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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 348
8 février 2016
SOMMAIRE
Blue Star Shipping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16659
Bosmont S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16659
BPI VI S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16659
Clarion Energy S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16704
ECA Presse S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16704
Electrical Distribution Board Services S.A. . .
16704
Eraulux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16662
Espaces Saveurs Location et Services S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16662
Euro Capital Markets Luxemburg S.A. . . . . .
16660
Euro.Trafico S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16660
Ferber Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16659
Flower Street . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16660
Gifin Dower Property SA . . . . . . . . . . . . . . . . .
16660
Green Innovation S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16660
Gusto Caffè Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16660
Habran & Jensen Consulting S.à r.l. . . . . . . . .
16658
Hawa S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16662
HIC Group International Luxembourg . . . . .
16664
Horizon Transaction Services S.A. . . . . . . . . .
16704
IB Terra AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16662
IK Small Cap Management . . . . . . . . . . . . . . .
16677
Immobilgest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16663
Immo Kunst S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16663
Inaya Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16663
Infedec SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16661
Infra-Gest S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16661
Infra-Gest S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16661
InPro II Licensing S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
16663
Intergarden S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16661
Iper S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16682
IPNET S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16658
IVS Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16662
Kaisers-Wurst AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16658
Karikal S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16686
La Roche Entreprises S.C. . . . . . . . . . . . . . . . .
16678
MARESME GLOBAL INVERSION CAPI-
TAL S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16661
M.Müller Vertriebsbüro für Krantechnik
GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16661
Modellux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16658
Monetize Angels S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16658
Monetize Angels Services S.A. . . . . . . . . . . . . .
16658
Monocerus S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16662
Pendragon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16663
Republic Trade Aviations Luxembourg S.à.r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16703
Stella (LUX) Single 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
16688
Stella (LUX) Single 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
16696
16657
L
U X E M B O U R G
Modellux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 30.462.
Les comptes annuels au 30 JUIN 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015192120/9.
(150215031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.
Monetize Angels S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2361 Strassen, 5, rue des Primeurs.
R.C.S. Luxembourg B 186.288.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 1490 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015192121/9.
(150214512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.
Monetize Angels Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2361 Strassen, 5, rue des Primeurs.
R.C.S. Luxembourg B 194.410.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 1489 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015192122/9.
(150214546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.
Kaisers-Wurst AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 180.767.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015192018/9.
(150214854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.
IPNET S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 143.870.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015191994/9.
(150214522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.
Habran & Jensen Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 134.317.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 1519 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015191935/9.
(150215287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.
16658
L
U X E M B O U R G
Bosmont S.C., Société Civile.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg E 5.790.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 1536 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015193291/9.
(150217306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2015.
BPI VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 171.009.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
En date du 27 novembre 2015, les associés de la Société ont décidé de clôturer la liquidation de la Société avec effet
immédiat.
Les livres et documents sociaux seront conservés au siège social de la Société au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg
pour une durée de cinq années à compter de la date de publication du présent avis au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations.
POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE
BPI VI S.à r.l. (en liquidation)
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2015193292/18.
(150217568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2015.
Blue Star Shipping, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 185.901.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 1 i>
<i>eri>
<i> décembre 2015 à Luxembourgi>
<i>Résolution:i>
Le Conseil d'Administration prend acte de, et accepte la démission présentée en date de ce jour par Madame Christine
Picco de sa fonction d'Administrateur de la société.
Le Conseil d'Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Madame Audrey Petrini, employée
privée, demeurant professionnellement au 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en remplacement de Madame Chris-
tine Picco, démissionnaire.
L'Administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l'Assemblée Générale de l'an 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Blue Star Shipping S.A.
Signatures
Référence de publication: 2015193290/18.
(150217276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2015.
Ferber Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4936 Bascharage, 19A, rue de la Reconnaissance Nationale.
R.C.S. Luxembourg B 86.484.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015201612/9.
(150226759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2015.
16659
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U X E M B O U R G
Flower Street, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2157 Luxembourg, 7, rue 1900.
R.C.S. Luxembourg B 160.381.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015201622/9.
(150226909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2015.
Gifin Dower Property SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 109.569.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015201656/9.
(150226315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2015.
Green Innovation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2349 Luxembourg, 61, rue des Prés.
R.C.S. Luxembourg B 172.409.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015201662/9.
(150226043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2015.
Gusto Caffè Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 9, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 104.248.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015201666/9.
(150226837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2015.
Euro Capital Markets Luxemburg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 141.863.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015201595/9.
(150226569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2015.
Euro.Trafico S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 54.215.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015201596/9.
(150226533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2015.
16660
L
U X E M B O U R G
Infedec SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 158.747.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015201717/9.
(150226511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2015.
Infra-Gest S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4818 Rodange, 28, avenue du Dr Gaasch.
R.C.S. Luxembourg B 95.037.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015201718/9.
(150226324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2015.
Infra-Gest S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4818 Rodange, 28, avenue du Dr Gaasch.
R.C.S. Luxembourg B 95.037.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015201719/9.
(150226325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2015.
Intergarden S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 78.031.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015201723/9.
(150226492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2015.
MARESME GLOBAL INVERSION CAPITAL S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 101.369.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015201836/9.
(150226603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2015.
M.Müller Vertriebsbüro für Krantechnik GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5445 Schengen, 1E, Wäistrooss.
R.C.S. Luxembourg B 86.623.
Der Jahresabschluss vom 31.12.2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015201818/9.
(150226819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2015.
16661
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U X E M B O U R G
Monocerus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 185.930.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015201831/9.
(150226250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2015.
IVS Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1473 Luxembourg, 2A, rue Jean-Baptiste Esch.
R.C.S. Luxembourg B 155.294.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015201730/9.
(150226149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2015.
Hawa S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3515 Dudelange, 112-114, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 37.109.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015201679/9.
(150226854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2015.
IB Terra AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 12, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 33.542.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015201708/9.
(150226179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2015.
Espaces Saveurs Location et Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 9, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 76.022.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015201589/9.
(150226561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2015.
Eraulux, Société Anonyme.
Siège social: L-9530 Wiltz, 24, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 112.990.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015201584/9.
(150226488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2015.
16662
L
U X E M B O U R G
InPro II Licensing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 90.145.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour InPro II Licensing S.à r.l
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015201704/11.
(150226758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2015.
Immo Kunst S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 173.635.
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wahrheitsgetreuer und konformer Auszug
IMMO KUNST S.A.
Référence de publication: 2015201710/11.
(150226487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2015.
Immobilgest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 111.291.
Les comptes annuels du 1
er
janvier 2014 au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015201711/11.
(150227012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2015.
Inaya Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9651 Eschweiler, 41B, Duerfstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 161.922.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015201716/10.
(150226143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2015.
Pendragon S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 102.799.
Les Comptes Annuels du 1
er
janvier 2014 au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015201966/11.
(150227011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2015.
16663
L
U X E M B O U R G
HIC Group International Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 1.533.828.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 58.744.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-fourth day of November,
Before Maître Danielle KOLBACH, notary, residing in Redange-sur-Attert (Grand Duchy of Luxembourg),
appeared,
(1) Hilton HHC Limited, a limited company incorporated under the laws of United-Kingdom, with registered office at
Maple Court, Central Park, Reeds Crescen, WD24 4QQ Watford, Great-Britain, registered with the Companies House
under number 568009 (the "Shareholder 1"), and
(2) Hilton PCB S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, with a share capital of USD 1,168,268,896 and registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B 114.192 (the "Shareholder 2" and together with the Shareholder 1, the “Shareholders”).
both Shareholders represented by Ms Virginie PIERRU, notary clerk, with professional address in Redange-sur-Attert
(the "Representative"), by virtue of powers of attorney, which, after having been signed ne varietur by the Representative
and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
The Shareholders, represented as stated above, request the undersigned notary to record the following:
1. The Shareholders hold all of the shares of HIC Group International Luxembourg, a private limited liability company
(société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office
at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of GBP 1,533,828,000
and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 58.744 (the "Company"). The Com-
pany was incorporated pursuant to a deed of 2 April 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number 372 of 11 July 1997. The articles of association of the Company have been amended for the last time pursuant to
a deed of 15 October 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 36 of 8 January
2008.
2. The Shareholders exercise the powers of the general meeting of the shareholders of the Company in accordance with
article 200-2 of the act of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
3. The Shareholders wish to pass resolutions on the following items:
(a) Full restatement of the articles of association of the Company (the "Articles") and amendment to the corporate object
of the Company, which shall therefore read as follows:
“The object of the Company is the direct and indirect acquisition and holding of stakes, in any form whatsoever, in
Luxembourg and/or foreign undertakings, as well as the administration, development and management of such sharehol-
dings.
This includes without limitation the investment in, acquisition and disposal of, grant or issuance (without a public
offering) of preferred equity certificates, loans, bonds, notes, debentures and other debt instruments, shares, warrants and
other equity instruments or rights, including without limitation, shares of capital stock, limited partnership interests, limited-
liability company interests, preferred stock, securities and swaps, and any combination of the foregoing, in each case
whether readily marketable or not, as well as obligations (including without limitation synthetic securities obligations) in
any type of company, entity or other legal person.
The Company may also use its funds to invest in real estate, intellectual property rights or any other movable or im-
movable asset in any form or of any kind.
The Company may grant pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of security as well as any form of
indemnity, to Luxembourg or foreign entities, in respect of its own obligations and debts.
The Company may also provide assistance in any form (including without limitation the extension of advances, loans,
money deposits and credit as well as the provision of pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of security)
to the Company's subsidiaries. On a more occasional basis, the Company may provide the same type of assistance to
undertakings that form part of the same group to which the Company belongs or to third parties, provided that doing so is
in the Company's interest and does not trigger any license requirements.
In general, the Company may carry out any commercial, industrial or financial transactions and engage in such other
activities as it deems necessary, advisable, convenient, incidental to, or not inconsistent with, the accomplishment and
development of its corporate purpose.
Notwithstanding the foregoing, the Company shall not enter into any transaction that would cause it to be engaged in a
regulated activity or one that requires the Company to have a licence.”
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(b) Acknowledgment of the resignation, with effect as of 24 November 2015, of Mr James PERCIVAL and Mr William
Steven STANDEFER from their position as managers of the Company and decision to give them full discharge for all
actions they took during the course of their mandates.
(c) Appointment of Mrs Sophie ZINTZEN born on 2 December 1979 in Verviers, Belgium, with professional address
at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg as new manager B of the Company, with effect as of 24 November 2015
and for an undetermined period of time.
(d) Appointment of Mr Harald THUL born on 13 March 1972 in Bonn Beuel, Germany, with professional address at 6,
rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, as new manager B of the Company, with effect as of 24 November 2015 and
for an undetermined period of time.
(e) Designation of Mr Stuart BEASLEY, current manager of the Company, as class A manager, with effect as of 24
November 2015 and for an undetermined period of time.
(f) Miscellaneous.
4. The Shareholders hereby take the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders resolve to fully restate the Articles, including the corporate object of the Company, so that the Articles
shall from now on read as follows:
“Form, Name, Registered office, Object, Duration
1. Form.
1.1 There is hereby established by a single founding shareholder, a company in the form of a private limited company
("société à responsabilité limitée") (the "Company") which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxem-
bourg, notably the Act of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Act"), Article 1832 of the
Luxembourg Civil Code, as amended, and the present articles of incorporation (the "Articles").
1.2 The Company has initially one sole shareholder. The Company may, however, at any time be composed of any
number of shareholders not exceeding forty (40).
2. Company name.
2.1 The Company exists under the name "HIC Group International Luxembourg".
3. Registered office.
3.1 The Company has its registered office in the municipality of Luxembourg.
3.2 The Management is authorised to change the address of the Company's registered office within the municipality of
the Company's registered office.
3.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by decision of
the Management.
3.4 In the event that, in the opinion of the Management, extraordinary political, economic or social developments occur
or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
of communications with the said office or between the said office and persons abroad, it may temporarily transfer the
registered office abroad, until the end of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on
the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a com-
pany governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.
4. Object. The object of the Company is the direct and indirect acquisition and holding of stakes, in any form whatsoever,
in Luxembourg and/or foreign undertakings, as well as the administration, development and management of such share-
holdings.
This includes without limitation the investment in, acquisition and disposal of, grant or issuance (without a public
offering) of preferred equity certificates, loans, bonds, notes, debentures and other debt instruments, shares, warrants and
other equity instruments or rights, including without limitation, shares of capital stock, limited partnership interests, limited-
liability company interests, preferred stock, securities and swaps, and any combination of the foregoing, in each case
whether readily marketable or not, as well as obligations (including without limitation synthetic securities obligations) in
any type of company, entity or other legal person.
The Company may also use its funds to invest in real estate, intellectual property rights or any other movable or im-
movable asset in any form or of any kind.
The Company may grant pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of security as well as any form of
indemnity, to Luxembourg or foreign entities, in respect of its own obligations and debts.
The Company may also provide assistance in any form (including without limitation the extension of advances, loans,
money deposits and credit as well as the provision of pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of security)
to the Company's subsidiaries. On a more occasional basis, the Company may provide the same type of assistance to
undertakings that form part of the same group to which the Company belongs or to third parties, provided that doing so is
in the Company's interest and does not trigger any license requirements.
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In general, the Company may carry out any commercial, industrial or financial transactions and engage in such other
activities as it deems necessary, advisable, convenient, incidental to, or not inconsistent with, the accomplishment and
development of its corporate purpose.
Notwithstanding the foregoing, the Company shall not enter into any transaction that would cause it to be engaged in a
regulated activity or one that requires the Company to have a licence.
5. Duration. The Company is established for an indefinite period of time.
Share capital, Transfer of shares
6. Share capital.
6.1 The share capital of the Company amounts to one billion five hundred and thirty-three million eight hundred and
twenty-eight thousand British Pound (GBP 1,533,828,000.-), divided into one million five hundred and thirty-three thou-
sand eight hundred and twenty-eight (1,533,828) shares, each with a par value of one thousand British Pound (GBP 1,000.-).
6.2 In addition to the share capital, the shareholder(s) of the Company (the "Shareholder(s)") may decide to set up a
share premium account. Any premium paid on shares in addition to the par value must be transferred into this share premium
account. The funds of the share premium account may be used by the Company to redeem the Company's own shares from
Shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to Shareholders or to allocate funds to the legal reserve.
6.3 In addition to the share capital and share premium account, the Company may maintain a capital contribution account
115 (compte 115 «Apport en capitaux propres non rémunéré par des titres») on which the Company shall allocate any
capital contributions to the Company which will be made without issue by the Company of any new shares in consideration
for the relevant contribution.
6.4 The share capital of the Company may be increased or reduced once or several times by the Shareholders in accor-
dance with these Articles and the laws of the Grand Duchy of Luxembourg applicable to any amendment of these Articles.
6.5 The Company may only acquire its own shares for the purpose of and subject to their immediate cancellation.
7. Shares.
7.1 All shares will be and remain in registered form.
7.2 Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles and the resolutions adopted by the Shareholders.
7.3 Each share entitles to one vote, subject to the limitations imposed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.
7.4 Each share of the Company is indivisible vis à vis the Company. Co-owners of shares must be represented by a
common representative vis à vis the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to
the share until a common representative has been notified by the co-owners to the Company in writing or by fax.
8. Transfer of shares.
8.1 The shares may be transferred freely amongst the Shareholders.
8.2 Where the Company has a sole Shareholder, such Shareholder may freely transfer his/her/its shares.
8.3 Where the Company has several Shareholders, any transfer of shares to third parties requires the consent of the
Shareholders representing at least three quarters of the issued share capital.
8.4 Any transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. No transfer of shares is binding
vis à vis the Company or vis à vis third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company in
accordance with the rules on the transfer of claims in accordance with the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in
particular with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
Management; Auditor
9. Managers.
9.1 The Company shall be managed by one or several managers, whether Shareholders or not (the "Manager(s)").
9.2 The Manager(s) are appointed by the Shareholders who determine (i) their number, (ii) their remuneration and (iii)
the limited or unlimited duration of their mandate.
9.3 The Manager(s) will hold office until their successors are elected. They may be re-elected and may be removed at
any time, with or without cause, by the Shareholders.
9.4 The Shareholders may decide to qualify the appointed Manager(s) as class A managers and class B managers.
9.5 Even after the term of their mandate, the Manager(s) are not entitled to disclose confidential information of the
Company or any Company information which may be detrimental to the Company's interests, except when such a disclosure
is mandatory by law.
10. Board of Managers.
10.1 Where more than one Manager has been appointed, the Managers will constitute a board of managers (the "Board").
10.2 The Board will appoint one Manager as chairman (the "Chairman of the Board").
10.3 The Board may also appoint a secretary, whether a Manager or not, who will be responsible for keeping the minutes
of the meetings of the Board and of the Shareholders.
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11. Powers of Management.
11.1 The Manager or the Board (as applicable) (the "Management") is vested with powers to act on behalf of the Company
and to perform or authorise all acts of an administrative or a disposal nature, necessary or useful for accomplishing the
Company's object. All powers not expressly reserved by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg to the Shareholders
fall within the competence of the Management.
11.2 The Management may also appoint one or more advisory committees and determine their composition and purpose.
11.3 The Management may confer certain powers and/or special mandates, including the representation of the Company
vis-à-vis third parties to one or several Manager(s), Shareholder(s) or third person(s), any of these acting either alone or
jointly.
12. Meetings of the Board and Written Decisions.
12.1 The Board will meet upon the request of any Board member.
12.2 The Chairman of the Board will inform each Board member of place, date, time and agenda of the meeting by
written notice or email. Such notice must be received by the Board members at least twenty-four hours prior to the meeting.
No separate notice is required for meetings held at places, dates and times specified in a time schedule previously adopted
by a decision of the Board and in cases of urgency.
12.3 The notice requirement may be waived by unanimous written consent by all Board members at the meeting of the
Board or otherwise.
12.4 The Chairman of the Board will preside at all Board meetings. In her/his absence the Board may appoint another
Board member as Chairman of the Board pro tempore by vote of the majority of the Managers present or represented at
such meeting.
12.5 Board members may act at any Board meeting by appointing another Board member in writing as her/his repre-
sentative.
12.6 Board members may participate in a Board meeting by means of a conference call, by videoconference or by any
similar means of communication enabling several persons participating therein to simultaneously communicate with each
other. Such methods of participation are to be considered as equivalent to a physical presence at the meeting.
12.7 The quorum for Board meetings is the presence or representation at the relevant Board meeting of a majority of
the Board members holding office.
12.8 Decisions of the Board are taken by a majority of the votes of the Board members present or represented at the
relevant Board meeting. In the case of a tied vote, the Chairman of the Board has a casting vote.
12.9 The minutes of Board decisions must be drawn up and signed by all Board members present at the relevant meeting.
Any powers of attorney will remain attached to the minutes.
12.10 A written decision signed by all Managers is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the
Board which was duly convened and held. Such a decision can be documented in either a single document signed by all
Managers or in several separate documents all with the same content each of them signed by one or several Members.
12.11 Where only one Manager has been appointed, such Manager must draw up minutes of his/her decisions in writing
and sign these.
13. Representation of the Company.
13.1 Where only one Manager has been appointed, the Company will be bound vis à vis third parties by the sole signature
of that Manager.
13.2 Where the Company is managed by a Board, the Company will be bound vis à vis third parties by the joint signatures
of any two Board members.
13.3 Notwithstanding the above, the Company will be bound via à vis third parties only by the joint signatures of one
class A manager and one class B manager if the sole shareholder or the Shareholders (as applicable) have appointed a class
A manager(s) and class B manager(s).
14. Conflict of Interests.
14.1 No contract or other business between the Company and another company or firm shall be affected or invalidated
by the sole fact that one or several duly authorised representatives of the Company, including but not limited to any Manager,
(i) has a personal interest in, or (ii) is a duly authorised representative and/or shareholder of the said other company or firm
(the "Conflicted Representative").
14.2 Except as otherwise provided for hereafter, the Conflicted Representative shall not be automatically prevented
from participating in the deliberations or voting on any such transaction, contract or other business. For all contracts or
other business not (i) falling within the scope of the day-to-day management of the Company, (ii) being concluded in the
Company's ordinary course of business and (iii) being concluded at arm's length, the Conflicted Representative shall inform
the Board of any such personal interest and shall not deliberate or vote on any such transaction or other business, and the
Shareholders shall be notified of such transaction or other business and the Conflicted Representative's interest therein.
14.3 If the Conflicted Representative is the sole Manager of the Company, the relevant contract or other business not
(i) falling within the scope of the day-today management of the Company, (ii) being concluded in the Company's ordinary
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course of business and (iii) being concluded at arm's length shall be approved by the General Meeting of Shareholders or
the Sole Shareholder (as the case may be).
15. Indemnification of Managers.
15.1 The Company will indemnify its Manager(s), and, if applicable, their successors, heirs, executors and administra-
tors, against damages and expenses reasonably incurred in connection with any action, suit or proceeding to which the
Manager(s) is/(are) party for being or having been Manager(s) of the Company or, at the request of the Company, of any
other company of which the Company is a shareholder or creditor if and to the extent they are not entitled to indemnification
by such other company.
15.2 Indemnification will only be provided if and to the extent the Manager(s) is/(are) not finally adjudged in an action,
suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct.
15.3 In the event of a settlement, indemnification will only be provided if and to the extent the Company is advised by
its legal counsel that the Manager(s) did not commit a breach of his/her duties.
15.4 The foregoing right of indemnification does not exclude other rights to which the Manager(s) and, if applicable
its/(their) successors, heirs, executors and administrators may be entitled.
16. Audit.
16.1 If no independent auditor is required by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and the Company has more
than twenty-five (25) Shareholders, the Company's annual accounts are to be audited by one or more statutory auditors,
which can either be one or several Shareholders or third persons.
16.2 If no independent auditor is required by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and the Company has twenty-
five (25) or less Shareholders, the Shareholders may decide, without being obliged to do so, to have the annual accounts
audited by one or more statutory auditors, being either Shareholders or third persons.
16.3 The auditor(s) shall be appointed by the Shareholders who shall determine the (i) number of auditors, (ii) remu-
neration of the auditor(s) and (iii) duration of the mandate of the auditor(s). The auditor(s) will hold office until their
successors are elected. They may be re-elected at the end of their term and they may be removed at any time, with or without
cause, by the Shareholders.
Shareholders
17. Shareholders' Resolutions.
17.1 The Shareholders decide by passing resolutions either in Shareholders' meetings or, subject to the limitations set
forth in these Articles and the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, by written resolutions.
17.2 One vote is attached to each share, except as otherwise provided for by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.
17.3 Any amendment to the Articles must be approved by (i) the majority of Shareholders in number and (ii) three-
quarters of the issued share capital, except as otherwise required by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg or by the
Articles.
17.4 All other Shareholders' resolutions will be taken by Shareholders representing more than half of the issued share
capital of the Company, except as otherwise required by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg or by the Articles.
In case the quorum is not reached at the first meeting, the Shareholders shall be convened or consulted a second time, by
registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of issued share
capital represented.
18. Written Resolutions.
18.1 If the Company has twenty five (25) or less Shareholders, the Shareholders' resolutions do not have to be passed
in Shareholders' meetings but may also be passed by written resolution.
18.2 The text of resolutions to be adopted by written resolution will be sent to the Shareholders in writing by the
Management by registered letter, letter, e-mail or fax. Shareholders are under the obligation to cast their vote and send it
back to the Management of the company by registered letter, letter, e-mail or fax within fifteen (15) days as from the receipt
of the letter. Any votes not cast within this time frame will be considered as having abstained from voting.
18.3 The formal requirements set forth in para. 18.2 for passing written Shareholders' resolutions may be waived by
unanimous written resolution of all Shareholders in the relevant written resolution or otherwise.
The formal requirements set forth in para. 18.2 for passing written Shareholders' resolutions do not apply if the Company
has only one Shareholder. All resolutions adopted by a sole Shareholder must, however, be documented in writing and
signed by the sole Shareholder.
18.4 Any copies or extracts of the written Shareholders' resolutions shall be certified by the Management.
19. Shareholders' meetings (annual and extraordinary).
19.1 An annual Shareholders' meeting needs only be held if the Company has more than twenty-five (25) Shareholders.
In that case, these Articles shall be amended in order to provide for the date and time at which such annual Shareholders'
meeting shall be held.
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19.2 Extraordinary Shareholders' meetings are convened in accordance with the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
by notice of the Management, the auditor(s) of the Company or the Shareholder(s) representing at least half of the issued
share capital of the Company.
19.3 A Shareholders' meeting may only be held abroad if, in the opinion of the Management, this should be necessary
due to circumstances of force majeure.
19.4 The notice convening the Shareholders' meeting and indicating its place, date, time and agenda shall be sent to the
Shareholders at least eight (8) days prior to the Shareholders' meeting. If all Shareholders are present or represented at a
Shareholders' meeting, they may state that they have been informed about the agenda of the meeting and waive the aforesaid
requirement of prior notice.
19.5 Any duly constituted Shareholders' meeting represents the Shareholders of the Company.
19.6 If the Company has only a sole Shareholder, this sole Shareholder exercises the powers granted to the general
meeting of shareholders by applicable law and these Articles. Articles 194 to 196 and 199 of the law of 10 August 1915,
as amended from time to time, are not applicable to that situation.
20. Procedure at Shareholders' meetings.
20.1 A Shareholder may act at a Shareholders' meeting by appointing a representative, who does not have to be a
Shareholder, in writing or by fax.
20.2 Shareholder(s) may participate in a Shareholders' meeting by means of a conference call, by videoconference or
by any similar means of communication enabling several persons participating therein to simultaneously communicate
with each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.
20.3 The Management may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a Shareholders'
meeting.
20.4 The Chairman of the Board, or in his/her absence, any other person designated by the Shareholders will preside at
each Shareholders' meeting (the "Chairman of the Shareholders' Meeting").
20.5 The Chairman of the Shareholders' Meeting will appoint a secretary.
The Shareholders will appoint one or several scrutineer(s). The Chairman of the Shareholders' meeting together with
the secretary and the scrutineer(s) form the bureau of the general meeting (the "Bureau").
20.6 An attendance list indicating (i) name of the Shareholders, (ii) number of shares held by them and, if applicable,
(iii) name of the representative, must be drawn up and signed by the members of the Bureau.
20.7 Minutes of the resolutions of the Shareholders' meeting shall be drawn up and signed by the Bureau.
20.8 Copies or extracts of the minutes of the Shareholders' meeting shall be certified by the Management.
Financial year, Distributions of earnings
21. Financial year.
21.1 The Company's financial year begins on the first day of the month of January and ends on the last day of the month
of December.
22. Approval of financial statements.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the Management will draw up the annual accounts
of the Company in accordance with the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.
22.2 The Management will submit the annual accounts of the Company to the company's auditor(s), if any, for review
and to the Shareholders for approval.
22.3 Each Shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the Company as provided for by the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg.
23. Allocation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve
required by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. This allocation will cease to be required as soon and as long as
such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed share capital of the Company. The Shareholders shall determine
how the remainder of the annual net profits will be allocated. The reserve can be used in whole or in part to (i) absorb
existing losses, if any, (ii) put into a reserve or provision, (iii) carry it forward to the next following financial year or (iv)
be distributed to the Shareholders as a dividend.
24. Interim dividends. The Management is authorised to pay out interim dividends, provided that current interim accounts
have been drawn-up and that said interim accounts show that the Company has sufficient available funds for such a dis-
tribution.
Dissolution, Liquidation
25. Dissolution and liquidation.
25.1 The dissolution of the Company may be resolved by its Shareholders with the same quorum and majority required
to amend these Articles, unless otherwise provided by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.
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25.2 Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the
Shareholders determining powers and compensation of the liquidator(s).
25.3 After payment of all the outstanding debts of and charges against the Company, including taxes and expenses
pertaining to the liquidation process, the remaining net assets of the Company shall be distributed equally to the Shareholders
pro rata to the number of the shares held by them.
Applicable law
26. Applicable law. All matters not governed by these Articles shall be determined by the applicable law.”
<i>Second resolutioni>
The Shareholders resolve to acknowledge the resignation with effect as of 24 November 2015 of Mr William Steven
STANDEFER and Mr James PERCIVAL from their position as managers of the Company and to give them full discharge
for all actions they took during the course of their mandates.
<i>Third resolutioni>
The Shareholders resolve to appoint Mrs Sophie ZINTZEN born on 2 December 1979 in Verviers, Belgium, with
professional address at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg as new manager B of the Company, with effect as of
24 November 2015 and for an undetermined period of time.
<i>Fourth resolutioni>
The Shareholders resolve to appoint Mr Harald THUL born on 13 March 1972 in Bonn Beuel, Germany, with profes-
sional address at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, as new manager B of the Company, with effect as of 24
November 2015 and for an undetermined period of time
<i>Fifth resolutioni>
The Shareholders resolve to designate Mr Stuart BEASLEY, current manager of the Company, as class A manager with
effect as of 24 November 2015 and for an undetermined period of time.
As a consequence of the above, the composition of the board of managers of the Company is now as follows:
- Mr Stuart BEASLEY, class A manager;
- Mrs Sophie ZINTZEN, class B manager; and
- Mr Harald THUL, class B manager.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of this deed are estimated at approximately one thousand Euros (EUR 1,000.-).
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Redange/Attert, on the date stated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands English, states that, on request of the appearing party, the present deed is
worded in English, followed by a French version and that, in case of any difference between the English and the French
text, the English text shall prevail.
This document was read to the Representative, who is known to the notary by his surname, first name, civil status and
residence. This original deed was then signed by the Representative together with the notary.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille quinze, le vingt-quatrième jour du mois de novembre.
Par devant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert (Grand-Duché de Luxembourg),
ont comparu,
1) Hilton HHC Limited, une société constituée selon les lois du Royaume-Uni, ayant son siège social à Maple Court,
Central Park, Reeds Crescen, WD24 4QQ Watford, Grande-Bretagne, immatriculée auprès de la Companies House sous
le numéro 568009 («l'Associé 1»), et
2) Hilton PCB S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée
auprès Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 114.192 («l'Associé 2», ensemble avec
l’Associé 1, les «Associés»),
tous deux ici représentés par Madame Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Redange-
sur-Attert (le «Représentant»), en vertu de procurations, qui, après avoir été paraphées et signées ne varietur par le
Représentant et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte aux fins de l'enregistrement.
Les Associés, ainsi représentés, ont demandé au notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
1. Les Associés détiennent l'intégralité des parts sociales de HIC Group International Luxembourg, une société à res-
ponsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au [6], rue Eugène
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Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 58.744 (la «Société»). La Société a été constituée selon un acte du 2 avril 1997, publié
au Mémorial C du Recueil des Sociétés et Associations, numéro 372 du 11 juillet 1997. Les statuts de la Société ont été
modifiés pour la dernière fois selon un acte du 15 octobre 2007, publié au Mémorial C du Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, numéro 36 du 8 janvier 2008.
2. Les Associés exercent les pouvoirs de l'assemblée générale des associés de la Société selon les dispositions de l'article
200-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
3. Les Associés souhaitent adopter les résolutions suivantes:
(a) Refonte intégrale des statuts de la Société (les "Statuts") et modification de l’objet social de la Société qui aura
désormais la teneur suivante:
“Object
La Société a pour objet la prise de participations directes ou indirectes et la détention de ces participations dans toutes
entreprises luxembourgeoises ou étrangères ainsi que l’administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.
Ceci inclut, mais n'est pas limité à l'investissement, l'acquisition, la vente, l'octroi ou l'émission (sans offre publique) de
certificats de capital préférentiels, prêts, obligations, reconnaissances de dettes et autres formes de dettes, parts sociales,
bons de souscriptions et autres instruments de capital ou droits, incluant sans limitation, des parts de capital social, parti-
cipations dans une association (limited partnership), participations dans une société à responsabilité limitée (limited liability
company), parts préférentielles, valeurs mobilières et swaps, et toute combinaison de ce qui précède, qu'ils soient facilement
réalisables ou non, ainsi que des engagements (incluant mais non limité à des engagements relatives à des valeurs synthé-
tiques) de sociétés, entités ou autres personnes juridiques de tout type.
La Société peut employer ses fonds pour investir dans l’immobilier, les droits de propriété intellectuelle ou dans tout
autre actif mobilier ou immobilier et ce, sous quelque forme que ce soit.
La Société peut accorder des gages, garanties, privilèges, hypothèques et toute autre forme de sûretés ainsi que toute
forme d'indemnités, à des entités luxembourgeoises ou étrangères, en relation avec ses propres obligations et dettes.
La Société peut accorder toute forme d'assistance (incluant mais non limité à l'octroi d'avances, prêts, dépôts d'argent
et crédits ainsi que l'octroi de gages, garanties, privilèges, hypothèques et toute autre forme de suretés, de toute sorte et
forme) aux filiales de la Société. De manière plus occasionnelle, la Société peut accorder le même type d'assistance aux
sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société ou à des tiers, sous condition que cela tombe dans l'intérêt
social et sans engendrer une obligation d'une autorisation spécifique.
D'une manière générale, la Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière et s'engager
dans toute autre activité qu'elle jugera nécessaire, conseillée, appropriée, incidente à ou non contradictoire avec l'accom-
plissement et le développement de ce qui précède.
Nonobstant ce qui précède, la Société ne s'engagera dans aucune transaction qui entraînerait son engagement dans une
quelconque activité qui serait considérée comme une activité réglementée ou qui requerrait de la Société la possession de
toute autre autorisation spécifique.»
(b) Prise d'acte de la démission de Monsieur James PERCIVAL et de Monsieur William Steven STANDEFER en tant
que gérants de la Société avec effet au 24 novembre 2015 et leur donner décharge pour toutes les actions prises pendant la
période de leurs mandats.
(c) Nomination de Madame Sophie ZINTZEN née le 2 décembre 1979 à Verviers, Belgique, avec résidence profes-
sionnelle au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg en tant que nouveau gérant de catégorie B de la Société avec
effet au 24 novembre 2015 et pour une durée indéterminée.
(d) Nomination de Monsieur Harald THUL, né le 13 mars 1972 à Bonn Beuel, Allemagne, avec résidence professionnelle
au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg en tant que nouveau gérant de catégorie B de la Société avec effet au 24
novembre 2015 et pour une durée indéterminée.
(e) Désignation de M. Stuart BEASLEY, actuel gérant de la Société, en tant que gérant de catégorie A de la Société,
avec effet au 24 novembre 2015 et pour une durée indéterminée.
(f) Divers.
4. Les Associés adoptent les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les Associés décident de reformuler intégralement les Statuts et de modifier l’objet social de la Société, de sorte à ce
qu'ils aient la teneur suivante:
«Forme, Dénomination sociale, Siège, Objet, Durée
1. Forme.
1.1 II est formé par un seul membre fondateur une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par les lois du
Grand-Duché de Luxembourg, notamment par la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que
modifié (l'«Acte»), par l’article 1832 du Code Civil, tel que modifié, ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).
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1.2 La Société compte initialement un associé unique. La Société peut toutefois, à tout moment, être composée d'un
nombre d'associés n'excédant pas quarante (40).
2. Dénomination de la Société.
2.1 La Société adopte la dénomination «HIC Group International Luxembourg».
3. Siège social.
3.1 Le siège social de la Société est établi dans la municipalité de Luxembourg.
3.2 La Gérance est autorisée à changer l'adresse du siège social de la Société à l'intérieur de la municipalité du siège
social de la Société.
3.3 Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, par une décision
de la Gérance.
3.4 Au cas où la Gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social sont
de nature à compromettre l'activité normale de la Société au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre
ce siège et des personnes à l'étranger ou que de tels événements sont imminents, elle pourra transférer temporairement le
siège social à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun
effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège social, restera régie par la loi du
Grand-Duché de Luxembourg.
4. Objet. La Société a pour objet la prise de participations directes ou indirectes et la détention de ces participations dans
toutes entreprises luxembourgeoises ou étrangères ainsi que l’administration, la gestion et la mise en valeur de ces parti-
cipations.
Ceci inclut, mais n'est pas limité à l'investissement, l'acquisition, la vente, l'octroi ou l'émission (sans offre publique) de
certificats de capital préférentiels, prêts, obligations, reconnaissances de dettes et autres formes de dettes, parts sociales,
bons de souscriptions et autres instruments de capital ou droits, incluant sans limitation, des parts de capital social, parti-
cipations dans une association (limited partnership), participations dans une société à responsabilité limitée (limited liability
company), parts préférentielles, valeurs mobilières et swaps, et toute combinaison de ce qui précède, qu'ils soient facilement
réalisables ou non, ainsi que des engagements (incluant mais non limité à des engagements relatives à des valeurs synthé-
tiques) de sociétés, entités ou autres personnes juridiques de tout type.
La Société peut employer ses fonds pour investir dans l’immobilier, les droits de propriété intellectuelle ou dans tout
autre actif mobilier ou immobilier et ce, sous quelque forme que ce soit.
La Société peut accorder des gages, garanties, privilèges, hypothèques et toute autre forme de sûretés ainsi que toute
forme d'indemnités, à des entités luxembourgeoises ou étrangères, en relation avec ses propres obligations et dettes.
La Société peut accorder toute forme d'assistance (incluant mais non limité à l'octroi d'avances, prêts, dépôts d'argent
et crédits ainsi que l'octroi de gages, garanties, privilèges, hypothèques et toute autre forme de suretés, de toute sorte et
forme) aux filiales de la Société. De manière plus occasionnelle, la Société peut accorder le même type d'assistance aux
sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société ou à des tiers, sous condition que cela tombe dans l'intérêt
social et sans engendrer une obligation d'une autorisation spécifique.
D'une manière générale, la Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière et s'engager
dans toute autre activité qu'elle jugera nécessaire, conseillée, appropriée, incidente à ou non contradictoire avec l'accom-
plissement et le développement de ce qui précède.
Nonobstant ce qui précède, la Société ne s'engagera dans aucune transaction qui entraînerait son engagement dans une
quelconque activité qui serait considérée comme une activité réglementée ou qui requerrait de la Société la possession de
toute autre autorisation spécifique.
5. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Capital social, Cessions de parts
6. Capital social.
6.1 Le capital social de la Société est fixé à un milliard cinq cent trente-trois millions huit cent vingt-huit mille livres
sterling (GBP 1.533.828.000,-), divisé en un million cinq cent trente-trois mille huit cent vingt-huit (1.533.828) parts
sociales, d'une valeur nominale de mille livres sterling (GBP 1.000,-) chacune.
6.2 En plus du capital social l'/les, associés(s) de la Société (l'«Associé» ou les «Associés») peuvent décider d'établir un
compte de prime d’émission. Toutes les primes payées sur des parts sociales en plus de la valeur nominale doivent être
transférées à ce compte prime d'émission. L’avoir de ce compte de prime d'émission peut être utilisé par la Société pour
racheter les propres parts sociales de la Société par les Associés, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer
des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.
6.3 En plus du capital social et du compte prime d'émission, la Société peut tenir un compte 115 «Apport en capitaux
propres non rémunéré par des titres -» sur lequel la Société allouera toutes contributions en capital à la Société qui s'ef-
fectuera sans que la Société émette de nouvelles actions en contrepartie de la contribution appropriée.
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6.4 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou plusieurs fois, par les Associés conformément
aux présents Statuts et aux lois du Grand-Duché du Luxembourg applicables à toute modification des présents Statuts.
6.5 La Société peut uniquement acquérir ses propres parts sociales aux fins de et sous réserve de leur annulation im-
médiate.
7. Parts sociales.
7.1 Toutes les parts sociales sont et resteront nominatives.
7.2 La propriété d’une part sociale emporte de plein droit adhésion aux Statuts et aux décisions des Associés.
7.3 Chaque part sociale confère à son propriétaire une voix, sous réserve des limitations imposées par les lois du Grand-
Duché de Luxembourg.
7.4 Chaque part sociale de la Société est indivisible à l’égard de la Société. Les propriétaires indivis de parts sociales
sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire commun. La Société a le droit de suspendre
l'exercice de tous les droits attachés aux parts sociales jusqu'à ce qu'un mandataire commun ait été notifié par les proprié-
taires à la Société par écrit ou facsimilé.
8. Transfert des parts sociales.
8.1 Les parts sociales peuvent être librement cédées entre les Associés.
8.2 Lorsque la Société a un Associé unique, cet Associé peut transférer ses parts sociales librement.
8.3 Lorsque la Société est composée de plusieurs Associés, tout transfert de parts sociales à des tiers requiert l’agrément
des Associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.
8.4 Le transfert de parts sociales doit être formalisé par acte notarié ou par acte sous seing privé. Un tel transfert de parts
sociales n'est opposable à la Société et aux tiers qu’après qu'il ait été signifié à la Société ou accepté par elle conformément
aux règles sur le transfert de créances en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier de l'article 1690 du
Code Civil.
Gérance; Commissaire aux comptes
9. Gérants.
9.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, Associés ou non Associés (le(s) «Gérant(s)»).
9.2 Le(s) Gérant(s) sont nommés par les Associés qui déterminent (i) leur nombre, (ii) leur rémunération et (iii) la durée
limitée ou illimitée de leur mandat.
9.3 Le(s) Gérant(s) exerceront leurs fonctions jusqu'à ce que leur(s) successeurs soient nommés. Il(s) peut/peuvent être
renommé(s) et révoqué(s) à tout moment par les Associés, avec ou sans motif.
9.4 Les Associés peuvent décider de nommer des gérants de classe A et des gérants de classe B.
9.5 Le(s) Gérant(s) ne révélera/révéleront pas, même après le terme de leur mandat, des informations confidentielles de
la Société ou toute information concernant la Société dont la révélation pourrait porter préjudice aux intérêts de la Société,
excepté lorsqu'une telle révélation est obligatoire par la loi.
10. Conseil de Gérance.
10.1 Si plus d'un Gérant est nommé, les Gérants formeront un conseil de gérance (le «Conseil»).
10.2 Le Conseil choisira parmi ses membres un président (le «Président du Conseil»).
10.3 Le Conseil pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être Gérant et qui sera responsable de la
tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance et des Associés.
11. Pouvoirs des Gérants.
11.1 Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil (la «Gérance») est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom
de la Société et pour accomplir et autoriser tous les actes d'administration ou de disposition, nécessaires ou utiles pour la
réalisation de l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par les lois du Grand-
Duché de Luxembourg ou par les présents Statuts aux Associés sont de la compétence de la Gérance.
11.2 La Gérance peut également nommer un ou plusieurs comités consultatifs et déterminer leur composition et leur
objectif.
11.3 La Gérance peut conférer certains pouvoirs et/ou mandats spéciaux, notamment la représentation de la Société vis-
à-vis des tiers à un ou plusieurs Gérant(s), Associé(s) ou tiers, agissant chacun soit seul ou conjointement.
12. Réunions du Conseil et résolutions circulaires.
12.1 Le Conseil de Gérance se réunira à la demande d'un des membres du conseil de gérance.
12.2 Le Président du Conseil indiquera à chaque membre du Conseil le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de la réunion
par convocation écrite ou par email. Cette convocation devra être envoyée aux membres du Conseil au moins vingt-quatre
heures avant la réunion. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date, une heure et
à un endroit déterminés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil et/ou en cas d'urgence.
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12.3 Il pourra être passé outre cette convocation avec l'accord unanime de tous les membres du Conseil donné à la
réunion ou autrement.
12.4 Le Président du Conseil présidera toutes les réunions du Conseil. En son absence, le Conseil désignera à la majorité
des personnes présentes ou représentées à cette réunion un autre membre du Conseil en tant que Président pro tempore.
12.5 Tout membre du Conseil pourra se faire représenter aux réunions du Conseil en désignant par écrit un autre membre
du Conseil comme son mandataire.
12.6 Les membres du Conseil peuvent participer à une réunion du Conseil par conférence téléphonique, visioconférence,
ou par tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer
simultanément l’une avec l’autre. Une telle participation sera considérée comme équivalant à une présence physique à la
réunion.
12.7 Le quorum pour les réunions du Conseil est atteint par la présence ou la représentation à la réunion du Conseil en
question d'une majorité des membres du Conseil en fonction.
12.8 Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des votes des membres du Conseil présents ou représentés à la
réunion. En cas de parité des votes, le Président du Conseil a une voix prépondérante.
12.9 Les procès-verbaux des réunions du Conseil doivent être établies par écrit et signées par tous les membres du
Conseil de Gérance présents à la réunion pertinente. Toutes les procurations y seront annexées.
12.10 Une décision écrite signée par tous les Gérants est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une
réunion du Conseil dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés
ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs Gérants.
12.11 Lorsqu'un seul Gérant a été nommé, ce Gérant doit établir des procès-verbaux de ses décisions par écrit et les
signer.
13. Représentation de la Société.
13.1 En cas de nomination d’un Gérant unique, la Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle
du Gérant.
13.2 Lorsque la Société est gérée par un Conseil, la Société sera engagée vis-à-vis des tiers par les signatures conjointes
de deux membres du Conseil.
13.3 Nonobstant ce qui précède, dans le cas où l'associé unique ou, le cas échéant, les Associés ont nommé un ou plusieurs
gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B, la Société sera liée vis-à-vis des tiers uniquement par la signature
conjointe d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B.
14. Conflit d'intérêts.
14.1 Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le
fait qu'un ou plusieurs représentants valablement autorisés de la Société, y inclus, sans s'y limiter, tout Gérant, (i) y auront
un intérêt personnel, ou (ii) en seront des représentants valablement autorisés et/ou des associés de ces sociétés ou firmes
(le «Représentant en Conflit»).
14.2 Sauf dispositions contraires ci-dessous, le Représentant en Conflit, ne sera pas, pour ce seul motif, automatiquement
empêché de donner son avis et d'agir quant à toutes opérations relatives à une telle transaction ou contrat ou autre opération.
Pour tout contrats ou autres opérations qui (i) ne tombent pas dans la cadre de la gestion journalière de la Société, (ii)
conclus dans des conditions d'affaires ordinaires de la Société et (iii) dans des conditions contractuelles normales, le Re-
présentant en Conflit en avisera le Conseil et ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette
transaction ou autre opération, et les actionnaires seront informés de cette transaction et autre opération ainsi que du conflit
du Représentant en Conflit concernant cette transaction ou autre opération.
14.3 Si le Représentant en Conflit est le Gérant unique de la Société, ladite transaction ou opération, autres que celles
(i) tombant dans le cadre de la gestion journalière de la Société, (ii) conclue dans des conditions d'affaires ordinaires de la
Société et (iii) dans des conditions contractuelles normales, devra être approuvée par l'assemblée des Associés ou l'Associé
unique (selon le cas).
15. Indemnisation des Gérants.
15.1 La Société indemnisera son ou ses Gérant(s) et (le cas échéant) ses héritiers, exécuteurs et administrateurs testa-
mentaires, des dommages et des dépenses raisonnables faites par celui/ceux-ci en relation avec toute action, procès ou
procédure à laquelle il/ils a/ont pu être partie en raison de sa/leur fonction passée ou actuelle de Gérant de la Société ou, à
la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est associé ou créancière et par laquelle il/ils n'est/
ne sont pas autorisé à être indemnisé(s).
15.2 L'indemnisation ne sera due que si le/les Gérant(s) ne sont pas condamnés lors d'une action, un procès ou une
procédure pour grosse négligence ou faute grave.
15.3 En cas de règlement à l'amiable d'un conflit, des indemnités ne seront accordées que si et dans la mesure où la
Société a reçu confirmation par son conseiller juridique que le/les Gérant(s) n'a/ont pas commis de violation à ses/leurs
devoirs.
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15.4 Le prédit droit d'indemnisation n'exclut pas d'autres droits que le ou les Gérants concernés ou (le cas échéant) ses
héritiers, exécuteurs et administrateurs testamentaires, peuvent revendiquer.
16. Audit.
16.1 Si aucun réviseur d'entreprises agréé n'est requis par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et que la Société
compte plus de vingt-cinq (25) Associés, les comptes annuels de la Société seront audités par un ou plusieurs commissaire
(s) aux comptes ou réviseur(s) d'entreprises agréé(s), Associé(s) ou non.
16.2 Si aucun réviseur d'entreprises agréé n'est requis par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et que la Société ne
compte pas plus de vingt-cinq (25) Associés, les Associés pourront, sans en être obligés, faire auditer les comptes annuels
par un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes ou réviseur(s) d'entreprises agréé(s), Associé(s) ou non.
16.3 Le(s) commissaire(s) aux comptes et réviseur(s) d'entreprises agréé(s) sera/seront nommé(s) par les Associés qui
détermineront (i) le nombre du/des commissaire(s) aux comptes et réviseur(s) d'entreprises agréé(s), (ii) la rémunération
du/des commissaire(s) aux comptes et réviseur(s) d'entreprises agréé(s) et (iii) la durée du mandat du/des commissaire(s)
aux comptes et réviseur(s) d'entreprises agréé(s). Le(s) commissaire(s) aux comptes et réviseur(s) d'entreprises agréé(s)
resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout
moment, avec ou sans motif, par les Associés.
Associés
17. Résolutions des Associés.
17.1 Les Associés prennent leurs décisions en adoptant des résolutions soit lors de réunions d'Associés ou, sous réserve
des limitations des présents Statuts et des lois du Grand-Duché de Luxembourg, par résolutions écrites.
17.2 Chaque part sociale donne droit à une voix, sauf disposition contraire prévue par les lois du Grand-Duché de
Luxembourg.
17.3 Toute modification des Statuts devra être approuvée par (i) la majorité du nombre des Associés et (ii) les trois-
quarts du capital social émis, sauf disposition contraire prévue par les lois du Grand-Duché de Luxembourg ou par les
présents Statuts.
17.4 Toutes autres résolutions des Associés seront adoptées par les Associés représentant plus de la moitié du capital
social de la Société émis, sauf disposition contraire prévue par les lois du Grand-Duché de Luxembourg ou par les présents
Statuts. Dans le cas où le quorum ne serait pas atteint lors de la première réunion, les Associés seront convoqués ou consultés
une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées par une majorité des voix exprimées, indépen-
damment de la part du capital social émis représenté.
18. Résolutions écrites.
18.1 Si la Société ne compte pas plus de vingt-cinq (25) Associés, les décisions des Associés ne devront pas nécessai-
rement être adoptées lors de réunions mais pourront également être adoptées par voix circulaires.
18.2 Les résolutions à adopter par voix circulaire seront envoyées aux Associées par écrit par la Gérance par courrier
recommandé, lettre, e-mail ou facsimilé. Les Associés ont l'obligation de voter et de renvoyer leur bulletin de vote à la
Gérance de la Société par courrier recommandé, lettre, e-mail ou facsimilé endéans quinze (15) jours à compter de la
réception de la lettre. Tous les votes non émis durant cette période seront considérés comme une abstention de vote.
18.3 Il est possible de déroger aux exigences énoncées au paragraphe 18.2 concernant l'adoption de résolutions écrites
par les Associés par décision écrite unanime de tous les Associés dans une résolution écrite appropriée ou autrement.
Les exigences énoncées au paragraphe 18.2 concernant l'adoption de résolutions écrites par les Associés ne s'appliqueront
pas si la Société ne compte qu'un Associé. Toutes les résolutions adoptées par un Associé unique devront, en revanche,
être documentées par écrit et signé par l'Associé Unique.
18.4 Toutes les copies ou extraits des résolutions écrites des Associés devront être certifiées par la Gérance.
19. Assemblées (annuelle et extraordinaire) des Associées.
19.1 Il sera nécessaire de tenir une assemblée générale annuelle des Associés uniquement si la Société compte plus de
vingt-cinq (25) Associés. Dans ce cas, ces articles devront être modifiés pour déterminer la date et l'heure auxquelles ladite
assemblée générale annuelle doit être tenue.
19.2 Les assemblées générales extraordinaires des Associés sont convoquées conformément aux lois du Grand-Duché
de Luxembourg par notification de la Gérance, de(s) commissaire(s) aux comptes de la Société ou de(s) Associé(s) repré-
sentant au moins la moitié du capital social émis de la Société.
19.3 Une assemblée d'Associés ne pourra uniquement être tenue à l'étranger si, selon la Gérance, cela est nécessaire dû
à des circonstances de force majeure.
19.4 L'avis convoquant l'assemblée des Associés et indiquant son lieu, date, heure et ordre du jour sera envoyé au moins
huit (8) jours avant l'assemblée des Associés. Si tous les Associés sont présents ou représentés à une assemblée des Associés,
ils peuvent déclarer avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée et renoncer à l'exigence de convocation préalable.
19.5 Toute assemblée des Associés dûment constituée représente les Associés de la Société.
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19.6 Si la Société ne compte qu'un Associé unique, cet Associé Unique exerce les pouvoirs accordés à l'assemblée
générale des Associées par la loi applicable et les présents Statuts. Les articles 194 à 196 et 199 de la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée de temps à autre, ne s'appliquent pas à cette situation.
20. Procédure lors des assemblées des Associés.
20.1 Un Associé peut prendre part à une assemblée des Associés en désignant par écrit ou facsimilé un représentant,
lequel ne doit pas nécessairement être Associé.
20.2 L'/les Associé(s) peut/peuvent participer à une assemblée des Associés par conférence téléphonique, visioconfé-
rence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant aux participants de communiquer entre eux de façon
simultanée. Cette participation équivaut à une présence physique à la réunion.
20.3 La Gérance peut déterminer toutes les autres conditions qui doivent être remplies pour participer à une assemblée
des Associés.
20.4 Le Président du Conseil ou, en son absence, toute autre personne désignée par les Associés présidera chacune des
assemblées des Associés (le «Président de l'Assemblée des Associés»).
20.5 Le Président de l'Assemblée des Associés désignera un secrétaire. Les Associés désigneront un ou plusieurs scru-
tateur(s). Le Président de l'Assemblée des Associés conjointement avec le secrétaire et le(s) scrutateur(s) formeront le
bureau de l'assemblée générale (le «Bureau»).
20.6 Une liste de présence indiquant (i) le nom des Associées, (ii) le nombre de parts sociales qu'ils détiennent et, le cas
échéant, (iii) le nom du représentant, sera rédigée et signée par les membres du Bureau.
20.7 Les procès-verbaux des décisions de l'assemblée des Associés seront rédigés et signés par le Bureau.
20.8 Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'assemblée des Associés seront certifiés par la Gérance.
Exercice social, Distributions des gains
21. Exercice social.
21.1 L’exercice social de la Société commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de
décembre.
22. Approbation des comptes annuels.
22.1 A la fin de chaque exercice social, les comptes sont arrêtés et la Gérance établit les comptes annuels de la Société
conformément aux lois du Grand-Duché de Luxembourg.
22.2 La Gérance soumettra les comptes annuels de la Société au(x) commissaire(s) aux comptes, le cas échéant, pour
revue et aux Associés pour approbation.
22.3 Tout Associé peut prendre connaissance des comptes annuels au siège social de la Société tel que prévu par les lois
du Grand-Duché de Luxembourg.
23. Affectation des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation
d’un fonds de réserve légale requis par les lois du Grand-Duché de Luxembourg. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire
lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social souscrit de la Société. Les
Associés décideront de l’affectation du solde des bénéfices annuels nets. Ce solde des bénéfices peut être utilisé intégra-
lement ou en partie pour (i) absorber les pertes existantes, le cas échéant, (ii) être versée sur un compte de réserve ou de
provision, (iii) être reportée au prochain exercice social ou (iv) être distribuée aux Associés en tant que dividende.
24. Dividendes intérimaires. La Gérance est autorisée à verser des dividendes intérimaires sur la base de comptes
intérimaires actuels et à condition que ces comptes intérimaires montrent que la Société ait suffisamment de fonds dispo-
nibles pour une telle distribution.
Dissolution, Liquidation
25. Dissolution et liquidation.
25.1 La Société peut être dissoute par une décision des Associés délibérant aux mêmes conditions de quorum et de
majorité que celles exigées pour la modification des Statuts, sauf disposition contraire des lois du Grand-Duché de Lu-
xembourg.
25.2 En cas de dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateur(s)
nommé(s) par les Associés qui détermineront leurs pouvoirs et leur rémunération.
25.3 Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, y inclus les taxes et frais de liquidation, l’actif net de
la Société sera réparti équitablement entre tous les Associés au prorata du nombre de parts qu’ils détiennent.
Loi applicable
26. Loi applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées conformément à la
loi applicable.»
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<i>Seconde résolutioni>
Les Associés décident de prendre acte de de la démission de Monsieur James PERCIVAL et Monsieur William Steven
STANDEFER de leur qualité de gérants de la Société avec effet au 24 novembre 2015 et de leur donner décharge pour
leurs actions prises pendant la période de leurs mandats.
<i>Troisième résolutioni>
Les Associés décident de nommer Madame Sophie ZINTZEN née le 2 décembre 1979 à Verviers, Belgique, avec
résidence professionnelle au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg en tant que nouveau gérant de catégorie B de la
Société avec effet au 24 novembre 2015 et pour une durée indéterminée.
<i>Quatrième résolutioni>
Les Associés décident de nommer Monsieur Harald THUL, né le 13 mars 1972 à Bonn Beuel, Allemagne, avec résidence
professionnelle au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg en tant que nouveau gérant de catégorie B de la Société
avec effet au 24 novembre 2015 et pour une durée indéterminée.
<i>Cinquième résolutioni>
Les Associés décident de désigner M. Stuart BEASLEY, actuel gérant de la Société, en tant que gérant de catégorie A
de la Société, avec effet au 24 novembre 2015 et pour une durée indéterminée.
En conséquence de ce qui précède, la composition du conseil de gérance de la Société est désormais la suivante:
- Monsieur Stuart BEASLEY, gérant de catégorie A;
- Madame Sophie ZINTZEN, gérant de catégorie B; et
- Monsieur Harald THUL, gérant de catégorie B.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille cinq cents euros (1.500,- EUR).
DONT ACTE, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Redange-sur-Attert.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'Anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte est
établi en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de distorsions
entre la version anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au Représentant, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et
demeure, ledit Représentant a signé ensemble avec le notaire, le présent acte.
Signé: V. PIERRU, D. KOLBACH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils le 26 novembre 2015. Relation: DAC/2015/20162. Reçu soixante-quinze euros (EUR
75,-)
<i>Le Receveuri> (signé): J. THOLL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande
Redange-sur-Attert, le 1
er
décembre 2015.
Référence de publication: 2015193511/748.
(150217071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2015.
IK Small Cap Management, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3364 Leudelange, 1, rue de la Pouderie.
R.C.S. Luxembourg B 195.447.
Il résulte du transfert de parts sociales du 24 novembre 2015 que l'associé IK INVESTMENT PARTNERS B S.à r.I. a
décidé de transférer, avec effet au 24 novembre 2015, l'entièreté de ses parts sociales soit 175.000 parts sociales à IK
INVESTMENT PARTNERS S.à r.I., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à 412F, route d'Esch,
L-2086 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 98.911.
Luxembourg, le 24 novembre 2015.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015191980/15.
(150214953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.
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La Roche Entreprises S.C., Société Civile.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg E 5.792.
L'an deux mille quinze, le vingt-trois novembre,
Pardevant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, (Grand-Duché de Luxembourg),
ONT COMPARU
1. Monsieur Bruno, Aymar, Henri de GAILLARD de LAVALDENE, né le 2 octobre 1927 à Vemas (France), demeurant
au 4 bis avenue Sainte Luce, 1003 Lausanne (Suisse), dûment représenté par Sara Lecomte, employée privée, demeurant
professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé lui-délivrée en date du 13 novembre 2015;
et,
2. FIFTY-TWO F. LIMITED, une Limited Company, 57, Ipparchou Street, 3027 Limassol (Chypre), immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Chypre sous le numéro HE 343816,
dûment représenté par Sara Lecomte, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une
procuration sous seing privé lui-délivrée en date du 20 novembre 2015;
(1. et 2. ci-après désignés ensemble par les Comparants ou les Associés)
Lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par la mandataire des comparants et par le notaire ins-
trumentant, resteront annexées aux présentes pour être soumises ensemble aux formalités de l'enregistrement.
Lesquels comparants, représentés comme ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter:
A) Qu’ils sont les associés de la société de droit panaméen «La Roche Entreprises Inc.» (ci-après dénommée la "Société),
établie et ayant son siège social à Mossfon Building, East 54
th
Street, Panama (République de Panama), inscrite au Registre
Publique de Panama (République de Panama) sous le numéro 837063, constituée en date du 24 juin 2014.
B) la Société a décidé de transférer son siège social Mossfon Building, East 54
th
Street, Panama (République de Panama),
vers Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), suivant résolutions (les Résolutions) prises par les Associés de la
Société en date du 5 octobre 2015.
C) Que les documents suivants, signés "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, resteront annexés au
présent acte pour être formalisés avec lui:
- un «Certificate of Incumbency» délivré en date du 12 novembre 2015, certifiant que la Société a été dûment enregistrée,
existe toujours et n’est pas en voie de liquidation;
- les Résolutions prises par les Associés, en date du 5 octobre 2015, décidant du transfert de la Société vers le Grand-
Duché de Luxembourg;
- une copie de la situation financière de la Société au 2 novembre 2015;
- une confirmation sous la forme d’un bilan émise en date du 20 novembre 2015 attestant qu’aucun changement signi-
ficatif n’a eu lieu dans la situation financière de la Société depuis le 2 novembre 2015.
C) Qu’il ressort des Résolutions prises par les Associés de la Société qu’il a été décidé de transférer le siège social de
la Société vers Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), les Associés étant appelé à voter et à approuver le transfert
du siège social de la Société de Mossfon Building, East 54
th
Street, Panama (République de Panama) vers le 15, boulevard
Roosevelt, L-2450 Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg) et à authentifier lesdites résolutions conformément aux
exigences de la loi luxembourgeoise.
D) Qu’en outre les Associés sont appelé à approuver les modifications nécessaires mentionnées ci-dessous afin de mettre
les statuts en conformité avec les exigences légales luxembourgeoises et de procéder à la nomination du gérant unique de
la Société.
E) Qu’il résulte d’une situation financière de la Société au 2 novembre 2015 que la valeur de l'actif net de la Société
n’est pas inférieure à son capital social.
Ensuite les Associés représenté comme ci-avant, a pris les résolutions contenues dans l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Confirmation et ratification des résolutions prises par les Associés de la Société en date du 5 octobre 2015, et décision
de transférer le siège social de Panama (République de Panama) vers Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), con-
formément aux dispositions des lois luxembourgeoises, sans aucune rupture de la personnalité juridique de la Société, sans
création d’un nouvel être juridique moral.
2. Adoption par la Société de la nationalité luxembourgeoise.
3. Adoption de la forme d’une société civile.
4. Confirmation de la dénomination de la Société en "La Roche Entreprises S.C. ".
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5. Approbation du Bilan de Panama au 2 novembre 2015 comme étant le bilan d’ouverture au Luxembourg et confir-
mation de la description et de la cohérence de tous les actifs et passifs de la Société et du capital social émis et libéré de la
Société;
6. Prise d’acte et, dans la mesure nécessaire, approbation du Certificat;
7. Annulation de la valeur nominale des parts d’intérêt et conversion de la devise d’expression du capital social de
Dollars US en Euro au taux de change de la Banque Centrale Européenne au 17 novembre 2015
8. Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de six cent vingt-huit euros (EUR 628,-) pour le porter
de son montant actuel de neuf mille trois cent soixante-douze euros (EUR 9.372,-) à dix mille euros (EUR 10.000,-) par
incorporation de réserves et fixation de la valeur nominale des parts d’intérêt à cent euro (EUR 100,-);
9. Adoption par la Société d’une durée illimitée et de l'exercice social calendaire (du 1
er
janvier au 31 décembre).
10. Adaptation des statuts de la Société afin de les mettre en conformité aux lois du Grand-Duché de Luxembourg.
11. Constatation de la disposition transitoire suivante: Le premier exercice social (commencé le 1
er
janvier 2015 sous
l'empire de la législation panaméenne), se terminera, après continuation de la Société au Grand-Duché de Luxembourg, le
31 décembre 2015.
12. Fixation du siège statutaire de la Société au 15, boulevard Roosevelt, L-2450 (Grand-Duché de Luxembourg).
13. Nomination du gérant unique de la Société pour une durée indéterminée.
<i>Première résolutioni>
Les Associés ratifient les résolutions prises à Panama (République de Panama) en date du 5 octobre 2015 et décide de
transférer le siège social de Panama (République de Panama) vers Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), confor-
mément aux dispositions des lois luxembourgeoises, sans aucune rupture de la personnalité juridique de la Société et sans
création d’un nouvel être juridique moral.
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés décident que conformément à l'article 159 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée, la Société adopte la nationalité luxembourgeoise et doit être considérée comme une
société luxembourgeoise à partir de la date des présentes.
Il est reconnu que la Société doit être inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
Les Associés décident que la Société opérera sous la forme d’une société civile.
<i>Quatrième résolutioni>
Les Associés décident de conserver la dénomination de la Société en La Roche Entreprises S.C.
<i>Cinquième résolutioni>
Les Associés décident d’approuver le Bilan de la Société à Panama et de l'accepter comme étant le bilan d’ouverture au
Grand Duché de Luxembourg à la date du 2 novembre 2015, une copie dudit Bilan restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de 1’enregistrement.
Les Associés constatent que la description et le contenu de tous les actifs et passifs de la Société et du capital social
émis et libéré résultent du bilan susmentionné.
Les Associés déclarent que tous les actifs et passifs de la Société, sans limitation, restent la propriété intégrale de la
Société, qui possède toujours tous ses actifs et qui est toujours tenue par toutes ses dettes et engagements.
<i>Sixième résolutioni>
Les Associés reconnaissent avoir reçu une confirmation sous la forme d’un bilan intérimaire en date du 20 novembre
2015, qui atteste des actifs nets de la Société à cette date; et confirment qu’ils étaient au moins équivalent au montant du
capital des associés exposé sur le bilan.
<i>Septième résolutioni>
Les Associés décident d’annuler la valeur nominale des parts d’intérêt et de changer la devise d'expression du capital
social souscrit et de la comptabilité de USD en EUR au taux de conversion fixé par la Banque Centrale Européenne au 17
novembre 2015 à USD 1,- = EUR 0. 9372
Le capital social s’élève désormais à neuf mille trois cent soixante-douze euros (EUR 9.372,-) représenté par dix mille
(10.000) parts d’intérêt sans désignation de valeur nominale.
<i>Huitième résolutioni>
Les Associés décident d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant de six cent vingt-huit euros (EUR 628,-)
pour le porter de son montant actuel de neuf mille trois cent soixante-douze euros (EUR 9.372,-) à dix mille euros (EUR
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10.000,-) par augmentation du pair comptable des parts d’intérêt par incorporation de réserves et de fixer la valeur nominale
des parts d’intérêt à cent euros (EUR 100,-).
Preuve de l'existence des réserves disponibles a été apportée au notaire instrumentant par le biais d’un bilan et d’une
confirmation attestant de ces montants; l'attribution des réserves en tant que tels, ayant été préalablement dûment approuvée
par l'associé unique.
Les Associés confirment que le montant du capital social s’élève désormais à dix mille euros (EUR 10.000,-) représenté
par cent (100) parts d’intérêt d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, toutes souscrites et entièrement
libérées.
Les cent (100) parts d’intérêts d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune seront donc détenues comme
suit:
1. Monsieur Bruno, Aymar, Henri de GAILLARD de LAVALDENE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 parts
2. FIFTY-TWO F. LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 part
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
<i>Neuvième résolutioni>
Les Associés décident également:
a) d'adopter pour la Société une durée illimitée; et,
b) d'adopter une année sociale commençant le 1
er
janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année.
<i>Dixième résolutioni>
Suite à ce qui précède, les Associés décident de modifier les statuts de la Société, dans la mesure nécessaire à leur
adaptation à la législation luxembourgeoise, et de leur donner la teneur suivante:
«Titre I
er
. - Forme et objet, Dénomination, Siège et durée
Art. 1
er
. La société a pour objet, la propriété directe, indirecte et la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières,
droits sociaux ou tous autres titres, détenus en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit, dont elle pourrait devenir pro-
priétaire par voie d’achat, d’échange, d’apport, de souscriptions ou autrement.
La propriété, la gestion de tous biens mobiliers de nature monétaire ou autre, y compris les contrats de capitalisation, la
vente de ces mêmes biens pour autant toutefois que cela ne porte pas atteinte au caractère civil de la société.
Plus généralement la société pourra accomplir toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social de la société pour autant toutefois que cela ne porte pas atteinte au caractère civil de la société. Les opérations
peuvent être opérés tant à Luxembourg qu'à l'étranger.
La gestion des actifs est confiée au gérant qui peut à son tour la confier à un tiers. Les actes commerciaux sont expres-
sément exclus de l'objet de la société.
Art. 2. La société prend la dénomination de: La Roche Entreprises S.C.
Art. 3. Le siège statutaire et de direction effective de la société est établi à Luxembourg.
La décision de transférer le siège dans un pays étranger requiert une décision unanime des associés.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II. - Apports en numéraire, attributions de parts d'intérêts
Art. 5. Le capital social est fixé à dix mille euros (EUR 10.000,-), représenté par cent (100) parts d'intérêts d'une valeur
nominale de cents euro (EUR 100,-) chacune.
Art. 6. Chaque part d'intérêt confère à l'associé dans le fonds social et dans la répartition des bénéfices, le droit à une
fraction proportionnelle au nombre de parts d'intérêts existantes.
Les associés, dans leurs rapports internes, supportent dans la même proportion les dettes de la société.
Vis-à-vis des tiers, toutefois, les associés seront tenus des engagements sociaux, conformément à l'article 1863 du code
civil.
Art. 7. Les parts d'intérêts ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné par des associés
représentant au moins les trois quarts des parts d'intérêts. Les parts d'intérêts ne peuvent être transmises pour cause de mort
à des non-associés que moyennant l'agrément d'associés représentant les trois quarts des parts d'intérêts appartenant aux
survivants. Ce consentement n'est toutefois pas requis lorsque les parts sont transmises sous forme d'héritage ou de legs
même particulier, soit à des héritiers en ligne directe, soit au conjoint survivant.
Les cessions entre vifs s'opèrent par acte notarié ou sous seing privé, conformément à l'article 1690 du code civil.
Art. 8. Chaque part d'intérêt est indivisible à l'égard de la société qui pourra suspendre les droits y attachés tant que
l'indivision perdure ou en cas de désaccord entre nu-propriétaire et usufruitier.
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Les héritiers et légataires de parts d'intérêts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, pour l'exercice de leurs droits,
sous aucun prétexte requérir l'apposition de scellés sur les documents, valeurs et biens de la société.
Titre III. - Administration
Art. 9. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés à l'unanimité par
l'assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.
Le ou les gérants sont nommés pour un terme déterminé ou indéterminé. Même nommés pour un terme déterminé, le
ou les gérants sont révocables à tout moment par décision unanime des associés.
Art. 10. Le ou les gérants sont investis des pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus pour la réalisation
de l'objet social.
A l'égard des tiers, la société se trouve toujours valablement engagée en cas de gérant unique, par la signature du gérant
unique ou en cas de pluralité de gérants, par les signatures conjointes de deux (2) gérants qui n'ont pas à apporter la preuve
d'une délibération préalable du conseil ou des associés.
Le ou les gérants peuvent nommer des fondés de pouvoir de la société, qui peuvent engager la société par leurs signatures
individuelles, mais seulement dans les limites à déterminer dans la procuration.
Chaque associé a un droit illimité de surveillance et de contrôle concernant les affaires de la société.
Titre IV. - Décision des associés
Art. 11. Les assemblées générales des associés se réunissent à la suite d'une convocation émanant soit d'un des gérants,
soit de deux associés. Les avis de convocation contiennent obligatoirement l'ordre du jour.
Les convocations des associés à une assemblée ont lieu au moyen de lettres recommandées à la poste, adressées aux
associés, huit jours au moins à l'avance, formalité à laquelle les associés peuvent renoncer.
Un associé peut se faire représenter à une assemblée générale par un mandataire, associé ou non, muni d'un pouvoir
spécial.
Chaque part d'intérêt donne droit à une voix aux assemblées, sans limitation.
Les décisions sont prises à l'unanimité des voix des votants.
Si toutefois une assemblée générale extraordinaire est appelée à apporter une modification au pacte social, elle n'est
régulièrement constituée que si la moitié au moins de toutes les parts d'intérêt sont dûment représentées. La décision requiert
une majorité des 3/4 des parts présentes ou représentées.
Les assemblées générales régulièrement constituées représentant l'universalité des associés et les décisions qu'elles
prennent valablement obligent tous les associés.
Les délibérations des assemblées sont constatées par des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial qui sont signés
par les associés présents. Les copies ou extraits à produire sont certifiés conformes par un gérant.
Titre V. - Année sociale
Art. 12. L'année sociale s'étend du premier (1
er
) janvier au trente et un (31) décembre de chaque année.
Titre VI. - Dissolution
Art. 13. Ni le décès, ni l'interdiction, ni la faillite, ni la liquidation judiciaire ou la déconfiture d'un associé n'entraînent
la dissolution de la société.
Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation s'opérera par les soins d'un ou plusieurs gérants alors en
fonction, sauf décision contraire des associés prise à la majorité simple des voix.
Titre VII. - Divers
Art. 15. Pour tout ce que les présents statuts ne prévoient pas, les articles 1832 et suivants du code civil sont applicables.»
<i>Onzième résolutioni>
Les Associés constatent la disposition transitoire suivante:
Le premier exercice social (commencé le 1
er
janvier 2015 sous l'empire de la législation panaméenne), se terminera,
après continuation de la Société au Grand-Duché de Luxembourg, le 31 décembre 2015.
La situation patrimoniale d’ouverture de la Société devenue luxembourgeoise, indiquant toutes les valeurs patrimoniales
ainsi que toutes les rubriques du bilan de la Société, tel qu’établi à la date du 2 novembre 2015 est approuvée et il est
constaté que tous les actifs et tous les passifs de la Société auparavant de nationalité panaméenne, tout compris et rien
excepté, restent dans leur totalité la propriété de la société luxembourgeoise qui continue à détenir tous les actifs ainsi qu’à
assumer tout le passif et tous les engagements de la Société auparavant de nationalité panaméenne.
<i>Douzième résolutioni>
Les Associés décident de fixer le siège social de la Société au 15, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg, à compter
de la date des présentes.
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<i>Treizième résolutioni>
Les Associés décident de nommer en tant que gérant unique de la Société pour une durée indéterminée Monsieur Claude
FABER, expert-comptable, demeurant professionnellement au 15, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes s’élève à environ deux mille huit cents euros (EUR 2.800,-).
DONT ACTE, fait et passé à Redange-sur-Attert, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, connue du notaire par nom, prénom usuel,
état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. LECOMTE, D. KOLBACH.
Enregistré à Diekirch A.C., le 26 novembre 2015. Relation: DAC/2015/20118. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Jeannot THOLL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande.
Redange-sur-Attert, le 1
er
décembre 2015.
Référence de publication: 2015193577/224.
(150217493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2015.
Iper S.C., Société Civile.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg E 5.791.
STATUTS
L'an deux mille quinze, le vingt-trois novembre,
Pardevant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, (Grand-Duché de Luxembourg),
ONT COMPARU
1. Monsieur Bruno, Aymar, Henri de GAILLARD de LAVALDENE, né le 2 octobre 1927 à Vernas (France), demeurant
au 4 bis avenue Sainte Luce, 1003 Lausanne (Suisse),
dûment représenté par Sara Lecomte, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une
procuration sous seing privé lui-délivrée en date du 13 novembre 2015; et,
2. FIFTY-TWO F. LIMITED, une Limited Company, 57,Ipparchou Street, 3027 Limassol (Chypre), immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Chypre sous le numéro HE 343816,
dûment représenté par Sara Lecomte, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une
procuration sous seing privé lui-délivrée en date du 20 novembre 2015;
(1. et 2. ci-après désignés ensemble par les Comparants ou les Associés)
Lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par la mandataire des comparants et par le notaire ins-
trumentant, resteront annexées aux présentes pour être soumises ensemble aux formalités de l’enregistrement.
Lesquels comparants, représentés comme ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter:
A) Qu'ils sont les associés de la société de droit panaméen «Iper Global Inc.» (ci-après dénommée la "Société), établie
et ayant son siège social à Mossfon Building, East 54
th
Street, Panama (République de Panama), inscrite au Registre
Publique de Panama (République de Panama) sous le numéro 837061, constituée en date du 24 juin 2014.
B) la Société a décidé de transférer son siège social Mossfon Building, East 54
th
Street, Panama (République de Panama),
vers Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), suivant résolutions (les Résolutions) prises par les Associés de la
Société en date du 5 octobre 2015.
C) Que les documents suivants, signés "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, resteront annexés au
présent acte pour être formalisés avec lui:
- un «Certificate of Incumbency» délivré en date du 12 novembre 2015, certifiant que la Société a été dûment enregistrée,
existe toujours et n’est pas en voie de liquidation;
- les Résolutions prises par les Associés, en date du 5 octobre 2015, décidant du transfert de la Société vers le Grand-
Duché de Luxembourg;
- une copie de la situation financière de la Société au 2 novembre 2015;
- une confirmation sous la forme d’un bilan émise en date du 20 novembre 2015 attestant qu'aucun changement signi-
ficatif n’a eu lieu dans la situation financière de la Société depuis le 2 novembre 2015.
C) Qu'il ressort des Résolutions prises par les Associés de la Société qu'il a été décidé de transférer le siège social de la
Société vers Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), les Associés étant appelé à voter et à approuver le transfert du
16682
L
U X E M B O U R G
siège social de la Société de Mossfon Building, East 54
th
Street, Panama (République de Panama) vers le 15, boulevard
Roosevelt, L-2450 Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg) et à authentifier lesdites résolutions conformément aux
exigences de la loi luxembourgeoise.
D) Qu'en outre les Associés sont appelé à approuver les modifications nécessaires mentionnées ci-dessous afin de mettre
les statuts en conformité avec les exigences légales luxembourgeoises et de procéder à la nomination du gérant unique de
la Société.
E) Qu'il résulte d’une situation financière de la Société au 2 novembre 2015 que la valeur de l’actif net de la Société
n’est pas inférieure à son capital social.
Ensuite les Associés représenté comme ci-avant, a pris les résolutions contenues dans l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Confirmation et ratification des résolutions prises par les Associés de la Société en date du 5 octobre 2015, et décision
de transférer le siège social de Panama (République de Panama) vers Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), con-
formément aux dispositions des lois luxembourgeoises, sans aucune rupture de la personnalité juridique de la Société, sans
création d’un nouvel être juridique moral.
2. Adoption par la Société de la nationalité luxembourgeoise.
3. Adoption de la forme d’une société civile.
4. Confirmation de changer la dénomination de la Société en "IPER S.C.".
5. Approbation du Bilan de Panama au 2 novembre 2015 comme étant le bilan d’ouverture au Luxembourg et confir-
mation de la description et de la cohérence de tous les actifs et passifs de la Société et du capital social émis et libéré de la
Société;
6. Prise d’acte et, dans la mesure nécessaire, approbation du Certificat;
7. Annulation de la valeur nominale des parts d’intérêt et conversion de la devise d’expression du capital social de
Dollars US en Euro au taux de change de la Banque Centrale Européenne au 17 novembre 2015
8. Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de six cent vingt-huit euros (EUR 628,-) pour le porter
de son montant actuel de neuf mille trois cent soixante-douze euros (EUR 9.372,-) à dix mille euros (EUR 10.000,-) par
incorporation de réserves et fixation de la valeur nominale des parts d’intérêt à cent euro (EUR 100,-);
9. Adoption par la Société d’une durée illimitée et de l’exercice social calendaire (du 1
er
janvier au 31 décembre).
10. Adaptation des statuts de la Société afin de les mettre en conformité aux lois du Grand-Duché de Luxembourg.
11. Constatation de la disposition transitoire suivante: Le premier exercice social (commencé le 1
er
janvier 2015 sous
l'empire de la législation panaméenne), se terminera, après continuation de la Société au Grand-Duché de Luxembourg, le
31 décembre 2015.
12. Fixation du siège statutaire de la Société au 15, boulevard Roosevelt, L-2450 (Grand-Duché de Luxembourg).
13. Nomination du gérant unique de la Société pour une durée indéterminée.
<i>Première résolutioni>
Les Associés ratifient les résolutions prises à Panama (République de Panama) en date du 5 octobre 2015 et décide de
transférer le siège social de Panama (République de Panama) vers Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), confor-
mément aux dispositions des lois luxembourgeoises, sans aucune rupture de la personnalité juridique de la Société et sans
création d’un nouvel être juridique moral.
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés décident que conformément à l’article 159 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée, la Société adopte la nationalité luxembourgeoise et doit être considérée comme une
société luxembourgeoise à partir de la date des présentes.
Il est reconnu que la Société doit être inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
Les Associés décident que la Société opérera sous la forme d’une société civile.
<i>Quatrième résolutioni>
Les Associés décident de changer la dénomination de la Société en IPER S.C.
<i>Cinquième résolutioni>
Les Associés décident d’approuver le Bilan de la Société à Panama et de l’accepter comme étant le bilan d’ouverture
au Grand Duché de Luxembourg à la date du 2 novembre 2015, une copie dudit Bilan restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Les Associés constatent que la description et le contenu de tous les actifs et passifs de la Société et du capital social
émis et libéré résultent du bilan susmentionné.
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Les Associés déclarent que tous les actifs et passifs de la Société, sans limitation, restent la propriété intégrale de la
Société, qui possède toujours tous ses actifs et qui est toujours tenue par toutes ses dettes et engagements.
<i>Sixième résolutioni>
Les Associés reconnaîssent avoir reçu une confirmation sous la forme d’un bilan intérimaire en date du 20 novembre
2015, qui atteste des actifs nets de la Société à cette date; et confirment qu'ils étaient au moins équivalent au montant du
capital des associés exposé sur le bilan.
<i>Septième résolutioni>
Les Associés décident d’annuler la valeur nominale des parts d’intérêt et de changer la devise d'expression du capital
social souscrit et de la comptabilité de USD en EUR au taux de conversion fixé par la Banque Centrale Européenne au 17
novembre 2015 à USD 1,- = EUR 0.9372
Le capital social s’élève désormais à neuf mill trois cent soixante-douze euros (EUR 9.372,-) représenté par dix mille
(10.000) parts d’intérêt sans désignation de valeur nominale.
<i>Huitième résolutioni>
Les Associés décident d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant de six cent vingt-huit euros (EUR 628,-)
pour le porter de son montant actuel de neuf mill trois cent soixante-douze euros (EUR 9.372,-) à dix mille euros (EUR
10.000,-) par augmentation du pair comptable des parts d’intérêt par incorporation de réserves et de fixer la valeur nominale
des parts d’intérêt à cent euros (EUR 100,-).
Preuve de l’existence des réserves disponibles a été apportée au notaire instrumentant par le biais d’un bilan et d’une
confirmation attestant de ces montants; l'attribution des réserves en tant que tels, ayant été préalablement dûment approuvée
par l’associé unique.
Les Associés confirment que le montant du capital social s’élève désormais à dix mille euros (EUR 10.000,-) représenté
par cent (100) parts d’intérêt d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, toutes souscrites et entièrement
libérées.
Les cent (100) parts d’intérêts d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune seront donc détenues comme
suit:
1. Monsieur Bruno, Aymar, Henri de GAILLARD de LAVALDENE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 parts
2. FIFTY-TWO F. LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 part
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
<i>Neuvième résolutioni>
Les Associés décident également:
a) d'adopter pour la Société une durée illimitée; et,
b) d'adopter une année sociale commençant le 1
er
janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année.
<i>Dixième résolutioni>
Suite à ce qui précède, les Associés décident de modifier les statuts de la Société, dans la mesure nécessaire à leur
adaptation à la législation luxembourgeoise, et de leur donner la teneur suivante:
«Titre I
er
. - Forme et objet. Dénomination. Siège et durée
Art. 1
er
. La société a pour objet, la propriété directe, indirecte et la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières,
droits sociaux ou tous autres titres, détenus en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit, dont elle pourrait devenir pro-
priétaire par voie d’achat, d’échange, d’apport, de souscriptions ou autrement.
La propriété, la gestion de tous biens mobiliers de nature monétaire ou autre, y compris les contrats de capitalisation, la
vente de ces mêmes biens pour autant toutefois que cela ne porte pas atteinte au caractère civil de la société.
Plus généralement la société pourra accomplir toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l’objet social de la société pour autant toutefois que cela ne porte pas atteinte au caractère civil de la société. Les opérations
peuvent être opérés tant à Luxembourg qu'à l'étranger.
La gestion des actifs est confiée au gérant qui peut à son tour la confier à un tiers.
Les actes commerciaux sont expressément exclus de l'objet de la société.
Art. 2. La société prend la dénomination de: IPER S.C.
Art. 3. Le siège statutaire et de direction effective de la société est établi à Luxembourg.
La décision de transférer le siège dans un pays étranger requiert une décision unanime des associés.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
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Titre II. - Apports en numéraire, Attributions de parts d'intérêts
Art. 5. Le capital social est fixé à dix mille euros (EUR 10.000,-), représenté par cent (100) parts d'intérêts d'une valeur
nominale de cents euro (EUR 100,-) chacune.
Art. 6. Chaque part d'intérêt confère à l'associé dans le fonds social et dans la répartition des bénéfices, le droit à une
fraction proportionnelle au nombre de parts d'intérêts existantes.
Les associés, dans leurs rapports internes, supportent dans la même proportion les dettes de la société.
Vis-à-vis des tiers, toutefois, les associés seront tenus des engagements sociaux, conformément à l'article 1863 du code
civil.
Art. 7. Les parts d'intérêts ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné par des associés
représentant au moins les trois quarts des parts d'intérêts.
Les parts d'intérêts ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément d'associés
représentant les trois quarts des parts d'intérêts appartenant aux survivants. Ce consentement n'est toutefois pas requis
lorsque les parts sont transmises sous forme d'héritage ou de legs même particulier, soit à des héritiers en ligne directe, soit
au conjoint survivant.
Les cessions entre vifs s'opèrent par acte notarié ou sous seing privé, conformément à l'article 1690 du code civil.
Art. 8. Chaque part d'intérêt est indivisible à l'égard de la société qui pourra suspendre les droits y attachés tant que
l'indivision perdure ou en cas de désaccord entre nu-propriétaire et usufruitier.
Les héritiers et légataires de parts d'intérêts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, pour l'exercice de leurs droits,
sous aucun prétexte requérir l'apposition de scellés sur les documents, valeurs et biens de la société.
Titre III. - Administration
Art. 9. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés à l’unanimité par
l'assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.
Le ou les gérants sont nommés pour un terme déterminé ou indéterminé. Même nommés pour un terme déterminé, le
ou les gérants sont révocables à tout moment par décision unanime des associés.
Art. 10. Le ou les gérants sont investis des pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus pour la réalisation
de l'objet social.
A l'égard des tiers, la société se trouve toujours valablement engagée en cas de gérant unique, par la signature du gérant
unique ou en cas de pluralité de gérants, par les signatures conjointes de deux (2) gérants qui n'ont pas à apporter la preuve
d'une délibération préalable du conseil ou des associés.
Le ou les gérants peuvent nommer des fondés de pouvoir de la société, qui peuvent engager la société par leurs signatures
individuelles, mais seulement dans les limites à déterminer dans la procuration.
Chaque associé a un droit illimité de surveillance et de contrôle concernant les affaires de la société.
Titre IV. - Décision des associés
Art. 11. Les assemblées générales des associés se réunissent à la suite d'une convocation émanant soit d'un des gérants,
soit de deux associés. Les avis de convocation contiennent obligatoirement l'ordre du jour.
Les convocations des associés à une assemblée ont lieu au moyen de lettres recommandées à la poste, adressées aux
associés, huit jours au moins à l'avance, formalité à laquelle les associés peuvent renoncer.
Un associé peut se faire représenter à une assemblée générale par un mandataire, associé ou non, muni d'un pouvoir
spécial.
Chaque part d'intérêt donne droit à une voix aux assemblées, sans limitation.
Les décisions sont prises à l’unanimité des voix des votants.
Si toutefois une assemblée générale extraordinaire est appelée à apporter une modification au pacte social, elle n'est
régulièrement constituée que si la moitié au moins de toutes les parts d'intérêt sont dûment représentées. La décision requiert
une majorité des 3/4 des parts présentes ou représentées.
Les assemblées générales régulièrement constituées représentant l'universalité des associés et les décisions qu'elles
prennent valablement obligent tous les associés.
Les délibérations des assemblées sont constatées par des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial qui sont signés
par les associés présents. Les copies ou extraits à produire sont certifiés conformes par un gérant.
Titre V. - Année sociale
Art. 12. L'année sociale s'étend du premier (1
er
) janvier au trente et un (31) décembre de chaque année.
Titre VI. - Dissolution
Art. 13. Ni le décès, ni l'interdiction, ni la faillite, ni la liquidation judiciaire ou la déconfiture d'un associé n'entraînent
la dissolution de la société.
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Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation s'opérera par les soins d'un ou plusieurs gérants alors en
fonction, sauf décision contraire des associés prise à la majorité simple des voix.
Titre VII. - Divers
Art. 15. Pour tout ce que les présents statuts ne prévoient pas, les articles 1832 et suivants du code civil sont applicables.»
<i>Onzième résolutioni>
Les Associés constatent la disposition transitoire suivante:
Le premier exercice social (commencé le 1
er
janvier 2015 sous l'empire de la législation panaméenne), se terminera,
après continuation de la Société au Grand-Duché de Luxembourg, le 31 décembre 2015.
La situation patrimoniale d’ouverture de la Société devenue luxembourgeoise, indiquant toutes les valeurs patrimoniales
ainsi que toutes les rubriques du bilan de la Société, tel qu'établi à la date du 2 novembre 2015 est approuvée et il est constaté
que tous les actifs et tous les passifs de la Société auparavant de nationalité panaméenne, tout compris et rien excepté,
restent dans leur totalité la propriété de la société luxembourgeoise qui continue à détenir tous les actifs ainsi qu'à assumer
tout le passif et tous les engagements de la Société auparavant de nationalité panaméenne.
<i>Douzième résolutioni>
Les Associés décident de fixer le siège social de la Société au 15, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg, à compter
de la date des présentes.
<i>Treizième résolutioni>
Les Associés décident de nommer en tant que gérant unique de la Société pour une durée indéterminée Monsieur Claude
FABER, expert-comptable, demeurant professionnellement au 15, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes s’élève à environ trois mille trois cents euros (EUR 3.300,-).
DONT ACTE, fait et passé à Redange-sur-Attert, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, connue du notaire par nom, prénom usuel,
état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. LECOMTE, D. KOLBACH.
Enregistré à Diekirch A.C., le 26 novembre 2015. Relation: DAC/2015/20115. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Jeannot THOLL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande.
Redange-sur-Attert, le 30 novembre 2015.
Référence de publication: 2015193545/226.
(150217498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2015.
Karikal S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 101.597.
DISSOLUTION
In the year two thousand and fifteen, on the twentieth day of the month of November;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
APPEARED:
Mr. Tom LJUNGBERG, company director, born in Danderyd (Sweden), on August 4, 1986, residing in Odengatam,
16a, SE-11424 Stockholm (Sweden), (the “Principal”),
here represented by Mrs. Vanessa TIMMERMANS, employee, residing professionally in L-2370 Howald, 4, rue Pe-
ternelchen, (the “Proxy-holder”), by virtue of a proxy given under private seal; such proxy, after having been signed “ne
varietur” by the Proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded
with it.
Such appearing person, represented as said before, declares and requests the officiating notary to act:
1) That the public limited company (“société anonyme”) “KARIKAL S.A.», established and having its registered office
in L-1449 Luxembourg, 18, rue de l' Eau, registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B,
under number 101.597, (the “Company”), has been incorporated pursuant to a deed of Me Joseph GLODEN, notary then
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L
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residing in Grevenmacher (Grand Duchy of Luxembourg), on July 7
th
, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, number 896 of September 6
th
, 2004,
and that the articles of association (the “Articles”) have not been amended since;
2) That the corporate capital is set at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR), divided into one thousand (1,000) shares
with no par value, fully paid-up;
3) That the appearing person, represented as said before, has successively become the owner of all the corporate units
of the Company (the “Sole Shareholder”);
4) That the Sole Shareholder declares to have full knowledge of the Articles and the financial standing of the Company;
5) That the Sole Shareholder of the Company declares explicitly, the winding-up of the Company and the start of the
liquidation process, with effect on today's date;
6) That the Sole Shareholder appoints itself as liquidator of the Company, and acting in this capacity, it has full powers
to sign, execute and deliver any acts and any documents, to make any declaration and to do anything necessary or useful
so to bring into effect the purposes of this deed;
7) That the Sole Shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, requests the notary to authentify its declaration
that all the liabilities of the Company have been paid or duly provisioned and that the liabilities in relation of the close
down of the liquidation have been duly provisioned; furthermore declares the liquidator that with respect to eventual
liabilities of the Company presently unknown, and that remain unpaid, it irrevocably undertakes to pay all such eventual
liabilities and that as a consequence of the above all the liabilities of the Company are paid;
8) That the Sole Shareholder declares that it takes over all the assets of the Company, and that it will assume any existing
debts of the Company pursuant to point 7);
9) That the Sole Shareholder declares formally withdraw the appointment of an auditor to the liquidation;
10) That the Sole Shareholder declares that the liquidation of the Company is closed and that any registers of the Company
shall be cancelled;
11) That full and entire discharge is granted to the board of directors and statutory auditor for the performance of their
assignment.
12) That the books and documents of the Company will be kept for a period of five years at least at the former registered
office in L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’ Eau.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-
pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at one thousand Euros.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
person, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Howald, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the Proxy-holder, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil
status and residence, the said Proxy-holder has signed with Us the notary the present deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingtième jour du mois de novembre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), sous-
signé;
A COMPARU:
Monsieur Tom LJUNGBERG, administrateur de société, né à Danderyd (Suède), le 4 août 1986, demeurant à Oden-
gatam, 16a, SE-11424 Stockholm (Suède), (le “Mandant”),
ici représenté par Madame Vanessa TIMMERMANS, employée, demeurant professionnellement à L-2370 Howald, 4,
rue Peternelchen, (la “Mandataire”), en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après
avoir été signée “ne varietur” par la Mandataire et le notaire, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec
lui.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, déclare et requiert le notaire instrumentant d'acter:
1) Que la société anonyme “KARIKAL S.A.», établie et ayant son siège social à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 101.597, (la “Société”), a été
constituée suivant acte reçu par Maître Joseph GLODEN, notaire alors de résidence à Grevenmacher (Grand-Duché de
Luxembourg), le 7 juillet 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 896 du 6 septembre
2004,
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et que les statuts (les “Statuts”) n'ont pas été modifiés depuis lors;
2) Que le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), divisé en mille (1.000) parts sociales sans
désignation de valeur nominale, entièrement libérées;
3) Que le comparant, représenté comme dit ci-avant, est devenu successivement propriétaire de toutes les actions de la
Société (l'“Actionnaire Unique”);
4) Que l’Actionnaire Unique déclare avoir parfaite connaissance des Statuts et de la situation financière de la Société;
5) Que l’Actionnaire Unique prononce explicitement la dissolution de la Société et sa mise en liquidation, avec effet en
date de ce jour;
6) Que l’Actionnaire Unique se désigne comme liquidateur de la Société, et agissent en cette qualité, il aura pleins
pouvoirs d’établir, de signer, d'exécuter et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce
qui est nécessaire ou utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte;
7) Que l’Actionnaire Unique, dans sa qualité de liquidateur, requiert le notaire d'acter qu'il déclare que tout le passif de
la Société est réglé ou provisionné et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment couvert; en outre
il déclare que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus, et donc non payés, il assume l'obligation
irrévocable de payer ce passif éventuel et qu'en conséquence de ce qui précède tout le passif de la Société est réglé;
8) Que l’Actionnaire Unique déclare qu'il reprend tout l’actif de la Société et qu'il s’engagera à régler tout le passif de
la Société indiqué au point 7);
9) Que l’Actionnaire Unique déclare formellement renoncer à la nomination d'un commissaire à la liquidation;
10) Que l’Actionnaire Unique déclare que la liquidation de la Société est clôturée et que tous les registres de la Société
seront annulés;
11) Que décharge pleine et entière est donnée au conseil d’administration et au commissaire pour l'exécution de leur
mandat;
12) Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège social à L-1449
Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête du comparant
le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête du même comparant, et en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Howald, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte à la Mandataire, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire par nom, prénom, état
civil et domicile, ladite Mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: V. TIMMERMANS, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 26 novembre 2015. 2LAC/2015/26823. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 30 novembre 2015.
Référence de publication: 2015193571/114.
(150216891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2015.
Stella (LUX) Single 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4a, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 201.780.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the sixteenth day of November.
Before Us, Maître Jacques Kesseler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Stella (LUX) Holding S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and
existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 4a, rue Albert Borschette, L-1246
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Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with share capital of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euros), and
in the process of being registered with the Luxembourg Trade and Companies Register;
hereby represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally at Pétange,
Grand Duchy of Luxembourg.
Said power of attorney, after having been initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity in which it acts has requested the undersigned notary, to state as follows the articles
of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.
Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "Stella
(LUX) Single 1 S.à r.l." (the Company).
Art. 2. Corporate object. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in
Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any
other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control
and development of its portfolio.
In addition, the Company may acquire and sell real estate properties, for its own account, either in the Grand Duchy of
Luxembourg or abroad and it may carry out all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect
holding of participations in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development,
promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect
participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accom-
plishment of these purposes.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Registered office. The registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary
general meeting of its shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the
manager/board of managers of the Company or by way of a resolution of an extraordinary general meeting of its share-
holders.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred
Euros), represented by 12,500 (twelve thousand five hundred) shares, having a nominal value of EUR 1 (one Euro) each.
Art. 6. Amendments to the share capital. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole
shareholder or by decision of the shareholder meeting, in accordance with article 15 of these articles of association.
Art. 7. Profit sharing. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct
proportion to the number of shares in existence.
Art. 8. Indivisible shares. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted
per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 9. Transfer of shares. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely
transferable.
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general
meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such authori-
sation is required for a transfer of shares among the shareholders.
The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quarters
of the rights belonging to the surviving shareholders.
The requirements of articles 189 and 190 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as
amended (the Companies Act) will apply.
Art. 10. Redemption of shares. The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the
Company has sufficient distributable reserves and profits to that effect.
The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of
a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of the
shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association shall apply
in accordance with article 15 of these articles of association.
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Art. 11. Death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the shareholders. The Company may have one
shareholder or several shareholders. The Company shall not be dissolved upon the death, suspension of civil rights, insol-
vency, liquidation or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders.
Art. 12. Management. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed,
they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed,
revoked and replaced by a decision of the general meeting of the shareholders, adopted by shareholders owning more than
half of the share capital.
The general meeting of the shareholders may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace the manager
or, in case of plurality, any one of them.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name and on behalf of the Company in
all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this article 12 have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders
fall within the power of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the joint
signature of any two managers.
The manager, or in case of plurality of managers, any two managers may sub-delegate their powers for specific tasks
to one or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the delegating managers will determine
this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant
conditions of his agency.
In the case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its
members is present or represented at a meeting of the board of managers.
A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting
of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he has
been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore, if one is appointed, by vote of the majority
of the managers present or represented at the board meeting.
In the case of plurality of managers, written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers,
in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such
meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of the board of managers can be convened by any two managers
jointly. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been
informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and
places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.
A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-
mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference
call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to
be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by other
similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the
meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of managers will
be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the managers attending, or
by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached to the minutes
of the relevant meeting.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case the
minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The
date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way of
such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.
Art. 13. Liability of the manager(s). The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their
position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. General meetings of the shareholders. An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the
registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in
the notice of meeting.
Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective
notices of meeting.
As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead of
being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent
an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or telefax
or electronic mail (e-mail) transmission).
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Art. 15. Shareholders' voting rights, quorum and majority. The sole shareholder assumes all powers conferred to the
general meeting of the shareholders.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority in number
of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the Company can
only be changed by unanimous vote, subject to the provisions of the Companies Act.
Art. 16. Financial year. The Company's financial year starts on the 1 October of each year and ends on 30 September
of the following year.
Art. 17. Financial statements. Each year, with reference to 30 September, the Company's accounts are established and
the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the
value of the Company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 18. Appropriation of profits, reserves. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction
of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent. (5%) of the net
profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent. (10%) of the Company's
nominal share capital. The general meeting shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed
of. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends.
Art. 19. Liquidation. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several
liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 20. Statutory auditor - External auditor. In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs
only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An external auditor needs to be
appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on the trade
and companies register and on the accounting and financial accounts of companies does not apply.
Art. 21. Reference to legal provisions. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for
which no specific provision is made in these articles of association.
<i>Subscription and paymenti>
All shares have been subscribed as follows:
Stella (LUX) Holding S.à r.l., prenamed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500 (twelve thousand five hundred) shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500 (twelve thousand five hundred) shares
All shares have been fully paid-up by means of a contribution in cash in an amount of EUR 12,500 (twelve thousand
five hundred Euros), so that the sum of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euros) is at the free disposal of the
Company.
<i>Transitory provisionsi>
The first financial year shall begin today and it shall end on 30 September 2016.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately 1,500.- euro.
<i>Extraordinary general meetingi>
Immediately after the incorporation, the sole shareholder, representing the entire subscribed capital of the Company,
has herewith adopted the following resolutions:
1. The number of managers of the Company is set at 6 (six). The meeting appoints as managers of the Company, for an
unlimited period, the following persons:
(1) Jasmin Heitz, born on 28 March 1982 in Saarbrücken, Germany, with professional address at 4a, rue Albert Bor-
schette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
(2) Matthias Kath-Burdack, born on 29 September 1970 in Jena, Germany, with professional address at 4a, rue Albert
Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
(3) Vincent Charuel, born on 28 January 1978 in Saint-Quentin, France, with professional address at 4a, rue Albert
Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
(4) Thomas Gemeinholzer, born on 3 February 1967 in Baden-Baden, Germany, with professional address at Jahnstraße
64, D-63150 Heusenstamm, Germany;
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(5) Frank Müller, born on 31 December 1974 in Kaiserslautern, Germany, with professional address at Jahnstraße 64,
D-63150 Heusenstamm, Germany; and
(6) Douglas Edwards, born on 29 March 1960 in Dover, Great Britain, with professional address at 4a, rue Albert
Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The registered office is established at 4a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the proxyholder of
the appearing party, the present deed is worded in English followed by a German translation. At the request of the same
proxyholder of the appearing party and in case of divergences between the German and English versions, the English
version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Pétange, on the day named at the beginning of this notarial deed.
This notarial deed, having been read to the proxyholder of the appearing party, which is known to the notary by his
surname, name, civil status and residence, the said proxyholder of the appearing party signed the present deed together
with the notary.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorhangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendundfünfzehn, am sechzehnten November.
Vor Maître Jacques Kesseler, Notar mit Amtswohnsitz in Pétange, Großherzogtum Luxemburg.
IST ERSCHIENEN:
Stella (LUX) Holding S.à r.l., eine luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité
limitée) mit Gesellschaftssitz in 4a, Rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, mit einem
Gesellschaftskapital von EUR 12.500 (zwölftausendfünfhundert Euro), deren Eintragung im Handels- und Gesellschafts-
register von Luxembourg gegenwärtig veranlasst wird;
vertreten durch Frau Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, Privatbeamtin, mit Berufsanschrift in Pétange, aufgrund
einer Vollmacht unter Privatschrift.
Die Vollmacht wird, nach Unterzeichnung ne varietur durch den Vertreter der Erschienenen und den unterzeichneten
Notar dieser Urkunde als Anlage beigefügt und zusammen mit dieser zur Eintragung eingereicht.
In ihrer oben angegebenen Eigenschaft ersucht die Erschienene den unterzeichneten Notar, die Satzung der Gesellschaft
mit beschränkter Haftung, die sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden.
Art. 1. Name. Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter der
Bezeichnung "Stella (LUX) Single 1 S.à r.l." (die Gesellschaft).
Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung aller Aktivitäten die direkt oder indirekt mit dem
Erwerb von Beteiligungen an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, in welcher Form auch immer diese
gegründet sein mögen, zusammenhängen, sowie die Verwaltung, Geschäftsleitung, Kontrolle und Verwertung dieser Be-
teiligungen.
Zusätzlich kann die Gesellschaft ihre Mittel zur Anschaffung und zum Verkauf von Immobilienobjekten einsetzen, in
eigenem Namen, im Großherzogtum Luxembourg oder im Ausland. Die Gesellschaf kann alle Geschäfte vornehmen, die
mit Immobilien zusammenhängen, einschließlich die mittelbare und unmittelbare Haltung und Verwaltung von Beteili-
gungen in Gesellschaften in Luxembourg und im Ausland, deren Hauptzweck die Anschaffung, die Entwicklung, die
Förderung, den Verkauf, die Verwaltung und/oder die Verpachtung von Immobiliengegenständen.
Auch darf die Gesellschaft den Gesellschaften, in denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder die derselben Unter-
nehmensgruppe angehören, Garantien, Darleihen und sonstige Unterstützung gewähren.
Die Gesellschaft kann alle Aktivitäten kommerzieller, industrieller und finanzieller Artausführen, soweit sie in Zusam-
menhang mit ihrem Gesellschaftszweck stehen oder ihrer Entwicklung förderlich sind.
Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.
Art. 4. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxembourg.
Durch einfachen Beschluss der Gesellschafterversammlung kann der Sitz an jeden anderen Ort im Großherzogtum
Luxemburg verlegt werden. Er kann innerhalb der Gemeinde durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers,des Ge-
schäftsführerrats oder durch Beschluss der Gesellschafterversammlung verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Büros und Zweigniederlassungen im Inland und Ausland errichten und unterhalten.
Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 12.500 (zwölftausendfünfhundert Euro), einge-
teilt in 12.500 (zwölftausendfünfhundert) Anteile mit einem Nennwert von je EUR 1 (ein Euro) pro Anteil.
Art. 6. Änderungen des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit gemäß Artikel 15 dieser Satzung
durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung geändert werden.
Art. 7. Gewinnbeteiligung. Jedem Anteil entspricht ein im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Anteile stehendes Anrecht
auf die Aktiva und die Gewinne der Gesellschaft.
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Art. 8. Unteilbarkeit der Anteile. Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Anteile unteilbar; pro Anteil erkennt die
Gesellschaft nur einen Inhaber an. Mitinhaber müssen gegenüber der Gesellschaft eine einzige Person als ihren Vertreter
benennen.
Art. 9. Übertragung von Gesellschaftsanteilen. Anteile eines Alleingesellschafters sind frei übertragbar.
Bei mehreren Gesellschaftern kann die Übertragung von Anteilen auf Dritte im Wege eines Rechtsgeschäfts unter
Lebenden nur mit Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung erfolgen, wobei für eine solche Genehmigung eine
Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten. Für die
Übertragung von Anteilen unter Gesellschaftern der Gesellschaft bedarf es einer solchen Genehmigung nicht.
Die Übertragung der Anteile an Dritte im Falle des Todes eines Gesellschafters bedarf der Zustimmung von mindestens
drei Vierteln der überlebenden Gesellschafter.
In jedem Fall müssen die Bestimmungen der Artikel 189 und 190 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften (Gesetz von 1915) eingehalten werden.
Art. 10. Rückkauf von Anteilen. Die Gesellschaft ist ermächtigt, Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital zu
kaufen, soweit sie über genügend verfügbare Reserven und Gewinne verfügt.
Die Gesellschaft kann Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital nur auf Grund eines entsprechenden Beschlusses
durch die Gesellschafterversammlung bzw. durch einen entsprechenden Alleingesellschafterbeschluss zu den in dem zum
Eigenanteilserwerb ermächtigenden Beschluss festgelegten Bedingungen erwerben oder veräußern. Derartige Beschlüsse
unterliegen hinsichtlich der Beschlussfähigkeit und der erforderlichen Mehrheit den in Artikel 15 der Satzung niederge-
legten Voraussetzungen einer Satzungsänderung.
Art. 11. Tod, Aberkennung der bürgerlichen Rechte, Zahlungsunfähigkeit oder Konkurs der Gesellschafter. Die Ge-
sellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Das Bestehen der Gesellschaft bleibt unberührt vom Tode, der
Aberkennung der bürgerlichen Rechte, der Zahlungsunfähigkeit oder dem Konkurs eines Gesellschafters. Dies gilt auch
im Falle eines Alleingesellschafters.
Art. 12. Geschäftsführung. Wenn mehrere Geschäftsführer bestellt werden, bilden sie einen Geschäftsführerrat. Der
(die) Geschäftsführer muss (müssen) kein(e) Gesellschafter sein. Der (die) Geschäftsführer wird (werden) durch die Ge-
sellschafterversammlung ernannt, abberufen und ersetzt, wobei eine Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die
mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertritt.
Die Gesellschafterversammlung kann jederzeit den Geschäftsführer, oder wenn mehrere Geschäftsführer bestellt wur-
den, jeden von ihnen ad nutum (ohne Angabe von Gründen) abberufen und ersetzen.
Der oder die Geschäftsführer haben umfassende Vertretungsmacht, die Gesellschaft gegenüber Dritten zu vertreten und
alle Handlungen und Geschäfte, die in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen, auszuführen, sofern die Re-
gelungen dieses Artikels 12 beachtet werden.
Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern, der Geschäftsführerrat, ist zuständig in allen An-
gelegenheiten, die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung zugewiesen
sind.
Wenn die Gesellschaft nur einen Geschäftsführer hat, wird sie durch die Unterschrift des Geschäftsführers verpflichtet;
bei Mehrheit von Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch die gemeinschaftliche Unterschrift zweier Geschäftsführer
verpflichtet.
Der Geschäftsführer, oder, im Fall einer Mehrheit von Geschäftsführern, zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich, können
ihre Befugnisse in Anbetracht bestimmter Handlungen an einen oder mehrere ad-hoc-Bevollmächtigte (Prokuristen) de-
legieren. DerGeschäftsführer, oder im Fall von mehreren Geschäftsführern, der jeweilige oder die jeweiligen Geschäfts-
führer, die ihre Befugnisse delegieren, legen die Verantwortlichkeiten und die Vergütung des Bevollmächtigten (wenn das
Mandat vergütet wird), die Dauer der Bevollmächtigung und alle anderen relevanten Bedingungen fest.
Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, werden die Beschlüsse des Geschäftsführerrates mit der
Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Wenn die Gesellschaft
mehrere Geschäftsführer hat, können Beschlüsse nur gefasst werden und kann der Geschäftsführerrat nur handeln, wenn
mehr als die Hälfte der Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist.
Der Geschäftsführerrat darf einen Vorsitzenden auf Zeit für jede Sitzung des Geschäftsführerrates wählen. Sofern ein
Vorsitzender gewählt worden ist, führt dieser den Vorsitz der Sitzung, für die er gewählt wurde. Der Vorsitzende auf Zeit,
sofern einer gewählt worden ist, wird von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gewählt.
Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, muss jede Sitzung wenigstens 24 (vierundzwanzig) Stunden
im Voraus schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail gegenüber jedem Geschäftsführer einberufen werden, außer im Falle von
Dringlichkeit. Eine Sitzung des Geschäftsführerrates kann von zwei Geschäftsführern gemeinsam einberufen werden.
Wenn alle Geschäftsführer, ob anwesend oder vertreten, in der Sitzung erklären, dass sie über die Tagesordnung informiert
wurden, kann auf die Einberufung verzichtet werden. Wenn eine Sitzung des Geschäftsführerrates zu einer Zeit und an
einem Ort abgehalten wird, die vorher in einem Beschluss des Geschäftsführerrates festgelegt wurden, ist eine gesonderte
Einberufung entbehrlich.
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Jeder Geschäftsführer kann sich vertreten lassen, indem er per Brief, Fax oder E-Mail einen anderen Geschäftsführer
zu seinem Vertreter bestellt. Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch
jedes andere ähnliche Kommunikationsmittel, das es den an der Sitzung teilnehmenden Geschäftsführern erlaubt, persön-
lich ausgewiesen an der Sitzung und an ihrer Beratung teilzunehmen. Ein Geschäftsführer, der an einer Sitzung des
Geschäftsführerrates im Wege einer Telefon- oder Videokonferenz, oder über jedes andere, ähnliche Kommunikations-
mittel (wie oben beschrieben) teilnimmt, gilt als persönlich anwesend; eine solche über Fernkommunikationsmittel
abgehaltene Sitzung gilt als am Sitz der Gesellschaft abgehalten. Die Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden in einem
Sitzungsprotokoll festgehalten, welches am Sitz der Gesellschaft aufbewahrt wird und von den an der Sitzung teilnehm-
enden Geschäftsführern, im Falle einer von einem Vorsitzenden geleiteten Sitzung von diesem, unterschrieben wird. Die
Vertretungsvollmachten, sofern diese ausgestellt wurden, sind dem Protokoll als Anlage beizufügen
Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmungen können Beschlüsse des Geschäftsführerrates auch auf schriftlichen
Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse) und aus einem oder mehreren Dokumenten bestehen, die die Beschlüsse ent-
halten, wenn sie von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates unterschrieben werden. Als Datum der Beschlussfassung eines
solchen Umlaufbeschlusses gilt das Datum der letzten Unterschrift. Ein Umlaufbeschluss gilt als Sitzung, die in Luxemburg
stattgefunden hat.
Art. 13. Verbindlichkeiten des Geschäftsführers/der Geschäftsführer. Der/die Geschäftsführer (je nachdem) haftet/en
nicht persönlich für im Rahmen ihrer Funktion ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft eingegangene Verbindlich-
keiten.
Art. 14. Generalversammlung der Gesellschafter. Eine jährliche Generalversammlung des Alleingesellschafters, oder
bei einer Mehrheit von Gesellschaftern, der Gesellschafter wird am Sitz der Gesellschaft abgehalten, oder an jedem anderen
in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes befindlichen Ort, der im Einberufungsschreiben angegeben wird.
Andere Versammlungen des Alleingesellschafters oder bei einer Mehrheit von Gesellschaftern der Gesellschafter kön-
nen jederzeit an jedem beliebigen Ort abgehalten werden, der im jeweiligen Einberufungsschreiben angegeben wird.
Solange die Gesellschaft nicht mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat, dürfen Gesellschafterbeschlüsse
schriftlich von allen Gesellschaftern gefasst werden, ohne dass es einer Generalversammlung bedarf. In diesem Fall, muss
ein präziser Entwurf des Beschlusses oder der anzunehmenden Beschlüsse an jeden Gesellschafter geschickt werden, und
jeder Gesellschafter gibt seine Stimme schriftlich ab (die Abstimmung kann durch Brief, Fax oder E-Mail erfolgen).
Art. 15. Stimmrecht der Gesellschafter, Beschlussfähigkeit und Mehrheit. Ein Alleingesellschafter vereinigt alle Be-
fugnisse der Gesellschafterversammlung auf sich.
Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern hat jeder Gesellschafter das Recht, an gemeinsamen Entscheidungen teil-
zunehmen, unabhängig von seiner Kapitalbeteiligung. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie Anteile auf ihn
entfallen. Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern werden gemeinsame Beschlüsse rechtskräftig angenommen, wenn
sie durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden.
Änderungen der Satzung der Gesellschaft können, sofern das Gesetz von 1915 nichts anderes zulässt, jedoch nur durch
eine Stimmenmehrheit von Gesellschaftern verabschiedet werden, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals
vertreten; die Änderung der Nationalität der Gesellschaft kann nur einstimmig beschlossen werden.
Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Oktober und endet am dreißigsten Sep-
tember des darauffolgenden Jahres.
Art. 17. Finanzberichte. Jedes Jahr zum 30. September werden die Bücher der Gesellschaft für das abgelaufene Ge-
schäftsjahr geschlossen und die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung vom Geschäftsführer oder, im Falle einer
Mehrheit von Geschäftsführern, vom Geschäftsführerrat, aufgestellt.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.
Art. 18. Gewinnverteilung - Rücklagen. Der Nettogewinn der Gesellschaft errechnet sich aus dem Bruttogewinn nach
Abzug aller Kosten und Abschreibungen. Aus dem Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent (5%) in die Bildung
einer gesetzlichen Rücklage einzubringen, bis diese Rücklage betragsmäßig zehn Prozent (10%) des gezeichneten Gesell-
schaftskapitals erreicht. Die Gesellschafterversammlung entscheidet wie der restliche Jahresreingewinn verwendet wird.
Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern die Geschäftsführer, kann bzw. können beschließen,
Zwischendividenden auszuzahlen.
Art. 19. Auflösung - Abwicklung. Nach Auflösung der Gesellschaft wird die Abwicklung durch einen oder mehrere
Liquidatoren, die Gesellschafter sein können, durchgeführt. Der Liquidator bzw. die Liquidatoren werden durch die Ge-
sellschafter unter Festlegung ihrer Befugnisse und Vergütungen ernannt.
Art. 20. Aufsicht und Kontrolle. Gemäß Artikel 200 des Gesetzes von 1915 muss die Gesellschaft einen Wirtschafts-
prüfer (commissaire aux comptes) ernennen, wenn sie mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat. Ein unabhängiger
Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises) muss ernannt werden, wenn die Befreiung nach Artikel 69 (2) 256 und 215 des
Gesetzes von 19. Dezember 2002 zum Handels- und Gesellschafterregister sowie zur Buchführung und Jahresabschluss
der Unternehmen keine Anwendung findet.
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Art. 21. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen. Alle Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt
werden, unterliegen dem Gesetz von 1915.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Die Anteile wurden wie folgt gezeichnet:
Stella (LUX) Holding S.à r.l., oben genannt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500 (zwölftausendfünfhundert) Anteile
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500 (zwölftausendfünfhundert) Anteile
Alle Anteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass die Summe von EUR 12.500 (zwölftausendfünfhundert Euro)
ab sofort der Gesellschaft zur Verfügung steht.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 30. September 2016.
<i>Kosteni>
Die Kosten und Auslagen, die der Gesellschaft für diese Gründung entstehen oder die sie zu tragen hat, belaufen sich
auf ungefähr 1.500,- euro.
<i>Generalversammlung des Gesellschafters nach der Gründungi>
Im Anschluss an die Gründung der Gesellschaft hat der oben genannte Gesellschafter, der das gesamte gezeichnete
Gesellschaftskapital auf sich vereinigt, folgende Beschlüsse gefasst:
1. der Geschäftsführerrat hat 6 (sechs) Mitglieder. Zu Geschäftsführern der Gesellschaft werden folgende Personen für
eine unbestimmte Zeit ernannt:
(1) Jasmin Heitz, geboren am 28. März 1982 in Saarbrücken, Deutschland, mit Berufsanschrift in 4a, rue Albert Bor-
schette, L-1246 Luxembourg, Großherzogtum Luxembourg;
(2) Matthias Kath-Burdack, geboren am 29. September 1970 in Jena, Deutschland, mit Berufsanschrift in 4a, rue Albert
Borschette, L-1246 Luxembourg, Großherzogtum Luxembourg;
(3) Vincent Charuel, geboren am 28. Januar 1978 in Saint-Quentin, Frankreich, mit Berufsanschrift in 4a, rue Albert
Borschette, L-1246 Luxembourg, Großherzogtum Luxembourg;
(4) Thomas Gemeinholzer, geboren am 3. Februar 1967 in Baden-Baden, Deutschland, mit Berufsanschrift in Jahnstraße
64, D-63150 Heusenstamm, Deutschland;
(5) Frank Müller, geboren am 31. Dezember 1974 in Kaiserslautern, Deutschland, mit Berufsanschrift in Jahnstraße 64,
D-63150 Heusenstamm, Deutschland; and
(6) Douglas Edwards, born on 29. März 1960 in Dover, Großbritannien, mit Berufsanschrift in 4a, rue Albert Borschette,
L-1246 Luxembourg, Großherzogtum Luxembourg.
2. der Sitz der Gesellschaft wird unter folgender Anschrift festgesetzt: 4a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg.
Der unterzeichnete Notar, der der deutschen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der erscheinenden
Partei diese Urkunde in englischer Sprache verfasst und mit einer deutschen Übersetzung versehen ist und dass im Falle
einer Abweichung des deutschen vom englischen Text der englische Text maßgebend ist.
Worüber die vorliegende Urkunde zum eingangs genannten Datum in Pétange erstellt wird.
Als Zeuge wovon wir, der unterzeichnete Notar, unsere Unterschrift und unser Siegel unter dem oben genannten Datum
unter diese Urkunde setzen.
Nach Vorlesen und Erklärung alles Vorstehenden hat der Bevollmächtigte der Erschienenen mit uns, dem unterzeich-
neten Notar, die vorliegende Urkunde unterschrieben.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 20 novembre 2015. Relation: EAC/2015/27064. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2015192258/387.
(150215567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.
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Stella (LUX) Single 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4a, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 201.775.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the sixteenth day of November.
Before Us, Maître Jacques Kesseler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Stella (LUX) Holding S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and
existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 4a, rue Albert Borschette, L-1246
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with share capital of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euros), and
in the process of being registered with the Luxembourg Trade and Companies Register;
hereby represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally at Pétange,
Grand Duchy of Luxembourg.
Said power of attorney, after having been initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity in which it acts has requested the undersigned notary, to state as follows the articles
of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.
Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "Stella
(LUX) Single 2 S.à r.l." (the Company).
Art. 2. Corporate object. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in
Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any
other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control
and development of its portfolio.
In addition, the Company may acquire and sell real estate properties, for its own account, either in the Grand Duchy of
Luxembourg or abroad and it may carry out all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect
holding of participations in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development,
promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect
participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accom-
plishment of these purposes.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Registered office. The registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary
general meeting of its shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the
manager/board of managers of the Company or by way of a resolution of an extraordinary general meeting of its share-
holders.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred
Euros), represented by 12,500 (twelve thousand five hundred) shares, having a nominal value of EUR 1 (one Euro) each.
Art. 6. Amendments to the share capital. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole
shareholder or by decision of the shareholder meeting, in accordance with article 15 of these articles of association.
Art. 7. Profit sharing. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct
proportion to the number of shares in existence.
Art. 8. Indivisible shares. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted
per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 9. Transfer of shares. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely
transferable.
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general
meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such authori-
sation is required for a transfer of shares among the shareholders.
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The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quarters
of the rights belonging to the surviving shareholders.
The requirements of articles 189 and 190 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as
amended (the Companies Act) will apply.
Art. 10. Redemption of shares. The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the
Company has sufficient distributable reserves and profits to that effect.
The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of
a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of the
shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association shall apply
in accordance with article 15 of these articles of association.
Art. 11. Death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the shareholders. The Company may have one
shareholder or several shareholders. The Company shall not be dissolved upon the death, suspension of civil rights, insol-
vency, liquidation or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders.
Art. 12. Management. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed,
they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed,
revoked and replaced by a decision of the general meeting of the shareholders, adopted by shareholders owning more than
half of the share capital.
The general meeting of the shareholders may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace the manager
or, in case of plurality, any one of them.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name and on behalf of the Company in
all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this article 12 have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders
fall within the power of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the joint
signature of any two managers.
The manager, or in case of plurality of managers, any two managers may sub-delegate their powers for specific tasks
to one or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the delegating managers will determine
this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant
conditions of his agency.
In the case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its
members is present or represented at a meeting of the board of managers.
A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting
of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he has
been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore, if one is appointed, by vote of the majority
of the managers present or represented at the board meeting.
In the case of plurality of managers, written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers,
in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such
meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of the board of managers can be convened by any two managers
jointly. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been
informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and
places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.
A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-
mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference
call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to
be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by other
similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the
meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of managers will
be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the managers attending, or
by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached to the minutes
of the relevant meeting.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case the
minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The
date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way of
such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.
Art. 13. Liability of the manager(s). The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their
position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
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Art. 14. General meetings of the shareholders. An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the
registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in
the notice of meeting.
Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective
notices of meeting.
As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead of
being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent
an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or telefax
or electronic mail (e-mail) transmission).
Art. 15. Shareholders' voting rights, quorum and majority. The sole shareholder assumes all powers conferred to the
general meeting of the shareholders.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority in number
of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the Company can
only be changed by unanimous vote, subject to the provisions of the Companies Act.
Art. 16. Financial year. The Company's financial year starts on the 1 October of each year and ends on 30 September
of the following year.
Art. 17. Financial statements. Each year, with reference to 30 September, the Company's accounts are established and
the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the
value of the Company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 18. Appropriation of profits, reserves. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction
of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent. (5%) of the net
profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent. (10%) of the Company's
nominal share capital. The general meeting shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed
of. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends.
Art. 19. Liquidation. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several
liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 20. Statutory auditor - External auditor. In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs
only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An external auditor needs to be
appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on the trade
and companies register and on the accounting and financial accounts of companies does not apply.
Art. 21. Reference to legal provisions. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for
which no specific provision is made in these articles of association.
<i>Subscription and paymenti>
All shares have been subscribed as follows:
Stella (LUX) Holding S.à r.l., prenamed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500 (twelve thousand five hundred) shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500 (twelve thousand five hundred) shares
All shares have been fully paid-up by means of a contribution in cash in an amount of EUR 12,500 (twelve thousand
five hundred Euros), so that the sum of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euros) is at the free disposal of the
Company.
<i>Transitory provisionsi>
The first financial year shall begin today and it shall end on 30 September 2016.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately 1,500 euro.
<i>Extraordinary general meetingi>
Immediately after the incorporation, the sole shareholder, representing the entire subscribed capital of the Company,
has herewith adopted the following resolutions:
1. The number of managers of the Company is set at 6 (six). The meeting appoints as managers of the Company, for an
unlimited period, the following persons:
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(1) Jasmin Heitz, born on 28 March 1982 in Saarbrücken, Germany, with professional address at 4a, rue Albert Bor-
schette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
(2) Matthias Kath-Burdack, born on 29 September 1970 in Jena, Germany, with professional address at 4a, rue Albert
Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
(3) Vincent Charuel, born on 28 January 1978 in Saint-Quentin, France, with professional address at 4a, rue Albert
Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
(4) Thomas Gemeinholzer, born on 3 February 1967 in Baden-Baden, Germany, with professional address at Jahnstraße
64, D-63150 Heusenstamm, Germany;
(5) Frank Müller, born on 31 December 1974 in Kaiserslautern, Germany, with professional address at Jahnstraße 64,
D-63150 Heusenstamm, Germany; and
(6) Douglas Edwards, born on 29 March 1960 in Dover, Great Britain, with professional address at 4a, rue Albert
Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The registered office is established at 4a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the proxyholder of
the appearing party, the present deed is worded in English followed by a German translation. At the request of the same
proxyholder of the appearing party and in case of divergences between the German and English versions, the English
version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Pétange, on the day named at the beginning of this notarial deed.
This notarial deed, having been read to the proxyholder of the appearing party, which is known to the notary by his
surname, name, civil status and residence, the said proxyholder of the appearing party signed the present deed together
with the notary.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorhangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendundfünfzehn, am sechzehnten November.
Vor Maître Jacques Kesseler, Notar mit Amtswohnsitz in Pétange, Großherzogtum Luxemburg.
IST ERSCHIENEN:
Stella (LUX) Holding S.à r.l., eine luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité
limitée) mit Gesellschaftssitz in 4a, Rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, mit einem
Gesellschaftskapital von EUR 12.500 (zwölftausendfünfhundert Euro), deren Eintragung im Handels- und Gesellschafts-
register von Luxembourg gegenwärtig veranlasst wird;
vertreten durch Frau Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, Privatbeamtin, mit Berufsanschrift in Pétange, aufgrund
einer Vollmacht unter Privatschrift.
Die Vollmacht wird, nach Unterzeichnung ne varietur durch den Vertreter der Erschienenen und den unterzeichneten
Notar dieser Urkunde als Anlage beigefügt und zusammen mit dieser zur Eintragung eingereicht.
In ihrer oben angegebenen Eigenschaft ersucht die Erschienene den unterzeichneten Notar, die Satzung der Gesellschaft
mit beschränkter Haftung, die sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden.
Art. 1. Name. Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter der
Bezeichnung "Stella (LUX) Single 2 S.à r.l." (die Gesellschaft).
Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung aller Aktivitäten die direkt oder indirekt mit dem
Erwerb von Beteiligungen an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, in welcher Form auch immer diese
gegründet sein mögen, zusammenhängen, sowie die Verwaltung, Geschäftsleitung, Kontrolle und Verwertung dieser Be-
teiligungen.
Zusätzlich kann die Gesellschaft ihre Mittel zur Anschaffung und zum Verkauf von Immobilienobjekten einsetzen, in
eigenem Namen, im Großherzogtum Luxembourg oder im Ausland. Die Gesellschaf kann alle Geschäfte vornehmen, die
mit Immobilien zusammenhängen, einschließlich die mittelbare und unmittelbare Haltung und Verwaltung von Beteili-
gungen in Gesellschaften in Luxembourg und im Ausland, deren Hauptzweck die Anschaffung, die Entwicklung, die
Förderung, den Verkauf, die Verwaltung und/oder die Verpachtung von Immobiliengegenständen.
Auch darf die Gesellschaft den Gesellschaften, in denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder die derselben Unter-
nehmensgruppe angehören, Garantien, Darleihen und sonstige Unterstützung gewähren.
Die Gesellschaft kann alle Aktivitäten kommerzieller, industrieller und finanzieller Artausführen, soweit sie in Zusam-
menhang mit ihrem Gesellschaftszweck stehen oder ihrer Entwicklung förderlich sind.
Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.
Art. 4. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxembourg.
Durch einfachen Beschluss der Gesellschafterversammlung kann der Sitz an jeden anderen Ort im Großherzogtum
Luxemburg verlegt werden. Er kann innerhalb der Gemeinde durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers,des Ge-
schäftsführerrats oder durch Beschluss der Gesellschafterversammlung verlegt werden.
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Die Gesellschaft kann Büros und Zweigniederlassungen im Inland und Ausland errichten und unterhalten.
Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 12.500 (zwölftausendfünfhundert Euro), einge-
teilt in 12.500 (zwölftausendfünfhundert) Anteile mit einem Nennwert von je EUR 1 (ein Euro) pro Anteil.
Art. 6. Änderungen des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit gemäß Artikel 15 dieser Satzung
durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung geändert werden.
Art. 7. Gewinnbeteiligung. Jedem Anteil entspricht ein im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Anteile stehendes Anrecht
auf die Aktiva und die Gewinne der Gesellschaft.
Art. 8. Unteilbarkeit der Anteile. Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Anteile unteilbar; pro Anteil erkennt die
Gesellschaft nur einen Inhaber an. Mitinhaber müssen gegenüber der Gesellschaft eine einzige Person als ihren Vertreter
benennen.
Art. 9. Übertragung von Gesellschaftsanteilen. Anteile eines Alleingesellschafters sind frei übertragbar.
Bei mehreren Gesellschaftern kann die Übertragung von Anteilen auf Dritte im Wege eines Rechtsgeschäfts unter
Lebenden nur mit Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung erfolgen, wobei für eine solche Genehmigung eine
Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten. Für die
Übertragung von Anteilen unter Gesellschaftern der Gesellschaft bedarf es einer solchen Genehmigung nicht.
Die Übertragung der Anteile an Dritte im Falle des Todes eines Gesellschafters bedarf der Zustimmung von mindestens
drei Vierteln der überlebenden Gesellschafter.
In jedem Fall müssen die Bestimmungen der Artikel 189 und 190 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften (Gesetz von 1915) eingehalten werden.
Art. 10. Rückkauf von Anteilen. Die Gesellschaft ist ermächtigt, Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital zu
kaufen, soweit sie über genügend verfügbare Reserven und Gewinne verfügt.
Die Gesellschaft kann Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital nur auf Grund eines entsprechenden Beschlusses
durch die Gesellschafterversammlung bzw. durch einen entsprechenden Alleingesellschafterbeschluss zu den in dem zum
Eigenanteilserwerb ermächtigenden Beschluss festgelegten Bedingungen erwerben oder veräußern. Derartige Beschlüsse
unterliegen hinsichtlich der Beschlussfähigkeit und der erforderlichen Mehrheit den in Artikel 15 der Satzung niederge-
legten Voraussetzungen einer Satzungsänderung.
Art. 11. Tod, Aberkennung der bürgerlichen Rechte, Zahlungsunfähigkeit oder Konkurs der Gesellschafter. Die Ge-
sellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Das Bestehen der Gesellschaft bleibt unberührt vom Tode, der
Aberkennung der bürgerlichen Rechte, der Zahlungsunfähigkeit oder dem Konkurs eines Gesellschafters. Dies gilt auch
im Falle eines Alleingesellschafters.
Art. 12. Geschäftsführung. Wenn mehrere Geschäftsführer bestellt werden, bilden sie einen Geschäftsführerrat. Der
(die) Geschäftsführer muss (müssen) kein(e) Gesellschafter sein. Der (die) Geschäftsführer wird (werden) durch die Ge-
sellschafterversammlung ernannt, abberufen und ersetzt, wobei eine Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die
mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertritt.
Die Gesellschafterversammlung kann jederzeit den Geschäftsführer, oder wenn mehrere Geschäftsführer bestellt wur-
den, jeden von ihnen ad nutum (ohne Angabe von Gründen) abberufen und ersetzen.
Der oder die Geschäftsführer haben umfassende Vertretungsmacht, die Gesellschaft gegenüber Dritten zu vertreten und
alle Handlungen und Geschäfte, die in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen, auszuführen, sofern die Re-
gelungen dieses Artikels 12 beachtet werden.
Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern, der Geschäftsführerrat, ist zuständig in allen An-
gelegenheiten, die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung zugewiesen
sind.
Wenn die Gesellschaft nur einen Geschäftsführer hat, wird sie durch die Unterschrift des Geschäftsführers verpflichtet;
bei Mehrheit von Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch die gemeinschaftliche Unterschrift zweier Geschäftsführer
verpflichtet.
Der Geschäftsführer, oder, im Fall einer Mehrheit von Geschäftsführern, zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich, können
ihre Befugnisse in Anbetracht bestimmter Handlungen an einen oder mehrere ad-hoc-Bevollmächtigte (Prokuristen) de-
legieren. DerGeschäftsführer, oder im Fall von mehreren Geschäftsführern, der jeweilige oder die jeweiligen Geschäfts-
führer, die ihre Befugnisse delegieren, legen die Verantwortlichkeiten und die Vergütung des Bevollmächtigten (wenn das
Mandat vergütet wird), die Dauer der Bevollmächtigung und alle anderen relevanten Bedingungen fest.
Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, werden die Beschlüsse des Geschäftsführerrates mit der
Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Wenn die Gesellschaft
mehrere Geschäftsführer hat, können Beschlüsse nur gefasst werden und kann der Geschäftsführerrat nur handeln, wenn
mehr als die Hälfte der Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist.
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Der Geschäftsführerrat darf einen Vorsitzenden auf Zeit für jede Sitzung des Geschäftsführerrates wählen. Sofern ein
Vorsitzender gewählt worden ist, führt dieser den Vorsitz der Sitzung, für die er gewählt wurde. Der Vorsitzende auf Zeit,
sofern einer gewählt worden ist, wird von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gewählt.
Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, muss jede Sitzung wenigstens 24 (vierundzwanzig) Stunden
im Voraus schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail gegenüber jedem Geschäftsführer einberufen werden, außer im Falle von
Dringlichkeit. Eine Sitzung des Geschäftsführerrates kann von zwei Geschäftsführern gemeinsam einberufen werden.
Wenn alle Geschäftsführer, ob anwesend oder vertreten, in der Sitzung erklären, dass sie über die Tagesordnung informiert
wurden, kann auf die Einberufung verzichtet werden. Wenn eine Sitzung des Geschäftsführerrates zu einer Zeit und an
einem Ort abgehalten wird, die vorher in einem Beschluss des Geschäftsführerrates festgelegt wurden, ist eine gesonderte
Einberufung entbehrlich.
Jeder Geschäftsführer kann sich vertreten lassen, indem er per Brief, Fax oder E-Mail einen anderen Geschäftsführer
zu seinem Vertreter bestellt. Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch
jedes andere ähnliche Kommunikationsmittel, das es den an der Sitzung teilnehmenden Geschäftsführern erlaubt, persön-
lich ausgewiesen an der Sitzung und an ihrer Beratung teilzunehmen. Ein Geschäftsführer, der an einer Sitzung des
Geschäftsführerrates im Wege einer Telefon- oder Videokonferenz, oder über jedes andere, ähnliche Kommunikations-
mittel (wie oben beschrieben) teilnimmt, gilt als persönlich anwesend; eine solche über Fernkommunikationsmittel
abgehaltene Sitzung gilt als am Sitz der Gesellschaft abgehalten. Die Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden in einem
Sitzungsprotokoll festgehalten, welches am Sitz der Gesellschaft aufbewahrt wird und von den an der Sitzung teilnehm-
enden Geschäftsführern, im Falle einer von einem Vorsitzenden geleiteten Sitzung von diesem, unterschrieben wird. Die
Vertretungsvollmachten, sofern diese ausgestellt wurden, sind dem Protokoll als Anlage beizufügen
Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmungen können Beschlüsse des Geschäftsführerrates auch auf schriftlichen
Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse) und aus einem oder mehreren Dokumenten bestehen, die die Beschlüsse ent-
halten, wenn sie von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates unterschrieben werden. Als Datum der Beschlussfassung eines
solchen Umlaufbeschlusses gilt das Datum der letzten Unterschrift. Ein Umlaufbeschluss gilt als Sitzung, die in Luxemburg
stattgefunden hat.
Art. 13. Verbindlichkeiten des Geschäftsführers/der Geschäftsführer. Der/die Geschäftsführer (je nachdem) haftet/en
nicht persönlich für im Rahmen ihrer Funktion ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft eingegangene Verbindlich-
keiten.
Art. 14. Generalversammlung der Gesellschafter. Eine jährliche Generalversammlung des Alleingesellschafters, oder
bei einer Mehrheit von Gesellschaftern, der Gesellschafter wird am Sitz der Gesellschaft abgehalten, oder an jedem anderen
in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes befindlichen Ort, der im Einberufungsschreiben angegeben wird.
Andere Versammlungen des Alleingesellschafters oder bei einer Mehrheit von Gesellschaftern der Gesellschafter kön-
nen jederzeit an jedem beliebigen Ort abgehalten werden, der im jeweiligen Einberufungsschreiben angegeben wird.
Solange die Gesellschaft nicht mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat, dürfen Gesellschafterbeschlüsse
schriftlich von allen Gesellschaftern gefasst werden, ohne dass es einer Generalversammlung bedarf. In diesem Fall, muss
ein präziser Entwurf des Beschlusses oder der anzunehmenden Beschlüsse an jeden Gesellschafter geschickt werden, und
jeder Gesellschafter gibt seine Stimme schriftlich ab (die Abstimmung kann durch Brief, Fax oder E-Mail erfolgen).
Art. 15. Stimmrecht der Gesellschafter, Beschlussfähigkeit und Mehrheit. Ein Alleingesellschafter vereinigt alle Be-
fugnisse der Gesellschafterversammlung auf sich.
Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern hat jeder Gesellschafter das Recht, an gemeinsamen Entscheidungen teil-
zunehmen, unabhängig von seiner Kapitalbeteiligung. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie Anteile auf ihn
entfallen. Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern werden gemeinsame Beschlüsse rechtskräftig angenommen, wenn
sie durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden.
Änderungen der Satzung der Gesellschaft können, sofern das Gesetz von 1915 nichts anderes zulässt, jedoch nur durch
eine Stimmenmehrheit von Gesellschaftern verabschiedet werden, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals
vertreten; die Änderung der Nationalität der Gesellschaft kann nur einstimmig beschlossen werden.
Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Oktober und endet am dreißigsten Sep-
tember des darauffolgenden Jahres.
Art. 17. Finanzberichte. Jedes Jahr zum 30. September werden die Bücher der Gesellschaft für das abgelaufene Ge-
schäftsjahr geschlossen und die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung vom Geschäftsführer oder, im Falle einer
Mehrheit von Geschäftsführern, vom Geschäftsführerrat, aufgestellt.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.
Art. 18. Gewinnverteilung - Rücklagen. Der Nettogewinn der Gesellschaft errechnet sich aus dem Bruttogewinn nach
Abzug aller Kosten und Abschreibungen. Aus dem Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent (5%) in die Bildung
einer gesetzlichen Rücklage einzubringen, bis diese Rücklage betragsmäßig zehn Prozent (10%) des gezeichneten Gesell-
schaftskapitals erreicht. Die Gesellschafterversammlung entscheidet wie der restliche Jahresreingewinn verwendet wird.
Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern die Geschäftsführer, kann bzw. können beschließen,
Zwischendividenden auszuzahlen.
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Art. 19. Auflösung - Abwicklung. Nach Auflösung der Gesellschaft wird die Abwicklung durch einen oder mehrere
Liquidatoren, die Gesellschafter sein können, durchgeführt. Der Liquidator bzw. die Liquidatoren werden durch die Ge-
sellschafter unter Festlegung ihrer Befugnisse und Vergütungen ernannt.
Art. 20. Aufsicht und Kontrolle. Gemäß Artikel 200 des Gesetzes von 1915 muss die Gesellschaft einen Wirtschafts-
prüfer (commissaire aux comptes) ernennen, wenn sie mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat. Ein unabhängiger
Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises) muss ernannt werden, wenn die Befreiung nach Artikel 69 (2) 256 und 215 des
Gesetzes von 19. Dezember 2002 zum Handels- und Gesellschafterregister sowie zur Buchführung und Jahresabschluss
der Unternehmen keine Anwendung findet.
Art. 21. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen. Alle Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt
werden, unterliegen dem Gesetz von 1915.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Die Anteile wurden wie folgt gezeichnet:
Stella (LUX) Holding S.à r.l., oben genannt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500 (zwölftausendfünfhundert) Anteile
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500 (zwölftausendfünfhundert) Anteile
Alle Anteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass die Summe von EUR 12.500 (zwölftausendfünfhundert Euro)
ab sofort der Gesellschaft zur Verfügung steht.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 30. September 2016.
<i>Kosteni>
Die Kosten und Auslagen, die der Gesellschaft für diese Gründung entstehen oder die sie zu tragen hat, belaufen sich
auf ungefähr 1.500,- euro.
<i>Generalversammlung des Gesellschafters nach der Gründungi>
Im Anschluss an die Gründung der Gesellschaft hat der oben genannte Gesellschafter, der das gesamte gezeichnete
Gesellschaftskapital auf sich vereinigt, folgende Beschlüsse gefasst:
1. der Geschäftsführerrat hat 6 (sechs) Mitglieder. Zu Geschäftsführern der Gesellschaft werden folgende Personen für
eine unbestimmte Zeit ernannt:
(1) Jasmin Heitz, geboren am 28. März 1982 in Saarbrücken, Deutschland, mit Berufsanschrift in 4a, rue Albert Bor-
schette, L-1246 Luxembourg, Großherzogtum Luxembourg;
(2) Matthias Kath-Burdack, geboren am 29. September 1970 in Jena, Deutschland, mit Berufsanschrift in 4a, rue Albert
Borschette, L-1246 Luxembourg, Großherzogtum Luxembourg;
(3) Vincent Charuel, geboren am 28. Januar 1978 in Saint-Quentin, Frankreich, mit Berufsanschrift in 4a, rue Albert
Borschette, L-1246 Luxembourg, Großherzogtum Luxembourg;
(4) Thomas Gemeinholzer, geboren am 3. Februar 1967 in Baden-Baden, Deutschland, mit Berufsanschrift in Jahnstraße
64, D-63150 Heusenstamm, Deutschland;
(5) Frank Müller, geboren am 31. Dezember 1974 in Kaiserslautern, Deutschland, mit Berufsanschrift in Jahnstraße 64,
D-63150 Heusenstamm, Deutschland; and
(6) Douglas Edwards, born on 29. März 1960 in Dover, Großbritannien, mit Berufsanschrift in 4a, rue Albert Borschette,
L-1246 Luxembourg, Großherzogtum Luxembourg.
2. der Sitz der Gesellschaft wird unter folgender Anschrift festgesetzt: 4a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg.
Der unterzeichnete Notar, der der deutschen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der erscheinenden
Partei diese Urkunde in englischer Sprache verfasst und mit einer deutschen Übersetzung versehen ist und dass im Falle
einer Abweichung des deutschen vom englischen Text der englische Text maßgebend ist.
Worüber die vorliegende, Urkunde zum eingangs genannten, Datum in Pétange erstellt wird.
Als Zeuge wovon wir, der unterzeichnete Notar, unsere Unterschrift und unser Siegel unter dem oben genannten Datum
unter diese Urkunde setzen.
Nach Vorlesen und Erklärung alles Vorstehenden hat der Bevollmächtigte der Erschienenen mit uns, dem unterzeich-
neten Notar, die vorliegende Urkunde unterschrieben.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 20 novembre 2015. Relation: EAC/2015/27065. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
16702
L
U X E M B O U R G
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2015192259/387.
(150215398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.
Republic Trade Aviations Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5511 Remich, 10, rue des Bateliers.
R.C.S. Luxembourg B 31.052.
L'an deux mil quinze, le onze novembre.
Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Luc PERRIER, administrateur de sociétés, né à Houilles (France) le 5 septembre 1951 (Matricule
19510905795), demeurant à F-34000, Montpellier, 7, rue Trésorier de France;
2) Monsieur Daniel TROCELLIER, employé privé, né à Paris (France) le 13 mars 1947 (Matricule 19470313555),
demeurant à F-45220 St. Germain des Prés, 37, allée des Violettes, Domaine de la Métairie; et
3) Monsieur Jean-Jacques POIRIER, employé privé, né à Bressuire (France) le 5 juin 1964 (Matricule 19640605874),
demeurant à F-75012 Paris, 19, rue de Reuilly.
tous ici représentés par Monsieur Liridon Elshani, employé privé, avec adresse professionnellement à Luxembourg, en
vertu de trois procurations données sous seing privé.
Lesdites procurations, après paraphe «ne varietur» par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant,
resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée
«REPUBLIC TRADE AVIATIONS LUXEMBOURG SARL», avec siège social à L-1261 Luxembourg, 103, Rue de
Bonnevoie, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 31.052, constituée suivant acte reçu par
Maître Christine DOERNER, notaire de résidence à Bettembourg, en date du 14 juillet 1989; publiée au Mémorial C de
1989, numéro 360 page 17.245, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Christine DOERNER, notaire
de résidence à Bettembourg en date du 20 octobre 2008, publié au Mémorial C le 28 novembre 2008, numéro 2861, et
que toutes les cent (100) parts sociales représentant l’intégralité du capital social sont représentées à cette assemblée
générale extraordinaire, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les associés représentés se reconnaissant
dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite les comparants représentés comme dit ci-avant, déclarent et prient le notaire d'acter:
I. Que l'ordre du jour des présentes est conçu comme suit:
1. Transfert du siège social de L-1261 Luxembourg, 103, Rue de Bonnevoie vers L-5511 Remich, 10, rue des Bateliers,
avec effet immédiat;
2. Modification conséquente de l’article 2, (première phrase) des statuts de la Société afin de donner lui donner la teneur
suivante:
«Art. 2. (Première phrase). Le siège social est établi dans la commune de Remich (Grand-Duché de Luxembourg).»;
3. Divers.
Les associés représentés comme dit ci-avant ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de transférer le siège social de la société du L-1261 Luxembourg, 103, Rue de Bonnevoie vers
L-5511 Remich 10, rue des Bateliers, avec effet immédiat.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède les associés décident de modifier l’article 2 (première phrase) des statuts afin de lui
donner la teneur suivante:
« Art. 2. (Première phrase). Le siège social est établi dans la commune de Remich (Grand-Duché de Luxembourg).».
<i>Évaluation des fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa charge,
suite à la présente modification, est estimé approximativement à mille deux cents euros (1.200.- EUR).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation en langue du pays aux comparants, ils ont tous signé avec le notaire la présente
minute.
Signé: L. Elshani et M. Schaeffer.
16703
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 19 novembre 2015. Relation: 2LAC/2015/26217. Reçu soixante-quinze
euros Euros 75.-.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 25 novembre 2015.
Référence de publication: 2015192220/58.
(150214677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.
Clarion Energy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 7, rue Guillaume J. Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 195.687.
<i>Extrait du conseil de gérance tenu en date du 30 novembre 2015i>
<i>Décisioni>
Le gérant unique décide:
1. de procéder au transfert du siège social actuel, le 128, Boulevard de la Pétrusse L-2330 Luxembourg, vers le 7 rue
Guillaume J. Kroll à L-1882 Luxembourg.
2. de rendre ce transfert effectif à compter de la date de ce procès-verbal.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015192544/16.
(150216224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2015.
Horizon Transaction Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 190.998.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Horizon Transaction Services S.A.i>
Référence de publication: 2015201675/10.
(150226098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2015.
ECA Presse S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1354 Luxembourg, 1, allée du Carmel.
R.C.S. Luxembourg B 152.569.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015201569/9.
(150226327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2015.
Electrical Distribution Board Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel.
R.C.S. Luxembourg B 100.626.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015201572/9.
(150226326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
16704
Blue Star Shipping
Bosmont S.C.
BPI VI S.à r.l.
Clarion Energy S.à r.l.
ECA Presse S.à r.l.
Electrical Distribution Board Services S.A.
Eraulux
Espaces Saveurs Location et Services S.à r.l.
Euro Capital Markets Luxemburg S.A.
Euro.Trafico S.A.
Ferber Group S.A.
Flower Street
Gifin Dower Property SA
Green Innovation S.à r.l.
Gusto Caffè Sàrl
Habran & Jensen Consulting S.à r.l.
Hawa S.à.r.l.
HIC Group International Luxembourg
Horizon Transaction Services S.A.
IB Terra AG
IK Small Cap Management
Immobilgest S.A.
Immo Kunst S.A.
Inaya Sàrl
Infedec SPF S.A.
Infra-Gest S.àr.l.
Infra-Gest S.àr.l.
InPro II Licensing S.à r.l.
Intergarden S.A.
Iper S.C.
IPNET S.A.
IVS Group S.A.
Kaisers-Wurst AG
Karikal S.A.
La Roche Entreprises S.C.
MARESME GLOBAL INVERSION CAPITAL S.A.
M.Müller Vertriebsbüro für Krantechnik GmbH
Modellux S.A.
Monetize Angels S.A.
Monetize Angels Services S.A.
Monocerus S.à r.l.
Pendragon S.A.
Republic Trade Aviations Luxembourg S.à.r.l.
Stella (LUX) Single 1 S.à r.l.
Stella (LUX) Single 2 S.à r.l.