification and an effective participation in the meeting. Such participation is deemed equivalent
to participation in person.
Resolutions of the ordinary general meetings of Shareholders are validly taken at the majority of votes cast, by share-
holder(s), present or represented and entitled to cast a vote.
The extraordinary general meeting of shareholders validly decides where more than 50% (fifty percent) of the share
capital of the Company is represented. If the quorum is not reached at a first meeting, the shareholders shall be convened
by registered letter to a second meeting.
Resolutions will be validly taken at this second meeting regardless of the portion of share capital represented.
However, resolutions to amend the Articles shall only be adopted by a resolution taken during an extraordinary general
meeting by at least two-thirds of the votes of the shareholders present or represented who voted and did not abstain or
which vote is not null.
A general shareholders’ meeting convened in order to approve the last closed financial accounts of the Company shall
be held annually in Luxembourg at the registered office of the Company on the third Friday of May at 3:00 p.m. or on the
following business day if such day is a public holiday.
Minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the chairman, or if applicable by his substitute, and
the scrutineer(s) of the meeting and shareholders who request to do so.
Title V - Financial year - Balance sheet - Profits - Audit
Art. 17. Financial year. The financial year of the Company runs from the first of January to the thirty-first of December.
Art. 18. Annual accounts. Each year, as at the end of the financial year, the board of directors shall draw up a balance
sheet and a profit and loss account and their annex in accordance with the Law. The annual accounts will then be submitted
to the annual general shareholders’ meeting within six months of the closing of the financial year Fifteen days before the
annual general meeting of shareholders, each shareholder may inspect at the Company’s registered office, the balance sheet
and the profit and loss account as well as the documentation mentioned under article 73 of the Law.
Art. 19. Profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations,
charges and provisions, such as approved by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general
meeting of the shareholders, represents the net profit of the Company.
Each year, 5% (five percent) of the net profit shall be allocated to the statutory legal reserve account of the Company
in accordance with article 72 of the Law.
This allocation ceases to be compulsory when the statutory legal reserve amounts to one tenth of the issued capital of
the Company but shall again become compulsory if the statutory reserve falls below such one tenth of the issued capital
of the Company.
The balance is at the disposal of the Shareholders as the case may be.
The excess (in accordance with article 72-1 of the Law) may be distributed among the Shareholders. However, the
Shareholders may decide, at the majority vote determined by the Law, that the profit, after the deduction of the statutory
reserve amounts, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
Notwithstanding the above and subject to the applicable provisions of the Law, each financial year, out of the remaining
profits after allocation to the statutory legal reserve, calculated in accordance with Luxembourg GAAP and in accordance
with the provisions of the Law, (the “Available Profits”) each Non-Voting MRPS holder is entitled to:
i. a first cumulative preferred dividend per A Assets MRPS or B Assets MPRS held (the “First Cumulative Preferred
Dividend per Non-Voting MRPS”, the aggregate of the First Cumulative Preferred Dividend per Non-Voting MRPS being
referred to as the”Cumulative Preferred Dividend”) equal to 1% (one percent) of the nominal value or par value of the
Class 1 MRPS or Class 2 MRPS respectively; such dividend shall accrue daily on the basis of a 360 day year; for the
avoidance of doubt such Cumulative Preferred Dividend shall remain extant and be an entitlement of the relevant holder
of the Class of MRPS even for the years in which the Company incurs losses”First Cumulative Preferred Dividend Entit-
lement”); and
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ii. a preferred dividend per A Assets MRPS or B Assets MPRS held (the “Second Cumulative Preferred Dividend per
Non-Voting MRPS”, the aggregate of the Second Cumulative Preferred Dividend per Non-Voting MRPS being referred
to as the “Preferred Dividend”) equal to an amount, in the case of Class 1 MRPS, calculated as follows:
- any income and/or gain, whether direct or indirect, generated by the A Assets financed by the Class 1 MRPS, and any
further A Assets acquired by the Company out of the proceeds derived from such A Assets, as described in the Notice of
Allocation;
- less any expenses (including write-down in value, and the amount of the First Cumulative Preferred Dividend per Non-
Voting MRPS, insofar as it pertains to the Class 1 MRPS) in relation to the A Assets
- less any part of general expenses as allocated to the Assets proportionate to the value of the A Assets;
- less the Margin A;
and in the case of Class 2 MRPS:
- any income and/or gain, whether direct or indirect, generated by the B Assets financed by Class 2 MRPS, and any
further B Assets acquired by the Company out of the proceeds derived from such B Assets, as described in the Notice of
Allocation;
- less any expenses (including write-down in value, and the amount of the Cumulative Preferred Dividend per Non-
Voting MRPS, insofar as it pertains to the Class 2 MRPS) in relation with the B Assets;
- less any part of general expenses as allocated to the B Assets proportionate to the value of the B Assets;
- less the Margin B.
such Preferred Dividend shall accrue daily on the basis of a 360 day year; for the avoidance of doubt such Preferred
Dividend shall remain extant and be an entitlement of the relevant holder of the Class of MRPS even for the years in which
the Company incurs losses”Second Cumulative Preferred Dividend Entitlement”)
For the avoidance of doubt, in the present Articles:
- “Assets” means the aggregate of the A Assets and the B Assets
- “A Assets” means operating assets such as drilling rigs and other related assets needed to operate in the oil and gas
drilling business funded by the Class 1 MRPS (save for as otherwise determined by a decision of the board of directors of
the Company in this regard), whether to operate the rigs directly or to lease them to other related or unrelated parties, with
the Company being obliged to communicate to the appropriate Non-Voting MRPS holder(s), as necessary, a description
of the A Assets owned by the Company and subsequent changes to the composition of the A Assets through a Notice of
Allocation;
- “B Assets” means financial assets held by the Company funded by the Class 2 MRPS (save for as otherwise determined
by a decision of the board of directors of the Company in this regard), including but not limited to loan receivables, cash
deposits, and in general any financial assets other than A Assets, but including Non-Voting MRPS issued by other affiliates
and held by the Company, as the case may be, with the Company being obliged to communicate to the appropriate Non-
Voting MRPS holder(s), as necessary, a description of the B Assets owned by the Company and subsequent changes to the
composition of the B Assets through a Notice of Allocation;
- “Margin A” means the basis points per annum of the average outstanding aggregate principal amount of the A Assets
held by the Company, such margin being set pursuant to a transfer pricing study to be prepared by the Company, which
may determine one or more margins per each subcategory of A Assets, as appropriate, and is subject to review from time
to time as considered appropriate by the board of directors of the Company;
- “Margin B” means the basis points per annum of the average outstanding aggregate principal amount of the B Assets
held by the Company, such margin being set pursuant to a transfer pricing study to be prepared by the Company, which
may determine one or more margins per each subcategory of B Assets, as appropriate, and is subject to review from time
to time as considered appropriate by the board of directors of the Company; and
- “Notice of Allocation” means such notice that may be provided by the Company to holder(s) of Non-Voting MRPS,
whether being holders of Class 1 MRPS or Class 2 MRPS, in order to communicate to the appropriate Non-Voting MRPS
holder(s), as necessary, a description of the (i) A Assets owned by the Company, and (ii) B Assets owned by the Company,
and subsequent changes to the composition of the (i) the A Assets owned by the Company, and (ii) the B Assets owned by
the Company.
The”First and Second Cumulative Preferred Dividend Entitlements shall be automatically allocated to a distributable
reserve booked in a Non-Voting MRPS reserve account (the “Non-Voting MRPS Reserve Account”) specific to the Class
of MRPS to which that Non-Voting MRPS belongs (whether pertaining to Class 1 MRPS or Class 2 MRPS, as relevant)
and such reserve shall remain attached to that Class of MRPS, save for as otherwise determined by a decision of the board
of directors of the Company pursuant to any changes to the composition of the A Assets and B Assets contained in an
appropriate Notice of Allocation and communicated to the holder(s) of the Non-Voting MRPS in writing.
Similarly, should the Available Profits be sufficient to distribute the Cumulative Preferred Dividend or the Preferred
Dividend, in whole or in part, and the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, the general meeting of the
shareholders, takes no distribution resolution with respect to such Cumulative Preferred Dividend and Preferred Dividend,
the amount of the Cumulative Preferred Dividend and Preferred Dividend that should have been distributed to the holders
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of the Non-Voting MRPS shall also be automatically allocated to Non-Voting MRPS Reserve Account, and will be subject
to the same considerations as described in the preceding paragraph.
After either (i) distribution of the Cumulative Preferred Dividend and distribution of the Preferred Dividend or (ii)
distribution of the Cumulative Preferred Dividend and allocation of the Preferred Dividend to the Non-Voting MRPS
Reserve Account, or (iii) allocation of the Cumulative Preferred Dividend and allocation of the Preferred Dividend to the
Non-Voting MRPS Reserve Account, the remainder of the Available Profits may be distributed to the holders of Ordinary
Shares.
The remaining profit shall be allocated by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a resolution
taken during a general meeting of one or more shareholders present or represented and holding more than half of the share
capital of the Company, resolving to distribute it proportionally to the shares he/they hold, to carry it forward, or to transfer
it to a distributable reserve.
Each holder of Ordinary Share(s) is entitled to a fraction of the total profit distributed to all the Ordinary Shares in
proportion of the Ordinary Share(s) he holds in the Company.
For the avoidance of doubt, no dividend or interim dividend shall be distributed to the holder(s) of the Ordinary Shares
until the Cumulative Preferred Dividend and Preferred Dividend has been fully paid to the Non-Voting MRPS holder(s)
when declared or sufficient amounts for the payment of such dividends have been set aside in the Non-Voting MRPS
Reserve Account.
Art. 20. Interim dividends. Notwithstanding the above provision, the board of directors may decide, in accordance with
article 72-2 of the Law and subject to the conditions laid down by the Law and these Articles to pay interim dividends
determined in accordance with the previous article.
Art. 21. Audit. The supervision of the Company shall be entrusted to one or more statutory auditors (commissaire(s))
who need not to be shareholder.
Each statutory auditor shall be appointed by the general meeting of shareholders for a period which shall not exceed six
years.
Statutory auditors are re-eligible without any restriction.
A statutory auditor may be removed, with or without cause, at any time by resolution of the general meeting of share-
holders representing more than 50% (fifty percent) of the share capital of the Company.
Where the conditions of article 35 of the law of December 19, 2002, as amended, concerning the Trade and Companies
Register as well as the accounting and the annual accounts of the undertakings are met, the Company shall have its annual
accounts audited by one or more qualified auditors (réviseurs d’entreprises) appointed by the sole shareholder or, in case
of plurality of shareholders, by the general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may however
appoint a qualified auditor at any time.
The supervision of the Company has not to be entrusted to one or more statutory auditors if qualified auditor(s) are
appointed.
Title VI - Dissolution - Liquidation
Art. 22. Dissolution. The dissolution of the Company shall be resolved by the sole shareholder, or in case of plurality
of shareholders, by a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders taken in the manner provided for
amendments of the Articles. The Company shall not be dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency or
bankruptcy of any shareholder.
Art. 23. Liquidation. The liquidation of the Company will be carried out by one or more liquidators appointed by a
resolution of an extraordinary general meeting of shareholders taken in the manner provided for amendments of the Articles,
which shall determine his/their powers and remuneration. At the time of closing of the liquidation, the assets of the Company
will be allocated to the sole Shareholder, or in case of plurality of Shareholders, they will be allocated first to the holders
of Non-Voting MRPS for an amount equal to the Redemption Price and the surplus, if any, shall only be paid to the holders
of Ordinary Shares proportionally to the shares they hold.
Should the aggregate Redemption Price to be paid to the holders of Non-Voting MRPS be insufficient to pay them all,
the available aggregate Redemption Price shall only be paid to the holders of Non-Voting MRPS proportionally to the Non-
Voting MRPS they hold.”
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.
Whereof the present notary deed was drawn up in Mondorf-les-Bains on the day mentioned at the beginning of this
document.
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The document having been read to the persons appearing, all known to the undersigned notary by name, surname, civil
status and residence, such persons signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-troisième jour du mois de décembre.
Par devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné;
S’est tenue
une assemblée générale extraordinaire de l’actionnaire unique de Xtreme Driling and Coil Services Luxembourg S.A.
une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 7, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
121.024 (la «Société»), constituée suivant acte notarié de Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-
Duché du Luxembourg, le 4 octobre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2317 en
date du 12 décembre 2006 dont la dernière modification a été faite par acte notarié de Maître Carlo Wersandt, notaire de
résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, le 18 décembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 700 en date du 18 mars 2014.
L’assemblée est présidée par Madame Khadigea Klingele, senior legal counsel, demeurant professionnellement à Mon-
dorf-les-Bains Grand-Duché du Luxembourg.
Le président nomme en qualité de secrétaire Monsieur Chris Oberhag, employé, demeurant professionnellement à
Mondorf-les-Bains, Grand-Duché du Luxembourg, et l’assemblée élit comme scrutateur Madame Karola Böhm, employée,
demeurant professionnellement à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché du Luxembourg.
Le Président a demandé au notaire d’enregistrer comme suit:
I.- Que l’actionnaire unique de la Société, Xtreme Coil Drilling Corp., une société de droit canadien, ayant son siège
social au 1402, 500 quatrième avenue SW, Calgary AB T2P 2V6, Canada, enregistrée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Albertaunder sous le numéro 2011721715,
Ici dûment représentée par Madame Khadigea Klingele, prénommée, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé
à elle délivrée le 17 décembre 2015 («l’Actionnaire Unique»), dont le nombre et types d’actions détenues par l’Actionnaire
Unique figure sur la feuille de présence. La feuille de présence et la procuration, signées par les comparants et le notaire,
sont annexées afin d’être enregistrées avec le procès-verbal d’assemblée générale.
II.- Les 424 (quatre cent vingt-quatre) actions ordinaires et les 45 (quarante-cinq) actions préférentielles à rachat obli-
gatoire sans droit de vote de classe A, 45 (quarante-cinq) actions préférentielles à rachat obligatoire sans droit de vote de
classe B, 32 (trente-deux) actions préférentielles à rachat obligatoire sans droit de vote de classe C, 48 (quarante-huit)
actions préférentielles à rachat obligatoire sans droit de vote de classe D, 32 (trente-deux) actions préférentielles à rachat
obligatoire sans droit de vote de classe E, 48 (quarante-huit) actions préférentielles à rachat obligatoire sans droit de vote
de classe F, 44 (quarante-quatre) actions préférentielles à rachat obligatoire sans droit de vote de classe G, 44 (quarante-
quatre) actions préférentielles à rachat obligatoire sans droit de vote de classe H, 33 (trente-trois) actions préférentielles à
rachat obligatoire sans droit de vote de classe I, 33 (trente-trois) actions préférentielles à rachat obligatoire sans droit de
vote de classe J, 10 (dix) actions préférentielles à rachat obligatoire sans droit de vote de classe K, 10 (dix) actions préfé-
rentielles à rachat obligatoire sans droit de vote de classe L ayant chacune une valeur nominale de 100 USD (cent Dollars
des Etats Unis d’Amérique), représentant l’intégralité du capital social de la Société, sont représentées de telle sorte que
l’assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points de l’ordre du jour, dont l’Actionnaire Unique déclare avoir
été dûment informé par avance.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Renoncer au droit de convocation;
2. Approbation de la consolidation des classes A à L d’actions préférentielles à rachat obligatoire sans droit de vote de
la Société en deux classes d’actions préférentielles à rachat obligatoire sans droit de vote et en lien avec la reclassification
de toutes les classes d’actions préférentielles à rachat obligatoire sans droit de vote;
3. Approbation de la modification et de la reformulation des statuts de la Société; et
4. Divers.
Suite à l’approbation de ce qui précède par l’Actionnaire Unique de la Société, les résolutions suivantes ont été adoptées:
<i>Première résolution:i>
Il est décidé que l’Actionnaire Unique renonce à son droit de convocation préalable à la présente assemblée; l’Actionnaire
Unique reconnaît avoir été suffisamment informé de l’ordre du jour et considère avoir été valablement convoqué et est
donc d’accord pour délibérer et voter sur tous les points à l’ordre du jour. Il est en outre décidé que toute la documentation
pertinente a été mise à la disposition de l’Actionnaire Unique dans un délai suffisant afin de lui permettre un examen attentif
de chaque document.
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<i>Deuxième résolution:i>
Il est décidé d’approuver la consolidation des classes A et L des actions préférentielles à rachat obligatoire sans droit
de vote («MRPS») de la Société en deux classes (classe 1 et classe 2) d’actions préférentielles à rachat obligatoire sans
droit de vote avec effet rétroactif à compter du 1 janvier 2015 En conséquence, il est décidé de reclasser les:
- 45 (quarante-cinq) MRPS de classe A sans droit de vote,
- 45 (quarante-cinq) MRPS de classe B sans droit de vote,
- 32 (trente-deux) MRPS de classe C sans droit de vote,
- 48 (quarante-huit) MRPS de classe D sans droit de vote,
- 32 (trente-deux) MRPS de classe E sans droit de vote,
- 48 (quarante-huit) MRPS de classe F sans droit de vote,
- 44 (quarante-quatre) MRPS de classe G sans droit de vote,
- 44 (quarante-quatre) MRPS de classe H sans droit de vote,
- 33 (trente-trois) MRPS de classe I sans droit de vote,
- 33 (trente-trois) MRPS de classe J sans droit de vote,
- 10 (dix) MRPS de classe K sans droit de vote,
- 10 (dix) MRPS de classe L sans droit de vote,
Représentant l’intégralité des MRPS émis, dans 404 actions préférentielles à rachat obligatoire sans droit de vote liées
aux Actifs A et 20 actions préférentielles à rachat obligatoire sans droit de vote liées aux Actifs B, avec une valeur nominale
de 100 USD (cent Dollars des Etats Unis d’Amérique) chacune avec effet rétroactif à compter du 1 janvier 2015.
En conséquence, il également décidé d’approuver le reclassement subséquent des sommes dans le compte de prime
d’émission de MPRS et le compte de MRPS pour qu’elles soient attachées à la classe spécifique des nouveaux MPRS à
laquelle il appartient.
<i>Troisième résolution:i>
Il est décidé de modifier et de refondre les statuts de la Société, afin de refléter les changements mentionnés dans la
seconde résolution, pour leur donner la teneur suivante:
«Titre I
er
- Forme - Dénomination - Objet - Durée - Siège social
Art. 1
er
. Forme. La société est une société anonyme régie par le droit luxembourgeois (la «Société») ainsi que par les
présents statuts (les «Statuts»).
Art. 2. Dénomination. La dénomination de la Société est “Xtreme Drilling and Coil Services Luxembourg S.A.”.
Art. 3. Objet. L’objet de la Société est d’investir, d’acquérir, de prendre des participations et intérêts, sous quelque forme
que ce soit, dans toutes formes de sociétés ou entités, luxembourgeoises ou étrangères, et d’acquérir par des participations,
des apports, achats, options ou de toute autre manière, tous titres, droits, intérêts, brevets et licences ou tout autre titre de
propriété que la Société juge opportun, et plus généralement de les détenir, gérer, développer, grever, vendre ou en disposer,
en tout ou partie, aux conditions que la Société juge appropriées.
De plus, la Société peut également détenir des intérêts de quelque forme que ce soit dans tout bien mobilier ou immobilier
sis à Luxembourg ou à l’étranger de manière directe ou indirecte, acquérir, vendre, ou louer tout bien mobilier ou immobilier
sis à Luxembourg ou à l'étranger et réaliser toute opération liée à de tels biens, y compris investir ou acquérir directement
ou indirectement des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes formes de sociétés ou entités
luxembourgeoises ou étrangères et acquérir par des participations, des apports, achats, options ou de toute autre manière,
tous titres, droits, intérêts, brevets et licences ou tout autre titre de propriété que la Société juge opportun, et plus généra-
lement de les détenir, gérer, développer, grever, vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société juge
appropriées.
La Société peut également prendre part à toutes transactions financières, commerciales, ou autres et accorder à toute
société ou entité appartenant au même groupe de sociétés que la Société ou affiliée d’une façon quelconque à la Société,
en ce inclues les sociétés ou entités dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect ou tout autre forme
d’intérêt, tout concours, prêt, avance, ou consentir au profit de tiers des sûretés ou des garanties afin de garantir les obli-
gations des sociétés et/ou entités précitées, ainsi que d’emprunter ou de lever des fonds de quelque manière que ce soit et
de garantir par tous moyens le remboursement de toute somme empruntée.
Enfin, la Société pourra prendre toute action et mener toute opération se rattachant directement ou indirectement à son
objet afin d’en faciliter l’accomplissement.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 5. Siège. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut
être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du conseil d’administration conformément
aux présents Statuts.
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Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’assemblée générale
extraordinaire des Actionnaires (tels que définis ci-après) délibérant comme en matière de modification des Statuts.
La Société peut ouvrir des bureaux ou succursales, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.
Titre II - Capital - Actions
Art. 6. Capital. Le capital social de la Société est fixé à 84.800 USD (quatre-vingt-quatre mille huit cents U.S. dollars)
composé des classes d’actions suivantes:
- 424 (quatre cent vingt-quatre) actions ordinaires (les “Actions Ordinaires”),
- 404 (quatre cent quatre) actions préférentielles à rachat obligatoire sans droit de vote liées aux Actifs A (les “MRPS
d’Actifs A”),
- 20 (vingt) actions préférentielles à rachat obligatoire sans droit de vote liées aux Actifs B (les “MRPS d’Actifs B”),
(les MRPS d’Actifs A et les MRPS d’Actifs B ensemble avec le Compte de Primes d’Emission des MRPS sans Droit
de Vote y étant attaché (comme défini cidessous), le Compte de Réserve des MRPS sans Droit de Vote propre à chaque
classe de MRPS sans Droit de Vote (comme défini ci-après), sont, chacun, ci-après, désignés comme une “Classe de MRPS”;
les MRPS de Classe 1 signifie le montant total des MRPS Sans Droit de Vote émis incluant le Compte de Prime d’Emission
des MRPS Sans Droit de Vote et le Compte de Réserves des MRPS sans Droit de Vote, moins les MRPS de Classe 2 (tel
que défini ci-après); les MRPS de Classe 2 signifie l’ensemble des MRPS d’Actifs B, plus le Compte de Prime d’Emission
des MRPS d’Actifs B Sans Droit de Vote, plus le Compte de Réserve des MRPS d’Actifs B Sans Droit de Vote propre aux
MRPS de Classe 2; l’ensemble des actions préférentielles à rachat obligatoire sans Droit de Vote, que ce soient les MRPS
d’Actifs A soit les MRPS d’Actifs B, sont désignés ci-après comme les “MRPS sans Droit de Vote”; les MRPS sans Droit
de Vote et les Actions Ordinaires sont collectivement désignées ci-après par les «Actions», ou chacune séparément une
«Action», et les détenteurs d’Actions Ordinaires et/ou de MRPS sans Droit de Vote sont collectivement désignés ci-après
comme les «Actionnaires»).
Toutes les Actions ont une valeur nominale de 100 USD chacune et sont entièrement souscrites et libérées.
Toutes les Actions sont nominatives.
Les droits de vote attachés à l’ensemble des MPRS sans Droit de Vote sont identiques.
Un registre des Actionnaires est tenu par la Société à son siège social. Le registre des Actionnaires doit documenter le
nom et l’adresse de chaque Actionnaire tel que communiqués par ledit Actionnaire à la Société, le nombre d’Actions qu’il
détient, le montant libéré par Action et, le cas échéant, la date et les informations relatives à tout transfert ou toute conversion
d’Actions. Chaque Actionnaire doit notifier par écrit à la Société son adresse et tout changement y relatif.
Le capital social et le capital social autorisé, le cas échéant, peuvent être augmentés ou réduits par résolution de l’as-
semblée générale extraordinaire des Actionnaires délibérant comme en matière de modification des Statuts.
Le conseil d’administration peut déléguer à tout administrateur ou toute autre personne autorisée le pouvoir de constater
les apports et de recevoir paiement des actions représentant tout ou partie de l’augmentation de capital dans le cadre du
capital autorisé.
La prime d’émission rémunérée par avec les Actions Ordinaires et les MRPS sans Droit de Vote doit être comptabilisée
dans des comptes de prime d’émission particuliers comme suit:
- Toute prime d’émission rémunérée par les Actions Ordinaires est comptabilisée dans un compte de prime d’émission
des Actions Ordinaires (le «Compte de Prime d’Emission des Actions Ordinaires») et une telle prime d’émission doit
demeurer attachée aux Actions Ordinaires;
- Toute prime d’émission rémunérée par une MRPS sans Droit de Vote (que ce soient des MRPS d’Actifs A soit des
MRPS d’Actifs B) doit être comptabilisée dans un compte de prime d’émission de MRPS sans Droit de Vote (le «Compte
de Prime d’Emission des MRPS sans Droit de Vote») spécifique à la Classe de MRPS à laquelle les MRPS sans Droit de
Vote appartiennent (qui peut être un compte de prime d’émission de MRPS de Classe 1 ou un compte de prime d’émission
de Classe 2, comme il convient), et cette prime d’émission reste attachée à cette Classe de MRPS (qu’elle se rapporte aux
MRPS de Classe 1 ou aux MRPS de Classe 2, comme il convient) au profit des détenteurs d’Actions de la Classe de MRPS
pertinente.
- Le Compte de Prime d’Emission des MRPS sans Droit de Vote sera remboursé, distribué, converti ou utilisé autrement,
payé ou alloué de manière égale et seulement à l’ensemble des MRPS sans Droit de Vote émis de temps à autre spécifi-
quement à la Classe de MRPS à laquelle ce MRPS sans Droit de Vote appartient (qu’il se rapporte aux MRPS de Classe 1
ou aux MRPS de Classe 2, comme il convient).
- Les distributions peuvent être faites à partir du Compte de Prime d’Emission des Actions Ordinaires et du Compte de
Prime d’Emission des MRPS sans Droit de Vote (chacun étant librement distribuable, en argent ou en nature, sur proposition
du conseil d’administration de la Société à l’assemblée générale des actionnaires ou à l’actionnaire unique (selon le cas))
conformément à l’article 72-1 (1) de la Loi.
- Pour lever tout doute, les distributions faites à partir du Compte de Prime d’Emission des Actions Ordinaires et du
compte de Prime d’Emission des MRPS sans Droit de Vote peuvent être effectuées à tout moment par la Société et en
particulier au cours du même exercice social que le versement/l’apport de toute prime soit au Compte de Prime d’Emission
des Actions Ordinaires et/ou du Compte de Prime d’Emission des MRPS sans Droit de Vote, pour autant que ce soit autorisé
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par la Loi, en particulier sans les pertes reportées du précédent exercice social ou les pertes subies lors de l’exercice social
en cours, selon le cas, et les sommes devant être affectées à une réserve à créer conformément à la Loi et aux Statuts.
Art. 7. Capital Autorisé. Le capital autorisé de la Société est fixé à 10.000.000 USD (dix millions de dollars U.S.)
représenté par 100.000 (cent mille) Actions d’une valeur nominale de 100 USD (cent dollars U.S.) chacune.
De plus, conformément à l’article 32 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée
(la «Loi»), le conseil d’administration est autorisé pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication des
présents Statuts, à augmenter le capital social, dans les limites du montant du capital autorisé, et à modifier les Statuts en
conséquence. Une telle autorisation peut être renouvelée par résolution de l’assemblée générale extraordinaire des Ac-
tionnaires délibérant comme en matière de modification des Statuts.
Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour déterminer les conditions et modalités d’émission, de
souscription et de libération des nouvelles Actions, qui peuvent être émises avec ou sans prime d’émission, et libérées par
apport en nature ou en numéraire, ou de toute autre manière déterminée par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions en limitant ou supprimant le droit
préférentiel de souscription des Actionnaires sur les actions à émettre.
Art. 8. Droits de vote. Chaque Action Ordinaire confère un droit de vote identique et chaque détenteur d’Action(s)
Ordinaire(s) dispose de droits de vote proportionnels au nombre de Action(s) Ordinaire(s) qu’il détient.
Chaque MRPS sans Droit de Vote ne confère aucun droit de vote à son détenteur, sauf dans les cas visés aux articles 44
(2) et 46 de la Loi, c'est-à-dire:
- Elles confèrent un droit de vote dans toute assemblée générale convoquée pour délibérer sur les questions suivantes:
* L’émission de nouvelles actions conférant des droits privilégiés;
* La fixation du dividende privilégié récupérable attaché aux MRPS sans Droit de Vote;
* La conversion de MRPS sans Droit de Vote en Actions Ordinaires;
* La réduction du capital social de la Société;
* Toute modification de l’objet social de la Société;
* L'émission d'obligations convertibles;
* La dissolution de la Société;
* La transformation de la Société en une société d'une autre forme juridique au sens de l’article 46(1) de la Loi; et
- Dans l’hypothèse où le Dividende Cumulatif Préférentiel (tel que défini à l’article 19) auquel leur(s) détenteur(s) ont
droit, n'a pas été entièrement mis en paiement malgré l'existence de bénéfice disponible à cet effet, pendant deux exercices
successifs les MRPS sans Droit de Vote auront les mêmes droits de vote que les Actions Ordinaires à chaque assemblée
jusqu'au paiement intégral du Dividende Cumulatif Préférentiel.
Hormis en dehors des hypothèses visées ci-dessus, les MRPS sans Droit de Vote ne sont pas prises en considération
dans la détermination des règles de quorum et de majorité pour la tenue des assemblées générales.
Les détenteurs de MRPS sans Droit de Vote bénéficient des mêmes droits quant à la réception des convocations, do-
cuments, rapports et informations de la Société que les détenteurs d’Actions Ordinaires.
Art. 9. Indivisibilité des actions. Les Actions sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul pro-
priétaire par Action. Si une Action est détenue conjointement ou si la détention d’une telle Action est revendiquée par
plusieurs personnes, un mandataire commun doit être désigné par les copropriétaires ou les personnes revendiquant un
droit sur cette Action comme s’ils étaient un seul et unique propriétaire de cette Action, faute de quoi tout droit attaché à
cette Action sera suspendu.
Art. 10. Transfert et rachat des actions. Les Actions sont librement cessibles.
Les Actions peuvent être rachetées selon les conditions prévues par la Loi.
Les MRPS sans Droit de Vote sont des actions rachetables au sens de l’article 49-8 de la Loi qui régit également leurs
conditions de rachat.
Les MRPS sans Droit de Vote émises doivent être rachetées par la Société:
- A tout moment, à sa demande et à sa seule discrétion;
- Au plus tard à la date du dixième anniversaire de la date d’émission des MRPS sans Droit de Vote (la «Date d’Echéan-
ce»).
Le rachat des MRPS sans Droit de Vote est subordonné au respect des conditions suivantes:
1. le rachat n’est possible qu’en utilisant des fonds distribuables en vertu de la Loi ou le produit d'une nouvelle émission
réalisée en vue de procéder à un tel rachat;
2. sauf dans le cas d'une nouvelle émission réalisée en vue de procéder à un rachat, un montant égal à la valeur nominale
ou, à défaut, au pair comptable de toutes les MRPS sans Droit de Vote émises et devant être rachetées doit être affecté à
une réserve qui ne peut être distribuée aux Actionnaires, sauf cas de réduction du capital social de la Société. Sauf dans ce
cas particulier, la réserve ne peut être utilisée que pour augmenter le capital social de la Société par incorporation de cette
réserve au capital social;
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3. pour chaque MRPS sans Droit de Vote rachetée, le détenteur des MRPS sans Droit de Vote rachetées est en droit de
recevoir un paiement par MRPS sans Droit de Vote en espèces ou en nature (le «Prix de Rachat») égal à:
i. la valeur nominale ou, à défaut, le pair comptable du MRPS sans Droit de Vote rachetée, plus
ii. un montant correspondant à la portion du Compte de Prime d’Emission des MRPS sans Droit de Vote attaché à la
Classe de MRPS à laquelle cette MRPS sans Droit de Vote appartient, ce montant étant égal au solde du Compte de Prime
d’Emission des MRPS sans Droit de Vote attaché à cette Classe de MRPS divisé par le nombre de MRPS sans Droit de
Vote émises dans cette Classe de MRPS avant le rachat, plus
iii. un montant correspondant à la portion du Compte de Réserve des MRPS sans Droit de Vote attaché à la Classe de
MRPS à laquelle cette MRPS sans Droit de Vote appartient, égal au solde du Compte de Réserve des MRPS sans Droit de
Vote attaché à cette Classe de MRPS, divisé par le nombre de MRPS sans Droit de Vote en circulation dans cette Classe
de MRPS avant le rachat,
4. le paiement des sommes dues en vertu de 3.ii. et 3.iii. ci-dessus ne peut être opéré qu'au moyen de fonds distribuables
en vertu de l'article 72-1 de la Loi (les «Sommes Disponibles»).
5. Si, au moment du rachat des MRPS sans Droit de Vote d’une Classe donnée de MRPS par la cession des actifs financés
par les MRPS sans Droit de Vote («Actif(s) Sous-Jacents») liés aux MRPS sans Droit de Vote rachetés de ladite Classe de
MRPS, il y a une Dépréciation dudit Actifs Sous-Jacents acquis ou à acquérir et relatifs aux MRPS sans Droit de Vote
rachetés (et de tout Dividende Cumulatif Préférentiel et Dividende Préférentiel échus mais non payés pour chaque MRPS
sans Droit de Vote qui sera racheté), le Prix de Rachat («Prix de Rachat Déprécié») du MRPS sans Droit de Vote racheté
sera limité à sa valeur comptable dépréciée, au moment du rachat, selon les principes comptables généralement reconnus
au Grand-Duché de Luxembourg, de l’Actif Sous-Jacent qui sera cédé en remboursement du MRPS sans Droit de Vote
racheté calculé au prorata du nombre de MRPS sans Droit de Vote rachetés par rapport au nombre total des MRPS sans
Droit de Vote qui doivent être rachetés. Ceci augmentera, dans l’hypothèse où des MRPS d’Actifs B seront rachetés, suivant
le ratio entre (b) un montant équivalent à 1% de la valeur nominale des Actifs Sous-Jacents mais avec un montant maximum
de 2.000.000 EUR (qui sera alloué aux Actifs Sous-Jacents qui sont dépréciés et liés aux MRPS d’Actifs B rachetés basé
sur le montant total de l’encours financier de la Société) et (c) le nombre de MRPS d’Actifs B émis qui doivent être rachetés
au moment du rachat
6. Cette limitation de Prix de Rachat initial au Prix de Rachat Déprécié s’applique aussi au rachat de MRPS sans Droit
de Vote effectué par un transfert d’argent et/ou d’actifs issus de la cession et/ou du remboursement des Actifs Sous-Jacents
soumis à Dépréciation.
7. «Dépréciation» signifie, en ce qui concerne les Actifs Sous-Jacents relatifs à une Classe donnée de MRPS, toute
diminution de la valeur au moment du rachat enregistrée ou qui sera enregistrée, selon les principes comptables générale-
ment reconnus au Grand-Duché de Luxembourg, dans les états comptables intermédiaires que la Société a utilisé pour
déterminer entre autres l’existence de fonds disponibles suffisants pour le rachat de ladite Classe de MRPS.
Toutefois, à la Date d'Echéance, si les Sommes Disponibles sont insuffisantes pour que la Société puisse racheter la
totalité des MRPS sans Droit de Vote émis, le rachat de ces MRPS sans Droit de Vote ne sera pas entravé, cette insuffisance
n’entraînant que le report du paiement du Prix de Rachat dû à la Date d’Echéance (le «Prix de Rachat à l'Echéance»). Dans
ce dernier cas, la Société devra seulement verser aux détenteurs des MRPS sans Droit de Vote rachetées une partie seulement
du Prix de Rachat à l'Echéance, jusqu'à concurrence du montant des Sommes Disponibles à la Date d'Echéance, la partie
restante du Prix de Rachat, sera versée, en un ou plusieurs versements dès que la Société disposera de Sommes Disponibles
suffisantes à cet effet.
Tant que le Prix de Rachat, à compter de l'Echéance n'aura pas été intégralement payé, aucuns dividendes ne seront
payés aux Actionnaires.
La Société peut racheter aussi ses Actions Ordinaires dans la mesure où la loi l’autorise et en conformité avec les
dispositions de la Loi. De plus, le rachat des Actions Ordinaires est fait sous réserve du rachat préalable de tous les MRPS
sans Droit de Vote.
Ces Actions rachetées sont annulées par réduction du capital social.
Titre III - Administration
Art. 11. Nomination des administrateurs. La Société est administrée par un conseil d’administration qui est composé
d'au moins trois administrateurs.
Lorsque la Société a un actionnaire unique, elle peut être administrée par un administrateur unique qui exerce alors seul
les pouvoirs du conseil d’administration. Dans ce cas, toute référence faite ci-dessous au conseil d’administration doit être
lue comme désignant l’administrateur unique de la Société, si cette référence est appropriée.
La qualité d’Actionnaire n’est pas requise afin d’être administrateur. Les administrateurs sont nommés pour une période
d’une année par résolution de l’actionnaire unique ou, en cas de pluralité d’actionnaires, par résolution des actionnaires
représentant plus de 50% (cinquante pour cent) du capital social de la Société prise durant une assemblée générale. Le cas
échéant, la rémunération des administrateurs est déterminée de la même manière.
Les administrateurs sont rééligibles pour des périodes successives d'un an, sans aucune restriction.
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Cependant, en cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs en fonction peuvent coopter un autre
administrateur pour pourvoir au mandat vacant jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée générale conformément à la Loi.
Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur de la Société, elle est tenue de communiquer à la Société le
nom et les informations relatives à la personne physique qui sera son représentant permanent chargé de l’exécution de cette
mission au nom et pour le compte de la personne morale.
Un administrateur peut être révoqué, avec ou sans justes motifs, à tout moment, par une résolution des actionnaires
représentant plus de 50 % (cinquante pour cent) du capital social de la Société prise durant une assemblée générale.
Art. 12. Pouvoirs des administrateurs. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir
tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs non expressément
réservés par la Loi ou les Statuts à l’actionnaire unique, ou, en cas de pluralité d’actionnaires, à l’assemblée générale des
actionnaires, sont de la compétence de l’administrateur unique ou du conseil d’administration, le cas échéant.
La Société est liée par la signature de son administrateur unique, ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature
conjointe de deux de ses administrateurs.
Le conseil d'administration peut déléguer pour une période déterminée son/ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à
un ou plusieurs agents ad hoc, qui n'ont pas à être actionnaire(s) ou administrateur(s) de la Société. Le conseil d'adminis-
tration déterminera les pouvoirs et rémunération (s'il y a lieu) des agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes autres
modalités ou conditions de leur mandat.
La gestion journalière des affaires de la Société et le pouvoir de représenter la Société dans le cadre de cette gestion
journalière peuvent être délégués à un ou plusieurs administrateurs, dirigeants et/ou agents qui n'ont pas à être actionnaire
(s) de la Société.
Art. 13. Conseil d’administration. Le conseil d'administration élit parmi les administrateurs un président qui présidera
toutes les réunions du conseil d'administration. En l'absence du président, le conseil d'administration sera présidé par un
administrateur présent et nommé à cet effet.
Le conseil d'administration peut également choisir un secrétaire qui n'a pas à être administrateur ou actionnaire de la
Société et qui sera en charge de la tenue des minutes des réunions du conseil d'administration.
Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou sur demande de deux administrateurs.
Une convocation détaillant les points à l'ordre du jour, l'heure et le lieu de la réunion, sera donnée à l'ensemble des
administrateurs au moins 24 heures à l'avance, sauf quand il y est renoncé par chacun des administrateurs, ou lorsque tous
les administrateurs sont présents ou représentés.
Chaque administrateur peut prendre part aux réunions du conseil d'administration en désignant par écrit ou par tout autre
moyen de communication adéquat un autre administrateur pour le représenter. Un administrateur peut représenter plus d'un
administrateur.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par téléphone, vidéoconférence ou par tout
autre moyen de communication approprié permettant à l'ensemble des administrateurs participant à la réunion de s'entendre
les uns les autres au même moment. Une telle participation est réputée équivalente à une participation physique.
Une réunion du conseil d'administration est dûment tenue quel qu'en soit l'objet si, au début de celle-ci, sont présents
en personne ou sont représentés au moins la moitié du nombre total des administrateurs.
Les décisions du conseil d'administration sont valablement prises par une résolution approuvée lors d'une réunion du
conseil d'administration de la Société dûment réunie par vote d'au moins la moitié des administrateurs présents et représentés
qui ont voté et ne se sont pas abstenus.
La voix du président n’est pas prépondérante en cas de partage des voix.
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans des minutes signées par le président ou par deux
administrateurs. Les copies ou extraits de ces minutes sont signés par le président ou par deux administrateurs.
Les résolutions du conseil d'administration peuvent êtres prises valablement par voie circulaire si elles sont signées et
approuvées par écrit par tous les administrateurs afin de manifester leur accord unanime. Cette approbation peut résulter
d'un seul document ou de documents séparés, transmis par fax, e-mail, télégramme ou télex. Ces décisions auront le même
effet et la même validité que des décisions votées lors d'une réunion du conseil d'administration dûment convoqué.
Lorsqu’un administrateur unique est valablement désigné, les décisions sont prises à l'endroit et au moment déterminé
par lui comme étant le plus approprié et formalisé dans un document écrit signé par l'administrateur unique.
Art. 14. Responsabilité des administrateurs. Aucun administrateur n’engage sa responsabilité personnelle pour des
engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société conformément aux Statuts dans le cadre de ses fonctions
d’administrateur de la Société.
Titre IV - Assemblées d’actionnaires
Art. 15. Actionnaire unique. Un actionnaire unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des action-
naires par la Loi. Dans ce cas, toute référence faite ci-dessous à l’assemblée générale des actionnaires de la Société, doit
être lue comme faisant référence à l’actionnaire unique de la Société.
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Les contrats conclus entre l'actionnaire unique et la Société doivent faire l'objet de procès-verbaux ou être établis par
écrit.
Art. 16. Assemblées générales. L’assemblée générale des Actionnaires peut être convoquée par le conseil d’adminis-
tration ou le(s) commissaire(s). Ils doivent la convoquer de manière à ce qu'elle soit tenue dans un délai d'un mois, lorsque
des Actionnaires représentant un dixième du capital social de la Société l’exigent, par demande écrite indiquant l'ordre du
jour de la réunion.
Les convocations écrites à une assemblée générale indiquant l’ordre du jour sont envoyées à chaque actionnaire au moins
8 (huit) jours avant l’assemblée en indiquant l’heure et le lieu de la réunion.
Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée générale et déclarent avoir été dûment informés de
l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.
Tout Actionnaire peut se faire représenter et agir à toute assemblée générale en nommant comme mandataire et par écrit
un tiers qui n’a pas à être actionnaire de la Société.
Tout Actionnaire peut participer à toute assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communi-
cation approprié permettant son identification et garantissant une participation effective à l’assemblée. Une telle partici-
pation est réputée équivalente à une participation physique.
Les résolutions de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires sont valablement adoptées à la majorité des voix
exprimées par un ou plusieurs actionnaires présents ou représentés et en droit de voter.
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires ne délibère valablement que si plus de 50% (cinquante pour cent)
du capital social de la Société est représenté. Si le quorum n'est pas atteint lors d'une première assemblée, les actionnaires
seront convoqués par lettre recommandée à une seconde assemblée.
Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions sont valablement adoptées quelle que soit la portion du capital social
représentée.
Néanmoins, les résolutions décidant de modifier les Statuts ne peuvent être adoptées que par une résolution prise en
assemblée générale extraordinaire par au moins les deux tiers des votes des actionnaires présents ou représentés et pour
autant qu'ils ne se soient pas abstenus ou n’aient pas voté blanc ou que le vote ne soit pas nul.
Une assemblée générale des actionnaires devant statuer sur l'approbation des comptes du dernier exercice social clos de
la Société doit être tenue annuellement à Luxembourg au siège social de la Société le troisième vendredi du mois de mai
à 15 heures ou le lendemain si ce jour est un jour férié.
Les minutes des assemblées générales d'actionnaires sont signées par le président, ou le cas échéant son remplaçant, et
les scrutateur(s) de l'assemblée et actionnaires qui le demandent.
Titre V - Exercice social - Comptes sociaux - Profits - Audit
Art. 17. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier et se termine le trente-et-un
décembre.
Art. 18. Comptes annuels. Tous les ans, à la fin de l'exercice social, le conseil d'administration dresse un bilan et un
compte de pertes et profits conformément à la Loi, auxquels un inventaire sera annexé. Les comptes annuels seront soumis
à l'assemblée générale annuelle des actionnaires dans les six mois de la clôture de l'exercice social.
Quinze jours avant l'assemblée générale des actionnaires, chaque actionnaire peut prendre connaissance au siège social
de la Société, du bilan, du compte de pertes et profits ainsi que de tous les documents mentionnés par l'article 73 de la Loi.
Art. 19. Bénéfice. Le solde positif du compte de pertes et profits, après déduction des dépenses, coûts, amortissements,
charges et provisions, tel qu'approuvé par l’actionnaire unique ou, en cas de pluralité d’actionnaires, par l'assemblée gé-
nérale des actionnaires, représente le bénéfice net de la Société.
Chaque année, 5% (cinq pour cent) du bénéfice net est affecté à la réserve légale statutaire de la Société conformément
à l’article 72 de la Loi.
Cette affectation cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale statutaire atteint le dixième du capital émis de la Société
mais deviendra à nouveau devenir obligatoire si la réserve légale statutaire passe en dessous du dixième du capital émis de
la Société.
Le montant restant est mis, le cas échéant, à disposition des Actionnaires.
L’excédent (conformément à l’article 72-1 de la Loi) peut être distribué aux Actionnaires. Cependant, les Actionnaires
peuvent décider, aux conditions de majorité déterminée par la Loi, que le profit, après déduction du montant de la réserve
statutaire, est reporté ou affecté à une réserve extraordinaire.
Nonobstant ce qui précède et sous réserve des dispositions de la Loi applicables, à chaque exercice social annuel, chaque
détenteur de MRPS sans Droit de Vote a droit sur les bénéfices restants après affectation à la réserve légale statutaire et
calculés selon les principes comptables généralement reconnus au Grand-Duché de Luxembourg et conformément aux
dispositions de la Loi (le «Bénéfice Disponible»), à:
i. un premier dividende cumulatif préférentiel par les MRPS d’Actifs A ou les MRPS d’Actifs B détenus (le «Premier
Dividende Préférentiel Cumulatif par MRPS sans Droit de Vote», le montant global du Premier Dividende Cumulatif
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Préférentiel par MRPS sans Droit de Vote étant ci-après dénommé le «Dividende Cumulatif Préférentiel») égal à 1% (un
pour cent) de la valeur nominale ou du pair comptable respectivement des MRPS de Classe 1 ou MRPS de Classe 2
respectivement; ces dividendes se calculent quotidiennement sur le fondement d'une année de 360 jours; pour lever tout
doute un tel Dividende Cumulatif Préférentiel continuera à exister et est un droit du détenteur de la Classe de MRPS
concerné, même au cours des années durant lesquelles la Société subit des pertes («Droit au Premier Dividende Préférentiel
Cumulatif»)
ii. un dividende préférentiel par MRPS d’Actifs A ou MRPS d’Actifs B détenu (le «Second Dividende Préférentiel
Cumulatif par MRPS sans Droit de Vote», le montant global du Second Dividende Préférentiel Cumulatif par MRPS sans
Droit de Vote étant ci-après dénommé le «Dividende Préférentiel») égal à un montant calculé comme suit, dans le cas des
MRPS de Classe 1:
- de tout revenu et/ou toute plus-value, directs ou indirects, générés par l’(les) actif(s) financé(s) par les Actifs A financés
par les MRPS de Classe 1, et par n’importe quels Actifs A acquis par la Société avec les produits de la cession des Actifs
A, comme décrit dans la Notification d’Attribution
- moins toute dépense (y compris toute dépréciation de valeur et le montant du Premier Droit de Dividende Préférentiel
Cumulatif par MRPS sans Droit de Vote, dans la mesure où il se rapporte aux MRPS de Classe 1) en relation avec les Actifs
A
- moins toute partie des frais généraux attribués aux actifs en proportion de la valeur des Actifs A;
- moins la Marge A;
et dans le cas des MRPS de Classe 2
- tout revenu et/ou gain, direct ou indirect, généré par les Actifs B financés par les MRPS de Classe 2, et tout autre Actifs
B acquis par la Société avec les produits de la cession des Actifs B, comme décrit dans la Notification d’Attribution;
- moins n’importe quelle dépense (incluant une dépréciation), et le montant du Dividende Cumulatif Préférentiel par
MRPS sans Droit de Vote, dans la mesure où celui-ci se rapporte aux MRPS de Classe 2 en relation avec les Actifs B;
- moins n’importe quelle part des dépenses générales telles qu’allouées aux Actifs B en proportion de la valeur des Actifs
B;
- moins la Marge B.
un tel Dividende Privilégié se calcule quotidiennement sur le fondement d'une année de 360 jours;
pour lever tout doute un tel Dividende Cumulatif Préférentiel continuera à exister et est un droit du détenteur de la Classe
de MRPS concernée, même au cours des années durant lesquelles la Société subit des pertes («Droit au Second Dividende
Préférentiel Cumulatif»)
Pour lever tout doute, dans les présent Articles:
- «Actifs» signifie le total des Actifs A et des Actifs B
- «Actifs A» signifie les actifs opérationnels tels que les installations de forage ou autre actifs liés et nécessaires à
l’exploitation de l’activité de forage de pétrole et de gaz financées par les MRPS de Classe 1 (à moins qu’il n’en soit décidé
autrement par une décision du conseil d’administration de la Société prise à cet égard), soit pour exploiter directement les
plateformes de forage ou pour les louer à d’autres parties liées ou non à la Société qui est obligée de communiquer au(x)
détenteur(s) de MRPS sans droit de vote concerné(s), si cela s’avère nécessaire, une description des Actifs A appartenant
à la Société ainsi que les changements subséquents de la composition des Actifs A par la Notification d’Attribution;
- «Actifs B» signifie les actifs financiers détenus par la Société financés par les MRPS de Classe 2 (à moins qu’il n’en
soit décidé autrement par une décision du conseil d’administration de la Société prise à cet égard), incluant de manière non
limitative des créances, des dépôts en espèce, et en général tout actif financier autre que les Actifs A mais incluant les
MRPS sans Droit de Vote émis par d’autres sociétés affiliées et détenus par la Société, dans ce cas la Société peut être
obligée de communiquer au(x) détenteur(s) de MRPS concerné(s), si cela s’avère nécessaire, une description des Actifs B
appartenant à la Société ainsi que les changements subséquents de la composition des Actifs B par la Notification d’At-
tribution;
- «la Marge A» signifie les points de base par an du montant total moyen existant du capital des Actifs A détenus par
la Société, une telle marge étant fixée suite à une étude sur les prix de transfert à préparer par la Société, qui peut déterminer
une ou plusieurs marges pour chaque sous catégorie d’Actifs A, comme il convient, et qui, est revue par le conseil d’ad-
ministration de la Société de temps à autre comme il le juge nécessaire;
- «la Marge B» signifie les points de base par an du montant total moyen existant du capital des Actifs B détenus par la
Société, une telle marge étant fixée suite à une étude sur les prix de transfert à préparer par la Société, qui peut déterminer
une ou plusieurs marges pour chaque sous catégorie d’Actif B, comme il convient, et qui est revue par le conseil d’admi-
nistration de la Société de temps à autre comme il le juge nécessaire; et
- «Notification d’Attribution» signifie la notification que la société fournit au(x) détenteur(s) des MRPS sans Droit de
Vote, que ce soient des détenteurs des MRPS de Classe 1 ou MRPS de Classe 2, afin de communiquer au(x) détenteur(s)
de MRPS concerné(s), si cela s’avère nécessaire, une description (i) des Actifs A détenus par la Société, et (ii) des Actifs
B détenus par la Société, et les changements subséquents de la composition (i) des Actifs A détenus par la Société, et (ii)
des Actifs B détenus par la Société.
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- Les «Droits au Premier et Second de Dividende Cumulatif Préférentiel» sont automatiquement alloués sur le livre de
la réserve distribuable dans le compte des MRPS sans Droit de Vote (le «Compte de Réserve de MRPS sans Droit de Vote»)
spécifique à la Classe de MRPS à laquelle les MRPS sans Droit de Vote appartiennent (qu’ils se rapportent aux MRPS de
Classe 1 ou aux MRPS de Classe 2,comme il convient) et une telle réserve reste attachée à cette Classe de MRPS, (à moins
qu’il n’en soit décidé autrement par une décision du conseil d’administration de la Société suivant tout changement dans
la composition des Actifs A et des Actifs B contenu dans une Notification d’Attribution appropriée et communiqué par
écrit au(x) détenteur(s) de MRPS sans droit de vote.
De la même façon, si les Profits Disponibles sont suffisants pour distribuer le Dividende Préférentiel ou le Dividende
Cumulatif Préférentiel, en tout ou partie, et que l’actionnaire unique, ou dans le cas de pluralité d’actionnaires, l’assemblée
des actionnaires, ne prend pas de résolution de distribution en ce qui concerne le Dividende Cumulatif Préférentiel et le
Dividende Préférentiel, le montant du Dividende Cumulatif Préférentiel et du Dividende Préférentiel qui aurait dû être
distribué aux détenteurs de MRPS sans droit de vote sera aussi automatiquement affecté à un Compte de Réserve de MRPS
sans Droit de Vote, et seront soumises aux mêmes considérations que celles décrit au paragraphe précédent.
Après chaque (i) distribution du Dividende Cumulatif Préférentiel et distribution du Dividende Préférentiel, ou (ii)
distribution du Dividende Cumulatif Préférentiel et affectation du Dividende Préférentiel au Compte de Réserve des MRPS
sans Droit de Vote, (iii) affectation de Dividende Cumulatif Préférentiel et affection du Dividende Préférentiel au Compte
de Réserve des MRPS sans Droit de Vote, le reliquat du Bénéfice Disponible pourra être distribué aux détenteurs d'Actions
Ordinaires.
Ce reliquat de bénéfices est alloué par l'actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, par résolution prise
durant une assemblée générale par un ou plusieurs actionnaires présents ou représentés et représentant plus de la moitié du
capital social de la Société, décidant soit de le distribuer proportionnellement au nombre d’actions qu'il(s) détient(détien-
nent), soit de le reporter à nouveau, soit encore de l’allouer à une réserve distribuable.
Chaque détenteur d'Actions Ordinaires(s) a droit à une fraction du total des bénéfices distribués à toutes les Actions
Ordinaires proportionnellement au nombre d'Actions Ordinaire(s) qu'il détient dans la Société.
Pour lever tout doute, aucun dividende ou dividende intérimaire ne seront distribués au(x) détenteur(s) d’Actions Or-
dinaires jusqu’à ce que le Dividende Cumulatif Préférentiel et le Dividende Préférentiel aient été entièrement payés au(x)
détenteur(s) de MRPS sans Droit de Vote lorsque des montants déclarés ou suffisants pour le paiement de tels dividendes
ont été mis de côté sur le Compte des Réserve de MRPS sans Droit de Vote.
Art. 20. Dividendes intérimaires. Nonobstant ce qui précède, le conseil d’administration peut décider, conformément à
l’article 72-2 de la Loi et sous réserve du respect des conditions prévues par la Loi et les présents Statuts, de verser des
dividendes intérimaires conformément à l’article précédent.
Art. 21. Audit. La surveillance de la Société sera confiée à un ou plusieurs commissaire(s), actionnaire(s) ou non.
Chaque commissaire doit être nommé par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période ne devant
pas excéder 6 années.
Le mandat des commissaires peut être renouvelé sans restriction.
Un commissaire peut être révoqué, avec ou sans raison, à tout moment par résolution prise en assemblée générales par
des actionnaires représentant plus de 50%(cinquante pour cent) du capital social de la Société.
Lorsque les conditions de l'article 35 modifié de la Loi du 19 décembre 2002, telle que modifiée, concernant le Registre
des Sociétés ainsi que les comptes annuels seront atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs
réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par l’administrateur unique ou, en cas de pluralité d’actionnaires, par l'assemblée gé-
nérale des actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires pourra cependant nommé un réviseur d'entreprises à tout
moment.
La surveillance de la Société n'a pas à être confiée à un ou plusieurs commissaire(s) si un ou plusieurs réviseurs d'en-
treprises est(sont) nommé(s).
Titre VI - Dissolution - Liquidation
Art. 22. Dissolution. La dissolution de la Société sera décidée par l'actionnaire unique, ou en cas de pluralité d'action-
naires, par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires délibérant comme en matière de modification des Statuts.
La Société ne sera pas dissoute par la mort, la suspension des droits civils, la déconfiture ou la faillite d'un actionnaire.
Art. 23. Liquidation. La liquidation de la Société sera menée par un ou plusieurs liquidateurs désignés par résolution
d’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires délibérant comme en matière de modification des Statuts, réso-
lution qui déterminera leurs pouvoirs et rémunérations éventuelles.
Au moment de la clôture de la liquidation, les avoirs de la Société seront attribués à l’Actionnaire Unique, ou, en cas
de pluralité d’Actionnaires, aux Actionnaires, comme suit: ils seront attribués en priorité aux détenteurs de MRPS sans
Droit de Vote pour un montant égal au Prix de Rachat, et le surplus, le cas échéant, sera attribué aux détenteurs d’Actions
Ordinaires proportionnellement au nombre d’Actions Ordinaires qu’ils détiennent.
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Dans l’hypothèse où le montant total du Prix de Rachat devant être versé aux détenteurs de MRPS sans Droit de Vote
s’avèrerait insuffisant pour payer intégralement chacun d’eux, le Prix de Rachat global disponible devra être attribué aux
détenteurs de MRPS sans Droit de Vote proportionnellement au nombre de MRPS sans Droit de Vote qu’ils détiennent.»
Aucun autre point n’ayant à être traité, l’assemblée a été levée.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des comparants
le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française. A la requête des mêmes comparants et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
Dont acte le présent acte a été fait et passé à Mondorf-les-Bains, au jour susmentionné au début de ce document.
Le document ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom, prénom, qualité et demeures,
lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: K. Klingele, C. Oberhag, K. Böhm, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 31 décembre 2015. GAC/2015/12045. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): N. DIEDERICH.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 19 janvier 2016.
Référence de publication: 2016054766/1012.
(160013002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2016.
Firewall Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.985.685,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 191.674.
In the year two thousand and sixteen, on the eighth day of the month of January,
Before us Maître Edouard Delosch, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
THERE APPEARED:
1) Firewall Investments S.A., a public limited liability company (société anonyme), incorporated and governed by the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 191.622
here represented by Ms. Julia Szafranska, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given
in Luxembourg, on 6 January 2016,
2) Firewall Management MIP, S.A., a public limited liability company (société anonyme), incorporated and governed
by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B
191.637
here represented by Ms. Julia Szafranska, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given
in Luxembourg, on 6 January 2016,
3) Firewall Hydrus TopCo, S.A., a public limited liability company (société anonyme), incorporated and governed by
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Company and Trade Register under number B 191.623,
here represented by Ms. Julia Szafranska, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given
in Luxembourg, on 6 January 2016,
4) Firewall Management Hard Equity, S.A., a public limited liability company (société anonyme) incorporated and
existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 1, Boulevard de la Foire, L-1528
Luxembourg, registered with Luxembourg Trade and Companies Register under number B 200.413,
here represented by Ms. Julia Szafranska, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given
in Luxembourg, on 6 January 2016,
5) Pentera Trustees Limited as trustee of The Siveytal Trust, a company incorporated in Jersey, having its registered
address at PO Box 79, 26 Esplanade, St Helier, Jersey, JE4 8PS, and registered with the Jersey Financial Services Com-
mission Companies Registry under number 91413,
here represented by Ms. Julia Szafranska, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given
in London, on 6 January 2016,
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6) John Dundon, professionally residing at 52 the Leasowe, Lichfield, Staffordshire WS13 7HA, here represented by
Ms. Julia Szafranska, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in London, on 6 January
2016,
7) Christopher Routledge, professionally residing at 15 Lakewood Road, Chandlers Ford, Eastleigh, Hampshire SO53
1ER,
here represented by Ms. Julia Szafranska, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given
in London, on 6 January 2016,
8) John Murphy, professionally residing at 10 Maple Grove, Lichfield, Staffordshire WS14 9XB,
here represented by Ms. Julia Szafranska, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given
in London, on 6 January 2016,
9) Kevin Matthews, professionally residing at 5 Denton Drive, Marston, Moretaine, Bedfordshire MK43 0NA,
here represented by Ms. Julia Szafranska, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given
in London, on 6 January 2016.
The said proxies, initialed ne varietur by the proxy holder of the appearing parties and the notary will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties are the shareholders representing the entire share capital of Firewall Holding, S.à r.l. (hereinafter
the “Company”), a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of one million nine hundred seventy-five thousand six
hundred eighty-four euro ninety euro cents (EUR 1,975,684.90), with registered office at 1, Boulevard de la Foire, L- 1528
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 191.674, incorporated by
deed enacted by Maître Edouard Delosch, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg on 6 November 2014,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 5 December 2014, C-N°3737. The articles of asso-
ciation have been amended for the last time on 12 May 2015 pursuant to a deed of Maître Edouard Delosch, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 17 July 2015, C-N°1713.
The appearing parties representing the entire share capital and having waived any notice requirement, the general meeting
of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on the following agenda:
<i>Agendai>
1. Increase of the Company’s share capital by an amount of ten thousand euro ten euro cents euro (EUR 10,000.10) so
as to raise it from its current amount of one million nine hundred seventy-five thousand six hundred eighty-four euro ninety
euro cents (EUR 1,975,684.90) to a new amount of one million nine hundred eighty-five thousand six hundred eighty-five
euro (EUR 1,985,685) through the issuance of one million ten (1,000,010) shares divided into one hundred thousand one
(100,001) class A redeemable shares (the “Class A Shares”), one hundred thousand one (100,001) class B redeemable
shares (the “Class B Shares”), one hundred thousand one (100,001) class C redeemable shares (the “Class C Shares”), one
hundred thousand one (100,001) class D redeemable shares (the “Class D Shares”), one hundred thousand one (100,001)
class E redeemable shares (the “Class E Shares”), one hundred thousand one (100,001) class F redeemable shares (the
“Class F Shares”), one hundred thousand one (100,001) class G redeemable shares (the “Class G Shares”), one hundred
thousand one (100,001) class H redeemable shares (the “Class H Shares”), one hundred thousand one (100,001) class I
redeemable shares (the “Class I Shares”), one hundred thousand one (100,001) class J redeemable shares (the “Class J
Shares”), with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each.
2. Amendment of article 5 of the articles of association of the Company that shall now be stated as follows:
“ Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at one million nine hundred eighty-five thousand six hundred eighty-five euro
(EUR 1,985,685), represented by one hundred ninety-eight million five hundred sixty-eight thousand five hundred
(198,568,500) Shares, themselves subdivided as follows:
(a) one million two hundred fifty thousand (1,250,000) ordinary Shares having nominal value of one cent (EUR 0.01)
each (the “Ordinary Shares”);
(b) nineteen million seven hundred thirty-one thousand eight hundred fifty (19,731,850) class A shares having a nominal
value of one cent (EUR 0.01) each (the “Class A Shares”);
(c) nineteen million seven hundred thirty-one thousand eight hundred fifty (19,731,850) class B shares having a nominal
value of one cent (EUR 0.01) each (the “Class B Shares”);
(d) nineteen million seven hundred thirty-one thousand eight hundred fifty (19,731,850) class C shares having a nominal
value of one cent (EUR 0.01) each (the “Class C Shares”);
(e) nineteen million seven hundred thirty-one thousand eight hundred fifty (19,731,850) class D shares having a nominal
value of one cent (EUR 0.01) each (the “Class D Shares”);
(f) nineteen million seven hundred thirty-one thousand eight hundred fifty (19,731,850) class E shares having a nominal
value of one cent (EUR 0.01) each (the “Class E Shares”);
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(g) nineteen million seven hundred thirty-one thousand eight hundred fifty (19,731,850) class F shares having a nominal
value of one cent (EUR 0.01) each (the “Class F Shares”);
(h) nineteen million seven hundred thirty-one thousand eight hundred fifty (19,731,850) class G shares having a nominal
value of one cent (EUR 0.01) each (the “Class G Shares”);
(i) nineteen million seven hundred thirty-one thousand eight hundred fifty (19,731,850) class H shares having a nominal
value of one cent (EUR 0.01) each (the “Class H Shares”);
(j) nineteen million seven hundred thirty-one thousand eight hundred fifty (19,731,850) class I shares having a nominal
value of one cent (EUR 0.01) each (the “Class I Shares”); and
(k) nineteen million seven hundred thirty-one thousand eight hundred fifty (19,731,850) class J shares having a nominal
value of one cent (EUR 0.01) each (the “Class J Shares” and together with Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares,
Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares, the “Classes”).
5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 Any new Shares shall be offered by preference to the existing shareholder(s) in accordance with the Shareholders
Agreement, if any.
5.4 The Company may establish share premium accounts (the "Share Premium Accounts") into which any premium
paid on any Class of Shares is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Accounts are to be taken by
the Shareholders subject to the 1915 Law and these Articles.”
3. Miscellaneous.
The general meeting of shareholders has requested the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First Resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to increase the Company’s share capital by an amount of ten thousand
euro ten euro cents (EUR 10,000.10) so as to raise it from its current amount of one million nine hundred seventy-five
thousand six hundred eighty-four euro ninety euro cents (EUR 1,975,684.90) up to a new amount of one million nine
hundred eighty-five thousand six hundred eighty-five euro (EUR 1,985,685) through the issuance of one million ten
(1,000,010) shares divided into one hundred thousand one (100,001) Class A Shares, one hundred thousand one (100,001)
Class B Shares, one hundred thousand one (100,001) Class C Shares, one hundred thousand one (100,001) Class D Shares,
one hundred thousand one (100,001) Class E Shares, one hundred thousand one (100,001) Class F Shares, one hundred
thousand one (100,001) Class G Shares, one hundred thousand one (100,001) Class H Shares, one hundred thousand one
(100,001) Class I Shares, one hundred thousand one (100,001) Class J Shares, with a nominal value of one cent (EUR 0.01)
each.
<i>Subscription - Paymenti>
The one million ten (1,000,010) new shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each have been subscribed as
follows:
1. Firewall Investments S.A., aforementioned, has subscribed six hundred eighty-five thousand five hundred ninety
(685,590) shares subdivided as follows:
a) sixty-eight thousand five hundred fifty-nine (68,559) Class A Shares;
b) sixty-eight thousand five hundred fifty-nine (68,559) Class B Shares;
c) sixty-eight thousand five hundred fifty-nine (68,559) Class C Shares;
d) sixty-eight thousand five hundred fifty-nine (68,559) Class D Shares;
e) sixty-eight thousand five hundred fifty-nine (68,559) Class E Shares;
f) sixty-eight thousand five hundred fifty-nine (68,559) Class F Shares;
g) sixty-eight thousand five hundred fifty-nine (68,559) Class G Shares;
h) sixty-eight thousand five hundred fifty-nine (68,559) Class H Shares;
i) sixty-eight thousand five hundred fifty-nine (68,559) Class I Shares;
j) sixty-eight thousand five hundred fifty-nine (68,559) Class J Shares;
for the price of five million fifty-four thousand six hundred eighty-nine euro and twenty euro cents (EUR 5,054,689.20).
2. Firewall Management MIP, S.A., aforementioned, has subscribed one hundred twenty thousand (120,000) shares
subdivided as follows:
a) twelve thousand (12,000) Class A Shares;
b) twelve thousand (12,000) Class B Shares;
c) twelve thousand (12,000) Class C Shares;
d) twelve thousand (12,000) Class D Shares;
e) twelve thousand (12,000) Class E Shares;
f) twelve thousand (12,000) Class F Shares;
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g) twelve thousand (12,000) Class G Shares;
h) twelve thousand (12,000) Class H Shares;
i) twelve thousand (12,000) Class I Shares;
j) twelve thousand (12,000) Class J Shares;
for the price of eight hundred eighty-four thousand seven hundred thirty-five euro twenty euro cents (EUR 884,735.20).
3. Firewall Management Hard Equity, S.A., aforementioned, has subscribed one hundred fifty-seven thousand two
hundred eighty (157,280) shares subdivided as follows:
a) fifteen thousand seven hundred twenty-eight (15,728) Class A Shares;
b) fifteen thousand seven hundred twenty-eight (15,728) Class B Shares;
c) fifteen thousand seven hundred twenty-eight (15,728) Class C Shares;
d) fifteen thousand seven hundred twenty-eight (15,728) Class D Shares;
e) fifteen thousand seven hundred twenty-eight (15,728) Class E Shares;
f) fifteen thousand seven hundred twenty-eight (15,728) Class F Shares;
g) fifteen thousand seven hundred twenty-eight (15,728) Class G Shares;
h) fifteen thousand seven hundred twenty-eight (15,728) Class H Shares;
i) fifteen thousand seven hundred twenty-eight (15,728) Class I Shares;
j) fifteen thousand seven hundred twenty-eight (15,728) Class J Shares;
for the price of one million one hundred fifty-nine thousand five hundred seventy-one euro and ten euro cents (EUR
1,159,571.10).
4. Pentera Trustees Limited as trustee of The Siveytal Trust, aforementioned, has subscribed twenty-six thousand eight
hundred eighty (26,880) shares subdivided as follows:
a) two thousand six hundred eighty-eight (2,688) Class A Shares;
b) two thousand six hundred eighty-eight (2,688) Class B Shares;
c) two thousand six hundred eighty-eight (2,688) Class C Shares;
d) two thousand six hundred eighty-eight (2,688) Class D Shares;
e) two thousand six hundred eighty-eight (2,688) Class E Shares;
f) two thousand six hundred eighty-eight (2,688) Class F Shares;
g) two thousand six hundred eighty-eight (2,688) Class G Shares;
h) two thousand six hundred eighty-eight (2,688) Class H Shares;
i) two thousand six hundred eighty-eight (2,688) Class I Shares;
j) two thousand six hundred eighty-eight (2,688) Class J Shares;
for the price of one hundred ninety-eight thousand one hundred seventy-seven euro eighty euro cents (EUR 198,177.80).
5. John Dundon, aforementioned, has subscribed eight thousand eight hundred (8,800) shares subdivided as follows:
a) eight hundred eighty (880) Class A Shares;
b) eight hundred eighty (880) Class B Shares;
c) eight hundred eighty (880) Class C Shares;
d) eight hundred eighty (880) Class D Shares;
e) eight hundred eighty (880) Class E Shares;
f) eight hundred eighty (880) Class F Shares;
g) eight hundred eighty (880) Class G Shares;
h) eight hundred eighty (880) Class H Shares;
i) eight hundred eighty (880) Class I Shares;
j) eight hundred eighty (880) Class J Shares;
for the price of sixty-four thousand eight hundred seventy-eight euro thirty euro cents (EUR 64,878.30).
6. Kevin Matthews, aforementioned, has subscribed one thousand four hundred sixty (1,460) shares subdivided as
follows:
a) one hundred forty-six (146) Class A Shares;
b) one hundred forty-six (146) Class B Shares;
c) one hundred forty-six (146) Class C Shares;
d) one hundred forty-six (146) Class D Shares;
e) one hundred forty-six (146) Class E Shares;
f) one hundred forty-six (146) Class F Shares;
g) one hundred forty-six (146) Class G Shares;
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h) one hundred forty-six (146) Class H Shares;
i) one hundred forty-six (146) Class I Shares;
j) one hundred forty-six (146) Class J Shares;
for the price of ten thousand seven hundred forty-one euro forty euro cents (EUR 10,741.40).
The shares so subscribed have been fully paid-up by a contribution in cash consisting of seven million three hundred
seventy-two thousand seven hundred ninety-three euro (EUR 7,372,793); so that the amount of seven million three hundred
seventy-two thousand seven hundred ninety-three euro (EUR 7,372,793) is as of now available to the Company, as it has
been justified to the undersigned notary.
The total contribution in the amount of seven million three hundred seventy-two thousand seven hundred ninety-three
euro (EUR 7,372,793) consists of ten thousand euro ten euro cents (EUR 10,000.10) for the share capital and seven million
three hundred sixty-two thousand seven hundred ninety-two euro ninety euro cents (EUR 7,362,792.90) for the share
premium.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the general meeting of shareholders resolves to amend article 5 of the
articles of association of the Company that shall now be read as follows:
“ 5.1. The Company’s share capital is set at one million nine hundred eighty-five thousand six hundred eighty-five euro
(EUR 1,985,685), represented by one hundred ninety-eight million five hundred sixty-eight thousand five hundred
(198,568,500) Shares, themselves subdivided as follows:
(a) one million two hundred fifty thousand (1,250,000) ordinary Shares having nominal value of one cent (EUR 0.01)
each (the “Ordinary Shares”);
(b) nineteen million seven hundred thirty-one thousand eight hundred fifty (19,731,850) class A shares having a nominal
value of one cent (EUR 0.01) each (the “Class A Shares”);
(c) nineteen million seven hundred thirty-one thousand eight hundred fifty (19,731,850) class B shares having a nominal
value of one cent (EUR 0.01) each (the “Class B Shares”);
(d) nineteen million seven hundred thirty-one thousand eight hundred fifty (19,731,850) class C shares having a nominal
value of one cent (EUR 0.01) each (the “Class C Shares”);
(e) nineteen million seven hundred thirty-one thousand eight hundred fifty (19,731,850) class D shares having a nominal
value of one cent (EUR 0.01) each (the “Class D Shares”);
(f) nineteen million seven hundred thirty-one thousand eight hundred fifty (19,731,850) class E shares having a nominal
value of one cent (EUR 0.01) each (the “Class E Shares”);
(g) nineteen million seven hundred thirty-one thousand eight hundred fifty (19,731,850) class F shares having a nominal
value of one cent (EUR 0.01) each (the “Class F Shares”);
(h) nineteen million seven hundred thirty-one thousand eight hundred fifty (19,731,850) class G shares having a nominal
value of one cent (EUR 0.01) each (the “Class G Shares”);
(i) [nineteen million seven hundred thirty-one thousand eight hundred fifty (19,731,850) class H shares having a nominal
value of one cent (EUR 0.01) each (the “Class H Shares”);
(j) nineteen million seven hundred thirty-one thousand eight hundred fifty (19,731,850) class I shares having a nominal
value of one cent (EUR 0.01) each (the “Class I Shares”); and
(k) nineteen million seven hundred thirty-one thousand eight hundred fifty (19,731,850) class J shares having a nominal
value of one cent (EUR 0.01) each (the “Class J Shares” and together with Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares,
Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares, the “Classes”).
5.2. The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3. Any new Shares shall be offered by preference to the existing shareholder(s) in accordance with the Shareholders
Agreement, if any.
5.4. The Company may establish share premium accounts (the "Share Premium Accounts") into which any premium
paid on any Class of Shares is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Accounts are to be taken by
the Shareholders subject to the 1915 Law and these Articles.”
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are
estimated at four thousand one hundred euro (EUR 4,100,-).
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
this deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing parties and in case
of discrepancy between the English and the German text, the English version shall prevail.
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The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendsechzehn, am achten Januar.
Vor uns, Maître Edouard Delosch, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
SIND ERSCHIENEN:
1) Firewall Investments S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) gegründet und bestehend nach dem Recht des
Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, ein-
getragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 191.622,
hier vertreten durch Frau Julia Szafranska, lawyer, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 6.
Januar 2016, ausgestellt in Luxemburg,
2) Firewall Management MIP, S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) gegründet und bestehend nach dem
Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, Großherzogtum Lu-
xemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 191.637,
hier vertreten durch Frau Julia Szafranska, lawyer, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 6.
Januar 2016, ausgestellt in Luxemburg,
3) Firewall Hydrus TopCo, S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) gegründet und bestehend nach dem Recht
des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 191.623,
hier vertreten durch Frau Julia Szafranska, lawyer, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 6.
Januar 2016, ausgestellt in Luxemburg,
4) Firewall Management Hard Equity, S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) gegründet und bestehend nach
dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, eingetragen im
Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 200.413,
hier vertreten durch Frau Julia Szafranska, lawyer, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 6.
Januar 2016, ausgestellt in Luxemburg,
5) Pentera Trustees Limited als Treuhänderin von The Siveytal Trust, einer Gesellschaft gegründet in Jersey, mit Ge-
schäftsadresse in PO Box 79, 26 Esplanade, St Helier, Jersey, JE4 8PS, eingetragen im Jersey Financial Services
Commission Companies Registry unter der Nummer 91413,
hier vertreten durch Frau Julia Szafranska, lawyer, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 6.
Januar 2016, ausgestellt in London,
6) John Dundon, geschäftsansässig in 52 the Leasowe, Lichfield, Staffordshire WS13 7HA,
hier vertreten durch Frau Julia Szafranska, lawyer, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 6.
Januar 2016, ausgestellt in London,
7) Christopher Routledge, geschäftsansässig in 15 Lakewood Road, Chandlers Ford, Eastleigh, Hampshire SO53 1ER,
hier vertreten durch Frau Julia Szafranska, lawyer, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 6.
Januar 2016, ausgestellt in London,
8) John Murphy, geschäftsansässig in 10 Maple Grove, Lichfield, Staffordshire WS14 9XB,
hier vertreten durch Frau Julia Szafranska, lawyer, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 6.
Januar 2016, ausgestellt in London,
9) Kevin Matthews, geschäftsansässig in 5 Denton Drive, Marston, Moretaine, Bedfordshire MK43 0NA,
hier vertreten durch Frau Julia Szafranska, lawyer, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 6.
Januar 2016, ausgestellt in London.
Besagte Vollmachten, welche von der Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und dem Notar ne varietur paraphiert
wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen bei der Registrierungsbehörde hinterlegt zu
werden.
Die erschienenen Parteien sind die Gesellschafter und vertreten das gesamte Gesellschaftskapital der Firewall Holding,
S.à r.l. (die „Gesellschaft“), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilitée limitée) gegründet und
bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital von einer Million neunhun-
dertfünfundsiebzigtausendsechshundertvierundachtzig Euro und neunzig Cent (EUR 1.975.684,90), mit Sitz in 1, Boule-
vard de la Foire, L-1528 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B
191.674, gegründet am 6. November 2014 gemäß einer Urkunde des Notars Maître Edouard Delosch, mit Amtssitz in
Diekirch, Großherzogtum Luxemburg, welche am 5. Dezember 2014 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
C-N°3737 veröffentlicht wurde. Die Satzung wurde zuletzt am 12. Mai 2015 gemäß einer Urkunde des Notars Maître
Edouard Delosch geändert, welche am 17. Juli 2015 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, C-N° 1713,
veröffentlicht wurde.
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Da die erschienenen Parteien das gesamte Gesellschaftskapital vertreten und auf jegliche Ladungsformalitäten verzichtet
haben, ist die Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über die folgende
Tagesordnung beraten:
<i>Tagesordnungi>
1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von einer Million neunhundert-
fünfundsiebzigtausendsechshundertvierundachtzig Euro und neunzig Cent (EUR 1.975.684,90) um einen Betrag von
zehntausend Euro und zehn Cent (EUR 10.000,10) auf einen neuen Betrag von einer Million neunhundertfünfundachtzig-
tausendsechshundertfünfundachtzig Euro (EUR 1.985.685) durch die Ausgabe von einer Million zehn (1.000.010)
Anteilen, aufgeteilt in einhunderttausendeins (100.001) rückkaufbare Klasse A Anteile (die „Klasse A Anteile“), einhun-
derttausendeins (100.001) rückkaufbare Klasse B Anteile (die „Klasse B Anteile“), einhunderttausendeins (100.001)
rückkaufbare Klasse C Anteile (die „Klasse C Anteile“), einhunderttausendeins (100.001) rückkaufbare Klasse D Anteile
(die „Klasse D Anteile“), einhunderttausendeins (100.001) rückkaufbare Klasse E Anteile (die „Klasse E Anteile“), ein-
hunderttausendeins (100.001) rückkaufbare Klasse F Anteile (die „Klasse F Anteile“), einhunderttausendeins (100.001)
rückkaufbare Klasse G Anteile (die „Klasse G Anteile“), einhunderttausendeins (100.001) rückkaufbare Klasse H Anteile
(die „Klasse H Anteile“), einhunderttausendeins (100.001) rückkaufbare Klasse I Anteile (die „Klasse I Anteile“), ein-
hunderttausendeins (100.001) rückkaufbare Klasse J Anteile (die „Klasse J Anteile“), mit einem Nominalwert von je einem
Cent (EUR 0,01).
2. Änderung des Artikels 5 der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:
„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt eine Million neunhundertfünfundachtzigtausendsechshundertfün-
fundachtzig Euro (EUR 1.985.685), bestehend aus einhundertachtundneunzig Millionen fünfhundertachtundsechzigtau-
sendfünfhundert (198.568.500) Anteilen, welche wie folgt unterteilt sind:
(a) eine Million zweihundertfünfzigtausend (1.250.000) gewöhnliche Anteile mit einem Nominalwert von je einem Cent
(EUR 0,01) (die „Gewöhnlichen Anteile“);
(b) neunzehn Millionen siebenhunderteinunddreißigtausendachthundertfünfzig (19.731.850) Klasse A Anteile mit ei-
nem Nominalwert von je einem Cent (EUR 0,01) (die „Klasse A Anteile“);
(c) neunzehn Millionen siebenhunderteinunddreißigtausendachthundertfünfzig (19.731.850) Klasse B Anteile mit ei-
nem Nominalwert von je einem Cent (EUR 0,01) (die „Klasse B Anteile“);
(d) neunzehn Millionen siebenhunderteinunddreißigtausendachthundertfünfzig (19.731.850) Klasse C Anteile mit ei-
nem Nominalwert von je einem Cent (EUR 0,01) (die „Klasse C Anteile“);
(e) neunzehn Millionen siebenhunderteinunddreißigtausendachthundertfünfzig (19.731.850) Klasse D Anteile mit ei-
nem Nominalwert von je einem Cent (EUR 0,01) (die „Klasse D Anteile“);
(f) neunzehn Millionen siebenhunderteinunddreißigtausendachthundertfünfzig (19.731.850) Klasse E Anteile mit einem
Nominalwert von je einem Cent (EUR 0,01) (die „Klasse E Anteile“);
(g) neunzehn Millionen siebenhunderteinunddreißigtausendachthundertfünfzig (19.731.850) Klasse F Anteile mit einem
Nominalwert von je einem Cent (EUR 0,01) (die „Klasse F Anteile“);
(h) neunzehn Millionen siebenhunderteinunddreißigtausendachthundertfünfzig (19.731.850) Klasse G Anteile mit ei-
nem Nominalwert von je einem Cent (EUR 0,01) (die „Klasse G Anteile“);
(i) neunzehn Millionen siebenhunderteinunddreißigtausendachthundertfünfzig (19.731.850) Klasse H Anteile mit einem
Nominalwert von je einem Cent (EUR 0,01) (die „Klasse H Anteile“);
(j) neunzehn Millionen siebenhunderteinunddreißigtausendachthundertfünfzig (19.731.850) Klasse I Anteile mit einem
Nominalwert von je einem Cent (EUR 0,01) (die „Klasse I Anteile“); und
(k) neunzehn Millionen siebenhunderteinunddreißigtausendachthundertfünfzig (19.731.850) Klasse J Anteile mit einem
Nominalwert von je einem Cent (EUR 0,01) (die „Klasse J Anteile“ und zusammen mit den Klasse A Anteilen, Klasse B
Anteilen, Klasse C Anteilen, Klasse D Anteilen, Klasse E Anteilen, Klasse F Anteilen, Klasse G Anteilen, Klasse H Anteilen
und Klasse I Anteilen, die „Klassen“).
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in und mit der für
eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3 Im Einklang mit der Gesellschaftervereinbarung, sofern vorhanden, sind neue Anteile bevorzugt dem/den beste-
henden Gesellschafter/n anzubieten.
5.4 Die Gesellschaft kann Agiokonten (die „Agiokonten“) errichten, in welche jeder Gewinn einzustellen ist, der pro
Anteilsklasse gezahlt wird. Entscheidungen über die Verwendung der Agiokonten sind von den Gesellschaftern vorbe-
haltlich des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung zu treffen.“
3. Verschiedenes.
Die Gesellschafterversammlung ersucht den unterzeichnenden Notar, die folgenden Beschlüsse zu beurkunden:
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<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag
von einer Million neunhundertfünfundsiebzigtausendsechshundertvierundachtzig Euro und neunzig Cent (EUR
1.975.684,90) um einen Betrag von zehntausend Euro und zehn Cent (EUR 10.000,10) auf einen neuen Betrag von einer
Million neunhundertfünfundachtzigtausendsechshundertfünfundachtzig Euro (EUR 1.985.685) durch die Ausgabe von
einer Million zehn (1.000.010) Anteilen, aufgeteilt in einhunderttausendeins (100.001) Klasse A Anteile, einhunderttau-
sendeins (100.001) Klasse B Anteile, einhunderttausendeins (100.001) Klasse C Anteile, einhunderttausendeins (100.001)
Klasse D Anteile, einhunderttausendeins (100.001) Klasse E Anteile, einhunderttausendeins (100.001) Klasse F Anteile,
einhunderttausendeins (100.001) Klasse G Anteile, einhunderttausendeins (100.001) Klasse H Anteile, einhunderttau-
sendeins (100.001) Klasse I Anteile, einhunderttausendeins (100.001) Klasse J Anteile, mit einem Nominalwert von je
einem Cent (EUR 0,01), zu erhöhen.
<i>Zeichnung - Zahlungi>
Die eine Million zehn (1.000.010) neuen Anteile mit einem Nominalwert von je einem Cent (EUR 0,01) wurden wie
folgt gezeichnet:
1. Firewall Investments S.A., vorbenannt, hat sechshundertfünfundachtzigtausendfünfhundertneunzig (685.590) Anteile
gezeichnet, die wie folgt aufgeteilt sind:
a) achtundsechzigtausendfünfhundertneunundfünfzig (68.559) Klasse A Anteile;
b) achtundsechzigtausendfünfhundertneunundfünfzig (68.559) Klasse B Anteile;
c) achtundsechzigtausendfünfhundertneunundfünfzig (68.559) Klasse C Anteile;
d) achtundsechzigtausendfünfhundertneunundfünfzig (68.559) Klasse D Anteile;
e) achtundsechzigtausendfünfhundertneunundfünfzig (68.559) Klasse E Anteile;
f) achtundsechzigtausendfünfhundertneunundfünfzig (68.559) Klasse F Anteile;
g) achtundsechzigtausendfünfhundertneunundfünfzig (68.559) Klasse G Anteile;
h) achtundsechzigtausendfünfhundertneunundfünfzig (68.559) Klasse H Anteile;
i) achtundsechzigtausendfünfhundertneunundfünfzig (68.559) Klasse I Anteile;
j) achtundsechzigtausendfünfhundertneunundfünfzig (68.559) Klasse J Anteile;
zum Preis von fünf Millionen vierundfünfzigtausendsechshundertneunundachtzig Euro und zwanzig Cent (EUR
5.054.689,20).
2. Firewall Management MIP, S.A., vorbenannt, hat einhundertzwanzigtausend (120.000) Anteile gezeichnet, die wie
folgt aufgeteilt sind:
a) zwölftausend (12.000) Klasse A Anteile;
b) zwölftausend (12.000) Klasse B Anteile;
c) zwölftausend (12.000) Klasse C Anteile;
d) zwölftausend (12.000) Klasse D Anteile;
e) zwölftausend (12.000) Klasse E Anteile;
f) zwölftausend (12.000) Klasse F Anteile;
g) zwölftausend (12.000) Klasse G Anteile;
h) zwölftausend (12.000) Klasse H Anteile;
i) zwölftausend (12.000) Klasse I Anteile;
j) zwölftausend (12.000) Klasse J Anteile;
zum Preis von achthundertvierundachtzigtausendsiebenhundertfünfunddreißig Euro und zwanzig Cent (EUR
884.735,20).
3. Firewall Management Hard Equity, S.A., vorbenannt, hat einhundertsiebenundfünfzigtausendzweihundertachtzig
(157.280) Anteile gezeichnet, die wie folgt aufgeteilt sind:
a) fünfzehntausendsiebenhundertachtundzwanzig (15.728) Klasse A Anteile;
b) fünfzehntausendsiebenhundertachtundzwanzig (15.728) Klasse B Anteile;
c) fünfzehntausendsiebenhundertachtundzwanzig (15.728) Klasse C Anteile;
d) fünfzehntausendsiebenhundertachtundzwanzig (15.728) Klasse D Anteile;
e) fünfzehntausendsiebenhundertachtundzwanzig (15.728) Klasse E Anteile;
f) fünfzehntausendsiebenhundertachtundzwanzig (15.728) Klasse F Anteile;
g) fünfzehntausendsiebenhundertachtundzwanzig (15.728) Klasse G Anteile;
h) fünfzehntausendsiebenhundertachtundzwanzig (15.728) Klasse H Anteile;
i) fünfzehntausendsiebenhundertachtundzwanzig (15.728) Klasse I Anteile;
j) fünfzehntausendsiebenhundertachtundzwanzig (15.728) Klasse J Anteile;
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zum Preis von einer Million einhundertneunundfünfzigtausendfünfhunderteinundsiebzig Euro und zehn Cent (EUR
1.159.571,10).
4. Pentera Trustees Limited als Treuhänderin von The Siveytal Trust, vorbenannt, hat sechsundzwanzigtausendach-
thundertachtzig (26.880) Anteile gezeichnet, die wie folgt aufgeteilt sind:
a) zweitausendsechshundertachtundachtzig (2.688) Klasse A Anteile;
b) zweitausendsechshundertachtundachtzig (2.688) Klasse B Anteile;
c) zweitausendsechshundertachtundachtzig (2.688) Klasse C Anteile;
d) zweitausendsechshundertachtundachtzig (2.688) Klasse D Anteile;
e) zweitausendsechshundertachtundachtzig (2.688) Klasse E Anteile;
f) zweitausendsechshundertachtundachtzig (2.688) Klasse F Anteile;
g) zweitausendsechshundertachtundachtzig (2.688) Klasse G Anteile;
h) zweitausendsechshundertachtundachtzig (2.688) Klasse H Anteile;
i) zweitausendsechshundertachtundachtzig (2.688) Klasse I Anteile;
j) zweitausendsechshundertachtundachtzig (2.688) Klasse J Anteile;
zum Preis von einhundertachtundneunzigtausendeinhundertsiebenundsiebzig Euro und achtzig Cent (EUR 198.177,80).
5. John Dundon, vorbenannt, hat achttausendachthundert (8.800) Anteile gezeichnet, die wie folgt aufgeteilt sind:
a) achthundertachtzig (880) Klasse A Anteile;
b) achthundertachtzig (880) Klasse B Anteile;
c) achthundertachtzig (880) Klasse C Anteile;
d) achthundertachtzig (880) Klasse D Anteile;
e) achthundertachtzig (880) Klasse E Anteile;
f) achthundertachtzig (880) Klasse F Anteile;
g) achthundertachtzig (880) Klasse G Anteile;
h) achthundertachtzig (880) Klasse H Anteile;
i) achthundertachtzig (880) Klasse I Anteile;
j) achthundertachtzig (880) Klasse J Anteile;
zum Preis von vierundsechzigtausendachthundertachtundsiebzig Euro und dreißig Cent (EUR 64.878,30).
6. Kevin Matthews, vorbenannt, hat eintausendvierhundertsechzig (1.460) Anteile gezeichnet, die wie folgt aufgeteilt
sind:
a) einhundertsechsundvierzig (146) Klasse A Anteile;
b) einhundertsechsundvierzig (146) Klasse B Anteile;
c) einhundertsechsundvierzig (146) Klasse C Anteile;
d) einhundertsechsundvierzig (146) Klasse D Anteile;
e) einhundertsechsundvierzig (146) Klasse E Anteile;
f) einhundertsechsundvierzig (146) Klasse F Anteile;
g) einhundertsechsundvierzig (146) Klasse G Anteile;
h) einhundertsechsundvierzig (146) Klasse H Anteile;
i) einhundertsechsundvierzig (146) Klasse I Anteile;
j) einhundertsechsundvierzig (146) Klasse J Anteile;
zum Preis von zehntausendsiebenhunderteinundvierzig Euro und vierzig Cent (EUR 10.741,40).
Die so gezeichneten Anteile wurden vollständig eingezahlt durch eine Bareinlage bestehend aus sieben Millionen drei-
hundertzweiundsiebzigtausendsiebenhundertdreiundneunzig Euro (EUR 7.372.793); sodass der Gesellschaft ab sofort der
Betrag in Höhe von sieben Millionen dreihundertzweiundsiebzigtausendsiebenhundertdreiundneunzig Euro (EUR
7.372.793) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen wurde.
Die gesamte Einlage in Höhe von sieben Millionen dreihundertzweiundsiebzigtausendsiebenhundertdreiundneunzig
Euro (EUR 7.372.793) besteht aus zehntausend Euro und zehn Cent (EUR 10.000,10) für das Gesellschaftskapital und
sieben Millionen dreihundertzweiundsechzigtausendsiebenhundertzweiundneunzig Euro und neunzig Cent (EUR
7.362.792,90) für das Agio.
<i>Zweiter Beschlussi>
Infolge des vorangehenden Beschlusses beschließt die Gesellschafterversammlung, Artikel 5 der Satzung der Gesell-
schaft zu ändern, welcher nunmehr wie folgt lautet:
„ 5.1. Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt eine Million neunhundertfünfundachtzigtausendsechshundert-
fünfundachtzig Euro (EUR 1.985.685), bestehend aus einhundertachtundneunzig Millionen fünfhundertachtundsechzig-
tausendfünfhundert (198.568.500) Anteilen, welche wie folgt unterteilt sind:
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(a) eine Million zweihundertfünfzigtausend (1.250.000) gewöhnliche Anteile mit einem Nominalwert von je einem Cent
(EUR 0,01) (die „Gewöhnlichen Anteile“);
(b) neunzehn Millionen siebenhunderteinunddreißigtausendachthundertfünfzig (19.731.850) Klasse A Anteile mit ei-
nem Nominalwert von je einem Cent (EUR 0,01) (die „Klasse A Anteile“);
(c) neunzehn Millionen siebenhunderteinunddreißigtausendachthundertfünfzig (19.731.850) Klasse B Anteile mit ei-
nem Nominalwert von je einem Cent (EUR 0,01) (die „Klasse B Anteile“);
(d) neunzehn Millionen siebenhunderteinunddreißigtausendachthundertfünfzig (19.731.850) Klasse C Anteile mit ei-
nem Nominalwert von je einem Cent (EUR 0,01) (die „Klasse C Anteile“);
(e) neunzehn Millionen siebenhunderteinunddreißigtausendachthundertfünfzig (19.731.850) Klasse D Anteile mit ei-
nem Nominalwert von je einem Cent (EUR 0,01) (die „Klasse D Anteile“);
(f) neunzehn Millionen siebenhunderteinunddreißigtausendachthundertfünfzig (19.731.850) Klasse E Anteile mit einem
Nominalwert von je einem Cent (EUR 0,01) (die „Klasse E Anteile“);
(g) neunzehn Millionen siebenhunderteinunddreißigtausendachthundertfünfzig (19.731.850) Klasse F Anteile mit einem
Nominalwert von je einem Cent (EUR 0,01) (die „Klasse F Anteile“);
(h) neunzehn Millionen siebenhunderteinunddreißigtausendachthundertfünfzig (19.731.850) Klasse G Anteile mit ei-
nem Nominalwert von je einem Cent (EUR 0,01) (die „Klasse G Anteile“);
(i) neunzehn Millionen siebenhunderteinunddreißigtausendachthundertfünfzig (19.731.850) Klasse H Anteile mit einem
Nominalwert von je einem Cent (EUR 0,01) (die „Klasse H Anteile“);
(j) neunzehn Millionen siebenhunderteinunddreißigtausendachthundertfünfzig (19.731.850) Klasse I Anteile mit einem
Nominalwert von je einem Cent (EUR 0,01) (die „Klasse I Anteile“); und
(k) neunzehn Millionen siebenhunderteinunddreißigtausendachthundertfünfzig (19.731.850) Klasse J Anteile mit einem
Nominalwert von je einem Cent (EUR 0,01) (die „Klasse J Anteile“ und zusammen mit den Klasse A Anteilen, Klasse B
Anteilen, Klasse C Anteilen, Klasse D Anteilen, Klasse E Anteilen, Klasse F Anteilen, Klasse G Anteilen, Klasse H Anteilen
und Klasse I Anteilen, die „Klassen“).
5.2. Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in und mit der für
eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3. Im Einklang mit der Gesellschaftervereinbarung, sofern vorhanden, sind neue Anteile bevorzugt dem/den beste-
henden Gesellschafter/n anzubieten.
5.4. Die Gesellschaft kann Agiokonten (die „Agiokonten“) errichten, in welche jeder Gewinn einzustellen ist, der pro
Anteilsklasse gezahlt wird. Entscheidungen über die Verwendung der Agiokonten sind von den Gesellschaftern vorbe-
haltlich des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung zu treffen.“
<i>Kosten und Ausgabeni>
Die Kosten, Auslagen, Honorare und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft aufgrund dieser Urkunde zu
tragen sind, werden auf ungefähr viertausendeinhundert Euro (EUR 4.100,-) geschätzt.
Hierüber wurde diese notarielle Urkunde in Luxemburg, zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen.
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende
Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
auf Verlangen besagter erschienener Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.
Die vorstehende Urkunde ist der Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, welche dem Notar mit Namen, Vornamen
und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und von dem Notar gemeinsam mit dieser Bevollmächtigten der erschienenen Parteien
unterzeichnet worden.
Gezeichnet: J. SZAFRANSKA, DELOSCH.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 14 janvier 2016. Relation: 1/LAC/2016/1242. Reçu soixante-quinze (75.-)
euros.
<i>Le Receveuri> (signé): P.MOLLING.
Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.
Luxemburg, den 21. Januar 2016.
Référence de publication: 2016055090/523.
(160014291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2016.
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GameStop Global Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 326.655.968,00.
Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.
R.C.S. Luxembourg B 142.918.
In the year two thousand and fifteen, on the thirty first day of December.
Before Us, Maître March Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
EB International Holdings Inc., a corporation incorporated under the laws of Delaware, having its registered office at
103, Foulk Road, Suite 200, Wilmington, Delaware 19803, United States of America (the “Sole Shareholder” or the “Con-
tributor”).
Hereby represented by Mrs. Khadigea Klingele, senior legal counsel, with professional address at 13 avenue François
Clément, L-5601 Mondorf-les-Bains, Grand-Duchy of Luxembourg,
by virtue of a power of attorney given under private seal granted on 30 December 2015.
The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and
the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:
(i) That EB International Holdings Inc., pre-named, is the current sole shareholder owning all the issued and outstanding
shares of GameStop Global Holdings S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité
limitée) having its registered office at Atrium Business Park, 33 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of
Luxembourg with a share capital of twenty six million six hundred fifty five thousand nine hundred sixty eight euros (EUR
26,655,968.-), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 142.918 incorporated
pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg dated 31 October
2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 26 November 2008 number 2839 (the “Com-
pany”). The Articles have been lastly amended following a deed of Maître Marc Lecuit, notary residing in Mersch, on 17
September 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 11 November 2013 under number
2815.
(ii) That the Contributor is the sole legal and beneficial owner of an uncontested, current and immediately exercisable
receivable of an amount of three hundred million euros (EUR 300,000,000.-) (the “Receivable”).
(iv) That the Contributor wishes to contribute the Receivable to the Company’s share capital subject to the payment of
a share premium and that the Company is willing to accept such contribution in kind; and
(v) That the Sole Shareholder has waived any prior convening notice right and has therefore adopted the following
resolutions:
<i>First resolutioni>
It is resolved to increase, with effect as of the signature of the present deed (acte notarié), the share capital of the Company
by an amount of three hundred million Euros (EUR 300,000,000.-) so as to raise it from its current amount of twenty six
million six hundred fifty five thousand nine hundred sixty eight euros (EUR 26,655,968.-) to three hundred twenty six
million six hundred fifty five thousand nine hundred sixty eight Euros (EUR 326,655,968.-) by the issue of three hundred
million (300,000,000) new ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each (the “New Shares”) the whole
to be fully paid up through a contribution in kind by Contributor to the Company consisting of the Receivable (the “Con-
tribution in Kind”).
<i>Second resolutioni>
It is resolved to accept the subscription and the payment by Contributor of the New Shares by a contribution in kind
consisting of the Receivable.
<i>Contributor’s intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon intervenes the Contributor, duly represented as indicated above which declares to subscribe all the New
Shares.
<i>Description of the contributioni>
The total value of the Contribution in Kind is three hundred million Euros (EUR 300,000,000.-).
The value of the Contribution in Kind as at the date hereof has been confirmed by (i) a certificate of valuation issued
by the Contributor and dated 31 December 2015 (the “Certificate of Valuation”) as well as by a statement on contribution
value issued by the managers of the Company and dated 31 December 2015 (the “Statement on Contribution Value”).
The Contribution in Kind is freely transferable to the Company and is not subject to any restrictions or encumbered with
any pledge or lien limiting its transferability or reducing its value
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<i>Third resolutioni>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions, and the Contribution in Kind having been fully carried
out, the shareholding of the Company shall be composed of:
- EB International Holdings Inc.: three hundred twenty six million six hundred fifty five thousand nine hundred sixty
eight (326,655,968) ordinary shares.
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the foregoing statement and resolutions and the Contribution in Kind having been fully carried out,
it is resolved to amend the first phrase of article 7 of the Company’s articles of association, which shall then read as follows:
- “ Art. 7. The issued share capital of the Company is set at three hundred twenty-six million six hundred fifty five
thousand nine hundred sixty-eight Euros (EUR 326,655,968.-) divided into three hundred twenty-six million six hundred
fifty-five thousand nine hundred sixty-eight (326,655,968.-) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, all
of which are fully subscribed and paid up.”
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with the present deed, are estimated at about seven thousand Euro (EUR 7,000,-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, hereby states that on request of the above mentioned
appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same party and in
case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.
Whereof, the present deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, on the date at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder, known to the notary by her name, surname, civil status and residence,
the latter signed with us, the notary, the present original deed.
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quinze, le trente et un décembre.
Par-devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-duché de Luxembourg,
A comparu:
EB International Holdings Inc., une société régie par les lois de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son
siège social au 103 Foulk Road, Suite 200, Wilmington, Delaware 19803, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée au Secretary
of State of Delaware, Divisions of Corporations, sous le numéro 3371190 (l’«Apporteur» ou l´«Associée Unique»).
Ici représentée par Madame Khadigea Klingele, senior legal counsel, demeurant professionnellement au 13 avenue
François Clément, L-5601, Mondorf-les-Bains Grand-Duché de Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 30 décembre 2015 à elle délivrée.
Ladite procuration, paraphée «ne varietur» par la comparante et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
La partie comparante, représentée telle que décrit ci-dessus, a requis du notaire soussigné qu'il prenne acte de ce qui
suit:
(i) Que EB International Holdings Inc., précitée, est l’associée actuelle détenant l’ensemble des parts sociales de Ga-
meStop Global Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au
33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, au capital social de vingt six millions six cent
cinquante cinq mille neuf cent soixante huit euros (26.655.968 EUR) immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 142.918, constituée suivant un acte de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 31 octobre 2008, publié au “Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations” numéro 2839 daté
du 26 novembre 2008 (la “Société”). Les statuts de la Société ont été en dernier lieu modifiés suivant acte reçu par Maître
Marc Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 17 septembre 2013, publié au “Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations” numéro 2815 du 11 novembre 2013.
(ii) Que l’Apporteur est le seul détenteur et bénéficiaire d’une créance certaine, liquide et immédiatement exigible d’un
montant de 300.000.000 EUR (trois cent millions euros) (la «Créance»);
(iv) Que l’Apporteur souhaite apporter la Créance au capital social de la Société et que la Société consent à accepter un
tel apport en nature; et
(v) Que l’Associée Unique a renoncé à son droit de convocation préalable et a adopté les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Il est décidé d’augmenter, avec effet à compter de la signature du présent acte notarié, le capital social de la Société,
d’un montant de 300.000.000 EUR (trois cent millions euros) afin de le porter de son montant actuel de 26.655.968 EUR
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(vingt six millions six cent cinquante cinq mille neuf cent soixante huit euros) à 326.655.968 EUR (trois cent vingt six
millions six cent cinquante cinq mille neuf cent soixante huit euros) par l’émission de trois cent millions (300.000.000)
nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de 1 EUR (un euro) (les «Nouvelles Parts Sociales»), le tout devant être
entièrement libéré par un apport en nature de l’Apporteur à la Société consistant en la Créance (l’«Apport en Nature»).
<i>Deuxième résolutioni>
Il est décidé d’accepter la souscription et le paiement par l’Apporteur des Nouvelles Parts Sociales par l’apport en nature
de la Créance.
<i>Intervention de l’Apporteur - Souscription - Paiementi>
Intervient ensuite l’Apporteur, ici représenté tel que décrit ci-dessus, qui déclare souscrire à toutes les Nouvelles Parts
Sociales.
<i>Description de l’apporti>
La valeur d’ensemble totale de l’Apport en Nature s’élève à 300.000.000 EUR (trois cent millions euros).
La valeur de l’Apport en Nature à la date qu'en tête a été confirmée au moyen (i) d’un certificat d’apport émis par
l’Apporteur et daté du 31 décembre 2015 (le «Certificat d’Apport») mais aussi au moyen (ii) d’une déclaration sur la valeur
de l’apport émise par les gérants de la Société et datée du 31 décembre 2015 (la «Déclaration sur la Valeur de l’Apport»).
L’Apport en nature, apporté à la Société est librement cessible et n’est grevé d’aucun nantissement ou usufruit qui
pourrait limiter sa cessibilité ou réduire sa valeur.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, l’Apport en Nature ayant été pleinement accompli, les
parts sociales de la Société sont désormais réparties comme suit:
- EB International Holdings Inc.: 326.655.968 (trois cent vingt six millions six cent cinquante cinq mille neuf cent
soixante huit) parts sociales ordinaires.
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, l’Apport en Nature étant totalement accompli, il est décidé
de modifier la première phrase de l’article 7 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 7. Le capital social émis de la Société est fixé à trois cent vingt six millions six cent cinquante cinq mille neuf
cent soixante huit euros (326.655.968 EUR) représenté par trois cent vingt six millions six cent cinquante cinq mille neuf
cent soixante huit (326.655.968) parts sociales d’une valeur nominale de un euro (1 EUR) chacune, toutes entièrement
souscrites et libérées.»
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ sept mille Euros (7.000.- EUR).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate par le présent acte qu'à la requête de la personne comparante
le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française. A la requête de la même personne et en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connue du notaire par nom, prénom,
qualité et demeure, cette dernière a signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: K. Klingele, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 6 janvier 2016. GAC/2016/217. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 25 janvier 2016.
Référence de publication: 2016055903/154.
(160015856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2016.
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GAPbuster Luxembourg, SARL, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R.C.S. Luxembourg B 194.653.
DISSOLUTION
In the year two thousand fifteen, on the thirtieth day of December.
Before Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,
There APPEARED:
GAPbuster Limited, a limited liability company incorporated and existing under the laws of the United Kingdom, having
its registered office at 22, Melton Street, GB-NW1 2BW, London, United Kingdom, registered with the Company Register
of England and Wales under number 4697621,
hereby represented by Mr Frank Stolz-Page, employee, professionally residing in Résidence du Midi, 13, avenue Fran-
çois Clément, L-5612 Mondorf-les-Bains (Grand-Duchy of Luxembourg),
by virtue of a proxy under private seal delivered to him on December 21, 2015, which, after having been signed ne
varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, will be annexed to the present deed for the
purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to state that:
1. GAPbuster Luxembourg S. à r.l., a private limited liability company having its registered office at 12, rue Jean Engling,
L-1466 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, having a share capital of twenty thousand US Dollars (USD 20,000.-),
registered with the RCS Luxembourg under number B 194653, has been incorporated pursuant to a deed of Maître Francis
Kesseler, on 18 December 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under number 830 on
26 March 2015;
2. the capital of the Company was fixed at twenty thousand United States dollars (USD 20,000.-), divided into twenty
thousand (20,000) fully paid shares in registered form with a nominal value of one United States dollar (USD 1.00) each
fully paid up;
3. the appearing party is the sole shareholder of the Company;
4. the appearing party has decided to dissolve the Company with immediate effect as the business activity of the Company
has ceased;
5. the appearing party being the sole owner of the shares and acting as liquidator of the Company declares that:
- declares that the activity of the Company has ceased;
- that the Company has no more liabilities;
- all assets constituting of cash receivables have been realised and have become the property of the sole shareholder;
- all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;
- it irrevocably undertakes to assume and pay in the name and on behalf of the Company and other potential liabilities
presently unknown to the Company and therefore not paid to date;
6. with the result that the liquidation of the Company is to be considered closed;
7. full discharge is granted to the managers of the Company, namely Clément Abraham Erbmann, Class A Manager and
Benoît Jean Josy Bauduin, Class B Manager for the exercise of their mandates, except than in cases of gross negligence or
wilful misconduct;
8. there should be proceeded to the cancellation of all issued shares and or the shareholders register;
9. the books and documents of the Company shall be lodged during a period of five years at YLP S.à r.l., 12, rue Jean
Engling, L-1466 Luxembourg.
Although no confusion of patrimony can be made, neither the assets of dissolved company or the reimbursement to the
sole shareholder can be done, before a period of thirty days (article 69 (2) of the law on commercial companies) to be
counted from the day of publication of the present deed, and only if no creditor of the Company currently dissolved and
liquidated has demanded the creation of security.
<i>Costsi>
The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by
reason of the present deed are estimated approximately at one thousand five hundred Euro (EUR 1,500.-).
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that on request of the proxy holder of the
appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same proxy holder
of the appearing party and in case of discrepancies between the English and the French text, the English text will prevail.
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WHEREOF, the present deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, at the office of the undersigned notary, on the day
named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, who is known to the notary by her surname,
first name, civil status and residence, he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le trentième jour du mois de décembre.
Par devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,
A COMPARU:
GAPbuster Limited une société limitée constituée et existante selon les lois du Royaume Uni, ayant son adresse à 22,
Melton Street, GB-NW1 2BW, Londres, inscrite auprès du Registre des Sociétés de l'Angleterre et du Pays de Galles sous
le numéro 4697621,
représentée par Monsieur Frank Stolz-Page, employé, demeurant professionnellement à la Résidence du Midi, 13, ave-
nue François Clément, L- 5612 Mondorf-les-Bains (Grand-Duché de Luxembourg),
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 21 décembre 2015, laquelle, après avoir été signée
ne varietur par la mandataire et le notaire soussigné, sera annexée au présent acte à des fins d'enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter que:
1. GAPbuster Luxembourg S. à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, ayant son siège social à 12, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un
capital de vingt mille Dollars Américains (USD 20,000.-) enregistrée auprès du Registre de Commerce et de Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 194653, a été constituée suivant acte reçu par Maître Francis Kesseler, en date du 18
décembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 830 le 26 mars 2015;
2. Le capital social de la Société a été fixé à vingt mille Dollars Américains (USD 20,000.-) représenté par vingt mille
(20,000) parts d'une valeur nominale d'un Dollar Américain (USD 1.-) chacune, entièrement libérées;
3. La comparante est l'associée unique de la Société;
4. La comparante a décidé de dissoudre la Société, avec effet immédiat, étant donné que la Société a cessé toute activité;
5. La comparante, prénommée, étant l'associée unique de la Société et agissant en sa qualité de liquidateur de la Société,
déclare:
- que l'activité de la Société a cessé;
- que la Société n'a plus de passif;
- que tous les actifs constitués de liquidités ont été réalisés et tous les actifs sont devenus la propriété de l'associé unique;
- que tous les passifs connus de la Société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
- qu'elle assume et paye irrévocablement au nom et pour le compte de la Société tous éventuels autres passifs actuellement
inconnus de la Société et dès lors impayés à cette date;
6. de sorte que la liquidation de la Société est à considérer comme clôturée;
7. décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la Société, Clément Abraham Erbmann, gérant de catégorie A,
et Benoît Jean Josy Bauduin, gérant de catégorie B pour l'exercice de leurs mandats respectifs sauf dans les cas de négligence
grave et de faute grave;
8. il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les parts et ou du registre des actionnaires;
9. les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq années à YLP S.à r.l. 12, rue Jean
Engling, L-1466 Luxembourg.
Toutefois, aucune confusion de patrimoine entre la société dissoute et l'avoir social de, ou remboursement à, l'actionnaire
unique ne pourra se faire avant le délai de trente jours (article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales) à compter de
la publication du présent acte et sous réserve qu'aucun créancier de la Société présentement dissoute et liquidée n'aura exigé
la constitution de sûretés.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison du présent acte,
sont évalués approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la mandataire
de la comparante le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande de la même
mandataire de la comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
DONT ACTE, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connue du notaire instrumentant
par ses noms, prénoms usuels, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: F. Stolz-Page, M. Loesch.
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Enregistré à Grevenmacher A.C., le 6 janvier 2016. GAC/2016/206. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 25 janvier 2016.
Référence de publication: 2016055917/113.
(160015705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2016.
Fashold S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 179.376.
In the year two thousand and fifteenth, on the twenty-third day of December.
Before Maître Martine DECKER, notary residing in Hesperange, Grand-Duchy of Luxembourg.
Was held
an extraordinary general meeting of shareholders of the company “FASHOLD S.A.” (the “Company”), a société ano-
nyme, with registered office at L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch, incorporated pursuant to a deed of Maître Carlo
WERSANDT, notary residing in Luxembourg, dated July 12
th
, 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, number 2374 of September 26
th
, 2013,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 179376.
The meeting is presided by Mrs Géraldine NUCERA, employee, residing professionally in Hesperange.
The chairman appoints as secretary Mrs Babsi SINNES, employee, residing professionally in Hesperange.
The meeting elects as scrutineer Mrs Carla ALVES SILVA, employee, residing professionally in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Decrease of the share capital of the Company, from its current amount of two hundred fifty million eight hundred
and twenty-five thousand Euro (EUR 250,825,000.-) to two hundred thirty-one million seventy-one thousand Euro (EUR
231,071,000.-), by cancellation of nineteen thousand seven hundred and fifty-four (19,754) shares with a nominal value of
one thousand Euro (1,000.- EUR) each, held by the shareholder BARHOLD S.G.S. S.A., a Portuguese company having
its registered office in 755, Rua de Sistelo-Lugar de Santegaos, 4435-429 Rio Tinto (Portugal) in the Company and payment
to the Shareholder prenamed;
2. Subsequent amendment of the first paragraph of Article 5 of the Articles of the Company;
3. Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the shareholders represented and the number of shares
held are indicated on an attendance list. This attendance list, after having been signed “ne varietur” by the shareholders
present, by the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time by the registration authority.
The proxies given by the represented shareholders, after having been initialled “ne varietur” by the shareholders present,
by the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary,
will also remain annexed to the present deed.
III. The attendance list shows that the whole capital of the Company is represented at the present extraordinary general
meeting. All the Shareholders declare and state that they have had knowledge of the agenda prior to this Meeting and,
therefore, waive their right to receive a convening notice.
IV. The chairman states that the present meeting is regularly constituted and may validly decide on the agenda. The
shareholders present or represented acknowledge and confirm the statements made by the chairman.
The chairman then submits to the vote of the members of the meeting the following resolutions which, after deliberation,
were all adopted by unanimous vote:
<i>First resolutioni>
The general meeting resolves to decrease the share capital of the Company from its current amount of two hundred fifty
million eight hundred and twenty-five thousand Euro (EUR 250,825,000.-) to two hundred thirty-one million seventy-one
thousand Euro (EUR 231,071,000.-), by cancellation of nineteen thousand seven hundred and fifty-four (19,754) shares
with a nominal value of one thousand Euro (1,000.- EUR) each, held in the Company by the shareholder BARHOLD S.G.S.
S.A., a Portuguese company having its registered office in 755, Rua de Sistelo-Lugar de Santegaos, 4435-429 Rio Tinto
(Portugal) and payment to the Shareholder prenamed of an amount of nineteen million seven hundred and fifty-four thou-
sand Euro (19,754,000.-EUR).
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According to article 69 of the law relating to commercial companies, the said payment is subject to the condition that
any creditor of the Company, whose claim is prior to the date of the publication in the Mémorial C, having requested
guarantees to cover its/his claim within thirty (30) days from the publishing in the Mémorial C, to be given satisfaction or
to be dismissed from such a request.
<i>Second resolutioni>
Following the foregoing resolution, the general meeting amends the first paragraph of Article 5 of the Articles of the
Company, so that it shall henceforth read as follows:
“ 5.1. The subscribed share capital is set at two hundred thirty-one million seventy-one thousand Euro (EUR
231,071,000.-), consisting of two hundred thirty-one thousand seventy-one (231,071) ordinary shares with a par value of
one thousand Euros (EUR 1,000.-) each”.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
<i>Costi>
The total costs, expenses and charges in whatever form that the Company incurs or which are charged to it by virtue of
this extraordinary general meeting is estimated without prejudice at the sum of EUR 2,200.-
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing parties
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the board of the meeting, known to the notary, by their surnames, Christian names,
civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mil quinze, le vingt-trois décembre.
Pardevant Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange, Grand-Duché du Luxembourg,
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société «FASHOLD S.A.» (la «Société»), une société ano-
nyme, ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch, constituée suivant acte de Maître Carlo
WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 juillet 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 2374 du 26 septembre 2013,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 179.376..
L'assemblée est présidée par Madame Géraldine NUCERA, employée, demeurant professionnellement à Hesperange.
Le Présidente désigne comme secrétaire Madame Babsi SINNES, employée, demeurant professionnellement à Hespe-
range.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Carla ALVES SILVA, employée, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jouri>
1. Réduction du capital de la Société, de son montant actuel deux cent troisième rôle cinquante millions huit cent vingt-
cinq mille euros (250.825.000,- EUR) à deux cent trente-et-un millions soixante-et-onze mille euros (231.071.000,-EUR)
par annulation de dix neuf mille sept cent cinquante-quatre (19.754) actions d’une valeur nominale de mille euros (1.000,-
EUR) chacune détenues par l’actionnaire BARHOLD S.G.S. S.A., une société portugaise ayant son siège social au 755,
Rua de Sistelo-Lugar de Santegaos, 4435-429 Rio Tinto (Portugal), dans la Société et paiement à l’actionnaire prénommé;
2. Modification subséquente du premier paragraphe de l’article 5 des Statuts de la Société;
3. Divers
II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils
détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire ins-
trumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées «ne
varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant.
III. Il résulte de ladite liste de présences que l'intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente
assemblée; il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant
dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
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IV. Le président constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les
points de l'ordre du jour. Les actionnaires présents ou représentés, reconnaissent et confirment les constatations faites par
le président.
Le président soumet ensuite au vote des membres de l'assemblée les résolutions suivantes, qui après délibération, ont
toutes été prises à l'unanimité des voix:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de réduire le capital social de son montant actuel de deux cent cinquante millions huit cent
vingt-cinq mille euros (250.825.000,-EUR) à deux cent trente-et-un millions soixante-et-onze mille euros (231.071.000,-
EUR) par annulation de dix neuf mille sept cent cinquante-quatre (19.754) actions d’une valeur nominale de mille euros
(1.000,- EUR) chacune détenues dans la «Société» par l’actionnaire BARHOLD S.G.S. S.A., une société portugaise, ayant
son siège social au 755, Rua de Sistelo-Lugar de Santegaos, 4435-429 Rio Tinto (Portugal), et paiement à l’actionnaire
précité d’une somme de dix-neuf millions sept cent cinquante-quatre mille euros (19.754.000,- EUR).
Conformément à l’article 69 de la loi sur les sociétés commerciales, ce remboursement est soumis à la condition sus-
pensive de voir tout créancier éventuel de la Société, dont la créance serait antérieure à la date de la publication au Mémorial
C, ayant sollicité dans les trente (30) jours à compter de ladite publication la constitution de sûretés, obtenir satisfaction
ou être débouté de sa requête.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution précédente, l’assemblée générale modifie le premier paragraphe de l’article 5 des Statuts de la
Société, qui aura désormais la teneur suivante:
« 5.1. Le capital social est fixé à deux cent trente-et-un millions soixante-et-onze mille euros (231.071.000,-EUR)
représenté par deux cent trente-et-un mille soixante-et-onze (231.071) actions d’une valeur nominale de mille euros (1.000,-
EUR) chacune.».
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison de
cette assemblée générale extraordinaire des présentes sont estimés à EUR 2.200,-.
DONT ACTE, fait passé à Hesperange, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les quatrième et dernier rôle présentes qu'à la requête
des comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête des même comparants et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, connus du notaire par noms, prénoms usuels,
états et demeures, ils ont tous signé avec le Notaire le présent acte.
Signé: C. Alves Silva, G. Nucera, B. Sinnes, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 30 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/42426. Reçu soixante-quinze
euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Paul Molling.
POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Hesperange, le 22 janvier 2016.
Référence de publication: 2016055891/142.
(160015236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2016.
Exeter/GIC Moerdijk 1 (Netherlands) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.501,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 200.758.
In the year two thousand and fifteen, on the thirty-first day of December.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Exeter/GIC Investment HoldCo 1 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), governed
by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 198.280,
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here represented by Mrs Corinne PETIT, employee, with professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-1750
Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on December
29
th
, 2015.
The said proxy, signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole shareholder of "Exeter/GIC Moerdijk 1 (Netherlands) S.à r.l.", a private limited liability
company (société à responsabilité limitée), governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies' Register under number B 200.758, and incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary,
dated October 1
st
, 2015, whose articles of incorporation (the "Articles") have been published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations number 3336 (page 160082) on December 14
th
, 2015 (the "Company"). The Articles have
not been amended since the incorporation of the Company.
The appearing party representing the whole corporate capital of the Company requires the notary to act the following
resolutions taken in accordance with the provisions of article 200-2 of the Luxembourg law on commercial companies of
August 10
th
, 1915, as amended, pursuant to which a sole shareholder of a société à responsabilité limitée shall exercise
the powers of the general meeting of shareholders of the Company and the decisions of the sole shareholder are recorded
in minutes or drawn up in writing:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides to increase the issued share capital of the Company by an amount of one euro (EUR 1),
so as to bring it from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) to twelve thousand five hundred
and one euro (EUR 12,501), by creating and issuing one (1) new share with a nominal value of one euro (EUR 1) (the
"New Share"), such New Share having such rights and obligations as set forth in the Articles and being issued with a share
premium of a total amount of one million nine hundred and seventy-nine thousand nine hundred and ninety-nine euro (EUR
1,979,999).
<i>Subscription and paymenti>
The New Share is subscribed and fully paid up by Exeter/GIC Investment HoldCo 1 S.à r.l., prenamed, being the sole
existing shareholder of the Company.
Such New Share is paid up by a contribution in kind consisting of an undisputed claim that Exeter/GIC Investment
HoldCo 1 S.à r.l. has against the Company of an amount of one million nine hundred and eighty thousand euro (EUR
1,980,000).
The total contribution of one million nine hundred and eighty thousand euro (EUR 1,980,000) for the New Share is
allocated as follows:
- one euro (EUR 1) is allocated to the share capital of the Company: and
- one million nine hundred and seventy-nine thousand nine hundred and ninety-nine euro (EUR 1,979,999) are allocated
to the share premium account of the Company.
The proof of the existence and the value of the contribution has been produced to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above resolution, the sole shareholder decides to amend article 5.1 of the Articles of the
Company, in order to reflect the above decision, which shall henceforth be read as follows:
" 5. Share capital.
5.1 The share capital of the Company is twelve thousand five hundred and one euro (EUR 12,501) divided into twelve
thousand five hundred and one (12,501) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each (the "Shares"). In these
Articles, "Shareholders" means the holders at the relevant time of the Shares and "Shareholder" shall be construed accor-
dingly."
<i>Costs and expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by
reason of the present deed are assessed to three thousand one hundred euro (EUR 3,100).
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English,
followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English and the
French text, the English version will prevail.
Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by his/her name, first
name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
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Suit la traduction en français de ce qui précède:
L'an deux mille quinze, le trente et un décembre.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Exeter/GIC Investment HoldCo 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, im-
matriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 198.280,
ici représentée par Madame Corinne PETIT, employée, résidant professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750
Luxembourg, en vertu d'une procuration délivrée sous seing privé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg le 29
décembre 2015.
Ladite procuration signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera
attachée au présent acte pour être soumise avec lui aux autorités de l'enregistrement.
Laquelle partie comparante est l'associé unique de "Exeter/GIC Moerdijk 1 (Netherlands) S.à r.l.", une société à res-
ponsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 200.758, et constituée par un acte notarié du notaire soussigné, en date du 1
er
octobre 2015,
dont les statuts (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 3336 (page
160082) du 14 décembre 2015 (la "Société"). Les Statuts n'ont pas été modifiés depuis la constitution de la Société.
La partie comparante, représentant l'ensemble du capital social de la Société requiert le notaire d'acter les résolutions
suivantes prises conformément aux dispositions de l'article 200-2 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales
du 10 août 1915, telle que modifiée, selon lesquelles l'associé unique d'une société à responsabilité limitée exercera les
pouvoirs de l'assemblée générale des associés de la Société et les décisions de l'associé unique seront documentées dans
un procès-verbal ou rédigées par écrit:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide d'augmenter le capital social émis de la Société d'un montant d'un euro (1,- EUR), afin de le
porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) à douze mille cinq cent et un euros (12.501,-
EUR), par la création et l'émission d'une (1) nouvelle part sociale ayant une valeur nominale d'un euro (1,-EUR) (la
"Nouvelle Part Sociale"), cette Nouvelle Part Sociale ayant les droits et obligations tels que décrits dans les Statuts, et étant
émise avec une prime d'émission totale d'un million neuf cent soixante-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros
(1.979.999,- EUR).
<i>Souscription et paiementi>
La Nouvelle Parts Sociale est souscrite et entièrement libérée par Exeter/GIC Investment HoldCo 1 S.à r.l., prénommé,
le seul associé existant de la Société.
Telle Nouvelle Part Sociale a été payée par voie d'apport en nature consistant en une créance incontestée d'Exeter/GIC
Investment HoldCo 1 S.à r.l. contre la Société d'un montant d'un million neuf cent quatre-vingt mille euros (1.980.000,-
EUR).
La contribution totale d'un million neuf cent quatre-vingt mille euros (1.980.000,- EUR) pour la Nouvelle Part Sociale
est allouée comme suit:
- un euro (1,- EUR) est alloué au capital social de la Société; et
- un million neuf cent soixante-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros (1.979.999,- EUR) sont alloués au
compte de prime d'émission de la Société.
La preuve de l'existence et de la valeur de cette contribution a été présentée au notaire soussigné.
<i>Seconde résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, l'associé unique décide de modifier l'article 5.1 des Statuts de la Société,
afin de refléter la décision précédente, qui se lira désormais comme suit:
" 5. Capital social.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cent et un euros (12.501,- EUR) représenté par douze mille
cinq cent et une (12.501) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune (les "Parts Sociales"). Dans
les présents Statuts, "Associés" signifie les détenteurs au moment pertinent des Parts Sociales et "Associé" doit être inter-
prété conformément."
<i>Frais et dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont
mis à sa charge en raison du présent acte, s'élèvent à environ trois mille cent euros (3.100,-EUR).
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Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le présent acte est rédigé
en langue anglaise, suivi d’une version française; à la requête de la partie comparante et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
L'acte ayant été lu au mandataire de la partie comparante connu du notaire par son nom, prénom, statut civil et résidence,
le mandataire de la partie comparante a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Petit et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 08 janvier 2016. 2LAC/2016/510. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 janvier 2016.
Référence de publication: 2016055838/132.
(160016092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2016.
L. GOERGEN - Centre de Formation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5364 Schrassig, 7, Äppelwee.
R.C.S. Luxembourg B 152.224.
DISSOLUTION
L'an deux mille seize, le dix-huit janvier.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
A COMPARU:
Madame Lydie GOERGEN, épouse LEYERS, formatrice, née à Luxembourg, le 14 septembre 1965, demeurant à
L-5364 Schrassig, 7, Äppelwee.
Laquelle comparante déclare et requiert le notaire instrumentant d'acter:
1.- Que la société à responsabilité limitée "L. GOERGEN - Centre de Formation S.à r.l.", avec siège social à L-5364
Schrassig, 7, Äppelwee, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
152.224, (ci-après dénommée la "Société"), a été constituée suivant acte par le notaire instrumentant en date du 22 mars
2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 952 daté du 6 mai 2010. Les statuts n’ont pas
été modifiés depuis.
2.- Que le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR), représenté par cent (100) parts sociales
de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, intégralement libérées.
3.- Que la personne comparante est seule propriétaire de toutes les parts sociales de la Société.
4.- Que la personne comparante, agissant comme associée unique, prononce la dissolution anticipée de la Société avec
effet immédiat.
5.- Que la personne comparante se désigne comme liquidateur de la Société et aura pleins pouvoirs d’établir, signer,
exécuter et délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour
mettre en exécution les dispositions du présent acte.
6.- Que la personne comparante déclare de manière irrévocable reprendre tout le passif présent et futur de la société
dissoute.
7.- Que la personne comparante déclare qu'elle reprend tout l’actif de la Société et qu'elle s’engagera à régler tout le
passif de la Société indiqué à la section 6.
8.- Que la personne comparante déclare que la liquidation de la Société est clôturée et que tous les registres de la Société
relatifs à l’émission d’actions ou de tous autres titres seront annulés.
9.- Que décharge est donnée à la gérante unique de la Société.
10.- Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au moins à Luxembourg à l'ancien
siège social de la Société à L-5364 Schrassig, 7, Äppelwee.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société à
raison de cet acte, est dès lors évalué à 1.100,- EUR.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure,
elle a signé avec Nous notaire le présent acte.
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Signé: Lydie GOERGEN, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 22 janvier 2016. Relation GAC/2016/562. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Nathalie DIEDERICH.
Référence de publication: 2016057507/46.
(160017466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.
Brasserie Dagobert S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4702 Pétange, 24-26, rue Robert Krieps.
R.C.S. Luxembourg B 173.428.
<i>Première résolution:i>
- En vertu de l'acte de cession de parts du 25/06/2014,
Monsieur FOURNEL Patrick, fonctionnaire, né le 27/05/1972 à Pétange (Luxembourg) demeurant au 35 rue Belle Vue
L-8832 Rombach-Martelange (Luxembourg), cède 50 parts sociales détenues dans la société à Mr PIETRETTI Ludovic,
gérant, né le 20/07/1969 à Villerupt (France), demeurant au 30 rue de la Carrière L-54720 LEXY (France).
Les associés de la société sont à présent:
Monsieur Patrick FOURNEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Parts Sociales
Monsieur Ludovic PIETRETTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Parts Sociales
<i>Deuxième résolution:i>
Révocation de Madame Laetitia GUICHART, serveuse, née le 29/04/1989 à Messancy (Belgique), demeurant au 35
Fond de Piedmont F-54350 Mont-Saint-Martin, de la fonction de gérante à durée indéterminée avec pouvoir de signature
individuelle.
<i>Troisième résolution:i>
Nomination de Madame Laetitia GUICHART, serveuse, née le 29/04/1989 à Messancy (Belgique), demeurant au 35
Fond de Piedmont F-54350 Mont-Saint-Martin, à la fonction de gérant technique à durée indéterminée avec pouvoir de
signature conjointe.
<i>Quatrième résolution:i>
Nomination de Monsieur Ludovic PIETRETTI, gérant, né le 20/07/1969 à Villerupt (France), demeurant au 30 rue de
la Carrière L-54720 LEXY (France), à la fonction de gérant administratif à durée indéterminée avec pouvoir de signature
conjointe.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>L'administrateuri>
Référence de publication: 2016062022/30.
(160023598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.
Dole Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 149.095.
<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 20 janvier 2016i>
1. Monsieur Mark DRUSKEIT, a démissionné de son mandat de gérant A.
2. Monsieur Victor ESQUIVEL, administrateur de sociétés, né à Monterrey, (Nouveau Mexique), le 23 avril 1969,
demeurant professionnellement à Milan 20144, Italie, 10, Viale San Michele del Carso, a été nommé comme gérant de
catégorie A pour une période indéterminée.
Luxembourg, le 05.02.2016.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour DOLE LUXEMBOURG S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016062130/16.
(160023601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
51840
Brasserie Dagobert S.à r.l.
Carp Investment S.A.
DAULUX S.A. Internationale Transport & Spedition
Dole Luxembourg S.à r.l.
Ecole de Musique ETUDE
Electricité Weynandt Nico S.àr.l.
Exeter/GIC Moerdijk 1 (Netherlands) S.à r.l.
Fashold S.A.
Firewall Holding S.à r.l.
GameStop Global Holdings S.à r.l.
GAPbuster Luxembourg, SARL
IMR Syrdall AG
Irazu Holding S.à r.l.
Isatine I S.à r.l.
L. GOERGEN - Centre de Formation S.à r.l.
Lux Foods S.A.
Magen S.A.
Massena Advisors S.A.
Media Factory Holding Société Anonyme
Metrum S.A.
Mikva S.à r.l.
Mind 4 You
Mobile2Web (US) S.A.
Molson Coors European Finance Company
Multicom International S.A.
Najade S.A.
Nauheim Estates
Oakvest Holdings S.à r.l.
Parkimm Investissements S.A.
Partisoc sàrl
PepsiCo Holdings Luxembourg S.à r.l.
Perema S.à r.l.
Petercam (Luxembourg) S.A.
Pilar Singapore Investments S.à r.l.
Sanger Investment S.A.
Sargon S.A.
S.E.A. Funds
Sem International S.A.
SODEVIBOIS, Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF
SOFICAM, Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF
Steinbock International S.à r.l.
Thundercat S.A.
Trocadero Investments S.A.
Tulip Industries Benelux S.à r.l.
Xtreme Drilling and Coil Services Luxembourg S.A.
Yang Lux Holding S.A.