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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 477
18 février 2016
SOMMAIRE
BVS & Co S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22854
Capcam S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22853
Centerbridge Partners Luxembourg S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22853
Central European Capital S.à r.l. . . . . . . . . . .
22853
CHRIST Party & Catering Luxemburg S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22854
C-K-A-N Marketing & Services S.à r.l. . . . . . .
22853
Connecting You Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22853
Copenhagen Airports S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
22854
Corvus S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22854
Cost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22855
Courtignac S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22855
Crescendo 1 S.à r.l., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22882
Custy Holding and IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22855
CV Luxco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22855
Dufranc S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22854
Dushi Participation S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22855
EDA S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22879
Ferman S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22878
Gemic S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22892
Genesta Nordic Baltic Real Estate S.à r.l., SI-
CAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22867
Ginko Fund II S.C.A., SICAR . . . . . . . . . . . . .
22856
Global Resources and Industries S.à r.l. . . . . .
22873
Green Luxco I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22870
GYG S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22885
Immodali S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22851
Immoknokke S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22895
Immorollingergrund SA . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22894
Ingersoll-Rand Lux Holdings S.àr.l. . . . . . . . .
22896
Interalliance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22851
Ionart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22851
J. De Punt & Cie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22851
Macapri.Ce S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22896
Marbrerie Michelini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22896
Marc Dieschbourg, Architectes S.A. . . . . . . . .
22850
Marsh S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22896
Mars Propco 40 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22896
Mars Propco 6 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22850
MMS Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
22850
Mom Participations S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
22850
Nido London S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22850
OKTOPUS Consulting S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
22852
Olga Barbadori & Cie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22852
Outlet Site Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
22851
Outlet Site Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
22852
Oxygen S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22852
P.D. Communications s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
22852
UVZ International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
22873
22849
L
U X E M B O U R G
Mom Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon Ier.
R.C.S. Luxembourg B 45.054.
Le bilan au 31.12.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Pour MON PARTICIPATIONS S.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2016001409/12.
(150239809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.
MMS Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 5-7, rue de l'Alzette.
R.C.S. Luxembourg B 98.813.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2016001404/11.
(150239731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.
Nido London S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 162.742.
Les comptes annuels au 31 juillet 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016001417/9.
(150240246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.
Marc Dieschbourg, Architectes S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2167 Luxembourg, 21, rue des Muguets.
R.C.S. Luxembourg B 106.043.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2016001385/11.
(150240793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.
Mars Propco 6 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 122.297.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Mars Propco 6 S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Référence de publication: 2016001368/11.
(150240649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.
22850
L
U X E M B O U R G
Outlet Site Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 178.117.
RECTIFICATIF
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
en date du 3 juillet 2015 sous la référence L150115701.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Outlet Site Holdings S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.à r.1.
Référence de publication: 2016001443/14.
(150239945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.
Immodali S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3514 Dudelange, 170, route de Kayl.
R.C.S. Luxembourg B 142.563.
Le Bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2016001236/10.
(150240171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.
Interalliance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5244 Sandweiler, 2B, Ennert dem Bierg.
R.C.S. Luxembourg B 132.355.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
INTERALLIANCE S.à r.l.
Référence de publication: 2016001241/10.
(150240829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.
Ionart, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 57, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 156.027.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016001247/10.
(150240715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.
J. De Punt & Cie, Société en Commandite simple.
Siège social: L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean.
R.C.S. Luxembourg B 174.202.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016001259/10.
(150240758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.
22851
L
U X E M B O U R G
Outlet Site Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 178.117.
RECTIFICATIF
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
en date du 11 juillet 2014 sous la référence L140119587.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Outlet Site Holdings S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Référence de publication: 2016001444/14.
(150239946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.
Oxygen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8047 Strassen, 54, rue de la Victoire.
R.C.S. Luxembourg B 172.295.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016001445/10.
(150240916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.
OKTOPUS Consulting S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 105.414.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016001450/10.
(150240689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.
Olga Barbadori & Cie, Société en Commandite simple.
Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 105, rue de l'Alzette.
R.C.S. Luxembourg B 6.412.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016001451/10.
(150239795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.
P.D. Communications s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5341 Moutfort, 11, Cité Ledenbierg.
R.C.S. Luxembourg B 133.570.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016001455/10.
(150240552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.
22852
L
U X E M B O U R G
C-K-A-N Marketing & Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4431 Belvaux, 72, rue des Champs.
R.C.S. Luxembourg B 178.341.
Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
ACA – Atelier Comptable & Administratif S.A.
Signature
Référence de publication: 2016000927/12.
(150239844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.
Capcam S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 137.293.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 décembre 2015.
Référence de publication: 2016000929/10.
(150240081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.
Centerbridge Partners Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 169.310.
Le dépôt rectificatif des comptes annuels au 31 décembre 2014, déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg le 13 août 2015, sous la référence L150150567 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 2015.
Référence de publication: 2016000935/12.
(150240337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.
Central European Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 98.893.
Le Bilan et l’affectation du résultat au 31 Décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2016000969/11.
(150240427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.
Connecting You Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5573 Remich, 6, Montée Saint-Urbain.
R.C.S. Luxembourg B 93.960.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016000992/9.
(150240920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.
22853
L
U X E M B O U R G
BVS & Co S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 16a, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 142.467.
Les comptes de clôture de liquidation au 14/12/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Lu-
xembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016000924/10.
(150239724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.
CHRIST Party & Catering Luxemburg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5670 Altwies, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 144.649.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30/12/2015.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2016000977/12.
(150240020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.
Corvus S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 152.596.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Geert DIRKX
<i>Administrateur uniquei>
Référence de publication: 2016000994/11.
(150240023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.
Copenhagen Airports S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 110.014.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 2015.
Référence de publication: 2016000993/10.
(150240076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.
Dufranc S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 65.727.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 2015.
Gérard Welveart.
Référence de publication: 2016001032/11.
(150240520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.
22854
L
U X E M B O U R G
Cost, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4018 Esch-sur-Alzette, 12, rue d'Audun.
R.C.S. Luxembourg B 101.135.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
PINHEIRO Samantha.
Référence de publication: 2016000995/10.
(150240116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.
Courtignac S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2314 Luxembourg, 2, place de Paris.
R.C.S. Luxembourg B 135.228.
Les comptes annuels au 30 juin 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016000996/10.
(150240848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.
Custy Holding and IP, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 9, rue des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 162.163.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016001001/9.
(150240159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.
CV Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 129.309.
Les comptes consolidés audités au 30 juin 2015 ainsi que les informations et documents annexes ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 2015.
Sophie Zintzen
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2016001002/13.
(150239783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.
Dushi Participation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 190.275.
Le bilan au 31.12.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Pour DUSHI PARTICIPATIONS S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2016001034/12.
(150239921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.
22855
L
U X E M B O U R G
Ginko Fund II S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en
Capital à Risque.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 202.090.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-fifth day of November.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
1. Ginkgo Management II S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxem-
bourg, not yet registered with the Luxembourg Trade and Companies Register and having its registered office at 20,
Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg,
here represented by Madia Camara, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy; and
2. Edmond de Rothschild Private Equity S.A., a public limited company (société anonyme) incorporated and existing
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 16, boulevard Emmanuel Servais, L-2535
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 186.334,
here represented by Madia Camara, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy.
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, shall remain annexed
to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties have requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a partnership limited
by shares (société en commandite par actions) which they wish to incorporate with the following articles of association:
A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name and form. There exists a partnership limited by shares (société en commandite par actions) with variable
share capital qualifying as an investment company in risk capital (société d’investissement en capital à risque) under the
name Ginkgo Fund II S.C.A., SICAR (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 15 June 2004
relating to investment companies in risk capital, as amended (the “2004 Law”), the law of 10 August 1915 concerning
commercial companies, as amended (the “1915 Law”), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose. The purpose of the Company is the investment of the funds available to it in risk capital within the
broadest meaning of article 1 of the 2004 Law and CSSF Circular 06/241 in order to provide its shareholders with the
benefit of the result of the management of its assets in consideration of the risk they incur in this respect.
The Company may take any measures and conduct any operations it sees fit for the purpose of achieving or developing
its purpose in accordance with the 2004 Law.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for a limited period of time. The term of the Company is set at the eight (8
th
)
anniversary of its incorporation. The term of the Company may be extended upon proposal of the General Partner by
decision of the general meeting of shareholders for a maximum of two (2) possible extensions of one (1) year, subject to
the quorum and majority requirements necessary for the amendments of the present articles of association
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the General Partner
(as defined below). It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a
resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of
association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the General Partner.
4.4 In the event that the General Partner determines that extraordinary political, economic or social circumstances or
natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraor-
dinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
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B. Share capital - Shares - Net asset value
Art. 5. Share capital.
5.1 The share capital of the Company shall be represented by shares of no nominal value and shall at all times be equal
to the net asset value of the Company. The share capital of the Company shall thus vary ipso iure, without any amendment
to these articles of association and without compliance with measures regarding publication and entry into the Trade and
Companies Register.
5.2 The minimum share capital of the Company cannot be lower than the level provided for by the 2004 Law. Such
minimum capital must be reached within a period of twelve (12) months after the date on which the Company has been
authorised as an investment company in risk capital under Luxembourg law.
5.3 The Company is incorporated with an initial share capital of thirty-one thousand euros (EUR 31,000) represented
by thirty thousand nine hundred ninety-nine (30,999) fully paid-up ordinary shares (the “Ordinary Shares” and the holders
thereof the “Limited Partner(s)”) and one (1) general partner share (the “General Partner Share” and the holder thereof the
“General Partner”) with a nominal value of one euro (EUR 1) each. The General Partner Share is held by the General
Partner (actionnaire commandité). The Ordinary Shares and the General Partner Share are hereafter together referred to as
the “shares”.
5.4 For the purposes of the consolidation of the accounts the base currency of the Company shall be euros (EUR).
Art. 6. Shares. The shares of the Company are in registered form.
Art. 7. Continuation of the Company - replacement of the General Partner.
7.1 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company. In the event of legal incapacity, dissolution, revocation,
resignation, hindrance, bankruptcy or any similar situation of the sole General Partner, the Company shall continue to exist.
7.2 In the event of legal incapacity, liquidation or other permanent situation preventing the General Partner from acting
as general partner of the Company, the Company shall not be immediately dissolved and liquidated, provided an adminis-
trator, who need not to be a shareholder, is appointed to effect urgent or mere administrative acts, until a general meeting
of shareholders is held, which such administrator shall convene within fifteen (15) days of his appointment. At such general
meeting, the shareholders may appoint, in accordance with the quorum and majority requirements for the amendment of
these articles of association, a successor general partner. In case of such appointment, the General Partner shall sell, at its
nominal value, the General Partner Share to the successor general partner on the latest on the date of the appointment of
the successor general partner.
7.3 A General Partner may be removed as general partner at any time with or without cause by a decision of the general
meeting of shareholders adopted in accordance with the provisions set out in article 27 of these articles of association. The
sole General Partner may only be removed if a replacement general partner is appointed at the same time.
7.4 As a consequence of such replacement, the General Partner Share(s) held by such leaving General Partner is/are
automatically transferred to the newly appointed General Partner at the time of its appointment for a price equal to the
subscription price thereof. Any Manager, acting individually, is authorised to record such transfer in the share register of
the Company.
Art. 8. Register of shares - Transfer of shares.
8.1 The shares of the Company are issued in registered form only. A register of shares shall be kept at the registered
office of the Company, where it shall be available for inspection by any shareholder. The register shall contain the name
of each owner of registered shares, his residence or elected domicile as indicated to the Company and the number and class
of shares held by it and the transfer of shares and the dates of such transfers. Furthermore, each shareholder shall provide
the Company with an address to which all notices and announcements may be sent. Such address will also be entered into
the register of shareholders. Shareholders may at any time change their address as entered into the register of shareholders
by way of a written notification sent to the Company.
8.2 Ownership of shares is established by registration in the register of shares of the Company. Certificates of inscription
or other forms of written confirmations of such registration shall be issued upon request and at the expense of the relevant
shareholder.
8.3 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the Company
has the right to suspend the exercise of all rights attached to such share until one person has been appointed as sole owner
in relation to the Company. The same rule will apply in the case of conflict between an usufruct holder (usufruitier) and a
bare owner (nuproprietaire) or between a pledgor and a pledgee. Moreover, in the case of joint shareholders, although the
Company will recognise joint ownership in the register of shareholders, the Company reserves the right to pay any re-
demption proceeds, distributions or other payments to the first registered holder only, whom the Company may consider
to be the representative of all joint holders, or to all joint shareholders together, at its absolute discretion.
8.4 Fractional shares may be issued up to three decimals of a share. Such fractional shares of each Class have no nominal
value and, within each Class, shall be entitled to an equal participation in the net results and in the proceeds of liquidation
of the Company. Fractional shares shall carry no voting rights except to the extent their number, held by a shareholder, is
such that they represent a whole share, in which case they confer a voting right.
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8.5 The shares are transferable, subject to any restrictions of transfer imposed by law and/or the issuing documents. In
addition to such restrictions, if any, any transfer or assignment of shares is subject to (i) the prior written consent of the
General Partner, which consent shall not be unreasonably withheld, and (ii) the purchaser or assignee thereof fully and
completely assuming in writing prior to the transfer or assignment, all outstanding obligations of the seller under the
subscription agreement entered into by the seller or otherwise, unless otherwise foreseen by the issuing documents. The
condition mentioned in (ii) of the preceding sentence of this article 8.5 may be waived by the General Partner if deemed
in the best interest of the Company.
In the event of transfer of shares, shareholders of the same class shall benefit from a pre-emption right on the same terms
and conditions as those proposed to the transferee(s) in proportion to the number of shares of the relevant class held by
each shareholder in accordance with the procedure set forth in the issuing document.
Shareholders shall not benefit from such pre-emption right in certain circumstances as further described in the issuing
document.
8.6 The General Partner Share(s) are only transferrable to unlimited shareholders jointly and severally liable for all
liabilities of the Company which cannot be met out of the assets of the Company.
8.7 Any transfer of registered shares shall become effective towards the Company and third parties (i) through the
recording of a declaration of transfer into the register of shares, signed and dated by the transferor and the transferee or
their representatives and (ii) upon notification of the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company.
Art. 9. Liability of shareholders.
9.1 Limited Shareholders shall not interfere with the management of the Company vis-à-vis third parties. The liability
of the Limited Shareholders (actionnaires commanditaires) is limited to the amount of share capital for which they have
subscribed. However, Limited Shareholders are jointly and severally liable for all obligations of the Company in which
they have participated contrary to the foregoing restriction. Limited Shareholders are also jointly and severally liable vis-
à-vis third parties for all obligations of the Company in which they have not participated if they regularly act on behalf of
the Company in management matters vis-à-vis third parties. A limited partner acting as representative of the General Partner
does not, by the mere fact of acting in such capacity and to the extent that he indicates such capacity, incur the aforemen-
tioned joint and several liability. The following matters do not constitute acts of management vis-à-vis third parties in the
sense of these articles of association:
- the exercise of shareholders’ rights granted to the shareholders (or to any committee created within the Company to
represent the Limited Shareholders) by law or in the issuing documents;
- advice given to the Company or its affiliates or their managers by the shareholders (or by any committee created within
the Company to represent the Limited Shareholders);
- the exercise of control and supervision of the affairs of the Company by the shareholders (or by any committee created
within the Company to represent the Limited Shareholders); and
- granting of loans, security interests or any other assistance to the Company or its affiliates entities.
9.2 The issuing documents may provide that certain decisions of the General Partner of the Company in respect of the
Company may require the prior authorisation of the Limited Shareholders (or any committee created within the Company
to represent the Limited Shareholders), to be granted in the form as set out in such issuing document.
9.3 If more than one General Partner Share is issued, its owners (actionnaires commandités) are jointly and severally
liable for all liabilities of the Company which cannot be met out of the assets of the Company. Any General Partner shall
be approved by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Art. 10. Classes of shares.
10.1 The Company may decide to issue one or more classes of shares for the Company.
10.2 Each class of shares may differ from the other classes with respect to its cost structure, the initial investment required
or the currency in which the net asset value is expressed or any other feature. There may be capitalisation and distribution
shares.
10.3 Whenever dividends are distributed on distribution shares, the portion of net assets of the class of shares to be
allotted to all distribution shares shall subsequently be reduced by an amount equal to the amounts of the dividends dis-
tributed, thus leading to a reduction in the percentage of net assets allotted to all distribution shares, whereas the portion
of net assets allotted to all capitalisation shares shall remain the same.
10.4 The Company may, in the future, offer new classes of shares without approval of the shareholders. Such new classes
of shares may be issued on terms and conditions that differ from the existing classes of shares, including, without limitation,
the amount of the management fee attributable to those shares, and other rights relating to liquidity of shares. In such a
case, the issuing documents of the Company shall be updated accordingly.
10.5 The General Partner will adopt such provisions as necessary to ensure that any preferential treatment accorded by
the Company, or by the AIFM with respect to the Company, to a shareholder will not result in an overall material disad-
vantage to other shareholders, as further disclosed in the Company’s issuing documents.
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Art. 11. Issue of shares.
11.1 Subject to the provisions of the 2004 Law, the Company is authorised without limitation to issue an unlimited
number of shares at any time, without reserving to the existing shareholders a preferential right to subscribe for the shares
to be issued, except when such issue in a specific share class bearing specific distribution rights (e.g. carried interest rights)
would have a material dilution effect for the existing holders of such shares. In this latter case, no additional shares in the
relevant class shall be issued without a preferential right to subscribe for existing shareholders without the unanimous
consent of the holders of the relevant class.
11.2 The Company may impose restrictions on the frequency at which shares shall be issued in any class of shares; the
Company may, in particular, decide that shares of any class shall only be issued during one or more offering periods or at
such other periodicity as provided for in the issuing documents of the Company.
11.3 In addition to the restrictions concerning the eligibility of investors as foreseen by the 2004 Law, the Company
may determine any other subscription conditions such as the minimum amount of subscriptions/commitments, the minimum
amount of the aggregate net asset value of the shares to be initially subscribed, the minimum amount of any additional
shares to be issued, the application of default interest payments on shares subscribed and unpaid when due, restrictions on
the ownership of shares and the minimum amount of any holding of shares. Such other conditions shall be disclosed and
more fully described in the issuing documents of the Company.
11.4 Whenever the Company offers shares for subscription, the price per share at which such shares are offered shall
be determined in compliance with the rules and guidelines determined by the Company and reflected in the issuing docu-
ments of the Company. The price so determined shall be payable within a period as determined by the Company and
reflected in the issuing documents of the Company.
11.5 The Company may delegate to any director, manager, officer or other duly authorised agent the power to accept
subscriptions, to receive payment of the price of the new shares to be issued and to deliver them.
11.6 Existing shareholders may be offered by preference the right to increase their respective commitments on a pro
rata basis, based on the proposed aggregate increase of commitments in the Company, in accordance with the issuing
document of the Company.
11.7 The existing shareholders may further transfer their preferential right to increase their commitments in accordance
with the rules and procedures described in the issuing document.
11.8 Unless otherwise provided in the issuing documents, the Company may, if a prospective shareholder requests and
the Company so agrees, satisfy any application for subscription of shares which is proposed to be made by way of contri-
bution in kind. The nature and type of assets to be accepted in any such case shall be determined by the Company and must
correspond to the investment policy and restrictions of the Company being invested in. A report relating to the contributed
assets must be delivered to the Company by an independent auditor (réviseur d’entreprises agréé). The costs for producing
such report shall be borne by the Company.
Art. 12. Redemption and conversion.
12.1 The Company shall determine whether shareholders of any particular class of shares may request the redemption
of all or part of their shares by the Company or not, and reflect the terms and procedures applicable in the issuing documents
of the Company and within the limits provided by law and these articles of association.
12.2 The Company shall not proceed with the redemption of shares in the event that the net assets of the Company would
fall below the minimum capital foreseen in the 2004 Law as a result of such redemption.
12.3 The redemption price and payment modalities shall be determined in accordance with the rules and guidelines
determined by the Company and reflected in the issuing documents of the Company. The relevant redemption price may
be rounded up or down to the nearest unit of the relevant currency as the General Partner shall determine.
12.4 If, as a result of any request for redemption or conversion, the number or the aggregate net asset value of the shares
held by any shareholder in any class of shares would fall below such number or such value as determined by the Company,
then the Company may decide that this request be treated as a request for redemption or conversion for the full balance of
such shareholder’s holding of shares in such class.
12.5 Furthermore, if, with respect to any given Valuation Day (as defined in article 14 hereof), redemption and conversion
requests exceed a certain level determined by the Company in relation to the number of shares in issue in a specific class,
the Company may decide that part or all of such requests for redemption or conversion will be deferred for a period and in
a manner that the Company considers to be in the best interest of the Company. Following that period, with respect to the
next relevant Valuation Day, these redemption and conversion requests will be met in priority to later requests if necessary
on a prorata basis among involved shareholders.
12.6 The Company is a closed-ended structure (i.e. shares of the Company shall not be redeemed at the unilateral request
of a Shareholder). The Company may however redeem shares whenever it considers redemption to be in the best interests
of the Company.
12.7 In addition, the shares may be redeemed compulsorily in accordance with article 13 “Limitations on the ownership
of Shares” herein.
12.8 The Company shall have the right, if the Company so determines, to satisfy in kind the payment of the redemption
price to any shareholder who agrees by allocating to the shareholder investments from the portfolio of assets of the Company
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equal to the value of the shares to be redeemed. The assets to be transferred in such case shall be determined on a fair and
reasonable basis and without prejudicing the interests of the other shareholders of the Company and the valuation used
shall be confirmed by a special report of an independent auditor. The costs of any such transfers shall be borne by the
transferee.
Art. 13. Limitations on the ownership of Shares.
13.1 The shares of the Company are reserved to institutional, professional or well-informed investors within the meaning
of article 2 of the 2004 Law.
13.2 The Company may refuse to issue and decline to register any transfer of shares to any natural person or legal entity
when (i) it appears that such issue or transfer may result in any natural person or legal entity, which does not qualify as
institutional, professional or well-informed investors within the meaning of article 2 of the 2004 Law, (ii) holding such
shares or if the Company considers that this ownership may violate the laws of the Grand Duchy of Luxembourg or of any
other country, or (iii) may subject the Company to taxation in a country other than the Grand Duchy of Luxembourg or
may otherwise be detrimental to the Company, as specified in the issuing documents, (iv) following a transfer of shares
which has been made in breach of the present articles or (v) in case of default of payment
13.3 In such instance, the Company may also proceed with the compulsory redemption of all the relevant shares if it
appears that a person who is not authorised to hold such shares in the Company, either alone or together with other persons,
is the owner of shares in the Company, or proceed with the compulsory redemption of any or a part of the shares, if it
appears that one or several persons is or are owner or owners of a proportion of the shares in the Company in such a manner
that this may be detrimental to the Company.
The following procedure shall be applied:
13.3.1 the Company shall send a redemption notice to the relevant investor possessing the shares to be redeemed; the
redemption notice shall specify the shares to be redeemed, the price to be paid, and the place where this price shall be
payable. The redemption notice may be sent to the investor by recorded delivery letter to his last known address. The
investor in question shall be obliged without delay to deliver to the Company the certificate or certificates, if there are any,
representing the shares to be redeemed specified in the redemption notice. From the closing of the offices on the day
specified in the redemption notice, the investor shall cease to be the owner of the shares specified in the redemption notice
and the certificates representing these shares shall be rendered null and void in the books of the Company;
13.3.2 The redemption price at which the shares specified in the redemption notice shall be redeemed shall be determined
in accordance with the rules determined by the Company and reflected in the issuing documents of the Company. Payment
of the redemption price will be made to the owner of such shares in the reference currency of the relevant class, except
during periods of exchange restrictions, and will be deposited by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere
(as specified in the redemption notice) for payment to such owner upon delivery of the share certificate or certificates, if
issued, representing the shares specified in such notice. Upon deposit of such redemption price as aforesaid, no person
interested in the shares specified in such redemption notice shall have any further interest in such shares or any of them,
or any claim against the Company or its assets in respect thereof, except the right of the shareholders appearing as the
owner thereof to receive the price so deposited (without interest) from such bank upon effective delivery of the share
certificate or certificates, if issued, as aforesaid. The exercise by the Company of this power shall not be questioned or
invalidated in any case, on the grounds that there was insufficient evidence of ownership of shares by any person or that
the true ownership of any shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any redemption notice, provided
that in such case the said powers were exercised by the Company in good faith.
13.4 In particular, the Company may restrict or block the ownership of shares in the Company by any “US Person”
unless such ownership is in compliance with the relevant US laws and regulations. The term “US Person” means any
resident or person with the nationality of the United States of America or one of their territories or possessions or regions
under their jurisdiction, or any other company, association or entity incorporated under or governed by the laws of the
United States of America or any person falling within the definition of “US Person” under such laws.
Art. 14. Determination of the net asset value.
14.1 The net asset value of the shares in every class of share of the Company, shall be determined at least once a year
and expressed in euro, which shall be the reference currency of the Company. The Company shall decide the days by
reference to which the assets of the Company shall be valued (each a “Valuation Date”) and the appropriate manner to
communicate the net asset value per share, in accordance with the legislation in force.
The net asset value will be calculated by the administration agent under the supervision of the AIFM as of the Valuation
Date.
The net asset value of the Company is equal to the difference between the value of its gross assets and its liabilities.
The assets and liabilities of the Company will be valued in accordance with the AIFM’s valuation policy and the
provisions outlined below. Where necessary, the fair value of an asset is determined by the AIFM, or by an ad hoc valuation
committee appointed by the AIFM, or by an external independent valuer in compliance with article 17 of the 2013 Law.
I. The assets of the Company shall include:
- all cash in hand or on deposit, including any outstanding accrued interest;
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- all bills and promissory notes and accounts receivable, including outstanding proceeds of any sale of securities;
- all securities, shares, bonds, notes, debenture stocks, debt instruments and claims arising from loans, options or sub-
scription rights, warrants, money market instruments, and all other investments and transferable securities belonging to the
Company;
- all dividends and distributions payable to the Company either in cash or in the form of stocks and shares (the Company
may, however, make adjustments to account for any fluctuations in the market value of transferable securities resulting
from practices such as ex-dividend or ex-claim negotiations);
- all outstanding accrued interest on any interest-bearing securities belonging to the Company, unless this interest is
included in the principal amount of such securities;
- the preliminary expenses of the Company, to the extent that such expenses have not already been written-off;
- the other fixed assets of the Company, including office buildings, equipment and fixtures; and
- all other assets whatever their nature, including the proceeds of swap transactions and advance payments.
II. The Company’s liabilities shall include:
- all borrowings, bills, promissory notes and accounts payable;
- all known liabilities, whether or not already due, including all contractual obligations that have reached their term,
involving payments made either in cash or in the form of assets, including the amount of any dividends declared by the
Company but not yet paid;
- a provision for any tax accrued to the Valuation Day and any other provisions authorised or approved by the Company;
and
- all other liabilities of the Company of any kind, except liabilities represented by shares in the Company. In determining
the amount of such liabilities, the Company shall take into account all expenses payable by the Company including, but
not limited to: formation expenses; expenses in connection with, and fees payable to, its investment manager(s), adviser
(s), accountants, custodian and correspondents, registrar, transfer agents, paying agents, brokers, distributors, permanent
representatives in places of registration and auditors; administration, domiciliary services, promotion, printing, reporting,
publishing (including advertising or preparing and printing of issuing documents of the Company, explanatory memoranda,
registration statements, financial reports) and other operating expenses; the cost of buying and selling assets (transaction
costs); interest and bank charges, as well as taxes and other governmental charges.
14.2 The Company may calculate administrative and other expenses of a regular or recurring nature on an estimated
basis yearly or for other periods in advance and may accrue the same in equal proportions over any such period.
III. The value of the assets of the Company shall be determined as follows:
- the value of any cash on hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses, cash
dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received shall be deemed to be the full amount thereof,
unless it is unlikely to be received in which case the value thereof shall be arrived at after making such discount as the
General Partner may consider appropriate in such case to reflect the true value thereof;
- any transferable security and any money market instrument negotiated or listed on a stock exchange or any other
organized market will be valued on the basis of the last known price, unless this price is not representative, in which case
the value of such asset will be determined on the basis of its fair value;
The assessment of the value of the land properties acquired by the Company will be carried out annually by an external
independent evaluator.
- the value of all portfolio securities and money market instruments or derivatives (which may only be used for currency
and interest rates hedging purposes) that are listed on an official stock exchange or traded on any other regulated market
will be based on the last available price on the principal market on which such securities, money market instruments or
derivatives are traded, as supplied by a recognized pricing service approved by the General Partner. If such prices are not
representative of the fair value, such securities, money market instruments or derivatives as well as other permitted assets
may be valued at a fair value at which it is expected that they may be resold, as determined in good faith by and under the
direction of the General Partner;
- the value of securities and money market instruments which are not quoted or traded on a regulated market will be
valued at a fair value at which it is expected that they may be resold, as determined in good faith by and under the direction
of the General Partner; investments in private equity securities other than the securities mentioned herein will be valued
with the assistance of one or several independent valuer(s) designated by the General Partner at their fair value, as deter-
mined by the relevant independent valuer(s) in accordance with the standards of the valuers profession;
- the valuation of swaps will be based on their market value, which itself depends on various factors (e.g. level and
volatility of the underlying asset, market interest rates, residual term of the swap). Any adjustments required as a result of
issues and redemptions are carried out by means of an increase or decrease in the nominal of the swaps, traded at their
market value. The Company shall only enter into swaps in connection with hedging activities;
- the valuation of derivatives traded over-the-counter (OTC), such as futures, forward or option contracts not traded on
exchanges or on other recognized markets, will be based on their net liquidating value determined, pursuant to the policies
established by the General Partner on the basis of recognized financial models in the market and in a consistent manner
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for each category of contracts. The net liquidating value of a derivative position is to be understood as being equal to the
net unrealized profit/loss with respect to the relevant position. The Company shall only enter into derivatives traded OTC
in connection with hedging activities;
- the value of any other assets of the Company will be determined on the basis of the acquisition price thereof including
all costs, fees and expenses connected with such acquisition or if such acquisition price is not representative, the value of
any other assets of the Company will be determined on the basis of their fair value.
In particular, valuation of private securities that are not quoted in an active market is determined by using valuation
techniques, such as comparable recent arm’s length transactions, discounted cash flows or other valuation techniques
commonly used by market participants. The models used to determine fair values are validated and periodically reviewed
by the General Partner or with the support of independent external valuers. Discounted cash flow models are based on
company-generated cash flows and observable market data on interest rates and equity/asset returns.
The discount rates used for valuing equity securities are determined based on historic equity/asset returns for other
entities operating or entities investing in the same industry for which market returns are observable. The General Partner
may adjust certain inputs (such as debt/equity financing) to best reflect the fair value of the relevant investment. Due to
inherent uncertainly of valuations, however, estimated fair values may differ significantly from the values that would have
been used had a readily available market for the securities existed and the differences could be material.
14.3 The General Partner, at its discretion, may authorise the use of other methods of valuation if it considers that such
methods would enable the fair value of any asset of the Company to be determined more accurately. Nonetheless, valuation
methods shall be used consistently.
14.4 Where necessary, the fair value of an asset is determined by the General Partner, or by a committee appointed by
the General Partner, or by a designee of the General Partner.
14.5 All valuation regulations and determinations shall be interpreted and made in accordance with the valuation/
accounting principles specified in the issuing documents of the Company.
14.6 Adequate provisions will be made for expenses incurred and due account will be taken of any off-balance sheet
liabilities in accordance with fair and prudent criteria.
14.7 For each class of shares, the net asset value per share shall be calculated in the relevant reference currency with
respect to each Valuation Day by dividing the net assets attributable to such class (which shall be equal to the assets minus
the liabilities attributable to such class) by the number of shares issued and in circulation in such class; assets and liabilities
expressed in foreign currencies shall be converted into the relevant reference currency, based on the relevant exchange
rates.
Art. 15. Suspension of calculation of the net asset value.
15.1 the General Partner, upon consultation with the AIFM, may temporarily suspend the determination of the Net Asset
Value during:
a) the existence of any state of affairs which constitutes an emergency as a result of which disposals or accurate valuation
of a substantial portion of the assets owned by the Company would be impracticable;
b) any breakdown occurs in the means of information normally employed in determining the price or value of any of
the investments or current stock exchange or market price.
Any Shareholder having asked to be informed of the Net Asset Value will be informed of any such suspension if, in the
opinion of the General Partner, it is likely to exceed eight (8) days.
C. General meetings of shareholders
Art. 16. Powers of the general meeting of shareholders.
16.1 The shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders. Any regularly constituted
general meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. The
general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by the 1915 Law and by these articles
of association.
16.2 If the Company has only one shareholder, any reference made herein to the “general meeting of shareholders” shall
be construed as a reference to the “sole shareholder”, depending on the context and as applicable and powers conferred
upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the sole shareholder.
Art. 17. Convening of general meetings of shareholders.
17.1 The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the General Partner.
17.2 It must be convened by the General Partner upon written request of one or several shareholders representing at
least ten percent (10%) of the Company's share capital. In such case, the general meeting of shareholders shall be held
within a period of one (1) month from receipt of such request.
17.3 The convening notice for every general meeting of shareholders shall contain the date, time, place and agenda of
the meeting and shall be made through announcements published twice, with a minimum interval of eight (8) days, and
eight (8) days before the meeting, in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and in a Luxembourg newspaper.
Notices by mail shall be sent eight (8) days before the meeting to the registered shareholders, but no proof that this formality
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has been complied with need be given. Where all the shares are in registered form, the convening notices may be made by
registered letter only and shall be dispatched to each shareholder by registered mail at least eight (8) days before the date
scheduled for the meeting.
17.4 If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any
convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 18. Conduct of general meetings of shareholders.
18.1 The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company
or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice of such meeting, on the fourth Wednesday
of the month of June at 5.00 p.m. (Luxembourg time). If such day is a legal or banking holiday, the annual general meeting
shall be held on the next following business day. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as
may be specified in the respective convening notices.
18.2 A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a secretary
and a scrutineer, each of whom shall be appointed by the general meeting of shareholders and who need neither be share-
holders, nor members of the General Partner. If all the shareholders present at the general meeting decide that they can
control the regularity of the votes, the shareholders may unanimously decide to only appoint (i) a chairman and a secretary
or (ii) a single person who will assume the role of the board and in such case there is no need to appoint a scrutineer. Any
reference made herein to the “board of the meeting” shall in such case be construed as a reference to the “chairman and
secretary” or, as the case may be to the “single person who assumes the role of the board”, depending on the context and
as applicable. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting is held in accordance with applicable rules
and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority requirements, vote tallying and repre-
sentation of shareholders.
18.3 An attendance list must be kept at any general meeting of shareholders.
18.4 Shareholders taking part in a meeting by conference call, through video conference or by any other means of
communication allowing their identification and allowing that all persons taking part in the meeting hear one another on a
continuous basis and allowing an effective participation of all such persons in the meeting, are deemed to be present for
the computation of the quorums and votes, subject to such means of communication being made available at the place of
the meeting.
18.5 A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing
or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. One person may represent several or even
all shareholders. The General Partner may determine other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to
take part in any general meeting of shareholders.
18.6 Each shareholder may vote at a general meeting through a signed voting form sent by post, electronic mail, facsimile
or any other means of communication to the Company’s registered office or to the address specified in the convening notice.
The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain at least the place, date and time of
the meeting, the agenda of the meeting, the proposal submitted to the decision of the meeting, as well as for each proposal
three boxes allowing the shareholder to vote in favour of, against, or abstain from voting on each proposed resolution by
ticking the appropriate box. Voting forms which, for a proposed resolution, do not show only (i) a vote in favour or (ii) a
vote against the proposed resolution or (iii) an abstention are void with respect to such resolution. The Company shall only
take into account voting forms received prior to the general meeting which they relate to.
18.7 The General Partner may determine further conditions that must be fulfilled by the shareholders for them to take
part in any general meeting of shareholders.
Art. 19. General Partner consent. The general meeting of shareholders may only adopt or ratify acts affecting the interests
of the Company vis-à-vis third parties or amend the articles of association with the consent of the General Partner.
Art. 20. Quorum and vote.
20.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
20.2 Except as otherwise required by the 1915 Law or these articles of association, resolutions at a general meeting of
shareholders duly convened shall not require any presence quorum and shall be adopted at a simple majority of the votes
validly cast regardless of the portion of capital represented. Abstentions and nil votes shall not be taken into account.
Art. 21. Amendments of the articles of association. Except as otherwise provided herein, these articles of association
may be amended by a majority of at least three quarters (3/4) of the votes validly cast at a general meeting (including, for
the avoidance of doubt, the affirmative vote of the General Partner) at which a quorum of more than half (1/2) of the
Company’s share capital is present or represented, subject to the prior approval of the CSSF. If no quorum is reached in a
meeting, a second meeting may be convened in accordance with the 1915 Law and these articles of association which may
deliberate regardless of the quorum and at which resolutions are taken at a majority of at least three quarters (3/4) of the
votes validly cast. Abstentions and nil votes shall not be taken into account.
Notwithstanding the above, any resolutions of a general meeting of shareholders voluntarily repealing the SICAR status
pursuant to the 2004 Law shall be passed with the unanimous consent of all shareholders of the Company, subject to the
prior approval of the CSSF in this respect.
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Art. 22. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 23. Adjournment of general meeting of shareholders. Subject to the provisions of the 1915 Law, the General Partner
may adjourn any general meeting of shareholders for four (4) weeks. The General Partner shall do so at the request of
shareholders representing at least twenty percent (20%) of the share capital of the Company. In the event of an adjournment,
any resolution already adopted by the general meeting of shareholders shall be cancelled.
Art. 24. Minutes of general meetings of shareholders.
24.1 The board of any general meeting of shareholders shall draw up minutes of the meeting which shall be signed by
the members of the board of the meeting as well as by any shareholder upon its request.
24.2 Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any
third party, shall be certified as a true copy of the original by the notary having had custody of the original deed, in case
the meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the General Partner or by any two
(2) of its members.
Art. 25. General meetings in Class(es) of Shares.
25.1 The provisions of this Chapter C shall apply, mutatis mutandis, to such general meetings.
25.2 Unless otherwise provided for by law or herein, the resolutions of the general meeting of shareholders of a class
of shares are passed by a simple majority of the votes validly cast.
D. Management
Art. 26. Powers of the General Partner.
26.1 The Company shall be managed by Ginko Management II S. à r.I., (the “General Partner”), a private limited liability
company (société à responsabilité limitée) with registered office in the Grand Duchy of Luxembourg
26.2 The General Partner shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause by a
decision of the general meeting of shareholders adopted in the manner as set out in article 27 of these articles of association.
26.3 The General Partner is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions
necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by
these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 27. General Partner removal and replacement. The General Partner may not be removed by the Company on a
resolution adopted by the general meeting of Shareholders and replaced by another general partner in any event, except in
the circumstances and under the terms and conditions described below under A and B.
(A) Removal with cause and removal in case of change of Control: The General Partner shall be removed at anytime
by a motivated resolution of the general meeting of shareholders adopted with (i) a presence quorum of at least fifty (50)
percent of the shares issued by the Company at the first call and, if not achieved, with no quorum requirement for the second
call, and (ii) the approval of a majority of at least two thirds (2/3) of the votes validly cast by the shareholders at such
meeting in the following circumstances:
(i) In case of Serious Fault as defined below;
(ii) In case of a change of Control of the General Partner, which determines, as a practical result, the transfer of the
management of the Company to another general partner;
(iii) In case of transfer of the final economical interest of the General Partner to persons (including in particular indivi-
duals, companies, entities, etc.) not directly or indirectly representing the key personnel of the General Partner designated
in the issuing documents (the “Key Men”) or the initiators of the Company as described in the issuing documents (the
“Initiators”) for substantial majority; or
(iv) In the case provided under sub-section entitled “Key Men Provision” of the issuing document.
For the purpose of the above, a “change of Control” event shall be assessed against the situation of the entities’ direct
or indirect shareholder at the date of issue of the issuing documents.
(B) Removal without cause: in the circumstances other than those set out under (A) above, the General Partner shall be
removed at anytime by a resolution of the general meeting of shareholders adopted with (i) a presence quorum of at least
half (50%) of the shares issued by the Company at the first call and, if not achieved, with no quorum requirement for the
second call, and (ii) the approval of a majority of at least two thirds (2/3) of the votes validly cast by the shareholders at
such meeting.
In each of (A) and (B) scenarios above, the decisions of the general meetings of Shareholders shall not be subject to the
consent of the General Partner.
Should one of the events listed here above under scenarios (A) or (B) occur, the General Partner shall be replaced by a
new general partner by the general meeting of Shareholders as further described under article 7 above, subject to the prior
approval of the CSSF.
In case of replacement, the General Partner shall also procure that the General Partner Share held by it at the time it is
removed from office is forthwith transferred to any successor general partner that shall be appointed for the management
of the Company and shall sign all acts, contracts and deeds and in general do all things that may be necessary to implement
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such transfer (including any transfer form relating to the transfer of the General Partner Share held by the General Partner
to the successor general partner pursuant to the provisions of article 7 above).
In the event of replacement of the General Partner, the General Partner shall be entitled to compensation and/or re-
demption rights, if any, as described in the issuing documents.
For the purpose of this article, “Serious Fault” shall mean: the fact to cause harm to the Company and/or to any of its
shareholders and/or, as the case may be, any financial sponsor of the Company by committing or by participating in one
of the following acts:
(i) serious negligence with respect to the management of the Company;
(ii) non respect of the regulation applicable to the Company and/or to the General Partner, in particular the 2004 Law
regarding the Company and the 1915 Law and related CSSF regulations;
(iii) breach of an important provision of the issuing documents or of these articles of association.
Each of the following event is considered automatically as a Serious Fault (irrespective of whether or not it causes a
harm to the Company):
(i) fraud, gross negligence, reckless disregard, bad faith, willful misconduct or criminal offense;
(ii) any material sanction as the case may be of the General Partner or the Company by the CSSF (including but not
limited to the withdrawal of the authorization of the SICAR by the CSSF in accordance with the 2004 Law);
(iii) judicial liquidation or insolvency of the General Partner or the investment advisor of the Company if a receiver,
liquidator or administrator of any of their assets is appointed or the General Partner or the investment advisor of the Company
is subject to any analogous proceeding or procedure.
For the avoidance of doubt, it is specified that any harm related to the image of the Company and/or any of the shareholder
and/or, as the case may be, any financial sponsor shall be considered as a "substantial harm" for the purposes of the definition
of Serious Fault.
Art. 28. Minutes.
28.1 The General Partner shall draw and sign minutes of his/her/its resolutions.
28.2 Any copy and any excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any
third party shall be signed by the General Partner.
Art. 29. Daily management and delegation.
29.1 The daily management of the Company, as well as the representation of the Company in relation with such daily
management, may be delegated to one or more managers of the General Partner, officers or other agents, shareholders or
not, acting individually or jointly. Their appointment, removal and powers shall be determined by a resolution of the General
Partner.
29.2 The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument.
29.3 The Company will appoint a management company qualifying as an alternative investment fund manager (AIFM)
in compliance with the law of 12 July 2013 on alternative investment fund managers (the “2013 Law”). Decisions with
respect to the appointment and the removal of the AIFM are made by the General Partner, subject to the authorisation of
the CSSF. It shall, subject to the overall supervision, approval and direction of the General Partner, provide portfolio
management, liquidity management, risk and compliance management services and such other support as agreed from time
to time, subject to the investment policies and objectives set out in the issuing documents of the Company.
Art. 30. Dealing with third parties.
30.1 The Company shall be bound towards third parties in all circumstances by (i) the signature of the General Partner,
or by (ii) the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such power has been delegated by the General
Partner within the limits of such delegation.
30.2 Within the limits of the daily management, the Company shall be bound towards third parties by the signature of
any person(s) to whom such power may have been delegated, acting individually or jointly in accordance within the limits
of such delegation.
E. Audit and supervision
Art. 31. Auditor. The Company shall have the accounting information contained in the annual report inspected by a
Luxembourg independent auditor (“réviseur d’entreprises agréé”) appointed by the general meeting of shareholders, which
shall determine his remuneration.
Art. 32. Depositary.
32.1 The Company will appoint a depositary which meets the requirements of the 2004 Law and the 2013 Law.
32.2 The depositary shall fulfil the duties and responsibilities as provided for by the 2004 Law and the 2013 Law. In
carrying out its role as depositary, the depositary must act solely in the interests of the investors.
32. 3 Where the law of a third country requires that certain financial instruments be held in custody by a local entity and
there are no local entities that satisfy the delegation requirements under the 2013 Law, the Company shall be expressly
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authorized to discharge in writing the depositary from its liability with respect to the custody of such financial instruments
to the extent it has been instructed by the Company or the AIFM to delegate the custody of such financial instruments to
such local entity, and provided that the conditions of article 19 (14) of the 2013 Law are met.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Distribution
Art. 33. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 34. Annual accounts. At the end of each financial year, the accounts are closed and the General Partner draws up
an inventory of the Company’s assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with
the law.
Art. 35. Distributions.
35.1 The General Partner may, within the limits provided by law and these articles of incorporation, determine distri-
butions to be made by the Company in compliance with the issuing documents of the Company.
35.2 Payments of distributions to holders of registered shares shall be made to such shareholders at their addresses in
the register of shareholders.
35.3 Distributions may be paid in such currency and at such time and place that the General Partner shall determine
from time to time.
35.4 Any dividend distribution that has not been claimed within five (5) years of its declaration shall be forfeited and
revert to the class or classes of shares issued by the Company.
35.5 No interest shall be paid on a dividend declared by the Company and kept by it at the disposal of its beneficiary.
G. Liquidation
Art. 36. Liquidation.
36.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the
liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
(subject to the prior approval of the CSSF), deciding such dissolution and which shall determine their powers and their
compensation. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the
assets and payment of the liabilities of the Company.
36.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders accordance with the issuing documents.
36.3 At the end of the liquidation process of the Company, any amounts that have not been claimed by the shareholders
will be paid into the caisse de consignation, which keep them available for the benefit of the relevant shareholders for the
duration provided for by law. After this period, the balance will return to the State of Luxembourg.
H. Applicable Law
Art. 37. Applicable law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with
the 1915 Law and 2004 Law.
<i>Transitional provisionsi>
1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December 2016.
2. The first annual general meeting of shareholders shall be held on the second Wednesday of the month of May 2017
at 5.00 p.m. (Luxembourg time).
3. Interim dividends may also be distributed during the Company’s first financial year.
<i>Subscription and paymenti>
The thirty-one thousand (31,000) shares issued have been subscribed as follows:
- Thirty thousand nine hundred ninety-nine (30,999) Ordinary Shares have been subscribed by Edmond de Rothschild
Private Equity S.A., aforementioned, for the price of thirty thousand nine hundred ninety-nine euros (EUR 30,999); and
- One (1) General Partner Share has been subscribed by Ginkgo Management II S.à r.l., aforementioned, for the price
of one euro (EUR 1).
The total subscription price in the amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000) has been fully paid up in cash prior
to the present meeting, as it has been evidenced to the undersigned notary.
<i>Statementsi>
The undersigned Notary states that the conditions provided for in articles 26, 26-3 and 26-5 of the law of 10 August
1915 on commercial companies, as amended, have been observed.
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<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne
by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 3,000.-
<i>Resolutions of the shareholdersi>
The incorporating shareholders, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening
requirements, have thereupon passed the following resolutions:
1. The address of the registered office of the Company is set at 20 Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg;
2. Ginkgo Management II S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxem-
bourg, not yet registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, having its registered office at 20 Boulevard
Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, is appointed as General Partner of the Company;
3. The following person is appointed as independent auditor until the general meeting of shareholders convened to
approve the Company’s annual accounts for the first financial year:
Deloitte Audit S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with
registered office at 560 Rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg registered with the Luxem-
bourg Trade and Companies Register under number B 067.895.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified in the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
this deed is worded in English.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.
Signé: M. CAMARA et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 27 novembre 2015. Relation: 1LAC/2015/37525. Reçu soixante-quinze
euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 10 décembre 2015.
Référence de publication: 2015200133/648.
(150224631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2015.
Genesta Nordic Baltic Real Estate S.à r.l., SICAR, Société à responsabilité limitée sous la forme d'une Société
d'Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 50, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 127.050.
In the year two thousand and fifteen, on twelfth day of November.
Before Maître Jean-Paul MEYERS, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned,
Was held
an extraordinary general meeting of shareholders of the company “Genesta Nordic Baltic Real Estate S.à r.l., SICAR”,
a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) oranigzed as an investment company in
risk capital (société d'investissement en capital à risque) under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its
registered office at 50, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, registered with the Trade Register in Luxembourg under the
number B 127.050 (the “Company”), incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph ELVINGER, notary residing in
Luxembourg, on April 6
th
, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of June 12
th
, 2007
under number 1134. The articles of association of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of
Maître Martine SCHAEFFER, on July 25
th
, 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of
October 27
th
, 2012 under number 2653.
The meeting is presided over by Maria Sanchez, professionally residing in Luxembourg (the “Chairman”) The Chairman
appoints as secretary Rachida AGGOUD, professionally residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Philip Zarb Mizzi, professionally residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state the
following:
A) That the agenda of the meeting is the following:
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<i>Agenda:i>
1. Approval of the extension of the duration of the Company;
2. Approval of the amendments of the definition of eligible investor;
3. Approval of the amendments of the definition of well-informed investor; and
4. Approval of the amendments of the definitions of first closing and last closing.
B) That the shareholders present or represented, as well as the number of the shares held by them, are shown on an
attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the members
of the board of the meeting and the officiating notary.
C) That the proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the members of the board of the meeting
and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
D) That the whole corporate capital is present or represented at the present meeting and that all the present or represented
shareholders declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting.
No other convening notices were necessary.
E) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate
on all the items on the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders decides to approve the extension of the duration of the Company from 8 to 9 years.
As a consequence of the foregoing resolution, it is resolved to amend the article 3 of the articles of association of the
Company which shall henceforth read as follows:
" Art. 3. The Company is incorporated for a fixed term of 9 years from the Last Closing, as determined in the Memo-
randum."
<i>Second resolutioni>
The general meeting of shareholders decides to approve the amendments of the definition of “Eligible Investor” of the
article 22 of the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:
" Art. 22. [...]
«Eligible Investor» means Institutional Investor, Professional Investor and/or Well-informed Investor within the mean-
ing of article 2 of the Law of 15 June 2004, as amended.
[...].”
<i>Third resolutioni>
The general meeting of shareholders decides to approve the amendments of the definition of “Well-informed Investor”
of the article 22 of the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:
" Art. 22. [...]
«Well-informed Investor» Investors who (i) adhere in writing to the status of well-informed investors and (ii) either
invest a minimum of EUR 125,000.- in the Company or has obtained an assessment made by a credit institution within the
meaning of Directive 2006/48/EC, an investment firm within the meaning of Directive 2004/39/EC or a management
company within the meaning of Directive 2009/65/EC stating that they are experienced enough to appreciate in an adequate
manner an investment in risk capital.
[...].”
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting of shareholders decides to approve the amendments of the definitions of “First Closing” and “Last
Closing” in order to reflect the date of the closings.
As a consequence of the foregoing resolution, it is resolved to amend the definitions of the article 22 of the articles of
association of the Company which shall henceforth read as follows:
" Art. 22. [...]
«First Closing» means 17 April 2007
[...]
«Last Closing» means 15 November 2007.
[...].”
Nothing else being on the agenda, the meeting was thereupon closed.
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<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, upon request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version; upon request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, known to the notary by their names, first names, civil status
and residences, the said appearing persons signed together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille quinze, le douzième jour de novembre.
Pardevant Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,
S’est tenue
une assemblée générale extraordinaire de la société «Genesta Nordic Baltic Real Estate S.àr.l., SICAR», une société à
responsabilité limitée, organisée comme une société d'investissement en capital à risque et régie par les lois luxembour-
geoises, ayant son siège social à 50, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, numéro B 127.050 (la "Société"), constituée suivant acte de du notaire soussigné, en date du 6 avril 2007,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 12 juin 2007, numéro 1134. Les statuts de la Société ont
été modifiés en dernier lieu suivant un acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, en date du 25 juillet 2012, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 27 octobre 2012, numéro 2653.
L’assemblée est présidée par Maria Sanchez, demeurant professionnellement à Luxembourg («le Président»)
Le Président nomme comme secrétaire Rachida Aggoud, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Philip Zarb Mizzi, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée ainsi constitué, le Président a déclaré et prié le notaire instrumentant d’acter ce qui suit
A) Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation de l’extension de la durée de la Société;
2. Approbation de la modification de la définition d’investisseur éligible;
3. Approbation de la modification de la définition d’investisseur averti; et
4. Approbation de la modification des définitions de première clôture et dernière clôture.
B) Que les associés présents ou représentés, ainsi que le nombre de parts sociales qu’ils détiennent, sont inscrits sur une
liste de présence; laquelle liste de présence est signée par les associés, les mandataires des associés représentés, les membres
du bureau ainsi que le notaire instrumentant.
C) Que les pouvoirs des associés représentés, signés «ne varietur» par les membres du conseil de gérance et par le notaire
instrumentant, resteront annexés au présent acte afin d’être transmises ensemble aux autorités de l’enregistrement.
D) Que l’ensemble du capital social est présent ou représenté à la présente assemblée et que l’ensemble des associés
présents ou représentés déclarent avoir bien reçu convocation et eu connaissance de l’ordre du jour avant cette assemblée.
Aucun autre avis de convocation n’était nécessaire.
E) Que la présente assemblée, représentant l’ensemble du capital social, est valablement constituée et peut valablement
délibérer sur l’ensemble des points portés à l’ordre du jour.
L’assemblée, après avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale des associés décide d'approuver l'extension de la durée de la Société de 8 ans à 9 ans.
Il s'en suit que l'article 3 des statuts est modifié comme suit:
" Art. 3. La Société est constituée pour une durée de 9 ans prenant à compter la Clôture Finale, tel que précisé dans le
Prospectus"
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale des associés décide d'approuver la modification de la définition d’ «Investisseur Eligible» de
l’article 22 des statuts laquelle doit être lue comme suit:
" Art. 22. [...]
Investisseur Eligible Investisseur Institutionnel, Investisseur Professionnel, et/ou Investisseur Averti au sens le l'article
2 de la Loi du 15 Juin 2004, telle que modifiée [...]."
22869
L
U X E M B O U R G
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale des associés décide d'approuver la modification de la définition d’ «Investisseur Eligible» de
l’article 22 des statuts laquelle doit être lue comme suit:
" Art. 22. [...]
Investisseur Averti Investisseur qui a (i) déclaré par écrit son adhésion au statut d'investisseur averti, et qui a (ii) soit
investi un minimum de 125.000,- euros dans la société, soit bénéficié d'une appréciation de la part d'un établissement de
crédit au sens de la directive 2006/48/CE, d’une entreprise d’investissement au sens de la directive 2004/39/CE ou d'une
société de gestion au sens de la directive 2009/65/CE certifiant son expertise, son expérience et sa connaissance pour
apprécier de manière adéquate un placement en capital risque.
[...]."
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale des associés décide d'approuver de modifier les définitions de «Clôture Initiale» et de «Clôture
Finale» afin de refléter la date de ces clôtures.
Il s'en suit que les définitions sous l’article 22 des statuts sont modifiées comme suit:
" Art. 22. [...]
Clôture Finale Le 15 novembre 2007.
[...]
Clôture Initiale Le 17 avril 2007.
[...].”
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des personnes comparantes, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française; à la demande des mêmes personnes comparantes et, en cas de
divergences entre les deux textes, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. Après lecture faite et interprétation donnée
aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms, état et demeures, ils ont signé le présent acte
avec le notaire.
Signé: M. SANCHEZ, R. AGGOUD, P. ZARB MIZZI, J-P MEYERS,
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 17 novembre 2015. Relation: EAC/2015/26694. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Amédé SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d’enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la
publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 2 décembre 2015.
Jean-Paul MEYERS.
Référence de publication: 2015200132/160.
(150224918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2015.
Green Luxco I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 76, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 168.814.
In the year two thousand and fifteen on the second day of December.
Before us Me Carlo WERSANDT, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),
THERE APPEARED
“Green Guernsey Holdings, L.P.”, a Guernsey limited partnership, with registered office at Les Echelons Court, Les
Echelons, South Esplanade, St Peter Port, Guernsey, GY1 1AR, registered with the Guernsey Registry under number 55070
acting through its general partner Green Guernsey Holdings GP, Limited, a company limited by shares incorporated under
the laws of Guernsey, with registered office at Les Echelons Court, Les Echelons, South Esplanade, St Peter Port, Guernsey,
GY1 1AR,
here represented by Mrs Alexia UHL, lawyer, professionally residing at Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal.
Which proxy shall be signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary and
shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party is the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of “Green Luxco I S.àr.l.”, a société à responsabilité
limitée, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 76, Avenue de la Liberté,
22870
L
U X E M B O U R G
L-1930 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 168.814 (the
"Company"), incorporated by a deed of Me Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, acting in replacement
of Me Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, on May 8, 2012, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations C (“Mémorial C”) on June 21, 2012 (number 1561, page 74884). The Company's articles of
association have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 20 November 2015,
not yet published in the Mémorial C.
The Sole Shareholder, represented as aforesaid and represented the entire share capital, has requested the undersigned
notary to act the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder decides to acknowledge and approve the repurchase by the Company on December 1, 2015 of all
the one hundred thousand (100,000) Class H Shares, having each a par value of one Great British Pound (GBP 1.-) in the
share capital of the Company (the “Repurchased Shares”) and decides upon the payment of a redemption price of fifty-
three million eight hundred and sixty thousand six hundred and sixty-five British Pounds and fifty-six pence (GBP
53,860,665.56.-) to the Sole Shareholder.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder decides to subsequently reduce the share capital of the Company by an amount of one hundred
thousand Great Britain Pounds (GBP 100,000.-) so as to bring it from its present amount of eight hundred thousand Great
Britain Pounds (GBP 800,000.-) down to seven hundred thousand Great Britain Pounds (GBP 700,000.-) by cancellation
of the Repurchased Shares.
As a consequence of the above, the eight hundred thousand (700,000) shares divided into:
- one hundred thousand (100,000) Class A Shares,
- one hundred thousand (100,000) Class B Shares,
- one hundred thousand (100,000) Class C Shares,
- one hundred thousand (100,000) Class D Shares,
- one hundred thousand (100,000) Class E Shares,
- one hundred thousand (100,000) Class F Shares, and
- one hundred thousand (100,000) Class G Shares.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder decides to amend article 5.1 (Share Capital) of the Company's articles of association, as a result
of the above capital decrease, which shall be read as follows:
“ 5.1. Share capital. The issued share capital of the Company is set at seven hundred thousand Pounds Sterling (GBP
700,000.-) divided into seven hundred thousand (700,000) shares with a par value of one Pound Sterling (GBP 1) each (the
“Shares”) divided into one hundred (100,000) class A shares (the “Class A Shares”), one hundred (100,000) class B shares
(the “Class B Shares”), one hundred (100,000) class C shares (the “Class C Shares”), one hundred (100,000) class D shares
(the “Class D Shares”), one hundred (100,000) class E shares (the “Class E Shares”), one hundred (100,000) class F shares
(the “Class F Shares”) and one hundred (100,000) class G shares (the “Class G Shares” and together with the other classes
of shares, the “Classes of Shares”), all such Shares being fully subscribed and entirely paid up”.
<i>Costsi>
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it by
reason of the present deed are assessed at one thousand one hundred euro (EUR 1,100.-).
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing party,
this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing party and in case of
divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, this deed was drawn up in Luxembourg, on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the proxyholder of the appearing party, acting as said capacity, said proxyholder signed
together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le deux décembre.
Par-devant Nous, Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU
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L
U X E M B O U R G
«Green Guernsey Holdings L.P.», un Guernsey limited partnership, dont le siège social est sis à 1
st
Floor, Les Echelons
Court, Les Echelons, South Esplanade, St Peter Port, Guernsey GY1 1AR, immatriculée au Register of Limited Partnerships
de l'Île de Guernesey sous le numéro 55070, agissant par l'intermédiaire de son general partner Global Infrastructure GP
II, L.P., agissant à son tour par l'intermédiaire de son general partner Green Guernsey Holdings GP, Limited, une company
limited by shares, une société de droit de l'Île de Guernesey, dont le siège social est sis à 1
st
Floor, Les Echelons Court,
Les Echelons, South Esplanade, St Peter Port, Guernsey GY1 1AR,
ici représentée par Madame Alexia UHL, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procu-
ration donnée sous seing privé.
Laquelle procuration restera annexée au présent acte après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire de la com-
parante et le notaire instrumentant pour les besoins d'enregistrement.
La société comparante est l'associé unique («l'Associé Unique») de «Green Luxco I S.à r.l.», une société à responsabilité
limitée régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 76, Avenue de la Liberté, L-1930
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 168.814 (la «Société»), constituée le 8 mai 2012 suivant un acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER,
notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à
Luxembourg et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial C») du 21 juin 2012 (numéro
1561, page 74884). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 20 novembre 2015 suivant un acte
reçu par le notaire instrumentant, non encore publié au Mémorial.
L'Associé Unique, représenté comme ci-avant et représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instru-
mentaire d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique prend connaissance et approuve le rachat en date du 1
er
décembre 2015 par la Société des cent mille
(100.000) Parts Sociales de Catégorie H, chacune ayant une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1) (les «Parts
Sociales Rachetées») et décide le paiement du prix de remboursement s'élevant à cinquante-trois millions huit cent soixante
mille six cent soixante-cinq Livres Sterling et cinquante-six (GBP 53,860,665.56) à l'Associé Unique.
<i>Seconde résolutioni>
L'Associé Unique décide par conséquent de réduire le capital social de la Société par un montant de cent mille Livres
Sterling (GBP 100.000,00) afin de le porter de son montant actuel de huit cent mille Livres Sterling (GBP 800.000,00) à
un montant de sept cent mille Livres Sterling (GBP 700.000,00) par l'annulation des Parts Sociales Rachetées.
Par conséquent, les sept cent mille (700.000) Parts sociales sont divisées en:
- cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie A,
- cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie B,
- cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie C,
- cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie D,
- cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie E,
- cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie F, et
- cent mille (100.000) Parts Sociales de Catégorie G.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1 (Capital Social) des statuts de la Société, qui doit être désormais lu
comme suit:
« 5.1. Capital social. Le capital social émis de la Société est fixé à sept cent mille Livres Sterling (GBP 700.000,-) divisé
en sept cent mille (700.000) parts sociales d'une valeur nominale de une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune (les «Parts
Sociales»), réparties en cent mille (100.000) parts sociales de classe A (les «Parts Sociales de Classe A»), en cent mille
(100.000) parts sociales de classe B (les «Parts Sociales de Classe B»), en cent mille (100.000) parts sociales de classe C
(les «Parts Sociales de Classe C»), en cent mille (100.000) parts sociales de classe D (les «Parts Sociales de Classe D»),
en cent mille (100.000) parts sociales de classe E (les «Parts Sociales de Classe E»), en cent mille (100.000) parts sociales
de classe F (les «Parts Sociales de Classe F»), et en cent mille (100.000) parts sociales de classe G (les «Parts Sociales de
Classe G» et avec les autres classes de parts sociales, les «Classes de Parts Sociales»), toutes ces Parts Sociales étant
entièrement souscrites et libérées.»
<i>Fraisi>
Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison de
son augmentation de capital sont estimés à mille cent euros (EUR 1.100,-).
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L
U X E M B O U R G
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande de la personne comparante ci-dessus,
dûment représentée, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la demande de la même
personne comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et français, le texte anglais prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte est dressé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à la mandataire, ès-qualité qu'elle agit, elle a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: J. DEMELIER-MOERENHOUT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 04 décembre 2015. 2LAC/2015/27757. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 10 décembre 2015.
Référence de publication: 2015200135/135.
(150224836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2015.
Global Resources and Industries S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. UVZ International S.à r.l.).
Capital social: EUR 5.035.000,00.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 156.199.
In the year two thousand and fifteen on the second day of December.
Before us, Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
URALSKAYA BOLSHEGRUZNAYA TEKHNIKA -URALVAGONZAVOD, a company organized under the laws
of Russia, with registered office at 622018 Russian Federation, Sverdlovskaya region, Nijniy Taguil, lunosti street, 10,
registered under number 1026601370267,
acting in its capacity as sole member of the company GLOBAL RESOURCES AND INDUSTRIES S.à r.l., a private
limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand-duchy of Luxembourg, having
its registered office at 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B 156.199, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 15
th
October 2010,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, dated 26
th
November 2010, number 2580, whose
articles of associations have been amended several times and most recently by a deed received by the undersigned notary
on 2 April 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, dated 3 June 2015, number 1406 (the
“Company”),
here duly represented by Mr. Yann PAYEN, lawyer, residing professionally at L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de
la Pétrusse, by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder representing the appearing person and the
notary will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, represented as here above stated, in its capacity as sole member, has requested the undersigned
notary to record that:
I. It is the sole member of the Company (the “Sole Member”) holding its entire corporate capital;
II. It has been invited to decide on the following items:
1. Restatement of article 10 of the articles of association of the Company (the “Articles”) as follows:
“ Art. 10. Board of managers - Representation. The Company is managed by one or several managers who need not to
be member of the Company. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers, whose
members might be split into classes A and B.
The manager(s) is/are appointed by the general meeting of the members of the Company or by the sole member of the
Company, as the case may be, which shall determine their number, and fix the term of their office as well as their remu-
neration. The general meeting of the members of the Company or the sole member of the Company may appoint managers
of classes A and B. Such a classification shall be registered in the minutes of the relevant meeting and the managers shall
be identified concerning the class to which they belong.
The manager(s) may be removed at any time, with or without cause (ad nutum), by a resolution of the general meeting
of the members of the Company or by a resolution of the sole member, as the case may be.
In the event of one or more vacancies on the board of managers of the Company by reason of death, retirement or
otherwise, the remaining managers may elect to fill such vacancy in accordance with the provisions of the Law of 1915.
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L
U X E M B O U R G
In this case, the general meeting of the members or, as the case may be, the sole member of the Company, ratifies the
election at its next meeting.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects excepting those powers requiring
prior approval of the general meeting of the members or of the sole member of the Company.
All powers not expressly reserved by law or by the Articles of Association to the general meeting of the members, or,
as the case may be, to the sole member of the Company fall within the competence of the manager, or in case of plurality
of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by (i) the single signature of the sole manager or, (ii) in case of classes A and B managers,
by the single signature of any class A manager or, (iii) by the single signature of any person(s) to whom such signatory
power has been delegated by the board of managers, in such cases provided that special decisions have been reached
concerning the authorized signature in case of delegation of powers or proxies given by the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, may sub-delegate their powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.”
2. Decision to increase the number of Company’s managers from one (1) to four (4), which will compose the board of
managers of the Company (the “Board of Managers”), whose duties, powers and functions are set forth in the Articles;
3. Decision (i) to requalify the mandate of Mr. Konstantin DEMIN as manager of the Company with A signatory power
(“Class A Manager”) with effect as of the date of the present resolutions and for an undetermined period of time and (ii)
to approve any delegation of the daily management and affairs of the Company to Mr. Konstantin DEMIN, in accordance
with article 13 of the Articles;
4. Decision to appoint with effect as of the date of these resolutions:
- Mrs. Victoria Azieva, born in the city of Ordzhonikidze, the republic of North Ossetia-Alania, Russian Federation on
05.04.1972, professionally residing at 40 Bolshaya Yakimanka street 119049 Moscow, the Russian Federation;
- Mr. Viacheslav Bochkarev, born in Petrovsk- Zabaykalskiy, Chita region, Russian Federation on 20.10.1983, profes-
sionally residing at 40 Bolshaya Yakimanka street 119049 Moscow, the Russian Federation,
- Mr. Alexander Shumskiy, born in Angarsk, Irkutsk region, Russian Federation on 13.02.1970, professionally residing
at 40 Bolshaya Yakimanka street 119049 Moscow, the Russian Federation, as managers of the Company with B signatory
power (the “Class B Managers”) for an undetermined period of time;
5. Decision to authorize (i) any one manager of the Company and/or (ii) any one lawyer of the Luxembourg law firm
Wildgen, Partners in Law, with offices at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg (“Wildgen”), acting indivi-
dually, in the name and on behalf of the Company to carry out any necessary or useful action in relation to the resolutions
to be taken by the Sole Member; and
6. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Member, the following resolutions have been taken:
<i>First resolutioni>
The Sole Member resolved to amend article 10 of the Articles, which shall therefore have the following wording:
“ Art. 10. Board of managers - Representation. The Company is managed by one or several managers who need not to
be member of the Company. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers, whose
members might be split into classes A and B.
The manager(s) is/are appointed by the general meeting of the members of the Company or by the sole member of the
Company, as the case may be, which shall determine their number, and fix the term of their office as well as their remu-
neration. The general meeting of the members of the Company or the sole member of the Company may appoint managers
with A or B signatory power (respectively, the “class A managers” and the “class B managers” and together, the “mana-
gers”). Such a classification shall be registered in the minutes of the relevant meeting and the managers shall be identified
concerning the class to which they belong.
The manager(s) may be removed at any time, with or without cause (ad nutum), by a resolution of the general meeting
of the members of the Company or by a resolution of the sole member, as the case may be.
In the event of one or more vacancies on the board of managers of the Company by reason of death, retirement or
otherwise, the remaining managers may elect to fill such vacancy in accordance with the provisions of the Law of 1915.
In this case, the general meeting of the members or, as the case may be, the sole member of the Company, ratifies the
election at its next meeting.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects excepting those powers requiring
prior approval of the general meeting of the members or of the sole member of the Company.
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All powers not expressly reserved by law or by the Articles of Association to the general meeting of the members, or,
as the case may be, to the sole member of the Company fall within the competence of the manager, or in case of plurality
of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by (i) the single signature of the sole manager or, (ii) in case of classes A and B managers,
by the single signature of any class A manager or, (iii) by the single signature of any person(s) to whom such signatory
power has been delegated by the board of managers, in such cases provided that special decisions have been reached
concerning the authorized signature in case of delegation of powers or proxies given by the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, may sub-delegate their powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.”
<i>Second resolutioni>
The Sole Member RESOLVED to increase the number of Company’s managers from one (1) to four (4), who will
compose the Board of Managers, whose duties, powers and functions are set forth in the Articles.
<i>Third resolutioni>
The Sole Member subsequently RESOLVED (i) to requalify the mandate of Mr. Konstantin DEMIN as Class A Manager,
with effect as of the date of these resolutions and for an undetermined period of time and (ii) to approve any delegation of
the daily management and affairs of the Company to Mr. Konstantin DEMIN, in accordance with article 13 of the Articles.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Member further RESOLVED to appoint, with effect as of the date of these resolutions:
- Mrs. Victoria Azieva, born in the city of Ordzhonikidze, the republic of North Ossetia-Alania, Russian Federation on
05.04.1972, professionally residing at 40 Bolshaya Yakimanka street 119049 Moscow, the Russian Federation,
- Mr. Viacheslav Bochkarev, born in Petrovsk- Zabaykalskiy, Chita region, Russian Federation on 20.10.1983, profes-
sionally residing at 40 Bolshaya Yakimanka street 119049 Moscow, the Russian Federation,
- Mr. Alexander Shumskiy, born in Angarsk, Irkutsk region, Russian Federation on 13.02.1970, professionally residing
at 40 Bolshaya Yakimanka street 119049 Moscow, the Russian Federation,
as Class B Managers, for an undetermined period of time.
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Member resolved to authorize (i) any one manager of the Company and/or (ii) any one lawyer of Wildgen,
acting individually, in the name and on behalf of the Company to carry out any necessary or useful action in relation to
these resolutions.
<i>Costs and Expensesi>
The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the present deed,
are evaluated at approximately EUR 1,300.-.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, stated herewith that, on request of the above
appearing party, represented as here above mentioned, the deed is worded in English followed by a French version; on
request of the present same appearing party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will prevail.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
The present deed having been read to the proxy-holder of the appearing party, acting as said before, the said proxy-
holder has signed with Us, the notary, the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille quinze, le deuxième jour du mois de décembre,
Par devant Nous, Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg;
A COMPARU
URALSKAYA BOLSHEGRUZNAYA TEKHNIKA -URALVAGONZAVOD une société constituée et existant sous
les lois de la Fédération de Russie, ayant son siège social au 10 Nijniy Taguil, lunosti street, 622018 région de Swerd-
lowskaja, Fédération de Russie, immatriculée sous le numéro 1026601370267,
agissant en sa capacité d’associé unique de la société GLOBAL RESOURCES AND INDUSTRIES S.à r.l., une société
à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-duché du Luxembourg, ayant son siège social au 8-10, avenue de la
Gare, L-1610 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B
22875
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U X E M B O U R G
156.199, constituée par un acte reçu par le notaire instrumentant, le 15 novembre 2010, publié au Mémorial C Recueil des
Sociétés et Associations numéro 2850 le 26 novembre 2010 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le
notaire instrumentant en date du 2 avril 2015, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1406
du 3 juin 2015 (la «Société»),
dûment représentée par Mr. Yann PAYEN, résidant professionnellement au 69, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lu-
xembourg, en vertu d’une procuration lui ayant été donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et par le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée dans le même temps par les autorités en charge de
l’enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a prié le notaire soussigné d’acter que:
I. Elle est l’associé unique de la Société (l’ «Associé Unique») détenant l’intégralité de son capital social;
II. Elle a été invitée à statuer sur les points suivants:
1. Refonte de l’article 10 des statuts de la Société (les «Statuts») comme suit:
« Art. 10. Conseil de gérance - Représentation. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui n’ont pas besoin
d’être associés de la Société. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance dont les membres
peuvent être divisés en catégorie A et B.
Le(s) gérants est/sont nommé(s) par l’assemblée générale des associés de la Société ou, le cas échéant, par l’associé
unique de la Société, qui détermine leur nombre, fixe le terme de leur mandat et leur rémunération. L’assemblée générale
des associés de la Société ou l’associé unique de la Société peuvent nommer des gérants de catégories A et B. Cette
catégorisation devra être enregistrée dans le procès-verbal de l’assemblée concernée et les gérants devront être identifiés
par la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Le(s) gérant(s) est/sont révocables à tout moment, avec ou sans motif (ad nutum), par résolution de l’assemblée générale
des associés de la Société ou, le cas échéant, par une résolution l’associé unique.
En cas d’une ou plusieurs vacances au sein du conseil de gérance de la Société pour cause de mort, retraite ou autre, les
gérants restants pourront choisir de palier à une telle vacance conformément aux dispositions de la Loi de 1915. Dans un
tel cas, l’assemblée générale des associés ou, le cas échéant, l’associé unique de la Société, ratifie l’élection à la prochaine
assemblée.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a/ont tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances
et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social de la Société, à l’exception de ceux pour
lesquels une autorisation de l’assemblée générale ou de l’associé unique de la Société est requise.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les Statuts à l’assemblée générale des associés ou, le cas
échéant, à l’associé unique de la Société seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, au conseil de
gérance.
La Société sera engagée par (i) la signature individuelle du gérant unique ou, (ii) en cas de gérants de catégories A et
B, par la signature individuelle de tout gérant de catégorie A ou, (iii) par la signature individuelle de toute personne à qui
un tel pouvoir a été délégué par le conseil de gérance, sous réserve dans ce cas que des décisions spéciales aient été prises
concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs accordée par le conseil de gérance.
Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération (s’il
y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que tout autre conditions de leur mandat.
2. Décision d’augmenter le nombre de gérants de la Société de un (1) à quatre (4), lesquels formeront le conseil de
gérance de la Société (le «Conseil de Gérance»), et dont les obligations, pouvoirs et attributions sont prévus par les Statuts;
3. Décision (i) de requalifier le mandat de M. Konstantin DEMIN en gérant de la Société avec un pouvoir de signature
A («Gérant de Catégorie A») avec effet à la date des présentes résolutions et pour une durée indéterminée et (ii) d’approuver
toute délégation relative à la gestion journalière des affaires de la Société à M. Konstantin DEMIN, conformément à l’article
13 des Statuts;
4. Décision de nommer, avec effet à la date des présentes résolutions:
- Mme Victoria AZIEVA, née à Ordzhonikidze, République d’Ossétie du Nord-Alania, Fédération de Russie, le
05.04.1972, résidant professionnellement au 40 Bolshaya Yakimanka street 119049 Moscou, Fédération de Russie,
- M. Viacheslav BOCHKAREV, né à Petrovsk-Zabaykalskiy, région du Chita, Fédération de Russie, le 20.10.1983,
résidant professionnellement au 40 Bolshaya Yakimanka street 119049 Moscou, Fédération de Russie,
- M. Alexander SHUMSKIY, né à Angarsk, région d’Irkutsk, Fédération de Russie, le 13.02.1970, résidant profession-
nellement au 40 Bolshaya Yakimanka street 119049 Moscou, Fédération de Russie,
comme gérants de la Société avec un pouvoir de signature B (les «Gérants de Catégorie B») pour une durée indéterminée;
5. Décision d’autoriser (i) tout gérant de la Société et/ou (ii) tout avocat de l’étude d’avocat luxembourgeoise Wildgen,
Partners in Law, ayant ses bureaux au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg («Wildgen»), agissant indivi-
duellement, au nom et pour le compte de la Société, à entreprendre toute action nécessaire ou utile dans le cadre des
résolutions devant être prises par l’Associé Unique; et
6. Divers.
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Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique a DÉCIDÉ de modifier l’article 10 des Statuts, lequel doit désormais être lu comme suit:
« Art. 10. Conseil de gérance - Représentation. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui n’ont pas besoin
d’être associés de la Société. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance dont les membres
peuvent être divisés en catégorie A et B.
Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l’assemblée générale des associés de la Société ou, le cas échéant, par l’associé
unique de la Société, qui détermine leur nombre, fixe le terme de leur mandat et leur rémunération. L’assemblée générale
des associés de la Société ou l’associé unique de la Société peuvent nommer des gérants de catégories A et B.
Cette catégorisation devra être enregistrée dans le procès-verbal de l’assemblée concernée et les gérants devront être
identifiés par la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Le(s) gérant(s) est/sont révocables à tout moment, avec ou sans motif (ad nutum), par résolution de l’assemblée générale
des associés de la Société ou, le cas échéant, par une résolution l’associé unique.
En cas d’une ou plusieurs vacances au sein du conseil de gérance de la Société pour cause de mort, retraite ou autre, les
gérants restants pourront choisir de palier à une telle vacance conformément aux dispositions de la Loi de 1915. Dans un
tel cas, l’assemblée générale des associés ou, le cas échéant, l’associé unique de la Société, ratifie l’élection à la prochaine
assemblée.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a/ont tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances
et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social de la Société, à l’exception de ceux pour
lesquels une autorisation de l’assemblée générale ou de l’associé unique de la Société est requise.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les Statuts à l’assemblée générale des associés ou, le cas
échéant, à l’associé unique de la Société seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, au conseil de
gérance.
La Société sera engagée par (i) la signature individuelle du gérant unique ou, (ii) en cas de gérants de catégories A et
B, par la signature individuelle de tout gérant de catégorie A ou, (iii) par la signature individuelle de toute personne à qui
un tel pouvoir a été délégué par le conseil de gérance, sous réserve dans ce cas que des décisions spéciales aient été prises
concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs accordée par le conseil de gérance.
Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération (s’il
y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que tout autre conditions de leur mandat.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé Unique a DÉCIDÉ d’augmenter le nombre de gérants de la Société de un (1) à quatre (4), lesquels formeront
le Conseil de Gérance et dont les obligations, pouvoirs et attributions sont prévus par les Statuts.
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé Unique a subséquemment DÉCIDÉ (i) de requalifier le mandat de M. Konstantin DEMIN en Gérant de
Catégorie A avec effet à la date des présentes résolutions et pour une durée indéterminée et (ii) d’approuver toute délégation
relative à la gestion journalière des affaires de la Société à M. Konstantin DEMIN, conformément à l’article 13 des Statuts.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Associé Unique a ensuite DÉCIDÉ de nommer, avec effet à la date des présentes résolutions:
- Mme Victoria AZIEVA, née à Ordzhonikidze, République d’Ossétie du Nord-Alania, Fédération de Russie, le
05.04.1972, résidant professionnellement au 40 Bolshaya Yakimanka street 119049 Moscou, Fédération de Russie,
- M. Viacheslav BOCHKAREV, né à Petrovsk-Zabaykalskiy, région du Chita, Fédération de Russie, le 20.10.1983,
résidant professionnellement au 40 Bolshaya Yakimanka street 119049 Moscou, Fédération de Russie,
- M. Alexander SHUMSKIY, né à Angarsk, région d’Irkutsk, Fédération de Russie, le 13.02.1970, résidant profession-
nellement au 40 Bolshaya Yakimanka street 119049 Moscou, Fédération de Russie, En qualité de Gérants de Catégorie B,
pour une durée indéterminée.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Associé Unique a DÉCIDÉ d’autoriser (i) tout gérant de la Société et/ou (ii) tout avocat de Wildgen, agissant indi-
viduellement, au nom et pour le compte de la Société, à entreprendre toute action nécessaire ou utile dans le cadre des
présentes résolutions.
<i>Coûts et dépensesi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges à payer par la Société en raison du présent acte est estimé à
un montant de 1.300,-EUR.
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<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente que, à la requête de la partie comparante,
représentée tel que décrit ci-dessus, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version en langue française.
A la requête de la même partie comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais
fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par nom, prénom,
état et demeure, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Yann PAYEN, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 04 décembre 2015. Relation GAC/2015/10589. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2015200134/273.
(150224920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2015.
Ferman S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2160 Luxembourg, 14, rue Münster.
R.C.S. Luxembourg B 174.779.
DISSOLUTION
L'an deux mille quinze, le trois décembre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), sous-
signé;
A COMPARU:
Monsieur Francisco Javier AGURRUZA TABERNA, administrateur de sociétés, né le 14 janvier 1950 à Donastia-San
Sebastian/Guipùzcoa (Espagne), demeurant au 14, rue Münster, L-2160 Luxembourg,
ci-après le "Mandant"
ici représenté par Madame Carine GRUNDHEBER, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
ci-après le “Mandataire”
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le
Mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.
Le Mandant, représenté comme dit ci-avant, déclare et requiert le notaire instrumentant d'acter:
1) Que la société à responsabilité limitée “Ferman S.à r.l.”, établie et ayant son siège social à L-2160 Luxembourg, 14,
rue Münster, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 174779 (la
“Société”), a été constituée le 10 décembre 2012 suivant acte reçu par Maître Paul DECKER, alors notaire de résidence à
Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 672 du 19 mars 2013, et que les statuts
(les “Statuts”) ont été modifiés le 18 février 2013 suivant acte reçu par Maître Paul DECKER, prénommé, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1006 du 26 avril 2013;
2) Que le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR), représenté par cent (100) parts sociales
de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, intégralement libérées;
3) Que le Mandant est le seul propriétaire de toutes les parts sociales de la Société (l'“Associé Unique”);
4) Que l'Associé Unique déclare avoir parfaite connaissance des Statuts et de la situation financière de la Société;
5) Que l'Associé Unique prononce explicitement la dissolution de la Société et sa mise en liquidation, avec effet en date
de ce jour;
6) Que l'Associé Unique se désigne comme liquidateur de la Société, et agissant en cette qualité, il aura pleins pouvoirs
de signer, d'exécuter et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire
ou utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte;
7) Que l'Associé Unique, en sa qualité de liquidateur, déclare que tout le passif de la Société est réglé ou dûment
provisionné et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment couvert; en outre il déclare que par
rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus, et donc non payés, il assume l'obligation irrévocable de
payer ce passif éventuel et qu'en conséquence de ce qui précède tout le passif de la Société est réglé;
8) Que l'Associé Unique déclare qu'il reprend tout l'actif de la Société et qu'il s'engage à régler tout le passif de la Société
comme indiqué au point 7) ci-dessus;
9) Que l'Associé Unique déclare formellement renoncer à la nomination d'un commissaire de contrôle à la liquidation;
10) Que l'Associé Unique déclare que la liquidation de la Société est clôturée et que tous les registres de la Société
relatifs à l'émission de parts sociales ou de toutes autres valeurs seront annulés;
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11) Que décharge pleine et entière est donnée au gérant unique de la Société pour l'exécution de son mandat;
12) Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège social.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à neuf cent cinquante euros.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au Mandataire du comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom,
prénom, état civil et domicile, ledit Mandataire a signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: C. GRUNDHEBER, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 04 décembre 2015. 2LAC/2015/27781. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 10 décembre 2015.
Référence de publication: 2015200120/57.
(150224828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2015.
EDA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.
R.C.S. Luxembourg B 202.092.
STATUTS
L'AN DEUX MILLE QUINZE, LE PREMIER DECEMBRE
Par devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1) PATMOS AU LUXEMBOURG S.A., une société anonyme, établie et ayant son siège social à L-1628 Luxembourg,
7a, rue des Glacis, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B n°137973;
2) Madame Marjorie GOLINVAUX, juriste, née à Messancy le 24 août 1969, demeurant professionnellement à L-1628
Luxembourg, 7a, rue des Glacis,
le comparant sub 1) est ici représenté par Madame Marjorie GOLINVAUX prénommée, en vertu d'une procuration sous
seing privé donnée à Luxembourg le 30 novembre 2015.
Ladite procuration, après signature ne varietur par la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une
société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «EDA S.A.»
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale
au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.
Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participation
sous quelque forme que ces soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement
de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et la liquidation d'un portefeuille
se composant de tous titres, brevets et marques de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière,
tous titres, marques et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces
affaires, marques et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
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La société pourra également détenir et gérer pour compte propre ou pour autrui, tant au Grand-duché de Luxembourg
qu'à l'étranger, des biens immeubles.
La société pourra également accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous
transferts de propriété immobiliers ou mobiliers pour compte propre.
Titre II. Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à 300.000.- EUR (TROIS CENT MILLE EUROS) représenté par 300 (TROIS CENTS)
actions d'une valeur nominale de 1.000.- EUR (MILLE EUROS) chacune.
Le capital autorisé est fixé à CINQ MILLIONS D'EUROS (5.000.000 EUR), représenté par CINQ MILLE (5.000)
actions d'une valeur nominale de MILLE EUROS (1.000.- EUR) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre le conseil d'administration est pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des présents
statuts, autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces
augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le
conseil d'administration en temps qu'il appartiendra. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de
telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le
conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment
autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir payement du prix des actions représentant tout ou partie de cette
augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il
fera adapter le présent article.
La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.
Titre III. Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour
un terme qui ne peut excéder six années, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle. Toutefois
si la société n'a qu'un actionnaire la société peut être administrée, au choix de l'actionnaire unique par un administrateur
unique, nommé pour un terme qui ne peut excéder six années, par l'actionnaire unique, et toujours révocable par lui.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale
de la société.
Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il
doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de
disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par
la loi et les statuts à l'assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par
la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par la
signature de l'administrateur unique si c'est le cas, ou par la signature d'un administrateur-délégué, sans préjudice des
décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'ad-
ministration en vertu de l'article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs
qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs
directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis
dans ou hors son sein, associés ou non.
La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre
et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.
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Titre V. Assemblée générale
Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convo-
cations, le premier jeudi du mois de juin à dix heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 15. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être
repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été
entamé.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Titre VII. Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions
de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2015.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2016.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
- PATMOS AU LUXEMBOURG S.A. prénommée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 actions
- Madame Marjorie GOLINVAUX prénommée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 action
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 actions
Toutes les actions ont été intégralement libérées en numéraire, de sorte que la somme de 300.000.- EUR (TROIS CENT
MILLE EUROS) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ EUR 1.900,-.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se
sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les
résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
1) la société PATMOS AU LUXEMBOURG S.A., prénommée, ayant comme représentant permanent au sens de l'article
51 bis de la loi de 1915, Madame Marjorie GOLINVAUX, juriste, née à Messancy le 24 août 1969, demeurant profes-
sionnellement à L-1628 Luxembourg, 7a, rue des Glacis.
2) Madame Marjorie GOLINVAUX, prénommée,
3) Madame Géraldine SANTI, employée, née à Longwy le 12 mai 1971, demeurant professionnellement à L-1628
Luxembourg, 7a, rue des Glacis.
3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
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SOCOGESCO INTERNATIONAL S.A., une société anonyme, ayant son siège social à L-2130 Luxembourg, 11, Bou-
levard Docteur Charles Marx, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
44906.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire
statutaire de l'année 2021.
5. Le siège social de la société est fixé à L-1628 Luxembourg, 7a, rue des Glacis.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants connue du notaire par nom, prénoms, état
et demeure, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. GOLINVAUX, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 02 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/38139. Reçu soixante-quinze
euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 2015.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2015200107/158.
(150224764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2015.
Crescendo 1 S.à r.l., SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 90.930.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
In the year two thousand and fifteen, on the third of December.
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
Is held
an extraordinary general meeting of the shareholders, (the “Meeting”), of “CRESCENDO 1 S.à r.l., SPF”, a limited
liability company (“société à responsabilité Limitée”) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, established and having its registered office in L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel, registered with
the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 90930, (the “Company”), incorporated
pursuant to a deed of Me Maître Gérard LECUIT, notary then residing in Luxembourg, on December 20, 2002, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 223 of March 1, 2003,
and whose articles of association have been amended several times and for the last time pursuant to a deed of the
officiating notary, on April 25
th
, 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1883
of July 18
th
, 2014.
The Meeting is presided by Mrs Alexia UHL, employee, professionally residing in Luxembourg.
The Chairwoman appoints as secretary Mrs Carine GRUNDHEBER, employee, professionally residing in Luxembourg.
The Meeting elects as scrutineer Mrs Rachel BERNARD, employee, professionally residing in Luxembourg.
The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairwoman has declared and requested the officiating
notary to state:
A) That the agenda of the Meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Acknowledgement and approval of the report of the liquidation auditor (commissaire-vérificateur);
2. Discharge (quitus) to SPORAGNIUM LIMITED, as liquidator (liquidateur) of the Company for all its duties during,
and in connection with, the liquidation of the Company;
3. Discharge (quitus) to IB Management Services S.A. as liquidation auditor (commissaire-vérificateur) of the Company
for all its duties during, and in connection with, the liquidation of the Company;
4. The decision to finalize the liquidation of the Company;
5. The decision to keep the Company's documents and books for five (5) years from the date of publication of the closing
of the liquidation in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C at the following address: 58, rue Charles Martel,
L-2134 Luxembourg; and
6. Miscellaneous.
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B) That the shareholders, present or represented, as well as the number of their shares held by them, are shown on an
attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the members
of the board of the Meeting and the officiating notary.
C) That the proxies of the represented shareholders, signed “ne varietur” by the members of the board of the Meeting
and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
D) That the whole corporate capital being present or represented at the present Meeting and that all the shareholders,
present or represented, declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this Meeting and waiving
to the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.
E) That the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate
on all the items on the agenda.
Then the Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting, having taken notice of the report of the liquidation auditor (commissaire-vérificateur), namely IB Mana-
gement Services S.A., approves the said report and the liquidation accounts.
The said report, after having been signed "ne varietur" by the appearing persons and the officiating notary, will remain
attached to the present deed in order to be recorded with it.
<i>Second resolutioni>
The Meeting decides to grant a full discharge to SPORAGNIUM LIMITED, as liquidator (liquidateur) of the Company
for all its duties during, and in connection with, the liquidation of the Company.
<i>Third resolutioni>
The Meeting decides to grant a full discharge to IB Management Services S.A. as liquidation auditor (commissaire-
vérificateur) of the Company for all its duties during, and in connection with, the liquidation of the Company.
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting pronounces the closing of the liquidation.
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting decides that the accounts and other documents of the Company will remain deposited for a period of five
years at least at the former registered office of the company at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, and that all
the sums and assets eventually belonging to shareholders and creditors who wouldn't be present at the end of the liquidation
will be deposed at the same place for the benefit of all it may concern.
<i>Sixth resolutioni>
The Meeting decides to cancel all corporate shares issued by the Company.
There being no further business on the agenda, the Chairman has adjourned the Meeting.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-
pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at one thousand two hundred
Euros.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
persons, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status and
residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le trois décembre.
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, (l'“Assemblée”), de “CRESCENDO 1 S.à r.l., SPF”, une société
à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social
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à L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section
B, sous le numéro 90930, (la “Société”), constituée suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire alors de résidence
à Luxembourg, le 20 décembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 223 du 1 mars
2003,
et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant,
le 25 avril 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1883 du 18 juillet 2014.
L'Assemblée est présidée par Madame Alexia UHL, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
La Présidente désigne comme secrétaire Madame Carine GRUNDHEBER, employée, demeurant professionnellement
à Luxembourg.
L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Rachel BERNARD, employée, demeurant professionnellement à Lu-
xembourg.
Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
A) Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Reconnaissance et approbation du rapport du commissaire-vérificateur;
2. Décharge (quitus) à SPORAGNIUM LIMITED, en tant que liquidateur de la Société pour l'exécution de son mandat,
en rapport avec la liquidation de la Société;
3. Décharge (quitus) à IB Management Services S.A. en tant que commissaire-vérificateur de la Société pour l'exécution
de son mandat, en rapport avec la liquidation de la Société;
4. Décision de clôturer la liquidation de la Société;
5. Décision que les livres et autres documents de la Société resteront déposés pendant une période de cinq ans au moins
à compter de la publication de la clôture de liquidation à l'adresse suivante: 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg;
et
6. Divers.
B) Que les associés, présents ou représentés, ainsi que le nombre de parts sociales possédées par chacun d'eux, sont
portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les associés présents, les mandataires de ceux repré-
sentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que les procurations des associés représentés, signées “ne varietur” par les membres du bureau de l'Assemblée et le
notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.
D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les associés, présents ou représentés, déclarent
avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer aux
formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur, à savoir IB Management Services
S.A. approuve ledit rapport ainsi que les comptes de liquidation.
Le susdit rapport, après avoir été signé “ne varietur” par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au
présent acte afin d'être enregistré avec lui.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide d'accorder décharge à SPORAGNIUM LIMITED, en tant que liquidateur de la Société pour l'exé-
cution de son mandat, en rapport avec la liquidation de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide d'accorder décharge à IB Management Services S.A. en tant que commissaire-vérificateur de la
Société pour l'exécution de son mandat, en rapport avec la liquidation de la Société.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide de clôturer la liquidation de la Société.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée décide que les livres et autres documents de la Société resteront déposés pendant une période de cinq ans
au moins à l'ancien siège social et que toutes les sommes et valeurs éventuelles revenant aux membres et aux créanciers
qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même endroit au profit de qui il appartiendra.
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<i>Sixième résolutioni>
L'Assemblée décide d'annuler toutes les parts sociales émises de la Société.
En l'absence d'autres points à l'ordre du jour, le Président a ajourné l'Assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille deux cents euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des comparants
le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparantes, connues du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdites
comparantes ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. UHL, C. GRUNDHEBER, R. BERNARD, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 4 décembre 2015. 2LAC/2015/27768. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 10 décembre 2015.
Référence de publication: 2015200083/158.
(150225001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2015.
GYG S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 200.000,00.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 200.941.
In the year two thousand and fifteen, on the third day of December.
Before us Maître Edouard Delosch, notary, residing in Diekirch (Grand Duchy of Luxembourg),
There appeared:
KKR GYG Investors L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cayman Islands, with registered office at
Maples Corporate Services Limited, Ugland House, P.O. Box 309, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman
Islands, and registered with the Cayman Islands register of Companies under number 83596 (the “Sole Shareholder”),
hereby represented by Ben Brouscher, private employee, residing professionally in Diekirch, by virtue of a proxy given
under private seal.
The said proxy shall be annexed to the present deed.
The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of GYG
S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having a corporate
capital of twenty thousand dollars of the United States of America (USD 20,000.-), with registered office at L-2440 Lu-
xembourg, 59 rue de Rollingergrund, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of the undersigned
notary on October 22
nd
, 2015, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 200.941 (the "Company"). The articles of
incorporation of the Company have not yet been amended.
The Sole Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolu-
tions to be taken on the basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1 Waiver of the convening notices;
2 To increase the corporate capital of the Company by an amount of one hundred and eighty thousand dollars of the
United States of America (USD 180,000.-) so as to raise it from its present amount of twenty thousand dollars of the United
States of America (USD 20,000.-) to two hundred thousand dollars of the United States of America (USD 200,000.-);
3 To issue one hundred and eighty thousand (180,000) new shares, divided into ten (10) classes from A to J, with a
nominal value of one dollar of the United States of America (USD 1.-) per share, having the same rights and privileges as
the existing shares;
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4 To accept subscription for these new shares, with payment of a share premium in a total amount of twenty-eight million
nine hundred and sixty-eight thousand five hundred dollars of the United States of America (USD 28,968,500.-) by KKR
GYG Investors L.P. and to accept full payment in cash for these new shares;
5 To amend article 5 of the articles of incorporation of the Company, in order to reflect the capital increase;
6 To amend articles 7 and 28 of the articles of incorporation of the Company;
7 Miscellaneous.
has requested the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented at the present meeting, the Sole Shareholder waives
the convening notice, considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has
been made available to it in advance of the present meeting.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of one hundred and eighty
thousand dollars of the United States of America (USD 180,000.-) so as to raise it from its present amount of twenty
thousand dollars of the United States of America (USD 20,000.-) to two hundred thousand dollars of the United States of
America (USD 200,000.-).
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to issue one hundred and eighty thousand (180,000) new shares with a nominal value of
one dollar of the United States of America (USD 1.-) per share, divided into
- 18,000 (eighteen thousand) class A shares;
- 18,000 (eighteen thousand) class B shares;
- 18,000 (eighteen thousand) class C shares;
- 18,000 (eighteen thousand) class D shares;
- 18,000 (eighteen thousand) class E shares;
- 18,000 (eighteen thousand) class F shares;
- 18,000 (eighteen thousand) class G shares;
- 18,000 (eighteen thousand) class H shares;
- 18,000 (eighteen thousand) class I shares; and
- 18,000 (eighteen thousand) class J shares;
having the same rights and privileges as the existing shares.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon appeared KKR GYG Investors L.P., prenamed, represented as stated above, by virtue of the aforementioned
proxy.
The Sole Shareholder declared to subscribe for one hundred and eighty thousand (180,000) new shares with a nominal
value of one dollar of the United States of America (USD 1.-) per share, divided into
- 18,000 (eighteen thousand) class A shares;
- 18,000 (eighteen thousand) class B shares;
- 18,000 (eighteen thousand) class C shares;
- 18,000 (eighteen thousand) class D shares;
- 18,000 (eighteen thousand) class E shares;
- 18,000 (eighteen thousand) class F shares;
- 18,000 (eighteen thousand) class G shares;
- 18,000 (eighteen thousand) class H shares;
- 18,000 (eighteen thousand) class I shares; and
- 18,000 (eighteen thousand) class J shares;
with payment of a share premium in a total amount of twenty-eight million nine hundred and sixty-eight thousand five
hundred dollars of the United States of America (USD 28,968,500.-) and to fully pay in cash for these shares.
The amount of twenty-nine million one hundred and forty-eight thousand five hundred dollars of the United States of
America (USD 29,148,500.-) was thus as from that moment at the disposal of the Company, evidence thereof having been
submitted to the undersigned notary.
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<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to accept said subscription and payment and to allot the one hundred and eight thousand
(180,000) new shares, divided into
- 18,000 (eighteen thousand) class A shares;
- 18,000 (eighteen thousand) class B shares;
- 18,000 (eighteen thousand) class C shares;
- 18,000 (eighteen thousand) class D shares;
- 18,000 (eighteen thousand) class E shares;
- 18,000 (eighteen thousand) class F shares;
- 18,000 (eighteen thousand) class G shares;
- 18,000 (eighteen thousand) class H shares;
- 18,000 (eighteen thousand) class I shares; and
- 18,000 (eighteen thousand) class J shares;
according to the above mentioned subscription.
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to amend article 5 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the
above resolutions. Said article will from now on read as follows:
“ Art. 5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at two hundred thousand dollars of the United States
of America (USD 200,000.-) divided into
twenty thousand (20,000) class A shares (the “Class A Shares”),
twenty thousand (20,000) class B shares (the “Class B Shares”),
twenty thousand (20,000) class C shares (the “Class C Shares”),
twenty thousand (20,000) class D shares (the “Class D Shares”),
twenty thousand (20,000) class E shares (the “Class E Shares”),
twenty thousand (20,000) class F shares (the “Class F Shares”),
twenty thousand (20,000) class G shares (the “Class G Shares”),
twenty thousand (20,000) class H shares (the “Class H Shares”),
twenty thousand (20,000) class I shares (the “Class I Shares”),
twenty thousand (20,000) class J shares (the “Class J Shares”),
with a nominal value of one dollars of the United States of America (USD 1.-) each, all of which are fully paid up.
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the Articles
of Incorporation or by the Laws.
In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in
addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make dis-
tributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.”
<i>Sixth resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to amend articles 7 and 28 of the articles of incorporation of the Company, which will
from now on read as follows:
“ Art. 7. Increase and reduction of Capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced one or several
times by a resolution of the shareholder(s) adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles
of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.
The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of Shares including by the cancellation of
one or more entire Classes of Shares through the repurchase and cancellation of all the Shares in issue in such Class(es).
In the case of repurchases and cancellations of classes of Shares, such cancellations and repurchases of Shares shall be
made in the reverse alphabetical order (starting with Class J).
In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a Class of Shares (in the order
provided in the paragraph above), the rights of the holders of such Class of Shares will be limited to the Total Cancellation
Amount, pro rata to their holding in such class. The holders of Shares of the repurchased and cancelled Class of Shares
shall receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each Share of the relevant Class
held by them and cancelled.
The Cancellation Value Per Share shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number of
Shares in issue in the Class of Shares to be repurchased and cancelled.
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The Total Cancellation Amount shall be an amount determined by the Board of Directors and approved by the General
Meeting on the basis of the relevant Interim Accounts. The Total Cancellation Amount for each of the Classes J, I, H, G,
F, E, D, C, B and A shall be limited to the Available Amount of the relevant Class at the time of the cancellation of the
relevant class, but can be a lower amount to the extent resolved by the General Meeting of Shareholders in the manner
provided for an amendment of the Articles.
Upon the repurchase and cancellation of the Shares of the relevant Class, the Cancellation Value Per Share will become
due and payable by the Company.”
“ Art. 28. Distribution of Profits. Out of the annual net profit at least five percent (5%) shall be placed annually into a
legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the
issued share capital of the Company.
The balance of the annual profits may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of share-
holders in accordance with the provisions set forth hereafter.
After allocation to the Legal Reserve, the shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits
will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward
to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or
share premium to the shareholder(s), each share entitling to the same proportion in such distributions.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders
in accordance with the provisions set forth hereafter. The general meeting of shareholders may decide to allocate any
amount out of the share premium account to the legal reserve account.
The dividends declared may be paid in any currency selected by the manager or as the case may be the board of managers
and may be paid at such places and times as may be determined by the manager or as the case may be the board of managers
The manager or as the case may be the board of managers may make a final determination of the rate of exchange applicable
to translate dividend funds into the currency of their payment. A dividend declared but not paid on a share during five years
cannot thereafter be claimed by the holder of such Share, shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to
the Company. No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of
holders of Shares.
In the event of a dividend declaration, such dividend shall be allocated and paid as follows:
(i) each Class A Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point sixty per
cent (0.60%) per annum of the nominal value of such Share, then,
(ii) each Class B Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point fifty-five
per cent (0.55%) per annum of the nominal value of such Share, then,
(iii) each Class C Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point fifty per
cent (0.50%) per annum of the nominal value of such Share, then,
(iv) each Class D Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point forty-five
per cent (0.45%) per annum of the nominal value of such Share, then,
(v) each Class E Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point forty per
cent (0.40%) per annum of the nominal value of such Share, then,
(vi) each Class F Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point thirty-five
per cent (0.35%) per annum of the nominal value of such Share, then,
(vii) each Class G Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point thirty
per cent (0.30%) per annum of the nominal value of such Share, then,
(viii) each Class H Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point twenty-
five per cent (0.25%) per annum of the nominal value of such Share, then,
(ix) each Class I Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point twenty per
cent (0.20%) per annum of the nominal value of such Share; and
(x) the balance of the total distributed amount shall be allocated in its entirety to the holders of the last Class in the
reverse alphabetical order (i.e. first Class J Shares, then if no Class J Shares are in existence, Class I Shares and in such
continuation until only class A Shares are in existence).
Should the whole last (by alphabetical order) outstanding class of shares have been cancelled following its redemption,
repurchase or otherwise at the time of the distribution (e.g. Class J Shares), the remainder of any dividend distribution shall
then be allocated to the preceding last outstanding class of shares in the reverse alphabetical order (e.g. Class I Shares).
Subject to the conditions (if any) fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Manager(s)
may pay out an advance payment on dividends to the shareholders. The Manager(s) fix the amount and the date of payment
of any such advance payment.”
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed
are estimated at six thousand seven hundred euro (EUR 6,700.-).
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The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of
divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereupon, the present deed was drawn up in Diekirch by the undersigned notary, on the day referred to at the beginning
of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname, first
name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le troisième jour du mois de décembre.
Par-devant nous Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch (Grand-Duché de Luxembourg),
A comparu:
KKR GYG Investors L.P., une société en commandite constituée en vertu du droit des îles Caïmans, ayant son siège à
Ugland House, South Church Street, PO Box 309GT, Grand Cayman KY1-1104, Îles Caïmans et enregistré auprès du
Registre des sociétés des Îles Cayman sous le numéro MC 83596 (l'«Associé Unique»),
représenté aux fins des présentes par Ben Brouscher, employé privé, demeurant professionnellement à Diekirch, aux
termes d'une procuration donnée sous seing privé.
La prédite procuration restera annexée aux présentes.
L'Associé a requis le notaire instrumentant d'acter que l'Associé est le seul et unique associé de GYG S.à r.l., une société
à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social de vingt mille dollars de Etats-Unis
d'Amérique (USD 20.000,-), dont le siège social est au L-2440 Luxembourg, 59 rue de Rollingergrund, Grand-Duché de
Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 22 octobre 2015, non encore publié au Mémorial C
Recueil des Sociétés et Associations et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 200.941 (la «Société»). Les statuts n'ont pas encore été modifiés.
L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informé des dé-
cisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1 Renonciation aux formalités de convocation;
2 Augmentation du capital social de la Société à concurrence de cent quatre-vingt mille dollars des Etats-Unis d'Amérique
(USD 180.000,-) pour le porter de son montant actuel de vingt mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 20.000,-) à
deux cent mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (EUR 200.000,-);
3 Émission de cent quatre-vingt mille (180.000) parts sociales nouvelles, divisé de manière égale en dix (10) classes de
A à J, d'une valeur nominale de un dollar des Etats-Unis d'Amérique (USD 1,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges
que les parts sociales existantes;
4 Acceptation de la souscription de ces nouvelles parts sociales, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant
total de vingt-huit millions neuf cent soixante-huit mille cinq cents dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 28.968.500,-)
par KKR GYG Investors L.P. à libérer intégralement en espèces;
5 Modification de l'article 5 des statuts de la Société, afin de refléter l'augmentation de capital;
6 Modification des articles 7 et 28 des statuts de la Société;
7 Divers.
a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La totalité du capital social de la Société étant représentée à la présente assemblée, l'Associé Unique renonce aux
formalités de convocation, se considérant lui-même comme axant été dûment convoqué et déclarant avoir une parfaite
connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué à l'avance.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de cent quatre-vingt mille dollars
des Etats-Unis d'Amérique (USD 180.000,-) pour le porter de son montant actuel de vingt mille dollars des Etats-Unis
d'Amérique (USD 20.000,-) à deux cent mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (EUR 200.000,-).
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique a décidé d'émettre cent quatre-vingt mille (180.000) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale
de un dollar des Etats-Unis d'Amérique (USD 1,-) chacune, divisées en
- 18.000 (dix-huit mille) parts sociales de classe A;
- 18.000 (dix-huit mille) parts sociales de classe B;
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- 18.000 (dix-huit mille) parts sociales de classe C;
- 18.000 (dix-huit mille) parts sociales de classe D;
- 18.000 (dix-huit mille) parts sociales de classe E;
- 18.000 (dix-huit mille) parts sociales de classe F;
- 18.000 (dix-huit mille) parts sociales de classe G;
- 18.000 (dix-huit mille) parts sociales de classe H;
- 18.000 (dix-huit mille) parts sociales de classe I; et
- 18.000 (dix-huit mille) parts sociales de classe J;
ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.
<i>Souscription - Paiementi>
Ensuite a comparu KKR GYG Investors L.P., prénommée, représenté comme dit ci-avant, en vertu d'une procuration
susmentionnée.
L'Associé Unique a déclaré souscrire cent quatre-vingt mille (180.000) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale
de un dollar des Etats-Unis d'Amérique (USD 1,-) par part sociale, divisées en
- 18.000 (dix-huit mille) parts sociales de classe A;
- 18.000 (dix-huit mille) parts sociales de classe B;
- 18.000 (dix-huit mille) parts sociales de classe C;
- 18.000 (dix-huit mille) parts sociales de classe D;
- 18.000 (dix-huit mille) parts sociales de classe E;
- 18.000 (dix-huit mille) parts sociales de classe F;
- 18.000 (dix-huit mille) parts sociales de classe G;
- 18.000 (dix-huit mille) parts sociales de classe H;
- 18.000 (dix-huit mille) parts sociales de classe I; et
- 18.000 (dix-huit mille) parts sociales de classe J;
avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de vingt-huit millions neuf cent soixante-huit mille cinq cents
dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 28.968.500,-) à libérer intégralement en espèces.
Le montant de vingt-neuf millions cent quarante-huit mille cinq cents dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD
29.148.500,-) a dès lors été à la disposition de la Société à partir de ce moment, la preuve ayant été rapportée au notaire
soussigné.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'émettre les cent quatre-vingt mille
(180.000) parts sociales nouvelles, divisées en
- 18.000 (dix-huit mille) parts sociales de classe A;
- 18.000 (dix-huit mille) parts sociales de classe B;
- 18.000 (dix-huit mille) parts sociales de classe C;
- 18.000 (dix-huit mille) parts sociales de classe D;
- 18.000 (dix-huit mille) parts sociales de classe E;
- 18.000 (dix-huit mille) parts sociales de classe F;
- 18.000 (dix-huit mille) parts sociales de classe G;
- 18.000 (dix-huit mille) parts sociales de classe H;
- 18.000 (dix-huit mille) parts sociales de classe I; et
- 18.000 (dix-huit mille) parts sociales de classe J;
conformément à la souscription ci-dessus mentionnée.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Associé Unique a décidé de modifier l'article 5 des statuts de la Société pour refléter les résolutions ci-dessus. Ledit
article sera dorénavant rédigé comme suit:
« Art. 5. Capital Social. Le capital social émis de la Société est fixé à la somme de 200.000,- USD (deux cents mille
Dollars des Etats-Unis d'Amérique) divisé en:
- 20.000 (vingt mille) parts sociales de classe A;
- 20.000 (vingt mille) parts sociales de classe B;
- 20.000 (vingt mille) parts sociales de classe C;
- 20.000 (vingt mille) parts sociales de classe D;
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- 20.000 (vingt mille) parts sociales de classe E;
- 20.000 (vingt mille) parts sociales de classe F;
- 20.000 (vingt mille) parts sociales de classe G;
- 20.000 (vingt mille) parts sociales de classe H;
- 20.000 (vingt mille) parts sociales de classe I; et
- 20.000 (vingt mille) parts sociales de classe J;
chaque part sociale ayant une valeur nominale de 1,- USD (un Dollars des Etats-Unis d'Amérique) et assortie de droits
et obligations tels que prévus par les Statuts.
Les droits et obligations inhérents aux parts sociales sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts ou des Lois.
En plus du capital émis, un compte prime d'émission peut être établi sur lequel seront transférées toutes les primes
d'émission payées sur les parts sociales en plus de la valeur nominale. Le solde de ce compte prime d'émission peut être
utilisé pour régler le prix des parts sociales que la Société a rachetées à ses associés, pour compenser toute perte nette
réalisée, pour distribuer des dividendes aux associés ou pour affecter des fonds à la réserve légale.»
<i>Sixième résolutioni>
L'Associé Unique a décidé de modifier les articles 7 et 28 des statuts de la Société, lesquels articles auront dorénavant
la teneur suivante:
« Art. 7. Transfert de parts sociales. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou plusieurs fois,
par une résolution des associés adoptée aux conditions de quorum et de majorité requises par les Statuts ou, le cas échéant,
par les Lois pour toute modification des Statuts.
Le capital social de la Société pourra être réduit par l'annulation de Parts Sociales de la Société, y compris par l'annulation
de la totalité d'une ou de plusieurs Catégorie(s) de Parts sociales par rachat et annulation de toutes les Parts sociales émises
de cette/ces Catégorie(s). En cas de rachat et d'annulation de catégories de Parts sociales, de telles annulations et rachats
de Parts sociales seront effectués dans l'ordre alphabétique inverse (en commençant par la Catégorie J).
Dans le cas d'une réduction du capital social par le rachat et l'annulation d'une Catégorie de Parts sociales (dans l'ordre
établi au paragraphe précédent), une telle Catégorie de Parts sociales donne droit à ses détenteurs, au prorata des Parts
sociales détenues dans la Catégorie en question, au Montant Disponible (dans la limite toutefois du Montant Total d'An-
nulation tel que déterminé par l'assemblée générale des associés); les détenteurs de Parts sociales de la Catégorie de Parts
sociales rachetées et annulées recevront de la Société un montant égal à la Valeur d'Annulation par Part sociale pour chaque
Part sociale de la Catégorie concernée, détenue par eux et annulée.
La Valeur d'Annulation par Part sociale sera calculée en divisant le Montant Total d'Annulation par le nombre de Parts
sociales émises dans la Catégorie de Parts sociales à racheter et à annuler.
Le Montant Total d'Annulation sera un montant déterminé par le Conseil de gérance et approuvé par l'Assemblée générale
des associés sur la base de Comptes Intérimaires correspondants. Le Montant Total d'Annulation pour chacune des Classes
J, I, H, G, F, E, D, C, B et A sera le Montant Disponible de la Catégorie correspondante au moment de l'annulation de cette
catégorie, sauf s'il est autrement décidé par l'Assemblée générale des associés selon la procédure prévue pour une modi-
fication des Statuts, à condition toutefois que le Montant Total d'Annulation ne soit jamais supérieur au Montant Disponible.
À compter du rachat et de l'annulation des Parts sociales de la Catégorie concernée, la Valeur d'Annulation par Part
sociale sera due et payable par la Société.»
« Art. 28. Distributions. Sur le bénéfice net de la Société, chaque année, il sera affecté au moins cinq pour cent (5%) au
compte Réserve légale. Cette déduction cesse d'être obligatoire au moment où la réserve atteint dix pour cent (10%) du
capital social émis par la Société.
Le solde des bénéfices nets pourra être distribué aux associés après décision de l'assemblée générale des associés con-
formément aux dispositions ci-après.
Après affectation à la Réserve Légale, les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Ils
peuvent décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en le reportant à nouveau
ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou les primes d'émission, aux associés, chaque
part sociale donnant droit à une même proportion dans ces distributions.
Le compte Prime d'émission peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés
conformément aux dispositions ci-après. L'assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant du compte
Prime d'émission au compte Réserve légale.
Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute monnaie du choix du gérant ou, le cas échéant, du conseil de gérance;
les dividendes pourront être payés en temps et lieu tels que déterminés par le gérant ou, le cas échéant, par le conseil de
gérance. Le gérant ou, le cas échéant, le conseil de gérance peut prendre une décision finale quant au cours applicable pour
convertir les montants des dividendes dans la monnaie de paiement. Un dividende déclaré mais non payé sur une part
sociale pendant cinq ans, ne pourra plus être réclamé par la suite par le propriétaire de cette Part sociale; ce dividende sera
perdu pour le propriétaire en question et reviendra à la Société. Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et
non réclamés, détenus par la Société pour le compte des détenteurs de Parts sociales.
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En cas de déclaration de dividende, un tel dividende devra être alloué et payé comme suit:
(i) Chaque Part sociale de Catégorie A (s'il y en a) donnera droit à un dividende cumulatif d'un montant annuel non
inférieur à zéro virgule soixante pour cent (0.60%) de la valeur nominale de la Part sociale concernée; ensuite,
(ii) Chaque Part sociale de Catégorie B (s'il y en a) donnera droit à un dividende cumulatif d'un montant annuel non
inférieur à zéro virgule cinquante-cinq pour cent (0.55%) de la valeur nominale de la Part sociale concernée; ensuite,
(iii) Chaque Part sociale de Catégorie C (s'il y en a) donnera droit à un dividende cumulatif d'un montant annuel non
inférieur à zéro virgule cinquante pour cent (0.50%) de la valeur nominale de la Part sociale concernée; ensuite,
(iv) Chaque Part sociale de Catégorie D (s'il y en a) donnera droit à un dividende cumulatif d'un montant annuel non
inférieur à zéro virgule quarante-cinq (0.45%) de la valeur nominale de la Part sociale concernée; ensuite,
(v) Chaque Part sociale de Catégorie E (s'il y en a) donnera droit à un dividende cumulatif d'un montant annuel non
inférieur à zéro virgule quarante (0.40%) de la valeur nominale de la Part sociale concernée; ensuite,
(vi) Chaque Part sociale de Catégorie F (s'il y en a) donnera droit à un dividende cumulatif d'un montant annuel non
inférieur à zéro virgule trente-cinq (0.35%) de la valeur nominale de la Part sociale concernée; ensuite,
(vii) Chaque Part sociale de Catégorie G (s'il y en a) donnera droit à un dividende cumulatif d'un montant annuel non
inférieur à zéro virgule trente (0.30%) de la valeur nominale de la Part sociale concernée; ensuite,
(viii) Chaque Part sociale de Catégorie H (s'il y en a) donnera droit à un dividende cumulatif d'un montant annuel non
inférieur à zéro virgule vingt-cinq (0.25%) de la valeur nominale de la Part sociale concernée; ensuite,
(ix) Chaque Part sociale de Catégorie I (s'il y en a) donnera droit à un dividende cumulatif d'un montant annuel non
inférieur à zéro virgule vingt (0.20%) de la valeur nominale de la Part sociale concernée;
(x) le solde du montant total distribué étant alloué dans son intégralité aux détenteurs de Parts sociales de la dernière
Catégorie dans l'ordre alphabétique inversé (à savoir, en premier les Parts Sociales de Catégorie J, puis si aucune Part
Sociale de Catégorie J n'existe, les Parts Sociales de Catégorie I, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que des Parts
Sociales de Catégorie A.
Si l'entièreté de la dernière (par ordre alphabétique) catégorie de parts sociales a été annulée à la suite de son rembour-
sement, rachat ou autre au moment de la distribution (par exemple les Parts Sociales de Catégorie J), le reste de toute
distribution de dividendes devra alors être attribué à la dernière catégorie de parts sociales la précédant dans l'ordre alpha-
bétique inversé (par exemple les Parts Sociales de Catégorie I).
Sous réserve des conditions (s'il y en a) fixées par les Lois et conformément aux dispositions qui précèdent, les Gérants
peuvent procéder au versement d'un acompte sur dividendes aux associés. Les Gérants détermineront le montant ainsi que
la date de paiement de tels acomptes.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués
à six mille sept cents euros (EUR 6.700,-).
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-
avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte, fait et passé à Diekirch, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire soussigné par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, notaire le présent acte.
Signé: B. BROUSCHER, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 04 décembre 2015. Relation: DAC/2015/20931. Reçu soixante-quinze (75.-) euros
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Diekirch, le 11 décembre 2015.
Référence de publication: 2015200153/400.
(150224958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2015.
Gemic S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 40.577.
Im Jahr zweitausendfünfzehn, am siebenundzwanzigsten November.
Vor uns Maître Martine SCHAEFFER, Notar mit Amtssitz in Luxemburg.
Wurde die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der anonymen Gesellschaft zwecks Verwaltung von
Familienvermögen GEMIC S.A. SPF, mit Sitz in L-1219 Luxemburg, 23, rue Beaumont, eingetragen beim Handelsregister
Luxemburg unter der Nummer B 40.577, abgehalten.
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Die Gesellschaft wurde am 27. Mai 1992 gegründet, durch eine Urkunde aufgenommen von Notar Norbert MULLER,
mit damaliger Amtsstube in Esch-sur-Alzette, veröffentlicht im Luxemburger Amtsblatt, Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, Nr. 485 vom 26. Oktober 1992. Die Satzung der Gesellschaft wurde seitdem mehrere Male abgeändert,
und zum letzten Mal durch eine Urkunde aufgenommen vom unterzeichneten Notar am 22. November 2010, veröffentlicht
im Luxemburger Amtsblatt, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nr. 32 vom 7. Januar 2011.
Die Generalversammlung wird geleitet durch Herrn Claude GEIBEN, Magister der Rechtswissenschaften, mit berufli-
cher Anschrift in L-2227 Luxemburg, 12, avenue de la Porte-Neuve.
Der Präsident bestimmt zum Schriftführer dieser Generalversammlung Herrn José DOS REIS SANTOS, Pritvatanges-
tellter, mit beruflicher Anschrift in L-2227 Luxemburg, 12, avenue de la Porte-Neuve.
Die Versammlung bestimmt zu Stimmzählern dieser Versammlung Herrn Laurent BACKES, Magister der Rechtswis-
senschaften, und Herrn Stéphane SANTER, Magister der Rechtswissenschaften, beide mit beruflicher Anschrift in L-2227
Luxemburg, 12, avenue de la Porte-Neuve.
Der Präsident führt danach folgendes aus:
I. Es ergibt sich aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Büro der Versammlung aufgestellt und gezeichnet wurde,
dass alle 1.250 (eintausendzweihundertfünfzig) Aktien, alle ohne Nennwert, anwesend bzw. vertreten sind, und damit das
gesamte Gesellschaftskapital von 75.000.- EUR (fünfundsiebzigtausend Euro) vertreten ist, und somit die heutige Ver-
sammlung ordnungsgemäß zusammengetreten ist, und dass selbige somit über sämtliche Punkte der Tagesordnung
bestimmen kann, da zudem sämtliche Aktionäre auf Einberufungsschreiben verzichtet haben.
Selbige Anwesenheitsliste, welche durch alle erschienenen bzw. vertretenen Aktionäre unterzeichnet wurde, wird der
vorliegenden Urkunde beigebogen bleiben, und nachdem letztere „ne varietur“ durch alle Mitglieder des Versammlungs-
büros unterzeichnet wurde, wird diese zusammen mit dieser Urkunde zur Einregistrierung vorgelegt werden.
II. Dass die Tagesordnung der heutigen Versammlung folgende Punkte umfasst:
1. Auflösung der Gesellschaft und Beginn deren Abwicklung gemäß Artikel 141 und den nachfolgenden Bestimmungen
des Gesetzes über kommerzielle Gesellschaften;
2. Ernennung eines Liquidators;
3. Bestimmung der an den Liquidator zu erteilenden Vollmachten, wie im Gesetz über kommerzielle Gesellschaften
vorgesehen;
4. Bestimmung der Bezüge und Entlohnung des Liquidators;
5. Verschiedenes.
Die Generalversammlung hat in der Folge die Ausführungen des Präsidenten begrüßt und verabschiedet, und nachdem
sich die Versammlung als ordnungsgemäß zusammengebildet befunden hat, hat selbige abgestimmt und einstimmig, ohne
Enthaltung, und durch Einzelabstimmungen, alle folgenden Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung bestimmt, dass die Gesellschaft ab sofort als aufgelöst gilt, und demnach liquidiert wird, und
dies in Einklang mit den Bestimmungen von Artikel 141 und Nachfolgebestimmungen des Luxemburger Gesetzes über
kommerzielle Gesellschaften.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung bestimmt zum alleinigen Liquidator, Herrn Claude GEIBEN, Magister der Rechtswissen-
schaften, geboren am 16. September 1971 in Luxemburg, mit beruflicher Anschrift in L-2227 LUXEMBURG, 12, avenue
de la Porte-Neuve.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt, dass der alleinige Liquidator alle Vollmachten, wie im Gesetz über kommerzielle
Gesellschaften vorgesehen, gegeben sind, und die Gesellschaft erteilt dem Liquidator Weisung, die Abwicklung in Einklang
mit selbigen gesetzlichen Bestimmung zu erledigen.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Generalversammlung bestimmt, dass die Bezüge und Entlohnung des Liquidators am Ende der Liquidation fest-
gelegt werden sollen, der Liquidator jedoch ab heute bereits einen Vorschuss von 1.500.- EUR (eintausendfünfhundert
Euro) erhält.
Da somit die Tagesordnung erschöpft war, und keine Wortmeldung mehr vorlag, wurde die Versammlung aufgehoben.
WORÜBER URKUNDE, verhandelt und aufgenommen in Luxemburg, an selbigem Datum wie am Anfang dieser
Urkunde aufgeschienen.
Und nach Vorlesung und Erläuterung derselben an alle Komparenten, haben die Teilnehmer des Versammlungsbüros
die vorliegende Urkunde zusammen mit dem Notar unterschrieben.
Signé: C. Geiben, J. Dos Reis Santos, L. Backes, S. Santer et M. Schaeffer.
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Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 1 décembre 2015. Relation: 2LAC/2015/27342. Reçu douze euros Eur 12.-
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 11 décembre 2015.
Référence de publication: 2015200140/71.
(150224861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2015.
Immorollingergrund SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 153.770.
L'an deux mille quinze, le trois décembre.
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
A COMPARU:
La société anonyme “ALTUS INTERNATIONAL S.A.”, établie et ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 36,
avenue Marie-Thérèse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 83512,
ici dûment représentée par deux de ses administrateurs, savoir:
- Monsieur Luc HILGER, expert fiscal, demeurant professionnellement à L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-
Thérèse; et
- Monsieur Guy LANNERS, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2132 Luxembourg, 36, avenue
Marie-Thérèse.
Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
- Que la société anonyme “Immorollingergrund S.A.”, établie et ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 36, avenue
Marie-Thérèse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 153.770, a
été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 17 juin 2010, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 1523 du 26 juillet 2010;
- Que la partie comparante est le seul actionnaire (l'"Actionnaire Unique") de la Société et qu'elle a pris, par son man-
dataire, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Actionnaire Unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de trois cent cinquante mille euros (350.000.-
EUR), pour le porter de son montant actuel de cent mille euros (100.000.- EUR) à quatre cent cinquante mille euros
(450.000.-EUR), par l'émission de trois cent cinquante (350) actions nouvelles, avec une valeur nominale de mille euros
(1.000.- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et obligations que les actions existantes.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Est intervenu ensuite l'Actionnaire Unique, laquelle, par ses représentants susnommés, déclare souscrire aux trois cent
cinquante (350) actions nouvelles et de les libérer intégralement moyennant un versement en numéraire, de sorte que la
somme de trois cent cinquante mille euros (350.000.- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi
qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié et aura dorénavant la
teneur suivante:
" Art. 5. (premier alinéa). Le capital social est fixé à quatre cent cinquante mille euros (450.000.- EUR), représenté par
quatre cent cinquante (450) actions d'une valeur nominale de mille euros (1.000.- EUR) chacune, entièrement libérées."
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille sept cents euros.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux représentants de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connus du notaire
par noms, prénoms, états civils et domiciles, ils ont tous signé ensemble avec Nous notaire le présent acte.
Signé: L. HILGER, G. LANNERS, C. WERSANDT.
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Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 04 décembre 2015. 2LAC/2015/27762. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 10 décembre 2015.
Référence de publication: 2015200167/51.
(150224834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2015.
Immoknokke S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 161.549.
L'an deux mille quinze, le trois décembre.
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
A COMPARU:
La société anonyme “ALTUS INTERNATIONAL S.A.”, établie et ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 36,
avenue Marie-Thérèse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 83512,
ici dûment représentée par deux de ses administrateurs, savoir:
- Monsieur Luc HILGER, expert fiscal, demeurant professionnellement à L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-
Thérèse; et
- Monsieur Guy LANNERS, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2132 Luxembourg, 36, avenue
Marie-Thérèse.
Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
- Que la société anonyme “IMMOKNOKKE S.A.”, établie et ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 36, avenue
Marie-Thérèse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 161549, a été
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 10 juin 2011, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 1894 du 18 août 2011;
- Que la partie comparante est le seul actionnaire (l'"Actionnaire Unique") de la Société et qu'elle a pris, par son man-
dataire, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Actionnaire Unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de six cent mille euros (600.000.- EUR), pour
le porter de son montant actuel de six cent mille euros (600.000.- EUR) à un million deux cent mille euros (1.200.000.-
EUR) par l'émission de six cents (600) actions nouvelles, avec une valeur nominale de mille euros (1.000.- EUR) chacune,
jouissant des mêmes droits et obligations que les actions existantes.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Est intervenu ensuite l'Actionnaire Unique, laquelle, par ses représentants susnommés, déclare souscrire aux six cents
(600) actions nouvelles et de les libérer intégralement moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de
six cent mille euros (600.000.- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié
au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la précédente résolution, le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié et aura dorénavant la
teneur suivante:
" Art. 5. (premier alinéa). Le capital social est fixé à un million deux cent mille euros (1.200.000.- EUR), représenté par
mille deux cents (1.200) actions d'une valeur nominale de mille euros (1.000.- EUR) chacune, entièrement libérées."
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille neuf cents euros.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux représentants de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connus du notaire
par noms, prénoms, états civils et domiciles, ils ont tous signé ensemble avec Nous notaire le présent acte.
Signé: L. HILGER, G. LANNERS, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 04 décembre 2015. 2LAC/2015/27763. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
22895
L
U X E M B O U R G
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;
Luxembourg, le 10 décembre 2015.
Référence de publication: 2015200187/51.
(150224914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2015.
Ingersoll-Rand Lux Holdings S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 3.000.000,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 134.395.
La Société prend acte du changement d'adresse de Messieurs Mark Lee, Marc Chong Kan et Scott McKinlay, gérants
de catégorie B de la Société, au 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 2015.
Référence de publication: 2015200174/12.
(150224470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2015.
Macapri.Ce S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 83.114.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour MACAPRI.CE S.A.i>
Référence de publication: 2016001382/10.
(150240559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.
Marbrerie Michelini, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3222 Bettembourg, route de Dudelange Z.I..
R.C.S. Luxembourg B 11.049.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016001384/10.
(150240436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.
Marsh S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 16, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 19.002.
Le bilan au 31 DECEMBRE 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016001386/10.
(150240861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.
Mars Propco 40 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 122.336.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Mars Propco 40 S.à r.l.i>
Référence de publication: 2016001367/10.
(150240753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
22896
BVS & Co S.à r.l.
Capcam S.A.
Centerbridge Partners Luxembourg S.à r.l.
Central European Capital S.à r.l.
CHRIST Party & Catering Luxemburg S.à r.l.
C-K-A-N Marketing & Services S.à r.l.
Connecting You Sàrl
Copenhagen Airports S.à r.l.
Corvus S.A. SPF
Cost
Courtignac S.A.
Crescendo 1 S.à r.l., SPF
Custy Holding and IP
CV Luxco S.à r.l.
Dufranc S.A.
Dushi Participation S.A.
EDA S.A.
Ferman S.à r.l.
Gemic S.A. SPF
Genesta Nordic Baltic Real Estate S.à r.l., SICAR
Ginko Fund II S.C.A., SICAR
Global Resources and Industries S.à r.l.
Green Luxco I S.à r.l.
GYG S.à r.l.
Immodali S.A.
Immoknokke S.A.
Immorollingergrund SA
Ingersoll-Rand Lux Holdings S.àr.l.
Interalliance S.à r.l.
Ionart
J. De Punt & Cie
Macapri.Ce S.A.
Marbrerie Michelini
Marc Dieschbourg, Architectes S.A.
Marsh S.A.
Mars Propco 40 S.à r.l.
Mars Propco 6 S.à r.l.
MMS Participations S.A.
Mom Participations S.à r.l.
Nido London S.à r.l.
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Olga Barbadori & Cie
Outlet Site Holdings S.à r.l.
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Oxygen S.à r.l.
P.D. Communications s.à r.l.
UVZ International S.à r.l.