L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 463

17 février 2016

SOMMAIRE

ACBL S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22204

Aphrodite S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22208

Apollo Asia (Lux) SPV S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

22186

Bookinvest S.A. - SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22183

Clariter S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22205

Compagnie de Pythagore S.A.  . . . . . . . . . . . . .

22183

CPR Invest  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22188

Crick S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22178

EDE Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22178

Ennis S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22178

Eurofinance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22178

European Cities Partnership (GP) S.à r.l.  . . .

22197

Finaris S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22212

Immo Bleue Intermediary  . . . . . . . . . . . . . . . .

22182

JO.MA S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22183

Lolly's  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22204

LSH CO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22194

Musicfest A.s.b.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22210

Özaltin Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

22184

P.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22224

Pecunia Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22185

Platinum Properties S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

22179

Procura Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22183

ProLogis Netherlands XX S.à r.l. . . . . . . . . . . .

22184

Pyramide S.C.I.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22185

Roma Investments  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22179

SF (Lux) SICAV 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22180

Silk Road Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22179

SIS Brasil Exploit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22180

Texas Instruments International Management

Company S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22181

THBIREF Management Company S.à r.l.  . . .

22185

Thirteen Yucca S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22181

Ticume S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22182

Ticume S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22182

TreeTop Asset Management S.A.  . . . . . . . . . .

22182

United Technologies Luxembourg S.à r.l. . . . .

22181

Valauchanrus Sopaneer S.C.A.  . . . . . . . . . . . .

22189

Villiot Super Topco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

22178

Vintage 2015 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22191

Vitalogie S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22180

Vosne S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22179

Warburg Invest Luxembourg S.A.  . . . . . . . . .

22179

Whitewood TV City UK S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

22184

Wings of Benelux Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22180

22177

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U X E M B O U R G

Villiot Super Topco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 189.499.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016000742/9.
(150239236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2015.

Crick S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 201.521.

Les statuts coordonnés au 27 novembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 09 décembre 2015.

Référence de publication: 2015198511/10.
(150223121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.

EDE Group, Société Anonyme.

Siège social: L-5531 Remich, 16A, route de l'Europe.

R.C.S. Luxembourg B 164.526.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2015.

Référence de publication: 2015198605/10.
(150223145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.

Ennis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 122.836.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 9 décembre 2015.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2015198616/11.
(150223105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.

Eurofinance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 54.520.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 décembre 2015.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2015198624/14.
(150223076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.

22178

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U X E M B O U R G

Warburg Invest Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place François-Joseph Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 29.905.

Das koordinierte Verwaltungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015198348/9.
(150221690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

Platinum Properties S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8010 Strassen, 224, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 163.741.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2016000541/10.
(150239699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2015.

Roma Investments, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 720.000,00.

Siège social: L-2347 Luxembourg, 1, rue du Potager.

R.C.S. Luxembourg B 172.333.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2016000578/10.
(150239163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2015.

Vosne S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 171.309.

Les statuts coordonnés au 19/11/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 07/12/2015.

Me Cosita Delvaux
<i>Notaire

Référence de publication: 2015198337/12.
(150221895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

Silk Road Group S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 81.231.

Suivant une décision du conseil d'administration de la société SILK ROAD GROUP S.A. il a été décidé:
De nommer la société FIDUCIAIRE SOFICODEC S.à.r.l., 6, Avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg comme dépo-

sitaire de toutes les actions au porteur de la société SILK ROAD GROUP SA, RCB 81.231

Luxembourg, le 18.02.2015.

E. Wirtz / M. Ernzerhof
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2015198223/13.
(150221825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

22179

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U X E M B O U R G

Wings of Benelux Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 20, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 149.380.

Andurch teile ich Ihnen mit dass
- dass der Gesellschaftssitz an meiner Adresse, 20 rue de l'Eau, ab sofort gekündigt ist.

Luxembourg, le lundi 30 novembre 2015.

Me Roy REDING.

Référence de publication: 2015198351/10.
(150221279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

Vitalogie S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

R.C.S. Luxembourg B 19.228.

Par la présente, la société Benoy Kartheiser Management S.à r.l. dénonce avec effet immédiat le siège social de la société

anonyme, VITALOGIE S.A., SPF, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 19.228, de son adresse actuelle, 47, Route d'Arlon, L-1140 Luxembourg.

Luxembourg, le 1 

er

 décembre 2015.

Benoy Kartheiser Management S.à r.l.

Référence de publication: 2015198335/11.
(150221344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

SIS Brasil Exploit, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 193.018.

Il résulte de la résolution des associés en date du 19 octobre 2015 que:
1. Les associées acceptent la démission de Madame Dora SZABO en sa qualité de gérante de la société.
2. Les associées confirment, Monsieur Philippe AUSTRY, ayant son adresse professionnelle à B-1050 Bruxelles, 17,

rue du mail, comme gérant unique de la société pour une durée indéterminée.

3. La société se trouvera engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle du gérant unique.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 2015.

G.T. Experts Comptables S.à.r.l.
Luxembourg

Référence de publication: 2015198224/16.
(150221586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

SF (Lux) SICAV 2, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 101.287.

<i>Extrait de la résolution prise par le Conseil d'Administration de la Société en date du 3 novembre 2015

Le Conseil d'Administration de la Société décide
- d'acter la démission de Monsieur Thomas ROSE, en tant que membre du Conseil d'Administration de la Société, à la

date du 15 novembre 2015;

- décide de coopter Monsieur William HEATH, né à Londres, Royaume-Uni, le 26 janvier 1972, ayant son adresse

professionnelle au 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en tant que membre du conseil d'administration de la
Société, à la date du 16 novembre 2015 et jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra au cours de l'année 2016;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Le Mandataire

Référence de publication: 2015198218/17.
(150221382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

22180

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U X E M B O U R G

United Technologies Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.055.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 103.592.

En date du 3 décembre 2015, l'Associé Unique de la Société a pris les décisions suivantes:
- Démission de Mme Andrea Smekalova, du poste de gérant de catégorie B avec effet au 30 novembre 2015;
- Nomination de Mme Katalin Oroszki, née le 30 septembre 1976 à Vàc, Hongrie, ayant pour adresse professionnelle

46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, au poste de gérant de catégorie B pour une durée indéterminée et avec
effet au 1 

er

 décembre 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

United Technologies Luxembourg S.à r.l.
Christiaan F. van Arkel
<i>Gérant de catégorie B

Référence de publication: 2015198313/17.
(150222601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

Texas Instruments International Management Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 175.440.685,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 134.917.

EXTRAIT

Les résolutions suivantes ont été adoptées par les associés de la société en date du 30 novembre 2015:
1. M. Wolfram Tietscher a démissionné de son mandat de gérant de catégorie A de la société, avec effet au 30 novembre

2015.

2. Mme Lynn Clark, née le 31 mars 1979, à Stirling, Ecosse, ayant son adresse professionnelle à Larkfield Industrial

Estate, Greenock Earnhill Road, Renfrewshire, PA16 0EQ, Royaume-Uni, a été nommée en tant que nouveau gérant de
catégorie A de la société, avec effet au 30 novembre 2015, pour une durée illimitée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme

Luxembourg, le 3 décembre 2015.

Référence de publication: 2015198267/18.
(150222308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

Thirteen Yucca S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 179.733.

Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 30 novembre 2015, les actionnaires ont pris les décisions sui-

vantes:

1. Nomination de Gustavo Jorge Salema Quintela, avec adresse au 61, Rua das Figueiras, 88062-286 Florianópolis Santa

Catarina, Brésil, au mandat d'administrateur de classe A, avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors
de l'assemblée annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2018 et qui se tiendra
en 2019 en remplacement de Marta Pinto da Silva, avec adresse au 27, Rua Duque de Palmela, 5. Esq., 1250-097 Lisboa,
Portugal;

2. Renouvellement de Alter Domus Luxembourg S.à r.l., avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-

bourg, au mandat de commissaire aux comptes, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée annuelle qui statuera
sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2015 et qui se tiendra en 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 décembre 2015.

Référence de publication: 2015198268/19.
(150221917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

22181

L

U X E M B O U R G

Immo Bleue Intermediary, Société Anonyme.

Siège social: L-9063 Ettelbruck, 3, place Marie Adélaïde.

R.C.S. Luxembourg B 183.543.

Les statuts coordonnés ont été déposés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 décembre 2015.

Référence de publication: 2015198716/10.
(150222958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.

Ticume S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 198.427.

EXTRAIT

Il résulte des décisions du conseil d'Administration prises en date du 12 Novembre 2015 que:
- Le siège social de la Société sera transféré du 15, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg au 22, avenue de la

Liberté, L-1930 Luxembourg, avec effet au 1 

er

 novembre 2015.

Pour extrait sincère et conforme
Ticume S.A.

Référence de publication: 2015198275/13.
(150221506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

TreeTop Asset Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 106.890.

<i>Extrait du conseil d'administration du 22 octobre 2015

Il résulte des délibérations et décisions du Conseil d'Administration tenu à Luxembourg le 22 octobre 2015 que:
Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Hervé Rodier, demeurant professionnellement 12, rue Eugène

Ruppert L-2453 Luxembourg en qualité de Dirigeant en charge de la gestion journalière des affaires de la société, à compter
du 5 novembre 2015.

TREE TOP ASSET MANAGEMENT S.A.
Olivier de Vinck / Jacques Berghmans
<i>Administrateur / Président du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2015198279/15.
(150221457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

Ticume S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 198.427.

EXTRAIT

Il résulte des décisions de l'actionnaire unique prises en date du 12 Novembre 2015 que:
- Madame Sonia Bellamine, née le 10 Août 1976 à Mulhouse en France, a démissionné de ses fonctions d'Administrateur

de type B de la Société avec effet au 1 

er

 novembre 2015.

- M. Cédric Raths, né le 9 avril 1974 à Bastogne, Belgique, résidant professionnellement au 22, avenue de la Liberté,

L-1930 Luxembourg, est nommé administrateur de type B de la Société avec effet au 1 

er

 octobre 2015, et ce jusqu'au 1

er

 Octobre 2021.

Pour extrait sincère et conforme
Ticume S.A.

Référence de publication: 2015198274/16.
(150221506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

22182

L

U X E M B O U R G

JO.MA S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9099 Ingeldorf, 5, rue du Cimetière.

R.C.S. Luxembourg B 193.849.

Les statuts coordonnés au 30 novembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 09 décembre 2015.

Référence de publication: 2015198731/10.
(150223123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.

Bookinvest S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 32.062.

Les statuts coordonnés au 30/11/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 08 décembre 2015.

Me Cosita Delvaux
<i>Notaire

Référence de publication: 2015198478/12.
(150222900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.

Procura Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 19.578.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 24 novembre 2015

Est nommé représentant permanent de la société GREC IMMOBILIARIS S.A.:
Monsieur Francisco Javier MASCARELL SANCHIS, demeurant professionnellement au 9, Placa de la Germandat,

AD-600 Sant Julià de Loria, Andorre,

en remplacement de Mr. Esteve PLANELLA SERRA.
Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 7 décembre 2015.

Référence de publication: 2015198146/14.
(150221386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

Compagnie de Pythagore S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 60.215.

<i>Extrait des décisions prises par l’assemblée générale ordinaire en date du 26 octobre 2015

1. Monsieur Dennis BOSJE a démissionné de son mandat d’administrateur avec effet au 26 octobre 2015.
2. Madame Valérie FISSON a démissionné de son mandat d’administrateur avec effet au 26 octobre 2015.
3. Monsieur Roberto CHIAPPALONE demeurant professionnellement à 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxem-

bourg, a été nommé en tant qu'administrateur avec effet au 26 octobre 2015 et ce jusqu'à l’assemblée qui aura lieu en 2016.

4. Monsieur Fabrice GEIMER demeurant professionnellement à 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, a

été nommé en tant qu'administrateur avec effet au 26 octobre 2015 et ce jusqu'à l’assemblée qui aura lieu en 2016.

Luxembourg, le 08 décembre 2015.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour COMPAGNIE DE PYTHAGORE S.A.
United International Management S.A.

Référence de publication: 2015198540/18.
(150222716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.

22183

L

U X E M B O U R G

Whitewood TV City UK S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 10.241.771,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 170.084.

Veuillez noter que l'adresse du siège social de l'associé Norfolk Joint Venture Limited se situe au 2 

nd

 Floor, 100 New

Oxford Street, Londres WC1A 1HB (Royaume-Uni) avec effet au 7 décembre 2015.

Luxembourg, le 07 décembre 2015.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour Whitewood TV City UK S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2015198344/14.
(150221520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

ProLogis Netherlands XX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 71.199.

à modifier: Suite à une fusion datée du du 30 novembre 2015, mille (1.000) parts sociales détenues par la société ProLogis

European Finance XVIII S.à r.l. ont été transférées à ProLogis European Holdings VI S.à r.l.

A faire paraître dans l'Extrait:

Répartitions des parts sociales:
ProLogis European Holdings VI S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 parts sociales

Luxembourg, le 07 décembre 2015.

ProLogis Directorship S.à r.l.
<i>Gérant
Représenté par Peter Cassells
<i>Gérant

Référence de publication: 2015198118/17.
(150222469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

Özaltin Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 125.789.

<i>Résolutions prises lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 10/11/2015:

1. le siège de la société a été transféré au Building Serenity - Bloc A, 19-21, route d'Arlon, L-8009 Strassen avec effet

au 19 octobre 2015.

2. l'adresse professionnelle des administrateurs de catégorie B: A &amp; C MANAGEMENT SERVICES, société à respon-

sabilité limitée, Ingrid Hoolants et TAXIOMA s.à r.l. est fixée au Building Serenity - Bloc A, 19-21, route d'Arlon, L-8009
Strassen à partir du 19 octobre 2015.

L'adresse professionnelle de Madame Maryse Mouton, la gérante et représentante permanente de la société A&amp;C MA-

NAGEMENT SERVICES, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B127330, est fixée au
Building Serenity - Bloc A, 19-21 Route d'Arlon, L-8009 Strassen à partir du 19 octobre 2015.

L' adresse professionnelle de Madame Ingrid Hoolants, la gérante et représentante permanente de la société TAXIOMA

s.à r.l., inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B128542, est fixée au Building Serenity - Bloc A, 19-21 Route d'Arlon, L-8009
Strassen à partir du 19 octobre 2015.

3. acceptation de la démission des administrateurs de catégorie A, M. Nurettin Özaltin et M. Hayrettin Özaltin et no-

mination de M. Nuri Özaltin, né le 25 mai 1939, à Arhavi (Turquie) et résidant au Körfez Caddesi n° 16, 34810 Kanlica -
Istanbul (Turquie) en tant que nouvel administrateur de catégorie A pour une période de 6 ans, soit jusqu'au 10/11/2021.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015198368/23.
(150222320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

22184

L

U X E M B O U R G

Pecunia Invest S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 38.344.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 18. Juni 2014

Frau Dr. Sandra Böhrs, beruflich wohnhaft in 62, Avenue Victor Hugo L-1750 Luxembourg Geboren 23.05.1969 in

Pforzheim  und  Herr  Karsten  Böhrs  beruflich  wohnhaft  in  62,  Avenue  Victor  Hugo  L-1750  Luxembourg,  Geboren
15.09.1963 in Hamburg haben als delegierte Verwaltungsratsmitglieder das Einzelzeichnungsrecht für die Gesellschaft.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

<i>Für die Gesellschaft
Ein Beauftragter

Référence de publication: 2015198133/14.
(150221442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

THBIREF Management Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 25.000,00.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 167.784.

<i>Extrait du procès-verbal des résolutions des Associés prises en date du 24 novembre 2015

L'Associé Unique THBIREF Management Company S.à r.l. (la «Société») a décidé comme suit:
- D'accepter la démission de:
* Monsieur Thierry Larroque en tant que gérant B de la Société à partir du 24 novembre 2015;
- De nommer:
* Monsieur Kenneth MacRae, né à Richmond, Royaume-Unis, le 30 mai 1962, demeurant professionnellement à 205,

route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, en tant que gérant B de la Société à partir du 24 novembre 2015, pour une durée
illimitée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 2015.

THBIREF Management Company S.à r.l.

Référence de publication: 2015198290/19.
(150221963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

Pyramide S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-9420 Vianden, 4, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg E 4.457.

<i>Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés tenue au siège social 4 rue de la Gare

<i>L-9420 Vianden, le 24 novembre 2015 à 15h00

<i>Délibérations

Après analyse et délibération:
L'Assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:
1. L'Assemblée prend acte et accepte, à l'unanimité, la démission de Monsieur Rudy Vanderhaegen, de son mandat de

gérant.

2. L'Assemblée prend acte et accepte, à l'unanimité, de confirmer le mandat de Gérant de Madame Miranda Bergmans,

avec pouvoir de signature individuel, pour la gestion journalière de la société et la vente d'immeubles.

A l'issue de l'Assemblée, le Gérant est:
Madame Miranda Bergmans
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015198156/21.
(150222121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

22185

L

U X E M B O U R G

Apollo Asia (Lux) SPV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 64.783,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 144.405.

DISSOLUTION

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-fifth day of November,
Before the undersigned, Maître Jean Paul MEYERS, a notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

Apollo Asia Opportunity Master Fund, L.P., an exempted limited partnership organized and existing under the laws of

the Cayman Islands, having its registered office at c/o Walkers SPV Limited, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman
KY1-9002,  Cayman  Islands  and  registered  with  the  Cayman  Islands  Registrar  of  Limited  Partnerships  under  number
WK-18804 (the Sole Shareholder),

here represented by Fabien Morelli whose professional address is 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given on under private seal.

After signature ne varietur by the authorised representative of the Sole Shareholder and the undersigned notary, this

power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.

The Sole Shareholder, represented as set out above, has requested that the undersigned notary record that:
- the Sole Shareholder holds all of the shares in Apollo Asia (Lux) SPV S.à r.l., a private limited liability company

(société à responsabilité limitée), with registered office at 44, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 144.405 (the
Company);

- the Company was incorporated on 30 December 2008, pursuant to a deed of Maître Joseph ELVINGER, then notary

residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Mémorial) under number
382 of 20 February 2009. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time
pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, of 27 October 2010, published in the
Mémorial under number 2806 on 22 December 2010;

- the Company’s share capital is set at sixty-four thousand seven hundred eighty-three euro (EUR 64,783.-), represented

by sixty-four thousand seven hundred and eighty-three (64,783) shares in registered form, having a nominal value of one
euro (EUR 1.-) each, all entirely subscribed and fully paid up;

- the Sole Shareholder has full and complete knowledge of the Articles and of the Company’s financial situation;
- the Sole Shareholder, in its capacity as sole shareholder of the Company, resolves to dissolve the Company with

immediate effect and to put it into liquidation (liquidation volontaire);

- the Sole Shareholder resolves to act as liquidator of the Company;
- the Sole Shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, declares that:
(i) the activity of the Company has ceased;
(i) the liquidation accounts have been prepared and show that all the known liabilities of the Company have been settled

or fully provided for except for those owed to the Sole Shareholder;

(ii) it will receive all the outstanding assets of the Company; and
(iii) it will assume all hidden or unknown liabilities (if any).
- the Sole Shareholder approves the liquidation accounts of the Company;
- the Sole Shareholder waives the appointment of a liquidation auditor;
- the Sole Shareholder resolves to grant full discharge for the performance of its mandate and in connection with the

liquidation accounts to the managers;

- the Sole Shareholder resolves to confirm that the Company is hereby liquidated and the liquidation is closed;
- the Sole Shareholder resolves to keep the books, documents and records of the Company at 44, avenue John F. Kennedy,

L-1855 Luxembourg for a period of five (5) years after the publication of this deed in the Mémorial and to pay any and all
costs associated with the liquidation;

- the Sole Shareholder resolves to grant power to any employee of Alter Domus Luxembourg and of Maître Jean Paul

MEYERS, each of them acting individually:

(i) to carry-out and perform any formalities necessary to complete and file any outstanding tax returns of the Company

(including, but not limited to, tax returns relating to financial year 2015; and

(ii) to undertake any formalities necessary in connection with closing the Company’s liquidation,
these powers expiring one (1) year after the closing of the Company’s liquidation.

22186

L

U X E M B O U R G

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states at the request of the Sole Shareholder that this deed

is drawn up in English and French, and that in the case of discrepancies, the English version prevails.

This notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date first stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the Sole Shareholder’s authorised representative.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quinze, le vingt-cinquième jour de novembre,
Par-devant le soussigné Maître Jean Paul MEYERS, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

A COMPARU:

Apollo Asia Opportunity Master Fund, L.P., un exempted limited partnership organisé et existant selon les lois des Iles

Cayman, ayant son siège social à c/o Walkers SPV Limited, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,
Iles Cayman et inscrit au Registre des Limited Partnerships des Iles Cayman sous le numéro WK-18804 (l’Associé Unique),

représenté par Fabien Morelli, avec pour adresse professionnelle au 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de l’Associé Unique et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.

L’Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- l’Associé Unique détient la totalité des parts sociales d’Apollo Asia (Lux) SPV S.à r.l., une société à responsabilité

limitée, ayant son siège social au 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, imma-
triculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (sous le numéro B 144.405 (la Société);

- la Société a été constituée le 30 décembre 2008, suivant un acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, alors notaire de

résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations (le Mémorial) numéro 382 du
20 février 2009. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte reçu par Maître
Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 octobre 2010, publié au Mémorial sous le numéro
2806 du 22 décembre 2010;

- le capital social de la Société est fixé à soixante-quatre mille sept cent quatre-vingt-trois euros (EUR 64.783,-), repré-

senté par soixante-quatre mille sept cent quatre-vingt-trois (64.783) parts sociales sous forme nominative ayant une valeur
nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées;

- l’Associé Unique a pris connaissance des Statuts et connaît parfaitement la situation financière de la Société;
- l’Associé Unique décide en sa qualité d’associé unique de la Société de dissoudre la Société avec effet immédiat et de

la mettre en liquidation (liquidation volontaire);

- l’Associé Unique décide d’agir en tant que liquidateur de la Société;
- l’Associé Unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que:
(i) l’activité de la Société a cessé;
(ii) les comptes de liquidation ont été préparés et montrent que l’ensemble du passif connu de la Société a été payé ou

provisionné, sauf le passif dû à l’Associé Unique;

(iii) qu'il va recevoir tous les actifs restants de la Société; et
(iv) qu'il prendra à sa charge, le cas échéant, tout le passif caché ou inconnu à ce jour (le cas échéant).
- l’Associé Unique approuve les comptes de liquidation de la Société;
- l’Associé Unique renonce à la nomination d’un commissaire à la liquidation;
- l’Associé Unique décide de donner pleine et entière décharge pour l’exercice de leur mandat en relation avec les

comptes de la liquidation aux gérants;

- l’Associé Unique décide de confirmer que la Société est par conséquent liquidée et sa liquidation est clôturée;
- l’Associé Unique décide de conserver les livres, documents et registres de la Société au 44, avenue John F. Kennedy,

L-1855 Luxembourg, durant une période de cinq (5) ans à compter de la publication du présent acte au Mémorial et de
payer tous les frais en rapport avec la liquidation;

- l’Associé Unique décide de donner pouvoir à tout avocat ou employé de Alter Domus Luxembourg et de Maître Jean

Paul MEYERS, chacun d’eux agissant individuellement:

(i) de faire et d’exécuter toutes les formalités nécessaires afin de compléter et d’enregistrer les déclarations fiscales

manquantes de la Sociétés (y compris, mais non limitativement, les déclarations fiscales relatives aux exercices sociaux
2015;

(ii) de faire tout le nécessaire pour déposer tout ce qui est requis en relation avec la clôture de la liquidation de la Société,
ces pouvoirs expirant une (1) année après la clôture de la liquidation de la Société.

22187

L

U X E M B O U R G

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la demande de l’Associé Unique, le présent acte est

rédigé en anglais, suivi d'une version française et que, en cas de divergences, la version anglaise fait foi.

Fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire de l’Associé Unique.
Signé: F. Morelli, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 27 novembre 2015. Relation: EAC/2015/28178. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Amédé SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d’enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la

publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 27 novembre 2015.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2015198406/123.
(150222425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.

CPR Invest, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 189.795.

In the year two thousand fifteen, on the twenty-sixth day of October.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of CPR Invest, a société anonyme qualifying as a société d’inves-

tissement à capital variable, having its registered office at 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, incorporated by deed of
the undersigned notary on 19 August 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number
2383 of 5 September 2014 (the "Company").

The extraordinary general meeting is declared open at 2.30 p.m. and was presided by Mrs Alexandra Schmitt, residing

professionally in Luxembourg (the “Chairman”).

The chairman appointed as secretary Mr. Julien Boudin residing professionally in Luxembourg (the “Secretary”).
The meeting elected as scrutineer Mr. Maxime Wunderlich residing professionally in Luxembourg (the “Scrutineer”).
The bureau of the extraordinary general meeting (the “Meeting”) having thus been constituted, the Chairman declared

and requested the notary to state that:

I. All the shares being registered shares, this Meeting has been convened by a notice containing the Agenda, sent to each

registered Shareholder by registered mail on October 12, 2015

II. The agenda of the Meeting (the “Agenda”) is the following:
- Amendment of the articles of incorporation of the Company (the "Articles") in order to:
amend article 26 of the Articles so as to insert the following paragraph after paragraph 1 of article 26, which will read

as follows:

“Without prejudice of the rights and obligations of the General Meeting as provided by the law and the Articles, the

Meeting of the Shareholders will decide, each year and for each Compartment authorized for the distribution in Belgium,
to distribute to the holders of distribution Shares, the whole of the collected incomes, after deduction of the remunerations,
commissions and expenses that proportionally relates to them.

“ III. The proxies of the Shareholders represented and the number of their shares is shown on an attendance list which

is signed by the Shareholders present, the proxies of the Shareholders represented and the members of the bureau of the
Meeting, and which will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The proxies of the represented Shareholders, initialised “ne varietur” by the appearing parties, will also remain attached to
the present deed.

IV. As is appears from the attendance list out of 381,897.8835 outstanding shares 220,212 shares are represented so that

the meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the above Agenda.

The Meeting having considered the Agenda, the following resolution has been adopted by unanimous vote:

<i>Sole resolution

The meeting decides to amend article 26 of the Articles so as to insert the following paragraph after paragraph 1 of

article 26, which will read as follows:

“Without prejudice of the rights and obligations of the General Meeting as provided by the law and the Articles, the

Meeting of the Shareholders will decide, each year and for each Compartment authorized for the distribution in Belgium,

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to distribute to the holders of distribution Shares, the whole of the collected incomes, after deduction of the remunerations,
commissions and expenses that proportionally relates to them.“

Nothing else being in the Agenda, the Meeting was then closed at 3.00 p.m.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing

persons, this deed is worded in English.

Whereof, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, who are known to the notary by their name, first name, civil

status and residence, the appearing persons signed together with the notary, the present original deed.

Signé: J. BOUDIN, M. WUNDERLICH, A. SCHMITT et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 4 novembre 2015. Relation: 1LAC/2015/34976. Reçu soixante-quinze euros

(75.- EUR)

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 4 décembre 2015.

Référence de publication: 2015197670/57.
(150221859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

Valauchanrus Sopaneer S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 140.847.

L’an deux mille quinze, le vingt novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg,

S’est tenue

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société VALAUCHANRUS SOPANEER S.C.A., une société

en commandite par actions, avec siège social à L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 140847 («la Société»), constituée suivant acte notarié, en date
du 31 juillet 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2129 du 2 septembre 2008. Les statuts
ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 8 décembre 2014, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 286 du 4 février 2015.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Raphael TOULEMONDE, employé privé, avec adresse pro-

fessionnelle à Luxembourg, qui assume également la fonction de scrutateur.

Le Président ouvre la séance à 14.00 h.
Le Président désigne comme Secrétaire Madame Arlette Siebenaler, employée privée, avec adresse professionnelle à

Luxembourg.

Le bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d’acter que:
- La présente assemblée a été convoquée par avis publiés
1) au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
le 17 octobre 2015
le 4 novembre 2015
2) au Letzebuerger Journal
le 17 octobre 2015
le 4 novembre 2015
3) au Tageblatt le 17 octobre 2015
le 4 novembre 2015
- L’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Instauration d’un capital autorisé de EUR 80.000.000 (quatre-vingt millions d’euros)
2. Autorisation au Conseil de Gérance d’émettre des emprunts obligataires convertibles et de limiter ou de supprimer

le droit préférentiel de souscription lors des augmentations de capital réalisées dans le cadre du capital autorisé.

3. Modification des dispositions de l’article 8 relatives aux cas de déblocage anticipés de la manière suivante:
«Les cas de déblocage anticipé sont:
- l'achat (y compris sous forme de «contrat d’acquisition» au sens du droit russe) ou la rénovation de la résidence

principale du Salarié pour un montant supérieur à cent cinquante milles roubles (150 000 RUR.-)

- le mariage du Salarié;
- la naissance ou l'adoption du second enfant du Salarié et de chaque enfant suivant;

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- le décès du conjoint du Salarié;
- le début de l'invalidité de niveau 1 ou 2 du Salarié, de son conjoint ou de ses enfants;
- le divorce du Salarié;
- l'engagement de frais médicaux par le Salarié pour sa santé ou la santé de son enfant pour un montant supérieur à

cinquante milles roubles (50 000 RUR.-);

- l'engagement de frais de scolarité dans des établissements d’enseignement supérieur pour le Salarié lui-même et dans

des établissements d’enseignement supérieur ou professionnel par le Salarié pour ses enfants pour un montant supérieur à
cinquante milles roubles (50 000 RUR.-);

- le surendettement du Salarié avec saisie sur salaire;
- l’endommagement ou la perte de résidence principale du Salarié à cause d’une catastrophe.
La Gérance, ou toute personne désignée par elle à cet effet, détermine et contrôle les documents nécessaires aux fins de

justificatif de la réalisation d’un cas de déblocage anticipé.»

4. Modification subséquente des statuts
- Les propriétaires d’actions présents ou représentés, le nombre d’actions qu’ils détiennent et les mandataires des pro-

priétaires d’actions représentés sont renseignés sur la liste de présence, qui, après avoir été signée par les propriétaires
d’actions présents, les mandataires des propriétaires d’actions représentés et les membres du bureau, restera annexée au
présent procès-verbal.

- Il résulte de la liste de présence que les 2 (deux) actions de commandités, sont représentées et que sur les 21.519.273

actions ordinaires émises, 3.459.111 actions sont représentées à la présente Assemblée.

Le Président informe l'Assemblée Générale qu’une première Assemblée avait été convoquée pour le 14 octobre 2015

et n’avait pas atteint le quorum pour délibérer sur l’ordre du jour. La présente Assemblée peut donc valablement délibérer
sur l’ordre du jour ci-dessus.

Ensuite le Président informe l’Assemblée encore qu’une erreur s’est glissée dans l’ordre du jour concernant l’abréviation

de la devise de roubles et qu’il faut lire RUB au lieu de RUR.

Après avoir délibéré, l’Assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Après avoir entendu le rapport des actionnaires commandités établi en conformité avec l’article 32-3 (5) de la loi sur

les sociétés commerciales, l’Assemblée décide d’instaurer un capital autorisé de EUR 80.000.000 (quatre-vingt millions
d’euros) pour une période de cinq ans et autorise la Gérance durant cette période d’augmenter de temps en temps le capital
souscrit dans les limites du capital autorisé avec le pouvoir de supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des
actionnaires existants lors des augmentations de capital dans le cadre du capital autorisé. L’Assemblée autorise le Conseil
de Gérance également à émettre des emprunts obligataires convertibles et de limiter ou de supprimer le droit préférentiel
de souscription

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’Assemblée décide de modifier l’article cinq des statuts comme suit:

Art. 5. Capital social. Capital souscrit
Le capital souscrit de la Société est de Euro 21.519.275 (vingt et un millions cinq cent dix-neuf mille deux cent soixante-

quinze euros) représenté par 21.519.275 (vingt et un millions cinq cent dix-neuf mille deux cent soixante-quinze) actions
actions d'une valeur nominale d’un euro (EUR 1.-) dont deux (2) actions sont attribuées aux Commandités, à raison d’une
(1) action par Commandité et sont non-rachetables (ci-après les «Actions de Commandité») et 21.519.273 (vingt-et-un
millions cinq cent dix-neuf mille deux cent soixante-treize) actions sont attribuées aux Commanditaires (ci-après les «Ac-
tions Ordinaires»).

Les actions sont entièrement libérées.
La Société pourra racheter ses propres actions dans les conditions prévues par l'article 49-8 de la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales telle que modifiée.

- Capital autorisé
Le capital social de la Société pourra être porté à quatre-vingt millions d'euros (EUR 80.000.000.-) (ci-après le «Capital

autorisé») par la création et l'émission par la Gérance d'Actions Ordinaires d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1.-) par
action, jouissant des mêmes droits et avantages que les Actions Ordinaires existantes (ci-après les «Actions Ordinaires
nouvelles»).

- Augmentation de capital
La Gérance est discrétionnairement autorisée, jusqu'à concurrence du montant du Capital autorisé tel que défini ci-

dessus, à émettre des Actions Ordinaires nouvelles avec ou sans prime d'émission, en tout ou partie, à quelque période que
ce soit et à accepter les demandes de souscription pour ces actions.

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Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans expirant le 20 novembre 2020 et pourra être renouvelée par

décision de l’assemblée générale des actionnaires en ce qui concerne les Actions Ordinaires nouvelles qui ne seront pas
encore émises.

Dans ce cadre, la Gérance est autorisée à déterminer les conditions relatives aux souscriptions des actions, notamment

en ce qui concerne la détermination d’une prime éventuelle d’émission sous réserve du respect des dispositions de l’article
10 des présents statuts.

La Gérance est également autorisée à émettre ces actions pendant la période mentionnée ci-dessus sans que les action-

naires n’aient de droits de souscription préférentiels.

Lorsque la Gérance effectue une augmentation de capital totale ou partielle conformément aux dispositions mentionnées

ci-dessus, il lui appartient de prendre toutes mesures pour modifier les dispositions du présent article relatives au montant
du capital souscrit ainsi que pour faire publier lesdites modifications, conformément à la loi luxembourgeoise.

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, délibérant de la manière requise pour la modification des statuts,

et avec le consentement des Commandités, pourra augmenter ou réduire le montant du capital souscrit et le montant du
Capital autorisé.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de modifier les dispositions de l’article 8 relatives aux cas de déblocage anticipés de la manière

suivante:

«Les cas de déblocage anticipé sont:
- l'achat (y compris sous forme de «contrat d’acquisition» au sens du droit russe) ou la rénovation de la résidence

principale du Salarié pour un montant supérieur à cent cinquante milles roubles (150 000 RUB.-)

- le mariage du Salarié;
- la naissance ou l'adoption du second enfant du Salarié et de chaque enfant suivant;
- le décès du conjoint du Salarié;
- le début de l'invalidité de niveau 1 ou 2 du Salarié, de son conjoint ou de ses enfants;
- le divorce du Salarié;
- l'engagement de frais médicaux par le Salarié pour sa santé ou la santé de son enfant pour un montant supérieur à

cinquante milles roubles (50 000 RUB.-);

- l'engagement de frais de scolarité dans des établissements d’enseignement supérieur pour le Salarié lui-même et dans

des établissements d’enseignement supérieur ou professionnel par le Salarié pour ses enfants pour un montant supérieur à
cinquante milles roubles (50 000 RUB.-);

- le surendettement du Salarié avec saisie sur salaire;
- l’endommagement ou la perte de résidence principale du Salarié à cause d’une catastrophe.
La Gérance, ou toute personne désignée par elle à cet effet, détermine et contrôle les documents nécessaires aux fins de

justificatif de la réalisation d’un cas de déblocage anticipé.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. TOULEMONDE, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 27 novembre 2015. Relation: 1LAC/2015/37498. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR)

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 8 décembre 2015.

Référence de publication: 2015198328/138.
(150222196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

Vintage 2015 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 2.794.251,00.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 197.193.

In the year two thousand and fifteen, on the third day of November.
Before us, Maître Danielle Kolbach, notary residing in Redange-sur-Attert, acting in replacement of Maître Henri Hel-

linckx, notary residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.

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There appeared:

1) Vintage 2015 Private Investments Offshore SICAV-SIF S.C.Sp., a société d'investissement à capital variable - fonds

d'investissement specialisé, formed as a société en commandite spéciale incorporated under the laws of Luxembourg, having
its registered office at 31, zone d'activités Bourmicht, L-8070 Bertrange, Luxembourg, registered with the Registre de
Commerce et des Sociétés, Luxembourg (“RCS”) under number B195869, represented by Vintage 2015 GP S.à r.l., in its
capacity as managing general partner, represented by Me Jean-Thomas Pradillon, lawyer, residing in Luxembourg pursuant
to a proxy which shall be registered together with the present deed;

2) Vintage 2015 GP S.à r.l., a société à responsabilité limitée under Luxembourg law, having its registered office at 31,

zone d'activités Bourmicht, L-8070 Bertrange, Luxembourg, registered with the RCS under the number B 196088 repre-
sented by Me Jean-Thomas Pradillon, lawyer, residing in Luxembourg pursuant to a proxy which shall be registered together
with the present deed;

The  appearing  parties  being  the  shareholders  of  Vintage  2015  S.à  r.l.,  a  société  à  responsabilité  limitée  having  its

registered office at 31, zone d'activités Bournicht, L-8070 Bertrange, Luxembourg incorporated by deed of Maître Henri
Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on 22 May 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations dated 30 July 2015 and registered with the RCS under number B 197193.

The proxyholder declared and requested the notary to record that:
1. The shareholders hold all fourteen thousand nine hundred and sixty-eight (14,968) shares in issue, so that decisions

can validly be taken on all items of the agenda.

2. The items on which resolutions are to be passed are as follows:
A. Increase of the issued share capital of the Company from fourteen thousand nine hundred and sixty-eight United

States Dollars (USD 14,968) to two million seven hundred and ninety-four thousand two hundred fifty-one United States
Dollars (USD 2,794,251) by the issue of two million seven hundred and seventy-nine thousand two hundred eighty-three
(2,779,283) new shares of class A, each of a nominal value of one United States Dollar (USD 1).

B. Subscription and payment of the shares to be issued by the Company and consequential amendment of article 5 of

the Company's articles of incorporation.

C. Amendment of the third paragraph of article 13 of the Company's articles of incorporation so as to read as follow:
“The balance shall be distributed (by way of dividends or by way of redemption of shares in accordance with Article 5)

to the shareholders, to the fullest extent permitted by law, upon decision of a general meeting of shareholders in accordance
with the following provisions:“.

The decisions taken by the shareholders are as follows:

<i>First resolution

It is resolved to increase the issued share capital of the Company from fourteen thousand nine hundred and sixty-eight

United States Dollars (USD 14,968) to two million seven hundred and ninety-four thousand two hundred fifty-one United
States Dollars (USD 2,794,251) by the issue of two million seven hundred and seventy-nine thousand two hundred eighty-
three (2,779,283) new shares of class A, each of a nominal value of one United States Dollar (USD 1) to be subscribed and
paid in full in the Company.

The newly issued class A shares referred to above have been subscribed and entirely paid in by Vintage 2015 Private

Investments Offshore SICAV-SIF S.C.Sp., here represented by Me Jean-Thomas Pradillon, prenamed, by virtue of one of
the aforementioned proxies, by payment in cash of the amount of two million seven hundred and seventy-nine thousand
two hundred eighty-three United States Dollars (USD 2,779,283.-).

The amount of two million seven hundred and seventy-nine thousand two hundred eighty-three United States Dollars

(USD 2,779,283.-) is as now available to the Company as has been proved to the undersigned notary.

<i>Second resolution

The shareholders further resolved to amend article 5 of the Company's Articles of Incorporation as follows:
“The issued share capital of the Company is set at two million seven hundred and ninety-four thousand two hundred

fifty-one United States Dollars (USD 2,794,251)divided into two million seven hundred and ninety-four thousand two
hundred fifty (2,794,250) A shares and one (1) B share each with a nominal value of one United States Dollar (USD1).
The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required
for amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its shares upon resolution
of tis shareholders.

Any available share premium shall be distributable.”

<i>Third resolution

The shareholders resolved to amend the third paragraph of article 13 of the Company's articles of incorporation which

shall read as set forth in item C of the agenda.

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<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration's or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result

of its increase of share capital are estimated at approximately EUR 3.400.-

The undersigned notary, who knows English, states that the present deed is worded in English followed by a French

version and that in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quinze, le trois novembre.
Pardevant Maître Danielle Kolbach, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, agissant en remplacement de Maître

Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

Ont comparu

1) Vintage 2015 Private Investments Offshore SICAV-SIF S.C.Sp., une société d'investissement à capital variable -

fonds d'investissement spécialisé, constituée sous la forme de société en commandite spéciale en droit luxembourgeois,
ayant son siège social au 31, zone d'activités Bourmicht, L-8070 Bertrange, enregistrée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés, Luxembourg («RCS») sous le numéro B 195869, représentée par Vintage 2015 GP S.à r.l., en sa qualité
d'associé commandité-gérant

représentée par Me Jean-Thomas Pradillon, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration qui sera en-

registrée avec le présent acte,

et,
2) Vintage 2015 GP S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée conformément au droit luxembourgeois,

ayant son siège social au 31, zone d'activités Bourmicht, L-8070 Bertrange, enregistrée auprès du RCS sous le numéro B
196088,

représentée par Me Jean-Thomas Pradillon, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration qui sera en-

registrée avec le présent acte.

Les parties comparantes sont les associés de Vintage 2015 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège

social au 31, zone d'activités Bourmicht, L-8070 Bertrange, Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Henri
Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 mai 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations (le «Mémorial») numéro 197193 du 30 juillet 2015 et enregistrée au RCS sous le numéro B 197193.

Le porteur des procurations déclare et prie le notaire d'acter que:
1. Les associés détiennent toutes les quatorze mille neuf cent soixante-huit (14.968) parts sociales émises, de sorte que

des résolutions peuvent être valablement prises sur tous les points portés à l'ordre du jour.

2. Les points sur lesquels des résolutions doivent être prises sont les suivantes:
A. Augmentation du capital social émis de la Société de quatorze mille neuf cent soixante-huit dollars des Etats-Unis

(USD 14.968) à deux millions sept cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent cinquante et un dollars des Etats-Unis (USD
2.794.251) par l'émission de deux millions sept cent soixante-dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-trois (2.779.283) nou-
velles parts sociales de classe A, chacune d'une valeur nominale d'un dollar des Etats-Unis (USD 1).

B. Souscription et libération des parts sociales qui seront émises par la Société et modification consécutive de l'article

5 des statuts de la Société.

C. Modification du troisième paragraphe de l'article 13 des statuts de la Société comme suit:
«Dans la mesure où c'est permis par la loi, le solde devra être distribué (par distribution de dividendes ou par rachat de

parts sociales conformément à l'article 5) aux associés après une décision de l'assemblée générale des associés conformé-
ment aux dispositions suivantes:».

Les décisions prises par les associés sont les suivantes:

<i>Première résolution

Il est décidé d'augmenter le capital social émis de la Société de quatorze mille neuf cent soixante-huit dollars des Etats-

Unis (USD 14.968) à deux millions sept cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent cinquante et un dollars des Etats-Unis
(USD 2.794.251) par l'émission de deux millions sept cent soixante-dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-trois (2.779.283)
nouvelles parts sociales de classe A, chacune d'une valeur nominale d'un dollar des Etats-Unis (USD 1) chacune devant
être souscrites and libérées.

Les nouvelles parts sociales de classe A à émettre auxquelles il est fait référence ci-dessus ont été souscrites et intégra-

lement libérées par Vintage 2015 Private Investments Offshore SICAV-SIF S.C.Sp., prédésignée, ici représentée par Me
Jean-Thomas Pradillon, prénommé, en vertu d'une des procurations dont mention ci-avant, par versement en espèces d'un
montant  de  deux  millions  sept  cent  soixante-dix-neuf  mille  deux  cent  quatre-vingt-trois  dollars  des  Etats-Unis  (USD
2.779.283,-).

22193

L

U X E M B O U R G

Le montant de deux millions sept cent soixante-dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-trois dollars des Etats-Unis (USD

2.779.283,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Deuxième résolution

Les associés ont décidé de modifier l'article 5 des statuts de la Société comme suit:
«Le capital social émis de la Société est fixé à deux millions sept cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent cinquante

et un dollars américains ($2.794.251) divisé en deux millions sept cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent cinquante
(2.794.250) parts sociales de classe A et une (1) part sociale de classe B, avec une valeur nominale de un dollar américain
($1) chacune. Le capital de la Société pourra être augmenté ou réduit par une résolution prise par les associés délibérant
dans les conditions requises pour une modification des présents statuts et la Société peut procéder au rachat de ses parts
sociales sur base d'une résolution de ses associés.

Toute prime d'émission disponible sera distribuable.»

<i>Troisième résolution

Les associés ont décidé de modifier le troisième paragraphe de l'article 13 des statuts de la Société tel qu'indiqué au

point C de l'ordre du jour.

<i>Frais et dépenses

Les dépenses, frais, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge,

en raison de son augmentation de capital social sont évalués approximativement à EUR 3,400.-.

Le notaire soussigné qui comprend la langue anglaise constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi

d'une traduction française; en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera
foi.

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le document a été lu aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J.-T. PRADILLON et D. KOLBACH.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 10 novembre 2015. Relation: 1LAC/2015/35462. Reçu soixante-quinze

euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 4 décembre 2015.

Référence de publication: 2015198327/148.
(150222059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

LSH CO, Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 152.026.

In the year two thousand fifteen, on the twenty-seventh day of November,
Before Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg,

There appeared:

Mr Mustafa NEZAR, lawyer, with professional address in Luxembourg,
acting as a special attorney of the board of directors (the Board) of LSH CO, a société anonyme de titrisation, organized

and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 15, rue Edward Steichen,
L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Compa-
nies under number B 152026 (the Company). The Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Henri
Hellinckx, notary residing in Luxembourg, dated 17 March 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 889 dated 29 April 2010. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended
for the last time pursuant to a deed of Maître Léonie Grethen, notary residing in Luxembourg, on 21 November 2014,
published on 18 December 2014 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 3934.

pursuant to resolutions taken by the Board on 29 October 2015 (the Resolutions) and by a proxy given under private

seal,

a copy of the minutes of the Resolutions and the said proxy, signed ne varietur by the appearing person and the under-

signed notary, will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing person, representing the Board pursuant to the Resolutions, requested the notary to record the following

statements:

22194

L

U X E M B O U R G

I.- The Company has an issued share capital of two million five hundred ninety-nine thousand two hundred and ninety-

fine United States dollars (USD 2,599,295.-) represented by two million five hundred ninety-nine thousand two hundred
and ninety-five (2,599,295) Class B shares (the Class B Shares) with a par value of one United States dollar (USD 1.-)
each.

II.- Article 5.2. of the Articles provides as follows:

“ 5.2. Authorised Capital.
5.2.1 In addition to the subscribed capital, the Company has an authorised capital which is fixed at fifty million United

States dollars (USD 50,000,000) represented by fifty million (50,000,000) Class B shares having a nominal value of one
United States dollar (USD 1) per share, which are reserved for issuance at a later time.

5.2.2 During a period ending five (5) years after the date of publication of the shareholders' resolution to create the

authorised capital in the Luxembourg Official Gazette, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, the board of
directors is authorised to increase once, or several times, the subscribed capital by causing the Company to issue new shares
within the limits of the authorised capital. Such new shares may be subscribed for and issued under the terms and conditions
as the board of directors may in its sole discretion determine, more specifically in respect to the subscription and payment
of the new shares to be subscribed and issued, such as to determine the time and the amount of the new shares to be
subscribed and issued, to determine if the new shares are to be subscribed with or without any share premium, to determine
to what an extent the payment of the newly subscribed shares is acceptable either by cash or by assets other than cash.
Unless the shareholders shall have otherwise agreed, when realising the authorised capital in full or in part, the board of
directors is expressly authorised to limit or to waive the preferential subscription right reserved to existing shareholders.
The board of directors may delegate to any duly authorised director or officer of the Company or to any other duly authorised
person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for the new shares representing part or all of such
increased amounts of capital. After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the
board of directors, the present article is, as a consequence, to be adjusted.”

III.- Pursuant to the Resolutions, the Board resolved to inter alia:
(i) increase the share capital of the Company, within the limits of the authorised share capital, by an amount of fifty-

two thousand three hundred and sixty-eight United States dollars (USD 52,368.-) in order to bring the share capital of the
Company from its current amount of two million five hundred seventy two thousand five hundred and two United States
dollars (USD 2,599,295.-) represented by two million five hundred and ninety-nine thousand two hundred and ninety-five
(2,599,295) Class B Shares with a par value of one United States dollar (USD 1.-) each to two million six hundred and
fifty-one thousand six hundred sixty-three United States dollars (USD 2,651,663.-) by the creation and issuance of fifty-
two thousand three hundred and sixty-eight (52,368) new Class B shares of the Company with a nominal value of one
United States dollar (USD 1.-) each, having the same rights and obligations as the already existing Class B shares of the
Company (the New Shares); and

(ii) authorise each and any director, with power of substituton, to appear and do all the necessary in front of any Lu-

xembourg notary to have the above increase confirmed and registered.

IV- The New Shares have been fully subscribed as follows:
- fifty-two thousand three hundred and sixty-eight (52,368) New Shares by Paus LP, a limited company, having its

registered office at 10830 Jasper Avenue, Suite 1100, Edmonton, Alberta, T5J 2B3 Canada, for an aggregate amount of
nine million three hundred eighty-five thousand four hundred and eighty-seven United States dollars sixty-one cents (USD
9,385,487.61);

V- The cash contributions so made in an aggregate amount of nine million three hundred eighty-five thousand four

hundred  and  eighty-seven  United  States  dollars  sixty-one  cents  (USD  9,385,487.61)  to  the  Company  are  allocated  as
follows:

(i) an amount of fifty-two thousand three hundred and sixty-eight United States dollars (USD 52,368) to the nominal

share capital account of the Company; and

(ii) any amount in excess is allocated to the share premium account of the Company.
VI.- As a result of the above, the article 5.1.1. of the Articles shall now read as follows:

" 5.1.1. The Company’s issued share capital is set at two million six hundred and fifty-one thousand six hundred and

sixty-three United States dollars (USD 2,651,663) consisting of two million six hundred and fifty-one thousand six hundred
and sixty-three (2,651,663) class B shares (the "Class B" shares) having a par value of one United States Dollar (USD 1)
each."

<i>Estimate of costs

The appearing party declares that the expenses, costs and fees or charges of any kind whatsoever, which fall to be paid

by the Company as a result of this deed amount approximately to four thousand five hundred euros (EUR 4,500.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

22195

L

U X E M B O U R G

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, given name, civil status and

residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède

En l'an deux mille quinze, le vingt-septième jour du mois de novembre.
Par devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg,

a comparu:

Monsieur  Mustafa  NEZAR,  juriste,  avec  adresse  professionnelle  à  Luxembourg,  agissant  en  qualité  de  mandataire

spécial du conseil d’administration (le Conseil) de LSH CO, une société anonyme de titrisation organisée et existante selon
les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
152026  (la  Société).  La  Société  a  été  constituée  suivant  acte  reçu  par  Maître  Henri  Hellinckx,  notaire  de  résidence  à
Luxembourg, en date du 17 mars 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 889 du 29
avril 2010. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte de Maître Léonie
Grethen, notaire de résidence à Luxembourg, le 21 novembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, numéro 3934 du 18 décembre 2014,

conformément aux décisions prises par le Conseil le 29 octobre 2015 (les Décisions) et en vertu d’une procuration

donnée sous seing privé.

Une copie du procès-verbal des Décisions ainsi que la procuration, après avoir été signées ne varietur par le mandataire

de la partie comparante et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises aux formalités
de l'enregistrement.

La partie comparante, représentant le Conseil conformément aux Décisions, a prié le notaire instrumentant d’acter ce

qui suit:

I. La Société a un capital social émis d’un montant de deux millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent

quatre-vingt-quinze dollars américains (USD 2.599.295,-) représenté par deux millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf
mille deux cent quatre-vingt-quinze (2.599.295) actions de classe B (les Actions de Classe B) ayant une valeur nominale
d’un dollar américain (USD 1,-) chacune.

II.- L’article 5.2. des Statuts prévoit ce qui suit:

« 5.2. Capital Autorisé.
5.2.1 En plus du capital souscrit, la Société a un capital autorisé de cinquante millions de dollars américains (USD

50.000.000) représenté par cinquante millions (50.000.000) actions de Classe B ayant une valeur nominale d’un dollar
américain (USD 1) chacune. Ces actions seront désignées comme des actions de «Classe B» au moment de leur émission.

5.2.2 Pendant une période de cinq (5) ans à partir de la publication de la résolution des actionnaires de créer le capital

autorisé dans la Gazette Officielle du Luxembourg, Mémorial C, Recueil des sociétés et associations, le conseil d'admi-
nistration est autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit en faisant émettre par la Société des actions
nouvelles dans les limites du capital autorisé. Ces actions nouvelles peuvent être souscrites et émises suivant les conditions
que le conseil d'administration pourra déterminer à sa seule discrétion, surtout en ce qui concerne la souscription et le
paiement des actions nouvelles à souscrire et à émettre, ainsi que déterminer la date et le nombre des actions nouvelles à
souscrire et à émettre, déterminer si les actions nouvelles doivent être émises avec ou sans prime d’émission, déterminer
dans quelles limites le paiement des actions nouvelles sera admissible en numéraire ou en nature. A moins que les action-
naires n'aient convenu autrement, lorsque le conseil d'administration réalise le capital autorisé entièrement ou en partie, il
est expressément autorisé à limiter ou à supprimer le droit de souscription préférentiel réservé aux actionnaires existants.
Le conseil d'administration pourra déléguer à tout administrateur ou employé de la Société dûment autorisé ou à tout autre
personne dûment autorisée, la tâche d’accepter les souscriptions et de recevoir les paiements pour les actions nouvelles
correspondant entièrement ou en partie au montant de l'augmentation de capital. Après chaque augmentation du capital
souscrit réalisée dans la forme légale requise par le conseil d'administration, le présent article sera modifié en conséquence.»

III.- Conformément aux Décisions, le Conseil a décidé inter alia:
(i) d’augmenter le capital social de la Société, dans les limites du capital social autorisé, d’un montant de cinquante-

deux mille trois cent soixante-huit dollars américains (USD 52.368,-) afin de le porter de son montant actuel de deux
millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-quinze dollars américains (USD 2.599.295,-) repré-
senté par deux millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-quinze (2.599.295) Actions de Classe
B ayant une valeur nominale d’un dollar américain (USD 1,-) chacune, à deux millions six cent cinquante-et-un mille six
cent soixante-trois dollars américains (USD 2.651.663,-) par la création et l'émission de cinquante-deux mille trois cent
soixante-huit (52.368) actions de Classe B ayant une valeur nominale d’un dollar américain (USD 1,-) chacune, ayant les
même droits et obligations que les actions déjà existantes (les Nouvelles Actions); et

(ii) d’autoriser tout administrateur, avec pouvoir de substitution, à comparaître devant un notaire luxembourgeois et à

faire le nécessaire pour que l'augmentation ci-dessus soit réalisée et enregistrée.

22196

L

U X E M B O U R G

IV.- Les Nouvelles Actions ont été souscrites de la manière suivante:
- cinquante-deux mille trois cent soixante-huit (52.368) Nouvelles Actions par Paus LP, une société, dont le siège social

se situe à 10830 Jasper Avenue, Suite 1100, Edmonton, Alberta, T5J 2B3 Canada, pour un montant total de neuf millions
trois cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent quatre-vingt-sept dollars américains soixante-et-un cents (USD 9.385.487,61);

V.- Les contributions en numéraire ainsi faites à la Société pour un montant total de neuf millions trois cent quatre-

vingt-cinq mille quatre cent quatre-vingt-sept dollars américains et un cent (USD 9.385.487,61) sont allouées comme suit:

(i) un montant de cinquante-deux mille trois cent soixante-huit dollars américains (USD 52.368,-) est alloué au compte

capital social de la Société; et

(ii) l'excédent est affecté au compte prime d’émission.
VI.- En conséquence de ce qui précède, l'article 5.1.1 des Statuts aura désormais la teneur suivante:

« 5.1.1. La Société a un capital social émis de deux millions six cent cinquante-et-un mille six cent soixante-trois dollars

américains  (USD  2.651.663,-)  représenté  par  deux  millions  six  cent  cinquante-et-un  mille  six  cent  soixante-trois
(-2.651.663) actions de classe B (les Actions de Classe B) ayant une valeur nominale d’un dollar américain (USD 1,-)
chacune.»

<i>Estimation des frais

La partie comparante déclare que les dépenses, coûts et frais ou charges de toute nature qui seront à régler par la Société

puisque découlant de cet acte, atteindront le montant approximatif de quatre mille cinq cents euros (EUR 4.500,-).

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle anglais, déclare, par la présente, que sur la demande de la personne

comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française. A la demande de la même personne com-
parante, en cas de divergences entre le texte en anglais et celui en français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été rédigé au Luxembourg, à la date citée au début de ce document.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue par le notaire instrumentant par

nom, prénom, état civil et résidence, la même personne comparante a signé ensemble avec nous, le notaire, le présent acte
original.

Signé: Nezar, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 1 

er

 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/37835. Reçu soixante-quinze

euros (75,00 €).

<i>Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 4 décembre 2015.

Référence de publication: 2015197991/169.
(150222327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

European Cities Partnership (GP) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Gasperich, 4A, rue Henri Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 202.015.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on twentieth day of November,
Before, Maître Henri Hellinckx, notary professionally residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

TH RE Group Holdings Limited, a private limited company incorporated under the laws of the United Kingdom, having

its registered office at 201 Bishopsgate, London, EC2M 3BN, United Kingdom, registered with the Companies House
under number 08610430 here represented by Allen &amp; Overy, société en commandite simple, société d'avocats inscrite à la
liste V du barreau de Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal, itself represented by Maître
Lisa Klemann, avocat, residing professionally in 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg, by virtue of a proxy given by private seal.

Said power of attorney, after having been initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles

of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) (the Articles), which is hereby in-
corporated.

1. Art. 1. Name.  There  exists  a  private  limited  liability  company  (société  à  responsabilité  limitée)  by  the  name  of

"European Cities Partnership (GP) S.à r.l." (the Company).

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2. Art. 2. Corporate object.
2.1 The purpose of the Company is to act as general managing partner of, and take general partner interests in Luxem-

bourg limited partnerships and other Luxembourg partnerships and in particular to act as general managing partner of such
partnerships, including European Cities Partnership SCSp and European Cities Feeder Partnership SCS and exercise all
rights as general managing partner of those partnership.

2.2 The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in the

accomplishment and development of its purpose.

3. Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

4. Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution
of the board of managers of the Company.

4.3 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

5. Art. 5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at twelve thousand and five hundred euro (EUR

12.500) represented by twelve thousand and five hundred (12.500) shares having a nominal value of one euro (EUR 1)
each.

6. Art. 6. Amendments to the share capital. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole

shareholder or by a decision of the general meeting of the shareholders of the Company in accordance with article 15 of
these Articles.

7. Art. 7. Profit sharing. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct

proportion to the number of shares in existence.

8. Art. 8. Indivisible shares. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted

per share. Joint co-owners have to appoint a single representative towards the Company.

9. Art. 9. Transfer of shares.
9.1 In case the Company has only one shareholder, the shares held by the sole shareholder are freely transferable.
9.2 In case the Company has several shareholders, any transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised

by the general meeting of shareholders who represent at least three-quarters of the share capital of the Company. No such
authorisation is required for a transfer of shares among shareholders.

9.3 Any transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quarters

of the rights belonging to the surviving shareholders.

9.4 The requirements of articles 189 and 190 of the act of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the

1915 Act), will apply to the transfer of shares.

10. Art. 10. Redemption of shares.
10.1 The Company shall have the power to acquire shares of its own share capital, provided that the Company has

sufficient distributable reserves and funds to that effect.

10.2 The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue

of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of the
shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the Articles shall apply in accordance
with article 15 of these Articles.

11. Art. 11. Death, Suspension of civil rights, Insolvency or bankruptcy of the shareholders. The death, suspension of

civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not terminate the Company.

12. Art. 12. Management.
12.1 The Company is managed by at least two (2) managers forming a board of managers. The managers need not to

be shareholders. The managers are appointed, revoked and replaced by a decision of the general meeting of the shareholders,
adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

12.2 The general meeting of the shareholders may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace any of

the managers.

12.3 In dealing with third parties, the managers will have all powers to act in the name and on behalf of the Company

in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects provided
that the terms of this article 12 have been complied with.

12.4 All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders

fall within the power of the board of managers.

12.5 The Company shall be bound by the sole signature of any member of the board of managers.

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12.6 Any manager may sub-delegate his/her/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The delegating

manager will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation
and any other relevant conditions of his agency.

12.7 The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members is present or represented at
a meeting of the board of managers.

12.8 A chairman pro tempore may be appointed by the board of managers for each meeting of the board of managers.

The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he has been appointed.
The board of managers will appoint a chairman pro tempore, if one is appointed, by vote of the majority of the managers
present or represented at the board meeting.

12.9 In the case of plurality of managers, written notice of any meeting of the board of managers will be given to all

managers, in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for
such meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of the board of managers can be convened by any manager.
This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed on
the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed
in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

12.10 A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail

(e-mail) another manager as his/her/its proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by
conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the
meeting to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference
or by other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such
meeting and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of
managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the managers
attending, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached to
the minutes of the relevant meeting.

12.11 Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case

the minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager.
The date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by
way of such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.

13. Art. 13. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation

to any commitment validly made by them in the name of the Company.

14. Art. 14. General meetings of the shareholder(s).
14.1 An annual general meeting of the shareholders shall be held at the registered office of the Company, or at such

other place in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting.

14.2 Other general meetings of the shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective

notices of meeting.

14.3 As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead

of being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be
sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or
telefax or electronic mail (e-mail) transmission).

15. Art. 15. Shareholders' voting rights, Quorum and majority.
15.1 The sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of the shareholders.
15.2 In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions regardless of the number

of  shares,  which  he  owns.  Each  shareholder  has  voting  rights  commensurate  with  his/her/its  shareholding.  Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital of
the Company.

15.3 However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority in number of the shareholders

owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the Company can only be changed by
unanimous vote, subject to the provisions of the 1915 Act.

16. Art. 16. Financial year. The Company's financial year starts on 1 January and ends on 31 December of each year.

17. Art. 17. Financial statements.
17.1 Each year as at the end of the financial year, the Company's balance sheet and the profit and loss statement are

established under the responsibility of the board of managers.

17.2 Each shareholder may inspect the balance sheet and the profit and loss statement at the Company's registered office.

18. Art. 18. Appropriation of profits, Reserves. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after

deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%)
of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the

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Company's nominal share capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) on a pro rata basis
in proportion to his/her/its (their) shareholding in the Company. The board of managers may decide to pay interim dividends.

19. Art. 19. Liquidation. At the time of winding up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several

liquidators,  shareholders(s)  or  not,  appointed  by  the  shareholder(s)  who  shall  determine  his/her/its  (their)  powers  and
remuneration.

20. Art. 20. Auditor. In accordance with article 200 of the 1915 Act, the Company needs only to be audited by a statutory

auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever the exemption
provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on the trade and companies register and on the
accounting and financial accounts of companies does not apply.

21. Art. 21. Reference to legal provisions. Reference is made to the provisions of the 1915 Act for all matters for which

no specific provision is made in these Articles.

<i>Subscription and payment

The Articles having thus been established, the party appearing hereby declares that it subscribes to twelve thousand and

five hundred (12,500) shares representing the total share capital of the Company.

All these shares have been fully paid-up by TH RE Group Holdings Limited, prenamed, by payment in cash, so that the

amount of twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500) paid by TH RE Group Holdings Limited is from now on
at the free disposal of the Company, proof of which has been duly given to the officiating notary.

<i>Transitory provisions

The first financial year shall begin today and it will end on 31 December 2016.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,800.-.

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation, the sole shareholder representing the entire subscribed capital of the Company has

herewith adopted the following resolutions:

1. the number of managers of the Company is set at two (2);
2. the meeting appoints as members of the board of managers of the Company for an unlimited period of time:
- Timothy Horrocks, whose professional address is at Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt, Germany;
- Sinead Browne, whose professional address is at 4a, rue Henri Schnadt, L-2530 Gasperich, Grand Duchy of Luxem-

bourg.

3. the registered office of the Company is established at 4a, rue Henri Schnadt, L-2530 Gasperich, Grand Duchy of

Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party, in
case of discrepancies between the English and the French text, the English version shall prevail.

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party signed

together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingtième jour du mois de novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

TH RE Group Holdings Limited, une société de droit du Royaume-Uni, ayant son siège social à 201 Bishopsgate,

London, EC2M 3BN, Royaume-Uni, inscrite au «Companies House», sous le numéro 08610430, ici représentée par Allen
&amp; Overy, société en commandite simple, société d'avocats inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée sous seing privé, soi-même représentée par Maître Lisa Klemann, avocat, demeurant professionnelle-
ment à 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée
sous seing privé;

Ladite procuration, après paraphe ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Ladite partie comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentant d'arrêter

ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée (les Statuts) constituée par le présent acte.

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1. Art. 1 

er

 . Nom.  Il existe une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de "European Cities Partnership

(GP) S.à r.l." (ci-après, la Société).

2. Art. 2. Objet social.
2.1 La Société peut agir en tant qu'associé gérant commandité de, et prendre des intérêts d'associé commandité dans des

sociétés en commandite de droit luxembourgeois ou dans d'autre «partnerships» de droit luxembourgeois et notamment
d'agir en associé gérant commandité pour tels «partnerships», y compris European Cities Partnerships SCSp et European
Cities Feeder SCS et d'exercer tout droit d'un associé gérant commandité de ces «partnerships»

2.2 La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour

l'accomplissement et le développement de son objet.

3. Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

4. Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.
4.2 Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision d'une assemblée générale

extraordinaire des associés. Il peut être transféré à l'intérieur de la commune par une décision du conseil de gérance de la
Société.

4.3 La Société peut ouvrir des bureaux et succursales dans tous autres lieux du Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu'à

l'étranger.

5. Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents Euros (EUR12.500)

représentée par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR1) chacune.

6. Art. 6. Modification du capital social. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de

l'associé unique sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 15 des présents Statuts.

7. Art. 7. Participation aux bénéfices. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des

parts existantes, de l'actif social ainsi que des bénéfices.

8. Art. 8. Parts sociales indivisibles. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un

seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès
de la Société par une seule et même personne.

9. Art. 9. Transfert de parts sociales.
9.1 Lorsque la Société a un associé unique, toutes les cessions des parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.
9.2 En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales inter vivos à des tiers non-associés doit être autorisée par

l'assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social. Une telle autorisation n'est pas requise
pour une cession de parts sociales entre associés.

9.3 La cession de parts sociales mortis causa à des tiers non-associés doit être acceptée par les associés qui représentent

trois quarts des droits appartenant aux associés survivants.

9.4 Les exigences des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la

Loi de 1915) doivent être respectées en ce qui concerne le transfert de parts sociales.

10. Art. 10. Rachat de parts sociales.
10.1 La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose à cette fin de réserves distri-

buables ou des fonds suffisants.

10.2 L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales détenues par elle dans son propre capital social ne

pourra  avoir  lieu  qu'en  vertu  d'une  résolution  et  conformément  aux  conditions  qui  seront  décidées  par  une  assemblée
générale de l'associé unique/des associés. Les exigences de quorum et de majorité applicables aux modifications des Statuts
en vertu de l'article 15 des présents Satuts sont d'application.

11. Art. 11. Décès, Interdiction, Faillite ou déconfiture des associés. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture

de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas fin à la Société.

12. Art. 12. Gérance.
12.1 La Société est gérée par au moins deux (2) gérants qui formeront un conseil de gérance. Les gérants n'ont pas besoin

d'être associés. Les gérants sont désignés, révoqués et remplacés par l'assemblée générale des associés, par une résolution
adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

12.2 L'assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans justifier d'une raison) révoquer et remplacer

n'importe lequel des gérants.

12.3 Vis-à-vis des tiers, les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la Société

en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social de la Société et
sous réserve du respect des dispositions du présent article 12.

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12.4 Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des associés

sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du conseil de gérance.

12.5 La Société sera engagée par la seule signature de tout membre quelconque du conseil de gérance.
12.6 Tout gérant quelconque pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs man-

dataires ad hoc. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, les gérants qui délèguent détermineront la responsabilité
du mandataire et sa rémunération (si le mandat est rémunéré), la durée de la période de représentation et n'importe quelles
autres conditions pertinentes de ce mandat.

12.7 Les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Le

conseil de gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la majorité de ses membres est présente ou
représentée lors de la réunion du conseil de gérance.

12.8 Un président pro tempore du conseil de gérance peut être désigné par le conseil de gérance pour chaque réunion

du conseil de gérance de la Société. Le président, si un président a été désigné, présidera la réunion du conseil de gérance
pour laquelle il aura été désigné. Le conseil de gérance désignera un président pro tempore par vote de la majorité des
gérants présents ou représentés lors du conseil de gérance.

12.9 Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit ou télécopie ou courriel (e-

mail), au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence. Une réunion du conseil
de gérance pourra être convoquée par deux gérants conjointement. On pourra passer outre cette convocation si les gérants
sont présents ou représentés au conseil de gérance et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation
spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans
une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

12.10 Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par télécopie ou courriel (e-mail) un autre gérant

comme son mandataire. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique,
visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants qui prennent part
à la réunion d'être identifiés et de délibérer. La participation d'un gérant à une réunion du conseil de gérance par conférence
téléphonique, visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication auquel est fait référence ci-
dessus sera considérée comme une participation en personne à la réunion et la réunion sera censé avoir été tenue au siège
social. Les décisions du conseil de gérance seront consignées dans un procès-verbal qui sera conservé au siège social de
la Société et signé par les gérants présents au conseil de gérance, ou par le président du conseil de gérance, si un président
a été désigné. Les procurations, s'il y en a, seront jointes au procès-verbal de la réunion.

12.11 Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil de gérance peut également être prise par voie

circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du conseil
de gérance sans exception. La date d'une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature. Une réunion du
conseil de gérance tenue par voie circulaire sera considérée comme ayant été tenue à Luxembourg.

13. Art. 13. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation person-

nelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

14. Art. 14. Assemblées générale des associés.
14.1 Une assemblée générale annuelle de l'associé unique ou des associés se tiendra au siège social de la Société ou à

tout autre endroit de la commune de son siège social à préciser dans la convocation à l'assemblée.

14.2 D'autres assemblées générales de l'associé unique ou des associés peuvent être tenues aux lieux et places indiqués

dans la convocation.

14.3 Tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, les résolutions de l'associé unique ou des associés

pourront, au lieu d'être prises lors d'assemblées générales, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse,
un projet explicite de la résolution ou des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé votera
par écrit (ces votes pourront être produits par lettre, télécopie, ou courriel (e-mail)).

15. Art. 15. Droits de vote des associés, Quorum et majorité.
15.1 L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.
15.2 En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre

de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant
plus de la moitié du capital social.

15.3 Cependant, les résolutions modifiant les Statuts ne pourront être prises que de l'accord de la majorité en nombre

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social et la nationalité de la Société ne pourra être changée
que de l'accord unanime de tous les associés, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.

16. Art. 16. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque

année.

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U X E M B O U R G

17. Art. 17. Comptes annuels.
17.1 Chaque année à la fin de l'année sociale, les comptes sont arrêtés et le conseil de gérance dresse un inventaire

comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

17.2 Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

18. Art. 18. Distribution des bénéfices, Réserves. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels,

déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé
cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital
social. L'assemblée générale décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel. Le conseil de gérance pourra
décider de verser un dividende intérimaire.

19. Art. 19. Liquidation. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs,

associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

20. Art. 20. Commissaire aux comptes - Reviseur d'entreprises. Conformément à l'article 200 de la Loi de 1915, la

Société doit être contrôlée par un commissaire aux comptes seulement si elle a plus de 25 (vingt-cinq) associés. Un réviseur
d'entreprises doit être nommé si l'exemption prévue à l'article 69 (2) de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre
de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises n'est pas applicable.

21. Art. 21. Référence aux dispositions légales. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents Statuts, les associés s'en

réfèrent aux dispositions légales de la Loi de 1915.

<i>Souscription et libération

Les Statuts de cette Société ayant ainsi été établis, la partie comparante déclare qu'elle souscrit 12.500 (douze mille cinq

cents) parts sociales représentant la totalité du capital social de la Société.

Toutes les parts ont été intégralement libérées par paiement en numéraire par la société TH RE Group Holdings Limited,

prénommée, de sorte que la somme de (douze mille cinq cents euro) EUR12.500 payée par la société TH RE Group Holdings
Limited, prénommée, est désormais à la libre disposition de la Société, preuve en ayant été donnée au notaire instrumentant.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2016.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement EUR 1.800.-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution, l'unique associé représentant la totalité du capital souscrit a pris les résolutions

suivantes:

1. les membres du conseil de gérance sont au nombre de deux (2).
2. L'assemblée nomme en tant que membres du conseil de gérance de la Société pour une durée indéterminée:
- Timothy Horrocks, dont l'adresse professionnelle est sise à Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt, Allemagne;

et

- Sinead Browne, dont l'adresse professionnelle est sise à 4a, rue Henri Schnadt, L-2530 Gasperich, Grand-Duché de

Luxembourg;

3. le siège social de la société est établi à 4a, rue Henri Schnadt, L-2530 Gasperich, Grand-Duché de Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la requête de la partie comparante, le

présent acte est établi en anglais, suivi d'une traduction française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas
de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise prévaut.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la partie comparante, qui est connue du notaire par son prénom, nom,

état et demeure, ladite partie comparante a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: L. KLEMANN et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 27 novembre 2015. Relation: 1LAC/2015/37501. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 8 décembre 2015.

Référence de publication: 2015198601/345.
(150222810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.

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Lolly's, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 3, place de Paris.

R.C.S. Luxembourg B 160.870.

<i>Extrait de la résolution circulaire de l'associé unique du 6 août 2013

L'associé unique révoque avec effet immédiat les mandats de gérants de Madame Esmeralda Maria VENTURA CAR-

RILHO et de Madame Ana Livia OLIVEIRA DOS SANTOS.

Est nommé comme gérant Monsieur Thierry ABONDANCE, demeurant professionnellement à L-2314 Luxembourg,

1, Place de Paris, pour une durée indéterminée. Monsieur Abondance pourra valablement engager la Société par sa signature
individuelle.

Luxembourg, le 8 décembre 2015.

<i>Le gérant

Référence de publication: 2015197966/15.
(150222306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

ACBL S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8552 Oberpallen, 8, Kierchewee.

R.C.S. Luxembourg B 176.350.

DISSOLUTION

L'an deux mille quinze, le trentième jour du mois de novembre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), sous-

signé;

ONT COMPARU:

1) Monsieur Grégory HERREMAN, ingénieur, né le 16 avril 1979 à Namur (Belgique), demeurant à L-8825 Perlé,

Route d'Arlon, 46A, propriétaire de vingt (20) parts sociales,

2) Monsieur Georges HERREMAN, kinésithérapeute, né le 5 mai 1943 à Moustier sur Sambre (Belgique), demeurant

à B-5190 Moustier sur Sambre, 19, Rue des Résidences, propriétaire de quatre-vingts (80) parts sociales,

tous deux ici représentés par Madame Carine GRUNDHEBER, employée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg (le “Mandataire”), en vertu de deux (2) procurations sous seing privé lui délivrées; lesquelles procurations, après
avoir été signées “ne varietur” par le Mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte afin d'être
enregistrées avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de documenter comme suit

leurs déclarations et constatations:

a) La société à responsabilité limitée “ACBL S.à r.l.”, établie et ayant son siège social à L-8552 Oberpallen, 8, Kier-

chewee, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 176350, (la “Société”),
a été constituée en date du 20 mars 2013 suivant acte reçu par Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxem-
bourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1280 du 30 mai 2013, et les statuts (les “Statuts”)
n'ont plus été modifiés depuis lors;

b) Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales de

cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, intégralement libérées et détenues comme suit:

- Monsieur Grégory HERREMAN: vingt (20) parts sociales,
- Monsieur Georges HERREMAN: quatre-vingts (80) parts sociales;
ensemble dénommés ci-après les “Associés”;
c) L'activité de la Société ayant cessé, les Associés prononcent la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat

et sa mise en liquidation;

d) Les Associés déclarent avoir parfaite connaissance des Statuts et de la situation financière de la Société;
e) Les Associés se désignent comme liquidateurs de la Société (le “Collège des liquidateurs” ou le “Collège”), lequel

Collège aura pleins pouvoirs d'établir, de signer, d'exécuter et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration
et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte;

f) Le Collège requiert le notaire d'acter qu'il déclare que tout le passif de la Société est réglé ou dûment provisionné et

que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment couvert; en outre il déclare que par rapport à d'éventuels
passifs de la Société actuellement inconnus, et donc non payés, les Associés assument l'obligation irrévocable de payer,
chacun d'eux en proportion de sa participation dans la Société, ce passif éventuel et qu'en conséquence de ce qui précède
tout le passif de la Société est réglé;

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U X E M B O U R G

g) Les Associés déclarent également qu'ils reprennent tout l'actif de la Société et qu'ils s'engagent à régler tout le passif

de la Société indiqué au point g), proportionnellement à leur participation dans la Société, sans préjudice du fait qu'ils
répondent personnellement et solidairement de tous les engagements sociaux à l'égard des tiers;

h) Les Associés déclarent formellement renoncer à la nomination d'un commissaire à la liquidation;
i) Les Associés prononcent la clôture de la liquidation et constatent que la Société a définitivement cessé d'exister et

que tous les registres de la Société seront annulés;

j) Décharge pleine et entière est donnée au gérant unique de la Société pour l'exécution de son mandat jusqu'en date des

présentes;

k) Les livres et documents de la Société dissoute, seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège de la

Société.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de mille euros et les comparants,
en tant qu'associés, s'y engagent personnellement.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au Mandataire des comparants, èsqualités qu'il agit, connu du notaire par

nom, prénom, état et demeure, ledit Mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. GRUNDHEBER, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 3 décembre 2015. 2LAC/2015/27584. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 8 décembre 2015.

Référence de publication: 2015198417/65.
(150222571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.

Clariter S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 8, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 162.627.

In the year two thousand and fifteen, on the thirtieth day of the month of November;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

THERE APPEARED:

Mrs Carine GRUNDHEBER, employee, residing professionally in Luxembourg, acting as the representative of the

board of directors of “Clariter S.A.”, a public limited company (“société anonyme”) governed by the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, established and having its registered office in L-2340 Luxembourg, 8, rue Philippe II, registered
with the Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B, under number 162627, (the”Company”),

pursuant to a proxy given under private seal; such proxy, after having been signed “ne varietur” by the person appearing

and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to record the following declarations:
1) The Company has been incorporated pursuant to a deed of Me Martine DECKER, notary residing in Hesperange

(Grand Duchy of Luxembourg), in replacement of her then prevented colleague Me Paul DECKER, then notary residing
in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), on July 22, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 2400 of October 7, 2011,

and the articles of association (the “Articles”) have been amended pursuant to deeds of the said notary Paul DECKER:
- on March 5, 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1489 of June 14, 2012,

and

- on December 23, 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1292 of May 20,

2014.

2) The subscribed share capital of the Company is set at one hundred seventeen thousand seven hundred thirty-four

Euros (117,734.- EUR), represented by one hundred seventeen thousand seven hundred thirty-four (117,734) shares, with
a nominal value of one Euro (1.- EUR) each.

3) Pursuant to article 5 of the Articles, the authorized capital of the Company is set at forty-nine million nine hundred

seventy-seven thousand five hundred seventy-five Euros (49,977,575.- EUR) divided into forty-nine million nine hundred
seventy-seven thousand five hundred seventy-five (49,977,575) shares. Each share has a nominal value of one Euro (1.-
EUR).

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U X E M B O U R G

The Board of Directors is authorised and empowered within the limits of the authorised capital to (i) realise any increase

of the corporate capital in one or several successive tranches, following, as the case may be, the exercise of the subscription
and/or conversion rights granted by the Board of Directors within the limits of the authorised capital under the terms and
conditions of warrants (which may be separate or attached to shares, bonds, notes or similar instruments), convertible bonds,
notes or similar instruments issued from time to time by the Company, by the issuing of new shares, with or without share
premium, against payment in cash or in kind, by conversion of claims on the Company or in any other manner; (ii) determine
the place and date of the issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions of the subscription of and
paying up on the new shares; and (iii) remove or limit the preferential subscription right of the shareholders in case of issue
of shares against payment in cash. This authorisation is valid during a period ending 5 (five) years after the date of publi-
cation of the minutes of the general meeting of shareholders renewing the authorized capital in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, and it may be further renewed by a resolution of the general meeting of shareholders adopted
in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles of Association or, as the case may be, by the Laws
for any amendment of the Articles of Association.

The Board of Directors may delegate to any duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving

payment for shares representing part or all of the issue of new shares under the authorised capital.

In addition to the issued capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share in

addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may repurchase from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distri-
butions to the shareholders in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.

4) Pursuant to resolutions taken by the board of directors of the Company on October 29, 2015 (the “Resolutions”), said

board of directors has decided to increase the share capital by a total amount of four hundred seventy-one Euros (471.-
EUR) in order to raise it from its current amount of one hundred seventeen thousand seven hundred thirty-four Euros
(117,734.- EUR) to one hundred eighteen thousand two hundred five Euros (118,205.- EUR), by the creation of four hundred
seventy-one (471) new shares with a nominal value of one Euro (1.- EUR) each, issued with a global share premium of
one hundred ninety-nine thousand four hundred seventy-nine Euros (199,479.- EUR) and benefiting of the same rights and
advantages as the existing shares (the “Newly Issued Shares”).

A copy of the Resolutions, signed “ne varietur” by the appearing person and the officiating notary, shall remain attached

to the present deed with which it shall be formalised.

5) The Newly Issued Shares have been subscribed for by the subscriber (the “Subscriber”) set forth in the Resolutions.

The Newly Issued Shares have been fully paid up, together with the share premium, by the Subscriber by a contribution in
cash, proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

6) As a consequence of such increase of share capital, the first and second paragraphs of article 5 of the Articles are

amended and will read henceforth as follows:

“The subscribed capital of the corporation is fixed at one hundred eighteen thousand two hundred five Euros (118,205.-

EUR), represented by one hundred eighteen thousand two hundred five (118,205) shares with a nominal value of one Euro
(1.- EUR) each.

The authorized capital of the Company is set at forty-nine million nine hundred seventy-seven thousand one hundred

four Euros (49,977,104.- EUR) divided into forty-nine million nine hundred seventy-seven thousand one hundred four
(49,977,104) shares. Each share has a nominal value of one Euro (1.- EUR).”

<i>Expenses

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-

pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand five hundred Euros.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above

appearing person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
person, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the appearing person, acting as said before, known to the notary by his name, first

name, civil status and residence, said appearing person has signed with Us the notary the present deed.

Suit la version en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le trentième jour du mois de novembre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), sous-

signé;

A COMPARU:

Madame Carine GRUNDHEBER, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en qualité de

représentant du conseil d'administration de “Clariter S.A.”, une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de

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L

U X E M B O U R G

Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2340 Luxembourg, 8, rue Philippe II, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 162627, (la “Société”),

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par la

personne comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

La personne comparante, agissant comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire de constater les déclarations

suivantes:

1) La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange (Grand-

Duché de Luxembourg), en remplacement de son collègue alors empêché Maître Paul DECKER, alors notaire de résidence
à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 22 juillet 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, numéro 2400 du 7 octobre 2011,

dont les statuts (les “Statuts”) ont été modifiés suivant actes reçus par ledit notaire Paul DECKER:
- le 5 mars 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1489 du 14 juin 2012, et
- le 23 décembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1292 du 20 mai 2014.
2) Le capital souscrit de la Société est fixé à cent dix-sept mille sept cent trente-quatre euros (117.734,- EUR), représenté

par cent dix-sept mille sept cent trente-quatre (117.734) actions d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune.

3) Selon l’article 5 des Statuts, le capital autorisé de la Société est fixé à quarante-neuf millions neuf cent soixante-dix-

sept mille cinq cent soixante-quinze euros (49.977.575,- EUR), représenté par quarante-neuf millions neuf cent soixante-
dix-sept mille cinq cent soixante-quinze (49.977.575) actions. Chaque action a une valeur nominale d'un euro (1,- EUR).

Le Conseil d'Administration est autorisé et mandaté, jusqu'à concurrence du montant du capital autorisé, à (i) réaliser

toute augmentation de capital social, en une ou plusieurs fois, le cas échéant, à la suite de l'exercice de droits de souscription
et/ou de droits de conversion accordés par le Conseil d'Administration, à concurrence du capital autorisé conformément
aux conditions des bons de souscription (qui peuvent être séparés ou attachés aux actions, obligations, billets ou instruments
similaires), d'obligations convertibles ou instruments similaires émis de temps à autre par la Société, en émettant de nou-
velles actions, avec ou sans prime d'émission, contre des apports en numéraire ou en nature, par conversion de créances de
la Société, ou de toute autre manière; (ii) fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, les conditions
de la souscription et de la libération des actions nouvelles; et (iii) supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription
des actionnaires dans le cas d'une émission d'actions contre un apport en numéraire. Cette autorisation est valable pendant
une période se terminant cinq (5) ans après la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, du procès-
verbal de l'assemblée générale renouvelant le capital autorisé, capital autorisé qui pourra de nouveau être renouvelé par
suite d'une décision de l'assemblée générale des actionnaires délibérant aux conditions de quorum et de majorité exigées
par les présents Statuts ou, le cas échéant, par la Loi pour toute modification des Statuts.

Le Conseil d'Administration peut déléguer à toute personne dûment autorisée, la fonction d'accepter les souscriptions

et de recevoir payement pour des actions représentant tout ou partie de l'émission d'actions nouvelles dans le cadre du
capital autorisé.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel seront transférées toutes les primes

d'émission payées sur les actions en plus de la valeur nominale. L'avoir de ce compte de prime d'émission peut être utilisé
pour régler le prix des actions que la Société peut racheter à ses actionnaires, pour compenser des pertes nettes réalisées,
pour distribuer des dividendes aux actionnaires ou pour affecter des fonds à la réserve légale.

4) En vertu de résolutions prises par le conseil d’administration de la Société en date du 29 octobre 2015 (les “Résolu-

tions”), ledit conseil d'administration a décidé d’augmenter le capital social de la Société d’un montant total de quatre cent
soixante et onze euros (471,- EUR) afin de le porter de son montant actuel de cent dix-sept mille sept cent trente-quatre
euros (117.734,- EUR) à cent dix-huit mille deux cent cinq euros (118.205,- EUR) par la création de quatre cent soixante
et onze (471) actions nouvelles avec une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune, émises avec une prime d'émission
globale de cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent soixante-dix- neuf (199.479,- EUR) et bénéficiant des mêmes droits
et avantages que les actions existantes, (les “Actions Nouvellement Emises”).

Une copie des Résolutions, après avoir été signée “ne varietur” par la personne comparante et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

5) Les Actions Nouvellement Emises ont été souscrites pour le souscripteur (les “Souscripteur”) énoncé dans les Ré-

solutions. Les Actions Nouvellement Emises ont été libérées intégralement, ensemble avec la prime d'émission, par le
Souscripteur moyennant un apport en numéraire, preuve en a été donnée au notaire soussigné, qui le constate expressément.

6) En conséquence de ladite augmentation de capital, les premier et deuxième alinéas de l’article 5 des Statuts sont

modifiés et se liront dorénavant comme suit:

“Le capital social est fixé à cent dix-huit mille deux cent cinq euros (118.205,-EUR), représenté par cent dix-huit mille

deux cent cinq (118.205) actions d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune.

Le capital autorisé de la Société est fixé à quarante-neuf millions neuf cent soixante-dix-sept mille cent quatre euros

(49.977.104,-  EUR),  représenté  par  quarante-neuf  millions  neuf  cent  soixante-dix-sept  mille  cent  quatre  (49.977.104)
actions. Chaque action a une valeur nominale d'un euro (1,-EUR).”

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U X E M B O U R G

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la personne

comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même personne comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte à la personne comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire par nom, prénom,

état civil et domicile, ladite personne comparante a signé avec Nous, le notaire, le présent acte.

Signé: C. GRUNDHEBER, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 3 décembre 2015. 2LAC/2015/27588. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 8 décembre 2015.

Référence de publication: 2015198496/161.
(150222841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.

Aphrodite S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 94.019.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-seventh of November.
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

APPEARED:

LAZULI S.A R.L., with registered office in L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi, inscribed in the Luxembourg

Trade and Companies Register section B under number 183108,

here represented by Mr. Luc BRAUN, diplomé ès sciences économiques, residing professionally at L-2120 Luxembourg,

16, Allée Marconi,

by virtue of a proxy given under private seal; such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder

and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

This appearing person, represented as said before, has declared and requested the officiating notary to state:
- That the private limited liability company “APHRODITE S.à r.l.”, (the "Company"), established and having its re-

gistered office in L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
section B under number 94019, has been incorporated by deed of Me Paul FRIEDERS, then notary residing in Luxembourg,
on June 6, 2013, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 727 of July 9, 2003,

and that the articles of association have been amended several times and for the last time pursuant to a deed of Me Paul

FRIEDERS, prenamed on December 2, 2004, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number
318 of April 11, 2005;

- That the appearing person is the sole current partner (the "Sole Partner") of the Company and that he has taken, through

his mandatory, the following resolution:

<i>Sole resolution

The Sole Partner decides to amend article 4 of the by-laws in relation with the object of the Company in order to give

it the following wording:

“The Company's activity is the holding, development, management and maintenance as well as the acquisition and sale

of real estate or movable property in the Grand-Duchy of Luxembourg and abroad. This activity includes additionally the
use and exploitation of the owned real estate for all agricultural and forestry operation and business, livestock farming and
agro tourism.

It may proceed to all agricultural, forestry, livestock-breeding, commercial, industrial, real estate and financial activities

which are directly or indirectly related to its corporate object.

It may become active in any way in any business, enterprise or company with the same, analogous or related object or

one that promotes its development.

For the achievement of its objects the Company may:
a) Cooperate with any individual or legal entity in any way;

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b) Establish branches or subsidiaries in Luxembourg and abroad.”

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-

pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately nine hundred fifty Euros.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above

appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the French version will prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by

name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us the notary the present deed.

Suit la version en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt-sept novembre.
Pardevant  Nous  Maître  Carlo  WERSANDT,  notaire  de  résidence  à  Luxembourg,  (Grand-Duché  de  Luxembourg),

soussigné;

A COMPARU:

LAZULI S.A R.L., with registered office in L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi, inscribed in the Luxembourg

Trade and Companies Register section B under number 183108,

ici représenté par Mr. Luc BRAUN, diplomé ès sciences économiques, demeurant professionnellement à L-2120 Lu-

xembourg, 16, Allée Marconi,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le

mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
- Que la société à responsabilité limitée “APHRODITE S.à r.l.”, établie et ayant son siège social à L-2120 Luxembourg,

16, Allée Marconi, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 94019 a
été constituée suivant acte reçu par Maître Paul FRIEDERS, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 juin
2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 727 du 9 juillet 2003;

et que les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Paul FRIEDERS, prénommé, en date

du 2 décembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 318 du 11 avril 2005.

- Que la comparante est la seule associée actuelle (l'"Associée Unique") de la Société et qu'elle a pris, par son mandataire,

la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L'Associée Unique décide de changer l'article 4 des statuts relatif à l'objet social de la Société afin de lui donner la teneur

suivante:

«L'activité de la Société est la détention, le développement, la gestion et la maintenance ainsi que l'acquisition et la vente

de biens immobiliers ou mobiliers dans le Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger. Cette activité comprend en outre
l'emploi et l'exploitation des biens immobiliers détenus pour toutes opérations et activités agricoles et forestières, d'élevage
et d'agrotourisme.

Elle pourra procéder à toutes activités agricoles, forestières, d'élevage, commerciales, industrielles, immobilières et

financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Elle pourra s'intéresser par toutes voies dans toute activité, entreprise ou société ayant un objet identique, analogue ou

connexe ou qui est de nature à favoriser son développement.

Pour la réalisation de ses objectifs, la société peut:
a) Coopérer avec toute personne physique ou morale à tous égards;
b) Établir des succursales ou des filiales au Luxembourg et à l'étranger.»

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de neuf cent cinquante
euros.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie

comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même comparante, et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version française prévaudra.

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U X E M B O U R G

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par

nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: L. BRAUN, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 03 décembre 2015. 2LAC/2015/27573. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 08 décembre 2015.

Référence de publication: 2015198442/100.
(150223078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.

Musicfest A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-3824 Schifflange, 3, Um Benn.

R.C.S. Luxembourg F 10.616.

STATUTS

Entre les soussignés:
1. Anacleto Nelson, salarié, 3 um Benn, L-3824, Schifflange, Portugaise représenté par Anacleto Nelson, Salarié, 3 um

Benn, L-3824, Schifflange, Portugaise

2. Guerra Bruno, salarié, 7 rue de Clef, L-4534 Differdange, Portugaise représenté par Guerra Bruno, Salarié, 7 rue de

Clef, L-4534 Differdange, Portugaise

3. Matos Patrícia, salarié, 3 um Benn, L-3824, Schifflange, Portugaise représenté par Matos Patrícia, salarié, 3 um Benn,

L-3824, Schifflange, Portugaise

4. Loureiro Cátia, salarié, 7 rue de Clef, L-4534 Differdange, Portugaise représenté par Loureiro Cátia, salarié, 7 rue de

Clef, L-4534 Differdange, Portugaise

et tous ceux qui deviendront membres par la suite, est constituée une association sans but lucratif régie par la loi du 21

avril 1928, telle qu'elle a été modifiée, et par les présents statuts.

Titre 1 

er

 . Dénomination, Objet, Siège, Durée

Art. 1 

er

 .  L'association porte la dénomination de Musicfest A.s.b.l.

Art. 2. L'association a pour objet promouvoir un espace culturel au sein de la communauté luxembourgeoise.

Art. 3. L'association a son siège social à Luxembourg, 3, Um Benn, L-3824 Schifflange. Le siège social peut être transféré

à n'importe quel endroit au Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du conseil d'administration.

Art. 4. La durée de l'association est indéterminée.

Titre 2. Exercice social

Art. 5. L'exercice social coïncide avec l'année civile.

Titre 3. Membres

Art. 6. Peut devenir membre effectif de l'association toute personne physique ou morale désirant faire partie de l'asso-

ciation doit présenter une demande d'adhésion écrite au conseil d'administration, qui procède à l'examen de la demande et
s'entoure  de  tous  les  éléments  d'appréciation  nécessaires  pour  prendre  sa  décision.  Le  conseil  d'administration  décide
souverainement et n'est pas obligé de faire connaître les motifs pour lesquels l'adhésion aura, le cas échéant, été refusée.

Art. 7. Le nombre minimum des membres associés est de trois.

Art. 8. Tout membre peut quitter l'association en adressant par lettre recommandée sa démission au conseil d'adminis-

tration.

Est réputé démissionnaire tout associé qui, après mise en demeure lui envoyée par lettre recommandée, ne s'est pas

acquitté de la cotisation dans le délai de 15 jours ouvrables à partir de l'envoi de la mise en demeure.

Art. 9. Tout associé peut être exclu par le conseil d'administration
- en cas d'infraction grave aux présents statuts,
- en cas de manquement important à ses obligations envers l'association, constatés par le conseil d'administration,
Un recours dûment motivé devant l'assemblée générale est possible. L'assemblée générale décide souverainement en

dernière instance, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

22210

L

U X E M B O U R G

Titre 4. Assemblée générale

Art. 10. L'assemblée générale a tous les pouvoirs que la loi ou les présents statuts n'ont pas attribués à un autre organe

de l'association.

L'assemblée générale se réunit au moins une fois par année civile, sur convocation du président du conseil d'adminis-

tration, adressée un mois à l'avance par lettre circulaire à tous les membres de l'association, ensemble avec l'ordre du jour.

L'assemblée générale se réunit pareillement sur demande d'un cinquième des membres de l'association.
Pour les votes, il sera loisible aux membres de se faire représenter par un autre membre à l'aide d'une procuration écrite.
Les résolutions de l'assemblée générale seront portées à la connaissance des membres et des tiers par lettre circulaire

ou par tout autre moyen approprié.

Art. 11. Les résolutions pourront être prises en dehors de l'ordre du jour, à condition toutefois que l'assemblée générale

y consente à la majorité de deux tiers des membres présents ou représentés.

Titre 5. Administration

Art. 12. L'association est gérée par un conseil d'administration composé de 4 membres au moins, élus par l'assemblée

générale à la majorité simple des votes valablement émis.

La durée de leur mandat est de 2 ans. Les administrateurs désignent entre eux, à la simple majorité, ceux qui exerceront

les fonctions de président, vice-président, secrétaire et trésorier. Les pouvoirs des administrateurs sont ceux résultant de la
loi et des présents statuts. Les membres du conseil d'administration sont rééligibles.

Art. 13. Le conseil d'administration se réunit chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent. De même, le conseil

d'administration doit se réunir à la demande de deux tiers de ses membres ou à la demande de son président.

Les membres du conseil d'administration sont convoqués par simple lettre ou par tout autre moyen approprié.

Art. 14. La signature conjointe de deux membres du conseil d'administration engage l'association.

Art. 15. Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer pour des affaires particulières ses pouvoirs à

un de ses membres ou à un tiers.

Titre 6. Contributions et Cotisations

Art. 16.  Les  membres  fondateurs,  de  même  que  tout  nouveau  membre  de  l'Association,  seront  tenus  de  payer  une

contribution dont le montant est fixé par l'assemblée générale.

Cette contribution ne sera pas restituée en cas de désistement d'un membre.

Art. 17. La cotisation annuelle maxima pouvant être exigée des membres est fixée périodiquement par l'assemblée

générale.

Titre 7. Mode d'établissement des comptes

Art. 18. Le conseil d'administration établit le compte des recettes et des dépenses de l'exercice social et le soumet pour

approbation à l'assemblée générale annuelle ensemble avec un projet de budget pour l'exercice suivant.

Titre 8. Modification des statuts

Art. 19. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications à apporter aux statuts que si celles-ci

sont expressément indiquées dans l'avis de convocation et si l'assemblée générale réunit au moins deux tiers des membres.

Art. 20. Les modifications des statuts ainsi que leur publication s'opèrent conformément aux dispositions afférentes de

la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

Titre 9. Dissolution et liquidation

Art. 21. La dissolution et la liquidation de l'association s'opèrent conformément aux dispositions afférentes de la loi du

21 avril 1928, telle que modifiée.

Art. 22. En cas de dissolution de l'association, son patrimoine sera affecté à une association à désigner par l'assemblée

générale.

Titre 10. Dispositions finales

Art. 23. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les comparants déclarent expressément se soumettre aux

dispositions de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

Référence de publication: 2015198382/87.
(150223644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.

22211

L

U X E M B O U R G

Finaris S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 40.178.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-seventh day of October.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held

the extraordinary general meeting of shareholders of Finaris S.A., a société anonyme existing under Luxembourg law,

having its registered office at 10A rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered
with the Luxembourg trade and companies' register under number B 40178, incorporated pursuant to a deed of Maître Jean
Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, on 7 April 1992, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations number 423 on 24 September 1992. The articles of association were amended for the last time
pursuant to a deed of Maître Blanche Moutrier, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, dated
9 October 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°2613 on 25 October 2008.

The meeting was opened with Mrs Susanne Storgards, in the chair, professionally residing in Luxembourg, who ap-

pointed as secretary Mr Joshua Sanz Romero, professionally residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mrs Cristina Tenu, professionally residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary to

record the following:

I. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares

are shown on an attendance list which, signed by the shareholders present, the proxholder of the represented shareholders,
the board of the meeting and the undersigned notary shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the
registration authorities.

The said proxies, initialled ne varietur by the appearing parties and the notary, shall remain annexed to this deed to be

filed at the same time with the registration authorities.

II. Pursuant to the attendance list, all the registered shares representing the whole share capital are present or represented

and all the shareholders present or represented declare that they have had notice and got knowledge of the agenda prior to
this meeting and that thus no convening notices were necessary.

III. The present meeting is thus regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.
IV. The agenda of the present meeting is the following:

<i>Agenda

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of one hundred thousand euros (EUR 100,000) in order

to raise it from its current amount of one hundred eighty-two thousand nine hundred thirty-eight euros and eighty-two cents
(EUR 182,938.82) up to a new amount of two hundred eighty-two thousand nine hundred thirty-eight euros and eighty-
two cents (EUR 282,938.82) without issuing new shares, by increasing the accounting par value of the existing one thousand
two hundred (1,200) shares of the Company; and

2. Full restatement of the Company's articles of association.
Having duly considered the agenda, the general meeting of shareholders unanimously takes, and requires the notary to

enact, the following resolution:

<i>First resolution

The general meeting of shareholders resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one hundred

thousand euros (EUR 100,000) to raise it from its current amount of one hundred eighty-two thousand nine hundred thirty-
eight euros and eighty-two cents (EUR 182,938.82) up to a new amount of two hundred eighty-two thousand nine hundred
thirty-eight euros and eighty-two cents (EUR 282,938.82) without issuing new shares, by increasing the accounting par
value of the existing one thousand two hundred (1,200) shares of the Company.

The amount of the capital increase of one hundred thousand euro (EUR 100,000) has been fully paid-up by the existing

shareholders in proportion of their participation in the share capital by a contribution in cash in the same amount, so that
the amount of one hundred thousand euros (EUR 100,000) is as of now available to the Company, as it has been justified
to the undersigned notary.

<i>Second resolution

The general meeting of shareholders resolves to fully restate the articles of association of the Company in order to read

as follows:

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L

U X E M B O U R G

“A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name - Legal Form. There exists a public limited company (société anonyme) under the name Finaris S.A.

(hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies,
as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1. The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.

2.2. The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds

a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.

2.3 The Company may raise funds especially through borrowing in any form or by issuing any kind of notes, securities

or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4. The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities

which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

2.5. The Company may also act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations

of any Luxembourg or foreign entity.

2.6. An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy

of Luxembourg or abroad, including the direct or indirect holding of participations in Luxembourg or foreign companies,
the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate
properties.

Art. 3. Duration.
3.1. The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2. It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered office.
4.1. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2. Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of

directors. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of
the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of directors.

4.4. In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social circumstances or

natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraor-
dinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share capital.
5.1. The Company's share capital is set at two hundred eighty-two thousand nine hundred thirty-eight euro and eighty-

two cents (EUR 282,938.82), represented by one thousand two hundred (1,200) shares without nominal value.

5.2. The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3. Any new shares to be paid for in cash shall be offered by preference to the existing shareholder(s). In case of plurality

of shareholders, such shares shall be offered to the shareholders in proportion to the number of shares held by them in the
Company's share capital. The board of directors shall determine the period of time during which such preferential sub-
scription right may be exercised and which may not be less than thirty (30) days from the date of dispatch of a registered
letter sent to the shareholder(s) announcing the opening of the subscription period. The general meeting of shareholders
may limit or suppress the preferential subscription right of the existing shareholder(s) in the manner required for an amend-
ment of these articles of association.

5.4. The Company may redeem its own shares subject to the provisions of the Law.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same accounting par value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders.

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6.4. Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1. A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Ownership of shares is established
by registration in said share register. Certificates of such registration shall be issued upon request and at the expense of the
relevant shareholder.

7.2. The Company will recognize only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the
exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable in accordance with the provisions of the Law.
7.4 Any transfer of registered shares shall become effective (opposable) towards the Company and third parties either

(i) through a declaration of transfer recorded in the register of shares, signed and dated by the transferor and the transferee
or their representatives, or (ii) upon notification of a transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company.

C. General meetings of shareholders

Art. 8. Powers of the general meeting of shareholders.
8.1. The shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders. Any regularly constituted

general meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. The
general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by the Law and by these articles of
association.

8.2 If the Company has only one shareholder, any reference made herein to the “general meeting of shareholders” shall

be construed as a reference to the “sole shareholder”, depending on the context and as applicable and powers conferred
upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the sole shareholder.

Art. 9. Convening of general meetings of shareholders. he general meeting of shareholders of the Company may at any

time be convened by the board of directors or, as the case may be, by the statutory auditor(s).

9.2 It must be convened by the board of directors or the statutory auditor(s) upon written request of one or several

shareholders representing at least ten percent (10%) of the Company's share capital. In such case, the general meeting of
shareholders shall be held within a period of one (1) month from the receipt of such request.

9.3 The convening notice for every general meeting of shareholders shall contain the date, time, place and agenda of

the meeting and shall be made through announcements published twice, with a minimum interval of eight (8) days, and
eight (8) days before the meeting, in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and in a Luxembourg newspaper.
Notices by mail shall be sent eight (8) days before the meeting to the registered shareholders, but no proof that this formality
has been complied with need be given. Where all the shares are in registered form, the convening notices may be made by
registered letter only and shall be dispatched to each shareholder by registered mail at least eight (8) days before the date
scheduled for the meeting.

9.4 If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any

convening requirements, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 10. Conduct of general meetings of shareholders.
10.1 The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company

or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice of such meeting, on the third Thursday
of the month of June at 10 o'clock (CET). If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the
next following business day. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the
respective convening notices.

10.2 A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a secretary

and a scrutineer who need neither be shareholders nor members of the board of directors. The board of the meeting shall
especially ensure that the meeting is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the
rules in relation to convening, majority requirements, vote tallying and representation of shareholders.

10.3 An attendance list must be kept at all general meetings of shareholders.
10.4 A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing

or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. One person may represent several or even
all shareholders.

10.5 Shareholders taking part in a meeting by conference call, through video conference or by any other means of

communication allowing their identification and allowing that all persons taking part in the meeting hear one another on a
continuous basis and allowing an effective participation of all such persons in the meeting, are deemed to be present for
the computation of the quorums and votes, subject to such means of communication being made available at the place of
the meeting.

22214

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10.6 Each shareholder may vote at a general meeting through a signed voting form sent by post, electronic mail, facsimile

or any other means of communication to the Company's registered office or to the address specified in the convening notice.
The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain at least the place, date and time of
the meeting, the agenda of the meeting, the proposals submitted to the shareholders, as well as for each proposal three
boxes allowing the shareholder to vote in favour thereof, against, or abstain from voting by ticking the appropriate box.

10.7 Voting forms which, for a proposed resolution, do not show only (i) a vote in favour or (ii) a vote against the

proposed resolution or (iii) an abstention are void with respect to such resolution. The Company shall only take into account
voting forms received prior to the general meeting to which they relate.

Art. 11. Quorum and vote.
11.1 Each share entitles to one vote in general meetings of shareholders.
11.2 Except as otherwise required by the Law or these articles of association, resolutions at a general meeting of sha-

reholders duly convened shall not require any presence quorum and shall be adopted at a simple majority of the votes
validly cast regardless of the portion of capital represented. Abstentions and nil votes shall not be taken into account.

Art. 12. Amendments of the articles of association. Except as otherwise provided herein, these articles of association

may be amended by a majority of at least two thirds of the votes validly cast at a general meeting at which a quorum of
more than half of the Company's share capital is present or represented. If no quorum is reached in a meeting, a second
meeting may be convened in accordance with the Law and these articles of association which may deliberate regardless of
the quorum and at which resolutions are taken at a majority of at least two thirds of the votes validly cast. Abstentions and
nil votes shall not be taken into account.

Art. 13. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 14. Adjournment of general meeting of shareholders. Subject to the provisions of the Law, the board of directors

may adjourn any general meeting of shareholders being in progress for four (4) weeks. The board of directors shall do so
at the request of shareholders representing at least twenty percent (20%) of the share capital of the Company. In the event
of an adjournment, any resolution already adopted by the general meeting of shareholders shall be cancelled.

Art. 15. Minutes of general meetings of shareholders.
15.1. The board of any general meeting of shareholders shall draw up minutes of the meeting which shall be signed by

the members of the board of the meeting as well as by any shareholder upon its request.

15.2. Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any

third party, shall be certified as a true copy of the original by the notary having had custody of the original deed, in case
the meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of directors or by any two
of its members.

D. Management

Art. 16. Composition and powers of the board of directors.
16.1 The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three (3) members. However, where

the Company has been incorporated by a single shareholder or where it appears at a shareholders' meeting that all the shares
issued by the Company are held by a sole shareholder, the Company may be managed by a sole director until the next
general meeting of shareholders following the increase of the number of shareholders. In such case, to the extent applicable
and where the term “sole director” is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of
directors” used in these articles of association is to be construed as a reference to the “sole director”.

16.2 The board of directors is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions

necessary or useful to fulfill the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or
by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 17. Daily management.
17.1. The daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation with such daily

management may, in accordance with article 60 of the Law, be delegated to one or more directors, officers or other agents,
acting individually or jointly. Their appointment, removal and powers shall be determined by a resolution of the board of
directors.

17.2.The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument.

Art. 18. Appointment, removal and term of office of directors.
18.1 The directors shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration

and term of office.

18.2 The term of office of a director may not exceed six (6) years. Directors may be re-appointed for successive terms.
18.3 Each director is appointed by the general meeting of shareholders at a simple majority of the votes validly cast.
18.4 Any director may be removed from office at any time with or without cause by the general meeting of shareholders

at a simple majority of the votes validly cast.

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18.5 If a legal entity is appointed as director of the Company, such legal entity must designate a physical person as

permanent representative who shall perform this role in the name and on behalf of the legal entity. The relevant legal entity
may only remove its permanent representative if it appoints a successor at the same time. An individual may only be a
permanent representative of one (1) director of the Company and may not be a director of the Company at the same time.

Art. 19. Vacancy in the office of a director.
19.1. In the event of a vacancy in the office of a director because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced director by the remaining directors until the next meeting of shareholders which shall resolve on the permanent
appointment in compliance with the applicable legal provisions.

19.2. In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole director, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 20. Convening meetings of the board of directors.
20.1. The board of directors shall meet upon call by the chairman, or by any director. Meetings of the board of directors

shall be held at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

20.2. Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four (24) hours at least

in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons
of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each director in writing,
by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being sufficient
proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior
resolution adopted by the board of directors which has been communicated to all directors.

20.3. No prior notice shall be required in case all the members of the board of directors are present or represented at a

board meeting and waive any convening requirements or in the case of resolutions in writing approved and signed by all
members of the board of directors.

Art. 21. Conduct of meetings of the board of directors.
21.1. The board of directors shall elect among its members a chairman. It may also choose a secretary who does not

need to be a director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors.

21.2. The chairman shall chair all meetings of the board of directors, but in his absence, the board of directors may

appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority of directors present at any such meeting.

21.3. Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing another director as his proxy in writing,

or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being sufficient
proof thereof. A director may represent one or more, but not all of the other directors.

21.4. Meetings of the board of directors may also be held by conference call or video conference or by any other means

of communication allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing
an effective participation in the meeting. Participation in a meeting by these means is equivalent to participation in person
at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

21.5.  The  board  of  directors  can  deliberate  or  act  validly  only  if  at  least  a  majority  of  the  directors  are  present  or

represented at a meeting of the board of directors.

21.6. Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting. In the case of

a tie, the chairman shall have a casting vote.

21.7. Save as otherwise provided by the Law, any director who has, directly or indirectly, an interest in a transaction

submitted to the approval of the board of directors which conflicts with the Company's interest, must inform the board of
directors of such conflict of interest and must have his declaration recorded in the minutes of the board meeting. The relevant
director may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. Any such conflict of interest
must be reported to the next general meeting of shareholders prior to such meeting taking any resolution on any other item.

21.8. Where the Company comprises a single director, transactions made between the Company and the director having

an interest conflicting with that of the Company is only mentioned in the resolution of the sole director.

21.9. The conflict of interest rules shall not apply where the decision of the board of directors or the sole director relates

to current operations entered into under normal conditions.

21.10. The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each director may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the
date of the last signature.

Art. 22. Minutes of the meeting of the board of directors - Minutes of the decisions of the sole director.
22.1. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the

chairman pro tempore, or by any two (2) directors. Copies or excerpts of such minutes which may be produced in judicial
proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or by any two (2) directors.

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22.2. Decisions of the sole director shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole director. Copies or

excerpts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the sole director.

Art. 23. Dealing with third parties.
23.1. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances by (i) the signature of the sole director, or,

if the Company has several directors, by the joint signature of any two (2) directors or by (ii) the joint signatures or the
sole signature of any person(s) to whom such power may have been delegated by the board of directors within the limits
of such delegation.

23.2.Within the limits of the daily management, the Company shall be bound towards third parties by the signature of

any person(s) to whom such power may have been delegated, acting individually or jointly in accordance within the limits
of such delegation.

E. Audit and supervision

Art. 24. Auditor(s).
24.1. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors (commissaire(s)). The

general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditor(s) and shall determine their term of office, which may
not exceed six (6) years.

24.2. A statutory auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

24.3. The statutory auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Com-

pany.

24.4. If the general meeting of shareholders of the Company appoints one or more independent auditor(s) (réviseur(s)

d'entreprises agréé(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies
register and the accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of statutory auditor(s) is
suppressed.

24.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with his

approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 25. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 26. Annual accounts and allocation of profits.
26.1. At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of directors draws up an inventory of the

Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

26.2. Of the annual net profits of the Company, five percent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This

allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten percent
(10%) of the share capital of the Company.

26.3. Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees to such allocation.

26.4. In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not

exceed ten percent (10%) of the share capital.

26.5. Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

Art. 27. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
27.1. The board of directors may proceed to the payment of interim dividends subject to the provisions of the Law.
27.2. Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the sharehol-

ders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 28. Liquidation. In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of

association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of
shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise
provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities
of the Company.

H. Final clause - Governing law

Art. 29. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with

the Law.”

There being no further business, the meeting is closed.

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<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are

estimated at EUR 2,500.-.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this

deed is worded in English followed by a French translation. On the request of the same appearing parties and in case of
discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.

The document having been read to the appearing parties known to the notary by name, first name and residence, the

said appearing parties signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française de ce qui précède.

L'an deux mille quinze, le vingt-sept octobre.
Par-devant nous Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Finaris S.A., une société anonyme existant selon les lois du

Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés luxembourgeois sous le numéro B 40.178,
constituée par acte de Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglister, Grand-Duché de Luxembourg, le 7 avril 1992,
publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°423 le 24 septembre 1992. Les statuts ont été amendés pour
la dernière fois en vertu d'un acte de Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de
Luxembourg, daté du 9 octobre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°2613 le 25 octobre
2008.

L'assemblée s'est ouverte sous la présidence de Madame Susanne Storgards, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg, qui a nommé Monsieur Joshua Sanz Romero, demeurant professionnellement à Luxembourg, en tant que secrétaire.

L'assemblée a élu Madame Cristina Tenu, demeurant professionnellement à Luxembourg, en tant que scrutateur.
Le bureau de l'assemblée générale ayant été ainsi constitué, la présidente a déclaré et requis le notaire instrumentant de

prendre acte de ce qui suit:

I. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre de leurs

actions, sont inscrits sur une liste de présence qui, signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires
représentés, le bureau de l'assemblée générale et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumises
avec lui aux formalités d'enregistrement.

Lesdites procurations, paraphées ne varietur par les comparant(e)s et le notaire, resteront annexées au présent acte pour

être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.

II. Il résulte de la liste de présence que toutes les actions nominatives représentant l'entièreté du capital social sont

présentes ou représentées et que tous les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir pris conscience et connaissance
de l'agenda antérieurement à l'assemblée générale, qu'il en résulte qu'aucune formalité de convocation n'était nécessaire.

III. La présente assemblée générale est en conséquence régulièrement constituée et peut délibérer de manière valide sur

chacun des points de l'agenda.

IV. L'agenda de la présente assemblée générale est le suivant:

<i>Agenda

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de cent mille euros (EUR 100.000) en vue de l'augmenter

de son montant actuel de cent quatre-vingt-deux mille neuf cent trente-huit euros et quatre-vingt-deux centimes (EUR
182.938,82) à un nouveau montant de deux cent quatre-vingt-deux mille neuf cent trente-huit euros et quatre-vingt-deux
centimes (EUR 282.938,82) sans l'émission de nouvelles actions, en augmentant le pair comptable des mille deux cents
(1.200) actions existantes de la Société; et

2. Refonte complète des statuts de la Société.
Ayant dûment considéré l'agenda, l'assemblée générale des actionnaires prend la résolution suivante et requiert unani-

mement le notaire instrumentant d'en prendre acte:

<i>Première résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cent mille euros

(EUR 100.000) en vue de l'augmenter de son montant actuel de cent quatre-vingt-deux mille neuf cent trente-huit euros et
quatre-vingt-deux centimes (EUR 182.938,82) à un nouveau montant de deux cent quatre-vingt-deux mille neuf cent trente-
huit euros et quatre-vingt-deux centimes (EUR 282.938,82) sans l'émission de nouvelles actions, en augmentant le pair
comptable des mille deux cents (1.200) actions existantes de la Société.

Le montant de l'augmentation de capital de cent mille euros (EUR 100.000) a été entièrement libéré par les actionnaires

au prorata de leur participation dans le capital social par un apport en numéraire du même montant, de manière à ce que le

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montant de cent mille euros (EUR 100.000) soit immédiatement à la disposition de la Société, comme cela a été justifié au
notaire instrumentant.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide de reformuler les statuts de la Société et afin qu'ils soient désormais lus

ainsi:

A. Dénomination - Objet - Durée - Siège social

Art. 1 

er

 . Dénomination - Forme.  Il existe une société anonyme sous la dénomination «Finaris S.A.» (ci-après la

«Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que
par les présents statuts.

Art. 2. Objet.
2.1 La Société a pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-

geoises et étrangères et de toute autre forme de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière,
de même que le transfert par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de tout type, ainsi que l'ad-
ministration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille.

2.2 La Société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière des

sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit ou qui
font partie du même groupe de sociétés que la Société.

2.3 La Société peut lever des fonds, notamment en faisant des emprunts sous toute forme ou en émettant toute sorte

d'obligations, de titres ou d'instruments de dettes, d'obligations garanties ou non garanties, et d'une manière générale en
émettant des valeurs mobilières de tout type.

2.4 La Société pourra exercer toute activité de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété

intellectuelle qu'elle estime utile pour l'accomplissement de ces objets.

2.5 La Société a également la possibilité d'agir en tant qu'associé ou actionnaire à responsabilité illimitée ou limitée pour

les dettes et les obligations de n'importe quelle entité luxembourgeoise ou étrangère.

2.6 La Société a, en outre, pour objet l'acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg,

soit à l'étranger, y compris la détention de participations directes ou indirectes dans des sociétés luxembourgeoises ou
étrangères dont l'objet principal est l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de
biens immobiliers.

Art. 3. Durée.
3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
3.2 Elle pourra être dissoute à tout moment et sans cause par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, prise

aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
4.2 Le siège social pourra être transféré au sein de la même commune par décision du conseil d'administration. Il pourra

être transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des ac-
tionnaires, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

4.3 Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, par décision

du conseil d'administration.

4.4 Dans l'hypothèse où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique,

économique ou social ou des catastrophes naturelles se sont produits ou seraient imminents, de nature à interférer avec
l'activité normale de la Société à son siège social, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la
cessation  complète  de  ces  circonstances  exceptionnelles;  ces  mesures  provisoires  n'auront  toutefois  aucun  effet  sur  la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

B. Capital social - Actions

Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à deux cent quatre-vingt-deux mille neuf cent trente-huit euros et quatre-vingt-

deux centimes (EUR 282.938,82), représenté par mille deux cent (1.200) actions sans valeur nominale.

5.2 Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des actionnaires

de la Société, prise aux conditions requises pour la modification des présents statuts.

5.3 Toutes nouvelles actions à libérer en numéraire doivent être offertes par préférence à (aux) (l')actionnaire(s) existant

(s) en proportion du nombre d'actions qu'ils détiennent dans le capital social de la Société. Le conseil d'administration doit
déterminer la période au cours de laquelle ce droit préférentiel de souscription pourra être exercé, qui ne peut être inférieure
à trente (30) jours à compter de l'envoi à chaque actionnaire d'une lettre recommandée annonçant l'ouverture de la période

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de souscription. L'assemblée générale des actionnaires peut restreindre ou supprimer le droit préférentiel de souscription
de (des) (l')actionnaire(s) existant(s) selon la forme requise pour un amendement aux présents statuts.

5.4 La Société peut racheter ses propres actions dans les conditions prévues par la Loi.

Art. 6. Actions.
6.1 Le capital social de la Société est divisé en actions ayant chacune le même pair comptable.
6.2 Les actions de la Société sont nominatives.
6.3 La Société peut avoir un ou plusieurs actionnaires.
6.4 Le décès, la suspension des droits civils, la dissolution, la liquidation, la faillite ou l'insolvabilité ou tout autre

événement similaire concernant un actionnaire n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 7. Registre des actions - Transfert des actions.
7.1 Un registre des actions sera tenu au siège social de la Société, où il sera mis à disposition de chaque actionnaire pour

consultation. Ce registre devra contenir toutes les informations requises par la Loi. Des certificats d'inscription seront émis
sur demande et aux frais de l'actionnaire demandeur.

7.2 La Société ne reconnaît qu'un seul titulaire par action. Les copropriétaires indivis devront désigner un représentant

unique qui les représentera vis-à-vis de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés
à cette action, jusqu'à ce qu'un tel représentant ait été désigné.

7.3 Les actions sont librement cessibles dans les conditions prévues par la Loi.
7.4 Tout transfert d'actions nominatives deviendra opposable à la Société et aux tiers soit (i) sur déclaration de cession

inscrite dans le registre des actionnaires, signée et datée par le cédant et le cessionnaire ou leurs représentants, ou (ii) sur
notification d'une cession à la Société ou sur acceptation de la cession par la Société.

C. Assemblées générales d'actionnaires

Art. 8. Pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires.
8.1 Les actionnaires exercent leurs droits collectifs en assemblée générale d'actionnaires. Toute assemblée générale

d'actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires de la Société. L'assemblée
générale des actionnaires est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Loi et par les présents statuts.

8.2 Si la Société a un actionnaire unique, toute référence faite à «l'assemblée générale des actionnaires» devra, selon le

contexte et le cas échéant, être entendue comme une référence à «l'actionnaire unique», et les pouvoirs conférés à l'assemblée
générale des actionnaires devront être exercés par l'actionnaire unique.

Art. 9. Convocation des assemblées générales d'actionnaires.
9.1 L'assemblée générale des actionnaires de la Société peut, à tout moment, être convoquée par le conseil d'adminis-

tration ou, le cas échéant, par le(s) commissaire(s) aux comptes.

9.2 L'assemblée générale des actionnaires doit obligatoirement être convoquée par le conseil d'administration ou par le

(s) commissaire(s) aux comptes sur demande écrite d'un ou plusieurs actionnaires représentant au moins dix pour cent
(10%) du capital social de la Société. En pareil cas, l'assemblée générale des actionnaires devra être tenue dans un délai
d'un (1) mois à compter de la réception de cette demande.

9.3 Les convocations pour toute assemblée générale des actionnaires contiennent la date, l'heure, le lieu et l'ordre du

jour de l'assemblée et sont effectuées au moyen d'annonces insérées deux fois à huit jours d'intervalle au moins et huit jours
avant  l'assemblée,  dans  le  Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et  Associations  et  dans  un  journal  luxembourgeois.  Les
convocations par lettre doivent être envoyées huit (8) jours avant l'assemblée générale aux actionnaires en nom, sans qu'il
ne doive être justifié de l'accomplissement de cette formalité. Lorsque toutes les actions émises par la Société sont des
actions nominatives, les convocations peuvent être faites uniquement par lettre recommandée et devront être adressées à
chaque actionnaire au moins huit (8) jours avant la date prévue pour l'assemblée générale des actionnaires.

9.4 Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et ont renoncé à toute formalité de convocation, l'assemblée

générale des actionnaires peut être tenue sans convocation préalable, ni publication.

Art. 10. Conduite des assemblées générales d'actionnaires.
10.1 L'assemblée générale annuelle des actionnaires doit être tenue à Luxembourg, au siège social de la Société ou à

tout autre endroit au Luxembourg tel qu'indiqué dans la convocation, le troisième jeudi du mois de juin à 10 heure(s) (HEC).
Si la date indiquée est un jour férié, l'assemblée générale des actionnaires aura lieu le jour ouvrable suivant. Les autres
assemblées générales d'actionnaires pourront se tenir à l'endroit et l'heure indiqués dans les convocations respectives.

10.2 Un bureau de l'assemblée doit être constitué à chaque assemblée générale d'actionnaires, composé d'un président,

d'un secrétaire et d'un scrutateur, sans qu'il ne soit nécessaire que ces membres du bureau de l'assemblée soient actionnaires
ou membres du conseil d'administration. Le bureau doit notamment s'assurer que l'assemblée est tenue en conformité avec
les règles applicables et, en particulier, en conformité avec les règles relatives à la convocation, aux conditions de majorité,
au partage des voix et à la représentation des actionnaires.

10.3 Une liste de présence doit être tenue à toute assemblée générale d'actionnaires.

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10.4 Un actionnaire peut participer à toute assemblée générale des actionnaires en désignant une autre personne comme

son mandataire par écrit ou par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Une personne
peut représenter plusieurs ou même tous les actionnaires.

10.5 Les actionnaires qui prennent part a une assemblée par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre

moyen de communication permettant leur identification et permettant à toutes les personnes participant à l'assemblée de
s'entendre mutuellement sans discontinuité, garantissant une participation effective à l'assemblée, sont réputés être présents
pour le calcul du quorum et des voix, à condition que de tels moyens de communication soient disponibles sur les lieux de
l'assemblée.

10.6 Chaque actionnaire peut voter à une assemblée générale des actionnaires au moyen d'un bulletin de vote signé,

envoyé par courrier, courrier électronique, télécopie ou tout autre moyen de communication au siège social de la Société
ou à l'adresse indiquée dans la convocation. Les actionnaires ne peuvent utiliser que les bulletins de vote fournis par la
Société qui indiquent au moins le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, l'ordre du jour de l'assemblée, les résolutions
soumises à l'assemblée, ainsi que pour chaque résolution, trois cases à cocher permettant à l'actionnaire de voter en faveur
ou contre la résolution proposée, ou d'exprimer une abstention par rapport à chacune des résolutions proposées, en cochant
la case appropriée.

10.7 Les bulletins de vote qui, pour une résolution proposée, n'indiquent pas uniquement (i) un vote en faveur ou (ii)

contre la résolution proposée ou (iii) exprimant une abstention sont nuls au regard de cette résolution. La Société ne tiendra
compte que des bulletins de vote reçus avant la tenue de l'assemblée générale des actionnaires à laquelle ils se rapportent.

Art. 11. Quorum et vote.
11.1 Chaque action donne droit à une voix en assemblée générale d'actionnaires.
11.2 Sauf disposition contraire de la Loi ou des statuts, les décisions prises en assemblée générale d'actionnaires dûment

convoquées ne requièrent aucune condition de quorum et sont adoptées à la majorité simple des voix valablement exprimées
quelle que soit la part du capital social représentée. Les abstentions et les votes blancs ou nuls ne sont pas pris en compte.

Art. 12. Modification des statuts. Sauf disposition contraire, les présents statuts peuvent être modifiés à la majorité des

deux-tiers des voix des actionnaires valablement exprimées lors d'une assemblée générale des actionnaires à laquelle plus
de la moitié du capital social de la Société est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à une assemblée, une
seconde assemblée pourra être convoquée dans les conditions prévues par la Loi et les présents statuts qui pourra alors
délibérer quel que soit le quorum et au cours de laquelle les décisions seront adoptées à la majorité des deux-tiers des voix
valablement exprimées. Les abstentions et les votes blancs ou nuls ne sont pas pris en compte.

Art. 13. Changement de nationalité. Les actionnaires ne peuvent changer la nationalité de la Société qu'avec le consen-

tement unanime des actionnaires.

Art. 14. Ajournement des assemblées générales des actionnaires. Dans les conditions prévues par la Loi, le conseil

d'administration peut, ajourner séance tenante, une assemblée générale d'actionnaires à quatre (4) semaines. Le conseil
d'administration peut prendre une telle décision à la demande des actionnaires représentant au moins vingt pour cent (20%)
du capital social de la Société. Dans l'hypothèse d'un ajournement, toute décision déjà adoptée par l'assemblée générale
des actionnaires sera annulée.

Art. 15. Procès-verbal des assemblées générales d'actionnaires.
15.1 Le bureau de toute assemblée générale des actionnaires doit dresser un procès-verbal de l'assemblée qui doit être

signé par les membres du bureau de l'assemblée ainsi que par tout autre actionnaire à sa demande.

15.2 Toute copie ou extrait de ces procès-verbaux originaux, à produire dans le cadre de procédures judiciaires ou à

remettre à tout tiers devra être certifié(e) conforme à l'original par le notaire dépositaire de l'acte original dans l'hypothèse
où l'assemblée aurait été retranscrite dans un acte authentique, ou devra être signé par le président du conseil d'administration
ou par deux membres du conseil d'administration.

D. Administration

Art. 16. Composition et pouvoirs du conseil d'administration.
16.1 La Société est gérée par un conseil d'administration composé d'au moins trois (3) membres. Cependant, lorsque la

Société a été constituée par un actionnaire unique ou lorsqu'il apparaît, lors d'une assemblée générale d'actionnaires, que
toutes les actions émises par une Société sont détenues par un actionnaire unique, la Société peut être gérée par un admi-
nistrateur unique jusqu'à la prochaine assemblée générale d'actionnaires consécutive à l'augmentation du nombre d'action-
naires.  Dans  cette  hypothèse,  le  cas  échéant  et  lorsque  l'expression  «administrateur  unique»  n'est  pas  mentionnée
expressément dans les présents statuts, une référence au «conseil d'administration» utilisée dans les présents statuts doit
être entendue comme une référence à l'«administrateur unique».

16.2 Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour prendre

toute mesure nécessaire ou utile afin de réaliser l'objet social de la Société, à l'exception des pouvoirs réservés par la Loi
ou par les présents statuts à l'assemblée générale des actionnaires.

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Art. 17. Gestion journalière.
17.1 La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en rapport avec une telle gestion

journalière peut, en conformité avec l'article 60 de la Loi être déléguée à un ou plusieurs administrateurs, dirigeants ou
mandataires, agissant individuellement ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs pouvoirs seront déter-
minés par une décision du conseil d'administration.

17.2 La Société peut également conférer des pouvoirs spéciaux au moyen d'une procuration authentique ou d'un acte

sous seing privé.

Art. 18. Nomination, révocation et durée des mandats des administrateurs.
18.1 Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui détermine leur rémunération et la

durée de leur mandat.

18.2 La durée du mandat d'un administrateur ne peut excéder six (6) ans. Les administrateurs peuvent faire l'objet de

réélections successives.

18.3 Chaque administrateur est nommé à la majorité simple des voix valablement exprimées à une assemblée générale

des actionnaires.

18.4 Chaque administrateur peut être révoqué de ses fonctions à tout moment et sans motif par l'assemblée générale des

actionnaires à la majorité simple voix valablement exprimées.

18.5 Si une personne morale est nommée en tant qu'administrateur de la Société, cette personne morale doit désigner

une personne physique en qualité de représentant permanent qui doit assurer cette fonction au nom et pour le compte de la
personne morale. La personne morale peut révoquer son représentant permanent uniquement si elle nomme simultanément
son successeur. Une personne physique peut uniquement être le représentant permanent d'un seul (1) administrateur de la
Société et ne peut être simultanément administrateur de la Société.

Art. 19. Vacance d'un poste d'administrateur.
19.1 Dans l'hypothèse où un poste d'administrateur deviendrait vacant suite au décès, à l'incapacité juridique, à la faillite,

à la retraite ou autre, cette vacance pourra être comblée à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder le mandat
initial de l'administrateur qui fait l'objet d'un remplacement par les administrateurs restants jusqu'à ce que la prochaine
assemblée générale d'actionnaires, appelée à statuer sur la nomination permanente d'un nouvel administrateur en conformité
avec les dispositions légales applicables.

19.2 Dans l'hypothèse où la vacance surviendrait alors que la Société est gérée que par un administrateur unique, cette

vacance devra être comblée sans délai par l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 20. Convocation aux conseils d'administration.
20.1 Le conseil d'administration se réunit à la demande du président, ou de n'importe quel administrateur. Les réunions

du conseil d'administration doivent être tenues au siège social de la Société sauf indication contraire dans la convocation.

20.2 Une convocation écrite à toute réunion du conseil d'administration doit être adressée aux administrateurs vingt-

quatre (24) heures au moins avant l'heure prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les motifs
de cette urgence devront être exposés dans la convocation. Cette convocation peut être omise si chaque administrateur y
consent par écrit, par télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie dudit document
signé constituant une preuve suffisante d'un tel accord. Aucune convocation préalable ne sera exigée pour toute réunion
du conseil d'administration dont l'heure et l'endroit auront été déterminés dans une décision précédente adoptée par le
conseil d'administration et qui aura été communiquée à l'ensemble des membres du conseil d'administration.

20.3 Aucune convocation préalable n'est requise dans l'hypothèse où tous les membres du conseil d'administration sont

présents ou représentés à une réunion du conseil d'administration et renonceraient à toute formalité de convocation ou dans
l'hypothèse où des décisions écrites auraient été approuvées et signées par tous les membres du conseil d'administration.

Art. 21. Conduite des réunions du conseil d'administration.
21.1 Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. Il peut également élire un secrétaire qui n'est pas

nécessairement un administrateur et qui est chargé de la tenue du procès-verbal de chaque conseil d'administration.

21.2 Le président doit présider toute réunion du conseil d'administration, mais, en son absence, le conseil d'administration

peut nommer un autre administrateur en qualité de président temporaire par une décision adoptée à la majorité des admi-
nistrateurs présents.

21.3 Tout administrateur peut participer à toute réunion du conseil d'administration en désignant comme mandataire un

autre membre du conseil d'administration par écrit, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen analogue de com-
munication, la copie d'une telle désignation constituant une preuve suffisante d'un tel mandat.

21.4 Les réunions du conseil d'administration peuvent aussi être tenues par conférence téléphonique, vidéoconférence

ou par tout autre moyen de communication autorisant les personnes participant à de telles réunions de s'entendre les unes
les autres de manière continue et permettant une participation effective à ces réunions. La participation à une réunion par
ces moyens équivaudra à une participation en personne et la réunion devra être considérée comme ayant été tenue au siège
social de la Société.

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21.5 Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer ou statuer que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée.

21.6 Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. En cas de partage des

voix, le président a une voix prépondérante.

21.7 Sauf disposition contraire de la Loi, tout administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt dans une

opération soumise à l'autorisation du conseil d'administration qui serait contraire aux intérêts de la Société, doit informer
le  conseil  d'administration  de  ce  conflit  d'intérêts  et  cette  déclaration  doit  être  actée  dans  le  procès-verbal  du  conseil
d'administration. L'administrateur concerné ne peut prendre part ni aux discussions relatives à cette opération, ni au vote
y afférent. Ce conflit d'intérêts doit également faire l'objet d'une communication aux actionnaires, lors de la prochaine
assemblée générale des actionnaires, et avant toute prise de décision de l'assemblée générale des actionnaires sur tout autre
point à l'ordre du jour.

21.8 Lorsque la Société ne comprend qu'un administrateur unique, les opérations conclues entre la Société et cet admi-

nistrateur  en  situation  de  conflit  d'intérêts  avec  la  Société  doivent  simplement  être  mentionnées  dans  la  décision  de
l'administrateur unique.

21.9 Les règles du conflit d'intérêts ne s'appliquent pas lorsque la décision du conseil d'administration ou de l'adminis-

trateur unique se rapporte à des opérations courantes, conclues à des conditions normales.

21.10 Le conseil d'administration peut, à l'unanimité, adopter des décisions par voie circulaire en exprimant son con-

sentement par écrit, par télécopie, par courrier électronique ou par tout autre moyen analogue de communication. Les
administrateurs peuvent exprimer leur consentement séparément, l'intégralité des consentements constituant une preuve
de l'adoption des décisions. La date d'adoption de ces décisions sera la date de la dernière signature.

Art. 22. Procès-verbaux des réunions du conseil d'administration - procès-verbaux des décisions de l'administrateur

unique.

22.1 Le procès-verbal de toute réunion du conseil d'administration doit être signé par le président du conseil d'admi-

nistration, ou en son absence, par le président temporaire, ou par deux (2) administrateurs. Des copies ou extraits de ces
procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou d'une autre manière devront être signés par le président du conseil
d'administration ou par deux (2) administrateurs.

22.2 Les décisions de l'administrateur unique doivent être retranscrites dans des procès-verbaux qui doivent être signés

par l'administrateur unique. Des copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou d'une
autre manière devront être signés par l'administrateur unique.

Art. 23. Relations avec les tiers.
23.1 La Société est engagée à l'égard des tiers en toutes circonstances par (i) la signature de l'administrateur unique ou,

si la société a plusieurs administrateurs, par la signature conjointe de deux (2) administrateurs ou par (ii) la signature unique
ou les signatures conjointes de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) un tel pouvoir aura été délégué par le conseil
d'administration dans les limites d'une telle délégation.

23.2 Dans les limites de la gestion journalière, la Société est engagée à l'égard des tiers par la signature de toute(s)

personne(s) à laquelle (auxquelles) un tel pouvoir aura été délégué par le conseil d'administration, agissant individuellement
ou conjointement dans les limites d'une telle délégation.

E. Audit et surveillance de la société

Art. 24. Commissaire aux comptes.
24.1 Les opérations de la Société feront l'objet d'une surveillance par un ou plusieurs commissaires aux comptes. L'as-

semblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera la durée de leurs fonctions, qui
ne pourra excéder six (6) ans.

24.2 Tout commissaire aux comptes peut être révoqué à tout moment, sans préavis et sans motif, par l'assemblée générale

des actionnaires.

24.3 Les commissaires aux comptes ont un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents sur toutes les opé-

rations de la Société.

24.4 Si l'assemblée générale des actionnaires de la Société désigne un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés con-

formément à l'article 69 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises, telle que modifiée, l'obligation de nommer un (des) commissaire(s)
aux comptes est supprimée.

24.5 Le réviseur d'entreprises agréé peut être révoqué par l'assemblée générale des actionnaires uniquement pour juste

motif ou avec son accord.

F. Exercice social - Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Acomptes sur dividendes

Art. 25. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le

trente-et-un décembre de la même année.

22223

L

U X E M B O U R G

Art. 26. Comptes annuels - Affectation des bénéfices.
26.1 Au terme de chaque exercice social, les comptes sont clôturés et le conseil d'administration dresse un inventaire

de l'actif et du passif de la Société, le bilan et le compte de profits et pertes conformément à la Loi.

26.2 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5%) au moins seront affectés à la réserve légale. Cette

affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra dix pour
cent (10%) du capital social de la Société.

26.3 Les sommes apportées à une réserve de la Société par un actionnaire peuvent également être affectées à la réserve

légale, si l'actionnaire apporteur y consent.

26.4 En cas de réduction du capital social, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle

n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.

26.5 Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation du solde

des bénéfices distribuables de la Société conformément à la Loi et aux présents statuts.

Art. 27. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et primes assimilées.
27.1 Le conseil d'administration peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes dans le respect des conditions

prévues par la Loi.

27.2 Toute prime d'émission, prime assimilée ou autre réserve distribuable peut être librement distribuée aux actionnaires

sous réserve des dispositions de la Loi et des présents statuts.

G. Liquidation

Art. 28. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, conformément à l'article 3.2 des présents statuts, la liquidation

sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des actionnaires ayant décidé la dissolution
de la Société et qui fixera les pouvoirs et émoluments de chacun des liquidateurs. Sauf disposition contraire, les liquidateurs
disposeront des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et du passif de la Société.

H. Disposition finale - Loi applicable

Art. 29. Loi applicable. Tout ce qui n'est pas régi par les présents statuts sera déterminé en conformité avec la Loi.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée générale prend fin.

<i>Frais et dépenses

Le montant des dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de cet acte est évalué à environ EUR 2.500,-

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate, sur demande de la comparante, que le présent acte est

rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction en français. À la demande de la même comparante et en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

L'acte ayant été lu au mandataire des comparant(e)s connues du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence,

ledit mandataire des comparantes a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. TENU, S. STORGARDS, J. SANZ ROMERO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 4 novembre 2015. Relation: 1LAC/2015/34981. Reçu soixante-quinze euros

(75.- EUR)

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 2 décembre 2015.

Référence de publication: 2015197795/701.
(150221932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

P.A., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-24449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 137.314.

<i>Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 4/11/2015 tenue au siège social de la société

L'Assemblée Générale prend note du changement d'adresse du gérant technique et associé, M. Jan Clément, à L-9645

Derenbach, Maison 92/10

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015198104/11.
(150221321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

22224

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ACBL S.à r.l.

Aphrodite S.à r.l.

Apollo Asia (Lux) SPV S.à r.l.

Bookinvest S.A. - SPF

Clariter S.A.

Compagnie de Pythagore S.A.

CPR Invest

Crick S.à r.l.

EDE Group

Ennis S.à r.l.

Eurofinance S.A.

European Cities Partnership (GP) S.à r.l.

Finaris S.A.

Immo Bleue Intermediary

JO.MA S.à r.l.

Lolly's

LSH CO

Musicfest A.s.b.l.

Özaltin Luxembourg S.A.

P.A.

Pecunia Invest S.A.

Platinum Properties S.A.

Procura Holding

ProLogis Netherlands XX S.à r.l.

Pyramide S.C.I.

Roma Investments

SF (Lux) SICAV 2

Silk Road Group S.A.

SIS Brasil Exploit

Texas Instruments International Management Company S.à r.l.

THBIREF Management Company S.à r.l.

Thirteen Yucca S.A.

Ticume S.A.

Ticume S.A.

TreeTop Asset Management S.A.

United Technologies Luxembourg S.à r.l.

Valauchanrus Sopaneer S.C.A.

Villiot Super Topco S.à r.l.

Vintage 2015 S.à r.l.

Vitalogie S.A., SPF

Vosne S.C.A.

Warburg Invest Luxembourg S.A.

Whitewood TV City UK S.à r.l.

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