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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 880
25 mars 2016
SOMMAIRE
Amadeus Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42219
Belvoir S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42222
Bick-Stuff S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42239
BNP Paribas Flexi III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42211
BNP Paribas Portfolio FoF . . . . . . . . . . . . . . . .
42219
BNP Paribas Portfolio Fund . . . . . . . . . . . . . . .
42213
Boortmalt International S.A. . . . . . . . . . . . . . .
42239
Brim S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42218
Business & Decision Luxembourg S.A. . . . . . .
42239
Caraman S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42218
CEPF II Press Investments S.à r.l. . . . . . . . . . .
42233
CEPF II Press Investments S.à r.l. . . . . . . . . . .
42196
DWS Concept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42222
Empebe S.A. - SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42219
Flexifund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42220
FR Crane Luxco 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42225
Gagfah S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42223
Global Blue Management & Co S.C.A. . . . . . .
42215
Global Diversified Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42214
H.I.G. Luxembourg Holdings 41 S.à r.l. . . . . .
42224
Innoclean S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42235
In Tempo by Luc Leroi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42233
In Tempo Project S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42233
Inversiones Sigma S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
42235
Luxempart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42210
Malouvag S.A., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42222
MKF McKelcey Funds S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
42239
Nokira S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42239
North Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42238
Npew North S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42238
Pyco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42240
Sanguine Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
42240
Silver Sea Properties (Ware) S.à r.l. . . . . . . . .
42235
S.I.P. Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42233
Skyline Network Services (SNS) SA . . . . . . . .
42240
Sport Investement Two S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
42240
Sword Group SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42194
The Green Link Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . .
42238
Thonic S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42238
Titan White Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
42214
Vintners HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42236
Whitewood (MSCP) UK S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
42236
Winning Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42237
WishFish Technologies S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
42236
Xtreme Drilling and Coil Services Luxem-
bourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42237
Zefin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42237
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Sword Group SE, Société Européenne.
Capital social: EUR 9.414.965,00.
Siège social: L-8399 Windhof, 2, rue d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 168.244.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés qu'ils sont convoqués en
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
le <i>28 avril 2016i> à 11 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
De la compétence de l'Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité
d'une Assemblée Générale Ordinaire
- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration, incluant le rapport sur la gestion du groupe et constatation
qu'aucune convention visée par l'article 57 de la loi modifiée du 10 août 1915 n'a été conclue au cours de l'exercice clos le
31 décembre 2015;
- Lecture du rapport du réviseur d'entreprises agréé sur les comptes annuels 2015, les états financiers consolidés du
groupe et sur l'exécution de sa mission;
- Approbation des comptes statutaires au 31 décembre 2015;
- Approbation des comptes consolidés au 31 décembre 2015;
- Affectation du résultat de l'exercice statutaire au 31 décembre 2015;
- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2015;
- Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Jacques Mottard;
- Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur François Barbier;
- Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur François-Régis Ory;
- Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Frédéric Goosse;
- Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Nicolas Mottard;
- Renouvellement du mandat d'administrateur de Pacbo Europe Administration et Conseil S.àr.l.;
- Rémunération des administrateurs;
- Quitus au réviseur d'entreprises agréé pour sa mission au titre de l'exercice 2015;
- Renouvellement du mandat du réviseur d'entreprises agréé;
- Pouvoirs pour formalités.
De la compétence de l'Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité
d'une Assemblée Générale Extraordinaire
- Suppression de l'article 7 des statuts relatif à la limite d'âge pour l'exercice des fonctions d'administrateur, président
du conseil d'administration, d'administrateur-délégué et de délégué à la gestion journalière;
- Modification de l'article 13-1 alinéa 2 des statuts relatif à la durée du mandat d'administrateur au conseil d'administration
passant de 4 à 6 ans;
- Renouvellement pour une nouvelle période de cinq (5) années, à compter de la publication des résolutions de l'As-
semblée Générale Extraordinaire au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, de la délégation de compétence
consentie au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social pour un montant fixé à cinq millions d'euros
(5.000.000 €), par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital, et par l'augmen-
tation de la valeur nominale des actions émises, sans avoir à réserver un droit préférentiel de souscription aux actionnaires
existant, en remplacement des autorisations de capital autorisé actuelles; modification corrélative de l'article 8-I alinéas 2
à 4 des statuts;
- Pouvoirs pour formalités.
Dans l'hypothèse où les résolutions extraordinaires susvisées ne pourraient être approuvées en raison de l'absence de
quorum (50% des actions), une nouvelle assemblée générale sera convoquée pour le <i>27 mai 2016i> , à 10 heures, à l'effet de
statuer à nouveau sur les résolutions extraordinaires.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit de participer aux Assemblées Générales
Ordinaire et Extraordinaire, de s'y faire représenter par procuration ou d'y voter par correspondance.
Pour s'informer:
Les documents et informations qui doivent être communiqués à l'Assemblée Générale, ainsi que le formulaire unique
de participation, de vote par correspondance et de procuration (le «Formulaire Unique»), sont disponibles sur le site internet
de la Société (http://www.sword-group.com/fr/investisseurs/informations-reglementees/Pages/Informations-Reglemen-
tees-Par-Categorie.aspx) et au siège social pendant une période ininterrompue commençant le jour de la publication de la
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présente convocation et s'achevant le lendemain du jour de l'Assemblée Générale. Chaque actionnaire, sur production de
son titre, peut obtenir gratuitement copie des documents dans les conditions légales applicables.
Ajout de points à l'ordre du jour et le droit de déposer des projets de résolutions:
Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble d'au moins 5% du capital social de la Société ont le droit de faire
inscrire de nouveaux points à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale et/ou de proposer des projets de résolutions concernant
des points inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour.
Une telle demande doit être formulée par écrit et adressée à la Société soit par courrier postal (au siège social à l'attention
de Stéphanie Desmaris), soit par courrier électronique (à relationsfinancieres@sword-group.lu) pour réception le 5 avril
2016 au plus tard.
La demande doit inclure soit (i) le texte du/des nouveau(x) point(s) d'ordre du jour proposé(s) ainsi que le texte de la/
les résolutions(s) correspondant, ainsi qu'une explication, soit (ii) un projet alternatif de résolution concernant un point
existant de l'ordre du jour, avec une indication claire du point de l'ordre du jour dont il s'agit, et une explication.
En outre, la demande doit contenir les coordonnées (nom, prénom, téléphone, adresse postale ou courrier électronique)
d'une personne de contact afin de permettre à la Société d'accuser réception de la demande dans les quarante-huit (48)
heures, ainsi qu'une preuve attestant de la qualité d'actionnaire et de la représentation de 5% au moins des actions de la
Société sous la forme d'une confirmation émise par un intermédiaire financière, étant entendu que le demandeur devra avoir
cette qualité à la «Date d'Enregistrement » (voir définition ci-après).
Droit de poser des questions écrites:
Les actionnaires ont le droit de poser des questions concernant les points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée
Générale. La Société s'engage à répondre à ces questions durant la séance de Questions-et-Réponses de l'Assemblée Gé-
nérale dans la limite des mesures qu'elle peut prendre afin de s'assurer de l'identification des actionnaires, du bon
déroulement de l'Assemblée Générale et de sa préparation, ainsi que de la protection de la confidentialité et de ses intérêts
commerciaux.
Assemblée Générale - Participer en personne ou voter par procuration:
Seuls les actionnaires dont la qualité d'actionnaire apparaît directement ou indirectement dans le registre des actionnaires
de la Société à la «Date d'Enregistrement »disposeront du droit de participer et de voter à l'Assemblée Générale. La «Date
d'Enregistrement» est fixée au 13 avril 2016.
L'Assemblée Générale Ordinaire délibérera valablement sur les points de l'ordre du jour si au moins 25% du capital
social émis est présent ou représenté. Les résolutions relatives aux points inscrits à l'ordre du jour seront adoptées à la
majorité simple des voix valablement exprimées des actionnaires présents ou représentés.
L'Assemblée Générale Extraordinaire délibérera valablement sur le point à l'ordre du jour si au moins 50% du capital
social émis est présent ou représenté. La résolution relative au point inscrit à l'ordre du jour sera valablement adoptée que
si elle est approuvée par au moins deux tiers des votes émis.
Conditions pour assister en personne:
1. Les actionnaires détenant des actions dont la propriété est enregistrée directement, en leur nom, dans le registre des
actionnaires de la Société, sont invités à annoncer leur intention d'assister à l'Assemblée Générale en complétant, signant
et datant le Formulaire Unique, puis en le renvoyant à la Société (à l'attention de Stéphanie Desmaris) par courrier postal
ou électronique. Le formulaire de participation doit être reçu par la Société au plus tard le 24 avril 2016.
2. Les actionnaires dont les actions sont détenues en système de compensation (clearing) ou par le biais d'un intermédiaire
financier et qui choisissent d'assister et de voter en personne à l'Assemblée Générale doivent obtenir de leur intermédiaire
financier auprès duquel leurs actions sont en dépôt, un certificat d'enregistrement qu'ils envoient à la Société, accompagné
du Formulaire Unique, par courrier postal (à l'attention de Stéphanie Desmaris) ou électronique, qui doit les recevoir au
plus tard le 24 avril 2016.
Le certificat d'enregistrement devra mentionner l'identité du propriétaire des actions, le nombre d'actions enregistrées,
et une confirmation que les actions détenues étaient inscrites en compte auprès de l'intermédiaire en question à la «Date
d'Enregistrement».
3. Les actionnaires qui souhaitent participer à l'Assemblée Générale en personne doivent se munir d'une preuve de leur
identité (carte d'identité ou passeport en cours de validité).
Conditions pour voter par procuration ou par mandataire:
Les actionnaires à la «Date d'Enregistrement » qui ne peuvent assister en personne à l'Assemblée Générale peuvent
donner des instructions de vote au Président Directeur Général, ou à une tierce personne désignée par leur choix. Afin de
donner des instructions de vote au Président Directeur Général, les actionnaires doivent envoyer à la Société (à l'attention
de Stéphanie Desmaris) le Formulaire Unique dûment complété, daté et signé, avec le cas échéant, le certificat d'enregis-
trement, qui doit les recevoir au plus tard le 24 avril 2016.
Le Président Directeur Général votera en suivant les instructions données par l'actionnaire dans le formulaire unique
précité. Si aucune instruction de vote n'est donnée dans le formulaire unique précité, le Président Directeur Général votera
en faveur des résolutions figurant à l'ordre du jour proposées par le Conseil d'Administration.
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Le formulaire unique précité est disponible sur le site internet de la Société.
Les actionnaires qui souhaitent être représentés par un mandataire autre que le Président Directeur Général doivent
également envoyer à la Société le formulaire unique complété, daté et signée au plus tard pour le 24 avril 2016.
Les actionnaires qui souhaitent révoquer un formulaire unique déjà envoyé à la Société peuvent le faire à tout moment,
en délivrant un autre formulaire complété, daté et signé et portant une date ultérieure, au plus tard le 24 avril 2016 ou en
assistant et en votant en personne à l'Assemblée Générale.
Ce présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour à la suite
de demande d'inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires.
Afin de procéder à la tenue de l'Assemblée Générale en temps utile et de manière ordonnée, les actionnaires sont priés
d'arriver à l'heure.
Luxembourg, le 25 mars 2016.
<i>Pour le Conseil d'Administration
Le Présidenti>
Référence de publication: 2016082414/125.
CEPF II Press Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 203.065.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the eighteenth of December.
Before the undersigned, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
“CEPF II Press Holdings S.à r.l.”, a société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, having its registered office at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
whose registration with the Luxembourg Trade and Companies Register is pending, incorporated today by the undersigned
notary, here represented by Mrs Linda HARROCH, lawyer, residing at Howald, by virtue of a proxy, given in Luxembourg,
on 15 December 2015.
Said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be
filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in his hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of
incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the articles
of incorporation of which shall be as follows:
1. Corporate form and name. This document constitutes the articles of incorporation (the “Articles”) of “CEPF II Press
Investments S.à r.l.” (the “Company”), a private limited company (société à responsabilité limitée) incorporated under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg including the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended from
time to time (the “1915 Law”).
2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company (the “Registered Office”) is established in the city of Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg.
2.2 The Registered Office may be transferred:
2.2.1 to any other place within the same municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by:
(a) the Sole Manager (as defined in article 9.2) if the Company has at the time a Sole Manager; or
(b) the Board of Managers (as defined in article 9.3) if the Company has at the time a Board of Managers; or
2.2.2 to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg (whether or not in the same municipality) by a resolution
of the shareholders of the Company (a “Shareholders' Resolution”) passed in accordance with these articles - including
article 14.4 - and the laws from time to time of the Grand Duchy of Luxembourg including the 1915 Law (“Luxembourg
Law”).
2.3 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic, social or otherwise, which
would prevent normal activity at the Registered Office, the Registered Office may be temporarily transferred abroad until
such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect on the Company's
nationality and the Company will, notwithstanding this temporary transfer of the Registered Office, remain a Luxembourg
company. The decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be made by the Sole Manager or the Board
of Managers as appropriate.
2.4 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
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3. Objects. The objects of the Company are:
3.1 to act as an investment holding company and to co-ordinate the business of any corporate bodies in which the
Company is for the time being directly or indirectly interested, and to acquire (whether by original subscription, tender,
purchase, exchange or otherwise) the whole of or any part of the stock, shares, debentures, debenture stocks, bonds and
other securities issued or guaranteed by any person and any other asset of any kind and to hold the same as investments,
and to sell, exchange and dispose of the same;
3.2 to purchase, take on lease, exchange, hire and otherwise acquire any real or personal property and any right or
privilege over or in respect of it;
3.3 to hold any shares, debentures and other securities so acquired; to improve, manage, develop, sell, exchange, lease,
mortgage, dispose of, grant options over, turn to account and otherwise deal with all or any part of the property and rights
of the Company;
3.4 to carry on any trade or business whatsoever and to acquire, undertake and carry on the whole or any part of the
business, property and/or liabilities of any person carrying on any business;
3.5 to invest and deal with the Company's money and funds in any way the Sole Manager or the Board of Managers (as
appropriate) think fit and to lend money and give credit in each case to any person with or without security;
3.6 to borrow, raise and secure the payment of money in any way the Sole Manager or the Board of Managers (as
appropriate) think fit, including by the issue (to the extent permitted by Luxembourg Law) of debentures and other securities
or instruments, perpetual or otherwise, convertible or not, whether or not charged on all or any of the Company's property
(present and future) or its uncalled capital, and to purchase, redeem, convert and pay off those securities;
3.7 to acquire an interest in, amalgamate, merge, consolidate with and enter into partnership or any arrangement for the
sharing of profits, union of interests, co-operation, joint venture, reciprocal concession or otherwise with any person,
including any employees of the Company;
3.8 to enter into any guarantee or contract of indemnity or suretyship, and to provide security, including the guarantee
and provision of security for the performance of the obligations of and the payment of any money (including capital,
principal, premiums, dividends, interest, commissions, charges, discount and any related costs or expenses whether on
shares or other securities) by any person including anybody corporate in which the Company has a direct or indirect interest
or any person which is for the time being a member or otherwise has a direct or indirect interest in the Company or is
associated with the Company in any business or venture, with or without the Company receiving any consideration or
advantage (whether direct or indirect), and whether by personal covenant or mortgage, charge or lien over all or part of the
Company's undertaking, property, assets or uncalled capital (present and future) or by other means; for the purposes of this
article 3.8 “guarantee” includes any obligation, however described, to pay, satisfy, provide funds for the payment or sa-
tisfaction of (including by advance of money, purchase of or subscription for shares or other securities and purchase of
assets or services), indemnify and keep indemnified against the consequences of default in the payment of, or otherwise
be responsible for, any indebtedness of any other person;
3.9 to do all or any of the things provided in any paragraph of this article 3 (a) in any part of the world; (b) as principal,
agent, contractor, trustee or otherwise; (c) by or through trustees, agents, sub-contractors or otherwise; and (d) alone or
with another person or persons;
3.10 to do all things (including entering into, performing and delivering contracts, deeds, agreements and arrangements
with or in favor of any person) that are in the opinion of the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate)
incidental or conducive to the attainment of all or any of the Company's objects, or the exercise of all or any of its powers;
PROVIDED ALWAYS that the Company will not enter into any transaction which would constitute a regulated activity
of the financial sector or require a business license under Luxembourg Law without due authorisation under Luxembourg
Law.
4. Duration. The Company is established for an unlimited duration.
5. Share capital.
5.1 The Company's share capital is set at nine thousand and five hundred British Pounds (GBP 9,500.00) represented
by nine thousand and five hundred (9,500) shares of one British Pounds (GBP 1.00) each (the “Shares”), divided into (A)
nine thousand four hundred (9,400) ordinary shares (the “Ordinary Shares”) and (B) one hundred (100) redeemable shares,
subdivided into (i) ten (10) class A redeemable shares (the “Class A Shares”), (ii) ten (10) class B redeemable shares (the
“Class B Shares”), (iii) ten (10) class C redeemable shares (the “Class C Shares”), (iv) ten (10) class D redeemable shares
(the “Class D Shares”), (v) ten (10) class E redeemable shares (the “Class E Shares”), (vi) ten (10) class F redeemable
shares (the “Class F Shares”), (vii) ten (10) class G redeemable shares (the “Class G Shares”), (viii) ten (10) class H
redeemable shares (the “Class H Shares”), (ix) ten (10) class I redeemable shares (the “Class I Shares”) and (x) ten (10)
class J redeemable shares (the “Class J Shares” and together with the Class A Shares, the Class B Shares, the Class C
Shares, the Class D Shares, the Class E Shares, the Class F Shares, the Class G Shares, the Class H Shares and the Class I
Shares, the “Redeemable Shares”), having such rights and obligations as set out in these Articles. In these Articles, each
holder of an Ordinary Share is hereinafter individually referred to as an “Ordinary Shareholder” and each holder of a
Redeemable Share is hereinafter individually referred to as a “Redeemable Shareholder”. The Ordinary Shareholder to-
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gether with the Redeemable Shareholder are hereinafter referred to as the “Shareholder” or the “Shareholders”, if the case
may be.
5.2 The Company may maintain a special capital reserve account and/or share premium account in respect of the Shares
and there shall be recorded to such accounts, the amount or value of any contribution/premium paid up in relation to the
Shares. Amounts so recorded to such accounts will constitute freely distributable reserves of the Company and will be
available for distribution to the Shareholders, as set out in these Articles.
5.3 The amount of the special capital reserve account and/or share premium account may be used for the purpose of
redeeming and/or repurchasing each Class of Shares as per article 7 of these Articles of Association, to offset any net
realised losses, to make distributions to the Shareholders or to allocate funds to the legal reserve of the Company.
5.4 If the Shareholders resolve to distribute any profits, the profits are to be distributed by the Company as follows:
5.4.1 the holders of the Ordinary Shares shall, on pro rata basis, be entitled to all the distributable profits derived by the
Company from income in respect of the Company's assets and investments (including, but not limited to dividends, interest
and any gains, which constitute income for United Kingdom tax purposes) (together the Income Profits).
5.4.2 all the distributable profits derived by the Company from capital gains in respect of the Company's assets and
investments, being amounts other than Income Profits (including but, not limited to capital gains, liquidation profits and
sale proceeds) (together the Capital Gain Profits) may be distributed only to the holders of the Redeemable Shares in
accordance with the following payment priorities and modalities:
(1) first, an amount equal to 0.10% of the aggregate nominal value of the Class A Shares to the holders of the Class A
Shares annually on pro rata basis;
(2) second, an amount equal to 0.15% of the aggregate nominal value of the Class B Shares to the holders of the Class
B Shares annually on pro rata basis;
(3) third, an amount equal to 0.20% of the aggregate nominal value of the Class C Shares to the holders of the Class C
Shares annually on pro rata basis;
(4) fourth, an amount equal to 0.25% of the aggregate nominal value of the Class D Shares to the holders of the Class
D Shares annually on pro rata basis;
(5) fifth, an amount equal to 0.30% of the aggregate nominal value of the Class E Shares to the holders of the Class E
Shares annually on pro rata basis;
(6) sixth, an amount equal to 0.35% of the aggregate nominal value of the Class F Shares to the holders of the Class F
Shares annually on pro rata basis;
(7) seventh, an amount equal to 0.40% of the aggregate nominal value of the Class G Shares to the holders of the Class
G Shares annually on pro rata basis;
(8) eight, an amount equal to 0.50% of the aggregate nominal value of the Class H Shares to the holders of the Class H
Shares annually on pro rata basis;
(9) ninth, an amount equal to 0.55% of the aggregate nominal value of the Class I Shares to the holders of the Class I
Shares annually on pro rata basis; and
(10) tenth, any remaining Capital Gain Profits will be paid to the holders of the Class J Shares annually on pro rata basis;
5.4.3 If all the Class J Shares are redeemed and cancelled, all Capital Gain Profits remaining after the payments pursuant
to steps (a) to (i) will be paid to the holders of the Class I Shares on pro rata and pari passu basis.
5.4.4 If all the Class J Shares and Class I Shares are redeemed and cancelled, all Capital Gain Profits remaining after
the payments pursuant to steps (a) to (h) will be paid to the holders of the Class H Shares on pro rata and pari passu basis.
5.4.5 If all the Class J Shares, Class I Shares and Class H Shares are redeemed and cancelled, all Capital Gain Profits
remaining after the payments pursuant to steps (a) to (g) will be paid to the holders of the Class G Shares on pro rata and
pari passu basis.
5.4.6 If all the Class J Shares, Class I Shares, Class H Shares and Class G Shares are redeemed and cancelled, all Capital
Gain Profits remaining after the payments pursuant to steps (a) to (f) will be paid to the holders of the Class F Shares on
pro rata and pari passu basis.
5.4.7 If all the Class J Shares, Class I Shares, Class H Shares, Class G Shares and Class F Shares are redeemed and
cancelled, all Capital Gain Profits remaining after the payments pursuant to steps (a) to (e) will be paid to the holders of
the Class E Shares on pro rata and pari passu basis.
5.4.8 If all the Class J Shares, Class I Shares, Class H Shares, Class G Shares, Class F Shares and Class E Shares are
redeemed and cancelled, all Capital Gain Profits remaining after the payments pursuant to steps (a) to (d) will be paid to
the holders of the Class D Shares on pro rata and pari passu basis.
5.4.9 If all the Class J Shares, Class I Shares, Class H Shares, Class G Shares, Class F Shares, Class E Shares and Class
D Shares are redeemed and cancelled, all Capital Gain Profits remaining after the payments pursuant to steps (a) to (c) will
be paid to the holders of the Class C Shares on pro rata and pari passu basis.
5.4.10 If all the Class J Shares, Class I Shares, Class H Shares, Class G Shares, Class F Shares, Class E Shares, Class
D Shares and Class C Shares are redeemed and cancelled, all Capital Gain Profits remaining after the payments pursuant
to steps (a) to (b) will be paid to the holders of the Class B Shares on pro rata and pari passu basis.
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5.4.11 If all the Class J Shares, Class I Shares, Class H Shares, Class G Shares, Class F Shares, Class E Shares, Class
D Shares, Class C Shares and Class B Shares are redeemed and cancelled, all Capital Gain Profits remaining after the
payment pursuant to step (a) will be paid to the holders of the Class A Shares on pro rata and pari passu basis.
5.4.12 any profits other than Income Profits and Capital Gain Profits (the “Remaining Profits”) shall be distributed to
the holders of the Ordinary Shares on pro rata basis.
5.4.13 For the avoidance of doubt, profits may be distributed to the shareholders only if the shareholders resolve such
distribution.
6. Shares.
6.1 Each Share entitles its owner to one vote at the general meetings of Shareholders. Ownership of a share carries
implicit acceptance of these Articles of Association and the resolutions of the sole shareholder or the general meeting of
shareholders.
6.2 Each Share is indivisible as far as the Company is concerned.
6.3 Co-owners of Shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed
amongst them or not.
6.4 The sole shareholder may transfer freely its Shares when the Company is composed of a sole shareholder. The Shares
may be transferred freely amongst Shareholders when the Company is composed of several shareholders. The Shares may
be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders representing at least
three quarters of the share capital.
6.5 The transfer of Shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is
not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company,
in pursuance of article 1690 of the Civil Code.
7. Redemption and/or repurchase of shares.
7.1 In the course of any given financial year, the Company may redeem and/or repurchase, at the option of its sole
shareholder or shareholders, any class of Shares at a redemption/repurchase price as determined by the Board of Managers
and approved by the sole shareholder or shareholders (the Redemption Price).
7.2 The redemption and/or the repurchase of any class of Shares in accordance with article 7 of these Articles of
Association is permitted provided that: (i) a class of Shares is always redeemed and/or repurchased in full, it being un-
derstood that the class of Ordinary Shares shall be the last class of Shares to be redeemed; (ii) the net assets of the Company,
as evidenced in the interim accounts of the Company to be prepared by the board of managers, are not, or following the
redemption would not become, lower than the amount of the share capital of the Company plus the reserves which may
not be distributed under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and / or these Articles; (iii) the Redemption Price
does not exceed the amount of profits of the current financial year plus any profits carried forward and any amounts drawn
from the Company's reserves available for such purpose, less any losses of the current financial year, any losses carried
forward and sums to be allocated in reserve under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and these Articles of
Association; and (iv) the redemption and/or repurchase is followed by a reduction of the capital of the Company. The
redemption and/or repurchase shall be decided by the shareholders in accordance with article 14 of these Articles of
Association.
7.3 In case of redemption and/or repurchase of Redeemable Shares, such redemption and/or repurchase should be made
in the reverse alphabetical order (i.e. starting with the Class J Shares and ending with the Class A Shares). The Ordinary
Shares may be redeemed and/or repurchased only after the redemption and/or repurchase of all the Redeemable Shares.
7.4 In the event of a reduction of share capital through the redemption and/or repurchase and the cancellation of a class
of Redeemable Shares, such class of Redeemable Shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such
class to the Available Amount (or any other amount resolved by the General Meeting in accordance with the conditions
prescribed for the amendment of the Articles provided however that such other amount shall never be higher than such
Available Amount), in each case determined on the basis of interim accounts of the Company on a date no earlier than
eight (8) days before the date of the redemption and/or repurchase and cancellation of the relevant class of Shares.
7.5 The Available Amount in relation to each Class of Redeemable Shares will be equal to the total amount of Capital
Gain Profits of the Company (including carried forward Capital Gain Profits) to the extent the shareholders and/or the
board of managers would have been entitled to dividend distributions according to article 16 of the Articles, increased by
(i) any freely distributable reserves (including special capital reserve account and/or share premium account) and (ii) as
the case may be by the amount of the share capital reduction relating to the class of Redeemable Shares to be cancelled but
reduced by (i) any losses (including carried forward losses) and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the
requirements of law or of the Articles, each time as set out in the relevant interim accounts (without any double counting).
For the avoidance of doubt, the Available Amount may not include any Income Profits (including carried forward Income
Profits)
7.6 In case of redemption and/or repurchase of the Ordinary Shares, the Redemption Price may include Income Profits
(including carried forward Income Profits)and Remaining Profits (including carried forward Remaining Profits), but may
not include Capital Gain Profits.
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7.7 In case of redemption and/or repurchase of the Redeemable Shares, the Redemption Price may include Capital Gain
Profits (including carried forward Capital Gain Profits), but may not include Income Profits.
7.8 The amount of the special capital reserve account and/or share premium account may be used for the purpose of
redeeming/repurchasing each class of Shares.
8. Transfer of shares.
8.1 During such time as the Company has only one Shareholder, the Shares will be freely transferable.
8.2 During such time as the Company has more than one Shareholder:
8.2.1 Shares may not be transferred other than by reason of death to persons other than Shareholders unless Shareholders
holding at least three quarters of the Shares have agreed to the transfer in general meeting;
8.2.2 Shares may not be transmitted by reason of death to persons other than Shareholders unless Shareholders holding
at least three quarters of the Shares held by the survivors have agreed to the transfer or in the circumstances envisaged by
article 189 of the 1915 Law;
8.2.3 The transfer of Shares is subject to the provisions of articles 189 and 190 of the 1915 Law.
9. Management.
9.1 The Company shall be managed by four (4) Managers, of whom two (2) shall be 'A' Managers and two (2) shall be
'B' Managers. At least one (1) 'A' Manager and one (1) ‘B' Manager shall be resident outside the United Kingdom and at
least one (1) 'A' Manager and one (1) 'B' Manager shall be resident in Luxembourg. All Managers will be resident outside
of Germany.
9.2 If the Company has at the relevant time only one Manager, he is referred to in these Articles as a “Sole Manager”.
9.3 If the Company has from time to time more than one Manager, they will constitute a board of managers or conseil
de gérance (the “Board of Managers”).
9.4 A Manager may be removed at any time for any legitimate reason by a Shareholders' Resolution passed in accordance
with Luxembourg Law and these Articles.
10. Powers of the managers. The Sole Manager, when the Company has only one Manager, and at all other times the
Board of Managers, may take all or any action, which is necessary or useful to realise any of the objects of the Company,
with the exception of those reserved by Luxembourg Law or these Articles to be decided upon by the Shareholders.
11. Representation. Subject as provided by Luxembourg Law and these Articles, the following are authorised to represent
and/or bind the Company:
11.1 if the Company has a Sole Manager, the Sole Manager;
11.2 if the Company has more than one Manager, any two Managers;
11.3 any person to whom such power has been delegated in accordance with article 12.
12. Agent of the managers. The Sole Manager or, if the Company has more than one Manager, any manager may delegate
any of their powers for specific tasks to one or more ad hoc agents and will determine any such agent's powers and
responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of
its agency.
13. Board meetings.
13.1 Meetings of the Board of Managers (“Board Meetings”) may be convened by any Manager. The Board of Managers
shall appoint a chairman.
13.2 The Board of Managers may validly debate and take decisions at a Board Meeting without complying with all or
any of the convening requirements and formalities if all the Managers have waived the relevant convening requirements
and formalities either in writing or, at the relevant Board Meeting, in person or by an authorized representative.
13.3 A Manager may appoint any other Manager (but not any other person) to act as his representative (a “Manager's
Representative”) at a Board Meeting to attend, deliberate, vote and perform all his functions on his behalf at that Board
Meeting. A Manager can act as representative for more than one other Manager at a Board Meeting provided that (without
prejudice to any quorum requirements) at least two Managers are physically present at a Board Meeting held in person or
participate in person in a Board Meeting held under article 13.5.
13.4 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of the Managers are present or
represented. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.
13.5 A Manager or his Manager's Representative may validly participate in a Board Meeting through the medium of
conference telephone, video conference or similar form of communications equipment (initiated from Luxembourg) pro-
vided that all persons participating in the meeting are able to hear and speak to each other throughout the meeting. A person
participating in this way is deemed to be present in person at the meeting and shall be counted in the quorum and entitled
to vote. Subject to Luxembourg Law, all business transacted in this way by the Managers shall, for the purposes of these
Articles, be deemed to be validly and effectively transacted at a Board Meeting, notwithstanding that fewer than the number
of directors (or their representatives) required to constitute a quorum are physically present in the same place.
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13.6 A resolution in writing signed by all the Managers (or in relation to any Manager, his Manager's Representative)
shall be as valid and effective if it had been passed at a Board Meeting duly convened and held and may consist of one or
several documents in the like form each signed by or on behalf of one or more of the Managers concerned. For the avoidance
of doubt, written resolution shall be avoided in case the Company has to decide any important or strategic decisions.
13.7 The minutes of a Board Meeting shall be signed by and extracts of the minutes of a Board Meeting may be certified
by any Manager present at the Meeting.
14. Shareholders' resolutions.
14.1 Each Shareholder shall have one vote for every Share of which he is the holder.
14.2 Subject as provided in articles 14.3, 14.4 and 14.5, Shareholders' Resolutions are only valid if they are passed by
Shareholders holding more than half of the Shares, provided that if that figure is not reached at the first meeting or first
written consultations, the Shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter and the resolution
may be passed by a majority of the votes cast, irrespective of the number of Shares represented.
14.3 Shareholders may not change the nationality of the Company or oblige any of the Shareholders to increase their
participation in the Company otherwise than by unanimous vote of the Shareholders.
14.4 Subject as provided in article 14.3, any resolution to change these Articles (including a change to the Registered
Office), subject to any provision of the contrary, needs to be passed by a majority in number of the Shareholders representing
three quarters of the Shares.
14.5 A resolution to determine the method of liquidating the Company and/or to appoint the liquidators needs to be
passed by at least half of the Shareholders representing three quarters of the Shares.
14.6 A meeting of shareholders may validly debate and take decisions without complying with all or any of the convening
requirements and formalities if all the Shareholders have waived the relevant convening requirements and formalities either
in writing or, at the relevant Shareholders' Meeting, in person or by an authorised representative.
14.7 A Shareholder may be represented at a Shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any
similar means) a proxy or attorney who need not be a Shareholder.
14.8 If at the time the Company has no more than twenty-five Shareholders, Shareholders' Resolutions may be passed
by written vote of Shareholders rather than at a meeting of Shareholders provided that each Shareholder receives the precise
wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and gives his vote in writing.
15. Business year.
15.1 The Company's financial year starts on 1
st
January and ends on the 31
st
December of each year.
16. Appropriation of profits.
16.1 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve required by
the Law (the “Legal Reserve”). That allocation to the Legal Reserve will cease to be required as soon and as long as such
Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed share capital of the Company. Any amounts attributed to
the Legal Reserve may be distributed only to the holders of the Ordinary Shares.
16.2 The sole shareholder or the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net
profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve,
to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders. If profits are to be distributed
to the shareholders, then the Income Profits and the Remaining Profits will be distributed only to the holders of the Ordinary
Shares and the Capital Gain Profits will be distributed only to the holders of the Redeemable Shares.
16.3 The Sole Manager or the Board of Managers as appropriate may decide to pay interim dividends to the Shareholder
(s) before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available
for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits
since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by
carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the 1915 Law or these Articles
and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned may be recovered from the relevant
Shareholder(s).
16.4 The Income Profits will be distributed only to the holders of the Ordinary Shares, Capital Gain Profits will be
distributed only to the holders of the Redeemable Shares and the Remaining Profits will be distributed only to the holders
of the Ordinary Shares, in each case in accordance with the provisions of article 5.4.
17. Dissolution and liquidation.
17.1 The Company may be dissolved by a decision of the sole shareholder or by a decision of the general meeting voting
with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles of Association, unless otherwise provided by
the Law.
17.2 Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be
physical persons or legal entities) appointed by the sole shareholder or by the general meeting of shareholders, which will
determine their powers and their compensation.
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17.3 After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets
shall be distributed equally to the holders of the Shares on pro rata basis, provided that:
17.3.1 the Income Profits may be distributed only to the holders of the outstanding Ordinary Shares on pro rata basis;
17.3.2 the Capital Gain Profits may be distributed only to the holders of the outstanding Redeemable Shares on pro rata
basis;
17.3.3 the Remaining Profits may be distributed only to the holders of the outstanding Ordinary Shares on pro rata basis;
17.3.4 the amounts allocated to the Legal Reserve may be distributed only to the holders of the outstanding Ordinary
Shares on pro rata basis.
18. Interpretation and Luxembourg law.
18.1 In these Articles:
18.1.1 a reference to:
(a) one gender shall include each gender;
(b) (unless the context otherwise requires) the singular shall include the plural and vice versa;
(c) a “person” includes a reference to any individual, firm, company, corporation or other body corporate, government,
state or agency of a state or any joint venture, association or partnership, works council or employee representative body
(whether or not having a separate legal personality);
(d) a statutory provision or statute includes all modifications thereto and all re-enactments (with or without modifications)
thereof.
18.1.2 the headings to these Articles do not affect their interpretation or construction.
18.2 In addition to these Articles, the Company is also governed by all applicable provisions of Luxembourg Law.
<i>Subscription and paymenti>
The nine thousand and five hundred (9,500) Shares have been subscribed by CEPF II Press Holdings S.à r.l., prenamed.
All the Shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of nine thousand and five hundred British
Pounds (GBP 9,500.00), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31,
2016.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately one thousand euro.
<i>Resolutions of the sole partneri>
The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themself as fully convened, have
immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and have passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg.
2. The following persons are appointed managers of the Company for an indefinite period:
- Ms. Lucinda CLIFTON-BRYANT, born on 18 October 1977 in Aachen, Germany, residing professionally at 40,
Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as A manager;
- Mr. Fabrice de CLERMONT-TONNERRE, born on 24 October 1967 in Mulhouse, France, residing professionally at
9, Avenue Percier, 75008 Paris, France, as A manager.
- Mr. Sean MURRAY, born on 21 December 1976 in Tipperary, Ireland, residing professionally at 40, Avenue Monterey,
L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as B manager; and
- Mr. Jonathan PETIT, born on 24 April 1955 in Worcester Park, United Kingdom, residing at Swinbrook Manor Farm,
Swinbrook, Burford, Oxfordshire, OX18 United Kingdom, as B manager.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and
residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le dix-huitième jour du mois de décembre.
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Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire résidant à Sanem, Grand-duché de Luxembourg.
A COMPARU:
«CEPF II Press Holdings S.à r.l.», une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 40, avenue Monterey,
L-2163 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, constituée aujourd'hui par le notaire soussigné, dont l'immatriculation
auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg est en cours, ici représentée par Madame Linda HARROCH,
avocat, demeurant à Howald, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxem-
bourg le 15 décembre 2015.
La procuration, signée ne varietur par la mandataire du comparant et par le notaire soussigné, restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à
responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
1. Forme et nom. Ce document constitue les statuts (les «Statuts») de «CEPF II Press Investments S.à r.l.» (la «Société»),
une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg notamment la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi de 1915»).
2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société (le «Siège Social») est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2.2 Le Siège Social peut être transféré:
2.2.1 en tout autre endroit au sein de la même commune du Grand-Duché de Luxembourg par:
(a) Le Gérant Unique (tel que défini à l'article 9.2) si la Société est administrée par un Associé Unique; ou
(b) Le Conseil de Gérance (tel que défini à l'article 9.3) si la Société administrée par un Conseil de Gérance; ou
2.2.2 en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg (au sein de la même commune ou non) par résolution des
associés de la Société (une «Résolution des Associés») prise en conformité avec ces Statuts - notamment l'article 14.4 - et
les lois en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg notamment la Loi de 1915 (la «Loi Luxembourgeoise»).
2.3 Au cas où des événements d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité
normale au Siège Social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le Siège Social pourra être transféré
provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura
toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire de siège social, restera de
nationalité luxembourgeoise. La décision de transférer le Siège Social à l'étranger sera prise par l'Associé Unique ou le
Conseil de gérance, le cas échéant.
2.4 La Société peut ouvrir des bureaux ou des succursales au sein du Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger.
3. Objet. L'objet de la Société est:
3.1 d'agir en tant que société holding d'investissement et de coordonner l'activité de toutes entités dans lesquelles la
Société a un intérêt direct ou indirect, et d'acquérir (soit par souscription originale, offre publique, achat, échange ou autre)
la totalité ou une partie du capital, des actions, des obligations, des bons ou autres titres émis ou garantis par toute personne
et tout autre actif et de les détenir en tant qu'investissements, de les vendre, de les échanger et d'en disposer;
3.2 d'acheter, de prendre à bail, d'échanger, de louer ou d'acquérir par tout autre moyen tout bien immeuble ou meuble
et tout droit ou privilège existant sur ce bien ou relatif à celui-ci;
3.3 de détenir toutes actions, obligations et autres titres ainsi acquis; d'améliorer, gérer, développer, vendre, échanger,
louer, hypothéquer, disposer de, octroyer des options sur, ou négocier la totalité ou une partie des biens et droits de la
Société;
3.4 de réaliser tout commerce ou affaires de toutes sortes et d'acquérir, entreprendre ou poursuivre tout ou une partie
des affaires, des biens et/ou passifs de toute personne réalisant des affaires;
3.5 d'investir et de négocier de l'argent et les fonds de la Société de quelque manière que le Gérant Unique ou le Conseil
de Gérance (tel qu'approprié) estime adéquate et de prêter de l'argent et d'octroyer crédit à toute personne avec ou sans
garantie;
3.6 d'emprunter, lever ou garantir le paiement de sommes d'argent de quelque manière que l'Administrateur Unique ou
le Conseil de Gérance estime adéquate, incluant l'émission (dans le cadre permis par la Loi Luxembourgeoise) d'obligations
et autres titres ou instruments financiers, perpétuels ou autre, convertibles ou non, à payer ou non sur la totalité ou une
partie des biens de la Société (présents et futurs) ou sur son capital non encore libéré, et d'acheter, racheter, convertir et
rembourser ces titres;
3.7 d'acquérir tout intérêt dans, fusionner avec, ou entrer dans tout partenariat ou accord relatif au partage de profits,
l'union d'intérêts, la coopération, la participation en société, la concession mutuelle ou autre, avec toute personne, incluant
tout employé de la Société;
3.8 de conclure toute garantie ou tout engagement d'indemniser, et de fournir toute sûreté incluant les garanties et octroi
de sûretés pour la réalisation d'obligations et le paiement de toute somme d'argent (incluant le capital, le principal, les
primes, dividendes, intérêts, commissions, charges, escomptes ou tous coûts relatifs ou dépenses sur actions ou autre titres)
par toute personne incluant toute entité sociale dans laquelle la Société a un intérêt direct ou indirect ou toute personne
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étant membre ou ayant un intérêt direct ou indirect dans la Société ou étant associée avec la Société dans toute activité ou
entreprise, que la Société en reçoive ou non une contrepartie ou un avantage (direct ou indirect), soit par engagement
personnel ou hypothèque, sûreté ou privilège sur tout ou une partie du fonds de commerce, des biens, des actifs ou du
capital non encore libéré de la Société (présent et futur) ou par tout autre moyen; pour les besoins du présent article 3.8
«garantie» inclut toute obligation, quel qu'en soit le libellé, de payer, satisfaire, fournir des fonds pour le paiement ou la
satisfaction de (incluant l'avance d'argent, l'achat ou la souscription d'actions ou autres titres et l'achat d'actifs ou de services),
d'indemniser et maintenir indemnisé contre les conséquences d'un défaut de payement, ou d'être responsable, de toute autre
manière, des dettes de toute autre personne;
3.9 de faire toute chose prévue aux paragraphes du présent article 3 (a) dans toute partie du monde; (b) en tant que
commettant, agent, le contractant, fiduciaire ou autre; (c) par l'intermédiaire de fiduciaires, agents, sous-contractants ou
autres; (d) seul ou avec d'autre(s) personne(s);
3.10 de faire toutes choses (incluant conclure, réaliser ou délivrer des contrats, actes, accords et arrangements avec ou
en faveur de toute personne) que le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (tel qu'approprié) considère comme incitant
ou propice à l'accomplissement de tout ou partie de l'objet social de la Société, ou l'exercice de tout ou partie des pouvoirs
de celle-ci;
SOUS RESERVE que la Société n'entrera jamais dans aucune opération qui constituerait une activité réglementée du
secteur financier ou qui exigerait une licence professionnelle conformément à la Loi Luxembourgeoise, sans l'autorisation
requise par celle-ci.
4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
5. Capital social.
5.1 Le capital social de la Société est de neuf mille cinq cents Livres Sterling (GBP 9.500,00), représenté par neuf mille
cinq cents (9.500) parts sociales, d'une valeur d'une Livre Sterling (GBP 1.00) chacune (les «Parts Sociales»), divisées en
(A) neuf mille quatre cent (9.400) parts sociales ordinaires (les «Parts Sociales Ordinaires») et (B) cent (100) parts sociales
remboursables, subdivisées en (i) dix (10) parts sociales remboursables de catégorie A (les «Parts Sociales de Catégorie
A»), (ii) dix (10) parts sociales remboursables de catégorie B (les «Parts Sociales de Catégorie B»), (iii) dix (10) parts
sociales remboursables de catégorie C (les «Parts Sociales de Catégorie C»), (iv) dix (10) parts sociales remboursables de
catégorie D (les «Parts Sociales de Catégorie D»), (v) dix (10) parts sociales remboursables de catégorie E (les «Parts
Sociales de Catégorie E»), (vi) dix (10) parts sociales remboursables de catégorie F (les «Parts Sociales de Catégorie F»),
(vii) dix (10) parts sociales remboursables de catégorie G (les «Parts Sociales de Catégorie G»), (viii) dix (10) parts sociales
remboursables de catégorie H (les «Parts Sociales de Catégorie H»), (ix) dix (10) parts sociales remboursables de catégorie
I (les «Parts Sociales de Catégorie I») et (x) dix (10) parts sociales remboursables de catégorie J (les «Parts Sociales de
Catégorie J» et ensemble avec les Parts Sociales de Catégorie A, les Parts Sociales de Catégorie B, les Parts Sociales de
Catégorie C, les Parts Sociales de Catégorie D, les Parts Sociales de Catégorie E, les Parts Sociales de Catégorie F, les
Parts Sociales de Catégorie G, les Parts Sociales de Catégorie H et les Parts Sociales de Catégorie I, les «Parts Sociales
Remboursables»), ayant les droits et obligations tels que prévus par les Statuts. Dans les présents Statuts, chaque titulaire
de Part Sociale Ordinaire est ici individuellement considéré comme un «Associé Ordinaire» et chaque titulaire de Part
Sociale Remboursable est ici individuellement considéré comme un «Associé PSR». L'Associé Ordinaire ensemble avec
l'Associé PSR sont ici considérés comme l'«Associé» ou les «Associés», selon les cas.
5.2 La Société peut maintenir un compte spécial de réserve de capital et/ou un compte de prime d'émission à l'égard des
Parts Sociales et tout montant ou valeur de tout apport/prime payé(e) en relation avec les Parts Sociales sera enregistré sur
ce compte. Les montants ainsi enregistrés sur ces comptes constitueront des réserves librement distribuables de la Société
et seront disponibles pour distribution aux Associés, tel qu'indiqué dans ces Statuts.
5.3 Le montant du compte spécial de réserve de capital et/ou le compte de prime d'émission peut être utilisé aux fins de
remboursement et/ou de rachat de chaque Catégorie de Parts Sociales conformément à l'article 7 des présents Statuts, pour
compenser toutes pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux Associés ou pour affecter des fonds à la réserve
légale de la Société.
5.4 Au cas où les Associés décident de distribuer des bénéfices, ceux-ci devront être distribués de la manière suivante:
5.4.1 les détenteurs des Parts Sociales Ordinaires auront droit, au pro rata, à tous les bénéfices distribuables réalisés par
la Société provenant de revenus en relation avec les actifs et investissements de la Société (en ce compris mais non limité
aux dividendes, intérêts et autres gains constituant un revenu aux fins de considérations fiscales au Royaume-Uni) (ensemble
les «Profits de Revenu»).
5.4.2 tous les bénéfices distribuables réalisés par la Société provenant de plus-values en relation avec les actifs et
investissements de la Société, c'est-à-dire les montants autres que les Profits de Revenu (en ce compris mais non limité aux
plus-values, boni de liquidation et produits de vente) (ensemble les «Profits de Plus-Value») peuvent uniquement être
distribués aux détenteurs de Parts Sociales Remboursables en conformité avec les priorités et modalités de paiement sui-
vantes:
(1) premièrement, un montant égal à 0,10% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Catégorie A aux dé-
tenteurs des Parts Sociales de Catégorie A annuellement au pro rata;
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(2) deuxièmement, un montant égal à 0,15% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Catégorie B aux
détenteurs des parts Sociales de Catégorie B annuellement au pro rata;
(3) troisièmement, un montant égal à 0,20% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Catégorie C aux
détenteurs des Parts Sociales de Catégorie C annuellement au pro rata;
(4) quatrièmement, un montant égal à 0,25% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Catégorie D aux
détenteurs des Parts Sociales de Catégorie D annuellement au pro rata;
(5) cinquièmement, un montant égal à 0,30% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Catégorie E aux
détenteurs des Parts Sociales de Catégorie E annuellement au pro rata;
(6) sixièmement, un montant égal à 0,35% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Catégorie F aux détenteurs
des Parts Sociales de Catégorie F annuellement au pro rata;
(7) septièmement, un montant égal à 0,40% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Catégorie G aux dé-
tenteurs des Parts Sociales de Catégorie G annuellement au pro rata;
(8) huitièmement, un montant égal à 0,50% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Catégorie H aux dé-
tenteurs des Parts Sociales de Catégorie H annuellement au pro rata;
(9) neuvièmement, un montant égal à 0,55% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Catégorie I aux dé-
tenteurs des Parts Sociales de Catégorie I annuellement au pro rata; et
(10) dixièmement, tous Profits de Plus-Value restants seront payés aux détenteurs des Parts Sociales de Catégorie J
annuellement au pro rata.
5.4.3 Si toutes les Parts Sociales de Catégorie J sont remboursées et annulées, tous les Profits de Plus-Value restants
après les paiements effectués en vertu des étapes (1) à (9) seront payés aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie I au
pro rata et sur base pari passu.
5.4.4 Si toutes les Parts Sociales de Catégorie J et les Parts Sociales de Catégorie I sont remboursées et annulées, tous
les Profits de Plus-Value restants après les paiements effectués en vertu des étapes (1) à (8) seront payés aux détenteurs
des Parts Sociales de Catégorie H au pro rata et sur base pari passu.
5.4.5 Si toutes les Parts Sociales de Catégorie J, les Parts Sociales de Catégorie I, les Parts Sociales de Catégorie H et
les Parts Sociales de Catégorie G sont remboursées et annulées, tous les Profits de Plus-Value restants après les paiements
effectués en vertu des étapes (1) à (7) seront payés aux détenteurs des Parts Sociales de Catégorie F au pro rata et sur base
pari passu.
5.4.6 Si toutes les Parts Sociales de Catégorie J, les Parts Sociales de Catégorie I, les Parts Sociales de Catégorie H, les
Parts Sociales de Catégorie G et les Parts Sociales de Catégorie F sont remboursées et annulées, tous les Profits de Plus-
Value restants après les paiements effectués en vertu des étapes (1) à (6) seront payés aux détenteurs des Parts Sociales de
Catégorie E au pro rata et sur base pari passu.
5.4.7 Si toutes les Parts Sociales de Catégorie J, les Parts Sociales de Catégorie I, les Parts Sociales de Catégorie H, les
Parts Sociales de Catégorie G, les Parts Sociales de Catégorie F et les Parts Sociales de Catégorie E sont remboursées et
annulées, tous les Profits de Plus-Value restants après les paiements effectués en vertu des étapes (1) à (5) seront payés
aux détenteurs des Parts Sociales de Catégorie D au pro rata et sur base pari passu.
5.4.8 Si toutes les Parts Sociales de Catégorie J, les Parts Sociales de Catégorie I, les Parts Sociales de Catégorie H, les
Parts Sociales de Catégorie G, les Parts Sociales de Catégorie F, les Parts Sociales de Catégorie E et les Parts Sociales de
Catégorie D sont remboursées et annulées, tous les Profits de Plus-Value restants après les paiements effectués en vertu
des étapes (1) à (4) seront payés aux détenteurs des Parts Sociales de Catégorie C au pro rata et sur base pari passu.
5.4.9 Si toutes les Parts Sociales de Catégorie J, les Parts Sociales de Catégorie I, les Parts Sociales de Catégorie H, les
Parts Sociales de Catégorie G, les Parts Sociales de Catégorie F, les Parts Sociales de Catégorie E, les Parts Sociales de
Catégorie D et les Parts Sociales de Catégorie C sont remboursées et annulées, tous les Profits de Plus-Value après les
paiements effectués en vertu des étapes (1) à (3) seront payés aux détenteurs des Parts Sociales de Catégorie B au pro rata
et sur base pari passu.
5.4.10 Si toutes les Parts Sociales de Catégorie J, les Parts Sociales de Catégorie I, les Parts Sociales de Catégorie H,
les Parts Sociales de Catégorie G, les Parts Sociales de Catégorie F, les Parts Sociales de Catégorie E, les Parts Sociales
de Catégorie D et les Parts Sociales de Catégorie C sont remboursées et annulées, tous les Profits de Plus-Value après les
paiements effectués en vertu des étapes (1) à (2) seront payés aux détenteurs des Parts Sociales de Catégorie B au pro rata
et sur base pari passu.
5.4.11 Si toutes les Parts Sociales de Catégorie J, les Parts Sociales de Catégorie I, les Parts Sociales de Catégorie H,
les Parts Sociales de Catégorie G, les Parts Sociales de Catégorie F, les Parts Sociales de Catégorie E, les Parts Sociales
de Catégorie D, les Parts Sociales de Catégorie C et les Parts Sociales de Catégorie B sont remboursées et annulées, tous
les Profits de Plus-Value après les paiements effectués en vertu de l'étape (1) seront payés aux détenteurs des Parts Sociales
de Catégorie A au pro rata et sur base pari passu.
5.4.12 tous profits autres que les Profits de Revenu et Profits de Plus-Value (les «Profits Restants») seront distribués
aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires au pro rata.
5.4.13 En tout état de cause, les bénéfices peuvent être distribués aux associés uniquement si ces derniers décident d'une
telle distribution.
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6. Parts sociales.
6.1 Chaque Part Sociale donne à son détenteur le droit à un vote aux assemblées générales des Associés. De la détention
d'une part sociale découle implicitement l'acceptation de ces Statuts et les résolutions de l'associé unique ou de l'assemblée
générale des associés.
6.2 Les parts sociales sont indivisibles en ce qui concerne la Société.
6.3 Les co-détenteurs de Parts Sociales doivent être représentés envers la Société par un mandataire, nommé parmi eux
ou non.
6.4 L'associé unique peut transférer librement ses Parts Sociales lorsque la Société est composée d'un associé unique.
Les Parts Sociales peuvent être transférées librement entre les Associés lorsque la Société est composée de plusieurs
associés. Les Parts Sociales peuvent être transférées à des non-associés uniquement avec l'accord préalable de l'assemblée
générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.
6.5 Une cession de Parts Sociales doit être constatée par un acte notarial ou par un acte sous seing privé. Une telle cession
n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par celle-ci confor-
mément à l'article 1690 du Code Civil.
7. Remboursement et/ou rachat de parts sociales.
7.1 Au cours de l'exercice social, la Société peut rembourser et/ou racheter, sur décision de son associé unique ou des
associés, toute classe de Parts Sociales au prix de remboursement/rachat déterminé par le Conseil et approuvé par l'associé
unique ou par les associés (le «Prix de Remboursement»).
7.2 Le remboursement et/ou rachat de toute classe de Parts Sociales conformément au présent article 7 de ces Statuts,
est permis à condition que (i) toute classe de Parts Sociales soit toujours remboursée et/ou rachetée en intégralité, étant
entendu que la classe de Parts Sociales Ordinaires sera la dernière classe de Parts Sociales à être remboursées; (ii) les actifs
nets de la Société, tel que montré par les comptes intérimaires de la Société à préparer par le conseil de gérance, ne soit
pas ou ne tombe pas, suite au rachat, en-dessous du montant du capital social de la Société augmenté des réserves qui ne
sont pas distribuables en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg et/ou des présents Statuts; (iii) Le Prix de rem-
boursement n'excède pas le montant des bénéfices de l'exercice social en cours augmentés de tous les bénéfices reportés
et de tous montants prélevés des réserves disponibles de la Société à cette fin, diminués de toutes pertes de l'exercice social
en cours, de toutes pertes reportées et des sommes devant être affectées à la réserve conformément aux lois du Grand-
Duché de Luxembourg et des présents Statuts; et (iv) le remboursement et/ou le rachat est suivi d'une réduction du capital
social de la Société. Le remboursement et/ou rachat devra être décidé par les associés conformément à l'article 12 des
présents Statuts.
7.3 En cas de remboursement et/ou de rachat des Parts Sociales Remboursables, ce remboursement et/ou ce rachat devra
s'effectuer dans l'ordre alphabétique inversé (c'est-à-dire en commençant par les Parts Sociales de Catégorie J et en terminant
par les Parts Sociales de Catégorie A). Les Parts Sociales Ordinaires peuvent être remboursées et/ou rachetées uniquement
après le remboursement et/ou le rachat de toutes les Parts Sociales Remboursables.
7.4 En cas de réduction du capital social par remboursement et/ou rachat et annulation d'une classe de Parts Sociales
Remboursables, cette classe de Parts Sociales Remboursables donne droit à leurs détenteurs, au prorata de leur détention
dans cette classe, au Montant Disponible (ou tout autre montant décidé par l'Assemblée Générale en conformité avec les
conditions prescrites pour la modification des Statuts à condition cependant que cet autre montant ne soit jamais supérieur
au Montant Disponible), déterminé dans chaque cas sur base des comptes intérimaires de la Société à une date au plus tôt
huit (8) jours avant la date de remboursement et/ou de rachat et d'annulation de la classe de Parts Sociales concernée.
7.5 Le Montant Disponible en relation avec chaque classe de Parts Sociales Remboursables sera égal au montant total
des Profits de Plus-Values de la Société (en ce compris tous Profits de Plus-Value reporté) dans la mesure où les associés
et/ou le conseil de gérance ait/aient droit aux distribution de dividendes conformément à l'article 16 des Statuts, augmenté
par (i) toutes réserves librement distribuable (incluant le compte spécial de réserve et/ou le compte de prime d'émission)
et (ii) le cas échéant, par le montant de la réduction du capital social en relation avec la classe de Parts Sociales Rachetables
devant être annulées, mais réduit par (i) toutes pertes (en ce compris les pertes reportées) and (ii) toutes sommes devant
être placées dans la/les réserve(s) conformément aux conditions requises par la loi ou par les Statuts, dans chaque cas
conformément aux comptes intérimaires en question (sans double comptage).
A des fins de clarification, le Montant Disponible n'inclut aucun Profits de Revenu (en ce compris les Profits de Revenu
reporté).
7.6 En cas de remboursement et/ou de rachat des Parts Sociales Ordinaires, le Prix de Rachat pourra inclure les Profits
de Revenu (incluant les Profits de Revenu reportés) et les Profits Restants (incluant les Profits Restants reportés), mais non
les Profits de Plus-Values.
7.7 En cas de remboursement et/ou de rachat des Parts Sociales Remboursables, le Prix de Rachat pourra inclure les
Profits de Plus-Values (en ce compris les Profits de Plus-Values reportés), mais non les Profits de Revenu.
7.8 Le montant du compte spécial de réserve et/ou le compte de prime d'émission peut être utilisé(s) aux fins de rem-
boursement/rachat de chaque classe de Parts Sociales.
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8. Transfert des parts.
8.1 Dans l'hypothèse où la Société ne comprend qu'un seul Associé, les Parts Sociales seront librement transmissibles.
8.2 Dans l'hypothèse où la Société comprend plusieurs Associés:
8.2.1 Les Parts Sociales ne sont pas transmissibles autrement qu'à cause de mort à d'autres personnes que les Associés
à moins que les Associés détenant au moins les trois quarts des Parts Sociales aient accepté le transfert en assemblée
générale;
8.2.2 Les Parts Sociales ne peuvent être transmises à cause de mort à d'autres personnes que les Associés à moins que
les Associés détenant au moins les trois quarts des Parts Sociales détenues par les ayants droit aient accepté le transfert ou
dans les circonstances prévues par l'article 189 de la Loi de 1915;
8.2.3 Le transfert de Parts Sociales est soumis aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi de 1915.
9. Gérance.
9.1 La Société est administrée par quatre (4) Gérants dont deux (2) seront des Gérants A et dont deux (2) seront des
Gérants B. Au moins un (1) Gérant A et un (1) Gérant B résideront en dehors du Royaume-Uni et au moins un (1) Gérant
A et un (1) Gérant B résideront au Grand-Duché de Luxembourg. Tous les Gérants résideront en dehors du territoire
allemand.
9.2 Si la Société a un seul gérant il sera référencé comme étant le «Gérant Unique».
9.3 En cas de pluralité de gérants, ils constitueront un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»).
9.4 Un gérant pourra être révoqué à tout moment, pour toute cause légitime, par Résolution des Associés prise en
conformité avec la Loi Luxembourgeoise et les présents Statuts.
10. Pouvoirs des gérants. Le Gérant Unique, lorsque la Société n'a qu'un seul gérant, ou dans tous les autres cas, le
Conseil de Gérance, peut prendre toutes les actions nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société, à
l'exception de celles requérant une décision des Associés conformément à la Loi Luxembourgeoise ou aux présents Statuts.
11. Représentation de la Société. Sous réserve des dispositions prévues par la Loi Luxembourgeoise et les présents
Statuts, les personnes suivantes son autorisées à représenter et/ou engager la Société:
11.1 Dans le cas où la Société n'a qu'un Gérant Unique, le Gérant Unique;
11.2 En cas de pluralité de gérants, deux des Gérants;
11.3 Toute personne à qui le pouvoir aura été délégué en conformité avec l'article 12.
12. Agent des Gérants. Le Gérant Unique, ou en cas de pluralité de Gérants, tout gérant, peut déléguer ses pouvoirs à
un ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées et détermine les pouvoirs, responsabilités et la rémunération
(le cas échéant) de tout mandataire, la durée de représentation de la Société ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
13. Réunion du Conseil de Gérance.
13.1 Les réunions du Conseil de Gérance (les «Réunions du Conseil de Gérance») sont convoquées par tout Gérant. Le
Conseil de Gérance nommera un président.
13.2 Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions lors d'une Réunion du Conseil de Gérance
sans convocation préalable si tous les gérants ont renoncé aux formalités de convocation, soit par écrit ou lors de la dite
Réunion du Conseil de Gérance en personne ou par un représentant autorisé.
13.3 Tout Gérant est autorisé à se faire représenter lors d'une Réunion du Conseil de Gérance par un autre Gérant (à
l'exclusion de toute autre personne), pour assister, délibérer, voter et exécuter ses fonctions en son nom lors de cette Réunion
du Conseil de Gérance. Un Gérant peut agir en tant que représentant de plusieurs autres Gérants lors d'une Réunion du
Conseil de Gérance sous réserve que (et tant que les conditions de quorum sont satisfaites) au moins deux Gérants soient
physiquement présents à la Réunion du Conseil de Gérance tenue en personne ou participent à la Réunion du Conseil de
Gérance tenue conformément à l'article 13.5.
13.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si une majorité de ses membres
est présente ou représentée. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à une majorité simple.
13.5 Tout Gérant ou son représentant peut valablement participer à une Réunion du Conseil de Gérance par conférence
téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire (initiée depuis le Luxembourg) sous
réserve que chaque participant est en mesure d'entendre et d'être entendu par tous les autres participants tout au long de la
réunion. Ledit participant sera réputé présent à la réunion, sera comptabilisé dans le quorum et habilité à prendre part au
vote. Conformément à la Loi Luxembourgeoise, toute affaire conclue de telle manière par les Gérants sera, pour les besoins
de ces Statuts, réputée valablement et effectivement conclu par le Conseil de Gérance, nonobstant le fait que le nombre de
Gérants (ou leur représentant) physiquement présents au même endroit est inférieur au nombre requis.
13.6 Une résolution écrite, signée par tous les Gérants (ou pour tout Gérant, son représentant), est valide et effective
comme si elle avait été adoptée lors d'une Réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue et peut être docu-
mentée dans un document unique ou dans plusieurs documents ayant le même contenu, signés par ou au nom d'un ou
plusieurs des Gérants. Les résolutions écrites devront être évitées en cas de prise de décisions importantes et stratégiques.
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13.7 Les procès-verbaux des Réunions du Conseil de Gérance sont signés et les extraits de ces procès-verbaux certifiés
par tous les Gérants présents aux réunions.
14. Résolutions des Associés.
14.1 Tout Associé dispose d'un vote pour chaque action qu'il détient.
14.2 Comme prévu aux articles 14.3, 14.4 et 14.5, les Résolutions des Associés sont valablement prises seulement si
les Associés détenant plus de la moitié du capital social les adoptent, toutefois si le quorum n'est pas atteint lors de la
première réunion ou première consultation écrite, les Associés peuvent être convoqués ou consultés une seconde fois, par
lettre recommandée avec accusé de réception et la résolution pourra être prise à la majorité des votes enregistrés, sans tenir
compte du nombre de Parts Sociales représentées.
14.3 Le changement de nationalité de la Société ainsi que l'accroissement des participations des Associés dans la Société
requièrent l'unanimité.
14.4 Tel qu'il est prévu à l'article 14.3, toute résolution modifiant les Statuts (y compris un changement de Siège Social)
ne peut être adoptée que par une majorité en nombre des Associés détenant au moins les trois quarts des Parts Sociales.
14.5 Une résolution visant à déterminer la méthode de liquidation de la Société et/ou à nommer les liquidateurs ne peut
être adoptée que par une majorité en nombre des Associés détenant au moins les trois quarts des Parts Sociales.
14.6 Une assemblée des Associés peut valablement débattre et prendre des décisions sans convocation préalable si tous
les Associés ont renoncé aux formalités de convocation, soit par écrit ou lors de la dite assemblée en personne ou par
représentant autorisé.
14.7 Un Associé pourra être représenté à une assemblée des Associés en nommant par écrit (par fax ou par e-mail ou
par tout autre moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être nécessairement un Associé.
14.8 S'il y a moins de vingt-cinq Associés, les Résolutions des Associés pourront être prises par écrit et non en assemblée,
sous réserve que chaque Associé reçoive le texte exact des résolutions et des décisions à adopter et donne son vote part
écrit.
15. Exercice social.
15.1 L'année sociale de la Société commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
16. Affectation des profits.
16.1 Cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la «Réserve
Légale»). Cette affectation à la Réserve Légale cesse d'être exigée si tôt et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix
pour cent (10%) du capital social souscrit de la Société. Tout montant affecté à la Réserve Légale peut uniquement être
distribué aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires.
16.2 L'associé unique ou l'assemblée générale des Associés déterminent l'affectation du solde des bénéfices nets annuels.
Il pourra être décidé d'allouer l'entièreté ou une partie de ce solde à une réserve ou à une réserve de provision, de le reporter
au prochain exercice social ou de le distribuer aux associés. Lorsque les bénéfices sont à distribuer aux associés, les Profits
de Revenu et les Profits Restants seront alors uniquement distribués aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires et les
Profits de Plus-Values seront eux uniquement distribués aux détenteurs des Parts Sociales Remboursables.
16.2.1 L'associé unique ou l'assemblée générale des associés peut décider de payer des dividendes intérimaires sur base
des comptes intérimaires établis par le Conseil attestant de fonds disponibles suffisant aux fins de distributions, aux con-
ditions suivantes: (i) le montant à distribuer ne peut excéder le montant des profits réalisés depuis la fin du dernier exercice
social, augmenté des profits reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
aux réserves telles que prescrites par la Loi ou par les présents Statuts; (ii) le Conseil doit prendre la décision de distribuer
des dividendes intérimaires dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires; et (iii) les droits des créanciers
de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société.
16.3 Les Profits de Revenu seront distribués uniquement aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires, les Profits de
Plus-Values uniquement aux détenteurs des Parts Sociales Remboursables et les Profits Restants uniquement aux détenteurs
de Parts Sociales Ordinaires, dans chaque cas conformément aux dispositions de l'article 5.4.
17. Dissolution et liquidation.
17.1 La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des
associés, adoptée par le même quorum et la même majorité que pour les modifications de Statuts, sauf dispositions contraires
de la Loi.
17.2 En cas de liquidation de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être
des personnes naturelles ou des personnes morales), nommés par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés,
qui détermine leur pouvoirs et rémunération.
17.3 Le boni de liquidation, après le paiement des dettes, des charges de la Société et des frais de liquidation, est distribué
de manière égale aux détenteurs des Parts Sociales au pro rata, à condition que:
17.3.1 les Profits de Revenu peuvent uniquement être distribués aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires en circu-
lation, au pro rata;
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17.3.2 les Profits de Plus-Values peuvent uniquement être distribués aux détenteurs de Parts Sociales Remboursables
en circulation, au pro rata;
17.3.3 les Profits Restants peuvent uniquement être distribués aux détenteurs de Parts Sociales Ordinaires en circulation,
au pro rata; ET
17.3.4 les montants alloués à la Réserve Légale peuvent uniquement être distribués aux détenteurs de Parts Sociales
Ordinaires en circulation, au pro rata.
18. Interprétation et loi luxembourgeoise.
18.1 Dans les présents Statuts:
18.1.1 Une référence à:
(c) un genre inclut tous les genres;
(d) (à moins que le contexte ne requiert autrement) l'utilisation du singulier inclut le pluriel et inversement;
(e) une «personne» inclut la référence à tout particulier, entreprise, corporation et autre entité sociétaire, gouvernement,
état ou organisme d'état ou toute société commune, association ou partenariat, ou tout corps syndical (qu'il ait ou non une
personnalité juridique propre);
(f) une disposition légale ou loi inclut toutes modifications et toutes refontes de celle-ci (avec ou sans modification).
18.1.2 Les titres contenus dans les présents Statuts n'affectent pas leur interprétation.
En sus des présents Statuts, la Société est aussi soumise à toutes dispositions applicables de la Loi Luxembourgeoise.
<i>Souscription et libérationi>
CEPF II Press Holdings S.à r.l., prénommée, a souscrit l'ensemble des neuf mille cents (9.500) parts sociales.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de neuf mille cinq cents
Livres Sterling (GBP 9.500,00) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2016.
<i>Fraisi>
Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société
ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à mille euros.
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Et aussitôt l'associé, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, a tenu une
assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Madame Lucinda CLIFTON-BRYANT, née le 18 octobre 1977 à Aachen, Allemagne, ayant son adresse profession-
nelle au 40 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, Gérant A;
- Monsieur Fabrice de CLERMONT-TONNERRE, né le 24 octobre 1967 Mulhouse, France, résidant professionnelle-
ment au 9, Avenue Percier, 75008 Paris, France, Gérant A;
- Monsieur Sean MURRAY, né le 21 décembre 1976 à Tipperary, Irlande, demeurant professionnellement au 40, Avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg Grand-Duché du Luxembourg, Gérant B; et
- MonsieurJonathan PETIT, né le 24 avril 1955 à Worcester Park, Royaume-Uni, demeurant à Swingbrook Manor Farm,
Swinbrook, Burford, Oyfordshire, OX18, Royaume-Uni, Gérant B.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel,
état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: L. HARROCH, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 18 décembre 2015. Relation: EAC/2015/30498. Reçu soixante-quinze Euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2016050327/771.
(160009817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.
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Luxempart, Société Anonyme.
Siège social: L-3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval.
R.C.S. Luxembourg B 27.846.
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société LUXEMPART S.A. sont invités à participer aux:
ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE
qui se tiendront le lundi, <i>25 avril 2016i> à 10.30 heures et à 11.00 heures à l'Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse
Charlotte, «La Philanthropie», 18, rue Léon Laval à Leudelange, Parking: chez Foyer S.A., 12, rue Léon Laval,
qui se tiendront à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
<i>Ordre du jour:i>
1. Annulation de 41.490 titres physiques au porteur, impliquant une réduction du nombre d'actions et une réduction du
capital social de € 103.725 correspondant au pair comptable (€ 2,5 par action) des actions à annuler.
L'article 5 des nouveaux statuts indiquera dès lors que le capital social est fixé à € 59.783.985 représenté par 23.913.594
actions. Cette annulation se fait en exécution des obligations imposées par la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation
des actions au porteur («Loi Immobilisation»). La valeur des actions à annuler, calculée selon la Loi Immobilisation, sera,
après déduction des frais, versée à la Caisse de Consignation après un délai de 30 jours à compter de la publication au
Mémorial du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire.
2. Modification subséquente de l'article 5 et du dernier paragraphe de l'article 8 des statuts en conséquence.
3. Divers.
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation du «Rapport de gestion sur les comptes consolidés» de l'exercice 2015
2. Présentation des rapports du Réviseur d'entreprises
3. Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l'exercice 2015
4. Affectation du résultat de l'exercice 2015
5. Nominations statutaires
6. Décharge à donner aux administrateurs
7. Rémunérations des administrateurs et des membres des Comités spécialisés
8. Prolongation de l'autorisation pour la société d'acquérir ses propres actions
9. Divers
Les informations et documents relatifs aux Assemblées, y compris le texte des résolutions qui seront soumises au vote
des Assemblées, peuvent être consultés sur le site www.luxempart.lu (sous le chapitre «Gouvernance d'entreprise», rubrique
«Assemblée Générale») ou être obtenus sur demande au secrétariat de LUXEMPART S.A. (tél. +352 437 43-5101) ou par
voie électronique à luxempart@luxempart.lu.
Le capital social souscrit et entièrement libéré de LUXEMPART S.A. s'élève à € 59.887.710. Il est représenté par
23.955.084 actions sans désignation de valeur nominale. Chaque action donne droit à une voix. Toutefois, par application
de l'article 49-5 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, le droit de vote des actions propres détenues par
LUXEMPART S.A. est suspendu. LUXEMPART S.A. détient à la date d'aujourd'hui 3.865.470 actions propres. De ce fait,
le nombre total des droits de vote à ce jour s'élève à 20.089.614.
L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires ne délibérera valablement que si la moitié au moins du capital
social est représentée (quorum) et les résolutions devront réunir les deux tiers des voix exprimées. Si le quorum n'est pas
atteint, une nouvelle assemblée générale extraordinaire des actionnaires peut être convoquée, celle-ci décidant valablement
sans quorum minimum nécessaire mais en réunissant au moins les deux tiers des voix exprimées.
L'Assemblée générale ordinaire délibérera valablement quelle que soit la portion du capital social représentée. Les
décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées lors de l'Assemblée.
Dans les deux assemblées, les décisions sont prises par vote à main levée et les voix exprimées ne comprennent pas
celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote ou s'est abstenu.
Chaque détenteur d'une action est autorisé à participer aux Assemblées, à condition de respecter les modalités de par-
ticipation décrites ci-après.
<i>Modalités de participationi>
Les droits d'un actionnaire de participer aux Assemblées et d'exercer le vote attaché à ses actions sont déterminés en
fonction des actions détenues par cet actionnaire le quatorzième jour qui précède les Assemblées, soit le 11 avril 2016.
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Pour pouvoir participer personnellement aux Assemblées, les détenteurs d'actions, qu'elles soient au porteur ou nomi-
natives, doivent avoir indiqué à la Société leur volonté de participer aux Assemblées quatorze jours avant la date des
Assemblées, soit le 11 avril 2016 au plus tard.
L'actionnaire au porteur devra en outre accompagner sa déclaration de participation d'une attestation émanant d'une
banque ou d'un teneur de registre prouvant sa qualité d'actionnaire.
Les propriétaires d'actions nominatives recevront une convocation personnelle comprenant l'ordre du jour et l'explication
des formalités à suivre pour participer. Ils peuvent assister aux Assemblées à condition d'en avoir avisé la Société par écrit
pour lundi, le 11 avril 2016 au plus tard.
<i>Modifications de l'ordre du jouri>
Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de 5% du capital social de LUXEMPART S.A. ont le droit d'inscrire
des points à l'ordre du jour des Assemblées générales et ils ont le droit de déposer des projets de résolution concernant des
points inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour des Assemblées générales. Cette demande devra être formulée par écrit et
adressée par voie postale (à LUXEMPART S.A., attn. M. Alain Huberty, 12, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange) ou par
voie électronique (luxempart@luxempart.lu) et doit parvenir à LUXEMPART S.A. au plus tard le vingt-deuxième jour qui
précède les Assemblées générales (le 1
er
avril 2016). Cette demande doit inclure une justification ou un projet de résolution
à adopter lors des Assemblées générales, ainsi qu'une adresse postale ou électronique à laquelle LUXEMPART S.A. peut
transmettre l'accusé de réception de cette demande endéans quarante-huit heures.
LUXEMPART S.A. publiera alors un ordre du jour révisé au plus tard le quinzième jour qui précède la date des As-
semblées générales (8 avril 2016).
<i>Procurationsi>
Les actionnaires peuvent se faire représenter aux Assemblées par toute autre personne physique ou morale. La dési-
gnation d'un tel mandataire devra être notifiée par l'actionnaire à la Société soit par voie postale, soit par fax (au numéro
+352 425 462), soit par voie électronique (à l'adresse courriel luxempart@luxempart.lu) au plus tard cinq jours avant la
date des Assemblées, soit le 20 avril 2016. Dans ce cas, une procuration dûment remplie et signée doit être parvenue au
siège social pour cette même date.
Les formulaires de procuration sont disponibles sur le site internet www.luxempart.lu ou sur demande au secrétariat de
LUXEMPART S.A. (luxempart@luxempart.lu - tél. +352 437 43-5101).
<i>Pour le Conseil d'administration
i>François TESCH
<i>Présidenti>
Référence de publication: 2016083962/85.
BNP Paribas Flexi III, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 130.436.
I. STATUTORY GENERAL MEETING
The STATUTORY GENERAL MEETING
will be held on Thursday, <i>April 28, 2016i> at 3.00 p.m. CET, to deliberate on the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation and approval of the reports of the Board of Directors and of the auditor;
2. Approval of the annual accounts for the financial period closed as at December 31, 2015 and allocation of the results;
3. Discharge to the Directors for the exercise of their mandates;
4. Statutory appointments;
5. Miscellaneous.
The Meeting will validly deliberate regardless of the number of shares present or represented and the decisions will be
taken by a simple majority of the proportion of shares represented. Account shall not be taken of abstentions. Every share,
whatever its unit value, gives the right to one vote. Fractional shares shall have no voting right.
And at the same day by:
II. SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
As the quorum required under Article 67-1 of the Companies Act of 10 August 1915 as amended, was not achieved for
the Extraordinary General Meeting held on Thursday 24 March 2016,
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a SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
will be held on Thursday <i>April 28, 2016i> at 4.00 p.m. CET, to deliberate on the following agenda:
<i>Agenda:i>
Update of the Articles of Association as following with effect on 28 April 2016:
1. Article 4:
Transfer of the register office of the Company in the commune of Luxembourg;
2. Article 8:
Addition of the possibility for the Board of Directors to issue dematerialised shares as described by the Act of 6 April
2013;
Registered shares shall be issued as described by articles 39 and 40 of the Companies Act of 10 August 1915 as
amended;
Bearer shares shall be issued in immobilised form as described by article 42 of the Companies Act of 10 August
1915 as amended.
3. Article 13:
Addition of the Article 13 “Share splitting/consolidation”
4. Article 14(c):
Replacement of “the most recent price in Luxembourg, on the calculation date” by “the last known closing price on
the valuation day” for the listed assets valuation price;
5. Article 16:
Rewording of the possibility for the Board of Directors to fill the vacancy of the office of a Director to use the same
terms as those of article 51 of the Companies Act of 10 August 1915 as amended;
6. Article 19:
Cancellation of the possibility to manage assets of a sub-fund jointly with assets of other sub-funds of the Company
or other UCI
Consequently, cancellation of the second paragraph of the article
7. Article 22:
Change the title of the article from “invalidation clause” for “conflict of interest”
8. Articles 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 27, 30 & 33:
Wording is rephrased, without any consequence on the meaning.
9. Article 9:
The former Article 9 (“Lost or damaged certificates”) is removed since it is no longer applicable.
10. Article 32:
Powers to decide on the liquidation, merger, split or transfer of a sub-fund transferred from the general meeting of
shareholders to the board of directors of the Company.
In accordance with Article 67-1 of the Companies Act of 10 August 1915 as amended, such second extraordinary general
meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. Decisions shall be taken by at least
two-thirds of the votes cast.
III. PROVISIONS AVAILABLE FOR BOTH MEETINGS
The Meetings will be held at the following address, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand Duchy of Lux-
embourg.
Shareholders wishing to attend or to be represented at both Meetings are admitted upon proof of their identity and share-
blocking certificate. Their intention to participate shall be known at least five business days before both Meetings.
Annual accounts, as well as the report of the Auditor, the management report, the current prospectus and the draft new
articles of association are available at the registered office of the Company. Shareholders may request a copy of these
documents. Such request shall be sent by post at the following address: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg,
33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange - or by email to fs.lu.legal@bnpparibas-ip.com.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2016083965/755/69.
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BNP Paribas Portfolio Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 33.222.
I. STATUTORY GENERAL MEETING
The STATUTORY GENERAL MEETING
will be held on Thursday, <i>April 28, 2016i> at 10.30 a.m. CET, to deliberate on the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation and approval of the reports of the Board of Directors and of the auditor;
2. Approval of the annual accounts for the financial period closed as at December 31, 2015 and allocation of the results;
3. Discharge to the Directors for the exercise of their mandates;
4. Statutory appointments;
5. Miscellaneous.
The Meeting will validly deliberate regardless of the number of shares present or represented and the decisions will be
taken by a simple majority of the proportion of shares represented. Account shall not be taken of abstentions. Every share,
whatever its unit value, gives the right to one vote. Fractional shares shall have no voting right.
And at the same day by:
II. SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
As the quorum required under Article 67-1 of the Companies Act of 10 August 1915 as amended, was not achieved for
the Extraordinary General Meeting held on Thursday 24 March 2016,
a SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
will be held on Thursday <i>April 28, 2016i> at 3.00 p.m. CET, to deliberate on the following agenda:
<i>Agenda:i>
Update of the Articles of Association as follows with effect as of 28 April 2016:
1. Article 4:
Transfer of the registered office of the Company in the commune of Luxembourg;
2. Article 8:
a) Addition of the possibility for the Board of Directors to issue dematerialised shares as described by the Act of 6
April 2013;
b) Registered shares shall be issued as described by articles 39 and 40 of the Companies Act of 10 August 1915 as
amended;
c) Bearer shares shall be issued in immobilised form as described by article 42 of the Companies Act of 10 August
1915 as amended.
3. Article 14(c):
Replacement of “the closing price on the order acceptance date” by “the last known closing price on the valuation
day” for the listed assets valuation price;
4. Article 19:
Cancellation of the possibility to jointly manage the assets of a sub-fund with the assets of other sub-funds of the
Company or other UCI.
Consequently, removal of the second paragraph of the article.
5. Article 20:
Cancellation of the following condition relating to the investment of a sub-fund into another sub-fund of the Company
to be compliant with article 181 (8) of the law of 17 December 2010 concerning UCI as amended by the law of 12
July 2013:
There shall be no duplication of management/subscription commissions or redemption between these commissions
at the level of the sub-fund that invested in the target sub-fund and this target sub-fund.
6. Article 22:
Replacement of the title of the article “invalidation clause” by “conflict of interest”.
In accordance with Article 67-1 of the Companies Act of 10 August 1915 as amended, such second extraordinary general
meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. Decisions shall be taken by at least
two-thirds of the votes cast.
III. PROVISIONS AVAILABLE FOR BOTH MEETINGS
The Meetings will be held at the following address, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand Duchy of Lux-
embourg.
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Shareholders wishing to attend or to be represented at both Meetings are admitted upon proof of their identity and share-
blocking certificate. Their intention to participate shall be known at least five business days before both Meetings.
Annual accounts, as well as the report of the Auditor, the management report, the current prospectus and the draft new
articles of association are available at the registered office of the Company. Shareholders may request a copy of these
documents. Such request shall be sent by post at the following address: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg,
33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange - or by email to fs.lu.legal@bnpparibas-ip.com.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2016083966/755/63.
Global Diversified Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.
R.C.S. Luxembourg B 80.775.
Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui sera tenue dans les locaux de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg à Luxembourg, 1, rue Sainte
Zithe, le <i>13 avril 2016i> à 11.00 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Recevoir le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clos au 31
décembre 2015.
2. Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015; affectation des résultats.
3. Donner quitus aux Administrateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Nomination du Réviseur d'Entreprises.
6. Divers.
Les propriétaires d'actions à la date de l'Assemblée sont autorisés à voter ou à donner procuration en vue du vote. S'ils
désirent être présents à l'Assemblée Générale, ils doivent en informer la Société au moins cinq jours francs avant.
Les résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent aucun quorum spécial et seront adoptées
si elles sont votées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016083969/755/23.
Titan White Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 162.181.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Il résulte d'un acte d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (clôture de liquidation) de la société «TITAN
WHITE HOLDING S.À R.L.», reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de
Luxembourg), en date du 29 décembre 2015, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 30 décembre 2015. Relation: EAC/
2015/31466.
- que la société «TITAN WHITE HOLDING S.À R.L.» (la «Société»), société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social au 47, Grand-Rue, L-1161 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Lu-
xembourg, section B sous le numéro 162181,
constituée suivant acte notarié en date du 11 juillet 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(le “Mémorial C”) le 27 septembre 2011, numéro 2292,
se trouve à partir de la date du 29 décembre 2015 définitivement liquidée,
l'assemblée générale extraordinaire prémentionnée faisant suite à celle du 21 décembre 2015 aux termes de laquelle la
Société a été dissoute anticipativement et mise en liquidation avec nomination d'un liquidateur, en conformité avec les
article 141 et suivants de la Loi du 10 août 1915. Concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée, relatifs à la
liquidation des sociétés.
- que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant le délai légal (5 ans) au siège social
de la Société dissoute, en l'occurrence au 47, Grand-Rue, L-1161 Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 26 janvier 2016.
Référence de publication: 2016057098/27.
(160017262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2016.
Global Blue Management & Co S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 169.360.
In the year two thousand and fifteen, on the sixteenth day of the month of December.
Before Maître Cosita Delvaux, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
There appeared
Dr. Wolfgang Zettel, with professional address at 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, acting as delegate
of the Board of Managers of Global Blue Management GP S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the
laws of Luxembourg by deed of Me Blanche Moutrier, notary, on 12 June 2012 published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations (the “Mémorial”) number 1539 on 20 June 2012, with registered office at 59, rue de Rollingergrund,
L-2440 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés (the “RCS”) under number
B 169.311, (the “GP”), acting as manager (associé commandité) of Global Blue Management & Co S.C.A., a société en
commandite par actions incorporated by deed of Me Blanche Moutrier, notary, on 12 June 2012 published in the Mémorial
number 1540 on 20 June 2012, its articles of incorporation having been amended for the last time by a deed of Me Edouard
Delosch, notary residing in Diekirch, on 1 September 2015, published in the Mémorial number 2886 on 20 October 2015,
with registered office at 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, and registered with the RCS under number B
169.360, (the “Company”),
represented by Me Namik Ramie, maître en droit, residing in Luxembourg, pursuant to the decision of the delegate of
the GP dated 10 December 2015 (the “Delegate Decision I”) and the decision of the delegate of the GP dated 10 December
2015 (the “Delegate Decision II”) (a copy of each of which is attached hereto to be registered with the present deed),
and asked the undersigned notary to record as follows:
(I) On 10 December 2015, pursuant to the Delegate Decision I, the Company reduced its issued share capital by an
amount of ninety nine thousand nine hundred twenty six euro and sixty cents (EUR 99,926.60) to six hundred ninety nine
thousand five hundred and seven euro and seventy cents (EUR 699,507.70) through the cancellation of all nine hundred
ninety nine thousand two hundred and sixty six (999,266) class H shares in issue for nil consideration. The share capital
reduction amount is allocated to the freely distributable share premium. Pursuant to the Delegate Decision I, article 5.1.2
and article 5.1.3 of the articles of incorporation of the Company are amended to provide for the newly issued share capital
amount and number of Shares in issue.
(II) On 10 December 2015, pursuant to the Delegate Decision II, the Company has increased its share capital by an
amount of four million one hundred eighteen thousand eight hundred forty-four euro and sixty cents (EUR 4,118,844.60)
to four million eight hundred eighteen thousand three hundred fifty-two euro and thirty cents (EUR 4,818,352.30) and
issued forty-one million one hundred eighty-eight thousand four hundred forty-six (41,188,446) fully paid Category II
Shares of different Classes namely five million eight hundred eighty-four thousand sixty-three (5,884,063) shares in Class
A-II, five million eight hundred eighty-four thousand sixty-three (5,884,063) shares in Class B-II, five million eight hundred
eighty-four thousand sixty-four (5,884,064) shares in Class C-II, five million eight hundred eighty-four thousand sixty-
four (5,884,064) shares in Class D-II, five million eight hundred eighty-four thousand sixty-four (5,884,064) shares in Class
E-II, five million eight hundred eighty-four thousand sixty-four (5,884,064) shares in Class F-II, and five million eight
hundred eighty-four thousand sixty-four (5,884,064) shares in Class G-II), of a nominal value of ten euro cents each (€0.10),
under its authorised unissued share capital, for a total issue price of fifty-six million nine hundred thirty thousand seven
hundred twenty-six euro and sixty-seven cents (€56,930,726.67) to the subscriber set forth in the Delegate Decision through
the conversion of forty-one million one hundred eighty-eight thousand four hundred forty-six (41,188,446) Series II con-
vertible preferred equity certificates (obligations préférentielles convertibles) issued by the Company for a total conversion
value of fifty-six million nine hundred thirty thousand seven hundred twenty-six euro and sixty-seven cents (EUR
56,930,726.67). Of the issue price an amount equal to the nominal value of the shares so issued has been allocated to the
share capital and the balance to the freely available share premium.
(III) Pursuant to the Delegate Decision I and the Delegate Decision II, article 5.1.2 and article 5.1.3 of the articles of
incorporation of the Company are amended to read as follows:
5.1.2. The Company has an issued and subscribed fully paid-up capital of four million eight hundred eighteen thousand
three hundred fifty-two Euro and thirty cents (EUR 4,818,352.30) divided into forty-eight million one hundred eighty-three
thousand five hundred twenty-two (48,183,522) Ordinary Shares of different Classes (namely Class A, B, C, D, E, F, and
G) and Categories and one (1) Management Share, each Share with a par value of ten Euro cent (EUR 0.10).
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5.1.3. The Ordinary Shares of each Class are sub-divided into three (3) categories of Shares, namely the Categories II
(Categories A-II to G-II), Categories MI (Categories A-MI to G-MI) and the Categories MS (Categories A-MS to G-MS),
with such rights and obligations as set out in the present Articles of Incorporation, as follows:
- six million eight hundred eighty-three thousand three hundred seventy-nine (6,883,379) Class A Shares divided into
six million seven hundred sixty-three thousand two hundred fifty-three (6,763,253) Category A-II Shares, thirty-two thou-
sand three hundred twenty-six (32,326) Category A-MI Shares and eighty-seven thousand eight hundred (87,800) Category
A-MS Shares issued;
- six million eight hundred eighty-three thousand three hundred seventy-five (6,883,375) Class B Shares divided six
million seven hundred sixty-three thousand two hundred fifty-three (6,763,253) Category B-II Shares, thirty-two thousand
three hundred seventeen (32,317) Category B-MI Shares and eighty-seven thousand eight hundred and five (87,805) Ca-
tegory B-MS Shares issued;
- six million eight hundred eighty-three thousand three hundred seventy-one (6,883,371) Class C Shares divided into
six million seven hundred sixty-three thousand two hundred fifty-five (6,763,255) Category C-II Shares, thirty-two thou-
sand three hundred nine (32,309) Category C-MI Shares and eighty-seven thousand eight hundred and seven (87,807)
Category C-MS Shares issued;
- six million eight hundred eighty-three thousand three hundred sixty-five (6,883,365) Class D Shares divided into six
million seven hundred sixty-three thousand two hundred fifty-six (6,763,256) Category D-II Shares, thirty-two thousand
three hundred seven (32,307) Category D-MI Shares and eighty-seven thousand eight hundred and two (87,802) Category
D-MS Shares issued;
- six million eight hundred eighty-three thousand three hundred fifty-three (6,883,353) Class E Shares divided into six
million seven hundred sixty-three thousand two hundred fifty-six (6,763,256) Category E-II Shares, thirty-two thousand
three hundred five (32,305) Category E-MI Shares and eighty-seven thousand seven hundred ninety-two (87,792) Category
E-MS Shares issued;
- six million eight hundred eighty-three thousand three hundred forty-three (6,883,343) Class F Shares divided into six
million seven hundred sixty-three thousand two hundred fifty-six (6,763,256) Category F-II Shares, thirty-two thousand
three hundred one (32,301) Category F-MI Shares and eighty-seven thousand seven hundred eighty-six (87,786) Category
F-MS Shares issued; and
- six million eight hundred eighty-three thousand three hundred thirty-six (6,883,336) Class G Shares divided into six
million seven hundred sixty-three thousand two hundred fifty-six (6,763,256) Category G-II Shares, thirty-two thousand
two hundred ninety-four (32,294) Category G-MI Shares eighty-seven thousand seven hundred eighty-six (87,786) Cate-
gory G-MS Shares issued.»
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are
estimated at EUR 7,400.-
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the party hereto, this
deed of record is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing party in case of
divergences between the English and French version, the English version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was done in Luxembourg on the day before mentioned.
After reading the present deed of record the representative of the appearing party signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le seizième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Cosita Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu
Dr. Wolfgang Zettel, dont l'adresse professionnelle se situe au 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, agissant
en tant que délégué du Conseil de Gérance de Global Blue Management GP S.à r.l., une société à responsabilité limitée
constituée en vertu du droit luxembourgeois le 12 juin 2012 par acte de Me Blanche Moutrier, notaire, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 1539 du 20 juin 2012, ayant son siège social au 59, rue
de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, et étant immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg (le «RCS») sous le numéro B 169.311, (le «GP»), agissant en tant qu'associé commandité de Global Blue
Management & Co S.C.A., une société en commandite par actions constituée le 12 juin par acte de Me Blanche Moutrier,
notaire, publié au Mémorial numéro 1540 du 20 juin 2012, ses statuts ayant été modifiés pour la dernière fois le 1
er
septembre 2015 par acte de Me Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch, publié au Mémorial numéro 2886 du
20 octobre 2015, dont le siège social se situe au 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, et immatriculée auprès
du RCS sous le numéro B 169.360, (la «Société»),
représentée par Me Namik Ramic, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu de la décision du délégué du GP
datée du 10 décembre 2015 (la «Décision du Délégué I») et la décision du délégué du GP datée du 10 décembre 2015 (la
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«Décision du Délégué II») (une copie de chacune de ces décisions est annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec
celui-ci),
et a demandé au notaire soussigné d'acter ce qui suit:
(I) Le 10 décembre 2015, en vertu de la Décision du Délégué I, la Société a réduit son capital social émis d'un montant
de quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent vingt-six euros et soixante centimes (99.926,60 EUR) à six cent quatre-vingt-dix-
neuf mille cinq cent sept euros et soixante-dix centimes (699.507,70 EUR) par l'annulation de la totalité des neuf cent
quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent soixante-six (999.266) actions de classe H émises pour aucune contrepartie. Le
montant de la réduction du capital social est affecté à la prime d'émission librement distribuable. En vertu de la Décision
du Délégué I, les articles 5.1.2 et 5.1.3 des statuts de la Société sont modifiés afin de prévoir le montant du capital social
nouvellement émis et le nombre d'Actions émises.
(II) Le 10 décembre 2015, en vertu de la Décision du Délégué II, la Société a augmenté son capital social d'un montant
de quatre millions cent dix-huit mille huit cent quarante-quatre euros et soixante centimes (4.118.844,60 EUR) à quatre
millions huit cent dix-huit mille trois cent cinquante-deux euros et trente centimes (4.818.352,30 EUR) et a émis quarante
et un millions cent quatre-vingt-huit mille quatre cent quarante-six (41.188.446) Actions de Catégorie II intégralement
libérées de différentes Classes à savoir cinq millions huit cent quatre-vingt-quatre mille soixante-trois (5.884.063) actions
dans la Classe A-II, cinq millions huit cent quatre-vingt-quatre mille soixante-trois (5.884.063) actions dans la Classe B-
II, cinq millions huit cent quatre-vingt-quatre mille soixante-quatre (5.884.064) actions dans la Classe C-II, cinq millions
huit cent quatre-vingt-quatre mille soixante-quatre (5.884.064) actions dans la Classe D-II, cinq millions huit cent quatre-
vingt-quatre mille soixante-quatre (5.884.064) actions dans la Classe E-II, cinq millions huit cent quatre-vingt-quatre mille
soixante-quatre (5.884.064) actions dans la Classe F-II, et cinq millions huit cent quatre-vingt-quatre mille soixante-quatre
(5.884.064) actions dans la Classe G-II), d'une valeur nominale de dix centimes d'euro (0,10 €) chacune, sous son capital
social autorisé non émis, pour un prix total d'émission de cinquante-six millions neuf cent trente mille sept cent vingt-six
euros et soixante-sept centimes (56.930.726,67 €) au souscripteur indiqué dans la Décision du Délégué par la conversion
de quarante et un millions cent quatre-vingt-huit mille quatre cent quarante-six (41.188.446) obligations préférentielles
convertibles de Série II émises par la Société pour une valeur totale de conversion de cinquante-six millions neuf cent trente
mille sept cent vingt-six euros et soixante-sept centimes (56.930.726,67 €). Du prix d'émission un montant égal à la valeur
nominale des actions ainsi émises a été affecté au capital social et le solde, à la prime d'émission librement disponible.
(III) En vertu de la Décision du Délégué I et de la Décision du Délégué II, les articles 5.1.2 et 5.1.3 des statuts de la
Société sont modifiés afin d'avoir la teneur suivante:
5.1.2. La Société a un capital émis entièrement libéré de quatre millions huit cent dix-huit mille trois cent cinquante-
deux euros et trente centimes (4.818.352,30 EUR) divisé en quarante-huit millions cent quatre-vingt-trois mille cinq cent
vingt-deux (48.183.522) Actions Ordinaires de différentes Classes (à savoir Classe A, B, C, 0, E, F et G) et Catégories et
une (1) Action de Commandité, chaque Action ayant une valeur nominale de dix centimes d'euro (0,10 EUR).
5.1.3. Les Actions de Commanditaire de chaque Classe sont sous -divisées en trois (3) catégories d'Actions, à savoir les
Catégories II (Catégories A-II à G-II) Catégories MI (Catégories A-MI à G-MI) et les Catégories MS (Catégories A-MS
à G-MS), avec des droits et obligations tel qu'indiqué dans les présents Statuts comme suit:
- six millions huit cent quatre-vingt-trois mille trois cent soixante-dix-neuf (6.883.379) Actions de Classe A divisées en
six millions sept cent soixante-trois mille deux cent cinquante-trois (6.763.253) Actions de Catégorie A-II, trente-deux
mille trois cent vingt-six (32.326) Actions de Catégorie A-MI et quatre-vingt-sept mille huit cents (87.800) Actions de
Catégorie A-MS émises;
- six millions huit cent quatre-vingt-trois mille trois cent soixante-quinze (6.883.375) Actions de Classe B divisées en
six millions sept cent soixante-trois mille deux cent cinquante-trois (6.763.253) Actions de Catégorie B-II, trente-deux
mille trois cent dix-sept (32.317) Actions de Catégorie B-MI et quatre-vingt-sept mille huit cent cinq (87.805) Actions de
Catégorie B-MS émises;
- six millions huit cent quatre-vingt-trois mille trois cent soixante et onze (6.883.371) Actions de Classe C divisées en
six millions sept cent soixante-trois mille deux cent cinquante-cinq (6.763.255) Actions de Catégorie C-II, trente-deux
mille trois cent neuf (32.309) Actions de Catégorie C-MI et quatre-vingt-sept mille huit cent sept (87.807) Actions de
Catégorie C-MS émises;
- six millions huit cent quatre-vingt-trois mille trois cent soixante-cinq (6.883.365) Actions de Classe D divisées en six
millions sept cent soixante-trois mille deux cent cinquante-six (6.763.256) Actions de Catégorie D-II, trente-deux mille
trois cent sept (32.307) Actions de Catégorie DMI et quatre-vingt-sept mille huit cent deux (87.802) Actions de Catégorie
D-MS émises;
- six millions huit cent quatre-vingt-trois mille trois cent cinquante-trois (6.883.353) Actions de Classe E divisées en
six millions sept cent soixante-trois mille deux cent cinquante-six (6.763.256) Actions de Catégorie E-II, trente-deux mille
trois cent cinq (32.305) Actions de Catégorie E-MI et quatre-vingt-sept mille sept cent quatre-vingt-douze (87.792) Actions
de Catégorie E-MS émises;
- six millions huit cent quatre-vingt-trois mille trois cent quarante-trois (6.883.343) Actions de Classe F divisées en six
millions sept cent soixante-trois mille deux cent cinquante-six (6.763.256) Actions de Catégorie F-II, trente-deux mille
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trois cent une (32.301) Actions de Catégorie F-MI et quatre-vingt-sept mille sept cent quatre-vingt-six (87.786) Actions
de Catégorie F-MS émises; et
- six millions huit cent quatre-vingt-trois mille trois cent trente-six (6.883.336) Actions de Classe G divisées en six
millions sept cent soixante-trois mille deux cent cinquante-six (6.763.256) Actions de Catégorie G-II, trente-deux mille
deux cent quatre-vingt-quatorze (32.294) Actions de Catégorie G-MI et quatre-vingt-sept mille sept cent quatre-vingt-six
(87.786) Actions de Catégorie G-MS émises.»
<i>Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la Société sont estimés
à EUR 7.400,-.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande de la partie comparante,
le présent constat est rédigé en anglais, suivi d'une traduction en langue française; à la demande de la même partie com-
parante, en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite du présent constat, le représentant de la partie comparante et le notaire ont signé le présent acte.
Signé: N. RAMIC, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 21 décembre 2015. Relation: 1 LAC/2015/41072. Reçu soixante-quinze
euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07 janvier 2016.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2016005596/191.
(160004191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Caraman S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 179.912.
Les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le <i>15 avril 2016i> à 09.00 heures, pour délibérer sur
l'ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes
pour l'exercice clos au 31 décembre 2015,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2015 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales,
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016083967/833/18.
Brim S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 29.694.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
BRIM S.A., SPF
Référence de publication: 2016065055/11.
(160026829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
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Amadeus Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 49.827.
Les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le <i>14 avril 2016i> à 17.00 heures, pour délibérer sur
l'ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes
pour l'exercice clos au 30 novembre 2015,
2. Approbation des comptes annuels au 30 novembre 2015 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016083968/833/17.
Empebe S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 47.436.
Les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le <i>15 avril 2016i> à 10.00 heures, pour délibérer sur
l'ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes
pour l'exercice clos au 31 décembre 2015,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2015 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016083972/833/17.
BNP Paribas Portfolio FoF, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 86.176.
I. STATUTORY GENERAL MEETING
The STATUTORY GENERAL MEETING
will be held on Thursday, <i>April 28, 2016i> at 11.30 a.m. CET, to deliberate on the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation and approval of the reports of the Board of Directors and of the auditor;
2. Approval of the annual accounts for the financial period closed as at December 31, 2015 and allocation of the results;
3. Discharge to the Directors for the exercise of their mandates;
4. Statutory appointments;
5. Miscellaneous.
The Meeting will validly deliberate regardless of the number of shares present or represented and the decisions will be
taken by a simple majority of the proportion of shares represented. Account shall not be taken of abstentions. Every share,
whatever its unit value, gives the right to one vote. Fractional shares shall have no voting right.
And at the same day by:
II. SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
As the quorum required under Article 67-1 of the Companies Act of 10 August 1915 as amended, was not achieved for
the Extraordinary General Meeting held on Thursday 24 March 2016,
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a SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
will be held on Thursday <i>April 28, 2016i> at 3.30 p.m. CET, to deliberate on the following agenda:
<i>Agenda:i>
Update of the Articles of Association as follows with effect as of 28 April 2016:
1. Article 4:
Transfer of the registered office of the Company in the commune of Luxembourg;
2. Article 8:
a) Addition of the possibility for the Board of Directors to issue dematerialised shares as described by the Act of 6
April 2013;
b) Registered shares shall be issued as described by articles 39 and 40 of the Companies Act of 10 August 1915 as
amended;
c) Bearer shares shall be issued in immobilised form as described by article 42 of the Companies Act of 10 August
1915 as amended.
3. Article 14(c):
Replacement of “the closing price on the order acceptance date” by “the last known closing price on the valuation
day” for the listed assets valuation price;
4. Article 19:
Cancellation of the possibility to jointly manage the assets of a sub-fund with the assets of other sub-funds of the
Company or other UCI.
Consequently, removal of the second paragraph of the article.
5. Article 20:
Cancellation of the following condition relating to the investment of a sub-fund into another sub-fund of the Company
to be compliant with article 181 (8) of the law of 17 December 2010 concerning UCI as amended by the law of 12
July 2013:
There shall be no duplication of management/subscription commissions or redemption between these commissions
at the level of the sub-fund that invested in the target sub-fund and this target sub-fund.
6. Article 22:
Replacement of the title of the article “invalidation clause” by “conflict of interest”.
In accordance with Article 67-1 of the Companies Act of 10 August 1915 as amended, such second extraordinary general
meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. Decisions shall be taken by at least
two-thirds of the votes cast.
III. PROVISIONS AVAILABLE FOR BOTH MEETINGS
The Meetings will be held at the following address, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand Duchy of Lux-
embourg.
Shareholders wishing to attend or to be represented at both Meetings are admitted upon proof of their identity and share-
blocking certificate. Their intention to participate shall be known at least five business days before both Meetings.
Annual accounts, as well as the report of the Auditor, the management report, the current prospectus and the draft new
articles of association are available at the registered office of the Company. Shareholders may request a copy of these
documents. Such request shall be sent by post at the following address: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg,
33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange - or by email to fs.lu.legal@bnpparibas-ip.com.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2016083970/755/63.
Flexifund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 44.523.
I. STATUTORY GENERAL MEETING
The STATUTORY GENERAL MEETING
will be held on Thursday, <i>April 28, 2016i> at 10.00 a.m. CET, to deliberate on the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation and approval of the reports of the Board of Directors and of the auditor;
2. Approval of the annual accounts for the financial period closed as at December 31, 2015 and allocation of the results;
3. Discharge to the Directors for the exercise of their mandates;
4. Statutory appointments;
5. Miscellaneous.
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The Meeting will validly deliberate regardless of the number of shares present or represented and the decisions will be
taken by a simple majority of the proportion of shares represented. Account shall not be taken of abstentions. Every share,
whatever its unit value, gives the right to one vote. Fractional shares shall have no voting right.
And at the same day by
II. SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
As the quorum required under Article 67-1 of the Companies Act of 10 August 1915 as amended, was not achieved for
the Extraordinary General Meeting held on Thursday 24 March 2016,
a SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
will be held on Thursday <i>April 28, 2016i> at 2.30 p.m. CET, to deliberate on the following agenda:
<i>Agenda:i>
Update of the Articles of Association as follows with effect as of 28 April 2016:
1. Article 4:
Transfer of the registered office of the Company in the commune of Luxembourg;
2. Article 8:
a) Addition of the possibility for the Board of Directors to issue dematerialised shares as described by the Act of 6
April 2013;
b) Registered shares shall be issued as described by articles 39 and 40 of the Companies Act of 10 August 1915 as
amended;
c) Bearer shares shall be issued in immobilised form as described by article 42 of the Companies Act of 10 August
1915 as amended.
3. Article 14(c):
Replacement of “the closing price on the order acceptance date” by “the last known closing price on the valuation
day” for the listed assets valuation price;
4. Article 16:
Rewording of the possibility for the Board of Directors to fill the vacancy of the office of a Director by using the
same terms as those of article 51 of the Companies Act of 10 August 1915 as amended;
5. Article 19:
Cancellation of the possibility to jointly manage the assets of a sub-fund with the assets of other sub-funds of the
Company or other UCI.
Consequently, removal of the second paragraph of the article.
6. Article 20:
Cancellation of the following condition relating to the investment of a sub-fund into another sub-fund of the Company
to be compliant with article 181 (8) of the law of 17 December 2010 concerning UCI as amended by the law of 12
July 2013:
There shall be no duplication of management/subscription commissions or redemption between these commissions
at the level of the sub-fund that invested in the target sub-fund and this target sub-fund.
7. Article 22:
Replacement of the title of the article “invalidation clause” by “conflict of interest”.
8. Articles 1, 14(4), 27, 29 and 32:
Wording is rephrased, without any consequence on the meaning.
In accordance with Article 67-1 of the Companies Act of 10 August 1915 as amended, such second extraordinary general
meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. Decisions shall be taken by at least
two-thirds of the votes cast.
III. PROVISIONS AVAILABLE FOR BOTH MEETINGS
The Meetings will be held at the following address, 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand Duchy of Lux-
embourg.
Shareholders wishing to attend or to be represented at both Meetings are admitted upon proof of their identity and share-
blocking certificate. Their intention to participate shall be known at least five business days before both Meetings.
Annual accounts, as well as the report of the Auditor, the management report, the current prospectus and the draft new
articles of association are available at the registered office of the Company. Shareholders may request a copy of these
documents. Such request shall be sent by post at the following address: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg,
33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange - or by email to fs.lu.legal@bnpparibas-ip.com.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2016083971/755/68.
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Malouvag S.A.,, Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 161.124.
Les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le <i>14 avril 2016i> à 09.00 heures, pour délibérer sur
l'ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes
pour l'exercice clos au 31 décembre 2015,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2015 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales,
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016083973/833/18.
DWS Concept, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 160.062.
The shareholders of the SICAV DWS Concept are hereby invited to the
SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
taking place on <i>22 April 2016i> at 11:00 CET at the registered office of the SICAV.
<i>Agenda:i>
1. Change of name of the SICAV to “Deutsche Concept”.
2. Miscellaneous points.
Shareholders who submit the depositary's receipt of a credit institution by 18 April 2016 at the latest, indicating that the
shares are held and blocked until the end of the extraordinary general meeting, are entitled to participate and exercise their
voting right at the extraordinary general meeting. Shareholders may also choose to be represented by a proxy, who is
authorised for such purpose in writing.
The items on the agenda of the extraordinary general meeting do not require a quorum. Resolutions are passed by a two-
third majority of shares present or represented.
Shareholders may request the draft of the updated articles of association at the registered office of the SICAV.
Luxembourg, March/April 2016.
<i>The Board of Directorsi> .
Référence de publication: 2016083974/755/20.
Belvoir S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 127.943.
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme BELVOIR S.A. sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi, <i>12 avril 2016i> à 10.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, boulevard du Prince
Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2015.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016083976/750/16.
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Gagfah S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 109.526.
Shareholders are hereby invited to the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders of the Company to be held on <i>April 15, 2016i> at 2 p.m. (Luxembourg time) at the Luxembourg <i>Chambrei>
<i>de Commercei> , 7, rue Alcide de Gasperi, L-2981 Luxembourg-Kirchberg, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the report by the auditors of the Company in respect of the statutory financial statements of the
Company for the financial year ended December 31, 2015;
No resolution required;
2. Approval of the statutory financial statements of the Company for the financial year ended December 31, 2015;
Proposed resolution: The Meeting resolved to approve the statutory financial statements (annual accounts: balance
sheet and statements of profit and loss) of the Company for the financial year ended December 31, 2015;
3. Resolution concerning the allocation of the results of the Company for the financial year ended December 31, 2015;
Proposed resolution: The Meeting resolved to carry forward the results of the Company for the financial year ending
December 31, 2015;
4. Discharge (quitus) to all the Directors of the Company who were in office during the financial year ended December
31, 2015;
Proposed resolution: The Meeting resolved to grant discharge (quitus) to all Directors of the Company who have
been in office during the financial year ended December 31, 2015 for the proper performance of their duties for the
financial year ended December 31, 2015;
5. Compensation of Directors;
Proposed resolution: The meeting resolved to approve the revised compensation for each of the Directors of the
Company, such compensation to be paid on an annual basis starting 2016 until a further resolution by the general
meeting is taken, as follows (the meeting being informed that Mr. Rolf Buch has waived his compensation claim as
Director vis-à-vis the Company):
Position:
Board Chairman EUR 80,000 (p.a.)
Board Member EUR 40,000 (p.a.)
***********************
The Annual General Meeting shall validly deliberate on the agenda regardless of the number of shareholders present
and of the number of shares represented, and the resolutions relating to these agenda items will be adopted by a simple
majority of the votes validly cast. Each share is entitled to one vote.
Shareholders may obtain free of charge a hard copy of the statutory statements relating to the financial year 2015 (in
English language only) at the Company's registered office or by contacting the Company or Haubrok (see contact details
below).
I. PARTICIPATION REQUIREMENTS
The right to participate and speak at general meetings of shareholders and to vote in respect of the shares of the Company
is restricted to those who are holders of shares of the Company as at April 15, 2016. Shareholders must therefore be able
to evidence that they are shareholders as at April 15, 2016 in order to attend the Annual General Meeting.
Shareholders will only be entitled to participate and/or to vote (personally or by proxy) at the Annual General Meeting
in respect of those shares of the Company in respect of which they duly evidence that they were the holders thereof at the
time of the Annual General Meeting.
Please note if you want to participate in and vote at the Annual General Meeting (personally or by proxy) that you are
by law required to evidence to the Company as to the number of the shares of the Company held by you . Evidence should
be provided from the shareholder's bank or stockbroker, evidencing the identity of the shareholder, his/her/its registered
office/address, shareholder status and the number of shares held by such shareholder and confirming that such shares are
blocked until the conclusion of the Annual General Meeting (the “ Certificate of Evidence ”). A model Certificate of
Evidence can be obtained from Haubrok, by telephone (at the number indicated herebelow). Shareholders need to deliver
such Certificate of Evidence as countersigned by their bank or stockbroker in original to Haubrok (or via facsimile if the
original is presented on the day of the Annual General Meeting) with the reference “ <i>AGM 2016 GAGFAH S.A.i> ” in a timely
manner prior to the commencement of the Annual General Meeting. No entry or admission card will be sent to the share-
holders.
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Each share is indivisible as far as the Company is concerned. The co-proprietors, the usufructuaries and bare-owners of
shares, the creditors and debtors of pledged shares must appoint one sole person to represent them at the Annual General
Meeting.
Holders of shares in the Company who wish to attend the Annual General Meeting in person must present a proof of
their identity (in the form of a valid identity card or passport) at the Annual General Meeting.
Shareholders who are unable to attend the Annual General Meeting in person may appoint a proxyholder to represent
them at the Annual General Meeting.
Proxyholders must present a duly signed proxy from the shareholder and a proof of their identity (in the form of a valid
identity card or passport) at the Annual General Meeting. A model of the AGM proxy (the “AGM Proxy Form”) can be
obtained from Haubrok, by telephone at the number indicated here below.
The AGM Proxy Form will only be valid if it includes the shareholder's and, as the case may be, his/her/its legal
representative's first name, surname, official address and signature. Incomplete or erroneous AGM Proxy Forms or AGM
Proxy Forms which do not comply with the formalities described therein will not be taken into account.
Please note that GAGFAH S.A. offers to the shareholders the possibility to appoint Haubrok to act as their proxyholder
who will cast their votes according to the instructions given by the shareholders. In order to give voting instructions to
Haubrok, holders of shares in the Company must have delivered to Haubrok the completed, dated and duly signed AGM
Proxy Form in a timely manner prior to the commencement of the Annual General Meeting. Haubrok will vote in accordance
with the instructions given by the shareholder in the AGM Proxy Form. Please note that if the proxyholder is Haubrok and
if no clear voting instructions have been given on the AGM Proxy Form no vote will be cast.
In order for the Annual General Meeting to proceed in a timely and orderly manner, shareholders and proxyholders are
requested to arrive on time. The Annual General Meeting will start promptly at 2:00 p.m. (Luxembourg time).
II. CONTACT DETAILS
The contact details of the Company are as follows:
GAGFAH S.A.
2-4, rue Beck
L-1222 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
Attention: AGM 2016 GAGFAH S.A.
Phone: +352 266 366 1
Email: Daniela.Mrani-Coulter@Vonovia.de
Fax number: +352 266 366 01
The contact details of Haubrok are as follows:
HCE Haubrok AG
Landshuter Allee 10
80637 Munich, Germany
Attention: AGM 2016 GAGFAH S.A.
Phone: +49 89 210 27 333
Email: registration@hce.de
Fax number: +49 89 210 27 288
<i>For the Board of Directors
The Chairmani>
Référence de publication: 2016083975/755/97.
H.I.G. Luxembourg Holdings 41 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 182.890.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 février 2016.
Référence de publication: 2016064497/10.
(160026153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.
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FR Crane Luxco 1, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 15.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 203.201.
STATUTES
In the year two thousand and sixteen, on the seventh day of January,
Before the undersigned Maître Jean SECKLER, notary, residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg;
There appeared,
TNT Holdings, L.P., an exempted limited partnership duly incorporated under the laws of the Cayman Islands, having
its registered address at 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005, The Cayman Islands, its business
address at One Lafayette Place, Greenwich CT 06830, United States of America, and registered with the Registrar of
Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands under number 84316 (“TNT Holdings”), acting through its general part-
ner, First Reserve GP XII Limited, an exempted company duly incorporated under the laws of the Cayman Islands; and
here represented by Mr Max Mayer, employee, residing professionally in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg,
by virtue of a power of attorney.
The said power of attorney, initialled ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed
to the present deed for the purpose of registration.
Such party, appearing in the capacity in which it acts, has requested the notary to draw up the following articles of
association (the “Articles”) of a société à responsabilité limitée (private limited liability company) which is hereby incor-
porated:
Title I. - Form - Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Form. There is hereby formed a société à responsabilité limitée (private limited liability company) governed by
Luxembourg law as well as by the present Articles (the “Company”).
Art. 2. Name. The Company’s name is FR Crane Luxco 1.
Art. 3. Purpose. The Company’s purpose is to invest, acquire and take participations and interests, in any form what-
soever, in any kind of Luxembourg or foreign companies or entities and to acquire through participations, contributions,
purchases, options or in any other way any securities, rights, interests, patents and licenses or other property as the Company
shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, encumber, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such
consideration as the Company may think fit.
The Company may also enter into any financial, commercial or other transactions and grant to any company or entity
that forms part of the same group of companies as the Company or is affiliated in any way with the Company, including
companies or entities in which the Company has a direct or indirect financial or other kind of interest, any assistance, loan,
advance or grant in favor of third parties any security or guarantee to secure the obligations of the same, as well as borrow
and raise money in any manner and secure by any means the repayment of any money borrowed.
Finally the Company may take any action and perform any operation which is, directly or indirectly, related to its purpose
in order to facilitate the accomplishment of such purpose.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
Art. 5. Registered Office. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand-Duchy
of Luxembourg. It may be transferred to any other place within the city of Luxembourg by means of a resolution of the
sole manager, or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers in accordance with these Articles
or to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the sole shareholder, or in case of
plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least seventy-
five percent (75%) of the share capital.
The Company may have branches and offices, both in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad.
Title II. - Capital - Shares
Art. 6. Capital. The Company’s share capital is set at USD 15,000 (fifteen thousand US Dollars) divided into 15,000
(fifteen thousand) shares with a nominal value of USD 1 (one US Dollar) each, fully paid-up.
The share capital may be increased or reduced from time to time by a resolution of the sole shareholder, or in case of
plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least seventy-
five percent (75%) of the share capital.
Art. 7. Voting Rights. Each share is entitled to an identical voting right and each shareholder has voting rights com-
mensurate to such shareholder’s ownership of shares.
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Art. 8. Indivisibility of shares. Towards the Company, the shares are indivisible and the Company will recognize only
one owner per share.
Art. 9. Transfer of shares. The shares are freely transferable among shareholders of the Company or where the Company
has a sole shareholder.
Transfers of shares to non-shareholders are subject to the prior approval of the shareholders representing at least seventy-
five percent (75%) of the share capital of the Company given in a general meeting.
Shares shall be transferred by instrument in writing in accordance with the law of August 10, 1915 concerning com-
mercial companies, as amended from time to time (the “Law”).
Art. 10. Redemption of shares. The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient
distributable reserves for that purpose or if the redemption results from a decrease of the Company’s share capital.
Title III. - Management
Art. 11. Appointment of the managers. The Company may be managed by one manager or several managers. Where
more than one manager is appointed, the Company shall be managed by a board of managers constituted by two different
types of managers, namely type A managers and type B managers.
No manager needs be a shareholder of the Company. The manager(s) shall be appointed by a resolution of the sole
shareholder, or in case of plurality of shareholders by a resolution of the shareholders representing more than fifty percent
(50%) of the share capital of the Company, as the case may be. The remuneration, if any, of the manager(s) shall be
determined in the same manner.
A manager may be removed, with or without cause at any time and replaced by resolution of the sole shareholder, or in
case of plurality of shareholders, by a resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share
capital of the Company, as the case may be.
Art. 12. Powers of the managers. All powers not expressly reserved by the Law or by these Articles to the sole share-
holder, or in case of plurality of shareholders, to the general meeting of shareholders, fall within the competence of the sole
manager or the board of managers, as the case may be.
The Company shall be bound by the signature of its sole manager, or in case of plurality of managers, by the joint
signature of at least one type A manager and at least one type B manager.
The sole manager or the board of managers, as the case may be, may delegate his/its powers for specific tasks to one or
several ad hoc agents who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company. The sole manager or the board of
managers will determine the powers and remuneration (if any) of the agent, and the duration of its representation as well
as any other relevant condition.
Art. 13. Board of managers. Where the Company is managed by a board of managers, the board may choose among its
members a chairman. It may also choose a secretary who need not be a manager or shareholder of the Company and who
shall be responsible for keeping the minutes of the board meetings.
The board of managers shall meet when convened by any one manager. Notice stating the business to be discussed, the
time and the place, shall be given to all managers at least 24 hours in advance of the time set for such meeting, except when
waived by the consent of each manager, or where all the managers are present or represented.
Meetings of the board of managers shall be held within the Grand-Duchy of Luxembourg.
Any manager may act at any meeting by appointing in writing or by any other suitable telecommunication means another
manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.
Any and all managers may participate to a meeting by conference call, videoconference, or any suitable telecommuni-
cation means, initiated from the Grand-Duchy of Luxembourg and allowing all managers participating in the meeting to
hear each other at the same time. Such participation is deemed equivalent to a participation in person.
A meeting of managers is duly constituted for all purposes if at the commencement of the meeting there are present in
person or represented by a proxyholder at least one type A manager and at least one type B manager.
Decisions of the board of managers are validly taken by a resolution approved at a duly constituted meeting of managers
of the Company by the affirmative vote of the majority of the managers present or represented, including the affirmative
vote of at least one type A manager and at least one type B manager. Resolutions in writing approved and signed by all
managers shall have the same effect as resolutions passed at a meeting of the board. Such resolutions may be signed in
counterparts, each of which shall be an original and all of which, taken together, shall constitute the same instrument.
Deliberations of the board of managers shall be recorded in minutes signed by the chairman or two managers. Copies
or extracts of such minutes shall be signed by the chairman or two managers.
Art. 14. Liability of the managers. No manager assumes any personal liability in relation with any commitment validly
made by him in the name of the Company in accordance with these Articles, by reason of his function as a manager of the
Company.
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Title IV. - Shareholder meetings
Art. 15. Sole shareholder. A sole shareholder assumes all powers devolved to the general meeting of shareholders in
accordance with the Law.
Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole share-
holder and the Company have to be recorded on minutes or drawn-up in writing.
Art. 16. General meetings. General meetings of shareholders may be convened by the sole manager or the board of
managers, as the case may be, failing which by the statutory auditor or the supervisory board, if it exists, failing which by
shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company.
Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be sent to each shareholder at least 24
hours before the meeting, specifying the time and place of the meeting.
If all the shareholders are present or represented at the general meetings, and state that they have been duly informed
on the agenda of the meeting, the general meetings may be held without prior notice.
Any shareholder may be represented and act at any general meeting by appointing in writing another person to act as
such shareholder’s proxy, which person needs not be shareholder of the Company.
Resolutions of the general meetings of shareholders are validly taken when adopted by the affirmative vote of share-
holders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company. If the quorum is not reached at a
first meeting, the shareholders shall be convened by registered letter to a second meeting.
Resolutions will be validly taken at this second meeting by a majority of votes cast, regardless of the portion of share
capital represented.
However, resolutions to amend the Articles shall only be adopted by a resolution taken by a vote of the majority of the
shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital.
The holding of shareholders meetings is not compulsory as long as the number of shareholders does not exceed twenty-
five (25). In the absence of meetings, shareholders resolutions are validly taken in writing, at the same majority vote cast
as the ones provided for general meetings, provided that each shareholder receives prior to its written vote and in writing
by any suitable communication means, the whole text of each resolution to be approved.
When the holding of shareholders meetings is compulsory, a general meeting shall be held annually within the Grand-
Duchy of Luxembourg, at the registered office of the Company or at any other place as indicated in the convening notice,
on the third Tuesday of June or on the following business day if such day is a public holiday.
Title V. - Financial year - Balance sheet - Profits - Audit
Art. 17. Financial year. The financial year of the Company starts on January 1
st
and ends on December 31
st
.
Art. 18. Annual accounts. Each year, as at the end of the financial year, the board of managers or the sole manager, as
the case may be, shall draw up a balance sheet and a profit and loss account in accordance with the Law, to which an
inventory will be annexed, constituting altogether the annual accounts that will then be submitted to the sole shareholder,
or in case of plurality of shareholders, to the general shareholders meeting.
Art. 19. Profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations,
charges and provisions, such as approved by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general
meeting of the shareholders, represents the net profit of the Company.
Each year, five percent (5%) of the net profit shall be allocated to the legal reserve account of the Company. This
allocation ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the share capital, but must be resumed
at any time when it has been broken into.
The remaining profit shall be allocated by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by resolution of
the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company, resolving to distribute it
proportionally to the shares they hold, to carry it forward, or to transfer it to a distributable reserve.
Art. 20. Interim dividends. Notwithstanding the above provision, the sole manager or the board of managers as the case
may be, may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of
accounts prepared by the board of managers or the sole manager, as the case may be, and showing that sufficient funds are
available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the
end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried
forward losses and sums to be allocated to a reserve established in accordance with the Law or the Articles.
Art. 21. Audit. Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), the supervision of the Company shall be
entrusted to a statutory auditor (commissaire) or, as the case may be, to a supervisory board constituted by several statutory
auditors. No statutory auditor needs be a shareholder of the Company.
Statutory auditor(s) shall be appointed by resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of
the share capital of the Company and will serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders
following his/their appointment. However his/their appointment can be renewed by the general meeting of shareholders.
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Where the conditions of article 35 of the law of December 19, 2002 concerning the Trade and Companies Register as
well as the accounting and the annual accounts of the undertakings are met, the Company shall have its annual accounts
audited by one or more qualified auditors (réviseurs d’entreprises) appointed by the general meeting of shareholders. The
general meeting of shareholders may however appoint a qualified auditor at any time.
Title VI. - Dissolution - Liquidation
Art. 22. Dissolution. The dissolution of the Company shall be resolved by the sole shareholder, or in case of plurality
of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders,
representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital. The Company shall not be dissolved by the death,
suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of any shareholder.
Art. 23. Liquidation. The liquidation of the Company will be carried out by one or more liquidators appointed by the
sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution of the
shareholders taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the
share capital, which shall determine his/their powers and remuneration. At the time of closing of the liquidation, the assets
of the Company will be allocated to the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the shareholders
proportionally to the shares they hold.
<i>Temporary provisioni>
Notwithstanding the provisions of article 17, the first financial year of the Company starts today and will end on De-
cember 31, 2016.
<i>Subscription - Paymenti>
All the 15,000 (fifteen thousand) shares representing the entire share capital of the Company have been entirely sub-
scribed by TNT Holdings L.P., named above, and fully paid up in cash, therefore the amount of USD 15,000 (fifteen
thousand US Dollars) is as of now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary by
producing a blocked funds certificate.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about EUR 1,300.-.
The corporate capital is valued at EUR 13,951.30-.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder representing the entirety of the subscribed
share capital passed the following resolutions:
1) Mr Daren R. Schneider, born on November 21, 1968 in New York, United States of America and residing profes-
sionally at c/o First Reserve, One Lafayette Place, Third Floor, Greenwich, CT 06830, United States of America;
- Mr Charles Joshua R. Weiner, born on April 11, 1978 in New York, United States of America and residing profes-
sionally at c/o First Reserve, One Lafayette Place, Third Floor, Greenwich, CT 06830, United States of America; and
- Mr Matthew Snyder Raben, born on December 16, 1973 in New York, United States of America and residing profes-
sionally at c/o First Reserve, One Lafayette Place, Third Floor, Greenwich, CT 06830, United States of America; are each
appointed as type A managers of the Company for an undetermined duration; and
- Mr Renaud Ransy, born on April 28, 1982, in Liège, Belgium and residing professionally at 6, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;
- Ms. Neela Gungapersad, born on January 17, 1972 in Mauritius and residing professionally at 6, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg; and
- RCS Management (Luxembourg) S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) duly
incorporated and validly existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 12,500,
having its registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered
with the Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg (Register of Trade and Companies) under number B 103.337,
are each appointed as type B managers of the Company for an undetermined duration;
2) The registered office of the Company shall be established at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-
Duchy of Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same person and in case of
discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
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Whereof, in faith of which we, the undersigned Notary, have set hand and seal in the city of Junglinster, on the day
named at the beginning of this document.
The document having been read to the holder of the power of attorney, said person signed with us, the Notary, the present
original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille seize, le septième jour de janvier,
Par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg;
A comparu
TNT Holdings L.P., un exempted limited partnership dûment constituée et existant valablement en vertu des lois des
Iles Cayman, ayant son siège social à 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Iles Cayman, son
adresse commerciale au One Lafayette Place, Greenwich CT 06830, Etats-Unis d’Amérique et immatriculée auprès du
Registrar of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands sous le numéro 84316 (“TNT Holdings”), agissant par l’in-
termédiaire de son general partner, First Reserve GP XII Limited, une exempted company dûment constituée et existant
valablement en vertu des lois des Iles Cayman,
ici représentée par M. Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, en vertu de procurations
données sous seing privé.
Ladite procuration, paraphée ne varietur par la partie comparante et par le notaire instrumentant, restera annexée au
présent acte aux fins d’enregistrement.
Ladite partie comparante, agissant es qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser les statuts (les «Statuts») d’une
société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:
Titre I
er
. - Forme - Dénomination - Objet - Durée - Siège social
Art. 1
er
. Forme. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois
ainsi que par les présents Statuts (la «Société»).
Art. 2. Dénomination. La dénomination de la Société est FR Crane Luxco 1.
Art. 3. Objet. L’objet de la Société est d’investir, d’acquérir, et de prendre des participations et intérêts, sous quelque
forme que ce soit, dans toutes formes de sociétés ou entités, luxembourgeoises ou étrangères et d’acquérir par des partici-
pations, des apports, achats, options ou de toute autre manière, tous titres, sûretés, droits, intérêts, brevets et licences ou
tout autre titre de propriété que la Société juge opportun, et plus généralement de les détenir, gérer, développer, grever,
vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société juge appropriées.
La Société peut également prendre part à toutes transactions y compris financières ou commerciales, accorder à toute
société ou entité appartenant au même groupe de sociétés que la Société ou affiliée d’une façon quelconque avec la Société,
sont ainsi inclues les sociétés ou entités dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect ou toute autre
forme d’intérêt, tout concours, prêt, avance, ou consentir au profit de tiers toute garantie ou sûreté afin de garantir les
obligations des sociétés précitées, et également emprunter ou lever des fonds de quelque manière que ce soit et encore
garantir par tous moyens le remboursement de toute somme empruntée.
Enfin la Société peut prendre toute action et mener toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son
objet afin d’en faciliter l’accomplissement.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 5. Siège. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut
être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par une résolution du gérant unique ou en cas de pluralité
de gérants, par une résolution du conseil de gérance conformément aux Statuts ou en tout autre lieu du Grand-Duché de
Luxembourg par résolution de l’associé unique, ou, en cas de pluralité d’associés, par une résolution de la majorité des
associés représentant plus de soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.
La Société peut ouvrir des bureaux ou succursales, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.
Titre II. - Capital - Parts sociales
Art. 6. Capital. Le capital social est fixé à 15.000 USD (quinze mille Dollars américains), divisé en 15.000 (quinze mille)
parts sociales d’une valeur nominale de1 USD (un Dollar américain) chacune et sont chacune entièrement libérées.
Le capital social peut être augmenté ou réduit par résolution de l’associé unique ou en cas de pluralité d’associés, par
résolution prise par un vote de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital
social de la Société.
Art. 7. Droits de vote. Chaque part confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de vote
proportionnels au nombre de parts sociales qu’il détient.
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Art. 8. Indivisibilité des parts. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul
propriétaire par part sociale.
Art. 9. Transfert des parts. Les parts sont librement cessibles entre associés ou lorsque la Société a un associé unique.
Les cessions de parts sociales aux tiers sont soumises à l'agrément préalable des associés représentant au moins soixante-
quinze pour cent (75%) du capital social de la Société, donné en assemblée générale.
Les cessions de parts sociales sont constatées par acte écrit conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales telle que modifiée (la «Loi»).
Art. 10. Rachat des parts. La Société peut racheter ses propres parts sociales pour autant que la Société ait des réserves
distribuables suffisantes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction de son capital social.
Titre III. - Gérance
Art. 11. Nomination des gérants. La Société peut être gérée par un gérant unique ou plusieurs gérants. Dans le cas où
plus d’un gérant est nommé, la Société est gérée par un conseil de gérance qui sera alors composé de deux catégories
différentes de gérants, à savoir des gérants de type A et des gérants de type B.
Aucun gérant n’a à être associé de la Société. Le(s) gérant(s) sont nommés par résolution de l'associé unique ou, en cas
de pluralité d’associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de
la Société. La rémunération, le cas échéant, du ou des gérant(s) est déterminée de la même manière.
Un gérant peut être révoqué, pour ou sans justes motifs, à tout moment, et être remplacé par résolution de l'associé
unique ou, en cas de pluralité d’associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%)
du capital social de la Société.
Art. 12. Pouvoirs des gérants. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l’associé unique,
ou en cas de pluralité d’associés, à l’assemblée générale des associés, sont de la compétence du gérant unique ou du conseil
de gérance, le cas échéant.
La Société est liée par la signature de son gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe
d’au moins un gérant de type A et au moins un gérant de type B.
Le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, peut déléguer son/ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à
un ou plusieurs agents ad hoc, qui n’ont pas à être associé(s) ou gérant(s) de la Société. Le gérant unique ou le conseil de
gérance détermine les pouvoirs et rémunération (s’il y a lieu) des agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes autres
modalités ou conditions de leur mandat.
Art. 13. Conseil de gérance. Lorsque la Société est gérée par un conseil de gérance, celui-ci peut choisir parmi ses
membres un président. Le conseil de gérance peut également choisir un secrétaire qui n’a pas à être un gérant ou associé
de la Société et qui sera en charge de la tenue des minutes des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunit sur convocation d’un gérant. La convocation détaillant les points à l’ordre du jour, l’heure
et le lieu de la réunion, doit être donnée à l’ensemble des gérants au moins 24 heures à l’avance, sauf lorsqu’il y est renoncé,
par chacun des gérants, ou lorsque tous les gérants sont présents ou représentés.
Les réunions du conseil de gérance doivent se tenir au Grand-Duché de Luxembourg.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par tout autre moyen de
communication adéquat un autre gérant pour le représenter. Un gérant peut représenter plus d’un gérant.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par
tout autre moyen de communication approprié, initié depuis le Grand-Duché de Luxembourg et permettant à l’ensemble
des gérants participant à la réunion de s’entendre les uns les autres au même moment. Une telle participation est réputée
équivalente à une participation physique.
Une réunion du conseil de gérance est dûment tenue, si au commencement de celle-ci, au moins un gérant de type A et
au moins un gérant de type B sont présents en personne ou représentés par un mandataire.
Lors d’une réunion du conseil de gérance de la Société valablement tenue, les résolutions dudit conseil sont prises par
un vote favorable de la majorité des gérants de la Société présents ou représentés incluant le vote favorable d’au moins un
gérant de type A et d’au moins un gérant de type B.
Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants ont le même effet que les résolutions prises lors d’une
réunion du conseil de gérance. Les résolutions peuvent être signées sur des exemplaires séparés, chacun d’eux constituant
un original et tous ensemble constituant un seul et même acte.
Les délibérations du conseil de gérance sont consignées dans des minutes signées par le président ou par deux gérants.
Les copies ou extraits de ces minutes sont signés par le président ou par deux gérants.
Art. 14. Responsabilité des gérants. Aucun gérant n’engage sa responsabilité personnelle pour des engagements régu-
lièrement pris par lui au nom de la Société dans le cadre de ses fonctions de gérant de la Société et conformément aux
Statuts.
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Titre IV. - Assemblée générale des associés
Art. 15. Associé unique. Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés con-
formément à la Loi.
Hormis les opérations courantes conclues à des conditions normales, les contrats conclus entre l’associé unique et la
Société doivent faire l’objet de procès-verbaux ou être établis par écrit.
Art. 16. Assemblées générales. Les assemblées générales d’associés peuvent être convoquées par le gérant unique ou,
le cas échéant, par le conseil de gérance, à défaut par le commissaire ou le conseil de surveillance s’il existe. A défaut, elles
sont convoquées par les associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société.
Les convocations écrites à une assemblée générale indiquant l’ordre du jour sont envoyées à chaque associé au moins
24 heures avant l’assemblée en indiquant l’heure et le lieu de la réunion.
Si tous les associés sont présents ou représentés à l’assemblée générale et déclarent avoir été dûment informés de l’ordre
du jour de l’assemblée, l’assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.
Tout associé peut se faire représenter et agir à toute assemblée générale en nommant comme mandataire et par écrit une
personne qui n’a pas à être associé de la Société.
Les résolutions de l’assemblée générale des associés sont valablement adoptées par vote des associés représentant plus
de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société. Si le quorum n'est pas atteint lors d'une première assemblée,
les associés seront convoqués par lettre recommandée à une deuxième assemblée.
Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions sont valablement adoptées à la majorité des votes émis, quelle que
soit la portion du capital représentée. Toutefois, les résolutions décidant de modifier les Statuts sont prises seulement par
une résolution de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la
Société.
La tenue d’assemblées générales d’associés n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés ne dépasse pas vingt-
cinq (25). En l’absence d’assemblée, les résolutions des associés sont valablement prises par écrit à la même majorité des
votes exprimés que celle prévue pour les assemblées générales, et pour autant que chaque associé ait reçu par écrit, par tout
moyen de communication approprié, l’intégralité du texte de chaque résolution soumise à approbation, préalablement à
son vote écrit.
Lorsque la tenue d’une assemblée générale est obligatoire, une assemblée générale devra être tenue annuellement au
Grand-Duché de Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre lieu indiqué dans la convocation le troisième
mardi du mois de juin ou le jour ouvrable suivant si ce jour est férié.
Titre V. - Exercice social - Comptes sociaux - Profits - Audit
Art. 17. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 18. Comptes annuels. Tous les ans, à la fin de l'exercice social, le conseil de gérance ou le gérant unique, le cas
échéant, dresse un bilan et un compte de pertes et profits conformément à la Loi, auxquels un inventaire est annexé,
l’ensemble de ces documents constituant les comptes annuels sera soumis à l’associé unique ou en cas de pluralité d’associés
à l’assemblée générale des associés.
Art. 19. Bénéfice. Le solde du compte de pertes et profits, après déduction des dépenses, coûts, amortissements, charges
et provisions, tel qu'approuvé par l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, par l’assemblée générale des associés,
représente le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net est affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire
lorsque la réserve légale atteint un dixième du capital social, mais devra être repris à tout moment jusqu’à entière recon-
stitution de la réserve légale.
Le bénéfice restant est affecté par l'associé unique ou en cas de pluralité d’associés, par résolution des associés repré-
sentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société, décidant de sa distribution aux associés
proportionnellement au nombre de parts qu’ils détiennent, de son report à nouveau, ou de son allocation à une réserve
distribuable.
Art. 20. Dividendes intérimaires. Nonobstant ce qui précède, le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant,
peut décider de verser des dividendes intérimaires avant la clôture de l’exercice social sur base d’un état comptable établi
par le conseil de gérance, ou le gérant unique, le cas échéant, duquel doit ressortir que des fonds suffisants sont disponibles
pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis
le dernier exercice social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées
et des sommes à affecter à une réserve conformément à la Loi ou aux Statuts.
Art. 21. Audit. Lorsque le nombre des associés excède vingt-cinq (25), la surveillance de la Société est confiée à un
commissaire ou, le cas échéant, à un conseil de surveillance composé de plusieurs commissaires.
Aucun commissaire n’a à être associé de la Société.
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Le(s) commissaire(s) sont nommé(s) par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du
capital social de la Société jusqu’à l’assemblée générale annuelle des associés qui suit leur nomination. Cependant leur
mandat peut être renouvelé par l’assemblée générale des associés.
Lorsque les conditions de l’article 35 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés
ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont atteints, la Société confie le contrôle de ses comptes
annuels à un ou plusieurs réviseur(s) d’entreprises désigné(s) par résolution de l’assemblée générale des associés. L’as-
semblée générale des associés peut cependant nommer un réviseur d’entreprise à tout moment.
Titre VI. - Dissolution - Liquidation
Art. 22. Dissolution. La dissolution de la Société est décidée par l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, par
l’assemblée générale des associés par une résolution prise par un vote positif de la majorité des associés représentant au
moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société. La Société n’est pas dissoute par la mort, la sus-
pension des droits civils, la déconfiture ou la faillite d’un associé.
Art. 23. Liquidation. La liquidation de la Société est menée par un ou plusieurs liquidateurs désignés par l’associé unique,
ou en cas de pluralité d’associés, par l’assemblée générale des associés par une résolution prise par la majorité des associés
représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société, résolution qui détermine leurs
pouvoirs et rémunérations. Au moment de la clôture de liquidation, les avoirs de la Société sont attribués à l’associé unique
ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts qu’ils détiennent.
<i>Disposition temporairei>
Nonobstant les dispositions de l’article 17, le premier exercice de la société débute ce jour et s’achèvera le 31 décembre
2016.
<i>Souscription - Paiementi>
L’intégralité des 15.000 (quinze mille) parts sociales représentant l’intégralité du capital social de la Société a été
entièrement souscrite par TNT Holdings, prénommée, et a été intégralement libérée en numéraire.
Le montant de 15.000 USD (quinze mille Dollars américains) est donc à la disposition de la Société ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant par la production d’un certificat de blocage de fonds.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, coûts ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont
mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement évalués à 1.300,- EUR.
L’apport a été évalué à 13.951,30- EUR.
<i>Résolutions de l’associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique, représentant la totalité du capital social souscrit, a
pris les résolutions suivantes:
1) M. Daren R. Schneider, né le 21 novembre 1968, à New York, Etats-Unis d’Amérique et résidant professionnellement
au c/o First Reserve, One Lafayette Place, Third Floor, Greenwich, CT 06830, USA,
- M. Charles Joshua R. Weiner, né le 11 avril 1978, à New York, Etats-Unis d’Amérique et résidant professionnellement
au c/o First Reserve, One Lafayette Place, Third Floor, Greenwich, CT 06830, USA, et
- M. Matthew Snyder Raben, né le 16 décembre 1973 à New York, Etats-Unis d’Amérique et résidant professionnel-
lement au c/o First Reserve, One Lafayette Place, Third Floor, Greenwich, CT 06830, USA,
sont nommés chacun gérant de type A de la Société pour une durée indéterminée;
- M. Renaud Ransy, né le 28 avril 1982, à Liège, Belgique, et résidant professionnellement au 6, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- Ms. Neela Gungapersad, née le 17 janvier 1972, à l’ile Maurice et résidant professionnellement au 6, rue Eugène
Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et
- RCS Management (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée dûment constituée et existante valable-
ment en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, au capital social de 12.500 EUR, ayant son siège social au 6, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés, Luxembourg sous le numéro B 103.337,
sont chacun nommés gérant de type B de la Société pour une durée indéterminée.
2) Le siège social de la Société est établi au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate par la présente qu’à la requête de la personne comparante
le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française et qu’en cas de divergences entre le texte anglais et français,
la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.
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Signé: Max Mayer, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 12 janvier 2016. Relation GAC/2016/378. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2016053603/435.
(160013531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2016.
S.I.P. Investments S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 57.856.
Les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le <i>14 avril 2016i> à 10.00 heures, pour délibérer sur
l'ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes
pour l'exercice clos au 31 décembre 2015,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2015 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016083977/833/17.
CEPF II Press Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 203.065.
Par la présente, nous vous informons qu'après vérification, l'adresse de Gérant B, Monsieur Jonathan PETIT, est bien
comme celle indiquée dans l'acte. Nous ne possédons pas d'autres informations concernant cette adresse.
Belvaux, le 14 janvier 2016.
K.S. WONG.
Référence de publication: 2016050328/10.
(160009817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.
In Tempo by Luc Leroi, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8460 Eischen, 13A, rue de Clairefontaine.
R.C.S. Luxembourg B 145.946.
In Tempo Project S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8460 Eischen, 13A, rue de Clairefontaine.
R.C.S. Luxembourg B 168.888.
L'an deux mille seize, le onze mars.
Par-devant nous Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
ONT COMPARU:
1. In Tempo by Luc Leroi, une société à responsabilité limitée, valablement existant sous les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, ayant son siège social à L- 8460 Eischen, inscrite au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 145946, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 23 avril 2009, publié au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1022 du 18 mai 2009 (la «Société Absorbante»),
dûment représentée par son gérant Monsieur Luc Leroi, demeurant à L-8460 Eischen, 13a, rue de Clairefontaine, né à
Rocourt (Belgique), le 26 octobre 1965.
2. IN TEMPO PROJECT S.à r.l., une société à responsabilité limitée, valablement existant sous les lois du Grand-Duché
de Luxembourg, ayant son siège social à L- 8460 Eischen, inscrite au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 168888 constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 15 mai 2012 publié au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1497 du 15 juin 2012 (la «Société Absorbée»),
dûment représentée par ses deux gérants savoir:
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1) Madame Brigitte BERTRAND, épouse de Monsieur Luc LEROI, demeurant à L-8460 Eischen, 13a, rue de Claire-
fontaine, née à Sint Truiden (Belgique), le 3 mai 1963, et
2) Monsieur Luc LEROI, demeurant à L-8460 Eischen, 13a, rue de Clairefontaine, né à Rocourt (Belgique), le 26 octobre
1965.
Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentant d'acter que la Société Absorbante et la Société Absorbée ont
adopté le projet commun de fusion suivant:
PROJET DE FUSION
1) Sociétés fusionnantes:
- In Tempo by Luc Leroi, une société à responsabilité limitée, valablement existant sous les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, ayant son siège social à L- 8460 Eischen, 13A, rue Clairefontaine, inscrite au registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 145946, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 23
avril 2009, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1022 du 18 mai 2009 en tant que
société absorbante (ci-après appelée: «la société absorbante»);
- IN TEMPO PROJECT S.à r.l., une société à responsabilité limitée, valablement existant sous les lois du Grand-Duché
de Luxembourg, ayant son siège social à L-8460 Eischen, 13A, rue Clairefontaine, inscrite au registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 168888 constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 15 mai
2012 publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1497 du 15 juin 2012 (ci-après «Société
Absorbée»)
2) La Société Absorbante détient cent pour-cent (100%) des parts de la Société Absorbée de sorte que la Fusion peut
dès lors être opérée conformément aux dispositions des articles 278 et suivants de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés
commerciales, telle que modifiée (ci-après, la Loi).
3) La Fusion repose sur les comptes des Sociétés Fusionnantes arrêtés au 31 décembre 2015.
4) Un mois après la publication du présent projet de fusion au Mémorial C, la Société Absorbée transmettra de manière
universelle et sans limitation ni restriction tous les Avoirs et Engagements à la Société Absorbante, conformément aux
articles 257 et suivants de la Loi.
5) A la suite de la Fusion, la Société Absorbée cessera d’exister de plein droit et toutes ses parts émises seront annulées.
6) A partir du 1
er
janvier 2016, toutes les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable
et fiscal comme accomplies pour le compte de la société absorbante.
7) La Société Absorbante détenant cent pour-cent (100%) des parts émises de la Société Absorbée et les conditions de
l’article 279 de la Loi sont remplies, une approbation de la Fusion par l’assemblée générale extraordinaire des associés de
chacune des Sociétés Fusionnantes n’est pas requise.
8) Les documents mentionnés à l’article 267, paragraphe 1, a) et b) de la Loi, seront disponibles au moins un mois avant
la Date d’Effet pour inspection par les associés de la Société Absorbante au siège social des Sociétés Fusionnantes.
9) Les associés de la Société Absorbante qui détiennent au moins cinq pourcent (5%) des parts émises de la Société
Absorbante sont autorisés, pendant le mois qui précède la Date d’Effet, d’exiger la convocation d’une assemblée générale
extraordinaire des associés de la Société Absorbante pour délibérer et voter sur la Fusion.
10) Aucun privilège particulier n’a été accordé aux gérants des Sociétés Fusionnantes.
11) La Société Absorbante n’ayant pas d’employés, la Fusion restera sans conséquence sur l’emploi.
12) La Fusion est également soumise aux termes et conditions suivants:
a. La Société Absorbante reprend les actifs transférés par la Société Absorbée en l'état dans lequel ils se trouvent à la
Date d’Effet. La Société Absorbante ne peut émettre aucune prétention, à quelque titre que ce soit, contre la Société
Absorbée.
b. La Société Absorbée garantit à la Société Absorbante l'existence de toutes les créances figurant au bilan, mais n'as-
sumera aucune responsabilité quant à la solvabilité des débiteurs concernés.
c. A partir de la Date d’Effet, la Société Absorbante payera tous les impôts, taxes et redevances, ordinaires et extraor-
dinaires dont la Société Absorbante est ou pourra devenir redevable, eu égard à la propriété des actifs transférés.
d. La Société Absorbante reprend l'intégralité des obligations, engagements et contrats de la Société Absorbée.
e. La Société Absorbante reprend en particulier l'intégralité des contrats existant avec les créanciers de la Société Ab-
sorbée. La Société Absorbante sera subrogée dans tous les droits et obligations en découlant et ceci à ses propres risques.
f. Les droits et actions attachés aux actifs transférés par la Société Absorbée seront transférés avec l'intégralité des sûretés
réelles et personnelles à la Société Absorbante. La Société Absorbante sera de ce fait subrogée, sans qu'il n'y ait novation
des contrats, dans tous les droits réels et personnels de la Société Absorbée, et ceci sans exception pour tous les actifs et à
l'égard de tous les débiteurs.
La Société Absorbante sera notamment subrogée dans tous les droits découlant de l’acte de vente reçu par Maître Henri
Hellinckx en date du 18 août 2015, par lequel la Société Absorbée a acquis un immeuble sis à L-2117 Luxembourg, 16,
rue Nicolas Mameranus, en vue d’une revente ultérieure.
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g. La Société Absorbante reprend l'intégralité des obligations de la Société Absorbée, et en particulier, la Société Ab-
sorbante sera redevable des intérêts et du capital de toutes dettes et obligations de la Société Absorbée.
13) Les documents sociaux de la Société Absorbée seront conservés au siège social de la Société Absorbante pendant
la durée prévue par la Loi.
14) La Société Absorbante peut accomplir toutes formalités, y compris les publications prévues par la Loi, utiles ou
nécessaires à l'entrée en vigueur de la Fusion ou servant à la transmission des actifs et passifs. Si prévu par la Loi, ou lorsque
cela peut servir, la transmission des actifs et passifs, les actes translatifs seront accomplis par les Sociétés Fusionnantes
afin de garantir la transmission des actifs et passifs de la Société Absorbante vers la Société Absorbée.
15) A défaut de la réquisition d’une assemblée ou du rejet du projet de Fusion par celle-ci, la Fusion deviendra définitive,
comme indiqué ci-avant au point 4) et entraînera de plein droit les effets prévus à l’article 274 de la Loi et notamment sous
son paragraphe a).
16) Les Sociétés Fusionnantes se conformeront à toutes les dispositions légales en vigueur en ce qui concerne les
déclarations à faire pour le paiement de toutes impositions éventuelles ou taxes résultant de la réalisation définitive des
apports faits au titre de la Fusion, comme indiqué ci-après.
17) Décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la Société Absorbée.
Conformément à l’article 271 de la loi du 10 août 1915, le notaire soussigné certifie la légalité du présent projet de
fusion.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire soussigné par nom, prénom
usuel, état et demeure, le mandataire des comparants a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: L. LEROI, B. BERTRAND et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 14 mars 2016. Relation: 1LAC/2016/8420. Reçu douze euros (12.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 17 mars 2016.
Référence de publication: 2016081366/105.
(160047667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2016.
Silver Sea Properties (Ware) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 104.725,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 195.965.
Les comptes annuels pour la période du 27 mars 2015 (date de constitution) au 31 octobre 2015 ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 février 2016.
Référence de publication: 2016064030/11.
(160025498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.
Inversiones Sigma S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 187.478.
Le Bilan du 31 Décembre 2013 au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016064528/10.
(160026477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.
Innoclean S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3372 Leudelange, 19, rue Léon Laval.
R.C.S. Luxembourg B 52.694.
Dépôt complémentaire au dépôt L160013405 relatif aux comptes annuels (eCDF) au 30 septembre 2015 ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016064538/11.
(160026062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.
Vintners HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.475,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 198.301.
EXTRAIT
Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales en date du 26 juin 2015:
que CH Vintners at UK, LLC a transféré 12,475 parts sociales, ayant une valeur nominale de 1.00 livre sterling chacune,
à Vintners TopCo S.à r.l., une société instituée et régie par le droit luxembourgeois, immatriculée auprès du registre de
commerce et des sociétés sous le numéro B 198299, ayant son siège social au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Le mandatairei>
Référence de publication: 2016057132/17.
(160016227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2016.
Whitewood (MSCP) UK S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 170.172.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait des décisions prises par l'associé unique de la Société en date du 29 décembre 2015i>
Il résulte des décisions prises par l'associé unique de la Société en date du 29 décembre 2015 que la clôture de la
liquidation a été prononcée, que la cessation définitive de la Société a été constatée et que le dépôt des livres sociaux pendant
une durée de cinq ans à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été ordonné.
Luxembourg, le 26 janvier 2015.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour Whitewood (MSCP) UK S.à r.l (en liquidation volontaire)
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016057144/17.
(160016730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2016.
WishFish Technologies S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-8308 Capellen, 89B, rue Pafebruch.
R.C.S. Luxembourg B 180.774.
L'actionnaire unique de la Société a décidé en date du 31 décembre 2015:
- d'accepter la démission de M. Thierry Stas comme gérant de catégorie A de la Société avec effet au 31 décembre 2015;
- de nommer en remplacement avec effet immédiat M. Fabio Gasperoni, résidant professionnellement au 89B, rue
Pafebruch, L-8308 Capellen, comme gérant de catégorie A de la Société;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 25 janvier 2016.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016057145/16.
(160016241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2016.
42236
L
U X E M B O U R G
Winning Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 78.249.
Notice is hereby given that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders of WINNING FUNDS will be held at 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg on <i>14 April 2016i> at 10.00
a.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the reports of the Board of Directors and of the independent auditor of the Company;
2. Approval of the annual accounts of the Company for the financial year ended 31 December 2015;
3. Allocation of the results of the Company for the financial year ended 31 December 2015;
4. Discharge of the Directors of the Company for the execution of their mandates during the financial year ended 31
December 2015;
5. Statutory appointments (resignation(s) and/or appointment(s)).
Registered shareholders will be admitted upon proof of their identity, provided they inform the Board of Directors of
their intention to attend the meeting at least five clear days prior to the meeting.
INGIMLU 0755 LW
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2016083964/755/21.
Xtreme Drilling and Coil Services Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 121.024.
<i>Extrait des décisions prises par l'actionnaire unique en date du 21 janvier 2016i>
1. La démission de Madame Valérie Fisson de son mandat d'administrateur a été acceptée, avec effet au 31 décembre
2015.
2. Avec effet au 1
er
janvier 2016, Madame Sandra Marteaux, résidant professionnellement à L-1420 Luxembourg, 7
avenue Gaston Diderich est nommée administrateur pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 21 janvier 2016.
<i>Pour Xtreme Drilling and Coil Services Luxembourg S.A.
i>United International Management S.A.
Référence de publication: 2016057151/15.
(160016797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2016.
Zefin, Société Anonyme.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 170.902.
<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 19 janvier 2016 par l'actionnaire unique de la Sociétéi>
- M. Alexandre TASKIRAN a démissionné de ses fonctions avec effet au 23 décembre 2015.
- M. Christian BÜHLMANN, expert-comptable, né à Etterbeek (Belgique), le 1
er
mai 1971, résidant professionnelle-
ment au 127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg, a été nommé l'administrateur unique de la Société avec effet au
23 décembre 2015 et jusqu'au 1
er
décembre 2019.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
ZEFIN S.A.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016057154/15.
(160016533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2016.
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L
U X E M B O U R G
The Green Link Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 152.917.
Veuillez noter la nouvelle adresse de Monsieur Michael Philippe Darchambeau, administrateur unique, né le 10/01/1981
à Bruxelles et demeurant actuellement au 134, avenue de Fré, B-1180 Uccle.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22/01/2016.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016057095/13.
(160016296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2016.
Thonic S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 169.183.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 31 décembre 2015, que la
liquidation de la société décidée en date du 4 décembre 2015 a été clôturée; et que la société THONIC SA, a définitivement
cessé d'exister. Les livres et documents sociaux sont déposés et conservés pour une période de cinq ans au 42, rue de la
Vallée, L-2661 Luxembourg.
Luxembourg, le 31.12.2015.
<i>Pour: THONIC S.A.
i>Société anonyme - liquidée
Experta Luxembourg
Société anonyme
Référence de publication: 2016057096/17.
(160016587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2016.
North Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R.C.S. Luxembourg B 149.413.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 février 2016 .
SG AUDIT SARL
Référence de publication: 2016064694/11.
(160025847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.
Npew North S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 208, val des Bons Malades.
R.C.S. Luxembourg B 189.886.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2016064696/11.
(160026309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.
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U X E M B O U R G
Nokira S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 278, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 129.847.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 février 2016.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016064693/12.
(160026475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.
MKF McKelcey Funds S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 132.725.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2016064669/10.
(160026586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.
Business & Decision Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 94.342.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUO
Référence de publication: 2016065036/10.
(160027374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
Bick-Stuff S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1342 Luxembourg, 95, rue de Clausen.
R.C.S. Luxembourg B 74.500.
Les comptes annuels au 31.12.14 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016065043/10.
(160027612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
Boortmalt International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 58.673.
Les comptes annuels au 30 juin 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUO
Référence de publication: 2016065051/10.
(160027389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
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U X E M B O U R G
Pyco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.600,00.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 175.085.
<i>Cessioni>
Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales signé entre les sociétés suivantes, qu'à la date du 22 décembre 2015
la société Pearl JV Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 69, Boulevard de la
Pétrusse, L-2320 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro
B 195698, a cédé aux associés de la Société 140 parts sociales à chaque associé, soit la totalité des 1.260 parts sociales
qu'elle détenait dans la Société.
Suite à la cession, les parts sociales de la Société (i.e. 12.600) sont aujourd'hui détenues comme suit:
1/ Maximus Holding II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 parts sociales de la Société;
2/ Ecka Granules Holding I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 parts sociales de la Société;
3/ Dystar Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 parts sociales de la Société;
4/ Project Del Holding II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 parts sociales de la Société;
5/ Rudy Holding II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 parts sociales de la Société;
6/ Summers Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 parts sociales de la Société;
7/ Semper Veritas Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 parts sociales de la Société;
8/ Evergreen Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 parts sociales de la Société;
9/ Vita Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 parts sociales de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016052455/25.
(160010853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.
Sanguine Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 155.319.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016065537/10.
(160027300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
Skyline Network Services (SNS) SA, Société Anonyme.
Siège social: L-9999 Wemperhardt, 4A, Op der Haart.
R.C.S. Luxembourg B 93.993.
Le bilan au 31.12.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016065544/10.
(160027482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
Sport Investement Two S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 188.316.
Les comptes annuels au 30 JUIN 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Référence de publication: 2016065547/10.
(160027427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
42240
Amadeus Holding S.A.
Belvoir S.A.
Bick-Stuff S.à r.l.
BNP Paribas Flexi III
BNP Paribas Portfolio FoF
BNP Paribas Portfolio Fund
Boortmalt International S.A.
Brim S.A., SPF
Business & Decision Luxembourg S.A.
Caraman S.A.
CEPF II Press Investments S.à r.l.
CEPF II Press Investments S.à r.l.
DWS Concept
Empebe S.A. - SPF
Flexifund
FR Crane Luxco 1
Gagfah S.A.
Global Blue Management & Co S.C.A.
Global Diversified Sicav
H.I.G. Luxembourg Holdings 41 S.à r.l.
Innoclean S.A.
In Tempo by Luc Leroi
In Tempo Project S.à r.l.
Inversiones Sigma S.à r.l.
Luxempart
Malouvag S.A.,
MKF McKelcey Funds S.A.
Nokira S. à r.l.
North Finance S.A.
Npew North S.à r.l.
Pyco S.à r.l.
Sanguine Investments S.A.
Silver Sea Properties (Ware) S.à r.l.
S.I.P. Investments S.A.
Skyline Network Services (SNS) SA
Sport Investement Two S.A.
Sword Group SE
The Green Link Holding S.A.
Thonic S.A.
Titan White Holding S.à r.l.
Vintners HoldCo S.à r.l.
Whitewood (MSCP) UK S.à r.l.
Winning Funds
WishFish Technologies S.à r.l.
Xtreme Drilling and Coil Services Luxembourg S.A.
Zefin