This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 246
30 janvier 2016
SOMMAIRE
AEPEP Master S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11779
AEREF IV Master S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
11779
August Brazil Holding Company . . . . . . . . . . .
11778
August LuxUK Holding Company . . . . . . . . .
11778
Bendor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11779
Borderline Investholding S.A. . . . . . . . . . . . . .
11780
Borussia Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11780
Calisel Europe s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11780
CallPoint S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11780
Center Immo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11781
Centrix Beteiligungen AG . . . . . . . . . . . . . . . . .
11781
Cirio Holding Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . .
11781
CMM Shipping Fund I S.C.A. . . . . . . . . . . . . .
11782
Colors Capital Companies . . . . . . . . . . . . . . . .
11782
Compagnie Européenne d'Entreposages Frigo-
rifiques S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11782
Del Monte Finance Luxembourg S.A. . . . . . . .
11783
Denmarc S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11784
DENS & CO Luxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11784
Douro International Finance S.à r.l. . . . . . . . .
11783
D.P.K. Groupe Kichen, Fensteren & Dieren s.a.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11783
Dundeal (International) 33 S.à r.l. . . . . . . . . . .
11762
FIL Investment Management (Luxembourg)
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11808
Financière du Val de Fer S.à r.l. . . . . . . . . . . .
11784
Flexis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11785
Flexitech Management S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
11785
Folis S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11785
Green Point Holdings GP S.A. . . . . . . . . . . . . .
11792
Gritec Groupe International S.à r.l. . . . . . . . .
11774
HOT Luxembourg Holding S.à r.l. . . . . . . . . .
11776
Hugas S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11786
Indigo Real Estate 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
11790
Interlatsco Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11801
Islay Sky S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11793
Luxembourg Investment Company 111 S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11803
11761
L
U X E M B O U R G
Dundeal (International) 33 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxemburg, 9A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 201.563.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the twelfth day of November.
Before Maître Danielle KOLBACH, notary, residing in Redange-sur-Attert (Grand Duchy of Luxembourg)
Appeared
Dundee International (Luxembourg) Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité li-
mitée) existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 9A, rue Robert Stumper,
L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 108,197,419 and registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 160396 (hereafter referred to as the "Sole Shareholder"),
here represented by Mrs. Virginie PIERRU, notary clerk, with business address in Redange/Attert, Grand Duchy of
Luxembourg (the "Representative"), by virtue of a power of attorney, which, after having been signed ne varietur by the
Representative and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
The Sole Shareholder, represented by the Representative, has requested the undersigned notary to draw up the following
articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which he declared to
establish.
ARTICLES OF INCORPORATION
Form, Name, Registered office, Object, Duration
1. Form.
1.1 There is hereby established by a single founding member, a company in the form of a private limited company
(société à responsabilité limitée) (the "Company") which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
notably the Act of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Act"), Article 1832 of the Luxembourg
Civil Code, as amended, and the present articles of incorporation (the "Articles").
1.2 The Company has initially one sole shareholder. The Company may, however, at any time be composed of any
number of shareholders not exceeding forty (40).
2. Company name.
2.1 The Company exists under the name "Dundeal (International) 33 S.à r.l.".
3. Registered office.
3.1 The Company has its registered office in the municipality of Luxembourg.
3.2 The Management is authorized to change the address of the Company's registered office within the municipality of
the Company's registered office.
3.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by decision of
the Management.
3.4 In the event that, in the opinion of the Management, extraordinary political, economic or social developments occur
or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
of communications with the said office or between the said office and persons abroad, it may temporarily transfer the
registered office abroad, until the end of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on
the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a com-
pany governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.
4. Object. The object of the Company is the direct and indirect acquisition and holding of stakes, in any form whatsoever,
in Luxembourg and/or foreign undertakings, as well as the administration, development and management of such share-
holdings.
This includes without limitation the investment in, acquisition and disposal of, grant or issuance (without a public
offering) of preferred equity certificates, loans, bonds, notes, debentures and other debt instruments, shares, warrants and
other equity instruments or rights, including without limitation, shares of capital stock, limited partnership interests, limited-
liability company interests, preferred stock, securities and swaps, and any combination of the foregoing, in each case
whether readily marketable or not, as well as obligations (including without limitation synthetic securities obligations) in
any type of company, entity or other legal person.
The Company may also use its funds to invest in real estate, intellectual property rights or any other movable or im-
movable asset in any form or of any kind.
The Company may grant pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of security as well as any form of
indemnity, to Luxembourg or foreign entities, in respect of its own obligations and debts.
11762
L
U X E M B O U R G
The Company may also provide assistance in any form (including without limitation the extension of advances, loans,
money deposits and credit as well as the provision of pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of security)
to the Company's subsidiaries. On a more occasional basis, the Company may provide the same type of assistance to
undertakings that form part of the same group to which the Company belongs or to third parties, provided that doing so is
in the Company's interest and does not trigger any license requirements.
In general, the Company may carry out any commercial, industrial or financial transactions and engage in such other
activities as it deems necessary, advisable, convenient, incidental to, or not inconsistent with, the accomplishment and
development of its corporate purpose.
Notwithstanding the foregoing, the Company shall not enter into any transaction that would cause it to be engaged in a
regulated activity or one that requires the Company to have a licence.
5. Duration. The Company is established for an indefinite period of time.
Share capital, Transfer of shares
6. Share capital.
6.1 The share capital of the Company amounts to twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), divided into twelve
thousand five hundred (12,500) shares, each with a par value of one euro (EUR 1).
6.2 In addition to the share capital, the shareholder(s) of the Company (the "Shareholder(s)") may decide to set up a
share premium account. Any premium paid on shares in addition to the par value must be transferred into this share premium
account. The funds of the share premium account may be used by the Company to redeem the Company's own shares from
Shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to Shareholders or to allocate funds to the legal reserve.
6.3 In addition to the share capital and share premium account, the Company may maintain a capital contribution account
115 (compte 115 «Apport en capitaux propres non rémunéré par des titres») on which the Company shall allocate any
capital contributions to the Company which will be made without issue by the Company of any new shares in consideration
for the relevant contribution.
6.4 The share capital of the Company may be increased or reduced once or several times by the Shareholders in accor-
dance with these Articles and the laws of the Grand Duchy of Luxembourg applicable to any amendment of these Articles.
6.5 The Company may only acquire its own shares for the purpose of and subject to their immediate cancellation.
7. Shares.
7.1 All shares will be and remain in registered form.
7.2 Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles and the resolutions adopted by the Shareholders.
7.3 Each share entitles to one vote, subject to the limitations imposed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.
7.4 Each share of the Company is indivisible vis-à-vis the Company. Co-owners of shares must be represented by a
common representative vis-à-vis the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to the share until a common representative has been notified by the co-owners to the Company in writing or by fax.
8. Transfer of shares.
8.1 The shares may be transferred freely amongst the Shareholders.
8.2 Where the Company has a sole Shareholder, such Shareholder may freely transfer his/her/its shares.
8.3 Where the Company has several Shareholders, any transfer of shares to third parties requires the consent of the
Shareholders representing at least three quarters of the issued share capital.
8.4 Any transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. No transfer of shares is binding
vis à vis the Company or vis à vis third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company in
accordance with the rules on the transfer of claims in accordance with the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in
particular with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
Management, Auditor
9. Managers.
9.1 The Company shall be managed by one or several managers, whether Shareholders or not (the "Manager(s)").
9.2 The Manager(s) are appointed by the Shareholders who determine (i) their number, (ii) their remuneration and (iii)
the limited or unlimited duration of their mandate.
9.3 The Manager(s) will hold office until their successors are elected. They may be re-elected and may be removed at
any time, with or without cause, by the Shareholders.
9.4 The Shareholders may decide to qualify the appointed Managers as class A managers and class B managers.
9.5 Even after the term of their mandate, the Manager(s) are not entitled to disclose confidential information of the
Company or any Company information which may be detrimental to the Company's interests, except when such a disclosure
is mandatory by law.
11763
L
U X E M B O U R G
10. Board of Managers.
10.1 Where more than one Manager has been appointed, the Managers will constitute a board of managers (the "Board").
10.2 The Board may appoint one Manager as chairman (the "Chairman of the Board").
10.3 The Board may also appoint a secretary, whether a Manager or not, who will be responsible for keeping the minutes
of the meetings of the Board and of the Shareholders.
11. Powers of Management.
11.1 The Manager or the Board (as applicable) (the "Management") is vested with powers to act on behalf of the Company
and to perform or authorise all acts of an administrative or a disposal nature, necessary or useful for accomplishing the
Company's object. All powers not expressly reserved by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg to the Shareholders
fall within the competence of the Management.
11.2 The Management may also appoint one or more advisory committees and determine their composition and purpose.
11.3 The Management may confer certain powers and/or special mandates, including the representation of the Company
vis-à-vis third parties to one or several Manager(s), Shareholder(s) or third person(s), any of these acting either alone or
jointly.
12. Meetings of the Board and Written Decisions.
12.1 The Board will meet upon the request of any two or more Board members, and where there are both class A managers
and class B managers, by at least one manager of each such class.
12.2 The Chairman of the Board will inform each Board member of place, date, time and agenda of the meeting by
written notice or e-mail. Such notice must be received by the Board members at least twenty-four hours prior to the meeting.
No separate notice is required for meetings held at places, dates and times specified in a time schedule previously adopted
by a decision of the Board and in cases of urgency.
12.3 The notice requirement may be waived by unanimous consent by all Board members at the meeting of the Board
or otherwise.
12.4 The Chairman of the Board will preside at all Board meetings. In her/his absence the Board may appoint another
Board member as Chairman of the Board pro tempore by vote of the majority of the Managers present or represented at
such meeting.
12.5 Board members may act at any Board meeting by appointing another Board member in writing as her/his repre-
sentative.
12.6 Board members may participate in a Board meeting by means of a conference call, by videoconference or by any
similar means of communication enabling several persons participating therein to simultaneously communicate with each
other. Such methods of participation are to be considered as equivalent to a physical presence at the meeting.
12.7 Subject to section 12.8, the quorum for Board meetings is the presence or representation at the relevant Board
meeting of a majority of the Board members holding office.
12.8 If the appointed Managers have been qualified as class A managers and class B managers, the quorum for Board
meetings is the presence or representation at the relevant Board meeting of a majority of the Board members holding office,
including at least one class A manager and one class B manager.
12.9 Decisions of the Board are taken by a majority of the votes of the Board members present or represented at the
relevant Board meeting. In the case of a tied vote, the Chairman of the Board has a casting vote.
12.10 The minutes of Board decisions must be drawn up and signed by all Board members present at the relevant meeting.
Any powers of attorney will remain attached to the minutes.
12.11 A written decision signed by all Managers is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the
Board which was duly convened and held. Such a decision can be documented in either a single document signed by all
Managers or in several separate documents all with the same content each of them signed by one or several Managers.
12.12 Where only one Manager has been appointed, such Manager must draw up minutes of his/her decisions in writing
and sign these.
13. Representation of the Company.
13.1 Where only one Manager has been appointed, the Company will be bound vis-à-vis third parties by the sole signature
of that Manager.
13.2 Where the Company is managed by a Board, the Company will be bound vis-à-vis third parties by the joint signatures
of any two Board members.
13.3 Notwithstanding the above, the Company will be bound vis-à-vis third parties only by the joint signatures of one
class A manager and one class B manager if the sole shareholder or the Shareholders (as applicable) have appointed a class
A manager(s) and class B manager(s).
13.4 Notwithstanding the above, the Company will also be bound vis-à-vis third parties by any person to whom valid
powers of representation have been delegated by the sole Manager or the Board, as applicable.
11764
L
U X E M B O U R G
14. Conflict of Interests.
14.1 No contract or other business between the Company and another company or firm shall be affected or invalidated
by the sole fact that one or several duly authorized representatives of the Company, including but not limited to any Manager,
(i) has a personal interest in, or (ii) is a duly authorized representative and/or shareholder of the said other company or firm
(the "Conflicted Representative").
14.2 Except as otherwise provided for hereafter, the Conflicted Representative shall not be automatically prevented
from participating in the deliberations or voting on any such transaction, contract or other business. For all contracts or
other business not (i) falling within the scope of the day-to-day management of the Company, (ii) being concluded in the
Company's ordinary course of business and (iii) being concluded at arm's length, the Conflicted Representative shall inform
the Board of any such personal interest and shall not deliberate or vote on any such transaction or other business, and the
Shareholders shall be notified of such transaction or other business and the Conflicted Representative's interest therein.
14.3 If the Conflicted Representative is the sole Manager of the Company, the relevant contract or other business not
(i) falling within the scope of the day-today management of the Company, (ii) being concluded in the Company's ordinary
course of business and (iii) being concluded at arm's length shall be approved by the General Meeting of Shareholders or
the Sole Shareholder (as the case may be).
15. Indemnification of Managers.
15.1 The Company will indemnify its Manager(s), and, if applicable, their successors, heirs, executors and administra-
tors, against damages and expenses reasonably incurred in connection with any action, suit or proceeding to which the
Manager(s) is/(are) party for being or having been Manager(s) of the Company or, at the request of the Company, of any
other company of which the Company is a shareholder or creditor if and to the extent they are not entitled to indemnification
by such other company.
15.2 Indemnification will only be provided if and to the extent the Manager(s) is/(are) not finally adjudged in an action,
suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct.
15.3 In the event of a settlement, indemnification will only be provided if and to the extent the Company is advised by
its legal counsel that the Manager(s) did not commit a breach of his/her duties.
15.4 The foregoing right of indemnification does not exclude other rights to which the Manager(s) and, if applicable
its/(their) successors, heirs, executors and administrators may be entitled.
16. Audit.
16.1 If no independent auditor is required by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and the Company has more
than twenty-five (25) Shareholders, the Company's annual accounts are to be audited by one or more statutory auditors,
which can either be one or several Shareholders or third persons.
16.2 If no independent auditor is required by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and the Company has twenty-
five (25) or less Shareholders, the Shareholders may decide, without being obliged to do so, to have the annual accounts
audited by one or more statutory auditors, being either Shareholders or third persons.
16.3 The auditor(s) shall be appointed by the Shareholders who shall determine the (i) number of auditors, (ii) remu-
neration of the auditor(s) and (iii) duration of the mandate of the auditor(s). The auditor(s) will hold office until their
successors are elected. They may be re-elected at the end of their term and they may be removed at any time, with or without
cause, by the Shareholders.
Shareholders
17. Shareholders' Resolutions.
17.1 The Shareholders decide by passing resolutions either in Shareholders' meetings or, subject to the limitations set
forth in these Articles and the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, by written resolutions.
17.2 One vote is attached to each share, except as otherwise provided for by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.
17.3 Any amendment to the Articles must be approved by (i) the majority of Shareholders in number and (ii) three-
quarters of the issued share capital, except as otherwise required by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg or by the
Articles.
17.4 All other Shareholders' resolutions will be taken by Shareholders representing more than half of the issued share
capital of the Company, except as otherwise required by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg or by the Articles.
In case the quorum is not reached at the first meeting, the Shareholders shall be convened or consulted a second time, by
registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of issued share
capital represented.
18. Written Resolutions.
18.1 If the Company has twenty five (25) or less Shareholders, the Shareholders' resolutions do not have to be passed
in Shareholders' meetings but may also be passed by written resolution.
18.2 The text of resolutions to be adopted by written resolution will be sent to the Shareholders in writing by the
Management by registered letter, letter, e-mail or fax. Shareholders are under the obligation to cast their vote and send it
11765
L
U X E M B O U R G
back to the Management of the company by registered letter, letter, e-mail or fax within fifteen (15) days as from the receipt
of the letter. Any votes not cast within this time frame will be considered as having abstained from voting.
18.3 The formal requirements set forth in para. 18.2 for passing written Shareholders' resolutions may be waived by
unanimous written resolution of all Shareholders in the relevant written resolution or otherwise.
The formal requirements set forth in para. 18.2 for passing written Shareholders' resolutions do not apply if the Company
has only one Shareholder. All resolutions adopted by a sole Shareholder must, however, be documented in writing and
signed by the sole Shareholder.
18.4 Any copies or extracts of the written Shareholders' resolutions shall be certified by the Management.
19. Shareholders' meetings (annual and extraordinary).
19.1 An annual Shareholders' meeting needs only be held if the Company has more than twenty-five (25) Shareholders.
In that case, these Articles shall be amended in order to provide for the date and time at which such annual Shareholders'
meeting shall be held.
19.2 Extraordinary Shareholders' meetings are convened in accordance with the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
by notice of the Management, the auditor(s) of the Company or the Shareholder(s) representing at least half of the issued
share capital of the Company.
19.3 A Shareholders' meeting may only be held abroad if, in the opinion of the Management, this should be necessary
due to circumstances of force majeure.
19.4 The notice convening the Shareholders' meeting and indicating its place, date, time and agenda shall be sent to the
Shareholders at least eight (8) days prior to the Shareholders' meeting. If all Shareholders are present or represented at a
Shareholders' meeting, they may state that they have been informed about the agenda of the meeting and waive the aforesaid
requirement of prior notice.
19.5 Any duly constituted Shareholders' meeting represents the Shareholders of the Company.
19.6 If the Company has only a sole Shareholder, this sole Shareholder exercises the powers granted to the general
meeting of shareholders by applicable law and these Articles. Articles 194 to 196 and 199 of the law of 10 August 1915,
as amended from time to time, are not applicable to that situation.
20. Procedure at Shareholders' meetings.
20.1 A Shareholder may act at a Shareholders' meeting by appointing a representative, who does not have to be a
Shareholder, in writing or by fax.
20.2 Shareholder(s) may participate in a Shareholders' meeting by means of a conference call, by videoconference or
by any similar means of communication enabling several persons participating therein to simultaneously communicate
with each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.
20.3 The Management may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a Shareholders'
meeting.
20.4 The Chairman of the Board, or in his/her absence, any other person designated by the Shareholders will preside at
each Shareholders' meeting (the "Chairman of the Shareholders' Meeting").
20.5 The Chairman of the Shareholders' Meeting will appoint a secretary. The Shareholders will appoint one or several
scrutineer(s). The Chairman of the Shareholders' meeting together with the secretary and the scrutineer(s) form the bureau
of the general meeting (the "Bureau").
20.6 An attendance list indicating (i) name of the Shareholders, (ii) number of shares held by them and, if applicable,
(iii) name of the representative, must be drawn up and signed by the members of the Bureau.
20.7 Minutes of the resolutions of the Shareholders' meeting shall be drawn up and signed by the Bureau.
20.8 Copies or extracts of the minutes of the Shareholders' meeting shall be certified by the Management.
Financial year, Distributions of earnings
21. Financial year.
21.1 The Company's financial year begins on the first day of the month of January and ends on the last day of the month
of December.
22. Approval of financial statements.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the Management will draw up the annual accounts
of the Company in accordance with the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.
22.2 The Management will submit the annual accounts of the Company to the company's auditor(s), if any, for review
and to the Shareholders for approval.
22.3 Each Shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the Company as provided for by the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg.
23. Allocation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve
required by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. This allocation will cease to be required as soon and as long as
11766
L
U X E M B O U R G
such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed share capital of the Company. The Shareholders shall determine
how the remainder of the annual net profits will be allocated. The reserve can be used in whole or in part to (i) absorb
existing losses, if any, (ii) put into a reserve or provision or (iii) carry it forward to the next following financial year.
24. Interim dividends. The Management is authorised to pay out interim dividends, provided that current interim accounts
have been drawn-up and that said interim accounts show that the Company has sufficient available funds for such a dis-
tribution.
Dissolution, liquidation
25. Dissolution and liquidation.
25.1 The dissolution of the Company may be resolved by its Shareholders with the same quorum and majority required
to amend these Articles, unless otherwise provided by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.
25.2 Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the
Shareholders determining powers and compensation of the liquidator(s).
25.3 After payment of all the outstanding debts of and charges against the Company, including taxes and expenses
pertaining to the liquidation process, the remaining net assets of the Company shall be distributed equally to the Shareholders
pro rata to the number of the shares held by them.
Applicable law
26. Applicable law. All matters not governed by these Articles shall be determined by the applicable law.
<i>Subscription and paymenti>
Thereupon, the Sole Shareholder, represented by the Representative, declared to subscribe to and to fully pay in cash
all the twelve thousand five hundred (12,500) shares with a par value amount of one euro (EUR 1) each issued by the
Company. Proof of such payment has been given to the undersigned notary who states that the conditions set forth in articles
183 of the law of 10 August 1915 on commercial companies have been fulfilled and expressly bears witness to their
fulfilment.
<i>Transitory provisionsi>
The first financial year of the Company will begin on the present date and end on 31 December 2016.
<i>Extraordinary shareholders' meetingi>
The Sole Shareholder, represented by the Representative, in its capacity as sole shareholder of the Company, thereupon
passed the following shareholders' resolutions:
1. The number of Managers is set at three (3) and the following persons are appointed as Managers of the Company for
an unlimited period:
- Mr George VALENTINI, born in Hamilton, Canada, on 21 June 1958, with professional address at Suite 301, 30
Adelaide Street East, Toronto, Canada M5C 3H1, as class A manager;
- Mr Cengiz COELHAN, born in Bad Hersfeld, Germany, on 10 May 1974, with professional address at 9A, rue Robert
Stumper, L-2557 Luxembourg, as class A manager; and
- Mr Andreas MISCHLER, born in Saarlouis, Germany, on 16 October 1973, with professional address at 9A, rue Robert
Stumper, L-2557 Luxembourg, as class B manager;
2. The registered office of the Company shall be at 9A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg (Grand Duchy of
Luxembourg).
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of this deed are estimated at approximately one thousand five hundred Euros (EUR 1,500.-).
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Redange-sur-Attert, on the date stated at the beginning of this
document.
The undersigned notary, who understands English, states that, on request of the appearing party, the present deed is
worded in English, followed by a French version and that, in case of any difference between the English and the French
text, the English text shall prevail.
This document was read to the Representative, who is known to the notary by his surname, first name, civil status and
residence. This original deed was then signed by the Representative together with the notary.
Nachfolgend die deutsche Fassung des Vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendfünfzehn, den zweiten Tag des Monats November.
Ist vor Maître Danielle KOLBACH, Notar mit Sitz in Redingen (Großherzogtum Luxemburg),
11767
L
U X E M B O U R G
die Dundee International Luxembourg Holdings S.à.r.l., eine nach luxemburgischem Recht gegründete Gesellschaft mit
beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit eingetragenem Sitz in 9A, rue Robert Stumper, L-2557 Lu-
xemburg, mit einem Stammkapital von EUR 108.197.419 und eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister
Luxemburg unter der Nummer B 160396 (der „Gründungsgesellschafter“)
erschienen,
in diesem Fall vertreten durch Frau Virginie PIERRU, Notarsekretärin, geschäftsansässig in Redingen, Großherzogtum
Luxemburg (der „Vertreter“), kraft einer Vollmacht, die, nachdem sie ne varietur vom Vertreter und vom unterzeichneten
Notar unterzeichnet wurde, der vorliegenden Urkunde zum Zweck der Eintragung beigefügt wird.
Der Gründungsgesellschafter, repräsentiert durch den Vertreter, hat den unterzeichneten Notar aufgefordert, die fol-
gende Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) aufzusetzen, die er zu gründen
erklärt hat.
GESELLSCHAFTSSATZUNG
Gesellschaftsform, Name, Geschäftssitz, Gegenstand, Dauer
1. Gesellschaftsform.
1.1 Hiermit wird durch ein einziges Gründungsmitglied eine Gesellschaft in Form einer Gesellschaft mit beschränkter
Haftung (société à responsabilité limitée) (die „Gesellschaft“) gegründet, die dem Recht des Großherzogtums Luxemburg
unterliegt, und zwar insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden
Fassung (das „Gesetz“), Artikel 1832 des luxemburgischen Zivilgesetzbuches in seiner derzeit geltenden Fassung sowie
der vorliegenden Gesellschaftssatzung (die „Satzung“).
1.2 Die Gesellschaft besteht anfänglich aus einem alleinigen Gesellschafter. Die Gesellschaft darf jedoch jederzeit aus
einer beliebigen Anzahl von Gesellschaftern bestehen, soweit sie nicht über vierzig (40) beträgt.
2. Firmenname.
2.1 Die Gesellschaft besteht unter dem Namen „Dundeal (International) 33 S.à r.l.“.
3. Eingetragener Firmensitz.
3.1 Der eingetragene Firmensitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg.
3.2 Der Vorstand ist ermächtigt, die Anschrift des eingetragenen Firmensitzes der Gesellschaft innerhalb der Gemeinde
des eingetragenen Firmensitzes der Gesellschaft zu ändern.
3.3 Zweigstellen bzw. sonstige Niederlassungen können auf Beschluss des Vorstands entweder im Großherzogtum
Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
3.4 Sollten nach Ansicht der Geschäftsführung außerordentliche politische, wirtschaftliche oder gesellschaftliche Ent-
wicklungen vorliegen oder bevorstehen, die die normalen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Firmensitz
oder die problemlose Kommunikation mit dem besagten Sitz oder zwischen diesem Sitz und sich im Ausland aufhaltenden
Personen beeinträchtigen würden, so darf sie den eingetragenen Firmensitz vorübergehend und bis zum Ende dieser au-
ßerordentlichen Umstände ins Ausland verlegen. Derartige zeitweiligen Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die
Nationalität der Gesellschaft; sie bleibt ungeachtet der zeitweiligen Verlegung des eingetragenen Firmensitzes eine dem
Recht des Großherzogtums Luxemburg unterliegende Gesellschaft.
4. Gegenstand. Der Zweck der Gesellschaft besteht im Erwerb von Beteiligungen in jedweder Form an kommerziellen,
industriellen, finanziellen oder sonstigen luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen sowie in der Verwaltung, in
der Entwicklung und im Management dieser Beteiligungen.
Dies beinhaltet ohne Einschränkung die Investition in, der Erwerb von und die Verfügung über, sowie die Gewährung
oder Ausgabe (ohne öffentliches Angebot) von Preferred Equity Certificates, Darlehen, Anleihen, Schuldverschreibungen,
Pfandbriefe und andere Schuldtitel, Aktien, Optionsscheine sowie andere Eigenkapitalinstrumente oder -rechte, ein-
schließlich, ohne darauf beschränkt zu sein, Aktienkapital, Anteile an Kommanditgesellschaften, an Gesellschaften mit
beschränkter Haftung, Vorzugsaktien, Wertpapiere und Swaps und jedwede Kombination davon, jeweils unabhängig da-
von, ob ohne weiteres marktfähig oder nicht, sowie Schuldverschreibungen (einschließlich, ohne darauf beschränkt zu sein,
synthetische Schuldverschreibungen) in jedweder Art von Gesellschaft, juridischen Person oder anderem Rechtssubjekt.
Die Gesellschaft kann ihre Mittel auch dazu verwenden, in Immobilien, Immaterialgüterrechte oder jedwedes anderes
bewegliches und unbewegliches Vermögen in jedweder Form oder jedweder Art zu investieren.
Die Gesellschaft kann Pfandrechte, Garantien, dingliche Sicherungsrechte, Hypotheken und jede andere Form von
Sicherheiten sowie jedwede Form von Entschädigung, für luxemburgische oder ausländische Gesellschaften, bezüglich
ihrer eignen Verpflichtungen und Schulden gewähren.
Die Gesellschaft kann ferner ihren Tochtergesellschaften Unterstützung in jedweder Form (einschließlich, ohne darauf
beschränkt zu sein, der Ausdehnung von Vorschüssen, Darlehen, Geldeinlagen und Krediten sowie der Gewährung von
Pfandrechten, Garantien, dinglichen Sicherungsrechten, Hypotheken und jeder anderen Form von Sicherheit) zukommen
lassen. Gelegentlich kann die Gesellschaft Unternehmen, die Teil der gleichen Unternehmensgruppe sind, zu der die Ge-
11768
L
U X E M B O U R G
sellschaft gehört, oder Dritten dieselbe Unterstützung zukommen lassen, vorausgesetzt, dass dies im besten Interesse der
Gesellschaft ist und dadurch keine Genehmigungserfordernisse entstehen.
Die Gesellschaft darf alle wirtschaftlichen, technischen und finanziellen Tätigkeiten durchführen, die direkt oder indirekt
mit allen vorstehend beschriebenen Bereichen verbunden sind, um die Erreichung des Zwecks der Gesellschaft zu erleich-
tern.
Ungeachtet des Vorstehenden darf die Gesellschaft keine Geschäfte tätigen, die dazu führen könnten, dass sie an einer
reglementierten Tätigkeit oder an einer Tätigkeit beteiligt ist, für die die Gesellschaft eine Lizenz benötigt.
5. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.
Stammkapital und Übertragung von Anteilen
6. Stammkapital.
6.1 Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500), unterteilt in zwölftau-
sendfünfhundert (12,500) Anteile mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (EUR 1).
6.2 Der/die Gesellschafter der Gesellschaft (der/die „Gesellschafter“) ist/sind berechtigt, die Bildung einer Agiorücklage
zusätzlich zum Stammkapital zu beschließen. Jedes Aufgeld, das zusätzlich zum Nennwert für Anteile bezahlt wurde, muss
in dieses Agiorücklage übertragen werden. Die Mittel der Agiorücklage dürfen von der Gesellschaft dafür eingesetzt
werden, ihre Anteile von Gesellschaftern zurückzukaufen, Nettoverluste auszugleichen, Ausschüttungen an die Gesell-
schafter vorzunehmen oder Mittel in die gesetzliche Rücklage einzustellen.
6.3 Neben dem Stammkapital und der Agiorücklage kann die Gesellschaft ein Kapitaleinlagenkonto 115 (compte 115
"Apport en capitaux propres non rémunéré par des titres") einrichten, in das die Gesellschaft Einlagen in die Gesellschaft
einstellen kann, die erfolgen, ohne dass die Gesellschaft neue Anteile als Gegenleistung für die entsprechende Einlage
ausgibt.
6.4 Die Gesellschafter können das Stammkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals in Übereinstimmung mit dieser
Satzung und dem auf die jeweiligen Fassung dieser Satzung anwendbaren Recht des Großherzogtums Luxemburg verrin-
gern oder erhöhen.
6.5 Die Gesellschaft darf ihre eigenen Anteile nur zwecks und vorbehaltlich ihrer unverzüglichen Einziehung erwerben.
7. Anteile.
7.1 Alle Anteile sind Namensanteile und bleiben als Namensanteile bestehen.
7.2 Der Besitz eines Anteils ist mit der stillschweigenden Annahme der Satzung und der von den Gesellschaftern ge-
fassten Beschlüsse verbunden.
7.3 Jeder Anteil berechtigt in den von den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg auferlegten Grenzen zu einer
Stimme.
7.4 Gegenüber der Gesellschaft ist jeder Anteil unteilbar. Mitinhaber von Anteilen müssen gegenüber der Gesellschaft
durch einen gemeinsamen Vertreter vertreten werden. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte, die mit
einem Anteil verbunden sind, so lange auszusetzen, bis die Mitinhaber der Gesellschaft gegenüber schriftlich oder per
Telefax einen gemeinsamen Vertreter ernannt haben.
8. Übertragung von Anteilen.
8.1 Die Anteile können unter den Gesellschaftern frei übertragen werden.
8.2 Sofern die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter hat, darf dieser Gesellschafter seine/ihre Anteile frei
übertragen.
8.3 Sofern die Gesellschaft mehrere Gesellschafter hat, bedarf jede Übertragung von Anteilen an Dritte der Zustimmung
seitens der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des gesamten begebenen Stammkapitals repräsentieren.
8.4 Jede Übertragung der Anteile muss durch eine notarielle Urkunde oder einen privatschriftlichen Vertrag nachge-
wiesen werden. Für die Gesellschaft oder für Dritte sind keine Anteilsübertragungen bindend, die der Gesellschaft nicht
ordnungsgemäß bekannt gegeben oder nicht gemäß den Regeln für die Übertragung von Ansprüchen gemäß den Gesetzen
des Großherzogtums Luxemburg und insbesondere gemäß Artikel 1690 des luxemburgischen Zivilgesetzbuches von der
Gesellschaft angenommen wurden.
Geschäftsführung; Wirtschaftsprüfer
9. Geschäftsführer.
9.1 Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet, wobei es sich sowohl um Gesellschafter
als auch um Nicht-Gesellschafter handeln kann (der/die „Geschäftsführer“).
9.2 Der/die Geschäftsführer wird/werden von den Gesellschaftern ernannt, die (i) ihre Anzahl, (ii) ihre Vergütung und
(iii) die begrenzte oder unbegrenzte Dauer ihres Mandats bestimmen.
9.3 Der/die Geschäftsführer bekleidet/bekleiden sein Amt/ihre Ämter, bis sein/ihre Nachfolger gewählt werde(n). Sie
dürfen von den Gesellschaftern wiedergewählt und jederzeit mit oder ohne sachlichen Grund von ihnen entlassen werden.
11769
L
U X E M B O U R G
9.4 Die Gesellschafter können beschließen, den/die ernannten Geschäftsführer als Klasse-A- und Klasse-B-Geschäfts-
führer zu qualifizieren.
9.5 Auch nach dem Ablauf ihres Mandats ist der/sind die Geschäftsführer nicht zur Offenlegung vertraulicher Infor-
mationen der Gesellschaft oder von Gesellschaftsinformationen berechtigt, die den Interessen der Gesellschaft schaden
könnten, es sei denn, eine solche Offenlegung ist gesetzlich vorgeschrieben.
10. Vorstand.
10.1 Sofern mehrere Geschäftsführer ernannt worden sind, bilden die Geschäftsführer einen Vorstand (der „Vorstand“).
10.2 Der Vorstand ernennt einen Geschäftsführer zum Vorstandsvorsitzenden (der „Vorstandsvorsitzende“).
10.3 Der Vorstand kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht selbst Geschäftsführer sein muss und der für die
Führung der Protokolle der Vorstandssitzungen und Gesellschafterversammlungen verantwortlich ist.
11. Befugnisse der Geschäftsführung.
11.1 Der Geschäftsführer oder der Vorstand (je nachdem, was zutreffend ist) (die „Geschäftsführung“) ist mit der
Befugnis ausgestattet, im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Maßnahmen administrativer oder anordnender Natur
durchzuführen bzw. zu genehmigen, die im Sinne der Erreichung des Zwecks der Gesellschaft erforderlich bzw. nützlich
sind. Alle Befugnisse, die nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg nicht ausdrücklich den Gesellschaftern
vorbehalten sind, fallen in den Kompetenzbereich der Geschäftsführung.
11.2 Die Geschäftsführung kann auch einen oder mehrere beratende Ausschüsse bestellen und deren Zusammensetzung
und Zweck bestimmen.
11.3 Die Geschäftsführung kann bestimmte Befugnisse und/oder besondere Mandate einschließlich der Vertretung
gegenüber Drittparteien auf einen oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder Dritte übertragen, wobei diese jeweils
allein oder gemeinsam handeln können.
12. Sitzungen des Vorstands und Schriftform der Beschlüsse.
12.1 Der Vorstand tritt auf Antrag von zwei oder mehreren Vorstandsmitgliedern zusammen und wenn es sowohl
Vorstandsmitglieder der Kategorie A als auch Vorstandsmitglieder der Kategorie B gibt, auf Antrag von mindestens einem
Vorstandsmitglied jeder dieser Kategorien.
12.2 Der Vorstandsvorsitzende informiert alle Vorstandsmitglieder mittels einer schriftlichen Mitteilung oder per E-
Mail über den Ort, das Datum, die Uhrzeit und die Tagesordnung der Sitzung. Diese Mitteilung muss den Vorstandsmit-
gliedern mindestens vierundzwanzig Stunden vor der Sitzung zugehen. Im Fall von Sitzungen, die an Orten, an Tagen und
zu Uhrzeiten, die im Voraus durch einen Vorstandsbeschluss festgelegt wurden, und in dringenden Fällen ist eine gesonderte
Mitteilung nicht erforderlich.
12.3 Auf das Erfordernis einer Mitteilung kann durch einstimmige schriftliche Zustimmung aller Vorstandsmitglieder
bei der Sitzung des Vorstands oder auf andere Weise verzichtet werden.
12.4 Der/die Vorstandsvorsitzende hält den Vorsitz bei allen Vorstandssitzungen. Ist er/sie abwesend, kann der Vorstand
ein anderes Mitglied zum/zur Vorstandsvorsitzenden auf Zeit bestimmen, wenn eine Mehrheit der auf der entsprechenden
Sitzung anwesenden bzw. vertretenen Geschäftsführer dies mittels Abstimmung beschließt.
12.5 Vorstandsmitglieder können an jeder beliebigen Vorstandssitzung mitwirken, indem sie eine anderes Vorstands-
mitglied schriftlich zur ihrem Vertreter ernennen.
12.6 Vorstandsmitglieder können an einer Vorstandssitzung mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder ähnlicher
Kommunikationsmittel teilnehmen, die es mehreren daran teilnehmenden Personen ermöglicht, gleichzeitig miteinander
zu kommunizieren. Eine derartige Teilnahme ist als der physischen Anwesenheit bei einer Sitzung gleichwertig zu be-
trachten.
12.7 Vorbehaltlich Abschnitt 12.8 ist die Beschlussfähigkeit von Vorstandssitzungen gegeben, wenn die Mehrheit der
amtierenden Vorstandsmitglieder bei der betreffenden Sitzung persönlich bzw. in Gestalt der jeweiligen Vertreter anwesend
ist.
12.8 Wenn die ernannten Vorstandsmitglieder in Vorstandsmitglieder der Kategorie A und als Vorstandsmitglieder der
Kategorie B untergliedert sind, ist die Beschlussfähigkeit von Vorstandssitzungen gegeben, wenn die Mehrheit der amtie-
renden Vorstandsmitglieder, darunter mindestens ein Vorstandsmitglied der Kategorie A und ein Vorstandsmitglied der
Kategorie B, bei der betreffenden Sitzung persönlich anwesend bzw. vertreten ist.
12.9 Beschlüsse des Vorstands werden durch eine Mehrheit der bei der betreffenden Sitzung anwesenden bzw. vertre-
tenen Vorstandsmitglieder gefasst. Im Fall der Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorstandsvorsitzenden den
Ausschlag.
12.10 Das Protokoll der Vorstandsbeschlüsse muss im Rahmen der entsprechenden Sitzung abgefasst und von allen
anwesenden Vorstandsmitgliedern unterzeichnet werden. Etwaige Vollmachten sind dem Protokoll beizufügen.
12.11 Ein schriftlicher Beschluss, der von allen Geschäftsführern unterzeichnet wurde, ist ebenso ordnungsgemäß und
gültig wie ein Beschluss, der bei einer Vorstandssitzung gefasst wurde, die ordnungsgemäß einberufen und abgehalten
wurde. Eine solche Entscheidung kann entweder durch ein einzelnes Dokument, das von allen Geschäftsführern unter-
11770
L
U X E M B O U R G
zeichnet wurde, oder durch mehrere separate Dokumente belegt werden, die alle den gleichen Inhalt haben und jeweils von
einem Geschäftsführer oder mehreren Geschäftsführern unterzeichnet wurden.
12.12 Sofern nur ein Geschäftsführer/eine Geschäftsführerin ernannt wurde, hat dieser/diese Protokolle seiner/ihrer
Entscheidungen schriftlich aufzusetzen und diese zu unterzeichnen.
13. Vertretung der Gesellschaft.
13.1 Sofern nur ein Geschäftsführer ernannt wurde, wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die alleinige Unter-
zeichnung durch diesen Geschäftsführer gebunden.
13.2 Sofern die Gesellschaft von einem Vorstand geleitet wird, wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die
gemeinsame Unterzeichnung seitens zweier beliebige Vorstandsmitglieder gebunden.
13.3 Ungeachtet des Vorstehenden wird die Gesellschaft gegenüber Dritten nur durch die gemeinsamen Unterschriften
eines Klasse-A-Geschäftsführers und eines Klasse-B-Geschäftsführers gebunden, wenn der alleinige Gesellschafter oder
die Gesellschafter (je nachdem, was zutreffend ist) (einen) Klasse-A- und Klasse-BGeschäftsführer ernannt haben.
13.4 Ungeachtet des Vorstehenden wird die Gesellschaft gegenüber Dritten ferner durch jede Person, dem von dem
alleinigen Geschäftsführer bzw. dem Vorstand gültige Vertretungsbefugnisse übertragen worden sind.
14. Interessenkonflikt.
14.1 Kein Vertrag und kein sonstiges Geschäft zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder eines
anderen Unternehmens wird allein durch die Tatsache beeinträchtigt oder ungültig, dass ein oder mehrere ordnungsgemäß
ermächtigte Vertreter der Gesellschaft, einschließlich ihrer Geschäftsführer, an der besagten anderen Gesellschaft oder
dem besagten anderen Unternehmen (i) persönlich beteiligt ist oder (ii) einen ordnungsgemäß bevollmächtigter Vertreter
und/oder Gesellschafter derselben ist/sind (der „vom Interessenkonflikt betroffene Vertreter“).
14.2 Soweit im Folgenden nichts anderes vorgesehen ist, wird der vom Interessenkonflikt betroffene Vertreter nicht
automatisch an der Teilnahme an den Beratungen oder Abstimmungen über derartige Transaktionen, Verträge oder sonstige
Geschäfte gehindert. Bei allen Verträge oder sonstigen Geschäften, die (i) nicht in den Bereich der täglichen Geschäfts-
führung der Gesellschaft fallen, (ii) nicht im ordentlichen Geschäftsgang der Gesellschaft abgeschlossen werden und (iii)
nicht unter unverbundenen Parteien abgeschlossen werden, hat der vom Interessenkonflikt betroffene Vertreter den Vor-
stand über eine solche persönliche Beteiligung in Kenntnis zu setzen und an keinen solchen Transaktionen oder sonstigen
Geschäften teilzunehmen oder über diese abzustimmen; die Gesellschafter sind in diesem Fall über derartige Transaktionen
oder sonstige Geschäfte und die Beteiligung des vom Interessenkonflikt betroffenen Vertreters daran in Kenntnis zu setzen.
14.3 Falls es sich beim vom Interessenkonflikt betroffenen Vertreter um den alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft
handelt, ist der betreffende Vertrag oder das betreffende sonstige Geschäft, der/das (i) nicht in den Bereich der täglichen
Geschäftsführung der Gesellschaft fällt, (ii) nicht im ordentlichen Geschäftsgang der Gesellschaft abgeschlossen wird und
(iii) nicht unter unverbundenen Parteien abgeschlossen wird, (je nachdem) von der Hauptversammlung oder vom alleinigen
Gesellschafter zu bewilligen.
15. Schadenersatz für Geschäftsführer.
15.1 Die Gesellschaft hat ihrem Geschäftsführer bzw. ihren Geschäftsführern und gegebenenfalls seinen bzw. ihren
Rechtsnachfolgern, Erben, Testamentsvollstreckern und Nachlassverwaltern Ersatz für Schäden und Aufwendungen zu
leisten, die vernünftigerweise in Zusammenhang mit jedweder Streitsache, Klage oder jedwedem Rechtsverfahren, an der
bzw. dem der bzw. die Geschäftsführer aufgrund ihrer gegenwärtigen oder früheren Stellung als Geschäftsführer der Ge-
sellschaft oder, auf Antrag der Gesellschaft, jeder anderen Gesellschaft, in der die Gesellschaft ein Gesellschafter oder
Gläubiger ist, wenn und soweit sie kein Recht auf Schadenersatz gegenüber dieser anderen Gesellschaft haben, Partei ist
bzw. sind.
15.2 Schadenersatz ist nicht zu leisten, wenn und soweit der bzw. die Geschäftsführer in einer Streitsache, Klage oder
einem Rechtsverfahren nicht wegen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz rechtskräftig verurteilt wird bzw. werden.
15.3 Im Falle eines Vergleichs ist Schadenersatz nur zu leisten, wenn und soweit der Gesellschaft von ihrem Rechts-
berater darauf hingewiesen wird, dass der bzw. die Geschäftsführer keine Pflichtverletzung begangen hat bzw. haben.
15.4 Das vorstehende Recht auf Schadenersatz schließt andere dem Geschäftsführer bzw. den Geschäftsführern oder
gegebenenfalls seinen bzw. ihren Rechtsnachfolgern, Erben, Testamentsvollstreckern und Nachlassverwaltern zustehende
Rechte nicht aus.
16. Audit.
16.1 Wenn gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg kein unabhängiger Wirtschaftsprüfer erforderlich ist
und die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, sind die Jahresabschlüsse der Gesellschaft von einem
oder mehreren gesetzlichen Wirtschaftsprüfern zu prüfen, bei denen es sich entweder um einen oder mehrere Gesellschafter
oder um Dritte handeln kann.
16.2 Wenn gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg kein unabhängiger Wirtschaftsprüfer erforderlich ist
und die Gesellschaft fünfundzwanzig (25) Gesellschafter oder weniger hat, können die Gesellschafter entscheiden, ohne
hierzu verpflichtet zu sein, die Jahresabschlüsse von einem oder mehreren gesetzlichen Wirtschaftsprüfern prüfen zu lassen,
bei denen es sich entweder um Gesellschafter oder um Dritte handeln kann.
11771
L
U X E M B O U R G
16.3 Der/Die Wirtschaftsprüfer ist/sind von den Gesellschaftern zu ernennen, die (i) die Anzahl der Wirtschaftsprüfer,
(ii) die Vergütung des/der Wirtschaftsprüfer(s) und (iii) die Dauer des Mandats des/der Wirtschaftsprüfer(s) bestimmen.
Der/Die Wirtschaftsprüfer bleibt/bleiben im Amt, bis ihre Nachfolger gewählt werden. Sie können am Ende ihrer Beauf-
tragungszeit wiedergewählt werden und können jederzeit mit oder ohne Grund von den Gesellschaftern aus ihrem Amt
enthoben werden.
Gesellschafter
17. Gesellschafterbeschlüsse.
17.1 Die Gesellschafter können Beschlüsse entweder im Rahmen von Gesellschafterversammlungen oder, unter Vor-
behalt der in dieser Satzung definierten Beschränkungen und den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, durch
schriftliche Beschlüsse fassen.
17.2 Jeder Anteil berechtigt zu einer Stimme, sofern nicht anderweitig durch die Gesetze des Großherzogtums Luxem-
burg vorgegeben.
17.3 Änderungen der Satzung müssen (i) durch Mehrheit der Gesellschafter nach Köpfen und (ii) drei Viertel des
ausgegebenen Gesellschaftskapitals genehmigt werden, sofern nicht anderweitig gemäß den Gesetzen des Großherzogtums
Luxemburg oder gemäß der Satzung erforderlich.
17.4 Alle anderen Gesellschafterbeschlüsse werden durch Gesellschafter getroffen, die mehr als die Hälfte des ausge-
gebenen Gesellschaftskapitals der Gesellschaft widerspiegeln, sofern nicht anderweitig gemäß den Gesetzen des Groß-
herzogtums Luxemburg erforderlich. Wenn bei der ersten Versammlung keine beschlussfähige Mehrheit erreicht wird,
werden die Gesellschafter per Einschreiben ein zweites Mal zusammengerufen oder zur Abstimmung gebeten und Be-
schlüsse werden in diesem Fall durch Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, unabhängig von dem Anteil des
vertretenen ausgegebenen Gesellschaftskapitals.
18. Schriftliche Beschlüsse.
18.1 Wenn die Gesellschaft fünfundzwanzig (25) oder weniger Gesellschafter hat, müssen die Gesellschafterbeschlüsse
nicht in Gesellschafterversammlungen verabschiedet werden, sondern können auch durch schriftliche Beschlüsse verab-
schiedet werden.
18.2 Der Text von Beschlüssen, die durch schriftlichen Beschluss getroffen werden sollen, wird den Gesellschaftern
durch das Management per Einschreiben, Brief, E-Mail oder Fax zugesandt. Gesellschafter sind verpflichtet, ihre Stimme
abzugeben und sie innerhalb von fünfzehn (15) Tagen nach Erhalt des Briefes dem Management der Gesellschaft per
Einschreiben, Brief, E-Mail oder Fax zurückzusenden. Stimmen, die nicht innerhalb dieses Zeitraums abgegeben werden,
gelten als Enthaltungen.
18.3 Die formellen dargelegten Anforderungen zur Verabschiedung von schriftlichen Gesellschafterbeschlüssen in Pa-
ragraph 19.2 können durch einstimmigen schriftlichen Beschluss aller Gesellschafter in dem jeweiligen schriftlichen
Beschluss oder anderweitig aufgehoben werden.
Die formellen dargelegten Anforderungen zur Verabschiedung von schriftlichen Gesellschafterbeschlüssen in Paragraph
19.2 sind nicht zutreffend, wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter hat. Alle durch einen alleinigen Gesellschafter
getroffenen Beschlüsse müssen jedoch schriftlich dokumentiert und von dem alleinigen Gesellschafter unterzeichnet wer-
den.
18.4 Kopien oder Auszüge der schriftlichen Gesellschafterbeschlüsse sind vom Management zu bestätigen.
19. Gesellschafterversammlungen (Jahreshauptversammlung und außerordentliche Versammlungen).
19.1 Eine Jahreshauptversammlung muss nur abgehalten werden, wenn die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25)
Gesellschafter hat. In diesem Fall werden diese Satzung dahingehend geändert, dass sie das Datum und die Uhrzeit ent-
halten, zu dem solche Jahreshauptversammlung stattzufinden hat.
19.2 Außerordentliche Gesellschafterversammlungen werden im Einklang mit den Gesetzen des Großherzogtums Lu-
xemburg durch Mitteilung des Management, des/der Wirtschaftsprüfer(s) der Gesellschaft oder des/der Gesellschafter(s),
der/die mindestens die Hälfte des ausgegebenen Gesellschaftskapitals der Gesellschaft widerspiegelt, einberufen.
19.3 Eine Gesellschafterversammlung darf nur im Ausland abgehalten werden, wenn dies nach Meinung des Manage-
ment aufgrund von Umständen höherer Gewalt erforderlich ist.
19.4 Die Mitteilung zur Einberufung der Gesellschafterversammlung und zur Angabe des Ortes, des Datums, der Uhrzeit
und der Agenda solcher Versammlung ist den Gesellschaftern mindestens acht (8) Tage vor der Gesellschafterversammlung
zuzusenden. Wenn alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung zugegen oder Vertretern sind, können sie er-
klären, dass sie über die Agenda der Versammlung informiert wurden und können auf die obengenannte Anforderung der
vorherigen Mitteilung verzichten.
19.5 Ordnungsgemäß zusammengesetzte Gesellschafterversammlungen vertreten die Gesellschafter der Gesellschaft.
19.6 Wenn die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter hat, übt solcher Gesellschafter die Befugnisse aus, die der
Hauptversammlung gemäß geltenden Gesetzen und dieser Satzung gewährt werden. Artikel 194 bis 196 und 199 des
Gesetzes vom 10. August 1915 in seiner jeweils gültigen Fassung, gelten für diese Situation nicht.
11772
L
U X E M B O U R G
20. Verfahren bei Gesellschafterversammlungen.
20.1 Ein Gesellschafter kann im Rahmen einer Gesellschafterversammlung durch Ernennung eines Vertreters, entweder
schriftlich oder per Fax, handeln. Bei solchem Vertreter muss es sich nicht um einen Gesellschafter handeln.
20.2 Gesellschafter können durch Telefonkonferenz, Videokonferenz oder ähnliche Kommunikationswege, die die
gleichzeitige Kommunikation mehrerer Personen miteinander ermöglichen, an einer Gesellschafterversammlung teilneh-
men. Solche Teilnahme gilt als gleichwertig zu einer physischen Präsenz bei der Versammlung.
20.3 Das Management kann alle anderen Bedingungen bestimmen, die erfüllt werden müssen, um an einer Gesell-
schafterversammlung teilzunehmen.
20.4 Der/Die Vorstandsvorsitzende oder im Falle seiner/ihrer Abwesenheit eine beliebige andere von den Gesellschaf-
tern ernannte Person, führt den Vorsitz über jede Gesellschafterversammlung (der/die „Vorsitzende der Gesellschafter-
versammlung“).
20.5 Der/Die Vorsitzende der Gesellschafterversammlung ernennt ein/e Sekretär/in. Die Gesellschafter ernennen einen
oder mehrere Stimmrechtsprüfer. Der/Die Vorsitzende der Gesellschafterversammlung bildet zusammen mit dem/der Sek-
retär/in und dem/den Stimmrechtsprüfer(n) den Vorstand der Hauptversammlung (der „Vorstand“).
20.6 Die Mitglieder des Vorstands müssen eine Teilnehmerliste unter Angabe (i) des Namens der Gesellschafter, (ii)
der Anzahl der von ihnen jeweils gehaltenen Anteile und, wenn zutreffend, (iii) des Namens ihres Vertreters anfertigen
und unterzeichnen.
20.7 Der Vorstand hat ferner Protokoll über die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung zu führen und dieses Pro-
tokoll zu unterzeichnen.
20.8 Kopien oder Auszüge des Protokolls der Gesellschafterversammlung sind vom Management zu bestätigen.
Finanzjahr, Gewinnausschüttung
21. Geschäftsjahr.
21.1 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monats Januar und endet am letzten Tag des Monats
Dezember.
22. Genehmigung des Jahresabschlusses.
22.1 Am Ende jedes Finanzjahres werden die Bücher abgeschlossen und das Management erstellt den Jahresabschluss
der Gesellschaft gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg.
22.2 Das Management reicht den Jahresabschluss der Gesellschaft bei dem/den etwaigen Wirtschaftsprüfer(n) der Ge-
sellschaft zur Prüfung ein und legt ihn den Gesellschaftern zur Genehmigung vor.
22.3 Jeder Gesellschafter kann den Jahresabschluss beim Geschäftssitz der Gesellschaft gemäß den Bestimmungen der
Gesetze des Großherzogtums Luxemburg einsehen.
23. Gewinnverteilung. Vom Jahresnettogewinn der Gesellschaft werden fünf Prozent (5 %) in die Rücklagen eingestellt,
wie gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg erforderlich. Diese Zuteilung ist nicht mehr erforderlich, sobald
und solange die Rücklagen zehn Prozent (10 %) des gezeichneten Gesellschaftskapitals der Gesellschaft betragen. Die
Gesellschafter bestimmen, wie der restlichen Jahresnettogewinn verteilt wird. Die Rücklagen können ganz oder teilweise
eingesetzt werden, um (i) etwaige existierende Verluste aufzufangen, (ii) als Rücklagen oder Rückstellungen genutzt zu
werden oder (iii) sie zum nächsten folgenden Finanzjahr zu übertragen.
24. Abschlagsdividenden.
24.1 Das Management ist befugt, Abschlagsdividenden auszuzahlen, vorausgesetzt, dass ein Zwischenabschluss erstellt
wurde und dass solcher Zwischenabschluss zeigt, dass die Gesellschaft über ausreichend verfügbare Mittel für solche
Ausschüttung verfügt.
Auflösung, Liquidierung
25. Auflösung und Liquidation.
25.1 Die Auflösung der Gesellschaft kann von seinen Gesellschaftern mit der gleichen beschlussfähigen Mehrheit be-
schlossen werden, die für die Änderung dieser Satzung erforderlich ist, sofern die Gesetze des Großherzogtums Luxemburg
nicht anderweitige Bestimmungen enthalten.
25.2 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von den Gesellschaftern
ernannte/n Liquidator(en) durchgeführt. Die Gesellschafter bestimmen außerdem die Befugnisse und die Vergütung des
Liquidators/der Liquidatoren.
25.3 Nach Zahlung aller ausstehenden Schulden und Gebühren gegen die Gesellschaft, einschließlich Steuern und
Auslagen in Verbindung mit dem Liquidationsprozess wird das restliche Nettovermögen der Gesellschaft den Gesell-
schaftern anteilig zur Anzahl der Anteile, die sie jeweils halten, ausgeschüttet.
Geltendes Recht
26. Geltendes Recht. Alle Angelegenheiten, die nicht dieser Satzung unterliegen, werden gemäß geltendem Recht ent-
schieden.
11773
L
U X E M B O U R G
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Der Gründungsgesellschafter, vertreten vom Vertreter, erklärte danach die Zeichnung und vollständige Zahlung in bar
der gesamten zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nennbetrag von jeweils einem Euro (1 EUR), von der
Gesellschaft ausgegeben.
Dem unterzeichnenden Notar wurde ein Beleg für solche Zahlung vorgelegt. Der unterzeichnende Notar erklärt, dass
die in Artikel 183 des Gesetzes vom 10. August 1915 zu Handelsgesellschaften, wie gemäß Artikel 1832 des Zivilgesetz-
buches geändert, dargelegten Bedingungen in ihrer jeweils gültigen Fassung erfüllt wurden und bezeugt ausdrücklich ihre
Erfüllung.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am heutigen Datum und endet am 31. Dezember 2016.
<i>Außerordentliche Gesellschafterversammlungi>
Der Gründungsgesellschafter, vertreten vom Vertreter, verabschiedete danach in seiner Kapazität als alleiniger Gesell-
schafter der Gesellschaft die folgenden Gesellschafterbeschlüsse:
1. Die folgende Personen werden für einen unbefristeten Zeitraum zu Geschäftsführern der Gesellschaft ernannt:
- Herr George VALENTINI, geboren in Hamilton, Canada, am 21. Juni 1958, geschäftsansässig in Suite 301, 30 Adelaide
Street East, Toronto, Canada M5C 3H1, als Klasse A Geschäftsführer;
- Herr Cengiz COELHAN, geboren in Bad Hersfeld, Germany, am 10. Mai 1974, geschäftsansässig in 9A, rue Robert
Stumper, L-2557 Luxemburg, als Klasse A Geschäftsführer; und- Herr Andreas MISCHLER, geboren in Saarlouis, Bun-
desrepublik Deutschland, am 16. Oktober 1973, geschäftsansässig in 9A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxemburg, als
Klasse B Geschäftsführer;
2. Der eingetragene Geschäftssitz der Gesellschaft ist unter der Adresse 9A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxemburg
(Großherzogtum Luxemburg).
<i>Auslageni>
Auslagen, Kosten und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft infolge dieser Urkunde zu entrichten sind,
betragen etwa eintausend fünfhundert Euro (EUR 1.500,-).
Zu Urkunde dessen wurde vorliegende notarielle Urkunde in Redingen am zu Beginn dieses Dokuments angegebenen
Datum erstellt. Der unterzeichnende Notar, der der englischen Sprache mächtig ist, erklärt, dass vorliegende Urkunde auf
Verlangen der erschienenen Partei auf Englisch formuliert wurde, gefolgt von einer französischen Version und dass der
englische Text im Falle von Unterschieden zwischen dem englischen und dem französischen Text Vorrang hat.
Dieses Dokument wurde dem Vertreter, welcher dem Notar nach Familienname, Vorname, Personenstand und Wohnort
bekannt ist, vorgelesen. Diese Originalurkunde wurde dann vom Vertreter zusammen mit dem Notar unterzeichnet.
Signé: V. PIERRU, D. KOLBACH.
Enregistré à Diekirch A.C., le 16 novembre 2015. Relation: DAC/2015/19386. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Jeannot THOLL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande
Redange-sur-Attert, le 19 novembre 2015.
Référence de publication: 2015187652/697.
(150209699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2015.
Gritec Groupe International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 20, rue Louvigny.
R.C.S. Luxembourg B 178.097.
L'an deux mille quinze, le trois novembre.
Devant nous, Maitre Pierre PROBST, notaire résidant à Ettelbruck, Grand-Duché de Luxembourg (le "Notaire").
A COMPARU:
1. Monsieur Madjid ZADDI, gérant de société, ayant sa résidence professionnelle au Rue des Emailleries 4C
B-6041 Gosselies, détenant actuellement cent (100) parts sociales de la société ci-après désignée, soit la totalité des
parts sociales émises, représenté par Monsieur Gary HESS, employé privé, demeurant à Niederfeulen, en vertu d’une
procuration signée en date du 22 octobre 2015 (ci-après l’"Associé Unique")
Laquelle procuration après avoir été signée «ne varietur» par le comparant et le notaire instrumentaire, restera annexée
au présent acte pour être enregistrée avec lui;
I. La "Société" Gritec Groupe International S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, con-
stituée en vertu d'un acte notarié rédigé le 28 mai 2013 par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglister, dont
11774
L
U X E M B O U R G
les statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 5 août 2013 numéro 1885 page 90444
(les "Statuts"), ayant eu son siège social au L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal, immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 178.097.
Les Statuts n'ont pas été modifiés depuis la constitution de la Société.
L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social de la Société, a ensuite
requis le notaire soussigné de prendre acte de ses résolutions comme suit:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique décide de transférer avec effet immédiat le siège social de la Société à une nouvelle adresse, sise à
L-1946 Luxembourg, 20, rue Louvigny.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé Unique décide de modifier l’article 3 des Statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
3.1. La Société a pour objet l’acquisition et la détention de tous intérêts, directement ou indirectement, sous quelle que
forme que ce soit, dans toutes autres entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie de participation, d'apport, de sou-
scription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière, ou par voie d’instruments financiers
de dettes, sous quelle que forme que ce soit, ainsi que leur administration, leur développement et leur gestion.
3.2. La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d’octroi de
garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci
soit substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes sociétés
appartenant au même groupe que la Société (ci-après reprises comme les "Sociétés Apparentées") ou toute autre entité,
étant entendu que la Société ne conclura pas de transactions qui auraient pour conséquence de l’engager dans toute activité
considérée comme une activité réglementée du secteur financier. A titre accessoire de cette assistance financière, la Société
pourra également apporter à ses Sociétés Apparentées toute assistance administrative ou commerciale.
3.3. La Société pourra effectuer des investissements immobiliers, soit directement, soit à travers la détention, directe ou
indirecte, de participations dans des filiales de la Société détenant ces investissements.
3.4. La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes, étant entendu que la Société ne conclura
pas de transactions qui auraient pour conséquence de l’engager dans toute activité considérée comme une activité régle-
mentée du secteur financier:
3.4.1 conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, notam-
ment, par l’émission de titres, d’obligations, de billets à ordre, certificats et autres instruments de dette ou titres de dette,
convertibles ou non, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;
3.4.2 avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou de souscrire à ou acquérir tous instruments de
dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérée comme performante;
3.4.3 accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel
ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l’une et l’autre de ces méthodes, pour
l’exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par une
quelconque disposition légale applicable; et
3.4.4 conclure des contrats et notamment, sans que cette liste soit limitative, des contrats d’association, des contrats de
garantie, des accords de distribution, des contrats de gestion, des contrats de conseils, des contrats d’administration et autres
contrats de services, des contrats de vente, des contrats d’échange d’intérêt et/ou de cours, et autres contrats financiers
dérivés en relation en relation avec son objet.
3.5. Outre ce qui précède, la Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et
en général toutes opérations nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte
avec tous les secteurs pré-décrits, de manière à faciliter l’accomplissement de celui-ci.
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé Unique décide de modifier l’article 4 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.
Le conseil de gérance ou le gérant unique de la Société est autorisé à changer l'adresse de la Société à l'intérieur de la
commune du siège social statutaire.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’Associé Unique décide de rajouter deux paragraphes à l’article 10 qui seront lus comme suit:
«Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut/peuvent déléguer ses/leurs pouvoirs
à un ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées.
11775
L
U X E M B O U R G
Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance déterminera les responsabilités et la rému-
nération (s’il y en a) de tout mandataire, la durée de son mandat ainsi que toutes autres conditions de son mandat.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’Associé Unique décide de rajouter un quatrième paragraphe à l’article 17 des Statuts qui aura la teneur suivante:
«Le Gérant Unique ou en cas de la pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut décider de payer des dividendes
intérimaires au(x) associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base d'une situation de comptes montrant que des fonds
suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, si appli-
cable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves
distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve établie selon la Loi ou selon ces
Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés seront rem-
boursées par l'(les) Associé(s).»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour l’assemblée a été déclarée close.
<i>Déclarationi>
Les associés déclarent que les fonds servant à la libération du capital ne proviennent pas, respectivement que l’objet de
la société à constituer ne couvre pas que la société se livre(ra) à des activités constituant une infraction visée aux articles
506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substance médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l’article 135-1 du code Pénal (fi-
nancement du terrorisme).
DONT ACTE, fait et passé à Ettelbruck en l’étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Gary HESS, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, Le 6 novembre 2015. Relation: DAC/2015/18775. Reçu soixante-quinze euros
75,00.-€
<i>Le Receveuri> (signé): Tholl.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.
Ettelbruck, le 19 novembre 2015.
Référence de publication: 2015187779/97.
(150209352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2015.
HOT Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 51.893.880,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 201.426.
In the year two thousand and fifteen, on the thirteenth day of November;
Before Us Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
SII Real Estate Holdings, Inc., a company organized under the laws of the State of Delaware, the United States of
America, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, the United States of America, registered
with the Division of Corporation of the State of Delaware under number 5054215,
here represented by Peggy Simon, employee, with professional address at 9, Rabatt, L-6475 Echternach, Grand Duchy
of Luxembourg, by virtue of a proxy established on November 12
th
, 2015, and;
HOT Global Holding SCS, a société en commandite simple, duly incorporated and validly existing under the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered address at 43, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des
Sociétés) under number B 198834,
here represented by Peggy Simon, prenamed, by virtue of a proxy established on November 12
th
, 2015, and;
The said proxies, signed “ne varietur” by the proxyholder of the parties appearing and the undersigned notary, will
remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties, through their proxy holder, have requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing parties are the sole shareholders of the private limited liability company (société à responsabilité limitée)
established in Luxembourg under the name of “HOT Luxembourg Holding S.à r.l.”, having its registered address at 560A,
rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, under process of registration with the Luxembourg
Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés) (the “Company”), incorporated pursuant to a deed
11776
L
U X E M B O U R G
of the undersigned notary, notary in Echternach, on November 9
th
, 2015, not yet published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations. The Company's articles of association have been amended by a deed of the undersigned notary
on November 12
th
, 2015, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
II. The Company's share capital is set at sixty-three million four hundred and forty-six thousand four hundred and eleven
U.S. Dollars (USD 63,446,411.-) represented by sixty-three million four hundred and forty-six thousand four hundred and
eleven (63,446,411) shares with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each, numbered 1 through 63,446,411.
III. The shareholders resolve to decrease the share capital of the Company by an amount of eleven million five hundred
and fifty-two thousand five hundred and thirty-one U.S. Dollars (USD 11,552,531.-) in order to bring it from the amount
of sixty-three million four hundred and forty-six thousand four hundred and eleven U.S. Dollars (USD 63,446,411.-) down
to fifty-one million eight hundred and ninety-three thousand eight hundred and eighty U.S. Dollars (USD 51,893,880.-) by
reimbursement to SII Real Estate Holdings, Inc., prenamed, of an amount of eleven million five hundred and fifty-two
thousand five hundred and thirty-one U.S. Dollars (USD 11,552,531.-) through the cancellation of eleven million five
hundred and fifty-two thousand five hundred and thirty-one (11,552,531) shares with a nominal value of one U.S. Dollar
(USD 1.-) each numbered 1 through 8,204,928 and 8,428,648 through 11,776,250 held by SII Real Estate Holdings, Inc.,
prenamed.
IV. Pursuant to the above resolution, the first paragraph of article 6 of the Company's articles of association is amended
and shall henceforth read as follows:
“ Art. 6. Subscribed Capital. The share capital is set at fifty-one million eight hundred and ninety-three thousand eight
hundred and eighty U.S. Dollars (USD 51,893,880.-) represented by fifty-one million eight hundred and ninety-three
thousand eight hundred and eighty (51,893,880) shares with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each.”
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing parties and in case of divergence between the English and the French text, the English
version shall prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Echternach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the parties appearing, who is known to the notary by her Surname,
Christian name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède.
L'an deux mille quinze, le treize novembre;
Par-devant Maître Henri BECK, notaire, résidant à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
SII Real Estate Holdings, Inc., une société ayant son siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle
County, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique, enregistré auprès du registre de l'Etat du Delaware, «Division of Cor-
porations», sous le numéro 5054215,
représenté par Peggy Simon, employée, ayant son adresse professionnelle au 9, Rabatt, L-6475 Echternach, Grand-
Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 12 novembre 2015, et;
HOT Global Holding SCS, une société en commandite simple de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 43,
boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 198834,
représenté par Peggy Simon, prénommée, en vertu d'une procuration donnée le 12 novembre 2015.
Lesquelles procurations, après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire des comparantes et le notaire instrumen-
taire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.
Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. Les comparantes sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomi-
nation de «HOT Luxembourg Holding S.à r.l.», ayant son siège social au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, en cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
(la «Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, notaire à Echternach, en date du 9 novembre 2015,
non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts de la Société ont été modifiés par un
acte du notaire soussigné en date du 12 novembre 2015, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
II. Le capital social de la Société est de soixante-trois millions quatre cent quarante-six mille quatre cent onze Dollars
américains (63.446.411,- USD) représenté par soixante-trois millions quatre cent quarante-six mille quatre cent onze
(63.446.411) parts sociales d'une valeur nominale d'un Dollar américain (1,- USD) chacune, numérotées de 1 à 63.446.411.
III. Les associés décident de réduire le capital social de la Société par un montant de onze millions cinq cent cinquante-
deux mille cinq cent trente-et-un Dollars américains (11.552.531,- USD) pour le ramener de son montant actuel de soixante-
11777
L
U X E M B O U R G
trois millions quatre cent quarante-six mille quatre cent onze Dollars américains (63.446.411,- USD) à cinquante-et-un
millions huit cent quatre-vingt-treize mille huit cent quatre-vingt Dollars américains (51.893.880,- USD), par rembourse-
ment à SII Real Estate Holdings, Inc., prénommé, d'un montant de onze millions cinq cent cinquante-deux mille cinq cent
trente-et-un Dollars américains (11.552.531,- USD) par l'annulation de onze millions cinq cent cinquante-deux mille cinq
cent trente-et-une (11.552.531) parts sociales d'une valeur nominale d'un Dollar américain (1,- USD) chacune, numérotées
de 1 à 8.204.928 et de 8.428.648 à 11.776.250 détenue par SII Real Estate Holdings, Inc., prénommé.
IV. Suite à la résolution susmentionnée, le premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société est modifié pour
avoir désormais la teneur suivante:
« Art. 6. Capital Souscrit. Le capital social est fixé à cinquante-et-un millions huit cent quatre-vingt-treize mille huit
cent quatre-vingt Dollars américains (51.893.880,- USD) représenté par cinquante-et-un millions huit cent quatre-vingt-
treize mille huit cent quatre-vingt (51.893.880) parts sociales d'une valeur nominale d'un Dollar américain (1,- USD)
chacune.».
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparantes le présent
acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.
A la requête des mêmes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
fera foi.
Dont Procès-verbal, fait et passé à Echternach, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparantes, connue du notaire par son nom et prénom, état
et demeure, elle a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 16 novembre 2015. Relation: GAC/2015/9777. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 20 novembre 2015.
Référence de publication: 2015187811/109.
(150210334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2015.
August Brazil Holding Company, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 168.084.
Il résulte des résolutions des associés de la Société les décisions suivantes:
- Démission de M. Geert Braaksma de son poste de gérant A avec effet au 16 novembre 2015;
- Démission de M. Cedric Bradfer de son poste de gérant B avec effet au 16 novembre 2015;
- Election de M. Paul Gerald Brogan, né le 21 juin 1981 à Dublin, Irlande, et résidant professionnellement au 6D, route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg, au poste de gérant B avec effet au 16 novembre 2015 et pour une durée
indéterminée;
- Election de Gerrit Hendrik Ensing, né le 18 septembre 1973 à Haelen, Pays-Bas, et résidant professionnellement au
Kolthofsingel 8, 7602 Almelo, Pays-Bas, au poste de gérant A avec effet au 16 novembre 2015 et pour une durée indéter-
minée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015189098/17.
(150212253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2015.
August LuxUK Holding Company, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 167.757.
Il résulte des résolutions des associés de la Société les décisions suivantes:
- Démission de M. Geert Braaksma de son poste de gérant A avec effet au 16 novembre 2015;
- Démission de M. Cedric Bradfer de son poste de gérant B avec effet au 16 novembre 2015;
- Election de M. Paul Gerald Brogan, né le 21 juin 1981 à Dublin, Irlande, et résidant professionnellement au 6D, route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg, au poste de gérant B avec effet au 16 novembre 2015 et pour une durée
indéterminée;
11778
L
U X E M B O U R G
- Election de Gerrit Hendrik Ensing, né le 18 septembre 1973 à Haelen, Pays-Bas, et résidant professionnellement au
Kolthofsingel 8, 7602 Almelo, Pays-Bas, au poste de gérant A avec effet au 16 novembre 2015 et pour une durée indéter-
minée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015189099/17.
(150212255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2015.
Bendor, Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 104.915.
Veuillez noter que le siège social de la société à responsabilité limitée COMCOLUX S. à r. l., R.C.S. Luxembourg B
58545, se situe désormais à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
Luxembourg, le 24 novembre 2015.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour BENDOR
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015190061/13.
(150212791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
AEPEP Master S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 173.709.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance de la Société en date du 20 novembre 2015i>
En date du 20 novembre 2015, le conseil de gérance de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société du
43, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, au 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.
POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE
AEPEP Master S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015189107/15.
(150211939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2015.
AEREF IV Master S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 198.836.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance de la Société en date du 20 novembre 2015i>
En date du 20 novembre 2015, le conseil de gérance de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société du
43, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, au 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.
POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE
AEREF IV Master S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015189108/15.
(150212421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2015.
11779
L
U X E M B O U R G
Borderline Investholding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 63.389.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement rendu en date du 19 novembre 2015, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la disso-
lution et la liquidation de la société suivante:
- la société anonyme BORDERLINE INVESTHOLDING SA (RCS B63389) avec siège social, à L-2530 Luxembourg,
6, rue Henri M. Schnadt, a été dénoncé en date du 17 décembre 2013.
Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Anita LECUIT, juge et liquidateur Maître Stéphanie STA-
ROWICZ, avocat, demeurant à Luxembourg.
Ils ordonnent aux créanciers de faire leur déclaration de créances avant le 10 décembre 2015 au greffe de la sixième
chambre de ce Tribunal.
Pour extrait conforme
Me Stéphanie STAROWICZ
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2015189185/20.
(150211733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2015.
Borussia Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 68.821.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Par jugement du 12 novembre 2015, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
a déclaré closes par liquidation les opérations de liquidation de la société:
BORUSSIA INVEST S.A., ayant eu son siège social à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, dénoncé en date du
11 novembre 2002, RC 68 821.
Pour extrait conforme
Me Céline HENRY-CITTON
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2015189186/15.
(150212855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2015.
Calisel Europe s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 22, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 157.126.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 21 octobre 2015i>
L'Assemblée Générale Ordinaire de la société tenue en date du 21 octobre 2015 décide de:
- Transférer le siège social de la société de l'adresse suivante: 20, Rue de l'Industrie L-8399 Windhof au 22, Rue de
l'Industrie L-8399 Windhof
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015189199/12.
(150212261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2015.
CallPoint S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 183.603.
Le gérant unique de la Société a décidé, par résolution écrite du 12 octobre 2015, de transférer le siège social du 291,
route d'Arlon, L-1150 Luxembourg au 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.
En outre, veuillez noter que l'adresse professionnelle du gérant unique, Monsieur Gábor Kacsóh est également située
au 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.
11780
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015189200/14.
(150212064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2015.
Center Immo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 45.410.
<i>Auszug Gefasste Beschlüsse im Rahmen der außerordentlichen Generalversammlung vom 12/11/2015.i>
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt das Mandat der Mitglieder des Verwaltungsrates zu verlängern bis zur General-
versammlung die im Jahre 2017 stattfinden wird.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt das Mandat des bevollmächtigten Verwaltungsmitgliedes welches mit der täglichen
Geschäftsführung beauftragt ist zu verlängern bis zur Generalversammlung die im Jahre 2017 stattfinden wird.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt das Mandat des Rechnungskommissars zu verlängern bis zur Generalversammlung
die im Jahre 2017 stattfinden wird.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg.
Für Auszug gleichlautend
Référence de publication: 2015189245/20.
(150211581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2015.
Centrix Beteiligungen AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 101.602.
L'administrateur unique de la Société a décidé, par résolution écrite du 12 octobre 2015, de transférer le siège social du
291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg au 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.
En outre, veuillez noter que l'adresse professionnelle d'administrateur, Monsieur Gábor Kacsóh est également située au
2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015189246/14.
(150212062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2015.
Cirio Holding Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 80.175.
I. Par résolutions circulaires prises en date du 18 décembre 2014, les commissaires extraordinaires ont pris les décisions
suivantes:
1. Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes de FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA Société à res-
ponsabilité limitée, avec siège social au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, pour une période venant à échéance
lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2013 et
qui se tiendra en 2014;
2. Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes de FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA Société à res-
ponsabilité limitée, avec siège social au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, pour une période venant à échéance
lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice social se clôturant au 31 décembre 2014 et
qui se tiendra en 2015;
11781
L
U X E M B O U R G
II. Suite à une fusion par absorption, entre FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA Société à responsabilité limitée,
précité, et FPS AUDIT & EXPERTISE S.à r.l., avec siège social au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, le
commissaire aux comptes de la Société est FPS AUDIT & EXPERTISE S.à r.l., précité.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 novembre 2015.
Référence de publication: 2015189257/22.
(150212584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2015.
CMM Shipping Fund I S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson.
R.C.S. Luxembourg B 153.600.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au Siège Social en date du 26 juin 2014i>
L'Assemblée accepte la démission de Mme Heike HEINZ de son mandat de membre du Conseil de Surveillance et
nomme en son remplacement M. Alain MESTAT, né le 11 mars 1966 à Luxembourg, demeurant professionnellement au
121 Avenue de La Faïencerie; L-1511 Luxembourg jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CMM SHIPPING FUND I S.C.A.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015189259/14.
(150211997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2015.
Colors Capital Companies, Société Anonyme.
Siège social: L-5376 Übersyren, 25, rue de Beyren.
R.C.S. Luxembourg B 169.052.
<i>Extrait du procès-verbal du conseil d'administration de la société COLORS CAPITAL COMPANIES S.A. qui s'est tenuei>
<i>à Luxembourg, en date du 18 novembre 2015i>
Le conseil d'administration décide:
1. D'accepter la nomination au mandat d'administrateur délégué de Mr Dominique BOUREL, né le 27 juin 1962 à
Lamballe, demeurant au 25, rue de Beyren, L-5375 Uebersyren, son mandat expirant le 03 mai 2016
La résolution ayant été adoptée à l'unanimité.
Luxembourg, le 18 novembre 2015.
<i>Pour la société
i>Dominique BOUREL
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2015189262/17.
(150211669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2015.
Compagnie Européenne d'Entreposages Frigorifiques S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 123.843.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 5 octobre 2015i>
Est nommé administrateur, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels
au 31 décembre 2019:
- Monsieur Marc ALBERTUS, employé privé, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L- 1653
Luxembourg;
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 5 octobre 2015.
Référence de publication: 2015189264/14.
(150211758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2015.
11782
L
U X E M B O U R G
D.P.K. Groupe Kichen, Fensteren & Dieren s.a., Société Anonyme.
Siège social: L-4051 Esch-sur-Alzette, 72-74, rue du Canal.
R.C.S. Luxembourg B 194.263.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 novembre 2015i>
<i>Première résolutioni>
Est révoquée en tant qu'administrateur et administrateur-délégué Madame AMADO FIGUEIREDO Fatima, née le 19
juin 1976 à Figueira da Foz (P), demeurant à L-3250 Bettembourg, 41, rue de Kleinsch.
<i>Deuxième résolutioni>
Est révoqué en tant qu'administrateur Monsieur CARISSIMI Philippe, né le 5 avril 1967 à Metz (F), demeurant à F-
57950 Montigny les Metz, 12, Rue Paul Claudel.
Fait et passé à Luxembourg, le 10 novembre mars 2015.
Comptabilité STC SARL
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015189284/17.
(150212217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2015.
Douro International Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 188.190.
EXTRAIT
En date du 18 novembre 2015, l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:
- La démission de Madame Kaliroi Thouas, en tant que gérant B, est accepté avec effet au 15 octobre 2015.
- Madame An-An Shong, née le 25 septembre 1984 à Taïpei, Taïwan, et avec adresse professionnelle au 15, rue Edward
Steichen, L-2540 Luxembourg, est élue nouveau gérant B de la société avec effet au 15 octobre 2015 et ce pour une durée
indéterminée.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 23 novembre 2015.
Référence de publication: 2015189293/15.
(150212177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2015.
Del Monte Finance Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 81.761.
I. Par résolutions circulaires prises en date du 18 décembre 2014, les commissaires extraordinaires ont pris les décisions
suivantes:
1. Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes de FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA Société à res-
ponsabilité limitée, avec siège social au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, pour une période venant à échéance
lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2013 et
qui se tiendra en 2014;
2. Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes de FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA Société à res-
ponsabilité limitée, avec siège social au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, pour une période venant à échéance
lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice social se clôturant au 31 décembre 2014 et
qui se tiendra en 2015;
II. Suite à une fusion par absorption, entre FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA Société à responsabilité limitée,
précité, et FPS AUDIT & EXPERTISE S.à r.l., avec siège social au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, le
commissaire aux comptes de la Société est FPS AUDIT & EXPERTISE S.à r.l., précité.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 novembre 2015.
Référence de publication: 2015189304/22.
(150212583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2015.
11783
L
U X E M B O U R G
Denmarc S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3593 Dudelange, 149, route de Volmerange.
R.C.S. Luxembourg B 55.658.
<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Dudelange le 31 octobre 2015 à 10 heuresi>
Les associés, ont pris, sur ordre du jour, la résolution suivante:
<i>Première résolutioni>
Le siège social est transféré de 3402 DUDELANGE, avenue G.-D.-Charlotte/rue J.Wolter à 3593 DUDELANGE, 149,
route de Volmerange.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée est levée à 11.15 heures.
AMBROSIO Jean Baptiste
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015189306/15.
(150211930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2015.
DENS & CO Luxe, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 145.228.
LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Par jugement rendu en date du 12 novembre 2015, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la disso-
lution et la liquidation de la société:
DENS & CO LUXE, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 145.228, dont
le siège social à L-8308 Mamer/Capellen, 75, Parc d'activités, a été dénoncé en date du 27 mars 2013.
Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Anita LECUIT, premier juge au Tribunal d'Arrondissement
de et à Luxembourg, et a désigné comme liquidateur Maître Nathalie WEBER-FRISCH, Avocat, demeurant à Luxembourg.
Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 3 décembre 2015 au greffe de la 6
ème
Chambre
de ce Tribunal.
Luxembourg, le 23 novembre 2015.
Pour extrait conforme
Maître Nathalie WEBER-FRISCH
<i>Le liquidateur
i>1, rue Jean-Pierre Brasseur
L-1258 Luxembourg
Référence de publication: 2015189307/24.
(150212953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2015.
Financière du Val de Fer S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 177.618.
<i>Extrait de la résolution prise par l'associé unique en date du 17 novembre 2015i>
Est nommé nouveau gérant de catégorie A, pour une durée indéterminée:
- Monsieur Philippe VERGELY, demeurant au 39, boulevard de Montmorency, F-75016 Paris, France.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 novembre 2015.
Référence de publication: 2015189368/12.
(150212010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2015.
11784
L
U X E M B O U R G
Flexis S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 144.805.
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale annuelle du 21 juillet 2015:i>
- Le mandat de Mme. Nahima Bared, employée privée, résidant professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer,
L-1115 Luxembourg, administrateur de la société, est renouvelé.
- Le nouveau mandat de Mme. Nahima Bared prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016
statuant sur les comptes annuels de 2016.
Luxembourg, le 21 juillet 2015.
Signatures
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015189378/15.
(150212023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2015.
Flexitech Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 198.821.
EXTRAIT
La société Cayman NIH VI Daled Holdings, L.P., un exempted limited partnership constitué et existant selon les lois
des Iles Caïmans, associé unique de la Société, ayant son siège social à South Church Street, Ugland House, KY1-1104
George Town, Grand Cayman, iles Caïmans, enregistré auprès du Registre des Sociétés des Iles Caïmans, sous le numéro
MC-82650, a changé de nom.
Sa nouvelle dénomination est la suivante: Cayman Fendi Holdings, L.P.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 23 novembre 2015.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature
Référence de publication: 2015189379/22.
(150212074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2015.
Folis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 191.752.
I. Les associés Keyhaven Capital Partners III, L.P. et Keyhaven Capital Partners III B, L.P. ont changé de siège social
et sont désormais au 50, Lothian Road Festival Square, EH3 9WJ Edimbourg, Royaume-Uni.
II. En date du 12 octobre 2015, les cessions de parts suivantes ont eu lieu:
- l'associé Keyhaven Capital Partners III, L.P., avec siège social au 50, Lothian Road Festival Square, EH3 9WJ Edim-
bourg, Royaume-Uni, a cédé la totalité de ses 2.083 «anteile» à KCP IV Master L.P., avec siège social au 50, Lothian Road
Festival Square, EH3 9WJ Édimbourg, Royaume-Uni, qui les acquiert;
- l'associé Keyhaven Capital Partners III B, L.P., avec siège social 50, Lothian Road Festival Square, EH3 9WJ Édim-
bourg, Royaume-Uni, a cédé la totalité de ses 2.083 «anteile» à KCP IV Master L.P., précité, qui les acquiert;
En conséquence, les associés de la société sont les suivants:
- KCP IV Master L.P., précité, avec 4166 «anteile»
- Blue Colibri Capital Partners Fund II SCA, SICAV-SIF, avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-
bourg, avec 8.334 «anteile»
11785
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 novembre 2015.
Référence de publication: 2015189380/22.
(150212585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2015.
Hugas S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 201.566.
STATUTS
L'an deux mille quinze, le douze novembre.
Par-devant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Madame Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Redange/Attert, agissant en tant que
mandataire de:
1. Monsieur Pierre ARCENS, gérant de sociétés, demeurant au 123, avenue de Wagram, F-75017 Paris (France), et
2. Madame Sophie DUMOULIN épouse ARCENS, demeurant au 123, avenue de Wagram, F-75017 Paris (France),
en vertu de deux (2) procurations données sous seing privé.
Lesquelles procurations, après avoir été paraphées «ne varietur» par la mandataire des comparants et par le notaire
instrumentant resteront annexées aux présentes pour les besoins de l'enregistrement.
Les comparants, représentés comme ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter la constitution de la société à
responsabilité limitée avec les statuts suivants:
Chapitre I
er
- Forme, Nom, Objet social, Durée et siège social
1. Art. 1
er
. Forme. Il existe une société à responsabilité limitée qui est régie par les lois relatives à une telle entité (la
«Société»), et en particulier la loi du 10 Août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»),
ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).
2. Art. 2. Dénomination. La Société sera dénommée «HUGAS S.à r.l.».
3. Art. 3. Objet social.
3.1 La Société peut réaliser toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous
quelque forme que ce soit, dans toute entreprise quelle que soit sa forme, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations, au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger.
3.2 La Société peut notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et droits de propriété intellectuelle de toute sorte et de toute origine, participer à la
création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme
ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et droits de propriété intellectuelle, les réaliser par voie de vente,
de cession, d'échange ou autrement et mettre en valeur ces titres et droits de propriété intellectuelle. La Société peut accorder
tout concours (par voie de prêts, avances, garanties, sûretés ou autres) aux sociétés ou entités dans lesquelles elle détient
une participation ou faisant partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société (y compris ses associés ou entités
affiliées) ou de toute autre société. La Société peut en outre nantir, céder, grever de charges ou créer, de toute autre manière,
des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs.
3.3 La société a également pour objet la détention, l'achat, la mise en valeur, l'exploitation et la vente de toutes propriétés
intellectuelles luxembourgeoises et étrangères, certificats d'addition et brevets de perfectionnement, méthodes, procédés,
inventions, marques de fabrique, franchises, moyens de fabrication et la concession de toutes licences totales ou partielles
des dites propriétés intellectuelles.
3.4 La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique (pour autant que prohibé
par les lois applicables). Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de parts sociales et
obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts, convertibles ou non, et/ou de créances.
3.5 En général, la Société peut également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou
immobilière, prendre toutes mesures pour sauvegarder ses droits et réaliser toutes opérations, qui se rattachent directement
ou indirectement à son objet ou qui favorisent son développement.
4. Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
5. Art. 5. Siège social.
5.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.
11786
L
U X E M B O U R G
5.2 Il peut être transféré à toute autre adresse à l'intérieur de la même commune ou dans une autre commune, respecti-
vement par décision du Gérant Unique (tel que défini ci-après) ou du Conseil de Gérance (tel que défini ci-après), ou par
une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés, tel que requis par les dispositions applicables de la Loi.
5.3 La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Chapitre II - Capital social, Parts sociales et transfert des parts
6. Art. 6. Capital social.
6.1 Le capital social de la Société s'élève à quinze mille euros (EUR 15.000,-) représenté par quinze mille (15.000) parts
sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune.
6.2 Le montant du capital social pourra être modifié à tout moment par décision de l'associé unique ou par décision de
l'assemblée générale, tel que prévu par l'Article 17 des Statuts.
6.3 La Société peut racheter ses propres parts sociales dans les limites prévues par la Loi et les Statuts. Le Gérant Unique
ou le Conseil de Gérance (tel que définis ci-après) pourra être autorisé à procéder à un tel rachat sur base d'une décision
de l'assemblée générale des associés prise conformément aux dispositions de l'Article 17.8. Un tel rachat ne pourra en aucun
cas avoir pour effet que l'actif net de la Société devienne inférieur au montant de son capital souscrit, augmenté des réserves
que la Loi ou les Statuts ne permettent pas de distribuer.
7. Art. 7. Compte de prime d'émission. La Société peut mettre en place un compte de prime d'émission dans lequel sera
transféré toute prime payée sur chaque part. La prime d'émission est à la libre disposition des associés.
8. Art. 8. Droits des associés.
8.1 Toutes les parts confèrent à leurs détenteurs les mêmes droits de vote et droits financiers.
8.2 Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, conformément
à l'Article 20.
9. Art. 9. Indivisibilité des parts. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire
par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la
Société.
10. Art. 10. Transfert des parts.
10.1 Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
10.2 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles
que conformément à l'article 189 et 190 de la Loi.
Chapitre III - Gérance
11. Art. 11. Conseil de gérance.
11.1 La Société est gérée par un gérant (le «Gérant Unique») ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés,
les gérants seront répartis entre gérants de catégorie A («Gérants A») et gérants de catégories B («Gérants B» qui avec les
Gérants A sont collectivement désignés les «gérants») et constituent ensemble un conseil de gérance (le «Conseil de
Gérance»).
11.2 Le(s) gérant(s) ne doit(vent) pas obligatoirement être associé(s). Le(s) gérant(s) peut(vent) être révoqué(s) à tout
moment, avec ou sans motif, par une décision des associés détenant au moins la moitié du capital social.
12. Art. 12. Pouvoirs du gérant unique ou du conseil de gérance.
12.1 Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir au nom de la
Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social de la
Société.
12.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts relèvent
de la compétence du Gérant Unique ou du Conseil de Gérance.
13. Art. 13. Représentation de la société. Envers les tiers, la Société est valablement engagée par (i) la signature indi-
viduelle de son Gérant Unique ou, en présence d'une pluralité de gérants, (ii) la signature conjointe d'un Gérant A et d'un
Gérant B, ou (iii) par la signature de chaque personne qui s'est vue déléguer un pouvoir de signature par le Conseil de
Gérance
14. Art. 14. Délégation des pouvoirs du gérant unique ou du conseil de gérance. Le Gérant Unique ou le Conseil de
Gérance ou deux gérants peut déléguer ses pouvoirs pour la réalisation d'opérations spécifiques à un ou plusieurs agents
ad hoc et il devra déterminer les responsabilités ainsi que la rémunération, la période de représentation et toute autre
condition pertinente de ce mandat.
15. Art. 15. Réunion du conseil de gérance.
15.1 Le Conseil de Gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut être présent, un remplaçant
est élu parmi les gérants présents à la réunion.
11787
L
U X E M B O U R G
15.2 Le Conseil de Gérance peut élire un secrétaire, gérant ou non, associé ou non.
15.3 Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le président ou par deux gérants. Le Conseil de Gérance
se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige et au lieu indiqué dans la notice de convocation.
15.4 Toute réunion du Conseil de Gérance doit être convoquée par remise d'une convocation écrite, soit en original, soit
par télécopie ou e-mail, qui doit être donnée à tous les gérants, respectant un préavis d'au moins vingt-quatre (24) heures
à l'avance de la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de ces circonstances devra être
mentionnée dans la convocation de la réunion du Conseil de Gérance.
15.5 Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil de Gérance sont présents ou représentés à la
réunion et s'ils déclarent avoir été dûment informés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Cette renon-
ciation peut être donnée par écrit, en original ou par télécopie ou e-mail, par chaque membre du Conseil de Gérance.
15.6 Un gérant peut en représenter un autre au Conseil de Gérance et un gérant peut représenter plusieurs autres gérants.
15.7 Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et prendre des décisions que si une majorité de ses membres, dont au moins
un Gérant A et un Gérant B, est présente ou représentée. Toute décision du Conseil de Gérance requiert la majorité simple.
15.8 Un ou plusieurs gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou par tout autre
moyen similaire de communication permettant à tous les gérants participant à la réunion de se comprendre mutuellement.
Une telle participation équivaut à une présence physique à la réunion. Les décisions prises peuvent être documentées dans
un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par tous les participants.
15.9 Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu'une décision
prise à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Cette décision peut être documentée dans un
document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signés par tous les membres du Conseil de
Gérance. Les résolutions écrites seront considérées adoptées à la date de la signature du dernier gérant sur les résolutions
écrites.
15.10 Un procès-verbal de chaque réunion du Conseil de Gérance doit être préparé, signé par tous les gérants présents
ou représentés à cette réunion et conservé au siège social de la Société.
15.11 Des extraits seront certifiés par un gérant ou par toute autre personne désignée par un gérant.
16. Art. 16. Responsabilité des gérants. Les gérants ne supportent, du fait de leur mandat, aucune responsabilité per-
sonnelle relative aux engagements qu'ils ont pris valablement au nom de la Société.
Chapitre IV - Assemblées générales
17. Art. 17. Assemblées générales.
17.1 S'il n'y a qu'un seul associé, cet associé unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale des
associés.
17.2 En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du
nombre de parts sociales détenues. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts sociales
détenues par lui.
17.3 S'il y a plus de vingt-cinq associés, les décisions des associés doivent être prises aux réunions à convoquer con-
formément aux dispositions légales applicables.
17.4 S'il y a moins de vingt-cinq associés, chaque associé pourra recevoir le texte des décisions à adopter et donner son
vote par écrit.
17.5 Les assemblées générales des associés peuvent toujours être convoquées par le Conseil de Gérance, à défaut par
un/des associé(s) représentant plus de la moitié du capital social.
17.6 Si tous les associés sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et la réunion
peut valablement être tenue sans convocation préalable.
17.7 Un associé peut être représenté à une assemblée des associés en nommant par écrit (par fax ou par e-mail ou tout
autre moyen de communication similaire) un mandataire qui peut ne pas être associé.
17.8 Les décisions collectives ne sont prises régulièrement qu'à condition d'avoir été adoptées par un ou plusieurs associés
détenant au moins la moitié du capital social.
17.9 Les résolutions modificatives des Statuts ne peuvent être adoptées que par (i) une majorité d'associés (ii) représentant
au moins les trois quarts du capital social de la Société, conformément aux dispositions de la Loi. Un changement de
nationalité de la Société requiert l'unanimité.
Chapitre V - Exercice social et comptes annuels
18. Art. 18. Exercice social. L'année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
19. Art. 19. Comptes annuels et assemblée générale annuelle.
19.1 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le Gérant Unique ou le Conseil
de Gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.
19.2 Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
11788
L
U X E M B O U R G
19.3 Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l'approbation des associés chaque année.
19.4 S'il y a plus de vingt-cinq associés, la surveillance de la Société devra être confiée à un conseil de surveillance
composé de un ou plusieurs commissaires.
20. Art. 20. Attribution des bénéfices et acompte sur dividende.
20.1 Le solde créditeur du compte de profits et pertes, après déduction des frais, coûts, amortissements, charges et
provisions représente le bénéfice net de la Société.
20.2 Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net est affecté à la réserve légale. Ces prélèvements cessent d'être
obligatoires lorsque la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.
20.3 Le solde du bénéfice net peut être distribué à l'associé unique ou aux associés au prorata de leur participation dans
la Société conformément aux dispositions de l'Article 17.8.
20.4 Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état
comptable préparé par le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles
pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis
le dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées
et des sommes à porter en réserve en vertu de la Loi ou des Statuts.
Chapitre VI - Liquidation et dissolution
21. Art. 21. Liquidation.
21.1 La liquidation de la Société sera décidée par une assemblée générale des associés en conformité avec les dispositions
légales applicables.
21.2 Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation est assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou
non, nommés par l'(es) associé(s) qui détermine(nt) leurs pouvoirs et rémunération.
21.3 Au moment de la dissolution de la Société, toute distribution aux associés se fait en application de l'Article 20.3.
22. Art. 22. Dissolution. La Société ne sera pas dissoute suite au décès, à la suspension des droits civils, à l'insolvabilité
ou à une déclaration de faillite de l'associé unique ou de l'un des associés.
Chapitre VII - Loi applicable
23. Art. 23. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique des Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2015.
<i>Souscription - Libérationi>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Souscripteur
Parts
sociales
M. Pierre ARCENS, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.515
Mme Sophie DUMOULIN épouse ARCENS, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.485
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.000
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par un apport en numéraire, de sorte que le montant du capital
social souscrit et libéré de quinze mille euros (EUR 15.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société.
La preuve de cet apport a été donnée au notaire soussigné.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, se montent à environ mille cinq cents euros (1.500,- EUR).
<i>Déclarationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions prévues par la Loi pour la constitution d'une société à res-
ponsabilité limitée et déclare explicitement que ces conditions sont remplies.
<i>Résolutions des associés:i>
Les associés, représentés comme ci-avant, ont pris les résolutions suivantes:
1. Chacune des personnes suivantes est nommée gérant de catégorie A de la Société pour une durée indéterminée:
1. Monsieur Pierre ARCENS, prénommé.
2. Chacune des personnes suivantes est nommée gérant de catégorie B de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Frédéric MONCEAU, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2138 Luxembourg, 24, rue
Saint-Mathieu;
11789
L
U X E M B O U R G
- Monsieur Karl LOUARN, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint-
Mathieu;
- Monsieur Joeri STEEMAN, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint-
Mathieu.
3. L'adresse du siège social est fixée au 24, rue Saint Mathieu, L-2138 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
DONT ACTE, fait et passé à Redange/Attert, date qu'en tête des présentes.
Le document a été lu aux Parties Comparantes, représentées par le Mandataire, connu du notaire par son nom, prénom,
état et demeure, et les Parties Comparantes, représentées par le Mandataire ont signé ensemble avec nous, le notaire, le
présent acte original.
Signé: V. PIERRU, D. KOLBACH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils le 16 novembre 2015. Relation: DAC/2015/19381. Reçu soixante-quinze euros (EUR
75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): J. THOLL.
POUR EXPEDITON CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande
Redange-sur-Attert, le 19 novembre 2015.
Référence de publication: 2015187812/225.
(150209868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2015.
Indigo Real Estate 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 179.098.
In the year two thousand and fifteen, on the sixth of November.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
Is held
an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of Indigo Real Estate 2 S.à r.l. (the “Company”), a société à
responsabilité limitée, established at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B number
179.098, incorporated by deed of Maître Francis KESSELER, notary then residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of
Luxembourg, on July 3
rd
, 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2292 on
September 18
th
, 2013. The articles of the Company have not yet been amended since.
There appeared:
Indigo Cascade 4 Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with registered office at 1A, rue Thomas Edison,
L-1445 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under
number B 177.960 (the “Sole Shareholder”),
hereby represented by Mrs Corinne PETIT, employee, with professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-1750
Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on November 5
th
, 2015.
Which proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The Sole Shareholder has declared and requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company.
II. That the agenda of the present Extraordinary General Meeting is the following:
1. Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation (voluntary liquidation);
2. Appointment of Indigo Cascade 4 Holdings S.à r.l., as liquidator in accordance with the stipulations of Article 21 of
the Articles of Association;
3. Determination of the powers of the liquidator and the liquidation procedure of the Company;
4. Miscellaneous.
The Sole Shareholder passes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (voluntary
liquidation).
11790
L
U X E M B O U R G
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to appoint itself, Indigo Cascade 4 Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée
with registered office at 1A, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen and registered with the Trade and Companies Register
of Luxembourg under number B 177.960, as liquidator (the “Liquidator”).
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to confer to the Liquidator the powers set forth in articles 144 and seq. of the amended
Luxembourg law on Commercial Companies dated August 10
th
, 1915 (the “Law”).
The Sole Shareholder further resolves that the Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations,
including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the Sole Shareholder. The Liquidator
may, under its sole responsibility, delegate its powers for specific defined operations or tasks, to one or several persons or
entities.
The Sole Shareholder further resolves to empower and authorise the Liquidator, acting individually under its sole si-
gnature on behalf of the Company in liquidation, to execute, deliver and perform under any agreement or document which
is required for the liquidation of the Company and the disposal of its assets.
The Sole Shareholder further resolves to empower and authorise the Liquidator to make, in its sole discretion, advance
payments of the liquidation proceeds to the Sole Shareholder of the Company, in accordance with article 148 of the Law.
There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon closed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, whom is known to the notary by his surname, Christian name,
civil status and residence, the said person signed this original deed with us, the notary.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le six novembre.
Par devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Se réunit
l'Assemblée Générale Extraordinaire de l’associé unique de la société à responsabilité limitée Indigo Real Estate 2 S.à
r.l. (la “Société”), ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 179.098, constituée suivant acte reçu par Maître Francis KES-
SELER, notaire alors de résidence à Eschsur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 3 juillet 2013, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2292 du 18 septembre 2013. Les statuts de la Société n’ont pas
encore été modifiés depuis.
A comparu:
Indigo Cascade 4 Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée, avec siège social au 1A, rue Thomas Edison,
L-1445 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxem-
bourg sous le numéro B 177.960 (l’Associé Unique),
ici représenté par Madame Corinne PETIT, employée privée, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo,
L-1750 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 5 novembre
2015.
Ladite procuration, après signature «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentaire,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
L’Associé Unique a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. Que l’Associé Unique détient toutes les parts sociales du capital de la Société;
II. Que l'ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Dissolution de la Société et décision de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation volontaire);
2. Nomination de Indigo Cascade 4 Holdings S.à r.l., en tant que liquidateur en conformité avec les stipulations de
l’Article 21 des statuts;
3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et de la procédure de liquidation de la Société; et
4. Divers.
L’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
11791
L
U X E M B O U R G
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique décide de dissoudre la Société et de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation
volontaire).
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé Unique décide de nommer Indigo Cascade 4 Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois ayant son siège au 1A, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen et enregistrée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 177.960, en tant que liquidateur (le “Liquidateur”).
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé Unique décide d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10
août 1915 sur les Sociétés Commerciales, telle que modifiée (la “Loi”).
L’Associé Unique décide en outre que le Liquidateur est autorisé à passer tous actes et à exécuter toutes opérations, en
ce compris les actes prévus aux articles 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l’Associé Unique. Le Liquidateur
pourra déléguer, sous sa propre responsabilité, ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécialement déterminées, à
une ou plusieurs personnes physiques ou morales.
L’Associé Unique décide en outre de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, agissant individuellement par sa seule
signature au nom de la Société en liquidation, à exécuter, délivrer et réaliser tout contrat ou document requis pour la
liquidation de la Société et la disposition de ses actifs.
L’Associé Unique décide également de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion, à verser des avances
sur le solde de liquidation à l’Associé Unique de la Société conformément à l'article 148 de la Loi.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande du comparant le présent acte est en
langue anglaise, suivi d'une version française.
A la demande du comparant et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous
notaire la présente minute.
Signé: C. Petit et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 13 novembre 2015. Relation: 2LAC/2015/25682. Reçu douze euros Eur
12.-
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 19 novembre 2015.
Référence de publication: 2015187822/121.
(150209319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2015.
Green Point Holdings GP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 156.646.
Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 13 mars 2015, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:
1. Renouvellement du mandat des administrateurs suivants:
- Cornelius Bechtel, avec adresse au 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg
- Godfrey Abel, avec adresse au 30, rue de Crécy, L-1364 Luxembourg
- Philippe Leclercq, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Lucien Orlovius, avec adresse au 77, Grosvenor Street, W1K3JR Londres, Royaume-Uni
- Dr. Matthias Georg Allgaier, avec adresse professionnelle au 25, St George Street, W1S 1FS London. Royaume-Uni
pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social
se clôturant au 31 décembre 2014 et qui se tiendra en 2015;
2. Nomination de FPS AUDIT & EXPERTISE S.à r.l., avec siège social au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
au mandat de réviseur d'entreprises agréé, avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée
générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2014 et qui se tiendra en
2015;
11792
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 novembre 2015.
Référence de publication: 2015189440/22.
(150211892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2015.
Islay Sky S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 201.560.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the seventeenth day of the month of November,
Before Maître Edouard DELOSCH, notary, residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
Vitruvian II Luxembourg S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at 7A, rue Robert Stümper,
L-2557 Luxembourg, being registered with the Register of Trade and Companies of Luxembourg under number B 184.359,
here represented by Me Elsa Idir, master at laws, professionally residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated 13
th
November 2015.
The said proxy signed "ne varietur" by the attorney and the undersigned notary will remain attached to the present deed,
in order to be recorded with it.
The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles
of association of a limited liability company ("société à responsabilité limitée") Islay Sky S.à r.l. which is hereby established
as follows:
Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “Islay Sky S.à r.l.” (the
“Company”) is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter. The Com-
pany will be governed by these articles of association and the relevant legislation.
Art. 2. Object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies, including, to the extent permitted by law, in any direct or indirect parent company, or other business
entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise, of stock, bonds, debentures, notes, convertible loan notes and other securities of any kind, and the ownership,
administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships and
carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.
The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds (including convertible
notes), preferred equity certificates (whether convertible or not) and debentures.
In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to com-
panies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies to which
the Company belongs or any entity as the Company may deem fit (including upstream or cross stream), take any controlling
and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development
of its purposes.
Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or
indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.
Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxem-
bourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the case
may be the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary political,
economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered
office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested
parties by the manager or as the case may be the board of managers.
11793
L
U X E M B O U R G
Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-)
divided into twelve thousand five hundred (12,500) class I shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.
The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner
required for amendment of these articles of association.
Any available share premium shall be distributable.
Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the
share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five percent (75%)
of the Company's capital.
The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, acquire its own shares.
Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who need not be share-
holders.
They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders, which
determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for an unde-
termined period. The managers may be re-elected.
They may be revoked with or without cause (ad nutum) at any time.
In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers.
The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of different classes, namely class A managers and
class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting and
the managers be identified with respect to the class they belong.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of
communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another.
A meeting may also be held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is
equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented
at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept
and vote.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours at least
in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex, e-mail or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required (i) for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers or (ii) when all the managers are present or represented and declare that they have had knowledge
of the agenda of the meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
(provided that in the event however the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely
class A managers and class B managers) such majority shall always include at least one class A manager (which may be
represented)).
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company
present or represented, provided that in the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers present or represented including at least one class A manager.
The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by any one manager provided however that in the
event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers the minutes of any meeting of the
board of managers shall be signed by two managers one of which being always a class A manager unless otherwise resolved
by the board of managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise
shall be signed by any one manager provided however that in the event the general meeting of shareholders has appointed
different classes of managers, copies or extracts of the minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by
two managers, one of which being always a class A manager unless otherwise resolved by the board of managers.
The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution.
The Company will be bound by the sole signature of the sole manager, and in the case of a board of managers by the
sole signature of any one of the managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders has
appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will only be validly
bound by the joint signature of two managers one of which shall always be a class A manager (including by way of
representation). In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom
such signatory powers shall have been delegated by any one of the managers provided that in the event of classes of
managers, by two managers one of which shall always be a class A manager (including by way of representation).
11794
L
U X E M B O U R G
Art. 8. Liability Managers, indemnification.
8.1 The managers are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Company, they
are responsible for the performance of their duties.
8.2 Subject to the exceptions and limitations listed in article 8.3., every person who is, or has been, a manager or officer
of the Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against
all expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid
or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims,
actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability"
and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other
liabilities.
8.3 No indemnification shall be provided to any manager or officer:
8.3.1 Against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence
or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;
8.3.2 With respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in
the interest of the Company; or
8.3.3 In the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by
the board of managers.
8.4 The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager
or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer and
shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect
any rights to indemnification to which corporate personnel, including managers and officers, may be entitled by contract
or otherwise under law.
8.5 Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding
of the character described in this article 8 shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt
of any undertaking by or on behalf of the officer or manager, to repay such amount if it is ultimately determined that he is
not entitled to indemnification under this article 8.
Art. 9. Conflicts. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected
or invalidated by the fact that any one or more of the managers or officers of the Company is interested in, or is a director,
associate, officer, agent, adviser or employee of such other company or firm. Any manager or officer who serves as a
director, officer or employee or otherwise of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise
engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering
and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
Art. 10. Shareholder Meetings. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes equal
to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy. Decisions by
shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by law in writing (to the extent permitted by
law) or at meetings held including (to the extent permitted by law) meetings held by way of conference call, video conference
or other means of communication allowing shareholders taking part in the meeting to hear one another and to communicate
with one another, the participation in a meeting by these means being equivalent to a participation in person at such meeting.
Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be)
shall represent the entire body of shareholders of the Company.
Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing in
the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire share
capital of the Company is present or represented at a meeting, the meeting may be held without prior notice.
In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses inscribed
in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date of the
resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective
decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous written
resolution may be passed at any time without prior notice.
Except as otherwise provided for by law, decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by
shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or first
written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall
be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. However, decisions concerning
the amendment of the articles of association are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing at least three
quarters of the issued share capital. Decisions to change of nationality of the Company are to be taken by shareholders
representing 100% of the issued share capital.
11795
L
U X E M B O U R G
Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on the first day of January of each year and ends on the last day
of December of the same year save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and
end on 31
st
December, 2016.
Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the
manager or as the case may be, the board of managers.
The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.
Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction
ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,
or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realized since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a
reserve to be established by law.
The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.
Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators
who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.
Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall
exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10
th
August, 1915 on commercial companies;
in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.
Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the
relevant legislation.
<i>Transitory dispositioni>
The first accounting year shall begin on the date of incorporation and shall terminate on 31
st
December, 2016.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of association of Islay Sky S.à r.l. having thus been drawn up by the appearing party, Vitruvian II Luxem-
bourg S.à r.l. duly represented, Vitruvian II Luxembourg S.à r.l. has subscribed and entirely paid-up in cash the twelve
thousand five hundred (12,500) class I shares.
Evidence of the payment of the subscription price of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) has been shown
to the undersigned notary.
<i>Expenses, valuationi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately one thousand one hundred euros (EUR 1,100.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The sole shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg.
2. Two classes of managers, namely class A managers and class B managers are created. The following persons are
named class A manager and class B managers (with the signature powers set forth in the articles in the case of different
classes of managers) of the Company for an undetermined period of time subject to the articles of association of the
Company:
<i>Class A Manageri>
- Vitruvian Directors I Ltd, a limited liability company organised under the laws of England and Wales with registered
office at 105 Wigmore Street, W1U 1QY London (England) and registered at Company House under number 6484566;
and
<i>Class B Managersi>
- Mr Gaël SAUSY, born in Thionville (France) on 19 February 1983, with professional address at 5 rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg;
- Mr Dominique ROBYNS, born in Alost (Belgium) on 31 December 1958, with professional address at 5 rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg.
11796
L
U X E M B O U R G
<i>Declarationi>
The undersigned notary who knows English and French, states herewith that on request of the appearing party, the
present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up, on the day mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the attorney, known to the notary by his name, first name, civil status and residence,
he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le dix-septième jour du mois de novembre,
Par devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché du Luxembourg,
A comparu:
Vitruvian II Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 7A, rue Robert Stümper,
L-2557 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
184.359,
ici représentée par Me Elsa Idir, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procu-
ration en date du 13 novembre 2015
La prédite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte
avec lequel elle sera enregistrée.
La partie comparante agissant ès-qualités a demandé au notaire soussigné d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société
à responsabilité limitée Islay Sky S.à r.l., qui est constituée par la présente:
Art. 1
er
. Dénomination. Il est formé par la partie comparante et toutes personnes qui deviendront par la suite associés,
une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «Islay Sky S.à r.l.» (la «Société»). La Société sera régie par
les présents statuts et les dispositions légales afférentes.
Art. 2. Objet. L'objet de la Société est la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés
luxembourgeoises et étrangères, y inclus, dans la mesure permis par la loi, dans toutes société-mère directe ou indirecte,
ou dans toute autre entreprise, l'acquisition par l'achat, la souscription, ou par tout autre moyen, de même que par la vente,
l'échange ou autrement, d'actions, d'obligations, de certificats de créance, notes et autres valeurs mobilières de toute nature,
et la détention, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut également détenir des
intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l'intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou
étrangères.
La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l'émission d'obligations (y compris
de notes convertibles), de certificats de capital préférentiels (convertibles ou non) et de certificats de créance.
D'une manière générale elle peut prêter assistance (par le biais de prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autres)
à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient
la Société ou toute autre entreprise que la Société juge appropriée (y compris up stream ou cross stream), prendre toute
mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle juge utile dans l'accomplissement et le dévelop-
pement de ses objets.
Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement ou
indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Siège Social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des statuts.
Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant, du conseil de
gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l'étranger.
Au cas où le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d'ordre
politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de
ce siège avec l'étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré provisoi-
rement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures temporaires n'auraient aucun
effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurerait une société luxembourgeoise.
Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le gérant ou le cas échéant le conseil de
gérance.
Art. 5. Capital Social. Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) divisé
en douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de classe I, d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune.
11797
L
U X E M B O U R G
Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptés de la manière requise pour
la modification des présents statuts.
Toute prime d'émission disponible sera distribuable.
Art. 6. Transfert de parts sociales. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions con-
traires de la loi, les parts sociales ne peuvent être cédées à des non associés que moyennant l'agrément donné par au moins
soixante-quinze pourcent (75%) du capital social de la Société.
La Société peut, dans la mesure est selon les termes permis par la loi, acquérir ses propres parts sociales.
Art. 7. Gérance. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Ils sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs
fonctions, et qui statue à la majorité simple. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont nommés pour une période
indéterminée. Les gérants sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués avec ou sans motifs (ad nutum) et à tout moment.
Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance.
L'assemblée générale des associés peut décider de nommer des gérants de différentes classes, à savoir des gérants de
classe A et des gérants de classe B. Cette classification des gérants sera dûment enregistrée dans les résolutions de l'as-
semblée concernée et les gérants appartenant à chaque classe seront identifiés.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par d'autres moyens de
communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres et
de communiquer les uns avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence
téléphonique. La participation à ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle
réunion ou à une réunion tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de gérance par
un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.
Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures avant
la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par
écrit, par câble, télégramme, télex, e-mail ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise (i) pour une réunion du conseil se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution
préalablement adoptée par le conseil de gérance ou (ii) lorsque tous les gérants sont présents ou représentés et déclarent
avoir connaissance de l'ordre du jour de la réunion.
Le conseil de gérance peut uniquement valablement délibérer ou agir si au moins la majorité des gérants est présente
ou représentée (à condition que dans le cas où l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants (à
savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B) une telle majorité inclura toujours, au moins un gérant de classe
A (qui peut se faire représenter)).
Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises par l'approbation de la majorité des gérants de la Société
présents ou représentés, à condition que lorsque l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants,
les résolutions du conseil de gérance ne pourront être adoptées qu'à la majorité des gérants présents ou représentés incluant
au moins un gérant de classe A.
Les résolutions du conseil de gérance seront signées par un des gérants, à condition que dans le cas où l'assemblée
générale des associés a nommé différentes classes de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront signées par deux
gérants dont un gérant de classe A, sauf en cas de décision contraire du conseil de gérance. Des copies ou extraits de ces
résolutions qui pourront être notamment versées dans le cadre de procédures judiciaires seront signés par un des gérants à
condition que lorsque l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants, les copies ou extraits de
telles résolutions du conseil de gérance seront signées par deux gérants dont un gérant de classe A, sauf en cas de décision
contraire du conseil de gérance.
Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie
circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire.
L'ensemble constituera les documents circulaires qui dûment exécutés feront foi de la résolution intervenue.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et dans le cas d'un conseil de gérance, par la signature
d'un des gérants, étant entendu que si l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants (à savoir
des gérants de classe A et des gérants de classe B), la Société ne sera valablement engagée que par la signature conjointe
de deux gérants dont l'un d'entre eux sera toujours un gérant de classe A (y compris par voie de représentation). Dans tous
les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature
auront été délégués, par n'importe lequel des gérants, étant entendu que lorsqu'il existe différentes classes de gérants, par
deux gérants dont l'un d'entre eux sera toujours un gérant de classe A (y compris par voie de représentation).
Art. 8. Responsabilité des gérants, Indemnisation.
8.1 Les gérants ne sont pas personnellement responsables des dettes de la Société. En tant que représentants de la Société,
ils sont responsables de l'exécution de leurs obligations.
8.2 Sous réserve des exceptions et limitations énumérées à l'article
11798
L
U X E M B O U R G
8.3, toute personne qui est, ou qui a été gérant ou responsable de la Société, sera, dans la mesure la plus large permise
par la loi, indemnisée par la Société pour toute responsabilité encourue et contre toutes dépenses raisonnables contractées
ou payées par lui en rapport avec toute demande, action, plainte ou procédure dans laquelle il est impliqué à raison de son
mandat présent ou passé de gérant ou responsable et pour les sommes payées ou contractées par lui dans le cadre de leur
règlement. Les mots «demande», «action», «plainte» ou «procédure» s'appliqueront à toutes les demandes, actions, plaintes
ou procédures (civiles ou criminelles, y compris le cas échéant toute procédure d'appel) actuelles ou prévisibles et les mots
«responsabilité» et «dépenses» devront comprendre, sans que cette liste soit limitative, les honoraires d'avocats, frais et
dépens, jugements et montants payés en règlement et autres responsabilités.
8.3 Aucune indemnité ne sera versée à tout gérant, dirigeant ou responsable:
8.3.1 En cas de mise en cause de sa responsabilité vis-à-vis de la Société ou de ses associés en raison d'un abus de
pouvoir, de mauvaise foi, de négligence grave ou d'imprudence dans l'accomplissement des devoirs découlant de sa fonc-
tion;
8.3.2 Pour toute affaire dans laquelle il serait finalement condamné pour avoir agi de mauvaise foi et non dans l'intérêt
de la Société; ou
8.3.3 Dans le cas d'un compromis ou d'une transaction, à moins que le compromis ou la transaction en question n'ait été
approuvé par une juridiction compétente ou par le conseil de gérance.
8.4 Le droit à indemnisation prévu par la présente est distinct et n'affectera aucun autre droit dont un gérant ou responsable
peut bénéficier actuellement ou ultérieurement. Il subsistera à l'égard de toute personne ayant cessé d'être gérant ou res-
ponsable et bénéficiera aux héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de telles personnes. Les dispositions du
présent article n'affecteront aucun droit à indemnisation dont pourrait bénéficier le personnel de la Société, y compris les
gérants ou responsables, en vertu d'un contrat ou autre en vertu de la loi.
8.5 Les dépenses en rapport avec la préparation et la représentation d'une défense à l'encontre de toute demande, action,
plainte ou procédure de nature telle que décrite dans le présent article 8, seront avancées par la Société avant toute décision
sur la question de savoir qui supportera ces dépenses, moyennant l'engagement par ou pour le compte du gérant ou du
responsable de rembourser ce montant s'il est finalement déterminé qu'il n'a pas droit à une indemnisation conformément
au présent article 8.
Art. 9. Conflits. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et toute autre société ou entité ne sera affecté ou
invalidé par le fait qu'un ou plusieurs des gérants ou responsables de la Société est intéressé à un tel contrat ou transaction,
ou est administrateur, collaborateur, responsable, agent, consultant ou employé de cette autre société ou entité. Tout gérant
ou responsable qui exerce la fonction d'administrateur, gérant, dirigeant ou employé ou autre auprès d'une société ou d'une
entité avec laquelle la Société conclura un contrat ou entre autrement en relation d'affaires, ne sera pas, en raison d'une telle
affiliation avec telle autre société ou entité, empêché de délibérer et de voter ou agir sur n'importe quelle matière en relation
avec ce contrat ou cette autre affaire.
Art. 10. Assemblées Générales. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal
au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de pro-
curation spéciale. Les décisions des associés sont prises dans les formes et à la (aux) majorité(s) prévue(s) par la loi, par
écrit (dans la mesure permise par la loi) ou lors d'assemblées y compris (dans la mesure permise par la loi) les assemblées
tenues par voie de conférence téléphonique, visioconférence, ou autres moyens de communication permettant à tous les
associés prenant part à l'assemblée de s'entendre les uns les autres et de communiquer ensemble, la participation à une
assemblée par ces moyens équivalant à une présence en personne à une telle assemblée. Toute assemblée des associés de
la Société valablement constituée ou toute résolution circulaire valable (le cas échéant) représentera l'ensemble des associés
de la Société.
Les assemblées peuvent être convoquées par une convocation adressée par lettre recommandée aux associés à l'adresse
contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date d'une telle assemblée. Si
l'entièreté du capital social est présente ou représentée à une assemblée, l'assemblée peut être tenue sans convocation
préalable.
Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux associés à leur adresse inscrite
dans le registre des associés tenu par la Société ou moins huit (8) jours avant la date proposée pour l'effectivité des réso-
lutions. Les résolutions prennent effet à partir de l'approbation par la majorité comme prévu par la loi concernant les
décisions collectives (ou sujet à la satisfaction de la majorité, à la date y précisée). Des résolutions unanimes peuvent être
passées à tout moment sans convocation préalable.
A moins que ce soit prévu autrement par la loi, les décisions de l'assemblée générale seront valablement adoptées si
elles sont approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à
la première assemblée ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une deuxième
fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix des votants, sans considération de la
portion du capital représenté. Cependant, des décisions concernant des modifications des statuts seront prises par (x) une
majorité des associés (y) représentant au moins trois quarts du capital social émis. Les décisions concernant le changement
de nationalité de la Société seront prises par les associés représentant 100% du capital social émis.
11799
L
U X E M B O U R G
Art. 11. Année Sociale. L'année sociale commence le premier jour du mois de janvier de chaque année et se termine le
dernier jour du mois de décembre de la même année, sauf pour la première année sociale qui commencera le jour de la
constitution et se terminera le 31 décembre 2016.
Art. 12. Comptes annuels. Chaque année à la fin de l'année sociale, le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance,
établit les comptes annuels.
Les comptes annuels sont disponibles au siège social pour tout associé de la Société.
Art. 13. Distributions. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligation si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social.
Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes intérimaires sur base d'un état comptable préparé
par le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le
dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées
et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.
Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale.
Le compte de prime d'émission peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés.
L'assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant de la prime d'émission à la réserve légale.
Art. 14. Dissolution. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 15. Associé Unique. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains,
la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont applicables.
Art. 16. Loi Applicable. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions
légales en vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence en date de la constitution et se terminera le 31 décembre 2016.
<i>Souscription et payementi>
Les statuts de Islay Sky S.à r.l. ayant été ainsi établis par la partie comparante, Vitruvian II Luxembourg S.à r.l. dûment
représentée, Vitruvian II Luxembourg S.à r.l. a souscrit et intégralement libéré en espèces les douze mille cinq cents (12.500)
parts sociales de classe I.
Preuve du paiement du prix de souscription de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) a été montrée au notaire
instrumentant.
<i>Dépenses, Evaluationi>
Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société du fait du présent
acte sont évaluées à environ mille cent euros (EUR 1.100,-).
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la société, l'associée unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris
les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg
2. Deux classes de gérants, à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B, sont créées. Les personnes suivantes
sont nommées gérant de classe A et gérants de classe B (chacun avec les pouvoirs de signature décrits dans les statuts en
cas de différentes classes de gérants) de la Société pour une durée indéterminée sous réserve des statuts de la Société:
<i>Gérant de classe Ai>
Vitruvian Directors I Limited, une limited liability company organisée sous le droit anglais ayant son siège social au
105 Wigmore Street, W1U 1QY Londres (Angleterre) et enregistrée auprès de la Company House sous le numéro 6484566;
et
<i>Gérants de classe Bi>
- Monsieur Gaël SAUSY, né le 19 février 1983 à Thionville (France), avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg;
- Monsieur Dominique ROBYNS, né le 31 décembre 1958 à Alost (Belgique) avec adresse professionnelle au 5, rue
Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
11800
L
U X E M B O U R G
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend l'anglais et le français, déclare par la présente, qu'à la demande de la comparante, le
présent document est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même comparante et en cas de
divergence entre les deux textes, le texte anglais l'emportera.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date pré-mentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par son nom, prénom, état civil et domicile,
il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: E. IDIR, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 18 novembre 2015. Relation: DAC/2015/19471. Reçu soixante-quinze (75.-) euros
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Diekirch, le 19 novembre 2015.
Référence de publication: 2015187827/450.
(150209691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2015.
Interlatsco Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 9.472.
DISSOLUTION
In the year two thousand fifteen, on the tenth day of November,
Before Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg),
There appeared the following:
SANTA MARIANNA SHIPPING & TRADING CORPORATION S.A., a limited company ("société anonyme") having
its registered office at Edificio Torre Universal, Piso 12, Avendida Federico Boyd, Calle 51, Apartado 0816-02033, Panama
5, Republic of Panama,
hereby represented by Mr. Mustafa NEZAR, lawyer, professionally residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxem-
bourg), by virtue of a proxy delivered to him, which, after having been signed ne varietur by the appearing party and the
undersigned notary, will be annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as mentioned above, has requested the undersigned notary to state that:
I. INTERLATSCO HOLDING S.A., a limited company ("société anonyme") incorporated and existing under the laws
of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register (“Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg”) under the number
B 9472, has been incorporated pursuant to a deed of Maître Marc ELTER, then notary residing in Junglinster, on the 5
th
March 1971, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 96 of the 6
th
July 1971. The
Articles of association have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary on 23 December 2010,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 371 of the 24
th
February 2011;
II. the capital of the Company is fixed at three hundred and seventy-one thousand, eight hundred and fifty-seven Euro
point eighty cents (371,857.80 EUR) represented by five thousand (5,000) shares without nominal value, all shares fully
paid up;
III. the appearing party is the sole shareholder of the Company and declares that it has full knowledge of the articles of
incorporation and the financial standing of the Company;
IV. the appearing party has decided to dissolve the Company with immediate effect as the business activity of the
Company has ceased;
V. the appearing party, being the sole owner of the shares and liquidator of the Company according to the balance sheet
of the Company as at 10 November 2015, declares:
- that all assets have been realised;
- that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid;
- that it irrevocably undertakes to assume and pay in the name and on behalf of the Company and other potential liabilities
presently unknown to the Company and therefore not paid to date.
VI. as a result of the above, the liquidation of the Company is to be considered closed;
VII. full discharge is granted to the directors and the statutory auditor of the Company for the exercise of their mandate;
VIII. the books and documents of the Company shall be kept during a period of five years at L-1720 Luxembourg, 6,
rue Heinrich Heine (Grand-Duchy of Luxembourg) or any other address that will be chosen by the sole shareholder.
11801
L
U X E M B O U R G
Although no confusion of patrimony can be made, neither the assets of dissolved company or the reimbursement to the
sole shareholder can be done, before a period of thirty days (article 69 (2) of the law on commercial companies) to be
counted from the day of publication of the present deed, and only if no creditor of the Company currently dissolved and
liquidated has demanded the creation of security.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of this deed are estimated at approximately one thousand one hundred Euro (1,100.- EUR).
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that on request of the above persons, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of discrepancies
between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, who is known to the notary by his surname,
first name, civil status and residence, she signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le dixième jour du mois de novembre,
Par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
A comparu:
SANTA MARIANNA SHIPPING & TRADING CORPORATION S.A., une société anonyme, ayant son siège social
à Edificio Torre Universal, Piso 12, Avendida Federico Boyd, Calle 51, Apartado 0816-02033, Panama 5, République de
Panama,
représentée par Monsieur Mustafa NEZAR, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de
Luxembourg), en vertu d'une procuration lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le
notaire soussigné, sera annexée au présente acte à des fins d'enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter que:
I. la société INTERLATSCO HOLDING S.A., une société anonyme constituée selon les lois du Grand-Duché de Lu-
xembourg, ayant son siège social à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine, enregistrée auprès du Registre de commerce
et de sociétés de Luxembourg sous le numéro B 9472, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Marc ELTER,
alors notaire de résidence à Junglinster, en date du 5 mars 1971, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 96 du 6 juillet 1971. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentant en date
du 23 décembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 371 du 24 février 2011;
II. le capital social de la Société a été fixé à trois cent soixante et onze mille huit cent cinquante-sept Euros virgule
quatre-vingt cents (371.857,80 EUR) représenté par cinq mille (5.000) actions sans valeur nominale, chacune entièrement
libérées;
III. la partie comparante est l'actionnaire unique de la Société et qu'elle déclare avoir parfaite connaissance des statuts
et de la situation financière de la Société;
IV. la partie comparante a décidé de dissoudre la Société, avec effet immédiat, étant donné que la Société a cessé toute
activité;
V. la partie comparante, étant l'unique associée de la Société et agissant comme liquidatrice de la Société et au vu du
bilan de la Société au 10 novembre 2015 déclare:
- que tous les actifs ont été réalisés;
- que, sous réserve de ce qui suit, tous les passifs connus de la Société vis-à-vis des tiers ont été entièrement réglés;
- qu'elle déclare irrévocablement assumer et payer au nom et pour le compte de la Société tous éventuels autres passifs
actuellement inconnus de la Société et dès lors impayés à cette date;
VI. la liquidation de la Société est dès lors à considérer comme clôturée;
VII. décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour
l'exercice de leur mandat;
VIII. les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq ans à L-1720 Luxembourg, 6,
rue Heinrich Heine ou à n'importe quelle adresse choisie par l'associée unique.
Toutefois, aucune confusion de patrimoine entre la société dissoute et l'avoir social de, ou remboursement à, l'actionnaire
unique ne pourra se faire avant le délai de trente jours (article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales) à compter de
la publication du présent acte et sous réserve qu'aucun créancier de la Société présentement dissoute et liquidée n'aura exigé
la constitution de sûretés.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison du présent acte,
sont évalués approximativement à mille cent euros (EUR 1.100,-).
11802
L
U X E M B O U R G
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire
du comparant le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même
mandataire du comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant
par ses noms, prénoms usuels, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Nezar, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 12 novembre 2015. Relation: 1LAC/2015/35665. Reçu soixante-quinze
euros (75,00 €)
<i>Le Receveuri> (signé): Paul MOLLING.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 18 novembre 2015.
Référence de publication: 2015187841/109.
(150210273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2015.
Luxembourg Investment Company 111 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 201.572.
STATUTES
In the year two thousand fifteen, on the third November.
Before Maître Jacques KESSELER, notary residing in Pétange, Grand-Duchy of Luxemburg,
THERE APPEARED:
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxem-
bourg, having its registered office at L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, registered with the Luxembourg trade
registry under number B 103.123,
here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, professionally residing in Pétange, by virtue
of a proxy given under private seal.
The said proxy will remain attached to the present deed.
The appearer announced the formation of a company with limited liability (“société à responsabilité limitée”), governed
by the relevant law and the present articles.
Art. 1. There is formed by those present a company with limited liability which will be governed by law pertaining to
such an entity as well as by present articles.
Art. 2. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of participa-
tions in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds of
support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which are members
of the same group.
It may open branches in Luxembourg and abroad.
Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,
sale or otherwise. It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or
supplementing them.
In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of secu-
rities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.
Art. 3. The company has been formed for an unlimited period.
Art. 4. The company will assume the name of “Luxembourg Investment Company 111 S.à r.l.” a private limited liability
company.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by mean of a resolution of an extraordinary general meeting of its members.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in
case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the
manager or, in case of several managers, by the board of managers.
11803
L
U X E M B O U R G
Art. 6. The company's corporate capital is fixed at EUR 12.500,- (twelve thousand five hundred euro) represented by
12.500 (twelve thousand five hundred) shares with a par value of EUR 1,- (one euro) each.
In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share
in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of
any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions
to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 7. The capital may be changed at any time under the conditions specified by article 199 of the law of 10 August
1915 on commercial companies, as amended.
Art. 8. Each share gives rights to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to its relationship
with the number of shares in existence.
Art. 9. The transfer of shares is stated in a notarial deed or by private instrument. They are made in compliance with the
legal dispositions. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transfe-
rable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the members will not bring the company
to an end.
Art. 11. Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge on the assets or documents of the company.
Art. 12. The company is administered by one or several managers, not necessarily members, appointed by the members.
Except if otherwise provided by the general meeting of members, in dealing with third parties the manager or managers
have extensive powers to act in the name of the company in all circumstances and to carry out and sanction acts and
operations consistent with the company's object.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one, by
the single signature of one of the managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders has
appointed different classes of Managers (namely class A Managers and class B Managers) the Company will only be validly
bound by the joint signature of one class A Manager and one class B Manager.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the Managers at least twenty-four (24) hours
in advance of the date foreseen for the meeting. This notice may be waived by consent in writing, by facsimile, email or
any other similar means of communication. A separate notice will not be required for a board meeting to be held at a time
and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers. No notice shall be required in case all the
members of the board of managers are present or represented at a meeting and have waived the convening requirements
and formalities.
In case of plurality of managers, meetings of the board of managers will be validly held provided that the majority of
managers are present (in case different classes of managers are appointed, including the presence of one class A Manager
and one class B Manager).
Resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented (in case
different classes of managers are appointed, including the presence of one class A Manager and one class B Manager).
One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of commu-
nication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate
with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision can be
documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members
having participated.
Any Manager may act at any meeting by appointing in writing by letter or by cable, telegram, facsimile transmission
or e-mail another Manager as his proxy.
A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the
board of managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in
several separate documents having the same content signed by all the members of the board of managers.
Art. 13. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitment
regularly made by them in the name of the company. They are simple authorised agents and are responsible only for the
execution of their mandate.
Art. 14. Each member may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each
member has voting rights commensurate with his shareholding. Each member may appoint a proxy to represent him at
meetings.
Art. 15. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by a general meeting of members owning
more than half of the share capital, save a higher majority is provided in these articles or by applicable law. In case the
11804
L
U X E M B O U R G
number of members is less than twenty-five, article 193 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as
amended, shall apply.
Art. 16. The company's year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.
Art. 17. Each year on the thirty-first of December, the books are closed and the managers prepare an inventory including
an indication of the value of the company's assets and liabilities.
Art. 18. Each member may inspect the above inventory and balance sheet at the company's registered office.
Art. 19. The receipts stated in the annual inventory, after deduction of general expenses and amortisation represent the
net profit.
Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten
per cent of the share capital. The balance may be used freely by the members.
The balance of the net profits may be distributed to the member(s) commensurate to his/ their share holding in the
Company.
The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute interim
dividends at any time, under the following conditions:
1. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare an interim statement of accounts
which are the basis for the distribution of interim dividends;
2. This interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood that
the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by carried
forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve in
accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended,or these Articles.
Art. 20. At the time of the winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
members or not, appointed by the members who will fix their powers and remuneration.
Art. 21. The members will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in the articles.
<i>Transitory Dispositioni>
The first financial year commences this day and ends on the thirty-first of December two thousand and sixteen.
<i>Subscription and paymenti>
The 12.500 (twelve thousand five hundred) shares are subscribed by the sole shareholder as follows:
Intertrust (Luxembourg) S. à r.l..prenamed: 12.500 (twelve thousand five hundred) shares
The shares thus subscribed have been paid up by a contribution in cash of EUR 12.500,- (twelve thousand five hundred
euro), so that the amount of EUR 12.500,- (twelve thousand five hundred euro) is at the disposal of the Company.
<i>Estimate of costsi>
The value of formation expenses are estimate at approximately 1,500.-euro.
<i>Decisions of the sole shareholderi>
The shareholder has taken the following decisions.
1) Is appointed as manager of the company for an undetermined period:
RCS Management (Luxembourg) S.à r.l., having its registered office at, 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
registered with the Luxembourg trade registry under number B 103.337.
2) The registered office is established at L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Pétange, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, she signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le trois novembre.
Pardevant Maître Jacques KESSELER, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché du Luxembourg
A comparu:
Intertrust (Luxembourg) S. à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché
de Luxembourg, ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, enregistrée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103.123
11805
L
U X E M B O U R G
ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, demeurant professionnellement à
Pétange, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
La prédite procuration restera annexée aux présentes.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité
limitée qu'elle déclare constituer par les présentes:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi
que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque
manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et
accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du même groupe,
toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de garanties.
Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l’étranger. Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes
autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en
valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou les complétant.
De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au
Luxembourg qu’à l’étranger.
D’une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mo-
bilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de «Luxembourg Investment Company 111 S.à r.l.», société à responsabilité
limitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg, en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.
L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou, en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Il peut être créé des succursales, ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par simple
décision du gérant ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par 12.500 (douze mille cinq
cents) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune.
En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part
sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le
remboursement en cas de rachat des parts sociales des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées,
pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en
conformité avec les dispositions légales afférentes. Dans l’hypothèse où il n’y a qu'un seul associé les parts sociales détenues
par celui-ci sont librement transmissibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés
sur les biens et documents de la société.
Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée des associés.
A moins que l'assemblée des associés n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations
relatifs à son objet.
La Société est engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs, par la
signature individuelle d’un des gérants, étant entendu que si l’assemblée générale des associés a désigné différentes classes
de Gérants (à savoir des Gérants de classe A et des Gérants de classe B) la Société ne sera valablement engagée que par la
signature conjointe d’un Gérant de classe A et d’un Gérant de classe B.
11806
L
U X E M B O U R G
Une convocation écrite de toute réunion du conseil de gérance doit être donné à tous les gérants au moins vingt-quatre
(24) heures avant la date prévue pour la réunion. Tout gérant peut renoncer à l’avis de convocation par écrit, par téléfax,
email ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du
conseil se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Aucune convocation n'est requise si tous les membres du conseil de gérance sont présents ou représentés et s’ils ont renoncé
aux conditions et formalités de convocation.
En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance ne peut délibérer valablement que si la majorité de gérants sont
présents ou représentés (si l’assemblée générale des associés a désigné différentes classes de gérants, y compris la présence
d’un Gérant de classe A et d’un Gérant de classe B).
Les résolutions du conseil de gérance sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés
(si l’assemblée générale des associés a désigné différentes classes de gérants, y compris la présence d’un Gérant de classe
A et d’un Gérant de classe B).
Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion des gérants par conférence téléphonique ou par des moyens
de communication similaires à partir du Luxembourg de telle sorte que plusieurs personnes pourront communiquer simul-
tanément. Cette participation sera réputée équivalente à une présence physique lors d’une réunion. Cette décision pourra
être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s) par les gérants
y ayant participé. Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion des gérants en désignant par écrit, par lettre ou par
câble, télégramme, télécopie ou email un autre gérant comme son mandataire.
Une décision écrite signée par tous les gérants sera aussi valable et efficace que si elle avait été prise lors d’une réunion
du conseil dûment convoquée. Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents
séparés ayant le même contenu et signé(s) par tous les membres du conseil de gérance.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exé-
cution de leur mandat.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par l'assemblée des
associés représentant plus de la moitié du capital social, sous réserve d’un quorum plus important prévu par les présents
statuts ou par la loi applicable. Si le nombre des associés est inférieur à vingt-cinq, l'article 193 de la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, est applicable.
Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 19. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortissements
et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci
ait atteint dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la
Société.
Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes
intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:
1. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaire des comptes de
la Société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;
2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant
entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent,
augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve
légale, en conformité avec la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée ou les présents
statuts.
Art. 20. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence le jour de la constitution et finit le trente et un décembre deux mille seize.
11807
L
U X E M B O U R G
<i>Souscription et libérationi>
Les 12.500 (douze mille cinq cents) parts sont souscrites par l’associé unique comme suit:
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l., prédésignée: 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales
Les parts ainsi souscrites ont été entièrement libérées par un apport en espèces de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents
euros), de sorte que le montant de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) est à la disposition de la Société.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société à
raison de sa constitution est évalué approximativement à la somme de 1.500,- euros.
<i>Décisions de l’associé uniquei>
Ensuite l’associé unique a pris les décisions suivantes:
1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
RCS Management (Luxembourg) S. à r.l., ayant son siège social à 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, enre-
gistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103.337.
2) Le siège social de la société est fixé à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
DONT ACTE, fait et passé à Pétange, date qu'en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent acte qu'à la requête de la partie comparante,
le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même partie comparante et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 06 novembre 2015. Relation: EAC/2015/25919. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2015187877/282.
(150210160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2015.
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 88.635.
<i>Extrait des Résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 octobre 2015i>
L'assemblée a décidé:
De réélire les cinq (5) Administrateurs actuels:
M. Jon Skillman
2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
M. Nicholas Clay
2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
M. Marc Wathelet
2a rue Albert Boschette, L-1246 Luxembourg
M. Allan Pelvang
42 Crow Lane, Pembroke Hall, Pembroke HM 19, Bermuda
Mme Judy Marlinski
Toranomon 4-3-1, Minato-ku Tokyo 105-6019, Japon
Ces administrateurs sont élus jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire en 2016, à moins qu'un successeur ne
soit désigné avant cette date.
D'élire le Réviseur d'entreprise, en particulier de réélire PricewaterhouseCoopers Société coopérative, 2 rue Gerhard
Mercator, 2182 Luxembourg, comme réviseur de l'entreprise jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire en 2016 et
jusqu'à ce que son successeur soit élu.
Luxembourg, le 11 novembre 2015.
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
<i>Directori>
Référence de publication: 2015189393/23.
(150212371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
11808
AEPEP Master S.à r.l.
AEREF IV Master S.à r.l.
August Brazil Holding Company
August LuxUK Holding Company
Bendor
Borderline Investholding S.A.
Borussia Invest S.A.
Calisel Europe s.à r.l.
CallPoint S.à r.l.
Center Immo S.A.
Centrix Beteiligungen AG
Cirio Holding Luxembourg S.A.
CMM Shipping Fund I S.C.A.
Colors Capital Companies
Compagnie Européenne d'Entreposages Frigorifiques S.A.
Del Monte Finance Luxembourg S.A.
Denmarc S.à r.l.
DENS & CO Luxe
Douro International Finance S.à r.l.
D.P.K. Groupe Kichen, Fensteren & Dieren s.a.
Dundeal (International) 33 S.à r.l.
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Financière du Val de Fer S.à r.l.
Flexis S.A.
Flexitech Management S.à r.l.
Folis S.à r.l.
Green Point Holdings GP S.A.
Gritec Groupe International S.à r.l.
HOT Luxembourg Holding S.à r.l.
Hugas S.à r.l.
Indigo Real Estate 2 S.à r.l.
Interlatsco Holding S.A.
Islay Sky S.à r.l.
Luxembourg Investment Company 111 S.à r.l.