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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 893
25 mars 2016
SOMMAIRE
Beaubien Finance Limited . . . . . . . . . . . . . . . .
42851
eSST S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42838
Global It View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42825
Haifa S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42843
Kalinka Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42841
Kestrel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42840
Kestrel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42841
KEXI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42840
LJ GP Carry S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42857
LUX-Trading S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42855
LUX-Trading S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42856
ODVTP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42830
Ortho-Clinical Diagnostics FinCo 2 S.à r.l. . .
42827
Pocolena S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42833
RDG Lux Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
42858
Red & Black Topco S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
42835
Rich Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42858
Rich Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42857
S.A.F.E. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42859
S&A-Participations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42859
Sculptor Virtus (UK) S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
42860
SJ International Business S.à r.l. . . . . . . . . . . .
42864
Socimmola S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42864
SO.DE.CO. Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42864
Sun European Investment I S.à r.l. . . . . . . . . .
42862
Supertrio S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42864
Takeoff Luxco 3 S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42818
Tandem Partners S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42864
Teck Luxembourg Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42863
Thala Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42863
Theaterfrënn MuWiis a.s.b.l. . . . . . . . . . . . . . .
42823
T-I Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42863
T.M.D. Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42830
T.M.D. Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42830
Torrent Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
42862
Tresbon S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42862
Tribeca First S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42862
TT Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42863
TT Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42862
Whitewood Gateway (UK) S.à r.l. . . . . . . . . . .
42844
42817
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Takeoff Luxco 3 S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 345.175,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 117.175.
In the year two thousand fifteen, the twenty-second day of December,
Before Maître Danielle KOLBACH, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg,
were adopted the resolutions of the sole shareholder of Takeoff Luxco 3 S.à r.l., a private limited liability company
(société à responsabilité limitée) organised and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its
registered office at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital
of EUR 345,125 (three hundred forty-five thousand one hundred twenty-five euro), registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under number B 117175 (the Company). The Company was incorporated on 1 June 2006 pursuant
to a deed of Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations C (the Official Gazette) - N°1593 dated 22 August 2006. The articles of
association of the Company (the Articles) have been amended on 8 December 2006 pursuant to a deed of Maître Henri
Hellinckx, notary then residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Official Gazette - N°1084 dated
7 June 2007.
There appeared
Takeoff Luxco 2 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) organised and existing
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 320,075 (three hundred twenty thousand seventy-
five euro), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 117899 (the Sole
Shareholder),
represented by Sara Lecomte, private employee, with professional address in Redange-sur-Attert, by virtue of a power
of attorney given under private seal.
Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. that the Sole Shareholder holds the 13,805 (thirteen thousand eight hundred five) shares of the Company, having a
nominal value of EUR 25 (twenty-five euro) each, representing the entire share capital of the Company amounting to EUR
345,125 (three hundred forty-five thousand one hundred twenty-five euro);
II. that the Sole Shareholder wishes to pass resolutions on the following items:
(1) Increase of the nominal share capital of the Company by an aggregate amount of EUR 50 (fifty euro) from its current
amount of EUR 345,125 (three hundred forty-five thousand one hundred twenty-five euro), represented by 13,805 (thirteen
thousand eight hundred five) shares of the Company, up to a new amount of EUR 345,175 (three hundred forty-five thousand
one hundred seventy-five euro), represented by 13,807 (thirteen thousand eight hundred seven) shares of the Company,
through the creation and issuance of 2 (two) shares of the Company with a nominal value of EUR 25 (twenty-five euro)
each, all with the rights attached to the existing shares as defined in the Articles and the subscription and payment of the
newly issued shares by contribution in kind;
(2) Subsequent amendment of article 5 of the Articles;
(3) Amendment of the share register of the Company in order to reflect the changes in item (1) and (2) above; and
(4) Miscellaneous.
III. that the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the nominal share capital of the Company by an aggregate amount of EUR
50 (fifty euro) from its current amount of EUR 345,125 (three hundred forty-five thousand one hundred twenty-five euro),
represented by 13,805 (thirteen thousand eight hundred five) shares of the Company, up to a new amount of EUR 345,175
(three hundred forty-five thousand one hundred seventy-five euro), represented by 13,807 (thirteen thousand eight hundred
seven) shares of the Company, through the creation and issuance of 2 (two) shares of the Company, with a nominal value
of EUR 25 (twenty-five euro) each, all with the rights attached to the existing shares as defined in the Articles (the New
Shares).
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
(1) Takeoff Luxco 1 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) organised and existing
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 250,475 (two hundred fifty thousand four hundred
seventy-five euro), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 114541 (TL1),
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represented by Sara Lecomte, prenamed, by virtue of a power of attorney given under private seal, hereby expressly
subscribes for 1 (one) of the New Shares (the TL1 New Share), representing an aggregate subscription price of EUR
886,048,449 (eight hundred eighty-six million forty-eight thousand four hundred forty-nine euro), out of which an amount
of EUR 25 (twenty-five euro) will be allocated to the credit of the share capital account (compte 101 du plan comptable
normalisé luxembourgeois - Capital souscrit) of the Company, and an amount of EUR 886,048,424 (eight hundred eighty-
six million forty-eight thousand four hundred twenty-four euro) to the share premium account (compte 111 du plan
comptable normalisé luxembourgeois - Prime d'émission) of the Company.
The TL1 New Share will be fully paid up by TL1 through the completion of a contribution in kind consisting of a
receivable held by TL1 against the Company (the TL1 Assets), representing an aggregate contribution value of EUR
886,048,449 (eight hundred eighty-six million forty-eight thousand four hundred forty-nine euro).
(2) The Sole Shareholder, hereby expressly subscribes for 1 (one) of the New Shares (the TL2 New Share), representing
an aggregate subscription price of EUR 542,369,324 (five hundred forty-two million three hundred sixty-nine thousand
three hundred twenty-four euro), out of which an amount of EUR 25 (twenty-five euro) will be allocated to the credit of
the share capital account (compte 101 du plan comptable normalisé luxembourgeois - Capital souscrit) of the Company,
and an amount of EUR 542,369,299 (five hundred forty-two million three hundred sixtynine thousand two hundred ninety-
nine euro) to the share premium account (compte 111 du plan comptable normalisé luxembourgeois - Prime d'émission)
of the Company.
The TL2 New Share will be fully paid up by the Sole Shareholder through the completion of a contribution in kind
consisting of a receivable held by the Sole Shareholder against the Company (the TL2 Assets, together with the TL1 Assets,
the Contributed Assets), representing an aggregate contribution value of EUR 542,369,324 (five hundred forty-two million
three hundred sixty-nine thousand three hundred twenty-four euro).
As a result of the preceding, an aggregate amount of EUR 50 (fifty euro) of the contribution of the Contributed Assets
having an aggregate net contribution value of EUR 1,428,417,773 (one billion four hundred twenty-eight million four
hundred seventeen thousand seven hundred seventy-three euro), will be allocated to the share capital account (compte 101
du plan comptable normalisé luxembourgeois en date du 10 juin 2009 - Capital souscrit) of the Company in order to fully
pay-up the New Shares, and the rest of the contribution of the Contributed Assets, in an aggregate amount of EUR
1,428,417,723 (one billion four hundred twenty-eight million four hundred seventeen thousand seven hundred twenty-three
euro), will be allocated to the share premium account (compte 111 du plan comptable normalisé luxembourgeois en date
du 10 juin 2009 - Prime d'émission) of the Company (the Contribution).
As a result of the contribution and assignment of the Contributed Assets to the Company, the Company has become the
debtor and creditor of the Contributed Assets which is as a consequence thereof extinguished by way of legal confusion
(confusion) in accordance with article 1300 of the Luxembourg civil code.
<i>Evaluation - Free transferabilityi>
The aggregate contribution value and free transferability of the TL1 Assets and TL2 Assets contributed by TL1 and the
Sole Shareholder respectively (the Contributors), to the Company are also supported by two certificates issued by the
Contributors (the Certificates) to the Company, which confirm inter alia that the aggregate contribution value of the Con-
tributed Assets amounts to EUR 1,428,417,773 (one billion four hundred twenty-eight million four hundred seventeen
thousand seven hundred seventy-three euro) and that the legal and beneficial ownership of the Contributed Assets, with
full title guarantee, may be freely transferred by the Contributors to the benefit of the Company, as such Certificates have
been shown to the undersigned notary.
On the basis of the Certificates, the undersigned notary witnesses the full payment of the subscription amount in relation
to the issuance of the New Shares, so that the same are therefore fully paid-up further to the completion of the Contribution.
The Sole Shareholder therefore expressly resolves to issue and hereby issues the New Shares to the Contributors, in its
capacity of Sole Shareholder of the Company and subscriber for the New Shares respectively, all of which have been fully
paid up by the Contributors to the Company through the Contribution.
As the result of the above, the share capital of the Company will amount to EUR 345,175 (three hundred forty-five
thousand one hundred seventy-five euro), represented by 13,807 (thirteen thousand eight hundred seven) shares of the
Company, with a nominal value of EUR 25 (twenty-five euro) each, which are held in the following proportions:
(1) TL1 holds 1 (1) share of the Company.
(2) the Sole Shareholder holds 13,806 (thirteen thousand eight hundred six) shares of the Company.
<i>Second resolutioni>
The shareholders of the Company resolve to amend article 5 of the Articles in order to reflect the above resolution so
that it reads henceforth as follows:
" Art. 5. Capital. The capital of the Company is set at EUR 345,175 (three hundred forty-five thousand one hundred
seventy-five euro) represented by 13,807 (thirteen thousand eight hundred seven) shares with a nominal value of EUR 25
(twenty-five euro) each.
The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of partner(s)
adopted in the same manner required for amendment of the Articles."
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<i>Third resolutioni>
The shareholders of the Company resolve (i) to amend the share register of the Company in order to record the number
of shares in the Company held by the shareholders of the Company and (ii) to grant power and authority to any manager
of the Company or Allen & Overy, société en commandite simple, registered on list V of the Luxembourg bar, or any
lawyer practising within or employee of Allen & Overy, société en commandite simple, registered on list V of the Lu-
xembourg bar, to individually proceed on behalf of the Company to the amendment of the share register of the Company.
The shareholders furthermore resolve to grant power and authority to any lawyer practising within or employee of Allen
& Overy, société en commandite simple, registered on list V of the Luxembourg bar, to see to any formalities in connection
with the issuance of the New Shares to the Sole Shareholder and TL1 with the Luxembourg Trade and Companies Register
and the publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C and, more generally, to accomplish any
formalities which may be necessary or useful in connection with the implementation of the above resolutions.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations and expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of this deed, is approximately seven thousand euros (EUR 7,000.-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, the
present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing party, it is stated that,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Redange-sur-Attert, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the said proxyholder signed together with
us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-deuxième jour du mois de décembre,
Par devant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg,
ont été adoptées les résolutions de l'associé unique de Takeoff Luxco 3 S.à r.l., une société à responsabilité limitée
constituée et existant conformément aux lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 46A, Avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec un capital social de EUR 345.125 (trois cent quarante-
cinq mille cent vingt-cinq euros) et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro d'immatriculation B 189971 (la Société). La Société a été constituée le 1 juin 2006 suivant un acte de Maître Paul
Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Journal Officiel du Grand-Duché
de Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1593 en date du 22 août 2006 (le Journal
Officiel). Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés le 8 décembre 2006 suivant un acte de Maître Henri
Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Journal Officiel, numéro 1084 en date
du 7 juin 2007.
A comparu:
Takeoff Luxco 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant conformément aux lois du Grand-
Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, avec un capital social de EUR 320,075 (trois cent vingt mille soixante-quinze euros) et immatriculée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro d'immatriculation B 117899 (l'Associé Unique),
dûment et valablement représentée à l'effet des présentes par Sara Lecomte, employée privée, dont l'adresse profes-
sionnelle est sise à Redange-sur-Attert, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire de l'Associé Unique et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.
L'Associé Unique, dûment et valablement représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter
de ce que:
I. l'Associé Unique détient 13.805 (treize mille huit cent cinq) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale
de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société s'élevant à EUR 345.125 (trois
cent quarante-cinq mille cent vingt-cinq euros);
II. l'Associé Unique a été convoqué à l'effet de se prononcer sur les points suivants:
(1) Augmentation du capital social de la Société d'un montant total de EUR 50 (cinquante euros) à l'effet de le porter
de son montant actuel de EUR 345.125 (trois cent quarante-cinq mille cent vingt-cinq euros), représenté par 13.805 (treize
mille huit cent cinq) parts sociales de la Société à un nouveau montant de EUR 345.175 (trois cent quarante-cinq mille cent
soixante-quinze euros), représenté par 13,807 (treize mille huit cent sept) parts sociales de la Société, par la création et
l'émission de 2 (deux) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune,
chacune ayant les droits attachées au parts sociales existantes tels que définis dans les Statuts et la souscription et paiement
de ces parts sociales nouvellement émises par contribution en nature;
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(2) Modification de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter les changements apportés au capital social de la
Société envisagés au point (1) ci-dessus;
(3) Modification du registre de parts sociales de la Société afin de refléter les changements apportés au capital social de
la Société envisagés au point (1) ci-dessus; et
(4) Divers.
après avoir dûment considéré ce qui précède, l'Associé Unique adopte les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant total de EUR 50 (cinquante euros) à
l'effet de le porter de son montant actuel de EUR 345.125 (trois cent quarante-cinq mille cent vingt-cinq euros) représenté
par 13.805 (treize mille huit cent cinq) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros)
chacune, à un nouveau montant de EUR 345.175 (trois cent quarante-cinq mille cent soixante-quinze euros), par la création
et l'émission de 2 (deux) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euro)
chacune (les Nouvelles Parts Sociales).
<i>Intervention - Souscription - Paiementi>
(1) Takeoff Luxco 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant conformément aux lois du Grand-
Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, avec un capital social de EUR 250.475 (deux cent cinquante mille quatre cent soixante-quinze euros) et
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro d'immatriculation B 117899
(TL1), dûment et valablement représentée à l'effet des présentes par Sara Lecomte, prénommée, en vertu d'une procuration
donnée sous seing privé, souscrit expressément à 1 (une) des Nouvelles Parts Sociales (la Nouvelle Part Sociale TL1),
représentant un prix total de souscription de EUR886.048.449 (huit cent quatre-vingt-six millions quarante-huit mille quatre
cent quarante-neuf euros) dont un montant de EUR 25 (vingt-cinq euros) sera alloué au crédit du compte de capital social
(compte 101 du plan comptable normalisé luxembourgeois en date du 10 juin 2009 - Capital souscrit) de la Société et un
montant de EUR 886,048,424 (huit cent quatre-vingt-six millions quarante-huit mille quatre cent vingt-quatre euros) sera
alloué au compte de prime d'émission (compte 111 du plan comptable normalisé luxembourgeois - Prime d'émission) de
la Société.
La Nouvelle Part Sociale TL1 sera entièrement libérée par TL1 par un apport en nature consistant d'une créance détenue
par TL1 contre la Société (les Actifs TL1) représentant un montant total d'apport de EUR 886.048.449 (huit cent quatre-
vingt-six millions quarante-huit mille quatre cent quarante-neuf euros).
(1) L'Associé Unique souscrit expressément à 1 (une) des Nouvelles Parts Sociales (la Nouvelle Part Sociale TL2),
représentant un prix total de souscription de 542.369.324 (cinq cent quarante-deux millions trois cent soixante-neuf mille
trois cent quatre-vingt-quatre euros) dont un montant de EUR 25 (vingt-cinq euros) sera alloué au crédit du compte de
capital social (compte 101 du plan comptable normalisé luxembourgeois en date du 10 juin 2009 - Capital souscrit) de la
Société et un montant de EUR 542.369.299 (cinq cent quarante-deux millions trois cent soixante-neuf mille deux cent
quatre-vingt-neuf euros) sera alloué au compte de prime d'émission (compte 111 du plan comptable normalisé luxem-
bourgeois -Prime d'émission) de la Société.
La Nouvelle Part Sociale TL2 sera entièrement libérée par l'Associé Unique par un apport en nature consistant d'une
créance détenue par l'Associé Unique contre la Société (les Actifs TL2, ensemble avec les Actifs TL1, les Actifs Apportés),
représentant une valeur totale d'apport de EUR 542.369.324 (cinq cent quarante-deux mille trois cent soixante-neuf mille
trois cent vingt-quatre euros).
En raison de ce qui précède, un montant total de EUR 50 (cinquante euros) provenant de l'apport des Actifs Apportés
ayant une valeur totale d'apport de EUR 1.428.417.773 (un milliard quatre cent vingt-huit millions quatre cent dix-sept
mille sept cent soixante-treize euros), sera alloué au crédit du compte de capital social (compte 101 du plan comptable
normalisé luxembourgeois en date du 10 juin 2009 - Capital souscrit) de la Société afin de libérer intégralement les Nou-
velles Parts Sociales, et un montant de EUR 1.428.417.723 (un milliard quatre cent vingt-huit millions quatre cent dix-sept
mille sept cent vingt-trois euros) sera alloué au compte de prime d'émission (compte 111 du plan comptable normalisé
luxembourgeois - Prime d'émission) de la Société (l'Apport).
En raison de l'apport et de l'allocation des Actifs Apportés à la Société, la Société est devenue débitrice et créancière
des Actifs Apportés, ce qui a pour conséquence de les éteindre par confusion légale en vertu de l'article 1300 du code civil
luxembourgeois.
<i>Evaluation - Libre transférabilitéi>
La valeur totale et la libre transférabilité des Actifs TL1 et des Actifs TL2 apportés par TL1 et l'Associé Unique res-
pectivement (les Apporteurs), à la Société sont aussi appuyées par deux certificats émis par les Apporteurs (les Certificats)
à la Société, qui confirment, inter alia, que la valeur totale des Actifs Apportés est de EUR 1.428.417.773 (un milliard
quatre cent vingt-huit millions quatre cent dix-sept mille sept cent soixante-treize euros) et que la pleine propriété des Actifs
Apportés, avec toute garantie, peut être cédée librement par les Apporteurs à la Société, et lesdits Certificats ont été montrés
au notaire instrument.
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Sur la base des Certificats, le notaire instrumentant atteste de la libération intégrale du montant de souscription des
Nouvelles Parts Sociales, de telle façon que celle-ci sont intégralement libérée suite à l'Apport.
L'Associé Unique décide expressément d'émettre et émet par les présentes en sa faveur les Nouvelles Parts Sociales aux
Apporteurs, en sa qualité d'Associé Unique de la Société et de souscripteur des Nouvelles Parts Sociales, chacune ayant
été intégralement libérées par les Apporteurs au moyen de l'Apport.
En conséquence de ce qui précède, le capital social de la Société s'élève à EUR 345.175 (trois cent quarante-cinq mille
cent soixante-quinze euros), représenté par 13,807 (treize mille huit cent sept) parts sociales de la Société, ayant une valeur
nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, étant détenues de la manière suivante:
(1) TL1 détient 1 (une) part sociale de la Société; et
(2) L'Associé Unique détient 13,806 (treize mille huit cent six) parts sociales de la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide de procéder à une refonte totale des Statuts qui auront désormais la teneur suivante:
« 5. Capital social. Le capital social de la Société s'élève à EUR 345.175 (trois cent quarante-cinq mille cent soixante-
quinze euros), représenté par 13,807 (treize mille huit cent sept) parts sociales, ayant une valeur nominale EUR 25 (vingt-
cinq euros) chacune.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit au moyen de résolutions de l'assemblée générale de(s)
l'associé(s) adoptés de la même manière que celle requise pour une modification des Statuts»
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide (i) de modifier le registre des parts sociales de la Société afin de refléter le nombre de parts
sociales de la Société détenus par les associés de la Société et (ii) donne pouvoir et autorise tout gérant de la Société et/ou
tout avocat ou employé d'Allen & Overy, société en commandite simple, inscrite à la liste V du Barreau de Luxembourg,
chacun d'eux agissant individuellement, avec tous pouvoirs de substitution sous leur seule signature, afin de procéder au
nom et pour le compte de la Société à l'enregistrement dans le registre des parts sociales de la Société.
L'Associé Unique décide de plus de donner pouvoir et autorité à tout avocat ou employé d'Allen & Overy, société en
commandite simple, inscrite à la liste V du Barreau de Luxembourg, afin d'accomplir toutes les formalités en rapport avec
l'émission des Nouvelles Parts Sociales par la Société à l'Associé Unique et à TL1, telle que décrite ci-dessus, auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et à la publication au Journal Officiel et plus généralement, afin
d'accomplir toutes les formalités qui pourraient être requises, nécessaires ou simplement utiles en lien avec et pour les
besoins de la mise en oeuvre des résolutions ci-dessus.
<i>Coûtsi>
Les dépenses, coûts, rémunérations et charges de quelque forme que ce soit, qui seront supportées par la Société en
conséquence du présent acte sont estimés à approximativement sept mille euros (EUR 7.000,-).
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle anglais, certifie qu'à la demande de la partie présente, le présent acte
est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la demande des mêmes parties présentes et en cas de divergences entre
les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Le présent acte notarié a été établi à Redange sur Attert, Grand-Duché de Luxembourg, à la date indiquée au début de
cet acte notarié.
Cet acte notarié, ayant été lu au mandataire de l'Associé Unique, , ledit mandataire de l'Associé Unique a signé le présent
acte avec le notaire.
Signé: S. LECOMTE, D. KOLBACH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils le 24 décembre 2015. Relation: DAC/2015/22429. Reçu soixante-quinze euros (EUR
75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): J. THOLL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande
Redange-sur-Attert, le 4 janvier 2016.
Référence de publication: 2016003292/274.
(160000887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.
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Theaterfrënn MuWiis a.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-5671 Altwies, 7, rue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg F 10.641.
STATUTEN
1. Numm an Haaptsëtz
Art. 1. Et ass eng Associatioun ouni Gewënnzweck gegrënnt gi mam Numm "Theaterfrënn MuWiis a.s.b.l.", mat Sëtz
an der Gemeng Munneref, déi regéiert gëtt no dëse Statutte, konform mam modifizéierte Gesetz vum 21. Abrëll 1928
iwwert Associatiounen ouni Gewënnzweck.
2. Zweck vun der Associatioun
Art. 2. D'Theaterfrënn MuWiis a.s.b.l. huet als Haaptzweck d'Liewen an d'Theaterzeen, sou wéi kulturell an artistesch
Aktivitéiten an d'Gemeng Munneref an doriwwer eraus ze bréngen. D'Theaterfrënn MuWiis a.s.b.l. kann och un ëffentle-
chen an offizielle Festivitéiten deelhuelen. D'Theaterfrënn MuWiis a.s.b.l. ass politesch, reliéis an ideologesch neutral.
3. Memberen
Art. 3. Effektive Member kann all interesséiert Persoun, déi dem Zweck vun der Associatioun nokomme wëll, ginn.
D'Unzuel vun de Memberen dierf net manner wéi 3 sinn. Fir effektive Member ze gi soll een eng schrëftlech Demande un
de Verwaltungsrot (V.R.) adresséieren, deen doropshin déi interesséiert Persoun invitéiert, fir datt se sech virstelle kann.
Déi Leit, déi dem Veräin besonnesch Déngschter geleescht hunn, kënnen an der Generalversammlung vum V.R. als
Éieremember virgeschloe ginn.
Art. 4. D'effektiv Membere bezuelen e jäerleche Beitrag, dee vun der Generalversammlung festgesat gëtt a net méi héich
wéi 50 Euro dierf sinn.
Art. 5. All Member ka sech aus der Associatioun zréckzéien an dëst mat engem Bréif un de V.R.
Art. 6. All effektive Member, dee seng Kotisatioun net bannent 3 Méint nom éischte Rappel bezuelt huet, gëtt als
austriedend betruecht.
Art. 7. Konform mam Artikel 12 vum Gesetz vum 21. Abrëll 1928 iwwert Associatiounen ouni Gewënnzweck, kann
en effektive Member, dee refuséiert sech un d'Statutten, un déi intern Reglementer oder Decisioune vum V.R. ze halen
oder der Associatioun schued, ausgeschloss ginn.
4. Generalversammlung
Art. 8. D'Generalversammlung kënnt eemol am Joer zesummen, an dat am éischte Semester vum Geschäftsjoer. D'Ge-
schäftsjoer ass vum 1. Januar bis den 31. Dezember. D'Generalversammlung gëtt vum V.R. matt enger schrëftlecher
Aluedung op d’mannst 15 Deeg virum Datum vun der Generalversammlung aberuff.
Art. 9. All effektive Member kann sech op der Generalversammlung duerch en aneren effektive Member unhand vun
engem schrëftleche Mandat vertriede loossen. All effektive Member kann nëmmen een anere Member vertrieden.
Art. 10. Aufgabe vun der Generalversammlung:
- Nominéieren a Widderruffe vun de Membere vum V.R.
- Zoustëmme vum Aktivitéitsrapport, dem Bilan vum vergaangene Geschäftsjoer an dem Budget fir dat kommend
Geschäftsjoer.
- Wahl vun zwee Keesserevisoren, déi d'Missioun hunn d'Keessebicher an d'Dokumenter vun der Kontabilitéit ze kon-
trolleieren an an der Generalversammlung hire Rapport ze maachen.
- Ausféierung vun alle Rechter, déi aus dem Gesetz a vun de Statutten ervir ginn.
Art. 11. All uerdentlech nom Gesetz vun der a.s.b.l. aberuffe Generalversammlung ass beschlossfäheg, egal wéi vill
Membere präsent sinn. Stëmmrecht op der Generalversammlung hu just effektiv Memberen an hir mandatéiert Vertrieder.
All Décisioun gëtt mat absoluter Majoritéit vun de Stëmmberechtegten, déi präsent oder vertruede sinn, geholl - woubäi
d'Enthalungen net gezielt gi fir d'Majoritéit ze rechnen.
Art. 12. All effektive Member ka seng Kandidatur fir an de V.R. bis kuerz virun der Generalversammlung stellen.
D'Generalversammlung gëtt vum V.R. geleet.
5. Ausseruerdentlech Generalversammlung
Art. 13. Eng ausseruerdentlech Generalversammlung ka vum V.R. oder vun 2/3 vun den effektive Memberen gefuerdert
ginn. D'ausseruerdentlech Generalversammlung gëtt vum V.R. matt enger schrëftlecher Aluedung op mannst 15 Deeg
virum Datum vun der ausseruerdentlecher Generalversammlung aberuff an ass beschlossfäheg, egal wéi vill Membere
präsent sinn. All effektive Member ka sech op der ausseruerdentlecher Generalversammlung duerch en aneren effektive
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Member unhand vun engem schrëftleche Mandat vertriede loossen. All effektive Member kann nëmmen een anere Member
vertrieden.
Art. 14. Aufgabe vun der ausseruerdentlecher Generalversammlung:
- Ännerung vun de Statutten
- Opléise vun der Associatioun, konform no der Prozedur vum Artikel 8 respektiv 20 vum Gesetz vun den Associatiounen
ouni Gewënnzweck.
- Décisioune si rechtskräfteg wann se mat enger 2/3 Majoritéit vun de Stëmmberechtegten, déi präsent oder vertruede
sinn, geholl ginn - woubäi d'Enthalungen net gezielt gi fir d'Majoritéit ze rechnen.
6. Verwaltungsrot
Art. 15. De Verwaltungsrot setzt sech aus minimum 3 a maximum 11 Leit zesummen. D'Generalversammlung leet
d'Unzuel vun de Membere vum Verwaltungsrot fest a wielt se fir 2 Joer.
Art. 16. De Verwaltungsrot wielt ënnert senge Memberen:
- 1 Präsident
- 1 Vizepräsident, falls vum V.R. als noutwenneg befonnt
- 1 Sekretär an 1 bäigeuerdnete Sekretär, falls vum V.R. als noutwenneg befonnt
- 1 Keessier an 1 bäigeuerdnete Keessier, falls vum V.R. als noutwenneg befonnt
Art. 17. De Verwaltungsrot gëtt vum Präsident oder sengem Vertrieder aberuff, kann awer och vun de Memberen aus
dem V.R. gefrot ginn, wann d'Halschent vun hinnen dat fir néideg empfënnt.
Art. 18. Décisioune kënnen nëmme geholl ginn, wann d'Halschent vun de Membere präsent sinn. Entscheedunge gi mat
enger absoluter Majoritéit, vun deenen déi präsent sinn (woubäi d'Enthalungen net gezielt gi fir d'Majoritéit ze rechnen),
geholl. Besteet Stemmegläichheet, zielt dem Präsident seng Stëmm.
Art. 19. De Keessier oder säi bäigeuerdnete Keessier assuréiert d'Gestioun vun der Keess vun der Associatioun, bericht
regelméisseg dem V.R. iwwert déi finanziell Situatioun a leet der Generalversammlung de jäerleche Finanzbericht vir, dee
vun de Keesserevisore kontrolléiért gouf.
Bei finanziellen Transaktiounen iwwert 1.000 Euro, muss de Präsident zesumme mam Keessier oder dem bäigeuerdnete
Keessier ënnerschreiwen.
Art. 20. De Verwaltungsrot huet de Pouvoir iwwert d’Geschäfter vun der Associatioun an iwwert alles, wat net duerch
d'Statutten, d'Gesetz a seng Kompetenze fir d'Generalversammlung bzw. déi ausseruerdentlech Generalversammlung bes-
tëmmt ass, ze befannen.
Art. 21. All Kontrakt muss vum Präsident oder sengem Vertrieder an engem anere Member vum V.R. ënnerschriwwe
ginn.
Art. 22. De V.R. kann ënnert senger Responsabilitéit Aufgaben un aner effektiv Membere weiderginn. Fir dësen Zweck
ginn Aarbechtsgruppe gegrënnt.
Art. 23. En internt Reglement ka vum V.R. opgestallt ginn a muss vun der Generalversammlung ofgeseent ginn.
7. Sozialfong
Art. 24. D'Akommes vun der Associatioun besteet aus:
- Kotisatioune vun de Memberen
- Iwwerschëss vun den Theatersproduktiounen
- Subsiden
- Don'en
- aner Recetten
8. Opléisung
Art. 25. Am Fall, wou d'Associatioun opgeléist gëtt, huet de Verwaltungsrot d'Funktioun vum Liquidateur. No der
Offärdegung vum Passiv, vum Fong an den Immobilië vun der Associatioun, geet alles un e gläichwäertege Veräin oder
un den Office Social.
9. Schlussbestëmmung
Art. 26. Des Statutte sinn ëmmer unzewennen. Fäll, déi net dra virgesi sinn, ginn duerch d’modifizéiert Gesetz vum 21.
Abrëll 1928 iwwert Associatiounen ouni Gewënnzweck an ëffentlech Ariichtunge gereegelt.
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10. Grënnungsversammlung
Art. 27. D'Grënnungsmemberen hunn den 23. November 2015 zu Altwiis an der Grënnungsversammlung beschloss dës
Statutten opzesetzen a sinn durno verschéckt an ugehol ginn. D'Lëscht vun de Grënnungsmemberen läit dëse Statutte bäi.
Grënnungsmembere sinn:
Numm
Virnumm
Gebuertsdag
Adress
Nationalitéit Beruff
STEPHANY
Claude
22.04.1962
L-5671 Altwies 7, rue Victor Hugo
L fonctionnaire
GESSNER
Isabelle
14.03.1964
L-5634 Mondorf 40, rte de Luxembourg
L salariée
SOYKA
Norbert
02.11.1946
L-5639 Mondorf 31, rue des Prunelles
L retraité
DOLINSKI
Gaby
07.09.1966
L-5692 Elvange 25, Cité Ovenacker
L salariée
Référence de publication: 2016003298/111.
(160001946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.
Global It View, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 202.856.
STATUTS
L'an deux mil quinze, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1. Monsieur Emmanuel MOREAU, né le 18 mai 1965 à Semur-en-Auxois, France, demeurant au 46, avenue du Vallon,
B-1640 Rhode-Saint-Genèse,
2. Monsieur Franck LECHANTEUX, né le 12 février 1972 à Château-Gontier, France, demeurant au 2, route des Saulges,
F-53340 Chémeré-le-Roi,
ici représenté par Monsieur Emmanuel MOREAU, prénommé, spécialement mandaté à cet effet par procuration en date
du 11 décembre 2015,
3. Monsieur Philippe RILEY, né le 6 novembre 1964 à Paris, France, demeurant au 55, rue Michelet, F-92600 Asnières-
sur-Seine,
ici représenté par Monsieur Emmanuel MOREAU, prénommé, spécialement mandaté à cet effet par procuration en date
du 9 décembre 2015.
Les prédites procurations, signées «ne varietur» par le comparant sub.1 agissant en son nom propre et en tant que
mandataire des comparants sub.2 et sub.3 et par le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes avec lesquelles
elles seront soumises à la formalité de l'enregistrement.
Lesquels comparants, présent ou représentés comme dit ci-avant, ont prié le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu'il
suit les statuts d'une société à responsabilité limitée à constituer.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les
dispositions légales.
La société prend la dénomination de GLOBAL IT VIEW.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l’acquisition, la dé-
tention, l’exploitation et la mise en valeur de brevets, licences et plus généralement de tous droits de propriété intellectuelle
et industrielle.
Elle peut céder ou donner en licence tous brevets et gérer tous droits relatifs aux inventions sur lesquelles portent les
brevets.
Elle peut notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la
liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets, marques, modèles, licences, droits d'auteurs ou autres
droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit, qu'elle peut gérer notamment en les vendant, les
assignant ou en les échangeant.
La société pourra en outre recevoir ou octroyer des licences sur les droits de propriété intellectuelle qu'elle détient.
Elle peut faire des investissements dans la recherche et l’amélioration de logiciels informatiques et acquérir, utiliser,
gérer, fournir, développer et vendre des droits de propriété intellectuelle en relation avec cette recherche.
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Elle peut aussi participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport,
de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de
vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.
Elle peut en outre faire toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous
quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de
ces participations.
Elle peut emprunter sous quelque forme que ce soit et peut accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous
concours, prêts, avances ou garanties.
Elle prend toutes les mesures pour sauvegarder ses droits, notamment en matière de protection de ses droits de propriété
intellectuelle et réalise toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent directement ou indirectement à son
objet ou qui le favorisent.
Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) représenté par 1.250 (mille deux cent
cinquante) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.
Art. 6. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par l'article 199 de
la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 7. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l'actif social et des bénéfices.
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des non-associés que
dans les termes prévus par la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 10. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des
associés.
Vis-à-vis des tiers, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir chacun sous sa signature individuelle au
nom de la société dans toutes les circonstances.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples mandataires,
ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.
Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales
qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que conformément aux dispositions prévues par la loi
concernant les sociétés commerciales.
Art. 15. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, le 31 décembre, la gérance établit les comptes annuels.
Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.
Art. 18. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.
Le solde est à la disposition des associés.
Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour
les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.
Art. 20. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est
une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les
articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.
Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2016.
<i>Souscription et paiementi>
Les 1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales ont été souscrites comme suit par:
Souscripteurs
Nombre Montant
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de parts
sociales
souscrit
et libéré
en EUR
1. Emmanuel MOREAU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.050
10.500
2. Franck LECHANTEUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
1.000
3. Philippe RILEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
1.000
TOTAUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.250
12.500
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR
12.500 (douze mille cinq cents euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été donnée
au notaire instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l'article 183 des lois sur les sociétés (loi du 18
septembre 1933) se trouvent remplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille deux cents euros (EUR
1.200,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant, les comparants, présent ou représentés comme indiqué ci-avant, représentant l’intégralité du capital social,
se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et ont pris, à
l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Est appelé aux fonctions de gérant, avec les pouvoirs définis à l'article 11 des statuts, Monsieur Emmanuel MOREAU,
né le 18 mai 1965 à Semuren-Auxois (France), dirigeant d’entreprise, demeurant au 46, avenue du Vallon, B-1640 Rhode-
Saint-Genèse (Belgique).
Il pourra nommer des agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.
Le mandat du gérant est établi pour une durée indéterminée.
<i>Deuxième résolutioni>
Le siège social de la société est fixé au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et
demeures, les comparants ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: E. MOREAU, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 23 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/41533. Reçu soixante-quinze
euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 06 janvier 2016.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2016004668/132.
(160003216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.
Ortho-Clinical Diagnostics FinCo 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 561.100,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 186.225.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-second day of December.
Before us, Maître Jean-Paul Meyers, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
Ortho-Clinical Diagnostics FinCo S.à r.l., a société à responsabilité limitée with a share capital of nineteen million two
hundred eleven thousand four hundred eighty-one euro (EUR 19,211,481.-) existing under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Heienhaff, L - 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg,
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registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 186.226, acting through its U.S. branch
having its registered address at 1200 South Pine Island Road, Plantation, Florida, 33324, registered as a foreign limited
liability company in the State of Florida, United States of America under registration number M14000008660 (the “Sole
Shareholder”),
here duly represented by Mr. Christophe Nicolay, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of
a proxies, given under private seal.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to
this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the Sole Shareholder of Ortho-Clinical Diagnostics FinCo 2 S.à r.l., a société à responsabilité
limitée, with a share capital of five hundred sixty-one thousand one hundred euro (EUR 561,100.-), having its registered
office at 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies’ Register under number B 186.225, incorporated pursuant to a deed of Maître Jean-Paul Meyers, notary
residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, on 2 April 2014, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, number 1617 on 24 June 2014. The articles of association were amended for the last time pursuant
to a deed of Jean-Paul Meyers dated 16 December 2015 not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations.
The Sole Shareholder takes, and requires the notary to enact, the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to approve the interim balance sheet dated 22 December 2015 as opening balance sheet
of the liquidation.
<i>Second resolutioni>
In compliance with articles 141 to 151 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, (the “Law”)
the Sole Shareholder resolves to dissolve and liquidate the Company.
<i>Third Resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder resolves to appoint Mr. Olivier Kastoun, born in
Dekwaneh, Lebanon, on 19 July 1972 and professionally residing at 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy
of Luxembourg, as liquidator of the Company (the “Liquidator”).
The Liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148bis of the Law.
The Liquidator is hereby expressly empowered to carry out all such acts as provided for by article 145 of the Law without
requesting further authorisations of the Sole Shareholder.
The Liquidator is relieved from drawing-up inventory and may refer to the accounts of the Company.
The Company will be bound by the sole signature of the Liquidator.
The Liquidator may, under its responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxyholders
such powers as it determines and for the period as it thinks fit.
The Liquidator may distribute the Company’s assets and liabilities to the Sole Shareholder in cash and/or in kind in its
sole discretion. Such distribution may take the form of advance payments on future liquidation proceeds.
<i>Fourth Resolutioni>
The Sole Shareholder resolves that the Liquidator shall receive no compensation for the accomplishment of its duties.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this
deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party and in case of
discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and
residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L’an deux mille quinze, le vingt-deuxième jour décembre.
Par-devant nous, Maître Jean-Paul Meyers, notaire de résidence à Eschsur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,
A COMPARU:
Ortho-Clinical Diagnostics FinCo S.à r.l., une société à responsabilité limitée avec un capital social de dix-neuf millions
deux cent onze mille quatre cent quatre-vingt et un euros (EUR 19.211.481,-) constituée et régie par le droit du Grand-
Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 5, rue Heienhaff, L - 1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg,
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186.226, agissant à travers
sa succursale américaine, ayant son siège social à 1200 South Pine Island Road, Plantation, Florida, 33324, immatriculée
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comme société à responsabilité limitée étrangère (foreign limited liability company) dans l’état de Floride, Etats- Unis
d’Amérique, sous le numéro M14000008660 (l’«Associé Unique»),
ici représentée par Me. Christophe Nicolay, maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une
procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire, restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement.
La comparante est l’Associé Unique de Ortho-Clinical Diagnostics FinCo 2 S.à r.l. (ci-après la “Société”), une société
à responsabilité limitée, avec un capital social de cinq cent soixante et un mille cent euros (EUR 561.100,-) ayant son siège
social au 5, rue Heienhaff, L - 1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186.225, constituée selon acte reçu par Maître Jean-Paul
Meyers, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg en date du 2 avril 2014, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1617 en date du 24 juin 2014. Les statuts de la Société ont été modifiés
pour la dernière fois à la suite d’un acte notarié de Maître Jean-Paul Meyers en date du 16 décembre 2015 pas encore publié
dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
L’Associé Unique et requiert le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique décide d’approuver le bilan intérimaire en date du 22 décembre 2015 comme bilan d’ouverture de la
liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
Conformément aux articles 141 à 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée
(la «Loi»), l’Associé Unique décide de dissoudre et de liquider la Société.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’Associé Unique décide de nommer M. Olivier Kastoun, né à Dekwaneh,
Liban, le 19 juillet 1972 résidant professionnellement au 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Lu-
xembourg, en tant que liquidateur de la Société (le «Liquidateur»).
Le Liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus tels que prévus aux articles 144 à 148bis de la Loi.
Le Liquidateur est par la présente expressément autorisé à accomplir tous les actes visés à l’article 145 de la Loi sans
devoir requérir des autorisations supplémentaires auprès de l’Associé Unique.
Le Liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
La Société est engagée par la seule signature du Liquidateur.
Le Liquidateur pourra, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs
mandataires une partie de ses pouvoirs dont il fixera l’étendue et la durée.
Le liquidateur pourra distribuer, à sa discrétion, les actifs et passifs de la Société à l’Associé Unique en espèce et/ou en
nature. Cette distribution pourra prendre la forme d’une avance sur le boni de liquidation.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Associé Unique décide que le Liquidateur ne percevra pas de compensation pour l'accomplissement de sa gestion.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu’à la demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; et qu’à la demande de la même comparante et en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
L'acte ayant été lu au mandataire de la comparante connue du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit
mandataire de la comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. NICOLAY, J-P. MEYERS.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 24 décembre 2015. Relation: EAC/2015/31118. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Amédé SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d’enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la
publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 6 janvier 2016.
Référence de publication: 2016005918/115.
(160004695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
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T.M.D. Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 108, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 87.316.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016067659/9.
(160029775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.
T.M.D. Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 108, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 87.316.
Les comptes annuels au 13.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016067660/9.
(160029776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.
ODVTP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid.
R.C.S. Luxembourg B 197.054.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-eighth day of December,
before Maître Danielle KOLBACH, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders (the Shareholders) of ODVTP S.à r.l., a private
limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
with registered office at 24, rue Astrid, L-1143 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of twelve
thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
(R.C.S. Luxembourg) under number B 197.054 (the Company).
The Company has been incorporated on May 8, 2015 pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in
Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1839
of July 23, 2015. The articles of association of the Company have been amended the most recently on October 15, 2015
pursuant to a deed of Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, not yet published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations
The Meeting was chaired by Mr. Christian DOSTERT, notary clerk, residing professionally in Redange/Attert (the
Chairman), who appoints Mrs. Anaïs DEYGLUN, notary clerk, residing professionally in Redange/Attert as secretary (the
Secretary).
The Meeting appointed Mrs. Virginie PIERRU, notary clerk, residing professionally in Redange/Attert as scrutineer
(the Scrutineer); the Chairman, the Secretary and Scrutineer constituting the Bureau of the Meeting.
The Shareholders represented at the Meeting and the number of shares they hold were indicated on an attendance list
which will remain attached to the present minutes after having been signed by the proxyholders of the Shareholders re-
presented at the Meeting, the members of the Bureau and the notary.
The proxies from the Shareholders represented at the present Meeting were signed ne varietur by the proxyholders of
the Shareholders and the undersigned notary and will also remain attached to the present minutes to be filed together with
the registration authorities.
The Bureau having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:
I. It appeared from an attendance list established and executed by the members of the Bureau that the twelve thousand
five hundred (12,500) shares of one Euro (EUR 1.-) each, representing one hundred percent (100%) of the shares of the
Company having an issued share capital in an amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), were duly
represented at this Meeting which was consequently regularly constituted and could validly deliberate upon the items on
the agenda, hereinafter reproduced.
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of convening notices.
2. Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire).
3. Appointment of Fiduciary Tucci & Partners S.A. as liquidator (liquidateur) in relation to the voluntary liquidation
(liquidation volontaire) of the Company (the Liquidator).
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4. Determination of the powers of the Liquidator and determination of the liquidation procedure of the Company.
5. Decision to instruct the Liquidator to realize, on the best possible terms and for the best possible consideration, all
the assets of the Company and to pay all the debts of the Company.
6. Miscellaneous.
III. After deliberation, the Meeting unanimously passes the following resolutions:
<i>First Resolution:i>
The entirety of the share capital being represented at the Meeting, the Meeting waives the convening notices, the sha-
reholders represented at the Meeting considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of
the agenda which has been communicated to them in advance.
<i>Second Resolution:i>
The Meeting resolves to dissolve and to voluntary put the Company into liquidation (liquidation volontaire).
<i>Third Resolution:i>
The Meeting resolves to appoint Fiduciary Tucci & Partners S.A.,, a public limited liability company (société anonyme)
incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 10A, rue Henri M. Schnadt,
L-2530 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Compa-
nies (R.C.S. Luxembourg) under number B 177.770 as Liquidator in relation to the voluntary liquidation (liquidation
volontaire) of the Company. The Liquidator is empowered to do everything which is required for the liquidation of the
Company and the disposal of the assets of the Company under its sole signature for the performance of its duties.
<i>Fourth Resolution:i>
The Meeting resolves to confer to the Liquidator the powers set out in articles 144 et seq. of the Luxembourg law dated
August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law).
The Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145
of the Law, without the prior authorization of the Meeting. The Liquidator may, under its sole responsibility, delegate some
of its powers, for especially defined operations or tasks, to one or several persons or entities.
The Liquidator shall be authorized to make advance payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the
Meeting in accordance with article 148 of the Law.
<i>Fifth Resolution:i>
The Meeting resolves to instruct the Liquidator to realize, on the best possible terms and for the best possible conside-
ration, all the assets of the Company and to pay all the debts of the Company.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the proxyholder of
the above appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the
proxyholder of the same appearing parties and in case of divergences between the English and the French versions, the
English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg, at the office of
the undersigned notary, on the day named at the beginning of this document.
This document having been read to the proxyholder of the appearing parties, who are known to the undersigned notary
by surname, name, civil status and residence, the said proxyholders of the appearing parties signed the present deed together
with the undersigned notary.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-huitième jour du mois de décembre,
par devant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés (les Associés) de ODVTP S.à r.l., une société à res-
ponsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 24, rue Astrid,
L-1143 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-)
et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (R.C.S. Luxembourg) sous le numéro B
197.054 (la Société).
La Société a été constituée le 8 mai 2015 suivant un acte de Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster,
Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1839 du 23 juillet 2015.
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 15 octobre 2015 par un acte de Maître Marc Loesch, notaire
de résidence à Mondorf-les-Bains, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
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L'Assemblée était présidée par M. Christian DOSTERT, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle à Redange/
Attert (le Président), qui nomme Mme Anaïs DEYGLUN, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle à Redange/
Attert comme secrétaire (le Secrétaire).
L'Assemblée a désigné Mme Virginie PIERRU, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle à Redange/Attert
comme scrutateur (le Scrutateur); le Président, le Secrétaire et le Scrutateur constituant le Bureau de l'Assemblée.
Les Associés représentés à l'Assemblée ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste
de présence qui restera annexée au présent procès-verbal, après avoir été signée par le mandataire des Associés représentés
à l'Assemblée, les membres du Bureau et le notaire.
Les procurations des Associés représentés à la présente Assemblée, ont été signées ne varietur par les mandataires des
Associés ainsi que par le notaire soussigné, et resteront également annexées au présent acte notarié pour être soumises
ensemble aux formalités de l'enregistrement.
Le Bureau ayant été ainsi constitué, le Président a déclaré et requis le notaire soussigné d'acter que:
I. Il ressort d'une liste de présence établie et signée par les membres du Bureau que les douze mille cinq cents (12.500)
parts sociales de un Euro (EUR 1,-) chacune, représentant cent pourcent (100%) des parts sociales de la Société ayant un
capital social émis de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), étaient dûment représentées à cette Assemblée qui
était par conséquent régulièrement constituée et pouvait valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour, tel que
reproduit ci-après.
II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux formalités de convocation.
2. Dissolution de la Société et décision de volontairement mettre la Société en liquidation (liquidation volontaire).
3. Nomination de Fiduciary Tucci & Partners S.A. comme liquidateur dans le cadre de la liquidation volontaire de la
Société (le Liquidateur).
4. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et détermination de la procédure de liquidation de la Société.
5. Décision de confier au Liquidateur la mission de réaliser, dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions,
tous les actifs de la Société et de payer toutes les dettes de la Société.
6. Divers.
III. Après délibération, l'Assemblée prend les décisions suivantes à l'unanimité:
<i>Première Résolution:i>
L'entièreté du capital social de la Société étant représenté à cette Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de
convocation, les associés représentés à l'Assemblée estimant avoir été dûment convoqués et ayant parfaitement connais-
sance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué à l'avance.
<i>Deuxième Résolution:i>
L'Assemblée décide de dissoudre et de volontairement mettre la Société en liquidation (liquidation volontaire).
<i>Troisième Résolution:i>
L'Assemblée décide de nommer Fiduciary Tucci & Partners S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, dont
le siège social est situé au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (R.C.S. Luxembourg) sous le numéro B 177.770, comme
Liquidateur dans le cadre de la liquidation volontaire de la Société. Le Liquidateur est autorisé à accomplir tout ce qui est
nécessaire à la liquidation de la Société et à la réalisation des actifs de la Société sous sa seule signature pour l'exécution
de son mandat.
<i>Quatrième Résolution:i>
L'Assemblée décide d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi luxem-
bourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi).
Le Liquidateur est autorisé à passer tous les actes et à exécuter toutes les opérations, en ce compris les actes prévus à
l'article 145 de la Loi, sans l'autorisation préalable de l'Assemblée. Le Liquidateur pourra déléguer, sous sa seule respon-
sabilité, certains de ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécifiquement définies, à une ou plusieurs personnes
physiques ou morales.
Le Liquidateur est autorisé à verser des acomptes sur le boni de liquidation à l'Assemblée conformément à l'article 148
de la Loi.
<i>Cinquième Résolution:i>
L'Assemblée décide de confier au Liquidateur la mission de réaliser, dans les meilleurs délais et dans les meilleures
conditions, tous les actifs de la Société et de payer toutes les dettes de la Société.
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Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête du mandataire des parties comparantes, le
présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête du mandataire de ces mêmes parties com-
parantes et en cas de divergence entre les versions anglaise et française, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, même date
qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, connue du notaire soussigné par son nom, prénom usuel,
état civil et demeure, ledit mandataires des parties comparantes a signé avec le notaire soussigné le présent acte.
Signé: C. DOSTERT, A. DEYGLUN, V. PIERRU, D. KOLBACH.
Enregistré à Diekirch A.C., le 29 décembre 2015. Relation: DAC/2015/22613. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Jeannot THOLL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande
Redange-sur-Attert, le 07 janvier 2016.
Référence de publication: 2016005922/157.
(160003963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Pocolena S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.
R.C.S. Luxembourg B 66.570.
In the year two thousand and fifteen, on the eighteenth of December.
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
Is held
an extraordinary general meeting (the "Meeting") of the shareholders of “POCOLENA S.A.”, a public limited company
("société anonyme") governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, established and having its registered office
in L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under
the number 66.570, (the”Company”), incorporated pursuant to a deed dated October 6
th
, 1998, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, number 905 of December 15
th
, 1998.
The Meeting is presided by Mr. Eric LECLERC, employee, with professional address in Howald.
The Chairman appoints as secretary Mrs Catherine BEERENS, employee, with professional address in Howald.
The Meeting elects as scrutineer Mrs Vanessa TIMMERMANS, employee, with professional address in Howald.
The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman has declared and requested the officiating notary
to state:
A) That the agenda of the Meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Transfer, with effect on January 1
st
, 2016, of the registered office of the Company from L-1449 Luxembourg, 18,
rue de l’Eau to L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.
2. Subsequent amendment of the statutes.
B) That the shareholders, present or represented, as well as the number of their shares held by them, are shown on an
attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the members
of the board of the Meeting and the officiating notary.
C) That the proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the members of the board of the Meeting
and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
D) That the whole corporate capital being present or represented at the present Meeting and that all the shareholders,
present or represented, declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this Meeting and waiving
to the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.
E) That the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate
on all the items on the agenda.
Then the Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolution:
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<i>Sole resolutioni>
The Meeting resolves, with effect on January 1
st
, 2016, to transfer the registered office of the Company from L-1449
Luxembourg, 18, rue de l’Eau to L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen and to amend consequently article 2.1., first sentence
of the statutes, as follows:
“ Art. 2.1. First sentence. The registered office is established in the Municipality of Hesperange (Grand-Duchy of
Luxembourg).
No further item being on the agenda of the Meeting and none of the shareholders present or represented asking to speak,
the Chairman then adjourned the Meeting.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-
pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at seven hundred fifty Euros.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
persons, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Howald, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status and
residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le dix-huit décembre.
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire (l'"Assemblée") des actionnaires de “POCOLENA S.A.”, une société anonyme régie
par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 66.570, (la "Société"), con-
stituée suivant acte reçu en date du 6 octobre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
905 du 15 décembre 1998.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Eric LECLERC, employé, demeurant professionnellement à Howald.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Catherine BEERENS, employée, demeurant professionnellement à
Howald.
L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Vanessa TIMMERMANS, employée, demeurant professionnellement
à Howald.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert, avec effet au 1
er
janvier 2016, du siège social de la Société de L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau à
L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.
2. Modification afférente des statuts.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre de actions possédées par chacun d'eux, sont portés
sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés,
les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'Assemblée
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.
D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,
déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer
aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité la résolution suivante:
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<i>Résolution uniquei>
L'Assemblée décide, avec effet au 1
er
janvier 2016, de transférer le siège social de la Société de L-1449 Luxembourg,
18, rue de l’Eau à L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen et de modifier en conséquence la première phrase de l’article 2.1.
des statuts, afin de lui donner la teneur suivante:
« Art. 2.1. Première phrase. Le siège social est établi dans la commune de Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg).
Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés ne
demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'Assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à sept cent cinquante euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des comparants
le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Howald, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits
comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. LECLERC, C. BEERENS, V. TIMMERMANS, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 23 décembre 2015. 2LAC/2015/29756. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 31 décembre 2015.
Référence de publication: 2016005956/109.
(160004878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Red & Black Topco S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 488, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 129.047.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-third of December;
Before Us, Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
THERE APPEARED:
1. Red & Black Holdco S.àr.l./in liquidation, a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité
limitée), having its registered office at 488, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 129 350;
2. Red & Black Holdco 2 S.àr.l./in liquidation, a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité
limitée), having its registered office at 488, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 129 356;
3. ZETA FINANCE S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme), having its registered office
at 19, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 143 380;
4. PFC S.r.l., a joint stock company incorporated under the laws of Italy, having its registered office in Vicenza, Stradella
dell’Isola 10B and registered with the Companies’ Register of Vicenza under number 03247130242;
5. Federico Saruggia, with professional address at Via San Paolo 10, I-20121 Milan, Italy;
6. Paul Armstrong, with professional address at 80 Pall Mall, SW1Y 5ES, London, United Kingdom.
All of them here duly represented by Mrs Rachel BERNARD, employee, with professional address in Luxembourg, by
virtue of six (6) powers of attorney.
The said powers of attorneys, initialed "ne varietur" by the proxy-holder of the appearing parties and the officiating
notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties, represented as stated above, have required the officiating notary to draw up as follows:
I. The appearing parties are the shareholders (the "Shareholders") which are also holders of all voting rights of Red &
Black Topco S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with a
share capital of one million eight hundred eighty-two thousand three hundred fifty-five Euros (EUR 1,882,355.-), having
its registered office at 488, route de Longwy, L-1940 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Com-
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panies Register under number B 129 047 (the "Company"), incorporated on 23 May 2007 pursuant to a deed of Me Martine
SCHAEFFER, notary then residing in Remich at that time, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions (the "Mémorial") on 31 July 2007, number 1608, page 77173, whose articles of incorporation (the "Articles") have
been amended for the last time pursuant to a deed of Me Henri BECK, notary residing in Echternach, dated 15 April 2015,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") on 12 June 2015, number 1491, page
71522.
II. Resolutions have to be passed in relation to the following agenda:
<i>Agendai>
1. Dissolution of the Company and putting it into voluntary liquidation and start liquidation proceedings;
2. Appointment of Ms. Séverine Michel, born on 19 July 1977 in Epinal (France), with professional address at 488,
route de Longwy, L-1940 Luxembourg as sole liquidator of the Company, determination of her powers and granting the
largest powers and especially those determined by articles 144 and 145 and following of the Law of 10
th
August 1915 on
commercial companies (as amended) (the “Law”) to the sole liquidator by the shareholders of the Company; and
3. Miscellaneous.
The Shareholders then took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
In compliance with the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies, as amended from time to time (the “Law”),
the Shareholders resolve to dissolve the Company, to put it into voluntary liquidation and to start the liquidation proceedings.
<i>Second resolutioni>
The Shareholders resolve to appoint as sole liquidator of the Company Ms. Séverine MICHEL, born on 19 July 1977
in Epinal (France), with professional address at 488, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, who has accepted this mandate.
The aforesaid sole liquidator has as mission to realise the whole of assets and liabilities of the Company and to cease
the Company’s business. The sole liquidator is exempt from the obligation of drawing up an inventory, and may in this
respect fully rely on the books of the Company. The sole liquidator may under her own responsibility and regarding special
or specific operations, delegate such part of her powers as she may deem fit, to one or several representatives.
The sole signature of the sole liquidator binds validly and without limitation the Company, which is in liquidation.
The sole liquidator has the authority to perform and execute all operations provided for in articles 144 and 145 of the
Law, without a specific authorisation of a general meeting of shareholders.
The sole liquidator may pay advances on the liquidation surplus after having paid the debts or made the necessary
provisions for the payment of the debts, until complete liquidation of the Company.
The sole liquidator shall draft a report on the results of the liquidation and the employment of the corporate assets with
supporting accounts and documents.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
parties, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing parties, acting as said before, known to the notary
by name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder signed with Us, the notary, the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le vingt-trois décembre.
Par-devant Nous, Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
ONT COMPARU:
1. Red & Black Holdco S.àr.l./en liquidation, une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège
social au 488, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 129 350;
2. Red & Black Holdco 2 S.àr.l./en liquidation, une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège
social au 488, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 129 356;
3. ZETA FINANCE S.A., une société anonyme luxembourgeoise, ayant son siège social au 19, Boulevard Grande
Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 143 380;
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4. PFC S.r.l., une société par actions constituée selon le droit italien, ayant son siège social à Vicenza, Stradella dell’Isola
10B et immatriculée auprès du registre des sociétés de Vicenza sous le numéro 03247130242;
5. Federico Saruggia, ayant son adresse professionnelle à Via San Paolo 10, I-20121 Milan, Italie;
6. Paul Armstrong, ayant son adresse professionnelle au 80 Pall Mall, SW1Y 5ES, Londres, Royaume-Uni.
Toutes ici dûment représentées par Madame Rachel BERNARD, employée, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg, en vertu de six (6) procurations.
Les procurations signées "ne varietur" par la mandataire des parties comparantes et par le notaire instrumentant resteront
annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lesquelles parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de documenter ce
qui suit:
I. Les parties comparantes sont les associés (les "Associés") détenteurs de l’ensemble des droits de vote de Red & Black
Topco S.à r.l., une société à responsabilité limitée, régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg avec un capital
social d’un million huit cent quatre-vingt-deux mille trois cent cinquante-cinq euros (1.882.355,-EUR), ayant son siège
social au 488, route de Longwy, L-1940 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 129 047 (la "Société"), constituée le 23 mai 2007 suivant un acte de Maître Martine
SCHAEFFER, notaire de résidence à Remich à ce moment-là, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(le "Mémorial") le 31 juillet 2007, numéro 1608, page 77173 et dont les statuts (les "Statuts") ont été modifiés pour la
dernière fois selon un acte de Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, en date du 15 avril 2015, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") le 12 juin 2015, numéro 1491, page 71522.
II. Des résolutions doivent être prises en relation avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Dissolution de la Société et mise en liquidation volontaire de la Société et commencement de la procédure de liqui-
dation;
2. Nomination de Mme Séverine Michel, née le 19 juillet 1977 à Epinal (France), ayant son adresse professionnelle au
488, route de Longwy, L-1940 Luxembourg en tant que liquidateur unique de la Société, détermination de ses pouvoirs et
octroi au liquidateur unique des pouvoirs les plus étendus et en particulier ceux énoncés aux articles 144, 145 et suivant de
la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (telle que modifiée) (la «Loi») par les actionnaires; et
3. Divers.
Les Associés ont ensuite pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (la «Loi»), l’assemblée générale
extraordinaire décide de la dissolution de la Société, de sa mise en liquidation volontaire et du commencement du processus
de liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire décide de nommer en tant que liquidateur unique Madame Séverine MICHEL, née
le 19 juillet 1977 à Epinal (France), avec adresse professionnelle au 488, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, qui a
accepté ce mandat.
Le liquidateur unique prénommé suivant ce plan de liquidation a pour mission de réaliser tout l'actif, d’apurer le passif
de la Société et de cesser les activités de la Société. Dans l'exercice de sa mission, le liquidateur unique est dispensé de
dresser un inventaire et il peut se référer aux écritures de la Société. Le liquidateur unique pourra sous sa seule responsabilité,
pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires.
Le liquidateur unique pourra engager la Société en liquidation sous sa seule signature individuelle et sans limitation.
Il dispose de tous les pouvoirs pour effectuer ou exécuter toutes les opérations prévues aux articles 144 et 145 de la Loi,
sans avoir besoin d’être préalablement autorisé par l’assemblée générale des associés.
Le liquidateur unique pourra payer des avances sur le boni de liquidation après avoir payé les dettes ou avoir fait les
provisions nécessaires pour le paiement des dettes, jusqu’à la complète liquidation de la Société.
Le liquidateur unique préparera un rapport sur les résultats de la liquidation et l'utilisation des biens sociaux avec comptes
et documents à l'appui.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la demande des parties comparantes,
le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de ces mêmes parties comparantes et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des parties comparantes, connue du notaire par ses nom,
prénom, état-civil et domicile, ladite mandataire a signé avec Nous, le notaire, le présent acte.
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Signé: R. BERNARD, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 28 décembre 2015. Relation: 2LAC/2015/30027. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 06 janvier 2016.
Référence de publication: 2016005980/145.
(160004033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
eSST S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6947 Niederanven, 49, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 202.987.
STATUTS
L'an deux mille seize, le huit janvier
Par-devant Nous Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,
soussigné.
ONT COMPARU:
1.- Madame Claudine Barbara Pierrette dite Claudine SCHMITT, salariée, née à Esch-sur-Alzette le 9 novembre 1968,
demeurant à L-4483 Soleuvre, 8, rue F-D Roosevelt;
2.- Monsieur Eric Jean-Yves Dominique SCHOLER, salarié, né à Nancy (F) le 2 novembre 1963, demeurant à F-57000
Metz, 44a, avenue Foch;
3.- FORMAT MANAGEMENT S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-6947
Niederanven, 12, Zone Industrielle Bombicht, représentée par son administrateur en fonction Monsieur Peter Josef CZI-
BULA.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à res-
ponsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux:
Art. 1
er
. Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des parts
sociales ci-après créées, il est formé une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois (la «Société»), régie par
les présents statuts et par la législation luxembourgeoise afférente.
Art. 2. La Société prend la dénomination de "eSST S.à r.l.".
Art. 3. Le siège social est établi dans la Commune de Niederanven.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision du ou des gérants
qui auront tous les pouvoirs d'adapter le présent article.
Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Sans préjudice de ce qui précède, la Société pourra être dissoute avant terme par une décision prise à la majorité simple
du capital social.
Art. 5. La Société a pour objet le commerce, le conseil économique et la fonction de gestionnaire d'un organisme de
formation professionnelle continue.
Elle pourra, d'une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, industrielles, financières,
mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en
faciliter ou développer la réalisation.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de TRENTE MILLE EUROS (€ 30.000,-) représenté par DIX-MILLE
(10.000) parts sociales de TROIS EUROS (€ 3,-) chacune.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.
Art. 8. Les copropriétaires indivis de parts sociales, les nus propriétaires et les usufruitiers sont tenus de se faire repré-
senter auprès de la Société par une seule et même personne agréée préalablement par décision des associés, prise à la
majorité simple du capital. L'agrément ne pourra être refusé que pour de justes motifs.
Art. 9. La Société peut, sur décision de l'assemblée générale, prise à la majorité du capital social, procéder au rachat de
ses propres parts sociales au moyen de réserves libres ainsi qu'à leur revente. Ces parts sociales, aussi longtemps qu'elles
se trouvent dans le patrimoine de la Société, ne donnent droit ni à un droit de vote, ni à des dividendes, ni à une part du
produit de la liquidation et elles ne sont pas prises en considération pour l'établissement d'un quorum.
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Art. 10. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés, révoqués par l'as-
semblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions, et qui statue à la majorité simple
du capital. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.
La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle du Gérant unique ou, si plus d'un Gérant a été
nommé, par la signature conjointe de deux Gérants dont un au moins celui qui aura l’autorisation d’établissement.
Les gérants ont le droit, mais seulement collectivement et à l'unanimité, de déléguer partie de leurs pouvoirs à des fondés
de pouvoirs et ou à des directeurs.
Art. 11. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exé-
cution de leur mandat.
Art. 12. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quelque soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède.
Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 13. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés
représentant les trois quarts du capital social.
Art. 14. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
Art. 15. Chaque année, le trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant
l'indication des valeurs actives et passives de la Société ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes.
Art. 16. L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, amortissements et provisions,
résultant des comptes annuels, constitue le bénéfice net de l'exercice.
Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légal, jusqu'à ce que celui-ci
atteint le dixième du capital social.
Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 17. En cas de dissolution anticipée de la Société, la liquidation sera faite par les gérants en exercice, à moins que
l'assemblée générale des associés n'en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après apurement de l'intégralité
du passif, sera réparti entre les propriétaires des parts sociales, au prorata du nombre de leurs parts.
Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement, le premier exercice commence le jour de la constitution et finira le trente-et-un décembre de l'an
deux mille seize.
<i>Souscription et libérationi>
Les parties comparantes précitées, présentes ou représentées comme dit ci-avant, ont souscrit aux parts créées de la
manière suivante:
1.- Madame Claudine SCHMITT, prénommée,
trois mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.000
2.- Monsieur Eric SCHOLER, prénommé,
deux mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000
3.- FORMAT MANAGEMENT S.A., précitée,
Cinq mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.000
TOTAL: DIX MILLE PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000
Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de TRENTE MILLE
EUROS (€ 30.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l'article 183 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée
par la suite, ont été remplies.
<i>Fraisi>
Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme approximative de mille
euros.
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<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:
1. L'adresse de la Société est fixée à L-6947 Niederanven, 49 rue Gabriel Lippmann.
2. Est nommé gérant unique de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Peter Josef CZIBULA, salarié, né à Echternach le 25 septembre 1969, demeurant à L-3550 Dudelange, 8,
rue Michel Rodange.
La Société est valablement engagée par la signature unique du gérant unique.
<i>Autorisation de commerce - activités réglementéesi>
Le notaire soussigné a informé les parties comparantes qu'avant l’exercice de toute activité commerciale ou bien dans
l’éventualité où la société serait soumise à une loi particulière en rapport avec son activité, la société doit être au préalable
en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme et/ou s’acquitter de toutes autres formalités aux fins
de rendre possible l’activité de la société partout et vis-à-vis de toutes tierces parties, ce qui est expressément reconnu par
la partie comparante.
<i>Pouvoirsi>
Les parties comparantes donnent par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de l'étude du notaire soussigné,
agissant individuellement, pour rédiger, corriger et signer toute erreur ou omission ou toute faute(s) de frappe(s) au présent
acte.
Les parties comparantes donnent encore pouvoir à tout clerc et/ou employé de l'étude du notaire soussigné, agissant
individuellement, afin de procéder à l’enregistrement, l’immatriculation, la radiation, la publication ou toutes autres opé-
rations utiles ou nécessaires dans la suite du présent acte.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Esch-sur-Alzette, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux parties comparantes, agissant comme dit ci-avant, connues du notaire par leurs nom,
prénom, état civil et domicile, lesdites parties comparantes ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Schmitt, E. Scholer, P. Czibula, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 8 janvier 2016. Relation: EAC/2016/453. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€
<i>Le Receveuri> (signé): Amédé SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d’enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la
publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 8 janvier 2016.
Jean-Paul MEYERS.
Référence de publication: 2016006237/129.
(160006362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2016.
Kestrel S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.
R.C.S. Luxembourg B 76.623.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2015.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016005757/14.
(160004004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
KEXI, Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Howald, 4, rue Peternelchen.
R.C.S. Luxembourg B 150.142.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 31 décembre 2015.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016005758/14.
(160003817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Kalinka Invest, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 170.341.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 06 janvier 2016.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016005769/14.
(160004414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Kestrel S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.
R.C.S. Luxembourg B 76.623.
In the year two thousand and fifteen, on the eighteenth of December.
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
Is held
an extraordinary general meeting (the "Meeting") of the shareholders of “KESTREL S.A.”, a public limited company
("société anonyme") governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, established and having its registered office
in L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under
the number 76.623, (the”Company”), incorporated pursuant to a deed dated June 28
th
, 2000, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, number 801 of November 2
nd
, 2000.
The Meeting is presided by Mr. Eric LECLERC, employee, with professional address in Howald.
The Chairman appoints as secretary Mrs Catherine BEERENS, employee, with professional address in Howald.
The Meeting elects as scrutineer Mrs Vanessa TIMMERMANS, employee, with professional address in Howald.
The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman has declared and requested the officiating notary
to state:
A) That the agenda of the Meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Transfer, with effect on January 1
st
, 2016, of the registered office of the Company from L-1449 Luxembourg, 18,
rue de l’Eau to L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.
2. Subsequent amendment of the statutes.
B) That the shareholders, present or represented, as well as the number of their shares held by them, are shown on an
attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the members
of the board of the Meeting and the officiating notary.
C) That the proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the members of the board of the Meeting
and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
D) That the whole corporate capital being present or represented at the present Meeting and that all the shareholders,
present or represented, declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this Meeting and waiving
to the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.
E) That the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate
on all the items on the agenda.
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Then the Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolution:
<i>Sole resolutioni>
The Meeting resolves, with effect on January 1
st
, 2016, to transfer the registered office of the Company from L-1449
Luxembourg, 18, rue de l’Eau to L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen and to amend consequently article 2, first sentence
of the statutes, as follows:
“ Art. 2. First sentence. The registered office is established in the Municipality of Hesperange (Grand-Duchy of Lu-
xembourg).
No further item being on the agenda of the Meeting and none of the shareholders present or represented asking to speak,
the Chairman then adjourned the Meeting.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-
pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at seven hundred fifty Euros.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
persons, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Howald, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status and
residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le dix-huit décembre.
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire (l'"Assemblée") des actionnaires de “KESTREL S.A.”, une société anonyme régie
par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 76.623, (la "Société"), con-
stituée suivant acte reçu en date du 28 juin 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 801
du 2 novembre 2000.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Eric LECLERC, employé, demeurant professionnellement à Howald.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Catherine BEERENS, employée, demeurant professionnellement à
Howald.
L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Vanessa TIMMERMANS, employée, demeurant professionnellement
à Howald.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert, avec effet au 1
er
janvier 2016, du siège social de la Société de L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau à
L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.
2. Modification afférente des statuts.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre de actions possédées par chacun d'eux, sont portés
sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés,
les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'Assemblée
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.
D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,
déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer
aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité la résolution suivante:
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<i>Résolution uniquei>
L'Assemblée décide, avec effet au 1
er
janvier 2016, de transférer le siège social de la Société de L-1449 Luxembourg,
18, rue de l’Eau à L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen et de modifier en conséquence la première phrase de l’article 2 des
statuts, afin de lui donner la teneur suivante:
« Ar. 2. Première phrase. Le siège social est établi dans la commune de Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg).
Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés ne
demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'Assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à sept cent cinquante euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des comparants
le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Howald, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits
comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. LECLERC, C. BEERENS, V. TIMMERMANS, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 23 décembre 2015. 2LAC/2015/29752. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 31 décembre 2015.
Référence de publication: 2016005756/109.
(160003941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Haifa S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.
R.C.S. Luxembourg B 88.666.
DISSOLUTION
L'an deux mille quinze, le vingt-trois décembre.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., ayant son siège social à 2
nd
Floor, Building B, SNPF Plaza, Savalalo,
Apia, Samoa, représentée par son director, EUROLUX (SAMOA) LIMITED, ayant son siège social à Apia Samoa, elle-
même représentée par son director, Madame Rika MAMDY, administrateur de société, avec adresse professionnelle à
L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach,
Ici représentée par Annick Braquet, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents,
En vertu d’une procuration sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle partie comparante, ès qualité qu'agit, a prié le notaire instrumentaire d'acter que:
- La société anonyme, société de gestion de patrimoine familial, HAIFA S.A. SPF (R.C.S. Luxembourg numéro B
88.666), ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach, a été constituée suivant acte reçu par Maître
Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, en date du 8 août 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 1477 du 12 octobre 2002, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le
notaire instrumentant, en date du 24 octobre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro
3133 du 10 décembre 2013.
- La société a actuellement un capital social de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) représenté par trois cent vingt
(320) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune;
- TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A. est l'actionnaire unique et propriétaire de toutes les actions de la société
HAIFA S.A. SPF;
- L'actionnaire unique déclare procéder à la dissolution de la société HAIFA S.A. SPF;
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- Il a pleine connaissance des statuts de la société et connaît parfaitement la situation financière de la société HAIFA
S.A. SPF;
- Il donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jusqu'à ce jour;
- Il reprend à sa charge en tant que liquidateur tout l’actif ainsi que le cas échéant l'apurement du passif connu ou inconnu
de la société qui devra être terminé avant toute affectation quelconque de l'actif à sa personne en tant qu'actionnaire unique.
Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société HAIFA S.A. SPF
Les livres et documents comptables de la société HAIFA S.A. SPF demeureront conservés pendant cinq ans à L-1882
Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach, Wing D.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé avec Nous
notaire le présent acte.
Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 28 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/41983. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 8 janvier 2016.
Référence de publication: 2016005649/48.
(160004535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Whitewood Gateway (UK) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 289.900,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 197.096.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-first day of December,
before Us, Maître Henri BECK, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Whitewood Gateway (UK) S.à r.l., a private
limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 19, rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, having a share capital of fifteen thousand British Pounds (GBP 15,000), and
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 197.096 (the Company). The
Company was incorporated pursuant to a deed of Maître Blanche Moutrier, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand-
Duchy of Luxembourg, on April 29, 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Memorial)
N° 1873 dated July 27, 2015. The articles of association of the Company (the Articles) have not been amended since then.
THERE APPEARED:
- AIMCo RE Holdings (Luxembourg) IV S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsa-
bilité limitée), having its registered office at 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
having a share capital of forty thousand British Pounds (GBP 40,000) and registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies under number B 168.972 (AREIV),
here represented by Peggy Simon, employee, residing professionally in L-6475 Echternach, 9, Rabatt, by virtue of a
proxy given under private seal;
- Norfolk Joint Venture Limited, a company having its registered office at 2
nd
floor, 100 New Oxford Street, London
WC1A 1HB, United Kingdom and registered in England and Wales under number 08116327 (Stanhope),
here represented by Peggy Simon, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal; and
- MF White Media City Limited, a company having its registered office at 38 Berkeley Square, 7
th
Floor Berger House,
London W1J 5AE and registered in England and Wales under number 08321058 (Mitsui, and together with AREIV and
Stanhope, the Shareholders),
here represented by Peggy Simon, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal.
Said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The Shareholders, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Shareholders hold all the shares in the share capital of the Company.
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notices;
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2. Increase of the share capital of the Company by an amount of two hundred seventy-four thousand nine hundred British
Pounds (GBP 274,900) in order to bring the share capital from its present amount of fifteen thousand British Pounds (GBP
15,000) to two hundred eighty-nine thousand nine hundred British Pounds (GBP 289,900) by way of the issuance of (i)
twenty-seven thousand four hundred ninety (27,490) Class A Shares, (ii) one hundred twenty-three thousand seven hundred
and five (123,705) Class B Shares, and (iii) one hundred twenty-three thousand seven hundred and five (123,705) Class C
Shares all in registered form;
3. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 2. here above by a contribution in kind;
4. Subsequent amendment of 5.1 of the articles of association of the Company in order to reflect the share capital increase
adopted under item 2. above;
5. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and
authority given to any manager of the Company to proceed, in the name and on behalf of the Company, to the above
changes; and
6. Miscellaneous.
III. That the Shareholders have taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders resolve to waive the convening notices, considering themselves duly convened and having perfect
knowledge of the agenda which was communicated to them in advance.
<i>Second resolutioni>
The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of two hundred seventy-four
thousand nine hundred British Pounds (GBP 274,900) in order to bring the share capital from its present amount of fifteen
thousand British Pounds (GBP 15,000) to two hundred eighty-nine thousand nine hundred British Pounds (GBP 289,900)
by way of the issuance of (i) twenty-seven thousand four hundred ninety (27,490) Class A Shares, (ii) one hundred twenty-
three thousand seven hundred and five (123,705) Class B Shares, and (iii) one hundred twenty-three thousand seven hundred
and five (123,705) Class C Shares all in registered form.
<i>Third resolutioni>
The Shareholders resolve to accept and record the following subscriptions for and full payments of the share capital
increase as follows:
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon,
(1) Stanhope, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for twenty-seven thousand four hundred
ninety (27,490) new Class A Shares, in registered form, having a nominal value of one British Pound (GBP 1) each, and
fully pays them up by way of a contribution in kind consisting of a receivable that Stanhope holds against the Company in
an aggregate amount of five hundred forty-nine thousand eight hundred fifteen British Pounds and ten pence (GBP
549,815.10) (Receivable 1) to be allocated as follows:
- an amount of twenty-seven thousand four hundred ninety British Pounds (GBP 27,490) to the share capital account of
the Company; and
- an amount of five hundred twenty-two thousand three hundred twenty-five British Pounds and ten pence (GBP
522,325.10) to the Class A Share Premium Account of the Company.
The valuation of the contribution in kind of the Receivable 1 is evidenced by a certificate issued on December 18, 2015,
by Stanhope and acknowledged by the Company (the Management Certificate 1).
The Management Certificate 1 states in essence that:
“- Stanhope is the legal and beneficial owner of Receivable 1;
- Receivable 1 is certain and will be due and payable on its respective due date without deduction (certaine, liquide et
exigible);
- Stanhope is solely entitled to Receivable 1 and possesses the power to dispose of Receivable 1;
- Receivable 1 is not encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct on
Receivable 1 and Receivable 1 is not subject to any attachment;
- There exist no rights by virtue of which any person may be entitled to demand that Receivable 1 be transferred to him;
- According to the applicable law and respective articles of association or other organizational documents, as amended,
Receivable 1 is freely transferable;
- All formalities required in United Kingdom or any relevant jurisdiction subsequent to the contribution in kind of
Receivable 1 to the Company will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said
contribution in kind;
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- All corporate, regulatory and other approvals for the execution, delivery and performance of Receivable 1 to the
Company, as the case may be, have been obtained or, in the case of Stanhope will be obtained in a manner permitted by
the laws of the jurisdiction in which Stanhope is registered;
- Receivable 1 contributed to the Company is valued at five hundred forty-nine thousand eight hundred fifteen British
Pounds and ten pence (GBP 549,815.10), and since the date hereof no material changes have occurred which would have
depreciated the value of the contribution made to the Company; and
- All formalities to transfer the legal ownership of the Receivable 1 contributed to the Company have been or will be
accomplished by Stanhope and upon the contribution of the Receivable 1 by Stanhope to the Company, the Company will
become the full owner of the Receivable 1 which will be extinguished by way of confusion in accordance with article 1300
of the Luxembourg Civil Code."
(2) AREIV, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe to one hundred twenty-three thousand
seven hundred and five (123,705) new Class B Shares, in registered form, having a nominal value of one British Pound
(GBP 1) each, and fully pays them up by way of a contribution in kind consisting of a receivable that AREIV holds against
the Company in an aggregate amount of two million four hundred seventy-four thousand one hundred seventy-two British
Pounds and forty-seven pence (GBP 2,474,172.47) (Receivable 2) to be allocated as follows:
- an amount of one hundred twenty-three thousand seven hundred and five British Pounds (GBP 123,705) to the share
capital account of the Company; and
- an amount of two million three hundred fifty thousand four hundred sixty-seven British Pounds and forty-seven pence
(GBP 2,350,467.47) to the Class B Share Premium Account of the Company.
The valuation of the contribution in kind of Receivable 2 is evidenced by a certificate issued on December 21, 2015, by
AREIV and acknowledged by the Company (the Management Certificate 2).
The Management Certificate 2 states in essence that:
“- AREIV is the legal and beneficial owner of Receivable 2;
- Receivable 2 is certain and will be due and payable on its respective due date without deduction (certaine, liquide et
exigible);
- AREIV is solely entitled to Receivable 2 and possesses the power to dispose of Receivable 2;
- Receivable 2 is not encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct on
Receivable 2 and Receivable 2 is not subject to any attachment;
- There exist no rights by virtue of which any person may be entitled to demand that Receivable 2 be transferred to him;
- According to the applicable law and respective articles of association or other organizational documents, as amended,
Receivable 2 is freely transferable;
- All formalities required in Luxembourg or any relevant jurisdiction subsequent to the contribution in kind of Receivable
2 to the Company will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution
in kind;
- All corporate, regulatory and other approvals for the execution, delivery and performance of Receivable 2 to the
Company, as the case may be, have been obtained or, in the case of AREIV will be obtained in a manner permitted by the
laws of the jurisdiction in which AREIV is registered;
- Receivable 2 contributed to the Company is valued at two million four hundred seventy-four thousand one hundred
seventy-two British Pounds and forty-seven pence (GBP 2,474,172.47), and since the date hereof no material changes have
occurred which would have depreciated the value of the contribution made to the Company; and
- All formalities to transfer the legal ownership of Receivable 2 contributed to the Company have been or will be
accomplished by AREIV and upon the contribution of Receivable 2 by AREIV to the Company, the Company will become
the full owner of Receivable 2 which will be extinguished by way of confusion in accordance with article 1300 of the
Luxembourg Civil Code."
(3) Mitsui, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe to one hundred twenty-three thousand seven
hundred and five (123,705) new Class C Shares, in registered form, having a nominal value of one British Pound (GBP 1)
each, and fully pays them up by way of a contribution in kind consisting of a receivable that Mitsui holds against the
Company in an aggregate amount of two million four hundred seventy-four thousand one hundred seventy-two British
Pounds and forty-seven pence (GBP 2,474,172.47) (Receivable 3) to be allocated as follows:
- an amount of one hundred twenty-three thousand seven hundred and five British Pounds (GBP 123,705) to the share
capital account of the Company; and
- an amount of two million three hundred fifty thousand four hundred sixty-seven British Pounds and forty-seven pence
(GBP 2,350,467.47) to the Class C Share Premium Account of the Company.
The valuation of the contribution in kind of the Receivable 3 is evidenced by a certificate issued on December 17, by
Mitsui and acknowledged by the Company (the Management Certificate 3 and together with the Management Certificate
1, and the Management Certificate 2, the Management Certificates).
The Management Certificate 3 states in essence that:
“- Mitsui is the legal and beneficial owner of Receivable 3;
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- Receivable 3 is certain and will be due and payable on its respective due date without deduction (certaine, liquide et
exigible);
- Mitsui is solely entitled to Receivable 3 and possesses the power to dispose of Receivable 3;
- Receivable 3 is not encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct on
Receivable 3 and Receivable 3 is not subject to any attachment;
- There exist no rights by virtue of which any person may be entitled to demand that Receivable 3 be transferred to him;
- According to the applicable law and respective articles of association or other organizational documents, as amended,
Receivable 3 is freely transferable;
- All formalities required in United Kingdom or any relevant jurisdiction subsequent to the contribution in kind of
Receivable 3 to the Company will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said
contribution in kind;
- All corporate, regulatory and other approvals for the execution, delivery and performance of Receivable 3 to the
Company, as the case may be, have been obtained or, in the case of Mitsui will be obtained in a manner permitted by the
laws of the jurisdiction in which Mitsui is registered;
- Receivable 3 contributed to the Company is valued at two million four hundred seventy-four thousand one hundred
seventy-two British Pounds and forty-seven pence (GBP 2,474,172.47), and since the date hereof no material changes have
occurred which would have depreciated the value of the contribution made to the Company; and
- All formalities to transfer the legal ownership of the Receivable 3 contributed to the Company have been or will be
accomplished by Mitsui and upon the contribution of the Receivable 1 by Mitsui to the Company, the Company will become
the full owner of the Receivable 1 which will be extinguished by way of confusion in accordance with article 1300 of the
Luxembourg Civil Code."
The Management Certificates, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the preceding resolutions, the Shareholders resolve to amend article 5.1 of the Articles, so that it
shall henceforth read as follows:
" 5.1. The share capital is set at two hundred eighty-nine thousand nine hundred British Pounds (GBP 289,900), repre-
sented by twenty-eight thousand nine hundred ninety (28,990) class A shares (the Class A Shares), one hundred thirty
thousand four hundred fifty-five (130,455) class B shares (the Class B Shares) and one hundred thirty thousand four hundred
fifty-five (130,455) class C shares (the Class C Shares), in registered form, having a nominal value of one British Pound
(GBP 1) each.”
<i>Fifth resolutioni>
The Shareholders resolve to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes
with power and authority given to any manager of the Company to proceed, in the name and on behalf of the Company, to
the above changes.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states that on request of the above appearing parties, the
present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing parties, in case of
discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Echternach, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-et-unième jour de décembre,
par devant Nous, Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de Whitewood Gateway (UK) S.à r.l., une société à
responsabilité limitée, dont le siège social est établi au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, disposant d'un capital social de quinze mille livres sterlings (GBP 15.000), et immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 197.096 (la Société). La Société a été constituée suivant un
acte de Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, le 29 avril 2015,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le Mémorial) N° 1873 le 27 juillet 2015. Les statuts de la
Société (les Statuts) n'ont pas été modifiés depuis lors.
ONT COMPARU:
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- AIMCo RE Holdings (Luxembourg) IV S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, dont le siège
social est établi au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 168.972 et disposant d'un capital social de quarante mille livres sterling (GBP 40.000)
(AREIV),
ici représentée par Peggy Simon, employée, de résidence professionnelle à L-6475 Echternach, 9, Rabatt, Grand-Duché
de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé; et
- Norfolk Joint Venture Limited, une société dont le siège social est établi à 2
nd
floor, 100 New Oxford Street, Londres
WC1A 1HB, Royaume-Uni, et immatriculée en Angleterre et Pays de Galle sous le numéro 08116327 (Stanhope),
ici représentée par Peggy Simon, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé; et
- MF White Media City Limited, une société dont le siège social est établi à 38 Berkeley Square, 7
th
Floor Berger
House, Londres W1J 5AE, Royaume-Uni, et immatriculée en Angleterre et Pays de Galle sous le numéro 08321058 (Mitsui
et avec AREIV et Stanhope, les Associés),
ici représentée par Peggy Simon, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant au nom des parties comparantes et
le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour le besoin de l'enregistrement.
Les Associés, représentés comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que les Associés détiennent l'intégralité des parts sociales dans le capital social de la Société.
II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de deux cent soixante-quatorze mille neuf cents livres
sterling (GBP 274.900) afin de porter le capital social de son montant actuel de quinze mille livres sterlings (GBP 15.000)
à deux cent quatre-vingt-neuf mille neuf cents livres sterling (GBP 289.900) par voie d'émission de (i) vingt-sept mille
quatre cent quatre-vingt-dix (27.490) Parts Sociales de Classe A, (ii) cent vingt-trois mille sept cent cinq (123.705) Parts
Sociales de Classe B et (iii) cent vingt-trois mille sept cent cinq (123.705) Parts Sociales de Classe C toutes sous forme
nominative;
3. Souscription à et libération de l'augmentation de capital social mentionnée au point 2. ci-dessus par un apport en
nature;
4. Modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital social
mentionnée au point 2. ci-dessus;
5. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité
donnés à tout gérant de la Société pour procéder, au nom et pour le compte de la Société, aux changements ci-dessus; et
6. Divers.
III. Que les Associés ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les Associés décident de renoncer aux formalités de convocation, se considérant comme dûment convoqués et ayant
parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué à l'avance.
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de deux cent soixante-quatorze mille
neuf cents livres sterling (GBP 274.900) afin de porter le capital social de son montant actuel de quinze mille livres sterlings
(GBP 15.000) à deux cent quatre-vingt-neuf mille neuf cents livres sterling (GBP 289.900) par voie d'émission de (i) vingt-
sept mille quatre cent quatre-vingt-dix (27.490) Parts Sociales de Classe A, (ii) cent vingt-trois mille sept cent cinq (123.705)
Parts Sociales de Classe B et (iii) cent vingt-trois mille sept cent cinq (123.705) Parts Sociales de Classe C toutes sous
forme nominative.
<i>Troisième résolutioni>
Les Associés décident d'accepter et d'enregistrer les souscriptions suivantes et les libérations intégrales de l'augmentation
de capital social comme suit:
<i>Souscription - Libérationi>
Sur ces faits,
(1) Stanhope, précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire aux vingt-sept mille quatre cent quatre-
vingt-dix (27.490) nouvelles Parts Sociales de Classe A, sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'une livre
sterling (GBP 1) chacune, et les libère intégralement par un apport en nature consistant en une créance que Stanhope détient
envers la Société d'un montant total de cinq cent quarante-neuf mille huit cent quinze livres sterling et dix pence (GBP
549.815,10) (la Créance 1) devant être affectée comme suit:
- un montant de vingt-sept mille quatre cent quatre-vingt-dix livres sterling (GBP 27.490) au compte de capital social
de la Société; et
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- un montant de cinq cent vingt-deux mille trois cent vingt-cinq livres sterling et dix pence (GBP 522.325,10) au Compte
de Prime d'Emission de Classe A de la Société.
L'estimation de l'apport en nature de la Créance 1 est démontrée par un certificat émis le 18 décembre 2015, par Stanhope
et reconnu par la Société (le Certificat de Gérance 1).
Le Certificat de Gérance 1 atteste essentiellement que:
"- Stanhope est le propriétaire légal et l'ultime bénéficiaire de la Créance 1;
- La Créance 1 est certaine, liquide et exigible en date due sans déduction;
- Stanhope est le seul ayant droit de la Créance 1 et possède le droit de disposer de la Créance 1;
- La Créance 1 n'est grevée d'aucun gage ou usufruit, il n'existe aucun droit d'acquérir un gage ou usufruit sur la Créance
1 et la Créance 1 n'est soumise à aucun privilège;
- Il n'existe aucun droit en vertu duquel une personne serait autorisée à demander à ce que la Créance 1 lui soit cédée;
- Selon la loi applicable et les statuts ou autres documents constitutifs respectifs, tels que modifiés, la Créance 1 est
librement cessible;
- Toutes les formalités requises au Royaume-Uni ou dans toute autre juridiction concernée à la suite de l'apport en nature
de la Créance 1 à la Société seront effectuées dès réception d'une copie certifiée de l'acte notarié documentant ledit apport
en nature;
- Toutes les approbations sociales, réglementaires ou autres dans le cadre de la cession de la Créance 1 à la Société, le
cas échéant, ont été obtenus ou, dans le cas de Stanhope seront obtenues de la manière requise par les lois de la juridiction
où Stanhope est immatriculée;
- La Créance 1 apportée à la Société est estimée à cinq cent quarante-neuf mille huit cent quinze livres sterling et dix
pence (GBP 549.815,10), et depuis la date des présentes aucun changement matériel n'est survenu qui aurait déprécié la
valeur de l'apport fait à la Société; et
- Toutes les formalités pour céder la propriété légale de la Créance 1 apportée à la Société ont été ou seront effectuées
par Stanhope et dès l'apport de la Créance 1 par Stanhope à la Société, la Société deviendra plein propriétaire de la Créance
1 qui sera éteinte par voie de confusion conformément à l'article 1300 du code civil luxembourgeois."
(2) AREIV, précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire aux cent vingt-trois mille sept cent cinq
(123.705) nouvelles Parts Sociales de Classe B, sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'une livre sterling
(GBP 1) chacune, et les libère intégralement par un apport en nature consistant en une créance que AREIV détient envers
la Société d'un montant total de deux millions quatre cent soixante-quatorze mille cent soixante-douze livres sterlings et
quarante-sept pence (GBP 2.474.172,47) (la Créance 2) devant être affectée comme suit:
- un montant de cent vingt-trois mille sept cent cinq livres sterling (GBP 123.705) au compte de capital social de la
Société; et
- un montant de deux millions trois cent cinquante mille quatre cent soixante-sept livres sterling et quarante-sept pence
(GBP 2.350.467,47) au Compte de Prime d'Emission de Classe B de la Société.
L'estimation de l'apport en nature de la Créance 2 est démontrée par un certificat émis le 21 décembre 2015 par AREIV
et reconnu par la Société (le Certificat de Gérance 2).
Le Certificat de Gérance 2 atteste essentiellement que:
"- AREIV est le propriétaire légal et l'ultime bénéficiaire de la Créance 2;
- La Créance 2 est certaine, liquide et exigible en date due sans déduction;
- AREIV est le seul ayant droit de la Créance 2 et possède le droit de disposer de la Créance 2;
- La Créance 2 n'est grevée d'aucun gage ou usufruit, il n'existe aucun droit d'acquérir un gage ou usufruit sur la Créance
2 et la Créance 2 n'est soumise à aucun privilège;
- Il n'existe aucun droit en vertu duquel une personne serait autorisée à demander à ce que la Créance 2 lui soit cédée;
- Selon la loi applicable et les statuts ou autres documents constitutifs respectifs, tels que modifiés, la Créance 2 est
librement cessible;
- Toutes les formalités requises au Luxembourg ou dans toute autre juridiction concernée à la suite de l'apport en nature
de la Créance 2 à la Société seront effectuées dès réception d'une copie certifiée de l'acte notarié documentant ledit apport
en nature;
- Toutes les approbations sociales, réglementaires ou autres dans le cadre de la cession de la Créance 2 à la Société, le
cas échéant, ont été obtenus ou, dans le cas de AREIV seront obtenues de la manière requise par les lois de la juridiction
où AREIV est immatriculée;
- La Créance 2 apportée à la Société est estimée à deux millions quatre cent soixante-quatorze mille cent soixante-douze
livres sterlings et quarante-sept pence (GBP 2.474.172,47), et depuis la date des présentes aucun changement matériel n'est
survenu qui aurait déprécié la valeur de l'apport fait à la Société; et
- Toutes les formalités pour céder la propriété légale de la Créance 2 apportée à la Société ont été ou seront effectuées
par AREIV et dès l'apport de la Créance 2 par AREIV à la Société, la Société deviendra plein propriétaire de la Créance 2
qui sera éteinte par voie de confusion conformément à l'article 1300 du code civil luxembourgeois."
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(3) Mitsui, précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire aux cent vingt-trois mille sept cent cinq
(123.705) nouvelles Parts Sociales de Classe C, sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'une livre sterling
(GBP 1) chacune, et les libère intégralement par un apport en nature consistant en une créance que Mitsui détient envers
la Société d'un montant total de deux millions quatre cent soixante-quatorze mille cent soixante-douze livres sterlings et
quarante-sept pence (GBP 2.474.172,47) (la Créance 3) devant être affectée comme suit:
- un montant de cent vingt-trois mille sept cent cinq livres sterling (GBP 123.705) au compte de capital social de la
Société; et
- un montant de deux millions trois cent cinquante mille quatre cent soixante-sept livres sterling et quarante-sept pence
(GBP 2.350.467,47) au Compte de Prime d'Emission de Classe C de la Société.
L'estimation de l'apport en nature de la Créance 3 est démontrée par un certificat émis le 17 décembre 2015, par Mitsui
et reconnu par la Société (le Certificat de Gérance 3 et avec le Certificat de Gérance 1 et le Certificat de Gérance 2, les
Certificats de Gérance).
Le Certificat de Gérance 3 atteste essentiellement que:
"- Mitsui est le propriétaire légal et l'ultime bénéficiaire de la Créance 3;
- La Créance 3 est certaine, liquide et exigible en date due sans déduction;
- Mitsui est le seul ayant droit de la Créance 3 et possède le droit de disposer de la Créance 3;
- La Créance 3 n'est grevée d'aucun gage ou usufruit, il n'existe aucun droit d'acquérir un gage ou usufruit sur la Créance
3 et la Créance 3 n'est soumise à aucun privilège;
- Il n'existe aucun droit en vertu duquel une personne serait autorisée à demander à ce que la Créance 3 lui soit cédée;
- Selon la loi applicable et les statuts ou autres documents constitutifs respectifs, tels que modifiés, la Créance 3 est
librement cessible;
- Toutes les formalités requises au Royaume-Uni ou dans toute autre juridiction concernée à la suite de l'apport en nature
de la Créance 3 à la Société seront effectuées dès réception d'une copie certifiée de l'acte notarié documentant ledit apport
en nature;
- Toutes les approbations sociales, réglementaires ou autres dans le cadre de la cession de la Créance 3 à la Société, le
cas échéant, ont été obtenus ou, dans le cas de Mitsui seront obtenues de la manière requise par les lois de la juridiction où
Mitsui est immatriculée;
- La Créance 3 apportée à la Société est estimée à deux millions quatre cent soixante-quatorze mille cent soixante-douze
livres sterlings et quarante-sept pence (GBP 2.474.172,47), et depuis la date des présentes aucun changement matériel n'est
survenu qui aurait déprécié la valeur de l'apport fait à la Société; et
- Toutes les formalités pour céder la propriété légale de la Créance 3 apportée à la Société ont été ou seront effectuées
par Mitsui et dès l'apport de la Créance 3 par Mitsui à la Société, la Société deviendra plein propriétaire de la Créance 3
qui sera éteinte par voie de confusion conformément à l'article 1300 du code civil luxembourgeois."
Les Certificats de Gérance, après signature ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instru-
mentant, resteront attachés au présent acte pour être soumis avec lui auprès des autorités d'enregistrement.
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, les Associés décident de modifier l'article 5.1 des Statuts, de sorte qu'il ait
désormais la teneur suivante:
" 5.1. Le capital social est fixé à deux cent quatre-vingt-neuf mille neuf cents livres sterling (GBP 289.900), représenté
par vingt-huit mille neuf cent quatre-vingt-dix (28.990) parts sociales de classe A (les Parts Sociales de Classe A), cent
trente mille quatre cent cinquante-cinq (130.455) parts sociales de classe B (les Parts Sociales de Classe B) et cent trente
mille quatre cent cinquante-cinq (130.455) parts sociales de classe C (les Parts Sociales de Classe C), sous forme nominative,
ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1) chacune."
<i>Cinquième résolutioni>
Les Associés décident de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec
pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société pour procéder, au nom et pour le compte de la Société, aux changements
ci-dessus.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des parties comparantes ci-dessus, le
présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la demande des mêmes parties comparantes, en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaut.
En foi de quoi le présent acte notarié est passé à Echternach, à la date indiquée qu'en tête des présentes.
Le document ayant été lu au mandataire des parties comparantes, il a signé avec nous, le notaire, le présent acte original.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
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Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 28 décembre 2015. Relation: GAC/2015/11649. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveur ff.i> (signé): N. DIEDERICH.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 04 janvier 2016.
Référence de publication: 2016003374/374.
(160001185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.
Beaubien Finance Limited, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.001,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 195.582.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-third day of November.
Before Maître Henri Hellinckx, notary public established in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Aon Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the State of Delaware, having its office at 200
East Randolph Street, Chicago, Illinois 60601, United States of America (the “Sole Member”),
hereby represented by Mr. Régis Galiotto, notary’s clerk, with professional address at 101, rue Cents, L-1319 Luxem-
bourg, by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy having been signed “ne varietur” by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:
I.- The appearing party is the sole member of BEAUBIEN FINANCE LIMITED, a private company limited by shares
(“société à responsabilité limitée”) organized under the laws of England and Wales, having its registered office at The Aon
Centre, The Leadenhall Building, 122 Leadenhall, London EC3V 4AN, United Kingdom, registered with the Registrar of
Companies for England and Wales under number 9377800, with its principal establishment and effective place of mana-
gement and control at 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 195.582 (the “Company”).
II.- The 20,000 (twenty thousand) shares, with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each, representing
the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda
of which the Sole Member expressly states having been duly informed beforehand.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Waiving of notice right;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 1 (one United States Dollar) so as to raise it from
its current amount of USD 20,000 (twenty thousand United States Dollars) to USD 20,001 (twenty thousand and one United
States Dollars) by the issue of 1 (one) new ordinary share with nominal value of USD 1.00 (one United States Dollar),
credited as fully paid, in the capital of the Company, at a premium of USD 7,000,099,999 (seven billion ninety-nine thousand
nine hundred and ninety-nine United States Dollars), of which USD 2,000.10 (two thousand United States Dollars and ten
cents) shall be allocated to the legal reserve of the Company;
3. Subscription and payment by Aon Corporation of the new share by way of a contribution in kind and a contribution
in cash;
4. New composition of the shareholding of the Company;
5. Subsequent amendment of article 5 of the articles of association of the Company; and
6. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Member, the following resolutions have been taken:
<i>First resolution:i>
The Sole Member resolves to waive its right to the prior notice of the current meeting; the Sole Member acknowledges
being sufficiently informed on the agenda and considers the meeting to be validly convened and therefore agrees to deli-
berate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at
the disposal of the Sole Member within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.
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<i>Second resolution:i>
The Sole Member resolves to increase the share capital of the Company by an amount of USD 1 (one United States
Dollar), so as to raise it from its current amount of USD 20,000 (twenty thousand United States Dollars) to USD 20,001
(twenty thousand one United States Dollars) by the issuance of 1 (one) new ordinary share with a nominal value of USD
1 (one United States Dollar) (the “New Share”), credited as fully paid, in the capital of the Company, at a premium of USD
7,000,099,999 (seven billion ninety-nine thousand nine hundred and ninety-nine United States Dollars) (the “Share Pre-
mium”), out of which USD 2,000.10 (two thousand United States Dollars and ten cents) shall be allocated to the legal
reserve, the whole to be fully paid through a contribution in kind and a contribution in cash made by the Sole Member.
<i>Third resolution:i>
The Sole Member further resolves to accept the subscription and the payment by the Sole Member of the New Share
and the Share Premium through the contributions as detailed below.
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon intervenes the Sole Member, hereby represented by Mr. Régis Galiotto, prenamed, by virtue of a proxy given
under private seal and declares to subscribe to the New Share.
The issue of the New Share is also subject to the payment of the Share Premium. The New Share and the Share Premium
have been fully paid-up by the Sole Member through contributions as described below.
<i>Description of the contributionsi>
The contribution made by the Sole Member, in exchange for the issuance of the New Share and the payment of the Share
Premium, is composed of (i) 363 common shares with par value of USD 1 (one United State Dollar) each in the capital of
Aon Bermuda Holding Company Limited, a company organized and existing under the laws of the Bermuda having its
office at Appleby Services (Bermuda) Limited, Canon's Court, 22 Victoria St., Hamilton, Bermuda (the “Contribution in
Kind”) and (ii) a cash amount of USD 100,000 (one hundred thousand United States Dollars) (the “Contribution in Cash”,
together with the Contribution in Kind, the “Contributions”).
<i>Valuationi>
The aggregate amount of the Contributions amounts to USD 7,000,100,000 (seven billion one hundred thousand United
States Dollars).
The net value of the Contribution in Kind amounts to USD 7,000,000,000 (seven billion United States Dollars).
Such valuation has been approved by the directors of the Company pursuant to a statement of contribution value dated
20 November 2015, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.
<i>Evidence of the Contributions' existencei>
A proof of the existence of the Contributions has been given to the undersigned notary.
<i>Directors’ interventioni>
Thereupon intervene:
a) Mr. Lambert Schroeder, residing professionally at 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg, director; and
b) Mr. Denis Regrain, residing professionally at 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg, director;
all represented here by Mr. Régis Galiotto, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal.
Acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, legally bound as directors of the
Company by reason of the Contribution in Kind, expressly agree with the description of the Contribution in Kind, with its
valuation, and confirm the validity of the subscription and payment.
<i>Fourth resolution:i>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the shareholding of the Company is now composed as
follows:
- Aon Corporation: 20,001 (twenty thousand one) shares.
The notary acts that the 20,001 (twenty thousand one) shares, representing the entire share capital of the Company, are
represented so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.
<i>Fifth resolution:i>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contributions having been fully carried out, it is
resolved to amend article 5 of the articles of association of the Company so as to read as follows:
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" 5. Capital - Shares. The Company's nominal share capital is set at USD 20,001 (twenty thousand one United States
Dollars), represented by 20,001 (twenty thousand one) shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar)
each. All the shares have been fully subscribed and paid up".
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with this deed, have been estimated at about seven thousand Euros (7,000.- Euro).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le vingt-troisième jour du mois de novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire public établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Aon Corporation, une société organisée et existant selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social sis au 200
East Randolph Street, Chicago, Illinois 60601, Etats-Unis d'Amérique (l'«Associé Unique»),
ici représentée par M. Régis Galiotto, clerc de notaire, résidant professionnellement au 101, rue Cents, L-1319 Luxem-
bourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration ayant été signée «ne varietur» par le mandataire, agissant au nom de la partie comparante et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès des autorités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme déclaré ci-dessus, a requis du notaire soussigné d’acter ce qui suit:
I.- La partie comparante est l'associé unique de BEAUBIEN FINANCE LIMITED, une société à responsabilité limitée
organisée selon les lois de l'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social sis à The Aon Centre, The Leadenhall
Building, 122 Leadenhall, Londres EC3V 4AN, Royaume Uni, enregistrée auprès du Registrar of Companies for England
and Wales sous le numéro 9377800, avec son principal établissement et lieu effectif de gestion et de contrôle sis au 534,
rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 195.582 (la «Société»).
II.- Les 20.000 (vingt mille) parts sociales d’une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune, représentant
la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement délibérer sur tous les
points figurant à l'ordre du jour, dont l'Associé Unique reconnaît expressément avoir été préalablement dûment informé.
III.- L’ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Renonciation au droit de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de 1 USD (un Dollar américain) afin de le porter de son
montant actuel de 20.000 USD (vingt mille Dollars américains) à 20.001 USD (vingt mille un Dollars américains) par
l'émission de 1 (une) nouvelle part sociale ordinaire avec une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain), crédité
comme entièrement libérée dans le capital social de la Société, moyennant une prime d’émission d’un montant total de
7.000.099.999 USD (sept milliards quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf Dollars américains), dont
2.000,10 USD (deux mille Dollars américains et dix cents) seront alloués à la réserve légale de la Société;
3. Souscription et paiement par Aon Corporation de la nouvelle part sociale par voie d'apport en nature et d'apport en
numéraire;
4. Nouvelle composition de l'actionnariat de la Société;
5. Modification subséquente de l'article 5 des statuts de la Société; et
6. Divers.
Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:
<i>Première résolution:i>
L'Associé Unique décide de renoncer à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à la présente assemblée;
l'Associé Unique reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour et considère avoir été valablement convoqué
et en conséquence accepte de délibérer et voter sur tous les points figurant à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que toute
la documentation pertinente a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un délai suffisant pour lui permettre un
examen attentif de chaque document.
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<i>Deuxième résolution:i>
L'Associé Unique décidé d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de 1 USD (un Dollar américain) afin
de le porter de son montant actuel de 20.000 USD (vingt mille Dollars américains) à 20.001 USD (vingt mille un Dollars
américains) par l'émission de 1 (une) nouvelle part sociale ordinaire d’une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain)
(la «Nouvelle Part Sociale»), créditée comme entièrement libérée dans le capital social de la Société, moyennant une prime
d’émission d’un montant total de 7.000.099.999 USD (sept milliards quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatrevingt-
dix-neuf Dollars américains) (la «Prime d'Emission»), dont 2.000,10 USD (deux mille Dollars américains et dix cents)
seront alloués à la réserve légale, la totalité devant être payée par un apport en nature et un apport en numéraire réalisés
par l'Associé Unique.
<i>Troisième résolution:i>
L'Associé Unique décide d’accepter la souscription et le paiement par l'Associé Unique de la Nouvelle Part Sociale et
la Prime d'Emission au moyen des apports comme détaillés ci-dessous.
<i>Intervention - Souscription - Paiementi>
Intervient ensuite l'Associé Unique, représenté par M. Régis Galiotto, prénommé, en vertu d'une procuration donnée
sous seing privé et déclare souscrire à la Nouvelle Part Sociale.
L'émission de la Nouvelle Part Sociale est également soumise au paiement de la Prime d'Emission. La Nouvelle Part
Sociale et la Prime d'Emission ont été entièrement libérées par l'Associé Unique au moyen des apports tel décrit ci-dessous.
<i>Description des apportsi>
L'apport fait par l'Associé Unique, en échange de l'émission de la Nouvelle Part Sociale et le paiement de la Prime
d'Emission, est composé de (i) 363 parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune
dans le capital de Aon Bermuda Holding Company Limited, une société organisée et existante selon les lois des Bermudes,
ayant son siège social sis au Appleby Services (Bermuda) Limited, Canon's Court, 22 Victoria St., Hamilton, Bermudes
(l'«Apport en Nature») et (ii) un apport en numéraire d'un montant de 100.000 USD (cent mille Dollars américains) (l'«Ap-
port en Numéraire», ensemble avec l'Apport en Nature, les «Apports»).
<i>Evaluationi>
Le montant total des Apports s'élève à 7.000.100.000 USD (sept milliards cent mille Dollars américains).
La valeur nette de l'Apport en Nature s'élève à 7.000.000.000 USD (sept milliards de Dollars américains).
Une telle évaluation a été approuvée par les gérants de la Société conformément à une déclaration de la valeur de l'apport
en date du 20 novembre 2015, qui restera annexée au présent acte pour être soumis ensemble aux formalités de l'enregis-
trement.
<i>Preuve de l'existence des Apportsi>
Preuve de l'existence des Apports a été donnée au notaire soussigné.
<i>Intervention des gérantsi>
Interviennent ensuite:
a) M. Lambert Schroeder, résidant professionnellement au 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, gérant; et
b) M. Denis Regrain, résidant professionnellement au 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, gérant;
tous ici représentés par M. Régis Galiotto, prénommé, en vertu d’une procuration donnée sous seing privée.
Reconnaissant avoir été préalablement informés de l'étendue de leur responsabilité, légalement responsables en tant que
gérants de la Société en raison de l'Apport en Nature, déclarent expressément être d’accord avec la description de l'Apport
en Nature, avec son évaluation et confirment la validité de la souscription et du paiement.
<i>Quatrième résolution:i>
En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, l'actionnariat de la Société est désormais réparti comme
suit:
- Aon Corporation: 20.001 (vingt mille une) parts sociales.
Le notaire acte que les 20.001 (vingt mille une) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social de la Société,
sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement décider d'adopter la résolution ci-dessous.
<i>Cinquième résolution:i>
En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, et les Apports ayant été entièrement réalisés, il est décidé
de modifier l'article 5 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:
42854
L
U X E M B O U R G
“ 5. Capital - Parts Sociales. Le capital social de la Société est fixé à 20.001 USD (vingt mille un Dollars américains)
représenté par 20.001 (vingt mille une) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune.
Toutes les parts sociales ont été entièrement souscrites et libérées”.
<i>Estimation des coûtsi>
Les coûts, frais, taxes et charges, de quelque type que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être payés
par elle en rapport avec cette acte, ont été estimés à environ sept mille Euros (7.000.- EUR).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, A la suite de quoi le présent acte notarié a été rédigé à Luxembourg au jour indiqué en tête du présent document.
Lecture ayant été faite de ce document au comparant, il a signé avec nous, notaire, l'original du présent acte notarié.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande du comparant à l'assemblée, le présent
acte notarié est établi en anglais suivi d’une traduction en français. Sur demande du comparant, en cas de divergences entre
les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 27 novembre 2015. Relation: 1LAC/2015/37504. Reçu soixante-quinze
euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 31 décembre 2015.
Référence de publication: 2016003485/219.
(160001726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
LUX-Trading S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Münsbach, 2, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 109.562.
Im Jahre zweitausendfünfzehn, den neunundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit dem Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg);
Versammelten sich in außerordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der Ak-
tiengesellschaft „LUX-Trading S.A.“, mit Sitz in L-4367 Belvaux, 1, avenue du Swing, eingetragen im Handels- und
Firmenregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 109562, (die „Gesellschaft“), ursprünglich gegründet unter
der Bezeichnung „FAI rent-a-yacht S.A.“, gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Paul BETTINGEN, mit dem Amts-
sitz in Niederanven, am 20. Juli 2005, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1338
vom 7. Dezember 2005.
Die Statuten der Gesellschaft wurden abgeändert gemäß Urkunden aufgenommen durch:
- den vorgenannten Notar Paul BETTINGEN, am 3. Juni 2008, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, Nummer 2783 vom 18. November 2008;
- den amtierenden Notar, am 13. November 2009, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations
Nummer 427 vom 26. Februar 2010, enthaltend die Annahme durch die Gesellschaft ihrer jetzigen Bezeichnung; und
- den amtierenden Notar am 30. Juli 2013, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer
2688 vom 28. November 2013.
Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Luc BRAUN, diplômé ès sciences économiques, beruflich wohnhaft in L-2120
Luxemburg, 16, Allée Marconi.
Der Vorsitzende beruft Herrn Jean-Marie POOS, diplômé en sciences économiques, beruflich wohnhaft in L-2120
Luxemburg, 16, Allée Marconi, zum Schriftführer
Die Versammlung bestellt Herrn Jean-Marie POOS, vorbenannt, beruflich wohnhaft in L-2120 Luxemburg, 16, Allée
Marconi, als Stimmzählerin.
Der Vorstand der Versammlung ist damit konstituiert und der Vorsitzende erklärt und ersucht den Notar folgendes zu
beurkunden:
A) Daß die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:
<i>Tagesordnungi>
1. Sitzverlegung der Gesellschaft nach L-5365 Münsbach, 2, rue Gabriel Lippmann.
2. Abänderung des 1. Satzes von Artikel 2 der Gesellschaft, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
„Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Schüttringen.“
42855
L
U X E M B O U R G
B) Dass die anwesenden oder vertretenden Aktionäre, sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien, in einer
Anwesenheitsliste vermerkt werden, diese Anwesenheitsliste wird von den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten
der vertretenen Aktionäre, den Mitgliedern des Vorstands der Versammlung und dem unterzeichneten Notar unterzeichnet.
C) Dass die Vollmachten der vertretenen Aktionäre, nachdem sie von den Mitgliedern des Vorstands der Versammlung
und dem amtierenden Notar „ne varietur“ unterzeichnet worden sind, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleiben, um mit
derselben einregistriert zu werden.
D) Dass das gesamte Gesellschaftskapital anwesend oder vertreten ist und daß alle anwesenden oder vertretenen Ak-
tionäre erklären, eine entsprechende Einberufung erhalten zu haben und daß sie vor Versammlungsdatum über die
Tagesordnung verfügen konnten, so daß keine weiteren Einberufungsmitteilungen erforderlich waren.
E) Dass die gegenwärtige Versammlung, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, ordnungsgemäß einberufen wor-
den ist und daß sie rechtsgültig über alle in der Tagesordnung angegebenen Punkte beschließen kann.
Alsdann hat die Versammlung, nach eingehender Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Versammlung beschließt den Gesellschaftssitz von Belvaux nach L-5365 Münsbach, 2, rue Gabriel Lippmann, zu
verlegen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Versammlung beschließt einstimmig den ersten Satz von Artikel 2 der Satzung dementsprechend abzuändern,
welcher zukünftig wie folgt lautet:
„Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Schüttringen.“
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist und keiner das Wort ergreift, erklärt der Vorsitzende, nach Verlesung und
Genehmigung des Sitzungsprotokolls, die Versammlung für geschlossen.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlaß dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr neunhundert Euro (€
900.-).
WORÜBER URKUNDE, errichtet wurde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, haben die besagten Komparenten gegenwärtige Urkunde zusammen mit Uns dem Notar
unterschrieben.
Signé: L. BRAUN, J-M. POOS, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 30 décembre 2015. 2LAC/2015/30374. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Référence de publication: 2016008475/69.
(160007858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
LUX-Trading S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Münsbach, 2, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 109.562.
Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 7. Januar 2016.
Für gleichlautende Abschrift
<i>Für die Gesellschaft
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notari>
Référence de publication: 2016008476/14.
(160007866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
42856
L
U X E M B O U R G
LJ GP Carry S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8076 Bertrange, 6A, An Ditert.
R.C.S. Luxembourg B 194.037.
L'an deux mille quinze, le quinze décembre.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.
A COMPARU:
La société de droit du Royaume-Uni «LJ GP LIMITED», ayant son siège social à W1S 2FT London (Royaume-Uni),
9, Clifford Street, inscrite auprès du «Companies and House of England and Wales» sous le numéro 9111421,
détentrice de cinq cents (500) parts sociales,
ici représentée aux fins des présentes par Monsieur Thanh NGUYEN, expert-comptable, demeurant professionnellement
à Bertrange. en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 16 novembre 2015, laquelle procuration,
après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, demeurera annexée aux
présentes pour être enregistrée avec elles.
Laquelle comparante, agissant en sa qualité de seule associée de la société à responsabilité limitée "LJ GP Carry S. à
r.l." (numéro d’identité 2015 24 01 885), avec siège social à L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach, inscrite au
R.C.S.L. sous le numéro B 194.037, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean SECKLER, de résidence à Junglinster,
en date du 20 janvier 2015, publié au Mémorial C, numéro 591 du 4 mars 2015,
requiert le notaire d'acter la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L’associée unique décide de transférer le siège social à L-8076 Bertrange, 6A, An Ditert.
Suite à ce transfert de siège social, l’associée unique décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la
société pour lui donner la teneur suivante:
a) version anglaise:
" Art. 5. (First paragraph). The registered office is established in the municipality of Bertrange."
b) version française:
" Art. 5. (Alinéa 1
er
). Le siège social est établi dans la commune de Bertrange."
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à six cent cinquante euros (€ 650.-).
DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: NGUYEN, A. WEBER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 24 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/41588. Reçu soixante-quinze
euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande.
Bascharage, le 13 janvier 2016.
Référence de publication: 2016008465/41.
(160008244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
Rich Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8076 Bertrange, 6A, An Ditert.
R.C.S. Luxembourg B 111.700.
L'an deux mille quinze, le quinze décembre.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.
A COMPARU:
La fondation privée «PRIVATE FOUNDATION MATZ FINANCE», avec adresse à Curaçao, Antilles Néerlandaises,
Berg Arrarat 1, enregistrée au Curaçao Foundations Register sous le numéro S-5899,
détentrice de cinq cents (500) parts sociales,
42857
L
U X E M B O U R G
ici représentée aux fins des présentes par Monsieur Thanh NGUYEN, expert-comptable, demeurant professionnellement
à Bertrange. en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 28 octobre 2015,
laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant,
demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
Laquelle comparante, agissant en sa qualité de seule associée de la société à responsabilité limitée "RICH INVEST-
MENTS S. à r.l." (numéro d’identité 2005 24 32 279), avec siège social à L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach,
inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 111.700, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean SECKLER, de résidence à
Junglinster, en date du 28 octobre 2005, publié au Mémorial C, numéro 364 du 18 février 2006 et dont les statuts ont été
modifiés suivant acte reçu par le prédit notaire Jean SECKLER, en date du 20 novembre 2006, publié au Mémorial C,
numéro 295 du 3 mars 2007,
requiert le notaire d'acter la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L’associée unique décide de transférer le siège social à L-8076 Bertrange, 6A, An Ditert.
Suite à ce transfert de siège social, l’associée unique décide de modifier le premier alinéa de l'article 4 des statuts de la
société pour lui donner la teneur suivante:
a) version anglaise:
" Art. 4. (First paragraph). The registered office of the Company is established in the municipality of Bertrange."
b) version française:
" Art. 4. (Alinéa 1
er
). Le siège social est établi dans la commune de Bertrange."
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à six cent cinquante euros (€ 650.-).
DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: NGUYEN, A. WEBER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 24 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/41586. Reçu soixante-quinze
euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande.
Bascharage, le 11 janvier 2016.
Référence de publication: 2016008681/43.
(160008093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
RDG Lux Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 201.553.
Les statuts coordonnés au 15 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Marc Loesch
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016008676/11.
(160008586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
Rich Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8076 Bertrange, 6A, An Ditert.
R.C.S. Luxembourg B 111.700.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016008682/9.
(160008122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
42858
L
U X E M B O U R G
S.A.F.E. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 54.845.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Référence de publication: 2016008691/10.
(160007987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
S&A-Participations, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1626 Luxembourg, 8, rue des Girondins.
R.C.S. Luxembourg B 126.450.
EXTRAIT
Il résulte d’une assemblée générale extraordinaire des associés tenue en date du 17 décembre 2015 par devant Maître
Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg:
I. que les parts sociales de la société à responsabilité limitée S&A-PARTICIPATIONS, avec siège social à L-1626
Luxembourg, 8, rue des Girondins, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 126450, la «Société»,
se trouvent réparties comme suit avec effet au 31 décembre 2015:
1. M. Fernand HUBERT, quatre-vingt-dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
2. M. Jean HANNES, quatre-vingt-dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
3. M. Claude BELCHE, quatre-vingt-dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
4. M. Claude ZIPFEL, quatre-vingt-dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
5. M. Robert JEWOROWSKI, quatre-vingt-dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
6. M. Marc FEIDER, quatre-vingt-dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
7. M. Adrien STOLWIJK, quatre-vingt-dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
8. M. Serge WELSCHER, cinquante-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
9. M. Olivier ZIRNHELD, cinquante-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
10. M. Marc THEISEN, cinquante-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
11. M. Thierry FLIES, cinquante-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
12. M. Paul WEYDERT, trente-sept parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
13. M. Antoine PESCH, trente-sept parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
14. Mme Martine SCHUMMER épouse CORTINA, vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
15. M. François RIES, vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
16. M. Jean-Luc WEIDERT, vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
Total: mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
II. Que Monsieur Gaston FLESCH a démissionné de sa fonction de gérant de la Société avec effet au 31 décembre 2015;
III. Que Monsieur Paul WEYDERT, ingénieur diplômé U. Stuttgart, né le 30 avril 1977 à Luxembourg, demeurant à
L-5832 Fentange 59, op der Hobuch, a été nommé en tant que nouveau gérant de la Société avec effet au 1
er
janvier 2016
pour une durée indéterminée.
Signé: Flesch, Flies, Hannes, Belche, Zipfel, Jeworowski, Weydert, Schummer, Ries, Weidert, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 22 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/41205. Reçu douze euros (12,00
€).
<i>Le Receveuri> (signé): Paul MOLLING.
POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.
Luxembourg, le 4 janvier 2016.
Référence de publication: 2016008693/40.
(160007936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
42859
L
U X E M B O U R G
Sculptor Virtus (UK) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 9.125,00.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 195.066.
In the year two thousand and fifteen on the twenty-second day of December,
Before us Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Sculptor Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered
office at 6D, EBBC, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Register
of Commerce and Companies of Luxembourg under number B111786,
here represented by Mrs Rachida El Farhane, employee, residing professionally in Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg, by virtue of a proxy given under private seal on 22 December 2015,
The said proxy, initialled "ne varietur" by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will
remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, represented as above indicated, has declared and requested the undersigned notary to record as
follows:
I. The appearing person is the sole shareholder (hereafter the "Sole Shareholder") of the private limited liability company
Sculptor Virtus (UK) S.à r.l. (hereafter the "Company"), established and having its registered office at 6D, EBBC, route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés under number
B195066, incorporated pursuant to a deed of Me Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg, on 19 February 2015,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1024 dated 17 April 2015.
II. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), divided into one million
two hundred fifty thousand (1,250,000) shares with a par value of one Euro cent (EUR 0.01) each, all of which are fully
paid up.
III. The item on which the resolutions are to be passed is as follows:
- Change of the functional currency of the share capital of the Company from Euro to British pounds and consequential
amendment of the first paragraph of the article 5 of the articles of association of the Company.
Then the Sole Shareholder took the following resolution:
<i>Sole Resolutioni>
The Sole Shareholder decides to change the currency of the share capital of the Company from Euro to GBP using the
exchange published by the European Central Bank on 21 December 2015, being equal to zéro point seven two six British
pence (GBP 0.73) and consequently to set the share capital of the Company at nine thousand one hundred and twenty five
British pounds (GBP 9,125.-), represented by nine hundred and twelve thousand five hundred (912,500) shares having each
a nominal value of one pence (GBP 0.01).
The Sole Shareholder decides to consequently amend the first paragraph of article 5 of the Articles to read as follows:
“ 5.1. The share capital is set at nine thousand one hundred twenty five British pounds (GBP 9,125.-), represented by
nine hundred and twelve thousand five hundred shares in registered form, with a par value of one British pence (GBP 0.01)
each, all subscribed and fully paid-up.”
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
<i>Costsi>
The expenses, incumbent on the company and charged to it by reason of the present deed, are estimated at approximately
one thousand euros (EUR 1,000.-).
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the English
version will prevail.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his Surname,
Christian name, civil status and residence, the proxyholder signed together with the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.
42860
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U X E M B O U R G
A comparu:
Sculptor Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dont le siège social est situé à
L-2633 Senningerberg, 6D, EBBC, route de Trèves, Grand-Duché de Luxembourg, enregistré auprès du Registre du Com-
merce et des Sociétés sous le numéro B111786,
ici représentée par Mme Rachida El Farhane, salariée, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand -Duché
de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé le 22 décembre 2015,
laquelle procuration, après avoir été paraphée «ne varietur» par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-
tant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a déclaré et requis prié le notaire d'acter ce qui suit:
I. La partie comparante est l'associé unique (ci-après l'«Associé Unique») de la société à responsabilité limitée Sculptor
Virtus (UK) S.à r.l. (ci-après la «Société»), établie et ayant son siège social à L-2633 Senningerberg, 6D, EBBC, route de
Trèves, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B195066, constituée suivant acte reçu par le notaire Me Gérard LECUIT, en date du 19 février 2015, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n. 1024 du 17 avril 2015.
II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR) divisé en un million deux cent
cinquante mille (1.250.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro cent (0,01 EUR) chacune, chaque part étant
entièrement libérée.
III. Le point sur lequel des résolutions doivent être passées est le suivant:
- Changement de devise fonctionnelle du capital social de la Société d'euros en livres sterling et modification, en con-
séquence, du premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société.
Ensuite l'Associé Unique, telle que représenté, a pris la résolution suivante:
<i>Résolution Uniquei>
L'Associé Unique décide de changer la devise du capital social de la Société de l'Euro vers la livre Sterling sur la base
du cours de change publié par la Banque Centrale Européenne en date du 14 décembre 2015, correspondant à zéro virgule
sept trois pence britannique (GBP 0,73) et, par conséquent, de fixer le capital social de la Société à neuf mille cent vingt-
cinq livres Sterling (GBP 9.125,-) représenté par neuf cent douze mille cinq cents (912.500) parts sociales, d'une valeur
d'un pence britannique (0,01 GBP) chacune.
L'Associé Unique décide de modifier, en conséquence, le premier paragraphe de l'article 5 des Statuts afin qui aura
dorénavant la teneur suivante:
« 5.1. Le capital social est fixé à neuf mille cent vingt-cinq livres sterling (GBP 9.125,-), représenté par neuf cent douze
mille cinq-cents (912.500) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale d'un pence britannique (GBP 0.01)
chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille euros (EUR 1.000,-).
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante le présent
acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.
A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par nom et prénom, état et
demeure, elle a signé ensemble avec le notaire, le présent acte.
Signé: El Farhane, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 22 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/41242. Reçu soixante-quinze
euros (75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): Paul MOLLING.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 08 janvier 2016.
Référence de publication: 2016008696/105.
(160007506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
42861
L
U X E M B O U R G
Sun European Investment I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 190.860.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 13 janvier 2016.
Pour copie conforme
Référence de publication: 2016008713/11.
(160007971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
Torrent Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 85.057.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016067688/10.
(160029986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.
Tresbon S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-8080 Bertrange, 61, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 192.812.
Les comptes annuels au 31.12.14 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016067689/10.
(160030070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.
Tribeca First S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 65.634.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
TRIBECA FIRST S.A.
Référence de publication: 2016067690/11.
(160029725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.
TT Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 167.063.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 février 2016.
Référence de publication: 2016067692/10.
(160029979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.
42862
L
U X E M B O U R G
TT Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 167.063.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 février 2016.
Référence de publication: 2016067693/10.
(160029980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.
T-I Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 106.007.
Les comptes consolidés au 30 novembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 février 2016.
T-I HOLDINGS SARL
Serge WEBER
<i>Group Secretaryi>
Référence de publication: 2016067662/13.
(160030258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.
Teck Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 32.318.000,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 155.940.
Cette mention remplacera la précédente version déposée le 09/02/2016
B155940 - L160024498
RECTIFICATIF
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 2016.
Référence de publication: 2016067663/13.
(160029632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.
Thala Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 150.000,00.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 185.803.
La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date
du 26 mars 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1450 du 5 juin 2014.
Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Thala Invest S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2016067667/14.
(160030132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.
42863
L
U X E M B O U R G
Tandem Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 115.074.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 2016.
Colm Smith
<i>Géranti>
Référence de publication: 2016067674/12.
(160029757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.
Supertrio S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 94.274.
Les comptes au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SUPERTRIO S.A.
Jacopo ROSSI / Régis DONATI
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2016067656/12.
(160030133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.
SJ International Business S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8365 Hagen, 28A, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 190.069.
Les comptes annuels au 31.12.14 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016067636/10.
(160029879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.
SO.DE.CO. Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 42.347.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016067640/9.
(160030130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.
Socimmola S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8094 Bertrange, 63, rue de Strassen.
R.C.S. Luxembourg B 87.206.
Le Bilan au 31 décembre 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2016067643/10.
(160030266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.
Editeur:
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Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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Kestrel S.A.
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Red & Black Topco S.àr.l.
Rich Investments S.à r.l.
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Sun European Investment I S.à r.l.
Supertrio S.A.
Takeoff Luxco 3 S. à r.l.
Tandem Partners S.à r.l.
Teck Luxembourg Sàrl
Thala Invest S.à r.l.
Theaterfrënn MuWiis a.s.b.l.
T-I Holdings S.à r.l.
T.M.D. Invest S.A.
T.M.D. Invest S.A.
Torrent Investments S.à r.l.
Tresbon S.A. SPF
Tribeca First S.A.
TT Holding S.A.
TT Holding S.A.
Whitewood Gateway (UK) S.à r.l.