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L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 461

17 février 2016

SOMMAIRE

AB Mercury Luxembourg S.à.r.l.  . . . . . . . . . .

22085

Aeora S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22094

Agramunt GP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22086

Akragas SIF-SICAV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22087

Allseeds S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22086

Alternative Leaders Investissements S.A.  . . . .

22087

Ambolt S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22085

A & T GP LP S.C.S.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22085

Atlanta Group Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

22088

Audrey Holdco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22086

Azelis S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22088

COBEMA S.A. Succursale de Luxembourg

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22088

DB STG Lux 5 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22111

Elektratech S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22090

Emerald Lake Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

22091

Endowment Strategy and Finance S.A. . . . . . .

22091

Entreprise de Participations et d'Investisse-

ments, EPIS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22090

ESS-LUX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22090

Eurofinco S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22091

Europ Continents Holding  . . . . . . . . . . . . . . . .

22089

Fidelio SCI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22089

Fox III S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22089

HILL INTERNATIONAL NV Lux Branch

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22089

Isaac Newton S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22111

LLP Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22100

Lutsinia SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22128

Luxfield Investissement S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

22083

Lux.Stam S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22128

Lyra Trading Corp. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

22105

MF11 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22082

MF 1 S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22084

MF6 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22110

MF Industrial Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . .

22083

Miramar Conseil S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22096

Miya Luxembourg Holdings S. à r.l.  . . . . . . . .

22084

M & T Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22101

Nemesia Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

22082

Paninvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22083

Science in Motion GmbH & Co. KG  . . . . . . . .

22083

Shell Treasury Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

22084

Socogestar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22088

TC Investments I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22093

Xara Asset Management S.A. SPF . . . . . . . . . .

22092

Yellone Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22082

Zimmer Biomet LHS-1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

22087

22081

L

U X E M B O U R G

MF11 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 118.098.

EXTRAIT

En date du 1 

er

 décembre 2015, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:

- La démission de M. Grégory Gillardin, en tant que gérant B de la Société, a été acceptée avec effet au 7 décembre

2015.

- M. Eric-Jan van de Laar, né le 27 mars 1969 à Utrecht (Pays-Bas), avec adresse professionnelle au 15 rue Edward

Steichen, L-2540 Luxembourg, a été élu nouveau gérant B de la Société avec effet au 7 décembre 2015 et ce pour une durée
indéterminée.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2015198041/16.
(150222009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

Nemesia Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 210.000,00.

Siège social: L-1857 Luxembourg, 5, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 147.444.

<i>Extrait de la résolution de l'associé unique

En date du 30 novembre 2015, l'associé unique a décidé comme suit:
- D'accepter la démission de Robert C. DART en tant que gérant A et ce avec effet immédiat;
- De nommer Francis X. LIESMAN II, né le 31 mai 1961 à Pennsylvania, États-Unis d'Amérique, demeurant profes-

sionnellement au 1616, Birchwood Drive, Okemos, MI 48864, États-Unis d'Amérique, en tant que gérant A de la Société
et ce avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 décembre 2015.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2015198060/18.
(150222013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

Yellone Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 139.007.

<i>Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement en date du 18 novembre 2015

<i>à 09.00 heures au siège social de la société

<i>Résolutions

Après délibération, les résolutions suivantes sont successivement mises au vote:

<i>Première résolution

La révocation de l'administrateur Monsieur Pierre Goffinet avec effet immédiat. Cette résolution est adoptée à l'unani-

mité.

<i>Deuxième résolution

Madame Sabrina Lepomme demeurant professionnellement au 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg est nommée

administrateur jusqu'à l'assemblée générale qui aura lieu en 2019.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2015197418/19.
(150220487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2015.

22082

L

U X E M B O U R G

Science in Motion GmbH &amp; Co. KG, Société en Commandite simple.

Capital social: EUR 120.000,00.

Siège social: L-1343 Luxembourg, 3, Montée de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 138.720.

Durch Gesellschafterbeschluss vom 30. November 2015 wurde der Gesellschaftssitz nach L-1343 Luxemburg, 3, Mon-

tee de Clausen, verlegt.

Référence de publication: 2015198185/10.
(150222179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

Paninvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 128.482.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 8 octobre 2015.

Ratification de la nomination de Madame Tazia BENAMEUR, née le 09/11/1969 à Mohammedia (Algérie), adresse

professionnelle au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Nor-
bert SCHMITZ démissionnaire avec effet au 21 mai 2015.

<i>Pour la société
PANINVEST S.A.

Référence de publication: 2015198127/13.
(150221901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

Luxfield Investissement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 7, rue Guillaume J. Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 92.740.

<i>Extrait du conseil d'administration tenu en date du 30 novembre 2015

<i>Décision

Le Conseil d'administration décide:
1. de procéder au transfert du siège social actuel, le 128, Boulevard de la Pétrusse L-2330 Luxembourg, vers le 7 rue

Guillaume J. Kroll à L-1882 Luxembourg.

2. de rendre ce transfert effectif à compter de la date de ce procès-verbal.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015198002/15.
(150221729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

MF Industrial Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 108.981.

EXTRAIT

En date du 1 

er

 décembre 2015, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:

- La démission de M. Grégory Gillardin, en tant que gérant B de la Société, a été acceptée avec effet au 7 décembre

2015.

- M. Eric-Jan van de Laar, né le 27 mars 1969 à Utrecht (Pays-Bas), avec adresse professionnelle au 15 rue Edward

Steichen, L-2540 Luxembourg, a été élu nouveau gérant B de la Société avec effet au 7 décembre 2015 et ce pour une durée
indéterminée.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2015198037/16.
(150222002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

22083

L

U X E M B O U R G

Miya Luxembourg Holdings S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 135.522.

En date du 03 Décembre 2015, l'Associé Unique de la Société a pris la décision suivante:
- Démission de Madame Andrea Smekalova de son poste de gérant de catégorie A, avec effet au 30 Novembre 2015
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Miya Luxembourg Holdings S.à.r.l
Boelkow Anne
<i>Gérant de catégorie A

Référence de publication: 2015198018/14.
(150221977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

MF 1 S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 108.987.

EXTRAIT

En date du 1 

er

 décembre 2015, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:

- La démission de M. Grégory Gillardin, en tant que gérant B de la Société, a été acceptée avec effet au 7 décembre

2015.

- M. Eric-Jan van de Laar, né le 27 mars 1969 à Utrecht (Pays-Bas), avec adresse professionnelle au 15 rue Edward

Steichen, L-2540 Luxembourg, a été élu nouveau gérant B de la Société avec effet au 7 décembre 2015 et ce pour une durée
indéterminée.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2015198038/16.
(150222001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

Shell Treasury Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 2.482.920,00.

Siège social: L-8069 Bertrange, 7, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 97.745.

<i>Extrait du procès-verbal du conseil de géante du 22 mai 2015

Pour autant que l'associé unique renouvelle son mandat de Gérant, le Conseil de Gérance décide de réélire Monsieur

Patrick DEBAERE, Président du Conseil de Gérance et de lui déléguer la gestion journalière, pour un terme d'un an prenant
fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2016.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2015

L'Assemblée générale décide de renouveler les mandats de Gérants de Messieurs Patrick DEBAERE, Leonardo MENEI,

Laurence MACORS, Marco BAKKER et David WARRILOW pour un terme d'un an, s'achevant à l'issue de l'Assemblée
générale ordinaire de 2016.

L'Assemblée générale autorise le Conseil de Gérance à confier à Monsieur Patrick DEBAERE, Gérant, résidant à B-1850

Grimbergen, Schildpadstraat 12, la gestion journalière de la Société pour un terme d'un an prenant fin à l'issue de l'As-
semblée générale ordinaire de 2016.

L'Assemblée générale décide de renouveler, pour un terme d'un an, à savoir jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire de

2016, le mandat du Réviseur d'entreprises agréé, la Société Coopérative PricewaterhouseCoopers Luxembourg, dont le
siège est situé à L-1014 Luxembourg, Route d'Esch 400, B.P. 1443.

Patrick Debaere
<i>Président du Conseil de Gérance / Gérance en charge de la gestion journalière

Référence de publication: 2015198947/24.
(150222913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.

22084

L

U X E M B O U R G

Ambolt S.A., Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 152.942.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration de la Société le 25 novembre 2015

Le conseil d'administration a pris connaissance de la démission de M. Nicholas LAIRD, avec effet au 23 novembre

2015, en tant qu'Administrateur de catégorie A de la Société.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Ambolt S.A., SICAV-SIF
Un mandataire

Référence de publication: 2015198404/13.
(150222734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.

A &amp; T GP LP S.C.S., Société en Commandite simple.

Capital social: EUR 10.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 189.578.

Il convient de noter que le siège social de la Société a été transféré du 43 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,

au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg avec effet au 30 novembre 2015.

POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE
A&amp;T GP LP SCS
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015198392/14.
(150223032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.

AB Mercury Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 195.638.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte d'un acte d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (clôture de liquidation) de la société «ADVENT

MONEXT FINANCE S.à r.l.», reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de
Luxembourg), en date du 27 novembre 2015, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 1 

er

 décembre 2015. Relation: EAC/

2015/28412.

- que la société «AB Mercury Luxembourg S.à r.l.» (la «Société»), société à responsabilité limitée, établie et ayant son

siège social au 2-4 Rue Beck, L-1222 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg,
section B sous le numéro 195638,

constituée selon un acte du notaire soussigné en date du 19 mars 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations le 15 mai 2015, numéro 1259,

se trouve à partir de la date du 27 novembre 2015 définitivement liquidée,
l'assemblée générale extraordinaire prémentionnée faisant suite à celle du 18 novembre 2015 aux termes de laquelle la

Société a été dissoute anticipativement et mise en liquidation avec nomination d'un liquidateur, en conformité avec les
article 141 et suivants de la Loi du 10 août 1915. concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée, relatifs à la
liquidation des sociétés.

- que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant le délai légal (5 ans) au siège social

de la Société dissoute, en l'occurrence au 2-4 Rue Beck, L-1222 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 8 décembre 2015.

Référence de publication: 2015198416/27.
(150222502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.

22085

L

U X E M B O U R G

Allseeds S.A., Société Anonyme.

Capital social: USD 5.004.699,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 154.405.

Les résolutions suivantes ont été adoptées par les actionnaires en date du 7 décembre 2015:
1. Les mandats des administrateurs, Messieurs Viacheslav Petryshche, Cornelis Marinus Pieter Vrins et Luc Sunnen ont

été renouvelés. Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes arrêtés au 30 juin 2016.

2. Le mandat de commissaire aux comptes de la Fiduciaire du Grand-Duché de Luxembourg S.à r.l. (FLUX) boulevard

Prince Henri 29, L-1724 Luxembourg, a été renouvelé. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée appelée à statuer sur
les comptes arrêtés au 30 juin 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 décembre 2015.

Signature.

Référence de publication: 2015198402/16.
(150222565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.

Agramunt GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 199.603.

<i>Extrait du procès-verbal des résolutions de l'Associé unique prises en date du 24 novembre 2015

L'Associé Unique de Agramunt GP S.à r.l. (la «Société») a décidé comme suit:
- D'accepter la démission de:
* Monsieur Thierry Larroque en tant que gérant de la Société à partir du 24 novembre 2015;
- De nommer:
* Madame Aneta Bondar, né à Oświęcim, Pologne, le 2 janvier 1983, résidant professionnellement au 205, route d'Arlon,

L-1150 Luxembourg, en tant que gérant de la Société à partir du 24 novembre 2015, pour une durée illimitée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 2015.

Agramunt GP S.à r.l.

Référence de publication: 2015198396/18.
(150222547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.

Audrey Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: NOK 150.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 198.974.

Il résulte d'un contrat de transfert de parts, signé en date du 03 décembre 2015, que l'associé unique de la Société, German

Investment Topco NQ S.à r.l., a transféré la totalité des 500 parts sociales qu'il détenait dans la Société de la manière
suivante:

(1) Audrey Topco S.à r.l., Société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Luxembourg, ayant son

siège social à l'adresse suivante: 2-4 rue Eugène Huppert, L-2453, Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés sous le numéro B 201.835;

Les parts de la Société sont désormais réparties comme suit:

1. Audrey Topco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts sociales

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 08 décembre 2015.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2015198414/20.
(150222680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.

22086

L

U X E M B O U R G

Alternative Leaders Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 90.418.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 23 novembre 2015

L'assemblée a décidé de ne pas reconduire le mandat de I.C. DOM-COM Sàrl, 69 Rue de la Semois, L-2533 Luxembourg,

et de nommer La Fiduciaire Vincent La Mendola S.à.r.l, 4, place de Strasbourg, L-2562 Luxembourg comme commissaire
aux comptes jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de 2016.

Luxembourg, le 23 novembre 2015.

<i>Pour ALTERNATIVE LEADERS INVESTISSEMENTS S.A.
Un mandataire

Référence de publication: 2015198429/14.
(150222813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.

Zimmer Biomet LHS-1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 200.421.

Suivant le contrat d'apports et de souscription de parts daté du 20 Novembre 2015

<i>Nouvel actionnaire:

ZB (GIBRALTAR) HOLDING LIMITED, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 57/63 Line

Wall Road, Gibraltar, enregistrée au Registre de Commerce de Gibraltar sous le numéro 113698.

<i>Ancien Actionnaire:

ZB CAYMAN ISLAND CBT 2 Ltd, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à Cricket Square, Willow

House, Floor 4, KYI-1104 Grand Cayman (Iles Caïmanes), enregistrée au Registre de Commerce des Iles Caïmanes sous
le numéro 305643.

Luxembourg, le 7 décembre 2015.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour Zimmer Biomet LHS-1 S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2015198366/19.
(150221282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

Akragas SIF-SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 161.091.

<i>Extrait de la résolution prise par l'Assemblée Générale de la Société en date du 18 novembre 2015

L'Assemblée Générale de la Société décide:
1. de renommer Monsieur Gabriele CORTE en tant que Président du Conseil d'administration de la Société, avec effet

immédiat et jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra au cours de l'année 2016;

2. de renommer Monsieur Murad IKHTIAR en tant que Membre du Conseil d'administration de la Société, avec effet

immédiat et jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra au cours de l'année 2016;

3. de nommer Monsieur Pascal SCHILTZ en tant que Membre du Conseil d'administration de la Société, avec effet au

er

 mars 2015 et jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra au cours de l'année 2016;

4. de renommer PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social au 2 rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg,

comme Commissaire aux comptes de la Société, avec effet immédiat et jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra au
cours de l'année 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Le Mandataire

Référence de publication: 2015198397/21.
(150222658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.

22087

L

U X E M B O U R G

COBEMA S.A. Succursale de Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-1600 Luxembourg, 52, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 175.931.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 de la société anonyme de droit belge COBEMA ont été déposés au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015198536/10.
(150222193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.

Socogestar S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 167.400.

Par la présente, Alter Domus Luxembourg S.à r.l. ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

en sa qualité de domiciliataire, dénonce, le siège social de la société SOCOGESTAR S.A. immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B167400.

Luxembourg, le 8 décembre 2015.

Alter Domus Luxembourg S.à r.l.

Référence de publication: 2015198954/11.
(150223011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.

Azelis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 129.324.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises en date du 22 juin 2015 par les administrateurs que:
- Mr. Hans-Joachim Müller, Mr. Martin Hollenhorst et Mr. Laurent Nata font été révoqués de leur mandats de délégués

à la gestion journalière

De plus, en date du 13 juillet 2015, l'associé unique a décidé de nommer PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative

ayant son siège social au 2 rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg en tant que Commissaires aux comptes de la Société
pour une période de 3 ans.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 décembre 2015.

Référence de publication: 2015198415/16.
(150222664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.

Atlanta Group Holding S.A., Société Anonyme Holding.

R.C.S. Luxembourg B 42.653.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 26 novembre 2015, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, a ordonné la dissolution et la liquidation de la société anonyme ATLANTA GROUP HOLDING S.A., dont
le siège social à L-1148 Luxembourg, 24, rue Jean l'Aveugle, a été dénoncé en date du 20 septembre 2010.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Laurent LUCAS, juge au Tribunal d'Arrondissement de et à Luxem-

bourg, et liquidateur Maître Alain NORTH, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 17 décembre 2015 au greffe du Tribunal de

Commerce de ce siège.

Pour extrait conforme
Maître Alain NORTH
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2015198446/17.
(150222526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.

22088

L

U X E M B O U R G

HILL INTERNATIONAL NV Lux Branch, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 185.015.

Les comptes annuels de la société Hill International NV au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015198688/10.
(150221760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.

Fidelio SCI, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg E 1.489.

<i>Associés:

- Monsieur Joseph Van Damme, demeurant 174, Mutschellen Straße CH-8038 Zurich
- Monsieur Thomas Van Damme, demeurant 2, Rue du Cimetière L-5201 Sandweiler.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 novembre 2015.

<i>Pour la société

Référence de publication: 2015198650/13.
(150223172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.

Fox III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 123.154.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Il résulte des résolutions d'associé unique de la Société en date du 18 novembre 2015 que la clôture de la liquidation a

été prononcée, que la cessation définitive de la Société a été constatée et que le dépôt des livres sociaux pendant une durée
de cinq ans à L-1653 Luxembourg, 2, Avenue Charles de Gaulle, a été ordonné.

Luxembourg, le 07 décembre 2015.

<i>Pour FOX III S.à r.l. (en liquidation)
FOX Luxco S.à r.l.

Référence de publication: 2015198644/15.
(150222339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.

Europ Continents Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 16.913.

EXTRAIT

En date du 20 novembre 2015, les membres du Conseil d'administration, agissant en vertu de l'article 13 des statuts de

la Société, ont coopté à la fonction d'administrateur, en remplacement de Madame Christiane BEAUJOLIN, décédée,
Monsieur Johannes BEAUJOLIN, administrateur de sociétés, demeurant à CH-1131 Tolochenaz, 31, route de Lully.

Cette cooptation sera soumise à la prochaine assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires statuant sur les

comptes au 31 décembre 2015.

Pour extrait conforme
EUROP CONTINENTS HOLDING
Société anonyme

Référence de publication: 2015198625/16.
(150222676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.

22089

L

U X E M B O U R G

Elektratech S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5244 Sandweiler, 2a, Ennert dem Bierg.

R.C.S. Luxembourg B 193.729.

<i>Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale ordinaire en date du 18 novembre 2015

1. Démission de la société «ACSe» de son mandat de commissaire aux comptes,
2. Nomination de la société «Qadamala S.A.», sise au 47 route d'Arlon L - 8009 Strassen, Luxembourg, au poste de

commissaire aux comptes de la Société, et ceci jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2020.

Luxembourg, le 18 novembre 2015.

Pour extrait sincère et conforme
ELEKTRATECH S.A.

Référence de publication: 2015198591/14.
(150223225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.

Entreprise de Participations et d'Investissements, EPIS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 127.584.

<i>Extrait de cessions de parts sociales

Il résulte d'une convention de cession de parts sous seing privé entre IBS &amp; Partners S.A., ABC Import-Export Corp.

Et IBOS II Luxembourg S.A.

Depuis le 20/11/2015, les associés de la société Entreprise de Participations et d'Investissements, EPIS se composent

comme suit:

- IBOS II Luxembourg S.A.
R.C.S. Luxembourg N° B92926
25A, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250 parts sociales
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250 parts sociales

(1250 parts sociales d'une valeur nominale de 10,00€ chacune soit un capital de 12.500,-€.)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015198597/19.
(150223064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.

ESS-LUX, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 35-37, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 112.794.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'Associé Unique tenue le 2 décembre 2015

Il a été décidé:
- d'accepter les démissions de Messieurs Marcel Krier, Marcel Stéphany et Pierre Hamel, en qualité de gérants de

catégorie B;

décide de nommer Monsieur Simon Hauxwell, indépendant, né le 6 juin 1959 à Singapour (République de Singapour),

demeurant 30 rue de l'Ecole, L-5431 Lenningen (Grand-Duché de Luxembourg) et Monsieur Alan Ridgway, consultant,
né le 17 mai 1965 à Cork (Irlande), demeurant professionnellement 19 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg (Grand-Duché
de Luxembourg), en qualité de gérants de catégorie B, pour une durée indéterminée.

Le Conseil de Gérance est désormais composé comme suit:
- Messieurs Dino Rambidis et Yanic Roy, gérants de catégorie A;
- Madame Véronique Wauthier, Monsieur Simon Hauxwell et Monsieur Alan Ridgway, gérants de catégorie B.

Extrait certifié conforme
Signatures
<i>Mandataire

Référence de publication: 2015198620/21.
(150223052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.

22090

L

U X E M B O U R G

Emerald Lake Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CAD 150.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 201.752.

En date du 3 décembre 2015, l'Associé Unique de la Société a pris les décisions suivantes:
- Démission de Mme Andrea Smekalova, du poste de gérant de catégorie B avec effet au 30 novembre 2015;
- Nomination de Mme Katalin Oroszki, née le 30 septembre 1976 à Vàc, Hongrie, ayant pour adresse professionnelle

46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, au poste de gérant de catégorie B pour une durée indéterminée et avec
effet au 1 

er

 décembre 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Emerald Lake Holdings S.à r.l.
Christiaan F. van Arkel
<i>Gérant de catégorie B

Référence de publication: 2015198593/17.
(150222595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.

Endowment Strategy and Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 161.828.

<i>Extrait des résolutions prises par les actionnaires de la société en date du 8 décembre 2015

En date du 8 décembre 2015, les actionnaires de la Société ont pris les résolutions suivantes:
- De prendre acte de la démission de Madame Virginie Boussard en tant qu'Administrateur de la Société avec effet

rétroactif au 27 octobre 2015;

- De nommer Madame Coralie Limpach, née le 2 avril 1987, à Arlon, Belgique, résidant professionnellement au 51,

avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en tant qu'Administrateur de la Société, avec effet rétroactif au 27 octobre
2015, son mandat expirant après l'Assemblée générale Annuelle des Actionnaires devant se tenir en 2017

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Le mandataire

Référence de publication: 2015198596/18.
(150222865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.

Eurofinco S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents.

R.C.S. Luxembourg B 187.325.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à la date du 15/09/2015 à 08 heures

Prononciation de la clôture de la liquidation de la société anonyme «EUROFINCO S.A., SPF», (B 187325) ayant son

siège social à L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents, constituée suivant acte reçu de Maître Carlo Wersandt, en date du
16/05/2014, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 2028 du 1/08/2014.

La  société  a  été  mise  en  liquidation  suivant  acte  reçu  de  Maître  Carlo  Wersandt  en  date  du  08/09/2015,  publié  au

Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 3006 du 03/11/2015.

Les livres et documents de la société seront conservés pendant une période de cinq ans suivant la clôture de la liquidation

auprès de la société à responsabilité limitée UNCOS (B141298), une société de droit luxembourgeois, ayant son siège
social au L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents, Grand-Duché de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15/09/2015.

Référence de publication: 2015198599/19.
(150222634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.

22091

L

U X E M B O U R G

Xara Asset Management S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 191.881.

L'an deux mille quinze,
le vingt-sept novembre.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),

s'est tenue

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l’«Assemblée») de «Xara Asset Management S.A. SPF» (la «So-

ciété»), une société de gestion de patrimoine familial (SPF) établie et ayant son siège social au 11, Avenue de la Porte
Neuve, L-2227 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le
numéro 191 881, constituée sous forme d’une société anonyme, suivant acte notarié dressé par le notaire soussigné, en date
du 06 novembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 05 décembre 2014, sous le numéro
3735 et page 179249.

Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur François MANTI, employé privé, avec adresse professionnelle à

Luxembourg (le «Président»).

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Federigo CANNIZZARO di BELMONTINO, Directeur, avec adresse

professionnelle à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Carine AGOSTINI, employée privée, avec adresse professionnelle à

Luxembourg.

Le bureau de l'Assemblée étant ainsi constitué, la présidente expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
A) Que la présente Assemblée a pour

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes intérimaires de la Société arrêtés au 24 novembre 2015.
2. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation.
3. Nomination de «LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.», en abrégé «INTERCONSULT», une

société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 11, avenue de la Porte Neuve, L-2227
Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B, numéro 40312).

4. Décharge pleine et entière à accorder aux administrateurs et au commissaire de la Société.
5. Divers.
B) Que la présente Assemblée réunissant l’intégralité du capital social fixé actuellement à CINQUANTE MILLE EU-

ROS (50'000.- EUR) divisé en cinq cents (500) actions ordinaires d’une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR)
chacune, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre
du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les action-

naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’Assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée  DECIDE  d’approuver  sans  restriction  ni  réserve  les  comptes  intérimaires  de  la  Société  arrêtés  au  24

novembre 2015.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée DECIDE la dissolution de la Société et la mise en liquidation de celle-ci, avec effet immédiat.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée DECIDE de nommer «LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.», en abrégé «INTER-

CONSULT», une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 11, avenue de la
Porte Neuve, L-2227 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B, numéro 40312),

comme seul liquidateur: (le «Liquidateur»).

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée DECIDE que, dans l'exercice de ses fonctions, le Liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus pour

effectuer tous les actes d'administration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou
l'importance des opérations en question.

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L

U X E M B O U R G

Le Liquidateur disposera de la signature sociale et sera habilité à représenter la Société vis-à-vis des tiers, notamment

en justice, que ce soit en tant que demandeur ou en tant que défendeur.

Le Liquidateur peut renoncer à des droits de propriété ou à des droits similaires, à des gages, ou actions en rescision, il

peut accorder mainlevée, avec ou sans quittance, de l'inscription de tout gage, saisie ou autre opposition.

Le Liquidateur peut, sous sa propre responsabilité et pour une durée qu'il fixe, confier à un ou plusieurs mandataires des

pouvoirs qu'il croit appropriés pour l'accomplissement de certains actes particuliers.

La Société en liquidation est valablement et sans limitation engagée envers des tiers par la signature du Liquidateur,

pour tous les actes y compris ceux impliquant tout fonctionnaire public ou notaire.

Les Associés décident d’approuver la rémunération du Liquidateur telle que convenue entre les parties concernées.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée DECIDE d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la

Société pour l’accomplissement de leurs mandats respectifs jusqu'à ce jour.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu'en tête des présentes.
Et  après  lecture  et  interprétation  donnée  par  le  notaire,  les  comparants  prémentionnés  ont  signé  avec  Nous  notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: F. MANTI, F. CANNIZZARO di BELMONTINO, C. AGOSTINI, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 01 décembre 2015. Relation: EAC/2015/28399. Reçu douze Euros (12.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2015198361/75.
(150222292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

TC Investments I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 160.475.

L’an deux mille quinze, le dix-neuf novembre
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire, résidant à Luxembourg.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée, établie à Luxembourg sous la

dénomination de "TC INVESTMENTS I S.à r.l.", R.C.S. Luxembourg B 160.475, avec siège social à L-2138 Luxembourg,
24, rue Saint Mathieu, constituée suivant acte reçu par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence, à Esch-sur-Alzette,
en date du 17 mars 2011, publié Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1462 du 4 juillet 2011.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marta COTAS, employée privée, avec adresse professionnelle

à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée élit comme scrutateur Madame Arlette SIEBENALER, employée

privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés et le nombre de parts sociales qu'ils

détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les associés présents, les manda-
taires des associés représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être
soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront également

annexées au présent acte.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les parts sociales représentant l'intégralité du capital social, sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l'ordre du jour, les associés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Dissolution anticipée de la Société.
2.- Nomination d’un liquidateur et fixation de ses pouvoirs.
3.- Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4.- Divers
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

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<i>Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Seconde résolution

L’assemblée décide de nommer comme liquidateur:
Monsieur José Miguel GARRIDO CRISTO, demeurant c/Villanueva 31-1°dcha, 28001 Madrid, Espagne, né à Madrid,

le 3 octobre 1965.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi coordonnée sur les Sociétés

Commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'Assemblée Générale
dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, privilèges,

hypothèques, parts sociales résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou
hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle

partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

<i>Troisième résolution

L’assemblée accorde pleine et entière décharge au gérant actuellement en fonction pour l'exécution de son mandat.
Plus rien n’étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instru-

mentant le présent acte.

Signé: M. COTAS, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 25 novembre 2015. Relation: 1LAC/2015/37494. Reçu douze euros (12.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 7 décembre 2015.

Référence de publication: 2015198286/61.
(150221556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

Aeora S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 315.000,00.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 198.319.

In the year two thousand fifteen, on the twenty-fourth of November.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

Resolution IV Holdings S.à r.l., having its registered office at 28, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg and regis-

tered with the Luxembourg Commercial Registry under number B 168.784,

here represented by Annick Braquet, with professional address in L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents, by virtue of a

proxy given under private seal.

The said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- it is the sole actual partner of Aeora S.à r.l., “the Company”, a Luxembourg société à responsabilité limitée, having its

registered office at L-1840 Luxembourg, 28, Boulevard Joseph II, incorporated by a deed of the undersigned notary, on
the 02 

nd

 of July 2015, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 2298 of 28 August 2015;

- the Company’s capital is set at TWELVE THOUSAND GREAT BRITAIN POUNDS (12,000.-GBP) divided into one

hundred and twenty (120) share quotas of ONE HUNDRED GREAT BRITAIN POUNDS (100.-GBP) each;

- the sole partner has taken the following resolutions:

<i>First resolution

It is resolved to increase the subscribed capital by THREE HUNDRED AND THREE THOUSAND GREAT BRITAIN

POUNDS (303,000.- GBP) to bring it from its present amount of TWELVE THOUSAND GREAT BRITAIN POUNDS

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(12,000.- GBP) to THREE HUNDRED AND FIFTEEN THOUSAND GREAT BRITAIN POUNDS (315,000.- GBP) by
the issuance of 3,030 (three thousand thirty) additional shares with a par value of ONE HUNDRED GREAT BRITAIN
POUNDS (100.- GBP) each, having the same rights and obligations as the existing shares.

<i>Subcription - Payement

It is resolved to state and accept the subscription of all the 3,030 (three thousand thirty) new shares by the sole partner,

Resolution IV Holdings S.à r.l., prenamed, represented as thereabove mentioned, and to accept the full payment of all the
new shares by conversion of part of a receivable held by Resolution IV Holdings S.à r.l. against the company, i.e THREE
HUNDRED AND THREE THOUSAND GREAT BRITAIN POUNDS (303,000 - GBP).

The value of the Receivable has been certified to the undersigned notary by a balance sheet of the Company as per

October 31, 2015 and by way of a certificate issued by the management of the Company dated November 19, 2015.

The said balance sheet and the Certificate, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the party and the

undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

<i>Second resolution

It is resolved to change the nominal value of the share quotas from one hundred Great Britain Pounds (100.- GBP) to

one Great Britain Pound (1.00- GBP), each

<i>Third resolution

It is resolved to convert the three thousand one hundred and fifty (3,150) existing share quotas to three hundred and

fifteen thousand (315,000) share quotas with a nominal value of one Great Britain Pound (1.00- GBP).

<i>Fourth resolution

It is resolved to amend accordingly article 6 of the articles of association, to read as follows:
“The capital is set at THREE HUNDRED AND FIFTEEN THOUSAND GREAT BRITAIN POUNDS (315,000.- GBP)

divided  into  THREE  HUNDRED  AND  FIFTEEN  THOUSAND  (315,000)  share  quotas  of  ONE  GREAT  BRITAIN
POUND (1.- GBP) each.”

There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, the said proxyholder signed together with

the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt-quatre novembre.
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Resolution IV Holdings S.à r.l., ayant son siège social à 28, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, immatriculée

au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 168.784,

ici représentée par Annick Braquet, avec adresse professionnelle à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents, en vertu d’une

procuration sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire

instrumentant, annexée aux présentes.

Laquelle partie comparante, représentée comme il est dit, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Qu’elle est le seul associé actuel de Aeora S.à r.l., («la Société»), une société à responsabilité limitée luxembourgeoise,

ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 28, Boulevard Joseph II, constituée suivant acte reçu par le notaire instru-
mentant, en date du 02 juillet 2015, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2298 du 28 août
2015;

- Que le capital de la Société est fixé à DOUZE MILLE LIVRES STERLING (12.000.- GBP) représenté par cent vingt

(120) parts sociales de CENT LIVRES STERLING (100.- GBP) chacune;

- Que l’associé unique a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Il est décidé d’augmenter le capital émis de la Société à concurrence d’un montant de TROIS CENT TROIS MILLE

LIVRES STERLING (303.000.- GBP) pour le porter de son montant actuel de DOUZE MILLE LIVRES STERLING
(12.000.- GBP) à TROIS CENT QUINZE MILLE LIVRES STERLING (315.000.- GBP) par l’émission de 3.030 (trois

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mille trente) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de CENT LIVRES STERLING (100.- GBP) chacune, ayant
les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

<i>Souscription - Libération

Il est décidé d’acter et d’accepter la souscription des 3.030 (trois mille trente) parts sociales nouvelles par l’associé

unique, Resolution IV Holdings S.à r.l., préqualifiée, représentée comme dit ci-avant, et d’accepter la libération intégrale
de toutes les nouvelles parts sociales par conversion d’une partie de la créance que Resolution IV Holdings S.à r.l. détient
envers la Société, c’est-à-dire TROIS CENT ET TROIS MILLE LIVRES STERLING (303.000.- GBP).

La valeur de la créance a été certifiée au notaire par un bilan de la Société arrêté au 31 octobre 2015 ainsi que par le

biais d’un certificat émis par la gérance de la Société daté du 19 novembre 2015.

Le bilan ci-dessus mentionné et le Certificat, après avoir été signés ne varietur par le mandataire de la partie comparante

et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte aux fins d’enregistrement.

<i>Deuxième résolution

Il a été décidé de changer la valeur nominale des parts sociales pour les réduire de leur montant initial de cent livres

sterling (100.- GBP) à un montant de une livre sterling (1.00 GBP) chacune.

<i>Troisième résolution

Il a été décidé de convertir les trois mille cent cinquante (3.150) parts sociales existantes en trois cent quinze mille

(315.000) parts sociales de une livre sterling (1.00-GBP) chacune.

<i>Quatrième résolution

Par conséquent, Il a été décidé de modifier l’article 6 des statuts afin de le lire comme suit:
«Le  capital  social  est  fixé  à  la  somme  de  TROIX  CENT  QUINZE  MILLE  LIVRES  STERLING  (315.000.-  GBP)

représenté par trois cent quinze mille (315.000) parts sociales de UNE LIVRE STERLING (1.00 GBP-) chacune.»

Plus rien n'étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais
et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 1 

er

 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/37805. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR)

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 9 décembre 2015.

Référence de publication: 2015198395/112.
(150223122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.

Miramar Conseil S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 26, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 202.028.

STATUTS

L'an deux mille quinze, le vingt octobre.
Par devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Monsieur Luc BENOIT, gérant de sociétés, né le 7 janvier 1964 à Paris (France), demeurant à L-2430 Luxembourg, 26,

rue Michel Rodange,

ici représenté par Madame Isabel DIAS, employée privée, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74,

avenue Victor Hugo, en vertu d'une procuration sous seing privée, laquelle procuration signée «ne varietur» par les parties
comparantes et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de
l'enregistrement.

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Lequel  comparant,  représenté  comme  dit  ci-avant,  a  requis  le  notaire  instrumentant  de  dresser  acte  d'une  société  à

responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 . Forme sociale.  Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives (ci-après

la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la
«Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après les «Statuts»).

Art. 2. Objet social. La Société a pour objet, au Luxembourg ou à l'étranger toutes les opérations et activités se rattachant

directement ou indirectement aux activités suivantes:

- La prestation de tous types de services liés au domaine commercial et au développement de sociétés (tels que la

réalisation, la gestion et le suivi de plans de développement, l'assistance dans la définition de la stratégie et de ses consé-
quences budgétaires, l'audit de la distribution et de son développement ainsi que la consultance et prestation de services
dans ce domaine);

- Les projets de développement commercial national ou international;
- La réalisation de Business Plans et des budgets de fonctionnement;
- L'audit de la Distribution en propre ou via des concessionnaires;
- L'assistance Juridique de sociétés commerciales, en particulier pour les questions liées au dépôt de marques et les baux

commerciaux;

- La création et le développement produit;
- Le développement du résultat opérationnel;
- Le suivi budgétaire et comptable.
La Société pourra prêter ou emprunter avec ou sans garantie, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution

personnelle et/ou réelle, au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.

D'une façon générale, la Société pourra réaliser toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles

ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension
ou le développement, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

La société peut également acquérir, vendre et mettre en valeur tout droit de propriété intellectuelle (brevets, marques,

sources informatiques, dessins, modèles, ...).

La société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans les sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de tout autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange, ou de tout autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille
qu'elle possédera.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination. La Société aura la dénomination: «Miramar Conseil S.à r.l.».

Art. 5. Siège social.
5.1 Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.
5.2 Il peut-être transféré en tout autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

5.3 L'adresse du siège social peut-être transférée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant unique ou

en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

5.4 La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Capital social - Parts sociales.
6.1 - Capital Souscrit et Libéré
6.1.1 Le capital social est fixé à 12.500- EUR (DOUZE MILLE CINQ CENTS euros) représenté par 1.250 (MILLE

DEUX CENT CINQUANTE) parts sociales d'une valeur nominale de 10,- EUR (DIX euros) chacune, toutes entièrement
souscrites et libérées.

6.2 - Modification du Capital Social
Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de

l'assemblée générale des associés conformément à l'article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l'article 199
de la Loi.

6.3 - Participation aux Profits
Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre

des parts sociales existantes.

6.4 - Indivisibilité des Parts Sociales
Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire est admis par part sociale. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

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U X E M B O U R G

6.5 - Transfert de Parts Sociales
6.5.1 Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
6.5.2 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect

des dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.

6.5.3 Les parts sociales ne peuvent être transmises inter vivos à des tiers non-associés qu'après approbation préalable

en assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

6.5.4 Les transferts de parts sociales doivent s'effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Les transferts

ne peuvent être opposables à l'égard de la Société ou des tiers qu'à partir du moment de leur notification à la Société ou de
leur acceptation sur base des dispositions de l'article 1690 du Code Civil.

6.6 - Enregistrement des Parts Sociales
Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d'une personne déterminée et sont inscrites sur le registre des associés

conformément à l'article 185 de la Loi.

Art. 7. Management.
7.1 - Nomination et Révocation
7.1.1 La Société est gérée par un gérant unique ou par plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils consti-

tueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n'est/ne sont pas nécessairement associé(s).

7.1.2 Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale des associés.
7.1.3 Un gérant pourra être révoqué ad nutum avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée par

les associés.

7.1.4 Le gérant unique et chacun des membres du conseil de gérance n'est ou ne seront pas rémunéré(s) pour ses/leurs

services en tant que gérant, sauf s'il en est décidé autrement par l'assemblée générale des associés. La Société pourra
rembourser tout gérant des dépenses raisonnables survenues lors de l'exécution de son mandat, y compris les dépenses
raisonnables de voyage et de logement survenus lors de la participation à des réunions du conseil de gérance, en cas de
pluralité de gérants.

7.2 - Pouvoirs
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des associés

relèvent de la compétence du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.

7.3 - Représentation et Signature Autorisée
7.3.1 Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, le gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, le conseil de

gérance aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations confor-
mément à l'objet social et sous réserve du respect des termes du présent article 7.3.

7.3.2 En cas de gérant unique la Société est engagée par la seule signature du gérant unique.
En cas de pluralité de gérants, la Société est valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux

gérants.

7.3.3 Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour

des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

7.3.4 Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du man-

dataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions
pertinentes de ce mandat.

7.4 - Procédures
7.4.1 Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou

représentée à la réunion du conseil de gérance.

7.4.2 En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu'à la majorité des voix exprimées par les

gérants présents ou représentés à ladite réunion.

7.4.3 Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision

prise lors d'une réunion du conseil de gérance. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents distincts.

7.4.4 Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par “conférence call” via

téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant
au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en
personne à la réunion.

7.5 - Responsabilité des Gérants
Tout gérant ne contracte en raison de sa fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régu-

lièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 8. Assemblée générale des associés.
8.1 L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.

22098

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U X E M B O U R G

8.2 En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre

de parts qu'il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de
la moitié du capital.

8.3 Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société et pour lequel

un vote à l'unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins
les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

8.4 La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, quand le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-cinq

(25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra
son vote par écrit.

Art. 9. Assemblée générale annuelle des associés.
9.1 Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq, une assemblée générale des associés doit être tenue, confor-

mément à l'article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans la
convocation de l'assemblée, le dernier lundi du mois de juin a 16h00.

9.2 Si ce jour devait être un jour non ouvrable à Luxembourg, l'assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable

suivant. L'assemblée générale pourra se tenir à l'étranger, si de l'avis unanime et définitif du gérant unique ou en cas de
pluralité du conseil de gérance, des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Art. 10. Vérification des comptes. Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq, les opérations de la Société sont

contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l'article 200 de la Loi, lequel ne requiert pas
qu'il(s) soi(en)t associé(s). S'il y a plus d'un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et former
le conseil de commissaires aux comptes.

Art. 11. Exercice social - Comptes annuels.
11.1 - Exercice Social

L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

11.2 - Comptes Annuels
11.2.1 A la fin de chaque exercice social, le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse

un inventaire (indiquant toutes les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et
profits, lesquels apporteront les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.

11.2.2 Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d'un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social

de la Société, l'inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des
commissaire(s) établi conformément à l'article 200 de la Loi.

Art. 12. Distribution des profits.
12.1 Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette

affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

12.2 Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent décider du paiement d'un

dividende, affecter le solde à un compte de réserve ou le reporter.

12.3 Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le conseil de gérance;
(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission) suffisants

sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices
réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des
bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par le conseil de gérance dans les deux (2)

mois suivant la date des comptes intérimaires;

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et
(v) si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excédent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social,

les associés doivent reverser l'excès à la Société.

Art. 13. Dissolution - Liquidation.
13.1 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la

faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

13.2 Sauf dans le cas d'une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision

adoptée par l'assemblée générale des associés dans les conditions exigées pour la modification des Statuts.

13.3 Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

22099

L

U X E M B O U R G

Art. 14. Référence à la loi. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, il est fait référence aux

dispositions de la Loi.

Art. 15. Modification des statuts. Les présents Statuts pourront être à tout moment modifiés par l'assemblée des associés

selon le quorum et conditions de vote requis par les lois du Grand - Duché de Luxembourg.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2015.

<i>Souscription

Les Statuts ainsi établis, la partie qui a comparu déclare souscrire le capital comme suit:

Monsieur Luc BENOIT, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250 parts sociales

1.250 parts sociales

Toutes les parts ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que le montant de 12.500- EUR

(DOUZE MILLE CINQ CENTS euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au
notaire instrumentant.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge à raison de sa constitution sont estimés à environ mille quatre cents Euros (EUR 1.400.-).

<i>Résolution de l'associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqué a pris les décisions suivantes:

1. L'adresse de la Société est fixée au 26, rue Michel Rodange à L-2430 Luxembourg;
2. Est appelé à la fonction de gérant unique pour une période indéterminée:
- Monsieur Luc BENOIT, gérant de sociétés, né le 7 janvier 1964 à Paris (France), demeurant à L-2430 Luxembourg,

26, rue Michel Rodange

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: I. Dias et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 28 octobre 2015. 2LAC/2015/24217. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-.

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2015.

Référence de publication: 2015198802/212.
(150223151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.

LLP Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 7, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 136.347.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 20 novembre 2015

<i>Résolutions:

1. L'assemblée générale renouvelle le mandat du commissaire aux comptes à l'unanimité:
- Monsieur Lex Benoy, Conseiller Economique, né le 29 mai 1954 à Luxembourg, demeurant à L-2538 Luxembourg,

1, rue Zimmer.

Son mandat prendra fin au terme de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'année 2015.
2. L'assemblé prend acte du changement d'adresse de LLP Belgium N.V.
La nouvelle adresse est 4, Nieuwelandenweg à B-2030 Antwerpen, Belgium.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015197987/17.
(150221798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

22100

L

U X E M B O U R G

M &amp; T Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange, 24, rue Geespelt.

R.C.S. Luxembourg B 202.020.

STATUTS

L'an deux mille quinze, le vingt-sept novembre;
Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné;

A COMPARU:

La société anonyme constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg "B.A.N.C. INVESTMENTS

S.A.” établie et ayant son siège social à L-3378 Livange, 24, rue Geespelt, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, section B, sous le numéro 198251,

ici dûment représentée par son administratrice unique Madame Carmela CIPRIANO, employée privée, demeurant pro-

fessionnellement à L-3844 Schifflange, Z.I. Luxembourg Heck.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter l'acte de

constitution d'une société anonyme qu'elle déclare constituer par les présentes et dont les statuts sont établis comme suit:

I. Nom - Durée - Objet - Siège social

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes, par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-

après créées, une société anonyme sous la dénomination de “M &amp; T INVESTMENT S.A.” (la "Société"), laquelle sera
régie par les présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi").

Art. 2. La durée la de Société est illimitée.

Art. 3. La Société pourra acquérir par voie de participation, de prise ferme ou d'option d'achat, tous brevets, marques,

licences, marques de service, savoir-faire, ainsi que tous autres droits industriels, commerciaux ou de propriété intellec-
tuelle, et plus généralement les détenir et accorder des licences, sous-licences, les vendre ou en disposer, en tout ou partie,
aux conditions que la Société jugera appropriées et sous-traiter la gestion et le développement de ces droits, marques,
brevets et licences et obtenir et faire tous enregistrements requis à cet effet.

La Société pourra également prendre toute action nécessaire pour protéger les droits afférant aux brevets, marques,

licences, marques de service, savoir-faire, et autres droits industriels, commerciaux ou de propriété intellectuelle, aux sous-
licences et droits similaires contre les violations des tiers.

La Société pourra en outre effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de partici-

pations  sous  quelque  forme  que  ce  soit,  dans  toute  entreprise,  ainsi  que  l'administration,  la  gestion,  le  contrôle  et  le
développement de ces participations.

La Société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à

la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et
de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre
en valeur ces affaires et brevets.

L'objet de la Société est également l'achat, la vente, la gestion et la location de tous immeubles, bâtis ou non bâtis, tant

au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.
La Société pourra, dans les limites fixées par la Loi, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours,

prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques,

qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent et qui sont susceptibles de promouvoir son
développement ou extension.

Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Roeser (Grand-Duché de Luxembourg).
Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit dans la commune du siège social par une simple

décision du conseil d'administration.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée des actionnaires

délibérant comme en matière de modification des statuts.

Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

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II. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,-EUR), représenté par cent (100) actions d'une valeur

nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi, racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur au

choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui

contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription
sur ledit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société

ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-

ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d’une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.

En ce cas, elle doit être manuscrite.

Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil d'adminis-

tration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de la
Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait
été désignée comme étant à son égard propriétaire.

III. Assemblées générales des actionnaires

Décisions de l'actionnaire unique

Art. 7.  L'assemblée  des  actionnaires  de  la  Société  régulièrement  constituée  représentera  tous  les  actionnaires  de  la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société.

Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'actionnaires

représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le dernier jeudi du mois de mai à 11.00 heures au siège

social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents Statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant

par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les Statuts, les décisions d'une assemblée des actionnaires

dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à

toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l’assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et par

les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites dans
un procès-verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l’assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télé-

communication permettant son identification.

Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l’assemblée, dont

les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence
en personne à une telle réunion.

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IV. Conseil d'administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas

besoin d'être actionnaires de la Société.

Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires,

il est constaté que celle-ci n’a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d’administration peut être limitée
à un (1) membre jusqu'à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l’existence de plus d’un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la

durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des

actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut

être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres

un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de
la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en

son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à
cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures

avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par

câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens de

télécommunication permettant son identification.

Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du

conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut
à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est
réputée se tenir au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de

partage des voix, le président du conseil d’administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en
justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d’administration est com-
posé d’un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous pouvoirs que la Loi ou ces Statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de

la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents,
associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par

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une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l’ob-
ligation  de  rendre  annuellement  compte  à  l’assemblée  générale  ordinaire  des  traitements,  émoluments  et  avantages
quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société sera engagée (i) par la signature collective de deux (2) administrateurs, (ii) par la signature individuelle

de l'administrateur-délégué ou (iii) par la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs
de signature auront été délégués par le conseil d'administration.

Lorsque le conseil d’administration est composé d’un (1) seul membre, la Société sera valablement engagée, en toutes

circonstances et sans restrictions, par la signature individuelle de l'administrateur unique.

V. Surveillance de la société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas

besoin d'être actionnaire.

L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs ré-

munérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

VI. Exercice social - Bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de

la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social, tel que prévu à l'article 5 de ces Statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

VII. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs

(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII. Modification des statuts

Art. 18. Les Statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum

et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

IX. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

de la Loi.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2015.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2016.

<i>Souscription et libération

Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les cent (100) actions ont été souscrites par le fondateur B.A.N.C.

INVESTMENTS S.A., pré-qualifiée.

Toutes les actions ont été libérées entièrement par le prédit souscripteur moyennant un versement en numéraire, de sorte

que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) est à partir de ce jour à la libre disposition de la Société, ainsi
qu'il en a été prouvé au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, et en confirme expressément l’accomplissement.

<i>Résolutions prises par l’actionnaire unique

Le comparant pré-mentionné, représentant la totalité du capital social, prend, en sa qualité d’actionnaire unique, les

résolutions suivantes:

1. L’adresse du siège social est établie à L-3378 Livange, 24, rue Geespelt.
2. Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et celui des commissaires aux comptes à un (1).

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3. Est appelé aux fonctions d'administrateur unique:
Madame Carmela CIPRIANO, employée privée, née le 2 septembre 1961 à Hayange (France), demeurant profession-

nellement à L-3844 Schifflange, Z.I. Luxembourg Heck.

4. COSELUX S.à r.l., société à responsabilité limitée établie et ayant son siège social à L-3844 Schifflange, Z.I. Lu-

xembourg Heck, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 65949,est
nommée comme commissaire aux comptes de la Société.

5. Les mandats de l’administrateur unique et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale

ordinaire de 2021.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à mille euros.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au représentant légal de la comparante, èsqualités qu'il agit, connu du notaire par nom,

prénom, état civil et domicile, ledit représentant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. CIPRIANO, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 03 décembre 2015. 2LAC/2015/27579. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 08 décembre 2015.

Référence de publication: 2015198790/237.
(150223074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.

Lyra Trading Corp. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 202.037.

STATUTS

L'an deux mille quinze, le vingt-sept novembre.
Pardevant  Nous  Maître  Carlo  WERSANDT,  notaire  de  résidence  à  Luxembourg,  (Grand-Duché  de  Luxembourg),

soussigné;

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire de la société “LYRA TRADING CORP.”, ayant eu son siège social à Suite 13, First

Floor, Oliaji Trade Centre, Françis Rachel Street, Victoria, Mahe, Seychelles, au capital social actuel de cinquante mille
dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 50.000,-), divisé en cinquante mille (50.000) parts sociales d'un Dollar des Etats-
Unis d'Amérique (USD 1,00) chacune, inscrite sous le numéro 033614.

L'assemblée est présidée par Monsieur Luc BRAUN, diplômé ès sciences économiques, demeurant professionnellement

à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Marie POOS, licencié en sciences économiques, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Manette OLSEM, diplômée ès sciences économiques, demeurant pro-

fessionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
I) Que l'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour

1. Ratification de la décision prise par l'associé unique de la Société du 30 juin 2015, de transférer le siège social des

Seychelles à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi, ainsi que l'inscription au Registre de Commerce et des Sociétés à
Luxembourg;

2. Adoption de la forme d'une société à responsabilité limitée luxembourgeoise sous la dénomination «LYRA TRADING

CORP. S.à r.l.»;

3. Abandon momentané du nombre et de la valeur nominale des parts sociales;
4. Adoption de l'Euro (EUR) comme devise de la société et conversion du capital social de la société en Euro (EUR),

pour le fixer à EUR 37.925;

5. Fixation du nombre des parts sociales à trente-sept mille neuf cent vingt-cinq (37.925), sans désignation de valeur

nominale;

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6. Modification de l'objet social de la société, qui sera dorénavant comme suit:
"La société a pour objet toutes opérations, transactions, prestations de services et autres activités en matière économique,

commerciale et financière ainsi que toutes activités se rapportant à l'acquisition, la gestion, l'exploitation et la liquidation
d'un patrimoine mobilier et immobilier; elle pourra notamment employer ses fonds à l'achat, la vente, l'échange, la location,
la transformation, l'aménagement et la mise en valeur sous des formes quelconques de tous droits et biens mobiliers et
immobiliers, bâtis et non bâtis, situés au Grand-Duché de Luxembourg ou dans tous autres pays, tant pour son propre
compte que pour le compte d'autrui; elle pourra encore réaliser toutes transactions, entreprises et opérations commerciales,
industrielles et financières, mobilières et immobilières se rattachant à directement ou indirectement à son objet; elle pourra
prendre et gérer toutes participations sous quelque forme que ce soit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés; elle pourra
emprunter sous toutes les formes; elle pourra en outre investir dans l'acquisition de marques, brevets ou d'autres droits de
propriété intellectuelle de quelque nature que ce soit et effectuer toutes opérations susceptibles de favoriser directement ou
indirectement son extension ou son développement.".

7. Refonte totale des statuts de la Société, pour les adapter à la législation luxembourgeoise;
8. Répartition du capital social;
9. Nomination de deux gérants et détermination de la durée de leur mandat;
10. Détermination du siège social;
11. Détermination de la situation comptable de référence de la Société et confirmation de la réalisation du transfert des

Seychelles au Luxembourg dans une nécessaire et parfaite continuité patrimoniale et juridique;

12. Délégation de pouvoirs;
13. Divers.
- Les documents suivants sont soumis à l'assemblée:
- La résolution de l'associé unique de la Société du 30 juin 2015;
- le bilan de la Société présentant une situation au 31 juillet 2015.
Tous les documents précités seront signés "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant pour être annexés

à l'acte et enregistrées avec lui.

Qu'il résulte du prédit bilan que la valeur de l'actif net de la Société n'est pas inférieure à son capital social. La composition

de l'universalité des actifs et passifs de la Société ressort de la situation financière précité du 31 juillet 2015, laquelle peut
être résumée comme suit:

Total de l'actif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467.065 EUR
Total du passif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103.800 EUR
Actif net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363.265 EUR

II.- Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de part qu'ils

détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les associés
présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-
verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées "ne

varietur" par les comparants et par le notaire instrumentant, pour les besoins de l'enregistrement.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les associés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs
avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ensuite, l'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes.

<i>Première résolution:

L'assemblée reconfirme la décision, prise par l'associé unique en date du 30 juin 2015, laquelle décide de transférer sans

dissolution de la Société le siège social des Seychelles au 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, avec effet immédiat,
avec complète continuation de la personnalité juridique.

L'assemblée déclare en outre que toutes les formalités requises selon les lois des Seychelles afin de donner effet à un

tel transfert, ont été dûment remplies.

L'assemblée décide également de radier la Société du Registre de Commerce et des Sociétés des Seychelles sur base

d'un extrait du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg attestant l'immatriculation de la Société.

L'assemblée décide d'approuver, et de ratifier pour le surplus, la signature de tous les documents et/ou actions prises,

ou à accomplir, par les mandataires autorisés en relation avec la Société, ainsi que le transfert du siège social.

<i>Deuxième résolution:

L'assemblée décide que la Société adopte la nationalité luxembourgeoise, avec effet immédiat et adopte la forme d'une

société à responsabilité limitée sous la dénomination «LYRA TRADING CORP. S.à r.l.».

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<i>Troisième résolution:

L'assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des cinquante mille (50.000) parts sociales représentatives

du capital social de la Société.

<i>Quatrième résolution:

L'assemblée générale décide de changer la devise d'expression du capital social, actuellement fixé à cinquante mille

dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 50.000,-), pour l'exprimer dorénavant en euros, avec effet au 30 juin 2015 et au
cours historique de 1,32 USD = 1,- EUR, en trente-sept mille neuf cent vingt-cinq euros (EUR 37.925,-).

<i>Cinquième résolution:

L'assemblée générale décide de remplacer les cinquante mille (50.000) parts sociales sans désignation de valeur nominale

par trente-sept mille neuf cent vingt-cinq (37.925) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

<i>Sixième résolution:

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social de la société, lequel aura dorénavant la teneur suivante:
"La société a pour objet toutes opérations, transactions, prestations de services et autres activités en matière économique,

commerciale et financière ainsi que toutes activités se rapportant à l'acquisition, la gestion, l'exploitation et la liquidation
d'un patrimoine mobilier et immobilier; elle pourra notamment employer ses fonds à l'achat, la vente, l'échange, la location,
la transformation, l'aménagement et la mise en valeur sous des formes quelconques de tous droits et biens mobiliers et
immobiliers, bâtis et non bâtis, situés au Grand-Duché de Luxembourg ou dans tous autres pays, tant pour son propre
compte que pour le compte d'autrui; elle pourra encore réaliser toutes transactions, entreprises et opérations commerciales,
industrielles et financières, mobilières et immobilières se rattachant à directement ou indirectement à son objet; elle pourra
prendre et gérer toutes participations sous quelque forme que ce soit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés; elle pourra
emprunter sous toutes les formes; elle pourra en outre investir dans l'acquisition de marques, brevets ou d'autres droits de
propriété intellectuelle de quelque nature que ce soit, et effectuer toutes opérations susceptibles de favoriser directement
ou indirectement son extension ou son développement.“

<i>Septième résolution:

L'assemblée décide la refonte complète des statuts de la Société, pour les adapter à la législation luxembourgeoise,

lesquels statuts auront dorénavant la teneur suivante:

"STATUTS

Titre I 

er

 . Forme - Dénomination - Durée - Siège - Objet

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous le nom de "LYRA TRADING CORP.

S.à r.l." (ci-après la "Société") qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier la loi du 10 août 1915 telle que
modifiée sur les sociétés commerciales ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Le siège social de la Société est établi dans la Commune de Luxembourg
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée

générale des associés et en tout autre endroit dans la commune du siège social en vertu d'une décision du conseil de gérance.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité normale

au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales. Une telle décision
n'aura aucun effet sur la nationalité de la Société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée à la connaissance
des tiers par l'organe de la Société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Il pourra être créé, par décision du conseil de gérance, des succursales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg

qu'à l'étranger.

Art. 4. La société a pour objet toutes opérations, transactions, prestations de services et autres activités en matière

économique, commerciale et financière ainsi que toutes activités se rapportant à l'acquisition, la gestion, l'exploitation et
la  liquidation  d'un  patrimoine  mobilier  et  immobilier;  elle  pourra  notamment  employer  ses  fonds  à  l'achat,  la  vente,
l'échange, la location, la transformation, l'aménagement et la mise en valeur sous des formes quelconques de tous droits et
biens mobiliers et immobiliers, bâtis et non bâtis, situés au Grand-Duché de Luxembourg ou dans tous autres pays, tant
pour son propre compte que pour le compte d'autrui; elle pourra encore réaliser toutes transactions, entreprises et opérations
commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilière se rattachant à directement ou indirectement à son
objet; elle pourra prendre et gérer toutes participations sous quelque forme que ce soit dans toutes affaires, entreprises ou
sociétés; elle pourra emprunter sous toutes les formes; elle pourra en outre investir dans l'acquisition de marques, brevets
ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature que ce soit et effectuer toutes opérations susceptibles de
favoriser directement ou indirectement son extension ou son développement.

22107

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Titre II. Capital social - Parts sociales

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente-sept mille neuf cent vingt-cinq euros (EUR 37.925,-), représenté par

trente-sept mille neuf cent vingt-cinq (37.925) parts sans désignation de valeur nominale.

Art. 6. Toute assemblée générale des associés de la Société régulièrement constituée représente l'entièreté des associés

de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la Société.

Sauf stipulation contraire contenue dans la loi, les décisions de l'assemblée générale dûment convoquée seront prises à

la majorité simple des présents et votants.

Le capital et d'autres dispositions des présents statuts peuvent, à tout moment, être changés par l'associé unique ou par

la majorité des associés représentant au moins trois quarts (3/4) du capital. Les associés peuvent changer la nationalité de
la Société par une décision unanime.

Si tous les associés sont présents ou représentés et s'ils confirment qu'ils ont été dûment informés de l'agenda de l'as-

semblée, l'assemblée générale peut être tenue sans convocation ou publication préalable.

Art. 7. Chaque part donne droit à une voix dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
La Société reconnaît une seule personne par part; si une part est détenue par plus d'une personne, la Société a le droit

de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette part jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme en étant
le seul propriétaire dans les relations avec la Société.

Chaque part sociale donne droit à une fraction de l'actif social et des bénéfices de la société proportionnelle au nombre

des parts existantes.

Art. 8. Si la Société n'a qu'un seul associé, cet associé unique exerce tous les pouvoirs attribués à l'assemblée générale.
Les décisions de l'associé unique prises dans le domaine de l'alinéa 1 

er

 sont inscrites sur un procès-verbal ou établies

par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal

ou établis par écrit. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 9. Si la Société compte au moins deux associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Le transfert de parts sociales entre vifs à des non-associés est soumis à l'agrément donné en assemblée générale des

associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

En cas de décès d'un associé le transfert de parts sociales à des non-associés est soumis à l'agrément des propriétaires

de parts sociales représentant au moins les trois quarts (3/4) des droits appartenant aux survivants. Dans ce cas, cependant,
l'agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique ou de l'un des associés ne mettent pas fin

à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayant droits ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les

biens et documents de la Société.

Titre III. Administration

Art. 12. La Société sera gérée par un ou plusieurs gérants qui ne doivent pas être nécessairement associé de la Société.
Les gérants sont désignés et révoqués par l'assemblée générale des associés qui détermine leurs pouvoirs, rémunération

et durée des mandats.

Art. 13. Le conseil de gérance pourra choisir parmi ses membres un président. Il pourra également choisir un secrétaire,

qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance
et des assemblées d'associés.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans la convocation.
Une convocation écrite de toute réunion du conseil de gérance doit être adressée à tous les gérants au moins vingt-quatre

heures avant l'heure fixée pour la réunion, excepté en cas d'urgence pour lequel la nature des circonstances d'urgence doit
être mentionnée dans la convocation. Cette convocation peut être écartée par l'accord écrit par lettre, télécopie ou email de
chaque gérant. Des convocations séparées ne sont pas requises pour des réunions individuelles tenues à des lieux et heures
prescrites dans un programme préalablement adopté par une résolution du conseil de gérance.

Tout gérant pourra prendre part à une réunion du conseil de gérance en donnant pouvoir à un autre gérant par écrit par

lettre, télécopie ou email.

Les votes pourront être également effectués par écrit par lettre, télécopie ou email.
Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins une majorité des gérants est présente ou

représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés à cette réunion.

Les résolutions prises par écrit avec l'approbation et la signature de tous les gérants ont le même effet que des résolutions

votées en réunion des gérants.

22108

L

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Art. 14. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence, par le

président pro tempore qui a présidé une telle réunion.

Les copies ou extraits de tels procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou à toute autre occasion seront signés

par le président, le secrétaire ou par un gérant.

Art. 15. Le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter tous actes d'administration et de disposition

pour compte de la Société et dans l'intérêt de celle-ci.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés sont

de la compétence du conseil de gérance.

Le conseil de gérance pourra déléguer ses pouvoirs de conduire les affaires courantes de la Société et la représentation

de la Société pour de telles affaires, avec le consentement préalable de l'assemblée générale des membres, à un ou plusieurs
membres du conseil de gérance ou à toute autre personne ou à tout comité (dont les membres n'ont pas à être gérants)
délibérant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil de gérance déterminera. Il pourra également confier tous
pouvoirs et mandats spéciaux à toute personne qui ne doit pas nécessairement être gérant, nommer et révoquer tous cadres
et employés, et fixer leur rémunération.

Art. 16. Vis-à-vis des tiers la Société est valablement engagée par la signature individuelle d'un gérant.

Art. 17. Dans l'exécution de leur mandat, les gérants ne sont pas responsables personnellement des engagements de la

Société. En tant que mandataires de la Société, ils sont responsables de l'exercice correct de leurs obligations.

Art. 18. L'année sociale commencera le premier janvier et se terminera le trente et un décembre de chaque année.

Art. 19. A la fin de chaque exercice, le conseil de gérance prépare les comptes annuels qui sont à la disposition des

associés au siège social de la Société.

Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté à la réserve légale. Cette déduction

cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

L'assemblée générale des associés, sur recommandation du conseil de gérance, déterminera l'affectation des bénéfices

nets annuels.

Des dividendes intérimaires pourront être distribués, à tout moment, sous les conditions suivantes:
1. des comptes intérimaires sont établis par le conseil de gérance,
2. ces comptes font apparaître un bénéfice y inclus les bénéfices reportés,
3. la décision de verser des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés,
4. le paiement est effectué lorsque la Société a obtenu l'assurance que les droits des créanciers de la Société ne sont pas

menacés.

Titre IV. Dissolution - Liquidation

Art. 20. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être

des personnes physiques ou des personnes morales) nommés par assemblée générale des associés décidant de la dissolution
et fixant les pouvoirs et la rémunération des liquidateurs.

Art. 21. Tout ce qui n'est pas expressément réglementé par les présents statuts sera déterminé en concordance avec la

loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales telle qu'elle a été modifiée.»

<i>Huitième résolution:

L'assemblée constate que les trente-sept mille neuf cent vingt-cinq (37.925) parts sociales sont détenues par l'associée

unique, la société anonyme de droit suisse “ALMETAL SA”, établie et ayant son siège social à CH-6900 Paradiso, Via
Guidino, 7, inscrite au Registre du Commerce du Canton du Tessin sous le numéro CH-112.897.556.

<i>Neuvième résolution:

L'assemblée décide:
- de fixer le nombre des gérants à deux (2),
- de nommer comme gérants pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Luc BRAUN, diplômé ès sciences économiques, né à Luxembourg, le 24 septembre 1958, demeurant

professionnellement à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi;

b) Monsieur Jean-Marie POOS, licencié en sciences économiques, né à Uccle, le 16 octobre 1966, demeurant profes-

sionnellement à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi.

<i>Dixième résolution:

L'assemblée décide de fixer le siège social de la Société à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi.

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<i>Onzième résolution:

Il  est  constaté  que  le  premier  exercice  social,  après  continuation  de  la  Société  au  Grand-Duché  de  Luxembourg,  a

commencé à la date des présentes et se terminera le 31 décembre 2015.

<i>Douzième résolution:

L'assemblée  décide  de  spécifier  que  la  situation  ayant  servi  de  base  au  transfert  de  domicile  et  au  changement  de

nationalité qui en résulte, correspond dans son intégralité au bilan d'arrivée au Luxembourg.

La Société est transférée avec l'intégralité de ses actifs et passifs, sans aucune réserve, sans intervention de nouvel apport

ou de distribution d'aucune sorte, dans une parfaite continuité patrimoniale et juridique.

<i>Treizième résolution:

L'assemblée décide d'autoriser Monsieur Carmelo SCARAMUZZINO, dirigeant de sociétés, né à Reggio Calabria à le

12 août 1956 demeurant CH-6900 Paradiso, Via Guidino, 7, avec pouvoir de substitution, aux fins de procéder aux for-
malités légales, administratives relatives aux résolutions prises ci-avant ainsi que tous pouvoirs pour faire opérer la radiation
de la Société aux Seychelles sur base d'un certificat d'immatriculation près du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg.

<i>Condition suspensive

Les résolutions ci-dessus sont prises sous la condition suspensive de l'immatriculation de la société par les autorités

luxembourgeoises compétentes.

Tous pouvoirs sont conférés au notaire instrumentant pour confirmer la réalisation de la condition suspensive.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le Président lève la séance.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales telle que modifiée ont été accomplies.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou

qui sont mis à sa charge en raison du présent acte est évalué approximativement à mille sept cents euros (EUR 1.700.-).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, lesdits comparants ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: L. BRAUN, J-M. POOS, M. OLSEM, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 03 décembre 2015. 2LAC/2015/27575. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 08 décembre 2015.

Référence de publication: 2015198789/281.
(150223547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.

MF6 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 114.956.

EXTRAIT

En date du 1 

er

 décembre 2015, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:

- La démission de M. Grégory Gillardin, en tant que gérant B de la Société, a été acceptée avec effet au 7 décembre

2015.

- M. Eric-Jan van de Laar, né le 27 mars 1969 à Utrecht (Pays-Bas), avec adresse professionnelle au 15 rue Edward

Steichen, L-2540 Luxembourg, a été élu nouveau gérant B de la Société avec effet au 7 décembre 2015 et ce pour une durée
indéterminée.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2015198044/16.
(150221996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

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Isaac Newton S.A., Société Anonyme,

(anc. DB STG Lux 5 S.à r.l.).

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 193.548.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-fifth day of November,
before us Maître Jean-Paul Meyers, notary, residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of DB STG Lux 5 S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed

by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-), with
registered  office  at  2,  boulevard  Konrad  Adenauer,  L-1115  Luxembourg,  Grand  Duchy  of  Luxembourg,  incorporated
following a deed of Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg, of 31
December 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 429 of 17 February 2015 and
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 193548 (the "Company"). The
articles of incorporation of the Company have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary dated
25 November 2015, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting was declared open at 3.30 p.m. by Maître Catherine Kremer, lawyer, with professional address in Luxem-

bourg, Grand Duchy of Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Maître Charline Lesniarek, lawyer, with
professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Paul Tecklenburg, lawyer, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record the

following:

(i) That the agenda of the meeting was the following:

<i>Agenda

1 To accept the resignations of the current managers of the Company.
2 To consider and acknowledge an audit report prepared by KPMG Luxembourg in accordance with articles 31-1 and

26-1 of the amended law of 10 August 1915 on commercial companies evidencing the net asset value of the Company.

3 To change the legal form of the Company from a société à responsabilité limitée into a société anonyme.
4 To change the corporate name of the Company to “Isaac Newton S.A.”.
5 To create two classes of shares, the class A shares and the class B shares, having the rights and obligations attached

thereto following the proposed restatement of the articles of incorporation of the Company under item 6 of this agenda and
to requalify the existing shares into class A shares and class B shares.

6 To fully restate the articles of incorporation of the Company in order to reflect the above items of the agenda, including

the corporate object clause of the Company which shall forthwith read as follows:

“The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign

companies, the control, the management, as well as the development of these participations.

It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any manner,

participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any assistance.

It may carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment open to the public.
It may engage in the financing, leasing or remarketing of any sea going vessels and to undertake or procure to undertake

any such other actions, matters or things as may be necessary to achieve, or which are incidental or conductive to, any of
the above purposes.

In order to accomplish its purpose, the Company may acquire and sell any sea going vessels and finance such acquisition

through loans or other financial arrangements, in whatever form, and to issue guarantees and grant any form of security
interest over its assets, including mortgages and pledges, to secure its financing obligations.

The Company may further issue guarantees, and grant any form of security interest over its assets, including mortgages

and pledges, to secure the financing obligations of other companies which have a similar corporate purpose and which are
held by the same shareholder(s) as the Company.

The Company may also purchase, sale, freight, charter and manage sea-going vessels.
Moreover, the Company shall have as its business purpose a financing activity through (i) the raising of funds from its

parent undertakings, its subsidiaries or other subsidiaries of its parent undertakings and (ii) the lending of funds to its parent
undertakings, its subsidiaries or other subsidiaries of its parent undertakings.”

7 To appoint the directors of the Company.

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8 To appoint the approved statutory auditor (réviseur d'entreprises agréé) of the Company.
9 Miscellaneous.
(ii) That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of

the shares held by the shareholders are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the
proxyholders of the represented shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

(iii) That the proxies of the represented shareholders, signed by the proxyholders, the bureau of the meeting and the

undersigned notary will also remain annexed to the present deed.

(iv) That the whole issued capital was represented at the meeting and all the shareholders present or represented declared

that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, and waived their right to be formally
convened.

(v) That the meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the agenda.
(vi) That the general meeting of shareholders, each time unanimously, took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of shareholders resolved to accept the resignations of all the current managers of the Company

with immediate effect.

<i>Second resolution

The general meeting of shareholders resolved to consider and acknowledge the audit report prepared by KPMG Lu-

xembourg on 25 November 2015 in accordance with articles 31-1 and 26-1 of the amended law of 10 August 1915 on
commercial companies, which will remain attached to the present deed and which provides the following conclusions:

“Based on our review carried out as described above, nothing has come to our attention in terms of the transformation

of the Company into a “société anonyme”, subsequently renamed Isaac Newton S.A. that causes us to believe that the net
value resulting from assets and liabilities of the Company as transformed company does not correspond at least to the
number and par value of the shares, increased by a share premium, of Isaac Newton S.A.”

<i>Third resolution

The general meeting of shareholders resolved to change with immediate effect the legal form of the Company from a

société à responsabilité limitée into a société anonyme without creating a new legal entity.

<i>Fourth resolution

The general meeting of shareholders resolved to change the corporate name of the Company to “Isaac Newton S.A.”.

<i>Fifth resolution

The general meeting of shareholders resolved to create two classes of shares, the class A shares and the class B shares,

having the rights and obligations attached thereto following the restatement of the articles of incorporation of the Company
under the sixth resolution.

The general meeting further resolved to requalify the existing thirty-one thousand (31,000) shares with a nominal value

of one euro (EUR 1.-) each, into twenty-nine thousand four hundred fifty (29,450) class A shares and one thousand five
hundred fifty (1,550) class B shares, each share having a nominal value of one euro (EUR 1.-), such class A and class B
shares remaining allocated to the current sole shareholder of the Company.

<i>Sixth resolution

The general meeting of shareholders resolved to fully restate the articles of incorporation of the Company including the

corporate object clause of the Company. Such articles of incorporation shall forthwith read as follows:

“Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. There is hereby established a société anonyme (the "Company") governed by the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg (the “Laws”) and by the present articles of incorporation (the "Articles of Incorporation").

The Company may be composed of one single shareholder, owner of all the shares, or several shareholders.
The Company will exist under the name of “Isaac Newton S.A.”.

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the Board

of Directors.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the

Board of Directors.

In the event that, in the view of the Board of Directors, extraordinary political, economic or social developments occur

or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of

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communications with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily transfer the
registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a company governed by the Laws. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by
the Board of Directors.

Art. 3. Object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg

or foreign companies, the control, the management, as well as the development of these participations.

It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any manner,

participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any assistance.

It may carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment open to the public.
It may engage in the financing, leasing or remarketing of any sea going vessels and to undertake or procure to undertake

any such other actions, matters or things as may be necessary to achieve, or which are incidental or conductive to, any of
the above purposes.

In order to accomplish its purpose, the Company may acquire and sell any sea going vessels and finance such acquisition

through loans or other financial arrangements, in whatever form, and to issue guarantees and grant any form of security
interest over its assets, including mortgages and pledges, to secure its financing obligations.

The Company may further issue guarantees, and grant any form of security interest over its assets, including mortgages

and pledges, to secure the financing obligations of other companies which have a similar corporate purpose and which are
held by the same shareholder(s) as the Company.

The Company may also purchase, sale, freight, charter and manage sea-going vessels.
Moreover, the Company shall have as its business purpose a financing activity through (i) the raising of funds from its

parent undertakings, its subsidiaries or other subsidiaries of its parent undertakings and (ii) the lending of funds to its parent
undertakings, its subsidiaries or other subsidiaries of its parent undertakings.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
Subject to the terms and conditions of any agreement entered into from time to time by and between the shareholders

of the Company, the Company may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of shareholders, voting
with the quorum and majority rules set by the Articles of Incorporation for any amendment of the Articles of Incorporation
and pursuant to article 31 of the Articles of Incorporation, without prejudice to any mandatory provisions of the Laws.

Chapter II. - Capital, Shares

Art. 5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) divided into

twenty-nine thousand four hundred fifty (29,450) class A shares (the “Class A Shares”) and one thousand five hundred
fifty (1,550) class B shares (the “Class B Shares”), with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (together referred to
as the “shares” and each a “share”), all of which are fully paid up.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the Articles

of Incorporation or by the Laws.

In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in

addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make dis-
tributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Shares.
6.1. Form and transfer of shares
Each share entitles to one vote.
The shares will be in the form of registered shares.
The shares are transferable subject to the terms and conditions of any agreement entered into from time to time by and

between the shareholders of the Company.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
The co-proprietors, the usufructuaries and bare-owners of shares, the creditors and debtors of pledged shares must be

represented towards the Company by a common representative, whether appointed amongst them or not.

A shareholders' register, which may be examined by any shareholder, will be kept at the registered office. The register

will contain the precise designation of each shareholder and the indication of the number and class (if any) of shares held,
the indication of the payments made on the shares as well as the transfers of shares and the dates thereof. Each shareholder
will notify its address and any change thereof to the Company by registered letter. The Company will be entitled to rely
for any purposes whatsoever on the last address thus communicated. Ownership of the registered shares will result from
the recordings in the shareholders' register. Certificates reflecting the recordings in the shareholders' register may be deli-
vered to the shareholders upon their request. The Company may issue multiple registered share certificates.

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Any transfer of registered shares will be registered in the shareholders' register by a declaration of transfer entered into

the shareholders' register, dated and signed by the transferor and the transferee or by their representative(s) as well as in
accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil Code. Furthermore,
the Company may accept and enter into the shareholders' register any transfer referred to in any correspondence or other
document recording the consent of the transferor and the transferee.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and of the resolutions validly adopted

by the general meeting of shareholders.

6.2. Rights and obligations of the classes of shares
The classes of shares shall have different financial rights as more fully set out hereafter.
6.2.1. Right to distribution
The Class A Shares carry the right to all distributions of the Company (the “Class A Dividend”) to be declared and paid

in cash out of the profits accrued by the Company during the financial year ended 31 December 2015.

The Class B Shares carry the right to all distributions of the Company (the “Class B Dividend”) to be declared and paid

in cash or in kind out of the profits accrued by the Company after the financial year ended 31 December 2015 to the extent
of the funds available for distribution.

The Class A Dividend and the Class B Dividend may however not be declared to the extent that such distribution would

exceed sums which are generally available for distribution in accordance with the Laws.

Art. 7. Increase and Reduction of Capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced one or several

times by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in compliance with the quorum and majority rules set
by the Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.

The new shares to be subscribed for by contribution in cash will be offered by preference to the existing shareholders

in proportion to the part of the capital which those shareholders are holding. The Board of Directors shall determine the
period within which the preferred subscription right shall be exercised. This period may not be less than thirty (30) days.

Notwithstanding the above, the general meeting of shareholders, voting in compliance with the quorum and majority

rules  set  by  the  Articles  of  Incorporation  or,  as  the  case  may  be,  by  the  Laws  for  any  amendment  of  the  Articles  of
Incorporation may limit or withdraw the preferential subscription right.

Art. 8. Acquisition of own shares. The Company may acquire its own shares. The acquisition and holding of its own

shares will be in compliance with the conditions and limits established by the Laws.

Chapter III. - Board of directors, Auditors

Art. 9. Board of Directors. The Company shall be managed by a board of directors, composed of five (5) members, who

need not be shareholders themselves (the "Board of Directors"). If and as long as the Company has only one (1) shareholder,
the Board of Directors may comprise one (1) member only.

The members of the Board of Directors will be appointed by the general meeting of shareholders, who will determine

their number and the duration of their mandate, which may not exceed six (6) years. They are eligible for re-appointment
and may be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the general meeting of shareholders.

The general meeting of shareholders may decide to qualify the appointed members of the Board of Directors as class A

director (the “Class A Director”) or class B director (the “Class B Director”). To the extent that the general meeting of
shareholders decides to qualify the appointed members of the Board of Directors as Class A Directors and Class B Directors,
the Board of Directors shall be composed as follows:

(i) two Class A Directors who shall be appointed by the general meeting of shareholders among the candidates proposed

for appointment by the holders of Class A Shares;

(ii) three Class B Directors who shall be appointed by the general meeting of shareholders among the candidates proposed

for appointment by the holders of Class B Shares.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining members of the Board of Directors may elect by co-

optation a new director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders, which shall ratify such co-
optation or elect a new member of the Board of Directors instead.

The shareholders shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

Art. 10. Powers of the Board of Directors. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts

necessary or useful for accomplishing the Company's object.

All powers not expressly reserved by the Articles of Incorporation or by the Laws to the general meeting of shareholders

or to the auditor(s) are in the competence of the Board of Directors.

Art. 11. Delegation of Powers - Representation of the Company. The Board of Directors may delegate the daily mana-

gement of the Company and the representation of the Company within such daily management to one or more persons or
committees of its choice.

In particular, the Board of Directors shall appoint among the Class B Directors a managing director (the “Managing

Director”). The Managing Director shall be in charge of the day-to-day management operations of the Company and shall

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have all powers and duties as the Board of Directors may from time to time prescribe, subject in each case to the direction
and supervision of the Board of Directors.

The Board of Directors may also delegate other special powers or proxies or entrust determined permanent or temporary

functions to persons or committees of its choice.

In particular, the Board of Directors shall appoint among the candidates proposed by the Class B Directors a maritime

manager (the “Maritime Manager”). The Maritime Manager shall act as the dirigeant agréé of the Company pursuant to
the Luxembourg law of 9 November 1990 on the creation of a Luxembourg maritime register, as amended.

The remuneration and other benefits granted to the person(s) to whom the daily management has been entrusted must

be reported annually by the Board of Directors to the general meeting of shareholders.

The Company will be bound towards third parties by the individual signature of the sole Director or by the joint signatures

of any two (2) members of the Board of Directors.

However, if the shareholders have qualified the Directors as Class A Directors or as Class B Directors, the Company

will only be bound towards third parties by the joint signatures of one (1) Class A Director and one (1) Class B Director.

The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or single signature of any person to

whom the daily management of the Company has been delegated, within such daily management, or by the joint signatures
or single signature of any person to whom special signatory power has been delegated by the Board of Directors, within
the limits of such special power.

Art. 12. Meetings of the Board of Directors. The Board of Directors shall appoint from among the Class B Directors a

chairman (the "Chairman"). It may also appoint a secretary, who need not be a member of the Board of Directors himself
and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors (the “Secretary”).

The Board of Directors will meet at least quarterly upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Directors must

be convened if any of its members so require.

The Chairman will preside at all meetings of the Board of Directors, except that in his absence the Board of Directors

may appoint another member of the Board of Directors as chairman pro tempore by majority vote of the directors present
or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior written consent of all those entitled to attend, at least eight (8) calendar

days' written notice of meetings of the Board of Directors shall be given in writing and transmitted by any means of
communication allowing for the transmission of a written text. Attendance of a member of the Board of Directors at a
meeting (either in person, by conference call, video conference or proxy) shall constitute a waiver of the convening for-
malities, except when such member of the Board of Directors attends the meeting for the express purpose of objecting at
the beginning of the meeting to the transaction of any business because the meeting is not called or convened in accordance
with the provisions of these Articles of Incorporation. Any such notice shall specify the time and the place of the meeting
as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by properly documented
consent of each member of the Board of Directors. No separate notice is required for meetings held at times and places
specified in a time schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

The meetings of the Board of Directors shall be held in Luxembourg or at such other place as the Board of Directors

may from time to time determine.

Any member of the Board of Directors may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing,

transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, another member of the Board
of Directors as his proxy. Any member of the Board of Directors may represent one or several members of the Board of
Directors.

A quorum of the Board of Directors shall be the presence or the representation of a majority of the members of the Board

of Directors holding office. Each member of the Board of Directors shall have one vote and decisions will be taken by a
majority of the votes of the members of the Board of Directors present or represented at such meeting provided that, if the
shareholders have qualified the Directors as Class A Directors or as Class B Directors, such decisions shall be approved
by all the Class B Directors present or represented.

One or more members of the Board of Directors may participate in a meeting by conference call, visioconference or any

other similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate
with each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting. The Board of Directors
may determine any additional rules regarding the above in its internal regulations.

A written decision, signed by all the members of the Board of Directors, is proper and valid as though it had been adopted

at a meeting of the Board of Directors which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single
document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several members
of the Board of Directors.

Art. 13. Resolutions of the Board of Directors. The resolutions of the Directors shall be recorded in writing.
The minutes of any meeting of the Board of Directors will be signed by the Chairman of the meeting and by the secretary

(if any). Any proxies will remain attached thereto.

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Copies or extracts of written resolutions adopted by the Directors as well as of the minutes of the general meeting of

shareholders, to be produced in judicial proceedings or otherwise, may be signed by the sole Director or by any two (2)
Directors acting jointly.

The resolutions adopted by the sole Director shall be documented in writing and signed by the sole Director.

Art. 14. Management Fees and Expenses. The members of the Board of Directors may not receive a management fee

in respect of the carrying out of their management of the Company. They may however be reimbursed for all other reasonable
expenses whatsoever incurred by the members of the Board of Directors in relation with such management of the Company
or the pursuit of the Company's corporate object.

Art. 15. Conflicts of Interest. If any member of the Board of Directors of the Company has or may have any personal

interest in any transaction of the Company, such member shall disclose such personal interest to the Board of Directors
and shall not consider or vote on any such transaction.

Such transaction and such Director's interest therein shall be disclosed in a special report to the next general meeting of

shareholders before any vote by the latter on any other resolution.

If the Board of Directors only comprises one (1) member it suffices that the transactions between the Company and its

director, who has such an opposing interest, be recorded in writing.

The foregoing paragraphs of this Article do not apply if (i) the relevant transaction is entered into under fair market

conditions and (ii) falls within the ordinary course of business of the Company.

No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated

by the mere fact that a member of the Board of Directors, or any officer of the Company has a personal interest in, or is a
director, associate, member, shareholder, officer or employee of such other company or firm. Any person related as afore
described to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by
reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering, voting or acting
upon any matters with respect to such contract or other business.

Art. 16. Directors' Liability - Indemnification. No member of the Board of Directors commits himself, by reason of his

functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company.

Members of the Board of Directors are only liable for the performance of their duties.
The Company shall indemnify any member of the Board of Directors, officer or employee of the Company and, if

applicable, their successors, heirs, executors and administrators, against damages and expenses reasonably incurred by him
in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been
director, officer or employee of the Company, or, at the request of the Company, any other company of which the Company
is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he
shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In the event of
a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which
the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified is not guilty of gross negligence or misconduct.
The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the persons to be indemnified pursuant to
the Articles of Incorporation may be entitled.

Art. 17. Confidentiality. Even after cessation of their mandate or function, any member of the Board of Directors, as

well as any person who is invited to attend a meeting of the Board of Directors, shall not disclose information on the
Company, the disclosure of which may have adverse consequences for the Company, unless such divulgation is required
(i) by a legal or regulatory provision applicable to sociétés anonymes or (ii) for the public benefit.

Art. 18. Auditors. Except where it is not permitted under the Laws, the Company's annual statutory and/or consolidated

accounts shall be audited, at the option of the Company either by an approved statutory auditor (réviseur d'entreprises
agréé) or by a statutory auditor (commissaire).

The statutory auditor(s) (commissaire(s)) shall be appointed by the general meeting of shareholders, which will deter-

mine  their  number  and  the  duration  of  their  mandate,  which  may  not  exceed  six  (6)  years.  They  are  eligible  for  re-
appointment.  They  may  be  removed  at  any  time,  with  or  without  cause,  by  a  resolution  of  the  general  meeting  of
shareholders.

The approved statutory auditor(s) (réviseur(s) d'entreprises agréé(s)) shall be appointed by the general meeting of the

shareholders, which will determine their number and the minimum duration of their mandate. The approved auditor(s)
(réviseur(s) d'entreprises agréé(s)) may, as a matter of Luxembourg law, only be removed for serious causes or by mutual
agreement.

Chapter IV. - General meeting of shareholders

Art. 19. Powers of the General Meeting of Shareholders. The general meeting of shareholders shall have such powers

as are vested with the general meeting of shareholders pursuant to the Articles of Incorporation and the Laws. The single
shareholder carries out the powers bestowed on the general meeting of shareholders.

Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

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Art. 20. Annual General Meeting. The annual general meeting of shareholders will be held on the first Thursday of June,

each year at 3 p.m. If such day is a day on which banks are not generally open for business in Luxembourg, the meeting
will be held on the next following business day.

Art. 21. Other General Meetings. The Board of Directors or the statutory auditor(s) (commissaire(s)) (if any) may

convene general meetings of shareholders (in addition to the annual general meeting of shareholders). Such meetings must
be convened if shareholders representing at least ten percent (10%) of the Company's capital so require.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting of shareholders, will be held at the registered

office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg, and may be held abroad if, in the judgement
of the Board of Directors, which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 22. Notice of General Meetings. Shareholders will meet upon issuance (including, if appropriate, its publication)

of a convening notice in compliance with the Articles of Incorporation or the Laws.

The convening notice sent to the shareholders will specify the time and the place of the meeting as well as the agenda

and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of shareholders. The agenda for a general
meeting of shareholders shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Incorporation and,
if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.

If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have

been duly informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Art. 23. Attendance - Representation. All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of sha-

reholders.

A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of

communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself, as
a proxy holder. The Board of Directors may determine any conditions that must be fulfilled in order for a shareholder to
take part in a general meeting of shareholders.

Shareholders,  participating  in  a  general  meeting  of  shareholders  by  visioconference  or  any  other  similar  means  of

telecommunication  allowing  for  their  identification,  shall  be  deemed  present  for  the  purpose  of  quorum  and  majority
computation. Such telecommunication methods shall satisfy all technical requirements to enable the effective participation
in the meeting and the deliberations of the meeting shall be retransmitted on a continuous basis.

Art. 24. Proceedings. Any general meeting of shareholders shall be presided by the Chairman or by a person designated

by the Board of Directors or, in their absence, by the general meeting of shareholders.

The Chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.
The general meeting of shareholders shall elect one (1) scrutineer to be chosen from the persons attending the general

meeting of shareholders.

The Chairman, the secretary and the scrutineer so appointed together form the bureau of the general meeting.

Art. 25. Adjournment. The Board of Directors may forthwith adjourn any general meeting of shareholders by four (4)

weeks. The Board of Directors must adjourn a meeting if so required by shareholders representing at least twenty percent
(20%) of the Company's issued capital.

Such adjournment automatically cancels any resolution already adopted prior thereto.
The  adjourned  general  meeting  of  shareholders  has  the  same  agenda  as  the  first  one.  Shares  and  proxies  regularly

deposited in view of the first meeting remain validly deposited for the second one.

Art. 26. Vote. An attendance list indicating the name of the shareholders and the number of shares for which they vote

is signed by each one of them or by their proxy prior to the opening of the proceedings of the general meeting of shareholders.

The general meeting of shareholders may deliberate and vote only on the items comprised in the agenda.
Voting takes place by a show of hands or by a roll call, unless the general meeting of shareholders resolves to adopt

another voting procedure.

The shareholders are authorized to cast their vote by ballot papers (formulaires) expressed in the English language.
Any ballot paper (formulaire) shall be delivered by hand with acknowledgment of receipt, by registered post, by special

courier service using an internationally recognised courier company at the registered office of the Company or by fax at
the fax number of the registered office of the Company.

Any ballot paper (formulaire) which does not bear any of the following indications is to be considered void and shall

be disregarded for quorum purposes:

- name and registered office and / or residence of the relevant shareholder;
- total number of shares held by the relevant shareholder in the share capital of the Company and, if applicable, number

of shares of each class held by the relevant shareholder in the share capital of the Company;

- agenda of the general meeting;
- indication by the relevant shareholder, with respect to each of the proposed resolutions, of the number of shares for

which the relevant shareholder is abstaining, voting in favour of or against such proposed resolution; and

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- name, title and signature of the duly authorized representative of the relevant shareholder.
Any ballot paper (formulaire) shall be received by the Company no later than five (5) p.m. (Luxembourg time) on the

day on which banks are generally open for business in Luxembourg immediately preceding the day of the general meeting
of shareholders.

Any ballot paper (formulaire) received by the Company after such deadline shall be disregarded for quorum purposes.
A ballot paper (formulaire) shall be deemed to have been received:
(a) if delivered by hand with acknowledgment of receipt, by registered post or by special courier service using an

internationally recognised courier company: at the time of delivery; or

(b) if delivered by fax: at the time recorded together with the fax number of the receiving fax machine on the transmission

receipt.

At any general meeting of shareholders other than a general meeting convened for the purpose of amending the Articles

of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements
of an amendment to the Articles of Incorporation, resolutions shall be adopted, irrespective of the number of shares repre-
sented, by a simple majority of votes cast.

At any general meeting of shareholders, convened in accordance with the Articles of Incorporation or the Laws, for the

purpose of amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to
the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, the quorum shall be at least one
half (1/2) of all the shares issued and outstanding. If the said quorum is not present at a first meeting, a second meeting
may be convened at which there shall be no quorum requirement. In order for the proposed resolutions to be adopted, and
save as otherwise provided by the Laws, a two thirds (2/3 

rds

 ) majority of the votes cast by the shareholders present or

represented is required at any such general meeting.

Art. 27. Minutes. The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the members of the bureau

present and may be signed by any shareholders or proxies of shareholders, who so request.

Chapter V. - Financial year, Financial statements, Distribution of profits

Art. 28. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of

December of each year.

Art. 29. Adoption of Financial Statements. The Board of Directors shall prepare, for approval by the shareholders, annual

statutory  and/or  consolidated  accounts  in  accordance  with  the  requirements  of  the  Laws  and  Luxembourg  accounting
practice.

The annual statutory and/or consolidated accounts are submitted to the general meeting of shareholders for approval.

Art. 30. Distribution of Profits. From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each year

be allocated to the reserve required by law (the “Legal Reserve”). That allocation to the Legal Reserve will cease to be
required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.

After allocation to the Legal Reserve, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the

annual net profits, will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by
carrying it forward to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distri-
butable reserves or share premium, to the shareholders, always in accordance with the rules laid down in article 6 of the
Articles of Incorporation.

Subject to the conditions fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Board of Directors

may pay out an advance payment on dividends to the shareholders. The Board of Directors fixes the amount and the date
of payment of any such advance payment.

Chapter VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 31. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles of Incorporation or, as the case may be, by
the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation provided it always includes the approval of all the holders of
Class B Shares.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidator(s) (who may be physical

persons or legal entities) appointed by a general meeting of shareholders subject to the consent of the holder(s) of Class B
Shares, who will determine their powers and their compensation.

After  payment  of  all  the  debts  of  and  charges  against  the  Company,  including  the  expenses  of  liquidation,  the  net

liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) in accordance with the following distribution rules:

(i) first to the holder(s) of Class A Shares up to an amount corresponding to the nominal value of the Class A Shares

(together with any share premium on such Class A Shares as the case may be);

(ii) then, to the holder(s) of Class B Shares for the remaining net liquidation proceeds.

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Chapter VII. - Applicable Law

Art. 32. Applicable Law. All matters not governed by the Articles of Incorporation shall be determined in accordance

with the Laws, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.”

<i>Seventh resolution

The general meeting of shareholders resolved to appoint:
Graeme Jenkins, employee, with professional address at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg,

Nahima Bared, employee, with professional address at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, and

Laurie Domecq, employee, with professional address at 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg,

as directors of the Company with immediate effect for a period ending at the annual general meeting of the Company

which will approve the annual accounts for the financial year ended 2019.

<i>Eighth resolution

The general meeting of shareholders resolved to set at one (1) the number of approved statutory auditor and further

resolved to elect the following as approved statutory auditor (réviseur d'entreprises agréé) for a period ending at the next
annual general meeting of shareholders:

KPMG Luxembourg, a société cooperative governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered

office at 39, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Lu-
xembourg Register of Commerce and Companies under number B 149133.

There being no other business on the agenda, the meeting was adjourned at [...] p.m..
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the

beginning of this document.

The document having been read to the appearing persons, who are known to the undersigned notary by their surname,

first name, civil status and residence, such persons signed together with the undersigned notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt-cinquième jour du mois de novembre,
par-devant nous Maître Jean-Paul Meyers, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de DB STG Lux 5 S.à r.l., une société à responsabilité limitée

régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social de trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-), ayant son siège social
au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

constituée suivant acte de notaire Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de

Luxembourg, en date du 31 décembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro
429 du 17 février 2015, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 193548
(la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés par un acte du notaire soussigné en date du 25 novembre 2015,
pas encore publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée a été déclarée ouverte à [...] sous la présidence de Maître Catherine Kremer, avocat, domicilié profession-

nellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, qui a désigné comme secrétaire Maître Charline Lesniarek, avocat,
domicilié professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

L'assemblée a choisi comme scrutateur Paul Tecklenburg, juriste, domicilié professionnellement à Luxembourg, Grand-

Duché de Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
(i) Que l'ordre du jour de l'assemblée était le suivant:

<i>Ordre du jour

1 Acceptation de la démission des gérants actuels de la Société.
2 Considération et acceptation d'un rapport d'audit préparé par KPMG Luxembourg en accord avec les articles 31-1 et

26-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales mettant en évidence la valeur nette de la
Société.

3 Changement de la forme sociale de la Société d'une société à responsabilité limitée en une société anonyme.

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4 Changement de la dénomination sociale de la Société en «Isaac Newton S.A.».
5 Création de deux catégories d'actions, les actions de catégorie A et les actions de catégorie B, ayant les droits et

obligations qui y sont attachés suite à la refonte proposée des statuts de la Société sous le point 6 du présent ordre du jour
et requalification des actions existantes en actions de catégorie A et en actions de catégorie B.

6 Refonte intégrale des statuts de la Société pour refléter les points ci-dessus de l'agenda, ce qui inclut la clause d'objet

social de la Société qui est désormais libellée comme suit:

«La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes autres entreprises ou

sociétés luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation et de toute autre manière

que ce soit, participer à la constitution, le développement et le contrôle de toute société ou entreprise et leur prêter assistance.
La Société peut poursuivre n'importe quelle activité industrielle que ce soit et exploiter un établissement commercial ouvert
au public.

Elle peut s'engager dans le financement, le leasing et le «remarketing» de n'importe quel navire et entreprendre ou de

faire entreprendre toutes les actions, matières ou autres choses qui peuvent être nécessaires pour atteindre les objectifs
susmentionnés, ou qui sont accessoires ou favorables aux objectifs susmentionnés.

Afin de réaliser son objet, la Société peut acquérir et vendre n'importe quel navire et financer une telle acquisition par

des prêts ou autres arrangements financiers, sous quelque forme que ce soit, et consentir des garanties et toute autre forme
de sûreté sur ces biens, y compris des hypothèques et mises en gage, afin de garantir ses obligations financières.

La Société peut en outre consentir des garanties et toute autre forme de sûreté sur ses biens, y compris des hypothèques

et mises en gage, afin de garantir les obligations financières d'autres sociétés qui ont un objet similaire et qui sont tenues
par les mêmes associé(s) que la Société.

La Société peut par ailleurs acquérir, vendre, fréter, affréter et gérer des navires de mer.
La Société aura également pour objet l'activité de financement par (i) la levée de fonds auprès de ses entreprises mères,

ses filiales ou d'autres filiales de ses entreprises mères et (ii) le prêt de fonds à ses entreprises mères, ses filiales ou d'autres
filiales de ses entreprises mères.»

7 Nomination des administrateurs de la Société.
8 Nomination du réviseur d'entreprises agréé de la Société.
9 Divers.
(ii)  Que  les  actionnaires  présents  ou  représentés,  les  mandataires  des  actionnaires  représentés,  ainsi  que  le  nombre

d'actions détenues par les actionnaires, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

(iii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées par les mandataires, les membres bureau

et le notaire soussigné resteront pareillement annexées au présent acte.

(iv) Que l'intégralité du capital social était représentée à l'assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés ont

déclaré avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et ont renoncé à leur droit d'être
formellement convoqués.

(v) Que l'assemblée était par conséquent régulièrement constituée et a pu délibérer valablement sur tous les points portés

à l'ordre du jour.

(vi) Que l'assemblée a pris, chaque fois à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale des actionnaires a décidé d'accepter la démission des gérants actuels de la Société avec effet

immédiat.

<i>Seconde résolution

L'assemblée générale des actionnaires a décidé de considérer ou reconnaître le rapport d'audit préparé par KPMG Lu-

xembourg le 25 novembre 2015 en accord avec les articles 31-1 et 26-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, qui restera attaché au présent acte et qui fournit les conclusions suivantes:

"Sur  la  base  de  notre  examen  effectué  comme  décrit  ci-dessus,  rien  n'a  été  porté  à  notre  attention  en  termes  de  la

transformation de l'entreprise en une» société anonyme», rebaptisé par la suite Isaac Newton SA qui nous porte à croire
que la valeur nette résultant de l'actif et passifs de la Société que société transformée ne correspond pas au moins au nombre
et valeur nominale des actions, augmenté d'une prime d'émission, d'Isaac Newton SA "

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale des actionnaires a décidé de changer avec effet immédiat la forme sociale de la Société d'une

société à responsabilité limitée à une société anonyme sans créer de nouvelle entité juridique.

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<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale des actionnaires a décidé d'accepter le changement de la dénomination sociale de la Société en

«Isaac Newton S.A.».

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale des actionnaires a décidé de créer deux catégories d'actions, les actions de catégorie A et les actions

de catégorie B, ayant les droits et privilèges qui y sont attachés suite à la refonte proposée des statuts de la Société sous la
sixième résolution.

L'assemblée générale des actionnaires a, de plus, décidé de requalifier les trente-et-un mille (31.000) actions existantes

ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, en vingt-neuf mille quatre-cent cinquante (29.450) actions de
catégorie A et mille cinq cent cinquante (1.550) actions de catégorie B, chaque action ayant une valeur nominale d'un euro
(EUR 1,-), ces actions de catégorie A et B restant allouées à l'actionnaire unique actuel de la Société.

<i>Sixième résolution

L'assemblée générale des actionnaires a décidé de procéder à la refonte intégrale des statuts de la Société, ce qui inclut

la clause d'objet social. Ces statuts sont désormais libellés comme suit:

«Chapitre I 

er

 . Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1 

er

 . Forme, Dénomination.  Il est formé par les présentes une société anonyme (la «Société») régie par les lois du

Grand-Duché de Luxembourg (les «Lois») et par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société peut comporter un actionnaire unique, propriétaire de la totalité des actions, ou plusieurs actionnaires.
La Société adopte la dénomination «Isaac Newton S.A.»

Art. 2. Siège Social. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la ville de Luxembourg par une décision du Conseil d'Admi-

nistration.

Des succursales ou d'autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché du Luxembourg ou à l'étranger par une

décision du Conseil d'Administration.

Dans l'hypothèse où le Conseil d'Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, écono-

mique ou social sont de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée
avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements se sont produits ou sont imminents, la Société pourra
transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures
provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, de-
meurera régie par les Lois. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par le Conseil
d'Administration.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes autres

entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation et de toute autre manière

que ce soit, participer à la constitution, le développement et le contrôle de toute société ou entreprise et leur prêter assistance.
La Société peut poursuivre n'importe quelle activité industrielle que ce soit et exploiter un établissement commercial ouvert
au public.

Elle peut s'engager dans le financement, le leasing et le «remarketing» de n'importe quel navire et entreprendre ou de

faire entreprendre toutes les actions, matières ou autres choses qui peuvent être nécessaires pour atteindre les objectifs
susmentionnés, ou qui sont accessoires ou favorables aux objectifs susmentionnés.

Afin de réaliser son objet, la Société peut acquérir et vendre n'importe quel navire et financer une telle acquisition par

des prêts ou autres arrangements financiers, sous quelque forme que ce soit, et consentir des garanties et toute autre forme
de sûreté sur ces biens, y compris des hypothèques et mises en gage, afin de garantir ses obligations financières.

La Société peut en outre consentir des garanties et toute autre forme de sûreté sur ses biens, y compris des hypothèques

et mises en gage, afin de garantir les obligations financières d'autres sociétés qui ont un objet similaire et qui sont tenues
par les mêmes associé(s) que la Société.

La Société peut par ailleurs acquérir, vendre, fréter, affréter et gérer des navires de mer.
La Société aura également pour objet l'activité de financement par (i) la levée de fonds auprès de ses entreprises mères,

ses filiales ou d'autres filiales de ses entreprises mères et (ii) le prêt de fonds à ses entreprises mères, ses filiales ou d'autres
filiales de ses entreprises mères.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Sous réserve des termes et conditions de n'importe quel contrat conclu de temps à autre par et entre les associés de la

Société, la Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, statuant

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aux conditions de quorum et de majorité requises par les Statuts pour toute modification des Statuts, et conformément à
l'article 31 des Statuts, sans préjudice des dispositions impératives des Lois.

Chapitre II. Capital, Actions

Art. 5. Capital Émis. Le capital émis de la Société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en vingt-neuf

mille quatre cent cinquante (29.450) actions de catégorie A (les «Actions de Catégorie A») et mille cinq cent cinquante
(1.550) actions de catégorie B (les «Actions de Catégorie B»), avec une valeur nominale d'un euro (EUR 1.-) chacune
(désignées ensemble comme les «actions» et chacune d'entre elles une «action»), celles-ci étant entièrement libérées.

Les droits et obligations inhérents aux actions sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts ou des Lois.
En plus du capital émis, un compte prime d'émission peut être établi sur lequel seront transférées toutes les primes

d'émission payées sur les actions en plus de la valeur nominale. Le solde de ce compte prime d'émission peut être utilisé
pour régler le prix des actions que la Société a rachetées à ses actionnaires, pour compenser toute perte nette réalisée, pour
distribuer des dividendes aux actionnaires ou pour affecter des fonds à la réserve légale.

Art. 6. Actions.
6.1. La forme et le transfert des actions
Chaque action donne droit à une voix.
Les actions seront nominatives.
Les actions sont cessibles sous réserve des termes et conditions de n'importe quel contrat conclu de temps à autre par et

entre les associés de la Société.

Chaque action est indivisible à l'égard de la Société.
Les copropriétaires, les usufruitiers et les nu-propriétaires d'actions, les créanciers gagistes et donneurs de gage sur

actions sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un représentant commun désigné ou non parmi eux.

Un registre des actionnaires, qui pourra être consulté par tout actionnaire, sera tenu au siège social. Ce registre contiendra

la désignation précise de chaque actionnaire et l'indication du nombre et de la catégorie de ses actions (s'il y en a), l'indication
des paiements effectués sur ces actions ainsi que les cessions des actions avec leur date. Chaque actionnaire notifiera son
adresse et tout changement de celle-ci à la Société par lettre recommandée. La Société sera en droit de se fier pour toutes
fins à la dernière adresse communiquée. La propriété des actions nominatives résultera des inscriptions dans le registre des
actionnaires. Des certificats reflétant les inscriptions dans le registre des actionnaires seront délivrés aux actionnaires à leur
demande. La Société peut émettre des certificats d'actions nominatives multiples.

Toute cession d'actions nominatives sera inscrite dans le registre des actionnaires par une déclaration de cession, datée

et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur(s) fondé(s) de pouvoir ainsi que conformément aux règles relatives
aux cessions de créances définies à l'article 1690 du Code civil luxembourgeois. De plus, la Société peut accepter et inscrire
dans le registre des actionnaires toute cession mentionnée dans toute correspondance ou autre document établissant l'accord
du cessionnaire et du cédant.

La propriété d'une action emporte de plein droit acceptation des Statuts et des résolutions adoptées par l'assemblée

générale des actionnaires.

6.2. Droits et obligations des catégories d'actions
Les catégories des actions ont des droits financiers différents tels que définis plus en détail ci-après.
6.2.1. Le droit aux distributions
Les actions de catégorie A donnent droit à toutes les distributions de la Société (le «Dividende de Catégorie A») déclarées

et payées en espèces ou en nature sur la base des profits accumulés par la Société pendant l'année sociale se terminant le
31 décembre 2015.

Les actions de catégorie B donnent droit à toutes les distributions de la Société (le «Dividende de Catégorie B») déclarées

et payées en espèces sur la base des profits accumulés par la Société pendant l'année sociale se terminant le 31 décembre
2015 dans la mesure des fonds disponibles à la distribution.

Le Dividende de Catégorie A et le Dividende de Catégorie B pourraient cependant ne pas être déclarés dans la mesure

où une telle distribution excéderait les sommes généralement disponibles à la distribution en conformité avec la loi.

Art. 7. Augmentation et Réduction du Capital Social. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en une

ou en plusieurs fois, par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires adoptée aux conditions de quorum et de
majorité requises par les Statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts.

Les  nouvelles  actions  à  souscrire  par  apport  en  numéraire  seront  offertes  par  préférence  aux  actionnaires  existants

proportionnellement à la part du capital qu'ils détiennent. Le Conseil d'Administration fixera le délai pendant lequel le droit
préférentiel de souscription devra être exercé. Ce délai ne pourra pas être inférieur à trente (30) jours.

Par dérogation à ce que est dit ci-dessus, l'assemblée générale des actionnaires délibérant aux conditions de quorum et

de majorité exigées par les Statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts, peut limiter ou
supprimer le droit préférentiel de souscription.

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Art. 8. Rachat d'actions. La Société peut racheter ses propres actions. L'acquisition et la détention de ses propres actions

s'effectuera conformément aux conditions et dans les limites fixées par les Lois.

Chapitre III. - Conseil d'administration, Commissaires

Art. 9. Gestion. La Société est gérée par un conseil d'administration composé de cinq (5) membres, lesquels n'auront

pas besoin d'être actionnaires (le «Conseil d'Administration»). Si et aussi longtemps que la Société ne comptera qu'un (1)
actionnaire, le Conseil d'Administration pourra être composé d'un (1) seul membre.

Les membres du Conseil d'Administration seront élus par l'assemblée générale des actionnaires, qui détermineront leur

nombre et la durée de leur mandat, qui ne pourra excéder six (6) ans. Ils peuvent être renommés et peuvent être révoqués
à tout moment, avec ou sans motif, par une décision adoptée par l'assemblée générale des actionnaires.

L'assemblée générale des actionnaires pourra décider de qualifier les membres désignés du Conseil d'Administration

comme administrateur de catégorie A (les «Administrateurs de Catégorie A») ou administrateur de catégorie B (les «Ad-
ministrateurs de Catégorie B»). Dans la mesure où l'assemblée générale des actionnaires décide de qualifier les membres
élus du Conseil d'Administration comme Administrateurs de Catégorie A et Administrateurs de Catégorie B, le Conseil
d'Administration doit être composé comme suit:

(i) deux Administrateurs de Catégorie A qui devraient être nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les

candidats proposés pour la nomination par les détenteurs des Actions de Catégorie A;

(ii) trois Administrateurs de Catégorie B qui devraient être nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les

candidats proposés pour la nomination par les détenteurs des Actions de Catégorie B.

En cas de vacance d'un poste au Conseil d'Administration, les membres restants du Conseil d'Administration peuvent

élire par cooptation un nouvel administrateur jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires, qui devra ratifier
cette cooptation ou élire un nouveau membre du Conseil d'Administration.

Les actionnaires ne participeront ni ne s'immisceront dans la gestion de la Société.

Art. 10. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus

pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par les Statuts ou par les Lois à l'assemblée générale des

actionnaires ou au(x) commissaires(s) relèvent de la compétence du Conseil d'Administration.

Art. 11. Délégation de Pouvoirs - Représentation de la Société. Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion

journalière de la Société, ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, à une ou plusieurs
personnes ou comités de son choix.

En particulier, le Conseil d'Administration doit nommer parmi les Administrateurs de Catégorie B, un administrateur

délégué (l'«Administrateur Délégué»). L'Administrateur Délégué devra être en charge des opérations de gestion journalière
de la Société et doit avoir tous les pouvoirs et obligations que le Conseil d'Administration prescrit de temps à autres, soumis
dans tous les cas à la direction et la supervision du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration peut également déléguer des pouvoirs ou des mandats spéciaux ou confier des fonctions

permanentes ou temporaires à des personnes ou comités de son choix.

En particulier, le Conseil d'Administration doit nommer parmi les candidats proposés par les Administrateurs de Caté-

gorie B un dirigeant maritime agréé (le «Dirigeant Maritime»). Le Dirigeant Maritime doit agir comme dirigeant agréé de
la Société en vertu de la loi luxembourgeoise du 9 novembre 1990 sur la création d'un registre maritime, telle que modifiée.

La rémunération et les autres avantages accordés au(x) personne(s) auxquelles la gestion journalière de la Société a été

confiée devront être rapportés annuellement par le Conseil d'Administration à l'assemblée générale des actionnaires.

La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle de l'Administrateur unique ou par la signature

conjointe de deux (2) membres du Conseil d'Administration.

Toutefois, si les actionnaires ont qualifié les Administrateurs d'Administrateurs de Catégorie A ou d'Administrateurs de

Catégorie B, la Société ne sera engagée vis-à-vis des tiers que par la signature conjointe d'un Administrateur de Catégorie
A et d'un Administrateur de Catégorie B.

La Société sera également engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute

personne à qui la gestion journalière de la Société aura été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou par la
signature conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par le
Conseil d'Administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 12. Réunions du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration peut nommer parmi les Administrateurs

de Catégorie B un président (le «Président»). Il peut également nommer un secrétaire qui n'a pas besoin d'être lui-même
membre  du  Conseil  d'Administration  et  qui  sera  responsable  de  la  tenue  des  procès-verbaux  des  réunions  du  Conseil
d'Administration (le «Secrétaire»).

Le Conseil d'Administration se réunira au moins une fois par trimestre sur convocation du Président. Une réunion du

Conseil d'Administration doit être convoquée si tout membre le demande.

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Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration, mais en son absence le Conseil d'Administration

désignera un autre membre du Conseil d'Administration comme président pro tempore par un vote à la majorité des ad-
ministrateurs présents ou représentés à cette réunion.

Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord écrit préalable de tous ceux qui ont le droit d'y assister, une convocation écrite

devra être transmise, huit (8) jours calendaires au moins avant la date prévue pour la réunion du Conseil d'Administration,
par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit. La participation d'un membre du Conseil
d'Administration à une réunion (que ce soit en personne, par conférence téléphonique, vidéo conférence ou procuration)
constitue une renonciation aux formalités de convocation, sauf si un tel membre du Conseil d'Administration participe à
la réunion dans le but exprès d'objecter au début de la réunion à la conduite de toute affaire parce que la réunion n'est pas
appelée ou convoquée en conformité avec les dispositions de ces Statuts. La convocation indiquera la date, l'heure et le
lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter. Il pourra être renoncé à cette convocation par
un accord correctement consigné de chaque membre du Conseil d'Administration. Aucune convocation spéciale ne sera
requise pour les réunions se tenant à des dates et des lieux déterminés préalablement par une résolution adoptée par le
Conseil d'Administration.

Les réunions du Conseil d'Administration se tiendront à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil d'Adminis-

tration pourra déterminer de temps à autre.

Tout membre du Conseil d'Administration pourra se faire représenter aux réunions du Conseil d'Administration en

désignant par un écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un autre
membre du Conseil d'Administration comme son mandataire. Tout membre du Conseil d'Administration pourra représenter
un ou plusieurs membres du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer que si au moins la majorité des membres du Conseil d'Administration

en fonction est présente ou représentée. Chaque membre du Conseil d'Administration a un vote et les décisions sont prises
à la majorité des voix des membres du Conseil d'Administration présents ou représentés à cette réunion, à condition que
si les associés ont qualifiés les Administrateurs de Administrateurs de Catégorie A ou d'Administrateurs de Catégorie B,
de telles décisions devront être approuvées par tous les Administrateurs de Catégorie B présents ou représentés.

Un ou plusieurs membres du Conseil d'Administration peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique,

visioconférence ou tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de
communiquer simultanément les unes avec les autres. Une telle participation sera considérée équivalente à une présence
physique à la réunion. Le Conseil d'Administration pourra déterminer toute autre règle concernant ce qui précède dans son
règlement intérieur.

Une décision écrite, signée par tous les membres du Conseil d'Administration, est régulière et valable de la même manière

que si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d'Administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision
pourra être consignée dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par un ou plusieurs membres
du Conseil d'Administration.

Art. 13. Résolutions du Conseil d'Administration. Les résolutions des Administrateurs doivent être consignées par écrit.
Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration seront signés par le Président et par le Secrétaire (s'il y

en a). Les procurations y resteront annexées.

Les copies ou les extraits des résolutions écrites adoptées par les Administrateurs aussi bien que les procès-verbaux de

l'assemblée générale des actionnaires, destinés à être produit en justice ou ailleurs, pourront être signés par l'Administrateur
unique ou par deux (2) Administrateurs agissant conjointement.

Les résolutions adoptées par l'Administrateur unique seront consignées par écrit et signées par l'Administrateur unique.

Art. 14. Rémunération et Dépenses. Les membres du Conseil d'Administration ne peuvent pas recevoir une rémunération

pour leur gestion de la Société. Ils peuvent, cependant, être remboursés de toutes les dépenses raisonnables qu'ils auront
exposées en relation avec la gestion de la Société ou la poursuite de l'objet social de la Société.

Art. 15. Conflits d'Intérêts.  Si  un  membre  du  Conseil  d'Administration  de  la  Société  a  ou  pourrait  avoir  un  intérêt

personnel dans une transaction de la Société, celui-ci devra en aviser le Conseil d'Administration et il ne pourra ni prendre
part aux délibérations ni émettre un vote au sujet d'une telle transaction.

Cette transaction ainsi que l'intérêt personnel de l'Administrateur devront être portés à la connaissance de la prochaine

assemblée générale des actionnaires dans un rapport spécial et au plus tard avant tout vote ou toute autre décision.

Si le Conseil d'Administration comprend un membre unique, il suffit qu'il soit fait mention dans un procès-verbal des

opérations intervenues entre la Société et son administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque (i) l'opération en question est conclue à des

conditions normales et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société.

Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par le

simple fait qu'un membre du Conseil d'Administration ou tout fondé de pouvoir de la Société y a un intérêt personnel, ou
est administrateur, associé, membre, actionnaire, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entreprise. Toute
personne liée, de la manière décrite ci-dessus, à une société ou entreprise, avec laquelle la Société contractera ou entrera

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autrement en relations d'affaires, ne devra pas, en raison de cette affiliation à cette société ou entreprise, être automatique-
ment empêchée de délibérer, de voter ou d'agir autrement sur une opération relative à de tels contrats ou transactions.

Art. 16. Responsabilité des Administrateurs - Indemnisation. Les membres du Conseil d'Administration n'engagent pas

leur responsabilité personnelle lorsque, dans l'exercice de leurs fonctions, ils prennent des engagements pour le compte de
la Société.

Les membres du Conseil d'Administration sont uniquement responsables de l'accomplissement de leurs devoirs.
La Société indemnisera tout membre du Conseil d'Administration, fondé de pouvoir ou employé de la Société et, le cas

échéant, leurs successeurs, leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous dommages qu'ils
ont à payer et tous frais raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des
actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou
anciennes d'administrateur, de fondé de pouvoir ou d'employé de la Société, ou à la demande de la Société, de toute autre
société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et dans laquelle ils n'ont pas droit à indemnisation, exception
faite des cas où leur responsabilité est engagée pour négligence grave ou mauvaise gestion. En cas d'arrangement transac-
tionnel, l'indemnisation ne portera que sur les questions couvertes par l'arrangement transactionnel et dans ce cas seulement
si la Société reçoit confirmation par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'est pas coupable de négligence
grave ou mauvaise gestion. Ce droit à indemnisation n'est pas exclusif d'autres droits auxquels les personnes susnommées
pourraient prétendre en vertu des Statuts.

Art. 17. Confidentialité. Même après la cessation de leur mandat ou fonction, tout membre du Conseil d'Administration,

de même que toute personne invitée à participer à une réunion du Conseil d'Administration, ne devra pas dévoiler des
informations sur la Société dont la divulgation pourrait avoir des conséquences défavorables pour celle-ci, à moins que
cette révélation ne soit exigée par (i) une disposition légale ou réglementaire applicable aux sociétés anonymes ou (ii)
l'intérêt du public.

Art. 18. Commissaires - Réviseurs d'entreprises agréés. Sauf lorsque, conformément aux Lois, les comptes annuels et/

ou les comptes consolidés de la Société doivent être vérifiés par un réviseur d'entreprises agréé, les affaires de la Société
et sa situation financière, en particulier ses documents comptables, devront être contrôlés par un ou plusieurs commissaires,
qui n'ont pas besoin d'être eux-mêmes actionnaires.

Le(s) commissaire(s) seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre et la durée

de leur mandat qui ne pourra excéder six (6) ans. Leur mandat peut être renouvelé. Ils peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans motif, par l'assemblée générale des actionnaires.

Le(s) réviseur(s) d'entreprises agréé(s) seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leur

nombre et la durée minimale de leur mandat. Le(s) réviseur(s) d'entreprises agréé(s) peuvent seulement être révoqués, par
dispositions des Lois, pour motifs graves ou d'un commun accord.

Chapitre IV. - Assemblée générale des actionnaires

Art. 19. Pouvoirs de l'Assemblée Générale des Actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs

qui lui sont dévolus par les Statuts et les Lois. L'actionnaire unique exerce les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des
actionnaires.

Toute assemblée générale des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires.

Art. 20. Assemblée Générale Annuelle. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le premier jeudi de

juin de chaque année à 15h00.

Si ce jour n'est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable

suivant.

Art. 21. Autres Assemblées Générales. Le Conseil d'Administration ou le(s) commissaire(s) (s'il y en a) peuvent con-

voquer  des  assemblées  générales  d'actionnaires  (en  plus  de  l'assemblée  générale  annuelle  des  actionnaires).  De  telles
assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social de la
Société le demandent.

Les assemblées générales des actionnaires, y compris l'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendront au

siège social de la Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché du Luxembourg et pourront se tenir à l'étranger, chaque
fois que des circonstances de force majeure, appréciées souverainement par le Conseil d'Administration, le requièrent.

Art. 22. Convocation des Assemblées Générales. Les actionnaires se réuniront après envoi (y compris, si nécessaire,

publication) d'une convocation conformément aux Statuts ou aux Lois.

La convocation envoyée aux actionnaires indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée générale ainsi que l'ordre

du jour et la nature des affaires à traiter lors de l'assemblée générale des actionnaires. L'ordre du jour d'une assemblée
générale d'actionnaires doit également, si nécessaire, indiquer toutes les modifications proposées des Statuts et, le cas
échéant, le texte des modifications relatives à l'objet social ou à la forme de la Société.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale des actionnaires et s'ils déclarent avoir

été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

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Art. 23. Présence - Représentation. Tous les actionnaires sont en droit de participer et de prendre la parole à toute

assemblée générale d'actionnaires.

Un actionnaire peut prendre part à toute assemblée générale des actionnaires en désignant par écrit, transmis par tout

moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un mandataire qui n'a besoin d'être lui-même action-
naire. Le Conseil d'Administration peut déterminer toute autre condition qui devra être remplie en vue de la participation
d'un actionnaire aux assemblées générales des actionnaires.

Les actionnaires participant à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou toute autre méthode de

télécommunication similaire permettant leur identification, seront considérés comme présent pour le calcul du quorum et
de la majorité. Ces méthodes de télécommunication doivent satisfaire à toutes les exigences techniques afin de permettre
la participation effective à l'assemblée et les délibérations de l'assemblée doivent être retransmises de manière continue.

Art. 24. Procédure. Toute assemblée générale des actionnaires est présidée par le Président ou par une personne désignée

par le Conseil d'Administration ou, en leur absence, par l'assemblée générale des actionnaires.

Le Président de l'assemblée générale des actionnaires désigne un secrétaire.
L'assemblée générale des actionnaires élit un (1) scrutateur parmi les actionnaires participant à l'assemblée générale des

actionnaires.

Le Président, le secrétaire et le scrutateur ainsi désignés forment ensemble le bureau de l'assemblée générale.

Art. 25. Prorogation. Le Conseil d'Administration peut proroger séance tenante toute assemblée générale des actionnaires

à quatre (4) semaines. Le Conseil d'Administration doit le faire sur la demande d'actionnaires représentant au moins vingt
pour cent (20%) du capital émis de la Société.

Cette prorogation annule automatiquement toute décision déjà adoptée.
L'assemblée générale des actionnaires prorogée a le même ordre du jour que la première assemblée. Les actions et les

procurations déposées régulièrement en vue de la première assemblée restent valablement déposées pour la deuxième
assemblée.

Art. 26. Vote. Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre des actions pour lesquelles ils votent

est signée par chacun d'entre eux ou par leur mandataire avant l'ouverture des débats de l'assemblée générale des action-
naires.

L'assemblée générale des actionnaires peut délibérer et voter uniquement sur les points figurant à l'ordre du jour.
Le vote se fait à main levée ou par un appel nominal, sauf si l'assemblée générale des actionnaires décide d'adopter une

autre procédure de vote.

Les actionnaires sont autorisés à exprimer leurs votes au moyen de formulaires rédigés en langue anglaise.
Tout formulaire devra être remis en main propre contre décharge, ou envoyé par courrier recommandé ou par service

d'envois spéciaux utilisant une société postale internationalement reconnue, au siège social de la Société ou adressé par fax
au numéro de fax du siège social de la Société.

Tout formulaire de vote qui ne comporte pas l'une des mentions ou indications suivantes doit être considéré comme nul

et ne sera pas pris en compte pour le calcul du quorum:

- nom et siège social et/ou résidence de l'actionnaire concerné;
- nombre total d'actions détenues par l'actionnaire concerné dans le capital social de la Société et, si nécessaire, le nombre

d'actions de chaque catégorie détenu par l'actionnaire concerné dans le capital social de la Société;

- ordre du jour de l'assemblée générale;
- indication par l'actionnaire concerné, pour chacune des résolutions proposées, du nombre d'actions pour lesquelles

l'actionnaire concerné s'abstient, vote en faveur ou contre la résolution proposée; et

- nom, titre et signature du représentant dûment autorisé de l'actionnaire concerné.
Tout formulaire devra être reçu par la Société au plus tard à dix-sept (17) heures, heure de Luxembourg, le jour ouvrable

à Luxembourg précédant immédiatement le jour de l'assemblée générale des actionnaires. Tout formulaire reçu par la
Société après cette date limite ne sera pas pris en compte pour le calcul du quorum.

Un formulaire sera considéré comme ayant été reçu:
(a) s'il a été remis en main propre contre décharge, par courrier recommandé ou par service d'envois spéciaux utilisant

une société postale internationalement reconnue; à l'heure de la remise;

ou
(b) s'il a été délivré par fax, à l'heure indiquée avec le numéro de fax sur le rapport de transmission de l'appareil ayant

reçu le fax.

Lors de toute assemblée générale des actionnaires autre qu'une assemblée générale convoquée en vue de la modification

des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité
exigées  pour  toute  modification  des  Statuts,  les  résolutions  seront  adoptées  à  la  majorité  simple,  indépendamment  du
nombre d'actions représentées.

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Lors de toute assemblée générale des actionnaires, convoquée conformément aux Statuts ou aux Lois, en vue de la

modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et
de majorité exigées pour toute modification des Statuts, le quorum sera d'au moins la moitié (1/2) de toutes les actions
émises. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième assemblée pourra être convoquée à laquelle aucun quorum ne sera
requis. Afin d'adopter les résolutions proposées, et sauf disposition contraire des Lois, une majorité des deux tiers (2/3) des
votes exprimés par les actionnaires présents ou représentés est exigée à cette assemblée générale.

Art. 27. Procès-Verbaux. Les procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires sont signés par les membres

du bureau et peuvent être signés par tous les actionnaires ou mandataires d'actionnaires qui en font la demande.

Chapitre V. - Exercice social, Comptes annuels, Distribution des bénéfices

Art. 28. Exercice Social. L'exercice social de la Société commence le premier jour de janvier de chaque année et s'achève

le dernier jour de décembre de chaque année.

Art. 29. Approbation des Comptes Annuels. Le Conseil d'Administration prépare les comptes annuels et/ou les comptes

consolidés, pour approbation par les actionnaires, conformément aux dispositions des Lois et à la pratique comptable
luxembourgeoise.

Les comptes annuels et/ou les comptes consolidés sont soumis à l'assemblée générale des actionnaires pour approbation.

Art. 30. Distribution des Bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé au moins cinq pour cent (5 %)

qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale (la «Réserve Légale») conformément à la loi. Cette affectation cessera
d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%) du capital émis de la
Société.

Après affectation à la Réserve Légale, l'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation du solde des bénéfices

annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en le
reportant à nouveau ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou les primes d'émission,
aux actionnaires, toujours en conformité avec les règles posées à l'article 6 des Statuts.

Sous réserve des conditions fixées par les Lois et conformément aux dispositions qui précèdent, le Conseil d'Adminis-

tration peut procéder au versement d'un acompte sur dividendes aux actionnaires. Le Conseil d'Administration déterminera
le montant ainsi que la date de paiement de tels acomptes.

Chapitre VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 31. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par une résolution de l'assemblée générale des action-

naires délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles fixées par les Statuts ou, le cas échéant, par
les Lois pour toute modification des Statuts, à condition que cela inclut toujours l'accord des détenteurs des Actions de
Catégorie B.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateur(s) (qui peut être une

personne physique ou une personne morale), nommée par l'assemblée générale des actionnaires sous réserve de l'accord
des détenteurs des Actions de Catégorie B qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, et de tous les frais de liquidation, le boni net de liquidation

sera réparti équitablement entre le(s) actionnaire(s) en accord avec les règles relatives à la distribution suivantes:

(i) d'abord aux détenteurs des Actions de Catégorie A jusqu'à un montant correspondant à la valeur nominale des Actions

de Catégorie A (avec toute prime d'émission sur de telles Actions de Catégorie A);

(ii) ensuite aux détenteurs d'Actions de Catégorie B pour le restant du boni de liquidation.

Chapitre VII.- Loi applicable

Art. 32. Loi Applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément aux Lois,

et en particulier à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.»

<i>Septième résolution

L'assemblée générale des actionnaires a décidé de nommer:
Graeme Jenkins, employé, avec adresse professionnelle au 2 boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand-

Duché de Luxembourg,

Nahima Bared, employée, avec adresse professionnelle au 2 boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand-

Duché de Luxembourg et

Laurie Domecq, employée, avec adresse professionnelle au 2 boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand-

Duché de Luxembourg,

comme administrateurs de la Société avec effet immédiat pour une période se terminant à l'assemblée générale annuelle

de la Société qui approuvera les comptes annuels pour l'année financière se terminant en 2019.

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<i>Huitième résolution

L'assemblée générale des actionnaires a décidé de fixer à un (1) le nombre de réviseur d'entreprises agréé et a décidé

d'élire l'entité suivante comme réviseur d'entreprises agréé pour une période se terminant à la prochaine assemblée générale
annuelle des actionnaires de la Société:

KPMG Luxembourg, une société coopérative de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 39, avenue John F.

Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 149133.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants

ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes com-
parants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire soussigné par leur nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: Catherine Kremer, Charline Lesniarek, Paul Tecklenburg, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 30 novembre 2015. Relation: EAC/2015/28265. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la

publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 30 novembre 2015.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2015198563/952.
(150222866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.

Lutsinia SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.

R.C.S. Luxembourg B 85.598.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 3 décembre 2015 que:
- Le siège de la société est transféré du 1, place du Théâtre L-2613 Luxembourg au 3, rue de la Loge L-1945 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015197995/14.
(150222414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

Lux.Stam S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 61.658.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire de la Société tenue en date du 31 août 2015 que:
Ont été réélus, avec effet immédiat, et jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels clos au

31 décembre 2020:

- Monsieur Fabrizio BERTOT, en tant qu'Administrateur et Président du Conseil d'Administration;
- Monsieur Marco CESARACCIO, en tant qu'Administrateur;
- Monsieur Martin HUBERT, en tant qu'Administrateur;
- La société REVICONSULT S.à r.l., en tant que Commissaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 décembre 2015.

Référence de publication: 2015197999/17.
(150221465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

22128


Document Outline

AB Mercury Luxembourg S.à.r.l.

Aeora S.à r.l.

Agramunt GP S.à r.l.

Akragas SIF-SICAV

Allseeds S.A.

Alternative Leaders Investissements S.A.

Ambolt S.A.

A &amp; T GP LP S.C.S.

Atlanta Group Holding S.A.

Audrey Holdco S.à r.l.

Azelis S.A.

COBEMA S.A. Succursale de Luxembourg

DB STG Lux 5 S.à r.l.

Elektratech S.A.

Emerald Lake Holdings S.à r.l.

Endowment Strategy and Finance S.A.

Entreprise de Participations et d'Investissements, EPIS

ESS-LUX

Eurofinco S.A., SPF

Europ Continents Holding

Fidelio SCI

Fox III S.à r.l.

HILL INTERNATIONAL NV Lux Branch

Isaac Newton S.A.

LLP Luxembourg S.A.

Lutsinia SA

Luxfield Investissement S.A.

Lux.Stam S.A.

Lyra Trading Corp. S.à r.l.

MF11 S.à r.l.

MF 1 S. à r.l.

MF6 S.à r.l.

MF Industrial Investments S.à r.l.

Miramar Conseil S.à r.l.

Miya Luxembourg Holdings S. à r.l.

M &amp; T Investment S.A.

Nemesia Luxembourg S.à r.l.

Paninvest S.A.

Science in Motion GmbH &amp; Co. KG

Shell Treasury Luxembourg

Socogestar S.A.

TC Investments I S.à r.l.

Xara Asset Management S.A. SPF

Yellone Finance S.A.

Zimmer Biomet LHS-1 S.à r.l.