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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 812
18 mars 2016
SOMMAIRE
Acadian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38933
Aerogolf Business Center S.à r.l. . . . . . . . . . . .
38931
Aero International Finance S.A. . . . . . . . . . . .
38933
Aero Logistics Development S.A. . . . . . . . . . . .
38933
Afes-Avus Luxembourg Sàrl . . . . . . . . . . . . . .
38934
A.G.E Investissements S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
38931
AG Invest Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38934
Ajuno Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38934
Alson Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38935
Ampea S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38932
Art Collection Fund I SCA SIF . . . . . . . . . . . .
38930
Audit Conseil Services Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . .
38932
Butterfly AM S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38930
China National Chemical Equipment (Luxem-
bourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38966
Femex Trading S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38936
Financière Daunou 12 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
38973
Finanter Incorporation S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
38936
Finistère S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38935
Finmor Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38937
Fintour S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38937
Fita 2 S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38936
FlibTravel International . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38936
Formigues S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38937
GenMed Soparfi S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38939
G.G. Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38938
G.I.TE.N. Groupe International des Technolo-
gies Naturelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38938
G.N. Research S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38938
Graco Global Holdings . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38939
Grino S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38939
Haurora S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38976
Heitman European Residential Investment GP
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38976
Partnair Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
38930
Proximo I GP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38940
Skywheeler S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38930
Summit Partners (SMP) S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
38953
38929
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Partnair Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 85.314.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 décembre 2015i>
- La liquidation est clôturée et la société PARTNAIR Luxembourg S.A. a cessé d'exister à partir de ce jour.
- Les livres et documents de la société seront déposés et conservés pour une période de cinq ans à Luxembourg, au 412F,
route d'Esch, L-2086 Luxembourg.
Référence de publication: 2016008635/12.
(160008381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
Skywheeler S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 100.000,00.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 488, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 131.261.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société du 31 décembre 2015i>
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société du 31 décembre 2015 que:
- Les associés ont accepté la démission de Richard Goddard en tant que gérant A de la Société, avec effet immédiat;
- Les associés ont nommé Eddy Perrier, né le 5 juillet 1977 à Saint-Jean-de-Maurienne, France, ayant son adresse
professionnelle au 488, route de Longwy, L-1940 Luxemburg, Grand-Duché de Luxembourg en tant que nouveau gérant
A de la Société, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Il en résulte qu'à compter du 31 décembre 2015, le conseil de gérance de la Société est composé comme suit:
- Eddy Perrier, gérant A
- Cédric Pedoni, gérant B
- Séverine Michel, gérant B
Cédric Pedoni
<i>Gérant Bi>
Référence de publication: 2016008706/20.
(160007873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
Art Collection Fund I SCA SIF, Société d'Investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé sous
la forme d'une société en commandite par actions.
R.C.S. Luxembourg B 170.547.
Edmond de Rothschild (Europe) dont le siège social se trouve au 20 Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg,
domiciliataire de la société Art Collection Fund I S.C.A. SIF, immatriculée au RCS sous le numéro B 170547, dénonce le
siège social de cette dernière avec effet au 20 décembre 2015.
Référence de publication: 2016050020/10.
(160007912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
Butterfly AM S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 136.121.
EXTRAIT
Le nom de Sansedoni Siena S.p.A. est mal orthographié (Sansedoni Sienna S.p.A. dans Sansedoni Siana S.p.A.) et le
siège social a changé (34, Banchi di Sotto dans 60, via Garibaldi). Tout le reste est égal.
Dès lors, le associés de la Société est composé comme suit:
LBREB III CH S.à.r.l.
Forme juridique: Société à responsabilité limitée
Siège social de la personne morale: 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
Parts détenues: 10.000 parts sociales ordinaires
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UnipolSai Real Estate S.r.l.
Forme juridique: Società a responsabilità limitata
Pays: Italie
Numéro d'immatriculation: 06739720966
Nom du registre: Registro delle Imprese di Bologna
Siège social de la personne morale: 37, Via Stalingrado, 40128 Bologna
Parts détenues: 6.666 parts sociales ordinaires
Silvano Toti Holding S.p.A.
Forme juridique: Società per Azioni (Société Anonyme)
Pays: Italie
Numéro d'immatriculation: 06760890589
Nom du registre: Registro delle Imprese di Roma
Siège social de la personne morale: 39, Via Vittoria Colonna, I - 00193 Rome
Parts détenues: 3.333 parts sociales ordinaires
Sansedoni Siena S.p.A.
Forme juridique: Società per Azioni (Société Anonyme)
Pays: Italie
Numéro d'immatriculation: 01293110522
Nom du registre: Registro delle Imprese di Siena
Siège social de la personne morale: 60, via Garibaldi, I - 53100 Siena
Parts détenues: 3.333 parts sociales ordinaires
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7/1/2016.
Référence de publication: 2016050087/38.
(160007484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
A.G.E Investissements S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 114.311.
<i>Rectificatif du dépôt L150112021 du 29/06/2015i>
Il convient de prendre note qu'il n'y avait pas lieu de nommer:
- La société Trustconsult Luxembourg S.A. au poste de commissaire aux comptes la société mais la société Sonder
S.A.R.L., 41A Zone Industrielle, L-8287 Kehlen, enregistrée au RCS sous le numéro B 135.122, avec effet au 22 juin 2015
et ce, pour une durée de un an.
Le mandat susvisé prendra donc fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra en 2016.
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2016050218/14.
(160009083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.
Aerogolf Business Center S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 151.804.
EXTRAIT
Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire de la Société tenue le 31 décembre 2015 que:
- L'assemblée accepte la démission du gérant Monsieur Michel GUILLUY né à Ronse (Belgique) le 7 mai 1966 avec
adresse professionnelle à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf avec effet au 31 décembre 2015 à 19 heures.
- L'assemblée nomme avec immédiat, Monsieur Michael BLOOM né à Liège (Belgique) le 18 janvier 1977 avec adresse
professionnelle à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf comme gérant de la Société pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Pour extrait conforme
Luxembourg, le 8 janvier 2016.
Référence de publication: 2016050225/17.
(160008620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.
Ampea S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 167.325.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Il résulte d'un acte d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (clôture de liquidation) de la société «Ampea
S.A.», reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg), en date
du 23 décembre 2015, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 28 décembre 2015. Relation: EAC/2015/31252.
- que la société «Ampea S.A.» (la «Société»), société anonyme, établie et ayant son siège social au 12, rue Eugène
Ruppert, L-2453 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le
numéro 167 325,
constituée suivant acte notarié en date 17 février 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 932 du 11 avril 2012. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 03 avril
2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1207 du 14 mai 2012,
se trouve à partir de la date du 23 décembre 2015 définitivement liquidée,
l'assemblée générale extraordinaire prémentionnée faisant suite à celle du 17 décembre 2015 aux termes de laquelle la
Société a été dissoute anticipativement et mise en liquidation avec nomination d'un liquidateur, en conformité avec les
article 141 et suivants de la Loi du 10 août 1915. concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée, relatifs à la
liquidation des sociétés.
- que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant le délai légal (5 ans) au siège social
de la Société dissoute, en l'occurrence au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 13 janvier 2016.
Référence de publication: 2016050231/27.
(160008885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.
Audit Conseil Services Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-8009 Strassen, 47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 142.685.
Il résulte d'une cession de parts sous seing privé Intervenue en date du 28 août 2015, enregistrée à Luxembourg et dûment
acceptée par la Société et transcrite en ce sens dans le registre des actionnaires de la Société, que Monsieur ALAIN
BLONDLET, réviseur d'entreprises agréé, né à Longlier (B) le 27 mars 1966, demeurant professionnellement à L - 8009
Strassen, 47, route d'Arlon, a cédé vingt-cinq mille (25.000) parts sociales de la société Audit Conseil Services S.à r.l., en
abrégé «ACSe» à la société VANDELANOTTE Sprl, société privée à responsabilité limitée, dont le siège social se situe
à B - 8500 Kortrijk (B), 1A, President Kennedypark immatriculé à la banque carrefour des entreprises en Belgique sous le
n° BE 0429 311 112.
Suite à cette cession de parts, le capital social est réparti comme suit:
- Monsieur Alain Blondlet réviseur d'entreprises, né le 27 mars 1966 à Longlier, Belgique, demeurant professionnelle-
ment à L-8009 Strassen, 47, route d'Arlon, détient cinquante-trois mille six cent vingt-cinq (53.625) parts sociales,
- Monsieur Jean-François Vandendunghen employé privé, né à Ottignies (B) le 4 octobre 1974, demeurant à L - 2680
Luxembourg, 52, rue de Vianden détient treize mille (13.000) parts sociales,
- Qadamala S.A ayant son siège social à L-8009 Strassen, 47, route d'Arlon, immatriculée au Registre de Commerce et
des Sociétés sous le numéro B 145.094, détient trente-trois mille trois cent soixante-quinze (33.375) parts sociales,
- Vandelanotte Sprl ayant son siège social à B-8500 Kortrijk (B), 1A, President Kennedypark immatriculée à la banque
carrefour des entreprises en Belgique sous le n° BE 0429 311 112, détient vingt-cinq mille (25.000) parts.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016050239/25.
(160008695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.
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Acadian, Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 31, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 156.228.
EXTRAIT
L'assemblée générale extraordinaire en date du 6 janvier 2016 a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
1. L'Assemblée prend acte de la démission de l'administrateur en la personne de Monsieur Bernard Klein.
2. L'Assemblée prend acte de la démission de l'administrateur en la personne de Monsieur Michel Bourkel.
3. L'Assemblée prend acte de la démission de l'administratrice en la personne de madame Anique Bourkel
4. Et nomme en leurs remplacement: Monsieur Joseph Elisabeth Antonius Kusters, né à Limbricht (Pays-Bas), le 21
décembre 1958, domicilié professionnellement au 36, avenue du X septembre, L-2550 Luxembourg et Madame Johanna
Christina Maria Nijsen, née à Heer (Pays-Bas) le 22 mai 1968, domiciliée professionnellement au 36, avenue du X sep-
tembre, L-2550 Luxembourg et Monsieur Henricus Marinus Thijssen, né à Breda (Pays-Bas) le 11 mars 1961 domicilié
professionnellement au 36, avenue du X septembre, L-2550 Luxembourg.
5. L'Assemblée prend acte de la démission du commissaire au comptes Gestion et Administration S.A..
6. Nomination de la société à responsabilité limité Kohnen & Associés Sari, RCS Luxembourg B 114190, siège social
au 62, avenue de la liberté, L-1930 Luxembourg comme commissaire au comptes de la société jusqu'à l'assemblée générale
de l'année 2021.
7. Changement du siège social de la société de 31, Rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg en 36, avenue du X septembre,
L-2550 Luxembourg.
Ils achèveront les mandats de leurs prédécesseurs qui viendront à l'échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle
à tenir en l'an 2021.
Pour extrait conforme
J.C.M. Nijsen
Référence de publication: 2016050243/28.
(160008596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.
Aero International Finance S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.
R.C.S. Luxembourg B 32.378.
<i>Extrait de l'Assemblée Générale tenue à Luxembourg le 13 janvier 2016i>
Ont assisté à la réunion: Monsieur Jean-Paul Reding
Monsieur Joannes de Moor
Madame Jocelyne Ravasini
Il en résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration qui est tenu à Luxembourg en date du 13 janvier 2016,
d'accepter les changements suivants:
La démission en tant d'administrateur et administrateur-délégué:
- de Monsieur Jean-Paul Reding, 47 Op Bierg, L-8217 Mamer (L)
- de madame Jocelyne Ravasini, 47 Op Bierg, L-8217 Mamer (L)
Fait à Luxembourg le 13 janvier 2016.
Référence de publication: 2016050245/17.
(160008470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.
Aero Logistics Development S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.
R.C.S. Luxembourg B 68.384.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 7 janvier 2016i>
L'assemblée a décidé de transférer le siège social de la Société du 24, rue des Genêts, L-1621 Luxembourg au 2, rue du
Fort Wallis, L-2714 Luxembourg.
L'assemblée a pris acte de la démission de Monsieur Francesco ZITO, de Monsieur Angelo ZITO et de la société
SUNNYSIDE INVEST & TRADE S.A. de leur poste d'administrateur de la Société.
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Ayant constaté que la Société est détenue par un actionnaire unique, l'assemblée générale a décidé, en conformité avec
l'article 51 alinéa 1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, de limiter la composition du
conseil d'administration à un membre et de nommer en qualité d'administrateur unique Monsieur Angelo ZITO, demeurant
professionnellement 2, rue du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg, son mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée générale
annuelle de 2021.
L'assemblée a pris acte de la démission de la société FIDUCIAIRE BEAUMANOIR S.A. de son mandat de commissaire
aux comptes de la Société et a décidé de nommer en qualité de nouveau commissaire aux comptes la société LEXINTER-
VEST LTD, avec siège social à 788790, Finchley Road, Londres NW11 7TJ, Royaume-Uni, inscrite au Registre des
Sociétés d'Angleterre et des Pays de Galles sous le numéro 8829810, son mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée générale
annuelle de 2021.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016050246/23.
(160008914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.
Afes-Avus Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 69.320.
<i>Geselschafterbeschluss Afes- Avus Luxembourgi>
Die Gesellschafter nehmen die Amstniederlegung mit sofortiger Wirkung zum 23.11.2015 von Herrn Jean-Louis Gratias,
wohnhaft in der August Scholer Strasse, 25 L-2524 Howald als Geschäftsführer der AFES-AVUS Luxembourg Sarl zur
Kenntnis.
Die Gesellschaft ernent mit sofortiger Wirkung 23.11.2015 die Frau Anabela dos Santos, wohnhaft in Kierlingerstrooss,
8 L-5685 Dalheim als Geschäftsführer der AFES-AVUS Luxembourg Sarl.
Référence de publication: 2016050247/13.
(160010284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.
AG Invest Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 186.694.
<i>Extrait des décisions prises par l'associé unique en date du 12 janvier 2016i>
1. La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l. a démissionné de son mandat de commissaire.
2. La société à responsabilité limitée NeoConsult S.à r.l., ayant son siège social au L-8399 Windhof, 11, route des 3
Cantons (Grand-Duché de Luxembourg), enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 197.448, a été nommée comme commissaire jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2019.
Luxembourg, le 13 janvier 2016.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour AG INVEST EUROPE S.A.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016050248/16.
(160008857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.
Ajuno Ltd, Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 36, avenue du X septembre.
R.C.S. Luxembourg B 183.148.
EXTRAIT
L'assemblée générale extraordinaire en date du 6 janvier 2016 a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
1. L'Assemblée prend acte de la démission de l'administrateur en la personne de Monsieur Bernard Klein.
2. Et nomme en leurs remplacements comme administrateurs: Monsieur Joseph Elisabeth Antonius Kusters, né à Lim-
bricht (Pays-Bas), le 21 décembre 1958, domicilié professionnellement au 36, avenue du X septembre, L-2550 Luxem-
bourg, Monsieur Giulio Rangoni, né à Trento (Italie) le 14 juin 1990,domicilié professionnellement au 36 avenue du X
septembre, L-2550 Luxembourg et Augemus SA, 36 avenue du X septembre, L-2550 Luxembourg (représentant permanent
de Augemus S.A. est Madame Johanna Christina Maria Nijsen, née à Heer (Pays-Bas)le 22 mai 1968 domiciliée profes-
sionnellement au 36,avenue du X septembre, L-2550 Luxembourg).
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3. Les mandats de Monsieur Giulio Rangoni comme administrateur et administrateur-délégué viendront à l'échéance à
l'issue de l'assemblée générale annuelle à tenir en l'an 2021.
4. L'Assemblée prend acte de la démission du commissaire au comptes Gestion et Administration S.A..
5. Nomination de la société à responsabilité limité Kohnen & Associés Sarl, RCS Luxembourg B 114190, siège social
au 62, avenue de la liberté, L-1930 Luxembourg comme commissaire au comptes de la société jusqu'à l'assemblée générale
de l'année 2021.
6. Changement du siège social de la société de 20, Rue Dicks, L-1417 Luxembourg en 36, avenue du X septembre,
L-2550 Luxembourg.
Ils achèveront les mandats de leurs prédécesseurs qui viendront à l'échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle
à tenir en l'an 2021.
Pour extrait conforme
J.C.M. Nijsen
Référence de publication: 2016050250/29.
(160008623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.
Alson Finance S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 129.923.
<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 16 février 2015i>
<i>Huitième résolution:i>
L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle 11A, Boulevard du Prince Henri,
L-1724 Luxembourg au 11, Avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
ALSON FINANCE S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2016050252/14.
(160008440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.
Finistère S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 79.369.
L'assemblée générale tenue le 23 décembre 2015 a reconduit les mandats de:
M. Jean REUTER, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1445 Strassen, 3 rue Thomas Edison, en tant
qu'administrateur et président du conseil d'administration;
M. Georges REUTER, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1445 Strassen, 3 rue Thomas Edison, en
tant qu'administrateur;
M. Francis CLAUSSE, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1445 Strassen, 3 rue Thomas Edison, en
tant qu'administrateur;
Mme Rosa Fernandes Barbosa, comptable, demeurant professionnellement à L-1445 Strassen, 3 rue Thomas Edison,
en tant que commissaire;
tous actuellement en fonction, pour une nouvelle période de six ans, jusqu'à l'assemblée se tenant en 2021.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
Référence de publication: 2016050406/20.
(160008982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.
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Fita 2 S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.086.275,00.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 488, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 124.931.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société du 29 décembre 2015.i>
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société du 29 décembre 2015, que:
1. Les associés ont décidé de clôturer la liquidation avec effet au 29 décembre 2015;
2. Les associés ont décidé que les documents légaux et comptables de la Société seront conservés au siège social de
Permira Luxembourg S.à r.l., au 488, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, pour une durée d'au moins 5 ans.
Séverine Michel
<i>Liquidateuri>
Référence de publication: 2016050407/16.
(160009554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.
FlibTravel International, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4940 Bascharage, 4, rue Laangwiss.
R.C.S. Luxembourg B 177.392.
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 3 décembre2015, les décisions suivantes sont prises à l'unanimité:
1) La démission avec révocation des pouvoirs de signature de Monsieur Wolfgang Schroeder, domicilié professionnel-
lement à L-4940 Bascharage, ZAE Robert Steichen, 4 rue Laangwiss avec effet au 31 décembre 2015.
2) La nomination en tant qu'administrateur à partir du 1
er
janvier 2016 pour une durée de 6 ans de Monsieur Paul De
Muynck, domicilié professionnellement à L-4940 Bascharage, ZAE Robert Steichen, 4 rue Laangwiss. Ce mandat se
terminera lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra dans l'année 2021.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bascharage, le 13 janvier 2016.
Référence de publication: 2016050408/15.
(160008499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.
Femex Trading S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 113.875.
<i>Extrait des résolutions prises en date du 04 Janvier 2016i>
Il a été convenu comme suit:
- Nommer Monsieur Angelo Saracino, né le 2 Mai 1983 à Crotone, Italie, ayant son adresse professionnelle au 2-8,
Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en tant que représentant permanent de CL Management S.A. avec effet
immédiat.
Luxembourg, le 11 Janvier 2016.
FEMEX TRADING S.A.
Société anonyme
Référence de publication: 2016050419/15.
(160008722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.
Finanter Incorporation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 12.790.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 31 décembre 2015, que la
liquidation de la société, décidée en date du 23 décembre 2015, a été clôturée et que la société FINANTER INCORPO-
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RATION S.A., a définitivement cessé d'exister. Les livres et documents sociaux sont déposés et conservés pour une période
de cinq ans au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.
Luxembourg, le 31 décembre 2015.
<i>Pour: FINANTER INCORPORATION S.Ai> .
Société anonyme liquidée
EXPERTA LUXEMBOURG
Société anonyme
Référence de publication: 2016050420/17.
(160009053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.
Finmor Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 75.864.
<i>Extrait des résolutions prises en date du 04 Janvier 2016i>
Il a été convenu comme suit:
- Nommer Madame Marina Padalino, née le 4 Avril 1980 à Foggia, Italie, ayant son adresse professionnelle au 2-8,
Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en tant que représentant permanent de CL Management S.A. avec effet
immédiat.
Luxembourg, le 11 Janvier 2016.
FINMOR LUX S.A.
Société anonyme
Référence de publication: 2016050423/15.
(160008737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.
Fintour S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 79.499.
We hereby resign as Auditors of your company with effect as from the 22/02/2013.
Par la présente, nous vous remettons notre démission en tant que commissaire aux comptes de votre société avec effet
au 22/02/2013.
Le 14 décembre 2015.
CeDerLux-Services S.à r.l.
Gérald Job
<i>Géranti>
Référence de publication: 2016050424/14.
(160008480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.
Formigues S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R.C.S. Luxembourg B 166.361.
Le Conseil d'administration a décidé de transférer le siège social de la société au 48, rue de Bragance L-1255 Luxem-
bourg, à compter du 06 janvier 2016.
Changements d'adresse:
- L'adresse professionnelle de Mme Sandra Pasti, Administrateur-délégué et Administrateur, est située:
48, rue de Bragance
L-1255 Luxembourg
- L'adresse professionnelle de M. Jean-Michel Pasti, Administrateur, est située:
48, rue de Bragance
L-1255 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 07 janvier 2016.
FORMIGUES S.A.
Société Anonyme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016050425/21.
(160008840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.
G.G. Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 86.254.
<i>Extrait des résolutions prises en date du 04 Janvier 2016i>
Il a été convenu comme suit:
- Nommer Madame Marina Padalino, née le 4 Avril 1980 à Foggia, Italie, ayant son adresse professionnelle au 2-8,
Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en tant que représentant permanent de CL Management S.A. avec effet
immédiat.
Luxembourg, le 11 Janvier 2016.
G.G. INVESTMENTS S.A.
Société anonyme
Référence de publication: 2016050435/15.
(160008754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.
G.I.TE.N. Groupe International des Technologies Naturelles, Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 41.153.
<i>Extrait des résolutions prises en date du 04 Janvier 2016i>
Il a été convenu comme suit:
- Nommer Monsieur Angelo Saracino, né le 2 Mai 1983 à Crotone, Italie, ayant son adresse professionnelle au 2-8,
Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en tant que représentant permanent de CL Management S.A. avec effet
immédiat.
Luxembourg, le 11 Janvier 2016.
G.I.TE.N. GROUPE INTERNATIONAL DES TECHNOLOGIES NATURELLES
Société anonyme
Référence de publication: 2016050436/15.
(160008766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.
G.N. Research S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 114.822.
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la Société tenue de manière extraordinaire en date du
14 décembre 2015 que la société Deloitte Audit, société à responsabilité limitée établie et ayant son siège social 560 rue
Neudorf, L-2220 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
67 895, a été nommée en tant que réviseur d'entreprises agrée jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A Luxembourg, le 14 janvier 2016.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016050437/14.
(160009071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.
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GenMed Soparfi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 161.239.
EXTRAIT
Suite à l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société tenue le 22 décembre 2015, il a été décidé de
nommer Seisa Europe s.r.o., une société organisée selon les lois de Slovaquie, ayant son siège social sis au 24 Svâtoplukova,
82108 Bratislava, Slovaquie et immatriculée auprès du Business Register of the District Court of Bratislava sous le numéro
36693120, commissaire à la liquidation.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 janvier 2016.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2016050439/16.
(160008461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.
Graco Global Holdings, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 161.463.
<i>Extrait de l'acte de contribution daté du 4 janvier 2016i>
En vertu d'un acte de contribution daté du 4 janvier 2016, Graco Inc. a contribué 20.000 parts sociales de la Société
d'une valeur d'un dollar américain chacune, représentant 100% du capital social de la Société, à la société Graco Luxem-
bourg III Holdings, une société à responsabilité limitée constituée et existante selon les lois du Luxembourg, ayant son
siège social à 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B201.585.
Il en résulte que Graco Luxembourg III Holdings détient désormais 20.000 parts sociales (i.e. 100%) de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 janvier 2016.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016050440/19.
(160008462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.
Grino S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 87.731.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
En date du 16 décembre 2015, l'Associé Unique de la Société a décidé de prononcer la clôture de la liquidation de la
Société.
L'Associé Unique a décidé que les livres et documents sociaux de la Société seront déposés et conservés pendant une
durée de cinq ans à l'adresse suivante:
TMF Luxembourg S.A.
46A, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Grino S.à r.l.
FIDES (Luxembourg) S.A.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2016050442/21.
(160009417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.
Proximo I GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35F, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 202.666.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the sixteenth day of December.
Before the undersigned Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
IRILEO HOLDINGS LIMITED, a company incorporated and existing under the laws of Cyprus, having its registered
office at 10 Diomidous Street Alphamega - Akropolis Building, 3
rd
Floor, office 401, 2024 Nicosia, Cyprus, registered
with the Registrar of Companies under number HE 319284,
duly represented by Mrs. Virginie Mangeon, having her professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg, by virtue of a proxy given on December 11
th
, 2015 in Nicosia.
The proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached
to this deed in order to be registered therewith.
Such appearing party have requested the notary to document the deed of incorporation of a société à responsabilité
limitée, which it wishes to incorporate and the articles of association of which shall be as follows:
A. Name - Duration - Purpose - Registered office
Art. 1. Name. There hereby exists among the current owner of the shares and/or anyone who may be a shareholder in
the future, a company in the form of a société à responsabilité limitée under the name of “Proximo I GP S.à r.l.” (the
“Company”).
Art. 2. Duration. The Company is incorporated for an unlimited duration. It may be dissolved at any time and without
cause by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these
articles of association.
Art. 3. Purpose.
3.1. The Company's purpose is the creation, holding, development and realisation of a portfolio, consisting of interests
and rights of any kind and of any other form of investment in entities of the Grand Duchy of Luxembourg and in foreign
entities, whether such entities exist or are to be created, especially by way of subscription, acquisition by purchase, sale or
exchange of securities or rights of any kind whatsoever, such as any equity instruments, debt instruments, patents and
licenses, as well as the administration and control of such portfolio.
3.2. The Company may further:
- grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or of any entity, in which it holds
a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms
part of the same group of entities as the Company, or of any director or any other officer or agent of the Company or of
any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any
other manner or which forms part of the same group of entities as the Company; and
- lend funds or otherwise assist any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which
the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company.
3.3. The Company may carry out all transactions, which directly or indirectly serve its purpose. Within such purpose,
the Company may especially:
- raise funds through borrowing in any form or by issuing any securities or debt instruments, including bonds, by
accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature, subject to the terms and conditions
of the law;
- participate in the incorporation, development and/or control of any entity in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad;
and
- act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any Luxembourg or
foreign entities.
Art. 4. Registered office.
4.1. The Company's registered office is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
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4.2. Within the same municipality, the Company's registered office may be transferred by a resolution of the board of
managers.
4.3. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the
general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.4. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of managers.
B. Share capital - Shares - Register of shareholders - Ownership and transfer of shares
Art. 5. Share capital.
5.1. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), consisting of twelve thousand
five hundred (12,500) shares having a par value of one euro (EUR 1) each.
5.2. Under the terms and conditions provided by law, the Company's share capital may be increased or reduced by a
resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of
association.
5.3. Any new shares to be paid for in cash will be offered by preference to the existing shareholder(s). In case of plurality
of shareholders, such shares will be offered to the shareholders in proportion to the number of shares held by them in the
Company's share capital. The board of managers shall determine the period of time during which such preferential sub-
scription right may be exercised. This period may not be less than thirty (30) days from the date of dispatch of a registered
letter sent to the shareholder(s), announcing the opening of the subscription. However, the general meeting of shareholders,
called to resolve upon an increase of the Company's share capital, may limit or suppress the preferential subscription right
of the existing shareholder(s). Such resolution shall be adopted in the manner required for an amendment of these articles
of association.
Art. 6. Shares.
6.1. The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same par value.
6.2. The Company may have one or several shareholders, with a maximum number of forty (40), unless otherwise
provided by law.
6.3. A shareholder's right in the Company's assets and profits shall be proportional to the number of shares held by him/
her/it in the Company's share capital.
6.4. The death, legal incapacity, dissolution, bankruptcy or any other similar event regarding the sole shareholder, as
the case may be, or any other shareholder shall not cause the Company's dissolution.
6.5. The Company may repurchase or redeem its own shares under the condition that the repurchased or redeemed shares
be immediately cancelled and the share capital reduced accordingly.
6.6. The Company's shares are in registered form.
6.7. Fractional shares shall have the same rights on a fractional basis as whole shares, provided that shares shall only
be able to vote if the number of fractional shares may be aggregated into one or more whole shares. If there are fractions
that do not aggregate into a whole share, such fractions shall not be able to vote.
Art. 7. Register of shareholders.
7.1. A register of shareholders will be kept at the Company's registered office, where it will be available for inspection
by any shareholder. This register of shareholders will in particular contain the name of each shareholder, his/her/its residence
or registered or principal office, the number of shares held by such shareholder, any transfer of shares, the date of notification
to or acceptance by the Company of such transfer pursuant to these articles of association as well as any security rights
granted on shares.
7.2. Each shareholder will notify the Company by registered letter his/her/its address and any change thereof. The
Company may rely on the last address of a shareholder received by it.
Art. 8. Ownership and transfer of shares.
8.1. Proof of ownership of shares may be established through the recording of a shareholder in the register of sharehol-
ders. Certificates of the recordings in the register of shareholders will be issued and signed by the chairman of the board
of managers, by any two of its members or by the sole manager, as the case may be, upon request and at the expense of the
relevant shareholder.
8.2. The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they must
designate a single person to be considered as the sole owner of that share in relation to the Company. The Company is
entitled to suspend the exercise of all rights attached to a share held by several owners until one owner has been designated.
8.3. The Company's shares are freely transferable among existing shareholders. Inter vivos, they may only be transferred
to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders, including the transferor, representing
in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least. Unless otherwise provided by law, the shares may
not be transmitted by reason of death to non-shareholders, except with the approval of shareholders representing in the
aggregate seventy-five per cent (75%) of the voting rights of the surviving shareholders at least.
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8.4. Any transfer of shares will need to be documented through a transfer agreement in writing under private seal or in
notarized form, as the case may be, and such transfer will become effective towards the Company and third parties upon
notification of the transfer to or upon the acceptance of the transfer by the Company, following which any member of the
board of managers may record the transfer in the register of shareholders.
8.5. The Company, through any of its managers, may also accept and enter into the register of shareholders any transfer
referred to in any correspondence or in any other document which establishes the transferor's and the transferee's consent.
C. General meeting of shareholders
Art. 9. Powers of the general meeting of shareholders.
9.1. The Shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders, which constitutes one of
the Company's corporate bodies.
9.2. If the Company has only one shareholder, such shareholder shall exercise the powers of the general meeting of
shareholders. In such case and to the extent applicable and where the term “sole shareholder” is not expressly mentioned
in these articles of association, a reference to the “general meeting of shareholders” used in these articles of association is
to be construed as being a reference to the “sole shareholder”.
9.3. The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles
of association.
9.4. In case of plurality of shareholders and if the number of shareholders does not exceed twenty-five (25), instead of
holding general meetings of shareholders, the shareholders may also vote by resolution in writing, subject to the terms and
conditions of the law. To the extent applicable, the provisions of these articles of association regarding general meetings
of shareholders shall apply with respect to such vote by resolution in writing.
Art. 10. Convening general meetings of shareholders.
10.1. The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of managers, by
the statutory auditor(s), if any, or by shareholders representing in the aggregate more than fifty per cent (50%) of the
Company's share capital, as the case may be, to be held at such place and on such date as specified in the notice of such
meeting.
10.2. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, an annual general meeting must be held in the
municipality where the Company's registered office is located or at such other place as may be specified in the notice of
such meeting. The annual general meeting of shareholders must be convened within a period of six (6) months from closing
the Company's accounts.
10.3. The convening notice for any general meeting of shareholders must contain the agenda of the meeting, the place,
date and time of the meeting, and such notice is to be sent to each shareholder by registered letter at least eight (8) days
prior to the date scheduled for the meeting.
10.4. If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they
have been informed of the agenda of the meeting, the general meeting of shareholders may be held without prior notice.
Art. 11. Conduct of general meetings of shareholders - vote by resolution in writing.
11.1. A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a secretary
and a scrutineer, each of whom shall be appointed by the general meeting of shareholders and who need neither be share-
holders, nor members of the board of managers. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting is held
in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority
requirements, vote tallying and representation of shareholders.
11.2. An attendance list must be kept at any general meeting of shareholders.
11.3. Quorum and vote
11.3.1. Each share entitles to one (1 ) vote.
11.3.2. Unless otherwise provided by law or by these articles of association, resolutions of the shareholders are validly
passed when adopted by shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the Company's share capital on first
call. If such majority has not been reached on first call, the shareholders shall be convened or consulted for a second time.
On second call, the resolutions will be validly adopted with a majority of votes validly cast, regardless of the portion of
capital represented.
11.4. A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person, shareholder or not,
as his/her/its proxy in writing by a signed document transmitted by mail, facsimile, electronic mail or by any other means
of communication, a copy of such appointment being sufficient proof thereof. One person may represent several or even
all shareholders.
11.5. Any shareholder who participates in a general meeting of shareholders by conference-call, video-conference or
by any other means of communication which allow such shareholder's identification and which allow that all the persons
taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed
to be present for the computation of quorum and majority.
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11.6. Each shareholder may vote at a general meeting of shareholders through a signed voting form sent by mail,
facsimile, electronic mail or by any other means of communication to the Company's registered office or to the address
specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain
at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposals submitted to the resolution of the
meeting as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour of or against the proposed
resolution or to abstain from voting thereon by marking with a cross the appropriate box. The Company will only take into
account voting forms received prior to the general meeting of shareholders which they relate to.
11.7. The board of managers may determine all other conditions that must be fulfilled by the shareholders for them to
take part in any general meeting of shareholders.
Art. 12. Amendment of the articles of association. Subject to the terms and conditions provided by law, these articles
of association may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted by a (i) majority of share-
holders (ii) representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least.
Art. 13. Minutes of general meetings of shareholders.
13.1. The board of any general meeting of shareholders shall draw minutes of the meeting which shall be signed by the
members of the board of the meeting as well as by any shareholder who requests to do so.
13.2. The sole shareholder, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.
13.3. Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any
third party, shall be certified conforming to the original by the notary having had custody of the original deed, in case the
meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two of
its members or by the sole manager, as the case may be.
D. Management
Art. 14. Powers of the board of managers.
14.1. The Company shall be managed by one or several managers, who need not to be shareholders of the Company. In
case of plurality of managers, the managers shall form a board of managers being the corporate body in charge of the
Company's management and representation. The Company may have several classes of managers. To the extent applicable
and where the term “sole manager” is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of
managers” used in these articles of association is to be construed as being a reference to the “sole manager”.
14.2. The board of managers is vested with the broadest powers to take any actions necessary or useful to fulfill the
corporate object, with the exception of the actions reserved by law or by these articles of association to the shareholder(s).
14.3. The Company's daily management and the Company's representation in connection with such daily management
may be delegated to one or several managers or to any other person, shareholder or not, acting alone or jointly as agent of
the Company. Their appointment, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of managers.
14.4. The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument to any persons acting alone
or jointly as agents of the Company.
Art. 15. Composition of the board of managers. The board of managers must choose from among its members a chairman
of the board of managers. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a member of the board
of managers.
Art. 16. Election and removal of managers and term of the office.
16.1. Managers shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall determine their remuneration and
term of the office.
16.2. Any manager may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of shareholders.
A manager, who is also shareholder of the Company, shall not be excluded from voting on his/her/its own revocation.
16.3. Any manager shall hold office until its/his/her successor is elected. Any manager may also be re-elected for
successive terms.
Art. 17. Convening meetings of the board of managers.
17.1. The board of managers shall meet upon call by its chairman or by any two (2) of its members at the place indicated
in the notice of the meeting as described in the next paragraph.
17.2. Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours at
least in advance of the date scheduled for the meeting by mail, facsimile, electronic mail or any other means of commu-
nication, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be indicated in
the notice. Such convening notice is not necessary in case of assent of each manager in writing by mail, facsimile, electronic
mail or by any other means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof. Also, a
convening notice is not required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution
adopted by the board of managers. No convening notice shall furthermore be required in case all members of the board of
managers are present or represented at a meeting of the board of managers or in the case of resolutions in writing pursuant
to these articles of association.
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Art. 18. Conduct of meetings of the board of managers.
18.1. The chairman of the board of managers shall preside at all meeting of the board of managers. In his/her/its absence,
the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore.
18.2. Quorum
The board of managers can deliberate or act validly only if at least half of its members are present or represented at a
meeting of the board of managers. In case the Company has several classes of managers, the board of managers can
deliberate or act validly only if at least one (1 ) manager of each class is present or represented at the meeting.
18.3. Vote
Résolutions are adopted with the approval of a majority of votes of the members present or represented at a meeting of
the board of managers. The chairman shall not have a casting vote. In case the Company has several classes of managers,
resolutions of the board of managers are adopted validly only if such majority contains the affirmative vote by one (1 )
manager of each class.
18.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing any other manager as his/her/its
proxy in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of the appointment
being sufficient proof thereof. Any manager may represent one or several of his/her/its colleagues.
18.5. Any manager who participates in a meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by
any other means of communication which allow such manager's identification and which allow that all the persons taking
part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to be
present for the computation of quorum and majority. A meeting of the board of managers held through such means of
communication is deemed to be held at the Company's registered office.
18.6. The board of managers may unanimously pass resolutions in writing which shall have the same effect as resolutions
passed at a meeting of the board of managers duly convened and held. Such resolutions in writing are passed when dated
and signed by all managers on a single document or on multiple counterparts, a copy of a signature sent by mail, facsimile,
e-mail or any other means of communication being sufficient proof thereof. The single document showing all the signatures
or the entirety of signed counterparts, as the case may be, will form the instrument giving evidence of the passing of the
resolutions, and the date of such resolutions shall be the date of the last signature.
18.7. Any manager who has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction submitted to the approval of
the board of managers which conflicts with the Company's interest, must inform the board of managers of such conflict of
interest and must have his/her/its declaration recorded in the minutes of the board meeting. The relevant manager may not
take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. Where the Company has a sole manager and
the sole manager has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction entered into between the sole manager
and the Company, which conflicts with the Company's interest, such conflicting interest must be disclosed in the minutes
recording the relevant transaction. This article 18.7 shall not be applicable to current operations entered into under normal
conditions.
Art. 19. Minutes of meetings of the board of managers.
19.1. The secretary, or if no secretary has been appointed, the chairman, shall draw minutes of any meeting of the board
of managers, which shall be signed by the chairman and by the secretary, as the case may be.
19.2. The sole manager, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.
19.3. Any copy and excerpt of any such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to
any third party shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two of its members or by the sole manager,
as the case may be.
Art. 20. Dealings with third parties. The Company will be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
joint signatures of at least two (2) managers or, as the case may be, (ii) by the signature of the sole manager or (iii) by the
sole signature of any person(s) to whom such signatory power has been delegated. The Company will be bound towards
third parties by the signature of any agent(s) to whom the power in relation to the Company's daily management has been
delegated acting alone or jointly, subject to the rules and the limits of such delegation.
E. Supervision
Art. 21. Statutory auditor(s) - independent auditor(s).
21.1. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, its operations shall be supervised by one or
several statutory auditors, who may be shareholders or not.
21.2. The general meeting of shareholders shall determine the number of statutory auditors, shall appoint them and shall
fix their remuneration and term of the office. A former or current statutory auditor may be reappointed by the general
meeting of shareholders.
21.3. Any statutory auditor may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of
shareholders.
21.4. The statutory auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Com-
pany.
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21.5. The statutory auditors may be assisted by an expert in order to verify the Company's books and accounts. Such
expert must be approved by the Company.
21.6. In case of plurality of statutory auditors, they will form a board of statutory auditors, which must choose from
among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a statutory auditor.
Regarding the convening and conduct of meetings of the board of statutory auditors the rules provided in these articles of
association relating to the convening and conduct of meetings of the board of managers shall apply.
21.7. If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé(s))
in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies register and the accounting
and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
F. Financial year - Profits - Interim dividends
Art. 22. Financial year. The Company's financial year shall begin on first January of each year and shall terminate on
thirty-first December of the same year.
Art. 23. Profits.
23.1. From the Company's annual net profits five per cent (5%) at least shall be allocated to the Company's legal reserve.
This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of the Company's reserve amounts
to ten per cent (10%) of the Company's share capital.
23.2. Sums contributed to the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve, if the contributing
shareholder agrees with such allocation.
23.3. In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not
exceed ten per cent (10%) of the share capital.
23.4. Under the terms and conditions provided by law, the general meeting of shareholders will determine how the
remainder of the Company's annual net profits will be used in accordance with the law and these articles of association.
Art. 24 Interim dividends - Share premium.
24.1. The board of managers or the general meeting of shareholders may proceed to the payment of interim dividends,
under the reservation that (i) interim accounts have been drawn-up showing that sufficient funds are available, (ii) the
amount to be distributed does not exceed total profits made since the end of the last financial year for which the annual
accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose,
less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the law or of these articles
of association and (iii) the Company's auditor, if any, has stated in his/her report to the board of managers that the first two
conditions have been satisfied.
24.2. The share premium, if any, may be freely distributed to the shareholder(s) by a resolution of the shareholder(s) or
of the manager(s), subject to any legal provisions regarding the inalienability of the share capital and of the legal reserve.
G. Liquidation
Art. 25. Liquidation. In the event of the Company's dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several
liquidators, individuals or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders resolving on the Company's
dissolution which shall determine the liquidators'/liquidator's powers and remuneration.
H. Governing law
Art. 26. Governing law. These articles of association shall be construed and interpreted under and shall be governed by
Luxembourg law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended.
<i>Transitional provisionsi>
1) The Company's first financial year shall begin on the date of the Company's incorporation and shall end on 31
December 2015.
2) Interim dividends may also be made during the Company's first financial year.
<i>Subscription and paymenti>
The subscriber has subscribed the shares to be issued as follows:
1 ) IRILEO HOLDINGS LIMITED, paid twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) in subscription for twelve
thousand five hundred (12,500) shares.
Total: twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) paid for twelve thousand five hundred (12,500) shares.
All the shares have been entirely paid-in in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500)
is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
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<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne
by the Company in connection with its incorporation are estimated to be EUR 1,500.-.
<i>Résolutions of the sole shareholderi>
The incorporating sole shareholder, represented as here above stated, representing the entire subscribed capital and
considering itself as duly convened, has immediately passed the following resolutions:
1. The number of members of the board of managers is fixed at three (3).
2. The following persons are appointed as members of the board of managers of the Company:
a) Mr. X. Simon Shen, born on November 15, 1964 in China with professional address at 2800 Post Oak Boulevard,
Suite 4800, Houston, TX 77506, United States of America.
b) Mrs. Aneta Bondar, born on January 2, 1983 in Oswiecim, Poland, with professional address at 35F, Avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
c) Mr. Kenneth MacRae, born on 30 May 1962 in Richmond, United Kingdom, with professional address at 35F, Avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
3. The managers shall be appointed for an unlimited period of time.
4. The address of the Company's registered office is set at 35F, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, on request of the appearing persons,
this deed is worded in English followed by a French translation. On the request of the same appearing persons and in case
of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder of the appearing persons, the proxy-holder signed together with the
notary, this original deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le seizième jour du mois de décembre.
Par-devant le soussigné Maître Cosita Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
IRILEO HOLDINGS LIMITED, une «Limited company» constituée et existante sous les lois de Chypre, ayant son
siège social à 10 Diomidous Street Alphamega - Akropolis Building, 3
rd
Floor, office 401, 2024 Nicosia, Chypre inscrite
auprès du «Registrar of Companies» sous le numéro d'inscription HE 319284,
dûment représentée par Madame Virginie Mangeon, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Nicosia le 11 décembre 2015;
La procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Le comparant a requis le notaire soussigné de dresser l'acte d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer
et dont les statuts seront comme suit:
A. Nom - Durée - Objet - Siège social
Art. 1
er
. Nom. Il existe entre le propriétaire actuel des parts sociales et/ou toute personne qui sera un associé dans le
futur, une société dans la forme d'une société à responsabilité limitée sous la dénomination «Proximo I GP S.à r.l.» (la
«Société»).
Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute à tout moment et sans cause
par une décision de l'assemblée générale des associés, prise aux conditions requises pour une modification des présents
statuts.
Art. 3. Objet.
3.1. La Société a pour objet la création, la détention, le développement et la réalisation d'un portfolio se composant de
participations et de droits de toute nature, et de toute autre forme d'investissement dans des entités du Grand-duché de
Luxembourg et dans des entités étrangères, que ces entités soient déjà existantes ou encore à créer, notamment par sou-
scription, acquisition par achat, vente ou échange de titres ou de droits de quelque nature que ce soit, tels que des titres
participatifs, des titres représentatifs d'une dette, des brevets et des licences, ainsi que la gestion et le contrôle de ce portfolio.
3.2. La Société pourra également:
- accorder toute forme de garantie pour l'exécution de toute obligation de la Société ou de toute entité dans laquelle la
Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre
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manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société, ou de tout directeur ou autre titulaire ou agent de la
Société, ou de toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans
laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société; et
- accorder des prêts à toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature,
ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société, ou
assister une telle entité de toute autre manière.
3.3. La société peut réaliser toutes les transactions qui serviront directement ou indirectement son objet. Dans le cadre
de son objet la Société peut notamment:
- rassembler des fonds, notamment en faisant des emprunts auprès de qui que ce soit ou en émettant tous titres participatifs
ou tous titres représentatifs d'une dette, incluant des obligations, en acceptant toute autre forme d'investissement ou en
accordant tous droits de toute nature;
- participer à la constitution, au développement et/ou au contrôle de toute entité dans le Grand-Duché de Luxembourg
ou à l'étranger; et
- agir comme associé/actionnaire responsable indéfiniment ou de façon limitée pour les dettes et engagements de toute
société du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.
Art. 4. Siège social.
4.1. Le siège social de la Société est établi en la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
4.2. Le siège social pourra être transféré à l'intérieur de la même commune par décision du conseil de gérance.
4.3. Il pourra être transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée
générale des associés, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.
4.4. Il peut être créé, par une décision du conseil de gérance, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de
Luxembourg qu'à l'étranger.
B. Capital social - Parts sociales - Registre des associes - Propriété et transfert des parts sociales
Art. 5. Capital social.
5.1. La Société a un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par douze mille cinq cents
(12.500) parts sociales ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune.
5.2. Aux conditions et termes prévus par la loi, le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par une
décision de l'assemblée générale des associés, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.
5.3. Toutes nouvelles parts sociales à payer en espèces seront offertes par préférence aux associés/à l'associé existant
(s). Dans le cas où plusieurs associés existent, ces parts sociales seront offertes aux associés en proportion du nombre de
parts sociales détenues par eux dans le capital social de la Société. Le conseil de gérance devra déterminer le délai pendant
lequel ce droit de souscription préférentiel pourra être exercé. Ce délai ne pourra pas être inférieur à trente (30) jours à
compter de la date de l'envoi d'une lettre recommandée aux associés annonçant l'ouverture de la souscription. Toutefois,
l'assemblée générale des associés appelée à délibérer sur une augmentation du capital social de la Société, peut limiter ou
supprimer le droit de souscription préférentiel des associés/de l'associé existant(s). Une telle décision devra être prise aux
conditions requises pour une modification des présents statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Le capital social de la Société est divisé en parts sociales ayant chacune la même valeur nominale.
6.2. La Société peut avoir un ou plusieurs associés, étant précisé que le nombre des associés est limité à quarante (40),
sauf disposition contraire de la loi.
6.3. Le droit d'un associé dans les actifs et les bénéfices de la Société est proportionnel au nombre de parts sociales qu'il
détient dans le capital social de la Société.
6.4. Le décès, l'incapacité, la dissolution, la faillite ou tout autre évènement similaire concernant tout associé ou l'associé
unique, le cas échéant, n'entraînera pas la dissolution de la Société.
6.5. La Société pourra racheter ou retirer ses propres parts sociales, sous réserve d'une annulation immédiate des parts
sociales rachetées ou retirées et d'une réduction du capital social correspondante.
6.6. Les parts sociales de la Société sont émises sous forme nominative.
6.7. Les fractions de parts sociales auront les mêmes droits que les parts sociales entières sur une base proportionnelle,
étant entendu qu'une ou plusieurs parts sociales ne pourront voter que si le nombre des fractions de parts sociales peut être
réuni en une ou plusieurs parts sociales. Dans le cas où des fractions de parts sociales ne pourront pas être réunies en une
part sociale entière, de telles fractions de parts sociales ne pourront pas voter.
Art. 7. Registre des associés.
7.1. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société et pourra y être consulté par tout associé de la Société.
Ce registre contiendra en particulier le nom de chaque associé, son domicile ou son siège social ou son siège principal, le
nombre de parts sociales détenues par tel associé, tout transfert de parts sociales, la date de la notification ou de l'acceptation
par la Société de ce transfert conformément aux présents statuts ainsi que toutes garanties accordées sur des parts sociales.
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7.2. Chaque associé notifiera son adresse à la Société par lettre recommandée, ainsi que tout changement d'adresse
ultérieur. La Société peut considérer comme exacte la dernière adresse de l'associé qu'elle a reçue.
Art. 8. Propriété et transfert de parts sociales.
8.1. La preuve du titre de propriété concernant des parts sociales peut être apportée par l'enregistrement d'un associé
dans le registre des associés. Des certificats de ces enregistrements pourront être émis et signés par le président du conseil
de gérance, par deux gérants ou par le gérant unique, selon le cas, sur requête et aux frais de l'associé en question.
8.2. La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale. Si une part sociale est détenue par plus d'une personne,
ces personnes doivent désigner un mandataire unique qui sera considéré comme le seul propriétaire de la part sociale à
l'égard de la Société. Celle-ci a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à une telle part sociale jusqu'à ce
qu'une personne soit désignée comme étant propriétaire unique.
8.3. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des
non-associés qu'avec l'agrément donné par les associés, y compris le cédant, représentant au moins soixante-quinze pour
cent (75%) du capital social. Sauf stipulation contraire par la loi, en cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier
ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l'agrément, donné par les associés, représentant au moins
soixante-quinze pour cent (75%) des droits de vote des associés survivants.
8.4. Toute cession de parts sociales doit être documentée par un contrat de cession écrite sous seing privé ou sous forme
authentique, le cas échéant, et ce transfert sera opposable à la Société et aux tiers sur notification de la cession à la Société
ou par l'acceptation de la cession par la Société, suite auxquelles tout gérant peut enregistrer la cession.
8.5. La Société, par l'intermédiaire de n'importe lequel de ses gérants, peut aussi accepter et entrer dans le registre des
associés toute cession à laquelle toute correspondance ou tout autre document fait référence et établit les consentements
du cédant et du cessionnaire.
C. Assemblée générale des associés
Art. 9. Pouvoirs de l'assemblée générale des associés.
9.1. Les associés de la Société exercent leurs droits collectifs dans l'assemblée générale des associés, qui constitue un
des organes de la Société.
9.2. Si la Société ne possède qu'un seul associé, cet associé exercera les pouvoirs de l'assemblée générale des associés.
Dans ce cas et lorsque le terme „associé unique“ n'est pas expressément mentionné dans les présents statuts, une référence
à „l'assemblée générale des associés“ utilisée dans les présents statuts doit être lue comme une référence à „l'associé unique“.
9.3. L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la loi et par les
présents statuts.
9.4. En cas de pluralité d'associés et si le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq (25), les associés peuvent, au lieu
de tenir une assemblée générale d'associés, voter par résolution écrite, aux termes et conditions prévus par la loi. Le cas
échéant, les dispositions des présents statuts concernant les assemblées générales des associés s'appliqueront au vote par
résolution écrite.
Art. 10. Convocation de l'assemblée générale des associés.
10.1. L'assemblée générale des associés de la Société peut à tout moment être convoquée par le conseil de gérance, par
le(s) commissaire(s) aux comptes, le cas échéant, ou par les associés représentant au moins cinquante pour cent (50%) du
capital social de la Société, pour être tenue aux lieux et dates précisés dans l'avis de convocation.
10.2. Si la Société compte plus de vingt cinq (25) associés, une assemblée générale annuelle des associés doit être tenue
dans la commune où le siège social de la Société est situé ou dans un autre lieu tel que spécifié dans l'avis de convocation
à cette assemblée. L'assemblée générale annuelle des associés doit être convoquée dans un délai de six (6) mois à compter
de la clôture des comptes de la Société.
10.3. L'avis de convocation à toute assemblée générale des associés doit contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure
de l'assemblée, et cet avis doit être envoyé à chaque associé par lettre recommandée au moins huit (8) jours avant la date
prévue de l'assemblée.
10.4. Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés et s'ils déclarent avoir été
dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale des associés peut être tenue sans convocation
préalable.
Art. 11 Conduite de l'assemblée générale des associés - vote par résolution écrite.
11.1. Un bureau de l'assemblée doit être constitué à toute assemblée générale des associés, composé d'un président, d'un
secrétaire et d'un scrutateur, chacun étant désigné par l'assemblée générale des associés, sans qu'il soit nécessaire qu'ils
soient associés ou membres du conseil de gérance. Le bureau de l'assemblée s'assure spécialement que l'assemblée soit
tenue conformément aux règles applicables et, en particulier, en accord avec celles relatives à la convocation, aux exigences
de majorité, au décompte des votes et à la représentation des associés.
11.2. Une liste de présence doit être tenue à toute assemblée générale des associés.
11.3. Quorum et vote
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11.3.1. Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.3.2. Sauf exigence contraire dans la loi ou dans les présents statuts, les résolutions des associés sont valablement
prises si elles ont été adoptées par les associés représentant au premier vote plus de cinquante pour cent (50%) du capital
social de la Société. Si cette majorité n'a pas été obtenue au premier vote, les associés seront convoqués ou consultés une
deuxième fois. Au deuxième vote, les résolutions seront valablement adoptées avec une majorité de voix valablement
exprimées, quelle que soit la portion du capital présent ou représenté.
11.4. Un associé peut agir à toute assemblée générale des associés en désignant une autre personne, associé ou non,
comme son mandataire, par procuration écrite et signée, transmise par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout
autre moyen de communication, une copie de cette procuration étant suffisante pour la prouver. Une personne peut repré-
senter plusieurs ou même tous les associés.
11.5. Tout associé qui prend part à une assemblée générale des associés par conférence téléphonique, vidéoconférence
ou par tout autre moyen de communication permettant son identification et que toutes les personnes participant à l'assemblée
s'entendent mutuellement sans discontinuité et puissent participer pleinement à l'assemblée, est censé être présent pour le
calcul du quorum et de la majorité.
11.6. Chaque associé peut voter à l'aide d'un bulletin de vote signé en l'envoyant par courrier, télécopie, courrier élec-
tronique ou tout autre moyen de communication au siège social de la Société ou à l'adresse indiquée dans la convocation.
Les associés ne peuvent utiliser que les bulletins de vote qui leur auront été procurés par la Société et qui devront indiquer
au moins le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, l'ordre du jour de l'assemblée, les propositions soumises au vote de
l'assemblée, ainsi que pour chaque proposition, trois cases à cocher permettant à l'associé de voter en faveur ou contre la
proposition, ou d'exprimer une abstention par rapport à chacune des propositions soumises au vote, en cochant la case
appropriée. La Société ne tiendra compte que des bulletins de vote reçus avant la tenue de l'assemblée générale des associés
à laquelle ils se réfèrent.
11.7. Le conseil de gérance peut déterminer toutes les autres conditions à remplir par les associés pour pouvoir prendre
part à toute assemblée générale des associés.
Art. 12. Modification des statuts. Sous réserve des termes et conditions prévus par la loi, les présents statuts peuvent
être modifiés par une décision de l'assemblée générale des associés, adoptée par (i) la majorité des associés (ii) représentant
au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.
Art. 13. Procès-verbaux des assemblées générales des associés.
13.1. Le bureau de toute assemblée générale des associés rédige le procès-verbal de l'assemblée, qui doit être signé par
les membres du bureau de l'assemblée ainsi que par tout associé qui en fait la demande.
13.2. De même, l'associé unique, le cas échéant, rédige et signe un procès-verbal de ses décisions.
13.3. Toute copie et extrait de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou à être délivrés à un
tiers, doivent être certifiés conformes à l'original par le notaire ayant la garde de l'acte authentique, dans le cas où l'assemblée
a été inscrite dans un acte notarié, ou signés par le président du conseil de gérance, par deux gérants ou par le gérant unique,
le cas échéant.
D. Gestion
Art. 14. Pouvoirs du conseil de gérance.
14.1. La Société sera gérée par un ou plusieurs gérants qui ne doivent pas nécessairement être des associés. En cas de
pluralité de gérants, les gérants constituent un conseil de gérance, étant l'organe chargé de la gérance et de la représentation
de la Société. La Société peut avoir différentes catégories de gérants. Dans la mesure où le terme „gérant unique“ n'est pas
expressément mentionné dans les présents statuts, une référence au „conseil de gérance“ utilisée dans les présents statuts
doit être lue comme une référence au „gérant unique“.
14.2. Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus larges pour prendre toute action nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de l'objet social, à l'exception des pouvoirs que la loi ou les présents statuts réservent à l'associé/aux
associés.
14.3. La gestion journalière de la Société ainsi que représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, peut
être déléguée à un ou plusieurs gérants ou à toute autre personne, associé ou non, susceptibles d'agir seuls ou conjointement
comme mandataires de la Société. Leur désignation, révocation et pouvoirs sont déterminés par une décision du conseil de
gérance.
14.4. La Société pourra également conférer des pouvoirs spéciaux par procuration notariée ou sous seing privé à toute
personne agissant seule ou conjointement avec d'autres personnes comme mandataire de la Société.
Art. 15. Composition du conseil de gérance. Le conseil de gérance doit choisir un président du conseil de gérance parmi
ses membres. Il peut aussi choisir un secrétaire, qui peut n'être ni associé ni membre du conseil de gérance.
Art. 16. Election et révocation des gérants et terme du mandat.
16.1. Les gérants seront élus par l'assemblée générale des associés, qui déterminera leurs émoluments et la durée de leur
mandat.
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16.2. Tout gérant peut être révoqué à tout moment, sans préavis et sans cause, par l'assemblée générale des associés. Un
gérant, étant également associé de la Société, ne sera pas exclu du vote sur sa propre révocation.
16.3. Tout gérant exercera son mandat jusqu'à ce que son successeur ait été élu. Tout gérant sortant peut également être
réélu pour des périodes successives.
Art. 17. Convocation des réunions du conseil de gérance.
17.1. Le conseil de gérance se réunit sur convocation du président ou de deux (2) de ses membres au lieu indiqué dans
l'avis de convocation tel que décrit au prochain alinéa.
17.2. Un avis de convocation écrit à toute réunion du conseil de gérance doit être donné à tous les gérants par courrier,
télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, au moins vingt-quatre (24) heures avant la date
prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l'avis de convocation devra mentionner la nature et les raisons de
cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en cas d'assentiment écrit de chaque gérant par
courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie d'un tel document écrit étant
suffisante pour le prouver. Un avis de convocation n'est pas non plus requis pour des réunions du conseil de gérance se
tenant à des heures et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance. De
même, un tel avis n'est pas requis dans le cas où tous les membres du conseil de gérance sont présents ou représentés à une
réunion du conseil de gérance, ou dans le cas de décisions écrites conformément aux présents statuts.
Art. 18. Conduite des réunions du conseil de gérance.
18.1. Le président du conseil de gérance préside à toute réunion du conseil de gérance. En son absence, le conseil de
gérance peut provisoirement élire un autre gérant comme président temporaire.
18.2. Quorum
Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la moitié de ses membres est présente ou
représentée à une réunion du conseil de gérance. Dans l'hypothèse où la Société comprendrait plusieurs catégories de
gérants, le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement qu'à la condition qu'au moins un gérant de chaque
catégorie soit présent ou représenté à ladite réunion.
18.3. Vote
Les décisions sont prises à la majorité des votes des gérants présents ou représentés à chaque réunion du conseil de
gérance. Le président de la réunion n'a pas de voix prépondérante. Dans l'hypothèse où la Société comprendrait plusieurs
catégories de gérants, les décisions du conseil de gérance ne seront prises valablement qu'à la condition que la majorité des
votes contienne le vote favorable d'au moins un gérant de chaque catégorie.
18.4. Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant sous forme écrite par
courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication tout autre gérant comme son mandataire,
une copie étant suffisante pour le prouver. Un gérant peut représenter un ou plusieurs de ses collègues.
18.5. Tout gérant qui prend part à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéoconférence ou
par tout autre moyen de communication permettant son identification et que toutes les personnes participant à la réunion
s'entendent mutuellement sans discontinuité et puissent participer pleinement à cette réunion, est censé être présent pour
le calcul du quorum et de la majorité. Une réunion qui s'est tenue par les moyens de communication susvisés sera censée
s'être tenue au siège social de la Société.
18.6. Le conseil de gérance peut à l'unanimité prendre des résolutions écrites ayant le même effet que des résolutions
adoptées lors d'une réunion du conseil de gérance dûment convoqué et s'étant régulièrement tenu. Ces résolutions écrites
sont adoptées une fois datées et signées par tous les gérants sur un document unique ou sur des documents séparés, une
copie d'une signature originale envoyée par courrier, télécopie, courrier électronique ou toute autre moyen de communi-
cation étant considérée comme une preuve suffisante. Le document unique avec toutes les signatures ou, le cas échéant,
les actes séparés signés par chaque gérant, le cas échéant, constitueront l'acte prouvant l'adoption des résolutions, et la date
de ces résolutions sera la date de la dernière signature.
18.7. Tout gérant qui a, directement ou indirectement, un intérêt patrimonial dans une transaction soumise à l'approbation
du conseil de gérance qui est en conflit avec l'intérêt de la Société doit informer le conseil de gérance de ce conflit d'intérêts
et doit voir sa déclaration enregistrée dans le procès-verbal de la réunion du conseil de gérance. Ce gérant ne peut ni
participer aux discussions concernant la transaction en cause, ni au vote s'y rapportant. Lorsque la Société a un gérant
unique et que, dans une transaction conclue entre la Société et le gérant unique, celui-ci a, directement ou indirectement,
un intérêt patrimonial qui est en conflit avec l'intérêt de la Société, ce conflit d'intérêt doit être divulgué dans le procès-
verbal enregistrant la transaction en cause. Le présent article 18.7 ne s'applique pas aux opérations courantes et conclues
dans des conditions normales.
Art. 19. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
19.1. Le secrétaire ou, s'il n'a pas été désigné de secrétaire, le président rédige le procès-verbal de toute réunion du
conseil de gérance, qui est signé par le président et par le secrétaire, le cas échéant.
19.2. Le gérant unique, le cas échéant, rédige et signe également un procès-verbal de ses résolutions.
19.3. Toute copie et extrait de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou à être délivrés à un tiers
seront signés par le président du conseil de gérance, par deux gérants ou par le gérant unique, le cas échéant.
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Art. 20. Rapports avec les tiers. Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée en toute circonstance par (i) la
signature conjointe d'au moins deux (2) gérants ou, le cas échéant par (ii) la signature du gérant unique ou par (iii) la seule
signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué. La Société sera vala-
blement engagée vis-à-vis des tiers par la signature de tout/tous mandataire(s) auquel/auxquels le pouvoir quant à la gestion
journalière de la Société aura été délégué, agissant seul ou conjointement, conformément aux règles et aux limites d'une
telle délégation.
E. Surveillance de la société
Art. 21. Commissaire(s) aux comptes statutaire(s) - réviseur(s) d'entreprises.
21.1. Si la Société compte plus que vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société seront surveillées par un ou
plusieurs commissaires aux comptes statutaires, qui peuvent être des associés ou non.
21.2. L'assemblée générale des associés détermine le nombre de(s) commissaire(s) aux comptes statutaire(s), nomme
celui-ci/ceux-ci et fixe la rémunération et la durée de son/leur mandat. Un ancien commissaire aux comptes ou un com-
missaire aux comptes sortant peut être réélu par l'assemblée générale des associés.
21.3. Tout commissaire aux comptes statutaire peut être démis de ses fonctions à tout moment, sans préavis et sans
cause, par l'assemblée générale des associés.
21.4. Les commissaires aux comptes statutaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents de toutes
les opérations de la Société.
21.5. Les commissaires aux comptes statutaires peuvent être assistés par un expert pour vérifier les livres et les comptes
de la Société. Cet expert doit être approuvé par la Société.
21.6. Dans le cas où il existe plusieurs commissaires aux comptes statutaires, ceux-ci constituent un conseil des com-
missaires aux comptes, qui devra choisir un président parmi ses membres. Il peut également désigner un secrétaire, qui n'a
pas à être ni associé, ni commissaire aux comptes. Les règles des présents statuts concernant la convocation et la conduite
des réunions du conseil de gérance s'appliquent à la convocation et à la conduite des réunions du conseil des commissaires
aux comptes.
21.7. Dans le cas où les associés nomment un ou plusieurs auditeurs indépendants (réviseur(s) d'entreprises agrée(s)),
conformément à l'article 69 de la loi du 19 décembre 2002, telle que modifiée, sur le registre du commerce et des sociétés
et la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, l'institution des commissaires aux comptes est supprimée.
F. Exercice social - Bénéfices - Dividendes provisoires
Art. 22. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le
trente-et-un décembre de la même année.
Art. 23. Bénéfices.
23.1. Sur les bénéfices annuels nets de la Société, au moins cinq pour cent (5 %) seront affectés à la réserve légale. Cette
affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve de la Société atteindra dix pour cent
(10%) du capital social de la Société.
23.2. Les sommes allouées à la Société par un associé peuvent également être affectées à la réserve légale, si l'associé
en question accepte cette affectation.
23.3. En cas de réduction de capital, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle n'excède
pas dix pour cent (10%) du capital social.
23.4. Aux conditions et termes prévus par la loi l'assemblée générale des associés décidera de la manière dont le reste
des bénéfices annuels nets sera affecté, conformément à la loi et aux présents statuts.
Art. 24 Dividendes intérimaires - Prime d'émission.
24.1. Le conseil de gérance ou l'assemblée générale des associés pourra procéder à la distribution de dividendes intér-
imaires, sous réserve que (i) des comptes intérimaires ont été établis, démontrant suffisamment de fonds disponibles, (ii)
le montant à distribuer n'excède pas la somme totale des bénéfices faites depuis la fin du dernier exercice social pour lequel
les comptes annuels ont été approuvés, plus tous les bénéfices reportés et sommes reçues de réserves disponibles à cette
fin, moins des pertes reportées et toutes les sommes qui doivent être mises à la réserve conformément aux dispositions de
la loi ou des statuts présents et (iii) le commissaire aux comptes de la Société, le cas échéant, a considéré dans son rapport
au conseil de gérance, que les deux premières conditions ont été satisfaites.
24.2. La prime d'émission, le cas échéant, est librement distribuable aux associés par une résolution des associés/de
l'associé ou des gérants/du gérant, sous réserve de toute disposition légale concernant l'inaliénabilité du capital social et de
la réserve légale.
G. Liquidation
Art. 25. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des associés qui décide de la dissolution de la Société
et qui fixera les pouvoirs et émoluments de chacun.
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H. Loi applicable
Art. 26. Loi applicable. Les présents statuts doivent être lus et interprétés selon le droit luxembourgeois, auquel ils sont
soumis. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du 10
août 1915, telle que modifiée, concernant les sociétés commerciales.
<i>Dispositions transitoiresi>
1 ) Le premier exercice social de la Société commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31
décembre 2015.
2) Les bénéfices provisoires peuvent aussi être distribués pendant le premier exercice social de la Société.
<i>Souscription et paiementi>
Toutes les parts sociales ont été souscrites comme suit:
1) IRILEO HOLDINGS LIMITED, susnommée, a payé douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) pour une souscri-
ption à douze mille cinq cents (12.500) parts sociales
Total: douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) payés pour douze mille cinq cents (12.500) parts sociales.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros
(EUR 12,500) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution sont évalués à environ EUR 1.500,-.
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
L'associé unique, représenté comme ci-avant indiqué, représentant l'intégralité du capital social souscrit a pris immé-
diatement les résolutions suivantes:
1) Le nombre de membres au conseil de gérance a été fixé à trois (3).
2) Les personnes suivantes ont été nommées gérants de la Société:
a) Monsieur X. Simon Shen, né le 15 novembre 1964 en Chine ayant son adresse professionnelle sise au 2800 Post Oak
Boulevard, Suite 4800, Houston, TX 77506, Etats-Unis d'Amérique;
b) Madame Aneta Bondar, née le 2 janvier 1983 à Oswiçcim, Pologne, ayant son adresse professionnelle sise au 35F,
Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et
c) Monsieur Kenneth MacRae, né le 30 mai 1962 à Richmond, Royaume-Uni, ayant son adresse professionnelle sise au
35F, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
3) Les gérants sont nommés pour une durée indéterminée.
4) L'adresse du siège social de la Société est fixée au 35F, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-duché
de Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé
en langue anglaise, suivi d'une traduction en français. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, à la date indiquée au début de ce document.
L'acte ayant été lu au représentant des comparants, le représentant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: V. MANGEON, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 17 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/40373. Reçu soixante-quinze
euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 2015.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2015212736/706.
(150239405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2015.
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Summit Partners (SMP) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 813.143,49.
Siège social: L-2343 Luxembourg, 5, rue de Plébiscite.
R.C.S. Luxembourg B 202.701.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the sixteenth day of December.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
THERE APPEARED:
Summit Partners Europe Private Equity Fund, L.P., a Cayman Islands exempted limited partnership registered with the
Registrar of Exempted Limited Partnerships on the Cayman Islands under number MC-23307, having its registered office
at c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands
(“Summit Partners Europe”), represented by its general partner Summit Partners Europe, L.P., itself represented by its
general partner Summit Partners Europe, Ltd.,
here represented by Mr. Jan Dobrzensky, residing in Luxembourg, by virtue of a duly given proxy,
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to
this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company
(société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:
A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name
Summit Partners (SMP) S.à r.l. (hereinafter the “Company”") which shall be governed by the law of 10 August 1915
concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds
a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy
of Luxembourg or abroad, including the direct or indirect holding of participations in Luxembourg or foreign companies,
the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate
properties.
2.5 The purpose of the Company is also (i) the acquisition by purchase, registration or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights, (ii) the granting of license on such
intellectual and industrial property rights, and (iii) the holding and the management of intellectual and industrial property
rights.
2.6 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which
it considers useful for the accomplishment of these purposes.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of
managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of
the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of managers.
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4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or
natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraor-
dinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at eight hundred thirteen thousand one hundred forty-three US dollars and forty-
nine cent (USD 813,143.49), represented by (i) eight million one hundred and thirty-one thousand four hundred and thirty-
five (8,131,435) class A shares (the “Class A Shares”), (ii) eight million one hundred and thirty-one thousand four hundred
and thirty-five (8,131,435) class B shares (the “Class B Shares”), (iii) eight million one hundred and thirty-one thousand
four hundred and thirty-five (8,131,435) class C shares (the “Class C Shares”), (iv) eight million one hundred and thirty-
one thousand four hundred and thirty-five (8,131,435) class D shares (the “Class D Shares”), (v) eight million one hundred
and thirty-one thousand four hundred and thirty-five (8,131,435) class E shares (the “Class E Shares”), (vi) eight million
one hundred and thirty-one thousand four hundred and thirty-five (8,131,435) class F shares (the “Class F Shares”), (vii)
eight million one hundred and thirty-one thousand four hundred and thirty-five (8,131,435) class G shares (the “Class G
Shares”), (viii) eight million one hundred and thirty-one thousand four hundred and thirty-five (8,131,435) class H shares
(the “Class H Shares”), (ix) eight million one hundred and thirty-one thousand four hundred and thirty-five (8,131,435)
class I shares (the “Class I Shares”), and (x) eight million one hundred and thirty-one thousand four hundred and thirty-
four (8,131,434) class J shares (the “Class J Shares”, and together with the Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares,
Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares and Class I Shares the “Shares” and each
a “Class”), with a nominal value of one cent of a United States Dollar (USD 0.01) each.
5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 The Company may redeem its own shares.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company
6.5 The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of a Class, in whole but not in part,
consisting in the repurchase and cancellation of all Shares in issue of such Class as may be determined from time to time
by the board of managers.
6.6 The Shares shall be repurchased in reverse alphabetical order of the Classes, starting with the Class J Shares.
6.7 Subsequent Classes shall only become available for repurchase once all the Shares of the preceding Class have been
repurchased in full. Each Class becoming available for repurchase according to the rule specified in this article 6 shall be
referred to as the “Relevant Class of Shares”.
6.8 The Relevant Class of Shares shall be repurchased and cancelled for an aggregate price equal to the fair market value
of such Class as determined in article 6.11 below (the “Total Cancellation Amount”).
6.9 In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a Class (in the order
provided for in article 6.6), such Class gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such Class to the
Available Amount (as defined below) and the holders of Shares of the repurchased and cancelled Class shall receive from
the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share (as defined below) for each Share of the Relevant Class
of Shares held by them and cancelled.
6.10 The Cancellation Value Per Share shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount (as defined below)
by the number of Shares in issue in the class of Shares to be repurchased and cancelled.
6.11 The Total Cancellation Amount shall be an amount determined by the board of managers on the basis of the relevant
interim accounts of the Company as of a date not more than eight (8) days before the date of the repurchase and cancellation
of the relevant Class. The Total Cancellation Amount for each Class shall be the Available Amount (increased by the
nominal value per share to be cancelled) of the relevant Class at the time of the cancellation of the relevant Class unless
otherwise resolved by the board of managers provided however that the Total Cancellation Amount shall never be higher
than such Available Amount (increased by the nominal value per share to be cancelled). The board of managers can choose
to include or exclude in its determination of the Total Cancellation Amount, the freely distributable share or assimilated
premium either in part or in totality.
6.12 The “Available Amount” shall be the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits)
to the extent the holders of Shares of the relevant Class would have been entitled to distributions according to articles 22
and/or 23 of these articles of association, (i) increased by any freely distributable reserves including, as the case may be,
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the amount of the share premium or assimilated premium and legal reserve reduction relating to the relevant Class to be
cancelled, and (ii) reduced by (a) any losses (included carried forward losses), (b) any sums to be placed into non-distri-
butable reserves, each time as set out in the relevant interim accounts and (c) any accrued and unpaid dividends to the extent
those have not already reduced the NP (without for the avoidance of doubt, any double counting) so that: AA = (NP + P)
- (L + LR + LD). Whereby: AA= Available Amount; NP= net profits (including carried forward profits); P= any freely
distributable reserves including, as the case may be, the amount of the share premium reduction and legal reserve reduction
relating to the Class to be cancelled; L= losses (including carried forward losses); LR = any sums to be placed into non-
distributable reserve(s) pursuant to the requirements of law or of these articles of association; LD = any accrued and unpaid
dividends to the extent those have not already reduced the NP.
6.13 Upon the repurchase and cancellation of the Shares of the relevant Class, the Cancellation Value Per Share will
become due and payable by the Company.
Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the
exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by
the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of the
transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to
the approval of such transfer given by the surviving shareholders representing three quarters of the rights owned by the
surviving shareholders. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, des-
cendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.
C. Decisions of the shareholders
Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles
of association.
8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case, each
shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his vote in
writing.
8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the
sole shareholder.
Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least
one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any
convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's
shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital.
Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval
of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
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D. Management
Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "board of managers" used in these articles of asso-
ciation is to be construed as a reference to the "sole manager".
13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions
necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by
these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration
and term of office. The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of different classes, namely class
A managers (the “Class A Managers”) and class B managers (the “Class B Managers”). Any reference made hereinafter
to the “managers” shall be construed as a reference to the Class A Managers and/or the Class B Managers, depending on
the context and as applicable.
14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision
of the shareholders representing more than half of the Company's share capital.
Art. 15. Convening meetings of the board of managers.
15.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
15.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at least
in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons
of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
15.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive any
convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers.
Art. 16. Conduct of meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
16.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any such
meeting.
16.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
16.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other means
of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing
an effective participation in the meeting. Participation in a meeting by these means is equivalent to participation in person
at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
16.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers, the board of managers may deliberate or act validly only if at least one (1) Class A Manager and one
(1) Class B Manager is present or represented at the meeting.
16.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. In the event
the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers, decisions shall be taken by a majority of
the managers present or represented including at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager. The chairman,
if any, shall not have a casting vote.
16.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent sepa-
rately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date
of the last signature.
Art. 17. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
17.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by (i) the chairman, if any or in his absence
by the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or (ii) by one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager,
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if applicable, or by any two (2) managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial procee-
dings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager,
if applicable, or by any two (2) managers.
17.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 18. Dealing with third parties.
18.1 The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the signature of the sole manager, or
if the Company has several managers, by the joint signatures of one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager, if
applicable, or of any two (2) managers, or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such
signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such delegation.
E. Audit and supervision
Art. 19. Auditor(s).
19.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several statutory auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the statutory auditor(s) and shall determine their term of office.
19.2 A statutory auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
19.3 The statutory auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
19.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (reviseur(s) d'entreprises agree(s))
in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies register and the accounting
and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of statutory auditor(s) is suppressed.
19.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 20. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 21. Annual accounts and allocation of profits.
21.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the
Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
21.2 Of the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This
allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent
(10%) of the share capital of the Company.
21.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees to such allocation.
21.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not
exceed ten per cent (10%) of the share capital.
21.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
21.6 In the event of a distribution, amounts distributed shall be allocated as follows:
(i) Class A Shares entitle their holders, pro rata, to the payment of a preferential dividend representing one point nine
per cent (1.9%) per year of the nominal value of the Class A Shares issued by the Company;
(ii) Class B Shares entitle their holders, pro rata, to the payment of a preferential dividend representing one point eight
per cent (1.8%) per year of the nominal value of the Class B Shares issued by the Company;
(iii) Class C Shares entitle their holders, pro rata, to the payment of a preferential dividend representing one point seven
per cent (1.7%) per year of the nominal value of the Class C Shares issued by the Company;
(iv) Class D Shares entitle their holders, pro rata, to the payment of a preferential dividend representing one point six
per cent (1.6%) per year of the nominal value of the Class D Shares issued by the Company;
(v) Class E Shares entitle their holders, pro rata, to the payment of a preferential dividend representing one point five
per cent (1.5%) per year of the nominal value of the Class E Shares issued by the Company;
(vi) Class F Shares entitle their holders, pro rata, to the payment of a preferential dividend representing one point four
per cent (1.4%) per year of the nominal value of the Class F Shares issued by the Company;
(vii) Class G Shares entitle their holders, pro rata, to the payment of a preferential dividend representing one point three
per cent (1.3%) per year of the nominal value of the Class G Shares issued by the Company;
(viii) Class H Shares entitle their holders, pro rata, to the payment of a preferential dividend representing one point two
per cent (1.2%) per year of the nominal value of the Class H Shares issued by the Company;
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(ix) Class I Shares entitle their holders, pro rata, to the payment of a preferential dividend representing one point one
per cent (1.1%) per year of the nominal value of the Class I Shares issued by the Company;
(x) Class J Shares entitle their holders, pro rata, to the payment of a preferential dividend representing one per cent (1%)
per year of the nominal value of the Class J Shares issued by the Company;
all as long as they are in existence, and
(xi) the remainder shall be distributed to the Relevant Class of Shares.
Art. 22. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
22.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year of which the annual accounts have been approved, increased
by profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to
a reserve which the Law or these articles of association do not allow to be distributed.
22.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders
subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 23. Liquidation.
23.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the
liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the
liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.
23.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders in accordance with the provisions of article 21 of these articles of association.
H. Final clause - Governing law
Art. 24. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with
the Law.
<i>Transitional provisionsi>
1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December 2016.
2. Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.
<i>Subscription and paymenti>
Summit Partners Europe, aforementioned, has subscribed for the following shares issued by the Company:
(i) eight million one hundred and thirty-one thousand four hundred and thirty-five (8,131,435) Class A Shares,
(ii) eight million one hundred and thirty-one thousand four hundred and thirty-five (8,131,435) Class B Shares,
(iii) eight million one hundred and thirty-one thousand four hundred and thirty-five (8,131,435) Class C Shares,
(iv) eight million one hundred and thirty-one thousand four hundred and thirty-five (8,131,435) Class D Shares,
(v) eight million one hundred and thirty-one thousand four hundred and thirty-five (8,131,435) Class E Shares,
(vi) eight million one hundred and thirty-one thousand four hundred and thirty-five (8,131,435) Class F Shares,
(vii) eight million one hundred and thirty-one thousand four hundred and thirty-five (8,131,435) Class G Shares,
(viii) eight million one hundred and thirty-one thousand four hundred and thirty-five (8,131,435) Class H Shares,
(ix) eight million one hundred and thirty-one thousand four hundred and thirty-five (8,131,435) Class I Shares, and
(x) eight million one hundred and thirty-one thousand four hundred and thirty-four (8,131,434) Class J Shares.
All eighty-one million three hundred and fourteen thousand three hundred and forty-nine (81,314,349) shares so sub-
scribed have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of eight million one hundred thirty-one thousand
four hundred thirty-four US dollars and eighty-five cent (USD 8,131,434.85) is as of now available to the Company, as it
has been justified to the undersigned notary.
The total contribution in the amount of eight million one hundred thirty-one thousand four hundred thirty-four US dollars
and eighty-five cent (USD 8,131,434.85) consists of eight hundred thirteen thousand one hundred forty-three US dollars
and forty-nine cent (USD 813,143.49) for the share capital and of seven million three hundred eighteen thousand two
hundred ninety-one US dollars and thirty-six cent (USD 7,318,291.36) for the share premium.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne
by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 4,600.-.
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<i>Resolutions of the shareholdersi>
The incorporating shareholders, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening
requirements, have passed the following resolutions:
1. The address of the registered office of the Company is set at 5, rue du Plébiscite, L-2343 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg.
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited term:
(i) Sikkens, Johannes Kornelis Jan, born in Ede, The Netherlands, on 16 February 1978, professionally residing at
Queensberry House, Old Burlington St, London W1S 3AE, United Kingdom, is appointed as Class A Manager;
(ii) Devereux, Robin, born in Albany, New York, on 9 March 1959, professionally residing at 222 Berkeley Street,
Boston, Massachusetts 02116, United States of America, is appointed as Class A Manager;
(iii) Jallow, Abdoulie Yorro, born in Fajara, Gambia, on 12 February 1975, professionally residing at 412F, route d'Esch,
L-1030 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, is appointed as Class B Manager; and
(iv) Bouchareb, Smaïn, born in Mulhouse, France, on 19 August 1978, professionally residing at 412F, route d'Esch,
L-1030 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, is appointed as Class B Manager.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
this deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing parties and in case of
discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and
residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française de ce qui précède.
L'an deux mille quinze, le seize décembre.
Par-devant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Summit Partners Europe Private Equity Fund, L.P., un exempted limited partnership (société en commandite exemptée)
existant selon les lois des Iles Caïmans, immatriculée au Registre des sociétés en commandite exemptée des Iles Caïmans
sous le numéro MC-23307, ayant son siège social à c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House,
Grand Cayman, KY1-1104, Iles Caïmans («Summit Partners Europe»), représenté par son associé commandité Summit
Partners Europe, L.P., lui-même représenté par son associé commandité Summit Partners Europe, Ltd.,
dûment représenté par Jan Dobrzensky, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée.
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire des comparant(e)s et le notaire, restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.
Le comparant a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte de constitution d'une société à responsabilité limitée
qu'il souhaite constituer avec les statuts suivants:
A. Nom - Objet - Durée - Siège social
Art. 1
er
. Nom - Forme. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination «Summit Partners (SMP)
S.à r.l.» (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que
modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. Objet.
2.1 La Société a pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-
geoises et étrangères et de toute autre forme de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière,
de même que le transfert par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de tout type, ainsi que l'admi-
nistration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille de participations.
2.2 La Société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière des
sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit ou qui
font partie du même groupe de sociétés que la Société.
2.3 Excepté par voie d'appel publique à l'épargne, la Société peut lever des fonds en faisant des emprunts sous toute
forme ou en émettant toute sorte d'obligations, de titres ou d'instruments de dettes, d'obligations garanties ou non garanties,
et d'une manière générale en émettant des valeurs mobilières de tout type.
2.4 La Société a, en outre, pour objet l'acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg,
soit à l'étranger, y compris la détention de participations directes ou indirectes dans des sociétés luxembourgeoises ou
étrangères dont l'objet principal est l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de
biens immobiliers.
2.5 L'objet de la Société est également (i) l'acquisition par achat, l'enregistrement ou de toute autre manière ainsi que le
transfert par la vente, l'échange ou autre de droits de propriété intellectuelle et industrielle, (ii) l'octroi de licence sur de tels
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droits de propriété intellectuelle et industrielle, et (iii) la détention et la gestion de droits de propriété intellectuelle et
industrielle.
2.6 La Société peut exercer toute activité de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété
intellectuelle qu'elle estime utile pour l'accomplissement de ces objets.
Art. 3. Durée.
3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
3.2 Elle peut être dissoute à tout moment et sans cause par une décision de l'assemblée générale des associés, adoptée
selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.
Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
4.2 Le siège social peut être transféré au sein de la même commune par décision du conseil de gérance. Il peut être
transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des associés,
adoptée selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.
4.3 Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, par décision
du conseil de gérance.
4.4 Dans l'hypothèse où le conseil de gérance estimerait que des événements exceptionnels d'ordre politique, économique
ou social ou des catastrophes naturelles se sont produits ou seraient imminents, de nature à interférer avec l'activité normale
de la Société à son siège social, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation complète
de ces circonstances exceptionnelles; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société,
laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à huit cent treize mille cent quarante-trois dollars américains et quarante-neuf
cents (USD 813.143,49) représenté par (i) huit millions cent trente et un mille quatre cent trente-cinq (8.131.435) parts
sociales de catégorie A (les «Parts Sociales de Catégorie A»), (ii) huit millions cent trente et un mille quatre cent trente-
cinq (8.131.435) parts sociales de catégorie B (les «Parts Sociales de Catégorie B»), (iii) huit millions cent trente et un
mille quatre cent trente-cinq (8.131.435) parts sociales de catégorie C (les «Parts Sociales de Catégorie C»), (iv) huit
millions cent trente et un mille quatre cent trente-cinq (8.131.435) parts sociales de catégorie D (les «Parts Sociales de
Catégorie D»), (v) huit millions cent trente et un mille quatre cent trente-cinq (8.131.435) parts sociales de catégorie E (les
«Parts Sociales de Catégorie E»), (vi) huit millions cent trente et un mille quatre cent trente-cinq (8.131.435) parts sociales
de catégorie F (les «Parts Sociales de Catégorie F»), (vii) huit millions cent trente et un mille quatre cent trente-cinq
(8.131.435) parts sociales de catégorie G (les «Parts Sociales de Catégorie G»), (viii) huit millions cent trente et un mille
quatre cent trente-cinq (8.131.435) parts sociales de catégorie H (les «Parts Sociales de Catégorie H»), (ix) huit millions
cent trente et un mille quatre cent trente-cinq (8.131.435) parts sociales de catégorie I (les «Parts Sociales de Catégorie I»)
et (x) huit millions cent trente et un mille quatre cent trente-quatre (8.131.434) parts sociales de catégorie J (les «Parts
Sociales de Catégorie J» et ensemble avec les Parts Sociales de Catégorie A, les Parts Sociales de Catégorie B, les Parts
Sociales de Catégorie C, les Parts Sociales de Catégorie D, les Parts Sociales de Catégorie E, les Parts Sociales de Catégorie
F, les Parts Sociales de Catégorie G, les Parts Sociales de Catégorie H et les Parts Sociales de Catégorie I les «Parts Sociales»
et chacune une «Catégorie»), ayant une valeur nominale d'un cent de Dollar américain (USD 0.01) chacune.
5.2 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des associés
de la Société, adoptée selon les modalités requises pour la modification des présents statuts.
5.3 La Société peut racheter ses propres parts sociales.
Art. 6. Parts sociales.
6.1 Le capital social de la Société est divisé en parts sociales ayant chacune la même valeur nominale.
6.2 Les parts sociales de la Société sont nominatives.
6.3 La Société peut avoir un ou plusieurs associés, avec un nombre maximal de quarante (40) associés.
6.4 Le décès, la suspension des droits civils, la dissolution, la liquidation, la faillite ou l'insolvabilité ou tout autre
événement similaire d'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la Société.
6.5 Le capital social de la Société pourra être réduit par annulation d'une Catégorie, en totalité mais non en partie,
consistant en un rachat et en l'annulation de toutes les Parts Sociales émises de la Catégorie concernée, tel que déterminé
par le conseil de gérance au fil de temps.
6.6 Les Parts Sociales devront être rachetées dans l'ordre alphabétique inverse, en commençant par les Parts Sociales
de Catégorie J.
6.7 Les Catégories suivantes ne pourront être rachetées qu'une fois que toutes les Parts Sociales de la Catégorie précé-
dente auront été intégralement rachetées. Chaque Catégorie pouvant être rachetée selon les règles prévues au présent article
6, sera ci-après désignée comme suit «Catégorie de Parts Sociales Concernée».
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6.8 La Catégorie de Parts Sociales Concernée devra être rachetée et annulée pour un prix total correspondant à la valeur
de marché d'une telle Catégorie, telle que définie à l'article 6.11 ci-dessous (le «Montant Total de l'Annulation»).
6.9 Dans le cas où le capital social serait réduit par le rachat et l'annulation d'une Catégorie (dans l'ordre prévu à l'article
6.6), cette Catégorie donnera droit à ces détenteurs, au prorata de leur participation dans cette Catégorie, au Montant
Disponible (tel que défini ci-dessous) et les détenteurs de Parts Sociales de la Catégorie rachetée et annulée recevront de
la Société un montant égal à la Valeur d'Annulation par Part Sociale (telle que définie ci-dessous) pour chaque Part Sociale
de la Catégorie de Parts Sociales Concernée qu'ils détiennent et qui a été annulée.
6.10 La Valeur d'Annulation par Part Sociale sera calculée en divisant le Montant Total de l'Annulation (tel que défini
ci-dessous) par le nombre de Parts Sociales émises dans la catégorie de Parts Sociales devant être rachetée et annulée.
6.11 Le Montant Total de l'Annulation doit être un montant déterminé par le conseil de gérance sur la base de comptes
intérimaires de la Société arrêtés à une date qui ne peut précéder de plus de huit (8) jours la date de rachat et d'annulation
de la Catégorie concernée. Le Montant Total de l'Annulation pour chaque Catégorie correspondra au Montant Disponible
(augmenté de la valeur nominale de chaque part sociale à annuler) de la Catégorie concernée au moment de l'annulation
de ladite Catégorie à moins que le conseil de gérance n'en décide autrement étant entendu toutefois que le Montant Total
de l'Annulation ne doit jamais être plus élevé que le Montant Disponible (augmenté de la valeur nominale de chaque part
sociale à annuler). Le conseil de gérance peut décider, lors de la détermination du Montant Total de l'Annulation, d'inclure
ou d'exclure les primes d'émission ou primes assimilées librement distribuables en partie ou en totalité.
6.12 Le «Montant Disponible» correspond au montant total du bénéfice net de la Société (y compris le bénéfice reporté),
dans la mesure où les détenteurs de Parts Sociales de la Catégorie concernée auraient eu droit aux distributions conformé-
ment aux articles 22 et/ou 23 des présents statuts (i) augmenté de toute réserve librement distribuable, y compris, le cas
échéant, le montant des primes d'émission ou primes assimilées et de la réduction de la réserve légale relatives à la Catégorie
concernée à annuler, et (ii) diminué de (a) toute perte (y compris les pertes reportées), (b) toute somme à porter en réserves
non-distribuables, chaque fois tel qu'indiqué dans les comptes intérimaires concernés et (c) tous dividendes accumulés et
impayés dans la mesure où ils ne sont déjà pas venus réduire le BN (pour éviter toute ambiguïté, sans double comptage),
de sorte que: MD = (BN + B) - (P + RL + DL). Où: MD = Montant Disponible; BN = bénéfice net (y compris le bénéfice
reporté); B = toute réserve librement distribuable, y compris, le cas échéant, le montant de la réduction de la prime d'émission
et de la réduction de réserve légale relatives à la Catégorie à annuler; P = toute perte (y compris les pertes reportées); RL
= toute somme à porter en réserve(s) non-distribuable(s) conformément aux dispositions de la loi ou des présents statuts;
DL = tous dividendes accumulés et impayés dans la mesure où ils ne sont pas déjà venus réduire le BN.
6.13 Une fois que les Parts Sociales de la Catégorie concernée auront été rachetées et annulées, la Valeur d'Annulation
par Part Sociale sera exigible et payable par la Société.
Art. 7. Registre des parts sociales - Transfert des parts sociales.
7.1 Un registre des parts sociales est tenu au siège social de la Société où il est mis à disposition de chaque associé pour
consultation. Ce registre contient toutes les informations requises par la Loi. Des certificats d'inscription peuvent être émis
sur demande et aux frais de l'associé demandeur.
7.2 La Société ne reconnaît qu'un seul titulaire par part sociale. Les copropriétaires indivis nommeront un représentant
unique qui les représentera vis-à-vis de la Société. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits relatifs à
cette part sociale, jusqu'à ce qu'un tel représentant ait été désigné.
7.3 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
7.4 Inter vivos, les parts sociales seront uniquement transférables à de nouveaux associés sous réserve qu'une telle cession
ait été approuvée par les associés représentant une majorité des trois quarts du capital social.
7.5 Toute cession de parts sociales est opposable à la Société et aux tiers sur notification de la cession à, ou après
l'acceptation de la cession par la Société conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil.
7.6 En cas de décès, les parts sociales de l'associé décédé pourront être uniquement transférées au nouvel associé sous
réserve qu'un tel transfert ait été approuvé par les associés survivants représentant les trois quarts des droits des survivants.
Un tel agrément n'est cependant pas requis dans l'hypothèse où les parts sociales sont transférées soit aux ascendants,
descendants ou au conjoint survivant ou à tout autre héritier légal de l'associé décédé.
C. Décisions des associés
Art. 8. Décisions collectives des associés.
8.1 L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Loi et par les
présents statuts.
8.2 Chaque associé a la possibilité de participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts sociales qu'il
détient.
8.3 Dans l'hypothèse où et tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, des décisions collectives qui
relèveraient d'ordinaire de la compétence de l'assemblée générale, pourront être valablement adoptées par voie de décisions
écrites. Dans une telle hypothèse, chaque associé recevra le texte de ces résolutions ou des décisions à adopter expressément
formulées et votera par écrit.
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8.4 En cas d'associé unique, cet associé exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés en vertu des
dispositions de la section XII de la Loi et des présents statuts. Dans cette hypothèse, toute référence faite à «l'assemblée
générale des associés» devra être entendue comme une référence à l'associé unique selon le contexte et le cas échéant et
les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés seront exercés par l'associé unique.
Art. 9. Assemblées générales des associés. Dans l'hypothèse où la Société aurait plus de vingt-cinq (25) associés, une
assemblée générale des associés devra être tenue au minimum dans les six (6) mois suivant la fin de l'exercice social au
Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit tel que précisé dans la convocation à cette assemblée
générale. D'autres assemblées générales d'associés pourront être tenues aux lieux et heures indiquées dans les convocations
aux assemblées générales correspondantes. Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale des
associés et renoncent aux formalités de convocation, l'assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication pré-
alable.
Art. 10. Quorum et vote.
10.1 Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il détient.
10.2 Sous réserve d'un quorum plus élevé prévu par les présents statuts ou la Loi, les décisions collectives des associés
de la Société ne seront valablement adoptées que pour autant qu'elles auront été adoptées par des associés détenant plus de
la moitié du capital social.
Art. 11. Changement de nationalité. Les associés ne peuvent changer la nationalité de la Société qu'avec le consentement
unanime des associés.
Art. 12. Modification des statuts. Toute modification des statuts requiert l'accord d'une (i) majorité des associés (ii)
représentant au moins les trois quarts du capital social.
D. Gérance
Art. 13. Pouvoirs du gérant unique - Composition et pouvoirs du conseil de gérance.
13.1 La Société peut être gérée par un ou plusieurs gérants. Si la Société a plusieurs gérants, les gérants forment un
conseil de gérance.
13.2 Lorsque la Société est gérée par un gérant unique, le cas échéant et lorsque le terme «gérant unique» n'est pas
expressément mentionné dans ces statuts, une référence au «conseil de gérance» dans ces statuts devra être entendue comme
une référence au «gérant unique».
13.3 Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour prendre toute
mesure nécessaire ou utile pour l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception des pouvoirs réservés par
la Loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale des associés.
Art. 14. Nomination, révocation des gérants et durée du mandat des gérants.
14.1 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'assemblée générale des associés qui détermine sa (leur) rémunération et
la durée de son (leur) mandat. L'assemblée générale des associés peut décider de nommer des gérants de différentes caté-
gories, nommés gérants de catégorie A (les «Gérants de Catégorie A») et gérants de catégorie B (les «Gérants de Catégorie
B»). Toute référence faite aux «gérants» devra être entendue comme une référence aux Gérants de Catégorie A et/ou Gérants
de Catégorie B, selon le contexte et le cas échéant.
14.2 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) et peu(ven)t être librement révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par
une décision des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.
Art. 15. Convocation aux réunions du conseil de gérance.
15.1 Le conseil de gérance se réunit sur convocation de tout gérant. Les réunions du conseil de gérance sont tenues au
siège social de la Société sauf indication contraire dans la convocation à la réunion.
15.2 Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au minimum vingt-quatre (24) heures
à l'avance par rapport à l'heure fixée dans la convocation, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les motifs d'une
telle urgence seront mentionnées dans la convocation. Une telle convocation peut être omise en cas d'accord écrit de chaque
gérant, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Une copie d'un tel document signé
constituera une preuve suffisante d'un tel accord. Aucune convocation préalable ne sera exigée pour un conseil de gérance
dont le lieu et l'heure auront été déterminés par une décision adoptée lors d'un précédent conseil de gérance, communiquée
à tous les membres du conseil de gérance.
15.3 Aucune convocation préalable ne sera requise dans l'hypothèse où tous les gérants seront présents ou représentés
à un conseil de gérance et renonceraient aux formalités de convocation ou dans l'hypothèse de décisions écrites et approuvées
par tous les membres du conseil de gérance.
Art. 16. Conduite des réunions du conseil de gérance.
16.1 Le conseil de gérance peut élire un président du conseil de gérance parmi ses membres. Il peut également désigner
un secrétaire, qui peut ne pas être membre du conseil de gérance et qui sera chargé de tenir les procès-verbaux des réunions
du conseil de gérance.
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16.2 Le président du conseil de gérance, le cas échéant, préside toutes les réunions du conseil de gérance. En son absence,
le conseil de gérance peut nommer provisoirement un autre gérant comme président temporaire par un vote à la majorité
des voix présentes ou représentées à la réunion.
16.3 Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant tout autre gérant comme
son mandataire par écrit, ou par télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie du
mandat en constituant une preuve suffisante. Un gérant peut représenter un ou plusieurs, mais non l'intégralité des membres
du conseil de gérance.
16.4 Les réunions du conseil de gérance peuvent également se tenir par téléconférence ou vidéoconférence ou par tout
autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes y participant de s'entendre mutuellement sans
discontinuité et garantissant une participation effective à cette réunion. La participation à une réunion par ces moyens
équivaut à une participation en personne et la réunion tenue par de tels moyens de communication est réputée s'être tenue
au siège social de la Société.
16.5 Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente
ou représentée à une réunion du conseil de gérance. Dans le cas où l'assemblée générale des associés a nommé plusieurs
classes de gérants, Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres
est présente ou représentée, en ce inclus au moins un (1) Gérant de Catégorie A et un (1) Gérant de Catégorie B.
16.6 Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à chaque réunion du conseil de
gérance. Dans le cas où l'assemblée générale des associés a nommé plusieurs classes de gérants, les décisions sont prises
à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, en ce inclus au moins un (1) Gérant de Catégorie A et un (1)
Gérant de Catégorie B. Le président du conseil de gérance, le cas échéant, ne dispose pas d'une voix prépondérante.
16.7 Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des décisions par voie circulaire en exprimant son approbation
par écrit, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Chaque gérant peut exprimer son
consentement séparément, l'ensemble des consentements attestant de l'adoption des décisions. La date de ces décisions sera
la date de la dernière signature.
Art. 17. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance; procès-verbaux des décisions du gérant unique.
17.1 Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par (i) le président, le cas échéant,
ou, en son absence, par le président temporaire, et le secrétaire, le cas échéant, ou (ii) un (1) Gérant de Catégorie A et un
(1) Gérant de Catégorie B, si applicable, ou par deux (2) gérants. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront
être produits en justice ou autre seront, le cas échéant, signés par le président ou par un (1) Gérant de Catégorie A et un (1)
Gérant de Catégorie B, si applicable, ou par deux (2) gérants.
17.2 Les décisions du gérant unique sont retranscrites dans des procès-verbaux qui seront signés par le gérant unique.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou dans tout autre contexte seront signés
par le gérant unique.
Art. 18. Rapports avec les tiers. La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances (i) par
la signature du gérant unique, ou, si la Société a plusieurs gérants, par la signature conjointe de un (1) Gérant de Catégorie
A et un (1) Gérant de Catégorie B, si applicable, ou par deux (2) gérants, ou (ii) par la signature conjointe ou la seule
signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance,
dans les limites de cette délégation.
E. Audit et surveillance
Art. 19. Commissaire(s) - réviseur(s) d'entreprises agréé(s).
19.1 Dans l'hypothèse où, et tant que la Société aura plus de vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société seront
surveillées par un ou plusieurs commissaires. L'assemblée générale des associés désigne les commissaires et détermine la
durée de leurs fonctions.
19.2 Un commissaire pourra être révoqué à tout moment, sans préavis et sans motif, par l'assemblée générale des associés.
19.3 Le commissaire a un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents sur toutes les opérations de la Société.
19.4 Si les associés de la Société désignent un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés conformément à l'article 69
de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises, telle que modifiée, la fonction de commissaire sera supprimée.
19.5 Le réviseur d'entreprises agréé ne pourra être révoqué par l'assemblée générale des associés que pour juste motif
ou avec son accord.
F. Exercice social - Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Acomptes sur dividendes
Art. 20. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le
trente-et-un décembre de la même année.
Art. 21. Comptes annuels - Distribution des bénéfices.
21.1 Au terme de chaque exercice social, les comptes sont clôturés et le conseil de gérance dresse un inventaire de l'actif
et du passif de la Société, le bilan et le compte de profits et pertes, conformément à la loi.
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21.2 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5%) au moins seront affectés à la réserve légale. Cette
affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra dix pour
cent (10%) du capital social de la Société.
21.3 Les sommes apportées à une réserve de la Société par un associé peuvent également être affectées à la réserve
légale, si cet associé consent à cette affectation.
21.4 En cas de réduction du capital social, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle
n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.
21.5 Sur proposition du conseil de gérance, l'assemblée générale des associés décide de l'affectation du solde des bé-
néfices distribuables de la Société conformément à la Loi et aux présents statuts.
21.6 En cas de distribution, les montants distribués seront répartis comme suit:
(i) les Parts Sociales de Catégorie A donnent droit, au prorata, au paiement d'un dividende préférentiel représentant un
virgule neuf pour cent (1,9%) par an de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie A émises par la Société;
(ii) les Parts Sociales de Catégorie B donnent droit, au prorata, au paiement d'un dividende préférentiel représentant un
virgule huit pour cent (1,8%) par an de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie B émises par la Société;
(iii) les Parts Sociales de Catégorie C donnent droit, au prorata, au paiement d'un dividende préférentiel représentant un
virgule sept pour cent (1,7%) par an de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie C émises par la Société;
(iv) les Parts Sociales de Catégorie D donnent droit, au prorata, au paiement d'un dividende préférentiel représentant un
virgule six pour cent (1,6%) par an de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie D émises par la Société;
(v) les Parts Sociales de Catégorie E donnent droit, au prorata, au paiement d'un dividende préférentiel représentant un
virgule cinq pour cent (1,5%) par an de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie E émises par la Société;
(vi) les Parts Sociales de Catégorie F donnent droit, au prorata, au paiement d'un dividende préférentiel représentant un
virgule quatre pour cent (1,4%) par an de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie F émises par la Société;
(vii) les Parts Sociales de Catégorie G donnent droit, au prorata, au paiement d'un dividende préférentiel représentant
un virgule trois pour cent (1,3%) par an de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie G émises par la Société;
(viii) les Parts Sociales de Catégorie H donnent droit, au prorata, au paiement d'un dividende préférentiel représentant
un virgule deux pour cent (1,2%) par an de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie H émises par la Société;
(ix) les Parts Sociales de Catégorie I donnent droit, au prorata, au paiement d'un dividende préférentiel représentant un
virgule un pour cent (1,1%) par an de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie I émises par la Société;
(x) les Parts Sociales de Catégorie J donnent droit, au prorata, au paiement d'un dividende préférentiel représentant un
pour cent (1%) par an de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie J émises par la Société;
chacune d'entre elles et pour autant qu'elles n'auront pas été rachetées, et
(xi) le solde sera distribué à la Catégorie de Parts Sociales Concernée.
Art. 22. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et primes assimilées.
22.1 Le conseil de gérance peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes sur la base d'un état comptable
intermédiaire préparé par le conseil de gérance et faisant apparaître que des fonds suffisants sont disponibles pour être
distribués. Le montant destiné à être distribué ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social
pour lequel les comptes annuels ont été approuvés, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais
diminués des pertes reportées et des sommes destinées à être affectées à une réserve dont la Loi ou les présents statuts
interdisent la distribution.
22.2 Toute prime d'émission, prime assimilée ou réserve distribuable peut être librement distribuée aux associés con-
formément à la Loi et aux présents statuts.
G. Liquidation
Art. 23. Liquidation.
23.1 En cas de dissolution de la Société conformément à l'article 3.2 des présents statuts, la liquidation sera effectuée
par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des associés ayant décidé de cette dissolution et qui fixera
les pouvoirs et émoluments de chacun des liquidateurs. Sauf disposition contraire, les liquidateurs disposeront des pouvoirs
les plus étendus pour la réalisation de l'actif et du passif de la Société.
23.2 Le surplus résultant de la réalisation de l'actif et du passif sera distribué entre les associés en conformité avec les
dispositions de l'article 21 des présents statuts.
H. Disposition finale - Loi applicable
Art. 24. Loi applicable. Tout ce qui n'est pas régi par les présents statuts, sera déterminé en conformité avec la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2016.
2. Des acomptes sur dividendes pourront être distribués pendant le premier exercice social de la Société.
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<i>Souscription et paiementi>
Summit Partners Europe, susmentionné a souscrit les parts sociales ci-dessous émises par la Société:
(i) huit millions cent trente et un mille quatre cent trente-cinq (8.131.435) Parts Sociales de Catégorie A.
(ii) huit millions cent trente et un mille quatre cent trente-cinq (8.131.435) Parts Sociales de Catégorie B,
(iii) huit millions cent trente et un mille quatre cent trente-cinq (8.131.435) Parts Sociales de Catégorie C,
(iv) huit millions cent trente et un mille quatre cent trente-cinq (8.131.435) Parts Sociales de Catégorie D,
(v) huit millions cent trente et un mille quatre cent trente-cinq (8.131.435) Parts Sociales de Catégorie E,
(vi) huit millions cent trente et un mille quatre cent trente-cinq (8.131.435) Parts Sociales de Catégorie F,
(vii) huit millions cent trente et un mille quatre cent trente-cinq (8.131.435) Parts Sociales de Catégorie G,
(viii) huit millions cent trente et un mille quatre cent trente-cinq (8.131.435) Parts Sociales de Catégorie H,
(ix) huit millions cent trente et un mille quatre cent trente-cinq (8.131.435) Parts Sociales de Catégorie I, et
(x) huit millions cent trente et un mille quatre cent trente-quatre (8.131.434) Parts Sociales de Catégorie J.
L'intégralité des quatre-vingt et un millions trois cent quatorze mille trois cent quarante-neuf (81.314.349) parts sociales
ainsi souscrites ont été intégralement libérées par voie d'apport en numéraire, de sorte que le montant de huit millions cent
trente et un mille quatre cent trente-quatre dollars américains et quatre-vingt-cinq cents (USD 8.131.434,85) est dès à
présent à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
L'apport global d'un montant de huit millions cent trente et un mille quatre cent trente-quatre dollars américains et quatre-
vingt-cinq cents (USD 8.131.434,85) consiste en huit cent treize mille cent quarante-trois dollars américains et quarante-
neuf cents (USD 813.143,49) pour le capital social et sept millions trois cent dix-huit mille deux cent quatre-vingt-onze
dollars américains et trente-six cents (USD 7.318.291,36) pour la prime d'émission.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à environ EUR 4.600,-.
<i>Résolutions des associési>
Les associés fondateurs, représentant l'intégralité du capital social de la Société et ayant renoncé aux formalités de
convocation, ont adopté les résolutions suivantes:
1. L'adresse du siège social de la Société est établie au 5, rue du Plébiscite, L-2343 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérant pour une durée indéterminée:
(i) Johannes Kornelis Jan Sikkens né à Ede, Hollande, le 16 février 1978, résidant professionnellement à Queensberry
House, Old Burlington St, London W1S 3AE, Royaume-Uni, est nommé Gérant de Classe A;
(ii) Robin Devereux née à Albany, New York, le 9 mars 1959, résidant professionnellement à 222 Berkeley Street,
Boston, Massachusetts 02116, Etats-Unis d'Amérique est nommé Gérant de Classe A;
(iii) Abdoulie Yorro Jallow né(e) à Fajara, Gambia, le 12 février 1975, résidant professionnellement à 421F, route d'Esch,
L-1030 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg est nommé Gérant de Classe B; et
(iv) Smaïn Bouchareb né(e) à Mulhouse, France, le 19 août 1978, résidant professionnellement à 421F, route d'Esch,
L-1030 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg est nommé Gérant de Classe B.
Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate sur demande du comparant que le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une traduction en français; à la demande du même comparant et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
L'acte ayant été lu au mandataire du comparant connu du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit
mandataire du comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. DOBRZENSKY et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 23 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/41418. Reçu soixante-quinze
euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 29 décembre 2015.
Référence de publication: 2016001582/713.
(150240312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.
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China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 202.807.
STATUTES
In the year two thousand fifteen, on the eighteenth day of December,
Before us Maître Roger ARRENSDORFF, notary residing in Luxembourg,
THERE APPEARED:
Wise Services S.àr.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 70, route d'Esch, L-1470 Luxembourg,
having a share capital of EUR 12,500, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B
137.823,
here represented by Stéphanie VILLANI, lawyer, with professional address in L-1637 Luxembourg, 3, rue Goethe,
by virtue of a proxy given on 17 December 2015.
The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and
the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed together with it with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (”société à responsabilité limitée”), which is hereby incorpo-
rated:
I. Name - registered office - object - duration
Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (”société à responsabilité limitée”) under the name
of China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the
laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (hereafter the
Law), as well as by the present articles of association (hereafter the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It
may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be,
by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders adopted
in the manner required for the amendment of the Articles.
2.2 Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by
a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single manager
or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or events have
occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company
at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office
may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Object.
3.1 The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments
issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control
of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
3.2 The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations
of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or
otherwise create security over all or over some of its assets. For the avoidance of doubt, the Company shall not carry out
any regulated activities of the financial sector.
3.3 The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of
their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against currency ex-
change and interest rate risks as well as other risks.
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3.4 The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to
real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.
Art. 4. Duration.
4.1 The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.
II. Capital - shares
Art. 5. Capital.
5.1 The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) represented by twelve
thousand five hundred (12,500) shares in registered form with a par value of one euro (EUR 1) each, all subscribed and
fully paid-up.
5.2 The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single
shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1 Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion
to the number of shares in existence.
6.2 Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-
owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3 Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior approval of the
general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the civil code.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4 A share register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the Law
and may be examined by each shareholder who so requests.
6.5 The Company may redeem its own shares, if applicable within the limits set forth by the Law.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of managers.
7.1 The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single shareholder or the general
meeting of shareholders which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute
a board of managers. The manager(s) need not to be shareholder(s).
7.2 The managers may be dismissed ad nutum.
Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1 All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the single shareholder or the general meeting
of shareholders fall within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager,
the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the
Company’s object.
8.2 Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders or
not, by the single manager, or if there is more than one manager, by any two managers of the Company.
Art. 9. Procedure.
9.1 The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager at
the place indicated in the convening notice.
9.2 Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours
in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
9.3 No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or
represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of
the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-
mail, of each member of the board of managers of the Company.
9.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his
proxy.
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9.5 The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board of
managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.
9.6 Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by
any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each
other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.
9.7 Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting
duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution
and may be evidenced by letter or facsimile.
Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of its
sole manager or, if there is more than one manager, by the joint signature of any two managers of the Company, or by the
joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with
article 8.2. of these Articles.
Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation
to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with
these Articles as well as the applicable provisions of the Law.
IV. General meetings of shareholders
Art. 12. Powers and voting rights.
12.1 The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
12.2 Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3 Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,
telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.
Art. 13. Form - Quorum - Majority.
13.1 If there are not more than twenty-five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular
resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-
holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter
or facsimile.
13.2 Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of
the share capital.
13.3 However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the
majority of the shareholders, owning at least three quarters of the Company’s share capital.
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 14. Accounting Year.
14.1 The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first of
December of the same year.
14.2 Each year, with reference to the end of the Company’s accounting year, the Company’s accounts are established
and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including an
indication of the value of the Company’s assets and liabilities.
14.3 Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 15. Allocation of Profits.
15.1 The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation
and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share capital.
15.2 The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate
such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.
15.3 Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the single manager or the board of managers;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being
understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased
by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
the statutory reserve;
(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the sole shareholder or the general meeting of shareholders; and
(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.
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VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who
do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders
which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the shareholder(s)
or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the
liabilities of the Company.
16.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be
paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares held by
each shareholder in the Company.
VII. General provision
Art. 17. Applicable Law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision
is made in these Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on December 31
st
2016.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, Wise Services S.àr.l., prenamed and represented as stated here-above, declares to have subscribed to the
whole share capital of the Company and to have fully paid up all the twelve thousand five hundred (12,500) shares by
contribution in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is at the disposal of the
Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately eight hundred fifty Euro (850,-EUR).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder, representing the entirety of the subscribed
share capital, has passed the following resolutions:
1. The following person is appointed as manager of the Company for an unlimited period:
- Mr. Ting CAI, born on 25 December 1961 in Zhejiang (China), with address at No. 302, Gate 7, Building A36, AnDe
Road, Xicheng District, Beijing City (China);
2. The registered office of the Company is set at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a German version and in case of divergences between the English
and the German text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with the
notary the present deed.
The german translation follows:
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am achtzehnten Tag des Monats Dezember,
Vor Uns Maître Roger ARRENSDORFF, Notar mit Amtssitz in Luxemburg,
IST ERSCHIENEN:
Wise Services S.àr.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ("société à responsabilité limitée") gegründet und
bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit Gesellschaftssitz in 70, route d'Esch, L-1470 Luxemburg,
einem Stammkapital von EUR 12.500, im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister eingetragen unter der
Nummer B 137.823,
hier vertreten durch Stéphanie VILLANI, Rechtsanwältin, mit Berufsadresse in Luxemburg,
aufgrund einer Vollmacht, welche am 17. Dezember 2015 ausgestellt wurde.
Diese Vollmacht, nachdem sie vom Bevollmächtigten im Namen für die unterzeichnete Partei und dem unterzeichneten
Notar “ne varietur” unterzeichnet wurde, bleibt dieser Urkunde zum Zweck der Registrierung angefügt und wird samt
dieser bei den Registrierungsbehörden eingereicht.
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Welcher Komparent, vertreten wie vorstehend, hat den unterzeichneten Notar ersucht, die Satzung einer Gesellschaft
mit beschränkter Haftung (“société à responsabilité limitée”), die hiermit gegründet wird, wie folgt zu dokumentieren:
I. Name - Sitz - Gesellschaftszweck - Dauer
Art. 1. Name. Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Firma China National Chemical Equipment
(Luxembourg) S.à. r.l. gegründet (hiernach die Gesellschaft), die dem luxemburgischen Recht und insbesondere dem Gesetz
vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, in der jeweils gültigen Fassung (das Gesetz über die Handelsge-
sellschaften), sowie vorliegender Satzung (die Satzung) unterliegt.
Art. 2. Gesellschaftssitz.
2.1 Der Sitz der Gesellschaft ist die Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Er kann durch Beschluss des Ein-
zelgeschäftsführers oder des Geschäftsführerrats innerhalb der Grenzen der Gemeinde verlegt werden. Durch qualifizierten,
unter den Voraussetzungen eines Beschlusses zur Änderung der Gesellschaftssatzung gefassten, Beschluss des Alleinge-
sellschafters oder der Gesellschafterversammlung kann der Gesellschaftssitz an jeden anderen Ort im Großherzogtum
Luxemburg verlegt werden.
2.2 Durch Beschluss des Einzelgeschäftsführers oder des Geschäftsführerrats können Niederlassungen, Tochterunter-
nehmen oder andere Betriebsstätten im gesamten Gebiet des Großherzogtums Luxemburg errichtet werden. Sollte der
Einzelgeschäftsführer oder der Geschäftsführerrat zu der Auffassung kommen, dass außergewöhnliche Ereignisse politi-
scher, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche geeignet wären die normale Geschäftsabwick-
lung am Gesellschaftssitz oder die reibungslose Kommunikation zwischen dem Gesellschaftssitz und dem Ausland zu
beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Einstellung oder Beseitigung dieser
außergewöhnlichen Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden. Solche vorübergehenden Maßnahmen haben keinen Einfluss
auf die Nationalität der Gesellschaft, die, trotz einer solchen vorläufigen Verlegung des Gesellschaftssitzes, eine Gesell-
schaft luxemburgischen Rechts bleiben soll.
Art. 3. Gesellschaftszweck.
3.1 Zweck der Gesellschaft ist die Akquisition von Eigentumsanteilen an in- oder ausländischen Gesellschaften oder
Unternehmen jeder Art, sowie die Verwaltung solcher Beteiligungen. Insbesondere darf die Gesellschaft Aktien, Anteile
und andere Wertpapiere, Anleihen, Schuldverschreibungen, Einlagezertifikate und andere Schuldtitel durch Zeichnung,
Kauf oder Tausch oder jede andere Weise erwerben, sowie, allgemein, alle Wertpapiere und Finanzinstrumente, die von
öffentlichen oder privaten Rechtspersönlichkeiten jeder Art ausgegeben werden. Sie darf sich an der Erschaffung, Ent-
wicklung, Verwaltung und Führung der Geschäfte einer jeden Gesellschaft oder eines jeden Unternehmens beteiligen. Sie
darf weiter in den Erwerb und die Verwaltung von Portfolios investieren, welche Patente oder anderes geistiges Eigentum
jeglicher Art und jeglichen Ursprungs enthalten.
3.2 Die Gesellschaft kann, ausgenommen öffentlicher Angebote, Darlehen jeder Art aufnehmen. Sie kann, aber dies
lediglich im Wege der privaten Effektenplatzierung, Wechsel, Anleihen, sowie jegliche Art von Schuldtitel und Dividen-
denpapiere ausgeben. Die Gesellschaft kann Geldmittel, einschließlich der Erträge aus Kreditverbindlichkeiten und/oder
aus der Ausgabe von Forderungspapieren, an ihre Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und jede andere Gesell-
schaft verleihen. Des Weiteren kann die Gesellschaft zu Gunsten Dritter Sicherheiten leisten oder auf andere Weise
Sicherheiten bestellen und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen, sowie derer von mit ihr verbundener Gesell-
schaften, sowie derer einer jeden anderen Gesellschaft, nachzukommen. Die Gesellschaft kann weiter durch Pfandbestel-
lung, Verpfändung, Übertragung, sonstige Belastungen oder Aufnahme von Hypotheken, ihr gesamtes oder einen Teil ihres
Vermögens belasten. Zur Beseitigung jeglicher Zweifel wird hiermit ausdrücklich klargestellt, dass die Gesellschaft keine
reglementierte Aktivität auf dem Finanzmarkt aufnimmt.
3.3 Die Gesellschaft ist befugt, sich jeglicher Verfahren und Mittel zu bedienen, um ihre Investitionen effizient zu
verwalten, einschließlich Verfahren und Mittel um sich gegen Kredit-, Wechsel-, Zinssatz- und andere Risiken abzusichern.
3.4 Die Gesellschaft ist befugt, jede gewerbliche, finanzielle oder industrielle Tätigkeit und Transaktion in Bezug auf
Immobilien und bewegliches Vermögen durchzuführen, welche sich mittelbar oder unmittelbar auf den Gesellschaftszweck
beziehen oder dessen Förderung dienen.
Art. 4. Dauer.
4.1 Die Gesellschaft wird für unbestimmte Zeit errichtet.
4.2 Die Gesellschaft soll wegen des Todes, der Aufhebung der Bürgerrechte, der Geschäftsunfähigkeit, der Insolvenz,
des Bankrotts eines oder mehrerer Gesellschafter oder eines vergleichbaren Ereignisses nicht aufgelöst werden.
II. Kapital - Anteile
Art. 5. Kapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,00), eingeteilt in zwölftausendfünf-
hundert (12.500) Anteile mit einem Nennwert von einem Euro (EUR 1) je Anteil, allesamt gezeichnet und voll eingezahlt.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch qualifizierten, unter den Voraussetzungen eines Beschlusses zur Änderung der
Gesellschaftssatzung gefassten, Beschluss des Alleingesellschafters oder der Generalversammlung, in einem oder mehreren
Schritten aufgestockt oder vermindert werden.
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Art. 6. Anteile.
6.1 Im Verhältnis zu allen Anteilen berechtigt jeder Anteil ihren Halter proportional zur Beteiligung an den Nettoaktiva
und an den Gewinnen der Gesellschaft.
6.2 Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils müssen
eine Person ernennen, die sie gegenüber der Gesellschaft vertritt.
6.3 Die Anteile sind unter Gesellschaftern und, sofern nur ein Alleingesellschafter vorhanden ist auch gegenüber Dritten,
frei abtretbar.
Im Falle mehrerer Gesellschafter, unterliegt die Übertragung von Anteilen an Dritte der Erteilung der vorherigen Zu-
stimmung durch die Hauptversammlung der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.
Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst wirksam und verbindlich, nachdem sie gemäß
Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt, oder von ihr angenommen worden sind.
Hinsichtlich aller anderen Angelegenheiten wird ausdrücklich auf die Artikel 189 und 190 des Gesetzes über die Han-
delsgesellschaften verwiesen.
6.4 Im Einklang mit geltem Recht wird am Gesellschaftssitz ein Anteilshaberregister geführt.
6.5 Die Gesellschaft kann Anteile im Einklang mit dem Gesetz über die Handelsgesellschaften zurückkaufen.
III. Verwaltung - Vertretung
Art. 7. Geschäftsführerrat.
7.1 Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern vertreten, die aufgrund eines Beschlusses des
Alleingesellschafters oder der Gesellschafterhauptversammlung unter Festlegung der Dauer ihres jeweiligen Mandats er-
nannt werden. Werden mehrere Geschäftsführer ernannt, bilden diese einen Geschäftsführerrat. Die Geschäftsführer
müssen nicht gleichzeitig auch Gesellschafter sein.
7.2 Die Geschäftsführer können beliebig (ad nutum) abberufen werden.
Art. 8. Befugnisse des Geschäftsführerrats.
8.1 Der Einzelgeschäftsführer oder, wenn die Gesellschaft von mehreren Geschäftsführern geführt wird, der Geschäfts-
führerrat haben die ausgedehntesten Befugnisse um alle Handlungen vorzunehmen, welche für die Erfüllung des Gesell-
schaftszwecks notwendig oder nützlich sind und nicht von Gesetzes wegen oder durch die vorliegende Satzung dem
Alleingesellschafter oder der Hauptversammlung der Gesellschafter vorbehalten sind.
8.2 Begrenzte Sondervollmachten oder Befugnisse für bestimmte Angelegenheiten können einem oder mehreren Ver-
tretern, die keine Gesellschafter sein müssen, vom Einzelgeschäftsführer oder, wenn mehr als ein Geschäftsführer bestellt
ist, von zwei Geschäftsführern der Gesellschaft erteilt werden.
Art. 9. Geschäftsführungsordnung.
9.1 Geschäftsführerratssitzungen finden, so oft wie es die Interessen der Gesellschaft erfordern oder auf Antrag eines
jeden Geschäftsführers, am in der Ladung zur Geschäftsführerratssitzung angegebenen Ort statt.
9.2 Eine schriftliche Ladung zur Geschäftsführerratssitzung soll allen Geschäftsführern mindestens vierundzwanzig
(24) Stunden vor der jeweiligen Sitzung gegeben werden. In dringenden Fällen, deren Vorliegen in der Ladung zur Ge-
schäftsführerratssitzung dargelegt werden müssen, kann auf diese Frist ausnahmsweise verzichtet werden.
9.3 Einer solchen Ladung bedarf es nicht, wenn alle Mitglieder der Geschäftsführerratssitzung anwesend oder wirksam
vertreten sind und mitteilen, dass sie Auskunft über die Geschäftsführerratssitzung erhalten haben, sowie dass sie volle
Kenntnis von der Tagesordnung haben. Auf die Ladung kann schriftlich, durch Urschrift, per Telegramm, Fax oder EMail,
durch jeden Geschäftsführer verzichtet werden.
9.4 Jeder Geschäftsführer kann an jeder Versammlung teilnehmen, indem er sich durch einen anderen Geschäftsführer
vertreten lässt, den er schriftlich ernennt.
9.5 Die Geschäftsführerversammlung kann sich wirksam beraten und ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Ge-
schäftsführer anwesend oder gültig vertreten ist. Beschlüsse des Geschäftsführerrates kommen durch die Mehrheit der
abgegebenen Stimmen wirksam zustande. Die Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden in einem Protokoll festgehalten,
welches von allen bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführern unterzeichnet wird.
9.6 Jeder Geschäftsführer kann per Telefon, Videokonferenz oder ähnlichen Medien der Kommunikation teilnehmen,
die es den Geschäftsführern erlauben, sich untereinander mündlich zu verständigen. Die Teilnahme an einer Versammlung
in dieser Weise steht der persönlichen Anwesenheit der Geschäftsführer an der jeweiligen Versammlung gleich.
9.7 Beschlüsse die im Umlaufverfahren beschlossen und von allen Geschäftsführern unterzeichnet wurden, haben die-
selbe bindende Wirkung, als wären sie in einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Versammlung getroffen
worden. Die Unterschriften können hierbei auf einer oder mehreren Kopien desselben Umlaufbeschlusses getätigt und
durch Brief oder Fax bewiesen werden.
Art. 10. Vertretung. Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft entweder durch die Einzelunterschrift des Alleinge-
schäftsführers oder, wenn mehrere Geschäftsführer vorhanden sind, durch die gemeinschaftliche Unterschrift von zwei
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Geschäftsführern der Gesellschaft oder durch die gemeinsame oder einzelne Unterschrift von Personen, den nach Artikel
8.2 dieser Satzung wirksam eine solche Unterschriftsvollmacht erteilt wurde, gebunden.
Art. 11. Haftung der Geschäftsführer. Es besteht keine persönliche Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten,
die sie wirksam im Namen der Gesellschaft und in Ausübung ihres Mandates eingehen, sofern diese im Einklang mit dem
Gesetz über die Handelsgesellschaften und der vorliegenden Satzung stehen.
IV. Hauptversammlung der Gesellschafter
Art. 12. Befugnisse und Stimmrechte.
12.1 Der Alleingesellschafter nimmt alle Befugnisse, die das Gesetz über die Handelsgesellschaften der Hauptver-
sammlung der Gesellschafter zuspricht, wahr.
12.2 Jeder Gesellschafter hat Stimmrechte die seiner Beteiligung entsprechen.
12.3 Jeder Gesellschafter kann schriftlich durch Urkunde, Telegramm, Telex, Telefax oder E-Mail jede natürliche oder
juristische Person als seinen Bevollmächtigten benennen, der ihn bei der Hauptversammlung vertritt.
Art. 13. Form - Beschlussfähigkeit - Mehrheit.
13.1 Sind nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter vorhanden, können die Beschlüsse der Gesellschafter durch
Zirkularbeschlüsse gefasst werden, deren Text allen Gesellschaftern schriftlich, entweder als Original oder als Telegramm,
Telex, Telefax oder E-Mail zugestellt werden soll. Die Gesellschafter sollen dann ihre Stimme durch Unterzeichnung des
Zirkularbeschlusses abgeben. Die Unterschriften der Gesellschafter können hierbei auf einer oder mehreren Kopien des-
selben Umlaufbeschlusses getätigt und durch Brief oder Fax bewiesen werden.
13.2 Kollektivbeschlüsse sind lediglich wirksam getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des
Gesellschaftskapitals in ihrem Eigentum halten, gefasst wurden.
13.3 Ungeachtet dessen können Beschlüsse, die zur Änderung der Satzung führen oder die Auflösung und Liquidierung
der Gesellschaft bewirken sollen, lediglich von der Mehrheit der Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel des Ge-
sellschaftskapitals vertreten müssen, gefasst werden.
V. Geschäftsjahr - Gewinnverteilung
Art. 14. Geschäftsjahr.
14.1 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten
Dezember desselben Jahres.
14.2 Jedes Jahr werden am Ende des Geschäftsjahres die Konten abgeschlossen und der Geschäftsführer, oder wenn
mehrere Geschäftsführer vorhanden sind, der Geschäftsführerrat, stellt ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte
und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.
14.3 Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.
Art. 15. Gewinnausschüttung.
15.1 Der Bruttogewinn der Gesellschaft, angegeben im Jahresabschluss, stellt nach Abzug der Fixkosten, der Amorti-
sierung und Ausgaben den Nettoreingewinn dar. Einen Betrag in Höhe von fünf Prozent (5%) dieses Nettoreingewinns der
Gesellschaft soll der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden, bis sich die gesetzliche Rücklage auf zehn Prozent (10%)
des Gesellschaftskapitals beläuft.
15.2 Die Generalversammlung bestimmt, wie mit dem verbleibenden jährlichen Reingewinn verfahren werden soll und
ob dieser an die Anteilseigner im Verhältnis zu den Anteilen, die sie halten, ausgeschüttet oder der Rücklage zugeführt
oder vorgetragen werden soll.
15.3 Zwischendividenden können jederzeit unter den folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:
(i.) ein Zwischenabschluss, ein Inventar oder ein Bericht wird vom alleinigen Geschäftsführer oder Geschäftsführerrat
aufgestellt;
(ii.) dieser Zwischenabschluss, Inventar oder Bericht belegt, dass ausreichende Mittel for eine solche Ausschüttung
vorhanden sind; der auszuschüttende Betrag darf hierbei den Gewinn der Gesellschaft seit dem Ende des vorangegangenen
Geschäftsjahres, zuzüglich der Gewinnmitnahme und verfügbaren ausschüttbaren Rücklagen, jedoch abzüglich der Ver-
lustmitnahmen und gesetzlichen Rücklagen, nicht überschreiten;
(iii.) der Beschluss Zwischendividenden auszuschütten wurde vom Alleingesellschafter oder der Hauptversammlung
der Gesellschafter gefasst; und
(iv.) Versicherung wurde darüber eingeholt, dass die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft nicht beeinträchtigt werden.
VI. Auflösung - Liquidation
Art. 16. Auflösung - Liquidation.
16.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren vom Alleingesellschafter
oder der Hauptversammlung der Gesellschafter ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchge-
führt. Der Alleingesellschafter oder die Hauptversammlung der Gesellschafter legt die Befugnisse und Vergütungen der
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Liquidatoren fest. Vorbehaltlich des Gesetzes sowie anderer Beschlussfassung durch den oder die Gesellschafter, sollen
die Liquidatoren mit allen Befugnissen zur Verwertung der Vermögensgüter und Begleichung der Verbindlichkeiten der
Gesellschaft ausgestattet sein.
16.2 Der nach Verwertung der Vermögensgüter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende
Überschuss wird dem Alleingesellschafter zugeteilt oder, im Falle mehrerer Gesellschafter, unter den Gesellschaftern im
Verhältnis zu dem ihnen jeweils zustehenden Kapitalanteilen aufgeteilt.
VII. Allgemeines
Art. 17. Anzuwendendes Recht. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte wird auf die Bestimmungen des
Gesetzes über die Handelsgesellschaften verwiesen.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Zeichnung dieser Urkunde und endet am 31. Dezember 2016.
<i>Zeichnung - Zahlungi>
Daraufhin erklärt Wise Services S.àr.l., genannt und vertreten wie vorstehend angegeben, sämtliche Anteile der Ge-
sellschaft gezeichnet und seine Einlage auf diese zwölftausendfünfhundert (12.500) Gesellschaftsanteile vollständig durch
Barzahlung eingezahlt zu haben, so dass dieser Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,-EUR) somit zur Ver-
fügung der Gesellschaft steht, wie dem unterzeichneten Notar bescheinigt wurde, der dies ausdrücklich bestätigt.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr
850.- EUR [acht hundert fünfzig Euro] geschätzt.
<i>Beschlüsse des Alleingesellschaftersi>
Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung hat der alleinige Gesellschafter, der das gesamte gezeichnete Gesellschafts-
kapital vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die folgende Person wird auf unbestimmte Zeit zum Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt:
- Herr Ting CAI, geboren am 25. Dezember 1961 in Zhejiang (China), mit Adresse in No. 302, Gate 7, Building A36,
AnDe Road, Xicheng District, Beijing City (China);
2. Der Gesellschaftssitz ist auf folgender Adresse: 40, avenue Monterey, L-2163 Luxemburg.
<i>Erklärungi>
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen des Komparenten diese
Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Abweichun-
gen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgeblich.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigen hat dieser mit dem Notar gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.
Signé: VILLANI, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 24 décembre 2015. Relation: 1LAC / 2015 / 41643. Reçu soixante-quinze
euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives
Luxembourg, le 5 janvier 2016.
Référence de publication: 2016002735/421.
(160001724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.
Financière Daunou 12 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 3.993.000,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 43-45, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 124.295.
In the year two thousand and fifteen on the twenty-second day of the month of December.
Before Maître Edouard Delosch, notary residing in Diekirch, Grand-Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting of the shareholders of “Financière Daunou 12 S.à r.l.” (the “Company”), a société à
responsabilité limitée, incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at
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43-45, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg
under number B 124295 and incorporated on 15 January 2007 by deed of Maître Joseph Elvinger, notary, then residing in
Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mé-
morial”) number C-651 of 19 April 2007. The articles of association of the Company have been amended for the last time
on 27 February 2007 by deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
published in the Mémorial number C-1574 of 27 July 2007.
The meeting was presided by Me Maryline Esteves, maître en droit, professionally residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Me Darya Spivak, maître en droit, professionally residing in Luxembourg.
The extraordinary general meeting of the shareholders of the Company (the “Meeting”) elected as scrutineer Me Darya
Spivak, maître en droit, professionally residing in Luxembourg.
The bureau having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
(A) The shareholders represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list signed by the
proxyholder, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list, as well as the proxies,
will remain attached to this document to be filed with the registration authorities.
(B) It appears from the said attendance list that all the shareholders holding all the three million nine hundred ninety
three thousand (3,993,000) shares were represented at the present meeting.
(C) All shareholders represented declared having had sufficient prior knowledge of the agenda of the meeting and waived
their rights to any prior convening notice so that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on
the agenda set out below:
<i>Agendai>
1. Approval of the interim accounts for the period from 1 January 2015 to 22 December 2015;
2. Approval of the dissolution and liquidation of the Company, the appointment of a liquidator and determination of the
powers of the liquidator.
After the foregoing was approved by the Meeting, the following resolutions were passed unanimously.
<i>First resolutioni>
The Meeting noted the interim accounts of the Company for the period from 1 January 2015 to 22 December 2015 (the
“Interim Accounts”).
The Meeting resolved to approve the Interim Accounts.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolved to dissolve and to put the Company into liquidation.
The Meeting resolved to appoint as liquidator VP Services, a société à responsabiliée limitée with registered office in
Luxembourg, 291 route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Registre de
Commerce et des Sociétés of Luxembourg under number B 188982.
The fullest powers, particularly those set forth in articles 144 and following of the law of 10 August 1915 on commercial
companies (as amended), are granted to the liquidator by the Meeting. The Meeting resolved to authorise the liquidator in
advance to execute the acts and enter into the deeds set forth in article 145 of the same law without any special authorisation
from the Meeting if such authorisation is required by law.
The Meeting resolved to dispense the liquidator from drawing up an inventory and it may refer to the books of the
Company. The liquidator may delegate, under its responsibility, all or part of its powers to one or more proxies with respect
to specific acts or deeds. The liquidator may bind the Company under its sole signature.
There being no further item on the agenda the Meeting was closed.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges are borne by the Company as a result of the present deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the persons hereto,
these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons in case
of divergences between the English and French version, the English version will prevail.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg on the day before mentioned.
The document having been read to the appearing persons, who are known to the undersigned notary by their surname,
first name, civil status and residence, such persons signed together with the undersigned notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le vingt-deuxième jour du mois de décembre,
Par-devant Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg,
A été tenue
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une assemblée générale extraordinaire des associés de «Financière Daunou 12 S.à r.l.» (la «Société»), une société à
responsabilité limitée, constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 43-45, Allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 124295 et constituée le 15 janvier 2007 par acte de Me Joseph Elvinger, notaire alors de
résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le
«Mémorial») numéro C-651 du 19 avril 2007. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 27 février
2007 par acte reçu de Maître Joseph Elvinger, notaire alors de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
publié au Mémorial numéro C-1574 du 27 juillet 2007.
L'assemblée a été présidée par Me Maryline Esteves, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président a désigné comme secrétaire Me Darya Spivak, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
L’assemblée générale extraordinaire des associés de la Société (l’ «Assemblée») a élu comme scrutateur Me Darya
Spivak, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau ayant été constitué, le président déclare et demande au notaire d'acter que:
(A) Les associés représentés ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence signée par les mandataires, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Cette liste de
présence, ainsi que les procurations, seront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à l'enregistrement.
(B) Il résulte de ladite liste de présence que tous les associés et toutes les trois millions neuf cent quatre-vingt-treize
mille (3.993.000) parts sociales sont représentés à la présente assemblée.
(C) Tous les associés représentés ont déclaré avoir eu une connaissance préalable suffisante de l’ordre du jour de
l’assemblée et ont renoncé à leurs droits à une convocation préalable de sorte que l’assemblée est valablement constituée
et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour ci-dessous:
<i>Ordre du jouri>
1. Approbation des comptes intérimaires pour la période du 1
er
janvier 2015 au 22 décembre 2015;
2. Approbation de la dissolution et de la liquidation de la Société, nomination d’un liquidateur et détermination de ses
pouvoirs.
Après approbation de ce qui précède par l’Assemblée, les résolutions suivantes ont été passées par décision unanime:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée a pris connaissance des comptes intérimaires de la Société pour la période du 1
er
janvier 2015 au 22
décembre 2015 (les «Comptes Intérimaires»).
L’Assemblée a décidé d’approuver les Comptes Intérimaires.
<i>Seconde résolutioni>
L’Assemblée a décidé de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.
L’Assemblée a décidé de nommer en tant que liquidateur VP Services, une société à responsabilité limitée, ayant son
siège social à Luxembourg, 291 route d’Arlon L-1150 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 188982.
L’Assemblée a décidé de conférer au liquidateur les pouvoirs les plus étendus, spécialement ceux prévus aux articles
144 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (telle qu’amendée). L’Assemblée a décidé
d’autoriser par avance le liquidateur à accomplir les actes et conclure les contrats prévus à l'article 145 de la même loi sans
devoir recourir à son autorisation dans le cas où celle-ci est requise.
L’Assemblée a décidé de dispenser le liquidateur de dresser inventaire et il peut se référer aux écritures de la Société.
Le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations ou contrats spécifiques, déléguer à un ou plusieurs man-
dataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine.
Le liquidateur pourra engager la Société sous sa seule signature.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’Assemblée a été clôturée.
<i>Coûtsi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature sont payables par la société en raison du présent acte.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la demande des personnes comparantes, le présent
acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; à la demande des mêmes personnes comparantes, en cas de
divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux personnes comparantes, connues du notaire soussigné par leur
nom, prénom usuel, état et demeure, elles ont signé, avec le notaire soussigné, le présent acte.
Signé: M. ESTEVES, D. SPIVAK, DELOSCH.
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Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 23 décembre 2015. Relation: DAC/2015/22399. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Diekirch, le 31 décembre 2015.
Référence de publication: 2016002014/124.
(150241068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.
Haurora S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 133.281.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la Société du 17 décembre 2015 que la société
OCS, Optimum Corporate Services S.à r.l., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 194.774, ayant son siège social 6, Rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, a été nommée, avec effet au
11 décembre 2015, en tant qu'Agent Dépositaire de la Société, en respect de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobi-
lisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur
et portant modification 1) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et 2) de la loi modifiée
du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Référence de publication: 2016007537/17.
(160006691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.
Heitman European Residential Investment GP, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 202.800.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises le 23 décembre 2015 que l'associé unique de la Société a décidé:
- de nommer M. Takayuki Kiura, né le 23 décembre 1965 à Kobe, Japon, ayant son adresse professionnelle à Yurakucho-
Denki Building. South-11F, 1-7-1 Yurakucho, Tokyo 100-0006, Japon, en tant que gérant de la Société pour une durée
indéterminée, et ce avec effet au 23 décembre 2015;
- de reconnaître que le conseil de gérance de la Société est désormais, au 23 décembre 2015, composé des personnes
suivantes:
- M. Gordon Cary Black;
- M. Lawrence Joseph Christensen;
- M. Piotr Andrzejewski; et
- M. Takayuki Kiura.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 janvier 2016.
Référence de publication: 2016050463/21.
(160008670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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Acadian
Aerogolf Business Center S.à r.l.
Aero International Finance S.A.
Aero Logistics Development S.A.
Afes-Avus Luxembourg Sàrl
A.G.E Investissements S.A.
AG Invest Europe S.A.
Ajuno Ltd
Alson Finance S.A.
Ampea S.A.
Art Collection Fund I SCA SIF
Audit Conseil Services Sàrl
Butterfly AM S.à r.l.
China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à r.l.
Femex Trading S.A.
Financière Daunou 12 S.à r.l.
Finanter Incorporation S.A.
Finistère S.A.
Finmor Lux S.A.
Fintour S.A.
Fita 2 S. à r.l.
FlibTravel International
Formigues S.A.
GenMed Soparfi S.à r.l.
G.G. Investments S.A.
G.I.TE.N. Groupe International des Technologies Naturelles
G.N. Research S.A.
Graco Global Holdings
Grino S.à r.l.
Haurora S.A.
Heitman European Residential Investment GP
Partnair Luxembourg S.A.
Proximo I GP S.à r.l.
Skywheeler S.àr.l.
Summit Partners (SMP) S.à r.l.