This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 826
21 mars 2016
SOMMAIRE
Adiant ACO S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39638
Apache Finance Egypt II . . . . . . . . . . . . . . . . .
39644
Arise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39604
Azeris Multiservices Luxembourg S.A. . . . . . .
39604
Babcock & Brown European Investments
S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39605
Babcock & Brown European Investments
S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39605
Bilovice Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39606
B-Iond S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39604
BP 62 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39607
Bridgepoint Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39602
Captherm S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39608
Captiva 2 Italie S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39602
Captiva 2 Juna Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
39603
CardioNord S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39603
C.F.A.R.P.L. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39602
Circuit Foil Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
39608
Clove Management S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
39609
Comissa S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39603
Congra Software S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39607
Core Laboratories Luxembourg S.à r.l. . . . . .
39607
Cork Supply Group S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
39607
Corporate Europe Investment Group S.A. . . .
39608
C-Quadrat Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . .
39602
Creos Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39606
Dahlia A SICAR S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39605
Dahlia B SICAR S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39605
Danubia Holding Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39606
Devoteam Consulting Holding . . . . . . . . . . . . .
39648
Eiffel Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39617
First State Benedict S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
39609
Floreijn Capital Fund Luxembourg SICAV-
SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39609
Lacydon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39610
Signode Lux Finco 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39612
Westberg Beheer S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39627
39601
L
U X E M B O U R G
Bridgepoint Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Charles Marx.
R.C.S. Luxembourg B 91.569.
<i>Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 13 octobre 2015i>
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, tenue en date du 13 octobre 2015:
L'assemblée a accepté la démission de sa fonction du Commissaire aux comptes avec effet au 29 septembre 2015 de:
- SOCOGESCO INTERNATIONAL S.A dont le siège social est situé au 11, Boulevard Dr Charles Marx L-2130
Luxembourg, immatriculée au RCS Luxembourg B44906
L'assemblée a nommé un nouveau Commissaire aux comptes:
- EURA-AUDIT Luxembourg SA dont le siège social est situé au 117, avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg,
immatriculée au RCS Luxembourg B44227
Le mandat du nouveau Commissaire aux comptes prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les
comptes de 2020.
<i>Le mandatairei>
Référence de publication: 2016051890/18.
(160010770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.
C.F.A.R.P.L. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.
R.C.S. Luxembourg B 102.716.
Lors d'une assemblée générale tenue le 2 novembre 2015, suite à l'expiration du mandat de l'administrateur unique,
Monsieur Jean-Charles MIEGE, le mandat de ce dernier a été renouvelé pour une période déterminée, à savoir jusqu'au 31
janvier 2016. L'administrateur unique engagera en toute circonstance la société par sa seule signature.
Référence de publication: 2016051894/10.
(160010432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.
C-Quadrat Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 116.048.
<i>Extrait des résolutions des actionnaires prises en date du 8 janvier 2016i>
En date du 8 janvier 2016, les actionnaires de la Société, ont:
- pris acte de la démission de Monsieur Matteo Colafrancesco de son mandat d'administrateur de la Société avec effet
au 8 janvier 2016,
- décidé de le remplacer par Monsieur Massimo Raschella, né le 16 avril 1978 à Differdange (Luxembourg), domicilié
professionnellement au 4 rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, à compter de ce jour, pour une durée déterminée,
jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires de l'année 2021.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
C-QUADRAT Luxembourg S.A.
Référence de publication: 2016051896/17.
(160011240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.
Captiva 2 Italie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2172 Luxembourg, 39, rue Alphonse Munchen.
R.C.S. Luxembourg B 112.238.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
La liquidation volontaire de la société Captiva 2 Italie S.à r.l., décidée par acte du notaire Maître Gérard Lecuit, en date
du 17 décembre 2014, a été clôturée lors de l'assemblée générale extraordinaire sous seing privé tenue en date du 29
décembre 2015.
39602
L
U X E M B O U R G
Les livres et documents de la société seront conservés pendant cinq ans au siège social de la Société au 39, rue Alphonse
Munchen, L-2172 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 janvier 2016.
Référence de publication: 2016051899/16.
(160011551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.
Captiva 2 Juna Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2172 Luxembourg, 39, rue Alphonse Munchen.
R.C.S. Luxembourg B 109.778.
CLOSURE OF LIQUIDATION
La liquidation volontaire de la société Captiva 2 Juna Holding S.à r.l., décidée par acte du notaire Maître Gérard Lecuit,
en date du 17 décembre 2014, a été clôturée lors de l'assemblée générale extraordinaire sous seing privé tenue en date du
29 décembre 2015.
Les livres et documents de la société seront conservés pendant cinq ans au siège social de la Société au 39, rue Alphonse
Munchen, L-2172 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 janvier 2016.
Référence de publication: 2016051900/16.
(160011550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.
CardioNord S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 86.627.
EXTRAIT
Lors d'une cession de parts en date du 4 janvier 2016, M. Peter Horvath a vendu 50 (cinquante) parts sociales de la
société à Peter Horvath Invest AB, une société de droit suédois, inscrite sous le numéro 559037-8070 auprès du Registre
de Commerce de Stockholm, ayant son siège social au Pontongrand 17, S-183 68 Taby et
M. Staffan Bengtsson a vendu 50 (cinquante) parts sociales de la société à Thespisinvest AB, une société de droit suédois,
inscrite sous le numéro 559038-5968 auprès du Registre de Commerce de Stockholm, ayant son siège social au Thespis-
vagen 2, S-167 71 Bromma.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 18 janvier 2016.
Référence de publication: 2016051902/17.
(160011335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.
Comissa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 184.207.
Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 7 janvier 2016 que:
- Monsieur Hendrik Cornelis Manse a démissionné de son poste de gérant de la Société et ce avec effet au 4 janvier
2016.
- Monsieur Johannes Andries van den Berg a démissionné de son poste de gérant de la Société et ce avec effet au 4
janvier 2016.
- Monsieur Vincent van Pampus, né à Amsterdam, Pays-Bas, le 1er janvier 1987, résidant professionnellement au 6, rue
Dicks, L-1417 Luxembourg, a été nommé en tant que gérant de la Société avec effet au 4 janvier 2016.
- Monsieur Jean-Patrick Muhire, né à Kigali, Rwanda, le 2 décembre 1982, résidant professionnellement au 6, rue Dicks,
L-1417 Luxembourg, a été nommé en tant que gérant de la Société avec effet au 4 janvier 2016.
- Monsieur Steven Melkman, né à Amsterdam, Pays-Bas, le 2 mars 1968, résidant professionnellement à Prins Hendri-
klaan 26, 1075 BD Amsterdam, Pays Bas, a été nommé en tant que gérant de la Société avec effet au 4 janvier 2016.
39603
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 15 janvier 2016.
Référence de publication: 2016051911/21.
(160010470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.
Arise, Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 105.776.
<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'actionnaire unique de la Société tenue le 4 novembrei>
<i>2015i>
<i>Première résolutioni>
L'actionnaire Unique accepte les démissions de messieurs Patrick Sébert et Alain Castagné en tant qu'administrateur de
la Société avec effet au 22 octobre 2015.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Actionnaire Unique décide de transférer le siège social de la Société du 15 boulevard Prince Henri, L-1724 Luxem-
bourg, au 15, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg avec effet le 4 novembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 janvier 2016.
ARISE
Référence de publication: 2016051836/18.
(160010377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.
Azeris Multiservices Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5241 Sandweiler, 45A, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 87.683.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue de façon extraordinaire en date du 14i>
<i>décembre 2015i>
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide de nommer PME Xpertise Sàrl, inscrite sous le numéro RCSL B 100.087, ayant son siège social
au 2B, Ennert dem Bierg, L-5244 Sandweiler en tant que commissaire aux comptes. Le mandat de commissaire aux comptes
attribué à PME Xpertise Sàrl arrivera à échéance lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels au 31
décembre 2020.
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2016051844/15.
(160011152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.
B-Iond S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 88.763.
En date du 09 novembre 2015, Madame Madeleine MEIS a démissionné de son mandat d'administrateur.
Monsieur Michel HAAG a démissionné de mandat d'administrateur et administrateur-délégué.
Vu que la société a un actionnaire unique, Monsieur Pascal REICHLING démissionne de son poste de président du
conseil d'administration et de son poste d'administrateur délégué.
Monsieur Pascal REICHLING, né le 01/05/1967 à B-Bastogne et demeurant au 11/E Rue des Chasseurs-Ardennais à
B-6600 Bastogne est nommé administrateur unique pour un mandat de 3 ans jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se
tiendra en 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
39604
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 09 novembre 2015.
<i>Pour B-IOND SA
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016051847/18.
(160011177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.
Babcock & Brown European Investments S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 109.507.
Les comptes annuels au 30 juin 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2016051848/10.
(160010253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.
Babcock & Brown European Investments S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 109.507.
Les comptes annuels au 30 juin 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2016051849/10.
(160010256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.
Dahlia A SICAR S.C.A., Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital
à Risque.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 124.081.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 15 janvier 2016i>
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide de renouveler le mandat de Deloitte Audit en tant que Réviseur d'Entreprises Agréé de la Société
pour un mandat d'un an qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2016.
Pour extrait sincère et conforme
BNP Paribas Securities Services - Succursale de Luxembourg
Référence de publication: 2016051989/15.
(160011206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.
Dahlia B SICAR S.C.A., Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital
à Risque.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 124.080.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 15 janvier 2016i>
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide de renouveler le mandat de Deloitte Audit en tant que Réviseur d'Entreprises Agréé de la Société
pour un mandat d'un an qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2016.
Pour extrait sincère et conforme
BNP Paribas Securities Services - Succursale de Luxembourg
Référence de publication: 2016051990/14.
(160011212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.
39605
L
U X E M B O U R G
Danubia Holding Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 162.679.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 5 janvier 2016.i>
L'assemblée décide de fixer le siège social de la Société au 2-8 Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, avec
effet immédiat.
Les mandats des gérants étant arrivés à échéance, l'assemblée décide d'élire pour la période expirant à l'assemblée
générale qui se tiendra en l'année 2016 comme suit:
<i>Conseil de gérance:i>
M. Romeo Pomponiu, demeurant professionnellement à Str. Dumbrava Rosie, n°8. R- 702 542 Bucharest (Roumanie),
gérant;
Mme Marina Padalino, demeurant professionnellement au 2-8 Avenue Charles de Gaulle, L- 1653 Luxembourg, gérant;
M. Angelo Saracino, demeurant professionnellement au 2-8 Avenue Charles de Gaulle, L- 1653 Luxembourg, gérant.
L'assemblée décide de nommer en qualité de commissaire aux comptes CAS Services S.A., ayant son siège social au
20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, son mandat ayant comme échéance l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DANUBIA HOLDING S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Signature
Référence de publication: 2016051993/25.
(160010389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.
Creos Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1248 Luxembourg, 59-61, rue de Bouillon.
R.C.S. Luxembourg B 4.513.
<i>Rectificatif du dépôt du 17 juillet 2014 (référence L140124664)i>
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de Creos Luxembourg tenue en date du 13 mai 2014i>
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de Creos Luxembourg tenue le 13 mai 2014 à Strassen que
le mandat d'administrateur et de vice-président de Monsieur Benoît GAILLOCHET est arrivé à son terme.
En remplacement de Monsieur Benoît GAILLOCHET, l'assemblée générale a nommé administrateur AXA Redilion
ManagementCo S.C.A., enregistrée au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 168.843 et ayant son siège social au 24,
avenue Emile Reuter à L-2420 Luxembourg, représentée par son représentant permanent Monsieur Benoît GAILLOCHET,
né le 4 septembre 1972 à Senlis (France) et ayant son adresse professionnelle au 20, place Vendôme à F-75001 Paris. Le
mandat est d'une durée de six ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2020 appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice 2019.
Monsieur GAILLOCHET a par conséquent été nommé en tant que représentant permanent de la personne morale ad-
ministrateur AXA Redilion ManagementCo S.C.A. et n'a pas été nommé administrateur en son nom propre.
Strassen, le 15 janvier 2016.
Référence de publication: 2016051982/20.
(160010291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.
Bilovice Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 3-5, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 124.833.
<i>Complémentaire de l'extrait REF. L150147447i>
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 5 août
2015 que:
- Le mandat de l'administrateur nommé, à savoir: Monsieur Vincent Goffinet, né à Bastogne le 1
er
juillet 1967 et résident
au 69 du Dolberg B-6780 Messancy, prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2021.
39606
L
U X E M B O U R G
- Les mandats des administrateurs en charge Monsieur Pierre GOFFINET et Monsieur Dominique FONTAINE sont
renouvelés jusqu'à l'assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2021.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 15 janvier 2016.
Référence de publication: 2016051876/16.
(160010726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.
BP 62 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8079 Bertrange, 117a, rue de Leudelange.
R.C.S. Luxembourg B 145.198.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 janvier 2016i>
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale prend acte de la démission, intervenue ce jour, de la société COMMISSAIRE AUX COMPTES
S.A. de sa fonction de commissaire aux comptes.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer au mandat de commissaire aux comptes la société COMSERV
S.à r.l, établie et ayant son siège social 54, Boulevard Napoléon 1
er
à L-2210 LUXEMBOURG, immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 195.591, pour une durée de 6 ans. Son mandat prendra fin
à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2022.
Pour extrait conforme,
Signature.
Référence de publication: 2016051881/18.
(160010365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.
Congra Software S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8009 Strassen, 19/21, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 162.896.
Notification des changements d'adresses:
- L'adresse exacte du siège de la société est: 19/21 Route d'Arlon, L-8009 Strassen
- L'adresse professionnelle de Madame Ingrid Hoolants, gérante de catégorie A, a été fixée au Building Serenity - Bloc
A, 19/21 Route d'Arlon, L-8009 Strassen à partir du 19 octobre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016051914/12.
(160010314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.
Core Laboratories Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 168.463.
En date du 13 janvier 2016, l'associé unique de la Société a pris acte des décisions suivantes:
- Démission de Dylan Davies de son poste de gérant avec effet au 18 janvier 2016;
- Election de Paul Brogan, né le 21 juin 1981 à Dublin (Irlande), et résidant professionnellement au 6D route de Trèves
L-2633 Senningerberg, Luxembourg, au poste de gérant avec effet au 18 janvier 2016 et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016051916/12.
(160010773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.
Cork Supply Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 149.498.
Il résulte d'un contrat de cession daté du 1
er
septembre 2015, que les 7.130 parts sociales de catégorie C détenues par
la société à responsabilité Macor S.à r.l. ont été transférées à M. Miguel DE MELO MARDEL CORREIA, né le 14 février
1957 à Santos-O-Velho, Lisbonne (Portugal), demeurant au 2750-175 Cascais (Portugal), Rua Joâo de Santarém, 22.
39607
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 15 janvier 2016.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour Cork Supply Group S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016051917/14.
(160009911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.
Corporate Europe Investment Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 170.613.
<i>Extrait des décisions prises par l'actionnaire unique en date du 05 janvier 2016i>
1. Mme Valérie PECHON a démissionné de son mandat d'administrateur.
2. M. Hans DE GRAAF a démissionné de son mandat d'administrateur.
3. M. Roeland DE GRAAF a démissionné de son mandat d'administrateur.
4. La société à responsabilité limitée, L&N Holding B.V., enregistrée auprès de «Kamel van Koophandel» aux Pays-
Bas sous le numéro 54113296 et ayant son siège social au 13 A, Molenstreek, 9641HA Veendam (Pays-Bas) a été nommée
comme administrateur pour une durée indéterminée, et est dûment représentée par Monsieur Niels Grozema, né à Veendam
(Pays-Bas), le 22 août 1984 et demeurant professionnellement au 13 A, Molenstreek, 9641HA Veendam (Pays-Bas).
Luxembourg, le 05 janvier 2016.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Corporate Europe Investment Group S.A.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016051918/19.
(160011106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.
Captherm S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 110.325.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 12 juin 2015i>
Il ressort du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire, tenue au siège de la société en date du 12 juin 2015,
que:
- Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Mignani Christophe, né le 25/02/1966 à Woippy et demeurant
professionnellement au 47 Grand Rue L-1661 Luxembourg jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2021.
- Renouvellement du mandat d'administrateur de la société MARCAMI S.A, société de droit Luxembourgeois, ayant
son siège social au 47 Grand Rue L-1661 Luxembourg et immatriculée au RCSL sous le numéro B 143 377, jusqu'à
l'assemblée générale qui se tiendra en 2021.
- Renouvellement du mandat d'administrateur de la société MAPLEVALE INTERNATIONAL LIMITED, société de
Droit Anglais, ayant son siège social à Birchin Court, 20 Birchin Lane EC3V 9DJ London, enregistrée à la companies
House sous le numéro 4755257 jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2021.
- Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes pour la société Abroad Consulting SA, société de droit
Luxembourgeois ayant son siège social au 47 Grand Rue L-1661 Luxembourg, immatriculée au RCSL sous le numéro B
92 617, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2021.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016051927/23.
(160010434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.
Circuit Foil Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9559 Wiltz, Zone Industrielle C Salzbaach.
R.C.S. Luxembourg B 93.110.
La liste des mandataires de la société au 15-01-2016 a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
39608
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Catherine Sonnet.
Référence de publication: 2016051960/11.
(160010288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.
Clove Management S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 151.161.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est réunie extraordinairement en date du 5 janvier 2016i>
<i>à 10.15 heures à Luxembourg.i>
<i>Résolution uniquei>
L'assemblée générale décide de nommer pour une durée illimitée Monsieur Calogero AGRO, né le 29 juin 1976 à
Thionville, (Fr), résident professionnellement à L-1420 Luxembourg 5, avenue Gaston Diderich, nouveau gérant en rem-
placement de Monsieur Sabrie Soualmia démissionnaire.
Le nouveau conseil de gérance est donc composé comme suit:
- Xavier MANGIULLO résident professionnellement à L-1420 Luxembourg 5, avenue Gaston Diderich;
- Monsieur Calogero AGRO, résident professionnellement à L-1420 Luxembourg 5, avenue Gaston Diderich;
- Alberto BONFIGLIO résident professionnellement à Via Camperio 9, I-20123 Milano;
Les pouvoirs accordés au nouveau conseil de gérance restent limités aux opérations ordinaires, et ne comprennent pas
les pouvoirs de vendre, en tout ou en partie, des participations, des biens immobiliers ainsi que pour l'enregistrement de
nouvelles inscriptions hypothécaires.
Luxembourg, le 5 janvier 2016.
Pour copie conforme
<i>Pour le Conseil de Gérance
i>Xavier MANGIULLO
<i>Géranti>
Référence de publication: 2016051965/26.
(160010330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.
First State Benedict S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.000.000,00.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 194.819.
Il résulte des résolutions du conseil d'administration en date du 11 janvier 2016 la décision suivante:
A compter du 1
er
janvier 2016, le siège social de la société se situe au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Gwenaëlle Cousin
<i>Géranti>
Référence de publication: 2016052065/14.
(160010404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.
Floreijn Capital Fund Luxembourg SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV
- Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 160.115.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement rendu en date du 14 janvier 2016, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, 6
ème
chambre, siégeant
en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 47 de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement
spécialisés, la dissolution et la liquidation de la Société.
39609
L
U X E M B O U R G
Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Anita Lecuit, premier juge, et liquidateur Maître Max Mailliet,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 5 février 2016 au greffe de la sixième chambre
de ce Tribunal (B.P. 23, L-2010 Luxembourg).
<i>Pour la société en liquidation
i>Me Max Mailliet
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2016052066/19.
(160010720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.
Lacydon, Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 183.008.
L'an deux mille quinze, le vingt-quatrième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg,
Se réunit
une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société anonyme «LACYDON S.A.», ayant son siège
social à L-2557 Luxembourg, 18, Rue Robert Stümper, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous
le numéro B 183.008, constituée par-devant notaire Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch, suivant acte reçu
en date du 24 décembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 18 février 2014 sous
le numéro 436 et dont les statuts n'ont pas encore été modifiés depuis sa constitution (la "Société").
L'assemblée est présidée par Frédéric Cipolletti, employé privé, et demeurant professionnellement à L-2557 Luxem-
bourg, 18, rue Robert Stümper.
Le président désigne comme secrétaire Teresa GANINO, employée privée, et demeurant professionnellement à L-2557
Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
L'assemblée choisit comme scrutateur Frédéric Cipolletti, employé privé, et demeurant professionnellement à L-2557
Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
Le bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d'acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions
possédées par chacun d'eux, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, par les mandataires
des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux for-
malités d'enregistrement.
II. Que l'intégralité du capital social, qui est fixé à trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) et divisé en trois cent dix
(310) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-), étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a
pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convo-
qués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III. Que la présente Assemblée Générale a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de deux cent trente et un mille euros (EUR 231.000,-),
pour le porter de son montant actuel de trente en un mille euros (EUR 31.000,-) à deux cent soixante-deux mille euros
(EUR 262.000,-), assorties d'une prime d'émission d'un montant de neuf cent vingt-deux euros et cinquante-huit cents (EUR
922,58);
2. Emission de deux mille trois cent dix (2.310) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-)
chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes;
3. Constatation que la libération des nouvelles actions étant réalisée par apport en nature, la mise en oeuvre du droit de
souscription préférentiel prescrit par la loi en faveur des actionnaires existants en cas d'émission d'actions nouvelles n'est
pas d'application
4. Acceptation de la souscription par Monsieur Jean-Raphaël RACINEGRISOLI de deux mille trois cent dix (2.310)
actions, avec paiement d'un montant de deux cent trente et un mille euros (EUR 231.000,-) pour la souscription et d'un
montant de neuf cent vingt-deux euros et cinquante-huit cents (EUR 922,58) pour la prime d'émission et acceptation du
paiement intégral par un apport en nature représenté par cent cinquante-deux (152) actions (49,03 %) de la société KAIROS
HOLDING, société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2557 Luxembourg, rue Robert Stümper,
18, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B183029, cet apport étant
évalué par ATWELL à deux cent trente-et-un mille neuf cent vingt-deux euros et cinquante-huit centimes (EUR
231.922,58,-);
39610
L
U X E M B O U R G
4. Modification du premier alinéa de l'article 6 des statuts de la Société, afin de refléter les résolutions ci-dessus;
5. Divers.
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence
de deux cent trente et un mille euros (EUR 231.000,-), pour le porter de son montant actuel de trente en un mille euros
(EUR 31.000,-) à deux cent soixante-deux mille euros (EUR 262.000,-).
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a décidé d'émettre deux mille trois cent dix (2.310) nouvelles
actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les actions
existantes.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée constate que cet apport étant réalisé en nature et à la lecture des statuts de la Société, la mise en oeuvre du
droit de souscription préférentiel prescrit par la loi en faveur des actionnaires existants en cas d'émission d'actions nouvelles
n'est pas d'application.
<i>Souscription - Paiementi>
Ensuite a comparu Monsieur Jean-Raphaël RACINE-GRISOLI, administrateur de sociétés, né le 27 décembre 1976 à
Marseille (France), demeurant professionnellement au 18, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg (le «Souscripteur»),
ici représentée par Monsieur Frédéric Cipolletti, employé privé, et demeurant professionnellement à L-2557 Luxembourg,
18, rue Robert Stümper, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire du comparant et le notaire soussigné, restera
annexée au présent acte pour être soumise en même temps avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Le Souscripteur a déclaré souscrire les deux mille trois cent dix (2.310) nouvelles actions d'une valeur nominale de cent
euro (EUR 100,-) chacune jouissant des mêmes droits et avantages que les actions ordinaires existantes, avec paiement
d'un montant de deux cent trente et un mille euros (EUR 231.000,-) pour la souscription et d'un montant de neuf cent vingt-
deux euros et cinquante-huit cents (EUR 922,58) pour la prime d'émission et de les libérer intégralement moyennant un
apport en nature représenté par cent cinquante-deux (152) actions (49,03 %) de la société KAIROS HOLDING, société
anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2557 Luxembourg, rue Robert Stümper, 18, immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B183029, cet apport en nature étant évalué par
ATWELL à deux cent trente-et-un mille neuf cent vingt-deux euros et cinquante-huit centimes (EUR 231.922,58,-).
<i>Réalisation effective de l'apporti>
Le Souscripteur déclare qu'il est l'unique propriétaire de ces cent cinquante-deux (152) actions et qu'il les apporte à titre
de libération intégrale des nouvelles actions ordinaires à émettre lors de l'augmentation du capital social susmentionnée,
tel et dans l'état qu'elles se trouvent à l'heure actuelle qu'il déclare parfaitement connaître, et qu'il décharge le notaire
instrumentant de toutes investigations relatives à la valeur du prédit apport en nature et des passifs existants.
Le Souscripteur garantit en outre que la propriété apportée de ces actions est librement transmissible à la Société, que
ces actions ne sont grevées d'aucun gage, nantissement, privilège, ni d'aucun autre droit réel (en particulier aucun droit de
préemption en faveur d'un tiers ou en faveur de toute autre personne) ou charge quelconques, que les prédites parts ne font
l'objet d'aucune saisie ou opposition et qu'aucun consentement ou agrément n'est requis pour le présent apport.
La preuve de la propriété du présent apport a été rapportée par le souscripteur au notaire instrumentant.
<i>Rapport du réviseur d'entreprises indépendant agrééi>
Conformément aux articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, un rapport
a été établi le 21 décembre 2015 par ATWELL, une société à responsabilité limitée, avec siège social au L-1835 Luxem-
bourg, 17, rue des Jardiniers, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous
le numéro B 169.787, signé par Monsieur Christophe DESCHAMP, réviseur d'entreprises indépendant agrée, dont la
conclusion est la suivante:
"Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous
laisse à penser que la valeur globale des apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des 2.310
nouvelles actions à émettre en contrepartie, augmentée de la prime d'émission de EUR 922,58."
Ce rapport, après avoir été signé "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexé au
présent acte pour être soumis à l'enregistrement en même temps.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'émettre
deux mille trois cent dix (2.310) actions nouvelles au souscripteur indiqué ci-dessus.
39611
L
U X E M B O U R G
L'assemblée générale a également constaté que tous les autres actionnaires existants de la Société ont décidé de renoncer
à leur droit préférentiel de souscription en ce qui concerne l'émission de ces actions nouvelles.
<i>Quatrième résolutioni>
Au vu des résolutions qui précèdent, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a décidé de modifier en con-
séquence le premier alinéa de l'article 6 des statuts de la Société. Ledit article sera dorénavant rédigé comme suit:
« Art. 6. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à deux cent soixante-deux mille euros (EUR 262.000,-),
représenté par deux mille six cent vingt (2.620) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille six cents euros (EUR 1.600,-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, connus du notaire instrumentaire par leur nom,
prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte
Signé: F. CIPOLLETTI, T. GANINO, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 29 décembre 2015. Relation: DAC/2015/22538. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Pour expédition conforme, délivrée, sur demande à la société prénommé par Maître Pierre PROBST, notaire de résidence
à Ettelbruck, en tant que dépositaire provisoire des minutes de Maître Edouard DELOSCH, alors notaire de résidence à
Diekirch.
Diekirch, le 5 janvier 2016.
Référence de publication: 2016003909/124.
(160002015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Signode Lux Finco 1, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.520,00.
Siège social: L-8010 Strassen, 148, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 186.369.
In the year two thousand and fifteen, on the eleventh day of December,
before us, Maître Jacques Kesseler, notary residing in Petange, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Signode Lux Finco 1 S.à r.l., a Luxembourg
private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 148, route d’Arlon, L-8010
Strassen, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg register of commerce and companies under re-
gistration number B 186.369 and having a share capital of 12,510.- euro (the Company). The Company was incorporated
pursuant to a deed of Maître Henri Beck, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, on 17 April 2014,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Memorial C) under number 1673 on 28 June 2014.
The articles of association of the Company (the Articles) have been amended several times and for the last time pursuant
to a deed by Maître Blanche Moutrier, notary residing at Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, acting in repla-
cement of Maître Francis Kesseler, retired notary then residing at Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, on 31
December 2014 and published in the Mémorial C on 12 March 2015 under number 685.
THERE APPEARED:
Signode Industrial Group Lux S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme) having its re-
gistered office at 148, route d’Arlon, L-8010 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
register of commerce and companies under registration number B 185.655 (the Sole Shareholder),
here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, whose professional address is in Petange,
Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.
The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. that twelve thousand five hundred and ten (12,510) shares, having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, and
representing the entirety of the share capital of the Company, are duly represented at this Meeting which is consequently
regularly constituted and may deliberate upon the items of the agenda, hereinafter reproduced.
39612
L
U X E M B O U R G
II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notice;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of ten euro (EUR 10.-) in order to bring the share capital
of the Company from its present amount of twelve thousand five hundred and ten euro (EUR 12,510.-) represented by
twelve thousand five hundred and ten (12,510) shares having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, to twelve thousand
five hundred and twenty euro (EUR 12,520.-) by way of the issuance of ten (10) additional new shares of the Company
each having a nominal value of one euro (EUR 1.-);
3. Subscription for and payment of the share capital increase specified in item 2 above by way of contributions in kind
of five Receivables;
4. Change of the name of the Company from “Signode Lux Finco 1 S.à r.l.” to Signode Packaging Systems S.à r.l.”;
5. Amendment to articles 1 and 5.1 of the articles of association of the Company to reflect the above capital increase
and the name change;
6. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and
authority given to any manager of the Company to proceed, in the name and on behalf of the Company, to the registration
of the above changes; and
7. Miscellaneous.
III. that the Meeting has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented at the Meeting, the Sole Shareholder waives the
convening notice, the Sole Shareholder considering itself as duly convened and declaring itself to have perfect knowledge
of the agenda which has been communicated to it in advance.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of ten euro (EUR 10.-) in
order to bring the share capital of the Company from its present amount of twelve thousand five hundred and ten euro (EUR
12,510.-) represented by twelve thousand five hundred and ten (12,510) shares having a nominal value of one euro (EUR
1.-) each, to twelve thousand five hundred and twenty euro (EUR 12,520.-) by way of the issuance of ten (10) additional
shares of the Company each having a nominal value of one euro (EUR 1.-).
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to accept and record the subscription to and full payment of the share capital increase as
follows:
<i>Subscription - Paymenti>
The Sole Shareholder, prenamed and represented as stated above, agrees and declares to subscribe for ten (10) shares
of the Company, each having a nominal value of one euro (EUR 1.-) and in addition to contribute, in connection with such
subscribed shares, the difference to the share premium account of the Company, and to fully pay up such share capital
increase and share premium contribution by means of the contribution in kind of the following five receivables:
- a receivable it holds against Signode Industrial Group GmbH, a limited liability company organized under the laws of
Switzerland, with its registered office at Silbernstrasse 14, 8953 Dietikon, Switzerland (“Signode Switzerland”), in an
amount of twenty-nine million nine hundred thousand Swiss francs (CHF 29,900,000), such amount being equal to twenty-
seven million six hundred eleven thousand four hundred fifty-four euro (EUR 27,611,454.-) as exchanged using the rate
of EUR 1.00: 0.92346 as set by Forex applicable on 11 December 2015 (the Receivable 1 - France);
- a receivable it holds against Signode Switzerland in an amount of seven million nine hundred thousand Swiss francs
(CHF 7,900,000), such amount being equal to seven million two hundred ninety-five thousand three hundred thirty-four
euro (EUR 7,295,334.-) as exchanged using the rate of EUR 1.00: 0.92346 as set by Forex applicable on 11 December
2015 (the Receivable 2 - Bulgaria);
- a receivable it holds against Signode Switzerland in an amount of thirty-two million eight hundred thousand Swiss
francs (CHF 32,800,000), such amount being equal to thirty million two hundred eighty-nine thousand four hundred eighty-
eight euro (EUR 30,289,488.-) as exchanged using the rate of EUR 1.00: 0.92346 as set by Forex applicable on 11 December
2015 (the Receivable 3 - Belgium);
- a receivable it holds against Signode Switzerland in an amount of twenty-five million seven hundred thousand Swiss
francs (CHF 25,700,000), such amount being equal to twenty-three million seven hundred thirty-two thousand nine hundred
twenty-two euro (EUR 23,732,922.-) as exchanged using the rate of EUR 1.00: 0.92346 as set by Forex applicable on 11
December 2015 (the Receivable 4 - Japan; and together with the Receivable 1, the Receivable 2, and the Receivable 3, the
Aggregate CHF Receivable);
- a receivable in the amount of fifty million eight hundred thousand Danish Krone (DKK 50,800,000), such amount
being equal to six million eight hundred eight thousand seven hundred twenty-four euro (EUR 6,808,724.-) as exchanged
39613
L
U X E M B O U R G
using the rate of EUR 1.00: 0.13403 (the Receivable 5), which the Sole Shareholder has against SPG Denmark ApS (the
Aggregate CHF Receivable and Receivable 5 are referred to as the Total Aggregate Receivable).
The contribution in kind of the Total Aggregate Receivable from the Sole Shareholder to the Company is to be allocated
as follows:
(i) ten euro (EUR 10.-) to be allocated to the share capital account of the Company; and
(ii) ninety-five million seven hundred thirty seven thousand nine hundred and twelve euro (EUR 95,737,912.-) to be
allocated to the share premium account.
The valuation of the Total Aggregate Receivable is evidenced by a certificate issued on 11 December 2015 by the
management of the Sole Shareholder, acknowledged and approved by the management of the Company. It results from
such certificate that, as of the date of such certificate and with respect to the Total Aggregate Receivable:
- the Aggregate CHF Receivable in an amount of CHF 96,300,000.-, being the equivalent of EUR 88,929,198, is payable
by Signode Switzerland to the Sole Shareholder;
- Receivable 5 in an amount of DKK 50,800,000.-, being the equivalent of EUR 6,808,724.-, is payable by SPG Denmark
ApS to the Sole Shareholder;
- the Sole Shareholder is the sole owner of the Total Aggregate Receivable, is solely entitled to the Total Aggregate
Receivable and possesses the power to dispose of the Total Aggregate Receivable;
- the Aggregate CHF Receivable is certain, due and payable by Signode Switzerland to the Sole Shareholder, on its due
date without deduction (certaine, liquide et exigible);
- Receivable 5 is certain, due and payable by SPG Denmark ApS to the Sole Shareholder, on its due date without
deduction (certaine, liquide et exigible);
- based on generally accepted accounting principles, the Aggregate CHF Receivable contributed to the Company has a
value of EUR 88,929,198, being the Euro equivalent of CHF 96,300,000.-, and no material changes have occurred since
the date of valuation which would have depreciated the value of the contribution made to the Company;
- based on generally accepted accounting principles, Receivable 5 contributed to the Company has a value of EUR
6,808,724.-, being the Euro equivalent of DKK 50,800,000.-, and no material changes have occurred since the date of
valuation which would have depreciated the value of the contribution made to the Company;
- the Total Aggregate Receivable contributed to the Company is freely transferable by the Sole Shareholder to the
Company and is not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting its transferability or reducing
its value; and
- all formalities to transfer the legal ownership of the Total Aggregate Receivable, have been effected or will be effected
upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting said contribution in kind.
Such certificate, after signature ne varietur by the proxyholder of the Sole Shareholder and the undersigned notary, will
remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company from “Signode Lux Finco 1 S.à r.l.” to “Signode
Packaging Systems S.à r.l.”.
<i>Fifth resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article 1 and article 5.1 of the
Articles so that they shall henceforth read as follows:
“ Art. 1. Name. The name of the company is “Signode Packaging Systems S.à r.l.” (the Company). The Company is a
private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation
(the Articles).”
“ 5.1. The share capital is set at twelve thousand five hundred and twenty euro (EUR 12,520.-), represented by twelve
thousand five hundred and twenty (12,520) shares in registered form, having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.”
<i>Sixth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes
with power and authority given to any manager of the Company to proceed, on behalf of the Company, to the registration
of the above changes.
There being no further business, the Meeting is ended.
The undersigned notary, who knows and understands English, states that on request of the appearing party, the present
deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French
text, the English version shall be binding.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Petange, Grand Duchy of Luxembourg, on the day indicated at
the beginning of this deed.
39614
L
U X E M B O U R G
The document having been read to the person appearing, it signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L’an deux mille quinze, le onzième jour de décembre,
Par devant Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg,
s’est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’associé unique de Signode Lux Finco 1 S.à r.l., une société à
responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social se situe au 148, route d’Arlon, L-8010 Strassen, Grand-
Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186.369
et disposant d’un capital social de 12.510,- euros (la Société). La Société a été constituée suivant un acte de Maître Henri
Beck, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, le 17 avril 2014 publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (le Mémorial C) numéro 1673 le 28 juin 2014. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été
modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois suivant un acte de Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-
sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Francis Kesseler, notaire retraité alors de
résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché of Luxembourg, le 31 décembre 2014 publié au Mémorial C numéro 685 le
12 mars 2015.
A COMPARU:
Signode Industrial Group Lux S.A., une société anonyme de droit Luxembourgeois, dont le siège social se situe au 148,
route d’Arlon, L-8010 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Société de
Luxembourg sous le numéro B 185.655 (l’Associé Unique),
ici représenté par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée, avec adresse professionnelle à Pétange,
Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. que douze mille cinq cent dix (12.510) parts sociales, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, et
représentant l’intégralité du capital social de la Société, sont dûment représentées à la présente Assemblée qui est par
conséquent valablement constituée et peut délibérer sur les points à l’ordre du jour, ci-après reproduits.
II. que l’ordre du jour de l’Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de dix euros (EUR 10,-) afin de porter le capital social de
la Société de son montant actuel de douze mille cinq cent dix euros (EUR 12.510) représenté par douze mille cinq cent dix
(12.510) parts sociales ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, à douze mille cinq cent vingt euros (EUR
12.520.-), par l’émission de dix (10) nouvelles parts sociales supplémentaires de la Société ayant une valeur nominale de
un euro (EUR 1,-) chacune;
3. Souscription à et libération de l’augmentation de capital social mentionnée au point 2 ci-dessus par un apport en nature
de cinq créances;
4. Changement de dénomination de la Société de “Signode Lux Finco 1 S.à r.l. en «Signode Packaging Systems S.à
r.l.»;
5. Modification des articles 1 et 5.1 des statuts de la Société afin d’y refléter l’augmentation de capital et le changement
de dénomination ci-dessus;
6. Modification du registre des associés de la Société afin d’y refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité
donnés à tout gérant de la Société pour procéder, au nom et pour le compte de la Société, à l’enregistrement des changements
ci-dessus; et
7. Divers.
III. que l’Assemblée a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’intégralité du capital social de la Société étant représenté à l’Assemblée, l’Associé Unique renonce aux formalités de
convocation, l’Associé Unique se considérant comme dûment convoqué et déclarant avoir une parfaite connaissance de
l’ordre du jour qui lui a été communiqué à l’avance.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de dix euros (EUR 10,-) afin de porter
le capital social de la Société de son montant actuel de douze mille cinq cent dix euros (EUR 12.510) représenté par douze
mille cinq cent dix (12.510) parts sociales ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, à douze mille cinq
cent vingt euros (EUR 12.520.-), par l’émission de dix (10) nouvelles parts sociales supplémentaires de la Société ayant
une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune.
39615
L
U X E M B O U R G
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé Unique décide d’accepter et d’enregistrer la souscription suivante à et la libération intégrale de l’augmentation
de capital social de la manière suivante:
<i>Souscription - Libérationi>
L’Associé Unique, précité et représenté comme indiqué ci-dessus, accepte et déclare souscrire aux dix (10) parts sociales
de la Société ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune et, en outre d’apporter, en rapport avec lesdites parts
sociales souscrites, la différence au compte de prime d’émission de la Société et de libérer intégralement ladite augmentation
de capital et ledit apport de prime d’émission par l’apport en nature des cinq créances suivantes:
- une créance qu'il détient vis-à-vis de Signode Industrial Group GmbH, une société à responsabilité limitée constituée
selon le droit suisse, dont le siège social se situe Silbernstrasse 14, 8953 Dietikon, Suisse («Signode Switzerland») d’un
montant de vingt-neuf millions neuf cent mille francs suisses (CHF 29.900.000), soit l’équivalent de vingt-sept millions
six cent onze mille quatre cent cinquante-quatre euros (EUR 27.611.454) échangés selon le taux EUR 1,00: CHF 0,92346
fixé par le Forex applicable le 11 décembre 2015 (la Créance 1 - France);
- une créance qu'il détient vis-à-vis de Signode Switzerland d’un montant de sept millions neuf cent mille francs suisses
(CHF 7.900.000), soit l’équivalent de sept millions deux cent quatre-vingt-quinze mille trois cent trente-quatre euros (EUR
7.295.334) échangés selon le taux EUR 1,00: CHF 0,92346 fixé par le Forex applicable le 11 décembre 2015 (la Créance
2 -Bulgarie);
- une créance qu'il détient vis-à-vis de Signode Switzerland d’un montant de trente-deux million huit cent mille francs
suisses (CHF 32.800.000), soit l’équivalent de trente millions deux cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent quatre-vingt-
huit euros (EUR 30.289.488) échangés selon le taux EUR 1,00: CHF 0,92346 fixé par le Forex applicable le 11 décembre
2015 (la Créance 3 - Belgique); et
- une créance qu'il détient vis-à-vis de Signode Switzerland d’un montant de vingt-cinq millions sept cent mille francs
suisses (CHF 25.700.000), soit l’équivalent de vingt-trois millions sept cent trente-deux mille neuf cent vingt-deux euros
(EUR 23.732.922) échangés selon le taux EUR 1,00: CHF 0,92346 fixé par le Forex applicable le 11 décembre 2015 (la
Créance 4 -Japon, et avec la Créance 1, la Créance 2 et la Créance 3, la Créance Totale CHF); et
- une créance d’un montant de cinquante millions huit cent mille couronnes danoises (DKK 50.800.000), soit l’équivalent
de six millions huit cent huit mille sept cent vingt-quatre euros (EUR 6.808.724) au taux de change de DKK 1,00: EUR
0,13403 (la Créance 5), que l’Associé Unique détient envers SPG Denmark ApS (la Créance Totale CHF et la Créance 5
sont ensemble désignées comme la Créance Totale).
L’apport en nature de la Créance Totale de l’Associé Unique à la Société sera affecté comme suit:
(i) dix euros (EUR 10,-) à affecter au compte de capital social de la Société; et
(ii) quatre-vingt-quinze millions sept cent trente-sept mille neuf cent douze euros (EUR 95.737.912) à affecter au compte
de prime d’émission de la Société.
L’estimation de la Créance Totale est démontrée par un certificat émis le 11 décembre 2015, par la gérance de l’Associé
Unique, reconnu et approuvé par la gérance de la Société. Il ressort dudit certificat, qu'à la date de ce certificat et en ce qui
concerne la Créance Totale:
1. la Créance Totale CHF d’un montant de CHF 96.300.000, soit l’équivalent de EUR 88.929.198 est due par Signode
Switzerland à l’Associé Unique;
2. la Créance 5 d’un montant de DKK 50.800.000, soit l’équivalent de EUR 6.808.724 est due par SPG Denmark ApS
à l’Associé Unique;
3. l’Associé Unique est l’unique propriétaire de la Créance Totale, le seul titulaire de droit au titre de la Créance Total
et est autorisé à disposer de la Créance Totale;
4. la Créance Totale CHF est certaine, liquide et exigible par Signode Switzerland à l’Associé Unique, en date due sans
déduction;
5. la Créance 5 est certaine, liquide et exigible par SPG Denmark ApS à l’Associé Unique, en date due sans déduction;
6. sur base des principes comptables généralement acceptés, la Créance Totale CHF apportée à la Société a une valeur
de EUR 88.929.198, soit l’équivalent en euros de CHF 96.300.000, et aucun changement matériel qui aurait déprécié la
valeur de l’apport fait à la Société n’est intervenu depuis la date de l’estimation;
7. sur base des principes comptables généralement acceptés, la Créance 5 apportée à la Société a une valeur de EUR
6.808.724, soit l’équivalent en euros de DKK 50.800.000, et aucun changement matériel qui aurait déprécié la valeur de
l’apport fait à la Société n’est intervenu depuis la date de l’estimation;
8. la Créance Totale apportée à la Société est librement cessible par l’Associé Unique à la Société et n’est soumise à
aucune restriction, ni grevée d’une quelconque charge ou d’un quelconque privilège limitant sa cessibilité ou réduisant sa
valeur; et
9. toutes les formalités pour transférer la pleine propriété de la Créance Totale ont été ou seront effectuées dès réception
d’une copie certifiée de l’acte notarié documentant ledit apport en nature.
39616
L
U X E M B O U R G
Ledit certificat, après signature ne varietur par le mandataire de l’Associé Unique et le notaire instrumentant, restera
annexé au présent acte pour être soumis avec lui auprès des autorités d’enregistrement.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Associé Unique décide de changer la dénomination de la Société de “Signode Lux Finco 1 S.à r.l.” en “Signode
Packaging Systems S.à r.l.”.
<i>Cinquième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, l’Associé Unique décide de modifier les articles 1 et 5.1 des Statuts, de
sorte qu'ils auront désormais la teneur suivante:
« Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de la société est «Signode Packaging Systems S.à r.l.» (la Société). La Société est
une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).»
« 5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cent vingt euros (EUR 12.520,-) représenté par douze mille cinq cent
vingt (12.520) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune.»
<i>Sixième résolutioni>
L’Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus
avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société pour procéder, pour le compte de la Société, à l’enregistrement
des changements ci-dessus.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais,
la version anglaise fait foi.
DONT ACTE, fait et passé à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé avec le
notaire le présent acte original.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 16 décembre 2015. Relation: EAC/2015/30099. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2016002348/283.
(150241215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.
Eiffel Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2328 Luxembourg, 20, rue des Peupliers.
R.C.S. Luxembourg B 202.891.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, the twenty-eight of December.
Before us Me Jean SECKLER, notary residing at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.
Appeared:
Halma Overseas Funding Limited; a company incorporated under the laws of United Kingdom, with registered office
at Misbourne Court, Rectory Away, Amersham, Bucks HP7 0DE, United Kingdom, registered with the Company Register
under number 6503844;
here represented by Mrs Cristiana VALENT., employee, with professional address in Junglinster, 3 route de Luxem-
bourg, by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy having been signed "ne varietur" by the notary and the proxyholder, will remain attached to the present deed
in order to be recorded with it.
This appearing party, represented as said before, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles
of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name
"Eiffel Lux S.à r.l." (hereafter the Company), which shall be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law
39617
L
U X E M B O U R G
dated August 10, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles of
association (hereafter the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board
of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of
Luxembourg by means of a resolution of the shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by
a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single manager
or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or events have
occurred or are imminent as determined in the sole discretion of the manager(s) and that these developments or events may
interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between
such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation
of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company,
which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Object.
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the administration, management, control and development of such participations.
The Company may in particular acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock,
shares and/or other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and/or other debt instruments and
more generally any securities and/or financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may par-
ticipate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further make direct
or indirect real estate investments and invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual
property rights of any nature or origin whatsoever.
3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated
companies and/or any other companies or persons and the Company may also give guarantees and pledge, transfer, en-
cumber or otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and
undertakings and/or obligations and undertakings of any other company or person, and, generally, for its own benefit and/
or the benefit of any other company or person, in each case to the extent those activities are not considered as regulated
activities of the financial sector.
3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of
their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency
exchange, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may generally carry out any operations and transactions, which directly or indirectly favour or relate
to its object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the shareholders of the Company adopted in the
manner required for the amendment of the Articles.
4.3. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is set at twenty thousand US Dollars (USD 20,000) represented by twenty thousand
(20,000) shares in registered form having a par value of one US Dollar (USD 1) each, all subscribed and fully paid-up.
5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the
shareholders, adopted in the manner required for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion
to the number of shares in existence.
6.2. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is recognized per share. Joint
co-owners must appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3. Shares are freely transferable among shareholders.
39618
L
U X E M B O U R G
The transfer of shares (inter vivos) to non- shareholders is subject to the prior approval of the general meeting of
shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the civil code.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of
the Law and may be examined by each shareholder who so requests.
6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers, who need not to be partner(s), appointed by a resolution of
the single partner or the general meeting of partners which sets the term of their office. If several managers have been
appointed, they will constitute a board of managers composed of class A managers and class B managers. The manager(s)
need not to be partner(s).
7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason) by a resolution of the shareholders.
Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the shareholders fall within the competence
of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers, which shall have
all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.
8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, whether shareholders
or not, by the manager, or if there are more than one manager, by the board of managers of the Company or in accordance
with article 10.1 of the Articles.
Art. 9. Procedure.
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at
the place indicated in the convening notice.
9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)
hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circums-
tances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
9.3. No such convening notice is required if all members of the board of managers of the Company are present or
represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of
the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-
mail, of each member of the board of managers of the Company. Separate written notice shall not be required for meetings
that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers of the
Company.
9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing, whether in original, by
telefax, e-mail, telegram or telex, another manager as his proxy. A manager may also appoint another manager as his proxy
by phone, such appointment to be confirmed in writing subsequently.
9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented and
among whom one class A manager and one class B manager imperatively. Resolutions of the board of managers are validly
taken by a majority of the votes cast. The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all
the managers present or represented at the meeting.
9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call which
shall be initiated from Luxembourg or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part
in the meeting to identify, and hear and speak to, each other. The participation in a meeting by these means is deemed
equivalent to a participation in person at such meeting.
9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by an original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.
Art. 10. Representation.
10.1 The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of the sole manager or, or
if there are more than one manager, by the joint signature of any class A manager and any class B manager of the Company.
10.2 The Company shall furthermore be bound towards third parties by the joint or single signature of any person to
whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2.of these Articles and within the limits
of such power.
39619
L
U X E M B O U R G
Art. 11. Liability of the managers.
11.1 The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made
by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the
applicable provisions of the Law.
11.2 To the extent permissible under Luxembourg law, the managers and other officers of the Company, as well as those
persons to whom signatory powers have been validly delegated in accordance with article 8.2 of these Articles, shall be
indemnified out of the assets of the Company against all costs, charges, losses, damages and expenses incurred or sustained
by them in connection with any actions, claims, suits or proceedings to which they may be made a party by reason of being
or having been managers, officers or delegatees of the Company, by reason of any transaction carried out by the Company,
any contract entered into or any action performed, concurred in, or omitted, in connection with the execution of their duties
save for liabilities and expenses arising from their gross negligence or willful default, in each case without prejudice to any
other rights to which such persons may be entitled.
11.3 To the extent permissible under Luxembourg law and except as provided for in article 59 paragraph 2 of the Law,
a manager shall not be responsible for the acts, neglects or defaults of the other managers, or for any loss or damage caused
by an error of judgment or oversight on their part, or for any other loss, damage or misfortune whatsoever which shall occur
in the performance of their duties, except if the same results from or through his gross negligence or willful default.
IV. General meetings of shareholders
Art. 12. Powers and Voting rights.
12.1. Without prejudice to articles 12.2 and 12.4 of these Articles, resolutions of the shareholders shall be adopted at
general meetings.
12.2. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular
resolution. The shareholders shall be consulted in writing in accordance with article 13.2 of these Articles and shall cast
their vote by signing the circular resolution. The signatures of the shareholders may appear on a single document or on
multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by an original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.
12.3. Each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding. Each share is entitled to one vote.
12.4. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders. The
decisions of the single shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.
Art. 13. Notices, Quorum, Majority and Voting proceedings.
13.1. The shareholders may be convened or consulted by any manager of the Company. The single manager, or as the
case may be, the board of managers must convene or consult the shareholders following the request of shareholders re-
presenting more than one-half of the share capital of the Company.
13.2. The shareholders shall be convened or consulted in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or
e-mail.
13.3. Written notice of any meeting of the shareholders shall be given to all shareholders at least 8 (eight) days in advance
of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set
forth in the convening notice of the meeting.
13.4. Meetings of the shareholders of the Company shall be held at such place and time as may be specified in the
respective convening notices of the meetings.
13.5. If all the shareholders of the Company are present or represented at a meeting of the shareholders of the Company,
and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held
without prior notice.
13.6. A shareholder may act at any meeting of the shareholders of the Company by appointing another person (who
need not be a shareholder) as his proxy in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.
13.7. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than one-half
of the share capital of the Company. If this figure is not reached at the first meeting or first written consultation, the
shareholders shall be convened or consulted a second time by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority
of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.
13.8. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the
majority (in number) of the shareholders owning at least three quarters of the share capital of the Company. However, in
no case may the majority oblige any of the shareholders to increase his participation in the Company.
13.9. The shareholders can only change the nationality of the Company by unanimous vote.
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 14. Accounting Year and Annual general meeting.
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of April of each year and end on the thirty-first of
March of the following year.
39620
L
U X E M B O U R G
14.2. Each year, with reference to the end of the Company's year, the single manager or, as the case may be, the board
of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory
including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising all the Company's
commitments and the debts of the managers, auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.
14.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
14.4. The annual general meeting of the shareholders shall be held at the registered office of the Company or at such
other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice, of the meeting which
shall take place within the time limit set forth by the Law.
Art. 15. Statutory / External auditor.
15.1 If there are more than twenty-five shareholders, the operations of the Company shall be supervised by one or several
"commissaire(s)".
15.2 To the extent required by Law, the operations of the Company shall be supervised by one or several "reviseur(s)
d'entreprises".
15.3 The "commissaire(s)"/ "reviseur(s) d'entreprises" shall be elected for a term not exceeding six years and shall be
re-eligible.
15.4 The "commissaire(s)"/ "reviseur(s) d'entreprises" will be appointed by the general meeting of shareholders of the
Company which will determine their number, their remuneration and the term of their office.
Art. 16. Allocation of Profits.
16.1 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law.
This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the
Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 of these Articles.
16.2 The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate
such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.
16.3 Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers of the
Company;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient profits and other reserves (including share
premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits
since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by
carried forward losses and sums to be allocated to the statutory reserve;
(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the shareholders of the Company;
(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened; and
(v) should, after the close of the financial year, the amount available for distribution appear to be less than the amount
distributed as an interim dividend, the relevant shareholders shall be required to refund the shortfall to the Company.
VI. Dissolution - Liquidation
17.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who
do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders
which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the shareholders
or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the
liabilities of the Company.
17.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be
paid to the shareholders in proportion to the shares held by each shareholder in the Company.
VII. General provision
Reference is made to the provisions of the Law and to any agreement which may be entered into among the shareholders
from time to time (if any) for all matters for which no specific provision is made in these Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on March 31, 2016.
<i>Subscription - Paymenti>
Halma Overseas Funding Limited, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for twenty thousand
(20,000) shares in registered form, with a par value of one US Dollar (USD 1) each, and to fully pay them up by way of a
contribution in cash amounting to twenty thousand US Dollars (USD 20,000).
The amount of twenty thousand US Dollars (USD 20,000) is at the disposal of the Company, as has been proved to the
undersigned notary, who expressly acknowledges it.
39621
L
U X E M B O U R G
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its
incorporation are estimated at approximately one thousand eight hundred Euro (EUR 1,800.-).
<i>Resolutions of the shareholdersi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entirety of
the subscribed share capital have passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as class A manager of the Company for an indefinite period:
- Mrs Agnes CSORGO, manager, born on 27
th
July 1978 in Hatvan, Hungary and professionally residing at 9 allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg;
- Mr Scott MC KINLAY, manager, born on 11
th
April 1983 in Dunfermline, UK and professionally residing at 9, Allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg;
2. The following persons are appointed as class B manager of the Company for an indefinite period:
- Mr James CLARKE, manager, born on 25
th
July 1972 in Hounslow, England and professionally residing at Rectory
Way, bâtiment Misbourne Court, GB - HP7 0DE Amersham, Bucks;
- Mr Mark JENKINS, manager, born on 15
th
March 1976 in Leamington Spa, England and professionally residing at
Rectory Way, bâtiment Misbourne Court, GB - HP7 0DE Amersham, Bucks.
3. The registered office of the Company shall be 20, rue des Peupliers, L-2328 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg.
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English and French, states herewith that on request of the above
appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the mandatory, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and
residence, the latter signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-huit décembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).
A COMPARU:
Halma Overseas Funding Limited., une société de droit britannique avec siège social à Misbourne Court, Rectory Way,
Amersham, Bucks HP7 0DE, Royaume-Uni, enregistré au Company Registrar sous le numéro 6503844;
ici représentée par Madame Cristiana VALENT, employée, avec adresse professionnelle à Junglinster, 3, route de
Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.
Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante
les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:
I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination "Eiffel Lux S.à r.l." (ci-
après la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales telle que modifiée (ci-après la Loi), ainsi que par les présent statuts (ci-après les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville (Grand-Duché de Luxembourg). Il peut être transféré
dans les limites de la commune par décision du gérant unique, ou le cas échéant, par le conseil de gérance. Le siège social
peut également être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés adoptée
selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par décision
du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance de la Société
estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents déterminés à
la discrétion du(des) gérant(s), et que ces évènements seraient de nature à compromettre l'activité normale de la Société à
son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social pourra être transféré provi-
soirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront
39622
L
U X E M B O U R G
toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, restera une société
luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit, et l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces partici-
pations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres,
actions et/ou autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et/ou autres instruments de dette, et,
en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer à la
création, le développement, la gestion et le contrôle de toutes sociétés ou entreprises. Elle pourra en outre effectuer direc-
tement ou indirectement des investissements immobiliers et investir dans l'acquisition et gérer un portefeuille de brevets
ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billet à ordre, obligations et emprunts obligataires et d'autres titres
représentatifs d'emprunts et/ou de participation. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux
résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations ou valeurs de participation, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à
toutes autres sociétés ou personnes et la Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges
ou autrement créer et accorder des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs afin de garantir ses propres obligations
et engagements et/ou obligations et engagements de toutes autres sociétés ou personnes et, de manière générale, en sa faveur
et/ou en faveur de toutes autres sociétés ou personnes, dans chaque cas, pour autant que ces activités ne constituent pas des
activités réglementées du secteur financier.
3.3. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en
vue de leur gestion efficace, en ce compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit,
fluctuations monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.
3.4. La Société peut d'une façon générale effectuer toutes les opérations et transactions qui favorisent directement ou
indirectement ou se rapportent à son objet.
Art. 4. Durée.
4.1 La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2 La Société peut être dissoute, à tout moment, par une résolution des associés de la Société adoptée selon les modalités
requises pour la modification des Statuts.
4.3 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite
ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital social - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social de la Société est fixé à vingt mille dollars US (USD 20.000) représenté par vingt mille (20.000)
parts sociales sous forme nominative ayant une valeur nominale de un dollar US (USD 1) chacune, toutes souscrites et
entièrement libérées.
5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par résolution des associés
adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion
directe avec le nombre des parts sociales existantes.
6.2. Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale
est admis. Les copropriétaires doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.3. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
La cession de parts sociales (inter vivos) à des non associés est soumise à l'accord préalable de l'assemblée générale des
associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.
Une cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle a été notifiée à la Société ou
acceptée par elle en conformité avec l'article 1690 du code civil.
Pour toutes les autres questions, il est fait référence aux articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi et peut être
consulté par chaque associé qui le désire.
6.5. La Société peut racheter ses propres parts sociales dans les limites fixées par la Loi.
39623
L
U X E M B O U R G
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, lesquels ne sont pas nécessairement des associés et qui seront
nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés laquelle fixer la durée de leur mandat.
Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance composé de gérants de classe A et de gérants de
classe B.
7.2 Les gérants sont révocables à n'importe quel moment ad nutum (sans justifier d'une raison) par une résolution des
associés.
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts aux associés seront de la compétence
du gérant ou, si la Société est gérée par plus d'un gérant, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et
approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social de la Société.
8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés
ou non, par le gérant, ou s'il y a plus d'un gérant, par le conseil de gérance de la Société ou conformément à l'article 10.1
des Statuts.
Art. 9. Procédure.
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un gérant au
lieu indiqué dans l'avis de convocation.
9.2. Il sera donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-
quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera
mentionnée dans la convocation de la réunion du conseil de gérance.
9.3. Cette convocation écrite n'est pas nécessaire si tous les membres du conseil de gérance de la Société sont présents
ou représentés à la réunion et s'ils déclarent avoir été dûment informés et avoir parfaite connaissance de l'ordre du jour de
la réunion. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord écrit de chaque membre du conseil de gérance
de la Société soit en original, soit par télégramme, télex, facsimile ou courrier électronique. Des convocations écrites
séparées ne seront pas exigées pour des réunions se tenant à une heure et à un endroit prévus dans un calendrier préalablement
adopté par résolution du conseil de gérance de la Société.
9.4. Tout gérant peut participer à toute réunion du conseil de gérance en nommant par écrit, soit en original ou par téléfax,
courrier électronique, télégramme ou télex, un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut également nommer un
autre gérant comme son mandataire par téléphone, mais cette nomination devra ensuite être confirmée par écrit.
9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou
représentés, et parmi eux au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B. Les décisions du conseil de gérance ne
sont prises valablement qu'à la majorité des voix exprimées. Les résolutions du conseil de gérance seront consignées dans
des procès-verbaux signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.
9.6 Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence qui sera initié de
Luxembourg ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à
la réunion peuvent s'identifier, s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une
participation en personne à la réunion.
9.7. Des résolutions circulaires signées par tous les gérants seront valable et engageront la Société comme si elles avaient
été adoptées à une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. Les signatures des gérants peuvent être
apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, confirmées en original, par télégramme,
telex, facsimile ou courrier électronique.
Art. 10. Représentation.
10.1. La Société sera engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature du gérant unique, ou si la Société
est gérée par un conseil de gérance, par les signatures conjointes d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B de la
Société.
10.2. La Société sera en outre engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou unique de toute personne à qui
ce pouvoir de signature a été valablement délégué conformément à l'article 8.2. des Statuts et dans les limites de ce pouvoir.
Art. 11. Responsabilité des gérants.
11.1. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle concernant les engagements
régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les Statuts
et les dispositions applicables de la Loi.
11.2. Dans la mesure permise par le droit luxembourgeois, les gérants et autres fondés de pouvoir de la Société, ainsi
que toutes les personnes à qui des pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2 des
présents Statuts seront indemnisés par prélèvement sur les actifs de la Société contre tous les coûts, frais, pertes, dommages
et dépenses encourus ou supportés par eux en relation avec toutes actions, plaintes, procès ou procédures auxquels ils
peuvent être partie en raison de leur statut actuel ou passé de gérants, fondés de pouvoir ou délégués de la Société, en raison
39624
L
U X E M B O U R G
de toute transaction effectuée par la Société, tout contrat conclu ou action accomplie, ou omise ou dans laquelle ils ont
participé, en relation avec l'exécution de leurs obligations, à l'exception des dommages et dépenses dues à leur faute lourde
ou manquement dolosif, dans chaque cas, sans préjudice de tous les autres droits dont ces personnes peuvent jouir.
11.3. Dans la mesure permise par le droit luxembourgeois, et sauf dans les cas prévus à l'article 59 paragraphe 2 de la
Loi, un gérant ne sera pas responsable des actes, négligences ou manquements des autres gérants, ou pour toute perte ou
tout dommage causés par une erreur de jugement ou inadvertance de leur part, ou pour toute autre perte, dommage ou
préjudice quelle qu'il soit qui surviendrait lors de l'exécution de son mandat, sauf si cela résulte de, ou est causé par, une
faute lourde ou manquement dolosif lui incombant.
IV. Assemblées générales des associés
Art. 12. Pouvoirs et Droits de vote.
12.1. Sans préjudice des articles 12.2 et 12.4 des présents Statuts, les résolutions des associés sont adoptées en assemblées
générales.
12.2. Si le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par réso-
lution circulaire. Les associés seront consultés par écrit conformément à l'article 13.2 des présents Statuts et exprimeront
leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés peuvent être apposées sur un document unique ou
sur plusieurs copies d'une résolution identique, confirmées en original, par télégramme, télex, facsimile ou courrier élec-
tronique.
12.3 Chaque associé a des droits de vote proportionnellement au nombre de parts détenues par celui-ci. Chaque part
sociale donne droit à un vote.
12.4 L'associé unique assume tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'assemblée générale des associés. Les décisions
de l'associé unique sont consignées en procès-verbaux ou rédigées par écrit.
Art. 13. Convocations, Quorum, Majorité et Procédure de vote.
13.1. Les associés peuvent être convoqués ou consultés par tout gérant de la Société. Le gérant unique, ou le cas échéant,
le conseil de gérance doit convoquer ou consulter les associés à la demande des associés représentant plus de la moitié du
capital social de la Société.
13.2. Les associés sont convoqués ou consultés par écrit, soit en original ou par télégramme, télex, facsimile ou courrier
électronique.
13.3. Une convocation écrite à toute assemblée des associés sera donnée à tous les associés au moins 8 (huit) jours avant
la date fixée de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de ces circonstances sera précisée dans la convocation
de ladite assemblée.
13.4. Les assemblées des associés de la Société seront tenues aux lieu et heure précisés dans les convocations respectives
des assemblées.
13.5. Si tous les associés de la Société sont présents ou représentés à l'assemblée des associée et se considèrent eux-
mêmes comme dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra se tenir sans convocation
préalable.
13.6. Un associé peut prendre part à toute assemblée générale des associés de la Société en désignant une autre personne
comme mandataire (associé ou non) par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, facsimile ou courrier électronique.
13.7. Les décisions collectives ne sont valablement prises que dans la mesure où elles sont adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social. Si ce chiffre n'est pas atteint à la première assemblée ou première consultation
écrite, les associés seront convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées
à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.
13.8. Cependant, les résolutions pour modifier les Statuts ou pour dissoudre et liquider la Société ne peuvent être adoptées
que par la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois quarts du capital social de la Société. Cependant,
en aucun cas la majorité peut obliger un des associés à augmenter sa participation dans la Société.
13.9. Les associés peuvent changer la nationalité de la Société uniquement par vote unanime.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
14.1. L'exercice social de la Société commence le premier avril de chaque année et se termine le trente et un mars de
l'année suivante.
14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social de la Société, le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance
dresse le bilan et le compte de pertes et profits de la Société ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs
de la Société avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des gérant(s), auditeur(s) (s'il y en
a) et des associés de la Société.
14.3 Tout associé peut prendre connaissance de ces inventaires et bilan au siège social de la Société.
14.4 L'assemblée générale annuelle des associés sera tenue au siège social de la Société ou à tout autre endroit dans la
commune du siège social tel que précisé dans la convocation à l'heure indiquée.
39625
L
U X E M B O U R G
Art. 15. Commissaire aux comptes / Réviseur d'entreprise.
15.1. Si le nombre d'associés dépasse vingt-cinq associés, les opérations de la Société seront supervisées par un ou
plusieurs commissaires.
15.2. Dans la mesure requise par la Loi, les opérations de la Société seront supervisées par un ou plusieurs réviseurs
d'entreprises.
15.3. Le(s) commissaire(s) /réviseur(s) d'entreprises sera (seront) élu(s) pour une durée maximum de 6 ans et sera (seront)
rééligibles.
15.4. Le(s) commissaire(s)/ réviseur(s) d'entreprises sera(seront) nommé(s) par l'assemblée générale des associés de la
Société qui déterminera leur nombre, rémunération et la durée de leur mandat.
Art. 16. Affectation des bénéfices.
16.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société seront affectés à la réserve requise par la loi. Cette
affectation cessera d'être exigée dès que la réserve légale aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social de la Société
tel qu'il est fixé ou tel qu'augmenté ou réduit selon l'article 5 des Statuts.
16.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels.
Elle pourra en particulier allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.
16.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués, à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) un état des comptes ou un inventaire ou un rapport est établi par le gérant ou le conseil de gérance de la Société;
(ii) cet état des comptes, inventaire ou rapport montre que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime
d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le
montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmenté par les bénéfices reportés et les réserves
distribuables mais réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;
(iii) la décision de payer des dividendes intérimaires est adoptée par les associés de la Société; et
(iv) assurance a été obtenue que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés;
(v) si, après la clôture de l'exercice social, le montant disponible à la distribution apparaît inférieur au montant distribué
en tant que dividende intérimaire, les associés seront tenus de reverser la différence à la Société.
VI. Dissolution - Liquidation
17.1 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas
besoin d'être associés, nommés par une résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui déter-
minera leurs pouvoirs et leur rémunération. Sauf disposition contraire prévue par la Loi ou la décision des associés, les
liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus larges pour la réalisation des actifs et du paiement des dettes de la Société.
17.2 Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera distribué
aux Associés proportionnellement au nombre d'actions détenues par chaque associé dans la Société.
VII. Dispositions générales
Il est fait référence aux dispositions de la Loi et à tout contrat qui peut être conclu entre les associés de temps à autre
(le cas échéant) pour tous les points qui ne font pas l'objet d'une disposition spécifique dans ces présents Statuts.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commencera à la date du présent acte et s'achèvera le 31 mars 2016.
<i>Souscription et Libérationi>
Halma Overseas Funding Limited, prénommée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à vingt mille
(20.000) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale de un dollar US (USD 1) chacune, et de les libérer
intégralement par un apport en numéraire d'un montant de vingt mille dollars US (USD 20.000).
Le montant de vingt mille dollars US (USD 20.000) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au notaire
instrumentant qui le reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution s'élèvent
approximativement à mille huit cent euros (EUR 1.800,-).
<i>Résolutions des associési>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique de la Société, représentant l'intégralité du capital
social souscrit, ont pris les résolutions suivantes:
- 1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérant de classe A de la Société pour une durée indéterminée:
- Madame Agnes CSORGO, gérante, née le 27 juillet 1978 à Hatvan, Hongrie, résidant professionnellement au 9 allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg;
39626
L
U X E M B O U R G
- Monsieur Scott MC KINLAY, gérant, né le 11 avril 1983 à Dunfermline, Angleterre, et résidant professionnellement
au 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg;
2. Les personnes suivantes sont nommées en qualité gérants de classe B de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur James CLARKE, gérant, né le 25 juillet 1972 Hounslow, Angleterre, résidant professionnellement à Rectory
Way, bâtiment Misbourne Court, GB - HP7 0DE Amersham, Bucks;
- Monsieur Mark JENKINS, gérant, né le 15 mars 1976 à, Leamington Spa, Angleterre et résidant professionnellement
à Rectory Way, bâtiment Misbourne Court, GB - HP7 0DE Amersham, Bucks.
3. Le siège social de la Société est fixé au 20, rue des Peupliers, L-2328 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête de la personne
comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de cette même personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure,
ce dernier a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Cristiana VALENT, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 31 décembre 2015. Relation GAC/2015/12023. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Nathalie DIEDERICH.
Référence de publication: 2016004576/527.
(160003921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.
Westberg Beheer S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 18.000,00.
Siège social: L-9993 Weiswampach, 6a, Cité Steen.
R.C.S. Luxembourg B 202.774.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-first of December.
Before Us, Maître Henri BECK, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Mr. Antonius Maria VAN BEERS, born in Steenbergen, The Netherlands, on March 25, 1955, residing at L-9993
Weiswampach, 6A, Cité Steen,
being the sole shareholder (the Sole Shareholder) of Westberg Beheer B.V., a private company with limited liability
under the laws of the Netherlands (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), having its official seat in
Steenbergen and its office address at 4651 JE Steenbergen, Westberg 33, the Netherlands, registered with the Dutch Trade
Register under file number 55141234 (the Company),
here represented by Peggy Simon, employee, residing professionnally at L-6475 Echternach, 9, Rabatt, by virtue of
power of attorney given under private seal.
The said power of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the
undersigned notary, will remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to enact the following:
I. that the Sole Shareholder holds all the shares representing one hundred percent (100%) of the corporate capital of the
Company;
II. that by a resolution of the shareholder of the Company validly adopted on December 21, 2015, the Company resolved
to transfer its registered office, principal place of business, principal establishment, central administration and place of
effective management from the Netherlands to the Grand Duchy of Luxembourg effective as of the date hereof;
III. that it results from the balance sheet of the Company, that, as of November 30, 2015, the net assets of the Company
correspond at least to the corporate capital of the Company, a copy of such balance sheet, after having been signed ne
varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain attached to the present deed and shall be
filed at the same time with the registration authorities;
IV. that it further results from a certificate dated December 21, 2015, issued by the management of the Company that
the net worth of the Company is estimated to be at least equal to eighteen thousand Euro (EUR 18.000.-) and that since the
date of the balance sheet as of November 30, 2015, no material change in the business of the Company and the Company’s
affairs has occurred which would imply that the balance sheet of November 30, 2015, has become materially incorrect and
39627
L
U X E M B O U R G
does not give a true and fair view of the Company’s situation as of the date hereof. A copy of such certificate, after having
been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the
present deed and shall be filed at the same time with the registration authorities;
V. that the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to transfer the registered office, principal place of business, principal establishment,
central administration and effective place of management of the Company from Steenbergen, the Netherlands to Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg with immediate effect as per the present notarial deed and without the Company being
dissolved but, on the contrary, with full corporate and legal continuance.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to approve the opening balance sheet and financial statements of the Company as a
Luxembourg company as of November 30, 2015.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to set the registered office, principal place of business, principal establishment, central
administration and effective place of management of the Company at L-9993 Weiswampach, 6a, Cité Steen, Grand Duchy
of Luxembourg.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves that the Company shall operate in the Grand Duchy of Luxembourg in the form of a
private limited liability company (société à responsabilité limitée) and to proceed to the amendment and complete resta-
tement of its articles of association. The articles of association of the Company shall henceforth read as follows:
“I - Name - Registered Office - Object - Duration
Art. 1. Name. The name of the company is “Westberg Beheer S.à r.l.” (the Company). The Company is a private limited
liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular
the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the
Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The Company’s registered office is established in Weiswampach, Grand Duchy of Luxembourg. It may be trans-
ferred within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the
Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for
the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military develop-
ments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1. The Company’s object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises
in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by sub-
scription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual
property rights of any nature or origin.
3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds
of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge,
transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations and
those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance
of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the requisite
authorization.
3.3. The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and
protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
39628
L
U X E M B O U R G
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to
real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at eighteen thousand Euro (EUR 18.000.-), represented by one hundred eighty (180) shares,
having a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.
5.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in accordance
with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. The shares are freely transferable between shareholders.
6.3. When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.
6.4. When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to
prior approval by shareholders representing at least three-quarters of the share capital.
6.5. A share transfer shall only be binding on the Company or third parties following notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
6.6. A register of shareholders shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.
6.7. The Company may redeem its own shares, provided:
(i) it has sufficient distributable reserves for that purpose; or
(ii) the redemption results from a reduction in the Company’s share capital.
III. Management - Representation
Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets
the term of their office. The managers need not be shareholders.
7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.
Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers (the Board).
The shareholders may decide to appoint managers of two different classes, i.e. one or several class A managers and one or
several class B managers.
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the
Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s corporate
object.
(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.
8.2. Procedure
(i) The Board shall meet at the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice, which
in principle shall be in Luxembourg.
(ii) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except
in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they have
full knowledge of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the
meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule
previously adopted by the Board.
(iv) A manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board
resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the managers present or represented, provided that if the
shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, at least one (1) class A
manager and one (1) class B manager votes in favour of the resolution. Board resolutions shall be recorded in minutes
signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present or represented.
39629
L
U X E M B O U R G
(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means
of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.
(vii) Circular resolutions signed by all the managers (Managers’ Circular Resolutions) shall be valid and binding as if
passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.
8.3. Representation
(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any class A manager and
any class B manager.
(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any person(s) to whom special powers
have been delegated by the Board.
Art. 9. Sole manager.
9.1 If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board or the managers are to be
read as references to the sole manager, as appropriate.
9.2 The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
9.3 The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom the sole manager has
delegated special powers.
Art. 10. Liability of the managers. The managers shall not be held personally liable by reason of their office for any
commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles
and the Law.
IV. Shareholder(s)
Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders’ written resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Unless resolutions are taken in accordance with article 11.1.(ii), resolutions of the shareholders shall be adopted at
a general meeting of shareholders (each a General Meeting).
(ii) If the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), resolutions of the shareholders may
be adopted in writing (Written Shareholders’ Resolutions).
(iii) Each share entitles the holder to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board.
The Board must convene a General Meeting following a request from shareholders representing more than half of the
share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of
the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the
notice.
(iii) When resolutions are to be adopted in writing, the Board shall send the text of such resolutions to all the shareholders.
The shareholders shall vote in writing and return their vote to the Company within the timeline fixed by the Board. Each
manager shall be entitled to count the votes.
(iv) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.
(v) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the agenda
of the General Meeting, it may be held without prior notice.
(vi) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order to
be represented at any General Meeting.
(vii) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by shareholders owning more than one-half of the
share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the shareholders shall be convened by registered
letter to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a majority of the
votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.
(viii) The Articles may only be amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least
three-quarters of the share capital.
(ix) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder’s commitment to the Company
shall require the unanimous consent of the shareholders.
(x) Written Shareholders’ Resolutions are passed with the quorum and majority requirements set forth above and shall
bear the date of the last signature received prior to the expiry of the timeline fixed by the Board.
Art. 12. Sole shareholder. When the number of shareholders is reduced to one (1):
(i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;
39630
L
U X E M B O U R G
(ii) any reference in the Articles to the shareholders, the General Meeting, or the Written Shareholders’ Resolutions is
to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder’s resolutions, as appropriate; and
(iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.
V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss accounts, together with an inventory stating
the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising the Company’s commitments and the debts
owed by its managers and shareholders to the Company.
13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss accounts must be approved in the following manner:
(i) if the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), within six (6) months following the
end of the relevant financial year either (a) at the annual General Meeting (if held) or (b) by way of Written Shareholders’
Resolutions; or
(ii) if the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), at the annual General Meeting.
13.5. If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the annual General Meeting shall be held
at the registered office or at any other place within the municipality of the registered office, as specified in the notice, on
the second Monday of May of each year at 10.00 a.m. If that day is not a business day in Luxembourg, the annual General
Meeting shall be held on the following business day.
Art. 14. Auditors.
14.1. When so required by law, the Company’s operations shall be supervised by one or more approved external auditors
(réviseurs d’entreprises agréés). The shareholders shall appoint the approved external auditors, if any, and determine their
number and remuneration and the term of their office.
14.2. If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the Company’s operations shall be
supervised by one or more commissaires (statutory auditors), unless the law requires the appointment of one or more
approved external auditors (réviseurs d’entreprises agréés). The commissaires are subject to reappointment at the annual
General Meeting. They may or may not be shareholders.
Art. 15. Allocation of profits.
15.1. Five per cent (5%) of the Company’s annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the Legal
Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.
15.2. The shareholders shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the
payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable
legal provisions.
15.3. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:
(i) the Board must draw up interim accounts;
(ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available
for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the
last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the Legal Reserve;
(iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim dividends;
and
(iv) taking into account the assets of the Company, the rights of the Company’s creditors must not be threatened by the
distribution of an interim dividend.
If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the Board has the right to
claim the reimbursement of dividends not corresponding to profits actually earned and the shareholders must immediately
refund the excess to the Company if so required by the Board.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a
majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders shall appoint one
or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number, powers
and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators shall have full power to realise the
Company’s assets and pay its liabilities.
16.2. The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the share-
holders in proportion to the shares held by each of them.
39631
L
U X E M B O U R G
VII. General provisions
17.1. Notices and communications may be made or waived, Managers’ Circular Resolutions and Written Shareholders
Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.
17.2. Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with
Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers’ Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Written Shareholders’ Resolutions, as the case may be, may appear on one
original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same
document.
17.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law
and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to
time.”
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to acknowledge the resignation of Mr. Antonius Maria VAN BEERS as sole director of
the Company, effective as of the date hereof, and granting him full discharge for the performance of his duty as director
of the Company.
<i>Sixth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to appoint the following person as sole manager of the Company for an indefinite duration
as of the date hereof:
- Mr. Antonius Maria VAN BEERS, born in Steenbergen, The Netherlands, on March 25, 1955, residing at L-9993
Weiswampach, 6A, Cité Steen.
<i>Seventh resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to empower the undersigned notary acting individually, with power of substitution, to
take any and all actions and to sign any and all documents that may be necessary or useful in connection with the above
resolutions (including for the avoidance of doubt the filing and publication of documents with relevant Luxembourg and
Dutch authorities).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, the
present deed is worded in English followed by a French version; at the party’s request, it is stated that, in case of discre-
pancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Echternach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with us,
the notary, the present original deed.
Suit la traduction française de ce qui précède:
L’an deux mille quinze, le vingt-et-un décembre.
Par devant Nous, le soussigné, Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Antonius Maria VAN BEERS, né à Steenbergen, les Pays-Bas, le 25 mars 1955, demeurant à L-9993 Weis-
wampach, 6A, Cité Steen.
en qualité d’associé unique (l’Associé Unique) de Westberg Beheer B.V.,une société à responsabilité limitée de droit
néerlandais (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), dont le siège officiel se situe à Steenbergen, les Pays-
Bas et l’adresse du siège social établie à 4651 JE Steenbergen, Westberg 33, immatriculée auprès du registre de commerce
des Pays-Bas sous le numéro de dossier 55141234 (la Société),
ici représenté par Peggy Simon, employée, demeurant professionnellement à L-6475 Echternach, 9, Rabatt, en vertu
d’une procuration donnée sous seing privé.
Après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, ladite procuration
restera annexée au présent acte aux fins de l’enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessous, demande au notaire d’acter ce qui suit:
I. que l’Associé Unique détient l’intégralité des parts sociales représentant cent pour cent (100%) du capital de la Société;
II. qu’en vertu d’une résolution valablement prise par l’associé de la Société en date du 21 décembre 2015, la Société
a décidé de transférer son siège social (registered office), principal lieu d’activité (principal place of business), établissement
principal (principal establishment), administration centrale (central administration) et lieu de gestion effective de la Société
(place of effective management) des Pays-Bas vers le Grand-Duché de Luxembourg, avec pour date effective, la date des
présentes;
39632
L
U X E M B O U R G
III. qu’il résulte du bilan de la Société qu’en date du 30 novembre 2015, les actifs nets de la Société équivalent au moins
au capital social, une copie dudit bilan, après avoir été signée ne varietur, par le mandataire de la partie comparante et le
notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
IV. qu’il ressort en outre d’un certificat de gestion en date du 21 décembre 2015, émis par la gérance de la Société, que
la valeur nette de la Société est estimée à un montant au moins égal à dix-huit mille Euros (EUR 18.000.-) et, depuis la
date du bilan en date du 30 novembre 2015, aucun changement matériel n’est intervenu dans l’activité et les affaires de la
Société qui aurait eu pour effet de rendre le bilan en date du 30 novembre 2015 matériellement inexact ou l’empêcher de
refléter une image fidèle et réelle de la situation de la Société à ladite date. Une copie dudit certificat, après avoir été signée
ne varietur, par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être
soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement;
V. que l’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique décide de transférer le siège social, le principal lieu d’activité, l’établissement principal, l’adminis-
tration centrale et le lieu de gestion effective de la Société de la ville de Steenbergen, les Pays-Bas vers Weiswampach,
Grand-Duché de Luxembourg, avec effet immédiat en date du présent acte, sans dissolution de la Société mais au contraire
avec pleine continuité sociale et de sa personnalité juridique.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé Unique décide d’approuver le bilan d’ouverture et les états financiers de la Société en tant que société de
droit luxembourgeois, en date du 30 novembre 2015.
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé Unique décide de fixer le siège social, le principal lieu d’activité, l’établissement principal, l’administration
centrale et le lieu de gestion effective de la Société à L-9993 Weiswampach, 6A, Cité Steen, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Associé Unique décide que la Société fonctionnera au Grand-Duché de Luxembourg sous la forme d’une société à
responsabilité limitée, et décide de procéder à la modification et à la refonte intégrale des statuts de la Société. Les statuts
de la Société auront par conséquent la teneur suivante:
«Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de la société est «Westberg Beheer S.à r.l.» (la Société). La Société est une société à
responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Weiswampach, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans
cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-
Duché de Luxembourg par une résolution des associés, agissant selon les modalités requises pour la modification des
Statuts.
2.2. Des succursales, filiales ou autres bureaux peuvent être créés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger
par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou évènements extraor-
dinaires d’ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont
de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège
social et l’étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces cir-
constances. Ces mesures provisoires n’ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire
de son siège social, reste une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1. L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans toute société ou
entreprise sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir, par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière, tous titres, actions et autres valeurs de participation, créances,
obligations, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instruments
financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au
contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets
ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l’émission de billets à ordre, d’obligations et de tous types de titres et instruments
de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris, sans s’y limiter, les revenus de tous emprunts, à ses
filiales, sociétés affiliées ainsi qu’à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder,
grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres
39633
L
U X E M B O U R G
obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou
personne. En tout état de cause, la Société ne peut exercer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir
obtenu l’autorisation requise.
3.3. La Société peut employer toutes les techniques, moyens juridiques et instruments nécessaires à une gestion efficace
de ses investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux
d’intérêt et autres risques.
3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.
Art. 4. Durée.
4.1. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société n’est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l’incapacité, de l’insolvabilité,
de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
I. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à dix-huit mille Euros (EUR 18.000.-), représenté par cent quatre-vingt (180) parts sociales,
ayant une valeur nominale de cent Euros (EUR 100.-) chacune.
5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée
selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu’un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
6.3. Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
6.4. Lorsque la Société a plus d’un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l’accord
préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.
6.5. Une cession de parts sociales ne sera opposable à l’égard de la Société ou des tiers, qu’après avoir été notifiée à la
Société ou acceptée par celle-ci conformément à l’article 1690 du Code Civil luxembourgeois.
6.6. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de tout associé.
6.7. La Société peut racheter ses propres parts sociales, à condition:
(i) qu’elle dispose des réserves distribuables suffisantes à cet effet; ou
(ii) que le rachat résulte d’une réduction du capital social de la Société.
II. Gestion - Représentation
Art. 7. Nomination et révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur
mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être des associés.
7.2. Les gérants sont révocables à tout moment, avec ou sans raison, par une résolution des associés.
Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le Conseil). Les
associés peuvent décider de nommer des gérants de deux classes différentes, à savoir, un ou plusieurs gérants de classe A
et un ou plusieurs gérants de classe B.
8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du Conseil,
qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l’objet social de la Société.
(ii) Des pouvoirs spéciaux ou limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches
spécifiques.
8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation de deux (2) gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation, qui sera en
principe au Luxembourg.
(ii) Il sera donné à tous les gérants une convocation écrite pour toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)
heures à l’avance, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence seront précisées dans la
convocation.
(iii) Aucune convocation n’est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et si chacun d’eux
déclare avoir parfaitement connaissance de l’ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation
à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant aux lieux et aux heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.
39634
L
U X E M B O U R G
(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Les
résolutions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, étant entendu
que si les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B, au moins un (1)
gérant de classe A et un (1) gérant de classe B votent en faveur de la résolution. Les décisions du Conseil sont consignées
dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n’a été nommé, par tous les gérants
présents ou représentés.
(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen
de communication permettant à l’ensemble des personnes participant à la réunion de s’identifier, de s’entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion dûment convoquée
et tenue.
(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et en-
gagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d’une réunion du Conseil dûment convoquée et tenue et portent
la date de la dernière signature.
8.3. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes de tout gérant de classe
A et de tout gérant de classe B.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute personne à qui des pouvoirs spéciaux
ont été délégués par le Conseil.
Art. 9. Gérant unique.
9.1 Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil, ou aux gérants doit être
considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.
9.2. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.
9.3 La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute personne à qui des pouvoirs spéciaux
ont été délégués par le gérant unique.
Art. 10. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur mandat, aucune obligation personnelle
concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
conformes aux Statuts et à la Loi.
III. Associé(s)
Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions écrites des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Sauf lorsque des résolutions sont adoptées conformément à l’article 11.1. (ii), les résolutions des associés sont ad-
optées en assemblée générale des associés (chacune une Assemblée Générale).
(ii) Si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), les résolutions des associés peuvent être
adoptées par écrit (Résolutions Ecrites des Associés).
(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédures de vote
(i) Les associés peuvent être convoqués aux Assemblées Générales à l’initiative du Conseil. Le Conseil doit convoquer
une Assemblée Générale à la demande d’associés représentant plus de la moitié du capital social.
(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la
date de l’assemblée, sauf en cas d’urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence doivent être précisées
dans la convocation.
(iii) Quand des résolutions sont adoptées par écrit, le Conseil communique le texte de ces résolutions à tous les associés.
Les associés votent par écrit et envoient leur vote à la Société endéans le délai fixé par le Conseil. Chaque gérant est autorisé
à compter les votes.
(iv) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(v) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été dûment convoqués et informés
de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale, elle peut se tenir sans convocation préalable.
(vi) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute
Assemblée Générale.
(vii) Les résolutions à adopter aux Assemblées Générales le sont par des associés détenant plus de la moitié du capital
social. Si cette majorité n’est pas atteinte à la première Assemblée Générale, les associés sont convoqués par lettre recom-
mandée à une seconde Assemblée Générale et les résolutions sont adoptées à la seconde Assemblée Générale à la majorité
des votes exprimés, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.
(viii) Les Statuts ne peuvent être modifiés qu’avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au
moins les trois-quarts du capital social.
39635
L
U X E M B O U R G
(ix) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l’engagement d’un associé dans la
Société exige le consentement unanime des associés.
(x) Les Résolutions Ecrites des Associés sont adoptées aux conditions de quorum et de majorités détaillées ci-dessus et
elles portent la date de la dernière signature reçue avant l’expiration du délai fixé par le Conseil.
Art. 12. Associé unique. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1):
(i) l’associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l’Assemblée Générale;
(ii) toute référence dans les Statuts aux associés, à l’Assemblée Générale ou aux Résolutions Ecrites des Associés doit
être considérée, le cas échéant, comme une référence à l’associé unique ou aux résolutions de ce dernier; et
(iii) les résolutions de l’associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.
IV. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle
Art. 13. Exercice social et approbation des comptes annuels.
13.1. L’exercice social commence le premier (1
er
) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.
13.2. Chaque année, le Conseil doit dresser le bilan et le compte de pertes et profits, ainsi qu’un inventaire indiquant la
valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes de
son ou ses gérants et associés envers la Société.
13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de pertes et profits doivent être approuvés de la façon suivante:
(i) si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), dans les six (6) mois de la clôture de l’exercice
social en question, soit (a) par l’Assemblée Générale annuelle (si elle est tenue), soit (b) par voie de Résolutions Ecrites
des Associés; ou
(ii) si le nombre des associés de la Société dépasse vingt-cinq (25), par l’Assemblée Générale annuelle.
13.5. Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq (25), l’Assemblée Générale annuelle se tient à l’adresse du
siège social ou en tout autre lieu dans la municipalité du siège social, comme indiqué dans la convocation, le second lundi
du mois de mai de chaque année à 10 heures. Si ce jour n’est pas un jour ouvré à Luxembourg, l’Assemblée Générale
annuelle se tient le jour ouvré suivant.
Art. 14. Réviseurs d'entreprises.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, dans les cas prévus
par la loi. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises agréés, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération
et la durée de leur mandat.
14.2. Si le nombre d’associés de la Société excède vingt-cinq (25), les opérations de la Société sont contrôlées par un
ou plusieurs commissaires, sauf si la loi exige la nomination d’un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés. Le mandat
des commissaires peut être renouvelé par l’Assemblée Générale annuelle. Les commissaires ne doivent pas nécessairement
être des associés.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la Réserve
Légale). Cette exigence cesse lorsque la Réserve Légale atteint un montant équivalent à dix pour cent (10%) du capital
social.
15.2. Les associés décident de l’affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent décider du paiement d’un
dividende, affecter le solde à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.
15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires doivent faire apparaître que des bénéfices suffisants et autres réserves (y compris la prime
d’émission) sont disponibles pour une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et diminué des pertes reportées et des sommes à affecter à
la Réserve Légale;
(iii) la décision par le Conseil de distribuer les dividendes intérimaires doit intervenir dans les deux (2) mois suivant la
date des comptes intérimaires; et
(iv) compte tenu des actifs de la Société, les droits des créanciers de la Société ne doivent pas être menacés par la
distribution d’un dividende intérimaire.
Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l’exercice social, le
Conseil a le droit de réclamer le remboursement des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices effectivement réalisés
et les associés sont immédiatement tenus de rembourser le trop-perçu à la Société à la demande du Conseil.
39636
L
U X E M B O U R G
V. Dissolution - Liquidation
16.1 La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre)
des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nommeront un ou plusieurs liquidateurs, qui
ne sont pas nécessairement des associés, pour réaliser la liquidation et détermineront leur nombre, pouvoirs et rémunération.
Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et
payer les dettes de la Société.
16.2 Le boni de liquidation (s’il y en a un) après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, est distribué aux
associés proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d’entre eux.
VI. Dispositions générales
17.1 Les convocations et communications, ainsi que les renonciations à celles-ci, peuvent être faites, et les Résolutions
Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Ecrites des Associés peuvent être établies par écrit, par téléfax, e-mail ou
tout autre moyen de communication électronique.
17.2 Les procurations peuvent être données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions
du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.
17.3 Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales
pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des résolutions
adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence ou des Résolutions Ecrites des Associés, selon le cas, sont apposées
sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.
17.4 Pour tous les points non expressément prévus par les présents Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve
des dispositions légales d’ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’Associé Unique décide de prendre acte de la démission de Monsieur Antonius Maria VAN BEERS, en tant qu’ad-
ministrateur de la Société, avec effet à compter de la date des présentes, et de lui octroyer complète décharge pour l’exercice
de son mandat en qualité d’administrateur de la Société.
<i>Sixième résolutioni>
L’Associé Unique décide en outre de nommer la personne suivante en qualité de gérant de la Société à compter des
présentes et pour une durée indéterminée:
- Monsieur Antonius Maria VAN BEERS, né à Steenbergen, les Pays-Bas, le 25 mars 1955, demeurant à L-9993
Weiswampach, 6A, Cité Steen.
<i>Septième résolutioni>
L’Associé Unique décide de donner pouvoir et d’autoriser le notaire instrumentant, et tout employé de Luxglobal Trust
Services S.A., chacun agissant individuellement, avec pouvoir de substitution, afin d’accomplir toutes les démarches, et
de signer tous les documents nécessaires ou utiles en relation avec les résolutions qui précèdent, (y compris, pour lever
toute ambiguïté, l’enregistrement et la publication de documents auprès des autorités compétentes luxembourgeoises et
néerlandaises).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la demande de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d’une version française, et qu’à la demande de la partie comparante, il est déclaré qu’en cas de
divergences entre les deux textes, le texte anglais fera foi.
Dont acte, le présent acte notarié est passé à Echternach, à la date qu’en tête des présentes.
Après avoir lu le présent acte à voix haute au mandataire de la partie comparante, celui-ci le signe dans sa version
originale avec nous notaire.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 28 décembre 2015. Relation: GAC/2015/11640. Reçu soixante-quinze euros.
75,00 €
<i>Le Receveur ff.i> (signé): N. DIEDERICH.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 04 janvier 2016.
Référence de publication: 2016002556/570.
(160001084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.
39637
L
U X E M B O U R G
Adiant ACO S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1c, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 202.836.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the fifteenth day of the month of December
Before Us, Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
- Belmont Holding S.A. (formerly IWWEM Sàrl), with registered office: 3, rue des Pilettes, CH-1700 Fribourg,
Switzerland,registered with the Commercial Register of the Canton of Fribourg under number CHE-100.798.261,
here represented by Christoph Junk, employee, with professional address in Munsbach, by virtue of a proxy given under
private seal on 10 December 2015; and
- Hekla Enterprises Limited, with registered office c/o Intertrust BVI, 171 Main Street Road Town, Tortola, VG1110,
British Virgin Islands, registered with British Virgin Islands Financial Services Commission under number BC 1829034,
here represented by Christoph Junk, employee, with professional address in Munsbach, by virtue of a proxy given under
private seal on 4 December 2015;
said proxies, after having been initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and by the undersigned
notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles
of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.
1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of “Adiant ACO
S.à r.l.” (the Company).
2. Corporate object.
2.1 The object of the Company is to act as the general partner (associé gérant commandité) of Adiant Construction
Opportunities SCS, a common limited partnership (société en commandite simple - SCS) under the Luxembourg act of 10
August 1915 on commercial companies (the 1915 Act).
2.2 The Company is entitled to take any action which may seem necessary or useful in order to achieve or to further the
corporate purpose.
3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
4. Registered office.
4.1 The registered office is established in the municipality of Schuttrange.
4.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of
the Board.
4.3 The Company may have offices and branches in the Grand Duchy of Luxembourg.
5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500)
represented by one thousand two hundred and fifty (1,250) shares of a nominal value of ten euro (EUR 10) each.
6. Amendments to the share capital. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder
or the general meeting of shareholders.
7. Profit sharing. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion
to the number of shares in existence.
8. Indivisible shares. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted per
share. Joint co-owners have to appoint a single representative towards the Company.
9. Transfer of shares, Withdrawal.
9.1 The Company's shares are freely transferable amongst its shareholders and if they are held only by a sole shareholder.
9.2 In case of plurality of shareholders, the transfer of shares to third parties must be authorised by the general meeting
of shareholders with a majority of at least three-quarters of the paid-in share capital of the Company.
9.3 The withdrawal of a shareholder from the Company must be authorised by the general meeting of shareholders with
a majority of three-quarters of the paid-in share capital of the remaining shareholders.
10. Redemption of shares.
10.1 The Company shall have the power to acquire shares of its own capital provided that the Company has sufficient
distributable reserves and funds to that effect.
39638
L
U X E M B O U R G
10.2 The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue
of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by a general meeting of shareholders.
11. Death, Suspension of civil rights, Insolvency or bankruptcy of the shareholders. The Company's existence will be
unaffected by the death, the suspension of civil rights, the insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of
the shareholders.
12. Management.
12.1 The Company is managed by a board of managers (conseil de gérance) (the Board) of at least three (3) managers
(the Managers). The Managers are appointed, revoked and replaced by a decision of a general meeting of shareholders.
The general meeting of shareholders may at any time and without cause dismiss and replace one or more Managers.
12.2 In dealing with third parties, the Board will have all powers to act in all circumstances in the name and on behalf
of the Company and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this article have been complied with.
12.3 All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders
fall within the power of the Board.
12.4 The Company shall be bound by the joint signatures of any Manager with an A signature and any Manager with a
B signature.
12.5 Any Manager may sub-delegate his/her powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The Manager
will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of his agency.
12.6 The resolutions of the Board shall be adopted by the majority of the Managers present or represented. The Board
can deliberate or act validly only if at least the majority of the Managers are present or represented at a meeting of the
Board.
12.7 A chairman pro tempore of the Board may be appointed by the Board for each meeting of the Board by vote of the
majority of the Managers present or represented at the meeting of the Board. The chairman, if one is appointed, will preside
at the meeting of the Board for which he/she has been appointed.
12.8 Written notice of any meeting of the Board will be given to all Managers, in writing or by telefax or electronic mail
(e-mail), at least twenty-four (24) hours in advance of the hour set for such meeting except in circumstances of emergency.
A meeting of the Board can be convened by any Manager. This notice may be waived if all the Managers are present or
represented, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be
required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of
the Board.
12.9 A Manager may act at a meeting of the Board by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-mail)
another Manager as his/her proxy. A Manager may also participate in a meeting of the Board by conference call, video-
conference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to be identified
and to deliberate. The participation by a Manager in a meeting by conference call, video-conference or by other similar
means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the meeting
shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the Board will be recorded in minutes
to be held at the registered office of the Company and to be signed by any Managers attending the meeting, or by the
chairman of the Board, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached to the minutes of the relevant
meeting.
12.10 Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board may also be passed in writing in which case the minutes
shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date of
such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the Board held by way of such circular
resolutions is deemed to be held in Luxembourg.
13. Liability of the managers. The Managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to any
commitment validly made by them in the name of the Company.
14. General meetings of the shareholder(s).
14.1 An annual general meeting of the shareholders shall be held at the registered office of the Company, or at such
other place in the Grand Duchy of Luxembourg as may be specified in the notice of the general meeting.
14.2 Other general meetings may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of the
general meeting.
14.3 As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholders, instead of
being passed at the general meeting, may be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall
be sent an explicit draft of each resolution to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or
telefax or electronic mail (e-mail) transmission).
15. Shareholders' voting rights, Quorum and majority.
15.1 The sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of shareholders.
39639
L
U X E M B O U R G
15.2 In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the
number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his/her shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
15.3 However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority in
number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital. The nationality of the Company
can only be changed by unanimous vote.
16. Financial year. The Company's financial year starts on 1 January and ends on the 31 December of each year.
17. Financial statements.
17.1 Each year as at the 31 December, the Company's balance sheet and the profit and loss statement are established
under the responsibility of the Board.
17.2 Each shareholder may inspect the balance sheet and the profit and loss statement at the Company's registered office.
18. Appropriation of profits, Reserves. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction
of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net
profits of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's
nominal share capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their
share holding in the Company. The Board may decide to pay interim dividends.
19. Liquidation. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
20. Auditor. The Company may appoint an auditor (réviseur d'entreprises) in lieu of a commissaire aux comptes subject
to applicable legal provisions.
<i>Subscription and paymenti>
The Articles having thus been established, the one thousand two hundred and fifty (1,250) shares have been subscribed
by:
- Belmont Holding S.A. (formerly IWWEM Sàrl), prenamed, six hundred and twenty-five (625) shares; and
- Hekla Enterprises Limited, prenamed, six hundred and twenty-five (625) shares;
and fully paid up by the aforesaid subscribers by payment in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred
Euros (12,500.- EUR) is from this day on at the free disposal of the Company and proof thereof has been given to the
undersigned notary, who expressly attests thereto.
<i>Transitory provisionsi>
The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2016.
<i>Statement and estimate of costsi>
The notary executing this deed declares that the conditions prescribed by article 183 of the 1915 Act have been fulfilled
and expressly bears witness to their fulfilment. Further, the notary executing this deed confirms that these Articles comply
with the provisions of article 27 of the 1915 Act.
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,800.-.
<i>Extraordinary general meetingi>
Immediately after the incorporation, the shareholders representing the entire subscribed share capital of the Company
have herewith adopted the following resolutions:
- the number of managers is set at four (4). The meeting appoints as managers (gérants) of the Company for an unlimited
period of time:
* Pierre-Loïc Caïjo, born on 19 January 1975 in Montpellier, France, and with professional address at 3, rue des Pilettes,
1700 Fribourg, Switzerland, with an A signature;
* Dr. Nils Hammon, born on 8 April 1971 in Bonn, Germany, and with professional address at 3, rue des Pilettes, 1700
Fribourg, Switzerland, with an A signature;
* Jean-Bernard Quillon, born on 8 November 1976 in Les Lilas, France, and with professional address at 19 rue d’Eper-
nay, L-1490 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with a B signature;
* Christophe Arnould, born on 16 January 1973 in Thionville, France, and with professional address at 2, rue Pletzer,
L-2358 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with a B signature;
- the registered office is established at 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg.
39640
L
U X E M B O U R G
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the same appearing party, in
case of discrepancies between the English and the German text, the English version shall prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxemburg, on the day stated at the beginning.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party signed
together with Us, the notary, the present original deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am fünfzehnten des Monats Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Henri HELLINCKX, mit Amtssitz in Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg);
IST ERSCHIENEN:
- Belmont Holding S.A. (ehemals IWWEM S.à r.l.), mit Geschäftssitz in 3, rue des Pilettes, CH-1700 Fribourg, Schweiz,
eingetragen im Handelsregister des Kantons Fribourg unter Nummer CHE-100.798.261,
hier vertreten durch Christoph Junk, Privatangestellter, geschäftsansässig in Munsbach, Großherzogtum Luxemburg,
aufgrund einer Vollmacht vom 10. Dezember 2015; und
- Hekla Enterprises Limited, mit Geschäftssitz c/o Intertrust BVI, 171 Main Street Road Town, Tortola, VG1110,
Britische Jungferninseln, eingetragen unter Nummer BC 1829034 (British Virgin Islands Financial Services Commission),
hier vertreten durch Christoph Junk, Privatangestellter, geschäftsansässig in Munsbach, Großherzogtum Luxemburg,
aufgrund einer Vollmacht vom 4. Dezember 2015.
Die Vollmachten werden, nach Unterzeichnung ne varietur durch den Vertreter der Erschienenen und den unterzeichn-
enden Notar dieser Urkunde als Anlage beigefügt und zusammen mit dieser zur Einregistrierung eingereicht.
In ihrer oben angegebenen Eigenschaft ersuchen die Erschienenen den unterzeichnenden Notar, die Satzung der Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung, die hiermit gegründet wird, wie folgt zu beurkunden.
1. Name. Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter der
Bezeichnung "Adiant ACO S.à r.l." (die Gesellschaft).
2. Gesellschaftszweck.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist es, als Komplementärin (associé gérant commandité) der Adiant Construction Opportu-
nities SCS, einer einfachen Kommanditgesellschaft (société en commandite simple) nach dem luxemburgischen Gesetz
vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften (das Gesetz von 1915) zu handeln.
2.2 Die Gesellschaft darf ferner sämtliche Maßnahmen ergreifen, welche zur Erreichung oder zur Förderung des Ge-
sellschaftszwecks erforderlich oder nützlich sind.
3. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.
4. Sitz der Gesellschaft.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Schuttrange.
4.2 Durch einfachen Beschluss einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung kann der Sitz an jeden anderen Ort
im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Er kann innerhalb der Gemeinde durch einfachen Beschluss der Ge-
schäftsführung (Board) verlegt werden.
4.3 Die Gesellschaft kann Büros und Zweigniederlassungen im Großherzogtum Luxemburg unterhalten.
5. Stammkapital der Gesellschaft. Das Stammkapital der Gesellschaft wird auf zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,-
EUR) festgelegt, eingeteilt in tausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteile zu je einem Nominalwert von zehn Euro (10,-
EUR) pro Anteil.
6. Änderungen des Gesellschaftskapitals. Das Stammkapital kann jederzeit durch einen Beschluss des Alleingesell-
schafters oder durch die Gesellschafterversammlung erhöht oder herabgesetzt werden.
7. Gewinnbeteiligung. Jedem Anteil entspricht ein im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Anteile stehendes Anrecht auf
die Aktiva und die Gewinne der Gesellschaft.
8. Unteilbarkeit der Anteile. Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Anteile unteilbar; pro Anteil erkennt die Gesell-
schaft nur einen Inhaber an. Mitinhaber müssen gegenüber der Gesellschaft eine einzige Person als ihren Vertreter
benennen.
9. Übertragung von Gesellschaftsanteilen, Austritt.
9.1 Im Falle eines alleinigen Gesellschafters sowie unter mehreren Gesellschaftern sind Anteile frei übertragbar.
9.2 Die Übertragung von Anteilen an Dritte bedarf der Zustimmung durch die Gesellschafterversammlung mit einer
Mehrheit von mindestens drei Vierteln des einbezahlten Stammkapitals.
39641
L
U X E M B O U R G
9.3 Das Ausscheiden eines Gesellschafters bedarf der Zustimmung durch die Gesellschafterversammlung mit einer
Mehrheit von drei Vierteln der Stimmen der verbleibenden Gesellschafter (bemessen nach deren Anteilen am Stammka-
pital).
10. Rückkauf von Anteilen.
10.1 Die Gesellschaft ist ermächtigt, Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital zu erwerben, soweit sie über genü-
gend verfügbare Reserven und Geldmittel verfügt.
10.2 Die Gesellschaft kann Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital nur auf Grund eines entsprechenden Be-
schlusses einer Gesellschafterversammlung zu den durch diese festgelegten Bedingungen erwerben oder veräußern.
11. Tod, Aberkennung der bürgerlichen rechte, Insolvenz oder Bankrott der Gesellschafter. Das Bestehen der Gesell-
schaft bleibt unberührt vom Tode, der Aberkennung der bürgerlichen Rechte, der Insolvenz oder des Bankrottes des/der
Gesellschafter(s).
12. Geschäftsführung.
12.1 Die Gesellschaft wird verwaltet von einem Geschäftsführerrat (conseil de gérance) (der Geschäftsführerrat), der
aus mindestens drei (3) Geschäftsführern (die Geschäftsführer) besteht. Die Geschäftsführer werden durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung ernannt, abberufen oder ersetzt. Die Gesellschafterversammlung kann jederzeit und ohne An-
gabe von Gründen einen oder mehrere Geschäftsführer abberufen und ersetzen.
12.2 Der Geschäftsführerrat hat umfassende Vertretungsmacht, die Gesellschaft gegenüber Dritten zu vertreten und alle
Handlungen und Geschäfte, die in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen, auszuführen, soweit sich aus diesem
Artikel nichts anderes ergibt.
12.3 Der Geschäftsführerrat ist zuständig in allen Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder durch
diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind.
12.4 Zeichnungsberechtigt für die Gesellschaft sind ein Geschäftsführer mit einer A Zeichnungsberechtigung zusammen
mit einem Geschäftsführer mit einer B Zeichnungsberechtigung.
12.5 Jeder Geschäftsführer kann seine Befugnisse für bestimmte Handlungen an einen oder mehrere ad hoc-Bevoll-
mächtigte delegieren. Der jeweilige Geschäftsführer, der seine Befugnisse delegiert, legt die Verantwortlichkeiten und die
Vergütung des Bevollmächtigten (sofern das Mandat vergütet wird), die Dauer der Bevollmächtigung und alle anderen
relevanten Bedingungen fest.
12.6 Die Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder
vertretenen Geschäftsführer gefasst. Beschlüsse können nur gefasst werden und der Geschäftsführerrat kann nur handeln,
wenn mehr als die Hälfte der Geschäftsführer bei einer Sitzung anwesend oder vertreten sind.
12.7 Der Geschäftsführerrat kann einen Vorsitzenden für jede Sitzung des Geschäftsführerrates durch die Mehrheit der
anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer wählen. Sofern ein Vorsitzender gewählt worden ist, führt dieser den Vorsitz
der Sitzung, für die er gewählt wurde.
12.8 Jede Sitzung des Geschäftsführerrates muss wenigstens vierundzwanzig (24) Stunden im Voraus schriftlich per
Brief, Fax oder E-Mail gegenüber jedem Geschäftsführer einberufen werden, außer im Falle eines Notfalls. Eine Sitzung
des Geschäftsführerrates kann von jedem Geschäftsführer einzeln einberufen werden. Wenn alle Geschäftsführer anwesend
oder vertreten sind und in der Sitzung erklären, dass sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann auf die Einberu-
fungsmodalitäten verzichtet werden. Wenn eine Sitzung des Geschäftsführerrates zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten
wird, die vorher in einem Beschluss des Geschäftsführerrates festgelegt wurde, ist eine gesonderte Einberufung entbehrlich.
12.9 Jeder Geschäftsführer kann sich vertreten lassen, indem er per Brief, Fax oder E-Mail einen anderen Geschäftsführer
zu seinem Vertreter bestellt. Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch
jedes andere ähnliche Kommunikationsmittel, das es den an der Sitzung teilnehmenden Geschäftsführern erlaubt, persön-
lich ausgewiesen an der Sitzung und an ihrer Beratung teilzunehmen. Ein Geschäftsführer, der an einer Sitzung des
Geschäftsführerrates im Wege einer Telefon- oder Videokonferenz, oder über jedes andere, ähnliche Kommunikations-
mittel (wie oben beschrieben) teilnimmt, gilt als persönlich erschienen; eine solche über Fernkommunikationsmittel
abgehaltene Sitzung gilt als am Sitz der Gesellschaft abgehalten. Die Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden in einem
Sitzungsprotokoll festgehalten, welches am Sitz der Gesellschaft aufbewahrt wird und von den an der Sitzung teilnehm-
enden oder vertretenen Geschäftsführern, im Falle einer von einem Vorsitzenden geleiteten Sitzung von diesem, unter-
schrieben wird. Die Vertretungsvollmachten, sofern solche ausgestellt wurden, sind dem Protokoll als Anlage beizufügen.
12.10 Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmungen können Beschlüsse des Geschäftsführerrates auch auf schrift-
lichem Wege wirksam gefasst werden (Umlaufbeschlüsse). In diesem Fall entsprechen dem Sitzungsprotokoll das oder die
Dokumente, das/die die Beschlüsse enthält/enthalten, wenn es bzw. sie von allen Geschäftsführern unterschrieben wird/
werden. Als Datum der Beschlussfassung eines solchen Umlaufbeschlusses gilt das Datum der letzten Unterschrift. Ein
Umlaufbeschluss gilt als Sitzung, die in Luxemburg stattgefunden hat.
13. Haftung der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer haften nicht persönlich für die im Rahmen ihrer Funktion ord-
nungsgemäß im Namen der Gesellschaft eingegangenen Verbindlichkeiten.
39642
L
U X E M B O U R G
14. Gesellschafterversammlung.
14.1 Eine jährliche Gesellschafterversammlung wird am Sitz der Gesellschaft abgehalten, oder an jedem anderen im
Großherzogtum Luxemburg befindlichen Ort, der im Einberufungsschreiben angegeben wird.
14.2 Weitere Gesellschafterversammlungen können jederzeit an jedem beliebigen Ort abgehalten werden, der im je-
weiligen Einberufungsschreiben angegeben wird.
14.3 Solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen Gesellschafterbeschlüsse
schriftlich von allen Gesellschaftern gefasst werden, ohne dass es einer Gesellschafterversammlung bedarf. In diesem Fall,
muss ein Entwurf des jeweiligen Beschlusses an jeden Gesellschafter geschickt werden, und jeder Gesellschafter gibt seine
Stimme schriftlich ab (die Abstimmung kann durch Brief, Fax oder E-Mail erfolgen).
15. Stimmrecht der Gesellschafter, Beschlussfähigkeit und Mehrheit.
15.1 Ein alleiniger Gesellschafter vereinigt alle Befugnisse der Gesellschafterversammlung auf sich.
15.2 Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern hat jeder Gesellschafter das Recht, an gemeinsamen Entscheidungen
teilzunehmen, unabhängig von seiner Beteiligung am Stammkapital. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie Anteile
auf ihn entfallen. Beschlüsse werden rechtskräftig angenommen, wenn sie durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte
des Stammkapitals vertreten, angenommen werden.
15.3 Änderungen der Satzung der Gesellschaft können jedoch nur durch eine Stimmenmehrheit von Gesellschaftern
verabschiedet werden, die mindestens drei Viertel des Stammkapitals repräsentieren. Die Nationalität der Gesellschaft kann
nur einstimmig geändert werden.
16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden
Jahres.
17. Jahresabschluss.
17.1 Jedes Jahr zum 31. Dezember werden die Bücher der Gesellschaft für das abgelaufene Geschäftsjahr geschlossen
und die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung unter der Verantwortung des Geschäftsführerrates aufgestellt.
17.2 Jeder Gesellschafter kann am Ort des Gesellschaftssitzes Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlust-
rechnung nehmen.
18. Gewinnverteilung - Rücklagen. Der Nettogewinn der Gesellschaft errechnet sich aus dem Bruttogewinn nach Abzug
aller Kosten und Abschreibungen. Aus dem Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent (5 %) in die Bildung einer
gesetzlichen Rücklage einzubringen, bis diese Rücklage betragsmäßig zehn Prozent (10 %) des gezeichneten Stammka-
pitals erreicht. Der Saldo des Nettogewinns kann an die Gesellschafter, im Verhältnis ihrer Beteiligung ausgeschüttet
werden. Der Geschäftsführerrat kann beschließen, Zwischendividenden auszuzahlen.
19. Auflösung. Im Zusammenhang mit der Auflösung der Gesellschaft wird die Abwicklung durch einen oder mehrere
Liquidatoren durchgeführt. Der Liquidator bzw. die Liquidatoren werden durch die Gesellschafter unter Festlegung ihrer
Befugnisse und Vergütungen ernannt.
20. Wirtschaftsprüfer. Die Gesellschaft ist berechtigt, soweit gesetzlich zulässig, anstelle eines commissaire aux comptes
einen Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises) zu ernennen.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Anteilei>
Nach Feststellung der Statuten, wie vorstehend erwähnt, sind durch
- Belmont Holding S.A. (ehemals IWWEM S.à r.l.), vorgenannt, sechshundertfünfundzwanzig (625) Anteile; und durch
- Hekla Enterprises Limited, vorgenannt, sechshundertfünfundzwanzig (625) Anteile
gezeichnet worden und durch die vorgenannten Zeichner voll in bar eingezahlt worden, so dass der Betrag von zwölf-
tausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar
nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich bestätigt:
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 31. Dezember 2016.
<i>Kosteni>
Der unterzeichnete Notar erklärt, dass die Bestimmungen des Paragraphen 183 des Gesetzes von 1915 erfüllt werden
und bezeugt dies. Des Weiteren bestätigt der unterzeichnende Notar, dass diese Satzung mit den Bestimmungen des Pa-
ragraphen 27 des Gesetzes von 1915 übereinstimmt.
Die Kosten und Auslagen, die der Gesellschaft für diese Gründung entstehen oder die sie zu tragen hat, belaufen sich
auf ungefähr EUR 1.800.-.
<i>Ausserordentliche Generalversammlung der Gesellschafter nach der Gründungi>
Im Anschluss an die Gründung der Gesellschaft haben die oben genannte Gesellschafter, die das gesamte gezeichnete
Stammkapital auf sich vereinigen, folgende Beschlüsse gefasst:
39643
L
U X E M B O U R G
- Die Anzahl der Geschäftsführer wird auf vier (4) Mitglieder festgelegt. Zu Geschäftsführern der Gesellschaft werden
folgende Personen für unbestimmte Zeit ernannt:
* Pierre-Loïc Caïjo, geboren am 19. Januar 1975 in Montpellier, Frankreich, und geschäftsansässig 3, rue des Pilettes,
1700 Freiburg, Schweiz, mit einer A-Zeichnungsberechtigung;
* Dr. Nils Hammon, geboren am 8. April 1971 in Bonn, Deutschland, geschäftsansässig 3, rue des Pilettes, 1700 Freiburg,
Schweiz, mit einer A-Zeichnungsberechtigung;
* Jean-Bernard Quillon, geboren am 8. November 1976 in Les Lilas, Frankreich, geschäftsansässig 19, rue d’Epernay,
L-1409 Luxemburg, mit einer B-Zeichnungsberechtigung;
* Christophe Arnould, geboren am 16. Januar 1973 in Thionville, Frankreich, geschäftsansässig 2, rue Pletzer, L-2358
Luxemburg, mit einer B-Zeichnungsberechtigung.
- Als Sitz der Gesellschaft wird folgende Adresse bestimmt: 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Großher-
zogtum Luxemburg.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar, der der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der erschienenen
Partei diese Urkunde in englischer Sprache verfasst und mit einer deutschen Übersetzung versehen ist und dass im Falle
einer Abweichung des englischen vom deutschen Text der englische Text maßgebend ist.
WORÜBER, die vorliegende notarielle Urkunde in Luxembourg, an dem anfangs oben angegebenen Tag, erstellt wurde.
Nach Vorlesen und Erklärung alles Vorstehenden hat der Bevollmächtigte der Erschienenen mit mir, dem unterzeich-
neten Notar, die vorliegende Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: C. JUNK und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 23 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/41390. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 6. Januar 2016.
Référence de publication: 2016003412/348.
(160002568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Apache Finance Egypt II, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 173.334.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-second day of December,
Before Mr. Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Was held
an extraordinary general meeting of Apache Finance Egypt II, a société à responsabilité limitée (private limited liability
company) duly incorporated and validly existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office
at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, with a share capital of USD 20,000 and
registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés (Register of Trade and Companies) under number
B 173.334 (the “Company”).
There appeared,
Apache Finance Egypt I, a société à responsabilité limitée (private limited liability company) duly incorporated and
validly existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, with a share capital of USD 20,000 and registered with the Luxembourg
Registre de Commerce et des Sociétés (Register of Trade and Companies) under number B 173.306 (the “Sole Sharehol-
der”).
Here represented by Mr. Max Mayer, employee, residing professionally in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg,
by virtue of power of attorney.
The said power of attorney, initialled ne varietur shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The 20,000 (twenty thousand) shares representing the whole share capital of the Company were represented so that the
meeting could validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder have been duly informed.
The Sole Shareholder, through its proxy holder, requested the notary to enact that the agenda of the meeting was the
following:
39644
L
U X E M B O U R G
<i>Agendai>
1) Increase of the share capital of the Company by the creation and the issuance of new shares with a nominal value of
USD 1 each;
2) Subscription and payment of the new shares by way of a contribution in kind by the sole shareholder of the Company;
3) Decrease of the share capital of the Company; and
4) Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, represented as stated hereinabove, the following resolutions
have been taken:
<i>First resolutioni>
It was resolved to increase the share capital of the Company by an amount of USD 2,827,985,407 (two billion eight
hundred twenty-seven million nine hundred eighty-five thousand four hundred seven US Dollars) so as to raise it from its
current amount of USD 20,000 (twenty thousand US Dollars) to USD 2,828,005,407 (two billion eight hundred twenty-
eight million five thousand four hundred seven US Dollars) by the issuance of 2,827,985,407 (two billion eight hundred
twenty-seven million nine hundred eighty-five thousand four hundred seven) new shares with a nominal value of USD 1
(one US Dollar) each.
<i>Second resolutioni>
It was resolved to accept that all the 2,827,985,407 (two billion eight hundred twenty-seven million nine hundred eighty-
five thousand four hundred seven) new shares of the Company with a nominal value of USD 1 be fully subscribed by the
Sole Shareholder by the conversion of a receivable it holds against the Company for an amount of USD 2,827,985,407
(two billion eight hundred twenty-seven million nine hundred eighty-five thousand four hundred seven US Dollars) (the
“Receivable”) into share capital of the Company by way of contributing the Receivable to the Company in exchange for
2,827,985,407 (two billion eight hundred twenty-seven million nine hundred eighty-five thousand four hundred seven)
new shares of the Company with a nominal value of USD 1 (one US Dollar) each (the “Contribution”).
<i>Subscription - Paymenti>
The Sole Shareholder, through its proxy holder, declared to fully subscribe to the above mentioned increase of capital
of USD 2,827,985,407 (two billion eight hundred twenty-seven million nine hundred eighty-five thousand four hundred
seven US Dollars) by subscribing to all the 2,827,985,407 (two billion eight hundred twenty-seven million nine hundred
eighty-five thousand four hundred seven) new shares of the Company with a nominal value of USD 1, the whole being
fully paid up by the Contribution.
<i>Evaluationi>
The value of the Receivable is set at USD 2,827,985,407 (two billion eight hundred twenty-seven million nine hundred
eighty-five thousand four hundred seven US Dollars).
Such contribution has been valued by all the managers of the Company, pursuant to a statement of contribution value,
which has been produced to the notary.
<i>Evidence of the contribution’s existencei>
Proof of the contribution’s existence has been given to the undersigned notary.
<i>Effective implementation of the contributioni>
The Sole Shareholder, contributor represented as stated here-above, expressly declared that:
(i) the Receivable is certain, liquid and payable;
(ii) it is the sole legal owner and holder of all rights, title and interest in and to the Receivable;
(iii) the Receivable is free from any charge, option, lien, encumbrance or any other third party rights;
(iv) the Receivable is not the object of a dispute or claim;
(v) the Receivable is freely transferable, with all the rights attached thereto; and
(vi) all formalities subsequent to the transfer of the Receivable required under any applicable law have or will be carried
out in order for the contribution to be valid anywhere and towards any third party.
<i>Managers’ interventioni>
Thereupon intervened:
- Mr. Jon W. Sauer, Type A manager of the Company; and
- Mr. Emmanuel Natale and Mrs. Marjorie Allo, Type B managers of the Company,
each of them represented here by Mr. Max Mayer, prenamed, by virtue of a power of attorney.
39645
L
U X E M B O U R G
Acknowledging having been previously informed of the extent of their liabilities, engaged as managers of the Company
by reason of the contribution in kind described above, expressly agreed with the description of the contribution in kind,
with its valuation, with the effective transfer of the Receivable, and confirmed the validity of the subscription and payment.
<i>Third resolutioni>
It was resolved to decrease the share capital of the Company by an amount of USD 2,827,985,407 (two billion eight
hundred twenty-seven million nine hundred eight-five thousand four hundred seven US Dollars) so as to reduce it from the
amount of USD 2,828,005,407 (two billion eight hundred twenty-eight million five thousand four hundred seven US
Dollars) to USD 20,000 (twenty thousand US Dollars) by way of redemption of 2,827,985,407 (two billion eight hundred
twenty-seven million nine hundred eighty-five thousand four hundred seven) shares of the Company with a nominal value
of USD 1 (one US Dollar) each and subsequent cancellation thereof.
It was noted that the Company will pay the redemption price, amounting to USD 2,827,985,407 (two billion eight
hundred twenty-seven million nine hundred eighty-five thousand four hundred seven US Dollars) to the Sole Shareholder
by way of a payment in cash.
It was noted that further to this resolution, the amount of the share capital of the Company is of USD 20,000 (twenty
thousand US Dollars) represented by 20,000 (twenty thousand) shares with a nominal value of USD 1 each.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
<i>Costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about EUR 8,300.-
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with us, the notary, the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quinze, le vingt-deuxième jour du mois de décembre,
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
S’est réunie
une assemblée générale extraordinaire de Apache Finance Egypt II, une société à responsabilité limitée de droit luxem-
bourgeois, ayant son siège social au 6 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, a un capital
social de 20.000 USD et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
173.334 (la «Société»).
A comparu,
Apache Finance Egypt I, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6 rue Eugène
Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de 20.000 USD et immatriculée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 173.306 (l’«Associé Unique»);
ici représentée par M. Max Mayer, résidant professionnellement à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu
d’une procuration sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec ce
dernier.
Les 20.000 parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la Société étaient représentées, de sorte que
l'assemblée a pu décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour dont l’Associé Unique a été préalablement
informé.
L’Associé Unique, représenté par son mandataire, a prié le notaire d’acter que l’ordre du jour de l'assemblée était le
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Augmentation du capital social de la Société par la création et l’émission de nouvelles parts sociales d’une valeur
nominale de 1 USD chacune;
2) Souscription et paiement des nouvelles parts sociales par apport en nature de la part de l’associé unique de la Société;
3) Réduction du capital social de la Société; et
4) Divers.
Après que l’agenda ait été approuvé par l’Associé Unique, les résolutions suivantes ont été prises:
39646
L
U X E M B O U R G
<i>Première résolutioni>
Il a été décidé d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de 2.827.985.407 USD (deux milliards huit cent
vingt-sept millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent sept dollars américains) de façon à le porter de son montant
actuel de 20.000 USD (vingt mille dollars américains) à 2.828.005.407 USD (deux milliards huit cent vingt-huit millions
cinq mille quatre cent sept dollars américains) par l’émission de 2.827.985.407 (deux milliards huit cent vingt-sept millions
neuf cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent sept) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de 1 USD (un dollar
américain) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
Il a été décidé d’accepter que les de 2.827.985.407 (deux milliards huit cent vingt-sept millions neuf cent quatre-vingt-
cinq mille quatre cent sept) nouvelles parts sociales de la Société d’une valeur nominale de 1 USD (un dollar américain)
chacune soient entièrement souscrites par l’Associé Unique au moyen de la conversion d’une créance détenue à l’encontre
de la Société pour un montant de 2.827.985.407 USD (deux milliards huit cent vingt-sept millions neuf cent quatre-vingt-
cinq mille quatre cent sept dollars américains) (la «Créance») en capital social de la Société au moyen de la contribution
de la Créance par l’Associé Unique à la Société en échange de 2.827.985.407 (deux milliards huit cent vingt-sept millions
neuf cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent sept) nouvelles parts sociales de la Société d’une valeur nominale de 1 USD
(un dollar américain) chacune (la «Contribution»).
<i>Souscription - Paiementi>
L’Associé Unique, représenté par son mandataire, a déclaré souscrire entièrement à l’augmentation de capital susmen-
tionnée pour un montant de 2.827.985.407 USD (deux milliards huit cent vingt-sept millions neuf cent quatre-vingt-cinq
mille quatre cent sept dollars américains) en souscrivant à l’ensemble des 2.827.985.407 (deux milliards huit cent vingt-
sept millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent sept) nouvelles parts sociales de la Société d’une valeur nominale
de 1 USD (un dollar américain) chacune, la totalité devant être entièrement libérée par la Contribution.
<i>Evaluationi>
La valeur de la Créance a été fixée à 2.827.985.407 USD (deux milliards huit cent vingt-sept millions neuf cent quatre-
vingt-cinq mille quatre cent sept dollars américains).
Cet apport a été évalué par tous les gérants de la Société, conformément à une déclaration sur la valeur de l’apport qui
a été fournie au notaire.
<i>Preuve de l’existence de l’apporti>
Preuve de l’existence de cet apport a été donnée au notaire instrumentant.
<i>Mise en oeuvre effective de l’apporti>
L’Associé Unique, apporteur représenté comme indiqué ci-dessus, a déclaré expressément que:
(i) la Créance est certaine, liquide et exigible;
(ii) il est le seul propriétaire et détenteur, des droits, titres et intérêts attachés à la Créance;
(iii) la Créance est libre de tout privilège, charge, option, hypothèque, gage ou de tout autre droit de tiers;
(iv) la Créance ne fait l’objet d’aucune contestation ou action en justice;
(v) la Créance est librement cessible, avec tous les droits qui y sont attachés; et
(vi) l’ensemble des formalités subséquentes au transfert de la Créance requise en vertu de loi applicable seront accomplies
afin que la contribution soit valable en tout lieu et à l’égard de tout tiers.
<i>Intervention des gérantsi>
Ci-après sont intervenus:
- Mr. Jon W. Sauer, gérant de type A de la Société;
- Mr. Emmanuel Natale et Mme. Marjorie Allo, gérants de type B de la Société,
chacun d’eux étant ici représenté par M. Max Mayer, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé.
Reconnaissant avoir été préalablement informés de l’étendue de leurs responsabilités de gérants de la Société, engagés
en tant que managers de la Société en raison de l’apport en nature décrit ci-dessus, les gérants ont expressément accepté la
description faite de l’apport en nature, son évaluation, le transfert effectif de la Créance et ont confirmé la validité de la
souscription et du paiement.
<i>Troisième résolutioni>
Il a été décidé de réduire le capital social de la Société d’un montant de 2.827.985.407 USD (deux milliards huit cent
vingt-sept millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent sept dollars américains) afin de le réduire de son montant
de 2,828,005,407 USD (deux milliards huit cent vingt-huit millions cinq mille quatre cent sept dollars américains) à un
montant de 20.000 USD (vingt mille dollars américains) par le rachat de 2.827.985.407 (deux milliards huit cent vingt-
39647
L
U X E M B O U R G
sept millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent sept) parts sociales de la Société d’une valeur nominale de 1
USD (un dollar américain) et leur annulation subséquente.
Il a été noté que la Société paiera le prix de rachat s’élevant à 2.827.985.407 USD (deux milliards huit cent vingt-sept
millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent sept dollars américains) à l’Associé Unique, au moyen d’un paiement
en numéraire.
Il a été noté que, suite à cette résolution, le capital social de la Société est d’un montant de 20.000 USD (vingt mille
dollars américains) divisé en 20.000 (vingt mille) parts sociales d’une valeur nominale de 1 USD (un dollar américain)
chacune.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombe à la Société en raison
des présentes ou qui pourrait être dû au regard de cette augmentation de capital est évalué à environ 8.300,- EUR.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu'à la demande de la partie comparante, le
présent acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française. A la demande de cette même personne et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'entête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: Max Mayer, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 29 décembre 2015. Relation GAC/2015/11721. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Nathalie DIEDERICH.
Référence de publication: 2016002623/204.
(160000870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.
Devoteam Consulting Holding, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 7, route des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 166.111.
Les statuts coordonnés suivant le répertoire n° 1600 du 18 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Jean-Paul MEYERS
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016004562/12.
(160003551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
39648
Adiant ACO S.à r.l.
Apache Finance Egypt II
Arise
Azeris Multiservices Luxembourg S.A.
Babcock & Brown European Investments S.à.r.l.
Babcock & Brown European Investments S.à.r.l.
Bilovice Invest S.A.
B-Iond S.A.
BP 62 S.A.
Bridgepoint Invest S.A.
Captherm S.A.
Captiva 2 Italie S.à r.l.
Captiva 2 Juna Holding S.à r.l.
CardioNord S.à r.l.
C.F.A.R.P.L. S.A.
Circuit Foil Luxembourg
Clove Management S.àr.l.
Comissa S.à r.l.
Congra Software S.à r.l.
Core Laboratories Luxembourg S.à r.l.
Cork Supply Group S.à r.l.
Corporate Europe Investment Group S.A.
C-Quadrat Luxembourg S.A.
Creos Luxembourg S.A.
Dahlia A SICAR S.C.A.
Dahlia B SICAR S.C.A.
Danubia Holding Sàrl
Devoteam Consulting Holding
Eiffel Lux S.à r.l.
First State Benedict S.à r.l.
Floreijn Capital Fund Luxembourg SICAV-SIF
Lacydon
Signode Lux Finco 1
Westberg Beheer S.à r.l.