This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1011
6 avril 2016
SOMMAIRE
BMC Ultimate Holding Co S.à r.l. . . . . . . . . . .
48521
Colada LuxCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48497
Euro Trade Distrib S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
48494
Fennogens Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48527
Henry J. and Erna D. Leir Foundation . . . . . .
48503
Home & Garden Concept SA . . . . . . . . . . . . . .
48503
Home & Garden Concept SA . . . . . . . . . . . . . .
48503
I.L.L. Services S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48504
Il Sorriso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48505
Innovation cluster S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
48494
Institut Sol S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48504
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . .
48504
Intertrust Management (Luxembourg) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48504
IPROM s.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48494
Italian Airports S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48505
Partners Luxco II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
48505
RE Orthopedics S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48518
Tetra International S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . .
48496
The Bridge Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48528
TISH Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48500
Tocamini SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48497
Transaction Breitlecker S. à r.l. . . . . . . . . . . . .
48528
Trustlux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48528
Tulsa Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
48500
Twelve Butternuts S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
48501
Valartis Health Care Zwei S.à r.l. . . . . . . . . . .
48494
Valartis Residential Health Care Holding S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48495
Val II Feeder GP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48502
ValorPlast Energy S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
48528
Vega Finanz S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48501
VEREF I Management S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
48495
Vetshop S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48496
Vimo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48520
Vinum et Alia International S.A. . . . . . . . . . . .
48495
Waltron Re Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48501
Warburg Infrastruktur Fonds S.C.S. SICAV-
SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48482
Web Leasure Investment . . . . . . . . . . . . . . . . .
48502
Welle Environmental (Lux) S.à r.l. . . . . . . . . .
48502
Ypsilon Europe S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48528
48481
L
U X E M B O U R G
Warburg Infrastruktur Fonds S.C.S. SICAV-SIF, Société en Commandite simple sous la forme d'une SICAV -
Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, Place Francois-Joseph Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 204.943.
STATUTEN
Im Jahre zweitausend und sechzehn, am achten März,
Vor dem unterzeichnenden Notar Henri HELLINCKX, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
sind erschienen:
1. Warburg Infrastruktur Fonds GP S.à r.l., eine Gesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Sitz in 2, Place François-
Joseph Dargent, L-1413 Luxemburg, vertreten durch Marie-Thérése Wich auf Grund einer Vollmacht erteilt in Luxemburg
am 8. März 2016 (der „Komplementär“), und
2. WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., mit Sitz in 2, Place François-Joseph Dargent, L-1413 Luxemburg,
vertreten durch Marcus Peter, auf Grund einer Vollmacht erteilt in Luxemburg am 8. März 2016 (der „Kommanditist“).
Die vorgenannten Vollmachten werden, nachdem sie “ne varietur” durch die Vertreter der erschienenen Parteien und
durch den unterzeichnenden Notar unterschrieben wurden, dieser notariellen Urkunde zum Zweck der Registrierung bei-
gefügt bleiben.
Die erschienenen Parteien, vertreten wie oben angegeben, haben den unterzeichnenden Notar gebeten, wie folgt den
Gesellschaftsvertrag einer einfachen Kommanditgesellschaft (société en commandite simple), die sie hiermit gründen, wie
folgt zu beurkunden:
I. Name - Sitz - Gesellschaftszweck - Dauer
Art. 1. Name und Rechtsform. Es wird hiermit eine Investmentgesellschaft mit variablem Gesellschaftskapital (société
d'investissement à capital variable) in der Form einer einfachen Kommanditgesellschaft (société en commandite simple)
gegründet, die als Spezialfonds (fonds d'investissement spécialisé) (der „Spezialfonds“) ausgestaltet ist, welche den Namen
Warburg Infrastruktur Fonds S.C.S. SICAV-SIF (die „Gesellschaft“) trägt.
Die Gesellschaft unterliegt dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds in der aktuellen
Fassung (das „SIF Gesetz“), dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in der aktuellen Fassung
(das „1915 Gesetz“), dem Gesetz über die Verwalter alternativer Investmentfonds vom 12. Juli 2013 („AIFMG”) (unter
der Voraussetzung, dass bei Widersprüchen zwischen dem SIF Gesetz und dem 1915 Gesetz, das SIF Gesetz maßgeblich
ist) und des Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft (der „Gesellschaftsvertrag“).
Art. 2. Dauer - Auflösung. Die Gesellschaft wird für einen unbestimmten Zeitraum gegründet („Laufzeit“). Die Ge-
sellschaft hat eine Umbrella-Struktur und der Komplementär kann separate Portfolios von Vermögenswerten errichten,
welche jeweils einen Teilfonds (der/die „Teilfonds“) im Sinne des SIF Gesetzes darstellen. Teilfonds können eine unbes-
timmte Laufzeit oder eine begrenzte Laufzeit haben. Näheres regelt das Emissionsdokument der Gesellschaft. Sollte der
letzte Teilfonds der Gesellschaft liquidiert werden wird automatisch die gesamte Gesellschaft für Zwecke der Liquidierung
aufgelöst.
Sollte die Gesellschaft Teilfonds gegründet haben, ist die Dauer eines jeden Teilfonds im Prospekt niedergeschrieben.
Die Gesellschaft kann mit Zustimmung des Komplementärs durch einen Beschluss der Gesellschafter (wie unten in
Artikel 3 definiert) aufgelöst werden, wobei dieser Beschluss nach den Anforderungen einer Änderung dieses Gesell-
schaftsvertrages gefasst werden muss, wie in Artikel 26 dieses Gesellschaftsvertrages und durch das 1915 Gesetz
vorgeschrieben.
Art. 3. Gesellschaftszweck. Der ausschließliche Zweck der Gesellschaft ist die Investition des verfügbaren Kapitals in
Vermögenswerte mit dem Ziel der Risikostreuung und ihre Gesellschafter (die „Gesellschafter“ oder einzeln ein „Gesell-
schafter“) an dem Gewinn aus der Verwaltung ihres Vermögens zu beteiligen, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen
des SIF Gesetzes.
Die Gesellschaft wird als Dachfonds mit Umbrellastruktur mit mehreren Teilfonds etabliert, welche Teilfonds der Ge-
sellschaft in Zielfonds in dem Ausmaß wie es das SIF Gesetz erlaubt, investieren können. Die Investitionen erfolgen
vorbehaltlich der im Emissionsdokument der Gesellschaft (das „Emissionsdokument“) enthaltenen Bedingungen und
Grenzen. Die Gesellschaft kann ebenfalls zusammen mit dritten Parteien als Mitinvestor in Zielfonds investieren („Co-
Investitionen“).
Die Gesellschaft kann ganz generell alle Tätigkeiten der Vermögensverwaltung eines luxemburgischen Spezialfonds
vornehmen, welche durch das 2007 Gesetz zulässig sind und zum Erreichung des Gesellschaftszweckes förderlich sind.
Art. 4. Gesellschaftssitz. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Der Gesell-
schaftssitz kann durch einen Beschluss des Komplementärs innerhalb der Grenzen der Gemeinde Luxemburg transferiert
werden. Eine Sitzverlegung in eine andere Gemeinde im Großherzogtum Luxemburg erfordert einen Beschluss der Ge-
sellschafter der Gesellschaft mittels einer Entscheidung, wie sie zur Änderung dieses Gesellschaftsvertrages notwendig ist.
48482
L
U X E M B O U R G
Sofern der Komplementär feststellt, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse stattge-
funden haben oder unmittelbar bevorstehen, welche den gewöhnlichen Geschäftsverlauf der Gesellschaft an ihrem Sitz
oder die Kommunikation mit Personen im Ausland beeinträchtigen können, kann der Sitz vorübergehend und bis zur
völligen Normalisierung der Lage ins Ausland verlagert werden; solche provisorischen Maßnahmen haben auf die Natio-
nalität der Gesellschaft keinen Einfluss. Die Gesellschaft bleibt trotz der vorübergehenden Verlagerung ins Ausland eine
luxemburgische einfache Kommanditgesellschaft.
II. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital. Das Kapital der Gesellschaft wird durch Anteile ohne Nominalwert vertreten (die „Anteile“)
und entspricht jederzeit dem Nettoinventarvermögen der Gesellschaft gemäß Artikel 12 dieses Gesellschaftsvertrages.
Das gezeichnete Mindestkapital der Gesellschaft muss innerhalb von zwölf (12) Monaten, nach dem Datum der Ein-
tragung der Gesellschaft in die offizielle Liste gemäß Artikel 43 (1) des SIF Gesetzes eine Million zwei Hundert und Fünfzig
Tausend Euro (EUR 1.250.000,-) oder ein Äquivalent in einer anderen frei konvertierbaren Währung, inklusive Aktienagio
erreichen (die „Mindestkapitalanforderung“).
Das Gesellschaftskapital wird durch die folgenden Anteilklassen (die „Anteilklassen“ und einzeln die „Anteilklasse“)
ohne Nennwert vertreten:
- die Managementanteile (die „Managementanteile“) welche ausschließlich für den Komplementär als Komplementär
und unbeschränkt haftenden Gesellschafter (associés commandités) der Gesellschaft, bestimmt sind; und
- die Investoranteile (die „Investoranteile“) welche von den Kommanditisten als beschränkt haftende Gesellschafter
(associés commanditaires) (auch „Investor(en)“) gezeichnet werden sollen, und sofern zulässig von Zeit zu Zeit auch vom
Komplementär.
Der von den Investoren zu zahlende Betrag zum Erwerb von Investoranteilen ist das Kapital, welches sie der Gesellschaft
zur Verfügung stellen („Kapitaleinlage“).
Es muss mindestens ein Managementanteil pro bestehendem Teilfonds ausgegeben werden.
Der Komplementär kann nach freiem Ermessen entscheiden, ob weitere Anteilklassen mit spezifischen finanziellen oder
wirtschaftlichen Rechten ausgegeben werden sollen.
Unbeschadet der vorstehenden Bestimmungen, kann der Komplementär innerhalb eines Teilfonds bestimmen, ob wei-
tere Anteilklassen, deren spezifische Merkmale im Emissionsdokument beschrieben werden, ausgegeben werden sollen.
Teilfonds können eine oder mehrere Klassen von Investoranteilen haben. Jeder Teilfonds kann über eigene Finanzmittel,
Anlagepolitik, Veräußerungsgewinne, Ausgaben und Verluste, Verteilungspolitik oder andere Merkmale verfügen, wie in
den jeweiligen Bestimmungen des dazugehörigen Emissionsdokuments dargelegt.
Die Gesellschaft hat eine eigene Rechtspersönlichkeit aber im Bezug auf Dritte, und im Speziellen gegenüber den
Gläubigern der Gesellschaft, ist jeder Teilfonds ausschließlich für die ihm zuzuordnenden Verbindlichkeiten verantwortlich
und es gibt keine wechselseitige Haftung zwischen den Teilfonds.
Der General Partner kann jeden Teilfonds für eine unbegrenzte oder begrenzte Dauer errichten. Im letzteren Fall soll
die Gesellschaft nach Ablauf der begrenzten Dauer eines Teilfonds alle Anteile in der jeweiligen Anteilsklasse in Übe-
reinstimmung mit Artikel 7 dieses Gesellschaftsvertrages zurücknehmen. Hinsichtlich der Beziehung zwischen den
Gesellschaftern muss jeder Teilfonds als separate Einheit behandelt werden.
Innerhalb eines Teilfonds können Anteile in Serien bestehen, welche alle Anteile repräsentieren, die an einem Bewer-
tungstag, wie im Emissionsdokument definiert (der „Bewertungstag“) in einer Anteilsklasse ausgegeben werden.
Für den Zweck der Festlegung des Vermögens der Gesellschaft, wird das Nettovermögen, das den einzelnen Anteil-
klassen zurechenbar ist, wenn dieses nicht in EUR ausgedrückt ist, in EUR umgerechnet und das Vermögen der Gesellschaft
soll die Summe des Nettovermögens aller Anteilklassen sein.
Die Gesellschaft soll ausschließlich registrierte Namensanteile (parts nominatives) und keine Inhaberanteile ausgeben
und die Anteile bleiben registrierte Namensanteile.
Alle von der Gesellschaft ausgegebenen Anteile sollen im Gesellschafterregister der Gesellschaft eingetragen werden,
welches durch die Gesellschaft oder durch eine oder mehrere von ihr dafür beauftragte Personen verwahrt werden soll und
dieses Gesellschafterregister soll den Namen jedes Eigentümers eines registrierten Namensanteils und seinen Wohnsitz,
wie der Gesellschaft mitgeteilt, und die Anzahl der durch diesen Eigentümer gehaltenen Anteile beinhalten.
Die Eintragung des Namens eines Gesellschafters in das Gesellschafterregister begründet das Eigentumsrecht des Ge-
sellschafters an den jeweiligen, registrierten Namensanteilen. Die Gesellschaft wird den Gesellschaftern auf Anfrage eine
schriftliche Bestätigung über den jeweiligen Anteilsbestand zusenden.
Art. 6. Ausgabe und Zeichnung von Anteilen. Die Gesellschaft ist berechtigt, jederzeit und ohne Einschränkung eine
unbegrenzte Anzahl von voll einbezahlten Anteilen auszugeben, ohne dabei den bereits existierenden Gesellschaftern ein
Vorzugsrecht für die auszugebenden Anteile einzuräumen.
Der Komplementär kann Beschränkungen in Bezug auf die Häufigkeit der Ausgabe von Anteilen für jede Anteilklasse
auferlegen; der Komplementär kann insbesondere entscheiden, dass die Anteile einer Anteilklasse nur zu einer oder meh-
48483
L
U X E M B O U R G
reren, vorgegebenen Zeichnungsfristen ausgegeben werden sollen oder zu einer anderen Häufigkeit wie im Emissionsdo-
kument vorgesehen.
Die Zeichnung von Anteilen wird erst durch die Annahme einer Zeichnungserklärung (die „Zeichnungserklärung“)
durch den am Anteilserwerb interessierten Investor und die Gesellschaft wirksam. Die Zeichnungserklärung kann vorsehen,
dass nach der Zeichnung von Anteilen innerhalb eines bestimmten Zeitraumes eine bestimmte Bar- oder Sacheinlage
zugunsten der Gesellschaft zu erfolgen hat. Die Zeichnungserklärung kann, von Zeit zu Zeit, Verpflichtungen zur Ein-
bringung einer bestimmten Bar- oder Sacheinlage zugunsten der Gesellschaft enthalten, welche nach dem Erhalt der
Mittelabrufnachricht durch den Komplementär zu erfolgen haben.
Der Komplementär ist berechtigt, zusätzliche Zeichnungsbedingungen zu bestimmen, wie Mindestverpflichtungen bei
Kapitalabrufen, anschließende Verpflichtungen, Verzugszinsen oder Beschränkungen des Eigentumsrechts. Solche zu-
sätzlichen Bedingungen sollen entsprechend Erwähnung im Emissionsdokument und/oder in der Zeichnungserklärung
finden.
Wenn ein Investor oder ein Gesellschafter die erforderlichen Beiträge oder bestimmte andere Zahlungen an die Gesell-
schaft nicht innerhalb eines durch den Komplementär bestimmten Zeitraumes und in Übereinstimmung mit den Bestim-
mungen des Emissionsdokuments und/oder der Zeichnungserklärung oder der Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft,
erfüllt, ist die Gesellschaft dazu ermächtigt über den jeweiligen Investor oder Gesellschafter (der „Säumige Investor“) die
Sanktionen zu verhängen, die durch den Komplementär bestimmt und im Emissionsdokument näher beschrieben werden.
Die Sanktionen oder Rechtsmittel, wie im Emissionsdokument festgelegt, bedeuten keinen Ausschluss sonstiger Rechts-
mittel, die der Gesellschaft oder den Gesellschaftern nach dem Gesetz oder der Zeichnungserklärung oder dem Emis-
sionsdokument zustehen.
Wann immer die Gesellschaft Anteile zur Zeichnung anbietet, wird der Preis pro Anteil, zu welchem solche Anteile
angeboten werden, der Nettoinventarwert pro Anteil der jeweiligen Anteilklasse in der jeweiligen Serie betragen, wie in
Übereinstimmung mit Artikel 12 dieses Gesellschaftsvertrages festgelegt, an diesem Bewertungstag, wie er im Einklang
mit diesen Grundsätzen festgelegt ist und durch den Komplementär von Zeit zu Zeit bestimmt wird. Dieser Preis kann
durch einen prozentuellen Anteil an Kosten und Auslagen erhöht werden, welcher der Gesellschaft durch die Investition
der Emissionserlöse und durch die ggf. anwendbaren und im Emissionsdokument bestimmten Zeichnungsgebühren ents-
teht, wie durch den Komplementär von Zeit zu Zeit genehmigt. Der so ermittelte Preis soll innerhalb einer durch den
Komplementär festgesetzten Frist fällig werden. Während der ersten Zeichnungsperiode wird nicht der Nettoinventarwert
berechnet, sondern ein Nominalbetrag wie im Emissionsdokument näher erläutert.
Der Komplementär kann die Befugnis, Zeichnungen zu akzeptieren, Zahlungen des Preises der neuen, auszugebenden
Anteile anzunehmen und zu leisten, an jeden Direktor, Manager, Officer oder anderen bevollmächtigten Vertreter dele-
gieren.
Wenn gezeichnete Anteile nicht bezahlt werden, kann der Komplementär deren Ausgabe widerrufen während er sich
das Recht vorbehält, die Emissionskosten und etwaige Provisionen im Zusammenhang mit der Emission (wie im Emis-
sionsdokument bestimmt) geltend zu machen oder der Komplementär kann die Anteile als Verzugsanteile behandeln,
welche von der Gesellschaft zu einem unter ihrem Wert liegenden Preis, wie im Emissionsdokument oder der Zeichnung-
serklärung definiert, zurückgekauft werden können.
Der Komplementär kann sich bereit erklären, Anteile als Gegenleistung für eine Sacheinlage von Vermögenswerten in
Übereinstimmung mit den Bedingungen nach Luxemburger Recht auszugeben, insbesondere mit der Verpflichtung einen
Bewertungsbericht eines in Luxemburg residierenden Wirtschaftsprüfers (réviseur d’entreprise agrée) abzugeben und vo-
rausgesetzt, dass diese Vermögenswerte mit den Anlagezielen, -grenzen und -grundsätzen des jeweiligen Teilfonds, wie
im Emissionsdokuments beschrieben, im Einklang stehen.
Art. 7. Rücknahme von Anteilen. Der Komplementär kann jeden Teilfonds entweder als geschlossenen Teilfonds er-
richten, dessen Anteile im Prinzip vor einem, im Emissionsdokument näher definierten, Datum auf Antrag eines Investors
nicht rücknahmepflichtig sind; oder als offenen Teilfonds, bei dem jeder Investor die Rücknahme aller oder eines Teils
seiner oder ihrer Anteile durch die Gesellschaft verlangen kann, gemäß den Bedingungen und dem Verfahren welche(s)
durch den Komplementär innerhalb der Grenzen des Gesetzes, dieses Gesellschaftsvertrages und dem Emissionsdokument,
festgelegt wurden.
Der Komplementär kann Beschränkungen vorsehen in Bezug auf die Häufigkeit mit der Anteile jeder Anteilklasse in
einem offenen Teilfonds zurückgenommen werden können. Der Komplementär kann insbesondere entscheiden, dass An-
teile jeglicher Anteilklasse eines Teilfonds nur im Zusammenhang mit Bewertungstagen, wie im Emissionsdokument
definiert, zurückgenommen werden. Der Komplementär kann eine anfängliche Sperrfrist festlegen, während welcher die
Rücknahme von Anteilen nicht möglich ist.
Die Auszahlung des Rücknahmepreises pro Anteil soll innerhalb einer durch den Komplementär gemäß dem Emis-
sionsdokument festgelegten Frist erfolgen. Anteile eines Teilfonds werden nicht zurückgenommen, wenn die Berechnung
des Nettoinventarwerts pro Anteil in einem solchen Teilfonds, gemäß den Vorschriften dieses Gesellschaftsvertrages und
des Emissionsdokuments, ausgesetzt wurde.
Der Rücknahmepreis entspricht dem Nettoinventarwert pro Anteil der jeweiligen Anteilklasse innerhalb eines Teilfonds,
wie in Übereinstimmung mit den Bestimmungen in Artikel 12 dieses Gesellschaftsvertrages festgelegt, abzüglich der
48484
L
U X E M B O U R G
Gebühren und Provisionen (falls vorhanden) in der Höhe des, durch den Komplementär im Emissionsdokument festge-
legten Satzes. Der jeweilige Rücknahmepreis kann auf- oder abgerundet werden zu der nächsten Einheit der jeweiligen
Währung, wie durch den Komplementär und/oder das Emissionsdokument bestimmt.
Wenn, als Ergebnis eines Rücknahmeantrages, die Anzahl oder der gesamte Nettoinventarwert der Anteile, die von
einem Gesellschafter in einer Anteilklasse gehalten werden, unter eine Anzahl oder einen Wert fallen würde, die vom
Komplementär bestimmt und/oder im Emissionsdokument festgelegt ist, dann kann der Komplementär entscheiden, dass
dieser Antrag als Rücknahmeantrag für die gesamten Anteile eines Gesellschafters an dieser Anteilklasse behandelt wird.
Es liegt im Ermessen des Komplementärs und dieser behält sich das Recht vor, die Anteile eines bestehenden Gesell-
schafters, der unter die erforderliche Mindestbeteiligung einer Anteilklasse fällt, unentgeltlich in eine andere, angemessene
Anteilklasse zu übertragen.
Anteile jeglicher Anteilklassen werden in Situationen, in denen die Berechnung des Nettoinventarwerts pro Anteil einer
solchen Anteilklasse durch den Komplementär, gemäß Artikel 12 dieses Gesellschaftsvertrages, ausgesetzt wurde, nicht
zurückgenommen.
Außerdem, wenn an einem beliebigen Bewertungstag, Rücknahmeanträge gemäß dieses Artikels und/oder Umtau-
schanträge gemäß Artikel 8 dieses Gesellschaftsvertrages, eine gewisse Grenze überschreiten, die durch den Komplementär
und/oder das Emissionsdokument in Bezug auf Anzahl oder Wert von im Umlauf befindlichen Anteilen einer bestimmten
Anteilklasse bestimmt wird, kann der Komplementär beschließen, dass alle oder manche dieser Rücknahmeund/ oder
Umtauschanträge aufgeschoben werden. Das soll für eine Zeitperiode und in einer Art, die der Komplementär als im besten
Interesse der Gesellschaft erachtet geschehen. Die Rücknahme- und/oder Umtauschanträge werden anteilsmäßig für jeden
Gesellschafter, der eine Rücknahme und/oder einen Umtausch seiner oder ihrer Anteile verlangt, aufgeschoben. Am
nächsten, dieser Zeitperiode folgenden, Bewertungstag, wird diesen Rücknahme- und Umtauschanträgen entsprochen und
zwar mit einer Priorität vor jüngeren Anträgen.
Alle zurückgenommenen Anteile werden umgehend eingezogen.
Art. 8. Umwandlung von Anteilen. Sofern der Komplementär für bestimmte Anteilklassen eines Teilfonds nichts anderes
bestimmt und vorbehaltlich der Beschränkungen in Bezug auf die Bedingungen, die Konditionen und die Bezahlung von
Gebühren und Provisionen, welche vom Komplementär im Emissionsdokument festgehalten werden sollen, sind Gesell-
schafter nicht dazu berechtigt, die Umwandlung eines Teils oder aller ihrer Anteile einer Anteilklasse eines Teilfonds in
Anteile einer Anteilsklasse des gleichen oder eines anderen Teilfonds zu verlangen.
Für den Fall, dass die Umwandlung von Anteilen von einer Anteilklasse in Anteile einer anderen Anteilklasse in Übe-
reinstimmung mit dem Emissionsdokument zulässig ist, gilt Folgendes:
- Der Preis für die Umwandlung von Anteilen von einer Anteilklasse in eine andere Anteilklasse soll in Bezugnahme
auf den Nettoinventarwert der beiden Anteilklassen ermittelt werden, berechnet am selben Bewertungstag und vorbehaltlich
der Bestimmungen des Emissionsdokuments;
- Wenn als Ergebnis eines Antrags auf Umwandlung die Anzahl oder der gesamte Nettoinventarwert der Anteile, die
von einem Gesellschafter in irgendeiner Anteilklasse gehalten werden, unter einen Wert fallen, der durch den Komple-
mentär oder das Emissionsdokument definiert wird, dann kann der Komplementär entscheiden, dass dieser Antrag als
Umwandlungsantrag für den gesamten Anteil eines Gesellschafters an dieser Anteilklasse behandelt wird. Es liegt im
Ermessen des Komplementärs und dieser behält sich das Recht vor, die Anteile eines bestehenden Gesellschafters, der
unter die erforderliche Mindestbeteiligung einer Anteilklasse fällt, unentgeltlich in eine andere, angemessene Anteilklasse
zu übertragen;
- Anteile jeglicher Anteilklassen werden in Situationen, in denen die Berechnung des Nettoinventarwerts pro Anteil
einer solchen Anteilklasse durch den Komplementär, gemäß Artikel 12 dieses Gesellschaftsvertrages, ausgesetzt wurde,
nicht umgewandelt;
- Die Anteile, die in Anteile einer anderen Anteilklasse umgewandelt wurden, können eingezogen werden.
Art. 9. Beschränkung der Eigentumsrechte an Anteilen. Die Gesellschaft kann das Eigentumsrecht an Anteilen der
Gesellschaft durch eine Person, ein Unternehmen oder eine Körperschaft beschränken, wenn die Gesellschaft der Meinung
ist, dass eine derartige Beteiligung für die Gesellschaft schädlich sein kann, wenn sie eine Verletzung der luxemburgischen
oder anwendbaren ausländischen Gesetze oder Verordnungen zur Folge haben kann, wenn daraus resultiert, dass die Ge-
sellschaft steuerrechtlichen oder anderen finanziellen Nachteilen ausgesetzt sein kann, welchen sie ansonsten nicht
ausgesetzt wäre (solche Personen, Unternehmen oder Körperschaften werden durch den Komplementär bestimmt und im
Nachfolgenden als „Unbefugte Personen“ bezeichnet).
Im Besonderen ist die Ausgabe und der Verkauf von Anteilen nur an sachkundige Investoren (wie nachstehend definiert)
möglich.
Als sachkundige Investoren gelten demnach:
a) institutionelle Investoren (im Sinne des SIF Gesetzes),
b) professionelle Investoren (im Sinne des SIF Gesetzes); oder
c) jeder Investor, der (i) schriftlich bestätigt, ein sachkundiger Investor zu sein und (ii) entweder mindestens EUR
125.000.- in die Gesellschaft investiert oder (iii) einer Bewertung durch ein Kreditinstitut im Sinn der Richtlinie 2006/48/
48485
L
U X E M B O U R G
EG oder durch ein Investmentunternehmen im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG oder durch eine Verwaltungsgesellschaft
im Sinne der Richtlinie 2001/107/EG (ersetzt durch Richtlinie 2009/65/EC) unterzogen wurde, die seinen Sachverstand,
seine Erfahrung und seine Fachkenntnisse im Hinblick auf eine angemessene Bewertung einer Investition in den Spezial-
Investmentfonds bestätigen; und/oder
d) Personen, welche ein professioneller Investor im Sinne des AIFMG sind und somit ein Investor, welcher als profes-
sioneller Investor in der Bedeutung von Anhang II der Richtlinie 2004/39/EG angesehen werden kann und schriftlich
bestätigt, dass er diesen Status besitzt.
Für diese Zwecke kann die Gesellschaft:
1. die Ausgabe, Registrierung der Übertragung von Anteilen ablehnen, wenn offenkundig ist, dass diese Registrierung
oder Übertragung zur Folge hätte oder haben könnte, dass das rechtliche oder wirtschaftliche Eigentum an diesen Anteilen
auf eine Unbefugte Person übergeht;
2. zu jeder Zeit von jeder Person, deren Name in das Gesellschafterregister eingetragen ist oder welche die Eintragung
ihres Namens in das Gesellschaftsregister in Folge einer Übertragung von Anteilen anstrebt, verlangen, dass diese Person
der Gesellschaft alle Informationen zur Verfügung stellt, inklusive einer eidesstattlichen Erklärung, welche sie für not-
wendig hält um festzustellen ob sich die Anteile eines Gesellschafters im wirtschaftlichen Eigentum einer Unbefugten
Person befinden, oder ob eine solche Eintragung das wirtschaftliche Eigentum einer Unbefugten Person an solchen Anteilen
zur Folge hat;
3. es ablehnen, das Stimmrecht einer Unbefugten Person während jeder Gesellschafterversammlung zu akzeptieren;
4. das Bezugsrecht auf Ausschüttungen einer Unbefugten Person aussetzen;
5. wenn es der Gesellschaft offenkundig erscheint, dass eine Unbefugte Person entweder alleine oder gemeinsam mit
einer anderen Person der wirtschaftliche Eigentümer von Anteilen ist, diesen Gesellschafter anzuweisen seine Anteile zu
verkaufen und der Gesellschaft diesen Verkauf zu beweisen. Wenn ein solcher Gesellschafter dieser Anweisung nicht
entspricht, kann die Gesellschaft alle Anteile, die von einem solchen Gesellschafter gehalten werden, zwangsweise zu-
rücknehmen oder die Rücknahme veranlassen; und/oder
6. gegebenenfalls andere Maßnahmen ergreifen, die im Emissionsdokument genauer bestimmt sind.
Personen, welche die Staatsangehörigkeit oder Nationalität der USA haben sowie Personen, welche der Besteuerung
der USA unterliegen, stellen eine spezielle Kategorie von Unbefugten Personen dar. Personen dieser speziellen Kategorie
ist es untersagt, Anteile der Gesellschaft zu erwerben.
Art. 10. Übertragung von Anteilen. Managementanteile sind grundsätzlich während der Lebensdauer der Gesellschaft
nicht übertragbar. Die Übertragbarkeit ist im Einzelfall zulässig, wenn der Komplementär und 75% der Kommanditisten
(berechnet nach der Summe aller Zeichnungsbeträge von Investoren der Gesellschaft) zustimmen.
Der Verkauf, die Abtretung, der Umtausch, die Verpfändung, Belastung oder sonstige Verfügung (im Folgenden je eine
„Übertragung“) der Investoranteile bedarf vorbehaltlich der Regelung in Artikel 11 der Zustimmung des Komplementärs.
Vorbehaltlich der Sonderregelungen für VAG-Anleger in Artikel 11 unterliegt jede Übertragung der gesamten oder
eines Teils der Investoranteile, der Rechte aus den Investoranteilen oder der (nicht abgerufenen) Kapitaleinzahlungsverp-
flichtungen den nachstehend in den Absätzen 3 bis 4 dargelegten Beschränkungen.
Vor jeder Verfügung über Investoranteile hat der übertragungswillige Kommanditist dem Komplementär die Übertra-
gungsabsicht unter Nennung des potentiellen Erwerbers sowie unter Vorlage aller zur Beurteilung der Eignung des
Erwerbers als Kommanditist erforderlichen Unterlagen anzuzeigen. Potentielle Erwerber müssen über eine entsprechend
Bonität (Investmentgrade-Rating) oder über ausreichende geeignete Sicherheiten verfügen. Jede Übertragung bedarf der
vorherigen schriftlichen Zustimmung durch den Komplementär, die nach seinem alleinigen Ermessen erteilt oder verwei-
gert werden kann. Die Zustimmung zur Übertragung soll jedoch nicht ohne nachvollziehbaren Grund verweigert werden.
Als Gründe gelten insbesondere die in Absatz 4 aufgezählten Ausschlussgründe. Ungeachtet der vorstehenden Bestim-
mungen kann der Komplementär seine Zustimmung zur Übertragung von der Stellung einer geeigneten Sicherheit für die
Erbringung der Leistung noch offener Kapitaleinlagen durch den Erwerber abhängig machen.
Jede Übertragung ist ungültig bzw. unwirksam,
1. die zu einem Verstoß gegen Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages oder des Emissionsdokuments führen wür-
de;
2. die zu einem Verstoß gegen ein Gesetz oder eine Rechtsvorschrift des Großherzogtums Luxemburg oder einer anderen
Rechtsordnung führen würde oder durch die der Gesellschaft steuerliche, rechtliche oder aufsichtsrechtliche Nachteile
entstehen würden;
3. die zu einer Registrierungspflicht der Gesellschaft als Investmentgesellschaft gemäß dem US Investment Company
Act oder einer vergleichbaren Registrierungspflicht einer anderen ausländischen Rechtsordnung führen würde;
4. deren Übertragungsempfänger eine Unbefugte Person oder eine im Auftrag oder im Namen einer Unbefugten Person
handelnde Person ist; und/oder
5. bei der sich der Erwerber nicht allen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages, des Emissionsdokuments sowie der
Zeichnungserklärung für den betroffenen Teilfonds der Gesellschaft unterwirft (einschließlich der erforderlichen Geld-
48486
L
U X E M B O U R G
wäscheprüfungen) und die Verpflichtungen des übertragenden Kommanditisten gegenüber der Gesellschaft übernimmt
sowie alle insofern erforderlichen Nachweise erbringt.
Art. 11. Übertragung durch VAG-Anleger. Investoranteile, die ein VAG-Anleger (wie nachfolgend definiert) hält, un-
terliegen gesonderten Übertragungsbestimmungen.
VAG-Anleger bezeichnet einen Kommanditisten, bei dem es sich (i) um ein Deutsches Versicherungsunternehmen oder
eine sonstige juristischen Person handelt, auf die das deutsche Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) sowie gegebenenfalls
die Verordnung über die Anlage des gebundenen Vermögens von Versicherungsunternehmen (AnlV) im Hinblick auf die
Anlage des gebundenen Vermögens direkt oder indirekt anwendbar sind und die Investoranteile der Gesellschaft im Si-
cherungsvermögen oder sonstigen gebundenen Vermögen oder einem entsprechend zu sichernden Vermögen halten, oder
(ii) um ein Investmentvehikel handelt, das direkt oder mittelbar ausschließlich von den unter (i) genannten Investoren im
Sicherungsvermögen oder sonstigen gebundenen Vermögen gehalten wird („VAG-Anleger“).
Investoranteile, die ein VAG-Anleger hält, sind vorbehaltlich der Bedingungen dieses Artikels 11 frei und ohne vorherige
Zustimmung des Komplementärs gemäß Artikel 10 an andere sachkundige Investoren gemäß Artikel 9 übertragbar. De-
rartige Verfügungen sind dem Komplementär nach Maßgabe des Artikels 10 Abs. 3 Satz 1 im Voraus anzuzeigen. Die
Übertragung ist wirksam mit Einigung des betreffenden VAG-Anlegers und des Erwerbers.
Der Komplementär kann jedoch verlangen, dass es sich bei dem Erwerber der Investoranteile des VAG-Anlegers um
folgende Arten von Investoren handelt bzw. folgende Anforderungen an eine Übertragung eingehalten werden (zusammen
die „VAG-Übertragungsvoraussetzungen“):
1. Bei dem Erwerber handelt es sich um einen institutionellen Investor oder Finanzintermediär. Hierzu gehören unter
anderem Versicherungen, Versorgungswerke, Sozialversicherungsträger, Pensionsfonds, Pensionskassen, Kapitalanlage-
gesellschaften, Stiftungen sowie Kreditinstitute.
2. Andere potentielle Erwerber können akzeptiert werden, sofern sie über die entsprechende Bonität (Investmentgrade-
Rating) oder über ausreichende geeignete Sicherheiten verfügen.
3. Es darf keiner der in Artikel 10 Absatz 4 genannten Ausschlussgründe für eine Übertragung vorliegen. Insoweit sind
die vorstehend in Ziffer 1 genannten Investorengruppen jedoch nicht als Unbefugte Person anzusehen.
Dem Komplementär ist eine Kopie des Übertragungsvertrages zur Verfügung zu stellen, in dem sich der Erwerber als
Gesellschafter allen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages, des Emissionsdokuments sowie der Zeichnungserklärung
für den entsprechenden Teilfonds der Gesellschaft unterwirft und in die Verpflichtungen des übertragenden VAG-Anlegers
gegenüber der Gesellschaft mit schuldbefreiender Wirkung für den übertragenden VAG-Anleger eintritt. In diesem Fall
ist jegliche (subsidiäre) Haftung für ausstehende Kapitaleinlagen oder andere Beträge durch den VAG-Anleger nach Ver-
fügung über die Investorenanteile ausgeschlossen. Es besteht insbesondere keine gesamtschuldnerische Haftung von
Veräußerer und Erwerber.
In Fällen der Uneinigkeit zwischen Komplementär und übertragungswilligen VAGAnleger über das Vorliegen der
VAG-Übertragungsvoraussetzungen kann der VAGAnleger gleichwohl unter Beachtung der VAG-Übertragungsvoraus-
setzungen übertragen und die Übertragung gilt so lange als wirksam, bis ihre Unwirksamkeit rechtskräftig gerichtlich
festgestellt ist oder der VAG-Anleger die geltend gemachten Einwände des Komplementärs akzeptiert hat und sich mit der
Gesellschaft einigt. Die gesetzlichen Rechtsbehelfe des Komplementärs bei Verstoß der Übertragung des VAG-Anlegers
gegen die VAG-Übertragungsvoraussetzungen bleiben unberührt, insbesondere trägt der VAG-Anleger bei einer Übertra-
gung trotz Widerspruchs des Komplementärs das Risiko, etwaige Schäden der Gesellschaft, die aus einer Übertragung der
Investoranteile gegen einen Widerspruch des Komplementärs resultieren, tragen zu müssen.
Sofern und so lange Investoranteile direkt oder mittelbar zum gebundenen Vermögen eines Deutschen Versicherung-
sunternehmens gehören, das gemäß § 70 des deutschen Versicherungsaufsichtsgesetzes (in der jeweils gültigen Fassung
bzw. nach Maßgabe einer etwaigen Nachfolgeregelung) oder einer anderen Vorschrift gesetzlich zur Bestellung eines
Treuhänders verpflichtet ist oder sich einer solchen Verpflichtung freiwillig unterwirft, darf über diese Investoranteile nur
mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Treuhänders oder seines Stellvertreters verfügt werden. Diese Investoranteile
werden im Gesellschafterregister mit einem Sperrvermerk versehen.
III. Nettoinventarwert / Suspendierung
Art. 12. Berechnung des Nettoinventarwerts pro Anteil. Berechnung und Veröffentlichung
Der Nettoinventarwert pro Anteil der jeweiligen Anteilklasse innerhalb eines Teilfonds wird in der Währung dieser
Anteilklasse ausgedrückt und wird an einem Berechnungstag festgestellt, indem das Nettovermögen der Gesellschaft, das
dem jeweiligen Teilfonds zugerechnet werden kann (also der Wert des Anteils an dem, der jeweiligen Anteilklasse zuzu-
rechnenden, Vermögen abzüglich des Anteils an, der jeweiligen Anteilklasse zuzurechnenden, Verbindlichkeiten innerhalb
des Teilfonds), an einem Bewertungstag durch die Anzahl der zu diesem Zeitpunkt im Umlauf befindlichen Anteile dividiert
wird, in Übereinstimmung mit den unten dargelegten Bewertungsregeln.
Der Nettoinventarwert pro Anteil kann zu der nächsten Einheit der jeweiligen Währung auf- oder abgerundet werden,
wie von der Gesellschaft bestimmt wird. Wenn es seit dem Zeitpunkt der Ermittlung des Nettoinventarwerts eine wesent-
liche Veränderung der Notierungen an den Märkten, an denen ein wesentlicher Teil der Investments, die einem Teilfonds
der Gesellschaft zurechenbar sind, gehandelt oder notiert werden, kann der Komplementär, um die Interessen der Gesell-
48487
L
U X E M B O U R G
schafter und der Gesellschaft zu schützen, die erste Bewertung aufheben und für alle, am jeweiligen Bewertungstag
eingegangenen, Anträge eine zweite Bewertung vornehmen.
Der Wert jedes Vermögens wird wie folgt bestimmt:
1. Der Wert jedes Kassenbestands oder von Einlagen, Geldmarktinstrumenten, Rechnungen, Wechseln, Forderungen,
vorausbezahlten Ausgaben, Bardividenden, und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen, sollen als
voller Betrag des vorstehenden bewertet werden, es sei denn, dass deren Erhalt unwahrscheinlich ist, in welchem Fall der
entsprechende Wert nach einer Berichtigung gelten soll, die in einem solchen Fall angemessen ist um den wahren Wert
widerzuspiegeln.
2. Wertpapiere (Schuld- und Beteiligungstitel und strukturierte Finanzinstrumente), notiert oder gehandelt an einer Börse
oder einem anderen geregelten Markt, werden auf der Grundlage des letzten bekannten Preises an der Börse oder dem
geregelten Markt bewertet, der im Normalfall der Hauptmarkt für solche Wertpapiere ist.
3. Wertpapiere (Schuld- und Beteiligungstitel und strukturierte Finanzinstrumente) die nicht an einer Börse notiert oder
an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden auf der Grundlage des Marktwerts (fair value) bewertet, der auf
einem angemessenen, vorhersehbaren Verkaufspreis basiert, welcher unter Berücksichtigung aller der Komplementärin
zur Verfügung stehenden Informationen mit größtmöglicher Sorgfalt durch den Komplementär bestimmt wird, die dafür
als Basis auch am Markt anerkannte Richtlinien verwenden kann wie zB die International Private Equity and Venture
Capital Investors (IPEV) Bewertungsgrundsätze, wie sie im Handbuch für Standards der European Private Equity and
Venture Capital Association (EVCA) vermerkt sind.
4. Anteile und Anteile von Zielfonds werden auf der Grundlage des letzten, verfügbaren Werts bewertet, der durch die
Zentraladministration des Zielfonds bzw. den Manager des Zielfonds oder eine hiermit beauftragte Person, die in den
Zielfonds involviert ist, ermittelt wird.
5. Der Liquidationswert von Termin- und OTC-Optionskontrakten, die nicht an einer Börse oder an einem geregelten
Markt gehandelt werden, entspricht ihrem Nettoliquidationswert, der gemäß dem, durch den Komplementär festgelegten,
Verfahren, bestimmt wird, auf einer Grundlage, die für jede Art von Derivat einheitlich angewandt wird. Der Liquida-
tionswert von Futuresund Optionskontrakten, die an einer Börse oder an einem geregelten Markt gehandelt werden, wird
auf der Grundlage ihres letzten bekannten Preises an der Börse oder dem geregelten Markt bewertet, an dem die jeweiligen
Futures-, Termin- und Optionskontrakte gehandelt werden; sofern die Realisierung eines Future-, Termin- oder Options-
kontraktes nicht an dem Tag möglich ist, für den das Nettovermögen ermittelt wird, soll der Liquidationswert für einen
solchen Kontrakt auf der Grundlage des Wertes ermittelt werden, der vom Komplementär als fair und angemessen erachtet
wird. Kreditausfall-Swaps werden unter Bezug auf standardisierte Marktkonventionen mit dem aktuellen Wert ihrer zu-
künftigen Cashflows bewertet, wenn die Cashflows wegen Ausfallwahrscheinlichkeiten oder anderer Verfahren angepasst
wurden, welche der Komplementär im guten Glauben bestimmt, wenn er der Auffassung ist, dass eine solche Bewertung
den Zeitwert der jeweiligen Kreditausfall-Swaps besser widerspiegelt. Zins-Swaps werden auf der Grundlage ihres Markt-
preises bewertet, welcher unter Bezugnahme auf die gültige Zinsstrukturkurve ermittelt wird. Andere Swaps werden auf
der Grundlage eines üblichen Marktpreises (fair market value) ermittelt, welcher in gutem Glauben nach dem, durch den
Komplementär festgelegten, Verfahren bestimmt wird und durch den Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft anerkannt ist.
6. Der Wert von Forderungen ist der Wert der Höhe der Forderung zuzüglich ausstehender Zinsen sofern der Komple-
mentär nicht entscheidet, aufgrund bestimmter Faktoren (rechtlicher, wirtschaftlicher, insolvenzrelevanter, politischer oder
anderer Art) einen anderen Wert anzusetzen.
7. Der Wert jedes anderen Vermögens der Gesellschaft wird auf der Grundlage eines üblichen Marktpreises (fair market
value) oder eines anderen, verlässlichen Wertes ermittelt, welcher in gutem Glauben nach dem, durch den Komplementär
festgelegten, Verfahren bestimmt wird.
Hinsichtlich bestimmter Kategorien von Vermögenswerten eines Teilfonds der Gesellschaft können spezielle Bewer-
tungsregeln im entsprechenden Teil des Emissionsdokuments beschrieben werden.
Der Komplementär kann, nach eigenem Ermessen, den Gebrauch anderer Bewertungsmethoden erlauben, wenn er der
Auffassung ist, dass eine solche Bewertung den Zeitwert eines Vermögenswertes der Gesellschaft besser widerspiegelt.
Vorläufige Suspendierung der Berechnung
Der Komplementär kann die Berechnung des Nettoinventarwertes pro Anteilsklasse eines Teilfonds der Gesellschaft
sowie die Ausgabe, den Umtausch und die Rücknahme von Anteilen ihrer Gesellschafter in folgenden Situation aussetzen:
1. Während einer jeden Zeitperiode, in der die Hauptbörse oder andere Märkte, an denen ein wesentlicher Teil der
Investments der Gesellschaft, die den jeweiligen Teilfonds zugerechnet werden kann, notiert oder gehandelt werden,
außerhalb der üblichen Feiertage geschlossen sind, oder während einer Zeitperiode während welcher Verfügungen nur
beschränkt oder gar nicht möglich sind, vorausgesetzt dass eine solche Beschränkung oder vorläufige Einstellung die
Bewertung der Investments der Gesellschaft, die dem jeweiligen Teilfonds zurechenbar sind, beeinflusst; oder
2. Bei Vorliegen von Tatsachen, die nach Auffassung des Komplementärs einen Notfall darstellen, infolge dessen
Verfügungen oder genaue Bewertungen des Vermögens der Gesellschaft, welches den jeweiligen Teilfonds zurechenbar
ist, undurchführbar sind; oder
48488
L
U X E M B O U R G
3. Während des Zusammenbrechens von Kommunikationsmitteln, die normalerweise bei der Bestimmung des Preises
oder Werts von Investments eines Teilfonds oder des aktuellen Preises oder Werts an einer Börse oder an einem anderen
Markt im Bezug auf das Vermögen das dem jeweiligen Teilfonds zurechenbar ist, verwendet werden; oder
4. Wenn aus jedem anderen Grund, die Preise irgendwelcher, von der Gesellschaft besessenen und dem jeweiligen
Teilfonds zurechenbaren Investments, nicht schnell und genau festgestellt werden können; oder
5. Während einer jeden Zeitperiode, in der die Gesellschaft nicht in der Lage ist Gelder zurückzuführen um Auszahlungen
für die Rücknahme von Anteilen eines Teilfonds vorzunehmen oder in der Geldtransfers im Zusammenhang mit der
Veräußerung oder dem Erwerb von Anlagen oder Zahlungen für die Rücknahme von Anteilen nach Meinung des Kom-
plementärs nicht zu üblichen Umrechnungskursen durchgeführt werden können; oder
6. Nach der Veröffentlichung der Einberufungsbekanntmachung einer Gesellschafterversammlung, um die Gesellschaft
zu liquidieren;
7. Nach dem Bekanntwerden eines Insolvenzverfahrens oder ähnlichen Prozedur bezüglich eines Investmentobjekts der
Gesellschaft (zB Projektgesellschaft); oder
8. In jeder anderen Situation, die im Emissionsdokument erwähnt wird.
Eine solche Suspendierung wird, falls angemessen, von der Gesellschaft veröffentlicht und wird den Gesellschaftern
mitgeteilt, die einen Antrag auf Zeichnung und Rücknahme von Anteilen, für welche die Berechnung des Nettoinventar-
wertes suspendiert wurde, gestellt haben.
Eine Suspendierung in Bezug auf einen speziellen Teilfonds wird auf die Berechnung des Nettoinventarwerts pro Anteil,
die Ausgabe, die Rücknahme und die Umwandlung von Anteilen eines anderen Teilfonds keinen Einfluss haben.
Jeder Antrag auf Zeichnung oder Rücknahme wird unwiderruflich sein, mit Ausnahme des Falles einer Suspendierung
der Berechnung des Nettoinventarwerts, in welchem die Gesellschafter der Gesellschaft mitteilen können, dass sie ihren
Antrag zurückziehen möchten. Wenn die Gesellschaft keine dementsprechende Mitteilung erhält, wird ein solcher Antrag
am ersten Bewertungstag bearbeitet, der nach dem Ende des Zeitraums der Suspendierung liegt.
IV. Anlagepolitik und - Beschränkungen
Art. 13. Anlagepolitik, Anlagebeschränkungen, Ausschüsse und Beratungsgremien. Der Komplementär hat, beruhend
auf dem Prinzip der Risikostreuung, die Befugnis (i) die Anlagepolitik für jeden Teilfonds, (ii) alle Beschränkungen, die
von Zeit zu Zeit auf die Anlage des Vermögens der Gesellschaft und ihrer Teilfonds anzuwenden sind, in Übereinstimmung
mit dem SIF Gesetz, (iii) die Sicherungsstrategie die auf die jeweilige Anteilklasse innerhalb eines Teilfonds anzuwenden
ist und (iv) das Handeln der Managements- und Geschäftsangelegenheiten der Gesellschaft, festzulegen und zwar innerhalb
der Anlagebefugnisse und -Beschränkungen, die durch den Komplementär im Emissionsdokument näher beschrieben
werden und im Einklang mit den anwendbaren Gesetzen und Verordnungen.
Der Komplementär kann Ausschüsse und Beratungsgremien innerhalb eines Teilfonds errichten und die Funktionen
dieser Ausschüsse und Beratungsgremien bestimmen, einschließlich des Aufgabenbereichs, Empfehlungen und Ratschläge
in Bezug auf das Management und die Geschäfte der Gesellschaft bezüglich des jeweiligen Teilfonds abzugeben. Diese
Ausschüsse und Gremien haben nur eine beratende Funktion. Die endgültige Entscheidung liegt beim Komplementär bzw.
bei einer nach dem AIFMG bestimmten delegierten Gesellschaft.
Art. 14. Haftung der Gesellschafter. Die Eigentümer von Investoranteilen haften nur bis zur Höhe ihrer an die Gesell-
schaft geleisteten Kapitaleinlage. Eine Nachschusspflicht oder Nachhaftung der Investoren über ihre geleistete hinaus
Kapitaleinlage ist damit ausgeschlossen.
Die Haftung des Komplementärs ist unbegrenzt.
Art. 15. Freistellung. Der Komplementär und alle seiner Direktoren, Manager, Officer, Beauftragten und Angestellten
haben, in dem Umfang in dem sie in die Geschäftstätigkeit des jeweiligen Teilfonds der Gesellschaft involviert sind (jeder
einzeln nachfolgend die „Freigestellte Person“), ein Recht auf Freistellung, aus dem Vermögen des betroffenen Teilfonds
der Gesellschaft.
Das Recht auf Freistellung gilt von und gegen alle Haftungsverpflichtungen, Verbindlichkeiten, Verlusten, Schäden,
Geldstrafen, entsprechenden Steuern und Zinsen und Strafen hierauf, Ansprüchen, Forderungen, Klagen, Verfahren, Pro-
zessen (wiewohl Zivil-, Straf-, Verwaltungs-, Untersuchungs- oder sonstige Prozesse) und Prozesskosten, Ausgaben und
Aufwendungen (inklusive rechtliche und buchhalterische Gebühren und Ausgaben, Untersuchungskosten und Vergleichs-
zahlungen) die dieser Person auferlegt oder entstanden sind oder gegen diese geltend gemacht wurden. Das gilt zu jeder
Zeit wenn diese durch oder im Zusammenhang mit der Involvierung einer Freigestellten Person in die Geschäfte des
jeweiligen Teilfonds entstanden sind, vorausgesetzt, dass eine Freigestellte Person kein Recht auf eine solche Freistellung
haben soll für jedes Handeln oder Unterlassen, das aus einem Verhalten resultiert welches als Betrug, Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit qualifiziert werden kann.
Im Falle eines Kapitalabrufmechanismus, sofern ein solcher bei einem Teilfonds existiert, werden die Freistellungsbe-
träge in keinem Fall die Summe der Verpflichtungen der Kommanditisten gegenüber der Gesellschaft übersteigen. Wenn
ein Teil dieser gesamten Verpflichtungen in dem jeweiligen Teilfonds bereits in Anspruch genommen wurde, werden die
Freistellungsbeträge in keinem Fall die Summe der noch nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungen dieses Teilfonds
überschreiten, zuzüglich der Beträge die noch aus den Vermögenswerten dieses Teilfonds erzielt werden können.
48489
L
U X E M B O U R G
Im Falle eines Vergleichs soll die Freistellung nur im Zusammenhang mit den Fällen gewährt werden, die durch den
Vergleich abgedeckt sind, wobei sich der Komplementär durch einen Rechtsvertreter, den der Komplementär in gutem
Glauben ausgewählt hat, beraten lässt, dass die freizustellende Person keine Pflichtverletzung begangen hat. Das vorher-
gehend erwähnte Recht auf Freistellung soll andere Rechte, die einer solchen Person nach dem Gesellschaftsvertrag oder
den Gesetzen zustehen, nicht ausschließen.
Jeder der Dienstleistungsanbieter der Gesellschaft und deren Direktoren, Manager, Officer, Beauftragte und Angestellte
kann ebenfalls von einer Freistellung durch die Gesellschaft profitieren, vorbehaltlich der Vorschriften und Bedingungen
des jeweiligen Dienstleistungsvertrags.
V. Gesellschafterversammlungen
Art. 16. Versammlungen der Gesellschafter. Eine jährliche Gesellschafterversammlung der Gesellschafter soll in Lu-
xemburg abgehalten werden und zwar am Sitz der Gesellschaft, oder an jedem anderen Ort in Luxemburg, der in der
Einberufungsbekanntmachung bestimmt wird, am zweiten Donnerstag des Monats Mai um 11 Uhr Luxemburger Zeit. Falls
ein solcher Tag kein Tag ist, an dem Banken in Luxemburg für den allgemeinen Geschäftsverkehr ganztägig geöffnet sind
(ein „Geschäftstag“), wird die jährliche Gesellschafterversammlung am folgenden Geschäftstag abgehalten.
Andere Versammlungen der Gesellschafter können an dem Ort und zu der Zeit abgehalten werden wie sie in der je-
weiligen Einberufungsbekanntmachung bestimmt wird.
Alle Gesellschafterversammlungen sollen unter dem Vorsitz eines Vertreters des Komplementärs stattfinden.
Jeder Gesellschafter kann an einer Gesellschafterversammlung mittels Telefon- oder Videokonferenz oder unter An-
wendung anderer Kommunikationsmittel teilnehmen, sofern (i) die Identität der Gesellschafter, die an der Versammlung
teilnehmen, feststellbar ist, (ii) alle Personen, die an der Gesellschafterversammlung teilnehmen, sich hören und miteinander
sprechen können, (iii) die Übertragung der Gesellschafterversammlung dauerhaft garantiert ist und (iv) die Gesellschafter
sich ordentlich beraten können. Die Teilnahme an einer Gesellschafterversammlung unter Anwendung solcher Mittel gilt
als persönliche Anwesenheit bei solch einer Gesellschafterversammlung.
Die Gesellschafter eines speziellen Teilfonds können zu jeder Zeit Generalversammlungen abhalten, um über Angele-
genheiten zu entscheiden, die ausschließlich den Teilfonds betreffen.
Zudem können Gesellschafter jeder Anteilklasse zu jeder Zeit eine Gesellschafterversammlung abhalten für jede An-
gelegenheit die für diese Anteilklasse spezifisch ist.
Art. 17. Bekanntmachung, Quorum, Vollmachten, Mehrheiten. Die Fristen zur Bekanntmachung und die Abstim-
mungsregeln werden durch diesen Gesellschaftsvertrag geregelt.
Jeder Anteil repräsentiert eine Stimme. Ein Gesellschafter kann an einer Gesellschafterversammlung teilnehmen, indem
er eine andere Person schriftlich als seinen Vertreter nominiert, ob im Original oder durch Telefax, oder per Email, welche
mit einer elektronischen Signatur (die unter Luxemburger Recht gültig ist) versehen sein muss.
Vorbehaltlich anderer Bestimmungen der Gesetze oder dieses Gesellschaftsvertrages, werden Beschlüsse in der Ge-
sellschafterversammlung durch einfache Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Gesellschafter, ohne dass
ein bestimmtes Anwesenheitsquorum zu erfüllen ist, mit der Zustimmung des Komplementärs, gefasst.
Für die folgenden Entscheidungen ist ein Quorum von mindestens 50% der zum Zeitpunkt der Gesellschafterversamm-
lung vorhanden verbindlichen Kapitalzusagen von Investoren (also nicht nur vom abgerufenen Kapital) und eine Ent-
scheidungsmehrheit von 75% der anwesenden oder vertretenen wirksam abgegebenen Stimmrechte (inklusive der
Managementanteile Stimmrechte) erforderlich:
- Abänderung dieses Gesellschaftsvertrages
- Liquidation der Gesellschaft als Ganzes
- Abwahl des Komplementärs
- Fusion der Gesellschaft mit einer anderen Gesellschaft
Der Komplementär kann alle anderen Bedingungen bestimmen, die von den Gesellschaftern erfüllt werden müssen, um
an einer Gesellschafterversammlung teilnehmen zu können.
Beschlüsse der Gesellschafter können auch im schriftlichen Umlaufverfahren getroffen werden. In diesem Fall werden
die Beschlüsse einem jeden Gesellschaft per Einschreibebrief zugestellt. Das Dokument muss den Gesellschafter erlauben,
ihre Stimme schriftlich abzugeben. Der Komplementär kann eine Frist setzen, innerhalb derer die Gesellschafter ihre
Stimme zurücksenden müssen. Diese Frist darf nicht kürzer als 20 Kalendertage ab Versenden der Briefe sein. Im Übrigen
gelten die Anwesenheitsquorum und Abstimmungsmehrheiten wie oben angegeben.
Art. 18. Einberufungsbekanntmachung. Gesellschafterversammlungen sollen durch den Komplementär einberufen
werden.
Einberufungsbekanntmachungen für jede Gesellschafterversammlung enthalten die Tagesordnung.
Einberufungen per Post sollen acht Tage vor der Versammlung an die Adresse jedes im Gesellschafterregister einge-
tragenen Gesellschafters versendet werden.
48490
L
U X E M B O U R G
Wenn alle Gesellschafter in einer Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind, und wenn diese angeben,
dass sie über die Tagesordnung der Versammlung informiert wurden, kann die Versammlung ohne vorherige Einberu-
fungsbekanntmachung abgehalten werden.
Art. 19. Befugnisse der Gesellschafterversammlungen. Jede gültig konstituierte Gesellschafterversammlung der Ge-
sellschaft soll die Gesamtheit der Gesellschafter der Gesellschaft repräsentieren. Die Versammlung kann jedes Thema nur
mit der Zustimmung des Komplementärs beschließen.
VI. Management
Art. 20. Management. Die Gesellschaft soll durch die Warburg Infrastruktur Fonds GP S.à r.l. (der „Komplementär“)
gesellschaftsrechtlich geführt werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit
Sitz in Luxemburg, die der Komplementär (associés commandités) der Gesellschaft ist und die persönlich und gesamt-
schuldnerisch mit der Gesellschaft für alle Verbindlichkeiten, die nicht aus dem Vermögen der Gesellschaft befriedigt
werden können, haftet.
Der Komplementär ist mit umfassenden Kompetenzen ausgestattet, um alle Handlungen der Verwaltung und Verfügung
innerhalb des Zwecks der Gesellschaft und für die Erfüllung des Gesellschaftszweckes, die nicht ausdrücklich durch das
Gesetz oder durch diesen Gesellschaftsvertrag der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, im Interesse der Gesell-
schaft durchzuführen.
Sofern nicht ausdrücklich anders vorgesehen, soll der Komplementär die weitest gehende Vollmacht haben, um in
seinem Ermessen alle Rechte und Befugnisse auszuüben, die notwendig oder geeignet sind um den Gesellschaftszweck im
Auftrag und im Namen der Gesellschaft zu erfüllen.
Für den Fall dass der Komplementär nicht mehr länger als Komplementär der Gesellschaft agieren kann, aufgrund von
Geschäftsunfähigkeit oder Unvermögen in einer solchen Funktion zu agieren, soll ein Verwalter bestellt werden und die
Gesellschaft soll weiterhin existieren, in Übereinstimmung mit dem Luxemburger Recht. Innerhalb des rechtlichen Zei-
trahmens soll eine Gesellschafterversammlung einberufen werden, in welcher ein neuer Komplementär formell bestellt
wird. Sollten die Gesellschafter keinen neuen Komplementär innerhalb des rechtlichen Zeitrahmens bestellen, soll die
Gesellschaft aufgelöst werden durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung um für die Gesellschaft ein Insol-
venzverfahren einleiten zu können, in Übereinstimmung mit den Vorschriften dieses Gesellschaftsvertrages.
Der Komplementär hat die Befugnis, alle Kompetenzen im Rahmen des AIFMG an einen externen alternativen Invest-
mentfondsmanager („AIFM“) zu delegieren.
Art. 21. Zeichnungsbefugnis. Die Gesellschaft soll (i) durch die Unterschrift des Komplementärs, (ii) durch die alleinige
oder die Unterschrift zweier Personen, die durch den Komplementär bevollmächtigt wurden, oder (iii) durch die Unters-
chrift des vom Komplementär ernannten externen AIFM gültig gebunden werden, mit der Ausnahme, dass eine solche
Vollmacht nicht einem Kommanditisten der Gesellschaft erteilt werden darf.
Art. 22. Interessenkonflikte. Kein Vertrag und keine andere Transaktion zwischen der Gesellschaft und einem anderen
Unternehmen oder einer anderen Firma soll beeinträchtigt oder außer Kraft gesetzt werden durch die Tatsache, dass einer
oder mehrere der Direktoren, Manager oder Officer des Komplementärs oder der Gesellschaft ein Interesse an einem
solchen Unternehmen oder Firma hat, oder ein Direktor, Gesellschafter, Officer oder Angestellter eines solchen Unter-
nehmens oder einer solchen Firma ist.
Jeder Direktor, Manager oder Officer des Komplementärs oder der Gesellschaft, der als Direktor, Officer oder Anges-
tellter eines Unternehmens oder einer Firma tätig ist, mit welchem/r die Gesellschaft in einer Vertragsbeziehung steht oder
in anderer Weise Geschäftsbeziehungen aufnehmen möchte, darf nicht ausschließlich aufgrund einer solchen Zugehörigkeit
zu diesem anderen Unternehmen oder dieser anderen Firma daran gehindert werden seine Stimme abzugeben oder ents-
prechende Handlungen in Bezug auf eine solche Vertrags- oder Geschäftsbeziehung vorzunehmen.
Jeder Direktor, Manager oder Officer des Komplementärs, der auf einen eigenen persönlichen Interessenkonflikt auf-
merksam wird, hat dies unverzüglich dem Vorstand des Komplementärs anzuzeigen. In einem solchen Fall kann er an der
Sitzung des Vorstands zu dem entsprechenden Thema weder teilnehmen noch seine Stimme abgeben. Außerdem ist der
Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft zu informieren, genau so wie die Gesellschafter auf der nächsten Gesellschafterver-
sammlung.
Der Komplementär soll im besten Interesse der Gesellschaft handeln.
VII. Verwahrstelle / Wirtschaftsprüfer
Art. 23. Verwahrstelle. Im Rahmen der Vorschriften des SIF Gesetzes und des AIFMG wird die Gesellschaft unter
Einbeziehung des AIFM einen Verwahrstellenvertrag mit einer Bank abschließen, wie im Luxemburger Gesetz vom 5.
April 1993 über den Finanzsektor in der jeweils aktuellen Fassung, definiert (die „Verwahrstelle“).
Die Verwahrstelle erfüllt die Pflichten und Verantwortlichkeiten gemäß dem SIF Gesetz und dem AIFMG. Wenn die
Verwahrstelle den Verwahrstellenvertrag entsprechend den Kündigungsfristen und -konditionen aus dem Verwahrstellen-
vertrag aufzulösen gedenkt, ist der Komplementär in Abstimmung mit dem AIFM verpflichtet, eine Nachfolger-Ver-
wahrstelle zu finden und diese als Ersatz für die ausscheidende Verwahrstelle zu ernennen. Der Komplementär kann den
Vertrag mit der Verwahrstelle in Abstimmung mit dem AIFM entsprechend den Kündigungsfristen und -konditionen aus
48491
L
U X E M B O U R G
dem Verwahrstellenvertrag beenden, soll aber der Verwahrstelle nicht kündigen, es sei denn und bis der Komplementär
eine Nachfolger-Verwahrstelle gefunden hat und diese ernannt wurde und deren Platz einnehmen kann, es sei denn, es liegt
ein außerordentlicher Kündigungsgrund gemäß dem Verwahrstellenvertrag vor.
Bis die Verwahrstelle ersetzt wird, was innerhalb einer Periode von zwei (2) Monaten, ab der Entscheidung des Kom-
plementärs den Vertrag mit der Verwahrstelle zu beenden bzw. der Entscheidung der Verwahrstelle zu kündigen, geschehen
muss, ist die Verwahrstelle verpflichtet, alle notwendigen Schritte für die Wahrung der Interessen der Gesellschafter der
Gesellschaft weiter zu unternehmen.
Art. 24. Wirtschaftsprüfer. Die Buchhaltungsdaten bezüglich des Jahresberichts der Gesellschaft sollen von einem
Wirtschaftsprüfer (réviseur d’entreprises agrée) geprüft werden, der durch die Gesellschafterversammlung ernannt wird.
Der Wirtschaftsprüfer soll alle Pflichten gemäß dem 1915 Gesetz, dem SIF Gesetz und dem AIFMG erfüllen.
Art. 25. Geschäftsjahr - Jahresabschluss. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31.
Dezember eines jeden Jahres.
Der Jahresabschluss der Gesellschaft soll in EURO lauten und soll den Investoren jährlich und spätestens 6 Monate
nach Ablauf des jeweiligen Geschäftsjahres zur Verfügung gestellt werden.
VIII. Ausschüttungen / Liquidation
Art. 26. Ausschüttungen. Die Gesellschafterversammlung bestimmt, vorbehaltlich der Zustimmung durch den Kom-
plementär und innerhalb der Grenzen des Gesetzes, dieses Gesellschaftsvertrages und des Emissionsdokuments, wie der
Ertrag des jeweiligen Teilfonds am Ende eines Geschäftsjahres auf jede existierende Anteilklasse angewandt wird, und
kann Ausschüttungen beschließen.
Für jede Anteilklasse die einen Anspruch auf Ausschüttungen hat, kann der Komplementär, entscheiden, Zwischendi-
videnden auszuschütten. Eine Zwischendividende und Jahresenddividende kann aber nur beschlossen und gezahlt werden,
wenn die Gesellschaft Gewinne oder ausschüttungsfähige Reserven besitzt und aufgrund der Ausschüttung nicht die Li-
quidation oder Insolvenz droht bzw. eine Situation entsteht in der das Kapital der Gesellschaft unter EUR 1,250,000.- sinkt.
Außerdem muss der Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft bestätigen, dass eine solche Zwischendividende ausgeschüttet
werden kann. Die Vorschriften des 1915G sind nicht anwendbar.
Auf Initiative des Komplementärs können Gewinne auch durch die Rücknahme von Anteilen ausgeschüttet werden.
Hierbei wird das Prinzip der Gleichbehandlung angewandt.
Ausschüttungen können in einer Währung, an einem Tag und Ort ausbezahlt werden, der durch den Komplementär von
Zeit zu Zeit bestimmt wird.
Jede Ausschüttung, die nicht innerhalb von fünf Jahren ab Fälligkeit beansprucht wird, verfällt und fließt in die jeweilige
(n) Anteilklasse(n) des jeweiligen Teilfonds zurück.
Auf fällig erklärte und von der Gesellschaft für den Begünstigten bereitgehaltene Dividenden werden keine Zinsen
gezahlt.
Art. 27. Auflösung und Liquidation und Verschmelzung von Teilfonds und der Gesellschaft.
27.1 Teilfonds
Für den Fall, dass aus irgendeinem Grund der Wert des Gesamtnettovermögens in einem Teilfonds oder einer Anteils-
klasse gesunken ist oder einen, durch den Komplementär in seinem Ermessen und/oder im Prospekt bestimmten, Betrag,
der als Mindestmaß für einen solchen Teilfonds oder eine solche Anteilsklasse gilt, um wirtschaftlich effizient verwaltet
werden zu können, nicht erreicht hat, oder im Falle einer wesentlichen Veränderung der politischen, wirtschaftlichen oder
geldpolitischen Situation, oder als Maßnahme wirtschaftlicher Rationalisierung, kann der General Partner beschließen, den
jeweiligen Investoren die Umwandlung ihrer Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds anzubieten, unter den vom Kom-
plementär festzusetzenden Bedingungen, oder die Rücknahme aller Anteile des jeweiligen Teilfonds oder der jeweiligen
Anteilsklasse zum Nettoinventarwert pro Anteil anzubieten (unter Berücksichtigung der geplanten effektiven Verkaufs-
preise der Anlagen und Kosten dieser Veräußerung), berechnet an dem Bewertungstag unmittelbar vor dem Datum, an
dem eine solche Entscheidung in Kraft tritt. Die Gesellschaft wird vor dem Inkrafttreten der zwangsweisen Rücknahme
eine Benachrichtigung an die Investoren der jeweiligen Anteile schicken, welche die Gründe und das Verfahren der Rück-
nahmevorgänge enthält.
Jeder Antrag auf Zeichnung soll ausgesetzt werden von dem Zeitpunkt der Ankündigung der Beendigung, der Fusion
oder der Übertragung der jeweiligen Teilfonds oder Anteilsklassen.
Unter den gleichen Umständen wie im ersten Absatz dieses Artikels festgehalten, kann der General Partner beschließen,
die Vermögenswerte eines Teilfonds in die eines anderen bestehenden Teilfonds oder in einen anderen Organismus für
gemeinsame Anlagen, der gemäß den Bestimmungen des SIF Gesetzes oder des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 be-
treffend die Organismen für gemeinsame Anlagen in der jeweils gültigen Fassung aufgelegt wurde, oder in einen anderen
Teilfonds innerhalb eines solchen Organismus für gemeinsam Anlagen, zu übertragen und die Anteile des betroffenen
Teilfonds als Anteile eines anderen Teilfonds umwidmen (gegebenenfalls nach einem Splitting oder einer Zusammenle-
gung und der Zahlung des den Bruchteilsanteilen entsprechenden Betrages an die Gesellschafter). Eine solche Entscheidung
wird in der selben Art und Weise wie im ersten Absatz dieses Artikels angekündigt, und zwar mindestens einen (1) Monat
48492
L
U X E M B O U R G
vor ihrem Inkrafttreten. Die Information an die Investoren wird zusätzlich alle notwendigen Informationen bezüglich des
neuen Teilfonds enthalten, um es den Investoren während dieses Zeitraumes zu ermöglichen die Rücknahme ihrer Anteile
(ohne Gebühren) zu beantragen.
Vermögenswerte, die nach der Durchführung der Rücknahme nicht an die Begünstigten ausgeschüttet werden können,
sollen bei der Caisse de Consignation im Auftrag der Person, die dazu ermächtigt ist, deponiert werden.
27.2 Gesellschaft
Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, vorbehaltlich der Anwesenheits-
und Mehrheitserfordernisse für eine Änderung dieses Gesellschaftsvertrages und vorbehaltlich der Zustimmung des
Komplementärs, aufgelöst werden.
Wenn die Gesellschaft freiwillig aufgelöst werden soll, erfolgt ihre Liquidation gemäß den Vorschriften des 1915 Ge-
setzes und des SIF Gesetzes. Im Falle einer freiwilligen Auflösung wird die Gesellschaft ab ihrer Auflösung zum Zwecke
der Liquidation weiterhin existieren. Die Geschäfte der Gesellschaft werden von einem oder mehreren Liquidatoren geführt
die, nachdem sie von der zuständigen Regulierungsbehörde genehmigt wurden, durch eine Gesellschafterversammlung
ernannt werden sollen, die ihre Befugnisse und Entlohnung festlegen soll.
Die Entscheidung, dass die Gesellschaft aufgelöst werden soll, muss im Mémorial und zwei Tageszeitungen mit hin-
reichender Verbreitung, davon einer luxemburgischen Zeitung, veröffentlich werden.
Wenn die Gesellschaft zwangsweise liquidiert wird, finden die Vorschriften des SIF Gesetzes ausschließliche Anwen-
dung.
Die Ausgabe neuer Anteile der Gesellschaft soll eingestellt werden ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Mittei-
lung über die Gesellschafterversammlung, die über die Auflösung und die Liquidation der Gesellschaft zu tagen hat.
Der/Die Liquidator(en) soll(en) die Vermögenswerte der Gesellschaft im besten Interesse der Gesellschafter liquidieren
und den Erlös der Liquidation aufteilen und, nach Abzug sämtlicher Liquidationskosten, an die Halter der Anteile in jeder
Anteilsklasse in Übereinstimmung mit ihren Ansprüchen ausschütten.
Die Beträge, die von den Gesellschaftern bei Abschluss der Liquidation nicht eingefordert wurden, werden bei der Caisse
de Consignation in Luxemburg deponiert für eine Dauer von dreißig (30) Jahren. Beträge die, während des vorgesehenen
Zeitraums, nicht eingefordert werden, sollen verfallen.
Für den Fall der Verschmelzung der Gesellschaft mit einer anderen luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaft
(und ebenso für die Teilung) gelten die Vorschriften des 1915 Gesetzes.
Art. 28. Änderung des Gesellschaftsvertrages. Dieser Gesellschaftsvertrag kann von Zeit zu Zeit durch die Gesellschaf-
terversammlung abgeändert werden, vorbehaltlich der nachfolgenden Anwesenheits- und Abstimmungserfordernisse und
vorbehaltlich der Zustimmung des Komplementärs.
Art. 29. Anwendbares Recht. Sämtliche in diesem Gesellschaftsvertrag nicht geregelten Fragen werden durch die An-
wendung der Bestimmungen des Luxemburger Rechts, und insbesondere, des 1915 Gesetzes, des SIF Gesetzes und des
AIFMG bestimmt.
Neben diesem Gesellschaftsvertrag ist das Emissionsdokument ein bindendes Dokument für die Gesellschafter, welches
diesen Gesellschaftsvertrag ergänzt und erweitert. Im Falle von Widersprüchen zwischen diesem Gesellschaftsvertrag und
dem Emissionsdokument, sollen die Vorschriften dieses Gesellschaftsvertrages Vorrang haben.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung dieser Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2016.
<i>Zeichnungi>
Warburg Infrastruktur Fonds GP S.à r.l. vertreten wie oben angegeben, zeichnet einen (1) Management Anteil in re-
gistrierter Form, ohne Nominalwert zu einem Zeichnungspreis von EUR 1. Dieser Managementanteil ist dem Teilfonds
Nr. 1 zuzurechnen.
WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., vertreten wie oben angegeben, zeichnet dreißig tausend neunhundert
neun und neunzig (30,999) Investoranteile in registrierter Form ohne Nominalwert zu einem Zeichnungspreis von EUR 1
pro Investoranteil. Diese Investoranteile sind dem Teilfonds Nr. 1 zuzurechnen.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen jeder Art werden auf
ungefähr EUR 3.500.- geschätzt.
<i>Beschluss der Gesellschafteri>
Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft haben die Gesellschafter einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 2, Place François-Joseph Dargent, L-1413 Luxemburg;
2. Als Wirtschaftsprüfer wird ernannt KPMG Luxembourg, société coopérative, mit Sitz in 39, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, RCS Luxembourg B 149.133 ernannt.
48493
L
U X E M B O U R G
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnende Notar, der die deutsche Sprache verstehen und sprechen kann, erklärt, dass die vorstehende Ur-
kunde auf Verlangen der erschienenen Parteien nur in deutscher Sprache verfasst wurde.
WORÜBER in Luxemburg Urkunde aufgenommen wurde, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nachdem diese Urkunde der erschienenen Person vorgelesen wurde, hat diese Person zusammen mit dem Notar die
gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.
Gezeichnet: M.-T. WICH, M. PETER und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 9 mars 2016. Relation: 1LAC/2016/7835. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 24. März 2016.
Référence de publication: 2016085032/697.
(160051992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2016.
Euro Trade Distrib S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1742 Luxembourg, 30, rue Jean-Pierre Huberty.
R.C.S. Luxembourg B 81.203.
Le bilan au 31/12/2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016070972/9.
(160034345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2016.
IPROM s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9233 Diekirch, 69, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 99.620.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016071037/10.
(160034279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2016.
Innovation cluster S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1316 Luxembourg, 2A, rue des Carrières.
R.C.S. Luxembourg B 158.941.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016071040/9.
(160034789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2016.
Valartis Health Care Zwei S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 5, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 147.050.
<i>Auszug des Gesellschafterbeschluss vom 28. Januar 2016i>
1. Der Rücktritt zum 28.01.2016, von Herrn Marcel MARBACH wird angenommen.
2. Herr Fernand SASSEL, geboren am 16.04.1959 in L-Clervaux und beruflich wohnhaft in 7, route d'Esch L-1470
Luxemburg wird als neuer Geschäftsführer (Kategorie B), mit einem unbegrenztem Mandat ernannt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
48494
L
U X E M B O U R G
Luxemburg, den 28. Januar 2016.
Valartis Health Care Zwei S.àr.l.
Référence de publication: 2016060733/14.
(160021327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2016.
Valartis Residential Health Care Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 5, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 132.958.
<i>Auszug des Gesellschafterbeschluss vom 28. Januar 2016i>
1. Der Rücktritt zum 28.01.2016, von Herrn Marcel MARBACH wird angenommen.
2. Herr Fernand SASSEL, geboren am 16.04.1959 in L-Clervaux und beruflich wohnhaft in 7, route d'Esch L-1470
Luxemburg wird als neuer Geschäftsführer (Kategorie B), mit einem unbegrenztem Mandat ernannt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 28. Januar 2016.
Valartis Resindential Health Care Holding S.àr.l.
Référence de publication: 2016060734/14.
(160021326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2016.
Vinum et Alia International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R.C.S. Luxembourg B 174.809.
EXTRAIT
Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 janvier 2016 que les mandats suivants sont renouvelés:
<i>Administrateurs de catégorie Ii>
- Monsieur Massimo LONGONI, résidant au 10, rue Mathieu Lambert Schrobilgen, L-2526 Luxembourg, administra-
teur-délégué et président,
- Monsieur Judicaël MOUNGUENGUY, résidant professionnellement au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg,
- Madame Valérie RAVIZZA, résidant professionnellement au 19, boulevard Grande-duchesse Charlotte, L-1331 Lu-
xembourg,
- Monsieur Vincent WILLEMS, résidant professionnellement au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg.
<i>Administrateurs de catégorie IIi>
- Monsieur Gianni GALASSO, résidant via Bartolomeo Panizza, 12, 20144 Milan, Italie,
- Monsieur Lucio RANAUDO, résidant via Chioggia 28, 20093 Cologno Monzese, Italie,
- Monsieur Ugo VISENTIN, résidant via Matteotti, 2, 20093 Cologno Monzese, Italie.
<i>COMMISSAIREi>
Marcel Stephany, né le 04 septembre 1951 à Luxembourg, résidant au 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, a
été nommé en remplacement de SER.COM S.àr.l. (B117942).
Les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire viendront à échéance lors de l'Assem-
blée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2016.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 28 janvier 2016.
Référence de publication: 2016060736/27.
(160021175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2016.
VEREF I Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 125.000,00.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 154.388.
Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales signé en date du 26 janvier 2016 que:
la société YoYaYa Investment B.V., une société à responsabilité limitée hollandaise, incorporée et existant en Hollande
dont le siège social se trouve au Gulden Hoeve 42, 3451 TG Vleuten en Hollande, et enregistrée au registre de commerce
et des sociétés de Hollande sous le numéro 30.208.863,
48495
L
U X E M B O U R G
transfert 4,125 parts (quatre mille cent vingt cinq) qu'elle détenait dans VEREF I Management S.àr.l. à
la société VCP Holdings (Suisse) I Sarl une société à responsabilité limitée suisse dont le siège social se trouve désormais
au route de pré-bois 20, 1215 Genève, , et enregistrée au registre de commerce de Genève sous le numéro d'immatriculation
CH-660-1472010-6,
Depuis cette date, l'actionariat de VEREF I Management S.à r.l. se compose comme suit:
- VCP Holdings (Suisse) I Sarl: 12 500 parts
Luxembourg, le 02 février 2016.
Référence de publication: 2016060738/19.
(160021498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2016.
Vetshop S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 4, rue de l'Alzette.
R.C.S. Luxembourg B 21.900.
EXTRAIT
Il découle du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 2 janvier 2016 les décisions suivantes:
- d'accepter, à compter du 2 janvier 2016, la démission de Monsieur CHARPENTIER Jean-Pierre, demeurant 60, avenue
Foch F-75018 PARIS en tant que Administrateur, Administrateur-délégué et président du conseil d'Administrations, à dater
du 31 décembre 2015.
- d'accepter, à compter du 2 janvier 2016, la révocation aux fonctions d'administrateur, la société UN JOUR AILLEURS
EUROPE SA, représentée par son administrateur-délégué Monsieur CHARPENTIER Jean-Pierre.
- d'accepter, à compter du 2 janvier 2016, la révocation aux fonctions d'administrateur, la société VETSOCA SA,
représentée par son administrateur-délégué Monsieur CHARPENTIER Jean-Pierre.
- d'accepter, à compter du 2 janvier 2016, la nomination aux fonctions d'administrateur, la société UN JOUR AILLEURS
EUROPE SA, représentée par son administrateur-déléguée Madame DE PRUNELE Gaëlle, demeurant à 17, rue de la
Vallée Hudrée à F-92500 RUEIL MALMAISON, qui accepte le mandat jusqu'à l'année 2022.
- d'accepter, à compter du 2 janvier 2016, la nomination aux fonctions d'administrateur, la société UJA SAS, avec siège
au 117, Quay de Valmy F-75010 PARIS, représentée par son administrateur-déléguée Madame DE PRUNELE Gaëlle,
prénommée, qui accepte le mandat jusqu'à l'année 2022.
- La société est valablement engagée, en toutes circonstances, par la signature de l'administrateur-délégué unique.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 02 février 2016.
PINHEIRO Samantha.
Référence de publication: 2016060739/25.
(160021087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2016.
Tetra International S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 12, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 33.613.
<i>Extrait des Résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg en date du 6 mai 2013i>
Les mandats d'administrateurs de Monsieur Romain ADAM demeurant 5, boulevard Royal, 2449 Luxembourg, de
Monsieur Claude BLESER demeurant 5, boulevard Royal, 2449 Luxembourg et de Monsieur Paul KETTER demeurant
5, boulevard Royal, 2449 Luxembourg étant arrivés à échéance, l'Assemblée décide de les reconduire pour un nouveau
terme de six ans.
Le mandat de commissaire aux comptes d'EUROFIDUCIAIRE S.A. ayant son siège 12, route d'Arlon, 1140 Luxembourg
étant arrivé à échéance, l'Assemblée décide de le reconduire pour un nouveau terme de six ans.
Les mandats des administrateurs et de commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2019.
Luxembourg, le 6 mai 2013.
Référence de publication: 2016060715/16.
(160020956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2016.
48496
L
U X E M B O U R G
Tocamini SA, Société Anonyme.
Siège social: L-4131 Esch/Alzette, 6, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 62.538.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement rendu en date du 7 mai 2015, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 sur les liquidations commerciales, tel qu'il a été
modifié par la loi du 31 mai 1999, la dissolution et la liquidation de la société suivante:
- La société anonyme TOCAMINI SA dont le siège social à L-4131 Esch/Alzette, 6, avenue de la Gare, de fait inconnue
à cette adresse, inscrite au RCS sous le numéro B62538;
Ledit jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Laurent LUCAS, juge au Tribunal d'arrondissement de et à Lu-
xembourg et désigné liquidateur Maître Hakima GOUNI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 28 mai 2015 au greffe de la 6
ème
chambre
du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale.
Pour extrait conforme
Maître Hakima GOUNI
<i>Liquidateuri>
Référence de publication: 2016060720/20.
(160021476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2016.
Colada LuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.489,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2C, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 143.937.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-third day of December,
before us Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting of the shareholders of Colada LuxCo S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed
by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500.-), with registered office at 2C, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incor-
porated following a notarial deed dated 23 December 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 200 of 29 January 2009 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
under number B 143937 (the "Company").
The articles of incorporation of the Company have for the last time been amended following a notarial deed of the
undersigned notary dated 5 June 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1763 of
13 July 2012.
The meeting was declared open at 7.31 p.m. by Me Catherine Kremer, with professional address in Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Me Paul Tecklenburg, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg.
The meeting elected as scrutineer Me Mélody Brunot, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record the
following:
(i) That the agenda of the meeting was the following:
<i>Agendai>
1 To approve the buy back of one thousand one hundred (1,100) class I shares of the Company with a nominal value of
one cent (EUR 0.01) each.
2 To reduce the corporate capital of the Company by an amount of eleven euro (EUR 11.-) so as to reduce it from its
current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) to twelve thousand four hundred eighty-nine euro
(EUR 12,489.-) by cancellation of one thousand one hundred (1,100) class I shares of the Company with a nominal value
of one cent (EUR 0.01) each so bought back.
3 To amend the first paragraph of article 5 of the Company's articles of association to reflect the capital decrease.
4 To confer all and any powers to the Company's managers to implement the above resolutions.
48497
L
U X E M B O U R G
5 Miscellaneous.
(ii) That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of
the shares held by the shareholders are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the
proxyholders of the represented shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
(iii) That the proxies of the represented shareholders, signed by the proxyholders, the bureau of the meeting and the
undersigned notary will also remain annexed to the present deed.
(iv) That the whole corporate capital was represented at the meeting and all the shareholders present or represented
declared that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, and waived their right to be
formally convened.
(v) That the meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the agenda.
(vi) That the general meeting of shareholders, each time unanimously, took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to approve the buy back of one thousand one hundred (1,100) class I
shares of the Company with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each, with immediate effect.
<i>Second resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to reduce the corporate capital of the Company by an amount of eleven
euro (EUR 11.-) so as to reduce it from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) to twelve
thousand four hundred eighty-nine euro (EUR 12,489.-) by cancellation of one thousand one hundred (1,100) class I shares
of the Company with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each so bought back.
<i>Third resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation
of the Company in order to reflect the above resolutions. Said paragraph will from now on read as follows:
"The subscribed capital of the Company is set at twelve thousand four hundred eighty-nine euro (EUR 12,489.-) divided
into one million two hundred forty thousand one hundred (1,240,100) ordinary shares (the “Ordinary shares”), one thousand
one hundred (1,100) class A shares (the “Class A shares”), one thousand one hundred (1,100) class B shares (the “Class B
shares”), one thousand one hundred (1,100) class C shares (the “Class C shares”), one thousand one hundred (1,100) class
D shares (the “Class D shares”), one thousand one hundred (1,100) class E shares (the “Class E shares”), one thousand one
hundred (1,100) class F shares (the “Class F shares”), one thousand one hundred (1,100) class G shares (the “Class G
shares”) and one thousand one hundred (1,100) class H shares (the “Class H shares”) (together referred to as the “shares”
and each a “share”). Each issued share has a nominal value of one cent (EUR 0.01) and is fully paid up.”
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to confer all and any powers to the Company's managers to implement
the above resolutions.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase
are estimated at two thousand five hundred euro (EUR 2,500.-).
The undersigned notary who knows and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons,
the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of divergences
between the English and the French texts, the English text will prevail.
There being no other business, the extraordinary general meeting was adjourned at 7.46 p.m..
Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day referred to at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, who are known to the undersigned notary by their surname,
first name, civil status and residence, such persons signed together with the undersigned notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-troisième jour du mois de décembre,
par-devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est réunie
une assemblée générale extraordinaire des associés de Colada LuxCo S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie
par le droit luxembourgeois, ayant un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), avec siège social au
2C, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée par acte notarié du 23 décembre
2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 200 du 29 janvier 2009 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 143937 (la «Société»).
48498
L
U X E M B O U R G
Les statuts ont été modifiés la dernière fois par un acte du notaire soussigné en date du 5 juin 2012, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1763 en date du 13 juillet 2012.
L'assemblée a été déclarée ouverte à 19.31 heures sous la présidence de Maître Catherine Kremer, demeurant profes-
sionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
qui a désigné comme secrétaire Maître Paul Tecklenburg, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg.
L'assemblée a choisi comme scrutateur Maître Mélody Brunot, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
(i) Que l'ordre du jour de l'assemblée était le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1 Rachat de mille cent (1.100) parts sociales de catégorie I de la Société d'une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01)
chacune.
2 Réduction du capital social de la Société d'un montant de onze euros (EUR 11,-) afin de le réduire de son montant
actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à douze mille quatre cent quatre-vingt-neuf euros (EUR 12.489,-)
par annulation de mille cent (1.100) parts sociales de catégorie I de la Société, d'une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01)
chacune, ainsi rachetées.
3 Modification du premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter la réduction de capital.
4 Délégation de tous pouvoirs aux gérants de la société pour la mise en oeuvre des résolutions ci-dessus.
5 Divers.
(ii) Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts
sociales détenues par les associés, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par
les associés présents, les mandataires des associés représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
(iii) Que les procurations des associés représentés, après avoir été signées par les membres du bureau et le notaire
soussigné resteront pareillement annexées au présent acte.
(iv) Que l'intégralité du capital social était représentée à l'assemblée et tous les associés présents ou représentés ont
déclaré avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et ont renoncé à leur droit d'être
formellement convoqués.
(v) Que l'assemblée était par conséquent régulièrement constituée et a pu délibérer valablement sur tous les points portés
à l'ordre du jour.
(vi) Que l'assemblée a pris, chaque fois à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale des associés a décidé de racheter mille cent (1.100) parts sociales de catégorie I de la Société d'une
valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) chacune, ce rachat prenant effet immédiatement.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale des associés a décidé de réduire le capital social de la Société d'un montant de onze euros (EUR
11,-) afin de le réduire de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à douze mille quatre cent
quatre-vingt-neuf euros (EUR 12.489,-) par annulation immédiate de mille cent (1.100) parts sociales de catégorie I de la
Société, d'une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) chacune, ainsi rachetées.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale des associés a décidé de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société pour
refléter les résolutions ci-dessus. Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:
«Le capital social de la Société est fixé à douze mille quatre cent quatre-vingt-neuf euros (EUR 12.489,-) représenté par
un million deux cent quarante mille cent (1.240.100) parts sociales ordinaires («parts sociales Ordinaires»), mille cent
(1.100) parts sociales de catégorie A («parts sociales de Catégorie A»), mille cent (1.100) parts sociales de catégorie B
(«parts sociales de Catégorie B»), mille cent (1.100) parts sociales de catégorie C («parts sociales de Catégorie C»), mille
cent (1.100) parts sociales de catégorie D («parts sociales de Catégorie D»), mille cent (1.100) parts sociales de catégorie
E («parts sociales de Catégorie E»), mille cent (1.100) parts sociales de catégorie F («parts sociales de Catégorie F»), mille
cent (1.100) parts sociales de catégorie G («parts sociales de Catégorie G») et mille cent (1.100) parts sociales de catégorie
H («parts sociales de Catégorie H») (ensemble les «parts sociales» et chacune une «part sociale»). Chaque part sociale a
une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) et est entièrement libérée.»
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale des associés a décidé de donner tous pouvoirs aux gérants de la société pour la mise en oeuvre
des résolutions ci-dessus.
48499
L
U X E M B O U R G
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués
à deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-).
Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-
avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 19.46 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire soussigné par leur nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé, avec le notaire soussigné, le présent acte.
Signé: C. Kremer, P. Tecklenburg, M. Brunot, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 31 décembre 2015. GAC/2015/12057. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 20 janvier 2016.
Référence de publication: 2016054930/161.
(160013139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2016.
Tulsa Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 171.887.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Il résulte des décisions prises par l'associé unique de la Société en date du 15 janvier 2016 que la clôture de la liquidation
a été prononcée, que la cessation définitive de la Société a été constatée et que le dépôt des livres sociaux pendant une
durée de cinq ans à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été ordonné.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 02 février 2016.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour Tulsa Luxembourg S.à r.l.
Un Mandatairei>
Référence de publication: 2016060708/17.
(160021297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2016.
TISH Invest S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 134.694.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Par jugement du 14 janvier 2016, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière commerciale, a déclaré closes par liquidation les opérations de liquidation de la société anonyme TISH INEST SA.
dont le siège social à L-1150 Luxembourg, 128, route d'Arlon a été dénoncé.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Me Paul Péporté
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2016060719/14.
(160020876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2016.
48500
L
U X E M B O U R G
Twelve Butternuts S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 170.195.
Par résolutions signées en date du 28 janvier 2016, l'associé unique a décidé de nommer Diana Dumitru, avec adresse
professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, au mandat de gérant de catégorie A, avec effet au 1
er
janvier 2016 et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2016.
Référence de publication: 2016060709/13.
(160020848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2016.
Vega Finanz S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 30.120.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue en date du 26 janvier 2016 que,
Monsieur Michel SCHAEFFER, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue
Beaumont, a été coopté en fonction d'administrateur pour terminer le mandat de Monsieur Filippo DOLLFUS, démission-
naire.
M. Filippo DOLLFUS a également démissionné de ses fonctions d'administrateur-délégué.
Luxembourg, le 26 janvier 2016.
POUR EXTRAIT CONFORME
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
i>Signature
Référence de publication: 2016060105/17.
(160020376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.
Waltron Re Investments, Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 147.415.
EXTRAIT
L'assemblée générale ordinaire du 9 juin 2015:
- a renouvelé Monsieur Jean-Philippe MERSY, expert-comptable, né le 20 avril 1971 à Villerupt (France), demeurant
professionnellement à L-2529 Howald, 45 rue des Scillas, en qualité de Président du Conseil d'Administration, d'adminis-
trateur et d'administrateur-délégué de la société jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2020;
- n'a pas renouvelé Monsieur Jean-Claude LUCIUS dans ses fonctions d'administrateur de la société;
- a nommé en qualité de nouvel administrateur de la société, Monsieur Arnaud DELALLE, employé privé, né le 27 août
1981 à Thionville (France), demeurant professionnellement à L-2529 Howald, 45 rue des Scillas, jusqu'à l'issue de l'as-
semblée générale ordinaire de l'année 2020;
- a renouvelé Monsieur Michaël DUVAL, employé privé, né le 1
er
août 1988 à Metz (France), demeurant profession-
nellement à L-2529 Howald, 45 rue des Scillas, en qualité d'administrateur de la société jusqu'à l'issue de l'assemblée
générale ordinaire de l'année 2020;
- a renouvelé la société SWL S.àr.l, établie et ayant son siège social à L-2529 Howald, 45 rue des Scillas, immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 85,782, en qualité de commissaire aux comptes
de la société jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2020.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Howald.
Signature.
Référence de publication: 2016060117/24.
(160020363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.
48501
L
U X E M B O U R G
Web Leasure Investment, Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 43, rue Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 145.906.
EXTRAIT
1. Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 7 décembre 2015 que Monsieur Serge MOUCHERON, né le
1
er
avril 1969 à Lumumbashi (République du Congo), demeurant a L-1631 Luxembourg, 43, rue Glesener, été nommé
administrateur en remplacement de Monsieur Alain Rome, démissionnaire. Son mandat expirera l'issue de l'assemblée
générale annuelle statutaire qui se tiendra en l'an 2021.
2. Monsieur Alain Rome a également démissionné de son mandat d'administrateur-délégué en date du 7 décembre 2015.
3. Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 7 décembre 2015 que, suite à l'autorisation
reçue par l'assemblée générale ordinaire du 7 décembre 2015 et conformément à l'article 60 de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales ainsi que cette dernière a été modifiée dans la suite, Monsieur Serge MOUCHERON, né le 1
er
avril 1696 à Lumumbashi (République du Congo), demeurant a L-1631 Luxembourg, 43, rue Glesener, été nommé
président du conseil d'administration et administrateur-délégué avec tous les pouvoirs pour engager la société par sa si-
gnature individuelle dans toutes affaires de gestion ordinaire et encore celles qui sont relatives à l'exécution des décisions
de l'assemblée générale et du conseil d'administration.
4. Monsieur Serge MOUCHERON portera le titre de «Président et administrateur-délégué».
Luxembourg, le 7 décembre 2015.
POUR EXTRAIT CONFORME
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
i>Signature
Référence de publication: 2016060118/25.
(160020399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.
Welle Environmental (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 200.028.
Avec effet au 1
er
février 2016, une heure du matin, M. Yuezhong LI n'est plus gérant de la Société.
Avec effet au 1
er
février 2016, une heure du matin, M. Yao LI ayant comme adresse le Room No. 301, Unit A, Building
No.42, Jin Se Xin Cheng, Zhonglou District, Changzhou City, Jiangsu Province, République Populaire de Chine, est nommé
gérant de la Société avec un pouvoir de signature A, pour une durée indéterminée.
Le 28.1.2016.
POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE
WELLE Environmental (Lux) S.à r.l.
Signatures
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016060119/17.
(160020336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.
Val II Feeder GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: SEK 168.000,00.
Siège social: L-1748 Luxembourg, 7, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 161.107.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique de la société du 1 i>
<i>eri>
<i> février 2016i>
1. Acceptation de la démission de monsieur Alexander James Bermingham, né le 19 décembre 1972 à Sheffield, Roy-
aume-Uni, résidant professionnellement au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duché de Luxem-
bourg, en tant que gérant de catégorie B de la Société avec effet au 1
er
février 2016.
2. Acceptation de la nomination de monsieur Alan Fraser Ross, né le 25 octobre 1972 à Stirling, Royaume-Uni, résidant
professionnellement au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant
de catégorie B de la Société avec effet au 1
er
février 2016.
48502
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
février 2016.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016060098/19.
(160020224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.
Henry J. and Erna D. Leir Foundation, Fondation.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35, avenue John F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg G 21.
EXTRAIT
Le conseil d'administration de la Fondation qui s'est tenu le 26 janvier 2016 a décidé de nommer, avec effet immédiat
et pour une période indéterminée, Madame Diane A. Diederich-Wolter, demeurant 9, rue de Niederpallen, L-8551 Noer-
dange comme administrateur de notre Fondation en remplacement de Monsieur Lucien Dalscheid, démissionnaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Fondation
i>Jacques LOESCH
<i>Présidenti>
Référence de publication: 2016059689/15.
(160019602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.
Home & Garden Concept SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1534 Luxembourg, 54, rue de la Fôret.
R.C.S. Luxembourg B 147.719.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège de la société le 1 i>
<i>eri>
<i> janvieri>
<i>2016i>
L'Assemblée accepte, avec effet immédiat, la démission du commissaire aux comptes actuel.
L'Assemblée décide de nommer, avec effet immédiat, le nouveau commissaire aux comptes suivant:
- Fisconsult s.a., ayant son siège social au 56, rue Glesener L-1630 Luxembourg et inscrite au RCS au numéro B 145.784.
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée générale qui se tiendra en l'an 2022.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016059691/16.
(160019958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.
Home & Garden Concept SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1534 Luxembourg, 54, rue de la Fôret.
R.C.S. Luxembourg B 147.719.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège de la société le 1 i>
<i>eri>
<i> janvieri>
<i>2016i>
L'Assemblée décide d'accepter la nomination de la société Fisconsult s.a., ayant son siège social au 56, rue Glesener
L-1630 Luxembourg (R.C.S B145.784) prénommée, comme nouveau dépositaire des actions au porteur avec effet immé-
diat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016059692/15.
(160019980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.
48503
L
U X E M B O U R G
I.L.L. Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 153.141.
Une liste de signatures autorisées de la société I.L.L. Services S.à r.l. en fonction au 1
er
février 2016 a été déposée au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
février 2016.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016059697/13.
(160019946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.
Institut Sol S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2380 Luxembourg, 1, rue Charles Quint.
R.C.S. Luxembourg B 195.217.
<i>Auszug der Ausserordentlichen Generalversammlung am 24. Januar 2016 Hinsichtlich der Beschlüsse der Alleinigeni>
<i>Gesellschafterini>
Nach Abberufung mit sofortiger Wirkung des technichen Geschäftsführers Frau Martine COMES, wurde Frau Anna
HERMANN, geboren in Hoffnungstal (Deutschland) am 22. Juli 1985, wohnhaft in 73, Engelstrasse in D-54292 Trier, für
eine unbestimmte Dauer zum technischen Geschäftsführer für den Bereich 'Esthéticien' der Gesellschaft ernannt sowie
Frau Sarina SOLEIMANI, geboren in Téhéran (Iran) am 18. September 1983, wohnhaft in 9, Route du Vin in L-5401 Ahn,
für eine unbestimmte Dauer zum technischen Geschäftsführer für den Bereich 'Commercial' der Gesellschaft ernannt.
Die Gesellschaft wird weiterhin in allen Fällen rechtsgültig vertreten durch die gemeinsame Unterschrift der zwei Ge-
schäftsführer.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
INSTITUT SOL S.à r.l.
<i>Ein Mandatsträgeri>
Référence de publication: 2016059706/19.
(160020613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.823.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 103.123.
Une liste de signatures autorisées de la société Intertrust (Luxembourg) S.à r.l. en fonction au 1
er
février 2016 a été
déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
février 2016.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016059708/13.
(160019954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.
Intertrust Management (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 103.336.
Une liste de signatures autorisées de la société Intertrust Management (Luxembourg) S.à r.l. en fonction au 1
er
février
2016 a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
48504
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 1
er
février 2016.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016059709/13.
(160019930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.
Italian Airports S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 195.994.
EXTRAIT
En date du 19 janvier 2016, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- De prendre acte de la démission de Madame Shakhzoda Akhmedjanova en tant que Gérant de la Société avec effet au
31 janvier 2016;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Géranti>
Référence de publication: 2016059710/16.
(160020094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.
Il Sorriso, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-4141 Esch-sur-Alzette, 53, rue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 179.033.
<i>Extrait de la résolution adoptée lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social de la société en date dui>
<i>24 novembre 2015i>
L'assemblée décide à l'unanimité:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de transférer avec effet immédiat le siège social et administratif de la société IL SORRISO
S.à r.l. de L-4220 Esch-sur-Alzette, 20, Rue de Luxembourg vers L-4141 Esch-sur-Alzette au 53, rue Victor Hugo.
<i>Deuxième résolutioni>
Mademoiselle AKDIME NAWAL, née à Moyeuvre Grande (France) le 23/09/1984 et domicilié à L-4131 ESCH/AL-
ZETTE, 1-3, Grand-Rue, cède 4 parts sociales qu'elle détient dans la société IL SORRISO Sàrl à Monsieur MASSIMO
Alessio, né à CISTERNINO (Italie) le 05/01/1988 et domiciliée à L-3882 SCHIFFLANGE, 4, Rue Albert Wingert, qui
accepte.
Mademoiselle AKDIME NAWAL, née à Moyeuvre Grande (France) le 23/09/1984 et domicilié à L-4131 ESCH/AL-
ZETTE, 1-3, Grand-Rue, cède 49 parts sociales qu'elle détient dans la société IL SORRISO Sàrl à Monsieur PERRONE
Nicodemo, né à Luxembourg le 04/10/1983 et domiciliée à L-4762 PETANGE, 146, Rue de Niederkorn, qui accepte
Mademoiselle AKDIME NAWAL, née à Moyeuvre Grande (F) le 23/09/1984 et domicilié à L-4131 ESCH/ALZETTE,
1-3, Grand-Rue, cède 27 parts sociales qu'elle détient dans la société IL SORRISO Sàrl à Monsieur MASSIMO Francesco,
né à MARTINA FRANCA (Italie) le 02/08/1959 et domiciliée à L-3883 SCHIFFLANGE, 12, Rue Jean Wilhelm, qui
accepte
Référence de publication: 2016059719/26.
(160020746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.
Partners Luxco II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 153.043.
In the year two thousand and fifteen, on the fourth day of December.
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
48505
L
U X E M B O U R G
Warburg Pincus X Partners, L.P., a limited partnership incorporated and existing under the laws of the State of Delaware,
registered with the Delaware Division of Corporations of the State of Delaware under number 4390227, having its registered
office at c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle
County, Delaware 19801, United States of America (the “Sole Shareholder”),
here represented by Ms Maria Grosbusch, juriste, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given
under private seal.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to
this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole shareholder of Partners Luxco II S.à r.l. (the “Company”), a société à responsabilité
limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue
Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies’ Register under section B 153043, incorporated pursuant to a notarial deed on March 24, 2010, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) n° 1336 on June 29, 2010. The articles of association
of the Company were amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary dated November 11, 2015,
not yet published in the Mémorial.
The Sole Shareholder, representing the entire share capital, declares having waived any notice requirement and may
validly deliberate on all the items of the following agenda:
<i>Agendai>
1) Decision (i) to create ten (10) new classes of shares in the share capital of the Company, namely the class A shares,
the class B shares, the class C shares, the class D shares, the class E shares, the class F shares, the class G shares, the class
H shares, the class I shares and the class J shares with the rights and obligations set forth in the following restatement of
the articles of association and (ii) to convert the existing shares into Ordinary Shares.
2) Increase of the Company’s share capital from its current amount of one hundred thirty-four thousand two hundred
fifty United States Dollars (USD 134,250) by an amount of one million United States Dollars (USD 1,000,000) up to one
million one hundred thirty-four thousand two hundred fifty United States Dollars (USD 1,134,250) through the issue of
one hundred thousand (100,000) class A shares, one hundred thousand (100,000) class B shares, one hundred thousand
(100,000) class C shares, one hundred thousand (100,000) class D shares, one hundred thousand (100,000) class E shares,
one hundred thousand (100,000) class F shares, one hundred thousand (100,000) class G shares, one hundred thousand
(100,000) class H shares, one hundred thousand (100,000) class I shares and one hundred thousand (100,000) class J shares,
with a nominal value of one United States Dollar (USD 1) each.
3) Decision to modify the purpose of the Company and restate article 2 of the articles of association of the Company.
4) Decision to fully restate the articles of association of the Company.
5) Miscellaneous.
Having duly considered each item on the agenda, the Sole Shareholder takes, and requires the undersigned notary to
enact, the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder decides (i) to create ten (10) new classes of shares in the share capital of the Company, namely
the class A shares, the class B shares, the class C shares, the class D shares, the class E shares, the class F shares, the class
G shares, the class H shares, the class I shares and the class J shares with the rights and obligations set forth in the following
restatement of the articles of association and (ii) to convert the existing one hundred thirty-four thousand two hundred fifty
(134,250) shares of the Company into Ordinary Shares.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder decides to increase the Company’s share capital from its current amount of one hundred thirty-
four thousand two hundred fifty United States Dollars (USD 134,250) by an amount of one million United States Dollars
(USD 1,000,000) up to one million one hundred thirty-four thousand two hundred fifty United States Dollars (USD
1,134,250) through the issue of one hundred thousand (100,000) class A shares, one hundred thousand (100,000) class B
shares, one hundred thousand (100,000) class C shares, one hundred thousand (100,000) class D shares, one hundred
thousand (100,000) class E shares, one hundred thousand (100,000) class F shares, one hundred thousand (100,000) class
G shares, one hundred thousand (100,000) class H shares, one hundred thousand (100,000) class I shares and one hundred
thousand (100,000) class J shares, with a nominal value of one United States Dollar (USD 1) each.
The one hundred thousand (100,000) class A shares, one hundred thousand (100,000) class B shares, one hundred
thousand (100,000) class C shares, one hundred thousand (100,000) class D shares, one hundred thousand (100,000) class
E shares, one hundred thousand (100,000) class F shares, one hundred thousand (100,000) class G shares, one hundred
thousand (100,000) class H shares, one hundred thousand (100,000) class I shares and one hundred thousand (100,000)
class J shares issued have been subscribed by the Sole Shareholder for the total price of two million eight hundred sixty-
nine thousand seven hundred twenty-eight United States Dollars (USD 2,869,728).
48506
L
U X E M B O U R G
The shares so subscribed have been fully paid up by a contribution in kind consisting of several claims in the total
aggregate amount of two million eight hundred sixty-nine thousand seven hundred twenty-eight United States Dollars
(USD 2,869,728) the Sole Shareholder has against the Company. The proof of the existence of the aforementioned con-
tribution has been produced to the undersigned notary.
Of the total contribution of two million eight hundred sixty-nine thousand seven hundred twenty-eight United States
Dollars (USD 2,869,728), one million United States Dollars (USD 1,000,000) shall be allocated to the share capital and
one million eight hundred sixty-nine thousand seven hundred twenty-eight United States Dollars (USD 1,869,728) shall
be allocated to the Preferred Share Premium account.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder decides to modify the purpose of the Company and to restate article 2 of the articles of association
as follows:
“ Art. 2. The purpose of the Company is the holding of interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign
companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its
portfolio.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect
participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may further act as a general or limited shareholder with unlimited or limited liability for all debts and
obligations of partnerships or similar entities.
The Company may further acquire, develop, promote, sell, manage and/or lease immovable properties either in the
Grand Duchy of Luxembourg or abroad, as well as carry out all operations relating to immovable properties.
The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations which may
be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly or indirectly to its purpose.”
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder decides to fully restate the articles of association which shall henceforth read as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There exists hereby among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who may become
shareholders in future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the «Company») which shall be governed by the law
of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended (the «Law»), as well as by these articles of association.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign
companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its
portfolio.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect
participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may further act as a general or limited shareholder with unlimited or limited liability for all debts and
obligations of partnerships or similar entities.
The Company may further acquire, develop, promote, sell, manage and/or lease immovable properties either in the
Grand Duchy of Luxembourg or abroad, as well as carry out all operations relating to immovable properties.
The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations which may
be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly or indirectly to its purpose.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The Company will assume the name of Partners Luxco II S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other place
in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the same
borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of managers.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company's share capital is set at one million one hundred thirty-four thousand two hundred fifty United
States Dollars (USD 1,134,250) represented by (i) one hundred thirty-four thousand two hundred fifty (134,250) ordinary
shares having a par value of one United States Dollar (USD 1) each (the “Ordinary Shares”); (ii) one hundred thousand
(100,000) class A shares, each having a nominal value of one United States Dollar (USD 1) (the “Class A Shares”); (iii)
one hundred thousand (100,000) class B shares, each having a nominal value of one United States Dollar (USD 1) (the
“Class B Shares”); (iv) one hundred thousand (100,000) class C shares, each having a nominal value of one United States
48507
L
U X E M B O U R G
Dollar (USD 1) (the “Class C Shares”); (v) one hundred thousand (100,000) class D shares, each having a nominal value
of one United States Dollar (USD 1) (the “Class D Shares”); (vi) one hundred thousand (100,000) class E shares, each
having a nominal value of one United States Dollar (USD 1) (the “Class E Shares”); (vii) one hundred thousand (100,000)
class F shares, each having a nominal value of one United States Dollar (USD 1) (the “Class F Shares”); (viii) one hundred
thousand (100,000) class G shares, each having a nominal value of one United States Dollar (USD 1) (the “Class G Shares”);
(ix) one hundred thousand (100,000) class H shares, each having a nominal value of one United States Dollar (USD 1) (the
“Class H Shares”); (x) one hundred thousand (100,000) class I shares, each having a nominal value of one United States
Dollar (USD 1) (the “Class I Shares”); and (xi) one hundred thousand (100,000) class J shares, each having a nominal value
of one United States Dollar (USD 1) (the “Class J Shares”), (the Class A Shares, the Class B Shares, the Class C Shares,
the Class D Shares, the Class E Shares, the Class F Shares, the Class G Shares, the Class H Shares, the Class I Shares and
the Class J Shares, together being referred as the “Preferred Shares”). The share premium paid at the time of the issuance
of the Ordinary Shares, as well as any further assimilated premium or amounts which are contributed to the equity without
the issuance of shares and are designated to be allocated to such reserve are allocated to the Ordinary Shares (the “Ordinary
Share Premium”) and the share premium paid at the issuance of the Preferred Shares, as well as any further assimilated
premium or amounts which are contributed to the equity without the issuance of shares and are designated to be allocated
to such reserve are allocated to the Preferred Shares (the “Preferred Share Premium”).
The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders adopted
in the manner required for an amendment of the Articles.
The general meeting of shareholders may, in particular, decide upon a reduction of share capital through the repurchase
and cancellation of a class of Preferred Shares, which may only be made within the respective Class Periods, e.g.:
The period for the Class A Shares is the period starting on the date of the notarial deed of 4 December 2015 and ending
on 31 December 2016 (the “Class A Period”).
The period for the Class B Shares is the period starting one day after the Class A Period and ending on 31 December
2017 (the “Class B Period”).
The period for the Class C Shares is the period starting one day after the Class B Period and ending on 31 December
2018 (the “Class C Period”).
The period for the Class D Shares is the period starting one day after the Class C Period and ending on 31 December
2019 (the “Class D Period”).
The period for the Class E Shares is the period starting one day after the Class D Period and ending on 31 December
2020 (the “Class E Period”).
The period for the Class F Shares is the period starting one day after the Class E Period and ending on 31 December
2021 (the “Class F Period”).
The period for the Class G Shares is the period starting one day after the Class F Period and ending on 31 December
2022 (the “Class G Period”).
The period for the Class H Shares is the period starting one day after the Class G Period and ending on 31 December
2023 (the “Class H Period”).
The period for the Class I Shares is the period starting one day after the Class H Period and ending on 31 December
2024 (the “Class I Period”).
The period for the Class J Shares is the period starting one day after the Class I Period and ending on 31 December 2025
(the “Class J Period”).
Where a class of Preferred Shares has not been repurchased and cancelled within the relevant Class Period, the re-
demption and cancellation of such class(es) of Preferred Shares can be made during a new period (the “New Period”),
which shall start on the date after the last Class Period (or as the case may be, the date after the end of the immediately
preceding New Period of another class of shares) and end no later than one year after the start date of such New Period.
The first New Period shall start on the date after the Class J Period and the class(es) of Preferred Shares not repurchased
and not cancelled in their respective Class Period shall come in the order from Class A Shares to Class J Shares (to the
extent not previously repurchased and cancelled).
For the avoidance of doubt, in the event that a repurchase and cancellation of a class of Preferred Shares takes place
prior to the last day of its respective Class Period (or as the case may be, New Period), the following Class Period (or as
the case may be, New Period), shall start on the day after the repurchase and cancellation of such class of Preferred Shares
and shall continue to end on the day such as initially defined in the articles above.
Upon the repurchase and cancellation of the entire relevant class(es), the Cancellation Amount will become due and
payable by the Company to the shareholder(s) pro rata to their holding in such class(es). For the avoidance of doubt the
Company may discharge its payment in cash, in kind or by way of set-off.
The Cancellation Amount mentioned in the paragraph above to be retained shall be determined by the sole manager or,
in case of plurality of managers, by the board of managers in its reasonable discretion and within the best corporate interest
of the Company. For the avoidance of doubt, the sole manager or, in case of plurality of managers, the board of managers
can choose to include or exclude in its determination of the Cancellation Amount, the Preferred Share Premium either in
part or in totality.
48508
L
U X E M B O U R G
Each share is entitled to one vote at ordinary and/or extraordinary general meetings.
The Company may redeem its own shares.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing three
quarters of the share capital at least. The existing shareholders shall have a preferential subscription right in proportion to
the number of shares held by each of them in case of contribution in cash.
Art. 8. The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint co-
owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred to
new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority
of three quarters of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to the
approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the
dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.
C. Management
Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders. There shall be two
classes of managers: Class A managers and Class B managers.
The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be
dismissed freely at any time and without specific cause.
In case of several managers, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of any Class A
manager together with a Class B manager.
Art. 13. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its members a chairman, and may
choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, and who
shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of
meeting.
The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of managers, but in his absence, the share-
holders or the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present
at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four hours at least in advance
of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency
shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by cable, telegram,
telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a
board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues. Any manager may
participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means of communication allowing
all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent
to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
at a meeting of the board of managers.
Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting. The chairman
of the board of managers shall not have a casting vote.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety
will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the
vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.
Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.
48509
L
U X E M B O U R G
Art. 16. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.
D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders
Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he
owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than half
of the share capital.
The amendment of the Articles requires the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of
the share capital at least.
Art. 19. The shareholders exercise the powers granted to the general meeting of shareholders under the provisions of
section XII of the Law.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 20. The Company's financial year commences on the first day of January of each year and ends on the Iast day of
December of the same year.
Art. 21. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory including
an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and
balance sheet at the Company's registered office.
Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders. The board of
managers is authorized to distribute interim dividends in case the funds available for distribution are sufficient.
The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared by the
board of managers showing that sufficient funds are available for distribution.
Any Ordinary Share Premium may be distributed pro rata to the holder(s) of Ordinary Shares, subject to the provisions
of the Law. Any Preferred Share Premium may be distributed pro rata to the holder(s) of Preferred Shares, subject to the
provisions of the Law and Article 6 of the Articles.
In the event of a dividend declaration, such dividend shall be allocated and paid in the following order:
- the holder(s) of the Class A Shares shall be entitled to a fixed annual dividend equal to one percent (1%) of the nominal
value of the Class A Shares;
- the holder(s) of the Class B Shares shall be entitled to a fixed annual dividend equal to two percent (2%) of the nominal
value of the Class B Shares;
- the holder(s) of the Class C Shares shall be entitled to a fixed annual dividend equal to three percent (3%) of the nominal
value of the Class C Shares;
- the holder(s) of the Class D Shares shall be entitled to a fixed annual dividend equal to four percent (4%) of the nominal
value of the Class D Shares;
- the holder(s) of the Class E Shares shall be entitled to a fixed annual dividend equal to five percent (5%) of the nominal
value of the Class E Shares;
- the holder(s) of the Class F Shares shall be entitled to a fixed annual dividend equal to six percent (6%) of the nominal
value of the Class F Shares;
- the holder(s) of the Class G Shares shall be entitled to a fixed annual dividend equal to seven percent (7%) of the
nominal value of the Class G Shares;
- the holder(s) of the Class H Shares shall be entitled to a fixed annual dividend equal to eight percent (8%) of the
nominal value of the Class H Shares;
- the holder(s) of the Class I Shares shall be entitled to a fixed annual dividend equal to nine percent (9%) of the nominal
value of the Class I Shares;
- the holder(s) of the Class J Shares shall be entitled to a fixed annual dividend equal to ten percent (10%) of the nominal
value of the Class J Shares;
- the holder(s) of the Ordinary Shares shall be entitled to a fixed annual dividend equal to eleven percent (11%) of the
nominal value of the Ordinary Shares.
If the dividends referred to above as annual fixed dividends are not declared or paid during one or more particular years,
the fixed dividend entitlement shall continue to accrue.
In case of distribution of profits, the balance shall be allocated pro rata to the holder(s) of the Preferred Shares in issue
pursuant to a decision of the general meeting of the shareholders of the Company.
48510
L
U X E M B O U R G
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which
do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will determine their
powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the
liabilities.
The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares of
the Company held by them.
Art. 24. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law.
G. Definitions
For the purposes of the Articles, the following capitalized terms shall have the following meanings:
“Articles” shall mean the present articles of association of the Company.
“Available Amount” shall mean the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits)
increased by (i) any Preferred Share Premium and (ii) as the case may be, by the amount of the capital reduction and legal
reserve reduction relating to the class of Preferred Shares to be cancelled but reduced by (i) any losses (included carried
forward losses) expressed as a positive, (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of Law or
of the Articles, (iii) any dividends to which the holder(s) of the Ordinary Shares and Preferred Shares are entitled pursuant
to Article 22 (all dividend rights referred as Ordinary Dividend “OD” and Profit Entitlement “PE” as the case may be and
as defined below), each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double
counting) so that:
AA = (NP + P+ CR) - (L + LR+OD+PE)
Whereby:
AA = Available Amount.
NP = Net Profits (including carried forward profits).
P = any freely distributable Preferred Share Premium and reserves.
CR = the amount of the capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of Preferred Shares to be
cancelled.
L = losses (including carried forward losses) expressed as a positive.
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of Law or of the Articles.
OD = any annual fixed dividends to which is entitled the holder(s) of the Ordinary Shares pursuant to Article 22.
PE = Profit Entitlement (the annual fixed dividends to which the holder(s) of the Preferred Shares not being redeemed
is entitled pursuant to Article 22).
The Available Amount must be set out in the Interim Accounts of the respective Class Period and shall be assessed by
the sole manager or, in case of plurality of managers the board of managers of the Company in good faith and with the
view to the Company’s ability to continue as a going concern.
For the avoidance of doubt, Ordinary Share Premium are excluded in the determination of the Available Amount.
“Available Liquidities” shall mean (i) all the cash held by the Company (except for cash on term deposits with a remaining
maturity exceeding six (6) months), (ii) any readily marketable money market instruments, bonds and notes and any
receivable which in the opinion of the board of managers will be paid to the Company in the short term, less any indebtedness
or other debt of the Company payable in less than six (6) months determined on the basis of the Interim Accounts relating
to the relevant Class Period (or New Period, as the case may be) and (iii) any assets such as shares, stock or securities of
other kind held by the Company.
“Cancellation Amount” shall mean an amount not exceeding the Available Amount relating to the relevant Class Period
(or New Period, as the case may be) provided that such Cancellation Amount cannot be higher than the Available Liquidities
relating to the relevant Class Period (or New Period).
“Class Period” shall mean each of the Class A Period, Class B Period, Class C Period, Class D Period, Class E Period,
Class F Period, Class G Period, Class H Period, Class I Period and the Class J Period.
“Interim Accounts” shall mean the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.
“Interim Account Date” shall mean the date no earlier than thirty (30) days but not later than ten (10) days before the
date of the repurchase and cancellation of the relevant class of Preferred Shares.
“Net Profits” shall mean the reserves of the Company, deduction made of the general expenses and the charges, the
depreciations, the provisions and taxes.
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are
estimated at three thousand five hundred euro.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
48511
L
U X E M B O U R G
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this
deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party and in case of
discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and
residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L’an deux mille quinze, le quatre décembre.
Par devant nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Warburg Pincus X Partners, L.P., une société (limited partnership) constituée et existant selon les lois de l’État du
Delaware, immatriculée auprès du Delaware Division of Corporations of the State of Delaware sous le numéro 4390227,
ayant son siège social au c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington,
County of New Castle, Delaware, 19801, États-Unis d’Amérique (l’«Associé Unique»),
dûment représentée par Madame Maria Grosbusch, juriste, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une
procuration sous seing privé.
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire, restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement.
Laquelle partie comparante est l’associé unique de Partners Luxco II S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité
limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 153043, constituée selon acte notarié en date du 24 mars 2010, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), n° 1336, le 29 juin 2010. Les statuts de la Société ont été modifiés
pour la dernière fois selon acte reçu par le notaire soussigné en date du 11 novembre 2015, non encore publié au Mémorial.
L’Associé Unique, représentant l’intégralité du capital social, déclare avoir renoncé à toute exigence de convocation et
peut valablement délibérer sur tous les points figurant à l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Décision (i) de créer dix (10) nouvelles catégories de parts sociales dans le capital social de la Société, à savoir les
parts sociales de catégorie A, les parts sociales de catégorie B, les parts sociales de catégorie C, les parts sociales de catégorie
D, les parts sociales de catégorie E, les parts sociales de catégorie F, les parts sociales de catégorie G, les parts sociales de
catégorie H, les parts sociales de catégorie I et les parts sociales de catégorie J, ayant les droits et obligations prévus dans
la refonte des statuts ci-dessous et (ii) de convertir les parts sociales existantes en Parts Sociales Ordinaires.
2. Augmentation du capital social de la Société d’un montant d’un million dollars américains (USD 1.000.000) pour le
porter de son montant actuel de cent trente-quatre mille deux cent cinquante dollars américains (USD 134.250) à un million
cent trente-quatre mille deux cent cinquante dollars américains (USD 1.134.250) par l’émission de cent mille (100.000)
parts sociales de catégorie A, cent mille (100.000) parts sociales de catégorie B, cent mille (100.000) parts sociales de
catégorie C, cent mille (100.000) parts sociales de catégorie D, cent mille (100.000) parts sociales de catégorie E, cent
mille (100.000) parts sociales de catégorie F, cent mille (100.000) parts sociales de catégorie G, cent mille (100.000) parts
sociales de catégorie H, cent mille (100.000) parts sociales de catégorie I et cent mille (100.000) parts sociales de catégorie
J, ayant une valeur nominale d’un dollar américain (USD 1) chacune.
3. Décision relative à la modification de l’objet de la Société et à la refonte de l’article 2 des statuts de la Société.
4. Décision relative à la refonte complète des statuts de la Société.
5. Divers.
Après avoir dûment examiné chaque point figurant à l’ordre du jour, l’Associé Unique prend, et requiert le notaire
soussigné d’acter, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique décide (i) de créer dix (10) nouvelles catégories de parts sociales dans le capital social de la Société,
à savoir les parts sociales de catégorie A, les parts sociales de catégorie B, les parts sociales de catégorie C, les parts sociales
de catégorie D, les parts sociales de catégorie E, les parts sociales de catégorie F, les parts sociales de catégorie G, les parts
sociales de catégorie H, les parts sociales de catégorie I et les parts sociales de catégorie J, ayant les droits et obligations
prévus dans la refonte des statuts ci-dessous et (ii) de convertir les cent trente-quatre mille deux cent cinquante (134.250)
parts sociales existantes de la Société en Parts Sociales Ordinaires.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant d’un million dollars américains (USD
1.000.000) pour le porter de son montant actuel de cent trente-quatre mille deux cent cinquante dollars américains (USD
134.250) à un million cent trente-quatre mille deux cent cinquante dollars américains (USD 1.134.250) par l’émission de
48512
L
U X E M B O U R G
cent mille (100.000) parts sociales de catégorie A, cent mille (100.000) parts sociales de catégorie B, cent mille (100.000)
parts sociales de catégorie C, cent mille (100.000) parts sociales de catégorie D, cent mille (100.000) parts sociales de
catégorie E, cent mille (100.000) parts sociales de catégorie F, cent mille (100.000) parts sociales de catégorie G, cent mille
(100.000) parts sociales de catégorie H, cent mille (100.000) parts sociales de catégorie I et cent mille (100.000) parts
sociales de catégorie J, ayant une valeur nominale d’un dollar américain (USD 1) chacune.
Les cent mille (100.000) parts sociales de catégorie A, cent mille (100.000) parts sociales de catégorie B, cent mille
(100.000) parts sociales de catégorie C, cent mille (100.000) parts sociales de catégorie D, cent mille (100.000) parts sociales
de catégorie E, cent mille (100.000) parts sociales de catégorie F, cent mille (100.000) parts sociales de catégorie G, cent
mille (100.000) parts sociales de catégorie H, cent mille (100.000) parts sociales de catégorie I et cent mille (100.000) parts
sociales de catégorie J émises ont été souscrites par l’Associé Unique pour un prix total de deux millions huit cent soixante-
neuf mille sept cent vingt-huit dollars américains (USD 2.869.728).
Les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par voie d’apport en nature consistant en plusieurs
créances d’un montant total de deux millions huit cent soixante-neuf mille sept cent vingt-huit dollars américains (USD
2.869.728), que l’Associé Unique détient sur la Société. La preuve de l’existence de l’apport susmentionné a été produite
au notaire soussigné.
De l’apport total d’un montant de deux millions huit cent soixante-neuf mille sept cent vingt-huit dollars américains
(USD 2.869.728), un million dollars américains (USD 1.000.000) sont affectés au capital social et un million huit cent
soixante-neuf mille sept cent vingt-huit dollars américains (USD 1.869.728) sont affectés au compte de Prime d’Emission
Privilégiée.
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé Unique décide la modification de l’objet de la Société et la refonte de l’article 2 des statuts comme suit:
« Art. 2. La Société a pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés
luxembourgeoises et étrangères et de toute autre forme de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, de même que le transfert par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de tout type, ainsi que
l’administration, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille de participations.
La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister de toute autre manière des sociétés dans lesquelles
elle détient une participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société peut également agir comme associé commandité ou commanditaire responsable indéfiniment ou de façon
limitée pour toutes dettes et engagements sociaux de sociétés ou associations en commandite ou autres structures sociétaires
similaires.
L’objet de la Société est également l’acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gérance et/ou la location
de biens immobiliers, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger, ainsi que l’exercice de toute opération relative
aux biens immobiliers.
La Société peut, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, exercer toute opération qui serait utile ou nécessaire
pour l’accomplissement de ses objets ou qui sont directement ou indirectement liées à ses objets.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’Associé Unique décide la refonte complète des statuts qui seront désormais rédigés comme suit:
A. Objet - Durée - Nom - Siège social
Art. 1
er
. Il existe par les présentes entre le(s) détenteur(s) actuel(s) des parts sociales créées ci-après et tous ceux qui
deviendront associés à l’avenir une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La Société a pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises et étrangères et de toute autre forme de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, de même que le transfert par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de tout type, ainsi que
l’administration, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille de participations.
La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister de toute autre manière des sociétés dans lesquelles
elle détient une participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société peut également agir comme associé commandité ou commanditaire responsable indéfiniment ou de façon
limitée pour toutes dettes et engagements sociaux de sociétés ou associations en commandite ou autres structures sociétaires
similaires.
L’objet de la Société est également l’acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gérance et/ou la location
de biens immobiliers, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger, ainsi que l’exercice de toute opération relative
aux biens immobiliers.
La Société peut, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, exercer toute opération qui serait utile ou nécessaire
pour l’accomplissement de ses objets ou qui sont directement ou indirectement liées à ses objets.
48513
L
U X E M B O U R G
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société prend le nom de Partners Luxco II S.à r.l.
Art. 5. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg. Il pourra être transféré à tout autre endroit
au Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée générale de ses associés. Le siège social pourra être
transféré au sein du même arrondissement par une résolution simple du gérant ou du conseil de gérance. Des succursales
ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à un million cent trente-quatre mille deux cent cinquante dollars américains
(USD 1.134.250), représenté par (i) cent trente-quatre mille deux cent cinquante (134.250) parts sociales ordinaires, ayant
une valeur nominale d’un dollar américain (USD 1) chacune (les «Parts Sociales Ordinaires»); (ii) cent mille (100.000)
parts sociales de catégorie A, ayant une valeur nominale d’un dollar américain (USD 1) chacune (les «Parts Sociales de
Catégorie A»); (iii) cent mille (100.000) parts sociales de catégorie B, ayant une valeur nominale d’un dollar américain
(USD 1) chacune (les «Parts Sociales de Catégorie B»); (iv) cent mille (100.000) parts sociales de catégorie C, ayant une
valeur nominale d’un dollar américain (USD 1) chacune (les «Parts Sociales de Catégorie C»); (v) cent mille (100.000)
parts sociales de catégorie D, ayant une valeur nominale d’un dollar américain (USD 1) chacune (les «Parts Sociales de
Catégorie D»); (vi) cent mille (100.000) parts sociales de catégorie E, ayant une valeur nominale d’un dollar américain
(USD 1) chacune (les «Parts Sociales de Catégorie E»); (vii) cent mille (100.000) parts sociales de catégorie F, ayant une
valeur nominale d’un dollar américain (USD 1) chacune (les «Parts Sociales de Catégorie F»); (viii) cent mille (100.000)
parts sociales de catégorie G, ayant une valeur nominale d’un dollar américain (USD 1) chacune (les «Parts Sociales de
Catégorie G»); (ix) cent mille (100.000) parts sociales de catégorie H, ayant une valeur nominale d’un dollar américain
(USD 1) chacune (les «Parts Sociales de Catégorie H»); (x) cent mille (100.000) parts sociales de catégorie I, ayant une
valeur nominale d’un dollar américain (USD 1) chacune (les «Parts Sociales de Catégorie I»); et (xi) cent mille (100.000)
parts sociales de catégorie J, ayant une valeur nominale d’un dollar américain (USD 1) chacune (les «Parts Sociales de
Catégorie J»), (les Parts Sociales de Catégorie A, les Parts Sociales de Catégorie B, les Parts Sociales de Catégorie C, les
Parts Sociales de Catégorie D, les Parts Sociales de Catégorie E, les Parts Sociales de Catégorie F, les Parts Sociales de
Catégorie G, les Parts Sociales de Catégorie H, les Parts Sociales de Catégorie I et les Parts Sociales de Catégorie J
dénommées ensemble les «Parts Sociales Privilégiées»). La prime d’émission versée au moment de l’émission des Parts
Sociales Ordinaires, ainsi que toute autre prime assimilée ou montants apportés aux capitaux propres sans l’émission de
parts sociales et désignés à être affectés à cette réserve sont affectés aux Parts Sociales Ordinaires (la «Prime d’Émission
Ordinaire») et la prime d’émission versée lors de l’émission des Parts Sociales Privilégiées ainsi que toute autre prime
assimilée ou montants apportés aux capitaux propres sans l’émission de parts sociales et désignés à être affectés à cette
réserve sont affectés aux Parts Sociales Privilégiées (la «Prime d’Émission Privilégiée»).
Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l’assemblée générale des associés de la
Société, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
L’assemblée générale des associés peut, notamment, décider d’une réduction du capital social par le rachat et l’annulation
d’une catégorie de Parts Sociales Privilégiées, lesquels ne pourront se faire que durant la Période de Catégorie respective,
en l’occurrence:
La période pour les Parts Sociales de Catégorie A est la période commençant à la date de l’acte notarié du 4 décembre
2015 et prenant fin le 31 décembre 2016 (la «Période de Catégorie A»).
La période pour les Parts Sociales de Catégorie B est la période commençant un jour après la Période de Catégorie A
et prenant fin le 31 décembre 2017 (la «Période de Catégorie B»).
La période pour les Parts Sociales de Catégorie C est la période commençant un jour après la Période de Catégorie B
et prenant fin le 31 décembre 2018 (la «Période de Catégorie C»).
La période pour les Parts Sociales de Catégorie D est la période commençant un jour après la Période de Catégorie C
et prenant fin le 31 décembre 2019 (la «Période de Catégorie D»).
La période pour les Parts Sociales de Catégorie E est la période commençant un jour après la Période de Catégorie D
et prenant fin le 31 décembre 2020 (la «Période de Catégorie E»).
La période pour les Parts Sociales de Catégorie F est la période commençant un jour après la Période de Catégorie E et
prenant fin le 31 décembre 2021 (la «Période de Catégorie F»).
La période pour les Parts Sociales de Catégorie G est la période commençant un jour après la Période de Catégorie F et
prenant fin le 31 décembre 2022 (la «Période de Catégorie G»).
La période pour les Parts Sociales de Catégorie H est la période commençant un jour après la Période de Catégorie G
et prenant fin le 31 décembre 2023 (la «Période de Catégorie H»).
La période pour les Parts Sociales de Catégorie I est la période commençant un jour après la Période de Catégorie H et
prenant fin le 31 décembre 2024 (la «Période de Catégorie I»).
La période pour les Parts Sociales de Catégorie J est la période commençant un jour après la Période de Catégorie I et
prenant fin le 31 décembre 2025 (la «Période de Catégorie J»).
48514
L
U X E M B O U R G
Dans l’hypothèse où une catégorie de Parts Sociales Privilégiées n’aurait pas été rachetée et annulée durant la Période
de Catégorie s’y rattachant, le rachat et l’annulation de telle(s) catégorie(s) de Parts Sociales Privilégiées pourra s’effectuer
durant une nouvelle période (la «Nouvelle Période») qui débutera à la date suivant la fin de la dernière Période de Catégorie
(ou, le cas échéant, la date après la fin de la Nouvelle Période précédente d’une autre catégorie de parts sociales) et se
termine au plus tard un an après le début de cette Nouvelle Période. La première Nouvelle Période débute le jour suivant
la fin de la Période de Catégorie J et la(les) catégorie(s) de Parts Sociales Privilégiées non rachetées et annulées durant leur
Période de Catégorie respective se suivront dans l’ordre des Parts Sociales de Catégorie A aux Parts Sociales de Catégorie
J (dans la mesure où elles n’ont pas été rachetées et annulées auparavant).
Par souci de clarté, dans le cas où un rachat et une annulation d’une catégorie de Parts Sociales Privilégiées aurait lieu
avant le dernier jour de sa Période de Catégorie respective (ou, le cas échéant, de sa Nouvelle Période), la Période de
Catégorie suivante (ou, le cas échéant, sa Nouvelle Période) débutera le jour suivant le rachat et l’annulation de cette
catégorie de Parts Sociales Privilégiées et prendra fin le jour initialement fixé dans les paragraphes ci-dessus.
Le Montant d’Annulation devient exigible par la Société aux associés au prorata de leur détention dans la(les) catégorie
(s) respective(s) dès le rachat et l’annulation de l’ensemble de la(des) catégorie(s) respective(s). Par souci de clarté, la
Société peut se libérer de son obligation de paiement en espèces, en nature ou par voie de compensation.
Le Montant d’Annulation à retenir mentionné au paragraphe précédent est déterminé à la discrétion du gérant unique
ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, raisonnablement et dans l’intérêt social de la Société. Par souci
de clarté, le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut choisir d’inclure ou d’exclure dans
sa détermination du Montant d’Annulation partie ou la totalité de la Prime d’Émission Privilégiée.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et/ou extraordi-
naires.
La Société peut racheter ses propres parts sociales.
Art. 7. Le capital social peut être modifié à tout moment par approbation (i) d’une majorité des associés (ii) représentant
au moins les trois quarts du capital social. Les associés existants auront un droit préférentiel de souscription en proportion
du nombre de parts sociales détenues par chacun d’eux en cas d’un apport en numéraire.
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul titulaire par part sociale.
Les copropriétaires indivis nommeront un représentant unique qui les représentera vis-à-vis de la Société.
Art. 9. Les parts sociales de la Société sont librement cessibles entre associés. Inter vivos, les parts sociales seront
uniquement transférables à de nouveaux associés sous réserve qu'un tel transfert ait été approuvé par les autres associés
représentant une majorité des trois quarts du capital social lors d’une assemblée générale.
En cas de décès, les parts sociales de l’associé décédé ne pourront être transférées aux nouveaux associés que sous
réserve qu'un tel transfert ait été approuvé par les autres associés représentant une majorité des trois quarts du capital social
lors d’une assemblée générale. Un tel agrément n’est cependant pas requis dans l’hypothèse où les parts sociales sont
transférées soit aux ascendants, descendants ou au conjoint survivant.
Art. 10. Le décès, la suspension des droits civils, la faillite ou l’insolvabilité concernant un des associés n’entraînera
pas la dissolution de la Société.
Art. 11. Ni les créanciers, ni leurs successeurs ou héritiers ne pourront, pour quelque raison que ce soit, apposer des
scellés sur des biens ou documents de la Société.
C. Gérance
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés. Il y aura deux catégories
de gérants: gérants de Catégorie A et gérants de Catégorie B.
Les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés qui détermine la durée de leur mandat. Ils peuvent être
révoqués librement, à tout moment et sans cause spécifique.
En cas de pluralité de gérants, la Société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe
d’un gérant de Catégorie A ensemble avec un gérant de Catégorie B.
Art. 13. En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres et peut aussi
choisir un vice-président. Il peut également choisir un secrétaire qui ne doit pas nécessairement être gérant et qui sera chargé
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des associés.
Le conseil de gérance se réunit sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans la convocation à
la réunion.
Le président du conseil de gérance préside toutes les réunions des associés et du conseil de gérance, mais en son absence,
les associés ou le conseil de gérance peuvent provisoirement nommer un autre gérant comme président temporaire par un
vote à la majorité des voix des gérants présents à cette réunion.
Toute convocation écrite aux réunions du conseil de gérance doit être remise aux gérants au minimum vingt-quatre
heures avant la date fixée pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les motifs de l’urgence doivent
être mentionnées dans la convocation. Cette convocation pourra être omise en cas d’accord écrit de chaque gérant, par
48515
L
U X E M B O U R G
câble, télégramme, télex ou télécopie ou tout autre moyen de communication. Une convocation particulière ne sera pas
requise pour un conseil de gérance dont le lieu et l’heure de convocation auront été déterminés par une résolution adoptée
lors d’un précédent conseil de gérance.
Tout gérant peut se faire représenter à toutes réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble, télé-
gramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter un ou plusieurs de ses
collègues. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par téléconférence ou par tout autre moyen de
communication similaire permettant à toutes les personnes y participant de s'entendre mutuellement. La participation à une
réunion par ces moyens équivaut à une participation en personne.
Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente ou
représentée à une réunion du conseil de gérance.
Les décisions sont prises à la majorité des votes des gérants présents ou représentés à cette réunion. Le président du
conseil de gérance n’a pas de voix prépondérante.
Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation par
écrit, par câble, télégramme, télex ou télécopie ou par tout autre moyen de communication, à confirmer par écrit. L’ensemble
constituera le procès-verbal prouvant l'adoption de la résolution.
Art. 14. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence,
par le vice-président ou par deux gérants. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits au cours
d’une procédure judiciaire ou autre, seront signés par le président ou par deux gérants.
Art. 15. Le décès ou la démission d’un gérant, pour quelque raison que ce soit, n’entraînera pas la dissolution de la
Société.
Art. 16. Les gérants ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux enga-
gements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution
de leur mandat.
D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés
Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts sociales qui lui
appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède ou représente.
Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés
représentant plus de la moitié du capital social.
La modification des statuts requiert l’accord (i) d’une majorité des associés (ii) représentant au moins les trois quarts
du capital social.
Art. 19. Les associés exercent les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section
XII de la Loi.
E. Exercice social - Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 20. L'exercice social de la Société commence le premier jour du mois de janvier de chaque année et se termine le
dernier jour du mois de décembre de la même année.
Art. 21. Chaque année, au dernier jour du mois de décembre, les comptes sont clôturés et les gérants dressent un inventaire
comprenant l'indication de la valeur de l'actif et du passif de la Société. Tout associé peut prendre communication de
l'inventaire susmentionné et du bilan au siège social de la Société.
Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve statutaire jusqu'à ce que
celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés. Le conseil de gérance
est autorisé à distribuer des acomptes sur dividendes si les fonds nécessaires à une telle distribution sont suffisants.
Le conseil de gérance peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes sur la base d’un bilan intérimaire, préparé
par le conseil de gérance indiquant que les fonds disponibles pour la distribution sont suffisants.
Toute Prime d'Émission Ordinaire peut être distribuée au(x) détenteur(s) des Parts Sociales Ordinaires au prorata, sous
réserve des dispositions de la Loi. Toute Prime d’Émission Privilégiée peut être distribuée au(x) détenteur(s) des Parts
Sociales Privilégiées au prorata, sous réserve des dispositions de la Loi et de l’Article 6 des Statuts.
Dans l’hypothèse d’une distribution de dividendes, ceux-ci seront repartis et versés dans l’ordre suivant:
- le(s) détenteur(s) des Parts Sociales de Catégorie A a (ont) droit à un dividende annuel fixe égal à un pour cent (1%)
de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie A;
- le(s) détenteur(s) des Parts Sociales de Catégorie B a (ont) droit à un dividende annuel fixe égal à deux pour cent (2%)
de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie B;
- le(s) détenteur(s) des Parts Sociales de Catégorie C a (ont) droit à un dividende annuel fixe égal à trois pour cent (3%)
de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie C;
48516
L
U X E M B O U R G
- le(s) détenteur(s) des Parts Sociales de Catégorie D a (ont) droit à un dividende annuel fixe égal à quatre pour cent
(4%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie D;
- le(s) détenteur(s) des Parts Sociales de Catégorie E a (ont) droit à un dividende annuel fixe égal à cinq pour cent (5%)
de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie E;
- le(s) détenteur(s) des Parts Sociales de Catégorie F a (ont) droit à un dividende annuel fixe égal à six pour cent (6%)
de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie F;
- le(s) détenteur(s) des Parts Sociales de Catégorie G a (ont) droit à un dividende annuel fixe égal à sept pour cent (7%)
de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie G;
- le(s) détenteur(s) des Parts Sociales de Catégorie H a (ont) droit à un dividende annuel fixe égal à huit pour cent (8%)
de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie H;
- le(s) détenteur(s) des Parts Sociales de Catégorie I a (ont) droit à un dividende annuel fixe égal à neuf pour cent (9%)
de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie I;
- le(s) détenteur(s) des Parts Sociales de Catégorie J a (ont) droit à un dividende annuel fixe égal à dix pour cent (10%)
de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie J;
- le(s) détenteur(s) des Parts Sociales Ordinaires a (ont) droit à un dividende annuel fixe égal à onze pour cent (11%)
de la valeur nominale des Parts Sociales Ordinaires.
Si les dividendes mentionnés ci-dessus comme étant des dividendes annuels fixes ne sont pas déclarés ou versés durant
une ou plusieurs années particulières, le droit au dividende fixe continuera à augmenter.
En cas de distribution de bénéfices, le solde est affecté au prorata au(x) détenteur(s) des Parts Sociales Privilégiées en
émission, conformément à la décision de l’assemblée générale des associés de la Société.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, qui ne doivent pas
nécessairement être associés, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et émoluments. Les
liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.
Le surplus, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la
Société.
Art. 24. Tout ce qui n’est pas régi par les présents Statuts sera déterminé en conformité avec la Loi.
G. Définitions
Les termes suivants en majuscules auront la signification suivante dans les présents Statuts:
«Statuts» signifie les présents statuts de la Société.
«Montant Disponible» signifie le montant total du bénéfice net de la Société (incluant le bénéfice reporté des années
précédentes), augmenté de (i) toute Prime d’Émission Privilégiée et (ii) le cas échéant, du montant de la réduction du capital
et de la réduction de la réserve légale suivant la catégorie des Parts Sociales Privilégiées à annuler, mais diminué par (i)
toutes pertes (incluant les pertes reportées des années précédentes) exprimées par un montant positif, (ii) toutes sommes à
placer en réserve(s) conformément aux dispositions de la Loi ou des Statuts, (iii) tous dividendes auxquels a (ont) droit le
(s) détenteur(s) de Parts Sociales Ordinaires et Parts Sociales Privilégiées conformément à l’Article 22 (tout droit aux
dividendes étant référé comme Dividende Ordinaire «DO» et Droit au Résultat «DR», le cas échéant et dont les termes
sont définis ci-dessous), chaque fois tel que déterminé dans les Comptes Intérimaires respectifs (par souci de clarté, sans
prise en compte des doublons), de sorte que:
MD = (BN+B+RC) - (P+RL+DO+DR)
Où:
MD = Montant Disponible.
BN = Bénéfice Net (y compris le bénéfice reporté).
B = toute Prime d’Émission Privilégiée et réserves librement distribuables.
RC = le montant de la réduction du capital et de la réduction de réserve légale suivant la catégorie des Parts Sociales
Privilégiées à annuler.
P = les pertes (y compris les pertes reportées) exprimées par un montant positif.
RL = toutes sommes à placer en réserve(s) conformément aux dispositions de la Loi ou des Statuts.
DO = tout dividende annuel fixe auquel le(s) détenteur(s) des Parts Sociales Ordinaires a (ont) droit conformément à
l’Article 22.
DR = Droit au Résultat (dividende annuel fixe auquel le(s) détenteur(s) de Parts Sociales Privilégiées ne faisant pas
objet du rachat a (ont) droit conformément à l’Article 22).
Le Montant Disponible doit être indiqué dans les Comptes Intérimaires de la Période de Catégorie respective et doit être
approuvé par le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, par le conseil de gérance de la Société en toute bonne foi,
compte tenu de la capacité de la Société à poursuivre son activité.
48517
L
U X E M B O U R G
Par souci de clarté, toute Prime d’Émission Ordinaire est exclue lors de la détermination du Montant Disponible.
«Liquidités Disponibles» signifie (i) toute espèce liquide détenue par la Société (exception faite d’espèces sur dépôts à
terme d’une maturité excédant six (6) mois), (ii) tout instrument négociable sur un marché monétaire, obligations et titres
et n’importe quelle créance qui, selon le conseil de gérance, sera payée à la Société à court terme, moins tout endettement
ou toute autre dette de la Société réglable en moins de six (6) mois, déterminés sur la base des Comptes Intérimaires se
référant à la Période de Catégorie respective (ou Nouvelle Période, le cas échéant) et (iii) tout actif tel que des parts sociales,
actions ou valeurs mobilières de tout genre détenues par la Société.
«Montant d’Annulation» signifie un montant n’excédant pas le Montant Disponible relatif à la Période de Catégorie
respective (ou Nouvelle Période, le cas échéant), étant entendu que ce Montant d’Annulation ne peut être plus élevé que
les Liquidités Disponibles relatives à la Période de Catégorie (ou Nouvelle Période) respective.
«Période de Catégorie» désigne chaque Période de Catégorie A, Période de Catégorie B, Période de Catégorie C, Période
de Catégorie D, Période de Catégorie E, Période de Catégorie F, Période de Catégorie G, Période de Catégorie H, Période
de Catégorie I et Période de Catégorie J.
«Comptes Intérimaires» signifie les comptes intérimaires de la Société à la Date des Comptes Intérimaires respective.
«Date des Comptes Intérimaires» signifie la date qui ne précède pas de plus de trente (30) jours de calendrier et au moins
dix (10) jours avant la date de rachat et d’annulation de la catégorie de Parts Sociales Privilégiées concernée.
«Bénéfices Nets» signifie les réserves de la Société, déduction faite des frais généraux et des charges, des amortissements,
des provisions et taxes.
<i>Frais et dépensesi>
Le montant des frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature qui incombe à la Société ou qui est mis à sa charge
en raison de cet acte est évalué à environ trois mille cinq cents euros.
Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; à la demande de la même partie comparante et en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
L'acte ayant été lu au mandataire de la partie comparante connu du notaire par nom, prénom, et résidence, ledit mandataire
de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. GROSBUSCH, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 08 décembre 2015. Relation: EAC/2015/29316. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2016055361/702.
(160014772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2016.
RE Orthopedics S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.650,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 153.275.
In the year two thousand and fifteen, on the 16
th
day of December, before Maître Jacques Kesseler, notary residing in
Pétange, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED
Riverside Europe Fund IV, LP, a limited partnership established and organized under the laws of the Cayman Islands,
having its registered office at C/O Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, KY1-11, Grand
Cayman, Cayman Islands, registered under number 4765438 (the Sole Shareholder),
here represented by Sofia Afonso-Da Chao Conde, employee, professionally residing in Pétange, by virtue of a proxy
under private seal, which proxy, after having been initialled ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary,
shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith.
Such appearing party is the sole shareholder of RE Orthopedics S.à r.l., a private limited liability company (société à
responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46a,
Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under number B 153275 (the Company).
The Company was incorporated on 10 May 2010 pursuant to a deed of Maître Henry Hellinckx, notary residing in
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published on 16 July 2010, in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations, under number 1459. The articles of association of the Company (the Articles) have been last amended pursuant
48518
L
U X E M B O U R G
to a deed of Maître Henri Hellinckx, prenamed, of 7 December 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations of 2 February 2011 number 385.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following
resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to decrease the share capital of the Company with effect on 24 September 2015 by an
amount of EUR 1,976,625 in order to bring it from its present amount of EUR 1,990,275 represented by 546 ordinary
shares, 8,785 class A shares, 8,785 class B shares, 8,785 class C shares, 8,785 class D shares, 8,785 class E shares, 8,785
class F shares, 8,785 class G shares, 8,785 class H shares, and 8,785 class I shares having a nominal value of twenty-EUR
25 each to EUR 13,650 by the repurchase and cancellation of 8,785 class A shares, 8,785 class B shares, 8,785 class C
shares, 8,785 class D shares, 8,785 class E shares, 8,785 class F shares, 8,785 class G shares, 8,785 class H shares, and
8,785 class I shares having a nominal value of EUR 25 each.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder acknowledges having received an advance payment on 24 September 2015 corresponding to the
repurchase price of the shares repurchased (and any share premium attached to them) and cancelled pursuant to the present
deed.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the preceding resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article 5 paragraph 1 of the
Articles, so that it shall henceforth read as follows:
"The share capital of the Company is set at thirteen thousand six hundred and fifty Euro (EUR 13,650.00) represented
by five hundred forty-six (546) ordinary shares (the Ordinary Shares and individually, an Ordinary Share) having a nominal
value of twenty-five Euro (EUR 25.00) each, all of which are fully paid up."
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes
and empowers and authorizes any manager of the Company, each acting individually, to proceed on behalf of the Company
to the registration of the cancellation of the shares in the register of shareholders of the Company.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing party this deed
is drawn up in English, followed by a French version and, in case of divergences between the English text and the French
text, the English text shall prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Pétange, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le seizième jour du mois de décembre, par devant Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence
à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg,
A COMPARU:
Riverside Europe Fund IV, LP, un limited partnership existant selon le droit des Iles Caïmans, ayant son siège social c/
o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, KY1-11, Grand Caïman, Iles Caïmans, immatriculée
sous le numéro 4765438 (l'Associé Unique),
représenté par Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée, résidant à Pétange, en vertu d'une procuration donnée sous
seing privé, qui après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
Le comparant est l'associé unique de RE Orthopedics S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,
ayant son siège social au 46A, Avenue John F. Kennedy, L1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153275 (la Société).
La Société a été constituée suivant acte de Maître Henri Hellinckx, reçu le 10 mai 2010, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations du 16 juillet 2010 numéro 1459. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés en
dernier lieu suivant acte de Maître Henri Hellinckx, susnommé, reçu le 7 décembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations du 2 février 2011 numéro 385.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions
suivantes:
48519
L
U X E M B O U R G
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de réduire le capital social de la Société avec effet au 24 septembre 2015 d'un montant de EUR
1.976.625 afin de le porter de son montant actuel de EUR 1.990.275, représenté par 546 parts sociales ordinaires, 8.785
parts sociales de classe A, 8.785 parts sociales de classe B, 8.785 parts sociales de classe C, 8.785 parts sociales de classe
D, 8.785 parts sociales de classe E, 8.785 parts sociales de classe F, 8.785 parts sociales de classe G, 8.785 parts sociales
de classe H, et 8.785 parts sociales de classe I, ayant une valeur nominale de EUR 25 chacune à EUR 13.650 par le rachat
et l'annulation de 8.785 parts sociales de classe A, 8.785 parts sociales de classe B, 8.785 parts sociales de classe C, 8.785
parts sociales de classe D, 8.785 parts sociales de classe E, 8.785 parts sociales de classe F, 8.785 parts sociales de classe
G, 8.785 parts sociales de classe H, et 8.785 parts sociales de classe I, ayant une valeur nominale de EUR 25 chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique reconnaît avoir reconnaît avoir reçu une avance du paiement le 24 septembre 2015, correspondant au
prix de rachat des parts sociales rachetées (et toute prime d'émission y rattachée) et annulées en vertu du présent acte.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5, premier paragraphe, des
Statuts de sorte qu'il ait désormais la teneur suivante:
"Le capital social de la Société est fixé à treize mille six cent cinquante Euro (EUR 13.650,00), représenté par cinq cent
quarante-six (546) parts sociales ordinaires (les Parts Sociales Ordinaires, et individuellement une Part Sociale Ordinaire),
ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes entièrement libérées."
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les changements ci-
dessus et de donner pouvoir à tout gérant de la Société, agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la
Société à l'inscription de l'annulation des parts sociales dans le registre des associés de la Société.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la requête de la partie comparante ci-
dessus, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la requête de la même partie comparante, en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Pétange, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, le mandataire de la partie comparante a
signé, ensemble avec nous, le notaire, le présent acte original.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 18 décembre 2015. Relation: EAC/2015/30566. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2016056251/108.
(160014964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2016.
Vimo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4972 Dippach, 32, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 50.180.
<i>Extrait des décisions collectives prises par les associés en date du 31 décembre 2015i>
L'an deux mille quinze, le trente et un décembre, se sont réunis les associés de la société anonyme VIMO s.a., susvisée,
et ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés acceptent la démission de Madame Susi THILL, née le 11 septembre 1959 à Pétange, et demeurant à L-4795
Linger, 61a, rue du Bois, de sa fonction de commissaire aux comptes.
Dippach, le 31 décembre 2015.
VINCIOTTI S. / DI MILLO G. / VINCIOTTI A.
<i>Les associési>
Référence de publication: 2016060111/16.
(160020106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.
48520
L
U X E M B O U R G
BMC Ultimate Holding Co S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 203.152.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen on the seventeenth of December.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
The undersigned Bright Global S.A., a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, with registered
office at PO Box 3161, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registered with the Registrar of Companies of the
British Virgin Islands under number 149597,
here represented by Mrs Isabel DIAS, private employee, with professional address at L-1750 Luxembourg, 74, avenue
Victor Hugo, by virtue of a power of attorney given under private seal:
The power of attorney, after signature ne varietur by the representative of the appearing party and the undersigned notary,
will remain annexed to this deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of
incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
Chapter I. - Purpose - Name - Duration
Art. 1. There is hereby established, a company in the form of a private limited liability company (société à responsabilité
limitée), under the name of BMC Ultimate Holding Co S.à r.l. (hereinafter the "Company").
Art. 2. The Company's object is to hold, directly or indirectly, interests in any form whatsoever, in other Luxembourg
or foreign entities, to acquire by way of purchase, subscription or acquisition, any securities and rights of any kind through
participation, contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way, or to acquire financial
debt instruments in any form whatsoever, and to possess, administrate, develop, manage and dispose of such holding of
interests.
The Company is entitled to grant loans, guarantees or other forms of financing and may also render every assistance,
whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect interest,
even not substantial, or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any company belonging to
the same group as the Company (hereafter referred to as the "Connected Companies"), it being understood that the Company
will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated
activity of the financial sector.
The Company may in particular enter into the following transactions, it being understood that the Company will not
enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity
of the financial sector:
To borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited
to, the issue, on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments convertible or not,
the use of financial derivatives or otherwise;
To advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument issued
by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;
To render assistance in any form (including but not limited to advances, loans, money deposits, credits, guarantees or
granting of security to the Connected Companies) and to enter into any guarantee, pledge or any other form of security,
whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or
future) or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company and of any
of the Connected Companies, or any directors or officers of the Company or any of the Connected Companies, within the
limits of Luxembourg law.
The Company may also perform all commercial, technical and financial operations, if these operations are likely to
enhance the above-mentioned objectives, and to effect all transactions which are necessary or useful to fulfil its object as
well as operations connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described
in this article.
Art. 3. The company is established for an unlimited duration.
Art. 4. The registered office is established in the municipality of Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg.
It may, by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders, be transferred to any other
place in the Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the city of Luxembourg by a resolution of the
manager/board of managers of the company.
48521
L
U X E M B O U R G
The company may have offices and branches both in Luxembourg and abroad.
Chapter II. - Corporate capital - Share quotas
Art. 5. The company's subscribed share capital is fixed at EUR 12,500.-(twelve thousand five hundred euros), represented
by 12,500 (twelve thousand five hundred) shares having a nominal value of EUR 1 (one Euro) per share each.
When and as long as all the shares are held by one person, the company is a one person company in the sense of article
179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others of the same
law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and the company
must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders' meeting are not applicable.
Art. 6. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the shareholder
meeting, in accordance with article 15 of these articles of association.
Art. 7. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the
number of shares in existence.
Art. 8. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted per share. Joint co-
owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 9. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general
meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such authori-
sation is required for a transfer of shares among the shareholders.
The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quarters
of the rights belonging to the surviving shareholders.
The requirements of articles 189 and 190 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as
amended (the Companies Act) will apply.
Art. 10. The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the Company has sufficient
distributable reserves and funds to that effect.
The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of
a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of the
shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association shall apply
in accordance with article 15 of these articles of association.
Art. 11. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the share-
holders will not terminate the Company to an end.
Chapter III. - Management
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers constituted by two different types of managers, namely type A managers and type B
managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked and replaced by a decision
of the general meeting of the shareholders, adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name and on behalf of the Company in
all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this article 12 have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders
fall within the power of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound towards third parties, by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality
of managers, by the joint signatures of at least one type A and one type B manager.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks
to one or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine
this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant
conditions of his agency.
In the case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-
mail) another manager as his proxy.
A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference call, videoconference or by other
similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to be identified and to deliberate.
The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by other similar means of communi-
cation mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the meeting shall be deemed
to be held at the registered office of the Company.
48522
L
U X E M B O U R G
The decisions of the board of managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company
and to be signed by the managers attending, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies,
if any, will remain attached to the minutes of the relevant meeting.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case the
minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The
date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way of
such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability
in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the registered office of the Company, or at such
other place in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting.
Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective
notices of meeting.
As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead of
being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent
an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or telefax
or electronic mail (email) transmission).
Art. 15. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of the shareholders.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his share holding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority in number
of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the Company can
only be changed by unanimous vote, subject to the provisions of the Companies Act.
Art. 16. The Company's fiscal year starts on the 1
st
of January of each year and terminates on the 31
st
of December of
each year.
Art. 17. Each year, when financial year is ending, the Company's accounts are established and the manager, or in case
of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's
assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 18. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation
and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital. The balance
of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in the Company. The
manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends.
Art. 19. In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs only to be audited by a statutory
auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever the exemption
provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on the trade and companies register and on the
accounting and financial accounts of companies does not apply.
Chapter IV. - Dissolution - Liquidation
Art. 20. In case of dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may not be share-
holders and shall be nominated by the associates who shall determine their powers and compensations.
Chapter V. - General stipulations
Art. 21. All issues not referred to in these articles, shall be governed by the concerning legal regulations.
<i>Transitional provisioni>
The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31, 2016.
<i>Subscription and paymenti>
Bright Global S.A., represented as stated above, subscribes to 12,500 (twelve thousand and five hundred) shares in
registered form, with a par value of EUR 1 (1 Euro) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash of twelve
thousand five hundred euro (EUR 12,500).
The amount twelve thousand five hundred euro, (EUR 12,500.-) is at the Company's disposal and evidence thereof has
been given to the undersigned notary.
48523
L
U X E M B O U R G
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its
incorporation are estimated at approximately one thousand four hundred Euro (EUR 1,400.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, its sole shareholder, representing the entire subscribed capital,
adopted the following resolutions:
1. The following person is appointed as sole manager of the Company for an indefinite period:
- Livio Gambardella, born on 2 December 1975 in Terlizzi (Italy) and with professional address at 9, Allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg.
2. The registered office of the Company is set at 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing party, this deed
is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of divergences between the English text and the
French text, the English text prevails.
WHEREOF, this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the representative of the appearing party, who have signed it together with the undersigned
notary.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le dix-sept décembre
Par devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Bright Global S.A., une société de droit des Iles Vierges Britanniques avec siège social PO Box 3161, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands, enregistrée au Territory of the British Virgin Islands sous le numéro 149597,
ici représentée par Madame Isabel DIAS, employée privée, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74,
avenue Victor Hugo, en vertu d'une procuration sous seing privé,
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Ladite partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'établir comme suit les
statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:
Chapitre I
er
- Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination sociale de BMC
Ultimate Holding Co S.à r.l. (ci-après, la "Société").
Art. 2. L'objet de la Société est de détenir, directement ou indirectement, des intérêts sous quelque forme que ce soit
dans d'autres entités luxembourgeoises ou étrangères, d'acquérir par achat, souscription ou acquisition des titres et droits
de toute sorte par l'intermédiaire de participations, contributions, prises fermes, achats fermes ou options, négociations ou
de toute autre façon, ou d'acquérir des titres de créance financiers sous quelque forme que ce soit, et de détenir, administrer,
développer, gérer et vendre de tels intérêts.
La Société est habilitée à accorder des prêts, garanties ou autres formes de financement et peut également fournir toute
assistance sous forme de prêts, garanties ou autres à ses filiales, aux entreprises dans lesquelles elle détient une participation
directe ou indirecte, même non substantielle, à toute entreprise qui est directement ou indirectement actionnaire de la société
ou à une autre entreprise appartenant au même groupe que la Société (ci-après les "Entreprises liées"), étant entendu que
la Société ne pourra pas conclure de transactions l'engageant dans une quelconque activité qui serait considérée comme
une activité réglementée du secteur financier.
En particulier, la Société peut conclure les transactions suivantes, étant entendu que la Société s'interdit de conclure une
transaction qui impliquerait qu'elle s'engage dans une activité pouvant être considérée comme une activité réglementée du
secteur financier:
Emprunter de l'argent sous toute forme, obtenir toute forme de crédit et lever des fonds notamment, de façon non
limitative, par l'émission privée d'obligations, de billets, de billets à ordre et d'autres titres de créance ou instruments de
capitaux propres, convertibles ou non, par l'utilisation de dérivés financiers ou de toute autre façon;
Avancer, prêter ou déposer de l'argent, accorder un crédit à une entité luxembourgeoise ou étrangère ou par l'intermé-
diaire d'une telle société ou souscrire ou acheter un titre de créance auprès d'une telle société, selon les modalités jugées
adaptées et avec ou sans garantie;
48524
L
U X E M B O U R G
Fournir une assistance sous quelque forme que ce soit (y compris, de façon non limitative, avances, prêts, dépôts de
fonds, crédits, garanties ou octroi de sûretés aux Entreprises liées) et conclure des garanties, nantissements ou toute autre
forme de sûretés, que ce soit par engagement personnel ou hypothèque, en grevant tout ou partie de l'entreprise, des actifs
immobiliers (actuels ou futurs) ou selon toute autre méthode, en vue de l'exécution de contrats ou obligations de la Société
et de l'une quelconque des Entreprises liées, des directeurs ou membres du bureau de la Société ou de l'une des Entreprises
liées, dans les limites du droit luxembourgeois.
La Société peut également effectuer toutes opérations commerciales, techniques et financières, dès lors que celles-ci
sont susceptibles de favoriser la réalisation des objectifs susvisés, ainsi que toutes les transactions nécessaires ou utiles
pour remplir son objet et les opérations permettant directement ou indirectement de faciliter l'accomplissement de son objet
dans tous les domaines décrits au présent article.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg-Ville, au Grand-Duché du Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision d'une assemblée générale
extraordinaire des associés. Il peut être transféré à l'intérieur de la commune par une décision du gérant/conseil de gérance.
La Société peut ouvrir des bureaux et succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.
Chapitre II. - Capital social - Parts sociales
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-), représenté par douze mille cinq cents
(12.500) parts sociales ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune.
Lorsque et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par une seule personne, la société est une société
unipersonnelle au sens de l'article 179(2) de la loi modifiée concernant les sociétés commerciales, dans ce cas, les articles
200-1 et 200-2 entre autres de la même loi sont applicables, c'est-à-dire que toute décision de l'associé unique ainsi que
tout contrat entre ce dernier et la société doit être enregistré par écrit et les dispositions concernant l'assemblée générale
des associés ne sont pas applicables.
Art. 6. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l'associé unique sinon de l'assemblée
des associés, conformément à l'article 15 des présents statuts.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l'actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et
même personne.
Art. 9. Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales inter vivos à des tiers non-associés doit être autorisée par
l'assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social. Une telle autorisation n'est pas requise
pour une cession de parts sociales entre associés.
La cession de parts sociales mortis causa à des tiers non-associés doit être acceptée par les associés qui représentent
trois quarts des droits appartenant aux survivants.
Les exigences des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi
de 1915) doivent être respectées
Art. 10. La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose à cette fin de réserves
distribuables ou des fonds suffisants.
L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales détenues par elle dans son propre capital social ne pourra
avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale de
l'associé unique/des associés. Les exigences de quorum et de majorité applicables aux modifications des statuts en vertu
de l'article 15 des statuts sont d'application.
Art. 11. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas
fin à la Société.
Chapitre III. - Administration et Gérance
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un conseil
de gérance qui sera alors composé de deux catégories différentes de gérants à savoir des gérants de type A et des gérants
de type B. Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et remplacés par
l'assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la Société
en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous réserve
du respect des dispositions du présent article 12.
48525
L
U X E M B O U R G
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés sont
de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du conseil de gérance.
La Société sera engagée envers les tiers par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la
signature conjointe d'au moins un gérant de type A et un gérant de type B.
Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut déléguer ses compétences pour des
opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, les gérants
qui déléguent détermineront la responsabilité du mandataire et sa rémunération (si le mandat est rémunéré), la durée de la
période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.
En cas de pluralité de gérants, les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés.
Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par télécopie ou courriel (e-mail) un autre gérant comme
son mandataire.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, visioconférence ou par ou
par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants qui prennent part à la réunion d'être identifiés
et de délibérer. La participation d'un gérant à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, visioconfé-
rence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication auquel est fait référence ci-dessus sera considérée comme
une participation en personne à la réunion et la réunion sera censé avoir été tenue au siège social.
Les décisions du conseil de gérance seront consignées dans un procès-verbal qui sera conservé au siège social de la
Société et signé par les gérants présents au conseil de gérance, ou par le président du conseil de gérance, si un président a
été désigné. Les procurations, s'il y en a, seront jointes au procès-verbal de la réunion.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire
et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du conseil de
gérance sans exception. La date d'une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature. Une réunion du conseil
de gérance tenue par voie circulaire sera considérée comme ayant été tenue à Luxembourg.
Art. 13. Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relati-
vement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. Une assemblée générale annuelle de l'associé unique ou des associés se tiendra au siège social de la Société ou
à tout autre endroit de la commune de son siège social à préciser dans la convocation à l'assemblée.
D'autres assemblées générales de l'associé unique ou des associés peuvent être tenues aux lieux et places indiqués dans
la convocation.
Tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, les résolutions de l'associé unique ou des associés pourront,
au lieu d'être prises lors d'assemblées générales, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet
explicite de la résolution ou des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé votera par écrit
(ces votes pourront être produits par lettre, télécopie, ou courriel (email)).
Art. 15. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts
qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de
pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des
associés représentant plus de la moitié du capital social.
Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l'accord de la majorité en
nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social et la nationalité de la Société ne pourra être
changée que de l'accord unanime de tous les associés, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.
Art. 16. L'année sociale de la Société commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 17. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil de gérance
dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.
Art. 18. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-
tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution
d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde du bénéfice net est à
la libre disposition de l'assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra
décider de verser un dividende intérimaire.
Art. 19. Conformément à l'article 200 de la Loi de 1915, la Société doit être contrôlée par un commissaire aux comptes
seulement si elle a plus de 25 (vingt-cinq) associés. Un réviseur d'entreprises doit être nommé si l'exemption prévue à
l'article 69 (2) de la loi du 19 décembre concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les
comptes annuels des entreprises n'est pas applicable.
48526
L
U X E M B O U R G
Chapitre IV. - Dissolution - Liquidation
Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Chapitre V. - Dispositions générales
Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence à la date du présent acte et finira le 31 décembre 2016.
<i>Souscription et libérationi>
Bright Global S.A., représentée comme indiqué ci-dessus, souscrit a douze mille cinq cents (12.,500) parts sociales sous
forme nominative, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, et accepte de les libérer entièrement par un
apport en numéraire d'un montant total de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-).
Le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-) est a la disposition de la société, preuve en ayant été donnée
par le notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à mille quatre cents Euros (EUR 1.400.-).
<i>Décisions de l'associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la société, l'associé unique, représentant l'entièreté du capital souscrit, a pris les
résolutions suivantes:
1. La personne suivante est nommée en qualité de gérant unique de la Société pour une durée indéterminée:
- Mr. Livio Gambardella, né le 2 décembre 1975 à Terlizzi (Italie) et résidant professionellement au 9, Allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg;
2. Le siège social de la Société est établi au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand Duché de Lu-
xembourg.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure,
il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: I. Dias et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 23 décembre 2015. Relation: 2LAC/2015/29781. Reçu soixante-quinze
euros Eur 75.-.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 19 janvier 2016.
Référence de publication: 2016052793/364.
(160012256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2016.
Fennogens Investments, Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 1, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 173.453.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
48527
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 19 janvier 2016.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016055101/14.
(160014033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2016.
Transaction Breitlecker S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3330 Crauthem, 8, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 135.424.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016072521/9.
(160036364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.
Trustlux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 54.001.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016072523/9.
(160035828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.
ValorPlast Energy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 135.459.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016072527/9.
(160036174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.
Ypsilon Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8833 Wolwelange, 4, Op Orkelsbour.
R.C.S. Luxembourg B 137.878.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016072559/9.
(160036365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.
The Bridge Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R.C.S. Luxembourg B 68.965.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016072512/9.
(160035771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
48528
BMC Ultimate Holding Co S.à r.l.
Colada LuxCo S.à r.l.
Euro Trade Distrib S.à r.l.
Fennogens Investments
Henry J. and Erna D. Leir Foundation
Home & Garden Concept SA
Home & Garden Concept SA
I.L.L. Services S.à r.l.
Il Sorriso
Innovation cluster S.à r.l.
Institut Sol S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Intertrust Management (Luxembourg) S.à r.l.
IPROM s.à.r.l.
Italian Airports S.à r.l.
Partners Luxco II S.à r.l.
RE Orthopedics S.à r.l.
Tetra International S.A., SPF
The Bridge Group S.A.
TISH Invest S.A.
Tocamini SA
Transaction Breitlecker S. à r.l.
Trustlux S.A.
Tulsa Luxembourg S.à r.l.
Twelve Butternuts S.à r.l.
Valartis Health Care Zwei S.à r.l.
Valartis Residential Health Care Holding S.à r.l.
Val II Feeder GP S.à r.l.
ValorPlast Energy S.à r.l.
Vega Finanz S.A.
VEREF I Management S.à r.l.
Vetshop S.A.
Vimo S.A.
Vinum et Alia International S.A.
Waltron Re Investments
Warburg Infrastruktur Fonds S.C.S. SICAV-SIF
Web Leasure Investment
Welle Environmental (Lux) S.à r.l.
Ypsilon Europe S.à r.l.