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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 395
11 février 2016
SOMMAIRE
Agricorp Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18920
ATG Luxco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18920
Atlantik S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18920
Bacalat S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18959
BFI S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18914
Biogas Our S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18914
Blast S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18959
Blue Diamond Management S.A. . . . . . . . . . . .
18914
Bradesco Global Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18920
Car-Renting & Services . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18915
Close Range S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18915
DAC Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18915
Del Monte Finance Luxembourg S.A. . . . . . . .
18915
Doman (SPF) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18956
Endstone Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
18914
Euro-CRM Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18914
Eurofund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18921
E.V.R. Endovascular Researches S.A. . . . . . . .
18954
Financière de l'Europe Occidentale S.A. . . . . .
18959
Highstreet FinCo II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
18934
Highstreet VI PropCo III S.à r.l. . . . . . . . . . . .
18947
Highstreet VI PropCo II S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
18941
HSG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18916
IGEFI Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18916
Il Riccio Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18916
IMMOBILIERE François MULLER . . . . . . .
18917
Information Services Luxembourg . . . . . . . . .
18916
Kensington France Office Super Topco S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18920
Kwasa Quattro Berlin S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
18919
Kwasa Quattro Frankfurt S.à r.l. . . . . . . . . . .
18918
Kwasa Quattro Hamburg S.à r.l. . . . . . . . . . . .
18918
Kwasa Quattro Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
18918
Kwasa Quattro Munich S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
18919
Kyrielle Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
18919
La Pasta Catering S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
18918
La Pasta S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18918
Larti (SPF) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18957
Leontos Germany Investment S.à r.l. . . . . . . .
18917
Les Sens du Vin S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18919
L'Hôtel S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18917
LuxCo 2011 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18919
LuxCo 98 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18917
L.W.A. Financial Engineering SPF, S.A. . . . .
18917
MG IP I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18916
Ökorenta Luxemburg G.m.b.H . . . . . . . . . . . .
18959
proRegio S.à r.l. unipersonnelle . . . . . . . . . . . .
18960
Société Intercontinentale de Négoce S.A. . . . .
18915
Telco Investments Europe S.à r.l. . . . . . . . . . .
18960
The Consultancy S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18960
Wok s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18960
Yaca Prendre-Take-Nemen s.à r.l. . . . . . . . . . .
18960
YLP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18959
Zoetis Luxembourg Holding S.à r.l. . . . . . . . .
18934
18913
L
U X E M B O U R G
BFI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3895 Foetz, 5, rue de l'Avenir.
R.C.S. Luxembourg B 105.199.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour BFI S.à r.l.
i>Société à responsabilité limitée
FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA
Référence de publication: 2015207659/12.
(150233706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2015.
Biogas Our S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9834 Holzthum, 1A, route de Diekirch.
R.C.S. Luxembourg B 186.647.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015207662/10.
(150234494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2015.
Blue Diamond Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 157.196.
Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015207664/10.
(150234150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2015.
Euro-CRM Group, Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 88.814.
<i>Dépôt des comptes annuels remplaçant le dépôt n°L150139955 du 30/7/2015i>
Les comptes annuels, les comptes de Profits et Pertes ainsi que les Annexes de l'exercice clôturant au 31/12/2014 ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>L'Organe de Gestioni>
Référence de publication: 2015207859/12.
(150234712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2015.
Endstone Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 99.061.
Les comptes au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour ENDSTONE FINANCE S.à r.l.i>
Référence de publication: 2015207842/10.
(150233698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2015.
18914
L
U X E M B O U R G
Car-Renting & Services, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 2, Am Hock.
R.C.S. Luxembourg B 98.171.
Les comptes annuels au 21/12/2015 (date de liquidation) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015207726/11.
(150233817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2015.
Close Range S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 156.948.
Les comptes annuels, les comptes de Profits et Pertes ainsi que les Annexes de l'exercice clôturant au 31/12/2014 ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>L'Organe de Gestioni>
Référence de publication: 2015207756/11.
(150234711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2015.
DAC Investments, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-3817 Schifflange, Chemin de Bergem.
R.C.S. Luxembourg B 142.030.
Les comptes annuels, les comptes de Profits et Pertes ainsi que les Annexes de l'exercice clôturant au 31/12/2014 ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>L'Organe de Gestioni>
Référence de publication: 2015207791/11.
(150234709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2015.
Del Monte Finance Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 81.761.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 décembre 2015.
Référence de publication: 2015207796/10.
(150234367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2015.
Société Intercontinentale de Négoce S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 83.957.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SOCIETE INTERCONTINENTALE DE NEGOCE S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2015207335/11.
(150232903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
18915
L
U X E M B O U R G
MG IP I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 32, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 181.357.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14/12/2015.
MG IP I S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015207033/13.
(150232804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
Information Services Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 145.294.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Information Services Luxembourg
i>Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Référence de publication: 2015208022/11.
(150234521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2015.
HSG, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2670 Luxembourg, 6, boulevard de Verdun.
R.C.S. Luxembourg B 141.812.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015208016/10.
(150233640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2015.
IGEFI Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs.
R.C.S. Luxembourg B 116.481.
Les comptes consolidés au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUO
Référence de publication: 2015208032/10.
(150234676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2015.
Il Riccio Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 6, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 39.741.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 décembre 2015.
Signature.
Référence de publication: 2015208035/10.
(150233637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2015.
18916
L
U X E M B O U R G
IMMOBILIERE François MULLER, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 31, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 2.017.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour IMMOBILIERE FRANCOIS MULLER S.A R.L.
i>FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN S.A R.L.
Référence de publication: 2015208037/11.
(150234171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2015.
LuxCo 98 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 147.831.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 novembre 2015.
Marija Prechtlein
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2015208137/13.
(150234662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2015.
L.W.A. Financial Engineering SPF, S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 8, rue de Beggen.
R.C.S. Luxembourg B 165.775.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015208112/10.
(150234317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2015.
L'Hôtel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4621 Differdange, 12, place du Marché.
R.C.S. Luxembourg B 143.657.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015208114/10.
(150234033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2015.
Leontos Germany Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 188.880.
Les comptes annuels de la société Leontos Germany Investment S.à r.l. au 31/12/2014 ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015208119/10.
(150234472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2015.
18917
L
U X E M B O U R G
La Pasta Catering S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8551 Noerdange, 4, Scheiweswies.
R.C.S. Luxembourg B 187.172.
Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
ACA – Atelier Comptable & Administratif S.A.
Signature
Référence de publication: 2015208142/12.
(150233834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2015.
La Pasta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8551 Noerdange, 4, Scheiweswies.
R.C.S. Luxembourg B 151.765.
Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
ACA – Atelier Comptable & Administratif S.A.
Signature
Référence de publication: 2015208143/12.
(150233835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2015.
Kwasa Quattro Frankfurt S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 189.563.
Der Jahresabschluss für den Zeitraum vom 4. August 2014 bis 31. Dezember 2014 wurde beim Handels- und Gesell-
schaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015208104/10.
(150234186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2015.
Kwasa Quattro Hamburg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 189.562.
Der Jahresabschluss für den Zeitraum vom 4. August 2014 bis 31. Dezember 2014 wurde beim Handels- und Gesell-
schaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015208105/10.
(150234187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2015.
Kwasa Quattro Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F.Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 189.520.
Der Jahresabschluss für den Zeitraum vom 4. August 2014 bis 31. Dezember 2014 wurde beim Handels- und Gesell-
schaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015208106/10.
(150234188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2015.
18918
L
U X E M B O U R G
LuxCo 2011 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 164.726.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 novembre 2015.
Marija Prechtlein
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2015208136/13.
(150234501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2015.
Les Sens du Vin S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8506 Redange-sur-Attert, route de Niederpallen.
R.C.S. Luxembourg B 103.027.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
BERNARDY Guy
<i>Géranti>
Référence de publication: 2015208157/11.
(150233506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2015.
Kwasa Quattro Berlin S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 189.612.
Der Jahresabschluss für den Zeitraum vom 4. August 2014 bis 31. Dezember 2014 wurde beim Handels- und Gesell-
schaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015208103/10.
(150234185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2015.
Kwasa Quattro Munich S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 189.561.
Der Jahresabschluss für den Zeitraum vom 4. August 2014 bis 31. Dezember 2014 wurde beim Handels- und Gesell-
schaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015208107/10.
(150234189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2015.
Kyrielle Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 99.843.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 2015.
Référence de publication: 2015208108/10.
(150234553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2015.
18919
L
U X E M B O U R G
Kensington France Office Super Topco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 197.332.
Die koordinierte Satzung vom 23.11.2015 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 03. Dezember 2015.
Me Cosita Delvaux
<i>Notari>
Référence de publication: 2015196118/12.
(150219914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2015.
Agricorp Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 166.867.
Les statuts coordonnés au 18/11/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 03/12/2015.
Me Cosita Delvaux
<i>Notairei>
Référence de publication: 2015195819/12.
(150219702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2015.
Atlantik S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 170.670.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 décembre 2015.
Référence de publication: 2015195838/10.
(150219398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2015.
ATG Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 181.739.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 novembre 2015.
Léonie Grethen.
Référence de publication: 2015195855/10.
(150219574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2015.
Bradesco Global Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 148.563.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 décembre 2015.
Référence de publication: 2015195886/10.
(150219500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2015.
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Eurofund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 60, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 58.019.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-ninth of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing at Luxembourg.
Is held
an Extraordinary General Meeting of the shareholders of EUROFUND, a société anonyme, «société d'investissement à
capital variable», «specialised investment fund», having its registered office at L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte
Neuve, trade register Luxembourg section B number 58.019, incorporated by deed dated on the 30
th
of January 1997,
published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 108 of the 6
th
of March 1997. The
Articles of Incorporation have been amended for the last time by a notarial deed of October 17, 2007, published in the
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 2801 of December 4, 2007.
The Meeting is chaired by Mrs Flore Sendegeya, employee, residing professionally in Hesperange, (the Chairman).
The Chairman appoints Mrs Pauline Lahure, employee, residing professionally in Hesperange, as secretary and the
Meeting appoints as scrutineer Mrs Vinciane Alexandre, employee, professionally residing in Hesperange, The Bureau
thus having constituted, the Chairman requests the notary to record that:
I.- The present extraordinary general meeting has been convened by notices containing the agenda published:
in the Luxemburger Wort, in the Tageblatt, in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations on November 27,
2015 and on December 14, 2015,
as well as by letters sent to the registered shareholders on December 9, 2015.
II.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance
list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies
will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.
III.- It appears from the attendance list, that 31,992 shares are represented at the present extraordinary general meeting.
IV.- That the agenda of the meeting is the following:
1. Transfer of the registered office of the Company from 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange to 60, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, with effect as from January 1, 2016.
2. Amendment to the first paragraph of the Article 2 of the articles of incorporation (the “Articles”) in order to reflect
the change of the registered office and amend the rules of the transfer of registered office by decision of the Board. The
first paragraph to be reworded as follows:
“The registered office of the Company is established in Hesperange, in the Grand-Duchy of Luxembourg. As from the
1
st
January 2016, the registered office of the Company will be established in Luxembourg. The registered office of the
Company may be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by a resolution of the general
meeting of shareholders of the Company, deliberating in the manner provided for amendments to the Articles or by the
board of directors of the Company (hereafter the “Board” or “Board of Directors”) if and to the extent permitted by law.
It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the Board of Directors”.
3. Amendment of Articles 5, 6, 8, 10, 25 and 28 in order to update the sections due to the dematerialisation of bearer
shares.
4. Amendment of Article 7 in order to include a reference to a dilution levy option.
5. Addition of an Article 11 to the Articles on Share Splitting / Consolidation.
6. Amendment and rewording of Article 15 to insert the possibility of attending, participating of the board of directors
of the Company via several ways of communication.
7. Amendment of Article 24 in order to amend the date of the annual shareholders’ meeting from the third Friday of the
month of April to every first day of June of each year and to align the terms of convocation and holding of the shareholders’
meetings to the Luxembourg laws and regulations.
8. Amendment of Article 26 in relation to the closure and merger of sub-funds, categories and/or classes inter alia in
order to introduce new provisions regarding national and cross-border mergers of a sub-fund, category or class of shares
of the Company in compliance with the Luxembourg laws and regulations.
9. General restatement and amendment of the Articles in order to reference the law of 13
th
February 2007 relating to
specialised investment funds, as amended from time to time and to harmonize the terminology and definitions used throu-
ghout the Articles.
10. Modification of the articles numbers.
11. Waiver of the French version of the Articles.
The chairman informs the meeting that the general meeting with the same agenda held on November 24, 2015 could
not validly deliberate due to the lack of quorum of presence.
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In accordance with article 67-1 of the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies, the present Meeting may
deliberate irrespective of any quorum of presence.
After due consideration the Meeting, the meeting took the following resolutions by unanimous vote:
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves to transfer the registered office of the Company, as from 1
st
January 2016, from 33, rue de
Gasperich, L-5826 Hesperange to 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Second resolution:i>
The meeting approves all the other amendments to the Articles of Incorporation as indicated in the agenda and resolves
to restate the Articles of Incorporation as follows:
Title I. Name - Registered office - Duration - Purpose
Art. 1. Name. The Company is hereby established among the subscribers and all those who became owners of shares
thereafter issued, a public limited company (“société anonyme”) qualifying as an investment company with variable share
capital (“société d’investissement à capital variable”) organised as a “fonds d’investissement spécialisé” pursuant to the
law of February 13, 2007 relating to specialized investment funds, as amended from time to time (the 2007 Law) with the
name of “EUROFUND” (hereinafter the “Company”).
Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in Hesperange, in the Grand-Duchy of
Luxembourg. As from the 1
st
January 2016, the registered office of the Company will be established in Luxembourg. The
registered office of the Company may be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by a
resolution of the general meeting of shareholders of the Company, deliberating in the manner provided for amendments to
the Articles or by the board of directors of the Company (hereafter the “Board” or “Board of Directors”) if and to the extent
permitted by law. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the Board of Directors.
Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
decision of the Board.
In the event that the Board determines that extraordinary political or military events have occurred or are imminent
which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication
between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete
cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on the nationality of the Company
which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg corporation.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period of time.
Art. 4. Purpose. The exclusive purpose of the Company is to invest the funds available to it in transferable securities of
all types, money market instruments, derivatives, liquid assets, in instruments that are similar to liquid assets as well as
other assets permitted by law, with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of
the management of its assets.
The Company may take any measures and carry out any transaction which it may deem useful for the fulfilment and
development of its purpose to the fullest extent permitted under the law of 13
th
February 2007 on specialised investment
funds, as amended from time to time.
Title II. Share capital - Shares - Net asset value
Art. 5. Share Capital - Sub-Funds, Categories and Classes of Shares. The capital of the Company shall be represented
by fully paid up shares of no par value and shall at any time be equal to the total net assets of the Company pursuant to
Article 12. The minimum capital shall at any time be at least equal to the required minimum capital imposed by Luxembourg
laws.
The Company shall be an umbrella fund within the meaning of Article 71 of the Law of 13
th
February 2007 on specialised
investment funds, as amended from time to time.
The Board may, at any time, as it deems appropriate, decide to create one or more sub-funds (each such sub-fund is
referred to as a “Sub-Fund”). The Board may within a Sub-Fund create categories and/or classes of shares, the general
features and conditions of which shall be established by the Board.
The proceeds from the issuance of shares of any class or category of shares will be invested in the corresponding Sub-
Fund pursuant to the investment policy determined by the Board, subject to the investment restrictions provided by law or
determined by the Board.
The Company constitutes a single legal entity, but the assets of each Sub-Fund shall be invested for the exclusive benefit
of the shareholders of the corresponding Sub-Fund and the assets of a specific Sub-Fund are solely accountable for the
liabilities, commitments and obligations of that Sub-Fund.
The Board may decide to create Sub-Funds, categories and/or classes of shares for unlimited or limited periods of time.
Where Sub-Funds, categories and/or classes of shares are created for a limited period of time, the Board may to extend the
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duration of a Sub-Fund, category and/or class of shares on one or more occasions. Where the duration of the Sub-Fund,
category and/or class of shares has been extended, the Board shall define the relevant applicable investment policy for the
new period. Impacted shareholders will be informed of both the investment policy and the new duration one month prior
to the beginning of the new period.
Registered shareholders will be informed by letter sent to the address indicated in the register of shareholders. Unless
the Company has at its disposal the names and addresses of all dematerialised shares, dematerialised shareholders will be
informed by a notice to be published in one or more newspapers in Luxembourg as well as in any country in which shares
of the relevant Sub-Fund is distributed. Following this notification, the shareholders of the relevant Sub-Fund, category or
class have one month in which they may request the redemption of their shares free of charge.
At the end of period of time for which the Sub-Fund, category and/or class was created, all outstanding shares will be
redeemed pursuant to Article 8 of these Articles of Association notwithstanding the provisions as contained in Article 27
hereof. One month before the date of expiry of the period for which the Sub-Fund, category and/or class was created, all
relevant shareholders (whether registered or dematerialised) will be informed in the same way as for the extension of the
duration of the Sub-Fund, category and/or class. The sale documents of the Company’s shares must contain all information
on the duration of the various Sub-Funds, categories and/or classes of shares. These documents will be updated and amended
from time to time so as to reflect any Board resolution to extend the duration of the Sub-Fund, category and/or class.
For the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each Sub-Fund, category and/
or class of shares shall, if not expressed in Euros (“EUR”), be converted into EUR and the capital shall be the total of the
net assets of all the Sub-Funds, categories and/or classes of shares.
The Company’s annual accounts, all Sub-Funds together, shall be drawn up in the reference currency of the share capital,
namely EUR.
Art. 6. Form of Shares.
(1) The Board of Directors shall determine whether the Company issue dematerialised or registered shares.
(2) All issued registered shares of the Company shall be registered in the register of shareholders which shall be kept
by the Company or by one or more persons designated thereto by the Company, and such register shall contain the name
of each owner of registered shares, his residence or elected domicile as disclosed to the Company, the number of registered
shares held by him and the amount paid up on each of his shares.
The inscription of the shareholder’s name in the register of shareholders evidences his right of ownership on such
registered shares. The Company may issue a subscription confirmation.
(3) If dematerialised shares are issued, registered shares may be converted into dematerialised shares and dematerialised
shares may be converted into registered shares at the request of the holder of such shares. A conversion of registered shares
into dematerialised shares will be effected by cancellation of the shareholder’s name from the register of shareholders, and
upon representation that the transferee is a well-informed investor within the meaning of article 2 of the law of 13
th
February
2007 and/or is not a U.S. person. A conversion of dematerialised shares into registered shares will be effected by an entry
made in the register of shareholders to evidence such issuance. The Board shall decide whether the relevant shareholder
bears the costs incurred in relation with the conversion.
(4) Before shares are issued in dematerialised form and before registered shares shall be converted into dematerialised
shares, the Company may require assurances satisfactory to the Board that such issuance or conversion shall not result in
such shares being held by an investor other than a well-informed investor or by a U.S. person. (See article 10 herebelow).
(5) Transfer of registered shares shall be effected by a written declaration of transfer to be inscribed in the register of
shareholders, dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act
therefore. Any transfer of registered shares shall be entered into the register of shareholders; such inscription shall be signed
by one or more directors of the Company or by one or more persons duly authorised thereto by the Board.
(6) Shareholders entitled to receive registered shares subscription confirmation shall provide the Company with an
address to which all notices and announcements may be sent. Such address will also be entered into the register of share-
holders.
All shareholders shall disclose an address to the Company. A shareholder may, at any time, change his address as
communicated to the Company by means of a written notification to the Company at its registered office, or at such other
address as may be set by the Company from time to time.
(7) The Company recognises only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership
of such share(s) is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single attorney to represent
such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of all rights attached to such
share(s).
(8) Shares may be issued in fractions up to three decimal places or as the Board may otherwise decide. Such fractional
shares shall not be entitled to vote but shall be entitled to participate in the net assets attributable to the relevant Sub Fund,
category and/or class of shares on a pro rata basis.
Art. 7. Issuance of Shares. The Board is authorised without limitation to issue an unlimited number of fully paid up
shares at any time without reserving to the existing shareholders a preferential right to subscribe for the shares to be issued.
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The Board may impose restrictions on the frequency at which shares shall be issued in any Sub-Fund, category and/or
class; the Board may, in particular, decide that shares of any Sub-Fund, category and/or class shall only be issued during
one or more offering periods or at such other periodicity as provided for in the sales documents for the shares.
Furthermore, the Board may temporarily discontinue or finally suspend the issuance of shares in any given Sub-Fund,
category and/or class and without any prior notice to shareholders, if the Board determines that this is in the best interest
of the relevant Sub-Fund, category or class and the existing shareholders.
Whenever the Company offers shares for subscription after the initial subscription period, the price per share at which
such shares are offered shall be the net asset value per share of the relevant Sub-Fund, category or class as determined in
compliance with Article 12 as of such Valuation Day (defined in Article 14) as is determined in accordance with such
policy as the Board may from time to time determine. Such price may be increased by a percentage estimate of costs and
expenses to be incurred by the Company when investing the proceeds of the issuance and by applicable sales commissions,
as approved from time to time by the Board. The price so determined shall be payable within a period as determined by
the Board which shall not be later than ten (10) business days from the relevant Valuation Day.
In addition, a dilution levy may be imposed on deals as specified in the sales documents of the Company. Such dilution
levy should not exceed a certain percentage of the Net Asset Value determined from time to time by the Board of Directors
and disclosed in the sales documents of the Company. This dilution levy will be calculated taking into account the estimated
costs, expenses and potential impact on security prices that may be incurred to meet purchase and redemption requests.
The Board may delegate to any director, manager, officer or other duly authorised agent the power to accept subscrip-
tions, to receive payment of the price of the new shares to be issued and to deliver them.
The Company may agree to issue shares as consideration for a contribution in kind of securities or other assets which
could be acquired by the relevant Sub-Fund pursuant to its investment policy and restrictions, in compliance with the
conditions set forth by Luxembourg law, in particular the obligation to deliver a report from an auditor (“réviseur d’en-
treprises agréé”).
Art. 8. Redemption of Shares. Any shareholder may request the redemption of all or part of his shares by the Company,
under the terms and procedures set forth by the Board in the sales documents for the shares and within the limits provided
by law and these Articles.
The redemption price per share shall be paid within a period as determined by the Board which shall not exceed ten (10)
business days after the applicable Valuation Day or such other period as may be determined by the Board, provided that
the redemption documents have been received by the Company, notwithstanding the provision of Article 14. Any request
for redemption shall be irrevocable, except if the calculation of the net asset value of one or more Sub-Funds, categories
and/or classes of shares has been suspended. In such case the shareholders of the relevant Sub-Funds, categories and/or
classes of shares who have made an application for redemption of their shares may give written notice to the Company that
they wish to withdraw their application.
The redemption price shall be equal to the net asset value per share of the relevant Sub-Fund, category and/or class
determined in respect of the relevant Valuation Day on which the request for redemption has been accepted, as determined
in accordance with the provisions of Article 12, less such charges and commissions (if any) at the rate provided by the sales
documents for the shares. The relevant redemption price may be rounded up or down to the nearest unit of currency as the
Board may decide.
The Board may suggest to shareholders to accept a redemption in kind of part of or all their shares in compliance with
the conditions set forth by the Company, including but not limited to the obligation to deliver an independent valuation
report from an auditor (“réviseur d’entreprises agréé”) and provided that the principle of equal treatment of shareholders
is applied.
If as a result of any request for redemption, the number or the aggregate net asset value of the shares held by any
shareholder would fall below such number or such value as determined by the Board, then the Company may decide that
this request be treated as a request for redemption for the full balance of such shareholder’s holding of shares.
Furthermore, on the Valuation Day, should the value of the assets of a Sub-Fund decrease down to the amount that is
regarded by the Company as being below the minimum threshold under which the relevant Sub-Fund may no longer ensure
an economical efficiency, or in case of a substantial change of the economical or political environment, or in order to
proceed to an economical rationalization, the Board of Directors may decide at its entire discretion to redeem all shares of
the relevant Sub-Fund (and only all outstanding shares of this Sub-Fund) at the relevant applicable net asset value per share
of the relevant Sub-Fund on the Valuation Day on which the resolution comes into force (effective prices and costs in
relation with the sale of investment are to be taken into consideration).
The Company shall send to shareholders at least thirty (30) days in advance a redemption notice. All shareholders will
be informed in writing. The redemption proceeds arising from shares that were not delivered on the date on which the
compulsory redemption of the relevant shares by the Company occurred may be kept by the depositary bank for a period
not exceeding six (6) months as of this date. Upon expiry of this maximum six month period, these proceeds will be kept
in deposit the Caisse des Consignations.
Furthermore, should the redemption requests made in accordance with this Article exceed on a certain date the threshold
as defined by the Board of Directors in the light of the outstanding shares in a Sub-Fund, the Board of Directors may decide
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to delay the redemption of part of or all these shares for a certain period pursuant to conditions the board of directors defines
according to the Company’s interest. These redemption requests will be dealt with on the next Valuation Day upon expiry
of this period. These redemption requests will be dealt with prior to any requests filed after this Valuation Day.
All redeemed shares shall be cancelled.
Art. 9. Conversion of Shares. Except otherwise provided for by the Board of Directors and mentioned in the sale
documents, any shareholder is authorized to ask for the conversion within a single Sub-Fund or between Sub-Funds of part
of or all his shares of a category and/or class of shares into shares of another category and/or class of shares.
The share conversion price shall be calculated at the respective net asset value of the two relevant Sub-Funds, categories
and/or classes of shares, on the same Valuation Day and taking into account of the charges applicable to the relevant Sub-
Funds, categories and/or classes of shares.
The Board of Directors may set such restrictions as it shall deem necessary as to the frequency, terms and conditions of
conversions and may impose such expenses and commissions as it shall determine.
In the event that, as a result of a conversion of shares the number or the total net asset value of the shares held by a
shareholder in a specific Sub-Fund, category or class of shares falls under such number or value as determined by the Board
of Directors, the Company may request that such shareholder convert all of his shares of such Sub-Fund, category or class
of shares.
Shares that are converted will be cancelled.
Requests for conversion may be suspended in accordance to the terms and conditions set forth in Article 14 hereunder.
Art. 10. Restrictions on Ownership of Shares. The Board may restrict or prevent the ownership of shares any by any
person, firm or corporation, if in the judgement of the Company such holding may be detrimental to the Company; if it
may result in a breach of any law or regulation, whether Luxembourg or foreign; or if as a result thereof the Company
would become subject to laws other than those of the Grand Duchy of Luxembourg (including but without limitation tax
laws).
Only well-informed investors may invest in the Company. There are three categories of well-informed investors: Ins-
titutional Investors, Professional Investors and Experienced Investors.
Institutional Investor must be understood as any investor who qualifies as an institutional investor according to Lu-
xembourg laws and regulations.
Professional Investor must be understood as any investor who qualifies as a professional investor within the meaning
of Annex II of the Directive 2004/39/EC on financial instrument markets.
Experienced Investor must be understood as any investor who (i) adheres in writing to the status of experienced investor
and (ii) either (a) commits to invest a minimum of €125.000 in the Company or (b) has obtained an assessment by a credit
institution within the meaning of Directive 2006/48/EEC, an investment firm within the meaning of Directive 2004/39/
EEC, or a management company within the meaning of Directive 2001/107/EC certifying his expertise, his experience and
his capacity to adequately appraise an investment in the Company.
The Company shall therefore refuse the issue or the transfer of shares that may lead to the ownership of the Company’s
shares by a non well-informed investor. Should, in the Company’s opinion, a non well-informed investor become an
economic beneficiary of the Company’s shares, the Company shall redeem the relevant shares in accordance with paragraph
D herebelow.
Specifically but without limitation, the Board may restrict the ownership of shares in the Company by any U.S. person,
as defined in this Article.
As such:
A. - the Company may decline to issue any shares and decline to register any transfer of a share, where it appears to it
that such registry or transfer would or might result in legal or beneficial ownership of such shares by a U.S. person or a
non well-informed investor; and
B. - the Company may at any time require any person whose name is entered in, or any person seeking to register the
transfer of shares in the register of shareholders, to furnish it with any information, supported by affidavit, which it may
consider necessary for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such shareholder’s shares rests
in a U.S. person, or whether such registry will result in beneficial ownership of such shares by a non well-informed investor
or a U.S. person; and
C. - the Company may decline to accept the vote of any U.S. person or a non well-informed investor at any meeting of
shareholders of the Company; and
D. - where it appears to the Board that any U.S. person or a non well-informed investor either alone or in conjunction
with any other person is a beneficial owner of shares, direct such shareholder to sell his shares and to provide to the Company
evidence of the sale within thirty (30) days of the notice. If such shareholder fails to comply with the direction, the Company
may compulsorily redeem or cause to be redeemed from any such shareholder all shares held by such shareholder in the
following manner:
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(1) The Company shall serve a second notice (the “redemption notice”) upon the shareholder holding such shares or
appearing in the register of shareholders as the owner of the shares to be redeemed, specifying the shares to be redeemed
as aforesaid, the manner in which the redemption price will be calculated and the name of the purchaser.
Any such redemption notice may be served upon such shareholder by posting the same by registered mail addressed to
such shareholder at his last address known to or appearing in the shareholder register.
Immediately after the close of business on the date specified in the redemption notice, such shareholder shall cease to
be the owner of the shares specified in such notice and, in the case of registered shares, his name shall be removed from
the register of shareholders.
(2) The price at which each such share specified in the redemption notice shall be redeemed (the “redemption price”)
shall be based on the net asset value per share of the relevant Sub Fund, category and/or class as at the Valuation Date
specified by the Board for the redemption of shares in the Company. The relevant applicable Valuation Day shall be either
immediately prior to the date of the redemption notice , whichever is lower, all as determined in accordance with Article
8, less any service charge provided therein.
(3) Payment of the redemption price will be made available to the former owner of such shares normally in the currency
fixed by the Board for the payment of the redemption price of the shares of the relevant Sub fund, category or class and
will be deposited for payment to such owner by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the
redemption notice) upon final determination of the redemption price specified in such notice. Upon service of the redemp-
tion notice as aforesaid such former owner shall have no further interest in such shares or any of them, nor any claim against
the Company or its assets in respect thereof, except the right to receive the redemption price (without interest) from such
bank. Any funds receivable by a shareholder under this paragraph, but not collected within a period of five (5) years from
the date specified in the redemption notice, may not thereafter be claimed and shall revert to the Sub-Fund that comprises
the relevant class(es) of shares. The Board shall have power from time to time to take all steps necessary to perfect such
reversion and to authorise such action on behalf of the Company.
(4) The exercise by the Company of the power conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in any
case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of shares by any person or that the true ownership
of any shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any redemption notice, provided in such case the
said powers were exercised by the Company in good faith.
Whenever used in these Articles, “United States” or “U.S.” means the United States of America, its states, common-
wealths, territories or possessions, or an enclave of the United States government, its agencies or instrumentalities and
“United States Person” means a citizen or resident of, or a company or partnership organised under the laws of or existing
in any state, commonwealth, territory or possession of the United States of America, or on estate or trust other than an
estate or trust the income of which from sources outside the United States of America is not includible in gross income for
purpose of computing United States income tax payable by it, or any firm, company or other entity, regardless of citizenship,
domicile, situs or residence if under the income tax laws of the United States of America from time to time in effect, the
ownership thereof would be attributed to one or more U.S. persons or any such other person or persons within the meaning
of “U.S. person” under Regulation S promulgated under the United States Securities Act of 1933, Rule 4.7 of the United
States Commodity Futures Trading Commission’s regulations or in the United States Internal Revenue Code of 1986, as
amended.
“U.S. person” as used herein does not include (i) any subscriber to shares of the Company issued in connection with the
incorporation of the Company while such subscriber holds such shares (ii) any securities dealer who acquires shares with
a view to their distribution in connection with an issuance of shares by the Company.
Art. 11. Share Splitting / Consolidation. The Board may decide at any time to split up or consolidate the shares issued
within one same class, same category or same sub-fund, according to the conditions set by it.
Art. 12. Calculation of Net Asset Value per Share. The net asset value per share of each Sub Fund, category and/or class
of shares and shall be determined as of each Valuation Day by dividing the net assets of the Company attributable to each
Sub Fund, category and/or class by the number of shares in the relevant Sub Fund, category and/or class then outstanding.
The net assets of each Sub-Fund, category and/or class are established by deducting from the assets of that Sub-Fund,
category or class the liabilities to be borne by it.
The net asset value per share may be rounded up or down to the nearest unit of the relevant currency as the Board shall
determine. If since the time of determination of the net asset value there has been a material change in the quotations in
the markets on which a substantial portion of the investments attributable to the relevant Sub-Fund, category and/or class
are dealt in or quoted, the Company may, in order to safeguard the interests of the shareholders and the Company, cancel
the first valuation and carry out a second valuation.
Except otherwise provided expressly in the Offering document, the valuation of the assets and liabilities of every Sub-
Fund of the Company shall be made in the following manner:
I. The assets of the Company shall include:
1) all cash on hand or on deposit, including any interest accrued thereon;
2) all bills and demand notes payable on sight and accounts receivable (including proceeds of securities sold but not
delivered);
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3) all bonds, time notes, certificates of deposit, shares, stock, debentures, debenture stocks, subscription rights, warrants,
options and other securities, financial instruments and similar assets owned or contracted for by the Company (provided
that the Company may make adjustments in a manner not inconsistent with paragraph (a) below with regards to fluctuations
in the market value of securities caused by trading ex-dividends, ex-rights, or by similar practices);
4) all stock dividends, cash dividends and distributions received by the Company to the extent information thereon is
reasonably available to the Company;
5) all interest accrued or outstanding on any interest-bearing assets owned by the Company except to the extent that the
same is included or reflected in the principal amount of such asset;
6) the liquidation value of all forward contracts and all call or put options the Company has an open position in;
7) the preliminary expenses of the Company, including the cost of issuing and distributing shares of the Company,
insofar as the same have not been written off; and
8) all other assets of any kind and nature including expenses paid in advance.
The value of such assets shall be determined as follows:
(a) the value of any cash on hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses, cash
dividends and interest declared or accrued as aforesaid, and not yet received shall be deemed to be the nominal value thereof,
unless, however, the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be determined
after making such discount as the Board may consider appropriate in such case to reflect the true value thereof;
(b) the value of securities which are quoted, traded or dealt in on any stock exchange shall be based on the latest available
price from the stock exchange which is normally the principal market of such securities,
(c) the value of securities and each security traded on any other regulated market which operates regularly and is
recognised and open to the public (“Regulated Market”) shall be based on the latest available price;
(d) for non-quoted securities or securities not traded or dealt in on any stock exchange or other Regulated Market, or
where the price of securities quoted or traded or dealt on a stock exchange or Regulated Market is not representative of the
fair market value, the value thereof shall be determined prudently and in good faith by the Board on the basis of foreseeable
sales prices;
(e) The liquidating value of futures, forward and option contracts that are not traded on a stock market or another regulated
market shall mean their net realization value as defined in accordance with the policies established by the Board of Directors
on a basis commonly applied for every Sub-Funds’ contracts. The realization value of futures, forward and option contracts
that are traded on a stock market or another regulated market shall be based on the last available closing price on the stock
market or the regulated market on which the relevant contracts are traded by the Company. Should futures, forward or
option contracts not be realized on the day on which the net asset value is calculated, the realization value to be taken into
consideration shall be defined by the Board of Directors. In this specific case, the Board of Directors shall keep the value
the Board of Directors considers to be fair and reasonable.
(f) All other transferable securities and other assets shall be valued at their fair market value as determined in good faith
and in accordance with the procedures established by the Board of Directors.
The value of all assets and liabilities expressed in a currency other than the reference currency of a Sub-Fund is to be
converted in this currency at the latest rates listed by major banks. Should these listings not be available, the exchange rate
shall be defined either in good faith or through a process as the Board of Directors decides.
The Board of Directors may allow the use of another valuation method when such method ensures a better reflection of
the fair value of a relevant asset of the Company.
II. The liabilities of the Company shall include:
1) all loans, bills and accounts payable;
2) all accrued interest on loans of the Company (including accrued fees for commitment for such loans);
3) all accrued or payable expenses (including administrative expenses, management fees, performance fees, custodian
fees, and corporate agents’ fees);
4) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money or
property, including the amount of any unpaid dividends declared by the Company;
5) an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the Valuation Day, as determined from time
to time by the Company, and other reserves (if any) authorised and approved by the Board, as well as such amount (if any)
as the Board may consider to be an appropriate allowance in respect of any contingent liabilities of the Company;
6) all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature reflected in accordance with generally accepted
accounting principles. In determining the amount of such liabilities the Company shall take into account all expenses
payable by the Company which may comprise formation and launching expenses, fees payable to its investment manager,
investment adviser (if any), fees and expenses payable to its auditors and accountants, custodian and its correspondents,
domiciliary and corporate agent, registrar and transfer agent, listing agent (if any), any paying agent, any permanent re-
presentatives in places of registration, as well as any other agent employed by the Company, the remuneration (if any) of
the directors and their reasonable out-of-pocket expenses, insurance coverage, and reasonable travelling costs in connection
with board meetings, fees and expenses for legal and auditing services, any fees and expenses involved in registering and
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maintaining the registration of the Company with any governmental agencies or stock exchanges in the Grand Duchy of
Luxembourg and in any other country, reporting and publishing expenses, including the cost of preparing, printing, ad-
vertising and distributing offering documents, explanatory memoranda, periodical reports or registration statements, and
the costs of any reports to shareholders, all taxes, duties, governmental and similar charges, and all other operating expenses,
including the cost of buying and selling assets, interest, bank charges and brokerage, postage, telephone and telex. The
Company may accrue administrative and other expenses of a regular or recurring nature based on an estimated amount
rateably for yearly or other periods.
III. The assets shall be allocated as follows:
The Board of Directors may establish one or more Sub-Funds with a separate portfolio of assets. Within a Sub-Fund,
the Board of Directors may set up categories and/or classes of shares. In the relation amongst shareholders, these portfolios
are allocated only to shares issued in relation of the relevant Sub-Fund. Any allotment of this portfolio amongst the various
categories and/or classes of shares of the relevant Sub-Funds is also to be taken into consideration.
Towards third parties and by derogation to Article 2093 of the Civil Code, the assets of a relevant Sub-Fund shall be
accountable only for liabilities, commitments and obligations of this Sub-Fund.
In order to set up separate portfolios of assets corresponding either to a Sub-Fund or to two or more categories and/or
classes of shares of a relevant Sub-Fund, the following principles are applicable:
a) should two or more categories/classes of shares be related to a relevant Sub-Fund, the related assets will be invested
together in accordance with the investment policy of the relevant Sub-Fund provided that the relevant specific features are
complied with and that (i) a specific distribution policy and/or (ii) a specific structure of issue or redemption expenses, a
specific structure of fees allocated to distributors or to the Company, and/or (iii) a specific structure of management or
investment advisory fees, and/or (iv) a specific reference currency as well as a policy to hedge currency exchange risks
and/or (v) any other feature applicable to a category of shares are taken duly into consideration;
b) proceeds arising from the issue of shares of a category and/or class of shares will be allocated in the Company’s books
to the Sub-Fund which offers this category and/or class of shares provided that if more than one categories and/or classes
of shares are issued in relation with this Sub-Fund, the related proceeds increase the portion of the net assets of this Sub-
Fund to be allocated to the category and/or class of shares to be issued;
c) assets, liabilities, income and expenses in relation with a Sub-Fund will be allocated to the category(ies) and/or class
(es) of shares of this Sub-Fund;
d) when an asset arises from another asset, this asset is to be allocated in the Company’s books to the Sub-Fund or the
category or class of shares to which the initial asset belongs, and on every new valuation of an asset, the subsequent value
increase or decrease is to be allocated to the relevant corresponding Sub-Fund or category and/or class of shares;
e) where the Company bears a liability that is related either to an asset of a relevant Sub-Fund or category and/or class
of shares or to a transaction made in relation with an asset of a relevant Sub-Fund or category and/or class of shares, this
liability is to be allocated to this Sub-Fund or category and/or class of shares;
f) where an asset or a liability of the Company may not be allocated to a relevant Sub-Fund, this asset or liability is to
be allocated either to all Sub-Funds in proportion to the net asset value of such categories and/or classes of shares or in any
other way as the Board of Directors may define in good faith;
g) further to distributions made to shareholders of a specific category and/or class, the net asset value of this category
and/or class of shares will be decreased up to the distributions amount.
The accounts of each Sub-Fund, category and/or class of shares are to be drawn separately. The net asset value will be
calculated for each Sub-Fund, category and/or class of shares. The net asset value will be expressed in the relevant applicable
reference currency.
All valuation principles and calculations shall be interpreted and made in accordance with generally accepted accounting
principles.
In the absence of bad faith, gross negligence or obvious error, every decision in calculating the net asset value taken by
the Board of Directors or by any bank, company or other entity as appointed thereto by the Board of Directors shall be final
and compulsory for the Company and its shareholders whether current, past or future.
IV. For the purpose of this article:
1) shares of the Company to be redeemed under Article 8 shall be treated as existing and taken into account until
immediately after the time specified by the Board on the Valuation Day on which such valuation is made and from such
time and until paid by the Company the price therefore shall be deemed to be a liability of the Company;
2) shares to be issued by the Company shall be treated as being in issuance as from the time specified by the Board on
the Valuation Day on which such valuation is made and from such time and until received by the Company the price
therefore shall be deemed to be a debt due to the Company;
3) all investments, cash balances and other assets expressed in currencies other than the reference currency of the relevant
Sub-Fund shall be valued after taking into account the market rate or rates of exchange in force at the date and time for
determination of the net asset value of shares and
4) where on any Valuation Day the Company has contracted to:
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- purchase any asset, the value of the consideration to be paid for such asset shall be shown as a liability of the Company
and the value of the asset to be acquired shall be shown as an asset of the Company;
- sell any asset, the value of the consideration to be received for such asset shall be shown as an asset of the Company
and the asset to be delivered shall not be included in the assets of the Company;
provided however, that if the exact value or nature of such consideration or such asset is not known on such Valuation
Day, then its value shall be estimated by the Company.
Art. 13. Pooling. The Board may authorise investment and management of all or any part of the portfolio of assets
established for two or more Sub-Funds on a pooled basis, or of all or any part of the portfolio of assets of the Company on
a co-managed or cloned basis with assets belonging to other Luxembourg or foreign collective investment schemes, all
subject to appropriate disclosure and compliance with applicable regulations.
Art. 14. Frequency and Temporary Suspension of Calculation of Net Asset Value per Share, of Issuance, Redemption
and Conversion of Shares. With respect to each Sub-Fund, category and/or class, the net asset value per share and the price
for the issuance, redemption and conversion of shares shall be calculated from time to time by the Company or any agent
appointed thereto by the Company, at least once a month at a frequency determined by the Board, such date or time of
calculation being referred to herein as the “Valuation Day”.
Without prejudice of the legal events of suspension, the Company may suspend at any time the valuation of the net asset
value of shares of a compartment, category or class of shares as well as the issue, the redemption or the conversion of its
shares in the events as follows:
a) any period when any of the principal markets or stock exchanges on which a substantial portion of the investments
of the Sub-Fund, category and/or class of shares concerned is quoted or dealt in, is closed otherwise than for ordinary
holidays, or during which dealings therein are restricted or suspended provided that this restriction or suspension affects
the valuation of the Company’s investments related to this series of shares; or
(b) where in the opinion of the Board the existence of any state of affairs which constitutes an emergency as a result of
which disposal or valuation by the Company of assets of the Sub-Fund, category and/or class of shares concerned would
be impracticable; or
(c) any breakdown in the means of communication or computation normally employed in determining the price or value
of the assets of the Sub-Fund, category and/or class of shares concerned or the current prices or values on any market or
stock exchange; or
(d) any period when the Company is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the redemption
of shares of the Sub-Fund, category and/or class or during which any transfer of funds involved in the realisation or
acquisition of investments or payments due on redemption of shares cannot in the opinion of the Board be effected at normal
rates of exchange; or
e) if, for any reason whatsoever, the price of the Company’s investments of a relevant Sub-Fund, category and/or class
of shares cannot be determined as punctually or accurately as required; or
f) further to the publication of a convening notice to a general meeting of shareholders in order to resolve the winding
up or the liquidation of the Company.
Any such suspension shall be published, if appropriate, by the Company and be notified to shareholders having made
an application for subscription, redemption or conversion of shares for which the calculation of the net asset value has been
suspended.
Such suspension as to any Sub-Fund, category and/or class of shares shall have no effect on the calculation of the net
asset value per share, the issuance, redemption and conversion of shares of any other Sub-Fund, category and/or class of
shares.
Any request for subscription, redemption or conversion shall be irrevocable except in the event of a suspension of the
calculation of the net asset value. In such case, the shareholders may give notice to the Company that they wish to withdraw
their application.
Title III. Administration and supervision
Art. 15. Directors. The Company shall be managed by a board of directors composed of not less than three members,
who need not be shareholders of the Company. The term of the directors’ mandate shall be a maximum six (6) years. The
directors shall be elected by the shareholders at a general meeting of shareholders; the latter shall further determine the
number of directors, their remuneration and duration of their mandate.
Directors shall be elected by the majority of the votes of the shares present or represented.
Any director may be removed with or without cause or be replaced at any time by resolution adopted by the general
meeting.
In the event of a vacancy in the office of director, the remaining directors may temporarily fill such vacancy; the
shareholders shall take a final decision regarding such nomination at their next general meeting.
Art. 16. Board Meetings. The Board shall choose from among its members a chairman, and may choose from among
its members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who needs not be a director, who shall write and
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keep the minutes of the meetings of the Board and of the shareholders. The Board shall meet upon call by the chairman or
any two directors, at the place indicated in the notice of meeting.
The chairman shall preside at the meetings of the directors and of the shareholders. In his absence, the shareholders or
the Board members shall decide by a majority vote that another director, or in case of a shareholders’ meeting, that any
other person shall be in the chair of such meetings.
The Board may appoint any executive managers or officers, including, without limitation, a general manager and any
assistant general managers as well as any other officers that the Company deems necessary for the operation and mana-
gement of the Company. Such appointments may be cancelled at any time by the Board. The officers need not be directors
or shareholders of the Company. Unless otherwise stipulated by these Articles of Incorporation, the officers shall have the
rights and duties conferred upon them by the Board.
Written notice of any meeting of the Board shall be given to all directors at least twenty-four hours prior to the date set
for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth
in the notice of meeting. This notice may be waived by consent in writing, by telegram, telex, telefax, e-mail or any other
similar means of communication. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places fixed in a
resolution adopted by the Board.
Any director may act at any meeting by appointing in writing, by telegram, telex or telefax, e-mail or any other similar
means of communication another director as his proxy. A director may represent several of his colleagues.
Any director may participate in a meeting of the Board by conference call, visioconference or similar means of com-
munications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting
by such means shall constitute presence in person at such meeting.
The directors may only act at duly convened meetings of the Board. The directors may not bind the Company by their
individual signatures, except if specifically authorised thereto by resolution of the Board. The Company shall be bound
upon validly only by the joint signature of any two directors.
The Board can deliberate or act validly only if at least the majority of the directors, or any other number of directors
that the Board may determine, are present or represented.
Resolutions of the Board will be recorded in minutes signed by the chairman of the meeting. Copies of extracts of such
minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the chairman of the meeting or any
two directors.
Resolutions are taken by a majority vote of the directors present or represented. In the event that an equal number of
votes arise in a meeting, the Chairman is vested with a casting vote.
The Board can take decisions by circular resolution on a unanimous basis. Each director shall approve such resolution
in writing, by telegram, telex, telefax, e-mail or any other similar means of communication provided this approval is
confirmed in writing. All documents shall constitute evidence that such decision has been taken.
Art. 17. Powers of the Board. The Board is vested with the broadest powers to perform all acts of disposition and
administration within the Company’s purpose, in compliance with the investment policy as determined in Article 21.
All powers not expressly reserved by law or by the present Articles of Incorporation to the general meeting of share-
holders are in the competence of the Board.
Art. 18. Corporate Signature. Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the signature of any two directors
acting jointly or by the joint or single signature of any person(s) to whom authority has been delegated by the Board.
Art. 19. Delegation of Power. The Board of the Company may delegate its powers to conduct the daily management
and affairs of the Company (including the right to act as authorised signatory for the Company) and its powers to carry out
acts in furtherance of the corporate policy and purpose to one or several physical persons or corporate entities, which need
not be members of the Board, who shall have the powers determined by the Board and who may, if the Board so authorises,
sub-delegate their powers.
Art. 20. Investment Manager. The Company may enter into a management contract with one or more investment ma-
nagers (the “Investment Managers”). The Investment Manager(s) shall provide the board of directors with advice,
recommendations and reports in relation with the management of the assets of the different Sub-Funds. The Investment
Manager(s) shall furthermore advise the board of directors on the selection of stocks and other assets which constitute the
portfolio of the relevant Sub-Fund. The Investment Manager(s) shall have the exclusivity, on the basis of the daily mana-
gement and under the final liability of the board of directors and the investment restrictions, to purchase and sell transferable
securities or manage otherwise the portfolios of specific Sub-Funds.
The Board of Directors may also grant specific powers of representation by mean of a notarised power of attorney or
under private seal.
Art. 21. Investment Policies and Restrictions. The Board has the power to determine the investment policies and stra-
tegies of the Company, based upon the principle of risk spreading, and the course of conduct of the management and
business affairs of the Company, within the restrictions as shall be set forth by the Board in compliance with applicable
laws and regulations.
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Art. 22. Indemnification of Directors. The Company may indemnify any director or officer and his heirs, executors and
administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he
may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at its request, of any
other company of which the Company is a shareholder or a creditor and from which he is not entitled to be indemnified,
except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross
negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such
matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not
commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be
entitled.
Art. 23. Conflicts of Interest. None of the contracts or transactions that the Company may enter into with other companies
or firms may be either affected or invalidated either by the fact that one or more directors, managers or executives have an
interest whatsoever in such other company or firm or by the fact that they are directors, shareholders, managers, executives
or employees of this company or firm. The director or executive of the Company who is a also at the same time a director,
an executive or an employee of a company or firm with whom the Company has entered into contracts or the Company is
otherwise into business, shall not lose his right to deliberate, vote and act with regard to matters relating to such contracts
or business.
Should a director, an executive or an agent of the Company have in some affairs of the Company a conflicting interest
with the Company’s, this director, manager or executive shall inform the board of directors of this conflicting interest. The
relevant director may not deliberate or vote on this specific matter. A specific report is to be produced to the next general
meeting of shareholders.
The term “conflicting interest” as used in the previous paragraph shall not apply to relations or interests which might
exist in any manner, capacity or on any basis whatsoever, in relation with any person, company or legal entity which the
Board of Directors might determine periodically at its entire discretion.
Art. 24. Auditors. The accounts of the Company shall be examined by an auditor (“réviseur d’entreprises agréé”) ap-
pointed by the general meeting of shareholders and remunerated by the Company.
The auditor shall fulfil all duties prescribed by applicable law.
Title IV. General meetings - Accounting year - Distributions
Art. 25. General Meetings of Shareholders of the Company. Any regularly constituted meeting of the shareholders of
the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. Its resolutions shall be binding upon all
shareholders of the Company regardless of the Sub-Fund of which shares are held by them. Its resolutions shall be binding
upon all the shareholders regardless of the Sub-Fund, the category and/or class of shares held by them. It shall have the
broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.
The annual general meeting of shareholders shall meet upon call by the Board. It may also be called upon the request
of shareholders representing at least one fifth of the share capital.
The annual general meeting shall be held at the registered office of the Company in accordance with the requirements
of Luxembourg law, on every first day of the month of June of each year at 11.00.
If such day is a legal or bank holiday in Luxembourg, the annual meeting shall be held on the following business day.
If permitted by and under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the annual general meeting of
shareholders may be held at another date, time or place than those set forth in the preceding paragraph, which date, time
and place are to be decided by the Board of Directors.
Other meetings of shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective notices of
meeting.
Shareholders shall meet upon call by the Board pursuant to a notice setting forth the agenda, the applicable quorum and
the majority requirements, sent at least eight (8) days prior to the meeting to each registered shareholder at the shareholder’s
address in the register of shareholders. The giving of such notice to registered shareholders need not be justified to the
meeting. The agenda shall be prepared by the Board except in the instance where the meeting is called on the written
demand of the shareholders in which instance the Board may prepare a supplementary agenda.
Where dematerialised shares have been issued such notice shall in addition be published as provided by Luxembourg
law in the “Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations”, and in at least one Luxembourg newspaper and, if necessary,
such other newspapers as the Board shall determine.
Where all the shares are registered and no publication be required, convening notices may be sent to shareholders by
registered letter.
Where all shareholders are either present or represented and certify that they were convened duly and have been informed
previously of the relevant meeting’s agenda, the general meeting may be held validly without prior convening notice.
The Board may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders in order to attend any meeting of
shareholders provided the provisions of Article 67 (in particular, without limitation, Article 67 paragraph 3) of the law
dated August 10
th
, 1915 on the commercial companies as modified.
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Under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the notice of any general meeting of shareholders
may provide that the quorum and the majority applicable for this general meeting will be determined according to the shares
issued and outstanding at a certain date and time preceding the general meeting (the "Record Date"), whereas the right of
a shareholder to attend a general meeting of shareholders and to exercise the voting rights attached to his shares will be
determined by reference to the shares held by this shareholder as at the Record Date. In case of dematerialised shares (if
issued) the right of a holder of such shares to attend a general meeting of shareholders and to exercise the voting rights
attached to such shares will be determined by reference to the shares held by this holder as at the time and date provided
for by Luxembourg laws and regulations.
The business transacted at any meeting of the shareholders shall be limited to the matters contained in the agenda (which
shall include all matters required by law) and business incidental to such matters.
Each whole share of whatever Sub-Fund, category/class is entitled to one vote, in compliance with Luxembourg law
and these Articles of Incorporation. A shareholder may act at any meeting of shareholders by giving a written proxy to
another person, who need not be a shareholder and who may be a director of the Company.
Unless otherwise provided by law or herein, resolutions of the general meeting are passed by a simple majority vote of
the shareholders present or represented.
Art. 26. General Meetings of Shareholders of a Sub-Fund, category/class of shares. The shareholders of the Sub-Fund,
category/class of shares may hold, at any time, general meetings to decide on any matters which relate exclusively to such
Sub-Fund, category/class of shares.
The provisions of Article 25, paragraphs 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 and 13 shall apply to such general meetings.
Each whole share is entitled to one vote in compliance with Luxembourg law and these Articles of Incorporation.
Shareholders may act either in person or by giving a written proxy to another person who need not be a shareholder and
may be a director of the Company.
Unless otherwise provided for by law or herein, resolutions of the general meeting of shareholders of a Sub-Fund,
category or class of shares are passed by a simple majority vote of the shareholders present or represented.
Any resolution of the general meeting of shareholders of the Company, affecting the rights of the holders of shares of
any Sub-Fund, category/class vis-à-vis the rights of the holders of shares of any other Sub-Fund, category/class, shall be
subject to a resolution of the general meeting of shareholders of such Sub-Fund, category/class in compliance with Article
68 of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.
Art. 27. Closure and Merger of Sub-Funds, categories and/or classes of shares.
A. Closure of Sub-Funds, categories and/or classes
Should the assets of any Sub-Fund, category or class of shares fall below a level under which the management seems
to the Board of Directors too difficult to ensure, the Board of Directors may decide to close this Sub-Fund, category or
class. The same prerogative applies in case of rationalization of the range of products offered to clients.
Shareholders of the relevant Sub-Fund, category or class of shares will be informed of the closure resolution and con-
ditions. A related closure notice may be sent to all registered shareholders.
Net assets of the relevant Sub-Fund, category or class of shares will be allocated among the remaining shareholders.
Remaining amounts that are no distributed on the closure of the liquidation of the relevant Sub-Fund, category or class or
shares will be deposited with the Caisse de Consignation in Luxembourg in favor of rightful beneficiaries until the pre-
scription date.
B. Merger of Sub-Funds, categories and/or classes of shares
The Board may decide, in the interest of the shareholders, to contribute the assets of a Sub-Fund, category or class of
shares to another Sub-Fund, category or class of shares of the Company. These mergers may be implemented on the basis
of various economic circumstances which justify mergers of Sub-Funds. The decision to merge shall be published in the
way as described here above (this publication shall include a mention the features of the new Sub-Fund, category or class
of shares). Every shareholder of the relevant Sub-Funds, categories or classes of shares may within a month prior to the
effective date on which the merger occurs, ask for the redemption of their shares free of charge. Upon expiry of this one
month period, the merger resolution shall validly bind all shareholders who did not ask for the redemption of their shares.
In addition, in the same circumstances as described in the previous paragraph and in the interest of shareholders, the
contribution of assets and liabilities of a Sub-Fund, category or class of shares either to another Luxembourg undertaking
for collective investment or to a Sub-Fund, category or class of shares within another undertaking for collective investment
may be decided by the Board of Directors The decision to merge shall be published in the way as described here above.
Every shareholder of the relevant Sub-Funds may within a month prior to the effective date on which the merger occurs
ask for the redemption of their shares free of charge. Upon expiry of this one month period, the merger resolution shall
validly bind all shareholders who did not ask for the redemption of their shares.
In the event of a contribution to another undertaking for collective investment of the mutual fund type, a “fonds commun
de placement”, the contribution shall be limited only to shareholders of the relevant Sub-Fund, category or class of shares
who agreed expressly with this contribution while the other shareholders (who did not take part to the merger resolution)
will be reimbursed.
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These mergers may be implemented on the basis of various economic circumstances which justify merges of Sub-Funds.
Art. 28. Financial Year. The Company’s financial year shall start on the first day of January each year and end on the
thirty-first day of December that same year.
Art. 29. Distributions. The general meeting of shareholders of the categories and/or class of shares issued in respect of
any Sub-Fund shall, upon proposal from the Board and within the limits provided by law, determine how the results of
such category and/or class shall be disposed of, and may from time to time declare, or authorise the Board to declare,
distributions.
For any category(ies) and/or class(es) entitled to distributions, the Board may decide to pay interim dividends in com-
pliance with the conditions set forth by law.
Dividends to registered shareholders will be made to the addresses specified in the shareholders register. Payments of
distributions to holders of dematerialised shares shall be made upon presentation of the dividend coupon to the agent or
agents therefore designated by the Company.
The Board may decide to distribute new stocks in lieu of cash dividends upon such terms and conditions as may be set
forth by the Board.
Any distribution that has not been claimed within five years of its declaration shall be forfeited and revert to the Sub-
Fund that comprises the relevant Sub-Fund, category and/or class of shares.
The Board is vested with the broadest powers and may take all the relevant necessary measures in order to enforce this
provision.
No interest shall be paid on a dividend declared by the Company and kept by it at the disposal of its beneficiary.
Title V. Final provisions
Art. 30. Custodian.
a) The custody of the Company’s assets will be entrusted to a bank within the meaning of the law on the financial sector
as may be amended («the Custodian Bank»). Should the Custodian Bank terminate its mandate, the Board of Directors will
ensure its temporary replacement until a new one is appointed by the general meeting of shareholders in accordance with
applicable laws.
b) The Custodian Bank must comply with its obligations as defined by the relevant applicable agreement and pursuant
to applicable law.
Art. 31. Dissolution of the Company. The Company may at any time be dissolved by a resolution of the general meeting
of shareholders subject to the quorum and majority requirements referred to in Article 33.
Whenever the share capital falls below two-thirds of the minimum capital indicated in Article 5, the question of the
dissolution of the Company shall be referred to the general meeting by the Board. The general meeting, for which no quorum
shall be required, shall decide by simple majority of the votes of the shares represented at the meeting.
The question of the dissolution of the Company shall further be referred to the general meeting whenever the share
capital falls below one-fourth of the minimum capital set by Article 5; in such an event, the general meeting shall be held
without any quorum requirements and the dissolution may be decided by shareholders holding one-fourth of the votes of
the shares represented at the meeting.
The meeting must be convened so that it is held within a period of forty (40) days from ascertainment that the net assets
of the Company have fallen below two-thirds or one-fourth of the legal minimum, as the case may be.
Art. 32. Liquidation. Liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may be physical persons or legal
entities, appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their powers and their remuneration.
Art. 33. Amendments to the Articles of Incorporation. These Articles of Incorporation may be amended by a general
meeting of shareholders subject to the quorum and majority requirements provided by the Law of 10 August 1915 on
commercial companies, as amended.
Art. 34. Statement. Words importing a masculine gender also include the feminine gender and words importing “persons”
or “shareholders” also include corporations, partnerships, associations and any other organised group of persons whether
incorporated or not.
Art. 35. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance
with the Law of 10 August 1915 on commercial companies and legislation with regards to undertakings for collective
investments, as well as the law of 13
th
February 2007 on specialised investment funds as amended from time to time, as
such laws have been or may be amended from time to time.
Whereof, the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English.
The document having been read to the members of the bureau of the meeting, known to the notary by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the said persons signed together with the notary the present deed.
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Signé: F. SENDEGEYA, P. LAHURE, V. ALEXANDRE et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 4 janvier 2016. Relation: 1LAC/2016/59. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 19 janvier 2016.
Référence de publication: 2016052928/750.
(160011920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2016.
Zoetis Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 1.525.000,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 167.311.
Les comptes annuels au 30 novembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 2015.
Référence de publication: 2015206098/10.
(150231323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2015.
Highstreet FinCo II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 201.943.
STATUTES
In the year two thousand fifteen, on the twenty-seventh day of November.
Before, Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
HIGHSTREET TopCo II Ltd., a company incorporated under the laws of Guernsey, having its registered office at
Redwood House St Julian's Avenue St Peter Port, Guernsey, GY1 1WA, and registered with the Companies Register of
Guernsey under number 60631,
here represented by Mr Patrick CHANTRAIN, avocat à la Cour, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a
power of attorney, given in Guernsey on 26 November 2015.
Said proxy, after having been initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned
notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles
of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.
Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "HIGHS-
TREET FinCo II S.à r.l." (the Company).
Art. 2. Corporate object. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in
Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any
other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control
and development of its portfolio.
In addition, the Company may acquire and sell real estate properties, for its own account, either in the Grand Duchy of
Luxembourg or abroad and it may carry out all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect
holding of participations in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development,
promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect
participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or any other debt instruments as well
as warrants or other share subscription rights.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accom-
plishment of these purposes.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Registered office. The registered office is established in Luxembourg.
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It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary
general meeting of its shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the
manager/board of managers of the Company.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred
Euro), represented by 12,500 (twelve thousand five hundred) shares having a par value of EUR 1.- (one Euro) per share.
Art. 6. Amendments to the share capital. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole
shareholder or by decision of the shareholder meeting, in accordance with article 15 of these articles of association.
Art. 7. Profit sharing. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct
proportion to the number of shares in existence.
Art. 8. Indivisible shares. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted
per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 9. Transfer of shares. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely
transferable.
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorized by the general
meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such authori-
zation is required for a transfer of shares among the shareholders.
The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quarters
of the rights belonging to the surviving shareholders.
The requirements of articles 189 and 190 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as
amended (the Companies Act) will apply.
Art. 10. Redemption of shares. The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the
Company has sufficient distributable reserves or funds to that effect.
The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of
a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of the
shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association shall apply
in accordance with article 15 of these articles of association.
Art. 11. Death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the shareholders. The death, suspension of civil
rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not terminate the Company.
Art. 12. Management. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed,
they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed,
revoked and replaced by a decision of the general meeting of the shareholders, adopted by shareholders owning more than
half of the share capital.
The general meeting of the shareholders may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace the manager
or, in case of plurality, any one of them.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in all circumstances in the name and on behalf
of the Company and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this article 12 have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of the shareholders
fall within the power of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in the case of plurality of managers, by the
sole signature of any member of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, any manager may subdelegate his powers for specific tasks to one or
several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the delegating manager will determine this agent's
responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of
his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers
present or represented. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are
present or represented at a meeting of the board of managers.
A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting
of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he has
been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore, if one is appointed, by vote of the majority
of the managers present or represented at the board meeting.
In the case of plurality of managers, written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers,
in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such
meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of the board of managers can be convened by any manager.
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This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed on
the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed
in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.
A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-
mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference
call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to
be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by other
similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the
meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of managers will
be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by any managers attending the
board meeting, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached
to the minutes of the relevant meeting.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case the
minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The
date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way of
such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.
Art. 13. Liability of the manager(s). The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their
position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. General meetings of the shareholders. An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the
registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in
the notice of meeting.
Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective
notices of meeting.
As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead of
being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent
an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or telefax
or electronic mail (e-mail) transmission).
Art. 15. Shareholders' voting rights, quorum and majority. The sole shareholder assumes all powers conferred to the
general meeting of the shareholders.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority in number
of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the Company can
only be changed by unanimous vote, subject to the provisions of the Companies Act.
Art. 16. Financial year. The Company's year starts on the 1 January and ends on 31 December of each year.
Art. 17. Financial statements. Each year, with reference to 31
st
December, the Company's accounts are established and
the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the
value of the Company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 18. Appropriation of profits, reserves. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction
of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net
profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's
nominal share capital. The general meeting shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed
of. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends.
Art. 19. Liquidation. At the time of winding up of the Company the liquidation will be carried out by one or several
liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 20. Statutory auditor - External auditor. In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs
only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An approved independent auditor
(réviseur d’entreprises agréé) needs to be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg
act dated 19 December 2002 on the trade and companies register and on the accounting and financial accounts of companies,
as amended does not apply.
Art. 21. Reference to legal provisions. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for
which no specific provision is made in these articles of association.
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<i>1. Subscription and Paymenti>
All shares have been subscribed as follows:
HIGHSTREET TopCo II Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500 (twelve thousand five hundred) shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500 (twelve thousand five hundred) shares
All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of EUR 12,500.- (twelve thousand five
hundred Euro) is at the free disposal of the Company; evidence of which has been given to the undersigned notary.
<i>2. Transitory Provisionsi>
The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2016.
<i>3. Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately one thousand one hundred euro (EUR 1,100.-).
<i>4. Extraordinary General Meetingi>
Immediately after the incorporation, the sole shareholder representing the entire subscribed capital of the Company has
herewith adopted the following resolutions:
1. the number of managers is set at 1 (one). The sole shareholder appoints as sole manager of the Company for an
unlimited period of time:
Matthias Sprenker, born on 21 February 1954 in Mülheim an der Ruhr (Germany), with professional address at L-2163
Luxembourg, 35, avenue Monterey; and
2. the registered office is established at L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the same appearing party, in
case of discrepancies between the English and the German text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.
In witness whereof, the undersigned notary, has signed on the date and year first hereabove mentioned.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party signed
together with, the notary, the present original deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am siebenundzwanzigsten November.
Vor Maître Edouard DELOSCH, Notar mit Amtswohnsitz in Diekirch, Großherzogtum Luxemburg in dessen Abwe-
senheit vertritt.
IST ERSCHIENEN:
HIGHSTREET TopCo II Ltd., einer nach dem Recht von Guernsey gegründeten Gesellschaft, mit Gesellschaftssitz in
Redwood House St Julian's Avenue St Peter Port, Guernsey, GY1 1WA, eingetragen im Gesellschaftsregister von Guernsey
unter der Nummer 60631,
vertreten durch Herrn Patrick CHANTRAIN, avocat à la Cour, mit Berufsanschrift in Luxemburg, aufgrund einer Voll-
macht unter Privatschrift, ausgestellt in Guernsey, am 26. November 2015.
Die Vollmacht wird, nach Unterzeichnung ne varietur durch den Vertreter der Erschienenen und den unterzeichneten
Notar dieser Urkunde als Anlage beigefügt und zusammen mit dieser zur Eintragung eingereicht.
In ihrer oben angegebenen Eigenschaft ersucht die Erschienene den unterzeichneten Notar, die Satzung der Gesellschaft
mit beschränkter Haftung, die sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden.
Art. 1. Name. Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter der
Bezeichnung „HIGHSTREET FinCo II S.à r.l.“ (die Gesellschaft).
Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist, Beteiligungen an luxemburgischen oder ausländischen Gesell-
schaften in welcher Form auch immer und alle anderen Arten von Investitionen vorzunehmen im Wege des Erwerbs oder
der Veräußerung von Wertpapieren durch Kauf oder Verkauf, Tausch oder durch Zeichnung oder in jeder anderen Art und
Weise, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung ihres Portfolios.
Die Gesellschaft darf außerdem auf eigene Rechnung in Luxemburg und im Ausland Immobilien erwerben und veräu-
ßern, und sie darf alle Aktivitäten, die im Zusammenhang mit Immobiliengeschäften stehen, ausführen, unter anderem
direkte oder indirekte Beteiligungen an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften halten, deren Hauptzweck der
Erwerb und die Veräußerung, aber auch die Verwaltung, Vermietung von Immobilien und die Durchführung von Baupro-
jekten ist.
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Die Gesellschaft darf Kredite an Gesellschaften vergeben, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält,
sowie an Gesellschaften, die derselben Unternehmensgruppe angehören, oder diese Gesellschaften in einer anderen Art
und Weise unterstützen.
Die Gesellschaft kann in jeder Art und Form Darlehen aufnehmen und private Emissionen von Schuldverschreibungen,
Schuldtiteln jeglicher Natur beziehungsweise Warrants oder anderen Bezugsrechten, begeben.
Die Gesellschaft darf alle Aktivitäten kommerzieller, industrieller und finanzieller Natur ausführen, die direkt oder
indirekt in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen oder den Gesellschaftszweck fördern.
Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.
Art. 4. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss der Gesellschafterversammlung kann der Sitz an jeden anderen Ort im Großherzogtum
Luxemburg verlegt werden. Er kann innerhalb der Gemeinde durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des
Geschäftsführerrats verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Büros und Zweigniederlassungen im Inland und Ausland errichten und unterhalten.
Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 12.500 (zwölftausendfünfhundert Euro), einge-
teilt in 12.500 (zwölftausendfünfhundert) Anteile mit einem Nennwert von je EUR 1,-(ein Euro) pro Anteil.
Art. 6. Änderungen des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit gemäß Artikel 15 dieser Satzung
durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung geändert werden.
Art. 7. Gewinnbeteiligung. Jedem Anteil entspricht ein im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Anteile stehendes Anrecht
auf die Aktiva und die Gewinne der Gesellschaft.
Art. 8. Unteilbarkeit der Anteile. Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Anteile unteilbar; pro Anteil erkennt die
Gesellschaft nur einen Inhaber an. Mitinhaber müssen gegenüber der Gesellschaft eine einzige Person als ihren Vertreter
benennen.
Art. 9. Übertragung von Gesellschaftsanteilen. Anteile eines Alleingesellschafters sind frei übertragbar.
Bei mehreren Gesellschaftern kann die Übertragung von Anteilen auf Dritte im Wege eines Rechtsgeschäfts unter
Lebenden nur mit Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung erfolgen, wobei für eine solche Genehmigung eine
Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten. Für die
Übertragung von Anteilen unter Gesellschaftern der Gesellschaft bedarf es einer solchen Genehmigung nicht.
Die Übertragung der Anteile an Dritte im Falle des Todes eines Gesellschafters bedarf der Zustimmung von mindestens
drei Vierteln der überlebenden Gesellschafter.
In jedem Fall müssen die Bestimmungen der Artikel 189 und 190 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften (Gesetz von 1915) eingehalten werden.
Art. 10. Rückkauf von Anteilen. Die Gesellschaft ist ermächtigt, Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital zu
kaufen, soweit sie über genügend verfügbare Reserven verfügt.
Die Gesellschaft kann Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital nur auf Grund eines entsprechenden Beschlusses
durch die Gesellschafterversammlung bzw. durch einen entsprechenden Alleingesellschafterbeschluss zu den in dem zum
Eigenanteilserwerb ermächtigenden Beschluss festgelegten Bedingungen erwerben oder veräußern. Derartige Beschlüsse
unterliegen hinsichtlich der Beschlussfähigkeit und der erforderlichen Mehrheit den in Artikel 15 der Satzung niederge-
legten Voraussetzungen einer Satzungsänderung.
Art. 11.Tod, Aberkennung der bürgerlichen Rechte, Zahlungsunfähigkeit oder Konkurs der Gesellschafter. Das Beste-
hen der Gesellschaft bleibt unberührt vom Tode, der Aberkennung der bürgerlichen Rechte, der Zahlungsunfähigkeit oder
dem Konkurs eines Gesellschafters. Dies gilt auch im Falle eines Alleingesellschafters.
Art. 12. Geschäftsführung. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Wenn mehrere Geschäftsführer
bestellt werden, bilden sie einen Geschäftsführerrat. Der (die) Geschäftsführer muss (müssen) kein(e) Gesellschafter sein.
Der (die) Geschäftsführer wird (werden) durch die Gesellschafterversammlung ernannt, abberufen und ersetzt, wobei eine
Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertritt.
Die Gesellschafterversammlung kann jederzeit den Geschäftsführer, oder wenn mehrere Geschäftsführer bestellt wur-
den, jeden von ihnen ad nutum (ohne Angabe von Gründen) abberufen und ersetzen.
Der oder die Geschäftsführer haben umfassende Vertretungsmacht, die Gesellschaft gegenüber Dritten zu vertreten und
alle Handlungen und Geschäfte, die in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen, auszuführen, sofern die Re-
gelungen dieses Artikels 12 beachtet werden.
Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern, der Geschäftsführerrat, ist zuständig in allen An-
gelegenheiten, die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung zugewiesen
sind.
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Wenn die Gesellschaft nur einen Geschäftsführers hat, wird sie durch die Unterschrift des Geschäftsführers verpflichtet;
bei Mehrheit von Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch die alleinige Unterschrift eines jeden Geschäftsführers
verpflichtet.
Die Gesellschafterversammlung, der Geschäftsführer, oder, im Fall einer Mehrheit von Geschäftsführern, jeder einzelne
Geschäftsführer kann seine Befugnisse in Anbetracht bestimmter Handlungen an einen oder mehrere ad-hoc-Bevollmäch-
tigte delegieren. Die Gesellschafterversammlung, der Geschäftsführer, oder im Fall von mehreren Geschäftsführern, der
jeweilige oder die jeweiligen Geschäftsführer, der (die) seine (ihre) Befugnisse delegiert (delegieren), legt (legen) die
Verantwortlichkeiten und die Vergütung des Bevollmächtigten (wenn das Mandat vergütet wird), die Dauer der Bevoll-
mächtigung und alle anderen relevanten Bedingungen fest.
Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, werden die Beschlüsse des Geschäftsführerrates mit der
Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Wenn die Gesellschaft
mehrere Geschäftsführer hat, können Beschlüsse nur gefasst werden und kann der Geschäftsführerrat nur handeln, wenn
mehr als die Hälfte der Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist.
Der Geschäftsführerrat darf einen Vorsitzenden auf Zeit für jede Sitzung des Geschäftsführerrates wählen. Sofern ein
Vorsitzender gewählt worden ist, führt dieser den Vorsitz der Sitzung, für die er gewählt wurde. Der Vorsitzende auf Zeit,
sofern einer gewählt worden ist, wird von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gewählt.
Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, muss jede Sitzung wenigstens 24 (vierundzwanzig) Stunden
im Voraus schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail gegenüber jedem Geschäftsführer einberufen werden, außer im Falle von
Dringlichkeit. Eine Sitzung des Geschäftsführerrates kann von jedem Geschäftsführer einzeln einberufen werden. Wenn
alle Geschäftsführer, ob anwesend oder vertreten, in der Sitzung erklären, dass sie über die Tagesordnung informiert
wurden, kann auf die Einberufung verzichtet werden. Wenn eine Sitzung des Geschäftsführerrates zu einer Zeit und an
einem Ort abgehalten wird, die vorher in einem Beschluss des Geschäftsführerrates festgelegt wurden, ist eine gesonderte
Einberufung entbehrlich.
Jeder Geschäftsführer kann sich vertreten lassen, indem er per Brief, Fax oder E-Mail einen anderen Geschäftsführer
zu seinem Vertreter bestellt. Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch
jedes andere ähnliche Kommunikationsmittel, das es den an der Sitzung teilnehmenden Geschäftsführern erlaubt, persön-
lich ausgewiesen an der Sitzung und an ihrer Beratung teilzunehmen. Ein Geschäftsführer, der an einer Sitzung des
Geschäftsführerrates im Wege einer Telefon- oder Videokonferenz, oder über jedes andere, ähnliche Kommunikations-
mittel (wie oben beschrieben) teilnimmt, gilt als persönlich anwesend; eine solche über Fernkommunikationsmittel
abgehaltene Sitzung gilt als am Sitz der Gesellschaft abgehalten. Die Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden in einem
Sitzungsprotokoll festgehalten, welches am Sitz der Gesellschaft aufbewahrt wird und von den an der Sitzung teilnehm-
enden oder vertretenen Geschäftsführern, im Falle einer von einem Vorsitzenden geleiteten Sitzung von diesem, unter-
schrieben wird. Die Vertretungsvollmachten, sofern diese ausgestellt wurden, sind dem Protokoll als Anlage beizufügen
Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmungen können Beschlüsse des Geschäftsführerrates auch auf schriftlichen
Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse) und aus einem oder mehreren Dokumenten, bestehen die die Beschlüsse ent-
halten, wenn sie von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates unterschrieben werden. Als Datum der Beschlussfassung eines
solchen Umlaufbeschlusses gilt das Datum der letzten Unterschrift. Ein Umlaufbeschluss gilt als Sitzung, die in Luxemburg
stattgefunden hat.
Art. 13. Verbindlichkeiten des Geschäftsführers/der Geschäftsführer. Der/Die Geschäftsführer (je nachdem) haftet/en
nicht persönlich für im Rahmen ihrer Funktion ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft eingegangene Verbindlich-
keiten.
Art. 14. Generalversammlung der Gesellschafter. Eine jährliche Generalversammlung des Alleingesellschafters oder
bei einer Mehrheit von Gesellschaftern der Gesellschafter wird am Sitz der Gesellschaft abgehalten, oder an jedem anderen
in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes befindlichen Ort, der im Einberufungsschreiben angegeben wird.
Andere Versammlungen des Alleingesellschafters oder bei einer Mehrheit von Gesellschaftern der Gesellschafter kön-
nen jederzeit an jedem beliebigen Ort abgehalten werden, der im jeweiligen Einberufungsschreiben angegeben wird.
Solange die Gesellschaft nicht mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat, dürfen Gesellschafterbeschlüsse
schriftlich von allen Gesellschaftern gefasst werden, ohne dass es einer Generalversammlung bedarf. In diesem Fall, muss
ein präziser Entwurf des Beschlusses oder der anzunehmenden Beschlüsse an jeden Gesellschafter geschickt werden, und
jeder Gesellschafter gibt seine Stimme schriftlich ab (die Abstimmung kann durch Brief, Fax oder E-Mail erfolgen).
Art. 15. Stimmrecht der Gesellschafter, Beschlussfähigkeit und Mehrheit. Ein Alleingesellschafter vereinigt alle Be-
fugnisse der Gesellschafterversammlung auf sich.
Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern hat jeder Gesellschafter das Recht, an gemeinsamen Entscheidungen teil-
zunehmen, unabhängig von seiner Kapitalbeteiligung. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie Anteile auf ihn
entfallen. Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern werden gemeinsame Beschlüsse rechtskräftig angenommen, wenn
sie durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden.
Änderungen der Satzung der Gesellschaft können, sofern das Gesetz von 1915 nichts anderes zulässt, jedoch nur durch
eine Stimmenmehrheit von Gesellschaftern verabschiedet werden, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals
vertreten; die Änderung der Nationalität der Gesellschaft kann nur einstimmig beschlossen werden.
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Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten
Dezember eines jeden Jahres.
Art. 17. Finanzberichte. Jedes Jahr zum 31. Dezember werden die Bücher der Gesellschaft für das abgelaufene Ge-
schäftsjahr geschlossen und die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung vom Geschäftsführer oder, im Falle einer
Mehrheit von Geschäftsführern, vom Geschäftsführerrat, aufgestellt.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.
Art. 18. Gewinnverteilung - Rücklagen. Der Nettogewinn der Gesellschaft errechnet sich aus dem Bruttogewinn nach
Abzug aller Kosten und Abschreibungen. Aus dem Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent (5%) in die Bildung
einer gesetzlichen Rücklage einzubringen, bis diese Rücklage betragsmäßig zehn Prozent (10%) des gezeichneten Gesell-
schaftskapitals erreicht. Die Gesellschafterversammlung entscheidet wie der restliche Jahresreingewinn verwendet wird.
Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern die Geschäftsführer, kann bzw. können beschließen,
Zwischendividenden auszuzahlen.
Art. 19. Auflösung - Abwicklung. Nach Auflösung der Gesellschaft wird die Abwicklung durch einen oder mehrere
Liquidatoren, die Gesellschafter sein können, durchgeführt. Der Liquidator bzw. die Liquidatoren werden durch die Ge-
sellschafter unter Festlegung ihrer Befugnisse und Vergütungen ernannt.
Art. 20. Aufsicht und Kontrolle. Gemäß Artikel 200 des Gesetzes von 1915 muss die Gesellschaft einen Wirtschafts-
prüfer (commissaire aux comptes) ernennen, wenn sie mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat. Ein unabhängiger
Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises agréé) muss ernannt werden, wenn die Befreiung nach dem Artike 69(2) des
abgeänderten Gesetzes vom 19 Dezember 2002 über das Handels- und Gesellschaftsregister, wie abgeändert, keine An-
wendung findet.
Art. 21. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen. Alle Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt
werden, unterliegen dem Gesetz von 1915.
<i>1. Zeichnung und Einzahlungi>
Die Anteile wurden wie folgt gezeichnet:
HIGHSTREET TopCo II Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500 (zwölftausendfünfhundert) Anteile
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500 (zwölftausendfünfhundert) Anteile
Alle Anteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass die Summe von EUR 12.500,- (zwölftausendfünfhundert
Euro) ab sofort der Gesellschaft zur Verfügung steht; ein entsprechender Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar
gegenüber erbracht.
<i>2. Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 31. Dezember 2016.
<i>3. Kosteni>
Die Kosten und Auslagen, die der Gesellschaft für diese Gründung entstehen oder die sie zu tragen hat, belaufen sich
auf ungefähr eintausend einhundert Euro (EUR 1.100,-).
<i>4. Generalversammlung der Gesellschafter nach der Gründungi>
Im Anschluss an die Gründung der Gesellschaft hat der alleinige Gesellschafter, der das gesamte gezeichnete Gesell-
schaftskapital auf sich vereinigt, folgende Beschlüsse gefasst:
1. der Geschäftsführerrat hat 1 (ein) Mitglied. Zum alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft wird folgende Person
für eine unbestimmte Zeit ernannt:
Herr Matthias Sprenker, geboren am 21. Februar 1954 in Mülheim an der Ruhr (D), mit Berufsanschrift in L-2163
Luxemburg, 35, avenue Monterey; und
2. der Sitz der Gesellschaft wird unter folgender Anschrift festgesetzt: L-2163 Luxemburg, 35, avenue Monterey.
Der unterzeichnete Notar, der der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der erschienenen
Partei diese Urkunde in englischer Sprache verfasst und mit einer deutschen Übersetzung versehen ist und dass im Falle
einer Abweichung des englischen vom deutschen Text der englische Text maßgebend ist.
Worüber die vorliegende Urkunde zum eingangs genannten Datum in Luxemburg erstellt wird.
Als Zeuge wovon wir, der unterzeichnete Notar, unsere Unterschrift und unser Siegel unter dem oben genannten Datum
unter diese Urkunde setzen.
Nach Vorlesen und Erklärung alles Vorstehenden haben der Bevollmächtigte der Erschienenen mit uns, dem unter-
zeichneten Notar, die vorliegende Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: P. CHANTRAIN, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 30 novembre 2015. Relation: DAC/2015/20517. Reçu soixante-quinze (75.-) euros
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
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Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.
Diekirch, den 04. Dezember 2015.
Référence de publication: 2015196080/366.
(150219991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2015.
Highstreet VI PropCo II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 201.935.
STATUTES
In the year two thousand fifteen, on the twenty-seventh day of November.
Before, Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
HIGHSTREET VI HoldCo S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, having a share capital of EUR 100,000 (one hundred thousand Euro), with registered office at L-2163 Lu-
xemburg, 35, avenue Monterey, Grand Duchy of Luxembourg, and in the process of registration with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies,
here represented by Mr Patrick CHANTRAIN, avocat à la Cour, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a
power of attorney, given in Luxembourg on 26 November 2015.
Said proxy, after having been initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned
notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles
of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.
Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "HIGHS-
TREET VI PropCo II S.à r.l." (the Company).
Art. 2. Corporate object. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in
Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any
other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control
and development of its portfolio.
In addition, the Company may acquire and sell real estate properties, for its own account, either in the Grand Duchy of
Luxembourg or abroad and it may carry out all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect
holding of participations in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development,
promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect
participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accom-
plishment of these purposes.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Registered office. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary
general meeting of its shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the
manager/board of managers of the Company.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 30,000.- (thirty thousand Euro), represented
by 30,000 (thirty thousand) shares having a par value of EUR 1.- (one Euro) per share.
Art. 6. Amendments to the share capital. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole
shareholder or by decision of the shareholder meeting, in accordance with article 15 of these articles of association.
Art. 7. Profit sharing. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct
proportion to the number of shares in existence.
Art. 8. Indivisible shares. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted
per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 9. Transfer of shares. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely
transferable.
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In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorized by the general
meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such authori-
zation is required for a transfer of shares among the shareholders.
The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quarters
of the rights belonging to the surviving shareholders.
The requirements of articles 189 and 190 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as
amended (the Companies Act) will apply.
Art. 10. Redemption of shares. The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the
Company has sufficient distributable reserves or funds to that effect.
The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of
a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of the
shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association shall apply
in accordance with article 15 of these articles of association.
Art. 11. Death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the shareholders. The death, suspension of civil
rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not terminate the Company.
Art. 12. Management. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed,
they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed,
revoked and replaced by a decision of the general meeting of the shareholders, adopted by shareholders owning more than
half of the share capital.
The general meeting of the shareholders may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace the manager
or, in case of plurality, any one of them.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in all circumstances in the name and on behalf
of the Company and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this article 12 have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of the shareholders
fall within the power of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in the case of plurality of managers, by the
sole signature of any member of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, any manager may subdelegate his powers for specific tasks to one or
several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the delegating manager will determine this agent's responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers
present or represented. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are
present or represented at a meeting of the board of managers.
A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting
of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he has
been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore, if one is appointed, by vote of the majority
of the managers present or represented at the board meeting.
In the case of plurality of managers, written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers,
in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such
meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of the board of managers can be convened by any manager.
This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed on
the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed
in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.
A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-
mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference
call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to
be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by other
similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the
meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of managers will
be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by any managers attending the
board meeting, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached
to the minutes of the relevant meeting.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case the
minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The
date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way of
such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.
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Art. 13. Liability of the manager(s). The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their
position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. General meetings of the shareholders. An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the
registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in
the notice of meeting.
Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective
notices of meeting.
As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead of
being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent
an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or telefax
or electronic mail (e-mail) transmission).
Art. 15. Shareholders' voting rights, quorum and majority. The sole shareholder assumes all powers conferred to the
general meeting of the shareholders.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority in number
of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the Company can
only be changed by unanimous vote, subject to the provisions of the Companies Act.
Art. 16. Financial year. The Company's year starts on the 1 January and ends on 31 December of each year.
Art. 17. Financial statements. Each year, with reference to 31
st
December, the Company's accounts are established and
the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the
value of the Company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 18. Appropriation of profits, reserves. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction
of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net
profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's
nominal share capital. The general meeting shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed
of. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends.
Art. 19. Liquidation. At the time of winding up of the Company the liquidation will be carried out by one or several
liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 20. Statutory auditor - External auditor. In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs
only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An approved independent auditor
(réviseur d’entreprises agréé) needs to be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg
act dated 19 December 2002 on the trade and companies register and on the accounting and financial accounts of companies,
as amended does not apply.
Art. 21. Reference to legal provisions. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for
which no specific provision is made in these articles of association.
<i>1. Subscription and Paymenti>
All shares have been subscribed as follows:
HIGHSTREET VI HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,000 (thirty thousand) shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,000 (thirty thousand) shares
All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of EUR 30,000.- (thirty thousand Euro) is at
the free disposal of the Company; evidence of which has been given to the undersigned notary.
<i>2. Transitory Provisionsi>
The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2016.
<i>3. Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately one thousand two hundred euro (EUR 1,200.-).
<i>4. Extraordinary General Meetingi>
Immediately after the incorporation, the sole shareholder representing the entire subscribed capital of the Company has
herewith adopted the following resolutions:
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1. the number of managers is set at 1 (one). The sole shareholder appoints as sole manager of the Company for an
unlimited period of time:
Matthias Sprenker, born on 21 February 1954 in Mülheim an der Ruhr (Germany), with professional address at L-2163
Luxembourg, 35, avenue Monterey; and
2. the registered office is established at L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the same appearing party, in
case of discrepancies between the English and the German text, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above, in witness whereof, the undersigned
notary, has signed on the date and year first hereabove mentioned.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party signed
together with, the notary, the present original deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am siebenundzwanzigsten November.
Vor Maître Edouard DELOSCH, Notar mit Amtswohnsitz in Diekirch, Großherzogtum Luxemburg.
IST ERSCHIENEN:
HIGHSTREET VI HoldCo S.à r.l., eine société à responsabilité limitée luxemburgischen Rechts, dessen Gesellschafts-
kapital EUR 100.000,- (einhunderttausend Euro) beträgt, mit Gesellschaftssitz in L-2163 Luxemburg, 35, avenue Monterey,
Großherzogtum Luxemburg, und in der Registrierungsprozedur beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister,
vertreten durch Herrn Patrick CHANTRAIN, avocat à la Cour, mit Berufsanschrift in Luxemburg, aufgrund einer Voll-
macht unter Privatschrift, ausgestellt in Luxemburg, am 26. November 2015.
Die Vollmacht wird, nach Unterzeichnung ne varietur durch den Vertreter der Erschienenen und den unterzeichneten
Notar dieser Urkunde als Anlage beigefügt und zusammen mit dieser zur Eintragung eingereicht.
In ihrer oben angegebenen Eigenschaft ersucht die Erschienene den unterzeichneten Notar, die Satzung der Gesellschaft
mit beschränkter Haftung, die sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden.
Art. 1. Name. Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter der
Bezeichnung „HIGHSTREET VI PropCo II S.à r.l.“ (die Gesellschaft).
Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist, Beteiligungen an luxemburgischen oder ausländischen Gesell-
schaften in welcher Form auch immer und alle anderen Arten von Investitionen vorzunehmen im Wege des Erwerbs oder
der Veräußerung von Wertpapieren durch Kauf oder Verkauf, Tausch oder durch Zeichnung oder in jeder anderen Art und
Weise, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung ihres Portfolios.
Die Gesellschaft darf außerdem auf eigene Rechnung in Luxemburg und im Ausland Immobilien erwerben und veräu-
ßern, und sie darf alle Aktivitäten, die im Zusammenhang mit Immobiliengeschäften stehen, ausführen, unter anderem
direkte oder indirekte Beteiligungen an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften halten, deren Hauptzweck der
Erwerb und die Veräußerung, aber auch die Verwaltung, Vermietung von Immobilien und die Durchführung von Baupro-
jekten ist.
Die Gesellschaft darf Kredite an Gesellschaften vergeben, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält,
sowie an Gesellschaften, die derselben Unternehmensgruppe angehören, oder diese Gesellschaften in einer anderen Art
und Weise unterstützen.
Die Gesellschaft darf alle Aktivitäten kommerzieller, industrieller und finanzieller Natur ausführen, die direkt oder
indirekt in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen oder den Gesellschaftszweck fördern.
Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.
Art. 4. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss der Gesellschafterversammlung kann der Sitz an jeden anderen Ort im Großherzogtum
Luxemburg verlegt werden. Er kann innerhalb der Gemeinde durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des
Geschäftsführerrats verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Büros und Zweigniederlassungen im Inland und Ausland errichten und unterhalten.
Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 30.000 (dreißigtausend Euro), eingeteilt in 30.000
(dreißigtausend) Anteile mit einem Nennwert von je EUR 1,- (ein Euro) pro Anteil.
Art. 6. Änderungen des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit gemäß Artikel 15 dieser Satzung
durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung geändert werden.
Art. 7. Gewinnbeteiligung. Jedem Anteil entspricht ein im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Anteile stehendes Anrecht
auf die Aktiva und die Gewinne der Gesellschaft.
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Art. 8. Unteilbarkeit der Anteile. Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Anteile unteilbar; pro Anteil erkennt die
Gesellschaft nur einen Inhaber an. Mitinhaber müssen gegenüber der Gesellschaft eine einzige Person als ihren Vertreter
benennen.
Art. 9. Übertragung von Gesellschaftsanteilen. Anteile eines Alleingesellschafters sind frei übertragbar.
Bei mehreren Gesellschaftern kann die Übertragung von Anteilen auf Dritte im Wege eines Rechtsgeschäfts unter
Lebenden nur mit Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung erfolgen, wobei für eine solche Genehmigung eine
Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten. Für die
Übertragung von Anteilen unter Gesellschaftern der Gesellschaft bedarf es einer solchen Genehmigung nicht.
Die Übertragung der Anteile an Dritte im Falle des Todes eines Gesellschafters bedarf der Zustimmung von mindestens
drei Vierteln der überlebenden Gesellschafter.
In jedem Fall müssen die Bestimmungen der Artikel 189 und 190 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften (Gesetz von 1915) eingehalten werden.
Art. 10. Rückkauf von Anteilen. Die Gesellschaft ist ermächtigt, Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital zu
kaufen, soweit sie über genügend verfügbare Reserven verfügt.
Die Gesellschaft kann Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital nur auf Grund eines entsprechenden Beschlusses
durch die Gesellschafterversammlung bzw. durch einen entsprechenden Alleingesellschafterbeschluss zu den in dem zum
Eigenanteilserwerb ermächtigenden Beschluss festgelegten Bedingungen erwerben oder veräußern. Derartige Beschlüsse
unterliegen hinsichtlich der Beschlussfähigkeit und der erforderlichen Mehrheit den in Artikel 15 der Satzung niederge-
legten Voraussetzungen einer Satzungsänderung.
Art. 11. Tod, Aberkennung der bürgerlichen Rechte, Zahlungsunfähigkeit oder Konkurs der Gesellschafter. Das Be-
stehen der Gesellschaft bleibt unberührt vom Tode, der Aberkennung der bürgerlichen Rechte, der Zahlungsunfähigkeit
oder dem Konkurs eines Gesellschafters. Dies gilt auch im Falle eines Alleingesellschafters.
Art. 12. Geschäftsführung. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Wenn mehrere Geschäftsführer
bestellt werden, bilden sie einen Geschäftsführerrat. Der (die) Geschäftsführer muss (müssen) kein(e) Gesellschafter sein.
Der (die) Geschäftsführer wird (werden) durch die Gesellschafterversammlung ernannt, abberufen und ersetzt, wobei eine
Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertritt.
Die Gesellschafterversammlung kann jederzeit den Geschäftsführer, oder wenn mehrere Geschäftsführer bestellt wur-
den, jeden von ihnen ad nutum (ohne Angabe von Gründen) abberufen und ersetzen.
Der oder die Geschäftsführer haben umfassende Vertretungsmacht, die Gesellschaft gegenüber Dritten zu vertreten und
alle Handlungen und Geschäfte, die in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen, auszuführen, sofern die Re-
gelungen dieses Artikels 12 beachtet werden.
Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern, der Geschäftsführerrat, ist zuständig in allen An-
gelegenheiten, die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung zugewiesen
sind.
Wenn die Gesellschaft nur einen Geschäftsführers hat, wird sie durch die Unterschrift des Geschäftsführers verpflichtet;
bei Mehrheit von Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch die alleinige Unterschrift eines jeden Geschäftsführers
verpflichtet.
Die Gesellschafterversammlung, der Geschäftsführer, oder, im Fall einer Mehrheit von Geschäftsführern, jeder einzelne
Geschäftsführer kann seine Befugnisse in Anbetracht bestimmter Handlungen an einen oder mehrere ad-hoc-Bevollmäch-
tigte delegieren. Die Gesellschafterversammlung, der Geschäftsführer, oder im Fall von mehreren Geschäftsführern, der
jeweilige oder die jeweiligen Geschäftsführer, der (die) seine (ihre) Befugnisse delegiert (delegieren), legt (legen) die
Verantwortlichkeiten und die Vergütung des Bevollmächtigten (wenn das Mandat vergütet wird), die Dauer der Bevoll-
mächtigung und alle anderen relevanten Bedingungen fest.
Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, werden die Beschlüsse des Geschäftsführerrates mit der
Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Wenn die Gesellschaft
mehrere Geschäftsführer hat, können Beschlüsse nur gefasst werden und kann der Geschäftsführerrat nur handeln, wenn
mehr als die Hälfte der Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist.
Der Geschäftsführerrat darf einen Vorsitzenden auf Zeit für jede Sitzung des Geschäftsführerrates wählen. Sofern ein
Vorsitzender gewählt worden ist, führt dieser den Vorsitz der Sitzung, für die er gewählt wurde. Der Vorsitzende auf Zeit,
sofern einer gewählt worden ist, wird von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gewählt.
Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, muss jede Sitzung wenigstens 24 (vierundzwanzig) Stunden
im Voraus schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail gegenüber jedem Geschäftsführer einberufen werden, außer im Falle von
Dringlichkeit. Eine Sitzung des Geschäftsführerrates kann von jedem Geschäftsführer einzeln einberufen werden. Wenn
alle Geschäftsführer, ob anwesend oder vertreten, in der Sitzung erklären, dass sie über die Tagesordnung informiert
wurden, kann auf die Einberufung verzichtet werden. Wenn eine Sitzung des Geschäftsführerrates zu einer Zeit und an
einem Ort abgehalten wird, die vorher in einem Beschluss des Geschäftsführerrates festgelegt wurden, ist eine gesonderte
Einberufung entbehrlich.
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Jeder Geschäftsführer kann sich vertreten lassen, indem er per Brief, Fax oder E-Mail einen anderen Geschäftsführer
zu seinem Vertreter bestellt. Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch
jedes andere ähnliche Kommunikationsmittel, das es den an der Sitzung teilnehmenden Geschäftsführern erlaubt, persön-
lich ausgewiesen an der Sitzung und an ihrer Beratung teilzunehmen. Ein Geschäftsführer, der an einer Sitzung des
Geschäftsführerrates im Wege einer Telefon- oder Videokonferenz, oder über jedes andere, ähnliche Kommunikations-
mittel (wie oben beschrieben) teilnimmt, gilt als persönlich anwesend; eine solche über Fernkommunikationsmittel
abgehaltene Sitzung gilt als am Sitz der Gesellschaft abgehalten. Die Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden in einem
Sitzungsprotokoll festgehalten, welches am Sitz der Gesellschaft aufbewahrt wird und von den an der Sitzung teilnehm-
enden oder vertretenen Geschäftsführern, im Falle einer von einem Vorsitzenden geleiteten Sitzung von diesem, unter-
schrieben wird. Die Vertretungsvollmachten, sofern diese ausgestellt wurden, sind dem Protokoll als Anlage beizufügen
Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmungen können Beschlüsse des Geschäftsführerrates auch auf schriftlichen
Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse) und aus einem oder mehreren Dokumenten, bestehen die die Beschlüsse ent-
halten, wenn sie von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates unterschrieben werden. Als Datum der Beschlussfassung eines
solchen Umlaufbeschlusses gilt das Datum der letzten Unterschrift. Ein Umlaufbeschluss gilt als Sitzung, die in Luxemburg
stattgefunden hat.
Art. 13. Verbindlichkeiten des Geschäftsführers/der Geschäftsführer. Der/Die Geschäftsführer (je nachdem) haftet/en
nicht persönlich für im Rahmen ihrer Funktion ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft eingegangene Verbindlich-
keiten.
Art. 14. Generalversammlung der Gesellschafter. Eine jährliche Generalversammlung des Alleingesellschafters oder
bei einer Mehrheit von Gesellschaftern der Gesellschafter wird am Sitz der Gesellschaft abgehalten, oder an jedem anderen
in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes befindlichen Ort, der im Einberufungsschreiben angegeben wird.
Andere Versammlungen des Alleingesellschafters oder bei einer Mehrheit von Gesellschaftern der Gesellschafter kön-
nen jederzeit an jedem beliebigen Ort abgehalten werden, der im jeweiligen Einberufungsschreiben angegeben wird.
Solange die Gesellschaft nicht mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat, dürfen Gesellschafterbeschlüsse
schriftlich von allen Gesellschaftern gefasst werden, ohne dass es einer Generalversammlung bedarf. In diesem Fall, muss
ein präziser Entwurf des Beschlusses oder der anzunehmenden Beschlüsse an jeden Gesellschafter geschickt werden, und
jeder Gesellschafter gibt seine Stimme schriftlich ab (die Abstimmung kann durch Brief, Fax oder E-Mail erfolgen).
Art. 15. Stimmrecht der Gesellschafter, Beschlussfähigkeit und Mehrheit. Ein Alleingesellschafter vereinigt alle Be-
fugnisse der Gesellschafterversammlung auf sich.
Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern hat jeder Gesellschafter das Recht, an gemeinsamen Entscheidungen teil-
zunehmen, unabhängig von seiner Kapitalbeteiligung. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie Anteile auf ihn
entfallen. Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern werden gemeinsame Beschlüsse rechtskräftig angenommen, wenn
sie durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden.
Änderungen der Satzung der Gesellschaft können, sofern das Gesetz von 1915 nichts anderes zulässt, jedoch nur durch
eine Stimmenmehrheit von Gesellschaftern verabschiedet werden, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals
vertreten; die Änderung der Nationalität der Gesellschaft kann nur einstimmig beschlossen werden.
Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten
Dezember eines jeden Jahres.
Art. 17. Finanzberichte. Jedes Jahr zum 31. Dezember werden die Bücher der Gesellschaft für das abgelaufene Ge-
schäftsjahr geschlossen und die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung vom Geschäftsführer oder, im Falle einer
Mehrheit von Geschäftsführern, vom Geschäftsführerrat, aufgestellt.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.
Art. 18. Gewinnverteilung - Rücklagen. Der Nettogewinn der Gesellschaft errechnet sich aus dem Bruttogewinn nach
Abzug aller Kosten und Abschreibungen. Aus dem Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent (5%) in die Bildung
einer gesetzlichen Rücklage einzubringen, bis diese Rücklage betragsmäßig zehn Prozent (10%) des gezeichneten Gesell-
schaftskapitals erreicht. Die Gesellschafterversammlung entscheidet wie der restliche Jahresreingewinn verwendet wird.
Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern die Geschäftsführer, kann bzw. können beschließen,
Zwischendividenden auszuzahlen.
Art. 19. Auflösung - Abwicklung. Nach Auflösung der Gesellschaft wird die Abwicklung durch einen oder mehrere
Liquidatoren, die Gesellschafter sein können, durchgeführt. Der Liquidator bzw. die Liquidatoren werden durch die Ge-
sellschafter unter Festlegung ihrer Befugnisse und Vergütungen ernannt.
Art. 20. Aufsicht und Kontrolle. Gemäß Artikel 200 des Gesetzes von 1915 muss die Gesellschaft einen Wirtschafts-
prüfer (commissaire aux comptes) ernennen, wenn sie mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat. Ein unabhängiger
Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises agréé) muss ernannt werden, wenn die Befreiung nach dem Artike 69(2) des
abgeänderten Gesetzes vom 19 Dezember 2002 über das Handels- und Gesellschaftsregister, wie abgeändert, keine An-
wendung findet.
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Art. 21. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen. Alle Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt
werden, unterliegen dem Gesetz von 1915.
<i>1. Zeichnung und Einzahlungi>
Die Anteile wurden wie folgt gezeichnet:
HIGHSTREET VI HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 (dreißigtausend) Anteile
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 (dreißigtausend) Anteile
Alle Anteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass die Summe von EUR 30.000,- (dreißigtausend Euro) ab sofort
der Gesellschaft zur Verfügung steht; ein entsprechender Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar gegenüber erbracht.
<i>2. Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 31. Dezember 2016.
<i>3. Kosteni>
Die Kosten und Auslagen, die der Gesellschaft für diese Gründung entstehen oder die sie zu tragen hat, belaufen sich
auf ungefähr eintausend zweihundert Euro (EUR 1.200,-).
<i>4. Generalversammlung der Gesellschafter nach der Gründungi>
Im Anschluss an die Gründung der Gesellschaft hat der alleinige Gesellschafter, der das gesamte gezeichnete Gesell-
schaftskapital auf sich vereinigt, folgende Beschlüsse gefasst:
1. der Geschäftsführerrat hat 1 (ein) Mitglied. Zum alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft wird folgende Person
für eine unbestimmte Zeit ernannt:
Herr Matthias Sprenker, geboren am 21. Februar 1954 in Mülheim an der Ruhr (D), mit Berufsanschrift in L-2163
Luxemburg, 35, avenue Monterey; und
2. der Sitz der Gesellschaft wird unter folgender Anschrift festgesetzt: L- 2163 Luxemburg, 35, avenue Monterey.
Der unterzeichnete Notar, der der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der erschienenen
Partei diese Urkunde in englischer Sprache verfasst und mit einer deutschen Übersetzung versehen ist und dass im Falle
einer Abweichung des englischen vom deutschen Text der englische Text maßgebend ist.
Worüber die vorliegende Urkunde zum eingangs genannten Datum in Luxemburg erstellt wird.
Als Zeuge wovon wir, der unterzeichnete Notar, unsere Unterschrift und unser Siegel unter dem oben genannten Datum
unter diese Urkunde setzen.
Nach Vorlesen und Erklärung alles Vorstehenden haben der Bevollmächtigte der Erschienenen mit uns, dem unter-
zeichneten Notar, die vorliegende Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: P. CHANTRAIN, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 30 novembre 2015. Relation: DAC/2015/20516. Reçu soixante-quinze (75.-) euros
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.
Diekirch, den 03. Dezember 2015.
Référence de publication: 2015196081/361.
(150219832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2015.
Highstreet VI PropCo III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 201.925.
STATUTES
In the year two thousand fifteen, on the twenty-seventh day of November.
Before, Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
HIGHSTREET VI HoldCo S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, having a share capital of EUR 100,000 (one hundred thousand Euro), with registered office at L-2163 Lu-
xemburg, 35, avenue Monterey, Grand Duchy of Luxembourg, and in the process of registration with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies,
here represented by Mr Patrick CHANTRAIN, avocat à la Cour, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a
power of attorney, given in Luxembourg on 26 November 2015.
Said proxy, after having been initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned
notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.
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Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles
of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.
Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "HIGHS-
TREET VI PropCo III S.à r.l." (the Company).
Art. 2. Corporate object. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in
Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any
other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control
and development of its portfolio.
In addition, the Company may acquire and sell real estate properties, for its own account, either in the Grand Duchy of
Luxembourg or abroad and it may carry out all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect
holding of participations in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development,
promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect
participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accom-
plishment of these purposes.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Registered office. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary
general meeting of its shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the
manager/board of managers of the Company.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 30,000.- (thirty thousand Euro), represented
by 30,000 (thirty thousand) shares having a par value of EUR 1.- (one Euro) per share.
Art. 6. Amendments to the share capital. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole
shareholder or by decision of the shareholder meeting, in accordance with article 15 of these articles of association.
Art. 7. Profit sharing. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct
proportion to the number of shares in existence.
Art. 8. Indivisible shares. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted
per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 9. Transfer of shares. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely
transferable.
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorized by the general
meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such authori-
zation is required for a transfer of shares among the shareholders.
The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quarters
of the rights belonging to the surviving shareholders.
The requirements of articles 189 and 190 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as
amended (the Companies Act) will apply.
Art. 10. Redemption of shares. The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the
Company has sufficient distributable reserves or funds to that effect.
The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of
a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of the
shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association shall apply
in accordance with article 15 of these articles of association.
Art. 11. Death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the shareholders. The death, suspension of civil
rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not terminate the Company.
Art. 12. Management. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed,
they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed,
revoked and replaced by a decision of the general meeting of the shareholders, adopted by shareholders owning more than
half of the share capital.
The general meeting of the shareholders may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace the manager
or, in case of plurality, any one of them.
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In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in all circumstances in the name and on behalf
of the Company and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this article 12 have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of the shareholders
fall within the power of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in the case of plurality of managers, by the
sole signature of any member of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, any manager may sub-delegate his powers for specific tasks to one or
several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the delegating manager will determine this agent's responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers
present or represented. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are
present or represented at a meeting of the board of managers.
A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting
of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he has
been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore, if one is appointed, by vote of the majority
of the managers present or represented at the board meeting.
In the case of plurality of managers, written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers,
in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such
meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of the board of managers can be convened by any manager.
This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed on
the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed
in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.
A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-
mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference
call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to
be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by other
similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the
meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of managers will
be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by any managers attending the
board meeting, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached
to the minutes of the relevant meeting.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case the
minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The
date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way of
such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.
Art. 13. Liability of the manager(s). The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their
position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. General meetings of the shareholders. An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the
registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in
the notice of meeting.
Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective
notices of meeting.
As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead of
being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent
an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or telefax
or electronic mail (e-mail) transmission).
Art. 15. Shareholders' voting rights, quorum and majority. The sole shareholder assumes all powers conferred to the
general meeting of the shareholders.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority in number
of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the Company can
only be changed by unanimous vote, subject to the provisions of the Companies Act.
Art. 16. Financial year. The Company's year starts on the 1 January and ends on 31 December of each year.
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Art. 17. Financial statements. Each year, with reference to 31
st
December, the Company's accounts are established and
the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the
value of the Company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 18. Appropriation of profits, reserves. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction
of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net
profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's
nominal share capital. The general meeting shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed
of. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends.
Art. 19. Liquidation. At the time of winding up of the Company the liquidation will be carried out by one or several
liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 20. Statutory auditor - External auditor. In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs
only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An approved independent auditor
(réviseur d’entreprises agréé) needs to be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg
act dated 19 December 2002 on the trade and companies register and on the accounting and financial accounts of companies,
as amended does not apply.
Art. 21. Reference to legal provisions. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for
which no specific provision is made in these articles of association.
<i>1. Subscription and Paymenti>
All shares have been subscribed as follows:
HIGHSTREET VI HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,000 (thirty thousand) shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,000 (thirty thousand) shares
All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of EUR 30,000.- (thirty thousand Euro) is at
the free disposal of the Company; evidence of which has been given to the undersigned notary.
<i>2. Transitory Provisionsi>
The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2016.
<i>3. Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately one thousand two hundred euro (EUR 1,200.-).
<i>4. Extraordinary General Meetingi>
Immediately after the incorporation, the sole shareholder representing the entire subscribed capital of the Company has
herewith adopted the following resolutions:
1. the number of managers is set at 1 (one). The sole shareholder appoints as sole manager of the Company for an
unlimited period of time:
Matthias Sprenker, born on 21 February 1954 in Mülheim an der Ruhr (Germany), with professional address at L-2163
Luxembourg, 35, avenue Monterey; and
2. the registered office is established at L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the same appearing party, in
case of discrepancies between the English and the German text, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above, in witness whereof, the undersigned
notary, has signed on the date and year first hereabove mentioned.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party signed
together with, the notary, the present original deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am siebenundzwanzigsten November.
Vor Maître Edouard DELOSCH, Notar mit Amtswohnsitz in Diekirch, Großherzogtum Luxemburg.
IST ERSCHIENEN:
HIGHSTREET VI HoldCo S.à r.l., eine société à responsabilité limitée luxemburgischen Rechts, dessen Gesellschafts-
kapital EUR 100.000,- (einhunderttausend Euro) beträgt, mit Gesellschaftssitz in L-2163 Luxemburg, 35, avenue Monterey,
Großherzogtum Luxemburg, und in der Registrierungsprozedur beim Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister,
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vertreten durch Herrn Patrick CHANTRAIN, avocat à la Cour, mit Berufsanschrift in Luxemburg, aufgrund einer Voll-
macht unter Privatschrift, ausgestellt in Luxemburg, am 26. November 2015.
Die Vollmacht wird, nach Unterzeichnung ne varietur durch den Vertreter der Erschienenen und den unterzeichneten
Notar dieser Urkunde als Anlage beigefügt und zusammen mit dieser zur Eintragung eingereicht.
In ihrer oben angegebenen Eigenschaft ersucht die Erschienene den unterzeichneten Notar, die Satzung der Gesellschaft
mit beschränkter Haftung, die sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden.
Art. 1. Name. Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter der
Bezeichnung HIGHSTREET VI PropCo III S.à r.l. (die Gesellschaft).
Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist, Beteiligungen an luxemburgischen oder ausländischen Gesell-
schaften in welcher Form auch immer und alle anderen Arten von Investitionen vorzunehmen im Wege des Erwerbs oder
der Veräußerung von Wertpapieren durch Kauf oder Verkauf, Tausch oder durch Zeichnung oder in jeder anderen Art und
Weise, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung ihres Portfolios.
Die Gesellschaft darf außerdem auf eigene Rechnung in Luxemburg und im Ausland Immobilien erwerben und veräu-
ßern, und sie darf alle Aktivitäten, die im Zusammenhang mit Immobiliengeschäften stehen, ausführen, unter anderem
direkte oder indirekte Beteiligungen an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften halten, deren Hauptzweck der
Erwerb und die Veräußerung, aber auch die Verwaltung, Vermietung von Immobilien und die Durchführung von Baupro-
jekten ist.
Die Gesellschaft darf Kredite an Gesellschaften vergeben, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält,
sowie an Gesellschaften, die derselben Unternehmensgruppe angehören, oder diese Gesellschaften in einer anderen Art
und Weise unterstützen.
Die Gesellschaft darf alle Aktivitäten kommerzieller, industrieller und finanzieller Natur ausführen, die direkt oder
indirekt in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen oder den Gesellschaftszweck fördern.
Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.
Art. 4. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss der Gesellschafterversammlung kann der Sitz an jeden anderen Ort im Großherzogtum
Luxemburg verlegt werden. Er kann innerhalb der Gemeinde durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des
Geschäftsführerrats verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Büros und Zweigniederlassungen im Inland und Ausland errichten und unterhalten.
Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 30.000 (dreißigtausend Euro), eingeteilt in 30.000
(dreißigtausend) Anteile mit einem Nennwert von je EUR 1,- (ein Euro) pro Anteil.
Art. 6. Änderungen des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit gemäß Artikel 15 dieser Satzung
durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung geändert werden.
Art. 7. Gewinnbeteiligung. Jedem Anteil entspricht ein im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Anteile stehendes Anrecht
auf die Aktiva und die Gewinne der Gesellschaft.
Art. 8. Unteilbarkeit der Anteile. Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Anteile unteilbar; pro Anteil erkennt die
Gesellschaft nur einen Inhaber an. Mitinhaber müssen gegenüber der Gesellschaft eine einzige Person als ihren Vertreter
benennen.
Art. 9. Übertragung von Gesellschaftsanteilen. Anteile eines Alleingesellschafters sind frei übertragbar.
Bei mehreren Gesellschaftern kann die Übertragung von Anteilen auf Dritte im Wege eines Rechtsgeschäfts unter
Lebenden nur mit Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung erfolgen, wobei für eine solche Genehmigung eine
Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten. Für die
Übertragung von Anteilen unter Gesellschaftern der Gesellschaft bedarf es einer solchen Genehmigung nicht.
Die Übertragung der Anteile an Dritte im Falle des Todes eines Gesellschafters bedarf der Zustimmung von mindestens
drei Vierteln der überlebenden Gesellschafter.
In jedem Fall müssen die Bestimmungen der Artikel 189 und 190 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften (Gesetz von 1915) eingehalten werden.
Art. 10. Rückkauf von Anteilen. Die Gesellschaft ist ermächtigt, Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital zu
kaufen, soweit sie über genügend verfügbare Reserven verfügt.
Die Gesellschaft kann Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital nur auf Grund eines entsprechenden Beschlusses
durch die Gesellschafterversammlung bzw. durch einen entsprechenden Alleingesellschafterbeschluss zu den in dem zum
Eigenanteilserwerb ermächtigenden Beschluss festgelegten Bedingungen erwerben oder veräußern. Derartige Beschlüsse
unterliegen hinsichtlich der Beschlussfähigkeit und der erforderlichen Mehrheit den in Artikel 15 der Satzung niederge-
legten Voraussetzungen einer Satzungsänderung.
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Art. 11. Tod, Aberkennung der bürgerlichen Rechte, Zahlungsunfähigkeit oder Konkurs der Gesellschafter. Das Be-
stehen der Gesellschaft bleibt unberührt vom Tode, der Aberkennung der bürgerlichen Rechte, der Zahlungsunfähigkeit
oder dem Konkurs eines Gesellschafters. Dies gilt auch im Falle eines Alleingesellschafters.
Art. 12. Geschäftsführung. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Wenn mehrere Geschäftsführer
bestellt werden, bilden sie einen Geschäftsführerrat. Der (die) Geschäftsführer muss (müssen) kein(e) Gesellschafter sein.
Der (die) Geschäftsführer wird (werden) durch die Gesellschafterversammlung ernannt, abberufen und ersetzt, wobei eine
Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertritt.
Die Gesellschafterversammlung kann jederzeit den Geschäftsführer, oder wenn mehrere Geschäftsführer bestellt wur-
den, jeden von ihnen ad nutum (ohne Angabe von Gründen) abberufen und ersetzen.
Der oder die Geschäftsführer haben umfassende Vertretungsmacht, die Gesellschaft gegenüber Dritten zu vertreten und
alle Handlungen und Geschäfte, die in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen, auszuführen, sofern die Re-
gelungen dieses Artikels 12 beachtet werden.
Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern, der Geschäftsführerrat, ist zuständig in allen An-
gelegenheiten, die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung zugewiesen
sind.
Wenn die Gesellschaft nur einen Geschäftsführers hat, wird sie durch die Unterschrift des Geschäftsführers verpflichtet;
bei Mehrheit von Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch die alleinige Unterschrift eines jeden Geschäftsführers
verpflichtet.
Die Gesellschafterversammlung, der Geschäftsführer, oder, im Fall einer Mehrheit von Geschäftsführern, jeder einzelne
Geschäftsführer kann seine Befugnisse in Anbetracht bestimmter Handlungen an einen oder mehrere ad-hoc-Bevollmäch-
tigte delegieren. Die Gesellschafterversammlung, der Geschäftsführer, oder im Fall von mehreren Geschäftsführern, der
jeweilige oder die jeweiligen Geschäftsführer, der (die) seine (ihre) Befugnisse delegiert (delegieren), legt (legen) die
Verantwortlichkeiten und die Vergütung des Bevollmächtigten (wenn das Mandat vergütet wird), die Dauer der Bevoll-
mächtigung und alle anderen relevanten Bedingungen fest.
Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, werden die Beschlüsse des Geschäftsführerrates mit der
Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Wenn die Gesellschaft
mehrere Geschäftsführer hat, können Beschlüsse nur gefasst werden und kann der Geschäftsführerrat nur handeln, wenn
mehr als die Hälfte der Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist.
Der Geschäftsführerrat darf einen Vorsitzenden auf Zeit für jede Sitzung des Geschäftsführerrates wählen. Sofern ein
Vorsitzender gewählt worden ist, führt dieser den Vorsitz der Sitzung, für die er gewählt wurde. Der Vorsitzende auf Zeit,
sofern einer gewählt worden ist, wird von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gewählt.
Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, muss jede Sitzung wenigstens 24 (vierundzwanzig) Stunden
im Voraus schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail gegenüber jedem Geschäftsführer einberufen werden, außer im Falle von
Dringlichkeit. Eine Sitzung des Geschäftsführerrates kann von jedem Geschäftsführer einzeln einberufen werden. Wenn
alle Geschäftsführer, ob anwesend oder vertreten, in der Sitzung erklären, dass sie über die Tagesordnung informiert
wurden, kann auf die Einberufung verzichtet werden. Wenn eine Sitzung des Geschäftsführerrates zu einer Zeit und an
einem Ort abgehalten wird, die vorher in einem Beschluss des Geschäftsführerrates festgelegt wurden, ist eine gesonderte
Einberufung entbehrlich.
Jeder Geschäftsführer kann sich vertreten lassen, indem er per Brief, Fax oder E-Mail einen anderen Geschäftsführer
zu seinem Vertreter bestellt. Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch
jedes andere ähnliche Kommunikationsmittel, das es den an der Sitzung teilnehmenden Geschäftsführern erlaubt, persön-
lich ausgewiesen an der Sitzung und an ihrer Beratung teilzunehmen. Ein Geschäftsführer, der an einer Sitzung des
Geschäftsführerrates im Wege einer Telefon-oder Videokonferenz, oder über jedes andere, ähnliche Kommunikationsmittel
(wie oben beschrieben) teilnimmt, gilt als persönlich anwesend; eine solche über Fernkommunikationsmittel abgehaltene
Sitzung gilt als am Sitz der Gesellschaft abgehalten. Die Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden in einem Sitzungs-
protokoll festgehalten, welches am Sitz der Gesellschaft aufbewahrt wird und von den an der Sitzung teilnehmenden oder
vertretenen Geschäftsführern, im Falle einer von einem Vorsitzenden geleiteten Sitzung von diesem, unterschrieben wird.
Die Vertretungsvollmachten, sofern diese ausgestellt wurden, sind dem Protokoll als Anlage beizufügen
Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmungen können Beschlüsse des Geschäftsführerrates auch auf schriftlichen
Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse) und aus einem oder mehreren Dokumenten, bestehen die die Beschlüsse ent-
halten, wenn sie von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates unterschrieben werden. Als Datum der Beschlussfassung eines
solchen Umlaufbeschlusses gilt das Datum der letzten Unterschrift. Ein Umlaufbeschluss gilt als Sitzung, die in Luxemburg
stattgefunden hat.
Art. 13. Verbindlichkeiten des Geschäftsführers/der Geschäftsführer. Der/Die Geschäftsführer (je nachdem) haftet/en
nicht persönlich für im Rahmen ihrer Funktion ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft eingegangene Verbindlich-
keiten.
Art. 14. Generalversammlung der Gesellschafter. Eine jährliche Generalversammlung des Alleingesellschafters oder
bei einer Mehrheit von Gesellschaftern der Gesellschafter wird am Sitz der Gesellschaft abgehalten, oder an jedem anderen
in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes befindlichen Ort, der im Einberufungsschreiben angegeben wird.
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Andere Versammlungen des Alleingesellschafters oder bei einer Mehrheit von Gesellschaftern der Gesellschafter kön-
nen jederzeit an jedem beliebigen Ort abgehalten werden, der im jeweiligen Einberufungsschreiben angegeben wird.
Solange die Gesellschaft nicht mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat, dürfen Gesellschafterbeschlüsse
schriftlich von allen Gesellschaftern gefasst werden, ohne dass es einer Generalversammlung bedarf. In diesem Fall, muss
ein präziser Entwurf des Beschlusses oder der anzunehmenden Beschlüsse an jeden Gesellschafter geschickt werden, und
jeder Gesellschafter gibt seine Stimme schriftlich ab (die Abstimmung kann durch Brief, Fax oder E-Mail erfolgen).
Art. 15. Stimmrecht der Gesellschafter, Beschlussfähigkeit und Mehrheit. Ein Alleingesellschafter vereinigt alle Be-
fugnisse der Gesellschafterversammlung auf sich.
Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern hat jeder Gesellschafter das Recht, an gemeinsamen Entscheidungen teil-
zunehmen, unabhängig von seiner Kapitalbeteiligung. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie Anteile auf ihn
entfallen. Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern werden gemeinsame Beschlüsse rechtskräftig angenommen, wenn
sie durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden.
Änderungen der Satzung der Gesellschaft können, sofern das Gesetz von 1915 nichts anderes zulässt, jedoch nur durch
eine Stimmenmehrheit von Gesellschaftern verabschiedet werden, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals
vertreten; die Änderung der Nationalität der Gesellschaft kann nur einstimmig beschlossen werden.
Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten
Dezember eines jeden Jahres.
Art. 17. Finanzberichte. Jedes Jahr zum 31. Dezember werden die Bücher der Gesellschaft für das abgelaufene Ge-
schäftsjahr geschlossen und die Bilanz und die Gewinn-und Verlustrechnung vom Geschäftsführer oder, im Falle einer
Mehrheit von Geschäftsführern, vom Geschäftsführerrat, aufgestellt.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn-und Verlustrechnung nehmen.
Art. 18. Gewinnverteilung - Rücklagen. Der Nettogewinn der Gesellschaft errechnet sich aus dem Bruttogewinn nach
Abzug aller Kosten und Abschreibungen. Aus dem Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent (5%) in die Bildung
einer gesetzlichen Rücklage einzubringen, bis diese Rücklage betragsmäßig zehn Prozent (10%) des gezeichneten Gesell-
schaftskapitals erreicht. Die Gesellschafterversammlung entscheidet wie der restliche Jahresreingewinn verwendet wird.
Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern die Geschäftsführer, kann bzw. können beschließen,
Zwischendividenden auszuzahlen.
Art. 19. Auflösung - Abwicklung. Nach Auflösung der Gesellschaft wird die Abwicklung durch einen oder mehrere
Liquidatoren, die Gesellschafter sein können, durchgeführt. Der Liquidator bzw. die Liquidatoren werden durch die Ge-
sellschafter unter Festlegung ihrer Befugnisse und Vergütungen ernannt.
Art. 20. Aufsicht und Kontrolle. Gemäß Artikel 200 des Gesetzes von 1915 muss die Gesellschaft einen Wirtschafts-
prüfer (commissaire aux comptes) ernennen, wenn sie mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat. Ein unabhängiger
Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises agréé) muss ernannt werden, wenn die Befreiung nach dem Artike 69(2) des
abgeänderten Gesetzes vom 19 Dezember 2002 über das Handels-und Gesellschaftsregister, wie abgeändert, keine An-
wendung findet.
Art. 21. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen. Alle Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt
werden, unterliegen dem Gesetz von 1915.
<i>1. Zeichnung und Einzahlungi>
Die Anteile wurden wie folgt gezeichnet:
HIGHSTREET VI HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 (dreißigtausend) Anteile
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 (dreißigtausend) Anteile
Alle Anteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass die Summe von EUR 30.000,- (dreißigtausend Euro) ab sofort
der Gesellschaft zur Verfügung steht; ein entsprechender Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar gegenüber erbracht.
<i>2. Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 31. Dezember 2016.
<i>3. Kosteni>
Die Kosten und Auslagen, die der Gesellschaft für diese Gründung entstehen oder die sie zu tragen hat, belaufen sich
auf ungefähr eintausend zweihundert Euro (EUR 1.200,-).
<i>4. Generalversammlung der Gesellschafter nach der Gründungi>
Im Anschluss an die Gründung der Gesellschaft hat der alleinige Gesellschafter, der das gesamte gezeichnete Gesell-
schaftskapital auf sich vereinigt, folgende Beschlüsse gefasst:
1. der Geschäftsführerrat hat 1 (ein) Mitglied. Zum alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft wird folgende Person
für eine unbestimmte Zeit ernannt:
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Herr Matthias Sprenker, geboren am 21. Februar 1954 in Mülheim an der Ruhr (D), mit Berufsanschrift in L-2163
Luxemburg, 35, avenue Monterey; und
2. der Sitz der Gesellschaft wird unter folgender Anschrift festgesetzt: L-2163 Luxemburg, 35, avenue Monterey.
Der unterzeichnete Notar, der der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der erschienenen
Partei diese Urkunde in englischer Sprache verfasst und mit einer deutschen Übersetzung versehen ist und dass im Falle
einer Abweichung des englischen vom deutschen Text der englische Text maßgebend ist.
Worüber die vorliegende Urkunde zum eingangs genannten Datum in Luxemburg erstellt wird.
Als Zeuge wovon wir, der unterzeichnete Notar, unsere Unterschrift und unser Siegel unter dem oben genannten Datum
unter diese Urkunde setzen.
Nach Vorlesen und Erklärung alles Vorstehenden haben der Bevollmächtigte der Erschienenen mit uns, dem unter-
zeichneten Notar, die vorliegende Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: P. CHANTRAIN, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 30 novembre 2015. Relation: DAC/2015/20514. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.
Diekirch, den 03. Dezember 2015.
Référence de publication: 2015196082/361.
(150219800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2015.
E.V.R. Endovascular Researches S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 73.887.
DISSOLUTION
In the year two thousand fifteen, on the twenty-sixth day of November,
Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand- Duchy of Luxembourg,
There appeared:
Mr. Alessandro LUALDI, director, born in Marcallo con Casone, Milan, (Italy) on 19
th
February 1951 and residing in
Marcallo con Casone, Milan, (Italy), Via Roma 74,
duly represented by Mr. Carmine REHO, lawyer, professionally residing at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lu-
xembourg, by virtue of a proxy given under private seal,
which proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxy holder and the undersigned notary, will remain attached
to the present deed in order to be submitted together with the deed to the registration authorities.
The appearing party, represented as here above stated, is the current sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of E.V.R.
Endovascular Researches S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme), having its registered
office at 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B 73887 (the “Company”);
The appearing party has requested the notary to state that:
- The Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Jacques DELVAUX, then notary residing in Lu-
xembourg, enacted on 12 January 2000, published in the Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations number
283 of 14 April 2000;
- The articles of association of the Company have not been amended since the incorporation of the Company.
- The share capital of the Company amounts to thirty-two thousand Euros (EUR 32,000.-) represented by one thousand
(1,000) shares with a nominal value of thirty-two Euros (EUR 32) each, which have been entirely paid up;
- The Sole Shareholder acknowledges that the Company's activities have ceased and therefore decides to proceed with
the anticipatory dissolution of the Company and its liquidation with immediate effect;
- The Sole Shareholder resolves to approve the interim financial statements of the Company as at the date hereof, which
are attached hereto (the “Liquidation Accounts”);
- The Sole Shareholder requests the notary to enact that:
(i) all rights, title, interest and obligations in and with respect to the existing assets of the Company, as described in the
Liquidation Accounts, are hereby assigned, transferred and conveyed to the Sole Shareholder, which has acknowledged
and consented to this assignment and, in particular, the Sole Shareholder undertakes to ensure that any formalities required
to implement such transfers are duly complied with; and
(ii) all rights, title, interest and obligations in and with respect to the existing liabilities of the Company, as described in
the Liquidation Accounts, are hereby assumed, transferred and conveyed to the Sole Shareholder which has acknowledged
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and consented to this transfer; any outstanding liabilities in relation to the closure of the liquidation are duly settled and
the Sole Shareholder irrevocably undertakes to assume and to settle any presently unknown and unpaid liability of the
dissolved Company, including any tax liability of the Company;
- The remaining net assets have been or will be transferred to the Sole Shareholder;
- Full discharge is granted to the directors of the Company for the execution of their mandates up to the date of the
present deed, i.e:
i. Mr. Alessandro LUALDI;
ii. Mrs. Francesca DOCCHIO; and
iii. Mr. Xavier MANGIULLO.
- Full discharge is granted to the Company's statutory auditor, i.e. Finsev S.A., with registered office at 5, avenue Gaston
Diderich, L-1420 Luxembourg and registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 103749;
- The Sole Shareholder declares that the liquidation of the Company is duly completed and closed;
- The Sole Shareholder resolves to grant power to any of the former directors of the Company to do and perform all and
everything necessary with respect to the dissolution and liquidation further to its closing, in particular but not limited to,
the transfer of any remaining funds to the Sole Shareholder, the closing of any bank account of the Company, the filing of
any outstanding tax returns of the Company and the payment of any tax liability of the Company;
- The shares and the related share register of the Company are cancelled; and
- All books and documents of the Company shall be kept for the legal duration of five years at the Company's former
registered office, located at 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently stated,
are evaluated at approximately one thousand one hundred Euro (EUR 1,100.-).
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing
party's proxy holder, the present deed is worded in English followed by a French version.
On the request of the same appearing party's proxy holder and in case of discrepancies between the English and the
French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date mentioned at the beginning of this
document.
The present deed having been read to the appearing party's proxyholder, the said person, together with the undersigned
notary, signed it.
Suit la version française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le vingt-six novembre,
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu:
Monsieur Alessandro LUALDI, administrateur, né à Marcallo con Casone, Milan (Italie), le 19 février 1951 et résidant
au 74, Via Roma, Marcallo con Casone, Milan (Italie),
dûment représenté par Monsieur Carmine REHO, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement au 69, boulevard
de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé,
laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-avant, est l'actionnaire unique (l'«Actionnaire Unique») de la
société E.V.R. Endovascular Researches S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5,
avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 73887 (la «Société»);
La partie comparante a demandé au notaire d'acter ce qui suit:
- La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Jacques DELVAUX, notaire résidant à Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, le 12 janvier 2000, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro
283 le 14 avril 2000;
- Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis la constitution de la Société.
- Le capital social de la Société s'élève à trente-deux mille euros (32.000,-. EUR) représenté par mille (1.000) actions,
ayant une valeur nominale de trente-deux euros (32 EUR) chacune, entièrement libérées;
- L'Actionnaire Unique prend acte du fait que les activités de la Société ont cessé et ainsi a décidé de procéder à la
dissolution anticipée de la Société et de la mettre en liquidation avec effet immédiat;
- L'Actionnaire Unique a décidé d'approuver les comptes intérimaires de la Société à la présente date, annexés au présent
acte (les «Comptes de Liquidation»);
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- L'Actionnaire unique a demandé au notaire d'acter que:
(i) tous les droits, titres, intérêts et obligations se rapportant aux actifs existants de la Société, tels que décrits dans les
Comptes de Liquidation, sont alloués, transférés et transmis à l'Actionnaire Unique, qui reconnaît et consent à cette allo-
cation et, en particulier, l'Actionnaire Unique s'engage à s'assurer que toutes formalités requises pour ces transferts soient
dûment accomplies; et
(ii) tous les droits, titres, intérêts et obligations se rapportant au passif existant de la Société, tel que décrit dans les
Comptes de Liquidation sont repris, transférés et transmis à l'Actionnaire Unique qui reconnaît et consent à cette allocation;
toutes les dettes en relation avec la clôture de la liquidation sont dûment réglées et l'Actionnaire Unique s'engage irrévo-
cablement à reprendre et à régler toute dette inconnue et impayée relative à la liquidation de la Société, y compris toute
dette fiscale de la Société;
- L'actif net restant a été ou sera transmis à l'Actionnaire Unique;
- Décharge pleine et entière est donnée à/aux administrateur(s) de la Société pour l'exécution de leur mandats, à savoir:
i. M. Alessandro LUALDI;
ii. Mme. Francesca DOCCHIO; et
iii. M. Xavier MANGIULLO;
- Décharge pleine et entière a été donnée au commissaire aux comptes de la Société, i.e. Finsev S.A. ayant son siège
social au 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg et enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 103749;
- L'Actionnaire Unique déclare la liquidation de la Société accomplie et clôturée;
- L'Actionnaire Unique donne pouvoir à tout ancien administrateur de la Société pour accomplir tous les actes nécessaires
en lien avec la dissolution et la liquidation après sa clôture y inclus de manière non limitative, le transfert de tous fonds
restant à l'Actionnaire Unique, la clôture de tout compte bancaire de la Société, le dépôt de toute déclaration fiscale de la
Société et pour procéder au paiement de toute dette fiscale de la Société;
- Toutes les actions et le registre des actions de la Société ont été annulés; et
- Tous les livres et documents de la Société seront conservés pendant la durée légale de cinq ans auprès de l'ancien siège
social de la Société, situé au 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont soumis à sa charge à raison du présent acte, sont évalués à environ mille cent euros (EUR 1.100,-).
Le notaire soussigné, qui parle l'anglais, constate que sur demande du mandataire de la partie comparante, le présent
acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française.
Sur demande de la même partie comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier
fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture faite au mandataire de la partie comparante es qualité, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Carmine REHO, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 01 décembre 2015. Relation GAC/2015/10428. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2015195976/133.
(150220671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2015.
Doman (SPF) S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 130.604.
DISSOLUTION
L'an deux mille quinze, le seize novembre.
Par-devant Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck,
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «DOMAN (SPF) S.A.» avec siège social à
L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 130.604, constituée
suivant acte reçu par le notaire Aloyse BIEL, alors de résidence à, en date du 26 juin 20 Esch/Alzette 06, publié au Mémorial
Recueil Spécial C des Sociétés et Associations, numéro 1539 en date du 22 septembre 2006.
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La société a un capital social de cent cinquante mille EURO (150.000,- euro) représenté par mille (1.000) actions d'une
valeur nominale de cent cinquante euro (150,- euro) chacune.
L’assemblée est présidée par Madame Barbara CHOTIN, employée privée, demeurant professionnellement à L-8211
Mamer, 53 route d'Arlon;
L’assemblée renonce à la nomination d’un secrétaire et d’un scrutateur.
Le bureau ainsi constitué, Madame le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
1. Que les actionnaires présents et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence qui restera
annexée au présent procès-verbal, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les membres du bureau
et le notaire instrumentaire.
2. Qu'il résulte de ladite liste de présence que l’intégralité des actions est représentée à la présente assemblée et qu'il a
pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
3.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'adminis-
tration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
Les actionnaires représentant l’intégralité du capital social, déclarent avoir parfaite connaissance des statuts et de la
situation financière de la Société;
I. être propriétaire de l'ensemble des actions de la Société et représentant l’intégralité du capital social, déclarent ex-
pressément procéder par les présentes à la dissolution de la Société;ils se nomment liquidateurs de la société et dans cette
qualité déclarent:
II. que l'ensemble des dettes de la Société a été réglé et qu'il a reçu ou recevra tous les actifs de la Société, et reconnaissent
qu'ils seront tenus de l'ensemble des obligations existantes (le cas échéant) de la Société après sa dissolution et que la société
a cessé toute activité en date de ce jour;
que l’objet de la société à liquider ne servira pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du
Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l’article 135-1 du Code Pénal (financement
du terrorisme) et que la société à liquider ne s’est pas livrée à de telles activités.
III. En conséquence de cette dissolution, décharge pleine et entière est accordée par les actionnaires aux administrateurs
et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour;
IV. Il sera procédé à l'annulation du registre des actionnaires et des actions de la Société et les livres et comptes de la
Société seront conservés pendant cinq ans au siège social de la société.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis
à sa charge à raison du présent acte s'élèvent approximativement à sept cent cinquante euros (750 €) dont est tenu le
bénéficiaire économique de la société.
Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Barbara CHOTIN, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, Le 18 novembre 2015. Relation: DAC/2015/19624. Reçu soixante-quinze euros
75,00.-€
<i>Le Receveuri> (signé): Tholl.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.
Ettelbruck, le 4 décembre 2015.
Référence de publication: 2015195968/60.
(150220146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2015.
Larti (SPF) S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 96.797.
DISSOLUTION
L'an deux mille quinze, le seize novembre.
Par-devant Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck,
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S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «LARTI (SPF) S.A.» avec siège social à
L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 96.797, constituée
suivant Esch/Alzette acte reçu par le notaire Aloyse BIEL, alors de résidence à, en date du 22 octobre 2003, publié au
Mémorial Recueil Spécial C des Sociétés et Associations, numéro 1288 en date du 4 décembre 2003.
La société a un capital social de cinquante mille Euro (50.000,-EUR) représenté par mille (1.000) actions d’une valeur
nominale de cinquante Euro (50,- EUR) chacune..
L’assemblée est présidée par Madame Barbara CHOTIN, employée privée, demeurant professionnellement à L-8211
Mamer, 53 route d'Arlon;
L’assemblée renonce à la nomination d’un secrétaire et d’un scrutateur.
Le bureau ainsi constitué, Madame le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
1. Que les actionnaires présents et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence qui restera
annexée au présent procès-verbal, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les membres du bureau
et le notaire instrumentaire.
2. Qu'il résulte de ladite liste de présence que l’intégralité des actions est représentée à la présente assemblée et qu'il a
pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
3.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'adminis-
tration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
Les actionnaires représentant l’intégralité du capital social, déclarent avoir parfaite connaissance des statuts et de la
situation financière de la Société;
I. être propriétaire de l'ensemble des actions de la Société et représentant l’intégralité du capital social, déclarent ex-
pressément procéder par les présentes à la dissolution de la Société;ils se nomment liquidateurs de la société et dans cette
qualité déclarent:
II. que l'ensemble des dettes de la Société a été réglé et qu'il a reçu ou recevra tous les actifs de la Société, et reconnaissent
qu'ils seront tenus de l'ensemble des obligations existantes (le cas échéant) de la Société après sa dissolution et que la société
a cessé toute activité en date de ce jour;
que l’objet de la société à liquider ne servira pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du
Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l’article 135-1 du Code Pénal (financement
du terrorisme) et que la société à liquider ne s’est pas livrée à de telles activités.
III. En conséquence de cette dissolution, décharge pleine et entière est accordée par les actionnaires aux administrateurs
et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour;
IV. Il sera procédé à l'annulation du registre des actionnaires et des actions de la Société et les livres et comptes de la
Société seront conservés pendant cinq ans au siège social de la société.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis
à sa charge à raison du présent acte s'élèvent approximativement à sept cent cinquante euros (750 €) dont est tenu le
bénéficiaire économique de la société.
Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Barbara CHOTIN, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, Le 18 novembre 2015. Relation: DAC/2015/19626. Reçu soixante-quinze euros
75,00.-€
<i>Le Receveuri> (signé): Tholl.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.
Ettelbruck, le 4 décembre 2015.
Référence de publication: 2015196156/60.
(150220197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2015.
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Ökorenta Luxemburg G.m.b.H, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6633 Wasserbillig, 74, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 148.324.
Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, den 2. Dezember 2015.
<i>Für die Gesellschaft
i>Jean SECKLER
<i>Der Notari>
Référence de publication: 2015196420/13.
(150219499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2015.
Bacalat S.A. SPF, Société Anonyme - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 193.097.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015196569/10.
(150220126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2015.
Blast S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 11, rue Pierre d'Aspelt.
R.C.S. Luxembourg B 119.463.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2015196584/10.
(150220648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2015.
Financière de l'Europe Occidentale S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2560 Luxembourg, 48-50, rue de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 25.124.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015200746/10.
(150225927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2015.
YLP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R.C.S. Luxembourg B 189.506.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 décembre 2015.
Référence de publication: 2015206091/10.
(150231721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2015.
18959
L
U X E M B O U R G
The Consultancy S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4761 Pétange, 3, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 81.291.
Le bilan et l'annexe au bilan au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015207368/10.
(150232013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
Telco Investments Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 104.528.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Telco Investments Europe S.à r.l.i>
Référence de publication: 2015207365/10.
(150233310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
Wok s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 7-9, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 74.222.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Windhof, le 21/12/2015.
Référence de publication: 2015207483/10.
(150232497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
Yaca Prendre-Take-Nemen s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8385 Koerich, 9, rue de l'Ecole.
R.C.S. Luxembourg B 156.161.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015207496/10.
(150232798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
proRegio S.à r.l. unipersonnelle, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9425 Vianden, 45, rue du Sanatorium.
R.C.S. Luxembourg B 109.318.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015207525/10.
(150233889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
18960
Agricorp Invest S.A.
ATG Luxco S.à r.l.
Atlantik S.A.
Bacalat S.A. SPF
BFI S.à r.l.
Biogas Our S.à r.l.
Blast S. à r.l.
Blue Diamond Management S.A.
Bradesco Global Funds
Car-Renting & Services
Close Range S.A.
DAC Investments
Del Monte Finance Luxembourg S.A.
Doman (SPF) S.A.
Endstone Finance S.à r.l.
Euro-CRM Group
Eurofund
E.V.R. Endovascular Researches S.A.
Financière de l'Europe Occidentale S.A.
Highstreet FinCo II S.à r.l.
Highstreet VI PropCo III S.à r.l.
Highstreet VI PropCo II S.à r.l.
HSG
IGEFI Holdings S.à r.l.
Il Riccio Sàrl
IMMOBILIERE François MULLER
Information Services Luxembourg
Kensington France Office Super Topco S.à r.l.
Kwasa Quattro Berlin S.à r.l.
Kwasa Quattro Frankfurt S.à r.l.
Kwasa Quattro Hamburg S.à r.l.
Kwasa Quattro Holdco S.à r.l.
Kwasa Quattro Munich S.à r.l.
Kyrielle Participations S.A.
La Pasta Catering S.à r.l.
La Pasta S.à r.l.
Larti (SPF) S.A.
Leontos Germany Investment S.à r.l.
Les Sens du Vin S.à r.l.
L'Hôtel S.à r.l.
LuxCo 2011 S.à r.l.
LuxCo 98 S.à r.l.
L.W.A. Financial Engineering SPF, S.A.
MG IP I S.à r.l.
Ökorenta Luxemburg G.m.b.H
proRegio S.à r.l. unipersonnelle
Société Intercontinentale de Négoce S.A.
Telco Investments Europe S.à r.l.
The Consultancy S.A.
Wok s.à r.l.
Yaca Prendre-Take-Nemen s.à r.l.
YLP S.à r.l.
Zoetis Luxembourg Holding S.à r.l.