This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 657
4 mars 2016
SOMMAIRE
A.C.W. International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
31490
AGF Benelux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31524
Allianz Digital Corporate Ventures Luxem-
bourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31523
Allianz Finance VIII Luxembourg S.A. . . . . .
31520
Allianz Finance VII Luxembourg S.A. . . . . . .
31505
Allianz Investments IV Luxembourg S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31523
Arcolux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31492
ATLA s.à.r.l. (Atelier Thill-Lentz, Asselborn)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31492
Bertrand & Co S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31490
Bru Venture Partners S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
31490
CAS S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31491
Charles River Laboratories Luxembourg . . . .
31490
Cinclus Capital Management Coop S.A. . . . . .
31491
Cinclus Capital S.C.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31491
Comat Location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31492
ContourGlobal Spain Holding S.à r.l. . . . . . . .
31533
Domerat S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31535
East Side Global S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31492
EFTEC Europe Holding AG, Luxembourg
Branch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31493
EOI Fire S.à rl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31493
Eren Industries S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31531
Eren Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31529
Galileo Global Education Midco S.à r.l. . . . . .
31493
Guinarta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31494
iptiQ Life S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31518
King Power (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . .
31495
Mon Jardin - Gardencenter Sàrl . . . . . . . . . . .
31491
Mon Jardin - Gardencenter Sàrl . . . . . . . . . . .
31491
muXtream S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31490
muXtream S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31490
OCM Luxembourg Ileos Holdings S.à r.l. . . .
31494
Open Text Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
31491
Open Text SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31492
OQUENDO Management S.à r.l. . . . . . . . . . . .
31493
P & B Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31493
Sabre Holdings (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . .
31494
SIFI - Société Internationale de Financements
et d'Investissements S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
31520
SME Kronos Benelux SA . . . . . . . . . . . . . . . . .
31494
Société Luxembourgeoise Chanzy Pardoux S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31536
Tienna S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31536
Trias Holdco D III/VIII - T S.à r.l. . . . . . . . . .
31495
Trias Holdco D VI - T S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
31508
Verhelst Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
31494
Wave S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31495
World Stone S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31495
31489
L
U X E M B O U R G
muXtream S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 167.910.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016057830/9.
(160017852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2016.
muXtream S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 167.910.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016057831/9.
(160017856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2016.
A.C.W. International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9772 Troine, Maison 32.
R.C.S. Luxembourg B 168.519.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016057832/9.
(160018200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2016.
Bru Venture Partners S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 1, côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 127.379.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016057903/9.
(160017930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2016.
Bertrand & Co S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 54.780.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016057914/9.
(160018378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2016.
Charles River Laboratories Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 8.388.000,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 113.334.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016057939/9.
(160018533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2016.
31490
L
U X E M B O U R G
Cinclus Capital Management Coop S.A., Société Coopérative organisée comme une Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 174.842.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016057940/9.
(160018406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2016.
Cinclus Capital S.C.S., Société en Commandite simple.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 174.897.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016057941/9.
(160018347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2016.
CAS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4963 Clemency, 9BIS, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 169.944.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016057956/9.
(160018059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2016.
Mon Jardin - Gardencenter Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3858 Schifflange, 20, rue Denis Netgen.
R.C.S. Luxembourg B 45.012.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016058174/9.
(160018195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2016.
Open Text Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 166.192.
Les comptes annuels au 01/07/2014 - 30/06/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016058191/9.
(160017806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2016.
Mon Jardin - Gardencenter Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3858 Schifflange, 20, rue Denis Netgen.
R.C.S. Luxembourg B 45.012.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016058172/9.
(160018193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2016.
31491
L
U X E M B O U R G
Open Text SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 154.208.
Les comptes annuels au 01/07/2014 - 30/06/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016058192/9.
(160017805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2016.
ATLA s.à.r.l. (Atelier Thill-Lentz, Asselborn), Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9940 Asselborn, Maison 179.
R.C.S. Luxembourg B 94.392.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016058448/10.
(160019085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
Arcolux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9237 Diekirch, 3, place Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 105.949.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016058445/10.
(160019378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
Comat Location, Société Anonyme.
Siège social: L-1274 Howald, 10, rue des Bruyères.
R.C.S. Luxembourg B 40.322.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016057968/10.
(160018237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2016.
East Side Global S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 143.259.
Suite à la dénonciation du contrat de domiciliation, Experta Corporate and Trust Services S.a., Luxembourg agissant en
sa qualité d'agent domiciliataire, déclare que le siège social de la société East Side Global S.A., société anonyme, imma-
triculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B-143.259, n'est plus situé au 42,
rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 2015.
<i>Pour: East Side Global S.A.
i>EXPERTA LUXEMBOURG
Société anonyme
Référence de publication: 2016001048/15.
(150240022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.
31492
L
U X E M B O U R G
EFTEC Europe Holding AG, Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 169.873.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 de la société mère (EFTEC Europe Holding AG, siège social: Poststrasse 6,
CH-6301 Zug) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016001050/10.
(150240576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.
EOI Fire S.à rl., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.028.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 80.582.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 30 décembre 2015i>
La société TEAMAUDIT S.A., réviseur d'entreprises, ayant son siège social au 67, rue Michel Welter à L-2730 Lu-
xembourg, est nommée réviseur d'entreprises jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2016.
Référence de publication: 2016001055/10.
(150240658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.
Galileo Global Education Midco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 11, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 164.858.
EXTRAIT
Il est à noter que les adresses des gérants de la Société, Monsieur Michael Robert Kidd et Monsieur Claude Larbière
ont été changées en date du 15 décembre 2015 au 11, avenue de la Gare L-1611 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 2015.
Référence de publication: 2016001133/13.
(150239756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.
OQUENDO Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 20, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 128.638.
Je soussigné, Thomas DEWE, démissionne de mes fonctions de Gérant de classe B de la société OQUENDO Manage-
ment S.à r.l., RCS: B 128638, à compter du 14 août 2015.
Luxembourg, le 7 août 2015.
Thomas DEWE.
Référence de publication: 2016001452/10.
(150240449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.
P & B Group S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 174.109.
Le siège sis au 128 Boulevard de la Pétrusse L-2330 Luxembourg de P&B GROUP S.A., société anonyme de droit
luxembourgeois immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 174 109, a
été dénoncé par son agent domiciliataire avec effet au 30 décembre 2015.
<i>Pour GODFREY HIGUET Avocats
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016001453/11.
(150240228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.
31493
L
U X E M B O U R G
OCM Luxembourg Ileos Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 162.729.
Il est à noter que la nouvelle adresse des associés suivants est désormais comme suit:
Ashok Sudan:
2620 Valley View Drive, Lancaster, PA 17601, États-Unis d'Amérique
Olivier Maître-Jean:
94 Rue de l'Assomption, 75016 Paris, France
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 2015.
Référence de publication: 2016001449/14.
(150240301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.
Verhelst Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3961 Ehlange, 7A, Am Brill.
R.C.S. Luxembourg B 57.609.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016057139/10.
(160016560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2016.
Guinarta, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.600,00.
Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.
R.C.S. Luxembourg B 177.042.
Le bilan abrégé au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dandois & Meynial
Référence de publication: 2016057398/10.
(160017451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.
Sabre Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 1.600.585,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 125.399.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 janvier 2016.
Référence de publication: 2016057000/10.
(160016020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2016.
SME Kronos Benelux SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 91.553.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016057055/10.
(160016822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2016.
31494
L
U X E M B O U R G
Wave S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 156.243.
Le siège sis au 128 Boulevard de la Pétrusse L-2330 Luxembourg de WAVE S.A., société anonyme de droit luxem-
bourgeois immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 156 243, a été
dénoncé par son agent domiciliataire avec effet au 30 décembre 2015.
<i>Pour GODFREY HIGUET Avocats
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016001749/11.
(150240227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.
World Stone S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4940 Bascharage, 111-115, avenue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 67.257.
Il résulte de lettres de démission datées du 16 et 28 décembre 2015 que:
- M. Jean-Yves STASSER s'est démis de sa fonction de gérant, avec effet immédiat;
- M. Philippe VANDERHOVEN s'est démis de sa fonction de gérant, avec effet immédiat;
- M. Jean Philippe Poncelet s'est démis de sa fonction de gérant, avec effet immédiat;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2016001754/13.
(150239943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.
King Power (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 117.875.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 2016.
Référence de publication: 2016057503/10.
(160017205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.
Trias Holdco D III/VIII - T S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 202.454.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the seventh day of December.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Trias Holdco C - T S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 12,500, having its registered office at
L-2633, Senningerberg, 6A route de Trèves and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under
number B 192.534,
such appearing party is represented by Annick Braquet, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy
given under private seal.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the
articles of incorporation of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"):
31495
L
U X E M B O U R G
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. Legal Form. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of
Trias Holdco D III/VIII - T S.à r.l. (hereinafter the «Company») which shall be governed by the law of 10 August 1915
concerning commercial companies, as amended (the «Law»), as well as by the present articles of incorporation.
Art. 2. Purpose.
2.1. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies
and foreign companies, and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind, and the administration, control and deve-
lopment of its portfolio.
2.2. The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds
a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accom-
plishment of these purposes.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment to these articles of association.
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of
managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of
the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or
natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraor-
dinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), represented by twelve
thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.
5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 The Company may establish a share premium account (the «Share Premium Account») into which any premium
paid on any share is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Account are to be taken by the manager
(s) subject to the 1915 Law and these Articles.
5.4 The Company may, without limitation, accept equity or other contributions without issuing shares or other securities
in consideration for the contribution and may credit the contributions to one or more accounts. Decisions as to the use of
any such accounts are to be taken by the manager(s) subject to the 1915 Law and these articles of association. For the
avoidance of doubt, any such decision may, but need not, allocate any amount contributed to the contributor.
5.5 The Company may redeem its own shares.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of fourty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
31496
L
U X E M B O U R G
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company.
7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by
the shareholders holding at least three quarters of the share capital.
7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of the
transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
C. Decisions of the shareholders
Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by the Law and by these
articles of association.
8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which such shareholder
owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case, each
shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his vote in
writing.
8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the general meeting of shareholders shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending on
the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the
sole shareholder.
Art. 9. General meetings of shareholders.
9.1 In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least one general meeting of shareholders shall
be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg at the registered office of the Company or
at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting. Other meetings of shareholders may be
held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of meeting. If all of the shareholders
are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any convening requirement, the meeting
may be held without prior notice or publication.
Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's
shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital.
If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened a second
time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter, decisions are
validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction of the share
capital represented.
10.3 A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing
or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. One person may represent several or even
all shareholders.
10.4 Shareholders taking part in a meeting by conference call, through video conference or by any other means of
communication allowing their identification and allowing that all persons taking part in the meeting hear one another on a
continuous basis and allowing an effective participation of all such persons in the meeting, are deemed to be present for
the computation of the quorums and votes, subject to such means of communication being made available at the place of
the meeting.
Art. 11. Change of nationality.
11.1 The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 12. Amendments of the articles of association.
12.1 Any amendment of the articles of association requires the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing
three quarters of the share capital at least.
D. Management
Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
31497
L
U X E M B O U R G
13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term sole manager is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the board of managers used in these articles of association
is to be construed as a reference to the sole manager.
13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions
necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by
these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration
and term of office. The general meeting of shareholders may decide to qualify the appointed members of the board of
managers as class A manager (the «Class A Managers») or class B manager (the «Class B Managers»).
14.2 The manager(s) shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision
of the shareholders representing more than half of the Company's share capital.
Art. 15. Convening meetings of the board of managers.
15.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
15.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at least
in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons
of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
15.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive any
convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers.
Art. 16. Conduct of meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
16.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any such
meeting.
16.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
16.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference call or video conference or by any other means
of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing
an effective participation in the meeting. Participation in a meeting by these means is equivalent to participation in person
at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
16.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers.
16.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. In the event
of a tie, the chairman shall have a casting vote.
16.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent sepa-
rately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date
of the last signature.
Art. 17. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
17.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. Copies or excerpts of such minutes,
which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by any two (2)
managers.
17.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 18. Dealing with third parties.
18.1 The Company shall be bound towards third parties by the individual signature of the sole manager or of any manager.
18.2 However, if the shareholders have qualified the managers as Class A Managers or as Class B Managers, the
Company will only be bound towards third parties by the joint signatures of one (1) Class A Manager and one (1) Class B
Manager.
31498
L
U X E M B O U R G
18.3 The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or single signature or any person
to whom the daily management of the Company has been delegated, within such daily management, or by the joint signatures
or single signature of any person to whom special signatory power has been delegated by the board of managers, within
the limits of such special power.
E. Audit and supervision
Art. 19. Auditor(s).
19.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
19.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
19.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
19.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé(s))
in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies register and the accounting
and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
19.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 20. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 21. Annual accounts and allocation of profits.
21.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the
Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
21.2 Of the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This
allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent
(10%) of the share capital of the Company.
21.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees to such allocation.
21.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not
exceed ten per cent (10%) of the share capital.
21.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
21.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.
Art. 22. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
22.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of
association do not allow to be distributed.
22.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders
subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 23. Liquidation.
23.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the
liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the
liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.
23.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.
H. Final clause - Governing law
Art. 24. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with
the Law.
31499
L
U X E M B O U R G
<i>Transitory provisionsi>
The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31 December
2016.
The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2017.
Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.
<i>Subscription - Paymenti>
All the twelve thousand five hundred (12,500) shares have been subscribed by Trias Holdco C - T S.à r.l., aforementioned,
for the subscription price of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-).
All these shares have been fully paid up in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)
which is entirely allocated to the share capital of the Company, is forthwith at the free disposal of the Company, as has
been proved to the notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about EUR 1,500.-
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named party, representing the entirety of the subscribed
share capital adopted through its proxyholder, the following resolutions:
1) The address of the registered office of the Company is set at L-2633 Senningerberg, 6A route de Trèves.
2) The following persons are appointed as managers of the Company for an undetermined period and with immediate
effect:
- Mr. Steven Kauff, born in New York, United States of America, on 27 April 1962, professionally residing at 6
th
floor,
6A route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
- Mr. Jonathan Farkas, born in New York, United States of America, on 5 June 1980, professionally residing at 6
th
floor, 6A route de Trèves, L-2633 Senningerberg, and
- Mr. David Fallick, born in New York, United States of America, on 16 August 1963, professionally residing at 6
th
floor, 6A route de Trèves, L-2633 Senningerberg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, he/she signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le septième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU
Trias Holdco C - T S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, ayant un capital social de EUR 12.500,-, ayant son siège social au L-2633, Senningerberg, 6A route de Trèves
et immatriculée auprès de Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 192.534,
Laquelle partie comparante est représentée par Annick Braquet, demeurant professionnellement Luxembourg, en vertu
d'une procuration donnée sous seing.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire
instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte de la
constitution d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
A. Objet - Durée - Dénomination - Siège
Art. 1
er
. Nom - Forme. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination «Trias Holdco D III/VIII -
T S.à r.l.» (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que
modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts.
31500
L
U X E M B O U R G
Art. 2. Objet.
2.1 La Société a pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-
geoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière
ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le
contrôle et la mise en valeur de son portefeuille de participations.
2.2. La Société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière des
sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit ou qui
font partie du même groupe de sociétés que la Société.
2.3 Excepté par voie d'appel publique à l'épargne, la Société peut lever des fonds en faisant des emprunts sous toute
forme ou en émettant toute sorte d'obligations, de titres ou d'instruments de dettes, d'obligations garanties ou non garanties,
et d'une manière générale en émettant des valeurs mobilières de tout type.
2.4. La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour
l'accomplissement de ses objets.
Art. 3. Durée.
3.1. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
3.2 Elle peut être dissoute à tout moment et sans cause par une décision de l'assemblée générale des associés, adoptée
selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.
Art. 4. Siège Social.
4.1 Le siège social de la Société est établi à Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.
4.2 Le siège social peut être transféré au sein de la même commune par décision du conseil de gérance. Il peut être
transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des associés,
adoptée selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.
4.3 Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, par décision
du conseil de gérance.
4.4 Dans l'hypothèse où le conseil de gérance estimerait que des événements exceptionnels d'ordre politique, économique
ou social ou des catastrophes naturelles se sont produits ou seraient imminents, de nature à interférer avec l'activité normale
de la Société à son siège social, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation complète
de ces circonstances exceptionnelles; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société,
laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par douze mille
cinq cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.
5.2 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des associés
de la Société, adoptée selon les modalités requises pour la modification des présents statuts.
5.3 La Société peut établir un compte de prime d'émission (le «Compte de Prime d'Emission») sur lequel la prime
d'émission payée pour toute part sociale sera transférée. Les décisions quant à l'utilisation du Compte de Prime d'Emission
doivent être prises par le(s) gérant(s) sous réserve des dispositions de la Loi et des présents statuts.
5.4 La Société peut, sans limite, accepter du capital ou d'autres apports sans émettre de parts sociales ou d'autres titres
en contrepartie de l'apport en question et peut créditer les apports sur un ou plusieurs comptes. Les décisions quant à
l'utilisation de tels comptes seront prises par le(s) gérant(s), sous réserve des dispositions de la Loi et des présents statuts.
Afin d'éviter tout doute, il est entendu qu'il peut ainsi être décidé, sans que cela soit cependant nécessaire, d'allouer le
montant de l'apport en question à son apporteur.
5.5 La Société peut racheter ses propres parts sociales.
Art. 6. Parts sociales.
6.1 Le capital social de la Société est divisé en parts sociales ayant chacune la même valeur nominale.
6.2 Les parts sociales de la Société sont nominatives.
6.3 La Société peut avoir un ou plusieurs associés, avec un nombre maximal de quarante (40) associés.
6.4 Le décès, la suspension des droits civils, la dissolution, la liquidation, la faillite ou l'insolvabilité ou tout autre
événement similaire d'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la Société.
Art. 7. Registre des parts sociales - Transfert des parts sociales.
7.1 Un registre des parts sociales est tenu au siège social de la Société où il est mis à disposition de chaque associé pour
consultation. Ce registre contient toutes les informations requises par la Loi. Des certificats d'inscription peuvent être émis
sur demande et aux frais de l'associé demandeur.
31501
L
U X E M B O U R G
7.2 La Société ne reconnaît qu'un seul titulaire par part sociale. Les copropriétaires indivis nommeront un représentant
unique qui les représentera vis-à-vis de la Société.
7.3 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
7.4 Inter vivos, les parts sociales seront uniquement transférables à de nouveaux associés sous réserve qu'une telle cession
ait été approuvée par les associés détenant au moins les trois quarts du capital social.
7.5 Toute cession de parts sociales est opposable à la Société et aux tiers sur notification de la cession à, ou après
l'acceptation de la cession par la Société conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil.
C. Décisions des associés
Art. 8. Décisions collectives des associés.
8.1 L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Loi et par les
présents statuts.
8.2 Chaque associé a la possibilité de participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts sociales que
tel associé détient.
8.3 Dans l'hypothèse où et tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, des décisions collectives qui
relèveraient d'ordinaire de la compétence de l'assemblée générale, pourront être valablement adoptées par voie de décisions
écrites. Dans une telle hypothèse, chaque associé recevra le texte de ces résolutions ou des décisions à adopter expressément
formulées et votera par écrit.
8.4 En cas d'associé unique, cet associé exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés en vertu des
dispositions de la section XII de la Loi et des présents statuts. Dans cette hypothèse, toute référence faite à «l'assemblée
générale des associés» devra être entendue comme une référence à l'associé unique selon le contexte et le cas échéant et
les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés seront exercés par l'associé unique.
Art. 9. Assemblées générales des associés.
9.1 Dans l'hypothèse où la Société aurait plus de vingt-cinq (25) associés, une assemblée générale des associés devra
être tenue au minimum dans les six (6) mois suivant la fin de l'exercice social au Luxembourg au siège social de la Société
ou à tout autre endroit tel que précisé dans la convocation à cette assemblée générale. D'autres assemblées générales
d'associés pourront être tenues aux lieux et heures indiquées dans les convocations aux assemblées générales correspon-
dantes. Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale des associés et renoncent aux formalités de
convocation, l'assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication préalable.
Art. 10. Quorum et vote.
10.1 Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il détient.
10.2 Sous réserve d'un quorum plus élevé prévu par les présents statuts ou la Loi, les décisions collectives des associés
de la Société ne seront valablement adoptées que pour autant qu'elles auront été adoptées par des associés détenant plus de
la moitié du capital social. Si ce chiffre n'est pas atteint à la première réunion ou consultation par écrit, les associés peuvent
être convoqués ou consultés une seconde fois par lettres recommandées avec le même agenda et les décisions sont vala-
blement prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.
10.3 Tout associé pourra prendre part aux assemblées des associés en désignant par écrit, ou par télécopie, courrier
électronique ou tout autre moyen de communication, une autre personne comme son mandataire.
10.4 Les associés prenant part à une assemblée par visioconférence ou tout autre moyen de communication permettant
leur identification sont censés être présents pour le calcul des quorums et des votes. Les moyens de communication utilisés
doivent permettre à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre les uns les autres de façon continue et doivent
permettre une participation effective de toutes ces personnes à la réunion.
Art. 11. Changement de nationalité.
11.1 Les associés ne peuvent changer la nationalité de la Société qu'avec le consentement unanime des associés.
Art. 12. Modification des statuts.
12.1 Toute modification des statuts requiert l'accord d'une (i) majorité des associés (ii) représentant au moins les trois
quarts du capital social.
D. Gérance
Art. 14. Pouvoirs du gérant unique - Composition et pouvoirs du conseil de gérance.
13.1 La Société peut être gérée par un ou plusieurs gérants. Si la Société a plusieurs gérants, les gérants forment un
conseil de gérance.
13.2 Lorsque la Société est gérée par un gérant unique, le cas échéant et lorsque le terme «gérant unique» n'est pas
expressément mentionné dans ces statuts, une référence au «conseil de gérance» dans ces statuts devra être entendue comme
une référence au «gérant unique».
31502
L
U X E M B O U R G
13.3 Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour prendre toute
mesure nécessaire ou utile pour l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception des pouvoirs réservés par
la Loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale des associés.
Art. 14. Nomination, révocation des gérants et durée du mandat des gérants.
14.1 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'assemblée générale des associés qui détermine sa (leur) rémunération et
la durée de son (leur) mandat. L'assemblée générale des associés pourra décider de qualifier les membres désignés du
conseil de gérance comme gérant de catégorie A (les «Gérants de Catégorie A») ou gérant de catégorie B (les «Gérants de
Catégorie B»).
14.2 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) et peu(ven)t être librement révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par
une décision des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.
Art. 15. Convocation aux réunions du conseil de gérance.
15.1 Le conseil de gérance se réunit sur convocation de tout gérant. Les réunions du conseil de gérance sont tenues au
siège social de la Société sauf indication contraire dans la convocation à la réunion.
15.2 Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au minimum vingt-quatre (24) heures
à l'avance par rapport à l'heure fixée dans la convocation, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les motifs d'une
telle urgence seront mentionnées dans la convocation. Une telle convocation peut être omise en cas d'accord écrit de chaque
gérant, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Une copie d'un tel document signé
constituera une preuve suffisante d'un tel accord. Aucune convocation préalable ne sera exigée pour un conseil de gérance
dont le lieu et l'heure auront été déterminés par une décision adoptée lors d'un précédent conseil de gérance, communiquée
à tous les membres du conseil de gérance.
15.3 Aucune convocation préalable ne sera requise dans l'hypothèse où tous les gérants seront présents ou représentés
à un conseil de gérance et renonceraient aux formalités de convocation ou dans l'hypothèse de décisions écrites et approuvées
par tous les membres du conseil de gérance.
Art. 16. Conduite des réunions du conseil de gérance.
16.1 Le conseil de gérance peut élire un président du conseil de gérance parmi ses membres. Il peut également désigner
un secrétaire, qui peut ne pas être membre du conseil de gérance et qui sera chargé de tenir les procès-verbaux des réunions
du conseil de gérance.
16.2 Le président du conseil de gérance, le cas échéant, préside toutes les réunions du conseil de gérance. En son absence,
le conseil de gérance peut nommer provisoirement un autre gérant comme président temporaire par un vote à la majorité
des voix présentes ou représentées à la réunion.
16.3 Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant tout autre gérant comme
son mandataire par écrit, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie du mandat en
constituant une preuve suffisante. Un gérant peut représenter un ou plusieurs, mais non l'intégralité des membres du conseil
de gérance.
16.4 Les réunions du conseil de gérance peuvent également se tenir par téléconférence ou vidéoconférence ou par tout
autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes y participant de s'entendre mutuellement sans
discontinuité et garantissant une participation effective à cette réunion. La participation à une réunion par ces moyens
équivaut à une participation en personne et la réunion tenue par de tels moyens de communication est réputée s'être tenue
au siège social de la Société.
16.5 Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente
ou représentée à une réunion du conseil de gérance.
16.6 Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à chaque réunion du conseil de
gérance. En cas de partage des voix, le président du conseil de gérance dispose d'une voix prépondérante.
16.7 Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des décisions par voie circulaire en exprimant son approbation
par écrit, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Chaque gérant peut exprimer son
consentement séparément, l'ensemble des consentements attestant de l'adoption des décisions. La date de ces décisions sera
la date de la dernière signature.
Art. 17. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance; procès-verbaux des décisions du gérant unique.
17.1 Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président, le cas échéant, ou,
en son absence, par le président temporaire, et le secrétaire, le cas échéant, ou par deux (2) gérants. Les copies ou extraits
de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou autre seront, le cas échéant, signés par le président ou par
deux (2) gérants.
17.2 Les décisions du gérant unique sont retranscrites dans des procès-verbaux qui seront signés par le gérant unique.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou dans tout autre contexte seront signés
par le gérant unique.
31503
L
U X E M B O U R G
Art. 18. Rapports avec les tiers.
18.1 La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle du gérant unique ou la signature
individuelle de l'un des gérants.
18.2 Toutefois, si les associés ont qualifié les gérants de Gérants de Catégorie A ou de Gérants de Catégorie B, la Société
ne sera engagée vis-à-vis des tiers que par la signature conjointe d'un (1) Gérant de Catégorie A et d'un (1) Gérant de
Catégorie B.
18.3 La Société sera également engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe ou par la signature individuelle
de toute personne à qui la gestion journalière de la Société aura été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou
par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué
par le conseil de gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
E. Audit et surveillance
Art. 19. Commissaire(s) - réviseur(s) d'entreprises agréé(s).
19.1 Dans l'hypothèse où, et tant que la Société aura plus de vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société seront
surveillées par un ou plusieurs commissaires. L'assemblée générale des associés désigne les commissaires et détermine la
durée de leurs fonctions.
19.2 Un commissaire pourra être révoqué à tout moment, sans préavis et sans motif, par l'assemblée générale des associés.
19.3 Le commissaire a un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents sur toutes les opérations de la Société.
19.4 Si les associés de la Société désignent un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés conformément à l'article 69
de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises, telle que modifiée, la fonction de commissaire sera supprimée.
19.5 Le réviseur d'entreprises agréé ne pourra être révoqué par l'assemblée générale des associés que pour juste motif
ou avec son accord.
F. Exercice social - Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Acomptes sur dividendes
Art. 20. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le
trente-et-un décembre de la même année.
Art. 21. Comptes annuels - Distribution des bénéfices.
21.1 Au terme de chaque exercice social, les comptes sont clôturés et le conseil de gérance dresse un inventaire de l'actif
et du passif de la Société, le bilan et le compte de profits et pertes, conformément à la loi.
21.2 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5%) au moins seront affectés à la réserve légale. Cette
affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra dix pour
cent (10%) du capital social de la Société.
21.3 Les sommes apportées à une réserve de la Société par un associé peuvent également être affectées à la réserve
légale, si cet associé consent à cette affectation.
21.4 En cas de réduction du capital social, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle
n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.
21.5 Sur proposition du conseil de gérance, l'assemblée générale des associés décide de l'affectation du solde des bé-
néfices distribuables de la Société conformément à la Loi et aux présents statuts.
21.6 Les distributions aux associés sont effectuées en proportion du nombre de parts sociales qu'ils détiennent dans la
Société.
Art. 22. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et primes assimilées.
22.1 Le conseil de gérance peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes sur la base d'un état comptable
intermédiaire préparé par le conseil de gérance et faisant apparaître que des fonds suffisants sont disponibles pour être
distribués. Le montant destiné à être distribué ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes destinées
à être affectées à une réserve dont la Loi ou les présents statuts interdisent la distribution.
22.2 Toute prime d'émission, prime assimilée ou réserve distribuable peut être librement distribuée aux associés con-
formément à la Loi et aux présents statuts.
G. Liquidation
Art. 23. Liquidation.
23.1 En cas de dissolution de la Société conformément à l'article 3.2 des présents statuts, la liquidation sera effectuée
par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des associés ayant décidé de cette dissolution et qui fixera
les pouvoirs et émoluments de chacun des liquidateurs. Sauf disposition contraire, les liquidateurs disposeront des pouvoirs
les plus étendus pour la réalisation de l'actif et du passif de la Société.
23.2 Le surplus résultant de la réalisation de l'actif et du passif sera distribué entre les associés en proportion du nombre
de parts sociales qu'ils détiennent dans la Société.
31504
L
U X E M B O U R G
H. Disposition finale - Loi applicable
Art. 24. Loi applicable. Tout ce qui n'est pas régi par les présents statuts, sera déterminé en conformité avec la Loi.
<i>Dispositions transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2016.
La première assemblée générale des associés sera tenue en 2017.
Des acomptes sur dividendes pourront être distribués pendant le premier exercice social de la Société.
<i>Souscription - Libérationi>
Toutes les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ont été souscrites par Trias Holdco C - T S.à r.l., susmentionnée,
pour le prix de souscription de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-).
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par un versement en numéraire de sorte que la somme de douze
mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) qui est entièrement allouée au capital social de la Société, se trouve dès à présent à
la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ EUR 1.500.-
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, la partie comparante précitée, représentant la totalité du capital social,
a adopté, au travers de son mandataire, les résolutions suivantes:
1) L'adresse du siège social de la Société est établie à L-2633 Senningerberg, 6A route de Trèves.
2) Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée et avec effet
immédiat:
- M. Steven Kauff, né à New York, Etats-Unis d'Amérique, le 27 avril 1962, résidant professionnellement au 6
ème
étage,
6A route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
- M. Jonathan Farkas, né à New York, Etats-Unis d'Amérique, le 5 juin 1980, résidant professionnellement au 6
ème
étage, 6A route de Trèves, L-2633 Senningerberg, et
- M. David Fallick, né à New York, Etats-Unis d'Amérique, le 16 août 1963, résidant professionnellement au 6
ème
étage, 6A route de Trèves, L-2633 Senningerberg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la partie comparante l'a
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte avec
le notaire.
Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 9 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/39063. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 21 décembre 2015.
Référence de publication: 2015207381/546.
(150233256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
Allianz Finance VII Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 162.663.
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am fünfzehnten Dezember,
vor dem unterzeichnenden Notar Marc LOESCH mit Amtswohnsitz in Bad-Mondorf (Großherzogtum Luxemburg),
sind anlässlich einer außerordentlichen Generalversammlung (die Generalversammlung) erschienen,
die Aktionäre der Allianz Finance VII Luxembourg S.A., eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts (société
anonyme) mit Gesellschaftssitz in L-2450 Luxemburg, 14, boulevard F. D. Roosevelt und eingetragen beim Handels- und
31505
L
U X E M B O U R G
Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de commerce et des sociétés Luxembourg) unter der Nummer B 162.663 (die
Gesellschaft), in deren Eigenschaft als Eigentümer von 12.549.803.561 Aktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von
je EUR 0,01.
Die Gesellschaft wurde gegründet durch notarielle Urkunde vom 26. Juli 2011, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, Nummer 2370, vom 5. Oktober 2011. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt abgeändert
gemäß Urkunde aufgenommen durch den unterzeichnenden Notar am 29. Oktober 2015, welche noch nicht im Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht wurde
Die Generalversammlung der Gesellschaft wird um 12.26 Uhr eröffnet und wählt als Vorsitzenden Herrn Lars Junker-
mann, mit Berufsanschrift in Luxemburg.
Der Vorsitzende ernennt zum Schriftführer Frau Margit Keller, mit Berufsanschrift in Luxemburg.
Zum Stimmzähler wird ernannt Frau Saskia König, mit Berufsanschrift in Luxemburg.
(der Vorsitzende, der Schriftführer und der Stimmenzähler bilden das Büro der Generalversammlung).
Der Vorsitzende erklärt die Sitzung um 12.00 Uhr als eröffnet und gibt gemeinsam mit den Erschienenen folgende
Erklärungen ab, welche von dem amtierenden Notar zu Protokoll genommen werden:
I. Aus der Anwesenheitsliste (die Anwesenheitsliste) geht hervor, dass die gesamten 12.549.803.561 Aktien mit einem
Nennwert von je EUR 0,01 bei gegenwärtiger Generalversammlung rechtsgültig vertreten sind; demzufolge ist die Gene-
ralversammlung gemäß Artikel 67-1 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften
regelmäßig zusammengesetzt und kann gültig über die Punkte 1 bis 5 der Tagesordnung beschließen; diese Anwesen-
heitsliste wurde von den Aktionären, beziehungsweise deren Vertretern, sowie von den Mitgliedern des Büros und dem
Notar unterzeichnet, und bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Ebenso bleiben gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden, die ordnungsgemäß durch
das Büro und den Notar ne varietur paraphierten Vollmachten der vertretenen Aktionäre.
II. Die Generalversammlung stellt fest, dass die Tagesordnung der Generalversammlung folgende Punkte zum Gegens-
tand hat:
<i>Tagesordnungi>
1. Verzicht auf Einberufungsformalitäten;
2. Erhöhung des Gesellschaftskapitals um EUR 236.008.536,00 (zweihundertsechsunddreißig Millionen
achttausendfünfhundertsechsunddreißig Euro), um es von derzeit EUR 125.498.035,61 (hundertfünfundzwanzig Millionen
vierhundertachtund-neunzigtausendfünfunddreißig Euro und einundsechzig Euro Cent) auf insgesamt EUR
361.506.571,61 (dreihunderteinundsechzig Millionen fünfhundertsechstausendfünfhunderteinundsiebzig Euro und ei-
nundsechzig Euro Cent) zu erhöhen, gemeinsam mit der Einzahlung eines Ausgabeagios in Höhe von EUR 23.600.853,53
(dreiundzwanzig Millionen sechshunderttausendachthundertdreiundfünzig Euro und dreiundfünfzig Euro Cent) zur Ver-
wendung in die gesetzliche Rücklage durch Ausgabe von 23.600.853.600 (dreiundzwanzig Milliarden sechshundert
Millionen achthundertdreiundfünfzigtausendsechshundert) gleichwertiger Aktien mit einem Nennwert von je EUR 0,01
(ein Cent) (die „Neuen Aktien“);
3. Zeichnung der Neuen Aktien;
4. Abänderung des fünften Artikels Absatz eins Satz eins der Satzung der Gesellschaft mit folgendem Wortlaut:
" Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 361.506.571,61 (dreihunderteinundsechzig
Millionen fünfhundertsechstausendfünfhunderteinundsiebzig Euro und einundsechzig Euro Cent) und ist in
36.150.657.161 (sechsunddreißig Milliarden einhundertfünfzig Millionen sechshundertsiebenundfünfzigtausendeinhun-
derteinundsechzig) Aktien mit einem Nennwert von einem Euro Cent (EUR 0,01) pro Aktie eingeteilt."
Englische Fassung:
„ Art. 5. Share capital. The subscribed share capital is set at EUR 361,506,571.61 (three hundred sixty-one million five
hundred six thousand five hundred seventy-one Euro and sixty-one Euro Cents), represented by 36,150,657,161 (thirty-six
billion one hundred fifty million six hundred fiftyseven thousand one hundred sixty-one) shares having a par value of EUR
0.01 (one cent) per share.“
III. Sodann trifft die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
In Anbetracht der Tatsache, dass die Aktionäre rechtmäßig vertreten sind, beschließt die Generalversammlung auf die
Formalitätsregelungen der Einberufung zu verzichten; die Aktionäre betrachten sich als rechtmäßig geladen und bestätigt
volle Kenntnis der Tagesordnung zu haben, welche ihnen vorher mitgeteilt wurde.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt, (i) das Gesellschaftskapital um einen Betrag von EUR 236.008.536,00
(zweihundertsechsunddreißig Millionen achttausendfünfhundertsechsunddreißig Euro) zu erhöhen, um es von derzeit EUR
125.498.035,61 (hundertfünfundzwanzig Millionen vierhundertachtundneunzigtausendfünfunddreißig Euro und einund-
31506
L
U X E M B O U R G
sechzig Euro Cent) auf insgesamt EUR 361.506.571,61 (dreihunderteinundsechzig Millionen fünfhundertsechstausend-
fünfhunderteinundsiebzig Euro und einundsechzig Euro Cent) zu erhöhen, gemeinsam mit der Einzahlung eines
Ausgabeagios in Höhe von EUR 23.600.853,53 (dreiundzwanzig Millionen sechshunderttausendachthundertdreiundfünzig
Euro und dreiundfünfzig Euro Cent) zur Verwendung in die gesetzliche Rücklage durch Ausgabe von 23.600.853.600
(dreiundzwanzig Milliarden sechshundert Millionen achthundertdreiundfünfzigtausendsechshundert) gleichwertiger Ak-
tien mit einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein Cent) und die Neuen Aktien durch die Aktionäre wie folgt zeichnen zu
lassen sowie (ii) die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft von gegenwärtig EUR 12.549.803,56 (zwölf Millionen fünf-
hundertneunundvierzigtausendachthundertdrei Euro und sechsundfünzig Euro Cent) auf EUR 36.150.657,09
(sechsunddreißig Millionen einhundertfünfzigtausendsechshundertsiebenundfünzig Euro und neun Euro Cent) zu erhöhen.
<i>Zeichnung - Einzahlungi>
Die Aktionäre, erklären hiermit (i) 23.600.853.600 (dreiundzwanzig Milliarden sechshundert Millionen achthundert-
dreiundfünfzigtausendsechshundert) neu ausgegebene Aktien an der Gesellschaft zu zeichnen und (ii) diese mittels einer
Bareinzahlung in Höhe von EUR 259.609.389,53 (zweihundertneunundfünzig Millionen sechshundertneuntausenddrei-
hundertneunundachtzig Euro und dreiundfünfzig Euro Cent) (die „Bareinlage“) voll einzuzahlen.
Die Zeichnung erfolgt wie folgt:
Aktionär
Anzahl der
gezeichneten
Aktien
Allianz Lebensversicherungs-AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.520.597.500
Allianz Finance VIII Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.080.256.100
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.600.853.600
Diese Bareinlage wird folgendermaßen in die Gesellschaft eingezahlt:
(i) ein Betrag von 236.008.536,00 (zweihundertsechsunddreißig Millionen achttausendfünfhundertsechsunddreißig Eu-
ro) wird in das Gesellschaftskapital eingezahlt, und
(ii) der restliche Betrag von 23.600.853,53 (dreiundzwanzig Millionen sechshunderttausendachthundertdreiundfünzig
Euro und dreiundfünfzig Euro Cent) wird als Ausgabeagio eingezahlt und zur Bildung der gesetzlichen Rücklage der
Gesellschaft verwendet, die damit von gegenwärtig EUR 12.549.803,56 (zwölf Millionen fünfhundertneunundvierzigtau-
sendachthundertdrei Euro und sechsundfünzig Euro Cent) auf EUR 36.150.657,09 (sechsunddreißig Millionen einhun-
dertfünfzigtausendsechshundertsiebenundfünzig Euro und neun Euro Cent) erhöht wird.
Der amtierende Notar stellt fest, dass die Summe in Höhe von EUR 259.609.389,53 (zweihundertneunundfünzig Mil-
lionen sechshundertneuntausenddreihundertneunundachtzig Euro und dreiundfünfzig Euro Cent) auf das Bankkonto der
Gesellschaft eingezahlt wurde, und der Gesellschaft ab heute gemäß einer Bankbestätigung vom 15. Dezember 2015 zur
Verfügung steht.
Daraus ergeben sich für die Gesellschaft nunmehr folgende Anteilsverhältnisse:
Aktionär
Anzahl der
gezeichneten
Aktien
Allianz Lebensversicherungs-AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.305.460.000
Allianz Finance VIII Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.845.197.161
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.150.657.161
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt den 1. Absatz von Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft gemäß des vorstehenden
Beschlusses abzuändern, mit folgendem Wortlaut:
Deutsche Fassung:
" Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 361.506.571,61 (dreihunderteinundsechzig
Millionen fünfhundertsechstausendfünfhunderteinundsiebzig Euro und einundsechzig Euro Cent) und ist in
36.150.657.161 (sechsunddreißig Milliarden einhundertfünfzig Millionen sechshundertsiebenundfünfzigtausendeinhun-
derteinundsechzig) Aktien mit einem Nennwert von einem Euro Cent (EUR 0,01) pro Aktie eingeteilt."
Englische Fassung:
" Art. 5. Share capital. The subscribed share capital is set at EUR 361,506,571.61 (three hundred sixty-one million five
hundred six thousand five hundred seventy-one Euro and sixty-one Euro Cents), represented by 36,150,657,161 (thirty-six
billion one hundred fifty million six hundred fifty-seven thousand one hundred sixty-one) shares having a par value of EUR
0.01 (one cent) per share.“
31507
L
U X E M B O U R G
<i>Gebühreni>
Die Gebühren, Ausgaben, Honorare und sonstigen Verbindlichkeiten, welcher Art auch immer, die der Gesellschaft
aufgrund der vorliegenden Versammlung entstehen, werden unter Vorbehalt sämtlicher Rechte mit sechstausendfünfhun-
dert Euro (EUR 6.500) bewertet und fallen zu Lasten der Gesellschaft.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist und niemand das Wort ergreift, erklärt der Vorsitzende die Versammlung
um 12.35 Uhr für geschlossen.
Worüber Protokoll, Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt Und nach Vorlesung und Erklärung
alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, haben dieselben zusammen mit dem amtierenden Notar nach
Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: L. Junkermann, M. Keller, S. König, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 18 décembre 2015. GAC/2015/11306. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme.
Mondorf-les-Bains, le 22 décembre 2015.
Référence de publication: 2015207542/134.
(150233932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2015.
Trias Holdco D VI - T S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 202.465.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the seventh day of December.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Trias Holdco C - T S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 12,500, having its registered office at
L-2633, Senningerberg, 6A route de Trèves and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under
number B 192.534,
such appearing party is represented by Annick Braquet, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy
given under private seal.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the
articles of incorporation of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"):
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. Legal Form. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of
Trias Holdco D VI - T S.à r.l. (hereinafter the «Company») which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning
commercial companies, as amended (the «Law»), as well as by the present articles of incorporation.
Art. 2. Purpose.
2.1. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies
and foreign companies, and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind, and the administration, control and deve-
lopment of its portfolio.
2.2. The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds
a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accom-
plishment of these purposes.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period.
31508
L
U X E M B O U R G
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment to these articles of association.
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the municipality of Senningerberg, Grand Duchy of Luxem-
bourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of
managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of
the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or
natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraor-
dinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), represented by twelve
thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.
5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 The Company may establish a share premium account (the «Share Premium Account») into which any premium
paid on any share is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Account are to be taken by the manager
(s) subject to the 1915 Law and these Articles.
5.4 The Company may, without limitation, accept equity or other contributions without issuing shares or other securities
in consideration for the contribution and may credit the contributions to one or more accounts. Decisions as to the use of
any such accounts are to be taken by the manager(s) subject to the 1915 Law and these articles of association. For the
avoidance of doubt, any such decision may, but need not, allocate any amount contributed to the contributor.
5.5 The Company may redeem its own shares.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company.
7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by
the shareholders holding at least three quarters of the share capital.
7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of the
transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
C. Decisions of the shareholders
Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by the Law and by these
articles of association.
8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which such shareholder
owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case, each
31509
L
U X E M B O U R G
shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his vote in
writing.
8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the general meeting of shareholders shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending on
the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the
sole shareholder.
Art. 9. General meetings of shareholders.
9.1 In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least one general meeting of shareholders shall
be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg at the registered office of the Company or
at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting. Other meetings of shareholders may be
held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of meeting. If all of the shareholders
are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any convening requirement, the meeting
may be held without prior notice or publication.
Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's
shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital.
If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened a second
time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter, decisions are
validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction of the share
capital represented.
10.3 A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing
or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. One person may represent several or even
all shareholders.
10.4 Shareholders taking part in a meeting by conference call, through video conference or by any other means of
communication allowing their identification and allowing that all persons taking part in the meeting hear one another on a
continuous basis and allowing an effective participation of all such persons in the meeting, are deemed to be present for
the computation of the quorums and votes, subject to such means of communication being made available at the place of
the meeting.
Art. 11. Change of nationality.
11.1 The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 12. Amendments of the articles of association.
12.1 Any amendment of the articles of association requires the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing
three quarters of the share capital at least.
D. Management
Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term sole manager is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the board of managers used in these articles of association
is to be construed as a reference to the sole manager.
13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions
necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by
these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration
and term of office. The general meeting of shareholders may decide to qualify the appointed members of the board of
managers as class A manager (the «Class A Managers») or class B manager (the «Class B Managers»).
14.2 The manager(s) shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision
of the shareholders representing more than half of the Company's share capital.
Art. 15. Convening meetings of the board of managers.
15.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
31510
L
U X E M B O U R G
15.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at least
in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons
of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
15.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive any
convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers.
Art. 16. Conduct of meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
16.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any such
meeting.
16.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
16.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference call or video conference or by any other means
of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing
an effective participation in the meeting. Participation in a meeting by these means is equivalent to participation in person
at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
16.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers.
16.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. In the event
of a tie, the chairman shall have a casting vote.
16.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent sepa-
rately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date
of the last signature.
Art. 17. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
17.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. Copies or excerpts of such minutes,
which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by any two (2)
managers.
17.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 18. Dealing with third parties.
18.1 The Company shall be bound towards third parties by the individual signature of the sole manager or of any manager.
18.2 However, if the shareholders have qualified the managers as Class A Managers or as Class B Managers, the
Company will only be bound towards third parties by the joint signatures of one (1) Class A Manager and one (1) Class B
Manager.
18.3 The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or single signature or any person
to whom the daily management of the Company has been delegated, within such daily management, or by the joint signatures
or single signature of any person to whom special signatory power has been delegated by the board of managers, within
the limits of such special power.
E. Audit and supervision
Art. 19. Auditor(s).
19.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
19.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
19.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
19.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé(s))
in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies register and the accounting
and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
31511
L
U X E M B O U R G
19.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 20. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 21. Annual accounts and allocation of profits.
21.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the
Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
21.2 Of the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This
allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent
(10%) of the share capital of the Company.
21.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees to such allocation.
21.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not
exceed ten per cent (10%) of the share capital.
21.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
21.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.
Art. 22. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
22.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of
association do not allow to be distributed.
22.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders
subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 23. Liquidation.
23.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the
liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the
liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.
23.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.
H. Final clause - Governing law
Art. 24. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with
the Law.
<i>Transitory provisionsi>
The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31 December
2016.
The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2017.
Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.
<i>Subscription - Paymenti>
All the twelve thousand five hundred (12,500) shares have been subscribed by Trias Holdco C - T S.à r.l., aforementioned,
for the subscription price of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-).
All these shares have been fully paid up in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)
which is entirely allocated to the share capital of the Company, is forthwith at the free disposal of the Company, as has
been proved to the notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about EUR 1,500.-
31512
L
U X E M B O U R G
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named party, representing the entirety of the subscribed
share capital adopted through its proxyholder, the following resolutions:
1) The address of the registered office of the Company is set at L-2633 Senningerberg, 6A route de Trèves.
2) The following persons are appointed as managers of the Company for an undetermined period and with immediate
effect:
- Mr. Steven Kauff, born in New York, United States of America, on 27 April 1962, professionally residing at 6
th
floor,
6A route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
- Mr. Jonathan Farkas, born in New York, United States of America, on 5 June 1980, professionally residing at 6
th
floor, 6A route de Trèves, L-2633 Senningerberg, and
- Mr. David Fallick, born in New York, United States of America, on 16 August 1963, residing professionally at 6
th
floor, 6A route de Trèves, L-2633 Senningerberg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, he/she signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le septième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU
Trias Holdco C - T S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, ayant un capital social de EUR 12.500,-, ayant son siège social au L-2633, Senningerberg, 6A route de Trèves
et immatriculée auprès de Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 192.534,
Laquelle partie comparante est représentée par Annick Braquet, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu
d'une procuration donnée sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire
instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte de la
constitution d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
A. Objet - Durée - Dénomination - Siège
Art. 1
er
. Nom - Forme. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination «Trias Holdco D VI - T S.à
r.l.» (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée
(la «Loi»), ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. Objet.
2.1 La Société a pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-
geoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière
ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le
contrôle et la mise en valeur de son portefeuille de participations.
2.2. La Société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière des
sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit ou qui
font partie du même groupe de sociétés que la Société.
2.3 Excepté par voie d'appel publique à l'épargne, la Société peut lever des fonds en faisant des emprunts sous toute
forme ou en émettant toute sorte d'obligations, de titres ou d'instruments de dettes, d'obligations garanties ou non garanties,
et d'une manière générale en émettant des valeurs mobilières de tout type.
2.4. La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour
l'accomplissement de ses objets.
Art. 3. Durée.
3.1. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
3.2 Elle peut être dissoute à tout moment et sans cause par une décision de l'assemblée générale des associés, adoptée
selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.
31513
L
U X E M B O U R G
Art. 4. Siège Social.
4.1 Le siège social de la Société est établi à Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.
4.2 Le siège social peut être transféré au sein de la même commune par décision du conseil de gérance. Il peut être
transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des associés,
adoptée selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.
4.3 Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, par décision
du conseil de gérance.
4.4 Dans l'hypothèse où le conseil de gérance estimerait que des événements exceptionnels d'ordre politique, économique
ou social ou des catastrophes naturelles se sont produits ou seraient imminents, de nature à interférer avec l'activité normale
de la Société à son siège social, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation complète
de ces circonstances exceptionnelles; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société,
laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par douze mille
cinq cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.
5.2 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des associés
de la Société, adoptée selon les modalités requises pour la modification des présents statuts.
5.3 La Société peut établir un compte de prime d'émission (le «Compte de Prime d'Emission») sur lequel la prime
d'émission payée pour toute part sociale sera transférée. Les décisions quant à l'utilisation du Compte de Prime d'Emission
doivent être prises par le(s) gérant(s) sous réserve des dispositions de la Loi et des présents statuts.
5.4 La Société peut, sans limite, accepter du capital ou d'autres apports sans émettre de parts sociales ou d'autres titres
en contrepartie de l'apport en question et peut créditer les apports sur un ou plusieurs comptes. Les décisions quant à
l'utilisation de tels comptes seront prises par le(s) gérant(s), sous réserve des dispositions de la Loi et des présents statuts.
Afin d'éviter tout doute, il est entendu qu'il peut ainsi être décidé, sans que cela soit cependant nécessaire, d'allouer le
montant de l'apport en question à son apporteur.
5.5 La Société peut racheter ses propres parts sociales.
Art. 6. Parts sociales.
6.1 Le capital social de la Société est divisé en parts sociales ayant chacune la même valeur nominale.
6.2 Les parts sociales de la Société sont nominatives.
6.3 La Société peut avoir un ou plusieurs associés, avec un nombre maximal de quarante (40) associés.
6.4 Le décès, la suspension des droits civils, la dissolution, la liquidation, la faillite ou l'insolvabilité ou tout autre
événement similaire d'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la Société.
Art. 7. Registre des parts sociales - Transfert des parts sociales.
7.1 Un registre des parts sociales est tenu au siège social de la Société où il est mis à disposition de chaque associé pour
consultation. Ce registre contient toutes les informations requises par la Loi. Des certificats d'inscription peuvent être émis
sur demande et aux frais de l'associé demandeur.
7.2 La Société ne reconnaît qu'un seul titulaire par part sociale. Les copropriétaires indivis nommeront un représentant
unique qui les représentera vis-à-vis de la Société.
7.3 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
7.4 Inter vivos, les parts sociales seront uniquement transférables à de nouveaux associés sous réserve qu'une telle cession
ait été approuvée par les associés détenant au moins les trois quarts du capital social.
7.5 Toute cession de parts sociales est opposable à la Société et aux tiers sur notification de la cession à, ou après
l'acceptation de la cession par la Société conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil.
C. Décisions des associés
Art. 8. Décisions collectives des associés.
8.1 L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Loi et par les
présents statuts.
8.2 Chaque associé a la possibilité de participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts sociales que
tel associé détient.
8.3 Dans l'hypothèse où et tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, des décisions collectives qui
relèveraient d'ordinaire de la compétence de l'assemblée générale, pourront être valablement adoptées par voie de décisions
écrites. Dans une telle hypothèse, chaque associé recevra le texte de ces résolutions ou des décisions à adopter expressément
formulées et votera par écrit.
31514
L
U X E M B O U R G
8.4 En cas d'associé unique, cet associé exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés en vertu des
dispositions de la section XII de la Loi et des présents statuts. Dans cette hypothèse, toute référence faite à «l'assemblée
générale des associés» devra être entendue comme une référence à l'associé unique selon le contexte et le cas échéant et
les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés seront exercés par l'associé unique.
Art. 9. Assemblées générales des associés.
9.1 Dans l'hypothèse où la Société aurait plus de vingt-cinq (25) associés, une assemblée générale des associés devra
être tenue au minimum dans les six (6) mois suivant la fin de l'exercice social au Luxembourg au siège social de la Société
ou à tout autre endroit tel que précisé dans la convocation à cette assemblée générale. D'autres assemblées générales
d'associés pourront être tenues aux lieux et heures indiquées dans les convocations aux assemblées générales correspon-
dantes. Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale des associés et renoncent aux formalités de
convocation, l'assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication préalable.
Art. 10. Quorum et vote.
10.1 Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il détient.
10.2 Sous réserve d'un quorum plus élevé prévu par les présents statuts ou la Loi, les décisions collectives des associés
de la Société ne seront valablement adoptées que pour autant qu'elles auront été adoptées par des associés détenant plus de
la moitié du capital social. Si ce chiffre n'est pas atteint à la première réunion ou consultation par écrit, les associés peuvent
être convoqués ou consultés une seconde fois par lettres recommandées avec le même agenda et les décisions sont vala-
blement prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.
10.3 Tout associé pourra prendre part aux assemblées des associés en désignant par écrit, ou par télécopie, courrier
électronique ou tout autre moyen de communication, une autre personne comme son mandataire.
10.4 Les associés prenant part à une assemblée par visioconférence ou tout autre moyen de communication permettant
leur identification sont censés être présents pour le calcul des quorums et des votes. Les moyens de communication utilisés
doivent permettre à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre les uns les autres de façon continue et doivent
permettre une participation effective de toutes ces personnes à la réunion.
Art. 11. Changement de nationalité.
11.1 Les associés ne peuvent changer la nationalité de la Société qu'avec le consentement unanime des associés.
Art. 12. Modification des statuts.
12.1 Toute modification des statuts requiert l'accord d'une (i) majorité des associés (ii) représentant au moins les trois
quarts du capital social.
D. Gérance
Art. 14. Pouvoirs du gérant unique - Composition et pouvoirs du conseil de gérance.
13.1 La Société peut être gérée par un ou plusieurs gérants. Si la Société a plusieurs gérants, les gérants forment un
conseil de gérance.
13.2 Lorsque la Société est gérée par un gérant unique, le cas échéant et lorsque le terme «gérant unique» n'est pas
expressément mentionné dans ces statuts, une référence au «conseil de gérance» dans ces statuts devra être entendue comme
une référence au «gérant unique».
13.3 Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour prendre toute
mesure nécessaire ou utile pour l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception des pouvoirs réservés par
la Loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale des associés.
Art. 14. Nomination, révocation des gérants et durée du mandat des gérants.
14.1 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'assemblée générale des associés qui détermine sa (leur) rémunération et
la durée de son (leur) mandat. L'assemblée générale des associés pourra décider de qualifier les membres désignés du
conseil de gérance comme gérant de catégorie A (les «Gérants de Catégorie A») ou gérant de catégorie B (les «Gérants de
Catégorie B»).
14.2 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) et peu(ven)t être librement révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par
une décision des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.
Art. 15. Convocation aux réunions du conseil de gérance.
15.1 Le conseil de gérance se réunit sur convocation de tout gérant. Les réunions du conseil de gérance sont tenues au
siège social de la Société sauf indication contraire dans la convocation à la réunion.
15.2 Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au minimum vingt-quatre (24) heures
à l'avance par rapport à l'heure fixée dans la convocation, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les motifs d'une
telle urgence seront mentionnées dans la convocation. Une telle convocation peut être omise en cas d'accord écrit de chaque
gérant, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Une copie d'un tel document signé
constituera une preuve suffisante d'un tel accord. Aucune convocation préalable ne sera exigée pour un conseil de gérance
31515
L
U X E M B O U R G
dont le lieu et l'heure auront été déterminés par une décision adoptée lors d'un précédent conseil de gérance, communiquée
à tous les membres du conseil de gérance.
15.3 Aucune convocation préalable ne sera requise dans l'hypothèse où tous les gérants seront présents ou représentés
à un conseil de gérance et renonceraient aux formalités de convocation ou dans l'hypothèse de décisions écrites et approuvées
par tous les membres du conseil de gérance.
Art. 16. Conduite des réunions du conseil de gérance.
16.1 Le conseil de gérance peut élire un président du conseil de gérance parmi ses membres. Il peut également désigner
un secrétaire, qui peut ne pas être membre du conseil de gérance et qui sera chargé de tenir les procès-verbaux des réunions
du conseil de gérance.
16.2 Le président du conseil de gérance, le cas échéant, préside toutes les réunions du conseil de gérance. En son absence,
le conseil de gérance peut nommer provisoirement un autre gérant comme président temporaire par un vote à la majorité
des voix présentes ou représentées à la réunion.
16.3 Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant tout autre gérant comme
son mandataire par écrit, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie du mandat en
constituant une preuve suffisante. Un gérant peut représenter un ou plusieurs, mais non l'intégralité des membres du conseil
de gérance.
16.4 Les réunions du conseil de gérance peuvent également se tenir par téléconférence ou vidéoconférence ou par tout
autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes y participant de s'entendre mutuellement sans
discontinuité et garantissant une participation effective à cette réunion. La participation à une réunion par ces moyens
équivaut à une participation en personne et la réunion tenue par de tels moyens de communication est réputée s'être tenue
au siège social de la Société.
16.5 Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente
ou représentée à une réunion du conseil de gérance.
16.6 Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à chaque réunion du conseil de
gérance. En cas de partage des voix, le président du conseil de gérance dispose d'une voix prépondérante.
16.7 Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des décisions par voie circulaire en exprimant son approbation
par écrit, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Chaque gérant peut exprimer son
consentement séparément, l'ensemble des consentements attestant de l'adoption des décisions. La date de ces décisions sera
la date de la dernière signature.
Art. 17. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance; procès-verbaux des décisions du gérant unique.
17.1 Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président, le cas échéant, ou,
en son absence, par le président temporaire, et le secrétaire, le cas échéant, ou par deux (2) gérants. Les copies ou extraits
de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou autre seront, le cas échéant, signés par le président ou par
deux (2) gérants.
17.2 Les décisions du gérant unique sont retranscrites dans des procès-verbaux qui seront signés par le gérant unique.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou dans tout autre contexte seront signés
par le gérant unique.
Art. 18. Rapports avec les tiers.
18.1 La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle du gérant unique ou la signature
individuelle de l'un des gérants.
18.2 Toutefois, si les associés ont qualifié les gérants de Gérants de Catégorie A ou de Gérants de Catégorie B, la Société
ne sera engagée vis-à-vis des tiers que par la signature conjointe d'un (1) Gérant de Catégorie A et d'un (1) Gérant de
Catégorie B.
18.3 La Société sera également engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe ou par la signature individuelle
de toute personne à qui la gestion journalière de la Société aura été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou
par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué
par le conseil de gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
E. Audit et surveillance
Art. 19. Commissaire(s) - réviseur(s) d'entreprises agréé(s).
19.1 Dans l'hypothèse où, et tant que la Société aura plus de vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société seront
surveillées par un ou plusieurs commissaires. L'assemblée générale des associés désigne les commissaires et détermine la
durée de leurs fonctions.
19.2 Un commissaire pourra être révoqué à tout moment, sans préavis et sans motif, par l'assemblée générale des associés.
19.3 Le commissaire a un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents sur toutes les opérations de la Société.
19.4 Si les associés de la Société désignent un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés conformément à l'article 69
de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises, telle que modifiée, la fonction de commissaire sera supprimée.
31516
L
U X E M B O U R G
19.5 Le réviseur d'entreprises agréé ne pourra être révoqué par l'assemblée générale des associés que pour juste motif
ou avec son accord.
F. Exercice social - Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Acomptes sur dividendes
Art. 20. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le
trente-et-un décembre de la même année.
Art. 21. Comptes annuels - Distribution des bénéfices.
21.1 Au terme de chaque exercice social, les comptes sont clôturés et le conseil de gérance dresse un inventaire de l'actif
et du passif de la Société, le bilan et le compte de profits et pertes, conformément à la loi.
21.2 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5%) au moins seront affectés à la réserve légale. Cette
affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra dix pour
cent (10%) du capital social de la Société.
21.3 Les sommes apportées à une réserve de la Société par un associé peuvent également être affectées à la réserve
légale, si cet associé consent à cette affectation.
21.4 En cas de réduction du capital social, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle
n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.
21.5 Sur proposition du conseil de gérance, l'assemblée générale des associés décide de l'affectation du solde des bé-
néfices distribuables de la Société conformément à la Loi et aux présents statuts.
21.6 Les distributions aux associés sont effectuées en proportion du nombre de parts sociales qu'ils détiennent dans la
Société.
Art. 22. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et primes assimilées.
22.1 Le conseil de gérance peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes sur la base d'un état comptable
intermédiaire préparé par le conseil de gérance et faisant apparaître que des fonds suffisants sont disponibles pour être
distribués. Le montant destiné à être distribué ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes destinées
à être affectées à une réserve dont la Loi ou les présents statuts interdisent la distribution.
22.2 Toute prime d'émission, prime assimilée ou réserve distribuable peut être librement distribuée aux associés con-
formément à la Loi et aux présents statuts.
G. Liquidation
Art. 23. Liquidation.
23.1 En cas de dissolution de la Société conformément à l'article 3.2 des présents statuts, la liquidation sera effectuée
par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des associés ayant décidé de cette dissolution et qui fixera
les pouvoirs et émoluments de chacun des liquidateurs. Sauf disposition contraire, les liquidateurs disposeront des pouvoirs
les plus étendus pour la réalisation de l'actif et du passif de la Société.
23.2 Le surplus résultant de la réalisation de l'actif et du passif sera distribué entre les associés en proportion du nombre
de parts sociales qu'ils détiennent dans la Société.
H. Disposition finale - Loi applicable
Art. 24. Loi applicable. Tout ce qui n'est pas régi par les présents statuts, sera déterminé en conformité avec la Loi.
<i>Dispositions transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2016.
La première assemblée générale des associés sera tenue en 2017.
Des acomptes sur dividendes pourront être distribués pendant le premier exercice social de la Société.
<i>Souscription - Libérationi>
Toutes les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ont été souscrites par Trias Holdco C - T S.à r.l., susmentionnée,
pour le prix de souscription de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-).
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par un versement en numéraire de sorte que la somme de douze
mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) qui est entièrement allouée au capital social de la Société, se trouve dès à présent à
la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ EUR 1.500.-
31517
L
U X E M B O U R G
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, la partie comparante précitée, représentant la totalité du capital social,
a adopté, au travers de son mandataire, les résolutions suivantes:
1) L'adresse du siège social de la Société est établie à L-2633 Senningerberg, 6A route de Trèves.
2) Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée et avec effet
immédiat:
- M. Steven Kauff, né à New York, Etats-Unis d'Amérique, le 27 avril 1962, résidant professionnellement au 6
ème
étage,
6A route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
- M. Jonathan Farkas, né à New York, Etats-Unis d'Amérique, le 5 juin 1980, résidant professionnellement au 6
ème
étage, 6A route de Trèves, L-2633 Senningerberg, et
- M. David Fallick, né à New York, Etats-Unis d'Amérique, le 16 août 1963, résidant professionnellement au 6
ème
étage, 6A route de Trèves, L-2633 Senningerberg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la partie comparante l'a
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte avec
le notaire.
Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 9 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/39064. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 22 décembre 2015.
Référence de publication: 2015207382/547.
(150233477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
iptiQ Life S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 184.281.
In the year two thousand fifteen, on the fifteenth day of December,
before Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared
Mr. Christian Lamarche and Mrs. Laurence Parriere, both with professional address in Luxembourg,
acting as the representatives of the board of directors (the "Board") of iptiQ Life S.A., having its registered office in
L-1246 Luxemburg, 2A, rue Albert Borschette, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under
number B 184.281 (the "Company"),
pursuant to a resolution of the Board of the Company dated 16 November 2015.
A copy of the resolution dated 16 November 2015, initialled "ne varietur" by the appearing persons and the notary, will
remain attached to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing persons, acting in said capacity, have requested the undersigned notary to state their declarations as
follows:
1) The Company has been incorporated pursuant to a notarial deed of the undersigned on 27 January 2014, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1283, dated 20 May 2014. The articles of association of
the Company have been amended by a deed of the undersigned notary on 21 April 2015, published in the Memorial C of
20 July 2015, number 1796.
2) The issued share capital of the Company is set at six million two hundred euro (EUR 6,000,200.-) represented by six
million two hundred (6,000,200.-) shares without nominal value.
3) Pursuant to article 5.3 of the articles of association of the Company, the authorised share capital, excluding the issued
share capital, is fixed at one hundred ninety-four million euro (EUR 194,000,000.-) represented by one hundred ninety-
four million (194,000,000) shares without nominal value.
31518
L
U X E M B O U R G
4) Pursuant to a resolution of the Board of the Company dated 16 November 2015, the Board of the Company has
decided to increase the capital of the Company by an amount of one hundred euro (EUR 100), so as to raise it from its
current amount of six million two hundred euro (EUR 6,000,200.-) up to six million three hundred euro (EUR 6,000,300.-),
through the issuance of one hundred (100) new shares without nominal value, such shares to be fully paid up in cash together
with a share premium in a total amount of six million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred euro (EUR
6,999,900.-), i.e. an aggregate amount of seven million euro (EUR 7,000,000).
On December 11, 2015, one Board member and the General Manager of the Company confirmed the reception of the
aggregate amount of seven million euro (EUR 7,000,000) on December 8, 2015.
The one hundred (100) newly issued shares have been subscribed by the sole shareholder of the Company, Swiss Re
Europe Holdings S.A. ("SREH"), having its registered office at 2A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, and being
registered with the Luxembourg commercial register under R.C.S. Luxembourg B 72.575.
All of the one hundred (100) newly issued shares have been paid up in cash by SREH for a total amount of seven million
euro (EUR 7,000,000), which has been put at the disposal of the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
Out of the total amount contributed to the Company as payment for the issuance of the new shares, one hundred euro (EUR
100) have been allocated to the share capital and the remaining amount of six million nine hundred ninety-nine thousand
nine hundred euro (EUR 6,999,900.-) have been allocated to the share premium.
As a consequence of such increase of share capital, article 5.1 of the articles of association of the Company is amended
and now reads as follows:
" 5.1. The issued share capital is set at six million three hundred euro (EUR 6,000,300.-) represented by six million three
hundred (6,000,300.-) shares without nominal value, all of which are fully paid up, carrying each one (1) voting right in
the general meeting of shareholders. The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent
otherwise provided by the Articles of Association or by the Laws.”
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing persons
the present deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same appearing persons and in case
of divergences between the English texts and the German text, the English text will prevail.
After reading and interpretation to the appearing person, said appearing person signed together with the notary the
present deed.
Folgt die deutsche Übersetzung:
Im Jahre zweitausendundfünfzehn, den fünfzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichnenden Notar Marc Loesch, mit dem Amtssitz in Bad-Mondorf, Großherzogtum Luxemburg,
Sind erschienen
Herr Christian Lamarche und Frau Laurence Parriere, beide mit Berufsanschrift in Luxemburg,
handelnd als Bevollmächtigte vom Verwaltungsrat (der „Rat“) von iptiQ Life S.A., mit Gesellschaftssitz in L-1246
Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister zu Luxemburg unter Nummer
B 184.281 (die „Gesellschaft“),
gemäß Beschluss des Rats der Gesellschaft vom 16. November 2015.
Eine Kopie des Beschlusses wird, nach Unterzeichnung „ne varietur“ durch die Erschienenen und den Notar, gegen-
wärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben registriert zu werden.
Die Erschienenen, in der obengenannten Eigenschaft handelnd, haben den unterzeichnenden Notar gebeten, folgende
Erklärungen festzulegen:
1) Die Gesellschaft wurde gemäß notarieller Urkunde von dem unterzeichnenden Notar am 27. Januar 2014 gegründet,
welche Urkunde im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1283, vom 20. Mai 2014 veröffentlicht
wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde zum lezten Mal durch eine von dem unterzeichnenden Notar am 21. April 2015
aufgenommenen Urkunde umgeändert, welche Urkunde im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer
1796 vom 20. July 2014, veröffentlicht wurde.
2) Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft ist auf sechs Millionen zweihundert Euro (EUR 6.000.200,-) festgesetzt
und ist in sechs Millionen zweihundert (6.000.200) Aktien ohne Nennwert eingeteilt.
3) Gemäß Artikel 5.3 der Satzung, ist das genehmigte Kapital auf einhundertvierundneunzig Millionen Euro (EUR
194.000.000,-) festgesetzt, aufgeteilt in einhundertvierundneunzig Millionen (194.000.000) Aktien ohne Nennwert.
4) Gemäss Beschluss vom 16. November 2015, hat der Rat der Gesellschaft beschlossen, das Gesellschaftskapital um
einen Betrag von einhundert Euro (EUR 100) zu erhöhen, um es von seinem derzeitigen Betrag von sechs Millionen
zweihundert Euro (EUR 6.000.200,-) auf einen Betrag von sechs Millionen dreihundert Euro (EUR 6.000.300,-) zu erhöhen,
durch die Ausgabe von einhundert (100) neuen Aktien ohne Nennwert, zusammen mit einem Aufgeld von sechs Millionen
neunhundertneunundneunzigtausendneunhundert Euro (EUR 6.999.900), d.h. einen Gesamtbetrag von sieben Millionen
Euro (EUR 7.000.000).
31519
L
U X E M B O U R G
Am 11. Dezember 2015 bestätigten ein Verwaltungsratsmitglied und der General Manager der Gesellschaft den Erhalt
des Gesamtbetrages von sieben Millionen Euro (EUR 7.000.000) am 8. Dezember 2015.
Alle einhundert (100) neuen Aktien wurden durch den alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft, Swiss Re Europe
Holdings S.A. ("SREH"), mit Gesellschaftssitz in 2A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg gezeichnet, eingetragen
im Handels- und Gesellschaftsregister zu Luxembourg unter R.C.S. Luxembourg B 72.575.
Alle einhundert (100) Aktien wurden vollständig durch SREH in bar für einen Gesamtbetrag von sieben Millionen Euro
(EUR 7.000.000) eingezahlt, welche zur freien Verfügung der Gesellschaft stehen, wie dies dem unterzeichneten Notar
nachgewiesen wurde. Von diesem Gesamtbetrag, einbezahlt in die Gesllschaft für die Ausgabe der neuen Aktien, wird ein
Betrag von einhundert Euro (EUR 100) dem Kapital der Gesellschaft zugeordnet und der restliche Betrag von sechs Mil-
lionen neunhundertneunundneunzigtau-sendneunhundert Euro (EUR 6.999.900) der Emissionsprämie zugeordnet.
Folglich der Kapitalerhöhung ist Artikel 5.1 der Satzung abgeändert und lautet in Zukunft wie folgt:
" 5.1. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt sechs Millionen dreihundert Euro (EUR 6.000.300,-) und ist in sechs
Millionen dreihundert (6.000.300) Aktien ohne Nennwert eingeteilt, welche alle vollständig eingezahlt sind und welche
ein Stimmrecht von je einer (1) Stimme bei den Hauptversammlungen der Aktionäre gewähren. Vorbehaltlich gegenteiliger
Bestimmungen der Satzung oder der Gesetze sind alle Aktien mit denselben Rechten und Pflichten ausgestattet.“
Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnende Notar, welcher die englische Sprache versteht und spricht, stellt fest, dass auf Anfrage des Er-
schienenen die gegenwärtige Urkunde in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Anfrage
des gleichen Erschienenen und im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen und der englischen Fassung, wird die
englische Fassung massgebend sein.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.
Signé: L. Parriere, C. Lamarche, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 18 décembre 2015. GAC/2015/11303. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 22 décembre 2015.
Référence de publication: 2015207523/111.
(150233856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2015.
SIFI - Société Internationale de Financements et d'Investissements S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9711 Clervaux, 82, Grand Rue.
R.C.S. Luxembourg B 161.699.
Les statuts coordonnés au 03 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 23 décembre 2015.
Référence de publication: 2015209106/10.
(150234988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2015.
Allianz Finance VIII Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 165.116.
Im Jahre zweitausendfünfzehn, den fünfzehnten Dezember,
vor dem unterzeichnenden Notar Marc LOESCH, mit Amtswohnsitz in Bad-Mondorf (Großherzogtum Luxemburg),
sind anlässlich einer außerordentlichen Generalversammlung (die Generalversammlung) erschienen,
die Aktionäre der Allianz Finance VIII Luxembourg S.A., eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts (société
anonyme) mit Gesellschaftssitz in L-2450 Luxemburg, 14, boulevard F. D. Roosevelt und eingetragen beim Handels- und
Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de commerce et des sociétés Luxembourg) unter der Nummer B 165.116 (die
Gesellschaft), in deren Eigenschaft als Eigentümer von 3.767.117.361 Aktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von je
EUR 0,01.
Die Gesellschaft wurde gegründet durch notarielle Urkunde vom 18. November 2011, veröffentlicht im Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 143, vom 18. Januar 2012. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt
abgeändert gemäß Urkunde aufgenommen durch den unterzeichnenden Notar am 28. Oktober 2015, welche noch nicht im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht wurde.
31520
L
U X E M B O U R G
Die Generalversammlung der Gesellschaft wird um 12.12 Uhr eröffnet und wählt als Vorsitzenden Herrn Lars Junker-
mann, mit Berufsanschrift in Luxemburg.
Der Vorsitzende ernennt zum Schriftführer Frau Margit Keller, mit Berufsanschrift in Luxemburg.
Zum Stimmzähler wird ernannt Frau Saskia König, mit Berufsanschrift in Luxemburg,
(der Vorsitzende, der Schriftführer und der Stimmenzähler bilden das Büro der Generalversammlung).
Der Vorsitzende gibt gemeinsam mit den Erschienenen folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden Notar
zu Protokoll genommen werden:
I. Aus der Anwesenheitsliste (die Anwesenheitsliste) geht hervor, dass die gesamten 3.767.117.361 Aktien mit einem
Nennwert von je EUR 0,01 bei gegenwärtiger Generalversammlung rechtsgültig vertreten sind; demzufolge ist die Gene-
ralversammlung gemäß Artikel 67-1 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften
regelmäßig zusammengesetzt und kann gültig über die Punkte 1 bis 5 der Tagesordnung beschließen; diese Anwesen-
heitsliste wurde von den Aktionären, beziehungsweise deren Vertretern, sowie von den Mitgliedern des Büros und dem
Notar unterzeichnet, und bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Ebenso bleiben gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden, die ordnungsgemäß durch
das Büro und den Notar ne varietur paraphierten Vollmachten der vertretenen Aktionäre.
II. Die Generalversammlung stellt fest, dass die Tagesordnung der Generalversammlung folgende Punkte zum Gegens-
tand hat:
<i>Tagesordnungi>
1. Verzicht auf Einberufungsformalitäten;
2. Erhöhung des Gesellschaftskapitals um EUR 70.802.561,00 (siebzig Millionen achthundertzweitausendfünfhunder-
teinundsechzig Euro), um es von derzeit EUR 37.671.173,61 (siebenunddreißig Millionen sechshunderteinundsiebzigtau-
sendeinhundertdreiundsiebzig Euro und einundsechzig Euro Cent) auf insgesamt EUR 108.473.734,61 (einhundertacht
Millionen vierhundertdreiundsiebzigtausendsiebenhundertvierundreißig Euro und einundsechzig Euro Cent) zu erhöhen,
gemeinsam mit der Einzahlung eines Ausgabeagios in Höhe von EUR 7.080.255,85 (sieben Millionen achtzigtausendz-
weihundertfünfundfünzig Euro und fünfundachtzig Euro Cent) zur Verwendung in die gesetzliche Rücklage durch Ausgabe
von 7.080.256.100 (sieben Milliarden achtzig Millionen zweihundertsechsundfünzigeinhundert) gleichwertiger Aktien mit
einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein Cent) (die „Neuen Aktien“);
3. Zeichnung der Neuen Aktien;
4. Abänderung des fünften Artikels Absatz eins Satz eins der Satzung der Gesellschaft mit folgendem Wortlaut:
" Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 108.473.734,61 (einhundertacht Millionen
vierhundertdreiundsiebzigtausendsiebenhundertvierundreißig Euro und einundsechzig Euro Cent) und ist in
10.847.373.461 (zehn Milliarden achthundertsiebenundvierzig Millionen dreihundertdreiundsiebzigtausendvierhundertei-
nundsechzig) Aktien mit einem Nennwert von einem Euro Cent (EUR 0,01) pro Aktie eingeteilt."
Englische Fassung:
„ Art. 5. Share capital. The subscribed share capital is set at EUR 108,473,734.61 (one hundred eight million four hundred
seventy-three thousand seven hundred thirty-four Euro and sixty-one Euro Cents), represented by 10,847,373,461 (ten
billion eight hundred forty-seven million three hundred seventy-three thousand four hundred sixty-one) shares having a
par value of EUR 0.01 (one cent) per share.“
III. Sodann trifft die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
In Anbetracht der Tatsache, dass die Aktionäre rechtmäßig vertreten sind, beschließt die Generalversammlung auf die
Formalitätsregelungen der Einberufung zu verzichten; die Aktionäre betrachten sich als rechtmäßig geladen und bestätigt
volle Kenntnis der Tagesordnung zu haben, welche ihnen vorher mitgeteilt wurde.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt, (i) das Gesellschaftskapital um einen Betrag von EUR 70.802.561,00 (siebzig
Millionen achthundertzweitausendfünfhunderteinundsechzig Euro) zu erhöhen, um es von derzeit EUR 37.671.173,61
(siebenunddreißig Millionen sechshunderteinundsiebzigtausendeinhundertdreiundsiebzig Euro und einundsechzig Euro
Cent)
auf
insgesamt
EUR
108.473.734,61
(einhundertacht
Millionen
vierhundertdreiundsiebzigtausendsiebenhundertvierundreißig Euro und einundsechzig Euro Cent) zu erhöhen, gemeinsam
mit der Einzahlung eines Ausgabeagios in Höhe von EUR 7.080.255,85 (sieben Millionen achtzigtausendzweihundert-
fünfundfünzig Euro und fünfundachtzig Euro Cent) zur Verwendung in die gesetzliche Rücklage durch Ausgabe von
7.080.256.100 (sieben Milliarden achtzig Millionen zweihundertsechsundfünzigtausendeinhundert) gleichwertiger Aktien
mit einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein Cent) und die Neuen Aktien durch die Aktionäre wie folgt zeichnen zu lassen
sowie (ii) die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft von gegenwärtig EUR 3.767.117,38 (drei Millionen siebenhundert-
siebenundsechzigtausendeinhundertsiebzehn Euro und achtunddreißig Euro Cent) auf EUR 10.847.373,23 (zehn Millionen
achthundertsiebenundvierzigtausenddreihundertdreiundsiebzig Euro und dreiundzwanzig Euro Cent) zu erhöhen.
31521
L
U X E M B O U R G
<i>Zeichnung-Einzahlungi>
Die Aktionäre erklären hiermit (i) 7.080.256.100 (sieben Milliarden achtzig Millionen zweihundertsechsundfünzigtau-
sendeinhundert) neu ausgegebene Aktien an der Gesellschaft zu zeichnen und (ii) diese mittels einer Bareinzahlung in
Höhe von EUR 77.882.816,85 (siebenundsiebzig Millionen achthundertzweiundachtzigtausendachthundertsechzehn Euro
und fünfundachtzig Euro Cent) (die „Bareinlage“) voll einzuzahlen.
Die Zeichnung erfolgt wie folgt:
Aktionär
Anzahl der
gezeichneten
Aktien
Allianz Pensionskasse Aktiengesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.062.038.400
Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.416.051.200
Allianz Global Corporate & Speciality SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.416.051.200
Allianz Private Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.186.115.300
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.080.256.100
Diese Bareinlage wird folgendermaßen in die Gesellschaft eingezahlt:
(i) ein Betrag von EUR 70.802.561,00 (siebzig Millionen achthundertzweitausendfünfhunderteinundsechzig Euro) wird
in das Gesellschaftskapital eingezahlt, und
(ii) der restliche Betrag von EUR 7.080.255,85 (sieben Millionen achtzigtausendzweihundertfünfundfünzig Euro und
fünfundachtzig Euro Cent) wird als Ausgabeagio eingezahlt und zur Bildung der gesetzlichen Rücklage der Gesellschaft
verwendet, die damit von gegenwärtig EUR 3.767.117,38 (drei Millionen siebenhundertsiebenundsechzigtausendeinhun-
dertsiebzehn Euro und achtunddreißig Euro Cent) auf EUR 10.847.373,23 (zehn Millionen achthundertsiebenundvierzig-
tausenddreihundertdreiundsiebzig Euro und dreiundzwanzig Euro Cent) erhöht wird.
Der amtierende Notar stellt fest, dass die Summe in Höhe von EUR 77.882.816,85 (siebenundsiebzig Millionen ach-
thundertzweiundachtzigtausendachthundertsechzehn Euro und fünfundachtzig Euro Cent) auf das Bankkonto der Gesell-
schaft eingezahlt wurde, und der Gesellschaft ab heute gemäß einer Bankbestätigung vom 15. Dezember 2015 zur
Verfügung steht.
Daraus ergeben sich für die Gesellschaft nunmehr folgende Anteilsverhältnisse:
Aktionär
Anzahl der
gezeichneten
Aktien
Allianz Pensionskasse Aktiengesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.627.105.992
Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.169.474.679
Allianz Global Corporate & Speciality AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.169.474.679
Allianz Private Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.881.318.111
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.847.373.461
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt den 1. Absatz von Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft gemäß des vorstehenden
Beschlusses abzuändern, mit folgendem Wortlaut:
Deutsche Fassung:
" Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 108.473.734,61 (einhundertacht Millionen
vierhundertdreiundsiebzigtausendsiebenhundertvierundreißig Euro und einundsechzig Euro Cent) und ist in
10.847.373.461 (zehn Milliarden achthundertsiebenundvierzig Millionen dreihundertdreiundsiebzigtausendvierhundertei-
nundsechzig) Aktien mit einem Nennwert von einem Euro Cent (EUR 0,01) pro Aktie eingeteilt."
Englische Fassung:
" Art. 5. Share capital. The subscribed share capital is set at 108,473,734.61 (one hundred eight million four hundred
seventy-three thousand seven hundred thirty-four Euro and sixty-one Euro Cents), represented by 10,847,373,461 (ten
billion eight hundred forty-seven million three hundred seventy-three thousand four hundred sixty-one) shares having a
par value of EUR 0.01 (one cent) per share.”
<i>Gebühreni>
Die Gebühren, Ausgaben, Honorare und sonstigen Verbindlichkeiten, welcher Art auch immer, die der Gesellschaft
aufgrund der vorliegenden Versammlung entstehen, werden unter Vorbehalt sämtlicher Rechte mit sechstausendfünfhun-
dert Euro (EUR 6.500) bewertet und fallen zu Lasten der Gesellschaft.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist und niemand das Wort ergreift, erklärt der Vorsitzende die Versammlung
um 12.25 Uhr für geschlossen.
31522
L
U X E M B O U R G
Worüber Protokoll, Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, haben dieselben zusammen
mit dem amtierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Signé: L. Junkermann, M. Keller, S. König, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 18 décembre 2015. GAC/2015/11305. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 22 décembre 2015.
Référence de publication: 2015207543/138.
(150233900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2015.
Allianz Digital Corporate Ventures Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Allianz Investments IV Luxembourg S.à r.l.).
Capital social: EUR 50.000,00.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 144.833.
Im Jahre zweitausend und fünfzehn, am fünfzehnten Dezember, um Uhr,
vor dem unterzeichnenden Notar Marc Loesch, amtsansässig in Bad-Mondorf, Großherzogtum Luxemburg,
hat sich anlässlich einer außerordentlichen Generalversammlung die Allianz SE, eine europäische Aktiengesellschaft
(Societas Euopaea), mit Gesellschaftssitz in D-80802 München, Königinstrasse 28, eingetragen im Handelsregister beim
Amtsgericht München unter Nummer HRB 164.232,
handelnd in ihrer Eigenschaft als alleiniger Gesellschafter (nachfolgend der Alleinige Gesellschafter) der Allianz In-
vestments IV Luxembourg S.à r.l. (die Gesellschaft), einer luxemburgischen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société
à responsabilité limitée) mit Sitz in 14, boulevard F.D. Roosevelt in L-2450 Luxemburg und eingetragen beim Handels-
und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 144.833, eingefunden.
Der Alleinige Gesellschafter ist hier vertreten durch Herrn Christian Zarnitz, Jurist, mit Berufsanschrift in NL-107 EH
Amsterdam, Keizergracht 484, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, die am 2. Dezember 2015 in München,
Deutschland, ausgestellt wurde.
Die Gesellschaft wurde am 18. Februar 2009 durch die von dem in Capellen im Großherzogtum Luxemburg ansässigen
Notar Camille Mines erstellte Urkunde gegründet, welche im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations vom 26.
Februar 2009 auf Seite 20184 veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde zum letzten Mal abgeändert gemäß
Urkunde vom 30. August 2010, aufgenommen durch Notar Camille Mines, mit Amtssitz in Luxemburg, welche im Me-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations vom 3. November 2010 unter der Nummer 2354 auf Seite 112948
veröffentlicht wurde.
Die Vollmacht bleibt, nach ne varietur Paraphierung durch den Notar und den Vertreter der Erschienenen, gegenwärtiger
Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Der Alleinige Gesellschafter hält die gesamten 50.000 (fünfzigtausend) Anteile mit einem Nennwert von je EUR 1,00
(ein Euro) pro Anteil, sodass der Alleinige Gesellschafter das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft hält.
Die Generalversammlung hat sodann den unterzeichnenden Notar ersucht, folgendes in die Urkunde aufzunehmen:
I. Da das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 50.000,-, namentlich 50.000 gleichwertiger
Anteile mit einem Nennwert von je EUR 1,00 pro Anteil, die in ihrer Gesamtheit von dem hier ordnungsgemäß vertretenen
Alleinigen Gesellschafter gehalten werden, vertreten ist, ist diese außerordentliche Generalversammlung ordnungsgemäß
konstituiert und mithin in der Lage, ordnungsgemäß über alle Gegenstände der nachstehenden Beschlüsse zu befinden.
II. Sodann trifft der Alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
In Anbetracht der Tatsache, dass das gesamte Gesellschaftskapital anlässlich der gegenwärtigen Generalversammlung
rechtmäßig vertreten ist, beschließt die Generalversammlung auf die Formalitätsregelungen der Einberufung zu verzichten;
der Alleinige Gesellschafter betrachtet sich als rechtmäßig geladen und bestätigt volle Kenntnis der Tagesordnung zu haben,
welche ihm vorher mitgeteilt wurde.
<i>Zweiter Beschlussi>
Der Alleinige Gesellschafter beschließt daraufhin, die Gesellschaft in Allianz Digital Corporate Ventures Luxembourg
S.a r.l. umzubenennen und dementsprechend den Wortlaut von Artikel 1 der Satzung wie folgt zu ändern:
31523
L
U X E M B O U R G
" Art. 1. Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischen Recht und führt die
Bezeichnung „Allianz Digital Corporate Ventures Luxembourg S.a r.l.“."
<i>Dritter Beschlussi>
Der Alleinige Gesellschafter beschließt im Anschluß von Artikel 12 der Satzung der Gesellschaft einen neuen Artikel
13 mit folgendem Wortlaut einzufügen:
„ Art. 13. Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat. Dieser besteht aus maximal drei (3) Mitgliedern. Die Gesellschafter
können durch einstimmige Zustimmung der Gesellschafter die Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats erhöhen oder he-
rabsetzen.
Die Gesellschafter können die Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat nur durch einstimmige Zustimmung der Gesell-
schafter festlegen und/oder verändern.
Der Aufsichtsrat kann nicht-stimmberechtigte Mitglieder des Aufsichtsrats als Beobachter in den Sitzungen der Auf-
sichtsrats bestimmen.
Der Aufsichtsrat hat einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Die Geschäftsordnung des Auf-
sichtsrats kann weitere Bestimmungen, insbesondere hinsichtlich der Selbstorganisation des Aufsichtsrats, enthalten. Der
Aufsichtsrat fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Der Aufsichtsrat hält regelmäßig Sitzun-
gen ab, jedoch mindestens einmal pro Kalenderhalbjahr.
<i>Vierter Beschlussi>
Der Alleinige Gesellschafter beschließt ferner, Herrn Dr. Joerg Richtsfeld, geboren am 08.03.1966, in Wels (Österreich),
mit Berufsanschrift D-80802 München, Königinstrasse 28, als alleiniges Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft zu
nominieren, dies mit sofortiger Wirkung und auf unbestimmte Zeit.
<i>Fünfter Beschlussi>
Der Alleinige Gesellschafter beschließt infolge des vorstehenden dritten Beschlußes die Artikel, welche zur Zeit 13 bis
18 numeriert sind, neu zu numerieren und werden also fortan die Artikel 14 bis 19 sein.
<i>Gebühreni>
Die Gebühren, Ausgaben, Honorare und sonstige Verbindlichkeiten welcher Art auch immer, die durch die vorliegende
Beurkundung entstehen, gehen zulasten der Gesellschaft und betragen schätzungsweise EUR 1.500,00 (eintausendfünf-
hundert Euro).
WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Luxemburg, an dem eingangs bezeichneten Datum.
Die vorliegende Urkunde wurde sodann dem Vertreter der erschienenen Partei vorgelesen und von besagtem Vertreter
und Uns, dem unterzeichnenden Notar, unterschrieben.
Signé: C. Zarnitz, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 18 décembre 2015. GAC/2015/11307. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme.
Mondorf-les-Bains, le 22 décembre 2015.
Référence de publication: 2015207544/80.
(150233957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2015.
AGF Benelux S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard Franklin Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 35.910.
L'an deux mille quinze, le quatre décembre.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,
S'est réunie
l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «AGF BENELUX S.A.», avec siège social
à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 27 décembre 2009, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C numéro 288 du 26 juillet 2009 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu
suivant acte du notaire instrumentant en date du 19 novembre 2015, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain Schaedgen, administrateur de société, avec adresse profes-
sionnelle à Luxembourg,
31524
L
U X E M B O U R G
Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée élit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée
privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
Le Président déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que toutes les actions sont nominatives.
II.- Que l'actionnaire présent ou représenté ainsi que le nombre d'actions qu'il détient sont renseignés sur une liste de
présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.
Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, la procuration de l'actionnaire représenté restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
III.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont
présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l'ordre du jour.
IV.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
- Distribution des bénéfices reportés;
- Refonte des statuts en allemand et en anglais (abandon de l'objet social de titrisation, changement de la forme juridique
S.A. en Sàrl).
- Démission de 4 administrateurs (A. Schaedgen, R. Reding, J.P. Vialaron et Ch. Bouvier)
- Démission du mandat de KPMG, Réviseur d'entreprises
- Nomination de 3 gérants (A. Schaedgen, Ch. Zarnitz et K. Bunschoten)
- Divers
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Suite à l'Assemblée générale extraordinaire du 19 novembre 2015 ayant décidé une réduction de capital par rembour-
sement à l'actionnaire d'un montant de EUR 190.000.400.- (cent quatre-vingt-dix millions quatre cents euros) ainsi que la
réduction de la réserve légale, l'Assemblée décide de distribuer aussi le montant de EUR 8.718.000.- (huit millions sept
cent dix-huit mille euros) prélevé sur les bénéfices reportés de la Société à l'actionnaire unique.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide d'abandonner l'objet social de titrisation de la Société et de transformer, conformément à la faculté
prévue à l'article 3 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, la forme juridique de la
Société en société à responsabilité limitée sans changement de la personnalité juridique de la Société.
L'Assemblée décide en outre d'échanger les 24.915.717 (vingt-quatre millions neuf cent quinze mille sept cent dix-sept)
actions existantes détenues par l'actionnaire unique la société Allianz Finance II Luxembourg S.à r.l., L-2450 Luxembourg,
14, Boulevard F.D. Roosevelt (RCS Luxembourg B 128975) contre 1.000 (mille) parts sociales.
En conséquence l'Assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts qui seront libellés en langue alle-
mande suivi d'une version anglaise; en cas de divergences entre le texte allemand et le texte anglais, le texte allemand
faisant foi.
Les nouveaux statuts auront la teneur suivante:
Art. 1. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit der Firmenbezeich-
nung "AGF Benelux S.à r.l." (die Gesellschaft).
Art. 2. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Vermögen, insbesondere von Anteilen
an Kapital- sowie Immobiliengesellschaften, zur eigenen Vermögensanlage. Die Gesellschaft darf, mit Ausnahme der
Aufnahme von Fremdmitteln, alle Geschäfte betreiben, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen und
diesem unmittelbar oder mittelbar förderlich sind.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbegrenzte Dauer gegründet.
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Er kann jederzeit in eine andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg durch einfachen Beschluss des alleinigen
Gesellschafters oder der Gesellschafter verlegt werden. Er kann innerhalb der Gemeindegrenzen durch einen Beschluss
des Geschäftsführerrats verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Niederlassungen in Luxemburg sowie im Ausland gründen.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 137.000.-(einhundertsiebenunddreissigtausend Euro) eingeteilt in 1.000
(eintausend) Anteile ohne Bezeichnung des Nennwertes.
Art. 6. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit von dem alleinigen Gesellschafter oder von den Gesellschaftern gemäß
Artikel 12 dieser Satzung abgeändert werden.
31525
L
U X E M B O U R G
Art. 7. Jeder Anteil gibt Anrecht auf einen Teil der Aktiva und der Gewinne der Gesellschaft, der im proportionalen
Verhältnis zur Zahl der existierenden Anteile steht.
Art. 8. Gegenüber der Gesellschaft sind die Gesellschaftsanteile unteilbar; nur ein Inhaber pro Anteil ist zugelassen.
Bruchteilseigentümer müssen sich von einer einzigen Person gegenüber der Gesellschaft vertreten lassen.
Art. 9. Die Gesellschaft wird nicht durch das Ableben, die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte, den Konkurs
oder die Zahlungsunfähigkeit des alleinigen Gesellschafters oder eines Gesellschafters aufgelöst.
Art. 10. Die Gesellschaft wird durch die Geschäftsführer geleitet, die den Geschäftsführerrat bilden, bestehend aus
Geschäftsführern A und Geschäftsführern B. Die Geschäftsführer müssen nicht Gesellschafter der Gesellschaft sein. Die
Geschäftsführer A und B werden durch den alleinigen Gesellschafter, bzw. die Generalversammlung der Gesellschafter,
die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapital besitzen, ernannt, widerrufen und ersetzt, ohne dass es hierbei der Angabe
von Gründen bedarf.
Der Geschäftsführerrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Geschäfte vorzunehmen, welche
nicht durch das Gesetz oder durch diese Satzung ausdrücklich der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind.
Um die Gesellschaft gegenüber Dritten zu vertreten und zu verpflichten, bedarf es (i) der gemeinsamen Unterschrift
eines Geschäftsführers A und eines Geschäftsführers A oder B, bzw. eines ad hoc Agenten gemäß Artikel 10, Absatz 5 der
Satzung oder (ii) der gemeinsamen Unterschrift eines Geschäftsführers B und eines Geschäftsführers A, bzw. eines ad hoc
Agenten gemäß Artikel 10, Absatz 5 der Satzung.
Der Geschäftsführerrat kann unter seinen Mitgliedern, die Geschäftsführer A sind, einen Geschäftsführer-Vertreter
bestimmen, der die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift verpflichten kann, vorausgesetzt, dass dieser Geschäfts-
führer-Vertreter im Rahmen der Befugnisse des Geschäftsführerrates handelt.
Der alleinige Gesellschafter, bzw. die Gesellschafterversammlung oder der Geschäftsführerrat können ihre Befugnisse
für spezifische Geschäftsbereiche oder Einzelgeschäfte einem oder mehreren ad hoc Agenten übertragen.
Der alleinige Gesellschafter, bzw. die Gesellschafterversammlung oder der Geschäftsführerrat werden die Befugnisse
und eine etwaige Entschädigung der Agenten, die Dauer ihres Auftrages und jede relevante Bedingung ihres Mandats
bestimmen.
Beschlüsse des Geschäftsführerrates müssen von je zwei Geschäftsführern angenommen werden, wobei die Zustimmung
von mindestens einem Geschäftsführer A zwingend erforderlich ist.
Sitzungen des Geschäftsführerrates können nur im Großherzogtum Luxemburg stattfinden. Sitzungen, welche nicht im
Großherzogtum Luxemburg stattfinden sind null und nichtig.
Jeder Geschäftsführer wird durch schriftliche Einberufung per Brief, Telefax, Telegramm, Telex oder E-Mail wenigstens
24 (vierundzwanzig) Stunden vor Abhalten des Geschäftsführerrats informiert, außer in Dringlichkeitsfällen. Auf eine
schriftliche Einberufung kann verzichtet werden, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und bestätigen,
dass sie ordnungsgemäß über die Tagesordnung der Sitzung informiert wurden. Eine Einberufung ist nicht nötig für Sitz-
ungen, für die sowohl der Sitzungstermin als auch der Sitzungsort in einem früheren Beschluss des Geschäftsführerrates
festgelegt worden sind. Jeder Geschäftsführer kann einen anderen Geschäftsführer schriftlich per Brief, Telefax, Tele-
gramm, Telex oder E-Mail zu seiner Vertretung bevollmächtigen. Die Geschäftsführer können auch per Telefon abstimmen,
müssen dies jedoch schriftlich bestätigen. Beschlüsse können nur dann gefasst werden, wenn mindestens zwei Geschäfts-
führer anwesend oder vertreten sind, wobei die Anwesenheit oder Vertretung eines Geschäftsführers A zwingend
erforderlich ist.
Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmungen können Beschlüsse des Geschäftsführerrates auch per Umlaufbeschluss
gefasst werden. Ein Umlaufbeschluss gilt dann als gefasst, wenn eines oder mehrere Dokumente, welche den Beschluss
beinhalten, von allen Geschäftsführern unterschrieben wurden. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als Datum des
Beschlusses.
Art. 11. Die Geschäftsführer gehen keine persönlichen Verbindlichkeiten in Bezug auf die Verbindlichkeiten, die sie
im Namen der Gesellschaft und in den Grenzen ihrer Befugnisse eingegangen sind, ein.
Art. 12. Der alleinige Gesellschafter übt alle Befugnisse aus, die der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind. Falls
es mehrere Gesellschafter gibt, hat jeder Gesellschafter das Recht, an den gemeinsamen Beschlüssen teilzunehmen, un-
abhängig von seiner Kapitalbeteiligung. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen wie Anteile. Gemeinsame Beschlüsse
sind rechtskräftig, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals halten, angenommen
werden.
Ungeachtet Artikel 10 dieser Satzung kann der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung, eine dritte
Person dazu bevollmächtigen, Gesellschaftsanteile in einer oder mehreren existierenden Gesellschaften zu erwerben.
Beschlüsse im Rahmen von Satzungsabänderungen bedürfen der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Ge-
sellschaftskapitals besitzen.
Art. 13. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.
31526
L
U X E M B O U R G
Art. 14. Am Ende jedes Geschäftsjahres am 31. Dezember werden die Bücher der Gesellschaft abgeschlossen und der
oder die Geschäftsführer stellen die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sowie ein Inventar der Aktiva und Passiva
der Gesellschaft auf.
Das Inventar sowie die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung stehen am Gesellschaftssitz zur Einsicht jedes
Gesellschafters zur Verfügung.
Art. 15. Die Einkünfte aus der Rechnungslegung, minus die allgemeinen Kosten und Abschreibungen, bilden den Rein-
gewinn der Gesellschaft. Aus diesem Reingewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung der gesetzlichen Rücklage
zurückzustellen, bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des nominellen Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende
Reingewinn kann an die Gesellschafter entsprechend ihrer Kapitalbeteiligung ausgeschüttet werden. Der oder die Gesell-
schafter sowie die Geschäftsführer können Zwischendividenden ausschütten.
Art. 16. Die Liquidierung der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Liquidatoren vorgenommen. Die Liquidatoren
können Gesellschafter oder Nichtgesellschafter sein. Sie werden von dem alleinigen Gesellschafter bzw. der Gesellschaf-
terversammlung ernannt, der bzw. die ihre Rechte und ihr Gehalt festlegt.
Art. 17. Für alle Punkte, die in der Satzung nicht festgelegt sind, wird auf die Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes
vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften verwiesen.
Follows the English translation of the foregoing Articles of Incorporation:
Art. 1. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "AGF Benelux
S.à r.l." (the Company).
Art. 2. The object of the Company is the acquisition and the management of assets, especially shares in investment and
real estate companies, for the investment of its own assets. The Company is entitled to carry out all transactions pertaining
and directly or indirectly beneficial to the Company's object, with the exception of borrowings.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of an ordinary resolution of its
sole shareholder or its shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the
board of managers of the Company.
The Company may have branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 5. The Company's share capital is fixed at EUR 137,000.- (one hundred and thirty-seven thousand euros) represented
by 1,000 (one thousand) shares without designation of a par value.
Art. 6. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the share-
holders, in accordance with article 12 of these articles of association.
Art. 7. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the
number of shares in existence.
Art. 8. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted per share. Joint co-
owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 9. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders
will not terminate the Company.
Art. 10. The Company is managed by the managers, who constitute the board of managers, consisting of managers A
and managers B. The managers need not to be shareholders. The managers A and B are appointed, revoked and replaced,
without the obligation to indicate any reason, by the sole shareholder respectively the general meeting of the shareholders,
by a decision adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
The board of managers is authorized to lead the Company’s business and all powers not expressly reserved by law or
the present articles of association to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of managers.
To represent and bind the Company towards third parties, either (i) the joint signature of an A manager together with
an A manager or a B manager, respectively an ad hoc agent in the sense of article 10 paragraph 5 or (ii) the joint signature
of a B manager together with an A manager, respectively an ad hoc agent in the sense of article 10 paragraph 5, is required.
The board of managers may elect among its A members a general manager who may bind the Company by his sole
signature, provided he acts within the limits of the powers of the board of managers.
The general meeting of shareholders or the board of managers may sub-delegate their powers for specific tasks to one
or several ad hoc agents.
The general meeting of shareholders or the board of managers will determine this agent’s responsibilities and indemnity
(if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
31527
L
U X E M B O U R G
The resolutions of the board of managers shall be adopted by two managers, the adoption by at least one A manager
being compulsory.
Meetings of the board of managers can only take place in the Grand Duchy of Luxembourg, every meeting taking place
outside of the Grand Duchy of Luxembourg being null and void.
Each manager will be convened to any meeting of the board of managers, in writing or by letter, telefax, telegram, telex
or e-mail, at least 24 hours before such meeting takes place, except in circumstances of urgency. The convening notice
may be waived if all the managers are present or represented at the meeting and if they declare to have been informed on
the agenda of the meeting. A convening notice shall not be required for meetings held at the time and place decided in a
previously adopted resolution of the board of managers. Any manager may appoint by letter, telefax, telegram, telex or e-
mail another manager as his proxy. Managers may also cast their vote by telephone, provided that such vote is confirmed
in writing. The board of managers can deliberate or act validly only if at least two of its members are present or represented
at the meeting of the board of managers, the presence or representation of an A manager being compulsory.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case it
shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date of
such a circular resolution shall be the date of the last signature.
Art. 11. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly
made by them in the name of the Company and within the framework of their powers.
Art. 12. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of the shareholders. In case of plurality
of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares he owns.
Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar
as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
Notwithstanding article 10 of the articles of association, the sole shareholder or the general meeting of the shareholders
may authorize a third person to acquire shares in one or more existing companies.
Resolutions modifying the articles of association of the Company are adopted by the majority of the shareholders of the
Company representing three quarters of the share capital of the Company.
Art. 13. The Company's financial year starts on 1 January and ends on 31 December of each year.
Art. 14. Each year, with reference to 31 December, the Company's accounts are established and the board of managers
prepare the balance sheet, the profit and loss statements and an inventory including an indication of the value of the
Company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above profit and loss statements and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 15. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation
and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent. (5%) of the net profits of the Company is allocated
to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent. (10%) of the Company's nominal share capital. The balance
of the net profits may be distributed to the shareholders commensurate to their share holding in the Company. The sole
shareholder or the general meeting of the shareholders as well as the board of managers may decide to pay interim dividends.
Art. 16. At the time of winding-up the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the sole shareholder or the general meeting of shareholders who shall determine their
powers and remuneration.
Art. 17. Reference is made to the provisions of the modified act dated 10 August 1915 on commercial companies, as
amended, for all matters for which no specific provision is made in these articles of association.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide de révoquer les administrateurs actuels (savoir Alain Schaedgen, Rolphe Reding, Jean-Pascal
Vialaron et Christine Bouvier) et leur donne décharge pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide de révoquer le réviseur d'entreprises KPMG Luxembourg.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée décide de fixer le nombre des gérants à 3 et nomme aux fonctions de membres du Conseil de Gérance pour
une durée indéterminée:
- Monsieur Alain Jean Pierre Schaedgen, né le 2 septembre 1958 à Pétange (Luxembourg), avec adresse professionnelle
à L-2450 Luxemburg, 14, Boulevard F.D. Roosevelt, Gérant A,
- Monsieur Johannes Christian Maria Zarnitz, né le 21 avril 1959 à Augsburg (Allemagne), avec adresse professionnelle
à NL-1017 Amsterdam (Pays Bas), 484, Keizersgracht, Gérant B,
- Monsieur Cornelis Bunschoten, né le 11 mai 1957 à Krommenie (Pays Bas), avec adresse professionnelle à NL-1017
Amsterdam (Pays Bas), 484, Keizersgracht, Gérant B.
31528
L
U X E M B O U R G
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, contenant un blanc bâtonné, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,
états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: A. SCHAEDGEN, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 9 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/39055. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 22 décembre 2015.
Référence de publication: 2015207578/240.
(150233576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2015.
Eren Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 169.674.
L'an deux mille quinze, le dix décembre.
Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg,
S'est tenue
une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de EREN PARTICIPATIONS S.A. (la «Société»), une société
anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, constituée par
acte du notaire soussigné le 19 juin 2012, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro
1861, le 26 juillet 2012 et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le
numéro 169.674.
Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par acte du notaire soussigné, le 8 juillet
2015 publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 2454 du 10 septembre 2015.
L'assemblée a été présidée par Monsieur Pierre DAGALLIER, demeurant professionnellement au 25B Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg.
Le président a nommé comme secrétaire Madame Nathalie REHM, demeurant professionnellement au 25B Boulevard
Royal L-2449 Luxembourg.
L'assemblée a désigné comme scrutateur Monsieur Alain ROBILLARD, demeurant professionnellement au 25B Bou-
levard Royal L-2449 Luxembourg.
Le président a déclaré et requis le notaire d'acter que:
I. Il appert de la liste de présence établie par les membres du bureau que trente et un mille (31.000) actions représentant
cent pour cent (100%) du capital social de la Société de trente et un mille euros (EUR 31.000) sont dûment présentes/
représentées à la présente assemblée.
Cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés,
a été contrôlée et signée par les membres du bureau.
Resteront annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées „ne varietur“
par les comparants et le notaire soussigné aux fins d'enregistrement.
II. Tous les actionnaires, étant présents ou représentés, ont déclaré avoir eu connaissance préalable de l'ordre du jour et
que l'assemblée peut régulièrement délibérer sur tous les points à l'ordre du jour, sans obligation de justifier l'accomplis-
sement des formalités de convocation.
III. A la date des présentes quarante-cinq millions six cent mille (45.600.000) Parts Bénéficiaires ont été émises par
décisions de l'assemblée générale des actionnaires de la Société.
IV. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
A. Emission de cinq millions neuf cent trente mille (5.930.000) Parts Bénéficiaires pour un montant de cinq millions
neuf cent trente mille euros (EUR 5.930.000,00) et souscription des parts bénéficiaires ainsi émises en contrepartie d'un
versement en espèces de cinq millions neuf cent trente mille euros (EUR 5.930.000,00); allocation de ce montant à ladite
réserve et fixation du taux tel que précisé à l'article 5.8 § 1 des statuts de la Société à 3% pour les parts émises.
B. Modification subséquente de l'article 5.7 des statuts de la Société en insérant un deuxième alinéa afin que l'article se
lise comme suit:
« 5.7. Indépendamment des actions représentatives du capital social, il peut être créé des titres ou parts bénéficiaires
(les «Parts Bénéficiaires») dans les limites fixées par l'article 37 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée. Une réserve
spéciale (la «Réserve») ne faisant pas partie du capital social peut être spécialement créée. L'assemblée générale extraor-
31529
L
U X E M B O U R G
dinaire des actionnaires peut émettre des Parts Bénéficiaires à sa seule discrétion sans réserver des droits préférentiels de
souscription aux actionnaires ou détenteurs de Parts Bénéficiaires. Outre le capital social, une réserve spéciale (la «Réser-
ve») a été créée et cinquante et un millions cinq cent trente mille (51.530.000) Parts Bénéficiaires ne faisant pas partie du
capital social de la Société ont été créées. Un montant de cinquante et un millions cinq cent trente mille euros (EUR
51.530.000,00) a été alloué à la Réserve.»
C. Divers
Après délibération, l'assemblée a pris a l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée a décidé d'émettre cinq millions neuf cent trente mille (5.930.000) Parts Bénéficiaires pour un montant de
cinq millions neuf cent trente mille euros (EUR 5.930.000,00) à EREN GROUPE S.A. en contrepartie d'un versement en
espèces de cinq millions neuf cent trente mille euros (EUR 5.930.000,00) à la Réserve telle que stipulée à l'article 5.7 des
statuts de la Société.
Conformément à l'article 5.7 des statuts de la Société, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires peut émettre
des Parts Bénéficiaires à sa seule discrétion sans réserver des droits préférentiels de souscription aux actionnaires ou
détenteurs de Parts Bénéficiaires.
L'assemblée a décidé d'allouer ce montant de cinq millions neuf cent trente mille euros (EUR 5.930.000,00) à ladite
réserve.
A la suite de quoi, l'assemblée a décidé d'accepter la souscription et le paiement en espèces de ces Parts Bénéficiaires
par EREN GROUPE S.A., avec siège social au 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, RCS Luxembourg B numéro
39052.
Ensuite, le souscripteur EREN GROUPE S.A., ici représentée par Monsieur Pierre DAGALLIER, demeurant profes-
sionnellement au 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, agissant en qualité de membre et président de son Directoire
et Madame Nathalie REHM, demeurant professionnellement au 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg a confirmé
la souscription de EREN GROUPE S.A. ainsi que le paiement intégral des Parts Bénéficiaires ainsi émises par un versement
en espèces d'un montant de cinq millions neuf cent trente mille euros (EUR 5.930.000,00).
Toutes les parts émises ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de cinq millions neuf cent trente
mille euros (EUR 5.930.000,00) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
L'assemblée décide par ailleurs de fixer le taux tel que précisé à l'article 5.8 § 1 des statuts de la Société à 3 % pour les
cinq millions neuf cent trente mille (5.930.000) nouvelles parts émises.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée a décidé de modifier l'article 5.7 des statuts de la Société, afin que l'article 5.7 se lise comme suit:
Version française
5.7. Indépendamment des actions représentatives du capital social, il peut être créé des titres ou parts bénéficiaires (les
«Parts Bénéficiaires») dans les limites fixées par l'article 37 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée. Une réserve
spéciale (la «Réserve») ne faisant pas partie du capital social peut être spécialement créée. L'assemblée générale extraor-
dinaire des actionnaires peut émettre des Parts Bénéficiaires à sa seule discrétion sans réserver des droits préférentiels de
souscription aux actionnaires ou détenteurs de Parts Bénéficiaires.
Outre le capital social, une réserve spéciale (la «Réserve») a été créée et cinquante et un millions cinq cent trente mille
(51.530.000) Parts Bénéficiaires ne faisant pas partie du capital social de la Société ont été créées. Un montant de cinquante
et un millions cinq cent trente mille d'euros (EUR 51.530.000,00) a été alloué à la Réserve.»
Version anglaise
5.7. In addition to shares representing the corporate capital, profit shares or similar securities may be created (the "Profit
Shares") within the limits laid down by Article 37 of the Law of August 10, 1915, as amended. A special reserve ("the
Reserve") which is not part of the corporate capital may be created especially for that purpose. The extraordinary general
meeting of shareholders may issue Profit Shares at its sole discretion without reserving any preferential right to subscribe
to the shareholders or holders of Profit Shares.
In addition to the corporate capital, a special reserve ("the Reserve") has been set up and fifty one million five hundred
and thirty thousand (51,530,000) Profit Shares not belonging to the corporate capital have been created. An amount of fifty
one million five hundred and thirty thousand Euros (EUR 51,530,000.00) has been allocated to the Reserve.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Dépensesi>
Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du
présent acte sont estimés à trois mille huit cents euros (EUR 3.800,-).
31530
L
U X E M B O U R G
<i>Pouvoirsi>
Les comparants, agissant dans un intérêt commun, donnent par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de l'étude
du notaire soussigné, agissant individuellement, pour rédiger et signer tout acte de modification (faute(s) de frappe(s)) au
présent acte.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après avoir lu ce procès-verbal les comparants connus du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure
ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Pierre Dagallier, Nathalie Rehm, Alain Robillard, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 11 décembre 2015. 1LAC / 2015 / 39439. Reçu 75.-€
<i>Le Receveuri> (signé): Paul Molling.
- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 17 décembre 2015.
Référence de publication: 2015206581/111.
(150233389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
Eren Industries S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25b, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 188.556.
L'an deux mille quinze, le dix décembre.
Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue
une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de EREN INDUSTRIES S.A. (la «Société»), une société ano-
nyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, constituée par acte
du notaire soussigné le 3 juillet 2014, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 2558
le 22 septembre 2014 et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro
188556.
Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 8 juillet 2015 publié au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 2454 du 10 septembre 2015.
L'assemblée a été présidée par Monsieur Pierre DAGALLIER demeurant professionnellement au 25B Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg.
Le président a nommé comme secrétaire Madame Nathalie REHM, demeurant professionnellement au 25B Boulevard
Royal L-2449 Luxembourg.
L'assemblée a désigné comme scrutateur Monsieur Alain ROBILLARD demeurant professionnellement au 25B Bou-
levard Royal L-2449 Luxembourg.
Le président a déclaré et requis le notaire d'acter que:
I. Il appert de la liste de présence établie par les membres du bureau qu'un million (1.000.000) d'actions représentant
cent pour cent (100%) du capital social de la Société de 1.000.000,- EUR (un million d'euros) sont dûment présentes/
représentées à la présente assemblée.
Cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés,
a été contrôlée et signée par les membres du bureau.
Resteront annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées „ne varietur“
par les comparants, les membres du bureau et le notaire soussigné, pour être soumises avec elles aux formalités de l'enre-
gistrement.
II. Tous les actionnaires, étant présents ou représentés, ont déclaré avoir eu connaissance préalable de l'ordre du jour et
que l'assemblée peut régulièrement délibérer sur tous les points à l'ordre du jour, sans obligation de justifier l'accomplis-
sement des formalités de convocation.
III. qu'à la date des présentes cent quatorze millions (114.000.000) de Parts Bénéficiaires ont été émises par décisions
de l'assemblée générale des actionnaires de la Société.
IV. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
A. Émission de seize millions neuf cent mille (16.900.000) nouvelles Parts Bénéficiaires pour un montant de seize
millions neuf cent mille euros (EUR 16.900.000,00) à NEW EREN S.A.; souscription des parts bénéficiaires ainsi émises
en contrepartie d'un versement en espèces de seize millions neuf cent mille euros (EUR 16.900.000,00); allocation de ce
montant à ladite réserve et fixation du taux tel que précisé à l'article 5.8 § 1 des statuts de la Société à 3% pour les parts
émises.
31531
L
U X E M B O U R G
B. Modification subséquente de l'article 5.7 des statuts de la Société en insérant un deuxième alinéa afin que l'article se
lise comme suit:
« 5.7. Indépendamment des actions représentatives du capital social, il peut être créé des titres ou parts bénéficiaires
(les «Parts Bénéficiaires») dans les limites fixées par l'article 37 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée. Une réserve
spéciale (la «Réserve») ne faisant pas partie du capital social peut être spécialement créée. L'assemblée générale extraor-
dinaire des actionnaires peut émettre des Parts Bénéficiaires à sa seule discrétion sans réserver des droits préférentiels de
souscription aux actionnaires ou détenteurs de Parts Bénéficiaires. Outre le capital social, une réserve spéciale (la «Réser-
ve») a été créée et cent trente millions neuf cent mille (130.900.000) Parts Bénéficiaires ne faisant pas partie du capital
social de la Société ont été créées. Un montant de cent trente millions neuf cent mille euros (EUR 130.900.000,00) a été
alloué à la Réserve.»
C. Divers
Après délibération, l'assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée a décidé d'émettre seize millions neuf cent mille (16.900.000) Parts Bénéficiaires pour un montant de seize
millions neuf cent mille euros (EUR 16.900.000,00) à NEW EREN S.A. en contrepartie d'un versement en espèces de seize
millions neuf cent mille euros (EUR 16.900.000,00) à la Réserve telle que stipulée à l'article 5.7 des statuts de la Société.
Conformément à l'article 5.7 des statuts de la Société, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires peut émettre
des Parts Bénéficiaires à sa seule discrétion sans réserver des droits préférentiels de souscription aux actionnaires ou
détenteurs de Parts Bénéficiaires.
L'assemblée a décidé d'allouer ce montant de seize millions neuf cent mille euros (EUR 16.900.000,00) à ladite réserve.
A la suite de quoi, l'assemblée a décidé d'accepter la souscription de ces Parts Bénéficiaires par NEW EREN S.A., avec
siège social au 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, RCS Luxembourg B numéro 188143.
Ensuite, le souscripteur NEW EREN S.A., ici représentée par Monsieur Pierre DAGALLIER, demeurant profession-
nellement au 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, agissant en qualité de membre et président de son Directoire et
Madame Nathalie REHM, demeurant professionnellement au 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, agissant en
qualité de membre du son Directoire, a confirmé la souscription de NEW EREN S.A. et le paiement intégral des Parts
Bénéficiaires ainsi émises par un versement en espèces d'un montant de seize millions neuf cent mille euros (EUR
16.900.000,00).
Toutes les parts émises ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de seize millions neuf cent mille
euros (EUR 16.900.000,00) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
L'assemblée décide par ailleurs de fixer le taux tel que précisé à l'article 5.8 § 1 des statuts de la Société à 3%, pour les
seize millions neuf cent mille d'euros (EUR 16.900.000,00) de parts émises.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée a décidé de modifier l'article 5.7 des statuts de la Société, afin que l'article 5.7 se lise comme suit:
Version française
5.7. Indépendamment des actions représentatives du capital social, il peut être créé des titres ou parts bénéficiaires (les
«Parts Bénéficiaires») dans les limites fixées par l'article 37 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée. Une réserve
spéciale (la «Réserve») ne faisant pas partie du capital social peut être spécialement créée. L'assemblée générale extraor-
dinaire des actionnaires peut émettre des Parts Bénéficiaires à sa seule discrétion sans réserver des droits préférentiels de
souscription aux actionnaires ou détenteurs de Parts Bénéficiaires.
Outre le capital social, une réserve spéciale (la «Réserve») a été créée et cent trente millions neuf cent mille (130.900.000)
Parts Bénéficiaires ne faisant pas partie du capital social de la Société ont été créées. Un montant de cent trente millions
neuf cent mille euros (EUR 130.900.000,00) a été alloué à la Réserve.»
Version anglaise
5.7. In addition to shares representing the corporate capital, profit shares or similar securities may be created (the "Profit
Shares") within the limits laid down by Article 37 of the Law of August 10, 1915, as amended. A special reserve ("the
Reserve") which is not part of the corporate capital may be created especially for that purpose. The extraordinary general
meeting of shareholders may issue Profit Shares at its sole discretion without reserving any preferential right to subscribe
to the shareholders or holders of Profit Shares.
In addition to the corporate capital, a special reserve ("the Reserve") has been set up, one hundred and thirty million
nine hundred thousand (130,900,000) Profit Shares not belonging to the corporate capital have been created. An amount
of one hundred and thirty million nine hundred thousand Euros (EUR 130,900,000.00) has been allocated to the Reserve.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
31532
L
U X E M B O U R G
<i>Dépensesi>
Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du
présent acte sont estimés à EUR 6.000.
<i>Pouvoirsi>
Les comparants, agissant dans un intérêt commun, donnent par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de l'étude
du notaire soussigné, agissant individuellement, pour rédiger et signer tout acte de modification (faute(s) de frappe(s)) au
présent acte.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après avoir lu ce procès-verbal, les comparants et membres du bureau, tous connus du notaire instrumentaire par nom,
prénom usuel, état et demeure ont signé le présent acte ensemble avec le notaire.
Signé: Pierre Dagallier, Nathalie Rehm, Alain Robillard, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 11 décembre 2015. 1LAC / 2015 / 39438. Reçu 75.-€
<i>Le Receveuri> (signé): Paul Molling.
- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 17 décembre 2015.
Référence de publication: 2015206580/111.
(150233388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
ContourGlobal Spain Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 35-37, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 186.508.
In the year two thousand and fifteen, on the eleventh day of December.
Before Maître Danielle KOLBACH, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
ContourGlobal Terra Holdings S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée)
having its registered office at 33 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 154.648 (hereafter the “Sole Shareholder”),
here represented by Ms Virginie PIERRU, notary clerk, with professional address in Redange-sur-Attert, Grand Duchy
of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal,
The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and
the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:
(i) That it is the current sole shareholder owning all the one hundred (100) issued shares with a nominal value of one
hundred twenty-five euros (EUR 125) each, representing the total share capital of ContourGlobal Spain Holding S.à r.l., a
Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 33 rue du
Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B 186.508, incorporated by a deed of Maître Marc LOESCH, notary residing at Mondorf-les-Bains,
Grand Duchy of Luxembourg, dated 16 April 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 1710 dated 2 July 2014.
(ii) That it waives any prior convening notice right; and
(iii) That it has adopted the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to transfer the registered office of the Company from its current address in the municipality
of Bertrange to the municipality of Luxembourg at 35-37 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, with effect as of 12 December 2015.
<i>Second resolutioni>
In order to reflect the foregoing resolution, the Sole Shareholder resolves to amend the first and second sentence of
article 4 of the Company's articles of association which shall then be read as follows:
“ Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg city. The registered office may be transferred
within the municipality of Luxembourg city by decision of the board of managers."
31533
L
U X E M B O U R G
<i>Third resolutioni>
In addition, the Sole Shareholder resolves to acknowledge the resignation of Mr. Philippe van den AVENNE and Mr.
Andrej GROSSMANN, as class B managers of the Company with effect as of 12 December 2015, as well as the resignation
of Mr. Pieter Jan van der MEER as class B manager of the Company with effect as of 27 March 2015 and to grant them
full discharge (quitus as such term is understood under Luxembourg law) for the performance of their mandates as from
their appointment up to an including their resignation dates, it being understood that such discharge shall be confirmed at
the next annual general meeting of the shareholders of the Company approving the annual accounts of the Company for
the financial year that will end on 31 December 2015 (or, as the case may be, if no general meeting is organized, such
discharge shall be confirmed at the time resolutions of the shareholders of the Company are signed for the purpose of
approving the annual accounts of the Company for the financial year that will end on 31 December 2015).
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to change the number of managers to five (5) and approve the appointment of (i) Mrs
Pinar YILDIZHAN, born in Kdz. Ereğli, Turkey, on 29 April 1980, with professional address at 35-37, Avenue de la
Liberté, L-1931 Luxembourg, (ii) Inga ASTASHOVA, born in Istra, Moscow Region, Russia on 20 February 1973, with
professional address at 35-37, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg and (iii) Mrs Mathilde VICAT, born in Le
Lamentin, France, on 25 April 1986, with professional address at 35-37, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, as
class B managers of the Company, with effect as of 12 December 2015 until the date of the approval of the annual accounts
of the Company for the financial year ended 31 December 2015.
Whereof, the present notary deed was drawn up in Redange-sur-Attert, on the day named at the beginning of this
document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le onze décembre.
Par-devant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
ContourGlobal Terra Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie sous les lois de Luxem-
bourg, ayant son siège social au 33 rue du Puits Romain L-8070 Bertrange, Grand-Duché du Luxembourg, inscrite auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 154.648 (l'«Associé Unique»),
ici représentée par Madame Virginie PIERRU, clerc de notaire, résidant professionnellement à Redange-sur-Attert,
Grand-Duché du Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis du notaire soussigné qu'il prenne acte de ce qui suit:
(i) qu'elle est l'associée unique actuelle détenant l'ensemble des cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent
vingt-cinq euros (EUR 125) chacune, représentant l'entièreté du capital social de la société ContourGlobal Spain Holding
S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 33 rue du Puits Romain,
L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 186.508, constituée par acte de Maître Marc LOESCH, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-
Duché de Luxembourg, daté du 16 avril 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1710
daté du 2 juillet 2014.
(ii) qu'elle a renoncé à tout droit de convocation préalable;
(iii) qu'elle a adopté les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle située dans la commune de
Bertrange à la commune de Luxembourg, au 35-37 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-duché de Luxem-
bourg, avec effet au 12 décembre 2015.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de refléter la résolution précédente, l'Associé Unique décide de modifier la première et seconde phrase de l'article
4 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg. Le siège social pourra être transféré dans
la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance»
31534
L
U X E M B O U R G
<i>Troisième résolutioni>
En outre, l'Associé Unique décide de prendre acte de la démission de M. Philippe van den AVENNE et M. Andrej
GROSSMANN, en tant que gérants de catégorie B de la Société, avec effet au 12 décembre 2015, ainsi que de la démission
de Mr. Pieter Jan van der MEER en tant que gérant de catégorie B de la Société, avec effet au 27 mars 2015 et de leur
donner décharge (quitus tel que ce terme est entendu en droit luxembourgeois) pour l'exercice de leurs mandats pendant la
période courant à partir de leur nomination jusqu'à et incluant leur date de démission, sous la condition que cette décharge
soit confirmée lors de la prochaine assemblée générale annuelle des associés de la Société approuvant les comptes annuels
de la Société pour l'exercice social clos au 31 décembre 2015 (ou, le cas échéant, si aucune assemblée générale n'est
organisée, cette décharge sera confirmée au moment où les résolutions des associés de la Société seront signés en vue
d'approuver les comptes annuels de la Société pour l'exercice social clos au 31 décembre 2015).
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide de changer le nombre de gérants à cinq (5) et d'approuver la nomination de (i) Mme Pinar
YILDIZHAN, née à Kdz. Ereğli, Turquie, le 29 avril 1980, ayant son adresse professionnelle au 35-37, Avenue de la
Liberté, L-1931 Luxembourg, (ii) Mme Inga ASTASHOVA, née à Moscou, Russie, le 20 février 1973, ayant son adresse
professionnelle à 35-37, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, et (iii) Mme Mathilde VICAT, née à Le Lamentin,
France, le 25 avril 1986 ayant son adresse professionnelle à 35-37, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, en tant que
gérants de catégorie B de la Société, avec effet au 12 décembre 2015 et jusqu'à la date d'approbation des comptes annuels
de la Société pour l'exercice social clos au 31 décembre 2015.
DONT ACTE, passé à Redange-sur-Attert, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, constate que, sur demande du comparant le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, elle a signé avec Nous notaire, la présente
minute.
Signé: V. PIERRU, D. KOLBACH.
Enregistré à Diekirch A.C., le 14 décembre 2015. Relation: DAC/2015/21525. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Jeannot THOLL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande
Redange-sur-Attert, le 21 décembre 2015.
Référence de publication: 2015206367/119.
(150233222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
Domerat S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 144.543.
L'an deux mille quinze, le quatre décembre.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie
l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DOMERAT S.A., ayant son siège social
à Luxembourg, 40, Boulevard Joseph II; constituée suivant acte notarié en date du 29 janvier 2009, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C numéro 458 du 3 mars 2009 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois
suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 11 décembre 2013, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro
411 du 14 février 2014.
L'assemblée est présidée par Monsieur Jacques RECKINGER, maître en droit, avec adresse professionnelle à Luxem-
bourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Claudine HAAG, employée privée, avec adresse professionnelle à
Luxembourg.
L'assemblée élit comme scrutateur Madame Annette SCHROEDER, employée privée, avec adresse professionnelle à
Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une
liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence
ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée
générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.
31535
L
U X E M B O U R G
III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1.- Décision sur la mise en liquidation de la société.
2.- Nomination d'un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide la dissolution de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer comme liquidateur:
Monsieur Jacques RECKINGER, maître en droit, avec adresse professionnelle à L- 1840 Luxembourg, 40, boulevard
Joseph II, né à Luxembourg, le 14 mars 1965.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale
dans les cas où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges,
hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypo-
thécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle
partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et
demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: J. RECKINGER, C. HAAG, A. SCHROEDER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 9 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/39050. Reçu douze euros (12.- EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 21 décembre 2015.
Référence de publication: 2015206515/56.
(150232472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
Société Luxembourgeoise Chanzy Pardoux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4823 Rodange, 2, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 73.871.
Les statuts coordonnés au 09 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 23 décembre 2015.
Référence de publication: 2015209111/10.
(150236023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2015.
Tienna S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-9227 Diekirch, 52, Esplanade.
R.C.S. Luxembourg B 156.314.
Les statuts coordonnés au 08 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 23 décembre 2015.
Référence de publication: 2015209120/10.
(150235092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
31536
A.C.W. International S.A.
AGF Benelux S.A.
Allianz Digital Corporate Ventures Luxembourg S.à r.l.
Allianz Finance VIII Luxembourg S.A.
Allianz Finance VII Luxembourg S.A.
Allianz Investments IV Luxembourg S.à r.l.
Arcolux S.à r.l.
ATLA s.à.r.l. (Atelier Thill-Lentz, Asselborn)
Bertrand & Co S.A.
Bru Venture Partners S.A.
CAS S.à r.l.
Charles River Laboratories Luxembourg
Cinclus Capital Management Coop S.A.
Cinclus Capital S.C.S.
Comat Location
ContourGlobal Spain Holding S.à r.l.
Domerat S.A.
East Side Global S.A.
EFTEC Europe Holding AG, Luxembourg Branch
EOI Fire S.à rl.
Eren Industries S.A.
Eren Participations S.A.
Galileo Global Education Midco S.à r.l.
Guinarta
iptiQ Life S.A.
King Power (Luxembourg) S.à r.l.
Mon Jardin - Gardencenter Sàrl
Mon Jardin - Gardencenter Sàrl
muXtream S.A.
muXtream S.A.
OCM Luxembourg Ileos Holdings S.à r.l.
Open Text Finance S.à r.l.
Open Text SA
OQUENDO Management S.à r.l.
P & B Group S.A.
Sabre Holdings (Luxembourg) S.à r.l.
SIFI - Société Internationale de Financements et d'Investissements S.A.
SME Kronos Benelux SA
Société Luxembourgeoise Chanzy Pardoux S.à r.l.
Tienna S.à r.l.
Trias Holdco D III/VIII - T S.à r.l.
Trias Holdco D VI - T S.à r.l.
Verhelst Luxembourg S.A.
Wave S.A.
World Stone S.à r.l.