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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 382
10 février 2016
SOMMAIRE
4C Optimisation S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18336
Agriland Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
18336
Carring Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18294
CM Capital Markets Europe S.A. . . . . . . . . . .
18292
Consolidated Equipments S.A. . . . . . . . . . . . . .
18292
Consult'Air S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18335
Consulta Luxemburg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
18294
CSAM Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
18292
Danimel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18291
DHCT II Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
18291
DZ Construct S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18336
Emploi Systeme S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18298
Eurotrust Corporate Services S.A. . . . . . . . . .
18299
Financière Ronda S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18294
Fisc & Consult s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18294
Flexinvest International . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18293
Floralie S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18293
Formula Partners S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18335
Gravitylux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18293
Hankavan S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18324
Immobilien Anlagegesellschaft für Mitteleuro-
pa A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18296
Immobilière Azur S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18295
Immo Trading Concept S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
18295
Interlink Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
18295
Interlink Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
18297
Inversiones Sociosanitarias S.à r.l. . . . . . . . . . .
18297
ION Investment Corporation S.à r.l. . . . . . . . .
18297
Link Logistics S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18323
LSREF3 GTC Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
18293
Luxhosting Networks S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
18297
M2 Agence Immobilière Sàrl . . . . . . . . . . . . . .
18291
Mon Toit S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18291
Moselco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18291
Offilux SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18296
Ouessant S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18305
Partners Group (Luxembourg) S.A. . . . . . . . .
18296
PHS General Design SCA . . . . . . . . . . . . . . . . .
18308
Portunato Marine Services S.A. . . . . . . . . . . . .
18295
SAT Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18299
SCOR ILS Fund S.A., SICAV-SIF . . . . . . . . .
18298
Seaflag S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18295
Six Gaming, Société Civile . . . . . . . . . . . . . . . .
18300
Skiron S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18303
Socofi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18296
SSCP Security Parent S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
18292
STAM Re Manager S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
18290
SUPERNAP International S.A. . . . . . . . . . . . .
18290
TVBLUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18315
WOOD & Company Group S.A. . . . . . . . . . . .
18290
XI Ganymede Luxco II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
18290
Zelos Luxembourg S.C.S. . . . . . . . . . . . . . . . . .
18290
18289
L
U X E M B O U R G
STAM Re Manager S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2242 Luxembourg, 1, rue Isaac Newton.
R.C.S. Luxembourg B 180.692.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015194614/9.
(150217648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2015.
XI Ganymede Luxco II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 179.467.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 1
er
décembre 2015.
Référence de publication: 2015194705/10.
(150217897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2015.
Zelos Luxembourg S.C.S., Société en Commandite simple.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 25, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 173.253.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2015.
Référence de publication: 2015194711/10.
(150217615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2015.
WOOD & Company Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 83.396.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 1
er
décembre 2015.
Pour copie conforme
Référence de publication: 2015194701/11.
(150217798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2015.
SUPERNAP International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 181.781.
Il résulte des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire de la société en date du 30 novembre 2015 que:
- Monsieur Leonardo Vozzi démissionne de son poste d'administrateur de catégorie C de la société avec effet immédiat;
- Monsieur Giovanni Incardona, né le 31 mars 1986 à Comiso (Italie) et demeurant au 11A, rue de Bastogne, L-1217
Luxembourg a été nommé en remplacement de l'administrateur de catégorie C démissionnaire avec effet immédiat et ce
jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2019.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 1
er
décembre 2015.
Référence de publication: 2015194624/14.
(150217820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2015.
18290
L
U X E M B O U R G
Moselco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5555 Remich, 21, place du Marché.
R.C.S. Luxembourg B 89.270.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015208248/9.
(150234841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2015.
Mon Toit S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3441 Dudelange, 65, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 92.266.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015208246/10.
(150234484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2015.
M2 Agence Immobilière Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3547 Dudelange, 4, rue Jacques Reifenberg.
R.C.S. Luxembourg B 120.154.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015208253/10.
(150234358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2015.
DHCT II Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 146.365.
Les statuts coordonnés au 17/11/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 01/12/2015.
Me Cosita Delvaux
<i>Notairei>
Référence de publication: 2015194913/12.
(150217903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2015.
Danimel S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 115.043.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 30 octobre 2015.i>
Ratification de la nomination de Madame Tazia BENAMEUR, née le 09/11/1969 à Mohammedia (Algérie), adresse
professionnelle au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Nor-
bert SCHMITZ démissionnaire avec effet au 21 mai 2015.
<i>Pour la société
i>DANIMEL S.A.
Référence de publication: 2015194904/13.
(150217585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2015.
18291
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U X E M B O U R G
CSAM Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7312 Mullendorf, 37, rue des Champs.
R.C.S. Luxembourg B 105.580.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015203469/10.
(150229417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2015.
SSCP Security Parent S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 247.926,00.
Siège social: L-1748 Luxembourg, 7, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 137.822.
<i>Extrait des résolutions des associés en date du 12 novembre 2015.i>
M. Ivo Ivano Braga a transféré 500 parts sociales à SSCP Security Holding SCA en date du 12 novembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour SSCP Security Parent S.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2015193848/13.
(150216937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2015.
Consolidated Equipments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 119.582.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal du conseil d'administration, tenue à la date du 30 novembre 2015, que le Conseil d'Admi-
nistration décide de transférer le siège social du 51, rue de Strasbourg, L-2561 Luxembourg au 25B, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg à compter du 1
er
décembre 2015
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 novembre 2015.
Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2015194883/15.
(150217853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2015.
CM Capital Markets Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 5, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 60.697.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 28 octobre 2015 que:
- Mr Everaldo ARAÚJO DE OLIVEIRA a été élu président du conseil d'administration pour la durée de son mandat
d'administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2015.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015194874/16.
(150217774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2015.
18292
L
U X E M B O U R G
Gravitylux, Société Anonyme.
Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 69, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 196.398.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 décembre 2015.
Référence de publication: 2015195380/10.
(150218394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2015.
LSREF3 GTC Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.
R.C.S. Luxembourg B 177.929.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2015.
Référence de publication: 2015195523/10.
(150218451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2015.
Flexinvest International, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 170.417.
<i>Extrait de l'assemblée générale des associés tenue en date du 25/11/2015i>
<i>Première résolutioni>
Monsieur Christian Denizon, dirigeant de sociétés, née à Valence le 16 Août 1970, demeurant professionnellement au
25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée.
La société sera valablement engagée par la signature conjointe de deux gérants ou par la seule signature de toute(s)
personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil de gérance.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Certifié conforme et sincère
Paddock Fund Administration S.A.
Référence de publication: 2015193441/16.
(150216534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2015.
Floralie S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 30.470.
CLÔTURE DE LA LIQUIDATION
Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire des associés de la Société tenue en date du 30 novembre 2015 que:
- l'assemblée générale des associés a pris connaissance de ce que toutes les dettes de la Société ont été payées et qu'il
n'y a pas de boni de liquidation dû et payable aux associés de la Société et décidé de prononcer la clôture de la liquidation
de la Société.
- l'assemblée générale des associés décide que les livres et documents sociaux de la Société seront déposés et conservés
pendant cinq ans, à partir de la date de la publication des présentes dans le Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg,
Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C, au siège social de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 novembre 2015.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015193442/18.
(150216888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2015.
18293
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U X E M B O U R G
Consulta Luxemburg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9696 Winseler, 86, Duerfstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 100.989.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015206466/9.
(150233235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
Carring Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 107.787.
Le bilan au 31/12/2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2015.
Référence de publication: 2015206400/10.
(150232770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
Financière Ronda S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1490 Luxembourg, 16, rue d'Epernay.
R.C.S. Luxembourg B 19.990.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale de Financière Ronda S.A du 27 octobre 2015.i>
L'Assemblée Générale a nommé à l'unanimité pour une durée de un an au poste d'administrateurs:
Madame: Suzanne Vedrenne
Messieurs: Michel Parizel
L'Assemblée Générale a nommé à l'unanimité pour une durée de un an au poste de commissaire aux comptes:
Alter Domus Luxembourg S.à r.l.
5 Rue Guillaume Kroll
L-1882 LUXEMBOURG
L'Assemblée Générale
Référence de publication: 2015193437/16.
(150217067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2015.
Fisc & Consult s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2560 Luxembourg, 12-14, rue de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 150.212.
<i>Extrait de la décision des associési>
Conformément à la cession de parts sociales du 15 novembre 2015,
- Monsieur Joffrey MORETTI, demeurant à L-2268 Luxembourg; 30 rue d'Orchimont a vendu 50 parts sociales détenues
de la société FISC & CONSULT S.A.R.L. à Monsieur Cyril JUSSAC, demeurant à L-2268 Luxembourg; 30 rue d'Orchi-
mont.
Il a été décidé d'accepter et approuver le nouvel associé unique, Monsieur Cyril JUSSAC et d'enregistrer la cession de
parts sociales dans le registre des associés de la Société.
Luxembourg, le 15 novembre 2015.
Pour extrait sincère et conforme
FISC & CONSULT SARL
Représenté par Cyril JUSSAC
<i>Associé uniquei>
Référence de publication: 2015193439/19.
(150216904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2015.
18294
L
U X E M B O U R G
Seaflag S.A., Société Anonyme,
(anc. Portunato Marine Services S.A.).
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R.C.S. Luxembourg B 139.286.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015205930/9.
(150230875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2015.
Interlink Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 185.205.
Par la présente, Read S.à R.L. informe avoir démissionné en date du 1
er
décembre 2015 de son mandat de commissaire
aux comptes de la société INTERLINK LUXEMBOURG S.A., société anonyme, L-1660 Luxembourg, 30, Grand Rue,
immatriculée au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B185205.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2015.
Référence de publication: 2015194331/12.
(150217794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2015.
Immobilière Azur S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 7, rue Guillaume J. Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 58.092.
<i>Extrait du conseil d'administration tenu en date du 30 novembre 2015i>
<i>Décisioni>
Le Conseil d'administration décide:
1. de procéder au transfert du siège social actuel, le 128, Boulevard de la Pétrusse L-2330 Luxembourg, vers le 7 rue
Guillaume L-1882 Luxembourg.
2. de rendre ce transfert effectif à compter de la date de ce procès-verbal.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015194321/15.
(150217703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2015.
Immo Trading Concept S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3841 Schifflange, Dumontshaff.
R.C.S. Luxembourg B 66.005.
<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Schifflange, le 31/12/2014i>
Suite à la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des
actions nominatives et du registre des actions au porteur, le conseil d'administration s'est réuni.
La séance est présidée par son administrateur unique Mme Marie France BILLOUD et ouverte à 09h30 pour prendre la
décision suivante:
1. Nommer comme dépositaire des actions au porteur: Fiduciaire Euro Conseil Entreprise S.A., dont le siège social se
situe à L.3313 BERGEM, 76 Grand Rue, inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B90.331.
Plus aucun point ne figurant ni à l'ordre du jour, le Président lève la séance.
Schifflange, le 31 décembre 2014.
Marie France BILLOUD
<i>Le présidenti>
Référence de publication: 2015194320/18.
(150218262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2015.
18295
L
U X E M B O U R G
Partners Group (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 107.523.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 décembre 2015.
Référence de publication: 2015195625/10.
(150219045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2015.
Offilux SA, Société Anonyme.
Siège social: L-5627 Mondorf-les-Bains, 13, avenue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 120.858.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 décembre 2015.
POUR COPIE CONFORME
Référence de publication: 2015195613/11.
(150218807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2015.
Immobilien Anlagegesellschaft für Mitteleuropa A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 154.425.
L'administrateur unique de la Société a décidé, par résolution écrite du 12 octobre 2015, de transférer le siège social du
291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg au 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.
En outre, veuillez noter que l'adresse professionnelle d'administrateur Monsieur Gábor Kacsóh est également située au
2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015194301/14.
(150218049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2015.
Socofi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 36.182.
CLÔTURE DE LA LIQUIDATION
Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société tenue en date du 30 novembre 2015
que:
- l'assemblée générale des actionnaires a pris connaissance de ce que toutes les dettes de la Société ont été payées et
qu'il n'y a pas de boni de liquidation dû et payable aux actionnaires de la Société et décidé de prononcer la clôture de la
liquidation de la Société.
- l'assemblée générale des actionnaires décide que les livres et documents sociaux de la Société seront déposés et
conservés pendant cinq ans, à partir de la date de la publication des présentes dans le Journal Officiel du Grand-Duché de
Luxembourg, Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C, au siège social de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 novembre 2015.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015193841/19.
(150216882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2015.
18296
L
U X E M B O U R G
Luxhosting Networks S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8034 Strassen, 7, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 99.322.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015206963/10.
(150232049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
Interlink Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 185.205.
Par la présente, Monsieur Xavier FABRY, informe avoir démissionné en date du 1
er
décembre 2015 de son mandat
d'administrateur de la société INTERLINK LUXEMBOURG S.A., société anonyme, L-1660 Luxembourg, 30, Grand Rue,
immatriculée au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B185205.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2015.
Référence de publication: 2015194330/12.
(150217794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2015.
Inversiones Sociosanitarias S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 144.627.
Par résolutions signées en date du 27 novembre 2015, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Bruno Bagnouls, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg de son mandat de gérant, avec effet au 13 octobre 2015;
2. Nomination de Fabian Sires, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat
de gérant, avec effet au 13 octobre 2015 et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2015.
Référence de publication: 2015194332/15.
(150218384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2015.
ION Investment Corporation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 42.812.500,00.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 159.792.
<i>Extrait de la résolution prise par l'Associé unique en date du 27 novembre 2015i>
En date du 27 novembre 2015 l'associé unique de la Société prend acte de la démission Monsieur Ciaran McGloin de
son mandat de gérant de catégorie A de la Société avec effet immédiat et décide de nommer Monsieur Patrick Walsh,
demeurant professionnellement à Minerva House, 4
ème
étage, Simmonscourt Road, Dublin, Irlande, gérant de catégorie
A de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Pour extrait, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
ION INVESTMENT CORPORATION S.à.r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015194333/17.
(150217468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2015.
18297
L
U X E M B O U R G
Emploi Systeme S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5890 Alzingen, 8, rue Wercollier.
R.C.S. Luxembourg B 187.089.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 novembre 2015.
Léonie Grethen.
Référence de publication: 2015195316/10.
(150219189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2015.
SCOR ILS Fund S.A., SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécia-
lisé.
Siège social: L-1855 Luxmbourg, 60, avenue J.F. Kenndy.
R.C.S. Luxembourg B 162.452.
In the year two thousand and fifteen, on the thirteenth of November.
Before Us, Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held
an extraordinary general meeting of the shareholders of SCOR ILS Fund S.A., SICAV-SIF (hereinafter the “Company”)
société anonyme incorporated and existing under the law of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office
at 33, rue de Gasperich, L-5829 Hesperange, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number
B 162452 incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, dated 13 July 2011
and published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Memorial C”) n°1802 of 8 August 2011. The
articles of incorporation of the Company were amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary dated
22 December 2014, published in the Memorial C n°439 of February 18, 2015.
The meeting was opened with Mrs Sylvie Dobson, employee, with professional address at Hesperange, in the chair,
who appointed Mrs Danièle Maton, employee, with professional address at Hesperange as secretary. The meeting elected
as scrutineer Mr Emmanuel Gilson de Rouvreux, employee, with professional address at Hesperange.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That all the shares being registered shares, the present extraordinary general meeting has been convened by notices
containing the agenda sent by registered mail to all the shareholders on October 29, 2015
II. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance
list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies
will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.
III. It appears from the attendance list, that out of 401,973.08 shares in circulation, 207,364.15 shares are present or
represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting could validly decide on all the items of the
agenda, so that the meeting can validly deliberate on the items of the agenda.
IV. That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Transfer of the registered office of the Company from 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand-Duchy of
Luxembourg to 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with effect from 1
st
January
2016.
2. Subsequent amendments of article 4 of the articles of incorporation of the Company, with effect from 1
st
January
2016, which shall read as follows:
“ Art. 4. Registered office. The registered office of the Company shall be in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).
Branches, subsidiaries or other offices may be established, either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by a
decision of the board of directors. Within the same borough, the registered office may be transferred through simple
resolution of the board of directors. If and to the extent permitted and under the conditions provided by law, the registered
office may also be transferred to any other borough of the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the board of directors.
If the board of directors considers that extraordinary events of a political, economic or social nature, likely to compromise
the registered office's normal activity or easy communications between this office and abroad, have occurred or are im-
minent, it may temporarily transfer the registered office abroad until such time as these abnormal circumstances have ceased
completely; this temporary measure shall not, however, have any effect on the Company's nationality, which, notwiths-
tanding a temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.”
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:
18298
L
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<i>First resolutioni>
The meeteing resolves to transfer of the registered office of the Company from 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange,
Grand-Duchy of Luxembourg to 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with effect
from 1
st
January 2016.
<i>Second resolutioni>
The meeting resolves to amend article 4 of the articles of incorporation of the Company, with effect from 1
st
January
2016, which shall read as follows:
“ Art. 4. Registered office. The registered office of the Company shall be in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).
Branches, subsidiaries or other offices may be established, either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by a
decision of the board of directors. Within the same borough, the registered office may be transferred through simple
resolution of the board of directors. If and to the extent permitted and under the conditions provided by law, the registered
office may also be transferred to any other borough of the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the board of directors.
If the board of directors considers that extraordinary events of a political, economic or social nature, likely to compromise
the registered office's normal activity or easy communications between this office and abroad, have occurred or are im-
minent, it may temporarily transfer the registered office abroad until such time as these abnormal circumstances have ceased
completely; this temporary measure shall not, however, have any effect on the Company's nationality, which, notwiths-
tanding a temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.”
There being no further business the meeting is closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing
party, the present deed is worded in English.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day specified at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing parties, known to the notary by name, first name and residence, the
appearing parties signed together with the notary the present deed.
Signé: S. DOBSON, D. MATON, E. GILSON DE ROUVREUX et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 20 novembre 2015. Relation: 1LAC/2015/36754. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 2 décembre 2015.
Référence de publication: 2015195726/77.
(150218889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2015.
Eurotrust Corporate Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 89.416.
Le Bilan au 31/12/2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’administration
i>Signature
Référence de publication: 2015206599/11.
(150231904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
SAT Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5657 Mondorf-les-Bains, 12, rue des Vignes.
R.C.S. Luxembourg B 170.429.
L'adresse de Monsieur Patrick GLANGE, gérant de la société, est modifiée comme suit:
Monsieur Patrick GLANGE, 33, um Kécker, L-5489 EHNEN.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2015193827/12.
(150216854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2015.
18299
L
U X E M B O U R G
Six Gaming, Société Civile, Société Civile.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg E 5.796.
STATUTS
Les soussignés,
1) Monsieur Jean-Michel CHAMONARD, conseiller fiscal, avec adresse professionnelle à 1B Heienhaff, L-1736 Sen-
ningerberg, né le 3 juin 1976 à Lyon (France);
2) Monsieur Keith O'DONNELL, expert-comptable, avec adresse professionnelle à 1B Heienhaff, L-1736 Senninger-
berg, né le 12 janvier 1968 à Dublin (Irlande);
3) Monsieur Christophe PLAINCHAMP, expert-comptable, avec adresse professionnelle à 1B Heienhaff, L-1736 Sen-
ningerberg, né le 4 avril 1978 à Libramont-Chevigny (Belgique);
4) Monsieur Olivier REMACLE, expert-comptable, avec adresse professionnelle à 1B Heienhaff, L-1736 Senninger-
berg, né le 15 juin 1970 à Messancy (Belgique);
(ci-après, les Associés-Fondateurs),
déclarent par la présente former entre eux une société civile dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
I. - Dénomination, Objet, Siège, Durée
Art. 1
er
. Il est formé entre les associés (les Associés-Fondateurs) ci-avant une société civile particulière qui a la
dénomination “Six Gaming, société civile” (ci-après, la Société).
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, la mise en valeur de ces participations ainsi que toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension, le développement et
l'exploitation.
Art. 3. Le siège de la Société est établi à Senningerberg. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché
par décision des gérants.
Art. 4. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
La Société sera dissoute de plein droit lorsqu'il n'y aura plus parmi ses associés qu'un seul Associé-Fondateur. La Société
n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la déconfiture ou la faillite d'un ou de plusieurs associés. Les héritiers ou
ayants droit ne pourront en aucun cas requérir l'apposition de scellés sur les biens et propres de la Société, ni ne s'immiscer
d'aucune manière dans les actes de gestion, sauf exception statutaire.
Il. - Capital social
Art. 5. Le capital social est fixé à trois mille Euro (EUR 3.000,00), représenté par trois mille (3.000) parts sociales ayant
chacune une valeur nominale de un Euro (EUR 1,00).
Art. 6. Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices ainsi que l'affectation
des pertes, à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes. Les bénéfices réalisés sont affectés aux comptes
courants des associés et distribués sans décision préalable d'une assemblée générale. Le droit de vote est organisé confor-
mément à l'article 24 des présents statuts.
III. - Transmission des parts, Cession volontaire, Cession obligatoire
III.1 - Transmission de parts - Règles générales
Art. 7. Toute cession de parts, sans préjudice de formalités supplémentaires prévues aux présents statuts, s'opérera par
acte authentique ou sous seing privé suivant les dispositions de l'article 1690 du Code civil.
Art. 8. Toute cession de parts d'un associé ne pourra porter que sur l'intégralité des parts détenues par cet associé.
Art. 9. Toute cession de parts comportera l'obligation de transfert simultané de toute créance ou dette de l'associé cédant
envers la Société. Il sera tenu compte de ces sommes dans la détermination du prix de rachat.
Art. 10. En cas de contestation du prix de cession tel que défini ci-dessous sous sections III.2 et III.3, le prix des parts
cédées est déterminé conformément aux dispositions statutaires, par trois (3) arbitres à nommer d'un commun accord. Ils
seront nommés et trancheront conformément aux règles d'arbitrage en vigueur de la Chambre de Commerce de Luxembourg
et suivant la loi luxembourgeoise.
Art. 11. En cas de rachat par les autres associés, le prix de rachat sera payable immédiatement. En cas de rachat par la
Société, le prix de rachat pourra, à l'initiative de la Société, être échelonné en trois (3) tranches annuelles dont la première
est échue dans les trois (3) mois du rachat. Le montant du prix de cession non payé aux échéances fixées, portera intérêt à
partir de la date de cession au taux d'intérêt légal en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg à la date de l'échéance,
augmenté de trois pour-cent (3%).
18300
L
U X E M B O U R G
Art. 12. L'Associé-Fondateur qui, le cas échéant, perd sa qualité d'actionnaire de Lupercus Partners S.A., société ano-
nyme inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 161802 (ou toute société y
succédant) ou dont le contrat d'emploi avec une des sociétés affiliées, directement ou indirectement à Lupercus Partners
S.A. est résilié, pour toute raison autre que celle décrite à l'article 16 des présents statuts (départ en retraite, préretraite ou
institution similaire, accord,...) est autorisé à garder ses parts dans la Société. Lorsqu'il désire céder ses parts dans la Société,
il doit en informer la Société dans les trois (3) mois de la perte de sa qualité d'actionnaire de Lupercus Partners S.A. La
cession sera réalisée suivant les règles de la Cession volontaire décrite à la section III.2 des présents statuts.
III.2 - Cession volontaire
Art. 13. Les cessions de parts volontaires ne sont autorisées - sauf accord majoritaire des associés ayant droit de vote,
sans tenir compte des parts sociales du cédant - que dans l'hypothèse de l'article 12 des présents statuts.
Art. 14. La cession entre associés est réglée comme suit: Tout associé autorisé à céder ses parts à un ou plusieurs autres
associés doit en informer par lettre recommandée les gérants, qui, à cet effet, dans un délai d'un (1) mois, convoquent une
assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité d'une assemblée générale extraordinaire, ayant pour
ordre du jour l'agrément de la cession. Lorsque cette assemblée générale refuse d'agréer la cession, la Société peut dans un
délai d'un (1) mois à compter du refus, racheter les parts visées à l'alinéa précédent, pour son propre compte. Le non-exercice
du droit de rachat par la Société ouvre un droit de préemption sur les parts au profit de tous Ses coassociés du cédant au
prorata de leurs parts dans la Société.
Le rachat effectué par la Société comporte l'obligation de procéder concomitamment à l'annulation de ces parts et à la
réduction correspondante de son capital.
Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé font naître le droit de rachat au profit de la Société et
subsidiairement le droit de préemption au profit des coassociés du défunt, de l'interdit, du failli et de l'associé en déconfiture
conformément aux stipulations des alinéas précédents.
Art. 15. Le prix de rachat pour toutes les hypothèses de cette sous-section III.2 sera le prix de marché des parts rachetées.
III.3 - Cession obligatoire
Art. 16. Tout associé de la Société, exclu de l'actionnariat de la société anonyme de droit luxembourgeois Lupercus
Partners S.A., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 161802 ou dont le contrat
d'emploi avec une des sociétés affiliées, directement ou indirectement à Lupercus Partners S.A. est résilié, suivant les
dispositions des statuts de celle-ci, est obligé de céder ses parts dans la Société.
Ces parts seront disponibles au rachat par les autres associés au prorata de leur participation dans le capital de la Société.
Si un ou plusieurs associés renoncent au rachat, les parts demeurant disponibles seront offertes aux autres associés, toujours
au prorata de leur participation dans le capital de la Société.
Lorsque, un mois après exclusion de l'actionnariat de Lupercus Partners S.A, ou de résiliation du contrat d'emploi, toutes
les parts de l'associé sortant dans la Société n'ont pas été rachetées par les associés restants, la Société aura l'obligation de
racheter ces parts restantes et de procéder concomitamment à l'annulation de ces parts et à la réduction correspondante de
son capital.
Art. 17. Le prix de rachat pour toutes les hypothèses de cette sous-section III.3 sera le plus bas des:
- prix de marché des parts rachetées, et
- coût d'acquisition des parts rachetées augmenté d'un intérêt annuel au taux d'intérêt légal augmenté de trois pour-cent
(3%).
IV. - Responsabilité des associés
Art. 18. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la Société, chacun dans la proportion du
nombre de parts qu'il détient. Vis-à-vis des créanciers de la Société les associés sont tenus des dettes de la Société, chacun
dans la proportion du nombre de parts qu'il détient.
Dans tous actes qui contiendront des engagements au nom de la Société dépassant la somme des engagements initiaux
des associés, les gérants devront, sauf accord contraire et unanime des associés, sous leur responsabilité, obtenir des créan-
ciers une renonciation formelle au droit d'exercer une action personnelle contre les associés, de sorte que lesdits créanciers
ne puissent intenter d'action et de poursuite que contre la Société et sur les biens qui lui appartiennent.
En cas d'accord contraire et unanime des associés, les gérants devront, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers
une restriction du droit de poursuite à l'encontre des associés en fonction de leur participation au capital de la Société.
V. - Gérance, Année sociale, Assemblées
Art. 19. La Société est gérée par les ses gérants nommés par l'assemblée générale des Associés-Fondateurs. Seul un
Associé-Fondateur avec droit de vote pourra être gérant.
Art. 20. Les gérants ont les pouvoirs de disposition les plus étendus pour gérer la Société et l'engager en toutes circons-
tances. Ils ont tous les pouvoirs non réservés expressément par les statuts à l'assemblée générale. Les décisions sont prises
à la majorité.
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L
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Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision prise
à une réunion du conseil de gérance.
Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call par téléphone ou vidéo
ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil puissent
se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.
Toute cession ou autre transfert partiel ou intégral de toute participation de la Société requiert en plus l'approbation préalable
donnée par une assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité d'une assemblée générale extraor-
dinaire.
Art. 21. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Les gérants établiront chaque année un bilan et un compte de profits et pertes au trente et un décembre.
Art. 22. Les assemblées des associés sont convoquées par les gérants, aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige,
moyennant lettre recommandée à la poste, courrier électronique ou par tout autre moyen écrit, avec confirmation de ré-
ception, avec un préavis d'une semaine au moins et l'indication de l'ordre du jour dans les convocations. L'assemblée doit
également être convoquée par les gérants dans la quinzaine de la réception de la demande et dans les mêmes formes que
ci-dessus, lorsqu'un ou plusieurs associés possédant au moins vingt pour cent du capital social en font la demande par lettre
recommandée, courrier électronique ou par tout autre moyen écrit, avec confirmation de réception en indiquant l'ordre du
jour de l'assemblée.
Toutefois, pour autant que tous les associés soient présents et d'accord à ce sujet, des questions ne figurant pas à l'ordre
du jour peuvent être valablement discutées et votées.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les associés ayant droit de vote, produira effet au même titre
qu'une décision prise lors d'une assemblée générale des associés.
Art. 23. Les associés se réunissent en cas de besoin en assemblée générale.
Art. 24. Tous les associés ont le droit d'assister aux assemblées générales et chacun d'eux peut s'y faire représenter par
un autre associé. Chaque part sociale dispose d'un droit de vote tant qu'elles sont détenues par les Associés Fondateurs,
sans pour autant qu'un associé ne puisse exercer plus de vingt-cinq pour-cent (25%) des droits de vote totaux. En cas de
transmission ou cession des parts à un associé non fondateur, le droit de vote de ces parts est suspendu. Lorsqu'un Associé
Fondateur ne sera plus actionnaire, pour quelque raison que ce soit, de la société anonyme de droit luxembourgeois Lupercus
Partners S.A., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 161802 ou ne sera plus
employé par une société affiliée, directement ou indirectement à Lupercus Partners S.A., le droit de vote de ses parts est
suspendu. Cet associé pourra toutefois assister aux assemblées et s'y exprimer. Lorsqu'une part est en indivision ou grevée
le cas échéant d'un usufruit, les indivisaires ou le nu-propriétaire et l'usufruitier doivent désigner une seule personne pour
se faire représenter à l'égard de la Société pour assister aux assemblées.
Art. 25. Lorsque l'assemblée ordinaire est appelée à délibérer elle doit être composée d'associés représentant la moitié
au moins de toutes les parts ayant droit de vote. Si cette condition n'est pas remplie, l'assemblée générale est convoquée à
nouveau endéans un mois et elle délibère valablement quel que soit le nombre de parts représentées, mais seulement sur
les points à l'ordre du jour de la première réunion.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des associés avec droit de vote, présents ou représentés.
Art. 26. L'assemblée générale ordinaire arrête les comptes annuels, entend le rapport des gérants sur les affaires sociales,
accorde ou refuse la décharge aux gérants, délibère sur toutes propositions portées à l'ordre du jour, qui ne sont pas de la
compétence de l'assemblée générale extraordinaire.
Art. 27. L'assemblée générale extraordinaire est celle qui peut apporter toutes modifications aux statuts, quelle qu'en
soit la nature. L'assemblée extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les associés, possédant au moins soixante
pour-cent (60%) des parts sociales ayant droit de vote, sont présents ou représentés, les délibérations étant prises à la
majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés ayant droit de vote.
VI. - Dissolution, Liquidation
Art. 28. La Société est dissoute de plein droit, lorsqu'il n'y aura plus qu'un seul Associé-Fondateur.
Cet Associé-Fondateur est de plein droit liquidateur. L'assemblée générale, régulièrement constituée, conserve pendant
la liquidation, les mêmes attributions que durant le cours de la Société. Elle a notamment le pouvoir d'approuver les comptes
de la liquidation et de donner quitus au liquidateur. L'actif net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux,
est réparti en nature entre les associés proportionnellement au nombre des parts possédées par chacun d'eux.
VII. - Disposition Générale
Art. 29. Les articles 1832 à 1872 du Code civil trouveront application partout où il n'y est pas dérogé par les statuts et
par les conventions sous seing privé entre associés.
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<i>Souscriptioni>
Les statuts de la Société ayant ainsi été établis, les comparants ès-qualités qu'ils agissent, déclarent souscrire aux trois
mille (3.000) parts sociales comme suit:
- Jean-Michel Chamonard, prénommé, cinq cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
- Keith O'Donneil, prénommé, cinq cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
- Christophe Plainchamp, prénommé, deux cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200
- Olivier Remacle, prénommé, mille huit cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.800
Total: trois mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000
Toutes les parts sociales ont été ou seront intégralement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de
trois mille Euro (EUR 3.000,00) sera à la libre disposition de la Société, ce que les associés reconnaissent expressément.
<i>Réunion en Assemblée Généralei>
Et à l'instant, les comparants, ès qualités qu'ils agissent, se sont réunis en assemblée générale et à l'unanimité des voix
ils ont pris les résolutions suivantes:
1. Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
- Monsieur Jean-Michel Chamonard, prénommé;
- Monsieur Keith O'Donneil, prénommé;
- Monsieur Christophe Plainchamp, prénommé;
- Monsieur Olivier Remacle, prénommé.
La Société sera valablement engagée vis-à-vis de tiers ainsi que pour toute ouverture et opération sur compte bancaire
par la signature conjointe de deux (2) de ses gérants.
2. Le siège de la Société est établi à 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg.
Exécuté en cinq (5) originaux à Luxembourg, le 27 novembre 2015.
Jean-Michel Chamonard / Keith O'Donnell /
Christophe Plainchamp / Olivier Remacle.
Référence de publication: 2015195706/186.
(150218833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2015.
Skiron S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 175.052.
In the year two thousand and fifteen, the twenty-four of November.
Before Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.
THERE APPEARED:
The private limited liability company Meltem S.à r.l., with registered office at L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène
Ruppert, R.C.S. Luxembourg B 175063,
here represented by Mrs. Cristiana VALENT, employee, professionally residing at Junglinster (Grand-Duchy of Lu-
xembourg), by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy signed "ne varietur" by the attorney and the undersigned notary will remain attached to the present deed,
in order to be recorded with it.
The appearing party, through its attorney, declared and requested the notary to act:
That the appearing party is the sole present partner of the private limited company (société à responsabilité limitée)
"Skiron S.à r.l.", with its registered office at L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, R.C.S. Luxembourg B 175052,
incorporated by deed of Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), on De-
cember 7
th
, 2012, published in the Mémorial C number 756 of March 28
th
, 2013, and whose articles of association have
been amended for the last time by deed of the undersigned notary on November 12
th
, 2015 not yet published in the
Memorial C and that the appearing party has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The corporate capital is increased to the extent of five thousand three hundred United States Dollars (USD 5,300.-) in
order to raise it from its present amount of six hundred twenty-nine thousand nine hundred United States Dollars (USD
629,900.-) to six hundred thirty-five thousand two hundred United States Dollars (USD 635,200.-) by the issue of five
thousand three hundred (5,300) new shares with a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, having the
same rights and obligations as the existing shares.
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<i>Paymenti>
The company's capital increase has been fully paid by the sole shareholder, pre-named, by contribution in cash of five
thousand three hundred United States Dollars (USD 5,300.-); five thousand three hundred United States Dollars (USD
5,300.-) representing the amount to the extent of which the capital has been increased.
The amount five thousand three hundred United States Dollars (USD 5,300.-) is now at the free disposal of the company,
evidence hereof having been given to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, the first paragraph of article six of the articles of association is amended
as follows:
" Art. 6. Paragraph 1. The corporate capital is set at six hundred thirty-five thousand two hundred United States Dollars
(USD 635,200.-) represented by six hundred thirty-five thousand two hundred (635,200) shares of one United States Dollar
(USD 1.-) each."
<i>Expensesi>
The amount of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company as
a result of the present deed, is approximately valued at one thousand euros.
The contribution is valued at 4.977,65- EUR.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English and French states herewith that on request of the above
appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the attorney, known to the notary by her surname, Christian name, civil status and
residence, the attorney signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-quatre novembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A COMPARU:
La société à responsabilité limitée Meltem S.à r.l., avec siège social à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert,
R.C.S. Luxembourg B 175063,
ici représentée par Madame Cristiana VALENT, employée, demeurant professionnellement à Junglinster (Grand-Duché
de Luxembourg), en vertu d'une procuration donnée sous seing privée.
La prédite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte
avec lequel elle sera enregistrée.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
Que la comparante est la seule associée actuelle de la société à responsabilité limitée "Skiron S.à r.l.", ayant son siège
à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, R.C.S. Luxembourg B 175052, constituée par acte de Maître Jean SEC-
KLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 7 décembre 2012, publié au Mémorial
C numéro 756 du 28 mars 2013, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire instrumentant
en date du 12 novembre 2015, non encore publié au Mémorial C et que la comparante a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le capital social est augmenté à hauteur de cinq mille trois cent Dollars des Etats-Unis (USD 5.300,-) pour le porter de
son montant actuel de six cent vingt-neuf mille neuf cents Dollars des Etats Unis (USD 629.900,-) à six cent trente-cinq
mille deux cents Dollars des Etats-Unis (USD 635.200,-) par l'émission de cinq mille trois cent (5.300) parts sociales
nouvelles d'une valeur nominale d'un Dollar des Etats-Unis (USD 1,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que
les parts sociales existantes.
<i>Paiementi>
L'augmentation de capital de la société a été intégralement payée par l'associée unique, prénommée, par versement en
espèces de cinq mille trois cent Dollars des Etats-Unis (USD 5.300.-) représentant le montant à concurrence duquel le
capital a été augmenté.
La somme de cinq mille trois cents Dollars des Etats-Unis (USD 5.300,-) est dès à présent à disposition de la société,
ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant par un certificat bancaire.
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<i>Deuxième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l'article six des statuts se trouve modifié comme suit:
" Art. 6. Alinéa 1
er
. Le capital social est fixé à six cent trente-cinq mille deux cents Dollars des Etats-Unis (USD
635.200,-) représenté par six cent trente-cinq mille deux cents (635.200) parts sociales d'un Dollar des Etats-Unis (USD
1,-) chacune.".
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte s'élèvent approximativement à la somme de mille euros.
L'apport a été évalué à 4.977,65- EUR.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête de la personne
comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la requête de la même personne com-
parante et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure,
il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Cristiana VALENT, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 26 novembre 2015. Relation GAC/2015/10275. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2015195709/99.
(150218888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2015.
Ouessant S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 113.663.
In the year two thousand and fifteen, on the second day of November.
Before Us, Maître Roger Arrensdorff, notary residing in Luxembourg.
Was held
the extraordinary general meeting (the Meeting) of OUESSANT S.A., a Luxembourg public limited liability company
(”société anonyme”), with registered office at 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 113.663 (the Company), incorporated pursuant to a notarial deed of Maître
Henri Hellincks, notary then residing in Mersch, on January 14, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations n° 780 of April 19, 2006.
The Meeting is chaired by Mrs. Christel CAVALLARO, Office Manager, residing professionally in Luxembourg, who
appoints as Secretary, Morgane BODET, Assistant, residing professionally in Luxembourg. The Meeting elects as Scru-
tineer Mrs. Morgane BODET, Assistant, residing professionally in Luxembourg.
The Chairman, the Secretary and Scrutineer constituting the Bureau of the Meeting (the Bureau).
The board of the Meeting having thus been constituted, the chairman declares that:
I. The shareholder present or represented and the number of its respective shares are shown on an attendance list. This
attendance list will remain attached to the present minutes.
II. It appears from said attendance list that sixty-nine thousand nine hundred ninety-nine (69,999) shares, representing
the entire subscribed capital of the Company, are present or represented at the present Meeting, so that the Meeting can
validly decide on all items of the agenda which are known to the sole shareholder.
III. The agenda of the meeting is the following: waiver of the convening notices;
1. waiver of convening notices;
2. transfer of the registered office of the Company from the Grand-Duchy of Luxembourg to Panama; henceforth re-
nunciation by the Company to the nationality of Luxembourg;
3. confirmation that the Company will, upon transfer and change of nationality, remain the owner of all its assets and
liabilities without discontinuity or limitations;
4. acknowledgement and acceptance of the resignation of the sole director of the Company;
5. discharge (quitus) to the resigning sole director and to the auditor of the Company for the performance of their duties
during, and in connection with, their mandates;
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6. appointment of any employee and/or lawyer of Sagnard & Associés, each one of them acting individually, to perform
in the Grand-Duchy of Luxembourg all acts and formalities in connection with the Company moving its registered office
from Luxembourg to Panama; and
7. miscellaneous.
The Meeting then passed the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening
notices, the Sole Shareholder represented considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge of
the agenda which has been communicated to it in advance.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to transfer the registered office of the Company from the Grand-Duchy of Luxembourg to Panama,
at MMG Tower, 23
rd
Floor, Ave Paseo del Mar, Costa del Este, Panama City, Republic of Panama.
As a result of such transfers, the Company will henceforth be subject to the laws of Panama and has renounced to the
nationality of Luxembourg. The change of nationality and the transfer of the registered office of the Company will be
carried out without interruption in the legal personality of the Company.
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to confirm that the Company will, upon transfer and change of nationality, remain the owner of
all its assets and liabilities without any limitations or discontinuity. The Company will thus continue to own all its assets
and liabilities incurred or entered into before the transfer and change of nationality.
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolves to acknowledges and accept the resignation of Mr Patrick Meunier in his capacity as sole director
of the Company with immediate effect.
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting resolves to grant discharge (quitus) to the resigning sole director and to the auditor of the Company for
the performance of their duties during, and in connection with, their mandates.
<i>Sixth resolutioni>
The Meeting decides to appoint any employee and/or lawyer of Sagnard & Associés, each one of them acting indivi-
dually, to perform in the Grand-Duchy of Luxembourg any acts and formalities in connection with the Company moving
its registered office of the Company from Luxembourg to Panama, in particular the removal of the Company from the
Trade Register.
There being no further business, the meeting is terminated.
In faith of which, we, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of the document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxy of the appearing party, they signed together with the notary, the present
original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le deux novembre.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est tenu
l'assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de la société OUESSANT S.A., une société anonyme, constituée et
existant sous le droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxem-
bourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 113.663 (la Société),
constituée par un acte notarié de Maître Henri Hellinckx alors de Mersch en date du 24 janvier 2006, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 780 du 19 avril 2006.
L'Assemblée est présidée par Madame Christel CAVARALLO, responsable administrative, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg, qui désigne comme Secrétaire Madame Morgane BODET, assistante, demeurant à professionnel-
lement à Luxembourg, et choisit comme Scrutateur Morgane BODET, assistante, demeurant à professionnellement à
Luxembourg.
Le Président, le Secrétaire et Scrutateur forment le Bureau de l'Assemblée).
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I. L'Actionnaire présent ou représenté à l'Assemblée et le nombre d'actions qu'il détient sont mentionnés sur une liste
de présence qui restera annexée aux présentes après avoir été signée par le mandataire de l'Actionnaire et les membres du
Bureau.
II. Il résulte de ladite liste de présence que soixante-neuf mille neuf cent quatre-vingt dix-neuf (69.999) actions, soit
l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée, laquelle est dès lors régulièrement
constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour, connu des actionnaires.
III. L'ordre du jour est conçu comme suit:
1. renonciation aux formalités de convocation;
2. transfert du siège social de la Société du Grand-Duché du Luxembourg vers le Panama; renonciation par la Société
à la nationalité Luxembourgeoise;
3. confirmation que tous les actifs et passifs de la Société resteront, suite au transfert et au changement de nationalité,
la propriété de la Société sans discontinuité ni restrictions;
4. acceptation de la démission de l'administrateur unique de la Société;
5. Décharge donnée à l'administrateur unique de la Société démissionnaire et au commissaire au compte pour l'exercice
de leur fonction lors et en relation avec leur mandat;
6. mandat donné à tout employé et/ou tout avocat de Sagnard & Associés, chacun d'eux agissant individuellement, afin
d'effectuer au Grand-Duché de Luxembourg, tous les actes et formalités en rapport avec le transfert du siège social de la
Société du Luxembourg vers le Panama; et
7. divers.
L'Assemblée a, dès lors, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'intégralité du capital social de la Société étant représenté à la présente l'Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités
de convocation, l'Actionnaire Unique représenté se considérant dûment convoqué et déclarant par ailleurs avoir parfaite
connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide de transférer le siège social de la Société du Grand-Duché de Luxembourg vers le Panama, au MMG
Tower, 23
rd
Floor, Ave Paseo del Mar, Costa del Este, Panama City, république du Panama.
En conséquence de ce transfert, la Société sera dorénavant soumise à la législation du Panama et a renoncé à la nationalité
luxembourgeoise. Le changement de nationalité et le transfert du siège social de la Société s'effectuera sans interruption
de la personnalité morale de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide de confirmer que la Société demeurera, suite au transfert et au changement de nationalité, proprié-
taire de l'ensemble de ses actifs et passifs, sans limitations ni discontinuité. La Société continuera dès lors d'être propriétaire
de tous ses actifs et passifs encourus ou nés avant le transfert et le changement de nationalité.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée prend acte et accepte la démission de Monsieur Patrick Meunier, né le 9 mai 1960 à Paris (France) et
résidant 25 B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, de son poste d'administrateur unique avec effet immédiat.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée décide de donner décharge à l'administrateur unique démissionnaire de la Société et au commissaire au
compte pour l'exercice de leur fonction lors et en relation avec leur mandat.
<i>Sixième résolutioni>
L'Assemblée décide de donner mandat à tout employé et/ou avocat de Sagnard & Associés, chacun d'eux agissant
individuellement, afin d'effectuer au Grand-Duché de Luxembourg, tous les actes et formalités en rapport avec le transfert
du siège social de la Société du Luxembourg vers le Panama, et en particulier la radiation de la Société du Registre du
Commerce.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
En foi de quoi, nous, le notaire instrumentant, établi en notre étude à Luxembourg, fait et passé à Luxembourg, date
qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle l'anglais, constate par le présent, qu'à la requête des personnes compa-
rantes, les présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d'une version française; à la requête des mêmes personnes et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire la
présente.
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Signé: CAVALLERO, BODET, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 6 novembre 2015. Relation: 1LAC / 2015 / 35190. Reçu soixante-quinze
euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Luxembourg, le 2 décembre 2015.
Référence de publication: 2015195622/145.
(150218671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2015.
PHS General Design SCA, Société Anonyme.
Siège social: L-1463 Luxembourg, 31, rue du Fort Elisabeth.
R.C.S. Luxembourg B 181.572.
In the year two thousand fifteen, on the ninth day of November.
Before the undersigned Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.
Was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of PHS GENERAL DESIGN SCA, “une société en
commandite par actions” having its registered office at 31, rue du Fort Elisabeth, L-1463 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 181.572. The Company was incorporated pursuant to a
notarial deed on the 7
th
day of November, 2013 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under
number 3286 of the 24
th
day of December, 2013. The articles of association of the Company (the Articles) have been
amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary dated the 24
th
day of April, 2015, published in the
Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 1783 of the 17
th
day of July 2015.
The extraordinary general meeting of shareholders was declared open under the chairman of Mrs Elise LETHUILLIER,
private employee, residing professionally in Luxembourg,
who appointed as secretary Mr Olivier WIBRATTE, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The extraordinary general meeting of shareholders elected as scrutineer Mr Philippe DELATTRE, lawyer, residing
professionally in Luxembourg.
The board of the extraordinary general meeting of shareholders having thus been constituted, the chairman declared and
requested the notary to state:
(I) The agenda of the extraordinary general meeting of shareholders is the following:
<i>Agendai>
1. Introduction of a two new classes of shares, the class A shares (hereinafter the “Class A shares”) and the class B
shares (hereinafter the “Class B shares”); and determination of the rights attached to such Class A shares and Class B shares;
2. Conversion of two hundred eighty five (285) existing shares into Class A shares and twenty five (25) existing shares
into Class B shares;
3. Subsequent amendment of articles 5 and 6 of the Articles:
" Art. 5. Capital. The Company's corporate capital is set at THIRTY-ONE THOUSAND FOUR HUNDRED EURO
(EUR 31,400.-) represented by:
(i) four (4) Management Shares (the Management Shares);
(ii) two hundred eighty five (285) Class A shares (the Class A Shares); and
(iii) twenty five (25) Class B shares (the Class B Shares).
The Class A Shares, Class B Shares and the Management Share(s) are collectively hereinafter referred to as the Shares,
and individually, as a Share. All the Shares are in registered form with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each,
subscribed and fully paid-up.
The Class A Shares are held by the Class A Shares Shareholders and the Class B Shares are held by the Class B Shares
Shareholders. The Class A Shares Shareholders and the Class B Shares Shareholders are hereafter referred to as the Limited
Shareholders.
The share capital of the Company may be increased or reduced by resolution of the general meeting of the Shareholders
of the Company adopted in the manner required to amend the Articles.”
“ Art. 6. Shares.
6.1 The Shares are and shall remain in registered form.
6.2 The Class A Shares
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(a) All Class A Shares shall have the rights and obligations granted to them in accordance with the Articles and shall
be identical in all respects.
(b) Each Class A Shares is entitled to one vote at the general meetings of shareholders.
6.3 The Class B Shares
(a) All Class B Shares shall grant a proportion of the net assets and the profits of the Company, in direct proportion with
such existing shares (Hereafter the «Standard Allocation Rules» or “Proportional Dividend”).
Regarding the distribution of dividends, the Shareholders will make exemption from the Standard Allocation Rules on
the understanding that no Proportional Dividend will be paid to Class B Shareholders as long as the total cumulated amount
(carried forward from one accounting year to the next) of EUR 5,000,000 (five millions euros) would have been allocated
in cash to Class A Shareholders. In case no dividend is paid, the company will allocate to a special reserve account the
retained earnings attributable in priority to Class A Shares so that the sum of the dividends paid and the allocation to this
reserve reach the cap of EUR 5,000,000 (five millions euros). Distributions to Class A Shares will be, in priority, paid out
from this reserve.
It is specified that this right shall cease to apply at the earliest of the following dates: i) the payment of a dividend, or
the constitution of a reserve for the purpose of that payment accruing to EUR 5,000,000 (five millions euros) or ii) on
December, 31
th
, 2017 taking into consideration that the reserve accrued at this date will benefit to Class A Shares regardless
of the date of its distribution.
Each Class B Shares is entitled, in case of distribution of any kind (distribution of profits, reserves, and premiums - in
cash or in kind -transfers and distributions of assets during the company lifetime or at the time of its liquidation), to a
Annual Proportional Dividend in proportion to Class B Shares or ordinary shares held by each shareholder by comparison
with all shares of the share capital of the company and provided that the aforementioned specific rights attached to Class
A Shares have been respected.
An Allocation of the Profits shall be motivated and must respect provisions of Article 1855 of the Luxembourg Civil
Code;
(b) Each Class B Shares is entitled to one vote at the general meetings of Shareholders.
6.4 The Management Shares
(a) All Management Shares shall have the rights and obligations granted to them in accordance with the Articles and
shall be identical in all respects.
(b) Each Management Share is entitled to one vote at the general meetings of shareholders.
6.5 A Share register shall be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the Law
and may be examined by each Shareholder which so requests.
6.6 Shares shall be transferred by a written declaration of transfer registered in the Shareholders register of the Company,
such declaration of transfer to be executed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of
attorney.
The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer satisfactory to the Company.
6.7 Any distribution made on Shares, whether in cash or in kind, in whatever form (including without limitation) as
dividends, liquidation proceeds, redemption proceeds or otherwise, shall be paid and distributed to the Shareholders out of
the sums available for distribution in accordance with article 72-1, paragraph (1) of the Law or, in the case of a redemption,
in accordance with article 49-8 of the Law.
6.8 Transfer of Shares may be restricted pursuant to any agreement between the Company and the Shareholders.
6.9. Towards the Company, the Shares are indivisible and only one owner per share shall be recognized by the Company.
Joint co-owners shall appoint one sole person as their representative towards the Company.
6.10 The Company may redeem its own Shares within the limits set forth by the Law and the Articles.”
4. Miscellaneous.
(II) The shareholders present, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on
an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the
board of the extraordinary general meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the
registration authorities.
(III) The proxies of the represented shareholders, initialled “ne varietur” by the appearing parties will also remain
annexed to the present deed.
(IV) The whole subscribed capital being represented at the present extraordinary general meeting of shareholders and
all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior
to this extraordinary general meeting, no convening notices were necessary.
(V) The present extraordinary general meeting of shareholders is then regularly constituted and may validly deliberate
on all the items of the agenda.
The extraordinary general meeting of shareholders resolved, after deliberation, unanimously to take the following re-
solutions:
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<i>First resolutioni>
The general meeting RESOLVES to introduce two new classes of shares, the class A shares (hereinafter the “Class A
shares”) and the class B shares (hereinafter the “Class B shares”). The Class A Shares shall have the rights and obligations
granted to them in accordance with the Articles and shall be identical in all respects. The Class B Shares shall grant a
proportion of the net assets and the profits of the Company, in direct proportion with such existing shares (Hereafter the
«Standard Allocation Rules» or “Proportional Dividend”).
Regarding the distribution of dividends, the Shareholders will make exemption from the Standard Allocation Rules on
the understanding that no Proportional Dividend will be paid to Class B Shareholders as long as the total cumulated amount
(carried forward from one accounting year to the next) of EUR 5,000,000 (five millions euros) would have been allocated
in cash to Class A Shareholders. In case no dividend is paid, the company will allocate to a special reserve account the
retained earnings attributable in priority to Class A Shares so that the sum of the dividends paid and the allocation to this
reserve reach the cap of EUR 5,000,000 (five millions euros). Distributions to Class A Shares will be, in priority, paid out
from this reserve.
It is specified that this right shall cease to apply at the earliest of the following dates: i) the payment of a dividend, or
the constitution of a reserve for the purpose of that payment accruing to EUR 5,000,000 (five millions euros) or ii) on
December, 31
th
, 2017 taking into consideration that the reserve accrued at this date will benefit to Class A Shares regardless
of the date of its distribution.
Each Class B Shares is entitled, in case of distribution of any kind (distribution of profits, reserves, and premiums - in
cash or in kind -transfers and distributions of assets during the company lifetime or at the time of its liquidation), to a
Annual Proportional Dividend in proportion to Class B Shares or ordinary shares held by each shareholder by comparison
with all shares of the share capital of the company and provided that the aforementioned specific rights attached to Class
A Shares have been respected.
<i>Second resolutioni>
As a result of the above resolution, the general meeting RESOLVES to convert two hundred eighty five (285) existing
shares into Class A Shares and twenty five (25) existing shares into Class B Shares.
<i>Third resolutioni>
The general Meeting RESOLVES to amend articles 5 and 6 of the Articles of association as follows:
" Art. 5. Capital. The Company's corporate capital is set at THIRTY-ONE THOUSAND FOUR HUNDRED EURO
(EUR 31,400.-) represented by:
(i) four (4) Management Shares (the Management Shares);
(ii) two hundred eighty five (285) Class A Shares (the Class A Shares); and
(iii) twenty five (25) Class B Shares (the Class B Shares).
The Class A Shares, Class B Shares and the Management Shares are collectively hereinafter referred to as the Shares,
and individually, as a Share. All the Shares are in registered form with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each,
subscribed and fully paid-up.
The Class A Shares are held by the Class A Shares Shareholders and the Class B Shares are held by the Class B Shares
Shareholders. The Class A Shares Shareholders and the Class B Shares Shareholders are hereafter referred to as the Limited
Shareholders.
The share capital of the Company may be increased or reduced by resolution of the general meeting of the Shareholders
of the Company adopted in the manner required to amend the Articles.”
“ Art. 6. Shares.
6.1 The Shares are and shall remain in registered form.
6.2 The Class A Shares
(a) All Class A Shares shall have the rights and obligations granted to them in accordance with the Articles and shall
be identical in all respects.
(b) Each Class A Shares is entitled to one vote at the general meetings of shareholders.
6.3 The Class B Shares
(a) All Class B Shares shall grant a proportion of the net assets and the profits of the Company, in direct proportion with
such existing shares (Hereafter the «Standard Allocation Rules» or “Proportional Dividend”).
Regarding the distribution of dividends, the Shareholders will make exemption from the Standard Allocation Rules on
the understanding that no Proportional Dividend will be paid to Class B Shareholders as long as the total cumulated amount
(carried forward from one accounting year to the next) of EUR 5,000,000 (five millions euros) would have been allocated
in cash to Class A Shareholders. In case no dividend is paid, the company will allocate to a special reserve account the
retained earnings attributable in priority to Class A Shares so that the sum of the dividends paid and the allocation to this
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reserve reach the cap of EUR 5,000,000 (five millions euros). Distributions to Class A Shares will be, in priority, paid out
from this reserve.
It is specified that this right shall cease to apply at the earliest of the following dates: i) the payment of a dividend, or
the constitution of a reserve for the purpose of that payment accruing to EUR 5,000,000 (five millions euros) or ii) on
December, 31
th
, 2017 taking into consideration that the reserve accrued at this date will benefit to Class A Shares regardless
of the date of its distribution.
Each Class B Shares is entitled, in case of distribution of any kind (distribution of profits, reserves, and premiums - in
cash or in kind -transfers and distributions of assets during the company lifetime or at the time of its liquidation), to a
Annual Proportional Dividend in proportion to Class B Shares or ordinary shares held by each shareholder by comparison
with all shares of the share capital of the company and provided that the aforementioned specific rights attached to Class
A Shares have been respected.
An Allocation of the Profits shall be motivated and must respect provisions of Article 1855 of the Luxembourg Civil
Code;
(b) Each Class B Shares is entitled to one vote at the general meetings of shareholders.
6.4. The Management Shares
(a) All Management Shares shall have the rights and obligations granted to them in accordance with the Articles and
shall be identical in all respects.
(b) Each Management Share is entitled to one vote at the general meetings of shareholders.
6.5 A Share register shall be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the Law
and may be examined by each Shareholder which so requests.
6.6 Shares shall be transferred by a written declaration of transfer registered in the Shareholders register of the Company,
such declaration of transfer to be executed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of
attorney.
The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer satisfactory to the Company.
6.7 Any distribution made on Shares, whether in cash or in kind, in whatever form (including without limitation) as
dividends, liquidation proceeds, redemption proceeds or otherwise, shall be paid and distributed to the Shareholders out of
the sums available for distribution in accordance with article 72-1, paragraph (1) of the Law or, in the case of a redemption,
in accordance with article 49-8 of the Law.
6.8 Transfer of Shares may be restricted pursuant to any agreement between the Company and the Shareholders.
6.9. Towards the Company, the Shares are indivisible and only one owner per share shall be recognized by the Company.
Joint co-owners shall appoint one sole person as their representative towards the Company.
6.10 The Company may redeem its own Shares within the limits set forth by the Law and the Articles.” There being no
further business, the meeting is terminated.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this
document are estimated at approximately one thousand two hundred five euro (1,205.- EUR).
<i>Declarationi>
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the present
deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any differences
between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by their surname, first name, civil
status and residence, the said persons signed together with Us, the notary, this original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le dix novembre.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue
l’assemblée générale extraordinaire de PHS GENERAL DESIGN SCA, une société en commandite par actions ayant
son siège social à L-1463 Luxembourg, 31 rue du Fort Elisabeth, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 181.572. La société a été constituée suivant acte du notaire instrumentant du 7
novembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 3286 du 24 décembre 2013 (ci-après
la "Société"). Les Statuts de la Société ont été modifiés par acte du notaire instrumentant en date du 24 avril 2015, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1783 du 17 juillet 2015.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Elise LETHUILLIER, employée privée, demeurant profession-
nellement à Luxembourg,
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qui désigne comme secrétaire Monsieur Olivier WIBRATTE, employé privé, demeurant professionnellement à Lu-
xembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Philippe DELATTRE, avocat, demeurant professionnellement à Lu-
xembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jouri>
1. Introduction de deux nouvelles classes d’actions, les actions de classe A (ci-après désignées les «Actions de Classe
A») et les actions de classe B (ci-après désignées les «Actions de Classe B»); et détermination des droits et obligations
attachés auxdites nouvelles Actions de Classe A et Actions de Classe B.
2. Conversion de deux cent quatre-vingt cinq (285) actions ordinaires en Actions de Classe A et vingt-cinq (25) actions
ordinaires en Actions de Classe B.
3. Modification afférente des articles 5 et 6 des Statuts de la Société, afin de refléter les résolutions précédentes:
« Art. 5. Capital. Le capital social souscrit de la Société est fixé à trente-et-un mille quatre cents Euros (EUR 31.400,-)
représenté par:
(i) quatre (4) actions de commandité (les Actions de Commandité);
(ii) deux cent quatre vingt-cinq (285) Actions de Classe A (les Actions de Classe A); et
(iii) vingt-cinq (25) Actions de Classe B (les Actions de Classe B).
Les Actions de Classe A, les Actions de Classe B et les Actions de Commandité sont collectivement désignées les
Actions et individuellement une Action. Toutes les Actions sont nominatives, d'une valeur nominale de cent Euros (EUR
100,-) chacune, souscrites et entièrement libérées.
Les Actions de Classe A sont détenues par les Actionnaires détenteurs d’Actions de classe A et les Actions de Classe
B Actionnaires sont détenues par les détenteurs d’Actions de Classe B. Les Actionnaires détenteurs d’Actions de Classe
A et les Actionnaires détenteurs d’Actions de Classe B sont désignés ci-après les Actionnaires Commanditaires. Les Ac-
tionnaires Commanditaires et l’Actionnaire Commandité sont ensemble désignés les Actionnaires.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution de l’assemblée générale des Actionnaires
de la Société adoptée de la manière requise pour la modification des Statuts.»
« Art. 6. Actions.
6.1 Les Actions sont et resteront sous forme nominative.
6.2 Les Actions de Classe A.
(a) Toutes les Actions de Classe A auront les droits et obligations qui leur seront accordés en vertu des Statuts et seront
identiques à tous les égards.
(b) Chaque Action de Classe A donne droit à une voix aux assemblées générales des Actionnaires.
6.3 Les Actions de Classe B.
(a) Toutes les Actions de Classe B donneront droit à une fraction des actifs et bénéfices de la société en proportion
directe avec le nombre d’actions existantes (ci-après la «Règles Standard de Répartition» ou «Dividende Proportionnel»).
Concernant les distributions de dividendes, les actionnaires dérogeront à la Règle Standard de Répartition étant entendu
qu'aucun Dividende Proportionnel ne sera versé aux Actions de Classe B tant que la somme totale cumulée (reportable
d’un exercice à l’autre) d’EUR 5,000,000 (cinq millions d’euros) n’aura été allouée en numéraire aux porteurs d’Actions
de Classe A. A défaut de paiement du dividende, la société comptabilisera dans un compte de réserve particulier les résultats
non distribués revenant prioritairement aux Actions de Classe A de sorte que le cumul entre les dividendes versés et la
dotation à cette réserve atteigne EUR 5,000,000 (cinq millions d’euros). Les distributions aux Actions de Classe A seront
prélevées en priorité sur cette réserve.
Il est précisé que le présent droit cessera d’être applicable à la plus proche des dates suivantes: i) le paiement d’ un
dividende, ou la constitution d’ une réserve en vue de ce paiement d’un montant en cumul d’EUR 5 millions (cinq millions
d’euros) ou ii) le 31 décembre 2017, étant précisé que la réserve constituée à cette date continuera d’être acquise aux Actions
de Classe A quelle que soit la date de sa distribution.
Chaque Action de Classe B n’a droit en cas de distributions de quelque sorte que ce soit (distributions de bénéfices,
réserves et primes -en espèces ou en nature-, cessions et distributions d’actif social faites en cours de société ou lors de la
liquidation de celle-ci) qu'à un dividende annuel proportionnel au prorata des actions de Classe B ou ordinaires détenues
par chaque Actionnaire par rapport à la totalité des actions composant le capital de la société et ce, sous réserve que les
Actions de Classe A aient été remplies de l’intégralité de leurs droits spécifiques visés ci-dessus.
La répartition des bénéfices doit respecter les dispositions de l’article 1855 du Code Civil luxembourgeois.
(b) Chaque Action de Classe B donne droit à une voix aux assemblées générales des Actionnaires.
6.4L'(es) Action(s) de Commandité.
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(a) Toutes les Actions de Commandité auront les droits et obligations qui leur seront accordés en vertu des Statuts et
seront identiques à tous les égards.
(b) Chaque Action de Commandité donne droit à une voix aux assemblées générales des Actionnaires.
6.5 Un registre des Actions sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi, et il peut
être consulté par chaque Actionnaire qui le désire.
6.6 Les Actions seront cédées par une déclaration écrite de cession inscrite dans le registre des Actions de la Société,
qui sera exécutée par le cédant et le cessionnaire ou par leur mandataire respectif. La Société peut aussi accepter d'autres
instruments de cession qu'elle jugera satisfaisants comme preuve de cession.
6.7 Toute distribution versée sur les Actions, soit en numéraire ou en nature, sous toutes les formes (en ce compris sans
limitation) comme dividende, boni de liquidation, produits de rachat ou autre, sera payée et distribuée aux Actionnaires en
prélevant sur les sommes disponibles à la distribution conformément à l’article 72-1, paragraphe (1) de la Loi, ou en cas
de rachat, conformément à l’article 49-8 de la Loi.
6.8 La Cession d'Actions peut être restreinte en vertu de tout contrat entre la Société et les Actionnaires.
6.9 Envers la Société, les Actions sont indivisibles, et la Société ne reconnaîtra qu'un seul propriétaire par Action. Les
copropriétaires indivis désigneront une seule personne qui les représentera auprès de la Société.
6.10 La Société peut racheter ses propres Actions dans les limites fixées par la Loi et les Statuts»
4. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur"
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne
varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Que l'intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente assemblée.
IV.- Qu'en conséquence la présente assemblée, réunissant la totalité du capital social, est régulièrement constituée et
peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’introduire deux nouvelles classes d’actions, les actions de classe A (ci-après désignées
les «Actions de Classe A» et les actions de classe B (ci-après désignées les «Actions de Classe B). Les Actions de Classe
A auront les droits et obligations qui leur seront accordés en vertu des Statuts et seront identiques à tous les égards. Les
Actions de Classe B donneront droit à une fraction des actifs et bénéfices de la société en proportion directe avec le nombre
d’actions existantes (ci-après la «Règles Standard de Répartition ou «Dividende Proportionnel»).
Concernant les distributions de dividendes, les actionnaires dérogeront à la Règle Standard de Répartition étant entendu
qu'aucun Dividende Proportionnel ne sera versé aux Actions de Classe B tant que la somme totale cumulée (reportable
d’un exercice à l’autre) d’EUR 5,000,000 (cinq millions d’euros) n’aura été allouée en numéraire aux porteurs d’Actions
de Classe A. A défaut de paiement du dividende, la société comptabilisera dans un compte de réserve particulier les résultats
non distribués revenant prioritairement aux Actions de Classe A de sorte que le cumul entre les dividendes versés et la
dotation à cette réserve atteigne EUR 5,000,000 (cinq millions d’euros). Les distributions aux Actions de Classe A seront
prélevées en priorité sur cette réserve.
Il est précisé que le présent droit cessera d’être applicable à la plus proche des dates suivantes: i) le paiement d’ un
dividende, ou la constitution d’ une réserve en vue de ce paiement d’un montant en cumul d’EUR 5 millions (cinq millions
d’euros) ou ii) le 31 décembre 2017, étant précisé que la réserve constituée à cette date continuera d’être acquise aux Actions
de Classe A quelle que soit la date de sa distribution.
Chaque Action de Classe B n’a droit en cas de distributions de quelque sorte que ce soit (distributions de bénéfices,
réserves et primes -en espèces ou en nature-, cessions et distributions d’actif social faites en cours de société ou lors de la
liquidation de celle-ci) qu'à un dividende annuel proportionnel au prorata des actions de Classe B ou ordinaires détenues
par chaque Actionnaire par rapport à la totalité des actions composant le capital de la société et ce, sous réserve que les
Actions de Classe A aient été remplies de l’intégralité de leurs droits spécifiques visés ci-dessus.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide de convertir deux cent quatre-vingt-cinq (285)
actions ordinaires en Actions de Classe A et vingt-cinq (25) actions ordinaires en Actions de Classe B.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée générale décide de modifier l’article 5 et l’article 6 des statuts qui auront dorénavant la teneur suivante:
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« Art. 5. Capital. Le capital social souscrit de la Société est fixé à trente-et-un mille quatre cents Euros (EUR 31.400,-)
représenté par:
(i) quatre (4) actions de commandité (les Actions de Commandité);
(ii) deux cent quatre vingt-cinq (285) Actions de Classe A (les Actions de Classe A); et
(iii) vingt-cinq (25) Actions de Classe B (les Actions de Classe B).
Les Actions de Classe A, les Actions de Classe B et les Actions de Commandité sont collectivement désignées les
Actions et individuellement une Action. Toutes les Actions sont nominatives, d'une valeur nominale de cent Euros (EUR
100,-) chacune, souscrites et entièrement libérées.
Les Actions de Classe A sont détenues par les Actionnaires détenteurs d’Actions de classe A et les Actions de Classe
B Actionnaires sont détenues par les détenteurs d’Actions de Classe B. Les Actionnaires détenteurs d’Actions de Classe
A et les Actionnaires détenteurs d’Actions de Classe B sont désignés ci-après les Actionnaires Commanditaires. Les Ac-
tionnaires Commanditaires et l’Actionnaire Commandité sont ensemble désignés les Actionnaires.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution de l’assemblée générale des Actionnaires
de la Société adoptée de la manière requise pour la modification des Statuts.»
« Art. 6. Actions.
6.1 Les Actions sont et resteront sous forme nominative.
6.2 Les Actions de Classe A.
(a) Toutes les Actions de Classe A auront les droits et obligations qui leur seront accordés en vertu des Statuts et seront
identiques à tous les égards.
(b) Chaque Action de Classe A donne droit à une voix aux assemblées générales des Actionnaires.
6.3 Les Actions de Classe B.
(a) Toutes les Actions de Classe B donneront droit à une fraction des actifs et bénéfices de la société en proportion
directe avec le nombre d’actions existantes (ci-après la «Règles Standard de Répartition ou «Dividende Proportionnel»).
Concernant les distributions de dividendes, les actionnaires dérogeront à la Règle Standard de Répartition étant entendu
qu'aucun Dividende Proportionnel ne sera versé aux Actions de Classe B tant que la somme totale cumulée (reportable
d’un exercice à l’autre) d’EUR 5,000,000 (cinq millions d’euros) n’aura été allouée en numéraire aux porteurs d’Actions
de Classe A. A défaut de paiement du dividende, la société comptabilisera dans un compte de réserve particulier les résultats
non distribués revenant prioritairement aux Actions de Classe A de sorte que le cumul entre les dividendes versés et la
dotation à cette réserve atteigne EUR 5,000,000 (cinq millions d’euros). Les distributions aux Actions de Classe A seront
prélevées en priorité sur cette réserve.
Il est précisé que le présent droit cessera d’être applicable à la plus proche des dates suivantes: i) le paiement d’ un
dividende, ou la constitution d’ une réserve en vue de ce paiement d’un montant en cumul d’EUR 5 millions (cinq millions
d’euros) ou ii) le 31 décembre 2017, étant précisé que la réserve constituée à cette date continuera d’être acquise aux Actions
de Classe A quelle que soit la date de sa distribution.
Chaque Action de Classe B n’a droit en cas de distributions de quelque sorte que ce soit (distributions de bénéfices,
réserves et primes -en espèces ou en nature-, cessions et distributions d’actif social faites en cours de société ou lors de la
liquidation de celle-ci) qu'à un dividende annuel proportionnel au prorata des actions de Classe B ou ordinaires détenues
par chaque Actionnaire par rapport à la totalité des actions composant le capital de la société et ce, sous réserve que les
Actions de Classe A aient été remplies de l’intégralité de leurs droits spécifiques visés ci-dessus.
La répartition des bénéfices doit respecter les dispositions de l’article 1855 du Code Civil luxembourgeois.
(b) Chaque Action de Classe B donne droit à une voix aux assemblées générales des Actionnaires.
6.4. L'(es) Action(s) de Commandité.
(a) Toutes les Actions de Commandité auront les droits et obligations qui leur seront accordés en vertu des Statuts et
seront identiques à tous les égards.
(b) Chaque Action de Commandité donne droit à une voix aux assemblées générales des Actionnaires.
6.5 Un registre des Actions sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi, et il peut
être consulté par chaque Actionnaire qui le désire.
6.6 Les Actions seront cédées par une déclaration écrite de cession inscrite dans le registre des Actions de la Société,
qui sera exécutée par le cédant et le cessionnaire ou par leur mandataire respectif. La Société peut aussi accepter d'autres
instruments de cession qu'elle jugera satisfaisants comme preuve de cession.
6.7 Toute distribution versée sur les Actions, soit en numéraire ou en nature, sous toutes les formes (en ce compris sans
limitation) comme dividende, boni de liquidation, produits de rachat ou autre, sera payée et distribuée aux Actionnaires en
prélevant sur les sommes disponibles à la distribution conformément à l’article 72-1, paragraphe (1) de la Loi, ou en cas
de rachat, conformément à l’article 49-8 de la Loi.
6.8 La Cession d'Actions peut être restreinte en vertu de tout contrat entre la Société et les Actionnaires.
6.9 Envers la Société, les Actions sont indivisibles, et la Société ne reconnaîtra qu'un seul propriétaire par Action. Les
copropriétaires indivis désigneront une seule personne qui les représentera auprès de la Société.
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6.10 La Société peut racheter ses propres Actions dans les limites fixées par la Loi et les Statuts.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Évaluation des fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société en raison du présent acte sont évalués
à mille deux cent cinq euros (1.205,- EUR).
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants, le
présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Le présent acte notarié a été rédigé au Luxembourg, à la date mentionnée au début du présent document.
Lecture du présent acte fait et interprétation donnée aux membres du bureau, connus du notaire instrumentant par leur
nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. LETHUILLIER, O. WIBRATTE, P. DELATTRE, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 12 novembre 2015. Relation: 1LAC/2015/357. Reçu soixante-quinze euros
75,00 EUR.
<i>Le Receveuri> (signé): Paul MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 décembre 2015.
Référence de publication: 2015195653/398.
(150218653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2015.
TVBLUX, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 201.890.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-fourth day of the month of November.
Before Maître Jean SECKLER, notary, residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared:
- TAKSIN VILLA BEACH Co. Ltd, incorporated and existing under the laws of Thailand, having its registered office
at 41 Moo14 Klokkloi, Takuatang, Phang-nga, 82140 Thailand; registered with the Thailand register of commerce and
companies under number 0825558000360;
- LEADERLUX LIMITED, incorporated and existing under the laws of Hong Kong, having its registered office at Blk,
A 15/F Hillier Comm. Bldg., 65-67 Bonham Strand East, Sheung Wan, Hong Kong; registered with the Hong Kong register
of commerce and companies under number 2274452.
both here represented by Mr. Max MAYER, employee, having his professional address at Junglinster, 3, route de
Luxembourg, by virtue of powers of attorney substituted to him.
The said powers signed “ne varietur” by the appearing parties and the officiating notary, shall remain annexed to the
present deed.
Such appearing parties in the capacity in which it acts, has requested the officiating notary to draw up the following
articles of incorporation (“the Articles”) of a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) which
such parties declares to incorporate.
Art. 1
st
. Name. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name "TVBLUX" (the "Com-
pany") is hereby formed by the appearing parties and all persons who will become shareholders thereafter. The Company
will be governed by these articles of association and the relevant legislation.
Art. 2. Object. The object of the Company is the acquisition, holding, management and disposal of participations and
any interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, or other business entities, enterprises or
investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of stock, bonds, debentures, notes, certificates of deposits and any other securities or financial instruments of
any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio.
The Company may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise and
may invest in any way and in any type of assets. The Company may also hold interests in partnerships and carry out its
business through branches in Luxembourg or abroad.
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The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds, notes and debentures
or any kind of debt or equity securities.
The Company may lend funds including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from the
issue of any equity or debt securities of any kind, to its subsidiaries, affiliated companies or any other company or entity
as it deems fit.
The Company may give guarantees and grant securities to any third party for its own obligations and undertakings as
well as for the obligations of any company or other enterprise in which the Company has an interest or which forms part
of the group of companies to which the Company belongs or any other company or entity as it deems fit and generally for
its own benefit or such entities' benefit.
In a general fashion it may grant assistance in any way to companies or other enterprises in which the Company has an
interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs or any other company or entity as it
deems fit, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the
accomplishment and development of its purposes.
The object of the Company also includes the holding of all intellectual and industrial property rights such as trademarks,
patents and domain names.
The Company may generally employ any techniques and instruments relating to or with respect to any of its investments
for the purposes of efficient management, including without limitation techniques and instruments designed to protect the
Company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.
Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or
indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.
Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the case
may be the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary political,
economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered
office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested
parties by the manager or as the case may be the board of managers.
Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)
divided into one hundred (100) shares with a par value of one hundred and twenty-five Euro (EUR 125) each.
The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner
required for amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its other shares
upon resolution of its shareholders.
Any available share premium shall be distributable.
Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the
share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy five percent of the
Company's capital.
Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who need not be share-
holders.
They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders, which
determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for an unde-
termined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause (ad
nutum) at any time.
In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of
communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another.
A meeting may also be held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is
equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented
at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept
and vote.
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Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty four (24) hours at least
in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex, e-mail or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the
board of managers.
The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two different classes, being class A managers
and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting
and the managers be identified with respect to the class they belong.
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company
(including by way of representation). In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).
The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by e-mail pdf or facsimile or any other similar means of communication. The
entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions and
meeting minutes, including circular resolutions, may be conclusively signed and/or certified or an extract thereof may be
issued under the individual signature of any manager.
The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers
by the joint signature of any two of the managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders
has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will be validly
bound by the sole signature of one class B manager in all circumstances and by the sole signature of one class A manager
for the following acts and operations:
- opening and closing of bank accounts,
- securing legal and accounting advice,
- dealing with general financial and tax returns, and
- general day-to-day administrative tasks.
In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory
powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only one) or as the case may be the board of managers
by any two of the managers provided that, in the event of classes of managers, signatory powers shall have been delegated
by the signature of one class B manager in all circumstances or, with respect to the signatory powers granted to the class
A manager under this article 7, by the sole signature of the class A manager.
Art. 8. Liability Managers. The Manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As
agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.
Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the
Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid
or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims,
actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability"
and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgments, amounts paid in settlement and other
liabilities.
No indemnification shall be provided to any manager or officer:
(i) Against any liability to the Company or its shareholders by reason of willful misfeasance, bad faith, gross negligence
or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;
(ii) With respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in
the interest of the Company; or
(iii) In the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by the
board of managers.
The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager
or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer and
shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect
any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by contract or
otherwise under law.
Expenses in connection with the preparation and representation of a defense of any claim, action, suit or proceeding of
the character described in this Article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt of
any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he is not
entitled to indemnification under this Article.
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Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes equal
to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.
Art. 10. Shareholder Meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed
by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted meeting
of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of
shareholders of the Company.
Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing in
the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire share
capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.
In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses inscribed
in the register of shareholders held by the Company. The resolutions shall become effective upon the approval of the
majority as provided for by law for collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the
date set out therein). Unanimous written resolution may be passed at any time without prior notice.
Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by
shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or first
written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall
be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions concerning
the amendment of the Articles of Incorporation are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing at least three
quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be taken by Shareholders
representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.
In case and for as long as the company has more than 25 shareholders, an annual general meeting shall be held on the
second Tuesday of the month of May each year at 13:30 p.m. If such day is not a business day, the meeting shall be held
on the immediately following business day.
Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1
st
January of each year and ends on 31
st
December of the
same year.
Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the
manager or, as the case may be, the board of managers.
The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.
Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction
ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,
or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realized since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.
The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.
Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators
who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.
Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall
exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10
th
August 1915 on commercial companies;
in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.
Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the
relevant legislation.
<i>Transitory Provisioni>
Except for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 31
st
December 2016.
<i>Subscription and Paymenti>
The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, the latter have subscribed
and entirely paid-up the number of shares set out against their name:
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Subscribers
Number
of shares
Payment
TAKSIN VILLA BEACH Co. Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
6.250 €
LEADERLUX LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
6.250 €
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
12.500 €
Evidence of the payment of the subscription price of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) has been given
to the undersigned notary.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately one thousand three hundred and fifty euro (EUR 1,350.-).
<i>Decision of the extraordinary general meeting of shareholdersi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named persons, representing the entirety of the sub-
scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed by unanimous vote the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at 17, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
2. Are appointed as managers for an undetermined duration:
- Dr. Olivier HANCE, esq, attorney, registered at the Bars of Luxembourg, Brussels and Paris, born on 02
nd
of September
1967 at Nivelles, Belgium, with a permanent residence at 17, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, as Class A manager;
- Mr. Benoit THIMISTER, civil engineer, project manager, born on 08
th
of July 1971 in Namur, Belgium, with a
permanent place of residence at 91/37, Rue de Dave, 5100 Jambes, Belgium, as Class B manager.
3. The Company shall be bound by the sole signature of the aforementioned Class B manager for all acts within the
bounds laid down by its purpose or by the Law.
4. The Company shall be bound by the signature of the aforementioned Class A manager for all acts which derive from
and are adopted in execution of a legal obligation, directly or indirectly (such as payment of tax, appointment and payment
of the fees of a CPA, payment of the subscription to the Luxembourg Chamber of Commerce, etc.)
Whereof the present deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the French and the English text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le vingt-quatrième jour du mois de novembre.
Par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.
ONT COMPARU:
- TAKSIN VILLA BEACH CO., Ltd, constituée en vertu des lois de la Thaïlande, ayant son siège social au 41 Moo14
Klokkloi, Takuatang, Phangnga, 82140 Thaïlande, immatriculée au Registre des Sociétés sous le numéro 0825558000360,
- LEADERLUX LIMITED, constituée en vertu du droit Hongkongais, ayant son siège social au Blk, A 15/F Hillier
Comm. Bldg., 65-67 Bonham Strand East, Sheung Wan, Hong Kong; immatriculée au Registre des Sociétés sous le numéro
2274452.
toutes deux ici représentées par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3 route
de Luxembourg, en vertu de procurations lui substituées.
Lesquelles procurations, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire des comparantes et le notaire instru-
mentant resteront annexées aux présentes.
Les parties comparantes ont, par leur mandataire, requis le notaire instrumentant d'arrêter les statuts d'une société à
responsabilité limitée («les statuts») qui est constituée par la présente comme suit:
Art. 1
er
. Dénomination. Il est formé par les comparants et toutes personnes qui deviendront par la suite associés, une
société à responsabilité limitée sous la dénomination de «TVBLUX» (la «Société»). La Société sera régie par les présents
statuts et les dispositions légales afférentes.
Art. 2. Objet. L'objet de la Société est l'acquisition, la détention, la gérance et la disposition de participations et d'intérêts,
sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères ou dans toutes autre entités, entreprises
ou investissements, l'acquisition par l'achat, la souscription, ou par tout autre moyen, de même que la cession par la vente,
l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance, notes, certificats de dépôt et autres valeurs mo-
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bilières ou instruments financiers de toute espèce, et la détention, l'administration, le développement et la gestion de son
portefeuille.
La Société peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise et
peut investir de quelque manière que ce soit dans tous types d'avoirs. La Société peut également détenir des intérêts dans
des sociétés de personnes et exercer son activité par l'intermédiaire de succursales au Luxembourg ou à l'étranger.
La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l'émission d'obligations, de notes
et de certificats de créance ou toute sorte de valeur mobilière.
La Société peut prêter des fonds, y compris sans limitation ceux résultant de tous emprunts de la Société ou de l'émission
de tout titres de toute sorte, à ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société ou entité qu'elle juge appropriée.
La Société peut donner des garanties et accorder des sûretés à tout tiers pour ses propres obligations et engagements
ainsi que pour les obligations de toute société ou autre entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du
groupe de sociétés auquel la Société appartient ou toute autre société ou entité qu'elle juge appropriée et généralement pour
son propre bénéfice ou pour le bénéfice de cette entité.
D'une manière générale elle peut prêter assistance à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou
qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société ou toute autre société ou entreprise que la Société juge
appropriée, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle juge utile dans l'accom-
plissement et le développement de ses objets.
L’objet de la société couvre également la détention de tous droits intellectuels et industriels, tels que marques, brevets
et noms de domaine.
La Société peut généralement employer toute technique et tout instrument en relation avec un quelconque de ses inves-
tissements dans le but d'une gestion efficace, y compris sans limitation des techniques et des instruments destinés à protéger
la Société contre les risques de crédit, de taux de change, taux d'intérêt et tout autre risque.
Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement ou
indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Siège Social. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une décision de l'assemblée générale
extraordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des statuts.
Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant, du conseil de
gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l'étranger.
Au cas où le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d'ordre
politique, économique ou social, de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social ou la
communication aisée de ce siège avec l'étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu, le siège social pourra être
déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures tem-
poraires n'auraient aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurerait une
société luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le gérant ou le
cas échéant le conseil de gérance.
Art. 5. Capital Social. Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé
en cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125) chacune.
Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptée de la manière requise pour
la modification des présents Statuts et la Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales en vertu d'une décision
de ses associés.
Toute prime d'émission disponible sera distribuable.
Art. 6. Transfert de parts sociales. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions con-
traires de la loi, les parts sociales ne peuvent être cédées à des non associés que moyennant l'agrément donné par au moins
soixante-quinze pourcent du capital social de la Société.
Art. 7. Gérance de la Société. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Ils sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs
fonctions, et qui statue à la majorité simple. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont nommés pour une période
indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans motifs (ad nutum)
et à tout moment.
Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d'autres moyens de
communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres et
de communiquer les unes avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence
téléphonique. La participation à ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une participation en personne à une
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telle réunion ou à une réunion tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de gérance
par un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.
Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures avant
la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par
écrit, par câble, télégramme, télex, e-mail ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution
préalablement adoptée par le conseil de gérance.
L'assemblée générale des associés peut décider de nommer des gérants de deux classes différentes, à savoir les gérants
de classe A et les gérants de classe B. Une telle classification de gérants doit être dûment enregistrée dans le procès-verbal
de la réunion concernée et les gérants doivent être identifiés en fonction de la classe à laquelle ils appartiennent.
Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises avec l'accord de la majorité des gérants de la Société (y
compris par voie de représentation). Dans le cas toutefois où l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes
de gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B), toutes les résolutions du conseil de gérance ne
pourront être valablement prises que si elles sont approuvées par la majorité des gérants comprenant au moins un gérant
de classe A et un gérant de classe B (qui peuvent être représentés).
Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie
circulaire en exprimant son approbation par écrit, par e-mail pdf ou télécopie ou tout autre moyen de communication
similaire. L'ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution. Les résolutions
des gérants et les procès-verbaux des réunions, y compris celles prises par voie circulaire, seront signées et/ou certifiées
comme faisant foi et un extrait pourra être émis sous la signature individuelle de chaque gérant.
La Société sera engagée par la signature du gérant unique en cas d'un seul gérant, et dans le cas d'un conseil de gérance,
par la signature conjointe de deux gérants, étant entendu que si l'assemblée générale des associés a nommé différentes
classes de gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B), la Société ne sera valablement engagée que
par la signature individuelle d'un gérant de classe B en toutes circonstances et par la signature individuelle d'un gérant de
classe A pour les actes et opérations suivants:
- ouverture et fermeture de comptes bancaires;
- conseil juridique sécurisant ou comptable;
- traitement de déclarations financières générales et fiscales;
- attributions administratives générales quotidiennes.
Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs
de signature auront été délégués par le gérant unique (s'il n'y a qu'un seul gérant) ou le cas échéant par le conseil de gérance
par deux gérants, étant entendu que s'il existe des classes de gérants, des pouvoirs de signature seront délégués par un gérant
de classe B en toutes circonstances ou, concernant les pouvoirs de signature accordés au gérant de classe A conformément
à cet article 7, par la signature individuelle du gérant de classe A.
Art. 8. Responsabilité des gérants. Les Gérant(s) ne sont pas personnellement responsables des dettes de la Société. En
tant que représentants de la Société, ils sont responsables de l'exécution de leurs obligations.
Sous réserve des exceptions et limitations énumérées ci-dessous, toute personne qui est, ou qui a été gérant, dirigeant
ou responsable représentant de la Société, sera, dans la mesure la plus large permise par la loi, indemnisée par la Société
pour toute responsabilité encourue et toutes dépenses raisonnables contractées ou payées par elle en rapport avec toute
demande, action, plainte ou procédure dans laquelle elle est impliquée à raison de son mandat présent ou passé de gérant,
dirigeant ou responsable représentant et pour les sommes payées ou contractées par elle dans le cadre de leur règlement.
Les mots «demande», «action», «plainte» ou «procédure» s'appliqueront à toutes les demandes, actions, plaintes ou pro-
cédures (civiles ou criminelles, y compris le cas échéant toute procédure d'appel) actuelles ou prévisibles et les mots
«responsabilité» et «dépenses» devront comprendre, sans limitation, les honoraires d'avocats, frais, jugements et montants
payés en règlement et autres responsabilités.
Aucune indemnité ne sera versée à tout gérant, dirigeant ou responsable représentant:
(i) En cas de mise en cause de sa responsabilité vis-à-vis de la Société ou de ses associés en raison d'un abus de pouvoir,
de mauvaise foi, de négligence grave ou d'imprudence dans l'accomplissement des devoirs découlant de la conduite de sa
fonction;
(ii) Pour toute affaire dans laquelle il serait finalement condamné pour avoir agi de mauvaise foi et non dans l'intérêt de
la Société; ou
(iii) Dans le cas d'un compromis ou d'une transaction, à moins que le compromis ou la transaction en question n'ait été
approuvé par une juridiction compétente ou par le conseil de gérance.
Le droit à indemnisation prévu par les présentes, n'affectera aucun autre droit dont un gérant, dirigeant ou représentant
peut bénéficier actuellement ou ultérieurement, il subsistera à l'égard de toute personne ayant cessé d'être gérant, dirigeant
ou représentant et bénéficiera aux héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de telle personne. Les dispositions
du présent article n'affecteront aucun droit à indemnisation dont pourrait bénéficier le personnel de la Société, y compris
les gérants, dirigeants ou représentants en vertu d'un contrat ou autrement en vertu de la loi.
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Les dépenses en rapport avec la préparation et la représentation d'une défense à l'encontre de toute demande, action,
plainte ou procédure de nature telle que décrite dans le présent article, seront avancées par la Société avant toute décision
sur la question de savoir qui supportera ces dépenses, moyennant l'engagement par ou pour le compte du représentant ou
du dirigeant de rembourser ce montant s'il est finalement déterminé qu'il n'a pas droit à une indemnisation conformément
au présent article.
Art. 9. Droits de vote des associés. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal
au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées des associés par un porteur
de procuration spéciale.
Art. 10. Assemblées des associés. Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues par la
loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où c'est permis par la loi) ou lors d'assemblées.
Toute assemblée des associés de la Société valablement constituée ou toute résolution circulaire (le cas échéant) représentera
l'intégralité des associés de la Société.
Les assemblées seront convoquées par une convocation adressée par lettre recommandée aux associés à leur adresse
contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date d'une telle assemblée. Si
l'intégralité du capital social est représentée à une assemblée l'assemblée peut être tenue sans convocation préalable.
Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions sera envoyé aux associés à leurs adresses inscrites dans
le registre des associés tenu par la Société. Les résolutions prennent effet à partir de l'approbation par la majorité comme
prévu par la loi concernant les décisions collectives (ou sujet à la satisfaction des réquisitions de majorité, à la date y
précisée). Une résolution écrite unanime peut être passée à tout moment sans convocation préalable.
A moins que ce soit prévu autrement par la loi, (i) les décisions de l'assemblée générale seront valablement adoptées si
elles sont approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à
la première assemblée ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une deuxième
fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix des votants, sans considérer la portion
du capital représenté. (ii) Cependant, des décisions concernant des modifications des Statuts seront prises par (x) une
majorité des associés (y) représentant au moins trois quarts du capital social émis et (iii) les décisions concernant le chan-
gement de nationalité de la Société seront prises par les associés représentant cent pour cent (100%) du capital social émis.
A partir du moment où la société compte plus de 25 associés, la tenue d’une assemblée générale annuelle des associés
est obligatoire. La date de l'assemblée générale est fixée au deuxième mardi du mois de mai à 13h30. Si ce jour n’est pas
ouvrable l'assemblée sera tenue le jour ouvrable le plus proche.
Art. 11. Année Sociale. L'année sociale commence le 1
er
janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de
l'année suivante, sauf pour la première année sociale qui commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre
2016.
Art. 12. Comptes annuels. Chaque année, le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance établit les comptes annuels.
Les comptes annuels sont disponibles au siège social pour tout associé de la Société.
Art. 13. Distributions. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société.
Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes intérimaires sur base d'un état comptable préparé
par le gérant ou le cas échéant le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le
dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves et prime distribuables mais diminué des pertes
reportées et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.
Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés.
Le compte de prime d'émission peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés.
L'assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant de la prime d'émission à la réserve légale.
Art. 14. Dissolution. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non et qui sont nommés par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 15. Associé Unique. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales de la Société entre
ses seules mains, la Société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales; dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.
Art. 16. Loi Applicable. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions
légales en vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31
ème
jour du mois de
décembre 2016
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<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par les parties comparantes, celles-ci ont souscrit et intégralement libéré
les parts sociales indiquées à côté de son nom:
Souscripteurs
Nombre
de parts
sociales
Paiement
Taksin Villa Beach Co.ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
6.250 €
LEADERLUX LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
6.250 €
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
12.500 €
Preuve du paiement du prix de souscription de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) a été donnée au notaire
instrumentant.
<i>Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société du fait de sa formation
sont évaluées à environ mille trois cent cinquante euros (EUR 1.350,-).
<i>Décision extraordinaire de l'assemblée des associési>
Immédiatement après la constitution de la Société, les comparants précités, représentant la totalité du capital social,
exerçant les pouvoirs de l'assemblée, ont pris à l'unanimité des voix, les décisions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au 17, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
- Maître Olivier HANCE, Avocat au Barreau de Luxembourg, Bruxelles et Paris, né le 02 septembre 1967 à Nivelles,
Belgique, domicilié au 17, Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en qualité de gérant de
classe A;
- M. Benoit THIMISTER, ingénieur civil, gestionnaire de projet, né le 08/07/1971 à Namur, Belgique, domicilié au
91/37, Rue de Dave, 5100 Jambes, Belgique, en qualité de gérant de classe B.
3. La Société se trouvera engagée par la seule signature du gérant de classe B pour tous les actes posés dans la limite de
l'objet social et de la Loi.
4. La Société se trouvera engagée par la seule signature du gérant de classe A pour tous les actes découlant directement
ou indirectement d'une obligation de la loi (paiement d'impôts, nomination et paiement d'un expert comptable, paiement
de la cotisation de la Chambre de Commerce, etc.).
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a comprend et parle la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis de documenter
le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 26 novembre 2015. Relation GAC/2015/10280. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2015195770/464.
(150218993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2015.
Link Logistics S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1741 Luxembourg, 83, rue de Hollerich.
R.C.S. Luxembourg B 45.964.
L'assemblée générale décide à l'unanimité de:
- la prorogation du mandat d'administrateur unique Monsieur BAIARDI Thierry demeurant à L-1741 Luxembourg, 83,
rue Hollerich et ceci jusqu'à la prochaine Assemblée Générale qui se tiendra en 2021;
- la prorogation du mandat du commissaire aux comptes de FINPART sa, 7A, Am Brill, L-3961 Ehlange-sur-Mess et
ceci jusqu'à la prochaine Assemblée Générale qui se tiendra en 2021
Référence de publication: 2015194394/12.
(150217946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2015.
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Hankavan S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 201.887.
STATUTES
In the year two thousand fifteen,
on the twenty-fifth day of the month of November.
Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg.
there appeared the following:
Mr Francis N. HOOGEWERF, company manager, born in Minehead (United Kingdom), on 12 February 1941, with
professional address at 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,
The same appearing person, here personally present, requested the undersigned notary to draw up the articles of incor-
poration of a “société à responsabilité limitée” as follows
Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form, Name. There is hereby established a société à responsabilité limitée (the "Company") governed by the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the “Laws”) and by the present articles of incorporation (the "Art.s of Incorpo-
ration").
The Company may be composed of one single shareholder, owner of all the shares, or several shareholders, but not
exceeding forty (40) shareholders.
The Company will exist under the name of "HANKAVAN S.à r.l.”
Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxem-
bourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the Manager
(s).
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the
Manager(s).
In the event that, in the view of the Manager(s), extraordinary political, economic or social developments occur or are
imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of com-
munications with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily transfer the
registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a company governed by the Laws. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by
the Manager(s).
Art. 3. Object. The purposes for which the Company is formed are all transactions related to the direct or indirect taking
of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control
and the development of such participations.
The Company may also manage and develop its own real estate.
The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of
a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the
control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other
way whatever, any type of securities and patents, realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have
developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support, loans,
advances or guarantees.
In general, the Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are
directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.
Furthermore the Company shall have all powers necessary to the accomplishment or the development of its object,
within the limits of all activities permitted to a “Société de Participations Financières”.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved at any time by a resolution of the shareholder(s), voting with the quorum and majority rules set by
the Laws or by the Articles of Incorporation, as the case may be pursuant to article 29 of the Articles of Incorporation.
Chapter II. Capital, Shares
Art. 5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euros (12'500.- EUR)
divided into thousand two hundred and fifty (1'250) shares with a nominal value of ten euro (10.- EUR) each, all of which
are fully paid up.
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The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the Articles
of Incorporation or by the Laws.
In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in
addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make dis-
tributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 6. Shares. Each share entitles to one vote.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common representative, whether appointed amongst
them or not.
When the Company is composed of a single shareholder, the single shareholder may freely transfer its shares.
When the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely amongst shareholders but
the shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of shareholders representing at least three
quarters (3/4) of the capital.
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. Any such transfer is not binding
upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in pursuance
of article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
The Company may acquire its own shares in view of their immediate cancellation.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and of the resolutions validly adopted
by the shareholder(s).
Art. 7. Increase and Reduction of Capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced one or several
times by a resolution of the shareholder(s) adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles
of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.
Art. 8. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other
similar event affecting the shareholder(s) does not put the Company into liquidation.
Chapter III. Managers, Auditors
Art. 9. Managers. The Company shall be managed by one or several managers who need not be shareholders themselves
(the “Manager(s)”).
If two (2) Managers are appointed, they shall jointly manage the Company.
If more than two (2) Managers are appointed, they shall form a board of managers (the "Board of Managers").
The Managers will be appointed by the shareholder(s), who will determine their number and the duration of their
mandate. The Managers are eligible for re-appointment and may be removed at any time, with or without cause, by a
resolution of the shareholder(s).
The shareholder(s) may decide to qualify the appointed Managers as class A Managers (the “Class A Managers”) or
class B Managers (the “Class B Managers”).
The shareholder(s) shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.
Art. 10. Powers of the Managers. The Managers are vested with the broadest powers to perform all acts necessary or
useful for accomplishing the Company's object.
All powers not expressly reserved by the Articles of Incorporation or by the Laws to the general meeting of shareholder
(s) or to the auditor(s) are in the competence of the Managers.
Art. 11. Delegation of Powers - Representation of the Company. The Manager(s) may delegate special powers or proxies,
or entrust determined permanent or temporary functions to persons or committees chosen by them.
The Company will be bound towards third parties by the sole signature of the single Manager or by the joint signatures
of any two Managers if more than one Manager has been appointed.
However, if the shareholder(s) have qualified the Managers as Class A Managers or Class B Managers, the Company
will only be bound towards third parties by the joint signatures of one Class A Manager and one Class B Manager.
The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or the sole signature of any person to
whom special power has been delegated by the Manager(s), but only within the limits of such special power.
Art. 12. Meetings of the Board of Managers. In case a Board of Managers is formed, the following rules shall apply:
The Board of Managers may appoint from among its members a chairman (the "Chairman"). It may also appoint a
secretary, who need not be a Manager himself and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the
Board of Managers (the “Secretary”).
The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened
if any two (2) of its members so require.
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The Chairman will preside at all meetings of the Board of Managers, except that in his absence the Board of Managers
may appoint another member of the Board of Managers as chairman pro tempore by majority vote of the Managers present
or represented at such meeting.
Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least three (3) calendar days' written
notice of meetings of the Board of Managers shall be given in writing and transmitted by any means of communication
allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and the place of the meeting as well
as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by properly documented consent
of each member of the Board of Managers. No separate notice is required for meetings held at times and places specified
in a time schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.
The meetings of the Board of Managers shall be held in Luxembourg or at such other place as the Board of Managers
may from time to time determine.
Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing, transmitted by any means of
communication allowing for the transmission of a written text, another Manager as his proxy. Any Manager may represent
one or several members of the Board of Managers.
A quorum of the Board of Managers shall be the presence or representation of at least half (1/2) of the Managers holding
office, provided that in the event that the Managers have been qualified as Class A Managers or Class B Managers, such
quorum shall only be met if at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager are present.
Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting.
One or more Managers may participate in a meeting by conference call, visioconference or any other similar means of
communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.
A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the
Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single document or in
several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers.
Art. 13. Resolutions of the Managers. The resolutions of the Manager(s) shall be recorded in writing.
The minutes of any meeting of the Board of Managers will be signed by the Chairman of the meeting and by the secretary
(if any). Any proxies will remain attached thereto.
Copies or extracts of written resolutions or minutes, to be produced in judicial proceedings or otherwise, may be signed
by the sole Manager or by any two (2) Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.
Art. 14. Management Fees and Expenses. Subject to approval by the shareholder(s), the Manager(s) may receive a
management fee in respect of the carrying out of their management of the Company and may, in addition, be reimbursed
for all other expenses whatsoever incurred by the Manager(s) in relation with such management of the Company or the
pursuit of the Company's corporate object.
Art. 15. Conflicts of Interest. If any of the Managers of the Company has or may have any personal interest in any
transaction of the Company, such Manager shall disclose such personal interest to the other Manager(s) and shall not
consider or vote on any such transaction.
In case of a sole Manager it suffices that the transactions between the Company and its Manager, who has such an
opposing interest, be recorded in writing.
The foregoing paragraphs of this Article do not apply if (i) the relevant transaction is entered into under fair market
conditions and (ii) falls within the ordinary course of business of the Company.
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated
by the mere fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company has a personal interest in, or is a
manager, associate, member, shareholder, officer or employee of such other company or firm. Any person related as afore
described to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by
reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering, voting or acting
upon any matters with respect to such contract or other business.
Art. 16. Managers' Liability - Indemnification. No Manager commits himself, by reason of his functions, to any personal
obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company.
Manager(s) are only liable for the performance of their duties.
The Company shall indemnify any member of the Board of Managers, officer or employee of the Company and, if
applicable, their successors, heirs, executors and administrators, against damages and expenses reasonably incurred by him
in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been
Manager(s), officer or employee of the Company, or, at the request of the Company, any other company of which the
Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to
which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In the
event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as
to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified is not guilty of gross negligence or
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misconduct. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the persons to be indemnified
pursuant to the Articles of Incorporation may be entitled.
Art. 17. Auditors. Except where according to the Laws, the Company's annual statutory and/or consolidated accounts
must be audited by an independent auditor, the business of the Company and its financial situation, including more in
particular its books and accounts, may, and shall in the cases provided by law, be reviewed by one or more statutory auditors
who need not be shareholders themselves.
The statutory or independent auditors, if any, will be appointed by the shareholder(s), which will determine the number
of such auditors and the duration of their mandate. They are eligible for re-appointment. They may be removed at any time,
with or without cause, by a resolution of the shareholder(s), save in such cases where the independent auditor may, as a
matter of the Laws, only be removed for serious cause.
Chapter IV. Shareholders
Art. 18. Powers of the Shareholders. The shareholder(s) shall have such powers as are vested with them pursuant to the
Articles of Incorporation and the Laws. The single shareholder carries out the powers bestowed on the general meeting of
shareholders.
Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.
Art. 19. Annual General Meeting. The annual general meeting of shareholders, of which one must be held in case the
Company has more than twenty-five (25) shareholders, will be held on the third Thursday of the month of May at 11.00
a.m..
If such day is a day on which banks are not generally open for business in Luxembourg, the meeting will be held on the
next following business day.
Art. 20. Other General Meetings. If the Company is composed of several shareholders, but no more than twenty-five
(25) shareholders, resolutions of the shareholders may be passed in writing. Written resolutions may be documented in a
single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several
shareholders. Should such written resolutions be sent by the Manager(s) to the shareholders for adoption, the shareholders
are under the obligation to, within a time period of fifteen (15) calendar days from the dispatch of the text of the proposed
resolutions, cast their written vote by returning it to the Company through any means of communication allowing for the
transmission of a written text. The quorum and majority requirements applicable to the adoption of resolutions by the
general meeting of shareholders shall mutatis mutandis apply to the adoption of written resolutions.
General meetings of shareholders, including the annual general meeting of shareholders will be held at the registered
office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg, and may be held abroad if, in the judgement
of the Manager(s), which is final, circumstances of force majeure so require.
Art. 21. Notice of General Meetings. Unless there is only one single shareholder, the shareholders may also meet in a
general meeting of shareholders upon issuance of a convening notice in compliance with the Articles of Incorporation or
the Laws, by the Manager(s), subsidiary, by the statutory auditor(s) (if any) or, more subsidiary, by shareholders repre-
senting more than half (1/2) of the capital.
The convening notice sent to the shareholders will specify the time and the place of the meeting as well as the agenda
and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of shareholders. The agenda for a general
meeting of shareholders shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Incorporation and,
if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.
If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have
been duly informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
Art. 22. Attendance - Representation. All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of sha-
reholders.
A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of
communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself, as
a proxy holder.
Art. 23. Proceedings. Any general meeting of shareholders shall be presided by the Chairman or by a person designated
by the Manager(s) or, in the absence of such designation, by the general meeting of shareholders.
The Chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.
The general meeting of shareholders shall elect one (1) scrutineer to be chosen from the persons attending the general
meeting of shareholders.
The Chairman, the secretary and the scrutineer so appointed together form the board of the general meeting.
Art. 24. Vote. At any general meeting of shareholders other than a general meeting convened for the purpose of amending
the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority
requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, as the case may be, to the quorum and majority rules set
for the amendment of the Articles of Incorporation, resolutions shall be adopted by shareholders representing more than
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half (1/2) of the capital. If such majority is not reached at the first meeting (or consultation in writing), the shareholders
shall be convened (or consulted) a second time and resolutions shall be adopted, irrespective of the number of shares
represented, by a simple majority of votes cast.
At any general meeting of shareholders, convened in accordance with the Articles of Incorporation or the Laws, for the
purpose of amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to
the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, the majority requirements shall
be a majority of shareholders in number representing at least three quarters (3/4) of the capital.
Art. 25. Minutes. The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the shareholders present and
may be signed by any shareholders or proxies of shareholders, who so request.
The resolutions adopted by the single shareholder shall be documented in writing and signed by the single shareholder.
Copies or extracts of the written resolutions adopted by the shareholder(s) as well as of the minutes of the general meeting
of shareholders to be produced in judicial proceedings or otherwise may be signed by the sole Manager or by any two (2)
Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.
Chapter V. Financial year, Financial statements, Distribution of profits
Art. 26. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of January of each year and ends on the
last day of December the same year.
Art. 27. Adoption of Financial Statements. At the end of each financial year, the accounts are closed and the Manager
(s) draw up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with the
Laws.
The annual statutory and/or consolidated accounts are submitted to the shareholder(s) for approval.
Each shareholder or its representative may peruse these financial documents at the registered office of the Company. If
the Company is composed of more than twenty-five (25) shareholders, such right may only be exercised within a time
period of fifteen (15) calendar days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.
Art. 28. Distribution of Profits. From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each year
be allocated to the reserve required by law (the “Legal Reserve”). That allocation to the Legal Reserve will cease to be
required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.
After allocation to the Legal Reserve, the shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits
will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward
to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or
share premium to the shareholder(s), each share entitling to the same proportion in such distributions.
Subject to the conditions (if any) fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Manager(s)
may pay out an advance payment on dividends to the shareholders. The Manager(s) fix the amount and the date of payment
of any such advance payment.
Chapter VI. Dissolution, Liquidation
Art. 29. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a resolution of the shareholder(s) adopted by half
of the shareholders holding three quarters (3/4) of the capital.
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Manager(s) or such other persons (who may
be physical persons or legal entities) appointed by the shareholder(s), who will determine their powers and their compen-
sation.
After payment of all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the net
liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) so as to achieve on an aggregate basis the same economic
result as the distribution rules set out for dividend distributions.
Chapter VII. Applicable law
Art. 30. Applicable Law. All matters not governed by the Articles of Incorporation shall be determined in accordance
with the Laws, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Subscription and Paymenti>
The Articles of Incorporation of the Company having thus been recorded by the notary, the Company's shares have been
subscribed and the nominal value of these shares, as well as a share premium, as the case may be, has been one hundred
per cent (100%) paid in cash as follows:
Shareholder
Subscribed
Capital
Number
of Shares
Amount
Paid in
Mr Francis N. HOOGEWERF, prenamed; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12'500.- EUR
1'250
12'500.- EUR
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12'500.- EUR
1'250
12'500.- EUR
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The amount of twelve thousand five hundred euros (12'500.- EUR) was thus as from that moment at the disposal of the
Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary who states that the conditions provided for
in article 183 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.
<i>Expensesi>
The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any kind whatsoever, which are due from the Company or
charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately nine hundred euros.
<i>Transitory Provisioni>
The first financial year of the Company will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day
of December of 2015.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
<i>First Resolutioni>
The sole shareholder resolved to establish the registered office at 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg.
<i>Second Resolutioni>
The sole shareholder resolved to set at one (1) the number of Managers and further resolved to appoint the following
for an unlimited duration:
Mr Francis N. HOOGEWERF, company manager, born in Minehead (United Kingdom), on 12 February 1941, with
professional address at 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,
In accordance with article ELEVEN (11) of said articles of incorporation, the Company will only be bound towards
third parties by the sole signature of its single manager.
The undersigned notary who knows and speaks English, stated that on request of the appearing person, the present deed
has been worded in English followed by a French version; on request of the same appearing person and in case of divergences
between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg, on the day referred to
at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the undersigned notary by her surname, first name,
civil status and residence, such person signed together with Us undersigned notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze,
le vingt-cinq novembre.
Par devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, (Grand-Duché du Luxembourg).
a comparu:
Monsieur Mr Francis N. HOOGEWERF, directeur de société, né à Minehead (Royaume-Uni), le 12 février 1941, avec
adresse professionnelle au 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.
Laquelle personne comparante, ici personnellement présente, a requis le notaire soussigné d'arrêter ainsi qu'il suit les
statuts d'une société à responsabilité limitée.
Chapitre I
er
. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (la «Société») régie
par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, (les «Lois»), et par les présents statuts (les «Statuts»).
La Société peut comporter un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales ou plusieurs associés, dans la
limite de quarante (40) associés.
La Société adopte la dénomination «HANKAVAN S.à r.l.»
Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par une décision des Gérants.
Des succursales ou d'autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché du Luxembourg ou à l'étranger par décision
des Gérants.
Dans l'hypothèse où les Gérants estiment que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social
sont de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée avec ce siège
ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements se sont produits ou sont imminents, la Société pourra transférer
provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provi-
soires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, demeurera
régie par les Lois. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par les Gérants.
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L
U X E M B O U R G
Art. 3. Objet. La Société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
La Société a encore pour objet la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille
se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute
entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous
titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et
brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se
rattachent à son objet ou qui le favorisent.
La Société aura tous pouvoirs nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de toutes
activités permises à une Société de Participations Financières.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute, à tout moment, par une résolution des associés, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises par les Lois ou par les Statuts, selon le cas, conformément à l'article 29 des Statuts.
Chapitre II. Capital, Parts sociales
Art. 5. Capital Émis. Le capital émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12'500.- EUR) divisé en mille
deux cent cinquante (1'250) parts sociales ayant une valeur nominale de dix euros (10.- EUR) chacune, celles-ci étant
entièrement libérées.
Les droits et obligations inhérents aux parts sociales sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts ou des Lois.
En plus du capital émis, un compte prime d'émission peut être établi sur lequel seront transférées toutes les primes
d'émission payées sur les parts sociales en plus de la valeur nominale. Le solde de ce compte prime d'émission peut être
utilisé pour régler le prix des parts sociales que la Société a rachetées à ses actionnaires, pour compenser toute perte nette
réalisée, pour distribuer des dividendes aux associés ou pour affecter des fonds à la réserve légale.
Art. 6. Parts Sociales. Chaque part sociale donne droit à une voix.
Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un représentant commun désigné ou
non parmi eux.
Lorsque la Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut librement céder ses parts sociales.
Lorsque la Société compte plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles entre eux et les parts sociales
ne peuvent être cédées à des non-associés qu'avec l'autorisation des associés représentant au moins trois quart du capital
social.
La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou par un acte sous seing privé. Une telle cession n'est
opposable à la Société et aux tiers qu'après avoir été dûment notifiée ou acceptée par elle conformément à l'article 1690 du
code civil luxembourgeois.
La Société peut acquérir ses propres parts sociales en vue de leur annulation immédiate.
La propriété d'une part sociale emporte de plein droit acceptation des Statuts de la Société et des décisions valablement
adoptées par les associés.
Art. 7. Augmentation et Réduction du Capital. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou
plusieurs fois, par une résolution des associés adoptée aux conditions de quorum et de majorité requises par les Statuts ou,
le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts.
Art. 8. Incapacité, Faillite ou Insolvabilité d'un Associé. L'incapacité, la faillite, l'insolvabilité ou tout autre événement
similaire affectant les associés n'entraîne pas la mise en liquidation de la Société.
Chapitre III. Gérants, Commissaires aux comptes
Art. 9. Gérants. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants qui n'ont pas besoin d'être associés (les
«Gérants»).
Si deux (2) Gérants sont nommés, ils géreront conjointement la Société.
Si plus de deux (2) Gérants sont nommés, ils formeront un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»).
Les Gérants seront nommés par les associés, qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat. Les Gérants
peuvent être renommés et peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution des associés.
Les associés pourront qualifier les gérants nommés de Gérants de catégorie A (les «Gérants de Catégorie A») ou Gérants
de catégorie B (les «Gérants de Catégorie B»).
Les associés ne participeront ni ne s'immisceront dans la gestion de la Société.
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Art. 10. Pouvoirs des Gérants. Les Gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par les Statuts ou par les Lois aux associés relèvent de la
compétence des Gérants.
Art. 11. Délégation de Pouvoirs - Représentation de la Société. Les Gérants peuvent déléguer des pouvoirs ou des
mandats spéciaux, ou confier des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou des comités de leur choix.
La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la seule signature du Gérant unique ou encore par la signature conjointe
de deux Gérants si plus d'un Gérant a été nommé.
Toutefois, si les associés ont qualifié les Gérants de Gérants de Catégorie A et Gérants de Catégorie B, la Société ne
sera engagée vis-à-vis des tiers que par la signature conjointe d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B.
La Société sera également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute
personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par le(s) Gérant(s), mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 12. Réunions du Conseil de Gérance. Dans l'hypothèse où un Conseil de Gérance est formé, les règles suivantes
s'appliqueront:
Le Conseil de Gérance peut nommer parmi ses membres un président (le «Président»). Il peut également nommer un
secrétaire qui n'a pas besoin d'être lui-même Gérant et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux du Conseil de
Gérance (le «Secrétaire»).
Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil de Gérance doit être convoquée
si deux (2) de ses membres le demandent.
Le Président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance, mais en son absence le Conseil de Gérance désignera
un autre membre du Conseil de Gérance comme président pro tempore par un vote à la majorité des Gérants présents ou
représentés à cette réunion.
Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord préalable de tous ceux qui ont le droit d'y assister, une convocation écrite devra
être transmise, trois (3) jours calendaires au moins avant la date prévue pour la réunion du Conseil de Gérance, par tout
moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit. La convocation indiquera la date, l'heure et le lieu de
la réunion ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter. Il pourra être renoncé à cette convocation par un accord
correctement consigné de chaque membre du Conseil de Gérance. Aucune convocation spéciale ne sera requise pour les
réunions se tenant à des dates et des lieux déterminés préalablement par une résolution adoptée par le Conseil de Gérance.
Les réunions du Conseil de Gérance se tiendront à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil de Gérance pourra
déterminer de temps à autre.
Tout Gérant peut se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant par un écrit, transmis par tout
moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un autre Gérant comme son mandataire. Tout Gérant
peut représenter un ou plusieurs membres du Conseil de Gérance.
Le Conseil de Gérance ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié (1/2) des Gérants en fonction est
présente ou représentée, sous réserve que dans l'hypothèse où des Gérants de Catégorie A ou des Gérants de Catégorie B
ont été désignés, ce quorum ne sera atteint que si au moins un Gérant de Catégorie A et un Gérant de Catégorie B sont
présents.
Les décisions seront prises à la majorité des voix des Gérants présents ou représentés à cette réunion.
Un ou plusieurs Gérants peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre
moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément
les unes avec les autres. Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.
Une décision écrite, signée par tous les Gérants, est régulière et valable de la même manière que si elle avait été adoptée
à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être consignée dans un seul ou
plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par un ou plusieurs Gérants.
Art. 13. Résolutions des Gérants. Les résolutions des Gérants doivent être consignées par écrit.
Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance seront signés par le Président de la réunion et par le Secrétaire
(s'il y en a). Les procurations y resteront annexées.
Les copies ou les extraits des résolutions écrites ou les procès-verbaux, destinés à être produits en justice ou ailleurs,
pourront être signés par le Gérant unique ou par deux Gérants agissant conjointement si plus d'un Gérant a été nommé.
Art. 14. Rémunération et Dépenses. Sous réserve de l'approbation des associés, les Gérants peuvent recevoir une ré-
munération pour leur gestion de la Société et peuvent, de plus, être remboursés de toutes les dépenses qu'ils auront exposées
en relation avec la gestion de la Société ou la poursuite de l'objet social de la Société.
Art. 15. Conflits d'Intérêt. Si un ou plusieurs Gérants a ou pourrait avoir un intérêt personnel dans une transaction de la
Société, ce Gérant devra en aviser les autres Gérants et il ne pourra ni prendre part aux délibérations ni émettre un vote sur
une telle transaction.
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U X E M B O U R G
Dans l'hypothèse d'un Gérant unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues
entre la Société et son Gérant ayant un intérêt opposé à celui de la Société.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque (i) l'opération en question est conclue à des
conditions normales et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société.
Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par le
simple fait qu'un ou plusieurs Gérants ou tout fondé de pouvoir de la Société y a un intérêt personnel, ou est gérant,
collaborateur, membre, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entreprise. Toute personne liée de la
manière décrite ci-dessus, à une société ou entreprise, avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations
d'affaires, ne devra pas en raison de cette affiliation à cette société ou entreprise, être automatiquement empêchée de
délibérer, de voter ou d'agir autrement sur une opération relative à de tels contrats ou transactions.
Art. 16. Responsabilité des Gérants-Indemnisation. Les Gérants n'engagent pas leur responsabilité personnelle lorsque,
dans l'exercice de leurs fonctions, ils prennent des engagements pour le compte de la Société.
Les Gérants sont uniquement responsables de l'accomplissement de leurs devoirs.
La Société indemnisera tout membre du Conseil de Gérance, fondé de pouvoir ou employé de la Société et, le cas échéant,
leurs successeurs, leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous dommages qu'ils ont à
payer et tous frais raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des actions
en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou anciennes
de Gérant(s), de fondé de pouvoir ou d'employé de la Société, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans
laquelle la Société est actionnaire ou créancier et dans laquelle ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite des cas
où leur responsabilité est engagée pour négligence grave ou mauvaise gestion. En cas d'arrangement transactionnel, l'in-
demnisation ne portera que sur les questions couvertes par l'arrangement transactionnel et dans ce cas seulement si la Société
reçoit confirmation par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'est pas coupable de négligence grave ou
mauvaise gestion. Ce droit à indemnisation n'est pas exclusif d'autres droits auxquels les personnes susnommées pourraient
prétendre en vertu des Statuts.
Art. 17. Commissaires aux Comptes. Sauf lorsque, conformément aux Lois, les comptes annuels et/ou les comptes
consolidés de la Société doivent être vérifiés par un réviseur d'entreprises indépendant, les affaires de la Société et sa
situation financière, en particulier ses documents comptables, peuvent et devront, dans les cas prévus par la loi, être contrôlés
par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être eux-mêmes associés.
Le(s) commissaire(s) aux compte(s) ou réviseur(s) d'entreprises indépendant(s) seront, le cas échéant, nommés par les
Associés qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat. Leur mandat peut être renouvelé. Ils peuvent être
révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution des associés sauf dans les cas où le réviseur d'entreprises
indépendant peut seulement, par dispositions des Lois, être révoqué pour motifs graves.
Chapitre IV. Des associés
Art. 18. Pouvoirs des Associés. Les associés exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par les Statuts et les Lois. Si la
Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs conférés par les Lois à l'assemblée générale des associés.
Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l'ensemble des associés.
Art. 19. Assemblée Générale Annuelle des Associés. L'assemblée générale annuelle des associés, qui doit se tenir au
cas où la Société à plus de vingt-cinq (25) associés, aura lieu le troisième jeudi du mois de mai à 11.00 heures.
Si ce jour n'est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable
suivant.
Art. 20. Autres Assemblées Générales. Si la Société compte plusieurs associés, dans la limite de vingt-cinq (25) associés,
les résolutions des associés peuvent être prises par écrit. Les résolutions écrites peuvent être constatées dans un seul ou
plusieurs documents ayant le même contenu, signés par un ou plusieurs associés. Dès lors que les résolutions à adopter ont
été envoyées par les Gérants aux associés pour approbation, les associés sont tenus, dans un dans un délai de quinze (15)
jours calendaires suivant la réception du texte de la résolution proposée, d'exprimer leur vote par écrit en le retournant à la
Société par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit. Les exigences de quorum et de
majorité imposées pour l'adoption de résolutions par l'assemblée générale s'applique mutatis mutandis à l'adoption de
résolution écrites.
Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle des associés, se tiendra au siège social
de la Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché du Luxembourg, et pourra se tenir à l'étranger, chaque fois que des
circonstances de force majeure, appréciées souverainement par les Gérants, le requièrent.
Art. 21. Convocation des Assemblées Générales. A moins qu'il n'y ait qu'un associé unique, les associés peuvent aussi
se réunir en assemblées générales, conformément aux conditions fixées par les Statuts ou les Lois, sur convocation des
Gérants, subsidiairement, du commissaire aux comptes (s'il y en existe), ou plus subsidiairement, des associés représentant
plus de la moitié (1/2) du capital social émis.
La convocation envoyée aux associés indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée générale ainsi que l'ordre du
jour et la nature des affaires à traiter lors de l'assemblée générale des associés. L'ordre du jour d'une assemblée générale
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d'associés doit également, si nécessaire, indiquer toutes les modifications proposées des Statuts et, le cas échéant, le texte
des modifications relatives à l'objet social ou à la forme de la Société.
Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés et s'ils déclarent avoir été dûment
informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Art. 22. Présence - Représentation. Tous les associés sont en droit de participer et de prendre la parole à toute assemblée
générale des associés.
Un associé peut désigner par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte
écrit, un mandataire qui n'a pas besoin d'être lui-même associé.
Art. 23. Procédure. Toute assemblée générale des associés est présidée par le Président ou par une personne désignée
par les Gérants, ou, faute d'une telle désignation par les Gérants, par une personne désignée par l'assemblée générale des
associés.
Le Président de l'assemblée générale des associés désigne un secrétaire.
L'assemblée générale des associés élit un (1) scrutateur parmi les personnes participant à l'assemblée générale des
associés.
Le Président, le secrétaire et le scrutateur ainsi désignés forment ensemble le bureau de l'assemblée générale.
Art. 24. Vote. Lors de toute assemblée générale des associés autre qu'une assemblée générale convoquée en vue de la
modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et
de majorité exigées pour toute modification des Statuts, les résolutions seront adoptées par les associés représentant plus
de la moitié (1/2) du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte sur première convocation (ou consultation par écrit),
les associés seront de nouveau convoqués (ou consultés) et les résolutions seront adoptées à la majorité simple, indépen-
damment du nombre de parts sociales représentées.
Lors de toute assemblée générale des associés, convoquée conformément aux Statuts ou aux Lois, en vue de la modi-
fication des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de
majorité exigées pour toute modification des Statuts, la majorité exigée sera d'au moins la majorité en nombre des associés
représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital.
Art. 25. Procès-Verbaux. Les procès-verbaux des assemblées générales doivent être signés par les associés présents et
peuvent être signés par tous les associés ou mandataires d'associés qui en font la demande.
Les résolutions adoptées par l'associé unique seront établies par écrit et signées par l'associé unique.
Les copies ou extraits des résolutions écrites adoptées par les associés, ainsi que les procès-verbaux des assemblées
générales à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Gérant unique ou par deux Gérants au moins agissant con-
jointement dès lors que plus d'un Gérant aura été nommé.
Chapitre V. Exercice social, Comptes annuels, Distribution des bénéfices
Art. 26. Exercice Social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et s'achève le
dernier jour de décembre de la même année.
Art. 27. Approbation des Comptes Annuels. A la clôture de chaque exercice social, les comptes sont arrêtés et les Gérants
dressent l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif ainsi que le compte de résultat conformément aux Lois.
Les comptes annuels et/ou les comptes consolidés sont soumis aux associés pour approbation.
Tout associé ou son mandataire peut prendre connaissance des documents comptables au siège social de la Société. Si
la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés, ce droit ne pourra être exercé que dans les quinze (15) jours calendaires
qui précèdent l'assemblée générale annuelle des associés.
Art. 28. Distribution des Bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé au moins cinq pour cent (5 %)
qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale (la «Réserve Légale»), conformément à la loi. Cette affectation à la
Réserve Légale cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%)
du capital émis de la Société.
Après affectation à la Réserve Légale, les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Ils
peuvent décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en le reportant à nouveau
ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou les primes d'émission, aux associés, chaque
part sociale donnant droit à une même proportion dans ces distributions.
Sous réserve des conditions (s'il y en a) fixées par les Lois et conformément aux dispositions qui précèdent, les Gérants
peuvent procéder au versement d'un acompte sur dividendes aux associés. Les Gérants détermineront le montant ainsi que
la date de paiement de tels acomptes.
Chapitre VI. Dissolution, Liquidation
Art. 29. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision prise par la moitié des associés possédant
les trois quarts (3/4) du capital social.
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En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par les Gérants ou toute autre personne (qui peut être une
personne physique ou une personne morale) nommée par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, et de tous les frais de liquidation, le boni net de liquidation
sera réparti équitablement entre le(s) associé(s) de manière à atteindre le même résultat économique que celui fixé par les
règles relatives à la distribution de dividendes.
Chapitre VII. Loi applicable
Art. 30. Loi Applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément aux Lois,
en particulier à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Souscription et Paiementi>
Les Statuts de la Société ont donc été enregistrés par le notaire, les parts sociales de la Société ont été souscrites et la
valeur nominale de ces parts sociales, de même que la prime d'émission, le cas échéant a été payée à cent pour cent (100%)
en numéraire ainsi qu'il suit:
Associé
Capital
souscrit
Nombre
de parts
sociales
Montant
libéré
M. Francis N. HOOGEWERF, prénommé; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12'500.-EUR
1'250
12'500.- EUR
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12'500.-EUR
1'250
12'500.- EUR
Le montant de douze mille cinq cents euros (12'500.- EUR) est donc à ce moment à la disposition de la Société, preuve
en a été faite au notaire soussigné qui constate que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été observées.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution
sont estimés à environ neuf cents euros.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commencera à la date de constitution de la Société et s'achèvera le dernier jour de décembre
2015.
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
<i>Première Résolutioni>
L'associé unique a décidé d'établir le siège social au 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg.
<i>Deuxième Résolutioni>
L'associé unique a décidé de fixer à un (1) le nombre de Gérants et a décidé de plus de nommer la personne suivante
pour une période indéterminée:
Monsieur Mr Francis N. HOOGEWERF, directeur de société, né à Minehead (Royaume-Uni), le 12 février 1941, avec
adresse professionnelle au 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.
En conformité avec l'article ONZE (11) des présents statuts de la Société, la Société sera engagée vis-à-vis des tiers par
la seule signature du gérant unique.
Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue anglaise, a déclaré par la présente qu'à la demande de la personne
comparante, le présent acte a été rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la demande de la personnes
comparante et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire soussigné par ses
nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire soussigné, le présent acte.
Signé: F. N. HOOGEWERF, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 26 novembre 2015. Relation: EAC/2015/28000. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2015195401/596.
(150218874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2015.
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Consult'Air S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 119, rue de Muhlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 158.950.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2015206464/10.
(150232323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
Formula Partners S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.
R.C.S. Luxembourg B 65.487.
DISSOLUTION
L'an deux mille quinze, le vingtième jour de novembre.
Par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg,
A COMPARU:
AELSION INVESTISSEMENTS S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1621
Luxembourg, 24, rue des Genêts, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
68040,
ici dûment représentée par Madame Christelle Langlois, salariée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en
vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 17 novembre 2015.
Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire et le notaire instrumentant, sera annexée au
présent acte aux fins de formalisation.
Laquelle comparante, par sa mandataire, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit ses déclarations:
- Que la société anonyme FORMULA PARTNERS S.A. (ci-après la «Société»), ayant son siège social à L-1621 Lu-
xembourg, 24, rue des Genêts, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65487,
a été constituée suivant acte reçu par Maître Georges D'HUART, alors notaire de résidence à Pétange, en date du 9 juillet
1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 723 du 6 octobre 1998. Les statuts n'ont pas été
modifiés depuis lors.
- Que le capital souscrit de la Société est fixé à trente mille neuf quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (30.986,69
EUR) représenté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de trente euros et quatre-vingt-dix-huit mille six cent
soixante-neuf cents (30,98669 EUR), entièrement souscrites et intégralement libérées.
- Que AELSION INVESTISSEMENTS S.A., prédésignée, est devenue propriétaire de toutes les actions de la Société
et qu'elle déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.
- que la partie comparante, en tant qu'actionnaire unique de la Société, déclare expressément procéder à la dissolution
anticipée et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation.
- que l'actionnaire unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan intérimaire de la Société au 31
octobre 2015, déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou
dûment provisionné.
La partie comparante déclare encore que:
- l'activité de la Société a cessé;
- l'actionnaire unique est investi de l'entièreté de l'actif de la Société et déclare prendre à sa charge l'entièreté du passif
de la Société qu'il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan intérimaire au 31 octobre 2015 étant
seulement un des éléments d'information à cette fin;
- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
- décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et commissaire aux comptes de la Société;
- il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les actions et/ou du registre des actions;
- les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans au moins à l'ancien
siège de la Société dissoute.
Toutefois, aucune confusion de patrimoine entre la société dissoute et l'avoir social de, ou remboursement à, l'actionnaire
unique ne pourra se faire avant le délai de trente jours (article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales) à compter de
la publication du présent acte et sous réserve qu'aucun créancier de la Société présentement dissoute et liquidée n'aura exigé
la constitution de sûretés.
18335
L
U X E M B O U R G
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de mille cent euros (1.100.- EUR), sont à la charge de
la Société.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire par nom, prénom,
état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Langlois, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 24 novembre 2015. Relation: 1LAC/2015/37024. Reçu soixante-quinze
euros (75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): Paul MOLLING.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 30 novembre 2015.
Référence de publication: 2015193443/60.
(150217226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2015.
DZ Construct S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4026 Esch-sur-Alzette, 173, route de Belvaux.
R.C.S. Luxembourg B 85.723.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015206527/9.
(150233095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
Agriland Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 168.087.
<i>Rectificatif du dépôt n° L150040105 déposé le 3 mars 2015i>
Veuillez noter que suite à une erreur matérielle lors du dépôt n° L150040105 déposé le 3 mars 2015, il en ressort que
la démission de Mme Marie-Odile Schaad, demeurant professionnellement au 36, avenue Hoche, F-75008 Paris, France,
est effective en date du 7 mai 2014, et non en date du 7 mai 2015 comme initialement déposé.
Référence de publication: 2015194733/11.
(150217726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2015.
4C Optimisation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3313 Bergem, 76, Grand Rue.
R.C.S. Luxembourg B 173.191.
<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Schifflange, le 29/10/2014i>
Suite à la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des
actions nominatives et du registre des actions au porteur, le conseil d'administration s'est réuni.
La séance est présidée par son administrateur unique Monsieur Jean-Christophe PONSSON et ouverte à 14h30 pour
prendre la décision suivante:
1. Nommer comme dépositaire des actions au porteur: Fiduciaire Euro Conseil Entreprise S.A., dont le siège social se
situe à L.3313 BERGEM, 76 Grand Rue.
Plus aucun point ne figurant ni à l'ordre du jour, le Président lève la séance.
Schifflange, le 29 octobre 2014.
Jean-Christophe PONSSON
<i>Le présidenti>
Référence de publication: 2015194719/18.
(150218108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
18336
4C Optimisation S.A.
Agriland Management S.A.
Carring Finance S.A.
CM Capital Markets Europe S.A.
Consolidated Equipments S.A.
Consult'Air S.A.
Consulta Luxemburg S.A.
CSAM Luxembourg S.A.
Danimel S.A.
DHCT II Luxembourg S.à r.l.
DZ Construct S.A.
Emploi Systeme S.A.
Eurotrust Corporate Services S.A.
Financière Ronda S.A.
Fisc & Consult s.à r.l.
Flexinvest International
Floralie S.à r.l.
Formula Partners S.A.
Gravitylux
Hankavan S.à r.l.
Immobilien Anlagegesellschaft für Mitteleuropa A.G.
Immobilière Azur S.A.
Immo Trading Concept S.A.
Interlink Luxembourg S.A.
Interlink Luxembourg S.A.
Inversiones Sociosanitarias S.à r.l.
ION Investment Corporation S.à r.l.
Link Logistics S.A.
LSREF3 GTC Holdings S.à r.l.
Luxhosting Networks S.à r.l.
M2 Agence Immobilière Sàrl
Mon Toit S.à r.l.
Moselco S.à r.l.
Offilux SA
Ouessant S.A.
Partners Group (Luxembourg) S.A.
PHS General Design SCA
Portunato Marine Services S.A.
SAT Lux S.à r.l.
SCOR ILS Fund S.A., SICAV-SIF
Seaflag S.A.
Six Gaming, Société Civile
Skiron S.à r.l.
Socofi S.A.
SSCP Security Parent S.à r.l.
STAM Re Manager S.à.r.l.
SUPERNAP International S.A.
TVBLUX
WOOD & Company Group S.A.
XI Ganymede Luxco II S.à r.l.
Zelos Luxembourg S.C.S.