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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 997
5 avril 2016
SOMMAIRE
Dacrilo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47823
Decart S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47825
Digital Services XXX S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
47817
Doralcapital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47825
Erste Europäische Pfandbrief- und Kommu-
nalkreditbank Aktiengesellschaft in Luxem-
burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47824
Escape Polymers S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47827
Espantaxin Investments s.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
47825
Euro-Pegaz SCSp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47823
Fairfield 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47826
Ferrosan Medical Devices Holding S.à r.l. . . .
47826
Fiduciaire Simmer & Lereboulet S.A. . . . . . . .
47822
Ford R. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47821
Formax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47820
Fortan European Investments S.A. . . . . . . . . .
47820
Glover International Investments S.A. . . . . . .
47828
Glover International Investments S.à.r.l. . . . .
47828
Happy Land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47819
Immobilien Europa Direkt Property Co 9 S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47838
Iridium Finances S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47822
JAS Worldwide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47822
JPS S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47818
Jumia Middle East S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
47821
KH II Estates 202 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
47816
KH III Properties 707 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
47818
KS Shipping S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47816
Lagoon Park Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
47819
LCE 7 Luxembourg GP S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
47812
LCE Allemagne 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47810
LCE Allemagne 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47810
LCE Allemagne 5 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47811
LCE Allemagne 6 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47811
LCE Allemagne 7 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47812
Luxembourg Investment Company 121 S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47816
Mareth Capital S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47846
Mico.lu (Maison iNFALT CONSTANTiN
Schengen-Luxembourg) . . . . . . . . . . . . . . . . .
47856
Milfix Real Estate Services . . . . . . . . . . . . . . . .
47813
MWV International Holdings S.à r.l. . . . . . . .
47813
Neo Project, s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47815
Nuadi Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47813
Nuadi S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47814
Nuavam Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
47814
Nucap Lux Finco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47815
R.A. Investment Management S.à r.l. . . . . . . .
47817
Tara International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47810
Taris S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47818
Trading and International Consultants in Bu-
siness Affairs - Luxembourg (TICL) . . . . . . .
47856
TSLE Issuer 1, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47827
URSA Mortgage Finance S.A. . . . . . . . . . . . . .
47827
47809
L
U X E M B O U R G
Tara International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4830 Rodange, 4, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 138.605.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
En date du 31 décembre 2013, les associés ont pris les résolutions suivantes:
1) Prononcer la clôture de la liquidation et constater que la société a définitivement cessé d'exister;
2) Que les livres et documents sociaux seront conservés pendant une durée minimum de cinq ans au siège de la société
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Rodange, le 31 décembre 2013.
<i>Les associési>
Référence de publication: 2016059196/15.
(160019422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
LCE Allemagne 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 119.731.
EXTRAIT
En date du 26 janvier 2016, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:
- La démission de M. Wim RITZ, en tant que gérant A de la Société, est acceptée avec effet au 1
er
janvier 2016;
- Monsieur Ajit Singh RAI, né à Leeds, Royaume-Uni, le 23 février 1978, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward
Steichen, L-2540 Luxembourg, a été élu gérant A de la Société avec effet au 1
er
janvier 2016 et ce pour une période
indéterminée;
- Monsieur Christophe le Corre, né à Falaise, France, le 19 juin 1968, avec adresse professionnelle au 7, rue de l'Amiral
d'Estaing, F-75116 Paris, a été élu gérant B de la Société avec effet au 26 janvier 2016 et ce pour une période indéterminée.
Le conseil de gérance ce compose dès lors comme suit:
Madame Virginia Strelen, gérant A;
Monsieur Eric-Jan van de Laar, gérant A;
Monsieur Ajit Singh Rai, gérant A;
Monsieur Arno Welskopf, gérant B;
Monsieur Christopher Tranter, gérant B;
Monsieur Christophe le Corre, gérant B.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2016058866/23.
(160019450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
LCE Allemagne 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 136.306.
EXTRAIT
En date du 26 janvier 2016, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:
- La démission de M. Wim RITZ, en tant que gérant A de la Société, est acceptée avec effet au 1
er
janvier 2016;
- Monsieur Ajit Singh RAI, né à Leeds, Royaume-Uni, le 23 février 1978, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward
Steichen, L-2540 Luxembourg, a été élu gérant A de la Société avec effet au 1
er
janvier 2016 et ce pour une période
indéterminée;
- Monsieur Christophe le Corre, né à Falaise, France, le 19 juin 1968, avec adresse professionnelle au 7, rue de l'Amiral
d'Estaing, F-75116 Paris, a été élu gérant B de la Société avec effet au 26 janvier 2016 et ce pour une période indéterminée.
Le conseil de gérance ce compose dès lors comme suit:
Madame Virginia Strelen, gérant A;
47810
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U X E M B O U R G
Monsieur Eric-Jan van de Laar, gérant A;
Monsieur Ajit Singh Rai, gérant A;
Monsieur Arno Welskopf, gérant B;
Monsieur Christopher Tranter, gérant B;
Monsieur Christophe le Corre, gérant B.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2016058867/23.
(160019448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
LCE Allemagne 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 140.307.
EXTRAIT
En date du 26 janvier 2016, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:
- La démission de M. Wim RITZ, en tant que gérant A de la Société, est acceptée avec effet au 1
er
janvier 2016;
- Monsieur Ajit Singh RAI, né à Leeds, Royaume-Uni, le 23 février 1978, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward
Steichen, L-2540 Luxembourg, a été élu gérant A de la Société avec effet au 1
er
janvier 2016 et ce pour une période
indéterminée;
- Monsieur Christophe le Corre, né à Falaise, France, le 19 juin 1968, avec adresse professionnelle au 7, rue de l'Amiral
d'Estaing, F-75116 Paris, a été élu gérant B de la Société avec effet au 26 janvier 2016 et ce pour une période indéterminée.
Le conseil de gérance ce compose dès lors comme suit:
Madame Virginia Strelen, gérant A;
Monsieur Eric-Jan van de Laar, gérant A;
Monsieur Ajit Singh Rai, gérant A;
Monsieur Arno Welskopf, gérant B;
Monsieur Christopher Tranter, gérant B;
Monsieur Christophe le Corre, gérant B.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2016058869/23.
(160019446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
LCE Allemagne 6 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 140.306.
EXTRAIT
En date du 26 janvier 2016, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:
- La démission de M. Wim RITZ, en tant que gérant A de la Société, est acceptée avec effet au 1
er
janvier 2016;
- Monsieur Ajit Singh RAI, né à Leeds, Royaume-Uni, le 23 février 1978, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward
Steichen, L-2540 Luxembourg, a été élu gérant A de la Société avec effet au 1
er
janvier 2016 et ce pour une période
indéterminée;
- Monsieur Christophe le Corre, né à Falaise, France, le 19 juin 1968, avec adresse professionnelle au 7, rue de l'Amiral
d'Estaing, F-75116 Paris, a été élu gérant B de la Société avec effet au 26 janvier 2016 et ce pour une période indéterminée.
Le conseil de gérance ce compose dès lors comme suit:
Madame Virginia Strelen, gérant A;
Monsieur Eric-Jan van de Laar, gérant A;
Monsieur Ajit Singh Rai, gérant A;
Monsieur Arno Welskopf, gérant B;
Monsieur Christopher Tranter, gérant B;
Monsieur Christophe le Corre, gérant B.
47811
L
U X E M B O U R G
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2016058870/23.
(160019445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
LCE Allemagne 7 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 140.304.
EXTRAIT
En date du 26 janvier 2016, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:
- La démission de M. Wim RITZ, en tant que gérant A de la Société, est acceptée avec effet au 1
er
janvier 2016;
- Monsieur Ajit Singh RAI, né à Leeds, Royaume-Uni, le 23 février 1978, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward
Steichen, L-2540 Luxembourg, a été élu gérant A de la Société avec effet au 1
er
janvier 2016 et ce pour une période
indéterminée;
- Monsieur Christophe le Corre, né à Falaise, France, le 19 juin 1968, avec adresse professionnelle au 7, rue de l'Amiral
d'Estaing, F-75116 Paris, a été élu gérant B de la Société avec effet au 26 janvier 2016 et ce pour une période indéterminée.
Le conseil de gérance ce compose dès lors comme suit:
Madame Virginia Strelen, gérant A;
Monsieur Eric-Jan van de Laar, gérant A;
Monsieur Ajit Singh Rai, gérant A;
Monsieur Arno Welskopf, gérant B;
Monsieur Christopher Tranter, gérant B;
Monsieur Christophe le Corre, gérant B.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2016058871/23.
(160019444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
LCE 7 Luxembourg GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 174.921.
EXTRAIT
En date du 26 janvier 2016, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:
- La démission de M. Wim RITZ, en tant que gérant A de la Société, est acceptée avec effet au 1
er
janvier 2016;
- Monsieur Ajit Singh RAI, né à Leeds, Royaume-Uni, le 23 février 1978, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward
Steichen, L-2540 Luxembourg, a été élu gérant A de la Société avec effet au 1
er
janvier 2016 et ce pour une période
indéterminée;
- Monsieur Christophe le Corre, né à Falaise, France, le 19 juin 1968, avec adresse professionnelle au 7, rue de l'Amiral
d'Estaing, F-75116 Paris, a été élu gérant B de la Société avec effet au 26 janvier 2016 et ce pour une période indéterminée.
Le conseil de gérance ce compose dès lors comme suit:
Madame Virginia Strelen, gérant A;
Monsieur Eric-Jan van de Laar, gérant A;
Monsieur Ajit Singh Rai, gérant A;
Monsieur Arno Welskopf, gérant B;
Monsieur Christopher Tranter, gérant B;
Monsieur Christophe le Corre, gérant B.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2016058872/23.
(160019451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
47812
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U X E M B O U R G
Milfix Real Estate Services, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 172.704.
<i>Extrait de publication de l'Associé Uniquei>
Il résulte du procès-verbal des décisions de l'associé unique du 30 décembre 2015 que:
a. - les personnes suivantes ont été nommés aux fonctions de gérants, pour une durée de quatre (4) ans à partir du 30
décembre 2015
- Vanderschrick Bart Gerard Marcel, domicilié à MC-98000 Monaco, 13, Boulevard Princesse Charlotte
- Bamelis Frank Bart Marcel, domicilié à MC-98000 Monaco, 35, Avenue des Papalins
- la société à responsabilité limitée établie et existant sous le droit luxembourgeois Milfix S.à r.l., ayant son siège social
à 28, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, RCS Luxembourg B 114.086
b. - l'associé unique accepte avec effet immédiat la démission du gérant Property Development Group S.à r.l. (RCSL
B166.832)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016058893/21.
(160019332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
MWV International Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,00.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 194.811.
EXTRAIT
Changement concernant deux associés de la Société
La Société est informée du changement de forme juridique, de dénomination et d'adresse de l'associé anciennement
dénommé MeadWestvaco Corporation:
L'associé est devenu une limited liability company (LLC), prenant la dénomination sociale de WestRock MWV, LLC
et a désormais son siège social situé au 504 Thrasher Street, Norcross, Georgia 30071, USA
La Société est également informée du changement de dénomination et d'adresse de l'associé anciennement dénommé
MeadWestvaco Consumer Packaging Group, LLC:
L'associé a pris la dénomination sociale de WestRock Consumer Packaging Group, LLC et a transféré son siège social
au 504 Thrasher Street, Norcross, Georgia 30071.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 28 janvier 2016.
<i>Pour MWV International Holdings S.à r.l.i>
Référence de publication: 2016058938/21.
(160018942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
Nuadi Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 100.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 117.466.
En date du 26 janvier 2016, l'associé unique de la Société a pris les décisions suivantes:
- Acceptation de la démission de madame Andrea Smekalova de son poste de gérant de la Société avec effet au 30
novembre 2015;
- Acceptation de la démission de madame Angeliki Alafi de son poste de gérant de la Société avec effet au 18 décembre
2015;
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- Nomination de madame Paola Garnero, née à Cuneo, Italie, le 9 novembre 1976, ayant pour adresse professionnelle
le 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, au poste de gérant de la Société avec
effet au 1
er
décembre 2015 et ce pour une durée indéterminée;
- Nomination de madame Anne Boelkow, née à Aachen, Allemagne, le 28 août 1980, ayant pour adresse professionnelle
le 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, au poste de gérant de la Société avec
effet au 19 décembre 2015 et ce pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Nuadi Holdings S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2016058943/23.
(160019532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
Nuadi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 10.012.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 117.456.
En date du 26 janvier 2016, l'associé unique de la Société a pris les décisions suivantes:
- Acceptation de la démission de madame Andrea Smekalova de son poste de gérant de la Société avec effet au 30
novembre 2015;
- Acceptation de la démission de madame Angeliki Alafi de son poste de gérant de la Société avec effet au 18 décembre
2015;
- Nomination de madame Paola Garnero, née à Cuneo, Italie, le 9 novembre 1976, ayant pour adresse professionnelle
le 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, au poste de gérant de la Société avec
effet au 1
er
décembre 2015 et ce pour une durée indéterminée;
- Nomination de madame Anne Boelkow, née à Aachen, Allemagne, le 28 août 1980, ayant pour adresse professionnelle
le 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, au poste de gérant de la Société avec
effet au 19 décembre 2015 et ce pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Nuadi S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2016058944/23.
(160019533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
Nuavam Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 152.436.
<i>Extrait des décisions prises par le conseil de gérance en date du 19 janvier 2016i>
Le siège social a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-2453 Luxembourg,
6, rue Eugène Ruppert.
Veuillez noter que Messieurs Pierre Claudel et Jean-Christophe Dauphin, gérants de classe A ont démissionné au 19
janvier 2016.
Veuillez noter que Mr. François-Xavier Goossens et Mr. Michael Verhulst ont été nommés gérants de classe A en date
du 19 janvier 2016.
Veuillez noter que l'adresse professionnelle de Messieurs Douwe Terpstra, Georges Scheuer, David Catala, François-
Xavier Goossens et Michael Verhulst, gérants de classe A, se situe désormais au L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène
Ruppert.
47814
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Luxembourg, le 28.01.2016.
Pour extrait et avis sincères et conformes
<i>Pour Nuavam Investments S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016058945/21.
(160019108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
Nucap Lux Finco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 154.523.
En date du 19 janvier 2016, l'associé unique de la Société a pris les décisions suivantes:
- Acceptation de la démission de madame Andrea Smekalova de son poste de gérant de la Société avec effet au 30
novembre 2015;
- Acceptation de la démission de madame Angeliki Alafi de son poste de gérant de la Société avec effet au 18 décembre
2015;
- Nomination de madame Paola Garnero, née à Cuneo, Italie, le 9 novembre 1976, ayant pour adresse professionnelle
le 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, au poste de gérant de la Société avec
effet au 1
er
décembre 2015 et ce pour une durée indéterminée;
- Nomination de madame Anne Boelkow, née à Aachen, Allemagne, le 28 août 1980, ayant pour adresse professionnelle
le 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, au poste de gérant de la Société avec
effet au 19 décembre 2015 et ce pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Nucap Lux Finco S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2016058946/23.
(160019530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
Neo Project, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3511 Dudelange, 68, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 101.904.
<i>Cession de partsi>
A la suite de la cession de parts sociales intervenue par acte sous seing privé et signé entre parties le 11 décembre 2015
et ayant pris effet le 21 janvier 2016, la répartition des parts sociales est désormais la suivante:
- La société NEO FINANCE S.A. ayant son siège social 45-47, route d'Arlon à L-1140 Luxembourg
et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 36 105 . . . . .
20 parts
- Monsieur Stanley BOZZETTI, demeurant à L-4980 Reckange-sur-Mess,
77, rue Jean Hilger, né le 5 octobre 1976 à Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 parts
- Monsieur Roger KLEIN, demeurant à D-66693 Mettlach,
4A, Bocksberg, né le 20 juillet 1961 à Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 parts
- Monsieur Lionel GOURDIN, demeurant à L-3511 Dudelange,
68, rue de la Libération, né le 11 mai 1967 à Lyon, France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 parts
- Monsieur Stefan MUEHLEN, demeurant à D-66693 Mettlach-Orscholz,
31, im Kahlenbruch, né le 6 avril 1977 à Saarburg, Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 parts
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 janvier 2016.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2016058952/24.
(160019009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
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L
U X E M B O U R G
KH II Estates 202 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 282.500,00.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68/70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 173.204.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique de la Sociétéi>
Il résulte des décisions de l'associé unique de la Société prises en date du 12 janvier 2016, que:
- Monsieur Raphaël Poncelet, né le 23 décembre 1976 à Libramont, Belgique, résidant professionnellement au 68-70
Boulevard de la Pétrusse. L-2320 Luxembourg, a démissionné de ses fonctions de gérant de catégorie B, avec effet au 12
janvier 2016;
- Monsieur Fabrice Léonard, né le 4 mars 1974 à Libramont, Belgique, résidant professionnellement au 68-70 Boulevard
de la Pétrusse. L-2320 Luxembourg, a démissionné de ses fonctions de gérant de catégorie B, avec effet au 12 janvier 2016;
- Monsieur Christophe Lentschat, né le 26 septembre 1972 à Thionville, France, résidant professionnellement au 68-70
Boulevard de la Pétrusse. L-2320 Luxembourg, a été nommé aux fonctions de gérant de catégorie B, avec effet au 13 janvier
2016;
- Monsieur Jorge Fernandes, né le 5 mars 1966 à Figueira da Foz, Portugal, résidant professionnellement au 68-70
Boulevard de la Pétrusse. L-2320 Luxembourg, a été nommé aux fonctions de gérant de catégorie B, avec effet au 13 janvier
2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 2016.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2016058828/24.
(160019348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
KS Shipping S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.246,25.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 181.597.
<i>Extrait du contrat de transfert de parts sociales de la Société du 31 décembre 2015i>
En vertu du contrat de transfert de parts sociales daté du 31 décembre 2015 et effectif en date du 26 février 2015, FBC
Holdings S.à r.l a transféré 3,681 parts sociales à Crescent 1 LP ayant son siège social à 400, Centerville Road, 19808
Wilmington, New Castle County, Delaware, USA; 3,288 parts sociales à CRS Master Fund LP ayant son siège social à
South Church Street, George Town, Grand Cayman KYI-1108, Iles Cayman; 1,340 parts sociales à Cyrus Select Oppor-
tunities Master Fund Ltd ayant son siège social à South Church Street, George Town, Grand Cayman KYI - 1108 Iles
Cayman; 11,937 parts sociales à Cyrus Opportunities Master Fund II Ltd ayant son siège social à South Church Street,
George Town, Grand Cayman KYI -1108 Iles Cayman
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 28 janvier 2016.
Référence de publication: 2016058833/18.
(160018631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
Luxembourg Investment Company 121 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 202.142.
<i>Contrat de cession de parts du 28 janvier 2016i>
Ancienne situation associé:
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l: 12.500 parts sociales
Nouvelle situation associé:
Good Champion Investments Limited, une «private company limited by shares» ayant son siège social à Portcullis
TrustNet Chambers, 4
ème
étage, Ellen Skelton bâtiment, 3076 Sir Francis Drake Highway, Road Town, Tortola, VG 1110
47816
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Iles Vierges Britanniques enregistrée auprès du Registre de Commerce d'Iles Vierges Britanniques sous le numéro 1902726:
12.500 parts sociales.
Luxembourg, le 28 janvier 2016.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour Luxembourg Investment Company 121 S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016058855/20.
(160018824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
R.A. Investment Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 692.544,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 156.769.
En date du 19 janvier 2016, l'associé unique de la Société a pris les décisions suivantes:
- Acceptation de la démission de madame Andrea Smekalova de son poste de gérant de la Société avec effet au 30
novembre 2015;
- Acceptation de la démission de madame Angeliki Alafi de son poste de gérant de la Société avec effet au 18 décembre
2015;
- Nomination de madame Paola Garnero, née à Cuneo, Italie, le 9 novembre 1976, ayant pour adresse professionnelle
le 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, au poste de gérant de la Société avec
effet au 1
er
décembre 2015 et ce pour une durée indéterminée;
- Nomination de madame Anne Boelkow, née à Aachen, Allemagne, le 28 août 1980, ayant pour adresse professionnelle
le 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, au poste de gérant de la Société avec
effet au 19 décembre 2015 et ce pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
R.A. Investment Management S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2016059041/23.
(160019531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
Digital Services XXX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 16.669,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 188.474.
Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg.
Le nombre correct de parts détenues respectivement par chacun des associés, de la Société Monsieur David W. Zalaznick
et TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd., est: 417 parts de série A3.
Apport en nature
Suite à un apport en nature de 16.669 parts des associés de la Société, TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd.
(417 parts de série A3), Rocket Internet SE (12.500 parts et 417 parts de série A1), HV Holtzbrinck Ventures Fund VI SCS
(2.084 parts de série A1), Monsieur David W. Zalaznick (417 parts de série A3) et Rocket Club I, SCS (834 parts de série
A2), à la société:
- Convenience Food Group S.à r.l. (anciennement Bonativo Global S.à r.l.), une
société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social
à l'adresse suivante: 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B188606,
intervenu lors d'une assemblée générale extraordinaire de la société Convenience Food Group S.à r.l., qui s'est tenue
devant notaire en date du 30 décembre 2015, les parts de la Société sont désormais détenues comme suit:
Convenience Food Group S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500 parts
2.501 parts de série A1
834 parts de sérieA2
834 parts de série A3
47817
L
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 janvier 2016.
Digital Services XXX S.à r.l.
Référence de publication: 2016057980/30.
(160018024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2016.
JPS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 111.277.
CLOSURE OF LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Il résulte d'un acte de clôture de liquidation reçu par le notaire Maître Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxembourg,
en date du 31 décembre 2015, enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 06 janvier 2016, 2LAC/2016/324, aux droits de
soixante-quinze euro (75,- EUR), que la société anonyme JPS S.A. (en liquidation), ayant son siège social à 18, rue de
l'Eau, L-1449 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 111.277, constitué en date
du 11 octobre 2005 par acte de Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notaire alors de résidence à Luxembourg,
publié au Mémorial C, numéro 203 du 28 janvier 2006.
La société a été mise en liquidation suivant acte du notaire de instrumentaire, en date du 20 novembre 2014, publié au
Mémorial C, numéro 4 du 2 janvier 2015.
Après adoption du rapport du commissaire à la liquidation et les comptes de liquidation, l'assemblée générale donne
pleine et entière décharge au liquidateur LISOLUX S.à r.l., et au commissaire à la liquidation CeDerLux-Services S.à r.l.,
ayant tous les deux leur siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
L'assemblée générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société
pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.
En conséquence l'assemblée générale prononce la clôture de la liquidation de la société JPS S.A. (en liquidation).
Les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq (5) ans à partir du jour de la liquidation
auprès de FIDUCENTER S.A., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, inscrite au RCS Luxem-
bourg sous le numéro B 62.780.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 2016.
Référence de publication: 2016058106/28.
(160018987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2016.
Taris S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 50.000,00.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue.
R.C.S. Luxembourg B 164.811.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016073138/9.
(160036478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2016.
KH III Properties 707 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 199.300.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique de la Sociétéi>
Il résulte des décisions de l'associé unique de la Société prises en date du 12 janvier 2016, que:
- Monsieur Raphaël Poncelet, né le 23 décembre 1976 à Libramont, Belgique, résidant professionnellement au 68-70
Boulevard de la Pétrusse. L-2320 Luxembourg, a démissionné de ses fonctions de gérant de catégorie B, avec effet au 12
janvier 2016;
- Monsieur Fabrice Léonard, né le 4 mars 1974 à Libramont, Belgique, résidant professionnellement au 68-70 Boulevard
de la Pétrusse. L-2320 Luxembourg, a démissionné de ses fonctions de gérant de catégorie B, avec effet au 12 janvier 2016;
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- Monsieur Christophe Lentschat, né le 26 septembre 1972 à Thionville, France, résidant professionnellement au 68-70
Boulevard de la Pétrusse. L-2320 Luxembourg, a été nommé aux fonctions de gérant de catégorie B, avec effet au 13 janvier
2016;
- Monsieur Jorge Fernandes, né le 5 mars 1966 à Figueira da Foz, Portugal, résidant professionnellement au 68-70
Boulevard de la Pétrusse. L-2320 Luxembourg, a été nommé aux fonctions de gérant de catégorie B, avec effet au 13 janvier
2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 2016.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2016058112/24.
(160018169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2016.
Lagoon Park Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46a, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 200.543.
Les décisions suivantes ont été prises par l'actionnaire unique de la Société en date du 19 janvier 2016:
- acceptation de la démission de Monsieur Lukasz Malecki en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 15 janvier
2016;
- nomination, en tant que nouvel administrateur de la Société, de Monsieur Fabrice Rota, né le 19 février 1975 à Mont-
Saint-Martin (France) et ayant son adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. Son mandat
prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2021;
- confirmation que le conseil d'administration de la Société est depuis le 15 janvier 2016 composé des administrateurs
suivants:
* Madame Maud Meyer;
* Monsieur Shehzaad Atchia; et
* Monsieur
* Fabrice Rota.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 janvier 2016.
<i>Pour la Société
i>Fabrice Rota
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2016058130/24.
(160018048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2016.
Happy Land, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1415 Luxembourg, 60, rue de la Déportation.
R.C.S. Luxembourg B 165.676.
<i>1. Cession de parts:i>
Suite à une convention de cession de parts sociales sous-seing privé, signée en date du 2 janvier 2015, il résulte les
changements comme suit:
Madame Belma HERCEG, éducatrice, née à Zenica (Bosnie-Herzégovine), le 19 février 1981, demeurant à L-2664
Luxembourg, 4, rue Giuseppe Verdi, cède à la société SOKO Sàrl, ayant son siège à L-2162 Luxembourg, 17, rue de la
Montagne, immatriculée au RCSL sous le numéro B 191.471, 50 parts sociales de la Société.
Madame Belma HERCEG, détient dès lors, 50 parts sociales de la société.
La société SOKO Sàrl, détient dès lors, 50 parts sociales de la société.
Total: 100 parts sociales
<i>2. Changement de gérant:i>
Suite à une assemblée générale extraordinaire, signée par les détenteurs de parts sociales en date du 3 janvier 2015 il
résulte les changements comme suit :
Madame Belma HERCEG, éducatrice, née à Zenica (Bosnie-Herzégovine), le 19 février 1981, demeurant à L-2664
Luxembourg, 4, rue Giuseppe Verdi, est nommée en date de la présente assemblée en tant que gérante administrative de
la société.
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Monsieur Miomir VUJOVIC, éducateur gradué, né à Berane (Monténégro), le 15 septembre 1978, demeurant à L-3526
Dudelange, 40a, rue des Minières, est nommé en date de la présente assemblée en tant que gérant technique de la société.
La société est engagée par la signature conjointe du gérant administratif et du gérant technique de la société.
Luxembourg, le 3 janvier 2015.
Référence de publication: 2016058045/26.
(160018552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2016.
Formax, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9647 Doncols, 59, Duerfstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 183.103.
<i>Procès-verbal d'une réunion de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social le 30 septembre 2015i>
La séance est ouverte à 17 heures sous la Présidence de Monsieur Pierre-Yves Bernard.
Le Président constate que l'entièreté du capital souscrit est présente et que cette assemblée peut valablement délibérer
au sujet des points repris à l'ordre du jour:
Le Président propose d'examiner l'ordre du jour:
1. Transfert du siège social
L'assemblée générale adopte les résolutions suivantes:
<i>1 i>
<i>èrei>
<i> Résolution:i>
L'assemblée générale décide de transférer le siège social au 59 Duerfstrooss à L-9647 Doncols à partir du 1
er
octobre
2015.
Etant donné que l'ordre du jour est épuisé et qu'aucune des personnes présentes ne demande la parole, Monsieur le
Président lève la réunion à 17h30.
Copie certifiée conforme à l'original
Pierre-Yves Bernard
<i>Géranti>
Référence de publication: 2016058010/22.
(160018234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2016.
Fortan European Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 122.360.
EXTRAIT
Madame Tanja BERNAT, Madame Anna WIAZ et Monsieur Jean-Marie BETTINGER, déclarent démissionner de leur
fonction d'Administrateur, avec effet au 27 janvier 2016, de la société FORTAN EUROPEAN INVESTMENTS S.A. ayant
son siège social 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
à Luxembourg sous le numéro B 112.360.
AUDIT TRUST S.A., ayant son siège social au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, déclare démissionner de sa
fonction de commissaire aux comptes, avec effet au 27 janvier 2016, de la société FORTAN EUROPEAN INVESTMENTS
S.A. ayant son siège social 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 112.360.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 janvier 2016.
<i>Pour: FORTAN EUROPEAN INVESTMENTS S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Référence de publication: 2016058011/22.
(160018539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2016.
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Ford R. S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 169.753.
Il résulte des résolutions prises par les associés de la société en date du 11 janvier 2016 que:
- Michael Zianveni, Sébastien Gravière, Marc Koeune and Jean-Yves Nicolas, ont démissionné avec effet au 17 no-
vembre 2014.
- La société CeDerLux-Services S.à r.l. a démissionne de son mandat de commissaire aux comptes avec effet au 17
novembre 2014.
- Monsieur Enea Trevisan, Madame Kristel Stoffel, Monsieur Remy Cornet, démissionnent de leur poste de gérant de
la société avec effet au 11 janvier 2016.
- Madame Guendalina Malagutti, née le 23 juin 1994 à Milano (MI), Italie et ayant son adresse professionnelle Via
Coremmo 1, 6900 Lugano (Swiss) été nommés comme Administrateur A; Madame Maria Stella Melchiorre, née le 2
octobre 1964 à Milano (MI), Italie et ayant son adresse professionnelle via Coremmo 1, 6900 Lugano (Swiss), été comme
Administrateur A et Monsieur Leonardo Vozzi, née le 9 juillet 1983 à Policoro (MT), Italie et ayant son adresse profes-
sionnelle 10-12, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg été nommés comme Administrateur B, en remplacement des
gérants démissionnaires avec effet au 11 janvier 2016 et ce pour une durée de six ans.
- Le siège social de la société a été transféré du 7, Robert Stumper, L-2557 Luxembourg au 70, Route d'Esch, L-1470
Luxembourg avec effet au 11 janvier 2016.
- La société Hemera Consult S.à r.l. démissionne de son mandat de commissaire aux comptes avec effet au 11 janvier
2016.
- La société Glowsquare S.A., avec siège social au 10-12, rue Adolphe Fischer, L-1520, Luxembourg, RCS Luxembourg
B 194.828, a été nommée comme commissaire aux compte, avec effet au 11 janvier 2016 e ce pour une durée de six ans.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 22 janvier 2016.
Référence de publication: 2016058021/29.
(160017994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2016.
Jumia Middle East S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 184.708.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 26 janvier 2016i>
En date du 26 janvier 2016, l'associé unique de la Société a pris la résolution suivante:
- de nommer Monsieur Julien DE MAYER, né le 9 avril 1982 à Etterbeek, Belgique, résidant professionnellement à
l'adresse suivante 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, en tant que nouveau gérant de catégorie B de la Société avec effet
immédiat et ce pour une durée indéterminée.
En conséquence, le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Monsieur Christian SENITZ, gérant de catégorie A
- Monsieur Ulrich BINNINGER, gérant de catégorie B
-Monsieur Julien DE MAYER, gérant de catégorie B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 janvier 2016.
Jumia Middle East S.à r.l.
Référence de publication: 2016058085/20.
(160017889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2016.
47821
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JAS Worldwide, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 19.127.718,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 139.671.
Il est à noter qu'à compter du 23 juin 2015, la dénomination sociale de l'un des associés de la Société, nommément
Universi Limited Partnership a changé comme suit :
Universi Limited Liability Limited Partnership; et
que sa forme juridique est maintenant une
«Limited Liability Limited Partnership».
Par conséquent, les associés de la Société sont:
Trident Luxembourg Holding, société à responsabilité limitée;
Trident 2 Luxembourg Holding, société à responsabilité limitée;
Universi Limited Liability Limited Partnership, et
Biagio Bruni.
Le 28 janvier 2016.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016058086/21.
(160018527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2016.
Iridium Finances S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 90.644.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue de manière extraordinaire au siègei>
<i>social le 31 décembre 2015i>
<i>Sixième résolutioni>
Les mandats du Président du Conseil d'Administration et des Administrateurs étant arrivés à échéance à l'issue de la
présente Assemblée, l'Assemblée Générale décide de renouveler avec effet immédiat les mandats de Président du Conseil
d'Administration et d'Administrateur de Monsieur Joël FOREST, ingénieur en économie, né à Varennes-Sur-Seine (France)
le 05 avril 1960, domicilié professionnellement au 14, rue Beck, L-1222 Luxembourg, le mandat d'Administrateur de
Monsieur Romain WAGNER, Expert-comptable, né à Esch-Sur-Alzette (Luxembourg) le 26 juin 1967, domicilié profes-
sionnellement au 47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg, et le mandat d'Administrateur de Mademoiselle Farida OMAA-
DACHAK, née à Creil (France) le 27 mai 1978, Ingénieur en Economie, domiciliée professionnellement au 14, rue Beck,
L-1222 Luxembourg, pour une nouvelle période de cinq ans jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire annuelle
qui se tiendra en 2020.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
IRIDIUM FINANCES S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2016058078/22.
(160018161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2016.
Fiduciaire Simmer & Lereboulet S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8017 Strassen, 484, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 73.846.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale annuelle du 15 octobre 2015i>
Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur SIMMER Jean-Claude, né le 17 juin 1949 à Thionville (F),
demeurant à F-57100 Thionville, 12, rue de l'Ecole des Mines; son mandat d'administrateur prendra fin à l'issue de l'as-
semblée générale de 2021.
Renouvellement du mandat d'administrateur délégué à la gestion journalière de Monsieur SIMMER Jean-Claude, né le
17 juin 1949 à Thionville (F), demeurant à F-57100 Thionville, 12, rue de l'Ecole des Mines; son mandat d'administrateur
délégué à la gestion journalière prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2021.
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Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur LEREBOULET Joel, expert-comptable, né le 2 juillet 1952
à Maizières-les-Metz (F), demeurant à F-57100 Thionville, 28, Rue Sainte Elisabeth; son mandat d'administrateur prendra
fin à l'issue de l'assemblée générale de 2021.
Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame VALLESPIR Michèle, comptable, née le 27 mars 1953 à Alger
(Algérie), demeurant à F-57100 Thionville, 12, rue de l'Ecole des Mines; son mandat d'administrateur prendra fin à l'issue
de l'assemblée générale de 2021.
Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes attribué à Monsieur KIPPER Gérard, né le 24 janvier 1952 à
Maizières-les-Metz (F), demeurant à F-57100 Thionville, 45, Boucle des Taillis; son mandat de commissaire aux comptes
prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2021.
Alzingen, le 15 octobre 2015.
<i>Pour FIDUCIAIRE SIMMER & LEREBOULET SA
i>Monsieur Jean-Claude SIMMER
<i>Administrateur-déléguéi>
Référence de publication: 2016058698/27.
(160019476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
Euro-Pegaz SCSp, Société en Commandite spéciale.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 203.405.
STATUTS
<i>Extrait de l'acte constitutifi>
En date du 10 décembre 2015, la société en commandite spéciale dénommée Euro-Pegaz SCSp (la "Société") a été
constituée. Le siège social de la Société est situé au 15, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg, Grand-Duché du
Luxembourg.
L'associé gérant commandité de la Société est la société Toucan 2 Spolka z Ograniczona Odpowiedzialnoscia (l'Associé
Commandité), une société à responsabilité limitée dont le siège social est situé au 47, ul. Domaniewska, 02-672 Varsovie,
Pologne, ayant un capital social de PLN 5.000,- et enregistré auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Pologne
sous le numéro 0000576391. L'Associé Commandité a été nommée le 10 décembre 2015 pour une durée indéterminée.
La Société a pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes société ou entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir, par voie
de souscription, d'achat, d'échange et de toute autre manière des actions, participations et autres valeurs de participation,
obligations, créances, certificats de dépôt ou autres instruments de dette et, en général, tous titres et instruments financiers
émis par toute entité publique ou privée. Elle peut également participer à la création, au développement et au contrôle de
toute société ou entreprise. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l'émission de
bons, d'obligations et de titres de créance de toute nature. La Société peut investir dans l'acquisition et dans la gestion de
portefeuilles de brevets ou des autres droits de propriété intellectuelle quelle qu'en soit la nature ou l'origine. Elle peut
procéder, uniquement par vole de placement privé, à l'émission de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital. La
Société peut prêter des fonds, y compris ceux résultant d'emprunts, à ses filiales, à ses sociétés affiliées et à toute autre
société. Elle peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des
sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière
générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. La Société peut employer toutes les techniques et
instruments légaux nécessaires à une gestion efficace de ses investissements et à sa protection contre les risques de crédit,
les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.
La Société a été constituée le 10 décembre 2015 pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2016.
Référence de publication: 2016058634/34.
(160018946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
Dacrilo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 152.577.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège social le 25 Janvier 2016:i>
1) L'Assemblée décide de renouveler, avec effet immédiat, pour une période débutant ce jour et venant à expiration lors
de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la Société, devant se tenir en 2021, les mandats des
Administrateurs suivant:
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- Monsieur Daniel GALHANO, demeurant professionnellement au 05, Rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg;
- Monsieur Laurent TEITGEN, demeurant professionnellement au 05, Rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg;
- Mademoiselle Célia CERDEIRA, demeurant professionnellement au 05, Rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg;
L'Assemblée décide également de renouveler, au poste de président du Conseil d'Administration, avec effet immédiat,
pour une période débutant ce jour et venant à expiration lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
de la Société, devant se tenir en 2021:
- Monsieur Daniel GALHANO, demeurant professionnellement au 05, Rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg;
2) L'Assemblée décide de renouveler, au poste de Commissaire aux Comptes, avec effet immédiat, pour une période
débutant ce jour et venant à expiration lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la Société,
devant se tenir en 2021:
- La société REVISORA S.A. (R.C.S Luxembourg B 145.505), ayant son siège social au 60, Avenue de la Liberté,
L-1930 Luxembourg;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DACRILLO S.A.
Référence de publication: 2016058605/25.
(160019627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
Erste Europäische Pfandbrief- und Kommunalkreditbank Aktiengesellschaft in Luxemburg, Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 25, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 30.469.
Die Erste Europäische Pfandbrief- und Kommunalkreditbank Aktiengesellschaft in Luxemburg teilt folgende Verän-
derungen in Bezug auf den Verwaltungsrat sowie die tägliche Geschäftsführung mit:
<i>I. Verwaltungsrat:i>
Die Verwaltungsratsmandate der folgenden Personen wurden am 24. April 2015 jeweils um ein Jahr bis zum Ablauf
der ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2016 verlängert:
- Sascha Klaus (Vorsitzender des Verwaltungsrats)
- Gerard Jan Bais (Verwaltungsmitglied)
- Manfred Bier (Verwaltungsmitglied)
- Philipp Treuner (Verwaltungsmitglied)
- Ansgar Herkert (Verwaltungsmitglied)
Herr Thomas Fehr, geboren am 28. Juni 1975 in Freiburg, Deutschland, beruflich ansässig in 25, rue Edward Steichen,
L - 2540 Luxembourg, wurde mit Wirkung zum 25. November 2015 zum Mitglied des Verwaltungsrats berufen, ebenfalls
bis zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2016. Herr Fehr ersetzt Herrn Walter Siemann, der zum 25.
November 2015 aus dem Verwaltungsrat ausscheidet.
<i>II. Tägliche Geschäftsführung:i>
Die Bestellung von Herrn Gerard Jan Bais zum täglichen Geschäftsführer wurde am 24. April 2015 bis zum Ablauf der
ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2016 verlängert.
Herr Thomas Fehr wurde mit Wirkung zum 25. November 2015 bis zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung
im Jahr 2016 zur täglichen Geschäftsführung bestellt.
Herr Walter Siemann scheidet mit Eintritt von Herrn Fehr aus der Geschäftsführung der Gesellschaft aus.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Erste Europäische Pfandbrief- und Kommunalkreditbank Aktiengesellschaft in Luxemburg S.A.
Dr. Bernhard Weber / Stefan Schwickerath
Référence de publication: 2016058630/30.
(160019403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
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Espantaxin Investments s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 104.184.299,00.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 187.649.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par les gérants de la Société en date du 20 janvier 2016 que le siège social de la Société
a été transféré du 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, au 68-70, boulevard
de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet au 20 janvier 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 27 janvier 2016.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature
Référence de publication: 2016058631/20.
(160019072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
Decart S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, Avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 196.198.
<i>Résolutions du gérant associé commandité du 16 octobre 2015.i>
Le gérant associé commandité de la Société a pris les résolutions suivantes:
- Le gérant accepte la démission de Madame Carole GIOVANNACCI, membre du conseil de surveillance, commissaire,
et décide de nommer en remplacement:
Monsieur Michael Ernzerhof, né le 7 mars 1966 à Bitburg (Allemagne), ayant son adresse professionnelle au 6, Avenue
Guillaume, 1650 Luxembourg jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2021
- Prolongation des mandats des membres du conseil de surveillance, commissaires, Madame Ariette Siebenaler et Mon-
sieur Pierre Radogna jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2021,
De tous ce que dessus, le Gérant associé commandité a dressé les présentes résolutions qu'il a signées après lecture.
Ces résolutions sont effectives au 16/10/2015.
Timag Capital Advisory S.à.r.l.
Représenté par Emile WIRTZ
<i>Gérant associé commanditéi>
Référence de publication: 2016058610/20.
(160018842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
Doralcapital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 139.479.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 23 décembrei>
<i>2015i>
Sont nommés administrateurs, leur mandat expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2016 :
- Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle,
L-1653 Luxembourg,
- Monsieur Claude SCHMITZ, conseiller fiscal, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg;
- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 2, avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Président.
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Est nommé réviseur d’entreprises agrée aux comptes annuels, son mandat expirant lors de l'assemblée générale ordinaire
statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2016 :
- VPC Luxembourg, société à responsabilité limitée, ayant son siège social à 4a, Op der Haart, L - 9999 Wemperhardt
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 janvier 2016.
Référence de publication: 2016058621/22.
(160018582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
Fairfield 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 79.052,60.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 185.390.
En date du 17 décembre 2015, l'associé de la Société, Monsieur Gary Fairless Power, a cédé toutes ses parts sociales au
nouvel associé Barking PTY LTD.
1. L'associé de la Société, Monsieur Gary Fairless Power, ne détient plus de parts sociales de la Société.
2. Barking PTY LTD, une «limited liability company» ayant son siège social au 45-51 Ringwood Street, Unit 17, 3134
Victoria, Australie, enregistrée sous le numéro B 166 816 664 à la «Australian Securities & Investments Commission»
détient désormais
- 216 parts sociales de classe A1;
- 216 parts sociales de classe A2;
- 216 parts sociales de classe A3;
- 216 parts sociales de classe A4;
- 1318 parts sociales de classe B1;
- 1318 parts sociales de classe B2;
- 1318 parts sociales de classe B3;
- 1318 parts sociales de classe B4.
Toutes les parts sociales mentionnées ont une valeur de EUR 0.05 chacune.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Jacob Mudde
<i>Gérant Ai>
Référence de publication: 2016058679/26.
(160019211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
Ferrosan Medical Devices Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: DKK 3.693.240,00.
Siège social: L-1748 Findel, 7, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 158.675.
<i>Extrait des résolutions de l'actionnaire unique de la société Ferrosan Medical Devices Holding S.à r.l. (la «Société») dui>
<i>21 janvier 2016i>
1. Acceptation de la résignation de Monsieur James Bermingham, né le 19 décembre 1972 à Sheffield, Royaume Uni,
résidant professionnellement au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant de
catégorie A de la Société avec effet le 12 janvier 2016.
2. Acceptation de la nomination de Monsieur Alan Fraser Ross, née le 25 octobre 1972 à Stirling, Royaume-Uni, résidant
professionnellement au 11-15, rue Seaton Place, St Helier, Jersey, JE4 0QH, en tant que gérant de catégorie A de la Société
avec effet le 12 janvier 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 janvier 2016.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016058680/20.
(160018909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
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Escape Polymers S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2221 Luxembourg, 205, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 167.307.
EXTRAIT
Il résulte de deux cessions de parts sociales sous seing privé signées en date du 1
er
décembre 2015 que:
ATCONSULTING S.à.r.l., société de droit luxembourgeois, enregistré au Registre de Commerce et des Sociétés le 20
avril 2009 sous le numéro B145 722 a cédé 8.375 parts sociales qu'elle détenait dans la société ESCAPE POLYMERS
SARL, respectivement:
a) 6.250 parts sociales à Monsieur Federico BOCCHIO, né le 3 janvier 1976 à Villafranca di Verona (VR), Italie; résident
au 205 rue de Neudorf L-2221 Luxembourg;
b) 2.125 parts sociales à Monsieur Matteo BOCCHIO, né le 23 janvier 1972 à Villafranca di Verona (VR), Italie, résident
professionnellement au 3-5 rue du Fossé L-1536 Luxembourg.
Suite à ces transferts, les parts sociales sont détenues comme suit:
Parts
sociales
- FEDERICO BOCCHIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.250
- MATTEO BOCCHIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.125
- GESLUX S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.125
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500
Luxembourg, le 29 janvier 2016.
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2016058670/25.
(160019199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
URSA Mortgage Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 130.545.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration de la société en date du 20 janvier 2016.i>
<i>(le "Conseil d'Administration")i>
Le Conseil d'Administration de la Société décide de remplacer KPMG Audit en tant que réviseur d'entreprises agréé de
la Société par Audit Conseil Services Sàrl, ayant son siège social au 47, route d'Arlon, L - 8009 Strassen, Luxembourg,
enregistré sous le numéro B 142685 au registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg pour l'audit des comptes se
clôturant au 31.12.2015.
A Luxembourg, le 20 janvier 2016.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>L'agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2016057789/17.
(160018045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.
TSLE Issuer 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5c, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 194.556.
Veuillez noter que l'adresse de l'associé TPG Specialty Lending Europe I, S.à r.l. est la suivante:
5c rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Veuillez noter que l'adresse du gérant, Pedro Fernandes das Neves est la suivante:
5c rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016057779/12.
(160017396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.
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Glover International Investments S.à.r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Glover International Investments S.A.).
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 81.942.
L'an deux mil quinze, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
Ont comparu:
1) Madame Aikaterini Kyriakopoulou, née le 21 janvier 1991, à Cholargos (Grèce), demeurant au 70, Diamantidou
Street, Paleo Psychiko, TT154 52 Athènes (Grèce),
ici représentée par Monsieur Liridon ELSHANI, employé, demeurant professionnellement au 74, avenue Victor Hugo,
L-1750 Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 18 décembre 2015 à Athènes.
2) Madame Alexia Kyriakopoulou, née le 24 janvier 1992 à Cholargos (Grèce), demeurant au 70, Diamantidou Street,
Paleo Psychiko, TT154 52 Athènes (Grèce),
ici représentée par Monsieur Liridon ELSHANI,employé, demeurant professionnellement au 74, avenue Victor Hugo,
L-1750 Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 18 décembre 2015 à Athènes.
Lesquelles procurations, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire agissant pour le compte des parties
comparantes et par le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises en même temps que
celui-ci aux formalités de l'enregistrement.
Les parties comparantes représentées comme dit ci-avant et agissant en leur qualité d’actionnaires de la société anonyme
de droit luxembourgeois dénommée «GLOVER INTERNATIONAL INVESTMENTS S.A.», ayant son siège social à
L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le
numéro B 81942 (the Company),
constituée suivant acte reçu par Maître Gerard LECUIT, notaire alors de résidence à Hesperange, en date du 11 avril
2001, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1069 du 27 novembre 2001 on page 51277, et
dont les statuts n’ont jamais été modifiés.
Les actionnaires représentés comme dit ci-avant ont prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I) Que la société n'a pas émis d’emprunts obligataires.
II) Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et les actionnaires présents
ou représentés déclarant avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage.
La présente assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les points
portés à l’ordre du jour.
III) Que l'ordre du jour des présentes est conçu comme suit:
1) Modification de la forme juridique d’une société anonyme (S.A.) en une société à responsabilité limité (S.à r.l.);
2) Modification de la dénomination sociale de «GLOVER INTERNATIONAL INVESTMENTS S.A.» en «Glover
International Investments S.à r.l.»;
3) Modification de l'objet social afin de lui donner la teneur suivante:
« 3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute société ou entreprise,
ainsi que la gestion de ces participations, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l'étranger. La Société peut notamment
acquérir, par voie de souscription, achat et échange ou de toute autre manière, tout titre de participation, part sociale, action
ou autre valeur mobilière, obligations, créances, bons, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus générale-
ment, toutes valeurs et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au
développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut également investir dans l’acquisition et
la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission de titres et obligations et de tout autre instrument financier de toute
nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées
ou à toute autre société. La Société peut également consentir des sûretés, gager, nantir, céder, grever de charges ou de toute
autre manière créer et accorder des garanties sur tout ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles
de toute autre société et, de manière générale, pour son propre bénéfice ou celui de toute autre société ou personne. En tout
état de cause, la Société ne peut exercer aucune activité réglementée relevant du secteur financier sans avoir obtenu d'au-
torisation préalable à cet effet.
3.3. La Société peut faire usage de toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses inves-
tissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires et de taux d'intérêt et tout autre risque.
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3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.»
4) En conséquence, faire la refonte complète des statuts (en langue anglaise et française);
5) Acceptation de la démission de l’administrateur et du commissaire aux comptes;
6) Nomination des nouveaux gérants de la société pour une durée illimitée;
7) Divers.
IV) Après avoir délibéré sur l’ordre du jour, les actionnaires ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les actionnaires décident de modifier la forme de la société de «société anonyme» en «société à responsabilité limitée»,
Les actionnaires décident de remplacer les trois cent dix (310) actions au porteur par trois cent dix (310) parts sociales
sous forme nominative ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune et entièrement libérées
<i>Deuxième résolutioni>
Les actionnaires décident de modifier la dénomination sociale de «GLOVER INTERNATIONAL INVESTMENTS
S.A.» en «Glover International Investments S.à r.l.»
<i>Troisième résolutioni>
Les actionnaires décident de modifier l'objet social de la société de sorte que celui-ci se lira dorénavant en langue anglaise
suivi d'une traduction française, comme suit:
“The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual
property rights of any nature or origin.
The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only,
notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the
proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.
The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself against
credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real
estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.”
Traduction française:
«L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute société ou entreprise,
ainsi que la gestion de ces participations, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l'étranger. La Société peut notamment
acquérir, par voie de souscription, achat et échange ou de toute autre manière, tout titre de participation, part sociale, action
ou autre valeur mobilière, obligations, créances, bons, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus générale-
ment, toutes valeurs et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au
développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut également investir dans l’acquisition et
la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement
par voie de placement privé, à l'émission de titres et obligations et de tout autre instrument financier de toute nature. La
Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ou à toute
autre société. La Société peut également consentir des sûretés, gager, nantir, céder, grever de charges ou de toute autre
manière créer et accorder des garanties sur tout ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de
toute autre société et, de manière générale, pour son propre bénéfice ou celui de toute autre société ou personne. En tout
état de cause, la Société ne peut exercer aucune activité réglementée relevant du secteur financier sans avoir obtenu d'au-
torisation préalable à cet effet.
La Société peut faire usage de toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investisse-
ments et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires et de taux d'intérêt et tout autre risque.
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La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.»
<i>Quatrième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, les actionnaires décide de procéder à une refonte des statuts de la société, en
modifiant la dénomination, l'objet social et les parts sociales dont question ci-avant, sans pour autant changer le montant
du capital social dont question ci-avant, ni l'exercice social,
lesquels statuts auront dorénavant la teneur, en langue anglaise suivie d'une traduction française, suivante:
English Version of the Articles of incorporation
“I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. The name of the company is “Glover International Investments S.à r.l.” (the Company). The Company is
a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxem-
bourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these present
articles of incorporation (the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg. It may be transferred within the municipality by a resolution of the managers. The registered office may be transferred
to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the
conditions prescribed for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the Board. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have
occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the Company
at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office
may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary measures have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, remains
a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual
property rights of any nature or origin.
3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation,
the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.
3.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself
against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy
or any similar event affecting one or several shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) represented by three hundred and ten (310)
shares in registered form, having a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each, all subscribed and fully paid-up.
5.2. The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the shareholders, acting
in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
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Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. Shares are freely transferable among shareholders.
Where the Company has a sole shareholder, shares are freely transferable to third parties.
Where the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to the
prior approval of the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.
The transfer of shares to third parties by reason of death of a shareholder, must be approved by the shareholders repre-
senting three-quarters of the rights owned by the remaining shareholders.
A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the
Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.
6.4. The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for that
purpose or if the redemption results from a reduction of the Company’s share capital.
III. Management - Representation
Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets the
term of their office. The managers may not be shareholders.
7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.
7.3. The sole shareholder or the shareholders may decide to appoint one or several Class A managers and one or several
Class B managers.
Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the Board).
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of the
Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.
(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
8.2. Procedure
(i) The Board meets upon the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice.
(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except
in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge
of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting.
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.
(iv) A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the Board.
(v) The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions of
the Board are validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented provided that, if the sole
shareholder or the shareholders have appointed one or several Class A managers and one or several Class B managers, at
least one (1) A manager and one (1) B manager (in each case, whether in person or by proxy) votes in favour of the resolution.
The chairman shall not be entitled to a second or casting vote.
(vi) The resolutions of the Board are recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has
been appointed, by all the managers present or represented.
(vii) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The par-
ticipation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.
(viii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if
passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.
8.3. Representation
(i) Subject to article 8.3. (iii), the Company is bound towards third parties in all matters by the joint signatures of any
two (2) managers.
(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have been
delegated.
(iii) If the sole shareholder or the shareholders have appointed one or several Class A managers and one or several Class
B managers, the Company will be bound towards third parties by the joint signature of one Class A manager and one Class
B manager.
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Art. 9. Sole manager.
9.1. If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Articles to the Board or the managers is to be
read as a reference to such sole manager, as appropriate.
9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have
been delegated.
Art. 10. Liability of the managers.
10.1. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made
by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law.
IV. Shareholder(s)
Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders circular resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way
of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions).
(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent
to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders Circular Resolutions signed by all the shareholders
are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.
(iii) Each share entitles to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or
shareholders representing more than one-half of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of
the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.
(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the
agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.
(v) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order to be
represented at any General Meeting.
(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by
shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or
first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a
second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Resolutions by a majority
of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.
(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters
of the share capital.
(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder’s commitment in the Company
require the unanimous consent of the shareholders.
Art. 12. Sole shareholder.
12.1 Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred by the
Law to the General Meeting.
12.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Resolutions
is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.
12.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.
V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating
the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising the Company’s commitments and the debts
of the manager(s) and shareholders towards the Company.
13.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Shareholders
Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.
Art. 14. Réviseurs d’entreprises.
14.1. The operations of the Company are supervised by one or several réviseurs d’entreprises, when so required by law.
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14.2. The shareholders appoint the réviseurs d’entreprises, if any, and determine their number, remuneration and the
term of their office, which may not exceed six (6) years. The réviseurs d’entreprises may be reappointed.
Art. 15. Allocation of profits.
15.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This
allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.
15.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such balance
to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.
15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for
distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distrib-
utable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;
(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the shareholders within two (2) months from the date
of the interim accounts;
(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company; and
(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders
must refund the excess to the Company.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted by one-half of the
shareholders holding three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one or several liquidators, who may not
be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise
decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise the assets and pay the liabilities of the
Company.
16.2. The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders in
proportion to the shares held by each of them.
VII. General provisions
17.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Shareholders
Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic communication.
17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board
meetings may also be granted by a manager in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers Circular Resolutions or the Shareholders Circular Res-
olutions, as the case may be, are affixed on one original or on several counterparts of the same document, all of which taken
together constitute one and the same document.
17.4. All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the law and, subject to any
non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.”
Suit la traduction française des statuts
« Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de la société est “Glover International Investments S.à r.l.” (la Société). La Société
est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la municipalité de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut
être transféré dans la commune par décision des gérants. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-
Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
2.2 Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger par
décision du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d’ordre politique
ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements sont de nature à compromettre
les activités normales de la Société au lieu de son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger,
le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances. Ces mesures
provisoires n’ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste
une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1 L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute société ou entreprise,
ainsi que la gestion de ces participations, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l'étranger. La Société peut notamment
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acquérir, par voie de souscription, achat et échange ou de toute autre manière, tout titre de participation, part sociale, action
ou autre valeur mobilière, obligations, créances, bons, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus générale-
ment, toutes valeurs et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au
développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut également investir dans l’acquisition et
la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission de titres et obligations et de tout autre instrument financier de toute
nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées
ou à toute autre société. La Société peut également consentir des sûretés, gager, nantir, céder, grever de charges ou de toute
autre manière créer et accorder des garanties sur tout ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles
de toute autre société et, de manière générale, pour son propre bénéfice ou celui de toute autre société ou personne. En tout
état de cause, la Société ne peut exercer aucune activité réglementée relevant du secteur financier sans avoir obtenu d'au-
torisation préalable à cet effet.
3.3. La Société peut faire usage de toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses inves-
tissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires et de taux d'intérêt et tout autre risque.
3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.
Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société n’est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l’incapacité, de l’insolvabilité,
de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) parts sociales
sous forme nominative, ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, toutes souscrites et entièrement
libérées.
5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée
selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu’un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
Lorsque la Société a plus d’un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l’accord
préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.
La cession de parts sociales à un tiers par suite du décès d’un associé doit être approuvée par les trois-quarts des droits
détenus par les associés restants.
Une cession de parts sociales n’est opposable à l’égard de la Société ou des tiers, qu’après avoir été notifiée à la Société
ou acceptée par celle-ci conformément à l’article 1690 du Code Civil.
6.3. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffisantes
à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Nomination et révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur
mandat. Les gérants peuvent ne pas être associés.
7.2. Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision des associés.
7.3. L'associé unique ou les associés, selon le cas, pourront nommer un ou plusieurs gérants de Catégorie A et un ou
plusieurs gérants de Catégorie B.
Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le Conseil).
8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du Conseil,
qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l’objet social.
(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches
spécifiques.
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8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation d’au moins deux (2) gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.
(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures
à l’avance, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans la
convocation à la réunion.
(iii) Aucune convocation n’est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s’ils déclarent
avoir parfaitement eu connaissance de l’ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation
à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixées dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.
(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les
décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés sous la condition
que, si l'associé unique ou les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de Catégorie A et un ou plusieurs gérants de
Catégorie B, au moins un (1) gérant A et un (1) gérant B (à chaque fois, soit en personne soit par procuration) votent en
faveur de la résolution. Le Président ne dispose pas d'une seconde voix ou d'une voix prépondérante.
(vi) Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun
président n’a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.
(vii) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen
de communication permettant à l’ensemble des personnes participant à la réunion de s’identifier, de s’entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée
et tenue.
(viii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et
engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d’une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et
portent la date de la dernière signature.
8.3. Représentation
(i) Sous réserve de l’article 8.3 (iii), la Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures
conjointes de deux (2) gérants.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux
ont été délégués.
(iii) Si l'associé unique ou les associés ont nommé un ou plusieurs Gérants de Catégorie A et un ou plusieurs gérants de
Catégorie B, la Société sera engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe d'un gérant de Catégorie A et d'un gérant
de Catégorie B.
Art. 9. Gérant unique.
9.1. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être
considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.
9.2. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.
9.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux
ont été délégués.
Art. 10. Responsabilité des gérants.
10.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements
régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la
Loi.
IV. Associé(s)
Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions circulaires des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l’Assemblée Générale) ou par voie
de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).
(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est
communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous les
associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d’une Assemblée Générale valablement
convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.
(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l’initiative de tout gérant ou des
associés représentant plus de la moitié du capital social.
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(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la
date de l’assemblée, sauf en cas d’urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées dans
la convocation à ladite assemblée.
(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et
informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.
(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute
Assemblée Générale.
(vi) Les décisions à adopter par l’Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par
des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n’est pas atteinte à la première Assemblée Générale
ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale
ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l’Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des
Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.
(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-
quarts du capital social.
(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l’engagement d’un associé dans la
Société exige le consentement unanime des associés.
Art. 12. Associé unique.
12.1. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l’associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par
la Loi à l’Assemblée Générale.
12.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l’Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés
doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l’associé unique ou aux résolutions de ce dernier.
12.3. Les résolutions de l’associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle
Art. 13. Exercice social et approbation des comptes annuels.
13.1. L’exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque année.
13.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu’un inventaire indiquant la valeur
des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des
gérants et des associés envers la Société.
13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l’Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions
Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l’exercice social.
Art. 14. Réviseurs d’entreprises.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises, dans les cas prévus par la
loi.
14.2. Les associés nomment les réviseurs d’entreprises, s’il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération et
la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d’entreprises peuvent être renommés.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette
affectation cesse d’être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.
15.2. Les associés décident de l’affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au
paiement d’un dividende, l’affecter à un compte de réserve ou le reporter.
15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d’émission) suffisants
sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices
réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des
bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;
(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par les associés dans les deux (2) mois suivant
la date des comptes intérimaires;
(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et
(v) si les dividendes intérimaires qui ont été distribué excédent les bénéfices distribuables à la fin de l’exercice social,
les associés doivent reverser l’excès à la Société.
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VI. Dissolution - Liquidation
16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la moitié des associés
détenant les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui n’ont pas besoin d’être
associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire des
associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés propor-
tionnellement aux parts sociales détenues par chacun d’entre eux.
VII. Dispositions générales
17.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions
Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, téléfax, e-
mail ou tout autre moyen de communication électronique.
17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné cidessus.
Les procurations relatives aux réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux
conditions acceptées par le Conseil.
17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales
pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants ou des Résolutions
Circulaires des Associés, selon le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui
ensemble, constituent un seul et unique document.
17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des
dispositions légales d’ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés.»
Suite à la transformation qui précède, les trois cent dix (310) parts sociales représentatives du capital social sont détenues
comme suit.
Madame Aikaterini Kyriakopoulou, détient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 parts sociales
Madame Alexia Kyriakopoulou, détient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 parts sociales
<i>Cinquième résolutioni>
Les associés acceptent, avec effet à la date du présent acte, la démission de Monsieur Jean Lambert de sa fonction
d’administrateur et du commissaire aux comptes et leur accordent décharge pleine et entière pour l’exercice de leur fonction.
<i>Sixième résolutioni>
Sont requalifiés comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
Monsieur Patrice Yande, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (B), demeurant professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg; et
Monsieur John Metzger, né le 8 janvier 1949 à Genève (CH), demeurant professionnellement au 20, rue du Conseil-
Général, CH-1205 Genève.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société au présent
acte, est estimé à deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en langue française au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, ledit
comparant a signé avec nous, notaire, le présent acte les actionnaires présents, ayant également demandé à signer.
Signé: L. Elshani et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 5 janvier 2016. Relation: 2LAC/2016/214. Reçu soixante-quinze euros Eur
75.-
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 19 janvier 2016.
Référence de publication: 2016052995/540.
(160012044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2016.
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Immobilien Europa Direkt Property Co 9 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.000,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Höhenhof.
R.C.S. Luxembourg B 203.140.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the fourth of December.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Alpha Z Immo Europa S.à r.l., a limited liability company incorporated and governed by the law of Luxembourg with
registered office at 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg and registered with the Trade and Companies Register in
Luxembourg, number B 176.103,
hereby represented by Mrs Corinne PETIT, employee, with professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-1750
Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg on
November 27
th
, 2015.
The said power of attorney, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing party and the
undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary to state as follows the articles
of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.
Chapter I. - Name - Duration - Object - Registered office
Art. 1. Name and duration. There exists a société à responsabilité limitée (private limited liability company) by the name
of “Immobilien Europa Direkt Property Co 9 S.à r.l.” (the Company) which will be governed by the laws of the Grand-
Duchy of Luxembourg and particularly by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Law),
as well as by the present articles of association (the Articles).
The Company is formed for an unlimited duration.
Art. 2. Corporate purpose.
2.1. The corporate purpose of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acqui-
sition of participations in Luxembourg and foreign companies or entities, in any form whatsoever, and the administration,
management, control and development of those participations.
2.2 The Company may also acquire, develop, promote, manage, lease and/or sale real estate properties, directly or
indirectly, either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as perform directly or indirectly all operations
relating to real estate matters including but not limited to acting as a trustee in relation to real estate properties.
2.3. The Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed
from time to time,- to acquire, invest in and dispose of any kinds of property, tangible and intangible, movable and im-
movable, and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation,
acquisition, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or
option, securities, and any intellectual property rights, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise and
to develop them. The Company may receive or grant licenses on intellectual property rights.
2.4. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement
only, notes, bonds, warrants and debentures and any kind of debt securities in registered form and subject to transfer
restrictions. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its
subsidiaries or affiliated companies.
2.5. The Company may give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations and the
obligations of companies in which the Company has a direct or indirect participation or interest and to companies which
form part of the same group of companies as the Company and it may grant any assistance to such companies, including,
but not limited to, assistance in the management and the development of such companies and their portfolio, assistance of
a financial nature, loans, advances or guarantees. It may pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some
or all its assets.
2.6. The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are
directly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.
Art. 3. Registered office. The Company has its registered office in the municipality of Niederanven.
It may be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an ex-
traordinary general meeting of the shareholder(s).
The Company may have offices and branches (whether or not permanent establishments), both in the Grand-Duchy of
Luxembourg and abroad.
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Chapter II. - Corporate capital
Art. 4. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 13,000 (thirteen thousand euro) represented
by 13 (thirteen) shares having a nominal value of EUR 1,000 (one thousand euro) per share.
Art. 5. Profit sharing. Each share entitles the owner thereof to the corporate assets and profits of the Company in direct
proportion to the number of shares in existence.
Art. 6. Transfer of shares. In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be
authorized by the general meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the
Company. No such authorization is required for a transfer of shares among the shareholders.
The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quarters
of the rights belonging to the survivors.
Art. 7. Redemption of shares. The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the
Company has sufficient distributable reserves to that effect.
The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of
a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of the shareholder(s). The quorum
and majority requirements applicable for amendments to the Articles shall apply.
Chapter III. - Management
Art. 8. Management - Board of Managers.
8.1 The Company is managed by one or more manager(s), appointed by the general meeting of the shareholder(s) which
shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment of each manager. In case of plurality of
managers, they shall constitute a board of managers (the Board of Managers). The manager(s) need not be shareholder.
The general meeting of the shareholder(s) may at any time and without cause (ad nutum) revoke and replace any manager
(s).
Any reference to the Board of Managers in the Articles shall be a reference to the sole manager of the Company as long
as the Company only has one manager.
8.2 The Board of Managers may appoint from among its members a chairman (the Chairman).
The Chairman, if any is appointed, will preside at all general meetings of the shareholder(s) and of the Board of Managers.
In case of absence of the Chairman, the general meeting of the shareholder(s) or, as the case may be, the Board of Managers
will appoint another person as chairman pro tempore by vote of the majority in number present in person or by proxy at
the relevant meeting.
8.3 Meetings of the Board of Managers are convened by the Chairman or by any other two members of the Board of
Managers.
The managers will be convened separately to each meeting of the Board of Managers. Except in cases of urgency which
will be specified in the convening notice or with the prior consent of all those entitled to attend, at least a two days’ written
notice of Board of Managers' meetings shall be given.
The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice. Meetings are held, as a rule,
in the city of Luxembourg.
The notice may be waived by the consent in writing or by telefax or telegram or telex or e-mail transmission of each
manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted
by resolution of the Board of Managers.
8.4 Any manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telefax or telegram
or telex or e-mail transmission another manager as his proxy.
A manager may represent more than one of his colleagues at a meeting of the Board of Managers.
8.5 A manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. Any participation to a conference
call initiated and chaired by a Luxembourg resident manager is equivalent to a participation in person at such meeting and
the meeting held in such form is deemed to be held in Luxembourg.
8.6 The Board of Managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or
represented.
8.7 Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly
convened and held meeting. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical reso-
lution and may be evidenced by letter, telefax, telex or e-mail. A meeting held by way of circular resolution will be deemed
to be held in Luxembourg.
8.8 In dealing with third parties, the Board of Managers shall have the powers to act in the name of the Company in all
circumstances and to carry out and sanction acts and operations consistent with the Company's objects and further provided
the terms of this article 8 shall be complied with.
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8.9 All powers not expressly reserved by law or by the Articles to the general meeting of the shareholder(s) fall within
the scope of the competence of the Board of Managers.
In case the Company only has one manager the Company shall be bound by the sole signature of the sole manager, and
in case of plurality of managers the Company shall be bound by the joint signatures of any two members of the Board of
Managers. The general meeting of the shareholder(s) may appoint from among the members of the Board of Managers one
or several general managers who may be granted the powers to bind the Company by their respective sole signature, provided
they act within the powers vested in the Board of Managers.
8.10 The Board of Managers may delegate part of its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents (either
members of the Board of Managers or not) and may revoke such appointments at any time.
The Board of Managers will determine the agent(s)' responsibilities and his/their remuneration (if any), the duration of
the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.
8.11 The decisions of the Board of Managers will be recorded in minutes to be inserted in a special register and signed
by the Chairman (or the chairman pro tempore as the case may be), by the Secretary or by any two members of the Board
of Managers. Any proxies will remain attached thereto.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the
Chairman (or the chairman pro tempore as the case may be), by the Secretary or by any two members of the Board of
Managers.
8.12 The effective place of management shall be Luxembourg. All management activities shall, as a rule, be carried out
in or from Luxembourg.
Art. 9. Liability of the manager(s). The manager(s) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation
to any commitment validly made by them in the name of the Company, so long as such commitment is in compliance with
the Articles as well as the applicable provisions of the Law.
Chapter IV. - Secretary
Art. 10. Appointment of a secretary. The Board of Managers may appoint a secretary, either a manager or not, who shall
be in charge of keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers (the Secretary).
The Secretary, if any is appointed, shall have the responsibility to act as clerk of the meetings of the Board of Managers
and, to the extent practical, of the general meetings of the shareholder(s), and to keep the records and the minutes of the
Board of Managers and of the general meetings of the shareholder(s) and their transactions in a book to be kept for that
purpose, and he shall perform like duties for all committees of the Board of Managers, if any, when required. He shall have
the possibility to delegate his powers to one or several persons provided he shall remain responsible for the tasks so
delegated.
The Secretary shall have the power and authority, which shall be provided only by the Board of Managers, to issue
certificates and extracts on behalf of the Company to be produced in court or, more generally, vis-à-vis any third parties
and to be used as official documents.
Chapter V. - General meetings of shareholder(s)
Art. 11. Annual and extraordinary general meetings of the shareholder(s). An annual general meeting of the shareholder
(s) shall be held at the registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office
as may be specified in the notice of meeting.
Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective
notices of meeting.
Art. 12. Shareholder(s)’ voting rights. Each shareholder may participate in general meeting of the shareholder(s) irres-
pective of the number of shares which he owns.
Each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.
Each shareholder may appoint by proxy a representative who need not be a shareholder to represent him at any general
meeting of the shareholder(s).
Art. 13. Quorum - Majority. Resolutions of the general meeting of the shareholder(s) are only validly taken in so far as
they are adopted by shareholders owning more than half of the Company’s share capital.
However, resolutions to amend the Articles, to dissolve or liquidate and to merge the Company may only be carried out
by a majority in number of shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital.
As long as the Company has no more than 25 (twenty-five) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead of
being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent
an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or telefax
or telegram or telex or e-mail transmission).
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Chapter VI. - Financial year - Financial statements - Profit sharing
Art. 14. Financial year. The Company’s financial year begins on January first and ends on December thirty-first of the
same year.
Art. 15. Financial statements. Each year the books are closed and the Board of Managers prepares the financial statements
of the Company (including a balance sheet, a profit and loss accounts and the notes to the annual accounts) in accordance
with the relevant Luxembourg legal provisions.
Art. 16. Inspection of documents. Each shareholder may inspect the above financial statements at the Company’s re-
gistered office.
Art. 17. Appropriation of profits - Reserves. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s
nominal share capital.
The balance may be distributed to the shareholder(s) commensurate to their shareholding in the Company.
The general meeting of the shareholder(s) shall have power to make payable one or more interim dividends.
Chapter VII. - Dissolution - Liquidation
Art. 18. Dissolution. The insolvency or bankruptcy or any other similar procedure of the shareholder(s) will not cause
the dissolution of the Company. The shareholder(s) must agree, in accordance with paragraph 2 of article 13 of the Articles,
to the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.
Art. 19. Liquidation. At the time of the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several
liquidator(s), whether shareholder(s) or not, appointed by the general meeting of the shareholder(s) who will determine its/
their powers and remuneration.
Chapter VIII. - Audit
Art. 20. Statutory Auditor - External Auditor. In accordance with article 200 of the Law, the Company needs only to be
audited by a statutory auditor (commissaire aux comptes) if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An external
auditor (réviseur d'entreprises) needs to be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the law of 19
December 2002 on the trade and companies register and on the accounting and financial accounts of companies does not
apply.
Chapter IX. - Governing law
Art. 21. Reference to legal provisions Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific
provision is made in the Articles.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of association of the Company having thus been established, Alpha Z Immo Europa S.à r.l., prenamed,
hereby declares that it subscribes to all the 13 (thirteen) shares having a nominal value of EUR 1,000 (one thousand euro)
each, representing the total share capital of the Company of an amount of EUR 13,000 (thirteen thousand euro).
All these 13 (thirteen) shares have been fully paid up by the appearing party by means of a payment in cash, so that the
subscription amount of EUR 13,000 (thirteen thousand euro) is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of
which has been given to the undersigned notary.
<i>Transitory provisionsi>
By way of derogation of article 14 of the Articles, the Company’s first financial year is to run from the date hereof to
December 31
st
, 2016.
<i>Estimate of costsi>
The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company
as a result of the present deed is estimated to be approximately EUR 1,400 (one thousand four hundred euro).
<i>Extraordinary general meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company has adopted the following
resolutions:
1. The sole shareholder of the Company resolves to set the number of managers of the Company at 2 (two) constituting
therefore the board of managers of the Company.
2. The sole shareholder of the Company resolves to appoint the following persons as managers of the Company for an
unlimited period of time:
(a) Mr Paul FARMER, born in Southend-on-Sea (United Kingdom) on March 5
th
, 1958, with professional address at
5, rue Höhenhof, L- 1736 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg; and
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(b) Mr Anthony SMEDLEY, born in Rochdale (United Kingdom) on August 30
th
, 1968 residing at 31 Gresham Street,
London EC2V 7QA, United Kingdom.
3. The sole shareholder of the Company resolves to set the registered office of the Company at 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party, in
case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the years and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party signed
together with the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le quatre décembre.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Alpha Z Immo Europa S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et gouvernée par le droit du Luxembourg
avec siège social au 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg et immatriculée auprès de commerce et des sociétés de
Luxembourg, numéro B 176.103,
ici représentée par Madame Corinne PETIT, employée privé, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo,
L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg le
17 novembre 2015.
Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps que celui-ci aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle partie comparante, ès-qualités en vertu de laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentant d'arrêter les statuts
d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer comme suit:
Chapitre I
er
. - Nom - Durée - Objet - Siège social
Art. 1
er
. Nom et durée. Il existe une société à responsabilité limitée sous le nom de "Immobilien Europa Direkt Property
Co 9 S.à r.l." (ci-après la Société) qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et plus particulièrement par
la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) ainsi que par les présents statuts
(ci-après les Statuts).
La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 2. Objet social.
2.1. L'objet social de la Société est l'accomplissement de toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement
à la prise de participations dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, sous quelque forme que ce soit, ainsi que
l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
2.2 La Société peut également acquérir, développer, promouvoir, gérer, louer et/ou vendre des propriétés immobilières,
directement ou indirectement, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger de même que réaliser directement ou indi-
rectement toutes opérations relatives à des matières immobilières incluant de manière non limitative l'activité de trustee en
relation avec des propriétés immobilières.
2.3 La Société peut utiliser ses fonds pour constituer, administrer, développer et vendre ses portefeuilles d'actifs tel qu'ils
seront constitués au fil du temps, acquérir, investir dans et vendre toute sorte de propriétés, corporelles ou incorporelles,
mobilières ou immobilières, notamment, mais non limité à des portefeuilles de valeurs mobilières de toute origine, pour
participer dans la création, l'acquisition, le développement et le contrôle de toute entreprise, pour acquérir, par voie d'in-
vestissement, de souscription ou d'option des valeurs mobilières et des droits intellectuels, pour en disposer par voie de
vente, transfert, échange ou autrement et pour les développer. La Société peut recevoir ou octroyer des licences et des droits
intellectuels de toute origine.
2.4 La Société peut emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission de titres, obligations, warrants, bons de caisse et tous titres de dettes
sous forme nominative et soumise à des restrictions de transfert. La Société peut accorder tous crédits, y compris les intérêts
de prêts et/ou émissions de valeurs mobilières, à ses filiales ou sociétés affiliées.
2.5 La Société peut consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations
et les obligations de sociétés dans lesquelles elle a une participation ou un intérêt directs ou indirects et à toute société
faisant partie du même groupe de sociétés que la Société et elle peut assister ces sociétés pour, y inclus, mais non limité à
la gestion et le développement de ses sociétés et leur portefeuille, financièrement, par des prêts, avances et garanties. Elle
peut nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur
toute ou partie de ses avoirs.
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2.6 La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières,
se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.
Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Niederanven.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution d'une assemblée générale
extraordinaire de l'associé unique/des associés.
La Société peut avoir des bureaux et succursales (que ce soient des établissements permanents ou non) à la fois au Grand-
Duché de Luxembourg et à l'étranger.
Chapitre II. - Capital social
Art. 4. Capital. Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 13.000 (treize mille euros), représenté par 13
(treize) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1.000 (mille euros) chacune.
Art. 5. Participation aux bénéfices. Chaque part sociale donne droit à son propriétaire à une fraction des avoirs et
bénéfices de la Société en proportion directe du nombre de parts sociales existantes.
Art. 6. Transfert de parts sociales. En cas de pluralité d’associés, la cession de parts sociales inter vivos à des tiers non-
associés doit être autorisée par l'assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social. Une
telle autorisation n'est pas requise pour une cession de parts sociales entre associés.
La cession de parts sociales mortis causa à des tiers non-associés doit être acceptée par les associés qui représentent
trois quarts des droits appartenant aux survivants.
Art. 7. Rachat de parts sociales. La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose à
cette fin de réserves distribuables en suffisance.
L’acquisition et la disposition par la Société de parts sociales détenues par elle dans son propre capital social ne pourra
avoir lieu qu'en vertu d’une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale de
l'associé unique/des associés. Les exigences de quorum et de majorité applicables aux modifications des Statuts sont
d'application.
Chapitre III. - Gérance
Art. 8. Gérance - Conseil de Gérance.
8.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérant(s), nommés par l’assemblée générale de l'associé unique/des associés
qui décide de leur rémunération et des modalités de nomination de chaque gérant. En cas de pluralité de gérants, ils
constituent un conseil de gérance (le Conseil de Gérance). Le ou les gérant(s) n’ont pas besoin d’être associé. L’assemblée
générale de l'associé unique/des associés peut à tout moment et sans justifier d’une raison (ad nutum) révoquer et remplacer
n'importe quel gérant.
Toute référence au Conseil de Gérance dans les Statuts doit être entendue d'une référence au gérant unique de la Société
aussi longtemps que la Société n'a qu'un seul gérant.
8.2 Le Conseil de Gérance peut élire un président parmi ses membres (le Président).
Le Président, si un est nommé, présidera toutes les assemblées générales de l'associé unique/des associés et toutes les
réunions du Conseil de Gérance. En cas d'absence du Président, l’assemblée générale de l'associé unique/des associés, ou
le cas échéant le Conseil de Gérance, choisira une autre personne en tant que président pro tempore par vote de la majorité
des membres présents ou représentés à l'assemblée en question.
8.3 Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le Président ou par deux autres membres du Conseil de
Gérance.
Les gérants sont convoqués séparément à chaque réunion du Conseil de Gérance. Excepté les cas d’urgence qui seront
spécifiés dans la convocation ou sur accord préalable de tous les membres, la convocation écrite devra respecter un délai
d'au moins deux jours avant la réunion du Conseil de Gérance.
La réunion sera valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou valablement repré-
sentés.
Les réunions se tiennent au lieu, jour et heure indiqués dans la convocation. Les réunions sont en principe, tenues dans
la ville de Luxembourg.
Il peut être renoncé à la convocation de l’accord de chaque gérant donné par écrit, téléfax, télégramme, télex ou email.
Aucune convocation spéciale n’est requise pour des réunions tenues en des lieux et temps indiqués dans un document
préalablement approuvé par une résolution du Conseil de Gérance.
8.4 Chaque gérant peut agir à toute réunion du Conseil de Gérance en désignant par écrit, téléfax, télégramme, télex ou
email un autre gérant comme son mandataire.
Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues à une réunion du Conseil de Gérance.
8.5 Un gérant peut participer à toute réunion du Conseil de Gérance par conférence téléphonique ou par tout autre moyen
similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion puissent s’entendre mutuel-
lement. Toute participation à une réunion tenue par conférence téléphonique initiée et présidée par un gérant demeurant
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au Luxembourg est équivalente à une participation en personne à une telle réunion, et la réunion tenue de telle manière est
réputée avoir été tenue à Luxembourg.
8.6 Le Conseil de Gérance ne peut valablement délibérer et prendre des décisions que si la majorité de ses membres
sont présents ou représentés.
8.7 Les résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et produisent les mêmes effets que les résolutions
prises à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur un
document unique ou sur des copies multiples d’une résolution identique qui peuvent être produites par lettres, téléfax ou
télex. Une réunion tenue par voie de résolution circulaire sera réputée avoir été tenue à Luxembourg.
8.8 Vis-à-vis des tiers, le Conseil de Gérance aura les pouvoirs d'agir au nom de la Société en toutes circonstances et
d'exécuter et d'approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social de la Société, sous réserve du respect des
dispositions du présent article 8.
8.9 Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou par les Statuts à l’assemblée générale de l'associé unique/
des associés sont de la compétence du Conseil de Gérance.
Si la Société n'a qu'un seul gérant, la Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et en cas de pluralité
de gérants, la Société sera engagée par la signature conjointe de deux membres du Conseil de Gérance. L’assemblée générale
de l'associé unique/des associés peut élire parmi les membres du Conseil de Gérance un ou plusieurs gérants délégués qui
auront le pouvoir d’engager la Société par leur seule signature, pourvu qu'ils agissent dans le cadre des compétences du
Conseil de Gérance.
8.10 Le Conseil de Gérance peut déléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches particulières à un ou plusieurs
mandataires ad hoc (membre du Conseil de Gérance ou non) et peut révoquer de telles nominations à tout moment.
Le Conseil de Gérance déterminera la responsabilité du/des mandataires(s) et sa/leur rémunération (s'il en a une), la
durée du mandat ainsi que toute autre modalité appropriée du mandat.
8.11 Les décisions du Conseil de Gérance sont relatées dans des procès-verbaux insérés dans un registre spécial et signés
par le Président (ou selon le cas par le président pro tempore), par le Secrétaire ou par deux membres du Conseil de Gérance.
Toutes procurations y resteront annexées.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président (ou selon le
cas par le président pro tempore), par le Secrétaire ou par deux membres du Conseil de Gérance.
8.12 La Société sera gérée exclusivement et effectivement à partir de Luxembourg. Tous les actes de gestion seront
posés à ou à partir de Luxembourg.
Art. 9. Responsabilité des gérants. Le ou les gérants ne contractent en raison de sa/leur position, aucune responsabilité
personnelle pour un engagement valablement pris par lui/eux au nom de la Société, aussi longtemps que cet engagement
est conforme aux Statuts et aux dispositions applicables de la Loi.
Chapitre IV. - Secrétaire
Art. 10. Nomination d'un secrétaire. Le Conseil de Gérance peut nommer un secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé
de garder les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance (le Secrétaire).
Le Secrétaire, si un est nommé, aura la responsabilité d'agir en tant que clerc des réunions du Conseil de Gérance et,
dans la mesure du possible, des assemblées générales de l'associé unique/des associés, et de garder les procès-verbaux et
les comptes-rendus du Conseil de Gérance et des assemblées générales de l'associé unique/des associés, et de leurs trans-
actions dans un registre tenu à cette fin, et il effectuera, si nécessaire, des tâches similaires pour tous les comités du Conseil
de Gérance (s'il en existe). Il aura la possibilité de déléguer ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes à condition qu'il
conserve la responsabilité des tâches qu'il aura déléguées.
Le Secrétaire aura le pouvoir et l'autorité, qui lui sera donnée exclusivement par le Conseil de Gérance, d'émettre des
certificats et des extraits pour le compte de la Société qui pourront être produits en justice, ou, de manière générale, à l'égard
de tous tiers et qui seront utilisés comme documents officiels.
Chapitre V. - Assemblées générales de l'associé unique / des associés
Art. 11. Assemblées générales annuelles et extraordinaires de l'associé unique/des associés. Une assemblée générale
annuelle de l'associé unique/des associés se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la ville de son
siège social à préciser dans la convocation à l'assemblée.
D’autres assemblées générales de l'associé unique/des associés peuvent être tenues aux lieux et places indiqués dans la
convocation.
Art. 12. Droit de vote d'associé(s). Chaque associé peut prendre part aux assemblées générales de l'associé unique/des
associés indépendamment du nombre de parts sociales qu'il détient.
Le droit de vote de chaque associé est proportionnel au nombre de parts sociales qu'il détient.
Chaque associé peut désigner par procuration un mandataire qui n'a pas besoin d’être associé pour le représenter aux
assemblées générales de l'associé unique/des associés.
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Art. 13. Quorum - Majorité. Les résolutions de l'assemblée générale de l'associé unique/des associés ne sont valablement
prises que si elles sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.
Cependant, les résolutions pour modifier les Statuts et celles pour dissoudre, liquider ou fusionner la Société ne pourront
être prises que par une majorité en nombre d'associés détenant au moins trois quarts du capital social de la Société.
Tant que la Société n'a pas plus de 25 (vingt-cinq) associés, les résolutions de l'associé unique/des associés pourront,
au lieu d'être prises lors d'assemblées générales, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet
explicite de la/des résolution(s) à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé votera par écrit (ces votes
pourront être produits par lettre, téléfax, télégramme, télex ou email).
Chapitre VI. - Exercice social - Comptes annuels - Répartition
Art. 14. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre
de la même année.
Art. 15. Comptes annuels. Chaque année, les livres sont clos et le Conseil de Gérance prépare les comptes annuels de
la Société (composés d'un bilan, d'un compte de pertes et profits et d'annexes aux comptes annuels), conformément aux
dispositions législatives luxembourgeoises applicables.
Art. 16. Inspection des documents. Chaque associé peut prendre connaissance des comptes annuels susmentionnés au
siège social de la Société.
Art. 17. Distribution des bénéfices - Réserves. Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société
est affecté à l'établissement d'une réserve légale, jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social
nominal de la Société.
Le solde peut être distribué à l'associé unique/ aux associés en proportion des parts sociales qu'il(s) détien(nen)t dans la
Société.
L'assemblée générale de l'associé unique/des associés a le pouvoir de déclarer un ou plusieurs dividendes intérimaires.
Chapitre VII. - Dissolution - Liquidation
Art. 18. Dissolution. L'insolvabilité ou la faillite ou n'importe quelle autre procédure similaire d'un ou des associé(s)
n'entraînera pas la dissolution de la Société. L'associé unique/les associés doi(ven)t donner leur accord, conformément aux
dispositions de l'article 13, paragraphe 2 des Statuts, à la dissolution et à la liquidation de la Société et fixer les modalités
y relatives.
Art. 19. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateur(s),
associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée générale de l'associé unique/des associés qui déterminera ses/leurs pouvoirs
et sa/leur rémunération.
Chapitre VIII. - Vérification des comptes
Art. 20. Commissaires aux comptes - Réviseur d'entreprises. Conformément à l'article 200 de la Loi de 1915, la Société
doit être contrôlée par un commissaire aux comptes seulement si elle a plus de 25 (vingt-cinq) associés. Un réviseur
d'entreprises doit être nommé si l'exemption prévue à l'article 69 (2) de la loi du 19 décembre concernant le registre de
commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises n'est pas applicable.
Chapitre IX. - Loi applicable
Art. 21. Référence aux dispositions légales. Pour tous les points non expressément prévus dans les Statuts, le ou les
associé(s) s'en réfèrent aux dispositions de la Loi.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la Société ayant été ainsi établis, Alpha Z Immo Europa S.à r.l., déclare souscrire toutes les 13 (treize)
parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1.000 (mille euros) chacune représentant l’intégralité du capital social de la
Société d'un montant de EUR 13.000 (treize mille euros).
Toutes ces 13 (treize) parts sociales ont été libérées entièrement par la partie comparante au moyen d'un paiement en
numéraire, de sorte que le montant de souscription de EUR 13.000 (treize mille euros) est immédiatement à la libre dis-
position de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Dispositions transitoiresi>
Par dérogation à l’article 14 des Statuts, le premier exercice social de la Société commence à la date du présent acte et
se clôturera le 31 décembre 2016.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
en raison du présent acte, s'élève à approximativement EUR 1.400 (mille quatre cents euros).
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<i>Assemblée générale extraordinairei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
1. L'associé unique de la Société décide de fixer le nombre de gérants de la Société à 2 (deux), formant ainsi le conseil
de gérance de la Société.
2. L'associé unique de la Société décide de nommer les personnes suivantes en tant que gérants de la Société pour une
durée indéterminée:
(a) Monsieur Paul FARMER, né le 5 mars 1958 à Southend-on-Sea (Royaume-Uni), avec adresse professionnelle au 5,
rue Höhenhof, L- 1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg; et
(b) Monsieur Anthony SMEDLEY, né le 30 août 1968 à Rochdale (Royaume-Unis), avec adresse au 31 Gresham Street,
Londres EC2V 7QA, Royaume Uni.
3. L'associé unique de la Société décide de fixer le siège social de la Société au 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais déclare qu'à la requête de la partie comparante ci-dessus, le présent
acte a été établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure,
il a signé avec le notaire l'original du présent acte.
Signé: C. Petit et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 09 décembre 2015. 2LAC/2015/28173. Reçu soixante-quinze euros EUR
75,-
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 janvier 2016.
Référence de publication: 2016053028/458.
(160012124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2016.
Mareth Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 185.665.
In the year two thousand and fifteen, on the thirty-first of December.
Before Us, Maître Henri BECK, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg,
Were taken the written resolutions of the sole shareholder of Mareth Capital S.à r.l., a private limited liability company
(société à responsabilité limitée) incorporated and organised under the laws of Luxembourg, having its registered office at
6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
(Registre du Commerce et des Sociétés) under number B 185.665 (the "Company"). The Company has been incorporated
pursuant to a deed of the notary Henri HELLINCKX, residing in Luxembourg, on the 20
th
of March 2014, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) number 1407 of June 2, 2014. The articles of
association of the Company (the "Articles") have been amended for the last time by deed of the same notary Henri HEL-
LINCKX on the 3
rd
of July 2014, published in the Mémorial C number 2692 of October 2, 2014.
THERE APPEARED:
Nadine Stichting, a Dutch foundation (Stichting), having its corporate seat at Schiphol Boulevard 231, 1118 BH Schi-
phol, the Netherlands, registered with the chamber of commerce of Amsterdam (Kamer van Koophandel) under number
853004742,
here represented by Peggy Simon, employee, residing professionally in L-6475 Echternach, 9, Rabatt, by virtue of a
power of attorney given under private seal.
Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the
undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record that:
I. the Sole Shareholders hold all the shares in the share capital of the Company;
II. the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
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<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to transfer the registered office of the Company from 6, rue Jean Monnet, L-2180
Luxembourg to 9A rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, with effect as of the date hereof.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to amend and fully restate the Articles, which shall henceforth read as follows:
Chapter I. - Denomination, Object, Duration, Registered office
Art. 1. Form, Corporate name. There is hereby established a private limited liability company (société à responsabilité
limitée) under the name of “ Mareth Capital S.à r.l.” (hereinafter the “Company”), which shall be governed by the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg and in particular by the Act of 10 August 1915 on commercial companies, as amended
(hereinafter the “Act”), as well as by these articles of association (hereinafter the “Articles”).
Art. 2. Registered office. The registered office of the Company is established in the municipality of Schuttrange. The
registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution
of an extraordinary general meeting of its shareholders. Notwithstanding the foregoing, the manager or, should there be
two or more managers, the board of managers is hereby authorised to transfer the registered office of the Company to
another address within the Grand Duchy of Luxembourg.
Should a situation arise or be deemed imminent, whether for military, political, economic or social reasons, that might
prevent normal performance of the activities of the Company at its registered office, the registered office of the Company
may be temporarily transferred abroad until such time as the situation is normalised; such temporary measures will not
have any effect on the Company's nationality, which, notwithstanding said temporary transfer of registered office, will
remain a Luxembourg company. Any such decision to temporarily transfer the registered office abroad will be made by
the manager or, should there be two or more managers, by the board of managers.
The Company may have offices and branches both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
Art. 3. Corporate object. The corporate object of the Company shall be the holding of participations, in any form
whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, sub-
scription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the
administration, control and development of its portfolio.
The Company may also carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of real estate,
properties and real estate rights in Luxembourg and abroad as well as any participations in any real estate enterprise or
undertaking in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations
and assets.
The Company may further give guarantees, grant security interests, grant loans or otherwise assist the companies in
which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may also acquire loans including at a discount, originate loans and lend funds under any form, advance
money or give credit on any terms including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from the
issue of any equity or debt securities of any kind to any person or entity as it deems fit in relation to any real estate enterprise
or undertaking. The Company may enter into swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock lending and
similar transactions, and, without prejudice to the generality of the foregoing, employ any techniques and instruments in
connection with its real estate activities. The Company may also enter into any guarantees, contracts of indemnities, security
interests and any other equivalent agreements in order to receive the benefit of any guarantee and/or security interest granted
in the context of such real estate activities. The Company may undertake any roles necessary in connection with such
lending activity including, without limitation, the role of arranger, lead manager, facility agent, security agent, documen-
tation agent. The Company shall not undertake such real estate lending or real estate loan acquisition activities in a way
that would require it to be regulated pursuant to the Luxembourg act dated 5 April 1993 on the financial sector, as amended
or any future act or regulation amending or replacing such act.
The Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly
in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.
In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-
nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other advisors.
Art. 4. Term. The Company is incorporated for an unlimited term.
Chapter II. - Capital, Shares
Art. 5. Share capital. The share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by one
thousand two hundred and fifty (1.250) shares with a par value of ten Euro (EUR 10.-) each, all fully paid-up.
In addition to the issued share capital, premium account(s) may be set up into which any premium paid on any share in
addition to its value is transferred. The amount in the premium account may be used to provide for the payment of any
shares that the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make distributions to
the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.
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The sole Shareholder (where there is only one Shareholder) or the general meeting of the shareholders (the "General
Meeting") may approve capital contributions without the issuance of new shares by way of a payment in cash or a payment
in kind or otherwise, on the terms and conditions set by the decision of the sole Shareholder (where there is only one
Shareholder) or the General Meeting, within the limit prescribed by Luxembourg law and which shall be booked in the
capital contribution account(s) of the Company. The amount recorded in such account(s) may be used to pay any shares
which the Company may repurchase from its Shareholder(s), to offset any net realised losses, to make distributions to the
Shareholder(s) or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 6. Amendments to the share capital. The share capital may be changed at any time by decision of the sole shareholder
(where there is only one shareholder) or by a decision of the shareholders’ meeting deliberating in the manner provided
for amendments to the Articles.
Art. 7. Shareholders’ rights to distributions. Each share entitles the holder thereof to a fraction of the assets and profits
of the Company in direct proportion to the number of shares issued.
Art. 8. Indivisibility of shares. Vis-à-vis the Company, the Company’s shares are indivisible and only one owner is
allowed per share. Joint owners must appoint a single person as their representative vis-à-vis the Company.
Art. 9. Transfers of shares & Register of shares. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter
vivos, they may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other share-
holders acting in a general meeting, representing at least three quarters of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to the
approval of such transfer given by the other shareholders acting in a general meeting and representing at least three quarters
of the share capital held by the surviving shareholders. Such approval is, however, not required in case the shares are
transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.
Any shareholder who transfers, sells, assigns, pledges or otherwise relinquishes one or more of his/her/its shares in the
capital of the Company to a third party (or to the Company in the case of a redemption) shall transfer a same proportion of
his/her/its convertible instruments stapled to such shares, if any, to that same third party (or the Company, as applicable),
in accordance with the terms and conditions of the concerned convertible instruments.
Transfers of shares shall not be valid vis-à-vis the company or third parties until they shall have been notified to the
company or accepted by it in accordance with the provisions of article 1690.
A register of shares shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder during normal working
hours upon request.
Art. 10. Repurchase and cancellation / Redemption of shares. The Company shall have power, subject to strict com-
pliance with the provisions of the Act, to acquire shares in its own capital.
Chapter III. - Management
Art. 11. Management. The Company is managed by one or more managers. If several managers are appointed, they will
constitute a board of managers. The shareholders may decide to appoint managers of different classes, e.g. one or several
class A managers and one or several class B managers.
The managers shall be appointed by the shareholders of the Company at the general meeting which shall also determine
the term of their office.
The manager(s) need not be a shareholder(s) of the Company. In the case where there is only one manager, this sole
manager has all the powers of the board of managers.
Managers shall be re-eligible. In the event of a vacancy in the office of a manager, the general meeting of the shareholders
of the Company shall be convened as soon as practicable in order to appoint a new manager.
Where there are two or more managers, the decisions of the managers are taken by meeting of the board of managers.
Managers may be removed with or without cause and/or replaced at any time (ad nutum), by resolution adopted by the
sole shareholder or as applicable the general meeting of shareholders of the Company.
The board of managers may appoint from among its members a chairman which in case of tie vote, shall not have a
casting vote. Such appointed chairman shall preside over all meetings of the board of managers. In case of absence of the
chairman, the board of managers shall be chaired by one of the managers present and appointed for that purpose. The board
of managers may also appoint a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes
of the meetings of the board of managers or for such other matter as may be specified by the board of managers.
The board of managers shall meet when convened by any one manager.
Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance
of the time set for such meeting, except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minutes of
the meeting.
Any convening notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be discussed.
Convening notices can be given to each manager by word of mouth, in writing or by facsimile, telegram, email, telex
or by any other suitable communication means.
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The notice may be waived by the consent of each manager transmitted in writing, by facsimile, telegram, email, telex
or by any other suitable means of communication.
Notice shall be deemed waived by any manager attending the meeting in person or represented at said meeting.
The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a resolution previously adopted by the
board of managers.
The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company in the Grand Duchy of
Luxembourg or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg as the board of managers may from time to time
determine. Meetings of the board of managers shall not be held outside the Grand Duchy of Luxembourg.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by facsimile, telegram, email, telex or
any other suitable communication means, another manager as his proxy.
A manager may represent more than one manager.
The managers may participate in a board of managers meeting by telephone, videoconference, or any other suitable
telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time, provided
that a majority of the managers shall never attend the meeting while being located in the same foreign jurisdiction (except
in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minutes of the meeting).
Participation in a meeting by these means is deemed equivalent to participation in person at such meeting.
Votes may also be cast by facsimile, telegram, email, telex or by any other suitable communication means, provided
that, in the last case, the vote is confirmed in writing.
The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
Decisions of the board of managers shall be validly adopted by a majority of the votes of the managers present or
represented, provided that if the shareholders have appointed one or several class A manager(s) and one or several class B
manager(s), at least one (1) class A manager and one (1) class B manager votes in favour of the resolution.
The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which shall be signed by the managers who
attended the meeting. Any transcript of or excerpt from the minutes shall be signed by the chairman or by any two managers
of, if several classes of managers have been appointed, by one Class A Manager and one Class B Manager.
Resolutions in writing approved unanimously and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed
at a managers' meeting and shall bear the date of the last signature.
In such cases, written resolutions can either be documented in a single document or in several separate documents having
the same content.
Written resolutions may be transmitted by ordinary mail, facsimile, telegram, email, telex or any other suitable tele-
communication means.
Art. 12. Powers of the managers. All powers not expressly reserved by the Act or these Articles to the general meeting
of shareholders or to the sole shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of managers, or of
the sole manager (as the case may be).
In dealing with third parties, the sole manager or where there are two or more managers, the board of managers, will
have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company's objects, provided the terms of these Articles shall have been complied with.
Art. 13. Representation of the Company. The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager or,
should there be two or more managers, by the joint signature of any two managers of the Company or, in case different
classes of managers have been appointed, by the joint signature of one (1) class A manager and one (1) class B manager.
Art. 14. Sub-Delegation and agent of the managers. The board of managers or the sole manager (as the case may be),
may from time to time subdelegate his or her or its powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need
not be a shareholder(s) or manager(s) of the Company.
The board of managers, or the sole manager (as the case may be), will determine the powers, duties and remuneration
(if any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his or her or their
agency.
Art. 15. Remuneration of managers. The remuneration of any manager that may be appointed at a later date in addition
to or in the place of any of the first managers will be fixed in a resolution adopted by the general meeting of shareholders
or by the sole shareholder (as the case may be).
Art. 16. Liabilities of the managers. The manager or managers (as the case may be) does/do not by reason of his/her/its
or their position assume any personal liability in relation to any commitment validly made by him/her/it or them in the
name of the Company, provided that such commitment is in compliance with the Articles as well as the applicable provisions
of the Act.
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Chapter IV. - General meetings of shareholders
Art. 17. Powers of general meetings of shareholder(s). The single shareholder assumes all the powers conferred to the
general shareholder's meeting.
Should there be two or more shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the
number of shares he or she or it owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his or her or its shareholding.
Each share shall give right to one vote at the general meeting of shareholder(s).
Unless resolutions are adopted in writing in accordance with article 17, resolutions of the shareholders shall be adopted
at a general meeting of shareholders (each a "General Meeting").
The shareholders may be convened to a General Meetings by the board of managers. The board of managers must
convene a General Meeting following a request from shareholders representing more than half of the share capital.
Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of the
meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the
notice. However, any shareholder who is present at any General Meeting shall be deemed to have received a valid notice.
A shareholder may procure his or her or its representation at any general meeting of shareholders by a proxy given to a
proxy holder, who need not be a shareholder, (or, if the shareholder is a legal entity, to its legal representative or repre-
sentatives) provided that the proxy is given in writing, which may be transmitted by facsimile, e-mail, telegram, telex or
any other means of written communication.
Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders representing more than half of
the issued share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the shareholders shall be convened by
registered letter to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a
majority of the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.
Resolutions to alter the Articles or to wind up and liquidate the Company may only be adopted by the majority of the
shareholders representing at least three-quarters of the Company’s issued share capital, subject to the provisions of the Act.
Resolutions of shareholders can, provided that the total number of shareholders of the Company does not exceed twenty-
five (25), instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing. In this case, each shareholder
shall be served with an explicit draft of the resolutions to be passed, and shall sign the resolutions. The shareholders shall
vote in writing and return their vote to the Company within the timeline fixed by the board of managers. Each manager
shall be entitled to count the votes. Such resolutions passed in writing on one or several counterparts in lieu of General
Meetings shall have the force of resolutions passed at a general meeting of shareholders and shall bear the date of the last
signature received prior to the expiry of the timeline fixed by the board of managers.
Any reference in these Articles to resolutions of the general meeting of shareholders shall be construed as including the
possibility of written resolutions of the shareholders, provided that the total number of shareholders of the Company does
not in such event exceed twenty-five (25).
The General Meetings shall be held at the registered office of the Company in the Grand Duchy of Luxembourg or at
such other place in the Grand Duchy of Luxembourg as the board of managers may from time to time determine. General
Meetings shall not be held outside the Grand Duchy of Luxembourg.
Any shareholder may participate in a General Meetings by telephone, videoconference, or any other suitable telecom-
munication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time.
Chapter V. - Financial year, Balance sheet
Art. 18. Financial year. The Company’s financial year starts on 1 January and ends on 31 December of each year.
Following the end of each financial year, the Company’s financial statements shall be prepared and the manager or,
where there are two or more managers, the board of managers shall prepare an inventory including an indication of the
value of the Company’s assets and liabilities, a balance sheet and a profit and loss account.
Each shareholder shall have the right to inspect the books and records of the Company, the above inventory, the balance
sheet and the profit and loss account at the Company’s registered office.
Art. 19. Allocation and distribution of the profits. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after
deduction of general costs, depreciation and expenses, represent the net profits. Five per cent (5%) of the net profits shall
be set aside for the establishment of the statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share
capital.
The balance of the net profits may be freely distributed to the shareholder(s) in proportion to his or her or its shareholding
in the Company.
The general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits shall be allocated and
it may decide to pay dividends from time to time, as in its discretion it believes best suits the corporate purpose and policy
of the Company.
In addition, the sole manager or the board of managers, as the case may be, may decide to pay interim dividends on the
basis of interim accounts prepared by the sole manager or the board of managers, as the case maybe, showing that as at a
date not older than two months prior to the decision of the sole manager or the board of managers, as the case maybe,
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sufficient profits are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized
profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased
by carried forward losses and sums to be allocated to unavailable reserves established in accordance with the Act or the
Articles.
Chapter VI. - Winding-up, Liquidation
Art. 20. Causes for winding-up. The Company shall not be wound up by reason of the death, suspension of civil rights,
insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of any one of the shareholders. The Company may be wound up at
any time by resolution of the general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the
Articles.
Art. 21. Liquidation. Upon the winding-up of the Company, its liquidation will be carried out by one or more liquidators,
who need not be shareholders, appointed by the shareholder(s), who shall determine their powers and remuneration. Unless
otherwise decided by the shareholder(s), the liquidators shall have full power to realise the Company’s assets and pay its
liabilities.
The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the shareholders
in proportion to the shares held by each of them.
Chapter VII. - Applicable law
Art. 22. Reference is made to the provisions of the Act for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to acknowledge the resignations of Lisa WHITE as class B manager of the Company,
with effect as of the date hereof.
The Sole Shareholder further resolved to appoint, with effect as of the date hereof for an unlimited duration Laurence
DOYLE, born on 5
th
August 1974 in Cork, Ireland, residing at 45 The View, Saint Wolstans Abbey, Celbridge, Kildare,
Ireland, as class B manager of the Company.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of discrepancies between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Echternach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder acting on behalf of the appearing party, the proxyholder signed
together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le trente-et-un décembre,
Par-devant Nous, Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg,
Ont été prises les résolutions écrites de l'associé unique de Mareth Capital S.à r.l., une société à responsabilité limitée,
constituée et gouvernée par le droit luxembourgeois, ayant son siège social établi au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxem-
bourg, et enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 185.665 (la "Société"). La Société
a été constituée suivant acte reçu par le notaire Henri HELLINCKY, de résidence à Luxembourg, en date du 20 mars 2014,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 1407 du 2 juin 2014. Les statuts de
la Société (les "Statuts") ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le même notaire Henri HELLINCKX
en date du 3 juillet 2014, publié au Mémorial C numéro 2692 du 2 octobre 2014.
A comparu:
Nadine Stichting, une fondation de droit néerlandais, ayant son siège social à Schiphol Boulevard 231, 1118 BH Schi-
phol, inscrite auprès de la Chambre de Commerce d'Amsterdam sous le numéro 853004742,
ici représentée par Peggy Simon, employée, résidant professionnellement au 9, Rabatt, L-6475, Echternach, en vertu
d'une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire
instrumentant, annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
Laquelle partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter que:
I. L'Associé Unique détient toutes les parts sociales de la Société;
II. L'Associé Unique a adopté les résolutions suivantes:
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<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de transférer le siège social de la Société de 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg au 9A,
rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, avec effet à la date des présentes.
<i>Seconde résolutioni>
L'Associé Unique décide d’amender et de totalement reformuler les Statuts, qui auront dès lors la teneur suivante:
Chapitre I
er
. - Dénomination, Objet, Durée, Siège social
Art. 1
er
. Forme, Dénomination. Par la présente, il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination
de “Mareth Capital S.à r.l.” (ci-après la “Société”) qui sera régie par les lois relatives à une telle entité et en particulier la
loi luxembourgeoise du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la "Loi"), ainsi que
par les présents statuts de la Société (ci-après les "Statuts").
Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Schuttrange. Le siège social de la Société
peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée générale
extraordinaire des associés délibérant dans les formes requises pour la modification des Statuts. Nonobstant ce qui précède,
le gérant ou, lorsqu'il y a deux ou plusieurs gérants, le conseil de gérance est autorisé à transférer le siège de la Société à
n'importe quel endroit du Grand-Duché de Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compromettre
l’activité normale au siège social de la Société se produiraient ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré
provisoirement à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura
toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise. La décision de transférer provisoirement le siège social à l’étranger sera prise par le gérant ou, lorsqu'il y a
deux ou plusieurs gérants, par le conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 3. Objet social. La Société a pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des
sociétés luxembourgeoises et étrangères et toute autre forme d'investissement, l'acquisition par l'achat, la souscription, ou
par tout autre moyen, de même que le transfert par la vente, l'échange ou autrement de valeurs mobilières de toute espèce,
et l'administration, le contrôle et le développement de son portefeuille.
La Société peut également réaliser toutes les opérations ayant trait directement ou indirectement à l'acquisition de biens
immobiliers, de biens et de droits immobiliers au Luxembourg et à l'étranger ainsi que toute participation dans toute
entreprise immobilière sous quelque forme que ce soit, et l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de
ces participations et avoirs.
La Société peut également donner des garanties, accorder des sûretés, accorder des prêts ou autrement assister les sociétés
dans lesquelles la Société a une participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la
Société.
La Société peut également acquérir des prêts, y compris à rabais, créer des prêts et prêter des fonds sous quelque forme
que ce soit, avancer des sommes d'argent ou faire crédit à quelque condition que ce soit, y compris sans limitation ceux
résultant d'emprunts de la Société ou de l'émission de tout titre de participation ou de créance de quelque nature que ce soit
à toute personne ou entité qu'elle juge appropriée dans le cadre de toute entreprise immobilière. La Société peut également
conclure des opérations de swap, opérations à terme (futures, forwards), opérations sur produits dérivés, options, rachat,
prêts de titres et autres opérations similaires, et, sans préjudice du caractère général de ce qui précède, employer toute
technique et tout instrument dans le cadre de ses activités immobilières. La Société peut également conclure toute garantie,
tout contrat d'indemnités, toute sûreté et tout autre contrat équivalent afin de recevoir le bénéfice de toute garantie et/ou
sûreté accordée dans le cadre de ces activités immobilières. La Société peut assumer tous les rôles nécessaires dans le cadre
de cette activité de prêt, y compris sans limitation, le rôle d'arrangeur, de gestionnaire principal, d'agent de facilité, d'agent
des sûretés, d'agent de la documentation. La Société ne peut entreprendre de telles activités de prêt immobilier ou d'acqui-
sition de prêt immobilier d'une manière qui l'obligerait à être réglementée vertu de la loi luxembourgeoise du 5 avril 1993
relative au secteur financier, telle que modifiée, ou de toute loi ou réglementation future modifiant ou remplaçant cette loi.
La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, techniques, financières ou autres, liées directement ou
indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.
En particulier, la Société fournira notamment aux sociétés dans son portefeuille les services nécessaires à leur admi-
nistration, contrôle et développement. Pour ce faire, la Société pourra requérir et faire appel à l'assistance d'autres
conseillers.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Chapitre II. - Capital, Parts sociales
Art. 5. Capital social. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), représenté par mille deux
cent cinquante (1.250) parts sociales ayant une valeur nominale de dix Euros (EUR 10,-) chacune, entièrement libérées.
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En plus du capital social émis, des comptes prime d’émission peut être établi sur lequel seront transférées toutes les
primes d’émission payées sur les parts sociales en plus de leur valeur comptable. Le solde de ce compte prime d’émission
peut être utilisé pour régler le prix des parts sociales que la Société rachète à son (ses) associé(s), pour compenser toutes
pertes nettes réalisées, pour distribuer des dividendes à son (ses) associé(s) ou pour affecter des fonds à la réserve légale.
L’associé unique (quand il n'y a qu'un seul associé) ou l’assemblée générale des associés (l'"Assemblée Générale") est
autorisé à approuver les apports en fonds propres sans émission de nouvelles parts sociales au moyen d'un paiement en
numéraire ou d'un paiement en nature, ou de toute autre manière, effectué selon les conditions définies par l’associé unique
(quand il n'y a qu'un seul associé) ou l’Assemblée Générale, dans les limites prévues par la loi luxembourgeoise, devant
être enregistré dans un compte de "capital contribution". Le montant alloué sur ledit compte pourra être utilisé pour payer
les parts sociales que la Sociétés aura rachetées à ses associés, pour compenser toutes pertes réalisées, pour effectuer des
distributions à ses associés ou pourra être affecté à la réserve légale.
Art. 6. Modification du capital. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique (quand
il n'y a qu'un seul associé) ou par une décision de l’Assemblée Générale délibérant dans les formes requises pour la
modification des Statuts.
Art. 7. Droit de distribution des parts. Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices
de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 8. Indivisibilité des parts. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles et un seul propriétaire par part sociale
est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 9. Transfert des parts et registre des parts sociales. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les
parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en Assemblée Générale re-
présentant au moins les trois quarts du capital social.
En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant
l'agrément, donné en Assemblée Générale représentant au moins les trois quarts des parts appartenant aux associés survi-
vants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des ascendants,
à des descendants ou au conjoint survivant.
Tout associé qui transfère, vend, cède, gage ou se dessaisit autrement d’une ou plusieurs parts sociales de la Société au
profit d'un tiers (ou de la Société, en cas de rachat de parts sociales) devra, le cas échéant, transférer, à ce tiers (ou à la
Société, en cas de rachat de parts sociales), les instruments convertibles liés à ces parts sociales, conformément aux termes
et conditions applicables aux instrument convertibles concernés.
Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société
ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.
Une registre des parts sociales est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
Art. 10. Rachat et annulation des parts sociales. La Société peut racheter ses propres parts sociales dans les limites
prévues par la loi.
Chapitre III. - Gérance
Art. 11. Gérance. La Société est gérée par un gérant ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent
le conseil de gérance. Les associés peuvent décider de nommer des gérants de différentes classes, par exemple un ou
plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B.
Les gérants sont nommés par une résolution des associés qui fixe la durée de leur mandat.
Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés. Dans le cas où il n'y aurait qu'un seul gérant, ce gérant unique
dispose de tous les pouvoirs du conseil de gérance.
Les gérants sont rééligibles. En cas de vacances de postes d'un gérant, les associés seront convoquée dès que possible
afin de nommer un nouveau gérant.
Lorsqu'il y a deux ou plusieurs gérants, les décisions des gérants sont prises en réunion du conseil de gérance.
Tout gérant peut être révoqué et remplacé à tout moment, ad nutum, par une résolution de l'Assemblée Générale ou par
une décision de l'associé unique, selon le cas.
Le conseil de gérance peut désigner parmi ses membres un président qui en cas d'égalité de voix, n'aura pas de voix
prépondérante. Ledit président pourra présider toutes les assemblées des conseils de gérance. En cas d'absence du président,
le conseil de gérance pourra être présidé par un gérant présent et nommé à cette occasion. Il peut également choisir un
secrétaire, lequel n'est pas nécessairement gérant, qui sera responsable de la conservation des procès-verbaux des réunions
du conseil de gérance ou de l'exécution de toute autre tâche spécifiée par le conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira sur la convocation faite par n’importe lequel des gérants.
Pour chaque conseil de gérance, des convocations devront être établies et envoyées à chaque gérant au moins vingt-
quatre (24) heures avant la réunion sauf en cas d'urgence, la nature de cette urgence devant être exposée dans le procès-
verbal de réunion du conseil de gérance.
Les convocations devront spécifier l'heure et le lieu de la réunion et la nature des affaires à traiter.
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Les convocations peuvent être données aux gérants oralement, par écrit ou par fax, télégramme, email, télex ou par tout
autre moyen de communication approprié.
Chaque gérant peut renoncer à cette convocation par écrit ou par fax, télégramme, email, télex, ou par tout autre moyen
de communication approprié.
Les gérants présents ou représentés à la réunion du conseil de gérance sont présumés avoir renoncé à leur droit de recevoir
une convocation concernant cette réunion.
Les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement sans convocation si tous les gérants sont présents ou
représentés.
Une convocation séparée n'est pas requise pour les réunions du conseil de gérance tenues à l’heure et au lieu précisé
précédemment lors d'une résolution du conseil de gérance.
Les réunions du conseil de gérance se tiennent au siège de la Société, au Grand-Duché de Luxembourg, ou en tout autre
lieu situé au Grand-Duché de Luxembourg, déterminé par le conseil de gérance. Les réunions du conseil de gérance ne
peuvent se tenir en dehors du Grand-Duché du Luxembourg.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par fax, télégramme, télex
ou tout autre moyen de communication approprié, un autre gérant pour le représenter.
Un gérant peut représenter plusieurs autres gérants.
Les gérants peuvent assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, visioconférence ou par tout autre moyen
de communication approprié permettant à l'ensemble des personnes présentes lors de cette réunion de communiquer à un
même moment, à condition qu'a aucun moment une majorité des gérants participant à la réunion ne soit localisée dans le
même pays étranger (sauf en cas d’urgence, dont la nature devra être relatée dans le procès-verbal de la réunion du conseil
de gérance).
La participation à une réunion du conseil de gérance par de tels moyen équivaut à être présent en personne à cette réunion.
Les votes pourront également s’exprimer par fax, télégramme, email, télex, ou par tout autre moyen de communication
approprié, étant entendu que, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.
Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et agir que si une majorité de ses membres est présente ou repré-
sentée.
Les décisions du conseil de gérance sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés,
à condition que, lorsque les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe
B, au moins un (1) gérant de classe A et un (1) gérant de classe B votent en faveur de la décision.
Les délibérations de chaque réunion du conseil de gérance sont transcrites dans un procès-verbal, signé par les gérants
présents. Tout extrait ou copie de procès-verbal devra être signé par le président ou par deux gérants ou, lorsque les plusieurs
classes de gérants ont été nommées, par un gérant de classe A et un gérant de classe B.
Les résolutions écrites approuvées à l'unanimité et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions
prises en conseil de gérance et portent la date de la dernière signature.
Dans un tel cas, les résolutions peuvent être documentées soit dans un seul document, soit dans plusieurs documents
ayant le même contenu.
Les résolutions écrites peuvent être transmises par lettre ordinaire, fax, télégramme, email, télex ou tout autre moyen
de communication approprié.
Art. 12. Pouvoirs des gérants. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou ces Statuts, à l'Assemblée
Générale ou l'associé unique (selon le cas), seront de la compétence du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le
cas).
Vis-à-vis des tiers, le gérant unique ou, lorsqu'il y a deux ou plusieurs gérants, le conseil de gérance, aura tous pouvoirs
pour agir en toutes circonstances au nom de la Société et pour réaliser et approuver tous actes et opérations en relation avec
l'objet social dans la mesure où les termes de ces Statuts auront été respectés.
Art. 13. Représentation de la Société. La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature
du gérant unique ou, lorsqu'il y a deux ou plusieurs gérants, par les signatures conjointes de deux (2) gérants ou, lorsque
différentes classes de gérants ont été nommées, par les signatures conjointes d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe
B.
Art. 14. Subdélégation et mandats. Le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) peut, au cas par cas, subdé-
léguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc qui ne doivent pas
nécessairement être associés ou gérants de la Société.
Le conseil de gérance ou le gérant unique, selon le cas, détermine les pouvoirs et la rémunération de ces mandataires,
la durée de leur mandat ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
Art. 15. Rémunération des gérants. La rémunération des gérants éventuellement nommés postérieurement en plus ou en
remplacement des premiers gérants sera déterminée par une résolution adoptée par l'Assemblée Générale ou l'associé unique
(selon le cas).
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Art. 16. Responsabilités des gérants. Le gérant ou les gérants (selon le cas) ne contractent à raison de leur fonction,
aucune obligation personnelle relative aux engagements qu'ils prennent au nom de la Société, à condition que ces enga-
gements ne violent ni les Statuts ni les dispositions de la Loi.
Chapitre IV. - Assemblée générale des associés
Art. 17. Pouvoirs de l’Assemblée Générale. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par l’As-
semblée Générale.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote proportionnellement au nombre de parts qu'il détient. Chaque
part sociale donne droit à un vote à l'Assemblée Générale.
A moins qu'une décision ne soit adoptée par écrit conformément à l'article 17, les décisions doivent être adoptées lors
d'une Assemblée Générale.
Les associés doivent être convoqué à l'Assemblée Générale par le conseil de gérance. Le conseil de gérance devra
convoquer une Assemblée Générale sur requête des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.
Une convocation écrite est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée, sauf en cas
d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées dans la convocation à ladite assemblée.
Toutefois, tout associé présent à l'Assemblée générale sera considéré comme ayant reçu une convocation valable.
Chaque associé est autorisé à se faire représenter à l'Assemblée Générale par un mandataire qui ne doit pas nécessaire-
ment être associé, pour autant que ce mandataire soit porteur d'une procuration écrite, qui peut être transmise par télécopie,
par courriel, télégramme, télex ou par tout autre moyen de communication écrite.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale, les associés sont
convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée à la
majorité des votes exprimés, sans tenir compte de la proportion de capital social représentée.
Les résolutions relatives à la modification des Statuts ou à la dissolution et à la liquidation de la Société, ne peuvent être
adoptées que par la majorité des associés détenant au moins les trois quarts (3/4) du capital social, conformément aux
dispositions de la Loi.
Pour autant que le nombre total d'associés de la Société n'excède pas vingt-cinq (25), les résolutions des associés peuvent
être prises par écrit, au lieu d'être prises lors de l'Assemblée Générale, Dans ce cas, le texte des résolutions à adopter est
soumis à chaque associé, qui signera les résolutions. Les associés votent par écrit et doivent retourner leur vote à la Société
dans le délai fixé par le conseil de gérance. Chaque gérant peut effectuer le décompte des votes. Ces résolutions prises par
écrit, lorsqu'elles sont signées par tous les associés, auront le même effet et la même valeur que des résolutions prises lors
d’une Assemblée Générale des associés et porte la date de la dernière signature reçue avant l'expiration du délai fixé.
Toute référence dans ces Statuts à des résolutions de l'Assemblée Générale est considérée comme incluant la possibilité
des résolutions des associés prises par écrit, pour autant que le nombre total des associés de la Société n'excède pas vingt-
cinq (25).
L'Assemblée Générale se tient au siège de la Société, au Grand-Duché de Luxembourg, ou en tout autre lieu situé au
Grand-Duché de Luxembourg, déterminé par le conseil de gérance. L'Assemblée Générale ne peut se tenir en dehors du
Grand-Duché du Luxembourg.
Tout associé peut participer à l'Assemblée Générale, par téléphone, visioconférence ou par tout autre moyen de com-
munication approprié permettant à l'ensemble des personnes présentes lors de cette réunion de communiquer à un même
moment.
Chapitre V. - Exercice social, Comptes annuels
Art. 18. Exercice social. L’exercice social commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant ou, lorsqu'il y a deux ou
plusieurs gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de
la Société, un bilan et le compte de résultats.
Tout associé aura le droit de prendre connaissance des livres de la Société, de l'inventaire mentionné ci-dessus, du bilan
et du compte de résultats au siège social.
Art. 19. Réserve légale et distribution du bénéfice. Les bénéfices bruts de la Société repris dans les comptes annuels,
après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Il est prélevé, chaque année, un
montant égal à cinq pour cent (5%) de ce bénéfice net, qui sera affecté à la constitution de la réserve légale, jusqu’à ce que
celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être librement distribué aux associés en proportion de leur participation dans le capital
de la Société.
L'Assemblée Générale décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et peut décider de distribuer des
dividendes si elle l'estime opportun au regard de l'objet et de la politique de la Société.
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L
U X E M B O U R G
En outre, le gérant unique ou le conseil de gérance, selon le cas, peut décider de verser des acomptes sur dividende sur
la base des comptes intérimaires établis par le gérant unique ou le conseil de gérance, selon le cas, duquel il doit ressortir
qu'à une date ne remontant pas à plus de deux mois avant la décision du gérant unique ou du conseil de gérance, selon le
cas, un bénéfice suffisant est disponible pour la distribution, étant entendu que les montants à distribuer ne peuvent pas
excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social clôturé, augmenté des bénéfices reportés et des
réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à affecter aux réserves indisponibles constituées
conformément à la Loi ou aux Statuts.
Chapitre VI. - Dissolution, Liquidation
Art. 20. Causes de Dissolution. La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils,
d’insolvabilité, ou de faillite de son associé unique ou de l’un des associés. La Société peut être dissoute à tout moment
par une résolution de l'Assemblée Générale délibérant dans les formes requises pour la modification des Statuts.
Art. 21. Liquidation. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liqui-
dateurs, associés ou non, nommés par le ou les associés qui détermineront les pouvoirs et la rémunération du ou des
liquidateurs. Sauf décision contraire du ou des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les actifs et payer les dettes de la Société. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et du paiement
des dettes, s’il y en a un, est distribué aux associés proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d’entre eux.
Chapitre VII. - Loi applicable
Art. 22. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique dans les présents statuts, il est fait référence à
la loi.
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé Unique prend acte de la démission de Lisa WHITE comme gérant de classe B de la Société, avec effet à la
date des présentes.
L'Associé Unique décide en outre de nommer, avec effet à la date des présentes, pour une durée indéterminée, Laurence
DOYLE, né le 5 août 1974 à Cork, Irlande, et résidant au 45 The View, Saint Wolstans Abbey, Celbridge, Kildare, Irlande,
comme gérant de classe B de la Société.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que, à la requête de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fait foi.
Dont acte, fait et passé à Echternach, à la même date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte avec
le notaire.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 05 janvier 2016. Relation: GAC/2016/109. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 14 janvier 2016.
Référence de publication: 2016053110/564.
(160011365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2016.
Mico.lu (Maison iNFALT CONSTANTiN Schengen-Luxembourg), Société à responsabilité limitée,
(anc. Trading and International Consultants in Business Affairs - Luxembourg (TICL)).
Siège social: L-3241 Bettembourg, 63, rue Charles Jacquinot.
R.C.S. Luxembourg B 129.426.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange.
Carlo GOEDERT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016054494/12.
(160012924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
47856
Dacrilo S.A.
Decart S.C.A.
Digital Services XXX S.à r.l.
Doralcapital S.A.
Erste Europäische Pfandbrief- und Kommunalkreditbank Aktiengesellschaft in Luxemburg
Escape Polymers S.à r.l.
Espantaxin Investments s.à r.l.
Euro-Pegaz SCSp
Fairfield 1 S.à r.l.
Ferrosan Medical Devices Holding S.à r.l.
Fiduciaire Simmer & Lereboulet S.A.
Ford R. S.A.
Formax
Fortan European Investments S.A.
Glover International Investments S.A.
Glover International Investments S.à.r.l.
Happy Land
Immobilien Europa Direkt Property Co 9 S.à r.l.
Iridium Finances S.A.
JAS Worldwide
JPS S.A.
Jumia Middle East S.à r.l.
KH II Estates 202 S.à r.l.
KH III Properties 707 S.à r.l.
KS Shipping S.à r.l.
Lagoon Park Capital S.A.
LCE 7 Luxembourg GP S.à r.l.
LCE Allemagne 1 S.à r.l.
LCE Allemagne 3 S.à r.l.
LCE Allemagne 5 S.à r.l.
LCE Allemagne 6 S.à r.l.
LCE Allemagne 7 S.à r.l.
Luxembourg Investment Company 121 S.à r.l.
Mareth Capital S.à r.l.
Mico.lu (Maison iNFALT CONSTANTiN Schengen-Luxembourg)
Milfix Real Estate Services
MWV International Holdings S.à r.l.
Neo Project, s.à r.l.
Nuadi Holdings S.à r.l.
Nuadi S.à r.l.
Nuavam Investments S.à r.l.
Nucap Lux Finco S.à r.l.
R.A. Investment Management S.à r.l.
Tara International S.A.
Taris S.à r.l.
Trading and International Consultants in Business Affairs - Luxembourg (TICL)
TSLE Issuer 1, S.à r.l.
URSA Mortgage Finance S.A.