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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 332
5 février 2016
SOMMAIRE
Actar International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15893
Adonia Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
15892
Aegis Investments Holding S.A., SPF . . . . . . .
15891
Aegis Investments Holding S.A., SPF . . . . . . .
15891
Ælfel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15891
Am Déiregaard S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15890
Ariège Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15894
Atlant Ben S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15893
Atlant Berry Investments Holding S.à r.l. . . .
15894
Atradius Credit Insurance . . . . . . . . . . . . . . . .
15894
Cabosse SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15894
China Designer Outlet Mall S.A. . . . . . . . . . . .
15894
inSky Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15891
inSky Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15891
Kayl Finco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15896
Locmat S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15896
Ludgate S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15895
Magnolia Poland Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . . .
15895
Maritime Services & Solutions S.A. . . . . . . . . .
15895
OCM KSH Resi Brighton S.à r.l. . . . . . . . . . . .
15929
OCM Luxembourg Serviced Apartments Hol-
dings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15896
ODSI Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15895
Orey Capital Partners GP S.à r.l. . . . . . . . . . .
15896
Parcip S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15896
Petrisberg Immobilière S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
15895
Print Products and Services S.A. . . . . . . . . . . .
15897
Signature Devco 1 Property Holdings S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15897
Stella (LUX) Pool 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
15907
Stella (LUX) Pool 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
15914
Stella (LUX) Pool 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
15921
Tank International Lux S. à r.l. . . . . . . . . . . . .
15928
Telenet Finance VI S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
15893
TER-PROM S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15895
Timone GP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15936
Truffle S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15892
Trustia Partners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15890
Tuvia Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15936
Tyche Business Associates S.A. . . . . . . . . . . . .
15890
Tyche Business Associates S.A. . . . . . . . . . . . .
15890
Tyche Business Associates S.A. . . . . . . . . . . . .
15890
Unicity XXVI Brighton 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . .
15929
Unipharma Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15892
Unipharma Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15892
Unipharma Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15892
Valve S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15893
Weinberg Real Estate Holding #2 S.à r.l. . . . .
15931
Wert BEV I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15934
15889
L
U X E M B O U R G
Tyche Business Associates S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5240 Sandweiler, 2, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 96.651.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mai 2014.
Signature.
Référence de publication: 2015204146/10.
(150228541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2015.
Tyche Business Associates S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5240 Sandweiler, 2, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 96.651.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 décembre 2013.
Signature.
Référence de publication: 2015204147/10.
(150228542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2015.
Tyche Business Associates S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5240 Sandweiler, 2, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 96.651.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juillet 2012.
Signature.
Référence de publication: 2015204148/10.
(150228543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2015.
Trustia Partners, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon Ier.
R.C.S. Luxembourg B 175.889.
Le bilan rectificatif au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Il
remplace le bilan au 31 décembre 2013 déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 15 octobre
2014 sous le numéro L140182438.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015204144/12.
(150228431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2015.
Am Déiregaard S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7333 Steinsel, 70, rue des Prés.
R.C.S. Luxembourg B 130.757.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07/12/2015.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2015204231/12.
(150230210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2015.
15890
L
U X E M B O U R G
Aegis Investments Holding S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 73.584.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
AEGIS INVESTMENTS HOLDING S.A., SPF
Société Anonyme - société de gestion de patrimoine familial
Référence de publication: 2015204219/11.
(150229617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2015.
Aegis Investments Holding S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 73.584.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
AEGIS INVESTMENTS HOLDING S.A., SPF
Société Anonyme - société de gestion de patrimoine familial
Référence de publication: 2015204220/11.
(150229654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2015.
inSky Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4384 Ehlerange, 13, Zare Ouest.
R.C.S. Luxembourg B 116.001.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour inSky SARL
i>FIDUCIAIRE DES PME SA
Référence de publication: 2015204203/11.
(150229634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2015.
inSky Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4384 Ehlerange, 13, Zare Ouest.
R.C.S. Luxembourg B 116.001.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour inSky SARL
i>FIDUCIAIRE DES PME SA
Référence de publication: 2015204204/11.
(150229661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2015.
Ælfel S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5540 Remich, 41, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 157.873.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour AELFEL S.A.i>
Référence de publication: 2015204205/10.
(150230196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2015.
15891
L
U X E M B O U R G
Adonia Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8131 Bridel, 43, rue des Genêts.
R.C.S. Luxembourg B 88.031.
Le bilan au 31/12/2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 2015.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg
Référence de publication: 2015204247/14.
(150229743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2015.
Truffle S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 120.100.
Les comptes annuels au 30 Juin 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015204143/10.
(150228809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2015.
Unipharma Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 125.323.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16/12/2015.
Référence de publication: 2015204151/10.
(150228986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2015.
Unipharma Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 125.323.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16/12/2015.
Référence de publication: 2015204152/10.
(150228987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2015.
Unipharma Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 125.323.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16/12/2015.
Référence de publication: 2015204153/10.
(150228988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2015.
15892
L
U X E M B O U R G
Valve S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 169.804.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
LUDWIG & MALDENER S.A.R.L.
<i>EXPERTS COMPTABLES - FIDUCIAIRE
i>31, OP DER HECKMILL - L-6783 GREVENMACHER
Signature
Référence de publication: 2015204159/13.
(150228546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2015.
Telenet Finance VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2370 Howald, 2, rue Peternelchen.
R.C.S. Luxembourg B 171.021.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Telenet Finance VI S.à r.l.
i>Luc Van Nieulande
Référence de publication: 2015204116/11.
(150228764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2015.
Atlant Ben S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 10.000.000,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 186.997.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 2015.
Référence de publication: 2015204237/10.
(150230384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2015.
Actar International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 22.562.
<i>Extrait des résolutions circulaires prises par le conseil d'administration de la Société en date du 24 novembre 2015i>
En date du 24 novembre 2015, le conseil d'administration de la Société a pris la résolution suivante:
- de transférer le siège social de la Société du 23, Rue Beaumont, L-1219 Luxembourg au 19, rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg avec effet au 6 novembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 novembre 2015.
ACTAR INTERNATIONAL S.A.
Signature
Référence de publication: 2015191638/15.
(150215189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.
15893
L
U X E M B O U R G
Atlant Berry Investments Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 6.812.500,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 165.153.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 2015.
Référence de publication: 2015204238/10.
(150230383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2015.
Ariège Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 105.217.
<i>Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale statutaire tenue à Luxembourg le 2 juin 2015 à 10.00 heures.i>
- L'assemblée accepte la démission de Monsieur Robbert HENDRIKS de son poste d'administrateur-délégué. Monsieur
Robbert HENDRIKS conserve son poste d'administrateur de catégorie A jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2017.
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2015191659/11.
(150214760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.
Atradius Credit Insurance, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-3364 Leudelange, 2-4, rue du Château d'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 110.817.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 concernant ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V., ayant pour succursale
ATRADIUS CREDIT INSURANCE ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Windhof, le 27/11/2015.
Référence de publication: 2015191668/11.
(150215412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.
China Designer Outlet Mall S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 168.248.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 27 novembre 2015.
Pour copie conforme
Référence de publication: 2015191735/11.
(150215168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.
Cabosse SA, Société Anonyme.
Siège social: L-7740 Colmar-Berg, 30, avenue Gordon Smith.
R.C.S. Luxembourg B 90.217.
Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l’assemblée générale du 23.10.2015, ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Capellen.
Référence de publication: 2015191747/11.
(150215313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.
15894
L
U X E M B O U R G
TER-PROM S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 53.799.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Windhof, le 04/12/2015.
Référence de publication: 2015197335/10.
(150220435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2015.
Ludgate S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 122.804.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015197994/9.
(150221871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
Magnolia Poland Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 162.676.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015198007/9.
(150222388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
Maritime Services & Solutions S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 11, route des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 182.525.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015198028/9.
(150221809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
Petrisberg Immobilière S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6778 Grevenmacher, 1, Schaffmill.
R.C.S. Luxembourg B 170.484.
Der Jahresabschluss vom 31.12.2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015198110/9.
(150221669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
ODSI Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3410 Dudelange, 10, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 84.793.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015198092/9.
(150221417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
15895
L
U X E M B O U R G
Parcip S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 34.584.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015198130/9.
(150221769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
Kayl Finco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 189.848.
Les comptes annuels pour la période du 1
er
janvier 2015 au 31 mars 2015 ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 décembre 2015.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015197926/13.
(150221815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
Orey Capital Partners GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 35.000,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 151.471.
Le bilan de la société au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 décembre 2015.
OREY CAPITAL PARTNERS GP S.à r.l.
Référence de publication: 2015198857/11.
(150222941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.
Locmat S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4289 Esch-sur-Alzette, 15, Quartier.
R.C.S. Luxembourg B 179.416.
Le Bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015197990/10.
(150222216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
OCM Luxembourg Serviced Apartments Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 173.382.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 décembre 2015.
Référence de publication: 2015198091/10.
(150221837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
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Print Products and Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 69.017.
Le Bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 décembre 2015.
CHOTIN Barbara.
Référence de publication: 2015198114/10.
(150222197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
Signature Devco 1 Property Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 200.902.
<i>Rectificatif du dépôt L150192459 fait le 23/10/2015i>
In the year two thousand fifteen, on the sixth day of October.
Before us Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg
THERE APPEARED:
HCN UK INVESTMENTS LIMITED, incorporated and existing under the laws of Jersey, registered with JFSC Com-
panies Registry under number 111328, having its registered office at 26, New Street St Helier Jersey JE2 3RA,
here represented by Ms Betty Kizimalé-Grant, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal, given on September 29, 2015.
The said proxy, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, shall remain
annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company
(société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:
A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name
“Signature Devco 1 Property Holdings S.à r.l.” (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10
August 1915 concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds
a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 An additional purpose of the Company is the direct and indirect acquisition and sale of real estate properties either
in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad, including the direct or indirect holding of participations in Luxembourg or
foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease
of real estate properties.
2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which
it considers useful for the accomplishment of these purposes.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of
managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of
the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
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4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or
natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraor-
dinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred British Pound (GBP 12,500.-), represented by
twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one British Pound (GBP 1.-) each.
5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 The Company may redeem its own shares.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the
exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by
the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of the
transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
C. Decisions of the shareholders
Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles
of association.
8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case, each
shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his vote in
writing.
8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the
sole shareholder.
Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least
one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any
convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
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10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's
shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital.
If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened a second
time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter, decisions are
validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction of the share
capital represented.
Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval
of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
D. Management
Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of asso-
ciation is to be construed as a reference to the “sole manager”.
13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions
necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by
these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration
and term of office. The general meeting of shareholders may decide to appoint one or several class A managers, one or
several class B managers and one or several class C managers, it being understood that at all times a majority of managers
holding office have to be professionally residing in Luxembourg.
14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision
of the shareholders representing more than half of the Company's share capital.
Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the permanent
appointment, in compliance with the applicable legal provisions and in particular with article 14.1 of these articles of
association.
15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders.
Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager, regardless of his category. The meetings of the board
of managers shall be held at the registered office of the Company.
16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at least
in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons
of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive any
convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers.
Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman who should be professionally residing in Lu-
xembourg. It may also choose a secretary, who does not need to be a manager and who shall be responsible for keeping
the minutes of the meetings of the board of managers.
17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any such
meeting.
17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers, in accordance with the
provisions of article 17.5 of these articles of association.
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17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other means
of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing
an effective participation in the meeting, in accordance with the provisions of article 17.5 of these articles of association.
Participation in a meeting by these means is equivalent to participation in person at such meeting and the meeting is deemed
to be held at the registered office of the Company.
17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers. If class A managers, class B managers and class C managers have been
appointed, a quorum of the board of managers shall be the presence or the representation of a majority of the managers
holding office comprising at least one (1) class A manager and one (1) class C manager, and provided that the majority of
the managers forming the quorum of the board meetings are professionally residing in Luxembourg. If only class A ma-
nagers and class B managers have been appointed, a quorum of the board of managers shall be the presence or the
representation of a majority of the managers holding office comprising at least one (1) class A manager and provided that
the majority of the managers forming the quorum of the board meetings are professionally residing in Luxembourg.
17.6 Decisions shall be taken by unanimous consent of all the managers present or represented at such meeting.
17.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent sepa-
rately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date
of the last signature.
Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. Copies or excerpts of such minutes,
which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by any two (2)
managers.
18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 19. Dealing with third parties.
19.1 The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the signature of the sole manager,
or, if the Company has several managers, of any two (2) managers or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation. However, if the general meeting of shareholders has appointed one or several class A managers, one or several
class B managers, and one or several class C managers, the Company shall be bound towards third parties in all circums-
tances (i) by the joint signature of one (1) class A manager, one (1) class B manager and one (1) class C manager, or (ii)
by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by
the board of managers within the limits of such delegation. If only class A managers and class B managers have been
appointed, the Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the joint signature of one (1) class
A manager and one (1) class B manager, or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such
signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such delegation.
E. Audit and supervision
Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé(s))
in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies register and the accounting
and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
20.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the
Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
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22.2 Of the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This
allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent
(10%) of the share capital of the Company.
22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees to such allocation.
22.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not
exceed ten per cent (10%) of the share capital.
22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.
Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of
association do not allow to be distributed.
23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders
subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the
liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the
liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.
24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.
H. Final clause - Governing law
Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with
the Law.
<i>Transitional provisionsi>
1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December 2016.
2. Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.
<i>Subscription and paymenti>
All the twelve thousand five hundred (12,500) shares issued have been subscribed by HCN UK INVESTMENTS LI-
MITED, aforementioned, for the amount of twelve thousand five hundred British Pound (GBP 12,500.-).
The shares so subscribed for have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand
five hundred British Pound (GBP 12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned
notary.
The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred British Pound (GBP 12,500.-) is entirely allocated
to the share capital.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne
by the Company in connection with its incorporation are estimated at one thousand four hundred euro (EUR 1,400).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The incorporating shareholder, represented as stated above, representing the entire share capital of the Company and
having waived any convening requirements, has passed the following resolutions:
1. The address of the registered office of the Company is set at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
2. Mr Christian Sweetser, born in Harlingen, Texas, U.S.A. on 7 July 1979, professionally residing at 4500 Dorr Street
Toledo, Ohio 43615-4040, U.S.A. is appointed as class A manager of the Company for an unlimited term.
3. Mr Tony Whiteman, born on 24 May 1969 in Hamilton, New Zealand, residing at 14, rue Jean Mercatoris, L-7237
Luxembourg, is appointed as class B manager of the Company for an unlimited term.
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4. Mr Andrew Hudson, born on 19 September 1976 in Prince-George, British Columbia (Canada), having his profes-
sional address at 17, rue de Nouspelt, L-8398 Roodt/Septfontaines, is appointed as class B manager of the Company for
an unlimited term.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of the
appearing party, this deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same proxyholder
and in case of divergence between the English and the French texts, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and
residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française de ce qui précède.
L'an deux mille quinze, le six octobre.
Par-devant nous, Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
HCN UK INVESTMENTS LIMITED, constituée et existant sous les lois du Jersey, immatriculée au JFSC Companies
Registry sous le numéro 111328, ayant son siège social au 26, New Street St Helier Jersey JE2 3RA,
dûment représentée par Madame Betty Kizimalé-Grant, résidant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 29 septembre 2015.
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire, restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.
La comparante a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte de constitution d'une société à responsabilité limitée
qu'elle souhaite constituer avec les statuts suivants:
A. Nom - Objet - Durée - Siège social
Art. 1
er
. Nom - Forme. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination «Signature Devco 1 Property
Holdings S.à r.l.» (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. Objet.
2.1 La Société a pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-
geoises et étrangères et de toute autre forme de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière,
de même que le transfert par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de tout type, ainsi que l'admi-
nistration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille de participations.
2.2 La Société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière des
sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit ou qui
font partie du même groupe de sociétés que la Société.
2.3 Excepté par voie d'appel publique à l'épargne, la Société peut lever des fonds en faisant des emprunts sous toute
forme ou en émettant toute sorte d'obligations, de titres ou d'instruments de dettes, d'obligations garanties ou non garanties,
et d'une manière générale en émettant des valeurs mobilières de tout type.
2.4 La Société a, en outre, pour objet l'acquisition et la vente directes et indirectes de biens immobiliers soit au Grand-
Duché de Luxembourg, soit à l'étranger, y compris la détention de participations directes ou indirectes dans des sociétés
luxembourgeoises ou étrangères dont l'objet principal est l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion
et/ou la location de biens immobiliers.
2.5 La Société peut exercer toute activité de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété
intellectuelle qu'elle estime utile pour l'accomplissement de ces objets.
Art. 3. Durée.
3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
3.2 Elle peut être dissoute à tout moment et sans cause par une décision de l'assemblée générale des associés, adoptée
selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.
Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
4.2 Le siège social peut être transféré au sein de la même commune par décision du conseil de gérance. Il peut être
transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des associés,
adoptée selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.
4.3 Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, par décision
du conseil de gérance.
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4.4 Dans l'hypothèse où le conseil de gérance estimerait que des événements exceptionnels d'ordre politique, économique
ou social ou des catastrophes naturelles se sont produits ou seraient imminents, de nature à interférer avec l'activité normale
de la Société à son siège social, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation complète
de ces circonstances exceptionnelles; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société,
laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents livre sterling (GBP 12.500,-), représenté par douze
mille cinq cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1,-) chacune.
5.2 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des associés
de la Société, adoptée selon les modalités requises pour la modification des présents statuts.
5.3 La Société peut racheter ses propres parts sociales.
Art. 6. Parts sociales.
6.1 Le capital social de la Société est divisé en parts sociales ayant chacune la même valeur nominale.
6.2 Les parts sociales de la Société sont nominatives.
6.3 La Société peut avoir un ou plusieurs associés, avec un nombre maximal de quarante (40) associés.
6.4 Le décès, la suspension des droits civils, la dissolution, la liquidation, la faillite ou l'insolvabilité ou tout autre
événement similaire d'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la Société.
Art. 7. Registre des parts sociales - Transfert des parts sociales.
7.1 Un registre des parts sociales est tenu au siège social de la Société où il est mis à disposition de chaque associé pour
consultation. Ce registre contient toutes les informations requises par la Loi. Des certificats d'inscription peuvent être émis
sur demande et aux frais de l'associé demandeur.
7.2 La Société ne reconnaît qu'un seul titulaire par part sociale. Les copropriétaires indivis nommeront un représentant
unique qui les représentera vis-à-vis de la Société. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits relatifs à
cette part sociale, jusqu'à ce qu'un tel représentant ait été désigné.
7.3 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
7.4 Inter vivos, les parts sociales seront uniquement transférables à de nouveaux associés sous réserve qu'une telle cession
ait été approuvée par les associés représentant une majorité des trois quarts du capital social.
7.5 Toute cession de parts sociales est opposable à la Société et aux tiers sur notification de la cession à, ou après
l'acceptation de la cession par la Société conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil.
C. Décisions des associés
Art. 8. Décisions collectives des associés.
8.1 L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Loi et par les
présents statuts.
8.2 Chaque associé a la possibilité de participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts sociales qu'il
détient.
8.3 Dans l'hypothèse où et tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, des décisions collectives qui
relèveraient d'ordinaire de la compétence de l'assemblée générale, pourront être valablement adoptées par voie de décisions
écrites. Dans une telle hypothèse, chaque associé recevra le texte de ces résolutions ou des décisions à adopter expressément
formulées et votera par écrit.
8.4 En cas d'associé unique, cet associé exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés en vertu des
dispositions de la section XII de la Loi et des présents statuts. Dans cette hypothèse, toute référence faite à «l'assemblée
générale des associés» devra être entendue comme une référence à l'associé unique selon le contexte et le cas échéant et
les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés seront exercés par l'associé unique.
Art. 9. Assemblées générales des associés. Dans l'hypothèse où la Société aurait plus de vingt-cinq (25) associés, une
assemblée générale des associés devra être tenue au minimum dans les six (6) mois suivant la fin de l'exercice social au
Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit tel que précisé dans la convocation à cette assemblée
générale. D'autres assemblées générales d'associés pourront être tenues aux lieux et heures indiquées dans les convocations
aux assemblées générales correspondantes. Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale des
associés et renoncent aux formalités de convocation, l'assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication pré-
alable.
Art. 10. Quorum et vote.
10.1 Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il détient.
10.2 Sous réserve d'un quorum plus élevé prévu par les présents statuts ou la Loi, les décisions collectives des associés
de la Société ne seront valablement adoptées que pour autant qu'elles auront été adoptées par des associés détenant plus de
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la moitié du capital social. Si ce chiffre n'est pas atteint à la première réunion ou consultation par écrit, les associés peuvent
être convoqués ou consultés une seconde fois par lettres recommandées avec le même agenda et les décisions sont vala-
blement prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.
Art. 11. Changement de nationalité. Les associés ne peuvent changer la nationalité de la Société qu'avec le consentement
unanime des associés.
Art. 12. Modification des statuts. Toute modification des statuts requiert l'accord d'une (i) majorité des associés (ii)
représentant au moins les trois quarts du capital social.
D. Gérance
Art. 13. Pouvoirs du gérant unique - Composition et pouvoirs du conseil de gérance.
13.1 La Société peut être gérée par un ou plusieurs gérants. Si la Société a plusieurs gérants, les gérants forment un
conseil de gérance.
13.2 Lorsque la Société est gérée par un gérant unique, le cas échéant et lorsque le terme «gérant unique» n'est pas
expressément mentionné dans ces statuts, une référence au «conseil de gérance» dans ces statuts devra être entendue comme
une référence au «gérant unique».
13.3 Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour prendre toute
mesure nécessaire ou utile pour l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception des pouvoirs réservés par
la Loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale des associés.
Art. 14. Nomination, révocation des gérants et durée du mandat des gérants.
14.1 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'assemblée générale des associés qui détermine sa (leur) rémunération et
la durée de son (leur) mandat. Une assemblée générale des associés peut décider de nommer un ou plusieurs gérants de
catégorie A, un ou plusieurs gérants de catégorie B et un ou plusieurs gérants de catégorie C, étant entendu qu'à tout moment
la majorité des gérants en fonction doit résider professionnellement au Luxembourg.
14.2 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) et peu(ven)t être librement révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par
une décision des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.
Art. 15. Vacance d'un poste de gérant.
15.1 Dans l'hypothèse où un poste de gérant deviendrait vacant suite au décès, à l'incapacité juridique, la faillite, la
démission ou pour tout autre motif, cette vacance peut être pourvue de manière temporaire et pour une période ne pouvant
excéder celle du mandat initial du gérant remplacé par les gérants restants jusqu'à la prochaine assemblée des associés
appelée à statuer sur la nomination permanente, conformément aux dispositions légales applicables et en particulier avec
l'article 14.1 des présents statuts.
15.2 Dans l'hypothèse où la vacance survient alors que la Société est gérée par un gérant unique, cette vacance est
comblée sans délai par l'assemblée générale des associés.
Art. 16. Convocation aux réunions du conseil de gérance.
16.1 Le conseil de gérance se réunit sur convocation de tout gérant, indépendamment de sa catégorie. Les réunions du
conseil de gérance sont tenues au siège social de la Société.
16.2 Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au minimum vingt-quatre (24) heures
à l'avance par rapport à l'heure fixée dans la convocation, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les motifs d'une
telle urgence seront mentionnées dans la convocation. Une telle convocation peut être omise en cas d'accord écrit de chaque
gérant, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Une copie d'un tel document signé
constituera une preuve suffisante d'un tel accord. Aucune convocation préalable ne sera exigée pour un conseil de gérance
dont le lieu et l'heure auront été déterminés par une décision adoptée lors d'un précédent conseil de gérance, communiquée
à tous les membres du conseil de gérance.
16.3 Aucune convocation préalable ne sera requise dans l'hypothèse où les tous les gérants seront présents ou représentés
à un conseil de gérance et renonceraient aux formalités de convocation ou dans l'hypothèse de décisions écrites et approuvées
par tous les membres du conseil de gérance.
Art. 17. Conduite des réunions du conseil de gérance.
17.1 Le conseil de gérance peut élire un président du conseil de gérance parmi ses membres, qui doit résider profes-
sionnellement au Luxembourg. Il peut également désigner un secrétaire, qui peut ne pas être membre du conseil de gérance
et qui sera chargé de tenir les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
17.2 Le président du conseil de gérance, le cas échéant, préside toutes les réunions du conseil de gérance. En son absence,
le conseil de gérance peut nommer provisoirement un autre gérant comme président temporaire par un vote à la majorité
des voix présentes ou représentées à la réunion.
17.3 Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant tout autre gérant comme
son mandataire par écrit, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie du mandat en
constituant une preuve suffisante. Un gérant peut représenter un ou plusieurs, mais non l'intégralité des membres du conseil
de gérance conformément à l'article 17.5 des présents statuts.
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17.4 Les réunions du conseil de gérance peuvent également se tenir par téléconférence ou vidéoconférence ou par tout
autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes y participant de s'entendre mutuellement sans
discontinuité et garantissant une participation effective à cette réunion conformément à l'article 17.5 des présents statuts.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une participation en personne et la réunion tenue par de tels
moyens de communication est réputée s'être tenue au siège social de la Société.
17.5 Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente
ou représentée à une réunion du conseil de gérance. Si des gérants de catégorie A, des gérants de catégorie B et des gérants
de catégorie C ont été nommés, le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants
est présente ou représentée, un tel quorum comprenant au moins un (1) gérant de catégorie A et un (1) gérant de catégorie
C et pourvu que la majorité des gérants formant le quorum des réunions du conseil de gérance réside professionnellement
au Luxembourg. Si uniquement des gérants de catégorie A et de catégorie B ont été nommés, le conseil de gérance ne
pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou représentée, un tel quorum comprenant
au moins un (1) gérant de catégorie A et pourvu que la majorité des gérants formant le quorum des réunions du conseil de
gérance réside professionnellement au Luxembourg.
17.6 Les décisions sont prises à l'unanimité des voix des gérants présents ou représentés à chaque réunion du conseil de
gérance.
17.7 Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des décisions par voie circulaire en exprimant son approbation
par écrit, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Chaque gérant peut exprimer son
consentement séparément, l'ensemble des consentements attestant de l'adoption des décisions. La date de ces décisions sera
la date de la dernière signature.
Art. 18. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance; procès-verbaux des décisions du gérant unique.
18.1 Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président, le cas échéant, ou,
en son absence, par le président temporaire, et le secrétaire, le cas échéant, ou par deux (2) gérants. Les copies ou extraits
de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou autre seront, le cas échéant, signés par le président ou par
deux (2) gérants.
18.2 Les décisions du gérant unique sont retranscrites dans des procès-verbaux qui seront signés par le gérant unique.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou dans tout autre contexte seront signés
par le gérant unique.
Art. 19. Rapports avec les tiers. La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances (i) par
la signature du gérant unique, ou, si la Société a plusieurs gérants, par la signature conjointe de deux (2) gérants, ou (ii)
par la signature conjointe ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature
aura été délégué par le conseil de gérance, dans les limites de cette délégation. Si en revanche l'assemblée générale des
associés décide de désigner un ou plusieurs gérants de catégorie A, un ou plusieurs gérants de catégorie B et un ou plusieurs
gérants de catégorie C, la Société sera engagée envers les tiers en toutes circonstances (i) par la signature conjointe d'un
(1) gérant de catégorie A, d'un (1) gérant de catégorie B et d'un (1) gérant de catégorie C, ou (ii) par la signature conjointe
ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil
de gérance, dans les limites de cette délégation. Si uniquement des gérants de catégorie A et de catégorie B ont été nommés,
la Société sera engagée envers les tiers en toutes circonstances (i) par la signature conjointe d'un (1) gérant de catégorie A
et d'un (1) gérant de catégorie B, ou (ii) par la signature conjointe ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle/
auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance, dans les limites de cette délégation.
E. Audit et surveillance
Art. 20. Commissaire - réviseur d'entreprises agréé.
20.1 Dans l'hypothèse où, et tant que la Société aura plus de vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société seront
surveillées par un ou plusieurs commissaires. L'assemblée générale des associés désigne les commissaires et détermine la
durée de leurs fonctions.
20.2 Un commissaire pourra être révoqué à tout moment, sans préavis et sans motif, par l'assemblée générale des associés.
20.3 Le commissaire a un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents sur toutes les opérations de la Société.
20.4 Si les associés de la Société désignent un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés conformément à l'article 69
de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises, telle que modifiée, la fonction de commissaire sera supprimée.
20.5 Le réviseur d'entreprises agréé ne pourra être révoqué par l'assemblée générale des associés que pour juste motif
ou avec son accord.
F. Exercice social - Affectation des bénéfices - Acomptes sur dividendes
Art. 21. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le
trente et un décembre de la même année.
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Art. 22. Comptes annuels - Distribution des bénéfices.
22.1 Au terme de chaque exercice social, les comptes sont clôturés et le conseil de gérance dresse un inventaire de l'actif
et du passif de la Société, le bilan et le compte de profits et pertes, conformément à la loi.
22.2 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5%) au moins seront affectés à la réserve légale. Cette
affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra dix pour
cent (10%) du capital social de la Société.
22.3 Les sommes apportées à une réserve de la Société par un associé peuvent également être affectées à la réserve
légale, si cet associé consent à cette affectation.
22.4 En cas de réduction du capital social, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle
n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.
22.5 Sur proposition du conseil de gérance, l'assemblée générale des associés décide de l'affectation du solde des bé-
néfices distribuables de la Société conformément à la Loi et aux présents statuts.
22.6 Les distributions aux associés sont effectuées en proportion du nombre de parts sociales qu'ils détiennent dans la
Société.
Art. 23. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et primes assimilées.
23.1 Le conseil de gérance peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes sur la base d'un état comptable
intermédiaire préparé par le conseil de gérance et faisant apparaître que des fonds suffisants sont disponibles pour être
distribués. Le montant destiné à être distribué ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes destinées
à être affectées à une réserve dont la Loi ou les présents statuts interdisent la distribution.
23.2 Toute prime d'émission, prime assimilée ou réserve distribuable peut être librement distribuée aux associés con-
formément à la Loi et aux présents statuts.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 En cas de dissolution de la Société conformément à l'article 3.2 des présents statuts, la liquidation sera effectuée
par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des associés ayant décidé de cette dissolution et qui fixera
les pouvoirs et émoluments de chacun des liquidateurs. Sauf disposition contraire, les liquidateurs disposeront des pouvoirs
les plus étendus pour la réalisation de l'actif et du passif de la Société.
24.2 Le surplus résultant de la réalisation de l'actif et du passif sera distribué entre les associés en proportion du nombre
de parts sociales qu'ils détiennent dans la Société.
H. Disposition finale - Loi applicable
Art. 25. Loi applicable. Tout ce qui n'est pas régi par les présents statuts, sera déterminé en conformité avec la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2016.
2. Des acomptes sur dividendes pourront être distribués pendant le premier exercice social de la Société.
<i>Souscription et paiementi>
La totalité des douze mille cinq cents (12.500) parts sociales émises ont été souscrites par HCN UK INVESTMENTS
LIMITED, susmentionnée, pour un montant de douze mille cinq cents livre sterling (GBP 12.500,-).
Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par voie d'apport en numéraire, de sorte que le
montant de douze mille cinq cents livre sterling (GBP 12.500,-) est dès à présent à la disposition de la Société, ce dont il
a été justifié au notaire soussigné.
L'apport global d'un montant de douze mille cinq cents livre sterling (GBP 12.500,-) est entièrement affecté au capital
social.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à mille quatre cents euros (EUR 1.400).
<i>Résolutions des associési>
L'associé fondateur, représentant l'intégralité du capital social de la Société et ayant renoncé aux formalités de convo-
cation, a adopté les résolutions suivantes:
1. L'adresse du siège social de la Société est établie au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
2. Monsieur Christian Sweetser, né à Harlingen, Texas, Etats-Unis d'Amérique le 7 juillet 1979, résidant profession-
nellement à 4500 Dorr Street Toledo, Ohio 43615-4040, Etats-Unis d'Amérique est nommé gérant de catégorie A pour une
durée illimitée.
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3. Monsieur Tony Whiteman, né à Hamilton, Nouvelle-Zélande, le 24 mai 1969, résidant à 14, rue Jean Mercatoris,
L-7237 Luxembourg, est nommé gérant de catégorie B pour une durée illimitée.
4. Monsieur Andrew Hudson, né le 19 septembre 1976 à Prince George, Colombie-Britannique, Canada, résidant à 17,
rue de Nospelt, L-8398 Roodt/Septfontaines, est nommé gérant de catégorie B pour une durée illimitée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate sur demande de la comparante que le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; à la demande de la même comparante et en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
L'acte ayant été lu au mandataire de la comparante connu du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit
mandataire de la comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: B. Kizimalé-Grant, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 14 octobre 2015. GAC/2015/8693. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. PIERRET.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 26 octobre 2015.
Référence de publication: 2015192247/551.
(150215425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.
Stella (LUX) Pool 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4a, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 201.766.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the sixteenth day of November.
Before Us, Maître Jacques Kesseler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Stella (LUX) Holding S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and
existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 4a, rue Albert Borschette, L-1246
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with share capital of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euros), and
in the process of being registered with the Luxembourg Trade and Companies Register;
hereby represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private seal, residing professionally at Pétange, Grand
Duchy of Luxembourg.
Said power of attorney, after having been initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity in which it acts has requested the undersigned notary, to state as follows the articles
of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.
Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "Stella
(LUX) Pool 1 S.à r.l." (the Company).
Art. 2. Corporate object. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in
Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any
other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control
and development of its portfolio.
In addition, the Company may acquire and sell real estate properties, for its own account, either in the Grand Duchy of
Luxembourg or abroad and it may carry out all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect
holding of participations in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development,
promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect
participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accom-
plishment of these purposes.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Registered office. The registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
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It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary
general meeting of its shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the
manager/board of managers of the Company or by way of a resolution of an extraordinary general meeting of its share-
holders.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred
Euros), represented by 12,500 (twelve thousand five hundred) shares, having a nominal value of EUR 1 (one Euro) each.
Art. 6. Amendments to the share capital. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole
shareholder or by decision of the shareholder meeting, in accordance with article 15 of these articles of association.
Art. 7. Profit sharing. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct
proportion to the number of shares in existence.
Art. 8. Indivisible shares. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted
per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 9. Transfer of shares. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely
transferable.
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general
meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such authori-
sation is required for a transfer of shares among the shareholders.
The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quarters
of the rights belonging to the surviving shareholders.
The requirements of articles 189 and 190 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as
amended (the Companies Act) will apply.
Art. 10. Redemption of shares. The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the
Company has sufficient distributable reserves and profits to that effect.
The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of
a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of the
shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association shall apply
in accordance with article 15 of these articles of association.
Art. 11. Death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the shareholders. The Company may have one
shareholder or several shareholders. The Company shall not be dissolved upon the death, suspension of civil rights, insol-
vency, liquidation or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders.
Art. 12. Management. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed,
they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed,
revoked and replaced by a decision of the general meeting of the shareholders, adopted by shareholders owning more than
half of the share capital.
The general meeting of the shareholders may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace the manager
or, in case of plurality, any one of them.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name and on behalf of the Company in
all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this article 12 have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders
fall within the power of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the joint
signature of any two managers.
The manager, or in case of plurality of managers, any two managers may sub-delegate their powers for specific tasks
to one or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the delegating managers will determine
this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant
conditions of his agency.
In the case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its
members is present or represented at a meeting of the board of managers.
A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting
of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he has
been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore, if one is appointed, by vote of the majority
of the managers present or represented at the board meeting.
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In the case of plurality of managers, written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers,
in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such
meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of the board of managers can be convened by any two managers
jointly. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been
informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and
places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.
A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-
mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference
call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to
be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by other
similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the
meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of managers will
be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the managers attending, or
by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached to the minutes
of the relevant meeting.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case the
minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The
date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way of
such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.
Art. 13. Liability of the manager(s). The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their
position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. General meetings of the shareholders. An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the
registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in
the notice of meeting.
Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective
notices of meeting.
As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead of
being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent
an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or telefax
or electronic mail (e-mail) transmission).
Art. 15. Shareholders' voting rights, quorum and majority. The sole shareholder assumes all powers conferred to the
general meeting of the shareholders.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority in number
of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the Company can
only be changed by unanimous vote, subject to the provisions of the Companies Act.
Art. 16. Financial year. The Company's financial year starts on the 1 October of each year and ends on 30 September
of the following year.
Art. 17. Financial statements. Each year, with reference to 30 September, the Company's accounts are established and
the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the
value of the Company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 18. Appropriation of profits, reserves. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction
of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent. (5%) of the net
profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent. (10%) of the Company's
nominal share capital. The general meeting shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed
of. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends.
Art. 19. Liquidation. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several
liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 20. Statutory auditor - External auditor. In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs
only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An external auditor needs to be
appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on the trade
and companies register and on the accounting and financial accounts of companies does not apply.
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Art. 21. Reference to legal provisions. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for
which no specific provision is made in these articles of association.
<i>Subscription and paymenti>
All shares have been subscribed as follows:
Stella (LUX) Holding S.à r.l., prenamed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500 (twelve thousand five hundred) shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500 (twelve thousand five hundred) shares
All shares have been fully paid-up by means of a contribution in cash in an amount of EUR 12,500 (twelve thousand
five hundred Euros), so that the sum of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euros) is at the free disposal of the
Company.
<i>Transitory provisionsi>
The first financial year shall begin today and it shall end on 30 September 2016.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately 1,500.- euro.
<i>Extraordinary general meetingi>
Immediately after the incorporation, the sole shareholder, representing the entire subscribed capital of the Company,
has herewith adopted the following resolutions:
1. The number of managers of the Company is set at 6 (six). The meeting appoints as managers of the Company, for an
unlimited period, the following persons:
(1) Jasmin Heitz, born on 28 March 1982 in Saarbrücken, Germany, with professional address at 4a, rue Albert Bor-
schette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
(2) Matthias Kath-Burdack, born on 29 September 1970 in Jena, Germany, with professional address at 4a, rue Albert
Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
(3) Vincent Charuel, born on 28 January 1978 in Saint-Quentin, France, with professional address at 4a, rue Albert
Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
(4) Thomas Gemeinholzer, born on 3 February 1967 in Baden-Baden, Germany, with professional address at Jahnstraße
64, D-63150 Heusenstamm, Germany;
(5) Frank Müller, born on 31 December 1974 in Kaiserslautern, Germany, with professional address at Jahnstraße 64,
D-63150 Heusenstamm, Germany; and
(6) Douglas Edwards, born on 29 March 1960 in Dover, Great Britain, with professional address at 4a, rue Albert
Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The registered office is established at 4a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the proxyholder of
the appearing party, the present deed is worded in English followed by a German translation. At the request of the same
proxyholder of the appearing party and in case of divergences between the German and English versions, the English
version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this notarial
deed.
This notarial deed, having been read to the proxyholder of the appearing party, which is known to the notary by his
surname, name, civil status and residence, the said proxyholder of the appearing party signed the present deed together
with the notary.
Es folgt die deutsche Übersetzung des Vorhangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendundfünfzehn, am sechzehnten November.
Vor Maître Jacques Kesseler, Notar mit Amtswohnsitz in Pétange, Großherzogtum Luxemburg.
IST ERSCHIENEN:
Stella (LUX) Holding S.à r.l., eine luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité
limitée) mit Gesellschaftssitz in 4a, Rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, mit einem
Gesellschaftskapital von EUR 12.500 (zwölftausendfünfhundert Euro), deren Eintragung im Handels- und Gesellschafts-
register von Luxembourg gegenwärtig veranlasst wird;
vertreten durch Frau Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, Privatbeamtin, mit Berufsanschrift in Pétange, aufgrund
einer Vollmacht unter Privatschrift.
Die Vollmacht wird, nach Unterzeichnung ne varietur durch den Vertreter der Erschienenen und den unterzeichneten
Notar dieser Urkunde als Anlage beigefügt und zusammen mit dieser zur Eintragung eingereicht.
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In ihrer oben angegebenen Eigenschaft ersucht die Erschienene den unterzeichneten Notar, die Satzung der Gesellschaft
mit beschränkter Haftung, die sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden.
Art. 1. Name. Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter der
Bezeichnung "Stella (LUX) Pool 1 S.à r.l." (die Gesellschaft).
Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung aller Aktivitäten die direkt oder indirekt mit dem
Erwerb von Beteiligungen an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, in welcher Form auch immer diese
gegründet sein mögen, zusammenhängen, sowie die Verwaltung, Geschäftsleitung, Kontrolle und Verwertung dieser Be-
teiligungen.
Zusätzlich kann die Gesellschaft ihre Mittel zur Anschaffung und zum Verkauf von Immobilienobjekten einsetzen, in
eigenem Namen, im Großherzogtum Luxembourg oder im Ausland.
Die Gesellschaf kann alle Geschäfte vornehmen, die mit Immobilien zusammenhängen, einschließlich die mittelbare
und unmittelbare Haltung und Verwaltung von Beteiligungen in Gesellschaften in Luxembourg und im Ausland, deren
Hauptzweck die Anschaffung, die Entwicklung, die Förderung, den Verkauf, die Verwaltung und/oder die Verpachtung
von Immobiliengegenständen.
Auch darf die Gesellschaft den Gesellschaften, in denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder die derselben Unter-
nehmensgruppe angehören, Garantien, Darleihen und sonstige Unterstützung gewähren.
Die Gesellschaft kann alle Aktivitäten kommerzieller, industrieller und finanzieller Artausführen, soweit sie in Zusam-
menhang mit ihrem Gesellschaftszweck stehen oder ihrer Entwicklung förderlich sind.
Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.
Art. 4. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxembourg.
Durch einfachen Beschluss der Gesellschafterversammlung kann der Sitz an jeden anderen Ort im Großherzogtum
Luxemburg verlegt werden. Er kann innerhalb der Gemeinde durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers,des Ge-
schäftsführerrats oder durch Beschluss der Gesellschafterversammlung verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Büros und Zweigniederlassungen im Inland und Ausland errichten und unterhalten.
Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 12.500 (zwölftausendfünfhundert Euro), einge-
teilt in 12.500 (zwölftausendfünfhundert) Anteile mit einem Nennwert von je EUR 1 (ein Euro) pro Anteil.
Art. 6. Änderungen des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit gemäß Artikel 15 dieser Satzung
durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung geändert werden.
Art. 7. Gewinnbeteiligung. Jedem Anteil entspricht ein im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Anteile stehendes Anrecht
auf die Aktiva und die Gewinne der Gesellschaft.
Art. 8. Unteilbarkeit der Anteile. Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Anteile unteilbar; pro Anteil erkennt die
Gesellschaft nur einen Inhaber an. Mitinhaber müssen gegenüber der Gesellschaft eine einzige Person als ihren Vertreter
benennen.
Art. 9. Übertragung von Gesellschaftsanteilen. Anteile eines Alleingesellschafters sind frei übertragbar.
Bei mehreren Gesellschaftern kann die Übertragung von Anteilen auf Dritte im Wege eines Rechtsgeschäfts unter
Lebenden nur mit Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung erfolgen, wobei für eine solche Genehmigung eine
Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten. Für die
Übertragung von Anteilen unter Gesellschaftern der Gesellschaft bedarf es einer solchen Genehmigung nicht.
Die Übertragung der Anteile an Dritte im Falle des Todes eines Gesellschafters bedarf der Zustimmung von mindestens
drei Vierteln der überlebenden Gesellschafter.
In jedem Fall müssen die Bestimmungen der Artikel 189 und 190 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften (Gesetz von 1915) eingehalten werden.
Art. 10. Rückkauf von Anteilen. Die Gesellschaft ist ermächtigt, Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital zu
kaufen, soweit sie über genügend verfügbare Reserven und Gewinne verfügt.
Die Gesellschaft kann Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital nur auf Grund eines entsprechenden Beschlusses
durch die Gesellschafterversammlung bzw. durch einen entsprechenden Alleingesellschafterbeschluss zu den in dem zum
Eigenanteilserwerb ermächtigenden Beschluss festgelegten Bedingungen erwerben oder veräußern. Derartige Beschlüsse
unterliegen hinsichtlich der Beschlussfähigkeit und der erforderlichen Mehrheit den in Artikel 15 der Satzung niederge-
legten Voraussetzungen einer Satzungsänderung.
Art. 11. Tod, Aberkennung der bürgerlichen Rechte, Zahlungsunfähigkeit oder Konkurs der Gesellschafter. Die Ge-
sellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Das Bestehen der Gesellschaft bleibt unberührt vom Tode, der
Aberkennung der bürgerlichen Rechte, der Zahlungsunfähigkeit oder dem Konkurs eines Gesellschafters. Dies gilt auch
im Falle eines Alleingesellschafters.
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Art. 12. Geschäftsführung. Wenn mehrere Geschäftsführer bestellt werden, bilden sie einen Geschäftsführerrat. Der
(die) Geschäftsführer muss (müssen) kein(e) Gesellschafter sein. Der (die) Geschäftsführer wird (werden) durch die Ge-
sellschafterversammlung ernannt, abberufen und ersetzt, wobei eine Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die
mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertritt.
Die Gesellschafterversammlung kann jederzeit den Geschäftsführer, oder wenn mehrere Geschäftsführer bestellt wur-
den, jeden von ihnen ad nutum (ohne Angabe von Gründen) abberufen und ersetzen.
Der oder die Geschäftsführer haben umfassende Vertretungsmacht, die Gesellschaft gegenüber Dritten zu vertreten und
alle Handlungen und Geschäfte, die in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen, auszuführen, sofern die Re-
gelungen dieses Artikels 12 beachtet werden.
Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern, der Geschäftsführerrat, ist zuständig in allen An-
gelegenheiten, die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung zugewiesen
sind.
Wenn die Gesellschaft nur einen Geschäftsführer hat, wird sie durch die Unterschrift des Geschäftsführers verpflichtet;
bei Mehrheit von Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch die gemeinschaftliche Unterschrift zweier Geschäftsführer
verpflichtet.
Der Geschäftsführer, oder, im Fall einer Mehrheit von Geschäftsführern, zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich, können
ihre Befugnisse in Anbetracht bestimmter Handlungen an einen oder mehrere ad-hoc-Bevollmächtigte (Prokuristen) de-
legieren. DerGeschäftsführer, oder im Fall von mehreren Geschäftsführern, der jeweilige oder die jeweiligen Geschäfts-
führer, die ihre Befugnisse delegieren, legen die Verantwortlichkeiten und die Vergütung des Bevollmächtigten (wenn das
Mandat vergütet wird), die Dauer der Bevollmächtigung und alle anderen relevanten Bedingungen fest.
Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, werden die Beschlüsse des Geschäftsführerrates mit der
Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Wenn die Gesellschaft
mehrere Geschäftsführer hat, können Beschlüsse nur gefasst werden und kann der Geschäftsführerrat nur handeln, wenn
mehr als die Hälfte der Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist.
Der Geschäftsführerrat darf einen Vorsitzenden auf Zeit für jede Sitzung des Geschäftsführerrates wählen. Sofern ein
Vorsitzender gewählt worden ist, führt dieser den Vorsitz der Sitzung, für die er gewählt wurde. Der Vorsitzende auf Zeit,
sofern einer gewählt worden ist, wird von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gewählt.
Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, muss jede Sitzung wenigstens 24 (vierundzwanzig) Stunden
im Voraus schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail gegenüber jedem Geschäftsführer einberufen werden, außer im Falle von
Dringlichkeit. Eine Sitzung des Geschäftsführerrates kann von zwei Geschäftsführern gemeinsam einberufen werden.
Wenn alle Geschäftsführer, ob anwesend oder vertreten, in der Sitzung erklären, dass sie über die Tagesordnung informiert
wurden, kann auf die Einberufung verzichtet werden. Wenn eine Sitzung des Geschäftsführerrates zu einer Zeit und an
einem Ort abgehalten wird, die vorher in einem Beschluss des Geschäftsführerrates festgelegt wurden, ist eine gesonderte
Einberufung entbehrlich.
Jeder Geschäftsführer kann sich vertreten lassen, indem er per Brief, Fax oder E-Mail einen anderen Geschäftsführer
zu seinem Vertreter bestellt. Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch
jedes andere ähnliche Kommunikationsmittel, das es den an der Sitzung teilnehmenden Geschäftsführern erlaubt, persön-
lich ausgewiesen an der Sitzung und an ihrer Beratung teilzunehmen. Ein Geschäftsführer, der an einer Sitzung des
Geschäftsführerrates im Wege einer Telefon- oder Videokonferenz, oder über jedes andere, ähnliche Kommunikations-
mittel (wie oben beschrieben) teilnimmt, gilt als persönlich anwesend; eine solche über Fernkommunikationsmittel
abgehaltene Sitzung gilt als am Sitz der Gesellschaft abgehalten. Die Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden in einem
Sitzungsprotokoll festgehalten, welches am Sitz der Gesellschaft aufbewahrt wird und von den an der Sitzung teilnehm-
enden Geschäftsführern, im Falle einer von einem Vorsitzenden geleiteten Sitzung von diesem, unterschrieben wird. Die
Vertretungsvollmachten, sofern diese ausgestellt wurden, sind dem Protokoll als Anlage beizufügen
Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmungen können Beschlüsse des Geschäftsführerrates auch auf schriftlichen
Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse) und aus einem oder mehreren Dokumenten bestehen, die die Beschlüsse ent-
halten, wenn sie von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates unterschrieben werden. Als Datum der Beschlussfassung eines
solchen Umlaufbeschlusses gilt das Datum der letzten Unterschrift. Ein Umlaufbeschluss gilt als Sitzung, die in Luxemburg
stattgefunden hat.
Art. 13. Verbindlichkeiten des Geschäftsführers/der Geschäftsführer. Der/die Geschäftsführer (je nachdem) haftet/en
nicht persönlich für im Rahmen ihrer Funktion ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft eingegangene Verbindlich-
keiten.
Art. 14. Generalversammlung der Gesellschafter. Eine jährliche Generalversammlung des Alleingesellschafters, oder
bei einer Mehrheit von Gesellschaftern, der Gesellschafter wird am Sitz der Gesellschaft abgehalten, oder an jedem anderen
in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes befindlichen Ort, der im Einberufungsschreiben angegeben wird.
Andere Versammlungen des Alleingesellschafters oder bei einer Mehrheit von Gesellschaftern der Gesellschafter kön-
nen jederzeit an jedem beliebigen Ort abgehalten werden, der im jeweiligen Einberufungsschreiben angegeben wird.
Solange die Gesellschaft nicht mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat, dürfen Gesellschafterbeschlüsse
schriftlich von allen Gesellschaftern gefasst werden, ohne dass es einer Generalversammlung bedarf. In diesem Fall, muss
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ein präziser Entwurf des Beschlusses oder der anzunehmenden Beschlüsse an jeden Gesellschafter geschickt werden, und
jeder Gesellschafter gibt seine Stimme schriftlich ab (die Abstimmung kann durch Brief, Fax oder E-Mail erfolgen).
Art. 15. Stimmrecht der Gesellschafter, Beschlussfähigkeit und Mehrheit. Ein Alleingesellschafter vereinigt alle Be-
fugnisse der Gesellschafterversammlung auf sich.
Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern hat jeder Gesellschafter das Recht, an gemeinsamen Entscheidungen teil-
zunehmen, unabhängig von seiner Kapitalbeteiligung. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie Anteile auf ihn
entfallen. Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern werden gemeinsame Beschlüsse rechtskräftig angenommen, wenn
sie durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden.
Änderungen der Satzung der Gesellschaft können, sofern das Gesetz von 1915 nichts anderes zulässt, jedoch nur durch
eine Stimmenmehrheit von Gesellschaftern verabschiedet werden, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals
vertreten; die Änderung der Nationalität der Gesellschaft kann nur einstimmig beschlossen werden.
Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Oktober und endet am dreißigsten Sep-
tember des darauffolgenden Jahres.
Art. 17. Finanzberichte. Jedes Jahr zum 30. September werden die Bücher der Gesellschaft für das abgelaufene Ge-
schäftsjahr geschlossen und die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung vom Geschäftsführer oder, im Falle einer
Mehrheit von Geschäftsführern, vom Geschäftsführerrat, aufgestellt.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.
Art. 18. Gewinnverteilung - Rücklagen. Der Nettogewinn der Gesellschaft errechnet sich aus dem Bruttogewinn nach
Abzug aller Kosten und Abschreibungen. Aus dem Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent (5%) in die Bildung
einer gesetzlichen Rücklage einzubringen, bis diese Rücklage betragsmäßig zehn Prozent (10%) des gezeichneten Gesell-
schaftskapitals erreicht. Die Gesellschafterversammlung entscheidet wie der restliche Jahresreingewinn verwendet wird.
Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern die Geschäftsführer, kann bzw. können beschließen,
Zwischendividenden auszuzahlen.
Art. 19. Auflösung - Abwicklung. Nach Auflösung der Gesellschaft wird die Abwicklung durch einen oder mehrere
Liquidatoren, die Gesellschafter sein können, durchgeführt. Der Liquidator bzw. die Liquidatoren werden durch die Ge-
sellschafter unter Festlegung ihrer Befugnisse und Vergütungen ernannt.
Art. 20. Aufsicht und Kontrolle. Gemäß Artikel 200 des Gesetzes von 1915 muss die Gesellschaft einen Wirtschafts-
prüfer (commissaire aux comptes) ernennen, wenn sie mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat. Ein unabhängiger
Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises) muss ernannt werden, wenn die Befreiung nach Artikel 69 (2) 256 und 215 des
Gesetzes von 19. Dezember 2002 zum Handels- und Gesellschafterregister sowie zur Buchführung und Jahresabschluss
der Unternehmen keine Anwendung findet.
Art. 21. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen. Alle Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt
werden, unterliegen dem Gesetz von 1915.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Die Anteile wurden wie folgt gezeichnet:
Stella (LUX) Holding S.à r.l., oben genannt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500 (zwölftausendfünfhundert) Anteile
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500 (zwölftausendfünfhundert) Anteile
Alle Anteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass die Summe von EUR 12.500 (zwölftausendfünfhundert Euro)
ab sofort der Gesellschaft zur Verfügung steht.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 30. September 2016.
<i>Kosteni>
Die Kosten und Auslagen, die der Gesellschaft für diese Gründung entstehen oder die sie zu tragen hat, belaufen sich
auf ungefähr 1.500,- euros.
<i>Generalversammlung des Gesellschafters nach der Gründungi>
Im Anschluss an die Gründung der Gesellschaft hat der oben genannte Gesellschafter, der das gesamte gezeichnete
Gesellschaftskapital auf sich vereinigt, folgende Beschlüsse gefasst:
1. der Geschäftsführerrat hat 6 (sechs) Mitglieder. Zu Geschäftsführern der Gesellschaft werden folgende Personen für
eine unbestimmte Zeit ernannt:
(1) Jasmin Heitz, geboren am 28. März 1982 in Saarbrücken, Deutschland, mit Berufsanschrift in 4a, rue Albert Bor-
schette, L-1246 Luxembourg, Großherzogtum Luxembourg;
(2) Matthias Kath-Burdack, geboren am 29. September 1970 in Jena, Deutschland, mit Berufsanschrift in 4a, rue Albert
Borschette, L-1246 Luxembourg, Großherzogtum Luxembourg;
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(3) Vincent Charuel, geboren am 28. Januar 1978 in Saint-Quentin, Frankreich, mit Berufsanschrift in 4a, rue Albert
Borschette, L-1246 Luxembourg, Großherzogtum Luxembourg;
(4) Thomas Gemeinholzer, geboren am 3. Februar 1967 in Baden-Baden, Deutschland, mit Berufsanschrift in Jahnstraße
64, D-63150 Heusenstamm, Deutschland;
(5) Frank Müller, geboren am 31. Dezember 1974 in Kaiserslautern, Deutschland, mit Berufsanschrift in Jahnstraße 64,
D-63150 Heusenstamm, Deutschland; and
(6) Douglas Edwards, born on 29. März 1960 in Dover, Großbritannien, mit Berufsanschrift in 4a, rue Albert Borschette,
L-1246 Luxembourg, Großherzogtum Luxembourg.
2. der Sitz der Gesellschaft wird unter folgender Anschrift festgesetzt: 4a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg.
Der unterzeichnete Notar, der der deutschen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der erscheinenden
Partei diese Urkunde in englischer Sprache verfasst und mit einer deutschen Übersetzung versehen ist und dass im Falle
einer Abweichung des deutschen vom englischen Text der englische Text maßgebend ist.
Worüber die vorliegende Urkunde zum eingangs genannten Datum in Pétange erstellt wird.
Als Zeuge wovon wir, der unterzeichnete Notar, unsere Unterschrift und unser Siegel unter dem oben genannten Datum
unter diese Urkunde setzen.
Nach Vorlesen und Erklärung alles Vorstehenden hat der Bevollmächtigte der Erschienenen mit uns, dem unterzeich-
neten Notar, die vorliegende Urkunde unterschrieben.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 20 novembre 2015. Relation: EAC/2015/27058. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2015192255/389.
(150215296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.
Stella (LUX) Pool 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4a, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 201.769.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the sixteenth day of November.
Before Us, Maître Jacques Kesseler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Stella (LUX) Holding S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and
existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 4a, rue Albert Borschette, L-1246
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with share capital of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euros), and
in the process of being registered with the Luxembourg Trade and Companies Register;
hereby represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally at Pétange
varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed,
and be submitted with this deed to the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity in which it acts has requested the undersigned notary, to state as follows the articles
of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.
Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "Stella
(LUX) Pool 2 S.à r.l." (the Company).
Art. 2. Corporate object. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in
Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any
other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control
and development of its portfolio.
In addition, the Company may acquire and sell real estate properties, for its own account, either in the Grand Duchy of
Luxembourg or abroad and it may carry out all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect
holding of participations in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development,
promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect
participation or which form part of the same group of companies as the Company.
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The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accom-
plishment of these purposes.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Registered office. The registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary
general meeting of its shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the
manager/board of managers of the Company or by way of a resolution of an extraordinary general meeting of its share-
holders.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred
Euros), represented by 12,500 (twelve thousand five hundred) shares, having a nominal value of EUR 1 (one Euro) each.
Art. 6. Amendments to the share capital. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole
shareholder or by decision of the shareholder meeting, in accordance with article 15 of these articles of association.
Art. 7. Profit sharing. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct
proportion to the number of shares in existence.
Art. 8. Indivisible shares. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted
per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 9. Transfer of shares. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely
transferable.
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general
meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such authori-
sation is required for a transfer of shares among the shareholders.
The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quarters
of the rights belonging to the surviving shareholders.
The requirements of articles 189 and 190 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as
amended (the Companies Act) will apply.
Art. 10. Redemption of shares. The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the
Company has sufficient distributable reserves and profits to that effect.
The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of
a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of the
shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association shall apply
in accordance with article 15 of these articles of association.
Art. 11. Death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the shareholders. The Company may have one
shareholder or several shareholders. The Company shall not be dissolved upon the death, suspension of civil rights, insol-
vency, liquidation or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders.
Art. 12. Management. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed,
they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed,
revoked and replaced by a decision of the general meeting of the shareholders, adopted by shareholders owning more than
half of the share capital.
The general meeting of the shareholders may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace the manager
or, in case of plurality, any one of them.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name and on behalf of the Company in
all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this article 12 have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders
fall within the power of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the joint
signature of any two managers.
The manager, or in case of plurality of managers, any two managers may sub-delegate their powers for specific tasks
to one or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the delegating managers will determine
this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant
conditions of his agency.
In the case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its
members is present or represented at a meeting of the board of managers.
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A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting
of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he has
been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore, if one is appointed, by vote of the majority
of the managers present or represented at the board meeting.
In the case of plurality of managers, written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers,
in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such
meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of the board of managers can be convened by any two managers
jointly. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been
informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and
places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.
A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-
mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference
call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to
be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by other
similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the
meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of managers will
be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the managers attending, or
by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached to the minutes
of the relevant meeting.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case the
minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The
date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way of
such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.
Art. 13. Liability of the manager(s). The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their
position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. General meetings of the shareholders. An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the
registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in
the notice of meeting.
Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective
notices of meeting.
As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead of
being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent
an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or telefax
or electronic mail (e-mail) transmission).
Art. 15. Shareholders' voting rights, quorum and majority. The sole shareholder assumes all powers conferred to the
general meeting of the shareholders.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority in number
of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the Company can
only be changed by unanimous vote, subject to the provisions of the Companies Act.
Art. 16. Financial year. The Company's financial year starts on the 1 October of each year and ends on 30 September
of the following year.
Art. 17. Financial statements. Each year, with reference to 30 September, the Company's accounts are established and
the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the
value of the Company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 18. Appropriation of profits, reserves. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction
of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent. (5%) of the net
profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent. (10%) of the Company's
nominal share capital. The general meeting shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed
of. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends.
Art. 19. Liquidation. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several
liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 20. Statutory auditor - External auditor. In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs
only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An external auditor needs to be
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appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on the trade
and companies register and on the accounting and financial accounts of companies does not apply.
Art. 21. Reference to legal provisions. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for
which no specific provision is made in these articles of association.
<i>Subscription and paymenti>
All shares have been subscribed as follows:
Stella (LUX) Holding S.à r.l., prenamed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500 (twelve thousand five hundred) shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500 (twelve thousand five hundred) shares
All shares have been fully paid-up by means of a contribution in cash in an amount of EUR 12,500 (twelve thousand
five hundred Euros), so that the sum of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euros) is at the free disposal of the
Company.
<i>Transitory provisionsi>
The first financial year shall begin today and it shall end on 30 September 2016.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately 1,500.- euro.
<i>Extraordinary general meetingi>
Immediately after the incorporation, the sole shareholder, representing the entire subscribed capital of the Company,
has herewith adopted the following resolutions:
1. The number of managers of the Company is set at 6 (six). The meeting appoints as managers of the Company, for an
unlimited period, the following persons:
(1) Jasmin Heitz, born on 28 March 1982 in Saarbrücken, Germany, with professional address at 4a, rue Albert Bor-
schette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
(2) Matthias Kath-Burdack, born on 29 September 1970 in Jena, Germany, with professional address at 4a, rue Albert
Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
(3) Vincent Charuel, born on 28 January 1978 in Saint-Quentin, France, with professional address at 4a, rue Albert
Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
(4) Thomas Gemeinholzer, born on 3 February 1967 in Baden-Baden, Germany, with professional address at Jahnstraße
64, D-63150 Heusenstamm, Germany;
(5) Frank Müller, born on 31 December 1974 in Kaiserslautern, Germany, with professional address at Jahnstraße 64,
D-63150 Heusenstamm, Germany; and
(6) Douglas Edwards, born on 29 March 1960 in Dover, Great Britain, with professional address at 4a, rue Albert
Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The registered office is established at 4a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the proxyholder of
the appearing party, the present deed is worded in English followed by a German translation. At the request of the same
proxyholder of the appearing party and in case of divergences between the German and English versions, the English
version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Pétange, on the day named at the beginning of this notarial deed.
This notarial deed, having been read to the proxyholder of the appearing party, which is known to the notary by his
surname, name, civil status and residence, the said proxyholder of the appearing party signed the present deed together
with the notary.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorhangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendundfünfzehn, am sechzehnten November.
Vor Maître Jacques Kesseler, Notar mit Amtswohnsitz in Pétange, Großherzogtum Luxemburg.
IST ERSCHIENEN:
Stella (LUX) Holding S.à r.l., eine luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité
limitée) mit Gesellschaftssitz in 4a, Rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, mit einem
Gesellschaftskapital von EUR 12.500 (zwölftausendfünfhundert Euro), deren Eintragung im Handels- und Gesellschafts-
register von Luxembourg gegenwärtig veranlasst wird;
vertreten durch Frau Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, Privatbeamtin, mit Berufsanschrift in Pétange, aufgrund
einer Vollmacht unter Privatschrift.
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Die Vollmacht wird, nach Unterzeichnung ne varietur durch den Vertreter der Erschienenen und den unterzeichneten
Notar dieser Urkunde als Anlage beigefügt und zusammen mit dieser zur Eintragung eingereicht.
In ihrer oben angegebenen Eigenschaft ersucht die Erschienene den unterzeichneten Notar, die Satzung der Gesellschaft
mit beschränkter Haftung, die sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden.
Art. 1. Name. Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter der
Bezeichnung "Stella (LUX) Pool 2 S.à r.l." (die Gesellschaft).
Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung aller Aktivitäten die direkt oder indirekt mit dem
Erwerb von Beteiligungen an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, in welcher Form auch immer diese
gegründet sein mögen, zusammenhängen, sowie die Verwaltung, Geschäftsleitung, Kontrolle und Verwertung dieser Be-
teiligungen.
Zusätzlich kann die Gesellschaft ihre Mittel zur Anschaffung und zum Verkauf von Immobilienobjekten einsetzen, in
eigenem Namen, im Großherzogtum Luxembourg oder im Ausland. Die Gesellschaf kann alle Geschäfte vornehmen, die
mit Immobilien zusammenhängen, einschließlich die mittelbare und unmittelbare Haltung und Verwaltung von Beteili-
gungen in Gesellschaften in Luxembourg und im Ausland, deren Hauptzweck die Anschaffung, die Entwicklung, die
Förderung, den Verkauf, die Verwaltung und/oder die Verpachtung von Immobiliengegenständen.
Auch darf die Gesellschaft den Gesellschaften, in denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder die derselben Unter-
nehmensgruppe angehören, Garantien, Darleihen und sonstige Unterstützung gewähren.
Die Gesellschaft kann alle Aktivitäten kommerzieller, industrieller und finanzieller Artausführen, soweit sie in Zusam-
menhang mit ihrem Gesellschaftszweck stehen oder ihrer Entwicklung förderlich sind.
Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.
Art. 4. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxembourg.
Durch einfachen Beschluss der Gesellschafterversammlung kann der Sitz an jeden anderen Ort im Großherzogtum
Luxemburg verlegt werden. Er kann innerhalb der Gemeinde durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers,des Ge-
schäftsführerrats oder durch Beschluss der Gesellschafterversammlung verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Büros und Zweigniederlassungen im Inland und Ausland errichten und unterhalten.
Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 12.500 (zwölftausendfünfhundert Euro), einge-
teilt in 12.500 (zwölftausendfünfhundert) Anteile mit einem Nennwert von je EUR 1 (ein Euro) pro Anteil.
Art. 6. Änderungen des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit gemäß Artikel 15 dieser Satzung
durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung geändert werden.
Art. 7. Gewinnbeteiligung. Jedem Anteil entspricht ein im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Anteile stehendes Anrecht
auf die Aktiva und die Gewinne der Gesellschaft.
Art. 8. Unteilbarkeit der Anteile. Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Anteile unteilbar; pro Anteil erkennt die
Gesellschaft nur einen Inhaber an. Mitinhaber müssen gegenüber der Gesellschaft eine einzige Person als ihren Vertreter
benennen.
Art. 9. Übertragung von Gesellschaftsanteilen. Anteile eines Alleingesellschafters sind frei übertragbar.
Bei mehreren Gesellschaftern kann die Übertragung von Anteilen auf Dritte im Wege eines Rechtsgeschäfts unter
Lebenden nur mit Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung erfolgen, wobei für eine solche Genehmigung eine
Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten. Für die
Übertragung von Anteilen unter Gesellschaftern der Gesellschaft bedarf es einer solchen Genehmigung nicht.
Die Übertragung der Anteile an Dritte im Falle des Todes eines Gesellschafters bedarf der Zustimmung von mindestens
drei Vierteln der überlebenden Gesellschafter.
In jedem Fall müssen die Bestimmungen der Artikel 189 und 190 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften (Gesetz von 1915) eingehalten werden.
Art. 10. Rückkauf von Anteilen. Die Gesellschaft ist ermächtigt, Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital zu
kaufen, soweit sie über genügend verfügbare Reserven und Gewinne verfügt.
Die Gesellschaft kann Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital nur auf Grund eines entsprechenden Beschlusses
durch die Gesellschafterversammlung bzw. durch einen entsprechenden Alleingesellschafterbeschluss zu den in dem zum
Eigenanteilserwerb ermächtigenden Beschluss festgelegten Bedingungen erwerben oder veräußern. Derartige Beschlüsse
unterliegen hinsichtlich der Beschlussfähigkeit und der erforderlichen Mehrheit den in Artikel 15 der Satzung niederge-
legten Voraussetzungen einer Satzungsänderung.
Art. 11. Tod, Aberkennung der bürgerlichen Rechte, Zahlungsunfähigkeit oder Konkurs der Gesellschafter. Die Ge-
sellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Das Bestehen der Gesellschaft bleibt unberührt vom Tode, der
Aberkennung der bürgerlichen Rechte, der Zahlungsunfähigkeit oder dem Konkurs eines Gesellschafters. Dies gilt auch
im Falle eines Alleingesellschafters.
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Art. 12. Geschäftsführung. Wenn mehrere Geschäftsführer bestellt werden, bilden sie einen Geschäftsführerrat. Der
(die) Geschäftsführer muss (müssen) kein(e) Gesellschafter sein. Der (die) Geschäftsführer wird (werden) durch die Ge-
sellschafterversammlung ernannt, abberufen und ersetzt, wobei eine Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die
mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertritt.
Die Gesellschafterversammlung kann jederzeit den Geschäftsführer, oder wenn mehrere Geschäftsführer bestellt wur-
den, jeden von ihnen ad nutum (ohne Angabe von Gründen) abberufen und ersetzen.
Der oder die Geschäftsführer haben umfassende Vertretungsmacht, die Gesellschaft gegenüber Dritten zu vertreten und
alle Handlungen und Geschäfte, die in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen, auszuführen, sofern die Re-
gelungen dieses Artikels 12 beachtet werden.
Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern, der Geschäftsführerrat, ist zuständig in allen An-
gelegenheiten, die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung zugewiesen
sind.
Wenn die Gesellschaft nur einen Geschäftsführer hat, wird sie durch die Unterschrift des Geschäftsführers verpflichtet;
bei Mehrheit von Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch die gemeinschaftliche Unterschrift zweier Geschäftsführer
verpflichtet.
Der Geschäftsführer, oder, im Fall einer Mehrheit von Geschäftsführern, zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich, können
ihre Befugnisse in Anbetracht bestimmter Handlungen an einen oder mehrere ad-hoc-Bevollmächtigte (Prokuristen) de-
legieren. DerGeschäftsführer, oder im Fall von mehreren Geschäftsführern, der jeweilige oder die jeweiligen Geschäfts-
führer, die ihre Befugnisse delegieren, legen die Verantwortlichkeiten und die Vergütung des Bevollmächtigten (wenn das
Mandat vergütet wird), die Dauer der Bevollmächtigung und alle anderen relevanten Bedingungen fest.
Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, werden die Beschlüsse des Geschäftsführerrates mit der
Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Wenn die Gesellschaft
mehrere Geschäftsführer hat, können Beschlüsse nur gefasst werden und kann der Geschäftsführerrat nur handeln, wenn
mehr als die Hälfte der Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist.
Der Geschäftsführerrat darf einen Vorsitzenden auf Zeit für jede Sitzung des Geschäftsführerrates wählen. Sofern ein
Vorsitzender gewählt worden ist, führt dieser den Vorsitz der Sitzung, für die er gewählt wurde. Der Vorsitzende auf Zeit,
sofern einer gewählt worden ist, wird von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gewählt.
Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, muss jede Sitzung wenigstens 24 (vierundzwanzig) Stunden
im Voraus schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail gegenüber jedem Geschäftsführer einberufen werden, außer im Falle von
Dringlichkeit. Eine Sitzung des Geschäftsführerrates kann von zwei Geschäftsführern gemeinsam einberufen werden.
Wenn alle Geschäftsführer, ob anwesend oder vertreten, in der Sitzung erklären, dass sie über die Tagesordnung informiert
wurden, kann auf die Einberufung verzichtet werden. Wenn eine Sitzung des Geschäftsführerrates zu einer Zeit und an
einem Ort abgehalten wird, die vorher in einem Beschluss des Geschäftsführerrates festgelegt wurden, ist eine gesonderte
Einberufung entbehrlich.
Jeder Geschäftsführer kann sich vertreten lassen, indem er per Brief, Fax oder E-Mail einen anderen Geschäftsführer
zu seinem Vertreter bestellt. Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch
jedes andere ähnliche Kommunikationsmittel, das es den an der Sitzung teilnehmenden Geschäftsführern erlaubt, persön-
lich ausgewiesen an der Sitzung und an ihrer Beratung teilzunehmen. Ein Geschäftsführer, der an einer Sitzung des
Geschäftsführerrates im Wege einer Telefon- oder Videokonferenz, oder über jedes andere, ähnliche Kommunikations-
mittel (wie oben beschrieben) teilnimmt, gilt als persönlich anwesend; eine solche über Fernkommunikationsmittel
abgehaltene Sitzung gilt als am Sitz der Gesellschaft abgehalten. Die Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden in einem
Sitzungsprotokoll festgehalten, welches am Sitz der Gesellschaft aufbewahrt wird und von den an der Sitzung teilnehm-
enden Geschäftsführern, im Falle einer von einem Vorsitzenden geleiteten Sitzung von diesem, unterschrieben wird. Die
Vertretungsvollmachten, sofern diese ausgestellt wurden, sind dem Protokoll als Anlage beizufügen
Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmungen können Beschlüsse des Geschäftsführerrates auch auf schriftlichen
Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse) und aus einem oder mehreren Dokumenten bestehen, die die Beschlüsse ent-
halten, wenn sie von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates unterschrieben werden. Als Datum der Beschlussfassung eines
solchen Umlaufbeschlusses gilt das Datum der letzten Unterschrift. Ein Umlaufbeschluss gilt als Sitzung, die in Luxemburg
stattgefunden hat.
Art. 13. Verbindlichkeiten des Geschäftsführers/der Geschäftsführer. Der/die Geschäftsführer (je nachdem) haftet/en
nicht persönlich für im Rahmen ihrer Funktion ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft eingegangene Verbindlich-
keiten.
Art. 14. Generalversammlung der Gesellschafter. Eine jährliche Generalversammlung des Alleingesellschafters, oder
bei einer Mehrheit von Gesellschaftern, der Gesellschafter wird am Sitz der Gesellschaft abgehalten, oder an jedem anderen
in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes befindlichen Ort, der im Einberufungsschreiben angegeben wird.
Andere Versammlungen des Alleingesellschafters oder bei einer Mehrheit von Gesellschaftern der Gesellschafter kön-
nen jederzeit an jedem beliebigen Ort abgehalten werden, der im jeweiligen Einberufungsschreiben angegeben wird.
Solange die Gesellschaft nicht mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat, dürfen Gesellschafterbeschlüsse
schriftlich von allen Gesellschaftern gefasst werden, ohne dass es einer Generalversammlung bedarf. In diesem Fall, muss
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ein präziser Entwurf des Beschlusses oder der anzunehmenden Beschlüsse an jeden Gesellschafter geschickt werden, und
jeder Gesellschafter gibt seine Stimme schriftlich ab (die Abstimmung kann durch Brief, Fax oder E-Mail erfolgen).
Art. 15. Stimmrecht der Gesellschafter, Beschlussfähigkeit und Mehrheit. Ein Alleingesellschafter vereinigt alle Be-
fugnisse der Gesellschafterversammlung auf sich.
Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern hat jeder Gesellschafter das Recht, an gemeinsamen Entscheidungen teil-
zunehmen, unabhängig von seiner Kapitalbeteiligung. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie Anteile auf ihn
entfallen. Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern werden gemeinsame Beschlüsse rechtskräftig angenommen, wenn
sie durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden.
Änderungen der Satzung der Gesellschaft können, sofern das Gesetz von 1915 nichts anderes zulässt, jedoch nur durch
eine Stimmenmehrheit von Gesellschaftern verabschiedet werden, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals
vertreten; die Änderung der Nationalität der Gesellschaft kann nur einstimmig beschlossen werden.
Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Oktober und endet am dreißigsten Sep-
tember des darauffolgenden Jahres.
Art. 17. Finanzberichte. Jedes Jahr zum 30. September werden die Bücher der Gesellschaft für das abgelaufene Ge-
schäftsjahr geschlossen und die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung vom Geschäftsführer oder, im Falle einer
Mehrheit von Geschäftsführern, vom Geschäftsführerrat, aufgestellt.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.
Art. 18. Gewinnverteilung – Rücklagen. Der Nettogewinn der Gesellschaft errechnet sich aus dem Bruttogewinn nach
Abzug aller Kosten und Abschreibungen. Aus dem Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent (5%) in die Bildung
einer gesetzlichen Rücklage einzubringen, bis diese Rücklage betragsmäßig zehn Prozent (10%) des gezeichneten Gesell-
schaftskapitals erreicht. Die Gesellschafterversammlung entscheidet wie der restliche Jahresreingewinn verwendet wird.
Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern die Geschäftsführer, kann bzw. können beschließen,
Zwischendividenden auszuzahlen.
Art. 19. Auflösung - Abwicklung. Nach Auflösung der Gesellschaft wird die Abwicklung durch einen oder mehrere
Liquidatoren, die Gesellschafter sein können, durchgeführt. Der Liquidator bzw. die Liquidatoren werden durch die Ge-
sellschafter unter Festlegung ihrer Befugnisse und Vergütungen ernannt.
Art. 20. Aufsicht und Kontrolle. Gemäß Artikel 200 des Gesetzes von 1915 muss die Gesellschaft einen Wirtschafts-
prüfer (commissaire aux comptes) ernennen, wenn sie mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat. Ein unabhängiger
Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises) muss ernannt werden, wenn die Befreiung nach Artikel 69 (2) 256 und 215 des
Gesetzes von 19. Dezember 2002 zum Handels- und Gesellschafterregister sowie zur Buchführung und Jahresabschluss
der Unternehmen keine Anwendung findet.
Art. 21. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen. Alle Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt
werden, unterliegen dem Gesetz von 1915.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Die Anteile wurden wie folgt gezeichnet:
Stella (LUX) Holding S.à r.l., oben genannt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500 (zwölftausendfünfhundert) Anteile
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500 (zwölftausendfünfhundert) Anteile
Alle Anteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass die Summe von EUR 12.500 (zwölftausendfünfhundert Euro)
ab sofort der Gesellschaft zur Verfügung steht.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 30. September 2016.
<i>Kosteni>
Die Kosten und Auslagen, die der Gesellschaft für diese Gründung entstehen oder die sie zu tragen hat, belaufen sich
auf ungefähr 1.500,-euros.
<i>Generalversammlung des Gesellschafters nach der Gründungi>
Im Anschluss an die Gründung der Gesellschaft hat der oben genannte Gesellschafter, der das gesamte gezeichnete
Gesellschaftskapital auf sich vereinigt, folgende Beschlüsse gefasst:
1. der Geschäftsführerrat hat 6 (sechs) Mitglieder. Zu Geschäftsführern der Gesellschaft werden folgende Personen für
eine unbestimmte Zeit ernannt:
(1) Jasmin Heitz, geboren am 28. März 1982 in Saarbrücken, Deutschland, mit Berufsanschrift in 4a, rue Albert Bor-
schette, L-1246 Luxembourg, Großherzogtum Luxembourg;
(2) Matthias Kath-Burdack, geboren am 29. September 1970 in Jena, Deutschland, mit Berufsanschrift in 4a, rue Albert
Borschette, L-1246 Luxembourg, Großherzogtum Luxembourg;
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(3) Vincent Charuel, geboren am 28. Januar 1978 in Saint-Quentin, Frankreich, mit Berufsanschrift in 4a, rue Albert
Borschette, L-1246 Luxembourg, Großherzogtum Luxembourg;
(4) Thomas Gemeinholzer, geboren am 3. Februar 1967 in Baden-Baden, Deutschland, mit Berufsanschrift in Jahnstraße
64, D-63150 Heusenstamm, Deutschland;
(5) Frank Müller, geboren am 31. Dezember 1974 in Kaiserslautern, Deutschland, mit Berufsanschrift in Jahnstraße 64,
D-63150 Heusenstamm, Deutschland; and
(6) Douglas Edwards, born on 29. März 1960 in Dover, Großbritannien, mit Berufsanschrift in 4a, rue Albert Borschette,
L-1246 Luxembourg, Großherzogtum Luxembourg.
2. der Sitz der Gesellschaft wird unter folgender Anschrift festgesetzt: 4a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg.
Der unterzeichnete Notar, der der deutschen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der erscheinenden
Partei diese Urkunde in englischer Sprache verfasst und mit einer deutschen Übersetzung versehen ist und dass im Falle
einer Abweichung des deutschen vom englischen Text der englische Text maßgebend ist.
Worüber die vorliegende Urkunde zum eingangs genannten Datum, in Pétange erstellt wird.
Als Zeuge wovon wir, der unterzeichnete Notar, unsere Unterschrift und unser Siegel unter dem oben genannten Datum
unter diese Urkunde setzen.
Nach Vorlesen und Erklärung alles Vorstehenden hat der Bevollmächtigte der Erschienenen mit uns, dem unterzeich-
neten Notar, die vorliegende Urkunde unterschrieben.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 20 novembre 2015. Relation: EAC/2015/27060. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2015192256/386.
(150215321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.
Stella (LUX) Pool 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4a, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 201.771.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the sixteenth day of November.
Before Us, Maître Jacques Kesseler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Stella (LUX) Holding S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and
existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 4a, rue Albert Borschette, L-1246
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with share capital of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euros), and
in the process of being registered with the Luxembourg Trade and Companies Register;
hereby represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally at Pétange,
Grand Duchy of Luxembourg.
Said power of attorney, after having been initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity in which it acts has requested the undersigned notary, to state as follows the articles
of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.
Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "Stella
(LUX) Pool 3 S.à r.l." (the Company).
Art. 2. Corporate object. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in
Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any
other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control
and development of its portfolio.
In addition, the Company may acquire and sell real estate properties, for its own account, either in the Grand Duchy of
Luxembourg or abroad and it may carry out all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect
holding of participations in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development,
promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.
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The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect
participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accom-
plishment of these purposes.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Registered office. The registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary
general meeting of its shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the
manager/board of managers of the Company or by way of a resolution of an extraordinary general meeting of its share-
holders.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred
Euros), represented by 12,500 (twelve thousand five hundred) shares, having a nominal value of EUR 1 (one Euro) each.
Art. 6. Amendments to the share capital. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole
shareholder or by decision of the shareholder meeting, in accordance with article 15 of these articles of association.
Art. 7. Profit sharing. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct
proportion to the number of shares in existence.
Art. 8. Indivisible shares. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted
per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 9. Transfer of shares. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely
transferable.
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general
meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such authori-
sation is required for a transfer of shares among the shareholders.
The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quarters
of the rights belonging to the surviving shareholders.
The requirements of articles 189 and 190 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as
amended (the Companies Act) will apply.
Art. 10. Redemption of shares. The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the
Company has sufficient distributable reserves and profits to that effect.
The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of
a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of the
shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association shall apply
in accordance with article 15 of these articles of association.
Art. 11. Death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the shareholders. The Company may have one
shareholder or several shareholders. The Company shall not be dissolved upon the death, suspension of civil rights, insol-
vency, liquidation or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders.
Art. 12. Management. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed,
they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed,
revoked and replaced by a decision of the general meeting of the shareholders, adopted by shareholders owning more than
half of the share capital.
The general meeting of the shareholders may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace the manager
or, in case of plurality, any one of them.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name and on behalf of the Company in
all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this article 12 have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders
fall within the power of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the joint
signature of any two managers.
The manager, or in case of plurality of managers, any two managers may sub-delegate their powers for specific tasks
to one or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the delegating managers will determine
this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant
conditions of his agency.
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In the case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its
members is present or represented at a meeting of the board of managers.
A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting
of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he has
been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore, if one is appointed, by vote of the majority
of the managers present or represented at the board meeting.
In the case of plurality of managers, written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers,
in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such
meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of the board of managers can be convened by any two managers
jointly. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been
informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and
places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.
A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-
mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference
call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to
be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by other
similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the
meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of managers will
be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the managers attending, or
by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached to the minutes
of the relevant meeting.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case the
minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The
date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way of
such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.
Art. 13. Liability of the manager(s). The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their
position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. General meetings of the shareholders. An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the
registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in
the notice of meeting.
Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective
notices of meeting.
As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead of
being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent
an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or telefax
or electronic mail (e-mail) transmission).
Art. 15. Shareholders' voting rights, quorum and majority. The sole shareholder assumes all powers conferred to the
general meeting of the shareholders.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority in number
of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the Company can
only be changed by unanimous vote, subject to the provisions of the Companies Act.
Art. 16. Financial year. The Company's financial year starts on the 1 October of each year and ends on 30 September
of the following year.
Art. 17. Financial statements. Each year, with reference to 30 September, the Company's accounts are established and
the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the
value of the Company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 18. Appropriation of profits, reserves. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction
of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent. (5%) of the net
profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent. (10%) of the Company's
nominal share capital. The general meeting shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed
of. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends.
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Art. 19. Liquidation. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several
liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 20. Statutory auditor - External auditor. In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs
only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An external auditor needs to be
appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on the trade
and companies register and on the accounting and financial accounts of companies does not apply.
Art. 21. Reference to legal provisions. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for
which no specific provision is made in these articles of association.
<i>Subscription and paymenti>
All shares have been subscribed as follows:
Stella (LUX) Holding S.à r.l., prenamed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500 (twelve thousand five hundred) shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500 (twelve thousand five hundred) shares
All shares have been fully paid-up by means of a contribution in cash in an amount of EUR 12,500 (twelve thousand
five hundred Euros), so that the sum of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euros) is at the free disposal of the
Company.
<i>Transitory provisionsi>
The first financial year shall begin today and it shall end on 30 September 2016.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately 1,500.- euro.
<i>Extraordinary general meetingi>
Immediately after the incorporation, the sole shareholder, representing the entire subscribed capital of the Company,
has herewith adopted the following resolutions:
1. The number of managers of the Company is set at 6 (six). The meeting appoints as managers of the Company, for an
unlimited period, the following persons:
(1) Jasmin Heitz, born on 28 March 1982 in Saarbrücken, Germany, with professional address at 4a, rue Albert Bor-
schette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
(2) Matthias Kath-Burdack, born on 29 September 1970 in Jena, Germany, with professional address at 4a, rue Albert
Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
(3) Vincent Charuel, born on 28 January 1978 in Saint-Quentin, France, with professional address at 4a, rue Albert
Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
(4) Thomas Gemeinholzer, born on 3 February 1967 in Baden-Baden, Germany, with professional address at Jahnstraße
64, D-63150 Heusenstamm, Germany;
(5) Frank Müller, born on 31 December 1974 in Kaiserslautern, Germany, with professional address at Jahnstraße 64,
D-63150 Heusenstamm, Germany; and
(6) Douglas Edwards, born on 29 March 1960 in Dover, Great Britain, with professional address at 4a, rue Albert
Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The registered office is established at 4a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the proxyholder of
the appearing party, the present deed is worded in English followed by a German translation. At the request of the same
proxyholder of the appearing party and in case of divergences between the German and English versions, the English
version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Pétange, on the day named at the beginning of this notarial deed.
This notarial deed, having been read to the proxyholder of the appearing party, which is known to the notary by his
surname, name, civil status and residence, the said proxyholder of the appearing party signed the present deed together
with the notary.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorhangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendundfünfzehn, am sechzehnten November.
Vor Maître Jacques Kesseler, Notar mit Amtswohnsitz in Pétange, Großherzogtum Luxemburg.
IST ERSCHIENEN:
Stella (LUX) Holding S.à r.l., eine luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité
limitée) mit Gesellschaftssitz in 4a, Rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, mit einem
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Gesellschaftskapital von EUR 12.500 (zwölftausendfünfhundert Euro), deren Eintragung im Handels- und Gesellschafts-
register von Luxembourg gegenwärtig veranlasst wird;
vertreten durch Frau Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, Privatbeamtin, mit Berufsanschrift in Pétange, aufgrund
einer Vollmacht unter Privatschrift.
Die Vollmacht wird, nach Unterzeichnung ne varietur durch den Vertreter der Erschienenen und den unterzeichneten
Notar dieser Urkunde als Anlage beigefügt und zusammen mit dieser zur Eintragung eingereicht.
In ihrer oben angegebenen Eigenschaft ersucht die Erschienene den unterzeichneten Notar, die Satzung der Gesellschaft
mit beschränkter Haftung, die sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden.
Art. 1. Name. Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter der
Bezeichnung " Stella (LUX) Pool 3 S.à r.l." (die Gesellschaft).
Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung aller Aktivitäten die direkt oder indirekt mit dem
Erwerb von Beteiligungen an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, in welcher Form auch immer diese
gegründet sein mögen, zusammenhängen, sowie die Verwaltung, Geschäftsleitung, Kontrolle und Verwertung dieser Be-
teiligungen.
Zusätzlich kann die Gesellschaft ihre Mittel zur Anschaffung und zum Verkauf von Immobilienobjekten einsetzen, in
eigenem Namen, im Großherzogtum Luxembourg oder im Ausland. Die Gesellschaf kann alle Geschäfte vornehmen, die
mit Immobilien zusammenhängen, einschließlich die mittelbare und unmittelbare Haltung und Verwaltung von Beteili-
gungen in Gesellschaften in Luxembourg und im Ausland, deren Hauptzweck die Anschaffung, die Entwicklung, die
Förderung, den Verkauf, die Verwaltung und/oder die Verpachtung von Immobiliengegenständen.
Auch darf die Gesellschaft den Gesellschaften, in denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder die derselben Unter-
nehmensgruppe angehören, Garantien, Darleihen und sonstige Unterstützung gewähren.
Die Gesellschaft kann alle Aktivitäten kommerzieller, industrieller und finanzieller Artausführen, soweit sie in Zusam-
menhang mit ihrem Gesellschaftszweck stehen oder ihrer Entwicklung förderlich sind.
Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.
Art. 4. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxembourg.
Durch einfachen Beschluss der Gesellschafterversammlung kann der Sitz an jeden anderen Ort im Großherzogtum
Luxemburg verlegt werden. Er kann innerhalb der Gemeinde durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers,des Ge-
schäftsführerrats oder durch Beschluss der Gesellschafterversammlung verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Büros und Zweigniederlassungen im Inland und Ausland errichten und unterhalten.
Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 12.500 (zwölftausendfünfhundert Euro), einge-
teilt in 12.500 (zwölftausendfünfhundert) Anteile mit einem Nennwert von je EUR 1 (ein Euro) pro Anteil.
Art. 6. Änderungen des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit gemäß Artikel 15 dieser Satzung
durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung geändert werden.
Art. 7. Gewinnbeteiligung. Jedem Anteil entspricht ein im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Anteile stehendes Anrecht
auf die Aktiva und die Gewinne der Gesellschaft.
Art. 8. Unteilbarkeit der Anteile. Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Anteile unteilbar; pro Anteil erkennt die
Gesellschaft nur einen Inhaber an. Mitinhaber müssen gegenüber der Gesellschaft eine einzige Person als ihren Vertreter
benennen.
Art. 9. Übertragung von Gesellschaftsanteilen. Anteile eines Alleingesellschafters sind frei übertragbar.
Bei mehreren Gesellschaftern kann die Übertragung von Anteilen auf Dritte im Wege eines Rechtsgeschäfts unter
Lebenden nur mit Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung erfolgen, wobei für eine solche Genehmigung eine
Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten. Für die
Übertragung von Anteilen unter Gesellschaftern der Gesellschaft bedarf es einer solchen Genehmigung nicht.
Die Übertragung der Anteile an Dritte im Falle des Todes eines Gesellschafters bedarf der Zustimmung von mindestens
drei Vierteln der überlebenden Gesellschafter.
In jedem Fall müssen die Bestimmungen der Artikel 189 und 190 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften (Gesetz von 1915) eingehalten werden.
Art. 10. Rückkauf von Anteilen. Die Gesellschaft ist ermächtigt, Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital zu
kaufen, soweit sie über genügend verfügbare Reserven und Gewinne verfügt.
Die Gesellschaft kann Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital nur auf Grund eines entsprechenden Beschlusses
durch die Gesellschafterversammlung bzw. durch einen entsprechenden Alleingesellschafterbeschluss zu den in dem zum
Eigenanteilserwerb ermächtigenden Beschluss festgelegten Bedingungen erwerben oder veräußern. Derartige Beschlüsse
unterliegen hinsichtlich der Beschlussfähigkeit und der erforderlichen Mehrheit den in Artikel 15 der Satzung niederge-
legten Voraussetzungen einer Satzungsänderung.
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Art. 11. Tod, Aberkennung der bürgerlichen Rechte, Zahlungsunfähigkeit oder Konkurs der Gesellschafter. Die Ge-
sellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Das Bestehen der Gesellschaft bleibt unberührt vom Tode, der
Aberkennung der bürgerlichen Rechte, der Zahlungsunfähigkeit oder dem Konkurs eines Gesellschafters. Dies gilt auch
im Falle eines Alleingesellschafters.
Art. 12. Geschäftsführung. Wenn mehrere Geschäftsführer bestellt werden, bilden sie einen Geschäftsführerrat. Der
(die) Geschäftsführer muss (müssen) kein(e) Gesellschafter sein. Der (die) Geschäftsführer wird (werden) durch die Ge-
sellschafterversammlung ernannt, abberufen und ersetzt, wobei eine Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die
mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertritt.
Die Gesellschafterversammlung kann jederzeit den Geschäftsführer, oder wenn mehrere Geschäftsführer bestellt wur-
den, jeden von ihnen ad nutum (ohne Angabe von Gründen) abberufen und ersetzen.
Der oder die Geschäftsführer haben umfassende Vertretungsmacht, die Gesellschaft gegenüber Dritten zu vertreten und
alle Handlungen und Geschäfte, die in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen, auszuführen, sofern die Re-
gelungen dieses Artikels 12 beachtet werden.
Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern, der Geschäftsführerrat, ist zuständig in allen An-
gelegenheiten, die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung zugewiesen
sind.
Wenn die Gesellschaft nur einen Geschäftsführer hat, wird sie durch die Unterschrift des Geschäftsführers verpflichtet;
bei Mehrheit von Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch die gemeinschaftliche Unterschrift zweier Geschäftsführer
verpflichtet.
Der Geschäftsführer, oder, im Fall einer Mehrheit von Geschäftsführern, zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich, können
ihre Befugnisse in Anbetracht bestimmter Handlungen an einen oder mehrere ad-hoc-Bevollmächtigte (Prokuristen) de-
legieren. DerGeschäftsführer, oder im Fall von mehreren Geschäftsführern, der jeweilige oder die jeweiligen Geschäfts-
führer, die ihre Befugnisse delegieren, legen die Verantwortlichkeiten und die Vergütung des Bevollmächtigten (wenn das
Mandat vergütet wird), die Dauer der Bevollmächtigung und alle anderen relevanten Bedingungen fest.
Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, werden die Beschlüsse des Geschäftsführerrates mit der
Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Wenn die Gesellschaft
mehrere Geschäftsführer hat, können Beschlüsse nur gefasst werden und kann der Geschäftsführerrat nur handeln, wenn
mehr als die Hälfte der Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist.
Der Geschäftsführerrat darf einen Vorsitzenden auf Zeit für jede Sitzung des Geschäftsführerrates wählen. Sofern ein
Vorsitzender gewählt worden ist, führt dieser den Vorsitz der Sitzung, für die er gewählt wurde. Der Vorsitzende auf Zeit,
sofern einer gewählt worden ist, wird von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gewählt.
Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, muss jede Sitzung wenigstens 24 (vierundzwanzig) Stunden
im Voraus schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail gegenüber jedem Geschäftsführer einberufen werden, außer im Falle von
Dringlichkeit. Eine Sitzung des Geschäftsführerrates kann von zwei Geschäftsführern gemeinsam einberufen werden.
Wenn alle Geschäftsführer, ob anwesend oder vertreten, in der Sitzung erklären, dass sie über die Tagesordnung informiert
wurden, kann auf die Einberufung verzichtet werden. Wenn eine Sitzung des Geschäftsführerrates zu einer Zeit und an
einem Ort abgehalten wird, die vorher in einem Beschluss des Geschäftsführerrates festgelegt wurden, ist eine gesonderte
Einberufung entbehrlich.
Jeder Geschäftsführer kann sich vertreten lassen, indem er per Brief, Fax oder E-Mail einen anderen Geschäftsführer
zu seinem Vertreter bestellt. Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch
jedes andere ähnliche Kommunikationsmittel, das es den an der Sitzung teilnehmenden Geschäftsführern erlaubt, persön-
lich ausgewiesen an der Sitzung und an ihrer Beratung teilzunehmen. Ein Geschäftsführer, der an einer Sitzung des
Geschäftsführerrates im Wege einer Telefon- oder Videokonferenz, oder über jedes andere, ähnliche Kommunikations-
mittel (wie oben beschrieben) teilnimmt, gilt als persönlich anwesend; eine solche über Fernkommunikationsmittel
abgehaltene Sitzung gilt als am Sitz der Gesellschaft abgehalten. Die Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden in einem
Sitzungsprotokoll festgehalten, welches am Sitz der Gesellschaft aufbewahrt wird und von den an der Sitzung teilnehm-
enden Geschäftsführern, im Falle einer von einem Vorsitzenden geleiteten Sitzung von diesem, unterschrieben wird. Die
Vertretungsvollmachten, sofern diese ausgestellt wurden, sind dem Protokoll als Anlage beizufügen
Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmungen können Beschlüsse des Geschäftsführerrates auch auf schriftlichen
Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse) und aus einem oder mehreren Dokumenten bestehen, die die Beschlüsse ent-
halten, wenn sie von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates unterschrieben werden. Als Datum der Beschlussfassung eines
solchen Umlaufbeschlusses gilt das Datum der letzten Unterschrift. Ein Umlaufbeschluss gilt als Sitzung, die in Luxemburg
stattgefunden hat.
Art. 13. Verbindlichkeiten des Geschäftsführers/der Geschäftsführer. Der/die Geschäftsführer (je nachdem) haftet/en
nicht persönlich für im Rahmen ihrer Funktion ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft eingegangene Verbindlich-
keiten.
Art. 14. Generalversammlung der Gesellschafter. Eine jährliche Generalversammlung des Alleingesellschafters, oder
bei einer Mehrheit von Gesellschaftern, der Gesellschafter wird am Sitz der Gesellschaft abgehalten, oder an jedem anderen
in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes befindlichen Ort, der im Einberufungsschreiben angegeben wird.
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Andere Versammlungen des Alleingesellschafters oder bei einer Mehrheit von Gesellschaftern der Gesellschafter kön-
nen jederzeit an jedem beliebigen Ort abgehalten werden, der im jeweiligen Einberufungsschreiben angegeben wird.
Solange die Gesellschaft nicht mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat, dürfen Gesellschafterbeschlüsse
schriftlich von allen Gesellschaftern gefasst werden, ohne dass es einer Generalversammlung bedarf. In diesem Fall, muss
ein präziser Entwurf des Beschlusses oder der anzunehmenden Beschlüsse an jeden Gesellschafter geschickt werden, und
jeder Gesellschafter gibt seine Stimme schriftlich ab (die Abstimmung kann durch Brief, Fax oder E-Mail erfolgen).
Art. 15. Stimmrecht der Gesellschafter, Beschlussfähigkeit und Mehrheit. Ein Alleingesellschafter vereinigt alle Be-
fugnisse der Gesellschafterversammlung auf sich.
Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern hat jeder Gesellschafter das Recht, an gemeinsamen Entscheidungen teil-
zunehmen, unabhängig von seiner Kapitalbeteiligung. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie Anteile auf ihn
entfallen. Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern werden gemeinsame Beschlüsse rechtskräftig angenommen, wenn
sie durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden.
Änderungen der Satzung der Gesellschaft können, sofern das Gesetz von 1915 nichts anderes zulässt, jedoch nur durch
eine Stimmenmehrheit von Gesellschaftern verabschiedet werden, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals
vertreten; die Änderung der Nationalität der Gesellschaft kann nur einstimmig beschlossen werden.
Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Oktober und endet am dreißigsten Sep-
tember des darauffolgenden Jahres.
Art. 17. Finanzberichte. Jedes Jahr zum 30. September werden die Bücher der Gesellschaft für das abgelaufene Ge-
schäftsjahr geschlossen und die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung vom Geschäftsführer oder, im Falle einer
Mehrheit von Geschäftsführern, vom Geschäftsführerrat, aufgestellt.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.
Art. 18. Gewinnverteilung – Rücklagen. Der Nettogewinn der Gesellschaft errechnet sich aus dem Bruttogewinn nach
Abzug aller Kosten und Abschreibungen. Aus dem Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent (5%) in die Bildung
einer gesetzlichen Rücklage einzubringen, bis diese Rücklage betragsmäßig zehn Prozent (10%) des gezeichneten Gesell-
schaftskapitals erreicht. Die Gesellschafterversammlung entscheidet wie der restliche Jahresreingewinn verwendet wird.
Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern die Geschäftsführer, kann bzw. können beschließen,
Zwischendividenden auszuzahlen.
Art. 19. Auflösung - Abwicklung. Nach Auflösung der Gesellschaft wird die Abwicklung durch einen oder mehrere
Liquidatoren, die Gesellschafter sein können, durchgeführt. Der Liquidator bzw. die Liquidatoren werden durch die Ge-
sellschafter unter Festlegung ihrer Befugnisse und Vergütungen ernannt.
Art. 20. Aufsicht und Kontrolle. Gemäß Artikel 200 des Gesetzes von 1915 muss die Gesellschaft einen Wirtschafts-
prüfer (commissaire aux comptes) ernennen, wenn sie mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat. Ein unabhängiger
Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises) muss ernannt werden, wenn die Befreiung nach Artikel 69 (2) 256 und 215 des
Gesetzes von 19. Dezember 2002 zum Handels- und Gesellschafterregister sowie zur Buchführung und Jahresabschluss
der Unternehmen keine Anwendung findet.
Art. 21. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen. Alle Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt
werden, unterliegen dem Gesetz von 1915.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Die Anteile wurden wie folgt gezeichnet:
Stella (LUX) Holding S.à r.l., oben genannt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500 (zwölftausendfünfhundert) Anteile
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500 (zwölftausendfünfhundert) Anteile
Alle Anteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass die Summe von EUR 12.500 (zwölftausendfünfhundert Euro)
ab sofort der Gesellschaft zur Verfügung steht.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 30. September 2016.
<i>Kosteni>
Die Kosten und Auslagen, die der Gesellschaft für diese Gründung entstehen oder die sie zu tragen hat, belaufen sich
auf ungefähr 1.500,- euro.
<i>Generalversammlung des Gesellschafters nach der Gründungi>
Im Anschluss an die Gründung der Gesellschaft hat der oben genannte Gesellschafter, der das gesamte gezeichnete
Gesellschaftskapital auf sich vereinigt, folgende Beschlüsse gefasst:
1. der Geschäftsführerrat hat 6 (sechs) Mitglieder. Zu Geschäftsführern der Gesellschaft werden folgende Personen für
eine unbestimmte Zeit ernannt:
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U X E M B O U R G
(1) Jasmin Heitz, geboren am 28. März 1982 in Saarbrücken, Deutschland, mit Berufsanschrift in 4a, rue Albert Bor-
schette, L-1246 Luxembourg, Großherzogtum Luxembourg;
(2) Matthias Kath-Burdack, geboren am 29. September 1970 in Jena, Deutschland, mit Berufsanschrift in 4a, rue Albert
Borschette, L-1246 Luxembourg, Großherzogtum Luxembourg;
(3) Vincent Charuel, geboren am 28. Januar 1978 in Saint-Quentin, Frankreich, mit Berufsanschrift in 4a, rue Albert
Borschette, L-1246 Luxembourg, Großherzogtum Luxembourg;
(4) Thomas Gemeinholzer, geboren am 3. Februar 1967 in Baden-Baden, Deutschland, mit Berufsanschrift in Jahnstraße
64, D-63150 Heusenstamm, Deutschland;
(5) Frank Müller, geboren am 31. Dezember 1974 in Kaiserslautern, Deutschland, mit Berufsanschrift in Jahnstraße 64,
D-63150 Heusenstamm, Deutschland; and
(6) Douglas Edwards, born on 29. März 1960 in Dover, Großbritannien, mit Berufsanschrift in 4a, rue Albert Borschette,
L-1246 Luxembourg, Großherzogtum Luxembourg.
2. der Sitz der Gesellschaft wird unter folgender Anschrift festgesetzt: 4a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg.
Der unterzeichnete Notar, der der deutschen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der erscheinenden
Partei diese Urkunde in englischer Sprache verfasst und mit einer deutschen Übersetzung versehen ist und dass im Falle
einer Abweichung des deutschen vom englischen Text der englische Text maßgebend ist.
Worüber die vorliegende Urkunde, zum eingangs genannten Datum, in Pétange erstellt wird.
Als Zeuge wovon wir, der unterzeichnete Notar, unsere Unterschrift und unser Siegel unter dem oben genannten Datum
unter diese Urkunde setzen.
Nach Vorlesen und Erklärung alles Vorstehenden hat der Bevollmächtigte der Erschienenen mit uns, dem unterzeich-
neten Notar, die vorliegende Urkunde unterschrieben.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 20 novembre 2015. Relation: EAC/2015/27062. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2015192257/387.
(150215333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.
Tank International Lux S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,01.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 167.432.
L'an deux mille quinze, le vingt-quatre novembre.
Par-devant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu
Monsieur Christiaan Van Arkel, gérant de catégorie B, demeurant professionnellement à 46A, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de «Tank International Lux S.à r.l.», une société à responsabilité limitée
régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché
du Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 167.432, et ayant un
capital social de EUR 12.500,01, constituée le 13 février 2012, suivant acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence
à Luxembourg, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1043 du 24 avril 2012 (la «Société
Luxembourgeoise» ou la «Société Absorbée») dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte de Maître
Joseph Elvinger, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 mai 2012, publié au Mémorial Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 1583 du 25 juin 2012,
dûment habilité à cet effet en vertu de la résolution prise par le conseil de gérance de la Société Absorbée en date du 15
octobre 2015.
Une copie de cette résolution, signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire soussigné, restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lequel comparant, agissant en ladite qualité, a requis le notaire soussigné d'acter la déclaration et constatation suivante:
- que les documents énumérés aux articles 267 (a), (b), (c) et (d) de la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales dans sa version consolidée (la «Loi») ont été, sur base des informations remises au notaire soussigné, dûment
mis à la disposition de la Société Absorbante, en tant qu'associé unique de la Société Absorbée, au moins un mois (1) avant
la date des présentes.
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Le notaire soussigné atteste que:
- conformément au projet commun de fusion, établi sous forme notarié suivant acte du notaire soussigné en date du 15
octobre 2015, et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 22 octobre 2015 sous le numéro
2904 (le «Projet Commun de Fusion»), la société anonyme constituée selon les lois françaises Aéroports de Paris, ayant
son siège social au 291, Boulevard Raspail, 75014 Paris, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de Paris sous le numéro 522 016 628, en tant que société absorbante (la «Société Absorbante») et la Société Luxembour-
geoise, en tant que Société Absorbée ont projeté de fusionner (la «Fusion»);
- en considération de la déclaration ci-dessus, un délai d'au moins un mois (1) entre la publication au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations du Projet Commun de Fusion et la date des présentes a été respecté; et
- la Société Absorbante étant l'associé unique de la Société Absorbée, conformément à l'article 279 (2) de la Loi, la prise
d'effet de la fusion entre la Société Absorbée et la Société Absorbante ne requiert pas une décision de l'assemblée générale
des associés de la Société Absorbée.
Le notaire soussigné atteste en outre que, conformément aux dispositions de l'article 273 de la Loi, toutes les formalités
légales requises par la Loi et notamment les conditions prévues à l'article 279 de la Loi ont été dûment établies à la date
de ce certificat.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire soussigné par
son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire, le présent acte.
Signé: C.VAN ARKEL, D. KOLBACH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils le 25 novembre 2015. Relation: DAC/2015/19935. Reçu soixante-quinze euros (75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): J. THOLL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande
Redange-sur-Attert, le 25 novembre 2015.
Référence de publication: 2015192325/53.
(150215134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.
OCM KSH Resi Brighton S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Unicity XXVI Brighton 2 S.à r.l.).
Capital social: GBP 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 192.638.
In the year two thousand and fifteen, on the fourth day of November.
Before Us, Maître Danielle Kolbach, notary residing in Redange-sur-Attert, acting in replacement of Maître Henri
Hellinckx, notary residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.
Was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Unicity XXVI Brighton 2 S.à r.l., a Luxem-
bourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 26A, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and
Companies under registration number B 192.638, having a share capital amounting to twelve thousand five hundred Pounds
Sterling (GBP 12,500.-), and incorporated on December 5, 2014 pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing
in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on January
7, 2015 number 35 page 1644 (the Company). The articles of association of the Company have not been amended since
its incorporation.
THERE APPEARED:
OCM Luxembourg EPF III Unicity Holdings S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à res-
ponsabilité limitée), having its registered office at 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 164.301 and having a share
capital of thirteen thousand three hundred Euro (EUR 13,300.-) (the Sole Shareholder);
here represented by Solange Wolter, notary clerk, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.
The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The Sole Shareholder, prenamed and represented as stated above, representing the entire share capital of the Company,
has requested the undersigned notary to record that:
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I. The Company’s share capital is presently set at twelve thousand five hundred pounds sterling (GBP 12,500) represented
by twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form with a nominal value of one pound sterling (GBP 1)
each, all subscribed and fully paid-up.
II. The agenda of the Meeting is as follows:
1. Waiver of convening notice;
2. Change of the name of the Company from “Unicity XXVI Brighton 2 S.à r.l.” to “OCM KSH Resi Brighton S.à r.l.”;
3. Subsequent amendment of article 1 of the articles of association of the Company to take into consideration the name
change adopted under item 2. here above; and
4. Miscellaneous.
III. The Meeting has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented, the Meeting waives the convening notice require-
ments, the Sole Shareholder considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda
which has been communicated to it in advance.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to change the name of the Company from “Unicity XXVI Brighton 2 S.à r.l.” to “OCM KSH Resi
Brighton S.à r.l.”.
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to subsequently amend article 1 of the articles of association of the Company, which shall hen-
ceforth read as follow:
“ Art. 1. Name. The name of the company is OCM KSH Resi Brighton S.à r.l. (the Company). The Company is a private
limited liability company (société à responsabilité limitée), which will be governed by the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, in particular by the law dated August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), as well
as by the present articles of association (the Articles).”
There being no further business, the Meeting is closed.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the appearing person, such proxyholder signed together with the
notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le quatre novembre.
Par-devant nous, Maître Danielle Kolbach, notaire de résidence à Redange sur Attert, agissant en remplacement de
Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.
S'est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l’associé unique de Unicity XXVI Brighton 2 S.à r.l. (dont le
nom deviendra OCM KSH Resi Brighton S.à r.l.), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son
siège social au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 192.638, ayant un capital social s’élevant à douze mille
cinq cents Livres Sterling (GBP 12.500,-) et constituée le 5 décembre 2014 en vertu d’un acte reçu par Maître Jean Seckler,
notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions le 7 janvier 2015 numéro 35 page 1644 (la Société). Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis sa
constitution.
A COMPARU
OCM Luxembourg EPF III Unicity Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant
son siège social au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 164.301 et ayant un capital social de treize mille
trois cents Euros (EUR 13.300,-) (l’Associé Unique);
ici représentée par Solange Wolter, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé;
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Ladite procuration, après signature "ne varietur" par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et
le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l’enregistrement.
L’Associé Unique, prénommé et représenté comme indiqué ci-dessus, représentant l’intégralité du capital social de la
Société, a prié le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. Le capital social de la Société est actuellement fixé à douze mille cinq cents Livres Sterling (GBP 12.500), représenté
par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales sous forme nominative avec une valeur nominale d’une Livre Sterling
(GBP 1) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.
II. L’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Changement de la dénomination sociale de la Société de «Unicity XXVI Brighton 2 S.à r.l.» en «OCM KSH Resi
Brighton S.à r.l.»;
3. Modification subséquente de l’article 1. des statuts de la Société afin de prendre en compte la modification de la
dénomination sociale adoptée au point 2. ci-dessus; et
4. Divers.
III. L’Assemblée a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La totalité du capital social de la Société étant représentée, l’Assemblée renonce aux formalités de convocation, l’Associé
Unique représenté à l’Assemblée se considérant lui-même comme ayant été dûment convoqué et déclarant avoir une parfaite
connaissance de l’ordre du jour qui lui a été communiqué à l’avance.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de changer la dénomination sociale de la Société de «Unicity XXVI Brighton 2 S.à r.l.» en «OCM
KSH Resi Brighton S.à r.l.».
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé Unique décide de modifier l’article 1. des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de la société est OCM KSH Resi Brighton S.à r.l. (la Société). La Société est une
société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier par la loi du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).»
Plus aucun point ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le
présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française et en cas de divergences entre la version anglaise et française,
la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, rédigé et passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé avec le notaire la présente minute.
Signé: S. WOLTER et D. KOLBACH.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 10 novembre 2015. Relation: 1LAC/2015/35472. Reçu soixante-quinze
euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 26 novembre 2015.
Référence de publication: 2015192355/124.
(150215073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.
Weinberg Real Estate Holding #2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 8.664.120,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 180.089.
L’an deux mille quinze, le vingt-quatrième jour du mois du novembre,
par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg,
Ont comparu:
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WEINBERG REAL ESTATE PARTNERS # 2 S.C.A., une société en commandite par actions de droit luxembourgeois
avec siège social au 46A, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro 171.445 (le «Souscripteur A»),
représentée par Mme Martha Michali, en vertu d’une procuration donnée le 13 novembre 2015, qui, après avoir été
signée par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte;
Et
WEINBERG REAL ESTATE CO-INVEST S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois avec siège social au
46A, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro 179.569 (le «Souscripteur B»),
représentée par Mme Martha Michali, en vertu d’une procuration donnée le 13 novembre 2015, qui, après avoir été
signée par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte.
Lesquelles, représentées, étant les deux associés (les Associés) de WEINBERG REAL ESTATE HOLDING #2 S. A
R.L., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 46A, Avenue J.F. Kennedy L-1855
Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro 180.089 (la Société)
constituée par un acte reçu par Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf, le 31 juillet 2013, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations (Mémorial C) numéro 2652 en date du 24 octobre 2013, dont les statuts ont été
modifiés pour la dernière fois en date du 27 octobre 2015, en cours de publication au Mémorial C (les Statuts).
Les comparants, représentés comme mentionné ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
<i>Première résolutioni>
Les Associés ont décidé d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de cent quatre-vingt-cinq mille cinq
cent soixante-dix euros (EUR 185.570,-) en vue de le porter de son montant actuel de huit millions quatre cent soixante-
dix-huit mille cinq cent cinquante euros (8.478.550,-) à huit millions six cent soixante-quatre mille cent vingt euros
(8.664.120,-), par l’émission de: (i) cent soixante-sept mille treize (167.013) nouvelles parts sociales de Classe A, d’une
valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune, par un apport en numéraire de cent soixante-sept mille treize euros (EUR
167.013,-) et (ii) dix-huit mille cinq cent cinquante-sept (18.557) nouvelles parts de Carried, d’une valeur nominale d’un
euro (EUR 1,-) chacune, par un apport en numéraire de dix-huit mille cinq cent cinquante-sept euros (EUR 18.557,-).
<i>Deuxième résolutioni>
<i>Souscription - Paiementi>
En ce qui concerne la souscription, le Souscripteur A a déclaré souscrire cent soixante-sept mille treize (167.013)
nouvelles parts sociales de Classe A, d’une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune, par un apport en numéraire de
cent soixante-sept mille treize euros (EUR 167.013,-).
En ce qui concerne la souscription, le Souscripteur B a déclaré souscrire dix-huit mille cinq cent cinquante-sept (18.557)
nouvelles Parts de Carried, d’une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune, par un apport en numéraire de dix-huit
mille cinq cent cinquante-sept euros (EUR 18.557,-).
Le montant de cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent soixante-dix euros (EUR 185.570,-) a dès lors été à la disposition
de la Société à partir de ce moment, la preuve ayant été apportée au notaire soussigné.
Les Associés ont décidé d’accepter lesdites souscriptions et lesdits paiements et d’émettre cent soixante-sept mille treize
(167.013) nouvelles parts sociales de Classe A au Souscripteur A et dix-huit mille cinq cent cinquante-sept (18.557)
nouvelles Parts de Carried au Souscripteur B.
<i>Troisième résolutioni>
Les Associés ont décidé de modifier l’article 6.1 des Statuts pour refléter les résolutions ci-dessus. Ledit alinéa sera
dorénavant rédigé comme suit:
« 6.1. Le capital social est fixé à huit millions six cent soixante-quatre mille cent vingt euros (8.664.120,-), représenté
par sept millions sept cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cent huit (7.797.708) Parts Sociales de Classe A et huit cent
soixante-six mille quatre cent douze (866.412) Parts de Carried, sous forme nominative, d'une valeur nominale d'un euro
(EUR 1,-) chacune.»
Le reste de l’article 6 reste inchangé.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont estimés
à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte est rédigé
en langue française suivi d'une version anglaise. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
français et le texte anglais, le texte français fera foi.
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DONT ACTE, passé à Luxembourg, le jour, mois et an qu'en tête des présentes. Lecture du présent acte faite et inter-
prétation donnée au comparant connu du notaire soussigné par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec, le
notaire soussigné, le présent acte.
Follows the English translation of the above text:
In the year two thousand and fifteen on the twenty-fourth day of November,
Before us Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared
WEINBERG REAL ESTATE PARTNERS # 2 SCA, a partnership limited by shares (société en commandite par actions)
governed by the Laws of Luxembourg, with registered office at 46A, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under number 171.445, (the “Subscriber A”),
hereby represented by Ms Martha Michali, by virtue of proxy granted on 13 November 2015, which after being signed
ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned Notary, will remain annexed to the present deed,
And
WEINBERG REAL ESTATE CO-INVEST S.A., a public limited liability company (société anonyme), governed by
the Laws of Luxembourg, with registered office at 46A, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number 179.569 (the «Subscriber B»),
hereby represented by Ms Martha Michali, by virtue of proxy granted on 13 November 2015, which after being signed
ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned Notary, will remain annexed to the present deed,
both represented, as shareholders (the Shareholders) of WEINBERG REAL ESTATE HOLDING #2 S. A R.L. a private
limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of Luxembourg, with registered office at
46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number 180.089 (the Company) incorporated pursuant to a deed of Maître Marc Loesch, Notary residing at Mondorf, dated
31 July 2013, published on 24 October 2013 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (Mémorial C), number
2652, the articles of incorporation of the Company have been amended for the last time on 27 October 2015, under pub-
lication with the Mémorial C (the Articles).
represented as hereabove stated, have also requested, the officiating Notary to enact the following:
<i>First resolutioni>
The Shareholders resolved to increase the share capital of the Company by an amount of one hundred eighty five thousand
five hundred seventy euros (EUR 185,570.-) and to bring it from its current amount of eight million four hundred seventy
eight thousand five hundred fifty euro (EUR 8,478,550.-) to eight million six hundred sixty four thousand one hundred
twenty euros (EUR 8,664,120.-) with the issuance of: (i) one hundred sixty seven thousand thirteen (167,013) new class
A shares, having a par value of one euro (EUR 1.-) each, by a contribution in cash of one hundred sixty seven thousand
thirteen euros (EUR 167,013.-) and (ii) eighteen thousand five hundred fifty seven (18,557) new Carried Shares having a
par value of one euro (EUR 1.-) each, by a contribution in cash of eighteen thousand five hundred fifty seven euros (EUR
18,557.-).
<i>Second resolutioni>
<i>Subscription - Paymenti>
With regards to the subscription, the Subscriber A declared to subscribe for one hundred sixty seven thousand thirteen
(167,013) new class A shares by a contribution in cash of one hundred sixty seven thousand thirteen euros (EUR 167,013.-).
With regards to the subscription, the Subscriber B declared to subscribe for eighteen thousand five hundred fifty seven
(18,557) new Carried Shares, by a contribution in cash of eighteen thousand five hundred fifty seven euros (EUR 18,557.-).
The amount of one hundred eighty five thousand five hundred seventy euros (EUR 185,570.-) was therefore available
to the Company and the relevant evidence was given to the undersigned notary.
The Shareholders resolved to accept said subscriptions and payments and to issue one hundred sixty seven thousand
thirteen (167,013) shares of Class A to be subscribed by the Subscriber A and eighteen thousand five hundred fifty seven
(18,557) new Carried Shares to be subscribed by the Subscriber B.
<i>Third resolutioni>
The Shareholders resolved to amend Article 6.1 of the Articles to reflect the above resolutions. Said paragraph shall
read from now on as follows:
“ 6.1. The share capital is set at eight million six hundred sixty four thousand one hundred twenty euros (EUR 8,664,120.-)
represented by seven million seven hundred ninety seven thousand seven hundred eight (7,797,708) Class A Shares and
eight hundred sixty six thousand four hundred twelve (866,412) Carried Shares, in registered form, with a par value of one
euro (EUR 1, -) each.”
The rest of the article 6 remains unchanged.
There being no further business, the meeting, was closed.
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<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase
are estimated at one thousand five hundred euros (EUR 1,500.-).
The undersigned Notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing
person the present deed is worded in French followed by an English version; and in case of divergences between the French
and the English version, the text in French will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned Notary, on the day referred to at the
beginning of this document. The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned
Notary by his surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned Notary,
this original deed.
Signé: M. MICHALI, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 25 novembre 2015. Relation: DAC/2015/20001. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Diekirch, le 26 novembre 2015.
Référence de publication: 2015192380/135.
(150215025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.
Wert BEV I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 14.237,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 143.821.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-eighth day of October, before Maître Jacques Kesseler, notary
residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg,
There appears,
Wert BEV S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having its registered office at 6C, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg and registered
with the Luxembourg trade and companies register under number B 135.355 (the Sole Shareholder),
represented by Simon Joly, jurist, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under
private seal.
The power of attorney from the Sole Shareholder, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the
undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The Sole Shareholder requests the undersigned notary to record the following:
I. The Sole Shareholder holds all the 14,237 (fourteen thousand two hundred and thirty-seven) shares, with a par value
of GBP 1 (one pound) each, representing the entire share capital of Wert BEV I.à r.l., a société à responsabilité limitée
incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6C, Rue Gabriel Lippmann,
L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg trade and companies register under
number B 143.821 (the Company). The Company was incorporated on 4 December 2008 pursuant to a deed of Maître
Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number 170 dated 26 January 2009. The articles of association of the Company have been amended for the last time pursuant
to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 19 December 2008,
published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C-N° 510 of 10 March 2009.
II. The Sole Shareholder exercises the powers of the general meeting of the shareholders of the Company in accordance
with Article 200-2 of the act of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act).
III. The Sole Shareholder wishes to pass resolutions on the following items:
(1) Acknowledgment of the report of the liquidator;
(2) Approval of the liquidation accounts;
(3) Decision to waive the appointment of a liquidation auditor (commissaire à la liquidation);
(4) Decision to close the liquidation of the Company; and
(5) Decision to keep the Company's documents and books, for a period of five years from the date of publication of the
closing of the liquidation, at the following address: 6C rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Lu-
xembourg.
IV. The Sole Shareholder takes the following resolutions:
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L
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<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder acknowledges the liquidation report presented by the liquidator of the Company (the Liquidator).
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder acknowledges and approves the liquidation accounts of the Company presented by the Liquidator.
It results from the presentation of the liquidation accounts and report by the Liquidator and its explanations that all the
outstanding debts of the Company have been discharged and that the liquidation of the Company may be closed.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to waive the appointment of a liquidation auditor (commissaire à la liquidation) in relation
to the voluntary liquidation of the Company. The Sole Shareholder considers itself as duly informed and declares to have
sufficient knowledge of the performance by the Liquidator of its duties in relation to the voluntary liquidation of the
Company.
<i>Fourth resolutioni>
After considering that the outstanding liabilities of the Company have all been discharged and that no liquidation pro-
ceeds are outstanding, the Sole Shareholder resolves to close the liquidation on the date hereof.
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to set the place where the Company's books and corporate documents are to be kept
during five years following the publication of the present deed in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations at
the following address: 6C rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, the
present deed is worded in English, followed by a French version, and that at the request of the appearing party, in case of
discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the appearing party, the appearing party signs together with us, the notary, the present
original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-huitième jour du mois d’octobre, devant Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence
à Pétange, Grand-Duché du Luxembourg,
A COMPARU:
Wert BEV S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont
le siège social est situé au 6C, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duché de Luxembourg et immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro 135.355 (l'Associé Unique),
représentée par Simon Joly, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée
sous seing privé.
Cette procuration de l'Associé Unique, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et par le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
L'Associé Unique demande au notaire instrumentant d'acter que:
I. L'Associé Unique détient l'intégralité des 14.237 (quatorze mille deux cent trente-sept) parts sociales, ayant une valeur
nominale de GBP 1 (une livre Sterling) chacune et représentant l'intégralité du capital social de Wert BEV I S.à r.l., une
société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est situé au
6C, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés sous le numéro B 143.821 (la Société). La Société a été constituée le 4 décembre 2008 suivant
un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 170 daté du 26 janvier 2009. Les statuts de la Société ont été modifiés pour
la dernière fois suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, le 19 décembre 2008, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 510 daté du 10 mars 2009.
II. L'Associé Unique exerce les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires de la Société conformément à l'article
200-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915).
III. L'Associé Unique désire prendre des résolutions sur les points suivants:
(1) Constatation du rapport du liquidateur;
(2) Approbation des comptes de liquidation;
(3) Décision de renoncer à la nomination d'un commissaire à la liquidation;
(4) Décision de clôturer la liquidation de la Société; et
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(5) Décision de déposer et conserver les livres et documents sociaux de la Société pendant cinq ans à partir de la date
de publication de la clôture de la liquidation à l'adresse suivante: 6C, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand
Duché de Luxembourg.
IV. L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique constate le rapport de liquidation présenté par le liquidateur de la Société (le Liquidateur).
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique constate et approuve les comptes de liquidation de la Société présentés par le Liquidateur.
Il résulte de la présentation des comptes de liquidation et du rapport du Liquidateur, ainsi que de ses explications, que
toutes les dettes de la Société ont été acquittées et que la liquidation de la Société peut être clôturée.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide de renoncer à la nomination d'un commissaire à la liquidation dans le cadre de la liquidation
volontaire de la Société. L'Associé Unique se considère comme dûment informé et déclare avoir une connaissance suffisante
de l'exécution par le Liquidateur de ses obligations dans le cadre de la liquidation volontaire de la Société.
<i>Quatrième résolutioni>
Après avoir examiné que les dettes de la Société ont toutes été acquittées et que plus aucun boni de liquidation n'est dû,
l'Associé Unique décide de clôturer la liquidation à la date du présent acte.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Associé unique décide de fixer le lieu où les livres et documents sociaux de la Société doivent être conservés pendant
cinq ans à partir de la date de publication du présent acte au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations à l'adresse
suivante: 6C, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duché de Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare à la requête du mandataire de l'Associé Unique que le présent
acte a été établi en anglais, suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre les versions anglaise et française,
la version anglaise fera foi.
Dont acte, passé, à la même date qu'en tête du présent acte, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire de l'Associé Unique, le mandataire de l'Associé Unique a signé ensemble avec le
notaire l'original du présent acte.
Signé: Joly, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 02 novembre 2015. Relation: EAC/2015/25386. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2015192382/124.
(150215579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.
Tuvia Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 168.305.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015199881/9.
(150223769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2015.
Timone GP, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 172.519.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 1506 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015191504/9.
(150214323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
15936
Actar International S.A.
Adonia Participations S.A.
Aegis Investments Holding S.A., SPF
Aegis Investments Holding S.A., SPF
Ælfel S.A.
Am Déiregaard S.A.
Ariège Holding S.A.
Atlant Ben S.à r.l.
Atlant Berry Investments Holding S.à r.l.
Atradius Credit Insurance
Cabosse SA
China Designer Outlet Mall S.A.
inSky Sàrl
inSky Sàrl
Kayl Finco S.à r.l.
Locmat S.A.
Ludgate S.à r.l.
Magnolia Poland Holdco S.à r.l.
Maritime Services & Solutions S.A.
OCM KSH Resi Brighton S.à r.l.
OCM Luxembourg Serviced Apartments Holdings S.à r.l.
ODSI Luxembourg S.A.
Orey Capital Partners GP S.à r.l.
Parcip S.A.
Petrisberg Immobilière S.à r.l.
Print Products and Services S.A.
Signature Devco 1 Property Holdings S.à r.l.
Stella (LUX) Pool 1 S.à r.l.
Stella (LUX) Pool 2 S.à r.l.
Stella (LUX) Pool 3 S.à r.l.
Tank International Lux S. à r.l.
Telenet Finance VI S.à r.l.
TER-PROM S.à r.l.
Timone GP
Truffle S.A.
Trustia Partners
Tuvia Holding S.à r.l.
Tyche Business Associates S.A.
Tyche Business Associates S.A.
Tyche Business Associates S.A.
Unicity XXVI Brighton 2 S.à r.l.
Unipharma Lux S.A.
Unipharma Lux S.A.
Unipharma Lux S.A.
Valve S.à r.l.
Weinberg Real Estate Holding #2 S.à r.l.
Wert BEV I S.à r.l.