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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 139
19 janvier 2016
SOMMAIRE
Anthos S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6670
Bregal Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
6657
Citran Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
6668
CORPUS SIREO Projektentwicklung Mün-
chen II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6630
Cotton Connect Global S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
6653
Crossmeadows S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6655
DC Lux Façades S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6639
DC LUX RENOVATIONS S.à r.l. . . . . . . . . . .
6637
Decennium Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . .
6659
DGF Reinsurance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6641
EHO Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6633
EIF Soparfi B S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6661
Endurance Energies Investments S.à r.l. . . . .
6635
Etamine S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6631
Euro-Zone Office Investments S.A. . . . . . . . . .
6641
Fibaco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6643
Gerbera S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6649
Gesteam S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6645
Giscours Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
6651
Global Resorts Holding S.à r.l . . . . . . . . . . . . .
6663
Good Energies Investments 2 (Luxembourg)
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6647
Grand City Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
6666
ITACA Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6672
Letterone Investment Holdings S.à r.l. . . . . . .
6672
Neu Solar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6626
Patron Sports Leisure S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
6626
Patron Sports Leisure S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
6626
Preston Luxembourg 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
6626
Renex Management Company S.à r.l. . . . . . . .
6627
S.A. CBR Asset Management . . . . . . . . . . . . . .
6626
SannMatt S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6627
Sealed Air Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
6628
SHIP Luxco 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6627
Show Production Luxembourg s.à r.l. . . . . . . .
6629
SL Option S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6628
SL Option S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6628
Smartlux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6628
SMSD Linéa Uomo S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
6628
Sobolux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6629
Somaco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6629
Somagec S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6629
South Home Invest SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6629
SquarePoint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6627
Swaplight S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6627
6625
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U X E M B O U R G
Preston Luxembourg 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 157.156.
Le Bilan et l’affectation du résultat au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 Novembre 2015.
Preston Luxembourg 1 S.à.r.l.
Jack Mudde
<i>Gérant Ai>
Référence de publication: 2015191311/14.
(150214219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
Patron Sports Leisure S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 56.475.950,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 137.187.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015191297/10.
(150213684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
Patron Sports Leisure S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 56.475.950,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 137.187.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015191298/10.
(150213685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
Neu Solar S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 150.994.
Le Bilan au 31.12.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015191254/10.
(150213777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
S.A. CBR Asset Management, Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 37.015.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 novembre 2015.
Référence de publication: 2015191406/10.
(150214115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
6626
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U X E M B O U R G
SannMatt S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 116.019.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 2015.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Référence de publication: 2015191412/12.
(150214116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
Renex Management Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 8, rue de Beggen.
R.C.S. Luxembourg B 174.108.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
RENEX MANAGEMENT COMPANY S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Signatures
Référence de publication: 2015191380/12.
(150213499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
SquarePoint, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 166.968.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015191435/10.
(150213333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
Swaplight S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8832 Rombach, 14, route de Bigonville.
R.C.S. Luxembourg B 70.301.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015191446/10.
(150213741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
SHIP Luxco 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 154.706.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 novembre 2015.
Référence de publication: 2015191462/10.
(150213656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
6627
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U X E M B O U R G
SL Option S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 109.974.
Le Bilan et l’affectation du résultat au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 novembre 2015.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2015191470/12.
(150214000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
SL Option S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 109.974.
Le Bilan et l’affectation du résultat au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 novembre 2015.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2015191471/12.
(150214001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
Smartlux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6661 Born, 23, Haaptstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 89.939.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 novembre 2015.
Référence de publication: 2015191473/10.
(150213420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
SMSD Linéa Uomo S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 118, rue de l'Alzette.
R.C.S. Luxembourg B 43.643.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015191474/10.
(150213699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
Sealed Air Luxembourg S.à r.l., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2328 Luxembourg, 20, rue des Peupliers.
R.C.S. Luxembourg B 89.671.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 2015.
Référence de publication: 2015191416/10.
(150213957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
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U X E M B O U R G
Sobolux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck.
R.C.S. Luxembourg B 79.591.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour SOBOLUX S.A.
i>Société anonyme
FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA
Référence de publication: 2015191476/12.
(150214314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
Somaco S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.
R.C.S. Luxembourg B 11.808.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour SOMACO S.A.
i>Société anonyme
FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA
Référence de publication: 2015191482/12.
(150214332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
Somagec S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 271, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 32.203.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25/11/2015.
Jérémy GARIJO
<i>Directeur Administratif et financieri>
Référence de publication: 2015191483/12.
(150214121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
South Home Invest SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 176.311.
Les comptes annuels au 31décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015191486/9.
(150213646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
Show Production Luxembourg s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1467 Howald, 44, rue Entringer.
R.C.S. Luxembourg B 43.482.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015191463/9.
(150214257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
6629
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CORPUS SIREO Projektentwicklung München II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 192.856.
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am achtundzwanzigsten Oktober,
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Jean Seckler, mit Amtssitz in Junglinster, Großherzogtum Luxembourg,
Ist erschienen:
Swiss Life Investment Management Holding AG, eine Aktiengesellschaft, gegründet nach Schweizer Recht, mit Ge-
sellschaftssitz in General Guisan-Quai 40, CH-8002 Zürich, Schweiz, eingetragen im Handelsregister des Kantons Zürich
unter der Nummer CHE-112.304.772 (die Alleingesellschafterin),
hier vertreten durch Herrn Henri DA CRUZ, Privatbeamter, beruflich ansässig in Junglinster, aufgrund einer unter
Privatschrift ausgestellten Vollmacht.
Die ordnungsgemäß durch den Bevollmächtigten der Alleingesellschafterin und den instrumentierenden Notar ne va-
rietur unterschriebene Vollmacht der vertretenen Alleingesellschafterin wird der vorliegenden Urkunde zur Registrierung
beigefügt.
Welche Komparentin, vertreten wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersucht folgendes zu beurkunden:
Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung „CORPUS SIREO Projektentwicklung München II S.à r.l.“, mit Ge-
sellschaftssitz in 4A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, Großherzogtum Luxembourg, eingetragen im Registre de
commerce et des sociétés, Luxembourg unter der Nummer B 192856 (die Gesellschaft), gegründet wurde gemäß einer
notariellen Urkunde des Notars Maître Jean Seckler, mit Amtssitz in Junglinster, Großherzogtum Luxembourg, vom 26.
November 2014 gegründet, die am 15. Januar 2015 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das Mémorial)
Nummer 116 veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft (die Satzung) wurde gemäß einer notariellen Urkunde
des obengenannten Notars Maître Jean Seckler vom 25. Februar 2015 geändert, die am 28. April 2015 im Mémorial Nummer
1102 veröffentlicht wurde.
Dass die Komparentin, vertreten wie hiervor erwähnt, ersucht den Notar zu beurkunden dass:
I. die Alleingesellschafterin sämtliche Anteile der Gesellschaft hält und die nachfolgenden Beschlüsse gemäß Artikel
200-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften, in seiner geänderten Fassung, (das Gesetz)
trifft;
II. die Alleingesellschafterin, soweit dies nötig ist, auf alle Einberufungsformalitäten verzichtet;
III. die Tagesordnung der Hauptversammlung folgende Punkte enthält:
1. Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft um den Betrag in Höhe von EUR 12.500 (zwölftausendfünfhundert
Euro), durch die Erhöhung des Nennwerts der Anteile auf EUR 2 (zwei Euro) ohne Ausgabe neuer Anteile.
2. Änderung des Artikels 5.1 der Satzung der Gesellschaft;
3. Sonstiges IV. die Alleingesellschafterin folgende Beschlüsse getroffen hat:
<i>Erster Beschlussi>
Die Alleingesellschafterin beschließt eine Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft um einen Betrag in Höhe von
EUR 12.500 (zwölftausendfünfhundert Euro), um das Stammkapital der Gesellschaft von EUR 12.500 (zwölftausend-
fünfhundert Euro), unterteilt in 12.500 (zwölftausendfünfhundert) Anteile der Gesellschaft mit einem Nennwert von jeweils
EUR 1 (einem Euro), auf einen Beitrag von EUR 25.000 (fünfundzwanzigzausend Euro) zu erhöhen, durch die Erhöhung
des Nennwerts der Anteile auf EUR 2 (zwei Euro) ohne Ausgabe neuer Anteile.
Die Alleingesellschafter akzeptiert die volle Einzahlung der Kapitalerhöhung wie folgt:
<i>Einzahlungi>
Die Alleingesellschafterin beschließt und die Alleingesellschafterin bestätigt, dass die Erhöhung des Nennwerts der
Anteile durch vollständige Bareinlage eingezahlt wird, so dass die Summe von EUR 12.500 (zwölftausendfünfhundert
Euro), welche der Kapitalerhöhung von EUR 12.500 (zwölftausendfünfhundert Euro) entspricht, ab sofort zur freien Ver-
fügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen worden ist.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Alleingesellschafterin beschließt anschließend die Änderung des Artikels 5.1 der Satzung der Gesellschaft wie folgt:
„Das Gesellschaftskapital beträgt fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000,-), eingeteilt in zwölftausendfünfhundert
Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je zwei Euro (EUR 2,-) (die „Anteile“). Der Begriff „Gesellschafter“ im
Sinne dieser Satzung meint die jeweiligen Anteilsinhaber zum jeweils maßgeblichen Zeitpunkt.“
<i>Dritter Beschlussi>
Die Alleingesellschafterin beschließt (i) jegliche zusätzlichen Maßnahmen zu ergreifen, die im Zusammenhang mit der
oben genannten Kapitalerhöhung der Gesellschaft benötigt, erforderlich, angemessen oder erwünscht sind, einschließlich,
6630
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aber ohne Beschränkung auf, die Änderung des Anteilsregisters der Gesellschaft, (ii) die Erteilung der nötigen Einzelvoll-
machten an jedes Mitglied der Geschäftsleitung (conseil de gérance) und jeden Anwalt von Allen & Overy, société en
commandite simple, zur Erledigung aller Formalitäten und Vornahme aller Handlungen und Schritte in Bezug auf die zuvor
getroffenen Beschlüsse und (iii) eine Kopie dieser Beschlüsse jedem zu verschaffen, der diese verlangt, einschließlich,
aber ohne Beschränkung auf, den Beweis der gegebenen Vollmacht, wobei eine solche Kopie eine wirksame Vollmacht
darstellen soll die den Gesetzen Luxemburgs unterliegt.
<i>Gebühreni>
Die Gebühren, Ausgaben, Honorare und sonstigen Verbindlichkeiten, welcher Art auch immer, die der Gesellschaft
aufgrund der vorliegenden Urkunde entstehen, belaufen sich ungefähr auf EUR 1.500,-.
Der unterzeichnete Notar, der die deutsche Sprache versteht und spricht, stellt hiermit fest, dass die vorliegende Urkunde
auf Verlangen des Erschienen in deutscher Sprache abgefasst wurde.
Worüber diese notarielle Urkunde in Junglinster an dem Tag und zu der Zeit aufgenommen wurde, der bzw. die zu
Beginn dieser Urkunde genannt ist.
Nachdem diese Urkunde dem Bevollmächtigten der Erschienenen vorgelesen wurde, der dem Notar mit Nachnamen,
Vornamen, Personenstand und Wohnsitz bekannt ist, hat dieser Bevollmächtigte der Erschienen gemeinsam mit dem Notar
die vorliegende Urkunde unterzeichnet.
Gezeichnet: Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 03 novembre 2015. Relation GAC/2015/9297. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2015182089/77.
(150202713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2015.
Etamine S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 98.426.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-eighth of September,
Before Maître Joëlle Baden, notary, residing in Luxembourg,
Is held
An extraordinary general meeting of the sole shareholder of “Etamine S.à r.l.”, a société à responsabilité limitée, having
its registered office at L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, recorded with the Luxembourg Trade and Companies'
Register under number B 98.426, incorporated pursuant to a notarial deed dated 29
th
December 2003, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 203 of 18
th
February 2004 (the “Company”).
The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned
notary dated 21
st
May 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 2083 of 28
th
August 2008.
The meeting is opened at 10.30 a.m with Mrs Cheryl Geschwind, private employee, residing professionally at L-1212
Luxembourg, 17, rue des Bains, in the chair,
who appointed as secretary Mrs Flora Gibert, private employee, residing professionally at L-1212 Luxembourg, 17, rue
des Bains.
The meeting elected as scrutineer Mrs Sandy Roeleveld, private employee, residing professionally in L-1255 Luxem-
bourg, 48, rue de Bragance.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Transfer of the registered office of the Company with effect as from 10 November 2015 to Route d'Arlon 19/21 in
Strassen, Luxembourg;
2. Subsequent amendments of the articles of association of the Company;
3. Miscellaneous.
II.- That the represented shareholder, the proxyholder of the represented shareholder and the number of his shares are
shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxyholder of the represented shareholder and by the board
of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The proxy of the represented shareholder will also remain attached to the present deed after having been initialled ne
varietur by the persons appearing.
6631
L
U X E M B O U R G
III.- That the whole corporate capital being represented at the present meeting and the represented shareholder declaring
that he had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.
IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-
berate on all the items on the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolution:
<i>Sole resolution:i>
The general meeting resolves to transfer the registered office of the Company to 19-21, route d'Arlon, L-8009 Strassen
and to amend consequently the first paragraph of article 4 of the articles of incorporation of the Company, which will be
read as follows, with effect on 10
th
November 2015:
“ Art. 4. (first paragraph). The registered office of the Company is established in Strassen.”
There being no further items on the agenda, the meeting is closed.
WHEREOF, the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the date named
at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the appearers, the present
deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearers and in case of divergences
between the English and the French texts, the English text will prevail.
The document having been read to the appearers, the board of the meeting signed together with the notary this original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le vingt-huit septembre,
Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,
S'est tenue
L'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société à responsabilité limitée «Etamine S.à r.l.», ayant
son siège social à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg, sous le numéro B 98.426, constituée suivant acte notarié en date du 29 décembre 2003, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 203 du 18 février 2004 (la «Société»).
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du 21 mai 2008,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2083 du 28 août 2008.
L'assemblée est ouverte à 10.30 heures sous la présidence de Madame Cheryl Geschwind, employée privée, résidant
professionnellement à L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains,
qui désigne comme secrétaire Madame Flora Gibert, employée privée, résidant professionnellement à L-1212 Luxem-
bourg, 17, rue des Bains.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Sandy Roeleveld, employée privée, résidant professionnellement à
L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège social de la Société vers 19-21, route d'Arlon à Strassen, avec effet au 10 novembre 2015;
2. Modification subséquente des statuts de la Société;
3. Divers.
II.- Que l'associé représenté, le mandataire de l'associé représenté, ainsi que le nombre de parts sociales qu'il détient
sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le mandataire de l'associé représenté
ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de
l'enregistrement.
Restera pareillement annexée aux présentes, la procuration de l'associé représenté, après avoir été paraphée ne varietur
par les comparants.
III.- Que l'intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convo-
cations d'usage, l'associé représenté se reconnaît dûment convoqué et déclare par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre
du jour qui lui a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:
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L
U X E M B O U R G
<i>Résolution uniquei>
L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société vers 19-21, route d'Arlon, L-8009 Strassen et par
conséquent de modifier le premier paragraphe de l'article 4 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante,
avec effet au 10 novembre 2015:
« Art. 4. (premier paragraphe). Le siège social est établi à Strassen.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le
texte anglais fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: C. GESCHWIND, F. GIBERT, S. ROELEVELD et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 29 septembre 2015. 1LAC/2015/30956. Reçu soixante-quinze euros € 75,-.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): FRISING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 7 octobre 2015.
Référence de publication: 2015182152/104.
(150202901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2015.
EHO Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 141.279.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-ninth of September,
Before Maître Joëlle Baden, notary, residing in Luxembourg,
Is held
An extraordinary general meeting of the sole shareholder of “EHO Holdings S.à r.l.”, a société à responsabilité limitée,
having its registered office at L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, recorded with the Luxembourg Trade and Com-
panies' Register under number B 141.279, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 15
th
July 2008,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 2311 of 22
nd
September 2008 (the
“Company”).
The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned
notary dated 2
nd
March 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 725 of 2
nd
April 2009.
The meeting is opened at 5.05 p.m with Mrs Peggy Partigianone, private employee, residing professionally at L-1255
Luxembourg, 48, rue de Bragance, in the chair,
who appointed as secretary Mrs Cheryl Geschwind, private employee, residing professionally at L-1212 Luxembourg,
17, rue des Bains.
The meeting elected as scrutineer Mrs Anne Meurou, private employee, residing professionally in L-1255 Luxembourg,
48, rue de Bragance.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Transfer of the registered office of the Company with effect as from 10 November 2015 to Route d'Arlon 19/21 in
Strassen, Luxembourg;
2. Subsequent amendments of the articles of association of the Company;
3. Miscellaneous.
II.- That the represented shareholder, the proxyholder of the represented shareholder and the number of his shares are
shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxyholder of the represented shareholder and by the board
of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The proxy of the represented shareholder will also remain attached to the present deed after having been initialled ne
varietur by the persons appearing.
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L
U X E M B O U R G
III.- That the whole corporate capital being represented at the present meeting and the represented shareholder declaring
that he had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.
IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-
berate on all the items on the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolution:
<i>Sole resolution:i>
The general meeting resolves to transfer the registered office of the Company to 19-21, route d'Arlon, L-8009 Strassen
and to amend consequently the first paragraph of article 4 of the articles of incorporation of the Company, which will be
read as follows, with effect on 10
th
November 2015:
“ Art. 4. (first paragraph). The registered office of the Company is established in Strassen.”
There being no further items on the agenda, the meeting is closed.
WHEREOF, the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the date named
at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the appearers, the present
deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearers and in case of divergences
between the English and the French texts, the French text will prevail.
The document having been read to the appearers, the board of the meeting signed together with the notary this original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le vingt-neuf septembre,
Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,
S'est tenue
L'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société à responsabilité limitée «EHO Holdings S.à r.l.»,
ayant son siège social à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, sous le numéro B 141.279, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 15 juillet 2008, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2311 du 22 septembre 2008 (la «Société»).
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du 2 mars 2009,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 725 du 2 avril 2009.
L'assemblée est ouverte à 17.05 heures sous la présidence de Madame Peggy Partigianone, employée privée, résidant
professionnellement à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance,
qui désigne comme secrétaire Madame Cheryl Geschwind, employée privée, résidant professionnellement à L-1212
Luxembourg, 17, rue des Bains.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Anne Meurou, employée privée, résidant professionnellement à L-1255
Luxembourg, 48, rue de Bragance.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège social de la Société vers 19-21, route d'Arlon à Strassen, avec effet au 10 novembre 2015;
2. Modification subséquente des statuts de la Société;
3. Divers.
II.- Que l'associé représenté, le mandataire de l'associé représenté, ainsi que le nombre de parts sociales qu'il détient
sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le mandataire de l'associé représenté
ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de
l'enregistrement.
Restera pareillement annexée aux présentes, la procuration de l'associé représenté, après avoir été paraphée ne varietur
par les comparants.
III.- Que l'intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convo-
cations d'usage, l'associé représenté se reconnaît dûment convoqué et déclare par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre
du jour qui lui a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:
6634
L
U X E M B O U R G
<i>Résolution uniquei>
L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société vers 19-21, route d'Arlon, L-8009 Strassen et par
conséquent de modifier le premier paragraphe de l'article 4 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante,
avec effet au 10 novembre 2015:
« Art. 4. (premier paragraphe). Le siège social est établi à Strassen.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le
texte français fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: P. PARTIGIANONE, C. GESCHWIND, A. MEUROU et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 2 octobre 2015. 1LAC/2015/31541. Reçu soixante-quinze euros € 75,-.
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 12 octobre 2015.
Référence de publication: 2015182170/105.
(150202949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2015.
Endurance Energies Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 147.527.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-ninth of September,
Before Maître Joëlle Baden, notary, residing in Luxembourg,
Is held
An extraordinary general meeting of the sole shareholder of “Endurance Energies Investments S.à r.l.”, a société à
responsabilité limitée, having its registered office at L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, recorded with the Luxem-
bourg Trade and Companies' Register under number B 147.527, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary
dated 10
th
June 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 1684 of 1
st
September 2009 (the “Company”).
The articles of incorporation of the Company have not been amended yet.
The meeting is opened at 5.10 p.m with Mrs Peggy Partigianone, private employee, residing professionally at L-1255
Luxembourg, 48, rue de Bragance, in the chair,
who appointed as secretary Mrs Cheryl Geschwind, private employee, residing professionally at L-1212 Luxembourg,
17, rue des Bains.
The meeting elected as scrutineer Mrs Anne Meurou, private employee, residing professionally in L-1255 Luxembourg,
48, rue de Bragance.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Transfer of the registered office of the Company with effect as from 10 November 2015 to Route d'Arlon 19/21 in
Strassen, Luxembourg;
2. Subsequent amendments of the articles of association of the Company;
3. Miscellaneous.
II.- That the represented shareholder, the proxyholder of the represented shareholder and the number of his shares are
shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxyholder of the represented shareholder and by the board
of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The proxy of the represented shareholder will also remain attached to the present deed after having been initialled ne
varietur by the persons appearing.
III.- That the whole corporate capital being represented at the present meeting and the represented shareholder declaring
that he had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.
6635
L
U X E M B O U R G
IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-
berate on all the items on the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolution:
<i>Sole resolution:i>
The general meeting resolves to transfer the registered office of the Company to 19-21, route d'Arlon, L-8009 Strassen
and to amend consequently the first paragraph of article 4 of the articles of incorporation of the Company, which will be
read as follows, with effect on 10
th
November 2015:
“ Art. 4. (first paragraph). The registered office of the Company is established in Strassen.”
There being no further items on the agenda, the meeting is closed.
WHEREOF, the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the date named
at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the appearers, the present
deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearers and in case of divergences
between the English and the French texts, the French text will prevail.
The document having been read to the appearers, the board of the meeting signed together with the notary this original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le vingt-neuf septembre,
Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,
S'est tenue
L'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société à responsabilité limitée «Endurance Energies
Investments S.à r.l.», ayant son siège social à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 147.527, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 10 juin
2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1684 du 1
er
septembre 2009 (la «So-
ciété»).
Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis.
L'assemblée est ouverte à 17.10 heures sous la présidence de Madame Peggy Partigianone, employée privée, résidant
professionnellement à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance,
qui désigne comme secrétaire Madame Cheryl Geschwind, employée privée, résidant professionnellement à L-1212
Luxembourg, 17, rue des Bains.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Anne Meurou, employée privée, résidant professionnellement à L-1255
Luxembourg, 48, rue de Bragance.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège social de la Société vers 19-21, route d'Arlon à Strassen, avec effet au 10 novembre 2015;
2. Modification subséquente des statuts de la Société;
3. Divers.
II.- Que l'associé représenté, le mandataire de l'associé représenté, ainsi que le nombre de parts sociales qu'il détient
sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le mandataire de l'associé représenté
ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de
l'enregistrement.
Restera pareillement annexée aux présentes, la procuration de l'associé représenté, après avoir été paraphée ne varietur
par les comparants.
III.- Que l'intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convo-
cations d'usage, l'associé représenté se reconnaît dûment convoqué et déclare par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre
du jour qui lui a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:
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L
U X E M B O U R G
<i>Résolution uniquei>
L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société vers 19-21, route d'Arlon, L-8009 Strassen et par
conséquent de modifier le premier paragraphe de l'article 4 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante,
avec effet au 10 novembre 2015:
« Art. 4. (premier paragraphe). Le siège social est établi à Strassen.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le
texte français fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: P. PARTIGIANONE, C. GESCHWIND, A. MEUROU et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 2 octobre 2015. 1LAC/2015/31542. Reçu soixante-quinze euros € 75,-.
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 12 octobre 2015.
Référence de publication: 2015182151/102.
(150202950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2015.
DC LUX RENOVATIONS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4392 Pontpierre, 1, rue de Schifflange.
R.C.S. Luxembourg B 201.324.
STATUTS
L'an deux mille quinze, le quatre novembre.
Pardevant Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
ONT COMPARU:
1.- Monsieur José Carlos MONTEIRO DA COSTA, maçon, né à Vila Nova De Famalicão (Portugal) le 19 septembre
1975, demeurant à F-54730 Gorcy, 44, rue Haute.
2.- Monsieur José Manuel MENDES FERREIRA GARRIDO, salarié, né à Coimbra (Portugal) le 03 avril 1963, de-
meurant à L-7330 Heisdorf, 27, rue de Luxembourg.
3.- Monsieur Paulo Jorge ROMÃO FERREIRA, salarié, né à Vinha da Rainha / Soure (Portugal) le 05 novembre 1982,
demeurant à L-4112 Esch-sur-Alzette, 8-10, Place de l’Europe.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée,
qu'ils déclarent constituer.
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de:
DC LUX RENOVATIONS S.à r.l.
Art. 2. La société a pour objet:
- l’entreprise de construction et de génie civil, l’activité de carreleur-marbrier-tailleur de pierres, l’activité de peintre-
plafonneur-façadier, l’entreprise de couverture, de ferblanterie et de charpente, l’entreprise d’installation de chauffage-
sanitaire, de plomberie, de ventilation, de climatisation et solaires, de dépannage, d’entretien, de réparation, d’aménagement
de chauffage-sanitaire, l’étude et le conseil technique, l’entreprise d’électricité générale, électronicien en bureautique et en
informatique, la réalisation et l’installation de tous travaux d’électricité, de télécommunications, d’informatique, la répa-
ration d’appareils électriques, tout dépannage électrique, de systèmes de protection solaire, de systèmes d’alarmes et de
sécurité, de jeux et d’automates, l’étude et le conseil technique, l’achat et la vente des articles de la branche, l’entreprise
de jardinage, de paysagiste, de confectionneur de chapes, de monteur d’échafaudages, nettoyeur de bâtiments et de mo-
numents, décorateur d’intérieur, entreprise de terrassements, d’excavation, de canalisation, d’asphaltage, de bitumage,
poseur de jointements, de ferrailleur pour béton armé, de pose de portes et fenêtres, de montage d’immeubles préfabriqués,
de promoteur immobilier, l’exploitation d’une agence immobilière,
- l'exploitation d'un commerce avec importation et exportation de biens et de prestations de services ainsi que l'achat et
la vente de toutes marchandises.
Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se rattachant
directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui pourraient en faciliter la réalisation et le développement.
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Art. 3. Le siège de la société est établi à Pontpierre.
Art. 4. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,-), représenté par CENT (100) PARTS
SOCIALES d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (125,-) chacune.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Art. 6. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l'unique associé ou les associés qui détermi-
neront leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.
Art. 7. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction ou la faillite de l'unique ou d'un associé.
Art. 8. Lorsque la société comporte plus d'un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, la cession
entre vifs tant à titre gratuit qu'à titre onéreux à un non-associé ne pourra se faire que de l'assentiment de tous les associés.
La transmission pour cause de mort requiert l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts
des droits appartenant aux survivants qui ont en toute hypothèse un droit de préemption. Cet agrément n'est pas nécessaire
en cas de transmission à un héritier réservataire ou au conjoint survivant.
Art. 9. Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants-droit et créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun prétexte,
requérir l'apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son
administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des as-
semblées générales.
Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 11. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que l'associé
unique ou l'assemblée générale des associés n'en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après apurement de
l'intégralité du passif, sera transmis à l'associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts sociales, au prorata
du nombre de leurs parts.
Art. 12. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2015.
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit comme suit:
1.- Monsieur José Carlos MONTEIRO DA COSTA, prénommé
SOIXANTE PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
2.- Monsieur José Manuel MENDES FERREIRA GARRIDO, prénommé,
VINGT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
3.- Monsieur Paulo Jorge ROMÃO FERREIRA, prénommé,
VINGT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
TOTAL: CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Les associés reconnaissent que le capital de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,-) a été intégralement
libéré par un apport en nature de machines, tels qu'énumérés sur une liste, laquelle liste après avoir été signé «ne varietur»
par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte, avec lequel il sera formalisé de sorte que le
montant de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,-€) se trouve dès à présent à libre disposition de la société.
<i>Fraisi>
Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la société
en raison de sa constitution s'élève approximativement à NEUF CENT CINQUANTE EUROS (950,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les statuts de la société ainsi arrêtés, les comparants, se considérant comme réunie en assemblée générale, ont pris les
résolutions suivantes:
I. - Est nommé gérant technique de la société:
Monsieur Sérgio Carlos Castro VALE, ingénieur, né à Fafe (Portugal) le 24 janvier 1982, demeurant à L-4601 Nieder-
korn, 74b, Avenue de la Liberté.
II.- Est nommé gérant administratif de la société;
Monsieur José Carlos MONTEIRO DA COSTA, maçon, né à Vila Nova De Famalicão (Portugal) le 19 septembre 1975,
demeurant à F-54730 Gorcy, 44, rue Haute.
III. - La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.
IV. - Le siège social de la société se trouve à L-4992 Pontpierre, 1, rue de Schifflange.
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U X E M B O U R G
Autorisation de commerce - activités réglementées
Le notaire soussigné a informé la partie comparante qu'avant l’exercice de toute activité commerciale ou bien dans
l’éventualité où la société serait soumise à une loi particulière en rapport avec son activité, la société doit être au préalable
en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme et/ou s’acquitter de toutes autres formalités aux fins
de rendre possible l’activité de la société partout et vis-à-vis de toutes tierces parties, ce qui est expressément reconnu par
la partie comparante.
DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous Notaire le présent acte.
Signé: J. MONTEIRO DA COSTA, J-P. MEYERS.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 6 novembre 2015. Relation: EAC/2015/25883. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. HALSDORF.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d’enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la
publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, 10 novembre 2015.
Référence de publication: 2015182132/103.
(150203354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2015.
DC Lux Façades S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4392 Pontpierre, 1, rue de Schifflange.
R.C.S. Luxembourg B 201.315.
STATUTS
L'an deux mille quinze.
Le quatre novembre.
Pardevant Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
A COMPARU
Monsieur José Carlos MONTEIRO DA COSTA, maçon, né à Vila Nova De Famalição (Portugal) le 19 septembre 1975,
demeurant à F-54730 Gorcy, 44, rue Haute.
Lesquel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée.
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de:
DC LUX FACADES S.à r.l.
Art. 2. La société a pour objet:
- l'exploitation d'une entreprise de peintre - de plafonneur - de façadier,
- l'exploitation d'une entreprise de construction et de génie civil, de carreleur-marbrier-tailleur de pierres, l'exploitation
d'une entreprise de couverture, de ferblanterie et de charpente, l'exploitation d'une entreprise d'installation de chauffage-
sanitaire, de plomberie, de ventilation, de climatisation et solaires, le dépannage, l'entretien, la réparation, l'aménagement
de chauffage-sanitaire, l'étude et le conseil technique, l'entreprise d'électricité générale, l'électronicien en bureautique et en
informatique, la réalisation et l'installation de tous travaux d'électricité, de télécommunications, d'informatique, la répara-
tion d'appareils électriques, tout dépannage électrique, de systèmes de protection solaire, de systèmes d'alarmes et de
sécurité, de jeux et d'automates, l'étude et le conseil technique, l'achat et la vente des articles de la branche, entreprise de
jardinage, de paysagiste, de confectionneur de chapes, de monteur d'échafaudages, de nettoyeur de bâtiments et de monu-
ments, de décorateur d'intérieur, entreprise de terrassements, d'excavation, de canalisation, d'asphaltage, de bitumage,
poseur de jointements, ferrailleur pour béton armé, de pose de portes et fenêtres, montage d'immeubles préfabriqués, la
promotion immobilier et l'exploitation d'une agence immobilière.
Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se rattachant
directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui pourraient en faciliter la résiliation et le développement.
Art. 3. Le siège social est établi à Pontpierre.
Art. 4. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,-), représenté par CENT (100) PARTS
SOCIALES d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (125,-) chacune.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Art. 6. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l'unique associé ou les associés qui détermi-
neront leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.
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Art. 7. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction ou la faillite de l'unique ou d'un associé.
Art. 8. Lorsque la société comporte plus d'un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, la cession
entre vifs tant à titre gratuit qu'à titre onéreux à un non-associé ne pourra se faire que de l'assentiment de tous les associés.
La transmission pour cause de mort requiert l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts
des droits appartenant aux survivants qui ont en toute hypothèse un droit de préemption. Cet agrément n'est pas nécessaire
en cas de transmission à un héritier réservataire ou au conjoint survivant.
Art. 9. Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants-droits et créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun prétexte,
requérir l'apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son
administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des as-
semblées générales.
Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
Art. 11. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que l'associé
unique ou l'assemblée générale des associés n'en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après apurement de
l'intégralité du passif, sera transmis à l'associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts sociales, au prorata
du nombre de leurs parts.
Art. 12. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2015.
<i>Souscriptioni>
Le capital a été souscrit comme suit:
Monsieur José Carlos MONTEIRO DA COSTA, prénommé
CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
TOTAL: CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
L'associé reconnaît que le capital de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,-) a été intégralement libéré par
un apport en nature de matériels évalués à douze mille cinq cents euros (12.500,-€) tels qu'énumérés sur une liste, laquelle
liste après avoir été signé «ne varietur» par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte, avec
lequel il sera formalisé de sorte que le montant de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,-€) se trouve dès à
présent à libre disposition de la société.
<i>Fraisi>
Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la société
en raison de sa constitution s'élève approximativement à NEUF CENTS CINQUANTE EUROS (950,-).
<i>Décisionsi>
Et aussitôt l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris les décisions suivantes:
I.- Est nommé gérant technique de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Sérgio Carlos CASTRO VALE, ingénieur, né à Fafe (Portugal) le 24 janvier 1982, demeurant à L-4601
Niederkorn, 74b, Avenue de la Liberté.
II.- Est nommé gérant administratif de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur José Carlos MONTEIRO DA COSTA, maçon, né à Vila Nova De Famalição (Portugal) le 19 septembre 1975,
demeurant à F-54730 Gorcy, 44, rue Haute.
III.- La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.
IV. - Le siège social de la société se trouve à L-4992 Pontpierre, 1, rue de Schifflange.
<i>Autorisation de commerce - activités réglementéesi>
Le notaire soussigné a informé la partie comparante qu'avant l'exercice de toute activité commerciale ou bien dans
l'éventualité où la société serait soumise à une loi particulière en rapport avec son activité, la société doit être au préalable
en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme et/ou s'acquitter de toutes autres formalités aux fins
de rendre possible l'activité de la société partout et vis-à-vis de toutes tierces parties, ce qui est expressément reconnu par
la partie comparante.
DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous Notaire le présent acte.
Signé: J. MONTEIRO DA COSTA, J-P. MEYERS.
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Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 6 novembre 2015. Relation: EAC/2015/25888. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. HALSDORF.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la
publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, 10 novembre 2015.
Référence de publication: 2015182131/94.
(150203053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2015.
DGF Reinsurance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2229 Luxembourg, 1A, rue du Nord.
R.C.S. Luxembourg B 84.140.
Les statuts coordonnés au 27 octobre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Marc Loesch
<i>Notairei>
Référence de publication: 2015182134/11.
(150203236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2015.
Euro-Zone Office Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 104.157.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-eighth of September,
Before Maître Joëlle BADEN, notary, residing in Luxembourg,
Is held
An extraordinary general meeting of shareholders of “EURO-ZONE OFFICE INVESTMENTS S.A.”, a société ano-
nyme, with registered office at L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, recorded with the Luxembourg Trade and
Companies’ Register under number B 104.157, incorporated pursuant to a notarial deed on 28
th
October 2004, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 83 of 29
th
January 2005 (the “Company”).
The articles of incorporation of the Company have not been amended yet.
The meeting is opened at 11.55 a.m with Mrs Cheryl Geschwind, private employee, residing professionally at L-1212
Luxembourg, 17, rue des Bains, in the chair,
who appointed as secretaryMrs Flora Gibert, private employee, residing professionally at L-1212 Luxembourg, 17, rue
des Bains.
The meeting elected as scrutineer Mrs Sandy Roeleveld, private employee, residing professionally in L-1255 Luxem-
bourg, 48, rue de Bragance.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. - That the meeting is held with the following:
<i>Agendai>
1. Transfer of the registered office of the Company with effect as from 10 November 2015 to Route d’Arlon 19/21 in
Strassen, Luxembourg;
2. Subsequent amendments of the articles of association of the Company;
3. Miscellaneous.
II. - That the present or represented shareholders, the proxyholders of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the present shareholders, the proxyholders of
the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the
same time with the registration authorities.
The proxies of the represented shareholders will also remain attached to the present deed after having been initialled ne
varietur by the persons appearing.
III. - That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and the shareholders declaring
that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.
IV. - That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-
berate on all the items on the agenda.
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Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolution:
<i>Sole resolution:i>
The general meeting resolves to transfer the registered office of the Company to 19-21, route d’Arlon, L-8009 Strassen
and to amend consequently the first paragraph of article 2 and the first paragraph of article 16 of the articles of incorporation
of the Company, which will be read as follows, with effect on 10
th
November 2015:
“ Art. 2. (first paragraph). The registered office of the Company is established in Strassen.”
“ Art. 16. (first paragraph). The annual general meeting shall be held at the registered office or such other place as
indicated in the convening notices on the fourth Thursday in June at 9.00 a.m..”
There being no further items on the agenda, the meeting is closed.
WHEREOF, the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the date named
at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the appearers, the present
deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearers and in case of divergences
between the English and the French texts, the French text will prevail.
The document having been read to the appearers, the board of the meeting signed together with the notary this original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le vingt-huit septembre,
Par devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,
S'est réunie
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «EURO-ZONE OFFICE INVESTMENTS
S.A.», ayant son siège social à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 104.157, constituée suivant acte notarié en date du 28 octobre 2004, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 83 du 29 janvier 2005 (la Société).
Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis.
L'assemblée est ouverte à 11.55 heures sous la présidence de Madame Cheryl Geschwind, employée privée, résidant
professionnellement à L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains,
qui désigne comme secrétaire Madame Flora Gibert, employée privée, résidant professionnellement à L-1212 Luxem-
bourg, 17, rue des Bains.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Sandy Roeleveld, employée privée, résidant professionnellement à
L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège social de la Société vers 19-21, route d’Arlon à Strassen, avec effet au 10 novembre 2015;
2. Modification subséquente des statuts de la Société;
3. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées
ne varietur par les comparants.
III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société vers 19-21, route d’Arlon, L-8009 Strassen et
par conséquent de modifier le premier paragraphe de l’article 2 et le premier paragraphe de l’article 16 des statuts de la
Société afin de leur donner les teneurs suivantes, avec effet au 10 novembre 2015:
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« Art. 2. (premier paragraphe). Le siège social est établi à Strassen.»
« Art. 16. (premier paragraphe). L’assemblée générale annuelle se réunit le quatrième jeudi du mois de juin à neuf heures
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le
texte français fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: C. GESCHWIND, F. GIBERT, S. ROELEVELD et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 29 septembre 2015. 1LAC/2015/30971. Reçu soixante-quinze euros € 75,-
<i>Le Receveur ff.i> (signé): FRISING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 7 octobre 2015.
Référence de publication: 2015182197/106.
(150202879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2015.
Fibaco S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 40.855.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-eighth of September,
Before Maître Joëlle BADEN, notary, residing in Luxembourg,
Is held
An extraordinary general meeting of shareholders of “FIBACO S.A.”, a société anonyme, with registered office at
L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, recorded with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number
B 40.855, incorporated pursuant to a notarial deed on 9
th
July 1992, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 522 of 12
th
November 1992 (the “Company”).
The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned
notary dated 27
th
December 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 729 of 26
th
March 2013.
The meeting is opened at 11.00 a.m with Mrs Cheryl Geschwind, private employee, residing professionally at L-1212
Luxembourg, 17, rue des Bains, in the chair,
who appointed as secretaryMrs Flora Gibert, private employee, residing professionally at L-1212 Luxembourg, 17, rue
des Bains.
The meeting elected as scrutineer Mrs Sandy Roeleveld, private employee, residing professionally in L-1255 Luxem-
bourg, 48, rue de Bragance.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. - That the meeting is held with the following:
<i>Agendai>
1. Transfer of the registered office of the Company with effect as from 10 November 2015 to Route d’Arlon 19/21 in
Strassen, Luxembourg;
2. Subsequent amendments of the articles of association of the Company;
3. Miscellaneous.
II. - That the present or represented shareholders, the proxyholders of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the present shareholders, the proxyholders of
the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the
same time with the registration authorities.
The proxies of the represented shareholders will also remain attached to the present deed after having been initialled ne
varietur by the persons appearing.
III. - That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and the shareholders declaring
that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.
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U X E M B O U R G
IV. - That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-
berate on all the items on the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolution:
<i>Sole resolution:i>
The general meeting resolves to transfer the registered office of the Company to 19-21, route d’Arlon, L-8009 Strassen
and to amend consequently the first paragraph of article 2 of the articles of incorporation of the Company, which will be
read as follows, with effect on 10
th
November 2015:
“ Art. 2. (first paragraph). The registered office of the Company is established in Strassen.”
There being no further items on the agenda, the meeting is closed.
WHEREOF, the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the date named
at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the appearers, the present
deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearers and in case of divergences
between the English and the French texts, the French text will prevail.
The document having been read to the appearers, the board of themeeting signed together with the notary this original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le vingt-huit septembre,
Par devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,
S'est réunie
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «FIBACO S.A.», ayant son siège social à
L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 40.855, constituée suivant acte notarié en date du 9 juillet 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, numéro 522 du 12 novembre 1992 (la Société).
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du 27 décembre
2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 729 du 26 mars 2013.
L'assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Madame Cheryl Geschwind, employée privée, résidant
professionnellement à L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains,
qui désigne comme secrétaire Madame Flora Gibert, employée privée, résidant professionnellement à L-1212 Luxem-
bourg, 17, rue des Bains.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Sandy Roeleveld, employée privée, résidant professionnellement à
L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège social de la Société vers 19-21, route d’Arlon à Strassen, avec effet au 10 novembre 2015;
2. Modification subséquente des statuts de la Société;
3. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées
ne varietur par les comparants.
III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:
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U X E M B O U R G
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société vers 19-21, route d’Arlon, L-8009 Strassen et
par conséquent de modifier le premier paragraphe de l’article 2 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante,
avec effet au 10 novembre 2015:
« Art. 2. (premier paragraphe). Le siège social est établi à Strassen.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le
texte français fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: C. GESCHWIND, F. GIBERT, S. ROELEVELD et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 29 septembre 2015. 1LAC/2015/30961. Reçu soixante-quinze euros € 75,-
<i>Le Receveur ff.i> (signé): FRISING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 7 octobre 2015.
Référence de publication: 2015182215/105.
(150202873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2015.
Gesteam S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 98.428.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-eighth of September,
Before Maître Joëlle Baden, notary, residing in Luxembourg,
Is held
An extraordinary general meeting of the sole shareholder of “Gesteam S.à r.l.”, a société à responsabilité limitée, having
its registered office at L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, recorded with the Luxembourg Trade and Companies'
Register under number B 98.428, incorporated pursuant to a notarial deed dated 29
th
December 2003, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 201 of 18
th
February 2004 (the “Company”).
The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned
notary dated 21
st
May 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 2105 of 29
th
August 2008.
The meeting is opened at 10.40 a.m with Mrs Cheryl Geschwind, private employee, residing professionally at L-1212
Luxembourg, 17, rue des Bains, in the chair,
who appointed as secretary Mrs Flora Gibert, private employee, residing professionally at L-1212 Luxembourg, 17, rue
des Bains.
The meeting elected as scrutineer Mrs Sandy Roeleveld, private employee, residing professionally in L-1255 Luxem-
bourg, 48, rue de Bragance.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Transfer of the registered office of the Company with effect as from 10 November 2015 to Route d'Arlon 19/21 in
Strassen, Luxembourg;
2. Subsequent amendments of the articles of association of the Company;
3. Miscellaneous.
II.- That the represented shareholder, the proxyholder of the represented shareholder and the number of his shares are
shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxyholder of the represented shareholder and by the board
of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The proxy of the represented shareholder will also remain attached to the present deed after having been initialled ne
varietur by the persons appearing.
III.- That the whole corporate capital being represented at the present meeting and the represented shareholder declaring
that he had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.
6645
L
U X E M B O U R G
IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-
berate on all the items on the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolution:
<i>Sole resolution:i>
The general meeting resolves to transfer the registered office of the Company to 19-21, route d'Arlon, L-8009 Strassen
and to amend consequently the first paragraph of article 4 of the articles of incorporation of the Company, which will be
read as follows, with effect on 10
th
November 2015:
“ Art. 4. (first paragraph). The registered office of the Company is established in Strassen.”
There being no further items on the agenda, the meeting is closed.
WHEREOF, the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the date named
at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the appearers, the present
deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearers and in case of divergences
between the English and the French texts, the English text will prevail.
The document having been read to the appearers, the board of the meeting signed together with the notary this original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le vingt-huit septembre,
Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,
S'est tenue
L'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société à responsabilité limitée «Gesteam S.à r.l.», ayant
son siège social à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg, sous le numéro B 98.428, constituée suivant acte notarié en date du 29 décembre 2003, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 201 du 18 février 2004 (la «Société»).
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du 21 mai 2008,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2105 du 29 août 2008.
L'assemblée est ouverte à 10.40 heures sous la présidence de Madame Cheryl Geschwind, employée privée, résidant
professionnellement à L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains,
qui désigne comme secrétaire Madame Flora Gibert, employée privée, résidant professionnellement à L-1212 Luxem-
bourg, 17, rue des Bains.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Sandy Roeleveld, employée privée, résidant professionnellement à
L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège social de la Société vers 19-21, route d'Arlon à Strassen, avec effet au 10 novembre 2015;
2. Modification subséquente des statuts de la Société;
3. Divers.
II.- Que l'associé représenté, le mandataire de l'associé représenté, ainsi que le nombre de parts sociales qu'il détient
sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le mandataire de l'associé représenté
ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de
l'enregistrement.
Restera pareillement annexée aux présentes, la procuration de l'associé représenté, après avoir été paraphée ne varietur
par les comparants.
III.- Que l'intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convo-
cations d'usage, l'associé représenté se reconnaît dûment convoqué et déclare par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre
du jour qui lui a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:
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L
U X E M B O U R G
<i>Résolution uniquei>
L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société vers 19-21, route d'Arlon, L-8009 Strassen et par
conséquent de modifier le premier paragraphe de l'article 4 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante,
avec effet au 10 novembre 2015:
« Art. 4. (premier paragraphe). Le siège social est établi à Strassen.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le
texte anglais fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: C. GESCHWIND, F. GIBERT, S. ROELEVELD et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 29 septembre 2015. 1LAC/2015/30958. Reçu soixante-quinze euros € 75,-.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): FRISING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 7 octobre 2015.
Référence de publication: 2015182235/104.
(150202902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2015.
Good Energies Investments 2 (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 130.919.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-ninth of September,
Before Maître Joëlle Baden, notary, residing in Luxembourg,
Is held
An extraordinary general meeting of the sole shareholder of “Good Energies Investments 2 (Luxembourg) S.à r.l.”, a
société à responsabilité limitée, having its registered office at L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, recorded with the
Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 130.919, incorporated pursuant to a deed of the undersigned
notary dated 10
th
July 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 2195 of 4
th
October 2007 (the “Company”).
The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned
notary dated 25
th
July 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 2361 of 19
th
October 2007.
The meeting is opened at 5.25 p.m with Mrs Peggy Partigianone, private employee, residing professionally at L-1255
Luxembourg, 48, rue de Bragance, in the chair,
who appointed as secretary Mrs Cheryl Geschwind, private employee, residing professionally at L-1212 Luxembourg,
17, rue des Bains.
The meeting elected as scrutineer Mrs Anne Meurou, private employee, residing professionally in L-1255 Luxembourg,
48, rue de Bragance.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Transfer of the registered office of the Company with effect as from 10 November 2015 to Route d'Arlon 19/21 in
Strassen, Luxembourg;
2. Subsequent amendments of the articles of association of the Company;
3. Miscellaneous.
II.- That the represented shareholder, the proxyholder of the represented shareholder and the number of his shares are
shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxyholder of the represented shareholder and by the board
of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The proxy of the represented shareholder will also remain attached to the present deed after having been initialled ne
varietur by the persons appearing.
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L
U X E M B O U R G
III.- That the whole corporate capital being represented at the present meeting and the represented shareholder declaring
that he had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.
IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-
berate on all the items on the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolution:
<i>Sole resolution:i>
The general meeting resolves to transfer the registered office of the Company to 19-21, route d'Arlon, L-8009 Strassen
and to amend consequently the first paragraph of article 4 of the articles of incorporation of the Company, which will be
read as follows, with effect on 10
th
November 2015:
“ Art. 4. (first paragraph). The registered office of the Company is established in Strassen.”
There being no further items on the agenda, the meeting is closed.
WHEREOF, the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the date named
at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the appearers, the present
deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearers and in case of divergences
between the English and the French texts, the French text will prevail.
The document having been read to the appearers, the board of the meeting signed together with the notary this original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le vingt-neuf septembre,
Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,
S'est tenue
L'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société à responsabilité limitée «Good Energies Invest-
ments 2 (Luxembourg) S.à r.l.», ayant son siège social à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 130.919, constituée suivant acte du notaire soussigné en date
du 10 juillet 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2195 du 4 octobre 2007 (la
«Société»).
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du 25 juillet
2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2361 du 19 octobre 2007.
L'assemblée est ouverte à 17.25 heures sous la présidence de Madame Peggy Partigianone, employée privée, résidant
professionnellement à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance,
qui désigne comme secrétaire Madame Cheryl Geschwind, employée privée, résidant professionnellement à L-1212
Luxembourg, 17, rue des Bains.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Anne Meurou, employée privée, résidant professionnellement à L-1255
Luxembourg, 48, rue de Bragance.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège social de la Société vers 19-21, route d'Arlon à Strassen, avec effet au 10 novembre 2015;
2. Modification subséquente des statuts de la Société;
3. Divers.
II.- Que l'associé représenté, le mandataire de l'associé représenté, ainsi que le nombre de parts sociales qu'il détient
sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le mandataire de l'associé représenté
ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de
l'enregistrement.
Restera pareillement annexée aux présentes, la procuration de l'associé représenté, après avoir été paraphée ne varietur
par les comparants.
III.- Que l'intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convo-
cations d'usage, l'associé représenté se reconnaît dûment convoqué et déclare par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre
du jour qui lui a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:
6648
L
U X E M B O U R G
<i>Résolution uniquei>
L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société vers 19-21, route d'Arlon, L-8009 Strassen et par
conséquent de modifier le premier paragraphe de l'article 4 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante,
avec effet au 10 novembre 2015:
« Art. 4. (premier paragraphe). Le siège social est établi à Strassen.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le
texte français fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: P. PARTIGIANONE, C. GESCHWIND, A. MEUROU et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 2 octobre 2015. 1LAC/2015/31545. Reçu soixante-quinze euros € 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 14 octobre 2015.
Référence de publication: 2015182241/106.
(150203039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2015.
Gerbera S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 101.681.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-eighth of September,
Before Maître Joëlle BADEN, notary, residing in Luxembourg,
Is held
An extraordinary general meeting of shareholders of “GERBERA S.A.”, a société anonyme, with registered office at
L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, recorded with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number
B 101.681, incorporated pursuant to a notarial deed on 21
st
June 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, number 911 of 11
th
September 2004 (the “Company”).
The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned
notary dated 21
st
April 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1094 of 2
nd
June 2009.
The meeting is opened at 11.20 a.m with Mrs Cheryl Geschwind, private employee, residing professionally at L-1212
Luxembourg, 17, rue des Bains, in the chair,
who appointed as secretary Mrs Flora Gibert, private employee, residing professionally at L-1212 Luxembourg, 17, rue
des Bains.
The meeting elected as scrutineer Mrs Sandy Roeleveld, private employee, residing professionally in L-1255 Luxem-
bourg, 48, rue de Bragance.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. - That the meeting is held with the following:
<i>Agendai>
1. Transfer of the registered office of the Company with effect as from 10 November 2015 to Route d’Arlon 19/21 in
Strassen, Luxembourg;
2. Subsequent amendments of the articles of association of the Company;
3. Miscellaneous.
II. - That the present or represented shareholders, the proxyholders of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the present shareholders, the proxyholders of
the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the
same time with the registration authorities.
The proxies of the represented shareholders will also remain attached to the present deed after having been initialled ne
varietur by the persons appearing.
6649
L
U X E M B O U R G
III. - That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and the shareholders declaring
that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.
IV. - That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-
berate on all the items on the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolution:
<i>Sole resolution:i>
The general meeting resolves to transfer the registered office of the Company to 19-21, route d’Arlon, L-8009 Strassen
and to amend consequently the first paragraph of article 2 of the articles of incorporation of the Company, which will be
read as follows, with effect on 10
th
November 2015:
“ Art. 2. (first paragraph). The registered office of the Company is established in Strassen.”
There being no further items on the agenda, the meeting is closed.
WHEREOF, the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the date named
at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the appearers, the present
deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearers and in case of divergences
between the English and the French texts, the French text will prevail.
The document having been read to the appearers, the board of the meeting signed together with the notary this original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le vingt-huit septembre,
Par devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,
S'est réunie
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «GERBERA S.A.», ayant son siège social
à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 101.681, constituée suivant acte notarié en date du 21 juin 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 911 du 11 septembre 2004 (la Société).
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du 21 avril 2009,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1094 du 2 juin 2009.
L'assemblée est ouverte à 11.20 heures sous la présidence de Madame Cheryl Geschwind, employée privée, résidant
professionnellement à L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains,
qui désigne comme secrétaire Madame Flora Gibert, employée privée, résidant professionnellement à L-1212 Luxem-
bourg, 17, rue des Bains.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Sandy Roeleveld, employée privée, résidant professionnellement à
L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège social de la Société vers 19-21, route d’Arlon à Strassen, avec effet au 10 novembre 2015;
2. Modification subséquente des statuts de la Société;
3. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées
ne varietur par les comparants.
III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:
6650
L
U X E M B O U R G
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société vers 19-21, route d’Arlon, L-8009 Strassen et
par conséquent de modifier le premier paragraphe de l’article 2 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante,
avec effet au 10 novembre 2015:
« Art. 2. (premier paragraphe). Le siège social est établi à Strassen.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le
texte français fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: C. GESCHWIND, F. GIBERT, S. ROELEVELD et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 29 septembre 2015. 1LAC/2015/30965. Reçu soixante-quinze euros € 75,-
<i>Le Receveur ff.i> (signé): FRISING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 7 octobre 2015.
Référence de publication: 2015182251/105.
(150202875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2015.
Giscours Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 189.398.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-ninth of September,
Before Maître Joëlle Baden, notary, residing in Luxembourg,
Is held
An extraordinary general meeting of the sole shareholder of “Giscours Investments S.à r.l.”, a société à responsabilité
limitée, having its registered office at L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, recorded with the Luxembourg Trade and
Companies' Register under number B 189.398, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 24
th
July
2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 2812 of 8
th
October 2014 (the
“Company”).
The articles of incorporation of the Company have not been amended yet.
The meeting is opened at 5.20 p.m with Mrs Peggy Partigianone, private employee, residing professionally at L-1255
Luxembourg, 48, rue de Bragance, in the chair,
who appointed as secretary Mrs Cheryl Geschwind, private employee, residing professionally at L-1212 Luxembourg,
17, rue des Bains.
The meeting elected as scrutineer Mrs Anne Meurou, private employee, residing professionally in L-1255 Luxembourg,
48, rue de Bragance.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Transfer of the registered office of the Company with effect as from 10 November 2015 to Route d'Arlon 19/21 in
Strassen, Luxembourg;
2. Subsequent amendments of the articles of association of the Company;
3. Miscellaneous.
II.- That the represented shareholder, the proxyholder of the represented shareholder and the number of his shares are
shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxyholder of the represented shareholder and by the board
of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The proxy of the represented shareholder will also remain attached to the present deed after having been initialled ne
varietur by the persons appearing.
III.- That the whole corporate capital being represented at the present meeting and the represented shareholder declaring
that he had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.
6651
L
U X E M B O U R G
IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-
berate on all the items on the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolution:
<i>Sole resolution:i>
The general meeting resolves to transfer the registered office of the Company to 19-21, route d'Arlon, L-8009 Strassen
and to amend consequently the first paragraph of article 4 of the articles of incorporation of the Company, which will be
read as follows, with effect on 10
th
November 2015:
“ Art. 4. (first paragraph). The registered office of the Company is established in Strassen.”
There being no further items on the agenda, the meeting is closed.
WHEREOF, the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the date named
at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the appearers, the present
deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearers and in case of divergences
between the English and the French texts, the English text will prevail.
The document having been read to the appearers, the board of the meeting signed together with the notary this original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le vingt-neuf septembre,
Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,
S'est tenue
L'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société à responsabilité limitée «Giscours Investments S.à
r.l.», ayant son siège social à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, sous le numéro B 189.398, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 24 juillet 2014, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2812 du 8 octobre 2014 (la «Société»).
Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis.
L'assemblée est ouverte à 17.20 heures sous la présidence de Madame Peggy Partigianone, employée privée, résidant
professionnellement à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance,
qui désigne comme secrétaire Madame Cheryl Geschwind, employée privée, résidant professionnellement à L-1212
Luxembourg, 17, rue des Bains.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Anne Meurou, employée privée, résidant professionnellement à L-1255
Luxembourg, 48, rue de Bragance.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège social de la Société vers 19-21, route d'Arlon à Strassen, avec effet au 10 novembre 2015;
2. Modification subséquente des statuts de la Société;
3. Divers.
II.- Que l'associé représenté, le mandataire de l'associé représenté, ainsi que le nombre de parts sociales qu'il détient
sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le mandataire de l'associé représenté
ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de
l'enregistrement.
Restera pareillement annexée aux présentes, la procuration de l'associé représenté, après avoir été paraphée ne varietur
par les comparants.
III.- Que l'intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convo-
cations d'usage, l'associé représenté se reconnaît dûment convoqué et déclare par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre
du jour qui lui a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société vers 19-21, route d'Arlon, L-8009 Strassen et par
conséquent de modifier le premier paragraphe de l'article 4 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante,
avec effet au 10 novembre 2015:
6652
L
U X E M B O U R G
« Art. 4. (premier paragraphe). Le siège social est établi à Strassen.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le
texte anglais fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: P. PARTIGIANONE, C. GESCHWIND, A. MEUROU et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 2 octobre 2015. 1LAC/2015/31544. Reçu soixante-quinze euros € 75,-.
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 12 octobre 2015.
Référence de publication: 2015182238/102.
(150202898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2015.
Cotton Connect Global S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 150.383.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-ninth of September,
Before Maître Joëlle Baden, notary, residing in Luxembourg,
Is held
An extraordinary general meeting of the shareholders of “Cotton Connect Global S.à r.l.”, a société à responsabilité
limitée, having its registered office at L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, recorded with the Luxembourg Trade and
Companies’ Register under number B 150.383, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 11
th
December 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 223 of 2
nd
February
2010 (the “Company”).
The articles of incorporation of the Company have not been amended yet.
The meeting is opened at 4.50 p.m with Mrs Peggy Partigianone, private employee, residing professionally at L-1255
Luxembourg, 48, rue de Bragance, in the chair,
who appointed as secretary Mrs Cheryl Geschwind, private employee, residing professionally at L-1212 Luxembourg,
17, rue des Bains.
The meeting elected as scrutineer Mrs Anne Meurou, private employee, residing professionally in L-1255 Luxembourg,
48, rue de Bragance.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Transfer of the registered office of the Company with effect as from 10 November 2015 to Route d’Arlon 19/21 in
Strassen, Luxembourg;
2. Subsequent amendments of the articles of association of the Company;
3. Miscellaneous.
II. - That the present or represented shareholders, the proxyholders of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the present shareholders, the proxyholders of
the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the
same time with the registration authorities.
The proxies of the represented shareholders will also remain attached to the present deed after having been initialled ne
varietur by the persons appearing.
III. - That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and the shareholders declaring
that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.
IV. - That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-
berate on all the items on the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolution:
6653
L
U X E M B O U R G
<i>Sole resolution:i>
The general meeting resolves to transfer the registered office of the Company to 19-21, route d’Arlon, L-8009 Strassen
and to amend consequently the first paragraph of article 3 of the articles of incorporation of the Company, which will be
read as follows, with effect on 10
th
November 2015:
“ Art. 3. (first paragraph). The registered office of the Company is established in Strassen.”
There being no further items on the agenda, the meeting is closed.
WHEREOF, the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the date named
at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the appearers, the present
deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearers and in case of divergences
between the English and the German texts, the English text will prevail.
The document having been read to the appearers, the board of the meeting signed together with the notary this original
deed.
Es folgt die deutsche Fassung:
Im Jahre zweitausendfünfzehn, den neunundzwanzigsten September,
Vor dem unterzeichnenden Notar Joëlle BADEN, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg,
Ist erschienen:
Die außerordentliche Generalversammlung der Gesellschafter der "Cotton Connect Global S.à r.l.", eine Gesellschaft
mit beschränkter Haftung, mit Sitz in L-1255 Luxemburg, 48, rue de Bragance, eingetragen im Handelsund Gesellschafts-
register von Luxemburg unter der Nummer B 150.383 gegründet gemäß Urkunde des unterzeichnenden Notars am 11.
Dezember 2009, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 223 vom 2. Februar 2010.
Die Satzung der Gesellschaft wurde bislang nicht abgeändert.
Die Versammlung wird um 16.50 Uhr unter dem Vorsitz von Frau Peggy Partigianone, Privatangestellte, mit Berufs-
anschrift in L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, eröffnet.
Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Frau Cheryl Geschwind, Privatangestellte, mit Berufsanschrift in L-1212 Luxem-
bourg, 17, rue des Bains.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Frau Anne Meurou, Privatangestellte, mit Berufsanschrift in
L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
I.- Dass die Tagesordnung folgenden Wortlaut hat:
<i>Tagesordnung:i>
1) Verlegung des Gesellschaftssitzes nach 19-21, route d’Arlon, in Strassen, mit Wirkung zum 10. November 2015.
2) Diesbezügliche Abänderungen der Satzung der Gesellschaft.
3) Verschiedenes.
II.- Dass die anwesenden oder vertretenen Gesellschafter, die Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter, sowie
die Stückzahl ihrer Anteile auf einer Anwesenheitsliste eingetragen sind; diese Anwesenheitsliste, welche durch die an-
wesenden Gesellschafter, die Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter und den Verwaltungsrat unterschrieben
wurde, bleibt der gegenwärtigen Urkunde beigefügt um mit derselben hinterlegt zu werden.
Die Vollmachten, welche durch die Erschienenen „ne varietur“ unterschrieben wurden bleiben ebenfalls der gegen-
wärtigen Urkunde beigefügt.
III.- Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Kapital in gegenwärtiger Versammlung anwesend oder
vertreten ist, und dass somit die Versammlung befugt ist über die zuvor-genannte Tagesordnung, welche den Gesellschaf-
tern bekannt ist, zu beschließen.
IV.- Dass die gegenwärtige Generalversammlung ordnungsgemäß gebildet ist und sodann zu vorstehender Tagesord-
nung beschlussfähig ist.
Alsdann werden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt den Sitz der Gesellschaft nach 19-21, route d’Arlon, L-8009 Strassen zu verlegen
und daraufhin den ersten Abschnitt des dritten Artikels der Gesellschaftssatzung, mit Wirkung zum 10. November 2015,
wie folgt abzuändern:
„ Art. 3. (erster Abschnitt). Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Strassen.“
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.
6654
L
U X E M B O U R G
WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Luxemburg, in der Kanzlei des unterzeichnenden Notars, am Datum wie
eingangs erwähnt.
Der unterzeichnende Notar, welcher Englisch spricht und versteht, erklärt, dass auf Wunsch der Erschienenen die vor-
liegende Urkunde auf Englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; im Falle einer Abweichung zwischen
der englischen und der deutschen Fassung hat die englische Version Vorrang.
Nach Vorlesung der Urkunde an die Erschienenen, haben dieselben die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unter-
zeichnet.
Signé: P. PARTIGIANONE, C. GESCHWIND, A. MEUROU et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 2 octobre 2015. 1LAC/2015/31538. Reçu soixante-quinze euros € 75,-.
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 9 octobre 2015.
Référence de publication: 2015182050/104.
(150202947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2015.
Crossmeadows S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 150.223.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-eighth of September,
Before Maître Joëlle Baden, notary, residing in Luxembourg,
Is held
An extraordinary general meeting of the sole shareholder of “Crossmeadows S.à r.l.”, a société à responsabilité limitée,
having its registered office at L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, recorded with the Luxembourg Trade and Com-
panies' Register under number B 150.223, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 1
st
December
2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 160 of 26
th
January 2010 (the
“Company”).
The articles of incorporation of the Company have not been amended yet.
The meeting is opened at 10.45 a.m with Mrs Cheryl Geschwind, private employee, residing professionally at L-1212
Luxembourg, 17, rue des Bains, in the chair,
who appointed as secretary Mrs Flora Gibert, private employee, residing professionally at L-1212 Luxembourg, 17, rue
des Bains.
The meeting elected as scrutineer Mrs Sandy Roeleveld, private employee, residing professionally in L-1255 Luxem-
bourg, 48, rue de Bragance.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Transfer of the registered office of the Company with effect as from 10 November 2015 to Route d'Arlon 19/21 in
Strassen, Luxembourg;
2. Subsequent amendments of the articles of association of the Company;
3. Miscellaneous.
II.- That the represented shareholder, the proxyholder of the represented shareholder and the number of his shares are
shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxyholder of the represented shareholder and by the board
of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The proxy of the represented shareholder will also remain attached to the present deed after having been initialled ne
varietur by the persons appearing.
III.- That the whole corporate capital being represented at the present meeting and the represented shareholder declaring
that he had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.
IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-
berate on all the items on the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolution:
6655
L
U X E M B O U R G
<i>Sole resolution:i>
The general meeting resolves to transfer the registered office of the Company to 19-21, route d'Arlon, L-8009 Strassen
and to amend consequently the first paragraph of article 4 of the articles of incorporation of the Company, which will be
read as follows, with effect on 10
th
November 2015:
“ Art. 4. (first paragraph). The registered office of the Company is established in Strassen.”
There being no further items on the agenda, the meeting is closed.
WHEREOF, the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the date named
at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the appearers, the present
deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearers and in case of divergences
between the English and the French texts, the French text will prevail.
The document having been read to the appearers, the board of the meeting signed together with the notary this original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le vingt-huit septembre,
Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,
S'est tenue
L'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société à responsabilité limitée «Crossmeadows S.à r.l.»,
ayant son siège social à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, sous le numéro B 150.223, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 1 décembre 2009, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 160 du 26 janvier 2010 (la «Société»).
Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis.
L'assemblée est ouverte à 10.45 heures sous la présidence de Madame Cheryl Geschwind, employée privée, résidant
professionnellement à L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains,
qui désigne comme secrétaire Madame Flora Gibert, employée privée, résidant professionnellement à L-1212 Luxem-
bourg, 17, rue des Bains.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Sandy Roeleveld, employée privée, résidant professionnellement à
L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège social de la Société vers 19-21, route d'Arlon à Strassen, avec effet au 10 novembre 2015;
2. Modification subséquente des statuts de la Société;
3. Divers.
II.- Que l'associé représenté, le mandataire de l'associé représenté, ainsi que le nombre de parts sociales qu'il détient
sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le mandataire de l'associé représenté
ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de
l'enregistrement.
Restera pareillement annexée aux présentes, la procuration de l'associé représenté, après avoir été paraphée ne varietur
par les comparants.
III.- Que l'intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convo-
cations d'usage, l'associé représenté se reconnaît dûment convoqué et déclare par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre
du jour qui lui a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société vers 19-21, route d'Arlon, L-8009 Strassen et par
conséquent de modifier le premier paragraphe de l'article 4 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante,
avec effet au 10 novembre 2015:
« Art. 4. (premier paragraphe). Le siège social est établi à Strassen.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
6656
L
U X E M B O U R G
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le
texte français fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: C. GESCHWIND, F. GIBERT, S. ROELEVELD et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 29 septembre 2015. 1LAC/2015/30959. Reçu soixante-quinze euros € 75,-.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): FRISING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 7 octobre 2015.
Référence de publication: 2015182052/102.
(150202903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2015.
Bregal Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 134.013.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-ninth of September,
Before Maître Joëlle Baden, notary, residing in Luxembourg,
Is held
An extraordinary general meeting of the sole shareholder of “BREGAL LUXEMBOURG S.à r.l.”, a société à respon-
sabilité limitée, having its registered office at L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, recorded with the Luxembourg
Trade and Companies' Register under number B 134.013, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated
30
th
October 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 3023 of 31
st
December
2007 (the “Company”).
The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned
notary dated 27
th
December 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 675
of 20
th
March 2013.
The meeting is opened at 3.50 p.m with Mrs Peggy Partigianone, private employee, residing professionally at L-1255
Luxembourg, 48, rue de Bragance, in the chair,
who appointed as secretary Mrs Cheryl Geschwind, private employee, residing professionally at L-1212 Luxembourg,
17, rue des Bains.
The meeting elected as scrutineer Mrs Anne Meurou, private employee, residing professionally in L-1255 Luxembourg,
48, rue de Bragance.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Transfer of the registered office of the Company with effect as from 10 November 2015 to Route d'Arlon 19/21 in
Strassen, Luxembourg;
2. Subsequent amendments of the articles of association of the Company;
3. Miscellaneous.
II.- That the represented shareholder, the proxyholder of the represented shareholder and the number of his shares are
shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxyholder of the represented shareholder and by the board
of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The proxy of the represented shareholder will also remain attached to the present deed after having been initialled ne
varietur by the persons appearing.
III.- That the whole corporate capital being represented at the present meeting and the represented shareholder declaring
that he had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.
IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-
berate on all the items on the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolution:
6657
L
U X E M B O U R G
<i>Sole resolution:i>
The general meeting resolves to transfer the registered office of the Company to 19-21, route d'Arlon, L-8009 Strassen
and to amend consequently the first paragraph of article 4 of the articles of incorporation of the Company, which will be
read as follows, with effect on 10
th
November 2015:
“ Art. 4. (first paragraph). The registered office of the Company is established in Strassen.”
There being no further items on the agenda, the meeting is closed.
WHEREOF, the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the date named
at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the appearers, the present
deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearers and in case of divergences
between the English and the French texts, the French text will prevail.
The document having been read to the appearers, the board of the meeting signed together with the notary this original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le vingt-neuf septembre,
Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,
S'est tenue
L'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société à responsabilité limitée «BREGAL LUXEM-
BOURG S.à r.l.», ayant son siège social à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 134.013, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 30 octobre
2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 3023 du 31 décembre 2007 (la «Société»).
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du 27 décembre
2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 675 du 20 mars 2013.
L'assemblée est ouverte à 15.50 heures sous la présidence de Madame Peggy Partigianone, employée privée, résidant
professionnellement à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance,
qui désigne comme secrétaire Madame Cheryl Geschwind, employée privée, résidant professionnellement à L-1212
Luxembourg, 17, rue des Bains.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Anne Meurou, employée privée, résidant professionnellement à L-1255
Luxembourg, 48, rue de Bragance.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège social de la Société vers 19-21, route d'Arlon à Strassen, avec effet au 10 novembre 2015;
2. Modification subséquente des statuts de la Société;
3. Divers.
II.- Que l'associé représenté, le mandataire de l'associé représenté, ainsi que le nombre de parts sociales qu'il détient
sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le mandataire de l'associé représenté
ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de
l'enregistrement.
Restera pareillement annexée aux présentes, la procuration de l'associé représenté, après avoir été paraphée ne varietur
par les comparants.
III.- Que l'intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convo-
cations d'usage, l'associé représenté se reconnaît dûment convoqué et déclare par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre
du jour qui lui a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société vers 19-21, route d'Arlon, L-8009 Strassen et par
conséquent de modifier le premier paragraphe de l'article 4 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante,
avec effet au 10 novembre 2015:
« Art. 4. (premier paragraphe). Le siège social est établi à Strassen.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
6658
L
U X E M B O U R G
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le
texte français fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: P. PARTIGIANONE, C. GESCHWIND, A. MEUROU et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 2 octobre 2015. 1LAC/2015/31527. Reçu soixante-quinze euros € 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 13 octobre 2015.
Référence de publication: 2015182021/105.
(150203042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2015.
Decennium Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 101.679.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-eighth of September,
Before Maître Joëlle BADEN, notary, residing in Luxembourg,
Is held
An extraordinary general meeting of shareholders of “Decennium Investments S.A.”, a société anonyme, with registered
office at L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under
number B 101.679, incorporated pursuant to a notarial deed on 21
st
June 2004, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, number 906 of 10
th
September 2004 (the “Company”).
The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a notarial deed on 15
th
December 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 237 of 23
rd
February 2007.
The meeting is opened at 10.35 a.m with Mrs Cheryl Geschwind, private employee, residing professionally at L-1212
Luxembourg, 17, rue des Bains, in the chair,
who appointed as secretary Mrs Flora Gibert, private employee, residing professionally at L-1212 Luxembourg, 17, rue
des Bains.
The meeting elected as scrutineer Mrs Sandy Roeleveld, private employee, residing professionally in L-1255 Luxem-
bourg, 48, rue de Bragance.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. - That the meeting is held with the following:
<i>Agendai>
1. Transfer of the registered office of the Company with effect as from 10 November 2015 to Route d'Arlon 19/21 in
Strassen, Luxembourg;
2. Subsequent amendments of the articles of association of the Company;
3. Miscellaneous.
II. - That the present or represented shareholders, the proxyholders of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the present shareholders, the proxyholders of
the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the
same time with the registration authorities.
The proxies of the represented shareholders will also remain attached to the present deed after having been initialled ne
varietur by the persons appearing.
III. - That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and the shareholders declaring
that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.
IV. - That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-
berate on all the items on the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolution:
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<i>Sole resolution:i>
The general meeting resolves to transfer the registered office of the Company to 19-21, route d'Arlon, L-8009 Strassen
and to amend consequently the first paragraph of article 2 of the articles of incorporation of the Company, which will be
read as follows, with effect on 10
th
November 2015:
“ Art. 2. (First paragraph). The registered office of the Company is established in Strassen.”
There being no further items on the agenda, the meeting is closed.
WHEREOF, the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the date named
at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the appearers, the present
deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearers and in case of divergences
between the English and the French texts, the French text will prevail.
The document having been read to the appearers, the board of the meeting signed together with the notary this original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le vingt-huit septembre,
Par devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,
S'est réunie
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «Decennium Investments S.A.», ayant son
siège social à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 101.679, constituée suivant acte notarié en date du 21 juin 2004, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 906 du 10 septembre 2004 (la Société).
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 15 décembre 2006, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 237 du 23 février 2007.
L'assemblée est ouverte à 10.35 heures sous la présidence de Madame Cheryl Geschwind, employée privée, résidant
professionnellement à L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains,
qui désigne comme secrétaire Madame Flora Gibert, employée privée, résidant professionnellement à L-1212 Luxem-
bourg, 17, rue des Bains.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Sandy Roeleveld, employée privée, résidant professionnellement à
L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège social de la Société vers 19-21, route d'Arlon à Strassen, avec effet au 10 novembre 2015;
2. Modification subséquente des statuts de la Société;
3. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées
ne varietur par les comparants.
III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société vers 19-21, route d'Arlon, L-8009 Strassen et par
conséquent de modifier le premier paragraphe de l'article 2 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante,
avec effet au 10 novembre 2015:
« Art. 2. (Premier paragraphe). Le siège social est établi à Strassen.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
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DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le
texte français fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: C. GESCHWIND, F. GIBERT, S. ROELEVELD et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 29 septembre 2015. 1LAC/2015/30957. Reçu soixante-quinze euros € 75,-
<i>Le Receveur ff.i> (signé): FRISING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 7 octobre 2015.
Référence de publication: 2015182120/104.
(150203046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2015.
EIF Soparfi B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.012.400,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 105.112.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-eight of October.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared:
EIF Soparfi C S.à r.l.,, a private limited liability company, incorporated and existing under the laws of the Luxembourg,
with registered office in L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen and registered with the Luxembourg Register
of Commerce and Companies under number B 105.687 (hereafter the “Sole Shareholder”),
hereby represented by Mrs Corinne PETIT, private employee, with professional address at 74, avenue Victor Hugo,
L-1750 Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on October 27
th
, 2015
The said proxy, signed “ne varietur” by the appearing party and the undersigned notary, shall be annexed to the present
deed for the purpose of registration.
The appearing party, acting in its capacity as the Sole Shareholder, has requested the undersigned notary to enact the
following:
I. The appearing party is the Sole Shareholder of "EIF Soparfi B S.à r.l.", a private limited liability corporation with
registered office in L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen, registered with the Luxembourg Register of Com-
merce and Companies under number B 105.112 (the “Company”), incorporated by deed of Maître Alphonse LENTZ, notary
then residing in Remich, Grand-Duchy of Luxembourg, on December 15
th
, 2004, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, number 313 dated on April 8
th
, 2005. These Articles of Association have been amended for
the last time by deed of the undersigned notary, on November 4
th
, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, number 2936, dated on December 1
st
, 2011.
II. The capital of the Company is fixed at twelve thousand four hundred euro (EUR 12,400) represented by one hundred
twenty-four (124) shares having a nominal value of one hundred euro (EUR 100) each, being entirely paid up.
The appearing party takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the share capital by an amount of twenty-five million euro (EUR 25,000,000),
so as to raise it from its present amount of twelve thousand four hundred euro (EUR 12,400) to twenty-five million twelve
thousand four hundred euro (EUR 25,012,400), by issuing two hundred fifty thousand (250,000) new shares with a nominal
value of one hundred euro (EUR 100) each, having the same rights and obligations as the existing parts.
<i>Subscription and liberationi>
Then the appearing Sole Shareholder, represented at state above, declares to subscribe all the two hundred fifty thousand
(250,000) new shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100), and to pay them up by a contribution in kind
consisting of a receivable in the aggregate amount of twenty-five million euro (EUR 25,000,000) that the Sole Shareholder
holds against "EIF Soparfi A S.à r.l.", a private limited liability company with registered office in L-2540 Luxembourg,
26-28, rue Edward Steichen Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number B 105.688 (the Receivable).
The Receivable shall be allocated to the share capital account of the Company for an amount of twenty-five million euro
(EUR 25.000.000).
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L
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The valuation of the Receivable is evidenced by a valuation certificate issued by the management of the Sole Shareholder
and acknowledged and approved by the management of the Company.
Such valuation certificate and a copy of the Balance Sheet, after signature “ne varietur” by the proxy-holder of the
appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration
authorities.
<i>Second resolutioni>
The appearing Sole Shareholder resolves to amend article 6 of the articles of incorporation, so as to reflect the increase
of capital, which shall henceforth have the following wording:
" Art. 6. The capital is set at to twenty-five million twelve thousand four hundred euro (EUR 25,012,400) represented
by two hundred fifty thousand one hundred twenty-four (250,124) shares of a nominal value of one hundred euro (EUR
100) each."
<i>Estimate of costsi>
The amount of the expenses in relation to the present deed is estimated to be approximately seven thousand euro (EUR
7,000).
The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing party, this
deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergence between the English and the
French text, the English text shall be prevailing.
Whereof, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.
The document having been read and translated to the appearing persons, the appearing persons signed together with the
notary the present original deed.
Suit la version française:
L'an deux mille quinze, le vingt-huit octobre.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
EIF Soparfi C S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social à L-2540 Luxem-
bourg, 26-28, rue Edward Steichen et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
105.687 (ci-après «l'Associé Unique»),
ici représentée par Madame Corinne PETIT, employée privée, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo,
L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration délivrée à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 27 octobre
2015.
Laquelle procuration, après avoir été signé "ne varietur" par les comparantes et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle comparante, agissant en sa qualité d'associée unique, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui
suit:
I. La société comparante est la seule associée de la Société à responsabilité limitée «EIF Soparfi B S.à r.l.», avec siège
social à L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen, inscrite au Registre de Commerce et des sociétés Luxembourg
sous le numéro B 105.112 (la «Société»), constituée suivant acte reçu par Maître Alphonse LENTZ, notaire alors de
résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 15 décembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 313 du 8 avril 2005, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par
le notaire instrumentaire, en date du 4 novembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
2936 du 1
er
décembre 2011.
II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400) représenté par cent vingt-quatre
(124) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune, entièrement libérées.
L'Associée Unique prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associée Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de vingt-cinq millions d'euros (EUR
25.000.000) afin de le porter de son montant actuel de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400) à vingt-cinq millions
douze mille quatre cents euros (EUR 25.012.400), par l'émission de deux cent cinquante mille (250.000) parts sociales
nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts
sociales existantes.
<i>Souscription et libérationi>
Et à l'instant, la comparante Associé Unique, représenté comme dit ci-avant, déclare souscrire toutes les deux cent
cinquante mille (250.000) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de cent (EUR 100) et de les libérer entièrement
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par un apport en nature qui consiste en la conversion d'une créance d'un montant total de vingt-cinq millions d'euros (EUR
25.000.000) que l'Associé Unique détient vis-à-vis de la société "LPFE Soparfi A S.à r.l.", une société à responsabilité
limitée avec siège social à L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen et inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 105.688 (la Créance).
La Créance est affectée au compte de capital social de la Société pour un montante de vingt-cinq millions d'euros (EUR
25.000.000).
L'évaluation de la Créance est prouvée par un certificat d'évaluation émis par l'organe de gestion de l'Associé Unique
reconnu et approuvé par l'organe de gestion de la Société.
Ledit certificat d'évaluation après avoir été signé «ne varietur» par le représentant de la partie comparante et le notaire
instrumentant, resteront annexés au présent acte pour les formalités d'enregistrement.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide, suite à la résolution précédemment prise, de modifier l'article 6 des statuts qui aura désormais
la teneur suivante:
“ Art. 6. Le capital social est fixé à un montant de vingt-cinq millions douze mille quatre cents euros (EUR 25.012.400),
représenté par deux cent cinquante mille cent vingt-quatre (250.124) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros
(EUR 100) chacune.“
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais se rapportant au présent acte sont approximativement estimés à sept mille euros (EUR 7.000).
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et la
traduction française, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires de la partie comparante, connus du notaire par noms,
prénoms usuels, état et demeure, ils ont signé avec le notaire la présente minute.
Signé: C. Petit et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 3 novembre 2015. Relation: 2LAC/2015/24765. Reçu soixante-quinze euros
Eur 75.-.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 10 novembre 2015.
Référence de publication: 2015182176/128.
(150203071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2015.
Global Resorts Holding S.à r.l, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 188.185.
In the year two thousand and fifteen, on the thirtieth day of October.
Before us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders (the Shareholders) of Global Resorts Holding S.à
r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and organised under the laws of
Luxembourg, having its registered office at 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 188.185 (the Company). The
Company was incorporated on June 19, 2014 pursuant to a deed enacted by the undersigned notary residing in Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2348, page
112682, dated September 2, 2014.
The Meeting is chaired by Mr. Gianpiero SADDI, private employee, professionally residing at L-1750 Luxembourg,
74, avenue Victor Hugo (the Chairman).
The Chairman appoints Mrs. Marilyn KRECKÉ, private employee, as secretary, professionally residing at the same
adress (the Secretary).
The Meeting elects as scrutineer, Mr. Gianpiero SADDI, prenamed (the Scrutineer).
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The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to hereafter as the Bureau.
The Bureau established the attendance list that, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder of the Sha-
reholders represented, by the members of the Bureau and the notary, will be attached to the present minutes to be submitted
to the recording procedure.
Thereupon, the Chairman states and requests the notary to state the following:
I. That all the one hundred twenty-five thousand (125,000) shares, having a par value of ten eurocents (EUR 0.10) each,
of the share capital of the Company are duly represented at the present Meeting which is consequently regularly constituted
and may deliberate upon the items on the agenda hereinafter reproduced.
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Dissolution of the Company with immediate effect and putting of the Company into liquidation;
2. Discharge to be granted to the directors of the Company for the exercise of their mandates;
3. Appointment of MAYFAIR TRUST S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité
limitée), having its registered office at 2, Millewee, L-7257 Walferdange, Grand Duchy of Luxembourg, registered with
the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 112.769, as liquidator of the Company;
4. Definition of the powers and duties of the liquidator of the Company; and
5. Miscellaneous.
These facts having been exposed and recognized as true by the Shareholders who, duly represented, have requested the
undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves to dissolve the Company with immediate effect and to put the Company into voluntary liquidation.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to grant full discharge to the directors of the Company for the exercise of their mandates.
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to appoint MAYFAIR TRUST S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société
à responsabilité limitée), having its registered office at 2, Millewee, L-7257 Walferdange, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 112.769, as liquidator of the
Company (the Liquidator).
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolves that the Liquidator will prepare a detailed inventory of the Company's assets and liabilities, that
the Liquidator will have the broadest powers pursuant to the Luxembourg law on commercial companies of August 10,
1915, as amended (the Law), to perform its duties (including without limitation to dispose of the Company’s assets) and
that the Company will be bound towards third parties by the sole signature of the Liquidator.
For such a purpose, the Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred
to in article 145 of the Law. The Liquidator may, under its sole responsibility, delegate its powers for specific defined
operations or tasks, to one or several persons or entities.
The Liquidator shall be authorized to make advance payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the
Shareholders in accordance with article 148 of the Law.
<i>Estimate of costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-
pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand three hundred Euro (EUR
1,300.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the representative of the appearing parties, the said representative signed together
with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le trentième jour du mois d’octobre.
Par-devant nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue
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une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés (les Associés) de Global Resorts Holding S.à r.l., une
société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lu-
xembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 188.185 (la Société). La Société a été constituée le 19 juin 2014 suivant un acte du notaire instrumentaire, de
résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 2348, page 112682, daté du 2 septembre 2014.
L'Assemblée est présidée par Mr Gianpiero SADDI, employé privé, de résidence professionnelle à L-1750 Luxembourg,
74, avenue Victor Hugo (le Président).
Le Président nomme comme secrétaire, Mme Marilyn KRECKÉ, employée privée, ayant la même résidence profes-
sionnelle (le Secrétaire).
L'Assemblée choisit comme scrutatrice Mr Gianpiero SADDI, prénommé (le Scrutateur).
Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur sont collectivement désignés comme les membres du Bureau.
Le Bureau a établi une liste de présence, qui après avoir été signée «ne varietur» par le représentant des Actionnaires,
les membres du Bureau et le notaire, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Sur ce, le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Que les cent vingt-cinq mille (125.000) actions de la Société, ayant une valeur nominale de dix centimes d’euro (0,10
EUR) chacune, dans le capital social de la Société sont dûment représentées à la présente Assemblée qui est par conséquent
régulièrement constituée et peut statuer sur les points à l'ordre du jour reproduits ci-après.
II. L’ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Dissolution de la Société avec effet immédiat et mise en liquidation de la Société;
2. Décharge donnée aux administrateurs de la Société pour l'exercice de leurs mandats;
3. Nomination de MAYFAIR TRUST S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son
siège social au 2, Millewee, L-7257 Walferdange, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112.769, en qualité de liquidateur de la Société;
4. Détermination des pouvoirs et devoirs du liquidateur de la Société; et
5. Divers.
Ces faits ayant été exposés et reconnus exacts par les Actionnaires qui, valablement représentés, ont prié le notaire
instrumentant d’acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de dissoudre la Société avec effet immédiat et de mettre la Société en liquidation volontaire.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de donner pleine et entière décharge aux administrateurs de la Société pour l'exercice de leurs
mandats.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide de nommer MAYFAIR TRUST S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembour-
geois, ayant son siège social au 2, Millewee, L-7257 Walferdange, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112.769, en qualité de liquidateur de la Société (le Liqui-
dateur).
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide que le Liquidateur dressera un inventaire détaillé des actifs et passifs de la Société, que le Liqui-
dateur sera investi des pouvoirs les plus étendus en vertu de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée (la Loi), afin
d’accomplir ses fonctions (y inclus le droit de disposer sans limite des actifs de la Société) et que la Société sera engagée
vis-à-vis des tiers par la signature unique du Liquidateur.
A ces fins, le Liquidateur est autorisé à passer tous les actes et accomplir toutes les opérations, y inclus ceux prévus par
l'article 145 de la Loi. Le Liquidateur pourra, sous sa seule responsabilité, déléguer ses pouvoirs pour des opérations ou
devoirs spécifiques et définis à une ou plusieurs personnes ou entités.
Le Liquidateur est autorisé, à sa seule discrétion, à payer des avances sur les boni de liquidation aux Actionnaires et ce
conformément à l'article 148 de la Loi.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, est évalué à environ mille trois cents Euros (EUR 1.300.-)
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<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu’à la requête des parties comparantes, le
présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et en cas de divergences entre la version anglaise et la
version française, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, rédigé et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire des parties comparantes, ce mandataire a signé avec le notaire
instrumentant, le présent acte original.
Signé: G. Saddi, M. Krecké et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 03 novembre 2015. 2LAC/2015/24770. Reçu douze euros EUR 12,-
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 novembre 2015.
Référence de publication: 2015182240/139.
(150202723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2015.
Grand City Properties S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 24, avenue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 165.560.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-third day of October,
Before the undersigned, Maître Henri HELLINCKX, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
The board of directors of Grand City Properties S.A., a société anonyme, incorporated and existing under the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 24, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register on 23 December 2011 under number B 165.560, incorporated pursuant
to a deed of Maître Carlo WERSANDT, notary resident in Luxembourg, on 16 December 2011 and published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 287, p.13745 on 2 February 2012. The articles of association of the
Company have last been amended pursuant to a notarial deed on 14 October 2015, and not yet published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations,
here represented by Aisling Ward, professionally residing in Luxembourg, acting as the representative of the board of
directors of Grand City Properties S.A. pursuant to a resolution of the board of directors taken on 21 October 2015.
An excerpt of the minutes of said board resolution, initialled “ne varietur” by the appearing person and the notary will
remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The proxyholder of the appearing person, acting in the aforementioned capacity, has requested the undersigned notary
to state the following declarations:
1) Grand City Properties S.A. (hereinafter the “Company”) was incorporated under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg pursuant to a deed of Maître Carlo WERSANDT, notary resident in Luxembourg, on 16 December 2011, and
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register on 23 December 2011 and published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations n° 287, p.13745 on 2 February 2012. The articles of association of the Company have
last been amended pursuant to a notarial deed on 14 October 2015, and not yet published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.
2) According to article 5.1 of the articles of association, the issued share capital of the Company is currently set at
thirteen million eight hundred ninety-nine thousand and sixty euro and fifty cents (EUR 13,899,060.50), divided into one
hundred thirty-eight million nine hundred ninety thousand six hundred and five (138,990,605) shares having a par value
of EUR 0.10 each, all of which are fully paid up.
3) Pursuant to article 5.2 of the articles of association, the authorized share capital is set at twenty million euro (EUR
20,000,000) and the board of directors is authorised to issue shares within the limit of the authorised share capital, to such
persons and on such terms as it shall see fit, and specifically to proceed with such issue without reserving a preferential
subscription right for the existing shareholders.
4) The Company issued EUR 150,000,000 1.5% convertible bonds due 2019 on 24 February 2014 and EUR 125,000,000
1.5% convertible bonds due 2019 on 19 June 2014 (the “Series C Bonds”). The Company has received one conversion
notice from holders of the Series C Bonds from Joh. Berenberg, Gossler and Co. KG, dated 21 October 2015, in respect
of the conversion of 120 Series C Bonds with an aggregate principal amount of EUR 12,000,000 with a conversion price
of EUR 9.5957 (the “Conversion Notice”).
5) In its resolutions dated 21 October 2015, the board of directors of the Company has decided to increase the share
capital of the Company by an amount of one hundred twenty-five thousand and fifty-six euro (EUR 125,056) so as to raise
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it from its current amount of thirteen million eight hundred ninety-nine thousand and sixty euro and fifty cents (EUR
13,899,060.50) to fourteen million twenty-four thousand one hundred and sixteen euro and fifty cents (EUR 14,024,116.50)
through the issuance of one million two hundred fifty thousand five hundred and sixty (1,250,560) new shares of the
Company with a par value of ten cents (EUR 0.10).
In accordance with article 5.2 of the articles of association, the board of directors has decided to suppress the preferential
right of subscription of the existing shareholders in relation to this capital increase.
6) The newly issued shares have been issued for an aggregate price of twelve million euro (EUR 12,000,000) by the
conversion of the 120 Series C Bonds with an aggregate principal amount of EUR 12,000,000 (made sufficiently and
comprehensively known to the board by the Conversion Notice), so that out of the amount of twelve million euro (EUR
12,000,000), one hundred twenty-five thousand and fifty-six euro (EUR 125,056) is allotted to the corporate share capital
of the Company and the amount of eleven million eight hundred seventy-four thousand nine hundred and forty-four euro
(EUR 11,874,944) is allotted to the share premium account. The supporting documents of the conversion have been pro-
duced to the undersigned notary.
As a consequence of the aforementioned capital increase, the first paragraph of article 5.1 of the articles of association
shall be amended, which shall henceforth read as follows:
“ 5.1. The subscribed capital of the Company is fixed at fourteen million twenty-four thousand one hundred and sixteen
euro and fifty cents (EUR 14,024,116.50) represented by one hundred forty million two hundred forty-one thousand one
hundred and sixty-five (140,241,165) shares of a par value of ten cents (EUR 0.10) each.”
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by
reason of the present deed are assessed to five thousand three hundred Euros (5,300.- EUR).
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of the
appearing party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name,
civil status and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L’an deux mille quinze, le vingt-trois octobre,
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Le Conseil d’Administration de Grand City Properties S.A., une société anonyme constituée et existante sous les lois
du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 24, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, enregistrée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 23 décembre 2011 sous le numéro B 165.560, constituée
suivant un acte de Maître Carlo WERSANDT, notaire résidant à Luxembourg, le 16 décembre 2011 et publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations n° 287, p.13745, du 2 février 2012. Les statuts de la Société ont été modifiés pour
la dernière fois suivant un acte notarié le 14 octobre 2015, et non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations,
représenté ici par Aisling Ward, résidant professionnellement à Luxembourg, agissant en qualité de représentant du
conseil d’administration de Grand City Properties S.A. en vertu d’une résolution du conseil d’administration prise le 21
octobre 2015.
Un extrait du procès-verbal dudit conseil d’administration, paraphé «ne varietur» par la personne comparante et le notaire
instrumentaire, restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Le mandataire de la personne comparante, agissant en la capacité susmentionnée, a requis le notaire instrumentaire
d’acter les déclarations suivantes:
1) Grand City Properties S.A. (ci-après la «Société») a été constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg en
vertu d’un acte de Maître Carlo WERSANDT, notaire résidant à Luxembourg, le 16 décembre 2011 et enregistré auprès
le Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 23 décembre 2011 et publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations n° 287, p.13745, du 2 février 2012. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois
suivant acte notarié le 14 octobre 2015 et non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
2) Conformément à l’article 5.1 des statuts, le capital émis de la Société est actuellement fixé à treize millions huit cent
quatre-vingt-dix-neuf mille soixante euros et cinquante centimes (13.899.060,50 EUR), divisé en cent trente-huit millions
neuf cent quatre-vingt-dix mille six cent cinq (138.990.605) actions ayant une valeur nominale de dix centimes d’euro
(0,10 EUR) chacune, toutes entièrement libérées.
3) En vertu de l’article 5.2 des statuts, le capital autorisé est fixé à vingt millions d’euros (20.000.000 EUR) et le conseil
d’administration est autorisé à émettre des actions endéans les limites du capital autorisé, au profit des personnes et dans
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les conditions qu'il jugera appropriées, et spécifiquement de procéder à cette émission sans réserver un droit préférentiel
aux actionnaires existant.
4) La Société a émis 150.000.000 EUR 1,5% obligations convertibles en 2019 le 24 février 2014 et 125.000.000 EUR
1,5% obligations convertibles en 2019 le 19 juin 2014 (les «Obligations de Série C»). La Société a reçu un avis de conversion
des détenteurs des Obligations de Séries C de Joh. Berenberg, Gossler and Co. KG, daté du 21 octobre 2015, relatif à la
conversion de 120 Obligation Séries C d'un montant principal de 12.000.000 EUR avec un prix de conversion de 9,5957
EUR (les "Avis de Conversion").
5) Dans les résolutions datées du 21 octobre 2015, le conseil d’administration de la Société a décidé d’augmenter le
capital social de la Société d’un montant de cent vingt-cinq mille cinquante-six euros (125.056 EUR) de manière à le faire
passer de son montant actuel de treize millions huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille soixante euros et cinquante centimes
(13.899.060,50 EUR) à quatorze millions vingt-quatre mille cent seize euros et cinquante centimes (14.024.116,50 EUR)
par l’émission de un million deux cent cinquante mille cinq cent soixante (1.250.560) nouvelles actions de la Société d’une
valeur nominale de dix centimes d’euro (0,10 EUR).
Conformément à l’article 5.2 des statuts, le conseil d’administration a décidé de supprimer le droit de souscription
préférentiel des actionnaires existant dans le cadre de l’augmentation de capital.
6) Les actions nouvelles ont été émises pour un prix global de douze millions d’euros (12.000.000 EUR) par la conversion
de 120 Obligation Séries C d'un montant principal de 12.000.000 EUR (portée à la connaissance de façon suffisante et
complète du conseil par les Avis de Conversion), de telle sorte que du montant de douze millions d’euros (12.000.000
EUR), cent vingt-cinq mille cinquante-six euros (125.056 EUR) sont alloués au capital social de la Société et le montant
de onze millions huit cent soixante-quatorze mille neuf cent quarante-quatre euros (11.874.944 EUR) est alloué au compte
de prime d’émission. Les documents relatifs à la conversion des obligations en actions ont été présentés au notaire soussigné.
En conséquence de l’augmentation de capital susmentionnée, le premier paragraphe de l’article 5.1 des statuts est mo-
difié, lequel se lit désormais comme suit:
« 5.1. Le capital souscrit de la Société est fixé à quatorze millions vingt-quatre mille cent seize euros et cinquante
centimes (14.024.116,50 EUR) représenté par cent quarante millions deux cent quarante-et-un mille cent soixante-cinq
(140.241.165) actions d’une valeur de dix centimes d’euro (0,10 EUR) chacune.»
<i>Frais et Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunération et charges de quelque forme que ce soit incombant à la Société et chargés à raison du
présent acte sont évalués à cinq mille trois cents Euros (5.300.- EUR).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu'à la demande du mandataire de la partie comparante,
le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la demande des mêmes comparantes et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, celle-ci a signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: A. WARD et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 29 octobre 2015. Relation: 1LAC/2015/34241. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 9 novembre 2015.
Référence de publication: 2015182243/140.
(150202555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2015.
Citran Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 189.375.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-ninth of September,
Before Maître Joëlle Baden, notary, residing in Luxembourg,
Is held
An extraordinary general meeting of the sole shareholder of “Citran Investments S.à r.l.”, a société à responsabilité
limitée, having its registered office at L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, recorded with the Luxembourg Trade and
Companies' Register under number B 189.375, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 24
th
July
2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 2799 of 8
th
October 2014 (the
“Company”).
The articles of incorporation of the Company have not been amended yet.
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The meeting is opened at 4.35 p.m with Mrs Peggy Partigianone, private employee, residing professionally at L-1255
Luxembourg, 48, rue de Bragance, in the chair,
who appointed as secretary Mrs Cheryl Geschwind, private employee, residing professionally at L-1212 Luxembourg,
17, rue des Bains.
The meeting elected as scrutineer Mrs Anne Meurou, private employee, residing professionally in L-1255 Luxembourg,
48, rue de Bragance.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Transfer of the registered office of the Company with effect as from 10 November 2015 to Route d'Arlon 19/21 in
Strassen, Luxembourg;
2. Subsequent amendments of the articles of association of the Company;
3. Miscellaneous.
II.- That the represented shareholder, the proxyholder of the represented shareholder and the number of his shares are
shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxyholder of the represented shareholder and by the board
of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The proxy of the represented shareholder will also remain attached to the present deed after having been initialled ne
varietur by the persons appearing.
III.- That the whole corporate capital being represented at the present meeting and the represented shareholder declaring
that he had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.
IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-
berate on all the items on the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolution:
<i>Sole resolution:i>
The general meeting resolves to transfer the registered office of the Company to 19-21, route d'Arlon, L-8009 Strassen
and to amend consequently the first paragraph of article 4 of the articles of incorporation of the Company, which will be
read as follows, with effect on 10
th
November 2015:
“ Art. 4. (first paragraph). The registered office of the Company is established in Strassen.”
There being no further items on the agenda, the meeting is closed.
WHEREOF, the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the date named
at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the appearers, the present
deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearers and in case of divergences
between the English and the French texts, the English text will prevail.
The document having been read to the appearers, the board of the meeting signed together with the notary this original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le vingt-neuf septembre,
Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,
S'est tenue
L'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société à responsabilité limitée «Citran Investments S.à
r.l.», ayant son siège social à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, sous le numéro B 189.375, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 24 juillet 2014, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2799 du 8 octobre 2014 (la «Société»).
Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis.
L'assemblée est ouverte à 16.35 heures sous la présidence de Madame Peggy Partigianone, employée privée, résidant
professionnellement à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance,
qui désigne comme secrétaire Madame Cheryl Geschwind, employée privée, résidant professionnellement à L-1212
Luxembourg, 17, rue des Bains.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Anne Meurou, employée privée, résidant professionnellement à L-1255
Luxembourg, 48, rue de Bragance.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
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<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège social de la Société vers 19-21, route d'Arlon à Strassen, avec effet au 10 novembre 2015;
2. Modification subséquente des statuts de la Société;
3. Divers.
II.- Que l'associé représenté, le mandataire de l'associé représenté, ainsi que le nombre de parts sociales qu'il détient
sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le mandataire de l'associé représenté
ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de
l'enregistrement.
Restera pareillement annexée aux présentes, la procuration de l'associé représenté, après avoir été paraphée ne varietur
par les comparants.
III.- Que l'intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convo-
cations d'usage, l'associé représenté se reconnaît dûment convoqué et déclare par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre
du jour qui lui a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société vers 19-21, route d'Arlon, L-8009 Strassen et par
conséquent de modifier le premier paragraphe de l'article 4 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante,
avec effet au 10 novembre 2015:
« Art. 4. (premier paragraphe). Le siège social est établi à Strassen.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le
texte anglais fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: P. PARTIGIANONE, C. GESCHWIND, A. MEUROU et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 2 octobre 2015. 1LAC/2015/31535. Reçu soixante-quinze euros € 75,-.
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 9 octobre 2015.
Référence de publication: 2015182039/102.
(150202944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2015.
Anthos S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 137.886.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-eighth of September,
Before Maître Joëlle Baden, notary, residing in Luxembourg,
Is held
An extraordinary general meeting of the sole shareholder of “ANTHOS S.à r.l.”, a société à responsabilité limitée, having
its registered office at L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, recorded with the Luxembourg Trade and Companies'
Register under number B 137.886, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 2
nd
April 2008,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 1173 of 14
th
May 2008 (the “Company”).
The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned
notary dated 4
th
November 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 148
of 25
th
January 2011.
The meeting is opened at 11.40 a.m with Mrs Cheryl Geschwind, private employee, residing professionally at L-1212
Luxembourg, 17, rue des Bains, in the chair,
who appointed as secretary Mrs Flora Gibert, private employee, residing professionally at L-1212 Luxembourg, 17, rue
des Bains.
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The meeting elected as scrutineer Mrs Sandy Roeleveld, private employee, residing professionally in L-1255 Luxem-
bourg, 48, rue de Bragance.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Transfer of the registered office of the Company with effect as from 10 November 2015 to Route d'Arlon 19/21 in
Strassen, Luxembourg;
2. Subsequent amendments of the articles of association of the Company;
3. Miscellaneous.
II.- That the represented shareholder, the proxyholder of the represented shareholder and the number of his shares are
shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxyholder of the represented shareholder and by the board
of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The proxy of the represented shareholder will also remain attached to the present deed after having been initialled ne
varietur by the persons appearing.
III.- That the whole corporate capital being represented at the present meeting and the represented shareholder declaring
that he had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.
IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-
berate on all the items on the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolution:
<i>Sole resolution:i>
The general meeting resolves to transfer the registered office of the Company to 19-21, route d'Arlon, L-8009 Strassen
and to amend consequently the first paragraph of article 4 of the articles of incorporation of the Company, which will be
read as follows, with effect on 10
th
November 2015:
“ Art. 4. (first paragraph). The registered office of the Company is established in Strassen.”
There being no further items on the agenda, the meeting is closed.
WHEREOF, the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the date named
at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the appearers, the present
deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearers and in case of divergences
between the English and the French texts, the French text will prevail.
The document having been read to the appearers, the board of the meeting signed together with the notary this original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le vingt-huit septembre,
Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,
S'est tenue
L'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société à responsabilité limitée «ANTHOS S.à r.l.», ayant
son siège social à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg, sous le numéro B 137.886, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 2 avril 2008, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1173 du 14 mai 2008 (la «Société»).
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du 4 novembre
2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 148 du 25 janvier 2011.
L'assemblée est ouverte à 11.40 heures sous la présidence de Madame Cheryl Geschwind, employée privée, résidant
professionnellement à L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains,
qui désigne comme secrétaire Madame Flora Gibert, employée privée, résidant professionnellement à L-1212 Luxem-
bourg, 17, rue des Bains.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Sandy Roeleveld, employée privée, résidant professionnellement à
L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège social de la Société vers 19-21, route d'Arlon à Strassen, avec effet au 10 novembre 2015;
2. Modification subséquente des statuts de la Société;
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3. Divers.
II.- Que l'associé représenté, le mandataire de l'associé représenté, ainsi que le nombre de parts sociales qu'il détient
sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le mandataire de l'associé représenté
ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de
l'enregistrement.
Restera pareillement annexée aux présentes, la procuration de l'associé représenté, après avoir été paraphée ne varietur
par les comparants.
III.- Que l'intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convo-
cations d'usage, l'associé représenté se reconnaît dûment convoqué et déclare par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre
du jour qui lui a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société vers 19-21, route d'Arlon, L-8009 Strassen et par
conséquent de modifier le premier paragraphe de l'article 4 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante,
avec effet au 10 novembre 2015:
« Art. 4. (premier paragraphe). Le siège social est établi à Strassen.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le
texte français fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: C. GESCHWIND, F. GIBERT, S. ROELEVELD et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 2 octobre 2015. 1LAC/2015/31511. Reçu soixante-quinze euros € 75,-.
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 9 octobre 2015.
Référence de publication: 2015181943/104.
(150202883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2015.
Letterone Investment Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 181.082.
Les statuts coordonnés au 29/10/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 novembre 2015.
Me Cosita Delvaux
<i>Notairei>
Référence de publication: 2015182374/12.
(150202850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2015.
ITACA Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 161.507.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 novembre 2015.
Référence de publication: 2015182340/10.
(150202851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
6672
Anthos S.à r.l.
Bregal Luxembourg S.à r.l.
Citran Investments S.à r.l.
CORPUS SIREO Projektentwicklung München II S.à r.l.
Cotton Connect Global S.à r.l.
Crossmeadows S.à r.l.
DC Lux Façades S.à r.l.
DC LUX RENOVATIONS S.à r.l.
Decennium Investments S.A.
DGF Reinsurance S.A.
EHO Holdings S.à r.l.
EIF Soparfi B S.à r.l.
Endurance Energies Investments S.à r.l.
Etamine S.à r.l.
Euro-Zone Office Investments S.A.
Fibaco S.A.
Gerbera S.A.
Gesteam S.à r.l.
Giscours Investments S.à r.l.
Global Resorts Holding S.à r.l
Good Energies Investments 2 (Luxembourg) S.à r.l.
Grand City Properties S.A.
ITACA Finance S.A.
Letterone Investment Holdings S.à r.l.
Neu Solar S.A.
Patron Sports Leisure S.à r.l.
Patron Sports Leisure S.à r.l.
Preston Luxembourg 1 S.à r.l.
Renex Management Company S.à r.l.
S.A. CBR Asset Management
SannMatt S.à r.l.
Sealed Air Luxembourg S.à r.l.
SHIP Luxco 2 S.à r.l.
Show Production Luxembourg s.à r.l.
SL Option S.à.r.l.
SL Option S.à.r.l.
Smartlux S.à r.l.
SMSD Linéa Uomo S.àr.l.
Sobolux S.A.
Somaco S.A.
Somagec S.A.
South Home Invest SA
SquarePoint
Swaplight S.A.