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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 804
17 mars 2016
SOMMAIRE
Alpha Bravo Solutions S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
38561
ANECO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38557
Anexxus S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38557
Capella Invest Spf S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38546
Deel Acquisitions S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38555
Diamond Visions S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38551
EMA Lux V S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38562
EMPA Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38564
Endothelial Therapy Innovations S.A. . . . . . .
38565
Europe One S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38566
Gankar S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38569
GLBH Holdings S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38569
Good Energies Investments 2 (Luxembourg)
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38568
Grace Bay II Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
38568
Grace Bay III Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
38568
Green Electricity Master Invest . . . . . . . . . . . .
38568
HE Enterprises Lux 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
38569
HE Management S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38570
HE Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38570
IG LOG 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38570
Imhotep International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
38571
Immobilière Agath S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38571
Immobilière Bascharage S.A. . . . . . . . . . . . . . .
38571
IRAF Tami III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38578
IS Eurologistics Investments Sàrl . . . . . . . . . .
38571
Janac Investors S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38572
Jarama Holding S.A.-SPF . . . . . . . . . . . . . . . . .
38572
Leipziger Strasse S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38588
Luxecor S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38586
PCH Financial S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38591
Pfizer PFE Germany Holding S.à r.l. . . . . . . .
38572
Pharmaco-Immo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38573
Plankton S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38574
Saltgate S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38573
Shannon Acquisitions S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . .
38573
Shannon Acquisitions S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . .
38573
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Capella Invest Spf S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 202.744.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-first day of December.
Before us Maître Marc LECUIT, notary residing in Mersch.
THERE APPEARED
«ARIELLE COMPANY LIMITED», having its registered office at London (England), W1S 4PW, 12, Old Bond Street,
registered with the «Registar of Companies for England and Wales», under the company number 4910863,
(hereafter, the “appearing Person”).
Here duly represented by Mrs. Sandrine ORTWERTH, employee, with professional address at L-1724 Luxembourg,
3A, Boulevard du Prince Henri,
by virtue of a power of attorney given under private seal.
The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder acting on behalf of the appearing Person and
the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing Person, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to draw up the following
articles of incorporation of a “société anonyme”, which such appearing Person declares to incorporate:
Art. 1. There exists a public limited liability company (société anonyme) under the name of “CAPELLA INVEST Spf
S.A.” (the Company).
The registered office is established in the City of Luxembourg. It may be transferred to any other place within the Grand
Duchy of Luxembourg by a resolution of the General Meeting of Shareholders.
If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office
or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office
may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the
Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg company.
The Company is established for an unlimited period. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the
shareholders adopted in the manner required for the amendment of these Articles of Incorporation.
Art. 2. The object of the Company is the acquisition, the holding, the management and the realisation of financial assets,
as set out in the law of 11 May 2007 on family estate management companies.
The Company shall not have any commercial activity.
The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds.
The Company is submitted to the law of 11 May 2007 on family estate management companies (loi du 11 mai 2007
relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial «SPF»)
Art. 3. The corporate capital is set at one hundred thousand Euro (Eur 100,000.-) divided into ten thousand (10,000)
shares with a par value of ten Euro (Eur 10.-) each.
Art. 4. The shares shall be registered or bearer shares, at the option of the shareholders.
The Company's shares may be issued, at the owner's option, in certificates representing single shares or two or more
shares.
It is expressly foreseen that the ownership of each share representing the subscribed share capital can be exercised in
plain ownership, bare ownership by a shareholder called "bare owner" or in usufructury rights by a shareholder called
"usufructuary". The rights attached to the usufructuary and to the each share are as following:
- all the corporate rights in general;
- the voting rights in ordinary and extraordinary shareholder meetings;
- rights to dividends.
The rights attached to the bare owner and to the each share are those determined by the law and in particular the right
to receive the liquidation bonus. The bare ownership and the usufructuary rights of the shares are materialized and esta-
blished as follows: if the shares are registered shares, by the inscription in the share register of the Company:
- next to the name of the usufructuary is the indication "usufructuary";
- next to the bare owner is the indication "Bare owner".
If the shares are bearer shares, by the inscription in the share register hold by the depositary agent nominated by the
company.
The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves under the provisions set forth in Article 49-2
of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.
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The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the General Meeting
of shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation.
Art. 5. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, or by a single
director, either shareholders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of
shareholders. They may be reelected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.
However, if the corporation is constituted by one sole shareholder, or if at a general meeting it will be stated that the
corporation has only a sole shareholder remaining, the composition of the board of directors may be limited to one member
until the ordinary meeting of shareholders following the noticing of the existence of more than one shareholder.
The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which
decision has to be ratified by the next general meeting. In case of a vacancy of the post of single director, the general
meeting of shareholders shall nominate one or three new directors.
Art. 6. The Board of Directors has full power to perform all such acts as shall be necessary or useful to the object of the
Company.
The Board may in particular float bonded loans, by way of issue of bearer or registered bonds, with any denomination
whatsoever and payable in any currency whatsoever.
The Board of Directors will determine the nature, the price, the rate of interest, the issue and repayment conditions as
well as any other conditions in relation thereto. A register of the registered bonds will be lodged at the registered office of
the company.
All matters not expressly reserved to the General Meeting by law or by the present Articles of Incorporation are within
the competence of the Board of Directors.
The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside over the
meeting.
The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a
proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted.
In case of urgency, Directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.
Resolutions in writing approved and signed by all Directors shall have the same effect as resolutions voted at the
Director's meetings.
Resolutions shall require a majority vote.
The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the repre-
sentation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers or other officers; they need not be
shareholders of the Company.
Delegation to a member of the Board of Directors is subject to the previous authorization of the General Meeting.
The Company is either bound by the joint signatures of any two Directors or by the sole signature of the sole Director
or by the sole signature of the managing director.
Art. 7. The Company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be appointed
for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.
Art. 8. The Company's financial year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of each
year.
Art. 9. The Annual General Meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated
in the convening notices on the second Wednesday of the month of April at 11:00 a.m.
If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.
Art. 10. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submitted
to their consideration, the General Meeting may take place without convening notices. The Board of Directors may decide
that the shareholders wishing to attend the General Meeting must deposit their shares five clear days before the date fixed
therefore.
Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.
Art. 11. The General Meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may
concern the Company. It shall determine the appropriation and distribution of the net profits.
Art. 12. Under the provisions set forth in Article 72-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as
amended, the Board of Directors is authorized to distribute interim dividends.
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Art. 13. The law of August 10, 1915 on commercial companies as amended, shall apply providing these Articles of
Incorporation do not state otherwise.
<i>Transitory provisionsi>
The first business year begins today and ends on december 31
th
, 2015.
The first annual General Meeting will be held in 2016.
<i>Subscription and paymenti>
Thereupon, the appearing Person, here represented as stated here above, declares to subscribe to all the shares.
The subscribed capital has been fully paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal the
sum of ONE HUNDRED THOUSAND EURO (Eur 100,000.-) as was certified to the notary executing this deed.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10
th
1915
on commercial companies have been observed.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the cor-
poration incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately about one thousand five hundred
euro (Eur 1,500.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named appearing Person, representing the entirety of
the subscribed capital, held a general meeting of the sole shareholder, and acknowledging being validly convened, passed
the following resolutions:
1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2.- The followings persons have been elected as directors, his term of office expiring at the General Meeting of the year
2021:
- Mr. Etienne GILLET, accountant, born on September 19
th
, 1968, in Bastogne (Belgium), with professional address
at L-1724 Luxembourg, 3A, Boulevard du Prince Henri;
- Mr. Joël MARECHAL, employee, born on September 12
th
, 1968, in Arlon (Belgium), with professional address at
L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
- Mr. Laurent JACQUEMART, accountant, born on June 19
th
, 1968, in Daverdisse (Belgium),with professional address
at L-1724 Luxembourg, 3A, Boulevard du Prince Henri.
3.- The following has been appointed as statutory auditor, its term of office expiring at the General Meeting of the year
2021:
«AUDITEX S. à r. l.», a company incorporated under the law of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered
office at L-1724 Luxembourg, 3A, Boulevard du Prince Henri, registered with the “Registre de Commerce et des Sociétés”
of Luxembourg, under the company number B. 91559
4.- The registered office of the company is established in L-1724 Luxembourg, 3A, Boulevard du Prince Henri.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing Person, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the representative of the appearing Person, known to the notary by her name, surname,
civil status and residence, she signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-et-un décembre.
Par-devant Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch.
A COMPARU
La société «ARIELLE COMPANY LIMITED», établie à Londres (Angleterre) W1S 4PW, 12, Old Bond Street, im-
matriculée au «Registar of Companies for England and Wales», sous le numéro 4910863,
ici représentée par Madame Sandrine ORTWERTH, salariée, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg,
3A, Boulevard du Prince Henri,
en vertu d'une procuration sous seing privé à elle délivrée (ci-après désignée le «Comparant»).
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Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire du Comparant et le notaire instrumentaire,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lequel Comparant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'il déclare
constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il existe entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des Actions, une société anonyme
prenant la dénomination de «CAPELLA INVEST Spf S.A.» (la Société)
Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'Assemblée Générale
des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra
être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la
Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'Assemblée Générale
des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. L'objet de la Société est l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers, au sens de la loi
du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial.
La Société n'aura aucune activité commerciale.
La Société peut emprunter de quelque façon que ce soit et émettre des obligations.
La Société est soumise à la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial
«SPF».
Art. 3. Le capital social est fixé CENT MILLE EUROS (EUR 100.000.-) divisé en DIX MILLE (10.000) actions d'une
valeur nominale de DIX EUROS (EUR 10.-) chacune.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
Il est expressément prévu que la titularité de chaque action représentative du capital social souscrit pourra être exercée
soit en pleine propriété, soit en usufruit par un actionnaire dénommé «usufruitier» et en nue-propriété par un autre action-
naire dénommé «nu-Propriétaire». Les droits attachés à la qualité d'usufruitier et conférés pour chaque action sont les
suivants:
- droits sociaux dans leur ensemble,
- droits de vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires,
- droits aux dividendes,
Les droits attachés à la qualité de nu-propriétaire et conférés pour chaque action sont ceux qui sont déterminés par le
droit commun et en particulier le droit au produit de la liquidation de la société. La titularité de l'usufruit et de la nue-
propriété des actions sera matérialisée et établie de la façon suivante: Si les actions sont nominatives, par inscription dans
le registre des actionnaires:
- en regard du nom de l'usufruitier de la mention «usufruit».
- en regard du nom du nu-propriétaire de la mention «nue-propriété». Si les actions sont au porteur par inscription dans
le registre tenu par l'agent dépositaire nommé par la société.
La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions
de l'article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'Assemblée
Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins ou un administrateur unique,
actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six années, par l'assemblée générale des actionnaires. Ils
peuvent être réélus et révoqués à tout moment par l'assemblée générale.
Toutefois, lorsque la société est constituée par un associé unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il
est constaté que celle-ci n'a plus qu'un associé unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un
membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.
Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d'administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d'y pour-
voir, et la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée. En l'hypothèse de la vacance du poste d'administrateur
unique, l'assemblée générale procédera à la nomination d'un ou de trois nouveaux administrateurs.
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Art. 6. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet
social; tout ce qui n'est pas réservé à l'Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
De même, le Conseil d'Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d'obligations au
porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.
Le Conseil d'Administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rembourse-
ment et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.
Le Conseil d'Administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut
être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.
En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions prises par écrit, approuvées et signées par tous les administrateurs, produiront effet au même titre que les
décisions prises à une réunion du Conseil d'Administration.
Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de
la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'Assemblée
Générale.
La Société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de l'administrateur unique, soit par la signature individuelle de l'administrateur délégué.
Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une
durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
Art. 9. L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois d'avril à 11h00 à Luxem-
bourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l'ordre du jour.
Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'Assemblée Générale, le propriétaire d'actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L'Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la Société.
Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le Conseil d'Administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n'y est pas
dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2015.
La première Assemblée Générale annuelle se tiendra en 2016.
<i>Souscription - Libérationi>
Les actions ont toutes été souscrites par le Comparant, préqualifié.
Toutes les actions ont été entièrement libérées, de sorte que la somme de CENT MILLE EUROS (Eur 100.000.-) est
dès maintenant à disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales ont été accomplies.
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<i>Evaluation des fraisi>
La Comparante a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille cinq cents euros (Eur 1.500.-).
<i>Décisions de l'associée uniquei>
La Comparante, pré-qualifiée, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoquée,
s'est ensuite constituée en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, elle a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2021:
- Monsieur Etienne GILLET, expert-comptable, né à Bastogne (Belgique), le 19 septembre 1968, demeurant profes-
sionnellement à L-1724 Luxembourg, 3A, Boulevard du Prince Henri;
- Monsieur Joël MARECHAL, salarié, né à Arlon (Belgique), le 12 septembre 1968, demeurant professionnellement à
L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
- Monsieur Laurent JACQUEMART, expert-comptable, né à Daverdisse (Belgique), le 19 juin 1968, demeurant pro-
fessionnellement à L-1724 Luxembourg, 3A, Boulevard du Prince Henri.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2021:
La société à responsabilité limitée «AUDITEX, S. à r. l.», établie et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3A,
Boulevard du Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B. 91559.
4. Le siège social de la société est fixé à L-1724 Luxembourg, 3A, Boulevard du Prince Henri.
Le notaire soussigné, qui comprend l'anglais, déclare qu'à la requête du Comparant, les présents statuts sont rédigés en
langue anglaise, suivis d'une version en langue française et, en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version
anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du Comparant, connue du notaire par nom, prénom, état et
demeure, cette dernière a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. ORTWERTH, M. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 23 décembre 2015. Relation: 2LAC/2015/29640. Reçu soixante-quinze
euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
Beringen, le 31 décembre 2015.
Référence de publication: 2016001912/296.
(160000197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.
Diamond Visions S.à r.l., Société à responsabilité limitée holding unipersonnelle.
Siège social: L-2222 Luxembourg, 368, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 202.767.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the fourteenth day of December.
Before Us Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven.
THERE APPEARED:
Mr Karl William Pierce, artist, musician and designer, born on July 19, 1972 in Missouri (USA), residing in 368 rue de
Neudorf, L-2222 Luxembourg.
The appearing party asked the acting notary to certify that below are the statutes of a société à responsabilité limitée
unipersonnelle, which the single member will form:
Section I. Name - Registered Office - Object - Term - Share capital
Art. 1. There is hereby established a “société a responsabilité limitée unipersonnelle” which will be governed by the
legal provisions in force, in particular the amended law of 10 August 1915 concerning trading companies, as well as by
these statutes.
Art. 2. The corporate object is online entertainment services as text, images, games and music (except gambling). The
previous enumeration is not restrictive.
In addition, the company may carry out any trading activity, provided that it is not specially regulated.
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In general, it may carry out all commercial, financial, movable and immovable operations that are directly related to the
company object or whose nature is likely to facilitate or develop it.
Art. 3. The company takes the name «Diamond Visions S.à r.l.», société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 4. The registered office is established in the municipality of Luxembourg. It can be transferred to any other location
in the Grand Duchy of Luxembourg by a simple decision of the partners. The company can open agencies or branches in
any other locations in the country or abroad.
Art. 5. The company is formed for an unlimited duration.
Art. 6. The company capital is fixed at the sum of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euros), represented by
500 (five hundred) company shares, each with a nominal value of EUR 25 (twenty-five euros).
Section II. Administration - General Meeting
Art. 7. The company is administered and managed by one or more managers appointed and dismissed by the single
partner or, depending on the case, the partners, who set their term of office.
The manager(s) can be dismissed at any time by the partners.
Unless a provision stipulates otherwise, the manager(s) have all necessary powers with regard to third parties to act in
the name of the company in all circumstances and to carry out all necessary or useful acts to accomplish the company
objective.
Art. 8. The single partner exercises the powers attributed to the partners’ meeting.
The decisions taken by the single partner in the domain referred to in paragraph 1 are recorded in minutes or drawn up
in writing.
Similarly, the contracts concluded between the single partner and the company represented by him are recorded in
minutes or drawn up in writing.
This provision only applies to current operations concluded under normal conditions.
Art. 9. The manager(s) take on no personal obligation due to their position concerning the commitments properly taken
by them in the name of the company.
Section III. Financial year - Distribution of profits
Art. 10. The financial year begins on the first of January and ends of the thirty-first of December of each year.
Art. 11. Each year, when the financial year is closed, the company accounts are closed and the administration draws up
the company accounts, in accordance with the legal provisions in force.
Art. 12. The partner or partners can obtain information on the inventory and the balance sheet at the registered office of
the company.
Art. 13. Any balance sheet surplus, after deduction of social security costs, depreciations and write-downs deemed
necessary or useful by the partners, constitutes the net profit of the company.
Following the allocation to the legal reserve, the balance is freely available to the partners.
Section IV. Dissolution - Liquidation
Art. 14. The company shall not be dissolved by the death, suspension, bankruptcy or ruin of a partner.
Art. 15. The personal creditors, beneficiaries or heirs of a partner cannot, for any reason whatsoever, place seals on the
assets and documents of the company.
Art. 16. In the event of the dissolution of the company, the liquidation shall be performed by one or more liquidators,
partners or otherwise, appointed by the partners, who shall define their powers and emoluments.
General provision
Art. 17. For all points not specified in these statutes, the parties shall refer and submit to the legal provisions in force
governing a société à responsabilité limitée.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year shall begin today and end on December 31, 2016.
<i>Subscriptioni>
The statutes having thus been established; the parties appearing declare to subscribe the whole capital as follows:
Mr Karl William Pierce, prenamed, five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 shares
TOTAL: five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 shares
All the shares have been paid up to the extent of one hundred per cent (100%).
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The notary executing this deed specifically acknowledges that the Company has, as of now, the amount of twelve
thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) at its disposal, proof of which is furnished.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result
of its formation, are estimated at approximately one thousand one hundred euro (EUR 1,100.-).
<i>Extraordinary general meetingi>
After the Articles of Association have thus been drawn up, the above named party exercising the powers of the general
meeting has passed the following resolutions:
1) Has been elected sole manager (gérant unique) of the company for an undetermined period Mr Karl William Pierce,
prenamed.
The company is validly bound in all circumstances by the sole signature of the sole manager.
2) The registered office of the company is fixed at L-2222 Luxembourg, 368 rue de Neudorf.
The undersigned notary has drawn the attention of the appearing person to the fact that prior to any commercial activity
of the company hereby incorporated, it has to obtain the trading permit(s) in connection with the social object, which is
hereby expressly acknowledged by the appearing person.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present incorporation deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
<i>Power of attorneyi>
The appearing party grants power to every employee of the office of the undersigned notary, to let draw up and sign all
eventual rectifying deed of the present deed.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by name, first name, civil statute and
residence, the said person signed together with the notary the present original deed.
Follows the french version:
L’an deux mille quinze, le quatorzième jour du mois de décembre.
Pardevant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.
A comparu:
Monsieur Karl William PIERCE, artiste, musicien et designer, né le 19 juillet 1972 au Missouri (USA), demeurant au
368 rue de Neudorf, L-2222 Luxembourg.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité
limitée unipersonnelle qu'elle va constituer:
Titre I
er
. Dénomination - Siège social - Objet - Durée - Capital social
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment
par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu’amendée ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet la prestation de services de divertissements et de loisirs en ligne comme les textes, les
images, les jeux et la musique (à l'exception de jeux d'argent). L'énumération qui précède n'est pas limitative.
En outre, la société pourra exercer toute autre activité commerciale à moins qu’elle ne soit spécialement réglementée.
D’une façon générale, elle pourra faire toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.
Art. 3. La société prend la dénomination de «Diamond Visions S.à r.l.», Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg. Il pourra être transféré en toute autre localité du
Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés. La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans
toutes les autres localités du pays et à l’étranger.
Art. 5. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de 12.500 Euros (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq
cents) parts sociales d'une valeur nominale de 25 Euros (vingt-cinq euros) chacune.
Titre II. Administration - Assemblée Générale
Art. 7. La société est administrée et gérée par un ou plusieurs gérants nommés et révoqués par l’associé unique ou, selon
le cas, les associés, le(s)quel(s) fixe(ent) la durée de leur mandat.
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Le ou les gérants peuvent à tout moment être révoqués par les associés.
A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom
de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son
objet social.
Art. 8. L’associé unique exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des associés.
Les décisions de l’associé unique prises dans le domaine visé à l’alinéa 1
er
sont inscrites sur un procès-verbal ou établies
par écrit.
De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal
ou établis par écrit, Cette disposition n’est applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.
Art. 9. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.
Titre III. Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 10. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 11. Chaque année, à la clôture de l'exercice, les comptes de la société sont arrêtés et la gérance dresse les comptes
sociaux, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Art. 12. L’associé ou les associés peut/peuvent prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et
du bilan.
Art. 13. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugées
nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition des associés.
Titre IV. Dissolution - Liquidation
Art. 14. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.
Art. 15. Les créanciers personnels, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,
faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Disposition Générale
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions
légales en vigueur régissant les sociétés à responsabilité limitée.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence aujourd'hui même et finit le 31 décembre 2016.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi établis, les comparants souscrivent l’intégralité du capital comme suit:
Monsieur Karl William PIERCE, prénommé, cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts
TOTAL, cinq cents pars sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées Le notaire instrumentaire constate expressément que dès à présent
la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve à la disposition de la société ainsi qu'il lui en a été
justifié.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à mille cent euros (EUR 1.100,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les statuts de la société ayant été arrêtés ainsi, les associés préqualifiés, exerçant les pouvoirs de l‘assemblée générale,
ont pris les résolutions suivantes:
1) Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée Monsieur Karl William PIERCE, prénommé.
La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique.
2) Le siège social est établi à L-2222 Luxembourg, 368 rue de Neudorf.
Le notaire instrumentant a rendu le comparant attentif au fait qu’avant toute activité commerciale de la société présen-
tement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec
l’objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.
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Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande du comparant, le présent
acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d’une version en langue française et qu’en cas de divergences entre le
texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
<i>Pouvoirsi>
Le comparant, agissant dans un intérêt commun, donne pouvoir à tous clercs et employés de l'Étude du notaire soussigné,
à l'effet de faire dresser et signer tous actes rectificatifs éventuels des présentes.
DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms
usuels, états et demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Karl William Pierce, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 14 décembre 2015. 1LAC / 2015 / 39608. Reçu 75.-€.
<i>Le Receveuri> (signé): Paul Molling.
- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 17 décembre 2015.
Référence de publication: 2016001951/185.
(160000857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.
Deel Acquisitions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 18.905,38.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 197.815.
In the year two thousand and fifteen, on the third day of December.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Kildare Holdings Luxembourg S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée),
having its registered office at 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under number B 182.789 (the Sole Shareholder),
here represented by Ms Zofia WHITE, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney
given under private seal.
Such power of attorney, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder and the undersigned notary, will
remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
The Sole Shareholder requests the undersigned notary to record the following:
I. The Sole Shareholder holds all the shares in Deel Acquisitions S.àr.l., a Luxembourg private limited liability company
(société à responsabilité limitée), having its registered office at 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg and
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 197.815 (the Company). The Company
was incorporated on 4 June 2015 pursuant to a deed of the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, N° 2113 on 17 August 2015. The articles of incorporation of the Company have not been amended
since the date of incorporation.
II. The Sole Shareholder exercises the powers of the general meeting of the shareholders of the Company in accordance
with article 200-2 of the act of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
III. The Sole Shareholder wishes to pass resolutions on the following items:
(1) Conversion of the currency of the share capital of the Company from USD to EUR at the exchange rate applicable
on 30 November 2015 so that the share capital be set at EUR 18,905.38 (eighteen thousand nine hundred five euro and
thirty-eight cents) and subsequent splitting of all the shares of the Company into 1,890,538 (one million eight hundred
ninety thousand five hundred thirty-eight) shares having a nominal value of EUR 0.01 (one cent) each;
(2) Amendment of article 5 of the articles of association of the Company in order to reflect the above-mentioned changes;
(3) Granting of powers; and
(4) Miscellaneous.
The Sole Shareholder takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to change the currency of the share capital of the Company from US dollars (USD) to
Euro (EUR), on the basis of the exchange rate displayed on 30 November 2015 on the website www.ecb.europa.eu, which
is set at EUR 1 (one euro) for USD 1.0579 (one point zero five hundred seventy-nine US dollars) and to split the existing
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20,000 (twenty thousand) shares of the Company, having a nominal value of USD 1 (one US dollar) each into 1,890,538
(one million eight hundred ninety thousand five hundred thirty-eight) shares, with a nominal value of EUR 0.01 (one cent)
each.
The Sole Shareholder acknowledges that, as a result thereof, the share capital of the Company is set at EUR 18,905.38
(eighteen thousand nine hundred five euro and thirty-eight cents) represented by 1,890,538 (one million eight hundred
ninety thousand five hundred thirty-eight) shares, with a nominal value of EUR 0.01 (one euro) each.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend article 5 of the articles of association of the Company in order to reflect the
above resolutions, so that it reads henceforth as follows:
" Art. 5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 18,905.38 (eighteen thousand nine
hundred five euro and thirty-eight cents), represented by 1,890,538 (one million eight hundred ninety thousand five hundred
thirty-eight) shares having a nominal value of EUR 0.01 (one cent) each.”
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to empower and to authorise any manager of the Company, each acting individually
under his/her sole signature on behalf of the Company, to record and sign the changes made under the above resolutions
to the amount and currency of the share capital and the number of shares in the share register, and generally to perform
any other action that may be necessary or useful in relation thereto.
<i>Estimate of costsi>
The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately EUR 1,300 (one thousand
three hundred euro).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, on request of the attorney-in-fact of
the Sole Shareholder, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same
attorney-in-fact of the Sole Shareholder, it is stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts,
the English version shall prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day indicated at the beginning of the present
deed.
The document having been read to the attorney-in-fact of the Sole Shareholder, the attorney-in-fact of the Sole Share-
holder signed together with us, the notary, the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le trois décembre.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire, de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Kildare Holdings Luxembourg S.àr.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, ayant son siège social au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 182.789 (l’Associé Unique),
ici représentée par Maître Zofia WHITE, avocate, demeurant professionnellement au Grand-Duché du Luxembourg, en
vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire et par le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.
L'Associé Unique, représenté tel que décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. L'Associé Unique détient l’intégralité des parts sociales de Deel Acquisitions S.àr.l., une société à responsabilité
limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 13-15, avenue de la Liberté,
L-1931 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
197.815 (la Société). La Société a été constituée le 4 juin 2015 par un acte du notaire instrumentaire, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 2113 daté du 17 août 2015. Les statuts de la Société n'ont jamais été modifiés
depuis la date de la constitution.
II. L'Associé Unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés de la Société conformément à
l’article 200-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
III. L'Associé Unique désire prendre des résolutions sur les points suivants:
1) Conversion en euros (EUR) de la devise du capital social de la Société actuellement exprimée en dollars des Etats-
Unis d’Amérique (USD) sur la base du taux de change applicable au 30 novembre 2015 afin que le capital social soit fixé
à 18.905,38 EUR (dix-huit mille neuf cent cinq euros et trente-huit centimes) et division consécutive de toutes les parts
sociales de la Société en 1.890.538 (un million huit cent quatre-vingt-dix mille cinq cent trente-huit) parts sociales ayant
une valeur nominal de 0,01 EUR (un centime) chacune;
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2) Modification de l’article 5 des statuts de la Société afin d'y refléter les changements ci-dessus;
3) Délégation de pouvoir; et
4) Divers.
L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de convertir en euros (EUR) la devise du capital social de la Société actuellement exprimée
en dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD) sur la base du taux de change indiqué au 30 novembre 2015 sur le site internet
www.ecb.europa.eu, selon lequel 1.-EUR (un euro) correspond à 1,0579 USD (un virgule zéro cinq cent soixante-dix-neuf
dollars des Etats-Unis d’Amérique) et décide de diviser les 20.000 (vingt mille) parts sociales de la Société, ayant une
valeur nominal de 1.- USD (un dollar des Etats-Unis d’Amérique) chacune, en 1.890.538 (un million huit cent quatre-vingt-
dix mille cinq cent trente-huit) parts sociales ayant une valeur nominal de 0,01 EUR (un centime) chacune.
L'Associé Unique constate qu'en conséquence de ce qui précède, le capital social de la Société est établi à 18.905,38
EUR (dix-huit mille neuf cent cinq euros et trente-huit centimes) représenté par 1.890.538 (un million huit cent quatre-
vingt-dix mille cinq cent trente-huit) parts sociales ayant une valeur nominale de 0,01 EUR (un centime) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l’article 5 des statuts de la Société afin de refléter les changements intervenus ci-
dessus, de telle sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:
« Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à la somme de 18.905,38 EUR (dix-huit mille neuf cent
cinq euros et trente-huit centimes) et est représenté par 1.890.538 (un million huit cent quatre-vingt-dix mille cinq cent
trente-huit) parts sociales, ayant chacune une valeur nominale de 0,01 EUR (un centime).»
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide de donner pouvoir et autorisation à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement
sous sa seule signature pour le compte de la Société, de procéder aux changements intervenus ci-dessus au montant et à la
devise du capital social ainsi que le nombre de parts sociales dans le registre de parts sociales et d'effectuer toute formalité
y afférente.
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en
conséquence de la présente augmentation de capital sont estimés approximativement à 1.300.- EUR (mille trois cents euros).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a
été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête du mandataire de ladite partie comparante, et en cas de
divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire l’original
du présent acte.
Signé: Z. White et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 14 décembre 2015. Relation: 2LAC/2015/28600. Reçu soixante-quinze
euros Eur 75.-
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 29 décembre 2015.
Référence de publication: 2016001947/135.
(150241148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.
ANECO, Société Anonyme,
(anc. Anexxus S.A.).
Siège social: L-1731 Luxembourg, 26, rue de Hesperange.
R.C.S. Luxembourg B 175.940.
L'an deux mille quinze, le vingt-huitième jour du mois de décembre.
Pardevant nous Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch (Grand-Duché de Luxembourg).
S'est réunie
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l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «ANEXXUS S.A.», une société anonyme, constituée et régie
selon le droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-6552 Berdorf, 16, Biirkelterstrooss, Grand-
Duché de Luxembourg, constituée suivant acte reçu pardevant Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg,
le 1
er
mars 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1137 du 14 mai 2013 et inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 175.940 (la «Société»). Les statuts de la Société
ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu pardevant Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxem-
bourg, le 4 juillet 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2718 du 3 octobre 2014.
L'assemblée est présidée par Monsieur Georges Jean-Pierre THEIS, demeurant à L-9681 Roullingen, 1, Reimerwee, qui
a désigné comme secrétaire Monsieur Jean-Luc SCHMIT, demeurant à L-6155 Weyer, Maison 2.
L'assemblée élit aux fonctions de scrutateur Monsieur Georges Jean-Pierre THEIS, demeurant à L-9681 Roullingen, 1,
Reimerwee.
Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le Président déclare et demande au notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées
pour être enregistrées avec l'acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les cent (100) actions représentant l'intégralité du capital social est représenté à
la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés
à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Agendai>
1 Changement de la dénomination sociale de la Société de «ANEXXUS S.A.» en «ANECO» et modification subséquente
de l’article 1 des statuts de la Société;
2 Modification de l’objet social de la société et modification subséquente de l’article 3 des statuts pour lui donner la
teneur suivante:
« Art. 3. La Société a pour objet la production; le conseil, le développement et la recherche dans le domaine des énergies
renouvelables ainsi que la fourniture et le commerce de tout matériel en relation avec l'énergie alternative, photovoltaïque,
énergie éolienne, énergie hydraulique, pompe à chaleur, moteurs, biomasse, cogénération, et réseaux de chaleur. A titre
accessoire, la fabrication, construction, commerce et négoce de chaudière de toute sorte, collecteurs solaires, thermiques
et photovoltaïques, de toutes technologies alternatives, et en général toutes autres marchandises ou accessoires se regroupant
sous le terme d'énergies alternatives y compris renouvelables.
La Société a pour objet complémentaire la production; le conseil, le développement et la recherche dans le domaine des
automobiles et de ses accessoires et général et notamment dans le domaine de la transmission alternative y compris élec-
trique.
La Société a encore pour objet l'achat, la production et la vente de tout matériel électrique, industriel, outillages, appareils
de mesure y compris la gamme complète de luminaires, professionnels, publics et privés, extérieurs et intérieurs, ainsi que
le commerce de quincaillerie et de vêtements.
Elle peut s'intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,
similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise. A titre complémentaire elle peut opérer
comme agence de collecte, de transfert et de négoce de matières premières et produits semi-finis, sur base de toutes matières
chimiques, métalliques et non-métalliques à l’exception de matières hautement radioactives. Elle a pour objet en outre
l'importation, l'exportation, l’industrialisation et le commerce en gros et en détail de pierres précieuses, semi-précieuses,
de métaux précieux, semi-précieux, conducteurs et non-conducteurs, matières semi-conducteurs ou hautement conducteurs
et tous les produits dérivés des matières précitées.
La Société a en outre pour objet tant pour son propre compte que pour compte de tiers, la promotion, la négociation, la
vente, l’échange, la location, la construction, la transformation, l’aménagement et la mise en valeur de tous biens immo-
biliers bâtis ou non bâtis.
D’une manière générale, elle pourra détenir tout patrimoine tant mobilier qu’immobilier en vue de sa valorisation.
A titre accessoire, la société a également pour objet la prestation de services et l'assistance administrative à ses filiales.
L’objet social de la Société est en outre:
- d'agir en tant que société d'investissement et de coordonner les activités de toutes les entités au sein desquelles la
Société détient directement ou indirectement des participations, et d'acquérir (que ce soit par voie de souscription initiale,
d'appel d'offres, d'achat, d'échange ou tout autre moyen) la totalité ou une partie des titres, des actions, obligations non
garanties, debenture stocks, obligations, ou tout autre titre émis ou garanti par toute personne et tout autre bien de toutes
sortes et de détenir les mêmes instruments pour des besoins d'investissements, et de vendre, échanger ou disposer de ces
instruments;
- de poursuivre tout commerce ou activité commerciale et acquérir, entreprendre et poursuivre tout ou partie de l'activité
commerciale, des biens immobiliers et/ou supporter des dettes de toute personne poursuivant une activité commerciale;
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U X E M B O U R G
- d'investir et négocier avec l'argent et les fonds de la Société de toute manière que le Conseil d'Administration considère
comme étant adaptée et de prêter de l'argent et faire des crédits, dans chaque cas, à toute personne, que ce soit avec ou sans
garantie;
- d'emprunter, lever ou sécuriser le paiement d'argent de toute manière que le Conseil d'Administration considère comme
étant adaptée, y compris par l'émission (dans les limites autorisées par la Loi Luxembourgeoise) d'obligations et d'autres
titres ou instruments, perpétuels ou non, convertibles ou non, qui grèvent ou non tout ou partie des biens de la Société
(présents et futurs) ou son capital non libéré, et d'acheter, racheter, convertir et rembourser ces titres;
- d'acquérir une participation dans, unifier, fusionner, consolider avec et constituer un partenariat (partnership) ou tout
arrangement pour les besoins de partage des profits, union d'intérêts, coopération, joint-venture, concession réciproque ou
autre avec toute personne, y compris tout employé de la Société;
- de s'engager dans toute garantie ou contrat d'indemnité ou de caution, et de fournir des sûretés pour l'accomplissement
des obligations de et/ou le paiement de toute somme par toute personne (y compris tout organe social dans lequel la Société
a une participation directe ou indirecte ou toute personne (une "Entité Holding") qui est pour le moment un membre de ou
détient autrement un intérêt direct ou indirect dans la Société ou tout organe social dans laquelle une Entité Holding détient
un intérêt direct ou indirect ou toute personne qui est associée avec la Société dans toute activité commerciale ou entreprise),
avec ou sans que la Société ne reçoive une contrepartie ou un avantage (direct ou indirect), et que ce soit par garantie
personnelle ou hypothèque, charge ou privilège sur tout ou partie des engagements de la Société, propriétés, biens ou capital
social non libéré (présents et futurs) ou par d'autres moyens; pour les besoins de cet Article 3.6 "garantie" inclut toute
obligation, bien que décrite, de payer, satisfaire, fournir des fonds pour le paiement ou la satisfaction de, indemniser ou
garder indemnisé contre les conséquences d'un défaut de paiement de, ou autrement responsable, de l'endettement ou des
obligations financières de toute autre personne;
- d'acheter, prendre en location, échanger, louer ou autrement acquérir tout bien immobilier ou personnel et tout droit
ou privilège dessus ou en lien avec celui-ci;
- de vendre, mettre en bail, échanger, mettre à louer et disposer de tout bien immobilier ou personnel, et/ou de tout ou
partie des entreprises de la Société, pour une contrepartie que le Conseil d'Administration considère appropriée, y compris
pour des parts sociales, obligations ou autres titres, qu'ils aient été entièrement ou partiellement payés, de toute personne,
ayant ou non des objets similaires (en tout ou partie) à ceux de la Société; de détenir toutes parts sociales, obligations et
autres titres ainsi acquis; d'améliorer, gérer, développer, vendre, échanger, louer, hypothéquer, disposer de, fournir des
options sur, mettre sur compte ou autrement gérer tout ou partie des biens et droits de la Société;
- d'entreprendre tout ou partie des actions décrites dans tout paragraphe de cet Article 3 (a) dans toute partie du monde;
(b) en tant que principal, agent, contractant, fiduciaire ou autrement; (c) par voie ou via des fiduciaires, agents, sous-
contractants ou autre; et (d) seul ou avec une ou plusieurs autres personnes;
- d'entreprendre toutes actions (y compris conclure, exécuter, et délivrer des contrats, actes, accords ou arrangements
avec ou en faveur de toute personne) qui sont, selon l'opinion du Conseil d'Administration accessoires ou propices à la
réalisation de tout ou partie des objets de la Société, ou à l'exercice de tout ou partie de ses pouvoirs.
- étant toujours entendu que la Société ne sera pas partie à une transaction qui constituerait une activité réglementée du
secteur financier ou qui requerrait en vertu de la loi luxembourgeoise l'obtention d'une autorisation de commerce, sans que
cette autorisation conforme à la loi luxembourgeoise ne soit obtenue.
Elle pourra emprunter avec ou sans garantie, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution personnelle et/ou
réelle, au profit d’autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.
La Société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger. A titre complémentaire, elle peut
se charger de la logistique et de la sécurité de ses activités.
De façon générale, la Société pourra faire toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobi-
lières, immobilières ou autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en
faciliter ou favoriser la réalisation.»;
3 Transfert du siège social de son adresse actuelle de L-6552 Berdorf, 16, Biirkelterstrooss à l’adresse suivante L-1731
Luxembourg, 26, Rue de Hesperange, et modification subséquente du premier alinéa de l’article 4 des statuts de la Société;
4 Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée générale, après délibération, l’assemblée générale prend à l’una-
nimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale a décidé de changer la dénomination sociale de la Société de «ANEXXUS S.A.» en «ANECO»,
et de modifier en conséquence l’article 1 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:
« Art. 1
er
. Il est formé par les présentes, par les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions
ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de «ANECO», laquelle sera régie par les présents statuts (les
«Statuts») ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales (la «Loi»).»
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<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale a décidé de modifier l’objet social et de modifier en conséquence l’article 3 des statuts de la
Société, qui aura dorénavant la teneur suivante:
« Art. 3. La Société a pour objet la production; le conseil, le développement et la recherche dans le domaine des énergies
renouvelables ainsi que la fourniture et le commerce de tout matériel en relation avec l'énergie alternative, photovoltaïque,
énergie éolienne, énergie hydraulique, pompe à chaleur, moteurs, biomasse, cogénération, et réseaux de chaleur. A titre
accessoire, la fabrication, construction, commerce et négoce de chaudière de toute sorte, collecteurs solaires, thermiques
et photovoltaïques, de toutes technologies alternatives, et en général toutes autres marchandises ou accessoires se regroupant
sous le terme d'énergies alternatives y compris renouvelables.
La Société a pour objet complémentaire la production; le conseil, le développement et la recherche dans le domaine des
automobiles et de ses accessoires et général et notamment dans le domaine de la transmission alternative y compris élec-
trique.
La Société a encore pour objet l'achat, la production et la vente de tout matériel électrique, industriel, outillages, appareils
de mesure y compris la gamme complète de luminaires, professionnels, publics et privés, extérieurs et intérieurs, ainsi que
le commerce de quincaillerie et de vêtements.
Elle peut s'intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,
similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise. A titre complémentaire elle peut opérer
comme agence de collecte, de transfert et de négoce de matières premières et produits semi-finis, sur base de toutes matières
chimiques, métalliques et non-métalliques à l’exception de matières hautement radioactives. Elle a pour objet en outre
l'importation, l'exportation, l’industrialisation et le commerce en gros et en détail de pierres précieuses, semi-précieuses,
de métaux précieux, semi-précieux, conducteurs et non-conducteurs, matières semi-conducteurs ou hautement conducteurs
et tous les produits dérivés des matières précitées.
La Société a en outre pour objet tant pour son propre compte que pour compte de tiers, la promotion, la négociation, la
vente, l’échange, la location, la construction, la transformation, l’aménagement et la mise en valeur de tous biens immo-
biliers bâtis ou non bâtis.
D’une manière générale, elle pourra détenir tout patrimoine tant mobilier qu'immobilier en vue de sa valorisation.
A titre accessoire, la société a également pour objet la prestation de services et l'assistance administrative à ses filiales.
L’objet social de la Société est en outre:
- d'agir en tant que société d'investissement et de coordonner les activités de toutes les entités au sein desquelles la
Société détient directement ou indirectement des participations, et d'acquérir (que ce soit par voie de souscription initiale,
d'appel d'offres, d'achat, d'échange ou tout autre moyen) la totalité ou une partie des titres, des actions, obligations non
garanties, debenture stocks, obligations, ou tout autre titre émis ou garanti par toute personne et tout autre bien de toutes
sortes et de détenir les mêmes instruments pour des besoins d'investissements, et de vendre, échanger ou disposer de ces
instruments;
- de poursuivre tout commerce ou activité commerciale et acquérir, entreprendre et poursuivre tout ou partie de l'activité
commerciale, des biens immobiliers et/ou supporter des dettes de toute personne poursuivant une activité commerciale;
- d'investir et négocier avec l'argent et les fonds de la Société de toute manière que le Conseil d'Administration considère
comme étant adaptée et de prêter de l'argent et faire des crédits, dans chaque cas, à toute personne, que ce soit avec ou sans
garantie;
- d'emprunter, lever ou sécuriser le paiement d'argent de toute manière que le Conseil d'Administration considère comme
étant adaptée, y compris par l'émission (dans les limites autorisées par la Loi Luxembourgeoise) d'obligations et d'autres
titres ou instruments, perpétuels ou non, convertibles ou non, qui grèvent ou non tout ou partie des biens de la Société
(présents et futurs) ou son capital non libéré, et d'acheter, racheter, convertir et rembourser ces titres;
- d'acquérir une participation dans, unifier, fusionner, consolider avec et constituer un partenariat (partnership) ou tout
arrangement pour les besoins de partage des profits, union d'intérêts, coopération, joint-venture, concession réciproque ou
autre avec toute personne, y compris tout employé de la Société;
- de s'engager dans toute garantie ou contrat d'indemnité ou de caution, et de fournir des sûretés pour l'accomplissement
des obligations de et/ou le paiement de toute somme par toute personne (y compris tout organe social dans lequel la Société
a une participation directe ou indirecte ou toute personne (une "Entité Holding") qui est pour le moment un membre de ou
détient autrement un intérêt direct ou indirect dans la Société ou tout organe social dans laquelle une Entité Holding détient
un intérêt direct ou indirect ou toute personne qui est associée avec la Société dans toute activité commerciale ou entreprise),
avec ou sans que la Société ne reçoive une contrepartie ou un avantage (direct ou indirect), et que ce soit par garantie
personnelle ou hypothèque, charge ou privilège sur tout ou partie des engagements de la Société, propriétés, biens ou capital
social non libéré (présents et futurs) ou par d'autres moyens; pour les besoins de cet Article 3.6 "garantie" inclut toute
obligation, bien que décrite, de payer, satisfaire, fournir des fonds pour le paiement ou la satisfaction de, indemniser ou
garder indemnisé contre les conséquences d'un défaut de paiement de, ou autrement responsable, de l'endettement ou des
obligations financières de toute autre personne;
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- d'acheter, prendre en location, échanger, louer ou autrement acquérir tout bien immobilier ou personnel et tout droit
ou privilège dessus ou en lien avec celui-ci;
- de vendre, mettre en bail, échanger, mettre à louer et disposer de tout bien immobilier ou personnel, et/ou de tout ou
partie des entreprises de la Société, pour une contrepartie que le Conseil d'Administration considère appropriée, y compris
pour des parts sociales, obligations ou autres titres, qu'ils aient été entièrement ou partiellement payés, de toute personne,
ayant ou non des objets similaires (en tout ou partie) à ceux de la Société; de détenir toutes parts sociales, obligations et
autres titres ainsi acquis; d'améliorer, gérer, développer, vendre, échanger, louer, hypothéquer, disposer de, fournir des
options sur, mettre sur compte ou autrement gérer tout ou partie des biens et droits de la Société;
- d'entreprendre tout ou partie des actions décrites dans tout paragraphe de cet Article 3 (a) dans toute partie du monde;
(b) en tant que principal, agent, contractant, fiduciaire ou autrement; (c) par voie ou via des fiduciaires, agents, sous-
contractants ou autre; et (d) seul ou avec une ou plusieurs autres personnes;
- d'entreprendre toutes actions (y compris conclure, exécuter, et délivrer des contrats, actes, accords ou arrangements
avec ou en faveur de toute personne) qui sont, selon l'opinion du Conseil d'Administration accessoires ou propices à la
réalisation de tout ou partie des objets de la Société, ou à l'exercice de tout ou partie de ses pouvoirs.
- étant toujours entendu que la Société ne sera pas partie à une transaction qui constituerait une activité réglementée du
secteur financier ou qui requerrait en vertu de la loi luxembourgeoise l'obtention d'une autorisation de commerce, sans que
cette autorisation conforme à la loi luxembourgeoise ne soit obtenue.
Elle pourra emprunter avec ou sans garantie, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution personnelle et/ou
réelle, au profit d’autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.
La Société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger. A titre complémentaire, elle peut
se charger de la logistique et de la sécurité de ses activités.
De façon générale, la Société pourra faire toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobi-
lières, immobilières ou autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en
faciliter ou favoriser la réalisation.».
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle de L-6552 Berdorf, 16,
Biirkelterstrooss à l’adresse suivante L-1731 Luxembourg, 26, Rue de Hesperange, et de modifier en conséquence le
premier alinéa de l’article 4 des statuts de la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
Art. 4. (1
er
alinéa). «Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg.»
<i>Dépensesi>
Les dépenses, frais, rémunérations ou charges de toute forme incombant à la Société suite à cet acte sont estimés
approximativement à mille euros (EUR 1.000,-).
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance a été levée.
Dont acte fait et passé à Diekirch par le notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux membres du Bureau, connus du notaire soussigné par leurs
noms, prénoms usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire soussigné, le présent acte.
Signé: G. J.-P. THEIS, J.-L. SCHMIT, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 29 décembre 2015. Relation: DAC/2015/22552. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Pour expédition conforme, délivrée, sur demande à la société prénommé par Maître Pierre PROBST, notaire de résidence
à Ettelbruck, en tant que dépositaire provisoire des minutes de Maître Edouard DELOSCH, alors notaire de résidence à
Diekirch.
Diekirch, le 5 janvier 2016.
Référence de publication: 2016003462/225.
(160002118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Alpha Bravo Solutions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1er.
R.C.S. Luxembourg B 138.955.
L'an deux mille quinze, le vingt-deux décembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
A COMPARU:
La société à responsabilité limitée “FIDCOSERV Sàrl”, avec siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napo-
léon I
er
, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxemburg, section B, sous le numéro 45.049.
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L
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ici dûment représentée par Madame Cristiana VALENT, employée, demeurant professionnellement au Junglinster
(Grand-Duché de Luxembourg), en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration, après avoir
été signée “ne varietur” par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée
avec lui.
Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d'acter qu'elle est la seule
et unique associée actuelle (l'"Associée Unique") de la société à responsabilité limitée “ALPHA BRAVO SOLUTIONS
S.à r.l.” (la "Société"), établie et ayant son siège social à L-4276 Esch-sur-Alzette, 44, rue Pasteur, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 138.955, constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentant en date du 22 mai 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1539 du 20
juin 2009,
et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 2 décembre
2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 346 du 17 février 2010.
et qu'elle a pris, par son représentant, la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L'Associée Unique décide de transférer le siège social de L-4276 Esch-sur-Alzette, 44, rue Pasteur à L-2210 Luxem-
bourg, 54, boulevard Napoléon 1
er
et de modifier en conséquence la première phrase de l'article 4 comme suit:
" Art. 4. (première phrase). Le siège social est établi à Luxembourg."
Le reste de l'article reste inchangé.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille euros.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la partie comparante, ès-qualité qu'il agit, connu du
notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Cristiana VALENT, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 29 décembre 2015. Relation GAC/2015/11742. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Nathalie DIEDERICH.
Référence de publication: 2016003454/40.
(160001704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
EMA Lux V S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R.C.S. Luxembourg B 141.039.
AUFLÖSUNG
Im Jahre zwei tausend fünfzehn, den zweiundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg);
IST ERSCHIENEN:
Die Gesellschaft Excellence Trading S.A., mit Sitz in L-1466 Luxemburg, 12, rue Jean Engling, eingetragen im Handels-
und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 74.795, („der Komparent“)
hier vertreten durch Herrn Robert WEIRIG, Buchhalter, beruflich ansässig in 44, rue Gabriel Lippmann, L-6947 Nie-
deranven, auf Grund von einem ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift; welche Vollmacht vom Bevollmächtigten und
dem amtierenden Notar „ne varietur“ unterschrieben, bleibt der gegenwärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben
einregistriert zu werden
Der Komparent ersucht den amtierenden Notar seine Erklärungen und Feststellungen zu beurkunden wie folgt:
I.- Dass die Aktiengesellschaft "EMA LUX V S.A.", mit Sitz in L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling, eingetragen
beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 141.039, gegründet worden ist
gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Roger ARRENSDORF, Notar mit damaligem Amtssitz in Bad-Mondorf, am
1. August 2008, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2210 vom 10 September
2008,
und dass deren Statuten abgeändert worden sind gemäss Urkunde aufgenommen durch den Notar Paul DECKER, da-
maliger Notar in Luxemburg, am 29. April 2013, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
Nummer 2209 vom 10. September 2013,
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berichtigt gemäß Urkunde aufgenommen durch den Notar Paul DECKER am 22. Juli 2013, veröffentlicht im Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2253 vom 13. September 2013.
II.- Dass das Gesellschaftskapital auf einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR), festgelegt ist, eingeteilt in zehn (10)
Aktien von jeweils drei tausend einhundert Euro (3.100,- EUR).
III.- Dass der Komparent alleiniger Aktieninhaber der Gesellschaft ist.
IV.- Dass der Komparent beschließt die Gesellschaft aufzulösen und zu liquidieren.
V.- Dass der Komparent die finanzielle Situation sowie die Statuten der Gesellschaft bestens kennt.
VI.- Dass der Komparent, handelnd als Liquidator, erklärt alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft bezahlt zu haben und
dass er persönlich, die Zahlung aller Schulden und Verpflichtungen der Gesellschaft, auch solche, die zur Zeit nicht bekannt
sind, gewährleistet.
VII.- Dass den Mitgliedern des Verwaltungsrates und dem Aufsichtskommissar volle Entlast für die Ausübung ihrer
Mandate erteilt wird.
VIII.- Dass die Liquidation als ausgeführt und abgeschlossen zu betrachten ist.
IX.- Dass die Inhaberaktien annulliert worden sind.
X.- Dass die Geschäftsbücher und Dokumente der aufgelösten Gesellschaft während mindestens fünf Jahren in L-1466
Luxembourg, 12, rue Jean Engling, aufbewahrt werden.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, welche aus Anlass dieser Urkunde entstehen,
unter welcher Form auch immer, beläuft sich auf ungefähr eintausend Euro (EUR 1.000,-).
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar, der Englisch und Deutsch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass, auf Wunsch des Kom-
parenten, die vorliegende Urkunde in Deutsch abgefasst ist, gefolgt von einer englischen Fassung; auf Ersuchen desselben
Komparenten, und im Falle von Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, wird die deutsche Fassung
maßgeblich sein.
WORÜBER, die vorliegende notarielle Urkunde in Junglinster, an dem oben angegebenen Tag, erstellt worden ist.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Vor- und Zunamen,
Personenstand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit Uns, dem Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Folgt die englische Fassung des vorstehenden Textes:
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-second of December.
Before the undersigned notary Me Jean SECKLER, residing at Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg), under-
signed;
THERE APPEARED:
The company Excellence Trading S.A., with registered office in L-1466 Luxemburg, 12, rue Jean Engling, inscribed in
the Trade and Companies' Register of Luxembourg, section B, under the number 74.795, (“the appearing party”),
here represented by Mr. Robert WEIRIG, accountant, professionally residing at 44, rue Gabriel Lippmann, L-6947
Niederanven, by virtue of a proxy, given under private seal.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to
this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party requests the officiating notary to record his declarations and statements as follows:
I.- That the public limited company "EMA Lux V S.A ", with registered office in L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean
Engling, inscribed in the Trade and Companies' Register of Luxembourg, section B, under the number 141.039, (hereinafter
the "Company"), has been incorporated pursuant to a deed of the notary Roger ARRENSDORF, then residing in Mondorf-
les-Bains, on the 1
st
of August 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2210 of
the 10
th
of September 2008,
and whose articles of association have been amended pursuant to a deed of the notary Maître Paul Decker, then notary
residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2209 of the 10
th
of
September 2013,
rectified pursuant to a deed of the notary Maître Paul Decker, then notary residing in Luxembourg, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2253 of the 13
th
of September 2013.
II.- That the subscribed capital is fixed at thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR), divided into thirty-one (31) shares
with a par value of three thousand one hundred Euros (3,100.- EUR) each.
III.- That the appearing party is the sole shareholder of the Company.
IV.- That the appearing party decides to dissolve and to liquidate the Company.
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V.- That the appearing party is perfectly aware of the financial situation and the Company's articles of association.
VI.- That the appearing party, acting as liquidator, declares having settled all of the Company's liabilities and that he
will be answerable, for all of the Company's debts and undertakings, even currently unknown.
VII.- That fully discharge is given to the board of directors and the statutory auditor for the performance of their mandates
up to this date.
VIII.- That the liquidation of the company is to be construed as definitely terminated and liquidated.
IX.- That the bearer shares have been cancelled.
X.- That the records and documents of the dissolved Company will be kept for a period of five years at least in L-1466
Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses incurring for the reason of this deed, in any
form whatsoever, is approximately evaluated at one thousand Euro (EUR 1,000.-).
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and German, states herewith that, on request of the above
appearing person, the present deed is worded in German followed by a English version; on request of the same appearing
person, and in case of discrepancies between the German and the English text, the German version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed has been drawn up in Junglinster, on the day stated at the beginning of this
document.
The deed having been read to the proxy-holders of the appearing person, known to the notary by his first and last name,
civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.
Gezeichnet: Robert WEIRIG, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 30 décembre 2015. Relation GAC/2015/11853. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Nathalie DIEDERICH.
Référence de publication: 2016003691/103.
(160002791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
EMPA Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R.C.S. Luxembourg B 73.598.
DISSOLUTION
L'an deux mille quinze, le vingt-deux décembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
A COMPARU:
La société DANETTE INVESTMENTS LIMITED, ayant son siège social au 228 Arch. Makarios III Avenue, CY-3030
Limassol (Chypre), inscrite au Registre des Sociétés de Chypre sous le numéro HE212357, (ci-après «le comparant»),
ici représentée par Monsieur Robert WEIRIG, comptable, demeurant professionnellement au 44, rue Gabriel Lippmann,
L-6947 Niederanven, en vertu d'une procuration données sous seing privé.
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire, restera annexée au
présent acte pour être enregistrée en même temps aux autorités d'enregistrement. Lequel comparant a requis le notaire
instrumentant de documenter comme suit ses déclarations et constatations:
a.- Que la société anonyme "EMPA Investment S.A.", avec siège social à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen,
(R.C.S. Luxembourg section B numéro 73.598), a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul HENCKS, alors
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 décembre 1999, publié au Mémorial C numéro 216 du 20 mars 2000,
et que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Paul DECKER, alors notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 15 mai 2012, publié au Mémorial C numéro 1577 du 22 juin 2012.
b.- Que le capital social est fixé à trente-et-un mille Euros (31.000,-EUR) divisé en mille deux cent quarante (1.240)
actions d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune.
c.- Que le comparant est devenu successivement propriétaire de toutes les actions de la susdite société "EMPA Investment
S.A.".
d.- Que l'activité de la société ayant cessé et que le comparant prononce la dissolution anticipée de la prédite société
avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
e.- Que le comparant, en tant qu'actionnaire unique, se désigne comme liquidateur de la société.
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f.- Qu'en cette qualité, il requiert le notaire instrumentant d'acter qu'il déclare avoir réglé tout le passif de la société
dissoute et avoir transféré tous les actifs à son profit.
g.- Que le comparant est investi de tous les éléments actifs de la société et répondra personnellement de tout le passif
social et de tous les engagements de la société même inconnus à ce jour.
h.- Que partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.
i.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour
l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.
j.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires de la société dissoute.
k.- Que partant, la liquidation de la société est achevée.
m.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège social de la société
dissoute à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de mille euros (EUR 1.000,-), sont à la charge de la
société.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a
signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Robert WEIRIG, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 30 décembre 2015. Relation GAC/2015/11855. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Nathalie DIEDERICH.
Référence de publication: 2016003694/51.
(160002777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Endothelial Therapy Innovations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 169.640.
DISSOLUTION
L'an deux mille quinze, le vingt-deux décembre
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
A COMPARU:
Monsieur Hervé VINCIGUERRA, avec adresse professionnelle au 110, rue du Bac, F-75007 Paris, France
ici représenté par Madame Maria Helena GONCALVES, corporate manager, avec adresse professionnelle au 231, Val
des Bons-Malades, L- 2121 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée "ne varietur" par la mandataire du comparant et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte pour être formalisée avec lui.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit ses
déclarations et constatations:
a) Que la société anonyme “ENDOTHELIAL THERAPY INNOVATIONS S.A.”, (ci-après la "Société"), avec siège
social à L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg, section B, sous le numéro 169 640, a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence
à Junglinster en date du 11 juin 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1825 du 20 juillet
2012. Les statuts n'ont pas été modifiés jusqu'à ce jour.
b) Que le capital social de la Société est fixé à un montant de trente-deux mille euros (32.000,- EUR), divisé deux mille
quarante-huit (2.048) actions de catégorie A et mille cent cinquante-deux (1.152) actions de catégorie B soit en trois mille
deux cents (3.200,-) actions d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune. Chacune des trois mille deux cents
(3.200) actions ont été libérées partiellement en numéraire à hauteur de trois euros et soixante-quinze centimes (3,75 EUR)
par action - soit 37,5% du capital souscrit.
c) Que le comparant, représenté comme dit ci-avant, est devenu successivement propriétaire de toutes les actions de la
Société.
d) Que l'activité de la Société ayant cessée, le comparant prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet
immédiat et sa mise en liquidation.
e) Que le comparant, en tant qu'actionnaire unique, se désigne comme liquidateur de la Société.
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f) Que le comparant déclare fixer à tout de suite la deuxième et la troisième assemblée conformément à l'article 151 de
la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et les tenir immédiatement l'une après l'autre.
g) Qu'en sa qualité de liquidateur de la Société, il requiert le notaire instrumentant d'acter qu'il déclare avoir réglé tout
le passif de la Société ou l'avoir dûment provisionné et avoir distribué tous les actifs aux bénéficiaires économiques au pro
rata de leur participation.
h) Que les bénéficiaires économiques sont investis de tous les éléments actifs de la Société et répondront personnellement
et solidairement de tout le passif social et de tous les engagements de la Société même inconnus à ce jour.
i) Que les déclarations du liquidateur ont fait l'objet d'une vérification, suivant rapport en annexe, conformément à la
loi, par AbaCab S.à r.l., avec siège social au 231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg, désigné "commissaire-
vérificateur" par l'actionnaire unique de la Société.
j) Que le comparant approuve les comptes de liquidation au 18 décembre 2015 et donne décharge pleine et entière au
commissaire-vérificateur, concernant toute responsabilité ultérieure.
k) Que le comparant, constitué en troisième assemblée, prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société
a définitivement cessé d'exister.
l) Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour
l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour ainsi qu'au Liquidateur.
m) Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actions.
n) Que les livres et documents de la Société, dissoute, seront conservés pendant cinq ans au moins au 231, Val des Bons-
Malades, L-2121 Luxembourg.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de 1.100,- EUR et la com-
parante, en tant qu'actionnaire unique, s'y engage personnellement.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire par nom, prénom,
état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Maria Helena GONCALVES, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 30 décembre 2015. Relation GAC/2015/11843. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Nathalie DIEDERICH.
Référence de publication: 2016003695/63.
(160002865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Europe One S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R.C.S. Luxembourg B 101.735.
DISSOLUTION
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-second December.
Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;
APPEARED:
Mrs Françoise BRUNA, director, born on 1 April 1947 in Esch-sur- Alzette, residing at 4, rue d’Olm, L-8281 Kehlen,
here represented by Mr. Robert WEIRIG, accountant, professionally residing at 44, rue Gabriel Lippmann, L-6947
Niederanven, by virtue of a proxy, given under private seal.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to
this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party has requested the notary to act his declarations as follows:
a) That the Luxembourg stock company " Europe One S.A.", with registered office in L-1636 Luxembourg, 10, rue
Willy Goergen, (R.C.S. Luxembourg section B number 101.735), has been incorporated by a deed of Maître Jean-Paul
HENCKS, then notary residing in Luxembourg, on the 22
nd
of June 2004, published in the Mémorial C number 918 of
the 14
th
of September 2004.
b) That the subscribed capital of the company presently amounts to thirty-one thousand Euros (31,000.00 EUR) repre-
sented by one thousand two hundred and forty (1,240) shares with a par value of twenty-five Euros (25.00 EUR) each.
c) That the appearing party acquired all shares of the predesignated company "Europe One S.A." and that as a sole
shareholder declares explicitly to proceed with the dissolution of the said company.
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d) That the appearing party takes over all assets and liabilities of the dissolved company and that the liquidation of the
company is terminated without prejudice to the principal personally assuming all its liabilities.
e) That the shareholder's register and the bearer shares of the dissolved company has been cancelled.
f) That the appearing party, represented as said before, fully discharges the board of directors and statutory auditor for
the performance of their mandates up to this date.
g) That the records and documents of the company will be kept for a period of five years at least at the former registered
office of the dissolved company in L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
<i>Expensesi>
The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or
charged to the company as a result of the present deed, is approximately valued at one thousand Euro (EUR 1,000.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
mandatory, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing
mandatory and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by his surname, Christian name, civil
status and residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-deux décembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
A COMPARU:
Madame Françoise BRUNA, administratrice, née le 1 avril 1947 à Esch-sur-Alzette, demeurant au 4, rue d’Olm, L-8281
Kehlen,
ici représentée par Monsieur Robert WEIRIG, comptable, demeurant professionnellement au 44, rue Gabriel Lippmann,
L-6947 Niederanven, en vertu d’une procuration données sous seing privé.
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire, restera annexée au
présent acte pour être enregistrée en même temps aux autorités d’enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de documenter comme
suit ses déclarations:
a.- Que la société anonyme "Europe One S.A.", avec siège social à L- 1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen, (R.C.S.
Luxembourg section B numéro 101.735), a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul HENCKS, alors notaire
de résidence à Luxembourg, en date du 22 juin 2004, publié au Mémorial C numéro 918 du 14 septembre 2004.
b) Que le capital souscrit de la société s'élève actuellement à trente-et-un mille Euros (31.000,00 EUR) divisé en mille
deux cent quarante (1.240) actions de vingt-cinq Euros (25,00 EUR) chacune.
c) Que la comparante est devenue propriétaire de toutes les actions de la susdite société "Europe One S.A." et qu'en tant
qu'actionnaire unique elle déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.
d) Que la comparante déclare en outre prendre à sa charge tous les actifs et passifs de la société dissoute et que la
liquidation de la société est achevée sans préjudice, du fait qu'elle répond personnellement de tous les engagements sociaux.
e) Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires et des titres au porteur de la société dissoute.
f) Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de surveillance de la société
dissoute, pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.
g) Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège social
de la société dissoute à: L- 1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille euros (EUR 1.000,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du comparant, le présent
acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête du même comparant et en cas de divergences entre le
texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure,
il a signé avec Nous notaire le présent acte.
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Signé: Robert WEIRIG, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 30 décembre 2015. Relation GAC/2015/11854. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Nathalie DIEDERICH.
Référence de publication: 2016003707/82.
(160002773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Good Energies Investments 2 (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.550,00.
Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 130.919.
EXTRAIT
En date du 10 Décembre 2015, il a été convenu par les Gérants de la Société:
- D'accepter la démission de Monsieur Johny Seré avec effet immédiat;
- De nommer Monsieur Edwin Niers, résidant professionnellement au 10 Grafenauweg, CH-6300 Zug en tant que gérant
de la Société avec effet immédiat, son mandat arrivant à échéance lors de l'Assemblée Générale Annuelle devant se tenir
en 2016.
Référence de publication: 2016008284/14.
(160007816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
Grace Bay II Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 100.000,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 9A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 140.289.
Par résolutions signées en date du 11 janvier 2016, l'associé unique a décidé d'accepter la démission de Peter Griffiths,
avec adresse professionnelle au 25, St George Street, W1S1FS Londres, Royaume-Uni, de son mandat de gérant A, avec
effet au 18 décembre 2015
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 janvier 2016.
Référence de publication: 2016008286/13.
(160007720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
Grace Bay III Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 100.000,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 9A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 171.942.
Par résolutions signées en date du 11 janvier 2016, l'associé unique a décidé d'accepter la démission de Peter Griffiths,
avec adresse professionnelle au 25, St George Street, W1S1FS Londres, Royaume-Uni, de son mandat de gérant A, avec
effet au 18 décembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 janvier 2016.
Référence de publication: 2016008287/13.
(160007721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
G.E.M.I., Green Electricity Master Invest, Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 143.337.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 novembre 2015i>
1. La démission de M. Pierre Pepersack à compter du 31 octobre 2015 est acceptée.
2. M. Jean-François BECU, né le 29 août 1969 à Bruxelles, demeurant professionnellement au 44, rue de l'Industrie,
B-1040 Bruxelles est nommé, avec effet au 25 octobre 2015, Administrateur. Son mandat viendra à échéance à l'issue de
l'Assemblée Générale Statutaire annuelle à tenir en l'an 2019.
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Fait à Luxembourg, le 2 novembre 2015.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour Green Electricity Master Invest
i>Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2016008288/17.
(160007383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
Gankar S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 190.676.
<i>Extrait du procès-verbal des décisions de l'actionnaire unique prises de manière extraordinaire au siège social le 11i>
<i>décembre 2015 à 10h00i>
<i>Résolution unique:i>
L'Actionnaire unique accepte la démission de la fonction de Commissaire aux comptes de Monsieur Bernard ANCION,
expert-comptable, demeurant professionnellement au 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, avec effet au 12 novembre
2015.
L'Actionnaire unique nomme en remplacement du Commissaire aux comptes démissionnaire, avec effet au 12 novembre
2015, la société Benoy Kartheiser Management S.à.R.L., ayant son siège social à L-1140 Luxembourg, 47, route d'Arlon,
inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 33.849.
Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2019.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
GANKAR S.A., SPF
Société Anonyme
Référence de publication: 2016008291/20.
(160007943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
GLBH Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 2.000.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 126.269.
En date du 11 janvier 2016, l'Associé Unique de la Société a pris les décisions suivantes:
- Démission de Yoon Soo Yoon de son poste de gérant A, avec effet au 1
er
janvier 2016;
- Nomination de Laetitia Bragard, née le 09 janvier 1975 à Mont-Saint-Martin, France, ayant pour adresse professionnelle
le 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Luxembourg, au poste de gérant A, avec effet au 1
er
janvier 2016 et pour
une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
GLBH Holdings S. à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2016008300/17.
(160007531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
HE Enterprises Lux 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 198.918.
EXTRAIT
Par résolutions écrites en date du 27 décembre 2015 l'associé de la Société a:
- pris connaissance de la démission de John Thomas de son mandat de gérant de la Société avec effet au 27 décembre
2015;
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- nommé Robert T. Vicente, résidant professionnellement au 3090 Olive Street, Suite 300, Dallas, Texas 75219, les
États-Unis d'Amérique, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet au 28 décembre 2015 pour une durée indéter-
minée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016008329/16.
(160008153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
HE Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 181.709.
EXTRAIT
Par résolutions écrites en date du 27 décembre 2015 l'associé de la Société a:
- pris connaissance de la démission de John Thomas de son mandat de gérant de la Société avec effet au 27 décembre
2015;
- nommé Robert T. Vicente, résidant professionnellement au 3090 Olive Street, Suite 300, Dallas, Texas 75219, les
États-Unis d'Amérique, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet au 28 décembre 2015 pour une durée indéter-
minée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016008330/16.
(160008156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
HE Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.700,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 179.956.
EXTRAIT
Par résolutions écrites en date du 27 décembre 2015 l'associé de la Société a:
- pris connaissance de la démission de John Thomas de son mandat de gérant de la Société avec effet au 27 décembre
2015;
- nommé Robert T. Vicente, résidant professionnellement au 3090 Olive Street, Suite 300, Dallas, Texas 75219, les
États-Unis d'Amérique, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet au 28 décembre 2015 pour une durée indéter-
minée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016008331/16.
(160008155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
IG LOG 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 128.318.
<i>Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 9 juillet 2015i>
<i>approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014i>
Le mandat des gérants:
1. Monsieur Stephen LAWRENCE, demeurant actuellement 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
2. Monsieur Pii KETVEL, demeurant actuellement 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
3. Monsieur David BANNERMAN, demeurant actuellement 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes clos en
décembre 2015.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 Juillet 2015.
Référence de publication: 2016008370/18.
(160007555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
Imhotep International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 114.439.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg,i>
<i>le 13 janvier 2016i>
Monsieur DE BERNARDI Alexis, Monsieur ROSSI Jacopo et Monsieur DONATI Régis sont renommés administrateurs
pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur VEGAS-PIERONI Louis est renommé commissaire aux comptes pour
la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2019.
Pour extrait sincère et conforme
IMHOTEP INTERNATIONAL S.A.
Référence de publication: 2016008377/14.
(160008126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
Immobilière Agath S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1327 Luxembourg, 4, rue Charles VI.
R.C.S. Luxembourg B 151.027.
<i>Extrait du procès-verbal de la résolution de l'actionnaire unique de la société Immobilière Agath S.A. en date du 8 janvieri>
<i>2016 à Luxembourgi>
L'actionnaire unique décide de changer le siège social comme suit:
De L-1635 Luxembourg, 87 Allée Leopold Goebel à L-1327 Luxembourg, 4 Rue Charles VI.
Approuvé par la signature de l'actionnaire unique.
Référence de publication: 2016008378/12.
(160008247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
Immobilière Bascharage S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1327 Luxembourg, 4, rue Charles VI.
R.C.S. Luxembourg B 167.699.
<i>Extrait du procès-verbal de la résolution de l'actionnaire unique de la société Immobilière Bascharage S.A. en date du 8i>
<i>janvier 2016 à Luxembourgi>
L'actionnaire unique décide de changer le siège social comme suit:
De L-1635 Luxembourg, 87 Allée Leopold Goebel à L-1327 Luxembourg, 4 Rue Charles VI.
Approuvé par la signature de l'actionnaire unique.
Référence de publication: 2016008379/12.
(160008248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
IS Eurologistics Investments Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 16.218.400,00.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 118.257.
<i>Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 9 juillet 2015i>
<i>approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014i>
Le mandat des gérants:
1. Monsieur Stephen LAWRENCE, demeurant actuellement 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
2. Monsieur Pii KETVEL, demeurant actuellement 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
3. Monsieur David BANNERMAN, demeurant actuellement 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
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est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes clos en
décembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 Juillet 2015.
Référence de publication: 2016008401/18.
(160007472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
Jarama Holding S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 49.235.
<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 6 janvier 2016 lors de la réunion du Conseil d'Administration de la Sociétéi>
- La démission de Alexandre Taskiran de sa fonction d'administrateur de la Société a été acceptée avec effet au 23
décembre 2015.
- La cooptation de Monsieur Alvaro Carnevale, expert comptable, né le 4 juillet 1964 à Metz (France), résidant profes-
sionnellement au 127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg, en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 23
décembre 2015 et ce jusqu'au 30 octobre 2018, a été décidée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
JARAMA HOLDING S.A., SPF
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016008411/16.
(160007917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
Janac Investors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1630 Luxembourg, 20, rue Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 105.535.
EXTRAIT
Suite aux cessions de parts du 1
er
juillet 2015, le capital social est ainsi réparti:
- Axel Finance S.A.: 2.500 parts sociales,
- Monsieur LEVEUGLE Jean-Bernard: 2.500 parts sociales,
Total des parts: 5.000 parts sociales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 janvier 2015.
<i>Pour Janac Investors Sàrl
i>LPL Expert-Comptable Sàrl
Référence de publication: 2016008415/16.
(160007608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
Pfizer PFE Germany Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue JF Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 194.626.
EXTRAIT
Il résulte d'une décision de la Société en date du 28 décembre 2015, de nommer en tant que Délégué à la gestion
journalière de la Société avec effet au 28 décembre 2015 et ce pour une durée indéterminée;
- Monsieur Christophe Plantegenet, né le 10 octobre 1970 à Wassy, France, résidant professionnellement au 51, avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Avec le pouvoir de signature suivant:
«Pouvoir de signature individuel pour toute question relative aux ressources humaines sans limitations de montant, et
signature individuelle dans tous les autres domaines pour engager des dépenses ou emprunts jusqu'à un montant de USD
50,000.00.»
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 janvier 2016.
Référence de publication: 2016008622/18.
(160007831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
Pharmaco-Immo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3345 Leudelange, 15, Belle Vue.
R.C.S. Luxembourg B 169.566.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 27 novembre 2015i>
Révocation de Zimmer & Partners S.A. comme commissaire aux comptes avec effet immédiat et nomination avec effet
immédiat de Euraudit Sàrl, 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg inscrite au registre de commerce et des sociétés Lu-
xembourg sous le numéro B 42 889 comme commissaire jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels au
31.12.2014.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2016008623/14.
(160007272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
Saltgate S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 128.029.
Veuillez noter qu'en date du 11 janvier 2016, Monsieur Maxence Monot a émis sa lettre de démission de son mandat
en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 1
er
janvier 2016 et de ce fait Monsieur Maxence Monot n'est plus
délégué à la gestion journalière de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 janvier 2016.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2016008695/13.
(160008128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
Shannon Acquisitions S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 197.809.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance en date du 16 novembre 2015i>
Le siège de la Société a été transféré de L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert à L-1931 Luxembourg, 13-15,
avenue de la Liberté avec effet au 1
er
octobre 2015.
Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Shannon Acquisitions S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016008699/15.
(160007342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
Shannon Acquisitions S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 197.809.
Veuillez prendre note que Monsieur Davy TOUSSAINT, gérant de catégorie B, réside désormais professionnellement
au 13-15 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.
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Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour Shannon Acquisitions S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Référence de publication: 2016008700/14.
(160007342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
Plankton S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 45.386.275,00.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 109.455.
In the year two thousand and fifteen, the thirteen of November,
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting of the sole shareholder of Plankton S.à r.l., a private limited liability company (société
à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at
124, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 12,500.-
and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 109455 (the Company).
The Company was incorporated on 30 June 2005 pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary residing at
the time in Mersch, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 15 November 2005, number
1207.
The articles of association of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned
notary on 6 March 2014 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 30 May 2014, number
1394.
There appeared:
Antarctic B.V., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) organized and existing under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 124, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 18,200.- and registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies under number B 110548 (the Sole Shareholder),
hereby duly represented by Régis Galiotto, notary’s clerk, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a power
of attorney given under private seal.
Said power of attorney after being signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company.
II. That the Sole Shareholder will resolve on the following agenda:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of forty-five million three hundred seventy-three thousand
seven hundred seventy-five Euro (EUR 45,373,775.-) in order to bring the share capital of the Company from its present
amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) shares, with a par value
of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, to forty-five million three hundred eighty-six thousand two hundred seventy-five
Euro (EUR 45,386,275.-) by way of the issuance of one million eight hundred fourteen thousand nine hundred fifty-one
(1,814,951) new shares of the Company, with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, with the same rights and
obligations as the existing shares;
2. Subscription to and payment of the aforementioned share capital increase;
3. Amendment of article 5 of the articles of association of the Company to reflect the share capital increase adopted
under item 1. above;
4. Delegation of powers for purposes of amending the convertible bond register and the shareholder register of the
Company in order to reflect the above changes and to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly
issued shares in the register of shareholders of the Company; and
5. Miscellaneous.
III. That the Sole Shareholder resolves to take the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of forty-five million three
hundred seventy-three thousand seven hundred seventy-five Euro (EUR 45,373,775.-) in order to bring the share capital
of the Company from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred
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(500) shares, with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, to forty-five million three hundred eighty-six thousand
two hundred seventy-five Euro (EUR 45,386,275.-) by way of the issuance of one million eight hundred fourteen thousand
nine hundred fifty-one (1,814,951) new shares of the Company, with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, with
the same rights and obligations as the existing shares.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to accept and record the subscription to and full payment of the share capital increase as
follows:
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, the Sole Shareholder, represented as stated above, declares to subscribe to one million eight hundred fourteen
thousand nine hundred fifty-one (1,814,951) new shares of the Company with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-)
each, and to fully pay up such shares by a contribution in kind consisting of a receivable in the aggregate amount of forty-
five million three hundred seventy-three thousand seven hundred seventy-five Euro (EUR 45,373,775.-) (the Receivable)
that the Sole Shareholder holds against the Company, which shall be entirely allocated to the share capital of the Company.
The valuation of the Receivable is evidenced by, inter alia, (i) a balance sheet of the Sole Shareholder as at 29 September
2015 and signed for approval by the authorized representatives of the Sole Shareholder and (ii) a valuation certificate dated
9 November 2015 issued by the management of the Sole Shareholder stating that:
“1. the Receivable to be contributed by Antarctic B.V. to the Company is shown on the attached balance sheet as per
29 September 2015 (the Balance Sheet);
2. Antarctic B.V. is the sole owner of the Receivable, is solely entitled to the Receivable and possesses the power to
dispose of the Receivable;
3. the Receivable is certain and will be due and payable on its due date without deduction (certaine, liquide et exigible);
4. based on Luxembourg generally accepted accounting principles, the Receivable to be contributed to the Company,
per the attached Balance Sheet, is at least valuated at forty-five million three hundred seventy-three thousand seven hundred
seventy-five Euro (EUR 45,373,775.-) and since the Balance Sheet, no material changes have occurred which would have
depreciated the value of the contribution to be made to the Company;
5. the Receivable to be contributed to the Company is freely transferable by Antarctic B.V. and is not subject to any
restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting its transferability or reducing its value; and
6. all formalities to transfer the legal ownership of the Receivable contributed to the Company have been or will be
accomplished by Antarctic B.V. and upon the contribution of the Receivable by Antarctic B.V. to the Company, the
Company will become the full owner of the Receivable, which will be extinguished by way of confusion in accordance
with article 1300 of the Luxembourg Civil Code.”
The said certificate, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the undersigned
notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the preceding resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article 5 of the articles of
association of the Company, so that it shall henceforth read as follows:
“ Art. 5. The Company’s corporate capital is fixed at forty-five million three hundred eighty-six thousand two hundred
seventy-five Euro (EUR 45,386,275.-) represented by one million eight hundred fifteen thousand four hundred fifty-one
(1,815,451) registered shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all subscribed and fully paid-up.”
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the convertible bond register and the shareholder register of the Company in
order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company, acting individually, to
proceed on behalf of the Company to the registration of the converted bonds in the convertible bond register and of the
newly issued shares in the register of shareholders of the Company.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately seven thousand Euros (EUR 7,000.-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing party, in
case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, he signed together with the notary the present
original deed.
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Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quinze, le treizième jour de novembre,
Pardevant le soussigné, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
s’est tenue
une assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de Plankton S.à r.l., une société à responsabilité limitée
constituée selon le droit du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 124, boulevard de la Pétrusse,
L-2330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, disposant d’un capital social de EUR 12.500 et immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 109455 (la Société).
La Société a été constituée le 30 juin 2005, suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, alors notaire de résidence à
Mersch, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 15 novembre 2005, numéro 1207.
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 6 mars 2014, suivant un acte du notaire instrumentant
et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 30 mai 2014, numéro 1394.
A COMPARU:
Antarctic B.V., une société à responsabilité limitée existant et régie par le droit du Grand-Duché de Luxembourg, dont
le siège social est établi au 124, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, disposant
d’un capital social de EUR 18.200 et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 110548 (l’Associé Unique),
représenté par Régis Galiotto, clerc de notaire, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une procuration
donnée sous seing privé.
La procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être enregistré avec celui-ci auprès des autorités de l’enregistrement.
L’Associé Unique a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. Que l’Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.
II. Que l’Associé Unique va se prononcer sur l’ordre du jour suivant:
1. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de quarante-cinq millions trois cent soixante-treize mille
sept cent soixante-quinze Euro (EUR 45.373.775) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de
douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500), représenté par cinq cents (500) parts sociales, ayant une valeur nominale de
vingt-cinq Euro (EUR 25) chacune, à quarante-cinq millions trois cent quatre-vingt-six mille deux cent soixante-quinze
Euro (EUR 45.386.275) par le biais de l’émission d’un million huit cent quatorze mille neuf cent cinquante-et-une
(1.814.951) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25) chacune, ayant
les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes;
2. Souscription et libération de l’augmentation de capital social mentionnée ci-dessus;
3. Modification de l’article 5 des statuts de la Société afin de refléter l’augmentation du capital social spécifiée au point
1. ci-dessus;
4. Délégation de pouvoirs aux fins de modifier le registre des obligations convertibles et le registre des associés de la
Société afin d’y refléter les modifications ci-dessus et de procéder pour le compte de la Société à l’inscription des parts
sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société; et
5. Divers.
III. Que l’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de quarante-cinq millions trois cent
soixante-treize mille sept cent soixante-quinze Euro (EUR 45.373.775) afin de porter le capital social de la Société de son
montant actuel de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500), représenté par cinq cents (500) parts sociales, ayant une
valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25) chacune, à quarante-cinq millions trois cent quatre-vingt-six mille deux cent
soixante-quinze Euro (EUR 45.386.275) par le biais de l’émission d’un million huit cent quatorze mille neuf cent cinquante-
et-une (1.814.951) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25) chacune,
ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé Unique décide d’accepter et d’enregistrer la souscription suivante à et la libération intégrale de l’augmentation
du capital social comme suit:
<i>Souscription - Libérationi>
Sur ces faits, l’Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à un million huit cent quatorze
mille neuf cent cinquante-et-un (1.814.951) nouvelles parts sociales de la Société, d’une valeur nominale de vingt-cinq
Euro (EUR 25) chacune et les libère intégralement par un apport en nature se composant d’une créance d’un montant total
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de quarante-cinq millions trois cent soixante-treize mille sept cent soixante-quinze Euro (EUR 45.373.775) (la Créance)
que l’Associé Unique détient envers la Société et qui sera entièrement affectée au capital social de la Société.
L’évaluation de la Créance est prouvée entre autre par (i) un bilan de l’Associé Unique au 29 septembre 2015 et signé
pour approbation par les mandataires de l’Associé Unique et (ii) un certificat daté du 9 novembre 2015 émis par la gérance
de l’Associé Unique indiquant que:
«1. La Créance apportée par Antarctic B.V. à la Société apparaît au bilan joint, daté du 29 septembre 2015 (le Bilan);
2. Antarctic B.V. est l’unique propriétaire de la Créance, et le seul ayant droit de la Créance et possède le droit de disposer
de la Créance;
3. la Créance est certaine, liquide, exigible et due à la date de maturité sans déduction;
4. sur base des principes comptables généralement acceptés à Luxembourg, la Créance apportée à la Société est évaluée,
selon le Bilan joint, à au moins quarante-cinq millions trois cent soixante-treize mille sept cent soixante-quinze Euro (EUR
45.373.775) et depuis le Bilan, aucun changement important n’est intervenu qui aurait déprécié la valeur de l’apport fait à
la Société;
5. la Créance apportée à la Société est librement cessible par Antarctic B.V. et n’est soumise à aucune restriction ni
grevée d’aucun nantissement ni privilège qui limiterait sa cessibilité ou réduirait sa valeur; et
6. toutes les formalités requises dans le cadre du transfert des droits de propriété de la Créance apportée à la Société,
ont été ou seront effectuées par Antarctic B.V. et dès l’apport de la Créance par Antarctic B.V à la Société, la Société
deviendra le propriétaire de plein droit de la Créance qui sera éteinte par voie de confusion conformément à l’article 1300
du Code Civil luxembourgeois.»
Ledit certificat, après avoir été signé ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant,
restera annexé au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des précédentes résolutions, l’Associé Unique décide de modifier l’article 5 des statuts de la Société,
de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:
« Art. 5. Le capital social est fixé à quarante-cinq millions trois cent quatre-vingt-six mille deux cent soixante-quinze
Euro (EUR 45.386.275), représenté par un million huit cent quinze mille quatre cent cinquante-et-une (1.815.451) parts
sociales sous forme nominative, d’une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25) chacune, toutes souscrites et entiè-
rement libérées.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’Associé Unique décide de modifier le registre des obligations convertibles et le registre des associés de la Société
afin d’y refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, agissant indivi-
duellement, afin de procéder pour le compte de la Société à l’inscription des obligations converties dans le registre des
obligations convertibles et des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, honoraires ou charges de quelque nature que ce soit qui incombe à la Société du fait du présent acte
son est estimé à environ sept mille Euros (EUR 7.000.-).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante ci-dessus, le présent
acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française. A la demande de la même partie comparante, en cas de
divergences entre les versions, la version anglaise fait foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Et après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, celui-ci le signe avec le notaire.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 20 novembre 2015. Relation: 1LAC/2015/36757. Reçu soixante-quinze
euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 28 décembre 2015.
Référence de publication: 2016001463/206.
(150239926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.
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IRAF Tami III, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 202.738.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the seventeenth day of December,
Before us Maître Jean-Paul MEYERS, notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg).
There appeared:
“IRAF Tami Holdings”, a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy
of Luxembourg, having its registered office at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, under registration process with the
Luxembourg Trade and Companies' Register,
duly represented by Mr Thomas MATHIEU, private employee, with professional address at Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal on 17 December 2015, which shall be annexed to the present deed for the
purpose of registration.
The appearing party, represented as state above, has requested the notary to draw up the articles of incorporation of a
private limited liability company ("société à responsabilité limitée") which is established as follows:
Art. 1. Form. A société à responsabilité limitée (private limited liability company) (the "Company") governed by the
law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, and by these articles of incorporation (the "Articles of
Incorporation"), is hereby established by the founding shareholder.
The Company may at any time have one or several shareholders, as a result of the transfer of shares or the issue of new
shares, subject to the provisions of the law and the Articles of Incorporation.
Art. 2. Corporate name. The Company will exist under the corporate name of “IRAF Tami III”.
Art. 3. Corporate object. The purposes for which the Company is formed are all operations or transactions pertaining
directly or indirectly to the taking of participating interests in any companies or enterprises in whatever form, as well as
the administration, the management, the control and the development of such participating interests.
The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of
a portfolio consisting of any securities, financial instruments, bonds, treasury bills, equity participation, stocks and patents
of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, acquire by way of con-
tribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of securities and patents,
realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents, grant to the
companies in which it has participating interests any support, loans, advances or guarantees.
The Company may also enter into the following transactions, it being understood that the Company will not enter into
any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the
financial sector:
- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited
to, the issue, on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments, the use of financial
derivatives or otherwise;
- to advance, lend or deposit money or give credit to or to subscribe to or purchase any debt instrument issued by any
Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;
- The Company may also grant any assistance by the way of guarantee, pledge or any other form of security, whether
by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present and future) or
by all or any such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company, its subsidiaries or companies
in which it has a direct or indirect interest or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any
company belonging to the same group as the Company within the limits of and in accordance with the provisions of
Luxembourg laws.
The Company may invest in real estate that is exclusively used for investment purposes and not for the own use of the
Company.
In general, the Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are
directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time by decision of the sole shareholder or pursuant to a resolution of the
shareholders, as the case may be.
Art. 5. Registered office. The registered office is established in the municipality of Luxembourg-City.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg by decision of the
managers.
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The managers may establish subsidiaries and branches in the Grand-Duchy of Luxembourg and abroad.
Art. 6. Capital. The capital is set at twelve thousand and five hundred Euros (EUR 12,500.-) represented by twelve
thousand and five hundred (12,500) shares of a par value of one Euro (EUR 1.-) each.
In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any share
is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the shareholder(s). The Company may, without
limitation, accept equity or other contributions without issuing Shares or other securities in consideration for the contribution
and may credit the contributions to one or more accounts. Decisions as to the use of any such accounts are to be taken by
the Shareholder(s) subject to the 1915 Law and these Articles. For the avoidance of doubt, any such decision may, but need
not, allocate any amount contributed to the contributor.
All shares will have equal rights.
The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law.
Art. 7. Changes to the capital. The capital may be increased or decreased at any time as laid down in article 199 of the
law regarding commercial companies.
Art. 8. Rights and duties attached to the shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of
the Company and to one vote at the general meetings of the shareholders. If the Company has only one shareholder, the
latter exercises all powers which are granted by law and the Articles of Incorporation to all the shareholders.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and the resolutions of the sole share-
holder or of the shareholders, as the case may be.
The creditors or successors of the sole shareholder or of any of the shareholders, as the case may be, may in no event,
for whatever reason, request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets
be ordered by court; they must, for the exercise of their rights, refer to the inventories of the Company and the resolutions
of the sole shareholder or of the shareholders, as the case may be.
Art. 9. Indivisibility of shares. Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed
amongst them or not.
Art. 10. Transfer of shares. Shares are freely transferable among shareholders. The share transfer inter vivos to non
shareholders is subject to the consent of at least seventy-five percent (75%) of the Company's capital. In case of death of
a shareholder, the share transfer to non shareholders is subject to the consent of no less than seventy-five percent (75%) of
the votes of the surviving shareholders. In any event the remaining shareholders have a preemption right which has to be
exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non shareholder.
Art. 11. Formalities. The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private deed.
Art. 12. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other
similar event affecting the sole shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquidation.
Art. 13. Managers. The Company is managed and administrated by one or more managers, who need(s) not be share-
holder(s), appointed by decision of the sole shareholder or the shareholders, as the case may be, for an unlimited duration.
Managers are eligible for reelection. They may be removed with or without cause at any time by a resolution of the sole
shareholder or of the shareholders at a simple majority. Each manager may as well resign.
While appointing the manager(s), the sole shareholder or the shareholders set(s) their number, the duration of their tenure
and, as it shall deem fit, the powers and competence of the manager(s).
The sole shareholder or the shareholders decide(s) upon the compensation of each manager.
If more than one manager is appointed, the managers shall form a board of managers and articles 14, 15 and 16 of the
Articles of Incorporation shall apply.
Art. 14. Bureau. The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to
attend, his (her) functions will be taken by one of the managers present at the meeting.
The board of managers may appoint a secretary of the Company and such other officers as it shall deem fit, who need
not be members of the board of managers.
Art. 15. Meetings of the board of managers. Meetings of the board of managers are called by the chairman or two
members of the board.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the notice.
The board of managers may only proceed to business if the majority of its members are present or represented.
Managers unable to attend may delegate by letter or by fax another member of the board to represent them and to vote
in their name. Managers unable to attend may also cast their votes by letter, fax or e-mail.
Decisions of the board are taken by a majority of the managers attending or represented at the meeting.
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A manager having an interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the approval of the board, shall
be obliged to inform the board thereof and to have his declaration recorded in the minutes of the meeting. He may not take
part in the relevant proceedings of the board.
In the event of a member of the board having to abstain due to a conflict of interest, resolutions passed by the majority
of the other members of the board present or represented at such meeting will be deemed valid.
At the next general meeting of shareholder(s), before votes are taken on any other matter, the shareholder(s) shall be
informed of the cases in which a manager had an interest contrary to that of the Company.
In the event that the managers are not all available to meet in person, meetings may be held via telephone conference
calls.
Resolutions signed by all the managers shall be as valid and effective as if passed at a meeting duly convened and held.
Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution.
Art. 16. Minutes - Resolutions. All decisions adopted by the board of managers will be recorded in minutes signed by
all the managers present at the meeting or in circular resolutions as provided in the preceding paragraph. Any power of
attorneys will remain attached thereto. Copies or extracts are signed by the chairman or by any two managers, as the case
may be.
The above minutes and resolutions shall be kept in the Company's books at its registered office.
Art. 17. Powers. The sole manager or, in case of plurality of managers the board of managers, is vested with the broadest
powers to perform all acts of management and disposition in the Company's interest. All powers not expressly reserved by
law or the present Articles of Incorporation to shareholders fall within the competence of the board of managers.
Art. 18. Delegation of powers. The board of managers may, with the prior approval of the sole shareholder or the general
meeting of shareholders, as the case may be, entrusts the daily management of the Company to one of its members.
The board of managers may further delegate specific powers to any manager or other officers.
The board of managers may appoint agents with specific powers, and revoke such appointments at any time.
If more than one manager is appointed, any delegation of powers has to be decided by at least two managers.
Art. 19. Representation of the Company. The Company shall be bound towards third parties, in case of a sole manager,
by the sole signature of the sole manager or, in case of plurality of managers, by (i) the joint signatures of any two managers
(ii) the sole signature of the manager to whom the daily management of the Company has been delegated, within the scope
of the daily management, and (iii) the sole signature or the joint signatures of any persons to whom such signatory powers
have been delegated by the board of managers, within the limits of such powers.
Art. 20. Events affecting the managers. The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting
a manager, as well as his resignation or removal for any cause, does not put the Company into liquidation.
Art. 21. Liability of the managers. No manager commits himself, by reason of his functions, to any personal obligation
in relation to the commitments taken on behalf of the Company. A manager is only liable for the performance of his duties.
Art. 22. Decisions of the shareholders.
1. If the Company has only one shareholder, the latter exercises the powers granted by law to the general meeting of
shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the law of 10 August 1915 are not applicable in such a situation.
2. If the Company has more than one shareholder, the decisions of the shareholders are taken in a general meeting or,
if there are no more than twenty-five shareholders, by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which
has been sent by the manager(s) to the shareholders.
In the latter case, the shareholders are under the obligation to cast their written vote and to mail it to the Company, within
fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution.
If the Company has more than one shareholder, no decision may validly be taken, unless it is approved by shareholders
representing together at least fifty percent (50%) of the corporate capital. All amendments to the Articles of Incorporation
have to be approved by a majority of shareholders representing together at least seventy-five percent (75%) of the corporate
capital.
Art. 23. Minutes. The decisions of the sole shareholder or of the shareholders, as the case may be, are documented in
writing, recorded in a register and kept by the manager(s) at the registered office of the Company. Any power of attorneys
will remain attached thereto.
Art. 24. Financial year. The financial year begins on the first day of January and ends on the thirty first day of December
of each year.
Art. 25. Financial statements - Statutory auditor. Each year, on the last day of the financial year, the accounts are closed
and the management draws up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in
accordance with the law. The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole shareholder or to the
shareholders, as the case may be, for approval.
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Each shareholder, or his (her) attorney-in-fact, may peruse the financial documents at the registered office of the Com-
pany pursuant to article 198 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
Should the Company have more than twenty-five shareholders, or otherwise as required by law, the general meeting of
the shareholders shall appoint a statutory auditor as provided in article 200 of the law of 10 August 1915 on commercial
companies, as amended. In all other cases, the general meeting of the shareholders is free to appoint a statutory auditor or
an external auditor at its discretion.
Art. 26. Allocation of profits. Five percent (5%) of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this
allocation is no longer mandatory when and as long as the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the capital.
The remaining profit is allocated by decision of the sole shareholder or pursuant to a resolution of the shareholders, as
the case may be. The general meeting of the shareholders of the Company, or the sole shareholder (as the case may be),
upon proposal of the board of managers, or the sole manager (as the case may be), may decide to pay interim dividends
before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts prepared by the board of managers or
the sole manager (as the case may be), and showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by profits
carried forward and available reserves, less losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established
according to the Law or the Articles of Incorporation.
Art. 27. Dissolution - liquidation. In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the liquidation
will be carried out by one or several liquidators, who need not be shareholders, appointed by the sole shareholder or by the
shareholders, as the case may be, who will set the powers and compensation of the liquidator(s).
Art. 28. Matters not provided. All matters not provided for by the Articles of Incorporation are determined in accordance
with applicable laws.
<i>Subscription and paymenti>
All the twelve thousand and five hundred (12,500) shares have been fully subscribed and entirely paid up in cash by
“IRAF Tami Holdings”, previously named.
The amount of twelve thousand and five hundred Euros (EUR 12,500.-) is thus as from now being made available to
the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for by article 183 of the law of 10 August 1915 on commercial
companies, as amended, have been observed.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year starts on this date and ends on December 31
st
, 2016.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately one thousand Euros.
<i>Extraordinary general meetingi>
The founding shareholder, representing the entire subscribed capital, has immediately proceeded to adopt the following
resolutions:
I. To set at four (4) the number of managers and to appoint the following managers for an unlimited duration:
- Ms Stéphanie GRISIUS, M. Phil. Finance B. SC. Economics, professionally residing at 6, rue Adolphe, L-1116 Lu-
xembourg,
- Mr Laurent HEILIGER, licencié en sciences commerciales et financières, professionally residing at 6, rue Adolphe,
L-1116 Luxembourg,
- Mr Nick Di CIACCA, investment professional, professionally residing at 12, Charles II Street, London SW1Y 4QU,
United Kingdom, and
- Mr Gareth PURCELL, investment professional, professionally residing at 12, Charles II Street, London SW1Y 4QU,
United Kingdom.
The managers will be entrusted with the powers set forth in article 19 of the Articles of Incorporation and the Company
is bound towards third parties by the joint signatures of any two managers.
II. The registered office of the Company shall be set at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg
<i>Poweri>
The above appearing party(ies) hereby give(s) power to any agent and / or employee of the office of the signing notary,
acting individually to proceed as the case may be with the registration, listing, modification, deletion, publication or any
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other useful or necessary operations following this deed and possibly to draw, correct and sign any amendment or modi-
fication as requested or any error, lapse or typo in this deed.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing party, this deed is
worded in English followed by a French version; and that in case of any differences between the English text and the French
text, the English text will prevail.
Whereof, the present deed has been drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the party appearing, who is known to the notary by his surname,
first name, civil status and residence, that person signed this original deed together with us, the undersigned notary.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le dix-septième jour de décembre,
Par-devant nous, Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
“IRAF Tami Holdings”, une société à responsabilité limitée constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, en cours d'immatriculation auprès du Registre
du Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
dûment représentée par Monsieur Thomas MATHIEU, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en
vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 17 décembre 2015, laquelle restera annexée aux présentes aux fins
d'enregistrement.
Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit
les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est constituée comme suit:
Art. 1
er
. Forme. Il est formé par le comparant ci-avant une société à responsabilité limitée (la “Société”), régie par la
loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (les “Statuts”).
La Société peut, à toute époque, comporter un ou plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou transmission
de parts sociales ou de création de parts sociales nouvelles, sous réserve des dispositions de la loi et des Statuts.
Art. 2. Dénomination. La Société prend la dénomination sociale de “IRAF Tami III”.
Art. 3. Objet. La Société a pour objet toutes les opérations ou transactions se rapportant directement ou indirectement
à la prise de participations dans toute société ou entreprise sous quelque forme que ce soit, ainsi que l'administration, la
gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille
se composant de tous titres, instruments financiers, obligations, bons du trésor, participations, actions et brevets de toute
origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de sou-
scription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente,
de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces titres et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle
s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
Elle pourra également être engagée dans les opérations suivantes, il est entendu que la Société n'entrera dans aucune
opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée du
secteur financier:
- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, notamment,
par l'émission de titres, d'obligations, de billets à ordre et d'autres instruments de dettes ou de titres de capital ou utiliser
des instruments financiers dérivés ou autres;
- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec garantie de souscrire à ou acquérir tous instruments de
dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérés dans l'intérêt de la
Société;
La Société pourra également apporter toute assistance par le biais d'octroi de garantie, fournir tous gages ou toutes autres
formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou parties de ses avoirs
(présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société,
de ses filiales ou des sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci soit substantiel ou dans
encore à toutes les sociétés appartenant au même groupe que la Société dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise.
La Société pourra investir dans tout objet immobilier qui sera exclusivement utilisé à titre d'investissement et non pour
les besoins propres de la Société.
En général, elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et réalisera toutes opérations quelconques qui se
rattachent directement ou indirectement à son objet et qui en favorisent le développement.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique ou par résolution des associés, selon le cas.
Art. 5. Siège social. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg-Ville.
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Il pourra être transféré en tout autre lieu dans la commune de Luxembourg en vertu d'une décision des gérants.
Les gérants pourront établir des filiales et des succursales au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.
Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à douze mille cinq cent Euros (EUR 12.500,-), représenté par douze mille
cinq cent (12.500) parts sociales d'une valeur d'un Euro (EUR 1,-) chacune.
Complémentairement au capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime
d'émission payée pour toute part sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d'émission sera laissé à la libre
disposition de l'associé unique ou de la collectivité des associés, selon le cas. La Société pourra, sans limite aucune, accepter
tout apport de fonds propres ou toute autre contribution sans émission de Parts Sociales ou autres titres en contrepartie de
l'apport, et pourra créditer ces apports sur un ou plusieurs comptes. Les décisions quant à l'utilisation de ces comptes devront
être prises par l'(les) Associé(s) et seront régies par la Loi de 1915 et les présents statuts. Afin d'éviter toute équivoque,
chacune de ces décisions pourra, sans caractère obligatoire, allouer tout montant apporté à l'apporteur.
Toutes les parts sociales donnent droit à des droits égaux.
La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites fixées par la Loi.
Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues
par l'article 199 de la loi sur les sociétés commerciales.
Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans
les bénéfices et dans tout l'actif social de la Société et à une voix à l'assemblée générale des associés. Si la Société comporte
un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les Statuts à la collectivité des associés.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion implicite aux Statuts et aux décisions de l'associé unique ou de
la collectivité des Associés, selon le cas.
Les créanciers et successeurs de l'associé unique ou de l'assemblée des associés, suivant le cas, ne peuvent en aucun cas
et pour quelque motif que ce soit, requérir que des scellés soient apposés sur les actifs et documents de la Société ou qu'un
inventaire de l'actif soit ordonné en justice; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, se référer aux inventaires de la Société
et aux résolutions de l'associé unique ou de l'assemblée des associés, suivant le cas.
Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire
commun désigné parmi eux ou en dehors d'eux.
Art. 10. Cession de parts sociales. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées
entre vifs à des non associés que moyennant l'agrément donné à la majorité des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant
l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. En toute
hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans trente jours à partir de la date du
refus de cession à un non-associé.
Art. 11. Formalités. La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
Art. 12. Incapacité, faillite ou déconfiture d'un associé. L'incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement
similaire affectant l'associé unique ou de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 13. Gérance. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, nommés par
une décision de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, de l'assemblée générale des associés, selon le cas, pour
une durée illimitée.
Le ou les gérants sont rééligibles. L'associé unique ou l'assemblée générale des associés pourra décider la révocation
d'un gérant, avec ou sans motifs, à la majorité simple. Chaque gérant peut pareillement démissionner de ses fonctions.
Lors de la nomination du ou des gérants, l'associé unique ou l'assemblée générale des associés fixe leur nombre, la durée
de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions du ou des gérants.
L'associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant.
Si plus d'un gérant est nommé, les gérants formeront un conseil de gérance et les articles 14, 15 et 16 des Statuts trouveront
à s'appliquer.
Art. 14. Bureau. Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut siéger, ses
fonctions seront reprises par un des gérants présents à la réunion.
Le conseil de gérance peut nommer un secrétaire de la société et d'autres mandataires sociaux le cas échéant, associés
ou non associés.
Art. 15. Réunions du conseil de gérance. Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par le président ou deux
membres du conseil.
Les réunions sont tenues à l'endroit, au jour et à l'heure mentionnés dans la convocation.
Le conseil peut valablement délibérer lorsque la majorité de ses membres sont présents ou représentés.
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Les gérants empêchés peuvent déléguer par courrier ou par fax un autre membre du conseil pour les représenter et voter
en leur nom. Les gérants empêchés peuvent aussi voter par courrier, fax ou e-mail.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des gérants présents ou représentés à la réunion.
Un gérant ayant un intérêt contraire à celui de la Société dans un domaine soumis à l'approbation du conseil doit en
informer le conseil et doit faire enregistrer sa déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il ne peut prendre part aux
délibérations y relatives du conseil.
En cas d'abstention d'un des membres du conseil suite à un conflit d'intérêt, les résolutions prises à la majorité des autres
membres du conseil présents ou représentés à cette réunion seront réputées valables.
A la prochaine assemblée générale des associés, avant tout vote, le ou les associés devront être informés des cas dans
lesquels un gérant a eu un intérêt contraire à celui de la Société.
Dans les cas où les gérants sont empêchés, les réunions peuvent se tenir par conférence téléphonique.
Les décisions signées par l'ensemble des gérants sont régulières et valables comme si elles avaient été adoptées lors
d'une réunion dûment convoquée et tenue. Ces signatures peuvent être documentées par un seul écrit ou par plusieurs écrits
séparés ayant le même contenu.
Art. 16. Procès verbaux - Décisions. Les décisions adoptées par le conseil de gérance seront consignées dans des procès
verbaux signés par tous les gérants ayant participés la réunion du conseil de gérance ou dans des résolutions circulaires
comme prévu dans le paragraphe qui précède. Les procurations resteront annexées aux procès verbaux. Les copies et extraits
de ces procès verbaux seront signés par le président ou par deux gérants, selon le cas.
Ces procès verbaux et résolutions seront tenus dans les livres de la Société au siège social.
Art. 17. Pouvoirs. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, dispose des pouvoirs les
plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration et de disposition intéressant la Société. Tous les pouvoirs qui ne
sont pas réservés expressément aux associés par la loi ou les présents Statuts sont de la compétence du conseil.
Art. 18. Délégation de pouvoirs. Le conseil de gérance peut, avec l'autorisation préalable de l'associé unique ou l'as-
semblée générale des associés, selon le cas, déléguer la gestion journalière de la Société à un de ses membres.
Les gérants peuvent conférer des pouvoirs spécifiques à tout gérant ou autres organes.
Les gérants peuvent nommer des mandataires disposant de pouvoirs spécifiques et les révoquer à tout moment.
Si plus d'un gérant est nommé, toute décision de délégation de pouvoirs doit être prise par au moins deux gérants.
Art. 19. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée, en cas de gérant unique, par la seule
signature du gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par (i) la signature conjointe de deux gérants, (ii) par la
signature individuelle du gérant auquel la gestion journalière a été déléguée et, (iii) par la signature individuelle ou conjointe
de toutes personnes à qui les pouvoirs de signature ont été délégués par le conseil de gérance, mais seulement dans les
limites de ce pouvoir.
Art. 20. Événements affectant la gérance. Le décès, l'incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement similaire
affectant un gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n'entraînent pas la dissolution
de la Société.
Art. 21. Responsabilité de la gérance. Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle
relativement aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Un gérant n'est responsable que de
l'exécution de son mandat.
Art. 22. Décisions de l'associé ou des associés.
1. Lorsque la Société ne comporte qu'un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la collectivité
des associés. Dans ce cas, les articles 194 à 196 et 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.
2. En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises lors d'une assemblée générale ou, s'il y a moins
de vingt-cinq associés,
par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel a été envoyé par le(s) gérant(s) aux associés.
Dans ce dernier cas, les associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société, dans un délai de
quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.
En cas de pluralité d'associés, aucune décision n'est valablement prise si elle n'est pas approuvée par des associés
représentant ensemble au moins la moitié du capital social. Toute modification des présents Statuts doit être approuvée par
une majorité des associés représentant ensemble au moins les trois quarts du capital social.
Art. 23. Procès-verbaux. Les décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés, selon le cas, seront docu-
mentées par écrit et consignées dans un registre tenu par le(s) gérant(s) au siège social de la Société. Les procurations
resteront annexées aux procès verbaux.
Art. 24. Année sociale. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
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Art. 25. Bilan - Conseil de surveillance. Chaque année, le dernier jour de l'année sociale, les comptes sont arrêtés et le
gérant dresse un inventaire des actifs et des passifs et établit le bilan et le compte de profits et pertes conformément à la
loi. Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l'associé unique ou, suivant le cas, à la collectivité des associés.
Tout associé, ou son mandataire, peut prendre connaissance des documents comptables au siège social de la Société,
conformément à l'article 198 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Lorsque la société a plus de vingt-cinq associés, ou dans les autres cas prévus par la loi, l'assemblée générale des associés
doit nommer un commissaire aux comptes comme prévu à l'article 200 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales, telle que modifiée. Dans tous les autres cas, l'assemblée générale des associés est libre de nommer un commissaire
aux comptes ou un réviseur d'entreprises, à sa discrétion.
Art. 26. Répartition des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la
constitution d'un fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve
légale représente dix pour cent (10%) du capital social.
Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'associé unique ou, selon le cas, la collectivité des associés. L'assemblée
générale des associés de la Société ou l'associé unique (selon le cas) peut, sur proposition du conseil de gérance ou du
gérant unique (selon le cas), décider de payer des acomptes sur dividendes en cours d'exercice social sur base d'un état
comptable préparé par le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas), duquel il devra ressortir que des fonds
suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais
diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.
Art. 27. Dissolution. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce
soit, la liquidation sera confiée à un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l'associé unique
ou par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 28. Dispositions générales. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents Statuts, il est fait référence aux dispositions
légales en vigueur.
<i>Souscription et paiementi>
Toutes les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ont été souscrites et entièrement libérées en numéraire par
“IRAF Tami Holdings”, mentionnée ci-avant.
La somme de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) se trouve partant dès maintenant à la disposition de la Société,
la preuve en ayant été rapportée au notaire soussigné.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l'article 183 de la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été remplies.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date du présent acte et prend fin le 31 décembre 2016.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont
mis à sa charge à raison de sa constitution est évalué à mille Euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
L'Associé fondateur, représentant l'intégralité du capital souscrit, a immédiatement pris les résolutions suivantes:
I. De fixer à quatre (4), le nombre de gérants et de nommer pour une durée illimitée:
- Madame Stéphanie GRISIUS, M. Phil Finance B SC. Economiques, demeurant professionnellement au 6, rue Adolphe,
L-1116 Luxembourg,
- Monsieur Laurent HEILIGER, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 6,
rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,
- Monsieur Nick Di CIACCA, investment professional, demeurant professionnellement au 12, Charles II Street, Londres
SW1Y 4QU, Royaume Uni, et
- Monsieur Gareth PURCELL, investment professional, demeurant professionnellement au 12, Charles II Street, Londres
SW1Y 4QU, Royaume Uni.
Les gérants se voient confier les pouvoirs prévus à l'article 20 des statuts de la Société et la société est valablement
engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux gérants.
II. Le siège social de la société est fixé au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
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<i>Pouvoirsi>
Le(s) comparant(s) donne(nt) par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de l'étude du notaire soussigné, agissant
individuellement, afin de procéder suivant besoin à l'enregistrement, l'immatriculation, la modification, la radiation auprès
du Registre des Sociétés ou la publication ou toutes autres opérations utiles ou nécessaires dans la suite du présent acte et,
le cas échéant de modifier ou réviser selon demande ou de corriger, rectifier, rédiger, ratifier et signer toute erreur, omission
ou faute(s) de frappe(s) au présent acte.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la partie comparante ci-
avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise primera.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instru-
mentaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous le notaire le présent acte.
Signé: T. Mathieu, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 18 décembre 2015. Relation: EAC/2015/30411. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Amédé SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la
publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 18 décembre 2015.
Jean-Paul MEYERS.
Référence de publication: 2016001252/449.
(150241155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.
Luxecor S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 182.737.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
L'an deux mille quinze, le vingt-deux décembre.
Par devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
Se réunit
une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de LUXECOR S.A. SPF, une société anonyme de gestion de
patrimoine familial, ayant son siège social à L-2557 Luxembourg, 18 rue Robert Stümper, inscrite auprès du Registre du
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 182.737, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph
Elvinger, alors notaire à Luxembourg, en date du 12 décembre 2013 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciation, numéro 287 du 31 janvier 2014 (ci-après la «Société»).
L'assemblée est présidée par Maître Pierre-Olivier Wurth, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Flora Gibert employée, demeurant
professionnellement à Luxembourg.
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées
pour être enregistrées avec l'acte.
II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les mille deux cent cinquante (1.250) actions, représentant
l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1.- Décision de la mise en liquidation volontaire de la Société.
2.- Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3.- Décharge aux administrateurs et au commissaire.
4.- Décision de tenir immédiatement les 2
ème
et 3
éme
assemblées générales.
5.- Approbation du rapport du liquidateur.
6.- Nomination du commissaire à la liquidation.
7.- Approbation du rapport du commissaire à la liquidation; et des comptes de clôture de la liquidation.
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8.- Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation.
9.- Clôture de la liquidation.
10.- Détermination de l'endroit où les livres sociaux et autres documents seront conservés pour une période de 5 années.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:
L'intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée, l'assemblée décide de renoncer aux formalités
de convocation, les actionnaires représentés se considérant dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu parfaite
connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de la mise en liquidation de la Société avec effet immédiat.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer en tant que liquidateur: Monsieur Pierre-Olivier Wurth, né à Luxembourg le 3 décembre
1965 demeurant professionnellement à L-2557 Luxembourg 18 rue robert Stümper.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144-148 bis de la loi sur les sociétés commerciales.
Il peut accomplir les actes prévus par l'article 145 sans autorisation de l'assemblée générale.
Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Il peut, sous sa propre responsabilité, déléguer pour des opérations spéciales à un ou plusieurs mandataires de tels
pouvoirs et pour la période qu'il choisira de fixer.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de donner décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour l’exécution de leur
mandat.
<i>Quatrième résolutioni>
Conformément aux dispositions de l’article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, l’as-
semblée décide de tenir immédiatement et successivement les deuxième et troisième assemblées générales de liquidation.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée prend connaissance et approuve le rapport du liquidateur concernant les travaux réalisés pendant son man-
dat.
Ledit rapport après signature ne varietur par les personnes comparantes et le notaire soussigné, restera annexé au présent
acte pour être formalisé avec lui.
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer en tant que commissaire à la liquidation CG Com S. à r.l. ayant son siège social à L-1273
Luxembourg 12 rue de Bitbourg immatriculée auprès du registre et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 170.203.
<i>Septième résolutioni>
L'assemblée, après en avoir pris connaissance, approuve le rapport du commissaire à la liquidation et les comptes de
liquidation.
Ledit rapport, après signature ne varietur, par les personnes comparantes et le notaire soussigné, restera annexé au présent
acte pour être formalisé avec lui.
<i>Huitième résolutioni>
L'assemblée décide de donner décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire à la liquidation pour l’exercice
de leur mandat.
<i>Neuvième résolutioni>
L'assemblée décide de clôturer la liquidation.
<i>Dixième résolutioni>
L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant 5 (cinq) ans à
l'ancien siège de la société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers qui ne se seraient pas
présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de qui il appartiendra.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 1.200,- (mille deux cents euros).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
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DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.
Signé: P.-O. WURTH, F. GIBERT et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 23 décembre 2015. 1LAC/2015/41364. Reçu soixante-quinze euros € 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 6 janvier 2016.
Référence de publication: 2016003947/91.
(160002787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Leipziger Strasse S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 176.276.
In the year two thousand fifteen, on the seventh day of the month of December,
Before Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED
Carlton Investment GmbH, a private limited liability company incorporated under German law, whose registered office
is at Joachimsthaler Str. 12, D-10719 Berlin, Germany, registered with the commercial register of the Amtsgericht Char-
lottenburg under number HRB 166786 B (the "Sole Shareholder"),
here represented by Mrs. Monique Drauth, employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy
given under private seal, signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, which
shall remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party is the sole shareholder of Leipziger Strasse S.à r.l. (the "Company"), a Luxembourg société à
responsabilité limitée, having its registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453, Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register (Registre de Commerce et des Sociétés
Luxembourg) under number B 176276, incorporated under the name SHCO 50 S.à r.l. by a notarial deed drawn up by
Maître Edouard Delosch, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg, on 26 March 2013, and whose articles
of association (the "Articles") have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial")
under number 1253, page 60136, on 28 May 2013. The Articles have been amended for the last time pursuant to a notarial
deed drawn up by Maître Jacques Kesseler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, on 24 July 2015,
published in the Mémorial under number 2565, page 123082, on 21 September 2015.
The appearing party representing the entire share capital of the Company required the undersigned notary to act the
following resolution taken in accordance with the provisions of article 200-2 of the Luxembourg law on commercial
companies of 10 August 1915, as amended:
<i>Sole resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to amend the corporate object of the Company and to consequently amend and restate
article 2 of the Company's articles of association which shall henceforth read as follows:
" Art. 2. The objects of the company are:
2.1. to act as an investment holding company and to co-ordinate the business of any corporate bodies in which the
company is for the time being directly or indirectly interested, and to acquire (whether by original subscription, tender,
purchase, exchange or otherwise) the whole of or any part of the stock, shares, debentures, debenture stocks, bonds and
other securities issued or guaranteed by any person and any other asset of any kind and to hold the same as investments,
and to sell, exchange and dispose of the same;
2.2. to carry on any trade or business whatsoever and to acquire, undertake and carry on the whole or any part of the
business, property and/or liabilities of any person carrying on any business;
2.3. to invest and deal with the company's money and funds in any way the manager or the managers (as appropriate)
think fit and to lend money and give credit in each case to any person with or without security;
2.4. to borrow, raise and secure the payment of money in any way the manager or the managers (as appropriate) think
fit, including by the issue (to the extent permitted by Luxembourg law) of debentures and other securities or instruments,
perpetual or otherwise, convertible or not, whether or not charged on all or any of the company's property (present and/or
future) or its uncalled capital, and to purchase, redeem, convert and pay off those securities or instruments;
2.5. to acquire an interest in, amalgamate, merge, consolidate with and enter into partnership or any arrangement for the
sharing of profits, union of interests, co-operation, joint venture, reciprocal concession or otherwise with any person,
including any employees of the company;
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2.6. to enter into any guarantee or contract of indemnity or suretyship, and to provide security for the performance of
the obligations of and/or the payment of any money by the company or any person other than the company (including any
body corporate in which the company has a direct or indirect interest or any person (a "Holding Entity") which is for the
time being a member of or otherwise has a direct or indirect interest in the company or any body corporate in which a
Holding Entity has a direct or indirect interest and any person who is associated with the company in any business or
venture), with or without the company receiving any consideration or advantage (whether direct or indirect), and whether
by personal covenant or mortgage, charge or lien over all or part of the company's undertaking, property or assets (present
and future) or by other means; for the purposes of this Article 2.6 "guarantee" includes any obligation, however described,
to pay, satisfy, provide funds for the payment or satisfaction of, indemnify and keep indemnified against the consequences
of default in the payment of, or otherwise be responsible for, any indebtedness or financial obligations of the company or
any other person;
2.7. to purchase, take on lease, exchange, hire and otherwise acquire any real or personal property and any right or
privilege over or in respect of it;
2.8. to sell, lease, exchange, let on hire and dispose of any real or personal property and/or the whole or any part of the
undertaking of the company, for such consideration as the manager or the managers (as appropriate) think fit, including
for shares, debentures or other securities, whether fully or partly paid up, of any person, whether or not having objects
(altogether or in part) similar to those of the company; to hold any shares, debentures and other securities so acquired; to
improve, manage, develop, sell, exchange, lease, mortgage, dispose of, grant options over, turn to account and otherwise
deal with all or any part of the property and rights of the company;
2.9. to do all or any of the things provided in any paragraph of this Article 2 (a) in any part of the world; (b) as principal,
agent, contractor, trustee or otherwise; (c) by or through trustees, agents, sub-contractors or otherwise; and (d) alone or
with another person or persons;
2.10. to do all things (including entering into, performing and delivering contracts, deeds, agreements and arrangements
with or in favour of any person) that are in the opinion of the manager or the managers (as appropriate) incidental or
conducive to the attainment of all or any of the company's objects, or the exercise of all or any of its powers;
PROVIDED ALWAYS that the company will not enter into any transaction which would constitute a regulated activity
of the financial sector or require a business license under Luxembourg law without due authorisation under Luxembourg
law."
<i>Costs and expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by
reason of the present deed are assessed to one thousand one hundred Euro (EUR 1,100.-).
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English,
followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English and the
French text, the English version will prevail.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by her name, first name,
civil status and residence, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le sept décembre,
Par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
A COMPARU
Carlton Investment GmbH, une société à responsabilité limitée régie par les lois de l'Allemagne, ayant son siège social
au Joachimsthaler Str. 12, 10719 Berlin, Allemagne, immatriculée auprès du registre de commerce de l'Amtsgericht Char-
lottenburg sous le numéro HRB 166786 B (l'"Associé Unique"), détenant toutes les parts sociales de la Société,
ici représentée par Mme Monique Drauth, salariée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une pro-
curation délivrée sous seing privé, signée "ne varietur" par la mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant,
restera attachée au présent acte pour être soumise avec lui aux autorités de l'enregistrement.
Laquelle partie comparante est l'associé unique de Leipziger Strasse S.à r.l. (la "Société"), une société à responsabilité
limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 176276, et constituée sous le dénomination SHCO 50 S.à r.l. par un acte notarié de Maître Edouard Delosch,
notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg en date du 26 mars 2013, dont les statuts (les "Statuts") ont
été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 1253, page 60136, en date du 28
mai 2013. Les Statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte notarié de Maître Jacques Kesseler, notaire de
résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 24 juillet 2015, publié au Mémorial numéro 2565, page
123082, en date du 21 septembre 2015.
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La partie comparante, représentant l'ensemble du capital social de la Société requiert le notaire soussigné d'acter la
résolution suivante prise conformément aux dispositions de l'article 200-2 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés com-
merciales du 10 août 1915, telle que modifiée:
<i>Résolution uniquei>
L'Associé Unique a décidé de modifier l'objet social de la Société et en conséquence de modifier et reformuler l'article
2 des statuts de la Société, qui se lira comme suit:
« Art. 2. La société a pour objets:
2.1. d'agir en tant que société holding d'investissement et de coordonner l'activité de toutes les entités sociales dans
lesquelles la société détient à cet instant un intérêt direct ou indirect, et d'acquérir (que ce soit par souscription initiale,
appel d'offres, achat, échange ou tout autre procédé) la totalité ou partie des titres, actions ou parts, obligations, emprunts
obligataires, et tout autre titre émis ou garanti par toute personne, et tout autre actif de quelque nature qu'il soit, et de détenir
ces titres en tant qu'investissements, ainsi que de les vendre, les échanger et en disposer au même titre;
2.2. d'entreprendre toute activité ou commerce qui soit, et d'acquérir, entreprendre ou reprendre la totalité ou partie de
l'activité, des biens et/ou des dettes de toute personne exerçant une activité quelconque;
2.3. d'investir et de gérer l'argent et les fonds de la société de la façon que le gérant ou les gérants (le cas échéant) jugent
appropriée, et de prêter des sommes d'argent et d'accorder à toute personne des crédits assortis ou non de sûretés en fonction
des cas;
2.4. de conclure des emprunts, lever des fonds et sécuriser le paiement de sommes d'argent de la façon que le gérant ou
les gérants (le cas échéant) jugent appropriée, y compris par l'émission (dans la mesure où la loi Luxembourgeoise l'autorise)
d'obligations et de tout autre titre ou instrument, perpétuel ou non, convertible ou non, en relation ou non avec la totalité
ou partie des biens de la société (présents et/ou futurs) ou son capital non encore levé, et d'acheter, racheter, convertir et
rembourser ces titres ou instruments;
2.5. d'acquérir une participation, fusionner, se regrouper, entreprendre une consolidation ou encore de conclure un
partenariat ou un arrangement en vue d'un partage des profits, une communauté d'intérêts, une coopération, une société
commune (joint venture), une concession réciproque ou autre avec toute personne, y compris tout employé de la société;
2.6. de conclure un accord de garantie ou un contrat d'indemnités ou de sûretés, et d'accorder une sûreté en vue de
l'exécution des obligations et/ou du paiement de toute somme d'argent par la société ou toute personne autre que la société
(y compris toute entité sociale dans laquelle la société a un intérêt direct ou indirect (une "Entité Holding") ou toute personne
qui est à cet instant un membre ou a, de quelque façon que ce soit, un intérêt direct ou indirect dans la société ou toute
entité sociale dans laquelle une Entité Holding a un intérêt direct ou indirect, et toute personne associée avec la société
dans certaines activités ou entreprises), avec ou sans que la société y reçoive une quelconque contrepartie ou un quelconque
avantage (direct ou indirect), et que ce soit par convention personnelle ou hypothèque, débit ou nantissement pesant sur
tout ou partie des engagements, biens, actifs (présents et futurs) de la société, ou par tout autre moyen; pour les besoins de
cet Article 2.6, "garantie" inclut toute obligation, sous quelque forme que ce soit, de payer, de satisfaire, de fournir des
fonds pour le paiement ou la satisfaction de, d'indemniser ou d'assurer l'indemnisation contre les conséquences d'un défaut
de paiement d'une dette ou d'être plus généralement responsable de toute obligation financière ou dette à laquelle la société
ou une autre personne est tenue;
2.7. d'acheter, prendre à bail, échanger, louer ou acquérir de quelque façon que ce soit toute propriété mobilière ou
immobilière et tout droit ou privilège qui s'y rattache;
2.8. de vendre, louer, échanger ou disposer de toute propriété mobilière ou immobilière et/ou la totalité ou partie des
entreprises de la société, en échange d'une contrepartie déterminée par le gérant ou les gérants (le cas échéant), y compris
des actions, obligations ou tout autre titre, entièrement ou partiellement libérés, de toute personne, que cette personne ait
ou non les même objet social (en tout ou en partie) que la société; détenir des actions, obligations ou tout autre titre ainsi
acquis; améliorer, gérer, développer, vendre, échanger, louer, hypothéquer, céder ou accorder des options, tirer profit ou
encore disposer de tout ou partie des biens et des droits de la société;
2.9. de réaliser toutes les actions envisagées en vertu de tous les paragraphes de cet Article 2 (a) où que ce soit dans le
monde; (b) en tant que partie principale, agent/représentant, prestataire, trustee, administrateur ou autre; (c) par l'intermé-
diaire de trustees, agents/représentants, sous-traitants, ou autre; et (d) seul ou avec une ou plusieurs autres personnes;
2.10. de prendre toutes les mesures nécessaires (y compris conclure et exécuter des contrats, actes, accords et arrange-
ments avec ou en faveur de toute personne) que le gérant ou les gérants (le cas échéant) estiment accessoires ou nécessaires
à la réalisation de l'objet social de la société, ou à l'exercice de la totalité ou partie de ses pouvoirs;
ETANT TOUJOURS ENTENDU que la société ne sera pas partie à une transaction qui constituerait une activité ré-
glementée du secteur financier ou qui nécessiterait l'obtention d'une autorisation de faire le commerce en vertu de la loi
Luxembourgeoise sans avoir obtenu préalablement l'autorisation requise conformément à la loi Luxembourgeoise.»
<i>Frais et dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont
mis à sa charge en raison du présent acte, s'élèvent à environ mille cent Euro (EUR 1.100,-).
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Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le présent acte est rédigé
en langue anglaise, suivi d’une version française; à la requête de la partie comparante et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire par son nom,
prénom, statut civil et résidence, ladite mandataire a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Drauth, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 08 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/38860. Reçu soixante-quinze
euros (75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): Paul MOLLING.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 17 décembre 2015.
Référence de publication: 2016001304/174.
(150240594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.
PCH Financial S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 50.000,00.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R.C.S. Luxembourg B 168.291.
This twenty-second day of December two thousand fifteen before me, Henri BECK, notary residing in Echternach,
Grand Duchy of Luxembourg, appeared:
Peggy Simon, private employee, with professional address at my office, 9, Rabatt, L-6475 Echternach, Grand Duchy
of Luxembourg, acting in her capacity as representative duly authorised in writing of:
PCH Holdings S.à r.l., a limited liability company under the laws of Luxembourg, having its registered office at 12, rue
Jean Engling, L-1466 Luxembourg, registered in the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number
B 168262 (the "Member"), being the sole member of:
PCH Financial S.à r.l., a limited liability company under the laws of Luxembourg, having its registered office at 12, rue
Jean Engling, L-1466 Luxembourg, registered in the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number
B 168291, incorporated pursuant to a deed executed before Martine Schaeffer, notary in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, on 6 April 2012, published in the Official Journal of the Grand Duchy of Luxembourg, Mémorial C, No.
1359 of 1 June 2012, the articles of association of which have not been amended since (the "Company").
The person appearing is personally known to me, notary, and the power of attorney to the person appearing is initialled
ne varietur by the person appearing and by me, notary, and is annexed hereto.
The person appearing declared and requested me, the undersigned notary, to record the following:
<i>Resolutionsi>
The Member, acting as sole member of the Company, exercising the powers reserved for and vested in the general
meeting, hereby resolves:
1. to remove the incumbent members of the Company's board of managers from office together with any and all internal
auditors and other officers of the Company and to give them full and final discharge for the execution of their office and
their management and supervision of the Company;
2. to dissolve the Company and put it into liquidation;
3. that the liquidator shall determine the method of liquidation;
4. that the liquidator is authorised, for the purpose of winding up the Company, to exercise all powers not reserved by
law or the articles to the general meeting of the Company, including the powers referred to in articles 145 and 148 of the
Act concerning commercial companies of 10 August 1915, as amended, and that the liquidator shall have the power to
represent and bind the Company towards third parties and at law; and
5. to appoint PCH WD LLC, a limited liability company under the laws of the State of South Dakota, having its registered
office at 1830 West Fulton Street, Rapid City, South Dakota 57702, United States of America, registered with the Office
of the Secretary of State of the State of South Dakota under number DL046160, as liquidator of the Company.
I, the undersigned notary, having knowledge of the English language, declare that this deed is drawn up in English
followed by a version in French at the request of the person appearing, who, acting as stated above, stipulated that in case
of any discrepancy between the English version and the French version, the English version shall prevail.
In witness whereof, this deed was drawn up and passed in Echternach on the date first above stated. After the deed was
read to the person appearing, the person appearing declared to understand the scope and the consequences and subsequently
signed the original together with me, notary.
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Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-deux décembre par-devant moi, Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach,
Grand-Duché de Luxembourg, a comparu:
Peggy Simon, employée privée, ayant son adresse professionnelle à mon étude, 9, Rabatt, L-6475 Echternach, Grand-
Duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de fondée de pouvoir dûment autorisée par écrit de:
PCH Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 12, rue
Jean Engling, L-1466 Luxembourg, inscrite au Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg sous le numéro B 168262
(l' «Associé»), étant l'associé unique de:
PCH Financial S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 12, rue
Jean Engling, L-1466 Luxembourg, inscrite au Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg sous le numéro B
168291, constituée suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
le 6 avril 2012, publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial C, Recueil des sociétés et associa-
tions, n° 1359 du 1
er
juin 2012, et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis (la «Société»).
La comparante est connue personnellement de moi, notaire, et la procuration donnée à la comparante est paraphée ne
varietur par la comparante et par moi, notaire, et est annexée aux présentes.
La comparante a déclaré et m'a requis, le notaire soussigné, d'acter ce qui suit:
<i>Résolutionsi>
L'Associé, agissant en tant qu'associé unique de la Société, exerçant les pouvoirs attribués et dévolus à l'assemblée
générale, décide par les présentes:
1. de révoquer les mandats des membres du conseil de gérance en fonction ainsi que les mandats de tous les commissaires
aux comptes et de tous autres dirigeants de la Société et de leur donner décharge de l'exécution de leur mandat et quitus
entier et définitif de leur gestion ou surveillance de la Société;
2. de dissoudre la Société et de mettre celle-ci en liquidation;
3. que le liquidateur détermine le mode de liquidation;
4. que le liquidateur est autorisé, aux fins de la liquidation de la Société, à exercer tous les pouvoirs non dévolus par la
loi ou les statuts à l'assemblée générale de la Société, y compris les pouvoirs visés aux articles 145 et 148 de la Loi du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, et que celui-ci a le pouvoir de représenter et engager
la Société à l'égard des tiers et en justice; et
5. de nommer PCH WD LLC, une société à responsabilité limitée de droit de l'Etat du Dakota du Sud, ayant son siège
social au 1830 West Fulton Street, Rapid City, Dakota du Sud 57702, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du
Secrétaire d'Etat de l'Etat du Dakota du Sud sous le numéro DL046160, en tant que liquidateur de la Société.
Moi, notaire soussigné ayant connaissance de la langue anglaise, je déclare que le présent acte est rédigé en anglais suivi
d'une version française à la demande de la comparante, celle-ci, agissant comme indiqué ci-avant, a stipulé qu'en cas de
divergence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera seule foi.
Dont acte, fait et passé à Echternach à la date qu'en tête des présentes. Et après lecture de l'acte faite à la comparante,
celle-ci a déclaré qu'elle comprend la portée et les conséquences et a ensuite signé la présente minute avec moi, notaire.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 28 décembre 2015. Relation: GAC/2015/11671. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): N. DIEDERICH.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 28 décembre 2015.
Référence de publication: 2016001480/86.
(150240027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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