This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 131
18 janvier 2016
SOMMAIRE
HLC S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6243
Lukamar SCSp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6281
MLS Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
6288
Network Services Luxembourg . . . . . . . . . . . .
6287
Ottofin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6243
Pastificio Angelini S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
6242
Phaeton Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6242
Pierangeli S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6243
Pierangeli S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6242
Pierangeli S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6242
Polifontaine S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6243
PSPA Luxco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6282
Repco 18 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6244
Repco 27 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6244
Repco 35 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6244
Repco 45 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6244
REX Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6249
Rice International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6248
Richardson European Holdings S.à r.l. . . . . . .
6248
Richardson Investments (Roermond) II S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6248
RICLUX Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6248
RICLUX Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
6248
Rockspring TransEuropean Properties VI Ate-
lier 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6272
Roxboro S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6260
RP Berlin 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6266
RSN Law Firm S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6244
SGC International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6244
Sifter Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6247
Soberton S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6246
Société d'Etudes Luxembourgeoises et d'Admi-
nistration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6247
Square Courtage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6247
Star Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6247
Stefid S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6247
Synageva BioPharma Luxembourg S.à r.l. . . .
6243
Tareran Properties Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6246
Taxis.lu S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6282
TDO Luxembourg 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
6245
The Lodge S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6245
Topp-Interim S.à r.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6245
Trees S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6246
Triangulo SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6246
Turnkey Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6246
Tusculum S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6245
Vallis Sustainable Investments I Holding S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6245
WSB 1 Grundstück S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6242
6241
L
U X E M B O U R G
Pastificio Angelini S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4530 Differdange, 11, avenue Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 146.356.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Le mandatairei>
Référence de publication: 2015191294/11.
(150213927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
Phaeton Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 19.970,00.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 174.868.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 2015.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2015191300/11.
(150213981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
Pierangeli S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 8, rue Adolphe Fischer.
R.C.S. Luxembourg B 65.590.
Les comptes annuels au 30 Juin 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
PIERANGELI S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2015191303/11.
(150214029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
Pierangeli S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 8, rue Adolphe Fischer.
R.C.S. Luxembourg B 65.590.
Les comptes annuels au 30 Juin 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
PIERANGELI S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2015191304/11.
(150214030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
WSB 1 Grundstück S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 141.418.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015190668/10.
(150213010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
6242
L
U X E M B O U R G
Pierangeli S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 8, rue Adolphe Fischer.
R.C.S. Luxembourg B 65.590.
Les comptes annuels au 30 Juin 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
PIERANGELI S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2015191305/11.
(150214031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
Ottofin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 117.579.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
OTTOFIN S.A.
Référence de publication: 2015191288/11.
(150214104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
HLC S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 107.702.
Le bilan et l'annexe au 30 juin 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un géranti>
Référence de publication: 2015191051/11.
(150213754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
Polifontaine S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 16.974.
Le Bilan au 31.12.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015191360/10.
(150213767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
Synageva BioPharma Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 181.656.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Synageva BioPharma Luxembourg S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015191447/11.
(150214038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
6243
L
U X E M B O U R G
Repco 18 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 112.979.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015191393/9.
(150213336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
Repco 27 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 118.328.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015191394/9.
(150213335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
Repco 35 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 126.422.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015191395/9.
(150213334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
Repco 45 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 131.081.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015191396/9.
(150213591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
RSN Law Firm S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 177.375.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015191404/9.
(150214276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
SGC International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 60.684.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015191461/9.
(150213346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
6244
L
U X E M B O U R G
Vallis Sustainable Investments I Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1857 Luxembourg, 5, rue de Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 173.806.
Les comptes annuels au 30 septembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 2015.
<i>Pour Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
i>Gaëlle Attardo-Kontzler
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015192362/13.
(150214373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.
Tusculum S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3813 Schifflange, 33, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 146.096.
Le Bilan au 31 DECEMBRE 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2015192349/10.
(150214534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.
TDO Luxembourg 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2C, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 194.623.
Les comptes annuels au 31 mars 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour TDO Luxembourg 2 S.à r.l.
Un Mandatairei>
Référence de publication: 2015192335/11.
(150215084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.
The Lodge S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8311 Capellen, 86, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 97.114.
Le Bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 novembre 2015.
GERARD Rachel.
Référence de publication: 2015192338/10.
(150214927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.
Topp-Interim S.à r.l, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3347 Leudelange, 2, rue de Cessange.
R.C.S. Luxembourg B 167.107.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Windhof, le 27/11/2015.
Référence de publication: 2015192341/10.
(150215406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.
6245
L
U X E M B O U R G
Trees S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 78.457.
Les comptes annuels au 30 Juin 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 Novembre 2015.
TMF Luxembourg S.A.
Signature
<i>Domiciliatairei>
Référence de publication: 2015192344/13.
(150214404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.
Triangulo SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 115.610.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015192345/9.
(150214944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.
Turnkey Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 83.180.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015192348/9.
(150214869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.
Tareran Properties Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 117.268.
<i>Rectificatif des comptes annuels au 31/12/2014i>
Remplace la 1
ère
version (art. 6bis du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 concernant le RCS) déposé le
26/11/2015.
Numéro du dépôt initial au RCS: L150214252.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27/11/2015.
Signature.
Référence de publication: 2015192334/13.
(150215255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.
Soberton S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 66.845.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015192280/10.
(150214954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.
6246
L
U X E M B O U R G
Stefid S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 151, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 123.961.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015192296/9.
(150214912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.
Star Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 136.821.
<i>Rectificatif des comptes annuels au 31/12/2014i>
Remplace la 1
ère
version (art. 6bis du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 concernant le RCS) déposé le
26/11/2015.
Numéro du dépôt initial au RCS: L150214251.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27/11/2015.
Signature.
Référence de publication: 2015192295/13.
(150215254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.
Square Courtage, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 176.009.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015192293/9.
(150215270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.
Sifter Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 93.438.
Le bilan au 31 août 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour SIFTER FUND
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Référence de publication: 2015192273/11.
(150214501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.
Société d'Etudes Luxembourgeoises et d'Administration, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 161.601.
Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 novembre 2015.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015192250/12.
(150215048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.
6247
L
U X E M B O U R G
RICLUX Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 136.390.
Les comptes annuels au 31 mars 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour RICLUX Holdings S.à r.l.
i>United International Management S.A.
Référence de publication: 2015192228/11.
(150215359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.
RICLUX Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 100.982.
Les comptes annuels au 31 mars 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour RICLUX Finance S.à r.l.
i>United International Management S.A.
Référence de publication: 2015192227/11.
(150215341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.
Richardson Investments (Roermond) II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 96.411.
Les comptes annuels au 31 mars 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour RICHARDSON INVESTMENTS (ROERMOND) II S.A R.L.
i>United International Management S.A.
Référence de publication: 2015192226/11.
(150215331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.
Richardson European Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 86.562.
Les comptes annuels au 31 mars 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour RICHARDSON EUROPEAN HOLDINGS S.à r.l.
i>United International Management S.A.
Référence de publication: 2015192225/11.
(150215379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.
Rice International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 39.781.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015192224/10.
(150214968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.
6248
L
U X E M B O U R G
REX Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8070 Bartringen, 37, rue des Puits Romain.
R.C.S. Luxembourg B 201.306.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen,
on the fourth day of the month of November.
Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared:
REX-ZDHL S.C.S. SICAV-SIF, a regulated investment company with variable capital -specialised investment fund
(société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé) incorporated as a limited partnership (société
en commandite simple) under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 37, rue du
Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg (hereinafter referred to as the “Fund”), acting through and
represented by its general partner, REXZDHL GP S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité
limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 37, rue du Puits
Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg (hereinafter referred to as the “General Partner”),
here represented by Mr Peter Audesirk, Rechtsanwalt, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal dated 25 September 2015.
Said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to state as follows the
articles of incorporation of a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”):
<i>Definitionsi>
The following terms shall have the meaning as set out hereafter whenever used herein with initial capital letters:
"Law" means the Luxembourg law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time;
"Articles" means the present articles of incorporation;
"Board" means the board of Managers of the Company;
"Business Day" means any day, other than a Saturday or Sunday, when banks in Luxembourg are open for the transaction
of normal business;
"Euro" or "EUR" means the lawful currency of the European Union member states that have adopted the single currency
in accordance with the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union;
"Manager" means a manager appointed to the Board in accordance with these Articles or as the case may be a member
of the Board;
"Share(s)" means the shares issued by the Company and any share issued in exchange for those shares or by way of
conversion or reclassification, and any shares representing or deriving from those shares as a result of any increases in or
reorganization or variation of the capital of the Company; and
"Shareholder" means a holder of Shares.
Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration
1. Form - Corporate name. There is hereby formed a private limited liability company under Luxembourg law under
the name "REX Holding S.à r.l." (hereafter referred to as the "Company"), which will be governed by the laws pertaining
to such an entity, and in particular by the law of 10
th
August 1915 on commercial companies as amended from time to
time (hereafter referred to as the "Law"), as well as by the present articles of incorporation (hereafter referred to as the
"Articles").
2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in the Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg.
2.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its Shareholders (as defined hereafter) deliberating in the manner provided for amendments to
the Articles.
2.3 However, the Board of Managers (as defined hereafter) of the Company is authorised to transfer the registered office
of the Company within Bertrange.
2.4 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent
the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily
transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will however not have
6249
L
U X E M B O U R G
any effect on the nationality of the Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made
by the Board of Managers (as defined hereafter).
3. Object.
3.1 The objects of the Company are:
3.1.1 to act as an investment holding company and to co-ordinate the business of any corporate bodies in which the
Company is for the time being directly or indirectly interested, and to acquire (whether by original subscription, tender,
purchase, exchange or otherwise) the whole of or any part of the stock, shares, debentures, debenture stocks, bonds and
other securities issued or guaranteed by any person and any other asset of any kind and to hold the same as investments,
and to sell, exchange and dispose of the same;
3.1.2 to carry on any trade or business whatsoever and to acquire, undertake and carry on the whole or any part of the
business, property and/or liabilities of any person carrying on any business;
3.1.3 to invest and deal with the Company's money and funds in any way the Board of Managers sees fit and to lend
money and give credit in each case to any person with or without security;
3.1.4 to borrow, raise and secure the payment of money in any way the Board of Managers thinks fit, including by the
issue (to the extent permitted by Luxembourg Law) of debentures and other securities or instruments, perpetual or otherwise,
convertible or not, whether or not charged on all or any of the Company's property (present and future) or its uncalled
capital, and to purchase, redeem, convert and pay off those securities;
3.1.5 to acquire an interest in, amalgamate, merge, consolidate with and enter into partnership or any arrangement for
the sharing of profits, union of interests, co operation, joint venture, reciprocal concession or otherwise with any person,
including any employees of the Company;
3.1.6 to enter into any guarantee or contract of indemnity or suretyship, and to provide security for the performance of
the obligations of and/or the payment of any money by any person (including anybody corporate in which the Company
has a direct or indirect interest or any person (a "Holding Entity") which is for the time being a member of or otherwise
has a direct or indirect interest in the Company or anybody corporate in which a Holding Entity has a direct or indirect
interest and any person who is associated with the Company in any business or venture), with or without the Company
receiving any consideration or advantage (whether direct or indirect), and whether by personal covenant or mortgage,
charge or lien over all or part of the Company's undertaking, property or assets (present and future) or by other means; for
the purposes of this Article 3.1.6 "guarantee" includes any obligation, however described, to pay, satisfy, provide funds
for the payment or satisfaction of, indemnify and keep indemnified against the consequences of default in the payment of,
or otherwise be responsible for, any indebtedness or financial obligations of any other person;
3.1.7 to purchase, take on lease, exchange, hire and otherwise acquire any real or personal property and any right or
privilege over or in respect of it, in particular but without limitation, the Company may purchase direct interest in real estate
properties, participate in equal or similar companies and to act as a platform for the pooling of various real estate property
investments;
3.1.8 to sell, lease, exchange, let on hire and dispose of any real or personal property and/or the whole or any part of the
undertaking of the Company, for such consideration as the Board of Managers thinks fit, including for shares, debentures
or other securities, whether fully or partly paid up, of any person, whether or not having objects (altogether or in part)
similar to those of the Company; to hold any shares, debentures and other securities so acquired; to improve, manage,
develop, sell, exchange, lease, mortgage, dispose of, grant options over, turn to account and otherwise deal with all or any
part of the property and rights of the Company;
3.1.9 to do all or any of the things provided in any paragraph of this Article 3 (a) in any part of the world; (b) as principal,
agent, contractor, trustee or otherwise; (c) by or through trustees, agents, sub-contractors or otherwise; and (d) alone or
with another person or persons;
3.1.10 to do all things (including entering into, performing and delivering contracts, deeds, agreements and arrangements
with or in favour of any person) that are in the opinion of the Board of Managers incidental or conducive to the attainment
of all or any of the Company's objects, or the exercise of all or any of its powers;
PROVIDED ALWAYS that the Company will not enter into any transaction which would constitute a regulated activity
of the financial sector or require a business license under Luxembourg Law without due authorisation under Luxembourg
Law.
4. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period.
Chapter II. - Capital, Shares
5. Share capital.
5.1 The corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand
five hundred (12,500) shares with a nominal value one euro (EUR 1) each. In addition to the corporate capital, there may
be set up a premium account, into which any premium paid on any Share or any other contribution made without the
issuance of Shares is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s). The
amount of the premium account may be used to make payment for any Shares, which the Company may redeem from its
6250
L
U X E M B O U R G
Shareholder(s), to offset any net realized losses, to make distributions to the Shareholder(s) or to allocate funds to the legal
reserve.
5.2 All Shares will have equal rights.
5.3 The Company can proceed to the repurchase of its own Shares within the limits set by the Law.
6. Shares indivisibility. Towards the Company, the Shares are indivisible, so that only one owner is admitted per Share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
7. Transfer of shares.
7.1 In case of a Sole Shareholder, the Shares held by the Sole Shareholder are freely transferable.
7.2 In case of plurality of Shareholders, the Shares held by one of the Shareholders are freely transferable to another
Shareholder.
7.3 In case of transfer to a non-Shareholder, the Shares held by each Shareholder may be transferred in compliance with
the provisions of Articles 189 and 190 of the Law.
7.4 Any transfer of Shares must be recorded by a notarial deed or by a private document and shall not be valid vis-à-vis
the Company or third parties until it has been notified to the Company or accepted by it in accordance with Article 190 of
the Law.
Chapter III. - Management
8. Management.
8.1 The Company shall be managed by at least three Managers, including at least one (1) class A Manager (each a "Class
A Manager") and two (2) class B Managers (each a "Class B Manager"), who shall be appointed by a general meeting of
Shareholders passed in accordance with Luxembourg Law and these Articles. The appointed Managers will constitute the
Board. The Managers need not be Shareholders of the Company. The Managers shall be elected by the general meeting of
Shareholders for a period as determined by such general meeting of Shareholders and until their successors are elected and
take up their functions. Upon expiry of its mandate, a Manager may seek reappointment. The Managers mandate may be
revoked at any time with or without a reason by the general meeting of Shareholders. In the event of a vacancy in the office
of a Manager because of death, retirement or otherwise, the remaining Managers may meet and may elect, by majority
vote, a Manager to fill such vacancy until the next general meeting of Shareholders.
8.2 The Board shall choose from among its members a chairman. The chairman shall preside at all meetings of the Board
but in his absence or incapacity to act, the Managers present may appoint anyone of their number to act as chairman for
the purposes of the meeting.
8.3 The Board may also choose a secretary, who need not be a Manager and who shall be responsible for keeping the
minutes of the meetings of the Board and of the Shareholders.
8.4 The Board may from time to time appoint officers of the Company, including a managing director, a general Manager
and any assistant Managers or other officers considered necessary for the operation and management of the Company.
Officers need not be Managers or Shareholders of the Company. The officers appointed, unless otherwise stipulated herein,
shall have the powers and duties given to them by the Board.
9. Meeting of the board of managers.
9.1 The Board shall meet upon call by the chairman, or any two Managers, at the place indicated in the notice of meeting.
9.2 Written notice, containing an agenda which sets out any points of interest for the meeting, of any meeting of the
Board shall be given to all Managers at least three (3) Business Days prior to the beginning of such meeting, except in
circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting.
This notice may be waived by the consent in writing or by telegram, facsimile or e-mail transmission of each Manager.
Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously
adopted by resolution of the Board.
9.3 Any Manager may act at any meeting of the Board by appointing, in writing or by telegram, facsimile or e-mail
transmission, another Manager as his proxy.
9.4 Any Manager who is not physically present at the location of a meeting may participate in such a meeting of the
Board by remote conference facility or similar means of communication equipment, including telephone conference faci-
lities, whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting by such means
shall constitute presence in person at such meeting.
9.5 The Board can deliberate or act validly only if at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager are
present or represented at a meeting of the Board. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the Managers present
or represented, such majority requiring to include the vote of at least one (1) Class A Manager.
9.6 Resolutions signed by all Managers will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly convened and held.
Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by
letters, telegrams, facsimile or e-mail transmissions.
6251
L
U X E M B O U R G
9.7 The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro
tempore who presided at such meeting or by any two Managers.
9.8 Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by
the chairman or by any two Managers or by a Manager together with the secretary or the alternate secretary.
10. Powers of the board of managers.
10.1 The Board shall have power to determine the course and conduct of the management and business affairs of the
Company.
10.2 It is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the interests of the
Company. All powers not expressly reserved by law or by these Articles to the general meeting of Shareholders fall within
the competence of the Board.
11. Representation of the company.
11.1 Subject as provided by Luxembourg Law and these Articles, the Company shall be bound or represented towards
third parties by the joint signature of one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager, or by the joint signature of
any person(s) to whom such signatory authority has been delegated by the Board, together with one (1) Class A Manager.
12. Delegation and agent of the board of managers.
12.1 The Board may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company, including the
right to sign on behalf of the Company, and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose,
to officers of the Company or to other persons, which at their turn may delegate their powers if they are authorised to do
so by the Board.
Chapter IV. - General meeting of shareholders
13. Powers of the general meeting of shareholder(s), Constitution and holding of meetings, Votes.
13.1 Resolutions of the Shareholders are adopted at a general meeting of Shareholders (the “General Meeting”) or by
way of circular resolutions (the “Shareholders Circular Resolutions”).
13.2 Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent
to all the Shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders Circular Resolutions signed by all the Shareholders
are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.
13.3 Each share entitles to one (1) vote.
13.4 The Shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any Manager or
Shareholders representing more than one-half of the share capital.
13.5 Written (including via e-mail) notice of any General Meeting is given to all Shareholders at least five (5) days in
advance of the date of the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the
notice of the meeting.
13.6 General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
13.7 If all the Shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the
agenda of the meeting, the General Meeting may waive the notice requirement.
13.8 A Shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a Shareholder, in order to
be represented at any General Meeting.
13.9 Whatever the number of Shareholders, the balance sheet and profit and loss account shall be submitted to the
Shareholders for approval who also shall vote specifically as to whether discharge is to be given to the Board.
14. Sole shareholder.
14.1 Where the number of Shareholders is reduced to one (1), the “Sole Shareholder” exercises all powers conferred by
the Law to the General Meeting.
14.2 Any reference in the Articles to the Shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Resolutions
is to be read as a reference to such Sole Shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.
14.3 The resolutions of the Sole Shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.
15. Majorities.
15.1 Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt
them. If that figure is not reached at the first meeting, the Shareholders may be convened or consulted a second time, by
registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital repre-
sented.
15.2 Resolutions to alter the Articles may only be adopted in accordance with the quorum and majority requirements
provided by the Law.
15.3 However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be
increased only with the unanimous consent of all the Shareholders and in compliance with any other legal requirement.
6252
L
U X E M B O U R G
Chapter V. - Business year
16. Business year.
16.1 The Company’s financial year starts on the first day of January and ends on the last day of December of each year.
16.2 At the end of each financial year, the Company’s accounts, as well as an inventory indicating the value of the
Company’s assets and liabilities, are established by the Board.
16.3 Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
17. Distribution right of shares.
17.1 From the annual net profit of the Company, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve. That
deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve reaches one tenth of the Company's share capital.
17.2 The Shareholders determine how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such balance
to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.
17.3 The decision to distribute dividends and the determination of the amount of such a distribution will be taken by the
General Meeting.
17.4 The Board may, within the limits set forth by the Law and the Articles, decide to pay interim dividends on the basis
of a statement of accounts prepared by the Board showing that sufficient funds are available for distribution, it being
understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year, increased
by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve to be established by law or by these Articles.
Chapter VI. - Liquidation
18. Causes of dissolution. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights,
insolvency or bankruptcy of the Sole Shareholder or of one of the Shareholders.
19. Liquidation.
19.1 The liquidation of the Company can only be decided if approved by a majority of the Shareholders representing at
least three-quarters of the Company’s share capital.
19.2 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Shareholders
who shall determine their powers and remuneration.
19.3 The Sole Shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally
the payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.
Chapter VII. - Applicable law
20. Applicable law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is
made in these Articles.
21. Severability. Should any of the provisions of these Articles be held to be invalid or unenforceable by a body of
competent jurisdiction, such provision shall be replaced by a provision which construes or limits the provision held to be
invalid or unenforceable to the extent necessary to eliminate such invalidity or unenforceability and which shall be as close
as possible to the original intention of the provision held to be invalid or unenforceable. The other provisions of these
Articles shall remain in full force and effect.
<i>Transitional provisionsi>
The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31 December
2015.
<i>Subscription - Paymenti>
The capital has been subscribed as follows:
Shares:
REX-ZDHL S.C.S. SICAV-SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500 Shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500 Shares
All these Shares have been fully paid up in cash, so that the sum of twelve thousand and five hundred Euro (EUR
12,500.-) corresponding to a share capital of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) is now available to
the Company, as evidenced before the undersigned notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about thousand euro.
6253
L
U X E M B O U R G
<i>General meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, REX-ZDHL S.C.S. SICAV-SIF acting through and represented
by REX-ZDHL GP S.à r.l., representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the
general meeting of Shareholders, passed the following resolutions:
1) The number of Managers is three (3).
2) The following are appointed as Managers for an unlimited period:
- Mr Michael Leinwand, born on 22 October 1967 in Oberhausen (Rhineland), Germany, residing professionally in
Rabinstraße 8, D-53111 Bonn, Germany, as Class A Manager;
- Mr Cornel Widmer, born on 26 May 1964 in St. Gallen, Switzerland, residing professionally in Mythenquai 2, CH-8022
Zurich, Switzerland, as Class B Manager; and
- Mr Xavier Nevez, born on 5 November 1971 in Thionville, France, residing professionally in 37, rue du Puits Romain,
L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, as Class B Manager.
3) The Company shall have its registered office at 37, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Lu-
xembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a German version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Follows the German translation of the preceding deed:
Im Jahre zweitausendfünfzehn,
am vierten Tag des Monats November.
Vor Uns Notar Jean-Joseph WAGNER, mit Amtssitz in Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg),
ist erschienen:
REX-ZDHL S.C.S. SICAV-SIF, eine regulierte Investmentgesellschaft mit variablem Kapital - spezialisierter Invest-
mentfonds (société d'investissement à capital variable -fond d'investissement spécialisé), gegründet als Kommanditgesell-
schaft (société en commandite simple), die dem Recht des Großherzogtums Luxemburg unterliegt und ihren Sitz in 37, rue
du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Großherzogtum Luxemburg, hat (nachstehend der "Fonds"), handelnd durch und
vertreten von ihrem Komplementär REXZDHL GP S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à respon-
sabilité limitée) gegründet gemäß dem Recht des Großherzogtums Luxemburg und mit Sitz in 37, rue du Puits Romain,
L-8070 Bertrange, Großherzogtum Luxemburg, (nachstehend der "Komplementär"),
hier vertreten durch Herrn Peter Audesirk, Rechtsanwalt, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg,
gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt am 25. September 2015.
Die Vollmacht bleibt nach Unterzeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten und den unterzeichnenden Notar
der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben registriert zu werden.
Die Erschienene, vertreten wie oben angezeigt, ersucht den unterzeichnenden Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, die sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:
<i>Definitioneni>
Die folgenden Begriffe haben, wenn sie mit großen Anfangsbuchstaben geschrieben sind, die folgende Bedeutung:
"Gesetz" ist das luxemburgische Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner jeweils geltenden
Fassung;
"Satzung" ist die vorliegende Satzung.
"Vorstand" ist der Rat der Geschäftsführung der Gesellschaft;
"Geschäftstag" ist ein Tag, außer Samstag und Sonntag, an dem die Banken in Luxemburg für die üblichen Geschäfte
geöffnet sind;
"Euro" oder "EUR" ist die gesetzliche Währung derjenigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die gemäß dem
Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union die gemeinsame
Währung eingeführt haben;
"Geschäftsführer" ist einer der gemäß dieser Satzung zum Mitglied des Vorstands bestellten Geschäftsführer bzw. ein
Mitglied des Vorstands;
"Gesellschaftsanteil(e)" sind die von der Gesellschaft ausgegebenen Anteile sowie im Tausch gegen solche Anteile oder
aufgrund einer Umwandlung oder Reklassifizierung ausgegebene Anteile sowie Anteile, die aufgrund von Kapitalerhö-
hungen, Umwandlungen oder Reklassifizierung für diese Anteile stehen oder aus ihnen hervorgehen; und
6254
L
U X E M B O U R G
"Gesellschafter" ist ein Inhaber von Gesellschaftsanteilen.
Kapitel I. - Form, Firma, Sitz, Zweck, Dauer
1. Form - Firma. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht unter der Firma
"REX Holding S.à r.l." (nachstehend die "Gesellschaft") gegründet, die dem auf eine solche Einheit anwendbaren Recht,
insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner jeweils aktuell gültigen Fassung
(nachstehend das "Gesetz"), sowie dieser Satzung (nachstehend die "Satzung") unterliegt.
2. Sitz.
2.1 Sitz der Gesellschaft ist Bertrange, Großherzogtum Luxemburg..
2.2 Er kann durch Beschluss einer außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschafter (gemäß nachstehender
Definition) gemäß dem für Satzungsänderungen geltenden Verfahren an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg
verlegt werden.
2.3 Jedoch ist der Vorstand (gemäß nachstehender Definition) der Gesellschaft, berechtigt den Gesellschaftssitz inner-
halb Bertrange zu verlegen.
2.4 Sofern außergewöhnliche Ereignisse militärischer, politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur eintreten oder
vorhersehbar sind, die die Gesellschaft in ihrer normalen Tätigkeit am Gesellschaftssitz behindern, kann der Sitz der
Gesellschaft vorübergehend bis zur Normalisierung der Verhältnisse in ein anderes Land verlegt werden; eine solche
vorübergehende Maßnahme berührt die Nationalität der Gesellschaft nicht. Der Beschluss zur Verlegung des Gesell-
schaftssitzes in ein anderes Land wird vom Vorstand (gemäß nachstehender Definition) gefasst.
3. Zweck.
3.1 Der Gesellschaftszweck besteht darin,
3.1.1 als Anlageholdinggesellschaft (investment holding company) zu fungieren und die Geschäfte der juristischen
Personen, an denen die Gesellschaft jeweils unmittelbare oder mittelbare Beteiligungen hält, zu koordinieren und (durch
Zeichnung, öffentliches Gebot, Kauf, Tausch oder in sonstiger Weise) die Gesamtheit oder Teile von Aktien, Anteilen,
Schuldverschreibungen, Obligationen, Bonds und andere ausgegebene oder durch eine beliebige Person garantierte Wert-
papiere oder Vermögensgegenstände zu erwerben und dieselben als Anlage zu halten und sie zu verkaufen, zu tauschen
und in sonstiger Weise darüber zu verfügen;
3.1.2 Handels- und andere Geschäfte zu betreiben, sowie die Gesamtheit oder Teile von Geschäften, Vermögen und/
oder Verbindlichkeiten von Personen, die solche Geschäfte betreiben, zu erwerben, zu betreiben und auszuführen;
3.1.3 Gelder und Mittel der Gesellschaft in der Art zu anzulegen und damit zu umzugehen wie es der Vorstand für
angemessen erachtet, sowie beliebigen Personen Kredite und Darlehen mit oder ohne Sicherheitsleistung zu gewähren;
3.1.4 zu Konditionen, die der Vorstand als angemessen erachtet, Kredite aufzunehmen, Kapital zu beschaffen und
Zahlungen sicherzustellen, was (soweit unter Luxemburger Recht zulässig) durch Ausgabe von Obligationen und anderen
Wertpapieren oder Finanzierungsinstrumenten, unabhängig davon, ob diese befristet oder unbefristet, wandelbar oder nicht
wandelbar sind, oder ob dadurch (gegenwärtiges oder zukünftiges) Vermögen der Gesellschaft oder noch nicht abgerufenes
Kapital ganz oder teilweise belastet wird, erfolgen kann, und solche Wertpapiere zu erwerben, zurückzukaufen, umzu-
wandeln und abzubezahlen;
3.1.5 Beteiligungen an Personengesellschaften zu erwerben, sich mit solchen zu verschmelzen, zu fusionieren oder sich
zusammenzuschließen oder andere Vereinbarungen zum Zwecke der Beteiligung an Gewinnen, der Bündelung von Inte-
ressen, der Zusammenarbeit bzw. für gegenseitige Konzessionen mit beliebigen Personen, auch Mitarbeitern der Gesell-
schaft, einzugehen;
3.1.6 Garantien, Garantieverträge oder Bürgschaften abzugeben bzw. zu vereinbaren, sowie Sicherheiten für die Erfül-
lung der sich hieraus ergebenden Verpflichtungen und/oder für die Zahlung von Geldleistungen durch eine beliebige Person
(auch von juristischen Personen in welcher die Gesellschaft eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung hält oder Per-
sonen ("Holdinggesellschaft", Holding Entity), die Inhaber einer direkten oder indirekten Beteiligung an der Gesellschaft
sind oder der gleichen Unternehmensgruppe angehören oder auf sonstige Weise mit der Gesellschaft geschäftlich oder
unternehmerisch verbunden sind) bereitzustellen, unabhängig davon ob die Gesellschaft eine Gegenleistung oder einen
Vorteil erhält (mittelbar oder unmittelbar) und unabhängig davon, ob eine persönliche Zusage oder ein Pfandrecht, eine
Belastung oder ein dingliches Sicherungsrecht an einem Teil oder der Gesamtheit des Verpflichtungen, des Eigentums oder
des (gegenwärtigen oder zukünftigen) Vermögens der Gesellschaft oder sonstige Sicherheit existiert; wobei der Begriff
der "Garantie" im Sinne dieses Artikels 3.1.6., unabhängig von der genauen Bezeichnung, jede Verpflichtung zur Zahlung,
Erfüllung bzw. Bereitstellung von Geldern zur Zahlung oder Erfüllung von Schulden Dritter oder zur Sicherstellung von
Zahlungen im Falle eines Zahlungsausfalls und jede anderweitige Haftung für die Verbindlichkeiten oder finanzielle Ver-
pflichtungen anderer Personen umfasst;
3.1.7 bewegliches oder unbewegliches Vermögen sowie diesbezügliche Rechte oder Vorteile zu kaufen, zu pachten, zu
tauschen, zu mieten oder auf sonstige Weise zu erwerben, insbesondere durch, aber ohne Beschränkung auf, den Erwerb
direkter Beteiligungen an Immobilien, die Beteiligung in gleichen oder ähnlichen Gesellschaften und das Agieren als
Plattform für die Zusammenfassung verschiedener Immobilienanlagen;
6255
L
U X E M B O U R G
3.1.8 bewegliches oder unbewegliches Vermögen der Gesellschaft und/oder die Gesamtheit oder ein Teil des Gesell-
schaftbetriebes für eine Gegenleistung wie sie der Vorstand als angemessen erachtet, auch Aktien, Obligationen oder andere
Wertpapiere, unabhängig davon ob diese voll oder teilweise eingezahlt sind, an eine Person, unabhängig davon, ob diese
(gänzlich oder teilweise) ähnliche Zwecke wie die Gesellschaft verfolgt, zu verkaufen, zu verpachten, zu vermieten und
darüber zu verfügen; derart erworbene Aktien, Obligationen und andere Wertpapiere zu halten; die Gesamtheit oder Teile
des Vermögens und der Rechte Gesellschaft zu verbessern, zu verwalten, zu entwickeln, zu verkaufen, zu tauschen, zu
verpachten, hypothekarisch zu belasten, darüber zu verfügen, eine Option darüber einzuräumen, zu nutzen und auf sonstige
Weise damit zu handeln;
3.1.9 Handlungen gemäß diesem Artikel 3 (a) weltweit, (b) als Geschäftsherr, Bevollmächtigter, Vertragspartner, Treu-
händer oder auf sonstige Art und Weise, (c) von oder über einen Treuhänder, Bevollmächtigten, Subunternehmer oder auf
sonstige Art und Weise (d) eigenständig oder zusammen mit einer oder mehreren Personen vorzunehmen;
3.1.10 sämtliche Handlungen vorzunehmen, welche der Vorstand für die Erfüllung des Gesellschaftszweckes oder die
Ausübung seiner Kompetenzen als förderlich oder zielführend erachtet (dies umfasst den Abschluss, die Erfüllung und
Durchführung von Verträgen mit oder zugunsten einer beliebigen Person);
3.2 WOBEI die Gesellschaft STETS solche Geschäfte unterlassen wird, die eine regulierte Tätigkeit des Finanzsektors
darstellen oder für die nach Luxemburger Recht eine Geschäftslizenz erforderlich ist, ohne eine hierfür notwendige Be-
willigung nach Luxemburger Recht zu besitzen.
4. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Dauer gegründet.
Kapitel II. - Kapital, Gesellschaftsanteile
5. Gesellschaftskapitel.
5.1 Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12,500.-) aufgeteilt in zwölftausendfünfhun-
dert (12.500) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1). Zusätzlich zum Gesellschaftskapital
kann ein Agiokonto eingerichtet werden, in welches der auf einen Gesellschaftsanteil bezahlte Ausgabeaufschlag oder jede
andere Zahlung, für die keine Gesellschaftsanteile ausgegeben wurden, eingezahlt wird. Der Betrag auf dem genannten
Agiokonto steht zur freien Verfügung der Gesellschafter. Der Betrag auf dem Agiokonto kann zur Auszahlung von Ge-
sellschaftsanteilen, welche die Gesellschaft von ihren Gesellschaftern zurücknimmt, zum Ausgleich von realisierten
Nettoverlusten, für Ausschüttungen an Gesellschafter oder zur Zuordnung von Kapital zur rechtlichen Reserve genutzt
werden.
5.2 Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zur Ausübung gleicher Rechte.
5.3 Die Gesellschaft kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Gesellschaftsanteile zurückkaufen.
6. Unteilbarkeit der gesellschaftsanteile. Gegenüber der Gesellschaft sind die Gesellschaftsanteile unteilbar, da nur ein
Eigentümer pro Gesellschaftsanteil zugelassen ist. Miteigentümer müssen eine einzige Person als ihren Vertreter gegenüber
der Gesellschaft bestimmen.
7. Übertragung von gesellschaftsanteilen.
7.1 Existiert nur ein einziger Gesellschafter, so sind die von dem einzigen Gesellschafter gehaltenen Gesellschaftsanteile
frei übertragbar.
7.2 Existieren mehrere Gesellschafter, so können die von einem Gesellschafter gehaltenen Gesellschaftsanteile frei auf
einen anderen Gesellschafter übertragen werden.
7.3 Im Falle einer Übertragung an Nicht-Gesellschafter, können die von einem Gesellschafter gehaltenen Gesellschafts-
anteile in Anwendung der Voraussetzungen von Artikel 189 und 190 des Gesetzes übertragen werden.
7.4 Jede Übertragung von Gesellschaftsanteilen muss notariell oder privatschriftlich beurkundet werden und ist gegen-
über der Gesellschaft oder dritten Parteien erst dann bindend, wenn sie gemäß Artikel 190 des Gesetzes der Gesellschaft
mitgeteilt oder von der Gesellschaft angenommen worden ist.
Kapitel III. - Geschäftsführung
8. Geschäftsführung.
8.1 Die Geschäfte der Gesellschaft werden durch mindestens drei Geschäftsführer, davon mindestens ein (1) Geschäfts-
führer der Klasse A (jeder ein "Geschäftsführer der Klasse A") und zwei (2) Geschäftsführer der Klasse B (jeder ein
"Geschäftsführer der Klasse B"), die von der Hauptversammlung der Gesellschafter gemäß Luxemburger Recht und den
Bestimmungen dieser Satzung ernennt werden, geführt. Die ernannten Geschäftsführer bilden den Vorstand. Die Ge-
schäftsführer müssen keine Gesellschafter sein. Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung der Gesellschafter
für eine Dauer gewählt, welche von dieser Hauptversammlung der Gesellschafter bestimmt wird und sie bleiben gewählt
bis ihre Nachfolger gewählt wurden und diese ihre Funktion aufnehmen. Ein Geschäftsführer kann sich bei Ablauf seines
Mandats zur Wiederwahl stellen. Das Mandat eines Geschäftsführers kann jederzeit mit oder ohne Grund durch die Haupt-
versammlung der Gesellschafter widerrufen werden. Im Falle einer unbesetzten Stelle eines Geschäftsführer aufgrund eines
Todesfalls, Ruhestand oder aus anderem Grunde, können die anderen Geschäftsführer sich versammeln und durch Mehr-
heitswahl einen Geschäftsführer bestimmen welcher diese unbesetzte Stelle bis zur nächsten Hauptversammlung der
Gesellschafter besetzen soll.
6256
L
U X E M B O U R G
8.2 Der Vorstand wählt aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Der Vorsitzende führte bei allen Sitzungen den
Vorsitz, jedoch können die anwesenden Geschäftsführer, im Falle der Abwesenheit oder Handlungsunfähigkeit der Vor-
sitzenden, einen aus ihrer Mitte ernennen, der als Vorsitzender für die Zwecke dieser Sitzung handeln soll.
8.3 Der Vorstand kann auch einen Sekretär ernennen der kein Geschäftsführer ist und der für die Erstellung des Protokolls
der Sitzungen des Vorstands und der Gesellschafter ist.
8.4 Der Vorstand kann, von Zeit zu Zeit, Bevollmächtigte ("Officers") für die Gesellschaft ernennen, einschließlich
eines Managing Directors, einem General Managers sowie eines Assistant Managers oder sonstiger Bevollmächtigte, die
im Hinblick auf den Betrieb und die Verwaltung der Gesellschaft für erforderlich gehalten werden. Bevollmächtigte müssen
weder Geschäftsführer noch Gesellschafter sein. Die ernannten Bevollmächtigten haben, sofern nicht anderweitig in dieser
Satzung festgelegt, die Befugnisse und Pflichten welche ihnen vom Vorstand übertragen wurden.
9. Sitzung des Vorstands.
9.1 Der Vorstand wird auf Aufforderung des Vorsitzenden oder zweier Geschäftsführer an dem in der Einberufungs-
bekanntmachung angegebenen Ort einberufen.
9.2 Die Einberufungsbekanntmachung einer jeden Sitzung beinhaltet die Tagesordnung mit allen Sitzungspunkten und
wird allen Geschäftsführern mindesten drei (3) Geschäftstage vor dem Beginn einer solchen Sitzung zugestellt, außer in
Notsituationen, in welcher die Einberufungsbekanntmachung die Art solch einer Situation darlegt. Auf diese Einberu-
fungsbekanntmachung kann durch schriftliches Einverständnis oder durch Telegramm-, Fax-, E-Mailübermittlung eines
jeden Geschäftsführers verzichtet werden. Separate Einberufungsbekanntmachungen sind nicht notwendig im Falle von
einzelnen Sitzungen welche zu Zeiten und an Orten stattfinden, welche in einem zuvor durch einen Beschluss des Vor-
standes angenommen Plan festgelegt wurden.
9.3 Jeder Geschäftsführer kann bei einer Sitzung durch einen anderen Geschäftsführer den er schriftlich oder via Tele-
gramm-, Fax- oder E-Mailübertragung als Vertreter ernannt hat handeln.
9.4 Jeder Geschäftsführer, der nicht physisch am Ort einer Sitzung anwesend ist, kann einer solchen Sitzung durch
Fernkonferenzeinrichtungen oder ähnlichen Kommunikationsmitteln, einschließlich Telefonkonferenzeinrichtungen, teil-
nehmen, sofern alle Personen, welche an der Sitzung teilnehmen, einander hören können. Eine solche Teilnahme gilt als
persönliche Anwesenheit an einer Sitzung.
9.5 Der Vorstand kann sich nur gültig beraten und gültig handeln wenn mindestens ein (1) Geschäftsführer der Klasse
A und ein (1) Geschäftsführer der Klasse B bei einer Vorstandssitzung anwesend oder vertreten sind. Entscheidungen
werden durch Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst, wobei eine solche Mehrheit
verlangt, dass sie mindestens die Stimme eines (1) Geschäftsführers der Klasse A beinhaltet.
9.6 Durch alle Geschäftsführer gezeichnete Beschlüsse sind gültig und wirksam als wären sie an einer ordentlich ein-
berufenen und gehaltenen Sitzung beschlossen worden. Solche Unterschriften können auf einem einzelnen Dokument oder
auf mehren Kopien eines identischen Beschlusses erfolgen und können durch Briefe, Telegramm-, Fax- oder E-Mailüber-
tragung bewiesen werden.
9.7 Das Protokoll jeder Sitzung des Vorstands wird von dem Vorsitzenden oder, im Falle dessen Abwesenheit, von dem
Vorsitzenden pro tempore, der einer solchen Sitzung vorstand, oder von zwei Geschäftsführern unterschrieben.
9.8 Kopien von Auszügen dieser Protokolle, welche in gerichtlichen Verfahren oder anderswo vorgebracht werden
können, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern oder von einem Geschäftsführer und dem Sekretär
unterschrieben.
10. Befugnisse des Vorstandes.
10.1 Der Vorstand hat die Befugnis den Kurs und Führung der Verwaltung und der geschäftlichen Angelegenheiten der
Gesellschaft zu bestimmen.
10.2 Er ist mit den weitestmöglichen Befugnissen ausgestattet, um alle Handlungen der Verwaltung und Verfügungen
im Interesse der Gesellschaft auszuführen. Alle Befugnisse, welche nicht ausdrücklich durch Gesetz oder durch die Be-
stimmungen dieser Satzung der Hauptversammlung der Gesellschafter vorbehalten sind, fallen in die Kompetenz des
Vorstandes.
11. Vertretung der Gesellschaft.
11.1 Abhängig von Luxemburger Recht und dieser Satzung soll die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die gemein-
same Unterschrift eines (1) Geschäftsführers der Klasse A und eines (1) Geschäftsführers der Klasse B oder durch die
gemeinsame Unterschrift einer Person, welcher solche Zeichnungsbefugnis durch den Vorstand übertragen wurde, und
einem (1) Geschäftsführer der Klasse A gebunden oder vertreten sein.
12. Delegation und Vertretung des Vorstands.
12.1 Der Vorstand kann seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäfte und Leitung der Gesellschaft, ein-
schließlich dem Recht in Namen der Gesellschaft zu unterschreiben und ihrer Befugnis zur Förderung der Gesellschafts-
politik und Gesellschaftszweck zu handeln, an Bevollmächtigte der Gesellschaft oder an andere Personen übertragen,
welche ihrerseits ihre Befugnisse übertragen können, sofern sie vom Vorstand dazu befugt sind.
6257
L
U X E M B O U R G
Kapitel IV. - Hauptversammlung der Gesellschafter
13. Befugnisse der Hauptversammlung der Gesellschafter, Aufbau und Abhalten von Versammlungen, Abstimmungen.
13.1 Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in einer Hauptversammlung der Gesellschafter (die "Hauptversamm-
lung") oder durch Umlaufbeschlüsse (die "Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter") verabschiedet.
13.2 Wenn Beschlüsse im Wege eines Umlaufbeschlusses der Gesellschafter angenommen werden, wird der Text der
Beschlüsse in Übereinstimmung mit der Satzung an alle Gesellschafter gesendet. Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter,
die von allen Gesellschaftern unterzeichnet wurden entfalten die gleiche Wirksamkeit und Bindung wie bei einer ord-
nungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Hauptversammlung getroffene Beschlüsse und tragen das Datum der letzten
Unterschrift.
13.3 Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zu einer (1) Stimme.
13.4 Die Gesellschafter werden auf Initiative eines Geschäftsführers oder auf Initiative von Gesellschaftern, welche
mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals repräsentieren, zu Hauptversammlungen einberufen oder schriftlich konsul-
tiert.
13.5 Schriftliche (inklusive via E-Mail) Mitteilung über jede Hauptversammlung ist an alle Gesellschafter mindestens
fünf (5) Tage vor dem Termin der Sitzung erforderlich, außer in Notfällen, deren Art und Umstände, in der Bekanntmachung
darzulegen sind.
13.6 Hauptversammlungen werden an dem Ort und zu der Zeit abgehalten, die in den Bekanntmachungen festgelegt
sind.
13.7 Wenn alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und sich selbst als ordnungsgemäß einberufen und sich
über die Tagesordnung der Versammlung informiert erachten, kann die Hauptversammlung die vorherige Einberufung für
obsolet erklären.
13.8 Ein Gesellschafter kann einer anderen Person, die Gesellschafter sein kann aber nicht sein muss, eine schriftliche
Vollmacht erteilen, um sich bei einer Hauptversammlung vertreten zu lassen.
13.9 Unabhängig von der Zahl der Gesellschafter muss jedem Gesellschafter die Bilanz und die Gewinn- und Verlust-
rechnung zur Genehmigung vorgelegt werden; die Gesellschafter stimmen darüber ab, ob der Vorstand entlastet wird.
14. Alleiniger Gesellschafter.
14.1 Ist die Zahl der Gesellschafter auf einen (1) reduziert, übt der "Alleinige Gesellschafter" sämtliche Befugnisse aus,
die durch das Gesetz an die Hauptversammlung übertragen wurden.
14.2 Jede Bezugnahme in der Satzung auf die Gesellschafter und die Hauptversammlung oder die Umlaufbeschlüsse
der Gesellschafter wird als eine Bezugnahme auf einen solchen Alleinigen Gesellschafter oder ggf. dessen Beschlüsse
gelesen.
14.3 Die Beschlüsse des Alleinigen Gesellschafters werden protokolliert oder schriftlich abgefasst.
15. Mehrheiten.
15.1 Mehrheitsbeschlüsse sind nur dann rechtsgültig getroffen, sofern sie von Gesellschaftern gebilligt werden, die
gemeinsam mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals halten. Wenn diese Zahl nicht bei der ersten Versammlung erreicht
wird, können die Gesellschafter ein zweites Mal mittels Einschreibens einberufen oder konsultiert werden; Beschlüsse
werden in diesem Fall mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen und unabhängig von der Quote des Kapitals,
das die zustimmenden Gesellschafter gemeinsam innehaben.
15.2 Die Abänderung der Satzung oder die Auflösung der Gesellschaft können jedoch mit der Beschlussfähigkeit und
Mehrheit gemäß den Bestimmungen des Gesetzes beschlossen werden.
15.3 Eine Änderung der Staatszugehörigkeit der Gesellschaft und die Erhöhung der Beiträge der Gesellschafter kann
nur einstimmig gemäß den Bestimmungen des Gesetzes beschlossen werden.
Kapitel V. - Geschäftsjahr
16. Geschäftsjahr.
16.1 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Januars und endet am letzten Tag des Dezembers
eines jeden Jahres.
16.2 Zum Ende des Geschäftsjahres erstellt der Vorstand den Jahresabschluss sowie eine Bestandsliste, die den Wert
der Aktiva und Passiva der Gesellschaft aufzeigt.
16.3 Jeder Gesellschafter kann die obengenannte Bestandliste und den Jahresabschluss am Geschäftssitz der Gesellschaft
einsehen.
17. Gewinnverteilung.
17.1 Von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden fünf Prozent (5%) der gesetzlich vorgesehenen Rücklage
zugewiesen. Diese Verpflichtung entfällt sobald und solange diese Rücklage die Höhe von zehn Prozent (10%) des Ge-
sellschaftskapitals erreicht.
6258
L
U X E M B O U R G
17.2 Die Gesellschafter bestimmen über die Verwendung des jährlichen Nettogewinns. Sie können diesen zur Divi-
dendenausschüttung verwenden, auf ein Rücklagenkonto übertragen oder als Gewinn vortragen.
17.3 Die Entscheidung, Dividenden auszuschütten und die Bestimmung der Höhe einer solchen Ausschüttung werden
von der Hauptversammlung getroffen.
17.4 Der Vorstand kann unter Einhaltung der Bestimmungen des Gesetzes und dieser Satzung beschließen, Abschlags-
dividenden auf der Basis eines von dem Vorstand erstellten vorläufigen Abschlusses auszuzahlen, aus dem hervorgeht,
dass ausreichende Finanzmittel zur Ausschüttung vorhanden sind, wobei die auszuschüttenden Finanzmittel nicht die
Summe der erzielten Gewinne seit dem Ende des letzten Geschäftsjahres erhöht um den Gewinnvortrag und die ausschütt-
baren Rücklagen, jedoch abzüglich des Verlustvortrages und der Summen, die aufgrund einer gesetzlichen oder einer
satzungsmäßigen Verpflichtung den Rücklagen zuzuschreiben sind, überschreiten dürfen.
Kapitel VI. - Liquidation
18. Gründe für die Auflösung. Die Gesellschaft wird nicht durch den Tod, die Aufhebung der Bürgerrechte, die Zah-
lungsunfähigkeit oder die Insolvenz des alleinigen Gesellschafters oder eines der Gesellschafter aufgelöst.
19. Liquidation.
19.1 Die Gesellschaft kann jeder Zeit durch Beschluss der Versammlung der Gesellschafter, welcher von mindestens
einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals gefasst wird, aufgelöst werden.
19.2 Die Liquidation wird durch einen oder mehrere durch die Gesellschafter ernannte Liquidatoren durchgeführt, die
Gesellschafter oder andere (natürliche oder juristische) Personen sein können und deren Befugnisse und Vergütung durch
die Gesellschafter festgelegt werden.
19.3 Ein Alleiniger Gesellschafter kann die Auflösung der Gesellschaft bestimmen und die Liquidation einleiten, sofern
er persönlich all ihre Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die der Gesellschaft bekannt oder unbekannt sind, über-
nimmt.
Kapitel VII. - Anwendbares recht
20. Anwendbares recht. Auf Angelegenheiten, die nicht durch die gegenwärtige Satzung geregelt werden, findet das
Gesetz Anwendung.
21. Salvatorische klausel. Sollte eine der Bestimmungen dieser Satzung von einer zuständigen gerichtlichen Stelle für
unwirksam oder nicht durchsetzbar erklärt werden, so wird diese Bestimmung durch eine andere Bestimmung ersetzt, die
die für ungültig oder nicht durchsetzbar gehaltene Bestimmung dahingehend auslegt und begrenzt, dass eine solche Un-
gültigkeit oder ein Mangel der Durchsetzbarkeit beseitigt wird und die so weit wie möglich der ursprünglichen Absicht der
für ungültig oder nicht durchsetzbar gehaltenen Bestimmung entspricht. Die anderen Bestimmungen dieser Satzung bleiben
in vollem Umfang in Kraft.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gesellschaftsgründung und endet am 31. Dezember 2015.
<i>Zeichnung - Zahlungi>
Das Kapital wurde wie folgt gezeichnet:
Gesellschaftsanteile:
REX-ZDHL S.C.S. SICAV-SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500 Gesellschaftsanteile
Gesamt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500 Gesellschaftsanteile
Diese Gesellschaftsanteile wurden voll in bar einbezahlt, sodass der Betrag von zwölftausend fünfhundert Euro (EUR
12.500,-) entsprechend einem Gesellschaftskapital von zwölftausend fünfhundert Euro (EUR 12.500,-) nunmehr der Ge-
sellschaft zur Verfügung steht, wie vor dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>Geschätzte kosteni>
Die Kosten, Aufwendungen, Gebühren und Auslagen in jedweder Form, die in Verbindung mit der Gesellschaftsgrün-
dung von der Gesellschaft zu tragen sind oder ihr in Rechnung gestellt werden, werden auf etwa tausend Euro geschätzt.
<i>Hauptversammlungi>
Unmittelbar nach Gründung der Gesellschaft, fasst REX-ZDHL S.C.S. SICAV-SIF handelnd durch und vertreten von
REX-ZDHL GP S.à r.l., welche die Gesamtheit des gezeichneten Kapitals repräsentiert und die Befugnisse der Versamm-
lung der Gesellschafter ausübt, folgende Beschlüsse:
1) Die Zahl der Vorstandsmitglieder wird auf drei (3) festgesetzt.
2) Zu Geschäftsführern werden folgende Personen für einen unbegrenzten Zeitraum ernannt:
- Herr Michael Leinwand, geboren am 22. Oktober 1967 in Oberhausen (Rheinland), Deutschland, mit Geschäftsan-
schrift Rabinstraße 8, D-53111 Bonn, Deutschland, als Geschäftsführer der Klasse A;
6259
L
U X E M B O U R G
- Herr Cornel Widmer, geboren am 26. Mai 1964 in St. Gallen, Schweiz, mit Geschäftsanschrift Mythenquai 2, CH-8022
Zürich, Schweiz, als Geschäftsführer der Klasse B;
- Herr Xavier Nevez, geboren am 5. November 1971 in Thionville, Frankreich, mit Geschäftsanschrift 37, rue du Puits
Romain, L-8070 Bertrange, Großherzogtum Luxemburg, als Geschäftsführer der Klasse B.
3) Zum Gesellschaftssitz wird 37, rue du Puits Romain L-8070 Bertrange, Großherzogtum Luxemburg bestimmt.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Wunsch
der oben genannten erschienenen Partei in englischer Sprache verfasst wurde und ihm eine deutsche Version beigefügt ist.
Auf Wunsch derselben erschienenen Partei soll bei Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschem Text die
englische Fassung maßgeblich sein.
WORÜBER die vorliegende Urkunde in Luxemburg am eingangs des vorliegenden Dokuments angegebenen Datum
aufgesetzt wurde.
Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden gegenüber dem erschienenen Bevollmächtigten, hat letzterer
mit Uns, dem amtierenden Notar, gemeinsam die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: P. AUDESIRK, J.J. WAGNER.
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 4. November 2015. Relation: EAC/2015/25703. Erhalten fünfundsiebzig Euro
(75.- EUR).
<i>Der Einnehmer ff.i> (gezeichnet): Monique HALSDORF.
Référence de publication: 2015182577/619.
(150202764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2015.
Roxboro S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 201.295.
STATUTS
L’an deux mille quinze, le vingt-trois octobre.
Par-devant nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Monsieur Jean Lieury, né à Argenteuil, France, le 2 mai 1962, résidant au Sip utca 21, 1028 Budapest, Hongrie,
dûment représenté par Monsieur Blazej Gladysz, Avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une
procuration donnée à Budapest, le 20 octobre 2015.
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire, restera annexée au présent acte
pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement.
Le comparant a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte de constitution d’une société à responsabilité limitée
qu’il souhaite constituer avec les statuts suivants:
A. Nom - Objet - Durée - Siège social
Art. 1
er
. Nom - Forme. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination «Roxboro S.à r.l.» (ci-après
la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»),
ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. Objet.
2.1 La Société a pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-
geoises et étrangères et de toute autre forme de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière,
de même que le transfert par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de tout type, ainsi que l'admi-
nistration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille de participations.
2.2 La Société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière des
sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit ou qui
font partie du même groupe de sociétés que la Société.
2.3 Excepté par voie d’appel publique à l'épargne, la Société peut lever des fonds en faisant des emprunts sous toute
forme ou en émettant toute sorte d’obligations, de titres ou d’instruments de dettes, d’obligations garanties ou non garanties,
et d’une manière générale en émettant des valeurs mobilières de tout type.
2.4 La Société a, en outre, pour objet l'acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg,
soit à l'étranger, y compris la détention de participations directes ou indirectes dans des sociétés luxembourgeoises ou
étrangères dont l'objet principal est l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de
biens immobiliers.
6260
L
U X E M B O U R G
2.5 L’objet de la Société est également (i) l'acquisition par achat, l'enregistrement ou de toute autre manière ainsi que
le transfert par la vente, l'échange ou autre de droits de propriété intellectuelle et industrielle, (ii) l'octroi de licence sur de
tels droits de propriété intellectuelle et industrielle, et (iii) la détention et la gestion de droits de propriété intellectuelle et
industrielle.
2.6 La Société peut exercer toute activité de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété
intellectuelle qu’elle estime utile pour l'accomplissement de ces objets.
Art. 3. Durée.
3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
3.2 Elle peut être dissoute à tout moment et sans cause par une décision de l'assemblée générale des associés, adoptée
selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.
Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
4.2 Le siège social peut être transféré au sein de la même commune par décision du conseil de gérance. Il peut être
transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des associés,
adoptée selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.
4.3 Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, par décision
du conseil de gérance.
4.4 Dans l'hypothèse où le conseil de gérance estimerait que des événements exceptionnels d'ordre politique, économique
ou social ou des catastrophes naturelles se sont produits ou seraient imminents, de nature à interférer avec l'activité normale
de la Société à son siège social, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation complète
de ces circonstances exceptionnelles; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société,
laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000), représenté par
- deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de catégorie A (les «Parts Sociales de Catégorie A»),
- deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de catégorie B (les «Parts Sociales de Catégorie B»),
- deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de catégorie C (les «Parts Sociales de Catégorie C»),
- deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de catégorie D (les «Parts Sociales de Catégorie D»),
- deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de catégorie E (les «Parts Sociales de Catégorie E»),
- deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de catégorie F (les «Parts Sociales de Catégorie F»),
- deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de catégorie G (les «Parts Sociales de Catégorie G»),
- deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de catégorie H (les «Parts Sociales de Catégorie H»),
- deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de catégorie I (les «Parts Sociales de Catégorie I») et
- deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de catégorie J (les «Parts Sociales de Catégorie J»
et ensemble avec les Parts Sociales de Catégorie A, les Parts Sociales de Catégorie B, les Parts Sociales de Catégorie
C, les Parts Sociales de Catégorie D, les Parts Sociales de Catégorie E, les Parts Sociales de Catégorie F, les Parts Sociales
de Catégorie G, les Parts Sociales de Catégorie H et les Parts Sociales de Catégorie I les «Parts Sociales» et chacune une
«Catégorie»),
ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune.
5.2 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des associés
de la Société, adoptée selon les modalités requises pour la modification des présents statuts.
5.3 La Société peut racheter ses propres parts sociales.
Art. 6. Parts sociales.
6.1 Le capital social de la Société est divisé en parts sociales ayant chacune la même valeur nominale.
6.2 Les parts sociales de la Société sont nominatives.
6.3 La Société peut avoir un ou plusieurs associés, avec un nombre maximal de quarante (40) associés.
6.4 Le décès, la suspension des droits civils, la dissolution, la liquidation, la faillite ou l'insolvabilité ou tout autre
événement similaire d’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la Société.
6.5 Le capital social de la Société pourra être réduit par annulation d’une Catégorie, en totalité mais non en partie,
consistant en un rachat et en l'annulation de toutes les Parts Sociales émises de la Catégorie concernée, tel que déterminé
par le conseil de gérance au fil de temps.
6.6 Les Parts Sociales devront être rachetées dans l'ordre alphabétique inverse, en commençant par les Parts Sociales
de Catégorie J.
6261
L
U X E M B O U R G
6.7 Les Catégories suivantes ne pourront être rachetées qu’une fois que toutes les Parts Sociales de la Catégorie précé-
dente auront été intégralement rachetées. Chaque Catégorie pouvant être rachetée selon les règles prévues au présent article
6, sera ci-après désignée comme suit «Catégorie de Parts Sociales Concernée».
6.8 La Catégorie de Parts Sociales Concernée devra être rachetée et annulée pour un prix total correspondant à la valeur
de marché d’une telle Catégorie, telle que définie à l'article 6.11 ci-dessous (le «Montant Total de l'Annulation»).
6.9 Dans le cas où le capital social serait réduit par le rachat et l'annulation d’une Catégorie (dans l'ordre prévu à l'article
6.6), cette Catégorie donnera droit à ces détenteurs, au prorata de leur participation dans cette Catégorie, au Montant
Disponible (tel que défini ci-dessous) et les détenteurs de Parts Sociales de la Catégorie rachetée et annulée recevront de
la Société un montant égal à la Valeur d’Annulation par Part Sociale (telle que définie ci-dessous) pour chaque Part Sociale
de la Catégorie de Parts Sociales Concernée qu’ils détiennent et qui a été annulée.
6.10 La «Valeur d’Annulation par Part Sociale» sera calculée en divisant le Montant Total de l'Annulation (tel que défini
ci-dessous) par le nombre de Parts Sociales émises dans la catégorie de Parts Sociales devant être rachetée et annulée.
6.11 Le Montant Total de l'Annulation doit être un montant déterminé par le conseil de gérance sur la base de comptes
intérimaires de la Société arrêtés à une date qui ne peut précéder de plus de huit (8) jours la date de rachat et d’annulation
de la Catégorie concernée. Le Montant Total de l'Annulation pour chaque Catégorie correspondra au Montant Disponible
(augmenté de la valeur nominale de chaque part sociale à annuler) de la Catégorie concernée au moment de l'annulation
de ladite Catégorie à moins que le conseil de gérance n’en décide autrement étant entendu toutefois que le Montant Total
de l'Annulation ne doit jamais être plus élevé que le Montant Disponible (augmenté de la valeur nominale de chaque part
sociale à annuler). Le conseil de gérance peut décider, lors de la détermination du Montant Total de l'Annulation, d’inclure
ou d’exclure les primes d’émission ou primes assimilées librement distribuables en partie ou en totalité.
6.12 Le «Montant Disponible» correspond au montant total du bénéfice net de la Société (y compris le bénéfice reporté),
dans la mesure où les détenteurs de Parts Sociales de la Catégorie concernée auraient eu droit aux distributions conformé-
ment aux articles 22 et/ou 23 des présents statuts (i) augmenté de toute réserve librement distribuable, y compris, le cas
échéant, le montant des primes d’émission ou primes assimilées et de la réduction de la réserve légale relatives à la Catégorie
concernée à annuler, et (ii) diminué de (a) toute perte (y compris les pertes reportées), (b) toute somme à porter en réserves
non-distribuables, chaque fois tel qu’indiqué dans les comptes intérimaires concernés et (c) tous dividendes accumulés et
impayés dans la mesure où ils ne sont déjà pas venus réduire le BN (pour éviter toute ambiguïté, sans double comptage),
de sorte que: MD = (BN + B) - (P + RL + DL). Où: MD = Montant Disponible; BN = bénéfice net (y compris le bénéfice
reporté); B = toute réserve librement distribuable, y compris, le cas échéant, le montant de la réduction de la prime d’émis-
sion et de la réduction de réserve légale relatives à la Catégorie à annuler; P = toute perte (y compris les pertes reportées);
RL = toute somme à porter en réserve(s) non-distribuable(s) conformément aux dispositions de la loi ou des présents statuts;
DL = tous dividendes accumulés et impayés dans la mesure où ils ne sont pas déjà venus réduire le BN.
6.13 Une fois que les Parts Sociales de la Catégorie concernée auront été rachetées et annulées, la Valeur d’Annulation
par Part Sociale sera exigible et payable par la Société.
Art. 7. Registre des parts sociales - Transfert des parts sociales.
7.1 Un registre des parts sociales est tenu au siège social de la Société où il est mis à disposition de chaque associé pour
consultation. Ce registre contient toutes les informations requises par la Loi. Des certificats d’inscription peuvent être émis
sur demande et aux frais de l'associé demandeur.
7.2 La Société ne reconnaît qu'un seul titulaire par part sociale. Les copropriétaires indivis nommeront un représentant
unique qui les représentera vis-à-vis de la Société. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits relatifs à
cette part sociale, jusqu'à ce qu'un tel représentant ait été désigné.
7.3 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
7.4 Inter vivos, les parts sociales seront uniquement transférables à de nouveaux associés sous réserve qu’une telle
cession ait été approuvée par les associés représentant une majorité des trois quarts du capital social.
7.5 Toute cession de parts sociales est opposable à la Société et aux tiers sur notification de la cession à, ou après
l'acceptation de la cession par la Société conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil.
7.6 En cas de décès, les parts sociales de l'associé décédé pourront être uniquement transférées au nouvel associé sous
réserve qu’un tel transfert ait été approuvé par les associés survivants représentant les trois quarts des droits des survivants.
Un tel agrément n’est cependant pas requis dans l'hypothèse où les parts sociales sont transférées soit aux ascendants,
descendants ou au conjoint survivant ou à tout autre héritier légal de l'associé décédé.
C. Décisions des associés
Art. 8. Décisions collectives des associés.
8.1 L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Loi et par les
présents statuts.
8.2 Chaque associé a la possibilité de participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts sociales qu’il
détient.
8.3 Dans l'hypothèse où et tant que la Société n’a pas plus de vingt-cinq (25) associés, des décisions collectives qui
relèveraient d’ordinaire de la compétence de l'assemblée générale, pourront être valablement adoptées par voie de décisions
6262
L
U X E M B O U R G
écrites. Dans une telle hypothèse, chaque associé recevra le texte de ces résolutions ou des décisions à adopter expressément
formulées et votera par écrit.
8.4 En cas d’associé unique, cet associé exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés en vertu des
dispositions de la section XII de la Loi et des présents statuts. Dans cette hypothèse, toute référence faite à l'assemblée
générale des associés devra être entendue comme une référence à l'associé unique selon le contexte et le cas échéant et les
pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés seront exercés par l'associé unique.
Art. 9. Assemblées générales des associés. D’autres assemblées générales d’associés pourront être tenues aux lieux et
heures indiquées dans les convocations aux assemblées générales correspondantes. Si tous les associés sont présents ou
représentés à l'assemblée générale des associés et renoncent aux formalités de convocation, l'assemblée pourra être tenue
sans convocation ou publication préalable.
Art. 10. Quorum et vote.
10.1 Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il détient.
10.2 Sous réserve d’un quorum plus élevé prévu par les présents statuts ou la Loi, les décisions collectives des associés
de la Société ne seront valablement adoptées que pour autant qu’elles auront été adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social. Si ce chiffre n’est pas atteint à la première réunion ou consultation par écrit, les associés
peuvent être convoqués ou consultés une seconde fois par lettres recommandées avec le même ordre du jour et les décisions
sont valablement prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.
Art. 11. Changement de nationalité. Les associés ne peuvent changer la nationalité de la Société qu’avec le consentement
unanime des associés.
Art. 12. Modification des statuts. Toute modification des statuts requiert l'accord d’une (i) majorité des associés (ii)
représentant au moins les trois quarts du capital social.
D. Gérance
Art. 13. Pouvoirs du gérant unique - Composition et pouvoirs du conseil de gérance.
13.1 La Société peut être gérée par un ou plusieurs gérants. Si la Société a plusieurs gérants, les gérants forment un
conseil de gérance.
13.2 Lorsque la Société est gérée par un gérant unique, le cas échéant et lorsque le terme «gérant unique» n’est pas
expressément mentionné dans ces statuts, une référence au «conseil de gérance» dans ces statuts devra être entendue comme
une référence au «gérant unique».
13.3 Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour prendre toute
mesure nécessaire ou utile pour l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception des pouvoirs réservés par
la Loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale des associés.
Art. 14. Nomination, révocation des gérants et durée du mandat des gérants.
14.1 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'assemblée générale des associés qui détermine sa (leur) rémunération et
la durée de son (leur) mandat.
14.2 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) et peu(ven)t être librement révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par
une décision des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.
Art. 15. Vacance d’un poste de gérant.
15.1 Dans l'hypothèse où un poste de gérant deviendrait vacant suite au décès, à l'incapacité juridique, la faillite, la
démission ou pour tout autre motif, cette vacance peut être pourvue de manière temporaire et pour une période ne pouvant
excéder celle du mandat initial du gérant remplacé par les gérants restants jusqu’à la prochaine assemblée des associés
appelée à statuer sur la nomination permanente, conformément aux dispositions légales applicables.
15.2 Dans l'hypothèse où la vacance survient alors que la Société est gérée par un gérant unique, cette vacance est
comblée sans délai par l'assemblée générale des associés.
Art. 16. Convocation aux réunions du conseil de gérance.
16.1 Le conseil de gérance se réunit sur convocation de tout gérant. Les réunions du conseil de gérance sont tenues au
siège social de la Société sauf indication contraire dans la convocation à la réunion.
16.2 Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au minimum vingt-quatre (24) heures
à l'avance par rapport à l'heure fixée dans la convocation, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les motifs d’une
telle urgence seront mentionnées dans la convocation. Une telle convocation peut être omise en cas d’accord écrit de chaque
gérant, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Une copie d’un tel document signé
constituera une preuve suffisante d’un tel accord. Aucune convocation préalable ne sera exigée pour un conseil de gérance
dont le lieu et l'heure auront été déterminés par une décision adoptée lors d’un précédent conseil de gérance, communiquée
à tous les membres du conseil de gérance.
6263
L
U X E M B O U R G
16.3 Aucune convocation préalable ne sera requise dans l'hypothèse où tous les gérants seront présents ou représentés
à un conseil de gérance et renonceraient aux formalités de convocation ou dans l'hypothèse de décisions écrites et approuvées
par tous les membres du conseil de gérance.
Art. 17. Conduite des réunions du conseil de gérance.
17.1 Le conseil de gérance peut élire un président du conseil de gérance parmi ses membres. Il peut également désigner
un secrétaire, qui peut ne pas être membre du conseil de gérance et qui sera chargé de tenir les procès-verbaux des réunions
du conseil de gérance.
17.2 Le président du conseil de gérance, le cas échéant, préside toutes les réunions du conseil de gérance. En son absence,
le conseil de gérance peut nommer provisoirement un autre gérant comme président temporaire par un vote à la majorité
des voix présentes ou représentées à la réunion.
17.3 Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant tout autre gérant comme
son mandataire par écrit, ou par télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie du
mandat en constituant une preuve suffisante. Un gérant peut représenter un ou plusieurs, mais non l'intégralité des membres
du conseil de gérance.
17.4 Les réunions du conseil de gérance peuvent également se tenir par téléconférence ou vidéoconférence ou par tout
autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes y participant de s'entendre mutuellement sans
discontinuité et garantissant une participation effective à cette réunion. La participation à une réunion par ces moyens
équivaut à une participation en personne et la réunion tenue par de tels moyens de communication est réputée s’être tenue
au siège social de la Société.
17.5 Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente
ou représentée à une réunion du conseil de gérance.
17.6 Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à chaque réunion du conseil de
gérance. Le président du conseil de gérance, le cas échéant, ne dispose pas d’une voix prépondérante.
17.7 Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des décisions par voie circulaire en exprimant son approbation
par écrit, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Chaque gérant peut exprimer son
consentement séparément, l'ensemble des consentements attestant de l'adoption des décisions. La date de ces décisions sera
la date de la dernière signature.
Art. 18. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance; procès-verbaux des décisions du gérant unique.
18.1 Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président, le cas échéant, ou,
en son absence, par le président temporaire, et le secrétaire, le cas échéant, ou par un (1) gérant. Les copies ou extraits de
ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou autre seront, le cas échéant, signés par le président ou par un
(1) gérant.
18.2 Les décisions du gérant unique sont retranscrites dans des procès-verbaux qui seront signés par le gérant unique.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou dans tout autre contexte seront signés
par le gérant unique.
Art. 19. Rapports avec les tiers. La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances (i) par
la signature du gérant unique, ou, si la Société a plusieurs gérants, par la signature conjointe de deux (2) gérants, ou (ii)
par la signature conjointe ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature
aura été délégué par le conseil de gérance, dans les limites de cette délégation.
E. Audit et surveillance
Art. 20. Commissaire(s) - réviseur(s) d'entreprises agréé(s).
20.1 Dans l'hypothèse où, et tant que la Société aura plus de vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société seront
surveillées par un ou plusieurs commissaires. L'assemblée générale des associés désigne les commissaires et détermine la
durée de leurs fonctions.
20.2 Un commissaire pourra être révoqué à tout moment, sans préavis et sans motif, par l'assemblée générale des associés.
20.3 Le commissaire a un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents sur toutes les opérations de la Société.
20.4 Si les associés de la Société désignent un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés conformément à l'article 69
de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises, telle que modifiée, la fonction de commissaire sera supprimée.
20.5 Le réviseur d'entreprises agréé ne pourra être révoqué par l'assemblée générale des associés que pour juste motif
ou avec son accord.
F. Exercice social - Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Acomptes sur dividendes
Art. 21. Exercice social. L’exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le
trente-et-un décembre de la même année.
6264
L
U X E M B O U R G
Art. 22. Comptes annuels - Distribution des bénéfices.
22.1 Au terme de chaque exercice social, les comptes sont clôturés et le conseil de gérance dresse un inventaire de l'actif
et du passif de la Société, le bilan et le compte de profits et pertes, conformément à la loi.
22.2 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5%) au moins seront affectés à la réserve légale. Cette
affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra dix pour
cent (10%) du capital social de la Société.
22.3 Les sommes apportées à une réserve de la Société par un associé peuvent également être affectées à la réserve
légale, si cet associé consent à cette affectation.
22.4 En cas de réduction du capital social, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle
n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.
22.5 Sur proposition du conseil de gérance, l'assemblée générale des associés décide de l'affectation du solde des bé-
néfices distribuables de la Société conformément à la Loi et aux présents statuts.
22.6 En cas de distribution, les montants distribués seront répartis comme suit:
(i) les Parts Sociales de Catégorie A donnent droit, au prorata, au paiement d’un dividende préférentiel représentant zéro
virgule un pour cent (0.1%) par an de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie A émises par la Société;
(ii) les Parts Sociales de Catégorie B donnent droit, au prorata, au paiement d’un dividende préférentiel représentant
zéro virgule deux pour cent (0.2%) par an de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie B émises par la Société;
(iii) les Parts Sociales de Catégorie C donnent droit, au prorata, au paiement d’un dividende préférentiel représentant
zéro virgule trois pour cent (0.3%) par an de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie C émises par la Société;
(iv) les Parts Sociales de Catégorie D donnent droit, au prorata, au paiement d’un dividende préférentiel représentant
zéro virgule quatre pour cent (0,4%) par an de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie D émises par la Société;
(v) les Parts Sociales de Catégorie E donnent droit, au prorata, au paiement d’un dividende préférentiel représentant
zéro virgule cinq pour cent (0.5%) par an de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie E émises par la Société;
(vi) les Parts Sociales de Catégorie F donnent droit, au prorata, au paiement d’un dividende préférentiel représentant
zéro virgule six pour cent (0.6%) par an de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie F émises par la Société;
(vii) les Parts Sociales de Catégorie G donnent droit, au prorata, au paiement d’un dividende préférentiel représentant
zéro virgule sept pour cent (0.7%) par an de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie G émises par la Société;
(viii) les Parts Sociales de Catégorie H donnent droit, au prorata, au paiement d’un dividende préférentiel représentant
zéro virgule huit pour cent (0.8%) par an de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie H émises par la Société;
(ix) les Parts Sociales de Catégorie I donnent droit, au prorata, au paiement d’un dividende préférentiel représentant
zéro virgule neuf pour cent (0.9%) par an de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie I émises par la Société;
(x) les Parts Sociales de Catégorie J donnent droit, au prorata, au paiement d’un dividende préférentiel représentant un
pour cent (1%) par an de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie J émises par la Société;
chacune d’entre elles et pour autant qu’elles n’auront pas été rachetées, et
(xi) le solde sera distribué à la Catégorie de Parts Sociales Concernée.
Art. 23. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et primes assimilées.
23.1 Le conseil de gérance peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes sur la base d’un état comptable
intermédiaire préparé par le conseil de gérance et faisant apparaître que des fonds suffisants sont disponibles pour être
distribués et en conformité avec les dispositions de l'article 22 des présents statuts. Le montant destiné à être distribué ne
peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves
distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes destinées à être affectées à une réserve dont la Loi ou les
présents statuts interdisent la distribution.
23.2 Toute prime d'émission, prime assimilée ou réserve distribuable peut être librement distribuée aux associés con-
formément à la Loi et aux présents statuts en conformité avec les dispositions de l'article 22.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 En cas de dissolution de la Société conformément à l'article 3.2 des présents statuts, la liquidation sera effectuée
par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des associés ayant décidé de cette dissolution et qui fixera
les pouvoirs et émoluments de chacun des liquidateurs. Sauf disposition contraire, les liquidateurs disposeront des pouvoirs
les plus étendus pour la réalisation de l'actif et du passif de la Société.
24.2 Le surplus résultant de la réalisation de l'actif et du passif sera distribué entre les associés en conformité avec les
dispositions de l'article 22 des présents statuts.
H. Disposition finale - Loi applicable
Art. 25. Loi applicable. Tout ce qui n'est pas régi par les présents statuts, sera déterminé en conformité avec la Loi.
6265
L
U X E M B O U R G
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2016.
2. Des acomptes sur dividendes pourront être distribués pendant le premier exercice social de la Société.
<i>Souscription et paiementi>
Les vingt-cinq mille (25.000) nouvelles parts sociales émises ont toutes été souscrites par Monsieur Jean Lieury, sus-
mentionné, pour un prix de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000).
Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par voie d’apport en numéraire, de sorte que le
montant de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000) est dès à présent à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au
notaire soussigné.
L’apport global d’un montant de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000) est entièrement affecté au capital social.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à environ mille euros.
<i>Résolution de l’associéi>
L’associé fondateur, représentant l'intégralité du capital social de la Société et ayant renoncé aux formalités de convo-
cation, a adopté les résolutions suivantes:
1. L'adresse du siège social de la Société est établie au 19 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg.
2. Monsieur Jean Lieury, né à Argenteuil, France, le 2 mai 1962, résidant au Sip utca 21, 1028 Budapest, Hongrie est
nommé gérant unique pour une durée indéterminée.
Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
L'acte ayant été lu au mandataire du comparant connu du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit
mandataire du comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: B. GLADYSZ, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 27 octobre 2015. Relation: EAC/2015/24887. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Monique HALSDORF.
Référence de publication: 2015182569/337.
(150202634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2015.
RP Berlin 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 5.692.320,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 157.146.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-third day of the month of October.
Before Us, Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Soprano Retail 1 S.à.r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company), incorporated under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and
being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 195.037,
here represented by Mrs Miriam Schinner, maître en droit, professionally residing in Luxembourg,
pursuant to a proxy under private seal given in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on 20 October 2015,
and
Soprano Retail 2 S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company), incorporated under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and
being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 195.067 (together, the
“Shareholders”),
here represented by Mrs Miriam Schinner, maître en droit, professionally residing in Luxembourg,
pursuant to a proxy under private seal given in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on 20 October 2015,
said powers of attorney, after having been initialled “ne varietur” by the proxyholder of the appearing parties and by
the undersigned notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration
authorities,
6266
L
U X E M B O U R G
being the Shareholders of RP Berlin 1 S.à.r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company ),
incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6, rue Eugène Ruppert,
L-2453, Luxembourg and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number
B 157.146 (the “Company”), incorporated by a deed before Maître Edouard DELOSCH, notary then residing in Rambrouch,
Grand- Duchy of Luxembourg, dated 3 December 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(the "Mémorial") on 26 January 2011 number 152.
The articles of association of the Company have for the last time been amended following a deed of the notary Maître
Marc Loesch, dated 14 August 2015, published in the Mémorial on 13 October 2015 number 2822.
The appearing parties, represented as stated above, declared and the notary recorded as follows:
I. That the appearing parties are the Shareholders of the Company and together hold the one thousand two hundred
(5,692,320) shares with a par value of one euro (EUR 1) each in issue in the Company so that the entire share capital is
represented and decisions can be validly taken by the Shareholders.
II. That the Shareholders wish to take decisions on the following items of the agenda:
<i>Agendai>
1. Amendment and restatement of the articles of association of the Company so as to read as follows:
“ Art. 1. There is formed a company with limited liability (“société à responsabilité limitée”) which will be governed
by law pertaining to such an entity as well as by present articles.
Art. 2.
2.1 The Company’s object is to acquire or sell or otherwise dispose and to hold, directly or indirectly, interests in foreign
real estate, by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities and rights through participation,
contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of financial debt instruments in any
form whatsoever, and to administer, develop and manage such interests.
2.2 The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its
subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees to grant securities in favour of third
parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The
Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.
2.3 The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intellectual
property rights of any nature or origin whatsoever.
2.4 The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of
their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency
exchange, interest rate risks and other risks.
2.5 The Company may in particular enter into the following transactions, it being understood that the Company will not
enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity
of the financial sector:
to borrow money in any form, except by way of public offer, or to obtain any form of credit facility and raise funds
through, including, but not limited to, the issue, on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or
equity instruments, the use of financial derivatives or otherwise;
to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument issued by
any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;
to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or charge
upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the performance
of any contracts or obligations of the Company and of any of the connected companies, or any directors or officers of the
Company or any connected companies, within the limits of Luxembourg Law;
2.6 The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operations in general, all
transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating
the accomplishment of its purpose in all areas described above.
Art. 3. The Company has been formed for an unlimited period.
Art. 4. The Company will assume the name “RP Berlin 1 S.à.r.l.”
Art. 5. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg. Branches or other offices may
be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of managers.
The Board is authorised to transfer the registered office of the Company within the municipality of Luxembourg and,
to the extent that is allowed by the law, to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of
the general meeting of shareholders.
In the event that extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would interfere
with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such office or
6267
L
U X E M B O U R G
between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad, until the complete
cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company,
which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg Company. Such tem-
porary measures will be taken and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily
management of the Company.
Art. 6. The issued share capital of the Company is set at five million six hundred ninety-two thousand three hundred
twenty euros (EUR 5,692,320.-) divided into five million six hundred ninety-thousand three hundred twenty (5,692,320)
shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.
Art. 7. The capital may be changed at any time under the conditions specified by article 199 of the Luxembourg Law
of the 10
th
August 1915 on commercial companies, as amended.
Art. 8. The Company’s shares are freely transferable between partners. They may only be disposed of to new partners
following the passing of a resolution of the partners in general meeting, with a majority amounting to three quarters of the
share capital.
Art. 9. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the partners will not bring the Company
to an end.
Art. 10. The Company is administered by one or several managers, not necessarily partners, appointed by the partners.
In case of several managers, they constitute the board of managers. The managers may be removed at any time, with or
without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes. In dealing with third parties the manager or
managers have extensive powers to act singly in the name of the Company in all circumstances and to carry out and sanction
acts and operations consistent with the Company’s object.
Any member of the board of managers may participate in any meeting of the board of managers by conference-call,
videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear
one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The
board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the members of the board of managers is present
or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the members of
the board of managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval writing, by
cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety
will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 11. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitment
regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorised agents and are responsible only for the
execution of their mandate.
Art. 12. Each partner may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each
partner has voting rights commensurate with its shareholding. Each partner may appoint a proxy to represent it at meetings.
Art. 13. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by partners owning more than half of
the share capital. However, resolutions to alter the articles and particularly to liquidate the Company may only be carried
by a majority of partners owning three quarters of the Company’s share capital.
Art. 14. The accounting year of the Company shall begin on January first of and shall terminate on December 31
st
of
each year.
Art. 15. From the annual net of profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by
law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the
subscribed capital of the Company as stated in article 6 hereof.
The general meeting of partners, upon recommendation of the board of managers, will determine how the remainder of
the annual net profits will be disposed of.
The partners may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager, or
as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a
reserve to be established by law.
The balance may be distributed to the partners upon decision of a general meeting of partners.
The share premium account may be distributed to the partners upon decision of a general meeting of partners. The
general meeting of partners may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.
Art. 16. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who
may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which
shall determine their powers and their compensation.
6268
L
U X E M B O U R G
Art. 17. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the law of 10
th
August 1915 on commercial companies, as amended.”
After the foregoing was approved by the Shareholders, the meeting resolved to adopt the following resolution:
<i>Sole resolutioni>
The Shareholders resolved to amend and restate the articles of association as set out in the agenda. The shareholders
agreed that the translation of the articles of association shall be in the German language.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).
The undersigned notary who understands and speaks German and English states herewith that on request of the above
appearing parties the present deed is worded in English followed by a German translation. On request of the same appearing
parties and in case of divergences between the German and the English texts, the English version will prevail.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day before mentioned.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by its name, first name,
civil status and residence, said proxyholder signed together with the notary the present deed.
Folgt die Deutsche Uebersetzung:
Im Jahre zweitausendfünfzehn, den dreiundzwanzigsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Marc Loesch, mit Amtswohnsitz in Mondorf-les-Bains, Großherzogtum Luxemburg.
Ist erschienen:
Soprano Retail 1 S.à.r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) gegründet nach
dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Gesellschaftssitz in 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, einge-
tragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 195.037,
hier vertreten durch Frau Miriam Schinner, maître en droit, mit beruflicher Adresse in Luxemburg,
gemäß privatschriftlicher Vollmacht, erteilt in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg am 20. Oktober 2015,
und
Soprano Retail 2 S.à.r.l. eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) gegründet nach
dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Gesellschaftssitz in 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, einge-
tragen in das Handels und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 195.067 (zusammen die „Gesellschafter“),
hier vertreten durch Frau Miriam Schinner, maître en droit, mit beruflicher Adresse in Luxemburg,
gemäß privatschriftlicher Vollmacht, erteilt in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg am 20. Oktober 2015.
Die besagten Handlungsvollmachten wurden “ne varietur” von den Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und
dem Notar unterzeichnet und sind der vorliegenden Urkunde beigefügt um mit dieser bei der Registrierungsbehörde ein-
gereicht zu werden.
Die erschienenen Parteien sind die Gesellschafter von RP Berlin 1 S.àr.l., einer société à responsabilité limitée (Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung), gegründet nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Gesellschaftssitz
in 6, rue Eugène Ruppert, L-2453, Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter
der Nummer B 157.146 (die “Gesellschaft”), gegründet durch notarielle Urkunde vom 3. Dezember 2010 durch Maître
Edouard Delosch, Notar, wohnhaft in Rambrouch, Großherzogtum Luxemburg, die am 26. Januar 2011 unter der Nummer
152 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das "Mémorial") veröffentlicht wurde.
Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt durch notarielle Urkunde am 14. August 2015 geändert, die im Mémorial
am 13. Oktober 2015 unter nummer 2822 veröffentlicht wurde.
Die erschienenen Parteien, in vorgenannter Eigenschaft, erklärten und der Notar beurkundete folgendes:
I. Dass die erschienenen Parteien die Gesellschafter der Gesellschaft sind und zusammen sämtliche ausgegebenen fünf
Millionen sechshundertzweiundneunzigtausend dreihundertzwanzig (5.692.320) Anteile mit einem Nennwert von je einem
Euro (1,- Euro) halten, sodass das gesamte Gesellschaftskapital vertreten ist und alle Beschlüsse rechtsgültig von den
Gesellschaftern getroffen werden können.
II. Dass die Gesellschafter Beschlüsse zu folgenden Punkten der Tagesordnung treffen möchten:
<i>Tagesordnungi>
1. Änderung und Neufassung der Satzung der Gesellschaft, die wie folgt lauten soll:
„ Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche den entsprechenden Gesetzen
und folgender Satzung unterliegt.
6269
L
U X E M B O U R G
Art. 2.
2.1 Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb oder Verkauf oder sonstige Verfügung über, oder die direkte oder
indirekte Beteiligung an ausländischen Immobilien, unter anderem durch Zeichnung oder Erwerb jeglicher Wertpapiere
und Rechte aufgrund von Kapitalbeteiligung, Zeichnung, Unternehmenskauf oder Option auf den Kauf von Unternehmen,
Vermittlung von Geschäften oder Ähnlichem, oder durch Schuldtiteln in welcher Form auch immer, sowie die Verwaltung,
Entwicklung und das Management dieser Beteiligungen.
2.2 Die Gesellschaft kann ihren Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen oder jedem anderen Unternehmen
Darlehen gewähren, einschließlich der Erträge von Krediten und/oder Einkünften durch dingliche Besicherung von For-
derungen. Sie kann auch zugunsten von Dritten Garantien geben und Sicherheiten zur Besicherung ihrer Verbindlichkeiten
oder zur Besicherung ihrer Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen oder aller sonstigen Unternehmen gewähren.
Die Gesellschaft kann darüber hinaus ihre gesamten oder einen Teil ihrer Vermögenswerte verpfänden, übertragen, belasten
oder auf andere Weise besichern.
2.3 Die Gesellschaft kann außerdem in den Erwerb und das Management eines Patentbestandes und/oder in Urheber-
rechte (Rechte auf geistiges Eigentum) jeder Art und Herkunft investieren.
2.4 Die Gesellschaft kann generell alle Techniken und Instrumente im Zusammenhang mit ihren Investitionen im Hin-
blick auf ein effizientes Management einsetzen, einschließlich jener Techniken und Instrumente, welche die Gesellschaft
gegen Kredit-, Wechselkurs- oder Zinssatzrisiken und alle sonstige Risiken schützen.
2.5 Die Gesellschaft kann insbesondere folgende Geschäfte betreiben, wobei die Gesellschaft sich in keiner Weise an
Transaktionen beteiligen darf, die als gesetzlich geregelte Tätigkeit des Finanzsektors betrachtet werden:
Zeichnung von Anleihen in jeder Form außer durch öffentliches Angebot, oder Inanspruchnahme jeder Art von Kredit
um Geldmittel aufzubringen, einschließlich, jedoch ohne Einschränkung, die Emission von Bonds und Schuldscheinen
oder anderen Kapitalinstrumenten auf privater Basis, die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten und Ähnlichem;
Gelder vorstrecken, als Darlehen gewähren oder einlegen oder Kredite gewähren, um Schuldtitel zu zeichnen oder zu
erwerben, die von einem Luxemburger oder einem ausländischen Unternehmen zu diesem Zweck ausgegeben wurden und
die als geeignet gelten, mit oder ohne Besicherung;
Beteiligungen an jeder Form von Garantie, Bürgschaft oder anderer Form von Besicherung, ob durch persönlichen
Vertrag oder Hypothekendarlehen oder Belastung für die gesamte oder einen Teil der Transaktion, an Immobilienvermögen
(sowohl aktuelles als auch zukünftiges) oder mit Hilfe aller oder einzelner dieser genannten Methoden, zum Zweck der
Erfüllung von Verträgen und Verbindlichkeiten der Gesellschaft und jeglicher angeschlossenen Unternehmen oder Direk-
toren oder Vorstandsmitgliedern der Gesellschaft oder ihrer angeschlossenen Unternehmen, innerhalb der gesetzlichen
Rahmenbedingungen des Großherzogtums Luxemburg.
2.6 Die Gesellschaft kann alle gesetzlich zulässigen, kommerziellen, technischen und finanziellen Investitionen oder
Transaktionen oder generell alle Transaktionen, die zur Erfüllung ihres Gesellschaftsgegenstandes und alle direkt oder
indirekt mit der Erfüllung ihres Gegenstandes verbundenen Transaktionen in allen oben geschriebenen Bereichen durch-
führen.
Art. 3. Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.
Art. 4. Die Gesellschaft wird gegründet unter der Bezeichnung „RP Berlin 1 S.à.r.l.“
Art. 5. Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Durch einfachen Beschluss der Geschäfts-
führung können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im
Ausland errichtet werden.
Der Vorstand ist befugt, den eingetragenen Sitz der Gesellschaft innerhalb der Stadt Luxemburg zu verlegen und, soweit
dies vom Gesetz her zulässig ist, in eine andere Stadt des Großherzogtums Luxemburg.
Der Sitz der Gesellschaft kann innerhalb des Großherzogtums Luxemburg durch den Beschluss der Hauptversammlung
verlegt werden.
Für den Fall, dass außerordentliche politische, wirtschaftliche oder soziale Entwicklungen auftreten oder unmittelbar
bevorstehen, die die normalen Unternehmensaktivitäten an seinem Sitz oder die Kommunikation mit dem Unternehmen
an diesem Sitz oder zwischen diesem Sitz und ausländischen Personen beeinträchtigen würden, kann der Sitz für eine
gewisse Zeit ins Ausland verlegt werden, solange dieser ungewöhnliche Zustand herrscht. Diese vorübergehenden Maß-
nahmen haben keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die, ungeachtet der vorübergehenden Verlegung
des Sitzes, eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.
Diese vorübergehenden Maßnahmen werden durch ein Organ oder eine Person, die mit dem täglichen Management des
Unternehmens betraut wurde, getroffen und allen interessierten Parteien bekannt gegeben.
Art. 6. Das ausgegebene Kapital wird auf fünf Millionen sechshundertzweiundneunzigtausend dreihundertzwanzig Euro
(EUR 5.692.320,-) festgesetzt, aufgeteilt in fünf Millionen sechshundertzweiundneunzigtausend dreihundertzwanzig
(5.692.320) Anteile mit einem Nominalwert von jeweils einem Euro (EUR 1,-).
Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit unter Maßgabe von Artikel 199 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
Handelsgesellschaften, wie abgeändert, abgeändert werden.
6270
L
U X E M B O U R G
Art. 8. Die Anteile können frei unter den Gesellschaftern veräußert werden. Sie können nur an Dritte veräußert werden,
nachdem die Gesellschafter durch einen in einer Generalversammlung gefassten Gesellschafterbeschluss mit einer drei-
viertel Mehrheit des Gesellschaftskapitals ihr Einverständnis gegeben haben.
Art. 9. Die Gesellschaft wird nicht aufgelöst durch das Ableben, den Konkurs, die Zahlungsunfähigkeit oder die Aus-
setzung der Bürgerrechte eines Teilhabers.
Art. 10. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet, welche Gesellschafter oder Nichtge-
sellschafter sein können und welche durch die Gesellschafter ernannt werden. Im Falle von mehreren Geschäftsführern
wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführung verwaltet. Die Geschäftsführer können jederzeit, mit oder ohne Grund,
durch Mehrheitsbeschluss der Gesellschafter entfernt werden. Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehntesten
Befugnisse um die Geschäfte der Gesellschaft durchzuführen und um die Gesellschaft gegenüber Dritten einzeln zu ver-
treten.
Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung kann alle
anderen Teilnehmer verstehen. Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme
an dieser Sitzung. Die Geschäftsführung ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend
oder vertreten ist. Beschlüsse der Geschäftsführung werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen ihrer auf der jeweiligen
Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.
Einstimmige Beschlüsse der Geschäftsführung können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrerer schrift-
licher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel übermittelter Unterlagen gefasst
werden, vorausgesetzt solche Beschlüsse werden schriftlich bestätigt; die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll,
das als Nachweis der Beschlussfassung gilt.
Art. 11. Der oder die Gesellschafter sind einfache Mandatare der Gesellschaft und sie gehen persönlich keine Verbind-
lichkeiten in Bezug auf die Verbindlichkeiten ein, welche sie im Namen der Gesellschaft und in den Grenzen ihrer
Befugnisse eingegangen sind. Sie sind der Gesellschaft gegenüber nur für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.
Art. 12. Jeder Gesellschafter kann, ungeachtet der Zahl der von ihm gehaltenen Stimmrechte, an Gesellschafterbe-
schlüssen teilnehmen. Jeder Gesellschafter hält so viele Stimmrechte, wie er Anteile besitzt. Jeder Gesellschafter kann sich
durch einen Vollmachtnehmer an Gesellschafterversammlungen vertreten lassen.
Art. 13. Die Gesellschafterbeschlüsse werden mit einfacher Mehrheit des Gesellschaftskapitals gefasst. Beschlüsse, die
im Rahmen von Satzungsänderungen und insbesondere im Hinblick auf die Auflösung der Gesellschaft gefasst werden,
bedürfen der Mehrheit von Gesellschaftern, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals besitzen.
Art. 14. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jedes Jahres.
Art. 15. Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese
Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des im Artikel sechs
festgesetzten gezeichneten Kapitals, so wie es gegebenenfalls angehoben oder herabgesetzt wurde, erreicht hat.
Die Generalversammlung wird, auf Empfehlung des Verwaltungsrates, über die Verwendung des verbleibenden Net-
togewinnes beschließen.
Die Gesellschafter können, auf Basis der von dem Geschäftsführer oder gegebenenfalls Gesellschaftsführern angefer-
tigten Kontoabschlüssen, beschließen, Abschlagszahlungen auf Dividenden zu tätigen, sofern diese aufzeigen, dass
genügend Gelder zur Ausschüttung vorhanden sind. Der auszuschüttende Betrag darf hierfür nicht den erzielten Gewinn
seit dem Ende des letzten Geschäftsjahres, erhöht durch den vorgetragenen Gewinn und auszuschüttende Reserven, aber
erniedrigt durch die vorgetragenen Verluste und Summen, welche in eine gesetzlich zu errichtende Reserve zu verteilen
sind, überschreiten.
Der Saldo kann an die Gesellschafter ausgeschüttet werden durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter.
Das Agiokonto kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter ausgeschüttet werden.
Die Hauptversammlung der Gesellschafter kann beschließen, jeglichen Betrag aus dem Agiokonto an die gesetzliche
Rücklage zu verteilen.
Art. 16. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter
durchgeführt, (die natürliche oder juristische Personen sein können) und die durch die Generalversammlung, die die Auf-
lösung beschlossen hat, unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütung ernannt werden.
Art. 17. Sämtliche nicht von dieser Satzung geregelten Angelegenheiten werden von den Bestimmungen des Gesetzes
vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, wie abgeändert, bestimmt.“
Nachdem das Vorstehende von den Gesellschaftern bewilligt wurde, wurden folgende Beschlüsse von der Versammlung
getroffen:
6271
L
U X E M B O U R G
<i>Einziger Beschlussi>
Die Gesellschafter haben beschlossen, die Satzung der Gesellschaft so zu ändern, wie sie in der Tagesordnung festgelegt
ist. Die Gesellschafter haben beschlossen, die Satzung auf Deutsch zu übersetzen.
<i>Ausgabeni>
Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorlie-
genden Gesellschaftsgründung entstehen, werden auf ungefähr eintausendfünfhundert Euro (EUR 1.500) geschätzt.
Der unterzeichnende Notar, der sowohl die deutsche als auch die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit,
dass auf Ersuchen der oben erschienenen Parteien die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wird, gefolgt
von einer deutschen Übersetzung.
Auf Ersuchen derselben erschienenen Parteien ist im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem
deutschen Text die englische Fassung maßgebend.
Worüber Urkunde, Aufgenommen wurde in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den jeweils Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, dem
amtierenden Notar durch Namen, Vornamen, Zivilstand und Wohnort bekannt, wurde die vorliegende Urkunde von den-
selben Bevollmächtigten zusammen mit dem Notar unterschrieben.
Signé: M. Schinner, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 30 octobre 2015. GAC/2015/9258. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 6 novembre 2015.
Référence de publication: 2015182583/318.
(150202934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2015.
Rockspring TransEuropean Properties VI Atelier 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 201.318.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-sixth of October.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Rockspring TransEuropean Properties VI Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité
limitée) organised under the laws of Luxembourg, having its registered office at 40, Avenue Monterey L-2163 Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B
188171,
here represented by Mr. Wayne Fitzgerald, private employee, with professional address at 40, Avenue Monterey L-2163
Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal in Luxembourg on 23 October 2015.
The power of attorney, after signature “ne varietur” by the representative of the appearing party and the undersigned
notary, will remain attached to this deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as above, have requested the undersigned notary, to state as follows the articles of
incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. The name of the company is”Rockspring TransEuropean Properties VI Atelier 1 S.à r.l.” (the Company).
The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand-
Duchy of Luxembourg, in particular the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies, as subsequently amended
and updated (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The Company’s registered office is established in the municipality of Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxem-
bourg. It may be transferred within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any
other location in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the
conditions prescribed for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military develop-
ments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
6272
L
U X E M B O U R G
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1. The Company’s object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any company or enterprise
in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by sub-
scription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual
property rights of any nature or origin.
3.2. The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may
lend funds, including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any
other companies. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over
some or all of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit
and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial
sector activities without having obtained the requisite authorisation.
3.3. The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and
protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to
real estate or movable property, which directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy
or any similar event affecting one or more shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500), represented by five hundred (500)
shares in registered form, having a nominal value of twenty-five euro (EUR 25) each.
5.2. All shares may be issued with a premium.
5.3. The Board of Managers (or as the case may be the Manager) may create such capital reserves from time to time as
they may determine is proper (in addition to those which are required by law) and shall create a paid in surplus from funds
received by the Company as issue premiums. The payment of any dividend or other distribution out of a reserve fund to
holders of shares may be decided by the Board of Managers (or as the case may be the Manager).
5.4. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in accordance
with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. The shares are freely transferable between shareholders.
When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.
When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to prior
approval by the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.
A share transfer is only binding on the Company or third parties following notification to or acceptance by the Company
in accordance with article 1690 of the Civil Code.
6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.
6.4. The Company may redeem its own shares, provided it has sufficient distributable reserves for that purpose, or if
the redemption results from a reduction in the Company’s share capital.
III. Management - Representation
Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets the
term of their office. The managers need not be shareholders.
7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.
6273
L
U X E M B O U R G
Art. 8. Board of managers.
If several managers are appointed, they shall constitute the Board composed of one (1) or several class A managers and
one (1) or several class B managers (the Board).
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of the
Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.
(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
8.2. Procedure
(i) The Board meets upon the request of any manager, at the place indicated in the convening notice which, in principle,
is in Luxembourg.
(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except
in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge
of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting.
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.
(iv) A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the Board.
(v) The Board may validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented and at least one
(1) class A manager and at least one (1) class B manager are present or represented. Resolutions of the Board shall be
validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented provided that any resolution shall not validly
be passed unless it is approved by at least one (1) class A manager and at least one (1) class B manager. The resolutions
of the Board shall be recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has been appointed, by
all the managers present or represented.
(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The parti-
cipation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.
(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if
passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.
8.3. Representation
The Company shall be bound towards third parties in all circumstances by the joint signature of any A manager and any
B manager of the Company, or by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been
validly delegated in accordance with article 8.1 of these Articles.
Art. 9. Sole manager.
9.1. If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Articles to the Board or the managers is to be
read as a reference to such sole manager, as appropriate.
9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have
been delegated.
Art. 10. Liability of the managers.
10.1. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly
made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the
applicable provisions of the Law.
IV. Shareholder(s)
Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders’ circular resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way
of circular resolutions (the Shareholders’ Circular Resolutions).
(ii) When resolutions are to be adopted by way of Shareholders’ Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent
to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders’ Circular Resolutions signed by all the shareholders
are valid and binding as if passed at a duly convened and held General Meeting, and bear the date of the last signature.
(iii) Each share gives entitlement to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing on the initiative of any managers or
shareholders representing more than one-half of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of the
meeting, except in the case of an emergency whose nature and circumstances are set forth in the notice.
6274
L
U X E M B O U R G
(iii) General Meetings are held at the time and place specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the agenda
of the General Meeting, it may be held without prior notice.
(v) A shareholder may grant written power of attorney to another person, shareholder or otherwise, in order to be
represented at any General Meeting.
(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders’ Circular Resolutions are passed by
shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or
first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a
second time, and the resolutions are adopted at the second General Meeting or by Shareholders’ Circular Resolutions by
a majority of the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.
(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters
of the share capital.
(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder’s commitment to the Company
require the unanimous consent of the shareholders.
Art. 12. Sole shareholder.
12.1. When the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers granted by the
Law to the General Meeting.
12.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders’ Circular Resolutions
is to be read as a reference to the sole shareholder or the shareholder’s resolutions, as appropriate.
12.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.
V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and profit and loss account annually, together with an inventory
stating the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising its commitments and the debts owed
by its manager(s) and shareholders to the Company.
13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-
holders’ Circular Resolutions within six (6) months following the closure of the financial year.
Art. 14. Auditors.
14.1. When so required by law, the Company’s operations are supervised by one or more approved external auditors
(réviseurs d’entreprises agréés).
14.2. The shareholders appoint the approved external auditors, if any, and determine their number and remuneration
and the term of their mandate, which may not exceed six (6) years but may be renewed.
Art. 15. Allocation of profits.
15.1. Five per cent (5%) of the Company’s annual net profits are allocated to the reserve required by law. This requirement
ceases when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.
15.2. The shareholders determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the payment
of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable legal
provisions.
15.3. Interim dividends may be distributed at any time subject to the following conditions:
(i) the Board draws up interim accounts;
(ii) the interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premiums) are available for
distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and distri-
butable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the legal reserve;
(iii) the Board must make the decision to distribute interim dividends within two (2) months from the date of the interim
accounts;
(iv) the rights of the Company’s creditors are not threatened, taking the assets of the Company.
If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must refund
the excess to the Company.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a
majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one or
more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and determine their number, powers and
6275
L
U X E M B O U R G
remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have full power to realise the Company’s assets
and pay its liabilities.
16.2. The surplus after realisation of the assets and payment of the liabilities is distributed to the shareholders in pro-
portion to the shares held by each of them.
VII. General provisions
17.1. Notices and communications may be made or waived, and Managers’ and Shareholders’ Circular Resolutions may
be evidenced, in writing, by fax, e-mail or any other means of electronic communication.
17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board
meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers’ Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Shareholders’ Circular Resolutions, as the case may be, are affixed to one
original or several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same document.
17.4. All matters not expressly governed by these Articles are determined in accordance with the applicable law and,
subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to time.
<i>Transitional provisioni>
1. The first financial period begins on the date of this deed and ends on December 31
st
, 2016.
2. The Company’s annual accounts for the first financial year for the period from the date of this deed to and including
December 31
st
, 2016 shall be approved on April 25
th
, 2017 at the latest.
<i>Subscription and paymenti>
Rockspring TransEuropean Properties VI Holdings S.à.r.l., represented as stated above, subscribes to all the five hundred
(500) shares in registered form, having a nominal value of twenty-five euro (EUR 25) each, and agrees to pay them in full
by a contribution in cash of twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500).
The amount of twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500) is at the Company’s disposal and evidence thereof
has been given to the undersigned notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its
incorporation are estimated at approximately one thousand four hundred euro (EUR 1,400).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, its sole shareholder, representing the entire subscribed capital,
adopted the following resolutions:
1. The following persons are appointed as class A managers of the Company for an indefinite period:
- Mrs Mary Frances HARNETTY, born on November 29
th
, 1965 in Luton (United Kingdom), with professional address
at 166, Sloane Street, GB-SW1X 9QF London;
- Mr. Christopher WARREN, born on July 18
th
, 1978 in London (United Kingdom), with professionnal address at 166,
Sloane Street, GBSW1X 9QF London; and
- Mr. Russell PROFFITT-PERCHARD, born on January 16
th
, 1978 in Jersey (Great Britain), with professional address
at 40, Avenue Monterey L-2163 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as class B managers of the Company for an indefinite period:
- Mr. Costas CONSTANTINIDES, born on September 17
th
, 1979 in Nicosia (Cyprus), with professional address at
40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;
- Mr. Wayne FITZGERALD, born on May 11
th
, 1976 in Waterford (Ireland), with professional address at 40, Avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg.
3. The registered office of the Company is located at 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing party, this deed
is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of divergences between the English text and the
French text, the English text prevails.
WHEREOF, this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the representative of the appearing party, who has signed it together with the undersigned
notary.
6276
L
U X E M B O U R G
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quinze, le vingt-six octobre.
Par devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Rockspring TransEuropean Properties VI Holdings S.à r.l- une société à responsabilité limitée, régie par les lois du
Luxembourg, ayant son siège social au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 188171,
représentée par Monsieur Wayne Fitzgerald, employé privé de résidence professionnelle au 40, avenue Monterey,
L-2163 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à Luxembourg le 23 octobre 2015.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d 'acter de la façon suivante,
les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:
I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de la société est "Rockspring TransEuropean Properties VI Atelier 1 S.à r.l.” (la
Société). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en
particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents
statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi dans la commune Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut
être transféré dans cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre
endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification
des Statuts.
2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger par
décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements extraordinaires
d’ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements sont de nature
compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et
l’étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances.
Ces mesures provisoires n’ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège
social, reste une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1. L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instruments
financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au
contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets
ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l’émission de billets à ordre, d’obligations et de tous types de titres et instruments
de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales,
sociétés affiliées ainsi qu’à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever
de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations
et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout
état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l’autorisation
requise.
3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investisse-
ments et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d’intérêt et autres
risques.
3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.
Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société n’est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l’incapacité, de l’insolvabilité,
de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.
6277
L
U X E M B O U R G
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500.-EUR), représenté par cinq cents (500) parts sociales
sous forme nominative, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25.- EUR) chacune.
5.2. Toutes les parts sociales peuvent être émises avec une prime.
5.3. Le Conseil de Gérance (ou le cas échéant le Gérant) peut créer des réserves de capitaux tels de temps en temps
comme ils peuvent déterminer appropriées (en plus de ceux qui sont requis par la loi) et à créer un surplus payé à partir
des fonds reçus par la Société à titre de primes d'émission. Le paiement de tout dividende ou autre distribution d'un fonds
de réserve aux détenteurs de parts peut être décidée par le Conseil de Gérance (ou le cas échéant le Gérant).
5.4. Le capital social peut être augmenté ou réduit une ou plusieurs fois, par une résolution des associés, adoptée selon
les modalités requises pour la modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1 Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu’un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
Lorsque la Société a plus d’un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l’accord
préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.
Une cession de parts sociales n’est opposable à l’égard de la Société ou des tiers, qu’après avoir été notifiée à la Société
ou acceptée par celle-ci conformément à l’article 1690 du Code Civil.
6.3 Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.4 La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffisantes
à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Nomination et révocation des gérants.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur
mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.
7.2 Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision des associés.
Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront le Conseil de gérance composé de un (1)
ou plusieurs gérants de catégorie A et un (1) ou plusieurs gérants de catégorie B (le Conseil).
8.1 Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associé(s) sont de la compétence du
Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l’objet social.
(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches
spécifiques.
8.2 Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation de tout gérant au lieu indiqué dans l’avis de convocation, qui en principe, est
au Luxembourg.
(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures
à l’avance, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans la
convocation à la réunion.
(iii) Aucune convocation n’est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s’ils déclarent
avoir parfaitement eu connaissance de l’ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation
à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixées dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.
(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés et
qu’au moins un (1) gérant de catégorie A et un (1) gérant de catégorie B sont présents ou représentés.
Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à condition
qu’aucune résolution ne soit valablement adoptée qu’après approbation par au moins un (1) gérant de catégorie A et un (1)
gérant de catégorie B. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la
réunion ou, si aucun président n’a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.
(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen
de communication permettant à l’ensemble des personnes participant à la réunion de s’identifier, de s’entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée
et tenue.
6278
L
U X E M B O U R G
(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et
engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d’une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et
portent la date de la dernière signature.
8.3 Représentation
La Société est engagée en toute circonstance vis-à-vis des tiers par la signature conjointe d’un gérant de catégorie A et
d’un gérant de catégorie B, ou par la signature unique ou conjointe de toutes les personnes à qui des pouvoirs de signature
ont été délégués conformément à l’article 8.1 des présents statuts.
Art. 9. Gérant unique.
9.1 Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence faite dans ces Statuts au Conseil de gérance ou aux
gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à ce gérant unique.
9.2 La Société est engagée envers les tiers par la signature du gérant unique.
9.3 La Société est également engagée envers les tiers par la signature de toute personne à qui des pouvoirs spéciaux ont
été délégués.
Art. 10. Responsabilité des gérants.
10.1 Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements
régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et aux
dispositions applicables de la Loi.
IV. Associé(s)
Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions circulaires des associés.
11.1 Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l’Assemblée Générale) ou par voie
de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).
(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est
communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous les
associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d’une Assemblée Générale valablement
convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.
(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2 Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l’initiative de tout gérant ou des
associés représentant plus de la moitié du capital social.
(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la
date de l’assemblée, sauf en cas d’urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées dans
la convocation à ladite assemblée.
(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et
informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.
(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute
Assemblée Générale.
(vi) Les décisions à adopter par l’Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par
des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n’est pas atteinte à la première Assemblée Générale
ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale
ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l’Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des
Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.
(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-
quarts du capital social.
(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l’engagement d’un associé dans la
Société exige le consentement unanime des associés.
Art. 12. Associé unique.
12.1 Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l’associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la
Loi à l’Assemblée Générale.
12.2 Toute référence dans les Statuts aux associés et à l’Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés
doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l’associé unique ou aux résolutions de ce dernier.
12.3 Les résolutions de l’associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.
6279
L
U X E M B O U R G
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle
Art. 13. Exercice social et approbation des comptes annuels.
13.1 L’exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.
13.2 Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu’un inventaire indiquant la valeur
des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des
gérants et des associés envers la Société.
13.3 Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social.
13.4 Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l’Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions
Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l’exercice social.
Art. 14. Réviseurs d’entreprises.
14.1 Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés, dans les cas prévus
par la loi.
14.2 Les associés nomment les réviseurs d’entreprises agréés, s’il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération
et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d’entreprises agréés peuvent être renommés.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1 Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette
affectation cesse d’être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.
15.2 Les associés décident de l’affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au
paiement d’un dividende, l’affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.
15.3 Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d’émission) suffisants
sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices
réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des
bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;
(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant
la date des comptes intérimaires;
(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société.
Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l’exercice social, les
associés doivent reverser l’excès à la Société.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre)
des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui
n’ont pas besoin d’être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf
décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer
les dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés propor-
tionnellement aux parts sociales détenues par chacun d’entre eux.
VII. Dispositions générales
17.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions
Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, téléfax, e-mail ou tout
autre moyen de communication électronique.
17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du
Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.
17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales
pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des résolutions
adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Circulaires des Associés, selon le cas, sont
apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.
17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des
dispositions légales d’ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.
<i>Disposition transitoirei>
1. Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s’achève le 31 Décembre 2016.
2. Les comptes annuels concernant le premier exercice social de la Société pour la période commençant à la date du
présent acte jusqu’au et y compris le 31 décembre 2016 devront être approuvés au plus tard le 25 avril 2017.
6280
L
U X E M B O U R G
<i>Souscription et libérationi>
Rockspring TransEuropean Properties VI Holdings S.à r.l., représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à
toutes les cinq cents (500) parts sociales sous forme nominative, d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25.- EUR)
chacune, et de les libérer intégralement par un apport en numéraire d’un montant de douze mille cinq cents euros (12.500.-
EUR).
Le montant de douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au
notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution s’élèvent
approximativement à mille quatre cents euros (1.400.- EUR).
<i>Résolutions de l’associée uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l’associée unique, représentant l’intégralité du capital social souscrit,
a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérant de catégorie A de la Société pour une durée indéterminée:
- Madame Mary Frances HARNETTY, née le 29 novembre 1965 à Luton (Royaume-Uni) et dont l’adresse profession-
nelle se situe au 166, Sloane Street, GB-SW1X 9QF Londres;
- Monsieur Christopher WARREN, né le 18 juillet 1978 à Londres, (Royaume-Uni) et dont l’adresse professionnelle se
situe au 166, Sloane Street, GB-SW1X 9QF Londres; et
- Monsieur Russell PROFFITT-PERCHARD, né le 16 janvier 1978 à Jersey (Grande-Bretagne) et dont l’adresse pro-
fessionnelle se situe au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de catégorie B de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Costas CONSTANTINIDES, né le 17 septembre 1979 à Nicosie (Chypre), dont l’adresse professionnelle
se situe au 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg; et
- Monsieur Wayne FITZGERALD, né le 11 mai 1976 à Waterford (Irlande), dont l’adresse professionnelle se situe au
40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
3. Le siège social de la Société est établi au 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que, à la requête de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec le notaire instru-
mentant, le présent acte.
Signé: W. Fitzgerald et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 03 novembre 2015. 2LAC/2015/24761. Reçu soixante-quinze euros EUR
75,-
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 novembre 2015.
Référence de publication: 2015182567/507.
(150203190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2015.
Lukamar SCSp, Société en Commandite spéciale.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 1, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 201.291.
STATUTS
<i>Extraiti>
Il résulte d'un contrat de société sous seing privé en date du 30 Octobre 2015 (les "Statuts") que la société en commandite
spéciale Lukamar SCSp (la "Société") a été constituée ce même jour.
1. La dénomination de la Société est Lukamar SCSp.
6281
L
U X E M B O U R G
2. L'objet de la Société est le suivant: "l'acquisition de participations, à Luxembourg ou à l'étranger, dans toute société
ou entreprise indépendamment de leur forme, ainsi que la gestion de ces participations. La Société peut en particulier
acquérir, en souscrivant, achetant et en échangeant ou de quelque manière que ce soit, des stocks, des parts de capital social
ou autres titres, obligations, bons de souscriptions, certificats de dépôt et autres instruments de dette, plus généralement,
toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par une entité publique ou privée. Elle peut participer à la création,
au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. De plus, elle peut investir dans l'acquisition et
la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de toute nature ou origine.
La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut émettre des obligations, bonds et tous types d'ins-
truments de dette. Elle peut émettre, par des placements privés seulement, tous types de titre de capital. Elle peut prêter
des fonds, incluant, sans limitation, les recettes de tout emprunt, à ses filiales, à des sociétés affiliées ou à toutes autres
sociétés. Elle peut aussi accorder des garanties, et donner en gage, transférer, grever ou autrement créer et accorder des
garanties sur une partie ou la totalité de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société,
et, généralement, pour ses propres intérêts et ceux de toute autre société ou personne. Pour éviter toute ambiguïté, la Société
ne peut pas exercer des activités réglementées du secteur financier sans avoir obtenu au préalable l'autorisation requise.
La Société peut utiliser toutes techniques, moyens et instruments légaux pour gérer ses investissements de manière
efficace et se protéger contre les risques de crédit, de la fluctuation du taux de change et d'intérêts, et autres risques.
La Société peut effectuer toute opération commerciale financière ou industrielle et toute transaction en rapport avec des
biens immobiliers ou meubles, directement ou indirectement, dans l'intérêt ou en rapport avec son objet social."
3. La date de constitution de la Société est le 30 Octobre 2015, la Société est établie pour une durée illimitée.
4. L'associé commandité de la Société est Lukamar Lux S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les
lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 1, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 201.262
(l'"Associé Commandité")..
5. Le siège social de la Société est au 1, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
6. Le gérant de la Société est l'Associé Commandité. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la seule signature du
gérant unique, en cas de plusieurs gérants, par la signature d'un seul gérant ou par la signature de toute personne à laquelle
le gérant à délégué le pouvoir de signature. Le gérant unique a été nommé le 30 Octobre 2015; pour une durée illimitée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 Novembre 2015.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015182381/42.
(150202592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2015.
Taxis.lu S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2543 Luxembourg, 24, Dernier Sol.
R.C.S. Luxembourg B 66.860.
Le Bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015190612/9.
(150212489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.
PSPA Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 17.900,28.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 193.836.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-ninth day of October.
Before us, Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
Was held
an extraordinary general meeting of the shareholders of “PSPA Luxco S.à r.l.” (the “Company”), a société à responsa-
bilité limitée, with registered office at 31, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with
the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 193836, incorporated on 6 January 2015 by
deed of Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, acting in repla-
cement of the undersigned notary, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”)
number 584 of 3 March 2015.
6282
L
U X E M B O U R G
The articles of association of the Company have been amended for the last time by deed of the undersigned notary
enacted on 30 January 2015, published in the Mémorial number 797 of 23 March 2015.
The meeting was presided by Maître Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, professionally residing in Luxembourg.
There was appointed as secretary and scrutineer Maître Perrine Reinhart, maître en droit, professionally residing in
Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
1. The shareholders represented and the number and class of shares held by each of them are shown on the attendance
list signed by the proxyholder, the chairman, the secretary and scrutineer and the undersigned notary. The said list will be
attached to the present deed to be filed together with the registration authorities.
As it appeared from said attendance list, all the one million six hundred fourteen thousand and one (1,614,001) shares
in issue in the Company, being divided into (i) one million two hundred and eighty-eight thousand four hundred and twenty-
three class A shares (1,288,423), (ii) twenty-one thousand five hundred and seventy-seven (21,577) class B shares, two
hundred and eighty-thousand (280,000) class C shares, twenty-four thousand (24,000) class D shares and one (1) class E
share, were represented at the extraordinary general meeting and the shareholders of the Company declared that they had
prior knowledge of the agenda so that the meeting was validly constituted and able to validly decide on the items on the
agenda.
2. The agenda of the meeting is as follows:
<i>Agendai>
1. Increase of the issued share capital of the Company from an amount of sixteen thousand one hundred forty Pounds
Sterling and one penny (GBP 16,140.01) to seventeen thousand nine hundred Pounds Sterling and twenty-eight pence (GBP
17,900.28) by the issue of one hundred seventy-six thousand twenty-seven (176,027) new shares being one hundred forty-
one thousand twenty-seven (141,027) class A shares and thirty-five thousand (35,000) class E shares (together the “New
Shares”), each New Shares with a nominal value of one penny (GBP 0.01), for a total subscription price for the New Shares
of one hundred forty-one thousand three hundred seventy-seven Pounds Sterling (GBP 141,377) (the “Subscription Price”);
subscription to the New Shares by PSP Holding S.à r.l., Mr. Simon Kimble and Mr. Russell Wilcox as set forth in the table
below (the “Subscribers”); subscription to the New Shares as follows:
- PSP Holdings S.àr.l. shall subscribe to one hundred forty-one thousand twenty-seven (141,027) class A shares by way
of contribution in kind consisting in a claim of an aggregate amount of one hundred forty-one thousand twenty-seven
Pounds Sterling (GBP 141,027) it holds against the Company (“the Contribution in Kind”);
- Mr Russell Wilcox and Mr. Simon Kimble shall both subscribe to thirty-five thousand (35,000) class E shares by way
of a contribution in cash of an aggregate amount of three hundred fifty Pounds Sterling (GBP 350) (“the Contribution in
Cash”);
acknowledgment of a report of the board of managers on the valuation of the Contribution in Kind and approval of the
valuation of the Contribution in Kind at one hundred forty-one thousand twenty-seven Pounds Sterling (GBP 141,027) and
confirmation of the subscription to the New Shares and payment of the Subscription Price; allocation out of the Subscription
Price of an amount corresponding to the aggregate nominal value of the New Shares so issued of an amount of one thousand
seven hundred sixty Pounds Sterling and twenty-seven pence (GBP 1,760.27) to the share capital and an amount of one
hundred thirty-nine thousand six hundred sixteen Pounds Sterling and seventy-three pence (GBP 139,616.73) to the freely
distributable share premium accounts of the Company.
Subscribers
Number of New Shares
subscribed of each classes
Subscription price in GBP
PSP Holding S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141,027 class A shares
GBP 141,027 of which an
amount of GBP 1,410.27 shall be
allocated to the share capital and
GBP 139,616.73 to the share
premium account relating to the
class A shares.
Mr. Russell Wilcox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20,000 class E shares GBP 200 of which an amount of
GBP 200 shall be allocated to the
share capital
Mr. Simon Kimble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15,000 class E shares GBP 150 of which an amount of
GBP 150 shall be allocated to the
share capital
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141,027 class A shares and
35,000 class E shares
GBP 141,377 of which an
amount of GBP 1,760.27 shall be
allocated to the share capital and
GBP 139,616.73 to the share
premium account of
the Company
6283
L
U X E M B O U R G
2. Consequential amendment and restatement of article 5.1 of the articles of association of the Company which will be
read as follows:
“ Art. 5. Share capital.
5.1 The issued share capital of the Company is set at seventeen thousand nine hundred Pounds Sterling and twenty-eight
pence (GBP 17,900.28) divided into:
(a) one million four hundred twenty-nine thousand four hundred fifty (1,429,450) class A shares,
(b) twenty-one thousand five hundred seventy-seven (21,577) class B shares,
(c) two hundred eighty-thousand (280,000) class C shares,
(d) twenty-four thousand (24,000) class D shares, and
(e) thirty-five thousand and one (35,001) class E shares,
(together the “Shares”) with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each and such rights, obligations and terms as
set forth in the present Articles. The capital of the Company may be increased or reduced by a résolution of the shareholders
adopted in the manner required for amendment of these Articles and the Company may proceed to the repurchase of its
other shares upon résolution of its shareholders.
Any available share premium shall be distributable.”
After deliberation the meeting unanimously took the following résolution:
<i>First résolutioni>
The meeting resolved to increase the issued share capital of the Company from an amount of sixteen thousand one
hundred forty Pounds Sterling and one penny (GBP 16,140.01) to seventeen thousand nine hundred Pounds Sterling and
twenty-eight pence (GBP 17,900.28) by the issue of: one hundred forty-one thousand twenty-seven (141,027) class A shares
and thirty-five thousand (35,000 class E shares) together, the “New Shares for a total subscription price for the New Shares
of one hundred forty-one thousand three hundred seventy-seven Pounds Sterling (GBP 141,377.-) (the “Subscription Pri-
ce”), each New Share with a nominal value of one penny (GBP 0.01).
Thereupon, the subscription to the New Shares as set forth in the table in the agenda above was confirmed by the
subscribers, each represented by Maître Anna Hermelinski-Ayache, prenamed, pursuant to proxies given under private
seal, which shall remain attached to the present deed to be registered therewith.
PSP Holdings S.àr.l. subscribed to one hundred forty-one thousand twenty-seven (141,027) class A shares by way of
Contribution in Kind consisting in a definite due and payable claim of an aggregate amount of one hundred forty-one
thousand twenty-seven Pounds Sterling (GBP 141,027.-) it holds against the Company.
The value of the Contribution in Kind has been the subject of a valuation report by the board of managers of the Company
dated 29 October 2015 and the conclusion of which reads as follows: “In view of the above, the Board of Managers considers
that the total value of the Contribution in Kind corresponds to GBP 141,027 being equal to the subscription price of 141,027
New Shares to be issued against such Contribution in Kind so that the total aggregate value of the Contribution in Kind
corresponds to the Issue price of all the New Shares to be issued.”
The report, signed ne varietur by the members of the bureau of the meeting and the notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
PSP Holdings S.àr.l. resolved to value the Contribution in Kind at one hundred forty-one thousand twenty-seven Pounds
Sterling (GBP 141,027.-).
PSP Holdings S.àr.l. declared that it is the holder and owner of the Contribution in Kind and that there are no impediments
to the transfer thereof to the Company. Proof of the subscriber’s ownership to the Contribution in Kind has been shown to
the undersigned notary.
Mr Russell Wilcox and Mr. Simon Kimble both subscribed to thirty-five thousand (35,000) class E shares as set forth
in the agenda above.
The meeting resolved to approve the Contribution in Cash of an amount of three hundred fifty Pounds Sterling (GBP
350.-) made by Mr Russell Wilcox and Mr. Simon Kimble as set forth in the table in the agenda above. Evidence of the
Contribution in Cash was shown to the notary.
The meeting resolved to allocate the amount corresponding to the nominal value of the New Shares so issued of an
amount of one thousand seven hundred sixty Pounds Sterling and twenty-seven pence (GBP 1,760.27) to the share capital
of the Company and an amount of one hundred thirty-nine thousand six hundred sixteen Pounds Sterling and seventy-three
pence (GBP 139,616.73) to the freely distributable share premium account relating to the class A shares as set forth in the
table in the agenda above.
<i>Second résolutioni>
Subsequently to the foregoing resolutions, the meeting resolved to amend and restate article 5.1 of the articles of asso-
ciation of the Company as set forth in the agenda above.
There being no further items on the agenda, the meeting was closed.
6284
L
U X E M B O U R G
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are
estimated at one thousand five hundred Euro (EUR 1,500.-).
The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the appearing parties,
this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of discrepancies
between the English and the French versions, the English version shall be prevailing.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day before mentioned.
This document having been read to the appearing parties, who are known to the notary by last name, first name, civil
status and residence, these persons signed together with the notary this original instrument.
Suit la traduction française du texte qui précède
L’an deux mille quinze, le vingt-neuvième jour du mois d’octobre.
Par-devant Nous, Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
s’est tenue
une assemblée générale extraordinaire des associés de «PSPA Luxco S.à r.l.» (la «Société»), une société à responsabilité
limitée, dont le siège social se situe au 31, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 193836, constituée le 6 janvier 2015
suivant acte de Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, agissant
en remplacement du notaire soussigné, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro
584 du 3 mars 2015.
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné le 30 janvier 2015, publié
au Mémorial numéro 797 du 23 mars 2015.
L’assemblée a été présidée par Maître Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
A été nommé comme secrétaire et scrutateur Maître Perrine Reinhart, maître en droit, demeurant professionnellement
à Luxembourg.
Le président a déclaré et requis le notaire d’acter que:
1. Les associés représentés ainsi que le nombre de parts sociales que chacun détient sont renseignés sur une liste de
présence signée par les mandataires, le président, le secrétaire et scrutateur, ainsi que le notaire soussigné.
Ladite liste sera annexée au présent acte afin d’être soumise aux formalités de l’enregistrement.
1.1. Tel qu’il appert de ladite liste de présence, l’ensemble des un million six cent quatorze mille et une (1.614.001)
parts sociales émises dans la Société, divisé en un million deux cent quatre-vingt-huit mille quatre cent vingt-trois
(1.288.423) parts sociales A, vingt et un mille cinq cent soixante-dix-sept (21.577) Parts Sociales B, deux cent quatre-vingt
mille (280.000) Parts Sociales C, vingt-quatre mille (24.000) Parts Sociales D et une (1) part sociale E étaient représentées
à l’assemblée générale extraordinaire et les associés de la Société ont déclaré avoir eu préalablement connaissance de l’ordre
du jour, de sorte que l’assemblée était régulièrement constituée et en mesure de valablement statuer sur les points portés à
l’ordre du jour.
2. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Augmentation du capital social émis de la Société de seize mille cent quarante livres sterling et un penny (16.140,01
GBP) à dix-sept mille neuf cents livres sterling et vingt-huit pence (17.900,28 GBP) par l’émission de: cent soixante-seize
mille vingt-sept (176.027) nouvelles parts sociales à savoir cent quarante et un mille vingt-sept (141.027) parts sociales de
classe A et trente-cinq mille (35.000) parts sociales de classe E (ensemble les «Nouvelles Parts Sociales») chaque Nouvelle
Part Sociale ayant une valeur nominale d’un penny (0,01 GBP), pour un prix total de souscription pour les Nouvelles Parts
Sociales de cent quarante et un mille trois cent soixante-dix-sept livres sterling (141.377,- GBP) (le «Prix de Souscription»);
souscription aux Nouvelles Parts Sociales par PSP Holdings S.àr.l., Mr. Simon Kimble et Mr. Russell Wilcox tel qu'indiqué
dans le tableau ci-dessous (les «Souscripteurs»); souscription aux Nouvelles Parts Sociales comme suit:
- PSP Holdings S.àr.l. souscrit à cent quarante et un mille vingt-sept (141.027) parts sociales de classe A par un apport
en nature consistant en une créance d’un montant total de cent quarante et un mille vingt-sept livres sterling (141.027,-
GBP) qu'elle détient contre la Société (l’«Apport en Nature»);
- Mr. Russell Wilcox et Simon Kimble souscrivent ensemble à trente-cinq mille (35,000) parts sociales de classe E par
un apport en numéraire d’un montant de trois cent cinquante livres sterling (350,-GBP) ( l’«Apport en Numéraire»);
constat d’un rapport du conseil de gérance sur l’évaluation de l’Apport en Nature et approbation de l’évaluation de
l’Apport en Nature à cent quarante et un mille vingt-sept livres sterling (141.027,-GBP) et confirmation de la souscription
aux Nouvelles Parts Sociales et paiement du prix de souscription; affectation provenant du Prix de Souscription d’un
montant égal à la valeur nominale globale des Nouvelles Parts Sociales ainsi émises d’un montant de mille sept cent soixante
livres sterling et vingt-sept pence (1.760,27 GBP) au capital social et d’un montant de cent trente-neuf mille six cent seize
6285
L
U X E M B O U R G
livres sterling et soixante-treize pence (139.616.73 GBP) au compte de la prime d’émission librement distribuable de la
Société;
Souscripteurs
Nombre de Nouvelles Parts
Sociales souscrites dans
chaque classe
Prix de Souscription en GBP
PSP Holdings S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141.027 parts sociales de classe A
141.027,- GBP dont un montant
de 1.410,27 GBP sera affecté au
capital social et 139.616,73 GBP
au compte de la prime d’émission
de la Société
Mr. Russell Wilcox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.000 parts sociales de classe E
200,- GBP dont un montant de
200,- GBP sera affecté au
capital social
Mr. Simon Kimble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.000 parts sociales de classe E
150,- GBP dont un montant de
150,- GBP sera affecté au
capital social
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141.027 parts sociales de classe A
et 35.000 parts sociales de classe E
141.377,- GBP dont un montant
de 1.760,27 GBP sera affecté au
capital social et 139.616,73 GBP
au compte de la prime d’émission
de la Société
2. Modification et reformulation en conséquence de l’article 5.1 des statuts de la Société afin que la teneur soit la suivante:
« Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social émis de la Société est fixé à dix-sept mille neuf cents livres sterling et vingt-huit pence (17.900,28
GBP) divisé en:
(a) un million quatre cent vingt-neuf mille quatre cent cinquante (1.429.450) parts sociales de classe A;
(b) vingt et un mille cinq cent soixante-dix-sept (21.577) parts sociales de classe B;
(c) deux cent quatre-vingts mille (280.000) parts sociales de classe C;
(d) vingt-quatre mille (24.000) parts sociales de classe D; et
(e) trente-cinq mille et une (35.001) parts sociales de classe E;
(ensemble les «Parts Sociales») avec une valeur nominale d’un penny (0.01 GBP) chacune et assortie de droits et
obligations énoncés dans les présents Statuts.»
Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité les résolutions suivantes
<i>Première résolutioni>
L’assemblée a décidé d’augmenter le capital social émis de la Société de seize mille cent quarante livres sterling et un
penny (16.140,01 GBP) à dix-sept mille neuf cents livres sterling et vingt-huit pence (17.900,28 GBP) par l’émission de:
cent quarante et un mille vingt-sept (141.027) parts sociales de classe A et trente-cinq mille (35.000) parts sociales de classe
E (ensemble les «Nouvelles Parts Sociales») pour un prix de souscription total pour les Nouvelles Parts Sociales de cent
quarante et un mille trois cent soixante-dix-sept livres sterling (141.377,- GBP) (le «Prix de Souscription»), chaque Nouvelle
Part Sociale ayant une valeur nominale d’un penny (0,01GBP).
À la suite de quoi, la souscription aux Nouvelles Parts Sociales (tel qu'indiqué dans le tableau dans l’ordre du jour) a
été confirmée par les souscripteurs, chacun représenté par Maître Anna Hermelinski-Ayache, précitée, conformément aux
procurations données sous seing privé, qui devront rester annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.
PSP Holdings S.àr.l. a souscrit à cent quarante et un mille vingt-sept (141.027) parts sociales de classe A par un Apport
en Nature consistant en une créance certaine, liquide et exigible d’un montant total de cent quarante et un mille vingt-sept
livres sterling (141.027,- GBP) qu’elle détient contre la Société.
La valeur de l’Apport en Nature a fait l’objet d’un rapport d’évaluation du conseil de gérance de la Société daté du 29
octobre 2015 et dont la conclusion est la suivante:«Au vu de ce qui précède, le Conseil de Gérance considère que la valeur
totale de l’Apport en Nature correspond à 141.027 GBP, soit une valeur égale au prix de souscription de l’ensemble des
141.027 Nouvelles Parts Sociales devant être émises par la Société.» Le rapport, signé ne varietur par les membres du
bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant, restera attaché au présent acte en même temps pour les formalités de
l'enregistrement.
PSP Holdings S.àr.l. a décidé d’évaluer l’Apport en Nature à cent quarante et un mille vingt-sept livres sterling (141.027,-
GBP).
PSP Holdings S.àr.l. a déclaré être le détenteur et propriétaire de l’Apport en Nature et qu'il n’y a pas d’empêchements
au transfert concerné à la Société. La preuve de la propriété de l’Apport en Nature a été montrée au notaire instrumentant.
6286
L
U X E M B O U R G
M. Russell Wilcox et M. Simon Kimble ont souscrit ensemble à trente-cinq mille (35.000) parts sociales de classe E tel
qu'indiqué dans l’ordre du jour.
L’assemblée a décidé d’approuver l’Apport en Numéraire d’un montant de trois cent cinquante livres sterling (350,-
GBP) par M. Russell Wilcox et M. Simon Kimble tel qu'indiqué dans le tableau dans l’ordre du jour. La preuve de l’Apport
en Numéraire a été montrée au notaire instrumentant.
L’assemblée a décidé d’affecter un montant correspondant à la valeur nominale globale des Nouvelles Parts Sociales
ainsi émises d’un montant de mille sept cent soixante livres sterling et vingt-sept pence (1.760,27 GBP) au capital social
et un montant de cent trente-neuf mille six cent seize livres sterling et soixante-treize pence (139.616,73 GBP) au compte
de la prime d’émission librement distribuable de la Société tel qu'indiqué dans le tableau dans l’ordre du jour.
<i>Seconde résolutioni>
En conséquence de ce qui précède, l’Assemblée a décidé de modifier et reformuler l’article 5.1 des statuts de la Société
est modifié afin d’avoir la teneur suivante tel qu’indiqué dans l’ordre du jour.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.
<i>Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la Société sont été
estimés à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu'à la demande des parties comparantes, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d’une traduction en langue française; à la demande des mêmes parties, en cas de divergences
entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux parties comparantes, connues du notaire instrumentant par
nom, prénom usuel, état et demeure, elles ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Hermelinski-Ayache, Reinhart, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 30 octobre 2015. Relation: 1LAC/2015/34401. Reçu soixante-quinze euros
(75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): Paul MOLLING.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 10 novembre 2015.
Référence de publication: 2015182555/271.
(150203533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2015.
Network Services Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-2432 Luxembourg, 4, Chemin de Roedgen.
R.C.S. Luxembourg B 42.506.
DISSOLUTION
L'an deux mille quinze, le vingt-huit octobre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
A COMPARU:
Monsieur Mario CANESCHI, administrateur délégué, né à Murlo (SI/Italie), le 30 avril 1955, demeurant à L-2432
Luxembourg, 4, Chemin de Roedgen, ici dûment représenté par Monsieur Max MAYER, employé, ayant son domicile
professionnel à Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu d'une procuration lui délivrée laquelle après avoir été signée
«ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes.
Laquelle personne comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter comme
suit ses déclarations et constatations:
a.- Que la société anonyme "Network Services Luxembourg", en abrégé N.S.L. avec siège social à Siège social: L-2432
Luxembourg, 4, Chemin de Roedgen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous
le numéro 42.506, a été constituée originairement sous la dénomination de "Network Services Europe", en abrégé N.S.E.,
suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch en date du 31 décembre 1992, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 138 du 31 mars 1993,
dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par:
- Maître Christine DOERNER, notaire de résidence à Bettembourg en date du 26 octobre 1994, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 72 du 20 février 1995, et
6287
L
U X E M B O U R G
- Maître Paul DECKER, alors notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 10 septembre 1998, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 872 du 3 décembre 1998, contenant notamment l'adoption de
la dénomination actuelle.
b.- Que le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,-EUR) représenté par vingt-cinq mille (25.000) actions
d'une valeur nominale d'un euro et vingt-quatre cents (1,24 EUR) chacune, entièrement libérées.
c.- Que la personne comparante, représentée comme dit ci-avant, est propriétaire de toutes les actions de la susdite société
"Network Services Luxembourg".
d.- Que l'activité de la société ayant cessé et que la personne comparante prononce la dissolution anticipée de la prédite
société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
e.- Que la personne comparante, en tant qu'actionnaire unique, se désigne comme liquidateur de la société.
f.- Qu'en cette qualité, elle requiert le notaire instrumentant d'acter qu'elle déclare avoir réglé tout le passif de la société
dissoute et avoir transféré tous les actifs à son profit.
g.- Que la personne comparante est investie de tous les éléments actifs de la société et répondra personnellement de tout
le passif social et de tous les engagements de la société même inconnus à ce jour.
h.- Que partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.
i.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour
l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.
j.- Qu'il y a lieu de procéder à l'annulation des titres.
k.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à L-4210 Esch-sur-
Alzette, 69, rue de la Libération.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de mille cinquante euros, sont à la charge de la société.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès-qualité qu'il agit, connue du notaire par nom, prénom,
état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 03 novembre 2015. Relation GAC/2015/9295. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2015182451/54.
(150202840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2015.
MLS Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 66.566,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 127.213.
EXTRAIT
En date du 11 novembre 2015, les associés de la Société ont approuvé les résolutions suivantes:
- Christian Schwab, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élu nouveau
gérant de la Société avec effet au 11 novembre 2015 et ce pour une durée indéterminée;
- Peter Lundin, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élu nouveau gérant
de la Société avec effet au 11 novembre 2015 et ce pour une durée indéterminée;
- Dimitrios Efstathiou, avec adresse professionnelle au 420, 5
th
Avenue, NY 10018 New York, USA, est élu nouveau
gérant de la Société avec effet au 11 novembre 2015 et ce pour une durée indéterminée;
- Le siège social de la société est transféré du 68-70 Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, au 15 rue Edward
Steichen, L-2540 Luxembourg.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 11 novembre 2015.
Référence de publication: 2015184066/20.
(150205069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
6288
HLC S.à r.l.
Lukamar SCSp
MLS Luxembourg S.à r.l.
Network Services Luxembourg
Ottofin S.A.
Pastificio Angelini S.à r.l.
Phaeton Finance S.à r.l.
Pierangeli S.A.
Pierangeli S.A.
Pierangeli S.A.
Polifontaine S.A.
PSPA Luxco S.à r.l.
Repco 18 S.A.
Repco 27 S.A.
Repco 35 S.A.
Repco 45 S.A.
REX Holding S.à r.l.
Rice International S.A.
Richardson European Holdings S.à r.l.
Richardson Investments (Roermond) II S.à r.l.
RICLUX Finance S.à r.l.
RICLUX Holdings S.à r.l.
Rockspring TransEuropean Properties VI Atelier 1 S.à r.l.
Roxboro S.à r.l.
RP Berlin 1 S.à r.l.
RSN Law Firm S.à r.l.
SGC International S.A.
Sifter Fund
Soberton S.A.
Société d'Etudes Luxembourgeoises et d'Administration
Square Courtage
Star Properties S.à r.l.
Stefid S.à r.l.
Synageva BioPharma Luxembourg S.à r.l.
Tareran Properties Sàrl
Taxis.lu S.à r.l.
TDO Luxembourg 2 S.à r.l.
The Lodge S.A.
Topp-Interim S.à r.l
Trees S.A.
Triangulo SA
Turnkey Europe S.A.
Tusculum S.A.
Vallis Sustainable Investments I Holding S.à r.l.
WSB 1 Grundstück S.A.