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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1021
6 avril 2016
SOMMAIRE
A Capital Louvre Property . . . . . . . . . . . . . . . .
49006
Acof III 99 Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
48974
AF III Holdings A S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
48974
African Step . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48980
AKOUABA s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48981
BlueJay Lux 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48981
BSN medical Luxembourg Finance Holding S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48998
ERBE S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48991
France-SCA Holding SA . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49007
Garfunkelux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48962
Gezim Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
48962
Global Bond Series II, S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
49007
GMAT S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48963
GVM Consulting S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48964
Halle Am Zollrain 5 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
48967
Il Cantuccio s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49008
IMAGOLINO S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48984
ITW Alpha Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48996
Jetion Solar Park (Europe) Ltd. . . . . . . . . . . . .
49008
Jetion Solar Park (Europe) Ltd. . . . . . . . . . . . .
49008
Jetion Solar Project Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49008
Kale SCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48965
Katoen Natie Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
48966
KS German Wind Holding . . . . . . . . . . . . . . . .
49003
Lux-Immogest S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49000
Maschinenbau und Metallbau G.m.b.H. . . . . .
48966
MGT Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48967
Midgard S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48986
Narval Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
48967
OHA Services S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48969
Orthopädie Krisam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48994
PayCash Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48970
Pei Valor S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48970
PG S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48970
QLI Administration S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
48971
QUBUS Immobilier S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
48973
Takarabune S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48978
Vakraly S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48977
Valico SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48995
Videntifier S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48979
Vitanutrics Luxembourg Sàrl . . . . . . . . . . . . .
48978
Voyages Ecker S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48976
WLR/TRF Shipping II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
48980
WLR/TRF Shipping S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
48980
48961
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Garfunkelux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 488, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 196.769.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 janvier 2016.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016052981/14.
(160012033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2016.
Gezim Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4220 Esch-sur-Alzette, 7, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 189.224.
L'an deux mille seize,
le sept janvier.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
A COMPARU:
La société par actions simplifiée de droit français 2.G. FINANCES, ayant son siège social à F-68000 Colmar, 64, avenue
de la République, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Colmar sous le numéro 500.923.453.
Laquelle comparante est ici représentée par Monsieur Pascal ESPEN, expert-comptable, demeurant professionnellement
à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 22 décembre
2015,
laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant ce qui suit:
Qu'elle est l'associée unique de la société à responsabilité limitée GEZIM Luxembourg S.à r.l., avec siège social à L-3911
Mondercange, 1, rue de la Colline, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 189.224.
Que ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 30 juillet 2014, publié au
Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 2750 du 6 octobre 2014.
Que le capital social de la société s'élève à douze mille quatre cents Euros (EUR 12.400.-), représenté par cent (100)
parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-quatre Euros (EUR 124.-) chacune.
Ensuite la comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
<i>Première résolutioni>
L'associée unique décide de transférer le siège social de la société de Mondercange à Esch-sur-Alzette et par conséquent
de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
" Art. 5. (Alinéa 1). Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette."
<i>Deuxième résolutioni>
L'associée unique décide de fixer la nouvelle adresse de la société à L-4220 Esch-sur-Alzette, 7, rue de Luxembourg.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant d'après
ses nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. ESPEN, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 11 janvier 2016. Relation: GAC/2016/344. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
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Echternach, le 18 janvier 2016.
Référence de publication: 2016052993/41.
(160011366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2016.
GMAT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4103 Esch-sur-Alzette, 18, rue de l'Ecole.
R.C.S. Luxembourg B 198.673.
L'an deux mille seize, le treizième jour du mois de janvier,
Par-devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,
S'est réunie:
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois «GMAT S.A.» (ci-
après la «Société»), ayant son siège social à L-3871 Schifflange, 13, rue de la Paix, inscrite auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 198.673, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 8
juillet 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 10 septembre 2015, numéro 2456. Les statuts
de la Société n’ont pas été modifiés depuis lors.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Khadigea Klingele, senior legal counsel, demeurant profession-
nellement à Mondorf-les-Bains,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Chris Oberhag, employé, demeurant professionnellement à Mondorf-les-Bains.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Armand Kinnen, administrateur de société, demeurant L-8707 Usel-
dange, 7, Op Weidfeld.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège social de L-3871 Schifflange, 13, rue de la Paix à L-4103 Esch-sur-Alzette, 18, rue de l’Ecole,
avec effet au 1
er
janvier 2016.
2. Modification subséquente de l’article 2 alinéa premier des statuts.
3. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
L’assemblé générale décide de transférer le siège social de L-3871 Schifflange, 13, rue de la Paix à L-4103 Esch-sur-
Alzette, 18, rue de l’Ecole, avec effet au 1
er
janvier 2016.
<i>Deuxième résolution:i>
En conséquence de la résolution qui précède, l’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 2
qui sera désormais lu comme suit:
« Art. 2. Alinéa premier. Le siège social est établi dans la commune d’Esch-sur-Alzette».
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Mondorf-les-Bains date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom, prénom,
qualité et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: K. Klingele, C. Oberhag, A. Kinnen, T. Da Costa, A. Neybecker, M. Loesch.
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Enregistré à Grevenmacher A.C., le 14 janvier 2016. GAC/2016/428. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 19 janvier 2016.
Référence de publication: 2016052996/55.
(160011973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2016.
GVM Consulting S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8245 Bertrange, 2, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 101.617.
Im Jahre zweitausendsechzehn, den fünften Januar;
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit dem Amtssitz in Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg);
Versammelten sich in außerordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der Ak-
tiengesellschaft “GVM CONSULTING S.A.”, mit Sitz in L-8077 Bertrange, 36, route de Luxembourg, eingetragen im
Handelsund Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 101617, (die "Gesellschaft"), gegründet
gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Paul DECKER, am 29. Juni 2004, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, Nummer 902 vom 9. September 2004.
Der Versammlung wird unter dem Vorsitz von Frau Alexia UHL, Jurist, beruflich wohnhaft in Luxembourg (der Vor-
sitzende).
Die Vorsitzende bestellt zur Schriftführerin Frau Rachel BERNARD, Jurist, beruflich wohnhaft in Luxembourg.
Die Versammlung wählt zur Stimmenzähler Herrn Julien DEMELIERMOERENHOUT, Jurist, beruflich wohnhaft in
Luxembourg.
Der Vorstand der Versammlung war damit konstituiert und die Vorsitzende erklärt und ersucht den Notar folgendes zu
beurkunden:
A) Dass die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:
<i>Tagesordnungi>
1. Verlegung des Gesellschaftssitzes nach L-8245 Mamer, 2, rue de la Libération mit Wirkung zum 1. Januar 2016;
2. Abänderung von Artikel 1 (dritter Absatz) der Satzungen abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben;
„Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Mamer.“
3. Verschiedenes.
B) Dass die anwesenden oder vertretenden Aktionäre, sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien, in einer
Anwesenheitsliste vermerkt werden, diese Anwesenheitsliste wird von den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten
der vertretenen Aktionäre, den Mitgliedern des Vorstands der Versammlung und dem unterzeichneten Notar unterzeichnet.
C) Dass die Vollmachten der vertretenen Aktionäre, nachdem sie von den Mitgliedern des Vorstands der Versammlung
und dem amtierenden Notar "ne varietur" unterzeichnet worden sind, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleiben, um mit
derselben einregistriert zu werden.
D) Dass das gesamte Gesellschaftskapital anwesend oder vertreten ist und dass alle anwesenden oder vertretenen Ak-
tionäre erklären, eine entsprechende Einberufung erhalten zu haben und dass sie vor Versammlungsdatum über die
Tagesordnung verfügen konnten, so dass keine weiteren Einberufsmitteilungen waren erforderlich.
E) Dass die gegenwärtige Versammlung, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, ordnungsgemäß einberufen wor-
den ist und dass sie rechtsgültig über alle in der Tagesordnung angegebenen Punkte beschließen kann.
Alsdann hat die Versammlung, nach eingehender Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Versammlung beschließt den Gesellschaftssitz mit Wirkung zum 1. Januar 2016 nach L-8245 Mamer, 2, rue de la
Libération.
<i>Zweiter Beschlussi>
Infolge des vorhergehenden Beschlusses wird der dritte Absatz von Artikel 1 der Satzung ab nun folgenden Wortlaut
haben:
„Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Mamer.“
Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung stehen, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
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<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr neunhundert Euro (EUR
900,-).
WORÜBER URKUNDE, errichtet wurde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, haben die besagten Komparenten gegenwärtige Urkunde zusammen mit Uns dem Notar
unterschrieben.
Signé: A. UHL, R. BERNARD, J. DEMELIER-MOERENHOUT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 12 janvier 2016. Relation: 2LAC/2016/689. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 18 janvier 2016.
Référence de publication: 2016053003/60.
(160012010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2016.
Kale SCI, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-7475 Schoos, 16, rue de Rollingen.
R.C.S. Luxembourg E 1.865.
<i>Procès-verbal de l'assemblée des associés du 21 juillet 2015i>
L'an deux-mille quinze, le 21 juillet 2015,
- Monsieur Guy KARIER, né le 07 juin 1954 à Luxembourg, demeurant à D-54675 Körperich, Sandenweg 5
- Madame Lucienne LEHNEN, née le 30 septembre 1956 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Körperich, Sandenweg 5
les associés de la société KALE SCI, Société Civile Immobilière
se sont réunis à D-54675 Körperich, Sandenweg 5 en assemblée.
L'assemblée est présidée par Monsieur Guy KARIER, nommé liquidateur.
Sont présents:
- Monsieur Guy KARIER, né le 07 juin 1954 à Luxembourg, demeurant à D-54675 Körperich, Sandenweg 5 et son
épouse
- Madame Lucienne LEHNEN, née le 30 septembre 1956 à Esch-sur-Alzette, demeurant à D-54675 Körperich, San-
denweg 5.
Soit au total les 2 uniques associés présents ou représentés, totalisant 100 parts sociales sur les 100 parts composant le
capital.
L'assemblée est valablement constituée et déclare qu'elle peut délibérer et prendre les décisions
à la majorité requise;
Les associés déposent sur le bureau les documents suivants:
- les statuts de la société;
<i>Première résolution:i>
La présente assemblée décide de la dissolution de la société KALE SCI, Société Civile Immobilière et sa liquidation
amiable conformément aux dispositions des articles.
La société n'a plus d'activités, elle dispose d'aucun Actif ni d'un Passif. La société est clôturée au 31 décembre 2015.
La société subsistera pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.
Durant cette période, la dénomination sociale sera suivie de la mention «société en liquidation».
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée donne tous pouvoirs au liquidateur Monsieur Guy KARIER pour effectuer les formalités de publicité
afférentes à la décision de liquidation de la société KALE SCI, Société Civile Immobilière.
De tout ce qui précède, il a dressé le présent procès-verbal.
Lu, accepté et signé par l'assemblée des associés.
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Etabli en double exemplaire à Körperich, le 21 juillet 2015 qu'en tête des présentes.
Guy KARIER / Lucienne LEH-
NEN.
Référence de publication: 2016053059/40.
(160011866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2016.
Katoen Natie Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 110.988.
Les statuts coordonnés au 29/12/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19/01/2016.
Me Cosita Delvaux
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016053062/12.
(160012153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2016.
Maschinenbau und Metallbau G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4804 Rodange, 4, rue Schio.
R.C.S. Luxembourg B 67.073.
AUFLÖSUNG
Im Jahre zwei tausend sechzehn, den fünften Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri BECK, mit dem Amtssitz in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).
SIND ERSCHIENEN:
1.- Herr Gerrit WOLK, Diplomingenieur, geboren in Viernheim (Deutschland), am 11. Februar 1962, wohnhaft in
D-68519 Viernheim, Goethestrasse 3.
2.- Frau Dijana RADMAN, Angestellte, geboren in Travnik (Bosnien Herzegowina), am 3. Juni 1983, wohnhaft in
L-2222 Luxembourg, 112 rue de Neudorf.
3.- Frau Ljiljana RADMAN, Angestellte, geboren in Travnik (Bosnien Herzegowina), am 28. Oktober 1984, wohnhaft
in L-1530 Luxembourg, 53, rue Anatole France.
4.- Frau Gabrijela RADMAN, Studentin, geboren in Travnik (Bosnien Herzegowina), am 23. Mai 1995, wohnhaft in
L-4804 Rodange, 4, Rue de Schio.
Welche Komparenten hier vertreten sind durch Frau Sophie BATARDY, Privatbeamtin, beruflich ansässig in L-2220
Luxemburg, 681, rue de Neudorf, auf Grund von vier Vollmachten unter Privatschrift vom 14. Dezember 2015,
welche Vollmachten, nach gehöriger "ne varietur" Paraphierung durch die Bevollmächtigte und dem amtierenden Notar,
gegenwärtiger Urkunde als Anlagen beigebogen bleiben um mit derselben einregistriert zu werden.
Welche Komparenten, vertreten wie vorerwähnt, den amtierenden Notar ersuchten ihre Erklärungen und Feststellungen
zu beurkunden wie folgt:
I.- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Maschinenbau und Metallbau G.m.b.H.", mit Sitz in 4, Rue de Schio
L-4804 Rodange, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer
67073, gegründet wurde gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Fernand Unsen, mit dem damaligen Amtssitze zu
Diekirch, am 10. November 1998, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 43 vom
26. Januar 1999, und deren Statuten abgeändert wurden zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Alex Weber, mit dem
Amtssitze zu Niederkerschen, am 21. Oktober 2002, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations,
Nummer 1724 vom 3. Dezember 2002;
II.- Dass das Gesellschaftskapital sich auf zwölf tausend vier hundert Euro (12.400,- EUR) beläuft, aufgeteilt in ein
hundert (100) Anteile von jeweils ein hundert vierundzwanzig Euro (124,- EUR).
III.- Dass die Komparenten die alleinigen Anteilinhaber der Gesellschaft sind.
IV.- Dass die Gesellschaft keine Immobilien besitzt.
V.- Dass die Gesellschaft in keinen Rechtsstreit verwickelt ist.
VI.- Dass die Gesellschaftsanteile weder verpfändet noch durch Dritte belastet sind, noch Dritte irgendwelche Rechte
darauf geltend machen können.
VII.- Dass die Komparenten beschließen die Gesellschaft aufzulösen und zu liquidieren, im Verhältnis ihrer Beteiligung
an der aufgelösten Gesellschaft.
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VIII.- Dass die Komparenten die finanzielle Situation sowie die Statuten der Gesellschaft bestens kennen.
IX.- Dass die Komparenten, handelnd als Liquidatoren, erklären alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft bezahlt zu
haben und dass sie persönlich, im Verhältnis zu ihrer Beteiligung, die Zahlung aller Schulden und Verpflichtungen der
Gesellschaft, auch solche, die zur Zeit nicht bekannt sind, gewährleisten.
X.- Dass den Geschäftsführern Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate erteilt wird.
XI.- Dass die Liquidation als ausgeführt und abgeschlossen zu betrachten ist.
XII.- Dass die Geschäftsbücher und Dokumente der aufgelösten Gesellschaft während mindestens fünf Jahren am frü-
heren Gesellschaftssitz in 4, Rue de Schio, L-4804 Rodange aufbewahrt werden.
WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigte der Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräu-
chlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: S. BATARDY, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 11 janvier 2015. Relation: GAC/2016/320. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Hinterlegung beim Handels- und Gesell-
schaftsregister.
Echternach, den 18. Januar 2016.
Référence de publication: 2016053116/59.
(160012782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2016.
MGT Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 124.608.
Les statuts coordonnés suivant le répertoire n° 1674 du 28 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Jean-Paul MEYERS
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016053135/12.
(160012131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2016.
Halle Am Zollrain 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Narval Investments S.à r.l.).
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 151, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 200.368.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-fourth day of December,
Before Maître Leonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),
There appeared the following:
SOMSIS, a société anonyme, with registered office at L-1511 Luxembourg, 151, avenue de la Faïencerie, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under number
B 161754, (the "Sole Shareholder").
The Sole Shareholder is represented by Mrs Monique Drauth, employee, with professional address in Luxembourg
(Grand Duchy of Luxembourg), by virtue of proxy given under private seal. The said proxy, after having been initialled
and signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary, will be appended to the present deed for the
purpose of registration.
The Sole Shareholder, represented as above stated, declares that it currently holds all the shares of Narval Investments
S.a r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand-
Duchy of Luxembourg by a deed of Maître Marc LOESCH, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of
Luxembourg, on 23 September 2015, published in the Luxembourg official gazette, Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations under number 3161 of 20 November 2015, with its registered office at L-1511 Luxembourg, 151, avenue de
la Faïencerie, Grand-Duchy of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-)
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and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 200368 (the "Company"), the articles
of association have not yet been amended.
The Sole Shareholder confirmed to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1. To change the corporate name of the Company to “Halle, Am Zollrain 5 S.à r.l.”;
2. To amend article 1 of the Company's articles of association;
3. Miscellaneous.
The Sole Shareholder hereby requested the undersigned notary to document the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to change the name of the Company from Narval Investments S.à r.l. to Halle, Am
Zollrain 5 S.a r.l..
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to amend article 1 of the articles of association of the Company, which shall now read
as follows:
“ Art. 1. Name. The name of the private limited liability company is "Halle, Am Zollrain 5 S.à r.l." (the “Company”).
The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand-
Duchy of Luxembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the “Law”),
and these articles of association (the “Articles”).
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately one thousand one hundred euros (EUR 1,100.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands English, states that on request of the appearing party, the present deed is
worded in English, followed by a French version, and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the appearing party's proxy-holder known to the notary by name, first name, civil
status and residence, the appearing party's proxy-holder signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux-mille quinze, le vingt-quatre décembre,
Par devant Maître Leonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
A comparu:
SOMSIS, une société anonyme ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 151, avenue de la Faïencerie, immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 161754, (l"Associe Unique").
L'Associé Unique est représenté par Madame Monique Drauth, salariée, ayant son adresse professionnelle à Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'un pouvoir lequel, après avoir été parafé et signé "ne varietur" par la
mandataire et le notaire soussigné, sera joint au présent acte en vue de l'enregistrement.
L'Associé Unique, représenté comme décrit ci-dessus, déclare détenir l'intégralité des parts sociales de Narval Invest-
ments S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg par un acte
notarié de Maître Marc LOESCH, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg, le 23 septembre
2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 3161 le 20 novembre 2015, ayant son
siège social à L-1511 Luxembourg, 151, avenue de la Faïencerie, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de
douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 200368 (la "Société"), les statuts n'ont pas été modifiés jusqu'à présent.
L'Associé Unique représenté reconnaît être entièrement informé des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Changement de la dénomination social de la Société en: «Halle, Am Zollrain 5 S.à r.l.»;
2. Modification de l'article 1 des statuts de la Société;
3. Divers.
L'Associé Unique a requis le notaire soussigné de formaliser les résolutions suivantes:
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<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique a décidé de changer la dénomination sociale de la Société de Narval Investments S.à r.l. à «Halle,
Am Zollrain 5 S.a r.l.».
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique a décidé de modifier l'article 1, deuxième alinéa des statuts de la Société, qui sera dorénavant rédigé
comme suit:
“ Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de la société à responsabilité limitée est "Halle, Am Zollrain 5 S.a r.l." (la «Société»).
La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts (les
«Statuts»).”
<i>Estimation des coûtsi>
Les frais, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui devront être supportés par la Société à la suite de cet acte
notarié sont estimés approximativement à mille cent euros (EUR 1.100,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande de la partie contractante, le présent
acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la demande de la partie contractante et en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présents.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire par
nom, prénom, état civil et demeure, cette personne a signé avec nous, le notaire, le présent acte.
Signé: Drauth, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 29 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/42085. Reçu soixante-quinze
euros (75,00 €)
<i>Le Receveuri> (signé): Paul MOLLING.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Référence de publication: 2016053143/102.
(160011764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2016.
OHA Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 76-78, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 184.906.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions adoptées le 05 janvier 2016 par l'associé unique de la Société, Oak Hill Advisors L.P., une
société en commandite constituée selon les lois du Delaware, ayant son siège social à 2711 Centerville Road, Suite 400,
Wilmington, Delaware 19808, Etats-Unis d'Amérique et enregistrée auprès du registre des sociétés du Delaware sous le
numéro 3090793, représenté par son associé commandité Oak Hill Advisors GenPar L.P., une société constituée selon les
lois du Delaware, ayant son siège social à 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Etats-Unis
d'Amérique et enregistrée auprès du registre des sociétés du Delaware sous le numéro 3930192, lui-même représenté par
son associé commandité Oak Hill Advisors MGP Inc., une société constituée selon les lois du Delaware, ayant son siège
social à 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Etats-Unis d'Amérique et enregistrée auprès du
registre des sociétés du Delaware sous le numéro 3080276, que l'associé unique précité a décidé d'augmenter le nombre
des gérants de la Société de trois à quatre et de nommer Monsieur Michael Blumstein, né le 13 septembre 1956 à New
York, Etats-Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle au 1114 Avenue of the Americas, 27
th
Floor, New York,
NY 10036, Etats-Unis d'Amérique, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de classe A
de la Société.
L'associé unique prend note que l'adresse professionnelle de Monsieur Richard Munn, gérant de classe A de la société,
est dorénavant à 45 Pall Mall, 4
ème
étage, GB - SW1Y 5JG Londres, Angleterre.
Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Monsieur Richard Munn, gérant de Classe A, ayant son adresse professionnelle au 45 Pall Mall, 4
ème
étage, GB -
SW1Y 5JG Londres, Angleterre;
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- Monsieur Michael Blumstein, gérant de Classe A, ayant son adresse professionnelle au 1114 Avenue of the Americas,
27
th
Floor, New York, NY 10036, Etats-Unis d'Amérique;
- Monsieur Jean-Philippe Mersy, gérant de Classe B, ayant son adresse professionnelle au 45, rue des Scillas, L-2529
Howald, Luxembourg;
- Monsieur Arnaud Delalle, gérant de Classe B, ayant son adresse professionnelle au 45, rue des Scillas, L-2529 Howald,
Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial Recueil des Sociétés et des Associations.
Luxembourg, le 06 janvier 2016.
<i>Pour la Société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016053162/37.
(160012074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2016.
PayCash Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 167.594.
Die koordinierte Satzung vom 23/12/2015 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 19. Januar 2016.
Me Cosita Delvaux
<i>Notari>
Référence de publication: 2016053176/12.
(160012018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2016.
Pei Valor S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 188.135.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2016.
Maître Léonie GRETHEN
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016053189/12.
(160011643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2016.
PG S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4570 Niederkorn, 198E, rue Gansen.
R.C.S. Luxembourg B 200.306.
L’an deux mille seize, le six janvier.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1.- Monsieur Gonçalo Miguel PEREIRA BELO, agent immobilier, né à Cascais, Portugal, le 18 janvier 1985, demeurant
professionnellement au 198E, rue Pierre Gansen, L-4570 Niederkorn.
2.- Monsieur David GASPAR, agent d'assurances, né à Luxembourg, le 7 mars 1989, demeurant au 198N, rue Pierre
Gansen, L-4570 Niederkorn.
3.- La société anonyme ADRESSE GROUPE S.A. en abrégé AGRP S.A., ayant son siège social au 48, rue de l'Aciérie,
L-1112 Luxembourg,
ici représentée par son administrateur unique Monsieur José VENTURA GASPAR, retraité, né à Muge/Salvaterra de
Magos, Portugal, le 15 août 1944, demeurant au 48, rue de l'Aciérie, L-1112 Luxembourg.
Lesquels comparants sont les associés de la société à responsabilité limitée «PG S.à r.l.», ayant son siège social au 59,
rue J.-B. Gillardin, L-4735 Pétange, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B numéro
200306, constituée aux termes d’un acte notarié en date du 22 septembre 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations n°3131 en date du 17 novembre 2015.
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Les comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
Les Associés décident de transférer le siège social de la Société du 59, rue J.-B. Gillardin, L-4735 Pétange au 198E, rue
Pierre Gansen, L-4570 Niederkorn, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet immédiat.
En conséquence, le premier alinéa de l’article 2 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante:
Art. 2. (Premier alinéa). «Le siège de la société est établi dans la commune de Differdange.»
DONT ACTE, fait et passé à Belvaux, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire aux représentants du comparant, ceux-ci ont signé avec le
notaire instrumentant le présent acte.
Signé: G.M. PEREIRA BELO, D. GASPAR, J. VENTURA GASPAR, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 06 janvier 2016. Relation: EAC/2016/553. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2016053192/35.
(160011561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2016.
QLI Administration S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 90.181.
DISSOLUTION
In the year two thousand fifteen, on the tenth day of December.
Before the undersigned Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
QLI Holding LTD, a company existing and governed by the Laws of British Virgin Islands, having its registered office
at Fisher's Estate, Road Town, Bâtiment Ellen L. Skelton Building, Tortola (British Virgin Islands), registered with the
“Certificate of Incorporation” of British Virgin Islands under number 411988,
here represented by Mrs. Natacha HAINAUX, private employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal, dated of December 10
th
, 2015.
The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that it is the sole actual shareholder of QLI ADMINISTRATION S.à r.l., (the “Company”), a société à responsabilité
limitée incorporated by a notarial deed on November 21
st
, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 45 of January 16
th
, 2003 and registered with the Luxembourg Trade and Companies register under
number B 90.181. The Articles have never been amended since this date,
- that the capital of the Company is fixed at TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (12,500 EUR.-) repre-
sented by ONE HUNDRED TWENTY FIVE (125) shares with a par value of ONE HUNDRED EURO (EUR 100.-) each,
all fully paid-up;
- that the appearing party, prenamed, is the sole owner of all the shares and declares that it has full knowledge of the
articles of incorporation and the financial standing of the Company;
- that the appearing party, in its capacity as sole shareholder of the Company, has resolved to proceed to the anticipatory
and immediate dissolution of the Company and to put it into liquidation;
- that the appearing party, in its capacity as liquidator of the Company, and according to the balance sheet of the Company
as at December 9
th
, 2015, declares that all the liabilities of the Company, including the liabilities arising from the liqui-
dation, are settled or retained;
The appearing party furthermore declares that:
- the Company's activities have ceased;
- the sole shareholder is thus vested with all the assets of the Company and undertakes to settle all and any liabilities of
the terminated Company, the balance sheet of the Company as at December 9
th
, 2015, being only one information for all
purposes;
- following to the above resolutions, the Company's liquidation is to be considered as accomplished and closed;
- the Company's manager is hereby granted full discharge with respect to his duties;
- there shall be proceeded to the cancellation of all issued shares;
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- the books and documents of the company shall be lodged during a period of five years at 9A, boulevard Prince Henri,
L-1724 Luxembourg.
No confusion of patrimony between the dissolved company and the asset of, nor the reimbursement to the sole share-
holder can be made, before a period of thirty days (article 69 (2) of the law on commercial companies) to be counted from
the day of publication of the present deed, and only if no creditor of the Company currently dissolved and liquidated has
demanded the creation of security.
<i>Costsi>
The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it by
reason of the present deed are estimated approximately at one thousand ninety-five euro (EUR 1,095.-).
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the proxyholder of the appearing party, the present
deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French
text, the English version will be binding.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, who is known to the notary by his surname,
first name, civil status and residence, the said person signed together with the notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le dix décembre.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
QLI Holdings LTD, une société existante et régie par les lois des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à
Fisher's Estate, Road Town, Bâtiment Ellen L. Skelton Building, Tortola (Iles Vierges Britanniques), immatriculée auprès
du «Certificate of Incorporation» des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 411988,
ici représentée par Madame Natacha HAINAUX, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 10 décembre 2015.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire ins-
trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter:
- Qu'elle est la seule et unique associée de la société QLI ADMINISTRATION S.à r.l., (la «Société»), société à res-
ponsabilité limitée constituée suivant acte notarié en date du 21 novembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 45 du 16 janvier 2003 et enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg, Section B, sous le numéro 90.181. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors;
- que le capital social de la Société s'élève à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,- EUR) représenté par
CENT VINGT-CINQ (125) parts sociales d'une valeur nominale de CENT EUROS (100,- EUR) chacune, entièrement
libérées;
- que la partie comparante, pré-qualifiée, est seule propriétaire de toutes les parts sociales et qu'elle déclare avoir parfaite
connaissance des statuts et de la situation financière de la Société;
- que la partie comparante, en sa qualité d'associée unique de la Société, a décidé de procéder à la dissolution anticipée
et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation;
- que la partie comparante, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 9 décembre 2015,
déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;
La partie comparante déclare encore que:
- l'activité de la Société a cessé;
- l'associée unique est investie de l'entièreté de l'actif de la Société et déclare prendre à sa charge l'entièreté du passif de
la Société qu'il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan au 9 décembre 2015 étant seulement un des
éléments d'information à cette fin;
- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
- décharge pleine et entière est accordée au gérant de la Société;
- il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les parts sociales;
- les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à 9A, boulevard Prince
Henri, L-1724 Luxembourg.
Toutefois, aucune confusion de patrimoine entre la société dissoute et l'avoir social de, ou remboursement à, l'associée
unique ne pourra se faire avant le délai de trente jours (article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales) à compter de
la publication du présent acte et sous réserve qu'aucun créancier de la Société présentement dissoute et liquidée n'aura exigé
la constitution de sûretés.
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<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués approximativement à mille quatre vingt quinze euros (EUR 1.095,-).
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le mandataire de la
comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par ses
nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: N. HAINAUX, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 14 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/39718. Reçu soixante-quinze
euros (EUR 75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 2015.
Référence de publication: 2016053207/110.
(160012839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2016.
QUBUS Immobilier S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4570 Niederkorn, 189E, rue Pierre Gansen.
R.C.S. Luxembourg B 152.047.
L’an deux mille seize, le six janvier.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1.- Monsieur Gonçalo Miguel PEREIRA BELO, agent immobilier, né à Cascais, Portugal, le 18 janvier 1985, demeurant
professionnellement au 198E, rue Pierre Gansen, L-4570 Niederkorn.
2.- Madame Cindy Claudine DEVILLET, employée privée, née à Mont-Saint-Martin (France) le 27 août 1983, demeu-
rant professionnellement au 198E, rue Pierre Gansen, L-4570 Niederkorn.
Lesquels comparants sont les associés de la société à responsabilité limitée «QUBUS Immobilier S.à r.l.», ayant son
siège social au 59, rue J.-B. Gillardin, L-4735 Pétange, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
section B numéro 152047, constituée suivant acte notarié en date du 24 mars 2010, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 888 du 29 avril 2010. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en
date du 25 septembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2789 du 16 novembre
2012.
Les comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
Les Associés décident de transférer le siège social de la Société du 59, rue J.-B. Gillardin, L-4735 Pétange au 198E, rue
Pierre Gansen, L-4570 Niederkorn, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet immédiat.
En conséquence, le première phrase l’article 2 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante:
Art. 2. (Première phrase). «Le siège de la société est établi dans la commune de Differdange.»
DONT ACTE, fait et passé à Belvaux, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire aux représentants du comparant, ceux-ci ont signé avec le
notaire instrumentant le présent acte.
Signé: G.M. PEREIRA BELO, C.C. DEVILLET, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 06 janvier 2016. Relation: EAC/2016/554. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2016053208/33.
(160011577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2016.
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AF III Holdings A S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Acof III 99 Holdings S.à r.l.).
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 199.989.
In the year two thousand and fifteen, on the ninth day of December,
Before Maître Jacques Kesseler, notary, residing in Pétange,
THERE APPEARS:
ACOF III Cayman AIV, L.P., a Cayman Islands exempted limited partnership, registered with the Cayman Islands
Registrar of Limited Partnerships on 26 August 2015 (the Sole Shareholder),
represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, with professional address in Pétange, by virtue
of a power of attorney given under private seal.
The power of attorney of the Sole Shareholder, after having been initialled ne varietur by the proxyholder and by the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed and be submitted with this deed to the registration authorities.
The Sole Shareholder, represented as stated above, requests the undersigned notary to record the following:
I. The Sole Shareholder holds all of the shares in ACOF III 99 Holdings S.à r.l., a private limited liability company
(société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office
at 6, rue Eugène Rupert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under number B 199.989 (the Company). The Company was incorporated on 1 September 2015
pursuant to a deed of Maître Jacques Kesseler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, published on 31
October 2015 in the Mémorial C, Receuil des Sociétés et Associations N°2991. The articles of association of the Company
(the Articles) were never amended.
II. The Sole Shareholder exercises the powers of the general meeting of the shareholders of the Company in accordance
with article 200-2 of the act of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
III. The Sole Shareholder wishes to pass resolutions on the following items:
(i) Change of the Company's name from “ACOF III 99 Holdings S.à r.l.” to “AF III Holdings A S.à r.l.”;
(ii) Subsequent amendment of article 1 of the Articles; and
(iii) Miscellaneous.
IV. The Sole Shareholder hereby takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to change the Company's name from “ACOF III 99 Holdings S.à r.l.” to “AF III Holdings
A S.à r.l.”.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend article 1 of the Articles in order to reflect the above resolution so that it shall
henceforth read as follows:
“ Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of AF III
Holdings A S.à r.l. (hereafter the Company), which is governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated
10
th
August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles of
association (hereafter the Articles).”
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to grant power and authority to Allen & Overy, société en commandite simple, société
d'avocats inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, itself represented by any lawyer or employee of Allen & Overy,
société en commandite simple, société d'avocats inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, and to any employee of
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l., to accomplish any formalities and filings which may be necessary or useful in connection
with the implementation of the preceding resolutions.
Whereof, the present deed was drawn up in Pétange, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the
present deed.
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Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le neuvième jour du mois de décembre, par-devant Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence
à Pétange,
COMPARAIT
ACOF III Cayman AIV, L.P., un exempted limited partnership constitué selon les lois de Iles Cayman et immatriculé
auprès du Cayman Islands Registrar of Exempted Limited Partnerships le 26 août 2015 (l'Associé Unique),
ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, avec adresse professionnelle à Pé-
tange, en vertu d'une procuration donnée sous seing privée.
La procuration de l'Associé Unique, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et par le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
L'Associé Unique, ainsi représenté, a demandé au notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. L'Associé Unique est le détenteur de l'intégralité des parts sociales de ACOF III 99 Holdings S.à r.l., une société à
responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Eugène
Rupert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 199.989 (la Société). La Société a été constituée le 1
er
septembre 2015 selon
un acte de Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, publié le 31 octobre
2015 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N°2991. Les statuts de la Société (les Statuts) n'ont jamais été
modifiés.
II. L'Associé Unique exerce les pouvoirs de l'assemblée générale des associés de la Société selon les dispositions de
l'article 200-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
III. L'Associé Unique souhaite adopter les résolutions suivantes:
(i) Changement de dénomination de la Société de «ACOF III 99 Holdings S.à r.l.» à «AF III Holdings A S.à r.l.»;
(ii) Modification subséquente de l'article 1 des Statuts; et
(iii) Divers.
IV. L'Associé Unique adopte les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de changer la dénomination de la Société de «ACOF III 99 Holdings S.à r.l.» à «AF III Holdings
A S.à r.l.».
<i>Seconde résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'article 1 des Statuts afin de refléter la résolution précédente, de telle sorte qu'il
aura la teneur suivante:
« Art. 1
er
. Dénomination. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination AF III Holdings A S.à
r.l. (ci-après la Société), qui est régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) et par les présents statuts (ci-après les Statuts).»
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'octroyer pouvoir et autorité à Allen & Overy, société en commandite simple, société d'avocats
inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, représentée par tout avocat ou employé de Allen & Overy, société en
commandite simple, société d'avocats inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, et à tout employé de Intertrust
(Luxembourg) S.à r.l., afin d'accomplir toutes formalités, inscriptions, notifications et enregistrements qui seraient néces-
saires ou utiles à la mise en oeuvre des résolutions susmentionnées.
Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare documenter le présent acte en
langue anglaise, suivi d'une version française, et, qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Pétange, à la date en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de l'Associé Unique, ledit mandataire signe avec le notaire,
l'original du présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 10 décembre 2015. Relation: EAC/2015/29551. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2016053404/106.
(160012640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2016.
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Voyages Ecker S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.027.346,75.
Siège social: L-7333 Steinsel, 69, rue des Prés.
R.C.S. Luxembourg B 64.492.
L'an deux mille quinze, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg,
ONT COMPARU:
1. «Autocars Ecker S.à r.l.», une société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-7333 Steinsel, 69, rue des
Prés, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B22482, représentée aux fins des
présentes par sa gérante unique Madame Marie-Josée ECKER, propriétaire de quarante mille quatre-cent quarante-deux
(40.442) parts sociales;
2. Madame Marie-Josée ECKER, demeurant à L-7315 Steinsel, 17, rue de l’école, propriétaire de cinq cents (500) parts
sociales;
3. Monsieur Laurent JACOBS, demeurant à L-7373 Helmdange, 96, route de Luxembourg, propriétaire de cinq cents
(500) parts sociales;
4. «Voyages Emile WEBER s.à r.l.», une société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-5411 Canach, 15,
rue d’Oetrange, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B16639, représentée
aux fins des présentes par un de ses gérants A, à savoir Monsieur Fernand WEBER conjointement avec un de ses gérants
B, à savoir Monsieur Roland HEINISCH.
Les comparants sub. 1 à 3, préqualifiés, agissant en leur qualité de seuls associés propriétaires ensemble des quarante-
et-un mille quatre cent quarante-deux (41.442) parts sociales de la société à responsabilité limitée «Voyages Ecker S.à.r.l.»,
ci-après «la Société», (numéro d’identité 1998 2405 222), avec siège social à L-7333 Steinsel, 69, rue des Prés, dont le
capital social s’élève à un million vingt-sept mille trois cent quarante-six euros et soixante-quinze cents (EUR
1.027.346,75), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B64492, constituée suivant
acte de Maître Joseph ELVINGER, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 mai 1998, publié au Mémorial
C, numéro 568 du 5 août 1998, et dont les statuts ont été modifiés le 24 juillet 2002 par acte du notaire Joseph ELVINGER,
prénommé, publié au Mémorial C numéro 1425 du 2 octobre 2002,
lesquels ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
<i>I. - Cessions de parts socialesi>
I) «Autocars Ecker s.à r.l.», comparant sub. 1, cède et transporte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, les
quarante mille quatre-cent quarante-deux (40.442) parts sociales qu'elle détient dans la Société, à la société à responsabilité
limitée «Voyages Emile WEBER s.à r.l.», ayant son siège social à L-5411 Canach, 15, rue d’Oetrange, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B16639, ci-après «la Cessionnaire», représentée aux fins des
présentes par un de ses gérants A, à savoir Monsieur Fernand WEBER conjointement avec un de ses gérants B, à savoir
Monsieur Roland HEINISCH.
II) Madame Marie-Josée ECKER, comparant sub. 2, cède et transporte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit,
les cinq cents (500) parts sociales qu'elle détient dans la Société, à la Cessionnaire.
III) Monsieur Laurent JACOBS, comparant sub. 3, cède et transporte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit,
les cinq cents (500) parts sociales qu'il détient dans la Société, à la Cessionnaire.
Les comparants prénommés sub. 1 à 3, en tant que cédants, déclarent qu'il n'existe aucune restriction légale ou conven-
tionnelle au libre transfert des parts sociales cédées et reconnaissent avoir reçu de la Cessionnaire le prix de la cession dès
avant la signature des présentes et hors la présence du notaire instrumentant, ce dont bonne et valable quittance.
Conformément à l’article 190 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée et à l’article 1690 du Code Civil,
la Société, ici représentée par sa gérante, Madame Marie-Josée ECKER, préqualifiée, déclare accepter les présentes ces-
sions.
La Cessionnaire se trouve dès ce jour subrogée dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées.
La Cessionnaire participera à partir de ce jour aux bénéfices et pertes de la Société.
La Cessionnaire déclare parfaitement connaître les statuts et la situation financière de la Société.
Ces cessions réalisées, les quarante-et-un mille quatre cent quarante-deux (41.442) parts sociales de la Société appar-
tiennent en totalité à la société «Voyages Emile WEBER S.à r.l.», préqualifiée.
<i>II. - Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite, la comparante sub. 4, la société «Voyages Emile WEBER s.à r.l.», préqualifiée, seule et unique associée de la
Société (ci-après l’»associée unique»), a pris les résolutions suivantes:
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<i>Première résolutioni>
L’associée unique décide de modifier l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 6. Le capital social est fixé à un million vingt-sept mille trois cent quarante-six euros et soixante-quinze cents
(EUR 1.027.346,75), représenté par quarante-et-un mille quatre cent quarante-deux (41.442) parts sociales d'une valeur
nominale de vingt-quatre euros et soixante-dix-neuf cents (EUR 24,79) chacune.».
<i>Deuxième résolutioni>
L’associée unique décide d’insérer un second alinéa à l’article 6 des statuts, ayant la teneur suivante:
«Lorsque et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, l’associé unique exerce les
pouvoirs attribués à l’assemblée des associés.».
<i>Troisième résolutioni>
L’associée unique décide de supprimer le deuxième paragraphe de l’article 12 des statuts.
<i>Quatrième résolutioni>
L’associée unique prend acte de la démission présentée par la gérante de la Société, comparante préqualifiée sub. 2, et
lui donne pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat.
<i>Cinquième résolutioni>
L’associée unique décide de nommer gérants de la Société:
Monsieur Emile WEBER, employé privé, né à Luxembourg le 7 décembre 1966, demeurant à L-5411 Canach, 30, rue
de Lenningen, et
Monsieur Roland HEINISCH, employé privé, né à Luxembourg le 15 juin 1963, demeurant à L-5411 Canach, 22, rue
de Lenningen.
Le mandat des gérants ainsi nommés prend effet immédiatement et est donné pour une durée indéterminée.
La Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison
des présentes, est évalué sans nul préjudice à mille sept cents euros (EUR 1.700,-).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à tous les comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, ceux-ci ont signé
avec Nous notaire le présent acte.
Signé: M.-J. ECKER, L. JACOBS, F. WEBER, R. HEINISCH, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 28 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/41910. Reçu soixante-quinze
euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 2016.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2016053349/92.
(160011396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2016.
Vakraly S.à r.l., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 15, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 35.849.
Les statuts coordonnés suivant le répertoire n° 1645 du 23 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Jean-Paul MEYERS
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016053351/12.
(160012134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2016.
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Takarabune S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Vitanutrics Luxembourg Sàrl).
Siège social: L-7241 Bereldange, 202, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 51.636.
L'an deux mille quinze, le vingt-trois décembre,
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,
A comparu:
Monsieur Olivier Claude NAMECHE, consultant, né le 15 novembre 1965 à Charleroi (Belgique), demeurant à B-1180
Uccle, 5, avenue Moscicki;
Le comparant est l’associé unique de Vitanutrics Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son
siège social à L-7241 Bereldange, 202, route de Luxembourg, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 51.636, constituée suivant acte notarié en date du 26 juin 1995, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Association, numéro 487 du 27 septembre 1995.
Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 6 décembre 2013, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Association, numéro 335 du 6 février 2014 (ci-après la «Société»).
Le comparant, représentant la totalité du capital social, délibère selon l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Changement de la dénomination de la Société en «TAKARABUNE S.à r.l.» et modification subséquente de l’article
2 des statuts de la Société;
2. Modification de l’objet social et modification subséquente de l’article 3 des statuts de la Société, comme suit:
« Art. 3. La société a pour objet, tant au Grand-duché de Luxembourg qu’à l’étranger:
- la réalisation, la production, l’édition, la distribution et le commerce, en général, de livres et d’oeuvres audiovisuelles
sur tous supports numériques (CD, DVD, streaming). La société a aussi pour objet la réalisation, la production, le commerce
de tous supports ou matériels, y compris tous accessoires & vêtements sportifs pour véhicules automobiles ou autres engins
mécaniques motorisés ou non.
- le courtage de tous véhicules de collection, l’expertise et les recherches historiques au niveau de tout engin mécanique
automobile ou autre.
- l'organisation et la participation à des événements relevant du domaine des sports mécaniques, l'achat, l'usage et la
revente de matériel lié à ces activités.
- la réalisation de campagne marketing & publicitaire
- le commerce de détail par correspondance ou par internet
- l’organisation d’évènement, de voyage, de rallye touristique pour automobile de collection
- la vente de compléments alimentaires et diététiques à base de plantes naturelles»;
3. Acceptation de la démission de Monsieur Frédéric MARCHANT en tant que gérant de la Société;
4. Nomination de Monsieur Olivier NAMECHE en tant que gérant de la Société.
5. Constatation de la cession de parts du 23 décembre 2015;
6. Divers.
L’associé unique a requis le notaire soussigné de prendre acte des résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
L’associé unique décide de changer la dénomination de la Société en «TAKARABUNE S.à r.l.» et par conséquent de
modifier l’article 2 des statuts de la Société, comme suit:
« Art. 2. La Société prend la dénomination de «TAKARABUNE S.à r.l.».
<i>Deuxième résolution:i>
L’associé unique décide de modifier l’objet social et par conséquent de modifier l’article 3 des statuts de la Société,
comme suit:
« Art. 3. La société a pour objet, tant au Grand-duché de Luxembourg qu’à l’étranger:
- la réalisation, la production, l’édition, la distribution et le commerce, en général, de livres et d’oeuvres audiovisuelles
sur tous supports numériques (CD, DVD, streaming). La société a aussi pour objet la réalisation, la production, le commerce
de tous supports ou matériels, y compris tous accessoires & vêtements sportifs pour véhicules automobiles ou autres engins
mécaniques motorisés ou non.
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- le courtage de tous véhicules de collection, l’expertise et les recherches historiques au niveau de tout engin mécanique
automobile ou autre.
- l'organisation et la participation à des événements relevant du domaine des sports mécaniques, l'achat, l'usage et la
revente de matériel lié à ces activités.
- la réalisation de campagne marketing & publicitaire
- le commerce de détail par correspondance ou par internet
- l’organisation d’évènement, de voyage, de rallye touristique pour automobile de collection
- la vente de compléments alimentaires et diététiques à base de plantes naturelles».
<i>Troisième résolution:i>
L’associé unique décide d’accepter la démission de Monsieur Frédéric MARCHANT en tant que gérant de la Société
avec effet immédiat.
<i>Quatrième résolution:i>
L’associé unique décide de nommer Monsieur Olivier NAMECHE, prénommé, en tant que gérant unique de la Société
pour une durée illimitée.
<i>Cinquième résolution:i>
Aux présentes est à l’instant intervenu, Madame Catherine LEFORT, kinésithérapeute, née le 3 avril 1965 à Haine-
Saint-Paul (Belgique), demeurant à B-1180 Uccle, 5, avenue Moscicki.
L’associé unique prend acte de la cession de parts en date de ce jour entre lui-même et Madame Catherine LEFORT,
prénommée, dont une copie restera annexée aux présentes.
L’associé unique agrée Madame Catherine LEFORT, prénommée, en qualité de nouvel associé et ils constatent que les
cinq cents (500) parts sociales de la Société sont désormais détenues comme suit:
- Monsieur Olivier NAMECHE, prénommé:
deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
- Madame Catherine LEFORT, prénommée:
deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Les associés donnent pouvoir à tout clerc de l’étude du notaire soussigné à l’effet de procéder aux inscriptions nécessaires
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Le gérant unique de la Société accepte cette cession de parts sociales, conformément à l'article 190 de la loi luxem-
bourgeoise sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, et la considèrent comme dûment signifiée à la Société,
conformément à l'article 1690 du code civil luxembourgeois, telle que modifié.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: O. C. NAMECHE et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 29 décembre 2015. 1LAC/2015/42037. Reçu soixante-quinze euros € 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 19 janvier 2016.
Référence de publication: 2016053348/93.
(160012028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2016.
Videntifier S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 197.659.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 janvier 2016.
Référence de publication: 2016053346/10.
(160011766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2016.
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WLR/TRF Shipping II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 181.939.
Les statuts coordonnés suivant le répertoire n° 1655 du 24 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Jean-Paul MEYERS
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016053373/12.
(160012133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2016.
WLR/TRF Shipping S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 181.607.
Les statuts coordonnés suivant le répertoire n° 1654 du 24 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Jean-Paul MEYERS
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016053374/12.
(160012132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2016.
African Step, Association sans but lucratif.
Siège social: L-7610 Larochette, 22, place Bleech.
R.C.S. Luxembourg F 10.668.
STATUTS
En date du 20 janvier 2016 a été décidé de crée une association sans but lucrative selon la loi du 21 avril 1928 entre les
membres suivantes:
FERREIRA TABORDA Mariana, de nationalité portugaise, vendeuse de profession et demeurante au 22 Place Bleech
L-7 610 Larochette;
MONTEIRO Marta, de nationalité portugaise, équipière polyvalente (restauration) de profession et demeurante au 4
Rue du Palais L-9265 Diekirch;
TABORDA Eduardo, de nationalité portugaise, équipier polyvalent (restauration) de profession et demeurant au 22
Place Bleech L-7610 Larochette.
Art. 1
er
. Dénomination et Objet. L'association est dénommée: African Step.
L'association a pour objet de partager une passion commune: la dance.
Ses moyens d'action sont la tenue d'assemblées périodiques, l'organisation de présentations et toutes initiatives pouvant
aider à la réalisation de l'objet de l'association.
Art. 2. Siège social. Le siège social est fixe dans la commune de Larochette.
Art. 3. Durée. La durée de l'association est illimitée.
Art. 4. Composition de l'association. L'association se compose de membres actifs et de membres d'honneur.
a) Les membres actifs - Sont appelés membres actifs, les membres de l'association qui participent régulièrement aux
activités et contribuent donc activement à la réalisation des objectifs, ils participent sur les nouvelles entrées des membres.
Ils payent une cotisation mensuelle.
b) Les membres d'honneur - Ce titre peut être décerné par le Conseil d'Administration aux personnes qui rendent ou qui
ont rendu des services importants à l'association, qui participent aux réunions et qui payent les cotisations mensuelles.
L'expulsion de l'école est faite que par comité.
Art. 5. Perte de la qualité de membres. La qualité de membre se perd:
a) Par décès;
b) Par démission adresse par écrit au Président de l'Association;
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c) Par exclusion prononcée par le Conseil d'Administration pour infraction aux présentes statuts ou motif grave portant
préjudice moral ou matériel à l'association;
d) Par radiation prononcée par le Conseil d'Administration pour non-paiement de la cotisation (3 mois sans payer a
cotisation mensuel sans s'être adresse au comité).
Art. 6. Responsabilités des membres. Les membres sont priés de respecter les horaires convenus pour les cours, en cas
d'empêchement les membres sont priés de prévenir leur absence 4 heures à l'avance.
Pour les présentations, le président s'en charge d'informer tous les membres par message prive ou sur le chat de l'école
au moins 1 semaine d'avance. Pour tout autre évènement de l'école, le secrétaire s'en charge.
Art. 7. Moyens d'action. Les moyens d'action de l'association sont notamment:
- Les publications, les cours, les conférences.
- L'organisation de fêtes, évènements, présentations, workshops et toute initiative pouvant aider à la réalisation de l'objet
de l'association.
Art. 8. Conseil d'Administration. L'association est dirigée par un Conseil d'administration composé de trois membres.
Les mineurs de plus de 16 ans sont éligibles au Conseil d'Administration mais non au bureau.
Le Conseil d'Administration se réunit au moins 1 fois par mois et toutes les fois qu'il est convoqué par le Président ou
au moins un quart de ses membres.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des présents. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
Le vote par procuration n'est pas autorisé.
La présence d'au moins la moitié des membres est nécessaire pour que le Conseil d'Administration puisse délibérer
valablement.
Le 20 janvier 2016.
Référence de publication: 2016053383/53.
(160014031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2016.
BlueJay Lux 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 197.521.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 janvier 2016.
Référence de publication: 2016053455/10.
(160012853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2016.
AKOUABA s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1839 Luxembourg, 26, rue Joseph Junck.
R.C.S. Luxembourg B 203.183.
STATUTS
L’an deux mille seize, le six janvier.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.
A COMPARU:
Madame Salimata GBA, vendeuse, née à Digba Pea/Daloa (Côte d’Ivoire) le 26 novembre 1974, demeurant à L-4940
Hautcharage, 226A, avenue de Luxembourg.
Laquelle comparante a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'elle va
constituer.
Titre I
er
. Raison sociale, objet, siège, durée
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes, entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, par la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives, ainsi que
par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un établissement de restauration.
La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements ou garanties.
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La société pourra effectuer toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobi-
lières ou autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d'en favoriser la réalisation.
Art. 3. La société prend la dénomination de "AKOUABA s.à r.l.".
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 5. La durée de la société est illimitée.
Titre II. Capital social, apports, parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (€ 12.500.-), représenté par cent (100) parts sociales d’une
valeur nominale de cent vingt-cinq euros (€ 125.-) chacune.
Lorsque, et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont réunies entre les mains d'un seul associé, la société sera
considérée comme une société à responsabilité limitée unipersonnelle conformément à l'article 179 (2) de la loi sur les
sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2 de la même loi sont d'application.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés; elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés
qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 8. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
Elle n'est opposable à la société et aux tiers qu'après avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément à
l'article 1690 du Code Civil.
Art. 9. En cas de décès d'un associé, gérant ou non gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre les
associés survivants et les héritiers de l'associé décédé.
L'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés ne met pas fin à la société.
Art. 10. Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter
auprès de la société par un seul d'entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.
Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part
emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.
Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur
les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent, pour
l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.
Titre III. Gérance
Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée des associés à la majorité du
capital social et pris parmi les associés ou en dehors d'eux.
L'acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs.
Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du ou des gérants pour causes légitimes,
ou encore pour toutes raisons quelles qu'elles soient, laissées à l'appréciation souveraine des associés moyennant observation
toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délais de préavis fixé par le contrat d'engagement ou d'un
délai de préavis de deux mois.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour
faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants ont la signature sociale et ils ont le droit
d'ester en justice au nom de la société tant en demandant qu'en défendant.
Art. 12. Le décès du ou des gérants ou leur retrait, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la
société.
Les héritiers ou ayants-cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents et
registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.
Titre IV. Décisions et assemblées générales
Art. 13. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des réso-
lutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés.
Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la réception
du texte de la résolution proposée.
Art. 14. A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n'est valablement
prise que pour autant qu'elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si ce quorum
n'est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés une
seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du
capital représenté.
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Si la société ne compte qu'un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.
Art. 15. Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel
seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.
Titre V. Exercice social, inventaires, répartition des bénéfices
Art. 16. L'exercice social commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 17. Il sera dressé à la fin de l'exercice social un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan
résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourront prendre au siège social
communication desdits inventaire et bilan.
Art. 18. Les produits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges
sociales, de tous amortissements de l'actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres,
constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve
légale jusqu'à ce qu'il ait atteint le dixième du capital social.
Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.
S'il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu'à concurrence de leurs parts
sociales.
Titre VI. Dissolution, liquidation
Art. 19. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés
par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 20. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du 18
septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice social commence en date de ce jour et finit le 31 décembre 2016.
<i>Souscription et libérationi>
Les cent (100) parts sociales sont toutes souscrites par l'associée unique Madame Salimata GBA, préqualifiée.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros
(€ 12.500.-) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné qui le constate
expressément.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont mis
à sa charge à raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à mille euros (€ 1.000.-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
La comparante ci-avant désignée, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1.- Madame Salimata GBA, préqualifiée, est nommée gérante unique de la société pour une durée indéterminée.
2.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature de la gérante.
3.- Le siège social est établi à L-1839 Luxembourg, 26, rue Joseph Junck.
4.- La comparante ratifie tous les contrats conclus et les démarches entreprises au nom de la société en formation.
La comparante déclare, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le
bénéficiaire réel de la société faisant l’objet des présentes et agir pour son propre compte et certifie que les fonds servant
à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livrera pas à des activités constituant
une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à
l’article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).
Le notaire instrumentant a rendu attentive la comparante au fait qu'avant toute activité commerciale de la société pré-
sentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec
l’objet social, ce qui est expressément reconnu par la comparante.
DONT ACTE, fait et passé à Bascharage, en l’étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: GBA, A. WEBER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 12 janvier 2016. Relation: 1LAC/2016/917. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING.
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Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande.
Bascharage, le 20 janvier 2016.
Référence de publication: 2016053411/127.
(160013147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2016.
IMAGOLINO S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 57, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 203.165.
STATUTS
L'an deux mille seize.
Le six janvier.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
A COMPARU:
Madame Elizabet PETKOVSKI, expert judiciaire en identification génétique en criminalistique, demeurant à L-1835
Luxembourg, 15, rue des Jardiniers,
ici représentée par Madame Sara CRAVEIRO, salariée, demeurant professionnellement à L-6475 Echternach, 9, Rabatt,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 16 décembre 2015,
laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire de la comparante et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré former par les présentes une société à responsabilité
limitée, régie par la loi afférente et par les présents statuts:
Art. 1
er
. Il existe une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915, la loi du 18 septembre 1933
telles qu'elles ont été modifiées et par les présents statuts.
La société peut avoir un associé unique ou plusieurs associés. L'associé unique peut s'adjoindre à tout moment un ou
plusieurs co-associés, et de même les futurs associés peuvent prendre les mesures tendant à rétablir le caractère unipersonnel
de la société.
Art. 2. La société a pour objet tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, pour son propre compte ou pour
compte de tiers ou en participation avec ceux-ci:
- La création, la production, le tournage, le montage, l'exploitation, l'achat, la vente, la distribution, la diffusion de films
ou autres oeuvres audiovisuelles ainsi que tous droits dérivés y compris les produits merchandising, er e par tous moyens
connus ou inconnus, ainsi que toutes les opérations dépendantes, annexes ou s'y rattachant, telles que l'édition de toutes
oeuvres littéraires, de tous documents ou réalisation photographiques, audiovisuelles ou publicitaires, l'achat, la vente, la
location du matériel correspondant;
- L'organisation de cours, de stages, de séances de travail et conférences, d'excursions et sorties études, des concours,
des expositions, des projections. Ainsi que tout type de conseil et consultation afférant aux activités du domaine du cinéma,
de l'audiovisuel et/ou multimédia;
- La gestion en rapport avec la main d'oeuvre et avec les artistes intervenant dans le cadre de la production audiovisuelle
et même au-delà de celle-ci, ainsi que la promotion du savoir-faire et du matériel ayant trait à la production audiovisuelle.
La société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à
la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et
toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre
en valeur ces affaires et brevets.
Elle peut en outre exercer tout autre commerce quelconque, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, pourvu que celui-ci ne
soit pas spécialement réglementé.
Enfin elle pourra faire toutes les opérations commerciales ou industrielles, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à cet objet ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution.
Art. 4. La société prend la dénomination de IMAGOLINO S.à r.l..
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger en vertu d'une décision de
l'associé unique ou du consentement des associés en cas de pluralité d'eux.
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Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500.-), représenté par cent
(100) parts sociales de CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 125.-) chacune, toutes attribuées à Madame Elizabet PETKOVSKI,
expert judiciaire en identification génétique en criminalistique, demeurant à L-1835 Luxembourg, 15, rue des Jardiniers.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article cent quatre-vingt-
dix-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée
générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des
propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.
Dans le cas de l'alinéa 2 le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des héritiers réservataires,
soit au conjoint survivant et, pour autant que les statuts le prévoient, aux autres héritiers légaux.
Les héritiers ou les bénéficiaires d'institutions testamentaires ou contractuelles qui n'ont pas été agréés et qui n'ont pas
trouvé un cessionnaire réunissant les conditions requises, peuvent provoquer la dissolution anticipée de la société, trois
mois après une mise en demeure signifiée aux gérants par exploit d'huissier et notifiée aux associés par pli recommandé à
la poste.
Toutefois, pendant le dit délai de trois mois, les parts sociales du défunt peuvent être acquises, soit par les associés, sous
réserve de la prescription de la dernière phrase de l'art. 199 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses
modifications ultérieures, soit par un tiers agréé par eux, soit par la société elle-même, lorsqu'elle remplit les conditions
exigées pour l'acquisition par une société de ses propres titres.
Le prix de rachat des parts sociales se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la société ne
compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.
S'il n'a pas été distribué de bénéfice, ou s'il n'intervient pas d'accord sur l'application des bases de rachat indiquées par
l'alinéa précédent, le prix sera fixé, en cas de désaccord, par les tribunaux.
L'exercice des droits afférents aux parts sociales du défunt est suspendu jusqu'à ce que le transfert de ces droits soit
opposable à la société.
Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seings privés.
Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après qu'elles ont été signifiées à la société ou acceptées par elle
dans un acte notarié conformément à l'art. 1690 du Code civil.
Art. 10. Le décès de l'associé unique ou de l'un des associés, en cas de pluralité d'eux, ne met pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers de l'associé unique ou d'un des associés, en cas de pluralité d'eux, ne
pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l'associé unique
ou par l'assemblée des associés.
La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du ou des gérants agissant dans la limite
de l'étendue de sa fonction telle qu'elle résulte de l'acte de nomination.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exé-
cution de leur mandat.
Art. 14. L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.
Les décisions de l'associé unique visées à l'alinéa qui précède sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.
De même les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal
ou établis par écrit.
Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 15. En cas de pluralité d'associés, chacun d'eux peut participer aux décisions collectives, quelque soit le nombre de
parts qui lui appartiennent, dans les formes prévues par l'article 193 de la loi sur les sociétés commerciales.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.
Chaque année, le trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant
l'indication des valeurs actives et passives de la société, le bilan et le compte de profits et pertes, le tout conformément à
l'article 197 de la loi du 18 septembre 1933.
Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.
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Art. 18. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amortis-
sements constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci
atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par l'associé unique ou par les associés en cas de pluralité d'eux, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est renvoyé aux dispositions légales.
<i>Libération du capital sociali>
Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de DOUZE
MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été
justifié au notaire qui le constate expressément.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence le jour de sa constitution et se termine le 31 décembre 2016.
<i>Evaluationi>
Les frais incombant à la société du chef des présentes sont évalués à environ mille Euros (€ 1.000.-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt l'associée unique, représentée comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, a pris en outre
les résolutions suivantes:
1.- Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Laurent CASTELLINO, Caméraman, né à Schiltigheim (France), le 9 avril 1976, demeurant à L-1835 Lu-
xembourg, 15, rue des Jardiniers.
2.- La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
3.- L'adresse de la société est fixée à L-1611 Luxembourg, 57, Avenue de la Gare.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant a rendu attentive la comparante, représentée comme dit ci-avant, au fait qu'avant toute activité
commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne
et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.
DONT ACTE, fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donné à la mandataire de la comparante, connue du notaire par nom, prénom, état
et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. CRAVEIRO, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 11 janvier 2016. Relation: GAC/2016/334. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 18 janvier 2016.
Référence de publication: 2016053037/141.
(160012781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2016.
Midgard S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 201.557.
In the year two thousand and fifteen, on the sixteenth day of December,
before us Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting of the shareholders of Midgard SA, a société anonyme governed by the laws of
Luxembourg, with registered office at 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorpo-
rated following a deed of the undersigned notary of 12 November 2015, not yet published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B
201557 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have not yet been amended.
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The meeting was declared open at 3.53 p.m. by Me Nicolas Gauzès, lawyer, with professional address in Luxembourg,
in the chair,
who appointed as secretary Ms Amélie Doublet, lawyer, with professional address in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Me Florence Forster, lawyer, with professional address in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record the
following:
(i) That the agenda of the meeting was the following:
<i>Agendai>
1 To modify the transitory dispositions taken upon the incorporation of the Company so as to modify the end of the first
accounting year from 31 December 2015 to 31 December 2016 and date of the first ordinary general assembly of share-
holders accordingly.
2 To increase the corporate capital of the Company by an amount of sixteen thousand six hundred ninety euro (EUR
16,690.-) so as to raise it from its present amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) to forty-seven thousand six
hundred ninety euro (EUR 47,690.-).
3 To issue one thousand six hundred sixty-nine (1,669) class A ordinary shares, one thousand six hundred sixty-nine
(1,669) class B ordinary shares, one thousand six hundred sixty-nine (1,669) class C ordinary shares, one thousand six
hundred sixty-nine (1,669) class D ordinary shares, one thousand six hundred sixty-nine (1,669) class E ordinary shares,
one thousand six hundred sixty-nine (1,669) class F ordinary shares, one thousand six hundred sixty-nine (1,669) class G
ordinary shares, one thousand six hundred sixty-nine (1,669) class H ordinary shares, one thousand six hundred sixty-nine
(1,669) class I ordinary shares and one thousand six hundred sixty-nine (1,669) class J ordinary shares, having each a
nominal value of one euro (EUR 1.-) per share, having the same rights and privileges as the existing shares.
4 To acknowledge the waiver by all the existing shareholders of the Company of their preferential subscription rights
and to accept subscription for these new shares with payment of a share premium in a total amount of one million six
hundred fifty-two thousand three hundred ten euro (EUR 1,652,310.-) and to accept full payment in cash for these new
shares.
5 To amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company, in order to reflect the capital
increase.
6 To qualify the directors of the Company as class A directors and class B directors.
7 Miscellaneous.
(ii) That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of
the shares held by the shareholders are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the
proxyholders of the represented shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
(iii) That the proxies of the represented shareholders, signed by the proxyholders, the bureau of the meeting and the
undersigned notary will also remain annexed to the present deed.
(iv) That the whole corporate capital was represented at the meeting and all the shareholders present or represented
declared that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, and waived their right to be
formally convened.
(v) That the meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the agenda.
(vi) That the general meeting of shareholders, each time unanimously, took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting of the shareholders resolved to modify the end of the first accounting year from 31 December 2015
to 31 December 2016. Then, the first accounting year begins on the date of incorporation of the Company and will end on
31 December 2016.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing, the first annual general meeting of shareholders will be held in 2017 with regards
to the accounting year ending on 31 December 2016.
<i>Third resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of sixteen
thousand six hundred ninety euro (EUR 16,690.-) so as to raise it from its present amount of thirty-one thousand euro (EUR
31,000.-) to forty-seven thousand six hundred ninety euro (EUR 47,690.-).
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to issue one thousand six hundred sixty-nine (1,669) class A ordinary
shares, one thousand six hundred sixty-nine (1,669) class B ordinary shares, one thousand six hundred sixty-nine (1,669)
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class C ordinary shares, one thousand six hundred sixty-nine (1,669) class D ordinary shares, one thousand six hundred
sixty-nine (1,669) class E ordinary shares, one thousand six hundred sixty-nine (1,669) class F ordinary shares, one thousand
six hundred sixty-nine (1,669) class G ordinary shares, one thousand six hundred sixty-nine (1,669) class H ordinary shares,
one thousand six hundred sixty-nine (1,669) class I ordinary shares and one thousand six hundred sixty-nine (1,669) class
J ordinary shares, having each a nominal value of one euro (EUR 1.-) per share, having the same rights and privileges as
the existing shares (the “New Shares”).
<i>Fifth resolutioni>
The general meeting of shareholders acknowledged that all existing shareholders of the Company had decided to waive
their preferential subscription rights with respect to these New Shares.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon appeared
Mirova-Eurofideme 3, a Fonds Professionnel de Capital Investissement represented by MIROVA, a société anonyme
governed by French law, with a share capital of EUR 7,461,327.50, having its registered office at 21 quai d’Austerlitz,
75013 Paris, France and registered under number 394 648 216 RCS Paris (the “Subscriber”), represented by Me Florence
Forster, lawyer,
by virtue of a proxy given under private seal on December 15, 2015,
which proxy, signed by the proxyholder, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to
the present deed.
The Subscriber declared to subscribe for all the New Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) per share, with
payment of a share premium in a total amount of one million six hundred fifty-two thousand three hundred ten euro (EUR
1,652,310.-) and to fully pay in cash for these New Shares.
The amount of one million six hundred sixty-nine thousand euro (EUR 1,669,000.-) was thus as from that moment at
the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.
The general meeting of shareholders resolved to accept said subscription and payment and to allot the New Shares to
the Subscriber.
<i>Sixth resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation
of the Company in order to reflect the above resolutions. Said paragraph will from now on read as follows:
« Art. 5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at forty-seven thousand six hundred ninety euro (EUR
47,690.-) divided into thirty-one thousand seven hundred sixty-nine (31,769) class A ordinary shares (the “Class A Ordinary
Shares”), one thousand seven hundred sixty-nine (1,769) class B ordinary shares (the “Class B Ordinary Shares”), one
thousand seven hundred sixty-nine (1,769) class C ordinary shares (the “Class C Ordinary Shares”), one thousand seven
hundred sixty-nine (1,769) class D ordinary shares (the “Class D Ordinary Shares”), one thousand seven hundred sixty-
nine (1,769) class E ordinary shares (the “Class E Ordinary Shares”), one thousand seven hundred sixty-nine (1,769) class
F ordinary shares (the “Class F Ordinary Shares”), one thousand seven hundred sixty-nine (1,769) class G ordinary shares
(the “Class G Ordinary Shares”), one thousand seven hundred sixty-nine (1,769) class H ordinary shares (the “Class H
Ordinary Shares”), one thousand seven hundred sixty-nine (1,769) class I ordinary shares (the “Class I Ordinary Shares”)
and one thousand seven hundred sixty-nine (1,769) class J ordinary shares (the “Class J Ordinary Shares”), with a nominal
value of one euro (EUR 1.-) each, all of which are fully paid up”.
<i>Seventh resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to qualify:
- Raphaël Lance as class A director;
- Jean-Baptiste Gubinelli as class B director; and
- Patrick Rougier as class B director.
There being no other business on the agenda, the meeting was adjourned at 4.04 p.m..
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed
are estimated at around two thousand nine hundred euro (EUR 2,900.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case
of divergences between the English and the French texts, the English text will prevail.
Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg on the day referred to at the beginning of this document.
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The document having been read to the appearing persons, known to the undersigned notary by surname, first name, civil
status and residence, such persons signed together with the undersigned notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le seizième jour du mois de décembre,
Par-devant nous Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,
S’est réunie
une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Midgard SA, une société anonyme régie par le droit luxem-
bourgeois, ayant son siège social au 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée
suivant acte du notaire soussigné en date du 12 novembre 2015, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 201557 (la
"Société"). Les statuts de la Société n’ont pas encore été modifiés.
L'assemblée a été déclarée ouverte à 15.53 heures sous la présidence de Maître Nicolas Gauzès, avocat, demeurant
professionnellement à Luxembourg,
qui a désigné comme secrétaire Ms Amélie Doublet, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée a choisi comme scrutateur Maître Florence Forster, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
(i) Que l’ordre du jour de l’assemblée était le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1 Modification des dispositions transitoires décidées lors de la constitution de la Société afin de modifier la fin de
l’exercice comptable du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2016 et de dater la première assemblée générale ordinaire des
actionnaires conformément à ceci.
2 Augmentation du capital social de la société à concurrence de seize mille six cent quatre-vingt-dix euros (EUR 16.690,-)
pour le porter de son montant actuel de trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) à quarante-sept mille six cent quatre-vingt-
dix euros (EUR 47.690,-).
3 Émission de mille six cent soixante-neuf (1.669) actions ordinaires de catégorie A, mille six cent soixante-neuf (1.669)
actions ordinaires de catégorie B, mille six cent soixante-neuf (1.669) actions ordinaires de catégorie C, mille six cent
soixante-neuf (1.669) actions ordinaires de catégorie D, mille six cent soixante-neuf (1.669) actions ordinaires de catégorie
E, mille six cent soixante-neuf (1.669) actions ordinaires de catégorie F, mille six cent soixante-neuf (1.669) actions
ordinaires de catégorie G, mille six cent soixante-neuf (1.669) actions ordinaires de catégorie H, mille six cent soixante-
neuf (1.669) actions ordinaires de catégorie I et mille six cent soixante-neuf (1.669) actions ordinaires de catégorie J d’une
valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes.
4 Constatation de la renonciation aux droits préférentiels de souscription de tous les actionnaires existants de la Société
et acceptation de la souscription à ces actions nouvelles avec paiement en espèces d’une prime d’émission d’un montant
total d’un million six cent cinquante-deux mille trois cent dix euros (EUR 1.652.310,-).
5 Modification du premier l’alinéa de l’article 5 des statuts de la Société, afin de refléter l’augmentation de capital.
6 Qualification des administrateurs de la Société en tant qu’administrateurs de classe A et administrateurs de classe B.
7 Divers.
(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions détenues par les actionnaires, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.
(iii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées par les mandataires, les membres du bureau
et le notaire soussigné resteront également annexées au présent acte.
(iv) Que l'intégralité du capital social était représentée à l’assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés ont
déclaré avoir été dûment avisés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et ont
renoncé à leur droit d’être formellement convoqués.
(v) Que l’assemblée était par conséquent régulièrement constituée et a pu valablement délibérer sur tous les points
inscrits à l'ordre du jour.
(vi) Que l’assemblée a adopté, à chaque fois à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires a décidé de modifier la fin de l’exercice comptable du 31 décembre 2015 au 31
décembre 2016. De ce fait, le premier exercice comptable commence à la date de constitution de la Société et se termine
le 31 décembre 2016.
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<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de ce qui précède, la première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2017 pour
l’exercice comptable prenant fin au 31 décembre 2016.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de seize mille
six cent quatre-vingt-dix euros (EUR 16.690,-) pour le porter de son montant actuel de trente-et-un mille euros (EUR
31.000,-) à quarante-sept mille six cent quatre-vingt-dix euros (EUR 47.690,-).
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires a décidé d’émettre mille six cent soixante-neuf (1.669) actions ordinaires de
catégorie A, mille six cent soixante-neuf (1.669) actions ordinaires de catégorie B, mille six cent soixante-neuf (1.669)
actions ordinaires de catégorie C, mille six cent soixante-neuf (1.669) actions ordinaires de catégorie D, mille six cent
soixante-neuf (1.669) actions ordinaires de catégorie E, mille six cent soixante-neuf (1.669) actions ordinaires de catégorie
F, mille six cent soixante-neuf (1.669) actions ordinaires de catégorie G, mille six cent soixante-neuf (1.669) actions
ordinaires de catégorie H, mille six cent soixante-neuf (1.669) actions ordinaires de catégorie I et mille six cent soixante-
neuf (1.669) actions ordinaires de catégorie J d'une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune, ayant les mêmes droits
et privilèges que les actions existantes (les «Nouvelles Actions»).
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires a constaté que tous les actionnaires existants de la Société ont décidé de renoncer
à leur droit préférentiel de souscription en ce qui concerne l’émission de ces Nouvelles Actions.
<i>Souscription - Paiementi>
Ensuite a comparu,
Mirova-Eurofideme 3, un Fonds Professionnel de Capital Investissement représenté par MIROVA, une société anonyme
régie par le droit français, ayant un capital social de EUR 7.461.327,50, ayant son siège social à 21 quai d’Austerlitz, 75013
Paris, France et immatriculée sous le numéro 394 648 216 RCS Paris (le «Souscripteur»), représenté par Maître Florence
Forster, avocat,
en vertu d’une procuration donnée sous seing privé datée du 15 décembre 2015,
qui, après avoir été signée par les mandataires, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent
acte.
Le Souscripteur a déclaré souscrire à toutes les Nouvelles Actions d'une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune
avec paiement d’une prime d’émission d’un montant total d’un million six cent cinquante-deux mille trois cent dix euros
(EUR 1.652.310,-) et libérer intégralement ces Nouvelles Actions par des versements en espèces.
Le montant d’un million six cent soixante-neuf mille euros (EUR 1.669.000,-) a dès lors été à la disposition de la Société
à partir de ce moment, la preuve en ayant été rapportée au notaire soussigné.
L’assemblée générale des actionnaires a décidé d’accepter ladite souscription et ledit paiement et d’émettre les Nouvelles
Actions au Souscripteur.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires a décidé de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la Société pour
refléter les résolutions ci-dessus. Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:
« Capital Emis. Le capital émis de la Société est fixé à quarante-sept mille six cent quatre-vingt-dix euros (EUR 47.690,-)
divisé en trente-et-un mille sept cent soixante-neuf (31.769) actions ordinaires de catégorie A («Actions Ordinaires de
Catégorie A»), mille sept cent soixante-neuf (1.769) actions ordinaires de catégorie B («Actions Ordinaires de Catégorie
B»), mille sept cent soixante-neuf actions (1.769) ordinaires de catégorie C («Actions Ordinaires de Catégorie C»), mille
sept cent soixante-neuf actions ordinaires de catégorie D («Actions Ordinaires de Catégorie D»), mille sept cent soixante-
neuf (1.769) actions ordinaires de catégorie E («Actions Ordinaires de Catégorie E»), mille sept cent soixante-neuf (1.769)
actions ordinaires de catégorie F («Actions Ordinaires de Catégorie F»), mille sept cent soixante-neuf (1.769) actions
ordinaires de catégorie G («Actions Ordinaires de Catégorie G»), mille sept cent soixante-neuf (1.769) actions ordinaires
de catégorie H («Actions Ordinaires de Catégorie H»), mille sept cent soixante-neuf (1.769) actions ordinaires de catégorie
I («Actions Ordinaires de Catégorie I») et mille sept cent soixante-neuf (1.769)) actions ordinaires de catégorie J («Actions
Ordinaires de Catégorie J»), ayant une valeur nominale d’ un euro (EUR 1,-) chacune, celles-ci étant entièrement libérées.»
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires a décidé de qualifier:
- Raphaël Lance en tant qu’administrateur de catégorie A;
- Jean-Baptiste Gubinelli en tant qu’administrateur de catégorie B; et
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- Patrick Rougier en tant qu’administrateur de catégorie B.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 16.04 heures.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la Société en raison du présent acte sont évalués
à environ deux mille neuf cents euros (EUR 2.900,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants
ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes com-
parants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire soussigné par nom, prénom
usuel, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.
Signé: N. Gauzès, A. Doublet, F. Forster, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 22 décembre 2015. GAC/2015/11433. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 12 janvier 2016.
Référence de publication: 2016050588/245.
(160008700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.
ERBE S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 203.189.
STATUTS
L'an deux mille quinze, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Monsieur René TAYEB, né le 8 mars 1961, demeurant au 37bis Ky Con, P. NGUYEN Thai Binh, Quan 1, TP. HoChi
Minh, Vietnam,
représenté par Madame Nathalie GAUTIER, demeurant professionnellement au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée sous seing privée le 22 décembre 2015, ci-annexée.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité
limitée qu'il est constitué comme suit:
Art. 1
er
. Forme. Il est formé par le comparant ci-avant une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par la
loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).
La Société peut, à toute époque, comporter un ou plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou transmission
de parts sociales ou de création de parts sociales nouvelles, sous réserve des dispositions de la loi et des Statuts.
Art. 2. Dénomination. La Société prend la dénomination sociale de «ERBE SARL», société à responsabilité limitée.
Art. 3. Objet. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ses participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs
mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange, ou autrement.
La Société peut également acquérir, gérer et exploiter, par le biais de licences ou sous-licences lui accordées ou accordées
par elle à ses filiales, sous-filiales, ou à toutes autres société du groupe, tous droits de propriété intellectuelle et industrielle
et/ou droits sui generis relatifs notamment mais non exclusivement à des logiciels, marques, brevets, noms de domaine,
noms commerciaux, données, savoir-faire, études et analyses, et tous autres biens incorporels pouvant faire l'objet de droits
réels, d'un monopole d'exploitation ou de réservation, ou d'autres droits sui generis.
La Société peut également obtenir et/ou fournir tous services et assistance en toutes matières telles que commerciales,
financières, juridiques, etc., y compris des services liés à l'exécution de contrats de franchise, exclusivement dans le cadre
d'opérations intra-groupe.
La Société peut emprunter avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par voie d'émissions d'obligations, de certificats
de dépôts, de bons de caisse et d'autres titres dans les limites fixées par la loi et les règlements. Elle peut accorder à ses
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filiales ou sous-filiales, ou à toutes sociétés du groupe tous concours par voie de prêts, avances ou garanties ou de toute
autre manière.
La Société pourra investir dans tout objet immobilier qui sera exclusivement utilisé à titre d'investissement et non pour
les besoins propres de la Société.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se
rattachent à son objet ou qui le favorisent.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique ou par résolution des associés, selon le cas.
Art. 5. Siège social. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu dans la commune de Luxembourg en vertu d'une décision des gérants.
Le(s) gérant(s) pourra(ont) établir des filiales et des succursales au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.
Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,- EUR), représenté
par DOUZE MILLE CINQ CENTS (12.500) parts sociales d'une valeur d'UN EURO (1.- EUR) chacune.
Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues
par l'article 199 de la loi sur les sociétés commerciales.
Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans
les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social et à une voix à l'assemblée générale des associés. Si la Société comporte
un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les Statuts à la collectivité des associés.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion implicite aux Statuts et aux décisions de l'associé unique ou de
la collectivité des associés, selon le cas.
Les créanciers et successeurs de l'associé unique ou de l'assemblée des associés, suivant le cas, pour quelques raisons
que ce soient, ne peuvent en aucun cas et pour quelque motif que ce soit, requérir que des scellés soient apposés sur les
actifs et documents de la Société ou qu'un inventaire de l'actif soit ordonné en justice, ils doivent, pour l'exercice de leurs
droits, se référer aux inventaires de la Société et aux résolutions de l'associé unique ou de l'assemblée des associés, suivant
le cas.
Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire
commun désigné parmi eux ou en dehors d'eux.
Art. 10. Cession de parts sociales. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées
entre vifs à des non associés que moyennant l'agrément donné à la majorité des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant
l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. En toute
hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans trente jours à partir de la date du
refus de cession à un non-associé.
Art. 11. Formalités. La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
Art. 12. Incapacité, faillite ou déconfiture d'un associé. L'incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement
similaire affectant l'associé unique ou de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 13. Gérance. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, nommés par
une décision de l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés, selon le cas, pour une durée indéterminée.
Le ou les gérants sont rééligibles. L'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale des associés
pourra décider la révocation d'un gérant, avec ou sans motifs, à la majorité simple. Chaque gérant peut pareillement dé-
missionner de ses fonctions.
Lors de la nomination du ou des gérants, l'associé unique ou l'assemblée générale des associés fixe leur nombre, la durée
de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions du (des) gérant(s).
L'associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant.
Si plus d'un gérant est nommé, les gérants formeront un conseil de gérance et les articles 14, 15 et 16 trouveront à
s'appliquer.
Art. 14. Bureau. Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut siéger, ses
fonctions seront reprises par un des gérants présents à la réunion.
Le conseil de gérance peut nommer un secrétaire et d'autres mandataires sociaux, associés ou non associés.
Art. 15. Réunions du conseil de gérance. Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par le président ou deux
membres du conseil.
Les réunions sont tenues à l'endroit, au jour et à l'heure mentionnés dans la convocation.
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Le conseil peut valablement délibérer lorsqu'au moins deux de ses membres sont présents ou représentés.
Les gérants empêchés peuvent déléguer par courrier ou par fax un autre membre du conseil pour les représenter et voter
en leur nom. Les gérants empêchés peuvent aussi voter par courrier, fax ou e-mail.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des gérants présents ou représentés à la réunion.
Un gérant ayant un intérêt contraire à la Société dans un domaine soumis à l'approbation du conseil doit en informer le
conseil et doit faire enregistrer sa déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations
du conseil.
En cas d'abstention d'un des membres du conseil suite à un conflit d'intérêt, les résolutions prises à la majorité des autres
membres du conseil présents ou représentés à cette réunion seront réputées valables.
A la prochaine assemblée générale des associés, avant tout vote, le(s) associé(s) devront être informés des cas dans
lesquels un gérant a eu un intérêt contraire à la Société.
Dans les cas où les gérants sont empêchés, les réunions peuvent se tenir par conférence téléphonique.
Les décisions signées par l'ensemble des gérants sont régulières et valables comme si elles avaient été adoptées lors
d'une réunion dûment convoquée et tenue. Ces signatures peuvent être documentées par un seul écrit ou par plusieurs écrits
séparés ayant le même contenu.
Art. 16. Procès-verbaux - Décisions. Les décisions adoptées par le conseil de gérance seront consignées dans des procès-
verbaux signés par au moins deux gérants ou dans des résolutions circulaires comme prévu à l'alinéa qui précède. Les
procurations resteront annexées aux procès-verbaux. Les copies et extraits de ces procès-verbaux seront signés par le
président.
Ces procès-verbaux et résolutions seront tenus dans les livres de la Société au siège social.
Art. 17. Pouvoirs. Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérant, le conseil de gérance dispose des pouvoirs les plus
étendus pour effectuer tous les actes d'administration, de disposition intéressant la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont
pas réservés expressément aux associés par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du conseil.
Art. 18. Délégation de pouvoirs. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut/peuvent nommer
des mandataires disposant de pouvoirs spécifiques et les révoquer à tout moment.
Art. 19. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par (i) la seule signature d'un des gérants
et (ii) par la signature individuelle ou conjointe de toutes personnes à qui les pouvoirs de signature ont été délégués par le
conseil de gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 20. Événements affectant la gérance. Le décès, l'incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement similaire
affectant un gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n'entraînent pas la dissolution
de la Société.
Art. 21. Responsabilité de la gérance. Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle
relativement aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n'est responsable que de l'exécution
de son mandat.
Art. 22. Décisions de l'associé ou des associés.
1. Lorsque la Société ne comporte qu'un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la collectivité
des associés.
Dans ce cas, les articles 194 à 196 et 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.
2. En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises lors d'une assemblée générale ou, s'il y a moins
de vingt-cinq associés, par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le(s) gérant(s) aux associés
par lettre recommandée.
Dans ce dernier cas, les associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société, dans un délai de
quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.
En cas de pluralité d'associés, aucune décision n'est valablement prise si elle n'est pas approuvée par des associés
représentant ensemble au moins la moitié du capital social. Toute modification des présents statuts doit être approuvée par
une majorité des associés représentant ensemble au moins les trois quarts du capital social.
Art. 23. Procès-verbaux. Les décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés, selon le cas, seront docu-
mentées par écrit et consignées dans un registre tenu par le(s) gérant(s) au siège social de la Société. Les procurations y
seront annexées.
Art. 24. Année sociale. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 25. Bilan - Conseil de surveillance. Chaque année, le dernier jour de l'année sociale, les comptes sont arrêtés et le
gérant dresse un inventaire des actifs et des passifs et établit le bilan et le compte de profits et pertes conformément à la
loi. Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l'associé unique ou, suivant le cas, à la collectivité des associés.
Tout associé, ou son mandataire, peut prendre au siège social de la Société communication des documents comptables,
conformément à l'article 198 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
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Lorsque la société a plus de vingt-cinq associés, ou dans les autres cas prévus par la loi, l'assemblée générale des associés
doit nommer un conseil de surveillance comme prévu à l'article 200 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
telle que modifiée. Dans tous les autres cas, l'assemblée générale des associés est libre, à sa discrétion de nommer un conseil
de surveillance ou un réviseur d'entreprises.
Art. 26. Répartition des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour la
constitution d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve
légale représente dix pour cent (10%) du capital social.
Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'associé unique ou, selon le cas, la collectivité des associés. Les gérant
(s) pourra (pourront) procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.
Art. 27. Dissolution. Liquidation. Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce
soit, la liquidation sera confiée à un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l'associé unique
ou par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 28. Dispositions générales. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, il est fait référence aux dispositions
légales en vigueur.
<i>Souscription et paiementi>
Toutes les DOUZE MILLE CINQ CENTS (12.500) parts ont été souscrites et entièrement libérées en numéraire par
Monsieur René TAYEB, prénommé.
La somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,- EUR) se trouve partant dès maintenant à la disposition
de la Société, la preuve en ayant été rapportée au notaire soussigné.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l'article 183 de la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été remplies.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date du présent acte et prend fin le 31 décembre 2016.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont
mis à sa charge à raison de sa constitution est évalué à mille euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
L'associé fondateur, représentant l'intégralité du capital souscrit, a immédiatement pris les résolutions suivantes comme
associé unique de la Société conformément à l'article 200-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle
que modifiée:
I. Décide de fixer à un (1), le nombre de gérants et décide par ailleurs de nommer comme gérant pour une période
indéterminée
- Monsieur Richard HAWEL demeurant professionnellement, 8, rue Yolande, L-2761 Luxembourg.
Le gérant se voit confier les pouvoirs prévus à l'article 17 des statuts de la Société et la société est valablement engagée
par la signature individuelle d'un des gérants.
II. Le siège social de la société est fixé au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
DONT ACTE, fit et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par son nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec Nous le notaire le présent acte.
Signé: N. GAUTIER, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 4 janvier 2016. Relation: EAC/2016/197. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2016053582/187.
(160013180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2016.
Orthopädie Krisam, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4106 Esch-sur-Alzette, 7, rue de l'Eglise.
R.C.S. Luxembourg B 154.823.
Im Jahre zweitausendundfünfzehn, am 16. Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Blanche MOUTRIER, mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette.
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IST ERSCHIENEN:
Herr Thomas KRISAM, Orthopädie-Schuhmacher-Meister, geboren zu Merzig (D) am 30. April 1957, wohnhaft in
D-66663 Merzig, Hilbringer Strasse 3a.,
Die Erschienene handelt in ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafterin („die alleinige Gesellschafterin“) der „OR-
THOPÄDIE KRISAM“ einer "société à responsabilité limitée" (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) unter luxembur-
gischem Recht, mit Sitz in L-4106 Esch/Alzette, 7, rue de l‘Eglise, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von
Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 154.823, gegründet am 10. August 2010, gemäß einer Urkunde des Notars
Maître Blanche MOUTRIER, mit dem Amtssitz in Esch/Alzette veröffentlicht am 29. September 2010 im Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, unter Nummer 2030 ("die Gesellschaft").
Der alleiniger Gesellschafter, Eigentümer des gesamten Gesellschaftskapitals, fasst die folgenden Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Der alleiniger Gesellschafter beschließt, das Gesellschaftskapital um einen Betrag von 55.000,- Euro zu erhöhen, um
so das gezeichnete Gesellschaftskapital von seinem jetzigen Betrag von 12.500,- Euro auf 67.500,- Euro zu bringen, durch
Schaffung und Ausgabe von 550 neuen Anteilen mit einem Nennwert von je 100,- Euro pro Anteil, welche dieselben Rechte
und Vorteile genießen wie die bestehenden.
<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteilei>
Die 550 Gesellschaftsanteile wurden von Thomas KRISAM, vorgenannt, gezeichnet und vollständig in bar einbezahlt,
in Höhe von 55.000,- Euro, die dem Gesellschaftskapital der Gesellschaft zugewiesen werden, wie dem unterzeichneten
Notar nachgewiesen wurde.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die alleinige Gesellschafterin beschließt Artikel 6 der Satzung wie folgt zu ändern:
„ Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt 67.500,- Euro und ist aufgeteilt in 675 Anteile von je 100,- Euro.“
<i>Kosteni>
Die Kosten, Ausgaben und Gebühren jeglicher Art, die der Gesellschaft entstehen oder ihr in Zusammenhang mit der
vorliegenden Urkunde in Rechnung gestellt werden, belaufen sich auf ungefähr 1.150,- Euro.
Da es keine weiteren Tagesordnungspunkte zu besprechen gibt, wird die Versammlung geschlossen.
Worüber Urkunde, Aufgenommen in Esch-sur-Alzette, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchli-
chen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannten, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unters-
chrieben.
signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Thomas KRISAM, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 17 décembre 2015. Relation: EAC/2015/30232. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Monique HALSDORF.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 19 janvier 2016.
Référence de publication: 2016053171/46.
(160011854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2016.
Valico SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.
R.C.S. Luxembourg B 62.314.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 2016.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016053342/14.
(160011531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2016.
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ITW Alpha Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 193, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 103.881.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-second day of December.
Before Us Me Jean SECKLER, notary residing at Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;
APPEARED:
“ITW Participations S.à r.l.”, a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its
registered office at -1511 Luxembourg, 193, avenue de la Faïencerie, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with
the Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg (Register of Trade and Companies) under number B 103.881 (the
"Sole Shareholder") here represented by FIDUCIAIRE EUROLUX, société anonyme, itself represented by Mr Axel
MARGGRAFF, employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given under private
seal delivered to the attorney, which after having been signed “ne varietur” by the attorney and the undersigned notary shall
remain attached to the present deed.
This appearing party, through its mandatory, has declared and requested the officiating notary to act the following:
- That “ITW Alpha S.à r.l.”, (the "Company"), private limited liability company (“société à responsabilité limitée”)
existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at L-1511 Luxembourg, 193, avenue de la Faïencerie.
filed at the Luxembourg Companies and Trade Register of Luxembourg (“Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg”), section B, under the number 103.881, has been incorporated pursuant to a deed of the notary Maître Henri
HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, dated 9 November 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations (the “Mémorial”) number 48 dated 18
th
January 2005. The articles of incorporation of the Company (the
“Articles”) have been amended for the last time pursuant to a deed of the notary, Maître Jean SECKLER, notary residing
in Junglinster, dated 21
st
of November 2011, published in the Mémorial number 84 dated 11
th
January 2012.
- That the appearing party, represented as said before, is the sole actual partner of the said company and that it has taken,
through its mandatory, the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to increase the corporate capital by an amount of twenty-six million eight hundred thousand Euro
(EUR 26,800,000.-) so as to raise it from its current amount of seven hundred eighty-one million three hundred seventy-
three thousand euro (EUR 781,373,000.-) to an amount of eight hundred eight million one hundred seventy-three thousand
Euro (EUR 808,173,000.-) by the issuance of twenty-six thousand eight hundred (26,800) new shares with a nominal value
of one thousand Euro (EUR 1,000.-).
The amount of twenty-six million eight hundred thousand Euro (EUR 26,800,000.-) is a the free disposal of the Company,
as proof was given to the officiating notary who expressly acknowlegdes this.
<i>Second resolutioni>
The meeting decides in consequence of the foregoing resolution to amend subsequently article 5.1. of the By-laws who
shall have the following wording:
“ Art. 6.1. The Company's corporate capital is fixed at eight hundred eight million one hundred seventy-three thousand
Euro (EUR 808,173,000.-) represented by eight hundred eight thousand one hundred seventy three (808,173) shares with
a nominal value of one thousand euro (EUR 1,000.-) each (the “Shares”).”
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the cor-
poration incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately EUR 7,100.-.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Junglinster, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the mandatory of the appearing party, acting as said before, known to the notary by
name, first name, civil status and residence, the said mandatory has signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-deux décembre.
Pardevant Nous Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
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A COMPARU:
«ITW Participations S.à r.l.», une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au
L-1511 Luxembourg Luxembourg, 193, avenue de la Faïencerie, immatriculée auprès du registre de commerce et des
sociétés et à Luxembourg sous le numéro B85382 ("l'Associé Unique"), ici représentée par FIDUCIAIRE EUROLUX,
société anonyme, elle même représentée par Monsieur Axel MARGGRAFF, employé, demeurant professionnellement à
Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte
pour être formalisée avec lui.
Laquelle partie comparante, par son mandataire, a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter les suivant:
- Que la société à responsabilité limitée “ITW Alpha S.à r.l.”, établie et ayant son siège social à L-1511 Luxembourg,
193, avenue de la Faïencerie,, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
103.881, a été constituée par un acte notarié de Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, daté du
9 novembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 48 en date du 18
janvier 2005 (la "Société"). Les statuts de la Société (les "Statuts") ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du
notaire Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 novembre 2011, publié au Mémorial
numéro 84 du 1
er
janvier 2012.
- Que la partie comparante, représentée comme dit ci-avant, est la seule associée actuelle de la Société et qu'elle a pris,
par son mandataire, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de vingt-six millions huit cent
mille euros (EUR 26.800.000,-) pour le porter de son montant actuel de sept cent quatre-vingt-un millions trois cent
soixante-treize mille euros (EUR 781.373.000,00.-) à un montant de huit cent huit millions cent soixante-treize mille euros
(EUR 808.173.000,-) par l'émission de vingt-six mille huit cent (26.800) nouvelles Parts Sociales avec une valeur nominale
de mille euros (EUR 1.000,-) toutes souscrites et libérées en espèces par l'associé unique.
La somme de vingt-six million huit cent mille euros (EUR 26.800.000,-) se trouve à la libre disposition de la Société,
tel qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le confirme expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide en conséquence de ce qui précède de modifier l'article 5.1. des statuts comme suit:
" Art. 5.1. Le capital social est fixé à huit cent huit millions cent soixante-treize mille euros (EUR 808.173.000,-)
représenté par huit cent huit mille cent soixante-treize (808.173) parts sociales d'une valeur nominale de mille euros (EUR
1.000,-), toutes entièrement souscrites et libérées (les «Parts Sociales»).
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de 7.100,- EUR.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie
comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Junglinster, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par
nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Axel MARGGRAFF, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 29 décembre 2015. Relation GAC/2016/11712. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Nathalie DIEDERICH.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à la société.
Junglinster, 19 janvier 2016.
Référence de publication: 2016053046/102.
(160011808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2016.
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BSN medical Luxembourg Finance Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 9.941.250,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 169.995.
In the year two thousand and fifteen, on the eighteenth of December,
Before Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg,
THERE APPEARED:
BSN medical Luxembourg Group Holding S.à r.l., with registered office at 1-3, boulevard de la Foire, L-1528 Luxem-
bourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 169.985,
duly represented by Thao NGUYEN, attorney-at-law, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given
on 18 December 2015.
Said proxy, after having been signed “ne varietur” by the mandatory and the undersigned notary shall stay affixed to
the present deed to be filed with the registration authorities.
Who declared and requested the notary to state that:
1) The Company has been incorporated by a notarial deed dated June 22, 2012, published in the Mémorial C, number
1967 of August 8, 2012:
2) BSN medical Luxembourg Group Holding S.à r.l., prenamed, is the sole participant of the Company;
3) The capital of the Company is fixed at nine million nine hundred and forty-one thousand and two hundred and fifty
euro (EUR 9,941,250.-) represented by nine million and nine hundred and forty-one thousand two hundred and fifty
(9,941,250) parts with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.
4) After this had been set forth, the above named participant, representing the whole corporate capital, has decided to
hold an extraordinary general meeting and to take unanimously the following sole resolution:
<i>Resolutioni>
The sole participant resolves to change the numbering of Article 10 into Article 10.1 and to insert after article 10.1 into
the articles of association a new article 10.2 having the following wording:
“ Art. 10.2. The sole manager or the board of managers is authorised to create a committee, which assists the sole manager
or the board of managers of the Company, as applicable, in their tasks. The committee shall be called group management
committee (“GMC”).
Members to the GMC shall be appointed be the sole manager or the board of managers, as applicable, by simple majority
vote. The GMC shall be composed of at least five (5) members either natural persons or legal entities. Members of the
GMC may or may not be members of the board of managers. However, the majority of the members of the GMC cannot
at the same time also be members of the board of managers.
The board of managers shall supervise the work of the GMC and the GMC shall regularly report to the sole manager or
board of managers pertaining to the work carried out by the GMC.
The members of the GMC will establish rules of procedure and shall appoint a chairman of the GMC. Such decisions
do not need to be approved by the manager or in case of plurality of managers, the board of managers, or by the participant
(s) of the Company.
In carrying out its work the GMC has to act in compliance with these Articles and also with the 4 rules of procedures
applicable for the board of managers from time to time.
The GMC will meet on a regular basis as described in the GMC rules of procedure and as required by the manager or
in case of plurality of managers, the board of managers, of the Company from time to time to carry out its delegated
management duties. The GMC will predominantly meet in Luxembourg.
Resolutions of the GMC shall be taken in meetings in Luxembourg as described in the GMC rules of procedure. In
urgent cases and exceptional cases the resolution may be passed by written resolution signed by all appointed GMC members
(unanimous consent) and as further described in the GMC rules of procedure.
Should any of the members of the GMC cease in his/her office, for any reason whatsoever, this member shall be replaced
by a member designated in compliance with this Article.”
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company are
estimated at approximately EUR 1,200.-
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<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the undersigned notary by name, Christian name,
civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Follows the french version of above text:
L’an deux mille quinze, le dix-huit décembre.
Par-devant nous, Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,
A COMPARU:
BSN medical Luxembourg Group Holding S.à r.l., siège social sis 1-3, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,
inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 169.985,
dûment représentée par Me Thao NGUYEN, avocate, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une pro-
curation donnée le 17 décembre 2015.
Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandantaire et le notaire soussigné restera annexé au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lequel a déclaré et demandé au notaire d'acter que:
1) La Société a été constituée suivant acte notarié du 22 juin 2012, publié au Mémorial C, numéro 1967 du 8 août 2012;
2) La susnommée BSN medical Luxembourg Group Holding S.à r.l. est le seul associé unique de la Société;
3) Le capital de la Société est fixé à neuf millions neuf cent quarante-et-un mille deux cent cinquante euros (EUR
9.941.250) représenté par neuf millions neuf cent quarante-et-un mille deux cent cinquante (9.941.250) parts d'une valeur
nominale de un euro (EUR 1) chacune.
4) Ceci étant établi, l’associé unique prénommé, représentant l’entiereté totale du capital social, a décidé de convoquer
une assemblée générale extraordinaire afin de prendre, à l'unanimité, l'unique résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L'associé unique décide de changer la numérotation de l'article 10 des Statuts, qui devient l'article 10.1, et d'insérer après
l'article 10.1 un nouvel article 10.2 qui est formulé comme suit:
" Art. 10.2. Le gérant unique ou le conseil de gérance est autorisé à créer un comité chargé d'assister le gérant unique
ou le conseil de gérance de la Société, le cas échéant, dans leurs tâches. Ce comité est dénommé le comité de gestion du
groupe ("CGG").
Les membres du CGG sont nommés par le gérant unique ou par le conseil de gérance, le cas échéant, par un vote à la
majorité simple. Le CGG est composé d'au moins cinq (5) membres, qui peuvent être des personnes physiques ou des
entités juridiques. Tout membre du CGG peut ou non être membre du conseil de gérance. Toutefois, des membres du CGG
formant la majorité de celui-ci ne peuvent en même temps être également membres du conseil de gérance.
Le conseil de gérance supervise les travaux du CGG et le CGG fait régulièrement rapport au gérant unique ou au conseil
de gérance relativement aux travaux exécutés par le CGG.
Les membres du CGG établissent un règlement et nomment un président du CGG. De telles décisions ne nécessitent
pas l'approbation du gérant ou, en cas de pluralité des gérants, du conseil de gérance, ou de l'associé unique /des associés
de la Société.
Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, le CGG est tenu d'agir conformément aux présents Statuts ainsi qu'au
règlement applicable au conseil de gérance, d'une fois à l'autre.
Le CGG se réunit régulièrement comme décrit dans le règlement du CGG et comme requis par le gérant ou, en cas de
pluralité des gérants, par le conseil de gérance de la Société, de temps à autre, afin d'exécuter ses tâches de gestion. Le
CGG se réunit généralement à Luxembourg.
Les résolutions du CGG sont adoptées lors des réunions tenues à Luxembourg, comme décrit dans le règlement du CGG.
Dans les cas urgents ou exceptionnels, une décision peut être adoptée moyennant une résolution écrite signée par tous les
membres nommés du CGG (consentement unanime) PAGE 7 et comme décrit plus précisément dans le règlement du CGG.
Au cas où l'un des membres du CGG met fin à ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, ledit membre est remplacé
par un membre désigné conformément au présent article."
<i>Dépensesi>
Les dépenses, coûts, rémunérations et frais, sous quelque forme que ce soit, qui sont à la charge de la Société sont estimés
à environ EUR 1.200.-.
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<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande du comparant susnommé,
le présent acte est rédigé en langue anglaise et suivi d'une version en langue française. À la demande du même comparant
et en cas de divergence entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Lecture de l’acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante connu du notaire soussigné par nom, prénom,
état civil et résidence, ledit mandataire de la partie comparante a signé avec nous notaire, le présent acte.
Signé: T. NGUYEN et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 28 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/41901. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 18 janvier 2016.
Référence de publication: 2016051891/120.
(160011207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.
Lux-Immogest S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5713 Aspelt, 23, Op der Sank.
R.C.S. Luxembourg B 203.134.
STATUTS
L'an deux mille quinze,
Le quinze décembre,
Par-devant Maître Carlo GOEDERT, notaire de résidence à Dudelange,
A comparu:
Monsieur Michaël Henri Sabato CHARLON, agent immobilier, né le 23 mai 1977 à Villerupt (France), demeurant à
L-5713 Aspelt, 23, Op der Sank.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité
limitée qu'il va constituer par les présentes:
Art. 1
er
. Forme. Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui
pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, régie par les lois y relatives
ainsi que par les présents statuts.
Elle comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales; elle peut, à toute époque,
comporter plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou de transmission totale ou partielle desdites parts ou de
création de parts nouvelles, puis redevenir société unipersonnelle par la réunion de toutes les parts en une seule main.
Art. 2. Objet. La Société a pour objet social, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, pour compte propre
ou pour compte de tiers, toutes opérations générale ment quelconques se rapportant à l'achat, la vente, l'expertise et l'échange
d'immeubles bâtis et non-bâtis, la prise en bail, la location de toutes propriétés immobilières avec ou sans promesse de
vente, la gérance et l'administration ou l'exploitation de tous immeubles, la promotion immobilière ainsi que la gestion d'un
syndic de copropriété et l'administration de biens et toutes opérations auxquelles les immeubles peuvent donner lieu, qu'elles
soient commerciales, financières, mobilières ou immobilières, et l'exploitation d'une agence immobilière.
Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.
La Société pourra créer des filiales et succursales dans tout le Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Dénomination. La Société prend la dénomination de «Lux-Immogest S.à r.l.».
Art. 5. Siège social. Le siège de la Société est établi à Aspelt.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'associé ou des associés,
selon le cas. Il peut être transféré à l'intérieur de la commune par une décision du gérant ou conseil de gérance.
Des succursales ou bureaux pourront être établis partout, au Luxembourg ou à l'étranger, où la gérance le jugera utile
Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500.- €), représenté par cent (100)
parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125.- €) chacune.
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Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues
par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans
les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social.
L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés; en cas
de pluralité d'associés toute part sociale donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique ou
de la collectivité des associés.
Les créanciers, ayants-droits ou héritiers de l'associé unique ou de l'un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte
que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la Société, ni faire procéder à aucun inventaire
judiciaire des valeurs sociales; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés, selon le cas.
Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire
commun pris parmi eux ou en dehors d'eux.
Au cas où une part est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse par
l'usufruitier.
Art. 10. Cession et transmission des parts.
1. Cessions et transmissions en cas d'associé unique.
Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.
2. Cessions et transmissions en cas de pluralité d'associés.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés que moyennant l'agrément unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause
de mort à des non-associés que moyennant le même agrément unanime.
Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des descendants
soit au conjoint survivant.
Dans les cas où la cession ou transmission de parts est soumise à l'agrément des associés restants, ces derniers ont un
droit de préférence pour le rachat des parts à céder, en proportion du nombre de parts qu'ils possèdent au moment de la
cession. En cas de l'exercice de leur droit de préférence par les associés restants et en cas de désaccord sur le prix de rachat,
le prix de rachat des parts sociales se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la Société ne compte
pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.
Art. 11. Décès, incapacité, faillite ou déconfiture de l'associé ou de l'un des associés. Le décès, l'incapacité, la mise en
tutelle ou en curatelle, la faillite, la déconfiture de l'associé unique ou de l'un des associés, n'entraîne pas la dissolution de
la Société.
Art. 12. Gérance. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non-associés.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration, de gestion et de disposition
intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations, à condition qu'elles rentrent dans l'objet de
la Société. Le ou les gérants représentent, de même, la Société en justice soit en demandant, soit en défendant.
Le ou les gérants sont nommés avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique ou par
l'assemblée générale des associés.
Dans ce dernier cas, l'associé unique ou l'assemblée générale, lors de la nomination du ou des gérants, fixe leur nombre,
la durée de leur mandat et, en cas de pluralité de gérants, les pouvoirs et attributions des différents gérants.
L'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale pourra décider la révocation du gérant sans qu'il
soit besoin d'une décision judiciaire à cet effet. La révocation pourra être décidée, non seulement pour des causes légitimes,
mais encore pour toutes raisons, quelles qu'elles soient, laissées à l'appréciation souveraine de l'associé unique ou des
associés. Le gérant peut pareillement se démettre de ses fonctions. L'associé unique ou les associés décideront de la ré-
munération du gérant.
Art. 13. Le décès du gérant, associé ou non, sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n'entraînent
pas la dissolution de la Société.
Les créanciers, héritiers et ayants-cause du gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et
documents de la Société.
Art. 14. Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la Société. Simple mandataire il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.
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Art. 15. Décisions de l'associé ou des associés.
1. Lorsque la Société ne compte qu'un associé, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la collectivité
des associés.
Les décisions de l'associé unique sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.
2. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été
adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social, à moins que la loi ou les présents statuts n'en
disposent autrement.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre des parts sociales qu'il possède.
Art. 16. Année sociale. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.
Art. 17. Inventaire - Bilan. Chaque année, le trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un
inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi. Tout associé peut prendre au siège social communication
de l'inventaire et des comptes annuels.
Art. 18. Répartition des bénéfices. L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux,
amortissements et provisions, résultant des comptes annuels constitue le bénéfice net de l'exercice.
Sur ce bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse d'être
obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais reprend du moment que ce dixième est entamé.
Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'associé unique ou l'assemblée générale des associés.
Art. 19. Dissolution - Liquidation. Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce
soit, la liquidation sera faite pour un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l'associé unique
ou par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 20. Disposition générale. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts l'associé unique ou les associés,
selon le cas, se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence aujourd'hui et finit le trente-et-un décembre 2016.
<i>Souscription et paiementi>
Les cent parts sociales (100) ont été entièrement souscrites et intégralement libérées par un versement en espèces, et
attribuées en totalité à l'associé unique, Monsieur Michaël Henri Sabato CHARLON, prénommé, en rémunération de son
apport, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500.- €) se trouve dès à présent à la libre disposition de
la Société, preuve en ayant été donnée au notaire instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l'article 183 de la loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales se trouvent remplies.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont
mis à sa charge à raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à six cent cinquante euros (650.- €).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant, l'associé unique, Monsieur Michaël Henri Sabato CHARLON, prénommé, agissant en lieu et place de
l'assemblée générale, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Est appelé aux fonctions de gérant unique pour une durée indéterminée:
Monsieur Michaël Henri Sabato CHARLON, agent immobilier, né le 23 mai 1977 à Villerupt (France), demeurant à
L-5713 Aspelt, 23, Op der Sank.
La Société est valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle du gérant unique.
<i>Deuxième résolutioni>
Le siège social de la Société est fixé à L-5713 Aspelt, 23, Op der Sank.
<i>Avertissementi>
Avant la clôture du présent acte, le notaire instrumentaire soussigné a attiré l'attention du constituant sur la nécessité
d'obtenir une autorisation administrative pour exercer les activités décrites dans l'objet social.
DONT ACTE, fait et passé à Dudelange, date qu'en tête.
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Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue de lui connue au comparant, connu du notaire instru-
mentaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: M. CHARLON, C. GOEDERT.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 18 décembre 2015. Relation: EAC/2015/30286. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): A. SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés et aux fins
de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 29 décembre 2015.
C. GOEDERT.
Référence de publication: 2016053084/150.
(160011782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2016.
KS German Wind Holding, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 118.000,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 188.504.
Im Jahre zweitausendfünfzehn, den zweiundzwanzigsten Dezember,
vor dem unterzeichnenden Notar Pierre PROBST, mit dem Amtssitz in Ettelbrück, Großherzogtum Luxemburg,
ist erschienen:
Aquila Capital Renewables Fund III S.A. SICAV-SIF, eine Aktiengesellschaft (société anonyme), qualifiziert als In-
vestmentgesellschaft mit variablem Kapital - spezialisierter Investmentfonds (société d’investissement à capital variable -
fonds d’investissement spécialisé), mit Sitz in L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff, eingetragen beim Handels- und
Gesellschaftsregister von Luxemburg („Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg“), Sektion B, unter Nummer
196153, (die „Alleingesellschafterin“),
hier vertreten durch Frau Francine MAY, Angestellte, mit beruflicher Anschrift in Ettelbrück,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 22. Dezember 2015.
Die vorgenannte Vollmacht bleibt nach ne „varietur“ Paraphierung durch die Bevollmächtigte und den amtierenden
Notar gegenwärtiger Urkunde beigefügt um mit ihr einregistriert zu werden.
Die Alleingesellschafterin ist die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à res-
ponsabilité limitée) mit Namen „KS German Wind Holding“ (die „Gesellschaft“), mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736
Senningerberg, Großherzugtum Luxemburg, mit laufender Eintragung im Handels-und Firmenregister Luxemburg (R.C.S.
Luxembourg) unter der Nummer B 188.504, gegründet am 27. Juni 2014 durch Urkunde aufgenommen durch den Notar
Martine SCHAEFFER mit Amtssitz in Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
(„Mémorial“) C Nummer 2443 am 11. September 2014.
Die Satzung der Gesellschaft wurde letztmals gemäß Urkunde aufgenommen durch den Notar Pierre PROBST am 01.
Dezember 2015, noch nicht veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations („Mémorial"), geändert.
Die Alleingesellschafterin, die das gesamte Stammkapital der Gesellschaft repräsentiert, bittet den unterzeichnenden
Notar folgende Beschlüsse in die Urkunde aufzunehmen:
<i>Erster Beschlussi>
Die Alleingesellschafterin beschließt die Möglichkeit, verschiedene Anteilsklassen zu schaffen. Hierzu werden alle
bisher bestehenden zwölftausendfünfhundert (12.500) Geschäftsanteile in zwölftausendfünfhundert (12.500) Geschäft-
santeile der Klasse A mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (EUR 1,00) umgewidmet und neue Geschäftsanteile
der Klasse A sowie neue Geschäftsanteile der Klassen B, C, D, E, F, G, H, I und J (wie unten beschrieben) geschaffen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Alleingesellschafterin beschließt, das Stammkapital der Gesellschaft von derzeit zwölftausendfünfhundert Euro
(EUR 12.500,00) um einhundertfünftausendfünfhundert Euro (EUR 105.500,00) auf einhundertachtzehntausend Euro
(EUR 118.000,00) zu erhöhen und zwar mittels Schaffung und Ausgabe von
a) einhundertfünftausendvierhunderteinundneunzig (105.491) neuen Geschäftsanteilen der Klasse A, und
b) einem (1) neuen Geschäftsanteil der Klasse B, und
c) einem (1) neuen Geschäftsanteil der Klasse C, und
d) einem (1) neuen Geschäftsanteil der Klasse D, und
e) einem (1) neuen Geschäftsanteil der Klasse E, und
f) einem (1) neuen Geschäftsanteil der Klasse F, und
g) einem (1) neuen Geschäftsanteil der Klasse G, und
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h) einem (1) neuen Geschäftsanteil der Klasse H, und
i) einem (1) neuen Geschäftsanteil der Klasse I, und
j) einem (1) neuen Geschäftsanteil der Klasse J,
alle mit einen Nennwert von jeweils einem Euro (EUR 1,00) und ausgegeben mit einer Gesamt-Emissionsprämie von
einer Million einhundertachtzigtausendzweihundert Euro (EUR 1.180.200,00) sowie einem in die gesetzliche Rücklage
einzustellenden Betrag in Höhe von elftausendachthundert Euro (EUR 11.800,00) (die „Neuen Anteile“).
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Alsdann erklärt die Alleingesellschafterin, alle neuen Anteile mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (EUR 1,00)
zu einem Gesamtzeichnungspreis von einer Million zweihundertsiebenundneunzigtausendfünfhundert Euro (EUR
1.297.500,00) einschließlich der Emissionsprämie von einer Million einhundertachtzigtausendzweihundert Euro (EUR
1.180.200,00) und dem in die gesetzliche Rücklage einzustellenden Betrag in Höhe von elftausendachthundert Euro (EUR
11.800,00) zu zeichnen und vollständig zu erbringen durch eine Zahlung von einer Million zweihundertsiebenundneun-
zigtausendfünfhundert Euro (EUR 1.297.500,00).
Der Betrag von einer Million zweihundertsiebenundneunzigtausend-fünfhundert Euro (EUR 1.297.500,00) steht der
Gesellschaft zum jetzigen Zeitpunkt frei zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>Dritter Beschlussi>
Infolge vorstehender Beschlüsse beschließt die Alleingesellschafterin, Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft so zu
ändern, dass er künftig folgenden Wortlaut hat:
„ Art. 5. Stammkapital. Das Stammkapital wird auf einhundertachtzehntausend Euro (EUR 118.000,00) festgesetzt und
besteht aus:
a) einhundertsiebzehntausendneunhunderteinundneunzig (117.991) Geschäftsanteilen der Klasse A,
b) einem (1) Geschäftsanteil der Klasse B,
c) einem (1) Geschäftsanteil der Klasse C,
d) einem (1) Geschäftsanteil der Klasse D,
e) einem (1) Geschäftsanteil der Klasse E,
f) einem (1) Geschäftsanteil der Klasse F,
g) einem (1) Geschäftsanteil der Klasse G,
h) einem (1) Geschäftsanteil der Klasse H,
i) einem (1) Geschäftsanteil der Klasse I, und
j) einem (1) Geschäftsanteil der Klasse J,
alle mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (EUR 1,00) und mit den Rechten und Pflichten wie nachstehend in
der Satzung bestimmt.
Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft kann durch Annullierung von Anteilen, beziehungsweise durch die Annul-
lierung von einer oder mehreren Anteilsklassen (durch Rückerwerb und Annullierung sämtlicher Anteile der entsprechen-
den Anteilsklasse(n)), herabgesetzt werden. Im Falle von Rückerwerben und Annullierungen von Anteilsklassen, sollen
diese Rückerwerbe und Annullierungen in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge (d.h. es wird mit der Klasse J begonnen)
erfolgen.
Im Falle einer Herabsetzung des Stammkapitals durch Rückerwerb und Annullierung einer Anteilsklasse (nach der
vorstehend festgesetzten Reihenfolge) gibt die entsprechende Anteilsklasse den Inhabern der Anteile dieser Klasse einen
anteilsmäßigen Anspruch (in Bezug auf die Beteiligung in dieser Klasse des jeweiligen Gesellschafters) auf den verfügbaren
Betrag (wie nachstehend definiert), wobei der gesamte Annullierungsbetrag (wie nachstehend definiert), welcher durch
die Hauptversammlung festgelegt wurde, jedoch als Höchstgrenze dient. Jeder Inhaber von Anteilen der rückerworbenen
und annullierten Anteilsklassen erhält für jeden seiner Anteile in der entsprechenden Anteilsklasse, die annulliert wurden,
von der Gesellschaft einen Betrag in Höhe des Annullierungswertes pro Anteil (wie nachstehend definiert).
Der verfügbare Betrag (VB) entspricht dem Gesamtbetrag des Reingewinns der Gesellschaft (inklusive Gewinnvortrag/-
vorträge) (RG), insofern als der entsprechende Gesellschafter einen Anspruch auf eine Dividendenausschüttung nach
Artikel 19 der Satzung gehabt hätte, zuzüglich (i) jeglicher frei ausschüttbaren Rücklage (R) und (ii) gegebenenfalls des
Betrages der Herabsetzung des Stammkapitals und der Herabsetzung der gesetzlichen Rücklage, welche der zur annullie-
renden Anteilsklasse entspricht (H), aber unter Abzug (i) jeglicher Verluste (inklusive vorgetragener Verluste) (V) und (ii)
jeglicher Beträge, die nach dem Gesetz oder der Satzung in eine Rücklage oder Rücklagen eingestellt werden müssen (GR),
wie in den entsprechenden Zwischenbilanzen beschrieben wird (ohne doppelte Berechnung), so dass für die Berechnung
des verfügbaren Betrages folgende Berechnungsformel gilt: VB= (RG + R + H) - (V + GR), wobei das Aufstellungsdatum
der entsprechenden Zwischenbilanzen, die durch den Verwaltungsrat der Gesellschaft zu erstellen sind, nicht mehr als acht
(8) Kalendertage vor dem Rückerwerbs- oder Annullierungsdatum der entsprechenden Anteilsklasse liegen darf.
Der Annullierungswert pro Anteil wird wie folgt berechnet: der gesamte Annullierungsbetrag wird durch die Anzahl
der gezeichneten Anteile in der Anteilsklasse, die rückerworben und annulliert wird, geteilt.
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Der gesamte Annullierungsbetrag wird auf Basis der entsprechenden Zwischenbilanzen durch den Verwaltungsrat be-
rechnet und durch die Gesellschafterversammlung genehmigt. Der gesamte Annullierungsbetrag für die Anteilsklassen J,
I, H, G, F, E, D, C, B und A soll dem verfügbaren Betrag der entsprechenden Anteilsklasse zum Zeitpunkt der Annullierung
der Anteilsklasse entsprechen, es sei denn die Gesellschafterversammlung hat einen anderweitigen Beschluss (im Einklang
mit den Anwesenheits-/Mehrheitsbestimmungen wie bei einer Satzungsänderung) getroffen, wobei der gesamte Annul-
lierungsbetrag jedoch nie höher als der jeweils verfügbare Betrag sein darf.
Der Annullierungswert pro Anteil wird für die Gesellschaft durch den Rückerwerb und die Annullierung fällig.
Zusätzlich zum Stammkapital kann ein Premium-Konto eingerichtet werden, auf welches jede hinsichtlich eines Ge-
sellschaftsanteils zusätzlich zu seinem Wert geleistete Zahlung übertragen wird. Der auf dem Premium-Konto befindliche
Betrag kann verwendet werden zur Zahlung von Gesellschaftsanteilen, die die Gesellschaft von ihren Gesellschaftern
zurückkauft, zur Verrechnung gegen realisierte Nettoverluste, zur Zahlung von Ausschüttungen an die Gesellschafter in
Dividendenform oder zur Zuführung von Geldern in die gesetzliche Rücklage.“
<i>Vierter Beschlussi>
Infolge vorstehender Beschlüsse beschließt die Alleingesellschafterin, Artikel 7 der Satzung der Gesellschaft so zu
ändern, dass er künftig folgenden Wortlaut hat:
„ Art. 7. Rechte der Gesellschafter auf Ausschüttungen. Jeder Geschäftsanteil gewährt seinem Inhaber im Verhältnis
des Geschäftsanteils zur Anzahl aller ausgegebenen Geschäftsanteile, Beteiligung am Vermögen und Gewinn der Gesell-
schaft, sofern nicht in dieser Satzung ausdrücklich etwas anderes geregelt ist.“
<i>Fünfter Beschlussi>
Infolge vorstehender Beschlüsse beschließt die Alleingesellschafterin, Artikel 19 der Satzung der Gesellschaft so zu
ändern, dass er künftig folgenden Wortlaut hat:
„ Art. 19. Gewinnverwendung und - Verteilung. Der Nettogewinn der Gesellschaft ergibt sich aus dem im Jahresabs-
chluss festgestellten Bruttogewinn abzüglich der allgemeinen Kosten, Abschreibungen und Aufwendungen. Fünf Prozent
(5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich vorgeschriebenen Rücklage zugeführt, bis die
Rücklage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt. Der Restbetrag des Nettogewinns kann frei an die Gesell-
schafter ausgeschüttet bzw. verteilt werden.
Ungeachtet der vorstehenden Regelung kann der Einzelgeschäftsführer oder gegebenenfalls der Verwaltungsrat auf der
Basis einer vom Verwaltungsrat oder gegebenenfalls dem Einzelgeschäftsführer vorbereiteten Rechnungslegung, aus der
hervorgeht, dass genügend Mittel zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, entscheiden, vor Ende des laufenden Ge-
schäftsjahrs Zwischendividenden zu zahlen, wobei Voraussetzung ist, dass der zu verteilende Betrag die seit dem Ende des
letzten Geschäftsjahrs erzielten Gewinne, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Reserven, und ver-
ringert um die vorgetragenen Verluste und Beträge, die der Rücklage im Einklang mit dem Gesetz oder der Satzung
zuzuführen sind, nicht übersteigen darf.
Falls die Gesellschafterversammlung beschließt, eine Dividende auszuschütten, soll diese wie folgt zugeordnet und
ausgezahlt werden:
(i) jeder Anteil der Klasse A (soweit vorhanden) berechtigt zu einem kumulativen Betrag in Höhe von nicht weniger
als null Komma sechzig Prozent (0,60%) jährlich des Nennwertes eines solchen Anteils, und danach
(ii) jeder Anteil der Klasse B (soweit vorhanden) berechtigt zu einem kumulativen Betrag in Höhe von nicht weniger
als null Komma fünfundfünfzig Prozent (0,55%) jährlich des Nennwertes eines solchen Anteils, und danach
(iii) jeder Anteil der Klasse C (soweit vorhanden) berechtigt zu einem kumulativen Betrag in Höhe von nicht weniger
als null Komma fünfzig Prozent (0,50%) jährlich des Nennwertes eines solchen Anteils, und danach
(iv) jeder Anteil der Klasse D (soweit vorhanden) berechtigt zu einem kumulativen Betrag in Höhe von nicht weniger
als null Komma fünfundvierzig Prozent (0,45%) jährlich des Nennwertes eines solchen Anteils, und danach
(v) jeder Anteil der Klasse E (soweit vorhanden) berechtigt zu einem kumulativen Betrag in Höhe von nicht weniger
als null Komma vierzig Prozent (0,40%) jährlich des Nennwertes eines solchen Anteils, und danach
(vi) jeder Anteil der Klasse F (soweit vorhanden) berechtigt zu einem kumulativen Betrag in Höhe von nicht weniger
als null Komma fünfunddreißig Prozent (0,35%) jährlich des Nennwertes eines solchen Anteils, und danach
(vii) jeder Anteil der Klasse G (soweit vorhanden) berechtigt zu einem kumulativen Betrag in Höhe von nicht weniger
als null Komma dreißig Prozent (0,30%) jährlich des Nennwertes eines solchen Anteils, und danach
(viii) jeder Anteil der Klasse H (soweit vorhanden) berechtigt zu einem kumulativen Betrag in Höhe von nicht weniger
als null Komma fünfundzwanzig Prozent (0,25%) jährlich des Nennwertes eines solchen Anteils, und danach
(ix) jeder Anteil der Klasse I (soweit vorhanden) berechtigt zu einem kumulativen Betrag in Höhe von nicht weniger
als null Komma zwanzig Prozent (0,20%) jährlich des Nennwertes eines solchen Anteils, und
(x) der verbleibende Saldo des gesamten auszuschüttenden Betrages wird dann vollständig an die Inhaber der nach
umgekehrter alphabetischer Reihenfolge letzten Anteilsklasse (d.h. zuerst Klasse J, danach, wenn die Klasse J nicht mehr
existiert, die Klasse I, u.s.w. bis zur Klasse A) ausgezahlt.
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Im Falle von teilweise einbezahlten Geschäftsanteilen werden die Dividenden anteilig zum einbezahlten Betrag ausge-
schüttet.“
<i>Kosteni>
Die Kosten, Gebühren und jedwede Auslagen die der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Urkunde entstehen, werden
geschätzt auf 850,00 €.
Worüber Urkunde, Aufgenommen in Ettelbrück, datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung des Vorstehenden an die Anwesende, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen sowie Stand
und Wohnort bekannt, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: Francine MAY, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, Le 23 décembre 2015. Relation: DAC/2015/22418. Reçu soixante-quinze euros
75,00.-€.
<i>Le Receveuri> (signé): Tholl.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr und zum Zwecke der Veröffentlichung
im Memorial erteilt.
Ettelbruck, den 8. Januar 2016.
Référence de publication: 2016052209/174.
(160010764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.
A Capital Louvre Property, Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 188.661.
DISSOLUTION
L'an deux mil quinze, le vingt-quatre décembre
Par-devant Nous Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
A CAPITAL ALLIANCE, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social
au 4, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 188.658,
ici représentée par Madame Emmanuelle FRATTER, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant
en vertu d'une procuration sous seing privé délivrée le 24 décembre 2015.
Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire du comparant et le notaire instrumentant,
restera annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Lequel comparant, représenté comme il est dit, a exposé au notaire et l'a prié d'acter ce qui suit:
- Que la Société dénommée A CAPITAL LOUVRE PROPERTY, société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous la section B 188.661, établie et ayant son siège social au 4,
Rue Jean-Pierre Brasseur à L-1258 Luxembourg, ci-après nommée la «Société»,
a été constituée par acte de Maître Martine SCHAEFFER, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 3 juin
2014, publié au Mémorial C de Luxembourg, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2519 du 18 septembre 2014,
les statuts n'ont pas été modifiés depuis;
- Que le capital social de la Société est de trente et un mille euros (31.000,-EUR) (libéré à hauteur de sept mille huit
cents euros (7.800.- EUR)) représenté par cent (100) actions d'une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR)
chacune;
- Que l'activité de la Société ayant cessé, l'actionnaire unique, représenté comme dit ci-avant, siégeant en assemblée
générale extraordinaire modificative des statuts de la Société décide de prononcer la dissolution anticipée de la Société
avec effet immédiat;
- Que l'actionnaire unique, décide de se nommer liquidateur de la Société, qu'en cette qualité il requiert le notaire
instrumentant d'acter qu'il déclare que tout le passif de la Société ainsi que le passif en relation avec la clôture de la liquidation
est dûment réglé ou provisionné,
ainsi que cela résulte d'un rapport du liquidateur joint en annexe au présent acte;
- En outre l'actionnaire unique déclare que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement connus ou inconnus
et non payés à l'heure actuelle, il assumera irrévocablement l'obligation de payer tout ce passif éventuel; qu'en conséquence
tout le passif de ladite Société est réglé;
- Que l'actif restant est réparti dans l'actif de l'actionnaire unique;
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U X E M B O U R G
- Que les déclarations du liquidateur ont fait l'objet d'une vérification, suivant rapport en annexe, conformément à la loi,
par Monsieur André LOSEKRUG, dirigeant de sociétés, né le 12 novembre 1972 à Berlin, Allemagne, résidant au 11bis
rue Lauriston, 75116 Paris, France,
Désigné «commissaire à la liquidation» par l'actionnaire unique de la Société;
- Que partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;
- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs, au liquidateur et commissaire de la Société;
- Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans auprès de l'ancien siège social de la Société
au 4, Rue Jean-Pierre Brasseur à L-1258 Luxembourg.
Pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formalités
à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes pour accomplir toutes
les formalités.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture faite en langue du pays au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, ledit
comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: E. FRATTER, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 29 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/42202. Reçu soixante-quinze
euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 janvier 2016.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2016052683/61.
(160011784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2016.
Global Bond Series II, S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 156.184.
Les décisions suivantes ont été prises par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société en date du
26 janvier 2016:
- acceptation de la démission de Monsieur Lukasz Malecki en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 22 janvier
2016;
- nomination, en tant que nouvel administrateur de la Société, de Madame Marketa Stranska, née le 27 septembre 1973
à Praha 10 (République Tchèque) et ayant son adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
avec effet au 22 janvier 2016. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2020;
- confirmation que le conseil d'administration de la Société est depuis le 22 janvier 2016 composé des administrateurs
suivants:
* Monsieur Fabrice Rota;
* Monsieur Shehzaad Atchia; et
* Madame Marketa Stranska.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2016.
<i>Pour la Société
i>Marketa Stranska
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2016060389/24.
(160020973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2016.
France-SCA Holding SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 148.609.
Par la présente, je vous informe que je démissionne de mes fonctions d'administrateur de la société avec effet immédiat.
Luxembourg, le 27 décembre 2015.
Pierre LENTZ.
Référence de publication: 2016060379/9.
(160021257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2016.
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Jetion Solar Park (Europe) Ltd., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 140.144.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016072876/9.
(160036701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2016.
Jetion Solar Park (Europe) Ltd., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 140.144.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016072877/9.
(160036729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2016.
Il Cantuccio s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 14, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 27.344.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016072865/9.
(160037123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2016.
Jetion Solar Project Ltd., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 140.202.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016072878/9.
(160036977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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A Capital Louvre Property
Acof III 99 Holdings S.à r.l.
AF III Holdings A S.à r.l.
African Step
AKOUABA s.à r.l.
BlueJay Lux 2 S.à r.l.
BSN medical Luxembourg Finance Holding S.à r.l.
ERBE S.à r.l.
France-SCA Holding SA
Garfunkelux S.à r.l.
Gezim Luxembourg S.à r.l.
Global Bond Series II, S.A.
GMAT S.A.
GVM Consulting S.A.
Halle Am Zollrain 5 S.à r.l.
Il Cantuccio s.à r.l.
IMAGOLINO S.à r.l.
ITW Alpha Sàrl
Jetion Solar Park (Europe) Ltd.
Jetion Solar Park (Europe) Ltd.
Jetion Solar Project Ltd.
Kale SCI
Katoen Natie Group S.A.
KS German Wind Holding
Lux-Immogest S.à.r.l.
Maschinenbau und Metallbau G.m.b.H.
MGT Holdings S.à r.l.
Midgard S.A.
Narval Investments S.à r.l.
OHA Services S.à r.l.
Orthopädie Krisam
PayCash Europe S.A.
Pei Valor S.à r.l.
PG S.à r.l.
QLI Administration S.àr.l.
QUBUS Immobilier S.à r.l.
Takarabune S.à r.l.
Vakraly S.à r.l.
Valico SA
Videntifier S.à r.l.
Vitanutrics Luxembourg Sàrl
Voyages Ecker S.à.r.l.
WLR/TRF Shipping II S.à r.l.
WLR/TRF Shipping S.à r.l.