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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 799
17 mars 2016
SOMMAIRE
2stic GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38336
Amitrano S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38331
AMP Capital Funds, SICAV . . . . . . . . . . . . . .
38351
AMT Capital Holdings III - Société de Titrisa-
tion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38351
AMT Capital Holdings II S.A. . . . . . . . . . . . . .
38330
Aristis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38329
ASTC Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
38329
Banque de Patrimoines Privés . . . . . . . . . . . . .
38328
Bel Air 4 International Investments S.à r.l. . .
38328
Berkeley Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
38328
BetterLife S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38329
CAE Luxembourg Financing . . . . . . . . . . . . . .
38348
Caine S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38346
DTC Investment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38329
DTC Investment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38330
Futsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38336
G.I.E. Luxembourg for Business . . . . . . . . . . .
38336
IJDF Luxembourg Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38331
Immint S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38332
Immobilière Giacomo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
38352
Inari Real Estate S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38332
InConLux Innenausbau s.a. . . . . . . . . . . . . . . .
38331
Innova Europe S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38332
IT 1 Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38333
Iteolia S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38333
IT TOP Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38332
IZD-Beteiligung S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38333
JV Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38334
Kappa Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38334
KBC Financial Indemnity Insurance . . . . . . .
38334
Lima Midco (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . . .
38337
MMFLX S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38352
Multisoft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38335
Nova Resources S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38335
Omicron Asset Management S.à r.l. . . . . . . . .
38335
Romo Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38310
SO.CO.Par S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38352
Tomstone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38306
Transportation Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . .
38330
Turban S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38330
Wimo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38336
World Professional Cycling S.à r.l. . . . . . . . . .
38308
38305
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U X E M B O U R G
Tomstone, Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 123.147.
DISSOLUTION
In the year two thousand and fifteen, on the eighteenth day of the month of December;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
APPEARED:
"CEREBRALIS AB", a Swedish company with registered office at Box 229, SE-311 23 Falkenberg, registered with the
Swedish Trade and Companies Register under number 556508-0941,
herein referred to as the “Principal”
here represented by Mrs Vanessa TIMMERMANS, employee, residing professionally in Howald,
herein referred to as the “Proxy-holder”
by virtue of a proxy given under private seal; such proxy, after having been signed “ne varietur” by the Proxy-holder
and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.
The Principal, represented as said before, declares and requests the officiating notary to act:
1) That the public limited company (“société anonyme”) “TOMSTONE”, established and having its registered office
in L-1449 Luxembourg, 18, Rue de l'Eau, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under
number 123147, (the “Company”), has been incorporated on December 22, 2006 pursuant to a deed of Me Joseph GLODEN,
then notary residing in Grevenmacher (Grand Duchy of Luxembourg), published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, number 280 of March 1, 2007;
2) That the share capital is set at at thirty-one thousand Euros (31,000.-EUR) divided into one thousand (1,000) shares
with a nominal value of thirty-one Euros (31.- EUR);
3) That the Principal has successively become the sole owner of all the shares of the Company (the “Sole Shareholder”);
4) That the Sole Shareholder declares to have full knowledge of the articles of association and the financial standing of
the Company;
5) That the Sole Shareholder of the Company declares explicitly, the winding-up of the Company and the start of the
liquidation process, with effect on today's date;
6) That the Sole Shareholder appoints itself as liquidator of the Company, and acting in this capacity, it has full powers
to sign, execute and deliver any acts and any documents, to make any declaration and to do anything necessary or useful
so to bring into effect the purposes of this deed;
7) That the Sole Shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, requests the notary to authentify its declaration
that all the liabilities of the Company have been paid or duly provisioned and that the liabilities in relation to the close
down of the liquidation have been duly provisioned; furthermore declares the liquidator that with respect to eventual
liabilities of the Company presently unknown, and that remain unpaid, it irrevocably undertakes to pay all such eventual
liabilities and that as a consequence of the above all the liabilities of the Company are paid;
8) That the Sole Shareholder declares that it takes over all the assets of the Company and that it will assume any existing
debts of the Company pursuant to point 7) above;
9) That the Sole Shareholder declares formally to withdraw the appointment of an auditor to the liquidation;
10) That the Sole Shareholder declares that the liquidation of the Company is closed and that any registers of the Company
recording the issuance of shares or any other securities shall be cancelled;
11) That full and entire discharge is granted to the board of directors and to the statutory auditor of the Company for
the performance of their assignment;
12) That the books and documents of the Company will be kept for a period of five years at least at the registered office
of LWM, RCS Luxembourg B69890.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-
pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is evaluated at approximately one thousand one hundred
and fifty Euros.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Howald, at the date indicated at the beginning of the document.
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U X E M B O U R G
After reading the present deed to the Proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by
name, first name, civil status and residence, the said Proxy-holder has signed with Us the notary the present original deed.
Follows the French version of the preceding text:
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le dix-huit décembre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), sous-
signé;
A COMPARU:
"CEREBRALIS AB", une société de droit suédois, ayant son siège social à Box 229, SE-311 23 Falkenberg, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés suédois sous le numéro 556508-0941,
ci-après la “Mandante”
ici représentée par Madame Vanessa TIMMERMANS, employée, demeurant professionnellement à Howald,
ci-après le “Mandataire”
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le
Mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.
La Mandante, représentée comme dit ci-avant, déclare et requiert le notaire instrumentant d'acter:
1) Que la société anonyme “TOMSTONE”, établie et ayant son siège social à L-1449 Luxembourg, 18, Rue de l'Eau,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 123147 (la “Société”), a été
constituée le 22 décembre 2006 suivant acte reçu par Maître Joseph GLODEN, alors notaire de résidence à Grevenmacher
(Grand-Duché de Luxembourg), publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 280 du 1
er
mars
2007;
2) Que le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions d'une valeur
nominale de trente et un euros (31,-);
3) Que la Mandante est devenue successivement la seule propriétaire de toutes les actions de la Société (l'“Actionnaire
Unique”);
4) Que l'Actionnaire Unique déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société;
5) Que l'Actionnaire Unique prononce explicitement la dissolution de la Société et sa mise en liquidation, avec effet en
date de ce jour;
6) Que l'Actionnaire Unique se désigne comme liquidateur de la Société, et agissant en cette qualité, il aura pleins
pouvoirs de signer, d'exécuter et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est
nécessaire ou utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte;
7) Que l'Actionnaire Unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, requiert le notaire d'acter qu'il déclare que tout
le passif de la Société est réglé ou dûment provisionné et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment
couvert; en outre il déclare que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus, et donc non payés, il
assume l'obligation irrévocable de payer ce passif éventuel et qu'en conséquence de ce qui précède tout le passif de la
Société est réglé;
8) Que l'Actionnaire Unique déclare qu'il reprend tout l'actif de la Société et qu'il s'engage à régler tout le passif de la
Société comme indiqué au point 7) ci-dessus;
9) Que l'Actionnaire Unique déclare formellement renoncer à la nomination d'un commissaire de contrôle à la liquidation;
10) Que l'Actionnaire Unique déclare que la liquidation de la Société est clôturée et que tous les registres de la Société
relatifs à l'émission d'actions ou de toutes autres valeurs seront annulés;
11) Que décharge pleine et entière est donnée au conseil d'administration et au commissaire aux comptes de la Société
pour l'exécution de leur mandat;
12) Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au moins au siège social de LWM, RCS
Luxembourg B69890.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à mille cent cinquante euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la comparante
le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même comparante, et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, passé à Howald, à la date indiquée en tête des présentes.
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Après lecture du présent acte au Mandataire de la comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom,
prénom, état civil et domicile, ledit Mandataire a signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: V. TIMMERMANS, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 23 décembre 2015. 2LAC/2015/29769. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 31 décembre 2015.
Référence de publication: 2016001697/117.
(150241263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.
World Professional Cycling S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 47.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 28, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 174.829.
DISSOLUTION
In the year two thousand and fifteen, on the sixteenth of December.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Mister Zdenek BAKALA, residing at c/o PW Facilities Management 36, Chemin des Mollies, CH-1293 Bellevue,
Switzerland,
here represented by Mr Geert Coeman, private employee, residing professionally at 8780 Oostrozebeke Belgium,
Hoogstraat 82, by virtue of a proxy given in Prague on December 8
th
, 2015.
The said proxy, after having been signed “ne varietur” by the representative of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the notary to enact the following declarations and
statements:
- That the limited liability company "World Professional Cycling S.à r.l." (the “Company”), with registered office at
28, avenue Monterey, L- 2163 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg
under number B 174.829 has been incorporated pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in
Sanem, dated January 24
th
, 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 705 dated
March 22
nd
, 2013. The articles of association of the Company have been amended pursuant to a deed of the undersigned
notary dated December 24
th
, 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 608 dated
March 7
th
, 2014.
- That the issued share capital of the Company is set at forty-seven thousand five hundred euros (EUR 47,500), repre-
sented by four hundred seventy-five (475) shares with a par value of one hundred euros (EUR 100) each, fully subscribed
and paid-up.
- That the sole shareholder owns the totality of shares of the Company.
- That the Company's activities have ceased; that the sole shareholder decides in general meeting to proceed to the
anticipatory and immediate dissolution of the Company.
- That the here represented sole shareholder appoints Mister David PAUL, born on September 15
th
, 1964in Los Angeles,
California, residing at CZ-164 00 Praha 6, U Gabrielky 535, Czech Republic as liquidator of the Company and acting in
this capacity requests the notary to authentify his declaration that all the liabilities of the Company have been paid except
one supplier of 70 euro and that the liabilities in relation of the close down of the liquidation have been duly provisioned;
furthermore declares the liquidator that with respect to eventual liabilities of the Company presently unknown that remain
unpaid, he irrevocably undertakes to pay all such eventual liabilities; that as a consequence of the above all the liabilities
of the company are paid. The liquidation report will remain attached to the present deed.
- That the remaining net assets have been paid to the sole shareholder.
- The declarations of the liquidator have been certificated, pursuant to a report that remains attached as appendix,
established by Mister Geert Coeman, born on June 18
th
, 1960 in B-Kuurne residing at Hoogstraat 82, B- 8780 Oostro-
zebeke, Belgium, appointed as auditor to the liquidation by the sole shareholder.
- That the liquidation of the Company is done and finalised.
- That full discharge is granted to the managers of the Company for the execution of their mandates.
- That all books and documents of the Company shall be kept for the legal duration of five (5) years at the former
registered address of the Company being 28, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
38308
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The bearer of a copy of the present deed shall be granted all necessary powers regarding legal publications and regis-
tration.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
entity, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing entity
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary, by his surnames, name, civil status
and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le seize décembre.
Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Mister Zdenek BAKALA, demeurant à c/o PW Facilities Management 36, Chemin des Mollies, CH-1293 Bellevue,
Suisse,
ici représentée par Monsieur Geert Coeman, employé privé, demeurant professionnellement à B-8780 Oostrozebeke,
Hoogstraat 82, en vertu d’une procuration sous seing privé délivrée à Prague le 08/12/2015.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant et l’a requis d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée "World Professsional Cycling S.à r.l." (la «Société»), ayant son social au 28,
avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous
le numéro B 174829, a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem,
en date du 24 janvier 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 705 du 22 mars 2013. Les
statuts de la Société ont été modifiés suivant acte du notaire instrumentaire en date du 24 décembre 2013, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 608 du 7 mars 2014.
- Que le capital social de la Société s'élève actuellement à quarante-sept mille cinq cents euros (47.500.- EUR), représenté
par quatre cent soixante-quinze (475) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées.
- Que l’associé unique, possède la totalité des parts sociales de la Société.
- Que l'activité de la Société ayant cessé, l’associé unique, siégeant en assemblée générale extraordinaire prononce la
dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat.
- Que l’associé unique, désigne comme liquidateur de la Société, Monsieur David PAUL, né le 15 septembre 1964 à
Los Angeles, Californie, demeurant à CZ-164 00 Praha 6, U Gabrielky 535, Czech Republic qui en cette qualité requiert
le notaire instrumentant d'acter qu'il déclare que tout le passif de la Société est réglé à l’exception d’une facture de 70 euro
et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment approvisionné; en outre il déclare que par rapport à
d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus et non payés à l'heure actuelle, il assume irrévocablement l'obligation
de payer tout ce passif éventuel; qu'en conséquence tout le passif de ladite Société est réglé. Le rapport du liquidateur reste
annexé au présent acte.
- Que l'actif restant est réparti à l’associé unique.
- Que les déclarations du liquidateur ont fait l'objet d'une vérification, suivant rapport en annexe, conformément à la loi,
établi par Monsieur Geert Coeman, né le 18/06/1960 à B-Kuurne, demeurant à Hoogstraat 82, B- 8780 Oostrozebeke,
désigné commissaire à la liquidation par l’associé unique de la Société.
- Que partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.
- Que décharge pleine et entière est donnée aux gérants de la Société pour l’exécution de leurs mandats.
- Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq (5) ans auprès de l’ancien siège social de la
Société au 28, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
Le titulaire de la copie du présent acte disposera de tous les pouvoirs nécessaires relatifs aux publications légales et aux
formalités.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande de la comparante, le présent acte est rédigé
en langue anglaise, suivi d'une version française, sur demande de la même comparante et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par nom,
prénom usuel, état et demeure, le mandataire a signé avec le notaire la présente minute.
Signé: G. Coeman et M. Schaeffer.
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Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 23 décembre 2015. 2LAC/2015/29755. Reçu soixante-quinze euros EUR
75,-
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2016.
Référence de publication: 2016002559/109.
(160000533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.
Romo Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 228.480.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 202.740.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the eighteenth of December,
Before the undersigned, Henri BECK, notary resident in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Romo Holding B.V., a private limited liability
company (besloten vennootschap) established and existing under the laws of Sint Maarten, having its registered office at
Bushroad 70-III, Sint Maarten, registered with the Sint Maarten commercial Register of the Chamber of Commerce and
Industry under number 21383.0, (the Company).
THERE APPEARED:
Stichting Administratiekantoor Romo Holding, a foundation (Stichting) established and existing under the laws of Sint
Maarten, having its registered office at Bushroad 70-III, Sint Maarten, registered with the Sint Maarten commercial Register
of the Chamber of Commerce and Industry under number 19242.0 (the Sole Shareholder),
here represented by Peggy Simon, notary’s clerk, with professional address in l-6475 Echternach, 9, Rabatt, by virtue
of a proxy given under private seal.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed together with it with the registration authorities.
The appearing party, represented as set out above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. the Sole Shareholder represents the entire share capital of the Company.
II. the Company’s capital is presently set at two hundred twenty-eight million four hundred eighty thousand euro (EUR
228,480,000), represented by one million one hundred forty-two thousand four hundred (1,142,400) class A shares and
one million one hundred forty-two thousand four hundred (1,142,400) class B shares, in registered form, with a nominal
value of one hundred euro (EUR 100.-) each, all subscribed and fully paid up.
III. that by resolutions validly adopted by the Sole Shareholder of the Company on 17 December 2015, acting in ac-
cordance with the articles of association of the Company, the Sole Shareholder duly resolved to convert the Company into
a company governed by the laws of Luxembourg, such conversion being effective as at from the date of the present deed
and having the effect that the Company’s registered office and central administration is moved from Sint Maarten to the
Grand Duchy of Luxembourg, without the Company being dissolved but to the contrary with full corporate and legal
continuance. All formalities required under applicable laws to give effect to those resolutions including the passing of the
necessary notarial deed in Sint Maarten have been duly performed.
IV. that an interim balance sheet of the Company as of 17 December 2015 (the Balance Sheet), which indicates that the
net asset value of the Company is equal to at least the share capital of two hundred twenty-eight million four hundred eighty
thousand euro (EUR 228,480,000). A copy of the Balance Sheet, after having been signed ne varietur by the undersigned
notary and the proxyholder acting on behalf of the appearing party, shall remain attached to the present deed and shall be
filed with such deed with the registration authorities.
V. that the agenda of the Meeting is as follows:
1. Transfer of the Company’s registered office, principal establishment, central administration and place of effective
management from Sint Maarten to the Grand Duchy of Luxembourg, with effect as from the date of the Meeting, without
the Company being dissolved but, on the contrary, with full corporate and legal continuance;
2. Acknowledgment of the Luxembourg nationality arising from the transfer of the Company’s registered office, prin-
cipal establishment, central administration and place of effective management to the city of Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg and adoption by the Company of the legal form of a private limited liability company (société à responsabilité
limitée) with its name Romo Holding S.à r.l.;
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3. Approval of the Balance Sheet and confirmation of the description and consistency of all its assets and liabilities and
its paid-up issued share capital;
4. Creation of classes of shares in the share capital of the Company as follows:
(i) class A shares (collectively the Class A Shares and, individually, the Class A Share) subdivided into: subclass A1
shares (collectively the Subclass A1 Shares and, individually, the Subclass A1 Share) and subclass A2 shares (collectively
the Subclass A2 Shares and, individually, the Subclass A2 Share);
(ii) class B shares (collectively the Class B Shares and, individually, the Class B Share) subdivided into: subclass B1
shares (collectively the Subclass B1 Shares and, individually, the Subclass B1 Share) and subclass B2 shares (collectively
the Subclass B2 Shares and, individually, the Subclass B2 Share);
(iii) class C shares (collectively the Class C Shares and, individually, the Class C Share) subdivided into: subclass C1
shares (collectively the Subclass C1 Shares and, individually, the Subclass C1 Share) and subclass C2 shares (collectively
the Subclass C2 Shares and, individually, the Subclass C2 Share);
(iv) class D shares (collectively the Class D Shares and, individually, the Class D Share) subdivided into: subclass D1
shares (collectively the Subclass D1 Shares and, individually, the Subclass D1 Share) and subclass D2 shares (collectively
the Subclass D2 Shares and, individually, the Subclass D2 Share); and
(v) class E shares (collectively the Class E Shares and, individually, the Class E Share) subdivided into: subclass E1
shares (collectively the Subclass E1 Shares and, individually, the Subclass E1 Share) and subclass E2 shares (collectively
the Subclass E2 Shares and, individually, the Subclass E2 Share).
5. Reclassification of:
- the existing one million one hundred forty-two thousand four hundred (1,142,400) A shares having a par value of one
hundred Euro (EUR 100) each into: (i) two hundred twenty-eight thousand four hundred eighty (228,480) Class A Shares
subdivided into two hundred twenty-eight thousand four hundred eighty (228,480) Subclass A1 Shares, (ii) two hundred
twenty-eight thousand four hundred eighty (228,480) Class B Shares subdivided into two hundred twenty-eight thousand
four hundred eighty (228,480) Subclass B1 Shares, (iii) two hundred twenty-eight thousand four hundred eighty (228,480)
Class C Shares subdivided into two hundred twenty-eight thousand four hundred eighty (228,480) Subclass C1 Shares, (iv)
two hundred twenty-eight thousand four hundred eighty (228,480) Class D Shares subdivided into two hundred twenty-
eight thousand four hundred eighty (228,480) Subclass D1 Shares, and (v) two hundred twenty-eight thousand four hundred
eighty (228,480) Class E Shares subdivided into two hundred twenty-eight thousand four hundred eighty (228,480) Subclass
E1 Shares, having a par value of one hundred Euro (EUR 100) each; and
- the existing one million one hundred forty-two thousand four hundred (1,142,400) B shares of the Company having a
par value of one hundred Euro (EUR 100) each into (i) two hundred twenty-eight thousand four hundred eighty (228,480)
Class A Shares subdivided into two hundred twenty-eight thousand four hundred eighty (228,480) Subclass A2 Shares, (ii)
two hundred twenty-eight thousand four hundred eighty (228,480) Class B Shares subdivided into two hundred twenty-
eight thousand four hundred eighty (228,480) Subclass B2 Shares, (iii) two hundred twenty-eight thousand four hundred
eighty (228,480) Class C Shares subdivided into two hundred twenty-eight thousand four hundred eighty (228,480) Subclass
C2 Shares, (iv) two hundred twenty-eight thousand four hundred eighty (228,480) Class D Shares subdivided into two
hundred twenty-eight thousand four hundred eighty (228,480) Subclass D2 Shares, and (v) two hundred twenty-eight
thousand four hundred eighty (228,480) Class E Shares subdivided into two hundred twenty-eight thousand four hundred
eighty (228,480) Subclass E2 Shares, having a par value of one hundred Euro (EUR 100) each;
6. Subsequent amendment and complete restatement of the Company’s articles of association to bring them into accor-
dance with the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, as a consequence of the Company’s becoming a Luxembourg
law governed company subject to the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August, 1915, as amended and
in order to reflect i.a. the creation of classes of shares specified in items 5. above;
7. Acknowledgment of the resignation of the Company’s current managers and special representatives and granting
discharge to them;
8. Appointment of new managers;
9. Establishment of the Company’s registered office, principal establishment, central administration and place of ef-
fective management at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;
10. Appointment of any manager of the Company as the person authorised to perform in the Grand Duchy of Luxembourg
any acts and formalities in connection with the Company moving its registered office, principal establishment, central
administration and effective place of effective management from Sint Maarten to the Grand Duchy of Luxembourg, in-
cluding the execution of any and all documents or agreements which may be deemed useful or necessary in connection
thereto;
11. Appointment of any employee of the Notary Office Tjon Ajong & Associates, civil law notary office, in Sint Maarten
as authorised person to perform in Sint Maarten any acts and formalities in connection with the Company moving its
registered office, principal place of establishment, central administration and effective place of effective management from
Sint Maarten to the Grand Duchy of Luxembourg; and
12. Miscellaneous.
VI. that the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
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<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to transfer the Company’s registered office, principal establishment, central administra-
tion and place of effective management from Sint Maarten to the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg with
immediate effect, without the Company being dissolved but on the contrary with full corporate and legal continuance (the
Transfer). The Sole Shareholder further declares that all formalities required under the laws of Sint Maarten to give effect
to such transfer have been duly performed.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder acknowledges the Luxembourg nationality of the Company resulting from the Transfer and that
the Company will as from the date of the present deed be subject to the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. The Sole
Shareholder resolves that the Company adopts the form of a private limited liability company (société à responsabilité
limitée) with the name Romo Holding S.à r.l..
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to approve the Company’s interim balance sheet dated 17 December 2015 confirming
that the net asset value of the Company which amounts to two hundred thirty-eight million five hundred nineteen thousand
seven hundred fourteen Euro (EUR 238,519,714) is at least equal to the minimum share capital amount of a Luxembourg
société à responsabilité limitée and to the current share capital of the Company. The Sole Shareholder records that the
description and amount of all the assets and liabilities of the Company result from the aforementioned balance sheet.
The Sole Shareholder states that all the assets and liabilities of the Company, without limitation, remain the ownership
in the entirety of the Company, which continues to own all its assets and continues to be obliged by all its liabilities and
commitments.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to create the following classes of shares in the share capital of the Company:
(i) class A shares (collectively the Class A Shares and, individually, the Class A Share) subdivided into: subclass A1
shares (collectively the Subclass A1 Shares and, individually, the Subclass A1 Share) and subclass A2 shares (collectively
the Subclass A2 Shares and, individually, the Subclass A2 Share);
(ii) class B shares (collectively the Class B Shares and, individually, the Class B Share) subdivided into: subclass B1
shares (collectively the Subclass B1 Shares and, individually, the Subclass B1 Share) and subclass B2 shares (collectively
the Subclass B2 Shares and, individually, the Subclass B2 Share);
(iii) class C shares (collectively the Class C Shares and, individually, the Class C Share) subdivided into: subclass C1
shares (collectively the Subclass C1 Shares and, individually, the Subclass C1 Share) and subclass C2 shares (collectively
the Subclass C2 Shares and, individually, the Subclass C2 Share);
(iv) class D shares (collectively the Class D Shares and, individually, the Class D Share) subdivided into: subclass D1
shares (collectively the Subclass D1 Shares and, individually, the Subclass D1 Share) and subclass D2 shares (collectively
the Subclass D2 Shares and, individually, the Subclass D2 Share); and
(v) class E shares (collectively the Class E Shares and, individually, the Class E Share) subdivided into: subclass E1
shares (collectively the Subclass E1 Shares and, individually, the Subclass E1 Share) and subclass E2 shares (collectively
the Subclass E2 Shares and, individually, the Subclass E2 Share),
with a par value of one hundred euro (EUR 100) each.
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to reclassify:
- the existing one million one hundred forty-two thousand four hundred (1,142,400) A shares having a par value of one
hundred Euro (EUR 100) each into: (i) two hundred twenty-eight thousand four hundred eighty (228,480) Class A Shares
subdivided into two hundred twenty-eight thousand four hundred eighty (228,480) Subclass A1 Shares, (ii) two hundred
twenty-eight thousand four hundred eighty (228,480) Class B Shares subdivided into two hundred twenty-eight thousand
four hundred eighty (228,480) Subclass B1 Shares, (iii) two hundred twenty-eight thousand four hundred eighty (228,480)
Class C Shares subdivided into two hundred twenty-eight thousand four hundred eighty (228,480) Subclass C1 Shares, (iv)
two hundred twenty-eight thousand four hundred eighty (228,480) Class D Shares subdivided into two hundred twenty-
eight thousand four hundred eighty (228,480) Subclass D1 Shares, and (v) two hundred twenty-eight thousand four hundred
eighty (228,480) Class E Shares subdivided into two hundred twenty-eight thousand four hundred eighty (228,480) Subclass
E1 Shares, having a par value of one hundred Euro (EUR 100) each; and
- the existing one million one hundred forty-two thousand four hundred (1,142,400) B shares of the Company having a
par value of one hundred Euro (EUR 100) each into (i) two hundred twenty-eight thousand four hundred eighty (228,480)
Class A Shares subdivided into two hundred twenty-eight thousand four hundred eighty (228,480) Subclass A2 Shares, (ii)
two hundred twenty-eight thousand four hundred eighty (228,480) Class B Shares subdivided into two hundred twenty-
eight thousand four hundred eighty (228,480) Subclass B2 Shares, (iii) two hundred twenty-eight thousand four hundred
eighty (228,480) Class C Shares subdivided into two hundred twenty-eight thousand four hundred eighty (228,480) Subclass
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C2 Shares, (iv) two hundred twenty-eight thousand four hundred eighty (228,480) Class D Shares subdivided into two
hundred twenty-eight thousand four hundred eighty (228,480) Subclass D2 Shares, and (v) two hundred twenty-eight
thousand four hundred eighty (228,480) Class E Shares subdivided into two hundred twenty-eight thousand four hundred
eighty (228,480) Subclass E2 Shares, having a par value of one hundred Euro (EUR 100) each.
<i>Sixth resolutioni>
As a result of the foregoing resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend and completely restate the articles of
association of the Company so as to conform them to Luxembourg laws.
The restated articles of association of the Company shall read as follows:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. The name of the company is “Romo Holding S.à r.l.” (the Company). The Company is a private limited
liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular
the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the
Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The Company’s registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred
within that municipality by a resolution of the Board (as defined below). It may be transferred to any other location in the
Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for
the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the Board. If the Board determines that extraordinary political or military developments or events have
occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal activities of the Company
at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely ceased. Any such temporary
measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1. The Company’s object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises
in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by sub-
scription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual
property rights of any nature or origin.
3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds
of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge,
transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations and
those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance
of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the requisite
authorisation.
3.3. The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and
protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to
real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is fixed at two hundred twenty-eight million four hundred eighty thousand euro
(EUR 228,480,000) represented by two million two hundred eighty-four thousand eight hundred (2,284,800) shares in
registered form, with a nominal value of one hundred euro (EUR 100) each, all subscribed and fully paid-up, divided into:
(i) four hundred fifty-six thousand nine hundred sixty (456,960) class A shares (collectively the Class A Shares and,
individually, the Class A Share) subdivided into: two hundred twenty-eight thousand four hundred eighty (228,480) subclass
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A1 shares (collectively the Subclass A1 Shares and, individually, the Subclass A1 Share) and two hundred twenty-eight
thousand four hundred eighty (228,480) subclass A2 shares (collectively the Subclass A2 Shares and, individually, the
Subclass A2 Share);
(ii) four hundred fifty-six thousand nine hundred sixty (456,960) class B shares (collectively the Class B Shares and,
individually, the Class B Share) subdivided into: two hundred twenty-eight thousand four hundred eighty (228,480) subclass
B1 shares (collectively the Subclass B1 Shares and, individually, the Subclass B1 Share) and two hundred twenty-eight
thousand four hundred eighty (228,480) subclass B2 shares (collectively the Subclass B2 Shares and, individually, the
Subclass B2 Share);
(iii) four hundred fifty-six thousand nine hundred sixty (456,960) class C shares (collectively the Class C Shares and,
individually, the Class C Share) subdivided into: two hundred twenty-eight thousand four hundred eighty (228,480) subclass
C1 shares (collectively the Subclass C1 Shares and, individually, the Subclass C1 Share) and two hundred twenty-eight
thousand four hundred eighty (228,480) subclass C2 shares (collectively the Subclass C2 Shares and, individually, the
Subclass C2 Share);
(iv) four hundred fifty-six thousand nine hundred sixty (456,960) class D shares (collectively the Class D Shares and,
individually, the Class D Share) subdivided into: two hundred twenty-eight thousand four hundred eighty (228,480) subclass
D1 shares (collectively the Subclass D1 Shares and, individually, the Subclass D1 Share) and two hundred twenty-eight
thousand four hundred eighty (228,480) subclass D2 shares (collectively the Subclass D2 Shares and, individually, the
Subclass D2 Share); and
(v) four hundred fifty-six thousand nine hundred sixty (456,960) class E shares (collectively the Class E Shares and,
individually, the Class E Share) subdivided into: two hundred twenty-eight thousand four hundred eighty (228,480) subclass
E1 shares (collectively the Subclass E1 Shares and, individually, the Subclass E1 Share) and two hundred twenty-eight
thousand four hundred eighty (228,480) subclass E2 shares (collectively the Subclass E2 Shares and, individually, the
Subclass E2 Share).
5.2. The Class A Shares to Class E Shares are referred to as the Shares and Share shall be construed accordingly.
5.3. Each class of Shares will have the same rights, save as otherwise provided in the present Articles. Each Share is
entitled to one (1) vote at any general meeting of shareholder(s).
5.4. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in accordance
with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares cancellation.
6.1. For the purpose of the Articles:
(i) Available Amount means the total amount of the net profits of the Company (including carried forward profits) as it
appears in the Interim Accounts, increased by (i) any freely distributable reserves (including, for the avoidance of doubt,
the share premium reserve and the account 115 “apport en capitaux propres non rémunéré par des titres”) and (ii) as the
case may be, the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of Shares to be
redeemed and cancelled, as the case may be, but reduced by (i) any derived losses (including carried forward losses)(as
determined by the Board), and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the Law or of the
Articles, each time as set out in the relevant Interim Accounts (for the avoidance of doubt, not taking into account any
double-counting);
(ii) Cancellation Amount means the amount determined by the managers and approved by the general meeting of the
shareholders based on the relevant Interim Accounts which should be less or equal to the Available Amount at the time of
the cancellation of the relevant class of Shares except as otherwise decided by the general meeting of shareholders of the
Company in accordance with the majority requirements, as provided for an amendment of the Articles, subject to the
Cancellation Amount never becoming superior to the Available Amount;
(iii) Cancellation Value per Share is calculated by dividing the Cancellation Amount of a relevant class of Shares by
the number of outstanding Shares in such class of Shares;
(iv) Date of the Interim Accounts means a date of interim accounts of the Company less than three (3) months prior to
the redemption and cancellation date of a class of Shares;
(v) Interim Accounts means the interim accounts of the Company issued as of the Date of the Interim Accounts.
6.2. The Company may redeem its own Shares as provided herewith to the extent provided by the Law and conditional
to the share capital of the Company never being less than the minimum share capital provided by Law.
6.3. The share capital of the Company, may be reduced by the redemption and the cancellation of one or several class
(es) of Shares in whole or in part, as determined from time-to-time by the managers and approved by the general meeting
of the shareholders. A redemption and the cancellation of a whole class of Shares shall be made in the following reverse
alphabetical order: (i) the Class E Shares, (ii) the Class D Shares, (iii) the Class C Shares, (iv) the Class B Shares and (v)
the Class A Shares.
6.4. In the event of any redemption and cancellation of a whole class of Shares (in the order as indicated here above),
the holders of this class of Shares (prorata to their holding in such class of Shares) shall be entitled to such portion of the
Cancellation Amount as determined by the board of managers and approved by the general meeting of the shareholders
with respect to the class of Shares to be redeemed. The owners of the redeemed and cancelled classes of Shares will receive
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from the Company an amount equal to the Cancellation Value per Share for each share of the relevant class of Shares held
by them and cancelled.
Art. 7. In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any
Share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the general meeting of shareholders.
The amount of the premium account may be used to make payment for any Shares, which the Company may repurchase
from its shareholder(s), to offset any net realized losses, to make distributions to the shareholder(s) or to allocate funds to
the Legal Reserve or other reserves.
Art. 8. Shares.
8.1. The Shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
8.2. The shares are freely transferable between shareholders.
8.3. When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.
8.4. When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to
prior approval by shareholders representing at least three-quarters of the share capital.
8.5. A share transfer shall only be binding on the Company or third parties following notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
8.6. A register of shareholders shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.
8.7. The Company may redeem its own Shares, provided:
(i) it has sufficient distributable reserves for that purpose; or
(ii) the redemption results from a reduction in the Company’s share capital.
III. Management - Representation
Art. 9. Appointment and removal of managers.
9.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets
the term of their office. The managers need not be shareholders.
9.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.
Art. 10. Board of managers. If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers (the Board).
The shareholders may decide to appoint managers of two different classes, i.e. one or several class A managers and one or
several class B managers.
10.1. Powers of the Board
(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the
Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s corporate
object.
(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.
10.2. Procedure
(i) The Board shall meet at the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice, which
in principle shall be in Luxembourg.
(ii) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except
in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they have
full knowledge of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the
meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule
previously adopted by the Board.
(iv) A manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board
resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the managers present or represented, provided that if the
shareholders have appointed one or several class A manager and one or several class B managers, at least one (1) class A
manager and one (1) class B manager must vote in favour of the resolution so that it is validly adopted. Board resolutions
shall be recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the
managers present or represented.
(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means
of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.
(vii) In exceptional circumstances, circular resolutions signed by all the managers (Managers’ Circular Resolutions)
shall be valid and binding as if passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last
signature.
10.3. Representation
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(i) Where the Company has a sole manager, the Company shall be bound towards third parties by the signature of the
latter.
(ii) Where the Company is managed by a Board, the Company shall be bound towards third parties in all matters by the
joint signatures of any two (2) managers or, where different classes of managers have been appointed, by the joint signatures
of any class A manager and any class B manager.
(iii) The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any person(s) to whom special powers
have been delegated by the Board.
Art. 11. Sole manager. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board, the
managers or any manager are to be read as references to the sole manager, as appropriate.
Art. 12. Liability of the managers. The managers shall not be held personally liable by reason of their office for any
commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles
and the Law.
IV. Shareholder(s)
Art. 13. General meetings of shareholders and shareholders’ written resolutions.
13.1. Powers and voting rights
(i) Unless resolutions are taken in accordance with article 13.1.(ii), resolutions of the shareholders shall be adopted at
a general meeting of shareholders (each a General Meeting).
(ii) If the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), resolutions of the shareholders may
be adopted in writing (Written Shareholders’ Resolutions). Shareholders Circular Resolutions signed by all the shareholders
are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.
(iii) Each share entitles the holder to one (1) vote.
13.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board. The Board must convene a General Meeting
following a request from any manager or from shareholders representing more than one-tenth (1/10) of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of
the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the
notice.
(iii) When resolutions are to be adopted in writing, the Board shall send the text of such resolutions to all the shareholders.
The shareholders shall vote in writing and return their vote to the Company within the timeline fixed by the Board. Each
manager shall be entitled to count the votes.
(iv) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.
(v) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the agenda
of the General Meeting, it may be held without prior notice.
(vi) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order to
be represented at any General Meeting.
(vii) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by shareholders owning more than one-half of the
share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the shareholders shall be convened by registered
letter to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a majority of the
votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.
(viii) Any amendment of the Articles requires the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least
three-quarters of the share capital.
(ix) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder’s commitment to the Company
shall require the unanimous consent of the shareholders.
(x) Written Shareholders’ Resolutions are passed with the quorum and majority requirements set forth above and shall
bear the date of the last signature received prior to the expiry of the timeline fixed by the Board.
Art. 14. Sole shareholder. When the number of shareholders is reduced to one (1):
(i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;
(ii) any reference in the Articles to the shareholders, the General Meeting, or the Written Shareholders’ Resolutions is
to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder’s resolutions, as appropriate; and
(iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.
V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 15. Financial year and approval of annual accounts.
15.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
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15.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss accounts, together with an inventory stating
the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising the Company’s commitments and the debts
owed by its managers and shareholders to the Company.
15.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office. In addition, the shareholders
shall have the rights set out in Articles 73 and 154 of the Law.
15.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-
holders’ Circular Resolutions within six (6) months following the closure of the financial year.
Art. 16. Auditors.
16.1. When so required by law, the Company’s operations are supervised by one or more approved external auditors
(réviseurs d’entreprises agréés).
16.2. The shareholders appoint the approved external auditors, if any, and determine their number and remuneration
and the term of their mandate, which may not exceed six (6) years but may be renewed.
Art. 17. Allocation of profits.
17.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization
and expenses represent the net profit. Five per cent (5%) of the Company’s annual net profits must be allocated to the
reserve required by Law (the Legal Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal
to ten per cent (10%) of the share capital.
17.2. The general meeting of the shareholders shall determine the allocation of the balance of the annual net profits.
They may decide on the payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in
accordance with the applicable legal provisions.
17.3. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:
(i) the managers must draw up the interim accounts;
(ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available
for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the
last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the Legal Reserve;
(iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the single shareholder or, as the case may be, an extraor-
dinary general meeting of the shareholders must resolve to distribute the interim dividends;
(iv) taking into account the assets of the Company, the rights of the Company’s creditors must not be threatened by the
distribution of an interim dividend;
(v) taking into account the priority order of payments listed here-below and the allocation of dividend in case of the
interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the managers have the right to claim
the reimbursement of dividends not corresponding to profits actually earned and the shareholder(s) must immediately refund
the excess to the Company if so required by the managers.
The share premium account should be distributed to the shareholder(s) upon decision of a general meeting of the sha-
reholders meeting.
17.4. In the event of a distribution on any share, such distributions shall be allocated and paid in the following order of
priority:
(a) an amount equal to zero point one per cent (0.10%) of the nominal value of each Class A Share shall be allocated
equally to the holders of all Class A Share;
(b) an amount equal to zero point one five per cent (0.15%) of the nominal value of each Class B Share shall be allocated
equally to the holders of all Class B Shares;
(c) an amount equal to zero point two per cent (0.20%) of the nominal value of each Class C Share shall be allocated
equally to the holders of all Class C Shares;
(d) an amount equal to zero point two five per cent (0.25%) of the nominal value of each Class D Share shall be allocated
equally to the holders of all Class D Shares;
(e) the holder(s) of the Class E Shares shall be entitled to a dividend equal to the remainder of such distributions.
If a whole class of Shares outstanding has been cancelled (in accordance with Article 6) pursuant to a reimbursement,
redemption or otherwise, the remainder of a dividend distribution shall be allocated to the last class of share outstanding
in reverse alphabetical order (for instance Class D Shares after the cancellation of the Class E Shares).
VI. Dissolution - Liquidation
18.1 The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the unanimous consent
of the shareholders of the Company. The shareholders shall appoint one or more liquidators, who need not be shareholders,
to carry out the liquidation, and shall determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the
shareholders, the liquidators shall have full power to realise the Company’s assets and pay its liabilities.
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18.2 After payment of all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the net
liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) so as to achieve on an aggregate basis the same economic
result as the distribution rules set out for dividend distributions.
VII. General provisions
19.1 Notices and communications may be made or waived, Managers’ Circular Resolutions and Written Shareholders
Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, e-mail or any other means of electronic communication.
19.2 Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with
Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
19.3 Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers’ Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Written Shareholders’ Resolutions, as the case may be, may appear on one
original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same
document.
19.4 All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law
and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to
time.
<i>Seventh resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to acknowledge the resignation, effective as from the date hereof, of the managers and
special representatives in office prior to the Transfer from their position as managers of the Company and to grant them
full discharge for the performance of their duties as from the date of their appointment as managers of the Company until
the date of their resignation.
<i>Eighth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to appoint the following persons:
<i>as class A manager for an unlimited period:i>
- Hein Monpellier, born on 12 August 1967, in Zurich, Switzerland, with a professional address at Limmatquai 72, 8001
Zürich, Switzerland; and
- Jan Rabenort, born on 27 February 1942, in Rotterdam, the Netherlands, with a professional address at Krammer 43,
3332VG Zwijndrecht, the Netherlands.
<i>as class B managers for an unlimited period:i>
- Gerard Birchen, manager, born on 13 December 1961, in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, with a
professional address at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
- Steve Stephan, manager, born on 2 February 1976, in Sarreguemines, France, with a professional address at 6, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The Sole Shareholder resolves to establish the Company’s registered office, principal establishment and central admi-
nistration at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Ninth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to appoint any manager newly appointed, as the person authorised to perform in the
Grand Duchy of Luxembourg any acts and formalities in connection with the Company moving its statutory seat, registered
office, principal place of establishment, central administration and effective place of effective management , from Sint
Maarten to the Grand Duchy of Luxembourg, including the execution of any and all documents and agreement which may
be deemed useful or necessary in connection thereto.
<i>Tenth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to appoint any employee of the Notary office Tjon Ajong & Associates, civil law notary
office in Sint Maarten as the person authorised to perform in Sint Maarten any acts and formalities in connection with the
Company moving its statutory seat, registered office, principal place of establishment, central administration and effective
place of effective management from Sint Maarten to the Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing party, this deed
is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English text prevails.
This notarial deed is drawn up in Echternach, on the date stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the Shareholder’s authorised representative.
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Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quinze, le dix-huit décembre,
Par devant le soussigné, Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg,
s’est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’associé unique de Romo Holding B.V., une société à respon-
sabilité limitée (besloten vennootschap) établie et régie selon les lois de Saint-Martin, dont le siège social est établi à
Bushroad 70-III, Saint-Martin et immatriculée auprès du registre commercial de la chambre du commerce et de l’industrie
de Saint-Martin (Sint Maarten commercial Register of the Chamber of Commerce and Industry) sous le numéro 21383.0
(la Société).
A COMPARU:
Stichting Administratiekantoor Romo Holding, une fondation (Stichting) établie et régie selon les lois de Saint-Martin,
dont le siège social est établi à Bushroad 70-III, Saint-Martin et immatriculée auprès du registre commercial de la chambre
du commerce et de l’industrie de Saint-Martin (Sint Maarten commercial Register of the Chamber of Commerce and
Industry) sous le numéro 19242.0 (l’Associé Unique),
ici représenté par Peggy Simon, clerc de notaire, dont l’adresse professionnelle se situe à L-6475 Echternach, 9, Rabatt,
en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le
notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui auprès des autorités d’enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. l’Associé Unique représente l’intégralité du capital social de la Société.
II. le capital social de la Société est actuellement fixé à deux cent vingt-huit millions quatre cent quatre-vingt mille euros
(EUR 228.480.000,-) représenté par un million cent quarante-deux mille quatre cents (1.142.400) parts sociales de classe
A, et un million cent quarante-deux mille quatre cents (1.142.400) parts sociales de classe B, sous forme nominative, d’une
valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.
III. que par résolutions valablement adoptées par l’Associé Unique de la Société le 17 décembre 2015, agissant con-
formément aux statuts de la Société, l’Associé Unique a valablement décidé de convertir la Société en une société régie
par le droit luxembourgeois, cette conversion étant effective à compter de la date des présentes et ayant pour effet que le
siège social et l’administration sociale soit transférés de Saint Martin vers le Grand-Duché du Luxembourg sans dissolution
de la Société, mais au contraire avec pleine continuité de sa personnalité morale et juridique. Toutes les formalités requises
en vertu des lois applicables à l’effet de rendre lesdites résolutions effectives, y compris l’adoption requis de l’acte notarié
à Saint Martin, ont été effectuées.
IV. qu’un bilan intérimaire de la Société en date du 17 décembre 2015 (le Bilan), indique que la valeur de l’actif net de
la Société est au moins égal au capital social d’un montant de deux cent vingt-huit millions quatre cent quatre-vingt mille
euros (EUR 228.480.000.-). Une copie du Bilan, après avoir été signée ne varietur par le notaire instrumentant et le man-
dataire agissant pour le compte de la partie comparante, restera annexée au présent acte pour être soumise avec ce dernier
aux formalités de l’enregistrement.
V. que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Transfert du siège social, principal établissement, administration centrale et lieu de gestion effective de la Société de
Saint-Martin au Grand-Duché de Luxembourg, avec effet à la date de la présente Assemblée, sans dissolution de la Société
mais au contraire avec pleine continuité juridique et morale;
2. Reconnaissance de de la nationalité luxembourgeoise découlant du transfert du siège social, principal établissement,
administration centrale et lieu de gestion de la Société vers la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et
adoption par la Société de la forme juridique d’une société à responsabilité limitée avec pour dénomination social Romo
Holding S.à r.l.;
3. Approbation du Bilan et confirmation de la description et de la consistance de l’ensemble de ses actifs et passifs, ainsi
que de la libération de son capital social émis;
4. Création de classes de parts sociales dans le capital social de la Société, à savoir:
(i) les parts sociales de classe A, (collectivement les Parts Sociales de Classe A, et individuellement une Part Sociale
de Classe A, subdivisées en: parts sociales de sous-classe A1, (collectivement les Parts Sociales de Sous-Classe A1, et
individuellement une Part Sociale de Sous-Classe A1) et parts sociales de sous-classe A2, (collectivement les Parts Sociales
de Sous-Classe A2, et individuellement une Part Sociale de Sous-Classe A2);
(ii) les parts sociales de classe B, (collectivement les Parts Sociales de Classe B, et individuellement une Part Sociale
de Classe B, subdivisées en: parts sociales de sous-classe B1, (collectivement les Parts Sociales de Sous-Classe B1, et
individuellement une Part Sociale de Sous-Classe B1) et parts sociales de sous-classe B2, (collectivement les Parts Sociales
de Sous-Classe B2, et individuellement une Part Sociale de Sous-Classe B2);
(iii) les parts sociales de classe C, (collectivement les Parts Sociales de Classe C, et individuellement une Part Sociale
de Classe C, subdivisées en: parts sociales de sous-classe C1, (collectivement les Parts Sociales de Sous-Classe C1, et
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individuellement une Part Sociale de Sous-Classe C1) et parts sociales de sous-classe C2, (collectivement les Parts Sociales
de Sous-Classe C2, et individuellement une Part Sociale de Sous-Classe C2);
(iv) les parts sociales de classe D, (collectivement les Parts Sociales de Classe D, et individuellement une Part Sociale
de Classe D, subdivisées en: parts sociales de sous-classe D1, (collectivement les Parts Sociales de Sous-Classe D1, et
individuellement une Part Sociale de Sous-Classe D1) et parts sociales de sous-classe D2, (collectivement les Parts Sociales
de Sous-Classe D2, et individuellement une Part Sociale de Sous-Classe D2); et
(v) les parts sociales de classe E, (collectivement les Parts Sociales de Classe E, et individuellement une Part Sociale
de Classe E, subdivisées en: parts sociales de sous-classe E1, (collectivement les Parts Sociales de Sous-Classe E1, et
individuellement une Part Sociale de Sous-Classe E1) et parts sociales de sous-classe E2, (collectivement les Parts Sociales
de Sous-Classe E2, et individuellement une Part Sociale de Sous-Classe E2);
5. Reclassification des:
- un million cent quarante-deux mille quatre cents (1.142.400) parts sociales A de la Société existantes, d’une valeur
nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, en: (i) deux cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt (228.480) Parts
Sociales de Classe A subdivisées en deux cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt (228.480) Parts Sociales de Sous-
Classe A1, (ii) deux cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt (228.480) Parts Sociales de Classe B subdivisées en deux
cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt (228.480) Parts Sociales de Sous-Classe B1, (iii) deux cent vingt-huit mille
quatre cent quatre-vingt (228.480) Parts Sociales de Classe C subdivisées en deux cent vingt-huit mille quatre cent quatre-
vingt (228.480) Parts Sociales de Sous-Classe C1, (iv) deux cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt (228.480) Parts
Sociales de Classe D subdivisées en deux cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt (228.480) Parts Sociales de Sous-
Classe D1, et (v) deux cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt (228.480) Parts Sociales de Classe E subdivisées en
deux cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt (228.480) Parts Sociales de Sous-Classe E1, d’une valeur nominale de
cent euros (EUR 100,-) chacune, et
- un million cent quarante-deux mille quatre cents (1.142.400) parts sociales B de la Société existantes, d’une valeur
nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, en: (i) deux cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt (228.480) Parts
Sociales de Classe A subdivisées en deux cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt (228.480) Parts Sociales de Sous-
Classe A2, (ii) deux cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt (228.480) Parts Sociales de Classe B subdivisées en deux
cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt (228.480) Parts Sociales de Sous-Classe B2, (iii) deux cent vingt-huit mille
quatre cent quatre-vingt (228.480) Parts Sociales de Classe C subdivisées en deux cent vingt-huit mille quatre cent quatre-
vingt (228.480) Parts Sociales de Sous-Classe C2, (iv) deux cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt (228.480) Parts
Sociales de Classe D subdivisées en deux cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt (228.480) Parts Sociales de Sous-
Classe D2, et (v) deux cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt (228.480) Parts Sociales de Classe E subdivisées en
deux cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt (228.480) Parts Sociales de Sous-Classe E2, d’une valeur nominale de
cent euros (EUR 100,-) chacune;
6. Subséquente modification et refonte complète des statuts de la Société afin de les rendre conformes aux lois du Grand-
Duché de Luxembourg, en raison de la transformation de la Société en une société de droit luxembourgeois soumise à la
loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée et à l’effet de refléter, notamment,
la création de classe de parts sociales telles qu'elles sont précisées au point 5. ci-dessus;
7. Prise d’acte de la démission des gérants actuels et représentants spéciaux de la Société, et octroi de décharge à ces
derniers;
8. Nomination de nouveaux gérants;
9. Etablissement du siège social, principal établissement, administration centrale et lieu de gestion effective de la Société
au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;
10. Nomination de tout gérant de la Société en tant que mandataire autorisé afin d’accomplir au Grand-Duché de Lu-
xembourg tous les actes et formalités se rapportant au transfert du siège social, principal établissement, administration
centrale et lieu effectif de gestion effective de la Société de Saint-Martin vers le Grand-Duché de Luxembourg, notamment
la signature de tous les documents ou contrats y relatifs qui peuvent être utiles ou nécessaires;
11. Nomination de tout employé de l’Etude Notariale Tjon Ajong & Associates, étude notarial, à Saint-Martin en tant
que mandataire autorisé afin d’accomplir à Saint-Martin tous les actes et formalités en lien avec le transfert du siège social,
principal établissement, administration centrale et lieu effectif de gestion effective de la Société de Saint-Martin vers le
Grand-Duché de Luxembourg; et
12. Divers.
VI. que l’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique décide de transférer le siège social, principal établissement, administration centrale et lieu de gestion
effective de la Société de Saint-Martin, vers la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet immédiat,
sans dissolution de la Société mais au contraire avec pleine continuité juridique et morale (le Transfert). L’Associé Unique
déclare en outre que toutes les formalités requises en vertu des lois de Saint-Martin à l’effet de rendre cette migration
effective ont été valablement effectuées.
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<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé Unique reconnait la nationalité luxembourgeoise de la Société découlant du Transfert et que celle-ci sera, à
compter de la date des présentes, soumise aux lois du Grand-Duché de Luxembourg. L’Associé Unique décide que le
Société adopte la forme juridique d’une société à responsabilité limitée avec pour dénomination social Romo Holding S.à
r.l.
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé Unique décide d’approuver le bilan intérimaire de la Société daté du 17 décembre 2015 et attestant que la
valeur de l’actif net de la Société qui s’élève à un montant de deux cent trente-huit millions cinq cent sept dix-neuf mille
sept cent quatorze euros (EUR 238.519.714.-) est au moins égal à la valeur minimum du capital social d’une société à
responsabilité limitée de droit luxembourgeois et au capital social actuel de la Société. L’Associé Unique note que la
description et le montant de l’ensemble des actifs et passifs de la Société résultent du bilan précité.
L’Associé Unique atteste que l’ensemble des actifs et passifs de la Société, sans restriction, reste la propriété exclusive
de la Société, qui continue à détenir tous ses actifs et passifs et à être tenue par l’ensemble de ses obligations et engagements.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Associé Unique décide de créer les classes de parts sociales suivantes dans le capital de la Société:
(i) les parts sociales de classe A (collectivement les Parts Sociales de Classe A, et individuellement une Part Sociale de
Classe A, subdivisées en: parts sociales de sous-classe A1 (collectivement les Parts Sociales de Sous-Classe A1, et indi-
viduellement une Part Sociale de Sous-Classe A1) et parts sociales de sous-classe A2 (collectivement les Parts Sociales de
Sous-Classe A2, et individuellement une Part Sociale de Sous-Classe A2);
(ii) les parts sociales de classe B (collectivement les Parts Sociales de Classe B, et individuellement une Part Sociale de
Classe B, subdivisées en: parts sociales de sous-classe B1 (collectivement les Parts Sociales de Sous-Classe B1, et indivi-
duellement une Part Sociale de Sous-Classe B1) et parts sociales de sous-classe B2 (collectivement les Parts Sociales de
Sous-Classe B2, et individuellement une Part Sociale de Sous-Classe B2);
(iii) les parts sociales de classe C (collectivement les Parts Sociales de Classe C, et individuellement une Part Sociale
de Classe C, subdivisées en: parts sociales de sous-classe C1 (collectivement les Parts Sociales de Sous-Classe C1, et
individuellement une Part Sociale de Sous-Classe C1) et parts sociales de sous-classe C2 (collectivement les Parts Sociales
de Sous-Classe C2, et individuellement une Part Sociale de Sous-Classe C2);
(iv) les parts sociales de classe D (collectivement les Parts Sociales de Classe D, et individuellement une Part Sociale
de Classe D, subdivisées en: parts sociales de sous-classe D1 (collectivement les Parts Sociales de Sous-Classe D1, et
individuellement une Part Sociale de Sous-Classe D1) et parts sociales de sous-classe D2 (collectivement les Parts Sociales
de Sous-Classe D2, et individuellement une Part Sociale de Sous-Classe D2); et
(v) les parts sociales de classe E (collectivement les Parts Sociales de Classe E, et individuellement une Part Sociale de
Classe E, subdivisées en: parts sociales de sous-classe E1 (collectivement les Parts Sociales de Sous-Classe E1, et indivi-
duellement une Part Sociale de Sous-Classe E1) et parts sociales de sous-classe E2 (collectivement les Parts Sociales de
Sous-Classe E2, et individuellement une Part Sociale de Sous-Classe E2),
d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Associé Unique décide reclasser:
- un million cent quarante-deux mille quatre cents (1.142.400) parts sociales A de la Société existantes, d’une valeur
nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, en: (i) deux cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt (228.480) Parts
Sociales de Classe A subdivisées en deux cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt (228.480) Parts Sociales de Sous-
Classe A1, (ii) deux cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt (228.480) Parts Sociales de Classe B subdivisées en deux
cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt (228.480) Parts Sociales de Sous-Classe B1, (iii) deux cent vingt-huit mille
quatre cent quatre-vingt (228.480) Parts Sociales de Classe C subdivisées en deux cent vingt-huit mille quatre cent quatre-
vingt (228.480) Parts Sociales de Sous-Classe C1, (iv) deux cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt (228.480) Parts
Sociales de Classe D subdivisées en deux cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt (228.480) Parts Sociales de Sous-
Classe D1, et (v) deux cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt (228.480) Parts Sociales de Classe E subdivisées en
deux cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt (228.480) Parts Sociales de Sous-Classe E1, d’une valeur nominale de
cent euros (EUR 100,-) chacune, et
- un million cent quarante-deux mille quatre cents (1.142.400) parts sociales de B de la Société existantes, d’une valeur
nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, en: (i) deux cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt (228.480) Parts
Sociales de Classe A subdivisées en deux cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt (228.480) Parts Sociales de Sous-
Classe A2, (ii) deux cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt (228.480) Parts Sociales de Classe B subdivisées en deux
cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt (228.480) Parts Sociales de Sous-Classe B2, (iii) deux cent vingt-huit mille
quatre cent quatre-vingt (228.480) Parts Sociales de Classe C subdivisées en deux cent vingt-huit mille quatre cent quatre-
vingt (228.480) Parts Sociales de Sous-Classe C2, (iv) deux cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt (228.480) Parts
Sociales de Classe D subdivisées en deux cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt (228.480) Parts Sociales de Sous-
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Classe D2, et (v) deux cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt (228.480) Parts Sociales de Classe E subdivisées en
deux cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt (228.480) Parts Sociales de Sous-Classe E2, d’une valeur nominale de
cent euros (EUR 100,-) chacune.
<i>Sixième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, l’Associé Unique décide de modifier et de reformuler complètement les
statuts de la Société afin de les rendre conformes aux lois luxembourgeoises.
Les statuts reformulés auront la teneur suivante:
I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de la société est «Romo Holding S.à r.l.» (la Société). La Société est une société à
responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans
cette même commune par décision du Conseil (tel qu'il est défini ci-après). Le siège social peut être transféré en tout autre
endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification
des Statuts.
2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger par
décision du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d’ordre politique
ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature à compromettre
les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger, le siège
social peut être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances. Ces mesures provi-
soires n’ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste une
société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1. L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l’étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instruments
financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au
contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets
ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l’émission de billets à ordre, d’obligations et de tous types de titres et instruments
de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment les revenus de tous emprunts, à ses filiales,
sociétés affiliées, ainsi qu’à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever
de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations
et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout
état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l’autorisation
requise.
3.3. La Société peut employer toutes les techniques, moyens juridiques, et instruments nécessaires à une gestion efficace
de ses investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux
d’intérêt et autres risques.
3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.
Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l’incapacité, de l’insol-
vabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à deux cent vingt-huit millions quatre cent quatre-vingt mille euros (EUR 228.480.000,-)
représenté par deux millions deux cent quatre-vingt-quatre mille huit cents (2.284.800) parts sociales sous forme nomina-
tive, d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune, toutes souscrites et entièrement libérée, divisées en:
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(i) quatre cent cinquante-six mille neuf cent soixante (456.960) parts sociales de classe A, (collectivement les Parts
Sociales de Classe A, et individuellement une Part Sociale de Classe A, subdivisées en: deux cent vingt-huit mille quatre
cent quatre-vingt (228.480) parts sociales de sous-classe A1, (collectivement les Parts Sociales de Sous-Classe A1, et
individuellement une Part Sociale de Sous-Classe A1) et deux cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt (228.480) parts
sociales de sous-classe A2, (collectivement les Parts Sociales de Sous-Classe A2, et individuellement une Part Sociale de
Sous-Classe A2);
(ii) quatre cent cinquante-six mille neuf cent soixante (456.960) parts sociales de classe B, (collectivement les Parts
Sociales de Classe B, et individuellement une Part Sociale de Classe B, subdivisées en: deux cent vingt-huit mille quatre
cent quatre-vingt (228.480) parts sociales de sous-classe B1, (collectivement les Parts Sociales de Sous-Classe B1, et
individuellement une Part Sociale de Sous-Classe B1) et deux cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt (228.480) parts
sociales de sous-classe B2, (collectivement les Parts Sociales de Sous-Classe B2, et individuellement une Part Sociale de
Sous-Classe B2);
(iii) quatre cent cinquante-six mille neuf cent soixante (456.960) parts sociales de classe C, (collectivement les Parts
Sociales de Classe C, et individuellement une Part Sociale de Classe C, subdivisées en: deux cent vingt-huit mille quatre
cent quatre-vingt (228.480) parts sociales de sous-classe C1, (collectivement les Parts Sociales de Sous-Classe C1, et
individuellement une Part Sociale de Sous-Classe C1) et deux cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt (228.480) parts
sociales de sous-classe C2, (collectivement les Parts Sociales de Sous-Classe C2, et individuellement une Part Sociale de
Sous-Classe C2);
(iv) quatre cent cinquante-six mille neuf cent soixante (456.960) parts sociales de classe D, (collectivement les Parts
Sociales de Classe D, et individuellement une Part Sociale de Classe D, subdivisées en: deux cent vingt-huit mille quatre
cent quatre-vingt (228.480) parts sociales de sous-classe D1, (collectivement les Parts Sociales de Sous-Classe D1, et
individuellement une Part Sociale de Sous-Classe D1) et deux cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt (228.480) parts
sociales de sous-classe D2, (collectivement les Parts Sociales de Sous-Classe D2, et individuellement une Part Sociale de
Sous-Classe D2); et
(v) quatre cent cinquante-six mille neuf cent soixante (456.960) parts sociales de classe E, (collectivement les Parts
Sociales de Classe E, et individuellement une Part Sociale de Classe E, subdivisées en: deux cent vingt-huit mille quatre
cent quatre-vingt (228.480) parts sociales de sous-classe E1, (collectivement les Parts Sociales de Sous-Classe E1, et
individuellement une Part Sociale de Sous-Classe E1) et deux cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt (228.480) parts
sociales de sous-classe E2, (collectivement les Parts Sociales de Sous-Classe E2, et individuellement une Part Sociale de
Sous-Classe E2).
5.2. Les Parts Sociales de Classe A aux Parts Sociales de Classe E, sont désignées les Parts Sociales et Part Sociale est
interprété en ce sens.
5.3. Chaque classe de Parts Sociales confère les mêmes droits, sauf autrement prévu par les présents Statuts. Chaque
Part Sociale donne droit à une (1) voix lors de toute assemblée générale des associé(s).
5.4. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée
selon les modalités requises pour la modification des Statuts
Art. 6. Annulation de Parts Sociales.
6.1. Aux fins des présents Statuts:
(i) Montant disponible signifie le montant total des bénéfices nets de la Société (y compris les bénéfices reportés) comme
ils apparaissent dans les Comptes Intérimaires, augmenté (i) de toute réserve librement distribuable (y compris, pour éviter
tout doute, la réserve de prime d’émission ainsi que le compte 115 apport en capitaux propres non rémunéré par des titres)
et (ii) le cas échéant, du montant de la réduction du capital social et de la réduction de la réserve légale relatives à la classe
de Parts Sociales à racheter et à annuler, le cas échéant, mais réduit (i) de toute perte dérivée (y compris les pertes reportées)
(tel que fixées par le Conseil) et (ii) de toute somme à placer en réserve(s) en vertu des exigences de la loi ou des Statuts,
chaque fois tel que précisées dans les Comptes Intérimaires concernés (pour éviter toute ambigüité, sans double compta-
bilisation);
(ii) Montant d’Annulation, signifie le montant fixé par les gérants et approuvé par l’assemblée générales des associés
sur base des Comptes Intérimaires concernés qui peut être inférieur ou égal au Montant Disponible au moment de l’annu-
lation de la classe de Parts Sociales concernée, sauf autrement décidé par l’assemblée générales des associés de la Société
conformément aux exigences de majorité, telles que prévues pour la modification des Statuts, sous réserve que le Montant
d’Annulation ne soit jamais supérieur au Montant Disponible;
(iii) Valeur d’Annulation par Part Sociale est calculée en divisant le Montant d’Annulation d’une classe de Parts Sociales
concernée par le nombre de Parts Sociales au sein de ladite classe de Parts Sociales;
(iv) Date des Comptes Intérimaires signifie la date des comptes intérimaires de la Société intervenant au plus tôt trois
(3) mois avant la date du rachat et de l’annulation d’une classe de Parts Sociales;
(v) Comptes Intérimaires signifie les comptes intérimaires de la Société émis à compter de la Date des Comptes Intér-
imaires.
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6.2. La Société peut racheter ses propres Parts Sociales, comme cela est prévu par les présentes, dans la mesure permise
par la Loi et à la condition que le capital social de la Société ne soit jamais inférieur au capital social minimum prévu par
la Loi.
6.3. Le capital social de la Société peut être réduit par le rachat et l’annulation d’une ou plusieurs classe(s) de Parts
Sociales en tout ou en partie, comme déterminé dans le temps, par les gérants et approuvé par l’assemblée générale des
associés. Le rachat et l’annulation d’une classe de Parts Sociales dans sa totalité sont réalisés dans l’ordre alphabétique
inversé suivant: (i) les Parts Sociales de Classe E, (ii) les Parts Sociales de Classe D, (iii) les Parts Sociales de Classe C,
(iv) les Parts Sociales de Classe B, et (v) les Parts Sociales de Classe A.
6.4. En cas de rachat et d’annulation d’une classe de Parts Sociales dans sa totalité (dans l’ordre indiqué ci-dessus), les
détenteurs de ladite classe de Parts Sociales (proportionnellement à leur détention au sein de ladite classe de Parts Sociales)
auront droit à la part du Montant d’Annulation déterminée par le conseil de gérance et approuvée par l’assemblée générale
des associés eu égard à la classe de Parts Sociales à racheter. Les propriétaires des classes de Parts Sociales rachetées et
annulées recevront de la Société un montant égal à la Valeur d’Annulation par Part Sociale pour chacune des parts sociales
de la classe de Parts Sociales concernée détenues par ces derniers et annulées.
Art. 7. En sus du capital social, il peut être créé un compte de prime, sur lequel toute prime libérée au titre de toute part
sociale est transférée. Le montant dudit compte de prime est à la libre disposition de l’assemblée générale des associés. Le
montant du compte de prime peut être utilisé afin de procéder à des paiements au titre de toute Part Social, que la Société
peut racheter de son (ses) associé(s), pour compenser les pertes nettes réalisées, procéder à des distributions au(x) associé
(s) ou pour affecter des fonds à la Reserve Légale ou autres réserves.
Art. 8. Parts Sociales.
8.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.
8.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
8.3. Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
8.4. Lorsque la Société a plus d’un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l’accord
préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.
8.5. Une cession de parts sociales ne sera opposable à l’égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la
Société ou acceptée par celle-ci conformément à l’article 1690 du Code Civil luxembourgeois.
8.6. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
8.7. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition:
(ii) d’avoir des réserves distribuables suffisantes à cet effet; ou
(iii) que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.
III. Gestion - Représentation
Art. 9. Nomination et révocation des gérants.
9.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur
mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.
9.2. Les gérants sont révocables à tout moment, avec ou sans raison, par une décision des associés.
Art. 10. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le Conseil). Les
associés peuvent décider de nommer des gérants de deux différentes classes, i.e. un ou plusieurs gérants de classe A et un
ou plusieurs gérants de classe B.
10.1. Pouvoirs du Conseil
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du Conseil,
qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l’objet social.
(ii) Des pouvoirs spéciaux ou limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches
spécifiques.
10.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation de deux (2) gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation, qui en principe,
sera au Luxembourg.
(ii) Il sera donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures
à l’avance, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence seront mentionnées dans la
convocation à la réunion.
(iii) Aucune convocation n’est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et si chacun d’eux
déclare avoir parfaitement connaissance de l’ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation
à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.
(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
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(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Les
décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, sous réserve
que si les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B, au moins un (1)
gérant de classe A et un (1) gérant de classe B doivent voter en faveur de la résolution pour que celle-ci soit valablement
adoptée. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si
aucun président n’a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.
(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen
de communication permettant à l’ensemble des personnes participant à la réunion de s’identifier, de s’entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée
et tenue.
(vii) Dans des situations exceptionnelles, des résolutions circulaires signées par tous les gérants (des Résolutions Cir-
culaires des Gérants) sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d’une réunion du Conseil
valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.
10.3. Représentation
(i) Lorsque la Société est gérée par un gérant unique, la Société est valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature
de celui-ci.
(ii) Lorsque la Société est gérée par un Conseil, la Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les
signatures conjointes de deux (2) gérants ou, lorsque des classes différentes de gérants ont été nommées, par les signatures
conjointes d’un gérant de classe A et d’un gérant de classe B.
(iii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à laquelle (auxquelles) des
pouvoirs spéciaux ont été délégués par le Conseil.
Art. 11. Gérant unique. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux
gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.
Art. 12. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle
concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
conformes aux Statuts et à la Loi.
IV. Associé(s)
Art. 13. Assemblées générales des associés et résolution écrite des associés.
13.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Sauf lorsque des résolutions sont adoptées conformément à l’article 13.1. (ii), les résolutions des associés sont ad-
optées en assemblée générale des associés (chacune une Assemblée Générale).
(ii) Si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), les résolutions des associés peuvent être
adoptées par écrit (des Résolutions Ecrites des Associés). Les Résolutions Ecrites des Associés signées par tous les associés
sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d’une Assemblée Générale valablement
convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature
(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
13.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés peuvent être convoqués aux Assemblées Générales à l’initiative du Conseil. Le Conseil doit convoquer
une Assemblée Générale à la demande de tout gérant ou des associés représentant plus du dixième (1/10) du capital social.
(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la
date de l’assemblée, sauf en cas d’urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence doivent être précisées
dans la convocation à ladite assemblée.
(iii) Si des résolutions sont adoptées par écrit, le Conseil communique le texte des résolutions à tous les associés. Les
associés votent par écrit et envoient leur vote à la Société endéans le délai fixé par le Conseil. Chaque gérant est autorisé
à compter les votes.
(iv) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(v) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et informés
de l’ordre du jour de l’assemblée, l’Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.
(vi) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute
Assemblée Générale.
(vii) Les décisions de l’Assemblée Générale sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.
Si cette majorité n’est pas atteinte à la première Assemblée Générale, les associés sont convoqués par lettre recommandée
à une seconde Assemblée Générale et les décisions sont adoptées par l’Assemblée Générale à la majorité des voix exprimées,
sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.
(viii) Les Statuts ne peuvent être modifiés qu'avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au
moins les trois-quarts du capital social.
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(ix) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l’engagement d’un associé dans la
Société exigent le consentement unanime des associés.
(x) Des Résolutions Ecrites des Associés sont adoptées avec le quorum de présence et de majorité détaillés ci-avant.
Elles porteront la date de la dernière signature reçue endéans le délai fixé par le Conseil.
Art. 14. Associé unique. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1):
(i) l’associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l’Assemblée Générale;
(ii) toute référence dans les Statuts aux associés, à l’Assemblée Générale ou aux Résolutions Ecrites des Associés doit
être considérée, le cas échéant, comme une référence à l’associé unique ou aux résolutions de ce dernier; et
(iii) les résolutions de l’associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle
Art. 15. Exercice social et approbation des comptes annuels.
15.1. L’exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.
15.2. Chaque année, le Conseil doit dresser le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la
valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes des
gérants et des associés envers la Société.
15.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social. De plus, les associés bénéficient
des droits précisés aux articles 73 et 154 de la Loi.
15.4. Le bilan et le compte de profits et pertes doivent être approuvés lors de l’Assemblée Générale annuelle ou par voie
de Résolutions Ecrites des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l’exercice social.
Art. 16. Commissaires / réviseurs d’entreprises.
16.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés, dans les cas prévus
par la loi.
16.2. Les associés nomment les réviseurs d’entreprises agréés, s’il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération
et la durée de leur mandat qui ne peut excéder six (6) ans mais qui peut être renouvelée.
Art. 17. Affectation des bénéfices.
17.1. Les bénéfices bruts de la Société établis dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, des amor-
tissements et des dépenses constituent les bénéfices nets. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société
sont affectés à la réserve requise par la Loi (la Réserve Légale). Cette affectation cesse d’être exigée quand la Réserve
Légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.
17.2. L’assemblée générale des associés décident de l’affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer
ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions
légales applicables.
17.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires doivent montrer que suffisamment de bénéfices et autres réserves (y compris la prime
d’émission) sont disponibles pour une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à
la Réserve Légale;
(iii) la décision de distribuer les dividendes intérimaires doit être adoptée par l’associé unique, ou, selon le cas, une
assemblée générale extraordinaire des associés, dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires;
(iv) compte tenu des actifs de la Société, les droits des créanciers de la Société ne doivent pas être menacés par la
distribution de dividendes intérimaires;
(v) compte tenu l’ordre de priorité de paiement listé ci-dessous et de l’affectation de dividendes, dans le cas où les
dividendes intérimaires payés excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l’exercice social, les gérants ont le droit de
demander le remboursement des dividendes ne correspondant pas aux bénéfices véritablement réalisés et l’(es) associé(s)
doivent immédiatement rembourser l’excédent à la Société si les gérants l’exigent.
Le compte de prime d’émission est distribué au(x) associé(s) sur décision de l’assemblée générale des associés.
17.4. En cas de distributions au titre de toute part sociale, lesdites distributions sont affectées et payées dans l’ordre de
priorité suivant:
(a) un montant égal à zéro virgule dix pourcent (0,10%) de la valeur nominale de chaque Part Sociale de Classe A est
affecté de façon égale aux détenteurs de toutes les Parts Sociales de Classe A;
(b) un montant égal à zéro virgule quinze pourcent (0,15%) de la valeur nominale de chaque Part Sociale de Classe B
est affecté de façon égale aux détenteurs de toutes les Parts Sociales de Classe B;
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(c) un montant égal à zéro virgule vingt pourcent (0,20%) de la valeur nominale de chaque Part Sociale de Classe C est
affecté de façon égale aux détenteurs de toutes les Parts Sociales de Classe C;
(d) un montant égal à zéro virgule vingt-cinq pourcent (0,25%) de la valeur nominale de chaque Part Sociale de Classe
D est affecté de façon égale aux détenteurs de toutes les Parts Sociales de Classe D;
(e) le(s) détenteur(s) des Parts Sociales de Classe E ont droit à un dividende égal au reliquat desdites distributions.
Si une classe de Parts Sociales en circulation a été annulée dans son intégralité (conformément à l’article 6) suite à un
remboursement, un rachat ou autrement, le reliquat d’une distribution de dividendes est affecté à la dernière classe de parts
sociales en circulation dans l’ordre alphabétique inversé (par exemple les Parts Sociales de Classe D après les Parts Sociales
de Classe E).
VI. Dissolution - Liquidation
18.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée avec le consentement unanime
des associés de la Société. Les associés nommeront un ou plusieurs liquidateurs, qui n’ont pas besoin d’être associés, pour
réaliser la liquidation et détermineront leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire des associés, les
liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.
18.2. Le boni de liquidation, après le paiement de toutes les dettes et charges de la Société, y compris les dépenses liées
à la liquidation, est distribué aux associés de manière à atteindre, sur une base globale, un résultat économique identique
à celui des règles de distribution précisées dans le cadre des distributions de dividende.
VII. Disposition générale
19.1. Les convocations et communications, ainsi que les renonciations à celles-ci, peuvent être faites, et les Résolutions
Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Ecrites des Associés peuvent être établies par écrit, par téléfax, e-mail ou
tout autre moyen de communication électronique.
19.2. Les procurations peuvent être données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions
du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.
19.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales
pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des résolutions
adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Ecrites des Associés, selon le cas, sont apposées
sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.
19.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des
dispositions légales d’ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.
<i>Septième résolutioni>
L’Associé Unique décide de prendre acte de la démission, avec effet à la date des présentes, des gérants et des repré-
sentants spéciaux en fonction avant le Transfert, de leurs fonctions de gérants de la Société et de leur accorder pleine
décharge pour l’exercice de leurs fonctions depuis la date de leur nomination en tant que gérants de la Société jusqu’à la
date de leur démission.
<i>Huitième résolutioni>
L’Associé Unique décide de nommer les personnes suivantes:
<i>en qualité de gérants de classe A pour une durée indéterminée:i>
- Hein Monpellier, né le 12 août 1967, à Zürich, Suisse, de résidence professionnelle à Limmatquai 72, 8001 Zürich,
Suisse; et
- Jan Rabenort, né le 27 février 1942, à Rotterdam, les Pays-Bas, de résidence professionnelle à Krammer 43, 3332VG
Zwijndrecht, les Pays-Bas;
<i>en qualité de gérants de classe B pour une durée indéterminée:i>
- Gerard Birchen, gérant, né le 13 décembre 1961, à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, de résidence
professionnelle au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et
- Steve Stephan, gérant, né le 2 février 1976, à Sarreguemines, France, de résidence professionnelle au 6, rue Eugène
Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
L’Associé Unique décide d’établir le siège social, le principal établissement et l’administration centrale de la Société
au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Neuvième résolutioni>
L’Associé Unique décide de nommer tout gérant nouvellement nommé, en tant que mandataire autorisé afin d’accomplir
au Grand-Duché de Luxembourg tous les actes et formalités se rapportant au transfert du siège social, principal établisse-
ment, administration centrale et lieu effectif de gestion effective de la Société de Saint-Martin vers le Grand-Duché de
Luxembourg, notamment la signature de tous les documents ou contrats y relatifs qui peuvent être utiles ou nécessaires.
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<i>Dixième résolutioni>
L’Associé Unique décide de nommer tout employé de l’Etude Notariale Tjon Ajong & Associates, étude notarial, à
Saint-Martin en tant que mandataire autorisé afin d’accomplir à Saint-Martin tous les actes et formalités en lien avec le
transfert du siège social, principal établissement, administration centrale et lieu effectif de gestion effective de la Société
de Saint-Martin vers le Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d’une version française, et en cas de divergences, le texte anglais prévaut.
Le présent acte notarié est passé à Echternach, à la date qu'en tête des présentes.
Après avoir lu l’acte à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire de l’Associé Unique.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 22 décembre 2015. Relation: GAC/2015/11492. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 30 décembre 2015.
Référence de publication: 2016002319/1010.
(150241171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.
Banque de Patrimoines Privés, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 153.890.
En date du 08 juin 2015, le conseil d'administration a décidé de renouveler le mandat du réviseur d'entreprises KPMG
Audit S.à r.l., 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, pour l'exercice se clôturant au 31 décembre 2015.
Luxembourg, le 12 janvier 2016.
Référence de publication: 2016007267/10.
(160006975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.
Bel Air 4 International Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 199.084.
Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 18 décembre 2015 au siège Social de la société, il a été
décidé:
- D'accepter la démission de Monsieur Gian Luca Benni de sa fonction de gérant A avec effet immédiat;
- D'accepter la démission de Wicki Invest S.A. de sa fonction de gérant B avec effet immédiat;
- De nommer comme nouveau gérant A, Monsieur Cédric Finazzi, résidant 2-8 Avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg, pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
BEL AIR INTERNATIONAL INVESTMENTS S.àr.l.
Société à Responsabilité Limitée
Référence de publication: 2016007270/16.
(160006760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.
Berkeley Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid.
R.C.S. Luxembourg B 151.084.
<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Actionnaires tenue à Luxembourg le 5 juin 2015i>
<i>Première résolutioni>
Ré-élection des administrateurs suivants pour un mandat consécutif jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statutaire
de l'an 2021.
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- Xavier Soulard, directeur et président du conseil d'administration, demeurant professionnellement à L-1143 Luxem-
bourg, 24, rue Astrid.
- Eric Tazzieri, directeur, demeurant professionnellement à L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid.
- Nathalie Vazquez, administrateur, demeurant professionnellement à L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid.
Luxembourg, le 12/01/2016.
Référence de publication: 2016007272/16.
(160007177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.
BetterLife S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 191.804.
<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire de l'Actionnaire Unique du 07 janvier 2016.i>
L'Assemblée a décidé de démissionner Monsieur Laurent Martin et Madame Yasmina Bekouassa, ayant tous leur adresse
professionnelle à L-1511 Luxembourg, 121 avenue de la Faïencerie de leurs mandats d'administrateurs avec effet au 07
janvier 2016.
Pour extrait
La Société
Référence de publication: 2016007274/13.
(160006578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.
DTC Investment, Société Anonyme.
Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 176.406.
A dater de ce jour, la société PUNDAMILIA FAMILY OFFICE SARL démissionne de sa fonction d'administrateur et
d'administrateur-délégué de la société suivante:
DTC INVESTMENT S.A. - RCSL n°B176406
Strassen, le 8 janvier 2016.
Référence de publication: 2016007406/11.
(160006397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.
Aristis S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3378 Livange, 24, rue Geespelt.
R.C.S. Luxembourg B 202.019.
EXTRAIT
Il résulte d'une décision prise par le conseil d'administration de la Société en date du 27 novembre 2015 que:
Maître Andreas KOMNINOS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-2550 Luxembourg, 108, Avenue
du X Septembre,
A été nommée en qualité d'agent dépositaire des actions et titres représentatifs d'actions au porteur émises par la Société,
conformément à la loi luxembourgeoise du 28 juillet 2014, entrée en vigueur le 18 août 2014, relative à l'immobilisation
des actions et parts au porteur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016007254/16.
(160008482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.
ASTC Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 145.100.
EXTRAIT
L'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 11 décembre 2015 a procédé au renouvellement des mandats de
l'administrateur et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans. Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'as-
semblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2021.
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Le commissaire aux comptes ODD Financial Services S.A. a son siège social 1-3, Boulevard de la Foire, L-1528
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016007258/14.
(160006640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.
DTC Investment, Société Anonyme.
Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 176.406.
A dater de ce jour, la société CC AUDIT and CONSULT SA démissionne de sa fonction de Commissaire aux Comptes
de la société suivante:
DTC INVESTMENT S.A. - RCSL n°B176406
Strassen, le 8 janvier 2016.
Référence de publication: 2016007407/11.
(160006397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.
AMT Capital Holdings II S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-3372 Leudelange, 21, rue Léon Laval.
R.C.S. Luxembourg B 181.823.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration de la société en date du 25 août 2015i>
Le conseil d'administration de la Société a décidé de ne pas renouveler le mandat de réviseur d'entreprises agréé attribué
à la société BDO Audit S.A. avec siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, enregistrée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 147.570.
Le conseil d'administration de la Société a procédé à la nomination de la société KPMG Luxembourg, Société coopé-
rative, établie et ayant son siège social à L - 1855 Luxembourg, 39, avenue John F. Kennedy, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B149133, en tant que réviseur d'entreprises agréé pour une
période se terminant à la date de la tenue de la prochaine assemblée générale annuelle de la Société devant statuer sur les
comptes au 31 décembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016007240/17.
(160006473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.
Transportation Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1226 Luxembourg, 20, rue Jean-Pierre Beicht.
R.C.S. Luxembourg B 155.604.
Par la présente, nous vous présentons notre démission du mandat de Commissaire aux comptes de votre société avec
effet immédiat.
Luxembourg, le 8 janvier 2016.
ASSOCIATED ADVISORS FIDUCIARY S.à r.l.
Signatures
Référence de publication: 2016007140/12.
(160006126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2016.
Turban S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 187.189.
CLOSURE OF LIQUIDATION
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique le 29 décembre 2015i>
Après avoir approuvé les comptes de liquidation et sur base des éléments en sa possession, l'associé unique prononce
la clôture de la liquidation de la société avec effet au 29 décembre 2015.
L'associé unique décide que les livres et les documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq
ans au moins au siège social du liquidateur actuellement situé au 32, avenue Monterey L-2163 Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016007142/14.
(160005701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2016.
Amitrano S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 43.698.
EXTRAIT
Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le mercredi 25 mars 2015 que les modifications
suivantes ont été apportées:
- Changement de Commissaire aux comptes:
* La société MRM Consulting S.A., 25B boulevard Royal, L-2449, Luxembourg, a été nommée commissaire aux
comptes en lieu et place de Monsieur Luis Velasco avec effet immédiat, pour une durée de 1 an.
Les mandats susvisés prendront donc fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra en
2016.
Pour extrait et conforme
Référence de publication: 2016007237/16.
(160006570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.
InConLux Innenausbau s.a., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-6637 Wasserbillig, 15, Esplanade de la Moselle.
R.C.S. Luxembourg B 161.346.
<i>Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung vom 29. Dezember 2015.i>
In der heute unter Verzicht auf Form- und Fristvorschriften stattgefundenen ausserordentlichen Generalversammlung
wurden folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Abberufung des bisherigen Rechnungskommissars, Herr Thomas Johannes, Buchhalter, beruflich ansässig 5c, route du
Vin L-5450 Stadtbredimus mit sofortiger Wirkung
<i>Zweiter Beschlussi>
Ernennung von Herrn Oliver Wendel, Steuerberater, geboren am 15. Juni 1971 in Trier, beruflich ansässig 5, an de
Laengten L-6776 Grevenmacher, zum neuen Rechnungskommissar
Das Mandat des neuen Rechnungskommissars endet nach der jährlichen Hauptversammlung 2021.
Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst.
Wasserbillig, den 29. Dezember 2015.
Référence de publication: 2016007563/20.
(160006745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.
IJDF Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée de titrisation.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-5244 Sandweiler, 2b, Ennert dem Bierg.
R.C.S. Luxembourg B 188.281.
Cindy TEIXEIRA GHYS, gérant de classe A et délégué à la gestion journalière de la Société, a changé d'adresse
professionnelle et réside désormais au 2B Ennert dem Bierg, L-5244 Sandweiler.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016007573/11.
(160006976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.
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Immint S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 145.411.
<i>Résolutions prises par l'Actionnaire Unique en date du 8 janvier 2016i>
- Monsieur Thierry KOHNEN, né le 22 Juin 1972 à Verviers, Belgique, demeurant professionnellement au 62, Avenue
de la Liberté, L-1930 Luxembourg, est nommé nouvel administrateur de la société avec effet immédiat et jusqu'à l'assemblée
générale de 2021.
- Fiduciaire Mevea Luxembourg S.à r.l., commissaire aux comptes actuel de la société démissionne avec effet immédiat.
- La société Kohnen & Associés S.à r.l. avec adresse au 62, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, enregistrée sous
le numéro RCS Luxembourg B 114 190 est nommé nouveau commissaire aux comptes avec effet immédiat et jusqu'à
l'assemblée générale de 2021.
- Le siège social de la société est transféré de son adresse actuelle au 20 rue de la Poste, L-12346 Luxembourg au 62,
Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, et ceci avec effet immédiat.
Luxembourg, le 8 janvier 2016.
Certifié sincère et conforme
IMMINT S.A.
Référence de publication: 2016007575/20.
(160006989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.
Inari Real Estate S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 29, Boulevard Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 49.648.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 12 juin 2014i>
Il résulte de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 12 juin 2014 que:
Monsieur Patrick Eschette, demeurant professionnellement au 21, rue Auguste Charles, L-1326 Luxembourg a été
reconduit comme administrateur-délégué de la société jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2019.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 2015.
Référence de publication: 2016007579/13.
(160006917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.
Innova Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 81.257.
Le siège social de la société INNOVA EUROPE S.A.R.L., au 2 rue Astrid, L-1143 Luxembourg, inscrite au R.C.
Luxembourg, section B numéro 81.257, a été dénoncé avec effet immédiat.
Luxembourg, le 8 janvier 2016.
Maître Daniel PHONG
<i>Avocat à la Couri>
Référence de publication: 2016007581/11.
(160006526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.
IT TOP Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 114.304.
<i>Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 9 juillet 2015i>
<i>approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014i>
Le mandat des gérants:
1. Monsieur Stephen LAWRENCE, demeurant actuellement 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
2. Monsieur Pii KETVEL, demeurant actuellement 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
3. Monsieur David BANNERMAN, demeurant actuellement 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
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est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes clos en
décembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 Juillet 2015.
Référence de publication: 2016007586/18.
(160006804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.
IT 1 Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 114.305.
<i>Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 9 juillet 2015i>
<i>approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014i>
Le mandat des gérants:
151. Monsieur Stephen LAWRENCE, demeurant actuellement 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
152. Monsieur Pii KETVEL, demeurant actuellement 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
153. Monsieur David BANNERMAN, demeurant actuellement 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes clos en
décembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 Juillet 2015.
Référence de publication: 2016007588/18.
(160006831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.
Iteolia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9706 Clervaux, 2A, route d'Eselborn.
R.C.S. Luxembourg B 180.643.
Il résulte de cessions de parts sociales intervenues le 04 décembre 2015 que le capital est désormais détenu comme suit:
- Dewaele family Corporation en abrégé DFC Sàrl, avec siège social à L-9706 Clervaux, 2A, route d'Eselborn, imma-
triculée au RCSL sous le numéro B202876 représentée par son gérant Monsieur Samuel DEWAELE, 100 parts sociales
(soit 100% du capital)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le vendredi 4 décembre 2015.
Samuel DEWAELE
<i>Géranti>
Référence de publication: 2016007590/15.
(160007218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.
IZD-Beteiligung S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.000,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 150.043.
<i>Auszug aus dem schriftlichen Gesellschafterbeschluss vom 05. Januar 2016.i>
Aufgrund eines Gesellschafterbeschlusses der Gesellschaft vom 05. Januar 2016 hat sich folgende Änderung in der
Geschäftsführung der Gesellschaft ergeben:
- Herr Johannes Haecker, geboren am 01. November 1967 in München (Deutschland), geschäftlich ansässig in 5, rue
Heienhaff, L-1736 Senningerberg wurde mit sofortiger Wirkung als Geschäftsführer der Gesellschaft abberufen.
Référence de publication: 2016007591/13.
(160006574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.
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JV Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 176.749.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire de l'actionnaire unique tenue de manière extraordi-i>
<i>naire au siège social le 14 juillet 2015:i>
1) L'Assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Maurizio MAUCERI de son poste d'administrateur, avec
effet immédiat.
2) L'Assemblée décide de nommer, au poste d'administrateur de la Société, avec effet immédiat, pour une période
débutant ce jour et venant à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de l'Actionnaire unique de la
Société devant se tenir en 2018:
- CAPITAL OPPORTUNITY S.A. (RCS Luxembourg B 149.718), ayant son siège social au 5, Rue de Bonnevoie,
L-1260 Luxembourg.
Conformément à l'article 51bis de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, Monsieur Laurent
TEITGEN, né le 05 janvier 1979 à Thionville (France) et demeurant au 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, est
nommé représentant permanent de la société CAPITAL OPPORTUNITY S.A.
Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement de la dénomination sociale de l’administrateur
suivant:
la société CAPITAL OPPORTUNITY S.A. (B 149.718), ayant son siège social au 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Lu-
xembourg, avec Monsieur Laurent TEITGEN, né le 05 janvier 1979 à Thionville (France) et demeurant professionnellement
au 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, comme représentant permanent, porte dorénavant la dénomination SECU-
RED INTERNATIONAL TRANSACTIONS SERVICES S.A., en abrégé SITS S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
JV INVESTMENTS S.A.
Référence de publication: 2016007603/27.
(160006724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.
Kappa Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 149.562.
EXTRAIT
Le Conseil d'Administration prend à l'unanimité des voix présentes la résolution suivante:
- Révocation de LuxGlobal Trust Services S.A., 50, rue Charles Martel L-2134 Luxembourg, en qualité de dépositaire
des actions au porteur de la société.
Fait à Luxembourg, le 11 décembre 2015.
H.H.J. (Rob) KEMMERLING / Luxglobal Management S.à r.l. / Claude ZIMMER
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2016007610/14.
(160006331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.
KBC FII, KBC Financial Indemnity Insurance, Société Anonyme.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 75.878.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 29 décembre 2015.i>
1. Le transfert des montants non encore distribués à l'actionnaire et/ou aux créanciers sera effectué par l'intermédiaire
du liquidateur de la société.
2. Tous les documents sociaux et les archives de la société seront conservés pour une durée de 5 ans à l'adresse suivante:
5 Place de la Gare L - 1616 Luxembourg.
3. La liquidation est clôturée.
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<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2016007611/15.
(160006797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.
Multisoft, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 105.993.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société Multisoft Sàrl tenue au siège de la sociétéi>
<i>en date du 11 janvier 2016i>
Tous les associés étant présents.
Les associés confirment:
- La cession des 100 parts sociales de Monsieur Giuseppe SINTINO, né le 23 mars 1973 à Gosselies (Belgique) et
demeurant au 265, rue de Metzerlach à L - 4441 SOLEUVRE
à
la société Circle Holding S.A., dont le siège social se situe au 165A, route de Longwy à L - 4751 PETANGE, immatriculée
au RCSL sous le numéro B87546, représentée par Monsieur Patrick NASSOGNE, né le 7 juillet 1958 à Jadotville (Congo
Belge) et demeurant au 9, rue de Limpach à L - 4976 BETTANGE-SUR-MESS
- La démission de Monsieur Giuseppe SINTINO du mandat de Gérant unique
- La nomination en tant que Gérant unique de Monsieur Patrick NASSOGNE
Les décisions ont été prises à l'unanimité.
Après cela, l'assemblée générale extraordinaire est déclarée comme terminée.
MULTISOFT SARL
Patrick NASSOGNE
<i>Gérant uniquei>
Référence de publication: 2016007681/24.
(160007190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.
Nova Resources S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 67.278.
Par la présente, nous vous informons que nous avons dénoncé, en date du 7 janvier 2016, le contrat de domiciliation 15,
rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg conclu avec la société sous rubrique.
Luxembourg, 7
th
January 2016.
<i>Pour Vistra (Luxembourg) S.à r.l.
Société domiciliataire
i>Wim Ritz / Gerry Mullen
Référence de publication: 2016007711/12.
(160006866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.
Omicron Asset Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 174.746.
EXTRAIT
La convention de domiciliation entre Maître Antonello SENES (le «Domiciliataire») et Omicron Asset Management S.
à R.L. (la «Société»), société inscrite au RCSL avec numéro B 174.746, est résiliée avec effet à partir du 7 Janvier 2016.
Par conséquent à partir du 7 Janvier 2016 Omicron Asset Management S.à R.L. n'est plus domiciliée au 24, Avenue
Marie Thérèse, L-2132 Luxembourg.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2016007716/12.
(160006682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.
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G.I.E. Luxembourg for Business, Groupement d'Intérêt Economique.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 19-21, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg C 83.
<i>Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires du 24 novembre 2015:i>
L'Assemblée Générale des actionnaires a pris les décisions suivantes:
- Monsieur Carlo Thelen, résidant à 7, rue Alcide de Gasperi, L-2981 Luxembourg, gérant du Groupement d'Intérêt
Economique sera remplacé par Monsieur Daniel Sahr, résidant à 23, rue de l'Ecole, L-7445 Lintgen. Son mandat expirera
lors de l'assemblée générale qui se tiendra 2017.
- Monsieur Jean-Claude Vesque, résidant à 7, rue Alcide de Gasperi, L-2981 Luxembourg, gérant du Groupement
d'Intérêt Economique sera remplacé par Monsieur Jeannot Erpelding, résidant à 15, rue d'Eschweiler, L-6235 Beidweiler.
Son mandat expirera lors de l'assemblée générale qui se tiendra 2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07.01.2016.
<i>Pour le G.I.E.i>
Référence de publication: 2016008275/18.
(160008231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
Futsa, Société Anonyme.
Siège social: L-3739 Rumelange, 29, rue des Martyrs.
R.C.S. Luxembourg B 194.662.
<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale du 8 janvier 2016i>
En remplacement de Monsieur Dominique BENIS, l'Assemblée nomme au Conseil d'Administration, Monsieur Olivier
BOUISSET, né le 27 avril 1963 à La Tronche (France), demeurant 40, avenue des Bleuets à F-93370 Montfermeil, en
qualité d'Administrateur jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2020.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016008271/13.
(160007789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
Wimo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8030 Strassen, 104, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 64.787.
EXTRAIT
Monsieur Henri KETTELS a démissionné de son poste de gérant technique avec effet au 30 mars 2015.
Suite aux résolutions de l'assemblée générale de la Société prises en date du 2 avril 2015 le capital social de la Société
est détenu comme suit:
- Monsieur Arsène REIS: 75 parts
- Madame Helle KROMANN: 25 parts
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2016007954/15.
(160006903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.
2stic GmbH, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.
R.C.S. Luxembourg B 180.024.
Hiermit möchte ich Sie informieren, dass ich mit sofortiger Wirkung als «Représentant légal» der 2stic GmbH mit Sitz
in Am Eisernen Tor 1, A-8010 Graz ausscheide.
Luxembourg, den 16. Juli 2015.
Dirk Ruppert.
Référence de publication: 2016007961/10.
(160008437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.
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Lima Midco (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8009 Strassen, 19/21, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 202.730.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the seventh day of December.
Before Maître Joëlle BADEN, notary residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
Lima Holdco (Luxembourg) S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 19/21 route d’Arlon, L-8009 Strassen, the registration of which
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies is pending,
here represented by Mrs Anne Meurou, Employee, with professional address at 19/21 route d’Arlon, L-8009 Strassen,
by virtue of a power of attorney given under private seal,
Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the
undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of
incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Form and Name. The name of the company is “Lima Midco (Luxembourg) Sàrl” (the Company). The Company
is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Lu-
xembourg, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles
of incorporation (the Articles).
Art. 2. Purpose.
2.1. The Company’s corporate purpose is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies
or enterprises in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire,
by subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual
property rights of any nature or origin.
2.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds
of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge,
transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations and
those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance
of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the requisite
authorisation.
2.3. The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and
protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
2.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to
real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.
Art. 3. Duration.
3.1. The Company is incorporated for an unlimited period.
3.2. The Company may be dissolved at any time by decision of the sole shareholder or pursuant to a resolution of the
general meeting of shareholders, as the case may be.
Art. 4. Registered office.
4.1. The Company’s registered office is established in Strassen, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred
within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the Grand
Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the
amendment of the Articles.
4.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military develop-
ments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
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ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve thousand five
hundred (12,500.-) shares in registered form with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.
5.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in accordance
with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. The shares are freely transferable between shareholders.
6.3. When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.
6.4. When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to
prior approval by shareholders representing at least three-quarters of the share capital.
6.5. The transfer of shares to third parties by reason of death must be approved by shareholders representing three-
quarters of the rights owned by the survivors.
6.6. A share transfer shall only be binding on the Company or third parties following notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
6.7. A register of shareholders shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.
6.8. The Company may redeem its own shares, provided:
(i) it has sufficient distributable reserves for that purpose; or
(ii) the redemption results from a reduction in the Company’s share capital.
III. Management - Representation
Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets
the term of their office.
The managers need not be shareholders. The majority of the managers shall be resident in Luxembourg.
7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.
Art. 8. Board of managers.
If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers (the Board). The shareholders may decide
to appoint managers of two different classes, i.e. one or several class A managers and one or several class B managers.
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the
Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s corporate
object.
(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.
8.2. Procedure
(i) The Board shall meet at the request of any manager, at the place indicated in the convening notice, which shall be in
Luxembourg.
(ii) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except
in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they have
full knowledge of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the
meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule
previously adopted by the Board.
(iv) A manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. A single
representative (which does not need to be a member of the board) can represent several, but not all, members of the Board.
Board resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the managers present or represented, provided that
if the shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, at least one (1)
class A manager and one (1) class B manager votes in favour of the resolution. Board resolutions shall be recorded in
minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present or
represented.
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(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means
of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.
(vii) Circular resolutions signed by all the managers (Managers’ Circular Resolutions) shall be valid and binding as if
passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.
8.3. Representation
(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the signature of the sole manager or, in case of
several managers, by the joint signature of any two (2) managers.
(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers
have been delegated by the Board.
(iii) Towards administrative authorities, the Company will be validly bound by the sole signature of any manager.
Art. 9. Sole manager. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board, the
managers or any manager are to be read as references to the sole manager, as appropriate.
Art. 10. Liability of the managers. The managers shall not be held personally liable by reason of their office for any
commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles
and the Law.
IV. Shareholders
Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders’ written resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Unless resolutions are taken in accordance with article 11.1.(ii), resolutions of the shareholders shall be adopted at
a general meeting of shareholders (each a General Meeting), which shall be normally held in Luxembourg.
(ii) If the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), resolutions of the shareholders may
be adopted in writing (Written Shareholders’ Resolutions).
(iii) Each share entitles the holder to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board. The Board must convene a General Meeting
following a request from shareholders representing more than half of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of
the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the
notice.
(iii) When resolutions are to be adopted in writing, the Board shall send the text of such resolutions to all the shareholders.
The shareholders shall vote in writing and return their vote to the Company within the timeline fixed by the Board. Each
manager shall be entitled to count the votes.
(iv) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.
(v) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the agenda
of the General Meeting, it may be held without prior notice.
(vi) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order to
be represented at any General Meeting.
(vii) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by shareholders owning more than one-half of the
share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the shareholders shall be convened by registered
letter to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a majority of the
votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.
(viii) The Articles may only be amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least
three-quarters of the share capital.
(ix) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder’s commitment to the Company
shall require the unanimous consent of the shareholders.
(x) Written Shareholders’ Resolutions are passed with the quorum and majority requirements set forth above and shall
bear the date of the last signature received prior to the expiry of the timeline fixed by the Board.
Art. 12. Sole shareholder. When the number of shareholders is reduced to one (1):
(i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;
(ii) any reference in the Articles to the shareholders, the General Meeting, or the Written Shareholders’ Resolutions is
to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder’s resolutions, as appropriate; and
(iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.
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V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss accounts, together with an inventory stating
the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising the Company’s commitments and the debts
owed by its managers and shareholders to the Company.
13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss accounts must be approved in the following manner:
(i) if the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), within six (6) months following the
end of the relevant financial year either (a) at the annual General Meeting (if held) or (b) by way of Written Shareholders’
Resolutions; or
(ii) if the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), at the annual General Meeting.
13.5. If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the annual General Meeting shall be held
at the registered office or at any other place within the municipality of the registered office, as specified in the convening
notice.
Art. 14. Auditors.
14.1. When so required by law, the Company’s operations shall be supervised by one or more approved external auditors
(réviseurs d’entreprises agréés). The shareholders shall appoint the approved external auditors, if any, and determine their
number and remuneration and the term of their office.
14.2. If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the Company’s operations shall be
supervised by one or more commissaires (statutory auditors), unless the law requires the appointment of one or more
approved external auditors (réviseurs d’entreprises agréés). The commissaires are subject to re-appointment at the annual
General Meeting. They may or may not be shareholders.
Art. 15. Allocation of profits.
15.1. Five per cent (5%) of the Company’s annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the Legal
Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.
15.2. The shareholders shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the
payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable
legal provisions.
15.3. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:
(i) the Board must draw up interim accounts;
(ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available
for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the
last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the Legal Reserve;
(iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim dividends;
and
(iv) taking into account the assets of the Company, the rights of the Company’s creditors must not be threatened by the
distribution of an interim dividend.
If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the Board has the right to
claim the reimbursement of dividends not corresponding to profits actually earned and the shareholders must immediately
refund the excess to the Company if so required by the Board.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a
majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders shall appoint one
or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number, powers
and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators shall have full power to realise the
Company’s assets and pay its liabilities.
16.2. The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the share-
holders in proportion to the shares held by each of them.
VII. General provisions
17.1. Notices and communications may be made or waived, Managers’ Circular Resolutions and Written Shareholders
Resolutions or powers of attorney may be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic commu-
nication.
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17.2. Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Without prejudice to article 17.1, the
powers of attorney in connection with Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions
as may be accepted by the Board.
17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers’ Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Written Shareholders’ Resolutions, as the case may be, may appear on one
original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same
document.
17.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law
and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to
time.
<i>Transitional provisioni>
The Company’s first financial year shall begin on the date of this deed and shall end on the thirty-first (31) of December
2016.
<i>Subscription and paymenti>
Lima Holdco (Luxembourg) Sàrl, represented as stated above, subscribes to twelve thousand five hundred (12,500)
shares, with a par value of one euro (EUR 1) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash in the amount
of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).
The amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is at the disposal of the Company, evidence of which
has been given to the undersigned notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its
incorporation are estimated at one thousand three hundred euro (EUR 1,300.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, has passed the following
resolutions:
1. The number of managers is set at three (3) and the following persons are appointed as managers of the Company until
the annual general meeting of the shareholders to be held in 2017:
- Mr. Raf Bogaerts, born on October 31, 1970 in Lier (Belgium), having his address at 19/21 route d’Arlon, L-8009
Strassen;
- Mr. Dimitri Maréchal, born on May 1, 1981 in Bastogne (Belgiuem), having his address at 19/21 route d’Arlon, L-8009
Strassen;
- Mrs. Peggy Partigianone, born on June 17, 1974 in Woippy (France), having her address at 19/21 route d’Arlon, L-8009
Strassen.
2. The registered office of the Company is set at 19/21 Route d’Arlon, L-8009 Strassen.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on the request of the appearing party, this deed
is drawn up in English, followed by a French version and, in case of divergences between the English text and the French
text, the English text prevails.
WHEREOF, this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the representative of the appearing party, and signed by the latter with the undersigned notary.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille quinze, le sept décembre.
Par devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
Lima Holdco (Luxembourg) Sàrl, une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-
Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 19/21 route d’Arlon, L-8009 Strassen, en cours d'immatriculation auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
représentée par Mme. Anne Meurou, employée, avec adresse professionnelle à 19/21 route d’Arlon, L-8009 Strassen,
en vertu d’une procuration donnée à sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signées ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.
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La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d’acter de la façon suivante
les statuts d’une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:
I. Dénomination - Siège social - Objet- Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de la société est "Lima Midco (Luxembourg) Sàrl " (la Société). La Société est une
société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand- Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Objet social.
2.1. L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l’étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instruments
financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au
contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets
ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
2.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l’émission de billets à ordre, d’obligations et de tous types de titres et instruments
de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment les revenus de tous emprunts, à ses filiales,
sociétés affiliées, ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever
de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations
et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout
état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l’autorisation
requise.
2.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investisse-
ments et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d’intérêt et autres
risques.
2.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.
Art. 3. Durée.
3.1. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
3.2. La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique ou de l’assemblée générale des associés,
selon le cas.
Art. 4. Siège social.
4.1. Le siège social de la Société est établi à Strassen, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans cette
même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-
Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
4.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger par
décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements extraordinaires
d’ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature
à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et
l’étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances.
Ces mesures provisoires n’ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège
social, reste une société luxembourgeoise.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par douze mille cinq cents
(12.500) parts sociales sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.
5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée
selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
6.3. Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
6.4. Lorsque la Société a plus d’un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l’accord
préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.
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6.5. La cession de parts sociales à un tiers par suite du décès doit être approuvée par les associés représentant les trois-
quarts des droits détenus par les survivants.
6.6. Une cession de parts sociales ne sera opposable à l’égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la
Société ou acceptée par celle-ci conformément à l’article 1690 du Code Civil luxembourgeois.
6.7. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.8. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition:
(i) qu'elle ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet; ou
(ii) que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Nomination et révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur
mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés. La majorité des gérants doivent être résidents du Grand-
Duché de Luxembourg.
7.2. Les gérants sont révocables à tout moment, avec ou sans raison, par une décision des associés.
Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront le conseil de gérance (le Conseil). Les
associés peuvent décider de nommer des gérants de deux différentes classes, à savoir un ou plusieurs gérants de classe A
et un ou plusieurs gérants de classe B.
8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du Conseil,
qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l’objet social.
(ii) Le Conseil peut déléguer des pouvoirs spéciaux ou limités pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents.
8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation de deux (2) gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation, qui sera au
Luxembourg.
(ii) Une convocation écrite de toute réunion du Conseil est donnée à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures
à l’avance, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence seront mentionnées dans la
convocation à la réunion.
(iii) Aucune convocation n’est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et si chacun d’eux
déclare avoir parfaitement connaissance de l’ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation
à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.
(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Un
mandataire unique (qui ne doive pas nécessairement être gérant) peut représenter plusieurs, mais pas tous, gérants. Les
décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, à la condition
que lorsque les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B, au moins
un gérant de classe A et un gérant de classe B votent en faveur de la décision. Les décisions du Conseil sont consignées
dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n’a été nommé, par tous les gérants
présents ou représentés.
(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen
de communication permettant à l’ensemble des personnes participant à la réunion de s’identifier, de s’entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée
et tenue.
(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (des Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et
engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d’une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et
portent la date de la dernière signature.
8.3. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou si la Société a
plusieurs gérants, par les signatures conjointes de deux (2) gérants.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux
ont été délégués par le Conseil.
(iii) Envers les autorités administratives la Société est engagée par la seule signature d’un gérant.
Art. 9. Gérant unique. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux
gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.
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Art. 10. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle
concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
conformes aux Statuts et à la Loi.
IV. Associés
Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions écrites des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Sauf lorsque des résolutions sont adoptées conformément à l’article 11.1. (ii), les résolutions des associés sont ad-
optées en assemblée générale des associés (chacune une Assemblée Générale), qui sera, normalement, au Luxembourg.
(ii) Si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), les résolutions des associés peuvent être
adoptées par écrit (des Résolutions Ecrites des Associés).
(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés peuvent être convoqués aux Assemblées Générales à l’initiative du Conseil. Le Conseil doit convoquer
une Assemblée Générale à la demande des associés représentant plus de la moitié du capital social.
(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la
date de l’assemblée, sauf en cas d’urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence doivent être précisées
dans la convocation à ladite assemblée.
(iii) Lorsque des résolutions sont adoptées par écrit, le Conseil communique le texte des résolutions à tous les associés.
Les associés votent par écrit et envoient leur vote à la Société dans le délai fixé par le Conseil. Chaque gérant est autorisé
à compter les votes.
(iv) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(v) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et informés
de l’ordre du jour de l’assemblée, l’Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.
(vi) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute
Assemblée Générale.
(vii) Les décisions de l’Assemblée Générale sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.
Si cette majorité n’est pas atteinte à la première Assemblée Générale, les associés sont convoqués par lettre recommandée
à une seconde Assemblée Générale et les décisions sont adoptées par l’Assemblée Générale à la majorité des voix exprimées,
sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.
(viii) Les Statuts ne peuvent être modifiés qu'avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au
moins les trois-quarts du capital social.
(ix) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l’engagement d’un associé dans la
Société exige le consentement unanime des associés.
(x) Des Résolutions Ecrites des Associés sont adoptées avec le quorum de présence et de majorité détaillés ci-dessus.
Elles porteront la date de la dernière signature reçue avant l’expiration du délai fixé par le Conseil.
Art. 12. Associé unique. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1):
(i) l’associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l’Assemblée Générale;
(ii) toute référence dans les Statuts aux associés, à l’Assemblée Générale ou aux Résolutions Ecrites des Associés est
considérée, le cas échéant, comme une référence à l’associé unique ou aux résolutions de ce dernier; et
(iii) les résolutions de l’associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle
Art. 13. Exercice social et approbation des comptes annuels.
13.1. L’exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.
13.2. Chaque année, le Conseil doit dresser le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la
valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du
ou des gérants et des associés envers la Société.
13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes doivent être approuvés de la façon suivante:
(i) si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), dans les six (6) mois de la clôture de l’exercice
social en question, soit (a) par l’Assemblée Générale annuelle (si elle est tenue), soit (b) par voie de Résolutions Ecrites
des Associés; ou
(ii) si le nombre des associés de la Société dépasse vingt-cinq (25), par l’Assemblée Générale annuelle.
13.5. Si le nombre des associés de la Société dépasse vingt-cinq (25), l’Assemblée Générale annuelle se tient à l’adresse
du siège social ou en tout autre lieu dans la municipalité du siège social, comme indiqué dans la convocation.
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Art. 14. Commissaires / réviseurs d’entreprises.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés, dans les cas prévus
par la loi. Les associés nomment les réviseurs d’entreprises agréés, s’il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémuné-
ration et la durée de leur mandat.
14.2. Si la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, ses opérations sont surveillées par un ou plusieurs commissaires,
à moins que la loi ne requière la nomination d’un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréé[s]. Les commissaires sont sujets
à la renomination par l’Assemblée Générale annuelle. Ils peuvent être associés ou non.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la Réserve
Légale). Cette affectation cesse d’être exigée quand la Réserve Légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.
15.2. Les associés décident de l’affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au
paiement d’un dividende, l’affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.
15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) Le Conseil établit des comptes intérimaires;
(ii) ces comptes intérimaires doivent montrer que suffisamment de bénéfices et autres réserves (y compris la prime
d’émission) sont disponibles pour une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas dépasser le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à
la réserve légale;
(iii) le Conseil doit décider de distribuer les dividendes intérimaires dans les deux (2) mois suivant la date des comptes
intérimaires; et
(iv) compte tenu des actifs de la Société, les droits des créanciers de la Société ne doivent pas être menacés.
Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués dépassent les bénéfices distribuables à la fin de l’exercice social, le
Conseil a le droit de réclamer la répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis et les
associés doivent immédiatement reverser l’excès à la Société à la demande du Conseil.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre)
des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nommeront un ou plusieurs liquidateurs, qui
n’ont pas besoin d’être associés, pour réaliser la liquidation et détermineront leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf
décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer
les dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, s’il y en a, est distribué aux associés
proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d’entre eux.
VII. Dispositions générales
17.1. Les convocations et communications, ainsi que les renonciations à celles-ci, peuvent être faites, et les Résolutions
Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Ecrites des Associés et les procurations peuvent être établies par écrit,
par téléfax, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.
17.2. Les procurations peuvent être données par tout moyen mentionné ci-dessus. Sans préjudice de l'article 17.1, les
procurations relatives aux réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions
acceptées par le Conseil.
17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales
pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des résolutions
adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Ecrites des Associés, selon le cas, sont apposées
sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.
17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des
dispositions légales d’ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social de la Société commence à la date du présent acte et s’achèvera le 31 décembre 2016.
<i>Souscription et libérationi>
Lima Holdco (Luxembourg) Sàrl, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à douze mille cinq cents
(12.500) parts sociales sous forme nominative, d’une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune, et les libérer intégra-
lement par un apport en numéraire d’un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500).
Le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au
notaire instrumentant.
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<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution s’élèvent
approximativement à mille trois cents Euros (EUR 1.300,-).
<i>Résolutions de l’associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre de gérants est fixé à trois (3) et les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de la Société
jusqu'à l’assemblée générale annuelle se tenant en 2017:
- M. Raf Bogaerts, né le 31 octobre 1970 à Lier (Belgique), ayant son adresse à 19/21 route d’Arlon, L-8009 Strassen;
- M. Dimitri Maréchal, né le 1
er
mai 1981 à Bastogne (Belgique), ayant son adresse à 19/21 route d’Arlon, L-8009
Strassen;
- Mme. Peggy Partigianone, née le 17 juin 1974 à Woippy (France), ayant son adresse à 19/21 route d’Arlon, L-8009
Strassen.
2. Le siège social de la Société est établi au 19/21 Route d’Arlon, L-8009 Strassen.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que, à la requête de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fait foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec le notaire instru-
mentant, le présent acte.
Signé: A. MEUROU et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C. 1, le 8 décembre 2015. 1LAC / 2015 / 38776. Reçu soixante quinze euros € 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 22 décembre 2015.
Référence de publication: 2016001308/513.
(150240985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.
Caine S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 130.127.
DISSOLUTION
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-second of December.
Before Us, Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned
THERE APPEARED:
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG, a public limited company (Aktiengesellschaft) incorporated under the laws of the
Republic of Austria, having its registered office at Mechelgasse 1, 1030 Vienna (Republic of Austria), and registered with
the Companies' Register (Firmenbuch) of Vienna (Republic of Austria) under number FN 75895K,
duly represented by Mr. Daniel KRAUSPENHAAR, Rechtsanwalt, residing professionally at 69, boulevard de la Pé-
trusse, L-2320 Luxembourg, (the “Proxyholder”) by virtue of power of attorney given under private seal on September 2,
2015.
The said power of attorney, after having been signed “ne varietur” by the Proxy-holder and the officiating notary, will
remain attached to the present deed in order to be submitted together with it to the registration authorities.
The appearing party, represented as here above stated, has requested the undersigned notary to record the following:
1) that the Company CAINE S.à r.l., is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated
and validly existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 20, rue de la Poste,
L-2346 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 130.127, incorpo-
rated pursuant to a notarial deed received by Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglister, Grand-Duchy of
Luxembourg, on July 10, 2007, published in the Luxembourg Official Gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations) under number 1942 on September 11, 2007, whose articles of association have been amended several times
and for the last time by a notarial deed received by Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy
of Luxembourg, on December 4, 2007, published in the Luxembourg Official Gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations) under number 299 on February 5, 2008 (the “Company”);
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2) that the corporate capital of the Company amounts to twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) represented
by one hundred and twenty-five (125) corporate units with a par value of one hundred Euro (EUR 100) each;
3) that it is the sole member of the Company;
4) that the activity of the Company has ceased;
5) that, in its capacity as sole member, it has resolved to proceed to the anticipatory and immediate dissolution of the
Company with effect as of the date of the present deed and to put the Company into liquidation;
6) that it appoints itself as liquidator of the Company and will have full powers to sign, execute and deliver any acts and
any documents, to make any declaration and to do anything necessary or useful so as to bring into effect the purposes of
this act;
7) that it renounces to the establishment of a liquidator's report;
8) that, in its capacity as liquidator of the Company and based on the liquidation accounts of the Company it states that
all the liabilities of the Company, including the liabilities arising from the liquidation of the Company, have been paid or
duly funded;
9) a copy of the liquidation accounts, after having been signed “ne varietur” by the Proxy-holder and the undersigned
notary, will remain attached to the present deed in order to be submitted together with the deed to the registration authorities;
10) that it furthermore states that should liabilities of the Company, presently unknown, remain unpaid or non-funded
as at the date of the present deed, it undertakes to pay them when due;
11) that it is vested with all the assets of the Company and undertakes to settle all and any liabilities of the Company,
known or unknown as at the date of the present deed;
12) that, following the above-mentioned resolutions, the liquidation of the Company is to be considered completed and
closed with effect as of the date of the present deed;
13) that it shall be proceeded with the cancellation of all the corporate units of the Company;
14) that full discharge is granted to the managers of the Company with respect to their entire mandate as manager of the
Company up to the date of present the deed;
15) that all books and documents of the Company shall be kept for the legal duration of five years at 20, Rue de la Poste,
Carré Bonn, L-2346 Luxembourg.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-
pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at one thousand Euro.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the Proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by
name, first name, civil status and residence, the said Proxy-holder has signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-deux décembre.
Par-devant Nous, Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
A COMPARU:
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG, une société (Aktiengesellschaft) valablement constituée et régie par les lois de la
République d'Autriche, ayant son siège social à Mechelgasse 1, 1030 Vienne (République d'Autriche) et inscrite au registre
des sociétés (Firmenbuch) de Vienne (République d'Autriche) sous le numéro FN 75895K,
ici dûment représentée par Monsieur Daniel KRAUSPENHAAR, Rechsanwalt, demeurant professionnellement au 69,
boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, (le “Mandataire”) en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en
date du 2 septembre 2015.
Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le Mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Ladite partie comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
1) que la société CAINE S.à r.l., est une société à responsabilité limitée valablement constituée et existante selon les
lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 130.127, constituée suivant acte notarié reçu par Maître
Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglister, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 10 juillet 2007, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1942 du 11 septembre 2007, dont les statuts ont été modifiés à
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plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, en date 4 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 299 du 5 février 2008 (la «Société»);
2) que le capital social de la Société s'élève à douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500) représenté par cent vingt-cinq
(125) parts sociales d'une valeur nominale de cent Euro (EUR 100) chacune;
3) qu'elle est l'associé unique de la Société;
4) que l'activité de la Société a cessé;
5) qu'en sa qualité d'associé unique, elle a décidé de procéder à la dissolution anticipée et immédiate de la Société avec
effet en date du présent acte et de mettre la Société en liquidation;
6) qu'elle se désigne elle-même liquidateur de la Société et aura tous pouvoirs pour signer, exécuter et délivrer tous actes
et documents, de faire toute déclaration et prendre toute mesure nécessaire ou utile pour la réalisation de l'objet de cet acte;
7) qu'elle renonce à l'établissement d'un rapport de liquidateur;
8) qu'en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu des comptes de liquidation de la Société, elle déclare que tout le
passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;
9) une copie comptes de liquidation après avoir été signée "ne varietur" par le Mandataire et par le notaire soussigné,
restera annexée au présent acte, pour être enregistrée en même temps auprès de l'administration de l'enregistrement;
10) que dans l'hypothèse où subsisteraient des dettes de la Société non répertoriées qui n'auraient pas été payées ou
provisionnées en date du présent acte, elle s'engage à les payer dès lors que ces dettes seraient effectivement dues;
11) qu'elle est investie de l'intégralité de l'actif de la Société et déclare prendre à sa charge l'intégralité du passif de la
Société, connu ou non en date du présent acte;
12) que, suite aux résolutions retranscrites ci-avant, la liquidation de la Société est considérée comme accomplie et
clôturée avec effet en date du présent acte;
13) qu'il y a lieu dès lors de procéder à l'annulation de toutes les parts sociales de la Société;
14) que les gérants de la Société se voient accorder décharge pleine et entière pour l'exercice de l'intégralité de leur
mandat de gérant de la Société et ce, jusqu'à la date du présent acte;
15) que tous les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans au 20, Rue
de la Poste, Carré Bonn, L-2346 Luxembourg.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie
comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au Mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par
nom, prénom, état civil et domicile, ledit Mandataire a signé avec Nous, le notaire, le présent acte.
Signé: D. KRAUSPENHAAR, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 23 décembre 2015. 2LAC/2015/29856. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 31 décembre 2015.
Référence de publication: 2016000956/125.
(150241260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.
CAE Luxembourg Financing, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.200.000,00.
Siège social: L-2328 Luxembourg, 20, rue des Peupliers.
R.C.S. Luxembourg B 168.598.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-second day of December,
Before Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned,
was held
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an extraordinary general meeting of the sole shareholder of CAE Luxembourg Financing, a société à responsabilité
limitée (private limited liability company) duly incorporated and validly existing under the laws of the Grand-Duchy of
Luxembourg, with a share capital of EUR 1,200,000, having its registered office at 20, rue des Peupliers, L-2328 Luxem-
bourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg (Register
of Trade and Companies) under number B 168.598 (the “Company”),
There appeared
CAE International Holdings Ltd., a company duly incorporated and validly existing under the laws of Canada, having
its registered office at 8585 Chemin de la Côte de Liesse, Saint-Laurent, QC H4T 1G6, Canada, acting in its own name
and its own behalf, and also acting for and on behalf of its Luxembourg Branch, namely CAE International Holdings Ltd.,
Luxembourg Branch, a branch having its registered address at 12 Rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand-
Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés (Trade and Companies
Register) under number B 168.270 (the “Sole Shareholder”),
here represented by Max Mayer, employee, residing professionally in Junglinster, by virtue of a power of attorney.
The said power of attorney, initialed ne varietur, shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
All the 1,200 shares representing the whole share capital of the Company were represented so that the meeting could
validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder has been duly informed.
The Sole Shareholder, through its proxy holder, requested the notary to enact that the agenda of the meeting is the
following:
<i>Agendai>
1. Amendments to article 7 and 10 of the articles of association of the Company; and
2. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:
<i>First resolutioni>
It was resolved to amend article 7 and 10 of the articles of association of the Company as follows:
“ Art. 7. Voting right. Each Ordinary Share is entitled to an identical voting right and each shareholder has voting rights
commensurate to such shareholder's ownership of Ordinary Shares.
Where the Company has a sole shareholder, MRPS are not entitled to voting rights.
Where the Company has more than one shareholder, each MRPS is entitled to an identical voting right together with
the Ordinary Shares and each MRPS holder has voting rights commensurate to such holder's ownership of MRPS.
Art. 10. Conversion and Redemption of Shares. All MRPS are issued in the form of shares convertible into Ordinary
Shares. MRPS may be converted into Ordinary Shares pursuant to the following terms and conditions:
(i) notwithstanding the Final Mandatory Redemption Date (as defined below), the holder of MRPS may at any time
before such date, request (on one or several occasions) in writing to convert into Ordinary Shares all or part of the MRPS;
(ii) the MRPS will be converted into a fixed number of Ordinary Shares (as estimated at their nominal value plus the
share premium attached (if any) including the portion of the legal reserve that has been allocated out of the share premium
on the date of conversion). No fraction of Shares will be available. The shareholder(s) of the Company may (in case of
fraction of shares) round down to the closest appropriate number of Ordinary Shares.
All MRPS are issued in the form of redeemable shares and MRPS will be redeemed pursuant to the following terms and
conditions:
(i) if the MRPS are neither converted nor repurchased on demand of the holder, the Company shall redeem all MRPS
then in issue upon expiry of a thirteen (13) years period from the date on which the relevant MRPS are issued (the “Final
Mandatory Redemption Date”);
(ii) the redemption takes place only where the Company has sufficient distributable reserves for that purpose or if the
redemption results from a decrease of the Company’s share capital;
(iii) notwithstanding the Final Mandatory Redemption Date and at any time before such date, the holder of MRPS is
entitled to request in writing the Company to redeem all or part of its MRPS.
Whatever the date of redemption, each holder of redeemed MRPS is entitled to receive a payment in cash or in kind per
redeemed MRPS (the “Redemption Price”) equal to:
(i) the nominal value of its redeemed MRPS; plus
(ii) an amount corresponding to a portion of the MRPS Share Premium Account equal to the balance of the MRPS Share
Premium Account divided by the number of outstanding MRPS prior to the redemption, including the corresponding portion
of the legal reserve that has been allocated out of the share premium attached to the redeemed MRPS if any.
The redeemed Shares shall be cancelled and the issued share capital decreased accordingly.”
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<i>Costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with the amendments of its articles of associations, have been estimated at about EUR 1,000.-.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person acting through its attorney, the present deed is worded in English followed by a French translation and that in case
of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the attorney of the appearing person, he signed together with us, the notary, the
present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quinze, le vingt-deuxième jour de décembre,
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
S’est tenue
une assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de CAE Luxembourg Financing, une société à responsabilité
limitée dûment constituée et existant valablement conformément aux lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec un capital
social de 57.865.428 USD, ayant son siège social au 20, rue des Peupliers, L-2328 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 168.598 (la «
Société»).
A comparu,
CAE International Holdings Ltd., une société valablement constituée et ayant une existence légale en vertu du droit
canadien, ayant son siège social à 8585 Chemin de la Côte de Liesse, Saint-Laurent, QC H4T 1G6, Canada, agissant en
son nom et pour son compte et agissant aussi au nom et pour le compte de sa succursale luxembourgeoise, nommément
CAE International Holdings Ltd., Luxembourg Branch, une succursale ayant son siège social au 12 Rue Guillaume Schnei-
der, L-2522 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 168.270, («l’Associé Unique»)
ici représentée par Max Mayer, employé, résidant professionnellement à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, en
vertu d’une procuration sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec ce
dernier.
Les 1.200 parts sociales représentant l’intégralité du capital social de la Société étaient représentées de sorte que l'as-
semblée pouvait décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l’Associé Unique a été préalablement
informé.
L’Associé Unique, représenté par son mandataire, a prié le notaire d’acter que l’ordre du jour de l'assemblée est le
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modifications des articles 7 et 10 des statuts de la Société; et
2. Divers.
Après que l’ordre du jour a été approuvé par L’Associé Unique, les résolutions suivantes ont été prises:
<i>Première résolutioni>
Il a été décidé de modifier les articles 7 et 10 des statuts de la Société comme suit:
“ Art. 7. Droit de vote. Chaque Part Ordinaire confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de
vote proportionnels au nombre de Parts Ordinaire qu'il détient.
Lorsque la Société a un associé unique, les PPRO ne confèrent aucun droit de vote à leur détenteur.
Lorsque la Société a plus d’un associé, chaque PPRO confère un droit de vote identique, avec les Parts Sociales Ordi-
naires, et chaque détenteur de PPRO dispose de droits de vote proportionnels au nombre de PPRO qu’il détient.»
« Art. 10. Rachat et Conversion des Parts Sociales. Toutes les PPRO sont émises sous forme de parts convertibles en
Part Ordinaires. Les PPRO peuvent être converties en Parts Ordinaires selon les modalités et conditions suivantes:
(i) nonobstant la Date de Rachat Obligatoire Finale (telle que définie plus bas), le détenteur de PPRO peut, à tout moment
avant cette date, demander par écrit la conversion en Parts Ordinaires de tout ou partie de ses PPRO; et
(ii) les PPRO seront converties en un nombre fixe de Parts Ordinaires en fonction des estimations faites à la date de
conversion de leur valeur nominale, augmentée de la prime d'émission (le cas échéant), y compris la partie de la réserve
légale qui a été alloué de la prime d'émission. Les fractions de Parts ne seront pas admises. Le(s) associé(s) de la Société
peut/peuvent (en cas de fractions de Parts), arrondir au nombre approprié inférieur le plus proche de Parts Ordinaires.
38350
L
U X E M B O U R G
Toutes les PPRO sont émises sous la forme d'actions rachetables et les PPRO seront rachetées conformément aux termes
et conditions suivants:
(i) si les PPRO ne sont ni converties ni rachetées sur demande du détenteur, la Société rachètera toutes les PPRO alors
en circulation, à l'expiration d'une période de treize (13) ans à compter de la date à laquelle les PPRO en question sont
émises (la «Date de Rachat Obligatoire Finale»);
(ii) le rachat ne peut avoir lieu que si la Société dispose de sommes distribuables suffisantes à cette fin ou si le rachat
résulte d’une diminution du capital social de la Société;
(iii) nonobstant la Date de Rachat Obligatoire Finale et à tout moment avant cette date, le détenteur de PPRO est en
droit de demander, par écrit, à la Société de racheter tout ou partie de ses PPRO.
Quelle que soit la date de rachat, chaque détenteur de MRPS rachetées est en droit de recevoir un paiement en espèces
ou en nature par MRPS rachetées (le «Prix de Rachat») égal à:
(i) la valeur nominale de ses PPRO rachetées, plus
(ii) une somme correspondant à une partie du Compte de Prime d’Emission des PPRO égale au solde du Compte de
Prime d’Emission des PPRO divisé par le nombre de PPRO en circulation avant le rachat, y inclus la part correspondante
de la réserve légale qui a été jointe aux PPRO à partir de la prime d’émission.
Les parts rachetées seront annulées et le capital social réduit en conséquence.»
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombe à la Société en raison
des présentes ou qui pourrait être dû au regard de la modification de ces statuts est évalué à environ EUR 1,000.-
Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu’à la demande de la partie comparante, le
présent acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française. A la demande de cette même personne et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’entête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: Max Mayer, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 29 décembre 2015. Relation GAC/2015/11726. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Nathalie DIEDERICH.
Référence de publication: 2016001905/145.
(160000673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.
AMP Capital Funds, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 184.472.
EXTRAIT
L'information suivante est à corriger auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg:
Le prénom du nouvel Administrateur et Président du Conseil d'Administration de la Société a été mal orthographié, il
s'agit de Llewellyn et non pas Llewelyn comme précédemment enregistré auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro de dépôt L150208160.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour AMP Capital Funds SICAV
Un Mandatairei>
Référence de publication: 2016007238/15.
(160006590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.
AMT Capital Holdings III - Société de Titrisation, Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-3372 Leudelange, 21, rue Léon Laval.
R.C.S. Luxembourg B 181.843.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration de la société en date du 25 août 2015i>
Le conseil d'administration de la Société a décidé de ne pas renouveler le mandat de réviseur d'entreprises agréé attribué
à la société BDO Audit S.A. avec siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, enregistrée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 147.570.
38351
L
U X E M B O U R G
Le conseil d'administration de la Société a procédé à la nomination de la société KPMG Luxembourg, Société coopé-
rative, établie et ayant son siège social à L -1855 Luxembourg, 39, avenue John F. Kennedy, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B149133, en tant que réviseur d'entreprises agréé pour une
période se terminant à la date de la tenue de la prochaine assemblée générale annuelle de la Société devant statuer sur les
comptes au 31 décembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016007239/17.
(160006472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.
SO.CO.Par S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 15.493.706,97.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 40.186.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est réunie extraordinairement en date du 8 janvier 2016i>
<i>à Luxembourg.i>
<i>Résolution uniquei>
L'assemblée générale prend note et acte la démission de l'administrateur Monsieur Salim Hayeen Shashoua avec effet
au 31.12.2015 et décide de réduire le nombre des administrateurs de quatre à trois.
Il en résulte donc que le conseil d'administration est désormais composé comme suit:
- Francesca Docchio, demeurant à Luxembourg;
- Marco Sterzi, demeurant à Luxembourg;
- Monica Sgarbi, demeurant à Lugano.
Luxembourg, le 8 janvier 2016.
Pour copie conforme
<i>Pour le Conseil d'Administration
i>Francesca Docchio
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2016008737/22.
(160008146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
MMFLX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 175.308.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016064670/9.
(160026675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.
Immobilière Giacomo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 68.547.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour IMMOBILIERE GIACOMO S.A.
i>Fiduciaire Atten Sadiku & Associés Sàrl
Référence de publication: 2016064536/11.
(160026780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
38352
2stic GmbH
Amitrano S.A.
AMP Capital Funds, SICAV
AMT Capital Holdings III - Société de Titrisation
AMT Capital Holdings II S.A.
Aristis S.A.
ASTC Participations S.A.
Banque de Patrimoines Privés
Bel Air 4 International Investments S.à r.l.
Berkeley Investments S.A.
BetterLife S.A.
CAE Luxembourg Financing
Caine S.à r.l.
DTC Investment
DTC Investment
Futsa
G.I.E. Luxembourg for Business
IJDF Luxembourg Sàrl
Immint S.A.
Immobilière Giacomo S.A.
Inari Real Estate S.A.
InConLux Innenausbau s.a.
Innova Europe S.à r.l.
IT 1 Sàrl
Iteolia S.à r.l.
IT TOP Sàrl
IZD-Beteiligung S.à r.l.
JV Investments S.A.
Kappa Investments S.A.
KBC Financial Indemnity Insurance
Lima Midco (Luxembourg) S.à r.l.
MMFLX S.à r.l.
Multisoft
Nova Resources S.à r.l.
Omicron Asset Management S.à r.l.
Romo Holding S.à r.l.
SO.CO.Par S.A.
Tomstone
Transportation Holding S.A.
Turban S.A., SPF
Wimo S.à r.l.
World Professional Cycling S.à r.l.