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Journal Officiel

du Grand-Duché de




des Großherzogtums


R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 497

20 février 2016


Affinia Luxembourg S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .


Air Liquide Welding Luxembourg S.A.  . . . . .


Alarane S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Alata Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Alluco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Alluco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Alpha Properties S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Arielle-1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Artemon Services  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Boulangerie-Pâtisserie PESCHONG S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Compagnie de Participations Industrielles et

Agricoles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Constellation Corporation S.A.  . . . . . . . . . . . .


Cube Infrastructure Managers  . . . . . . . . . . . .


Cube Infrastructure Managers  . . . . . . . . . . . .


Danske Invest Allocation  . . . . . . . . . . . . . . . . .


Europe Entertainment Holdings S.à r.l.  . . . . .


Evo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Gordian Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


HCA Luxembourg 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


HCA Luxembourg Investments S.à r.l.  . . . . . .


Holding et d'Asset Management Markanto

Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Hosta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Idea Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Ikra Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ILURO FINANCE S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Indie S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Institut de Beauté Françoise Scharpantgen S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Intermediate Tower Gate S.à r.l.  . . . . . . . . . . .


International Insurance Brokerage S.à r.l.  . . .


Italian Food Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Item Development S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


IT & T Consulting S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Jabe Holding SPF S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Jacobs Möbelhandelsagentur S.à r.l.  . . . . . . . .


Katcho S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Lux e-shelter 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Mebelux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


OCM Luxembourg ROF VI 2 S.à r.l.  . . . . . . .


Salkanika S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Spring Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


StepStone Secondaries III (GP) S.à r.l.  . . . . . .


StepStone Secondaries III (GP) S.à r.l.  . . . . . .


Sunrise Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Terranova S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Terranova S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Terranuova S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Treveria Twenty-Five S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .


UK Students City S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .


UK Students Hammersmith S.à r.l.  . . . . . . . . .


Vesta Assurances S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Vibrationmaster Technology Center s.à r.l.  . .


Vitruve S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Wand & Waasser S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Wodzislaw Slaski S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Constellation Corporation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 188.919.

The Shareholders are hereby convened to attend the


which will be held on <i>March 9th, 2016 at 5.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:


1. Management report of the Board of Directors and report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31st, 2014 and 2015
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Ratification of the cooptation of Directors
5. Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the modified

Luxembourg law on commercial companies of August 10, 1915

6. Miscellaneous.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2016068473/795/18.

Ikra Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 180.690.

The shareholders of IKRA SICAV are hereby informed that the extraordinary general meeting of shareholders of the

Company was held before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 17
February 2016 at the registered office of the Company, with the agenda as set out below (the "First EGM"). The quorum
required by article 67-1 (2) of the Luxembourg Law of 10 August 1915 on commercial companies as amended was not
reached. The shareholders of the Company are invited to attend the second


of the Company that will take place at its registered office on <i>23 March 2016 at 2.30 p.m. (Luxembourg time) with the

following agenda (the "Second Extraordinary General Meeting"):


1. Complete restatement of the articles of incorporation of the Company (the "Articles") in order to (i) change the name

of the Company to "AGENDA SICAV" and (ii) delete any reference to bearer shares in the Articles.

2. Miscellaneous

The proposed restatement of the articles of incorporation of the Company is available at the registered office of the


At the Second Extraordinary General Meeting, each share entitles to one vote. The majority at the Second Extraordinary

General Meeting shall be determined according to the shares issued and outstanding at midnight (Luxembourg time) five
days prior to the Second Extraordinary General Meeting (referred to as "Record Date"). The rights of the shareholders to
attend the Second Extraordinary General Meeting and to exercise the voting right attached to their shares are determined
in accordance with the shares held at the Record Date. Shareholders are advised that no quorum is required for the Second
Extraordinary General Meeting to validly deliberate and vote upon items of its agenda and that resolutions to be adopted
at the Second Extraordinary General Meeting require a two-thirds majority of the votes validly cast, abstentions, invalid
or blank votes not being taken into account.

If you cannot attend this meeting and if you want to be represented by the chairman of the Second Extraordinary General

Meeting, please return a proxy (a standard proxy form is attached to this notice), dated and signed by fax and/or mail and/
or e-mail at the latest five days prior to the Second Extraordinary General Meeting (i.e. 18 March 2016) to the attention of
the company secretary at UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., 33 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxem-
bourg, fax number +352 441010 6248 (e-mail: sh-ubsfsl-corporate-secretary@ubs.com).

Upon receipt of the proxy, the shares will be blocked until the day after the Second Extraordinary General Meeting.

Any valid proxy which was returned for attendance at the First EGM will remain valid for the Second Extraordinary General
Meeting and the shares will be blocked in the same way, provided that the conditions for the validity of the proxy are still
met at the Record Date. A valid new proxy returned on time for the Second Extraordinary General Meeting shall be deemed
to constitute a revocation of any proxy returned with respect to the First EGM.

Shareholders, or their representatives, wishing to participate in the General Meeting in person are requested to notify

the Company of their attendance at least five days prior to the General Meeting.




The proxy form will only be valid if it includes the shareholder's and his/her/its legal representative's first name, surname

and number of shares held at the Record Date and official address and signature as well as voting instructions and is received
in due time. Incomplete or erroneous proxy forms or proxy forms, which do not comply with the formalities described
therein, will not be taken into account.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2016068474/755/45.

Sunrise Holding S.A., Société Anonyme,

(anc. Holding et d'Asset Management Markanto Lux S.A.).

Siège social: L-1471 Luxembourg, 278, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 112.381.

<i>Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale tenue le 18 novembre 2015.

Il a été décidé de:
Désigner Comptex Sarl demeurant au 29, rue Fort Elisabeth L-1463 Luxembourg comme le dépositaire des actions au

porteur émises par la société.

Cette décision n'emporte pas de modification statutaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 09 décembre 2015.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015201226/15.
(150225259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2015.

Treveria Twenty-Five S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 124.918.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 2015.

Référence de publication: 2016002486/10.
(160000459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Arielle-1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 153.218.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 04.01.2016.

Référence de publication: 2016002630/10.
(160000785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.

Artemon Services, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1880 Luxembourg, 183, rue Pierre Krier.

R.C.S. Luxembourg B 191.454.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2016.

Référence de publication: 2016002631/10.
(160001253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.




Alarane S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 93.145.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg

Référence de publication: 2016005271/13.
(160003742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

Alata Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 132.822.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2016005272/12.
(160004914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

Alpha Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1309 Luxembourg, 8, rue Charles IV.

R.C.S. Luxembourg B 118.371.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016005277/9.
(160004762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

UK Students City S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.000,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 153.809.

Les comptes annuels au 30 juin 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2016.

Référence de publication: 2016004239/10.
(160002149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.

UK Students Hammersmith S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.000,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 153.828.

Les comptes annuels au 30 juin 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2016.

Référence de publication: 2016004241/10.
(160002166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.




Wodzislaw Slaski S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 23.812.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 131.689.

<i>Rectificatif des comptes annuels au 31 décembre 2014 et déposés au registre de commerce et des sociétés le 29 décembre

<i>2015 sous la référence «L150236646».

Les comptes annuels rectifiés au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-


Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 janvier 2016.


Référence de publication: 2016004280/15.
(160002252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.

Wand &amp; Waasser S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6449 Echternach, 4, rue Michel Hormann.

R.C.S. Luxembourg B 96.513.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016004282/9.
(160001576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.

Vitruve S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2543 Luxembourg, 36, rue Dernier Sol.

R.C.S. Luxembourg B 181.744.

Le Bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.



Référence de publication: 2016004274/10.
(160002332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.

Vesta Assurances S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8437 Steinfort, 68, rue de Koerich.

R.C.S. Luxembourg B 191.619.

Le Bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.



Référence de publication: 2016004270/10.
(160002330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.

Vibrationmaster Technology Center s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4362 Esch-sur-Alzette, 9, avenue des Hauts-Fourneaux.

R.C.S. Luxembourg B 170.418.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juin 2015.

Référence de publication: 2016004256/10.
(160002491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.




Gordian Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 142.565.

Le Bilan et l’affectation du résultat au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de


Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 Décembre 2015.

Gordian Group S.A.
Fabrice Rota

Référence de publication: 2016005601/14.
(160004628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

Italian Food Company, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4344 Esch-sur-Alzette, 53, rue Saint Vincent.

R.C.S. Luxembourg B 176.018.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.


Référence de publication: 2016005688/10.
(160005054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

Idea Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5573 Remich, 6, Montée Saint Urbain.

R.C.S. Luxembourg B 65.914.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 8 janvier 2016.

Référence de publication: 2016005689/10.
(160004801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

ILURO FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 168.517.

Le Bilan au 31.12.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.


Référence de publication: 2016005692/10.
(160003981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

Indie S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 106.704.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.


Référence de publication: 2016005702/10.
(160004168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.




Intermediate Tower Gate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 65.500,00.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 186.998.

Le bilan de la société au 31/12/2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.


<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2016005680/12.
(160003961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

International Insurance Brokerage S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 183.303.

Les comptes annuels de la première année fiscale (du 11 décembre 2013 au 31 décembre 2014) ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour International Insurance Brokerage S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2016005683/12.
(160005064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

Institut de Beauté Françoise Scharpantgen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3217 Bettembourg, 18, rue du Château.

R.C.S. Luxembourg B 158.604.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.


Référence de publication: 2016005703/10.
(160004292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

IT &amp; T Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 20, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 70.678.

Les  comptes  annuels  consolidés  au  31  décembre  2014  ont  été  déposés  au  registre  de  commerce  et  des  sociétés  de


Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016005710/10.
(160003916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

Item Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 67.042.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2016005712/10.
(160004651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.




HCA Luxembourg Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 146.901.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de


Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 janvier 2016.

HCA Luxembourg Investments S.à r.l.
Christiaan van Arkel

Référence de publication: 2016005654/14.
(160004392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

HCA Luxembourg 1, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 129.526.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 30 juin 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-


Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 janvier 2016.

HCA Luxembourg 1
Christiaan van Arkel

Référence de publication: 2016005655/14.
(160004386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

Jacobs Möbelhandelsagentur S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 37AB, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 70.714.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.


Référence de publication: 2016005733/13.
(160004042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

Hosta, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 177.844.


Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le

24 mars 2015 sous la référence L150052681.

Ce dépôt est à remplacer par le dépôt suivant:
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2016005647/13.
(160004506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.




Europe Entertainment Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 175.332.

<i>Rectificatif du dépôt L150077486

Le Bilan et l’affectation du résultat au 31 Décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de


Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Référence de publication: 2016002838/12.
(160001016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.

Evo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 6, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 182.618.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016002867/9.
(160000568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.

Jabe Holding SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2610 Luxembourg, 76, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 71.252.

Les comptes annuels rectificatifs au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, en remplacement des comptes annuels au 31 décembre 2008, déposés au RCS Luxembourg le 07 septembre
2009, référence L090139239.05.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016002993/11.
(160001419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.

Lux e-shelter 1, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 162.738.

Les comptes consolidés et le rapport du Réviseur d'Entreprise agrée au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.


Référence de publication: 2016003043/11.
(160000789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.

OCM Luxembourg ROF VI 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 187.459.

Les comptes annuels pour la période du 14 mai 2014 (date de constitution) au 31 décembre 2014 ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 janvier 2016.

Référence de publication: 2016005921/11.
(160003699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.




StepStone Secondaries III (GP) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 202.106.


In the year two thousand and fifteen, on the twentieth day of the month of November;
Before the undersigned notary Carlo WERSANDT, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);


StepStone Group LP, a limited partnership under the laws of Delaware with registered office in 4350 La Jolla Village

Drive, Suite 800, San Diego, CA 92122, United States of America, and registered with the US Securities and Exchange
Commission under 801-68079,

here represented by Mrs. Gwendoline LICATA, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given

under private seal.

Said proxy, after having been initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned

notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles

of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.

1. Art. 1. Name.  There  exists  a  private  limited  liability  company  (société  à  responsabilité  limitée)  by  the  name  of

“StepStone Secondaries III (GP) S.à r.l.” (the Company).

2. Art. 2. Corporate object.
2.1 The object of the Company is to act as the general partner (associé gérant commandité) of StepStone Secondary

Opportunities Fund III Offshore Holdings and StepStone Secondary Opportunities Fund III Offshore, each a special limited
partnership (société en commandite spéciale, SCSp) under the Luxembourg act of 10 August 1915 on commercial com-
panies, as amended (the Companies Act).

2.2 The Company is entitled to take any action which may seem necessary or useful in order to achieve or to further its

corporate purpose.

3. Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

4. Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office is established in Senningerberg.
4.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary General Meeting. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the Board.

4.3 The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

5. Art. 5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euros (EUR

12,500.-) represented by one hundred and twenty five (125) shares of a nominal value one hundred Euros (EUR 100.-)

6. Art. 6. Amendments to the share capital. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole

shareholder or by decision of the shareholder meeting.

7. Art. 7. Profit sharing. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct

proportion to the number of shares in existence.

8. Art. 8. Indivisible shares. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted

per share. Joint co-owners have to appoint a single representative towards the Company.

9. Art. 9. Transfer of shares.
9.1 The Company's shares are freely transferable amongst its shareholders and if they are held only by a sole shareholder.
9.2 In case of plurality of shareholders, the transfer of shares to third parties must be authorised by the general meeting

of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company or in case of withdrawal of
a shareholder from the Company by the shareholders who represent three-quarters of the rights belonging to the remaining

10. Art. 10. Redemption of shares.
10.1 The Company shall have the power to acquire shares of its own capital provided that the Company has sufficient

distributable reserves and funds to that effect.




10.2 The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue

of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of the

11. Art. 11. Death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the shareholders. The Company's existence

will be unaffected by the death, the suspension of civil rights, the insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of
one of the shareholders.

12. Art. 12. Management.
12.1 The Company is managed by a board of managers (conseil de gérance) (the Board) of at least three managers (the

Managers). The Managers are appointed, revoked and replaced by a decision of the General Meeting. The General Meeting
may at any time and without cause dismiss and replace one or more Managers.

12.2 In dealing with third parties, the Board will have all powers to act in all circumstances in the name and on behalf

of the Company and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this article have been complied with.

12.3 All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the General Meeting fall within

the power of the Board.

12.4 The Company shall be bound by the joint signatures of any two Managers.
12.5 Any Manager may sub-delegate his/her powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The Manager

will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of his agency.

12.6 The resolutions of the Board shall be adopted by the majority of the Managers present or represented. The Board

can deliberate or act validly only if at least the majority of the Managers are present or represented at a meeting of the

12.7 A chairman pro tempore of the Board may be appointed by the Board for each meeting of the Board by vote of the

majority of the Managers present or represented at the meeting of the Board. The chairman, if one is appointed, will preside
at the meeting of the Board for which he/she has been appointed.

12.8 Written notice of any meeting of the Board will be given to all Managers, in writing or by telefax or electronic mail

(e-mail), at least twenty-four (24) hours in advance of the hour set for such meeting except in circumstances of emergency.
A meeting of the Board can be convened by any Manager. This notice may be waived if all the Managers are present or
represented, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be
required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of
the Board.

12.9 A Manager may act at a meeting of the Board by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-mail)

another Manager as his/her proxy. A Manager may also participate in a meeting of the Board by conference call, video-
conference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to be identified
and to deliberate. The participation by a Manager in a meeting by conference call, videoconference or by other similar
means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the meeting
shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the Board will be recorded in minutes
to be held at the registered office of the Company and to be signed by any Managers attending the meeting, or by the
chairman of the Board, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached to the minutes of the relevant

12.10 Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board may also be passed in writing in which case the minutes

shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date of
such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the Board held by way of such circular
resolutions is deemed to be held in Luxembourg.

13. Art. 13. Liability of the managers. The Managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation

to any commitment validly made by them in the name of the Company.

14. Art. 14. General meetings of the shareholder(s).
14.1 An annual general meeting of the shareholders (the General Meeting) shall be held at the registered office of the

Company, or at such other place in the municipality of its registered office of the Company as may be specified in the
notice of the General Meeting.

14.2 Other General Meetings may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of the

General Meeting.

14.3 As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolution(s) of shareholders, instead of

being passed at the General Meeting, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be
sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or
telefax or electronic mail (e-mail) transmission).




15. Art. 15. Shareholders' voting rights, quorum and majority.
15.1 The sole shareholder assumes all powers conferred to the General Meeting.
15.2 In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his/her shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

15.3 However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority in

number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital. The nationality of the Company
can only be changed by unanimous vote.

16. Art. 16. Financial year. The Company's year starts on 1 January and ends on the 31 December of each year.

17. Art. 17. Financial statements.
17.1 Each year as at the 31 December, the Company's balance sheet and the profit and loss statement are established

under the responsibility of the Board.

17.2 Each shareholder may inspect the balance sheet and the profit and loss statement at the Company's registered office.

18. Art. 18. Appropriation of profits, reserves. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after

deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent. (5%)
of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent. (10%) of the
Company's nominal share capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to
his/their share holding in the Company. The Board may decide to pay interim dividends.

19. Art. 19. Liquidation. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several

liquidators, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

20. Art. 20. Auditor. The Company may appoint an auditor (“réviseur d'entreprises”) in lieu of a “commissaire aux

comptes” subject to applicable legal provisions.

<i>Subscription and payment

The Articles having thus been established, the one hundred twenty-five (125) shares have been subscribed by the sole

shareholder, the company StepStone Group LP, pre-designated and represented as said before, and fully paid up by the
aforesaid subscriber by payment in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) is from
this day on at the free disposal of the Company, as it has been proved to the officiating notary by a bank certificate, who
states it expressly.

<i>Transitory provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2016.

<i>Statement and estimate of costs

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed by article 26 of the 1915 Act have been fulfilled

and expressly bears witness to their fulfilment. Further, the notary executing this deed confirms that these Articles comply
with the provisions of article 27 of the 1915 Act.

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately nine hundred and fifty Euros (EUR 950.-).

<i>Decisions taken by the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the aforementioned appearing party, representing the whole of the

subscribed share capital, has adopted the following resolutions as sole shareholder:

1. The number of managers is set at three (3). The meeting appoints as managers (“gérants”) of the Company for an

unlimited period of time:

- Mr. Johnny Dale RANDEL, employee, born on 28 July 1965 in Kansas (United States of America) with professional

address at 4350 La Jolla Village Drive, Suite 800, San Diego, CA 92122 (United States of America);

- Mr. Thomas GOERGEN, employee, born on 8 March 1969 in Trier, and with professional address at 5, rue Heienhaff,

L-1736 Senningerberg; and

- Mr. Joerg HENZLER, employee, born on 13 January 1963 in Boppard, and with professional address at 5, rue Heien-

haff, L-1736 Senningerberg.

2. The registered office is established at 5, rue Heienhaff, L-1736 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.


The undersigned notary, who understands and speaks English and German, states herewith that, on request of the above

appearing party, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.




WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning.
The deed having been read to the proxy-holder of appearing party, acting as said before, known to the notary by their

first and last name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us, the notary, the present deed.

Es folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am zwanzigsten Tag des Monats November;
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg);


StepStone Group LP, ein limited partnership nach dem Recht Delawares mit Sitz in 4350 La Jolla Village Drive, Suite

800, San Diego, CA 92122, Vereinigte Staaten von Amerika, und registriert bei der US Securities and Exchange Com-
mission unter 801-68079,

hier vertreten durch Frau Gwendoline LICATA, Rechtsanwalt,, geschäftsansässig in Luxemburg, Großherzogtum Lu-

xemburg, aufgrund einer Vollmacht.

Die Vollmacht wird, nach Unterzeichnung ne varietur durch den Vertreter des Erschienenen und den unterzeichneten

Notar, dieser Urkunde als Anlage beigefügt und zusammen mit dieser zur Eintragung eingereicht.

In ihrer oben angegebenen Eigenschaft ersucht der/die Erschienene den unterzeichneten Notar, die Satzung der Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung, die er/sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden.

1. Art. 1. Name. Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung („société à responsabilité limitée“) unter

der Bezeichnung „StepStone Secondaries III (GP) S.à r.l.” (die Gesellschaft).

2. Art. 2. Gesellschaftszweck.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist es, als Komplementärin („associé gérant commandité“) der StepStone Secondary Op-

portunities Fund III Offshore Holdings und der StepStone Secondary Opportunities Fund III Offshore, jede eine Spezial-
kommanditgesellschaft  („société  en  commandite  spéciale“)  nach  dem  luxemburgischen  Gesetz  vom  10.  August  1915
betreffend die Handelsgesellschaften (das Gesellschaftsgesetz) zu handeln.

2.2 Die Gesellschaft darf ferner sämtliche Maßnahmen treffen, welche zur Erreichung und zur Förderung des Gesell-

schaftszweck nützlich oder dienlich sind.

3. Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.

4. Art. 4. Sitz der Gesellschaft.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt.
4.2 Durch einfachen Beschluss des alleinigen Gesellschafters kann der Sitz an jeden anderen Ort im Großherzogtum

Luxemburg verlegt werden. Er kann innerhalb der Gemeinde durch einfachen Beschluss der Geschäftsführung verlegt

4.3 Die Gesellschaft kann Büros und Zweigniederlassungen im Inland und Ausland errichten und unterhalten.

5. Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das Kapital der Gesellschaft ist auf zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR)

gesetzt, eingeteilt in einhundertfünfundzwanzig (125) Anteile zu je einem Nominalwert von hundert Euro (100,- EUR) pro

6. Art. 6. Änderungen des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch einen Beschluss des

alleinigen Gesellschafters oder durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung erhöht oder herabgesetzt werden.

7. Art. 7. Gewinnbeteiligung. Jedem Anteil entspricht ein im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Anteile stehendes Anrecht

auf die Aktiva und die Gewinne der Gesellschaft.

8. Art. 8. Unteilbarkeit der Anteile. Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Anteile unteilbar; pro Anteil erkennt die

Gesellschaft nur einen Inhaber an. Mitinhaber müssen gegenüber der Gesellschaft eine einzige Person als ihren Vertreter

9. Art. 9. Übertragung von Gesellschaftsanteilen.
9.1 Im Falle eines alleinigen Gesellschafters sind Anteile des alleinigen Gesellschafters frei übertragbar.
9.2 Im Falle einer Mehrzahl von Gesellschaftern, muss die Übertragung von Anteilen an Dritte durch die Gesellschaf-

terversammlung, die mindesten drei Viertel des einbezahlten Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren, angenommen
werden, bzw. im Falle eines Ausscheiden eines Gesellschafters durch drei Viertel der Stimmen der verbleibenden Gesell-

10. Art. 10. Rückkauf von Anteilen.
10.1 Die Gesellschaft ist ermächtigt, Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital zu kaufen, soweit sie über genügend

verfügbare Reserven und Geldmittel verfügt.




10.2 Die Gesellschaft kann Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital nur auf Grund eines entsprechenden Be-

schlusses  des  alleinigen  Gesellschafters  oder  der  Gesellschafterversammlung  zu  den  in  dem  zum  Eigenanteilserwerb
ermächtigenden Beschluss festgelegten Bedingungen erwerben oder veräußern.

11. Art. 11. Tod, Aberkennung der bürgerlichen Rechte, Insolvenz oder Bankrott der Gesellschafter. Das Bestehen der

Gesellschaft bleibt unberührt vom Tode, der Aberkennung der bürgerlichen Rechte, der Insolvenz oder des Bankrottes des
alleinigen Gesellschafters oder irgendeines Gesellschafters.

12. Art. 12. Geschäftsführung.
12.1 Die Gesellschaft ist verwaltet von einem Geschäftsführerrat („conseil de gérance“) von mindestens drei Geschäfts-

führer. Die Geschäftsführer werden durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafterversammlung
ernannt und können ohne Angabe von Gründen abberufen oder ersetzt werden.

12.2 Die Geschäftsführer haben umfassende Vertretungsmacht, die Gesellschaft gegenüber Dritten zu vertreten und alle

Handlungen und Geschäfte, die in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen, auszuführen, soweit sich aus diesem
Artikel nichts anderes ergibt.

12.3 Der Geschäftsführerrat ist zuständig in allen Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder durch

diese Satzung den Gesellschafter vorbehalten sind.

12.4 Zeichnungsberechtigt für die Gesellschaft sind zwei Geschäftsführer gemeinsam.
12.5 Jeder Geschäftsführer kann seine Befugnisse in Anbetracht bestimmter Handlungen an einen oder mehrere ad hoc

Bevollmächtigte delegieren. Der jeweilige Geschäftsführer, der seine Befugnisse delegiert, legt die Verantwortlichkeiten
und die Vergütung des Bevollmächtigten (sofern das Mandat vergütet wird), die Dauer der Bevollmächtigung und alle
anderen relevanten Bedingungen fest.

12.6 Die Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder

vertretenen Geschäftsführer gefasst. Beschlüsse können nur gefasst werden und der Geschäftsführerrat kann nur handeln,
wenn mehr als die Hälfte der Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist.

12.7 Der Geschäftsführerrat kann einen Vorsitzenden für jede Sitzung des Geschäftsführerrates durch die Mehrheit der

anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer wählen. Sofern ein Vorsitzender gewählt worden ist, führt dieser den Vorsitz
der Sitzung, für die er gewählt wurde.

12.8 Jede Sitzung des Geschäftsführerrates muss wenigstens vierundzwanzig (24) Stunden im Voraus schriftlich per

Brief, Fax oder E-Mail gegenüber jedem Geschäftsführer einberufen werden, außer im Falle von Dringlichkeit. Eine Sitzung
des Geschäftsführerrates kann von jedem Geschäftsführer einzeln einberufen werden. Wenn alle anwesenden oder vertre-
tenen Geschäftsführer in der Sitzung erklären, dass sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann auf die Einberufung
verzichtet werden. Wenn eine Sitzung des Geschäftsführerrates zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten wird, die vorher
in einem Beschluss des Geschäftsführerrates festgelegt wurden, ist eine gesonderte Einberufung entbehrlich.

12.9 Jeder Geschäftsführer kann sich vertreten lassen, indem er per Brief, Fax oder E-Mail einen anderen Geschäftsführer

zu seinem Vertreter bestellt. Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch
jedes andere ähnliche Kommunikationsmittel, das es den an der Sitzung teilnehmenden Geschäftsführern erlaubt, persön-
lich  ausgewiesen  an  der  Sitzung  und  an  ihrer  Beratung  teilzunehmen.  Ein  Geschäftsführer,  der  an  einer  Sitzung  des
Geschäftsführerrates im Wege einer Telefon- oder Videokonferenz, oder über jedes andere, ähnliche Kommunikations-
mittel  (wie  oben  beschrieben)  teilnimmt,  gilt  als  persönlich  erschienen;  eine  solche  über  Fernkommunikationsmittel
abgehaltene Sitzung gilt als am Sitz der Gesellschaft abgehalten. Die Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden in einem
Sitzungsprotokoll festgehalten, welches am Sitz der Gesellschaft aufbewahrt wird und von den an der Sitzung teilnehm-
enden oder vertretenen Geschäftsführern, im Falle einer von einem Vorsitzenden geleiteten Sitzung von diesem, unter-
schrieben wird. Die Vertretungsvollmachten, sofern solche ausgestellt wurden, sind dem Protokoll als Anlage beizufügen.

12.10 Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmungen können Beschlüsse des Geschäftsführerrates auch auf schriftli-

chen Wege wirksam gefasst werden (Umlaufbeschlüsse) und aus einem oder mehreren Dokumenten bestehen, die die
Beschlüsse enthalten, wenn sie von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates unterschrieben werden. Als Datum der Be-
schlussfassung eines solchen Umlaufbeschlusses gilt das Datum der letzten Unterschrift. Ein Umlaufbeschluss gilt als
Sitzung, die in Luxemburg stattgefunden hat.

13. Art. 13. Haftung der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer haften nicht persönlich für im Rahmen ihrer Funktion

ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft eingegangene Verbindlichkeiten.

14. Art. 14. Gesellschafterversammlung.
14.1 Eine jährliche Versammlung der Gesellschafter wird am Sitz der Gesellschaft abgehalten, oder an jedem anderen

in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes befindlichen Ort, der im Einberufungsschreiben angegeben wird.

14.2 Andere Versammlungen der Gesellschafter können jederzeit an jedem beliebigen Ort abgehalten werden, der im

jeweiligen Einberufungsschreiben angegeben wird.

14.3 Solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen Gesellschafterbeschlüsse

schriftlich von allen Gesellschaftern gefasst werden, ohne dass es einer Generalversammlung bedarf. In diesem Fall, muss
ein präziser Entwurf des Beschlusses oder der anzunehmenden Beschlüsse an jeden Gesellschafter geschickt werden, und
jeder Gesellschafter gibt seine Stimme schriftlich ab (die Abstimmung kann durch Brief, Fax oder E-Mail erfolgen).




15. Art. 15. Stimmrecht der Gesellschafter, Beschlussfähigkeit und Mehrheit.
15.1 Ein alleiniger Gesellschafter vereinigt alle Befugnisse der Gesellschafterversammlung auf sich.
15.2 Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern hat jeder Gesellschafter das Recht, an gemeinsamen Entscheidungen

teilzunehmen, unabhängig von seiner Kapitalbeteiligung. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie Anteile auf ihn
entfallen. Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern werden gemeinsame Beschlüsse rechtskräftig angenommen, wenn
sie durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden.

15.3 Änderungen der Satzung der Gesellschaft können jedoch nur durch eine Stimmenmehrheit von Gesellschaftern

verabschiedet werden, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals repräsentieren. Die Nationalität der Gesell-
schaft kann nur einstimmig geändert werden.

16. Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember

eines jeden Jahres.

17. Art. 17. Jahresabschluss.
17.1 Jedes Jahr zum 31. Dezember werden die Bücher der Gesellschaft für das abgelaufene Geschäftsjahr geschlossen

und die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung vom Geschäftsführerrat aufgestellt.

17.2 Jeder Gesellschafter kann am Ort des Gesellschaftssitzes Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlust-

rechnung nehmen.

18. Art. 18. Gewinnverteilung - Rücklagen. Der Nettogewinn der Gesellschaft errechnet sich aus dem Bruttogewinn

nach Abzug aller Kosten und Abschreibungen. Aus dem Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent (5%) in die Bildung
einer gesetzlichen Rücklage einzubringen, bis diese Rücklage betragsmäßig zehn Prozent (10%) des gezeichneten Gesell-
schaftskapitals erreicht. Der Saldo des Nettogewinns kann an die Gesellschafter, im Verhältnis ihrer Beteiligung ausge-
schüttet werden. Der Geschäftsführerrat kann beschließen, eine Zwischendividende auszuzahlen.

19. Art. 19. Auflösung. Nach Auflösung der Gesellschaft wird die Abwicklung durch einen oder mehrere Liquidatoren

durchgeführt. Der Liquidator bzw. die Liquidatoren werden durch die Gesellschafter unter Festlegung ihrer Befugnisse
und Vergütungen ernannt.

20. Art. 20. Prüfer. Die Gesellschaft ist berechtigt, soweit gesetzlich zulässig, anstelle eines „commissaire aux comptes“

einen Wirtschaftsprüfer („réviseur d'entreprises“) zu ernennen.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Nach Feststellung der Statuten, wie vorstehend erwähnt, sind die hundertfünfundzwanzig (125) Anteile durch die al-

leinige Gesellschafterin, die Gesellschaft StepStone Group LP, vorgenannt und vertreten wie hiervor erwähnt, gezeichnet
und voll in bar eingezahlt worden, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) der Gesellschaft
ab sofort zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar durch eine Bankbescheinigung ausdrücklich nachgewiesen
wurde, welcher dies ausdrücklich bestätigt.


Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 31. Dezember 2016.


Der unterzeichnete Notar erklärt, dass die Bestimmungen des Paragraphen 26 des Gesetzes von 1915 erfüllt werden und

bezeugt dies. Des Weiteren bestätigt der unterzeichnende Notar, dass diese Satzung mit den Bestimmungen des Paragraphen
27 des Gesetztes von 1915 übereinstimmt.

Die Kosten und Auslagen, die der Gesellschaft für diese Gründung entstehen oder die sie zu tragen hat, belaufen sich

auf ungefähr neunhundertfünfzig Euro (EUR 950,-).

<i>Beschlussfassung der Alleinigen Gesellschafterin

Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft, hat die erschienene Partei, welche das gesamte gezeichnete Gesell-

schaftskapital vertritt, als Alleingesellschafterin folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Anzahl der Geschäftsführer wird auf drei (3) Mitglieder festgelegt. Zu Geschäftsführern der Gesellschaft werden

folgende Personen für unbestimmte Zeit ernannt:

- Herr Johnny Dale RANDEL, Angestellter, geboren am 28. Juli 1965 in Kansas (Vereinigte Staaten vom Amerika),

beruflich ansässig in 4350 La Jolla Village Drive, Suite 800, San Diego, CA 92122, (Vereinigte Staaten vom Amerika);

- Herr Thomas GOERGEN, Angestellter, geboren am 8. Märtz 1969 in Trier, mit beruflicher Anschrift in 5, rue Heien-

haff, L-1736 Senningerberg; und

- Herr Joerg HENZLER, Angestellter, geboren am 13. Januar 1963 in Boppard, und mit beruflicher Anschrift in 5, rue

Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

2. Als Sitz der Gesellschaft wird folgende Adresse bestimmt: Luxemburg Flughafen, 5, rue Heienhaff, L-1736 Sennin-

gerberg, Großherzogtum Luxemburg.





Der unterzeichnete Notar, der Englisch und Deutsch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass, auf Wunsch der erschie-

nenen  Partei,  die  vorliegende  Urkunde  in  Englisch  abgefasst  ist,  gefolgt  von  einer  deutschen  Fassung;  auf  Ersuchen
derselben erschienenen Partei, und im Falle von Divergenzen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, wird die
englische Fassung maßgeblich sein.

WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem anfangs oben angegebenen Tag, erstellt wurde.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der erschienene Partei, handelnd wie hiervor erwähnt,

dem instrumentierenden Notar nach Vor- und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, hat besagter Bevollmächtigte
mit Uns, dem Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 26 novembre 2015. 2LAC/2015/26840. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.


Luxembourg, le 30 novembre 2015.

Référence de publication: 2015200368/337.
(150224969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2015.

StepStone Secondaries III (GP) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 202.106.


Der unterzeichnete Notar Carlo WERSANDT, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, erklärt hiermit, daß in der Gründung-

surkunde der Gesellschaft „StepStone Secondaries III (GP) S.à r.l.“, mit Gesellschaftssitz in L-1736 Senningerberg, 5, rue
Heienhaff, abgehalten vor obengenanntem Notar, am 20. November 2015, einregistriert zu Luxemburg, am 26. November
2015, Relation 2LAC/2015/26840, noch nicht hinterlegt am Handels- und Firmenregister Luxemburg, noch nicht einge-
tragen im Firmen- und Handelsregister Luxemburg, Sektion B, noch nicht veröffentlicht im „Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations“ ein materieller Fehler bezüglich des Gesellschaftssitzes unterlaufen ist, und zwar dahingehend,
daß sich der Sitz nicht, wie auf Seite 8 der vorerwähnten Urkunde, Artikel 4. in „Luxemburg-Stadt“ befindet, sondern:

in Senningerberg.

Der unterzeichnete Notar fordert die Erwähnung dieser Verbesserung überall, wo es sich als notwendig erweist.

Luxemburg, den 3. Dezember 2015.


Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 08 décembre 2015. Relation: 2LAC/2015/27975. Reçu douze euros (12,00


<i>Le Receveur ff. (signé): Yvette THILL.

Référence de publication: 2015200369/24.
(150224969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2015.

Compagnie de Participations Industrielles et Agricoles, Société Anonyme.

Siège social: L-1274 Howald, 23, rue des Bruyères.

R.C.S. Luxembourg B 20.031.

<i>Avenant au Projet Commun de Fusion Transfrontalière entre les sociétés Cavas Del Ampurdán, S.A. (Société absorbante)


<i>Compagnie de Participations Industrielles et AgricoleS, S.A. (Société absorbée)

<i>déposé auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2016, référence L160011278

Aux effets du dépôt définitif du Projet Commun de Fusion Transfrontalière des deux sociétés de date 20 Novembre,

2015 et étant sa volonté corriger les défauts selon qualification du Registre Commercial de Girone, les Organes d'Admi-
nistration des sociétés CAVAS DEL AMPURDÁN, S.A. (Société absorbante) et COMPAGNIE DE PARTICIPATIONS
INDUSTRIELLES ET AGRICOLES, S.A. (Société absorbée) signent le présent Avenant, afin de clarifier les suivants




Il est modifié le point 5.3 Augmentation du capital de CAVASA, paragraphe 3 


 , qui restera rédigé définitivement

comme il suit:

“Par conséquent, s'augmentera le capital social pour le montant de Huit Cents Soixante-Cinq Cent Mil Cent Quatre-

Vingt Quatre Euros (865.184.-.€). L'augmentation de capital va se faire moyennant l'émission de 22.768 actions, chacune
d'elles d'une valeur nominale de 38 Euros, toutes d'une seule et même classe et série que les actions actuelles de CAVASA,
représentées par titres unitaires ou multiples“.

Et pour valoir ce que de droit, les Organes d'Administration des deux sociétés signent le présent.

Le 1 


 Février, 2016.

<i>Le Conseil d'Administration
D. Javier Suqué Mateu / D. Miguel Suqué Mateu / Dña. Isabel Suqué Mateu / D. Javier Carrasco Brugada
<i>Le Conseil d'Administration
D. Javier Suqué Mateu / D. Miguel Suqué Mateu / Dña. Isabel Suqué Mateu / D. Luc Sunnen / D. Christophe Fender

Référence de publication: 2016067296/30.
(160029810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.

Terranova S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 202.154.


In the year two thousand and fifteen, on the twenty-third day of November,
Before Us, Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned,


1. Seefeld Limited, acting as Trustee of The Tchack Settlement, a trust existing under the law of Bermuda, having its

registered office at Thistle House, 4 Burnaby Street, Hamilton, HM11, Bermuda,

2. Kronos BRS Ltd., a company existing under the law of the British Virgin Islands, having its registered office at Palm

Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, VG 1110, British Virgin Islands, registered with the Registrar of corporate
affairs of the British Virgin Islands under number 1856732,

3. Kronos Management Luxembourg S.à r.l., a company existing under the law of Luxembourg, having its registered

office at 412F, Route d'Esch, L-2086 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section
B, under number 195664.

All of them here duly represented by Mr. Jean-Hugues DOUBET, company director, residing professionally in Lu-

xembourg, by virtue of three (3) proxies given under private seal (herein referred to as the “Proxyholder”).

The said proxies, after having been signed «ne varietur» by the Proxyholder of the appearing parties and the officiating

notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, represented as stated above, requested the officiating notary to state as follows the articles of

incorporation of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") which is hereby incorporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name “TER-

RANOVA S.à r.l.”., (the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated
August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), as well as by the present articles of association (the

Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the
board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy
of Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the general meeting of partners adopted in the manner
required for the amendment of the Articles.

2.2 Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by

a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single manager
or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or events have
occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company
at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office




may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Object.
3.1 The Company may carry out all transactions relating directly or indirectly to the taking of participating interests in

whatsoever form, in any enterprise in the form of a public limited liability company or of a private liability company, as
well as the administration, management, control and development of such participations.

3.2 The Company may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect or real

estate or moveable property, which the Company may deem useful to the accomplishment of its purposes.

3.3 In particular the Company may use its funds for the creation, management, development and the disposal of a portfolio

comprising all types of transferable securities or patents of whatever origin, take part in the creation, development and
control of all enterprises, acquire all securities and patents, either by way of contribution, subscription, purchase or other-
wise, option, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.

3.4 The Company may further grant securities in favor of third parties (including its shareholders) to secure its obligations

or the obligations of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of
companies as the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation
or which form part of the same group of companies as the Company as well as any other companies or third parties (including
its shareholders).

3.5 The Company may also carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.
3.6 The Company may also proceed with the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate,

whether furnished or not, and in general, carry out all real estate operations with the exception of those reserved to a dealer
in real estate and those concerning the placement and management of money. In general, the Company may carry out any
patrimonial, movable, immovable, commercial, industrial or financial activity as well as all transactions and that aim to
promote and facilitate directly or indirectly the accomplishment and development of its purpose.

Art. 4. Duration.
4.1 The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,

bankruptcy or any similar event affecting one or several of the partners.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1 The Company's corporate capital is fixed at nineteen thousand Euros (19,000.- EUR), represented by seven thousand

six hundred (7,600) Class A shares, four thousand seven hundred and fifty (4,750) Class B shares and eighty-two thousand
six hundred and fifty (82,650) Class C shares in registered form, with a nominal value of twenty Cents (0.20 EUR) each,
all subscribed and fully paid-up.

5.2 The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single

partner or, as the case may be, by the general meeting of partners, adopted in the manner required for the amendment of
the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1 Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion

to the number of shares in existence.

6.2 Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-

owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3 Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties.
In case of plurality of partners, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of the general meeting

of partners representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4 A partners' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the

Law and may be examined by each partner who so requests.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers.
7.1 The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single partner or the general

meeting of partners which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a
board of managers. The manager(s) need not to be partner(s).




7.2 The members of the board might be split in two categories, respectively denominated “Category A Managers” and

“Category B Managers”.

7.3 The managers may be dismissed ad nutum.

Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1 All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within

the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers,
which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.

8.2 Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or not,

by the manager, or if there are more than one manager, by any manager of the Company.

Art. 9. Procedure.
9.1 The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at the

place indicated in the convening notice.

9.2 Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four) hours

in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3 No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or

represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of
the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-
mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his


9.5 The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented and,

to the extent Category A Managers and Category B Managers were appointed, at least one Category A Manager and one
Category B Manager must be present or represented. Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority
of the votes cast and, if the board of managers is composed of Category A Managers and Category B Managers such
resolutions must be approved by at least one Category A Manager and one Category B Manager. The resolutions of the
board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6 Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by

any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each
other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

9.7 Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting

duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution
and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation.
10.1 The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of its sole manager and by

the joint signature of two managers in the case of a plurality of managers.

10.2 If the general meeting of partners decides to create two categories of managers (category A and category B), the

Company will only be bound by the joint signature of any A Manager together with any B Manager.

10.3 The Company shall further be bound by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power

has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation

to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with
these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

IV. General meetings of partners

Art. 12. Powers and voting rights.
12.1 The single partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.
12.2 Each partner has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3 Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, telegram,

telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.

Art. 13. Form - Quorum - Majority.
13.1 If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolution,

the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.
The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear on a single
document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.




13.2 Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the

share capital.

13.3 However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the

majority of the partners owning at least three quarters of the Company's share capital.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year.
14.1 The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first

December of each year.

14.2 Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the Company's accounts are established

and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including an
indication of the value of the Company's assets and liabilities.

14.3 Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 15. Allocation of Profits.
15.1 The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation

and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

15.2 Notwithstanding the preceding provisions, the Board of Managers may decide to pay interim dividends to the

Shareholders before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are
available for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised
profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased
by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or these Articles and
that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the Share-

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who

do not need to be partners, appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners which will
determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the partner(s) or by Law, the
liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the liabilities of the

16.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be

paid to the partner or, in the case of a plurality of partners, the partners in proportion to the shares held by each partner in
the Company.

VII. General provision

Art. 17. General provision. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision

is made in these Articles.

<i>Transitory provision

The first business year begins on this day and ends on the 31 


 of December 2015.

<i>Subscription and payment

The Articles of the Company having thus been established, the Shareholders, prenamed, represented as stated above,

hereby declare to subscribe to the ninety-five thousand (95,000) shares representing the total share capital of the Company,
as follows:

1. Seefeld Limited, acting as Trustee of The Tchack Settlement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,600 Class A shares

2. Kronos BRS Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,750 Class B shares

3. Kronos Management Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82,650 Class C shares

All these shares are fully paid-up by the aforementioned Shareholders by payment in cash, so that the amount of nineteen

thousand Euros (19,000.- EUR), is from now on at the free disposal of the Company, evidence thereof having been given
to the officiating notary.


The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183 of

the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, and expressly states that they have been fulfilled.




<i>Resolutions taken by the shareholders

The Shareholders, pre-named, represented as stated above, representing the entirety of the subscribed capital, passed by

unanimous vote the following resolutions:

1. the number of managers is set at 3 (three);
2. the following persons are appointed as managers of the Company for an undetermined duration:
(i) Mr. Salim BOUREKBA, born on 11.05.1971 in Hautmont (Belgium), residing professionally at 412F, Route d'Esch,

L-2086 Luxembourg.

(ii) Mr. Jean-Hugues DOUBET, born on 07.05.1974 in Strasbourg (France), residing professionally at 412F, Route

d'Esch, L-2086 Luxembourg,

(iii) Mrs Martine STIEVEN, born on 08.05.1968 in Aumetz (France), residing professionally at 412F, Route d'Esch,

L-2086 Luxembourg;

3. the address of the registered office of the Company is set at 412F, Route d'Esch, L-2086 Luxembourg.


The amount, costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be incurred or charged to the Company as a

result of its formation, is evaluated at approximately one thousand Euros (EUR 1,000.-).


The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of proxyholder of the

above appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same
proxyholder and in case of divergences between the English and the French versions, the English version will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt-trois novembre.
Par-devant Nous, Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg),



1. Seefeld Limited, agissant en tant que Trustee de The Tchack Settlement, un trust existant sous le droit des Bermudes,

ayant son siège social à Thistle House, 4 Burnaby Street, Hamilton, HM11, Bermudes,

2. Kronos BRS Ltd., une société existant sous le droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Palm Grove

House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, VG 1110, Iles Vierges Britanniques, inscrite auprès du “Registrar of corporate
affairs” des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 1856732,

3. Kronos Management Luxembourg S.à r.l., une société existant sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social

au 412F, Route d'Esch, L-2086 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
section B, sous le numéro 195664.

Tous ici dûment représentés par Monsieur Jean-Hugues DOUBET, administrateur de société, résidant professionnelle-

ment à Luxembourg, en vertu de trois (3) procurations données sous seing privée (ci-après dénommé le Mandataire).

Lesquelles procurations, après avoir été signées «ne varietur» par le Mandataire des comparantes et le notaire instru-

mentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquelles comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il

suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elles déclarent constituer:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée

Art. 1 


 . Dénomination.  Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de “TERRANOVA S.à

r.l.”., (la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites

de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance. Il
peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée
générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2 Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des succursales,

filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance
estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité




normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.
Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1 La Société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous

quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de capitaux ou de société de personnes,
ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

3.2 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts

de propriété immobiliers ou mobiliers.

3.3 Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, la mise en valeur et à la cession d'un portefeuille

se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute
entreprises, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous
titres et brevet, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.

3.4 La Société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers (ce y compris ses actionnaires) afin de germe

ses obligations ou les obligations de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés
qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans
lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que
la Société ainsi que toutes autres sociétés ou tiers (ce y compris ses actionnaires).

3.5 La Société peut également réaliser son activité par l'intermédiaire de succursales au Luxembourg ou à l'étranger.
3.6 Elle pourra également procéder à l'acquisition, la gestion, l'exploitation, la vente ou la location de tous immeubles,

meublés, non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l'exception de celles de marchands de biens
et le placement et la gestion de ses liquidités. En général, la Société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial,
mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature
à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son extension.

Art. 4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1 Le capital social est fixé à dix-neuf mille euros (19.000,- EUR), représenté par sept mille six cents (7.600) parts

sociales de Classe A, quatre mille sept cent cinquante (4.750) parts sociales de Classe B et quatre-vingt-deux mille six cent
cinquante (82.650) parts sociales de Classe C sous forme nominative, avec une valeur nominale de vingt cents (0,20 EUR)
chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2 Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l'associé

unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1 Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes.

6.2 Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3 Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné en

assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra

être consulté par chaque associé.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, lesquels ne sont pas nécessairement des associés et qui seront

nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat.
Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un Conseil de gérance.




7.2 Les membres du Conseil peuvent ou non être répartis en deux catégories, nommés respectivement “Gérants de

catégorie A” et “Gérants de catégorie B”.

7.3 Les gérants sont révocables ad nutum.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour
effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social.

8.2 Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés

ou non, par tout gérant.

Art. 9. Procédure.
9.1 Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants

au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

9.2 Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre) heures

avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront
mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3 La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents ou

représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être
renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme,
télex, téléfax ou courrier électronique.

9.4 Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5 Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou représentée

et, si des Gérants de catégorie A et des Gérants de catégorie B ont été nommés, que si au moins un Gérant de catégorie A
et un Gérant de catégorie B sont présents ou représentés. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la
majorité des voix des gérants présents ou représentés et, si des Gérants de catégorie A et des Gérants de catégorie B ont
été nommés, ces résolutions ont été approuvées par au moins un Gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B. Les
procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.

9.6 Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre

moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre
et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

9.7 Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme

si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées
sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.

Art. 10. Représentation.
10.1 La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la seule signature du gérant unique et, en

cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants.

10.2 Dans l'éventualité où deux catégories de Gérants sont créées (Gérant de catégorie A et Gérant de catégorie B), la

Société sera obligatoirement engagée par la signature conjointe d'un Gérant de catégorie A et d'un Gérant de catégorie B.

10.3 La Société sera aussi engagée par la signature conjointe ou unique de toute personne à qui de tels pouvoirs de

signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle

relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.
12.1 L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.
12.2 Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3 Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par écrit,

soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1 Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par

résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax
ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés
apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.




13.2 Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

13.3 Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la Société

seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social.
14.1 L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de chaque


14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de pluralité

de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

14.3 Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1 Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements

et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera
affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2 Nonobstant les dispositions précédentes, le Conseil de Gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires

aux Associés avant la fin de l'exercice social sur la base d'un état de comptes montrant que des fonds suffisants sont
disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices
réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais di-
minués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve établie selon la Loi ou selon ces Statuts et que (ii) de telles
sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés seront remboursées par les Associés.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération.
Sauf disposition contraire prévue dans la résolution de l'(ou des) associé(s) ou par la Loi, les liquidateurs seront investis
des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2 Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues
par chacun d'eux dans la Société.

VII. Disposition générale

Art. 17. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait

référence à la Loi.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2015.

<i>Souscription et libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les Associés, pré-qualifiés, représentés comme indiqué ci-dessus, dé-

clarent souscrire les quatre-vingt-quinze mille (95,000) parts sociales représentant la totalité du capital social de la Société
comme suit:

1. Seefeld Limited, agissant en tant que Trustee de The Tchack Settlement . . . . . . . 7,600 parts sociales de classe A
2. Kronos BRS Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,750 parts sociales de classe B
3. Kronos Management Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82,650 parts sociales de classe C

Toutes ces parts sociales sont intégralement libérées par les Associés par paiement en numéraire, de sorte que le montant

de dix-neuf mille euros (EUR 19.000,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instru-


Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 183 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, et en confirme expressément l'accomplissement.

<i>Résolutions prises par les associés

Les Associés, pré-qualifiés, représentés comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social souscrit,

prennent à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. le nombre des gérants est fixé à trois (3);




2. les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
(i) Monsieur Salim BOUREKBA, né le 11 mai 1971 à Hautmont (Belgique), demeurant professionnellement au 412F,

Route d'Esch, L-2086 Luxembourg;

(ii) Monsieur Jean-Hugues DOUBET, né le 07.05.1974 à Strasbourg (France), demeurant professionnellement au 412F,

Route d'Esch, L-2086 Luxembourg,

(iii) Madame Martine STIEVEN, née le 08.05.1968 à Aumetz (France), demeurant professionnellement au 412F, Route

d'Esch, L-2086 Luxembourg;

3. le siège social de la Société est fixé au 412F, Route d'Esch, L-2086 Luxembourg.


Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont estimés approximativement à mille euros (EUR 1.000,-).


Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête du mandataire des comparantes, le présent

acte est établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ce même mandataire et en cas de divergences entre
les versions anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des comparantes, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état civil et

demeure, ledit mandataire a signé avec Nous, le notaire, la présente minute.

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 26 novembre 2015. 2LAC/2015/26858. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.


Luxembourg, le 30 novembre 2015.

Référence de publication: 2015201250/437.
(150226015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2015.

Terranuova S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Terranova S.à r.l.).

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 202.154.


Le soussigné Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), déclare

par les présentes que dans l'acte de constitution reçu par son ministère pour compte de la société à responsabilité limitée
"TERRANUOVA S.à r.l", établie et ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, Route d'Esch, en date du 23
novembre 2015, enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 26 novembre 2015, relation; 2LAC/2015/26858, non encore
déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations,

il y a lieu de procéder à la rectification suivante suite à une erreur matérielle:

version anglaise

Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name "TER-

RANUOVA S.à r.l", (the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated
August 10,1915, on commercial companies, as amended (the Law), as well as by the present articles of association (the

version française

 Art. 1 


 . Dénomination.  Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "TERRANUOVA S.à

r.l.", (la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts)."

Au lieu de:

version anglaise

Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name "TER-

RANOVA S.à r.l.", (the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated




August 10,1915, on commercial companies, as amended (the Law), as well as by the present articles of association (the

version française

 Art. 1 


 . Dénomination.  Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "TERRANOVA S.à

r.l.", (la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts)."

Le notaire soussigné requiert la mention de cette rectification partout où cela s'avère nécessaire.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 08 décembre 2015. Relation: 2LAC/2015/27967. Reçu douze euros 12,00


<i>Le Receveur (signé): Yvette THILL.

Luxembourg, le 7 décembre 2015.


Référence de publication: 2015201251/43.
(150226015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2015.

Alluco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 51, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 203.482.


L'an deux mille seize, le quinze janvier.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en rem-

placement de Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, lequel dernier
restera dépositaire de la présente minute.


1) Madame Colienne van Strydonck de Burkel, sans profession, née à Etterbeek le 10 janvier 1951, demeurant au 51,

Boulevard de la Petrusse, à L-2320 Luxembourg,

2) CAVARELL S.à.r.l , une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 51, Boulevard de la Petrusse, à

L-2320 Luxembourg, en cours de publication, ici représentée par son gérant unique Monsieur Vincent GATTO, pensionné,
né à Venise (Italie) le 15 juillet 1946, demeurant au 51, Boulevard de la Petrusse, à L-2320 Luxembourg,

3) VAREL S.à.r.l une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 51, Boulevard de la Petrusse, à L-2320

Luxembourg, représentée par son gérant unique à savoir la société CAVARELL S.à r.l. précitée, elle même représentée
par son gérant unique Monsieur Vincent GATTO prénommé.

Lesquelles parties comparantes ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée

dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 


 . Forme juridique.  Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives (ci-

après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après
la «Loi»”), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après les «Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 6.1, 6.2, 6.5,
8 et 11.2, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. Objet social. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés

luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert
par vente, échange ou autre, d'actions, d'obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme
que ce soit, et la propriété, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut en outre
prendre des participations dans des sociétés de personnes.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations qui pourront être convertibles

(à condition que celle-ci ne soit pas publique) et à l'émission de reconnaissances de dettes.

La Société peut aussi contracter toute garantie, gage ou toute autre forme de sûreté pour l'exécution de tous contrats ou

obligations de la Société ou d'une société du groupe.

D'une façon générale, elle peut accorder une assistance aux sociétés affiliées, prendre toutes mesures de contrôle et de

supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transaction

sur des biens mobiliers ou immobiliers.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.




Art. 4. Dénomination. La Société aura la dénomination: «ALLUCO S.à r.l.»

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg-ville.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale

extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L'adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant unique ou en cas

de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Capital social - Parts sociales.
6.1 Capital Souscrit et Libéré
Le capital social est fixé à 4.500.000,00 EUR (quatre millions cinq cent mille euros) représenté par 450 (quatre cent

cinquante) parts sociales d'une valeur nominale de 10.000 EUR (dix mille euros) toutes entièrement souscrites et libérées,
réparties en deux catégories de parts à savoir 449 parts de catégorie A, et 1 part de catégorie B.

Il est expressément prévu que la titularité de chaque part sociale représentative du capital social souscrit peut être exercée

soit en pleine propriété, soit en usufruit par un associé dénommé «usufruitier» et en nue-propriété par un autre associé
dénommé «nu-propriétaire».

Les droits attachés à la qualité d'usufruitier et conférés par chaque part sociale sont déterminés ainsi qu'il suit:
- droits sociaux dans leur ensemble,
- droits de vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires,
- droit aux dividendes,
- droit préférentiel de souscription des parts sociales nouvelles en cas d'augmentation de capital.
Pour toute assemblée décidant la fusion, la scission, la dissolution ou la liquidation de la société, et plus généralement,

pour toute résolution ayant comme effet la dissolution de la société, l'accord préalable de nu-propriétaire sera requis.

Les droits attachés à la qualité de nu-propriétaire et conférés par chaque part sociale sont ceux qui sont déterminés par

le droit commun et en particulier le droit au produit de liquidation de la Société.

La titularité de l'usufruit ou de la nue-propriété des parts sociales sera matérialisée et établie de la façon suivante, à

savoir par inscription dans le registre des associés:

- en regard du nom de l'usufruitier, de la mention usufruit,
- en regard du nom du nu-propriétaire, de la mention nue-propriété.
A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est une

société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la Loi; Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi trouvent
à s'appliquer, chaque décision de l'associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée par lui sont
inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

6.2 Modification du Capital Social
Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de

l'assemblée générale des associés conformément à l'article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l'article 199
de la Loi.

6.3 Participation aux Profits
Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre

des parts sociales existantes.

6.4 Indivisibilité des Parts Sociales
Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire est admis par part sociale. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Il en est de même en cas de démembrement des parts sociales.
6.5 Transfert de Parts Sociales
Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect des

dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi ainsi que, le cas échéant, en respect du pacte d'associés en vigueur.

Les parts sociales ne peuvent être transmises inter vivos à des tiers non - associés qu'après approbation préalable en

assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social et, dans le cas où il existerait plusieurs
catégories de parts sociales, par une majorité de trois quart des parts sociales au sein de chaque catégorie.

Les transferts de parts sociales doivent s'effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Les transferts ne

peuvent être opposables à l'égard de la Société ou des tiers qu'à partir du moment de leur notification à la Société ou de
leur acceptation sur base des dispositions de l'article 1690 du Code Civil.

6.6 Enregistrement des Parts Sociales
Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d'une personne déterminée et sont inscrites sur le registre des associés

conformément à l'article 185 de la Loi.




6.7 Parts sociales privilégiées
Les catégories de parts sociales ne bénéficieront pas des mêmes droits et obligations en ce qui concerne la distribution

de dividendes ou de tout revenu de quelque nature que ce soit en relation avec une catégorie de parts, de sorte que, les parts
sociales B auront droit aux distributions conformément aux dispositions de la loi en la matière, mais également à une
distribution de dividendes privilégiés comme mieux spécifié dans les présents statuts et / ou de tout acte sous seing privé
en vigueur ou à venir entre les parties.

Art. 7. Management.
7.1 Nomination et Révocation
La Société est gérée par un gérant unique ou par plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront

un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n'est/ne sont pas nécessairement associé(s).

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale des associés.
Un gérant pourra être révoqué ad nutum avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée par les


Le gérant unique et chacun des membres du conseil de gérance n'est ou ne seront pas rémunéré(s) pour ses/leurs services

en tant que gérant, sauf s'il en est décidé autrement par l'assemblée générale des associés. La Société pourra rembourser
tout gérant des dépenses raisonnables survenues lors de l'exécution de son mandat, y compris les dépenses raisonnables de
voyage et de logement survenus lors de la participation à des réunions du conseil de gérance, en cas de pluralité de gérants.

La société CAVARELL S.à r.l., ayant son siège social au 51, Boulevard de la Pétrusse à L-2320 Luxembourg, Grand-

duché de Luxembourg, est désigné en qualité de gérant statutaire pour une durée illimitée.

7.2 Pouvoirs
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des associés

relèvent de la compétence du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.

7.3 Représentation et Signature Autorisée
Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, le gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance

aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à
l'objet social et sous réserve du respect des termes du présent article.

La Société est engagée par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants par la signature conjointe

de deux des membres du conseil de gérance.

Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des

opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc et déterminera les responsabilités du mandataire et sa rému-
nération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce

7.4 Président, Vice-Président, Secrétaire, Procédures
Le  conseil  de  gérance  peut  choisir  parmi  ses  membres  un  président  et  un  vice-président.  Il  peut  aussi  désigner  un

secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des associés.

Les résolutions du conseil de gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui, signés par le président et le secrétaire

(le cas échéant), seront déposées dans les livres de la Société. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourraient
être produits en justice ou autrement seront signés par le président, le secrétaire ou par un quelconque gérant.

Les décisions du gérant unique sont retranscrites dans des procès-verbaux qui seront signés par le gérant unique. Les

copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou dans tout autre contexte seront signés par
le gérant unique.

Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou

représentée à la réunion du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu'à la majorité des voix exprimées par les gérants

présents ou représentés à ladite réunion.

Tout gérant pourra agir à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant comme son repré-

sentant. Un gérant pourra également désigner un autre gérant pour le représenter par téléphone, cela sera confirmé par écrit
par la suite.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision prise

lors d'une réunion du conseil de gérance. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents distincts. La
date de ces décisions sera la date de la dernière signature.

Chaque  gérant  et  tous  les  gérants  peuvent  participer  aux  réunions  du  conseil  de  gérance  par  “conference  call”  via

téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant
au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en
personne à la réunion.

7.5 Responsabilité des Gérants




Tout gérant ne contracte en raison de sa fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régu-

lièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 8. Assemblée générale des associés. L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des


En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu'il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. En cas de
démembrement de propriété des parts sociales entre nue-propriété et usufruit, le droit de vote est exercé par l'usufruitier.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital dans chaque catégorie de parts sociales, et en cas d'existence de plusieurs catégories de parts sociales,
par la majorité des parts sociales au sein de chacune des catégories.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société et pour lequel un

vote à l'unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité des associés détenant au moins les
trois quart du capital social, et en cas d'existence de plusieurs catégories de parts sociales, par une majorité de trois quarts
des parts sociales au sein de chacune des catégories.

La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, quand le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-cinq (25).

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son
vote par écrit.

Art. 9. Assemblée générale annuelle des associés. Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq (25), une assemblée

générale des associés doit être tenue, conformément à l'article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre
endroit à Luxembourg tel que précisé dans la convocation de l'assemblée, le dernier mardi du mois de mai, à 16 heures 30.

Si ce jour devait être un jour non ouvrable à Luxembourg, l'assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable suivant.
Lorsqu'une assemblée générale des associés doit être organisée, celle-ci se réunit sur convocation du gérant unique ou

du conseil de gérance selon le cas, ou également du commissaire s'il en a été nommé. Ces convocations contiennent le lieu,
la date, l'heure et l'ordre du jour de l'assemblée et sont faites dans les formes et délais prescrits par la loi. Elles sont envoyées
par lettre ou par tout moyen électronique permettant au destinataire d'en prendre connaissance. La régularité de la convo-
cation ne peut être contestée si tous les associés sont présents ou valablement représentés. De même, si tous les associés
sont présents ou valablement représentés, ils peuvent renoncer à toute convocation préalable.

L'assemblée générale pourra se tenir à l'étranger, si de l'avis unanime et définitif du gérant unique ou en cas de pluralité

du conseil de gérance, des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Art. 10. Vérification des comptes. Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq (25), les opérations de la Société

sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l'article 200 de la Loi, lequel ne requiert
pas qu'il(s) soi(en)t associé(s). S'il y a plus d'un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et
former le conseil de commissaires aux comptes.

Art. 11. Exercice social - Comptes annuels.
11.1 Exercice Social
L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
11.2 Comptes Annuels
A la fin de chaque exercice social, le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un

inventaire (indiquant toutes les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et
profits, lesquels apporteront les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.

Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d'un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social de la

Société, l'inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des commissaire
(s) établi conformément à l'article 200 de la Loi.

Art. 12. Distribution des profits. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des

frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à, et aussi longtemps

que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué au(x) associé(s) selon les modalités ci-après exposées et en conformité

avec tout acte sous seing privé en vigueur ou à venir entre les parties.

Les distributions faites par la société seront réalisées en premier lieu au profit des associés détenteurs de parts sociales

de catégorie B puis au profit de tous les associés de n'importe quelle catégorie de parts sociales en proportion de leur
participation dans le capital de la société.

Les règles de distribution seront les suivantes:
- En premier lieu, il sera procédé en priorité au paiement d'un dividende préférentiel et prioritaire annuel d'un montant

de EUR 10.000 (dix mille euros) au seul profit des détenteurs de parts sociales de catégorie B.




- En second lieu, et après la distribution du dividende préférentiel et prioritaire dont question ci-avant, il sera procédé

annuellement,  pour  autant  que  les  montants  le  permettent,  à  la  distribution  du  dividende  ordinaire  correspondant  à  la
différence entre le résultat affecté à la distribution annuellement et le dividende préférentiel, au profit de tous les associés
de n'importe quelle catégorie de parts sociales en proportion de leur participation dans le capital de la société.

Art. 13. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et primes assimilées. Le conseil de gérance peut décider de dis-

tribuer des acomptes sur dividendes sur la base d'un état comptable intermédiaire préparé par le conseil de gérance et faisant
apparaître que des fonds suffisants sont disponibles pour être distribués. Le montant destiné à être distribué ne peut excéder
les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables,
mais diminués des pertes reportées et des sommes destinées à être affectées à une réserve dont la Loi ou les présents statuts
interdisent la distribution.

Toute prime d'émission, prime assimilée ou réserve distribuable peut être librement distribuée aux associés conformé-

ment à la Loi et aux présents statuts.

Art. 14. Dissolution - Liquidation. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils,

de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Sauf dans le cas d'une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision

adoptée par l'assemblée générale des associés dans les conditions exigées pour la modification des Statuts.

Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou

non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

Art. 15. Référence à la loi. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, il est fait référence aux

dispositions de la Loi.

Art. 16. Modification des statuts. Les présents Statuts pourront être à tout moment modifiés par l'assemblée des associés

selon le quorum et conditions de vote requis par les lois du Grand - Duché de Luxembourg toute en respectant les conditions
particulières précisées à l'article 8 des présents statuts en cas d'existence de plusieurs catégories de parts sociales.

<i>Dispositions transitoire.

Le premier exercice social débutera à la date de constitution et se terminera le 31 Décembre 2016.

<i>Souscription - Libération

Les Statuts ainsi établis, la partie comparante déclare souscrire l'intégralité du capital comme suit:


Nombre de parts sociales




% du



CAVARELL S.à.r.l préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1, de catégorie B



Madame Colienne van Strydonck de Burkel préqualifiée . . . . .

448, de catégorie A 4.480.000,-


VAREL S.à.r.l préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1, de catégorie A



TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450, dont 449 de catégorie A

et 1 de catégorie B



Toutes les parts ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que le montant de 4.500.000

EUR (quatre millions cinq cent mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié
au notaire instrumentant.


Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge à raison de sa constitution sont estimés à environ EUR 3.600 (trois mille six cents euros).

<i>Résolutions des associés

Et à l'instant, les comparants, ès-qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale et ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 51 Boulevard de la Petrusse, L-2320 Luxembourg, Grand-Duché de Lu-


2. La société est administrée par La société CAVARELL S.à r.l., ayant son siège social au 51, Boulevard de la Petrusse

à L-2320 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, qui est désignée en qualité de gérant statutaire, pour une durée
illimitée, comme stipulé à l'article 7.1 des présents statuts.


Monsieur Vincent GATTO, agissant en sa qualité de gérant de la société CAVARELL S.à r.l., elle-même gérant de la

société ALLUCO S.à r.l. précitée, déclare que tous les engagements pris ainsi que tous les contrats signés par lui antérieu-
rement aux présentes pour compte de la société ALLUCO S.à r.l. en formation, sont repris par cette société maintenant




constituée. Comme prévu à l'article 12 bis de la loi de 1915, ces engagements et contrats repris par la société, sont réputés
avoir été contractés par elle dès l'origine.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom, état et demeure, ces

personnes ont signé le présent acte avec le notaire.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 18 janvier 2016. Relation: 1LAC/2016/1544. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2016.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2016060194/273.
(160021156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2016.

Alluco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 203.482.

Les gérants prennent note de la résolution suivante:

<i>Unique résolution:

Il résulte de la décision du gérant unique de la société CAVARELL S.à r.l., R.C.S. B203164, en date du 19 janvier 2016

que le siège social de la société est transféré du 51, Bd de la Pétrusse L-2320 Luxembourg au 50, rue Charles Martel, L-2134
Luxembourg, à la suite de la signature d'un contrat de location.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Fait à Luxembourg, le 19 janvier 2016.

Référence de publication: 2016060195/14.
(160021156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2016.

Cube Infrastructure Managers, Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 124.233.

L'an deux mille quinze, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Cube Infrastructure Managers, une société anonyme consti-

tuée et existant en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 41, avenue de la Liberté,
L-1931 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (le "R.C.S.") sous le
numéro B 124.233, constituée suivant acte reçu de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, en date du 6 février 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial")
numéro 263 du 28 février 2007 (l"Assemblée").

Les statuts de la Société (les "Statuts") ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx,

notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 avril 2015, publié au Mémorial numéro 1535 du 18 juin 2015.

L'Assemblée a été présidée par Edouard Raffour, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président a nommé comme secrétaire Anne Baudoin, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'Assemblée a élu comme scrutateur Edouard Raffour, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau ayant donc été constitué, le président a déclaré et requis le notaire d'acter que:
I. Les actionnaires représentés ainsi que le nombre d'actions nominatives qu'ils détiennent figurent sur une liste de

présence signée par le[s] mandataire[s], le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste, ainsi
que les procurations, resteront annexées au présent document afin d'être soumises avec lui aux formalités de l'enregistre-

II. Il résulte de la liste de présence que l'ensemble des actions de Catégorie A et des actions de Catégorie B émises,

représentant 100% du capital de la Société, sont dûment représentées à l'Assemblée.




III. Tous les actionnaires représentés ont déclaré avoir eu suffisamment et préalablement connaissance de l'ordre du jour

de l'Assemblée et ont renoncé à leurs droits à tout avis de convocation préalable à l'Assemblée, de sorte que celle-ci peut
statuer valablement sur l'ensemble des points portés à l'ordre du jour.

IV. La présente Assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur l'ordre du jour énoncé ci-


<i>Ordre du jour

<i>Première résolution

Refonte globale des statuts de la Société (les «Statuts») pour notamment:
- modifier la langue de rédaction des Statuts pour le français et supprimer la version anglaise des Statuts;
- clarifier les 3e et 8e paragraphes de l'Article 3 des Statuts relatif à l'objet social de la Société en étendant la prise

possible de participation par la Société à tout fonds d'investissement alternatif qu'elle gérera:

« Art. 3. La Société a pour objet social principal:
1) l'exercice, pour des fonds d'investissement alternatifs («FIAs») luxembourgeois et étrangers, au sens de la directive

européenne 2011/61/UE, des fonctions de gestion des risques et de portefeuille, les fonctions d'administration et de com-
mercialisation ainsi que d'autres activités relatives aux actifs de FIAs, conformément à l'article 5, paragraphe 2 et l'annexe
1 de la loi luxembourgeoise du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (la «Loi de
2013»); et

2) l'exercice de la fonction de société de gestion pour des fonds communs de placement, des sociétés d'investissement

à capital variable et des sociétés d'investissement à capital fixe établies au Luxembourg et qui se qualifient de FIAs con-
formément à l'article 125-2 de la loi luxembourgeoise sur les organismes de placement collectif (la «Loi de 2010»).

La Société peut également fournir les services susmentionnés de gestion des risques et de portefeuille, d'administration

et de commercialisation aux filiales de FIAs qu'elle gère, y compris des services de domiciliation et de support administratif.

Dans ce contexte, la Société, ou l'une de ses filiales, prendra, entre autres, la qualité d'associé gérant commandité ou

contrôlera  l'associé  gérant  commandité  de  Cube  Transport  S.C.A.,  Cube  Environment  S.C.A.,  Cube  Communications
Infrastructure S.C.A. et Cube Energy S.C.A. (les «Filiales Luxembourgeoises») en relation avec la gestion de leurs avoirs
et leur promotion et pourra également assurer la gestion et la promotion de toute(s) autre(s) filiale(s) de la SICAV Cube
Infrastructure Fund. A titre accessoire, elle a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans les
Filiales Luxembourgeoises et dans la SICAV Cube Infrastructure Fund ou tout autre FIA qu'elle gère.

Pour éviter tout doute, la Société peut exercer les fonctions de gérant de sociétés en commandite (sociétés en commandite

par actions, sociétés en commandite simple ou sociétés en commandite spéciale) au sens des articles 107, 17 et 22-3 de la
Loi de 1915 (telle que définie ci-dessous) ou de l'équivalent prévu par la loi applicable aux filiales de tout FIA qu'elle serait
amenée à gérer.

La Société pourra exercer les activités autorisées en dehors du Luxembourg dans le cadre de la libre prestation de services

et/ou au moyen de l'établissement de succursales.

La Société n'exercera aucune activité industrielle, ne maintiendra aucun établissement commercial ouvert au public et

l'administration de ses propres actifs ne constituera qu'une activité accessoire.

De manière générale, la Société pourra exercer toute activité liée aux services qu'elle fournit à des FIAs dans la mesure

la plus large permise par les dispositions de la Loi de 2010, la Loi de 2013 et par toute autre loi ou règlement applicable.

La Société pourra exercer toute activité directement ou indirectement liée, et/ou estimée utile et/ou nécessaire à l'ac-

complissement de son objet, mais en restant toujours dans les limites prévues dans la mesure la plus large permise par les
dispositions de la Loi de 2010 et la Loi de 2013.»;

- modifier l'Article 6 des Statuts afin de préciser que les parts bénéficiaires émises sont nominatives;
- modifier l'Article 7 des Statuts afin de supprimer la référence à Natixis Global Asset Management Participations 1

(«NGAMP1») et de référer à Cube Infrastructure Partners S.A. («CIP»);

- modifier l'Article 10 des Statuts afin de préciser les modalités de convocation de l'assemblée générale extraordinaire

des actionnaires;

- modifier l'Article 12 des Statuts quant à la composition des membres du Conseil d'Administration, ce dernier devant

désormais être composé de quatre (4) administrateurs nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les candidats
proposés par CIP (les «Administrateurs CIP»), et d'un (1) administrateur indépendant (ni actionnaire, ni employé de la
Société ou de CIP), et afin d'ajouter l'obligation pour les actionnaires de nommer un observateur («Censeur») assistant aux
réunions du Conseil d'Administration.

- modifier l'Article 13 des Statuts quant à la composition et à la rémunération du comité d'investissement institué par le

Conseil d'Administration;

- modifier l'Article 14 des Statuts quant à la composition et à la rémunération du comité des rémunérations, renommé

«Comité Nominations et Rémunérations»;

- modifier l'Article 15 des Statuts quant à la composition et à la rémunération du comité compliance et risques, renommé

«Comité Conformité»;




- ajouter un nouvel Article 16 afin d'instituer un comité de gestion risques de portefeuille et renuméroter en conséquence

les articles suivants. Ce nouvel Article 16 disposera comme suit:

Art. 16. Le Conseil d'Administration instituera un comité de gestion risques de portefeuille (le «Comité Risques de

Portefeuille») dont il déterminera la composition dans les limites posées par la Loi de 2013 et les règlements d'exécution.
Ce Comité Risques de Portefeuille sera en charge de la surveillance des risques liés aux investissements réalisés par la
Société, sans toutefois s'opposer à, ou remplacer la fonction de gestion des risques mise en oeuvre conformément à la Loi
de 2013, aux règlements d'exécution et aux circulaires applicables. Le Comité Risques de Portefeuille est créé à la seule
initiative du Conseil d'Administration et n'a pas pour vocation de se substituer au Conseil d'Administration. Le Comité
Risques de Portefeuille rend compte au Conseil d'Administration et au Dirigeant en charge de la fonction de gestion des
risques prévue par la Loi de 2013. L'appartenance au Comité Risques de Portefeuille peut faire l'objet d'une rémunération

- modifier l'actuel Article 16 des Statuts relativement à la présidence et aux réunions du Conseil d'Administration afin


- supprimer toute référence à NGAMP1;
- préciser que le président du Conseil d'Administration devra être élu à l'unanimité parmi les Administrateurs CIP;
- supprimer la possibilité de convocation des administrateurs dans un délai inférieur à 7 jours en cas d'urgence; et de
- modifier les conditions de quorum et de majorité pour la prise de décisions du Conseil d'Administration et renvoyer à

un éventuel règlement d'ordre intérieur du Conseil d'Administration.

- modifier l'actuel Article 17 quant aux personnes habilitées à signer les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Ad-


- modifier l'actuel Article 18 des Statuts quant aux pouvoirs pouvant être délégués par le Conseil d'Administration pour

la gestion journalière de la Société, et concernant la composition, la rémunération et les modalités de prise de décision du
comité de gestion;

- modifier l'actuel Article 20 des Statuts quant aux pouvoirs de signature des administrateurs de la Société; et
- mettre à jour généralement les Statuts en modifiant, entre autres; les actuels articles 2, 4, 5, 11, 19, 23, 24, 25 et 26 des


<i>Deuxième résolution

- Constatation de la démission de M. Cyril Marie, M. Geoffroy Sartorius et M. Alain Devresse de leurs mandats d'ad-

ministrateurs de la Société et nomination avec effet à compter de la présente Assemblée et jusqu'à la prochaine assemblée
générale annuelle des actionnaires qui approuvera les comptes annuels de la Société pour l'exercice social arrêté au 31
décembre 2015 de nouveaux administrateurs, à savoir:

* M. Henri Piganeau, administrateur, résidant professionnellement au 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg;
* Mme Carine Feipel, administrateur, résidant professionnellement au 19, rue Jean-François Boch, L-1244 Luxembourg;


* M. Jérôme Jeauffroy, administrateur, résidant professionnellement au 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Nomination de la personne suivante en tant que Censeur autorisé à assister aux réunions du Conseil d'Administration,

mais ne disposant pas de droit de vote:

- M. André-Joël Motte.
Après avoir attentivement examiné les points mentionnés ci-dessus, les résolutions suivantes ont été adoptées à l'una-

nimité par les actionnaires:

<i>Première Résolution

L'Assemblée a décidé de refondre entièrement les statuts de la Société, avec effet à la date de l'Assemblée, qui se liront

désormais comme suit:

 Art. 1 


 .  Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après émises, une

société en la forme d'une société anonyme sous la dénomination de Cube Infrastructure Managers (la «Société»).

Art. 2. La Société est établie pour une durée illimitée. La Société peut être dissoute à tout moment par décision de

l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modifications de statuts, conformément à l'article vingt-
cinq ci-après.

Art. 3. La Société a pour objet social principal:
1) l'exercice, pour des fonds d'investissement alternatifs («FIA») luxembourgeois et étrangers, au sens de la directive

européenne 2011/61/UE, des fonctions de gestion des risques et de portefeuille, les fonctions d'administration et de com-
mercialisation ainsi que d'autres activités relatives aux actifs de FIA, conformément à l'article 5, paragraphe 2 et l'annexe




1 de la loi luxembourgeoise du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (la «Loi de
2013»); et

2) l'exercice de la fonction de société de gestion pour des fonds communs de placement, des sociétés d'investissement

à capital variable et des sociétés d'investissement à capital fixe établies au Luxembourg et qui se qualifient de FIA con-
formément à l'article 125-2 de la loi luxembourgeoise sur les organismes de placement collectif (la «Loi de 2010»).

La Société peut également fournir les services susmentionnés de gestion des risques et de portefeuille, d'administration

et de commercialisation aux filiales de FIA qu'elle gère, y compris des services de domiciliation et de support administratif.

Dans ce contexte, la Société, ou l'une de ses filiales, prendra, entre autres, la qualité d'associé gérant commandité ou

contrôlera  l'associé  gérant  commandité  de  Cube  Transport  S.C.A.,  Cube  Environment  S.C.A.,  Cube  Communications
Infrastructure S.C.A. et Cube Energy S.C.A. (les «Filiales Luxembourgeoises») en relation avec la gestion de leurs avoirs
et leur promotion et pourra également assurer la gestion et la promotion de toute(s) autre(s) filiale(s) de la SICAV Cube
Infrastructure Fund. À titre accessoire, elle a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans les
Filiales Luxembourgeoises et dans la SICAV Cube Infrastructure Fund ou tout autre FIA qu'elle gère.

Pour éviter tout doute, la Société peut exercer les fonctions de gérant de sociétés en commandite (sociétés en commandite

par actions, sociétés en commandite simple ou sociétés en commandite spéciale) au sens des articles 107, 17 et 22-3 de la
Loi de 1915 (telle que définie ci-dessous) ou de l'équivalent prévu par la loi applicable aux filiales de tout FIA qu'elle serait
amenée à gérer.

La Société pourra exercer les activités autorisées en dehors du Luxembourg dans le cadre de la libre prestation de services

et/ou au moyen de l'établissement de succursales.

La Société n'exercera aucune activité industrielle, ne maintiendra aucun établissement commercial ouvert au public et

l'administration de ses propres actifs ne constituera qu'une activité accessoire.

De manière générale, la Société pourra exercer toute activité liée aux services qu'elle fournit à des FIA dans la mesure

la plus large permise par les dispositions de la Loi de 2010, la Loi de 2013 et par toute autre loi ou règlement applicable.

La Société pourra exercer toute activité directement ou indirectement liée, et/ou estimée utile et/ou nécessaire à l'ac-

complissement de son objet, mais en restant toujours dans les limites prévues dans la mesure la plus large permise par les
dispositions de la Loi de 2010 et la Loi de 2013.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, au Grand-Duché de Luxembourg. Il peut

être créé, par simple décision du Conseil d'Administration, des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxem-
bourg qu'à l'étranger.

Au cas où le Conseil d'Administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de

nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée entre ce siège et l'étranger
se sont produits ou sont imminents, le siège social pourra être transféré temporairement à l'étranger, jusqu'à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société
laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Cette déclaration de transfert de siège social
devra être portée à la connaissance des tiers par un des membres du Conseil d'Administration de la Société qui a les pouvoirs
d'engager la Société par des actes de gestion journalière.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à cent vingt-cinq mille euros (125.000 EUR), représenté par deux cent cinquante (250)

actions de catégorie A (les «Actions de Catégorie A») et par mille (1.000) actions préférentielles de catégorie B (les «Actions
de Catégorie B») entièrement libérées ayant une valeur nominale de cent euro (100 EUR) chacune.

L'assemblée générale des actionnaires, en conformité avec la loi luxembourgeoise et les règles de quorum et de majorité

établies par les statuts, peut décider de la création de plusieurs catégories d'actions, notamment la création, par émission
ou conversion, d'actions sans droit de vote mais assorties de droits privilégiés.

Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des actionnaires adoptée dans les

conditions requises pour la modification de ces statuts.

Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l'assemblée

générale des actionnaires adoptée aux conditions de quorum et de majorité requises par les statuts ou, le cas échéant, par
les Lois pour toute modification des statuts.

Les  nouvelles  actions  à  souscrire  par  apport  en  numéraire  seront  offertes  par  préférence  aux  actionnaires  existants

proportionnellement à la part du capital qu'ils détiennent. Le Conseil d'Administration fixera le délai pendant lequel le droit
préférentiel de souscription devra être exercé. Ce délai ne pourra pas être inférieur à trente (30) jours.

Nonobstant ce qui précède, l'assemblée générale des actionnaires, délibérant aux conditions de quorum et de majorité

requises par les statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des statuts, peut limiter ou supprimer le droit
préférentiel de souscription.

Art. 6. Le Conseil d'Administration peut décider de l'émission de parts bénéficiaires nominatives au sens de l'article 37

de la Loi de 1915 (telle que définie à l'article 10 ci-dessous) qui ne sont pas représentatives du capital social de la Société
et  qui  sont  appelées  «Parts  Bénéficiaires».  Les  Parts  Bénéficiaires  peuvent  être  émises  en  contrepartie  d'un  apport  en
numéraire ou en nature. L'évaluation des apports en nature fait l'objet d'un contrôle par un réviseur d‘entreprises indépen-




Les titulaires de Parts Bénéficiaires auront des droits à l'information équivalents à ceux accordés aux actionnaires par

les statuts.

Les Parts Bénéficiaires auront un droit de priorité de premier rang sur tout montant distribué en numéraire ou en nature

par la Société par voie de dividende, rachat d'actions, droits de rachat (si applicable), produits de liquidation ou similaire.

Un registre des bénéficiaires sera tenu au siège social de la Société, où il sera mis à la disposition des titulaires de Parts

Bénéficiaires pour inspection. Les titulaires de Parts Bénéficiaires peuvent demander à la Société d'émettre et de délivrer
des certificats établissant leur détention de Parts Bénéficiaires et qui devront être signés par deux administrateurs. La
propriété des Parts Bénéficiaires sera établie par une inscription dans ledit registre.

Les Parts Bénéficiaires pourront être librement cédées par leurs titulaires. Le transfert de Parts Bénéficiaires sera établi

par une déclaration écrite de transfert qui sera inscrite dans le registre des titulaires de Parts Bénéficiaires, datée et signée
par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes disposant de procurations appropriées pour agir à cet effet. Tout
transfert de Parts Bénéficiaires sera inscrit dans le registre des titulaires de Parts Bénéficiaires; cette inscription devra être
signée par un ou plusieurs membres du Conseil d'Administration ou par une ou plusieurs autres personnes dûment autorisées.

La Société ne reconnaîtra qu'un seul titulaire par Part Bénéficiaire.
Au cas où une Part Bénéficiaire est détenue par plus d'une personne, les personnes revendiquant la propriété de la Part

Bénéficiaire devront désigner un mandataire unique pour représenter la Part Bénéficiaire dans ses rapports avec la Société.
La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette Part Bénéficiaire jusqu'à ce qu'une personne
ait été désignée comme seul propriétaire à l'égard de la Société.

Les Parts Bénéficiaires ne comportent aucun droit de vote. Cependant, les droits et obligations attachés aux Parts Bé-

néficiaires ne peuvent pas être altérés ou modifiés sans le consentement préalable des titulaires des Parts Bénéficiaires.

Les autres caractéristiques, termes et conditions (y compris les droits économiques) seront établis par le Conseil d'Ad-

ministration et ultérieurement décrits dans un accord séparé conclu avec les souscripteurs (ou cessionnaire(s) le cas échéant)
de Parts Bénéficiaires.

Art. 7. Les actions seront et resteront nominatives et seront inscrites au registre des actionnaires. Le registre des action-

naires sera tenu au siège social de la Société. Ce registre contiendra le nom de chaque actionnaire, sa résidence ou son
domicile élu, le nombre des actions qu'il détient, le montant libéré de chaque action, les cessions d'actions et les dates de
ces cessions.

Sous réserve de l'approbation du Conseil d'Administration, une cession d'actions sera inscrite dans le registre des ac-

tionnaires suite à une déclaration de transfert écrite, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par les personnes
détentrices des pouvoirs adéquats. La Société peut également accepter comme preuve de cession d'autres documents de
transfert satisfaisant pour la Société.

Un actionnaire de la Société ne peut pas transférer ses Actions de Catégorie A et/ou ses Actions de Catégorie B, par

quelque moyen que ce soit, à tout tiers (y compris les sociétés affiliées des actionnaires de la Société) ou à tout autre
actionnaire de la Société sans le consentement préalable du Conseil d'Administration. Par exception, Cube Infrastructures
Partners S.A., une société par actions simplifiée de droit français immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de Paris (France) sous le numéro 515 294 155 («CIP») peut librement transférer ses Actions de Catégorie A et/ou ses
Actions de Catégorie B à toute société affiliée.

Art. 8. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société.

Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra, conformément à la loi luxembourgeoise, au Luxem-

bourg, au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation le
quatrième jeudi d'avril à 16 heures. Si ce jour n'est pas un jour bancaire ouvrable au Luxembourg, l'assemblée générale
annuelle se tiendra le premier jour bancaire ouvrable suivant au Luxembourg. L'assemblée générale annuelle pourra se
tenir à l'étranger si le Conseil d'Administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convo-


Art. 10. Les quorums et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des

actionnaires de la Société dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement dans les présents statuts. Chaque Action de
Catégorie A donne droit à un vote. Conformément aux articles 44 à 46 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales (la «Loi de 1915»), les Actions de Catégorie B ne possèdent pas de droit de vote excepté dans les
cas spécifiques prévus par la loi. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant un
mandataire par écrit.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, les décisions de l'assemblée générale des actionnaires,

dûment réunie sur convocation du Conseil d'Administration ou sur demande écrite des actionnaires de la Société repré-
sentant au moins un dixième du capital social de la Société, sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et
votants. Les procès-verbaux des réunions de l'assemblée générale des actionnaires seront consignés dans un registre des
procès-verbaux des réunions de l'assemblée générale des actionnaires tenu au siège social de la Société.




Art. 11. Les actionnaires seront convoqués par le Conseil d'Administration, à la suite d'un avis énonçant l'ordre du jour,

publié conformément à la loi et envoyé par lettre recommandée, au moins huit jours avant l'assemblée, à chaque actionnaire
à son adresse portée au registre des actionnaires.

Cependant, si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale des actionnaires et s'ils affir-

ment avoir été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci pourra être tenue sans avis ou publication préalable.

Art. 12. La Société sera administrée par un conseil d'administration (le «Conseil d'Administration») composé de quatre

(4) administrateurs nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les candidats proposés par CIP aussi longtemps
que CIP détient la majorité du capital social de la Société, (les «Administrateurs CIP») et d'un (1) administrateur indépendant
n'étant ni actionnaire, ni employé de la Société ou de CIP (l'«Administrateur Indépendant») (ensemble, les «Administra-

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale annuelle pour une période ne dépassant pas six ans et jusqu'à

ce que leurs successeurs aient été élus et soient qualifiés, étant toutefois entendu qu'un administrateur peut être révoqué
avec ou sans motif et/ou remplacé à tout moment par décision de l'assemblée des actionnaires. Au cas où le poste d'un
administrateur deviendrait vacant pour cause de décès, de retraite ou pour quelqu'autre cause, les administrateurs restants
pourront élire à l'unanimité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions attachées au poste devenu
vacant, jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires.

Les actionnaires nommeront un (1) observateur (le «Censeur») autorisé à assister aux réunions du Conseil d'Adminis-

tration, mais sans droit de vote. Le Censeur sera nommé parmi les candidats figurant sur la liste proposée par CIP.

Art. 13. Le Conseil d'Administration instituera un comité d'investissement (le «Comité d'Investissement») composé des

Dirigeants (tels que définis ci-après) et de trois (3) membres indépendants nommés par le Conseil d'Administration. Le
Comité d'Investissement aura pour mission de prendre les décisions d'investissement et de désinvestissement concernant
les portefeuilles d'actifs des FIA, conformément à la Loi de 2013 et aux règlements d'exécution et circulaires ainsi qu'aux
procédures qui pourront être adoptées de temps à autre par la Société. Le Comité d'Investissement est créé à la seule initiative
du Conseil d'Administration et n'a pas vocation à se substituer au Conseil d'Administration ou au Comité de Gestion. Le
Comité d'investissement rendra compte au Comité de Gestion et au Conseil d'Administration. L'appartenance au Comité
d'Investissement peut faire l'objet d'une rémunération particulière.

Art. 14. Le Conseil d'Administration instituera un comité des nominations et rémunérations (le «Comité Nominations

et Rémunérations») dont il déterminera la composition. Le Comité Nominations et Rémunérations sera présidé par le
Président et comprendra comme membres le Président (tel que défini ci-après), l'Administrateur Indépendant et le Censeur.
Le Comité Nominations et Rémunérations aura pour responsabilité d'assurer le caractère adéquat et approprié des rému-
nérations et des avantages et, notamment, de faire des propositions sur la rémunération des employés ainsi que sur la
politique de rémunération dans les limites permises par la Loi de 2013 et les règlements d'exécution et les circulaires
applicables. Le Comité Nominations et Rémunérations est créé à la seule initiative du Conseil d'Administration et n'a pas
vocation à se substituer au Conseil d'Administration. Le Comité Nominations et Rémunérations rend compte, en définitive,
au Conseil d'Administration. L'appartenance au Comité Nominations et Rémunérations peut faire l'objet d'une rémunération

Art. 15. Le Conseil d'Administration instituera un comité de conformité (le «Comité Conformité») dont il déterminera

la composition et qui sera présidé par l'Administrateur Indépendant. Le Comité Conformité sera notamment en charge de
la mise en place et du suivi des procédures de compliance, conformité et de contrôle interne de la Société, sans s'opposer
à, ou remplacer toutefois les fonctions compliance et audit interne prévues par la Loi de 2013 et les règlements d'exécution.
Le Comité Conformité est créé à la seule initiative du Conseil d'Administration et n'a pas vocation à se substituer au Conseil
d'Administration. Le Comité Conformité rend compte au Conseil d'Administration. L'appartenance au Comité Conformité
peut faire l'objet d'une rémunération particulière.

Art. 16. Le Conseil d'Administration instituera un comité de gestion risques de portefeuille (le «Comité Risques de

Portefeuille») dont il déterminera la composition dans les limites posées par la Loi de 2013 et les règlements d'exécution.
Ce Comité Risques de Portefeuille sera en charge de la surveillance des risques liés aux investissements réalisés par la
Société, sans toutefois s'opposer à, ou remplacer la fonction de gestion des risques mise en oeuvre conformément à la Loi
de 2013, aux règlements d'exécution et aux circulaires applicables. Le Comité Risques de Portefeuille est créé à la seule
initiative du Conseil d'Administration et n'a pas pour vocation de se substituer au Conseil d'Administration. Le Comité
Risques de Portefeuille rend compte au Conseil d'Administration et au Dirigeant en charge de la fonction de gestion des
risques prévue par la Loi de 2013. L'appartenance au Comité Risques de Portefeuille peut faire l'objet d'une rémunération

Art. 17. Le Conseil d'Administration devra élire à l'unanimité parmi les Administrateurs CIP un président (le «Prési-

dent»). Il devra également désigner un secrétaire qui devra être le secrétaire général de la Société ou toute autre personne
qui n'a pas besoin d'être administrateur (le «Secrétaire»). Le Secrétaire devra dresser les procès-verbaux des réunions du
Conseil  d'Administration  et  des  assemblées  d'actionnaires.  Le  Conseil  d'Administration  se  réunira  sur  convocation  du
Président ou de tout administrateur, au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le Président présidera les assemblées
générales des actionnaires et les réunions du Conseil d'Administration, mais en son absence, les actionnaires ou le Conseil




d'Administration pourront désigner, à la majorité des voix présentes un autre administrateur, et pour les assemblées géné-
rales des actionnaires toute autre personne, pour assumer la présidence temporaire de ces assemblées et réunions.

Le Conseil d'Administration devra se réunir (i) aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige et (ii) en tout état de cause,

au moins une (1) fois par semestre, soit au moins deux (2) fois par exercice social.

Tous les Administrateurs devront recevoir un avis de convocation pour toute réunion du Conseil d'Administration, au

moins sept (7) jours avant l'heure prévue pour la réunion du Conseil d'Administration. Chaque Administrateur pourra
renoncer expressément à cette convocation par écrit ou par courrier électronique, télégramme, fax ou télex ou lorsque tous
les administrateurs sont présents ou représentés, s'ils affirment avoir été informés de l'ordre du jour et la réunion pourra
être tenue sans convocation préalable. Une convocation séparée ne sera pas requise pour les réunions individuelles se tenant
aux heures et endroits déterminés par une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

Tout Administrateur pourra se faire représenter à la réunion du Conseil d'Administration par un autre Administrateur

en le désignant par écrit comme son mandataire.

Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si au moins deux tiers (2/3) des Administrateurs,

y compris le Président, sont présents ou représentés à la réunion. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, la réunion du
Conseil d'Administration devra être de nouveau convoquée et une seconde réunion du Conseil d'Administration devra être
tenue à laquelle les Administrateurs pourront valablement délibérer, agir et statuer si la majorité des Administrateurs est
présente ou représentée.

Toutes les réunions du Conseil d'Administration devront être tenues au Luxembourg sauf en cas d'urgence. Un ou

plusieurs membres du Conseil d'Administration peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visio-
conférence  ou  tout  autre  moyen  de  communication  similaire  permettant  ainsi  à  plusieurs  personnes  y  participant  de
communiquer simultanément les unes avec les autres. Une telle participation sera considérée équivalente à une présence
physique à la réunion. Le Conseil d'Administration pourra déterminer toute autre règle concernant ce qui précède dans son
règlement intérieur.

À moins qu'il n'en soit prévu autrement dans les statuts ou dans le règlement intérieur éventuellement établi par le Conseil

d'Administration à l'unanimité des Administrateurs CIP, les décisions seront prises à plus de la moitié des Administrateurs
présents ou représentés, dont plus de la moitié des Administrateurs CIP présents ou représentés.

Nonobstant ce qui précède, une décision du Conseil d'Administration peut aussi être valablement prise par écrit et peut

consister en un ou plusieurs documents contenant les résolutions signées par tous les administrateurs sans exception. La
date d'une telle décision sera la date de la dernière signature.

Art. 18. Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration seront signés par le Président ou, en son absence,

par l'Administrateur qui aura assumé la présidence temporaire et par le Secrétaire. Ils seront consignés dans un registre des
procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration tenu au siège social de la Société. Les copies ou extraits des
procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par le secrétaire ou par deux admi-
nistrateurs. Le Conseil d'Administration devra également tenir un registre de présence aux réunions du Conseil d'Admi-
nistration, signé par les Administrateurs présents ou représentés, par le Président du Conseil d'Administration et par le
secrétaire de séance.

Art. 19. Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les plus larges pour mener à bien les affaires de la Société et pour

prendre toutes les mesures de disposition et d'administration qui sont en relation avec l'objet de la Société, et qui ne relèvent
pas de la compétence de l'assemblée générale conformément aux présents statuts ou aux dispositions légales.

Le Conseil d'Administration a, en particulier, le pouvoir de déterminer la politique de la Société ainsi que la conduite

de la gestion et des affaires de la Société.

Le Conseil d'Administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière et aux affaires de la Société

et ses pouvoirs d'effectuer des actes dans la poursuite des politiques de la Société et dans l'intérêt de son objet social. Plus
spécifiquement, conformément aux dispositions de la Loi de 2013, le Conseil d'Administration nommera quatre Adminis-
trateurs appelés «personnes dirigeantes» ou «dirigeants» (les «Dirigeants») qui auront plein pouvoir pour agir pour le
compte de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière de la Société. Une telle nomination peut être révoquée
à tout moment par le Conseil d'Administration. Les Dirigeants devront être choisis parmi les Administrateurs CIP de la

Les Dirigeants nommés formeront un comité de gestion (le «Comité de Gestion»). Le Comité de Gestion sera composé

de quatre (4) Dirigeants nommés par la Conseil d'Administration sur la base de candidats proposés par CIP à partir du
moment où CIP détient la majorité du capital de la Société. Le Comité de Gestion sera présidé par le Président lorsqu'il est
présent. Le Comité de Gestion aura les fonctions, les responsabilités et les pouvoirs les plus larges tels que prévus par la
Loi de 2013, les règlements d'exécution et les circulaires y relatifs. Le Comité de Gestion ne peut avoir pour effet de se
substituer au Conseil d'Administration. Le Comité de Gestion rend compte au Conseil d'Administration. Les Dirigeants
peuvent recevoir une rémunération particulière.

Le Comité de Gestion devra se réunir aussi souvent que l'intérêt de la Société le demande et en tout état de cause au

moins deux fois par mois.

Tous les Dirigeants devront recevoir un avis de convocation pour toute réunion du Comité de Gestion adressé par l'un

des Dirigeants au moins vingt-quatre (24) heures avant l'heure prévue pour la réunion. Chaque Dirigeant pourra renoncer




expressément à cette convocation par écrit ou par courrier électronique, télégramme, fax ou télex, ou lorsque tous les
Dirigeants sont tous présents ou représentés et reconnaissent avoir été informés de l'ordre du jour, la réunion pourra être
tenue sans convocation préalable. Une convocation séparée ne sera pas requise pour les réunions individuelles se tenant
aux heures et endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Comité de Gestion.

Tout Dirigeant pourra se faire représenter à la réunion du Comité de Gestion par un autre Dirigeant en le désignant

comme son mandataire par écrit. Le Comité de Gestion ne pourra délibérer et agir valablement que si au moins la majorité
des deux tiers (2/3) des Dirigeants est présente ou représentée. Le Comité de Gestion élaborera ses règles de fonctionnement
(la «Charte») qu'il soumettra au Conseil d'Administration pour approbation préalable.

Nonobstant ce qui précède, une décision du Comité de Gestion peut également être prise par écrit et pourra consister en

un ou plusieurs documents contenant les résolutions signées par tous les Dirigeants sans exception. La date d'une telle
décision sera la date de la dernière signature.

Toutes les réunions du Comité de Gestion devront être signées par les Dirigeants présents aux réunions. Ils seront

consignés dans un registre des procès-verbaux des réunions du Comité de Gestion tenu au siège social de la Société. Les
copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président ou par deux
Dirigeants. Le Comité de Gestion devra également tenir un registre de présence aux réunions, signé par les Dirigeants
présents ou représentés, par le Président et par le secrétaire de séance.

Sauf stipulations contraires dans ces statuts, les Dirigeants, les directeurs et tous autres délégués nommés auront les

pouvoirs et obligations qui leur sont assignés par le Conseil d'Administration, conformément aux lois et aux règlements
applicables et à la Charte du Comité de Gestion, si applicable.

Art. 20. Aucun contrat et aucune transaction que la Société pourra conclure avec d'autres sociétés ou entreprises ne

pourront être affectés ou viciés par le fait qu'un ou plusieurs Administrateurs de la Société auraient un intérêt quelconque
dans telle autre société ou entreprise, ou par le fait qu'il en serait administrateur, associé, directeur ou employé. L'Admi-
nistrateur de la Société, qui est administrateur, directeur ou employé d'une société ou entreprise avec laquelle la Société
passe des contrats, ou avec laquelle elle est en relation d'affaires, ne sera pas par là-même privé du droit de délibérer, de
voter ou d'agir en ce qui concerne des matières en relation avec pareil contrat ou d'autres affaires. Au cas où un Adminis-
trateur ou un directeur aurait un intérêt personnel dans quelque affaire de la Société, cet Administrateur ou directeur devra
informer le Conseil d'Administration de son intérêt personnel et il ne délibérera ou ne prendra pas part au vote sur cette
affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt personnel de cet Administrateur ou directeur à la
prochaine assemblée des actionnaires.

Le terme «intérêt personnel», tel qu'il est utilisé dans la phrase qui précède, n'inclut pas les relations ou les intérêts qui

pourront exister de quelque manière, en quelque qualité, ou à quelque titre que ce soit, dans ou en rapport avec le principal
actionnaire, CIP ou ses actionnaires, ses filiales ou sociétés affiliées ou encore en rapport avec toute autre société ou
personne morale que le Conseil d'Administration pourra de temps à autre déterminer discrétionnairement.

La Société indemnisera tout Administrateur ou directeur, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs, des

dépenses raisonnablement occasionnées par toute poursuite judiciaire, procès ou procédure intentée auxquels il aura été
partie  pour  être  ou  avoir  été  administrateur  ou  directeur  de  la  Société  ou  pour  avoir  été,  à  la  demande  de  la  Société,
administrateur ou directeur de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créancière par laquelle il ne serait pas
indemnisé, sauf dans le cadre de tel poursuite judiciaire, procès ou procédure intentée il sera finalement condamné pour
négligence grave ou mauvaise administration; en cas d'arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée
que si la Société est informée par son avocat conseil que la personne à indemniser n'a pas commis un tel manquement à
ses devoirs. Ce droit à indemnisation n'exclura pas d'autres droits dont il pourrait être titulaire.

Art. 21. La Société sera engagée par (i) la seule signature de tout administrateur délégué, pour les matières qui relèvent

de sa compétence et relatives à la gestion journalière de la Société (la gestion journalière est appréciée in concreto par
référence aux besoins de la vie quotidienne de la Société et comprend tous les actes ou opérations qui sont nécessaires pour
assurer le cours des activités de la Société et qui ne justifient pas l'intervention du Conseil d'Administration ou du Comité
de Gestion; la gestion journalière ne comprend aucune des matières réservées au Conseil d'Administration ou au Comité
de Gestion), (ii) la signature conjointe de deux (2) Administrateurs CIP ou (iii) la seule signature d'un des administrateurs
ou de tout fondé de pouvoir auquel des pouvoirs auront été spécialement délégués par le Conseil d'Administration.

Les Administrateurs, dont l'administrateur délégué, resteront cependant tenus, vis-à-vis de la Société, à n'agir que dans

la limite des pouvoirs accordés par le Conseil d'Administration.

Art. 22. Les comptes de la Société devront être audités par un réviseur d'entreprise agréé. Le réviseur d'entreprise agréé

sera nommé et révoqué par les actionnaires lors de l'assemblée générale qui devra déterminer la durée de sa fonction et ses

Art. 23. L'exercice social de la Société commencera le premier jour de janvier de chaque année et se terminera le dernier

jour de décembre de la même année.

Art. 24. Il sera prélevé cinq pour cent (5 %) sur les bénéfices nets de la Société pour la constitution du fonds de réserve

légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale représente dix pour cent




(10 %) du capital social tel que mentionné à l'article cinq ci-dessus ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit, de temps
à autre, tel que prévu au même article.

Chaque Action de Catégorie B possède à tout moment le droit à (i) un dividende préférentiel et cumulatif (le «Dividende

Préférentiel de Catégorie B») qui sera déclaré et payé en numéraire, correspondant à un pour cent (1 %) par an sur base de
la valeur nominale de cent euros (EUR 100,-), (ii) un dividende complémentaire qui sera déclaré et payé en numéraire,
correspondant au dividende que la Société est en droit de recevoir de temps à autre en qualité de titulaire des actions A
dans CUBE et des parts de commandité dans chaque Filiale Luxembourgeoise conformément au prospectus d'émission de
CUBE Infrastructure Fund SICAV, aux statuts de CUBE et aux statuts des Filiales Luxembourgeoises, net d'impôts payables
par la Société et de tout intérêt payé en vertu de tout contrat d'emprunt auquel la Société pourrait être partie de temps à
autre ainsi que des charges encourues par la Société en relation directe avec le dividende mentionné dans cet alinéa (ii) (le
«Profit Net Réalisé de Catégorie B») et (iii) un dividende correspondant aux montants des Profits Nets Réalisés de Catégorie
B mis en réserve. Dans la mesure où, après l'allocation de la réserve légale et de toute autre obligation réglementaire en
vigueur, des fonds sont disponibles au niveau de la Société pour la distribution aux actionnaires et dans la limite permise
par la loi et par les statuts, l'assemblée générale des actionnaires pourra, sur proposition du Conseil d'Administration:

- en premier lieu, payer le Dividende Préférentiel de Catégorie B;
- en deuxième lieu, payer un dividende aux Actions de Catégorie A correspondant au solde des profits distribuables

après déduction du Dividende Préférentiel de Catégorie B et du Profit Net Réalisé de Catégorie B;

- en troisième lieu, payer un dividende aux Actions de Catégorie B égal au Profit Net Réalisé de Catégorie B moins tout

Dividende Préférentiel de Catégorie B qui s'est accumulé ou qui a été payé pendant les années financières précédentes de
la Société, sous réserve cependant que toute réserve qui serait distribuable aux Actions de Catégorie B soit premièrement
mise dans une réserve spécifique d'Actions de Catégorie B à hauteur de 50% des réserves distribuables et que ces 50% mis
en réserve deviennent ensuite distribuables en conformité avec cette clause quatre ans après la date de distribution du solde
et soient distribués dans les plus brefs délais à partir de cette date.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, dans les limites prévues par la loi, sur proposition du Conseil d'Ad-

ministration, la répartition du montant des résultats annuels qui seront distribués conformément aux statuts.

Le Conseil d'Administration peut décider de payer des dividendes intermédiaires en conformité avec la loi.
Le paiement de ces dividendes sera effectué à l'adresse indiquée sur le registre des actionnaires.
Le Conseil d'Administration déterminera souverainement de temps à autre la devise dans laquelle il paiera les dividendes

ainsi que le lieu et le moment du paiement.

Art. 25. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs

(qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales), et qui seront nommés par l'assemblée des actionnaires
qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 26. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires soumise aux conditions

de quorum et de vote requises par la loi luxembourgeoise et les statuts.

Art. 27. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, se réfèrent aux dispositions de la Loi de 1915

et la Loi de 2013."

<i>Deuxième Résolution

L'Assemblée a pris acte de la démission de M. Alain Devresse à compter du 17 décembre 2015, et de la démission de

M. Cyril Marie et de M. Geoffroy Sartorius suite au conseil d'administration du 22 décembre 2015 à 12:45

L'Assemblée a décidé à l'unanimité de nommer, en remplacement de M. Cyril Marie, M. Geoffroy Sartorius et M. Alain

Devresse démissionnaires et jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires qui approuvera les comptes
annuels de la Société pour l'exercice social arrêté au 31 décembre 2015 de nouveaux administrateurs, à savoir:

- M. Henri Piganeau, administrateur, résidant professionnellement au 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg;
- Mme Carine Feipel, administrateur, résidant professionnellement au 19, rue Jean-François Boch, L-1244 Luxembourg;


- M. Jérôme Jeauffroy, administrateur, résidant professionnellement au 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

<i>Troisième Résolution

L'Assemblée a décidé à l'unanimité de nommer la personne suivante en tant que Censeur autorisé à assister aux réunions

du Conseil d'Administration, mais ne disposant pas de droit de vote:

- M. André-Joël Motte
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'Assemblée a été clôturée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg en date qu'en tête des présentes.
Après avoir lu ce procès-verbal, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.




Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 4 janvier 2016. Relation: 1LAC/2016/39. Reçu soixante-quinze euros (75.-


<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 29 janvier 2016.

Référence de publication: 2016058522/486.

(160019562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1


 février 2016.

Cube Infrastructure Managers, Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 124.233.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 février 2016.

Référence de publication: 2016059479/10.
(160020681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.

Danske Invest Allocation, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 82.717.

Notice is hereby given that the


of shareholders of Danske Invest Allocation will be held on Tuesday, <i>1 March 2016 at 11.30 a.m. at the registered office

at 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg with the following agenda:


1. Report of the Board of Directors for the year 2015.
2. Balance Sheet and Profit and Loss Accounts with Notes to the Accounts for the year 2015.
3. Decision on the Declaration of Dividend.
4. Discharge to the Board of Directors for the year 2015.
5. Election of the Board of Directors.
6. Election of Statutory Auditor.

Référence de publication: 2016063470/755/17.

Air Liquide Welding Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1415 Luxembourg, 5, rue de la Déportation.

R.C.S. Luxembourg B 67.583.

Le Bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2016.

GERARD Rachel.

Référence de publication: 2016002640/10.
(160000739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.

Boulangerie-Pâtisserie PESCHONG S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6833 Biwer, 59, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 19.655.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 4 janvier 2016.


Référence de publication: 2016002690/10.
(160000853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.




Affinia Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.430,00.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 194.508.

In the year two thousand and fifteen, on the fourteenth day of September.
Before us Maître Martine SCHAEFFER, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

1. Affinia International Inc., a corporation incorporated and existing under the laws of State Delaware, the United States

of America, having its registered office address at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware
19801, the United States of America.

2. Wix-Filtron Sp.Zo.o., a private company with limited liability incorporated under the laws of Poland, having its

registered office at Wrocławskiej 145, 63-800 Gostyń, Poland, registered with the entrepreneurs' register under number
KRS 0000049910 by the District Court Poznań-Nowe Miasto i Wilda in Poznan, IX Economy Department of the National
Court Register,

Both here represented by Mrs Alexandra FUENTES, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue

of two proxies given on the 10 


 September 2015.

Which proxies, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing parties and by the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

I. Affinia International Inc. and Wix-Filtron Sp.Zo.o. prequalified, declare that they are the shareholders (the “Share-

holders”) of Affinia Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) incorpo-
rated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 124, Boulevard de la Petrusse, L-2330
Luxembourg, registration with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 194.508, incorporated
by a notarial deed on December 19 


 , 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on March



 , 2015 under the number 793. The articles of incorporation were amended for the last time by a notarial deed on May



 , 2015, to be published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.


1. To increase the Company's share capital by an amount of two thousand three hundred and ninety-one Dollars of the

United States of America (USD 2,391.-) so as to raise it from its current amount of eighteen thousand and thirty nine Dollars
of the United States of America (USD 18,039.-), divided into eighteen thousand and thirty-nine (18,039) shares with a
nominal value of one Dollar of the United States of America (USD 1.-) each to an amount of twenty thousand four hundred
and thirty Dollars of the United States of America (USD 20,430.-), divided into twenty thousand four hundred and thirty
(20,430) shares with a par value of one Dollar of the United States of America (USD 1.-) each, by the issue of two thousand
three hundred and ninety-one (2,391) new shares with a par value of one Dollar of the United States of America (USD 1.-)
each having the same rights and privileges as those attached to the existing shares, and to further issue a share premium in
the amount of two hundred fifty-three thousand five hundred nine Dollars of the United States of America (USD 253,509.-).

2. To accept an aggregate subscription of two thousand three hundred and ninety-one (2,391) shares with a nominal

value of one Dollar of the United States of America (USD 1.-) each fully paid and subscribed as follows:

- one hundred and sixty-two (162) shares by Wix-Filtron Sp.z.o.o.;
- two thousand two hundred and twenty-nine (2,229) shares by Affinia International Inc.
3. To accept an aggregate share premium of two hundred fifty-three thousand five hundred nine Dollars of the United

States of America (USD 253,509.-) paid as follows:

- seventeen thousand one hundred and fifty-three Dollars of the United States of America (USD 17,153.-) by Wix-Filtron


- two hundred thirty-six thousand three hundred fifty-six Dollars of the United States of America (USD 236,356.-) by

Affinia International Inc.

4. The full payment of these shares and the share premium by means of a contribution in cash in an aggregate amount

of two hundred fifty-five thousand and nine hundred Dollars of the United States of America (USD 255,900.-).

5. To amend article 5 paragraph 1 of the Company's Articles of Association.
6. Miscellaneous.
The appearing party, duly represented, has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolved to increase the Company's share capital by an amount of two thousand three hundred

and ninety one Dollars of the United States of America (USD 2,391.-) so as to raise it from its current amount of eighteen




thousand and thirty nine Dollars of the United States of America (USD 18,039.-), divided into eighteen thousand and thirty
nine (18,039) shares with a nominal value of one Dollar of the United States of America (USD 1.-) each to an amount of
twenty thousand four hundred and thirty Dollars of the United States of America (USD 20,430.-), divided into twenty
thousand four hundred and thirty (20,430) shares with a par value of one Dollar of the United States of America (USD 1.-)
each, by the issue of two thousand three hundred and ninety one (2,391) new shares with a par value of one Dollar of the
United States of America (USD 1.-) each having the same rights and privileges as those attached to the existing shares, and
to further issue a share premium in the amount of two hundred fifty-three thousand five hundred and nine Dollars of the
United States of America (USD 253,509.-)., and to further accept the following subscription:


Thereupon  intervenes  Mrs  Alexandra  FUENTES,  prenamed,  acting  in  his/her  capacity  as  duly  authorized  attorney

appointed by Affinia International Inc. and Wix-Filtron Sp.Zo.o, prenamed, by virtue of the aforementioned proxies.

The person appearing declared to subscribe to of two thousand three hundred and ninety one (2,391) shares and the

share premium in the amount of two hundred fifty-three thousand five hundred and nine Dollars of the United States of
America (USD 253,509.-), and to make payment in full for all the new shares and the share premium by means of a
contribution in cash in an aggregate amount of two hundred fifty-five thousand and nine hundred Dollars of the United
States of America (USD 255,900.-).

Proof of the payment in cash has been given to the undersigned notary.

<i>Second resolution

The shareholders of the Company Affinia International Inc. and Wix-Filtron Sp.Zo.o., resolve to amend article 5, first

paragraph of the Company's Articles of Incorporation, which shall forthwith read as follows:

Art. 5. Share Capital. (Paragraph 1).

“ Art. 5. Share Capital. The share capital of the Company is set at twenty thousand four hundred and thirty Dollars of

the United States of America (USD 20,430.-) divided into twenty thousand four hundred and thirty (20,430) shares with a
par value of one Dollar of the United States of America (USD 1.-) each”.


The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this

document are estimated at approximately one thousand eight hundred euros (EUR 1.800,-).


The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons' proxy holder, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons'
proxy holder and in case of any differences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons' proxy holder, who is known to the notary by its surname, first

name, civil status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le quatorze septembre.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. Affinia International Inc., une incorporation constitute selon les lois des Etats-unis d'amérique, ayant son siège social

à Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amerique;

2. Wix-Filtron Sp.Z.o.o., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois Polonaises, ayant son siège social

à Wrocławskiej 145, 63-800 Gostyń, Poland, enregistrée au Registre des entrepreneurs sous le numéro KRS 0000049910
par la Cour du District de Poznań-Nowe Miasto i Wilda à Poznan, IX Département Economique du Registre de la Cour

Tous  deux  ici  représentées  par  Madame  Alexandra  FUENTES,  employée  privée,  demeurant  professionnellement  à

Luxembourg, en vertu de deux procurations données le 10 septembre 2015.

Lesquelles procurations après avoir été signées «ne varietur» resteront annexées au présent acte pour être soumise avec

lui aux fins d'enregistrement.

I. Affinia International Inc. et Wix-Filtron Sp.Zo.o., préqualifié, déclarent qu'ils sont les associés ('Les Associés') de

Affinia Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée d'après les lois du Grand Duché de Luxembourg,
ayant son siège social au 124, Boulevard de la Pétrusse, Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), enregistrée auprès
du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 194508, constituée par acte notarié du 19
décembre 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 793 du 23 mars 2015. Les statuts ont




été modifiés pour la dernière fois par acte notarié du 20 mai 2015, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations.

<i>Ordre du jour

1. Augmentation du capital social de la Société de deux mille trois cent quatre-vingt-onze dollars américains (USD

2.391.-) pour le porter de son montant actuel de dix-huit mille trente-neuf dollars américains (USD 18.039) divisé en
dix¬huit mille trente-neuf (18.039) parts sociales ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1.-) chacune à un
montant de vingt mille quatre cent trente dollars américains (USD 20.430.-), divisé en vingt mille quatre cent trente (20.430)
parts sociales d'une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1.-) chacune, par l'émission de deux mille trois cent quatre-
vingt-onze (2.391) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1.-) chacune et ayant
les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes, ensemble avec une prime d'émission de deux cent cinquante-
trois mille cinq cent neuf dollars américains (USD 253.509.-).

2. Acceptation de la souscription de deux mille trois cent quatre-vingt-onze (2.391) nouvelles parts sociales ayant une

valeur nominale d'un dollar américain (USD 1.-) chacune entièrement libérées et souscrites comme suit:

- cent soixante-deux (162) parts sociales par Wix-Filtron Sp.z.o.o.;
- deux mille deux cent vingt-neuf (2.229) parts sociales par Affinia International Inc.
3. Acceptation de la souscription de la prime d'émission de deux cent cinquante-trois mille cinq cent neuf dollars amé-

ricains (USD 253.509-) payé comme suit:

- dix-sept mille cent cinquante-trois dollars américains (USD 17.153.-) par Wix-Filtron Sp.z.o.o.;
- deux cent trente-six mille trois cent cinquante-six dollars américains (USD 236.356.-) par Affinia International Inc.
4. Le paiement intégral de ces parts sociales et de la prime d'émission par un apport en espèces d'un montant de deux

cent cinquante-cinq mille neuf cent dollars américains (USD 255.900.-).

5. Modification de l'article 5 paragraphe 1 des statuts de la Société, afin de refléter les résolutions précédentes.
6. Divers.
La partie comparante, préqualifiée, a requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société de deux mille trois cent quatre-vingt-onze dollars

américains (USD 2.391.-) pour le porter de son montant actuel de dix-huit mille trente-neuf dollars américains (USD 18.039)
divisé en dix-huit mille trente-neuf (18.039) parts sociales ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1.-)
chacune à un montant de vingt mille quatre cent trente dollars américains (USD 20.430.-), divisé en vingt mille quatre cent
trente (20.430) parts sociales d'une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1.-) chacune, par l'émission de deux mille
trois cent quatre-vingt-onze (2.391) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1.-)
chacune et ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes, ensemble avec une prime d'émission de
deux cent cinquante-trois mille cinq cent neuf dollars américains (USD 253.509.-), et d'accepter la souscription suivante:


Ensuite, a comparu Madame Alexandra FUENTES, prénommée, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisée

de Affinia International Inc. et Wix-Filtron Sp.Zo.o., préqualifié, en vertu des procurations prémentionnée.

La comparante déclare souscrire à deux mille trois cent quatre-vingt-onze (2.391) nouvelles parts et de libérer intégra-

lement ces nouvelles parts sociales et la prime d'émission de deux cent cinquante-trois mille cinq cent neuf (USD 253.509.-)
par un apport en espèces d'un montant de deux cent cinquante-cinq mille neuf cent dollars américains (USD 255.900.-).

La preuve du paiement en espèce a été donnée au notaire instrumentant.

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 5, paragraphe premier des statuts de la Société qui aura dorénavant la

teneur suivante:

Art. 5. Capital Social. (Paragraphe 1).

« Art. 5. Capital Social. Le capital social émis de la société est fixé à vingt mille quatre cent trente dollars américains

(USD 20.430.-) dollars américains représenté cent vingt mille quatre cent trente (20.430) parts sociales ayant une valeur
nominale d'un dollar américain (USD 1.-) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées».

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société en raison du présent acte sont évalués

à mille huit cents euros (EUR 1.800.-).


Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire des

comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du




mandataire des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: A. Fuentes et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 23 septembre 2015. Relation: 2LAC/2015/21309. Reçu soixante-quinze

euros Eur 75.-

<i>Le Receveur (signé): André MULLER

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de


Luxembourg, le 10 décembre 2015.

Référence de publication: 2015199976/174.
(150224848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2015.

Mebelux, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7535 Mersch, 14, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 134.512.

L'an deux mille quinze, le deuxième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

ACTA PRIV I S.A., une société anonyme, ayant son siège social à L-7535 Mersch, 14, rue de la Gare, inscrite au Registre

de Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 59.923, ici représenté par Monsieur Carlo Fischbach,
administrateur, demeurant à L-2510 Strassen, 20, rue des Tilleuls, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

Carlo FISCHBACH s.à r.l. une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2510 Strassen, 20, rue des

Tilleuls, inscrite au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 46.723, ici représenté par son
gérant unique Monsieur Carlo Fischbach, administrateur, demeurant à L-2510 Strassen, 20, rue des Tilleuls,

HARDEY S.à r.l. une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-8480 Eischen, 24, Cité Aischdall,

inscrite au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 46.724, ici représenté par son gérant
unique Monsieur Gilbert THIBO, administrateur, demeurant à L-8480 Eischen, 24, Cité Aischdall,

FALCON s.à r.l. une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2124 Luxembourg, 10, Rue des Ma-

raîchers, inscrite au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 46.722, ici représenté par son
gérant unique Monsieur Bernard OLMEDO ORTEGA, administrateur, demeurant à L-8150 Bridel, 14, rue de la Sapinière.

Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire du comparant et le notaire soussigné, restera

annexée au présent acte pour être soumise en même temps avec lui aux formalités de l'enregistrement.

I.- Lesquels comparants, présents ou représentés comme mentionné ci-avant, ont requis le notaire soussigné d'acter qu'ils

sont le seuls associés de la société «MEBELUX», une société à responsabilité limitée avec siège social à L-7535 Mersch,
14, rue de la Gare, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 134.512,
constituée suivant acte reçu par Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 17 décembre
2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 135 du 17 janvier 2008, et dont les statuts ont
été modifiés pour la dernière fois le suivant acte reçu par Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,
en date du 29 septembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2765 du 12 novembre
2011 (ci-après la "Société").

II.- Le capital social de la Société est fixé cent vingt mille euros (EUR 120.000,-), divisé en soixante (60) parts sociales

sans désignation de valeur nominale, et appartenant aux associés prénommés comme suit:

- ACTA PRIV I S.A., prénommée,
Quinze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
- Carlo FISCHBACH s.à r.l., prénommée,
Quinze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
- HARDEY S.à r.l., prénommée,
Quinze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
- FALCON s.à r.l., prénommée,
Quinze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
TOTAL: soixante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60




III.- Les comparants, présents ou représentés comme mentionné ci-avant , étant les seuls associés de la Société, repré-

sentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se considèrent comme
dûment convoqué et ont pris les résolutions suivantes, qu'il ont demandé au notaire d'acter ce qui suit:

<i>Ordre du jour

1. Dissolution de la Société et mise en liquidation de la Société;
2. Nomination Monsieur Nico AREND, comme liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
3. Divers.

<i>Première résolution

Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée, les associés

décident la dissolution anticipée de la Société et décident sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, les associés décident de nommer en qualité de liquidateur:
Monsieur Nico AREND, né le 23 janvier 1950 à Clervaux, demeurant professionnellement à L-7535 Mersch, 14, rue

de la Gare.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.

Il peut accomplir tous les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation des actionnaires dans les cas

où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges,

hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypo-
thécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève approximativement au montant de mille deux cents euros (EUR

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leur nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 04 décembre 2015. Relation: DAC/2015/20911. Reçu soixante-quinze (75.-) euros

<i>Le Receveur (signé): THOLL.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Diekirch, le 11 décembre 2015.

Référence de publication: 2015200276/79.
(150224939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2015.

Katcho S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1618 Luxembourg, 10, rue des Gaulois.

R.C.S. Luxembourg B 202.116.


L'an deux mille quinze, le vingt-sept novembre.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Francis GASPAROTTO, né à Mont-Saint-Martin, le 30 mai 1969, directeur commercial, résidant profes-

sionnellement au 10, rue des Gaulois à L-1618 Luxembourg,

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée

unipersonnelle qu'il déclare constituer par les présentes.




Art. 1 


 .  Il est formé par les présentes par le propriétaire des parts ci-après créées une société à responsabilité limitée,

qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs

mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant

les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immo-

bilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

Art. 3. La société prend la dénomination de "Katcho S.à r.l.".

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.

Art. 5. La durée de la société est illimitée.
Elle commence à compter du jour de sa constitution.

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 80.000.- (quatre-vingt mille euros) représenté par 80.000 (quatre-vingt mille)

parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1.- (un euro) chacune.

Art. 7. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en

conformité avec les dispositions légales afférentes.

Art. 8. La société n'est pas dissoute par le décès d'un associé.

Art. 9. Les créanciers personnels, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire

apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui sont nommés par l'assemblée générale des associés,

laquelle fixe la durée de leur mandat.

A moins que l'assemblée n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus

pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'ac-
complissement de son objet social.

En cas de gérant unique, la société est valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique et en

cas de pluralité de gérants, les pouvoirs de signature seront déterminés par l'assemblée générale des associés/par l'associé
unique lors de la nomination des gérants.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il

ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu

au siège social.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année, le trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant

l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 16.  L'excédent  favorable  du  bilan,  déduction  faite  des  charges  sociales,  amortissements  et  moins-values  jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dispositions





<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente-et-un décembre deux mille quinze.

<i>Souscription et libération

Les 80.000 (quatre-vingt mille) parts sociales sont souscrites par l'associé unique Monsieur Francis Gasparotto, prén-

ommé, et sont entièrement libérées par celui-ci par un apport en nature consistant en:

- 15 (quinze) actions de la société anonyme de droit luxembourgeois LUNIONFAITLAFORCE S.A., avec siège social

à L-1618 Luxembourg, 10, rue des Gaulois (RCS Luxembourg B 153303).

Le comparant déclare que les actions apportées sont librement cessibles et déclare les évaluer à EUR 95.265.- (quatre-

vingt-quinze mille deux cent soixante-cinq euros) sur base d'une attestation ci-annexée délivrée par le Conseil d'Adminis-
tration de la société LUNIONFAITLAFORCE S.A. en date du 25 novembre 2015.

Du montant global apporté de EUR 95.265.- (quatre-vingt-quinze mille deux cent soixante-cinq euros),
- EUR 80.000.- (quatre-vingt mille euros) sont affectés au capital social et la différence de
- EUR 15.265.- (quinze mille deux cent soixante-cinq euros) est affectée à un compte de prime d'émission.
La preuve de la propriété des titres apportés à la Société par le souscripteur résulte du registre des actionnaires présenté

au notaire.

<i>Décision de l'associé unique

Ensuite l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Francis Gasparotto, prénommé.
Il engagera la Société en toutes circonstances par sa signature individuelle.
2. Le siège social est fixé à L-1618 Luxembourg, 10, rue des Gaulois.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ EUR 2.000.-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 1 


 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/37814. Reçu soixante-quinze euros (75.-


<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 11 décembre 2015.

Référence de publication: 2015200209/98.
(150225450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2015.

Spring Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.804.125,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 110.524.


Suite au contrat de cession des parts sociales de la Société exécuté entre Dover V Ltd. et Strategic Partners VI Acqusitions

O, L.P. en date du 30 de novembre 2015, les parts sociales de la Société d'une valeur nominale de EUR 125,- chacune,
seront désormais réparties comme suit:

Désignation de l'actionnaire

Nombre de parts


1209, Orange Street,
19801 Wilmington, Delaware
USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

450 Parts Sociales

Axa Life Ltd.

40, General Guisan-Strasse

676 Parts Sociales




8400 Winterthur, Switzerland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ballestrinque Management, S.L.
101, Calle Velazquez
28006 Madrid, Spain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144 Parts Sociales

Cierva MultyStrategy Inc
190, Elgin Avenue
George Town, KY1-9005, Cayman Islands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

445 Parts Sociales

Cierva Vintage III Inc
190, Elgin Avenue
George Town, KY1-9005, Cayman Islands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.299 Parts Sociales
Crown Premium Private Equity Buyout SICAV
2 Place Dargent,
L-1413 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

676 Parts Sociales

Crown Private Equity PLC
19-20, Earlsfort Terrace, Segrave House
2 Dublin, Ireland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

676 Parts Sociales

Strategic Partners VI Acquisitions O., L.P.
2711, Centerville Road, Suite 400, Wilmington
New Castle County, Delaware 19808 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.252 Parts Sociales
LGT Capital Invest SC2 Limited
227, Elgin Avenue, UBS House
KY1-1103, George Town, Cayman Islands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

676 Parts Sociales

Partners Group Management Limited agissant comme Associé Commandité de
Partners Group Secondary 2004 LP
Le Bordage, Tudor House,
GY1 1BT, St. Peter Port, Guernsey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.267 Parts Sociales
Partners Group Management (Deutschland) GmbH agissant comme Associé Commandité de
Partners Group Secondary GmbH Co KG
10, Löwengrube
80333 München, Germany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

422 Parts Sociales

WPMG SDF I, LLC agissant comme Associé Commandité de Wilshire Private Markets Short
Duration Fund I, LP
2711, Centerville Road, Suite 400
19808 Wilmington, Delaware USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

450 Parts Sociales

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 10 décembre 2015.

Référence de publication: 2015201190/58.

(150225226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2015.

Salkanika S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 96.504.

Les comptes au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2016004137/12.

(160002462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.


Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Affinia Luxembourg S.à.r.l.

Air Liquide Welding Luxembourg S.A.

Alarane S.A.

Alata Investment S.A.

Alluco S.à r.l.

Alluco S.à r.l.

Alpha Properties S.A.

Arielle-1 S.à r.l.

Artemon Services

Boulangerie-Pâtisserie PESCHONG S.à r.l.

Compagnie de Participations Industrielles et Agricoles

Constellation Corporation S.A.

Cube Infrastructure Managers

Cube Infrastructure Managers

Danske Invest Allocation

Europe Entertainment Holdings S.à r.l.

Evo S.A.

Gordian Group S.A.

HCA Luxembourg 1

HCA Luxembourg Investments S.à r.l.

Holding et d'Asset Management Markanto Lux S.A.


Idea Lux S.à r.l.

Ikra Sicav


Indie S.A.

Institut de Beauté Françoise Scharpantgen S.à r.l.

Intermediate Tower Gate S.à r.l.

International Insurance Brokerage S.à r.l.

Italian Food Company

Item Development S.A.

IT &amp; T Consulting S.A.

Jabe Holding SPF S.A.

Jacobs Möbelhandelsagentur S.à r.l.

Katcho S.à r.l.

Lux e-shelter 1


OCM Luxembourg ROF VI 2 S.à r.l.

Salkanika S.A.

Spring Finance S.à r.l.

StepStone Secondaries III (GP) S.à r.l.

StepStone Secondaries III (GP) S.à r.l.

Sunrise Holding S.A.

Terranova S.à r.l.

Terranova S.à r.l.

Terranuova S.à r.l.

Treveria Twenty-Five S.à r.l.

UK Students City S.à r.l.

UK Students Hammersmith S.à r.l.

Vesta Assurances S.àr.l.

Vibrationmaster Technology Center s.à r.l.

Vitruve S.à r.l.

Wand &amp; Waasser S.A.

Wodzislaw Slaski S.à r.l.