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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 459
17 février 2016
SOMMAIRE
Ambassador Office Building GP S.à r.l. . . . . .
22032
Baumann & Partners S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
21989
Bishops Avenue S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21990
Caterpillar Luxembourg S.àr.l. . . . . . . . . . . . .
21995
Cervia GP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21989
Charlie Investors S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21989
Compagnie d'Ocan S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21994
Copenhagen Harbourfront Development
Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21994
Crosslane Capital S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
21995
Damao S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21992
Duchess Street Holdings SA . . . . . . . . . . . . . . .
21995
Empfang Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21993
Episo 4 Armando Holding S.à r.l. . . . . . . . . . .
22018
Forum Global Investments SCSp . . . . . . . . . .
21994
Fosbele Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
21993
FRALIMO Holding SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . .
21992
Fralimo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21993
GM Investissement S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
21992
Hermitage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21987
LSIC S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21997
Marulan S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22015
Medika S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22002
MF5 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21987
MF7 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21991
Nexeo Solutions Luxembourg Holding Co. S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21988
ProLogis Netherlands II S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
21988
ProLogis Netherlands XIX S.à r.l. . . . . . . . . . .
21991
QLI Administration S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
21986
Quibrony S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21990
Recomar S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22013
Revest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21992
Sagramor Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21996
Skylight Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21998
Smith Advertising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21991
Société de Promotion et de Développement de
l'Aéroport de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
21988
Société privée d'investissements mobiliers S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22032
SOS Oxygène Lux S..à. r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
22008
Stateland International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
21996
Stockade Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22017
Strenzler-TheisenAgri S.C. . . . . . . . . . . . . . . . .
22011
Taranis International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
22004
Tralux Immobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21987
Traviata S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22000
Tuvia Services S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21986
UBS IB Co-Investment 2001 SPF SA . . . . . . .
22005
VACOAS Investments S. à r.l. . . . . . . . . . . . . .
21996
Vantage Airport Group (Luxembourg) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21986
Whitewood Media Village (UK) S.à.r.l. . . . . . .
22001
WTC Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21990
21985
L
U X E M B O U R G
Tuvia Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 168.277.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions de l'associé unique prises en date du 7 décembre 2015:
1. que la révocation sans motif de Mme. Federica SAMUELLI en tant que gérante de Classe B est décidée avec effet
au 2 novembre 2015;
2. que Mme. Laetitia Vauchez, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est
nommée nouvelle gérante de Classe B avec effet au 2 novembre 2015 et ce pour une durée indéterminée.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 8 décembre 2015.
Référence de publication: 2015198282/16.
(150222354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
QLI Administration S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 90.181.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal les résolutions suivantes de l'actionnaire unique «QLI Holding Limited», en date du 20 août
2015:
- Que l'actionnaire unique a notifié le transfert du siège social du 5, Boulevard Royal vers le 9A Boulevard Prince Henri,
L-1724 Luxembourg avec effet au 1
er
décembre 2015.
- Que l'actionnaire unique a notifié le transfert d'adresse professionnelle de la gérante, Madame Sabine Collet, au 9A
Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, avec effet au 1
er
décembre 2015.
Luxembourg, le 30 novembre 2015.
Pour extrait conforme
Natacha Hainaux
Référence de publication: 2015198157/18.
(150221400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
Vantage Airport Group (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 7.122.853,00.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 153.594.
<i>Extrait des résolutions de l'associé uniquei>
Avec effet au 29 octobre 2015, l'associé unique de la Société a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Elizabeth Timmer, en tant que gérant de catégorie B de la Société et ce avec effet au 29 mai
2015.
- de nommer François-Xavier GOOSSENS, né le 8 mai 1976 à Bruxelles. Belgique, demeurant professionnellement au
6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en tant que gérant de catégorie B de la Société, pour une durée indéterminée,
et ce avec effet au 29 octobre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 décembre 2015.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015198319/19.
(150221551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
21986
L
U X E M B O U R G
Hermitage, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R.C.S. Luxembourg B 183.514.
<i>Extrait d'une résolution prise par les associés de la société en date du 23 novembre 2015:i>
Mme Lynsey Blair avec adresse professionnelle au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, a démissionné de son
mandat de gérant de la société avec effet au 23 novembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 novembre 2015.
Référence de publication: 2015197856/12.
(150221710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
MF5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 114.957.
EXTRAIT
En date du 1
er
décembre 2015, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:
- La démission de M. Grégory Gillardin, en tant que gérant B de la Société, a été acceptée avec effet au 7 décembre
2015.
- M. Eric-Jan van de Laar, né le 27 mars 1969 à Utrecht (Pays-Bas), avec adresse professionnelle au 15 rue Edward
Steichen, L-2540 Luxembourg, a été élu nouveau gérant B de la Société avec effet au 7 décembre 2015 et ce pour une durée
indéterminée.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2015198043/16.
(150221997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
Tralux Immobilier, Société Anonyme.
Siège social: L-3254 Bettembourg, 156, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 201.845.
EXTRAIT
Lors de sa réunion du 25 novembre 2015, consécutive à l'Assemblée constitutive de la Société, le Conseil d'administration
de la société anonyme TRALUX IMMOBILIER a nommé en qualité de Président de la Société, pour toute la durée de son
mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clôturé
au 31 décembre 2016, Monsieur Philippe BARD, avec adresse professionnelle à F-57950 Montigny-les-Metz, 17, rue
Vénizélos.
Se référant à l'autorisation conférée par l'Assemblée générale des actionnaires du 25 novembre 2015, le Conseil d'Ad-
ministration a décidé de déléguer les pouvoirs nécessaires à la gestion journalière de la société à Monsieur Franck
BECHEREL, administrateur-délégué, avec adresse professionnelle à L-3254 Bettembourg, 156, route de Luxembourg, et
Monsieur René SIMON, administrateur-délégué, avec adresse professionnelle à F-57950 Montigny-les-Metz, 17, rue Vé-
nizélos, pour toute la durée de leurs mandats d'administrateurs, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer
sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2016.
La représentation de la Société reste régie par l'article 17 des statuts, la Société étant dès lors engagée en toutes cir-
constances, vis-à-vis des tiers, soit par les signatures conjointes de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de
pouvoirs et mandats conférés par le Conseil d'administration en vertu de l'article seize des statuts.
Pour extrait conforme
TRALUX IMMOBILIER
Société anonyme
Référence de publication: 2015198299/26.
(150222471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
21987
L
U X E M B O U R G
Nexeo Solutions Luxembourg Holding Co. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 154.695.
Veuillez noter que l'adresse de Mme Lindsay Germano (gérant de classe A) est désormais 39 Daffodil Meadow Place,
Tomball, TX 77375-1402, États-Unis d'Amérique.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 décembre 2015.
<i>Pour la Société
Un Mandatairei>
Référence de publication: 2015198063/13.
(150222173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
ProLogis Netherlands II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 60.896.
à modifier: Suite à une fusion datée du du 30 novembre 2015, neuf mille trois cents (9.300) parts sociales détenues par
la société ProLogis European Finance XVIII S.à r.l. ont été transférées à ProLogis European Holdings VI S.à r.l.
A faire paraître dans l'Extrait:
Répartitions des parts sociales:
ProLogis European Holdings VI S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.300 parts sociales
Luxembourg, le 07 décembre 2015.
ProLogis Directorship S.à r.l.
<i>Gérant
i>Représenté par Peter Cassells
<i>Géranti>
Référence de publication: 2015198121/17.
(150222468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
Société de Promotion et de Développement de l'Aéroport de Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1499 Luxembourg, 4, place de l'Europe.
R.C.S. Luxembourg B 57.494.
Avec effet au 4 décembre 2015, a eu lieu les cessions des parts sociales suivantes:
- la société anonyme Société de l'Aéroport de Luxembourg S.A., établie et ayant son siège social à L-2632 Findel, 4,
rue de Trèves, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 80.712, a cédé
dix (10) parts sociales de la Société à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg;
- la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, établissement public, ayant son siège social à 7, rue Alcide
de Gasperi, L-1615 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro J41, a cédé huit
(8) parts sociales de la Société à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg;
- la Société Nationale de Crédit et d'Investissement, établissement public, ayant son siège social à 7, rue du Saint-Esprit,
L-1475 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro J1, a cédé douze (12) parts
sociales de la Société à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg
Au terme de ces trois cessions de parts sociales, la répartition des parts sociales représentant le capital social de la Société
est depuis le 4 décembre 2015 la suivante:
Etat du Grand-Duché de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 parts sociales
Total du nombre des parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 parts sociales
Luxembourg, le 4 décembre 2015.
<i>Pour Société de Promotion et de Dévéloppement de l'Aeroport de Luxembourg S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015198950/24.
(150222560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.
21988
L
U X E M B O U R G
Charlie Investors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 190.516.
Veuillez prendre note du changement de l'adresse de l'Associé suivant:
Magrath Holdings S.à r.l.
No d'Immatriculation au RCS: B 145 663
5, avenue Gaston Diderich
L-1420 Luxembourg
Luxembourg
Luxembourg, le 08 Décembre 2015.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Charlie Investors S.à r.l.
i>United International Management S.A.
Référence de publication: 2015198494/17.
(150222792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.
Baumann & Partners S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2630 Luxembourg, 145, rue de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 138.247.
<i>Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratsizung Abgehalten am 06. Oktober 2015i>
Der Verwaltungsrat beschliesst mit Wirkung zum 06. Oktober 2015:
Herr Thomas Foth, geboren am 21. September 1964 in Darmstadt (De), wohnhaft in 32, op der Heed, L-1747 Luxemburg
(Lux) unter der aufschiebenden Bedingung durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier,
zum Vorsitzender Verwaltungsratmitglied der Gesellschaft bis zur nächsten Hauptversammlung zu bestellen.
Dies geschiet unter dem gleichzeitigen ausscheiden des verstorbenen Herrn John BAUMANN als Vorsitzender des
Verwaltungsrates der Gesellschaft.
Ausserdem nimmt der Verwaltungsrat den Rücktritt von Herrn Thomas Foth als Täglicher Geschäftsführer an.
Itzig, den 08. Dezember 2015.
Für die Richtigkeit des Auszugs
<i>Ein Mandanti>
Référence de publication: 2015198465/18.
(150223113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.
Cervia GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 199.596.
<i>Extrait du procès-verbal des résolutions de l'Associé unique prises en date du 24 novembre 2015i>
L'Associé Unique de:
Cervia GP S.à r.l. (la «Société») a décidé comme suit:
- D'accepter la démission de:
* Monsieur Thierry Larroque en tant que gérant de la Société à partir du 24 novembre 2015;
- De nommer:
* Madame Aneta Bondar, né à Oswiecim, Pologne, le 2 janvier 1983, résidant professionnellement au 205, route d'Arlon,
L-1150 Luxembourg, en tant que gérant de la Société à partir du 24 novembre 2015, pour une durée illimitée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 novembre 2015.
Cervia GP S.à r.l.
Référence de publication: 2015198493/19.
(150222545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.
21989
L
U X E M B O U R G
Quibrony S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 121.912.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue le 13 novembre 2015i>
Ratification de la nomination de Madame Tazia BENAMEUR, née le 09/11/1969 à Mohammedia (Algérie), adresse
professionnelle au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Nor-
bert SCHMITZ démissionnaire avec effet au 21 mai 2015.
<i>Pour la société
i>QUIBRONY S.A.
Référence de publication: 2015198159/13.
(150221899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
WTC Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 25.001,00.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 167.787.
<i>Extrait du procès-verbal des résolutions des Associés prises en date du 24 novembre 2015i>
L'Associé Unique de WTC Holdings S.à r.l. (la «Société») a décidé comme suit:
- D'accepter la démission de:
* Monsieur Thierry Larroque en tant que gérant B de la Société à partir du 24 novembre 2015;
- De nommer:
* Monsieur Kenneth MacRae, né à Richmond, Royaume-Unis, le 30 mai 1962, demeurant professionnellement à 205,
route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, en tant que gérant B de la Société à partir du 24 novembre 2015, pour une durée
illimitée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 novembre 2015.
WTC Holdings S.à r.l.
Référence de publication: 2015198358/19.
(150221961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
Bishops Avenue S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 8.995,98.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 130.135.
EXTRAIT
A compter du 30 Novembre 2015, Messieurs Jack Jacobs et Michael Denny ont été révoqué de leurs fonctions de gérant
de catégorie B, et Monsieur Michael Denny est remplacé en tant que Gérant de Catégorie B de la Société par Monsieur
Christophe Mathieu, né le 18 janvier 1978 à Verviers (Belgique), ayant son adresse professionnelle au 2, Avenue Charles
de Gaulle, L-1653 Luxembourg, pour une durée indéterminée.
A partir du 30 Novembre 2015, le conseil de gérance de la Société est composé comme suit:
<i>Gérants de catégorie A:i>
- Madame Corine Frérot
<i>Gérants de catégorie B:i>
- Monsieur Christophe Mathieu
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
Décembre 2015.
Pour extrait conforme
Bishops Avenue S.à r.l.
Référence de publication: 2015198458/22.
(150222703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.
21990
L
U X E M B O U R G
MF7 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 118.097.
EXTRAIT
En date du 1
er
décembre 2015, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:
- La démission de M. Grégory Gillardin, en tant que gérant B de la Société, a été acceptée avec effet au 7 décembre
2015.
- M. Eric-Jan van de Laar, né le 27 mars 1969 à Utrecht (Pays-Bas), avec adresse professionnelle au 15 rue Edward
Steichen, L-2540 Luxembourg, a été élu nouveau gérant B de la Société avec effet au 7 décembre 2015 et ce pour une durée
indéterminée.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2015198045/16.
(150221995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
ProLogis Netherlands XIX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 71.112.
à modifier: Suite à une fusion datée du du 30 novembre 2015, cinq cents (500) parts sociales détenues par la société
ProLogis European Finance XVIII S.à r.l. ont été transférées à ProLogis European Holdings VI S.à r.l.
A faire paraître dans l'Extrait:
Répartitions des parts sociales:
ProLogis European Holdings VI S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts sociales
Luxembourg, le 07 décembre 2015.
ProLogis Directorship S.à r.l.
<i>Gérant
i>Représenté par Peter Cassells
<i>Géranti>
Référence de publication: 2015198122/17.
(150222466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
Smith Advertising, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 83.229.
EXTRAIT
Par jugement rendu en date du 26 novembre 2015, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,
siégeant en matière commerciale, a en vertu de l'article 203 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
prononcé la dissolution et ordonné la liquidation de la société:
- société SMITH ADVERTISING Sàrl, avec siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, de fait inconnue à
cette adresse
Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Laurent LUCAS, juge au Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, et liquidateur Maître Cécilia COUSQUER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et ordonne aux
créanciers de faire la déclaration de leurs créances au greffe du Tribunal de commerce de et à Luxembourg avant le 17
décembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Me Cécilia COUSQUER
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2015198226/21.
(150221730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
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L
U X E M B O U R G
Damao S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 18-20, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 177.124.
Par la présente, je vous présente ma démission en tant que gérant unique de votre société.
Le 16 novembre 2015.
Martina SIROL.
Référence de publication: 2015198549/9.
(150222822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.
Revest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 79.353.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue de manière extraordinaire à Luxem-i>
<i>bourg le 27 octobre 2015 à 09.00.i>
<i>Résolutionsi>
4. Les actionnaires confirment le mandat de M. Michel Bourkel comme administrateur et administrateur-délégué, de
M. Fulvio Tettamanti et M. Guido Dallafior comme administrateurs, et de la société Fiduciaire Centra Fides S.A. (avec
siège social à 33 rue Zithe L-2763 Luxembourg, RCS Luxembourg B39844) comme commissaire aux comptes. Les ad-
ministrateurs et le commissaire aux comptes sont nommés pour une durée indéterminée.
Référence de publication: 2015198178/14.
(150220509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
FRALIMO Holding SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 7, rue Guillaume J. Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 67.828.
<i>Extrait du conseil d'administration tenue en date du 30 novembre 2015i>
<i>Décisioni>
Le Conseil d'administration décide:
1. de procéder au transfert du siège social actuel, le 128, Boulevard de la Pétrusse L-2330 Luxembourg, vers le 7 rue
Guillaume J. Kroll à L-1882 Luxembourg.
2. de rendre ce transfert effectif à compter de la date de ce procès-verbal.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015198658/15.
(150222915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.
GM Investissement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 555.720,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 7, rue Guillaume J.Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 175.069.
<i>Extrait du conseil de gérance tenu par voie circulairei>
<i>Décisioni>
Le Conseil de gérance décide:
1. de procéder au transfert du siège social actuel, le 128, Boulevard de la Pétrusse L-2330 Luxembourg, vers le 7 rue
Guillaume J. Kroll à L-1882 Luxembourg.
2. de rendre ce transfert effectif à compter de la date de ce procès-verbal.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015198676/16.
(150223131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.
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L
U X E M B O U R G
Fralimo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 7, rue Guillaume J. Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 84.869.
<i>Extrait du conseil d'administration tenue en date du 30 novembre 2015i>
<i>Décisioni>
Le Conseil d'administration décide:
1. de procéder au transfert du siège social actuel, le 128, Boulevard de la Pétrusse L-2330 Luxembourg, vers le 7 rue
Guillaume J. Kroll à L-1882 Luxembourg.
2. de rendre ce transfert effectif à compter de la date de ce procès-verbal.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015198659/15.
(150222914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.
Empfang Invest S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 66.626.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement rendu en date du 26 novembre 2015, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, a ordonné la dissolution et la liquidation de la société anonyme EMPFANG INVEST S.A., dont le siège
social à L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde, a été dénoncé en date du 15 février 2011.
Le même jugement a nommé juge-commissaire Laurent LUCAS, juge au Tribunal d'Arrondissement de et à Luxem-
bourg, et liquidateur Maître Alain NORTH, avocat, demeurant à Luxembourg.
Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 17 décembre 2015 au greffe du Tribunal de
Commerce de ce siège.
Pour extrait conforme
Maître Alain NORTH
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2015198613/17.
(150222530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.
Fosbele Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 117.635.
<i>Extrait des décisions prises par l'associé unique en date du 29 octobre 2015i>
1. Mademoiselle Gabrielle ROBINET a démissionné de son mandat d'administrateur.
2. Monsieur Quentin BACKHOUSE, administrateur de sociétés, né le 27 mai 1956 à Birmingham (Royaume-Uni),
demeurant professionnellement à L-2444 Luxembourg, 8, rue des Romains, a été nommé comme administrateur jusqu'à
l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2021.
3. Monsieur Pascal ROBINET a été reconduit dans ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'adminis-
tration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2021.
4. La société anonyme NOETRIB ADMINISTRATION S.A. a été reconduite dans son mandat d'administrateur jusqu'à
l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2021.
5. La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l. a été reconduite dans son mandat de commissaire jusqu'à
l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2021.
Luxembourg, le 7 décembre 2015.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FOSBELE INVESTMENTS S.A.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015198657/22.
(150222575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.
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Copenhagen Harbourfront Development Holding, Société à responsabilité limitée.
Capital social: DKK 148.558,00.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 178.492.
Il résulte des transferts de parts sociales en date du 15 Septembre 2015 que:
Harbour International Ltd, N° d'immatriculation 272028 Registre Général des Iles Caïmans ayant pour siège social
Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, Grand Cayman, KY1-1103, Cayman Islands a transféré:
9285 parts sociales sous forme nominative de DDK 1 chacune,
à Jens Schaumann, né le 3 décembre 1958 à Svendborg, Danemark, ayant pour adresse Ebbas Alle 8, DK-3480 Fre-
densborg, Denmark.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015198504/17.
(150222505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.
Compagnie d'Ocan S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 161.645.
<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée générale ordinaire en date du 26 octobre 2015i>
1. Monsieur Dennis BOSJE a démissionné de son mandat d'administrateur avec effet au 26 octobre 2015.
2. Madame Valérie FISSON a démissionné de son mandat d'administrateur avec effet au 26 octobre 2015.
3. Monsieur Roberto CHIAPPALONE demeurant professionnellement à 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxem-
bourg, a été nommé en tant qu'administrateur avec effet au 26 octobre 2015 et ce jusqu'à l'assemblée qui aura lieu en 2017.
4. Monsieur Fabrice GEIMER demeurant professionnellement à 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, a
été nommé en tant qu'administrateur avec effet au 26 octobre 2015 et ce jusqu'à l'assemblée qui aura lieu en 2017.
Luxembourg, le 08 décembre 2015.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour COMPAGNIE D'OCAN S.A.
i>United International Management S.A.
Référence de publication: 2015198501/18.
(150222692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.
Forum Global Investments SCSp, Société en Commandite spéciale.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 201.786.
EXTRAIT
La société Forum Global Investments GP S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant
son siège sociale au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, associé commandité de la
Société, est enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 201974.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 8 décembre 2015.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature
Référence de publication: 2015198641/19.
(150222740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.
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Crosslane Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 178.386.
EXTRAIT
Il résulte des décisions prises par les associés de la Société en date du 07 décembre 2015 que le siège social de la Société
a été transféré au 9, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg et ce avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 08 décembre 2015.
Référence de publication: 2015198512/14.
(150222685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.
Duchess Street Holdings SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 140.766.
<i>Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique de la société en date du 7 décembre 2015i>
En date du 7 décembre 2015, l'actionnaire unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- De prendre acte de fa démission de Madame Virginie Boussard en tant qu'Administrateur de la Société avec effet
rétroactif au 27 octobre 2015;
- De nommer Monsieur Eckart Vogler, né le 24 octobre 1970, à Bremen, Allemagne, résidant professionnellement au
51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en tant qu'Administrateur de la Société, avec effet rétroactif au 27 octobre
2015, pour une période de quatre ans, son mandat expirant lors de l'assemblée générale des actionnaires de la Société devant
se tenir en 2019;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Eckart Vogler
Référence de publication: 2015198558/18.
(150222808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.
Caterpillar Luxembourg S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 129.821.700,00.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 109.381.
<i>Extrait des décisions de l'associé unique de la Société adoptées le 25 novembre 2015i>
L'associé unique de la Société a accepté la démission de François OGGIER de sa fonction de gérant de la Société avec
effet au 1
er
décembre 2015 et a décidé de nommer, avec effet au 1
er
décembre 2015, Twan VAN GRINSVEN, ayant son
adresse professionnelle au 4A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, en tant que gérant de la Société pour une durée
indéterminée.
En conséquence de ce qui précède, en date du 1
er
décembre 2015, le conseil de gérance de la Société se compose comme
suit:
- Twan VAN GRINSVEN, gérant;
- Giles A. PARSONS, gérant;
- Robert J. VLACH, gérant;
- Steven A. ROLINITIS, gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour CATERPILLAR LUXEMBOURG S.à r.l.
Un géranti>
Référence de publication: 2015198522/22.
(150223173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.
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Sagramor Capital S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R.C.S. Luxembourg B 157.260.
EXTRAIT
Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social en date du 3 décembre 2015 que:
- Monsieur Arnaud YAMALIAN, réviseur d'entreprises et expert-comptable, né le 2 juin 1968 à Epinay-sur-Seine
(France), demeurant professionnellement au 44, rue de Wiltz, à L-2734 Luxembourg, est nommé en remplacement de la
société CLERC S.A., Compagnie Luxembourgeoise d'Expertise et de Révision Comptable, B92376.
Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2020.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 8 décembre 2015.
Référence de publication: 2015198923/15.
(150222701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.
VACOAS Investments S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 116.331.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique de la société adoptées en date du 1 i>
<i>eri>
<i> décembre 2015:i>
- Noel MC Cormack a démissionné de sa fonction de gérant de classe B avec effet au 30 Novembre 2015.
- Christine Lynne De Cae-Evans, ayant pour adresse professionnelle le 58 rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, a
été nommée pour une durée indéterminée en tant que gérant de classe B avec effet au 1
er
décembre 2015.
Luxembourg, le 2 décembre 2015.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015199000/16.
(150222532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.
Stateland International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 89.950.
Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 5 novembre 2015 au siège social de la société, il a été
décidé:
- de transférer le siège social de la Société du 20 rue de la Poste L-2346 Luxembourg vers le 2-8 Avenue Charles de
Gaulle, L-1653 Luxembourg, avec effet immédiat.
- d'accepter la démission de Monsieur Giovanni et de Monsieur Emmanuel Briganti de leur fonction d'administrateur
avec effet immédiat;
- de nommer comme nouveau administrateurs Monsieur Cédric Finazzi, résidant 2-8 Avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg, et Monsieur Angelo Saracino résidant 2-8 Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, leur mandat
comme échéance l'assemblée approuvant les comptes au 31.12.2014.
- de révoquer le mandat de commissaire aux comptes actuel de COMCO S.A., ayant son siège social 68, rue de Koerich,
L-8437 Steinfort;
- de nommer comme commissaire aux comptes la CAS Services S.A., ayant son siège social au 20 rue de la Poste L-2346
Luxembourg, son mandat ayant comme échéance l'assemblée approuvant les comptes au 31.12.2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
STATELAND INTERNATIONAL S.A.
Société anonyme
Référence de publication: 2015198966/23.
(150222916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.
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LSIC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents.
R.C.S. Luxembourg B 192.324.
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am Siebenundzwanzigsten Tag des Monats November;
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit dem Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg);
Wurde eine außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre (die „Versammlung“) der Aktiengesellschaft „LSIC
S.A.“, mit Sitz in L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg,
Sektion B, unter der Nummer 192324, (hiernach die „Gesellschaft“), abgehalten, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen
durch den amtierenden Notar, am 17 November 2014, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
Nummer 3944 vom 19. Dezember 2014, und deren Statuten (die „Statuten“) seitdem nicht mehr abgeändert worden sind.
Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Gilles VOGEL, Buchprüfer, beruflich wohnhaft in L-1319 Luxemburg, 91,
rue Cents.
Der Vorsitzende beruft Frau Anela KALAC, Angestellte, beruflich wohnhaft in L-1319 Luxemburg, 91, rue Cents, zur
Schriftführerin.
Die Versammlung bestellt Herr Julien KAZMIERCZAK, Angestellter, beruflich wohnhaft in L-1319 Luxemburg, 91,
rue Cents, zum Schriftführer, als Stimmzähler.
Der Vorstand der Versammlung war damit bestellt und der Vorsitzende erklärt und ersucht den Notar folgendes zu
beurkunden:
A) Dass die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:
<i>Tagesordnungi>
1. Beschluss die Gesellschaft aufzulösen und sie in Liquidation zu setzten;
2. Entlastung an die Verwaltungsratsmitglieder und an den Rechnungskommissar;
3. Ernennung eines Liquidators und Festlegung seiner Befugnisse;
4. Verschiedenes.
B) Dass die anwesenden oder vertretenden Aktionäre, sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien, in einer
Anwesenheitsliste vermerkt werden; diese Anwesenheitsliste wird von den anwesenden Aktionäre, den Bevollmächtigten
der vertretenen Aktionäre, den Mitgliedern des Vorstands der Versammlung und dem unterzeichneten Notar unterzeichnet.
C) Dass die Vollmachten der vertretenen Aktionäre, von den Mitgliedern des Vorstands der Versammlung und dem
unterzeichneten Notar „ne varietur“ unterzeichnet, dieser Urkunde beigebogen werden, um mit derselben einregistriert zu
werden.
D) Dass das gesamte Gesellschaftskapital anwesend oder vertreten ist und dass alle anwesenden oder vertretenen Ak-
tionäre erklären, eine entsprechende Einberufung erhalten zu haben und dass sie vor Versammlungsdatum über die
Tagesordnung verfügen konnten.
Keine weiteren Einberufungsmitteilungen waren erforderlich.
E) Dass diese Versammlung, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, ordnungsgemäß einberufen wurde und dass
rechtsgültige Beschlüsse über alle in der Tagesordnung angegebenen Themen gefasst werden können.
Alsdann hat die Versammlung, nach Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
In Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert, beschließt
die Versammlung die Gesellschaft aufzulösen und in Liquidation zu setzen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Im Anschluss an den vorangehenden Beschluss beschließt die Versammlung die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
luxemburgischen Rechts „UNCOS“, mit Sitz in L-1319 Luxemburg, 91, rue Cents, eingetragen im Handels- und Firmen-
register von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 141298, zum Liquidator der Gesellschaft zu ernennen und ihr
folgende Befugnisse zu erteilen:
Der Liquidator hat die weitesten Befugnisse, die in Artikel 144 bis 148 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Han-
delsgesellschaften, wie abgeändert, festgelegt sind.
Der Liquidator kann alle Handlungen vornehmen, die der Artikel 145 vorsieht, ohne die Genehmigung der Hauptver-
sammlung zu beantragen in den Fällen, in denen sie zu beantragen ist.
Der Liquidator kann das Hypothekenregister davon freistellen, eine automatische Eintragung vorzunehmen; auf alle
dinglichen Rechte, Vorzugsrechte, Hypotheken, Anfechtungsverfahren verzichten; jegliche Pfändung aufheben, gegen oder
ohne Zahlung aller Vorzugseintragungen, Hypothekeneintragungen, Übertragungen, Pfändungen, Anfechtungen oder an-
derer Belastungen.
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Der Liquidator ist von der Bestandsaufnahme befreit und kann sich auf die Konten der Gesellschaft berufen.
Der Liquidator kann, auf eigene Verantwortung, für spezielle oder spezifische Operationen, seine Befugnisse an einen
oder mehrere Bevollmächtigte delegieren, für eine Zeit, die er festlegt.
Der Liquidator kann die Aktiva der Gesellschaft in bar oder als Sachleistung an die Gesellschafter verteilen, nach seinem
Willen im Verhältnis zu der Beteiligung der Gesellschafter am Gesellschaftskapital.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Versammlung beschließt die Tätigkeiten der Verwaltungsratsmitglieder sowie des Kommissars, welche sie für die
Gesellschaft bis zum heuten Tage ausführten, anzuerkennen, zu bestätigen und zu übernehmen.
Die Versammlung beschließt außerdem auf jeden Rechtsanspruch, welche die Gesellschaft gegenüber den Verwal-
tungsratsmitgliedern und des Kommissars, im Zusammenhang mit der Führung der Gesellschaft haben könnte, zu
verzichten und ihnen volle Entlastung für die Ausführung ihrer jeweiligen Mandate zu erteilen.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr tausend Euro.
WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand
und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Signé: G. VOGEL, A. KALAC, J. KAZMIERCZAK, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 03 décembre 2015. 2LAC/2015/27561. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 08 décembre 2015.
Référence de publication: 2015198782/80.
(150223033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.
Skylight Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: CHF 1.500.000,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 155.918.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-fifth day of November;
Before Us, Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the "Notary"),
THERE APPEARED
Sunrise Communications International S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme) incor-
porated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 20, Avenue Monterey,
L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Com-
panies (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) (the "RCS") under number B 155.748 (the "Sole Sharehol-
der"),
here represented by Mrs Victoria Hinn, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by
virtue of a proxy given by the Sole Shareholder under private seal on 24 November 2015, such proxy, signed ne varietur
by the proxyholder of the Sole Shareholder and the Notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of
registration,
in its capacity as Sole Shareholder of Skylight Sàrl, a private limited liability company (société à responsabilité limitée)
incorporated pursuant to a deed of Maître Jacques Delvaux, then notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg, dated 9 September 2010 and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, whose registered
office is at 20, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the RCS under
number B 155.918 (the "Company"). The Company's articles of incorporation (the "Articles") were published in the Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial C") number 2462, page 118130 on 15 November 2010. The
Articles have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Jacques Delvaux, then notary residing in Lu-
xembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated 22 February 2011 and published in the Mémorial C number 1268, page
60851 on 10 June 2011.
The Sole Shareholder, acting in its capacity as sole shareholder of the Company and represented as stated above, hereby
requests the Notary to enact the following written resolutions taken in accordance with the provisions of article 200-2 of
the Luxembourg law on commercial companies of 10 August 1915, as amended, pursuant to which a sole shareholder of
21998
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a société à responsabilité limitée shall exercise the powers of the general meeting of shareholders of the Company and the
decisions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing:
<i>Sole resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend article 6 of the Articles in order to add an article 6.7, which shall read as follows:
" 6.7. The Company may, without limitation, accept equity or other contributions without issuing shares or other secu-
rities in consideration for the contribution and may credit the contributions to one or more accounts. Decisions as to the
use of any such accounts are to be taken by the shareholder(s) subject to the Law and these Articles. For the avoidance of
doubt, any such decision may, but need not, allocate any amount contributed to the contributor.".
<i>Costs and expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by
reason of the present deed are assessed to one thousand five hundred Euro (EUR 1,500.-).
The present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The Notary who speaks and understands English and French, states herewith that the present deed is worded in English,
followed by a French version; on request of the Sole Shareholder and in case of divergences between the English and the
French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the Sole Shareholder known to the Notary by his name, first name,
civil status and residence, the proxyholder of the Sole Shareholder signed together with the Notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-cinquième jour du mois de novembre;
Par devant Maître Cosita Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (le "Notaire"),
A COMPARU
Sunrise Communications International S.A., une société anonyme constituée et existant selon les Louis du Grand-Duché
de Luxembourg, ayant son siège social au 20, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg (le "RCS") sous le numéro B 155.748 (l'"As-
socié Unique"),
ici représentée par Madame Victoria Hinn, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg, en vertu d'une procuration donnée par l'Associé Unique sous seing privé le 24 novembre 2015, ladite procuration,
signée ne varietur par le mandataire de l'Associé Unique et par le Notaire, restera annexée au présent acte pour être soumise
avec lui aux formalités de l'enregistrement,
en sa capacité d'Associé Unique de Skylight Sàrl, une société à responsabilité limitée, constituée suivant acte reçu par
Maître Jacques Delvaux, alors notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 9 septembre 2010
et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 20, Avenue Monterey, L-2163 Lu-
xembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du RCS sous le numéro B 155.918 (la "Société"). Les
statuts de la Société (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial C")
numéro 2462, page 118130 le 15 novembre 2010. Les Statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par
Maître Jacques Delvaux, alors notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 22 février 2011
et publié au Mémorial C numéro 1268, page 60851 en date du 10 juin 2011.
L'Associé Unique, agissant en sa capacité d'associé unique de la Société et représenté tel que mentionné ci-dessus,
demande au Notaire d'acter les résolutions écrites suivantes prises conformément aux dispositions de l'article 200-2 de la
loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée, selon lesquelles l'associé unique
d'une société à responsabilité limitée exercera les pouvoirs de l'assemblée générale des associés de la Société et les décisions
de l'associé unique seront documentées dans un procès-verbal ou rédigées par écrit:
<i>Résolution uniquei>
L'Associé Unique décide de modifier l'article 6 des Statuts pour y rajouter un article 6.7 qui aura la teneur suivante:
" 6.7. La Société peut, sans limite, accepter du capital ou d'autres apports sans émettre d'actions ou d'autres titres en
contrepartie de l'apport en question et peut créditer les apports sur un ou plusieurs comptes. Les décisions quant à l'utilisation
de tels comptes seront prises par le(s) Associé(s), sous réserve des dispositions de la Loi et des Statuts. Afin d'éviter tout
doute, il est entendu qu'il peut ainsi être décidé, sans que cela soit cependant nécessaire, d'allouer le montant de l'apport en
question à son apporteur."
<i>Coûts et dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont estimés à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
21999
L
U X E M B O U R G
Le Notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate que le présent acte est rédigé en langue
anglaise suivi d'une version française; sur demande de l'Associé Unique et en cas de divergences entre le texte français et
anglais, ce dernier fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de l'Associé Unique, connu du Notaire instrumentant par
ses nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire de l'Associé Unique a signé avec le Notaire soussigné le présent
acte.
Signé: V. HINN, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 26 novembre 2015. Relation: 1LAC/2015/37359. Reçu soixante-quinze
euros 75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 08 décembre 2015.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2015198189/98.
(150222264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
Traviata S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 144.432.
DISSOLUTION
L'an deux mille quinze, le vingt-sept novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).
A comparu:
Monsieur Enzo LIOTINO, directeur, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de:
la société «Platina Energy III Management LLP as General Partner of Platina Energy III LP» ayant son siège social au
20 Manchester Square, W1U 2 PZ Londres
ci-après dénommé: «le mandant»,
en vertu d'une procuration lui donnée le 19 octobre 2015,
laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être soumise à la formalité de l'enregistrement.
Lequel mandataire, agissant ès-dites qualités, a déclaré et requis le notaire d'acter:
I.- Que la société «TRAVIATA S.A.», une société anonyme, établie et ayant son siège social au 38, Boulevard Joseph
II L-1840 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 144
432, a été constituée sous le droit luxembourgeois, suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 20 janvier 2009,
publié au Mémorial C numéro 399 du 24 février 2009.
Les statuts de ladite société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du
28 juillet 2009, publié au Mémorial C numéro 1719 du 05 septembre 2009.
II.- Que le capital social souscrit de la société est fixé à trente et un mille un euros (31,001.- EUR) représenté par trente
et un mille une (31,001) actions d’une valeur nominale d’UN EURO (1.- EUR) chacune, chaque action étant intégralement
libérée.
III.- Que le mandant est le seul propriétaire de toutes les actions de ladite société.
IV.- Que le mandant, étant le seul associé de la Société a décidé de procéder à la dissolution de ladite société.
V.- Que le mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.
VI.- Que le mandant, en tant que liquidateur de la société, déclare que l'activité de la société a cessé, que lui, en tant
qu'associé unique est investi de tout l'actif et qu'il a réglé tout le passif de la société dissoute s'engageant à reprendre tous
actifs, dettes et autre engagements de la société dissoute et de répondre personnellement de toute éventuelle obligation
inconnue à l'heure actuelle.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs actuels de la société dissoute, pour l'exécution de
son mandat jusqu'à ce jour.
VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la société.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, connue du notaire instrumentant par nom,
prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
22000
L
U X E M B O U R G
Suit la traduction anglaise du texte qui précède
In the year two thousand fifteen, on twenty-seventh of November.
Before Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem (Grand-Duchy of Luxembourg).
There appeared:
Mr. Enzo LIOTINO, director, with professional address at Luxembourg,
acting as a special proxy holder of:
the company “Platina Energy III Management LLP as General Partner of Platina Energy III Limited Partnership” es-
tablished and having its registered office at 20 Manchester Square, W1U 2 PZ London
here after referred to as "the principal",
by virtue of a proxy given on October 12, 2015, which proxy, after having been signed "ne varietur " by the appearing
proxy holder and the undersigned notary, will be registered with this deed.
The same proxy holder declared and requested the notary to act:
I.- That the company “TRAVIATA S.A.”, a “société anonyme”, established and having its registered office at 38,
Boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg, registered in the “Registre de Commerce et des Sociétés” in Luxembourg, section
B number 144 432, has been incorporated under Luxembourg Law, pursuant to a deed of the undersigned notary on January
20, 2009 published in the Mémorial, Recueil Spécial C number 399 of 24 February 2009.
The Articles of Association of said company have been amended for the last time to a deed of the undersigned notary
on July 28, 2009 published in the Mémorial, Recueil Spécial C number 1719 of 05 September 2009.
II.- That the subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand one euro (31,001.- EUR) represented by
thirty-one thousand one (31,001) shares with a par value of one euro (1.- EUR) each, fully paid up.
III.- That the principal is the sole owner of all the shares of said company.
IV.- That the principal, being sole partner of the Company has decided to proceed to the dissolution of said company.
V.- That the principal declares to have full knowledge of the articles of incorporation and the financial situation of the
Company.
VI.- That the principal, in its activity as liquidator of the company, declares that the business activity of the company
has ceased, that it, as sole shareholder is vested with the assets and has paid off all debts of the dissolved company committing
itself to take over all assets, liabilities and commitments of the dissolved company as well as to be personally charged with
any presently unknown liability.
VII.- That the principal fully grants discharge to the current administrator of the dissolved company, for the due per-
formance of his duty up to this date.
VIII.- That the records and documents of the company will be kept for a period of five years at its former registered
office.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document after having been read to the proxy holder of the appearing person, known to the notary, by his surname,
first name, civil status and residence, said person signed together with the notary, the present original deed.
Signé: E. LIOTINO, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 01 décembre 2015. Relation: EAC/2015/28392. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2015198300/81.
(150222229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
Whitewood Media Village (UK) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 196.944.
Veuillez noter que l'adresse du siège social de l'associé Norfolk Joint Venture Limited se situe au 2
nd
Floor, 100 New
Oxford Street, Londres WC1A 1HB (Royaume-Uni) avec effet au 7 décembre 2015.
Luxembourg, le 07 décembre 2015.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour Whitewood Media Village (UK) S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Référence de publication: 2015198343/14.
(150221529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
22001
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Medika S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1247 Luxembourg, 12, rue de la Boucherie.
R.C.S. Luxembourg B 202.013.
STATUTS
L'an deux mille quinze,
le trente novembre.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,
ont comparu:
1.- Monsieur Marc GRANDJEAN, employé privé, né à Luxembourg, le 11 janvier 1984, demeurant au 82, Rue de
Mühlenbach, L-2168 Luxembourg;
2.- Monsieur Marc WESTER, employé, né à Luxembourg, le 31 mai 1983, demeurant au 139, Rue Notre Dame, L-3621
Kayl;
3.- Monsieur Edmond LIBENS, employé privé, né à Pétange, le 20 juillet 1979, demeurant au 11, Plateau Altmünster,
L-1123 Luxembourg; et
4.- Monsieur Jérôme STOFFEL, employé privé, né à Luxembourg, le 15 octobre 1982, demeurant au 12, Allée du
Carmel, L-1354 Luxembourg.
Monsieur Edmond LIBENS et Monsieur Jérôme STOFFEL, préqualifiés, sont tous deux ici représentés par:
Monsieur Marc GRANDJEAN, prénommé,
en vertu de deux (2) procurations sous seing privé lui délivrées à Luxembourg, le 24 novembre 2015,
lesquelles, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire et son autre co-associé et le notaire soussigné, resteront
annexées au présent acte à des fins d’enregistrement.
Lesquelles personnes comparantes, présentes et représentées, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte con-
stitutif d’une société à responsabilité limitée qu'elles déclarent constituer par les présentes et dont elles ont arrêté les statuts
comme suit:
Titre I
er
. - Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée luxembourgeoise qui sera régie par les lois y
relatives, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet principal l’exploitation d’un débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées, ainsi que
l’exploitation d’un établissement de restauration et d’un établissement d’hébergement ainsi que l’activité de services com-
merciaux.
Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
En outre, la société pourra exercer toute autre activité commerciale à moins qu'elle ne soit spécialement réglementée.
D’une façon générale, elle pourra faire toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.
Art. 3. La société est établie pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société prend la dénomination de «MEDIKA S.à r.l.», société à responsabilité limitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée
générale des associés. Le/les gérant(s) peut/pourront transférer le siège social à l’intérieur de la commune.
La société peut ouvrir des agences ou succursales au Luxembourg ou à l'étranger.
Titre II. - Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12'500.- EUR) représenté par cent (100)
parts sociales d’une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (125.- EUR) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Le capital social pourra à tout moment être modifié, moyennant décision de l’associé unique ou résolution adoptée par
l’assemblée générale des associés, selon le cas.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés. Les
parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément.
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U X E M B O U R G
Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sociales sont transmises, soit à des
ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans les 30 (trente) jours
à partir de la date de refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des
parts sociales est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.
Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés, voire de l’associé unique, ne mettent pas
fin à la société.
Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer
des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.
Titre III. - Administration et gérance
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment
par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de son gérant unique ou
lorsqu'ils sont plusieurs, par la signature conjointe de deux (2) gérants, sauf dispositions contraires fixées par l’assemblée
générale extraordinaire des associés.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent;
chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les modifications des statuts doivent être décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital
social.
Néanmoins le changement de nationalité de la société requiert l’unanimité des voix des associés.
Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assemblée
générale sont exercés par celui-ci.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exé-
cution de leur mandat.
Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des
associés.
Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Titre IV. - Dissolution - Liquidation
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Titre V. - Dispositions générales
Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Souscription et paiementi>
Ensuite les quatre (4) associés-comparants ont déclaré souscrire et libérer par des apports en numéraire les parts sociales
émises en leur qualité d’associés comme suit:
Associés
Capital
souscrit
Nombre
de parts
sociales
Libération
1) M. Marc GRANDJEAN, prénommé; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 3’125.-
25
EUR 250.-
2) M. Marc WESTER prénommé; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 3’125.-
25
EUR 250.-
3) M. Edmond LIBENS, prénommé; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 3’125.-
25
EUR 250.-
4) M. Jérôme STOFFEL, prénommé; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 3'125.-
25
EUR 250.-
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 12'500.-
100
EUR 12'500.-
Preuve de cette libération en numéraire a été donnée au notaire soussigné qui la constate expressément.
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<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2016.
<i>Coût, évaluationi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge, à raison de sa constitution sont évalués à huit cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt les associées, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunies en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Le siège social de la société est établi au 12, Rue de la Boucherie, L-1247 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2.- Le nombre des gérants est fixé à trois (3).
Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée:
<i>a) Gérant technique:i>
(i) Monsieur Marc GRANDJEAN, employé privé, né à Luxembourg, le 11 janvier 1984, demeurant au 82, Rue de
Mühlenbach, L-2168 Luxembourg;
<i>b) Gérants administratifs:i>
(ii) Monsieur Edmond LIBENS, employé privé, né à Pétange, le 20 juillet 1979, demeurant au 11, Plateau Altmünster,
L-1123 Luxembourg; et
(iii) Monsieur Jérôme STOFFEL, employé privé, né à Luxembourg, le 15 octobre 1982, demeurant au 12, Allée du
Carmel, L-1354 Luxembourg.
Vis-à-vis des tiers la société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du gérant
technique avec celle d’un des deux (2) gérants administratifs.
<i>Remarquei>
Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention des parties constituantes sur la nécessité
d’obtenir des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme
objet social à l’article deux des présents statuts.
Dont acte, passé à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentant, les personnes comparantes, agissant ès-dites
qualités, ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: M. GRANDJEAN, M. WESTER, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 01 décembre 2015. Relation: EAC/2015/28413. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2015198815/137.
(150222709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.
Taranis International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 8, rue de Beggen.
R.C.S. Luxembourg B 45.277.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 7 décembre 2015 à Luxembourgi>
<i>Résolution:i>
Le Conseil d'Administration prend acte de, et accepte la démission présentée en date de ce jour par Madame Christine
Picco de sa fonction d'Administrateur de la Société.
Le Conseil d'Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Julien Nicaud, employé
privé, demeurant professionnellement au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en remplacement de Madame Chris-
tine Picco, démissionnaire. L'Administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l'Assemblée
Générale de l'an 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Taranis International S.A.
Signatures
Référence de publication: 2015198284/18.
(150221432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
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UBS IB Co-Investment 2001 SPF SA, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 82.100.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-sixth day of November.
Before us, Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held
an an extraordinary general meeting of the shareholders (the Meeting) of UBS IB Co-Investment 2001 SPF S.A., a
family estate management company (société de gestion de patrimoine familial) in the form of a public limited liability
company (société anonyme) governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 74, rue de Merl, L-2146
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
(R.C.S. Luxembourg) (RCS) under number B 82.100 (the Company). The Company was incorporated on 17 May 2001
pursuant to a deed of Maître Alphonse LENTZ, notary residing in Remich, published on 01 December 2001 in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1094 page 52489. The articles of incorporation of the Company have been
amended for the last time on 19 December 2014 pursuant to a deed of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in
Luxembourg, published on 25 February 2015 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 521 page 24974.
The Meeting was chaired by Mr Marc LIESCH, chartered accountant, with professional address in Luxembourg (the
Chairman), who appointed Mr Mirza SABOTIC, accountant, with professional address in Luxembourg, as secretary of the
Meeting (the Secretary).
The Meeting appointed Mr Laurent MARASCHIN, chartered accountant, with professional address in Luxembourg, as
scrutineer of the Meeting (the Scrutineer).
The Chairman, the Secretary and the Scrutineer constitute the Bureau of the Meeting.
The Shareholders represented at the Meeting and the number of shares they hold are indicated on an attendance list
which will remain attached to the present minutes after having been signed by the notary, the proxyholder of the shareholders
represented at the Meeting and the members of the Bureau.
The proxies from the shareholders represented at the present Meeting will also, after having been signed ne varietur by
all appearing parties, remain attached to the present minutes.
The Bureau having thus been validly constituted, the Chairman requested the notary to record that:
I. It appears from the attendance list that 36,893,011 shares of the 38,546,627 shares, representing 95,71 % of the share
capital of the Company including the Deferred A Shares, are represented at this Meeting which is consequently regularly
constituted and may validly deliberate upon all the items on the agenda.
II. The agenda of the Meeting is the following:
1. Convening notices.
2. Approval of the interim balance sheet of the Company for the period from 01 January 2015 to the date of the Meeting
(the Interim Balance Sheet).
3. Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire) (the
Liquidation).
4. Appointment of the liquidator (liquidateur) in relation to the Liquidation.
5. Determination of the powers of the liquidator (liquidateur), instruction to the liquidator (liquidateur) for the realisation
of the assets and the payment of the debts of the Company and determination of the Liquidation procedure of the Company.
6. Compensation to be granted to the liquidator (liquidateur).
7. Discharge (quitus) to the members of the board of directors of the Company and to the statutory auditor of the Company
for the proper performance of their respective mandates from the date of their respective appointments until the date of the
Meeting.
8. Miscellaneous.
III. After due and careful consideration of the above, the Meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting resolved to acknowledge that the shareholders of the Company have been duly convened, evidence of
which having been provided to the members of the Bureau and the notary.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolved to approve the Interim Balance Sheet.
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolved to dissolve and to voluntarily put the Company into Liquidation.
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<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolved to appoint AAD Fiduciaire S.à r.l., chartered accountant, a private limited liability company
governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, and registered with the RCS under number B 89237, as liquidator (liquidateur) of the Company (the Liqui-
dator) in relation to the Liquidation.
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting resolved to empower and authorise the Liquidator, under its sole signature, to do everything that is required
for the Liquidation and the realisation of the assets of the Company.
The Meeting resolved to confer on the Liquidator the powers set out in articles 144 et seq. of the Law of 10 August 1915
on commercial companies, as amended (the Company Law).
The Meeting resolved to instruct the Liquidator to realise, on the best possible terms and for the best possible conside-
ration, all the assets of the Company and to pay all outstanding debts of the Company.
The Meeting resolved to authorise the Liquidator to pass all deeds and carry out all operations, including those referred
to in article 145 of the Company Law, in the name and on behalf of the Company without the prior authorisation of the
shareholders. The Liquidator may, under its sole responsibility, delegate some of its powers, for especially defined ope-
rations or tasks, to one or several persons or entities.
The Meeting further resolved to authorise the Liquidator to make advance payments in cash or in kind of the liquidation
proceeds (boni de liquidation) to the shareholders in accordance with article 148 of the Company Law, to the extent
necessary.
<i>Sixth resolutioni>
The Meeting resolved to grant the Liquidator a specific compensation of three thousand five-hundred Euros (EUR
3.500,00), VAT excluded.
<i>Seventh resolutioni>
The Meeting resolved to grant discharge (quitus) to the members of the board of directors of the Company for the proper
performance of their respective mandates from the date of their respective appointments until the date hereof.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately one thousand two hundred euros.
<i>Statementi>
The notary who understands and speaks English, hereby declares that at the request of the appearing parties, the present
deed is worded in English followed by a French version. At the request of said appearing parties and in case of discrepancy
between the English and the French versions, the English version shall prevail.
WHEREOF, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing parties, who are known to the undersigned notary by their respective
surname, first name, civil status and residence, said appearing parties, together with the notary, signed the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mil quinze, le vingt-sixième jour du mois de novembre.
Par-devant nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des actionnaires d’UBS IB Co-Investment 2001 SPF S.A., une
société de gestion de patrimoine familial sous la forme d’une société anonyme régie par les lois du Luxembourg, ayant son
siège social au 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg (R.C.S. Luxembourg) (RCS) sous le numéro B 82.100 (la Société). La Société
a été constituée le 17 mai 2001 suivant un acte de Maître Alphonse LENTZ, notaire de résidence à Remich, publié le 1
er
décembre 2001 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1094 page 52489. Les statuts de la Société ont été
modifiés pour la dernière fois le 19 décembre 2014 suivant un acte de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence
à Luxembourg, publié le 25 février 2015 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 521 page 24974.
L’Assemblée est présidée par Monsieur Marc LIESCH, expert-comptable, ayant son adresse professionnelle à Luxem-
bourg (le Président), qui a désigné Monsieur Mirza SABOTIC, comptable, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg,
comme secrétaire de l’Assemblée (la Secrétaire).
L’Assemblée a désigné Monsieur Laurent MARASCHIN, expert-comptable, ayant son adresse professionnelle à Lu-
xembourg, comme scrutateur de l’Assemblée (le Scrutateur).
Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur constituent le Bureau de l’Assemblée.
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Les actionnaires représentés à l’Assemblée ainsi que le nombre d’actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste
de présence qui restera jointe au présent procès-verbal après avoir été signée par le notaire, le mandataire des actionnaires
représentés à l’Assemblée et les membres du Bureau.
Les procurations des actionnaires représentés à la présente Assemblée demeureront également, après avoir été signées
ne varietur par toutes les parties comparantes, jointes au présent procès-verbal.
Le Bureau ayant été valablement constitué, le Président a requis le notaire d’acter que:
I. Il ressort de la liste de présence établie et que 36.893.011 actions sur les 38.546.627 actions en circulation, représentant
95,71 % du capital social de la Société, y compris les Actions A Différées, sont dûment représentées à l’Assemblée qui est
par conséquent régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points figurant à l’ordre du jour.
II. L’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Formalités de convocation.
2. Approbation des comptes intérimaires de la Société pour la période du 1
er
janvier 2015 à la date de l’Assemblée (les
Comptes Intérimaires).
3. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation volontaire (la Liquidation).
4. Nomination du liquidateur en relation avec la Liquidation.
5. Détermination des pouvoirs du liquidateur, instruction au liquidateur relative à la réalisation des actifs et au paiement
des dettes de la Société et détermination de la procédure de Liquidation de la Société.
6. Rémunération accordée au liquidateur.
7. Décharge (quitus) aux membres du conseil d’administration de la Société pour la bonne exécution de leurs mandats
respectifs à compter de leurs dates de nomination respectives jusqu'à la date de l’Assemblée.
8. Divers.
III. Après un examen attentif de ce qui précède, les Actionnaires ont adopté les résolutions suivantes à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée a décidé de prendre acte que les actionnaires de la Société ont été dûment convoqués, preuve en ayant été
donnée aux membres du Bureau et au notaire.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée a décidé d’approuver les Comptes Intérimaires.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée a décidé de dissoudre la Société et de la mettre en Liquidation.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée a décidé de nommer AAD Fiduciaire S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du
Luxembourg, ayant son siège social à 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée
auprès du RCS sous le numéro B 89237, en tant que liquidateur de la Société (le Liquidateur) en relation avec la Liquidation.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée a décidé de conférer au Liquidateur pouvoir et autorité, sous sa seule signature, de faire tout ce qui est
nécessaire pour la Liquidation et la réalisation des actifs de la Société.
L’Assemblée a décidé de conférer au Liquidateur les pouvoirs énoncés aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée de temps à autre (la Loi sur les Sociétés).
L’Assemblée a décidé de donner instruction au Liquidateur de réaliser, dans les meilleures conditions possibles et pour
la meilleure contrepartie possible, tous les actifs de la Société et de payer toutes les dettes existantes de la Société.
L’Assemblée a décidé d’autoriser le Liquidateur à passer tous les actes et effectuer toutes les opérations, y compris ceux
visés à l'article 145 de la Loi sur les Sociétés, au nom et pour le compte de la Société sans l'autorisation préalable des
actionnaires. Le Liquidateur peut, sous sa seule responsabilité, déléguer certains de ses pouvoirs, pour des opérations ou
tâches spécifiquement définies, à une ou plusieurs personnes ou entités.
L’Assemblée a également décidé d’autoriser le Liquidateur à verser aux actionnaires des avances sur boni de liquidation
en numéraire ou en nature conformément à l'article 148 de la Loi sur les Sociétés, dans la mesure du possible.
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée a décidé d’octroyer au Liquidateur une rémunération spécifique d’un montant de trois mille cinq cents
Euros EUR 3.500,00, hors TVA.
<i>Septième résolutioni>
L’Assemblée a décidé de donner décharge (quitus) aux membres du conseil d’administration de la Société pour la bonne
exécution de leurs mandats respectifs depuis leurs dates de nomination respectives jusqu'à la date des présentes.
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<i>Estimation des fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du
présent acte, sont estimés approximativement à mille deux cents euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte est rédigé en
anglais suivi d'une version française. A la requête desdites parties comparantes et en cas de divergence entre les versions
anglaise et française, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux parties comparantes, connues du notaire instrumentant par leur nom, prénom usuel, état civil
et demeure, lesdites parties comparantes ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. LIESCH, M. SABOTIC, L. MARASCHIN, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 1
er
décembre 2015. 2LAC/2015/27241. Reçu douze euros 12,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Yvette THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 08 décembre 2015.
Référence de publication: 2015198995/176.
(150222998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.
SOS Oxygène Lux S..à. r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3895 Foetz, 8, rue de l'Avenir.
R.C.S. Luxembourg B 202.034.
STATUTS
L'an deux mille quinze, le premier décembre.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,
A Comparu:
La société SOS OXYGENE PARTICIPATIONS SAS, avec siège social au 4, Chemin De la glacière à F-06200 Nice
(France), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro 443.571.443 R.C.S. Nice,
Ici représentée par Monsieur Guy SCHROEDER, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette,
en vertu d'une procuration lui délivrée sous seing privé, laquelle procuration, après avoir été signée “Ne Varietur” par
le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de
l'enregistrement.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité
limitée qu'il déclare constituer:
Art. 1
er
. Entre la partie ci-avant désignée et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des parts sociales
ci-après créées, il est formé une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, régie par les présents statuts et
par la législation luxembourgeoise afférente.
Art. 2. La société prend la dénomination de:
"SOS Oxygène Lux S.à r.l.".
Art. 3. Le siège social est établi à Foetz.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision du ou des gérants
qui auront tous les pouvoirs d'adapter le présent article.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Tout associé pourra dénoncer sa participation dans la société. La dénonciation se fera par lettre recommandée envoyée
aux associés et aux gérants avec un préavis de six mois avant l'échéance. L'associé désireux de sortir de la société suivra
les dispositions de l'article dix des statuts.
Sans préjudice de ce qui précède, la société pourra être dissoute avant terme par une décision prise à la majorité simple
du capital social.
Art. 5. La société a pour objet l'achat et la vente, la location de matériel médical, et la représentation de matériel de
premier secours et de produits de désinfection, d'appareils et d'installations pour laboratoires et hôpitaux, d'instruments de
chirurgie ainsi que toutes activités d'intermédiaire et participations d'ordre commercial, et toutes opérations mobilières,
immobilières, financières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en favoriser le dévelop-
pement.
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Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500,-) représenté par
CENT (100) parts sociales de CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 125,-) chacune.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.
Art. 8. Les copropriétaires indivis de parts sociales, les nus-propriétaires et les usufruitiers sont tenus de se faire repré-
senter auprès de la société par une seule et même personne agréée préalablement par décision des associés, prise à la majorité
simple du capital. L'agrément ne pourra être refusé que pour de justes motifs.
Art. 9. Les parts sociales sont librement transmissibles pour cause de mort, même par disposition de dernière volonté,
à condition que ce soit en ligne directe ou au conjoint survivant. Tout autre bénéficiaire devra être agréé par une décision
prise à l'unanimité des associés survivants. En cas de refus, le bénéficiaire devra procéder conformément à l'article dix des
statuts, à l'exclusion du dernier alinéa, et sera lié par le résultat de l'expertise. Au cas où aucun associé n'est disposé à
acquérir les parts au prix fixé, le bénéficiaire sera associé de plein droit.
Art. 10.
a) Si un associé se propose de céder tout ou partie de ses parts sociales, de même qu'aux cas prévisés aux articles quatre
et neuf, il doit les offrir à ses co-associés proportionnellement à leur participation dans la société.
b) En cas de désaccord persistant des associés sur le prix après un délai de deux semaines, le ou les associés qui entendent
céder les parts, le ou les associés qui se proposent de les acquérir, chargeront de part et d'autre un expert pour fixer la valeur
de cession, en se basant sur la valeur vénale des parts.
c) La société communique par lettre recommandée le résultat de l'expertise à tous les associés, en les invitant à faire
savoir dans un délai de quatre semaines s'ils sont disposés à acheter ou à céder les parts au prix arrêté. Si plusieurs associés
déclarent vouloir acquérir les parts proposées à la vente, elles seront offertes aux associés qui entendent les acquérir en
proportion de leur participation dans la société. Le silence des associés pendant le prédit délai de quatre semaines équivaut
à un refus.
d) Dans ce cas, l'associé qui entend les céder peut les offrir à des non-associés, étant entendu qu'un droit de préemption
est encore réservé aux autres associés en proportion de leurs participations pendant un délai de deux semaines à partir de
la date de la communication de l'accord avec des tiers et suivant les conditions de celui-ci. L'article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales est remplacé par les articles neuf et dix des présents statuts.
Art. 11. La société peut, sur décision de l'assemblée générale, prise à la majorité du capital social, procéder au rachat
de ses propres parts sociales au moyen de réserves libres ainsi qu'à leur revente. Ces parts sociales, aussi longtemps qu'elles
se trouvent dans le patrimoine de la société, ne donnent droit ni à un droit de vote, ni à des dividendes, ni à une part du
produit de la liquidation et elles ne sont pas prises en considération pour l'établissement d'un quorum. En cas de revente,
la société procédera suivant les dispositions de l'article dix.
Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés, révoqués par l'assemblée
générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions, et qui statue à la majorité simple du
capital. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.
Les gérants ont le droit, mais seulement collectivement et à l'unanimité, de déléguer partie de leurs pouvoirs à des fondés
de pouvoirs et ou à des directeurs.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exé-
cution de leur mandat.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quelque soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède.
Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions ayant pour objet une modification des statuts pourront également être prises à la majorité simple du capital
social. Les dispositions y afférentes des articles 194 et 199 de la loi sur les sociétés commerciales ne trouveront donc pas
application.
Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
Art. 17. Chaque année, le trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant
l'indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes.
Art. 18. L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, amortissements et provisions,
résultant des comptes annuels, constitue le bénéfice net de l'exercice.
Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légal, jusqu'à ce que celui-ci
atteint le dixième du capital social.
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Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 19. En cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation sera faite par les gérants en exercice, à moins que
l'assemblée générale des associés n'en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après apurement de l'intégralité
du passif, sera réparti entre les propriétaires des parts sociales, au prorata du nombre de leurs parts.
Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement, le premier exercice commence le jour de la constitution et finira le trente-et-un décembre de l'an
deux mille quinze.
<i>Souscription et Libérationi>
Le comparant précité a souscrit aux parts créées de la manière suivante:
- SOS OXYGENE PARTICIPATIONS SAS, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de € 12.500,- (douze mille
cinq cents Euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l'article 183 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée
par la suite, ont été remplies.
<i>Fraisi>
Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme approximative de mille
trois cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant l'associé, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, s'est réuni
en assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:
1) L'adresse de la société est fixée à L-3895 Foetz, 8, rue de l'avenir.
2) Est nommé gérant technique de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Franck KASSOUF, né le 28 juillet 1987 à Wadi-El-Arayech (Liban), demeurant à F-57000 Metz, 5a, rue du
XX
ème
Corps Américain.
3) Est nommé gérant administratif de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Armand PASTOREL, né le 14 juillet 1942 à Oran (Algérie), demeurant au 28, Boulevard Victor Hugo à
F-06000 Nice.
La société se trouve valablement engagée dans la limite de sept mille cinq cents euros (7.500.-Eur) par la signature d'un
gérant, pour tout dépassement de sept mille cinq cents euros (7.500.-Eur) la signature conjointe des deux gérants est requise.
Ils peuvent conférer des pouvoirs à des tiers.
DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par nom, prénom usuel,
état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Guy Schroeder, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 02 décembre 2015. Relation: EAC/2015/28530. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Monique HALSDORF.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 09 décembre 2015.
Référence de publication: 2015198960/137.
(150223557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.
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Strenzler-TheisenAgri S.C., Société Civile.
Siège social: L-6571 Osweiler, 29, rue Langefeld.
R.C.S. Luxembourg E 5.801.
STATUTEN
Zwischen den Unterzeichnenden:
1) Herr STRENZLER-Weidert Fränk, Landwirt, geb. am 14.04.1982, wohnhaft in 29, rue Langenfeld, L-6571 OS-
WEILER
2) Herr Theisen Alex, Landwirt, geb.am 31.01.1973, wohnhaft in 10, rue de Dickweiler, L-6571 OSWEILER
I. Gründung und Gesellschaftszweck
Art. 1. Zwecks Einkommensverbesserung beschließen die vorgenannten Personen die Gründung eines landwirtschaft-
lichen Lohnunternehmens für die Ausführung von Maschinenarbeiten im Lohn für land- und forstwirtschaftliche Betriebe.
Zu diesem Zweck bilden sie eine zivilrechtliche Gesellschaft nach Maßgabe der Artikel 1832 bis 1872 des Zivilgesetzbu-
ches, vorbehaltlich der in den gegenwärtigen Statuten vorgesehenen besonderen Bestimmungen.
Die Gesellschaft kann alle Handlungen tätigen, welche direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen
oder die Durchführung derselben begünstigen oder erleichtern. Außerdem ist die Gesellschaft innerhalb ihres Aufgaben-
bereiches zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes
förderlich und nützlich erscheinen.
II. Benennung und Gesellschaftssitz
Art. 2. Die Gesellschaft trägt den Namen Strenzler-TheisenAgri S.C zivilrechtliche Gesellschaft. Ihr Sitz befindet sich
in L-6571 OSWEILER und kann durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter an einen anderen Ort des Großherzog-
tums verlegt werden.
III. Gesellschaftsdauer
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit vereinbart.
IV. Gesellschaftskapital
Art. 4. Das Gesellschaftskapital, in einem Gesamtwert von 200,00 € (i.W. zweihundert Euro) umfasst folgende Einlagen:
A) Von Herrn Strenzler-Weidert Frank, vorbenannt:
a. Bareinlage: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 €
B) Von Herrn Theisen Alex, vorbenannt:
a. Bareinlage: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 €
Art. 5. Das gesamte Gesellschaftskapital beträgt demzufolge vierhundert Euro (200,00 €), das in sechzehn Anteile von
je fünfundzwanzig Euro (25,00€) aufgeteilt wird, welche den Einlagen entsprechend wie folgt aufgeteilt sind:
1) an Herr Strenzler-Weidert Frank, vorbenannt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vier Anteile (4)
2) an Herr Theisen Alex, vorbenannt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vier Anteile (4)
Zusammen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . acht Anteile (8)
V. Übereignung von Anteilen
Art. 6. Die Übereignung von Anteilen unter Gesellschaftern geschieht durch notarielle Urkunde oder durch Akt unter
Privatschrift. Gemäß Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches muss die Übereignung in allen Fällen der Gesellschaft zugestellt
werden.
Die Übereignung von Anteilen unter Gesellschaftern oder an Gesellschafter, beziehungsweise an die Ehepartner oder
Nachkommen in direkter Linie eines Gesellschafters, ist frei statthaft. Kein Gesellschafter kann jedoch seine Anteile an
der Gesellschaft ganz oder teilweise, ohne das Einverständnis seiner Partner, an einen Dritten übereignen.
Der Abtreter muss die an Dritte geplante Übereignung der Gesellschaft sowie den Partnern durch Einschreibebrief
mitteilen. Besagte Mitteilung muss ebenfalls Name, Vorname, Beruf und Wohnort des vorgeschlagenen Übernehmers,
sowie Preis und Bedingungen der geplanten Übereignung enthalten. Die Partner haben ein Vorkaufsrecht auf die abzutre-
tenden Anteile. Binnen einem Monat müssen die /der Partner der Gesellschaft sowie dem Abtreter durch Einschreibebrief
mitteilen, ob er/sie den vorgeschlagenen Übernehmer annimmt/annehmen oder ob er/sie von seinem/ihrem Vorkaufsrecht
ganz oder teilweise Gebrauch macht/machen.
Bei der Annahme des vorgeschlagenen Übernehmers wird letzterer Gesellschafter für die von ihm erworbenen Anteile,
welche mit allen Pflichten und Rechten auf ihn übergehen.
Wird der vorgeschlagene Übernehmer verweigert und will der Partner selbst die zu übernehmenden Anteile nicht oder
nur teilweise aufkaufen, so muss die Gesellschaft die verbleibenden Anteile zu einem auf gütlichem Wege oder durch
Experten vereinbarten Preise aufkaufen. Die vorgenannten Bestimmungen betreffend die Annahme oder Verweigerung
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eines Dritten Übernehmers gelten auch dann, wenn die Übereignung durch Schenkung, Zwangsverkauf oder auf sonst eine
Weise geschieht.
VI. Tod eines Gesellschafters
Art. 7. Der Tod eines Gesellschafters zieht keine zwangsmäßige Auflösung der Gesellschaft nach sich.
VII. Geschäftsjahr, Inventar, Bilanz, Gewinn und Verlustrechnung, Verteilung des Gewinns
Art. 8. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreißigsten Dezember. Das erste Geschäftsjahr
beginnt mit der Gründung und endigt am einunddreißigsten Dezember 2015.
Art. 9. Die Verwalter führen eine ordnungsgemäße Buchführung. Aufgrund dieser Buchführung wird das jährliche
Betriebsergebnis der Gesellschaft ermittelt.
Art. 10. Jährlich wird wenigstens ein Zwanzigstel vom Einkommen der Gesellschaft zur Bildung eines Reservefonds
vorweggenommen. Diese Verpflichtung erlischt, wenn der Reservefonds den zehnten Teil des Gesellschaftskapitals er-
reicht hat. Diese Rücklagen werden auf ein Sonderkonto bei einem Geldinstitut deponiert. Den Gesellschaftern wird eine
Entschädigung, die durch gemeinsamen Beschluss festgelegt wird, zuerkannt.
Art. 11. Der verbleibende Gewinn wird nach Maßgabe des eingebrachten Eigenkapitals und der eingebrachten Arbeit
unter die Gesellschafter aufgeteilt. Die Modalitäten dieser Gewinnaufteilung werden in einer internen Geschäftsordnung
festgehalten und in ein Spezialregister eingetragen. Für besondere Dienste werden Entschädigungen, die durch gemeinsa-
men Beschluss festgelegt werden, zuerkannt.
Art. 12. Erfahren die Beteiligungen an Arbeit und / oder Kapital während der Vertragsdauer wesentliche Änderungen
zwischen den Partnern, so wird diesem Umstand bei der Gewinnausschüttung Rechnung getragen.
Art. 13. Als Vorschuss auf den jährlichen Gewinn haben die Gesellschafter Anrecht auf eine monatliche Auszahlung,
deren Höhe von ihnen jährlich gemeinsam festgelegt wird, unter Berücksichtigung der Bestimmungen der vorhergehenden
Artikel.
VIII. Haftung der Gesellschafter
Art. 14. Jeder Gesellschafter bleibt persönlich haftbar für die Steuern die ihm persönlich anfallen, für Auto-, Telefon-,
Kleidungs-, Wohnungs-, und alle persönlichen Unterhaltskosten sowie für alle privaten Schulden.
Art. 15. In ihren gegenseitigen Beziehungen sind die Gesellschafter haftbar für die Schulden der Gesellschaft im Ve-
rhältnis zu ihren Anteilen. Gegenüber den Gläubigern der Gesellschaft sind sie haftbar in Gemässheit von Artikel 1863 des
Zivilgesetzbuches.
IX. Pflichten und rechte der Gesellschafter
Art. 16. Jeder Gesellschafter verpflichtet sich aktiv in der Gesellschaft mitzuarbeiten.
X. Verwaltung und Beschlüsse
Art. 17. Die Gesellschaftsführung besteht aus 2 Verwaltern, die von der Generalversammlung ernannt werden. Zu
Verwaltern der Gesellschaft sind ernannt:
1) Herr Strenzler-Weidert Frank, vorbenannt;
2) Herr Theisen Alex, vorbenannt;
Ein jeder dieser Verwalter hat die Befugnis allein im Namen der Gesellschaft zu handeln und dieselbe Dritten gegenüber
rechtskräftig zu verpflichten bis zu einem Betrage von zehntausend Euro (10.000,-). Für Verpflichtungen die den vorge-
nannten Betrag übersteigen, sind die Unterschriften von zwei Verwaltern erforderlich.
Den Verwaltern steht es frei vermittels Spezial- oder Generalvollmachten, Dritte mit den Geschäften der Gesellschaft
zu betrauen und deren Rechte, Entschädigungsansprüche und Tätigkeitsdauer zu bestimmen.
Art. 18. Ein Verwalter errichtet Protokoll über die gefassten Beschlüsse und trägt diese in ein Spezialregister ein. dazu
gehörende Dokumente werden beigefügt.
Rechtsgültig genommene Beschlüsse sind für alle Gesellschafter bindend. Ein jeder Gesellschafter kann zu jeder Zeit
die anderen Gesellschafter zu einer Beschlussfassung auffordern. Alle Beschlüsse müssen einstimmig genommen werden.
XI. Generalversammlung
Art. 19. Jährlich findet eine ordentliche Generalversammlung statt. Datum, Zeit, Versammlungsort und Tagesordnung
werden nach gemeinsamer Übereinkunft festgesetzt.
Außerordentliche Generalversammlungen können von einem jeden der Gesellschafter einberufen werden, wenn er es
für nötig hält.
Art. 20. Alle Beschlüsse müssen einstimmig genommen werden.
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Art. 21. Jeder Gesellschafter hat das Recht der Generalversammlung beizuwohnen und ein jeder kann sich durch einen
Familienangehörigen vertreten lassen.
Art. 22. Von den Beschlüssen der Generalversammlung wird Protokoll errichtet. Dieses Protokoll wird von allen Ge-
sellschaftern unterzeichnet und in ein Spezialregister eingetragen.
XII. Auflösung - Liquidation
Art. 23. Die Gesellschaft kann vorzeitig durch gemeinsamen Beschluss der Gesellschafter oder in Gemässheit von
Artikel 1876 des Zivilgesetzbuches aufgelöst werden.
Der Gesellschafter, der in vorgenannten Fällen die Auflösung der Gesellschaft verlangt, muss durch Einschreibebrief
seine Partner zwei Jahre im voraus davon in Kenntnis setzen.
Bei Auflösung der Gesellschaft, sei es vor oder durch Ablauf ihrer Dauer, nehmen die Verwalter die Liquidation vor,
falls die Gesellschafter nicht anders beschließen.
Art. 24. Das Netto-Produkt, das nach der Liquidation übrig bleibt, nachdem alle durch die Gesellschaft eingegangenen
Verpflichtungen getilgt wurden, wird unter die Gesellschafter nach dem Verhältnis ihrer Anteile verteilt.
XIII. Schlussbestimmungen
Art. 25. Für alle Fälle, die in der Satzung nicht vorgesehen sind, sind die Bestimmungen der Artikel 1873 ff. des
Zivilgesetzbuches anwendbar.
Art. 26. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages nichtig oder unwirksam sein oder werden, so wird die Gül-
tigkeit dieses Vertrages im übrigen hiervon nicht berührt. In einem solchen Falle ist vielmehr die ungültige Bestimmung
des Gesellschaftsvertrages durch Beschluss der Gesellschafter so umzudeuten oder zu ergänzen, dass er mit der ungültigen
Bestimmung beabsichtigte wirtschaftliche Erfolg erreicht wird. Dasselbe soll dann gelten, wenn bei der Durchführung des
Gesellschaftsvertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke offenbar wird.
Art. 27. Etwaige Streitigkeiten, die während der Gesellschaftsdauer zwischen Gesellschaftern entstehen, in betreff der
Auslegung gegenwärtiger Statuten, der Gesellschaftsführung oder der Geschäfte, werden obligatorisch einem Schieds-
richter zum Entscheid vorgelegt. Dieser Schiedsrichter wird entweder durch gemeinsamen Beschluss oder im Falle von
Unstimmigkeiten, durch den Präsidenten des Bezirksgerichtes, auf Antrag einer der Parteien ernannt.
Art. 28. Die Kosten des Gesellschaftsvertrages und seiner Durchführung gehen zu Lasten der Gesellschaft.
Angefertigt in 2 Exemplaren,
OSWEILER, den 01. Oktober 2015.
Référence de publication: 2015198932/132.
(150223522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.
Recomar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4344 Esch-sur-Alzette, 53, rue St Vincent.
R.C.S. Luxembourg B 202.033.
STATUTS
L'an deux mille quinze, le vingt novembre.
Par-devant Maître Patrick SERRES, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
a comparu:
Monsieur Mariusz Wojciech GORSKI, entrepreneur, demeurant à L-4344 Esch-sur-Alzette, 53, rue St Vincent.
Laquelle personne comparante a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société à responsabilité
limitée qu'elle déclare constituer par les présentes et dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. - Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée luxembourgeoise qui sera régie par les lois y
relatives, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'une entreprise de construction et de génie civil comportant notamment
tous travaux de charpentier, de peintre, de plafonnage, de façades, de monteur d'échafaudages, de ferblanterie, de couvreur,
d'installation sanitaire et de chauffage, d'installation électrique et de frigoriste.
La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières, pou-
vant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l'accomplis-
sement.
La société pourra s'intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises
se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.
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Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société prend la dénomination de «RECOMAR S.à r.l.».
Art. 5. Le siège social est établi dans la commune d'Esch-sur-Alzette. Il pourra être déplacé dans la même commune par
simple décision de la gérance de la société.
Il peut être transféré en dehors de cette commune en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une
décision de l'assemblée générale des associés.
La Société peut ouvrir des agences ou succursales au Luxembourg ou à l'étranger.
Titre II. - Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500.- EUR) représenté par cent (100) parts sociales
d'une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (125.- EUR) chacune.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés
qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Pour le surplus, il est renvoyé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi sur les sociétés commerciales.
Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés, voire de l'associé unique, ne mettent pas
fin à la société.
Titre III. - Administration et gérance
Art. 9. La société est administrée et gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout
moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom
de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son
objet social.
Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent;
chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les modifications des statuts doivent être décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital
social. Néanmoins le changement de nationalité de la société requiert l'unanimité des voix des associés.
Art. 12. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée
générale sont exercés par celui-ci. Les dispositions des articles 200-1 et 200-2 de la loi sur les sociétés commerciales sont
alors applicables.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exé-
cution de leur mandat.
Art. 14. Du bénéfice net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution d'un fonds de réserve légal
jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10 %) du capital. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale
des associés.
Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication
des valeurs actives et passives de la société.
Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.
Titre IV. - Dissolution - Liquidation
Art. 16. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Titre V. - Dispositions générales
Art. 17. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les dispositions légales s'appliqueront.
<i>Souscription et libérationi>
Toutes les cent (100) parts sociales ont été entièrement souscrites par Monsieur Mariusz Wojciech GORSKI, prénommé,
et ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros (12.500.- EUR) se
trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.
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<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui même pour se terminer le 31 décembre 2015.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge, à raison de sa constitution sont évalués à mille cent euros (1.100.- EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt l'associé unique représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social de la société est établi à L-4344 Esch-sur-Alzette, 53, rue St Vincent.
2.- Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Mariusz Wojciech GORSKI, prénommé.
Vis-à-vis des tiers, le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et
l'engager valablement par sa seule signature.
<i>Déclarationi>
Le comparant déclare, en application de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre
le financement du terrorisme, et du règlement grand-ducal du 1
er
février 2010, être le bénéficiaire réel et final de la société
ci-dessus et certifie que les fonds/biens/droits ne proviennent d'aucune infraction pénale.
<i>Remarquei>
Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l'attention sur la nécessité d'obtenir des autorités com-
pétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet social à l'article deux
des présents statuts.
Dont acte, fait et passé à Remich, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentant, la personne comparante, connue du notaire
par nom, prénom, état et demeure, a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: M. W. GORSKI, Patrick SERRES.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 27 novembre 2015. Relation: GAC/2015/10323. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 09 décembre 2015.
Référence de publication: 2015198915/105.
(150223509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.
Marulan S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: GBP 200.000,00.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 200.722.
In the year two thousand fifteen, on the twenty-fourth of November.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
Resolution IV Holdings S.à r.l., having its registered office at 28, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg and regis-
tered with the Luxembourg Commercial Registry under number B 168.784,
here represented by Annick Braquet, with professional address in L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents, by virtue of a
proxy given under private seal.
The said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- it is the sole actual partner of Marulan S.à r.l., “the Company”, a Luxembourg société à responsabilité limitée, having
its registered office at L-1840 Luxembourg, 28, Boulevard Joseph II, incorporated by a deed of the undersigned notary, on
the 12
th
of October 2015, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C;
- the Company's capital is set at TWELVE THOUSAND GREAT BRITAIN POUNDS (12,000.-GBP) divided into one
hundred and twenty (120) share quotas of ONE HUNDRED GREAT BRITAIN POUNDS (100.-GBP) each;
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- the sole partner has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
It is resolved to increase the subscribed capital by ONE HUNDRED AND EIGHTY-EIGHT THOUSAND GREAT
BRITAIN POUNDS (188,000.- GBP) to bring it from its present amount of TWELVE THOUSAND GREAT BRITAIN
POUNDS (12,000.- GBP) to TWO HUNDRED THOUSAND GREAT BRITAIN POUNDS (200,000.- GBP) by the is-
suance of 1,880 (one thousand eight hundred and eighty) additional shares with a par value of ONE HUNDRED GREAT
BRITAIN POUNDS (100.- GBP) each, having the same rights and obligations as the existing shares.
<i>Subscription - Payementi>
It is resolved to state and accept the subscription of all the 1,880 (one thousand eight hundred and eighty) new shares
by the sole partner, Resolution IV Holdings S.à r.l., prenamed, represented as thereabove mentioned, and to accept the full
payment of all the new shares by conversion of part of a receivable held by Resolution IV Holdings S.à r.l. against the
company, i.e ONE HUNDRED AND EIGHTY-EIGHT THOUSAND Great Britain Pounds (188,000 - GBP).
The value of the Receivable has been certified to the undersigned notary by a balance sheet of the Company as per
October 31, 2015 and by way of a certificate issued by the management of the Company dated November 19, 2015.
The said balance sheet and the Certificate, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the party and the
undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.
<i>Second resolutioni>
It is resolved to change the nominal value of the share quotas from one hundred Great Britain Pounds (100.- GBP) to
one Great Britain Pound (1.00- GBP), each.
<i>Third resolutioni>
It is resolved to convert the two thousand (2,000) existing share quotas to two hundred thousand (200,000) share quotas,
with a nominal value of one Great Britain Pound (1.00- GBP), each.
<i>Fourth resolutioni>
It is resolved to amend accordingly article 6 of the articles of association, to read as follows:
“The capital is set at TWO HUNDRED THOUSAND GREAT BRITAIN POUNDS (200,000.- GBP) divided into TWO
HUNDRED THOUSAND (200,000) share quotas of ONE GREAT BRITAIN POUND (1.00- GBP) each.”
There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, the said proxyholder signed together with
the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-quatre novembre.
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
Resolution IV Holdings S.à r.l., ayant son siège social à 28, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 168.784,
ici représentée par Annick Braquet, avec adresse professionnelle à L- 1319 Luxembourg, 101, rue Cents, en vertu d'une
procuration sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire
instrumentant, annexée aux présentes.
Laquelle partie comparante, représentée comme il est dit, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Qu'elle est le seul associé actuel de Marulan S.à r.l., «la Société»), une société à responsabilité limitée luxembourgeoise,
ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 28, Boulevard Joseph II, constituée suivant acte reçu par le notaire instru-
mentant, en date du 12 octobre 2015, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C;
- Que le capital de la Société est fixé à DOUZE MILLE LIVRES STERLING (12.000.- GBP) représenté par cent vingt
(120) parts sociales de CENT LIVRES STERLING (100.- GBP) chacune;
- Que l'associé unique a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
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<i>Première résolutioni>
Il est décidé d'augmenter le capital émis de la Société à concurrence d'un montant de CENT QUATRE-VINGT-HUIT
MILLE LIVRES STERLING (188.000.- GBP) pour le porter de son montant actuel de DOUZE MILLE LIVRES STERL-
ING (12.000.- GBP) à DEUX CENT MILLE LIVRES STERLING (200.000.- GBP) par l'émission de 1.880 (mille huit
cent quatre-vingt) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de CENT LIVRE STERLING (100.- GBP) chacune,
ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
<i>Souscription - Libérationi>
Il est décidé d'acter et d'accepter la souscription des 1.880 (mille huit cent quatre-vingt) parts sociales nouvelles par
l'associé unique, Resolution IV Holdings S.à r.l., préqualifiée, représentée comme dit ci-avant, et d'accepter la libération
intégrale de toutes les nouvelles parts sociales par conversion d'une partie de la créance que Resolution IV Holdings S.à
r.l. détient envers la Société, c'est-à-dire CENT QUATRE-VINGT-HUIT MILLE LIVRES STERLING (188.000.- GBP).
La valeur de la créance a été certifiée au notaire par un bilan de la Société arrêté au 31 octobre 2015 ainsi que par le
biais d'un certificat émis par la gérance de la Société daté du 19 novembre 2015.
Le bilan ci-dessus mentionné et le Certificat, après avoir été signés ne varietur par le mandataire de la partie comparante
et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte aux fins d'enregistrement.
<i>Deuxième résolutioni>
Il a été décidé de changer la valeur nominale des parts sociales pour les réduire de leur montant initial de cent livres
sterling (100.- GBP) à un montant de une livre sterling (1.00 GBP) chacune.
<i>Troisième résolutioni>
Il a été décidé de convertir les deux mille (2.000) parts sociales existantes en deux cent mille (200.000) parts sociales
d'une valeur nominale de une livre sterling (1.00-GBP), chacune.
<i>Quatrième résolutioni>
Par conséquent, Il a été décidé de modifier l'article 6 des statuts afin de le lire comme suit:
«Le capital social est fixé à la somme de DEUX CENT MILLE LIVRES STERLING (200.000.- GBP) représenté par
deux cent mille (200.000) parts sociales de UNE LIVRE STERLING (1.00 GBP.-) chacune.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais
et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 1
er
décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/37804. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 9 décembre 2015.
Référence de publication: 2015198793/110.
(150223100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.
Stockade Investments, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R.C.S. Luxembourg B 178.612.
<i>Extrait d'une résolution prise par les associés de la société en date du 23 novembre 2015:i>
Mme Lynsey Blair avec adresse professionnelle au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, a démissionné de son
mandat de gérant de la société avec effet au 23 novembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 novembre 2015.
Référence de publication: 2015198195/12.
(150221702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
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Episo 4 Armando Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.590,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 202.041.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the thirtieth of November.
Before us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
EPISO 4 Luxembourg Holding S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed
by Luxembourg law, having its registered office at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, registered with the Luxem-
bourg Trade and Companies Registers under number B 199106,
here represented by Mrs Alexandra FUENTES , private employee, whose professional address is at 74, avenue Victor
Hugo, L-1750 Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in Luxembourg, on November 27
th
, 2015.
The power of attorney, after signature ne varietur by the representative of the appearing party and the undersigned notary,
will remain attached to this deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of
incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. The name of the company is “EPISO 4 Armando Holding S.à r.l” (the Company). The Company is a
private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation
(the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The Company's registered office is established in the municipality of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other
location in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions
prescribed for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military develop-
ments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and in any real estate properties, and the management of such participations. The
Company may in particular acquire by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and
other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any
securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development,
management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin. The Company may invest in real estate whatever the
acquisition modalities including but not limited to the acquisition by way of sale or enforcement of security.
3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation,
the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.
3.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself
against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.
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Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy
or any similar event affecting one or more shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The share capital of the Company is represented by twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares in
registered form, having a par value of one euro (EUR 1.-) each (the Ordinary Shares), all subscribed and fully paid-up.
Each holder of an Ordinary Share is hereinafter individually referred to as an Ordinary Shareholder and the holders of
Ordinary Shares are hereinafter collectively as the Ordinary Shareholders.
5.2. The Company's corporate capital is also represented by:
(i) ten (10) class A redeemable shares (the Class A Shares);
(ii) ten (10) class B redeemable shares (the Class B Shares);
(iii) ten (10) class C redeemable shares (the Class C Shares);
(iv) ten (10) class D redeemable shares (the Class D Shares);
(v) ten (10) class E redeemable shares (the Class E Shares);
(vi) ten (10) class F redeemable shares (the Class F Shares);
(vii) ten (10) class G redeemable shares (the Class G Shares);
(viii) ten (10) class H redeemable shares (the Class H Shares); and
(ix) ten (10) class I redeemable shares (the Class I Shares).
all in registered form with a par value of one euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up.
5.3. The Class A Shares, the Class B Shares, the Class C Shares, the Class D Shares, the Class E Shares, the Class F
Shares, the Class G Shares, the Class H Shares and the Class I Shares are collectively hereafter referred to as the Redeemable
Shares, and the Redeemable Shares, collectively with the Ordinary Shares, are hereafter referred to as the Shares.
5.4. Each holder of a Redeemable Share is hereinafter individually referred to as a Redeemable Shareholder. The Or-
dinary Shareholders and the Redeemable Shareholders are hereinafter collectively referred to as the Shareholders.
5.5. The entire corporate capital of the Company thus amounts to twelve thousand five hundred and ninety euros (EUR
12,590.-).
5.6. The Company may maintain a special capital reserve account and/or share premium account in respect of the Shares
and there shall be recorded to such accounts, the amount or value of any contribution/premium paid up in relation to the
Shares. Amounts so recorded to such accounts will constitute freely distributable reserves of the Company and will be
available for distribution to the Shareholders, as set out in these Articles.
5.7. The amount of the special capital reserve account and/or share premium account may be used for the purpose of
redeeming and/or repurchasing each Class of Shares as per article 7 of these Articles, to offset any net realised losses, to
make distributions to the Shareholders or to allocate funds to the legal reserve of the Company.
5.8. If the Shareholders resolve to distribute any profits, the profits are to be distributed by the Company as follows:
(i) the holders of the Ordinary Shares shall, on pro rata basis, be entitled to all the distributable profits derived by the
Company from income in respect of the Company's assets and investments (including, but not limited to dividends, interest
and any gains, which constitute income for United Kingdom tax purposes) (together the Income Profits).
(ii) all the distributable profits derived by the Company from capital gains in respect of the Company's assets and
investments, being amounts other than Income Profits (including but, not limited to capital gains, liquidation profits and
sale proceeds) (together the Capital Gain Profits) may be distributed only to the holders of the Redeemable Shares in
accordance with the following payment priorities and modalities:
(a) first, an amount equal to 0.10% of the aggregate nominal value of the Class A Shares to the holders of the Class A
Shares annually on pro rata basis;
(b) second, an amount equal to 0.15% of the aggregate nominal value of the Class B Shares to the holders of the Class
B Shares annually on pro rata basis;
(c) third, an amount equal to 0.20% of the aggregate nominal value of the Class C Shares to the holders of the Class C
Shares annually on pro rata basis;
(d) fourth, an amount equal to 0.25% of the aggregate nominal value of the Class D Shares to the holders of the Class
D Shares annually on pro rata basis;
(e) fifth, an amount equal to 0.30% of the aggregate nominal value of the Class E Shares to the holders of the Class E
Shares annually on pro rata basis;
(f) sixth, an amount equal to 0.35% of the aggregate nominal value of the Class F Shares to the holders of the Class F
Shares annually on pro rata basis;
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(g) seventh, an amount equal to 0.40% of the aggregate nominal value of the Class G Shares to the holders of the Class
G Shares annually on pro rata basis;
(h) eight, an amount equal to 0.50% of the aggregate nominal value of the Class H Shares to the holders of the Class H
Shares annually on pro rata basis; and
(i) ninth, any remaining Capital Gain Profits will be paid to the holders of the Class I Shares annually on pro rata basis.
If all the Class I Shares are redeemed and cancelled, all Capital Gain Profits remaining after the payments pursuant to
steps (a) to (h) will be paid to the holders of the Class H Shares on pro rata and pari passu basis.
If all the Class I Shares and Class H Shares are redeemed and cancelled, all Capital Gain Profits remaining after the
payments pursuant to steps (a) to (g) will be paid to the holders of the Class G Shares on pro rata and pari passu basis.
If all the Class I Shares, Class H Shares and Class G Shares are redeemed and cancelled, all Capital Gain Profits remaining
after the payments pursuant to steps (a) to (f) will be paid to the holders of the Class F Shares on pro rata and pari passu
basis.
If all the Class I Shares, Class H Shares, Class G Shares and Class F Shares are redeemed and cancelled, all Capital
Gain Profits remaining after the payments pursuant to steps (a) to (e) will be paid to the holders of the Class E Shares on
pro rata and pari passu basis.
If all the Class I Shares, Class H Shares, Class G Shares, Class F Shares and Class E Shares are redeemed and cancelled,
all Capital Gain Profits remaining after the payments pursuant to steps (a) to (d) will be paid to the holders of the Class D
Shares on pro rata and pari passu basis.
If all the Class I Shares, Class H Shares, Class G Shares, Class F Shares, Class E Shares and Class D Shares are redeemed
and cancelled, all Capital Gain Profits remaining after the payments pursuant to steps (a) to (c) will be paid to the holders
of the Class C Shares on pro rata and pari passu basis.
If all the Class I Shares, Class H Shares, Class G Shares, Class F Shares, Class E Shares, Class D Shares and Class C
Shares are redeemed and cancelled, all Capital Gain Profits remaining after the payments pursuant to steps (a) to (b) will
be paid to the holders of the Class B Shares on pro rata and pari passu basis.
If all the Class I Shares, Class H Shares, Class G Shares, Class F Shares, Class E Shares, Class D Shares, Class C Shares
and Class B Shares are redeemed and cancelled, all Capital Gain Profits remaining after the payment pursuant to step (a)
will be paid to the holders of the Class A Shares on pro rata and pari passu basis.
(iii) any profits other than Income Profits and Capital Gain Profits (the Remaining Profits) shall be distributed to the
holders of the Ordinary Shares on pro rata basis.
5.9. For the avoidance of doubt, profits may be distributed to the shareholders only if the shareholders resolve such
distribution.
Art. 6. Shares.
6.1. Each Share entitles its owner to one vote at the general meetings of Shareholders. Ownership of a share carries
implicit acceptance of these Articles and the resolutions of the sole shareholder or the general meeting of shareholders.
6.2. Each Share is indivisible as far as the Company is concerned.
6.3. Co-owners of Shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed
amongst them or not.
6.4. The sole shareholder may transfer freely its Shares when the Company is composed of a sole shareholder. The
Shares may be transferred freely amongst Shareholders when the Company is composed of several shareholders. The Shares
may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders representing at
least three quarters of the share capital.
6.5. The transfer of Shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is
not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company,
in pursuance of article 1690 of the Civil Code.
Art. 7. Redemption and/or repurchase of Shares.
7.1. In the course of any given financial year, the Company may redeem and/or repurchase, at the option of its sole
shareholder or shareholders, any class of Shares at a redemption/repurchase price as determined by the Board of Managers
and approved by the sole shareholder or shareholders (the Redemption Price).
7.2. The redemption and/or the repurchase of any class of Shares in accordance with article 7 of these Articles is permitted
provided that:
(i) a class of Shares is always redeemed and/or repurchased in full, it being understood that the class of Ordinary Shares
shall be the last class of Shares to be redeemed;
(ii) the net assets of the Company, as evidenced in the interim accounts of the Company to be prepared by the board of
managers, are not, or following the redemption would not become, lower than the amount of the share capital of the
Company plus the reserves which may not be distributed under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and / or these
Articles;
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(iii) the Redemption Price does not exceed the amount of profits of the current financial year plus any profits carried
forward and any amounts drawn from the Company's reserves available for such purpose, less any losses of the current
financial year, any losses carried forward and sums to be allocated in reserve under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg and these Articles; and
(iv) the redemption and/or repurchase is followed by a reduction of the capital of the Company. The redemption and/or
repurchase shall be decided by the shareholders in accordance with article 12 of these Articles.
7.3. In case of redemption and/or repurchase of Redeemable Shares, such redemption and/or repurchase should be made
in the reverse alphabetical order (i.e. starting with the Class I Shares and ending with the Class A Shares). The Ordinary
Shares may be redeemed and/or repurchased only after the redemption and/or repurchase of all the Redeemable Shares.
7.4. In the event of a reduction of share capital through the redemption and/or repurchase and the cancellation of a class
of Redeemable Shares, such class of Redeemable Shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such
class to the Available Amount (or any other amount resolved by the General Meeting in accordance with the conditions
prescribed for the amendment of the Articles provided however that such other amount shall never be higher than such
Available Amount), in each case determined on the basis of interim accounts of the Company on a date no earlier than
eight (8) days before the date of the redemption and/or repurchase and cancellation of the relevant class of Shares.
7.5. The Available Amount in relation to each Class of Redeemable Shares will be equal to the total amount of Capital
Gain Profits of the Company (including carried forward Capital Gain Profits) to the extent the shareholders and/or the
board of managers would have been entitled to dividend distributions according to Article 16 of the Articles, increased by
(i) any freely distributable reserves (including special capital reserve account and/or share premium account) and (ii) as
the case may be by the amount of the share capital reduction relating to the class of Redeemable Shares to be cancelled but
reduced by (i) any losses (including carried forward losses) and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the
requirements of law or of the Articles, each time as set out in the relevant interim accounts (without any double counting).
For the avoidance of doubt, the Available Amount may not include any Income Profits (including carried forward Income
Profits).
7.6. In case of redemption and/or repurchase of the Ordinary Shares, the Redemption Price may include Income Profits
(including carried forward Income Profits) and Remaining Profits (including carried forward Remaining Profits), but may
not include Capital Gain Profits.
7.7. In case of redemption and/or repurchase of the Redeemable Shares, the Redemption Price may include Capital Gain
Profits (including carried forward Capital Gain Profits), but may not include Income Profits.
7.8. The amount of the special capital reserve account and/or share premium account may be used for the purpose of
redeeming/repurchasing each class of Shares.
III. Management - Representation
Art. 8. Appointment and removal of managers.
8.1. The Company is managed or by a sole manager or by at least three (3) managers appointed by a resolution of the
shareholders, which sets the term of its mandate. The managers need not be shareholders.
8.2. The managers and any additional or replacement manager appointed to the Company, may be removed at any time,
with or without cause, by a resolution of the shareholders.
Art. 9. Board of managers.
9.1. If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the Board), which will be constituted by
one manager of category A (the A Manager) and two or more managers of category B (the B Manager) (The A Manager
and the B Managers are collectively referred to herein as Managers).
9.2. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of the
Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate
object.
(ii) The Board may delegate special and limited powers to one or more agents for specific matters.
9.3. Procedure
(i) The Board meets at the request of any one (1) manager, at the place indicated in the convening notice, which in
principle is in Luxembourg.
(ii) Written notice of any Board meeting is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in
the case of an emergency, whose nature and circumstances are set forth in the notice.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and state that know the agenda for the
meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the meeting. Separate written notices are
not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.
(iv) A manager may grant another manager power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented and at least
one (1) A manager and at least one (1) B manager are present or represented. Board resolutions are validly adopted by a
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majority of the votes by the managers present or represented and at least one (1) A manager and at least one (1) B manager
are present or represented. Board resolutions are recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no
chairperson has been appointed, by all the managers present or represented.
(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means
of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.
(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers' Circular Resolutions) are valid and binding as if
passed at a duly convened and held Board meeting, and bear the date of the last signature.
9.4. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the the sole signature of its A Manager or by the joint
signature of any two B Managers.
(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom special powers have been
delegated.
Art. 10. Sole manager.
10.1. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board or the managers are to
be read as references to the sole manager, as appropriate.
10.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
10.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom the sole manager has
delegated special powers.
Art. 11. Liability of the managers.
11.1. The managers may not, be held personally liable by reason of their mandate for any commitment they have validly
made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles and the Law.
IV. Shareholder(s)
Art. 12. General meetings of shareholders and shareholders' circular resolutions.
12.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way
of circular resolutions (the Shareholders' Circular Resolutions).
(ii) When resolutions are to be adopted by way of Shareholders' Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent
to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders' Circular Resolutions signed by all the shareholders
are valid and binding as if passed at a duly convened and held General Meeting, and bear the date of the last signature.
(iii) Each share gives entitlement to one (1) vote.
12.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing on the initiative of any managers or
shareholders representing more than one-half of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of the
meeting, except in the case of an emergency whose nature and circumstances are set forth in the notice.
(iii) General Meetings are held at the time and place specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the agenda
of the General Meeting, it may be held without prior notice.
(v) A shareholder may grant written power of attorney to another person, shareholder or otherwise, in order to be
represented at any General Meeting.
(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders' Circular Resolutions are passed by
shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or
first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a
second time, and the resolutions are adopted at the second General Meeting or by Shareholders' Circular Resolutions by a
majority of the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.
(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters
of the share capital.
(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder's commitment to the Company
require the unanimous consent of the shareholders.
Art. 13. Sole shareholder
13.1. When the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers granted by the
Law to the General Meeting.
13.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders' Circular Resolutions
is to be read as a reference to the sole shareholder or the shareholder's resolutions, as appropriate.
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13.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.
V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 14. Financial year and approval of annual accounts.
14.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
14.2. The Board prepares the balance sheet and profit and loss account annually, together with an inventory stating the
value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising its commitments and the debts owed by its manager
(s) and shareholders to the Company.
14.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
14.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Shareholders'
Circular Resolutions within six (6) months following the closure of the financial year.
Art. 15. Auditors.
15.1. When so required by law, the Company's operations are supervised by one or more approved external auditors
(réviseurs d'entreprises agréés).
15.2. The shareholders appoint the approved external auditors, if any, and determine their number and remuneration
and the term of their mandate, which may not exceed six (6) years but may be renewed.
Art. 16. Allocation of profits.
16.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve required by
the Law (the Legal Reserve). That allocation to the Legal Reserve will cease to be required as soon and as long as such
Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed share capital of the Company. Any amounts attributed to
the Legal Reserve may be distributed only to the holders of the Ordinary Shares.
16.2. The sole shareholder or the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net
profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve,
to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders. If profits are to be distributed
to the shareholders, then the Income Profits and the Remaining Profits will be distributed only to the holders of the Ordinary
Shares and the Capital Gain Profits will be distributed only to the holders of the Redeemable Shares.
16.3. The sole shareholder or the shareholder's meeting may decide to pay interim dividends on the basis of the interim
accounts prepared by the Board of Managers showing sufficient funds available for distribution provided that:
(i) the amount to be distributed does not exceed profits realized since the end of the financial year increased by profits
carried forward and distributable reserves and decreased by losses carried forward and any sums to be allocated to the
reserves required by the Law or by these Articles;
(ii) the Board must make the decision to distribute interim dividends within two (2) months from the date of the interim
accounts; and
(iii) the rights of the Company's creditors are not threatened, taking the assets of the Company.
16.4. The Income Profits will be distributed only to the holders of the Ordinary Shares, Capital Gain Profits will be
distributed only to the holders of the Redeemable Shares and the Remaining Profits will be distributed only to the holders
of the Ordinary Shares, in each case in accordance with the provisions of article 5.8.
VI. Dissolution - Liquidation
17.1. The Company may be dissolved by a decision of the sole shareholder or by a decision of the general meeting voting
with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles, unless otherwise provided by the Law.
17.2. Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be
physical persons or legal entities) appointed by the sole shareholder or by the general meeting of shareholders, which will
determine their powers and their compensation.
17.3. After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net
assets shall be distributed equally to the holders of the Shares on pro rata basis, provided that:
(i) the Income Profits may be distributed only to the holders of the outstanding Ordinary Shares on pro rata basis;
(ii) the Capital Gain Profits may be distributed only to the holders of the outstanding Redeemable Shares on pro rata
basis;
(iii) the Remaining Profits may be distributed only to the holders of the outstanding Ordinary Shares on pro rata basis;
and
(iv) the amounts allocated to the Legal Reserve may be distributed only to the holders of the outstanding Ordinary Shares
on pro rata basis.
VII. General provisions
18.1 Notices and communications may be made or waived, and Managers' and Shareholders' Circular Resolutions may
be evidenced, in writing, by fax, e-mail or any other means of electronic communication.
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18.2 Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board
meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
18.3 Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Shareholders' Circular Resolutions, as the case may be, are affixed to one
original or several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same document.
18.4 All matters not expressly governed by these Articles are determined in accordance with the applicable law and,
subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to time.
<i>Transitional provisioni>
The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31, 2016.
<i>Subscription and paymenti>
The Initial Shareholder, represented as stated above, subscribes to:
- 12,500 (twelve thousand and five hundred) ordinary shares,
- Ten (10) class A redeemable shares (the Class A Shares);
- Ten (10) class B redeemable shares (the Class B Shares);
- Ten (10) class C redeemable shares (the Class C Shares);
- Ten (10) class D redeemable shares (the Class D Shares);
- Ten (10) class E redeemable shares (the Class E Shares);
- Ten (10) class F redeemable shares (the Class F Shares);
- Ten (10) class G redeemable shares (the Class G Shares);
- Ten (10) class H redeemable shares (the Class H Shares);
- Ten (10) class I redeemable shares (the Class I Shares);
All in registered form, having a nominal value of EUR 1.- (one euro) each, and agrees to pay them in full by a contribution
in cash of EUR 12.590,- (twelve thousand five hundred and ninety euros),
The amount of EUR 12.590,- (twelve thousand five hundred and ninety euros) is at the Company's disposal and evidence
thereof has been given to the undersigned notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its
incorporation are estimated at approximately one thousand four hundred Euro (EUR 1,400.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, its sole shareholder, representing the entire subscribed capital,
adopted the following resolutions:
1. The following are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
<i>is appointed as A Manager:i>
- Mr Yves BARTHELS, born on October 10, 1973 in Luxembourg, residing professionally at 16, avenue Pasteur, L-2310
Luxembourg; and
<i>are appointed as B Managers:i>
- Mr Mark TERRY, born on January 10, 1977, in Arawa, United Kingdom residing professionally at Berkeley Square
House, 8
th
Floor, Berkeley Square, London, W1J 6DB, United Kingdom;
- Mr Romain DELVERT, born on June 26, 1973 in Tours, France, residing professionally at 16, avenue Pasteur, L-2310
Luxembourg.
2. The registered office of the Company is located at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing party, this deed
is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of divergences between the English text and the
French text, the English text prevails.
WHEREOF, this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the representative of the appearing party, who have signed it together with the undersigned
notary.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le trente novembre,
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Par devant Maître Martie SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
EPISO 4 Luxembourg Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée gouvernée par le droit luxembourgeois, ayant
son siège social au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 199106.
représentée par Madame Alexandra FUENTES, employée privée, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor
Hugo, L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 27 novembre 2015,
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante
les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:
I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de la société est "EPISO 4 Armando Holding S.à r.l." (la Société). La Société est une
société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg-ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il
peut être transféré dans cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout
autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modi-
fication des Statuts.
2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par
décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements extraordinaires
d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements sont de nature
compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et
l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances.
Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège
social, reste une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit et dans tous biens immobiliers, et la gestion de ces participations. La Société
peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs
de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs
et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à
la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un
portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit. La Société
peut également investir dans l'immobilier quelles qu'en soient les modalités d'acquisition, notamment mais sans que ce soit
limitatif, l'acquisition par la vente ou l'exercice de sûretés.
3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute
autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés
affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de
charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations
et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout
état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation
requise.
3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investisse-
ments et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres
risques.
3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.
Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité,
de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.
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II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social de la Société est représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ordinaires sous forme
nominative, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune (les Parts Sociales Ordinaires), toutes souscrites et
entièrement libérées. Chaque détenteur d'une Part Sociale Ordinaire est ci-après individuellement désigné comme un As-
socié Ordinaire et les détenteurs des Parts Sociales Ordinaires sont ci-après collectivement désignés comme les Associés
Ordinaires.
5.2. Le capital social de la Société est également représenté par:
(i) dix (10) parts sociales remboursables de classe A (les Parts Sociales de Classe A);
(ii) dix (10) parts sociales remboursables de classe B (les Parts Sociales de Classe B);
(iii) dix (10) parts sociales remboursables de classe C (les Parts Sociales de Classe C);
(iv) dix (10) parts sociales remboursables de classe D (les Parts Sociales de Classe D);
(v) dix (10) parts sociales remboursables de classe E (les Parts Sociales de Classe E);
(vi) dix (10) parts sociales remboursables de classe F (les Parts Sociales de Classe F);
(vii) dix (10) parts sociales remboursables de classe G (les Parts Sociales de Classe G);
(viii) dix (10) parts sociales remboursables de classe H (les Parts Sociales de Classe H); et
(ix) dix (10) parts sociales remboursables de classe I (les Parts Sociales de Classe I).
toutes sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, toutes souscrites et entièrement
libérées.
5.3. Les Parts Sociales de Classe A, les Parts Sociales de Classe B, les Parts Sociales de Classe C, les Parts Sociales de
Classe D, les Parts Sociales de Classe E, les Parts Sociales de Classe F, les Parts Sociales de Classe G, les Parts Sociales
de Classe H et les Parts Sociales de Classe I sont collectivement désignées ci-après comme les Parts Sociales Rembour-
sables, et les Parts Sociales Remboursables, collectivement avec les Parts Sociales Ordinaires, sont ci-après désignées
comme les Parts Sociales.
5.4. Chaque détenteur de Parts Sociales Remboursables est ci-après individuellement désigné comme un Associé PSR.
Les Associés Ordinaires et les Associés PSR sont ci-après collectivement désignés comme les Associés.
5.5. L'entièreté du capital social de la Société est ainsi fixé à douze mille cinq cent quatre-vingt-dix euro (EUR 12.590,-).
5.6. La Société peut maintenir un compte spécial de réserve de capital et/ou un compte de prime d'émission à l'égard
des Parts Sociales et tout montant ou valeur de tout apport/prime payé(e) en relation avec les Parts Sociales sera enregistré
sur ce compte. Les montants ainsi enregistrés sur ces comptes constitueront des réserves librement distribuables de la
Société et seront disponibles pour distribution aux Associés, tel qu'indiqué dans ces Statuts.
5.7. Le montant du compte spécial de réserve de capital et/ou le compte de prime d'émission peut être utilisé aux fins
de remboursement et/ou de rachat de chaque Classe de Parts Sociales conformément à l'article 7 des présents Statuts, pour
compenser toutes pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux Associés ou pour affecter des fonds à la réserve
légale de la Société.
5.8. Au cas où les Associés décident de distribuer des bénéfices, les bénéfices devront être distribués de la manière
suivante:
(i) les détenteurs des Parts Sociales Ordinaires auront droit, au pro rata, à tous les bénéfices distribuables réalisés par la
Société provenant de revenus en relation avec les actifs et investissements de la Société (en ce compris mais non limité aux
dividendes, intérêts et autres gains constituant un revenu aux fins de considérations fiscales au Royaume-Uni) (ensemble
les Profits de Revenu).
(ii) tous les bénéfices distribuables réalisés par la Société provenant de plus-values en relation avec les actifs et inves-
tissements de la Société, c'est-à-dire les montants autres que les Profits de Revenu (en ce compris mais non limité aux plus-
values, boni de liquidation et produits de vente) (ensemble les Profits de Plus-Value) peuvent uniquement être distribués
aux détenteurs de Parts Sociales Remboursables en conformité avec les priorités et modalités de paiement suivantes:
(a) premièrement, un montant égal à 0,10% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Classe A aux détenteurs
des Parts Sociales de Classe A annuellement au pro rata;
(b) deuxièmement, un montant égal à 0,15% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Classe B aux détenteurs
des parts Sociales de Classe B annuellement au pro rata;
(c) troisièmement, un montant égal à 0,20% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Classe C aux détenteurs
des Parts Sociales de Classe C annuellement au pro rata;
(d) quatrièmement, un montant égal à 0,25% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Classe D aux détenteurs
des Parts Sociales de Classe D annuellement au pro rata;
(e) cinquièmement, un montant égal à 0,30% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Classe E aux détenteurs
des Parts Sociales de Classe E annuellement au pro rata;
(f) sixièmement, un montant égal à 0,35% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Classe F aux détenteurs
des Parts Sociales de Classe F annuellement au pro rata;
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(g) septièmement, un montant égal à 0,40% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Classe G aux détenteurs
des Parts Sociales de Classe G annuellement au pro rata;
(h) huitièmement, un montant égal à 0,50% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Classe H aux détenteurs
des Parts Sociales de Classe H annuellement au pro rata;
(i) neuvièmement, us Profits de Plus-Value restants seront payés aux détenteurs des Parts Sociales de Classe I annuel-
lement au pro rata;
Si toutes les Parts Sociales de Classe I sont remboursées et annulées, tous les Profits de Plus-Value restants après les
paiements effectués en vertu des étapes (a) à (h) seront payés aux détenteurs de Parts Sociales de Classe H au pro rata et
sur base pari passu.
Si toutes les Parts Sociales de Classe I et les Parts Sociales de Classe H sont remboursées et annulées, tous les Profits
de Plus-Value restants après les paiements effectués en vertu des étapes (a) à (g) seront payés aux détenteurs des Parts
Sociales de Classe G au pro rata et sur base pari passu.
Si toutes les Parts Sociales de Classe I, les Parts Sociales de Classe H et les Parts Sociales de Classe G sont remboursées
et annulées, tous les Profits de Plus-Value restants après les paiements effectués en vertu des étapes (a) à (f) seront payés
aux détenteurs des Parts Sociales de Classe F au pro rata et sur base pari passu.
Si toutes les Parts Sociales de Classe I, les Parts Sociales de Classe H, les Parts Sociales de Classe G et les Parts Sociales
de Classe F sont remboursées et annulées, tous les Profits de Plus-Value restants après les paiements effectués en vertu des
étapes (a) à (e) seront payés aux détenteurs des Parts Sociales de Classe E au pro rata et sur base pari passu.
Si toutes les Parts Sociales de Classe I, les Parts Sociales de Classe H, les Parts Sociales de Classe G, les Parts Sociales
de Classe F et les Parts Sociales de Classe E sont remboursées et annulées, tous les Profits de Plus-Value restants après les
paiements effectués en vertu des étapes (a) à (d) seront payés aux détenteurs des Parts Sociales de Classe D au pro rata et
sur base pari passu.
Si toutes les Parts Sociales de Classe I, les Parts Sociales de Classe H, les Parts Sociales de Classe G, les Parts Sociales
de Classe F, les Parts Sociales de Classe E et les Parts Sociales de Classe D sont remboursées et annulées, tous les Profits
de Plus-Value restants après les paiements effectués en vertu des étapes (a) à (c) seront payés aux détenteurs des Parts
Sociales de Classe C au pro rata et sur base pari passu.
Si toutes les Parts Sociales de Classe I, les Parts Sociales de Classe H, les Parts Sociales de Classe G, les Parts Sociales
de Classe F, les Parts Sociales de Classe E, les Parts Sociales de Classe D et les Parts Sociales de Classe C sont remboursées
et annulées, tous les Profits de Plus-Value après les paiements effectués en vertu des étapes (a) à (b) seront payés aux
détenteurs des Parts Sociales de Classe B au pro rata et sur base pari passu.
Si toutes les Parts Sociales de Classe I, les Parts Sociales de Classe H, les Parts Sociales de Classe G, les Parts Sociales
de Classe F, les Parts Sociales de Classe E, les Parts Sociales de Classe D, les Parts Sociales de Classe C et les Parts Sociales
de Classe B sont remboursées et annulées, tous les Profits de Plus-Value après les paiements effectués en vertu de l'étape
(a) seront payés aux détenteurs des Parts Sociales de Classe A au pro rata et sur base pari passu.
(iii) tous profits autres que les Profits de Revenu et Profits de Plus-Value (les Profits Restants) seront distribués aux
détenteurs des Parts Sociales Ordinaires au pro rata.
5.9. En tout état de cause, les bénéfices peuvent être distribués aux associés uniquement si ces derniers décident d'une
telle distribution.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque Part Sociale donne à son détenteur le droit à un vote aux assemblées générales des Associés. De la détention
d'une part sociale découle implicitement l'acceptation de ces Statuts et les résolutions de l'associé unique ou de l'assemblée
générale des associés.
6.2. Les parts sociales sont indivisibles en ce qui concerne la Société.
6.3. Les co-détenteurs de Parts Sociales doivent être représentés envers la Société par un mandataire, nommé parmi eux
ou non.
6.4. L'associé unique peut transférer librement ses Parts Sociales lorsque la Société est composée d'un associé unique.
Les Parts Sociales peuvent être transférées librement entre les Associés lorsque la Société est composée de plusieurs
associés. Les Parts Sociales peuvent être transférées à des non-associés uniquement avec l'accord préalable de l'assemblée
générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.
6.5. Une cession de Parts Sociales doit être constaté par un acte notarial ou par un acte sous seing privé. Une telle cession
n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par celle-ci confor-
mément à l'article 1690 du Code Civil.
Art. 7. Remboursement et/ou rachat de Parts Sociales.
7.1. Au cours de l'exercice social, la Société peut rembourser et/ou racheter, sur décision de son associé unique ou des
associés, toute classe de Parts Sociales au prix de remboursement/rachat déterminé par le Conseil et approuvé par l'associé
unique ou par les associés (le Prix de Remboursement).
7.2. Le remboursement et/ou rachat de toute classe de Parts Sociales conformément au présent article 7 de ces Statuts,
est permis à condition que:
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(i) toute classe de Parts Sociales soit toujours remboursée et/ou rachetée en intégralité, étant entendu que la classe de
Parts Sociales Ordinaires sera la dernière classe de Parts Sociales à être remboursées;
(ii) les actifs nets de la Société, tel que montré par les comptes intérimaires de la Société à préparer par le conseil de
gérance, ne soit pas ou ne tombe pas, suite au rachat, en-dessous du montant du capital social de la Société augmenté des
réserves qui ne sont pas distribuables en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg et/ou des présents Statuts;
(iii) le Prix de Remboursement n'excède pas le montant des bénéfices de l'exercice social en cours augmentés de tous
les bénéfices reportés et de tous montants prélevés des réserves disponibles de la Société à cette fin, diminués de toutes
pertes de l'exercice social en cours, de toutes pertes reportées et des sommes devant être affectées à la réserve conformément
aux lois du Grand-Duché de Luxembourg et des présents Statuts; et
(iv) le remboursement et/ou le rachat est suivi d'une réduction du capital social de la Société. Le remboursement et/ou
rachat devra être décidé par les associés conformément à l'article 12 des présents Statuts.
7.3. En cas de remboursement et/ou de rachat des Parts Sociales Remboursables, ce remboursement et/ou ce rachat devra
s'effectuer dans l'ordre alphabétique inversé (c'est-à-dire en commençant par les Parts Sociales de Classe I et en terminant
par les Parts Sociales de Classe A). Les Parts Sociales Ordinaires peuvent être remboursées et/ou rachetées uniquement
après le remboursement et/ou le rachat de toutes les Parts Sociales Remboursables.
7.4. En cas de réduction du capital social par remboursement et/ou rachat et annulation d'une classe de Parts Sociales
Remboursables, cette classe de Parts Sociales Remboursables donne droit à leurs détenteurs, au pro rata de leur détention
dans cette classe, au Montant Disponible (ou tout autre montant décidé par l'Assemblée Générale en conformité avec les
conditions prescrites pour la modification des Statuts à condition cependant que cet autre montant ne soit jamais supérieur
au Montant Disponible), déterminé dans chaque cas sur base des comptes intérimaires de la Société à une date au plus tôt
huit (8) jours avant la date de remboursement et/ou de rachat et d'annulation de la classe de Parts Sociales concernée.
7.5. Le Montant Disponible en relation avec chaque classe de Parts Sociales Remboursables sera égal au montant total
des Profits de Plus-Values de la Société (en ce compris tous Profits de Plus-Value reporté) dans la mesure où les associés
et/ou le conseil de gérance ait/aient droit aux distribution de dividendes conformément à l'article 16 des Statuts, augmenté
par (i) toutes réserves librement distribuable (incluant le compte spécial de réserve et/ou le compte de prime d'émission)
et (ii) le cas échéant, par le montant de la réduction du capital social en relation avec la classe de Parts Sociales Rachetables
devant être annulées, mais réduit par (i) toutes pertes (en ce compris les pertes reportées) and (ii) toutes sommes devant
être placées dans la/les réserve(s) conformément aux conditions requises par la loi ou par les Statuts, dans chaque cas
conformément aux comptes intérimaires en question (sans double comptage).
A des fins de clarification, le Montant Disponible n'inclut aucun Profits de Revenu (en ce compris les Profits de Revenu
reporté).
7.6. En cas de remboursement et/ou de rachat des Parts Sociales Ordinaires, le Prix de Remboursement pourra inclure
les Profits de Revenu (incluant les Profits de Revenu reportés) et les Profits Restants (incluant les Profits Restants reportés),
mais non les Profits de Plus-Values.
7.7. En cas de remboursement et/ou de rachat des Parts Sociales Remboursables, le Prix de Remboursement pourra
inclure les Profits de Plus-Values (en ce compris les Profits de Plus-Values reportés), mais non les Profits de Revenu.
7.8. Le montant du compte spécial de réserve et/ou le compte de prime d'émission peut être utilisé(s) aux fins de
remboursement/rachat de chaque classe de Parts Sociales.
III. Gestion - Représentation
Art. 8. Nomination et révocation des gérants.
8.1. La Société est gérée soit par un gérant unique, soit par au moins trois (3) gérants nommés par une résolution des
Associés, qui fixe la durée de leur mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.
8.2. Les gérants et tout gérant supplémentaire ou de remplacement nommé à la Société, peut être révoqué à tout moment,
avec ou sans cause, par une résolution des associés.
Art. 9. Conseil de gérance.
9.1. Si plusieurs gérant sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le Conseil), constitué d'un gérant de catégorie
A (le Gérant A) et de deux gérants de catégorie B ou plus (les Gérants B) (le Gérant A et les Gérants B sont collectivement
désignés ici comme les Gérants).
9.2. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associé(s) sont de la compétence du
Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.
(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches
spécifiques.
9.3. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'au moins un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe,
est au Luxembourg.
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(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures
à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans la
convocation à la réunion.
(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir
parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation à une
réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions
se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.
(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés et
au moins un (1) gérant A et au moins un (1) gérant B sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont valablement
adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés et au moins un (1) gérant A et au moins un (1) gérant
B sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président
de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.
(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen
de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée
et tenue.
(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et
engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et
portent la date de la dernière signature.
9.4. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la seule signature de son Gérant A ou par la
signature conjointe de deux Gérants B.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux
ont été délégués.
Art. 10. Gérant unique.
10.1. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être
considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.
10.2. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.
10.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux
ont été délégués.
Art. 11. Responsabilité des gérants.
11.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements
régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la
Loi.
IV. Associé(s)
Art. 12. Assemblées générales des associés et résolutions circulaires des associés.
12.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'Assemblée Générale) ou par voie
de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).
(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est
communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous les
associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale valablement
convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.
(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
12.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des
associés représentant plus de la moitié du capital social.
(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la
date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées dans
la convocation à ladite assemblée.
(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et
informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.
(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute
Assemblée Générale.
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(vi) Les décisions à adopter par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par
des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale
ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale
ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des
Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.
(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-
quarts du capital social.
(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la
Société exige le consentement unanime des associés.
Art. 13. Associé unique.
13.1. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la
Loi à l'Assemblée Générale.
13.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés
doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.
13.3. Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle
Art. 14. Exercice social et approbation des comptes annuels.
14.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque année.
14.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur
des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des
gérants et des associés envers la Société.
14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
14.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions
Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.
Art. 15. Réviseurs d'entreprises.
15.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, dans les cas prévus
par la loi.
15.2. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises agréés, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération
et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d'entreprises agréés peuvent être renommés.
Art. 16. Affectation des profits.
16.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la Réserve
Légale). Cette affectation à la Réserve Légale cesse d'être exigée si tôt et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix
pour cent (10 %) du capital social souscrit de la Société. Tout montant affecté à la Réserve Légale peut uniquement être
distribué aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires.
16.2. L'associé unique ou l'assemblée générale des Associés déterminent l'affectation du solde des bénéfices nets annuels.
Il pourra être décidé d'allouer l'entièreté ou une partie de ce solde à une réserve ou à une réserve de provision, de le reporter
au prochain exercice social ou de le distribuer aux associés. Lorsque les bénéfices sont à distribuer aux associés, les Profits
de Revenu et les Profits Restants seront alors uniquement distribués aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires et les
Profits de Plus-Values seront eux uniquement distribués aux détenteurs des Parts Sociales Remboursables.
16.3. L'associé unique ou l'assemblée générale des associés peut décider de payer des dividendes intérimaires sur base
des comptes intérimaires établis par le Conseil attestant de fonds disponibles suffisant aux fins de distributions, aux con-
ditions suivantes:
(i) le montant à distribuer ne peut excéder le montant des profits réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmenté
des profits reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter aux réserves
telles que prescrites par la Loi ou par les présents Statuts;
(ii) le Conseil doit prendre la décision de distribuer des dividendes intérimaires dans les deux (2) mois suivant la date
des comptes intérimaires; et
(iii) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société.
16.4. Les Profits de Revenu seront distribués uniquement aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires, les Profits de
Plus-Values uniquement aux détenteurs des Parts Sociales Remboursables et les Profits Restants uniquement aux détenteurs
de Parts Sociales Ordinaires, dans chaque cas conformément aux dispositions de l'Article 5.8.
VI. Dissolution - Liquidation
17.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des
associés, adoptée par le même quorum et la même majorité que pour les modifications de Statuts, sauf dispositions contraires
de la Loi.
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17.2. En cas de liquidation de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être
des personnes naturelles ou des personnes morales), nommés par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés,
qui détermine leur pouvoirs et rémunération.
17.3. Le boni de liquidation, après le paiement des dettes, des charges de la Société et des frais de liquidation, est distribué
de manière égale aux détenteurs des Parts Sociales au pro rata, à condition que:
(i) les Profits de Revenu peuvent uniquement être distribués aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires en circulation,
au pro rata;
(ii) les Profits de Plus-Values peuvent uniquement être distribués aux détenteurs de Parts Sociales Remboursables en
circulation, au pro rata;
(iii) les Profits Restants peuvent uniquement être distribués aux détenteurs de Parts Sociales Ordinaires en circulation,
au pro rata;
(iv) les montants alloués à la Réserve Légale peuvent uniquement être distribués aux détenteurs de Parts Sociales
Ordinaires en circulation, au pro rata.
VII. Dispositions générales
18.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions
Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, téléfax, e-mail ou tout
autre moyen de communication électronique.
18.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du
Conseil peuvent également être données par un Gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.
18.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales
pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des résolutions
adoptées par le Conseil par téléphone ou visio-conférence et des Résolutions Circulaires des Associés, selon le cas, sont
apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.
18.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des
dispositions légales d'ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 31 décembre 2016.
<i>Souscription et libérationi>
L'Associé Initial, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:
- 12.500 (douze mille cinq cent) parts sociales ordinaire;
- dix (10) parts sociales remboursables de classe A (les Parts Sociales de Classe A);
- dix (10) parts sociales remboursables de classe B (les Parts Sociales de Classe B);
- dix (10) parts sociales remboursables de classe C (les Parts Sociales de Classe C);
- dix (10) parts sociales remboursables de classe D (les Parts Sociales de Classe D);
- dix (10) parts sociales remboursables de classe E (les Parts Sociales de Classe E);
- dix (10) parts sociales remboursables de classe F (les Parts Sociales de Classe F);
- dix (10) parts sociales remboursables de classe G (les Parts Sociales de Classe G);
- dix (10) parts sociales remboursables de classe H (les Parts Sociales de Classe H);
- dix (10) parts sociales remboursables de classe I (les Parts Sociales de Classe I);
Toutes sous forme nominative, d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euros) chacune par une apport en numéraire de
EUR 12.590,- (douze mille cinq cent quatre-vingt-dix euros).
Le montant de EUR 12.590,- (douze mille cinq cent quatre-vingt-dix euros) est à la disposition de la Société, comme il
a été prouvé au notaire instrumentant.
<i>Estimation des fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille quatre cents Euros (EUR
1.400.-).
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, son associé unique, représentant l'intégralité du capital social souscrit,
a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de la Société pour une durée indéterminée:
<i>est nommé Gérant A:i>
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- M. Yves BARTHELS, né le 10 octobre 1973 à Luxembourg, dont la résidence professionnelle est située au 16, avenue
Pasteur, L-2310 Luxembourg; et
<i>sont nommés Gérants B:i>
- M. Mark TERRY, né le 10 janvier 1977, à Arawa, Royaume-Uni, demeurant professionnellement à Berkeley Square
House, 8
th
Floor, Berkeley Square, London, W1J 6DB, Royaume-Uni;
- M. Romain DELVERT, né le 26 juin 1973 à Tours, France, demeurant professionnellement au 16, avenue Pasteur,
L-2310 Luxembourg.
2. Le siège social de la Société est établi au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fait foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, ceux-ci ont signé avec le notaire instru-
mentant, le présent acte.
Signé: A. Fuentes et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 1 décembre 2015. Relation: 2LAC/2015/27345. Reçu soixante-quinze euros
Eur 75.-
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 9 décembre 2015.
Référence de publication: 2015198619/797.
(150223451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.
SPIM, Société privée d'investissements mobiliers S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 187.205.
Les statuts coordonnés au 6 mai 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Marc Loesch
<i>Notairei>
Référence de publication: 2015198229/11.
(150221483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
Ambassador Office Building GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 199.588.
<i>Extrait du procès-verbal des résolutions de l'Associé unique prises en date du 24 novembre 2015i>
L'Associé Unique de Ambassador Office Building GP S.à r.l. (la «Société») a décidé comme suit:
- D'accepter la démission de:
* Monsieur Thierry Larroque en tant que gérant de la Société à partir du 24 novembre 2015;
- De nommer:
* Madame Aneta Bondar, né à Oswiecim, Pologne, le 2 janvier 1983, résidant professionnellement au 205, route d'Arlon,
L-1150 Luxembourg, en tant que gérant de la Société à partir du 24 novembre 2015, pour une durée illimitée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 novembre 2015.
Ambassador Office Building GP S.à r.l.
Référence de publication: 2015198403/18.
(150222546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
22032
Ambassador Office Building GP S.à r.l.
Baumann & Partners S.A.
Bishops Avenue S.à r.l.
Caterpillar Luxembourg S.àr.l.
Cervia GP S.à r.l.
Charlie Investors S.à r.l.
Compagnie d'Ocan S.A.
Copenhagen Harbourfront Development Holding
Crosslane Capital S.à r.l.
Damao S.à r.l.
Duchess Street Holdings SA
Empfang Invest S.A.
Episo 4 Armando Holding S.à r.l.
Forum Global Investments SCSp
Fosbele Investments S.A.
FRALIMO Holding SPF S.A.
Fralimo S.A.
GM Investissement S.à r.l.
Hermitage
LSIC S.A.
Marulan S.à r.l.
Medika S.à r.l.
MF5 S.à r.l.
MF7 S.à r.l.
Nexeo Solutions Luxembourg Holding Co. S.à r.l.
ProLogis Netherlands II S.à r.l.
ProLogis Netherlands XIX S.à r.l.
QLI Administration S.àr.l.
Quibrony S.A.
Recomar S.à r.l.
Revest S.A.
Sagramor Capital S.A.
Skylight Sàrl
Smith Advertising
Société de Promotion et de Développement de l'Aéroport de Luxembourg
Société privée d'investissements mobiliers S.A.
SOS Oxygène Lux S..à. r.l.
Stateland International S.A.
Stockade Investments
Strenzler-TheisenAgri S.C.
Taranis International S.A.
Tralux Immobilier
Traviata S.A.
Tuvia Services S.à r.l.
UBS IB Co-Investment 2001 SPF SA
VACOAS Investments S. à r.l.
Vantage Airport Group (Luxembourg) S.à r.l.
Whitewood Media Village (UK) S.à.r.l.
WTC Holdings S.à r.l.