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L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 200

26 janvier 2016

SOMMAIRE

Actio Conseil S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9583

A+ I Light S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9585

Aircraft Systems S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9583

Apta Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9584

Artdesign S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9581

Aspern Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9584

Atares Lux Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9574

Atiken Lux Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9575

Atlantico Investment Corporation S.à r.l. . . . .

9576

AVé-GREENLINE S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9577

Aviva Investors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9582

BA Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9579

Beaufort Lotissement S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

9578

Belair Assets SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9579

Bellivo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9580

BFF Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

9581

BICO S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9571

Boston Luxembourg I S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

9578

Bradford Securities S.A., S.P.F.  . . . . . . . . . . . .

9572

Brain & More S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9573

Castor Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9587

Centurian SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9587

CETP II Foundry Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . .

9588

CFG Holdings S.A. SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9588

Charger Lux HoldCo II (Offshore) S.à r.l.  . . .

9573

Charger Lux HoldCo II (Onshore) S.à r.l.  . . .

9573

Circle 1 Luxembourg Holdings SCA  . . . . . . . .

9554

Conti Investments S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

9588

Continuum S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9586

Conway Fixmer S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9586

Habentia S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9571

Highstreet V PropCo II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

9594

LVS II Lux XVI S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9565

LVS II Lux XX S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9568

M&G Capital S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9557

New Auto Sport Shop S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

9589

The Private Equity Company SA . . . . . . . . . . .

9585

TIDEWAY (Luxembourg) S.A.  . . . . . . . . . . . .

9585

Utopolis Belval S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9585

9553

L

U X E M B O U R G

Circle 1 Luxembourg Holdings SCA, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 165.331.

IN THE YEAR TWO THOUSAND FIFTEEN, ON THE ELEVENTH DAY OF NOVEMBER.
Before Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg, undersigned.

Was held

an extraordinary general meeting of the partners (“Meeting”) of Circle 1 Luxembourg Holdings SCA, a société en

commandite par actions, having its registered office at 26A, boulevard Royal - L-2449 Luxembourg and registered with
the Trade and Companies Register of Luxembourg under number B165331 (the “Company”), incorporated pursuant to a
deed of Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, on 5 December 2011, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations of 24 January 2012 under number 192. The articles of incorporation have been amended for
the last time by a deed of Maître Edouard Delosch, notary then residing in Rambrouch, on 21 December 2011, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 9 March 2012 under number 631.

The Meeting was opened with Mr Alessandro BERTONAZZI, private employee, with professional address in Luxem-

bourg in the chair,

who appointed Mrs Ekaterina DUBLET, private employee, with professional address in Luxembourg, as secretary,
and Mr Alessandro BERTONAZZI, private employee, with professional address in Luxembourg, as scrutineer.
The board of the Meeting having thus been constituted, the meeting drew up the attendance list, which, after having

been signed “ne varietur” by the proxy holders represented the shareholders, by the members of the board and the notary,
will remain attached to the present minutes together with the proxies and will be filed together with the present deed, with
the registration authorities.

The chairman declared and requested the notary to state what follows:
I. That the agenda of the Meeting is the following:

<i>Agenda

1. Decision to dissolve the Company and to put it into liquidation;
2. Appointment of VP Services S.à r.l., RCS B 188.982, as liquidator of the Company and determination of its powers;
3. Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares

are shown on an attendance list; this attendance list signed by the shareholders present, the proxies of the represented
shareholders and by the board, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

III. All shares of the Company are in registered form and the present Meeting has been convened by convening notices

sent to all shareholders inscribed in the register of shareholders by registered letter on 2 November 2015.

IV. That the Company has an issued and subscribed share capital of thirty-one thousand and six euros (EUR 31,006.-),

divided into one (1) class A share, held by the unlimited partner (associé commandité) and thirty-one thousand five (31,005)
class B to class J shares, i.e.:

- three thousand four hundred forty-five (3,445) class B shares,
- three thousand four hundred forty-five (3,445) class C shares,
- three thousand four hundred forty-five (3,445) class D shares,
- three thousand four hundred forty-five (3,445) class E shares,
- three thousand four hundred forty-five (3,445) class F shares,
- three thousand four hundred forty-five (3,445) class G shares,
- three thousand four hundred forty-five (3,445) class H shares,
- three thousand four hundred forty-five (3,445) class I shares, and
- three thousand four hundred forty-five (3,445) class J shares,
held by the limited shareholder(s) (actionnaire(s) commanditaire(s)).
V. It appears from the attendance list that, out of the one (1) class A share and thirty-one thousand five (31,005) class

B to class J shares (three thousand four hundred forty-five (3,445) class B shares, three thousand four hundred forty-five
(3,445) class C shares, three thousand four hundred forty-five (3,445) class D shares,three thousand four hundred forty-
five (3,445) class E shares, three thousand four hundred forty-five (3,445) class F shares, three thousand four hundred forty-
five (3,445) class G shares, three thousand four hundred forty-five (3,445) class H shares, three thousand four hundred
forty-five (3,445) class I shares, and three thousand four hundred forty-five (3,445) class J shares) in issue one (1) class A
share, two thousand nine hundred sixty-one (2,961) class B shares, two thousand nine hundred sixty-one (2,961) class C
shares, two thousand nine hundred sixty-one (2,961) class D shares, two thousand nine hundred sixty-one (2,961) class E

9554

L

U X E M B O U R G

shares, two thousand nine hundred sixty-one (2,961) class F shares, two thousand nine hundred sixty-one (2,961) class G
shares, two thousand nine hundred sixty-one (2,961) class H shares, two thousand nine hundred sixty-one (2,961) class I
shares, and two thousand nine hundred sixty-one (2,961) class J shares are present or represented at the Meeting. The
Chairman declares that the present Meeting was regularly convened, that the quorum required by article 67-1 of the law
of 10 August 1915 on commercial companies as amended is reached, and that the Meeting is therefore regularly constituted
and can deliberate on all the items of the above named agenda.

Then after deliberation the Meeting unanimously adopted in each class of shares the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting decides to dissolve the Company and to put it into liquidation with immediate effect.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to appoint VP Services, a société à responsabilité limitée, with registered office in 291, route

d'Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 188.982, as liquidator of the Company.

<i>Third resolution

The Meeting resolves that, in performing its duties, the liquidator shall have the broadest powers as provided for by

Articles 144 to 148 bis of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, to carry out any act of
administration, management or disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation.

The liquidator is dispensed to draw up an inventory and he may refer to the books of the Company.
The liquidator may waive all property and similar rights, charges, actions for rescission; grant any release, with or

without payment, of the registration of any charge, seizure, attachment or other opposition.

The liquidator may under its own responsibility grant for the duration as set by it to one or more proxy holders such part

of its powers as it deems fit for the accomplishment of specific transactions.

The Company in liquidation is validly bound towards third parties without any limitation by the sole signature of the

liquidator for all deeds and acts including those involving any public official or notary public, including in court either as
a plaintiff or as a defendant.

<i>Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately EUR 1,500.-

No further item being on the agenda of the meeting and none of the shareholders present or represented asking to speak,

the Chairman then closed the meeting.

<i>Statement

The undersigned notary, who speaks English, states that on request of the appearing person, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surnames, first names, civil

statues and residences, said persons signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'AN DEUX MILLE QUINZE, LE ONZE NOVEMBRE.
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire («l'Assemblée») de Circle 1 Luxembourg Holdings SCA, une société en com-

mandite  par  actions,  ayant  son  siège  social  au  26A,  boulevard  Royal,  L-2449  Luxembourg,  inscrite  au  Registre  de
Commerce de et à Luxembourg sous le numéro B165331 (la “Société”), constituée suivant acte reçu par Maître Jean
SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 5 décembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations du 24 janvier 2012 sous le numéro 192. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu
par Maître Edouard Delosch, notaire alors de résidence à Rambrouch, en date du 21 décembre 2012, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations du 9 mars 2012 sous le numéro 631.

L'Assemblée est préside par Monsieur Alessandro BERTONAZZI, employé privé, avec adresse professionnelle à Lu-

xembourg,

Qui désigne en qualité de secrétaire Madame Ekaterina DUBLET, employée privée, avec adresse professionnelle à

Luxembourg,

L'assemblée désigne en qualité de scrutateur Monsieur Alessandro BERTONAZZI, employé privé, avec adresse pro-

fessionnelle à Luxembourg.

9555

L

U X E M B O U R G

Le bureau de l'Assemblée ayant été constitué, l'Assemblée dresse une liste de présence qui, après avoir été signée par

les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Le président déclare et trequiert le notaire d'acter que:
I. L'ordre du jour est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Décision de dissoudre la Société et décision de mettre la Société en liquidation;
2) Nomination de VP Services S.à r.l., RCS B 188.982, comme liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
3) Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'ac-

tions  qu'ils  détiennent,  sont  indiqués  sur  une  liste  de  présence;  cette  liste  de  présence,  après  avoir  été  signée  par  les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

III. Que toutes les actions sont nominatives et que la présente Assemblée a été convoquée par lettres recommandées

envoyées aux actionnaires en date du 2 novembre 2015.

IV. Que la Société a un capital social souscrit de trente et un mille et six euros (EUR 31.006,-), divisé en une (1) action

de catégorie A détenue par l'associé-commandité et trente et un mille et cinq (31.005) actions de catégorie B à J, à savoir:

- trois mille quatre cent quarante cinq (3.445) actions de catégorie B,
- trois mille quatre cent quarante cinq (3.445) actions de catégorie C,
- trois mille quatre cent quarante cinq (3.445) actions de catégorie D,
- trois mille quatre cent quarante cinq (3.445) actions de catégorie E,
- trois mille quatre cent quarante cinq (3.445) actions de catégorie F,
- trois mille quatre cent quarante cinq (3.445) actions de catégorie G,
- trois mille quatre cent quarante cinq (3.445) actions de catégorie H,
- trois mille quatre cent quarante cinq (3.445) actions de catégorie I, et
- trois mille quatre cent quarante cinq (3.445) actions de catégorie J,
détenues par le(s) actionnaire(s) commanditaire(s).
V. Il ressort de la liste de présence, que sur une (1) action de catégorie A et trente et un mille et cinq (31.005) actions

de catégorie B à J (trois mille quatre cent quarante cinq (3.445) actions de catégorie B, trois mille quatre cent quarante cinq
(3.445) actions de catégorie C, trois mille quatre cent quarante cinq (3.445) actions de catégorie D, trois mille quatre cent
quarante cinq (3.445) actions de catégorie E, trois mille quatre cent quarante cinq (3.445) actions de catégorie F, trois mille
quatre cent quarante cinq (3.445) actions de catégorie G, trois mille quatre cent quarante cinq (3.445) actions de catégorie
H, trois mille quatre cent quarante cinq (3.445) actions de catégorie I, et trois mille quatre cent quarante cinq (3.445) actions
de catégorie J) émises une (1) action de catégorie A, deux mille neuf cent soixante-et-une (2.961) actions de catégorie B,
deux mille neuf cent soixante-et-une (2.961) actions de catégorie C, deux mille neuf cent soixante-et-une (2.961) actions
de catégorie D, deux mille neuf cent soixante-et-une (2.961) actions de catégorie E, deux mille neuf cent soixante-et-une
(2.961) actions de catégorie F, deux mille neuf cent soixante-et-une (2.961) actions de catégorie G, deux mille neuf cent
soixante-et-une (2.961) actions de catégorie H, deux mille neuf cent soixante-et-une (2.961) actions de catégorie I et deux
mille neuf cent soixante-et-une (2.961) actions de catégorie J sont présentes ou représentées à la présente Assemblée. Le
président déclare que la présente Assemblée a été régulièrement convoquée, que le quorum requis par l'article 67-1 de la
loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est atteint, et que par conséquent l'assemblée est régulièrement
constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour pré-indiqué.

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris, à l'unanimité des voix dans chacune des classes d'actions, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide de dissoudre la Société et décide de mettre la Société en liquidation avec effet immédiat.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide de nommer VP Services, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 291, route

D'Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 188.982, en qualité de liquidateur.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide que le liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de

la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée, pour effectuer tous les actes
d'administration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations
en question.

9556

L

U X E M B O U R G

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la Société.
Le liquidateur peut renoncer à des droits de propriété ou à des droits similaires, à des gages, ou actions en rescision; il

peut accorder mainlevée, avec ou sans quittance, de l'inscription de tout gage, saisie ou autre opposition.

Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité et pour une durée qu'il fixe, confier à un ou plusieurs mandataires des

pouvoirs qu'il croit appropriés pour l'accomplissement de certains actes particuliers.

La Société en liquidation est valablement et sans limitation engagée envers des tiers par la signature du liquidateur pour

tous les actes, y compris ceux impliquant tout fonctionnaire public ou notaire, et notamment en justice, que ce soit en tant
que demandeur ou en tant que défendeur.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués à environ EUR 1.500,-.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais
et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénoms, statut civil et adresse

de résidence, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. BERTONAZZI, E. DUBLET, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 12 novembre 2015. Relation: 1LAC/2015/35795. Reçu douze euros 12,00

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 novembre 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015186863/190.
(150209265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

M&amp;G Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 37/a, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 201.467.

STATUTES

IN THE YEAR TWO THOUSAND FIFTEEN
ON THE NINTH DAY OF NOVEMBER.
Before us Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared the following:

«M&amp;G Finanziaria S.p.A.», a società per azioni organized under Italian law, having its registered office at 11, Strada

Ribrocca, I-15057, Tortona (AL), Italy, registered with the «Registro Imprese» (Companies Registrar) of Alessandria under
number 02098590066 and with the R.E.A. («Registro Economico Amministrativo») (Economical and Administrative Re-
gistrar) of Alessandria under number AL-226366,

here duly represented by Mr. Massimo MARTINETTO, born in Milan (Italy) on 18 

th

 May 1960, residing professionally

at 37/a, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, acting in his capacity as mandatory of the company «M&amp;G Finanziaria
S.p.A.», prequalified by virtue of a power of attorney given and signed in Tortona, on 6 

th

 November 2015.

The aforementioned power of attorney, initialled and signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned

notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as above stated, has requested the executing notary to enact the following articles of

association of a private limited company (société à responsabilité limitée) to be formed:

Art. 1. Corporate form. There is formed a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) which

will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereinafter referred to as the “Company”), and in particular the
law dated 10 

th

 August, 1915, on commercial companies, as amended (hereinafter referred to as the “Law”), as well as by

the articles of association (hereinafter referred to as the “Articles”), which specify in the articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 and 11.2
the exceptional rules applying to one member company.

9557

L

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Art. 2. Corporate object.
2.1 The object of the company is to perform all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating

interests in any Luxembourg or foreign enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the
control and the development of such participating interests.

2.2 The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal

of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any
other way whatever, any type of securities and patents, realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise and
develop these securities and patents.

2.3 The company may borrow in any form whatever. The Company may also give guarantees and grant security interests

over some or all of its assets including, without limitation, by way of pledge, transfer or encumbrance, in favour of or for
the benefit of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries or affiliated companies, as well as
its shareholders.

2.4 The Company may also perform any transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition, the management

and the sale, in whatever form, of any immovable assets located in Luxembourg or abroad as well as in securities, shares
and participating interest representing said immovable assets.

2.5 More generally, the company may take any control and supervision action in order to safeguard its rights and may,

to the extend and under terms permitted by law, perform any financial, movable, immovable, commercial and industrial
transaction which are directly or indirectly connected with its objects and which are liable to promote their development
or extension

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Denomination. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name

of “M&amp;G Capital S.àr.l.”.

Art. 5. Registered office.
5.1 The registered office is established in Luxembourg-City.
5.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

5.3 The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the sole manager

(gérant) or in case of plurality of managers (gérants), by a decision of the board of managers (conseil de gérance).

5.4 The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. Share capital - Shares.
6.1 - Subscribed Share Capital
6.1.1 The Company's corporate capital is fixed at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) represented by

12,500 (twelve thousand five hundred) corporate units (parts sociales) having a par value of EUR 1.00 (one Euro) each,
all fully subscribed and entirely paid up.

6.1.2 From the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company

(société unipersonnelle) in the meaning of Article 179 (2) of the Law; In this contingency Articles 200-1 and 200-2, among
others, will apply, this entailing that each decision of the single shareholder and each contract concluded between him and
the Company represented by him shall have to be established in writing.

6.2 - Modification of Share Capital
The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the general shareholders'

meeting, in accordance with Article 8 of these Articles and within the limits provided for by Article 199 of the Law.

6.3 - Profit Participation
Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number

of shares in existence.

6.4 - Indivisibility of Shares
Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Co-owners

have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.5 - Transfer of Shares
6.5.1 In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.
6.5.2 In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in compliance with

the requirements of Article 189 and 190 of the Law.

6.5.3 Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-

quarters of the corporate share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

9558

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U X E M B O U R G

6.5.4 Transfers of shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company

or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions of
Article 1690 of the Civil Code.

6.6 - Registration of shares
All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders' register in accordance

with Article 185 of the Law.

Art. 7. Management.
7.1 - Appointment and Removal
7.1.1 The Company is managed by a sole manager (gérant) or more managers (gérants). If several managers (gérants)

have been appointed, they will constitute a board of managers (conseil de gérance). The manager(s) (gérant(s)) need not
to be shareholder(s).

7.1.2 The manager(s) (gérant(s)) is/are appointed by the general meeting of shareholders.
7.1.3 A manager (gérant) may be dismissed ad nutum with or without cause and replaced at any time by resolution

adopted by the shareholders.

7.1.4 The sole manager (gérant) and each of the members of the board of managers (conseil de gérance) shall not be

compensated for his/their services as manager (gérant), unless otherwise resolved by the general meeting of shareholders.
The Company shall reimburse any manager (gérant) for reasonable expenses incurred in the carrying out of his office,
including reasonable travel and living expenses incurred for attending meetings on the board, in case of plurality of managers
(gérants).

7.2 - Powers
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the

competence of the sole manager (gérant), or in case of plurality of managers (gérants), of the board of managers (conseil
de gérance).

7.3 - Representation and Signatory Power
7.3.1 In dealing with third parties as well as in justice, the sole manager (gérant), or in case of plurality of managers

(gérants),  the  board  of  managers  (conseil  de  gérance)  will  have  all  powers  to  act  in  the  name  of  the  Company  in  all
circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the
terms of this Article 7.3 shall have been complied with.

7.3.2 The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager (gérant), and, in case of plurality of managers

(gérants), by the sole signature of any member of the board of managers (conseil de gérance).

7.3.3 The sole manager (gérant), or in case of plurality of managers (gérants), the board of managers (conseil de gérance)

may sub-delegate his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

7.3.4 The sole manager (gérant), or in case of plurality of managers (gérants), the board of managers (conseil de gérance)

will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of his agency.

7.4 - Chairman, Vice-Chairman, Secretary, Procedures
7.4.1 The board of managers (conseil de gérance) may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It

may also choose a secretary, who need not be a manager (gérant) and who shall be responsible for keeping the minutes of
the meeting of the board of managers and of the shareholders.

7.4.2 The resolutions of the board of managers (conseil de gérance) shall be recorded in the minutes, to be signed by

the chairman and the secretary, or by a notary public, and recorded in the corporate book of the Company.

7.4.3 Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed

by the chairman, by the secretary or by any manager (gérant).

7.4.4 The board of managers (conseil de gérance) can discuss or act validly only if at least a majority of the managers

(gérants) is present or represented at the meeting of the board of managers (conseil de gérance).

7.4.5 In case of plurality of managers (gérants), resolutions shall be taken by a majority of the votes of the managers

(gérants) present or represented at such meeting.

7.4.6 Resolutions in writing approved and signed by all managers (gérants) shall have the same effect as resolutions

passed at the managers' (gérants) meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.

7.4.7 Any and all managers (gérants) may participate in any meeting of the board of managers (conseil de gérance) by

telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the managers (gérants) taking
part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in
person at such meeting.

7.5 - Liability of Managers (gérants)
Any manager (gérant) assumes, by reason of his position, no personal liability in relation to any commitment validly

made by him in the name of the Company.

9559

L

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Art. 8. General shareholders' meeting.
8.1 The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.
8.2 In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares he owns. Each shareholder shall dispose of a number of votes equal to the number of shares held by him.
Collective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital adopt them.

8.3 However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality, which requires a unanimous

vote, may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company's share capital,
subject to the provisions of the Law.

8.4 The holding of general shareholders' meetings shall not be mandatory where the number of members does not exceed

twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to
be adopted and shall give his vote in writing.

Art. 9. Annual general shareholders' meeting.
9.1 Where the number of shareholders exceeds twenty-five, an annual general meeting of shareholders shall be held, in

accordance with Article 196 of the Law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as
may be specified in the notice of meeting, on the second Wednesday of the month of May, at 10.00 a.m.

9.2 If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following

bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the sole manager
(gérant), or in case of plurality of managers (gérants), the board of managers (conseil de gérance), exceptional circumstances
so require.

Art. 10. Audit.
10.1 Where the number of shareholders exceeds twenty-five, the operations of the Company shall be supervised by one

or more statutory or independent auditor(s) in accordance with Article 200 of the Law who need not to be shareholders. If
there is more than one auditor, the auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.

10.2 The general meeting of shareholders shall appoint the statutory or independent auditor(s), and shall determine their

number, remuneration and term of office, which may not exceed six years. The statutory or independent auditor(s) may be
re-appointed for successive terms.

Art. 11. Fiscal year - Annual accounts.
11.1 - Fiscal Year

The Company's fiscal year starts on the 1 

st

 of January and ends on the 31 

st

 of December of each year.

11.2 - Annual Accounts
11.2.1 At the end of each fiscal year, the sole manager (gérant), or in case of plurality of managers (gérants), the board

of managers (conseil de gérance) prepare an inventory, including an indication of the value of the Company's assets and
liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account in which the necessary depreciation charges must be
made.

11.2.2 Each shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company's registered

office, the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory or
independent auditor(s) set-up in accordance with Article 200.

Art. 12. Distribution of profits.
12.1 The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization

and expenses represent the net profit.

12.2 An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve,

until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

12.3 The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in

the Company.

Art. 13. Dissolution - Liquidation.
13.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of the single shareholder or of one of the shareholders.

13.2 Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to

a decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments to
the Articles.

13.3 At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, share-

holders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 14. Reference to the law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific

provision is made in these Articles.

9560

L

U X E M B O U R G

Art. 15. Amendment of the articles of association. These Articles of Association may be amended by a resolution of the

general meeting of shareholders adopted under the conditions of quorum and voting requirements provided by the law of
10 

th

 August 1915 governing commercial companies, as amended.

<i>Transitory dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on 31 

st

 December 2015.

The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2016.
The first manager(s) is/are elected by the extraordinary general shareholders' meeting that shall take place immediately

after the incorporation of the company.

<i>Subscription and payment

The appearing party, the company «M&amp;G Finanziaria S.p.A.», prequalified, represented as stated above, declared to

wholly (100%) subscribe and pay-up the 12,500 (twelve thousand five hundred) corporate units of a par value of EUR 1.0
(one Euro) each, for a total amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro).

All the shares have been entirely paid up in cash, so that the Company has now at its disposal the sum of EUR 12,500.-

(twelve thousand five hundred Euro), as was certified to the notary executing this deed by means of a bank certificate.

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at

EUR 1,500.-.

<i>Extraordinary general meeting

And now, the appearing party, acting in the above stated capacity, representing the whole share capital, which is con-

sequently duly constituted and may validly deliberate and decide, then held an extraordinary general meeting and passed
the following resolutions:

<i>First resolution

The following person is elected as sole manager, for an unlimited period:
- Mr. Enrico COLOMBO, company manager, born on 1 

st

 September 1964, in Bergamo (Italy), residing professionally

at 37/a, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, is appointed as Sole Manager.

<i>Second Resolution

The company's registered office is located in L-1855 Luxembourg, 37/a, Avenue J.F. Kennedy.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing party and in
case of discrepancies between the English and the French text, the French version will be prevailing.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read and translated into the language of the authorised representative of the appearing party,

to the notary by his surnames, Christian names, civil status and residence, said authorised representative signed together
with us, Notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'AN DEUX MIL QUINZE,
LE NEUF NOVEMBRE
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

«M&amp;G Finanziaria S.p.A.», une società per azioni de droit italien, ayant son siège social au 11, Strada Ribrocca, I-15057,

Tortona,  Italie  immatriculée  auprès  du  «Registro  Imprese»  (Registre  des  Entreprises)  de  Alessandria  sous  le  numéro
02098590066 et au R.E.A. («Registro Economico Amministrativo») de Alessandria sous le numéro AL-226366,

ici représentée par Monsieur Massimo MARTINETTO, né le 18 mai 1960 à Milan (Italie), demeurant professionnel-

lement au 37/a, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire de la société «M&amp;G
Finanziaria S.p.A.», préqualifiée, en vertu d'une procuration donnée et signée à Tortona, le 6 novembre 2015.

La prédite procuration, paraphée et signée «ne varietur» par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée

aux présentes pour être soumise aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme il est dit ci-avant, a prié le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les

statuts d'une société anonyme à constituer.

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Art. 1 

er

 . Forme sociale.  Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives (ci-après

la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la
«Loi»”), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après les «Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 6.1, 6.2, 6.5, 8
et 11.2, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. Objet social.
2.1 La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations

sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l'administration, la gestion,
le contrôle et le développement de ces participations.

2.2 Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement
et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et faire mettre en
valeur ces titres et brevets.

2.3 Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra également consentir des garanties et octroyer des

sûretés réelles portant sur tout ou partie de ses biens, notamment par voie de nantissement, cession ou en grevant de charges
tout ou partie de ses biens au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales ou
de ses sociétés affiliées, ainsi que celles de ses associés.

2.4 Elle pourra également accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l'acquisition, la

gestion et la vente, sous quelque forme que ce soit, de tous biens immobiliers situés au Luxembourg ou à l'étranger ainsi
que de tous titres, parts ou participations représentatifs de ces biens immobiliers.

2.5 En général, la Société pourra prendre toute mesure de contrôle et de surveillance pour sauvegarder ses droits et

pourra, aux conditions et dans les termes prévus par la loi, réaliser toute opération financière, mobilière, immobilière,
commerciale et industrielle qu'elle jugera utile à la réalisation et au développement de son objet social.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de “M&amp;G Capital S.à. r.l”.

Art. 5. Siège social.
5.1 Le siège social est établi à Luxembourg - Ville.
5.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

5.3 L'adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant unique ou

en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

5.4 La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Capital social - Parts sociales.
6.1 - Capital Souscrit et Libéré
6.1.1 Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq-cents Euros) représenté par 12.500 (douze mille cinq-

cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1,00 (un Euro) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

6.1.2 A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société

est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la Loi; Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi
trouvent à s'appliquer, chaque décision de l'associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée par
lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

6.2 - Modification du Capital Social
Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de

l'assemblée générale des associés conformément à l'article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l'article 199
de la Loi.

6.3 - Participation aux Profits
Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre

des parts sociales existantes.

6.4 - Indivisibilité des Parts Sociales
Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire est admis par part sociale. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.5 - Transfert de Parts Sociales
6.5.1 Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
6.5.2 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect

des dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.

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6.5.3 Les parts sociales ne peuvent être transmises inter vivos à des tiers non - associés qu'après approbation préalable

en assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

6.5.4 Les transferts de parts sociales doivent s'effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Les transferts

ne peuvent être opposables à l'égard de la Société ou des tiers qu'à partir du moment de leur notification à la Société ou de
leur acceptation sur base des dispositions de l'article 1690 du Code Civil.

6.6 - Enregistrement des Parts Sociales Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d'une personne déterminée

et sont inscrites sur le registre des associés conformément à l'article 185 de la Loi.

Art. 7. Administration - Gérance.
7.1 - Nomination et Révocation
7.1.1 La Société est gérée par un gérant unique ou par plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils consti-

tueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n'est/ne sont pas nécessairement associé(s).

7.1.2 Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale des associés.
7.1.3 Un gérant pourra être révoqué ad nutum avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée par

les associés.

7.1.4 Le gérant unique et chacun des membres du conseil de gérance n'est ou ne seront pas rémunéré(s) pour ses/leurs

services en tant que gérant, sauf s'il en est décidé autrement par l'assemblée générale des associés. La Société pourra
rembourser tout gérant des dépenses raisonnables survenues lors de l'exécution de son mandat, y compris les dépenses
raisonnables de voyage et de logement survenus lors de la participation à des réunions du conseil de gérance, en cas de
pluralité de gérants.

7.2 - Pouvoirs
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des associés

relèvent de la compétence du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.

7.3 - Représentation et Signature Autorisée
7.3.1 Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, le gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, le conseil de

gérance aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations confor-
mément à l'objet social et sous réserve du respect des termes du présent article 7.3.

7.3.2 La Société est engagée par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants par la seule signature

d'un des membres du conseil de gérance.

7.3.3 Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour

des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

7.3.4 Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du man-

dataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions
pertinentes de ce mandat.

7.4 - Président, Vice-Président, Secrétaire, Procédures
7.4.1 Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut aussi désigner un

secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des associés.

7.4.2 Les résolutions du conseil de gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui, signés par le président et le

secrétaire ou par un notaire, seront déposées dans les livres de la Société.

7.4.3 Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par

le président, le secrétaire ou par un quelconque gérant.

7.4.4 Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou

représentée à la réunion du conseil de gérance.

7.4.5 En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu'à la majorité des voix exprimées par les

gérants présents ou représentés à ladite réunion.

7.4.6 Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision

prise lors d'une réunion du conseil de gérance. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents distincts.

7.4.7 Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par “conference call” via

téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant
au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en
personne à la réunion.

7.5 - Responsabilité des Gérants
Tout gérant ne contracte en raison de sa fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régu-

lièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 8. Assemblée générale des associés.
8.1 L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.

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8.2 En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre

de parts qu'il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de
la moitié du capital.

8.3 Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société et pour lequel

un vote à l'unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins
les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

8.4 La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, quand le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-cinq

(25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra
son vote par écrit.

Art. 9. Assemblée générale annuelle des associés.
9.1 Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq, une assemblée générale des associés doit être tenue, confor-

mément à l'article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans la
convocation de l'assemblée, le deuxième mercredi du mois de mai, à 10h00.

9.2 Si ce jour devait être un jour non ouvrable à Luxembourg, l'assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable

suivant. L'assemblée générale pourra se tenir à l'étranger, si de l'avis unanime et définitif du gérant unique ou en cas de
pluralité du conseil de gérance, des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Art. 10. Vérification des comptes.
10.1 Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq, les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs

commissaires aux comptes ou réviseurs d'entreprises conformément à l'article 200 de la Loi, lequel ne requiert pas qu'il(s)
soi(en)t associé(s). S'il y a plus d'un commissaire/réviseur, les commissaires aux comptes/réviseurs d'entreprises doivent
agir en collège et former le conseil des commissaires aux comptes/réviseurs d'entreprises.

10.2 L'assemblée générale des associés nomme le(s) commissaire(s) ou le(s) réviseur(s) d'entreprises agréé(s), détermine

le nombre, la rémunération et la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans. Le(s) commissaire(s)/ réviseur(s)
d'entreprises agréé(s) peut (peuvent) être réélu(s) pour un nouveau mandat.

Art. 11. Exercice social - Comptes annuels.
11.1 - Exercice Social
L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
11.2 - Comptes Annuels.
11.2.1 A la fin de chaque exercice social, le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse

un inventaire (indiquant toutes les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et
profits, lesquels apporteront les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.

11.2.2 Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d'un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social

de la Société, l'inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des
commissaire(s) établi conformément à l'article 200 de la Loi.

Art. 12. Distribution des profits.
12.1 Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net.

12.2 Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à, et aussi

longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

12.3 Le solde des bénéfices nets peut être distribué au(x) associé(s) en proportion de leur participation dans le capital

de la Société.

Art. 13. Dissolution - Liquidation.
13.1 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la

faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

13.2 Sauf dans le cas d'une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision

adoptée par l'assemblée générale des associés dans les conditions exigées pour la modification des Statuts.

13.3 Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

Art. 14. Référence à la loi. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, il est fait référence aux

dispositions de la Loi.

Art. 15. Modification des statuts. Les présents Statuts pourront être à tout moment modifiés par l'assemblée des associés

selon le quorum et conditions de vote requis par les dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés com-
merciales, telle que modifiée.

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<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2015.
La première Assemblée Générale annuelle se tiendra en 2016.
Le(s) premier(s) gérant(s) est/sont élu(s) par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires suivant immédiate-

ment la constitution de la Société.

<i>Souscription et paiement

La comparante, la société «M&amp;G Finanziaria S.p.A.», préqualifiée, représentée comme il est dit ci-avant, déclare sou-

scrire et libérer intégralement (100%) les 12.500 (douze mille cinq-cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1,-
(un euro) chacune, pour un montant total d'EUR 12.500,- (douze mille cinq-cents euros).

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d'EUR 12.500,-

(douze mille cinq-cents euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, preuve en ayant été donnée au
notaire instrumentant par le biais d'un certificat bancaire.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la Société du chef de sa constitution à environ EUR 1.500,-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant, la partie comparante, ès-qualité qu'elle agit, représentant l'intégralité du capital social, s'est donc valable-

ment constituée sans convocation préalable en Assemblée Générale Extraordinaire et a pris, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Est appelé aux fonctions de gérant unique, pour une durée illimitée:

- Monsieur Enrico COLOMBO, dirigeant de sociétés, né le 1 

er

 septembre 1964 à Bergamo (Italie), demeurant profes-

sionnellement au 37/a, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, est nommé comme Gérant Unique;

<i>Deuxième résolution

Le siège social de la Société est fixé au 37/a, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande des comparants, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une traduction en langue française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version française prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par nom, prénoms,

état et demeure, ledit mandataire a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. MARTINETTO, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 10 novembre 2015. Relation: 1LAC/2015/35517. Reçu soixante-quinze

euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 novembre 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015185478/443.
(150207322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2015.

LVS II Lux XVI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 186.476.

In the year two thousand and fifteen, on the third day of the month of November;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);

THERE APPEARED:

LVS II Luxembourg II S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the

laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg under number
B 176932 and having its registered office at 60 Grand Rue, L-1660 Luxembourg,

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U X E M B O U R G

here represented by Me David DE PASQUALE, attorney-at-law, residing professionally in Luxembourg, by virtue of

a proxy given under private seal; said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall
remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party has declared and requested the undersigned notary to state that:
-  The  appearing  party  is  the  sole  member  (the  “Sole  Member”)  of  the  private  limited  liability  company  (société  à

responsabilité limitée) existing under the name of “LVS II Lux XIV S.à r.l.”, (the “Company”), with registered office at
60, Grand Rue, L-1660 Luxembourg, registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg under number B
181610, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 4 November 2013, published on 27 December
2013 in volume C - number 3295 of the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

- The agenda is as follows:
1. Elimination of the distinction between category A and category B managers of the Company.
2. Amendment of article 8 of the articles of association of the Company as a consequence of agenda item 1.
3. Confirmation of the appointment of the existing managers of the Company.
4. Miscellaneous.
The Sole Member then passed the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Member decides to eliminate the distinction between category A and category B managers of the Company

with immediate effect.

<i>Second resolution

In order to reflect the first resolution, the Sole Member decides to amend article 8 of the articles of association of the

Company to read as follows:

“The Company is managed by one or more managers appointed and revoked, ad nutum, by the sole member or, as the

case may be, the members. The managers constitute the Board. The Board may choose from among its managers a chairman.
It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the Board.
The Board shall meet upon call by the chairman, at the registered office of the Company or at any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the Board, but in his
absence, the Board may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such
meeting.

Written notice of any meeting of the Board must be given to the managers at least twenty-four (24) hours in advance of

the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency
shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by all the managers present or represented by consent in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A separate notice will
not be required for a Board meeting to be held at a time determined in a prior resolution adopted by the Board.

Managers may approve by unanimous vote a circular resolution by expressing their consent to one or several separate

instruments in writing or by telegram, telex, electronic mail or telefax confirmed in writing which shall all together constitute
appropriate minutes evidencing such decision.

The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the chairman or by the chairman pro tempore or by any two

managers. Copies or extracts of resolutions or minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall
be signed by the sole manager or the chairman or the chairman pro tempore or any two managers or any person duly
appointed to that effect by the sole manager or the Board.

The Board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented by virtue of a

proxy, which may be given by letter, telegram, telex, electronic mail or telefax to another manager or to a third party.

Resolutions shall require a majority vote. One or more managers may participate in a Board meeting by means of a

conference call, a video conference or by any similar means of communication enabling thus several persons participating
therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence
at the meeting. The Board meeting held by such means of communication is considered as having been held at the registered
office of the Company.

The manager(s) is/are appointed for an unlimited duration and is/are vested with the broadest powers in the representation

of the Company towards third parties.

The Company will be bound by the signature of the sole manager or, in case of several managers, by the joint signature

of any two managers.

The manager(s) is/are authorized to distribute interim dividends in accordance with the provisions of the Luxembourg

law dated 10 August 195 on commercial companies, as amended (the “1915 Law”).

The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitments regularly made by

them in the name of the Company. As simple authorised agents they are responsible only for the execution of their mandate.”

9566

L

U X E M B O U R G

<i>Third resolution

The Sole Member resolves to confirm the mandates of the existing category A and category B managers of the Company

as managers of the Company, without reference to a category of managers, for an unlimited period of time.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with the present deed have been estimated at about one thousand Euros (EUR 1,000.-).

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above

appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, known to the notary by his name, first name,

civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us, the notary, the present deed.

Traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quinze, le troisième jour du mois de novembre;
Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg);

A COMPARU:

LVS II Luxembourg II S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg,

enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 176932 et ayant son siège
social au 60, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg,

ici représentée par Maître David DE PASQUALE, avocat, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une

procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire
instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

- Laquelle partie comparante est l'associé unique (l' “Associé Unique”) de la société à responsabilité limitée existant

sous le nom de “LVS II Lux XIV S.à r.l.”, (la “Société”), avec siège social au 60, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg,
enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 181610, constituée suivant
acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 4 novembre 2013, publié le 27 décembre 2013 au volume C - numéro
3295 du Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

- L'ordre du jour est conçu comme suit:
1. La suppression de la distinction par catégorie des gérants de la Société.
2. La modification de l’article 8 des statuts de la Société en conséquence de la suppression des catégories des gérants

de la Société.

3. La confirmation de la nomination des gérants actuels de la Société.
4. Divers.
L'Associé Unique a ensuite pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé Unique décide de supprimer la distinction entre les gérants de la classe A et ceux de la classe B de la Société

avec effet immédiat.

<i>Deuxième résolution

Afin de refléter ce qui précède, l’Associé Unique décide de modifier l’article 8 des statuts de la Société et de lui donner

la teneur suivante:

“La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révoqués, ad nutum, par l'associé unique ou, selon

le cas, les associés. Les gérants constitueront le Conseil. Le Conseil peut choisir parmi les gérants un président. Il peut
aussi choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, qui sera responsable pour tenir les minutes du Conseil. Le Conseil
se réunira sur appel du président, au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg
indiqué dans la convocation. Le président présidera toutes les réunions du Conseil, mais en son absence le Conseil peut
nommer un autre gérant comme président pro tempore par un vote de la majorité présente à cette réunion.

Une convocation écrite de toute réunion du Conseil doit être donnée aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures à

l'avance de la date prévue pour la réunion, excepté en cas d'urgence, auquel cas la nature et les raisons de cette urgence
seront mentionnées dans la convocation. Il peut être renoncé à cette convocation par l'accord écrit de tous les gérants par
câble, télégramme, télex ou fax, e-mail ou tout autre moyen de communication. Une convocation séparée ne sera pas requise
pour une réunion du Conseil à tenir à une date déterminée dans une précédente décision adoptée par la Conseil.

9567

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U X E M B O U R G

Les gérants peuvent approuver à l'unanimité une décision prise par voie circulaire en exprimant leur vote sur un ou

plusieurs documents écrits ou par télégramme, télex, courrier électronique ou télécopie confirmés par écrit qui constitueront
dans leur ensemble les procès-verbaux propres à certifier une telle décision.

Les minutes de toute réunion du Conseil seront signées par le président ou par le président pro tempore ou par deux

gérants. Des copies ou extraits de résolutions ou minutes en vue de leur production en justice ou autrement seront signées
par le gérant unique ou par le président ou président pro tempore ou par deux gérants ou par toute autre personne dûment
nommée à cet effet par le gérant unique ou par le Conseil.

Le Conseil ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée en vertu d'une procuration,

qui peut être donnée par écrit, télégramme, télex, courrier électronique ou télécopie à un autre gérant ou à un tiers.

Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix. Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion du

Conseil par conférence téléphonique, par conférence vidéo ou par tout autre moyen de communication similaire permettant
ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l'une avec l'autre. Une telle participation sera
considérée comme équivalent à une présence physique à la réunion. Une réunion du Conseil tenue par ces moyens sera
considérée comme ayant été tenue au siège social de la Société

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) pour une durée indéterminée et est/ sont investi(s) dans la représentation de la Société

vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus.

La Société sera engagée par la signature individuelle du gérant unique ou, en cas de plusieurs gérants, par la signature

conjointe de deux gérants.

Le(s) gérant(s) est/sont autorisé(s) à distribuer des dividendes intérimaires moyennant le respect des dispositions de la

loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales elle que modifiée (la “Loi de 1915”).

Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régu-

lièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.”

<i>Troisième résolution

L’Associé Unique décide de reconduire les mandats des gérants actuels de classe A et de classe B de la Société en tant

que gérants de la Société, sans aucune référence à une classe de gérants, pour une durée indéterminée.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de cet acte, s'élève à environ mille euros (EUR 1.000,-).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes, qu'à la requête de la partie

comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par

nom, prénom, état civil et domicile, le mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: D. DE PASQUALE, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 05 novembre 2015. 2LAC/2015/24962. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 10 novembre 2015.

Référence de publication: 2015183191/160.
(150204412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2015.

LVS II Lux XX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand Rue.

R.C.S. Luxembourg B 191.745.

In the year two thousand and fifteen, on the third day of the month of November;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);

THERE APPEARED:

LVS II Luxembourg II S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the

laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg under number
B 176932 and having its registered office at 60 Grand Rue, L-1660 Luxembourg,

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U X E M B O U R G

here represented by Me David DE PASQUALE, attorney-at-law, residing professionally in Luxembourg, by virtue of

a proxy given under private seal; said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall
remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party has declared and requested the undersigned notary to state that:
-  The  appearing  party  is  the  sole  member  (the  “Sole  Member”)  of  the  private  limited  liability  company  (société  à

responsabilité limitée) existing under the name of “LVS II Lux XX S.à r.l.”, (the “Company”), with registered office at 60,
Grand Rue, L-1660 Luxembourg, registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg under number B
191745, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 24 October 2014, published on 4 December 2014
in volume C - number 3707 of the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

- The agenda is as follows:
1. Elimination of the distinction between category A and category B managers of the Company.
2. Amendment of article 8 of the articles of association of the Company as a consequence of agenda item 1.
3. Confirmation of the appointment of the existing managers of the Company.
4. Miscellaneous.
The Sole Member then passed the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Member decides to eliminate the distinction between category A and category B managers of the Company

with immediate effect.

<i>Second resolution

In order to reflect the first resolution, the Sole Member decides to amend article 8 of the articles of association of the

Company to read as follows:

“The Company is managed by one or more managers appointed and revoked, ad nutum, by the sole member or, as the

case may be, the members. The managers constitute the Board. The Board may choose from among its managers a chairman.
It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the Board.
The Board shall meet upon call by the chairman, at the registered office of the Company or at any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the Board, but in his
absence, the Board may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such
meeting.

Written notice of any meeting of the Board must be given to the managers at least twenty-four (24) hours in advance of

the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency
shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by all the managers present or represented by consent in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A separate notice will
not be required for a Board meeting to be held at a time determined in a prior resolution adopted by the Board.

Managers may approve by unanimous vote a circular resolution by expressing their consent to one or several separate

instruments in writing or by telegram, telex, electronic mail or telefax confirmed in writing which shall all together constitute
appropriate minutes evidencing such decision.

The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the chairman or by the chairman pro tempore or by any two

managers. Copies or extracts of resolutions or minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall
be signed by the sole manager or the chairman or the chairman pro tempore or any two managers or any person duly
appointed to that effect by the sole manager or the Board.

The Board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented by virtue of a

proxy, which may be given by letter, telegram, telex, electronic mail or telefax to another manager or to a third party.

Resolutions shall require a majority vote. One or more managers may participate in a Board meeting by means of a

conference call, a video conference or by any similar means of communication enabling thus several persons participating
therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence
at the meeting. The Board meeting held by such means of communication is considered as having been held at the registered
office of the Company.

The manager(s) is/are appointed for an unlimited duration and is/are vested with the broadest powers in the representation

of the Company towards third parties.

The Company will be bound by the signature of the sole manager or, in case of several managers, by the joint signature

of any two managers.

The manager(s) is/are authorized to distribute interim dividends in accordance with the provisions of the Luxembourg

law dated 10 August 195 on commercial companies, as amended (the “1915 Law”).

The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitments regularly made by

them in the name of the Company. As simple authorised agents they are responsible only for the execution of their mandate.”

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U X E M B O U R G

<i>Third resolution

The Sole Member resolves to confirm the mandates of the existing category A and category B managers of the Company

as managers of the Company, without reference to a category of managers, for an unlimited period of time.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with the present deed have been estimated at about one thousand Euro (EUR 1,000.-).

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above

appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, known to the notary by his name, first name,

civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us, the notary, the present deed.

Traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quinze, le troisième jour du mois de novembre;
Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg);

A COMPARU:

LVS II Luxembourg II S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg,

enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 176932 et ayant son siège
social au 60, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg,

ici représentée par Maître David DE PASQUALE, avocat, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une

procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire
instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

- Laquelle partie comparante est l'associé unique (l'“Associé Unique”) de la société à responsabilité limitée existant sous

le nom de “LVS II Lux XX S.à r.l.”, (la “Société”), avec siège social au 60, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, enregistrée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 191745, constituée suivant acte reçu
par le notaire instrumentant, en date du 24 octobre 2014, publié le 4 décembre 2014 au volume C - numéro 3707 du Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations.

- L'ordre du jour est conçu comme suit:
1. La suppression de la distinction par catégorie des gérants de la Société.
2. La modification de l'article 8 des statuts de la Société en conséquence de la suppression des catégories des gérants de

la Société.

3. La confirmation de la nomination des gérants actuels de la Société.
4. Divers.
L'Associé Unique a ensuite pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide de supprimer la distinction entre les gérants de la classe A et ceux de la classe B de la Société

avec effet immédiat.

<i>Deuxième résolution

Afin de refléter ce qui précède, l'Associé Unique décide de modifier l'article 8 des statuts de la Société et de lui donner

la teneur suivante:

“La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révoqués, ad nutum, par l'associé unique ou, selon

le cas, les associés. Les gérants constitueront le Conseil. Le Conseil peut choisir parmi les gérants un président. Il peut
aussi choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, qui sera responsable pour tenir les minutes du Conseil. Le Conseil
se réunira sur appel du président, au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg
indiqué dans la convocation. Le président présidera toutes les réunions du Conseil, mais en son absence le Conseil peut
nommer un autre gérant comme président pro tempore par un vote de la majorité présente à cette réunion.

Une convocation écrite de toute réunion du Conseil doit être donnée aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures à

l'avance de la date prévue pour la réunion, excepté en cas d'urgence, auquel cas la nature et les raisons de cette urgence
seront mentionnées dans la convocation. Il peut être renoncé à cette convocation par l'accord écrit de tous les gérants par
câble, télégramme, télex ou fax, e-mail ou tout autre moyen de communication. Une convocation séparée ne sera pas requise
pour une réunion du Conseil à tenir à une date déterminée dans une précédente décision adoptée par la Conseil.

9570

L

U X E M B O U R G

Les gérants peuvent approuver à l'unanimité une décision prise par voie circulaire en exprimant leur vote sur un ou

plusieurs documents écrits ou par télégramme, télex, courrier électronique ou télécopie confirmés par écrit qui constitueront
dans leur ensemble les procès-verbaux propres à certifier une telle décision.

Les minutes de toute réunion du Conseil seront signées par le président ou par le président pro tempore ou par deux

gérants. Des copies ou extraits de résolutions ou minutes en vue de leur production en justice ou autrement seront signées
par le gérant unique ou par le président ou président pro tempore ou par deux gérants ou par toute autre personne dûment
nommée à cet effet par le gérant unique ou par le Conseil.

Le Conseil ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée en vertu d'une procuration,

qui peut être donnée par écrit, télégramme, télex, courrier électronique ou télécopie à un autre gérant ou à un tiers.

Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix. Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion du

Conseil par conférence téléphonique, par conférence vidéo ou par tout autre moyen de communication similaire permettant
ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l'une avec l'autre. Une telle participation sera
considérée comme équivalent à une présence physique à la réunion. Une réunion du Conseil tenue par ces moyens sera
considérée comme ayant été tenue au siège social de la Société

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) pour une durée indéterminée et est/ sont investi(s) dans la représentation de la Société

vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus.

La Société sera engagée par la signature individuelle du gérant unique ou, en cas de plusieurs gérants, par la signature

conjointe de deux gérants.

Le(s) gérant(s) est/sont autorisé(s) à distribuer des dividendes intérimaires moyennant le respect des dispositions de la

loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales elle que modifiée (la “Loi de 1915”).

Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régu-

lièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.”

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique décide de reconduire les mandats des gérants actuels de classe A et de classe B de la Société en tant

que gérants de la Société, sans aucune référence à une classe de gérants, pour une durée indéterminée.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de cet acte, s'élève à environ mille euros (EUR 1.000,-).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes, qu'à la requête de la partie

comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par

nom, prénom, état civil et domicile, le mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: D. DE PASQUALE, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 05 novembre 2015. 2LAC/2015/24959. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 10 novembre 2015.

Référence de publication: 2015183193/160.
(150204450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2015.

BICO S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Habentia S.à r.l.).

Siège social: L-3374 Leudelange, 18, domaine Schaefert.

R.C.S. Luxembourg B 87.061.

L'an deux mille quinze.
Le treize novembre.
Par devant Maître Jacques CASTEL, notaire de résidence à Grevenmacher.

A comparu:

- Monsieur Francesco ZEPPONI, administrateur de sociétés, demeurant à L-3374 Leudelange, 18, Domaine Schaefert.
Lequel comparant a exposé au notaire instrumentaire ce qui suit:

9571

L

U X E M B O U R G

Qu'il est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée «HABENTIA S.à r.l.», établie et ayant son siège

social à L-3855 Schifflange, 70-72a, Cité Emile Mayrisch, constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire
de résidence à Junglinster, en date du 11 avril 2002, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
Numéro 1045 du 9 juillet 2002, modifiée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster,
en date du 6 mai 2004, publié au dit Mémorial C, Numéro 771 du 27 juillet 2004,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 87.061.
Ceci exposé, l'associé unique représentant l'intégralité du capital social, a déclaré vouloir se considérer comme dûment

convoqué en assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de Schifflange à Leudelange et de modifier par conséquent

le premier alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«  Art. 5. 1 

er

 alinéa.  Le siège social est établi à Leudelange.».

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de fixer l'adresse du siège social de la société à L-3374 Leudelange, 18, Domaine Schaefert.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société et de modifier par conséquent l'article 2 des statuts pour

lui donner la teneur suivante:

« Art. 2. La société prend la dénomination de BICO s.à r.l.».
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les frais incombant à la Société du chef de cette assemblée générale sont évalués à environ mille cent euros (1.100.- €).

DONT ACTE, fait et passé à Grevenmacher, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, le

comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. Zepponi et J. Castel.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 13 novembre 2015. Relation: GAC/2015/9748. Reçu soixante-quinze euros

75,00.- €

<i>Le Receveur (signé): Schlink.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés et aux fins

de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Grevenmacher, le 17 novembre 2015.

J. Castel
<i>Le notaire

Référence de publication: 2015187066/47.
(150208225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

Bradford Securities S.A., S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 76.807.

Suivant une décision de l'Assemblée Générale extraordinaire des associés du 16.10.2015 de la société BRADFORD

SECURITIES S.A. S.P.F. il a été décidé:

1. l'administrateur Madame Carole Giovannacci sera remplacé par Madame Ariette Siebenaler, née le 27.07.1958 à

Ettelbruck, demeurant professionnellement à 6, Avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg jusqu'à l'assemblée générale qui
se tiendra en l'année 2021

2. de prolonger le mandat d'administrateur de
Monsieur Emile Wirtz et de Monsieur Michael Ernzerhof jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2021.
3. de prolonger le mandat de commissaire aux comptes, Invest Control S.à.r.l., jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra

en l'année 2021.

9572

L

U X E M B O U R G

4. Suivant une décision du Conseil d'Administration du 16.10.2015, il a été décidé de prolonger le mandat d'adminis-

trateur délégué Monsieur Emile Wirtz jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2021

Luxembourg, le 16.10.2015.

Référence de publication: 2015186841/19.
(150209222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

Brain &amp; More S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 100, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 85.625.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle tenue le 5 octobre 2015 au siège de la société

La dénomination du Commissaire aux Comptes, à savoir la Fiduciaire Jean-Marc Faber &amp; Cie Sàrl, ayant son siège au

63-65 rue de Merl, L-2146 Luxembourg, a changé en ACCOUNTIS S.à r.l. Dès lors, il y a lieu de procéder à la modification
auprès du RCS.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
BRAIN&amp;MORE S.A.

Référence de publication: 2015186842/14.
(150209018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

Charger Lux HoldCo II (Offshore) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 68.500,00.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 15, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 138.298.

<i>Extrait des résolutions du gérant unique de la société du 20 octobre 2015

Le gérant unique de la société a décidé de transférer le siège social au 15, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg

avec effet au 1 

er

 janvier 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 octobre 2015.

<i>Pour la société
Bertrand Moupfouma
<i>Mandataire

Référence de publication: 2015186859/16.
(150208391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

Charger Lux HoldCo II (Onshore) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 68.500,00.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 15, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 138.274.

<i>Extrait des résolutions du gérant unique de la société du 20 octobre 2015

Le gérant unique de la société a décidé de transférer le siège social au 15, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg

avec effet au 1 

er

 janvier 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 octobre 2015.

<i>Pour la société
Bertrand Moupfouma
<i>Mandataire

Référence de publication: 2015186860/16.
(150208390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

9573

L

U X E M B O U R G

Atares Lux Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 137.679.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

L'an deux mille quinze,
le treize novembre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ATARES LUX INVEST S.A., avec siège

social à L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 137.679 (NIN 2008 2208 306),

constituée suivant acte reçu par le notaire Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 mars 2008,

publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1078 du 2 mai 2008, et dont les statuts ont été modifiés
à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire Carlo WERSANDT, de résidence à Luxembourg,
en date du 20 mars 2014, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1523 du 13 juin 2014.

Le capital social s'élève à treize millions quatre cent quatre-vingt mille cent vingt-cinq Euros (EUR 13.480.125.-),

représenté par:

- six cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cents (699.500) actions dites «Actions Ordinaires»,
- deux cent quarante-et-un mille trois cent douze virgule cinquante (241.312,50) actions privilégiées obligatoirement

rachetables de catégorie A dites «MRPS A», et

- quatre cent sept mille deux cents (407.200) actions privilégiées obligatoirement rachetables de catégorie B dites «MRPS

B»,

toutes d'une valeur nominale de dix Euros (EUR 10.-) chacune.
La société a été mise en liquidation suivant acte du notaire soussigné en date du 4 août 2015, publié au Mémorial C

Recueil des Sociétés et Associations numéro 2654 du 29 septembre 2015.

L'assemblée est présidée par Peggy Simon, employée, demeurant professionnellement à L-6475 Echternach, 9, Rabatt,
qui se nomme elle-même comme scrutateur et qui désigne comme secrétaire Claudine Schoellen, employée, demeurant

professionnellement à L-6475 Echternach, 9, Rabatt.

Le bureau étant ainsi constitué Madame le Président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I.- L'assemblée générale extraordinaire tenue le 5 novembre 2015, après avoir entendu le rapport du liquidateur, a nommé

en qualité de commissaire-vérificateur, la société ZIMMER &amp; PARTNERS S.A., avec siège social à L-2134 Luxembourg,
50, rue Charles Martel, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 151.507, et a fixé
à ce jour la présente assemblée ayant pour ordre du jour:

1.- Rapport du commissaire-vérificateur.
2.- Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3.- Décharge à donner au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
4.- Clôture de la liquidation.
II.- Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions

qu'ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée par les comparants et signée "ne varietur" par le notaire instrumentant
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III.- Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée. Dès lors

l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l'ordre du jour dont les actionnaires ont pris
connaissance avant la présente assemblée.

IV.- L'assemblée aborde l'ordre du jour.

<i>1.- Rapport du commissaire vérificateur

L'assemblée approuve le rapport sur la liquidation établi par le commissaire-vérificateur, à savoir la société ZIMMER

&amp; PARTNERS S.A., avec siège social à L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel, inscrite au registre de commerce et
des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 151.507.

Ce rapport conclut à l'adoption des comptes de liquidation.

<i>2.- Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes

L'assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour

l'exécution de leur mandat.

9574

L

U X E M B O U R G

<i>3.- Décharge au liquidateur et au commissaire-verificateur

Adoptant les conclusions de ce rapport, l'assemblée approuve les comptes de la liquidation et donne décharge pleine et

entière, sans réserve ni restriction à la société à responsabilité limitée Luxglobal Services S.à r.l., avec siège social à L-2134
Luxembourg, 50, rue Charles Martel, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B
160.089, de sa gestion de la liquidation et au commissaire vérificateur ZIMMER &amp; PARTNERS S.A.

<i>4.- Clôture de la liquidation

L'assemblée  prononce  la  clôture  de  la  liquidation  et  constate  que  la  société  ATARES  LUX  INVEST  S.A.  a  cessé

définitivement d'exister.

L'assemblée décide en outre que les livres et documents de la société seront déposés et conservés pendant une période

de cinq ans à l'ancien siège social.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour Madame le Président lève la séance.

DONT PROCES-VERBAL, fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par noms,

prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: P. SIMON, C. SCHOELLEN, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 16 novembre 2015. Relation: GAC/2015/9779. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 18 novembre 2015.

Référence de publication: 2015186808/76.
(150208991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

Atiken Lux Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 137.675.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

L'an deux mille quinze,
le treize novembre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ATIKEN LUX INVEST S.A., avec siège

social à L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 137.675,

constituée suivant acte reçu par le notaire Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 mars 2008,

publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 958 du 18 avril 2008, et dont les statuts ont été modifiés
à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire Carlo WERSANDT, de résidence à Luxembourg,
en date du 20 mars 2014, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1522 du 13 juin 2014.

Le capital social s'élève à treize millions quatre cent quatre-vingt mille cent vingt-cinq Euros (EUR 13.480.125.-),

représenté par:

- six cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cents (699.500) actions dites «Actions Ordinaires»,
- deux cent quarante-et-un mille trois cent douze virgule cinquante (241.312,50) actions privilégiées obligatoirement

rachetables de catégorie A dites «MRPS A», et

- quatre cent sept mille deux cents (407.200) actions privilégiées obligatoirement rachetables de catégorie B dites «MRPS

B»,

toutes d'une valeur nominale de dix Euros (EUR 10.-) chacune.
La société a été mise en liquidation suivant acte du notaire soussigné en date du 4 août 2015, publié au Mémorial C

Recueil des Sociétés et Associations numéro 2654 du 29 septembre 2015.

L'assemblée est présidée par Peggy Simon, employée, demeurant professionnellement à L-6475 Echternach, 9, Rabatt,
qui se nomme elle-même comme scrutateur et qui désigne comme secrétaire Claudine Schoellen, employée, demeurant

professionnellement à L-6475 Echternach, 9, Rabatt.

Le bureau étant ainsi constitué Madame le Président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

9575

L

U X E M B O U R G

I.- L'assemblée générale extraordinaire tenue le 5 novembre 2015, après avoir entendu le rapport du liquidateur, a nommé

en qualité de commissaire-vérificateur, la société ZIMMER &amp; PARTNERS S.A., avec siège social à L-2134 Luxembourg,
50, rue Charles Martel, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 151.507, et a fixé
à ce jour la présente assemblée ayant pour ordre du jour:

1.- Rapport du commissaire-vérificateur.
2.- Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3.- Décharge à donner au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
4.- Clôture de la liquidation.
II.- Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions

qu'ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée par les comparants et signée "ne varietur" par le notaire instrumentant
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III.- Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée. Dès lors

l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l'ordre du jour dont les actionnaires ont pris
connaissance avant la présente assemblée.

IV.- L'assemblée aborde l'ordre du jour.

1. Rapport du commissaire vérificateur. L'assemblée approuve le rapport sur la liquidation établi par le commissaire-

vérificateur, à savoir la société ZIMMER &amp; PARTNERS S.A., avec siège social à L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles
Martel, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 151.507.

Ce rapport conclut à l'adoption des comptes de liquidation.

2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes. L'assemblée donne décharge pleine et entière aux

administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exécution de leur mandat.

3. Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur. Adoptant les conclusions de ce rapport, l'assemblée approuve

les comptes de la liquidation et donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction à la société à responsabilité
limitée Luxglobal Services S.à r.l., avec siège social à L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel, inscrite au registre de
commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 160.089, de sa gestion de la liquidation et au commissaire
vérificateur ZIMMER &amp; PARTNERS S.A.

4. Clôture de la liquidation. L'assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société ATIKEN LUX

INVEST S.A. a cessé définitivement d'exister.

L'assemblée décide en outre que les livres et documents de la société seront déposés et conservés pendant une période

de cinq ans à l'ancien siège social.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour Madame le Président lève la séance.

DONT PROCES-VERBAL, fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par noms,

prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: P. SIMON, C. SCHOELLEN, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 16 novembre 2015. Relation: GAC/2015/9780. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 18 novembre 2015.

Référence de publication: 2015186810/73.
(150210136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

Atlantico Investment Corporation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 158.699.

En date du 16 juin 2015, l'associé DANDE S.à r.l., avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

a cédé la totalité de ses 10 parts sociales à Manuel Eduardo Carneiro De Brito De Queiroz Aguiar, avec adresse profes-
sionnelle au 60-62, Rua Manuel Almeida Vasconcelos, Luanda, Angola, qui les acquiert.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2015.

Référence de publication: 2015186812/13.
(150208149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

9576

L

U X E M B O U R G

AVé-GREENLINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3340 Huncherange, 65, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 176.217.

L'an deux mille quinze, le quatre novembre,
Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société AVé-GREENLINE S.A., ayant son siège social au

65, route d’Esch, L-3340 Huncherange, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro
B 176.217, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 8 mars 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 1224 du 24 mai 2013 (la Société).

Les statuts de la Société n’ont jamais été modifiés.
L'assemblée est ouverte à 15.30 heures sous la présidence de Madame Cheryl Geschwind, employée privée, résidant

professionnellement à L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains,

qui désigne comme secrétaire Madame Flora Gibert, employée privée, résidant professionnellement à L-1212 Luxem-

bourg, 17, rue des Bains.

L'assemblée  choisit  comme  scrutatrice  Madame  Véronique  Baux,  rédactrice,  demeurant  au  19,  rue  des  Capucins,

F-55200 Commercy.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Décision de la dissolution et de la liquidation volontaire de la Société;
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire de la Société pour l'exécution de leurs mandats respectifs jusqu’à

ce jour;

3. Nomination du liquidateur;
4. Détermination des pouvoirs conférés au Liquidateur et de la procédure de liquidation;
5. Instruction au Liquidateur de réaliser au mieux tous les actifs de la Société et de payer toutes les dettes de la Société.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées

ne varietur par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce

jour conformément aux articles 141 à 151 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'accorder décharge aux administrateurs et au commissaire de la Société pour l'exécution

de leurs mandats respectifs jusqu'à ce jour.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide de nommer en tant que liquidateur de la Société Madame Véronique BAUX, rédactrice,

née le 23 avril 1957 à Auchel (France), demeurant au 19, rue des Capucins, F-55200 Commercy (le Liquidateur).

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale décide d’attribuer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148

bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

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U X E M B O U R G

Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas

où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office, renoncer à tous droit réels, privilèges,

hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypo-
thécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le Liquidateur est dispensé d'établir un inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de charger le Liquidateur de réaliser au mieux tous les actifs de la Société, et de payer

toutes les dettes de la Société.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. GESCHWIND, F. GIBERT, V. BAUX et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 6 novembre 2015. 1LAC/2015/35177. Reçu soixante-quinze euros € 75,-

<i>Le Receveur (signé): MOLLING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 18 novembre 2015.

Référence de publication: 2015186814/73.
(150209030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

Beaufort Lotissement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 138.087.

<i>Extrait sincère et conforme des décisions circulaires du Conseil d'Administration adoptées le 15 octobre 2015

«...
Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Christophe CAPELLI, demeurant au 2C Rampe de Cologny, CH-1223

Cologny (Suisse) a été nommé au poste de Président du Conseil d'Administration de la Société à compter de ce jour,
conformément l'Article 10 des Statuts de la Société.

En qualité d'Administrateur et de Président, Monsieur Christophe CAPELLI aura tous les pouvoirs réservés à cette

fonction dans les Statuts de la Société.

...»

Luxembourg, le 15 octobre 2015.

<i>Pour BEAUFORT LOTISSEMENT S.A.

Référence de publication: 2015186817/17.
(150208262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

Boston Luxembourg I S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 6.661.230,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 169.975.

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil de Gérance en date du 16 novembre 2015

- Le siège de la société Boston Luxembourg I S.à r.l. est transféré du 1-3 boulevard de la Foire, L- 1528 Luxembourg

au 12D, rue Guillaume Kroll, L- 1882 Luxembourg, avec effet au 15 novembre 2015.

Fait à Luxembourg, le 16 novembre 2015.

Certifié sincère et conforme
Boston Luxembourg I S.à r.l.

Référence de publication: 2015186819/14.
(150208247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

9578

L

U X E M B O U R G

BA Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 152.500,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 192.755.

L'associé de la Société, Conti Holding S.à r.l., a récemment changé d'adresse comme suit:
46a, Avenue J. F. Kennedy
1855 Luxembourg
vers le
49, boulevard du Prince Henri
1724 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 novembre 2015.

Christina Horf.

Référence de publication: 2015186820/16.
(150208179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

Belair Assets SA, Société Anonyme.

Siège social: L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean.

R.C.S. Luxembourg B 72.692.

L'an deux mille quinze,
le onze novembre.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),

s'est réunie

l'Assemblée Générale Extraordinaire (l'«Assemblée») des actionnaires de «BELAIR ASSETS S.A.» (la «Société»), une

société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant eu son siège social au 36, Avenue Marie-Thérèse,
L-2132 Luxembourg, lequel siège fut dénoncé par l'agent domiciliataire de la Société, avec effet au 25 février 2014, lequel
avis de dénonciation de siège fut régulièrement publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»),
le 19 avril 2014, sous le numéro 1010 et page 48436,

constituée suivant acte notarié dressé en date du 23 novembre 1999, publié au Mémorial, le 18 janvier 2000, sous le

numéro 57 et page 2726.

La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 72 692.
Les statuts de la Société furent modifiés pour la dernière fois suivant un acte notarié dressé en date du 16 décembre

2002, lequel acte de modification des statuts fut régulièrement publié au Mémorial, en date du 24 février 2003, sous le
numéro 197 et page 9427.

L'Assemblée est déclarée ouverte sous la présidence de Monsieur Brendan D. KLAPP, employé privé, avec adresse

professionnelle à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Nadia WEYRICH, employée privée, avec adresse professionnelle à

Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Vincent DEMEUSE, employé privé, avec adresse professionnelle à

Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente Assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés,
et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Le Président expose et l'Assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Décision de transférer, avec effet immédiat, le siège social statutaire et administratif de la Société à Pétange et de

fixer sa nouvelle adresse au 5, rue Prince Jean, L-4740 Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.

2.- Décision de modifier l'article PREMIER (1 

er

 ), deuxième phrase des statuts de la Société, afin de refléter ledit

transfert du siège social.

3.- Décision de modifier également l'article ONZE (11) des statuts de la Société, suite également à cet transfert de siège

social.

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L

U X E M B O U R G

B) Que la présente Assemblée réunissant l'intégralité du capital social fixé actuellement à CENT VINGT MILLE EUROS

(120'000.- EUR) divisé en six cents (600) actions ordinaires de catégorie A avec droit de vote et en six cents (600) actions
privilégiées de catégorie B sans droit de vote est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est
constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant ainsi représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de
l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'Assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée DECIDE de transférer, avec effet immédiat, le siège social statutaire et administratif de la Société à PE-

TANGE, Grand-Duché de Luxembourg et DECIDE de fixer sa nouvelle adresse au 5, rue Prince Jean, L-4740 Pétange,
Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

Afin de refléter ledit transfert du siège social, l'Assemblée DECIDE de modifier (i) l'article PREMIER (1 

er

 ), deuxième

phrase et (ii) l'article ONZE (11) des statuts de la Société, lesquels auront désormais la nouvelle teneur qui suit:

Art. 1 

er

 . (deuxième phrase).  «Le siège de la société est établi à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.»

Art. 11. «L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la société ou à tout autre endroit

à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le premier vendredi du mois d'avril à 15.00 heures. Si ce jour est
un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra premier jour ouvrable qui suit.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Belvaux, (Grand-Duché de Luxembourg), en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête

des présentes.

Et  après  lecture  et  interprétation  donnée  par  le  notaire,  les  comparants  prémentionnés  ont  signé  avec  Nous  notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: B.D. KLAPP, N. WEYRICH, V. DEMEUSE, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 12 novembre 2015. Relation: EAC/2015/26334. Reçu soixante-quinze Euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2015186829/70.

(150208258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

Bellivo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 82.436.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 8 octobre 2015

Il est porté à la connaissance de qui de droit que Monsieur Pieter van Nugteren, employé privé, avec adresse profes-

sionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, est nommé représentant permanent de Lux Business Management
Sàrl en remplacement de Monsieur Christian KNAUFF qui occupait jusqu'alors cette fonction, et ce avec effet au 8 octobre
2015.

Luxembourg.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015186830/16.

(150209074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

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U X E M B O U R G

BFF Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.314.367,92.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 195.343.

EXTRAIT

L'assemblée générale des associés de la Société, tenue en date du 5 novembre 2015, a décidé de nommer Geoffrey Henry,

ayant son adresse professionnelle au 1, Bd. de la Foire, L-1528 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de catégorie B la
Société avec effet immédiat

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour BFF Luxembourg S.à r.l.

Référence de publication: 2015186832/14.
(150208454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

Artdesign S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-6996 Rameldange, 27A, rue du Scheid.

R.C.S. Luxembourg B 201.533.

STATUTS

L'an deux mille quinze, le vingt-six octobre.
Pardevant Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Valentyna ANTONENKOVA, femme au foyer, née à Kharkiv Area (Ukraine), le 29 juin 1961, demeurant à L-6996

Rameldange, 27A, rue du Scheid.

La comparante a requis le notaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée uniper-

sonnelle qu'elle déclare constituer.

Art. 1 

er

 .  La société prend la dénomination de ARTDESIGN SARL.

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Niederanven.

Art. 3. La société a pour objet d'une agence de publicité, l'exploitation la conception, l'organisation, la coordination, la

mise en oeuvre et la gestion d'événements de tous genres, et en général, tous les services pouvant comprendre l'ensemble
des activités d'une agence de marketing relationnel et de communication interactive, impression 3D, l'exploitation d'une
galerie d'art, d'une agence artistique, commerce, E-commerce et le service de consultant dans le secteur du marketing, vente
et achat de timbres, vente de bijoux fantaisie, cours d'appui et rattrapage ainsi que toutes opérations industrielles, com-
merciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui
sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500.-) euros, représenté par cent (100) parts de cent vingt-

cinq (125.-) euros chacune.

Art. 6. En cas de pluralité d'associés, les parts sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions de

l'article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de

leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2016.

<i>Souscription et libération

Les parts ont été souscrites par Valentyna ANTONENKOVA, femme au foyer, née à Kharkiv Area (Ukraine), le 29

juin 1961, demeurant à L-6996 Rameldange, 27A, rue du Scheid.

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U X E M B O U R G

Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approxima-

tivement à huit cent cinquante (850.-) euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite l'associée unique, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoquée, s'est

réunit en assemblée générale extraordinaire et à l'unanimité des voix a pris les résolutions suivantes:

- L'adresse de la société est fixée à L-6996 Rameldange, 27A, rue du Scheid.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommé gérant, pour une durée illimitée:
Valentyna ANTONENKOVA, femme au foyer, née à Kharkiv Area (Ukraine), le 29 juin 1961, demeurant à L-6996

Rameldange, 27A, rue du Scheid.

La société est engagée par la seule signature de la gérante unique.

<i>Déclaration

L'associé déclare, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le bénéficiaire

réel de la société faisant l'objet des présentes et certifie que les fonds/biens/droits servant à la libération du capital social
ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée aux
articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-5 du Code Pénal (fi-
nancement du terrorisme).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude.
Et après information par le notaire à la comparante que la constitution de la présente société ne dispense pas, le cas

échéant, la société de l'obligation de demander une autorisation de commerce afin de pouvoir se livrer à l'exercice des
activités décrites plus haut sub "objet social" respectivement après lecture faite et interprétation donnée à la comparante,
connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, de tout ce qui précède, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Honoraires: 123,95
Signé: Antonenkova et Molitor.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 2 novembre 2015. Relation: 1LAC/2015/34665. Reçu soixante-quinze euros

75.-

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Référence de publication: 2015186807/69.
(150209130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

Aviva Investors, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 32.640.

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration de la Société qui a eu lieu le mardi 17 novembre 2015

Il résulte des résolutions du Conseil d'Administration que:
- M. Mark PHILLIPS, ayant son adresse professionnelle au 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, a été coopté

en tant qu'administrateur de la Société en remplacement de M. Emmanuel BABINET avec effet au 17 novembre 2015;

Le Conseil d'Administration se constitue donc comme suit au 17 novembre 2015:
- M. Timothy LUCAS, Administrateur
- M. Mark FLAHERTY, Administrateur
- M. Jacques ELVINGER, Administrateur
- M. Mark PHILLIPS, Administrateur
Pour extrait conforme

A Luxembourg, le 18 novembre 2015.

Référence de publication: 2015186767/18.
(150209053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

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U X E M B O U R G

Actio Conseil S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 60.410.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société tenue en date du 14 septembre 2015

que:

1. Le Conseil d'Administration de la Société est composé des personnes suivantes:

<i>Administrateurs

- Natacha Daoust, administrateur, avec adresse professionnelle au 2, rue d'Arlon L-8399 Windhof.
Le mandat de Commissaire aux Comptes de Sébastien SOSSON, avec adresse professionnelle au 106, route d'Arlon,

L-8210 Mamer, Grand Duché de Luxembourg, a été renouvelé.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance lors de la prochaine Assemblée

Générale Ordinaire Annuelle de la Société appelée à statuer sur l'exercice clôturé au 31 mars 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mamer, le 18 novembre 2015.

Pour extrait conforme
LEMANIK ASSET MANAGEMENT S.A.

Référence de publication: 2015186770/21.
(150208719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

Aircraft Systems S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2543 Luxembourg, 30, Dernier Sol.

R.C.S. Luxembourg B 107.707.

L'an deux mille quinze,
Le onze novembre,
Pardevant Nous, Maître Carlo GOEDERT, notaire de résidence à Dudelange,
S'est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée "AIRCRAFT SYS-

TEMS S.A.", ayant son siège social à L-2543 Luxembourg, 30, Dernier Sol, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés  à  Luxembourg  sous  le  numéro  B  107  707,  constituée  suivant  acte  reçu  par  Maître  André-Jean-Joseph
SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 avril 2005, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, numéro 908 du 16 septembre 2005,

La  séance  est  ouverte  à  10.00  heures  sous  la  présidence  de  Monsieur  Frédéric  DEFLORENNE,  expert-comptable,

demeurant professionnellement à L-2543 Luxembourg, 30, Dernier Sol,

Le président désigne comme secrétaire et scrutateur Madame Cindy GOMES CORDEIRO, employée privée, demeurant

professionnellement à L-3441 Dudelange, 61-63, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I) L'ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Dissolution et mise en liquidation de la société.
2. Nomination d'un liquidateur et fixation de ses pouvoirs.
3. Divers.
II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions

qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau,
sera enregistrée avec le présent acte pour être soumise à l’enregistrement en même temps.

Les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentaire,

resteront également annexées au présent acte.

III) Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à cette assemblée, qui est dès

lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points à l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

<i>Dissolution

L'assemblée générale extraordinaire décide que la société anonyme AIRCRAFT SYSTEMS S.A., prénommée, est dis-

soute par anticipation et entre en liquidation à dater de ce jour; elle n'existe plus que pour la liquidation.

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<i>Deuxième résolution

<i>Nomination d'un liquidateur et fixation de ses pouvoirs

L'assemblée générale extraordinaire décide de nommer un liquidateur.
Elle appelle à cette fonction Monsieur Frédéric DEFLORENNE, expert-comptable, demeurant professionnellement à

L-2543 Luxembourg, 30, Dernier Sol.

L'assemblée générale extraordinaire confère au liquidateur les pouvoirs les plus étendus, notamment ceux mentionnés

aux articles 144 à 148 bis inclusivement de la loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été
modifiée, sans devoir recourir à l’autorisation d'une nouvelle assemblée générale dans les cas prévus par les articles 145
et 148, alinéa 2 de ladite loi. Il est dispensé de faire inventaire et pourra s'en référer aux livres et écritures de la société.

Le liquidateur peut substituer tous tiers dans ses pouvoirs mais seulement pour des objets spéciaux et déterminés.
A moins d'une délégation spéciale du liquidateur, tous les actes engageant la société en liquidation seront signés par le

liquidateur, il n'aura pas à justifier vis-à-vis des tiers de ses pouvoirs.

Les associés décideront les émoluments du liquidateur.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 10.30 heures.

DONT ACTE, fait et passé à Dudelange, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux comparants, connus du notaire instrumentaire par

noms, prénoms, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: F. DEFLORENNE, C. GOMES CORDEIRO, C. GOEDERT.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 13 novembre 2015. Relation: EAC/2015/26392. Reçu douze euros 12,00 €

<i>Le Receveur ff. (signé): M. HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés et aux fins

de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 16 novembre 2015.

C. GOEDERT.

Référence de publication: 2015186781/59.
(150208856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

Apta Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 99.495.

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 12 novembre 2015 au siège social de la société, il a été

décidé:

- De révoquer le commissaire aux comptes actuel, H.R.T. Révision S.A. ayant siège social 163, rue du Kiem, L-8030

Strassen;

- De nommer commissaire aux comptes la société VP Services, Société à responsabilité limitée, ayant son siège social

au 89A rue Pafebruch, L-8308 Cappelen, son mandat ayant comme échéance l'assemblée générale statuant sur l'exercice
2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
APTA FINANCE S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2015186800/18.
(150208171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

Aspern Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1460 Luxembourg, 48, rue d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 186.900.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 16 novembre 2015

Il en résulte dudit procès-verbal que:
- L'Assemblée Générale prend acte de la fin du mandat de Monsieur Sylvain Kirsch en tant que Gérant A de la Société.
- L'Assemblée Générale nomme en tant que Gérante A de la Société Madame Célia Neves, ayant son adresse profes-

sionnelle  au  48,  rue  d'Eich,  L-1460  Luxembourg.  La  durée  du  mandat  débute  au  16  novembre  2015  pour  une  durée
indéterminée.

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L

U X E M B O U R G

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015186763/17.
(150209110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

Utopolis Belval S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 45, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 130.573.

<i>Rectificatif du dépôt L150207391 portant modification non statutaire de Utopolis Belval S.A.

Il convient de lire Joost Bert au lieu de Joos Bert.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 novembre 2015.

Référence de publication: 2015186678/11.
(150207964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2015.

A+ I Light S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4963 Clémency, 9bis, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 183.399.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle tenue au siège de la société le 16 novembre 2015

Suite à la dissolution au 30 janvier 2015 du commissaire de la société, à savoir ACCOUNTIS S.A.., la société AC-

COUNTIS S.à r.l., Société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg,
enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro RCS B60219, est nommée
Commissaire aux Comptes de la Société avec effet au 1 

er

 janvier 2014. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée

Générale Annuelle de 2019.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
A+I LIGHT S.A.

Référence de publication: 2015186743/16.
(150208072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

TIDEWAY (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 11, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 148.383.

<i>Extrait du PV de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 24 septembre 2015

La personne suivante est nommée comme Administrateur, en date du 24/09/2015, pour une période expirant à l'issue

de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes 2016

- Monsieur Raeymaeckers Diederik, demeurant à L-8080 Bertrange, 45 route de Longwy (Luxembourg)
Le mandat d'administrateur délégué de Madame Verbraecken Els est prolongé en date du 24/09/2015, pour une période

expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes 2015

Le  mandat  de  réviseur  d'entreprises  de  la  société  Deloitte  Audit  S.à.r.l,  établie  et  ayant  son  siège  social  à,  L-2220

Luxembourg, 560 rue de Neudorf, est renouvelé pour une période de un an, expirant à l'issue de l'Assemblée Générale
Ordinaire Statuant sur les comptes 2015

Référence de publication: 2015186665/16.
(150207666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2015.

The Private Equity Company SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 84.556.

Les statuts coordonnés au 09/11/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

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U X E M B O U R G

Luxembourg, le 17/11/2015.

Me Cosita Delvaux
<i>Notaire

Référence de publication: 2015186664/12.
(150208624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2015.

Continuum S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 176.876.

<i>Extrait de publication du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 17/11/2015 à 11.00 heures

<i>(«L'Assemblée»)

<i>Résolutions

1. L'Assemblée décide d'accepter la démission de la Société Luxembourg International Consulting SA de sa fonction

de Commissaire aux Comptes de la Société avec effet immédiat.

2. L'Assemblée décide de nommer avec effet immédiat à la fonction de Commissaire aux Comptes de la Société Monsieur

Karl-Josef  Stallmann,  né  le  31/12/1964  à  D-Koln,  avec  adresse  professionnelle  au  210A,  Rheinfaehrstrasse,  D-41468
Neuss. Le mandat prendra fin à l'Assemblée générale de 2016.

Signatures
<i>L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2015186874/17.
(150209047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

Conway Fixmer S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4940 Hautcharage, 2, rue Laangwiss.

R.C.S. Luxembourg B 49.365.

Im Jahre zweitausendfünfzehn, den fünften November,
Vor Maître Joëlle BADEN, Notar mit Amtswohnsitz in Luxemburg,

Sind erschienen:

- FIXMER S.à r.l. eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in L - 4940 Hautcharage, 2, rue Laangwiss,

eingetragen im Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg unter der Nummer B 22.575, vertreten durch Herrn
Florent KLING, Jurist, mit beruflicher Adresse in L-1741 Luxemburg, 31, rue de Hollerich und Frau Pascale FEYEREI-
SEN, juristische Assistentin, mit beruflicher Adresse in L - 1741 Luxemburg, 31, rue de Hollerich,

- LEKKERLAND BEHEER N.V., eine naamlos Venootschaap, mit Sitz in NL-5692 Son, 7601 Ekkersrijt, eingetragen

im Kameer van Koopsandel unter der Nummer 17001515, vertreten durch Herrn Patrick VAN VLIERBERGHE, Ge-
schäftsführer, mit beruflicher Adresse in B - 9140 Temse, Laagstraat 63,

gemäß zweier Vollmachten ausgestellt in Hautcharage am 1. Juli 2015 und in Son am 15. Juli 2015.
Die besagten Vollmachten, welche von dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und dem unterzeichnenden

Notar ne varietur paraphiert wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt um mit ihr gemeinsam hinterlegt zu
werden.

Die erschienenen Parteien, vertreten wie zuvor erwähnt, handeln als alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit bes-

chränkter Haftung „Conway Fixmer S.à r.l.“, mit Gesellschaftssitz in L-1741 Luxemburg, 31, rue de Hollerich, eingetragen
im Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg unter der Nummer B 49.365, gegründet gemäß notariellen
Urkunde am 4. Oktober 1994, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations vom 1. März 1995,
Nummer 84 (die „Gesellschaft“).

Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt abgeändert, gemäß notariellen Urkunde am 7. Dezember 2005, veröffentlicht

im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations vom 25. März 2006, Nummer 623.

Die erschienenen Parteien, vertreten wie zuvor erwähnt, welche das gesamte Gesellschaftskapital halten, ersuchten den

unterzeichnenden Notar um zu beurkunden, dass die Versammlung folgende Tagesordnung hat:

<i>Tagesordnung

1. Verlegung des Gesellschaftssitzes nach L-4940 Hautcharage, 2, rue Laangwiss und Abänderung des ersten Satzes

von Artikel 4 der Gesellschaftssatzung;

2. Verschiedenes.
Die erschienenen Parteien ersuchten den unterzeichnenden Notar folgenden Beschluss zu beurkunden:

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<i>Einziger Beschluss:

Die  Gesellschafter  beschließen  den  Gesellschaftssitz  nach  L-4940  Hautcharage,  2,  rue  Laangwiss  zu  verlegen  und

anschließend den ersten Satz von Artikel 4 der Gesellschaftssatzung wie folgt abzuändern:

„ Art. 4. (erster Satz). Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Gemeinde Bascharage.“

WORÜBER URKUNDE Aufgenommen in Luxemburg, in der Kanzlei des unterzeichnenden Notars, am Datum wie

am Anfang des Dokuments erwähnt.

Nach Verlesung der Urkunde an den Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, hat der Bevollmächtigte mit dem

Notar die vorliegende Urkunde unterzeichnet.

Signé: F. KLING, P. FEYEREISEN, P. VAN VLIERBERGHE et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 10 novembre 2015. 1LAC/2015/35436. Reçu soixante-quinze euros € 75,-

<i>Le Receveur (signé): MOLLING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 17 novembre 2015.

Référence de publication: 2015186875/48.
(150208125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

Castor Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 56, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 188.558.

<i>Extrait des résolutions adoptées par l'Assemblée Générale du 12 novembre 2015 tenu au siège de la Société

A l'unanimité, l'Assemblée a décidé que le Conseil d'administration sera remplacé et à présent composé des personnes

suivantes, avec effet immédiat et pour une durée de six (6) années:

- Mr. Frédéric Robert, administrateur de sociétés, né le 08/08/1972 à Port-Louis (Maurice), demeurant au 16, John F.

Kennedy Avenue, Floreal, Maurice;

- Mr. Seilendra Gokhool, administrateur de sociétés, né le 07/02/1971 à Port Louis (Maurice) demeurant au 5c. V.

Lamarque Street, Curepipe, Maurice;

- Mr. Nicolas de Caritat, administrateur de sociétés, né le 31/07/1988 à Charleroi (Belgique) demeurant professionnel-

lement au 56, rue Glesener, L-1630 Luxembourg.

L'Assemblée décide de remplacer le Commissaire aux Comptes actuel par la société de droit Luxembourgeois Fisconsult

s.a., ayant son siège social au 56, rue Glesener, L-1630 Luxembourg.

L'Assemblée décide de modifier le siège social de la société du L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri au

L-1630 Luxembourg, rue Glesener 56, avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015186882/23.
(150208726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

Centurian SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 84.224.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle du 7 octobre 2015

La dénomination du Commissaire aux Comptes, à savoir la Fiduciaire Jean-Marc Faber &amp; Cie Sàrl, ayant son siège au

63-65 rue de Merl, L-2146 Luxembourg, a changé en ACCOUNTIS S.à r.l. Dès lors, il y a lieu de procéder à la modification
auprès du RCS.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
CENTURIAN S.A.

Référence de publication: 2015186886/14.
(150208080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

9587

L

U X E M B O U R G

CETP II Foundry Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 159.887.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par les résolutions du 13 novembre 2015, l'associé unique de la Société a décidé:
- que la liquidation de la Société est à considérer comme définitivement accomplie et clôturée.
- que les livres et documents sociaux seront conservés pendant cinq (5) ans au siège social de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 novembre 2015.

CETP II Foundry Finance S.à r.l.
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015186889/15.
(150208875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

CFG Holdings S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 171.086.

EXTRAIT

L'Actionnaire Unique de la Société a pris en date du 13 novembre 2015 les résolutions suivantes:
- L'Actionnaire Unique de la Société accepte les démissions avec effet immédiat de Mr. John Grégory PENNING et de

Mr. Jean-Philippe KAMM du Conseil d'Administration de la Société.

- L'Actionnaire Unique de la Société nomme au Conseil d'Administration de la Société avec effet immédiat:
Mr. Michel Albert Jean CERVANTES, Contrôleur financier, né le 12 Mars 1982 à Metz (France), résidant profession-

nellement au 8, rue Heinrich Heine L-1720 Luxembourg,

Madame Valérie VICINI, Chef-comptable, née le 17 Mars 1970 à Mont-Saint-Martin (France), résidant professionnel-

lement au 8, rue Heinrich Heine L-1720 Luxembourg.

Leurs mandats expireront lors de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires qui se tiendra en l'année 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2015.

Référence de publication: 2015186890/19.
(150208890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

Conti Investments S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 193.384.

L'associé de la Société, Conti Holding S.à r.l., a récemment changé d'adresse comme suit:
46a, Avenue J. F. Kennedy
1855 Luxembourg
vers le
49, boulevard du Prince Henri
1724 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 novembre 2015.

Christina Horf.

Référence de publication: 2015186873/16.
(150208180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2015.

9588

L

U X E M B O U R G

New Auto Sport Shop S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7526 Mersch, 17, allée J.W. Léonard.

R.C.S. Luxembourg B 201.448.

STATUTS

L'an deux mille quinze, le neuvième jour de novembre.
Pardevant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. Monsieur Kenny REDING, employé privé, né le 06 décembre 1992 à Ettelbruck, demeurant à L-9768 Marnach, 9,

Op der Driicht;

2. Monsieur Nico REDING, gérant, né le 15 décembre 1965 à Ettelbruck, demeurant à L-9081 Ettelbruck, 22, rue Tony

Schmit.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent

constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

«Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 . Forme.  Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après

créées une société anonyme («la Société»), régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg («les Lois») et par les présents
statuts («les Statuts»).

Art. 2. Dénomination. La Société prend comme dénomination «New AUTO SPORT SHOP S.A.».

Art. 3. Siège social. Le siège de la Société est établi dans la commune de Mersch.
Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la même commune par une décision du conseil d’administration,

et à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par une décision des actionnaire(s) délibérant comme en matière
de modification de statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs

de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Objet. La Société a pour objet le commerce de voitures automobiles neuves et d'occasion, de remorques, d'ac-

cessoires pour autos, d'outillages et de tous autres articles de la branche.

Elle pourra emprunter avec ou sans garantie, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution personnelle et/ou

réelle, au profit d’autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.
De façon générale, la Société pourra faire toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobi-

lières, immobilières ou autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en
faciliter ou favoriser la réalisation.

Art. 6. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par

cent (100) actions d’une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune.

Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décisions de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La Société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Art. 7. Prime d’émission. En outre du capital social, un compte prime d'émission peut être établi dans lequel seront

transférées toutes les primes payées sur les actions en plus de la valeur nominale.

Le montant de ce compte prime d'émission peut être utilisé, entre autre, pour régler le prix des actions que la Société a

rachetées à ses actionnaire(s), pour compenser toute perte nette réalisée, pour des distributions au(x) actionnaire(s) ou pour
affecter des fonds à la Réserve Légale.

Art. 8. Actions. Envers la Société, les actions sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par action est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 9. Forme des actions et droit de préemption. Les actions de la Société sont nominatives.

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U X E M B O U R G

Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

En présence d’actions nominatives, un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société. Ledit registre

énoncera le nom de chaque actionnaire, sa résidence, le nombre d'actions détenues par lui, les montants libérés sur chacune
des actions, le transfert d'actions et les dates de tels transferts.

Les actions peuvent être librement cédées, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, entre actionnaires.
Les actions ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-actionnaires que moyennant respect des

conditions énumérées ci-après.

En cas de cession à un non-actionnaire, les actionnaires restants ont un droit de préemption au prorata de leur participation

dans le capital restant de la société. La renonciation d’un ou de plusieurs actionnaires à l’exercice de ce droit de préemption
accroît le droit de préemption des autres actionnaires proportionnellement à la participation de ces derniers dans la société.

Les actionnaires restants doivent exercer ce droit de préemption endéans les 45 (quarante-cinq) jours à partir de la date

du refus de cession à un non-actionnaire ou en cas de décès. A défaut, l’agrément du non-actionnaire, ou des ayant-droits
de l’actionnaire décédé, est réputé accordé de plein droit.

L'actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions doit en informer le conseil d'administration par lettre recom-

mandée en indiquant le nombre et les numéros d'actions dont la cession est demandée, les noms, prénoms, profession et
domicile des cessionnaires proposés, le prix unitaire proposé et tous les autres termes et conditions de paiement.

Dans les 8 (huit) jours de la réception de cette lettre, le conseil d'administration transmet la demande aux autres action-

naires par lettre recommandée.

Les autres actionnaires auront alors un droit de préemption pour le rachat des actions dont la cession est proposée. Ce

droit s'exerce proportionnellement au nombre d'actions possédées par chacun des actionnaires. Le non-exercice, total ou
partiel, par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres. En aucun cas les actions ne sont fractionnées;
si le nombre des actions à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre des actions pour lesquelles s'exerce le droit
de préemption, les actions en excédent sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort et sous la responsabilité du
conseil d'administration.

L'actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer le conseil d'administration par lettre recom-

mandée endéans les 15 (quinze) jours de la réception de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi il est
déchu de son droit de préemption. Pour l'exercice des droits procédant de l'accroissement des droits de préemption des
actionnaires, les actionnaires jouiront d'un délai supplémentaire de 15 (quinze) jours commençant à courir à l'expiration
du délai de 15 (quinze) jours indiqué dans la première phrase de ce paragraphe.

Les actionnaires exerçant leur droit de préemption pourront acquérir les actions à un prix de rachat déterminé de commun

accord entre l’actionnaire cédant, respectivement ses ayant-droits en cas de décès, et le ou les actionnaire(s) cessionnaire
(s), et à défaut, par un expert-comptable agréé désigné de commun accord par l’actionnaire cédant ou ses ayant-droits et
le ou les actionnaire(s) cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal de com-
merce du ressort du siège social de la Société à la requête de la partie la plus diligente. L’expert rendra son rapport sur la
détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. Il aura accès à tous les livres et autres documents de
la Société qu’il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission.

Le prix est payable au plus tard dans les six mois à compter de la demande de cession. Le dividende de l'exercice en

cours et les bénéfices antérieurs sont répartis «prorata temporis» entre le cédant et le cessionnaire à compter de la même
date.

Si les actions proposées ne sont pas acquises, en tout en ou partie, par les autres actionnaires en vertu de leur droit de

préemption, ces actions pourront être cédées à la tierce personne indiquée dans l’avis de cession.

Art. 10. Composition du Conseil d’Administration. La Société sera administrée par un Conseil d'Administration composé

de trois membres au moins, dont au moins un (1) administrateur de classe A et au moins un (1) administrateur de classe B
qui n'ont pas besoin d'être actionnaires.

Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires,

il est constaté que celle-ci n’a plus qu'un actionnaire unique, la composition du Conseil d’Administration peut être limitée
à un membre, appelé «administrateur unique», jusqu'à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l’existence
de plus d’un actionnaire.

Les administrateur(s) seront nommés par les actionnaire(s), qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat

qui ne pourra excéder six années, respectivement ils peuvent être renommés et peuvent être révoqués à tout moment par
une résolution des actionnaire(s).

Art. 11. Pouvoir du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus

pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés en vertu des Lois ou des Statuts au(x) actionnaire(s) relèvent

de la compétence du Conseil d’Administration.

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U X E M B O U R G

Le Conseil d'Administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et à

la représentation de la Société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera.

Art. 12. Représentation. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée en toutes circonstances, soit par la signature indi-

viduelle de l’administrateur unique, soit si le Conseil d’Administration est composé de trois membres ou plus:

- par la signature individuelle d’un administrateur de classe A; ou
- par la signature conjointe d’un administrateur de classe B et d’un administrateur de classe A; ou
- par la signature individuelle d’un administrateur délégué pour ce qui concerne la gestion journalière.
La Société sera également engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou par la signature

individuelle de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d’Administration, mais seule-
ment dans les limites de ce pouvoir.

Art. 13. Acompte sur dividende. Le Conseil d’Administration peut décider de payer un dividende intérimaire sur base

d’un état comptable préparé par eux duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant
entendu que les fonds à distribuer en tant que dividende intérimaire ne peuvent jamais excéder le montant total des bénéfices
réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi
que prélèvements effectuées sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes
à porter en réserves en vertu des Lois ou des Statuts.

Art. 14. Réunions du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration nommera parmi ses membres un président

et pourra nommer un secrétaire qui n'a pas besoin d'être lui-même administrateur responsable de la tenue des procès-verbaux
du Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration se réunira sur convocation du président ou de deux (2) de ses membres, au lieu et date

indiqués dans la convocation.

Si tous les membres du Conseil d’Administration sont présents ou représentés à une réunion et s'ils déclarent avoir été

dûment informés de l'ordre du jour de la réunion, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Un administrateur peut également renoncer à sa convocation à une réunion, soit avant soit après la réunion, par écrit en

original, par fax ou par e-mail.

Des convocations écrites séparées ne sont pas requises pour les réunions qui sont tenues aux lieu et date indiqués dans

un agenda de réunions adopté à l’avance par le Conseil de d’Administration.

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d’Administration, mais en son absence le Conseil d’Administration

désignera  un  autre  membre  du  Conseil  d’Administration  comme  président  pro  tempore  par  un  vote  à  la  majorité  des
administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du Conseil d’Administration en désignant par un écrit, transmis

par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un autre administrateur comme son manda-
taire.

Tout membre du Conseil d’Administration peut représenter un ou plusieurs autres membres du Conseil d’Administration.
Un ou plusieurs administrateurs peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visioconférence ou

tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simul-
tanément les unes avec les autres.

Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.
En outre, une décision écrite, signée par tous les administrateurs, est régulière et valable de la même manière que si elle

avait été adoptée à une réunion du Conseil d’Administration dûment convoquée et tenue.

Une telle décision pourra être consignée dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par un

ou plusieurs administrateurs.

Le Conseil d’Administration ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié (1/2) des administrateurs en

fonction est présente ou représentée.

Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

Art. 15. Rémunération et débours. Sous réserve de l'approbation des actionnaire(s), les administrateur(s) peuvent recevoir

une rémunération pour leur gestion de la Société et être remboursés de toutes les dépenses qu'ils auront exposées en relation
avec la gestion de la Société ou la poursuite de l'objet social de la Société.

Art. 16. Conflit d’intérêts. Si un ou plusieurs administrateurs ont ou pourraient avoir un intérêt personnel dans une

transaction de la Société, cet administrateur devra en aviser les autres administrateur(s) et il ne pourra ni prendre part aux
délibérations ni émettre un vote sur une telle transaction.

Dans le cas d'un administrateur unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues

entre la Société et son administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque (i) l'opération en question est conclue à des

conditions normales et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société.

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U X E M B O U R G

Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par le

simple  fait  qu'un  ou  plusieurs  administrateurs  ou  tout  fondé  de  pouvoir  de  la  Société  y  a  un  intérêt  personnel,  ou  est
administrateur, collaborateur, membre, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entreprise.

Art. 17. Responsabilité des administrateur(s). Les administrateurs n'engagent, dans l'exercice de leurs fonctions, pas

leur responsabilité personnelle lorsqu'ils prennent des engagements au nom et pour le compte de la Société.

Art. 18. Commissaire(s) aux comptes. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires

aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaires.

Les  commissaires  aux  comptes  seront  nommés  par  les  actionnaire(s)  pour  une  durée  qui  ne  peut  dépasser  six  ans,

rééligibles et toujours révocables.

Art. 19. Actionnaire(s). Les actionnaires exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par les Lois et les Statuts.
Si  la  Société  ne  compte  qu'un  seul  actionnaire,  celui-ci  exerce  les  pouvoirs  pré-mentionnés  conférés  à  l'assemblée

générale des actionnaires.

Art. 20. Assemblée générale annuelle. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la

Société, ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation, le dernier vendredi du mois de juin à 16.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger, si le Conseil d'Administration constate souverainement que

des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Art. 21. Assemblées générales. Les décisions des actionnaire(s) sont prises en assemblée générale tenue au siège social

ou à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg sur convocation du Conseil d'Administration, subsidiairement, des
commissaire(s) aux comptes, ou plus subsidiairement, des actionnaire(s) représentant au moins dix pour cent (10%) du
capital social conformément aux conditions fixées par les Lois et les Statuts.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale et s'ils déclarent avoir été dûment informés

de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tous les actionnaires sont en droit de participer et de prendre la parole à toute assemblée générale.
Un actionnaire peut désigner par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte

écrit, un mandataire qui n'a pas besoin d'être lui-même actionnaire.

Lors de toute assemblée générale autre qu'une assemblée générale convoquée en vue de la modification des Statuts ou

du vote de décisions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour une modification
des Statuts, les résolutions seront adoptées par les actionnaires à la majorité simple, indépendamment du nombre d’actions
représentées.

Lors de toute assemblée générale convoquée en vue de la modification des Statuts ou du vote de décisions dont l'adoption

est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour une modification des Statuts, le quorum sera d'au moins
la moitié (1/2) du capital social et les résolutions seront adoptées par les actionnaires représentant au moins les deux tiers
(2/3) des votes exprimés.

Si ce quorum n’est pas atteint, les actionnaires peuvent être convoqués à une seconde assemblée générale et les résolu-

tions seront alors adoptées sans condition de quorum par les actionnaires représentant au moins les deux tiers (2/3) des
votes exprimés.

Art. 22. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre

de chaque année.

Art. 23. Comptes sociaux. A la clôture de chaque exercice social, les comptes sont arrêtés et le Conseil d'Administration

dresse l'inventaire des éléments de l'actif et du passif, le bilan ainsi que le compte de résultats conformément aux Lois afin
de les soumettre aux actionnaire(s) pour approbation.

Tout actionnaire ou son mandataire peut prendre connaissance des documents comptables au siège social.

Art. 24. Réserve légale. L’excédent favorable du compte de résultats, après déduction des frais généraux, coûts, amor-

tissements, charges et provisions constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il sera prélevé au moins cinq pour cent (5%) qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale

(«la Réserve Légale») dans le respect de l’article 72 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (telle
que modifiée).

Cette affectation à la Réserve Légale cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra

dix pour cent (10%) du capital social.

Art. 25. Affectation des bénéfices. Après affectation à la Réserve Légale, les actionnaire(s) décident de l'affectation du

solde du bénéfice net par versement de la totalité ou d’une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en le
reportant à nouveau ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou la prime d'émission aux
actionnaire(s), chaque action donnant droit à une même proportion dans ces distributions.

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U X E M B O U R G

Art. 26. Dissolution et liquidation. La Société peut être dissoute par une décision des actionnaire(s) délibérant comme

en matière de modification de Statuts.

Au moment de la dissolution, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, actionnaires ou non, nommés

par les actionnaire(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Un actionnaire unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, y compris les frais de liquidation, le produit net de liquidation

sera réparti entre les actionnaire(s).

Les liquidateur(s) peuvent procéder à la distribution d’acomptes sur produit de liquidation sous réserve de provisions

suffisantes pour payer les dettes impayées à la date de la distribution.

Art. 27. Disposition finale. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément aux

Lois, en particulier à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.»

<i>Dispositions transitoires

(1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2015.
(2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en juin 2016.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire intégralement les cent

(100) actions comme suit:

- Monsieur Kenny REDING, pré-qualifié,
Cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

- Monsieur Nico REDING, pré-qualifié,
Quatre-vingt-quinze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95

Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Les actions ont été entièrement libérées par les comparants par des versements en espèces, de sorte que la somme de

trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-), se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, preuve en ayant été
fournie au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi modifiée du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de mille cent euros
(EUR 1.100,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants pré-qualifiés, présents ou représentés comme mentionné ci-avant, représentant la totalité du capital

souscrit et agissant en tant qu'actionnaires de la Société ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3), celui des administrateurs-délégués à un (1) et celui des commissaires

aux comptes à un (1).

2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs de classe A:
- Monsieur Kenny REDING, employé privé, né le 06 décembre 1992 à Ettelbruck, demeurant à L-9768 Marnach, 9, Op

der Driicht;

- Monsieur Nico REDING, gérant, né le 15 décembre 1965 à Ettelbruck, demeurant à L-9081 Ettelbruck, 22, rue Tony

Schmit;

3. A été appelé à la fonction d'administrateur de classe B:
- Monsieur Benny MEYERS, directeur commercial, né le 03 juin 1986 à Dudelange, demeurant à L-3937 Mondercange.

29, rue de Neudorf.

4. A été appelé aux fonctions d’administrateur-délégué:
- Monsieur Kenny REDING, employé privé, né le 06 décembre 1992 à Ettelbruck, demeurant à L-9768 Marnach, 9, Op

der Driicht

5. La durée du mandat des administrateurs et de l’administrateur-délégué prendra fin à l'assemblée générale des action-

naires qui se tiendra en l'an 2021.

6. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:

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- GESTALUX S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-9807 Hosingen, 11, Cité

Thiergart, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 148.055.

7. La durée du mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra

en l'an 2021.

8. L'adresse du siège social de la Société est fixée à L- 7526 Mersch, 17, Allée J.W. Léonard.

Dont acte, fait et passé à Diekirch, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leur nom, prénom,

état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: K. REDING, N. REDING, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 10 novembre 2015. Relation: DAC/2015/18942. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

<i>Le Receveur (signé): THOLL.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Diekirch, le 13 novembre 2015.

Référence de publication: 2015185525/286.
(150206719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2015.

Highstreet V PropCo II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxemburg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 201.486.

STATUTES

In the year two thousand fifteen, on the twelfth day of November.
Before, Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

HIGHSTREET V HoldCo S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Lu-

xembourg,  having  a  share  capital  of  EUR  100,000  (one  hundred  thousand  Euro),  with  registered  office  at  L-2163
Luxemburg, 35, avenue Monterey, Grand Duchy of Luxembourg, and in the process of registration with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies,

here represented by Mr Marc FRANTZ, avocat à la Cour, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power

of attorney, given in Luxembourg on 12 November 2015.

Said proxy, after having been initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned

notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles

of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.

Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "HIGHS-

TREET V PropCo II S.à r.l." (the Company).

Art. 2. Corporate object. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in

Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any
other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control
and development of its portfolio.

In addition, the Company may acquire and sell real estate properties, for its own account, either in the Grand Duchy of

Luxembourg or abroad and it may carry out all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect
holding of participations in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development,
promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect

participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accom-

plishment of these purposes.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Registered office. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary

general meeting of its shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the
manager/board of managers of the Company.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

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U X E M B O U R G

Art. 5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 35,000.- (thirty-five thousand Euro),

represented by 35,000 (thirty-five thousand) shares having a par value of EUR 1.- (one Euro) per share.

Art. 6. Amendments to the share capital.  The  share  capital  may  be  changed  at  any  time  by  a  decision  of  the  sole

shareholder or by decision of the shareholder meeting, in accordance with article 15 of these articles of association.

Art. 7. Profit sharing. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct

proportion to the number of shares in existence.

Art. 8. Indivisible shares. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted

per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 9. Transfer of shares. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely

transferable.

In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorized by the general

meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such authori-
zation is required for a transfer of shares among the shareholders.

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quarters

of the rights belonging to the surviving shareholders.

The requirements of articles 189 and 190 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as

amended (the Companies Act) will apply.

Art. 10. Redemption of shares. The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the

Company has sufficient distributable reserves or funds to that effect.

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of

a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of the
shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association shall apply
in accordance with article 15 of these articles of association.

Art. 11. Death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the shareholders. The death, suspension of civil

rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not terminate the Company.

Art. 12. Management. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed,

they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed,
revoked and replaced by a decision of the general meeting of the shareholders, adopted by shareholders owning more than
half of the share capital.

The general meeting of the shareholders may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace the manager

or, in case of plurality, any one of them.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in all circumstances in the name and on behalf

of the Company and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this article 12 have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of the shareholders

fall within the power of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in the case of plurality of managers, by the

sole signature of any member of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, any manager may sub-delegate his powers for specific tasks to one or

several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the delegating manager will determine this agent's
responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of
his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers

present or represented. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are
present or represented at a meeting of the board of managers.

A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting

of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he has
been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore, if one is appointed, by vote of the majority
of the managers present or represented at the board meeting.

In the case of plurality of managers, written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers,

in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such
meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of the board of managers can be convened by any manager.
This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed on
the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed
in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

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A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-

mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference
call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to
be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by other
similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the
meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of managers will
be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by any managers attending the
board meeting, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached
to the minutes of the relevant meeting.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case the

minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The
date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way of
such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.

Art. 13. Liability of the manager(s). The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their

position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. General meetings of the shareholders. An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the

registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in
the notice of meeting.

Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective

notices of meeting.

As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead of

being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent
an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or telefax
or electronic mail (e-mail) transmission).

Art. 15. Shareholders' voting rights, quorum and majority. The sole shareholder assumes all powers conferred to the

general meeting of the shareholders.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority in number

of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the Company can
only be changed by unanimous vote, subject to the provisions of the Companies Act.

Art. 16. Financial year. The Company's year starts on the 1 January and ends on 31 December of each year.

Art. 17. Financial statements. Each year, with reference to 31 st December, the Company's accounts are established and

the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the
value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 18. Appropriation of profits, reserves. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction

of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net
profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's
nominal share capital. The general meeting shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed
of. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends.

Art. 19. Liquidation. At the time of winding up of the Company the liquidation will be carried out by one or several

liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 20. Statutory auditor - External auditor. In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs

only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An approved independent auditor
(réviseur d’entreprises agréé) needs to be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg
act dated 19 December 2002 on the trade and companies register and on the accounting and financial accounts of companies,
as amended does not apply.

Art. 21. Reference to legal provisions. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for

which no specific provision is made in these articles of association.

<i>Subscription and Payment

All shares have been subscribed as follows:

HIGHSTREET V HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,000 (thirty-five thousand) shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,000 (thirty-five thousand) shares

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U X E M B O U R G

All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of EUR 35,000.- (thirty-five thousand Euro)

is at the free disposal of the Company; evidence of which has been given to the undersigned notary.

<i>Transitory Provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2015.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately one thousand two hundred euro (EUR 1,200.-).

<i>Extraordinary General Meeting

Immediately after the incorporation, the sole shareholder representing the entire subscribed capital of the Company has

herewith adopted the following resolutions:

1. the number of managers is set at 1 (one). The sole shareholder appoints as sole manager of the Company for an

unlimited period of time:

Matthias Sprenker, born on 21 February 1954 in Mülheim an der Ruhr (Germany), with professional address at L-2163

Luxembourg, 35, avenue Monterey; and

2. the registered office is established at L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the same appearing party, in
case of discrepancies between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.
In witness whereof, the undersigned notary, has signed on the date and year first hereabove mentioned.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party signed

together with, the notary, the present original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am zwölften November.
Vor Maître Edouard DELOSCH, Notar mit Amtswohnsitz in Diekirch, Großherzogtum Luxemburg.

IST ERSCHIENEN:

HIGHSTREET V HoldCo S.à r.l., eine société à responsabilité limitée luxemburgischen Rechts, dessen Gesellschafts-

kapital EUR 100.000,-(einhunderttausend Euro) beträgt, mit Gesellschaftssitz in L-2163 Luxemburg, 35, avenue Monterey,
Großherzogtum Luxemburg, und in der Registrierungsprozedur beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister,

vertreten durch Herrn Marc FRANTZ, avocat à la Cour, mit Berufsanschrift in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht

unter Privatschrift, ausgestellt in Luxemburg am 12. November 2015.

Die Vollmacht wird, nach Unterzeichnung ne varietur durch den Vertreter der Erschienenen und den unterzeichneten

Notar dieser Urkunde als Anlage beigefügt und zusammen mit dieser zur Eintragung eingereicht.

In ihrer oben angegebenen Eigenschaft ersucht die Erschienene den unterzeichneten Notar, die Satzung der Gesellschaft

mit beschränkter Haftung, die sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden.

Art. 1. Name. Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter der

Bezeichnung „HIGHSTREET V PropCo II S.à r.l.“ (die Gesellschaft).

Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist, Beteiligungen an luxemburgischen oder ausländischen Gesell-

schaften in welcher Form auch immer und alle anderen Arten von Investitionen vorzunehmen im Wege des Erwerbs oder
der Veräußerung von Wertpapieren durch Kauf oder Verkauf, Tausch oder durch Zeichnung oder in jeder anderen Art und
Weise, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung ihres Portfolios.

Die Gesellschaft darf außerdem auf eigene Rechnung in Luxemburg und im Ausland Immobilien erwerben und veräu-

ßern, und sie darf alle Aktivitäten, die im Zusammenhang mit Immobiliengeschäften stehen, ausführen, unter anderem
direkte oder indirekte Beteiligungen an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften halten, deren Hauptzweck der
Erwerb und die Veräußerung, aber auch die Verwaltung, Vermietung von Immobilien und die Durchführung von Baupro-
jekten ist.

Die Gesellschaft darf Kredite an Gesellschaften vergeben, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält,

sowie an Gesellschaften, die derselben Unternehmensgruppe angehören, oder diese Gesellschaften in einer anderen Art
und Weise unterstützen.

Die Gesellschaft darf alle Aktivitäten kommerzieller, industrieller und finanzieller Natur ausführen, die direkt oder

indirekt in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen oder den Gesellschaftszweck fördern.

Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.

Art. 4. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

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U X E M B O U R G

Durch einfachen Beschluss der Gesellschafterversammlung kann der Sitz an jeden anderen Ort im Großherzogtum

Luxemburg verlegt werden. Er kann innerhalb der Gemeinde durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des
Geschäftsführerrats verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Büros und Zweigniederlassungen im Inland und Ausland errichten und unterhalten.

Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 35.000 (fünfunddreizigtausend Euro), eingeteilt

in 35.000 (fünfunddreizigtausend) Anteile mit einem Nennwert von je EUR 1,- (ein Euro) pro Anteil.

Art. 6. Änderungen des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit gemäß Art. 15 dieser Satzung

durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung geändert werden.

Art. 7. Gewinnbeteiligung. Jedem Anteil entspricht ein im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Anteile stehendes Anrecht

auf die Aktiva und die Gewinne der Gesellschaft.

Art. 8. Unteilbarkeit der Anteile. Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Anteile unteilbar; pro Anteil erkennt die

Gesellschaft nur einen Inhaber an. Mitinhaber müssen gegenüber der Gesellschaft eine einzige Person als ihren Vertreter
benennen.

Art. 9. Übertragung von Gesellschaftsanteilen. Anteile eines Alleingesellschafters sind frei übertragbar.
Bei  mehreren  Gesellschaftern  kann  die  Übertragung  von  Anteilen  auf  Dritte  im  Wege  eines  Rechtsgeschäfts  unter

Lebenden nur mit Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung erfolgen, wobei für eine solche Genehmigung eine
Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten. Für die
Übertragung von Anteilen unter Gesellschaftern der Gesellschaft bedarf es einer solchen Genehmigung nicht.

Die Übertragung der Anteile an Dritte im Falle des Todes eines Gesellschafters bedarf der Zustimmung von mindestens

drei Vierteln der überlebenden Gesellschafter.

In jedem Fall müssen die Bestimmungen der Art. 189 und 190 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften (Gesetz von 1915) eingehalten werden.

Art. 10. Rückkauf von Anteilen.  Die  Gesellschaft  ist  ermächtigt,  Anteile  an  ihrem  eigenen  Gesellschaftskapital  zu

kaufen, soweit sie über genügend verfügbare Reserven verfügt.

Die Gesellschaft kann Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital nur auf Grund eines entsprechenden Beschlusses

durch die Gesellschafterversammlung bzw. durch einen entsprechenden Alleingesellschafterbeschluss zu den in dem zum
Eigenanteilserwerb ermächtigenden Beschluss festgelegten Bedingungen erwerben oder veräußern. Derartige Beschlüsse
unterliegen hinsichtlich der Beschlussfähigkeit und der erforderlichen Mehrheit den in Art. 15 der Satzung niedergelegten
Voraussetzungen einer Satzungsänderung.

Art. 11.Tod, Aberkennung der bürgerlichen Rechte, Zahlungsunfähigkeit oder Konkurs der Gesellschafter. Das Beste-

hen der Gesellschaft bleibt unberührt vom Tode, der Aberkennung der bürgerlichen Rechte, der Zahlungsunfähigkeit oder
dem Konkurs eines Gesellschafters. Dies gilt auch im Falle eines Alleingesellschafters.

Art. 12. Geschäftsführung. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Wenn mehrere Geschäftsführer

bestellt werden, bilden sie einen Geschäftsführerrat. Der (die) Geschäftsführer muss (müssen) kein(e) Gesellschafter sein.
Der (die) Geschäftsführer wird (werden) durch die Gesellschafterversammlung ernannt, abberufen und ersetzt, wobei eine
Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertritt.

Die Gesellschafterversammlung kann jederzeit den Geschäftsführer, oder wenn mehrere Geschäftsführer bestellt wur-

den, jeden von ihnen ad nutum (ohne Angabe von Gründen) abberufen und ersetzen.

Der oder die Geschäftsführer haben umfassende Vertretungsmacht, die Gesellschaft gegenüber Dritten zu vertreten und

alle Handlungen und Geschäfte, die in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen, auszuführen, sofern die Re-
gelungen dieses Art.s 12 beachtet werden.

Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern, der Geschäftsführerrat, ist zuständig in allen An-

gelegenheiten, die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung zugewiesen
sind.

Wenn die Gesellschaft nur einen Geschäftsführers hat, wird sie durch die Unterschrift des Geschäftsführers verpflichtet;

bei Mehrheit von Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch die alleinige Unterschrift eines jeden Geschäftsführers
verpflichtet.

Die Gesellschafterversammlung, der Geschäftsführer, oder, im Fall einer Mehrheit von Geschäftsführern, jeder einzelne

Geschäftsführer kann seine Befugnisse in Anbetracht bestimmter Handlungen an einen oder mehrere ad-hoc-Bevollmäch-
tigte delegieren. Die Gesellschafterversammlung, der Geschäftsführer, oder im Fall von mehreren Geschäftsführern, der
jeweilige oder die jeweiligen Geschäftsführer, der (die) seine (ihre) Befugnisse delegiert (delegieren), legt (legen) die
Verantwortlichkeiten und die Vergütung des Bevollmächtigten (wenn das Mandat vergütet wird), die Dauer der Bevoll-
mächtigung und alle anderen relevanten Bedingungen fest.

Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, werden die Beschlüsse des Geschäftsführerrates mit der

Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Wenn die Gesellschaft

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mehrere Geschäftsführer hat, können Beschlüsse nur gefasst werden und kann der Geschäftsführerrat nur handeln, wenn
mehr als die Hälfte der Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist.

Der Geschäftsführerrat darf einen Vorsitzenden auf Zeit für jede Sitzung des Geschäftsführerrates wählen. Sofern ein

Vorsitzender gewählt worden ist, führt dieser den Vorsitz der Sitzung, für die er gewählt wurde. Der Vorsitzende auf Zeit,
sofern einer gewählt worden ist, wird von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gewählt.

Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, muss jede Sitzung wenigstens 24 (vierundzwanzig) Stunden

im Voraus schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail gegenüber jedem Geschäftsführer einberufen werden, außer im Falle von
Dringlichkeit. Eine Sitzung des Geschäftsführerrates kann von jedem Geschäftsführer einzeln einberufen werden. Wenn
alle  Geschäftsführer,  ob  anwesend  oder  vertreten,  in  der  Sitzung  erklären,  dass  sie  über  die  Tagesordnung  informiert
wurden, kann auf die Einberufung verzichtet werden. Wenn eine Sitzung des Geschäftsführerrates zu einer Zeit und an
einem Ort abgehalten wird, die vorher in einem Beschluss des Geschäftsführerrates festgelegt wurden, ist eine gesonderte
Einberufung entbehrlich.

Jeder Geschäftsführer kann sich vertreten lassen, indem er per Brief, Fax oder E-Mail einen anderen Geschäftsführer

zu seinem Vertreter bestellt. Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch
jedes andere ähnliche Kommunikationsmittel, das es den an der Sitzung teilnehmenden Geschäftsführern erlaubt, persön-
lich  ausgewiesen  an  der  Sitzung  und  an  ihrer  Beratung  teilzunehmen.  Ein  Geschäftsführer,  der  an  einer  Sitzung  des
Geschäftsführerrates im Wege einer Telefon- oder Videokonferenz, oder über jedes andere, ähnliche Kommunikations-
mittel  (wie  oben  beschrieben)  teilnimmt,  gilt  als  persönlich  anwesend;  eine  solche  über  Fernkommunikationsmittel
abgehaltene Sitzung gilt als am Sitz der Gesellschaft abgehalten. Die Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden in einem
Sitzungsprotokoll festgehalten, welches am Sitz der Gesellschaft aufbewahrt wird und von den an der Sitzung teilnehm-
enden oder vertretenen Geschäftsführern, im Falle einer von einem Vorsitzenden geleiteten Sitzung von diesem, unter-
schrieben wird. Die Vertretungsvollmachten, sofern diese ausgestellt wurden, sind dem Protokoll als Anlage beizufügen

Ungeachtet  der  vorhergehenden  Bestimmungen  können  Beschlüsse  des  Geschäftsführerrates  auch  auf  schriftlichen

Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse) und aus einem oder mehreren Dokumenten, bestehen die die Beschlüsse ent-
halten, wenn sie von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates unterschrieben werden. Als Datum der Beschlussfassung eines
solchen Umlaufbeschlusses gilt das Datum der letzten Unterschrift. Ein Umlaufbeschluss gilt als Sitzung, die in Luxemburg
stattgefunden hat.

Art. 13. Verbindlichkeiten des Geschäftsführers/der Geschäftsführer. Der/Die Geschäftsführer (je nachdem) haftet/en

nicht persönlich für im Rahmen ihrer Funktion ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft eingegangene Verbindlich-
keiten.

Art. 14. Generalversammlung der Gesellschafter. Eine jährliche Generalversammlung des Alleingesellschafters oder

bei einer Mehrheit von Gesellschaftern der Gesellschafter wird am Sitz der Gesellschaft abgehalten, oder an jedem anderen
in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes befindlichen Ort, der im Einberufungsschreiben angegeben wird.

Andere Versammlungen des Alleingesellschafters oder bei einer Mehrheit von Gesellschaftern der Gesellschafter kön-

nen jederzeit an jedem beliebigen Ort abgehalten werden, der im jeweiligen Einberufungsschreiben angegeben wird.

Solange  die  Gesellschaft  nicht  mehr  als  25  (fünfundzwanzig)  Gesellschafter  hat,  dürfen  Gesellschafterbeschlüsse

schriftlich von allen Gesellschaftern gefasst werden, ohne dass es einer Generalversammlung bedarf. In diesem Fall, muss
ein präziser Entwurf des Beschlusses oder der anzunehmenden Beschlüsse an jeden Gesellschafter geschickt werden, und
jeder Gesellschafter gibt seine Stimme schriftlich ab (die Abstimmung kann durch Brief, Fax oder E-Mail erfolgen).

Art. 15. Stimmrecht der Gesellschafter, Beschlussfähigkeit und Mehrheit. Ein Alleingesellschafter vereinigt alle Be-

fugnisse der Gesellschafterversammlung auf sich.

Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern hat jeder Gesellschafter das Recht, an gemeinsamen Entscheidungen teil-

zunehmen,  unabhängig  von  seiner  Kapitalbeteiligung.  Jeder  Gesellschafter  hat  so  viele  Stimmen,  wie  Anteile  auf  ihn
entfallen. Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern werden gemeinsame Beschlüsse rechtskräftig angenommen, wenn
sie durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden.

Änderungen der Satzung der Gesellschaft können, sofern das Gesetz von 1915 nichts anderes zulässt, jedoch nur durch

eine Stimmenmehrheit von Gesellschaftern verabschiedet werden, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals
vertreten; die Änderung der Nationalität der Gesellschaft kann nur einstimmig beschlossen werden.

Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten

Dezember eines jeden Jahres.

Art. 17. Finanzberichte. Jedes Jahr zum 31. Dezember werden die Bücher der Gesellschaft für das abgelaufene Ge-

schäftsjahr geschlossen und die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung vom Geschäftsführer oder, im Falle einer
Mehrheit von Geschäftsführern, vom Geschäftsführerrat, aufgestellt.

Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 18. Gewinnverteilung - Rücklagen. Der Nettogewinn der Gesellschaft errechnet sich aus dem Bruttogewinn nach

Abzug aller Kosten und Abschreibungen. Aus dem Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent (5%) in die Bildung
einer gesetzlichen Rücklage einzubringen, bis diese Rücklage betragsmäßig zehn Prozent (10%) des gezeichneten Gesell-

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schaftskapitals erreicht. Die Gesellschafterversammlung entscheidet wie der restliche Jahresreingewinn verwendet wird.
Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern die Geschäftsführer, kann bzw. können beschließen,
Zwischendividenden auszuzahlen.

Art. 19. Auflösung - Abwicklung. Nach Auflösung der Gesellschaft wird die Abwicklung durch einen oder mehrere

Liquidatoren, die Gesellschafter sein können, durchgeführt. Der Liquidator bzw. die Liquidatoren werden durch die Ge-
sellschafter unter Festlegung ihrer Befugnisse und Vergütungen ernannt.

Art. 20. Aufsicht und Kontrolle. Gemäß Art. 200 des Gesetzes von 1915 muss die Gesellschaft einen Wirtschaftsprüfer

(commissaire aux comptes) ernennen, wenn sie mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat. Ein unabhängiger Wirt-
schaftsprüfer  (réviseur  d'entreprises  agréé)  muss  ernannt  werden,  wenn  die  Befreiung  nach  dem  Artike  69(2)  des
abgeänderten Gesetzes vom 19 Dezember 2002 über das Handels- und Gesellschaftsregister, wie abgeändert, keine An-
wendung findet.

Art. 21. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen. Alle Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt

werden, unterliegen dem Gesetz von 1915.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die Anteile wurden wie folgt gezeichnet:

HIGHSTREET V HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000 (fünfunddreizigtausend) Anteile
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000 (fünfunddreizigtausend) Anteile

Anteile Alle Anteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass die Summe von EUR 35.000,- (fünfunddreizigtausend

Euro) ab sofort der Gesellschaft zur Verfügung steht; ein entsprechender Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar
gegenüber erbracht.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 31. Dezember 2015.

<i>Kosten

Die Kosten und Auslagen, die der Gesellschaft für diese Gründung entstehen oder die sie zu tragen hat, belaufen sich

auf ungefähr eintausend zweihundert Euro (EUR 1.200,-).

<i>Generalversammlung der Gesellschafter nach der Gründung

Im Anschluss an die Gründung der Gesellschaft hat der alleinige Gesellschafter, der das gesamte gezeichnete Gesell-

schaftskapital auf sich vereinigt, folgende Beschlüsse gefasst:

1. der Geschäftsführerrat hat 1 (ein) Mitglied. Zum alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft wird folgende Person

für eine unbestimmte Zeit ernannt:

Herr Matthias Sprenker, geboren am 21. Februar 1954 in Mülheim an der Ruhr (D), mit Berufsanschrift in L-2163

Luxemburg, 35, avenue Monterey; und

2. der Sitz der Gesellschaft wird unter folgender Anschrift festgesetzt: L-2163 Luxemburg, 35, avenue Monterey.
Der unterzeichnete Notar, der der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der erschienenen

Partei diese Urkunde in englischer Sprache verfasst und mit einer deutschen Übersetzung versehen ist und dass im Falle
einer Abweichung des englischen vom deutschen Text der englische Text maßgebend ist.

Worüber die vorliegende Urkunde zum eingangs genannten Datum in Luxemburg erstellt wird.
Als Zeuge wovon wir, der unterzeichnete Notar, unsere Unterschrift und unser Siegel unter dem oben genannten Datum

unter diese Urkunde setzen.

Nach Vorlesen und Erklärung alles Vorstehenden haben der Bevollmächtigte der Erschienenen mit uns, dem unter-

zeichneten Notar, die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. FRANTZ, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 13 novembre 2015. Relation: DAC/2015/19331. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

<i>Le Receveur (signé): THOLL.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Diekirch, den 17. November 2015.

Référence de publication: 2015186382/362.
(150208058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

9600


Document Outline

Actio Conseil S.A.

A+ I Light S.A.

Aircraft Systems S.A.

Apta Finance S.A.

Artdesign S.à r.l.

Aspern Holding S.à r.l.

Atares Lux Invest S.A.

Atiken Lux Invest S.A.

Atlantico Investment Corporation S.à r.l.

AVé-GREENLINE S.A.

Aviva Investors

BA Investments S.à r.l.

Beaufort Lotissement S.A.

Belair Assets SA

Bellivo S.A.

BFF Luxembourg S.à r.l.

BICO S.à r.l.

Boston Luxembourg I S.à.r.l.

Bradford Securities S.A., S.P.F.

Brain &amp; More S.A.

Castor Invest S.A.

Centurian SA

CETP II Foundry Finance S.à r.l.

CFG Holdings S.A. SPF

Charger Lux HoldCo II (Offshore) S.à r.l.

Charger Lux HoldCo II (Onshore) S.à r.l.

Circle 1 Luxembourg Holdings SCA

Conti Investments S.à.r.l.

Continuum S.A.

Conway Fixmer S.à.r.l.

Habentia S.à r.l.

Highstreet V PropCo II S.à r.l.

LVS II Lux XVI S.à r.l.

LVS II Lux XX S.à r.l.

M&amp;G Capital S.à r.l.

New Auto Sport Shop S.A.

The Private Equity Company SA

TIDEWAY (Luxembourg) S.A.

Utopolis Belval S.A.