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L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 576

26 février 2016

SOMMAIRE

Defilux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27647

F55 A Chateau S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27604

Fachmaart Robert Steinhäuser  . . . . . . . . . . . .

27648

FRP S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27647

Groupe Acticall  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27622

Hermes Securities S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27648

Impax Solargen S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27648

JBS Bettendorf S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27612

JBS Petrusse Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

27630

JM2PM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27602

Joan Services S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27602

Junck Gestion S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27604

Luxe France S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27612

Lux Wealth S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27612

Mariram S.A. SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27602

Martine & Bertram Pohl Foundation  . . . . . . .

27640

MC-MAS S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27602

Montbrillan Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27602

Orion Engineered Carbons Finance & Co.

S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27602

Oxford Street Capital 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

27603

Riouw S.à r.l., société de gestion de patrimoine

familial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27603

Rocinante Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

27603

Sancopia Portfolios-A S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

27603

S.F.C. CONSEIL. Société fiduciaire  . . . . . . . .

27603

Snowgrolic S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27604

Socavia III S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27604

Socavia III S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27604

Sol IP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27647

Spinea S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27648

27601

L

U X E M B O U R G

JM2PM, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9669 Mecher, 23B, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 143.569.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mecher, le 19/01/2016.

Référence de publication: 2016053692/10.
(160012681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2016.

Joan Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 17, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 59.849.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 19/01/2016.

Signature.

Référence de publication: 2016053693/10.
(160012293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2016.

Mariram S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 34.374.

Les comptes annuels au 30 juin 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016053755/9.
(160012671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2016.

Montbrillan Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.

R.C.S. Luxembourg B 139.827.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016053766/9.
(160012738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2016.

MC-MAS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2357 Senningerberg, 12, rue des Pins.

R.C.S. Luxembourg B 146.056.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 décembre 2015.

Référence de publication: 2016053757/10.
(160012544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2016.

Orion Engineered Carbons Finance & Co. S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 174.742.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

27602

L

U X E M B O U R G

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2016053790/10.
(160012208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2016.

Oxford Street Capital 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 9.899,00.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 171.459.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Oxford Street Capital 1 S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2016053791/11.
(160012894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2016.

Riouw S.à r.l., société de gestion de patrimoine familial, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de

patrimoine familial.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 109.658.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016053844/10.
(160012460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2016.

Rocinante Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 500.000,00.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 160.520.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016053846/9.
(160012461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2016.

S.F.C. CONSEIL. Société fiduciaire, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 86.094.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016053858/9.
(160012649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2016.

Sancopia Portfolios-A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.501,00.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 168.561.

Les comptes annuels au 30 septembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016053861/9.
(160012241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2016.

27603

L

U X E M B O U R G

Snowgrolic S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 164.078.

Les comptes annuels au 31 janvier 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016053878/9.
(160012712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2016.

Socavia III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 127.553.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2016.

Référence de publication: 2016053879/10.
(160012212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2016.

Socavia III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 127.553.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2016.

Référence de publication: 2016053880/10.
(160012213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2016.

Junck Gestion S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2357 Senningerberg, 12, rue des Pins.

R.C.S. Luxembourg B 54.387.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 décembre 2015.

Référence de publication: 2016053696/10.
(160012545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2016.

F55 A Chateau S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 33, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 202.255.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the seventh day of December.
Before the undersigned Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

There appeared:

1. F55 International Holdings S. à r. l., a limited liability company existing under the laws of Luxembourg, having its

registered office at 33 avenue Monterey, in course of registration with the Luxembourg Registry of Commerce and Com-
panies,

here represented by Mr Vincent Bouffioux, private employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a

proxy given on 2 and 4 December 2015 in New York and Luxembourg, and

27604

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U X E M B O U R G

2. F55 CI-International Investor S. à r. l., a limited liability company existing under the laws of Luxembourg, having

its registered office at 33 avenue Monterey, in course of registration with the Luxembourg Registry of Commerce and
Companies,

here represented by Mr Vincent Bouffioux, private employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a

proxy given on 2 and 4 December 2015 in New York and Luxembourg.

The said proxies, initialled “ne varietur” by the proxyholders of the above named parties and the undersigned notary,

will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as mentioned above, have declared their intention to constitute by the present deed

a private limited liability company (société à responsabilité limitée) and to draw up its articles of association as follows:

Title I. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established a private limited liability company (société à responsabilité limitée) (the Company)

which shall be governed by the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as
by the present articles of association.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its
portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect

participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may borrow in any form and privately issue bonds or notes.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in the accom-

plishment and development of its purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will exist under the corporate name of F55 A Chateau S. à r. l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg. Within the same muni-

cipality, it may be transferred by resolution of the managers. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy
of  Luxembourg  by  means  of  a  resolution  of  a  general  meeting  of  its  shareholders.  Branches  or  other  offices  may  be
established either in Luxembourg or abroad by resolution of the managers.

Title II. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) represented by twelve

thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by a decision of the sole shareholder or by the majority of the

shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the

number of shares in existence.

Art. 9. The shares are indivisible regarding the Company which will recognize only one holder per share. The joint co-

owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

Art. 10. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.
The Company's shares are freely transferable among shareholders. Any inter vivos transfer to third parties is subject to

the approval given by the majority of the shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to the

approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital belonging to the surviving shareholders.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. Any such transfer is not binding

upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company in accordance
with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Civil Code.

The requirements of articles 189 and 190 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as

amended will apply.

Art. 11. The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the Company has sufficient

distributable reserves and funds to that effect.

27605

L

U X E M B O U R G

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of

a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of the
shareholders, representing at least three quarters of the paid-in share capital of the Company.

Art. 12. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 13. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

Title III. Management

Art. 14. The Company is managed by one or several managers, who need not necessarily be shareholders. In the case

where the Company is managed by several managers, each manager shall be assigned either an A signatory power (each
an A Manager) or a B signatory power (each a B Manager) and such managers shall constitute a board of managers. In
dealing with third parties, the sole manager or, if there is more than one, the board of managers has extensive powers to
act in the name of the Company in all circumstances and to authorize all acts and operations consistent with the Company's
purpose. The manager(s) is (are) appointed, revoked and replaced by the sole shareholder, or as the case may be, the
shareholders owning more than half of the share capital of the Company, who fix(es) the term of his (their) office. The
manager(s) may be dismissed freely and without cause (ad nutum) at any time by the sole shareholder, or as the case may
be, the shareholders.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one, by

the joint signature of one A Manager and one B Manager.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders

fall within the power of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

Art. 15. The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping
the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of

meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers; in his absence the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the
emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by
cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be required
for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by other

similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented

at a meeting of the board of managers and only if at least one A Manager and one B Manager are present or represented.
Decisions shall be taken by the majority of the votes of the managers present or represented at such meeting provided that
at least one A Manager and one B Manager have voted in favour of such decisions.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing, the entirety
forming the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 16. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the

vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or
otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the board
of managers.

Art. 17. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 18. The manager(s) do not assume, by reason of his (their) position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.

Art. 19. The manager, or if there is more than one, the board of managers may decide to proceed to the payment of

interim dividends.

Art. 20. The manager, or if there is more than one, the board of managers may delegate his/its powers for specific tasks

to one or several ad hoc agents.

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Title IV. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 21. Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 22. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted

by shareholders representing more than half of the share capital.

The shareholders may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other

amendment of the articles of association requires the approval of a majority of the shareholders representing at least three
quarters of the share capital of the Company.

Art. 23. Any shareholder may, by a written power of attorney, authorize any other person, who need not be a shareholder,

to represent him at the general meeting and to vote in his name.

Art. 24. In the case of a sole shareholder, such shareholder exercises the powers granted to the general meeting of

shareholders under the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

Art. 25. As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can,

instead of being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder
shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter
or telefax or electronic mail (e-mail) transmission).

Title V. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 26. The Company's financial year begins on the first of January of each year and ends on the thirty-first of December

of the same year.

Art. 27. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory

including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the inventory
and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 28. Five per cent of the net profit, represented by the gross profits of the Company stated in the annual accounts,

after deduction of general expenses, amortization and expenses, is set aside for the establishment of a statutory reserve,
until such reserve amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the sole shareholder or,
as the case may be, the general meeting of the shareholders.

Title VI. Dissolution - Liquidation

Art. 29. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, who

need not be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will determine their powers
and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets
and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

shareholders in proportion to the shares of the Company held by them.

Title VII. Statutory auditor - External auditor

Art. 30. In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs only to be audited by a statutory

auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever the exemption
provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on the trade and companies register and on the
accounting and financial accounts of companies does not apply.

Title VIII. Applicable Law

Art. 31. For all matters not governed by these articles of association the shareholders refer to the provisions of the law

of 10 August 1915 on commercial companies as amended.

<i>Subscription and payment

1. F55 International Holdings S. à r. l., prenamed, declares to subscribe 11,250 (eleven thousand two hundred and fifty)

shares, with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

2. F55 CI-International Investor S. à r. l., prenamed, declares to subscribe 1,250 (one thousand two hundred and fifty)

shares, with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

All the shares so subscribed have been fully paid-up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euros

(EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitory provisions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty-first

of December 2015.

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<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately one thousand three hundred euro (EUR 1,300).

<i>Resolutions of the sole shareholder

The above named parties, representing the entire subscribed capital, have immediately passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 33, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
2. The following persons are appointed members of the board of managers of the Company for an indefinite period:

<i>- as A Manager

* Mr Diego Rico, company executive, born on 29 August 1965 in Bogotá (Colombia), with professional address at

Westbrook Partners, Global Financial Control and Operations Office, 7121 Fairway Drive, Suite 410, Palm Beach Gardens,
Florida, FL 33418, United States of America;

<i>- as B Managers

* Mr Vincenzo Arnò, maître en droit, born on 20 May 1963 in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), with

professional address at 33, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;

* Mr Vincent Bouffioux, accountant, born on 1 May 1970 in Ottignies, (Belgium), with professional address at 33,

avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing parties
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille quinze, le sept décembre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

Ont comparu:

1. F55 International Holding S. à r. l., une société à responsabilité limitée (limited liability company) de droit Luxem-

bourgeois, ayant son siège social au 33 avenue Monterey, en cours d'enregistrement auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg,

ici représentée par M. Vincent Bouffioux, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée

à New York et Luxembourg les 2 et 4 décembre 2015, et

2. F55 CI-International Investor S. à r. l., une société à responsabilité limitée (limited liability company) de droit Lu-

xembourgeois, ayant son siège social au 33 avenue Monterey, en cours d'enregistrement auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg,

ici représentée par M. Vincent Bouffioux, employé privé, demeurant à Luxembourg, d'une procuration donnée à New

York et Luxembourg les 2 et 4 décembre 2015.

Les procurations, signées «ne varietur» par le mandataire des comparantes et par le notaire soussigné, resteront annexées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont déclaré vouloir constituer par le présent acte une société

à responsabilité limitée et en arrêter les statuts comme suit:

Titre I 

er

 . Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1 

er

 .  Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée (la Société) qui sera régie par la loi du 10

août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-

geoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière
ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le
contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission privée d'obligations.
La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l'ac-

complissement et le développement de son objet.

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Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société adopte la dénomination sociale de F55 A Chateau S. à r. l.

Art. 5. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg. Il peut être transféré dans la même commune par

décision des gérants. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d'une décision de l'assemblée
générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous
autres pays par décision des gérants.

Titre II. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12,500) représenté par douze mille

cinq cent (12,500) parts sociales, d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision de l'associé unique sinon de la majorité

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l'actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et
même personne.

Art. 10. Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des tiers

qu'avec l'agrément donnée par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant

l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant aux associés
survivants.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par contrat sous seing privé. Une telle cession n'est

opposable à la Société et aux tiers qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par elle, suivant les règles sur le
transport des créances établies par l'article 1690 du Code Civil sur le transport des créances.

Les exigences des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, doivent

être respectées.

Art. 11. La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose à cette fin de réserves

distribuables ou des fonds suffisants.

L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales détenues par elle dans son propre capital social ne pourra

avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale de
l'associé unique/des associés représentant au moins trois quarts du capital social souscrit de la Société.

Art. 12. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 13. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les

biens et documents de la Société.

Titre III. Gérance

Art. 14. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés. Si la Société est gérée par

plusieurs gérants, chaque gérant se verra attribué soit un pouvoir de signature A (chacun un Gérant A), soit un pouvoir de
signature B (chacun un Gérant B) et, ensemble, les gérants formeront un conseil de gérance. Vis-à-vis des tiers, le gérant
ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la
Société en toutes circonstances et pour autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le(s) gérant(s) est (sont)
désignés, révoqués et remplacés par l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés représentant
plus de la moitié du capital social, qui fixe(nt) la durée de son (leur) mandat. Le(s) gérant(s) est (sont) librement et à tout
moment révocable(s) (ad nutum) par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu'il y a plusieurs gérants, par

la signature conjointe d'un Gérant A et d'un Gérant B.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présent statuts à l'assemblée générale des associés sont de

la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du conseil de gérance.

Art. 15. Le conseil de gérance choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-

président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des
procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

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U X E M B O U R G

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l'avis de convo-

cation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra désigner
à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la

date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans
l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit
ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale
ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution
préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble, télé-

gramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéo-conférence ou

par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou

représentée à la réunion du conseil de gérance et pour autant qu'au moins un Gérant A et un Gérant B soient présents ou
représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion pour autant
qu'au moins un Gérant A et un Gérant B aient voté en faveur de telles décisions.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par
écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 16. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence,

par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs
seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le conseil de
gérance.

Art. 17. Le décès ou la démission d'un gérant, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 18. Le(s) gérant(s) ne contracte(nt), à raison de sa (leur) fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exé-
cution de leur mandat.

Art. 19. Le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance peut décider de procéder au paiement

d'acomptes sur dividendes.

Art. 20. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs

pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Titre IV. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 21. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Art. 22. Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement

prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des

statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

Art. 23. Tout associé peut, par procuration écrite, autoriser toute autre personne, associé ou non, à le représenter lors

d'une assemblée générale des associés et à voter en son nom.

Art. 24.  Dans  le  cas  d'un  associé  unique,  celui-ci  exercera  les  pouvoirs  dévolus  à  l'assemblée  des  associés  par  les

dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 25. Tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, les résolutions de l'associé unique ou des associés

pourront, au lieu d'être prises lors d'assemblées générales, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse,
un projet explicite de la résolution ou des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé votera
par écrit (ces votes pourront être produits par lettre, télécopie, ou courriel (e-mail).

Titre V. Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

Art. 26. L'année sociale de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre

de la même année.

Art. 27. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le(s) gérant(s) dresse(nt) un inventaire

comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège
social de la Société de l'inventaire et du bilan.

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Art. 28. Sur le bénéfice net, représenté par les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction

faite des frais généraux, amortissements et charges, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'une réserve statutaire
jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde sera à la libre disposition de l'associé unique ou, le
cas échéant, de l'assemblée générale des associés.

Titre VI. Dissolution - Liquidation

Art. 29. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associé(s) ou non,

nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera ses (leurs) pouvoirs et ses (leurs) émoluments. Sauf décision contraire le
ou les liquidateur(s) aura (auront) les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif de la
Société.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société.

Titre VII. Commissaire aux comptes - Reviseur d'entreprises

Art. 30. Conformément à l'article 200 de la Loi de 1915, la Société doit être contrôlée par un commissaire aux comptes

seulement si elle a plus de 25 (vingt-cinq) associés. Un réviseur d'entreprises doit être nommé si l'exemption prévue à
l'article 69 (2) de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité
et les comptes annuels des entreprises n'est pas applicable.

Titre VIII. Loi applicable

Art. 31. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.

<i>Souscription et libération

1. F55 International Holdings S. à r. l., précitée, déclare souscrire à onze mille deux cent cinquante mille (11,250) parts

sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.

2. F55 CI-International Investor S. à r. l., précitée, déclare souscrire à mille deux cent cinquante (1,250) parts sociales

ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.

Toutes les parts ainsi souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (EUR 12,500) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le trente et un décembre 2015.

<i>Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la Société

en raison de sa constitution est évalué environ mille trois cents euros (EUR 1,300).

<i>Résolutions des associés

Les associés, représentant l'intégralité du capital social, ont pris immédiatement les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société sera est établi au 33, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
2. Sont nommés membres du conseil de gérance de la Société pour une durée indéterminée:

<i>- en tant que Gérant A

* M. Diego Rico, company executive, né le 29 août 1965 à Bogotá (Colombie), ayant son adresse professionnelle chez

Westbrook Partners, Global Financial Control and Operations Office, 7121 Fairway Drive, Suite 410, Palm Beach Gardens,
Florida, FL 33418, Etats Unis d'Amérique;

<i>- en tant que Gérants B

* M. Vincenzo Arnò, maître en droit, né le 20 mai 1963 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), ayant son

adresse professionnelle au 33, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg; et

* M. Vincent Bouffioux, comptable, né le 1 

er

 mai 1970 à Ottignies, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 33,

avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparantes, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparantes et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Dont acte notarié, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, connues du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, les comparantes ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: V. Bouffioux et M. Schaeffer.

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Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 8 décembre 2015. Relation: 2LAC/2015/28085. Reçu soixante-quinze euros

Eur 75.-

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 15 décembre 2015.

Référence de publication: 2015203581/388.
(150228412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2015.

Luxe France S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 139.710.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2016053720/10.
(160012372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2016.

Lux Wealth S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 40.000,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 152.698.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016053719/9.
(160012463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2016.

JBS Bettendorf S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 202.305.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the ninth day of December.
Before us, Maître Jacques Kesseler, notary residing at Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

JBS Beaufort Holding S.à r.l., a company incorporated under the law of Luxembourg, having its registered office at 6,

rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, under process of registration with the Luxembourg
Trade and Companies Register,

here represented by Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, residing professionally at 13, route de Luxem-

bourg, L-4761 Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy signed "ne varietur" by the attorney and the undersigned notary will remain attached to the present deed,

in order to be recorded with it.

The appearing party represented as stated above has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of

incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the private limited liability company is "JBS Bettendorf S.à r.l." (the “Company”). The

Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand-Duchy
of Luxembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the “Law”), and
these articles of association (the “Articles”).

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxem-

bourg. It may be transferred within the municipality by a resolution of the board of managers (the “Board”). The registered

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office may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by a resolution of the members, acting in
accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the Board. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have
occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the Company
at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office
may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary measures have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, remains
a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments
issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control
of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of intellectual property
rights of any nature or origin whatsoever. It may open branches in Luxembourg and abroad.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may acquire participations
in loans and/or lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries,
affiliated companies or to any other company which form part of the group of companies to which the Company belongs.
It may also give guarantees and grant securities interest in favor of third parties to secure its obligations or the obligations
of its subsidiaries, affiliated companies or any other company which form part of the group of companies to which the
Company belongs. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some
of its assets.

3.3. The Company may employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of their

efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency
exchange, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may generally carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem useful

in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy

or any similar event affecting one or several members.

II. Capital - Corporate units

Art. 5. Capital.
5.1. The corporate capital is set at twenty thousand United States Dollars (USD 20,000) represented by twenty thousand

(20,000) corporate units in registered form, having a par value of one United States Dollar (USD 1) each, all subscribed
and fully paid-up.

5.2. The corporate capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the members, acting

in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Corporate units.
6.1. The corporate units are indivisible and the Company recognizes only one (1) owner per corporate unit. In case of

joint ownership on one or several corporate unit(s) the members shall designate one (1) owner by corporate unit.

6.2. Corporate units are freely transferable among members.
Where the Company has a sole member, corporate units are freely transferable to third parties.
Where the Company has more than one member, the transfer of corporate units (inter vivos) to third parties is subject

to the prior approval of the members representing at least three-quarters (3/4) of the corporate capital.

The transfer of corporate units by reason of death to third parties must be approved by the members representing at least

three-quarters (3/4) of the rights owned by the survivors.

A corporate unit transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance

by, the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. A register of members is kept at the registered office and may be examined by each member upon request.
6.4. The Company may redeem its own corporate units provided that the Company has sufficient distributable reserves

for that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's corporate capital.

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III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and Removal of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the members, which sets the term

of their office. The managers need not be members.

7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the members.

Art. 8. Board of managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers (the

“Board”). The member(s) may decide to qualify the appointed managers as category A managers (the “Category A Ma-
nagers”) and category B managers (the “Category B Managers”).

8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the member(s) by the Law or the Articles fall within the competence of the

Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
(iii) The Board may from time to time sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who

need not be member(s) or manager(s) of the Company. The Board will determine the powers, duties and remuneration (if
any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

8.2. Procedure
(i) The Board meets upon the request of any manager, at the place indicated in the convening notice which, in principle,

is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except

in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge

of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting.
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.

(iv) A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the Board.
(v) The Board can deliberate or act validly only if a majority of the managers is present or represented at a meeting of

the board of managers, including at least one Category A Manager and one Category B Manager in the case that the member
(s) has(have) qualified the managers as Category A Managers and Category B Managers. Decisions shall be taken by a
majority vote of the managers present or represented at such meeting, including at least one vote of a Category A Manager
and one vote of a Category B Manager in the case that the member(s) has(have) qualified the managers as Category A
Managers and Category B Managers.

(vi) The minutes of any meeting of the Board shall be signed by all the managers present or by the chairman and a

secretary in case the Board elected a Chairman and appointed a secretary. Copies or excerpts of such minutes, which may
be  produced  in  judicial  proceedings  or  otherwise,  shall  be  signed  either  by  the  chairman  and  the  secretary  or  by  two
managers.

(vii) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The parti-
cipation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held. The meeting
will be dated as at the date of the holding. The decision will also be valid as the date of the holding. The minutes will be
signed later by the manager participating to the Board by such means.

(viii) Circular resolutions signed by all the managers (the “Managers Circular Resolutions”), are valid and binding as

if passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

8.3. Representation
(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters, in the case of a sole manager by the sole signature

of its manager, in the case that the member(s) has(have) qualified the managers as Category A Managers and Category B
Managers by the joint signature of any Category A Manager and any Category B Manager of the Company or by the joint
or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with articles
8.1. (ii) and 8.3 (ii) of these Articles.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have been

delegated by the Board.

Art. 9. Sole manager.
9.1 If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Articles to the Board or the managers is to be

read as a reference to such sole manager, as appropriate.

9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have

been delegated.

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Art. 10. Liability of the managers. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any

commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles
and the Law.

IV. Member(s)

Art. 11. General meetings of members and Members circular resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the members are adopted at a general meeting of members (the “General Meeting”) or by way of

circular resolutions (the “Members Circular Resolutions”) in case the number of members of the Company is less or equal
to twenty-five.

(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Members Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent to

all the members, in accordance with the Articles. In such case, each Member shall give his vote in writing. If passed,
Members Circular Resolutions are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear
the date of the last signature.

(iii) Each corporate unit entitles to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The members are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or members

representing more than one-half (1/2) of the corporate capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all members at least eight (8) calendar days in advance of the date

of the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
(iv) If all the members are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the agenda

of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

(v)  A  member  may  grant  a  written  power  of  attorney  to  another  person,  whether  or  not  a  member,  in  order  to  be

represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Members Circular Resolutions are passed by members

owning more than one-half (1/2) of the corporate capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or first
written consultation, the members are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a second
time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Members Circular Resolutions by a majority of the votes
cast, regardless of the proportion of the corporate capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of members owning at least three-quarters

(3/4) of the corporate capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a member's commitment in the Company require

the unanimous consent of the members.

Art. 12. Sole member.
12.1. Where the number of members is reduced to one (1), the sole member exercises all powers conferred by the Law

to the General Meeting.

12.2. Any reference in the Articles to the members and the General Meeting or to Members Circular Resolutions is to

be read as a reference to such sole member or the resolutions of the latter, as appropriate.

12.3. The resolutions of the sole member are recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 13. Financial year and Approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins the Monday following the last Sunday of December each year and ends on the last Sunday

of the month of December the year after.

13.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating

the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarizing the Company's commitments and the debts
of the manager(s) and members towards the Company.

13.3. Each member may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Members

Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.

13.5. In case the number of members of the Company exceeds twenty-five (25), the annual General Meeting shall be

held each year on the third Tuesday of June each year at 3.00 pm at the registered office of the Company, and if such day
is not a day on which banks are opened for general business in the city of Luxembourg (i.e. a “Business Day”), on the next
following Business Day at the same time and place.

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Art. 14. Commissaire aux comptes - Réviseurs d'entreprises.
14.1. In case the number of members of the Company exceeds twenty-five (25), the supervision of the Company shall

be entrusted to one or more statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes), who may or may not be members.

14.2. The operations of the Company are supervised by one or several independent auditor(s) (réviseur(s) d'entreprises),

when so required by law.

14.3. The members appoint the statutory auditor (commissaire aux comptes), if any and independent auditor (réviseur

d'entreprises), if any, and determine their number, remuneration and the term of their office, which may not exceed six (6)
years. The statutory auditor (commissaire aux comptes) and the independent auditor (réviseur d'entreprises) may be reap-
pointed.

Art. 15. Allocation of profits.
15.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This

allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the corporate
capital.

15.2. The members determine how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such balance to

the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.

15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other available reserves (including share premium) are avai-

lable for distribution; and

(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the Board within two (2) months from the date of the

interim accounts.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16.
16.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the members, adopted by one-half (1/2) of the

members holding three-quarters (3/4) of the corporate capital. The members appoint one or several liquidators, who need
not be members, to carry out the liquidation and determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise
decided by the members, the liquidators have the broadest powers to realize the assets and pay the liabilities of the Company.

16.2. The surplus after the realization of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the members in

proportion to the corporate units held by each of them.

VII. General provisions

Art. 17.
17.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Members

Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic communication.

17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board

meetings may also be granted by a manager in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfill all legal requirements to be deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers Circular Resolutions or the Members Circular Resolutions,
as the case may be, are affixed on one original or on several counterparts of the same document, all of which taken together
constitute one and the same document.

17.4. All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the Law and, subject to any

non waiver provisions of the law, any agreement entered into by the members from time to time.

<i>Transitory provision

The first financial year begins on the date of this deed and ends on the last Sunday of December 2015.

<i>Subscription and Payment

JBS Beaufort Holding S.à r.l., pre-named, declares to subscribe all the twenty thousand (20,000) corporate units, together

with a share premium of an amount of twenty thousand United States Dollars (USD 20,000) and to fully pay them by way
of a contribution in cash in an amount of forty thousand United States Dollars (USD 40,000).

The amount of forty thousand United States Dollars (USD 40,000) is at the disposal of the Company.

<i>Costs

The  expenses,  costs,  fees  and  charges  of  any  kind  whatsoever  to  be  borne  by  the  Company  in  connection  with  its

incorporation are estimated at approximately 1,600.- euros

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<i>Resolutions of the sole member

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member of the Company, representing the entire subscribed

capital, has passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
a.- Mr. Francisco de Assis e Silva, born in Campo Mourâo, Parana, Brazil, on 25 March 1965, residing at Avenida

Marginal Direita do Tiete, 500, Bloco I, 3° Andar, São Paulo, Brazil, as category A manager of the Company;

b.- Mr. Khalil Kaddissi, born in Suzano, São Paulo, Brazil, on 23 May 1974, residing at Avenida Marginal Direita do

Tiete, 500, Bloco I, 3° Andar, São Paulo, Brazil, as category A manager of the Company;

c.- Mr. Jacob Mudde, born in Rotterdam, the Netherlands, on 14 October 1969, residing at 14 A, rue du Pont, L-8087

Bertrange, Grand-Duchy of Luxembourg, as category B manager of the Company; and

d.- Mrs. Gwenaelle Cousin, born in Rennes, France, on 3 April 1973, residing at 27, rue Tony Dutreux, L-1429 Lu-

xembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, as category B manager of the Company.

2. The registered office of the Company is set at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that, on the request of the appearing party, this

deed is drawn up in English, followed by a French version and, in case of divergences between the English text and the
French text, the English text prevails.

WHEREOF, this deed was drawn up in Pétange, on the day stated above.
This deed has been read to the representative of the appearing party, and signed by the latter with the undersigned notary.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le neuvième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

JBS Beaufort Holding S.à r.l., une société constituée sous les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Jean

Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en cours d'enregistrement auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg,

ici  représentée  par  Sofia  Afonso-Da  Chao  Conde,  employée  privée,  demeurant  professionnellement  à  13,  route  de

Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

La prédite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte

avec lequel elle sera enregistrée.

La partie comparante, représentée comme établit ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme

suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle constitue par la présente:

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Le nom de la société à responsabilité limitée est «JBS Bettendorf S.à r.l.» (la «Société»). La

Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la
loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts (les
«Statuts»).

Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la

commune par décision du conseil de gérance (le «Conseil»). Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du
Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2 Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par

décision du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique
ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements sont de nature à compromettre
les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège
social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances. Ces mesures provi-
soires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste une
société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par
souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée.
Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra

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en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou
origine que ce soit. Elle pourra créer des succursales à Luxembourg et à l'étranger.

3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle pourra procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/
ou de créances. La Société pourra acquérir des participations dans des prêts et/ou prêter des fonds, y compris ceux résultant
des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société qui fait partie du
groupe de sociétés auquel appartient la Société. Elle pourra également consentir des garanties et des sûretés au profit de
tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société
qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges
toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

3.3. La Société pourra employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en vue d'une gestion efficace,

y compris des techniques et instruments destinés à protéger la Société contre le risque crédit, le risque de change, de
fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société pourra, d'une manière générale, réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, qui

lui sembleront nécessaires à l'accomplissement et au développement de son objet.

Art. 4. Durée.
4.1 La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2 La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité,

de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1 Le capital social est fixé à vingt mille Dollars des Etats-Unis (20.000 USD) représenté par vingt mille (20.000) parts

sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un Dollar des Etats-Unis (1 USD) chacune, toutes souscrites
et entièrement libérées.

5.2 Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée

selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1 Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale. En cas

d'indivision sur une ou plusieurs part(s) sociale(s) les associés désigneront un (1) propriétaire par part sociale.

6.2 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord préalable

des associés représentant au moins les trois-quarts (3/4) du capital social.

La cession de parts sociales à un tiers par suite du décès doit être approuvée par les associés représentant les trois-quarts

(3/4) des droits détenus par les survivants.

Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société

ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

6.3 Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.4 La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffisantes

à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Nomination et révocation des gérants.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur

mandat. Les gérants ne doivent pas obligatoirement être associés.

7.2 Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision des associés.

Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le «Conseil»). Les

associés peuvent décider de nommer les gérants en tant que gérant(s) de catégorie A (les «Gérants de Catégorie A») et
gérant(s) de catégorie B (les «Gérants de Catégorie B»).

8.1 Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du

Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches

spécifiques.

(iii) Le Conseil peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad

hoc, le(s)quel(s) peut (peuvent) ne pas être associé(s) ou gérant(s) de la Société. Le Conseil détermine les responsabilités

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et la rémunération (s'il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée de son/leur mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de son/
leur mandat(s).

8.2 Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, est au

Luxembourg.

(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures

à  l'avance,  sauf  en  cas  d'urgence,  auquel  cas  la  nature  et  les  circonstances  de  cette  urgence  sont  mentionnées  dans  la
convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir

parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation à une
réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions
se tenant dans des lieux et à des heures fixées dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

comprenant au moins un Gérant de Catégorie A et un Gérant de Catégorie B si les gérants sont nommés en tant que Gérants
de Catégorie A et Gérants de Catégorie B. Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des
gérants présents ou représentés, comprenant au moins un vote d'un Gérant de Catégorie A et un vote d'un Gérant de Catégorie
B si les gérants sont nommés en tant que Gérants de Catégorie A et Gérants de Catégorie B.

(vi) Les résolutions de toute réunion du Conseil doivent être signées par tous les gérants présents ou par le président et

le secrétaire dans le cas où le Conseil a élu un président et nommé un secrétaire. Les copies ou extraits de ces résolutions,
qui peuvent être produites dans le cadre de procédures judiciaires ou autre, doivent être signées par le président et le
secrétaire ou par deux gérants.

(vii) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen

de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée
et tenue. La réunion du Conseil sera datée à la date de sa tenue. Les résolutions seront également valables au jour de la
réunion. Le procès-verbal sera signé plus tard par le gérant participant au Conseil par de tels moyens.

(viii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les «Résolutions Circulaires des Gérants») sont valables

et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.

8.3 Représentation
(i) La Société sera engagée, en tout circonstance, vis-à-vis des tiers par la signature seule du gérant pour les cas où la

société à un gérant unique, ou par les signatures conjointes d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B si le
(s) associé(s) a(ont) nommés des gérants de Catégorie A et des Gérants de Catégorie B, ou par les signatures conjointes ou
la signature unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément aux
articles 8.1. (ii) et 8.3 (ii) des Statuts.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués par le Conseil.

Art. 9. Gérant unique.
9.1 Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être

considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

9.2 La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.
9.3 La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués.

Art. 10. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle

concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
conformes aux Statuts et à la Loi.

IV. Associé(s)

Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions circulaires des associés.
11.1 Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'«Assemblée Générale») ou par voie

de résolutions circulaires (les «Résolutions Circulaires des Associés») dans le cas où le nombre d'associés est égal ou
moindre que vingt-cinq (25).

(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est

communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Dans un tel cas, chaque associé doit donner son vote par écrit.
Si elles sont adoptées, les Résolutions Circulaires des Associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient
été adoptées lors d'une Assemblée Générale valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

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U X E M B O U R G

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2 Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des

associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la

date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées dans
la convocation à ladite assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(iv)  Si  tous  les  associés  sont  présents  ou  représentés  et  se  considèrent  comme  ayant  été  valablement  convoqués  et

informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute

Assemblée Générale.

(vi) Les décisions à adopter par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par

des associés détenant plus de la moitié (1/2) du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée
Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée
Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Cir-
culaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-

quarts (3/4) du capital social.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la

Société exige le consentement unanime des associés.

Art. 12. Associé unique.
12.1  Si  le  nombre  des  associés  est  réduit  à  un  (1),  l'associé  unique  exerce  tous  les  pouvoirs  conférés  par  la  Loi  à

l'Assemblée Générale.

12.2 Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés

doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

12.3 Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels.
13.1 L'exercice social commence le lundi suivant le dernier dimanche de décembre de chaque année et se termine le

dernier dimanche du mois de décembre de l'année suivante.

13.2 Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur

des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des
gérants et des associés envers la Société.

13.3 Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
13.4 Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions

Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.

13.5 Lorsque le nombre d'associés de la Société excède vingt-cinq (25) associés, l'Assemblée Générale annuelle doit se

tenir chaque année le troisième mardi du mois de juin à 15.00 heures au siège social de la Société, et si ce jour n'est pas un
jour ouvrable pour les banques à Luxembourg (un «Jour Ouvrable»), le Jour Ouvrable suivant à la même heure et au même
lieu.

Art. 14. Commissaire aux comptes - Réviseurs d'entreprises.
14.1  Lorsque  le  nombre  d'associés  de  la  Société  excède  vingt-cinq  (25)  associés,  les  opérations  de  la  Société  sont

contrôlées par un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, qui peuvent être associés ou non.

14.2 Les opérations de la Société seront supervisées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprise, dans les cas prévus par

la loi.

14.3 Les associés devront nommer le(s) commissaire(s) aux comptes/ réviseurs d'entreprise et déterminer leur nombre,

leur rémunération et la durée de leur mandat, lequel ne pourra dépasser six (6) ans. Le(s) commissaire(s) aux comptes/
réviseur d'entreprise pourront être réélus.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1 Cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette

affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social.

15.2 Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au paiement

d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter.

15.3 Des dividendes intérimaires peuvent être distribués, à tout moment, aux conditions suivantes:

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(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves disponibles (en ce compris la prime d'émis-

sion) suffisants sont disponibles pour une distribution; et

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant

la date des comptes intérimaires.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16.
16.1 La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la moitié (1/2) des associés

détenant les trois-quarts (3/4) du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin
d'être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire
des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la
Société.

16.2 Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés propor-

tionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

VII. Dispositions générales

Art. 17.
17.1 Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions

Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, téléfax, e-
mail ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2 Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du

Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.3 Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales

pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants ou des Résolutions
Circulaires  des  Associés,  selon  le  cas,  sont  apposées  sur  un  original  ou  sur  plusieurs  copies  du  même  document,  qui
ensemble, constituent un seul et unique document.

17.4 Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la Loi et, sous réserve des

dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le dernier dimanche du mois de décembre

2015.

<i>Souscription et Libération

JBS Beaufort Holding S.à r.l., prénommée, déclare souscrire toutes les vingt mille (20.000) parts sociales, ensemble

avec une prime d'émission d'un montant de vingt mille Dollars des Etats-Unis (20.000 USD) et les libérer intégralement
par un apport en numéraire d'un montant de quarante mille Dollars des Etats-Unis (40.000 USD).

Le montant de quarante mille Dollars des Etats-Unis (40.000 USD) est à la disposition de la Société.

<i>Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution s'élèvent

approximativement à 1.600,- euros.

<i>Résolutions de l'associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique de la Société, représentant l'intégralité du capital

social souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
a.- M. Francisco de Assis e Silva, né à Campo Mourâo, Parana, Brésil, le 25 mars 1965, résidant au 500, Avenida

Marginal Direita do Tiete, Bloco I, 3° Andar, São Paulo, Brésil, comme gérant de catégorie A de la Société;

b.- M. Khalil Kaddissi, né à Suzano, São Paulo, Brésil, le 23 mai 1974, résidant au 500, Avenida Marginal Direita do

Tiete, Bloco I, 3° Andar, São Paulo, Brésil, comme gérant de catégorie A de la Société;

c.- M. Jacob Mudde, né à Rotterdam, Pays-Bas, le 14 octobre 1969, résidant au 14 A, rue du Pont, L-8087 Bertrange,

Grand-Duché de Luxembourg, comme gérant de catégorie B de la Société; et

d.- Mrs. Gwenaelle Cousin, née à Rennes, France, le 3 avril 1973, résidant au 27, rue Tony Dutreux, L-1429 Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg, comme gérant de catégorie B de la Société.

2. Le siège social de la Société est établi au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fait foi.

DONT ACTE, fait et passé à Pétange, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec le notaire instru-

mentant, le présent acte.

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 10 décembre 2015. Relation: EAC/2015/29129. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2015203724/528.
(150229491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2015.

Groupe Acticall, Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 171.740.

L'an deux mille quinze, le vingt-neuf octobre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-duché de Luxembourg, soussigné.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'«Assemblée Générale») de la société GROUPE ACTICALL, une

société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social sis au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg et
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Société de Luxembourg sous le matricule B 171.740 (la «Société»).

La séance est ouverte sous la présidence de Laurent UBERTI, Président du Conseil d'Administration demeurant au 59,

avenue de la Dame Blanche - 94120 Fontenay-sous-Bois, France (le «Président»).

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Arnaud de LACOSTE de LAVAL, Administrateur délégué à la gestion

journalière, demeurant au 87 bis, rue du Château - 92600 Asnières-sur-Seine, France (le «Secrétaire») et l'Assemblée
Générale  choisit  comme  scrutateur  la  société  CREADEV  S.A.S,  représentée  par  Monsieur  Bertrand  de  TALHOUËT,
domiciliée au 64, boulevard de Cambrai - 59100 Roubaix, France (le «Scrutateur»).

Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur formèrent le bureau de l'Assemblée Générale (le «Bureau»).
Le Bureau ainsi formé a dressé la liste de présence de l'Assemblée Générale qui, après avoir été signée ne varietur par

les membres du Bureau, les actionnaires présents, le mandataire de l'actionnaire représenté et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte ensemble avec la procuration pour être soumises aux formalités de l'enregistrement.

Le Président déclare et demande ensuite au notaire d'acter que:
A) La Société a été constituée en France sous la forme d'une société par actions simplifiée le 11 mai 1998.
B) La Société a pris la forme d'une société anonyme de droit luxembourgeois et son siège social a été transféré du 50/52,

boulevard Haussmann, 75009 Paris, France au Grand-duché de Luxembourg en vertu d'un acte du notaire soussigné en
date du 2 octobre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association n° 2636 du 25 octobre 2012. Les statuts
de la Société (les «Statuts») ont été modifiés suivant acte reçu du notaire soussigné en date du 15 septembre 2015, en cours
de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association.

C) Les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions détenues par eux, figurent sur la liste de

présence. Tel que renseigné sur la liste de présence, l'intégralité des 69.576 (soixante-neuf mille cinq cent soixante-seize)
actions, ayant une valeur nominale de 16,- EUR (seize euros) chacune et représentant l'intégralité du capital social de la
Société, sont présentes ou représentées.

D) La présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social de la Société est régulièrement constituée, de sorte

qu'il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment
convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, et que
l'Assemblée Générale peut valablement délibérer, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

E) L'ordre du jour de l'Assemblée Générale est le suivant (l'«Ordre du Jour»):

<i>Ordre du jour:

1) Modification du système de gouvernance de la Société aux fins de passer d'une société anonyme à conseil d'admi-

nistration à une société anonyme à directoire et conseil de surveillance;

2) Refonte intégrale des statuts de la Société afin de refléter la modification du système de gouvernance;

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3) Entérinement de la fin du mandat des administrateurs de la Société consécutivement à l'approbation de la modification

du système de gouvernance de la Société et de la refonte des Statuts;

4)  Proposition  de  principe  d'accorder  décharge  lors  de  la  prochaine  assemblée  générale  annuelle  de  la  Société  aux

administrateurs de la Société pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de fin de celui-ci;

5) Nomination des membres du conseil de surveillance de la Société;
6) Autorisation donnée à tout membre du directoire de la Société, agissant individuellement, au nom et pour le compte

de la Société, d'exécuter toutes actions nécessaires ou utiles à la mise en oeuvre des résolutions devant être prises sur base
du présent Ordre du Jour.

Suite à l'approbation de ce qui précède par les actionnaires et le mandataire de l'actionnaire représenté, les résolutions

suivantes ont été adoptées à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'Assemblée Générale décide de modifier le système de gouvernance de la Société afin de passer d'un système de

gouvernance moniste à un système de gouvernance dualiste, c'est-à-dire de passer d'une société anonyme à conseil d'ad-
ministration à une société anonyme à directoire et conseil de surveillance.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'Assemblée Générale décide de procéder à une

refonte complète des statuts de la Société pour leur donner la teneur suivante:

Titre I 

er

 . Nom - Durée - Siège social - Objet social

Art. 1 

er

 .  Il est constitué par la présente entre les souscripteurs et tous ceux qui pourront devenir propriétaires d'actions

par après, une société sous la forme d'une société anonyme portant la dénomination «GROUPE ACTICALL» (ci-après la
«Société»).

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré à tout autre endroit de la Ville

de Luxembourg par décision du directoire de la Société (le «Directoire»). Il pourra être transféré à tout autre endroit dans
le Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'actionnaire unique ou de l'assemblée générale des actionnaires, si l'ac-
tionnariat est composé de plusieurs actionnaires, délibérant comme en matière de modification des statuts.

Il peut être créé, par simple décision du Directoire, des succursales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg

qu'à l'étranger.

Dans le cas où des événements extraordinaires de nature politique, économique ou sociale, pouvant compromettre les

activités habituelles au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger, se produiraient ou seraient imminents,
le siège social peut être transféré temporairement à l'étranger. Cette mesure temporaire n'aura, toutefois, aucun effet sur la
nationalité de la Société qui, malgré le transfert temporaire de son siège social, demeure une société de droit luxembourgeois.

Art. 4. L'objet de la Société est la réalisation d'enquêtes, de sondages, d'études commerciales, industrielles, statistiques,

économiques  et  financières,  et  de  prestations  de  services,  la  prise  de  participations  dans  toutes  sociétés  françaises  ou
étrangères, ainsi que la réalisation de prestations de services et, généralement, toutes les opérations industrielles, commer-
ciales et financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement à l'objet social ou susceptibles
d'en faciliter l'extension ou le développement. En outre, la Société est en droit de procéder à l'acquisition et au dévelop-
pement de brevets, licences et marques s'y rapportant.

Titre II. Capital social-Actions

Art. 5. Le capital social souscrit de la Société est fixé à 1.113.216 EUR (un million cent treize mille deux cents seize

euros) représenté par 69.576 (soixante-neuf mille cinq cents soixante-seize) actions d'une valeur nominale de 16 EUR (seize
euros) par action, intégralement libérées.

Le ou les actionnaires ont, proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit de souscription préférentiel portant

sur les actions émises contre apport en numéraire dans le cadre d'une augmentation de capital. Les actionnaires peuvent
renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription. L'actionnaire unique, ou l'assemblée générale des ac-
tionnaires,  selon  le  cas,  peuvent  par  ailleurs  décider  la  suppression  de  ce  droit  dans  les  conditions  requises  pour  la
modification des statuts.

L'augmentation ou la réduction du capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale des actionnaires, ou par

décision de l'actionnaire unique, qui peut déléguer au Directoire tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut
porter atteinte à l'égalité des actionnaires, sauf décision unanime de ceux-ci.

La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition

suspensive d'une augmentation de capital consécutive destinée à ramener celui-ci à un montant au moins égal à ce montant
minimum, sauf transformation de la Société en une société revêtant une autre forme.

En cas d'inobservation de ces dispositions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société.

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U X E M B O U R G

Le capital souscrit de la Société peut également être augmenté ou réduit en une ou plusieurs étapes, conformément aux

résolutions adoptées par l'actionnaire unique ou par l'assemblée générale des actionnaires.

La Société est autorisée, dans les conditions de la loi, à racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la Société seront sous forme d'actions nominatives uniquement.
Chaque action donne droit à une quote-part de l'actif net de la Société, proportionnelle à la quotité de capital qu'elle

représente. Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Elles peuvent toutefois faire l'objet d'un démembrement en usufruit

et nue-propriété. Le droit de vote attaché aux actions démembrées appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions
collectives, sauf pour celles concernant l'affectation des bénéfices de l'exercice clos où ce droit sera réservé à l'usufruitier.
Si une action est détenue par plus d'une personne, la Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à
cette action jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme seul propriétaire vis à vis de la Société. La même règle sera
applicable en cas de conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire.

Les actionnaires s'engagent, chacun en ce qui le concerne, à ne pas remettre ou donner en garantie les actions de la

Société qu'ils détiennent, ni à en restreindre la jouissance ou la libre disposition, sauf accord express, écrit et préalable des
autres actionnaires.

Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires des

titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne pourront exercer ce droit qu'à condition de prendre la responsabilité
du groupement ou éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou de titres nécessaires.

Art. 7. Les actions sont librement négociables.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

contenant au moins (i) la désignation précise de chaque actionnaire et l'indication du nombre de ses actions ou coupures,
(ii) l'indication des versements effectués et (iii) les cessions d'actions avec leur date.

La propriété de l'action s'établit par une inscription sur le registre et la cession d'actions s'opère par déclaration de transfert

inscrite sur le registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou leur mandataire, la Société pouvant toutefois
accepter d'inscrire un transfert sur base de tout document probant attestant l'accord du cédant et du cessionnaire à la cession.

Art. 8. Chaque année, la valeur de l'action est déterminée par un ou plusieurs expert(s) indépendant(s) nommé(s) par le

Conseil de Surveillance de la Société (le «Conseil de Surveillance»). La valeur de l'action ainsi déterminée sert également
de référence pour la détermination de la valeur des titres de la Société autre que des actions.

S'il intervient en cours d'année des éléments susceptibles de modifier de manière significative la valeur de l'action, le

Directoire et/ou le Conseil de Surveillance demandera au(x) même(s) expert(s) indépendant(s) de procéder à une nouvelle
évaluation.

Cette valeur est déterminée au plus tard à la fin du sixième mois qui suit la clôture du dernier exercice social, sur base

des comptes consolidés de cet exercice. La dernière détermination en date de cette valeur sera, jusqu'à la prochaine éva-
luation, celle retenue:

- soit pour les cessions d'actions ou de titres de la Société intervenant entre actionnaires et notamment dans le cadre de

l'exercice de leur droit de préemption si le projet de cession donnant lieu à préemption est un projet de cession entre
actionnaires,

- soit pour les cessions d'actions ou de titres de la Société intervenant dans le cadre de l'actionnariat salarié.

Titre III. Actionnariat

Art. 9. L'actionnariat de la Société sera composé d'un actionnaire unique ou de plusieurs actionnaires. En cas de pluralité

d'actionnaires, ils forment une assemblée générale d'actionnaires.

Sous-titre III-1. Assemblée d'actionnaires

Art. 10. Toute assemblée générale des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera l'intégralité des

actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus étendus pour décider, réaliser, faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la Société.

Les convocations aux assemblées générales sont faites par le président ou le vice-président du Directoire, le président

ou le vice-président du Conseil de Surveillance et/ou un ou plusieurs actionnaires représentant dix (10)% au moins des
actions composant le capital social. En cas de liquidation, les convocations sont faites par le liquidateur.

Les convocations sont envoyées huit (8) jours au moins avant la date de tenue de l'assemblée, par tous moyens de

communication. Lorsqu'une assemblée n'a pu régulièrement délibérer, faute de réunir le quorum requis, la deuxième as-
semblée et, le cas échéant, la deuxième assemblée prorogée, sont convoquées dans les mêmes formes que la première et
l'avis de convocation rappelle la date de la première et reproduit son ordre du jour. Toutefois, l'assemblée peut se réunir
sans délai si tous les actionnaires y consentent.

L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation. L'assemblée ne peut délibérer sur une question

qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour, lequel ne peut être modifié sur deuxième convocation. Un ou plusieurs actionnaires,
représentant ensemble au moins dix (10) % du capital social, ont la faculté de requérir, par tout moyen de communication

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écrit, cinq (5) jours au moins avant la tenue de l'assemblée, l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de projets de
résolutions ou d'un ou plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour.

Art. 11. Tout actionnaire a le droit de participer aux assemblées générales et aux délibérations, quel que soit le nombre

de ses actions, sur simple justification de son identité, dès lors que ses titres sont inscrits sur le registre d'actions de la
Société à son nom. Un actionnaire ne peut se faire représenter que par un autre actionnaire justifiant d'un mandat à cette
fin. Les pouvoirs peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par télécopie ou message électronique.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors de l'assemblée générale des actionnaires, et s'ils déclarent avoir

dûment été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra se tenir sans convocation ou publication préalable.

Une feuille de présence est émargée par les actionnaires présents et les mandataires, à laquelle sont annexés les pouvoirs

donnés à chaque mandataire. Elle est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.

Les assemblées sont présidées par le président du Directoire, ou en son absence par le vice-président du Directoire, ou

en leur absence, par toute personne spécialement déléguée à cet effet. A défaut, l'assemblée élit elle-même son président.
L'assemblée désigne un secrétaire qui peut être choisi en dehors de ses membres.

Les délibérations des assemblées sont constatées par des procès-verbaux signés par les membres du bureau. Les copies

et extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés par l'un des membres du bureau.

Art. 12. Le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social, déduction faite des actions sans

droit de vote en vertu des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Chaque action donne droit à une voix.
Le vote s'exprime à main levée, ou par appel nominal, ou au scrutin secret, selon ce qu'en décide le bureau de l'assemblée.
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à l'assemblée par

visioconférence, conférence téléphonique ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont
la nature et les conditions d'application sont conformes à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 13. L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société sera tenue à Luxembourg au siège social de la

Société ou à tout autre endroit de la Ville de Luxembourg comme il a pu être indiqué dans la convocation, le 28 juin à 11
heures et pour la première fois en deux mille treize et, dans tous les cas, dans les six mois de la clôture de l'exercice.

Si ce jour est un jour férié au Grand-Duché de Luxembourg, l'assemblée générale se tiendra le prochain jour ouvrable.
Sauf stipulation contraire contenue dans la loi ou les statuts, les décisions de l'assemblée générale ordinaire dûment

convoquée seront prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés possédant au moins quatre-
vingt-dix (90)% des actions composant le capital social de la Société sur première convocation et au moins soixante (60)%
des actions composant le capital social de la Société sur seconde convocation.

Tout actionnaire a le droit d'obtenir, avant toute consultation prise en assemblée ou autrement, communication de tout

document, de quelque nature que ce soit, jugé nécessaire pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et
de porter un jugement sur la gestion et le contrôle de la Société.

Art. 14. L'assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions.
L'assemblée générale extraordinaire ne peut valablement délibérer, sur première convocation, que si quatre-vingt-dix

(90)% du capital social de la Société sont présents ou représentés et sur seconde convocation, que si soixante (60)% du
capital social de la Société sont présents ou représentés.

L'assemblée générale extraordinaire statue à la majorité de soixante-sept (67)% des voix dont disposent les actionnaires

présents ou représentés. Par dérogation à ce qui précède, le changement de la nationalité de la Société et l'augmentation
des engagements des actionnaires ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des actionnaires.

Sous-titre III-2. Actionnaire unique

Art. 15. Si la Société n'a qu'un seul actionnaire, cet actionnaire unique exerce seul tous les pouvoirs dévolus à l'assemblée

générale au sous-titre III-1.

Les décisions de l'actionnaire unique seront inscrites dans un procès-verbal ou prises par écrit.

Art. 16. Les résolutions ordinaires de l'actionnaire unique de la Société seront prises à Luxembourg au siège social de

la Société ou à tout autre endroit de la Ville de Luxembourg le 28 juin à 11 heures et pour la première fois en deux mille
treize et, dans tous les cas, dans les six mois de la clôture de l'exercice.

Si ce jour est un jour férié au Grand-duché de Luxembourg, les résolutions de l'actionnaire unique seront prises le

prochain jour ouvrable.

Art. 17. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne sont pas autorisés à saisir des actifs ou documents de la Société.

Titre IV. Direction de la Société

Art. 18. La direction de la Société est constituée d'un Directoire et d'un Conseil de Surveillance, conformément aux

articles 60bis-1 à 60bis-10 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Le Directoire exercera ses
prérogatives sous le contrôle du Conseil de Surveillance.

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Art. 19. Aucun membre du Directoire ne peut être membre du Conseil de Surveillance et vice-versa.

Art. 20. Tout membre du Directoire ou du Conseil de Surveillance peut être actionnaire ou non.

Art. 21. Pour les besoins du quorum et du calcul de la majorité, les membres du Directoire et du Conseil de Surveillance

qui prennent part aux réunions du Directoire et du Conseil de Surveillance par téléphone, visioconférence ou tout autre
moyen de télécommunication permettant leur identification seront présumés être physiquement présents à de telles réunions.
Les réunions tenues par téléphone, visioconférence ou tout autre moyen de télécommunication permettant l'identification
et une communication appropriée entre les membres, seront présumées être tenues au siège social de la Société.

Sous-titre IV-1. Directoire

Art. 22. A l'exception de leur premier mandat, qui sera d'une durée prenant fin à l'issue du premier Conseil de Surveillance

se tenant suite à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, et devant
se tenir en juin 2018, les membres du Directoire sont nommés pour une période déterminée de deux ans renouvelables par
le Conseil de Surveillance. Le Conseil de Surveillance détermine leur nombre, fixe le terme de leur mandat et leur rému-
nération, sur proposition de la commission des rémunérations. Ils occuperont leur fonction jusqu'à ce que leurs remplaçants
soient élus.

Les membres du Directoire sont révocables à tout moment avec ou sans motif (ad nutum), par résolution du Conseil de

Surveillance.

Art. 23. Le Directoire est composé d'au moins trois (3) membres, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société.
En cas d'une ou plusieurs vacances au sein du Directoire pour cause de mort, retraite ou autre, les membres restants

pourront choisir de palier une telle vacance conformément aux dispositions de la loi.

Dans de tels cas, le Conseil de Surveillance ratifie ce choix ou nomme un autre membre lors de la prochaine réunion du

Conseil de Surveillance.

Art. 24. Lorsqu'une personne morale est désignée membre du Directoire, celle-ci est tenue de désigner un représentant

permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale au sein du Directoire.
La personne morale ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait cette mission

en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que

s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Art. 25. Le Directoire élit à la majorité en son sein un président et, le cas échéant, un vice-président, pour une durée de

deux ans renouvelables, à l'exception de leur premier mandat qui sera d'une durée prenant fin à l'issue du premier Directoire
se tenant suite à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, et devant
se tenir en juin 2018. Le Directoire peut également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être membre du Directoire et
qui sera responsable de tenir les procès-verbaux des réunions du Directoire.

Le Directoire se réunira sur convocation du président, du vice-président ou de deux membres du Directoire, au lieu

indiqué dans l'avis de convocation aussi souvent que l'intérêt social l'exige et au moins quatre fois par an à Luxembourg.

Le président, ou en son absence le vice-président, présidera toutes les réunions du Directoire. En leur absence, le Di-

rectoire pourra désigner à la majorité des personnes présentes aux réunions, un président pour assurer la présidence pro
tempore de ces réunions.

Les membres du Directoire seront convoqués séparément à chaque réunion du Directoire par le président ou le vice-

président. Sauf les cas d'urgence, qui seront précisés dans la convocation ou avec le consentement préalable des personnes
autorisées à assister à la réunion, une convocation écrite sera adressée par tous moyens de communication au moins huit
jours avant la tenue des réunions du Directoire. La réunion sera valablement tenue sans convocation préalable, si tous les
membres du Directoire sont présents ou dûment représentés. Il peut en outre être renoncé à la convocation par accord écrit
de chacun des membres du Directoire.

Tout membre du Directoire pourra se faire représenter à toute réunion du Directoire en désignant par écrit un autre

membre du Directoire.

Tout membre du Directoire pourra participer à toute réunion du Directoire par conférence téléphonique ou par d'autres

moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à la réunion de s'entendre les unes les
autres, et de communiquer les unes avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de
conférence téléphonique. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle
réunion.

Les procès-verbaux de toute réunion devront être signés par le président du Directoire ou bien par deux membres du

Directoire présents à une telle réunion.

Le Directoire peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie circulaire

en exprimant son approbation par écrit. L'ensemble constituera le procès-verbal faisant foi de la décision intervenue.

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U X E M B O U R G

Le Directoire ne peut délibérer ou prendre valablement des décisions qu'à la condition qu'au moins deux (2) membres

soit présents ou représentés à la réunion. Les décisions devront être prises à la majorité des voix des membres présents ou
représentés à la réunion, sans que le vote du président ne soit prépondérant.

Art. 26. Le Directoire a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous actes d'administration et de disposition qui sont

dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les statuts à l'actionnaire unique,
l'assemblée générale des actionnaires ou au Conseil de Surveillance sont de la compétence du Directoire.

Cependant, Le Directoire ne pourra prendre les décisions extraordinaires listées ci-dessous (les «Décisions Extraordi-

naires») qu'à la condition d'obtenir l'autorisation préalable du Conseil de Surveillance; le Conseil de Surveillance ne pourra
se prononcer sur ces Décisions Extraordinaires qu'à la condition de réunir au moins la moitié de ses membres et au moins
un membre de catégorie A et un membre de catégorie B, et en statuant à la majorité des deux tiers des membres présents
ou représentés, incluant nécessairement le vote favorable d'un membre de catégorie A:

i- l'arrêté du budget annuel de la Société (compte de résultat et tableau de financement prévisionnels ci-après le «Budget

Annuel») au plus tard un mois avant le début du nouvel exercice. Le Budget Annuel sera établi par société, par pays, et en
consolidé proforma;

ii- toute modification, non prévue dans le Budget Annuel, des grands équilibres de bilan, de l'endettement, de la structure

des coûts, des engagements financiers ou des engagements hors bilan du Groupe ACTICALL pour un montant unitaire
supérieur à 1.000.000 euros;

iii- toute modification des orientations stratégiques, du périmètre d'activité ou de participations de la Société et/ou du

Groupe ACTICALL, ce qui recouvre, sans que cette liste soit exhaustive: toute émission, acquisition ou cession de titres
ou actions de la Société, toute acquisition ou cession d'actifs, fusion, scission, apport partiel d'actif, réduction de capital
non motivée par des pertes, toute cession et/ou acquisition de marques et /ou de brevets, toute conclusion ou résiliation de
partenariats stratégiques, création de filiales, évolution de croissance externe;

iv- tout recrutement par l'une des sociétés du Groupe ACTICALL d'un cadre dont la rémunération globale (fixe et

variable) brute annuelle est supérieure à 350.000 dollars US pour les cadres employés de nationalité américaine ou résidants
sur le territoire américain et 250.000 euros pour les autres;

v- la définition des conditions et le contrôle de la mise en place par le Directoire d'un actionnariat salarié.
Le Directoire est autorisé à déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière de la Société et la représentation de la

Société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs membres-délégués de son choix, actionnaires ou non, nommés
pour une durée de deux ans renouvelables dans les conditions et avec les pouvoirs à fixer par le Directoire. Le Directoire
peut également conférer tous pouvoirs et tout mandat spécial à toute(s) personne(s) qui n'a (n'ont) pas besoin d'être membre
du Directoire, engager ou révoquer tous mandataires et employés et fixer leur rémunération.

Dans le cadre de sa mission de gestion de la Société, le Directoire soumettra au moins tous les trois mois un rapport

écrit au Conseil de Surveillance sur la marche de la Société et son évolution prévisible. Le Directoire communique en outre
en temps utile au Conseil de Surveillance toute information sur des évènements susceptibles d'avoir des répercussions
sensibles sur la situation de la Société.

Art. 27. La Société sera engagée en toutes circonstances envers les tiers par la signature conjointe de deux membres du

Directoire, et s'agissant de la gestion journalière de la Société, par la signature de l'un quelconque des membres délégués
à la gestion journalière de la Société, ou par la signature de toute personne ayant reçu du Directoire une délégation de
signature.

Sous-titre IV-2. Conseil de Surveillance

Art. 28. Le Conseil de Surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la Société sans toutefois pouvoir

s'immiscer dans cette gestion. A cette fin, il peut demander au Directoire des informations de toute nature nécessaires au
contrôle qu'il exerce, et procéder ou faire procéder aux vérifications nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Art. 29. Les membres du Conseil de Surveillance sont nommés pour une période déterminée de deux ans renouvelables

par l'assemblée générale des actionnaires, statuant dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 13 ci-
dessus, qui détermine leur nombre, fixe le terme de leur mandat et leur rémunération. Ils occuperont leur fonction jusqu'à
ce que leurs remplaçants soient élus. Par exception, les membres du premier Conseil de Surveillance nommés par l'assem-
blée générale des actionnaires du 29 octobre 2015 sont nommés pour une durée prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale
appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, et devant se tenir en juin 2017.

Les membres du Conseil de Surveillance sont révocables à tout moment avec ou sans motif (ad nutum), par résolution

de l'assemblée générale des actionnaires statuant selon les conditions de quorum et de majorité requises pour leur nomi-
nation.

Art. 30. Le Conseil de Surveillance est composé d'au moins 3 membres et de 10 membres au maximum, répartis entre

membre de catégorie A et membres de catégorie B, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société.

En cas d'une ou plusieurs vacances au sein du Conseil de Surveillance pour cause de mort, retraite ou autre, les membres

restants pourront choisir de palier une telle vacance conformément aux dispositions de la loi et comme suit:

27627

L

U X E M B O U R G

- en cas de vacance d'une place de membre de catégorie A, un autre membre de catégorie A sera désigné par le Conseil

de Surveillance sur proposition du Directoire;

- en cas de vacance d'une place de membre de catégorie B, seul un autre membre de catégorie B en place au moment de

cette vacance pourra désigner un remplaçant provisoire jusqu'à nomination d'un nouveau membre de catégorie B.

Dans de tels cas, l'actionnaire unique ou l'assemblée générale des actionnaires ratifie l'élection à la prochaine assemblée

ou nomme un autre membre.

Art. 31. Lorsqu'une personne morale est désignée membre du Conseil de Surveillance, celle-ci est tenue de désigner un

représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale au sein du
Conseil de surveillance. La personne morale ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son suc-
cesseur.

Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait cette mission

en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que

s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Art. 32. Le Conseil de surveillance élit à la majorité en son sein un président et le cas échéant un vice-président pour

une durée de deux ans renouvelables. Le Conseil de surveillance peut également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin
d'être membre du Conseil de Surveillance et qui sera responsable de tenir les procès-verbaux des réunions du Conseil de
Surveillance.

Le Conseil de Surveillance se réunira sur convocation du président, du vice-président ou de deux membres du Conseil

de Surveillance, au lieu indiqué dans l'avis de convocation aussi souvent que l'intérêt social l'exige et au moins quatre fois
par an à Luxembourg.

Le président, ou en son absence le vice-président, présidera toutes les réunions du Conseil de Surveillance. En leur

absence, le Conseil de Surveillance pourra désigner à la majorité des personnes présentes aux réunions, un président pour
assurer la présidence pro tempore de ces réunions.

Les membres du Conseil de Surveillance seront convoqués séparément à chaque réunion du Conseil de Surveillance par

le président ou le vice-président. Sauf les cas d'urgence, qui seront précisés dans la convocation ou avec le consentement
préalable des personnes autorisées à assister à la réunion, une convocation écrite sera adressée par tous moyens de com-
munication au moins huit jours avant la tenue des réunions du Conseil de Surveillance. La réunion sera valablement tenue
sans convocation préalable, si tous les membres du Conseil de Surveillance sont présents ou dûment représentés. Il peut
en outre être renoncé à la convocation par accord écrit de chacun des membres du Conseil de Surveillance.

Tout membre du Conseil de Surveillance pourra se faire représenter à toute réunion du Conseil de Surveillance en

désignant par écrit un autre membre du Conseil de Surveillance. Tout membre du Conseil de Surveillance pourra participer
à toute réunion du Conseil de Surveillance par conférence téléphonique ou par d'autres moyens de communication similaires
permettant à toutes les personnes prenant part à la réunion de s'entendre les unes les autres, et de communiquer les unes
avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation
à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Les procès-verbaux de toute réunion devront être signés par le président du Conseil de Surveillance ou bien par deux

membres du Conseil de Surveillance présents à une telle réunion. Lorsque le Conseil de Surveillance statut sur une ou
plusieurs Décisions Extraordinaires, les procès-verbaux devront être signés par le président (ou en son absence un membre
de catégorie A) et un membre de catégorie B présents ou représentés à une telle réunion.

Le Conseil de Surveillance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par

voie circulaire en exprimant son approbation par écrit. L'ensemble constituera le procès-verbal faisant foi de la décision
intervenue.

Le Conseil de Surveillance ne peut délibérer ou prendre valablement des décisions qu'à la condition de réunir au moins

la moitié de ses membres. Les décisions devront être prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés à
la réunion, sans que le vote du président ne soit prépondérant.

Le Conseil de Surveillance ne peut délibérer sur ou prendre valablement les Décisions Extraordinaires listées à l'article

26 des statuts qu'à la condition de réunir au moins la moitié de ses membres et au moins un membre de catégorie A et un
membre de catégorie B; les Décisions Extraordinaires devront être prises à la majorité des deux tiers des membres présents
ou représentés à la réunion, incluant nécessairement le vote favorable d'un membre de catégorie A.

Art. 33. Le Conseil de Surveillance dispose du droit de diligenter un audit comptable, financier, stratégique, fiscal ou

juridique de la Société ou de ses filiales, sous réserve de respecter un délai de prévenance raisonnable et de ne pas perturber
le cours normal des affaires de la Société et de ses filiales.

Art. 34. Le Conseil de Surveillance peut décider la création en son sein de commissions dont il fixe la composition et

les attributions, et qui exercent leurs activités sous sa responsabilité, sans que lesdites attributions puissent avoir pour objet
de déléguer à une commission les pouvoirs qui sont attribués au Conseil de Surveillance lui-même par la loi ou les statuts,
ni pour effet de réduire ou de limiter les pouvoirs du Directoire.

27628

L

U X E M B O U R G

Le Conseil de Surveillance peut également conférer tous pouvoirs et tout mandat spécial à toute(s) personne(s) qui n'a

(n'ont) pas besoin d'être membre du Conseil de Surveillance, engager ou révoquer tous mandataires et employés et fixer
leur rémunération.

Titre V. Surveillance de la Société

Art. 35.  Les  opérations  de  la  Société  seront  contrôlées  par  un  ou  plusieurs  commissaires  aux  comptes  ou  réviseur

d'entreprises agréé. L'actionnaire unique ou l'assemblée générale des actionnaires procédera à la nomination du/des com-
missaires aux comptes, ou du réviseur d'entreprises agréé, déterminera leur nombre, leur rémunération et le terme de leur
fonction, qui ne pourra pas excéder six années.

Titre VI. Exercice social-Comptes annuels

Art. 36. L'exercice social de la Société commence le 1 

er

 janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre.

Art. 37. A la fin de chaque exercice, le Directoire préparera les comptes annuels qui seront à la disposition des actionnaires

au siège social de la Société. Cinq pour cent (5%) des bénéfices annuels nets de la Société devront être affectés à la réserve
prévue par la loi. Cette affectation cessera d'être requise lorsqu'elle aura atteint dix pour cent (10%) du capital souscrit de
la Société, tel qu'établi à l'article 5 ci-dessus, ou du capital social tel qu'augmenté ou tel que réduit en conformité avec les
dispositions prévues à l'article 5 ci-dessus.

Suite aux observations émises par le Conseil de Surveillance sur le rapport du Directoire ainsi que sur les comptes

annuels, l'actionnaire unique ou l'assemblée générale des actionnaires déterminera l'affectation du profit annuel net sur
recommandation du Directoire.

Toutes les actions donnent droit à une distribution égale de dividende. Dans l'hypothèse où des actions sont partiellement

libérées, les dividendes seront payés au prorata du montant libéré de ces actions. Des acomptes sur dividendes peuvent être
distribués en observant les termes et conditions prévus par la loi. L'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice
a la faculté d'accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur
dividende, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en actions.

Titre VII. Perte de moitié du capital social

Art. 38. En cas de perte de la moitié du capital social, le Directoire convoque, de façon qu'elle soit tenue dans un délai

n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être, l'assemblée générale qui délibérera
sur la dissolution éventuelle de la Société aux conditions posées à l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, c'est-à-dire à la majorité des deux tiers au moins des voix exprimées représentant au moins la moitié
des actions composant le capital social de la Société.

Les mêmes règles sont observées lorsque la perte atteint les trois quarts du capital social, mais en ce cas, la dissolution

aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

En cas d'infraction aux dispositions qui précèdent, les membres du Directoire peuvent être déclarés personnellement et

solidairement responsables envers la Société de tout ou partie de l'accroissement de la perte.

Titre VIII. Dissolution-Liquidation

Art. 39. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être

des  personnes  physiques  ou  des  personnes  morales)  nommés  par  l'assemblée  générale  des  actionnaires  décidant  de  la
dissolution et fixant les pouvoirs et la rémunération des liquidateurs.

Titre IX. Disposition finale-Droit applicable

Art. 40. Tous ce qui n'est pas expressément réglementé par les présents statuts sera déterminé en conformité avec la loi

luxembourgeoise, et en particulier avec la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée.

<i>Troisième résolution

Compte tenu des résolutions qui précèdent, l'Assemblée Générale prend acte de ce que le mandat des membres actuels

du conseil d'administration prend fin avec effet à la date du présent acte et que la nomination des membres du directoire
et du conseil de surveillance devra avoir lieu et prendre effet à cette même date.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée Générale décide d'approuver le principe de la décharge qui sera donnée aux membres du conseil d'admi-

nistration de la Société pour l'exercice de leurs fonctions pendant la durée entière de leur mandat, lors de la prochaine
assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice en cours.

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée Générale décide de fixer le nombre des membres du Conseil de surveillance à huit (8) membres, et que

leur mandat sera d'une durée initiale prenant exceptionnellement fin lors de l'assemble générale annuelle devant statuer sur
les comptes annuels de l'exercice clos au trente-et-un décembre deux mille seize et devant se tenir en juin 2017.

27629

L

U X E M B O U R G

Sont appelés aux fonctions de membres du Conseil de surveillance:
1. Fréderic BRUT, né le 14 janvier 1970 à Pau (France), demeurant au 2 rue d'Hauteville, 75010 Paris, France, membre

de catégorie A,

2. Jérôme MULLIEZ, né le 6 juin 1966 à Roubaix (France), demeurant Flat 5, Belgrave Mansions, Belgrave Garden,

NW8 ORA Londres (Royaume-Uni), membre de catégorie B,

3. Séverine MULLIEZ, épouse TAPIÉ, née le 10 octobre 1964 à Saint-Cloud (France), demeurant au 32 avenue du

Grand Veneur, 78110 Le Vésinet (France), membre de catégorie B,

4. Bertrand de TALHOÜET, né le 12 avril 1965 à Versailles (France), demeurant au 1, place du Panthéon, 75005 Paris

(France), membre de catégorie B,

5. Delphine DESCAMPS, née le 6 février 1973 à Neuilly-sur-Seine (France), demeurant au 13 Elm Road, Scarsdale,

NY 10583 (Etats-Unis), membre de catégorie B,

6.  Pascal  DELFOSSE,  né  le  19  octobre  1961  à  Romorantin-Lanthenay,  demeurant  au  10,  rue  du  Président  Robert

Schuman, 59170 Croix (France) membre de catégorie B,

7. Jérôme de METZ, né le 1 

er

 juin 1959 à Etterbeek (Belgique), demeurant au 28 avenue du Louvres, 78000 Versailles

(France), membre de catégorie B, et

8. Florian WENDELSTADT, né le 25 juin 1967 à Munich (Allemagne), demeurant Thurn-und-Taxis Strasse 40, 82340

Feldafing (Allemagne), membre de catégorie B.

<i>Sixième résolution

L'Assemblée Générale décide d'autoriser tout membre du Directoire de la Société, agissant individuellement, au nom

et pour le compte de la Société, à exécuter toutes actions nécessaires ou utiles à l'application des résolutions devant être
prises sur base du présent Ordre du Jour.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève à environ 1.200 EUR.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants susmentionnés, connus du notaire instrumentant, par nom, prénom, état et demeure, ils

ont tous signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: Laurent UBERTI, Arnaud de LACOSTE, Bertrand de TALHOUËT, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 03 novembre 2015. Relation GAC/2015/9303. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015203616/459.
(150229069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2015.

JBS Petrusse Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 202.300.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the seventh day of December.
Before us, Maître Jacques Kesseler, notary residing at Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

JBS Ansembourg Holding S.à r.l., a company incorporated under the law of Luxembourg, having its registered office

at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, under process of registration with the Luxem-
bourg Trade and Companies Register,

here represented by Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, residing professionally at 13, route de Luxem-

bourg, L-4761 Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy signed "ne varietur" by the attorney and the undersigned notary will remain attached to the present deed,

in order to be recorded with it.

The appearing party represented as stated above has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of

incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

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L

U X E M B O U R G

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the private limited liability company is "JBS Petrusse Finance S.à r.l." (the “Company”).

The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand-
Duchy of Luxembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the “Law”),
and these articles of association (the “Articles”).

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxem-

bourg. It may be transferred within the municipality by a resolution of the board of managers (the “Board”). The registered
office may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by a resolution of the members, acting in
accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the Board. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have
occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the Company
at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office
may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary measures have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, remains
a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments
issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control
of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of intellectual property
rights of any nature or origin whatsoever. It may open branches in Luxembourg and abroad.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may acquire participations
in loans and/or lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries,
affiliated companies or to any other company which form part of the group of companies to which the Company belongs.
It may also give guarantees and grant securities interest in favor of third parties to secure its obligations or the obligations
of its subsidiaries, affiliated companies or any other company which form part of the group of companies to which the
Company belongs. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some
of its assets.

3.3. The Company may employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of their

efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency
exchange, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may generally carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem useful

in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy

or any similar event affecting one or several members.

II. Capital - Corporate units

Art. 5. Capital.
5.1. The corporate capital is set at twenty thousand United States Dollars (USD 20,000) represented by twenty thousand

(20,000) corporate units in registered form, having a par value of one United States Dollar (USD 1) each, all subscribed
and fully paid-up.

5.2. The corporate capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the members, acting

in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Corporate units.
6.1. The corporate units are indivisible and the Company recognizes only one (1) owner per corporate unit. In case of

joint ownership on one or several corporate unit(s) the members shall designate one (1) owner by corporate unit.

6.2. Corporate units are freely transferable among members.
Where the Company has a sole member, corporate units are freely transferable to third parties.
Where the Company has more than one member, the transfer of corporate units (inter vivos) to third parties is subject

to the prior approval of the members representing at least three-quarters (3/4) of the corporate capital.

27631

L

U X E M B O U R G

The transfer of corporate units by reason of death to third parties must be approved by the members representing at least

three-quarters (3/4) of the rights owned by the survivors.

A corporate unit transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance

by, the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. A register of members is kept at the registered office and may be examined by each member upon request.
6.4. The Company may redeem its own corporate units provided that the Company has sufficient distributable reserves

for that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's corporate capital.

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and Removal of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the members, which sets the term

of their office. The managers need not be members.

7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the members.

Art. 8. Board of managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers (the

“Board”). The member(s) may decide to qualify the appointed managers as category A managers (the “Category A Ma-
nagers”) and category B managers (the “Category B Managers”).

8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the member(s) by the Law or the Articles fall within the competence of the

Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
(iii) The Board may from time to time sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who

need not be member(s) or manager(s) of the Company. The Board will determine the powers, duties and remuneration (if
any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

8.2. Procedure
(i) The Board meets upon the request of any manager, at the place indicated in the convening notice which, in principle,

is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except

in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge

of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting.
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.

(iv) A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the Board.
(v) The Board can deliberate or act validly only if a majority of the managers is present or represented at a meeting of

the board of managers, including at least one Category A Manager and one Category B Manager in the case that the member
(s) has(have) qualified the managers as Category A Managers and Category B Managers. Decisions shall be taken by a
majority vote of the managers present or represented at such meeting, including at least one vote of a Category A Manager
and one vote of a Category B Manager in the case that the member(s) has(have) qualified the managers as Category A
Managers and Category B Managers.

(vi) The minutes of any meeting of the Board shall be signed by all the managers present or by the chairman and a

secretary in case the Board elected a Chairman and appointed a secretary. Copies or excerpts of such minutes, which may
be  produced  in  judicial  proceedings  or  otherwise,  shall  be  signed  either  by  the  chairman  and  the  secretary  or  by  two
managers.

(vii) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The parti-
cipation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held. The meeting
will be dated as at the date of the holding. The decision will also be valid as the date of the holding. The minutes will be
signed later by the manager participating to the Board by such means.

(viii) Circular resolutions signed by all the managers (the “Managers Circular Resolutions”), are valid and binding as

if passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

8.3. Representation
(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters, in the case of a sole manager by the sole signature

of its manager, in the case that the member(s) has(have) qualified the managers as Category A Managers and Category B
Managers by the joint signature of any Category A Manager and any Category B Manager of the Company or by the joint
or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with articles
8.1. (ii) and 8.3 (ii) of these Articles.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have been

delegated by the Board.

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Art. 9. Sole manager.
9.1 If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Articles to the Board or the managers is to be

read as a reference to such sole manager, as appropriate.

9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have

been delegated.

Art. 10. Liability of the managers. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any

commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles
and the Law.

IV. Member(s)

Art. 11. General meetings of members and Members circular resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the members are adopted at a general meeting of members (the “General Meeting”) or by way of

circular resolutions (the “Members Circular Resolutions”) in case the number of members of the Company is less or equal
to twenty-five.

(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Members Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent to

all the members, in accordance with the Articles. In such case, each Member shall give his vote in writing. If passed,
Members Circular Resolutions are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear
the date of the last signature.

(iii) Each corporate unit entitles to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The members are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or members

representing more than one-half (1/2) of the corporate capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all members at least eight (8) calendar days in advance of the date

of the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
(iv) If all the members are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the agenda

of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

(v)  A  member  may  grant  a  written  power  of  attorney  to  another  person,  whether  or  not  a  member,  in  order  to  be

represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Members Circular Resolutions are passed by members

owning more than one-half (1/2) of the corporate capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or first
written consultation, the members are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a second
time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Members Circular Resolutions by a majority of the votes
cast, regardless of the proportion of the corporate capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of members owning at least three-quarters

(3/4) of the corporate capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a member's commitment in the Company require

the unanimous consent of the members.

Art. 12. Sole member.
12.1. Where the number of members is reduced to one (1), the sole member exercises all powers conferred by the Law

to the General Meeting.

12.2. Any reference in the Articles to the members and the General Meeting or to Members Circular Resolutions is to

be read as a reference to such sole member or the resolutions of the latter, as appropriate.

12.3. The resolutions of the sole member are recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 13. Financial year and Approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins the Monday following the last Sunday of December each year and ends on the last Sunday

of the month of December the year after.

13.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating

the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarizing the Company's commitments and the debts
of the manager(s) and members towards the Company.

13.3. Each member may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Members

Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.

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13.5. In case the number of members of the Company exceeds twenty-five (25), the annual General Meeting shall be

held each year on the third Tuesday of June each year at 3.00 pm at the registered office of the Company, and if such day
is not a day on which banks are opened for general business in the city of Luxembourg (i.e. a “Business Day”), on the next
following Business Day at the same time and place.

Art. 14. Commissaire aux comptes - Réviseurs d'entreprises.
14.1. In case the number of members of the Company exceeds twenty-five (25), the supervision of the Company shall

be entrusted to one or more statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes), who may or may not be members.

14.2. The operations of the Company are supervised by one or several independent auditor(s) (réviseur(s) d'entreprises),

when so required by law.

14.3. The members appoint the statutory auditor (commissaire aux comptes), if any and independent auditor (réviseur

d'entreprises), if any, and determine their number, remuneration and the term of their office, which may not exceed six (6)
years. The statutory auditor (commissaire aux comptes) and the independent auditor (réviseur d'entreprises) may be reap-
pointed.

Art. 15. Allocation of profits.
15.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This

allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the corporate
capital.

15.2. The members determine how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such balance to

the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.

15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other available reserves (including share premium) are avai-

lable for distribution; and

(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the Board within two (2) months from the date of the

interim accounts.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16.
16.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the members, adopted by one-half (1/2) of the

members holding three-quarters (3/4) of the corporate capital. The members appoint one or several liquidators, who need
not be members, to carry out the liquidation and determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise
decided by the members, the liquidators have the broadest powers to realize the assets and pay the liabilities of the Company.

16.2. The surplus after the realization of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the members in

proportion to the corporate units held by each of them.

VII. General provisions

Art. 17.
17.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Members

Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic communication.

17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board

meetings may also be granted by a manager in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfill all legal requirements to be deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers Circular Resolutions or the Members Circular Resolutions,
as the case may be, are affixed on one original or on several counterparts of the same document, all of which taken together
constitute one and the same document.

17.4. All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the Law and, subject to any

non waiver provisions of the law, any agreement entered into by the members from time to time.

<i>Transitory provision

The first financial year begins on the date of this deed and ends on the last Sunday of December 2015.

<i>Subscription and Payment

JBS Ansembourg Holding S.à r.l., pre-named, declares to subscribe all the twenty thousand (20,000) corporate units,

together with a share premium of an amount of twenty thousand United States Dollars (USD 20,000) and to fully pay them
by way of a contribution in cash in an amount of forty thousand United States Dollars (USD 40,000).

The amount of forty thousand United States Dollars (USD 40,000) is at the disposal of the Company.

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<i>Costs

The  expenses,  costs,  fees  and  charges  of  any  kind  whatsoever  to  be  borne  by  the  Company  in  connection  with  its

incorporation are estimated at approximately 1,600.- euro.

<i>Resolutions of the sole member

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member of the Company, representing the entire subscribed

capital, has passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
a.- Mr. Francisco de Assis e Silva, born in Campo Mourâo, Parana, Brazil, on 25 March 1965, residing at Avenida

Marginal Direita do Tiete, 500, Bloco I, 3° Andar, São Paulo, Brazil, as category A manager of the Company;

b.- Mr. Khalil Kaddissi, born in Suzano, São Paulo, Brazil, on 23 May 1974, residing at Avenida Marginal Direita do

Tiete, 500, Bloco I, 3° Andar, São Paulo, Brazil, as category A manager of the Company;

c.- Mr. Jacob Mudde, born in Rotterdam, the Netherlands, on 14 October 1969, residing at 14 A, rue du Pont, L-8087

Bertrange, Grand-Duchy of Luxembourg, as category B manager of the Company; and

d.- Mrs. Gwenaelle Cousin, born in Rennes, France, on 3 April 1973, residing at 27, rue Tony Dutreux, L-1429 Lu-

xembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, as category B manager of the Company.

2. The registered office of the Company is set at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that, on the request of the appearing party, this

deed is drawn up in English, followed by a French version and, in case of divergences between the English text and the
French text, the English text prevails.

WHEREOF, this deed was drawn up in Pétange, on the day stated above.
This deed has been read to the representative of the appearing party, and signed by the latter with the undersigned notary.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le septième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

JBS Ansembourg Holding S.à r.l., une société constituée sous les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue

Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en cours d'enregistrement auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg,

ici  représentée  par  Sofia  Afonso-Da  Chao  Conde,  employée  privée,  demeurant  professionnellement  à  13,  route  de

Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

La prédite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte

avec lequel elle sera enregistrée.

La partie comparante, représentée comme établit ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme

suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle constitue par la présente:

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Le nom de la société à responsabilité limitée est «JBS Petrusse Finance S.à r.l.» (la «Société»).

La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts (les
«Statuts»).

Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la

commune par décision du conseil de gérance (le «Conseil»). Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du
Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2 Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par

décision du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique
ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements sont de nature à compromettre
les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège
social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances. Ces mesures provi-
soires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste une
société luxembourgeoise.

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Art. 3. Objet social.
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par
souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée.
Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra
en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou
origine que ce soit. Elle pourra créer des succursales à Luxembourg et à l'étranger.

3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle pourra procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/
ou de créances. La Société pourra acquérir des participations dans des prêts et/ou prêter des fonds, y compris ceux résultant
des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société qui fait partie du
groupe de sociétés auquel appartient la Société. Elle pourra également consentir des garanties et des sûretés au profit de
tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société
qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges
toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

3.3. La Société pourra employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en vue d'une gestion efficace,

y compris des techniques et instruments destinés à protéger la Société contre le risque crédit, le risque de change, de
fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société pourra, d'une manière générale, réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, qui

lui sembleront nécessaires à l'accomplissement et au développement de son objet.

Art. 4. Durée.
4.1 La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2 La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité,

de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1 Le capital social est fixé à vingt mille Dollars des Etats-Unis (20.000 USD) représenté par vingt mille (20.000) parts

sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un Dollar des Etats-Unis (1 USD) chacune, toutes souscrites
et entièrement libérées.

5.2 Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée

selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1 Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale. En cas

d'indivision sur une ou plusieurs part(s) sociale(s) les associés désigneront un (1) propriétaire par part sociale.

6.2 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord préalable

des associés représentant au moins les trois-quarts (3/4) du capital social.

La cession de parts sociales à un tiers par suite du décès doit être approuvée par les associés représentant les trois-quarts

(3/4) des droits détenus par les survivants.

Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société

ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

6.3 Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.4 La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffisantes

à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Nomination et révocation des gérants.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur

mandat. Les gérants ne doivent pas obligatoirement être associés.

7.2 Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision des associés.

Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le «Conseil»). Les

associés peuvent décider de nommer les gérants en tant que gérant(s) de catégorie A (les «Gérants de Catégorie A») et
gérant(s) de catégorie B (les «Gérants de Catégorie B»).

8.1 Pouvoirs du conseil de gérance

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U X E M B O U R G

(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du

Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches

spécifiques.

(iii) Le Conseil peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad

hoc, le(s)quel(s) peut (peuvent) ne pas être associé(s) ou gérant(s) de la Société. Le Conseil détermine les responsabilités
et la rémunération (s'il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée de son/leur mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de son/
leur mandat(s).

8.2 Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, est au

Luxembourg.

(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures

à  l'avance,  sauf  en  cas  d'urgence,  auquel  cas  la  nature  et  les  circonstances  de  cette  urgence  sont  mentionnées  dans  la
convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir

parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation à une
réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions
se tenant dans des lieux et à des heures fixées dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

comprenant au moins un Gérant de Catégorie A et un Gérant de Catégorie B si les gérants sont nommés en tant que Gérants
de Catégorie A et Gérants de Catégorie B. Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des
gérants présents ou représentés, comprenant au moins un vote d'un Gérant de Catégorie A et un vote d'un Gérant de Catégorie
B si les gérants sont nommés en tant que Gérants de Catégorie A et Gérants de Catégorie B.

(vi) Les résolutions de toute réunion du Conseil doivent être signées par tous les gérants présents ou par le président et

le secrétaire dans le cas où le Conseil a élu un président et nommé un secrétaire. Les copies ou extraits de ces résolutions,
qui peuvent être produites dans le cadre de procédures judiciaires ou autre, doivent être signées par le président et le
secrétaire ou par deux gérants.

(vii) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen

de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée
et tenue. La réunion du Conseil sera datée à la date de sa tenue. Les résolutions seront également valables au jour de la
réunion. Le procès-verbal sera signé plus tard par le gérant participant au Conseil par de tels moyens.

(viii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les «Résolutions Circulaires des Gérants») sont valables

et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.

8.3 Représentation
(i) La Société sera engagée, en tout circonstance, vis-à-vis des tiers par la signature seule du gérant pour les cas où la

société à un gérant unique, ou par les signatures conjointes d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B si le
(s) associé(s) a(ont) nommés des gérants de Catégorie A et des Gérants de Catégorie B, ou par les signatures conjointes ou
la signature unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément aux
articles 8.1. (ii) et 8.3 (ii) des Statuts.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués par le Conseil.

Art. 9. Gérant unique.
9.1 Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être

considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

9.2 La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.
9.3 La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués.

Art. 10. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle

concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
conformes aux Statuts et à la Loi.

IV. Associé(s)

Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions circulaires des associés.
11.1 Pouvoirs et droits de vote

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U X E M B O U R G

(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'«Assemblée Générale») ou par voie

de résolutions circulaires (les «Résolutions Circulaires des Associés») dans le cas où le nombre d'associés est égal ou
moindre que vingt-cinq (25).

(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est

communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Dans un tel cas, chaque associé doit donner son vote par écrit.
Si elles sont adoptées, les Résolutions Circulaires des Associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient
été adoptées lors d'une Assemblée Générale valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2 Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des

associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la

date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées dans
la convocation à ladite assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(iv)  Si  tous  les  associés  sont  présents  ou  représentés  et  se  considèrent  comme  ayant  été  valablement  convoqués  et

informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute

Assemblée Générale.

(vi) Les décisions à adopter par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par

des associés détenant plus de la moitié (1/2) du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée
Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée
Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Cir-
culaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-

quarts (3/4) du capital social.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la

Société exige le consentement unanime des associés.

Art. 12. Associé unique.
12.1  Si  le  nombre  des  associés  est  réduit  à  un  (1),  l'associé  unique  exerce  tous  les  pouvoirs  conférés  par  la  Loi  à

l'Assemblée Générale.

12.2 Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés

doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

12.3 Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels.
13.1 L'exercice social commence le lundi suivant le dernier dimanche de décembre de chaque année et se termine le

dernier dimanche du mois de décembre de l'année suivante.

13.2 Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur

des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des
gérants et des associés envers la Société.

13.3 Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
13.4 Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions

Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.

13.5 Lorsque le nombre d'associés de la Société excède vingt-cinq (25) associés, l'Assemblée Générale annuelle doit se

tenir chaque année le troisième mardi du mois de juin à 15.00 heures au siège social de la Société, et si ce jour n'est pas un
jour ouvrable pour les banques à Luxembourg (un «Jour Ouvrable»), le Jour Ouvrable suivant à la même heure et au même
lieu.

Art. 14. Commissaire aux comptes - Réviseurs d'entreprises.
14.1  Lorsque  le  nombre  d'associés  de  la  Société  excède  vingt-cinq  (25)  associés,  les  opérations  de  la  Société  sont

contrôlées par un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, qui peuvent être associés ou non.

14.2 Les opérations de la Société seront supervisées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprise, dans les cas prévus par

la loi.

14.3 Les associés devront nommer le(s) commissaire(s) aux comptes/ réviseurs d'entreprise et déterminer leur nombre,

leur rémunération et la durée de leur mandat, lequel ne pourra dépasser six (6) ans. Le(s) commissaire(s) aux comptes/
réviseur d'entreprise pourront être réélus.

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U X E M B O U R G

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1 Cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette

affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social.

15.2 Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au paiement

d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter.

15.3 Des dividendes intérimaires peuvent être distribués, à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves disponibles (en ce compris la prime d'émis-

sion) suffisants sont disponibles pour une distribution; et

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant

la date des comptes intérimaires.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16.
16.1 La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la moitié (1/2) des associés

détenant les trois-quarts (3/4) du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin
d'être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire
des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la
Société.

16.2 Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés propor-

tionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

VII. Dispositions générales

Art. 17.
17.1 Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions

Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, téléfax, e-
mail ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2 Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du

Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.3 Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales

pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants ou des Résolutions
Circulaires  des  Associés,  selon  le  cas,  sont  apposées  sur  un  original  ou  sur  plusieurs  copies  du  même  document,  qui
ensemble, constituent un seul et unique document.

17.4 Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la Loi et, sous réserve des

dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le dernier dimanche du mois de décembre

2015.

<i>Souscription et Libération

JBS Ansembourg Holding S.à r.l., prénommée, déclare souscrire toutes les vingt mille (20.000) parts sociales, ensemble

avec une prime d'émission d'un montant de vingt mille Dollars des Etats-Unis (20.000 USD) et les libérer intégralement
par un apport en numéraire d'un montant de quarante mille Dollars des Etats-Unis (40.000 USD).

Le montant de quarante mille Dollars des Etats-Unis (40.000 USD) est à la disposition de la Société.

<i>Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution s'élèvent

approximativement à 1.600,- euros.

<i>Résolutions de l'associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique de la Société, représentant l'intégralité du capital

social souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
a.- M. Francisco de Assis e Silva, né à Campo Mourâo, Parana, Brésil, le 25 mars 1965, résidant au 500, Avenida

Marginal Direita do Tiete, Bloco I, 3° Andar, São Paulo, Brésil, comme gérant de catégorie A de la Société;

b.- M. Khalil Kaddissi, né à Suzano, São Paulo, Brésil, le 23 mai 1974, résidant au 500, Avenida Marginal Direita do

Tiete, Bloco I, 3° Andar, São Paulo, Brésil, comme gérant de catégorie A de la Société;

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U X E M B O U R G

c.- M. Jacob Mudde, né à Rotterdam, Pays-Bas, le 14 octobre 1969, résidant au 14 A, rue du Pont, L-8087 Bertrange,

Grand-Duché de Luxembourg, comme gérant de catégorie B de la Société; et

d.- Mrs. Gwenaelle Cousin, née à Rennes, France, le 3 avril 1973, résidant au 27, rue Tony Dutreux, L-1429 Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg, comme gérant de catégorie B de la Société.

2. Le siège social de la Société est établi au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fait foi.

FAIT ET PASSÉ à Pétange, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec le notaire instru-

mentant, le présent acte.

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 10 décembre 2015. Relation: EAC/2015/29106. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2015203727/528.
(150229522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2015.

Martine &amp; Bertram Pohl Foundation, Fondation.

Siège social: L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf.

R.C.S. Luxembourg G 186.

<i>Comptes annuels pour l'exercice clôturé au 31 Décembre 2014

<i>et

<i>Rapport du réviseur d'entreprises agréé

<i>Table de matières

Page(s)

Rapport du Réviseur d'Entreprises agréé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-2

Comptes annuels
Bilan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Comptes de profits et pertes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Notes aux comptes annuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-10

<i>Rapport du réviseur d'entreprises agréé

<i>Rapport sur les comptes annuels

Conformément au mandat donné par le Conseil d'Administration, nous avons effectué l'audit des comptes annuels ci-

joints de MARTINE &amp; BERTRAM POHL FOUNDATION (ci-après «la Fondation»), comprenant le bilan au 31 décembre
2014 ainsi que le compte de profits et pertes pour l'exercice clos à cette date, et un résumé des principales méthodes
comptables et d'autres notes explicatives.

Responsabilité du conseil d'administration dans l'établissement et la présentation des comptes annuels
Le conseil d'administration est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces comptes annuels,

conformément aux obligations légales et réglementaires relatives à l'établissement et la présentation des comptes annuels
en vigueur au Luxembourg. Cette responsabilité comprend: la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle interne
relatif à l'établissement et la présentation sincère de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que
celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs; le choix et l'application de méthodes comptables appropriées, ainsi que la dé-
termination d'estimations comptables raisonnables au regard des circonstances.

Responsabilité du réviseur d'entreprises agréé
Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces comptes annuels sur la base de notre audit. Nous avons effectué

notre audit selon les Normes Internationales d'Audit telles qu'adoptées pour le Luxembourg par la Commission de Sur-
veillance du Secteur Financier (ci-après «CSSF»). Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles
d'éthique et de planifier et de réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent
pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants

et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures relève du jugement du réviseur d'entreprises

27640

L

U X E M B O U R G

agréé, de même que l'évaluation du risque que les comptes annuels contiennent des anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d'erreurs. En procédant à ces évaluations du risque, le réviseur d'entreprises agréé prend en compte
le contrôle interne en vigueur dans l'entité relatif à l'établissement et la présentation sincère des comptes annuels afin de
définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité de
celui-ci.

Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère

raisonnable des estimations comptables faites par le Conseil d'Administration, de même que l'appréciation de la présentation
d'ensemble des comptes annuels. Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion.

Opinion
A notre avis, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de MARTINI &amp;

BERTRAM POHL FOUNDATION, au 31 décembre 2014, ainsi que des résultats pour l'exercice clos à cette date, con-
formément aux obligations légales et réglementaires relatives à l'établissement et la présentation des comptes annuels en
vigueur au Luxembourg.

Luxembourg, le 3 décembre 2015.

STATERA AUDIT S.à.r.l.
<i>Cabinet de révision agréé
Représenté par Claudine Wilhelm
<i>Partner

<i>Bilan au 31 Décembre 2014

<i>(Exprimé en Euro)

ACTIF

Note(s)

2014
EUR

2013
EUR

C. Actif Immobilisé
II. Immobilisations corporelles
3. Autres installations, outillages et mobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

1 450,00

9 268,26

D. Actif circulant
II. Créances
I. Créances résultant de ventes et prestations de services
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . . . . . . . . . .

-

58 500,00

4. Autres créances
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . . . . . . . . . .

117 973,00

63 609,92

III. Valeurs mobilières et autres instruments financiers
3. Autres valeurs mobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

2 652 223,52

3 090 944,32

IV. Autres avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux,
chèques et en caisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

224 694,90

218 616,57

2 994 891,42

3 431 670,81

E. Comptes de régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28 836,57

29 299,45

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 025 177,99

3 470 238,52

PASSIF
A. Fonds propres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

I. Fonds associatifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 000 000,00

6 000 000,00

V. Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2 603 296,64) (2 041 055,52)

VI. Résultats de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(460 489,90)

(562 241,12)

2 936 213,46

3 396 703,36

G. Provisions
3. Autres provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 000,00

-

D. Dettes non subordonnées
2. Dettes envers des établissements de crédit
a) dont la durée résiduelle est inférieures ou égale à un an . . . . . . . . . . . .

127,19

-

4. Dettes sur achats et prestations de services
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . . . . . . . . . .

32 102,99

70 722,80

8. Dettes fiscales et autres dettes au titre de la sécurité sociale
a) dettes fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 917,19

-

b) dettes au titre de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 817,16

2 812,36

27641

L

U X E M B O U R G

38 964,53

73 535,16

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 025 177,99

3 470 238,52

<i>Comptes de profits et pertes

<i>pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2014

<i>(Exprimé en Euro)

CHARGES

Note(s)

2014
EUR

2013
EUR

1. Consommation de marchandises et de matières premières et
consommables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 742,32

-

2 Autres charges externes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

385 603,04 403 057,23

3. Frais de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

a) Salaires et traitements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

244 229,43 240 101,00

b) Charges sociales couvrant les salaires et traitements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14 672,76

14 348,04

258 902,19 254 449,04

4. Corrections de valeur
a) sur frais d'établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles . . .

3

2 898,26

3 089,87

5. Autres charges d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26 811,00

-

7. Corrections de valeur et ajustement de juste valeur sur éléments financiers de
l'actif circulant.
Moins-values de cessions des valeurs mobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47 749,85

52 643,52

8. Intérêts et autres charges financières
b) autres intérêts et charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 872,48

38 982,64

10. Charges exceptionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 920,00

18 055,84

11. Impôts sur le résultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 175,28

-

12. Autres impôts ne figurant pas sous le poste ci-dessus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

1 325,58

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

746 674,42 771 603,74

PRODUITS
4. Reprises de correction de valeur
b) sur éléments de l'actif circulant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

24 179,60

5. Autres produits d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85 581,38

57 760,83

7. Produits des éléments financiers de l'actif circulant
b) autres produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

198 103,36

26 763,30

8. Autres intérêts et autres produits financiers
b) autres intérêts et produits financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

760,65

81 248,23

10. Produits exceptionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 739,13

19 410,65

13. Perte de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

460 489,90 562 241,13

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

746 674,42 771 603,74

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des comptes annuels.

Notes aux comptes annuels

au 31 décembre 2014

Note 1. Généralités. Martine &amp; Bertram Pohl Foundation (la «Fondation»), anciennement Bertram Pohl Foundation, a

été constituée le 31 juillet 2007 sous la forme d'une fondation pour une durée illimitée.

Son siège social est établi au 78, rue du Golf, L-1638 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.
La Fondation a pour objet de soutenir les enfants et adolescents en difficulté suite à des évènements traumatiques,

provenant d'abus sexuels, pédophilie, maltraitances, négligences graves, maladies, guerres, situations défavorisées et vic-
times de toutes autres formes de violences et brutalités physiques.

La Fondation a pour objet de protéger et de défendre les animaux contre la maltraitance, les abandons, les expérimen-

tations animales, les trafics d'animaux et toutes autres formes de souffrance animale.

La Fondation a également pour objet de promouvoir de jeunes talents dans le domaine de la musique populaire.
De préférence, la Fondation s'associe à des établissements, associations, oeuvres et personnes poursuivant un but ana-

logue. La Fondation peut reprendre des activités existantes poursuivant un but similaire. La Fondation peut s'associer sur
le plan national et international à d'autres organismes poursuivant un but similaire.

La Fondation peut effectuer toutes les opérations permettant de faciliter ou de réaliser l'accomplissement de ses objets.
L'exercice social commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

27642

L

U X E M B O U R G

Note 2. Principes, règles et méthodes comptables.
2.1. Principes généraux
Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en Luxembourg

selon la méthode du coût historique.

Les politiques comptables et les principes d'évaluation sont, en dehors des règles imposées par la loi du 19 décembre

2002. déterminés et mis en place par le Conseil d'Administration.

La préparation des comptes annuels implique le recours à un certain nombre d'estimations comptables déterminantes.

Elle impose aussi au Conseil d'Administration d'exercer leur jugement dans l'application des principes comptables. Tout
changement dans les hypothèses peut avoir des répercussions significatives sur les comptes annuels de la période durant
laquelle ces hypothèses ont changé. Le Conseil d'Administration estime que les hypothèses sous-jacentes sont adéquates
et que les comptes annuels donnent une image fidèle de situation financière et des résultats de la Société.

La Société fait des estimations et hypothèses qui ont une incidence sur les montants repris à l'actif et au passif au cours

de lu période suivante. Les estimations et les jugements sont évalués de façon continue et se basent sur l'expérience passée
et d'autres facteurs, dont des anticipations d'événements futurs jugés raisonnables dans ces circonstances.

2.2. Conversion des devises
La Fondation tient ses comptes, ainsi que sa comptabilité en Euros (EUR). Le bilan et le compte de profits et pertes sont

exprimés dans cette devise.

A la date de clôture du bilan:
- les frais d'établissement, les immobilisations incorporelles, corporelles et financières exprimés dans une autre devise

que la devise du bilan restent convertis au cours de change historique;

- les postes de l'actif exprimés dans une autre devise que la devise du bilan sont valorisés individuellement au plus bas

de leur valeur an cours de change historique ou de leur valeur déterminée sur base du cours de change en vigueur à la date
de clôture du bilan;

- les postes de passif exprimés dans une autre devise que la devise du bilan sont valorisés individuellement au plus haut

de leur valeur au cours de change historique ou de leur valeur déterminée sur base du cours de change en vigueur à lu date
de clôture du bilan.

Les produits et les charges en devises autres que la devise du bilan sont convertis dans la devise du bilan au cours de

change en vigueur à la date des opérations.

Ainsi, seuls sont comptabilisés dans le compte de profits et pertes les bénéfices et pertes de change réalisés et les pertes

de change non réalisées.

2.3. Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont portées à l'actif du bilan à leur coût d'acquisition, y inclus Ses frais accessoires et

sont  évaluées  à  leur  prix  d'acquisition  déduction  faite  des  corrections  de  valeur,  Les  immobilisations  corporelles  sont
amorties linéairement en fonction de leur durée estimée d'utilisation.

2.4. Créances
Les créances de l'actif circulant sont évaluées à leur valeur nominale. Des corrections de valeur sont constituées pour

tenir compte des risques de non-recouvrement et lorsque la valeur estimée de réalisation à la date de clôture est inférieure
à la valeur nominale. Ces corrections de valeur ne sont pas maintenues si les raisons qui ont motivé leur constitution ont
cessé d'exister. Les montants des créances figurant à l'actif du bilan sont des montants nets des corrections de valeur.

2.5. Valeurs mobilières
Les valeurs mobilières sont évaluées au plus bas de leur coût d'acquisition, incluant les frais accessoires, déterminé selon

la méthode des coûts moyens pondérés, et de leur valeur de marché. Une correction de valeur est enregistrée lorsque le
prix de marché est inférieur au coût d'acquisition. Ces corrections de valeur ne sont pas maintenues lorsque les raisons qui
ont motivé leur constitution ont cessé d'exister.

2.6. Disponible
Les avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse sont enregistrés à leur valeur nominale.
2.7. Comptes de régularisation actifs
Les comptes de régularisation actifs incluent des charges comptabilisées pendant l'exercice mais concernant des exer-

cices ultérieurs.

2.8. Dettes
Les dettes sont inscrites au bilan à leur valeur de remboursement.

Note 3. Immobilisations corporelles. Les mouvements de l'exercice se présentent comme suit:

Autres Installations,
outillage et mobilier

2014

2013

Valeurs brutes au début de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22 428,88

60 173,71

27643

L

U X E M B O U R G

Entrées au cours de l'exercice

-

-

Sorties au cours de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (13 733,23) (37 744,83)
Valeurs brutes à la fin de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 695,65

22 428,88

Corrections de valeur au début de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (13 160,62) (29 759,74)
Dotations de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2 898,26)

(3 089,87)

Reprises au cours de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 813,23

19 688,99

Corrections de valeur à la fin de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(7 245,65) (13 160,62)

Valeurs nettes à la fin de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 450,00

9 268,26

Les immobilisations corporelles sont amorties sur une durée de 3 ans.

Note 4. Valeurs mobilières. Les mouvements de l'exercice se présentent comme suit:

Autres valeurs mobilières

2014

2013

Valeur d'acquisition, au début de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 109 822,87

3 710 761,40

Acquisitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

615 766,75

979 201,21

Cessions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1 049 378,74) (1 580 139,74)
Valeur d'acquisition, à la fin de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 676 210,88

3 109 822,87

Corrections de valeur, au début de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(52 643,52)

(24 179,61)

Dotations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(43 140,50)

(52 643,52)

Reprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52 643,52

24 179,61

Corrections de valeur, à la fin de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(43 140,50)

(52 643,52)

Intérêts courus, à la fin de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19 153,14

33 764,97

Valeur nette comptable, à la fin de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 652 223,52

3 090 944,32

Valeur de marché, à la fin de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 790 877,40

3 226 014,45

Note 5. Fonds propres. Les fonds propres ont évolué de lu manière suivante durant l'exercice:

Fonds

associatifs

Résultats

reportés

Résultat

de l'exercice

Total

Montant en début de période . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 000 000,00 (2 041 055,52)

(562 241,12) 3 396 703,36

Affectation du résultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

(562 241,12)

562 241,12

Résultat de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

(460 489,90)

(460 489,90)

Montant en fin de période . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 000 000,00 (2 603 296,64) (460 489,90) 2 936 213,46

Fonds associatifs
Lors de la constitution, il a été apporté à la Fondation une somme initiale de EUR 6.000.000,00 par le fondateur.

Note 6. Frais de personnel. Au 31 décembre 2014, la Fondation compte 1 salarié (2013: 1). Une partie des frais de

personnel est refacturée à une autre Société.

Note 7. Garanties et engagements hors bilan. A la date du 20 janvier 2009, la Fondation a signé un contrat pour la période

du 1 

er

 mai 2009 au 30 avril 2012 avec «SOS Kinderdorf Saar» et s'engage à les soutenir avec EUR 40.000.00 par an. Ce

contrat se prolonge tacitement d'année en année.

En 2011, deux contrats ont été signés avec la Peter Maffay Stiftung. Suivant le premier contrat allant du 1 

er

 juin 2011

au 1 

er

 mars 2013 avec le «Kinderferienheim» à Radeln, la Fondation s'engage à verser EUR 40 000,00 par an. Suivant le

deuxième contrat allant du 1 

er

 juin 2011 au 1 

er

 juin 2013, la Fondation soutient un projet de parrainage nommé «Aertze-

haus» pour un montant annuel de EUR 15 000,00. Ces deux contrats se prolongent tacitement d'année en année.

Un contrat a été signé avec le Centre de Musiques Amplifiés (Rockhal) allant du 30 juin.1010 au 30 juin 2014. Suivant

ce contrat de sponsoring, la Fondation a versé EUR 25 000,00 en 2011, FUR 15 000,00 en 2012. EUR 10 000,00 en 2013.
et EUR 10 000.00 en 2014.

A la date du 24 janvier 2013, la Fondation a signé un contrai pour la période du 15 février 2013 an 15 février 2016 avec

«NEIA e.V.» et s'engage à soutenir la construction «Kaitisya Nursery &amp; Primary School» à Uganda avec EUR 3 000,00
par an,

La Fondation a signé un contrat avec «Dr. Michael und Angela Jacobi Stiftung» en date du 21 août 2013 et s'engage à

soutenir le «Vocational Training Centre» à Myitkyina, Myanmar avec EUR 36.000.00 par an pour la période du 15 sep-
tembre 2013 au 15 septembre 2016.

A la date du 31 mars 2014, la Fondation a signé un contrat avec Stiftung SPI et s'engage à soutenir le projet «HundeDoc

Projekt» à Berlin avec un don unique de EUR 5.000,00 en avril 2014 et FUR 10.000 pour la période de mars à décembre
2014. Ce contrat se prolonge tacitement d'année en année.

27644

L

U X E M B O U R G

En dehors des contrats signés, la Société a fait des dons pour EUR 31.900,00 en total. Les montants les plus importants

sont EUR 20.000.00 aux Médecins sans frontières, EUR 6.500,00 à Kindergarten Mohnla Jacobi et EUR 1.750,00 à Fundatia
Tabaluga.

Note 8. Rémunérations, avances et crédits accordés aux membres des organes d'administration et de surveillance. Au

cours de l'année 2014, la Fondation n'a ni alloué de rémunérations ni accordé des avances ou des crédits aux membres des
organes d'administration ou de surveillance au titre de l'exercice de cette fonction.

MBPF 2016

Gesamtbudget

Jan

Feb

Mrz

Apr

Total Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

662 574,00 49 508,00 49 508,00 50 436,00 48 148,00

Personalkosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

190 132,00 14 564,00 14 564,00 15 064,00 14 564,00

Gehalt (inkl. Part patronale) . . . . . . . . . . . . . EUR

173 732,00 13 364,00 13 364,00 13 364,00 13 364,00

Leasingskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

12 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Sonstige Fahrzeugkosten
(Inspektion, Benzin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

2 000,00

500,00

Geschäftsreisen &amp; Spesen . . . . . . . . . . . . . . EUR

2 400,00

200,00

200,00

200,00

200,00

Externe Beratung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

56 652,00 10 000,00 10 000,00 11 288,00 10 000,00

Statera: Audit Geschäftzahlen . . . . . . . . . . . EUR

3 500,00

GT Fld: Gehälteraufstellung . . . . . . . . . . . . EUR

552,00

138,00

GT Fid: Buchführung &amp; Jahresabschluss . . . EUR

4 600,00

1 150,00

Rochtsboratung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

48 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Sachkosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

25 320,00

2 085,00

2 085,00

2 085,00

2 085,00

Bürobedarf (Material, Ausstattung) . . . . . . . EUR

300,00

25,00

25,00

25,00

25,00

EDV (PC, Kopierer, Laptop) . . . . . . . . . . . . EUR

300,00

25,00

25,00

25,00

25,00

Fachzeitschriften, Bücher, Abonnement . . . . EUR

120,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Kommunikation (Telefon, Fax, Internet) . . . EUR

2 400,00

200,00

200,00

200,00

200,00

Miete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

14 400,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

Internet (Neuer Auftritt &amp; Pflege) . . . . . . . . EUR

6 000,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Porto, Kurierdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

300,00

25,00

25,00

25,00

25,00

Betriebliche Versicherungen . . . . . . . . . . . . EUR

1 500,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Forderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

390 470,00 29 759,00 29 309,00 68 449,00 27 949,00

Unbegleitete Minderjährige L &amp; D . . . . . . . EUR

50 000,00

4 166,00

4 166,00

4 166,00

4 166,00

Peter Maffay Stiftung . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

55 000,00

40 000,00

Jacobi Stiftung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

36 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

Kaitisya Nursery &amp; Primary School . . . . . . . EUR

3 000,00

250,00

250,00

250,00

250,00

SOS Kinderdorf Saar . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

42 000,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

natur&amp;ëmwelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

115 000,00

9 583,00

9 583,00

9 583,00

9 583,00

HundeDoc Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

12 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Hof CHAOTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

7 720,00

1 360,00

1 360,00

500,00

500,00

Atlantis ASBL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

1 500,00

500,00

500,00

500,00

NotEselHilfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

6 000,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Parc Merveilleux Bettembourg . . . . . . . . . . EUR

450,00

450,00

Wildtierzentrum Wiltingen . . . . . . . . . . . . . EUR

1 800,00

450.00

450.00

450,00

450,00

Einmalige Förderungen . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

60 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Total Ertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

9 676,00

473,00

473,00

473,00

473,00

Einnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

9 676,00

473,00

473,00

473,00

473,00

Rückzahlung MWST

EUR

Verkauf Studioequipment PB . . . . . . . . . . . EUR

5 676,00

473,00

473,00

473,00

473,00

Verkauf Studioequipment PK . . . . . . . . . . . EUR

2 000,00

Verkauf Musikinstrumente PK . . . . . . . . . . EUR

2 000,00

MBPF 2016

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Total Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 39 148,00 41 086,00 39 148,00 39 148,00 40 936,00
Personalkosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 14 564,00 15 064,00 14 564,00 14 564,00 15 064,00
Gehalt (inkl. Part patronale) . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 13 364,00 13 364,00 13 364,00 13 364,00 13 364,00
Leasingskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Sonstige Fahrzeugkosten
(Inspektion, Benzin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

500,00

500,00

27645

L

U X E M B O U R G

Geschäftsreisen &amp; Spesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

Externe Beratung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

1 000,00

2 288,00

1 000,00

1 000,00

2 288,00

Statera: Audit Geschäftzahlen . . . . . . . . . . . . . . . EUR
GT Fld: Gehälteraufstellung . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

138,00

138,00

GT Fid: Buchführung &amp; Jahresabschluss . . . . . . . EUR

1 150,00

1 150,00

Rochtsboratung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Sachkosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

2 085,00

2 235,00

2 085,00

2 085,00

2 085,00

Bürobedarf (Material, Ausstattung) . . . . . . . . . . . EUR

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

EDV (PC, Kopierer, Laptop) . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

Fachzeitschriften, Bücher, Abonnement . . . . . . . EUR

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Kommunikation (Telefon, Fax, Internet) . . . . . . . EUR

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

Miete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

1 200,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

Internet (Neuer Auftritt &amp; Pflege) . . . . . . . . . . . . EUR

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Porto, Kurierdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

Betriebliche Versicherungen . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

100,00

250,00

100,00

100,00

100,00

Forderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 27 499,00 42 499,00 27 499,00 27 499,00 27 499,00
Unbegleitete Minderjährige L &amp; D . . . . . . . . . . . EUR

4 166,00

4 166,00

4 166,00

4 166,00

4 166,00

Peter Maffay Stiftung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

15 000,00

Jacobi Stiftung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

Kaitisya Nursery &amp; Primary School . . . . . . . . . . EUR

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

SOS Kinderdorf Saar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

3 500,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

natur&amp;ëmwelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

9 583,00

9 583,00

9 583,00

9 583,00

9 583,00

HundeDoc Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Hof CHAOTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Atlantis ASBL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
NotEselHilfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Parc Merveilleux Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . EUR
Wildtierzentrum Wiltingen . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
Einmalige Förderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Total Ertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

473,00

4 473,00

473,00

473,00

473,00

Einnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

473,00

4 473,00

473,00

473,00

473,00

Rückzahlung MWST

EUR

Verkauf Studioequipment PB . . . . . . . . . . . . . . . EUR

473,00

473,00

473,00

473,00

473,00

Verkauf Studioequipment PK . . . . . . . . . . . . . . . EUR

2 000,00

Verkauf Musikinstrumente PK . . . . . . . . . . . . . . EUR

2 000,00

MBPF 2016

Okt

Nov

Dez

%

Kontrolle

Total Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 39 148,00 39 148,00 57 962,00

100,00 662 574,00

Personalkosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 14 564,00 14 564,00 28 428,00

28,70 190 132,00

Gehalt (inkl. Part patronale) . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 13 364,00 13 364,00 26 728,00
Leasingskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Sonstige Fahrzeugkosten (Inspektion, Benzin) . . . EUR

500,00

Geschäftsreisen &amp; Spesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

200,00

200,00

200,00

Externe Beratung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

1 000,00

1 000,00

5 788,00

8,55

56 652,00

Statera: Audit Geschäftzahlen . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

3 500,00

GT Fld: Gehälteraufstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

138,00

GT Fid: Buchführung &amp; Jahresabschluss . . . . . . . EUR

1 150,00

Rochtsboratung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Sachkosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

2 085,00

2 085,00

2 235,00

3,82

25 320,00

Bürobedarf (Material, Ausstattung) . . . . . . . . . . . . EUR

25,00

25,00

25,00

EDV (PC, Kopierer, Laptop) . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

25,00

25,00

25,00

Fachzeitschriften, Bücher, Abonnement . . . . . . . . EUR

10,00

10,00

10,00

Kommunikation (Telefon, Fax, Internet) . . . . . . . . EUR

200,00

200,00

200,00

Miete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

1 200,00

1 200,00

1 200,00

Internet (Neuer Auftritt &amp; Pflege) . . . . . . . . . . . . . EUR

500,00

500,00

500,00

Porto, Kurierdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

25,00

25,00

25,00

27646

L

U X E M B O U R G

Betriebliche Versicherungen . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

100,00

100,00

250,00

Forderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 27 499,00 27 499,00 27 511,00

58,93 390 470,00

Unbegleltete Minderjährige L &amp; D . . . . . . . . . . . . EUR

4 166,00

4 166,00

4 174,00

Peter Maffay Stiftung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
Jacobi Stiftung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

3 000,00

3 000,00

3 000,00

Kaitisya Nursery &amp; Primary School . . . . . . . . . . . EUR

250,00

250,00

250,00

SOS Kinderdorf Saar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

3 500,00

3 500,00

3 500,00

natur&amp;ëmwelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

9 583,00

9 583,00

9 587,00

HundeDoc Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Hof CHAOTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

500,00

500,00

500,00

Atlantis ASBL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
NotEselHilfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

500,00

500,00

500,00

Parc Merveilleux Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . EUR
Wildtierzentrum Wiltingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
Einmalige Förderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Total Ertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

473,00

473,00

473,00

100,00

9 676,00

Einnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

473,00

473,00

473,00

100,00

9 676,00

Rückzahlung MWST

EUR

Verkauf Studioequipment PB . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

473,00

473,00

473,00

Verkauf Studioequipment PK . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
Verkauf Musikinstrumente PK . . . . . . . . . . . . . . . EUR

Référence de publication: 2015203828/387.

(150229115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2015.

Sol IP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 78.650,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 7B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 185.862.

Les comptes annuels pour la période du 24 mars 2014 au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour SOL IP S.à r.l.

Référence de publication: 2016053899/11.

(160012123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2016.

Defilux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 188.641.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2016053545/9.

(160012669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2016.

FRP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3926 Mondercange, 27A, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 175.553.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

27647

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 19/01/2016.

G.T. Experts Comptables S.à r.l.
Luxembourg

Référence de publication: 2016053605/12.
(160012290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2016.

Hermes Securities S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 142.670.

Le bilan de la société au 31/12/2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2016053634/12.
(160012368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2016.

Impax Solargen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 68.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 140.155.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2016.

Référence de publication: 2016053651/10.
(160012446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2016.

Spinea S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 122.912.

Les comptes annuels au 30 septembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SPINEA S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2016053907/11.
(160012525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2016.

Fachmaart Robert Steinhäuser, Société Anonyme.

Siège social: L-3364 Leudelange, rue de la Poudrerie.

R.C.S. Luxembourg B 29.444.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

IF EXPERTS COMPTABLES
B.P. 1832 L-1018 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2016054276/12.
(160013718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2016.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

27648


Document Outline

Defilux S.A.

F55 A Chateau S.à r.l.

Fachmaart Robert Steinhäuser

FRP S.à r.l.

Groupe Acticall

Hermes Securities S.A.

Impax Solargen S.à r.l.

JBS Bettendorf S.à r.l.

JBS Petrusse Finance S.à r.l.

JM2PM

Joan Services S.A.

Junck Gestion S.àr.l.

Luxe France S.à r.l.

Lux Wealth S.à r.l.

Mariram S.A. SPF

Martine &amp; Bertram Pohl Foundation

MC-MAS S.à r.l.

Montbrillan Invest S.A.

Orion Engineered Carbons Finance &amp; Co. S.C.A.

Oxford Street Capital 1 S.à r.l.

Riouw S.à r.l., société de gestion de patrimoine familial

Rocinante Investments S.à r.l.

Sancopia Portfolios-A S.à r.l.

S.F.C. CONSEIL. Société fiduciaire

Snowgrolic S.à r.l.

Socavia III S.à r.l.

Socavia III S.à r.l.

Sol IP S.à r.l.

Spinea S.A.