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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 954
1
er
avril 2016
SOMMAIRE
Amboyna Cay S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45770
AMP Capital Investors (Alpha Trains TopCo)
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45790
AVANA Investment Management Company
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45748
BCD Technology S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45792
Belgofin S.A. - SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45768
Bus Center S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45791
Business Services & Advisory S.àr.l. . . . . . . . .
45792
C.F. Marazzi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45768
Charisma Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45764
Concept I SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45763
DB Platinum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45746
DB Platinum II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45754
DB Platinum IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45747
Degroof Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45754
Deloitte Touche Tohmatsu . . . . . . . . . . . . . . . .
45755
Entreprise de Construction et de Rénovation
SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45791
Falm Investments Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45790
Helios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45771
Interact Climate Change Facility S.A. . . . . . . .
45791
Katla Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45768
Lecta S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45757
Lextray S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45771
Lumine S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45772
Lux-Top 50 SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45746
Maxtron S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45772
MercLin II SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45767
MercLin SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45767
MH Grainger JV Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45764
MSREF Turque S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45769
Naja Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45770
NBGE II OS-Winter Holdings S.à r.l. . . . . . . .
45782
Niam Core-Plus Luxembourg S.à r.l. . . . . . . .
45771
OCM Luxembourg Unicity Holdings S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45766
Ogecolux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45763
Ogecolux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45769
Ogecolux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45769
Olympe 2 International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
45769
OP European Entrepreneurs . . . . . . . . . . . . . .
45753
Orbis Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45766
PEH Quintessenz Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45762
Perka S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45765
Private Bank Funds I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45752
Rouvier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45765
Rubin Fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45762
Select Equities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45765
Simon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45790
S.u.P. Aquarius SICAV-FIS . . . . . . . . . . . . . . .
45758
Tokyo Recovery Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45758
Warburg Invest Luxembourg S.A. . . . . . . . . .
45759
45745
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Lux-Top 50 SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.
R.C.S. Luxembourg B 59.731.
Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui sera tenue dans les locaux de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg à Luxembourg, 1, rue Sainte
Zithe, le lundi <i>11 avril 2016i> à 11.00 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Recevoir le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clos au 31
décembre 2015.
2. Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015; affectation des résultats.
3. Donner quitus aux Administrateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Nomination du Réviseur d'Entreprises.
6. Divers.
Les propriétaires d'actions à la date de l'Assemblée sont autorisés à voter ou à donner procuration en vue du vote. S'ils
désirent être présents à l'Assemblée Générale, ils doivent en informer la Société au moins cinq jours francs avant.
Les résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent aucun quorum spécial et seront adoptées
si elles sont votées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016081732/755/23.
DB Platinum, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 104.413.
Shareholders of DB Platinum (the "Company"), are hereby invited to participate in the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of the Company (the "AGM"), which will be held on <i>15 April 2016i> at 11:00 a.m. (Luxembourg time)
at the premises of the Company, 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the reports of the board of directors of the Company (the "Board of Directors" and each member
individually a "Director") and the approved statutory auditor (réviseur d'entreprises agréé) of the Company for the
fiscal year ended 31 January 2016;
2. Approval of the audited financial statements of the Company for the fiscal year ended 31 January 2016;
3. Allocation of the net results for the fiscal year ended 31 January 2016 and ratification of the distribution of dividends,
if any, in respect of the shares of distributing share classes of the sub-funds of the Company where shares of such
distributing share classes have been issued;
4. Discharge to be granted to the Directors with respect to the performance of their duties during the fiscal year ended
31 January 2016;
5. Re-election of Messrs. Werner Burg, Klaus-Michael Vogel, Alexander McKenna, Ben O'Bryan, Philippe Ah-Sun
and Freddy Brausch as Directors of the Company and approval of the remuneration of the independent directors1
until the next annual general meeting of shareholders of the Company that will approve the annual accounts for the
fiscal year ending on 31 January 2017;
6. Re-election of Ernst & Young S.A. as approved statutory auditor (réviseur d'entreprises agréé) of the Company until
the next annual general meeting of shareholders of the Company that will approve the annual accounts for the fiscal
year ending on 31 January 2017;
7. Miscellaneous.
Voting Arrangements for the AGM
A shareholder may act at the AGM by person or by proxy.
Shareholders who wish to participate in person at the AGM, are kindly asked to inform RBC Investor Services Bank
S.A. hereof, no later than 12 April 2016, 5:00 p.m. (Luxembourg time).
Shareholders who are not able to participate personally in the AGM, are permitted to have themselves represented. A
proxy form for the AGM may be obtained at the registered office of the Company or from the Company's website
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www.funds.db.com and has to be returned, completed and duly signed, to RBC Investor Services Bank S.A., to the attention
of Fund Corporate Services (Fax No. +352 2460 3331), by 12 April 2016, 5:00 p.m. (Luxembourg time) at the latest.
Shareholders who are holding shares of the Company through a financial intermediary or clearing agent, should note
that:
• the proxy form must be returned to the financial intermediary or clearing agent in good time for its onward trans-
mission to the Company by 12 April 2016; and
• if the financial intermediary holds the shares in the Company in its own name and on the shareholder's behalf, it may
not be possible for the shareholder to exercise certain rights directly in relation to the Company (as further explained
in the prospectus of the Company).
Specific Rules of Voting at the AGM
The shareholders are advised that no quorum is required for the adoption of resolutions by the AGM and that the
resolutions will be taken at the majority vote of the shareholders present or represented at the AGM and voting. Each share
is entitled to one vote.
Audited Annual Report
The reports of the Board of Directors and the approved statutory auditor, as well as the annual report of the Company
(including the audited financial statements) (the "Audited Annual Report") for the fiscal year ended on 31 January 2016
will be available in English at the registered office of the Company and on the Company's website www.funds.db.com as
of 31 March 2016.
Further information can be obtained from RBC Investor Services Bank S.A., acting in its capacity as Registrar and
Transfer Agent (tel.: +352 2605 9815, fax: +352 2460 9500, attn. Customer Service, CSDeutscheBank@rbc.com) or from
the local representative of the Company or from the relevant financial intermediary through whom the shares of the Com-
pany have been purchased.
DB Platinum
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2016080600/755/58.
DB Platinum IV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 85.828.
Shareholders of DB Platinum IV (the "Company"), are hereby invited to participate in the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of the Company (the "AGM"), which will be held on <i>15 April 2016i> at 11:00 a.m. (Luxembourg time)
at the premises of the Company, 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the reports of the board of directors of the Company (the "Board of Directors" and each member
individually a "Director") and the approved statutory auditor (réviseur d'entreprises agréé) of the Company for the
fiscal year ended 31 January 2016;
2. Approval of the audited financial statements of the Company for the fiscal year ended
3. Allocation of the net results for the fiscal year ended 31 January 2016 and ratification of the distribution of dividends,
if any, in respect of the shares of distributing share classes of the sub-funds of the Company where shares of such
distributing share classes have been issued;
4. Discharge to be granted to the Directors with respect to the performance of their duties during the fiscal year ended
31 January 2016;
5. Re-election of Messrs. Werner Burg, Klaus-Michael Vogel, Alexander McKenna, Ben O'Bryan, Philippe Ah-Sun
and Freddy Brausch as Directors of the Company and approval of the remuneration of the independent directors1
until the next annual general meeting of shareholders of the Company that will approve the annual accounts for the
fiscal year ending on 31 January 2017;
6. Re-election of Ernst & Young S.A. as approved statutory auditor (réviseur d'entreprises agréé) of the Company until
the next annual general meeting of shareholders of the Company that will approve the annual accounts for the fiscal
year ending on 31 January 2017;
7. Miscellaneous.
Voting Arrangements for the AGM
A shareholder may act at the AGM by person or by proxy.
Shareholders who wish to participate in person at the AGM, are kindly asked to inform RBC Investor Services Bank
S.A. hereof, no later than 12 April 2016, 5:00 p.m. (Luxembourg time).
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U X E M B O U R G
Shareholders who are not able to participate personally in the AGM, are permitted to have themselves represented. A
proxy form for the AGM may be obtained at the registered office of the Company or from the Company's website
www.funds.db.com and has to be returned, completed and duly signed, to RBC Investor Services Bank S.A., to the attention
of Fund Corporate Services (Fax No. +352 2460 3331), by 12 April 2016, 5:00 p.m. (Luxembourg time) at the latest.
Shareholders who are holding shares of the Company through a financial intermediary or clearing agent, should note
that:
• the proxy form must be returned to the financial intermediary or clearing agent in good time for its onward trans-
mission to the Company by 12 April 2016; and
• if the financial intermediary holds the shares in the Company in its own name and on the shareholder's behalf, it may
not be possible for the shareholder to exercise certain rights directly in relation to the Company (as further explained
in the prospectus of the Company).
Specific Rules of Voting at the AGM
The shareholders are advised that no quorum is required for the adoption of resolutions by the AGM and that the
resolutions will be taken at the majority vote of the shareholders present or represented at the AGM and voting. Each share
is entitled to one vote.
Audited Annual Report
The reports of the Board of Directors and the approved statutory auditor, as well as the annual report of the Company
(including the audited financial statements) (the "Audited Annual Report") for the fiscal year ended on 31 January 2016
will be available in English at the registered office of the Company and on the Company's website www.funds.db.com as
of 31 March 2016.
Further information can be obtained from RBC Investor Services Bank S.A., acting in its capacity as Registrar and
Transfer Agent (tel.: +352 2605 9815, fax: +352 2460 9500, attn. Customer Service, CSDeutscheBank@rbc.com) or from
the local representative of the Company or from the relevant financial intermediary through whom the shares of the Com-
pany have been purchased.
DB Platinum IV
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2016080601/755/58.
AVANA Investment Management Company, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 145.751.
Heute, den einunddreißigsten Dezember zweitausendfünfzehn, erschien vor mir, Henri BECK, Notar mit dem Amtssitz
in Echternach, Großherzogtum Luxemburg:
Peggy Simon, Angestellte, mit beruflicher Anschrift in L-6475 Echternach, 9, Rabatt, handelnd aufgrund einer schrift-
lichen Sondervollmacht als Bevollmächtigte der:
Avana Stichting, eine Stiftung niederländischen Rechts, mit Sitz in Amsterdam, Niederlande, und Niederlassung in Prins
Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Niederlande, eingetragen im niederländischen Handelsregister unter Nr.
34319747 (der „Gesellschafter“), als alleiniger Gesellschafter der:
AVANA Investment Management Company, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité li-
mitée) luxemburgischen Rechts, mit Sitz in 16, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxemburg, eingetragen im luxembur-
gisches Handelsund Firmenregister unter Nr. B 145751 (die „Gesellschaft“), die am 9. April 2009 gemäß Urkunde des
Notars Carlo Wersandt, Notar in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, in Vertretung von Notar Henri Hellinckx, Notar
in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, gegründet wurde, welche im Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg
„Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations“, Nr. 984 vom 12. Mai 2009 veröffentlicht wurde und deren Satzung
seitdem nicht geändert wurde.
Die Erschienene ist mir, Notar, persönlich bekannt und die betreffende Vollmacht wurde durch die Erschienene und
durch mich, Notar, ne varietur paraphiert und ist dieser Urkunde als Anhang beigefügt.
Die Erschienene erklärte und bat mich, den unterzeichnenden Notar, Folgendes zu beurkunden:
<i>Beschlussi>
Der Gesellschafter, handelnd als alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft, mit den ihm übertragenen Befugnissen der
Gesellschafterversammlung, beschließt hiermit (i) das Kapital der Gesellschaft um den Betrag von ein hundert zwölf
tausend fünf hundert Euro (112.500,- EUR) herabzusetzen um es von dem bestehenden Betrag von ein hundert fünfundz-
wanzig tausend Euro (125.000,- EUR) auf den Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) zu bringen, ohne
Annullierung der bestehenden Anteile. Der Betrag von ein hundert zwölf tausend fünf hundert Euro (112.500,- EUR) wird
als Agio verbucht. Anschliessend beschliesst der alleinige Gesellschafter den Nennwert eines jeden Anteils auf zehn Euro
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(10,- EUR) abzuändern sowie die vollständige Neufassung der Satzung der Gesellschaft, die zukünftig wie folgt lautet
(sowohl in Deutsch wie auch in Englisch):
SATZUNG
Art. 1. Name. Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter der
Bezeichnung "Avana Investment Management Company" (die Gesellschaft).
Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist die Akquisition von Eigentumsanteilen an in- oder ausländischen
Gesellschaften oder Unternehmen jeder Art, sowie die Verwaltung solcher Beteiligungen. Die Gesellschaft darf sich an
der Erschaffung, Entwicklung, Verwaltung und Führung der Geschäfte einer jeden Gesellschaft oder eines jeden Unter-
nehmens beteiligen.
Die Gesellschaft kann, ausgenommen öffentlicher Angebote, Darlehen jeder Art aufnehmen. Sie kann, aber dies ledi-
glich im Wege der privaten Effektenplatzierung, Wechsel, Anleihen, sowie jegliche Art von Schuldtitel und Dividenden-
papiere ausgeben. Die Gesellschaft kann Geldmittel, einschließlich der Erträge aus Kreditverbindlichkeiten und/oder aus
der Ausgabe von Forderungspapieren, an ihre Tochtergesellschaften und jede andere Gesellschaft verleihen. Des Weiteren
kann die Gesellschaft zu Gunsten Dritter Sicherheiten leisten oder auf andere Weise Sicherheiten bestellen und gewähren,
um ihren eigenen Verpflichtungen, sowie derer von mit ihr verbundener Gesellschaften, sowie derer einer jeden anderen
Gesellschaft, nachzukommen. Zur Beseitigung jeglicher Zweifel wird hiermit ausdrücklich klargestellt, dass die Gesell-
schaft keine reglementierte Aktivität auf dem Finanzmarkt aufnimmt.
Die Gesellschaft ist befugt jede gewerbliche, finanzielle oder industrielle Tätigkeit und Transaktion durchzuführen,
welche sich mittelbar oder unmittelbar auf den Gesellschaftszweck beziehen oder dessen Förderung dienen.
Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.
Art. 4. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt.
Durch einfachen Beschluss des alleinigen Gesellschafters kann der Sitz an jeden anderen Ort im Großherzogtum Lu-
xemburg verlegt werden. Er kann innerhalb der Gemeinde durch einfachen Beschluss der Geschäftsführung verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Büros und Zweigniederlassungen im Inland und Ausland errichten und unterhalten.
Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das Kapital der Gesellschaft ist auf zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,-EUR)
festgesetzt, eingeteilt in tausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteile zu je zehn Euro (10,- EUR).
Art. 6. Änderungen des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch einen Beschluss des allei-
nigen Gesellschafters erhöht oder herabgesetzt werden gemäß Artikel 15 dieser Satzung.
Art. 7. Gewinnbeteiligung. Jedem Anteil entspricht ein im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Anteile stehendes Anrecht
auf die Aktiva und die Gewinne der Gesellschaft.
Art. 8. Unteilbarkeit der Anteile. Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Anteile unteilbar; pro Anteil erkennt die
Gesellschaft nur einen Inhaber an. Mitinhaber müssen gegenüber der Gesellschaft eine einzige Person als ihren Vertreter
benennen.
Art. 9. Übertragung von Gesellschaftsanteilen. Anteile des alleinigen Gesellschafters sind frei übertragbar.
Art. 10. Rückkauf von Anteilen. Die Gesellschaft ist ermächtigt, Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital zu
kaufen, soweit sie über genügend verfügbare Reserven verfügt.
Die Gesellschaft kann Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital nur auf Grund eines entsprechenden Beschlusses
des alleinigen Gesellschafters zu den in dem zum Eigenanteilserwerb ermächtigenden Beschluss festgelegten Bedingungen
erwerben oder veräußern.
Art. 11. Zahlungsunfähigkeit oder Insolvenz des alleinigen Gesellschafters. Das Bestehen der Gesellschaft bleibt un-
berührt von der Zahlungsunfähigkeit oder der Insolvenz des alleinigen Gesellschafters.
Art. 12. Geschäftsführung. Die Gesellschaft hat drei Geschäftsführer. Die Geschäftsführer bilden einen Geschäftsfüh-
rerrat. Die Geschäftsführer werden durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters ernannt und ohne Angabe von Gründen
abberufen oder ersetzt.
Die Geschäftsführer haben umfassende Vertretungsmacht, die Gesellschaft gegenüber Dritten zu vertreten und alle
Handlungen und Geschäfte, die in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen, auszuführen, soweit sich aus diesem
Artikel nichts anderes ergibt.
Der Geschäftsführerrat ist zuständig in allen Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder durch diese
Satzung dem alleinigen Gesellschafter vorbehalten sind.
Die Gesellschaft wird durch die gemeinschaftliche Unterschrift zweier beliebiger Geschäftsführer vertreten.
Jeder Geschäftsführer kann seine Befugnisse in Anbetracht bestimmter Handlungen an einen oder mehrere ad-hoc-
Bevollmächtigte delegieren. Der jeweilige Geschäftsführer, der seine Befugnisse delegiert, legt die Verantwortlichkeiten
und die Vergütung des Bevollmächtigten (sofern das Mandat vergütet wird), die Dauer der Bevollmächtigung und alle
anderen relevanten Bedingungen fest.
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Die Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder
vertretenen Geschäftsführer gefasst. Beschlüsse können nur gefasst werden und der Geschäftsführerrat kann nur handeln,
wenn mehr als die Hälfte der Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist.
Der Geschäftsführerrat wählt einen Vorsitzenden für jede Sitzung des Geschäftsführerrates. Sofern ein Vorsitzender
gewählt worden ist, führt dieser den Vorsitz der Sitzung, für die er gewählt wurde. Der Vorsitzende wird von der Mehrheit
der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gewählt.
Jede Sitzung muss wenigstens 24 (vierundzwanzig) Stunden im Voraus schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail gegenüber
jedem Geschäftsführer einberufen werden, außer im Falle von Dringlichkeit. Eine Sitzung des Geschäftsführerrates kann
von jedem Geschäftsführer einzeln einberufen werden. Wenn alle anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer in der
Sitzung erklären, dass sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann auf die Einberufung verzichtet werden. Wenn
eine Sitzung des Geschäftsführerrates zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten wird, die vorher in einem Beschluss des
Geschäftsführerrates festgelegt wurden, ist eine gesonderte Einberufung entbehrlich.
Jeder Geschäftsführer kann sich vertreten lassen, indem er per Brief, Fax oder EMail einen anderen Geschäftsführer zu
seinem Vertreter bestellt. Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch
jedes andere ähnliche Kommunikationsmittel, das es den an der Sitzung teilnehmenden Geschäftsführern erlaubt, persön-
lich ausgewiesen an der Sitzung und an ihrer Beratung teilzunehmen. Ein Geschäftsführer, der an einer Sitzung des
Geschäftsführerrates im Wege einer Telefon- oder Videokonferenz, oder über jedes andere, ähnliche Kommunikations-
mittel (wie oben beschrieben) teilnimmt, gilt als persönlich erschienen; eine solche über Fernkommunikationsmittel
abgehaltene Sitzung gilt als am Sitz der Gesellschaft abgehalten. Die Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden in einem
Sitzungsprotokoll festgehalten, welches am Sitz der Gesellschaft aufbewahrt wird und von den an der Sitzung teilneh-
menden oder vertretenen Geschäftsführern, im Falle einer von einem Vorsitzenden geleiteten Sitzung von diesem,
unterschrieben wird. Die Vertretungsvollmachten, sofern solche ausgestellt wurden, sind dem Protokoll als Anlage bei-
zufügen.
Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmungen können Beschlüsse des Geschäftsführerrates auch auf schriftlichen
Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse) und aus einem oder mehreren Dokumenten, bestehen die die Beschlüsse en-
thalten, wenn sie von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates unterschrieben werden. Als Datum der Beschlussfassung
eines solchen Umlaufbeschlusses gilt das Datum der letzten Unterschrift. Ein Umlaufbeschluss gilt als Sitzung, die in
Luxemburg stattgefunden hat.
Art. 13. Haftung des Geschäftsführers/der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer haften nicht persönlich für im Rahmen
ihrer Funktion ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft eingegangene Verbindlichkeiten.
Art. 14. Gesellschafterversammlung. Der alleinige Gesellschafter kann schriftlich Beschlüsse fassen anstelle einer Ge-
sellschafterversammlung.
Der alleinige Gesellschafter vereinigt alle Befugnisse der Gesellschafterversammlung auf sich.
Art. 15. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten
Dezember eines jeden Jahres.
Art. 16. Finanzberichte. Jedes Jahr zum 31. Dezember werden die Bücher der Gesellschaft für das abgelaufene Ge-
schäftsjahr geschlossen und die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung vom Geschäftsführerrat aufgestellt.
Der alleinige Gesellschafter kann am Ort des Gesellschaftssitzes Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Ver-
lustrechnung nehmen.
Art. 17. Gewinnverteilung - Rücklagen. Der Nettogewinn der Gesellschaft errechnet sich aus dem Bruttogewinn nach
Abzug aller Kosten und Abschreibungen. Aus dem Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent (5 %) in die Bildung
einer gesetzlichen Rücklage einzubringen, bis diese Rücklage betragsmäßig zehn Prozent (10 %) des gezeichneten Ge-
sellschaftskapitals erreicht. Der Saldo des Nettogewinns kann an die Gesellschafter, im Verhältnis ihrer Beteiligung
ausgeschüttet werden. Die Geschäftsführer können beschließen eine Zwischendividende auszuzahlen.
Art. 18. Auflösung - Abwicklung. Nach Auflösung der Gesellschaft wird die Abwicklung durch einen oder mehrere
Liquidatoren durchgeführt. Der Liquidator bzw. die Liquidatoren werden durch den alleinigen Gesellschafter unter Fest-
legung ihrer Befugnisse und Vergütungen ernannt.
Art. 19. Aufsicht und Kontrolle. Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises) wird ernannt.
ARTICLES OF ASSOCIATION
Art. 1. Name. There exists a limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "Avana Investment
Management Company" (the Company).
Art. 2. Corporate object. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg and abroad, in
companies and undertakings of any form whatsoever and the management of such participations. The Company may
participate in the creation, development, management and control of any company or undertaking.
The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only,
notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the
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proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company.
It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its
subsidiaries or any other company. For the avoidance of doubt, the Company shall not carry out any regulated activities of
the financial sector.
The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions, which directly or
indirectly favour or relate to its object.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Registered office. The registered office is established in Luxembourg City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary
general meeting of its shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the
manager/board of managers of the Company.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at twelve thousand and five hundred euros (EUR
12,500), divided into one thousand two hundred and fifty (1,250) shares having a nominal value of ten euros (EUR 10)
each.
Art. 6. Amendments to the share capital. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole
shareholder in accordance with article 15 of these articles of association.
Art. 7. Profit sharing. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct
proportion to the number of shares in existence Article 8. - Indivisible shares Towards the Company, the Company's shares
are indivisible, and only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their represen-
tative towards the Company.
Art. 9. Transfer of shares. The Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.
Art. 10. Redemption of shares. The Company shall have power to acquire shares of its own capital provided that the
Company has sufficient distributable reserves or funds to that effect. The acquisition and disposal by the Company of shares
held by it in its own share capital shall take place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided
upon by the sole shareholder.
Art. 11. Death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the shareholders. The insolvency or bankruptcy
of the sole shareholder will not terminate the Company.
Art. 12. Management. The Company is managed by three managers. The manager(s) are appointed, revoked and replaced
by a decision of the sole shareholder. The sole shareholder may at any time and without cause dismiss and replace the
manager or, in case of plurality, any one of them.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in all circumstances in the name and on behalf
of the Company and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this article 12 have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the sole shareholder fall within the
power of the board of managers.
The Company shall be bound by the joint signatures of any two managers.
Any manager may sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The manager will determine
this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant
conditions of his agency.
The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented. The
board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at a
meeting of the board of managers.
A chairman of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting of the Company.
The chairman will preside at the meeting of the board of managers for which he has been appointed. The board of managers
appoints the chairman by vote of the majority of the managers present or represented at the board meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers, in writing or by telefax or electronic
mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such meeting except in circumstances of
emergency. A meeting of the board of managers can be convened by any manager. This notice may be waived if all the
managers are present or represented, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate
notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted
by a resolution of the board of managers.
A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-
mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference
call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to
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be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by other
similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the
meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of managers will
be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by any managers attending the
board meeting, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached
to the minutes of the relevant meeting.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case the
minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The
date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way of
such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.
Art. 13. Liability of the manager(s). The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation
to any commitment validly made by them in the name of the Company.
Art. 14. Shareholders' voting rights, quorum and majority. The sole shareholder may take written resolutions instead of
a general meeting of shareholders.
The sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of the shareholders.
Art. 15. Financial year. The Company's year starts on 1 January and ends on 31 December of each year.
Art. 16. Financial statements. Each year, with reference to 31
st
December, the Company's accounts are established and
the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the
value of the Company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 17. Appropriation of profits, reserves. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction
of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent. (5%) of the net
profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent. (10%) of the Company's
nominal share capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their
shareholding in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay
interim dividends.
Art. 18. Liquidation. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several
liquidators, appointed by the sole shareholder who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. External auditor. The Company will be audited by an external auditor (réviseur d'entreprises).
Ich, der unterzeichnende Notar, der der englische Sprache mächtig ist, erkläre hiermit dass die Satzung auf Ersuchen
der Erschienenen in deutscher Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer englischen Fassung, und dass nach Feststellung
der Erschienenen, handelnd wie zuvor erwähnt, im Fall von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen
Fassung, die deutsche Fassung maßgeblich ist.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt. Und nach Vorlesung und Erklärung
alles Vorstehenden an die Erschienene, hat dieselbe bestätigt dass sie die Tragweite und die Folgen der Urkunde versteht
und anschließend gegenwärtiges Urschrift mit mir, Notar, unterschrieben.
Gezeichnet: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 05 janvier 2015. Relation: GAC/2016/88. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
-FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des
sociétés.
Echternach, den 14. Januar 2016.
Référence de publication: 2016050258/238.
(160009014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.
Private Bank Funds I, Fonds Commun de Placement.
Private Bank Funds I -Discretionary Fixed Income Government Fund
Shareholders may want to review the options described below with their tax adviser and financial adviser. All options
could have tax consequences.
Regardless of which option a shareholder chooses, the Fund will not charge redemption fees. Other than the fee waiver
described here, all orders will be processed as described in the prospectus.
If you still have questions, please contact the registered office or your local representative.
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THE LIQUIDATION
Liquidation date 29 April 2016
Deadline for receipt of switch/redemption orders 29 April 2016 at 14:30 CET
Where unclaimed liquidation proceeds will be deposited Caisse de Consignation, Luxembourg
THE FUND
Name and registration number (RCS Luxembourg) Private Bank Funds I B 8478
Legal form SICAV
Fund type UCITS
Registered office
6 route de Trèves
L-2633 Senningerberg, Luxembourg
Fax +352 3410 8000
SHAREHOLDER OPTIONS
1 Switch your investment to another Sub-Fund. We must receive your dealing instructions by the deadline shown in the
right-hand column above.
2 Redeem your investment. We must receive your dealing instructions by the deadline shown in the right-hand column
above.
3 Take no action and receive liquidation proceeds automatically.
The Key Investor Information Document (KIID), prospectus and most recent financial reports of all Funds are available
at jpmorganassetmanagement.lu or from the registered office.
Référence de publication: 2016086972/755/30.
OP European Entrepreneurs, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 4, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 78.839.
Hiermit laden wir Sie zur
ZWEITEN UND ABSCHLIESSENDEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄ-
RE
im Rahmen der Liquidation der Gesellschaft am 19. April 2016 um 11.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft in 2, boulevard
Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg ein.
<i>Tagesordnung:i>
1. Vorlage und Genehmigung des Berichts des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers sowie des geprüften Be-
richtes für das entstandene Rumpfgeschäftsjahr bis zum 29.08.2013 unter Kenntnisnahme vom Verzicht der CSSF
auf den sog. long form report
2. Vorlage und Genehmigung des Berichts des Liquidators und des Wirtschaftsprüfers sowie des geprüften Liquidati-
onsberichtes für den Liquidationszeitraum vom 29.08.2013 bis zum 19.04.2016
3. Aufbewahrung der Bücher und Schriftstücke der Gesellschaft
4. Hinterlegung der Liquidationserlöse, die nicht ausgezahlt werden können, bei der Caisse de Consignation
5. Nichtvergütung der Verwaltungsratsmitglieder während der gesamten Dauer der Gesellschaft
6. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für die gesamte Dauer der Gesellschaft
7. Erlöschen der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder mit Beendigung der Gesellschaft
8. Entlastung des Liquidators für den Liquidationszeitraum
9. Entlastung des Wirtschaftsprüfers für die gesamte Dauer der Gesellschaft
10. Erlöschen des Mandates des Wirtschaftsprüfers mit Beendigung der Gesellschaft
11. Abschluss der Liquidation der Gesellschaft
Zur Ausübung des Stimmrechts können sich die Aktionäre von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich
bevollmächtigt ist. Vollmachtsformulare sind am Sitz der Gesellschaft bei Frau Dr. Sabine Ebert, Tel. +352 22 15 22 493,
Fax +352 22 15 22 9493, E-Mail sabine.ebert@oppenheim.lu erhältlich.
Luxemburg, im April 2016
Im Auftrag des Liquidators
Référence de publication: 2016086980/755/30.
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Degroof Bonds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 22.421.
Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>13 avril 2016i> à 11.00 heures au siège social de la Société, pour délibérer et voter sur l'ordre
du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d'Administration
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31.12.2015
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers
Aucun quorum n'est requis pour les points à l'ordre du jour de l'Assemblée et les décisions seront prises à la majorité
simple des voix exprimées des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée.
Les actionnaires sont informés que le rapport annuel est disponible sur demande, et sans frais, auprès du siège social de
la Société.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016081734/755/23.
DB Platinum II, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 99.199.
Shareholders of DB Platinum II the "Company"), are hereby invited to participate in the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of the Company (the "AGM"), which will be held on <i>15 April 2016i> at 11:00 a.m. (Luxembourg time)
at the premises of the Company, 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the reports of the board of directors of the Company (the "Board of Directors" and each member
individually a "Director") and the approved statutory auditor (réviseur d'entreprises agréé) of the Company for the
fiscal year ended 31 January 2016;
2. Approval of the audited financial statements of the Company for the fiscal year ended 31 January 2016;
3. Allocation of the net results for the fiscal year ended 31 January 2016 and ratification of the distribution of dividends,
if any, in respect of the shares of distributing share classes of the sub-funds of the Company where shares of such
distributing share classes have been issued;
4. Discharge to be granted to the Directors with respect to the performance of their duties during the fiscal year ended
31 January 2016;
5. Re-election of Messrs. Werner Burg, Klaus-Michael Vogel, Alexander McKenna and Freddy Brausch, Ben O'Bryan,
Philippe Ah-Sun as Directors of the Company and approval of the remuneration of the independent directors1 until
the next annual general meeting of shareholders of the Company that will approve the annual accounts for the fiscal
year ending on 31 January 2017;
6. Re-election of Ernst & Young S.A. as approved statutory auditor (réviseur d'entreprises agréé) of the Company until
the next annual general meeting of shareholders of the Company that will approve the annual accounts for the fiscal
year ending on 31 January 2017;
7. Miscellaneous.
Voting Arrangements for the AGM
A shareholder may act at the AGM by person or by proxy.
Shareholders who wish to participate in person at the AGM, are kindly asked to inform RBC Investor Services Bank
S.A. hereof, no later than 12 April 2016, 5:00 p.m. (Luxembourg time).
Shareholders who are not able to participate personally in the AGM, are permitted to have themselves represented. A
proxy form for the AGM may be obtained at the registered office of the Company or from the Company's website
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www.funds.db.com and has to be returned, completed and duly signed, to RBC Investor Services Bank S.A., to the attention
of Fund Corporate Services (Fax No. +352 2460 3331), by 12 April 2016, 5:00 p.m. (Luxembourg time) at the latest.
Shareholders who are holding shares of the Company through a financial intermediary or clearing agent, should note
that:
• the proxy form must be returned to the financial intermediary or clearing agent in good time for its onward trans-
mission to the Company by 12 April 2016; and
• if the financial intermediary holds the shares in the Company in its own name and on the shareholder's behalf, it may
not be possible for the shareholder to exercise certain rights directly in relation to the Company (as further explained
in the prospectus of the Company).
Specific Rules of Voting at the AGM
The shareholders are advised that no quorum is required for the adoption of resolutions by the AGM and that the
resolutions will be taken at the majority vote of the shareholders present or represented at the AGM and voting. Each share
is entitled to one vote.
Audited Annual Report
The reports of the Board of Directors and the approved statutory auditor, as well as the annual report of the Company
(including the audited financial statements) (the "Audited Annual Report") for the fiscal year ended on 31 January 2016
will be available in English at the registered office of the Company and on the Company's website www.funds.db.com as
of 31 March 2016.
Further information can be obtained from RBC Investor Services Bank S.A., acting in its capacity as Registrar and
Transfer Agent (tel.: +352 2605 9815, fax: +352 2460 9500, attn. Customer Service, CSDeutscheBank@rbc.com) or from
the local representative of the Company or from the relevant financial intermediary through whom the shares of the Com-
pany have been purchased.
DB Platinum II
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2016080602/755/58.
DTT, Deloitte Touche Tohmatsu, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 412.500,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 60.927.
Suite à un changement dans l'actionnariat de la Société, la répartition des 15.000 parts sociales de la Société se présente
comme suit:
Associés
Parts
sociales
Pleine
propriété
Jean-Philippe Bachelet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
Roland Bastin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
Laurent Berliner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
David Capocci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
Stéphane Césari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
Benjamin Collette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
Bernard David . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
Christian Deglas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
Laurent Fedrigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
Thierry Flamand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
Martin Flaunet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
Jean-Philippe Foury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
Yves Francis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
Vincent Gouverneur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
Lou Kiesch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
Georges Kioes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
Raymond Krawczykowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
Benjamin Lam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
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Patrick Laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
Olivier Lefevre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
Philippe Lenges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
Jean-Pierre Maissin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
Michael JJ Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
Sophie Mitchell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
Vafa Moayed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
Tom Pfeiffer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
John Psaila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
Basil Sommerfeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
Stéphane Tilkin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
Jan Van Delden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
Joël Vanoverschelde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
Johnny Yip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
Xavier Zaegel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En abrégé «DTT»
Société à responsabilité limitée
560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
RCS Luxembourg, B.60 927
300
Démembrement
Usufruitier:
Christiane Chadoeuf
Nu-propriétaire: Sophie Mitchell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
Usufruitier:
Marco Crosetto
Nu-propriétaire:
Sophie Mitchell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
Usufruitier:
Jerome Lecoq
Nu-propriétaire:
Yves Francis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
Usufruitier:
Pierre Masset
Nu-propriétaire:
Joël Vanoverschelde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
Usufruitier:
Henri Prijot
Nu-propriétaire:
Raymond Krawczykowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Usufruitier:
Nick Tabone
Nu-propriétaire:
Yves Francis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
Usufruitier:
Stephan Tilquin
Nu-propriétaire:
Raymond Krawczykowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Usufruitier:
Lize Griffiths
Nu-propriétaire:
John Psaila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Usufruitier:
Nicolas Hennebert
300
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L
U X E M B O U R G
Nu-propriétaire:
John Psaila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Usufruitier:
Pascal Eber
Nu-propriétaire:
Benjamin Collette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
Usufruitier:
Raphael Glohr
Nu-propriétaire:
Bernard David . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
Usufruitier:
Michael Bloom
Nu-propriétaire:
Bernard David . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
Usufruitier:
Christophe Diricks
Nu-propriétaire:
Bernard David . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
Usufruitier:
Justin Griffiths
Nu-propriétaire:
Soohie Mitchell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
Usufruitier:
Elisabeth Layer
Nu-propriétaire:
John Psaila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
Usufruitier:
Karine Thil
Nu-propriétaire:
Raymond Krawczykowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.000
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 8 janvier 2016.
Référence de publication: 2016050360/120.
(160008621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.
Lecta S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 72.198.
The shareholders of the Company are invited to attend the
ORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING
of the Company which will be held on 11 April 2016 at the registered office of the Company at 20 rue de la Poste,
L-2346 Luxembourg at 10 a.m. CET in order to deliberate on the following matters :
<i>Agenda:i>
1. Reading of the directors' report and the independent auditor's report on the annual accounts as at 31 December 2015
and approval of the annual accounts closed on 31 December 2015;
2. Allocation of the results of the financial year ended 31 December 2015;
3. Reading of the directors' report and the independent auditor's report on the consolidated accounts as at 31 December
2015 and approval of the consolidated accounts closed on 31 December 2015;
4. Discharge to the directors and to the independent auditor;
5. Confirmation of the appointment of Mrs. Martine Gerber and Mr. François Pfister as directors of the Company;
45757
L
U X E M B O U R G
6. Statutory appointments: appointment of the directors and the independent auditor for a period ending at the annual
general shareholders' meeting to be held in 2017;
7. Delegation of powers; and
8. Miscellaneous.
For the purpose of rendering available as soon as possible the Company's financial information, the Company's annual
accounts and consolidated accounts as at 31 December 2015 are submitted to your approval at the ordinary general share-
holders' meeting of the Company to be held on 11 April 2016.
- the
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING
of the Company which will be held on <i>25 April 2016i> at the registered office of the Company at 20 rue de la Poste,
L-2346 Luxembourg at 10 a.m. CET in order to deliberate on the following matters :
1. Confirmation of the statutory appointments: confirmation of the appointment of the directors and the independent
auditor for a period ending at the annual general shareholders' meeting to be held in 2017;
2. Delegation of powers; and
3. Miscellaneous.
For the board of directors of the Company
Andrea Minguzzi, Director
Référence de publication: 2016083313/35.
S.u.P. Aquarius SICAV-FIS, Société à responsabilité limitée sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement
Spécialisé.
Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 133.527.
Die Aktionäre der S.u.P. Aquarius SICAV-FIS werden hiermit zu einer
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE
eingeladen, die am <i>11. April 2016i> um 10.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender
Tagesordnung stattfinden wird:
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 31. Dezember 2015 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember
2015 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen General-
versammlung
5. Verwendung der Erträge
Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die
einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Grundlage für die Beschlussmehrheit sind die am fünften Tag vor
der Ordentlichen Generalversammlung (Stichtag) im Umlauf befindlichen Aktien gem. Art. 26. (4), Gesetz vom 13. Februar
2007 über die Spezialfonds in der geänderter Fassung vom 26. März 2012 und 12. Juli 2013.
Aktionäre die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten ihre Depotbank mit der
Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt
gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Tage
vor der Generalversammlung vorliegen.
Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der S.u.P. Aquarius SICAV-FIS (DZ PRIVAT-
BANK S.A.) unter Fax 00352/44 903 - 4506 oder E-Mail directors-office@dz-privatbank.com angefordert werden.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2016082415/755/30.
Tokyo Recovery Fund, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.
La décision en date du 2 septembre 2015 du conseil d'administration de la Société, agissant en sa qualité de société de
gestion, au nom et pour le compte, de Tokyo Recovery Fund, fonds commun de placement- fonds d'investissement spé-
cialisé, (le «Fonds») de mettre le Fonds en liquidation avec effet au 30 Septembre 2015 a été enregistrée et déposée au
registre de commerce et des sociétés.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 février 2016.
45758
L
U X E M B O U R G
Pour Aviva lnvestors Luxembourg
Référence de publication: 2016061977/12.
(160023186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.
Warburg Invest Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place François-Joseph Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 29.905.
Mitteilung an die Anteilinhaber des Fonds:
Rubin Fonds - Rubin II
Anteilklasse L: WKN A0H1RX / ISIN LU0237783195
Anteilklasse M: WKN A0M99M / ISIN LU0333152790
Rubin Fonds - Rubin III
Anteilklasse L: WKN A0Q4DD / ISIN LU0370363748
Anteilklasse M: WKN A0Q4DE / ISIN LU0370364043
Warburg Invest Luxembourg S.A., die Verwaltungsgesellschaft des genannten Fonds, welcher unter Teil II des Gesetzes
von 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen als fonds commun de placement à compartiments multiples aufgelegt
wurde, hat beschlossen, folgende Verschmelzung mit Wirkung zum 2. Mai 2016 durchzuführen.
Rubin Fonds - Rubin II Anteilklasse L
in
OPAL FONDS - OPAL II Anteilklasse L
Rubin Fonds - Rubin II Anteilklasse M
in
OPAL FONDS - OPAL II Anteilklasse M
Rubin Fonds - Rubin III Anteilklasse L
in
OPAL FONDS - OPAL III Anteilklasse L
Rubin Fonds - Rubin III Anteilklasse M
in
OPAL FONDS - OPAL III Anteilklasse M
Dabei werden die Teilfonds Rubin II und Rubin III, unter Beibehaltung der ISIN, der WKN und der Performance-
Historie, aus der Struktur nach Teil II des Gesetzes von 2010 heraus gelöst und in die leere Hülle OPAL FONDS (mit den
Teilfonds OPAL II und OPAL III), welche nach Teil I des Gesetzes von 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen
als fonds commun de placement gegründet wurde, verschmolzen.
Begründung der Verschmelzung:
Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft hat beschlossen, die angebotene Fondspalette neu zu strukturieren und
zu optimieren.
Unterscheidungskriterien der Teilfonds
Hauptmerkmale der Anlagepolitik
Übertragender Teilfonds
Rubin Fonds - Rubin II
Anteilklasse L: WKN A0H1RX / ISIN LU0237783195
Anteilklasse M: WKN A0M99M / ISIN LU0333152790
Übernehmender Teilfonds
OPAL FONDS - OPAL II
Anteilklasse L: WKN A0H1RX / ISIN LU0237783195
Anteilklasse M: WKN A0M99M / ISIN LU0333152790
Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, unter Einhaltung einer
risikoarmen Gesamtstruktur einen möglichst stetigen Ge-
samtertrag zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck ist beabsich-
tigt, das Teilfondsvermögen vorwiegend (mindestens 51 %)
in Rentenfonds, Geldmarktfonds, Aktienfonds, gemischten
Fonds, rohstofforientierten Fonds, u. a. Goldfonds, Immobi-
lienfonds, Fonds mit Anlageschwerpunkt Genussscheine
oder Wandelanleihen sowie in Derivatefonds oder Hedge-
fonds (nachfolgend auch der bzw. die "Zielfonds" genannt)
oder Zertifikaten anzulegen, die die Verwaltungsgesellschaft
je nach Marktsituation flexibel einsetzen wird. Jedoch kann
der Teilfonds maximal 15 % seines Teilfondsvermögens in
Zielfonds angelegen, die ihrerseits überwiegend in Anteile an
anderen Investmentfonds (einschließlich Derivatefonds oder
Hedgefonds) investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich
um solche, die auf Wertpapiere und Finanzindices lauten.
Soweit ein Zertifikat einen Einzelwert als Basiswert hat, wer-
den sowohl der Emittent des Zertifikates als auch der Emit-
tent des Basiswertes bei der Anwendung der Anlagegrenzen
berücksichtigt. Es werden nur Zertifikate erworben, die Wert-
papiere im Sinne des Rundschreibens IML 91/75 sind.
Der Teilfonds OPAL FONDS - OPAL II investiert in inter-
nationalen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren,
Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, Genussscheinen,
Investmentfondsanteilen, Derivate, insbesondere Options-
scheine und Zertifikate auf Wertpapiere und Wertpapierin-
dices (welche sich als Wertpapiere gem. der Richtlinie
2009/65/EG vom 13. Juli 2009 qualifizieren), Wandel- und
Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lau-
ten und in sonstige übertragbare Wertpapiere, die im wesent-
lichen an Wertpapierbörsen oder geregelten Märkten gehan-
delt werden.
Der Schwerpunkt soll dabei grundsätzlich auf außereuropäi-
schen Anlagen liegen.
Im Interesse einer möglichst günstigen Wertentwicklung
können unterschiedliche Anlageschwerpunkte auf den jewei-
ligen internationalen Finanzmärkten gebildet werden, dabei
kann der Anteil an Aktien, verzinslichen Wertpapieren oder
Investmentfondsanteilen bis zu 100 % des Teilfondsvermö-
gens betragen.
Der Teilfonds darf Derivate zur Absicherung von Vermö-
genswerten des Teilfonds gegen Devisen-, Wertpapierkurs-
und Zinsänderungsrisiken sowie zur effizienten Verwaltung
45759
L
U X E M B O U R G
Da die Anleger des Teilfonds jederzeit die Rücknahme ihrer
Anteile verlangen können, wird bei der Anlage in Zielfonds
berücksichtigt, dass die Gesamtheit der Zielfonds hinreichen-
de Liquiditätscharakteristika aufweist, um eventuellen Rück-
nahmeverpflichtungen nachkommen zu können. Insbeson-
dere werden nicht mehr als 10 % des Teilfondsvermögens in
Zielfonds investiert, die nur vergleichsweise langfristig li-
quide sind und/oder deren Nettoinventarwertberechnung in
größeren Abständen erfolgt als die des Fonds, was beispiels-
weise bei Hedgefonds oder Dach-Hedgefonds der Fall sein
kann.
Daneben kann der Teilfonds in fest- und variabelverzinsliche
Wertpapiere, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen,
deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, investieren,
sofern dies zur Verwirklichung der Anlageziele sinnvoll er-
scheint und gleichzeitig der Schutz der Anteilinhaber gewahrt
bleibt. Daneben dürfen Vermögenswerte in Form von flüssi-
gen Mitteln gehalten oder als Festgelder angelegt werden. Bei
der Anlage in Festgelder wird auf eine ausreichende Risikos-
treuung geachtet. Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmun-
gen und Einschränkungen dürfen für den Teilfonds Techni-
ken und Instrumente, die Wertpapiere zum Gegenstand haben
oder die zur Deckung von Währungs- und Zinsrisiken dienen
(siehe Verwaltungsreglement Artikel 4), eingesetzt werden.
Dazu gehören auch Zinssicherungsvereinbarungen (forward
rate agreement), die mit Finanzinstituten erstklassiger Boni-
tät, die sich auf diese Art von Geschäften spezialisiert haben,
getätigt werden. Techniken und Instrumente, die Wertpapiere
zum Gegenstand haben, dürfen außer zur Absicherung von
Vermögenswerten auch zur effizienten Verwaltung des Teil-
fondsvermögens eingesetzt werden.
Die Anlage kann in Vermögenswerten, die auf Euro oder an-
dere Währungen lauten, erfolgen. Das Teilfondsvermögen
darf auch aus Investitionen in einer einzigen dieser Währun-
gen bestehen. Um das Währungsrisiko zu reduzieren, können
Vermögenswerte, die nicht auf die Teilfondswährung lauten,
gegen die Teilfondswährung abgesichert werden.
des Teilfondsvermögens einsetzen. Der Einsatz von Deriva-
ten kann z. B. Optionen auf Wertpapiere und Finanzinstru-
mente, Futures sowie Swap-Transaktionen und kombinierte
Geschäfte wie z. B. Swaptions umfassen, die an einer Börse
oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden
oder mit Finanzinstituten gem. Artikel 4 Nr. 3 g) ("OTC-De-
rivate") abgeschlossen werden. Als weitere Techniken und
Instrumente kann der Teilfonds Wertpapierleihe und Wert-
papierpensionsgeschäfte im Sinne von Artikel 4 Nr. 7 des
Verwaltungsreglements einsetzen. Soweit Derivate im Sinne
von Artikel 4 Nr. 3 g) des Verwaltungsreglements eingesetzt
werden, müssen die betreffenden Anlagebeschränkungen
von Artikel 4 des Verwaltungsreglements berücksichtigt
werden. Des Weiteren sind die Bestimmungen des Verwal-
tungsreglements von Artikel 4 Nr. 8 betreffend Derivate,
Artikel 4 Nr. 9 betreffend Sicherheiten und Wiederanlage von
Sicherheiten sowie Artikel 4 Nr. 10 des Verwaltungsregle-
ments betreffend Risikomanagement-Verfahren bei Deriva-
ten zu beachten.
Rubin Fonds - Rubin III
OPAL FONDS - OPAL III
Das Anlageziel des Rubin III ist es, durch Anlagen in ein
weltweit diversifiziertes Obligationen- und Aktienportfolio
Kapitalerhalt und Vermögenszuwachs zu generieren. Der
Schwerpunkt soll dabei grundsätzlich auf europäischen An-
lagen liegen.
Dieser Teilfonds legt sein Nettovermögen in Forderungs-
wertpapieren und - rechten, die Wertpapieren gleichgestellt
sind, an, sowie in Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf
Wertpapiere lauten, Wandelanleihen, Notes, Fundlinked No-
tes, Beteiligungswertrechten und -papieren wie Aktien, Vor-
zugsaktien, Genussscheinen und Partizipationsscheinen etc.
und Zertifikaten mit und ohne Kapitalschutz privater und öf-
fentlicher Schuldner weltweit.
Soweit ein Zertifikat einen Einzelwert als Basiswert hat, wer-
den sowohl der Emittent des Zertifikates als auch der Emit-
tent des Basiswertes bei der Anwendung der Anlagegrenzen
berücksichtigt. Es werden nur Zertifikate erworben, die Wert-
papiere im Sinne des Rundschreibens IML 91/75 sind.
Im Interesse einer möglichst günstigen Wertentwicklung und
je nach Kapitalmarktsituation, können unterschiedliche An-
lageschwerpunkte gebildet werden, dabei kann der Anteil an
Einzeltitelanlagen oder Investmentanteilen bis zu 100 % des
Teilfondsvermögens betragen.
Der Teilfonds OPAL FONDS - OPAL III investiert in inter-
nationalen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren,
Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, Genussscheinen,
Investmentfondsanteilen, Derivate, insbesondere Options-
scheine und Zertifikate auf Wertpapiere und Wertpapierin-
dices (welche sich als Wertpapiere gem. der Richtlinie
2009/65/EG vom 13. Juli 2009 qualifizieren), Wandel- und
Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lau-
ten und in sonstige übertragbare Wertpapiere, die im wesent-
lichen an Wertpapierbörsen oder geregelten Märkten gehan-
delt werden.
Der Schwerpunkt soll dabei grundsätzlich auf europäischen
Anlagen liegen.
Im Interesse einer möglichst günstigen Wertentwicklung
können unterschiedliche Anlageschwerpunkte auf den jewei-
ligen internationalen Finanzmärkten gebildet werden, dabei
kann der Anteil an Aktien, verzinslichen Wertpapieren oder
Investmentfondsanteilen bis zu 100 % des Teilfondsvermö-
gens betragen.
Der Teilfonds darf Derivate zur Absicherung von Vermö-
genswerten des Teilfonds gegen Devisen-, Wertpapierkurs-
und Zinsänderungsrisiken sowie zur effizienten Verwaltung
des Teilfondsvermögens einsetzen. Der Einsatz von Deriva-
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U X E M B O U R G
Vorbehaltlich der oben genannten Beschränkungen darf der
Teilfonds bis zu 80 % seines Nettovermögens in Nicht-
OGAW-Anlagen investieren, die eine traditionelle Anlages-
trategie verfolgen. Traditionelle Anlagestrategien sind sol-
che, die überwiegend in liquide Vermögenswerte investieren,
keine Kreditaufnahmen zu Investitionszwecken tätigen und
keine Leerverkäufe vornehmen.
Zur Diversifikation des Gesamtportfolios (d.h. bis zu 30 %
des Teilfondsvermögens) dürfen nicht traditionelle Anlagen
eingesetzt werden (d.h. insbesondere Hedgefonds, Rohstoff-
Fonds, Zertifikate auf Rohstoffe und Rohstoffindizes). Dabei
kann maximal 15 % des Teilfondsvermögens in Zielfonds
angelegt werden, die ihrerseits überwiegend in Anteile an
anderen Investmentfonds (einschließlich Derivatefonds oder
Hedgefonds) investieren.
Da die Anleger des Teilfonds jederzeit die Rücknahme ihrer
Anteile verlangen können, wird bei der Anlage in Zielfonds
berücksichtigt, dass die Gesamtheit der Zielfonds hinreichen-
de Liquiditätscharakteristika aufweist, um eventuellen Rück-
nahmeverpflichtungen nachkommen zu können. Insbeson-
dere werden nicht mehr als 10 % des Teilfondsvermögens in
Zielfonds investiert, die nur vergleichsweise langfristig li-
quide sind und/oder deren Nettoinventarwertberechnung in
größeren Abständen erfolgt als die des Fonds, was beispiels-
weise bei Hedgefonds oder Dach-Hedgefonds der Fall sein
kann.
Standardisierte Optionsgeschäfte (Traded Options) auf
Wertschriften, Indexzertifikate, Zinsinstrumenten und Bör-
senindizes (Kauf und Verkauf von Calls und Puts) sind zur
effizienten Portfolioverwaltung zulässig, wenn sie auf das
Gesamtportfolio keine Hebelwirkung haben und im Rahmen
der Anlagepolitik liegen. Für Geschäfte in Optionsinstru-
menten, die nicht standardisiert sind (z. B. OTC-Optionen,
Warrants, Stillhalteroptionen u.a.), gelten die gleichen
Grundsätze.c
ten kann z. B. Optionen auf Wertpapiere und Finanzinstru-
mente, Futures sowie Swap-Transaktionen und kombinierte
Geschäfte wie z. B. Swaptions umfassen, die an einer Börse
oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden
oder mit Finanzinstituten gem. Artikel 4 Nr. 3 g) ("OTC-De-
rivate") abgeschlossen werden. Als weitere Techniken und
Instrumente kann der Teilfonds Wertpapierleihe und Wert-
papierpensionsgeschäfte im Sinne von Artikel 4 Nr. 7 des
Verwaltungsreglements einsetzen. Soweit Derivate im Sinne
von Artikel 4 Nr. 3 g) des Verwaltungsreglements eingesetzt
werden, müssen die betreffenden Anlagebeschränkungen
von Artikel 4 des Verwaltungsreglements berücksichtigt
werden. Des Weiteren sind die Bestimmungen des Verwal-
tungsreglements von Artikel 4 Nr. 8 betreffend Derivate,
Artikel 4 Nr. 9 betreffend Sicherheiten und Wiederanlage von
Sicherheiten sowie Artikel 4 Nr. 10 des Verwaltungsregle-
ments betreffend Risikomanagement-Verfahren bei Deriva-
ten zu beachten.
Rücknahme und Umtausch von Aktien
Die Rücknahme erfolgt zu einem zum Zeitpunkt der Ertei-
lung des Rücknahmeantrages unbekannten Rücknahmepreis.
Rücknahmeanträge, welche bis spätestens 12.00 Uhr (Lu-
xemburger Zeit) an einem Bewertungstag bei der Verwal-
tungsgesellschaft eingegangen sind, werden auf der Grund-
lage des Rücknahmepreises des übernächsten Bewertungsta-
ges abgerechnet. Rücknahmeanträge, welche nach 12.00 Uhr
(Luxemburger Zeit) eingehen, werden auf der Grundlage des
Rücknahmepreises des auf den übernächsten Bewertungstag
folgenden Bewertungstages abgerechnet.
Die Zahlung des Rücknahmepreises erfolgt unverzüglich
nach dem entsprechenden Bewertungstag.
Die Rücknahme erfolgt grundsätzlich zu einem zum Zeit-
punkt der Erteilung des Rücknahmeantrages unbekannten
Rücknahmepreis des jeweiligen Bewertungstages. Rücknah-
meanträge, welche bis spätestens 16.00 Uhr (Luxemburger
Zeit) an einem Bewertungstag bei der Verwaltungsgesell-
schaft eingegangen sind, werden auf der Grundlage des Rück-
nahmepreises des nächsten Bewertungstages abgerechnet.
Rücknahmeanträge, welche nach 16.00 Uhr (Luxemburger
Zeit) eingehen, werden auf der Grundlage des Rücknahme-
preises des übernächsten Bewertungstages abgerechnet.
Der Rücknahmepreis ist innerhalb von zwei Bankarbeitsta-
gen nach dem entsprechenden Bewertungstag in der Wäh-
rung des jeweiligen Teilfonds zahlbar.
Die Gebühren im jeweils übernehmenden Teilfonds sind identisch mit denen im jeweils übertragenden Teilfonds.
Die Rechte der Anteilinhaber der angezeigten Fonds unterscheiden sich nicht.
Auswirkungen auf die Anleger des übernehmenden Fonds erwarten wir nicht.
Die Verwaltungsgesellschaft sieht durch die Fusion keine Verwässerungsgefahr für die Performance des übernehmenden
Fonds.
Ausführung der Fusion:
Die Verschmelzung soll im Wege eines Wertpapierübertrages (Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten des zu
übertragenden Fonds werden auf den übernehmenden Fonds übertragen) stattfinden.
Die Vermögensgegenstände des übertragenden Fonds werden mit Wirkung zum 2. Mai 2016 als Sacheinlage in den
übernehmenden Fonds eingebracht.
Da die Teilfonds OPAL II und OPAL III noch nicht investiert sind, ist eine Neuordnung der Portfolios nicht erforderlich.
45761
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U X E M B O U R G
Zum Übertragungsstichtag am 2. Mai 2016 werden jeweils die Anteilwerte des zu übertragenden und des übernehmenden
Teilfondsvermögens nach den im Verkaufsprospekt hinterlegten Rechnungslegungsgrundsätzen ermittelt.
Die Anteilinhaber von Anteilen der übertragenden Teilfonds werden sich ab dem 2. Mai 2016 mit gleicher Anzahl von
Anteilen in dem entsprechenden übernehmenden Teilfonds wiederfinden.
Die Verschmelzung ist Gegenstand eines Berichtes des Wirtschaftsprüfers. Dieser Bericht kann auf Anfrage kostenlos
bei der Verwaltungsgesellschaft angefordert werden.
Die Fusion erfolgt steuerneutral im Sinne des Investmentsteuergesetzes, d.h. es kommt für steuerliche Zwecke nicht zu
einem Veräußerungs- bzw. Anschaffungsvorgang.
Wir empfehlen dem Anleger, sich insbesondere über die individuellen steuerlichen Konsequenzen der Fusion von einem
Angehörigen der steuerberatenden Berufe beraten zu lassen.
Die Anteilinhaber der Teilfonds Rubin II und Rubin III, welche mit den v.g. Änderungen nicht einverstanden sind,
können ihre Anteile bis zum 25. April 2016, 12 Uhr MEZ, kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank sowie
bei allen im Verkaufsprospekt verzeichneten Zahlstellen zurückgeben.
Für die Anteilinhaber des übertragenden Teilfonds ist der mit der Übertragung des Teilfonds zusammenhängende Um-
tausch ihrer Anteile nicht mit Kosten verbunden. Rechts-, Beratungs- oder Verwaltungskosten, die mit der Vorbereitung
und Durchführung der Verschmelzung verbunden sind, werden mit Ausnahme der Kosten für den Wirtschaftsprüfer, nicht
den betroffenen Teilfonds oder deren Anteilinhabern belastet.
Die Anteilausgabe von Anteilen des zu übertragenden Teilfonds Rubin II und Rubin III werden mit Erscheinen dieser
Anzeige eingestellt.
Das gültige Verkaufsprospekt des OPAL FONDS inklusive des Verwaltungsreglements, die Wesentlichen Anlegerin-
formationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der
Depotbank sowie bei allen Zahlstellen erhältlich.
Luxemburg, März 2016
WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Référence de publication: 2016086975/755/239.
Rubin Fonds, Fonds Commun de Placement.
Alternative Investmentfonds nach den Luxemburger
Gesetzen vom 17. Dezember 2010 (Teil II) über spezialisierte Investmentfonds und vom 12. Juli 2013 über Verwalter
alternativer Investmentfonds
Der Verwaltungsrat der WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. teilt mit, dass der vorgenannte Fonds ("der AIF")
die Bedingungen nach Art. 1 Absatz (39) des AIFM-Gesetzes erfüllt und sich somit zu einem Spezialisierten Investment-
fonds nach Teil II des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 qualifiziert.
Gemäß Art. 4 Absatz (1) des AIFM-Gesetzes muss für jeden AIF mit Sitz in Luxemburg ein AIFM (Verwalter alter-
nativer Investmentfonds) bestellt werden, der für die Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes verantwortlich ist.
Die Funktion des AIFM (inklusive der Funktionen des Portfoliomanagements und des Risikomanagements) für den
vorgenannten AIF wird von der WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. übernommen.
Luxemburg, im März 2016
WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Référence de publication: 2016086976/15.
PEH Quintessenz Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 38.269.
Die Aktionäre der PEH QUINTESSENZ SICAV werden hiermit zu einer
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre eingeladen, die am <i>20. April 2016i> um 13:00 Uhr am Sitz der Gesellschaft stattfinden wird.
Die Tagesordnung lautet wie folgt:
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates sowie des zugelassenen Wirtschaftsprüfers
2. Genehmigung des geprüften Jahresberichtes zum 31. Dezember 2015
3. Ergebnisverwendung
4. Entlastung des Verwaltungsrates
5. Wahl oder Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers
6. Wahl oder Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates
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7. Verschiedenes
Die Abstimmung über die Punkte der Tagesordnung erfordern kein bestimmtes Anwesenheitsquorum und die Be-
schlüsse werden durch die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktionäre
gefasst. Grundlage für die Beschlussfassung sind die am fünften Tag vor der ordentlichen Generalversammlung (Stichtag)
im Umlauf befindlichen Aktien gem. Art. 26 (4) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame
Anlagen.
Die Aktionäre sind berechtigt, an der ordentlichen Generalversammlung teilzunehmen oder sich vertreten zu lassen.
Aktionäre, die sich vertreten lassen möchten, können eine entsprechende Vollmacht bei der Axxion S.A., 15, rue de Flax-
weiler, L-6776 Grevenmacher, (Fax: +352 76 94 94 - 599, E-Mail: legal@axxion.lu) anfordern und werden gebeten, diese
bis zum o.g. Stichtag unterschrieben an die Gesellschaft zurückzusenden.
Aktionäre können ab dem fünfzehnten Tag vor der ordentlichen Generalversammlung den geprüften Jahresbericht zum
31. Dezember 2015 bei der Axxion S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher, (Fax: +352 76 94 94 - 599, E-Mail:
legal@axxion.lu) anfordern.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2016086970/31.
Concept I SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-6776 Grevenmacher, 15, rue de Flaxweiler.
R.C.S. Luxembourg B 135.989.
Die Aktionäre der Concept I Sicav werden hiermit zu einer
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre eingeladen, die am <i>20. April 2016i> um 09:00 Uhr am Sitz der Gesellschaft stattfinden wird.
Die Tagesordnung lautet wie folgt:
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates sowie des zugelassenen Wirtschaftsprüfers
2. Genehmigung des geprüften Jahresberichtes zum 31. Dezember 2015
3. Ergebnisverwendung
4. Entlastung des Verwaltungsrates
5. Wahl oder Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers
6. Wahl oder Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates
7. Verschiedenes
Die Abstimmung über die Punkte der Tagesordnung erfordern kein bestimmtes Anwesenheitsquorum und die Be-
schlüsse werden durch die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktionäre
gefasst. Grundlage für die Beschlussfassung sind die am fünften Tag vor der ordentlichen Generalversammlung (Stichtag)
im Umlauf befindlichen Aktien gem. Art. 26 (4) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame
Anlagen.
Die Aktionäre sind berechtigt, an der ordentlichen Generalversammlung teilzunehmen oder sich vertreten zu lassen.
Aktionäre, die sich vertreten lassen möchten, können eine entsprechende Vollmacht bei der Axxion S.A., 15, rue de Flax-
weiler, L-6776 Grevenmacher, (Fax: +352 76 94 94 - 599, E-Mail: legal@axxion.lu) anfordern und werden gebeten, diese
bis zum o.g. Stichtag unterschrieben an die Gesellschaft zurückzusenden.
Aktionäre können ab dem fünfzehnten Tag vor der ordentlichen Generalversammlung den geprüften Jahresbericht zum
31. Dezember 2015 bei der Axxion S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher, (Fax: +352 76 94 94 - 599, E-Mail:
legal@axxion.lu) anfordern.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2016086971/31.
Ogecolux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8069 Luxembourg, 15, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 147.330.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 26 décembre 2015i>
Il résulte des résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 26 décembre 2015 que
- Le siège social de la société est transféré du 2, rue Peltzer L - 8080 Luxembourg au 15, rue de l'Industrie L-8069
Luxembourg avec effet à partir du 1
er
janvier 2016
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016057618/12.
(160017305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.
Charisma Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-6776 Grevenmacher, 15, rue de Flaxweiler.
R.C.S. Luxembourg B 72.483.
Die Aktionäre der Charisma Sicav werden hiermit zu einer
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre eingeladen, die am <i>20. April 2016i> um 15:00 Uhr am Sitz der Gesellschaft stattfinden wird.
Die Tagesordnung lautet wie folgt:
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates sowie des zugelassenen Wirtschaftsprüfers
2. Genehmigung des geprüften Jahresberichtes zum 31. Dezember 2015
3. Ergebnisverwendung
4. Entlastung des Verwaltungsrates
5. Wahl oder Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers
6. Wahl oder Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates
7. Verschiedenes
Die Abstimmung über die Punkte der Tagesordnung erfordern kein bestimmtes Anwesenheitsquorum und die Be-
schlüsse werden durch die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktionäre
gefasst. Grundlage für die Beschlussfassung sind die am fünften Tag vor der ordentlichen Generalversammlung (Stichtag)
im Umlauf befindlichen Aktien gem. Art. 26 (4) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame
Anlagen.
Die Aktionäre sind berechtigt, an der ordentlichen Generalversammlung teilzunehmen oder sich vertreten zu lassen.
Aktionäre, die sich vertreten lassen möchten, können eine entsprechende Vollmacht bei der Axxion S.A., 15, rue de Flax-
weiler, L-6776 Grevenmacher, (Fax: +352 76 94 94 - 599, E-Mail: legal@axxion.lu) anfordern und werden gebeten, diese
bis zum o.g. Stichtag unterschrieben an die Gesellschaft zurückzusenden.
Aktionäre können ab dem fünfzehnten Tag vor der ordentlichen Generalversammlung den geprüften Jahresbericht zum
31. Dezember 2015 bei der Axxion S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher, (Fax: +352 76 94 94 - 599, E-Mail:
legal@axxion.lu) anfordern.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2016086973/31.
MH Grainger JV Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 500.000,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 172.244.
En vertu de cinq lettres datées du 16 décembre 2015 adressées à la Société, il est porté à la connaissance des tiers que
les personnes suivantes ont démissionné de leur fonctions avec effet au 31 décembre 2015:
- Rob Reiskin, Gérant de Catégorie A;
- Piotr Andrzejewski, Gérant de Catégorie A;
- Marius Domeracki, Gérants de Catégorie A;
- Marcel Stephany, Gérant de Catégorie B; et
- Laure Duhot, Gérant de Catégorie B.
<i>Décision des associés de la Société adoptées le 30 décembre 2015i>
Les associés de la Société ont décidé de nommer Bernhard Rentschler, de résidence professionnelle au 2-4, rue Beck,
L-1222 Luxembourg, en tant que gérant unique de la Société avec effet au 31 décembre 2015 et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour MH Grainger JV SARL
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016057575/21.
(160017550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.
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Perka S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 186.784.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE
qui se tiendra anticipativement le <i>18 avril 2016i> à 11:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2015
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
4. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016086974/795/15.
Select Equities, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 156.638.
Shareholders are kindly invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held at the registered office of the SICAV on Tuesday <i>April 19, 2016i> at 2.00 p.m. with the following
agenda:
<i>Agenda:i>
1. Board of Directors' report
2. Auditors' report
3. Review and approval of the annual accounts as at December 31, 2015
4. Discharge to the Directors
5. Allotment of the result
6. Statutory appointments
7. Miscellaneous
The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda of the Annual General Meeting and
that the decisions will be taken by a simple majority of the votes cast by shareholders present or represented at the Meeting.
The annual report is available on demand and free of charge at the registered office of the SICAV.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2016086977/755/22.
Rouvier, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 189.673.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la SICAV ROUVIER à
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>21 avril 2016i> à 10.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises agréé
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015
3. Affectation des résultats
4. Rémunération des Administrateurs
5. Quitus aux Administrateurs
6. Nomination du Réviseur d'Entreprises agréé
7. Nominations statutaires
Les Actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions,
pour être valables, doivent réunir la majorité des voix exprimées des Actionnaires présents ou représentés. Des procurations
sont disponibles au siège social de la SICAV. Les Actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à
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condition d'avoir, au moins cinq jours francs avant l'Assemblée, informé le Conseil d'Administration (ifs.fds@bdl.lu) de
leur intention d'assister à l'Assemblée.
Référence de publication: 2016086978/755/22.
Orbis Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-8070 Bertrange, 31, Zone d'Activités Bourmicht.
R.C.S. Luxembourg B 90.049.
The
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders of ORBIS SICAV and Class meetings of the shareholders of each of its Funds will be held at the
Company's registered office at 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Luxembourg at 3:00 p.m. on Monday <i>2 May
2016i> for the purpose of considering and voting upon the following matters:
<i>Agenda:i>
1. Review of the Reports of the Board of Directors and of the Auditor.
2. Approval of the Financial Statements for the year ended 31 December 2015.
3. Discharge to the Directors in respect of the proper performance of their duties during the year ended 31 December
2015.
4. Re-election of Messrs William B. Gray, John C.R. Collis, Claude Kremer, Austin J. O'Connor and David T. Smith
as Directors of the Company.
5. Re-appointment of the Auditor.
6. Approval of Directors' fees.
7. Miscellaneous.
<i>Class Meetings Agenda:i>
To approve and ratify the Directors' dividend recommendation for the Orbis SICAV Global Equity, Japan Equity, Japan
Core Equity, Asia ex-Japan Equity, Europe Equity, Global Balanced and International Equity Funds.
<i>Voting:i>
Resolutions on the agenda of the Annual General Meeting will require no quorum and will be taken as at the majority
of the votes expressed by the shareholders present or represented at each meeting. Separate votes will be held for the
shareholders of each Fund on the Directors' dividend proposal for the Fund.
<i>Voting Arrangements:i>
Shareholders who cannot attend the meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy form to
the registered office of the Company to arrive no later than 3:00 p.m. (Luxembourg time) on 22 April 2016. Proxies may
be sent by post or courier to 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Luxembourg and may also be faxed to +352 45 14 14
439 Attention: Carole Beninger. Proxy forms will be sent to registered shareholders with a copy of this notice and can also
be obtained from the registered office.
<i>Other:i>
For investors in the Orbis SICAV, we are forwarding a copy of the audited 2015 Abridged Financial Statements for
their Fund. The reports for the Orbis SICAV Global Equity, Japan Equity, Asia ex-Japan Equity, Global Balanced and
International Equity Funds are also available at www.orbis.com. Please navigate to Our Performance ? Fund Reports ?
Annual Statements. If you require a copy of the complete unabridged Annual Report of the Company, it is available upon
request and free of charge at the registered office of the Company.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2016086979/755/41.
OCM Luxembourg Unicity Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 9.560,65.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 155.923.
Il résulte du transfert de parts sociales de la Société en date du 26 janvier 2016, que 13 275 parts sociales détenues dans
la Société par ELQ Investors VIII Ltd ayant son siège social au Peterborough Court 133, Fleet Street, EC4A 2BB Londres,
Royaume-Uni, enregistrée auprès de Companies House sous le numéro 9182214, ont été transférées comme suit:
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13 275 parts sociales ordinaires à Titanium UK Holdco 1 Limited, ayant son siège social au Peterborough Court, 133
Fleet Street, Londres EC4A 2BB, Royaume-Uni, enregistrée auprès du Registrar of Companies for England and Wales
sous le numéro 09955278.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016057614/15.
(160017853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.
MercLin SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 139.911.
Les actionnaires de la Société sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>20 avril 2016i> à 11.00 heures au siège social de la Société, pour délibérer et voter sur l'ordre
du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d'Administration
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31.12.2015
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers
Les actionnaires sont informés que l'Assemblée Générale Ordinaire n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement.
Les résolutions, pour être valables, devront réunir la majorité simple des voix exprimées.
Les actionnaires sont informés que le rapport annuel est disponible sur demande, et sans frais, auprès du siège social de
la Société.
<i>Le Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2016086981/755/23.
MercLin II SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 150.351.
Les actionnaires de la Société sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>20 avril 2016i> à 11.30 heures au siège social de la Société, pour délibérer et voter sur l'ordre
du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d'Administration
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31.12.2015
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers
Les actionnaires sont informés que l'Assemblée Générale Ordinaire n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement.
Les résolutions, pour être valables, devront réunir la majorité simple des voix exprimées.
Les actionnaires sont informés que le rapport annuel est disponible sur demande, et sans frais, auprès du siège social de
la Société.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016086982/755/23.
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Katla Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 96.002.
The Board of Directors is pleased to convene the shareholders of KATLA FUND to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders to be held at the registered office of the SICAV on <i>21 April 2016i> at 10.00 a.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Report of the Board of Directors and of the approved statutory auditor
2. Approval of the annual accounts as at 31 December 2015
3. Allocation of the results
4. Discharge to the directors
5. Appointment of the approved statutory auditor
6. Statutory elections
The shareholders are advised that no quorum for the statutory general meeting is required and that decisions will be
taken by simple majority of the votes cast. Proxies are available at the registered office of the SICAV. Shareholders, who
wish to attend the annual general meeting, are requested to inform the Board of Directors (Fax nr: +352 49 924 2501 -
ifs.fds@bdl.lu) at least five calendar days prior to the annual general meeting.
Référence de publication: 2016086983/755/20.
C.F. Marazzi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 2BIS, rue Astrid.
R.C.S. Luxembourg B 72.587.
Shareholders are kindly invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
Which will be held at the registered office on <i>April 20th, 2016i> at 11.00 o'clock with the following
<i>Agenda:i>
1. Management Report of the Board of Directors and report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and the allocation of the results asat 31.12.2015
3. Discharge to the Directors and Statutory Auditor
4. Resolution whether to continue or not the company's activities, with respect to article 100 of the law as at August
10, 1915
5. Miscellaneous
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2016086984/788/17.
Belgofin S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 2BIS, rue Astrid.
R.C.S. Luxembourg B 35.221.
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE DES ACTIONNAIRES
qui se tiendra le <i>12 avril 2016i> à 10.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 30.11.2015
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016083326/788/15.
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Olympe 2 International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 136.996.
EXTRAIT
En date du 27 janvier 2016, l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:
- La démission de Mario Curcio de son poste d'administrateur est actée avec effet au 27 novembre 2015.
- Vanessa Barthe, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg, est nommée nouvel
administrateur avec effet au 27 novembre 2015 et ce jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2021.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 27 janvier 2016.
Référence de publication: 2016057611/14.
(160017422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.
Ogecolux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Luxembourg, 2, rue Peltzer.
R.C.S. Luxembourg B 147.330.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 avril 2015i>
Il résulte des résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 20 avril 2015 que
- Madame Annick PLUMHANS, née à Emelgem le 25 juin 1959 et demeurant au 94, Chemin de la Neuville B - 4800
Andrimont est nommée commissaire aux comptes à compter du 27 avril 2015 et ce jusque l'assemblée générale statuant
sur les comptes annuels au 31 décembre 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016057616/13.
(160017305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.
Ogecolux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Luxembourg, 2, rue Peltzer.
R.C.S. Luxembourg B 147.330.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 avril 2015i>
Il résulte des résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 20 avril 2015 que
- Madame Annick PLUMHANS, née à Emelgem le 25 juin 1959 et demeurant au 94, Chemin de la Neuville B - 4800
Andrimont est nommée commissaire aux comptes à compter du 27 avril 2015 et ce jusque l'assemblée générale statuant
sur les comptes annuels au 31 décembre 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016057617/13.
(160017305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.
MSREF Turque S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 5.706.575,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 117.220.
CLOSURE OF LIQUIDATION
<i>Extrait des résolutions prises par les associés de la Société en date du 15 décembre 2015i>
Les associés de la Société:
- approuvent les rapports du commissaire à la liquidation et du liquidateur;
- donnent décharge au commissaire à la liquidation, aux gérants et au liquidateur de la Société;
- prononcent la clôture de la liquidation et constatent que la Société a définitivement cessé d'exister en date du 15
décembre 2015;
- décident que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à l'adresse
suivante: 64, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 janvier 2016.
MSREF Turque S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2016057587/21.
(160018103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.
Naja Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 160.092.
Veuillez noter que l'adresse du siège social de l'associé, Naja Investments Limited, se trouve désormais au Vision
Exchange Building, Territorials Street, Mriehel BKR 3000 Malta.
En date du 26 janvier 2016, l'associé unique a renouvelé le mandat des gérants avec effet immédiat et pour une durée
indéterminée:
M. Jean-Marc UEBERECKEN, demeurant professionnellement au 41A, Avenue J.F. Kennedy, L-2082 Luxembourg.
Mme Karoline Willot, demeurant professionnellement au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
Naja Investments Limited, société enregistrée auprès du Registry of Companies de Malte sous le numéro C51557, avec
siège social au Vision Exchange Building, Territorials Street, Mriehel BKR 3000 Malta.
Luxembourg, le 27 janvier 2016.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour Naja Properties S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016057591/19.
(160017408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.
Amboyna Cay S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, bouelvard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 157.842.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue à Luxembourg le 26 janvier 2016i>
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Arnaud BON avec adresse professionnelle au 412F route d'Esch,
L-2086 Luxembourg, Madame Kalliopi FOURNARI avec adresse professionnelle au 412F route d'Esch, L-2086 Luxem-
bourg, Monsieur Pierre-Siffrein GUILLET avec adresse professionnelle au 412F route d'Esch, L-2086 Luxembourg, de
leur poste d'administrateur ainsi que la démission du commissaire aux comptes, la société Fin-Contrôle S.A., ayant son
siège social au 12 Rue Guillaume Kroll Bâtiment F, L-1882 Luxembourg, RCS Luxembourg B 42.230.
L'Assemblée décide de nommer en remplacement comme nouveaux administrateurs:
- Monsieur Laurent JACQUEMART, expert-comptable, né à Daverdisse le 19/06/1968 avec adresse professionnelle au
3A Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
- Monsieur Etienne GILLET, expert-comptable, né à Bastogne le 19/09/1968 avec adresse professionnelle au 3A Bou-
levard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
- Monsieur Joël MARECHAL, employé privé, né à Arlon le 12/09/1968 avec adresse professionnelle au 3A Boulevard
du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
et comme nouveau commissaire:
- La société AUDITEX SARL ayant son siège social au 3A Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, RCS
Luxembourg B 91.559.
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Extraor-
dinaire à tenir en 2020.
L'assemblée décide de transférer le siège social de la société du 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg au 3A, Bou-
levard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2016057870/30.
(160018567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2016.
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Niam Core-Plus Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.371.214,00.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 80, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 172.337.
EXTRAIT
Suite aux résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 25 janvier 2016, il a été décidé:
- d'accepter la démission de M. Johan Anders Lundquist en tant que gérant A de la Société avec effet au 25 janvier 2016;
et
- de nommer M. John Fredrik Jonsson, né le 29 août 1967 à Rasunda, Suède, ayant son adresse professionnelle au
Stureplan 3, Box 7693, SE-103 95 Stockholm, Suède, en tant que gérant A de la Société avec effet au 25 janvier 2016 et
ce pour une durée indéterminée.
En conséquence, le conseil de gérance de la Société est, au 25 janvier 2016, constitué des personnes suivantes:
- M. Per Johan Bergman, gérant A;
- M. John Fredrik Jonsson, gérant A;
- M. Simon Barnes, gérant B;
- Mr Patrick Vincent Hutchines, gérant B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 2016.
Référence de publication: 2016057595/22.
(160017105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.
Helios, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 58.180.
Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>13 avril 2016i> à 11.00 heures au siège social de la Société, pour délibérer et voter sur l'ordre
du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d'Administration
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31.12.2015
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers
Aucun quorum n'est requis pour les points à l'ordre du jour de l'Assemblée et les décisions seront prises à la majorité
simple des voix exprimées des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée.
Les actionnaires sont informés que le rapport annuel est disponible sur demande, et sans frais, auprès du siège social de
la Société.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016081733/755/23.
Lextray S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 161.492.
EXTRAIT
Il résulte du procès verbal de la réunion du Conseil de Gérance du 26 janvier 2016 que:
- Le siège social est transféré du 8, Avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg au 2, Boulevard de la Foire, L-1528
Luxembourg;
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- Les gérants de la société sont désormais domiciliés au 2, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg:
* Monsieur Bruno CAPONE, gérant technique;
* Monsieur Michaël GAMO-KUBA, gérant technique;
* Monsieur Cristian CORDELLA, gérant administratif.
Luxembourg, le 27 janvier 2016.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2016057536/19.
(160017775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.
Lumine S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 41.122.
EXTRAIT
Il résulte des décisions prises par le Conseil d'Administration de la Société en date du 16 février 2015 que la société
CAPITA FIDUCIARY S.A., inscrite au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 117 939,
ayant son siège social au 9, Allée Scheffer, L-2520, Luxembourg, a été nommé, avec effet immédiat, en tant qu'Agent
Dépositaire de la Société, en respect de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur
et à la tenue du registre des actions nominative et du registre des actions au porteur et portant modification 1) de la loi
modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et 2) de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de
garantie financière.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 26 janvier 2016.
Référence de publication: 2016057543/18.
(160017002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.
Maxtron S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 10.353.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 88.382.
In the year two thousand fifteen on thirty-first of December.
Before us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
FLAMAGAS S.A., a Spanish public limited liability company (sociedad anónima) with registered office in Barcelona,
calle Metalurgia 38-42, Edificio de la Marina, Barcelona 08038, Catalunya, Spain, registered with the Barcelona Register
of Companies under number B 33380,
being the sole shareholder (the Sole Shareholder) of MAXTRON S.à r.l., a private limited liability company (société à
responsabilité limitée) incorporated and organised under the laws of Luxembourg, having its registered office at 6, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg registered with the Luxembourg Register of Com-
merce and Companies under number B 88382 (the Company), incorporated pursuant to a deed of Maître Jacques Delvaux,
then notary residing in Luxembourg, on July 5, 2002 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
on September 28, 2002, number 1409. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended since
then and the last time on July 26, 2006, pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, on October 18, 2006, number 1954.
The Sole Shareholder is here represented by Maître Nuria I. Martin, Avocat à la Cour, residing professionally in Lu-
xembourg, by virtue of a proxy given under private seal in Barcelona on December 29, 2015.
Such proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The appearing party, as represented above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. that the Sole Shareholder holds one hundred percent (100%) of the share capital of the Company, and consequently
may deliberate upon the matters set forth below;
II. that the Sole Shareholder shall resolve on the following:
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1. Closing of the current financial year of the Company on the date of this deed (being December 31, 2015) and approval
of the balance sheet of the Company as at December 31, 2015;
2. Transfer of the registered office, principal establishment, central administration and place of effective management
of the Company from the Grand-Duchy of Luxembourg to Spain at the end of the date of this deed, with corporate effect
as of the date of registration of the Company in Spain without the Company being dissolved but, on the contrary, with full
corporate and legal continuance;
3. Transformation of the Company into a limited liability company under Spanish law (S.L.), upon the transfer, with
modification of the corporate denomination of the Company from MAXTRON S.à r.l to ENCENDEDORES MAXTRON
S.L (sociedad de responsabilidad limitada) and complete restatement of the articles of association of the Company so as
to conform them with Spanish law;
4. Confirmation that the Company will, upon transfer and change of nationality, remain the owner of all its assets and
liabilities without discontinuity or limitations, including from a tax perspective;
5. Acknowledgement of the resignation of the managers of the Company and granting of discharge (quitus) to them for
the performance of their respective mandates;
6. Appointment of new directors;
7. Empowerment and authorisation of the current managers, each acting individually, in order to perform, in the Grand
Duchy of Luxembourg, all actions and formalities in connection with the transfer of the registered office, principal esta-
blishment, place of effective management and central place of administration of the Company from the Grand Duchy of
Luxembourg to Spain;
8. Empowerment and authorisation of the newly appointed managers, each acting individually, in order to complete the
transfer of the registered office, principal establishment, place of effective management and central place of administration
of the Company from Luxembourg to Spain and to accomplish all steps, formalities and procedures necessary or required
to finalise the transfer in accordance with Spanish law, including without limitation, the authority to proceed to the amend-
ment to the Company’s articles of association for the purposes of compliance with Spanish law;
9. Miscellaneous.
III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to close the current financial year of the Company on the date of this deed (being December
31, 2015). After the presentation of the balance sheet of the Company as at December 31, 2015, which has been prepared
in accordance with Luxembourg accounting law and principles, the Sole Shareholder resolves to approve the balance sheet.
This balance sheet, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain
attached hereto to be registered with the present deed.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to transfer the registered office, principal establishment, place of effective management
and central administration of the Company at the end of the date of this deed, without any change to the legal personality
of the Company, from the Grand Duchy of Luxembourg to Barcelona, Spain with effect as of the date of the entry of this
notarial deed with the Barcelona Companies Register (the Effective Date). As a result of such transfer the Company will
adopt Spanish nationality and henceforth be subject to Spanish law, without the Company being dissolved but on the
contrary with full corporate and legal continuance.
<i>Third resolutioni>
As a result of the second resolution, the Sole Shareholder resolves to transform, with effect from the Effective Date, the
Company, currently existing as a limited liability company under Luxembourg law, into a limited liability company under
Spanish law (S.L.), and to amend the articles of association of the Company accordingly to the extent necessary as to
conform them to Spanish law.
The Company will further change its corporate denomination from MAXTRON S.à rl into ENCENDEDORES MAX-
TRON S.L; it being acknowledged that the corporate purpose of the Company, its duration and corporate capital shall not
be amended.
The amended and approved articles of association in Spanish language are included at the end of the present deed.
It is understood that the legal requirements set forth under Spanish law for the adoption of the restated articles of
association in accordance with Spanish law need to be accomplished.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to confirm that the Company will, upon transfer and change of nationality, remain the
owner of all its assets and liabilities without any limitations or discontinuity, including from a tax perspective. The Company
will thus continue to own all its assets and liabilities incurred or entered into before the transfer and change of nationality.
However, the change of nationality and the transfer of the registered office does not give the dissolution or the constitution
of a new company, subject to the suspensive conditions.
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The fulfilment of the suspensive conditions will be confirmed by a proof of registration of the Company at the Register
of Companies in Spain “REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA”, which will include the removal of the Company
with the Trade and Companies Register in Luxembourg.
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to accept the resignation of the managers of the Company (being Joel Cardenas San
Martin, Emanuele Grippo and Xavier Puig Alsina) with effect from the Effective Date and to give them discharge (quitus)
for the performance of their respective mandate, from the date of their respective appointment to the Effective Date.
<i>Sixth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to appoint, with effect from the Effective Date, the following persons as managers of the
Company in accordance with Spanish law:
- Mr Xavier Puig Alsina, of legal age, with Spanish nationality and Spanish national identity card n° 46.110.654 R, with
professional address at Metalurgia street n°38-42, La Marina Building, Barcelona 08038, Spain, as manager of the Com-
pany;
- Mr Pere Puig Alsina, of legal age, Spain, with Spanish nationality and Spanish national identity card n° 36.968.245 T
with professional address at Metalurgia street n°38-42, La Marina Building, Barcelona 08038, as manager of the Company.
<i>Seventh resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to empower and authorise the current managers of the Company (being Joel Cardenas
San Martin, Emanuele Grippo and Xavier Puig Alsina) each acting individually, in order to perform, in the Grand Duchy
of Luxembourg, all actions and formalities in connection with the transfer of the registered office, principal establishment,
place of effective management and central place of administration of the Company from the Grand Duchy of Luxembourg
to Spain.
<i>Eighth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to empower and authorise the newly appointed managers of the Company (as identified
in the Sixth Resolution above), each acting individually, in order to complete the transfer of the registered office, principal
establishment, place of effective management and central place of administration of the Company from Luxembourg to
Spain and to accomplish all steps, formalities and procedures necessary or required to finalise the transfer in accordance
with Spanish law, including, without limitation, the authority to proceed to the amendment to the Company’s articles of
association for the purposes of compliance with Spanish law.
<i>Estimate of costsi>
The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which are to be borne
by the Company or which shall be charged to the Company by reason of this deed, are estimated at approximately three
thousand six hundred Euro (EUR,3600.-).
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and in
case of discrepancies between the English version and the French version, the English version will be prevailing.
No further business being brought before the meeting, the Meeting is closed.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, the proxy holder of the appearing party
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le trente et unième jour de décembre.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
A COMPARU:
FLAMAGAS S.A., une société anonyme constituée en vertu des lois du Royaume de l’Espagne, dont le siège social se
situe au rue Metalurgia 38-42, Bâtiment La Marina, Barcelona 08038, Catalogne, Espagne, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Barcelone sous le numéro B 33380,
étant l'associé unique (l'Associé Unique) de MAXTRON S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et
organisée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 88382 (la Société), constituée suivant un acte de Maître Jacques Delvaux, alors notaire de résidence à Lu-
xembourg, en date du 5 juillet 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 28 septembre 2002,
numéro 1409. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés depuis et pour la dernière fois le 26 juillet 2006, suivant
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un acte du notaire Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, publié le 18 octobre 2006 au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 1954.
L’Associé Unique est ici représenté par Maître Nuria I. Martin, Avocat à la Cour, résidant professionnellement à Lu-
xembourg, en vertu d’une procuration donnée à sous seing privé à Barcelone, le 29 décembre 2015.
Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès des autorités de
l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. que l'Associé Unique détient cent pourcent (100%) du capital social de la Société, et en conséquence peut délibérer
sur les points énoncés ci-dessous;
II. que l'Associé Unique doit décider de ce qui suit:
1. Clôture de l'exercice social en cours de la Société à la date du présent acte (soit le 31 décembre 2015) et approbation
du bilan de la Société au 31 décembre 2015;
2. Transfert du siège social, de l'établissement principal, de l'administration centrale et du lieu de gestion effective de
la Société du Grand-Duché de Luxembourg en Espagne, avec effet à la date d’immatriculation de la Société en Espagne
sans dissolution de la Société mais, au contraire, avec pleine continuation de sa personnalité morale et juridique;
3. Transformation de la Société en une société à responsabilité limitée de droit espagnol (S.L.), dès le transfert, avec
modification de la dénomination sociale de la Société de MAXTRON S.à r.l. en ENCENDEDORES MAXTRON S.L., et
refonte complète des statuts de la Société afin de les rendre conformes au droit espagnol;
4. Confirmation que la Société, dès le transfert et le changement de nationalité, restera propriétaire de tous ses actifs et
passifs sans discontinuité ou limitations, y compris d’un point de vue fiscal;
5. Prise d’acte de la démission des gérants de la Société et quitus donné à ces gérants pour l'accomplissement de leurs
mandats respectifs;
6. Nomination de nouveaux administrateurs;
7. Octroi du pouvoir et de l'autorisation aux gérants actuels, chacun agissant individuellement, afin de réaliser, au Grand-
Duché de Luxembourg, tous les actes et formalités en relation avec le transfert du siège social, de l'établissement principal,
du lieu de gestion effective et lieu de l'administration centrale de la Société du Grand-Duché de Luxembourg en Espagne;
8. Octroi du pouvoir et de l'autorisation aux administrateurs nouvellement nommés, chacun agissant individuellement,
afin de parvenir au transfert du siège social, de l'établissement principal, du lieu de gestion effective et lieu de l'adminis-
tration centrale de la Société du Luxembourg en Espagne et de réaliser toutes les étapes, formalités et procédures nécessaires
ou requises à la finalisation du transfert conformément au droit espagnol, y compris mais sans s’y limiter, l'autorité de
procéder à la modification des statuts de la Société dans le but de se conformer au droit espagnol;
9. Divers.
III. Que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de clôturer l'exercice social en cours de la Société à la date du présent acte (soit au 31 décembre
2015). Après présentation du bilan de la Société au 31 décembre 2015, préparé conformément aux lois et aux principes
comptables de Luxembourg, l'Associé Unique décide d’approuver le bilan. Ledit bilan, après avoir été signé «ne varietur»
par la partie comparante et le notaire instrumentant, restera jointe avec la présente afin d’être enregistré avec le présent
acte.
<i>Seconde résolutioni>
L'Associé Unique décide de transférer le siège social, l'établissement principal, le lieu de gestion effective et le lieu de
l'administration centrale de la Société à la fin de la date du présent acte, sans aucun changement de la personnalité juridique
de la Société, du Grand-Duché de Luxembourg à Barcelone, Espagne, avec effet à la date de l'enregistrement du présent
acte notarié auprès du registre des sociétés de Barcelone (la Date de Prise d’Effet).
En raison de ce transfert, la Société adoptera la nationalité espagnole et sera désormais soumise au droit espagnol, sans
dissolution de la Société mais au contraire avec pleine continuation de sa personnalité morale et juridique.
<i>Troisième résolutioni>
En raison de la seconde résolution, l'Associé Unique décide de transformer, avec effet à la Date de Prise d’Effet, la
Société, actuellement existante en tant que société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, en une société à
responsabilité limitée de droit espagnol (S.L.), et de modifier en conséquence les statuts de la Société dans la mesure
nécessaire à les rendre conformes au droit espagnol
La Société changera en outre sa dénomination sociale de MAXTRON S.à r.l. en ENCENDEDORES MAXTRON S.L.,
étant entendu que l'objet de la Société, sa durée et son capital social ne serons pas modifiés.
Les statuts ainsi modifiés et approuvés en langue espagnole seront repris ci-après à la fin de l'acte.
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Il est entendu que toutes les obligations légales telles que définies par le droit espagnol en vue de l'adoption des statuts
mis à jour conformément au droit espagnol devront être accomplies.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide de confirmer que la Société, dès le transfert et le changement de nationalité, restera propriétaire
de tous ses actifs et passifs sans limitations ou discontinuité ou, y compris d’un point de vue fiscal. La Société continuera
ainsi détenir tous ses actifs et les passifs encourus ou contractés avant le transfert et le changement de nationalité,
Cependant, le changement de nationalité et le transfert du siège social ne donnant pas lieu ni à la dissolution ni à la
constitution d’une nouvelle société, le tout sous conditions suspensives:
La réalisation des clauses suspensives sera confirmée par une preuve de l'inscription de la Société au registre des sociétés
en Espagne auprès du «REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA» qui comportera la radiation de la société auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Associé Unique décide d’accepter la démission des gérants de la Société (à savoir Joel Cardenas San Martin, Emanuele
Grippo, Xavier Puig Alsina, avec effet à la Date de Prise d’Effet et de leur donner quitus pour l'accomplissement de leurs
mandats respectifs, à compter de la date de leur nomination respective à la Date de Prise d’Effet.
<i>Sixième résolutioni>
L'Associé Unique décide de nommer, avec effet à la Date de Prise d’Effet, les personnes suivantes en tant qu'adminis-
trateurs de la Société conformément au droit italien jusqu'à la date à laquelle se tiendra l'assemblée des actionnaires qui
approuvera les états financiers relatifs à l'exercice social au cours duquel les administrateurs sont nommés:
- M. Xavier Puig Alsina, d’âge légal, de nationalité espagnole et numéro de carte d’identité 46.110.654 R avec adresse
professionnelle à rue Metalurgia 38-42, Barcelone 08038, Catalogne, Espagne;
- M. Pere Puig Alsina, d’âge légal, de nationalité espagnole et numéro de carte d’identité 36.968.245 T ayant son adresse
professionnelle à rue Metalurgia 38-42, Barcelone 08038, Catalogne, Espagne.
<i>Septième résolutioni>
L'Associé Unique décide d’octroyer pouvoir et d’autoriser les gérants actuels de la Société (à savoir Joel Cardenas San
Martin, Emanuele Grippo, et Xavier Puig Alsina) chacun agissant individuellement, afin de réaliser, au Grand-Duché de
Luxembourg, tous les actes et formalités en relation avec le transfert du siège social, de l'établissement principal, du lieu
de gestion effective et du lieu de l'administration centrale de la Société du Grand-Duché de Luxembourg en Espagne.
<i>Huitième résolutioni>
L'Associé Unique décide d’octroyer pouvoir et d’autoriser les administrateurs nouvellement nommés de la Société (tels
qu'identifiés dans la Sixième Résolution ci-dessus), chacun agissant individuellement, afin de parvenir au transfert du siège
social, de l'établissement principal, du lieu de gestion effective et du lieu de l'administration centrale de la Société du
Luxembourg en Espagne et de réaliser toutes les étapes, formalités et procédures nécessaires ou requises à la finalisation
du transfert conformément au droit espagnol, y compris mais sans s’y limiter, l'autorité de procéder à la modification des
statuts de la Société dans le but de se conformer au droit espagnol;
<i>Estimation des fraisi>
Le montant total des dépenses, coûts, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit qui incomberont à la
Société ou qui devront être facturés à la Société du fait du présent acte sont estimés à approximativement trois mille six
cents euros (EUR 3.600,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare ici que sur demande de la partie comparante ci-dessus, le
présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française. A la demande de la même partie comparante et en
cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes. Et après lecture faite au comparant,
il a signé avec Nous notaire la présente minute.
Suivent les statuts en langue espagnole
ESTATUTOS SOCIALES DE ENCENDEDORES MAXTRON, S.L.
Título I. Denominación, Objeto, Domicilio y duración de la sociedad
Art. 1. Denominación social. La Sociedad se denominará ENCENDEDORES MAXTRON, S.L.
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Art. 2. Objeto social. La Sociedad tendrá como objeto social:
a. La fabricación, venta y comercio en general de encendedores de todo tipo, sus componentes y la tecnología y ma-
quinaria necesarias para su fabricación, así como sus accesorios, recargas y objetos de fumador en general. (CNAE: 3299)
b. La fabricación, comercialización y distribución de todo tipo de artículos de papelería, tijeras, pizarras, artículos de
escritura, suministro de oficinas y objetos de escritorio; máquinas de escribir; retroproyectores; telefonía en todas sus
vertientes (fija, móvil, accesorios, etc.); electrónica de consumo calculadoras de bolsillo y sobremesa, agendas digitales,
instrumentos musicales electrónicos, juegos y traductores electrónicos, material de audio-video y televisión en todas sus
manifestaciones, auto hifi y complementos para automóvil, relojes y despertadores de todo tipo; y todo tipo de artículos
de reclamo o publicidad. (CNAE: 4649)
c. La prestación de servicios de dirección, gestión, control, administración, contabilidad, asistencia técnica e informática,
promoción, publicidad y asesoramiento en general a empresas y profesionales. (CNAE: 7022).
d. La adquisición, administración, explotación, construcción, reconstrucción, urbanización de fincas rústicas y urbanas
y, en su caso, su parcelación, venta o arrendamiento. (CNAE: 6810).
e. La tenencia, administración, registro, explotación, compra y venta de patentes, marcas, diseños industriales y cualquier
otro tipo de derecho de propiedad industrial e intelectual. (CNAE: 7740).
f. La compra, tenencia, administración, permuta y venta de toda clase de bienes muebles y valores mobiliarios, tanto
públicos como privados, nacionales y extranjeros, exceptuando aquellas actividades que estén expresamente reservadas
por la Ley a las Instituciones de Inversión colectiva, así como lo expresamente reservado por la Ley de Mercado de Valores
a las Agencias de Valores. (CNAE: 6420).
Se excluyen de este objeto todas aquellas actividades para cuyo ejercicio alguna ley exija requisitos especiales que no
queden cumplidos por esta Sociedad.
Si alguna ley exigiera para el ejercicio de todas o algunas de las actividades expresadas algún título profesional, auto-
rización administrativa, inscripción en Registros Públicos, o, en general, cualesquiera otros requisitos, tales actividades no
podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos y, en su caso, deberán desarrollarse
por medio de persona o personas que tengan la titulación requerida.
La Sociedad podrá desarrollar las actividades integrantes del objeto social, especificadas en el/los párrafo/s anterior/es,
total o parcialmente, de modo directo o mediante la titularidad de acciones y/o participaciones en sociedades con objeto
idéntico o análogo.
Art. 3. Domicilio social. La Sociedad tendrá su domicilio en c/ Metalurgia, 38-42, 08038 Barcelona.
El órgano de administración será competente para (i) acordar la creación, la supresión o el traslado de sucursales, agencias
o delegaciones, en cualquier lugar de España y del extranjero, (ii) cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional
y (iii) acordar la modificación y el traslado de la página web corporativa, pero no para acordar su creación o supresión.
Art. 4. Duración y comienzo de actividades. La duración de la Sociedad es indefinida y dará comienzo a sus operaciones
en la fecha de otorgamiento de la escritura de constitución.
Título II. Capital social y participaciones
Art. 5. Capital social. El capital social es de DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL EUROS
(10.353.000.-€), representado por 10.353.000 participaciones indivisibles y acumulables, de UN EURO (1.-€) de valor
nominal cada una de ellas, totalmente asumidas y desembolsadas, numeradas correlativamente del 1 al 10.353.000, ambos
inclusive. Las participaciones no podrán estar representadas por medio de títulos o de anotaciones en cuenta, ni denominarse
acciones, y en ningún caso tendrán el carácter de valores.
Todas las participaciones atribuirán a sus titulares los mismos derechos y obligaciones.
Art. 6. Transmisión de participaciones.
a) Transmisión voluntaria por actos inter vivos
Es libre la transmisión voluntaria por actos inter vivos cuando tenga lugar entre socios. También serán libres las trans-
misiones realizadas por un socio en favor de su cónyuge, ascendientes o descendientes o, en su caso, la realizada en favor
de sociedades pertenecientes al mismo grupo que la transmitente entendido en los términos establecidos en el artículo 18
de la Ley.
En general, la transmisión voluntaria por actos inter vivos de las participaciones que no lleven aparejadas prestaciones
accesorias se regirá por lo dispuesto por el artículo 107.2 de la Ley.
Dicho régimen será igualmente aplicable a la transmisión voluntaria por actos inter vivos del derecho de asunción
preferente de participaciones que, en las ampliaciones de capital social, corresponda a los socios de conformidad con lo
dispuesto en la Ley (derecho que será ejercitable en los plazos establecidos en ella) y, en general, a la transmisión de otros
derechos que confieran o puedan conferir a su titular o poseedor el derecho a votar en la junta general de socios de la
Sociedad.
b) Transmisión mortis causa
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Salvo en los supuestos de transmisión mortis causa realizadas por un socio en favor del cónyuge, ascendientes o des-
cendientes, que serán libres, en caso de fallecimiento de un socio, los socios sobrevivientes, y en su defecto la Sociedad,
tendrán derecho a adquirir, en proporción a su respectiva participación si fueren varios los interesados, las participaciones
del socio fallecido para lo que deberán abonar al contado, al heredero o legatario, su valor razonable al día del fallecimiento,
determinado conforme a lo dispuesto en la Ley. Dicho derecho deberá ser ejercido en el plazo de tres (3) meses desde la
comunicación a la Sociedad de la adquisición hereditaria. En su caso, las participaciones adquiridas de esta forma por la
Sociedad deberán ser amortizadas o enajenadas, según lo dispuesto en la Ley.
c) Transmisión forzosa
La transmisión forzosa de las participaciones se regirá por el artículo 109 de la Ley, a cuyo efecto la Sociedad podrá, si
no lo hicieren los socios en cuanto a todas o algunas de las participaciones embargadas, ejercer el derecho de adquisición
preferente de dichas participaciones. En su caso, las participaciones adquiridas de esta forma por la Sociedad deberán ser
amortizadas o enajenadas, según lo dispuesto en la Ley.
d) Cambio de control
En el caso de que uno o más terceros consigan el control de un socio, las participaciones de la Sociedad que este socio
posea se considerarán ofrecidas a los otros socios. Las participaciones se consideran ofrecidas en el momento del cambio
de control. El precio será el valor razonable que tengan las participaciones en el momento del cambio de control. Se
entenderá por valor razonable el que determine un auditor de cuentas distinto al auditor de la Sociedad, designado a tal
efecto por los administradores de esta.
A estos efectos se entenderá por control el significado establecido en el artículo 42 del Código de Comercio.
El socio afectado estará obligado a notificar de inmediato al órgano de administración que se ha producido un cambio
de control. Además todos los socios tienen la obligación de confirmar que no ha habido ningún cambio de control en cada
junta general.
Todos los socios tienen el derecho a requerir en cualquier momento a cada socio que presente pruebas suficientes de
que no ha tenido lugar ningún cambio de control.
e) General
El régimen de transmisión de las participaciones será el vigente a la fecha en que el socio hubiere comunicado a la
Sociedad su propósito de transmitir o, en su caso, en la fecha de fallecimiento del socio o en la de la adjudicación judicial
o administrativa.
Las transmisiones de participaciones que no se ajusten a lo previsto en la Ley y a lo establecido en los presentes Estatutos
no producirán efecto alguno frente a la Sociedad.
Art. 7. Usufructo de participaciones. En caso de usufructo de participaciones, la cualidad de socio reside en el nudo
propietario, pero el usufructuario tendrá derecho en todo caso a los dividendos acordados por la Sociedad durante el
usufructo. El usufructuario queda obligado a facilitar al nudo propietario el ejercicio de sus derechos. En las relaciones
entre el usufructuario y el nudo propietario regirá lo que determine el título constitutivo del usufructo y, en su defecto, lo
previsto en la Ley y, supletoriamente, en el Código Civil (o, en su caso, en la legislación civil aplicable).
Art. 8. Prenda de participaciones. En caso de prenda de participaciones, corresponderá al propietario de estas el ejercicio
de los derechos de socio. El acreedor pignoraticio queda obligado a facilitar el ejercicio de estos derechos.
En caso de ejecución de la prenda de participaciones se aplicarán las reglas previstas para el caso de transmisión forzosa
en el artículo 109 de la Ley y en estos Estatutos.
Art. 9. Embargo de participaciones. En el caso de embargo de participaciones, se observarán las disposiciones contenidas
en el artículo anterior siempre que sean compatibles con el régimen específico del embargo.
Título III. Órganos sociales
Art. 10. Órganos de la Sociedad. Los órganos rectores de la Sociedad son:
a) La junta general de socios
b) El órgano de administración
De la junta general
Art. 11. Clases de juntas generales. Las juntas generales podrán ser ordinarias o extraordinarias.
La junta general ordinaria, previamente convocada al efecto, se reunirá necesariamente dentro de los seis (6) primeros
meses de cada ejercicio, para, en su caso, aprobar la gestión social las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la
aplicación del resultado, pudiendo asimismo, tratar cualquier otro asunto que se indique en el orden del día. La junta general
ordinaria será válida aunque haya sido convocada o se celebre fuera de plazo.
Toda junta general que no sea la prevista en el párrafo anterior tendrá la consideración de junta general extraordinaria.
Art. 12. Competencia para convocar. Las juntas generales habrán de ser convocadas por el órgano de administración o,
en su caso, por los liquidadores. El órgano de administración convocará la junta general siempre que lo estime necesario
o conveniente para los intereses sociales y, en todo caso, en las fechas o períodos que determine la Ley.
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También deberá convocarla cuando lo soliciten uno o varios socios que representen, al menos, el cinco (5) por ciento
del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en ella. En este caso, la junta general deberá ser convocada
para su celebración dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha en que se hubiera requerido notarialmente al órgano
de administración para convocarla, debiendo incluirse necesariamente en el orden del día los asuntos que hubiesen sido
objeto de solicitud.
Por lo que se refiere a la convocatoria de la junta general por el Secretario judicial o Registrador mercantil del domicilio
social, se estará a lo dispuesto en la Ley.
Art. 13. Forma, contenido, lugar y plazo de la convocatoria. Salvo que imperativamente se establezcan otros requisitos
(por ejemplo, en caso de traslado del domicilio al extranjero), la convocatoria se realizará mediante anuncio individual y
escrito que será remitido por correo certificado con acuse de recibo, telegrama con acuse de recibo, burofax con acuse de
recibo o cualquier otro medio escrito o telemático que pueda asegurar la recepción de dicho anuncio por todos los socios,
en el domicilio que hayan designado al efecto o en el domicilio que conste en la documentación de la Sociedad.
El anuncio de convocatoria expresará (i) el nombre de la Sociedad, la fecha y la hora de la reunión, (ii) el orden del día,
en el que figurarán los asuntos a tratar, y (iii) el cargo de la persona o personas que realicen la convocatoria.
La junta general se celebrará en el término municipal donde la Sociedad tenga su domicilio. Si en la convocatoria no
figurase el lugar de celebración, se entenderá que la junta general ha sido convocada para su celebración en el domicilio
social.
Entre la convocatoria y la fecha prevista para la celebración de la junta general deberá existir un plazo de, al menos,
quince (15) días, salvo que imperativamente se establezca un plazo superior (p.ej., un -1-mes para los casos de fusión y
escisión o dos -2- meses, en caso de traslado internacional del domicilio social).
No obstante lo anterior, la junta general quedará válidamente constituida, con el carácter de universal, para tratar cual-
quier asunto, sin necesidad de previa convocatoria, siempre que esté presente o representada la totalidad del capital social
y los concurrentes acepten por unanimidad la celebración de la junta general. La junta general universal podrá reunirse en
cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero.
Art. 14. Asistencia y representación. Será posible asistir a la junta general por medios telemáticos (incluida la video-
conferencia) que garanticen debidamente la identidad del sujeto cuando la Sociedad, a criterio del órgano de administración,
haya habilitado tales medios. Para ello, en la convocatoria se describirán los plazos, formas y modos de ejercicio de los
derechos de los socios previstos por los administradores para permitir el ordenado desarrollo de la junta general. En par-
ticular, los administradores podrán determinar que las intervenciones y propuestas de acuerdos que tengan intención de
formular quienes vayan a asistir por medios telemáticos, se remitan a la sociedad con anterioridad al momento de la
constitución de la junta general.
Todo socio que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la junta general por otra persona aunque no
sea socio. La representación deberá conferirse por escrito. Si no constase en documento público, deberá ser especial para
cada junta general. La representación comprenderá la totalidad de las participaciones de que sea titular el socio representado.
La representación es siempre revocable. La asistencia personal del representado a la junta general tendrá valor de
revocación.
En todo caso, el voto de las propuestas sobre puntos comprendidos en el orden del día de la junta general podrá delegarse
o ejercitarse por el socio mediante correspondencia postal, electrónica, por videoconferencia o cualquier otro medio de
comunicación a distancia siempre que (a) se garantice debidamente la identidad del sujeto que ejerce el derecho de voto y
(b) quede registrado en algún tipo de soporte.
Art. 15. Mesa de la junta general. La mesa de la junta general estará formada por un Presidente y un Secretario, designados
por los socios concurrentes al comienzo de la reunión. Si el órgano de administración de la Sociedad fuera un consejo de
administración, serán Presidente y Secretario de la junta general quienes lo sean del consejo de administración y, en su
defecto, los designados por los socios concurrentes al comienzo de la reunión.
El Presidente dirigirá el debate en las sesiones de la junta general y, a tal fin, concederá el uso de la palabra y determinará
el tiempo y el final de las intervenciones.
Art. 16. Votación separada por asuntos. En la junta general deberán votarse separadamente aquellos asuntos que sean
sustancialmente independientes. En todo caso, aunque figuren en el mismo punto del orden del día, deberán votarse de
forma separada: a) el nombramiento, la ratificación, la reelección o la separación de cada administrador; b) en la modifi-
cación de estatutos sociales, la de cada artículo o grupo de artículos que tengan autonomía propia; c) si imperativamente
se establece la votación separada (p.ej., dispensa de la obligación de no competir del administrador conforme al art. 230.3
de la Ley); o, d) en su caso, aquellos asuntos en los que así se disponga en estos Estatutos.
Art. 17. Mayorías para la adopción de acuerdos. Salvo que imperativamente se establezcan otras mayorías:
(a) Los acuerdos sociales se adoptarán por mayoría de los votos válidamente emitidos, siempre que representen al menos
un tercio de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social. No se computarán los votos
en blanco.
(b) Por excepción a lo anterior:
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(i) El aumento o la reducción del capital y cualquier otra modificación de los Estatutos requerirán el voto favorable de
más de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social.
(ii) La autorización a los administradores para que se dediquen, por cuenta propia o ajena, al mismo, análogo o com-
plementario género de actividad que constituya el objeto social, la supresión o la limitación del derecho de preferencia en
los aumentos de capital, la transformación, la fusión, la escisión, la cesión global de activo y pasivo y el traslado del
domicilio al extranjero, y la exclusión de socios requerirán el voto favorable de, al menos, dos tercios de los votos corres-
pondientes a las participaciones en que se divida el capital social.
El socio no podrá ejercer el derecho de voto correspondiente a sus participaciones cuando se encuentre en alguno de los
casos de conflicto de intereses a los que hace referencia el artículo 190 de la Ley. En esos casos, las participaciones del
socio se deducirán del capital social para el cómputo de la mayoría de votos que en cada caso sea necesaria.
Del órgano de administración
Art. 18. Modos de organizar la administración. La Sociedad será administrada, a elección de la junta general, por:
(a) Un administrador único.
(b) Dos administradores solidarios.
(c) Dos administradores mancomunados.
(d) Un consejo de administración.
Art. 19. Nombramiento. La competencia para el nombramiento de los administradores corresponde exclusivamente a
la junta general.
Para ser nombrado administrador no se requerirá la condición de socio.
Art. 20. Duración del Cargo. El órgano de administración nombrado desempeñará su cargo por un plazo indefinido, sin
perjuicio de la facultad de la junta general de proceder en cualquier tiempo y momento a su separación y/o cese, de
conformidad a lo establecido en la Ley y en estos Estatutos.
Art. 21. Competencia del órgano de administración. Es competencia del órgano de administración la gestión y la re-
presentación de la Sociedad en los términos establecidos en la Ley.
Art. 22. Retribución del órgano de administración. El cargo de Administrador en su condición de tal será retribuido en
función de su efectiva dedicación al desarrollo de su labor. La Junta General establecerá para cada ejercicio la cuantía de
la retribución, que consistirá en una asignación fija y que no tendrá que ser igual para todos los administradores.
La retribución prevista en este artículo será compatible e independiente del pago de los honorarios o salarios que pudieran
acreditarse frente a la Sociedad, por prestación de servicios o por vinculación laboral, según sea el caso, con origen en una
relación contractual distinta de la derivada del cargo de Administrador, los cuales se someterán al régimen legal que les
fuere aplicable.
Adicionalmente, y con independencia de lo señalado anteriormente, cuando la administración y representación de la
Sociedad se encomiende a un consejo de administración y un miembro del consejo de administración sea nombrado con-
sejero delegado o se le atribuyan funciones ejecutivas en virtud de otro título, será necesario que se celebre un contrato
entre este y la sociedad conforme a lo previsto en el art. 249 de la Ley.
En el contrato se detallarán todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones
ejecutivas, incluyendo, en su caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las cantidades a
abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro.
El contrato deberá ser conforme con la política de retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general.
Art. 23. Régimen y funcionamiento del consejo de administración. Cuando la administración y representación de la
Sociedad se encomiende a un consejo de administración, este estará compuesto por un numéro mínimo de tres (3) miembros
y un máximo de doce (12). Corresponderá a la junta general la determinación del numéro concreto de Consejeros.
El consejo de administración nombrará de su seno al Presidente y podrá nombrar, si así lo acuerda, a un Vicepresidente,
que sustituirá al Presidente en caso de vacante, ausencia o enfermedad. También designará a la persona que desempeñe el
cargo de Secretario y podrá nombrar a un Vicesecretario que sustituirá al Secretario en caso de vacante, ausencia o enfer-
medad. El Secretario podrá ser o no Consejero, en cuyo caso tendrá voz pero no voto. Lo mismo se aplicará, en su caso,
al Vicesecretario.
El consejo de administración deberá reunirse, al menos, una vez al trimestre.
El consejo de administración será convocado por su Presidente o el que haga sus veces. Los administradores que con-
stituyan al menos un tercio de los miembros del consejo de administración podrán convocarlo, indicando el orden del día,
para su celebración en la localidad donde radique el domicilio social, si, previa petición al Presidente, este sin causa
justificada no hubiera hecho la convocatoria en el plazo de un mes.
La convocatoria se cursará mediante carta, telegrama, fax, o cualquier otro medio escrito o telemático. La convocatoria
se dirigirá personalmente a cada uno de los miembros del consejo de administración al menos con siete (7) días de antelación.
Será válida la reunión del consejo de administración sin previa convocatoria cuando, estando reunidos todos sus miembros,
decidan por unanimidad celebrar la sesión.
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Salvo que imperativamente se establezcan otras mayorías, el consejo de administración quedará válidamente constituido
cuando concurran a la reunión, presentes o representados, como mínimo, la mayoría absoluta de sus miembros. En caso
de numéro impar de Consejeros, la mayoría absoluta se determinará por defecto (por ejemplo, 2 Consejeros han de estar
presentes en un consejo de administración compuesto por 3 miembros; 3 en uno de 5; 4 en uno de 7; etc.).
Serán válidos los acuerdos del consejo de administración celebrados por videoconferencia o por conferencia telefónica
múltiple siempre que ninguno de los consejeros se oponga a este procedimiento, dispongan de los medios necesarios para
ello, y se reconozcan recíprocamente, lo cual deberá expresarse en el acta del consejo de administración y en la certificación
de los acuerdos que se expida. En tal caso, la sesión del consejo de administración se considerará única y celebrada en el
lugar del domicilio social.
El Consejero solo podrá hacerse representar en las reuniones de este órgano por medio de otro Consejero. La represen-
tación se conferirá mediante carta dirigida al Presidente.
El Presidente abrirá la sesión y dirigirá la discusión de los asuntos, otorgando el uso de la palabra, así como facilitando
las noticias e informes de la marcha de los asuntos sociales a los miembros del consejo de administración.
Salvo que imperativamente se establezcan otras mayorías, los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los Con-
sejeros concurrentes a la sesión. En caso de numéro impar de Consejeros, la mayoría absoluta se determinará por defecto
(por ejemplo, 2 Consejeros que votan a favor del acuerdo si concurren 3 Consejeros; 3 si concurren 5; 4 si concurren 7;
etc.). (En caso de empate, el voto del Presidente será dirimente.)
La adopción de los acuerdos por escrito y sin sesión será válida cuando ningún Consejero se oponga a este procedimiento.
Las discusiones y acuerdos del consejo de administración se llevarán a un libro de actas.
Sin perjuicio de los apoderamientos que puedan conferir a cualquier persona, el consejo de administración podrá designar
de entre sus miembros a uno o varios Consejeros Delegados o Comisiones Ejecutivas, estableciendo el contenido, los límites
y las modalidades de delegación.
La delegación permanente de alguna facultad del consejo de administración en cada Comisión Ejecutiva o en uno o
varios Consejeros Delegados y la designación del o de los administradores que hayan de ocupar tales cargos requerirán
para su validez el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes del consejo de administración y no producirán
efecto alguno hasta su inscripción en el Registro Mercantil; además, será necesario que se celebre el contrato (o contratos)
previsto en el art. 249 de la Ley. En ningún caso podrá ser objeto de delegación la formulación de las cuentas anuales y su
presentación a la junta general, las facultades que esta hubiera delegado en el consejo de administración, salvo que hubiera
sido expresamente autorizado por ella para subdelegarlas y, en general, las demás facultades que sean indelegables conforme
a lo previsto en el art. 249 bis de la Ley.
Título IV. Ejercicio social y cuentas anuales
Art. 24. Ejercicio Social. El ejercicio social tendrá una duración de un año y abarcará el tiempo comprendido entre el 1
de enero y el 31 de diciembre de cada año. Por excepción, el primer ejercicio será de menor duración y abarcará el tiempo
comprendido entre la fecha de otorgamiento de la escritura de constitución de la Sociedad y el 31 de diciembre del mismo
año.
Art. 25. Aplicación del resultado. La junta general resolverá sobre la aplicación del resultado del ejercicio conforme a
lo previsto en la Ley. Los dividendos que, en su caso, se acuerde repartir, se distribuirán entre los socios en la proporción
correspondiente a su participación en el capital social, realizándose el pago en el plazo que determine la propia junta general.
Los dividendos no reclamados en el término de cinco (5) años desde el día señalado para su cobro prescribirán en favor
de la Sociedad.
La junta general o el órgano de administración podrán acordar la distribución de cantidades a cuenta de dividendos con
las limitaciones y cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley.
Título V. Disolución y liquidación de la sociedad
Art 26. Disolución y liquidación de la Sociedad. La Sociedad se disolverá por las causas y de acuerdo con el régimen
establecido en los artículos 360 y siguientes de la Ley.
Los administradores al tiempo de la disolución quedarán convertidos en liquidadores, salvo que la junta general alcance
un acuerdo para designar otros al acordar la disolución.
Los liquidadores ejercerán su cargo por tiempo indefinido.
Título VI. Disposiciones generales
Art. 27. Separación y exclusión de socios. Los socios tendrán derecho a separarse de la Sociedad y podrán ser excluidos
de ella por acuerdo de la junta general, por las causas y en la forma prevista en los artículos 346 y siguientes de la Ley.
Art. 28. Sociedad Unipersonal. En caso de que la Sociedad devenga unipersonal, se estará lo dispuesto en los artículos
12 y siguientes de la Ley.
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Art. 29. Ley aplicable. La Sociedad se regirá por los presentes Estatutos y, en lo no previsto en ellos, por las disposiciones
de la Ley de Sociedades de Capital y demás disposiciones que le sean aplicables. Todas cuantas citas a la “Ley” consten
en los presentes Estatutos se entenderán hechas a la referida Ley de Sociedades de Capital.
Signé: N. I. Martin et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 8 janvier 2016. Relation: 2LAC/2016/497. Reçu soixante-quinze euros Eur
75.-
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 13 janvier 2016.
Référence de publication: 2016008505/528.
(160008066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
NBGE II OS-Winter Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 203.037.
STATUTES
In the year two thousand fifteen, on the thirty-first of December.
Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg) undersigned;
THERE APPEARED:
North Bridge Growth Equity II, L.P., a limited partnership incorporated under the laws of Delaware, having its official
seat office at 950 Winter Street, North Entrance Waltham, MA 02451 (United States of America),
here represented by Mr. Henri DA CRUZ, residing professionally in Junglinster, by virtue of a proxy given under private
seal;
The said proxy, after having been signed “ne varietur” by the appearing person representing the incorporator and by the
notary, will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.
Such incorporator, represented as here above stated, has requested the notary to draw up the following articles of
incorporation of a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) governed by the relevant laws and
the present articles:
Title I. Form - Name - Duration - Registered office - Corporate Object
Art. 1. There is hereby established a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) under the name
of “NBGE II OS-Winter Holdings S.à r.l.” (hereinafter referred to as the “Company”), governed by Luxembourg law on
commercial companies dated 10 August 1915, as amended, (the “Law”) and by the present articles of association (the
“Articles”).
Art. 2. The Company is established for an unlimited duration.
Art. 3. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred within the mu-
nicipality of Luxembourg-City by resolution of the board of managers of the Company.
It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general
meeting of its members.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of managers.
If political, economical or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons
abroad, as determined by the management of the Company, the registered office may be temporally transferred abroad until
the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality
of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office will remain a Luxembourg Company.
Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the management of the Company.
Art. 4. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies
and foreign companies, the holding of units in Luxembourg or foreign property unit trusts, the acquisition by purchase,
subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, units, bonds and other
securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio.
The Company may borrow and proceed to the issue of bonds, preferred equity certificates, loan notes and debentures,
convertible or non-convertible, within the limits of the Law. The Company may grant any assistance, loan, advance, or
guarantee to or in favour of the companies, trusts or enterprises in which it has a direct or indirect participating interest, or
to companies being part of the same group of companies as the Company.
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As an object of the Company and as a pursuit in itself or otherwise, and whether for the purpose of making a profit or
avoiding a loss or for any other purpose whatsoever, either with or without the Company receiving any consideration or
benefit, to engage in currency and interest rate transactions and any other financial or other transactions of whatever nature,
including any transaction for the purposes of, or capable of being for the purposes of, avoiding, reducing, minimizing,
hedging against or otherwise managing the risk of any loss, cost, expense or liability arising, or which may arise, directly
or indirectly, from a change or changes in any interest rate or currency exchange rate or in the price or value of any property,
asset, commodity, index or liability or from any other risk or factor affecting the Company's business, including but not
limited to dealings, whether involving purchases, sales or otherwise, in currency, spot and forward exchange rate contracts,
forward rate agreements, caps, floors and collars, futures, options, swaps, and any other currency interest rate and other
hedging arrangements and such other instruments as are similar to, or derivatives of, any of the foregoing.
The Company may carry on all of the said businesses or any one or more of them as a distinct or separate business or
as the principal business of the Company, to carry on any other business manufacturing or otherwise which may seem to
the Company capable of being conveniently carried on in connection with the above or any one of the above or calculated
directly or indirectly to enhance the value of or render more profitable any of the Company's property or rights.
The Company may act as manager, consultant, supervisor and agent of other companies or undertakings, and to provide
for such companies or undertakings, managerial, advisory, technical, purchasing, selling and other services, and to enter
into such agreements as are necessary or advisable in connection with the foregoing.
In general, the company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may
deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
Title II. Capital - Shares
Art. 5. The subscribed share capital is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) represented by twelve
thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each.
The general meeting of the members may decide at any time to create separate classes of ordinary or preferred shares
having or not the same rights and obligations as the existing shares (together the "Shares" or individually the "Share") or
as the case may be, to convert existing ordinary or preferred shares of a class into ordinary or preferred shares of another
class.
The issued capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of members voting
with the same quorum and majority rules as for the amendment of the articles of association.
Art. 6. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders
of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations of the
Company.
A meeting of the shareholders is called by means of an eight days prior convening notice by the chairman of the board
of managers or by any two managers. The convening notice includes the agenda of the meeting.
If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple
majority of those present and voting.
The capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by the sole shareholder
or by shareholders representing at least three quarters (3/4) of the capital. The shareholders may change the nationality of
the Company by a unanimous decision.
Any shareholder may participate in any meeting of the shareholders by conference call or by other similar means of
communication enabling all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another.
A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting. The minutes of any such meeting shall however be approved and signed by all the
shareholders present at such a meeting.
Art. 7. Each share is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.
The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the Company
has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole owner
in relation to the Company.
Each share gives right to one fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number of
shares in existence.
The shares may be stapled to convertible instruments issued or to be issued by the Company in accordance with the
terms and conditions of such instruments. Any shareholder who transfers, sells, assigns, pledges or otherwise disposes of
one or more of its shares in the capital of the Company to a third party (or to the Company in the case of a redemption) is
obliged to transfer a same proportion of his convertible instruments, to that same third party (or the Company, as applicable),
in accordance with the applicable terms and conditions of the concerned convertible instruments.
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The general meeting of the Company may accept contributions to the share premium account or other capital contribu-
tions without issuance of new shares in the Company.
Art. 8. If the Company has only one shareholder, this sole shareholder exercises all the powers of the general meeting.
The decisions of the sole shareholder which are taken in the scope of the first paragraph are recorded in minutes or
drawn-up in writing.
Also, contracts entered into between the sole shareholder and the Company represented by him are recorded on minutes
or drawn-up in writing. Nevertheless, this latter provision is not applicable to current operations entered into under normal
conditions.
Art. 9. If the Company has at least two shareholders, the shares are freely transferable between the shareholders.
The share transfer inter vivos to non-shareholders is subject to the consent given in a general meeting of shareholders
representing at least three quarters (3/4) of the Company's capital.
In the case of the death of a shareholder the share transfer to non-shareholders is subject to the consent of owners of
shares representing no less than three quarters (3/4) of the rights held by the surviving shareholders. In this case, however,
the approval is not required if the shares are transferred either to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving
spouse.
The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the Shares to be redeemed, the redemption may
only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase price. The
shareholders' decision to redeem the Company’s own Shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders
representing one hundred per cent (100 %) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a reduction
of the share capital by cancellation of all the redeemed Shares.
Art. 10. Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of the sole shareholder or of one of the shareholders
will not bring the Company to an end.
Art. 11. For no reason and in no case, the creditors, legal successors or heirs are allowed to seal assets or documents of
the Company.
Title III. Administration
Art. 12. The Company shall be managed by one or several managers, who need not to be shareholders of the company.
The managers are appointed and removed ad nutum by the general meeting of shareholders, which determines their
powers, compensation and duration of their mandates.
Art. 13. The board of managers may choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who
needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and
of the shareholders.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of
meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in
advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing by letter,
telefax or email of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places
prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing by letter, telefax or email another
manager as his proxy.
Votes may also be cast in writing by letter, telefax or email.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented
at such meeting.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the
managers' meetings.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of
communication enabling all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another.
A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting. The minutes of any such meeting shall however be approved and signed by all the
managers present at such a meeting.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the
chairman pro tempore who presided at such meeting.
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Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the
chairman, by the secretary or by two managers.
Art. 15. The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
on behalf of the Company in its interests.
All powers not expressly reserved by law or the present articles to the general meeting of shareholders fall within the
competence of the board of managers.
The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the
representation of the Company for such management and affairs, with the prior consent of the general meeting of share-
holders, to any manager or managers of the board or to any person or to any committee (the shareholders of which need
not to be managers) deliberating under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer
all powers and special mandates to any person who need not to be manager, appoint and dismiss all officers and employees,
and fix their emoluments.
Art. 16. Towards third parties the Company is validly bound by the joint signature of 2 (two) managers including the
signature of one manager having A signatory powers and one having B signatory powers and in case of a sole manager by
the single signature of such sole manager. The Company may also be validly bound by the joint or single signature of any
person(s) to whom such signatory power shall be delegated by the Company.
Art. 17. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible for the obligations of the
Company. As agents of the Company, they are responsible for the correct performance of their duties.
Art. 18. The accounting year of the Company shall begin on January first of each year and shall terminate on December
thirty-one of each year.
Art. 19. The annual accounts are drawn up by the managers as at the end of each fiscal year and will be at the disposal
of the shareholders at the registered office of the Company.
Out of the annual net profits of the Company, five percent (5%) shall be placed into the legal reserve account. This
deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the share capital of the Company.
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the managers, will determine how the annual net profits
will be disposed of.
Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward,
3. The decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the shareholders,
4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company
are not threatened.
Title IV. Winding up - Liquidation
Art. 20. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who
may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which
shall determine their powers and their compensation.
Art. 21. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Law.
<i>Transitory dispositioni>
The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31
st
of December 2016.
<i>Subscription and Paymenti>
All the corporate units have been entirely subscribed by North Bridge Growth Equity II, L.P., previously named, and
have been fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-)
is as of now at the free disposal of the Company as it has been proven to the undersigned notary, who states it.
<i>Resolutions of the sole memberi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole member of the Company, represented as here above stated,
representing the entire corporate capital, takes the following resolutions:
1) The registered office of the Company is fixed at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg;
2) The number of managers is fixed at three (3).
3) The following persons are appointed as managers for an unlimited period:
- Mrs. Mariana Verissimo da Cunha, manager category B, born on February 25, 1979 in Lisboa (Portugal), residing
professionally at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;
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- Mr. Joel Cardenas San Martin, manager category B, born on March 3, 1978 in Bilbao (Spain), residing professionally
at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;
- Mr. Michael Pehl, manager category A, born on July 4, 1961 in Bocholt (Germany), residing professionally at 950,
Winter Street, North Entrance Waltham, MA 02451 USA.
<i>Declarationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183 of
the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended, and expressly states that they have
been fulfilled.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-
pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately EUR 1,200.-.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Junglinster, at the date indicated at the beginning of the document.
After having read the present deed to the proxy-holder of the incorporator, the said proxy-holder signed with Us, the
notary, the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le trente-et-un décembre;
Pardevant Nous Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg) soussigné;
A COMPARU:
North Bridge Growth Equity II, L.P., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois de Delaware, ayant
son siège social à 950 Winter Street, North Entrance Waltham, MA 02451 (États-Unis d’Amérique),
ici dûment représentée par Monsieur Henri DA CRUZ, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, en vertu
d'une procuration délivrée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la personne comparante représentant le fondateur et par le
notaire, restera annexée au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Le fondateur, représenté comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire d'acter les statuts suivants d'une société à respon-
sabilité limitée régie par les lois applicables et les présents statuts:
Titre I
er
. Forme - Nom- Durée de vie - Siège social - Objet
Art. 1
er
. Il est constitué par la présente, une société à responsabilité limitée sous le nom de «NBGE II OS-Winter
Holdings S.à r.l.» (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi luxembourgeoise, et en particulier par la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi») ainsi que par les présents statuts (les “Statuts”).
Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré dans tout autre endroit situé au Grand-duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée
générale des associés et dans tout autre endroit situé sur le territoire de la ville de Luxembourg en vertu d'une décision du
conseil de gérance.
Des succursales ou des autres bureaux pourront être créés tant sur le territoire du Grand-duché de Luxembourg qu’à
l’étranger, sur décision du conseil de gérance.
Art. 4. L'objet social de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères; la détention de parts au Luxembourg ou de parts de fonds communs de placement étran-
gers; l’acquisition par l’achat, la souscription, ou toute autre manière aussi bien que le transfert par vente, échange ou autre
d’actions, de parts, d’obligations et autres valeur mobilières de toute sorte; et la possession, l’administration, le dévelop-
pement, la gestion de son portefeuille.
La Société pourra contracter, dans les limites légales, des emprunts, quels que soient leur forme et procéder à l'émission
d'obligations convertibles ou non-convertibles de quelque nature qu’elles soient ainsi que de titres de créance. La Société
pourra accorder toute assistance, prêt, avance ou garantie aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe
ou indirecte ou à toutes les sociétés faisant partie du même groupe de sociétés que la Société.
En tant qu'objet social et en tant que but en lui-même ou autre, et dans le but de faire un bénéfice ou d’éviter une perte
ou n’importe quel autre but, avec ou sans contrepartie ou profit pour la Société, celle-ci engage des transactions monétaires
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et soumises à intérêts et tout autre opération ou transaction financière de quelque nature que ce soit, y compris toute
transaction dont le but (potentiel) est d’éviter, de réduire, de minimiser, de contrer ou autrement gérer le risque d’une perte,
d’un coût, d’une dépense, ou responsabilité actuelle ou potentielle et (in)directement liée à un changement de taux d’intérêts,
de taux de conversion de devises, ou du prix ou de la valeur de toute propriété, élément d’actif, stock, indice, responsabilité
ou tout autre risque ou facteur affectant l’activité commerciale de la Société (incluant la conclusion de contrats d’acquisition,
de vente, ou transactions sur devises, spot, contrats de change à terme, contrats de taux futurs, options sur taux, futures,
options, swaps, et autre taux d'intérêt de la monnaie et autres arrangements de couverture et instruments semblables à, ou
dérivés de ce qui précède.
La Société peut entreprendre toute les activités citées dont l’une d’entre elles ou plus en tant qu’activité distincte ou
séparée ou en tant qu’activité principale afin de réaliser toute entreprise que la Société estime commode en relation avec
ce qui précède ou estime capable d’augmenter directement ou indirectement la valeur ou le rendement de tout droit ou
propriété de la Société.
La Société peut agir en tant que gérant, consultant, superviseur, et agent d’autres sociétés ou entreprises afin de leur
fournir des services de gestion, de conseil, des services techniques, des services d’achats et de ventes, et conclure les
conventions nécessaires ou propres à de telles activités.
D'une manière générale, la Société peut exécuter toute opération commerciale, industrielle et financière qu'elle jugera
utile à l'accomplissement et au développement de son objet social.
Titre II. Capital Social
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) représenté par douze mille cinq
cents (12.500) parts sociales d’une valeur nominale d’un Euro (EUR 1,-) chacune.
L'assemblée générale des associés peut décider à tout moment de créer des classes de parts sociales séparées ordinaires
ou préférentielles, ayant ou non les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes (collectivement les "Parts
Sociales" ou individuellement la "Part Sociale") ou, le cas échéant, de convertir des parts sociales ordinaires ou préféren-
tielles existantes d'une classe en des parts sociales ordinaires ou préférentielles d'une autre classe.
Le capital émis de la Société peut être augmenté ou diminué par décision de l'assemblée générale des associés votant
avec les mêmes règles de quorum et de majorité que pour la modification des statuts."
Art. 6. Toute assemblée générale des associés de la Société régulièrement constituée représente l'entièreté des associés
de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter ou ratifier tous les actes relatifs aux activités de la Société.
L’assemblée générale des associés est précédée de huit jours par une convocation signée par le président et deux gérants.
Cette convocation contient l’agenda de l’assemblée.
Si tous les associés sont présents ou représentés à l’assemblée générale des associés, et s’ils déclarent tous avoir été
informés de l’agenda de l’assemblée, celle-ci peut être tenue sans convocation ou publication préalable.
Sauf stipulation contraire requise par la Loi, les décisions de l'assemblée générale des associés dûment convoquée seront
prises à la majorité simple des associés présents et votants.
Le capital social et d'autres dispositions des présents statuts peuvent, à tout moment, être changés par l'associé unique
ou par la majorité des associés représentant au moins trois quarts (3/4) du capital social. Les associés peuvent changer la
nationalité de la Société par une décision prise à l’unanimité.
Tout associé peut participer à l’assemblée générale par voie de téléconférence ou par un autre moyen de communication
électronique équivalent permettant à tous les participants de s’entendre et de communiquer les uns avec les autres. Une
assemblée générale peut également se tenir par téléconférence uniquement. La participation à une telle assemblée a la même
valeur que la participation en personne. Les procès-verbaux d’une telle assemblée devront cependant être approuvés par
tous les associés présents à cette assemblée.
Art. 7. Chaque Part Sociale donne droit à une voix dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
La Société reconnaît un seul porteur par Part Sociale; si une Part Sociale est détenue par plus d'une personne, la Société
a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette Part Sociale jusqu'à ce qu'une personne soit désignée
comme en étant le seul porteur dans les relations avec la Société.
Chaque Part Sociale donne droit à une fraction des actifs et des bénéfices de la Société en proportion directe avec le
nombre de Parts Sociales existantes.
Les Parts Sociales peuvent être attachées à des titres convertibles émis ou à émettre par la Société en conformité avec
les termes et conditions de tels titres.
Tout associé qui transfert, vent, cède, gage, ou dispose autrement d’une ou de plus d’une de ses Parts Sociales dans le
capital social au bénéfice d’un tiers (ou de la Société dans le cas d’un rachat) se doit de transférer proportionnellement le
même nombre de titres convertibles au même tiers (ou à la Société selon le cas) en conformité avec les termes et conditions
des titres concernés.
L’assemblée générale de la Société peut accepter des apports sur le compte de prime d’émission ou d’autres apports en
capital sans émettre de nouvelles Parts Sociales.
Art. 8. Si la Société n'a qu'un seul associé, cet associé unique exerce tous les pouvoirs de l'assemblée générale.
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Les décisions de l'associé unique prises dans le champ d’application du paragraphe 1
er
sont inscrites dans un procès-
verbal ou établies par écrit.
De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits dans un procès-verbal
ou établis par écrit. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 9. Si la Société compte au moins deux associés, les Parts Sociales sont librement cessibles entre associés.
Le transfert de Parts Sociales entre vifs à des non-associés est soumis au consentement de l’assemblée générale des
associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social de la Société.
En cas de décès d'un associé le transfert de Parts Sociales à des non-associés est soumis au consentement des porteurs
de Parts Sociales représentant au moins les trois quarts (3/4) des droits détenus par les associés survivants. Dans ce cas,
cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les Parts Sociales sont transmises soit à des héritiers réservataires, soit
au conjoint survivant.
La Société pourra racheter ses propres Parts Sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des Parts Sociales Ordinaires devant être rachetées, le
rachat ne peut être décidé que dans la mesure où des sommes distribuables suffisantes sont disponibles en ce qui concerne
le prix d'achat excédentaire. La décision des associés d’effectuer un rachat de Parts propres doit être prise par un vote
unanime des associés représentant cent pourcents (100%) du capital social lors d’une assemblée générale extraordinaire et
a pour conséquence la réduction du capital social de par l’annulation de toutes les actions rachetées.
Art. 10. Le décès, la déchéance des droits civils, la faillite ou l’insolvabilité de l'associé unique ou de l'un des associés
ne mettent pas fin à la Société.
Art. 11. Les créanciers, ayant droits ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les
biens et documents de la Société.
Titre III. Administration
Art. 12. La Société sera gérée par un ou plusieurs gérants pour qui il n’est pas nécessaire d’être associé.
Les gérants sont nommés et révocables par elle ad nutum par l’assemblée générale des associés qui détermine leurs
pouvoirs, rémunération et la durée de leurs mandat.
Art. 13. Le conseil de gérance pourra choisir parmi ses membres un président. Il pourra également choisir un secrétaire,
qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance
et des assemblées d'associés.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans la convocation
à l’assemblée.
Une convocation écrite pour toute réunion du conseil de gérance doit être adressée à tous les gérants au moins vingt-
quatre heures avant l'heure fixée pour l’assemblée, excepté en cas d'urgence auquel cas la nature des circonstances de
l’urgence doit être mentionnée dans la convocation à l’assemblée. Cette convocation peut être évitée par le consentement
écrit par lettre, télécopie ou email de chaque gérant. Des convocations séparées ne sont pas requises pour des réunions
individuelles tenues à des lieux et heures prescrites dans un programme préalablement adopté par une résolution du conseil
de gérance.
Tout gérant pourra prendre part à une réunion du conseil de gérance en nommant un autre gérant par le biais d’une
procuration écrite par lettre, télécopie ou e-mail.
Les votes pourront être également effectués par écrit par lettre, télécopie ou e-mail.
Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins une majorité des gérants est présente ou
représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés à cette réunion. Les résolutions prises par écrit et approuvées et signées par tous les gérants ont le même effet
que des résolutions votées en réunion des gérants.
Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants ont le même effet que les résolutions votées en réunion
du conseil de gérance.
Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par voie de téléconférence ou par un autre moyen de
communication électronique équivalent permettant à tous les participants de s’entendre et de communiquer les uns avec
les autres. Une réunion du conseil de gérance peut également se tenir par téléconférence uniquement. La participation à
une telle réunion a la même valeur que la participation en personne. Les procès-verbaux d’une telle réunion devront
cependant être approuvés par tous les gérants présents à cette assemblée.
Art. 14. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence, par le
président pro tempore qui a présidé une réunion.
Les copies ou extraits desdits procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou à toute autre occasion seront signés
par le président, le secrétaire ou par deux gérants
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Art. 15. Le conseil de gérance dispose des pouvoirs les plus étendus pour exécuter tout acte d'administration et de
disposition pour le compte de la Société et dans l'intérêt de celle-ci.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des associés relèvent
de la compétence du conseil de gérance.
Le conseil de gérance pourra déléguer ses pouvoirs de conduire la gestion quotidienne de la Société et la représentation
de la Société dans le cadre de cette gestion, avec le consentement préalable de l'assemblée générale des associés, à un ou
plusieurs gérants du conseil de gérance ou à toute autre personne ou à tout comité (dont les membres n'ont pas à être gérants)
délibérant aux conditions et avec les pouvoirs que le conseil de gérance devra déterminer. Il pourra également confier tous
les pouvoirs et les mandats spéciaux à toute personne ne devant pas nécessairement être gérant, de nommer et révoquer
tous les cadres et employés, et de fixer leur rémunération.
Art. 16. La Société est engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs,
par la signature individuelle d’un des gérants, étant entendu que si l’assemblée générale des associés a désigné différentes
catégories de gérants (à savoir des Gérants de catégorie A et des Gérants de catégorie B) la Société ne sera valablement
engagée que par la signature conjointe d’un Gérant de catégorie A et d’un Gérant de catégorie B. La gestion journalière de
la Société pourra être déléguée par le conseil de gérance à un de ses membres.
Art. 17. Dans l'exécution de leur mandat, les gérants ne sont pas responsables personnellement des engagements de la
Société. En tant que mandataires de la Société, ils sont responsables du bon exercice de leurs obligations.
Art. 18. L'année comptable commencera le premier janvier et se terminera le trente et un décembre de chaque année.
Art. 19. Les comptes annuels sont établis par les gérants à la fin de chaque année fiscale et sont mis à la disposition des
associés au siège social de la Société.
Hors des bénéfices nets annuels de la Société, cinq pourcents (5%) devront être placés dans le compte de réserve légale.
Cette allocation cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint dix pourcents (10%) du capital social de la Société.
L’assemblée générale des associées, sur recommandation du conseil de gérance, détermine l’utilisation des bénéfices
nets annuels.
Des dividendes intermédiaires peuvent être distribués sous réserve des conditions suivantes:
1. des comptes intermédiaires sont établis par les gérants,
2. ces comptes montrent un bénéfice comprenant des bénéfices reportés,
3. la décision de distribuer des dividendes intermédiaires est prise en assemblée générale extraordinaire des associés,
4. la distribution est effectuée une fois que la Société s’est assurée que les droits des créanciers de la Société ne sont pas
menacés.
Titre IV. Dissolution - Liquidation
Art. 20. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être
des personnes physiques ou des personnes morales) nommés par l’assemblée des associés décidant de la dissolution et
fixant les pouvoirs et la rémunération des liquidateurs.
Art. 21. Toutes les questions qui ne qui seront pas réglées par les présents Statuts seront réglées conformément à la Loi.»
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2016.
<i>Souscription et Libérationi>
L'intégralité des parts sociales a été souscrite par North Bridge Growth Equity II, L.P., pré-qualifié, et a été intégralement
libérée par un apport en numéraire de sorte que le montant de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) se trouve dès
maintenant à la libre disposition de la Société ce dont il a été justifié au notaire qui le constate.
<i>Résolutions de l’associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique, représenté comme indiqué ci-dessus, représentant
l'intégralité du capital social, prend les résolutions suivantes:
1) Le siège social de la Société est fixé au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
2) Le nombre de gérants est fixé à trois (3).
3) Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de la Société pour une période indéterminée
- Madame Mariana Verissimo da Cunha, gérante de catégorie B, née le 25 février, 1979 à Lisbonne (Portugal), résidant
professionnellement au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Joel Cardenas San Martin, gérant de catégorie B, né le 3 mars, 1978 à Bilbao (Espagne), résidant profes-
sionnelle au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Michael Pehl, gérant de catégorie A, né le 4 Julliet, 1961 à Bocholt (Allemagne), résidant professionnelle
au 950, Winter Street, North Entrance Waltham, MA 02451 (Etats-Unis d’Amérique).
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<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant déclare par la présente avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 183 de la
loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, et déclare expressément qu'elles ont été remplies.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de 1,200.- EUR.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie
comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Junglinster, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte à la mandataire du fondateur, ladite mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 07 janvier 2016. Relation GAC/2016/238. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2016008562/439.
(160008190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
Simon S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours.
R.C.S. Luxembourg B 49.362.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016052529/9.
(160010783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.
AMP Capital Investors (Alpha Trains TopCo) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 14.000,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 141.767.
EXTRAIT
En date du 4 janvier 2016, les associés ont pris les résolutions suivantes:
- La démission de Monsieur Wim Rits, en tant que gérant, est acceptée avec effet au 1
er
Janvier 2016;
- Madame Fionnuala Price, née le 21 avril 1978 à Cork, Irlande et avec adresse professionnelle au 15 rue Edward
Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, est élue nouvelle gérante de la Société avec effet au 1
er
Janvier 2016 et ce, pour une durée indéterminée.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 19 janvier 2016.
Référence de publication: 2016053420/16.
(160012521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2016.
Falm Investments Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 21.594,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 135.719.
Il est porté à la connaissance de qui de droit que les associés de la Société, agissant en leur capacité de Co-Trustees de
The Falmfour Trust, ont changé avec effet au 21 juin 2015.
Les sociétés suivantes ont été rayées:
- INTERTRUST TRUST COMPANY (LONDON) LIMITED
- ORANGEFIELD TRUST (LUXEMBOURG) S.A. Les sociétés suivantes ont été nommées:
45790
L
U X E M B O U R G
- PANEV SA, agissant en sa capacité de Co-Trustee de The Falmfour Trust, ayant son siège social au 40, Avenue
Monterey L-2163 Luxembourg et numéro RCS B41036;
et
- INTERTRUST TRUSTEES (UK) LIMITED, agissant en sa capacité de Co-Trustee
de The Falmfour Trust, ayant son siège social au 11 Old Jewry, EC2R 8DU London, United Kingdom et numéro
d'immatriculation 07632657 (Companies House of England and Wales).
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016056648/22.
(160016565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2016.
Entreprise de Construction et de Rénovation SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 36, Côte d'Eisch.
R.C.S. Luxembourg B 125.192.
Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016053559/9.
(160012617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2016.
Interact Climate Change Facility S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 159.719.
EXTRAIT
L'Agence Française de Développement a pris la décision, en date du 14 décembre 2015, de remplacer son représentant
permanent, Monsieur Jean-Marc Gravellini, par Monsieur Eric Bordes, né le 18 novembre 1965 à Lorient (France), résidant
au 20 rue de la Lappe, 75011 Paris, France.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2016.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour Interact Climate Change Facilityi>
Référence de publication: 2016055171/15.
(160014319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2016.
Bus Center S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3378 Livange, 251, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 193.193.
<i>Extrait des décisions prises par l'associé unique en date du 21 janvier 2016i>
L'an deux mille seize, le vingt-et-un janvier, s'est réunie l'associée unique de la société à responsabilité limitée BUS
CENTER SARL, et a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associée unique de la société susvisée, tient à notifier que suite à une assemblée générale extraordinaire tenue par-
devant le notaire Maître Edouard Delosch de résidence à Diekirch en date du 31 décembre 2015, désormais sa nouvelle
dénomination est TRUCK LOCATION SARL.
<i>Deuxième résolutioni>
Dès lors la répartition du capital social de la société susvisée est la suivante:
TRUCK LOCATION SARL, ayant son siège social à L-3378 Livange,
251, route de Luxembourg, RCSL B 73.917 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 849 parts sociales
45791
L
U X E M B O U R G
Pour extrait conforme
<i>L'associée uniquei>
Référence de publication: 2016056515/20.
(160016768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2016.
Business Services & Advisory S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,00.
Siège social: L-3372 Leudelange, 41, Zone d'Activité Am Bann.
R.C.S. Luxembourg B 115.348.
EXTRAIT
En date du 22 décembre 2015, l'ensemble des 300 (trois cents) parts sociales de la Société, d'une valeur nominale de 50
Euros (cinquante Euros) chacune, ont été transférées par KURT SALMON FRANCE, une société par actions simplifiées,
organisée selon les lois de France, ayant son siège social sis au 159 Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine,
France et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 433224847, à MCG
Holdings Netherlands B.V., une société à responsabilité limitée, organisée selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège
social sis au 13-I, Van der Valk Boumanlaan, 3446 GE Woerden, Pays-Bas, et immatriculée auprès du registre de la Kamer
van Koophandel sous le numéro 24192746.
Il en résulte que l'actionnariat de la Société se compose désormais comme suit:
- MCG Holdings Netherlands B.V.: 300 (trois cents) parts sociales de la Société, d'une valeur nominale de 50 Euros
(cinquante Euros) chacune.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 janvier 2016.
Référence de publication: 2016056516/20.
(160016266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2016.
BCD Technology S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 62.558.
<i>Extrait des décisions prises par l'actionnaire unique et par le conseil d'administration en date du 17 décembre 2015i>
1. Mme Ingrid CERNICCHI a démissionné de ses mandats d'administrateur et de présidente du conseil d'administration.
2. M. Sébastien ANDRE, administrateur de sociétés, né à Metz (France), le 29 octobre 1974, demeurant professionnel-
lement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme administrateur et président du conseil
d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2019.
Veuillez noter que le siège social du commissaire, la société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à.r.l., se situe
désormais à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
Luxembourg, le 26 janvier 2016.
<i>Pour BCD TECHNOLOGY S.A.
i>Pour extrait et avis sincères et conformes
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016056521/18.
(160016755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
45792
Amboyna Cay S.A.
AMP Capital Investors (Alpha Trains TopCo) S.à r.l.
AVANA Investment Management Company
BCD Technology S.A.
Belgofin S.A. - SPF
Bus Center S.à r.l.
Business Services & Advisory S.àr.l.
C.F. Marazzi S.A.
Charisma Sicav
Concept I SICAV
DB Platinum
DB Platinum II
DB Platinum IV
Degroof Bonds
Deloitte Touche Tohmatsu
Entreprise de Construction et de Rénovation SA
Falm Investments Sàrl
Helios
Interact Climate Change Facility S.A.
Katla Fund
Lecta S.A.
Lextray S.à r.l.
Lumine S.A.
Lux-Top 50 SICAV
Maxtron S.à r.l.
MercLin II SICAV
MercLin SICAV
MH Grainger JV Sàrl
MSREF Turque S.à r.l.
Naja Properties S.à r.l.
NBGE II OS-Winter Holdings S.à r.l.
Niam Core-Plus Luxembourg S.à r.l.
OCM Luxembourg Unicity Holdings S.à r.l.
Ogecolux S.A.
Ogecolux S.A.
Ogecolux S.A.
Olympe 2 International S.A.
OP European Entrepreneurs
Orbis Sicav
PEH Quintessenz Sicav
Perka S.A.
Private Bank Funds I
Rouvier
Rubin Fonds
Select Equities
Simon S.A.
S.u.P. Aquarius SICAV-FIS
Tokyo Recovery Fund
Warburg Invest Luxembourg S.A.