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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 934
30 mars 2016
SOMMAIRE
EC-Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44786
Eco Polymers S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44788
Elimar S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44786
EPSN Workforce S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44796
Erikem Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
44788
Etablissement Nadin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
44787
Eurolux Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44787
Fairmark S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44799
Family Office Investments S.à r.l. . . . . . . . . . .
44787
Family Office Investments S.à r.l. . . . . . . . . . .
44787
Feg Int Assets S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44787
Feg Int Assets S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44787
Fimalux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44788
Finsai International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44804
Funcom S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44793
Gandria Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44810
Garage Schneiders s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
44786
Garage Schneiders S.à.r.l. et Cie s.e.c.s. . . . . .
44786
Germandrea Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
44788
Global Fashion Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
44786
Goo Goos S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44788
Gorgias S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44807
Heerema Marine Contractors Finance (Lu-
xembourg) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44789
Hein Soparfi S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44789
H.I.G. Luxembourg Holdings 66 S.à.r.l. . . . . .
44812
Hocan (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
44789
HomeConcepts S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44789
Hope Eight Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
44825
Immo Piron S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44792
Interbois S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44789
Itron Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44790
Kalle Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
44790
KPI II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44790
La Perla Cugnana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44815
Lecorsier Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44792
LEH Consulting S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44792
Leorado Commissionnaire International (en
abrégé: L.C. International) Sàrl . . . . . . . . . .
44792
Luce Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44791
Lux Car Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44832
Lux-Web S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44791
Lux-World Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44791
Managed Funds Portfolio . . . . . . . . . . . . . . . . .
44791
Metzinger Bau Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44791
Mimabruyn S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44792
SEPARC, Société d'Etudes, de Participations
et de Conseils S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44790
Simon International Finance GP . . . . . . . . . . .
44790
44785
L
U X E M B O U R G
Global Fashion Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Seningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 190.907.
La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, en date du 1
er
octobre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 3333
du 11 novembre 2014.
Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Global Fashion Group S.A.
Référence de publication: 2016068066/14.
(160030866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2016.
Garage Schneiders s.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-6450 Echternach, 17, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 99.430.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 17 février 2016.
Signature.
Référence de publication: 2016068070/10.
(160030541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2016.
Garage Schneiders S.à.r.l. et Cie s.e.c.s., Société en Commandite simple.
Siège social: L-6450 Echternach, 17, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 94.084.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 17 février 2016.
Signature.
Référence de publication: 2016068071/10.
(160030539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2016.
Elimar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 123, rue de l'Alzette.
R.C.S. Luxembourg B 31.916.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016068011/10.
(160031028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2016.
EC-Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 4, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 86.186.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016068006/10.
(160030700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2016.
44786
L
U X E M B O U R G
Etablissement Nadin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8371 Hobscheid, 2, rue de Septfontaines.
R.C.S. Luxembourg B 43.056.
Les comptes annuels au 31-12-14 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016068018/9.
(160031175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2016.
Eurolux Properties S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7335 Heisdorf, 18, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 87.617.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016068021/9.
(160030606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2016.
Family Office Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 182.774.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016068025/9.
(160031130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2016.
Family Office Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 182.774.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016068026/9.
(160031131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2016.
Feg Int Assets S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 142.873.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016068049/9.
(160031041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2016.
Feg Int Assets S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 142.873.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016068050/9.
(160031125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2016.
44787
L
U X E M B O U R G
Erikem Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 57.389.
Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 février 2016.
Référence de publication: 2016067995/10.
(160030957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2016.
Eco Polymers S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9645 Derenbach, Maison 36.
R.C.S. Luxembourg B 161.766.
Date de clôture des comptes annuels au 31/12/2014 a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Derenbach, le 18/02/2016.
FRL SA
Signature
Référence de publication: 2016068007/12.
(160031158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2016.
Fimalux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4714 Pétange, rue Eucosider.
R.C.S. Luxembourg B 81.184.
<i>Dépôt rectificatif à celui effectué le 11/11/2014 sous le n° L140200091i>
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016068054/11.
(160030425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2016.
Germandrea Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2610 Luxembourg, 76, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 44.667.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016068074/9.
(160030894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2016.
Goo Goos S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 125.016.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 Février 2016.
Claudia Dinis
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2016068081/12.
(160030736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2016.
44788
L
U X E M B O U R G
HomeConcepts S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6550 Berdorf, 1, rue d'Echternach.
R.C.S. Luxembourg B 169.268.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 17 février 2016.
Signature.
Référence de publication: 2016068092/10.
(160030538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2016.
Heerema Marine Contractors Finance (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31-33, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 102.466.
Les comptes consolidés au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016068101/9.
(160030721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2016.
Hein Soparfi S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.
Siège social: L-6550 Berdorf, 1, rue d'Echternach.
R.C.S. Luxembourg B 146.619.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 17 février 2016.
Signature.
Référence de publication: 2016068102/10.
(160030542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2016.
Hocan (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 208, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 139.606.
Les comptes annuels au 31 OCTOBRE 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2016068103/11.
(160030396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2016.
Interbois S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6562 Echternach, 107, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 32.242.
Le bilan au 31.12.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 février 2016.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L - 1013 Luxembourg
Référence de publication: 2016068130/14.
(160030523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2016.
44789
L
U X E M B O U R G
Itron Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 35.227.005,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 128.022.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016068136/9.
(160030623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2016.
Kalle Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 42.000.000,00.
Siège social: L-1445 Strassen, 1A, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 117.303.
Les comptes consolidés au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 février 2016.
Référence de publication: 2016068145/10.
(160030435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2016.
KPI II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 154.102.
Les comptes annuels au 30 novembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016068153/10.
(160030473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2016.
Simon International Finance GP, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 190.915.
RECTIFICATIF
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous
la référence L150192087.
Ce dépôt est à remplacer par le dépôt suivant :
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Simon International Finance GP
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016068348/15.
(160030939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2016.
SEPARC, Société d'Etudes, de Participations et de Conseils S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 24B, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 58.067.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016068361/10.
(160030717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2016.
44790
L
U X E M B O U R G
Lux-World Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.
R.C.S. Luxembourg B 48.864.
Les comptes annuels régulièrement approuvés, le rapport du conseil d'administration et le rapport du réviseur d'entre-
prises pour l'exercice clos au 30 septembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bascharage, le 24 février 2016.
<i>Pour la société
Le notairei>
Référence de publication: 2016068189/13.
(160031052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2016.
Managed Funds Portfolio, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 81.144.
Le rapport des comptes financiers pour la période du 1
er
janvier 2015 au 30 juin 2015 a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 2016.
NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Par délégation
Référence de publication: 2016068201/13.
(160031137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2016.
Metzinger Bau Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6637 Wasserbillig, 44, Esplanade de la Moselle.
R.C.S. Luxembourg B 36.609.
Der Jahresabschluss vom 31.12.2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, den 18.02.2016.
Référence de publication: 2016068211/10.
(160031145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2016.
Lux-Web S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3843 Schifflange, 3, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 132.182.
Les Comptes Annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016068187/9.
(160030923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2016.
Luce Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 100A, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 190.163.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016068167/9.
(160030974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2016.
44791
L
U X E M B O U R G
Leorado Commissionnaire International (en abrégé: L.C. International) Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8279 Holzem, 28, rue de Capellen.
R.C.S. Luxembourg B 151.905.
Le Bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 février 2016.
Delphine MUNIER.
Référence de publication: 2016068163/10.
(160031168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2016.
Lecorsier Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 112.760.
Le Bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016068175/10.
(160031042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2016.
LEH Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8086 Bertrange, 6, Cité am Wenkel.
R.C.S. Luxembourg B 191.437.
Le bilan au 31 décembre 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Optimax Sàrl
Signature
Référence de publication: 2016068176/12.
(160030738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2016.
Mimabruyn S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4761 Pétange, 59, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 178.891.
Le Bilan abrégé et les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 18 février 2016.
Référence de publication: 2016068213/11.
(160031035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2016.
Immo Piron S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9972 Lieler, 15, Om Bierg.
R.C.S. Luxembourg B 102.765.
RECTIFICATIF
Remplace le numéro du dépôt initial L150210573 déposé le 23/11/2015
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016068121/11.
(160031237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2016.
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Funcom S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.400,00.
Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.
R.C.S. Luxembourg B 94.866.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-ninth day of December.
Before Maître Marc Lecuit, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
“Funcom N.V.”, a public limited company (naamloze vennootschap), incorporated and organized under the laws of The
Netherlands, having its corporate seat (statutaire zetel) in Katwijk, The Netherlands, and its principal place of business at
Keplerstraat 34, 1171CD Badhoevedorp, The Netherlands, registered with the Netherlands Chamber of Commerce under
the number 28073705 (the “Sole Shareholder”),
here represented by Mr. Alessandro Morini, avvocato, with professional address at 33, rue du Puits Romain, L-8070
Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.
The said proxy after being signed “ne varietur” by the proxyholder acting on behalf and in the name of the appearing
party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of the registration.
The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
(i) That it is the current sole shareholder owning all the shares representing the total share capital of Funcom S.à r.l., in
liquidation, a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 94.866, incorporated pur-
suant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on June 30
th
,
2003 published in the “Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations” number 897, dated September 2
nd
, 2003, which
articles of association (the “Articles”) have been lastly amended by a deed of Maître Marc Lecuit, notary residing in Mersch,
Grand Duchy of Luxembourg, dated November 5
th
, 2013, and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 45 of January 6
th
, 2014 (the “Company”);
(ii) That the company has been dissolved and put into liquidation by deed of Maître Marc Lecuit, notary residing in
Mersch, on June 1
st
, 2015, with the appointment of Mr. Christian Olsthoorn as liquidator of the Company;
(iii) That the agenda of the meeting, of which it has been beforehand informed, is the following (the “Agenda”):
1. Approval of the final liquidation report;
2. Waiver of the right to appoint a liquidation auditor;
3. Approval of a special power granted to the liquidator;
4. Discharge to be granted to the liquidator;
5. Closing of the liquidation;
6. Determination of the place where the Company’s documents and books are to be kept during the five years following
the closing of the Company’s liquidation;
7. Deposit of the sums not paid to the creditors on the date hereof; and
8. Miscellaneous.
(iv) That it waives any prior convening notice right; and
(v) That it has adopted the following resolutions.
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder, having taken note of the final liquidation report dated 28 December 2015, approves such final
liquidation report as well as the liquidation accounts.
The said report, after having been signed by the representative of the Sole Shareholder, shall remain annexed to the
present deed.
<i>Second resolutioni>
IT IS HEREBY RESOLVED to waive the right to appoint a liquidation auditor in respect of the liquidation of the
Company.
<i>Third resolutioni>
IT IS HEREBY RESOLVED to give a special power to the liquidator of the Company further to the closing of the
liquidation in order to continue to perform the remaining actions, if any and to the extent necessary, linked to the finalisation
of the liquidation and in particular, but not exclusively, to pay the remaining outstanding fees, expenses and taxes and to
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sign and send the tax return of the Company which has to be filed with the tax authorities until closing of the liquidation,
to recover any receivable that would arise after the closing of the liquidation of the Company, as the case may be.
<i>Fourth resolutioni>
IT IS HEREBY RESOLVED to give full discharge, without any reservation, to the liquidator for the performance of
his mandate during, and in connection with, the liquidation operations of the Company.
<i>Fifth resolutioni>
IT IS HEREBY RESOLVED to close the liquidation of the Company with effect as of the date first above written, and
it is hereby further resolved, to the extent necessary, that:
(i) all rights, titles, interests and obligations in and with respect to the existing assets of the Company are hereby trans-
ferred and conveyed to the Sole Shareholder; and
(ii) all rights, titles, interests and obligations in and with respect to the existing liabilities of the Company are hereby
assumed, transferred and conveyed to the Sole Shareholder and the expenses in relation to the closing of the liquidation
are duly settled; and
(iii) any present or future known, unknown and unpaid liability of the dissolved Company shall be assumed and duly
settled.
<i>Sixth resolutioni>
IT IS HEREBY RESOLVED that the Company’s documents and books are to be kept during the 5 (five) years following
the closing of the Company’s liquidation c/o Funcom N.V., Keplerstraat 34, 1171CD Badhoevedorp, The Netherlands.
In that respect, the Sole Shareholder instructs the liquidator, with full power of sub-delegation, and gives full power to
the latter to do, execute and perform whatever is necessary in order for the books and documents of the Company to be
kept at such address.
<i>Seventh resolutioni>
IT IS HEREBY RESOLVED to block on a specific bank account any sum, as the case may be, to be paid to the creditors
of the Company and which would not have been wired to them at the date hereof. The Sole Shareholder further resolves
to close such bank account once all due payments will have been made, as the case may be, and more generally resolves
and instructs the liquidator, with full power of sub-delegation, to close the said bank account and to terminate any agreement
to which the Company would still be party to, as the case may be.
<i>Eighth resolutioni>
IT IS HEREBY RESOLVED to grant power to Mr. Alessandro Morini, named above, and to any member of the law
firm Weidema van Tol, Luxembourg in order:
(i) to proceed to the filings and publications as required by Article 151 of the Law of 10 August 1915 concerning
commercial companies as amended;
(ii) to do and to execute any document or notices with respect to the filings and publications referred to here above, and
more generally to do, perform and execute any action or document necessary or simply useful for the purpose of the closing
of the Company's liquidation.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Sole Shareholder or which shall
be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about one thousand two hundred euro (EUR
1,200).
There being no further business, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notary deed was drawn up in Bertrange the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L’an deux mille quinze, le vingt-neuf décembre.
Par-devant nous, Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
«Funcom N.V.», une société anonyme de droit néerlandais (naamloze vennootschap), ayant son siège statutaire (statu-
taire zetel) à Katwijk, Pays-Bas, et son principal établissement à Keplerstraat 34, 1171CD Badhoevedorp, Pays-Bas, inscrite
au registre de la Chambre de Commerce des Pays-Bas sous le numéro 28073705 («l’Associée Unique»),
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ici représentée par Monsieur Alessandro Morini, avvocato, résidant professionnellement au 33, rue du Puits Romain,
L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire agissant au nom et pour le compte de la partie comparante
et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis du notaire soussigné qu'il prenne acte de ce qui suit:
(i) Qu'elle est l’associée actuelle unique détenant l’ensemble des parts sociales représentant l’entièreté du capital social
de la société Funcom S.à r.l., en liquidation, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège
social au 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 94.866, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire
résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 30 juin 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 897, daté du 2 septembre 2003, dont les statuts (les «Statuts») ont été modifiés en dernier lieu par
acte de Maître Marc Lecuit, notaire résidant à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg en date de 5 novembre 2013, et publiés
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 45 du 6 janvier 2014 (la «Société»);
(ii) Que la Société a été dissoute et mise en liquidation suivant acte du notaire Maître Marc Lecuit, notaire résidant à
Mersch, du 1 juin 2015 et que Monsieur Christian Olsthoorn a été nommé en tant que liquidateur de la Société.
(iii) Que l’ordre du jour de la présente assemblée, dont elle a été préalablement informée, est le suivant:
1. Approbation du rapport final du liquidateur;
2. Renonciation au droit de nommer un commissaire à la liquidation;
3. Approbation d’un pouvoir spécial donné au liquidateur;
4. Décharge à accorder au liquidateur;
5. Clôture de la liquidation;
6. Détermination de l'endroit où les livres sociaux et autres documents seront conservés pour une période de cinq années
à partir de la clôture de la liquidation;
7. Dépôt des sommes et avoirs non distribués aux créanciers à la date qu'en tête; et
8. Divers.
(iv) Qu'elle a renoncé à tout droit de convocation préalable; et
(v) Qu'elle a adopté les résolutions suivantes.
<i>Première résolutioni>
L'Associée Unique, après avoir pris connaissance du rapport final du liquidateur daté du 28 décembre 2015, approuve
le rapport final du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.
Ledit rapport, après avoir été signé par le représentant de l’Associée Unique, restera annexé au présent acte.
<i>Deuxième résolutioni>
IL EST DECIDE de renoncer au droit de nommer un commissaire à la liquidation en ce qui concerne la liquidation de
la Société.
<i>Troisième résolutioni>
IL EST DECIDE de donner un pouvoir spécial au liquidateur de la Société suite à la clôture de la liquidation afin qu'il
continue à accomplir les actions restantes, le cas échéant et dans la mesure du nécessaire, liées à la clôture de la liquidation
et en particulier, mais pas exclusivement, le paiement des frais, dépenses et taxes impayées et la signature et l’envoi de la
déclaration fiscale de la Société qui est à envoyer aux autorités fiscales avant la clôture de la liquidation, de récupérer des
créances qui surviendraient après la clôture de la liquidation de la Société, le cas échéant.
<i>Quatrième résolutioni>
IL EST DECIDE de donner décharge pleine et entière au liquidateur, sans restriction, pour l’accomplissement de son
mandat durant et se rapportant aux opérations de liquidation de la Société.
<i>Cinquième résolutioni>
IL EST DECIDE de prononcer la clôture de la liquidation de la Société avec effet au jour du présent acte et il est décidé
ultérieurement, dans la mesure du nécessaire, que:
(i) tous les droits, titres, intérêts et obligations se rapportant aux actifs existants de la Société sont cédés, transférés et
transmis à l’Associée Unique; et
(ii) tous les droits, titres, intérêts et obligations se rapportant au passif existant de la Société, sont assumés par l’Associée
Unique, respectivement transférés et transmis à l’Associée Unique, et les dépenses en relation avec la clôture de la liqui-
dation sont dûment réglés; et
(iii) tout passif éventuel de la Société dissoute, actuel ou futur, connu, inconnu et non payé sera irrévocablement assumé
et payé.
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<i>Sixième résolutioni>
IL EST DECIDE que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés, pendant 5 (cinq) ans à compter de
la clôture de la liquidation de la Société, c/o Funcom N.V. Keplerstraat 34, 1171CD Badhoevedorp, Pays-Bas.
A cet égard, l'Associée Unique donne instruction au liquidateur, avec pouvoir de subdélégation, et leur donne pleins
pouvoirs, pour prendre toute action ou signer tout document afin que les livres et documents de la Société soient conservés
à ladite adresse.
<i>Septième résolutioni>
IL EST DECIDE de bloquer sur un compte bancaire spécial toute somme, le cas échéant, devant être payée aux créanciers
de la Société et qui ne l’aurait pas été à la date qu'en tête. L'Associée Unique décide également de clôturer ledit compte
bancaire une fois que tous les paiements à faire auront été faits, le cas échéant, et plus généralement décide et donne
instruction au liquidateur, avec pouvoir de subdélégation, de clôturer ledit compte bancaire et de mettre fin à tout contrat
auquel la Société serait encore partie, le cas échéant.
<i>Huitième résolutioni>
IL EST DECIDE de conférer pouvoir à Monsieur Alessandro Morini, prénommé, et à tout membre du cabinet d’avocat
Weidema van Tol, Luxembourg, afin:
(i) de procéder aux dépôts et aux publications requises par l'article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales telle que modifiée;
(ii) de faire et signer tout document ou toute notification en rapport avec les dépôts et publications relatés ci-dessus, et
plus généralement de faire, exécuter ou signer toute action ou tout document nécessaire ou simplement utile dans le but de
clôturer la liquidation de la Société;
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à l’Associé
Unique ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte s'élève à environ mille deux cents euros (EUR 1.200).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, constate que, sur demande du comparant le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, passé à Bertrange, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous notaire, la présente minute.
Signé: A. MORINI, M. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 30 décembre 2015. Relation: 2LAC/2015/30336. Reçu soixante-quinze
euros 75,00€.
<i>Le Receveuri> (signé): A. MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME
Mersch, le 12 janvier 2016.
Référence de publication: 2016007485/195.
(160006933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.
EPSN Workforce S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 8.712.500,00.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 187.491.
In the year two thousand and fifteen, on the eleventh day of December,
Before Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg,
THERE APPEARED:
Mr Dionisius Leonardus Johannus HEIJMANS, residing at Giorgio Flat 8, St. Rita Street, SLM 12 Sliema (Malta), (the
Sole Shareholder).
The Sole Shareholder being hereby represented by Mr Mustafa NEZAR, lawyer, with professional address in Luxem-
bourg, by virtue of one proxy given under private seal.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached
to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record that:
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I. the Sole Shareholder hold all the shares in the share capital of the Company EPSN Workforce S.à r.l., a private limited
liability company (société à responsabilité limitée), organised under the laws of Luxembourg, having its registered office
at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under
number B 187.491, incorporated pursuant to a deed of Me Léonie Grethen, notary residing in Luxembourg, dated May 27,
2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2087 of August 7, 2014 (the Company).
II. the agenda of the Meeting is as follows:
1. Increase of the share capital of the Company from its present amount of twelve thousand five hundred euros (EUR
12,500.-), represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form with a par value of 1 euro (EUR
1.-) each, by an amount of eight million seven hundred thousand euro (EUR 8,700,000.-) so as to bring the share capital
of the Company to eight million seven hundred twelve thousand five hundred euros (EUR 8,712,500.-) by way of the
creation and issue of eight million seven hundred thousand (8,700,000) new shares of the Company, in registered form
with a par value of one euro (EUR 1.-) each, in consideration for a contribution in kind;
2. Subscription to the increase specified under item 1. above, and payment;
3. Amendment of first paragraph of article 5.1 of the Articles in order to reflect the above share capital increase; and
4. Amendment of the books and registers of the Company in order to reflect the above changes with power and authority
for any employee of Halsey Group S.à r.l., acting individually to proceed on behalf of the Company with the registration
of the above change in the relevant registers of the Company;
5. Miscellaneous.
III. the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company from its present amount of twelve thousand
five hundred euros (EUR 12,500.-), represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form with
a par value of one euro (EUR 1.-) each, by an amount of eight million seven hundred thousand euro (EUR 8,700,000.-) so
as to bring the share capital of the Company to eight million seven hundred twelve thousand five hundred euros (EUR
8,712,500.-) by way of the creation and issue of eight million seven hundred thousand (8,700,000) new shares of the
Company, in registered form with a par value of one euro (EUR 1.-) each, in consideration for a contribution in kind.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder, represented as stated here above, declares (i) to subscribe to eight million seven hundred thousand
(8,700,000) new shares of the Company, with a par value of one euro (EUR 1.-) each, and (ii) to fully pay them up by a
contribution in kind in an amount of eight million seven hundred thousand euro (EUR 8,700,000.-).
The contribution in kind consisting of the trademarks (figurative and verbally) “EPSN Workforce” duly filed with (i)
Office Benelux de la Propriété Intellectuelle under the numbers 0958454 and 0957782 and (ii) World Intellectual Property
Organisation under the numbers 1227751 and 1231971, for a total amount of eight million seven hundred thousand euro
(EUR 8,700,000.-).
The Sole Shareholder further declared that (i) he is the sole owner of the trademarks and has the power to dispose of
the trademarks, (ii) there exist no impediments whatsoever to the free transferability and contribution of the trademarks to
the Company, (iii) there are no other rights under which a person may be entitled to acquire theses trademarks and (iv) that
valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a
valid transfer of the trademarks to the Company The contribution in kind is valued for a total amount of eight million seven
hundred thousand euro (EUR 8,700,000.-) and will be allocated entirely to the share capital’s increase of the Company.
The existence, the ownership and the valuation of the contribution in kind are certified by a contribution report (including
the valuation report from Tivalor, a company having its registered office at Havenlaan 86C B419 Avenue du Port B- 1000
Brussels) issued by the Sole Shareholder.
The contribution report, after having been signed ne varietur by the Sole Shareholder and the undersigned notary, shall
remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the article 5.1 of the Articles so that it shall henceforth read as follows:
“ 5.1. The subscribed share capital of the Company is set at eight million seven hundred twelve thousand five hundred
euro (EUR 8,712,500.-) consisting of eight million seven hundred twelve thousand five hundred (8,712,500) shares in
registered form, with a par value of one euro (EUR 1.-) each, fully paid up”
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the books and registers of the Company, in order to reflect the above change
with power and authority to any employee of Halsey Group S.à r.l. to proceed on behalf of the Company with the registration
of the above change in the relevant books and registers of the Company.
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<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company in relation
to this deed are estimated at approximately four thousand five hundred euros (EUR 4,500.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
This document having been read to the proxy holder of the appearing party, who is known to the notary by last name,
first name, civil status and residence, this person signs together with the notary this original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille quinze, le onzième jour du mois de novembre,
par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg,
A COMPARU:
Monsieur Dionisius Leonardus Johannus HEIJMANS, résidant à Giorgio Flat 8, St. Rita Street, SLM 12 Sliema (Malte),
(l’Associé Unique),
L’Associé Unique étant représenté par Monsieur Mustafa NEZAR, juriste, avec résidence professionnelle au Luxem-
bourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter que:
I. L’Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société EPSN Workforce S.à r.l., une
société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxem-
bourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 187.491, constituée suivant
acte de Me Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7 août 2014, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 2087 du 24 juillet 2004 (la Société).:
II. L’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social de la Société de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-)
représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune,
d’un montant de huit millions sept cent mille euros (EUR 8.700.000,-), afin de porter le capital social de la Société à huit
millions sept cent douze mille cinq cents euros (EUR 8.712.500,-), par la création et l’émission de huit millions sept cent
mille (8.700.000) nouvelles parts sociales de la Société, d’une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, en contre-
partie d’un apport en nature;
2. Souscription à l’augmentation susmentionnée au point 1 et paiement;
3. Modification du premier paragraphe de l’article 5.1 des Statuts afin de refléter l’augmentation du capital; et
4. Modification des livres et registres de la Société afin de refléter l’augmentation du capital ci-dessus avec pouvoir et
autorité attribué à tout employé de Halsey Group S.à r.l., agissant individuellement, de procéder pour le compte de la Société
à l’inscription des modifications ci-dessus dans les registres concernés de la Société;
5. Divers.
III. L’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de douze mille cinq cents
euros (EUR 12.500,-) représenté par douze mille cinq cents (12,500) parts sociales ayant une valeur nominale de un euro
(EUR 1,-) chacune, d’un montant de huit millions sept cent mille euros (EUR 8.700.000,-), afin de porter le capital social
de la Société à huit millions sept cent douze mille cinq cents euros (EUR 8.712.500,-), par la création et l’émission de huit
millions sept cent mille (8.700.000) nouvelles parts sociales de la Société, d’une valeur nominale de un euro (EUR 1,-)
chacune, en contrepartie d’un apport en nature.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé Unique, représenté comme décrit ci-dessus, déclare (i) souscrire les huit millions sept cent mille (8.700.000)
nouvelles parts sociales de la Société, d’une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune et (ii) les libérer entièrement
par un apport en nature d’un montant total de huit millions sept cent mille euros (EUR 8.700.000,-).
L’apport en nature consistant en l’apport des marques (figurative et verbale) «EPSN Workforce» dûment enregistrée
auprès de (i) l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle sous les numéros 0958454 et 0957782 et du (ii) World Intel-
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lectual Property Organisation sous les numéros 1227751 et 1231971 pour un montant de huit millions sept cent mille euros
(EUR 8.700.000,-).
L’Associé Unique déclare par ailleurs (i) qu'il est le seul propriétaire des marques et possède les pouvoirs d’en disposer,
(ii) qu'il n'existe aucun obstacle à la libre disposition et à l’apport des marques à la Société, (iii) qu'il n’existe aucun autres
droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit d'acquérir ces marques et (iv) que des instructions légitimes
ont été données afin de procéder à toute notification, enregistrement ou autres formalités nécessaires afin d'exécuter le
transfert des marques à la Société.
L’apport en nature est évalué à un montant total de huit millions sept cent mille euros (EUR 8.700.000.-) et alloué
intégralement à l’augmentation du capital social de la Société.
L’existence, la propriété et l’évaluation de l’apport en nature ont été certifié par un certificat d’apport (incluant le rapport
d’évaluation de Tivalor, une société ayant son siège social à Havenlaan 86C B419 Avenue du Port B-1000 Bruxelles) émis
par l’Associé Unique.
Le certificat d’apport, après avoir été signé «ne varietur» par le mandataire agissant pour le compte de la partie com-
parante et le notaire instrumentaire, demeure annexé au présent acte avec lequel il sera enregistré.
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé Unique décide de modifier l’article 5.1 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:
« 5.1. Le capital social souscrit de la Société est fixé à huit millions sept cent douze mille cinq cents euros (EUR
8.712.500,-) représentés par huit millions sept cent douze mille cinq cents (8.712.500) parts sociales nominatives d’une
valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, entièrement libérées.».
<i>Quatrième résolutioni>
L’Associé Unique décide de modifier les livres et registres de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec
le pouvoir et l’autorité pour tout employé de Halsey Group S.à r.l. de procéder pour le compte de la Société à l’inscription
des modifications ci-dessus dans les livres et registres concernés de la Société.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, qui incombent à la Société en rapport
avec le présent acte est estimé à environ quatre mille cinq cents euros (EUR 4.500.-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par la présente qu'à la requête du comparant susnommé
le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française et en cas de divergences entre le texte anglais et français,
la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, le présent acte a été rédigé au Luxembourg, à la date stipulée au début des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instru-
mentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Nezar, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 15 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/39985. Reçu soixante-quinze
euros (75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): Paul MOLLING.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 28 décembre 2015.
Référence de publication: 2016007456/164.
(160006871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.
Fairmark S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R.C.S. Luxembourg B 30.995.
In the year two thousand and fifteen on the twenty third day of December
Before Maître Joëlle BADEN, notary residing in Luxembourg,
is held
the extraordinary general meeting of the sole shareholder of the company “FAIRMARK S.à r.l.”, a société à responsa-
bilité limitée having its registered office at L-8009 Strassen, 19-21 route d'Arlon, recorded with the Luxembourg Trade
and Companies' Register under number B 30.995, (the “Company”) incorporated pursuant to a notarial deed dated 28 June
1989, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 349 of 27 November 1989.The
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articles of incorporation were amended for the last time by deed enacted on 11 December 2014 published in the Memorial
C, Associations, number 234, on 24 January 2015.
The meeting is open at 11.15 a.m. with Raf Bogaerts, employee, professionally residing in Strassen, in the chair, who
appointed as secretary Cheryl Geschwind, employee, professionally residing in Luxembourg
The meeting elected as scrutineer Flora Gibert, employee, professionally residing in Luxembourg.
The board of the meeting thus constituted, the chairman declared and requested the notary to enact
I. That the present extraordinary general meeting has the following
<i>Agenda:i>
1. Approval of the merger by absorption dated November 17, 2015 of Tulip Investments (Luxembourg) S.A. by the
Company.
2. Increase of the share capital by an amount of one million eight hundred and ninety seven thousand four hundred and
seventy five euro (EUR 1,897,475), increasing the existing share capital from its current amount of sixty-one million four
hundred eighty-one thousand euro (EUR 61,481,000.-) to sixty three million three hundred and seventy eight thousand four
hundred and seventy five euro (EUR 63,378,475.-) with an issuance of seventy-five thousand eight hundred and ninety
nine (75.899) new ordinary corporate units, having a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each and subject to a
share premium amounting to eighty one cents (EUR 0.81), and payment by transfer of all the assets and liabilities of the
absorbed company Tulip Investments (Luxembourg) S.A., to the Company.
3. Allocation to the sole shareholder of the new ordinary corporate units issued; their possession being effective on the
date of final completion of the merger.
4. Subsequent amendment of the Articles of Association.
5. Miscellaneous.
II.- That the sole shareholder represented, the proxy of the represented sole shareholder and the number of shares he
hold are indicated on an attendance list; this attendance list, having been signed by the shareholder, the proxy of the sole
shareholder represented and by the members of the Board, will remain attached to these minutes to be filed with it to the
formality of registration.
Will remain annexed to the present the proxy of the represented sole shareholder, initialed "ne varietur" by the persons
appearing.
III.- That the entire share capital being represented at this meeting, it could be disregarded customary summons, repre-
sented sole shareholder due notice and declaring that he has had knowledge of the agenda which was communicated to
him in advance.
IV.- That the present meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate,
as constituted on the items on the agenda.
V. That the provisions of the Law of August 10, 1915 (the “Act”), as amended, relating to mergers have been respected
as follows:
1. Publication of the proposed merger dated 17 November 2015 prepared by the Boards of Managers and Directors of
the merging companies in the Memorial C, Associations, on 21 November 2015 number 3165 at least one month before
the meeting of general meeting called to decide on the proposed merger.
2. Renunciation to a written report by the Boards of Managers and Directors of each of the merging companies explaining
and justifying the merger proposal and in particular the share exchange ratio.
3. Approval of a valuation report and a balance sheet of the absorbed company attesting the amount of the contributed
assets and liabilities.
4. Deposit of the documents required by Article 267 of the Act at the registered office of the companies one month
before the date of the meeting of the general meetings for inspection by shareholders.
A document certifying these documents signed by two directors will remain attached hereto.
The general meeting, after discussing the proposed merger takes unanimous vote the following resolutions:
<i>First resolution:i>
The meeting approves the proposed merger between “FAIRMARK S.à r.l.” (hereinafter the "Company") as absorbing
company and the limited company Tulip Investments (Luxembourg) S.A. (hereinafter the "Absorbed Company"), with
registered office at L-8009 Strassen, 19-21 route d'Arlon as this merger draft was published and approved by the Boards
of Managers and Directors of the Company and the Absorbed Company.
Pursuant to article 266-5 of the Act, as amended, on commercial companies, the merger proposal has not been reviewed
by an auditor.
A valuation report signed by the managers of the Company and a balance sheet of the Absorbed Company states the
amount of the contributed assets and liabilities.
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<i>Second resolution:i>
The meeting resolves to increase the share capital by an amount of one million eight hundred and ninety seven thousand
four hundred and seventy five euro (EUR 1,897,475), increasing the existing share capital from its current amount of sixty-
one million four hundred eighty-one thousand euro (EUR 61,481,000.-) to sixty three million three hundred and seventy
eight thousand four hundred and seventy five euro (EUR 63,378,475.-) with an issuance of seventy-five thousand eight
hundred and ninety nine (75.899) new ordinary corporate units, having a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-)
each and subject to a share premium amounting to eighty one cents (EUR 0.81).
The new ordinary corporate units are released by the complete transfer of all the assets and liabilities of the Absorbed
Company being specified that the Company takes up all the transactions carried out by the Absorbed Company in accounting
terms from October 1
st
, 2015 and it bears all liabilities and expenses, taxes and other charges to result from the merger.
All the assets and liabilities are contributed to the Company for a value of one million eight hundred and ninety seven
thousand four hundred and seventy five euro and eighty one cents (EUR 1,897,475.81) based on a valuation made at book
value as per September 30, 2015.
A copy of the accounts shall remain attached to this deed to be filed at the same time.
<i>Third resolutioni>
The meeting decides that in exchange for the contribution by the Absorbed Company of its entire assets and liabilities,
seventy five thousand eight hundred and ninety nine (75,899) newly issued ordinary corporate units are allocated to the
sole shareholder of the Absorbed Company.
<i>Fourth resolutioni>
The meeting grants power to the Company's Board of Managers to proceed, in accordance with article 273, paragraph
2 of the Act, with the publication formalities and other measures required by law and to enter in the register of shareholders
of the new ordinary corporate units Company on behalf of the sole shareholder of the Absorbed Company.
<i>Fifth resolutioni>
Following the resolutions above, the meeting resolves to amend article 5 of the articles of association of the Company
so as to read as follows:
" Art. 5. The share capital of the Company is set at sixty three million three hundred and seventy eight thousand four
hundred and seventy five euro (EUR 63,378,475.-) represented by seventy seven thousand one hundred and thirty nine
(77,139) ordinary corporate units (the “Ordinary Corporate Units”) and two million four hundred and fifty-eight thousand
(2,458,000) mandatory redeemable preferred shares (the “MRPS”), with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-)
each, each being fully paid-up (together the “Shares”).
The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of the sole
shareholder adopted in the manner required for amendment of these articles of association (the “Articles”). Without pre-
judice to what is set out below concerning the redemption of the MRPS, the Company may, to the extent and under terms
permitted by law, redeem its own shares."
<i>Statementi>
The Meeting notes that the sole shareholder of the Absorbed Company approved the merger by general meeting as of
today.
The undersigned notary, in accordance with Article 27l, paragraph 2, of the Law on commercial companies, has verified
and hereby certifies the existence and legality of the acts and formalities required of the Company and the proposed merger.
Nothing else being on the agenda, the meeting was adjourned.
Whereof, done in Luxembourg at the office of the undersigned notary, the date stated above.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing persons,
this deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case of
divergences between the French and the English texts, the English text will prevail.
After reading and interpretation to the appearing, the Board members of the meeting have signed with the notary the
present deed.
Suit la traduction française
L'an deux mille quinze le vingt-trois décembre.
Pardevant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société anonyme FAIRMARK S. à r.l., une société à res-
ponsabilité limitée ayant son siège social à L-8009 Strassen, 19-21 route d'Arlon,, immatriculée au Registre de Commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 30.995, (la «Société») constituée suivant acte reçu le 28 juin 1989, publié
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au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 349 du 27 novembre 1989 Les statuts ont été modifiés pour
la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 11 décembre 2014 publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 234 du 24 janvier 2015.
L'assemblée est ouverte à 11.15 heures sous la présidence de Raf Bogaerts, employé, demeurant professionnellement à
Strassen,
qui désigne comme secrétaire Cheryl Geschwind, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Flora Gibert, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du projet de fusion du 17 novembre 2015 par absorption de la société Tulip Investments (Luxembourg)
S.A..
2. Augmentation du capital social à concurrence d'un million huit cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent soixante-
quinze Euros (EUR 1.897.475,-) par l'émission de soixante-quinze mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf (75.899) nouvelles
parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, sujette à une prime d'émission
d'un montant de quatre-vingt-un cents (EUR 0,81) et libération par apport de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la
société Tulip Investments (Luxembourg) S.A. à la Société.
3. Attribution à l'actionnaire unique de la société Tulip Investments (Luxembourg) S.A. des parts sociales ordinaires
nouvelles émises avec jouissance à la date de réalisation définitive de la fusion.
4. Modification subséquente de l'article 5 des statuts.
5. Divers
II.- Que l'associé unique représenté, le mandataire de l'associé unique représenté, ainsi que le nombre de parts sociales
ordinaires qu'il détient sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le mandataire
de l'associé unique représenté ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être
soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l'associé unique représenté, après avoir été paraphée "ne
varietur" par les comparants.
III.- Que l'intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convo-
cations d'usage, l'associé unique représenté se reconnaissant dûment convoqué et déclarant par ailleurs avoir eu connais-
sance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
V.- Que les dispositions de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée (la «Loi»), relatives aux fusions ont été respectées
savoir:
1. Publication du projet de fusion du 17 novembre 2015 établi par les conseils de gérance et d'administration des sociétés
qui fusionnent au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3165 du 21 novembre 2015 soit un mois au
moins avant la réunion des assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet de fusion.
2. Renonciation au rapport écrit par les Conseils d'Administration et de Gérance de chacune des sociétés qui fusionnent
expliquant et justifiant le projet de fusion et en particulier le rapport d'échange des actions.
3. Approbation du bilan et d'une attestation d'évaluation des actifs et passifs apportés.
4. Dépôt des documents exigés par l'article 267 de la loi sur les sociétés commerciales au siège social des sociétés un
mois avant la date de la réunion des assemblées générales en vue de leur inspection par les actionnaires.
Une attestation certifiant le dépôt de ces documents restera annexée aux présentes.
L'assemblée générale, après avoir discuté le projet de fusion, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
L‘assemblée approuve le projet de fusion entre Fairmark S.à r.l. (ci-après la «Société») et la société anonyme Tulip
Investments (Luxembourg) S.A. (ci-après la "Société Absorbée"), avec siège social à L-8009 Strassen, 19-21 route d'Arlon,
tel que ce projet de fusion a été publié et approuvé par les Conseils d'Administration et de Gérance de la Société et de la
Société Absorbée.
Conformément à l'article 266 (5) de la Loi, l'associé unique a renoncé à l'établissement d'un rapport de réviseur.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un million huit cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre
cent soixante-quinze euros (EUR 1.897.475,-) pour le porter de son montant actuel de soixante et un millions quatre cent
quatre-vingt-un mille euros (61.481.000,-) à soixante-trois millions trois cent soixante-dix-huit mille quatre cent soixante-
quinze euros (EUR 63.378.475,-), par l'émission de soixante-quinze mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf (75.899)
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nouvelles parts ordinaires d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, sujette à une prime d'émission
d'un montant de quatre-vingt-un cents (EUR 0,81) et libération par apport de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la
Société Absorbée à la Société.
Les parts sociales ordinaires nouvelles sont libérées par la transmission universelle de l'ensemble du patrimoine actif et
passif de la Société Absorbée à la Société étant précisé que la Société reprend à son compte toutes les opérations réalisées
par la Société Absorbée au point de vue comptable à partir du 1
er
octobre 2015 et qu'elle en supporte tout le passif, ainsi
que les frais, impôts et autres charges à résulter de la fusion.
L'ensemble du patrimoine actif et passif est apporté à la Société pour une valeur de un million huit cent quatre-vingt-
dix-sept mille quatre cent soixante-quinze Euros et quatre-vingt-un cents (EUR 1.897.475,81) sur la base d'une évaluation
réalisée à la valeur comptable au 30 septembre 2015.
Une copie dudit état comptable restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide qu'en échange de l'apport par la Société Absorbée de l'ensemble de son patrimoine actif et passif,
les soixante-quinze mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf (75.899) parts ordinaires nouvellement émises sont attribuées à
l'actionnaire unique de la Société Absorbée.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée charge le conseil de gérance de la Société de procéder, conformément à l'article 273, alinéa 2, aux formalités
de publicité et autres mesures exigées par la loi et d'inscrire dans le registre des associés les parts sociales ordinaires
nouvelles de la Société au nom de l'actionnaire de la Société Absorbée.
<i>Cinquième résolutioni>
Suite aux résolutions prises ci-dessus, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société pour lui donner
désormais la teneur suivante:
« Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à la somme de soixante-trois millions trois cent soixante-dix-huit mille
quatre cent soixante-quinze Euros (EUR 63.378.475,-) représenté par soixante-dix-sept mille cent trente-neuf (77.139)
parts sociales ordinaires (les «Parts Sociales Ordinaires») et deux millions quatre cent cinquante-huit mille (2.458.000)
parts sociales préférentielles obligatoirement rachetables (les «MRPS») d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR
25,-) chacune, toutes entièrement libérées (ensemble les «Parts Sociales»).
Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution de l'assemblée générale de l'associé
unique adoptée suivant la manière requise pour modifier les présents statuts (les «Statuts»). Sans préjudice de ce qui est
énoncé ci-dessous concernant le rachat des MRPS, la Société peut, dans la mesure et aux conditions prévues par la loi,
racheter ses propres parts.»
<i>Constatationi>
L'assemblée constate que l'actionnaire unique de la Société Absorbée a approuvé la fusion par assemblée générale en
date d'aujourd'hui.
Le notaire soussigné, conformément à l'article 27l, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales, a vérifié et atteste
par les présentes l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la Société et du projet de fusion.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte
français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: R. BOGAERTS, C. GESCHWIND, F. GIBERT et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C. 1, le 29 décembre 2015. 1LAC/2015/42030. Reçu soixante quinze euros € 75,-.
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 19 janvier 2016.
Référence de publication: 2016007487/224.
(160007219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.
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Finsai International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1229 Luxembourg, 1, rue Bender.
R.C.S. Luxembourg B 84.679.
L'an deux mille quinze, le vingt-huit décembre.
Pardevant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est tenue
une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de "FINSAI
INTERNATIONAL SA" R.C.S. LUXEMBOURG Numéro B 84679 ayant son siège social à L-1229 Luxembourg au 1,
rue Bender, (ci-après la «société») transférée au Luxembourg par acte de Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN,
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 novembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C numéro 435 du 19 mars 2002.
Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par le notaire instrumentaire en date
du 12 novembre 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 388 du 14 février 2008.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc KOEUNE, économiste, domicilié professionnellement au
18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Gianpiero SADDI, clerc de notaire, demeurant profession-
nellement à L-1750 Luxembourg, 74, Avenue Victor Hugo.
L'assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Marc KOEUNE, précité.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les quatre cent un mille cinq
cent soixante-six (401.566) actions sans valeur nominale, représentant l'intégralité du capital social de quarante-quatre
millions cent trente et un mille neuf cents euros (EUR 44.131.900,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui
en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre
du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-verbal
ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.
II.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Acceptation de la démission de l'administrateur de catégorie A M. Giorgio Borghino et nomination de M. Mario
VIDALE en son remplacement.
2. Décision à prendre quant à la distribution d'un dividende extraordinaire d'un montant de trois millions quatre-vingt-
sept mille cent quarante et un euros et soixante-cinq centimes (EUR 3.087.141,65). Cette distribution est effectuée en nature
par le transfert partiel d'une créance détenue par la société sur la société UNIPOLSAI FINANCE S.p.A. ayant son siège
social à Via Stalingrado 45, I-40128 Bologne.
3. Mandat à donner au conseil d'administration en vue de la distribution d'un dividende extraordinaire ci-dessus men-
tionné.
4. Décision à prendre quant à la distribution d'un montant de cent huit millions cent quatre-vingt-onze mille sept cent
soixante-deux euros et soixante-douze centimes (EUR 108.191.762,72) de la prime d'émission. Cette distribution est ef-
fectuée en nature par le transfert partiel d'une créance détenue par la société sur la société UNIPOLSAI FINANCE S.p.A.
préqualifiée;
5. Mandat à donner au conseil d'administration en vue de la distribution de la prime d'émission ci-dessus mentionnée.
6. Décision à prendre quant à la distribution d'un montant de cinq cent quarante-neuf mille trente euros et vingt centimes
(EUR 549.030,20) des réserves librement distribuable comptabilisées au bilan de la société. Cette distribution est effectuée
en nature par le transfert partiel d'une créance détenue par la société sur la société UNIPOLSAI FINANCE S.p.A. préqua-
lifiée;
7. Mandat à donner au conseil d'administration en vue de la distribution de la prime d'émission ci-dessus mentionnée.
8. Réduction du capital social à concurrence d'un montant total de quarante-quatre millions trente et un mille neuf cents
euros (EUR 44.031.900,-) pour le porter de son montant actuel de quarante-quatre millions cent trente et un mille neuf
cents euros (EUR 44.131.900,-) représenté par quatre cent un mille cinq cent soixante-six (401.566) actions sans désignation
de valeur nominale, à cent mille euros (EUR 100.000,-) par remboursement aux actionnaires au prorata de leur participation
dans le capital social et avec réduction du pair comptable des quatre cent un mille cinq cent soixante-six (401.566) actions
existantes, dans les conditions de l'article 69 (2) de la lois sur les sociétés. Cette distribution est effectuée en nature par le
transfert partiel d'une créance détenue par la société sur la société UNIPOLSAI FINANCE S.p.A. préqualifiée;
9. Modification afférente de l'article 3 alinéa 1
er
des statuts.
10. Décision à prendre quant à la distribution de la réserve légale à concurrence d'un montant de trois millions sept cent
soixante-douze mille quatre cent quatorze euros (EUR 3.772.414,00) comptabilisée au bilan de la société. Cette distribution
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est effectuée en nature par le transfert partiel d'une créance détenue par la société sur la société UNIPOLSAI FINANCE
S.p.A. préqualifiée;
11. Mandat à donner au conseil d'administration en vue de la distribution de la prime d'émission ci-dessus mentionnée.
L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée,
a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale prend acte de la démission de l'administrateur de catégorie A Monsieur Giorgio Borghino, par
lettre adressée à la société datée du 30 juin 2015 et nomme en son remplacement Monsieur Mario VIDALE, né le 14 juin
1962 à Milano - Italie et domicilié professionnellement à Via Stalingrado 45, I-40128 Bologna, Italie.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de distribuer un dividende extraordinaire d'un montant de trois millions quatre-vingt-sept mille cent
quarante et un euros et soixante-cinq centimes (EUR 3.087.141,65) sur base du bilan annuel établi au 31 décembre 2014
et approuvé par l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 31 mars 2015. Une copie du procès-verbal de l'assemblée
générale ordinaire précédemment mentionnée, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumen-
taire, restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps. Cette distribution est effectuée en nature par le
transfert partiel d'une créance détenue par la société sur la société UNIPOLSAI FINANCE S.p.A. préqualifiée, à concur-
rence d'un montant total (y compris les intérêts échus au 30.09.2015) de cent cinquante-neuf millions neuf cent cinquante-
neuf mille huit cent quatre-vingt-huit euros et soixante-quatorze centimes (EUR 159.959.888,74).
Suite à cette distribution, le montant de la créance détenue par la société sur la société UNIPOLSAI FINANCE S.p.A.
préqualifiée, s'élèvera à cent cinquante six millions huit cent soixante-douze mille sept cent quarante-sept euros et neuf
centimes (EUR 156.872.747,09).
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale décide de donner tous pouvoirs au Conseil d'Administration en vue de la distribution mentionnée
au point ci-dessus, conformément aux conditions stipulées à la précédente résolution.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide de distribuer un montant de cent huit millions cent quatre-vingt-onze mille sept cent soixante-deux
euros et soixante-douze centimes (EUR 108.191.762,72) de la prime d'émission aux actionnaires au prorata de leur parti-
cipation. Cette distribution est effectuée en nature par le transfert partiel d'une créance détenue par la société sur la société
UNIPOLSAI FINANCE S.p.A. préqualifiée, à concurrence d'un montant total (y compris les intérêts échus au 30.09.2015)
de cent cinquante-neuf millions neuf cent cinquante-neuf mille huit cent quantre-vingt-huit euros et soixante-quatorze
centimes (EUR 159.959.888,74).
Ce montant viendra en déduction de la prime d'émission comptabilisée dans le bilan de la société pour un montant total
de cent huit millions cent quatre-vingt-onze mille sept cent soixante-deux euros et soixante-douze centimes (EUR
108.191.762,72).
Suite aux distributions décidées dans cette résolution, le montant de la créance détenue par la société sur la société
UNIPOLSAI FINANCE S.p.A. préqualifiée, s'élèvera à quarante-huit millions six cent quatre-vingt mille neuf cent quatre-
vingt-quatre euros et trente-sept centimes (EUR 48.680.984,37).
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée générale décide de donner tous pouvoirs au Conseil d'Administration en vue de la distribution mentionnée
au point ci-dessus, conformément aux conditions stipulées à la précédente résolution.
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée décide de distribuer un montant de cinq cent quarante-neuf mille trente euros et vingt centimes (EUR
549.030,20) comptabilisé dans le bilan comme autres réserves aux actionnaires au prorata de leur participation.
Cette distribution est effectuée en nature par le transfert partiel d'une créance détenue par la société sur la société
UNIPOLSAI FINANCE S.p.A. préqualifiée, à concurrence d'un montant total (y compris les intérêts échus au 30.09.2015)
de cent cinquante-neuf millions neuf cent cinquante neuf mille huit cent quatre-vingt-huit euros et soixante-quatorze cen-
times (EUR 159.959.888,74).
Ce montant viendra en déduction des réserves librement distribuables comptabilisées dans le bilan de la société comme
autres réserves.
Suite aux distributions décidées dans cette résolution, le montant de la créance détenue par la société sur la société
UNIPOLSAI FINANCE S.p.A. préqualifiée, s'élèvera à quarante-huit millions cent trente-et-un mille neuf cent cinquante-
quatre euros et dix-sept centimes (EUR 48.131.954,17).
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<i>Septième résolutioni>
L'assemblée générale décide de donner tous pouvoirs au Conseil d'Administration en vue de la distribution mentionnée
au point ci-dessus, conformément aux conditions stipulées à la précédente résolution.
<i>Huitième résolutioni>
L'Assemblée décide de réduire le capital social de la société à concurrence d'un montant total de quarante-quatre millions
trente et un mille neuf cents euros (EUR 44.031.900,-),
pour le ramener de son montant actuel de quarante-quatre millions cent trente et un mille neuf cents euros (EUR
44.131.900,-) représenté par quatre cent un mille cinq cent soixante-six (401.566) actions sans désignation de valeur no-
minale à cent mille euros (EUR 100.000,-),
sans annulation d'actions mais par la seule réduction du pair comptable des quatre cent un mille cinq cent soixante-six
(401.566) actions existantes à dûe concurrence,
par remboursement aux actionnaires au prorata de leur participation dans le capital social, dans les conditions de l'article
69 (2) de la loi sur les sociétés.
Le remboursement mentionnée ci-dessus, s'effectuera par le transfert partiel d'une créance détenue par la société sur la
société UNIPOLSAI FINANCE S.p.A. préqualifiée, à concurrence d'un montant total (y compris les intérêts échus au
30.09.2015) de cent cinquante-neuf millions neuf cent cinquante-neuf mille huit cent quatre-vingt-huit euros et soixante-
quatorze centimes (EUR 159.959.888,74).
Suite aux distributions décidées dans cette résolution, le montant de la créance détenue par la société sur la société
UNIPOLSAI FINANCE S.p.A. préqualifiée, s'élèvera à quatre millions cent mille cinquante-quatre euros et dix-sept cen-
times (EUR 4.100.054,17).
<i>Neuvième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'article 3 alinéa 1
er
des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
« Art. 3. Alinéa 1
er
. Le capital social est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-) divisé en quatre cent un mille cinq
cent soixante-six (401.566) actions sans valeur nominale.»
<i>Dixième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède quant à la réduction du capital social, l'assemblée décide de distribuer un montant de
trois millions sept cent soixante-douze mille quatre cent quatorze euros (EUR 3.772.414,00) de la réserve légale aux
actionnaires au prorata de leur participation.
Cette distribution est effectuée en nature par le transfert partiel d'une créance détenue par la société sur la société
UNIPOLSAI FINANCE S.p.A. préqualifiée, à concurrence d'un montant total (y compris les intérêts échus au 30.09.2015)
de cent cinquante-neuf millions neuf cent cinquante-neuf mille huit cent quatre-vingt-huit euros et soixante-quatorze cen-
times (EUR 159.959.888,74).
Ce montant viendra en déduction de la réserve légale comptabilisée dans le bilan de la société.
Suite aux distributions décidées dans cette résolution, le montant de la créance détenue par la société sur la société
UNIPOLSAI FINANCE S.p.A. préqualifiée, s'élèvera à trois cent vingt-sept mille six cent quarante euros et dix-sept
centimes (EUR 327.640,17).
<i>Onzième résolutioni>
L'assemblée générale décide de donner tous pouvoirs au Conseil d'Administration en vue de la distribution mentionnée
au point ci-dessus, conformément aux conditions stipulées à la précédente résolution.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: M. Koeune, G. Saddi et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 29 décembre 2015. Relation: 2LAC/2015/30233. Reçu soixante-quinze
euros Eur 75.-
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 12 janvier 2016.
Référence de publication: 2016007495/160.
(160007045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.
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Gorgias S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 201.990.
In the year two thousand and fifteen, on the sixteenth day of December,
before us Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting of the shareholders of Gorgias S.A., a société anonyme governed by the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, incorporated following a deed of the undersigned notary of 27 November 2015, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations number 3316 of 11 December 2016, and registered with the Luxembourg Register
of Commerce and Companies under number B 201990 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company
have not yet been amended.
The meeting was declared open at 11.00 a.m. by Mr Frank Stolz-Page, with professional address in Mondorf-les-Bains,
Grand Duchy of Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Mr Chris Oberhag with professional address in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Lu-
xembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Karola Böhm, with professional address in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of
Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record the
following:
(i) That the agenda of the meeting was the following:
<i>Agendai>
1 To increase the share capital of the Company by an amount of six million two hundred seventy thousand Pound sterling
(GBP 6,270,000.-) so as to raise it from its present amount of thirty thousand Pound sterling (GBP 30,000.-) to six million
three hundred thousand Pound sterling (GBP 6,300,000.-).
2 To issue sixty-two thousand seven hundred (62,700) new shares, with a nominal value of one hundred Pound sterling
(GBP 100.-) per share, having the same rights and privileges as the existing shares.
3 To acknowledge the waiver by all the existing shareholders of the Company of their preferential subscription rights
and to accept subscription for these new shares, with payment of a share premium in a total amount of seven million six
hundred thirty thousand Pound sterling (GBP 7,630,000.-) and to accept full payment in cash for these new shares.
4 To amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company, in order to reflect the capital
increase.
5 To allocate an amount of six hundred thirty thousand Pound sterling (GBP 630,000.-) out of the share premium account
to the reserve required by law.
6 Miscellaneous.
(ii) That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of
the shares held by the shareholders are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders present,
the proxyholders of the represented shareholders, the members of the board of the meeting and the undersigned notary,
will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
(iii) That the proxies of the represented shareholders, after having been signed by the proxyholders, the members of the
board of the meeting and the undersigned notary will also remain annexed to the present deed.
(iv) That the whole share capital was represented at the meeting and all the shareholders present or represented declared
that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, and waived their right to be formally
convened.
(v) That the meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the agenda.
(vi) That the general meeting of shareholders, each time unanimously, took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to increase the share capital of the Company by an amount of six million
two hundred seventy thousand Pound sterling (GBP 6,270,000.-) so as to raise it from its present amount of thirty thousand
Pound sterling (GBP 30,000.-) to six million three hundred thousand Pound sterling (GBP 6,300,000.-).
<i>Second resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to issue sixty-two thousand seven hundred (62,700) new shares, with a
nominal value of one hundred Pound sterling (GBP 100.-) per share, having the same rights and privileges as the existing
shares.
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<i>Third resolutioni>
The general meeting of shareholders acknowledged that all existing shareholders of the Company had decided to waive
their preferential subscription rights with respect to these new shares.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon appeared Marithé S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having
its registered office at 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, and registered with
the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 181629 (the “Subscriber”),
represented by Mr Frank Stolz-Page, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal given on 15 December 2016, in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
which proxy, signed by the proxyholder, the members of the board of the meeting and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed.
The Subscriber declared to subscribe to sixty-two thousand seven hundred (62,700) new shares, with a nominal value
of one hundred Pound sterling (GBP 100.-) per share, with payment of a share premium in a total amount of seven million
six hundred thirty thousand Pound sterling (GBP 7,630,000.-) and to fully pay up these new shares in cash.
The amount of thirteen million nine hundred thousand Pound sterling (GBP 13,900,000.-) was thus as from that moment
at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.
The general meeting of shareholders resolved to accept said subscription and payment and to allot the sixty-two thousand
seven hundred (62,700) new shares to the above mentioned subscriber.
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation
of the Company in order to reflect the above resolutions. Said paragraph will from now on read as follows:
“The share capital of the Company is set at six million three hundred thousand Pound sterling (GBP 6,300,000.-) divided
into sixty-three thousand (63,000) shares, with a nominal value of one hundred Pound sterling (GBP 100.-) each.”
<i>Fifth resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to allocate an amount of six hundred thirty thousand Pound sterling (GBP
630,000.-) out of the share premium account to the reserve required by law.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed
are estimated at five thousand five hundred euro (EUR 5,500).
There being no other business on the agenda, the meeting was adjourned at 11.15 a.m..
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case
of discrepancies between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereupon, the present deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, at the office of the undersigned notary, on the day
referred to at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, known to the undersigned notary by their surnames, first
names, civil status and residences, such persons signed together with the undersigned notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le seize jour du mois de décembre,
par devant nous Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est réunie
une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Gorgias S.A., une société anonyme régie par le droit luxem-
bourgeois, ayant son siège social au 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 27 novembre 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations sous le numéro 3316 du 11 décembre 2016, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 201990 (la «Société»). Les statuts de la Société n'ont pas encore été modifiés.
L'assemblée a été déclarée ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Frank Stolz-Page, domicilié profes-
sionnellement à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,
qui a désigné comme secrétaire Monsieur Chris Oberhag, domicilié professionnellement à Mondorf-les-Bains, Grand-
Duché de Luxembourg.
L'assemblée a choisi comme scrutateur Madame Karola Böhm, domicilié professionnellement à Mondorf-les-Bains,
Grand-Duché de Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
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(i) Que l'ordre du jour de l'assemblée était le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1 Augmentation du capital social de la société à concurrence de six millions deux cent soixante-dix mille livres sterling
(GBP 6.270.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente mille livres sterling (GBP 30.000,-) à six millions trois
cent mille livres sterling (GBP 6.300.000,-).
2 Émission de soixante-deux mille sept cents (62.700) actions nouvelles, d'une valeur nominale de cent livres sterling
(GBP 100,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes.
3 Constatation de la renonciation aux droits préférentiels de souscription de tous les actionnaires existants et acceptation
de la souscription à et de la libération intégrale de ces actions nouvelles avec paiement d'une prime d'émission d'un montant
total de sept millions six cent trente mille livres sterling (GBP 7.630.000,-) à libérer intégralement en espèces.
4 Modification du premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société, afin de refléter l'augmentation de capital.
5 Allocation d'un montant de six cent trente mille livres sterling (GBP 630.000,-) du compte d'émission à la réserve
légale.
6 Divers.
(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions détenues par les actionnaires, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.
(iii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées par les mandataires, les membres du bureau
et le notaire soussigné resteront également annexées au présent acte.
(iv) Que l'intégralité du capital social était représentée à l'assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés ont
déclaré avoir été dûment avisés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et ont
renoncé à leur droit d'être formellement convoqués.
(v) Que l'assemblée était par conséquent régulièrement constituée et a pu valablement délibérer sur tous les points inscrits
à l'ordre du jour.
(vi) Que l'assemblée a adopté, à chaque fois à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale des actionnaires a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de six millions
deux cent soixante-dix mille livres sterling (GBP 6.270.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente mille livres
sterling (GBP 30.000,-) à six millions trois cent mille livres sterling (GBP 6.300.000,-).
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale des actionnaires a décidé d'émettre soixante-deux mille sept cents (62.700) actions nouvelles,
d'une valeur nominale de cent livres sterling (GBP 100,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les actions
existantes.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale des actionnaires a constaté que tous les actionnaires existants de la Société ont décidé de renoncer
à leur droit préférentiel de souscription en ce qui concerne l'émission de ces actions nouvelles.
<i>Souscription - Paiementi>
Ensuite a comparu Marithé S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social au 2-4, avenue Marie-
Thérèse, L-2131 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 181629 (le «Souscripteur»),
représentée par Monsieur Frank Stolz-Page, prénommé,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 15 décembre 2016, à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
qui, après avoir été signée par les mandataires, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent
acte.
Le Souscripteur a déclaré souscrire soixante-deux mille sept cents (62.700) actions nouvelles, d'une valeur nominale de
cent livres sterling (GBP 100,-) chacune, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de sept millions six cent
trente mille livres sterling (GBP 7.630.000,-) et libérer intégralement en espèces ces actions nouvelles.
Le montant de treize millions neuf cent mille livres sterling (GBP 13.900.000,-) a dès lors été à la disposition de la
Société à partir de ce moment, la preuve en ayant été rapportée au notaire soussigné.
L'assemblée générale des actionnaires a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'émettre les soixante-
deux mille sept cents (62.700) actions nouvelles au souscripteur susmentionné.
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<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale des actionnaires a décidé de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société pour
refléter les résolutions ci-dessus. Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:
"Le capital social de la Société est fixé à six millions trois cent mille livres sterling (GBP 6.300.000,-) divisé en soixante-
trois mille (63.000) actions, ayant une valeur nominale de cent livres sterling (GBP 100,-) chacune."
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée générale des actionnaires a décidé d'allouer un montant de six cent trente mille livres sterling (GBP
630.000,-) du compte d'émission à la réserve légale.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la Société en raison du présent acte sont évalués
à cinq mille cinq cents euros (EUR 5.500).
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11.30 heures.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants
ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes com-
parants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude du notaire soussigné, à la date indiquée en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire soussigné par noms, prénoms
usuels, états et demeures, ils ont signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.
Signé: F. Stolz-Page, C. Oberhag, K. Böhm, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 18 décembre 2015. GAC/2015/11314. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 11 janvier 2016.
Référence de publication: 2016007505/186.
(160006520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.
Gandria Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 69.918.
DISSOLUTION
In the year two thousand and fifteen, on the thirtieth day of December
Before Me Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;
APPEARED:
Saint Paul Foundation, Städtle 36, Liechtenstein, FL-9490 Vaduz, (the “Sole Shareholder”),
here Mr Max MAYER, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Luxembourg, by virtue of a power
of attorney given under private seal, which power of attorney after having been signed “ne varietur” by the attorney and
the undersigned notary shall stay affixed to the present deed to be filed with the registration authorities, who declared and
requested the notary to state that:
1.- The Company "GANDRIA HOLDING S.A.", a Luxembourg public company limited by shares, with registered
office at L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, registered with the Luxembourg trade registry, section B, under
number 69.918, (hereinafter referred to as the “Company”), has been incorporated pursuant to a deed of Me Jean SECKLER,
residing in Junglinster, dated April 29, 1999, published in the Mémorial C number 578 of July 27, 1999.
2.- The share capital of the Company is fixed at USD 3,626,500.-represented by 36,265 shares of a par value of USD
100.- each.
3.- The Sole Shareholder is the sole owner of all the shares of the Company.
4.- The Sole Shareholder acting as sole shareholder at an extraordinary shareholders’ meeting amending the articles of
the Company declares the dissolution of the Company with immediate effect and the commencement of the liquidation
process.
5.- The Sole Shareholder appoints itself as liquidator of the Company; and in its capacity as liquidator of the Company
has full powers to sign, execute and deliver any acts and any documents, to make any declaration and to do anything
necessary or useful so to bring into effect the purposes of this deed.
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6.- The Sole Shareholder decides to immediately convene the second and third general meeting of shareholders in
accordance with article 151 of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies and to immediately hold these
meetings one after the other.
7.- The Sole Shareholder presents its liquidation report and accounts and declares that it takes over all the assets of the
Company, and that it will assume any presently known or unknown debts of the Company.
The liquidation report, after having been signed “ne varietur” by the attorney and the undersigned notary, shall stay
affixed to the present deed to be filed with the registration authorities.
8.- The Sole Shareholder further declares in its capacity as sole shareholder of the Company having thorough knowledge
of the Company's articles of incorporation and of the financial situation of the Company, to waive its right to appoint an
auditor to the liquidation.
9. The Sole Shareholder decides to immediately approve the liquidation report and accounts..
10.- The Sole Shareholder in the third extraordinary general meeting of shareholders, declares that the liquidation of the
Company is closed and that any registers of the Company recording the issuance of shares or any other securities shall be
cancelled. It confirms that the Company has definitely ceased to exist.
11.- Discharge is given to the directors.
12.- The books and documents of the Company will be kept for a period of five years at least in Luxembourg at the
former registered office of the Company at L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
<i>Costsi>
The amount of costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the company and
charged to it by reason of the present deed is therefore estimated at EUR 1,700
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by its surname, Christian name, civil status
and residence, the appearing person signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le trente décembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
A COMPARU:
Fondation Saint Paul, sise Städtle 36, Liechtenstein, FL-9490 Vaduz, («l’Actionnaire Unique»),
ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, ayant son domicile professionnel à Junglinster, 3, route de Lu-
xembourg, en vertu d’une procuration lui délivrée sous seing privé, laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur”
par la mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise aux formalités
de l’enregistrement,
qui a exposé au notaire instrumentaire et l’a prié d’acter que:
1.- La Société "GANDRIA HOLDING S.A.", une société anonyme avec siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 69.918, (ci-
après nommée la “Société”), a été constituée suivant acte du notaire Me Jean SECKLER, résidant à Junglinster, en date du
29 avril 1999, publié au Mémorial C numéro 578 du 27 juillet 1999.
2.- Le capital social de la Société est fixé à 3.626.500,- USD représenté par 36.265 actions d’une valeur nominale de
100,- USD chacune.
3.- L’Actionnaire Unique est seule propriétaire de toutes les actions de la Société.
4.- L’Actionnaire Unique agissant comme actionnaire unique siégeant en assemblée générale extraordinaire des ac-
tionnaires modificative des statuts de la Société, prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat et la
mise en liquidation.
5.- L’Actionnaire Unique se désigne comme liquidateur de la Société et aura pleins pouvoirs d’établir, signer, exécuter
et délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour mettre en
exécution les dispositions du présent acte.
6.- L’Actionnaire Unique déclare fixer à tout de suite la deuxième et troisième assemblée conformément à l’article 151
de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et les tenir immédiatement l’une après l’autre.
7.- L’Actionnaire Unique présente le rapport de liquidation et les comptes de liquidation et déclare qu'elle reprend tout
l’actif de la Société et qu'elle s’engagera à régler tout le passif impayé présent et futur de la Société.
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Le rapport sur la liquidation, après avoir été signée «ne varietur» par le comparant et le notaire soussigné, restera annexé
au présent acte avec lequel il sera enregistré.
8.- L’Actionnaire Unique en sa qualité d’actionnaire unique de la Société ayant pleine connaissance des statuts de la
Société et de la situation financière de la Société, renonce à son droit de nommer un commissaire à la liquidation.
9.- L’Actionnaire Unique décide par conséquent d’approuver immédiatement le rapport et les comptes de liquidation.
10.- L’Actionnaire Unique, constituée en troisième assemblée générale extraordinaire, déclare que la liquidation de la
Société est clôturée et que tous les registres de la Société relatifs à l’émission des parts sociales ou de tous autres titres
seront annulés. Elle constate que la Société a définitivement cessé d’exister.
11.- Décharge est donnée aux administrateurs de la Société.
12.- Les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au moins à Luxembourg à l'ancien siège
social de la Société au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à
raison de cet acte, est dès lors évalué à 1.700,-.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante
le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de cette même personne et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure,
elle a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 04 janvier 2016. Relation GAC/2016/38. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société.
Junglinster, le 12 janvier 2016.
Référence de publication: 2016007509/110.
(160007175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.
H.I.G. Luxembourg Holdings 66 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 194.692.
In the year two thousand and fifteen, on the eleventh of December.
Before Maître Jacques Kesseler, notary residing at Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held
an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of "H.I.G. Luxembourg Holdings 66 S.à r.l." (hereafter referred
to as the “Company”), a Société à responsabilité limitée”, established at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
R.C.S. Luxembourg section B number 194692, incorporated by deed of Maître Blanche Moutrier, notary, acting in repla-
cement of Maître Francis Kesseler, notary, on January 28, 2015, published in the “Mémorial C, recueil des Sociétés et
Associations” number 847 on March 27, 2015, and whose Articles of Incorporation have not been amended since then.
There appeared
H.I.G. Europe Capital Partners II, L.P., a Limited Partnership incorporated under the laws of Cayman Islands and having
its registered office at P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman
Islands, registered with the Cayman Islands registry under the number 71466 (the “Sole Shareholder”)
hereby represented by Ms Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, with professional address in Pétange, Grand-
Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on December 9
th
, 2015, which proxy, after having
been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain
attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The Sole Shareholder has declared and requested the undersigned notary to record the following:
I. that the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
II. That the agenda of the present Extraordinary General Meeting is the following:
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1. Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation (voluntary liquidation);
2. Appointment of Alter Domus Liquidation Services S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company with
registered office at 5, rue Guillaume Kroll in L-1882 Luxembourg as liquidator (the Liquidator);
3. Determination of the powers of the Liquidator and the liquidation procedure of the Company;
4. Approval of the management accounts of the Company for the period from January 28, 2015 (date of incorporation)
to December 11, 2015;
5. Discharge of the managers of the Company for the accomplishment of their respective mandates; and
6. Miscellaneous.
III. The Sole Shareholder passes the following resolutions:
<i>First resolution:i>
The Sole Shareholder resolves to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (voluntary
liquidation).
<i>Second resolution:i>
The Sole Shareholder resolves to appoint Alter Domus Liquidation Services S.à r.l., a société à responsabilité limitée
with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, prenamed, as liquidator (the “Liquidator”).
<i>Third resolution:i>
The Sole Shareholder resolves to confer to the Liquidator the powers set forth in articles 144 and seq. of the amended
Luxembourg law on Commercial Companies dated 10 August 1915 (the “Law”).
The Sole Shareholder further resolves that the Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations,
including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the Sole Shareholder. The Liquidator
may, under its sole responsibility, delegate its powers for specific defined operations or tasks, to one or several persons or
entities.
The Sole Shareholder further resolves to empower and authorise the Liquidator, acting individually under its sole si-
gnature on behalf of the Company in liquidation, to execute, deliver and perform under any agreement or document which
is required for the liquidation of the Company and the disposal of its assets.
The Sole Shareholder further resolves to empower and authorise the Liquidator to make, in its sole discretion, advance
payments of the liquidation proceeds to the Sole Shareholder of the Company, in accordance with article 148 of the Law.
<i>Fourth resolution:i>
The Sole Shareholder resolves to approve the management accounts of the Company for the period from January 28,
2015 (date of incorporation) to December 11, 2015.
<i>Fifth resolution:i>
The Sole Shareholder decides to grant full and total discharge to the board of managers for the accomplishment of their
respective mandates until today.
There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon closed.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Pétange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, whom is known to the notary by his surname, Christian name,
civil status and residence, the said person signed this original deed with us, the notary.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le onze décembre.
Par devant Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange, soussigné.
Se réunit
l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'actionnaire unique de la société à responsabilité limitée "H.I.G. Luxembourg
Holdings 66 S.à r.l." (la “Société”), ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 194692, constituée suivant acte reçu par
le notaire Maître Blanche Moutrier, agissant en remplacement de Maître Jacques Kesseler en date du 28 janvier 2015,
publié au Mémorial C numéro 847 du 27 mars 2015, et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.
A comparu
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H.I.G. Europe Capital Partners II, L.P., un “Limited Partnership”, constitué aux Iles Caïmans ayant son siège social au
P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands., enregistré auprès
du registre des Iles Caïmans sous le numéro 71466 (l'«Actionnaire Unique»),
Ici représenté par Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, avec adresse professionnelle à Pétange,
Grand-Duché du Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 09 décembre 2015, ladite procuration,
après signature ne variatur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
L'Actionnaire Unique a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. que l'Actionnaire Unique détient toutes les parts sociales du capital de la Société;
II. l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Dissolution de la Société et décision de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation volontaire);
2. Nomination de Alter Domus Liquidation Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois
ayant son siège au 5, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg, en tant que liquidateur (le “Liquidateur”);
3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et de la procédure de liquidation de la Société;
4. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes de la Société pour la période du 28 janvier 2015 (date de
constitution) au 11 décembre 2015;
5. Décharge aux gérants de la Société pour l'accomplissement de leurs mandats respectifs; et
6. Divers.
L'Actionnaire Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
L'Actionnaire Unique décide de dissoudre la Société et de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation
volontaire).
<i>Deuxième résolution:i>
L'Actionnaire Unique décide de nommer Alter Domus Liquidation Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée
de droit luxembourgeois ayant son siège au 5, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg, précité, en tant que liquidateur
(le “Liquidateur”).
<i>Troisième résolution:i>
L'Actionnaire Unique décide d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du
10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales, telle que modifiée (la “Loi”).
L'Actionnaire Unique décide en outre que le Liquidateur est autorisé à passer tous actes et à exécuter toutes opérations,
en ce compris les actes prévus aux articles 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'Actionnaire Unique. Le Liquidateur
pourra déléguer, sous sa propre responsabilité, ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécialement déterminées, à
une ou plusieurs personnes physiques ou morales.
L'Actionnaire Unique décide en outre de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, agissant individuellement par sa seule
signature au nom de la Société en liquidation, à exécuter, délivrer et réaliser tout contrat ou document requis pour la
liquidation de la Société et la disposition de ses actifs.
L'Actionnaire Unique décide également de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion, à verser des
avances sur le solde de liquidation à l'Actionnaire Unique de la Société conformément à l'article 148 de la Loi.
<i>Quatrième résolution:i>
L'Associé Unique décide d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes de la Société pour la période du 28 janvier
2015 (date de constitution) au 11 décembre 2015.
<i>Cinquième résolution:i>
L'Associé Unique décide d'accorder pleine et entière décharge aux gérants pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce
jour.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Pétange, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous
notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande du comparant le présent acte est en
langue anglaise, suivi d'une version française.
A la demande du comparant et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
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Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 16 décembre 2015. Relation: EAC/2015/30089. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2016007526/133.
(160006787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.
La Perla Cugnana, Société Anonyme.
Siège social: L-9779 Eselborn, 20, Op der Sang.
R.C.S. Luxembourg B 62.409.
L'an deux mil quinze, le trente décembre.
Par-devant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg,
soussignée.
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire de l’actionnaire unique de la société anonyme “LA PERLA CUGNANA S.A.”,
établie et ayant son siège social à L-9779 Eselborn, 20, Op der Sang, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, section B, sous le numéro 62.409 (la "Société"), constituée suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT,
notaire de résidence à Hesperange, en date du 9 décembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 227 du 8 avril 1998, dont le siège a été transféré aux termes d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire
en date du 27 janvier 2003, publiée comme prédit le 18 avril 2003 sous le numéro 428, dont le siège a été transféré aux
termes d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire en date du 31 mars 2004, publiée comme prédit le 25 mai
suivant sous le numéro 538, dont le siège a été transféré aux termes d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire
en date du 5 février 2010, publiée comme prédit, dont le siège a été transféré et les statuts ont été refixés aux termes d’un
acte reçu par la Notaire Joëlle SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Wiltz le 12 février 2015, publié comme prédit.
L'assemblée est ouverte à 16.00 heures et est présidée par Mme Anaïs DEYGLUN, clerc de notaire, demeurant profes-
sionnellement à Redange-sur-Attert qui se nomme également comme secrétaire.
L'assemblée choisit comme scrutateur Mme Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Re-
dange/Attert.
I) Le bureau de l'assemblée ainsi constitué, la présidente déclare et prie le notaire instrumentant d'acter les résolutions
contenues dans l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes intérimaires arrêtés au 30 septembre 2015.
2. Transformation des mille deux cent cinquante (1.250) actions au porteur en mille deux cent cinquante (1.250) actions
nominatives.
3. Décision de transférer le siège social et l’administration centrale de la Société de L-9779 Eselborn, 20, Op der Sang
(Grand-Duché du Luxembourg), à B-9600 Ronse, België, Residentie Hermes, Hoogstraat 28 bus 101 (Belgique).
4. Refonte des statuts de la Société afin de les conformer aux prescriptions de la loi belge.
5. Confirmation que la Société demeurera, suite au transfert du siège social et au changement de nationalité, propriétaire
de l’ensemble de ses actifs et passifs, sans limitations, ni discontinuité.
6. Acceptation de la démission de l’administrateur unique et du commissaire aux comptes actuellement en fonction et
décharge.
7. Nominations statutaires.
8. Pouvoirs.
9. Condition suspensive des résolutions prises dans les présentes.
10. Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par
chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence; ladite liste de présence, signée "ne varietur" par les actionnaires
présents, les mandataires de ceux représentés et par les membres du bureau, restera annexée au présent acte pour être
formalisée avec lui.
III. Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les action-
naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite, l'assemblée aborde l'ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
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<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale examine et approuve les comptes intérimaires à savoir le bilan et le compte de pertes et profits
arrêtés en date du 30 septembre 2015 tels que ces comptes lui ont été soumis par l’administrateur unique.
Eu égard aux résolutions à prendre quant au transfert du siège social et de l’administration centrale de la Société en
Belgique, ces comptes intérimaires sont à considérer comme comptes de clôture au Grand-Duché de Luxembourg et en
même temps comme comptes d’ouverture en Belgique, pays d’accueil; une copie desdits comptes intérimaires, après
signature "ne varietur" par les comparantes et le notaire instrumentant, demeurera annexée aux présentes pour être enre-
gistrée en même temps avec l'acte.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de transformer les mille deux cent cinquante (1.250) actions au porteur en mille deux cent cinquante
(1.250) actions nominatives.
<i>Troisième résolutioni>
Sur base des résolutions prises par l’actionnaire unique en date du 17 octobre 2015, l’assemblée générale prend acte et
accepte la décision de transférer le siège social et l’administration centrale de la Société de L-9779 Eselborn, 20, Op der
Sang (Grand-Duché du Luxembourg), à B-9600 Ronse, België, Residentie Hermes, Hoogstraat 28 bus 101 (Belgique).
En conséquence de ce transfert, effectué sans interruption de la personnalité morale, la Société a renoncé à la nationalité
luxembourgeoise et l'assemblée générale décide:
- d’adopter la nationalité belge sous réserve de l’acceptation du transfert de siège par les autorités compétentes en
Belgique;
- d'adopter pour la Société la forme juridique de naamloze vennootschap (société anonyme);
- de changer la dénomination sociale actuelle en “LA PERLA CUGNANA”.
L’assemblée générale fixe la date d’effet du transfert de siège social et de l’administration centrale en Belgique à la date
et au moment de la signature du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la Société qui sera tenue devant
le notaire Me Marleen VANDEWALLE, notaire de résidence à Wortegem-Petegem (Belgique), Wortegemplein, 7, B-9790
Wortegem-Petegem et qui confirmera le transfert de siège social et de l’administration centrale en Belgique.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier et de procéder à une refonte et traduction en néerlandais des statuts de la Société
afin de les conformer aux prescriptions de la loi belge et de leur donner la teneur suivante, étant entendu que les formalités
prévues par la loi belge en vue de faire adopter ces nouveaux statuts aux dispositions légales en vigueur en Belgique devront
être accomplies:
“Hoofdstuk I. - Vorm - Naam - Zetel - Doel - Duur
Art. 1. De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
De naam luidt: "LA PERLA CUGNANA”.
Deze naam kan in beide landstalen gebruikt worden.
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennoot-
schap moeten vermelden:
1. De naam van de vennootschap;
2. De vermelding "Naamloze Vennootschap" of de afkorting "NV";
3. De nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap;
4. Het woord "Rechtspersonenregister" of de initialen "RPR" gevolgd door het ondernemingsnummer;
5. Indien het kapitaal vermeld wordt, moet dit het volgens de laatste jaarrekening volstort kapitaal zijn. Blijkt uit deze
jaarrekening dat het gestorte kapitaal niet meer gaaf is, dan moet melding worden gemaakt van het eigen vermogen, zoals
dit uit de jongste jaarrekening blijkt.
Art. 2. De zetel van de vennootschap werd bij de oprichting vastgesteld.
Deze zal bij gewoon besluit van de Raad van Bestuur mogen overgebracht worden naar gelijk welke plaats in het Vlaamse
landsgedeelte of in het tweetalig gebied Brussel. Iedere verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt
worden in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, door toedoen van de Raad van Bestuur.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van de Raad van Bestuur, bestuurszetels, bijhuizen, agentschappen en
depots oprichten zowel in België als in het buitenland.
Art. 3. De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening:
De aankoop, de bewaring, het beheer en de tegeldemaking van alle onroerende goederen zowel in België als in het
buitenland, zonder afbreuk te doen aan alle maatregelen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking
van dit doel;
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Alle deelnemingen onder welke vorm ook in Belgische of buitenlandse vennootschappen of verenigingen; De verkrijging
van alle soort roerende goederen en waarden door middel van aankoop, ruiling, onderschrijving, inbreng of op een andere
wijze, alsook de vervreemding van alle soort roerende goederen en waarden door verkoop, ruiling of op een andere wijze;
De controle en het tegelde brengen van deze aandelen, ondermeer door het toestaan aan de bedrijven waarin zij een belang
heeft van alle aanbestedingen, leningen, voorschotten of garanties.
Het gebruik van zijn middelen voor de oprichting, beheer, ontwikkeling en de vereffening van een portefeuille bestaande
uit alle waardepapieren en octrooien uit alle bronnen; de verkrijging door middel van inbreng, onderschrijving, beursorders,
aankoopopties of op elke mogelijke manier, van alle titel- en octrooirechten; de verwezenlijking door middel van aankoop,
overdracht, ruil of op een andere manier en de ten gelde brenging van deze titels en octrooien, doch deze activiteiten zijn
andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Art. 4. De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.
De vennootschap kan, onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, slechts ontbonden worden door een besluit
van de algemene vergadering mits naleving van de vereisten voorzien voor de wijzigingen aan de statuten.
Hoofdstuk II. - Kapitaal - Aandelen
Art. 5. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt DERTIGDUIZEND NEGENHONDERD ZESENTACHTIG EURO
NEGENENZESTIG CENT (30.986,69 EUR), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen met
een fractiewaarde van ieder één/duizend tweehonderd vijftigste van het maatschappelijk vermogen.
Het kapitaal van de vennootschap is volledig geplaatst.
Er kunnen verzameleffecten gecreëerd worden overeenkomstig de wet.
Kapitaalveranderingen
Art. 6. Het kapitaal kan verhoogd worden, ineens of in verschillende malen, bij besluit van de algemene vergadering,
beraadslagend in de voorwaarden voor de wijziging van de statuten.
Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld.
Tenzij de algemene vergadering er zelf over besluit stelt de Raad van Bestuur bij elke kapitaalverhoging de uitgifteprijs
en de uitgiftevoorwaarden van de nieuwe aandelen vast.
De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door de Raad van Bestuur vastgestelde plaatsen en data volgestort worden.
De opgevraagde sommen die niet gestort worden binnen de acht dagen vanaf hun eisbaarheid brengen een jaarlijkse
rente op berekend aan het rentetarief van de Europese Centrale Bank verhoogd met drie procent, per dag vertraging te
rekenen vanaf de vervaldag, zonder ingebrekestelling.
Art. 7. Tot de uitgifte van aandelen zonder vermelding van nominale waarde beneden de fractiewaarde van de oude
aandelen van dezelfde soort, kan enkel door de algemene vergadering besloten worden. De oproeping tot deze algemene
vergadering vermeldt dit uitdrukkelijk.
Art. 8.
§ 1 - Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst
aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegen-
woordigd.
De houders van aandelen zonder stemrecht bezitten een voorkeurrecht bij de uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder
stemrecht, behalve wanneer de kapitaalverhoging geschiedt door uitgifte van twee evenredige schijven van aandelen, de
ene met stemrecht en de andere zonder stemrecht, met dien verstande dat de eerste bij voorkeur wordt aangeboden aan de
houders van aandelen met stemrecht en de tweede aan de houders van aandelen zonder stemrecht. Deze regeling is van
overeenkomstige toepassing bij de uitgifte van converteerbare obligaties of van warrants.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag
van de openstelling van de inschrijving. Die termijn wordt bepaald door de algemene vergadering of, wanneer tot de
verhoging wordt besloten overeenkomstig de artikelen 603 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, door de
Raad van Bestuur.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht
dat, ten minste acht dagen voor de openstelling, in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad wordt geplaatst, alsmede in een
nationaal verspreid blad en in een blad uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft.
Dit bericht kan vervallen, wanneer alle aandelen van de vennootschap op naam zijn gesteld. Alsdan wordt de inhoud
ervan bij aangetekende brief ter kennis gebracht van de aandeelhouders.
Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd, zonder dat aan die verhandelbaarheid andere
beperkingen kunnen worden gesteld dan die welke van toepassing zijn op het effect waaraan het recht is verbonden.
§ 2 - Na het verstrijken van de termijn voor het uitoefenen van het voorkeurrecht, zal het recht om in te schrijven worden
uitgeoefend door de vroegere aandeelhouders die reeds van hun recht gebruik hebben gemaakt, naar evenredigheid van het
kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
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Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de bloot-eigenaar.
De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als het oude. Laat de bloot-eigenaar het recht
van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe
in volle eigendom.
§ 3 - De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten over de kapitaalverhoging overeenkomstig artikel
581 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 6 van onderhavige statuten, kan met inachtneming van de voors-
chriften inzake quorum en meerderheid vereist voor de statutenwijziging, in het belang van de vennootschap het
voorkeurrecht beperken of opheffen, of afwijken van § 1 derde lid van dit artikel. Het voorstel daartoe moet speciaal in de
oproeping worden vermeld.
Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe
aandelen voorrang moet gegeven worden aan de vroegere aandeelhouders. In dat geval moet de inschrijvingstermijn tien
dagen bedragen.
Art. 9. Het kapitaal kan verminderd worden bij besluit van de algemene vergadering, beraadslagend in de voorwaarden
voor de wijzigingen van de statuten en behoudens de wettelijke regels nopens het minimumkapitaal. De aandeelhouders
die zich in gelijke omstandigheden bevinden, moeten op gelijke wijze behandeld worden.
In de oproeping tot de algemene vergadering die over een vermindering van het kapitaal moet besluiten, wordt het doel
van de vermindering en de te volgen werkwijze vermeld.
Art. 10. De Raad van Bestuur heeft het recht de terugbetaling van uitgelote aandelen voor te stellen met het gedeelte
van de uitkeerbare winst, als omschreven in artikel 42 van de statuten, dat de bestemming van de winst regelt, zonder
vermindering van het in de statuten vastgestelde kapitaal.
Deze aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid, met behoud van alle rechten in de vennoot-
schap, behalve wat betreft het recht op terugbetaling van de inbreng en het recht op uitkering van het eerste dividend op
niet-afgeloste aandelen. Het bedrag daarvan wordt bepaald in artikel 42 van de statuten, dat de bestemming van de winst
regelt.
Aard van de aandelen
Art. 11. De aandelen zijn op naam.
De titularis van de aandelen op naam kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam
in gedematerialiseerde aandelen of andere door het Wetboek van vennootschappen voorziene aandelensoorten.
Het gedematerialiseerde aandelen wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of
de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstellilng.
De overdrachten van aandelen zijn eerst geldig na de storting van één/vierde van het bedrag van de aandelen.
Art. 12. Ter zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam waarvan elke aandeel-
houder of belanghebbende kan inzage nemen.
Dit register moet vermelden:
- de nauwkeurige aanwijzing van elke aandeelhouder met opgave van het aantal van zijn aandelen;
- de aanduiding van de gedane geldstortingen;
- de overdrachten met hun dagtekening of de omzetting van de aandelen aan toonder;
- de uitdrukkelijke vermelding van de nietigheid van de effecten, ingevolge het niet naleven van de wettelijke voors-
chriften bij verkrijging van eigen aandelen.
Tevens wordt een register bijgehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties en hiervan wordt tevens
een certificaat tot bewijs aan de aandeelhouder of houder overhandigd.
Alle effecten dragen een volgnummer.
De raad van bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het bestaande register te vervangen
door een register in elektronische vorm.
Na iedere wijziging zal een nieuwe afdruk gemaakt worden. Deze afdrukken zullen bewaard blijven op de zetel van de
vennootschap of in een bankkluis op naam van de vennootschap.
Art. 13. De titel van eigendom van de aandelen op naam wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen,
bij het vorig artikel bevolen.
Aan elke aandeelhouder zal op zijn verzoek een certificaat op zijn naam afgeleverd worden, houdende gelijkluidend
uittreksel uit het register van aandelen en getekend door twee bestuurders, vermeldende het aantal aandelen dat hij in de
vennootschap bezit, met de aanduiding van de nummers.
Ondeelbaarheid van de aandelen
Art. 14. Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De Raad van Bestuur kan alle rechten schorsen
verbonden aan een aandeel aangaande hetwelk betwisting zou bestaan wat betreft de eigendom, het vruchtgebruik of de
bloot-eigendom.
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Art. 15. De rechten en verplichtingen aan een aandeel verbonden volgen deze, in welke handen deze ook overgaan.
De schuldeisers, erfgenamen en rechtsopvolgers van een aandeelhouder zullen, om welke reden ook, nooit het recht
hebben de zegels te laten leggen op de documenten van de vennootschap, noch inventaris te laten opmaken van de maat-
schappelijke goederen en waarden, er de veiling of verdeling van te vragen of zich op enige wijze met het bestuur in te
laten. Zij moeten voor de uitoefening van hun rechten zich houden aan de inventarissen, jaarrekeningen en besluiten van
de algemene vergaderingen.
Verkrijging van eigen aandelen
Art. 16. Verkrijging van eigen aandelen kan slechts geschieden mits inachtneming van de vormvereisten voorgeschreven
door het Wetboek van vennootschappen.
Obligaties en Warrants
Art. 17.
§ 1 - De vennootschap mag obligaties uitgeven bij besluit van de Raad van Bestuur die het type en de voordelen, de
wijze en het tijdstip van terugbetaling, en al de andere voorwaarden van de uitgifte bepaalt.
§ 2 - Tot de uitgifte van converteerbare obligaties of van warrants kan worden besloten door de algemene vergadering
of door de Raad van Bestuur, overeenkomstig de artikelen 603 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.
De converteerbare obligaties moeten volgestort zijn. De duur tijdens welke zij kunnen worden geconverteerd, mag niet
langer zijn dan tien jaar te rekenen van de uitgifte ervan. Diezelfde periode geldt voor de uitoefening van warrants.
In de voorwaarden van uitgifte wordt bepaald op welke data de conversie van obligaties of de inschrijving op aandelen,
in geval van uitoefening van de optie, zal plaatshebben en binnen welke termijnen de obligatiehouders of de houders van
een voorkeurrecht hun besluit moeten doen kennen.
§ 3 - Wanneer tot de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants besloten is door de algemene vergadering wordt
de voorgestelde verrichting met een omstandige verantwoording, door de Raad van Bestuur medegedeeld in een verslag,
dat op de agenda wordt aangekondigd.
§ 4 - Wanneer tot de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants besloten is door de Raad van Bestuur wordt de
overwogen verrichting, met een omstandige verantwoording, door de Raad meegedeeld in een verslag.
Hoofdstuk III. - Bestuur en Controle
Samenstelling van de Raad van Bestuur
Art. 18. De vennootschap wordt bestuurd door een Raad bestaande uit ten minste drie leden, aandeelhouders of niet,
benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering.
De Raad van Bestuur mag evenwel uit slechts twee leden bestaan tot op de dag van de jaarvergadering die volgt op de
vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders bestaan.
De algemene vergadering kan de bestuurders steeds afzetten. De bestuurders zijn herkiesbaar. De opdracht van de
uittredende en niet-herkozen bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin deze vervalt.
Wanneer een opdracht van bestuurder vacant wordt door overlijden, uittreden of anderszins, hebben de overblijvende
bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.
In dat geval gaat de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, tot de definitieve benoeming over, terwijl de
aldus aangestelde bestuurder de opdracht voltooit van diegene die hij vervangt.
De functie van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over besluit.
De functie van gedelegeerd-bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over besluit.
De algemene vergadering mag aan de bestuurders, leden van het directiecomité en volmachtdragers, vaste of verander-
lijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen
of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de algemene jaarvergadering.
Art. 18bis. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht om onder zijn aandeelhouders,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt
met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze
opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité of vereffenaar van
een andere vennootschap, benoemt de raad van bestuur onder de bestuurders een vaste vertegenwoordiger die belast wordt
met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.
De raad van bestuur is bevoegd om de vaste vertegenwoordiger te allen tijde te ontslaan. In dat geval is hij verplicht
tezelfdertijd te voorzien in zijn vervanging.
De vaste vertegenwoordiger brengt desgevraagd op elke vergadering van de raad van bestuur verslag uit over zijn
werkzaamheden.
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Voorzitterschap - Vergaderingen
Art. 19. De Raad van Bestuur kiest tussen zijn leden een voorzitter.
Bij afwezigheid wordt de voorzitter door een vice-voorzitter vervangen, die aangeduid wordt door de andere bestuurders.
De Raad van Bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter of van een gedelegeerd-bestuurder zo dikwijls als de
belangen van de vennootschap dit vergen. Hij vergadert insgelijks op verzoek van minstens twee bestuurders.
De vergaderingen worden gehouden ter zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de oproepingen.
Beraadslaging
Art. 20. De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen wanneer de meerderheid van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elk belet bestuurder mag schriftelijk, telegrafisch of per telefax of e-mail aan één van zijn collega's in de Raad, volmacht
geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht geldt slechts voor een welbepaalde
vergadering van de Raad van Bestuur, aangeduid in de volmacht. In dit geval is de Raad niet bevoegd over andere punten
te beraadslagen dan deze die in de agenda vermeld zijn.
De volmachtgever wordt in dit geval aanzien als aanwezig, maar de gevolmachtigde mag niet meer dan één bestuurder
vertegenwoordigen en over niet meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn opdrachtgever.
In uitzonderlijke gevallen evenwel, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks
vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuur-
ders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het
toegestane kapitaal.
De besluiten van de Raad worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend. Dit laatste geldt evenwel niet
in geval de Raad van Bestuur slechts twee leden telt.
Notulen
Art. 21. De beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden vastgesteld in notulen en ondertekend door minstens de
meerderheid van de leden die aan de beraadslaging hebben deelgenomen. De schriftelijk gegeven volmachten worden bij
de notulen gevoegd. Deze notulen worden in een speciaal register neergeschreven of ingebonden.
De kopijen of uittreksels voor te leggen bij een rechtspleging of anderszins, worden ondertekend hetzij door de voorzitter
van de Raad van Bestuur, hetzij door een gedelegeerd-bestuurder. Het aantal tegenstemmen bij een beslissing van de Raad
van Bestuur zal steeds nominatief genotuleerd worden.
Machten van de Raad van Bestuur
Art. 22. De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens
de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Zij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke worden verricht door de Raad van Bestuur, door de
bestuurders die de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen of door de personen aan wie het dagelijks bestuur
is opgedragen, zelfs indien die handelingen de grenzen van het doel van de vennootschap overschrijden, tenzij zij aantoont
dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig
kon zijn. De bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs.
Art. 23. Onverminderd de bevoegdheid van de Raad van Bestuur volgens de algemene wettelijke regel en krachtens
artikel 22 en onverminderd de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de leden van het directiecomite voor
daden van dagelijks bestuur krachtens artikel 24 van de statuten, is de vennootschap in de handelingen en in rechte verte-
genwoordigd en zijn al de akten die de vennootschap verbinden geldig ondertekend door een gedelegeerd-bestuurder die
alleen mag optreden.
Dagelijks bestuur
Art. 24. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan bepaalde leden van de Raad van Bestuur
krachtens artikel 23 van de statuten, kan door de Raad van Bestuur, bij besluit genomen met eenvoudige meerderheid van
stemmen, het dagelijks bestuur of het bestuur van bepaalde afdelingen van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging
daaromtrent aan een directiecomité opgedragen worden.
De Raad van Bestuur benoemt de leden van het directiecomité, bepaalt de voorwaarden van hun benoeming, herroeping
en bezoldiging, de duur van hun opdracht en de wijze van werking van het directiecomité en in het bijzonder de bedragen
tot beloop waarvan zij de vennootschap kunnen verbinden.
Een uittreksel van de benoeming van de leden van het directiecomité wordt neergelegd in het vennootschapsdossier en
in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
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Art. 25. De Raad van Bestuur, net als de leden van het directiecomité, kunnen eveneens in het kader van dit bestuur,
bijzondere en bepaalde machten overdragen aan één of meer personen, naar keuze.
Controle
Art. 26. De controle over de verrichtingen van de vennootschap wordt toevertrouwd aan minstens één commissaris,
voor zover het Wetboek van vennootschappen of andere wetgevingen dit verplichtend maken, benoemd door de algemene
vergadering, die ze alleen om wettige redenen kan ontslaan.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. De commissarissen moeten het
resultaat van hun opdracht aan de algemene vergadering mededelen. Een controleverslag moet opgesteld worden overeen-
komstig de wettelijke vereisten terzake.
Vergoedingen
Art. 27. De algemene vergadering mag aan de bestuurders, leden van het directiecomité en volmachtdragers, vaste of
veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze
bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
De Raad van Bestuur is gemachtigd aan de bestuurders en gevolmachtigden gelast met bijzondere opdrachten, vergoe-
dingen toe te kennen welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.
Hoofdstuk IV. - Algemene Vergaderingen
Samenstelling - Machten
Art. 28. De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de aandeelhouders.
Zij wordt gevormd door al de aandeelhouders die het recht hebben te stemmen voor henzelf of hun volmachtgever mits
inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene verga-
dering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen.
De jaarvergadering wordt gehouden de eerste maandag van de maand juni om vijftien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden
worden.
De vergadering moet plaats hebben op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats, vermeld in het
bericht van bijeenroeping.
De bijzondere en buitengewone algemene vergadering worden samengeroepen telkens het belang van de vennootschap
zulks vereist.
De Raad van Bestuur en de commissarissen, zo er werden benoemd, mogen de algemene vergadering samenroepen.
Zij moeten bijeengeroepen worden, binnen de drie weken volgend op de schriftelijke aanvraag van de aandeelhouders
die samen minstens één/vijfde van de aandelen vertegenwoordigen. Deze aandeelhouders moeten in hun aanvraag de punten
vermelden die ze wensen op de agenda te brengen.
De bijeenroepingen voor een algemene vergadering geschieden, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, door de
zorgen van de Raad van Bestuur.
Art. 29. De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende
brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur
en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van
obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden beko-
men samen met de oproepingsbrief, de bij de wet bepaalde stukken, terwijl de anderen slechts die stukken toegezonden
krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
Een aanwezigheidslijst, vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat ze hebben neerge-
legd, wordt door ieder aandeelhouder of gevolmachtigde, bij zijn intrede ondertekend.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel negenentwintig
bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen voor de datum van
de jaarvergadering worden verstuurd.
Art. 29bis. Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aan-
deelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Daartoe zal de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax of e-mail of enige andere informatiedrager, met
vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commis-
sarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en
binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de
zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen
te zijn.
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Vertegenwoordiging
Art. 30. Niemand mag in de jaarvergadering en de bijzondere of buitengewone algemene vergadering zijn stem per brief
uitbrengen. Nochtans mag ieder aandeelhouder zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bij-
zondere gevolmachtigde die zelf aandeelhouder is en het recht heeft de vergadering bij te wonen. Evenwel is elke algemene
volmacht ongeldig. De mede-eigenaars zijn verplicht zich door een gemeenschappelijke volmachtdrager te laten verte-
genwoordigen en de vennootschap ervan te verwittigen.
Indien één of meer aandelen in pand gegeven zijn, dan blijft de pandgevende schuldenaar het stemrecht uitoefenen.
In geval van vruchtgebruik en bij gebrek aan aanduiding van een gemeenschappelijk volmachtdrager zal de bloot-
eigenaar van het aandeel door de vruchtgebruiker jegens de vennootschap vertegenwoordigd worden, behoudens nochtans
in geval van stemming in verband met een kapitaalvermindering, kapitaalverhoging en invereffeningstelling van de ven-
nootschap, in welk geval het stemrecht de bloot-eigenaar toebehoort.
De onbekwamen en rechtspersonen zullen geldig door hun vertegenwoordigers of wettelijke mandatarissen vertegen-
woordigd worden.
Het orgaan dat de algemene vergadering bijeenroept, is gemachtigd de vorm van de volmachten te bepalen en er de
neerlegging op de zetel van de vennootschap van te eisen, ten minste drie dagen voor de algemene vergadering.
Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening
van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent
ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.
Bureau
Art. 31. Elke vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of, bij afwezigheid van deze
laatste, door een gedelegeerd-bestuurder.
De voorzitter stelt een secretaris aan, aandeelhouder of niet. De vergadering duidt onder haar leden twee stemopnemers
aan.
De overige tegenwoordige leden van de Raad van Bestuur vullen het bureau aan.
Stemrecht
Art. 32. Elk aandeel geeft recht op één stem.
Agenda
Art. 33. De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten op de agenda vermeld, tenzij al de aandeel-
houders persoonlijk aanwezig zijn, en deze zich met algeheelheid van stemmen akkoord verklaren te beraadslagen over
andere punten dan deze vermeld op de agenda.
Geen enkel voorstel door de aandeelhouders gedaan wordt ter beraadslaging voorgelegd, tenzij het door de aandeel-
houders ondertekend werd die ten minste één/vijfde deel van de aandelen vertegenwoordigen en het tijdig aan de Raad van
Bestuur medegedeeld werd om in de agenda vermeld te worden.
De bestuurders en eventuele commissaris geven antwoord op vragen die hun door hun aandeelhouders worden gesteld
met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat
zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
Beraadslaging
Art. 34. Behalve in de gevallen uitdrukkelijk in het Wetboek van vennootschappen voorzien, worden de besluiten bij
gewone meerderheid van stemmen genomen, welke ook het aantal van de vertegenwoordigde aandelen zij.
Voor de benoemingen of afzettingen is de geheime stemming verplichtend.
Wanneer in geval van benoeming geen enkel kandidaat de volstrekte meerderheid van stemmen haalt wordt voor de
twee kandidaten die de meeste stemmen verkregen tot herstemming overgegaan. In geval van gelijkheid van stemmen bij
de herstemming wordt de opdracht bij lottrekking toegewezen.
Art. 35. De Raad van Bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de
jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens de
andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarre-
kening definitief vast te stellen.
De aandeelhouders moeten opnieuw bijeengeroepen worden op de datum vastgesteld door de Raad van Bestuur met
dezelfde agenda.
De formaliteiten die vervuld werden om tot de eerste zitting te worden toegelaten, waaronder het neerleggen van de
aandelen en de machtigingen, blijven geldig voor de tweede zitting.
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Notulen
Art. 36. De door de algemene vergadering genomen besluiten, worden in notulen vastgesteld. De notulen van de alge-
mene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom vragen, en worden
neergeschreven of ingebonden in een speciaal register dat ter zetel van de vennootschap bewaard wordt.
De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen die in rechte of anders moeten worden voorgelegd, worden onder-
tekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur.
De besluiten van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden eveneens vermeld
in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Hoofdstuk V. - Boekjaar Maatschappelijke geschriften -
goedkeuring van de jaarrekening - toekenning van de netto-winst Boekjaar
Art. 37. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december daarna.
Maatschappelijke geschriften
Art. 38. Op het einde van elk boekjaar, wordt door de zorgen van de Raad van Bestuur, een inventaris, een jaarrekening
evenals een jaarverslag opgemaakt overeenkomstig de wet.
De Raad van Bestuur hoeft het jaarverslag niet op te stellen indien de vennootschap beantwoordt aan de criteria van
artikel 94 van het Wetboek van vennootschappen.
Verslag van de bestuurders en commissarissen
Art. 39. Ten minste één maand voor de jaarvergadering overhandigen de bestuurders de stukken bedoeld in vorig artikel
aan de commissarissen, zo er benoemd werden, die een verslag moeten opmaken, overeenkomstig de wettelijke voors-
chriften terzake.
Voorafgaandelijke formaliteiten aan de jaarvergadering
Art. 40. Vijftien dagen voor de jaarvergadering mogen de aandeelhouders kennis nemen op de zetel van de vennootschap:
1. van de jaarrekening;
2. van de lijst van de openbare fondsen, obligaties en andere aandelen van de vennootschappen, die de portefeuille
uitmaken;
3. van de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen niet volstort hebben, met vermelding van het aantal aandelen op
hun naam ingeschreven en van hun woonplaats;
4. van het jaarverslag en van het verslag van de commissarissen, zo er benoemd werden.
De jaarrekening evenals de verslagen worden aan de aandeelhouders op naam terzelfdertijd als de uitnodiging toege-
zonden.
Art. 41. De jaarvergadering aanhoort de verslagen van de Raad van Bestuur en van de commissarissen, zo er benoemd
werden, en spreekt zich uit over de aanvaarding van de jaarrekening. De agenda van de jaarvergadering zal eveneens de
vaststelling bevatten van de bezoldigingen of vergoedingen voorzien bij artikel 42 van de huidige statuten.
Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit over de kwijting te geven aan de bes-
tuurders en commissarissen, zo er benoemd werden.
Deze kwijting geldt alleen voor zover de jaarrekening noch weglating noch valse aanwijzingen bevat die de werkelijke
toestand van de vennootschap zouden verbergen, en als het verrichtingen buiten de statuten betreft, slechts wanneer deze
speciaal in de oproepingen vermeld werden.
Toekenning van de netto-winst
Art. 42. De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake de boekhouding en de jaar-
rekening van toepassing op de ondernemingen. Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten
van alle aard, gebeurlijke renten aan de schuldeisers-aandeelhouders, bezoldigingen aan de bestuurders en commissarissen,
zo er benoemd werden, en de noodzakelijke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor verliezen en
kosten en voor belastingen op de winst, vormt het resultaat van het boekjaar.
Op de winst van het boekjaar zal voorafgenomen worden: vijf ten honderd voor de samenstelling van het wettelijk
reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. Over de bestemming van het saldo besluit de algemene vergadering op voorstel van de Raad
van Bestuur.
De Raad van Bestuur heeft het recht interimdividenden uit te keren overeenkomstig de wet. Deze uitkering mag alleen
geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of ver-
meerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling
gevormd zijn of moeten worden gevormd.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt
uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit
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hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden
uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.
Hoofdstuk VI. - Ontbinding - Vereffening Ontbinding
Art. 43. De vennootschap kan op gelijk welk ogenblik ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering
beraadslagend volgens de voorwaarden en vormen vereist voor de wijziging van de statuten. Na haar ontbinding wordt de
vennootschap geacht voort te bestaan voor haar vereffening.
Alle stukken uitgaande van de vennootschap vermelden dat zij alsdan in vereffening is.
Vereffening
Art. 44. Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie
zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegd-
heden en bezoldigingen vaststelt.
De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel
is bevestigd of gehomologeerd.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.
Art. 45. Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te
dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen
uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort
of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen
met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.
Hoofdstuk VII. - Diverse Bepalingen
Art. 46. Ieder aandeelhouder met woonplaats in het buitenland, is gehouden in België woonst te kiezen voor alles wat
betreft de uitvoering van onderhavige statuten. Bij gebrek aan woonstkeuze zal hij van rechtswege geacht worden woon-
plaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap alwaar hem alle mededelingen, bekendmakingen en betekeningen
geldig zullen gedaan worden. Ieder bestuurder, commissaris of vereffenaar, met woonplaats in het buitenland, is geacht,
voor de duurtijd van zijn opdracht, woonstkeuze gedaan te hebben in de zetel van de vennootschap, waar hem alle dag-
vaardingen en betekeningen mogen gedaan worden nopens zaken van de vennootschap en nopens de verantwoordelijkheid
verbonden aan zijn opdracht of zijn controle.
Art. 47. Voor al wat niet voorzien is in de onderhavige statuten wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen.
<i>Overgangsbepalingi>
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9600 Ronse, Residentie Hermes, Hoogstraat 28 bus 101”.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale confirme que la Société demeurera, suite au transfert du siège social et au changement de natio-
nalité, propriétaire de l’ensemble de ses actifs et passifs, sans limitations, ni discontinuité.
La Société continuera dès lors d’être propriétaire de tous ses actifs et passifs encourus ou nés avant le transfert du siège
social et le changement de nationalité.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale décide d'accepter la démission de l’administrateur unique et du commissaire aux comptes actuel-
lement en fonction et de leur accorder décharge pleine et entière pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date d’effet du
transfert de siège social et de l’administration centrale en Belgique.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée générale décide de nommer, avec effet à la date d’effet du transfert de siège social et de l’administration
centrale en Belgique et en conformité avec la législation belge, pour une durée de six (6) années, jusqu’à la date de
l’assemblée générale annuelle de l’année 2021, sauf révocation ou démission, les personnes suivantes comme membres du
conseil d’administration, avec les pouvoirs leur conférés par les nouveaux statuts belges:
- Mme Marie-Paule GREMONPREZ, demeurant à B-8300 Knokke-Heist, Marie-Joséestraat 60 bus 0023. et
- Monsieur Orphale CRUCKE, demeurant à MC 98000 Monaco, Monaco, 6 Lacets St Léon.
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<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée générale décide de conférer à Mme Marie-Paule GREMONPREZ, prénommée, agissant individuellement
et avec pouvoir de substitution:
- tous pouvoirs en vue d’accomplir et d’obtenir l’approbation des résolutions prises ci avant et, en général, de signer
tous documents et d’entreprendre quelconque démarche que les autorités compétentes pourront requérir en relation à l’ap-
plication des résolutions prises ci-avant, en ce compris, le cas échéant, les modifications qui pourraient être apportées aux
statuts de la Société,
- à entreprendre toute procédure nécessaire et à fournir tout document nécessaire aux autorités compétentes en Belgique
et au Grand-Duché de Luxembourg, et généralement à toute administration qui pourrait être concernée, afin d’assurer,
d’une part, la continuation de la Société en tant que société de droit belge et d’autre part la cessation de la Société en tant
que société de droit luxembourgeois.
En outre, l’assemblée générale décide de conférer à tout employé de l'Etude du notaire instrumentant, chacun pouvant
agir individuellement, à l’effet de radier l’inscription de la Société au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg
sur base de la preuve de l’inscription de la Société en Belgique auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Tous documents relatifs à la Société au Grand-Duché de Luxembourg pourront, pendant une période de cinq (5) ans,
être obtenus à 9600 Ronse (Belgique), Residentie Hermes, Hoogstraat 28 bus 101, soit au siège social en Belgique.
<i>Dixième résolutioni>
L’assemblée générale décide de soumettre les résolutions prises supra à la condition suspensive de la signature du procès-
verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la Société qui sera tenue devant le notaire Marleen VANDEWALLE,
notaire de résidence à Wortegem-Petegem (Belgique), Wortegemplein, 7, B-9790 Wortegem-Petegem et qui confirmera
le transfert du siège social et de l’administration centrale de la Société en Belgique et décide que la radiation de la Société
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg ne sera réalisée qu'après son inscription auprès du Registre de
Commerce compétent en Belgique et de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 16.30 heures.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Redange/Attert, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparantes, connues du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, elles ont
signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. DEYGLUN, V. PIERRU, D. KOLBACH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils le 31 décembre 2015. Relation: DAC/2015/22797. Reçu soixante-quinze euros (EUR
75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): J. THOLL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande
Redange-sur-Attert, le 12 janvier 2016.
Référence de publication: 2016007626/567.
(160006951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.
Hope Eight Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 15.000,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 202.988.
STATUTES
In the year two thousand fifteen, on the twenty-first day of December
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
ADM Galleus Fund II Ltd, a company incorporated under the laws of Cayman Islands, having its registered office at 4
th
Floor, Willow House, Cricket Square, PO BOX 268, Grand Cayman KY1 - 1104, registered under number 16846.
here represented by Mrs Arlette Siebenaler, employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power
of attorney delivered in Luxembourg on December 17, 2015.
The prenamed power of attorney given, signed "ne varietur" by the appearing persons and the undersigned notary shall
remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing parties, in the capacity in which it acts, has requested the notary to state as follows the articles of
incorporation of a limited liability company (société à responsabilité limitée).
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Art. 1. Form. There is established by the appearing party a société à responsabilité limitée (the «Company») governed
by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies, as
amended, by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation.
The Company is initially composed of a single shareholder, owner of all the shares. The Company may however at any
time be composed of several shareholders, notably as a result of the transfer of shares or the issue of new shares.
Art. 2. Name. The Company will exist under the name of Hope Eight Investments S.à r.l.
Art. 3. Object. The Company's object is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,
industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation,
contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and
licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage,
develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in
particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial,
commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other
company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which
the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise
money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation which is
directly or indirectly related to its purpose.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time by decision of the single shareholder or pursuant to a resolution of the
general meeting of shareholders, as the case may be.
Art. 5. Registered Office. The registered office is established in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the same municipality by decision of the management.
The management may establish subsidiaries and branches where it deems useful, whether in the Grand Duchy of Lu-
xembourg or abroad.
Art. 6. Capital. The capital is set at fifteen thousand US dollar (15,000- USD) represented by fifteen thousand (15,000)
shares of a par value of one (1 -USD) each.
Art. 7. Amendment of the capital. The capital may at any time be amended by decision of the single shareholder or
pursuant to a resolution of the general meeting of shareholders, as the case may be.
Art. 8. Rights and duties attached to the shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of
the Company and to one vote at the general meetings of shareholders.
If the Company is composed of a single shareholder, the latter exercises all powers which are granted by law and the
articles of incorporation to all the shareholders.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the articles of incorporation of the Company and the resolutions of
the single shareholder or the general meeting of shareholders.
The creditors or successors of the single shareholder or of any of the shareholders may in no event, for whatever reason,
request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court;
they must, for the exercise of their rights, refer to the Company's inventories and the resolutions of the single shareholder
or the general meeting of shareholders, as the case may be.
Art. 9. Indivisibility of shares. Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed
amongst them or not.
Art. 10. Transfer of shares. When the Company is composed of a single shareholder, the single shareholder may transfer
freely its shares.
When the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely amongst shareholders
only.
The shares can be transferred by living persons to non-shareholders only with the authorization of the general meeting
of shareholders representing at least three-quarters of the capital.
Art. 11. Formalities. The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or
accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil Code.
Art. 12. Redemption of shares. The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.
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Art. 13. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other
similar event affecting the single shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquidation.
Art. 14. Single manager / board of managers. The Company is managed by one or several managers. If several managers
have been appointed, they will constitute a board of managers. The General Meeting may decide to create two classes of
managers, being class A manager (s) (the Class A Manager (s)) and class B manager(s) (the Class B Manager).
The managers need not to be shareholders.
Each manager will be elected by the single shareholder or by the shareholders' meeting, which will determine their
number and the duration of their mandate. They may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the
single shareholder or by a resolution of the shareholders' meeting.
Art. 15. Meetings of the board of managers. The board of managers may choose from among its members a chairman,
and may choose among its members one or more vice-chairmen.
The board of managers may also choose a secretary, who need not be a manager and who may be instructed to keep the
minutes of the meetings of the board of managers and to carry out such administrative and other duties as directed from
time to time by the board of managers. The chairman shall preside over all meetings of the board of managers. In his absence
the members of the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of a majority of the
managers present or represented at any such meeting.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or any two managers, at the place indicated in the notice
of meeting. The person(s) convening the meeting shall determine the agenda. Notice in writing, by telegram, by telefax or
e-mail of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least eight calendar days in advance of
the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency where twenty-four hours prior notice shall suffice
which shall duly set out the reason for the urgency. This notice may be waived, either prospectively or retrospectively, by
the consent in writing, by telegram, by telefax or e-mail of each manager. Separate notice shall not be required for meetings
held at times and places described in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.
Any manger may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing, by telegram, telefax or e-mail
another manager as his proxy. A manager may not represent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in a meeting of the board of managers by conference call or similar means of communi-
cations equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other; and participating in a meeting by
such means shall constitute presence in person at such meeting.
The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of managers are present or represented
at a meeting of the board of managers. If a quorum is not obtained within half an hour of the time set for the meeting the
managers present may adjourn the meeting to a later time and venue. Notices of the adjourned meeting shall be given to
the managers by the secretary to the board, if any, failing whom by any manager.
Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. In the event that in
any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman of the meeting shall have a casting
vote.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed by a circular document and
be the result of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager without any
exception. The date of such a resolution shall be the date of the last signature.
Art. 16. Powers of the managers. The single manager or whether the case may be, the board of managers is vested with
the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests. All powers not ex-
pressly reserved by the law or by these articles of incorporation to the general meeting of the members fall within the
competence of the single manager or the board of managers.
Art. 17. Representation of the Company - Delegation of Powers. Towards third parties, the Company shall be bound by
the signature of its single manager or, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two managers of the
Company. In case the General Meeting has appointed classes of managers, the Company shall be bound by the joint signature
of one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager.
The single manager or the board of managers may generally or from time to time delegate the power to conduct the
daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation to such management to an
executive or to one or several committees whether formed from among its own members or not, or to one or more managers
or other agents who may act individually or jointly. The single manager or the board of managers shall determine the scope
of the powers, the conditions for withdrawal and the remuneration attached to these delegations of authority including the
authority to sub-delegate.
The single manager or the board of managers may also confer special powers upon one or more attorneys or agents of
its choice.
Art. 18. Representation of the Company in Legal Proceedings. In all legal proceedings, be it as plaintiff or as a defendant,
the Company shall be represented by the single manager or its board of managers, who may delegate this function to its
chairman or any other of its members.
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Art. 19. Liability of the manager. No manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obligation in
relation to the commitments taken on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties.
Art. 20. General meeting of shareholders. If the Company is composed of one single shareholder, the latter exercises
the powers granted by law to the general meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10
th
, 1915, are not applicable to that situation.
If the Company is composed of several shareholders, the decisions of the shareholders are taken in a general meeting
of shareholders or by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the management
to the shareholders by registered mail.
In this latter case, the shareholders are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the
text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.
Art. 21. Decisions. The decisions of the single shareholder or of the general meeting of shareholders are documented in
writing, recorded in a register and kept by the management at the registered office of the Company. The votes of the
shareholders and the power of-attorneys are attached to the minutes.
Art. 22. Financial year. The financial year begins on the first day of January and ends on the thirty-first day of December.
Art. 23. Balance-sheet. Each year, on the thirty-first day of December, the accounts are closed, the management draws
up an inventory of assets and liabilities, the balance-sheet and the profit and loss account, in accordance with the law.
The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole shareholder or, as the case may be, to the
general meeting of shareholders for approval.
Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company
within a time period of fifteen days preceding the deadline set for the general meeting of shareholders.
Art. 24. Allocation of profits. From the annual net profits of the Company, five per cent shall be allocated to the reserve
required by the law. This allocation shall cease to be required when the amount of the legal reserve shall have reached one
tenth of the subscribed share capital.
The annual net profits shall be at the free disposal of the general meeting of the members.
Subject to the conditions determined by law, the single manager or in existence of more than one manager, the board
of managers may pay out an advance payment on dividends.
The single manager or the board of managers sets the amount and the date of payment of any such advance payment.
Art. 25. Dissolution, liquidation. In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the liquidation
will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the single shareholder or by the general
meeting of shareholders of the shareholders, as the case may be, who will set the powers and compensation of the liquidator
(s).
Art. 26. Matters not provided. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance
with the Luxembourg law of August 10
th
, 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Subscription and paymenti>
The appearing party “ADM Galleus Fund II Ltd,” aforementioned and as represented, declares to the 15,000 (fifteen
thousand) shares.
All the fifteen thousand (15,000) shares have been fully paid up to the amount of one US Dollar (1.- EUR) per share by
a contribution in cash of fifteen thousand US Dollar (15,000- EUR).
As a result, the amount of twelve thousand five hundred euro (15,000-EUR) is as of now at the disposal of the Company
as has been certified to the notary executing this deed.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year shall begin today and finish on December 31, 2015.
<i>Expensesi>
The amount of expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company
as a result of its formation are estimated at approximately EUR 1,800.-.
<i>Extraordinary general meetingi>
The above named participant, representing the entire subscribed capital and considering himself as fully convened, has
immediately proceeded to an extraordinary general meeting.
The sole shareholder, acting in place of the general meeting of the shareholders, has taken immediately the following
resolutions:
1. to set at one (1) the number of managers of the Company
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2. to appoint Lux Business Management S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) existing
under Luxembourg law, established and having its registered office at 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg (R.C.S.
Luxembourg, section B number 79.709) single manager of the Company for an unlimited duration; and
3. to set the registered office of the Company at L-2163 Luxembourg, 40, Avenue Monterey
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,
names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the Notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux quinze, le vingt-et-un décembre.
Par-devant Nous Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
"ADM Galleus Fund II Ltd", une société régie par le droit les îles Caïmans, 4
th
Floor, Willow House, Cricket Square,
PO BOX 268 KY1 -1104 enregistrée sous le numéro 16846
ici représentée par Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en
vertu d'une procuration délivrée à Luxembourg, le 17 décembre 2015.
Laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire du comparant et le notaire soussigné, restera
annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à respon-
sabilité limitée unipersonnelle et a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts:
Art. 1
er
. Forme. Il est formé par le comparant une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par la loi du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, par l'article 1832 du code civil, tel que modifié, ainsi
que par les présents statuts.
La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales; elle peut, à toute époque,
comporter plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou transmission desdites parts ou de création de parts
nouvelles.
Art. 2. Dénomination. La Société prend la dénomination sociale de Hope Eight Investments S.à r.l.
Art. 3. Objet. L'objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans
toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et d'ac-
quérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute
autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété que la Société
jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux
conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d'actions ou de titres de toute société les
acquérant; de prendre part, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres, et d'octroyer
à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la Société ou
aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect, tous
concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter et de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le
remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations généralement quelconques se rattachant
directement ou indirectement à son objet.
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec
les activités prédécrites aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique ou par résolution adoptée par l'assemblée
générale des associés, selon le cas.
Art. 5. Siège social. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu endéans la même municipalité en vertu d'une décision de la gérance.
La gérance pourra établir des filiales et des succursales au Luxembourg ou à l'étranger, où la gérance le jugera utile.
Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à quinze mille dollar Américain (15,000-USD) représenté par quinze
mille (15,000) parts sociales d'une valeur nominale d'un dollar Américain (1.- USD) chacune.
Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision de
l'associé unique ou résolution adoptée par l'assemblée générale des associés, selon le cas.
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Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans
les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social et à une voix à l'assemblée générale des associés.
Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à la
collectivité des associés.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique ou
de la collectivité des associés.
Les créanciers ou ayants-droit de l'associé unique ou de l'un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit,
requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni faire procéder à aucun inventaire judiciaire des
actifs sociaux; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'associé
unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas.
Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire
commun pris parmi eux ou en dehors d'eux.
Art. 10. Cession de parts. En cas d'un associé unique, les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, de
parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés seuls.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément de l'assemblée générale
des associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 11. Formalités. La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles ont été signifiées à la Société ou acceptées
par elle conformément à l'article 1690 du code civil.
Art. 12. Rachat des parts sociales. La Société peut racheter ses propres actions conformément aux dispositions légales.
Art. 13. Incapacité, faillite ou déconfiture d'un associé. L'incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement
similaire de l'associé unique ou de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 14. Conseil de Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils
constitueront un conseil de gérance. L'Assemblée Générale peut décider de créer deux classes de gérants, à savoir, le(s)
gérant(s) de classe A (le(s) Gérant(s) de Classe A) et le(s) gérant(s) de classe B (le(s) Gérant(s) de Classe B).
Les gérants ne doivent pas nécessairement être des associés.
Les gérants seront élus par l'assemblée générale des associés qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur
mandat. Tout gérant pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des associés.
Art. 15. Réunions du Conseil de Gérance. Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et peut
choisir en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il peut également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un
gérant et qui peut être chargé de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et d'exécuter des tâches
administratives ou autres telles que décidées, de temps en temps, par le conseil de gérance. Le président préside les réunions
du conseil de gérance. En l'absence du président, les membres du conseil de gérance peuvent désigner un autre gérant pour
assumer la présidence pro tempore, par un vote à la majorité des gérants présents ou représentés lors de cette réunion.
Le conseil de gérance se réunit sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
La ou les personnes convoquant l'assemblée déterminent l'ordre du jour. Un avis par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail
contenant l'ordre du jour sera donné à tous les gérants au moins huit jours avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y
a urgence, auquel cas l'avis de convocation, envoyé vingt-quatre heures avant la réunion, devra mentionner la nature de
cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en cas d'assentiment préalable ou postérieur à
la réunion, par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail de chaque gérant. Une convocation spéciale n'est pas requise pour
des réunions du conseil de gérance se tenant à des heures et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement
adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant peut se faire représenter en désignant par écrit ou par télégramme, télécopie ou e-mail un autre gérant comme
son mandataire. Un gérant ne peut pas représenter plus d'un de ses collègues.
Tout gérant peut prendre part à une réunion du conseil de gérance au moyen d'une conférence téléphonique ou d'un
équipement de communication similaire par lequel toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre; la
participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à cette réunion.
Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants sont présents ou représentés
à une réunion du conseil de gérance. Si le quorum n'est pas obtenu une demi-heure après l'heure prévue pour la réunion,
les gérants présents peuvent ajourner la réunion en un autre endroit et à une date ultérieure. Les avis des réunions ajournées
sont donnés aux membres du conseil de gérance par le secrétaire, s'il y en a, ou à défaut par tout gérant.
Les décisions sont prises à la majorité des votes des gérants présents ou représentés à chaque réunion. Au cas où, lors
d'une réunion du conseil de gérance, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d'une résolution, le président de la
réunion aura une voix prépondérante.
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Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire
et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signé(s) par tous les membres du conseil de
gérance sans exception. La date d'une telle décision est celle de la dernière signature.
Art. 16. Pouvoirs du Conseil de Gérance. Le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance est investi des
pouvoirs les plus larges pour pouvoir passer les actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous
pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale sont de la compétence du
gérant unique ou du conseil de gérance.
Art. 17. Représentation de la Société, Délégation de pouvoirs. La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes
circonstances par la signature du gérant unique ou en cas de plusieurs gérants, par la signature conjointe de deux gérants.
Si l'Assemblée Générale a nommé des classes de gérants, la Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe
d'un (1) Gérant de Classe A et d'un (1) Gérant de Classe B.
Le gérant unique ou le conseil de gérance peut déléguer de manière générale ou ponctuellement la gestion journalière
de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, à un directeur ou à un ou plusieurs
comités, qu'ils soient composés de ses propres membres ou non, ou à un ou plusieurs gérants ou autres mandataires sus-
ceptibles d'agir seuls ou conjointement. Le gérant unique ou le conseil de gérance détermine l'étendue des pouvoirs, les
conditions du retrait et la rémunération attachées à ces délégations de pouvoir, y compris le pouvoir de subdéléguer.
Le gérant unique ou le conseil de gérance pourra également conférer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires
ou représentants de son choix.
Art. 18. Représentation de la Société en Justice. La Société est représentée dans toutes les instances de justice, tant en
demandant qu'en défendant, par le conseil de gérance, qui peut déléguer cette fonction à son président ou à un autre de ses
membres.
Art. 19. Responsabilité de la gérance. Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle
relativement aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n'est responsable que de l'exécution
de son mandat.
Art. 20. Décisions de l'associé ou des associés.
20.1. Lorsque la Société ne comporte qu'un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l'assemblée
générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.
20.2. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises lors d'une assemblée générale ou par vote écrit
sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux associés par lettre recommandée.
Dans ce dernier cas les associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société, dans un délai de
quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.
Art. 21. Décisions. Les décisions de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés seront établies par écrit et
consignées dans un registre tenu par la gérance au siège social. Les pièces constatant les votes des associés ainsi que les
procurations leur seront annexées.
Art. 22. Année sociale. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 23. Bilan. Chaque année le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire des
biens et des dettes et établit les comptes annuels conformément à la loi.
Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l'agrément de l'associé unique ou, suivant le cas de l'assemblée
générale des associés.
Tout associé, ainsi que son mandataire, peut prendre au siège social communication de l'inventaire et des comptes
annuels, au cours d'une période de quinze jours précédant la date de l'assemblée générale.
Art. 24. Répartition des bénéfices. Des bénéfices nets annuels de la Société, cinq pour cent seront affectés à la réserve
requise par la loi. Cette affectation cessera d'être exigée lorsque le montant de la réserve légale aura atteint un dixième du
capital social souscrit.
L'assemblée générale des associés dispose librement du bénéfice net annuel.
Sous réserve des conditions fixées par la loi et conformément aux dispositions qui précèdent, le gérant unique ou le
conseil de gérance peuvent procéder au versement d'un acompte sur dividendes aux associés. Le gérant unique ou le conseil
de gérance détermineront le montant ainsi que la date de paiement de tels acomptes.
Art. 25. Dissolution, liquidation. Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce
soit, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l'associé unique
ou par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 26. Disposition générale. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents statuts seront
tranchées en application de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telles que modifiée.
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<i>Souscription et paiementi>
La société comparante "ADM Galleus Fund II Ltd.", prénommée et telle que représentée, souscrit les 15.000 (quinze
mille) parts sociales.
Les quinze mille (15.000) parts ont été entièrement libérées à hauteur d'un montant d'un dollar Américain (1,- USD) par
part par un apport en liquide de quinze mille dollar Américain (15,000,- USD).
Le montant de quinze mille dollar Américain (12.500,- EUR) est par conséquent à la disposition à partir de ce moment
tel qu'il a été certifié au notaire instrumentant.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2015.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la société, ou
qui est mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à EUR 1.800.-.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Après que les statuts aient été rédigés, l'associé prénommé a immédiatement tenu une assemblée générale extraordinaire:
Et à l'instant, l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale des associés, a pris les résolutions
suivantes:
1. Le nombre de gérants est fixé à un (1).
2. Est nommé gérant unique de la Société Lux Business Management S.à r.l. pour une durée illimitée, une société à
responsabilité limitée, régie par le droit du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social au 40, Avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg section B numéro 79.709)
3. Le siège social de la société est établi à L-2163 Luxembourg, 40, Avenue Monterey.
Le notaire soussigné, qui comprend l'anglais, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte de constitution
est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite au mandataire de la comparante, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 29 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/42136. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 12 janvier 2016.
Référence de publication: 2016007535/375.
(160006752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.
Lux Car Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 70.104.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 18 décembre 2015 à 11.00 heures à Luxem-i>
<i>bourgi>
L'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats de Monsieur Jean-Charles THOUAND, Administrateur, de
Monsieur Koen LOZIE Administrateur et Président, de JALYNE S.A., 44, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg
représentée par Monsieur Jacques BONNIER 44, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, Administrateur.
L'Assemblée décide de renouveler le mandat de la société The Clover 6, rue d'Arlon L-8399 Windhof au poste de
Commissaire aux Comptes.
Le mandat des administrateurs et du Commissaire aux Comptes arrivera à échéance à l'assemblée Générale qui approu-
vera les comptes au 31 décembre 2015.
Koen LOZIE
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2016052256/18.
(160011044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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EC-Lux S.A.
Eco Polymers S.à r.l.
Elimar S.à r.l.
EPSN Workforce S.à r.l.
Erikem Luxembourg S.A.
Etablissement Nadin S.A.
Eurolux Properties S.A.
Fairmark S.à r.l.
Family Office Investments S.à r.l.
Family Office Investments S.à r.l.
Feg Int Assets S.A.
Feg Int Assets S.A.
Fimalux S.A.
Finsai International S.A.
Funcom S.à r.l.
Gandria Holding S.A.
Garage Schneiders s.à r.l.
Garage Schneiders S.à.r.l. et Cie s.e.c.s.
Germandrea Holding S.A.
Global Fashion Group S.A.
Goo Goos S.à r.l.
Gorgias S.A.
Heerema Marine Contractors Finance (Luxembourg) S.A.
Hein Soparfi S.à r.l.
H.I.G. Luxembourg Holdings 66 S.à.r.l.
Hocan (Luxembourg) S.à r.l.
HomeConcepts S.à r.l.
Hope Eight Investments S.à r.l.
Immo Piron S.à r.l.
Interbois S.A.
Itron Luxembourg
Kalle Luxembourg S.à r.l.
KPI II S.à r.l.
La Perla Cugnana
Lecorsier Finance S.A.
LEH Consulting S.à r.l.
Leorado Commissionnaire International (en abrégé: L.C. International) Sàrl
Luce Investment S.à r.l.
Lux Car Holding S.A.
Lux-Web S.A.
Lux-World Fund
Managed Funds Portfolio
Metzinger Bau Sàrl
Mimabruyn S.à r.l.
SEPARC, Société d'Etudes, de Participations et de Conseils S.à r.l.
Simon International Finance GP