This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 499
20 février 2016
SOMMAIRE
Agixo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23914
Aircraft Solutions Lux XIII S.à r.l. . . . . . . . . .
23948
Aircraft Solutions Lux XII S.à r.l. . . . . . . . . . .
23946
Aircraft Solutions Lux XI S.à r.l. . . . . . . . . . . .
23945
Anathocys S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23939
AP VIII Calm Eagle Holdings II S.à r.l. . . . . .
23925
Atlanta Renewables S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
23942
Barrel Assets S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23912
Bric-O-Mat s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23952
Bullion Company Luxembourg S.à r.l. . . . . . .
23906
Capital International Management Company
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23906
Depot-Mat s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23952
Dreishoeh Realty Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23906
E.I.T. International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23952
E.I.T. International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23952
E.I.T. International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23952
Electrabel Invest Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
23950
Electricité Birchen et Lanners, s.à r.l. . . . . . . .
23906
Electricity S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23906
Green Life Communication S.A. . . . . . . . . . . .
23907
HCA Luxembourg Equities . . . . . . . . . . . . . . .
23909
Howlit Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23907
Ierbessen & Muurten S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . .
23907
Ierbessen & Muurten S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . .
23907
Immo Gold S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23907
International Real Estate Management S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23939
Jadedream & Cie S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23910
Jay-Jay S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23909
J.D. Farrods Group (Luxembourg) SA . . . . . .
23910
JMS Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23909
Jovira Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23910
J.R. Promotion 1 S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23909
KG Finance (Lux) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
23908
Kläs Bauunternehmung S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
23910
Kohlhaas Chauffage Installations Sanitaires
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23910
Kolbert Fenster s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23909
Küchengalerie GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23911
L'Angolo Divino S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23911
Lexington VII Holdings Luxco S.à r.l. . . . . . . .
23911
Luxembourg International Asset Management
Group S.A./N.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23911
Maclean SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23908
Maclean SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23911
Maclean SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23908
Mauduit Electric S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23908
Nouvelle Terrest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23906
Saverfin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23939
Segtours S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23906
23905
L
U X E M B O U R G
Capital International Management Company, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 41.479.
Les comptes annuels au 30 Juin 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015200644/9.
(150225544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2015.
Nouvelle Terrest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5427 Greiveldange, 1, Hamesgaass.
R.C.S. Luxembourg B 60.878.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015201016/9.
(150225933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2015.
Bullion Company Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5434 Niederdonven, 16, rue de la Moselle.
R.C.S. Luxembourg B 169.594.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016002719/9.
(160001008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.
Dreishoeh Realty Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 87.444.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016002821/9.
(160000990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.
Electricité Birchen et Lanners, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9147 Erpeldange, 2, rue Castille.
R.C.S. Luxembourg B 98.003.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016002826/9.
(160001506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.
Electricity S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Segtours S.à r.l.).
Siège social: L-3767 Tétange, 1, rue des Fleurs.
R.C.S. Luxembourg B 176.857.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016002851/9.
(160001346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.
23906
L
U X E M B O U R G
Green Life Communication S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1818 Howald, 4, rue des Joncs.
R.C.S. Luxembourg B 76.896.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016005637/11.
(160004316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Howlit Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 188.372.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2014, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour HOWLIT INVEST S.A.
i>Société anonyme
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2016005666/13.
(160004771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Ierbessen & Muurten S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9264 Diekirch, 19, rue Pierre Olinger.
R.C.S. Luxembourg B 145.046.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016005674/10.
(160004257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Ierbessen & Muurten S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9264 Diekirch, 19, rue Pierre Olinger.
R.C.S. Luxembourg B 145.046.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016005675/10.
(160004258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Immo Gold S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8832 Rombach, 18, route de Bigonville.
R.C.S. Luxembourg B 153.110.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016005676/10.
(160003990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
23907
L
U X E M B O U R G
Maclean SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-7257 Walferdange, 2, Millewee.
R.C.S. Luxembourg B 79.273.
Les comptes annuels arrêtés au 31 mars 2014 de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Le domiciliatairei>
Référence de publication: 2016005833/12.
(160004401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Maclean SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-7257 Walferdange, 2, Millewee.
R.C.S. Luxembourg B 79.273.
Les comptes annuels arrêtés au 31 mars 2013 de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Le domiciliatairei>
Référence de publication: 2016005834/12.
(160004402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
KG Finance (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 178.484.
Dépôt rectificatif du dépôt initial effectué le 20/07/2015 sous le numéro L150129174, concernant le bilan au 31 décembre
2014 qui a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016005761/10.
(160003666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Mauduit Electric S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8218 Mamer, 3, rue des Champs.
R.C.S. Luxembourg B 186.227.
Le bilan au 31.12.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 2016.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg
Référence de publication: 2016006808/14.
(160005474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2016.
23908
L
U X E M B O U R G
Kolbert Fenster s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6450 Echternach, 117, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 102.404.
Der Jahresabschluss vom 31.12.2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, den 07.01.2016.
Référence de publication: 2016005767/10.
(160003931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
HCA Luxembourg Equities, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 146.992.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2016.
HCA Luxembourg Equities S.à r.l.
Christiaan van Arkel
<i>Géranti>
Référence de publication: 2016005653/14.
(160004391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
J.R. Promotion 1 S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4735 Pétange, 21, rue Jean-Baptiste Gillardin.
R.C.S. Luxembourg B 94.369.
Le Bilan abrégé au 31 Décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07 janvier 2016.
Référence de publication: 2016005731/10.
(160004425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Jay-Jay S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3898 Foetz, 11, rue du Brill.
R.C.S. Luxembourg B 159.640.
Le bilan au 31 décembre 2014 et l'annexe ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2016.
Référence de publication: 2016005736/10.
(160004090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
JMS Finance, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 11, route des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 153.925.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Jean-Michel Baert / Sylvie Mulliez.
Référence de publication: 2016005739/10.
(160004148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
23909
L
U X E M B O U R G
Jovira Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 108.488.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2016.
Référence de publication: 2016005740/10.
(160003889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
J.D. Farrods Group (Luxembourg) SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 53.195.
Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
ACA – Atelier Comptable & Administratif S.A.
Signature
Référence de publication: 2016005730/12.
(160004714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Jadedream & Cie S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 168.114.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2016.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Référence de publication: 2016005735/12.
(160004350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Kläs Bauunternehmung S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6450 Echternach, 11, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 142.386.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016005749/10.
(160004863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Kohlhaas Chauffage Installations Sanitaires S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.
R.C.S. Luxembourg B 170.738.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016005750/10.
(160004214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
23910
L
U X E M B O U R G
Küchengalerie GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 2, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 39.110.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016005778/10.
(160004342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Maclean SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-7257 Walferdange, 2, Millewee.
R.C.S. Luxembourg B 79.273.
Les comptes annuels arrêtés au 31 mars 2012 de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Le domiciliatairei>
Référence de publication: 2016005835/13.
(160004403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Luxembourg International Asset Management Group S.A./N.V., Société Anonyme.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 176.183.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2016005794/11.
(160005067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Lexington VII Holdings Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 21.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 160.279.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Référence de publication: 2016005785/10.
(160004558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
L'Angolo Divino S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4437 Soleuvre, 195, rue de Differdange.
R.C.S. Luxembourg B 191.583.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016005779/10.
(160004548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
23911
L
U X E M B O U R G
Barrel Assets S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 11.626.875,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 158.958.
In the year two thousand and fifteen,
on the twenty-sixth day of the month of November.
Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared:
“FUTURA HOLDING IRREVOCABLE TRUST”, a trust incorporated under the laws of Bahamas, represented by its
trustee J.P. Morgan Trust Company (Bahamas) Limited, with registered office at Bahamas Financial Centre, 2
nd
Floor,
Shirley & Charlotte Streets, Nassau, Bahamas,
here represented by:
Mr Brendan D. KLAPP, employee, professionally residing at Belvaux (Grand Duchy of Luxembourg),
by virtue of a proxy given under private seal in Nassau (Bahamas), on 18 November 2015.
Such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary,
will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.
The appearing party, represented as stated hereabove, declared and requested the notary to act:
That the appearing party is the sole shareholder of the company “Barrel Assets S.à r.l.”, a private limited company
(société à responsabilité limitée) organized under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at
6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B number 158 958, and having a share capital
of nine million seven hundred fifty-one thousand eight hundred and seventy-five euro (9,751,875.- EUR), incorporated by
a notarial deed enacted on December 30, 2010, published in the Mémorial C number 980 of May 12, 2011, and the articles
of association of which have been amended for the last time by a notarial deed enacted on November 17, 2014, published
in the Mémorial C number 3804 of December 10, 2014,
and that the appearing party has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The appearing party decides to increase the corporate capital to the extent of one million eight hundred and seventy-
five thousand Euro (EUR 1,875,000.-) in order to raise it from its current amount of nine million seven hundred fifty-one
thousand eight hundred and seventy-five Euro (EUR 9,751,875.-) to eleven million six hundred twenty-six thousand eight
hundred and seventy-five Euro (EUR 11,626,875.-) by the issue of one million eight hundred and seventy-five thousand
(1,875,000) new share-quotas with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, having the same rights and obligations as
the existing share-quotas.
<i>Subscription - Paymenti>
All one million eight hundred and seventy-five thousand (1,875,000) new share-quotas are subscribed by the sole sha-
reholder, FUTURA HOLDING IRREVOCABLE TRUST, pre-named, and fully paid by contribution in kind consisting of
three thousand (3,000) shares representing zero point twenty six percent (0.26%) of the capital of the Dutch company
PLUSPETROL RESOURCES CORPORATION B.V., having its registered office in Muiderstraat 7A, 1011PZ JB Ams-
terdam, The Netherlands, registered with the Trade Register of the Chamber of Commerce of Amsterdam under number
34149259, estimated at one million eight hundred and seventy-five thousand Euro (EUR 1,875,000.-).
A valuation report has been drawn-up by the managers of the Company Barrel Assets S.à r.l., pre-named, wherein the
contribution in kind of the shares of the company PLUSPETROL RESOURCES CORPORATION B.V., pre-named, has
been valued.
The report, after having been signed "ne varietur" by the attorney and the undersigned notary, will be annexed to the
present deed for the purpose of registration.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, the appearing party decides to amend the first paragraph of article six of
the articles of association which will have henceforth the following wording:
" Art. 6. First paragraph. The corporate capital is set at eleven million six hundred twenty-six thousand eight hundred
and seventy-five Euro (EUR 11,626,875.-) represented by eleven million six hundred twenty-six thousand eight hundred
and seventy five (11,626,875) sharequotas of a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.".
23912
L
U X E M B O U R G
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result
of the present deed, are estimated at approximately two thousand five hundred euro.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English and French states herewith that on request of the above
appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English
version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Belvaux, Grand Duchy of Luxembourg, in the premises of the
undersigned notary, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, known to the notary by his surname, Christian
name, civil status and residence, said proxy holder signed together with Us, notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze,
le vingt-six novembre.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),
a comparu:
«FUTURA HOLDING IRREVOCABLE TRUST, un trust constitué sous les lois des Bahamas, représenté par son trustee
J.P. Morgan Trust Company (Bahamas) Limited, avec siège à Bahamas Financial Centre, 2
nd
Floor, Shirley & Charlotte
Streets, Nassau, Bahamas,
ici représenté par:
Monsieur Brendan D. KLAPP, employé privé, avec adresse professionnelle à Belvaux (Grand-Duché de Luxembourg),
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Nassau (Bahamas), le 18 novembre 2015.
Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire sous-
signé, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Laquelle partie comparante, représentée comme il est précisé ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui
suit:
Que la partie comparante est le seul associé de la société «Barrel Assets S.à r.l.», une société à responsabilité limitée,
constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège social au 6, rue Eugène Ruppert L-2453
Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 158 958, ayant un capital social de neuf millions sept cent cinquante et un mille huit
cent soixante-quinze euros (9.751.875,- EUR), constituée par acte notarié dressé en date du 30 décembre 2010, publié au
Mémorial C numéro 980 du 12 mai 2011, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié reçu le
17 novembre 2014, publié au Mémorial C numéro 3804 du 10 décembre 2014,
et que la partie comparante a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La partie comparante décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant d’un million huit cent soixante-
quinze mille Euros (EUR 1.875.000,-) pour le porter de son montant actuel de neuf millions sept cent cinquante et un mille
huit cent soixante-quinze Euros (EUR 9.751.875,-) à onze millions six cent vingt-six mille huit cent soixante-quinze Euros
(11.626.875,-) par l'émission d’un million huit cent soixante-quinze mille (1.875.000) parts sociales nouvelles d’une valeur
nominale d’un Euro (EUR 1,-) chacune, jouissant des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
<i>Souscription - Paiementi>
La totalité des un million huit cent soixante-quinze mille (1.875.000) parts sociales nouvelles est souscrite par l’associé
unique, FUTURA HOLDING IRREVOCABLE TRUST, pré-nommé, et libérée intégralement par un apport en nature
consistant en l’apport de trois mille (3.000) actions représentant zéro virgule vingt-six pourcent (0,26 %) du capital de la
société néerlandaise PLUSPETROL RESOURCES CORPORATION B.V., avec siège à Muiderstraat 7A, 1011PZ JB
Amsterdam, Pays-Bas, enregistrée auprès du Registre de Commerce de la Chambre de Commerce d’Amsterdam sous le
numéro 34149259, estimées à un million huit cent soixante-quinze mille Euros (EUR 1.875.000,-).
Un rapport d’évaluation a été émis par la gérance de la Société «Barrel Assets S.à r.l.», prénommée, par lequel l'apport
en nature des actions de la société PLUSPETROL RESOURCES CORPORATION B.V., prénommée, a été évalué.
Le rapport, après avoir été signé "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant,
restera annexé au présent acte et sera soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.
23913
L
U X E M B O U R G
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, la partie comparante décide de modifier le premier alinéa de l'article six (6) des statuts,
qui aura dorénavant la teneur suivante:
« Art. 6. Premier alinéa. Le capital social est fixé à onze millions six cent vingt-six mille huit cent soixante-quinze Euros
(11.626.875,-), représenté par onze millions six cent vingt-six mille huit cent soixante-quinze (11.626.875) parts sociales
d’une valeur nominale d’un Euro (EUR 1,-) chacune.".
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de deux mille cinq
cents euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête des personnes
comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête des mêmes personnes
comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu'en tête
des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante connu du notaire par son nom,
prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: B.D. KLAPP, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 30 novembre 2015. Relation: EAC/2015/28286. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2015200561/126.
(150225847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2015.
Agixo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 18.000,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 200.118.
In the year two thousand and fifteen, on the thirtieth day of November,
before us, Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
THERE APPEARED:
Emerging Markets Taxi Holding S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 184.675,
here represented by Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Senningerberg, by virtue of a proxy
under private seal.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary will remain annexed to
the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing party (the “Sole Shareholder”) is the sole shareholder of Agixo S.à r.l. (hereinafter the “Company”), a
société à responsabilité limitée, incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 11-13 boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies’ Register under number B 200.118, incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer,
notary residing in Luxembourg, on 27 August 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
° 3060 on 9 November 2015. The articles of incorporation have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître
Martine Schaeffer, prenamed, on 7 October 2015, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The Sole Shareholder represents the entire share capital of the Company and requests the undersigned notary to enact
the following resolutions:
<i>First Resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to acknowledge and approve the resignation, with immediate effect, of Mr. Juan Carlos
Salcedo Liévano as manager of the Company, and to grant him discharge for the exercise of his mandate.
The Sole Shareholder then resolves to appoint, with immediate effect and for an unlimited duration, the following persons
as managers of the Company and to classify such managers as “class A” or “class B” managers:
23914
L
U X E M B O U R G
- Mr. Dennis Min Wang, private employee, born in Saint Paul, Brazil, on 3 December 1982, professionally residing at
1700, Avenida Queiroz Filho, Torre Life C, Sala 811, CEP 05319-000, Vila Hamburguesa, Saint Paul, Brazil, is appointed
as class A manager;
- Mr. Christian Senitz, private employee, born in Aschersleben, Germany, on 27 January 1978, residing at 20, Johan-
nisstrasse, D-10117 Berlin, Germany, is appointed as class A manager;
- Mr. Ulrich Binninger, private employee, born in Trier, Germany, on 30 August 1966, residing at 56, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, is appointed as class B manager; and
- Mr. Julien De Mayer, private employee, born in Etterbeek, Belgium, on 9 April 1982, professionally residing at 5,
Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, is appointed as class B manager.
<i>Second Resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to change, with immediate effect, the address of the registered office of the Company,
to the following address:
5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Third Resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, the Sole Shareholder further resolves to amend article 2 of the articles of
association of the Company (Registered office) but also to fully restate the articles of association of the Company which
shall henceforth read as follows:
“A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name
Agixo S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial
companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds
a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which
it considers useful for the accomplishment of these purposes.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of
managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of
the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or
natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraor-
dinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at eighteen thousand euro (EUR 18,000), represented by eighteen thousand
(18,000) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
23915
L
U X E M B O U R G
5.3 The Company may redeem its own shares.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the
exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by
the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of the
transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to
the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital. Such
approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse
or any other legal heir of the deceased shareholder.
C. Decisions of the shareholders
Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles
of association.
8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case, each
shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his vote in
writing.
8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the
sole shareholder.
Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least
one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any
convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company’s
shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital.
If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened a second
time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter, decisions are
validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction of the share
capital represented.
Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval
of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
23916
L
U X E M B O U R G
D. Management
Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of asso-
ciation is to be construed as a reference to the “sole manager”.
13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions
necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by
these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration
and term of office.
14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision
of the shareholders representing more than half of the Company’s share capital.
14.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A
managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.
Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the permanent
appointment, in compliance with the applicable legal provisions.
15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders.
Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at least
in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons
of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive any
convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers.
Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any such
meeting.
17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference call or video conference or by any other means
of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing
an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in
person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers.
17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,
if any, shall not have a casting vote. In the event where the general meeting of shareholders has appointed different classes
of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly
taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be
represented).
23917
L
U X E M B O U R G
17.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the
date of the last signature.
Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if
any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers
(namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A manager and
one (1) class B manager (including by way of representation).
18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers; in
the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and
class B managers), the Company will only be validly bound by the joint signatures of at least one (1) class A manager and
one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any
person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.
E. Audit and supervision
Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé(s))
in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies’ register and the accounting
and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
20.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its
approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the
Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
22.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This
allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent
(10%) of the share capital of the Company.
22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees with such allocation.
22.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does not
exceed ten per cent (10%) of the share capital.
22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company’s profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.
Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
23918
L
U X E M B O U R G
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of
association do not allow to be distributed.
23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders
subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the
liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the
liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.
24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.
H. Final clause - Governing law
Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with
the Law.”
<i>Fourth Resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to request the undersigned notary, who understands and speaks English, to word the
above articles of association of the Company in English followed by a German translation instead of a French translation.
In case of divergence between the English and the German text, the English version will prevail.
<i>Fifth Resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to authorize and appoint any manager of the Company, as well as Ms. Magdalena Sta-
niczek, each acting individually and under his/her sole signature, with full power of substitution, to execute for and on
behalf of the Company, all documents, certificates, notifications or requisitions in order to proceed to any registration with
the Luxembourg Trade and Companies Register and to any publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, and to do everything which is lawful, necessary or simply useful in connection with the preceding resolutions.
<i>Costs and expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are
estimated at approximately EUR 2,100.-.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, the
present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing party and in case
of divergence between the English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and
residence, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am dreißigsten November,
vor uns, Maître Cosita Delvaux, Notarin mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
IST ERSCHIENEN:
Emerging Markets Taxi Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée),
gegründet nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großher-
zogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 184.675,
hier vertreten durch Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Senningerberg, gemäß einer privatschrift-
lichen Vollmacht.
Besagte Vollmacht, welche von dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei und der Notarin ne varietur paraphiert
wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
Die erschienene Partei (der „Alleinige Gesellschafter“) ist der alleinige Gesellschafter der Agixo S.à r.l. (im Folgenden
die „Gesellschaft”), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet nach dem
Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 11- 13 boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, Großherzogtum
Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 200.118, gegründet am
27. August 2015 gemäß einer Urkunde der Maître Martine Schaeffer, Notarin mit Amtssitz in Luxemburg, welche am 9.
November 2015 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 3060, veröffentlicht wurde. Die Satzung
23919
L
U X E M B O U R G
der Gesellschaft wurde zuletzt abgeändert laut Urkunde aufgenommen durch Maître Martine Schaeffer, vorgennant, am 7
Oktober 2015, noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht.
Der Alleinige Gesellschafter vertritt das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft und ersucht die unterzeichnende
Notarin, die folgenden Beschlüsse zu beurkunden:
<i>Erster Beschlussi>
Der Alleinige Gesellschafter beschließt, den Rücktritt von Herrn Juan Carlos Salcedo Liévano als Geschäftsführer der
Gesellschaft mit sofortiger Wirkung zur Kenntnis zu nehmen und zu genehmigen und ihm Entlastung für die Ausübung
seines Mandats zu erteilen.
Anschließend beschließt der Alleinige Gesellschafter, die folgenden Personen mit sofortiger Wirkung und für unbe-
grenzte Dauer als Geschäftsführer der Gesellschaft zu ernennen und diese als Geschäftsführer der „Kategorie A“ oder der
„Kategorie B“ zu klassifizieren:
- Herr Dennis Min Wang, private employee, geboren am 3. Dezember 1982 in Saint Paul, Brasilien, geschäftsansässig
in 1700, Avenida Queiroz Filho, Torre Life C, Sala 811, CEP 05319-000, Vila Hamburguesa, Saint Paul, Brasilien, wird
zum Geschäftsführer der Kategorie A ernannt;
- Herr Christian Senitz, private employee, geboren am 27. Januar 1978 in Aschersleben, Deutschland, ansässig in 20,
Johannisstrasse, D-10117 Berlin, Deutschland, wird zum Geschäftsführer der Kategorie A ernannt;
- Herr Ulrich Binninger, private employee, geboren am 30. August 1966 in Trier, Deutschland, ansässig in 56, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, wird zum Geschäftsführer der Kategorie B ernannt; und
- Herr Julien De Mayer, private employee, geboren am 9. April 1982 in Etterbeek, Belgien, geschäftsansässig in 5,
Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, wird zum Geschäftsführer der Kategorie B ernannt.
<i>Zweiter Beschlussi>
Der Alleinige Gesellschafter beschließt, den Gesellschaftssitz der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung an die folgende
Adresse zu verlegen:
5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
<i>Dritter Beschlussi>
Infolge des vorangehenden Beschlusses beschließt der Alleinige Gesellschafter zudem die Änderung des Artikels 2 der
Satzung der Gesellschaft (Sitz), aber auch die vollständige Neufassung der Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie
folgt lautet:
„A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit
dem Namen Agixo S.à r.l. (die „Gesellschaft“), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Han-
delsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen
Gesellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kon-
trolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige
Art.
2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben, Si-
cherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.
2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere
durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheine bzw. Wertpapieren.
2.4 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen
sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und die ihr zur
Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.
Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,
welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
23920
L
U X E M B O U R G
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer
verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen
Art und Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer
im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ent-
wicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem
Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außerge-
wöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine
Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine
luxemburgische Gesellschaft bleibt.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt achtzehntausend Euro (EUR 18.000), aufgeteilt in achtzehntausend
(18.000) Anteile mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.
Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht überschreiten
darf.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz
oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.
Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden
kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.
7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten
wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft ist
berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit
einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.
7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil
wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt hat.
7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung von
Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden. Eine derartige Zustim-
mung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in übertragen
werden oder jedem anderem gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters.
C. Entscheidungen der Gesellschafter
Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung
ausdrücklich vorbehalten sind.
8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame
Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In die-
sem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form und übt sein
Stimmrecht schriftlich aus.
8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften
des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.
23921
L
U X E M B O U R G
Art. 9. Gesellschafterversammlung. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss jähr-
lich innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschafterversammlung in
Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden, wie in der Einberufungsbekanntma-
chung zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der Zeit
statt, welcher in der entsprechenden Einberufungsbekanntmachung genauer bestimmt werden. Falls alle Gesellschafter in
einer Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet haben, kann die
Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung abgehalten werden.
Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
10.2 Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vorsehen,
bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte
des Gesellschaftskapitals halten. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten schrift-
lichen Konsultation der Gesellschafter nicht erreicht wird, können die Anteilseigner ein weiteres Mal mit derselben
Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Ent-
scheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des
durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.
Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.
Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-
schafter, die (ii) mindestens eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.
D. Geschäftsführung
Art. 13. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-
schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.
13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-
schäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.
13.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln
und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.
Art. 14. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und
Amtszeit festlegt.
14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, ernannt oder abberufen werden.
14.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien
beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten und die
Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.
Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderen Grund
aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ur-
sprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden,
welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.
15.2 Für den Fall, dass der alleinige Geschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle
unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.
Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
16.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen
des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.
16.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten Zeit-
punkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abge-
geben haben, wobei eine Kopie eines solchen unterzeichneten Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung
zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss
des Rates der Geschäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.
23922
L
U X E M B O U R G
16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle Ein-
ladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zugestimmt und diese unterzeichnen.
Art. 17. Durchführung von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
17.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Geschäfts-
führer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss und der
für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.
17.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-
schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer ein anderes Mitglied des Rates der
Geschäftsführer durch einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore
ernennen.
17.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er einen anderen
Geschäftsführer schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel be-
vollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer kann einen
oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.
17.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.
17.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner
Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.
17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer
teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.
17.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,
per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann seine
Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.
Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer; Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-
schäftsführers.
18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,
falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhanden)
oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Ka-
tegorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie
B), werden solche Protokolle von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer der Kategorie
B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden, oder
von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Katego-
rien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B),
werden solche Kopien oder Auszüge von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer der
Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.
18.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen
Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.
Art. 19. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-
ständen durch (i) die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet; sofern
die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer
der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift mindestens
eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter), oder (ii)
durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/denen eine Unterschrifts-
befugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.
23923
L
U X E M B O U R G
E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft
Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der
Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.
20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
20.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte
der Gesellschaft.
20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember
2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils gül-
tigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d‘entreprise agréé(s)) ernennen, entfällt die
Funktion des Rechnungsprüfers.
20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die Ge-
sellschafterversammlung abberufen werden.
F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden
Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.
22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im Ein-
klang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.
22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
22.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters eben-
falls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.
22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt
werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
22.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-
setzlichen Vorschriften und den Bestimmungen dieser Satzung wie der verbleibende Bilanzgewinn der Gesellschaft
verwendet werden soll.
22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-
enen Anteile.
Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
23.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche
vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise
vermindert durch vorgetragene Verluste und Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem Gesetz von
1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttert werden darf, übersteigen.
23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven oder andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestim-
mungen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Liquidation durch
einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die Tilgung
der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird an
die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.
H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht
Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des
Gesetzes von 1915.“
23924
L
U X E M B O U R G
<i>Vierter Beschlussi>
Der Alleinige Gesellschafter beschließt, die unterzeichnende Notarin, die die englische Sprache beherrscht und spricht,
zu ersuchen, die vorangehende Satzung der Gesellschaft auf Englisch zu verfassen, gefolgt von einer deutschen Übersetzung
anstelle einer französischen Übersetzung.
Im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.
<i>Fünfter Beschlussi>
Der Alleinige Gesellschafter beschließt, jeden Geschäftsführer der Gesellschaft, sowie Frau Magdalena Staniczek, zu
bevollmächtigen und zu ernennen, alle Dokumente, Zertifikate, Benachrichtigungen oder Anforderungen für Hinterlegun-
gen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg und für Veröffentlichungen im Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations in Einzelunterschrift und mit uneingeschränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung für und im Namen
der Gesellschaft zu unterzeichnen und sämtliche Handlungen zu unternehmen, welche ihnen im Zusammenhang mit den
vorstehenden Beschlüssen rechtmäßig, notwendig oder nützlich erscheinen.
<i>Kosten und Auslageni>
Die Kosten, Auslagen, Honorare oder Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft zu tragen sind, werden auf
ungefähr EUR 2.100,- geschätzt.
Hierüber wurde diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen.
Die unterzeichnende Notarin, die die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende
Urkunde auf Verlangen der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf
Verlangen besagter erschienener Partei und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Fas-
sung, ist die englische Fassung maßgebend.
Die vorstehende Urkunde ist dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei, welcher dem Notar mit Namen, Vornamen
und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und vom Notar gemeinsam mit diesem Bevollmächtigten unterzeichnet worden.
Gezeichnet. J. DE MAYER, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 02 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/38136. Reçu soixante-quinze
euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum
Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 11. Dezember 2015.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2015200474/606.
(150225753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2015.
AP VIII Calm Eagle Holdings II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 202.132.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen on the fourth day of December,
Before the undersigned, Maître Jean-Paul Meyers, a notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
AIF VIII Euro Leverage, L.P., a limited partnership organized under the laws of the Cayman Islands, having its registered
office at Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005,
Cayman Islands, and registered with the Registrar of Exempted Limited Partnership under number IT-79264 (the Sole
Shareholder),
here represented by Mrs Caroline RAMIER, private employee, whose professional address is in Esch-sur-Alzette, by
virtue of a power of attorney given under private seal.
After signature ne varietur by the authorised representative of the Sole Shareholer and the undersigned notary, the power
of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.
The Sole Shareholder, represented as set out above, has requested the undersigned notary to state, as follows, the articles
of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. The name of the company is AP VIII Calm Eagle Holdings II S.à r.l. (the Company). The Company is a
private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
23925
L
U X E M B O U R G
in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation
(the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The Company’s registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred
within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the Grand
Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the
amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military develop-
ments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1. The Company’s object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises
in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by sub-
scription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual
property rights of any nature or origin.
3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds
of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge,
transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations and
those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance
of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the requisite
authorisation.
3.3. The Company may use any legal means and instruments to manage its investments efficiently and protect itself
against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to
real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy
or any similar event affecting one or more shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The subscribed share capital of the Company is fixed at thirtyone thousand five hundred euro (EUR 31,500.-)
represented by thirty-one thousand five hundred (31,500) redeemable shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-)
each, all of which are fully paid up and divided into ten (10) classes, as follows:
(i) Three thousand one hundred fifty (3,150) class A shares (the Class A Shares),
(ii) Three thousand one hundred fifty (3,150) class B shares (the Class B Shares),
(iii) Three thousand one hundred fifty (3,150) class C shares (the Class C Shares),
(iv) Three thousand one hundred fifty (3,150) class D shares (the Class D Shares),
(v) Three thousand one hundred fifty (3,150) class E shares (the E Shares),
(vi) Three thousand one hundred fifty (3,150) class F shares (the Class F Shares),
(vii) Three thousand one hundred fifty (3,150) class G shares (the Class G Shares),
(viii) Three thousand one hundred fifty (3,150) class H shares (the Class H Shares),
(ix) Three thousand one hundred fifty (3,150) class I shares (the Class I Shares),
(x) Three thousand one hundred fifty (3,150) class J shares (the Class J Shares), each a Share and together the Shares,
and having such rights and features as set out in the Articles.
5.2. The holders of the Shares are together referred to as the Shareholders and Shareholder shall be construed accordingly.
5.3. The Shares are in registered form.
23926
L
U X E M B O U R G
5.4. The Company may establish a share premium account (the Share Premium Account) to which shall be recorded
any premium paid on any Share. The Share Premium Account shall not be attached to any particular class of Shares.
Decisions as to the use of the Share Premium Account are to be taken by the Shareholder(s) subject to the Law and these
Articles.
5.5. The Company may establish an account 115 (apport en capitaux propres non rémunérés par des titres of the Lu-
xembourg Chart of Accounts provided for by the Grand Ducal regulation of 10 June 2009; the Account 115) to which shall
be recorded the amount or value of any contributions made in respect of any Share without the issuance of any Share and
not being recorded in the Share Premium Account. The Account 115 shall not be attached to any particular class of Shares.
Decisions as to the use of the Account 115 are to be taken by the Shareholder(s) subject to the Law and these Articles.
5.6. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the Shareholders adopted in the manner
required for amendment of these Articles.
5.7. The capital of the Company may be reduced through the redemption and cancellation of Shares including by the
redemption and cancellation of one or more entire classes of Shares through the redemption and cancellation of all the
Shares in issue in such class(es), pursuant to a decision by the sole Shareholder of the Company, or as the case may be, by
the General Meeting. The redemption and cancellation classes of Shares shall be made in the reverse alphabetical order
(starting with the class J).
5.8. In the event of a reduction of share capital through the redemption and cancellation of a class of Shares, such class
of Shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such class to the Available Amount (with the limitation,
however, to the Total Cancellation Amount).
5.9. The Cancellation Value Per Share shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number of
Shares in issue in the class of Shares that is redeemed and cancelled.
5.10. Upon the redemption and cancellation of the Shares of the relevant class, the Cancellation Value Per Share will
become due and payable by the Company to the Holders of Shares of the relevant class, pro rata to their holding in such
class.
For the purposes of this article 5, the following terms have the following meanings:
Available Amount means, in relation to a class of Shares, the net profits attributable to the relevant class of Shares (as
determined in accordance with article 16 of the Articles) of the Company (including carried forward profits) to the extent
the Shareholders would have been entitled to dividend distributions according to article 17 of the Articles, increased by (i)
any freely distributable reserves, including for the avoidance of doubt the Share Premium Reserve and the Account 115,
attributable (on a pro rata basis) to the relevant class of Shares and (ii), as the case may be, by the amount of the share
capital reduction and legal reserve reduction relating to the relevant class of Shares to the extent this corresponds to available
amounts in accordance with the Law, but reduced by (i) any losses (included carried forward losses) attributable to the
relevant class of Shares and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the Law or of the
Articles, each as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting) so that:
AA = (NP + P + CR) - (L + LR)
Whereby:
AA = Available Amount in relation to a class of Shares;
NP = net profits attributable to the relevant class of Shares in accordance with the provisions of article 16 of the Articles
(including carried forward profits) as determined in accordance with the provisions of article 16 of the Articles;
P = any freely distributable reserves (including for the avoidance of doubt the Share Premium Reserve and the Account
115) attributable to the relevant class of Shares;
CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the relevant class of Shares to the
extent this correspond to available amounts in accordance with the Law;
L = losses (including carried forward losses) attributable to the relevant class of Shares;
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the Law or of the Articles.
Cancellation Value Per Share means the Total Cancellation Amount divided by the number of Shares in issue of the
class of Shares being redeemed and cancelled.
Interim Accounts means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Accounts Date.
Interim Accounts Date means the date no earlier than two (2) months before the date of the redemption and cancellation
of the relevant class of Shares.
Total Cancellation Amount means an amount determined by the Board and approved by the General Meeting on the
basis of the Interim Accounts. The Total Cancellation Amount of a particular class of Shares shall be the Available Amount
of such class at the time of the redemption and cancellation of such class, unless otherwise resolved by the General Meeting
in the manner prescribed for an amendment of the Articles, provided, however, that the Total Cancellation Amount shall
never be higher than (i) the Available Amount of the relevant class of Shares or (ii) the amount available for distribution
to the holders of Shares of the relevant class in accordance with the Law on the basis of the Interim Accounts.
Art. 6. Shares.
6.1. The Shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
23927
L
U X E M B O U R G
6.2. The Shares are freely transferable between Shareholders.
6.3. When the Company has a sole Shareholder, the Shares are freely transferable to third parties.
6.4. When the Company has more than one Shareholder, the transfer of Shares (inter vivos) to third parties is subject to
prior approval by the Shareholders representing at least three-quarters of the share capital.
6.5. A Share transfer is only binding on the Company or third parties following notification to or acceptance by the
Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
6.6. A register of Shareholders is kept at the registered office and may be examined by any Shareholder on request.
6.7. The Company may redeem its own Shares, provided it has sufficient distributable reserves for that purpose, or if
the redemption results from a reduction in the Company’s share capital.
III. Management - Representation
Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the Shareholders, which sets the
term of their mandate. The managers need not be Shareholders.
7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the Shareholders.
Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the Board). The
Shareholders may decide to appoint managers of two different classes i.e. one or several class A managers and one or
several class B managers.
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the Shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of the
Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s corporate
object.
(ii) The Board may delegate special and limited powers to one or more agents for specific matters.
8.2. Procedure
(i) The Board meets at the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice, which in
principle is in Luxembourg.
(ii) Written notice of any Board meeting is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in
the case of an emergency, whose nature and circumstances are set forth in the notice.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and state that they have full knowledge
of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the meeting. Separate
written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted
by the Board.
(iv) A manager may grant another manager a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board
resolutions are validly adopted by a majority of the votes by the managers present or represented, provided that if the
Shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, at least one (1) class
A manager and one (1) class B manager votes in favour of the resolutions. Board resolutions are recorded in minutes signed
by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present or represented.
(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means
of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.
(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers’ Circular Resolutions) are valid and binding as if
passed at a duly convened and held Board meeting, and bear the date of the last signature.
8.3. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signature of any class A manager and any
class B manager.
(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom special powers have been
delegated.
Art. 9. Sole manager.
9.1. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board or the managers are to be
read as references to the sole manager, as appropriate.
9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom the sole manager has
delegated special powers.
23928
L
U X E M B O U R G
Art. 10. Liability of the managers. The managers may not, be held personally liable by reason of their mandate for any
commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles
and the Law.
Art. 11. Indemnification of the managers.
11.1. The managers are not held personally liable for the indebtedness or other obligations of the Company. Subject to
mandatory provisions of law, every person who is, or has been, a manager or officer of the Company shall be indemnified
by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all expenses reasonably incurred or paid
by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes involved as a party or otherwise by
virtue of his being or having been such a director or officer and against amounts paid or incurred by him in the settlement
thereof. The words “claim”, “action”, “suit” or “proceeding” shall apply to all claims, actions, suits or proceedings (civil,
criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words “liability” and “expenses” shall include without
limitation attorneys’ fees, costs, judgments, amounts paid in settlement and other liabilities.
11.2. The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any
manager or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or
officer and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein
shall affect or limit any rights to indemnification to which corporate personnel, including managers and officers, may be
entitled by contract or otherwise under law. The Company shall specifically be entitled to provide contractual indemnifi-
cation to any corporate personnel, including managers and officers of the Company, as the Company may decide upon
from time to time.
11.3. Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding
of the character described in article 11.1 shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt
of any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he is
not entitled to indemnification under this article.
IV. Shareholder(s)
Art. 12. General meetings of Shareholders and Shareholders’ circular resolutions.
12.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the Shareholders are adopted at a general meeting of Shareholders (the General Meeting) or by way
of circular resolutions (the Shareholders’ Circular Resolutions).
(ii) When resolutions are to be adopted by way of Shareholders’ Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent
to all the Shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders’ Circular Resolutions signed by all the Shareholders
are valid and binding as if passed at a duly convened and held General Meeting, and bear the date of the last signature.
(iii) Each share gives entitlement to one (1) vote.
12.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The Shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing on the initiative of any manager or
Shareholder representing more than one-half of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting is given to all Shareholders at least eight (8) days prior to the date of the
meeting, except in the case of an emergency whose nature and circumstances are set forth in the notice.
(iii) General Meetings are held at the time and place specified in the notices.
(iv) If all the Shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the agenda
of the General Meeting, it may be held without prior notice.
(v) A Shareholder may grant written power of attorney to another person, Shareholder or otherwise, in order to be
represented at any General Meeting.
(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders’ Circular Resolutions are passed by
Shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or
first written consultation, the Shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a
second time, and the resolutions are adopted at the second General Meeting or by Shareholders’ Circular Resolutions by
a majority of the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.
(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of Shareholders owning at least three-quarters
of the share capital.
(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase in a Shareholder’s commitment to the Company
require the unanimous consent of the Shareholders.
Art. 13. Sole Shareholder.
13.1. When the number of Shareholders is reduced to one (1), the sole Shareholder exercises all powers granted by the
Law to the General Meeting.
13.2. Any reference in the Articles to the Shareholders and the General Meeting or to Shareholders’ Circular Resolutions
is to be read as a reference to the sole Shareholder or the Shareholder’s resolutions, as appropriate.
13.3. The resolutions of the sole Shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.
23929
L
U X E M B O U R G
V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 14. Financial year and approval of annual accounts.
14.1. The financial year begins on the first (1
st
) of January and ends on the thirty-first (31
st
) of December of each
year.
14.2. The Board prepares the balance sheet and profit and loss account annually, together with an inventory stating the
value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising its commitments and the debts owed by its
manager(s) and Shareholders to the Company.
14.3. Any Shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
14.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-
holders’ Circular Resolutions within six (6) months following the closure of the financial year.
Art. 15. External Auditors (réviseurs d’entreprises).
15.1. When so required by the Law, the Company’s operations are supervised by one or more external auditors (réviseurs
d’entreprises).
15.2. The Shareholders appoint the external auditors, if any, and determine their number and remuneration and the term
of their mandate, which may not exceed six (6) years but may be renewed.
Art. 16. Allocation of profits.
16.1. Five per cent (5%) of the Company’s annual net profits are allocated to the reserve required by the Law (the Legal
Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.
16.2. After the allocation to the Legal Reserve in accordance with article 16.1, the remainder of the Company’s annual
net profits, if any, are allocated as follows:
(i) to the Class A Shares, an amount of zero point one per cent (0.1%) of the nominal value of the Class A Shares, then,
(ii) to the Class B Shares, an amount of zero point fifteen per cent (0.15%) of the nominal value of the Class B Shares,
then,
(iii) to the Class C Shares, an amount of zero point two per cent (0.2%) of the nominal value of the Class C Shares, then,
(iv) to the Class D Shares, an amount of zero point twenty-five per cent (0.25%) of the nominal value of the Class D
Shares, then,
(v) to the Class E Shares, an amount of zero point three per cent (0.3%) of the nominal value of the Class E Shares, then,
(vi) to the Class F Shares, an amount of zero point thirty-five per cent (0.35%) of the nominal value of the Class F Shares,
then
(vii) to the Class G Shares, an amount of zero point four per cent (0.4%) of the nominal value of the Class G Shares,
then
(viii) to the Class H Shares, an amount of zero point forty-five per cent (0.45%) of the nominal value of the Class H
Shares, then
(ix) to the Class I Shares, an amount of zero point five per cent (0.5%) of the nominal value of the Class I Shares, and
then,
(x) the balance of the Company’s annual net profits shall be allocated in its entirety to the last class in the reverse
alphabetical order (i.e. initially to the Class J Shares, then if no Class J Shares are in existence, Class I Shares and in such
continuation until only Class A Shares are in existence).
Art. 17. Distributions.
17.1. The decision to make distributions to the Shareholders and the determination of the amount of such distribution
to each class of Shares will be taken by the Shareholders in accordance with the provisions of article 16.2.
17.2. In any case, distributions can only be made and Shares can only be redeemed to the extent that the Company has
sufficient profits and other reserves (including amounts available in the Share Premium Account and/or the Account 115)
within the meaning of the Law and in accordance with the other applicable provisions of the Law.
17.3. Subject to the provisions of the Law and these Articles, interim dividends may be distributed at any time subject
to the following conditions:
(i) the Board draws up interim accounts;
(ii) the interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including amounts available in the Share Premium
Account and/or the Account 115) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may
not exceed the profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if
any, increased by profits carried forward and distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be
allocated to the legal reserve;
(iii) the decision to distribute interim dividends and the determination of the amount of such distribution will be taken
in accordance with the provisions of article 16.2.
23930
L
U X E M B O U R G
(iv) the Board must make the decision to distribute interim dividends within two (2) months from the date of the interim
accounts;
(v) the rights of the Company’s creditors are not threatened, taking the assets of the Company into account; and
(vi) if the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the Shareholders must
refund the excess to the Company.
VI. Dissolution - Liquidation
18.1 The Company may be dissolved at any time by a resolution of the Shareholders adopted with the consent of a
majority (in number) of Shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The Shareholders appoint one or
more liquidators, who need not be Shareholders, to carry out the liquidation, and determine their number, powers and
remuneration. Unless otherwise decided by the Shareholders, the liquidators have full power to realise the Company’s
assets and pay its liabilities.
18.2 After payment of all debts and any charges against the Company and of the expenses of the liquidation, the net
liquidation proceeds shall be distributed to the Shareholders in conformity with and so as to achieve on an aggregate basis
the same economic result as the allocation provisions set forth in article 16.2.
VII. General provisions
19.1 Notices and communications may be made or waived, and Managers’ and Shareholders’ Circular Resolutions may
be evidenced, in writing, by fax, e-mail or any other means of electronic communication.
19.2 Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board
meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
19.3 Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers’ Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Shareholders’ Circular Resolutions, as the case may be, are affixed to one
original or several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same document.
19.4 All matters not expressly governed by these Articles are determined in accordance with the applicable law and,
subject to any nonwaivable provisions of the the Law, with any agreement entered into by the Shareholders from time to
time.
<i>Transitional provisioni>
The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31, 2015.
<i>Subscription and paymenti>
The Sole Shareholder, represented as stated above, subscribes for thirty-one thousand five hundred (31,500) Shares
(comprising of all the Shares in the classes A through J) in registered form, having a nominal value of one euro (EUR 1.-)
each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash in the amount of thirty-one thousand five hundred euro (EUR
31,500.-).
The aggregate amount of thirty-one thousand five hundred euro (EUR 31,500.-) is at the Company’s disposal and
evidence thereof has been given to the undersigned notary.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its
incorporation are estimated at approximately one thousand three hundred euro.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, its Sole Shareholder, representing the entire subscribed capital,
adopted the following resolutions:
1. The following persons are appointed as class A managers of the Company for an indefinite period:
- M. Neil K. Mehta, born on 7 June 1984 in New Jersey, United States of America, having his professional address at
9, West 57
th
Street, 48
th
Floor, NY 10019 New York, United States of America; and
- M. Alexander Wallace Humphreys, born on 11 September 1981 in London, United Kingdom, having his professional
address at 25, St George Street, W1S 1FS London, United Kingdom.
2. The following persons are appointed as class B managers of the Company for an indefinite period:
- Mr. René Beltjens, born on September 17, 1961, in Etterbeek, Belgium, having his professional address at 5, rue
Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Mr. Laurent Ricci, born on September 14, 1972, in Thionville, France, having his professional address at 5, rue
Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
- Mr. Ibrahim Jabri, born on 2 September 1982 in Saint-Ghislain, Belgium, having his professional address at 5, rue
Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
23931
L
U X E M B O U R G
3. The registered office of the Company is set at 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the Sole Shareholder, this
deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of divergences between the English text
and the French text, the English text prevails.
This notarial deed is drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the proxyholder of the appearing parties.
Suit la version française du texte que précède:
L’an deux mille quinze, le quatrième jour de décembre,
Par devant le soussigné, Maître Jean-Paul Meyers, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxem-
bourg.
A COMPARU:
AIF VIII Euro Leverage, LP, une société en commandite (limited partnership) régie par les lois des Îles Caïmans, ayant
son siège social établi à Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman
KY1-9005, Îles Caïmans et immatriculée auprès du registre des sociétés en commandite exemptées (Registrar of Exempted
Limited Partnership) sous le numéro IT-79264 (l’Associé Unique),
ici représentée par Madame Caroline RAMIER, employée privée, dont l’adresse professionnelle se situe à Esch-sur-
Alzette, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
Après avoir été signée ne varietur par le mandataire de l’Associé Unique et le notaire instrumentant, la procuration
restera annexée au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.
L’Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d’acter de la façon suivante les
statuts d’une société à responsabilité limitée, qui est ainsi constituée:
I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de la société est AP VIII Calm Eagle Holdings II S.à r.l. (la Société). La Société est
une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré au sein
de cette commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-
Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger par
décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements extraordinaires
d’ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements sont de nature
compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et
l’étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances.
Ces mesures provisoires n’ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège
social, reste une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1. L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers
émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de
toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres
droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l’émission de billets à ordre, d’obligations et de tous types de titres de dette ou
de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris, sans limitation, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés
affiliées ainsi qu’à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de
charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations
et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout
état de cause, la Société ne peut accomplir aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l’autorisation
requise.
23932
L
U X E M B O U R G
3.3. La Société peut employer tous les moyens légaux et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-
sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d’intérêt et autres
risques.
3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.
Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société n’est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l’incapacité, de l’insolvabilité,
de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social souscrit de la Société est fixé à trente-et-un mille cinq cents euros (EUR 31.500,-) représenté par
trente-et-un mille cinq cents (31.500) parts sociales rachetables ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune,
toutes souscrites et entièrement libérées et divisées en dix (10) classes, comme suit:
(i) Trois mille cent cinquante (3.150) parts sociales de classe A (les Parts Sociales de Classe A),
(ii) Trois mille cent cinquante (3.150) parts sociales de classe B (les Parts Sociales de Classe B),
(iii) Trois mille cent cinquante (3.150) parts sociales de classe C (les Parts Sociales de Classe C),
(iv) Trois mille cent cinquante (3.150) parts sociales de classe D (les Parts Sociales de Classe D),
(v) Trois mille cent cinquante (3.150) parts sociales de classe E (les Parts Sociales de Classe E),
(vi) Trois mille cent cinquante (3.150) parts sociales de classe F (les Parts Sociales de Classe F),
(vii) Trois mille cent cinquante (3.150) parts sociales de classe G (les Parts Sociales de Classe G),
(viii) Trois mille cent cinquante (3.150) parts sociales de classe H (les Parts Sociales de Classe H),
(ix) Trois mille cent cinquante (3.150) parts sociales de classe I (les Parts Sociales de Classe I),
(x) Trois mille cent cinquante (3.150) parts sociales de classe J (les Parts Sociales de Classe J),
Individuellement une Part Sociale et ensemble les Parts Sociales, et ayant les droits et caractéristiques énoncés dans les
Statuts.
5.2. Les détenteurs des Parts Sociales sont désignés ensemble comme les Associés, et Associé doit être interprété en
conséquence.
5.3. Les Parts Sociales sont nominatives.
5.4. La Société peut créer un compte de prime d’émission (le Compte de Prime d'Emission) dans lequel sera enregistré
toute prime payée au titre de toute Part Sociale. Le Compte de Prime d’Emission ne sera pas lié à une classe particulière
de Parts Sociales. Les décisions quant à l’utilisation du Compte de Prime d'Emission doivent être prises par le/les Associé
(s) conformément à la Loi et aux Statuts.
5.5. La Société peut créer un compte 115 (apport en capitaux propres non rémunérés par des titres du plan comptable
normalisé luxembourgeois prévu dans le règlement Grand-Ducal du 10 juin 2009; le Compte 115) dans lequel sera enregistré
le montant ou la valeur de tous les apports faits au titre de toute Part Sociale sans émission de Part Sociale et n’étant pas
enregistré dans le Compte de Prime d’Emission. Le Compte 115 ne sera pas lié à une classe particulière de Parts Sociales.
Les décisions quant à l’utilisation du Compte 115 doivent être prises par le/les Associé(s) conformément à la Loi et aux
Statuts.
5.6. Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des Associés adoptée de la manière requise
pour la modification des présents Statuts.
5.7. Le capital de la Société peut être réduit par le rachat et l’annulation de Parts Sociales y compris par le rachat et
l’annulation d’une ou plusieurs classes entières de Parts Sociales à travers le rachat et l’annulation de toutes les Parts
Sociales en circulation dans cette/ces classe(s), conformément à la décision de l’Associé unique de la Société, ou le cas
échéant, de l’Assemblée Générale. Le rachat et l’annulation des classes de Parts Sociales s’effectueront dans l’ordre al-
phabétique inversé (en commençant par la classe J).
5.8. Dans l’éventualité d’une diminution du capital social par le rachat et l’annulation d’une classe de Parts Sociales,
cette classe de Parts Sociales confère aux détenteurs des Parts Sociales un droit au Montant Disponible proportionnel à leur
participation dans cette classe (dans la limite néanmoins du Montant Total d’Annulation).
5.9. La Valeur d’Annulation Par Part Sociale est calculée en divisant le Montant Total d’Annulation par le nombre de
Parts Sociales en circulation dans la classe de Parts Sociales qui est rachetée et annulée.
5.10. Lors du rachat et de l’annulation des Parts Sociales de la classe concernée, la Valeur d’Annulation Par Part Sociale
devient échue et exigible par la Société aux Détenteurs de Parts Sociales de la classe concernée, proportionnellement à leur
participation dans ladite classe.
Pour les besoins du présent article 5, les termes suivants ont la signification suivante:
23933
L
U X E M B O U R G
Montant Disponible signifie, en relation avec une classe de Parts Sociales, les bénéfices nets attribuables à la classe
concernée de Parts Sociales de la Société (tel que déterminé conformément à l’article 16 des Statuts) (y compris les bénéfices
reportés) dans la mesure où les Associés auraient eu droit à des distributions de dividendes conformément à l’article 17
des Statuts, augmenté (i) de toute réserve librement distribuable, y compris, afin de lever toute ambiguïté, la Réserve de
Prime d'Emission et le Compte 115, attribuable (proportionnellement) à la classe concernée de Parts Sociales et (ii), le cas
échéant, du montant de la réduction de capital social et la réduction de la réserve légale relative à la classe concernée de
Parts Sociales dans la mesure où cela correspond aux montants disponibles conformément à la Loi, mais réduit de (i) toute
perte (y compris les pertes reportées) attribuable à la classe concernée de Parts Sociales et (ii) toute somme à placer en
réserve(s), conformément aux exigences de la Loi ou des Statuts, chaque fois ainsi que définies dans les Comptes Intér-
imaires concernés (afin de lever toute ambiguïté, sans double comptage) de sorte que:
MD = (BN + R + RC) - (P + SR)
Par lequel:
MD = Montant Disponible en lien avec une classe de Parts Sociales;
BN = les bénéfices nets attribuables à la classe concernée de Parts Sociales conformément aux stipulations de l’article
16 des Statuts (y compris les bénéfices reportés) tels que déterminés conformément aux stipulations de l’article 16 des
Statuts;
R = toute réserve librement distribuable (y compris pour lever toute ambiguïté la Reserve de Prime d’Emission et le
Compte 115) attribuable à la classe concernée de Parts Sociales;
RC = le montant de la réduction de capital social et de la réduction de réserve légale relatif à la classe concernée de Parts
Sociales dans la mesure où celui-ci correspond aux montants disponibles conformément à la Loi;
L = les pertes (y compris les pertes reportées) attribuables à la classe concernée de Parts Sociales;
SR = toute somme à placer en réserve(s) conformément aux exigences de la Loi ou des Statuts.
Valeur d’Annulation Par Part Sociale signifie le Montant Total d’Annulation divisé par le nombre de Parts Sociales en
circulation de la classe de Parts Sociales rachetée et annulée.
Comptes Intérimaires signifie les comptes intérimaires de la Société à la Date des Comptes Intérimaires concernée.
Date des Comptes Intérimaires signifie la date qui intervient au plus tôt huit (8) jours avant la date de rachat et d’annu-
lation de la classe de Parts Sociales concernée.
Montant Total d’Annulation signifie le montant déterminé par le Conseil et approuvé par l’Assemblée Générale sur la
base des Comptes Intérimaires. Le Montant Total d’Annulation d’une classe particulière de Parts Sociales sera le Montant
Disponible de ladite classe au moment du rachat et de l’annulation de ladite classe, sauf décidé autrement par l’Assemblée
Générale de la manière requise pour la modification des Statuts, à la condition, toutefois, que le Montant Total d’Annulation
ne soit jamais supérieur (i) au Montant Disponible de la classe concernée de Parts Sociales ou (ii) au montant disponible
pour distribution aux détenteurs de Parts Sociales de la classe concernée conformément à la Loi et sur la base des Comptes
Intérimaires.
Art. 6. Parts Sociales.
6.1. Les Parts Sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu’un (1) seul détenteur par Part Sociale.
6.2. Les Parts Sociales sont librement cessibles entre Associés.
6.3. Lorsque la Société a un Associé unique, les Parts Sociales sont librement cessibles aux tiers.
6.4. Lorsque la Société a plus d’un Associé, la cession des Parts Sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l’accord
préalable des Associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.
6.5. Une cession de Part Sociale n’est opposable à l’égard de la Société ou des tiers, qu’après avoir été notifiée à la
Société ou acceptée par celle-ci conformément à l’article 1690 du Code Civil.
6.6. Un registre des Associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque Associé.
6.7. La Société peut racheter ses propres Parts Sociales à condition de disposer de réserves distribuables suffisantes à
cet effet ou que le rachat résulte d’une réduction du capital social de la Société.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Nomination et révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des Associés, qui fixe la durée de leur
mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être Associés.
7.2. Les gérants sont révocables à tout moment, avec ou sans raison, par une décision des Associés.
Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le Conseil). Les
Associés peuvent décider de nommer des gérants de deux classes différentes, soit un ou plusieurs gérants de classe A et
un ou plusieurs gérants de classe B.
8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
23934
L
U X E M B O U R G
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux Associés sont de la compétence du
Conseil, qui a tous les pouvoirs pour accomplir et approuver tous les actes et opérations conformes à l’objet social de la
Société.
(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs représentant(s) pour des
tâches spécifiques.
8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation de deux (2) gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation, qui en principe,
est au Luxembourg.
(ii) Une convocation écrite à toute réunion du Conseil est donnée à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures
à l’avance, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les circonstances sont précisés dans la convocation.
(iii) Aucune convocation n’est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s’ils déclarent
avoir parfaitement eu connaissance de l’ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation
à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.
(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Les
décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, à condition que
si les Associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B, au moins un (1) gérant
de classe A et un (1) gérant de classe B votent en faveur des décisions. Les décisions du Conseil sont consignées dans des
procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n’a été nommé, par tous les gérants présents ou
représentés.
(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio- conférence ou par tout autre moyen
de communication permettant à l’ensemble des personnes participant à la réunion de s’identifier, de s’entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée
et tenue.
(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et
engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d’une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et
portent la date de la dernière signature.
8.3. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature conjointe de tout gérant de classe
A et tout gérant de classe B.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute personne à qui des pouvoirs spéciaux
ont été délégués.
Art. 9. Gérant unique.
9.1. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être
considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.
9.2. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.
9.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute personne à qui des pouvoirs spéciaux
ont été délégués par le gérant unique.
Art. 10. Responsabilité des gérants. Les gérants ne peuvent être tenus personnellement responsables en raison de leur
mandat, pour tout engagement valablement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
conformes aux Statuts et à la Loi.
Art. 11. Indemnisation des gérants.
11.1. Les gérants ne sont pas tenus personnellement responsables des dettes et autres obligations contractées par la
Société. Sous réserve des dispositions impératives de la loi et dans les limites permises par la loi, la Société dégage de toute
responsabilité et indemnise toute personne, actuel et ancien gérant ou dirigeant de la Société, de toute dépenses raisonna-
blement engagées ou payées par celui-ci au titre de toute demande, action, procès ou procédure dans laquelle/lequel il a
été impliqué en tant que partie, ou autrement du fait de sa fonction actuelle ou passée de gérant ou dirigeant, ainsi que de
tout montant payé ou engagé par celui-ci pour le règlement de ces demande, action, procès ou procédure. Les termes
«demande», «action», «procès» ou «procédure» s’appliquent à toute demande, toute action, tout procès ou toute procédure
(en matière civile, pénale ou autre y compris les procédures d’appel) existantes ou potentielles et les mots «engagements»
et «dépenses» incluront notamment les honoraires d’avocat, les coûts, jugement, montant payés pour le règlement et autres
engagements.
11.2. Le droit à indemnisation prévu par le présent article est divisible, il est sans effet sur tout autre droit auquel tout
gérant ou dirigeant actuel et ancien bénéficie actuellement ou bénéficiera à l’avenir, et continue de bénéficier à une personne
dont la fonction de gérant ou de dirigeant a cessée. Le droit à indemnisation bénéficiera aux héritiers, exécuteurs testa-
mentaires et administrateurs d’une telle personne. Aucune stipulation contenue dans le présent article n’a pour effet de
23935
L
U X E M B O U R G
nuire ou de limiter tout droit à indemnisation auquel le personnel de l’entreprise, y compris les gérants et les dirigeants,
peut bénéficier contractuellement ou autrement en vertu de la loi. La Société est expressément autorisée à fournir une
indemnisation contractuelle au personnel de l’entreprise, y compris les gérants et les dirigeants, comme elle pourra le
décider le cas échéant.
11.3. Les dépenses liées à la préparation et à la représentation de la défense au titre de toute demande, action, procès ou
procédure dont les caractères correspondent à ceux détaillés à l’article 11.1 seront avancées par la Société avant toute
résolution finale de ladite procédure dès réception de tout engagement par ou au nom du gérant ou du dirigeant de rembourser
ce montant s’il est finalement décidé qu’il n’aura pas droit à être indemnisé en vertu du présent article.
IV. Associé(s)
Art. 12. Assemblées générales des Associés et résolutions circulaires des Associés.
12.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des Associés sont adoptées en assemblée générale des Associés (l’Assemblée Générale) ou par voie
de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).
(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est
communiqué à tous les Associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous les
Associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d’une Assemblée Générale valable-
ment convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.
(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
12.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les Associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l’initiative de tout gérant ou des
Associés représentant plus de la moitié du capital social.
(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les Associés au moins huit (8) jours avant la
date de l’assemblée, sauf en cas d’urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées dans
la convocation à ladite assemblée.
(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(iv) Si tous les Associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et
informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.
(v) Un Associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, Associé ou non, afin de le représenter à toute
Assemblée Générale.
(vi) Les décisions à adopter en Assemblées Générales ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par
des Associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n’est pas atteinte à la première Assemblée
Générale ou lors de la première consultation écrite, les Associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde
Assemblée Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par la seconde Assemblée Générale ou
par Résolutions Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital
social représenté.
(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des Associés détenant au moins les trois-
quarts du capital social.
(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l’engagement d’un Associé dans la
Société exige le consentement unanime des Associés.
Art. 13. Associé unique.
13.1. Dans le cas où le nombre des Associés est réduit à un (1), l’Associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par
la Loi à l’Assemblée Générale.
13.2. Toute référence dans les Statuts aux Associés et à l’Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des
Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l’Associé unique ou aux résolutions de ce dernier.
13.3. Les résolutions de l’Associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle
Art. 14. Exercice social et approbation des comptes annuels
14.1. L’exercice social commence le premier (1
er
) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.
14.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de pertes et profits, ainsi qu’un inventaire indiquant la valeur
des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des
gérants et des Associés envers la Société.
14.3. Tout Associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social.
14.4. Le bilan et le compte de Pertes et profits sont approuvés par l’Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions
Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l’exercice social.
23936
L
U X E M B O U R G
Art. 15. Réviseurs d’entreprises.
15.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises, dans les cas prévus par la
Loi.
15.2. Les Associés nomment les réviseurs d’entreprises, s’il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération et
la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans mais peut être renouvelé.
Art. 16. Affectation des bénéfices.
16.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la Réserve
Légale). Cette affectation cesse d’être exigée quand la Réserve Légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.
16.2. Suite à l’affectation à la Réserve Légale conformément à l’article 16.1, le solde des bénéfices nets annuels de la
Société, le cas échéant, est affecté de la manière suivante:
(i) au profit des Parts Sociales de Classe A, un montant de zéro virgule dix pour cent (0,1%) de la valeur nominale des
Parts Sociales de Classe A, puis,
(ii) au profit des Parts Sociales de Classe B, un montant de zéro virgule quinze pour cent (0,15%) de la valeur nominale
des Parts Sociales de Classe B, puis,
(iii) au profit des Parts Sociales de Classe C, un montant de zéro virgule vingt pour cent (0,2%) de la valeur nominale
des Parts Sociales de Classe C, puis,
(iv) au profit des Parts Sociales de Classe D, un montant de zéro virgule vingt-cinq pour cent (0,25%) de la valeur
nominale des Parts Sociales de Classe D, puis,
(v) au profit des Parts Sociales de Classe E, un montant de zéro virgule trente pour cent (0,30%) de la valeur nominale
des Parts Sociales de Classe E, puis,
(vi) au profit des Parts Sociales de Classe F, un montant de zéro virgule trente-cinq pour cent (0,35%) de la valeur
nominale des Parts Sociales de Classe F, puis,
(vii) au profit des Parts Sociales de Classe G, un montant de zéro virgule quarante pour cent (0,40%) de la valeur nominale
des Parts Sociales de Classe G, puis, (viii) au profit des Parts Sociales de Classe H, un montant de zéro virgule quarante-
cinq pour cent (0,45%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe H, puis,
(ix) au profit des Parts Sociales de Classe I, un montant de zéro virgule cinquante pour cent (0,50%) de la valeur nominale
des Parts Sociales de Classe I, enfin,
(x) le solde des bénéfices nets annuels de la Société sera intégralement affecté à la dernière classe de Parts Sociales dans
l’ordre alphabétique inversé (à savoir en premier lieux les Parts Sociales de Classe J, puis, s’il n’y a aucune Part Sociale
de Classe J existante, les Parts Sociales de Classe I et ainsi de suite jusqu’à ce que seules les Parts Sociales de Classe A
existent).
Art. 17. Distributions.
17.1. La décision de distribuer des fonds aux Associés et la détermination du montant de cette distribution à chaque
classe de Parts Sociales sera prise par les Associés conformément aux stipulations de l’article 16.2.
17.2. Dans tous les cas, les distributions ne peuvent être effectuées et les Parts Sociales peuvent uniquement être rachetées
dans la mesure où la Société dispose de bénéfices et d’autres réserves suffisants (y compris les montants disponibles dans
le Compte de Prime d’Emission et/ou le Compte 115) au sens de la Loi et conformément aux autres dispositions applicables
de la Loi.
17.3. Sous réserve des dispositions de la Loi et des présents Statuts, des dividendes intérimaires peuvent être distribués
à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) La Conseil prépare des comptes intérimaires;
(ii) ces comptes intérimaires montrent que suffisamment de bénéfices et autres réserves (y compris les montants dis-
ponibles dans le Compte de Prime d’Emission et/ou le Compte 115) sont disponibles pour distribution; étant entendu que
le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les
comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit
par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;
(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires et la détermination du montant de ladite distribution sera prise
conformément aux stipulations de l’article 16.2.
(iv) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant
la date des comptes intérimaires;
(v) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et
(vi) si les dividendes intérimaires qui ont été distribué excédent les bénéfices distribuables à la fin de l’exercice social,
les Associés doivent reverser l’excédent à la Société.
VI. Dissolution - Liquidation
18.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des Associés adoptée par la majorité (en nombre)
des Associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les Associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui
23937
L
U X E M B O U R G
n’ont pas besoin d’être Associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf
décision contraire des Associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer
les dettes de la Société.
18.2. Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et des frais de liquidation, le boni de liquidation est
distribué aux Associés de manière à atteindre sur une base globale un résultat économique identique à celui poursuivit par
les règles d’affectation définies à l’article 16.2.
VII. Dispositions générales
19.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions
Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, téléfax, e-
mail ou tout autre moyen de communication électronique.
19.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du
Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.
19.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales
pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des résolutions
adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence ou des Résolutions Circulaires des Associés, selon le cas, sont
apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.
19.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi applicable et, sous réserve
des dispositions légales d’ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les Associés.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s’achève le 31 décembre 2015.
<i>Souscription et libérationi>
L’Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à trente-et-un mille cinq cents (31.500) Parts
Sociales (représentées par toutes les Parts Sociales des classes A à J), sous forme nominative et ayant une valeur nominale
d’un euro (EUR 1,-) chacune, et accepte de les libérer intégralement par un apport en numéraire d’un montant de trente-
et-un mille cinq cents euros (EUR 31.500,-).
Le montant total de trente-et-un mille cinq cents euros (EUR 31.500,-) est à la disposition de la Société, comme il a été
prouvé au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution s’élèvent
approximativement à mille trois cents euros.
<i>Résolutions de l’associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l’Associé Unique, représentant l’intégralité du capital social souscrit,
a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de classe A de la Société pour une durée indéterminée:
- M. Neil K. Mehta, né le 7 juin 1984 dans le New Jersey, Etats-Unis d’Amérique, avec adresse professionnelle au 9,
West 57
th
Street, 48
th
Floor, NY 10019 New York, Etats-Unis; et
- M. Alexander Wallace Humphreys, né le 11 septembre 1981 à Londres, Royaume Unis, avec adresse professionnelle
au 25, St George Street, W1S 1FS Londres, Royaume Unis.
2. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de classe B de la Société pour une durée indéterminée:
- M. René Beltjens, né le 17 septembre 1961, à Etterbeek, Belgique et dont l’adresse professionnelle se situe au 5, rue
Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- M. Laurent Ricci, né le 14 septembre 1972, à Thionville, France et dont l’adresse professionnelle se situe au 5, rue
Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et
- M. Ibrahim Jabri, né le 2 septembre 1982, à Saint-Ghislain, Belgique et dont l’adresse professionnelle se situe au 5,
rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
3. Le siège social de la Société est établi au 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare à la requête de l’Associé Unique que le présent acte est
rédigé en anglais, suivi d’une traduction française et que, en cas de divergences entre la version anglaise et la version
française, la version anglaise fait foi.
EN FOI DE QUOI, le présent acte est passé à Esch-sur-Alzette, à la date mentionnée qu’en tête des présentes.
Le présent acte a été lu au mandataire de la partie comparante, qui l’a signé avec le notaire instrumentant.
23938
L
U X E M B O U R G
Signé: C. Ramier, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 8 décembre 2015. Relation: EAC/2015/29175. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Amédé SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d’enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la
publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 8 décembre 2015.
Jean-Paul MEYERS.
Référence de publication: 2015200539/745.
(150225736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2015.
Saverfin S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 72.251.
Les comptes au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SAVERFIN S.A.
Jacopo ROSSI / Régis DONATI
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2016004140/12.
(160002469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
International Real Estate Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 70.426.
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 1 i>
<i>eri>
<i> décembre 2015i>
- En date du 1
er
décembre 2015, la Société a désigné la société SGG S.A., ayant son siège social au 412F, route d'Esch,
L-1471 Luxembourg, comme dépositaire au sens de l'article 2 de la loi du 28 juillet 2014 relative au dépôt obligatoire et à
l'immobilisation des actions et des parts au porteur.
Fait à Luxembourg, le 1
er
décembre 2015.
Certifié sincère et conforme
Référence de publication: 2015201724/13.
(150227580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2015.
Anathocys S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.
R.C.S. Luxembourg B 125.803.
L'AN DEUX MILLE QUINZE,
LE TROISIEME JOUR DU MOIS DE DECEMBRE.
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg.
S'est tenue
une assemblée générale extraordinaire de «Anathocys S.à r.l.», une société à responsabilité limitée ayant son siège social
au 22, Rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B125803 constituée suivant acte notarié de Maître Joseph Elvinger, alors notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 8 mars 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 2 juin 2007, numéro 1044 (la
«Société»).
L'assemblée est présidée par Maître Cédric HIRTZBERGER, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Patricia BOURG, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée élit comme scrutateur Maître Cédric HIRTZBERGER, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le Président expose ensuite:
(i) Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
23939
L
U X E M B O U R G
<i>Ordre du jour:i>
1. Dissolution et mise en liquidation de la Société.
2. Nomination d'un liquidateur et détermination des pouvoirs conférés au liquidateur.
3. Décharge aux gérants de la Société.
4. Divers.
(ii) Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts
sociales qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
associés présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
(iii) Que les procurations des associés représentés, après avoir été signées ne varietur par les comparants resteront
pareillement annexées aux présentes.
(iv) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et les associés présents ou
représentés déclarant avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, il a pu être fait
abstraction des convocations d'usage.
(v) Que la présente assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les
points portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
L’assemblée décide de prononcer la dissolution de la Société et de procéder à la liquidation de la Société avec effet
immédiat.
<i>Deuxième résolution:i>
L’assemblée décide de nommer en qualité de liquidateur Monsieur Arsène KRONSHAGEN, né le 16 juillet 1955 à
Esch-sur-Alzette, demeurant professionnellement au 22, Rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg.
<i>Troisième résolution:i>
L’assemblée décide que le liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d'adminis-
tration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations en question.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
Le liquidateur disposera de la signature sociale et sera habilité à représenter la Société vis-à-vis des tiers, notamment
en justice, que ce soit en tant que demandeur ou en tant que défendeur.
Le liquidateur peut renoncer à des droits de propriété ou à des droits similaires, à des gages, ou actions en rescision, il
peut accorder mainlevée, avec ou sans quittance, de l'inscription de tout gage, saisie ou autre opposition.
Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité et pour une durée qu'il fixe, confier à un ou plusieurs mandataires des
pouvoirs qu'il croit appropriés pour l'accomplissement de certains actes particuliers.
La Société en liquidation est valablement et sans limitation engagée envers des tiers par la signature du liquidateur pour
tous les actes y compris ceux impliquant tout fonctionnaire public ou notaire.
<i>Quatrième résolution:i>
L’assemblée décide d'accorder la décharge complète aux gérants de la Société pour l'exécution de leur mandat jusqu'à
ce jour.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués à environ EUR 1.000,-.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais
et le texte français, le texte français fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénoms, état et demeure, celui-
ci a signé avec le notaire le présent acte.
Suit la traduction anglaise du texte qui précède:
IN THE YEAR TWO THOUSAND FIFTEEN,
ON THE THIRD DAY OF THE MONTH OF DECEMBER.
Before Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg
23940
L
U X E M B O U R G
is held
an extraordinary general meeting of the shareholders of “Anathocys S.à r.l.”, a société à responsabilité limitée, incor-
porated and governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 22, Rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B, num-
ber125803, pursuant to a notarial deed of Maître Joseph Elvinger, then notary residing in Luxembourg, dated 8 march 2007,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 2 June 2007, number 1044 (hereinafter referred to
as the «Company»).
The meeting is opened by Maître Cédric HIRTZBERGER, residing professionally in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Patricia BOURG, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Maître Cédric HIRTZBERGER, residing professionally in Luxembourg.
(i) That the agenda of the meeting is worded as follows:
<i>Agendai>
1. Dissolution of the Company and decision to put the Company into voluntary liquidation.
2. To appoint the liquidator and to determine the powers to be given to the liquidator.
3. Discharge (quitus) of the managers of the Company for the performance of their respective mandates.
4. Miscellaneous.
(ii) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxy holders of the represented
shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to this deed to be filed at the same time with the
registration authorities.
(iii) That the proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties will also remain annexed
to the present deed.
(iv) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present
or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening
notices were necessary.
(v) That the present meeting is consequently regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the
agenda.
Then the meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting resolves to dissolve the Company and put it into liquidation with immediate effect.
<i>Second resolutioni>
The meeting resolves to appoint as liquidator Mr Arsène KRONSHAGEN, born on 16 July 1955 in Esch-sur-Alzette,
professionally residing at 22, Rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg.
<i>Third resolutioni>
The meeting resolves that, in performing his duties, the liquidator shall have the broadest powers to carry out any act
of administration, management or disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation.
The liquidator is dispensed to draw up an inventory and he may refer to the books of the company.
The liquidator shall have the corporate signature and shall be empowered to represent the Company towards third parties,
including in court either as a plaintiff or as a defendant.
The liquidator may waive all property and similar rights, charges, actions for rescission; grant any release, with or
without payment, of the registration of any charge, seizure, attachment or other opposition.
The liquidator may under his own responsibility grant for the duration as set by him to one or more proxy holders such
part of his powers as he deems fit for the accomplishment of specific transactions.
The Company in liquidation is validly bound towards third parties without any limitation by the sole signature of the
liquidator for all deeds and acts including those involving any public official or notary public.
<i>Fourth resolution:i>
The meeting resolves to give full discharge to the managers of the Company for the execution of their mandates.
There being no further business, the meeting is terminated.
<i>Costsi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately EUR 1,000.-.
23941
L
U X E M B O U R G
<i>Statementi>
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the French
version will be binding.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil
status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.
Signé: C. HIRTZBERGER, P. BOURG, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 07 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/38670. Reçu douze euros 12,00
€
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2015.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2015200500/138.
(150225902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2015.
Atlanta Renewables S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 375.000,00.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 63, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 187.997.
In the year two thousand and fifteen, on the sixteenth day of November,
Before the undersigned, Maître Jacques Kesseler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED
KKR Atlanta Aggregator L.P., a limited partnership registered under the laws of Quebec, whose registered office is at
1155 René-Lévesque Boulevard West, 40
th
Floor, Montreal Quebec H3B 3V2, Canada and which is registered with the
Registrar under number 3370153689, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, residing
professionally in Pétange, by virtue of a proxy given under private seal.
Such appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of Atlanta Renewables S.à r.l. (hereinafter the
"Company"), a Luxembourg société à responsabilité limitée, having its registered office at 63 rue de Rollingergrund, L-2440
Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B187997, incorporated
by a notarial deed drawn up by Me Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, on 17 June 2014. The articles of
incorporation of the Company (the "Articles") have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(the "Mémorial") on 22 August 2014 number 2244 page 107698. The Articles have been amended for the last time on 1
October 2014 pursuant to a deed of Me Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial under
number 3379 page 162183 dated 13 November 2014.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed to
the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing party representing 100 % of corporate capital requires the notary to act the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of two hundred and fifty
thousand Euros (EUR 250,000.-) so as to raise it from its current amount of one hundred and twenty-five thousand Euro
(EUR 125,000.-) to three hundred and seventy-five thousand Euros (EUR 375,000.-) by creating and issuing a total number
of twenty-five million (25,000,000) new shares (collectively referred as the "New Shares") divided into classes of shares
as stated below and each having a nominal value of one Euro cent (EUR 0.01) without share premium and all having the
rights and obligations as set out in the Articles. The New Shares are issued as follows:
- two million five hundred thousand (2,500,000) Class A Shares;
- two million five hundred thousand (2,500,000) Class B Shares;
- two million five hundred thousand (2,500,000) Class C Shares;
- two million five hundred thousand (2,500,000) Class D Shares;
- two million five hundred thousand (2,500,000) Class E Shares;
- two million five hundred thousand (2,500,000) Class F Shares;
- two million five hundred thousand (2,500,000) Class G Shares;
- two million five hundred thousand (2,500,000) Class H Shares;
23942
L
U X E M B O U R G
- two million five hundred thousand (2,500,000) Class I Shares; and
- two million five hundred thousand (2,500,000) Class J Shares.
The Sole Shareholder declares to subscribe for all of the New Shares, each having a nominal value of one Euro cent
(EUR 0.01). Such New Shares issued are fully paid up by a contribution in cash for a total amount of two hundred and fifty
thousand Euros (EUR 250,000.-) which are entirely allocated to the Company's share capital.
The proof of the existence and the value of the contribution in cash has been produced to the Company.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend and restate the article 5.1 of the Articles (share capital) to reflect the above
resolution which shall henceforth read as follows:
5. " Art. 5. Share capital.
5.1 The share capital of the Company is three hundred and seventy-five thousand Euros (EUR 375,000.-) divided into
as follows:
- three million seven hundred and fifty thousand (3,750,000) class A shares (the “Class A Shares”);
- three million seven hundred and fifty thousand (3,750,000) class B shares (the “Class B Shares”);
- three million seven hundred and fifty thousand (3,750,000) class C shares (the “Class C Shares”);
- three million seven hundred and fifty thousand (3,750,000) class D shares (the “Class D Shares”);
- three million seven hundred and fifty thousand (3,750,000) class E shares (the “Class E Shares”);
- three million seven hundred and fifty thousand (3,750,000) class F shares (the “Class F Shares”);
- three million seven hundred and fifty thousand (3,750,000) class G shares (the “Class G Shares”);
- three million seven hundred and fifty thousand (3,750,000) class H shares (the “Class H Shares”);
- three million seven hundred and fifty thousand (3,750,000) class I shares (the “Class I Shares”); and
- three million seven hundred and fifty thousand (3,750,000) class J shares (the “Class J Shares”),
each having a nominal value of one Euro cent (EUR 0.01) and having their rights and obligations as set out in these
articles of association."
Whereof, the present deed is drawn up in Pétange, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English,
followed by a French version; on request of the appearing parties and in case of divergences between the English and the
French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties known to the notary by her name, first name,
civil status and residence, the proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'année deux mille quinze, le seizième jour de novembre,
Par-devant le soussigné Maître Jaques Kesseler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU
KKR Atlanta Aggregator L.P., un limited partnership immatriculé selon les lois du Québec, ayant son siège social au
1155 René-Lévesque Boulevard West, 40
th
Floor, Montreal Québec H3B 3V2, Canada, et immatriculé au Registre sous
le numéro 3370153689, représenté par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, avec adresse pro-
fessionnelle à Pétange, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Laquelle partie comparante est l'associée unique (l'"Associée Unique") de Atlanta Renewables S.à r.l. (ci-après, la
"Société"), une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège social au 63, rue de Rollingergrund,
L-2440 Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B187997, constituée en vertu d'un acte notarié rédigé par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire résidant à Sanem, le 17 juin
2014. Les statuts de la Société (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le
"Mémorial") en date du 22 août 2014 numéro 2244 page 107698. Les Statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 1
octobre 2014 suite à un acte de Me Joseph Elvinger, alors notaire résidant à Luxembourg, publiés au Mémorial sous le
numéro 3379 page 162183 en date du 13 novembre 2014.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire, restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités auprès des autorités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentant 100% du capital social, requiert le notaire d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de deux cent cinquante mille Euro
(250.000,- EUR) afin de le porter de son montant actuel de cent vingt cinq mille Euro (125.000,- EUR) à trois cent soixante-
quinze mille Euro (375.000,- EUR) en créant et émettant un nombre de total de vingt cinq millions (25.000.000) nouvelles
23943
L
U X E M B O U R G
parts sociales (collectivement dénommées les "Nouvelles Parts Sociales") divisées en catégories de parts sociales comme
indiqué ci-dessous et ayant chacune une valeur nominale d'un centime d'Euro (0,01 EUR) sans prime d'émission et ayant
chacune les droits et obligations définis dans les Statuts. Les Nouvelles Parts Sociales sont émises comme suit:
- deux millions cinq cent mille (2.500.000) Parts Sociales de Catégorie A;
- deux millions cinq cent mille (2.500.000) Parts Sociales de Catégorie B;
- deux millions cinq cent mille (2.500.000) Parts Sociales de Catégorie C;
- deux millions cinq cent mille (2.500.000) Parts Sociales de Catégorie D;
- deux millions cinq cent mille (2.500.000) Parts Sociales de Catégorie E;
- deux millions cinq cent mille (2.500.000) Parts Sociales de Catégorie F;
- deux millions cinq cent mille (2.500.000) Parts Sociales de Catégorie G;
- deux millions cinq cent mille (2.500.000) Parts Sociales de Catégorie H;
- deux millions cinq cent mille (2.500.000) Parts Sociales de Catégorie I; et
- deux millions cinq cent mille (2.500.000) Parts Sociales de Catégorie J.
L'Associé Unique déclare souscrire à toutes les Nouvelles Parts Sociales, chacune ayant une valeur nominale d'un
centime d'Euro (0,01 EUR). Ces Nouvelles Parts Sociales émises sont entièrement libérées par un apport en numéraire d'un
montant total de deux cent cinquante mille Euro (250.000,-EUR) est entièrement alloué au capital social de la Société.
La preuve de l'existence et la valeur de l'apport en numéraire a été produite à la Société.
<i>Seconde résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1 des Statuts (capital social) afin de refléter la résolution précédente qui
devra désormais de lire comme suit:
5. " Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est de trois cent soixante quinze mille Euro (375.000,- EUR)
divisé comme suit:
- trois millions sept cent cinquante mille (3.750.000) parts sociales de catégorie A (les "Parts Sociales de Catégorie A");
- trois millions sept cent cinquante mille (3.750.000) parts sociales de catégorie B (les "Parts Sociales de Catégorie B");
- trois millions sept cent cinquante mille (3.750.000) parts sociales de catégorie C (les "Parts Sociales de Catégorie C");
- trois millions sept cent cinquante mille (3.750.000) parts sociales de catégorie D (les "Parts Sociales de Catégorie D");
- trois millions sept cent cinquante mille (3.750.000) parts sociales de catégorie E (les "Parts Sociales de Catégorie E");
- trois millions sept cent cinquante mille (3.750.000) parts sociales de catégorie F (les "Parts Sociales de Catégorie F");
- trois millions sept cent cinquante mille (3.750.000) parts sociales de catégorie G (les "Parts Sociales de Catégorie G");
- trois millions sept cent cinquante mille (3.750.000) parts sociales de catégorie H (les "Parts Sociales de Catégorie H");
- trois millions sept cent cinquante mille (3.750.000) parts sociales de catégorie I (les "Parts Sociales de Catégorie I");
et
- trois millions sept cent cinquante mille (3.750.000) parts sociales de catégorie J (les "Parts Sociales de Catégorie J"),
chacune ayant une valeur nominale d'un cent d'Euro (0,01 EUR) et ayant les droits et obligations tels que définis dans
les statuts."
Dont acte, fait et passé à Pétange, au jour mentionné au début de ce document.
Le notaire soussigné qui parle et comprend l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi
d'une version française; sur demande de la partie comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par son nom,
prénom, état civil et demeure, le mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 20 novembre 2015. Relation: EAC/2015/27096. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2015200503/140.
(150225874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2015.
23944
L
U X E M B O U R G
Aircraft Solutions Lux XI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 26.000,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 163.131.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-fourth day of November.
Before Maître Jacques Kesseler, notary established in Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared:
CLSec 1 Lux S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) organized and existing under
the laws of Luxembourg, with its registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 184.304 (the “Sole Sha-
reholder”);
represented here by Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, with professional address at 13, Route de
Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy having been signed “ne varietur” by the proxy-holder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:
I.- The appearing party is the sole shareholder of Aircraft Solutions Lux XI S.à r.l., a private limited liability company
(société à responsabilité limitée) organized and existing under the laws of Luxembourg, with its registered office at 15, rue
Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies' Register under number B 163.131.
II.- The agenda of the meeting is the following:
1. Amendment of the definition of the independent manager as defined under the article 12 of the articles of association
of the Company.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolution has been taken:
<i>Sole resolution:i>
the Sole Shareholder resolves to amend the definition of the independent manager as defined under the article 12 of the
articles of incorporation of the Company as follows:
"Independent Manager" means a person with requisite knowledge of the aviation industry and experience in business
and finance that is not at the time of his or her appointment or at any time when such person is servicing as an Independent
Manager (provided, however, that any such person may serve as an independent trustee, independent manager or inde-
pendent director of another special purpose vehicle that is an Affiliate of the Issuer, any Transferor, any Investor or
Castlelake L.P.), and has not been for a period of 5 (five) years prior to such appointment (i) an employee, creditor, supplier,
manager, contractor, officer or director of any Transferor, Castlelake, L.P., any Investor or any Affiliate of any such persons,
or a spouse of, or person related to (but not more remotely than first cousins) a person described in this clause (i), (ii) the
beneficial holder (directly or indirectly) of any equity interests (excluding de minimis ownership interests) of any Trans-
feror, Castlelake, L.P., any Investor, any holder of any direct or indirect beneficial interest in any Investor or any Affiliate
of any such persons, (iii) a person who Controls (whether directly, indirectly or otherwise) any Transferor, Castlelake, L.P.,
any Investor, any holder of any direct or indirect beneficial interest in any Investor or any Affiliate of any such persons or
an employee, officer, director or manager of any such persons or (iv) a person who Controls (whether directly, indirectly
or otherwise) any creditor, supplier or contractor of any Transferor, Castlelake, L.P., any Investor, any holder of any direct
or indirect beneficial interest in any Investor or any Affiliate of any such persons, or an employee, officer, director or
manager of any such persons. The terms “Affiliate”, “Control”, “Issuer”, “Transferor” and “Investor” shall have the mean-
ing set forth in the Indenture."
No other amendment is made to the articles of association.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above mentioned
appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder, the latter signed with us, the notary, the present original deed.
Traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le vingt-quatrième jour du mois de novembre.
Par-devant Maître Jacques Kesseler, notaire établi à Pétange, Grand-Duché du Luxembourg.
A comparu:
23945
L
U X E M B O U R G
CLSec 1 Lux S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie en constituée selon les lois du Luxembourg, ayant son
siège social à 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée du registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 184.304 (l'«Associé Unique»);
représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privé, résidant professionnellement à 13, Route de Lu-
xembourg, L-4761 Pétange, Grand-Duché du Luxembourg, en vertu du procuration sous seing privé.
Ladite procuration a été signée “ne varietur” par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire
instrumentaire, sera annexée au présent acte pour être déposé avec le présent acte lors des formalités d'enregistrement.
La partie comparante, représentée telle que décrit ci-dessus, a prié le notaire instrumentaire d'enregistrer ce qui suit:
I.- La partie comparante est l'associé unique de Aircraft Solutions Lux XI S.à r.l., une société à responsabilité limitée)
établie en constituée selon les lois du Luxembourg, ayant son siège social à 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg,
Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
163.131.
II.- L'ordre du jour de la réunion est le suivant:
1. Avenant à la définition de gérant indépendant de l'article 12 des statuts de la Société.
Après avoir approuvé ce qui précède, l'Associé Unique a pris la résolution suivante:
<i>Résolution unique:i>
l'Associé Unique résout de modifier la définition de gérant indépendant tel que défini à l'article 12 des statuts de la
Société comme suit:
"Gérant Indépendant" désigne une personne disposant des connaissances requises de l'industrie aéronautique et de
l'expérience dans les affaires et la finance qui n'est pas au moment de sa nomination, ou à tout moment lorsque cette personne
exerce en tant que Gérant Indépendant (étant entendu que cette personne peut occuper les fonctions de trustee indépendant
ou de dirigeant indépendant d'un autre véhicule d'investissement dédié qui est une Affiliée de l'Emetteur, d'un Cédant, d'un
Investisseur ou de Castlelake L.P.) et n'a pas été pendant une période de 5 (cinq) ans avant cette nomination (i) un employé,
un créancier, fournisseur, gérant, sous-traitant, dirigeant ou administrateur d'un Cédant, Castlelake, LP, un Investisseur ou
une Affiliée de ces personnes, ou un conjoint, ou personne liée à (mais pas d'un degré plus éloigné que cousins germains)
une personne visée au point (i), (ii) le bénéficiaire (directement ou indirectement) de titres de capital (à l'exclusion de
participations de minimis) d'un Cédant, Castlelake, LP, un Investisseur, un détenteur d'un intérêt bénéficiaire direct ou
indirect dans un investisseur ou d'une Affiliée de chacune de ces personnes, (iii) une personne qui Contrôle (directement,
indirectement ou autrement) un Cédant, Castlelake, LP, un Investisseur, un titulaire d'un intérêt bénéficiaire direct ou
indirect dans un Investisseur ou dans une Affiliée de ces personnes ou un employé, dirigeant, administrateur ou gérant de
ces personnes ou (iv) une personne qui Contrôle (directement, indirectement ou autre) tout créancier, fournisseur ou en-
trepreneur de tout Cédant, Castlelake, LP, un Investisseur, un intérêt bénéficiaire direct ou indirect dans un Investisseur ou
dans une Affiliée de chacune de ces personnes, ou un employé, dirigeant, administrateur ou gérant de ces personnes. Les
termes "Affiliée", "Contrôle", "Emetteur", "Cédant" et "Investisseurs" ont le sens donné dans les Contrats d'Emission.
Aucune autre modification n'est apportée aux statuts.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que, à la demande de la partie comparante, le présent acte
est établi en anglais et suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même partie comparante, en cas de divergences
entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture ayant été faite de ce document au mandataire de la partie comparante, elle a signé avec nous, notaire, l'original
du présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 26 novembre 2015. Relation: EAC/2015/28064. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2015200478/104.
(150225959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2015.
Aircraft Solutions Lux XII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 166.575.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-fourth day of November.
Before Maître Jacques Kesseler, notary established in Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg.
23946
L
U X E M B O U R G
There appeared:
CLSec 1 Lux S:à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) organized and existing under
the laws of Luxembourg, with its registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 184.304 (the “Sole Sha-
reholder”);
represented here by Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, with professional address at 13, Route de
Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy having been signed “ne varietur” by the proxy-holder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:
I.- The appearing party is the sole shareholder of Aircraft Solutions Lux XII S.à r.l., a private limited liability company
(société à responsabilité limitée) organized and existing under the laws of Luxembourg, with its registered office at 15, rue
Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies' Register under number B 166.575
II.- The agenda of the meeting is the following:
1. Amendment of the definition of the independent manager as defined under the article 12 of the articles of association
of the Company.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolution has been taken:
<i>Sole resolution:i>
the Sole Shareholder resolves to amend the definition of the independent manager as defined under the article 12 of the
articles of incorporation of the Company as follows:
"Independent Manager" means a person with requisite knowledge of the aviation industry and experience in business
and finance that is not at the time of his or her appointment or at any time when such person is servicing as an Independent
Manager (provided, however, that any such person may serve as an independent trustee, independent manager or inde-
pendent director of another special purpose vehicle that is an Affiliate of the Issuer, any Transferor, any Investor or
Castlelake L.P.), and has not been for a period of 5 (five) years prior to such appointment (i) an employee, creditor, supplier,
manager, contractor, officer or director of any Transferor, Castlelake, L.P., any Investor or any Affiliate of any such persons,
or a spouse of, or person related to (but not more remotely than first cousins) a person described in this clause (i), (ii) the
beneficial holder (directly or indirectly) of any equity interests (excluding de minimis ownership interests) of any Trans-
feror, Castlelake, L.P., any Investor, any holder of any direct or indirect beneficial interest in any Investor or any Affiliate
of any such persons, (iii) a person who Controls (whether directly, indirectly or otherwise) any Transferor, Castlelake, L.P.,
any Investor, any holder of any direct or indirect beneficial interest in any Investor or any Affiliate of any such persons or
an employee, officer, director or manager of any such persons or (iv) a person who Controls (whether directly, indirectly
or otherwise) any creditor, supplier or contractor of any Transferor, Castlelake, L.P., any Investor, any holder of any direct
or indirect beneficial interest in any Investor or any Affiliate of any such persons, or an employee, officer, director or
manager of any such persons. The terms “Affiliate”, “Control”, “Issuer”, “Transferor” and “Investor” shall have the mean-
ing set forth in the Indenture."
No other amendment is made to the articles of association.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above mentioned
appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder, the latter signed with us, the notary, the present original deed.
Traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le vingt-quatrième jour du mois de novembre.
Par-devant Maître Jacques Kesseler, notaire établi à Pétange, Grand-Duché du Luxembourg.
A comparu:
CLSec 1 Lux S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie en constituée selon les lois du Luxembourg, ayant son
siège social à 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée du registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 184.304 (l'«Associé Unique»);
représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privé, résidant professionnellement à 13, Route de Lu-
xembourg, L-4761 Pétange, Grand-Duché du Luxembourg, en vertu du procuration sous seing privé.
Ladite procuration a été signée “ne varietur” par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire
instrumentaire, sera annexée au présent acte pour être déposé avec le présent acte lors des formalités d'enregistrement.
La partie comparante, représentée telle que décrit ci-dessus, a prié le notaire instrumentaire d'enregistrer ce qui suit:
23947
L
U X E M B O U R G
I.- La partie comparante est l'associé unique de Aircraft Solutions Lux XII S.à r.l., une société à responsabilité limitée)
établie en constituée selon les lois du Luxembourg, ayant son siège social à 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg,
Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
166.575.
II.- L'ordre du jour de la réunion est le suivant:
1. Avenant à la définition de gérant indépendant de l'article 12 des statuts de la Société.
Après avoir approuvé ce qui précède, l'Associé Unique a pris la résolution suivante:
<i>Résolution unique:i>
l'Associé Unique résout de modifier la définition de gérant indépendant tel que défini à l'article 12 des statuts de la
Société comme suit:
"Gérant Indépendant" désigne une personne disposant des connaissances requises de l'industrie aéronautique et de
l'expérience dans les affaires et la finance qui n'est pas au moment de sa nomination, ou à tout moment lorsque cette personne
exerce en tant que Gérant Indépendant (étant entendu que cette personne peut occuper les fonctions de trustee indépendant
ou de dirigeant indépendant d'un autre véhicule d'investissement dédié qui est une Affiliée de l'Emetteur, d'un Cédant, d'un
Investisseur ou de Castlelake L.P.) et n'a pas été pendant une période de 5 (cinq) ans avant cette nomination (i) un employé,
un créancier, fournisseur, gérant, sous-traitant, dirigeant ou administrateur d'un Cédant, Castlelake, LP, un Investisseur ou
une Affiliée de ces personnes, ou un conjoint, ou personne liée à (mais pas d'un degré plus éloigné que cousins germains)
une personne visée au point (i), (ii) le bénéficiaire (directement ou indirectement) de titres de capital (à l'exclusion de
participations de minimis) d'un Cédant, Castlelake, LP, un Investisseur, un détenteur d'un intérêt bénéficiaire direct ou
indirect dans un investisseur ou d'une Affiliée de chacune de ces personnes, (iii) une personne qui Contrôle (directement,
indirectement ou autrement) un Cédant, Castlelake, LP, un Investisseur, un titulaire d'un intérêt bénéficiaire direct ou
indirect dans un Investisseur ou dans une Affiliée de ces personnes ou un employé, dirigeant, administrateur ou gérant de
ces personnes ou (iv) une personne qui Contrôle (directement, indirectement ou autre) tout créancier, fournisseur ou en-
trepreneur de tout Cédant, Castlelake, LP, un Investisseur, un intérêt bénéficiaire direct ou indirect dans un Investisseur ou
dans une Affiliée de chacune de ces personnes, ou un employé, dirigeant, administrateur ou gérant de ces personnes. Les
termes "Affiliée", "Contrôle", "Emetteur", "Cédant" et "Investisseurs" ont le sens donné dans les Contrats d'Emission.
Aucune autre modification n'est apportée aux statuts.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que, à la demande de la partie comparante, le présent acte
est établi en anglais et suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même partie comparante, en cas de divergences
entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture ayant été faite de ce document au mandataire de la partie comparante, elle a signé avec nous, notaire, l'original
du présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 26 novembre 2015. Relation: EAC/2015/28065. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2015200479/104.
(150225971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2015.
Aircraft Solutions Lux XIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 50.000,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 167.638.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-fourth day of November.
Before Maître Jacques Kesseler, notary established in Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared:
CLSec 1 Lux S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) organized and existing under
the laws of Luxembourg, with its registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 184.304 (the “Sole Sha-
reholder”);
represented here by Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, with professional address at 13, Route de
Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
23948
L
U X E M B O U R G
Such proxy having been signed “ne varietur” by the proxy-holder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:
I.- The appearing party is the sole shareholder of Aircraft Solutions Lux XIII S.à r.l., a private limited liability company
(société à responsabilité limitée) organized and existing under the laws of Luxembourg, with its registered office at 15, rue
Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies' Register under number B 167.638.
II.- The agenda of the meeting is the following:
1. Amendment of the definition of the independent manager as defined under the article 12 of the articles of association
of the Company.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolution has been taken:
<i>Sole resolution:i>
the Sole Shareholder resolves to amend the definition of the independent manager as defined under the article 12 of the
articles of incorporation of the Company as follows:
"Independent Manager" means a person with requisite knowledge of the aviation industry and experience in business
and finance that is not at the time of his or her appointment or at any time when such person is servicing as an Independent
Manager (provided, however, that any such person may serve as an independent trustee, independent manager or inde-
pendent director of another special purpose vehicle that is an Affiliate of the Issuer, any Transferor, any Investor or
Castlelake L.P.), and has not been for a period of 5 (five) years prior to such appointment (i) an employee, creditor, supplier,
manager, contractor, officer or director of any Transferor, Castlelake, L.P., any Investor or any Affiliate of any such persons,
or a spouse of, or person related to (but not more remotely than first cousins) a person described in this clause (i), (ii) the
beneficial holder (directly or indirectly) of any equity interests (excluding de minimis ownership interests) of any Trans-
feror, Castlelake, L.P., any Investor, any holder of any direct or indirect beneficial interest in any Investor or any Affiliate
of any such persons, (iii) a person who Controls (whether directly, indirectly or otherwise) any Transferor, Castlelake, L.P.,
any Investor, any holder of any direct or indirect beneficial interest in any Investor or any Affiliate of any such persons or
an employee, officer, director or manager of any such persons or (iv) a person who Controls (whether directly, indirectly
or otherwise) any creditor, supplier or contractor of any Transferor, Castlelake, L.P., any Investor, any holder of any direct
or indirect beneficial interest in any Investor or any Affiliate of any such persons, or an employee, officer, director or
manager of any such persons. The terms “Affiliate”, “Control”, “Issuer”, “Transferor” and “Investor” shall have the mean-
ing set forth in the Indenture."
No other amendment is made to the articles of association.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above mentioned
appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder, the latter signed with us, the notary, the present original deed.
French translation of the preceding text
L'an deux mille quinze, le vingt-quatrième jour du mois de novembre.
Pardevant Maître Jacques Kesseler, notaire établi à Pétange, Grand-Duché du Luxembourg.
A comparu:
CLSec 1 Lux S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie en constituée selon les lois du Luxembourg, ayant son
siège social à 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée du registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 184.304 (l'“Associé Unique”);
représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privé, résidant professionnellement à 13, Route de Lu-
xembourg, L-4761 Pétange, Grand-Duché du Luxembourg, en vertu du procuration sous seing privé.
Ladite procuration a été signée “ne varietur” par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire
instrumentaire, sera annexée au présent acte pour être déposé avec le présent acte lors des formalités d'enregistrement.
La partie comparante, représentée telle que décrit ci-dessus, a prié le notaire instrumentaire de prendre que:
I.- La partie comparante est l'associé unique de Aircraft Solutions Lux XIII S.à r.l., une société à responsabilité limitée)
établie en constituée selon les lois du Luxembourg, ayant son siège social à 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg,
Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
167.638.
II.- L'agenda de la réunion est le suivant:
1. Avenant à la définition de gérant indépendant à l'article 12 des statuts de la Société.
Après avoir approuvé ce qui précède, l'Associé Unique a pris la résolution suivante:
23949
L
U X E M B O U R G
<i>Résolution unique:i>
l'Associé Unique résout de modifier la définition de gérant Indépendant tel que définit à l'article 12 des statuts de la
Société comme suit:
"Gérant Indépendant" désigne une personne disposant des connaissances requises de l'industrie de l'aviation et de l'ex-
périence dans les affaires et la finance qui n'est pas au moment de sa nomination, ou à tout moment lorsque cette personne
sert en tant que Gérant Indépendant (étant entendu que cette personne peut occuper les fonctions de trustee indépendant or
dirigeant indépendant d'un autre véhicule d'investissement dédié qui est une Affiliée de l'Emetteur, d'un Cédant, d'un
Investisseur ou de Castlelake L.P.) et n'a pas été pendant une période de 5 (cinq) ans avant cette nomination (i) un employé,
un créancier, prestataire, gérant, sous-traitant, dirigeant ou administrateur d'un Cédant, Castlelake, LP, un Investisseur ou
une Affiliée de ces personnes, ou un conjoint, ou personne liée à (mais pas d'un degré plus éloigné que cousins germains)
une personne visée au point (i), (ii) le bénéficiaire (directement ou indirectement) de titres de capital (à l'exclusion de
participations de minimis) d'un Cédant, Castlelake, LP, un Investisseur, un détenteur d'un intérêt bénéficiaire direct ou
indirect dans un investisseur ou d'une Affiliée de chacune de ces personnes, (iii) une personne qui Contrôle (directement,
indirectement ou autrement) un Cédant, Castlelake, LP, un Investisseur, un titulaire d'un intérêt bénéficiaire direct ou
indirect dans un Investisseur ou dans une Affiliée de ces personnes ou un employé, dirigeant, administrateur ou gérant de
ces personnes ou (iv) une personne qui Contrôle (directement, indirectement ou autre) tout créancier, fournisseur ou en-
trepreneur de tout Cédant, Castlelake, LP, un Investisseur, un intérêt bénéficiaire direct ou indirect dans un Investisseur ou
dans une Affiliée de chacune de ces personnes, ou un employé, dirigeant, administrateur ou gérant de ces personnes. Les
termes "Affiliée", "Contrôle", "Emetteur", "Cédant" et "Investisseurs" ont le sens donné dans les Contrats d'Emission.
Aucune autre modification n'est apportée aux statuts.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que, sur demande de la partie comparante, le présent acte
est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même partie comparante, en cas de divergences
entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture ayant été faite de ce document au mandataire de la partie comparante, elle a signé avec nous, notaire, l'original
du présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 26 novembre 2015. Relation: EAC/2015/28066. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2015200480/104.
(150225970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2015.
Electrabel Invest Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 5.222.
L'an deux mille quinze, le vingtième jour de novembre,
par-devant le soussigné, Maître Jacques KESSELER, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires de ELECTRABEL INVEST LUXEMBOURG,
une société anonyme de droit luxembourgeois dont le siège social est établi au 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 5222 (la Société).
La Société a été constituée le 24 avril 1953 suivant un acte publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Asso-
ciations numéro 49 du 28 mai 1953. Depuis cette date, les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et le
plus récemment le 21 novembre 2014, suivant un acte de Maître Francis Kesseler, alors notaire de résidence à Esch/Alzette,
Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Receuil des Sociétés et Associations numéro 460 du 19 février 2015.
L'Assemblée est ouverte à 10 heures sous la présidence de Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de
notaire, ayant son adresse professionnelle à Pétange (le Président).
Le Président nomme comme secrétaire Madame Marisa GOMES, employée privée, ayant son adresse professionnelle
à Pétange (le Secrétaire).
L'Assemblée désigne comme scrutateur Madame Laetitia ZUANEL, employée privée, ayant son adresse professionnelle
à Pétange (le Scrutateur).
Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur sont ensemble désignés ci-dessous sous le terme du Bureau.
Le Bureau ayant ainsi été formé, le Président déclare et requiert le notaire d'acter que:
23950
L
U X E M B O U R G
I. l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux formalités de convocation.
2. Diminution du capital social de la Société d'un montant de neuf cent trente-quatre millions trente-et-un mille quarante-
et-un euros et dix cents (EUR 934.031.041,10) afin de le porter de son montant actuel de un milliard vingt-cinq millions
trois cent onze mille six cent quarante-huit euros et quinze cents (EUR 1.025.311.648,15) représenté par seize mille quatre
cent quatre mille huit cent quatre-vingt-sept (16.404.887) actions, sans désignation de valeur nominale, à un montant de
quatre-vingt-onze millions deux cent quatre-vingt mille six cent sept euros et cinq cents (EUR 91.280.607,05) représenté
par seize mille quatre cent quatre mille huit cent quatre-vingt-sept (16.404.887) actions, sans désignation de valeur nomi-
nale, afin de compenser les neuf cent trente-quatre millions trente-et-un mille quarante-et-un euros et dix cents (EUR
934.031.041,10) de pertes cumulées de la Société au 30 septembre 2015.
3. Modification subséquente du premier paragraphe de l'article 5. des statuts de la Société afin d'y refléter la diminution
de capital social ci-dessus.
4. Modification du registre des actions de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et
autorité donnés à tout administrateur de la Société, chacun agissant individuellement, afin de procéder pour le compte de
la Société à l'inscription de la réduction de capital social dans le registre des actions de la Société.
5. Divers.
II. le nom des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée ainsi que le nombre des actions détenus par chacun
d'eux figurent sur une liste de présence. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations des actionnaires représentés,
après avoir été signées ne varietur par les mandataires des actionnaires, le Bureau et le notaire instrumentant, resteront
annexées au présent acte pour les besoins de l'enregistrement;
III. il ressort de la liste de présence que toutes les actions du capital de la Société sont présentes ou représentées à
l'Assemblée, de sorte que l'Assemblée peut valablement délibérer et se prononcer sur les points à l'ordre du jour de l'As-
semblée;
IV. l'Assemblée a adopté les résolutions suivantes à l'unanimité:
<i>Première résolutioni>
L'intégralité du capital social étant représenté à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de convo-
cation, les actionnaires représentés se considérant comme dûment convoqués et déclarant avoir parfaitement connaissance
de l'ordre du jour de l'Assemblée qui leur a été communiqué au préalable.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide de diminuer le capital social de la Société par un montant de neuf cent trente-quatre millions trente-
et-un mille quarante-et-un euros et dix cents (EUR 934.031.041,10) afin de le porter de son montant actuel de un milliard
vingt-cinq millions trois cent onze mille six cent quarante-huit euros et quinze cents (EUR 1.025.311.648,15) représenté
par seize mille quatre cent quatre mille huit cent quatre-vingt-sept (16.404.887) actions, sans désignation de valeur nomi-
nale, à un montant de quatre-vingt-onze millions deux cent quatre-vingt mille six cent sept euros et cinq cents (EUR
91.280.607,05) représenté par seize mille quatre cent quatre mille huit cent quatre-vingt-sept (16.404.887) actions, sans
désignation de valeur nominale, afin de compenser les neuf cent trente-quatre millions trente-et-un mille quarante-et-un
euros et dix cents (EUR 934.031.041,10) de pertes cumulées de la Société au 30 septembre 2015 (les Pertes), conformément
à l'article 69 (4) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée.
La preuve des Pertes a été apportée au notaire instrumentant au moyen de comptes intérimaires de la Société au 30
septembre 2015, dûment signés par un représentant de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l'Assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des
statuts de la Société, de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à QUATRE-VINGT-ONZE MILLIONS DEUX CENT QUATRE-VINGT MILLE SIX CENT
SEPT EUROS ET CINQ CENTS (EUR 91.280.607,05) représenté par SEIZE MILLE QUATRE CENT QUATRE MILLE
HUIT CENT QUATRE-VINGT-SEPT (16.404.887) actions sans désignation de valeur nominale.»
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier le registre des actions de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus
avec pouvoir et autorité donnés à tout avocat et/ou tout employé de Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l. ainsi qu'à tout
administrateur de la Société, chacun agissant individuellement, afin de procéder pour le compte de la Société à l'inscription
de la réduction de capital social dans le registre des actions de la Société.
L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée est close.
DONT ACTE, fait et passé à Pétange, à la date qu'en tête des présentes.
Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire signe le présent acte original avec le Bureau et les mandataires des
parties comparantes.
23951
L
U X E M B O U R G
Signé: Conde, Gomes, Zuanel, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 novembre 2015. Relation: EAC/2015/27340. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2015200707/86.
(150225912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2015.
Depot-Mat s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert, 82, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 165.493.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016004561/9.
(160003534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.
E.I.T. International, Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 82.078.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016004568/9.
(160003455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.
E.I.T. International, Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 82.078.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016004569/9.
(160003456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.
E.I.T. International, Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 82.078.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016004570/9.
(160003457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.
Bric-O-Mat s.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-5326 Contern, 3, rue Edmond Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 152.090.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016004450/9.
(160003535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
23952
Agixo S.à r.l.
Aircraft Solutions Lux XIII S.à r.l.
Aircraft Solutions Lux XII S.à r.l.
Aircraft Solutions Lux XI S.à r.l.
Anathocys S.à r.l.
AP VIII Calm Eagle Holdings II S.à r.l.
Atlanta Renewables S.à r.l.
Barrel Assets S.à r.l.
Bric-O-Mat s.à r.l.
Bullion Company Luxembourg S.à r.l.
Capital International Management Company
Depot-Mat s.à r.l.
Dreishoeh Realty Sàrl
E.I.T. International
E.I.T. International
E.I.T. International
Electrabel Invest Luxembourg
Electricité Birchen et Lanners, s.à r.l.
Electricity S.à r.l.
Green Life Communication S.A.
HCA Luxembourg Equities
Howlit Invest S.A.
Ierbessen & Muurten S.à.r.l.
Ierbessen & Muurten S.à.r.l.
Immo Gold S.à r.l.
International Real Estate Management S.A.
Jadedream & Cie S.C.A.
Jay-Jay S.A.
J.D. Farrods Group (Luxembourg) SA
JMS Finance
Jovira Investments S.A.
J.R. Promotion 1 S.àr.l.
KG Finance (Lux) S.à r.l.
Kläs Bauunternehmung S.à r.l.
Kohlhaas Chauffage Installations Sanitaires S.à r.l.
Kolbert Fenster s.à r.l.
Küchengalerie GmbH
L'Angolo Divino S.à.r.l.
Lexington VII Holdings Luxco S.à r.l.
Luxembourg International Asset Management Group S.A./N.V.
Maclean SPF S.A.
Maclean SPF S.A.
Maclean SPF S.A.
Mauduit Electric S.à r.l.
Nouvelle Terrest S.A.
Saverfin S.A.
Segtours S.à r.l.