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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 366
9 février 2016
SOMMAIRE
Café Boston Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17524
Café de la Place Bissen S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
17524
Café do Brasil S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17522
Calach Films S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17522
Calethon Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17522
Cape S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17524
Cape S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17524
Capital Européen S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17524
Caranthania Investments . . . . . . . . . . . . . . . . .
17525
CarrelagesMoinsCher S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
17525
C & C Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17522
C & C Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
17522
Centre One S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17523
Centre One S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17525
Chamisco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17523
ChildForest s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17523
Chris S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17526
Chris S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17526
CHURCHILL.HUI International S.A. . . . . . .
17526
CIFEX-Compagnie Fiduciaire d'Expertise
Comptable S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17526
Cindy S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17526
City Electric S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17528
Clausen 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17523
Clio Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17528
Cloud Managed Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17523
CMPB S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17528
Comast Luxembourg s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
17527
Compagnie de Promotion et de Financement
Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17527
Compagnie de Promotion et de Financement
Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17527
Compagnie de Promotion et de Financement
Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17527
Compagnie Européenne de Gestion et de Par-
ticipations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17525
Comptoir des Fournitures Industrielles du Bâ-
timent S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17527
Concordis S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17528
Cone Forest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17522
Construct Finance SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
17528
Consulta Luxemburg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
17527
Corporate XII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17525
Mercury (AI) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17532
MGLtech S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17567
One Seven International SA. . . . . . . . . . . . . . .
17544
Rockfleet HoldCo 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
17529
Rockfleet HoldCo 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
17534
Rockfleet HoldCo 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
17537
Rockfleet HoldCo 4 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
17541
Stepstone Secondary Opportunities Fund III
Offshore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17558
SuddenVision S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17559
Union des Pilotes Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
17568
Vesta Entreprises S.à r.l. SPF . . . . . . . . . . . . . .
17552
Zygai Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17568
17521
L
U X E M B O U R G
Café do Brasil S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4620 Differdange, 6-8, rue Emile Mark.
R.C.S. Luxembourg B 108.402.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015206381/9.
(150232825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
Calach Films S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8287 Kehlen, 25-27, Zone Industrielle Kehlen.
R.C.S. Luxembourg B 172.479.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015206382/9.
(150232358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
Calethon Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 160.020.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015206384/9.
(150233350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
Cone Forest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4960 Clémency, 2, rue de Bascharage.
R.C.S. Luxembourg B 189.611.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015206364/9.
(150231967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
C & C Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8360 Goetzingen, 1, rue de Nospelt.
R.C.S. Luxembourg B 132.466.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015206331/9.
(150232141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
C & C Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8360 Goetzingen, rue de Nospelt.
R.C.S. Luxembourg B 53.076.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015206332/9.
(150232298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
17522
L
U X E M B O U R G
Centre One S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 440.000,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 136.248.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2015.
Référence de publication: 2015206348/10.
(150233166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
ChildForest s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3762 Tétange, 66, Langertengaass.
R.C.S. Luxembourg B 178.848.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Marie de ROMREE.
Référence de publication: 2015206351/10.
(150233193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
Clausen 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3490 Dudelange, 4-6, rue Jean Jaurès.
R.C.S. Luxembourg B 141.437.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015206355/10.
(150231995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
Cloud Managed Data, Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 140.240.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19/12/2015.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2015206358/12.
(150232043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
Chamisco, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 24, rue Jean l'Aveugle.
R.C.S. Luxembourg B 170.563.
Les comptes annuels au 31décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Géranti>
Référence de publication: 2015206414/12.
(150233254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
17523
L
U X E M B O U R G
Cape S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2370 Howald, 1, rue Peternelchen.
R.C.S. Luxembourg B 35.292.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
IF EXPERTS COMPTABLES
B.P. 1832 L-1018 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2015206390/12.
(150233229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
Cape S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2370 Howald, 1, rue Peternelchen.
R.C.S. Luxembourg B 35.292.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
IF EXPERTS COMPTABLES
B.P. 1832 L-1018 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2015206391/12.
(150233230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
Capital Européen S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6630 Wasserbillig, 40-42, Grand-Rue.
R.C.S. Luxembourg B 114.012.
Le bilan et l'annexe légale de l'exercice au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015206393/10.
(150232339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
Café Boston Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2543 Luxembourg, 82, Dernier Sol.
R.C.S. Luxembourg B 84.498.
Le bilan et l'annexe au bilan au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015206379/10.
(150232031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
Café de la Place Bissen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7780 Bissen, 8, rue de Mersch.
R.C.S. Luxembourg B 148.260.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2015.
Signature.
Référence de publication: 2015206380/10.
(150232522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
17524
L
U X E M B O U R G
Caranthania Investments, Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 103.725.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014, ainsi que les informations et documents annexes ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2015206339/11.
(150233481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
CarrelagesMoinsCher S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, Z.I. Um Monkeler, rue Romain Fanden.
R.C.S. Luxembourg B 137.722.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Bruno COSTANTINI
Administrateur - déléguéi>
Référence de publication: 2015206342/11.
(150232899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
Centre One S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 440.000,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 136.248.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2015.
Référence de publication: 2015206347/10.
(150233164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
Compagnie Européenne de Gestion et de Participations, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 1, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 147.168.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
PRIVATE INVESTMENT TRUST SARL
Signature
Référence de publication: 2015206361/11.
(150232636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
Corporate XII, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 147.895.
Die Bilanz zum 31. Juli 2015 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.
<i>Verwaltungsgesellschafti>
Référence de publication: 2015206372/11.
(150232830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
17525
L
U X E M B O U R G
Cindy S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 169.774.
Les comptes annuels au 30 juin 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21.12.2015.
<i>Pour: CINDY S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Référence de publication: 2015206427/14.
(150232995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
Chris S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 1, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 165.224.
Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015206423/10.
(150232090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
Chris S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 1, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 165.224.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015206424/10.
(150232091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
CHURCHILL.HUI International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5635 Mondorf-les-Bains, 4A, avenue du Docteur Ernest Feltgen.
R.C.S. Luxembourg B 76.539.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015206425/10.
(150232252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
CIFEX-Compagnie Fiduciaire d'Expertise Comptable S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 76-78, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 85.957.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Cifex – Compagnie Fiduciaire d’Expertise S.A.
Référence de publication: 2015206426/10.
(150232963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
17526
L
U X E M B O U R G
Comast Luxembourg s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R.C.S. Luxembourg B 53.542.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015206444/9.
(150232630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
Compagnie de Promotion et de Financement Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 9.570.
Le Bilan au 31 août 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015206445/9.
(150232712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
Compagnie de Promotion et de Financement Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 9.570.
Le Bilan au 31 août 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015206446/9.
(150232905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
Compagnie de Promotion et de Financement Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 9.570.
Le Bilan au 31 août 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015206447/9.
(150232944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
Comptoir des Fournitures Industrielles du Bâtiment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 28.176.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015206458/9.
(150232734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
Consulta Luxemburg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9696 Winseler, 86, Duerfstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 100.989.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015206465/9.
(150233234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
17527
L
U X E M B O U R G
Concordis S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8060 Bertrange, 80, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 95.926.
Le bilan au 31.12.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2015.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg
Référence de publication: 2015206460/14.
(150233302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
City Electric S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 71, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 38.938.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Windhof, le 21/12/2015.
Référence de publication: 2015206431/10.
(150232504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
Clio Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 183.572.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015206433/10.
(150232324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
CMPB S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 12, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 44.003.
Le bilan et l'annexe au bilan au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015206436/10.
(150232027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
Construct Finance SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 38.603.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015206463/10.
(150232359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
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Rockfleet HoldCo 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 199.059.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-second day of October,
Before Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
Corrib Acquisitions S.à r.l., a Luxembourg private limited company (société à responsabilité limitée), having its regis-
tered office at 6, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies
Registrar under number B 197.065, (the Sole Shareholder),
represented by Ms Anne de Bourcy, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under
private seal.
Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
The Sole Shareholder requests the undersigned notary to record the following:
I. The Sole Shareholder holds all the shares in Rockfleet HoldCo 1 S.à r.l., a Luxembourg private limited liability
company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
having a share capital of EUR 12,500, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number
B 199.059 (the Company). The Company was incorporated on 24 July 2015 pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer,
notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 2594, on 23 Sep-
tember 2015. The articles of incorporation of the Company have not been amended since the date of incorporation.
II. The Sole Shareholder exercises the powers of the general meeting of the shareholders of the Company in accordance
with article 200-2 of the act of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
III. The Sole Shareholder wishes to pass resolutions on the following items:
(1) Conversion of the currency of the share capital of the Company from EUR to GBP at the exchange rate applicable
on 19 October 2015 so that the share capital be set at GBP 9,146.25 (nine thousand one hundred forty-six British pounds
and twenty-five pence) and subsequent splitting of all the shares in the Company into 914,625 (nine hundred fourteen
thousand six hundred twenty-five) shares having a nominal value of GBP 0.01 (one pence) each;
(2) Increase of the share capital of the Company by an amount of GBP 3,353.75 (three thousand three hundred fifty-
three British pounds and seventy-five pence) by way of a contribution in cash in an amount of GBP 3,353.75 (three thousand
three hundred fifty-three British pounds and seventy-five pence) and the subsequent issuance of 335,375 (three hundred
thirty-five thousand three hundred seventy-five) new shares, having a nominal value of GBP 0.01 (one pence) to the Sole
Shareholder, and acceptance by the Sole Shareholder of the issuance of those new shares to it;
(3) Consolidation of the shares of the Company so that the existing 1,250,000 (one million two hundred fifty thousand)
shares, with a nominal value of GBP 0.01 (one pence) each, be consolidated into 12,500 (twelve thousand five hundred)
shares, with a nominal value of GBP 1 (one British pound) each, the amount of the share capital remaining unchanged;
(4) Amendment of article 5 of the articles of association of the Company in order to reflect the above-mentioned changes;
(5) Granting of powers; and
(6) Miscellaneous.
IV. The Sole Shareholder takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to change the currency of the share capital of the Company from euros (EUR) to British
pounds (GBP), on the basis of the exchange rate displayed on 19 October 2015 by the Banque centrale européenne, published
on its website on 19 October 2015, which is set at EUR 1 (one euro) for GBP 0.7317 (zero point seven thousand three
hundred seventeen British pounds) and to split the existing 12,500 (twelve thousand five hundred) shares of the Company,
having a nominal value of EUR 1 (one euro) each into 914,625 (nine hundred fourteen thousand six hundred twenty-five)
shares, with a nominal value of GBP 0.01 (one pence) each.
The Sole Shareholder acknowledges that, as a result thereof, the share capital of the Company is set at GBP 9,146.25
(nine thousand one hundred forty-six British pounds and twenty-five pence) represented by 914,625 (nine hundred fourteen
thousand six hundred twenty-five) shares, with a nominal value of GBP 0.01 (one pence) each.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase and it hereby increases the share capital of the Company, by way of a con-
tribution in cash in an amount of GBP 3,353.75 (three thousand three hundred fifty-three British pounds and seventy-five
pence) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of GBP 9,146.25 (nine thousand one
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hundred forty-six British pounds and twenty-five pence) to the amount of GBP 12,500 (twelve thousand five hundred
British pounds), by way of the issuance of 335,375 (three hundred thirty-five thousand three hundred seventy-five) new
shares of the Company, with a nominal value of GBP 0.01 (one pence) each (the New Shares) to be allocated to the Sole
Shareholder.
The Sole Shareholder, represented as stated above, declares to accept the allocation of all the New Shares issued to it
under this second resolution.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to consolidate the shares of the Company so that the existing 1,250,000 (one million two
hundred fifty thousand) shares, with a nominal value of GBP 0.01 (one pence) each, be consolidated into 12,500 (twelve
thousand five hundred) shares, with a nominal value of GBP 1 (one British pound) each, the amount of the share capital
remaining unchanged.
The Sole Shareholder acknowledges that, as a result thereof, the share capital of the Company is set at 12,500 GBP
(twelve thousand five hundred British pounds) represented by 12,500 (twelve thousand five hundred) shares, with a nominal
value of GBP 1 (one British pound) each.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend article 5 of the articles of association of the Company in order to reflect the
above resolutions, so that it reads henceforth as follows:
" Art. 5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at GBP 12,500 (twelve thousand five hundred
British pounds), represented by 12,500 (twelve thousand five hundred) shares having a nominal value of GBP 1 (one British
pound) each.”
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to empower and to authorise any manager of the Company, each acting individually
under his/her sole signature on behalf of the Company, to record and sign the changes made under the above resolutions
to the amount and currency of the share capital and the number of shares in the share register, and generally to perform
any other action that may be necessary or useful in relation thereto.
<i>Estimate of costsi>
The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately EUR 1,900 (one thousand
nine hundred euro)
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, on request of the attorney-in-fact of
the Sole Shareholder, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same
attorney-in-fact of the Sole Shareholder, it is stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts,
the English version shall prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day indicated at the beginning of the present
deed.
The document having been read to the attorney-in-fact of the Sole Shareholder, the attorney-in-fact of the Sole Share-
holder signed together with us, the notary, the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le vingt-deux octobre,
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire, de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
A COMPARU:
Corrib Acquisitions S.àr.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 197.065 (l'Associé Unique),
ici représentée par Anne de Bourcy, avocate, demeurant professionnellement au Grand-Duché du Luxembourg, en vertu
d'une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et par le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
L'Associé Unique, représenté tel que décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. L'Associé Unique détient l'intégralité des parts sociales de Rockfleet HoldCo 1 S.àr.l., une société à responsabilité
limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 199.059
(la Société). La Société a été constituée le 24 juillet 2015 par un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à
Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N° 2594, daté du 23 septembre 2015. Les statuts
de la Société n'ont jamais été modifiés depuis la date de la constitution.
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II. L'Associé Unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés de la Société conformément à
l'article 200-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
III. L'Associé Unique désire prendre des résolutions sur les points suivants:
1) Conversion en livres sterling (GBP) de la devise du capital social de la Société actuellement exprimée en euros (EUR)
sur la base du taux de change applicable au 19 octobre 2015 afin que le capital social soit fixé à 9.146,25 GBP (neuf mille
cent quarante-six livres sterling et vingt-cinq pence) et division consécutive de toutes les parts sociales de la Société en
914.625 (neuf cent quatorze mille six cent vingt-cinq) parts sociales ayant une valeur nominal de 0,01 GBP (un pence)
chacune;
2) Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 3.353,75 GBP (trois mille trois cent cinquante-trois
livres sterling et soixante-quinze pence) par un apport en numéraire d'un montant de 3.353,75 GBP (trois mille trois cent
cinquante-trois livres sterling et soixante-quinze pence) et émission de 335.375 (trois cent trente-cinq mille trois cent
soixante-quinze) nouvelles parts sociales, ayant une valeur nominale de 0,01 GBP (un pence) chacune, à l'Associé Unique,
et acceptation par l'Associé Unique de l'émission de ces nouvelles parts sociales;
3) Consolidation des parts sociales de la Société de sorte que les 1.250.000 (un million deux cent cinquante) de parts
sociales existantes, ayant chacune une valeur nominale de 0,01 GBP (un pence), seront consolidés en 12.500 (douze mille
cinq cents) parts sociales, ayant chacune une valeur nominale de 1 GBP (une livre sterling), le montant du capital social
restant inchangé;
4) Modification de l'article 5 des statuts de la Société afin d'y refléter les changements ci-dessus;
5) Délégation de pouvoir; et
6) Divers.
IV. L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de convertir en livres sterling (GBP) la devise du capital social de la Société actuellement
exprimée en euros (EUR) sur la base du taux de change indiqué sur le site de la Banque centrale européenne au 19 octobre
2015, selon lequel 1 EUR (un euro) correspond à 0,7317 GBP (zéro virgule sept mille trois cent dix-sept livres sterling) et
décide de diviser les 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominal de 1 EUR (un
euro) chacune, en 914.625 (neuf cent quatorze mille six cent vingt-cinq) parts sociales ayant une valeur nominal de 0,01
GBP (un pence) chacune.
L'Associé Unique constate qu'en conséquence de ce qui précède, le capital social de la Société est établi à 9.146,25 GBP
(neuf mille cent quarante-six livres sterling et vingt-cinq pence) représenté par 914.625 (neuf cent quatorze mille six cent
vingt-cinq) parts sociales ayant une valeur nominale de 0,01 GBP (un pence) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société et l'augmente par les présentes, par un apport en
numéraire d'un montant de 3.353,75 GBP (trois mille trois cent cinquante-trois livres sterling et soixante-quinze pence)
afin de porter le montant du capital social de son montant actuel de 9.146,25 GBP (neuf mille cent quarante-six livres
sterling et vingt-cinq pence) à un montant de 12.500 GBP (douze mille cinq cent livres sterling) par émission de 335.375
(trois cent trente-cinq mille trois cent soixante-quinze) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale
de 0,01 GBP (un pence) chacune (les Nouvelles Parts Sociales) qui seront attribuées à l'Associé Unique.
L'Associé Unique, représenté tel que décrit ci-dessus, déclare accepter l'attribution de toutes les Nouvelles Parts Sociales
émises en vertu de cette deuxième résolution.
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé Unique décide de consolider les parts sociales de la Société de sorte que les 1.250.000 (un million deux cent
cinquante mille) de parts sociales existantes, ayant chacune une valeur nominale de 0,01 GBP (un pence), seront consolidés
en 12.500 (douze mille cinq cents parts sociales, ayant chacune une valeur nominale de 1 GBP (une livre sterling), le
montant du capital social restant inchangé.
L’Associé Unique prend acte que, par conséquent, le capital social de la Société est fixé à 12.500 GBP (douze mille
cinq cents livres sterling) représenté par 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales, ayant chacune une valeur nominale
de 1 GBP (une livre sterling).
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter les changements intervenus ci-
dessus, de telle sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:
« Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à la somme de 12.500 GBP (douze mille cinq cents livres
sterling) et est représenté par 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales, ayant chacune une valeur nominale de 1 GBP
(une livre sterling).»
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<i>Cinquième résolutioni>
L'Associé Unique décide de donner pouvoir et autorisation à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement
sous sa seule signature pour le compte de la Société, de procéder aux changements intervenus ci-dessus au montant et à la
devise du capital social ainsi que le nombre de parts sociales dans le registre de parts sociales et d'effectuer toute formalité
y afférente.
<i>Estimation des Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en
conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 1.900 (mille neuf cents euros).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a été
établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête du mandataire de ladite partie comparante, et en cas de diver-
gences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire l'original
du présent acte
Signé: A. de Bourcy et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 30 octobre 2010. 2LAC/2015/24475. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2015.
Référence de publication: 2015193767/186.
(150217431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2015.
Mercury (AI) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 197.843.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-third of November.
Before the undersigned, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
“Advent International GPE VII Limited Partnership”, a limited partnership, incorporated and existing under the laws
of the State of Delaware having its registered office at c/o Advent International Corporation, 75 State Street, 29
th
Floor,
Boston MA 02109, United Stated of America,
here represented by Mrs Linda HARROCH, lawyer, with professional address in Howald, Luxembourg, by virtue of a
proxy given in Boston on 20 November 2015.
The said proxy, signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party is the sole shareholder of “Mercury (AI) S.à r.l.” (hereinafter the “Company”), a société à res-
ponsabilité limitée, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Beck
L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 197.843, incorporated pursuant to a notarial deed received by the undersigned notary dated 15 June 2015,
published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the "Memorial C") on 17 August 2015, number
2111, page 101299. The articles have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary dated 26 October 2015,
not yet published in the Memorial C.
The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The shareholder decides to increase the Company's share capital by an amount of two hundred and fifty thousand Euro
(EUR 250,000.00), so as to raise it from its present amount of one hundred and forty thousand Euro (EUR 140,000.00-)
up to three hundred and ninety thousand Euro (EUR 390,000.00), by the issue of two hundred and fifty thousand (250,000)
new shares (collectively referred as the “New Shares”), each having a par value of one Euro (EUR 1.00), each such New
Shares having the same rights and obligations as set out in the Company's articles of incorporation as amended by the below
resolutions, paid up by a contribution in cash.
All the New Shares are entirely subscribed by Advent International GPE VII Limited Partnership, prenamed.
The total contribution amount of two hundred and fifty thousand Euro (EUR 250,000.00) is entirely allocated to the
Company’s share capital.
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The proof of the existence and of the value of the contribution has been produced to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
The shareholder decides to restate article 5.1 of the Company's articles of incorporation, which shall be read as follows:
" 5.1. The Company's share capital is set at three hundred and ninety thousand Euro (EUR 390,000.00) represented by
three hundred and ninety thousand (390,000.00) shares of one Euro (EUR 1.-) each having such rights and obligations as
set out in these Articles. In these Articles, “Shareholders” means the holders at the relevant time of the Shares and “Sha-
reholder” shall be construed accordingly.”
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by
reason of the present deed are assessed to two thousand Euros.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English,
followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English and the
French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by his name, first name,
civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L’an deux mille quinze, le vingt-trois novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire résidant à Sanem, Grand-duché de Luxembourg.
A comparu:
«Advent International GPE VII Limited Partnership», une limited partnership, régie selon les lois du Delaware, ayant
son siège social à c/o Advent International Corporation, 75 State Street, 29
th
Floor, Boston MA 02109, Etats-Unis d’Amé-
rique,
ici représentée par Madame Linda HARROCH, avocat, ayant son adresse professionnelle à Howald, en vertu d'une
procuration sous seing privé donnée à Boston en date du 20 novembre 2015.
La procuration signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée
au présent acte, pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle partie comparante est l'associé unique de «Mercury (AI) S.à r.l.» (ci-après la «Société»), une société à res-
ponsabilité limitée régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2-4, rue Beck, L-1222
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro
B 197.843, constituée suivant un acte du notaire soussigné en date du 15 juin 2015, publié au Mémorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations (le «Mémorial C») le 17 août 2015, numéro 2111, page 101299. Les statuts ont été amendés
suivant un acte reçu par le notaire soussigné en date du 26 octobre 2015, non-encore publié au Mémorial C.
Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les ré-
solutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la Société par un montant de deux cent cinquante mille euros
(EUR 250.000,00), de façon à l'accroître de son montant actuel de cent quarante mille euros (EUR 140.000,00) à trois cent
quatre-vingt-dix mille euros (EUR 390.000,00), par l'émission de deux cent cinquante mille (250.000) nouvelles parts
sociales (collectivement désignées comme les «Nouvelles Parts Sociales»), chacune ayant une valeur nominale d’un euro
(EUR 1.00) et ayant les mêmes droits et obligations tels qu’indiqués dans les statuts de la Société tels que modifiés par les
résolutions ci-dessous, payées par un apport en numéraire.
L’ensemble des Nouvelles Parts Sociales est entièrement souscrit par Advent International GPE VII Limited Partnership,
prénommée.
Le montant total de l'apport de deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,00) pour ces Nouvelles Parts Sociales
est intégralement alloué au capital social de la Société.
La preuve du montant total de l'apport a été apportée au notaire instrumentant.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique décide de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société, qui doit désormais être lu comme suit:
« 5.1. Le capital social de la Société est de trois cent quatre-vingt-dix mille euros (EUR 390.000,00), représenté par trois
cent quatre-vingt-dix mille (390.000) parts sociales, d’une valeur d’un euro (EUR 1.-) chacune (les «Parts Sociales») ayant
les droits et obligations tels que prévus par les Statuts. Dans les présents Statuts, «Associés» signifie les détenteurs au
moment opportun de Parts Sociales et «Associé» devra être interprété conformément.»
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<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille euros.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi
d'une version française; sur demande de la partie comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte
anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant
par ses nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. HARROCH, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 24 novembre 2015. Relation: EAC/2015/27607. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2015193635/101.
(150216579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2015.
Rockfleet HoldCo 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 199.060.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-second day of October,
Before Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
Corrib Acquisitions S.à r.l., a Luxembourg private limited company (société à responsabilité limitée), having its regis-
tered office at 6, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies
Registrar under number B 197.065, (the Sole Shareholder),
represented by Ms Anne de Bourcy, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under
private seal.
Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
The Sole Shareholder requests the undersigned notary to record the following:
I. The Sole Shareholder holds all the shares in Rockfleet HoldCo 2 S.à r.l., a Luxembourg private limited liability
company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
having a share capital of EUR 12,500, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number
B 199.060 (the Company). The Company was incorporated on 24 July 2015 pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer,
notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 2594, on 23 Sep-
tember 2015. The articles of incorporation of the Company have not been amended since the date of incorporation.
II. The Sole Shareholder exercises the powers of the general meeting of the shareholders of the Company in accordance
with article 200-2 of the act of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
III. The Sole Shareholder wishes to pass resolutions on the following items:
(1) Conversion of the currency of the share capital of the Company from EUR to GBP at the exchange rate applicable
on 19 October 2015 so that the share capital be set at GBP 9,146.25 (nine thousand one hundred forty-six British pounds
and twenty-five pence) and subsequent splitting of all the shares in the Company into 914,625 (nine hundred fourteen
thousand six hundred twenty-five) shares having a nominal value of GBP 0.01 (one pence) each;
(2) Increase of the share capital of the Company by an amount of GBP 3,353.75 (three thousand three hundred fifty-
three British pounds and seventy-five pence) by way of a contribution in cash in an amount of GBP 3,353.75 (three thousand
three hundred fifty-three British pounds and seventy-five pence) and the subsequent issuance of 335,375 (three hundred
thirty-five thousand three hundred seventy-five) new shares, having a nominal value of GBP 0.01 (one pence) to the Sole
Shareholder, and acceptance by the Sole Shareholder of the issuance of those new shares to it;
(3) Consolidation of the shares of the Company so that the existing 1,250,000 (one million two hundred fifty thousand)
shares, with a nominal value of GBP 0.01 (one pence) each, be consolidated into 12,500 (twelve thousand five hundred)
shares, with a nominal value of GBP 1 (one British pound) each, the amount of the share capital remaining unchanged;
(4) Amendment of article 5 of the articles of association of the Company in order to reflect the above-mentioned changes;
(5) Granting of powers; and
(6) Miscellaneous.
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IV. The Sole Shareholder takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to change the currency of the share capital of the Company from euros (EUR) to British
pounds (GBP), on the basis of the exchange rate displayed on 19 October 2015 by the Banque centrale européenne, published
on its website on 19 October 2015, which is set at EUR 1 (one euro) for GBP 0.7317 (zero point seven thousand three
hundred seventeen British pounds) and to split the existing 12,500 (twelve thousand five hundred) shares of the Company,
having a nominal value of EUR 1 (one euro) each into 914,625 (nine hundred fourteen thousand six hundred twenty-five)
shares, with a nominal value of GBP 0.01 (one pence) each.
The Sole Shareholder acknowledges that, as a result thereof, the share capital of the Company is set at GBP 9,146.25
(nine thousand one hundred forty-six British pounds and twenty-five pence) represented by 914,625 (nine hundred fourteen
thousand six hundred twenty-five) shares, with a nominal value of GBP 0.01 (one pence) each.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase and it hereby increases the share capital of the Company, by way of a con-
tribution in cash in an amount of GBP 3,353.75 (three thousand three hundred fifty-three British pounds and seventy-five
pence) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of GBP 9,146.25 (nine thousand one
hundred forty-six British pounds and twenty-five pence) to the amount of GBP 12,500 (twelve thousand five hundred
British pounds), by way of the issuance of 335,375 (three hundred thirty-five thousand three hundred seventy-five) new
shares of the Company, with a nominal value of GBP 0.01 (one pence) each (the New Shares) to be allocated to the Sole
Shareholder.
The Sole Shareholder, represented as stated above, declares to accept the allocation of all the New Shares issued to it
under this second resolution.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to consolidate the shares of the Company so that the existing 1,250,000 (one million two
hundred fifty thousand) shares, with a nominal value of GBP 0.01 (one pence) each, be consolidated into 12,500 (twelve
thousand five hundred) shares, with a nominal value of GBP 1 (one British pound) each, the amount of the share capital
remaining unchanged.
The Sole Shareholder acknowledges that, as a result thereof, the share capital of the Company is set at 12,500 GBP
(twelve thousand five hundred British pounds) represented by 12,500 (twelve thousand five hundred) shares, with a nominal
value of GBP 1 (one British pound) each.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend article 5 of the articles of association of the Company in order to reflect the
above resolutions, so that it reads henceforth as follows:
" Art. 5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at GBP 12,500 (twelve thousand five hundred
British pounds), represented by 12,500 (twelve thousand five hundred) shares having a nominal value of GBP 1 (one British
pound) each.”
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to empower and to authorise any manager of the Company, each acting individually
under his/her sole signature on behalf of the Company, to record and sign the changes made under the above resolutions
to the amount and currency of the share capital and the number of shares in the share register, and generally to perform
any other action that may be necessary or useful in relation thereto.
<i>Estimate of costsi>
The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately EUR 1,900 (one thousand
nine hundred euro).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, on request of the attorney-in-fact of
the Sole Shareholder, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same
attorney-in-fact of the Sole Shareholder, it is stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts,
the English version shall prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day indicated at the beginning of the present
deed.
The document having been read to the attorney-in-fact of the Sole Shareholder, the attorney-in-fact of the Sole Share-
holder signed together with us, the notary, the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le vingt-deux octobre,
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Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire, de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
A COMPARU:
Corrib Acquisitions S.àr.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 197.065 (l'Associé Unique),
ici représentée par Anne de Bourcy, avocate, demeurant professionnellement au Grand-Duché du Luxembourg, en vertu
d'une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et par le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
L'Associé Unique, représenté tel que décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. L'Associé Unique détient l'intégralité des parts sociales de Rockfleet HoldCo 2 S.àr.l., une société à responsabilité
limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 199.060
(la Société). La Société a été constituée le 24 juillet 2015 par un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à
Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N° 2594, daté du 23 septembre 2015. Les statuts
de la Société n'ont jamais été modifiés depuis la date de la constitution.
II. L'Associé Unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés de la Société conformément à
l'article 200-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
III. L'Associé Unique désire prendre des résolutions sur les points suivants:
1) Conversion en livres sterling (GBP) de la devise du capital social de la Société actuellement exprimée en euros (EUR)
sur la base du taux de change applicable au 19 octobre 2015 afin que le capital social soit fixé à 9.146,25 GBP (neuf mille
cent quarante-six livres sterling et vingt-cinq pence) et division consécutive de toutes les parts sociales de la Société en
914.625 (neuf cent quatorze mille six cent vingt-cinq) parts sociales ayant une valeur nominal de 0,01 GBP (un pence)
chacune;
2) Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 3.353,75 GBP (trois mille trois cent cinquante-trois
livres sterling et soixante-quinze pence) par un apport en numéraire d'un montant de 3.353,75 GBP (trois mille trois cent
cinquante-trois livres sterling et soixante-quinze pence) et émission de 335.375 (trois cent trente-cinq mille trois cent
soixante-quinze) nouvelles parts sociales, ayant une valeur nominale de 0,01 GBP (un pence) chacune, à l'Associé Unique,
et acceptation par l'Associé Unique de l'émission de ces nouvelles parts sociales;
3) Consolidation des parts sociales de la Société de sorte que les 1.250.000 (un million deux cent cinquante) de parts
sociales existantes, ayant chacune une valeur nominale de 0,01 GBP (un pence), seront consolidés en 12.500 (douze mille
cinq cents) parts sociales, ayant chacune une valeur nominale de 1 GBP (une livre sterling), le montant du capital social
restant inchangé;
4) Modification de l'article 5 des statuts de la Société afin d'y refléter les changements ci-dessus;
5) Délégation de pouvoir; et
6) Divers.
IV. L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de convertir en livres sterling (GBP) la devise du capital social de la Société actuellement
exprimée en euros (EUR) sur la base du taux de change indiqué sur le site de la Banque centrale européenne au 19 octobre
2015, selon lequel 1 EUR (un euro) correspond à 0,7317 GBP (zéro virgule sept mille trois cent dix-sept livres sterling) et
décide de diviser les 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominal de 1 EUR (un
euro) chacune, en 914.625 (neuf cent quatorze mille six cent vingt-cinq) parts sociales ayant une valeur nominal de 0,01
GBP (un pence) chacune.
L'Associé Unique constate qu'en conséquence de ce qui précède, le capital social de la Société est établi à 9.146,25 GBP
(neuf mille cent quarante-six livres sterling et vingt-cinq pence) représenté par 914.625 (neuf cent quatorze mille six cent
vingt-cinq) parts sociales ayant une valeur nominale de 0,01 GBP (un pence) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société et l'augmente par les présentes, par un apport en
numéraire d'un montant de 3.353,75 GBP (trois mille trois cent cinquante-trois livres sterling et soixante-quinze pence)
afin de porter le montant du capital social de son montant actuel de 9.146,25 GBP (neuf mille cent quarante-six livres
sterling et vingt-cinq pence) à un montant de 12.500 GBP (douze mille cinq cent livres sterling) par émission de 335.375
(trois cent trente-cinq mille trois cent soixante-quinze) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale
de 0,01 GBP (un pence) chacune (les Nouvelles Parts Sociales) qui seront attribuées à l'Associé Unique.
L'Associé Unique, représenté tel que décrit ci-dessus, déclare accepter l'attribution de toutes les Nouvelles Parts Sociales
émises en vertu de cette deuxième résolution.
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<i>Troisième résolutioni>
L’Associé Unique décide de consolider les parts sociales de la Société de sorte que les 1.250.000 (un million deux cent
cinquante mille) de parts sociales existantes, ayant chacune une valeur nominale de 0,01 GBP (un pence), seront consolidés
en 12.500 (douze mille cinq cents parts sociales, ayant chacune une valeur nominale de 1 GBP (une livre sterling), le
montant du capital social restant inchangé.
L’Associé Unique prend acte que, par conséquent, le capital social de la Société est fixé à 12.500 GBP (douze mille
cinq cents livres sterling) représenté par 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales, ayant chacune une valeur nominale
de 1 GBP (une livre sterling).
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter les changements intervenus ci-
dessus, de telle sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:
« Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à la somme de 12.500 GBP (douze mille cinq cents livres
sterling) et est représenté par 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales, ayant chacune une valeur nominale de 1 GBP
(une livre sterling).»
<i>Cinquième résolutioni>
L'Associé Unique décide de donner pouvoir et autorisation à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement
sous sa seule signature pour le compte de la Société, de procéder aux changements intervenus ci-dessus au montant et à la
devise du capital social ainsi que le nombre de parts sociales dans le registre de parts sociales et d'effectuer toute formalité
y afférente.
<i>Estimation des Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en
conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 1.900 (mille neuf cents euros).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a été
établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête du mandataire de ladite partie comparante, et en cas de diver-
gences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire l'original
du présent acte.
Signé: A. de Bourcy et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 30 octobre 2010. 2LAC/2015/24476. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2015.
Référence de publication: 2015193768/186.
(150217430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2015.
Rockfleet HoldCo 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 199.061.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-second day of October,
Before Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
Corrib Acquisitions S.à r.l., a Luxembourg private limited company (société à responsabilité limitée), having its regis-
tered office at 6, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies
Registrar under number B 197.065, (the Sole Shareholder),
represented by Ms Anne de Bourcy, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under
private seal.
Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
The Sole Shareholder requests the undersigned notary to record the following:
17537
L
U X E M B O U R G
I. The Sole Shareholder holds all the shares in Rockfleet HoldCo 3 S.à r.l., a Luxembourg private limited liability
company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
having a share capital of EUR 12,500, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number
B 199.061 (the Company). The Company was incorporated on 24 July 2015 pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer,
notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 2594, on 23 Sep-
tember 2015. The articles of incorporation of the Company have not been amended since the date of incorporation.
II. The Sole Shareholder exercises the powers of the general meeting of the shareholders of the Company in accordance
with article 200-2 of the act of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
III. The Sole Shareholder wishes to pass resolutions on the following items:
(1) Conversion of the currency of the share capital of the Company from EUR to GBP at the exchange rate applicable
on 19 October 2015 so that the share capital be set at GBP 9,146.25 (nine thousand one hundred forty-six British pounds
and twenty-five pence) and subsequent splitting of all the shares in the Company into 914,625 (nine hundred fourteen
thousand six hundred twenty-five) shares having a nominal value of GBP 0.01 (one pence) each;
(2) Increase of the share capital of the Company by an amount of GBP 3,353.75 (three thousand three hundred fifty-
three British pounds and seventy-five pence) by way of a contribution in cash in an amount of GBP 3,353.75 (three thousand
three hundred fifty-three British pounds and seventy-five pence) and the subsequent issuance of 335,375 (three hundred
thirty-five thousand three hundred seventy-five) new shares, having a nominal value of GBP 0.01 (one pence) to the Sole
Shareholder, and acceptance by the Sole Shareholder of the issuance of those new shares to it;
(3) Consolidation of the shares of the Company so that the existing 1,250,000 (one million two hundred fifty thousand)
shares, with a nominal value of GBP 0.01 (one pence) each, be consolidated into 12,500 (twelve thousand five hundred)
shares, with a nominal value of GBP 1 (one British pound) each, the amount of the share capital remaining unchanged;
(4) Amendment of article 5 of the articles of association of the Company in order to reflect the above-mentioned changes;
(5) Granting of powers; and
(6) Miscellaneous.
IV. The Sole Shareholder takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to change the currency of the share capital of the Company from euros (EUR) to British
pounds (GBP), on the basis of the exchange rate displayed on 19 October 2015 by the Banque centrale européenne, published
on its website on 19 October 2015, which is set at EUR 1 (one euro) for GBP 0.7317 (zero point seven thousand three
hundred seventeen British pounds) and to split the existing 12,500 (twelve thousand five hundred) shares of the Company,
having a nominal value of EUR 1 (one euro) each into 914,625 (nine hundred fourteen thousand six hundred twenty-five)
shares, with a nominal value of GBP 0.01 (one pence) each.
The Sole Shareholder acknowledges that, as a result thereof, the share capital of the Company is set at GBP 9,146.25
(nine thousand one hundred forty-six British pounds and twenty-five pence) represented by 914,625 (nine hundred fourteen
thousand six hundred twenty-five) shares, with a nominal value of GBP 0.01 (one pence) each.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase and it hereby increases the share capital of the Company, by way of a con-
tribution in cash in an amount of GBP 3,353.75 (three thousand three hundred fifty-three British pounds and seventy-five
pence) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of GBP 9,146.25 (nine thousand one
hundred forty-six British pounds and twenty-five pence) to the amount of GBP 12,500 (twelve thousand five hundred
British pounds), by way of the issuance of 335,375 (three hundred thirty-five thousand three hundred seventy-five) new
shares of the Company, with a nominal value of GBP 0.01 (one pence) each (the New Shares) to be allocated to the Sole
Shareholder.
The Sole Shareholder, represented as stated above, declares to accept the allocation of all the New Shares issued to it
under this second resolution.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to consolidate the shares of the Company so that the existing 1,250,000 (one million two
hundred fifty thousand) shares, with a nominal value of GBP 0.01 (one pence) each, be consolidated into 12,500 (twelve
thousand five hundred) shares, with a nominal value of GBP 1 (one British pound) each, the amount of the share capital
remaining unchanged.
The Sole Shareholder acknowledges that, as a result thereof, the share capital of the Company is set at 12,500 GBP
(twelve thousand five hundred British pounds) represented by 12,500 (twelve thousand five hundred) shares, with a nominal
value of GBP 1 (one British pound) each.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend article 5 of the articles of association of the Company in order to reflect the
above resolutions, so that it reads henceforth as follows:
17538
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U X E M B O U R G
" Art. 5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at GBP 12,500 (twelve thousand five hundred
British pounds), represented by 12,500 (twelve thousand five hundred) shares having a nominal value of GBP 1 (one British
pound) each.”
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to empower and to authorise any manager of the Company, each acting individually
under his/her sole signature on behalf of the Company, to record and sign the changes made under the above resolutions
to the amount and currency of the share capital and the number of shares in the share register, and generally to perform
any other action that may be necessary or useful in relation thereto.
<i>Estimate of costsi>
The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately EUR 1,900 (one thousand
nine hundred euro).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, on request of the attorney-in-fact of
the Sole Shareholder, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same
attorney-in-fact of the Sole Shareholder, it is stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts,
the English version shall prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day indicated at the beginning of the present
deed.
The document having been read to the attorney-in-fact of the Sole Shareholder, the attorney-in-fact of the Sole Share-
holder signed together with us, the notary, the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le vingt-deux octobre,
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire, de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
A COMPARU:
Corrib Acquisitions S.àr.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 197.065 (l'Associé Unique),
ici représentée par Anne de Bourcy, avocate, demeurant professionnellement au Grand-Duché du Luxembourg, en vertu
d'une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et par le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
L'Associé Unique, représenté tel que décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. L'Associé Unique détient l'intégralité des parts sociales de Rockfleet HoldCo 3 S.àr.l., une société à responsabilité
limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 199.061
(la Société). La Société a été constituée le 24 juillet 2015 par un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à
Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N° 2594, daté du 23 septembre 2015. Les statuts
de la Société n'ont jamais été modifiés depuis la date de la constitution.
II. L'Associé Unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés de la Société conformément à
l'article 200-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
III. L'Associé Unique désire prendre des résolutions sur les points suivants:
1) Conversion en livres sterling (GBP) de la devise du capital social de la Société actuellement exprimée en euros (EUR)
sur la base du taux de change applicable au 19 octobre 2015 afin que le capital social soit fixé à 9.146,25 GBP (neuf mille
cent quarante-six livres sterling et vingt-cinq pence) et division consécutive de toutes les parts sociales de la Société en
914.625 (neuf cent quatorze mille six cent vingt-cinq) parts sociales ayant une valeur nominal de 0,01 GBP (un pence)
chacune;
2) Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 3.353,75 GBP (trois mille trois cent cinquante-trois
livres sterling et soixante-quinze pence) par un apport en numéraire d'un montant de 3.353,75 GBP (trois mille trois cent
cinquante-trois livres sterling et soixante-quinze pence) et émission de 335.375 (trois cent trente-cinq mille trois cent
soixante-quinze) nouvelles parts sociales, ayant une valeur nominale de 0,01 GBP (un pence) chacune, à l'Associé Unique,
et acceptation par l'Associé Unique de l'émission de ces nouvelles parts sociales;
3) Consolidation des parts sociales de la Société de sorte que les 1.250.000 (un million deux cent cinquante) de parts
sociales existantes, ayant chacune une valeur nominale de 0,01 GBP (un pence), seront consolidés en 12.500 (douze mille
cinq cents) parts sociales, ayant chacune une valeur nominale de 1 GBP (une livre sterling), le montant du capital social
restant inchangé;
4) Modification de l'article 5 des statuts de la Société afin d'y refléter les changements ci-dessus;
17539
L
U X E M B O U R G
5) Délégation de pouvoir; et
6) Divers.
IV. L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de convertir en livres sterling (GBP) la devise du capital social de la Société actuellement
exprimée en euros (EUR) sur la base du taux de change indiqué sur le site de la Banque centrale européenne au 19 octobre
2015, selon lequel 1 EUR (un euro) correspond à 0,7317 GBP (zéro virgule sept mille trois cent dix-sept livres sterling) et
décide de diviser les 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominal de 1 EUR (un
euro) chacune, en 914.625 (neuf cent quatorze mille six cent vingt-cinq) parts sociales ayant une valeur nominal de 0,01
GBP (un pence) chacune.
L'Associé Unique constate qu'en conséquence de ce qui précède, le capital social de la Société est établi à 9.146,25 GBP
(neuf mille cent quarante-six livres sterling et vingt-cinq pence) représenté par 914.625 (neuf cent quatorze mille six cent
vingt-cinq) parts sociales ayant une valeur nominale de 0,01 GBP (un pence) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société et l'augmente par les présentes, par un apport en
numéraire d'un montant de 3.353,75 GBP (trois mille trois cent cinquante-trois livres sterling et soixante-quinze pence)
afin de porter le montant du capital social de son montant actuel de 9.146,25 GBP (neuf mille cent quarante-six livres
sterling et vingt-cinq pence) à un montant de 12.500 GBP (douze mille cinq cent livres sterling) par émission de 335.375
(trois cent trente-cinq mille trois cent soixante-quinze) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale
de 0,01 GBP (un pence) chacune (les Nouvelles Parts Sociales) qui seront attribuées à l'Associé Unique.
L'Associé Unique, représenté tel que décrit ci-dessus, déclare accepter l'attribution de toutes les Nouvelles Parts Sociales
émises en vertu de cette deuxième résolution.
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé Unique décide de consolider les parts sociales de la Société de sorte que les 1.250.000 (un million deux cent
cinquante mille) de parts sociales existantes, ayant chacune une valeur nominale de 0,01 GBP (un pence), seront consolidés
en 12.500 (douze mille cinq cents parts sociales, ayant chacune une valeur nominale de 1 GBP (une livre sterling), le
montant du capital social restant inchangé.
L’Associé Unique prend acte que, par conséquent, le capital social de la Société est fixé à 12.500 GBP (douze mille
cinq cents livres sterling) représenté par 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales, ayant chacune une valeur nominale
de 1 GBP (une livre sterling).
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter les changements intervenus ci-
dessus, de telle sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:
« Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à la somme de 12.500 GBP (douze mille cinq cents livres
sterling) et est représenté par 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales, ayant chacune une valeur nominale de 1 GBP
(une livre sterling).»
<i>Cinquième résolutioni>
L'Associé Unique décide de donner pouvoir et autorisation à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement
sous sa seule signature pour le compte de la Société, de procéder aux changements intervenus ci-dessus au montant et à la
devise du capital social ainsi que le nombre de parts sociales dans le registre de parts sociales et d'effectuer toute formalité
y afférente.
<i>Estimation des Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en
conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 1.900 (mille neuf cents euros).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a été
établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête du mandataire de ladite partie comparante, et en cas de diver-
gences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire l'original
du présent acte.
Signé: A. de Bourcy et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 30 octobre 2010. 2LAC/2015/24477. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
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POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2015.
Référence de publication: 2015193769/186.
(150217429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2015.
Rockfleet HoldCo 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 199.062.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-second day of October,
Before Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
Corrib Acquisitions S.à r.l., a Luxembourg private limited company (société à responsabilité limitée), having its regis-
tered office at 6, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies
Registrar under number B 197.065, (the Sole Shareholder),
Here represented by Ms Anne de Bourcy, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under
private seal.
Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
The Sole Shareholder requests the undersigned notary to record the following:
I. The Sole Shareholder holds all the shares in Rockfleet HoldCo 4 S.à r.l., a Luxembourg private limited liability
company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
having a share capital of EUR 12,500, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number
B 199.062 (the Company). The Company was incorporated on 24 July 2015 pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer,
notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 2594, on 23 Sep-
tember 2015. The articles of incorporation of the Company have not been amended since the date of incorporation.
II. The Sole Shareholder exercises the powers of the general meeting of the shareholders of the Company in accordance
with article 200-2 of the act of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
III. The Sole Shareholder wishes to pass resolutions on the following items:
(1) Conversion of the currency of the share capital of the Company from EUR to GBP at the exchange rate applicable
on 19 October 2015 so that the share capital be set at GBP 9,146.25 (nine thousand one hundred forty-six British pounds
and twenty-five pence) and subsequent splitting of all the shares in the Company into 914,625 (nine hundred fourteen
thousand six hundred twenty-five) shares having a nominal value of GBP 0.01 (one pence) each;
(2) Increase of the share capital of the Company by an amount of GBP 3,353.75 (three thousand three hundred fifty-
three British pounds and seventy-five pence) by way of a contribution in cash in an amount of GBP 3,353.75 (three thousand
three hundred fifty-three British pounds and seventy-five pence) and the subsequent issuance of 335,375 (three hundred
thirty-five thousand three hundred seventy-five) new shares, having a nominal value of GBP 0.01 (one pence) to the Sole
Shareholder, and acceptance by the Sole Shareholder of the issuance of those new shares to it;
(3) Consolidation of the shares of the Company so that the existing 1,250,000 (one million two hundred fifty thousand)
shares, with a nominal value of GBP 0.01 (one pence) each, be consolidated into 12,500 (twelve thousand five hundred)
shares, with a nominal value of GBP 1 (one British pound) each, the amount of the share capital remaining unchanged;
(4) Amendment of article 5 of the articles of association of the Company in order to reflect the above-mentioned changes;
(5) Granting of powers; and
(6) Miscellaneous.
IV. The Sole Shareholder takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to change the currency of the share capital of the Company from euros (EUR) to British
pounds (GBP), on the basis of the exchange rate displayed on 19 October 2015 by the Banque centrale européenne, published
on its website on 19 October 2015, which is set at EUR 1 (one euro) for GBP 0.7317 (zero point seven thousand three
hundred seventeen British pounds) and to split the existing 12,500 (twelve thousand five hundred) shares of the Company,
having a nominal value of EUR 1 (one euro) each into 914,625 (nine hundred fourteen thousand six hundred twenty-five)
shares, with a nominal value of GBP 0.01 (one pence) each.
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The Sole Shareholder acknowledges that, as a result thereof, the share capital of the Company is set at GBP 9,146.25
(nine thousand one hundred forty-six British pounds and twenty-five pence) represented by 914,625 (nine hundred fourteen
thousand six hundred twenty-five) shares, with a nominal value of GBP 0.01 (one pence) each.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase and it hereby increases the share capital of the Company, by way of a con-
tribution in cash in an amount of GBP 3,353.75 (three thousand three hundred fifty-three British pounds and seventy-five
pence) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of GBP 9,146.25 (nine thousand one
hundred forty-six British pounds and twenty-five pence) to the amount of GBP 12,500 (twelve thousand five hundred
British pounds), by way of the issuance of 335,375 (three hundred thirty-five thousand three hundred seventy-five) new
shares of the Company, with a nominal value of GBP 0.01 (one pence) each (the New Shares) to be allocated to the Sole
Shareholder.
The Sole Shareholder, represented as stated above, declares to accept the allocation of all the New Shares issued to it
under this second resolution.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to consolidate the shares of the Company so that the existing 1,250,000 (one million two
hundred fifty thousand) shares, with a nominal value of GBP 0.01 (one pence) each, be consolidated into 12,500 (twelve
thousand five hundred) shares, with a nominal value of GBP 1 (one British pound) each, the amount of the share capital
remaining unchanged.
The Sole Shareholder acknowledges that, as a result thereof, the share capital of the Company is set at 12,500 GBP
(twelve thousand five hundred British pounds) represented by 12,500 (twelve thousand five hundred) shares, with a nominal
value of GBP 1 (one British pound) each.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend article 5 of the articles of association of the Company in order to reflect the
above resolutions, so that it reads henceforth as follows:
" Art. 5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at GBP 12,500 (twelve thousand five hundred
British pounds), represented by 12,500 (twelve thousand five hundred) shares having a nominal value of GBP 1 (one British
pound) each.”
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to empower and to authorise any manager of the Company, each acting individually
under his/her sole signature on behalf of the Company, to record and sign the changes made under the above resolutions
to the amount and currency of the share capital and the number of shares in the share register, and generally to perform
any other action that may be necessary or useful in relation thereto.
<i>Estimate of costsi>
The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately EUR 1,900 (one thousand
nine hundred euro).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, on request of the attorney-in-fact of
the Sole Shareholder, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same
attorney-in-fact of the Sole Shareholder, it is stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts,
the English version shall prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day indicated at the beginning of the present
deed.
The document having been read to the attorney-in-fact of the Sole Shareholder, the attorney-in-fact of the Sole Share-
holder signed together with us, the notary, the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le vingt-deux octobre,
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire, de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
A COMPARU:
Corrib Acquisitions S.àr.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 197.065 (l'Associé Unique),
ici représentée par Anne de Bourcy, avocate, demeurant professionnellement au Grand-Duché du Luxembourg, en vertu
d'une procuration donnée sous seing privé.
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Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et par le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
L'Associé Unique, représenté tel que décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. L'Associé Unique détient l'intégralité des parts sociales de Rockfleet HoldCo 4 S.àr.l., une société à responsabilité
limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 199.062
(la Société). La Société a été constituée le 24 juillet 2015 par un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à
Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N° 2594, daté du 23 septembre 2015. Les statuts
de la Société n'ont jamais été modifiés depuis la date de la constitution.
II. L'Associé Unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés de la Société conformément à
l'article 200-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
III. L'Associé Unique désire prendre des résolutions sur les points suivants:
1) Conversion en livres sterling (GBP) de la devise du capital social de la Société actuellement exprimée en euros (EUR)
sur la base du taux de change applicable au 19 octobre 2015 afin que le capital social soit fixé à 9.146,25 GBP (neuf mille
cent quarante-six livres sterling et vingt-cinq pence) et division consécutive de toutes les parts sociales de la Société en
914.625 (neuf cent quatorze mille six cent vingt-cinq) parts sociales ayant une valeur nominal de 0,01 GBP (un pence)
chacune;
2) Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 3.353,75 GBP (trois mille trois cent cinquante-trois
livres sterling et soixante-quinze pence) par un apport en numéraire d'un montant de 3.353,75 GBP (trois mille trois cent
cinquante-trois livres sterling et soixante-quinze pence) et émission de 335.375 (trois cent trente-cinq mille trois cent
soixante-quinze) nouvelles parts sociales, ayant une valeur nominale de 0,01 GBP (un pence) chacune, à l'Associé Unique,
et acceptation par l'Associé Unique de l'émission de ces nouvelles parts sociales;
3) Consolidation des parts sociales de la Société de sorte que les 1.250.000 (un million deux cent cinquante) de parts
sociales existantes, ayant chacune une valeur nominale de 0,01 GBP (un pence), seront consolidés en 12.500 (douze mille
cinq cents) parts sociales, ayant chacune une valeur nominale de 1 GBP (une livre sterling), le montant du capital social
restant inchangé;
4) Modification de l'article 5 des statuts de la Société afin d'y refléter les changements ci-dessus;
5) Délégation de pouvoir; et
6) Divers.
IV. L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de convertir en livres sterling (GBP) la devise du capital social de la Société actuellement
exprimée en euros (EUR) sur la base du taux de change indiqué sur le site de la Banque centrale européenne au 19 octobre
2015, selon lequel 1 EUR (un euro) correspond à 0,7317 GBP (zéro virgule sept mille trois cent dix-sept livres sterling) et
décide de diviser les 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominal de 1 EUR (un
euro) chacune, en 914.625 (neuf cent quatorze mille six cent vingt-cinq) parts sociales ayant une valeur nominal de 0,01
GBP (un pence) chacune.
L'Associé Unique constate qu'en conséquence de ce qui précède, le capital social de la Société est établi à 9.146,25 GBP
(neuf mille cent quarante-six livres sterling et vingt-cinq pence) représenté par 914.625 (neuf cent quatorze mille six cent
vingt-cinq) parts sociales ayant une valeur nominale de 0,01 GBP (un pence) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société et l'augmente par les présentes, par un apport en
numéraire d'un montant de 3.353,75 GBP (trois mille trois cent cinquante-trois livres sterling et soixante-quinze pence)
afin de porter le montant du capital social de son montant actuel de 9.146,25 GBP (neuf mille cent quarante-six livres
sterling et vingt-cinq pence) à un montant de 12.500 GBP (douze mille cinq cent livres sterling) par émission de 335.375
(trois cent trente-cinq mille trois cent soixante-quinze) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale
de 0,01 GBP (un pence) chacune (les Nouvelles Parts Sociales) qui seront attribuées à l'Associé Unique.
L'Associé Unique, représenté tel que décrit ci-dessus, déclare accepter l'attribution de toutes les Nouvelles Parts Sociales
émises en vertu de cette deuxième résolution.
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé Unique décide de consolider les parts sociales de la Société de sorte que les 1.250.000 (un million deux cent
cinquante mille) de parts sociales existantes, ayant chacune une valeur nominale de 0,01 GBP (un pence), seront consolidés
en 12.500 (douze mille cinq cents parts sociales, ayant chacune une valeur nominale de 1 GBP (une livre sterling), le
montant du capital social restant inchangé.
L’Associé Unique prend acte que, par conséquent, le capital social de la Société est fixé à 12.500 GBP (douze mille
cinq cents livres sterling) représenté par 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales, ayant chacune une valeur nominale
de 1 GBP (une livre sterling).
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<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter les changements intervenus ci-
dessus, de telle sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:
« Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à la somme de 12.500 GBP (douze mille cinq cents livres
sterling) et est représenté par 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales, ayant chacune une valeur nominale de 1 GBP
(une livre sterling).»
<i>Cinquième résolutioni>
L'Associé Unique décide de donner pouvoir et autorisation à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement
sous sa seule signature pour le compte de la Société, de procéder aux changements intervenus ci-dessus au montant et à la
devise du capital social ainsi que le nombre de parts sociales dans le registre de parts sociales et d'effectuer toute formalité
y afférente.
<i>Estimation des Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en
conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 1.900 (mille neuf cents euros).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a été
établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête du mandataire de ladite partie comparante, et en cas de diver-
gences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire l'original
du présent acte.
Signé: A. de Bourcy et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 30 octobre 2010. 2LAC/2015/24478. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2015.
Référence de publication: 2015193770/186.
(150217428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2015.
One Seven International SA., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 128.345.
L'an deux mille quinze, le vingt-cinq novembre
Par devant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand- Duché de Luxembourg,
S'est réunie
l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de ONE SEVEN INTERNATIONAL S.A., une Société Anonyme
existante et régie par les lois du Grand- Duché du Luxembourg, ayant son siège social 241, route de Longwy, L-1941
Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 128345,
constituée suivante acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg en date du 23 avril 2007,
publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations (ci-après le Mémorial C) numéro 150 du 13 juillet 2007;
et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, préqualifié en
date du 10 août 2012 publié au Mémorial C numéro 2348 du 20 septembre 2012 (la Société).
L'assemblée est présidée par Sara Lecomte, employée privée, demeurant professionnellement à Redange-sur-Attert.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Anaïs Deyglun, employée privée, de-
meurant professionnellement à Redange-sur-Attert.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jouri>
1. Approbation du bilan intérimaire de la Société au 31 août 2015 et décision du transfert du siège statutaire de la Société
du Grand-Duché de Luxembourg vers la Zone Franche de Ras Al Khaimah (RAK FTZ) aux Emirats Arabes Unis;
2. Etablissement du siège statutaire de la Société à Ras Al Khaimah Free Trade Zone;
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3. Adoption de la forme sociale de Limited soumis au droit des Emirats Arabes Unis et de la dénomination d’ONE
SEVEN INTERNATIONAL LIMITED;
4. Refonte complète des statuts pour les adapter au droit émirien et approbation;
5. Délégation de pouvoirs.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une
liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés qui le désirent, et le bureau de l'assemblée, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement. Les procurations
des actionnaires représentés resteront aussi annexées au présent procès-verbal.
III.- Que les trois cent soixante-quatre (364) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune repré-
sentant l'intégralité du capital social étant présentes ou représentées à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des
convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés confirment que toute la documentation présentée lors de
l’assemblée a été mise à leur disposition endéans une période suffisante pour leur permettre d’examiner attentivement
chaque document et déclarent avoir eu connaissance des points de l'ordre du jour qui leur ont été communiqués au préalable;
ils peuvent en conséquence valablement délibérer sur ces points, sus-reproduits.
L’assemblée générale, après délibération, approuve à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide par la présente d’examiner et d’approuver le bilan intérimaire de la Société au 31 août
2015 (le Bilan Intérimaire) et d’approuver le transfert du siège statutaire et de l’administration centrale de la Société sans
dissolution mais au contraire avec pleine continuation de sa personnalité morale, juridique et fiscale du Grand-duché de
Luxembourg vers la Zone Franche de Ras Al Khaimah (RAK FTZ) aux Emirats Arabes Unis (le Transfert) ainsi que le
changement de nationalité de la Société afin d’adopter la nationalité émirienne.
L’assemblée générale prend note que la date effective du Transfert doit coïncider avec la date de l’enregistrement de la
Société auprès du registre du commerce émirien (la Date Effective).
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide par la présente d’établir le siège social de la Société à RAK Free Trade Zone P.O. Box
16270, Ras Al Khaimah, Emirats Arabe Unis, sous réserve de l’existence valide de la Société en RAK FTZ et de l’enre-
gistrement de la Société auprès du registre de commerce émirien.
L’assemblée constate que la société n’a aucune succursale au Grand-Duché de Luxembourg, qu'aucune action sans droit
de vote n'a été émise par la Société et qu'aucun emprunt obligataire n'a été émis par la Société, et que dès lors aucun accord
des obligataires n'est requis en rapport avec les changements envisagés.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale reconnaît par le présente que la Société doit continuer à exister comme une même entité légale
sous la forme d’une LIMITED (LTD) soumise au droit émirien et que le nom de la Société doit se lire comme suit: ONE
SEVEN INTERNATIONAL LIMITED; ce, sous réserve de l’existence valide de la Société en RAK FTZ et de l’enregis-
trement de la Société auprès du registre du commerce émirien.
La transformation de la Société et le transfert se font sur base du bilan intérimaire au 31 août 2015.
L’assemblée générale prend note que les administrateurs, administrateur-délégué et commissaire aux comptes poursui-
vront leur mandat après la Date Effective.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide par la présente de procéder à une refonte complète des statuts de la Société en langue
anglaise afin de refléter le changement de nationalité de la Société et les exigences du droit émirien et approuve les nouveaux
statuts qui devront dès à présent se lire comme suit:
“MEMORANDUM OF ASSOCIATION
Name.
1. The name of the International Company is ONE SEVEN INTERNATIONAL LIMITED
Registered office.
2. The Registered Office of the International Company will be situated at C/o Helin International FZE, RAK Free Trade
Zone, P.O. Box 16270, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates or at such other place within United Arab Emirates as the
International Company may from time to time by resolution of directors and/ or members determine.
Registered agent.
3. The Registered Agent of the International Company will be HELIN INTERNATIONAL FZE RAK Free Trade Zone,
P.O. Box 16270 Ras Al Khaimah, United Arab Emirates or such other qualified person in United Arab Emirates as the
International Company may from time to time by resolution of directors and/ or members determine.
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Objects.
4.1 The objects for which the International Company is established is to engage in any business or businesses whatsoever,
and any lawful act or activity for which International Companies may be organised under the Ras Al Khaimah Free Trade
Zone Authority International Company Regulations 2006.
4.2 The International Company shall not:
a. carry on business with persons in the Ras Al Khaimah Free Trade Zone or resident in the UAE, except as otherwise
provided in this clause 4;
b. carry on any other business which may, by regulations made by the Ras Al Khaimah Free Trade Zone Authority, be
prohibited;
c. carry on banking business unless it is licensed to do so under the Union Law No. (10) of 1980 Concerning the Central
Bank, the Monetary System and organisation of Banking; and
d. carry on business as an insurance or reinsurance company, insurance agent or insurance broker, unless it is licensed
under applicable UAE law and authorised to carry on that business.
4.3 The International Company shall not be treated as carrying on business with persons in the Ras Al Khaimah Free
Trade Zone by reason only that:
a. it makes or maintains professional contact with legal consultants, accountants, management companies or other similar
persons carrying on business within the Ras Al Khaimah Free Trade Zone;
b. it maintains books and records within the Ras Al Khaimah Free Trade Zone;
c. it holds within the Ras Al Khaimah Free Trade Zone meetings of its directors or members; or
d. it holds a bank account in the Ras Al Khaimah Free Trade Zone for the purpose of conducting its routine operational
transactions.
4.4 If the International Company wishes to conduct trade or other business outside the Ras Al Khaimah Free Trade Zone
but elsewhere in the UAE, it must obtain the appropriate licence to conduct the trade or other business activity from the
competent authorities in the UAE.
4.5 The International Company may hold a bank account in the United Arab Emirates or elsewhere in the world and the
Directors may appoint persons, including themselves to open, operate, close or otherwise deal with these bank accounts
for the purpose of conducting its routine operational transactions.
Authorised capital.
5.1 The Share Capital of the International Company is EURO Thirty-Six thousand and Four hundred Euro (€36,400.00)
divided into 364 shares of One hundred Euro (100.00€) each.
5.2 The designations, powers, preferences, rights, qualifications, limitations and restrictions of each class and series of
shares that the International Company is authorised to issue shall be fixed by resolution of directors, but the directors shall
not allocate different rights as to voting, dividends, redemption or distributions on liquidation unless the Memorandum of
Association shall have been amended to create separate classes of shares and all the aforesaid rights as to voting, dividends,
redemption and distributions shall be identical in each separate class.
5.3 If at any time the authorised capital is divided into different classes or series of shares, the rights attached to any
class or series (unless otherwise provided by the terms of issue of the shares of that class or series) may, whether or not the
International Company is being wound up, be varied with the consent in writing of the holders of not less than three-fourths
of the issued shares of any other class or series of shares which may be affected by such variation.
5.4 The rights conferred upon the holders of the shares of any class issued with preferred or other rights shall not, unless
otherwise expressly provided by the terms of issue of the shares of that class, be deemed to be varied by the creation or
issue of further shares ranking pari passu therewith.
5.5 The number of shares into which the share capital is divided shall be issued as registered shares.
5.6 Registered shares in the International Company may be transferred subject to the prior or subsequent approval of
the International Company as evidenced by a resolution of directors or by a resolution of members.
Effect of articles.
6. Subject to the provisions of Ras Al Khaimah Free Trade Zone Authority International Companies Regulations, the
Memorandum and Articles of Association, when registered, bind the International Company and its members to the same
extent as if they respectively had been signed by the International Company and by each member, and contained covenants
on the part of the International Company and each member to observe all the provisions of the Memorandum and Articles
of Association.
Matters not provided for in this Memorandum and Articles of Association shall be subject to the provisions of Ras Al
Khaimah Free Trade Zone Authority International Companies Regulations, 2006.
Alteration of articles.
7. The Memorandum and Articles of Association of the International Company may be amended by a resolution of
directors and/or members
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We, the undersigned incorporators, are desirous of incorporating an International Company in pursuance of this Mem-
orandum of Association; and had agreed to subscribe to the share capital of the Company in the following manner:
Name
N° of
share
Value
PHD HOLDINGS INC. as shareholder C/o Helin International FZE P.O: 16270,
RAKFTZ Ras Al Khaimah, UAE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
219 € 21,840.00
GIMAEX INTERNATIONAL SA as shareholder F-94100 St Maur des Fosses
Avenue Foch, 1B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145 €14,560.00
We hereby subscribe our name to this Memorandum of Association for the purpose of incorporating an International
Company in under the International Companies Regulations of Ras Al Khaimah Free Trade Zone.
ARTICLES OF ASSOCIATION
Interpretation.
1. In these articles "the Regulations" means the Ras Al Khaimah Free Trade Zone International Companies Regulations
2006.
Unless otherwise indicated, words or expressions contained in these articles bear the same meaning as in the Regulations.
Share capital.
2. Subject to the Regulations and without prejudice to any rights attached to any existing shares, shares may be issued
with such rights or restrictions as the International Company may by Resolution determine.
3. Subject to the Regulations, the International Company may issue, or convert existing non-redeemable shares, whether
issued or not into redeemable shares at the option of the International Company or the shareholders.
4. No person shall be recognised by the International Company as holding shares upon trust.
Share certificates.
5. Unless the conditions of allotment of the shares otherwise provide, the International Company shall provide every
member:
(a) a share certificate for the shares of each class allotted to him;
(b) a share certificate for the shares transferred to him; and
(c) upon transferring a part of his shares, of any class, a share certificate for the balance of his holding.
Such share certificate shall be provided without payment but if a member required additional share certificate, the
International Company may charge a reasonable fee for every share certificate after the first share certificate.
6. Every share certificate shall specify the number, class and distinguishing numbers of the shares to which it relates
and be signed by two directors or two officers or by one director and one officer of the International Company or, in the
case where there is only one director, under the common seal of the International Company with the signature of the sole
director.
7. If a share certificate is lost or destroyed, it may be replaced on such terms which may include indemnity and payment
of reasonable expenses as the director(s) may determine. If a share certificate is defaced or worn out, it may be replaced
on delivery of the old certificate upon the payment of such fee as the director(s) may determine.
Transfer of shares.
8. The instrument of transfer of a share may be in any form which the director(s) may approve and shall be executed by
or on behalf of the transferor.
9. The director(s) may refuse to register the transfer of a share to a person of whom they, or he as the case may be, do
not approve and they, or he as the case may be, may refuse to register the transfer of a share unless:
(a) the instrument of transfer, the share certificate and any other evidence that the director(s) may reasonably require,
are filed at the registered office;
(b) the transfer is in respect of only one class of shares; and
(c) the transfer is in favour of not more than four transferees.
10. If the director(s) refuse to register a transfer of a share, they, or he as the case may be, shall within one (1) one month
notify the transferee accordingly.
11. The director(s) may suspend the registration of transfers of shares at such times and for such periods as determined
by them, or him as the case may be.
12. The International Company may charge a reasonable fee for the registration of any instrument of transfer.
13. The International Company shall retain any instrument of transfer which is registered.
Transmission of shares.
14. If a member dies, his personal representative or, where he was a joint holder, the survivor or survivors shall be the
only persons recognised by the International Company as having title to the shares.
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15. A person becoming entitled to a share in consequence of the death or bankruptcy of a member shall be registered as
a member upon giving notice to the International Company and upon registration he shall have the same rights as the holders
of the same class of shares.
Alteration of share capital.
16. The International Company may by Resolution:
(a) increase its share capital by creating new shares;
(b) consolidate and divide all or any of its shares (whether issued or not) into shares of larger amount than its existing
shares;
(c) sub-divide its shares, or any of them, into shares of smaller amount than is fixed by the articles;
(d) cancel shares which, at the date of the passing of the Resolution to cancel them, have not been taken or agreed to be
taken by any person, and diminish the amount of the International Company 's share capital by the amount of the shares
so cancelled.
17. A cancellation of shares under this Regulation does not for the purposes of these Regulations constitute a reduction
of share capital.
Mortgages and charges of shares.
18. Any member who mortgages or charges one or more registered shares of the International Company shall immedi-
ately notify the Registrar in writing as to which registered shares have been mortgaged or charged and the name and address
of the mortgagee or chargee. Upon receipt of such notification, the directors shall immediately enter in the share register:
(a) a statement that the shares are mortgaged or charged;
(b) the name of the mortgagee or chargee; and
(c) the date on which the statement and name are entered in the share register.
Purchase of own shares.
19. Subject to the provisions of the Regulations, the International Company may purchase, redeem or otherwise acquire
any of its own shares for such consideration as the International Company by a resolution of its directors considers fit, and
either cancel or hold such shares as treasury shares. The International Company may dispose of any shares held as treasury
shares on such terms and conditions as the International Company by a resolution of directors may from time to time
determine. Shares may be purchased or otherwise acquired by the International Company in exchange for newly issued
shares in the International Company.
Meeting of members.
20. The directors may convene meetings of the members of the International Company at such times and in such manner
and places as the directors consider necessary or desirable, and they shall convene such a meeting upon the written request
of members holding more than 10 per cent of the votes of the outstanding voting shares in the International Company.
21. Seven days notice at the least specifying the place, the day and the hour of the meeting and the general nature of the
business to be conducted shall be given in manner hereinafter mentioned to such persons whose names on the date the
notice is given appear as members in the share register of the International Company.
22. A meeting of the members shall be deemed to have been validly held, notwithstanding that it held in contravention
of the requirement to give notice in Article 21, if notice of the meeting is waived and by an absolute majority in number
of the registered members, if any, having a right to attend and vote at the meeting.
23. The inadvertent failure of the directors to give notice of a meeting to a member or to the agent or attorney as the
case may be, or the fact that a member or such agent or attorney has not received the notice, does not invalidate the meeting.
Proceedings at meetings of members.
24. No business shall be transacted at any meeting of members unless a quorum of members is present at the time when
the meeting proceeds to business. A quorum shall consist of one or more members present in person or by proxy representing
at least one half of the votes of the shares or each class of series of shares entitled to vote as a class or series and the same
proportion of the votes of the remaining shares entitled to vote.
25. If within one hour from the time appointed for the meeting, a quorum is not present,, the meeting, if convened upon
the requisition of members, shall be dissolved; in any other case it shall stand adjourned to the next business day at the
same time and place or to such other time and place as the directors may determine, and if at the adjourned meeting there
are present within one hour from the time appointed for the meeting in person or by proxy not less than one third of the
votes of the shares of each class or series of shares entitled to vote on the resolutions to be considered by the meeting, those
present shall constitute a quorum but otherwise the meeting shall be dissolved.
The Chairman, if any, of the Board of Directors shall preside as Chairman at every general meeting of the International
Company.
If there is no such Chairman, or if at any meeting he is not present within fifteen minutes after the time appointed for
holding the meeting, the members present shall choose someone of their number to be the Chairman.
26. The number of the directors shall not be less than one nor more than seven.
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27. Each director holds office according to the terms of his appointment until his successor takes office or until his earlier
death, resignation or removal.
28. A vacancy in the Board of Directors may be filled by the appointment of a new director pursuant to a resolution of
members or of a majority of the remaining directors.
29. A director shall not require a share qualification, but nevertheless shall be entitled to attend and speak at any meeting
of the members and at any separate meeting of the holders of any class of shares in the International Company.
30. A director by writing under his hand may from time to time appoint another director or any other person to be his
alternate. Every such alternate shall be entitled to be given notice of meetings of the directors and to attend and vote as a
director at any such meeting at which the director appointing him is not personally present and generally at such meeting
to have and exercise all the powers, rights, duties and authorities of the director appointing him. Every such alternate shall
be deemed to be an officer of the International Company and shall not be deemed to be an agent of the director appointing
him. If undue delay or difficulty would be occasioned by giving notice to a director of a resolution of which his approval
is sought in accordance with Article 41, his alternate (if any) shall be entitled to signify approval of the same on behalf of
that director. A director by writing under his hand may at any time revoke the appointment of an alternate appointed by
him. If a director shall die or cease to hold the office of director, the appointment of his alternate shall thereupon cease and
terminate.
31. The directors may, by a resolution of directors fix the emoluments of directors in respect of services rendered or to
be rendered in any capacity to the International Company. The directors may also be paid such travelling, hotel and other
expenses properly incurred by them in attending and returning from meetings of the members, or in connection with the
business of the International Company as shall be approved by a resolution of directors.
32. Any director who, by request, goes or resides abroad for any purposes of the International Company or who performs
services which in the opinion of the Board go beyond the ordinary duties of a director, may be paid such extra remuneration
(whether by way of salary, commission, participation in profits or otherwise) as shall be approved by a resolution of
directors.
33. The office of director shall be vacated if the director:
(a) is removed from office by a resolution of members or directors, or
(b) becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally, or
(c) becomes of unsound mind, or of such infirm health as to be incapable of managing his affairs, or
(d) resigns his office by notice in writing to the International Company.
34. A director may hold any other office or position of profit under the International Company (except that of auditor)
in conjunction with his office of director, and may act in professional capacity to the International Company on such terms
as to remuneration and otherwise as the directors shall arrange.
35. The International Company may from time to time by a resolution of directors appoint any company, firm or person
or body of persons, whether nominated directly or indirectly by the directors, to be the attorney or attorneys of the Inter-
national Company for such purposes and with such powers, authorities and discretions (not exceeding those vested in or
exercisable by the directors under these Regulations) and for such period and subject to such conditions as they may think
fit, and any such powers of attorney may contain such provisions for the protection and convenience of persons dealing
with any such attorney as the directors may think fit and may also authorise any such attorney to delegate all or any of the
powers, authorities and discretions vested in him.
36. Any director who is a body corporate may appoint any person its duly authorised representative for the purpose of
representing it at Board Meetings and of transacting any of the business of the directors.
37. All cheques, promissory notes, drafts, bills of exchange and other negotiable instruments and all receipts for monies
paid to the International Company, shall be signed, drawn, accepted, endorsed or otherwise executed, as the case may be,
in such manner as the International Company shall from time to time by a resolution of directors determine.
38. The directors may by a resolution of directors exercise all the powers of the International Company to borrow money
and to mortgage or charge its undertakings and property or any part thereof.
39. Subject to Article 26 the continuing directors may act notwithstanding any vacancy in their body.
Proceedings of directors.
40. The directors may meet together for the despatch of business, adjourn and otherwise regulate their meetings as they
think fit. Questions arising at any meeting shall be decided by a majority of votes; in case of any equality of votes the
Chairman shall have a second or casting vote. A director may at any time summon a meeting of directors.
41. Provided that there shall be more than one director the quorum for directors' meetings shall be one half of the total
number of directors or alternate directors and a minimum of 3 days notice (exclusive of the day of the meeting) shall be
given to all directors and alternate directors of any meeting of the Board unless all the directors of their alternates on their
behalf shall waive such notice for any particular meeting or any director shall waive his rights to receive notice. Presence
at the meeting shall be deemed to constitute waiver.
42. A sole director shall have full power to represent the International Company notwithstanding the reference in these
Articles to a Board of Directors consisting of more than one person.
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43. The directors may elect a Chairman of their meeting and determine the period for which he is to hold office, but if
no such Chairman is present at the time appointed for holding the same, the directors present shall choose one of their
number to be the Chairman of such meeting.
44. The directors may, subject to the Regulations, delegate any of their powers to committees consisting of such of their
body as they think fit; any committee so formed shall, in the exercise of the powers so delegated, conform to any regulations
that may be imposed on it by the directors.
45. A committee may elect a Chairman of its meeting; if no such Chairman is elected, or if he is not present at the time
appointed for holding the meeting the members of the committer present shall choose one of their member to be Chairman
of such meeting.
46. A committee may meet and adjourn as it thinks proper. Questions arising at any meeting shall be determined by a
majority of votes of its members present, and in case of an equality of votes, the Chairman shall have a second or casting
vote.
Appointment and retirement of director(s).
47. The first director or directors shall be elected by the subscriber(s) to the Memorandum. Thereafter, the directors,
other than in the case of a vacancy, shall be elected by the members for such terms as the members may determine.
48. Each director holds office until his successor takes office or until his earlier death, resignation or removal.
49. The directors subject to retirement by rotation are those that have been longest in office since their last appointment.
In respect of those directors appointed on the same day, those that are to retire shall be determined by whose name appears
first on the register of director.
50. A director shall remain in office, if so willing, if the International Company at the meeting at which he retires by
rotation, resolves not to fill the vacancy.
51. A person (other than a director retiring by rotation) shall not be appointed a director at a general meeting unless he
has been recommended by the director(s) or a member and details of the proposed director have been included in the notice
of meeting at which the appointment shall be considered. The details shall include at least the information that would be
included in the register of directors if the person was appointed.
52. Subject to the preceding articles, additional directors may be appointed by the International Company by resolution
as long as the total number of directors does not exceed any maximum number of directors stipulated by the Regulations
or these articles.
53. A director appointed pursuant to the preceding article shall hold office only until the next annual general meeting
at which time the director shall retire but may, in accordance with the articles, be reappointed.
Secretary.
54. Subject to the Regulations, the secretary shall be appointed and removed by the director(s) who shall decide on the
terms, remuneration and conditions of appointment.
Minutes.
55. The director(s) shall cause minutes to be kept for recording:
(a) all appointments of officers made by the director(s); and
(b) all proceedings at meetings of the International Company, of the holders of any class of shares in the International
Company, and of the director(s), and of committees of directors, including the names of the directors present at each such
meeting.
Dividends.
56. Subject to the Regulations, the International Company may by ordinary resolution declare dividends in accordance
with the respective rights of the members, but no dividend shall exceed the amount recommended by the director(s).
57. Subject to the Regulations, the director(s) may pay interim dividends if it appears that they are justified by the profits
of the International Company available for distribution. If the share capital is divided into different classes, no interim
dividend shall be paid on shares carrying deferred or non-preferred rights if, at the time of payment, any preferential dividend
is in arrear. Provided the director(s) act in good faith they shall not incur any liability to the holders of shares conferring
preferred rights for any loss they may suffer by the lawful payment of an interim dividend on any shares having deferred
or non-preferred rights.
58. The director(s) may recommend and a general meeting declare that a dividend may be satisfied wholly or partly by
the distribution of assets. Where any difficulty arises in regard to the distribution, the directors may determine the method
of settlement.
59. Any dividend or other moneys payable in respect of a share may be paid by cheque sent by post to the registered
address of the person entitled. If two or more persons are the holder of the share or are jointly entitled to it, to the registered
address of that person who is first named in the register of members or to such person and to such address as the person or
persons entitled may in writing direct. Every cheque shall be made payable to the order of the person or persons entitled,
or to such other person as the person or persons entitled may in writing direct, and payment of the cheque shall be a good
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discharge to the International Company. Any joint holder or other person jointly entitled to a share as aforesaid may give
receipts for any dividend or other moneys payable in respect of the share.
60. No dividend or other moneys payable in respect of a share shall bear interest unless otherwise provided by the rights
attached to the share.
61. Any dividend which has remained unclaimed for twelve years from the date when it became due for payment shall,
if the directors so resolve, be forfeited and cease to remain owing by the International Company.
Register of mortgages and charges.
62. The International Company may by resolution of directors exercise its option to maintain at the registered office a
register of mortgages, charges and other encumbrances in which there shall be entered particulars regarding each mortgage,
charge and other encumbrances as follows:
(a) The sum secured;
(b) The assets secured;
(c) The name and address of the mortgagee, chargee or other encumbrances;
(d) The date of creation of the mortgagee, charge or other encumbrance; and
(e) The date on which the particulars specified in paragraphs (a) to (d) respect of the mortgage, charge or other encum-
brance are entered in the register.
Accounts.
63. No member shall have any right of inspecting any accounting records or other book or document of the International
Company except as conferred by law or authorised by the director(s) or by the International Company.
Capitalisation of profits.
64. The director(s) may with the authority of the International Company:
(a) subject as hereinafter provided, resolve to capitalise any undivided profits of the International Company not required
for paying any preferential dividend (whether or not they are available for distribution) or any sum standing to the credit
of the International Company's share premium account or capital redemption reserve;
(b) appropriate the sum resolved to be capitalised to the members who would have been entitled to it if it were distributed
by way of dividend and in the same proportions and apply such sum on their behalf in allotting any shares or debentures
not issued as fully paid up, shares or debentures of the International Company of a nominal amount equal to that sum. The
share premium account, the capital redemption reserve, and any profits which are not available for distribution may, for
the purposes of this regulation, only be applied in allotting shares not issued to members as fully paid;
(c) make by payment in cash or otherwise as they determine in the case of shares or debentures becoming distributable
under this regulation in fractions; and
(d) authorise any person to enter into a binding agreement with the International Company on behalf of all the members
concerned providing for the allotment to them respectively, credited as fully paid, of any shares or debentures to which
they are entitled upon such capitalisation.
Seal.
65. The directors shall provide for the safe custody of the common seal of the International Company. The common seal
when affixed to any instrument, shall be witnessed by a director or any other person so authorised from time to time by the
directors. The directors may, by resolution, provide for one or more facsimiles of the common seal and approve the signature
of any director or authorised person which may be reproduced by printing or other means on any instrument and it shall
have the same force and validity as if the seal had been affixed to such instrument and the same had been signed as herein
before described.
Notices.
66. Any notice required to be given under these articles shall be in writing.
67. The International Company may give any notice to a member either personally or by sending it by post in a prepaid
envelope addressed to the member at his registered address or by leaving it at that address. In the case of joint holders of
a share, all notices shall be given to the joint holder whose name stands first in the register of members in respect of the
joint holding and notice so given shall be sufficient notice to all the joint holders.
68. A person present, either in person or by proxy, at any meeting shall be deemed to have received notice of the meeting.
69. Every person who becomes entitled to a share shall be bound by any notice in respect of that share.
70. Proof that an envelope containing a notice was properly addressed, prepaid and posted is conclusive evidence that
the notice was given 48 hours after it was posted. A notice shall be deemed to be given at the expiration of 48 hours after
the envelope containing it was posted.
71. A notice may be given by the International Company to the persons entitled to a share in consequence of the death
or bankruptcy of a member by sending or delivering it, at the address, supplied for that purpose by the persons claiming to
be so entitled. Until such an address has been supplied, a notice may be given in any manner in which it might have been
given if the death or bankruptcy had not occurred.
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Applicable law.
72. The beneficial owner/s of the Company shall have the liberty to opt for the UAE Law by virtue of the provision of
the [Emiree Decree No. 6/2006 (decreed by H.H. Sheikh Saqr Bin Mohd Bin Salem Al Qasemi, Ruler of Ras Al Khaimah)]
to decide matters concerning
(a) dispute between the partners or beneficial owner/s
(b) in the event of death of partners or beneficial owner/s
(c) any other matters which are not specified, however, touching the affairs and continuation of the company
Indemnity.
73. The International Company shall indemnify every director or other officer or auditor of the International Company
in respect of any liability incurred in defending any proceedings to the extent allowed by the Regulations.
We, the undersigned incorporators, for the purpose of incorporating an International Company in under the International
Companies Regulations of Ras Al Khaimah Free Trade Zone, hereby subscribe our name to these Articles of Association.”.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale décide par la présente d’autoriser la société Helin International FZE agissant sous la signature
des personnes dûment autorisées, (le Mandataire) à représenter la Société et effectuer toutes les formalités qui s’avèrent
nécessaires en RAK FTZ et au Grand-duché de Luxembourg pour le transfert du siège statutaire de la Société et modifier,
adapter, annuler, signer, exécuter et accomplir au nom et pour le compte de la Société tout contrat, document, certificat,
instrument, procuration, convocation, lettres et registres qui peuvent être requis pour le Transfert; et faire tout acte et action
qui peuvent être accessoires et/ou nécessaire et/ou utile et/ou souhaitable, à la seule appréciation du gérant unique, en
relation avec, et dans le but, de la réalisation et de l’accomplissement du Transfert.
Tous pouvoirs sont en outre conférés au porteur d’une expédition des présentes à l'effet de radier l'inscription de la
société au Luxembourg sur base de la preuve de l'inscription de la société en RAK FTZ.
Tous documents relatifs à la société au Grand-Duché de Luxembourg pourront, pendant une période de cinq (5) ans,
être obtenus à son ancien siège social à Luxembourg.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société en raison des présentes s’élèvent à environ mille six cents euros (EUR 1.600,-).
Dont acte, fait et passé à Redange-sur-Attert, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. LECOMTE, A. DEYGLUN, D. KOLBACH.
Enregistré à Diekirch A.C., le 26 novembre 2015. Relation: DAC/2015/20206. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Jeannot THOLL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande.
Redange-sur-Attert, le 1
er
décembre 2015.
Référence de publication: 2015194493/451.
(150217497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2015.
Vesta Entreprises S.à r.l. SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.
Capital social: EUR 200.000,00.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 201.876.
STATUTES
In the year two thousand fifteen, on the twenty-fourth of November.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
Mr Alan WOLFSON, born on July 9
th
, 1949 in Jerusalem (Israel), Canadian passport number BA781559, of Canadian
citizenship, retired from main professions, residing in Flat 7, Queen Alexandra Mansions, 3 Grape Street, LONDON,
WC2H 8DX,
here represented by Mr. Claude GEIBEN, holder of a master of laws, professionally residing in L-2227 Luxembourg,
12, avenue de la Porte-Neuve, by virtue of a power of attorney delivered under private signature in London (United King-
dom) on November 23
rd
, 2015.
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The said power of attorney, initialed “ne varietur” by the Attorney and the Notary, will remain attached to the present
deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing party requested the notary to enact as follows the Articles of Association of a Limited Liability Company,
and of which the appearing person, acting through his above-mentioned attorney, declared to subscribe all capital units.
Art. 1. Corporate Denomination. By virtue of these presents there is formed a limited liability company for the mana-
gement of family wealth, with the following denomination: VESTA ENTERPRISES S.à r.l. SPF.
Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg by means of a mere decision taken by
the manager or the managers of the Company, whilst by proper resolutions of an extraordinary general meeting of the
associate partners, voting as is provided for in matters relating to the amendment of these Articles it may also be transferred
to any other place which is situated within the Grand Duchy of Luxembourg.
The registered office may even be transferred to abroad, by means of a mere decision of the manager or managers,
whenever extraordinary events of a military, political, economic or social nature might constitute an obstacle to the running
of the Company from its registered office or whenever such events appeared to be imminent, such transfer of the registered
offices to remain effective for until the time such events will have disappeared. Notwithstanding such transfer to abroad
which may only be of a temporary nature of the Company shall remain of Luxembourg nationality.
In any other circumstances any transfer of the registered office of the Company to abroad with the simultaneous adoption
by the Company of a foreign nationality may only be resolved upon with the unanimous consent of the Company's asso-
ciates.
The Company may by decision of its manager or managers open subsidiary companies, branches, agencies and offices
within the Grand Duchy of Luxembourg and abroad as well.
Art. 3. Duration. The Company is constituted for an unlimited duration of time.
Art. 4. Corporate Object. The Company’s object is the acquisition, holding, management, at the same time as the
development and the conservation of any properties and elements of patrimony which constitute financial assets, as legally
defined, as well as of any belongings and values which may be disposed of by way of transfer in accounts.
The Company may also hold participations, under whatever form, in any companies whatsoever, whether of civil,
commercial, industrial or financial nature, whether in Luxembourg or abroad, by way of participation in their capital,
securities, or voting rights, by way of contribution of values, subscription, option, acquisition, exchange, firmtaking, or in
any other manner, conditionally upon the activities being in scope of May 11
th
, 2007 Act on companies for the management
of family wealth.
Art. 5. Corporate Capital. The corporate capital of the Company is set at the amount of EUR 200,000 (two hundred
thousand euro) represented by 8.000 (eight thousand) capital units, each having a nominal value of EUR 25 (twenty-five
euro).
Art. 6. Assignment of Units. Assignments of units in the Company's corporate capital need to be enacted by means of
a deed delivered by a civil law notary or agreed upon between the parties by means of a private deed. Such assignments
carry only their validity in front of the Company itself and hence all other existing associates or in front of any third person
if they have been duly notified to the Company or effectively acknowledged by the latter one in a notarial deed.
No deed of assignment of capital units inter vivos nor any transfer of units for reasons of death even to associated persons
may be accomplished failing the agreement of all other associates.
In the event such agreement to an envisaged assignment or the transfer for reasons of death is not given, the other existing
associates shall be obliged to repurchase the units which belong to the assigning associate at a consideration which shall
not be less than the average accounting value of the units computed for the last three years. In the event of a disagreement
as regards the consideration the price shall be determined by a panel of three arbitrators, two of which to be nominated by
each party and the umpire shall be nominated by the President Judge of the District Court of Luxembourg, pursuant to the
request lodged the most diligent party in the event the two arbitrators designated by the parties were unable to agree on a
nomination within a lapse of 30 days following their own nomination.
The award given by a majority vote of the arbitrators will bind the associates, there being no recourse to appeal.
Art. 7. No Split of Units, no Public Issue. Units may not be split as regards the Company since the latter recognizes only
one owner for each Unit.
The joint owners of Units which are split are expected to have themselves represented in the Company by one and the
same person, appointed by a common agreement. Failing such agreement the President Judge of the District Court of
Luxembourg shall proceed to such designation, pursuant to the request lodged by the most diligent party.
Capital units in the Company are non negotiable and they may not be the subject of a public issue.
Art. 8. Rights Attaching to the Units. Each unit enables its owner to a proportional fraction to the corporate assets and
the profits and to a corresponding part in the remaining assets at the Company's winding up, as well.
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Art. 9. Associates Liability. Associates are only liable up to the amount of their capital contribution to the Company.
Art. 10. Management. The affairs and generally all interests of the Company are managed by one or several managers
which are nominated either in the constitutional instrument or by the general meeting of the associates. The Articles of
Association or the associates in general meeting determine also the scope of their powers and authority. Managers may at
any time be dismissed by the general meeting.
The manager or managers by living up with their functions do not undergo any personal obligation as regards the
undertakings by the Company if and when they are validly performed and executed in the name of the Company. Managers
are only responsible for the faithful fulfillment of their mandate.
The general meeting of the associates may further nominate holders of general powers of attorney, determine the limi-
tations of their mandate and the extent of their powers.
The Company is validly committed in all instances or by the single signature of the sole manager, or by the joint signature
of all the current managers.
Art. 11. General Meetings. Resolutions are validly passed in general meetings whenever they are adopted by associates
representing at least a majority of votes cast.
However, resolutions which pertain to the amendment of the Articles of Association or the winding up of the Company
are validly passed only if they are adopted by associates representing at least three quarters of the corporate capital.
Art. 12. Fiscal Year. The fiscal year of the Company shall begin on January 1
st
and end on December 31
st
of each year.
Art. 13. Corporate Accounts. Every year on December 31
st
the annual accounts shall be established and the manager
or managers shall draw up the corporate reports.
Art. 14. Profits. The excess of the profit and loss accounts less all deductible general expenses, social charges, write
offs and provisions constitute the profits of the Company.
Every year five percent (5%) of the net profits shall be allocated to the legal reserve. Such withholdings and allocation
shall cease to be compulsory whenever this reserve has reached an amount equal to one-tenth of the corporate capital, but
shall be resumed whenever such reserve falls below one-tenth.
The remaining amounts shall be left at the free disposal of the general meeting of the associates.
Art. 15. Dissolution and Winding-up. In the event of the dissolution of the Company its winding-up shall be conducted
by the manager or the managers, failing them by one or more associates or failing the latter ones by one or more liquidators
which may be third persons and which are nominated by the general meeting of the associates according to article 199 of
the law on commercial companies.
The liquidator or liquidators shall enjoy the most extensive powers to realize the assets of the Company and pay all of
its liabilities.
The remaining valuables shall be equally distributed among the associates whether in cash or in kind, the reimbursement
of all capital contributions ranking senior.
Art. 16. Unipersonal Company. For as long as all the capital units in the Company are owned by one person this sole
member of the Company exercises the powers of the general meeting.
All decisions of that sole member which are taken in the scope of the preceding paragraph are recorded in proper minutes
or otherwise drawn up in writing and recorded in the corporate books.
Contracts entered into between the sole member and the Company represented by him are recorded on minutes or
otherwise drawn up in writing and recorded. This provision is not binding to current operations conducted into under normal
conditions.
If ever the sole member in the Company assigned and transferred units to one or several persons with the result that the
Company was composed of several associates, the Company will immediately become a multipersonal company without
any necessity to further amend these Articles of Association.
Art. 17. General Provisions. For all matters which have not been taken care of in these Articles the associates revert to
the provisions of Law.
<i>Transitory provisioni>
1. The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31
st
, 2016.
2. For as long as the Company's units are held by one holder the annual meetings shall be recorded by proper minutes
in writing by that same person before the 30
th
day of the month of June of each year.
<i>Subscription - Paymenti>
All the 8,000 (eight thousand) shares representing the capital have been entirely subscribed by Mr Alan WOLFSON,
prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of EUR 200,000 (two hundred thousand euro) is as now at the
disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.
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<i>Expensesi>
The direct expenses, costs, duties, remuneration or related outlays at the charge of the Company are evaluated at EUR
1,900 (one thousand two hundred euro).
<i>Unit holder's decisionsi>
Pursuant to the enactment of the foregoing Articles of Association and the formation of the Company the sole unit holder
has requested the acting notary to proceed towards the recording of the following decisions:
1. The number of the first managers is fixed at one (1) person, designated for an indefinite period of time, namely:
Mr Alan WOLFSON, born on July 9
th
, 1949 in Jerusalem (Israel), Canadian passport number BA781559, of Canadian
citizenship, retired from main professions, residing in Flat 7, Queen Alexandra Mansions, 3 Grape Street, LONDON,
WC2H 8DX.
Unless a following meeting would nominate several managers, the sole manager shall have the broadest powers to bind
the Company in all instances with his individual signature, except for any decisions and powers reserved to the general
shareholders meetings by way of these articles of association, or by mandatory legal provisions.
2. The registered offices of the Company shall be at 12, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.
<i>Governing Languagei>
The undersigned notary and the person who has appeared before him state that they are knowledgeable of the English
language for understanding, speaking and writing it. Upon request by these parties this present deed is worded in the English
language followed by a French translation, it being provided that the English version shall be the governing one and that
in the case of any discrepancy between these two languages the English version shall prevail.
Whereof the present deed having been read before the person who has appeared, known to the notary by his name and
given names, personal status and residence, this same person signed this present deed together with the notary.
This same deed was drawn up by the notary in Luxembourg on the day named at its inception.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-quatre novembre.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Alan WOLFSON, né le 9 juillet 1949 à Jérusalem (Israël), ayant le passeport canadien numéro BA781559,
de nationalité canadienne, professionnellement retraité, demeurant à Flat 7, Queen Alexandra Mansions, 3 Grape Street,
LONDON, WC2H 8DX,
ici représenté par Monsieur Claude GEIBEN, maître en droit, demeurant professionnellement à L-2227 Luxembourg,
12, avenue de la Porte-Neuve, en vertu d’une procuration délivrée sous seing privé à Londres (Royaume-Uni) le 23 no-
vembre 2015.
Ladite procuration restera, après avoir été paraphée «ne varietur» par le Mandataire et le Notaire, annexée aux présentes
pour être soumise avec elles à la formalité de l’enregistrement.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité
limitée unipersonnelle constituée par lui-même, et de laquelle il a déclaré souscrire l'intégralité des parts sociales.
Art. 1
er
. Dénomination sociale. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination
de: VESTA ENTERPRISES S.à r.l. SPF.
Art. 2. Siège social. Le siège de la Société est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré par simple décision du ou des gérants en tout autre lieu de la commune de Luxembourg, et par
décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés statuant comme en matière de modification des statuts, dans
toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra même être transféré à l'étranger, sur simple décision du ou des gérants, lorsque des événements extraordinaires
d'ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l'activité normale de la Société à son siège ou seraient
imminents, et ce jusqu'à la disparition desdits événements. Nonobstant un tel transfert à l'étranger qui ne peut être que
temporaire, la nationalité de la Société restera luxembourgeoise.
En toute autre circonstance le transfert du siège de la Société à l'étranger et l'adoption par la Société d'une nationalité
étrangère ne peuvent être décidé qu'avec l'accord unanime des associés.
La Société peut, par décision du ou des gérants, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger des
filiales, succursales, agences et bureaux.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Objet social. La Société a pour objet l’acquisition, la détention, la gestion, en même temps que la mise en valeur
et l’administration de toutes propriétés et éléments de patrimoine qui constituent des actifs financiers au sens des disposi-
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tions légales, ainsi que de tous effets et valeurs desquels il peut être disposé, et qui peuvent être transférés par voie de tenue
de compte.
La Société a par ailleurs pour objet d’acquérir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés,
qu’elles soient de nature civile, commerciale, industrielle ou financière, que ce soit à Luxembourg ou à l’étranger, par voie
de participation à leur capital, par titres ou par droits de vote, par l’apport de valeurs, souscription, option, achat, échange,
prise ferme, ou de n’importe quelle autre manière, étant entendu que toutes les activités devront toujours se situer endéans
les limites tracées par la loi du 11 mai 2007 sur les sociétés de gestion de patrimoine familial, comme modifiée par la suite.
Art. 5. Capital social. Le capital social est fixé à la somme de 200.000.- EUR (deux cent mille euros), représenté par
8.000 (huit mille) parts sociales d'une valeur nominale de 25.- EUR (vingt-cinq euros) chacune.
Art. 6. Cession de parts sociales. Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou un acte
sous seing privé conclu entre parties. De telles cessions ne sont opposables à la Société même donc à tous les sociétaires
existants et aux tiers qu'après avoir été signifiées à la Société ou qu'après avoir été acceptées par celle-ci dans un acte
notarié.
Aucune cession de parts sociales entre vifs ni aucune transmission pour cause de décès, même à des associés ne pourront
être effectuées qu'avec l'agrément de tous les autres associés.
En cas d'un non-agrément de la cession envisagée ou du transfert pour cause de mort, les autres associés existants devront
racheter les parts de l'associé cédant à un prix qui ne peut être inférieur à la valeur comptable moyenne des parts calculée
sur les trois dernières années. En cas de désaccord sur le prix, celui-ci sera fixé par un collège de trois arbitres dont deux
seront choisis par chacune des parties et le troisième par le Président du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg
sur requête de la partie la plus diligente si les deux arbitres choisis par les parties n'arrivaient pas à nommer un troisième
arbitre dans le délai de 30 jours à partir de leur nomination.
La décision majoritaire des arbitres sera obligatoire pour les associés et sans recours.
Art. 7. Indivisibilité des parts et émission publique. Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne connaît
qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.
Les copropriétaires de parts sociales fractionnées sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et
même personne, nommée d'un commun accord entre eux ou, à défaut, par le Président du Tribunal d'Arrondissement de et
à Luxembourg, à la requête de la partie la plus diligente.
Les parts sociales dans la Société ne sont pas négociables et ne peuvent faire l'objet d'une émission publique.
Art. 8. Droits attachés aux parts. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts
sociales existantes dans la propriété de l'actif social, et aussi dans le partage des bénéfices et à une part correspondante dans
l'actif restant en cas de liquidation.
Art. 9. Responsabilité des associés. Les associés sont seulement responsables jusqu'à concurrence du montant de leur
mise.
Art. 10. Gérance. Les affaires et généralement tous les intérêts de la Société sont gérés par un ou plusieurs gérants,
nommés dans l'acte de constitution ou par l'assemblée générale des associés. Les statuts ou l'assemblée générale des associés
fixe l'étendue de leurs pouvoirs. Le ou les gérants peuvent à tout moment être révoqués par l'assemblée générale des associés.
Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements
régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur
mandat.
Les associés réunis en assemblée générale peuvent désigner des fondés de pouvoirs, fixer la limite de leur mandat et
déterminer l'étendue de leurs pouvoirs.
La Société est engagée soit par la signature du gérant unique, soit par la signature conjointe de tous ses gérants en
fonctions.
Art. 11. Assemblées générales. Les décisions des associés ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont
adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.
Toutefois les décisions des associés ayant pour objet une modification des statuts ou la liquidation de la Société ne
pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 12. Année sociale. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 13. Comptes annuels. Chaque année le 31 décembre les comptes annuels sont arrêtés et le ou les gérants dressent
les comptes sociaux.
Art. 14. Bénéfices. L'excédent favorable du compte de profits et pertes après déduction des frais généraux, charges
sociales, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements et
affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris
jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.
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Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale des associés.
Art. 15. Dissolution et liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérants, à
défaut, par un ou plusieurs des associés ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs même non-associés désignés par
l'assemblée générale des associés à la majorité fixée par l'article 199 de loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales.
Le ou les liquidateurs auront les droits les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.
Les fonds restants seront répartis en espèces ou en nature entre les associés dans la proportion des parts sociales dont
ils seront alors propriétaires, étant entendu que le remboursement des apports faits en capital sont privilégiés.
Art. 16. Société unipersonnelle. Aussi longtemps que les parts sociales de la Société sont de la propriété d'une seule
personne, cet associé unique de la Société exerce les pouvoirs de l'assemblée générale.
Toutes les décisions de l'associé unique qui sont prises dans le cadre du paragraphe qui précède sont documentées dans
des procès-verbaux en bonne et due forme ou autrement élaborées par écrit et enregistrées dans les livres sociaux.
Les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont enregistrés dans des procès-verbaux ou
autrement élaborés par écrit et enregistrés. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans
des conditions normales.
Si jamais l'associé unique de la Société cédait et transférait des parts sociales à une ou plusieurs autres personnes, de
sorte que la Société se connaîtrait plusieurs associés, elle devient immédiatement une société multi-personnelle sans qu'il
y ait nécessité de procéder à une modification de ces statuts.
Art. 17. Dispositions générales. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux
dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
1. Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s’achève le 31 décembre 2016.
2. Aussi longtemps que les parts sociales sont détenues par un associé unique, les assemblées générales annuelles sont
documentées dans des procès-verbaux établis par écrit par la même personne avant le 30 juin de chaque année.
<i>Souscription - Libérationi>
Les 8.000 (huit mille) parts sociales représentant l'intégralité du capital social ont toutes été souscrites par Monsieur
Alan WOLFSON, prénommé, et ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme
de 200.000- EUR (deux cent mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié
au notaire instrumentant.
<i>Évaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,
ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élève à EUR 1.900.- (mille neuf cents euros).
<i>Décisions de l'associé uniquei>
Immédiatement après l'adoption des présents statuts et la constitution de la Société, l'associé unique a demandé au notaire
instrumentant d'enregistrer les résolutions suivantes:
1. Le nombre des premiers gérants est fixé à un (1) nommé pour une durée illimitée, à savoir:
Monsieur Alan WOLFSON, né le 9 juillet 1949 à Jérusalem (Israël), ayant le passeport canadien numéro BA781559,
de nationalité canadienne, professionnellement retraité, demeurant à Flat 7, Queen Alexandra Mansions, 3 Grape Street,
LONDON, WC2H 8DX.
Sauf si une assemblée postérieure nommait plusieurs gérants, le gérant unique a les pouvoirs les plus étendus pour
engager la Société en toutes occurrences sous sa seule signature, sauf en ce qui concerne les décisions et pouvoirs réservés
à l’assemblée générale par les présents statuts ou par des dispositions légales impératives.
2. Le siège social est établi au 12, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.
<i>Langue applicablei>
Le notaire instrumentant et la personne qui a comparu devant lui déclarent comprendre, parler et savoir écrire la langue
anglaise.
A la demande de cette personne, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française, à la requête du même
comparant et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire de ses prénom, nom, demeure et profession,
celui-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Geiben et M. Schaeffer.
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Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 26 novembre 2015. Relation: 2LAC/2015/26926. Reçu soixante-quinze
euros Eur 75.-
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 2 décembre 2015.
Référence de publication: 2015194676/292.
(150218418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2015.
Stepstone Secondary Opportunities Fund III Offshore, Société en Commandite spéciale.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 201.848.
<i>Extrait du contrat social (limited partnership agreement) de StepStone Secondary Opportunities Fund III Offshore pouri>
<i>la publication selon l’article 6 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, dans sa versioni>
<i>actuellement valable:i>
1. Precise designation of the members who are jointly and severally liable. StepStone Secondaries III (GP) S.à r.l., a
private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under laws of the Grand Duchy of Lu-
xembourg with registered address at 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg and in the process to be registered with the
Luxembourg trade and companies’ register (the General Partner).
2. Denomination of the company, its object and the place where its registered office is located. Name
StepStone Secondary Opportunities Fund III Offshore, hereafter the Partnership.
Object
The purpose of the Partnership is to (i) acquire and hold the StepStone Secondary Opportunities Fund III Offshore
Holdings’ Interest, to be a limited partner of StepStone Secondary Opportunities Fund III Offshore Holdings, to take all
action as a limited partner thereof, and to raise all necessary funds in connection therewith by way of the issuance of Interests
in accordance with the terms of its Limited Partnership Agreement; (ii) temporarily invest cash in Idle Funds Investments;
(iii) engage in such other activities as are customary to a feeder entity into a private equity fund; and (iv) engage in any
other lawful activities determined by the General Partner to be necessary or advisable in furtherance of the foregoing
activities.
Registered Office
The registered office of the Partnership is established in 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of
Luxembourg. It may be transferred within Luxembourg by a decision of the General Partner.
3. Designation of the managers and their signatory powers. The Partnership is managed by the General Partner, who is
its sole manager.
The Partnership is bound towards third parties in all matters by the corporate signature of the General Partner or by the
individual or joint signatures of any other persons to whom authority has been delegated by the General Partner as the
General Partner may determine in its discretion.
4. Date on which the partnership commences and the date on which it ends. The Partnership has been formed on 24
November 2015 with a limited duration as its term will end 180 days following the end of the term of StepStone Secondary
Opportunities Fund III Offshore Holdings.
Traduction libre en français:
1. Désignation précise des membres qui sont conjointement et solidairement responsable. StepStone Secondaries III
(GP) S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son
siège social au 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg et en cours d’immatriculation auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés, Luxembourg (l’Associé Commandité).
2. Nom de la société, son objet et le lieu où son siège social est situé. Nom
StepStone Secondary Opportunities Fund III Offshore, ci-après la Société.
Objet
L’objet de la Société est de (i) acquérir et détenir des Participations dans StepStone Secondary Opportunities Fund III
Offshore Holdings, être un associé commanditaire de StepStone Secondary Opportunities Fund III Offshore Holdings,
prendre toutes les mesures en qualité d’associé commanditaire, et obtenir tous les fonds nécessaires à cet égard par l’émis-
sion de Participations conformément aux termes de la convention de société en commandite; (ii) temporairement investir
en espèce dans des investissements de «Idle Funds»; (iii) se lancer dans toutes autres activités pertinentes à la fonction de
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nourricier dans un fond «private equity»; et (iv) se lancer dans toutes autres activités légales déterminées par l’Associé
Commandité nécessaires ou conseillables destinées à faire avancer les activités précitées.
Siège Social
Le siège social de la Société se trouve au 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché du Luxembourg. Il
peut être transféré par décision de l’Associé Commandité.
3. Désignation des gérants pouvoirs de signature. La Société est gérée par l’Associé Commandité, qui est son gérant
unique.
La Société est engagée envers les tiers en toutes circonstances par la signature d'entreprise de l’Associé Commandité
ou par la signature individuelle ou conjointe de toute autre personne à qui le pouvoir a été délégué par l’Associé Commandité
telle que l’Associé Commandité peut déterminer à sa discrétion.
4. Date à laquelle la société commence et date à laquelle elle finit. La Société a été formée le 24 novembre 2015 pour
une durée limitée puisque sa période de validité se terminera 180 jours suivant la fin de la période de validité de StepStone
Secondary Opportunities Fund III Offshore Holdings.
Référence de publication: 2015194573/61.
(150217849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2015.
SuddenVision S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 201.840.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-fifth day of the month of November.
Before Maître Edouard Delosch, notary, residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
BC European Capital IX-1, being a “limited partnership” with registered office at the Heritage Hall, Le Marchant Street,
St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands GY1 4HY,
represented by CIE Management IX LTD, with registered office at the Heritage Hall, Le Marchant Street, St. Peter Port,
Guernsey, Channel Islands GY1 4HY, being the General Partner of such limited partnership and representing and being
entitled to act on behalf of such partnership,
represented by Me Patrick Santer, master at laws, professionally residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated 23
November 2015 (such proxy to be registered together with the present deed).
The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles
of association of a limited liability company ("société à responsabilité limitée") SuddenVision S.àr.l. which is hereby
established as follows:
Art. 1. Denomination A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “SuddenVision
S.à.rl.” (the “Company”) is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter.
The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.
Art. 2. Object. The object of the Company is to hold participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign
companies, including, to the extent permitted by law, in any direct or indirect parent company, or other business entities,
to acquire by purchase, subscription, or in any other manner as well as transfer by sale, exchange or otherwise, of stock,
bonds, debentures, notes, convertible loan notes and other securities of any kind, and to own, administer, develop and
manage its portfolio. The Company may hold interests in partnerships and carry out its business through branches in
Luxembourg or abroad.
The Company may borrow in any form and issue in private placements bonds, preferred equity certificates, whether
convertible or not, warrants, notes and debentures.
In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise, including
up stream or cross stream) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of
the group of companies to which the Company belongs, take any controlling and supervisory measures and carry out any
operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or
indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.
Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxem-
bourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.
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The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the case
may be the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary political,
economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered
office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested
parties by the manager or as the case may be the board of managers.
Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at fifteen thousand US dollars (USD 15,000) divided
into fifteen thousand (15,000) shares with a nominal value of one US dollar (USD 1.00) each. The capital of the Company
may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these
articles of association.
Any available share premium shall be freely distributable.
Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the
share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five percent (75%)
of the Company's capital.
The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, acquire its own shares.
Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who need not be share-
holders.
They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders, which
determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for an unde-
termined period. The managers may be re-elected.
They may be revoked with or without cause (ad nutum) at any time.
In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers.
The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of different classes, namely class A managers and
class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting and
the managers be identified with respect to the class they belong to.
The sole manager or the board of managers, as the case may be, is vested with the broadest powers to manage the business
of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes of the
Company. All powers not expressly reserved by the law or by the articles of association to the general meeting shall be
within the competence of the sole manager or the board of managers, as the case may be. Vis-à-vis third parties the sole
manager or the board of managers as the case may be, has the most extensive powers to act on behalf of the Company in
all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relating to the Company not reserved by law or
the articles of association to the general meeting or as may be provided herein.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of
communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another.
A meeting may also be held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is
equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented
at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept
and vote.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours at least
in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex, e-mail or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required (i) for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers or (ii) when all the managers are present or represented and declare that they have had knowledge
of the agenda of the meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
(provided that in the event however the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely
class A managers and class B managers) such majority shall always include at least one class A (which may be represented)).
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company
present or represented, provided that in the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers present or represented including at least one class A manager.
The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by any one manager provided however that in the
event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers the minutes of any meeting of the
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board of managers shall be signed by two managers one of which being always an class A managers unless otherwise
resolved by the board of managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or
otherwise shall be signed by any one manager provided however that in the event the general meeting of shareholders has
appointed different classes of managers, copies or extracts of the minutes of any meeting of the board of managers shall
be signed by two managers, one of which being always an class A managers unless otherwise resolved by the board of
managers.
The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any manager.
The Company will be bound by the signature of the sole manager and in the case of a board of managers by the joint
signature of two managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will only be validly bound by the joint
signature of two managers one of which shall always be a class A manager (including by way of representation). In any
event the Company will be validly bound by the signature of any person or persons to whom such signatory powers shall
have been delegated by the sole manager, and in the case of a board of managers by two managers, and in the event of
classes of managers, by two managers one of which shall always be a class A manager (including by way of representation).
Art. 8. Liability Managers, indemnification.
8.1 The managers are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Company, they
are responsible for the performance of their duties.
8.2 Subject to the exceptions and limitations listed in article 8.3., every person who is, or has been, a manager of the
Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager and against amounts paid or incurred
by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims, actions, suits
or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability" and "expenses"
shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other liabilities.
8.3 No indemnification shall be provided to any manager:
8.3.1 Against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence
or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;
8.3.2 With respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in
the interest of the Company; or
8.3.3 In the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by
the board of managers.
8.4 The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager
may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager and shall inure to the
benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect any rights to
indemnification to which corporate personnel, including managers, may be entitled by contract or otherwise under law.
8.5 Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding
of the character described in this article 8 shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt
of any undertaking by or on behalf of the manager, to repay such amount if it is ultimately determined that he is not entitled
to indemnification under this article 8.
Art. 9. Conflicts. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected
or invalidated by the fact that any one or more of the managers or officers of the Company is interested in, or is a director,
associate, officer, agent, adviser or employee of such other company or firm. Any manager or officer who serves as a
director, officer or employee or otherwise of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise
engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering
and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
Art. 10. Shareholder Meetings. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes equal
to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy. Decisions by
shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by law in writing (to the extent permitted by
law) or at meetings held (to the extent permitted by law) by way of conference call, video conference or other means of
communication allowing shareholders taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another,
the participation in a meeting by these means being equivalent to a participation in person at such meeting. Any regularly
constituted meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent
the entire body of shareholders of the Company.
Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing in
the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire share
capital of the Company is present or represented at a meeting, the meeting may be held without prior notice.
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In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses inscribed
in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date of the
resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective
decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous written
resolution may be passed at any time without prior notice.
Except as otherwise provided for by law, decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by
shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or first
written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall
be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. However, decisions concerning
the amendment of the articles of association are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing at least three
quarters of the issued share capital. Decisions to change of nationality of the Company are to be taken by shareholders
representing 100% of the issued share capital.
Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on the first day of January of each year and ends on the last day
of December of the same year save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and
end on 31 December 2016.
Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the
manager or as the case may be, the board of managers.
The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.
Unless required, and subject to the conditions provided for, by applicable law, the operations of the Company may be
supervised by an approved statutory auditor (“réviseur d'entreprises agréé”), which is appointed by the shareholders for a
term not exceeding six (6) years.
Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction
ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,
or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realized since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a
reserve to be established by law.
The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.
Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators
who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.
Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall
exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10 August 1915 on commercial companies;
in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.
Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the
relevant legislation.
<i>Subscription and paymenti>
The shares have been subscribed in cash as follows:
Subscriber
Number
of shares
subscribed
Payment
BC European Capital IX-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15,000
USD 15,000.-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15,000
USD 15,000.-
Evidence of the payment of the subscription price of fifteen thousand US dollars (USD 15,000) has been shown to the
undersigned notary.
<i>Expenses, valuationi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately one thousand one hundred Euros (EUR 1,100.-).
<i>Extraordinary general meetingi>
The sole shareholder has forthwith taken the following resolutions:
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1. The registered office of the Company is fixed at: 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.
2. The following persons are named managers of the Company for an undetermined period of time subject to the articles
of association of the Company:
Name
Address
Date of birth
City and country
of birth
Pierre Stemper 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
6 December 1970
Poissy (France)
Christelle Rétif 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
13 December 1973
Saint-Germain
en Laye (France)
Naïm Gjonaj
29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
8 October 1973
Liège (Belgium)
Fahim Ahmed
667 Madison Avenue, New York NY 10065 USA
8 December 1978
United Kingdom
Joshua Pang
667 Madison Avenue, New York NY 10065 USA
28 June 1985
China
Daniel Venn
40 Portman Square, W1H 6DA Londres
(United Kingdom)
23 March 1983
Greenwich
(United Kingdom)
<i>Special dispositioni>
The first accounting year shall begin on the date of incorporation and shall terminate on 31 December 2016.
The present deed, worded in English, is followed by a translation into French. In case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, who requested that the deed should be documented in the
English language, the said persons appearing signed the present original deed together with us, the notary, having personal
knowledge of the English language.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le vingt-cinquième jour du mois de novembre,
Par devant Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
BC European Capital IX-1, une «limited partnership», avec siège à the Heritage Hall, Le Marchant Street, St.Peter Port,
Guernesey, Channel Islands GY1 4HY,
représentée par CIE Management IX LTD, avec siège social à the Heritage Hall, Le Marchant Street, St.Peter Port,
Guernesey, Channel Islands GY1 4HY, en tant que «General Partner» de ce «limited partnership» et représentant et ayant
le droit d'agir en son nom,
représentée par Me Patrick Santer, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg en vertu d'une pro-
curation du 23 novembre 2015 (laquelle procuration sera enregistrée avec le présent acte)
La partie comparante agissant ès-qualités a demandé au notaire soussigné d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société
à responsabilité limitée SuddenVision S.à r.l., qui est constituée par la présente:
Art. 1
er
. Dénomination. Il est formé par la partie comparante et toutes personnes qui deviendront par la suite associés,
une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «SuddenVision S.à r.l.» (la «Société»). La Société sera régie
par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.
Art. 2. Objet. L'objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés
luxembourgeoises et étrangères, y inclus, dans la mesure permise par la loi, dans toutes société-mère directe ou indirecte,
ou dans toute autre entreprise, acquérir par l'achat, la souscription, ou par tout autre moyen, de même que par la vente,
l'échange ou autrement, d'actions, d'obligations, de certificats de créance, notes et autres valeurs mobilières de toute nature,
et détenir, administrer, développer et gérer son portefeuille. La Société peut détenir des intérêts dans des sociétés de
personnes et exercer son activité par l'intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères.
La Société peut emprunter sous toute forme et procéder à l'émission par placement privé d'obligations, de certificats
d'actions préférentiels, convertibles ou non, warrants, notes ou de certificats de créance.
D'une manière générale elle peut prêter assistance (par le biais de prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autres,
y compris up stream ou cross stream) à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du
groupe de sociétés auquel appartient la Société, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute
opération qu'elle juge utile dans l'accomplissement et le développement de ses objets.
Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement ou
indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
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Art. 4. Siège Social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale
extraordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des statuts.
Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant, du conseil de
gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l'étranger.
Au cas où le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d'ordre
politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de
ce siège avec l'étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré provisoi-
rement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures temporaires n'auraient aucun
effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurera une société luxembourgeoise.
Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le gérant ou le cas échéant le conseil de
gérance.
Art. 5. Capital Social. Le capital social émis de la Société est fixé à quinze mille dollars US (USD 15.000) divisé en
quinze mille (15.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un dollar US (USD 1,00) chacune. Le capital de la Société
peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptés de la manière requise pour la modification des présents
Statuts.
Toute prime d'émission disponible sera librement distribuable.
Art. 6. Transfert de parts sociales. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions con-
traires de la loi, les parts sociales ne peuvent être cédées à des non associés que moyennant l'agrément donné par au moins
soixante-quinze pourcent (75%) du capital social de la Société.
La Société peut, dans la mesure et selon les termes permis par la loi, acquérir ses propres parts sociales.
Art. 7. Gérance. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Ils sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs
fonctions, et qui statue à la majorité simple. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont nommés pour une période
indéterminée. Les gérants sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués avec ou sans motifs (ad nutum) et à tout moment.
Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance.
L'assemblée générale des associés peut décider de nommer des gérants de différentes classes, à savoir des gérants de
classe A et des gérants de classe B. Cette classification des gérants sera dûment enregistrée dans les résolutions de l'as-
semblée concernée et les gérants appartenant à chaque classe seront identifiés.
Le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, a les pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires de la
Société et pour autoriser et/ou exécuter tous actes de disposition et d'administration en relation avec les objets de la Société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale sont de la
compétence du gérant unique ou du conseil de gérance, le cas échéant. Vis-à-vis des tiers le gérant unique ou le conseil de
gérance le cas échéant, a les pouvoirs les plus étendus pour agir pour le compte de la Société en toutes circonstances et de
faire, d'autoriser et d'approuver tous les actes et opérations relatives à la Société non réservés par la loi ou les statuts à
l'assemblée générale ou tels qu'ils peuvent être prévus dans les statuts.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par d'autres moyens de
communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres et
de communiquer les unes avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence
téléphonique. La participation à ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle
réunion ou à une réunion tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de gérance par
un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.
Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures avant
la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par
écrit, par câble, télégramme, télex, e-mail ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise (i) pour une réunion du conseil se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution
préalablement adoptée par le conseil de gérance ou (ii) lorsque tous les gérants sont présents ou représentés et déclarent
avoir connaissance de l'ordre du jour de la réunion.
Le conseil de gérance peut uniquement valablement délibérer ou agir si au moins la majorité des gérants est présente
ou représentée (à condition que dans le cas où l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants (à
savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B) une telle majorité inclura toujours, au moins un gérant de classe
A (qui peut se faire représenter)).
Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises par l'approbation de la majorité des gérants de la Société
présents ou représentés, à condition que lorsque l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants,
les résolutions du conseil de gérance ne pourront être adoptées qu'à la majorité des gérants présents ou représentés incluant
au moins un gérant de classe A.
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Les résolutions du conseil de gérance seront signées par un des gérants, à condition que dans le cas où l'assemblée
générale des associés a nommé différentes classes de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront signées par deux
gérants dont un gérant de classe A, sauf en cas de décision contraire du conseil de gérance. Des copies ou extraits de ces
résolutions qui pourront être notamment versées dans le cadre de procédures judiciaires seront signés par un des gérants à
condition que lorsque l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants, les copies ou extraits de
telles résolutions du conseil de gérance seront signées par deux gérants dont un gérant de classe A, sauf en cas de décision
contraire du conseil de gérance.
Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie
circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire.
L'ensemble constituera les documents circulaires qui dûment exécutés feront foi de la résolution intervenue. Les résolutions
des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et un extrait pourra être émis
sous la signature individuelle de chaque gérant.
La Société sera engagée par la signature du gérant unique, et dans le cas d'un conseil de gérance, par la signature conjointe
de deux gérants, étant entendu que si l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants (à savoir
des gérants de classe A et des gérants de classe B), la Société ne sera valablement engagée que par la signature conjointe
de deux gérants dont l'un d'entre eux sera toujours un gérant de classe A (y compris par voie de représentation). Dans tous
les cas, la Société sera valablement engagée par la signature de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature
auront été délégués, par le gérant unique, et dans le cas d'un conseil de gérance, par deux gérants, et lorsqu'il existe différentes
classes de gérants, par deux gérants dont l'un d'entre eux sera toujours un gérant de classe A (y compris par voie de
représentation).
Art. 8. Responsabilité des gérants, Indemnisation.
8.1 Les gérants ne sont pas personnellement responsables des dettes de la Société. En tant que représentants de la Société,
ils sont responsables de l'exécution de leurs obligations.
8.2 Sous réserve des exceptions et limitations énumérées à l'article
8.3, toute personne qui est, ou qui a été gérant de la Société, sera, dans la mesure la plus large permise par la loi,
indemnisée par la Société pour toute responsabilité encourue et contre toutes dépenses raisonnables contractées ou payées
par elle en rapport avec toute demande, action, plainte ou procédure dans laquelle elle est impliquée à raison de son mandat
présent ou passé de gérant et pour les sommes payées ou contractées par elle dans le cadre de leur règlement. Les mots
«demande», «action», «plainte» ou «procédure» s'appliqueront à toutes les demandes, actions, plaintes ou procédures
(civiles ou criminelles, y compris le cas échéant toute procédure d'appel) actuelles ou prévisibles et les mots «responsabilité»
et «dépenses» devront comprendre, sans que cette liste soit limitative, les honoraires d'avocats, frais et dépens, jugements
et montants payés en règlement et autres responsabilités.
8.3 Aucune indemnité ne sera versée à tout gérant:
8.3.1 En cas de mise en cause de sa responsabilité vis-à-vis de la Société ou de ses associés en raison d'un abus de
pouvoir, de mauvaise foi, de négligence grave ou d'imprudence dans l'accomplissement des devoirs découlant de sa fonc-
tion;
8.3.2 Pour toute affaire dans laquelle il serait finalement condamné pour avoir agi de mauvaise foi et non dans l'intérêt
de la Société; ou
8.3.3 Dans le cas d'un compromis ou d'une transaction, à moins que le compromis ou la transaction en question n'ait été
approuvé par une juridiction compétente ou par le conseil de gérance.
8.4 Le droit à indemnisation prévu par la présente est distinct et n'affectera aucun autre droit dont un gérant peut bénéficier
actuellement ou ultérieurement. Il subsistera à l'égard de toute personne ayant cessé d'être gérant et bénéficiera aux héritiers,
exécuteurs testamentaires et administrateurs de telles personnes. Les dispositions du présent article n'affecteront aucun
droit à indemnisation dont pourrait bénéficier le personnel de la Société, y compris les gérants, en vertu d'un contrat ou
autre en vertu de la loi.
8.5 Les dépenses en rapport avec la préparation et la représentation d'une défense à l'encontre de toute demande, action,
plainte ou procédure de nature telle que décrite dans le présent article 8, seront avancées par la Société avant toute décision
sur la question de savoir qui supportera ces dépenses, moyennant l'engagement par ou pour le compte du gérant de rem-
bourser ce montant s'il est finalement déterminé qu'il n'a pas droit à une indemnisation conformément au présent article 8.
Art. 9. Conflits. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et toute autre société ou entité ne sera affecté ou
invalidé par le fait qu'un ou plusieurs des gérants ou responsables de la Société est intéressé à un tel contrat ou transaction,
ou est administrateur, collaborateur, responsable, agent, consultant ou employé de cette autre société ou entité. Tout gérant
ou responsable qui exerce la fonction d'administrateur, gérant, dirigeant ou employé ou autre auprès d'une société ou d'une
entité avec laquelle la Société conclura un contrat ou entre autrement en relation d'affaires, ne sera pas, en raison d'une telle
affiliation avec telle autre société ou entité, empêché de délibérer et de voter ou agir sur n'importe quelle matière en relation
avec ce contrat ou cette autre affaire.
Art. 10. Assemblées Générales. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal
au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de pro-
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curation spéciale. Les décisions des associés sont prises dans les formes et à la (aux) majorité(s) prévue(s) par la loi, par
écrit (dans la mesure permise par la loi) ou lors d'assemblées y compris (dans la mesure permise par la loi) les assemblées
tenues par voie de conférence téléphonique, visioconférence, ou autres moyens de communication permettant à tous les
associés prenant part à l'assemblée de s'entendre les uns les autres et de communiquer ensemble, la participation à une
assemblée par ces moyens équivalant à une présence en personne à une telle assemblée. Toute assemblée des associés de
la Société valablement constituée ou toute résolution circulaire valable (le cas échéant) représentera l'ensemble des associés
de la Société.
Les assemblées peuvent être convoquées par une convocation adressée par lettre recommandée aux associés à l'adresse
contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date d'une telle assemblée. Si
l'entièreté du capital social est présente ou représentée à une assemblée, l'assemblée peut être tenue sans convocation
préalable.
Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux associés à leur adresse inscrite
dans le registre des associés tenu par la Société ou moins huit (8) jours avant la date proposée pour l'effectivité des réso-
lutions. Les résolutions prennent effet à partir de l'approbation par la majorité comme prévu par la loi concernant les
décisions collectives (ou sujet à la satisfaction de la majorité, à la date y précisée). Des résolutions unanimes peuvent être
passées à tout moment sans convocation préalable.
A moins que ce soit prévu autrement par la loi, les décisions de l'assemblée générale seront valablement adoptées si
elles sont approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à
la première assemblée ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une deuxième
fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix des votants, sans considération de la
portion du capital représenté. Cependant, des décisions concernant des modifications des Statuts seront prises par (x) une
majorité des associés (y) représentant au moins trois quarts du capital social émis. Les décisions concernant le changement
de nationalité de la Société seront prises par les associés représentant 100% du capital social émis.
Art. 11. Année Sociale. L'année sociale commence le premier jour de janvier de chaque année et se termine le dernier
jour de décembre de la même année, sauf pour la première année sociale qui commencera le jour de la constitution et se
terminera le 31 décembre 2016.
Art. 12. Comptes annuels. Chaque année à la fin de l'année sociale, le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance,
établit les comptes annuels.
Les comptes annuels sont disponibles au siège social pour tout associé de la Société.
Sauf si la loi applicable le requiert et dans les conditions qu'elle fixe, les opérations de la Société peuvent être surveillées
par un réviseur d'entreprises agréé nommé par les associés pour une durée n'excédant pas six (6) ans.
Art. 13. Distributions. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligation si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social.
Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes intérimaires sur base d'un état comptable préparé
par le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le
dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées
et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.
Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale.
Le compte de prime d'émission peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés.
L'assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant de la prime d'émission à la réserve légale.
Art. 14. Dissolution. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 15. Associé Unique. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains,
la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont applicables.
Art. 16. Loi Applicable. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions
légales en vigueur.
<i>Souscription et payementi>
Les parts sociales ont été souscrites en espèces comme suit:
Souscripteur
Nombre de
parts sociales
souscrites
Paiement
BC European Capital IX-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.000
USD 15.000,-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.000
USD 15.000,-
17566
L
U X E M B O U R G
Preuve du paiement du prix de souscription de quinze cinq dollars US (USD 15.000) a été donnée au notaire instru-
mentant.
<i>Dépenses, Evaluationi>
Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société du fait du présent
acte sont évaluées à environ mille cent euro (EUR 1.100.-).
<i>Assemblée générales extraordinairei>
Et aussitôt, l'unique associé a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au: 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée sous réserve des statuts de
la Société:
Nom
Adresse
Date de naissance Lieu de naissance
Pierre Stemper 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
6 décembre 1970
Poissy (France)
Christelle Rétif 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
13 décembre 1973 Saint-Germain en
Laye (France)
Naïm Gjonaj
29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
8 octobre 1973
Liège (Belgique)
Fahim Ahmed
667 Madison Avenue, New York NY 10065 USA
8 December 1978
United Kingdom
Joshua Pang
667 Madison Avenue, New York NY 10065 USA
28 June 1985
China
Daniel Venn
40 Portman Square, W1H 6DA Londres (Royaume-Uni) 23 mars 1983
Greenwich
(Royaume-Uni)
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence en date de la constitution et se terminera le 31 décembre 2016.
Le présent acte, rédigé en anglais, est suivi d'une traduction française. En cas de divergences entre la version anglaise
et la version française, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le document ayant été lu au comparant, qui a requis que le présent acte soit rédigé en langue anglaise, ledit comparant
a signé le présent acte avec Nous, notaire, qui avons une connaissance personnelle de la langue anglaise.
Signé: P. SANTER, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 27 novembre 2015. Relation: DAC/2015/20231. Reçu soixante-quinze (75.-) euros
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Diekirch, le 1
er
décembre 2015.
Référence de publication: 2015194576/468.
(150217565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2015.
MGLtech S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4395 Pontpierre, 3, rue de Mondercange.
R.C.S. Luxembourg B 148.774.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société tenue extraordinairement en datei>
<i>du 2 décembre 2014i>
Le 2 décembre 2014 à 17 heures, les actionnaires se sont réunis en assemblée générale au 3, rue de Mondercange L-4395
Pontpierre, en renonçant d'un commun accord à une convocation préalable.
Les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité des voix:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide suite à la démission de l'administrateur Madame Dulieu Aurore représentant la société
BAPI S.A. société anonyme, dont le siège social est établi au 27, rue de l'Alzette L-4011 Esch-sur-Alzette de nommer
Monsieur Laurent SYBERTZ, né le 15 juillet 1977 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 52, rue de l'Alzette
L-4010 Esch-sur-Alzette, au poste d'administrateur.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide d'accepter la démission de la société BAPI S.A. société anonyme, dont le siège social est
établi au 27, rue de l'Alzette, L-4011 Esch-sur-Alzette en tant qu'administrateur délégué.
17567
L
U X E M B O U R G
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Francis CHARLON, né le 18 septembre 1964 à Longwy, demeurant
au 3, rue de Mondercange L-4395 Pontpierre au poste d'administrateur délégué.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale constate que le conseil d'Administration de la société se compose actuellement comme suit:
1. Monsieur Francis CHARLON, né le 18 septembre 1964 à Longwy, demeurant au 3, rue de Mondercange L-4395
Pontpierre; administrateur délégué
2. BAPI S.A. Immatriculé au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 170.488, dont le siège est établi
au 27, rue de l'Alzette L-4011 Esch-sur-Alzette; Représentée par Monsieur Laurent SYBERTZ né le 15 juillet 1977 à
Luxembourg, demeurant au 52, rue de l'Alzette L-4010 Esch-sur-Alzette; administrateur
3. Monsieur Christian WEIS, né le 13 décembre 1973 à Differdange, demeurant au 32, rue Michel Klein L-4950 Ba-
scharage; administrateur
La durée de leur mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale de 2017.
Signature.
Référence de publication: 2015194446/34.
(150217804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2015.
Union des Pilotes Luxembourg, Association sans but lucratif.
Siège social: L-7593 Beringen, 1, Am Kaesch.
R.C.S. Luxembourg F 3.480.
Modification des articles des statuts suivants, adoptée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 14 novembre 2015:
Art. 8. Le montant des cotisations annuelles est fixé par l'assemblée générale, soit à 20 € par an.
Art. 9. L'assemblée générale ordinaire annuelle aura lieu au courant du quatrième trimestre de l'année. Les décisions
sont prises à la simple majorité des membres actifs simples et membres du comité.
Art. 15. Le comité se compose de 7 membres au moins et de 9 membres au plus. Le nombre des membres doit être
impair.
Art. 16. Les membres du comité sont nommés pour une durée de deux ans par l'assemblée générale. En cas de démission
d'un membre du comité, le comité peut nommer un remplaçant provisoire; l'assemblée générale suivante statuera sur la
démission et élira un nouveau membre sur la base des candidatures introduites au préalable au comité.
Art. 25. A l'heure actuelle, le comité se compose des membres suivants:
PIER Alain / ROMMES Alain / MERSCH Jennifer / BASCH Stéphanie / BRAQUET Yves / FOLSCHETTE Annick /
JEGEN Thierry / SCHEIER Andy / SCHEIER Mike
<i>Vice-président / Caissier / Secrétaire / - / - / - / - / - / -i>
Actuellement hors du comité et sans droit de vote au sein du comité:
SCHEIER Nico
<i>Présidenti>
Référence de publication: 2015194669/23.
(150217524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2015.
Zygai Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 157.354.
<i>Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1 i>
<i>eri>
<i> Octobre 2015i>
L'Assemblée a décidée de démissionner comme Administrateur
Monsieur Mathonet Bernard né à Paris 1
er
Mai 1943, entrepreneur, résident professionnellement à 29 avenue Monterey
L-2163 Luxembourg avec effet immédiat
Fait à Luxembourg, le 1
er
Octobre 2015.
POUR COPIE CONFORME
Référence de publication: 2015192403/13.
(150214734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
17568
Café Boston Sàrl
Café de la Place Bissen S.à r.l.
Café do Brasil S.à r.l.
Calach Films S.à r.l.
Calethon Group S.A.
Cape S.A.
Cape S.A.
Capital Européen S.A.
Caranthania Investments
CarrelagesMoinsCher S.A.
C & C Investment S.A.
C & C Management S.A.
Centre One S.à r.l.
Centre One S.à r.l.
Chamisco
ChildForest s.à r.l.
Chris S.à r.l.
Chris S.à r.l.
CHURCHILL.HUI International S.A.
CIFEX-Compagnie Fiduciaire d'Expertise Comptable S.à r.l.
Cindy S.A.
City Electric S.à r.l.
Clausen 1 S.à r.l.
Clio Holding S.A.
Cloud Managed Data
CMPB S.à r.l.
Comast Luxembourg s.à r.l.
Compagnie de Promotion et de Financement Holding S.A.
Compagnie de Promotion et de Financement Holding S.A.
Compagnie de Promotion et de Financement Holding S.A.
Compagnie Européenne de Gestion et de Participations
Comptoir des Fournitures Industrielles du Bâtiment S.à r.l.
Concordis S.à.r.l.
Cone Forest S.à r.l.
Construct Finance SPF S.A.
Consulta Luxemburg S.A.
Corporate XII
Mercury (AI) S.à r.l.
MGLtech S.A.
One Seven International SA.
Rockfleet HoldCo 1 S.à r.l.
Rockfleet HoldCo 2 S.à r.l.
Rockfleet HoldCo 3 S.à r.l.
Rockfleet HoldCo 4 S.à r.l.
Stepstone Secondary Opportunities Fund III Offshore
SuddenVision S.à r.l.
Union des Pilotes Luxembourg
Vesta Entreprises S.à r.l. SPF
Zygai Investments S.A.