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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 111
15 janvier 2016
SOMMAIRE
A-DKBankLUX1-Fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5288
Alpha-O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5287
Amura Capital Turquoise S.à r.l. . . . . . . . . . .
5291
BlackRock Global Funds . . . . . . . . . . . . . . . . .
5282
CME Gold & Silver Equity Fund . . . . . . . . . .
5290
Deka-StBV-NW AI II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5288
D&R Best-of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5288
FCMS-Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
5284
FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5289
Hellerich Global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5288
Hendrina Holding S.à r.l./B.V. . . . . . . . . . . . . .
5309
Hendrina Holding S.à r.l./B.V. . . . . . . . . . . . . .
5295
HT Hackmann Tortechnik S.à r.l. . . . . . . . . . .
5284
IGNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5286
Indira S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5289
Inpart S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5324
Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg . . . . . . . .
5285
JPMorgan Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5290
Lennox Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5324
Lennox Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5288
Lennox Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5324
Lilux Umbrella Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5289
Linkspan S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5283
London Residential II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
5324
Loralux Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5282
Mabro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5290
Najade S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5284
Naska Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5328
New2DM S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5285
Philippi Services S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5287
Pixel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5289
Probaser S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5287
Red Station . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5285
Red Station . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5287
Rocky Mountains Holding S.A. . . . . . . . . . . . .
5291
Selian S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5283
Serveco A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5291
Silverside Shipping S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5284
Stabilus S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5292
Structured Solutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5286
Tiger Holding Three S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
5325
Treveria Four S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5291
T-Vogue Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5291
UBS (Lux) SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5289
We Are TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5327
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Loralux Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 108.901.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires qui se tiendra extraordinairement le <i>3 février 2016i> à 15.00 heures au siège social de la société avec
l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes pour l'exercice
clos au 31.03.2014 et au 31.03.2015 ;
2. Approbation du Bilan, compte de Profits et pertes ainsi que l'annexe au 31.03.2014 et au 31.03.2015 et affectation
du résultat;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes ;
4. Renouvellement des mandats ;
5. Question de la dissolution anticipée de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 ;
6. Détermination de la stratégie d'investissement ;
7. Divers.
Il est rappelé aux Actionnaires que conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales telle que modifiée, les droits afférents aux actions au porteur ne peuvent être exercés qu'en cas
de dépôt de l'action au porteur et en cas d'inscription au registre des actions au porteur détenu auprès d'un dépositaire des
actions au porteur de la Société.
Pour accéder à l'assemblée générale, Mesdames, Messieurs les actionnaires ayant des actions au porteur sont priés de
se présenter au bureau de l'assemblée générale avec les certificats originaux.
Les procurations doivent être produites au bureau également en original.
Luxembourg, le
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016006225/28.
BlackRock Global Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 6.317.
The
2016 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
of the Company (the "Meeting") will be held at the registered office of the Company at 11.00 a.m. on <i>22 Februaryi>
<i>2016i> for the purpose of considering and voting upon the following matters:
<i>Agenda:i>
1. To receive the Directors' and Auditor's reports and to approve the financial statements for the year ended 31 August
2015.
2. To approve the payment of dividends for the year ended 31 August 2015.
3. To discharge the Directors from their responsibilities for all actions taken within their mandate during the year ended
31 August 2015.
4. To re-elect Mr Frank Le Feuvre, Mr Nicholas Hall, Mr Geoffrey Radcliffe, Ms Francine Keiser, Mr Alexander
Hoctor-Duncan and Mr Bruno Rovelli as Directors until the annual general shareholder meeting to be held in 2017.
5. To approve the remuneration of the Directors.
6. To re-elect PricewaterhouseCoopers Société Coopérative as Auditor until the annual general shareholder meeting to
be held in 2017.
Voting
Resolutions on the Agenda may be passed without a quorum, by a simple majority of the votes cast thereon at the
Meeting.
Voting Arrangements
In order to vote at the meeting:
1. The holders of Registered Shares may be present in person or:
(a) represented by a duly appointed proxy; or
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(b) vote by means of a ballot paper ("formulaire") in accordance with the procedures set out in Article 11 of the Company's
Articles of Association.
2. Shareholders who cannot attend the Meeting in person are invited to:
(a) send a duly completed and signed proxy form to the Transfer Agent of the Company to arrive no later than midnight
CET on 19 February 2016; or
(b) deliver or send by fax a duly completed and signed ballot paper to the Transfer Agent of the Company (Fax No: +44
207 743 1143) to arrive no later than midnight CET, Luxembourg time, on 17 February 2016.
3. Proxy forms for registered shareholders can be obtained from the registered office of the Company. A person appointed
proxy need not be a holder of Shares in the Company.
4. A pro forma ballot paper can be downloaded from: http://www.blackrockinternational.com
5. Lodging of a proxy form or ballot vote will not prevent a shareholder from attending the Meeting and voting in person
if he decides to do so.
Copies of the audited annual reports and other financial reports of the Company are available for inspection at the
registered office of the Company. Shareholders may also request the Company or the local investor servicing team to send
them a copy of such reports.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2016007967/755/44.
Linkspan S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 86.470.
Sie werden hiermit zu einer
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre der Linkspan SA, welche am <i>25. Januar 2016i> um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit der nachfolgenden
Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:
<i>Tagesordnung:i>
1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2014
3. Beschlussfassung über Gewinnverwendung
4. Entlastung der Verwaltungsrates und des Kommissars
5. Verschiedenes
<i>Im Namen und Auftrag des Verwaltungsrates.i>
Référence de publication: 2015201314/17.
Selian S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 201.286.
Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales, signé en date du 5 novembre 2015, que l'associé unique de la Société,
AIM Services S.à r.l., a transféré la totalité des 12.500 parts sociales qu'il détenait dans la Société à:
- Huset S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
ayant son siège social au: 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B201.287.
Les parts sociales de la Société sont désormais réparties comme suit:
Huset S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 novembre 2015.
Selian S.à r.l.
Signatures
Référence de publication: 2015183368/19.
(150203730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2015.
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Silverside Shipping S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 99.545.
Sie werden hiermit zu einer
ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
der Aktionäre von SILVERSIDE SHIPPING S.A., welche am <i>26. Januar 2016i> um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit
der nachfolgenden Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:
<i>Tagesordnung:i>
1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2014
3. Beschlussfassung über das Jahresergebnis
4. Entlastung des Verwaltungsrates und des Kommissars
5. Verschiedenes
<i>Im Namen und Auftrag des Verwaltungsratesi>
Référence de publication: 2015201315/17.
Najade S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 139.029.
Sie werden hiermit zu einer
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre der NAJADE SA, welche am <i>25. Januar 2016i> um 10.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit der nachfolgenden
Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:
<i>Tagesordnung:i>
1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2014
3. Beschlussfassung über Gewinnverwendung
4. Entlastung des Verwaltungsrates und des Kommissars
5. Verschiedenes
<i>Im Namen und Auftrag des Verwaltungsrates.i>
Référence de publication: 2015206106/17.
FCMS-Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1326 Luxembourg, 37, rue Auguste Charles.
R.C.S. Luxembourg B 174.381.
Le bilan et l'annexe légale de l'exercice au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015185350/10.
(150206570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2015.
HT Hackmann Tortechnik S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9290 Diekirch, 4, rue Vieille.
R.C.S. Luxembourg B 105.716.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 16 novembre 2015.
Signature.
Référence de publication: 2015185406/10.
(150207112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2015.
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New2DM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6691 Moersdorf, 4, Um Kiesel.
R.C.S. Luxembourg B 108.012.
Par la présente, le conseil d'administration de la Société convoque et invite les actionnaires de la Société à une
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
des actionnaires de la Société devant se tenir le <i>25 janvier 2016i> à 11 heures au cabinet d'avocats AMMC Law, S.A.,
2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg afin de se prononcer sur les points portés à l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Révocation avec effet immédiat de M. Cyril Duchamp en tant qu'administrateur de la Société ;
2. Divers
Il est rappelé aux actionnaires de la Société que conformément à l'article 10 de ses statuts, le propriétaire d'actions doit
en effectuer le dépôt cinq (5) jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016002588/17.
Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 13.859.
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
des Actionnaires qui se tiendra au siège de la société, 19-21, Boulevard Prince Henri à Luxembourg, le lundi <i> 1 i>
<i>eri>
<i> févrieri>
<i>2016 i> à 14 heures, avec l'ordre du jour suivant:
Ordre du jour.
1. Augmentation du capital social de la société;
2. Émission d'actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, ayant les mêmes droits et privilèges que les actions
existantes;
3. Acceptation de la souscription de ces nouvelles actions par Intesa Sanpaolo S.p.A. et acceptation de la libération
intégrale de ces nouvelles actions par un apport en nature d'une branche d'activités à Amsterdam de Intesa Sanpaolo
S.p.A.;
4. Modification conséquente de l'article 5 des statuts de la Société, afin de refléter l'augmentation de capital;
5. Divers.
Les actionnaires ne pouvant prendre part personnellement à l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires
peuvent s'y faire représenter par procuration.
<i>Pour le Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2015211990/755/21.
Red Station, Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.
R.C.S. Luxembourg B 155.654.
EXTRAIT
L'actionnaire unique de la Société, par décisions du 23 octobre 2015, a décidé d'accepter les démissions de Pylos Europe
S.A. et de Vincent Boutens Sprl en tant qu'administrateurs de catégorie A et de Ramko Sprl en tant qu'administrateur de
catégorie B de la Société.
L'actionnaire unique a décidé de nommer Carlo Schneider, ayant son adresse au 13, Rue du Curé, L-1368 Luxembourg,
en tant que nouvel administrateur de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Red Station S.A.i>
Référence de publication: 2015183335/16.
(150203867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2015.
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IGNI, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 60.894.
Les actionnaires de la Société sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
qui se tiendra le lundi <i>25 janvier 2016i> à 11.00 heures au siège social de la Société, pour délibérer et voter sur l'ordre du
jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d'Administration
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 30.09.2015
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers
Les actionnaires sont informés que l'Assemblée Générale Ordinaire n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement.
Les résolutions, pour être valables, devront réunir la majorité simple des voix exprimées.
Le rapport annuel au 30 septembre 2015 est disponible sur demande, et sans frais, au siège social de la Société.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016000800/755/22.
Structured Solutions, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1c, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 150.669.
Die Aktionäre der Structured Solutions (die "Gesellschaft") werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
die am Dienstag, den <i>26. Januar 2016i> , um 15.00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, 1c, rue Gabriel Lipp-
mann, L-5365 Munsbach stattfindet, eingeladen um über folgende Tagesordnung zu beraten und abzustimmen.
<i>Tagesordnung:i>
1. Billigung der Berichte des Verwaltungsrates sowie des Abschlussprüfers für das am 30. September 2015 abgelaufene
Geschäftsjahr
2. Billigung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 30. September 2015 abgelaufene Ge-
schäftsjahr
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses per 30. September 2015
4. Entlastung des Verwaltungsrates für die Ausübung des Mandates während des am 30. September 2015 abgelaufenen
Geschäftsjahres
5. Wiederwahl des Verwaltungsrates
a) Wahl von Herrn Steffen Scheuble bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung
b) Wahl von Herrn Stefan Schneider für eine interimistische Amtszeit bis zum 31. Januar 2016, vorbehaltlich der
Neuwahl von Herrn Tobias Tretter in der außerordentlichen Generalversammlung vom 25. Januar 2016 mit Wirkung
zum 01. Februar 2016
c) Wahl von Frau Marie-Anne van den Berg für eine interimistische Amtszeit bis zum 31. Januar 2016 vorbehaltlich
der Neuwahl von Herrn Stefan Thomas Barein in der außerordentlichen Generalversammlung vom 25. Januar 2016
mit Wirkung zum 01. Februar 2016
6. Wahl oder Wiederwahl des Abschlussprüfers bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung
7. Sonstiges
Beschlüsse auf die Tagesordnung können ohne Anwesenheitsquorum mit einfacher Mehrheit der Stimmen der anwe-
senden oder vertretenen Aktien gefasst werden.
Um an der Generalversammlung teilnehmen zu können bzw. ihr Stimmrecht durch einen bestellten Bevollmächtigten
auszuüben, müssen Aktionäre sich bis spätestens 22. Januar 2016 bei der Domizilstelle der Gesellschaft, Hauck & Auf-
häuser Investment Gesellschaft S.A. (Fax Nr.: 00352 45 13 14 509, Corporate Services) angemeldet haben bzw. das am
Sitz der Gesellschaft erhältliche Vollmachtsformular ausgefüllt zurückgesendet haben.
Aktionäre von in Wertpapierdepots gehaltenen Aktien müssen mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle
(Sperrbescheinigung) nachweisen, dass ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle vom Tage der Ausstellung
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der Bescheinigung an und bis nach der Generalversammlung gesperrt sind. Eine solche Sperrbescheinigung muss bis
spätestens 22. Januar 2016 am Sitz der Gesellschaft hinterlegt sein.
Der Jahresbericht ist bei der Zentralverwaltungsstelle während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos erhältlich.
Munsbach, im Januar 2016
Structured Solutions
Der Verwaltungsrat
Référence de publication: 2016000799/1346/42.
Probaser S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5445 Schengen, 47, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 136.039.
Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015184178/10.
(150205268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.
Alpha-O, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 36, rue du Brill.
R.C.S. Luxembourg B 185.686.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 16 novembre 2015.
Signature.
Référence de publication: 2015185129/10.
(150207114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2015.
Philippi Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3735 Rumelange, 14, rue Jean-Pierre Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 111.028.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015185574/11.
(150206787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2015.
Red Station, Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 155.654.
EXTRAIT
Le gérant de la Société, par décision du 23 octobre 2015, a décidé de transférer le siège de la Société du 23, rue Jean
Jaurès, L-1836 Luxembourg, au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Red Station S.A.i>
Référence de publication: 2015183336/13.
(150203867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2015.
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Hellerich Global, Fonds Commun de Placement.
Le règlement de gestion du fonds HELLERICH Global modifié au 1. janvier 2016 a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, novembre 2015
Wallberg Invest S.A.
Signature
Référence de publication: 2015189897/11.
(150212230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2015.
D&R Best-of, Fonds Commun de Placement.
Le règlement de gestion de D&R Best-of modifié au 29 décembre 2015 a été déposé au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, novembre 2015
HANSAINVEST LUX S.A.
Signature
Référence de publication: 2015197864/11.
(150221293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
Deka-StBV-NW AI II, Fonds Commun de Placement.
Le règlement de gestion de Deka-StBV-NW Al II modifié au 04.01.2016 a été déposé au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Deka International S.A. / DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbanki>
Référence de publication: 2016003617/11.
(160002250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
A-DKBankLUX1-Fonds, Fonds Commun de Placement.
Le règlement de gestion de A-DKBankLUX1-Fonds modifié au 04.01.2016 a été déposé au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Deka International S.A. / DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbanki>
Référence de publication: 2016003618/11.
(160002251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Lennox Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 148.904.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Schuttrange, le 16 novembre 2015.
Référence de publication: 2015185448/10.
(150207155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2015.
5288
L
U X E M B O U R G
UBS (Lux) SIF, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Extract from the Circular Resolution of the Board of Directors
of UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. of 21 December 2015
The Board of Directors of UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. has taken note of the Fund's liquidation report
that was prepared by the liquidator and reviewed by the Fund's auditors.
All liquidation proceeds have been distributed to the Fund's unitholders and therefore no remaining monies will be
deposited with the Caisse de Consignation in Luxembourg.
The Fund's liquidation procedure was closed with effect 21 December 2015.
The Fund's corporate documents will be retained at the registered office of UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
For publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
Référence de publication: 2016007968/755/13.
FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG, Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 29.891.
Das mit Wirkung vom 11. Januar 2016 gültige Verwaltungsreglement 01/2016 des FCP-Fonds „FT Alpha Europe Market
Neutral“ wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 08.01.2016.
Rech / Tiburzi
<i>Directeur / Fondé de Pouvoiri>
Référence de publication: 2016005581/13.
(160005307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Lilux Umbrella Fund, Fonds Commun de Placement.
Die Änderungsvereinbarung vom 21. Dezember 2015 betreffend das Verwaltungsreglement des Fonds LiLux Umbrella
Fund, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Référence de publication: 2016002554/9.
(160000547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.
Indira S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8081 Bertrange, 32, rue de Mamer.
R.C.S. Luxembourg B 122.667.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 16 novembre 2015.
Référence de publication: 2015185426/10.
(150207095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2015.
Pixel S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8212 Mamer, 28, rue Baerendall.
R.C.S. Luxembourg B 66.434.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015184169/9.
(150205489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.
5289
L
U X E M B O U R G
CME Gold & Silver Equity Fund, Fonds Commun de Placement.
Le règlement de gestion du fonds CME Gold & Silver Equity Fund modifié au 21. decembre 2015 a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, décembre 2015
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Signature
Référence de publication: 2015205570/11.
(150230589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2015.
JPMorgan Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 8.478.
Notice of Liquidation
JPMorgan Funds
- Corporate Bond Portfolio Fund II
Shareholders may want to review the options described below with their tax adviser and financial adviser. All options
could have tax consequences.
Regardless of which option a shareholder chooses, no Sub-Fund will charge any redemption fees. Other than the fee
waiver described here, all orders will be processed as described in the prospectus.
If you still have questions, please contact the registered office or your local representative.
THE LIQUIDATION
Liquidation date 15 April 2016
Deadline for receipt of switch/redemption orders 15 April 2016 at 1430 CET
Where unclaimed liquidation proceeds will be deposited Caisse de Consignation, Luxembourg
THE FUNDS
Name and registration number (RCS Luxembourg) JPMorgan Funds, B 8478
L egal form SICAV
Fund type UCITS
Registered office
6 route de Trèves
L-2633 Senningerberg, Luxembourg
Fax +352 3410 8000
SHAREHOLDER OPTIONS
1 Switch your investment to another Sub-Fund. We must receive your dealing instructions by the deadline shown in the
right-hand column above.
2 Redeem your investment. We must receive your dealing instructions by the deadline shown in the right-hand column
above.
3 Take no action and receive liquidation proceeds automatically.
The Key Investor Information Document (KIID), prospectus and most recent financial reports of all Funds are available
at jpmorganassetmanagement.lu or from the registered office.
Référence de publication: 2016007966/755/34.
Mabro, Société Anonyme.
Siège social: L-2326 Luxembourg, 6, rue Nicolas Petit.
R.C.S. Luxembourg B 62.991.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015184025/9.
(150205517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.
5290
L
U X E M B O U R G
Serveco A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-9227 Diekirch, 18, Esplanade.
R.C.S. Luxembourg B 81.016.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19/11/2015.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2015188106/12.
(150209940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2015.
Amura Capital Turquoise S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 186.135.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014, ainsi que les informations et documents annexes ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Amura Capital Turquoise S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015188228/12.
(150210314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2015.
T-Vogue Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4437 Soleuvre, 195, route de Differdange.
R.C.S. Luxembourg B 191.658.
Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015188137/10.
(150210175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2015.
Treveria Four S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 123.350.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 novembre 2015.
Référence de publication: 2015188142/10.
(150209508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2015.
Rocky Mountains Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 16.204.
Les comptes annuels au 30 juin 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015188073/10.
(150210191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2015.
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U X E M B O U R G
Stabilus S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 207.232,56.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 151.589.
All shareholders of STABILUS S.A. (the "Company") are hereby given notice by the management board of the Company
(the "management board") that the annual general meeting of shareholders shall be held as follows:
ANNUAL GENERAL MEETING 2016
(the "MEETING") will be held on <i>17 February 2016i> , at 10:00 a.m. (Central European Time, "CET") with the agenda
below at Chambre de Commerce, 7, rue Alcide de Gasperi, L-2981 Luxembourg
<i>AGENDA AND PROPOSED RESOLUTIONS FOR THE MEETINGi>
1. Presentation of the management report regarding the stand alone annual accounts of the Company and the consoli-
dated financial statements for the financial year ended 30 September 2015.
2. Presentation of the report of the supervisory board regarding the stand alone annual accounts and the consolidated
financial statements of the Company for the financial year ended 30 September 2015.
3. Presentation of the reports of the independent auditor (cabinet de révision agréé) of the Company regarding the stand
alone annual accounts and the consolidated financial statements of the Company for the financial year ended 30
September 2015.
4. Approval of the stand alone annual accounts of the Company for the financial year ended 30 September 2015.
The management board proposes that the stand alone annual accounts of the Company for the financial year ended
30 September 2015 be approved by the MEETING.
5. Acknowledgement of the loss of the Company made with respect to the financial year ended 30 September 2015 and
resolution concerning the allocation of the results of the Company for the financial year ended 30 September 2015.
The management board proposes that the MEETING acknowledges that the Company made a loss with respect to
the financial year ended on 30 September 2015 in an aggregate amount of EUR 108,291 (one hundred and eight
thousand two hundred ninety-one Euros), and that the MEETING resolves to set-off the loss against a corresponding
amount of profits carried forward from the previous financial year, in an aggregate amount of EUR 185,389,096 (one
hundred eighty-five million three hundred eighty-nine thousand ninety-six Euros). The management board proposes
that the MEETING resolves to carry forward the resulting balance of profits in an aggregate amount of EUR
185,280,805 (one hundred eighty-five million two hundred eighty thousand eight hundred and five Euros), to the
next financial year.
6. Approval of the consolidated financial statements of the Company for the financial year ended 30 September 2015.
The management board proposes that the consolidated financial statements of the Company for the financial year
ended 30 September 2015 be approved by the MEETING.
7. Appointment of Dr. Joachim Rauhut as member of the supervisory board.
The management board proposes that the co-optation of Dr. Joachim Rauhut to the supervisory board of the Company
with effect from 12 May 2015 until the MEETING be approved and that he be elected as member of the supervisory
board from the date of the MEETING for a term of office until the end of the annual general meeting approving the
annual accounts for the financial year ending on 30 September 2017.
Comment: Dr. Joachim Rauhut has been appointed by the supervisory board on May 12, 2015 as member of the
supervisory board until today's General Meeting in order to fill vacancy as Mr. Andi Klein resigned from office with
effect on May 12, 2015. The management board's proposal foresees that Dr. Joachim Rauhut will be appointed by
the MEETING as supervisory board member for the time after today's General Meeting with a term of office cor-
responding to the remaining period of Mr. Andi Klein's office term.
8. Appointment of Dr. Ralf-Michael Fuchs as member of the supervisory board.
The management board proposes that the co-optation of Dr. Ralf-Michael Fuchs to the supervisory board of the
Company with effect from 25 September 2015 until the MEETING be approved and that he be elected as member
of the supervisory board from the date of the MEETING for a term of office until the end of the annual general
meeting approving the annual accounts for the financial year ending on 30 September 2017.
Comment: Dr. Ralf-Michael Fuchs has been appointed by the supervisory board on September 25, 2015 as member
of the supervisory board until today's General Meeting in order to fill vacancy as Mr. Nizar Ghoussaini resigned
from office with effect on September 30, 2015. The management board's proposal foresees that Dr. Ralf-Michael
Fuchs will be appointed by the MEETING as supervisory board member for the time after today's General Meeting
with a term of office corresponding to the remaining period of Mr. Nizar Ghoussaini's office term.
9. Discharge (quitus) to each of the members of the management board of the Company, consisting of Mr Dietmar
Siemssen, Mr Mark Wilhelms, Mr Bernd-Dietrich Bockamp and Mr Andreas Schröder for the performance of their
duties as members of the management board for, and in connection with, the financial year ended 30 September
2015.
5292
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U X E M B O U R G
The management board proposes that the MEETING approves the discharge of each of the members of the man-
agement board of the Company for the performance of their duties as members of the management board for, and in
connection with, the financial year ended 30 September 2015.
10. Discharge (quitus) to each of the members of the supervisory board of the Company, consisting of Mr Udo Stark,
Mr Nizar Ghoussaini, Dr. Stephan Kessel, Mr Andi Klein, Dr. Joachim Rauhut and Dr. Ralf-Michael Fuchs for the
performance of their duties as members of the supervisory board for, and in connection with, the financial year ended
30 September 2015.
The management board proposes that the MEETING approves the discharge of each of the members of the super-
visory board of the Company for the performance of their duties as members of the supervisory board for, and in
connection with, the financial year ended 30 September 2015.
11. Renewal of the mandate of the independent auditor (cabinet de révision agréé) of the Company, KPMG Luxembourg,
in relation to the stand alone annual accounts and the consolidated financial statements for the financial year ending
on 30 September 2016.
The management board proposes that the mandate of KPMG Luxembourg, as independent auditor (cabinet de révi-
sion agréé) of the Company in relation to the stand alone annual accounts and the consolidated financial statements
be renewed by the MEETING for a term which will expire at the end of the annual general meeting of the shareholders
of the Company called to approve the stand alone annual accounts and the consolidated financial statements for the
financial year ending on 30 September 2016.
12. Miscellaneous.
Quorum and majority requirements
There is no quorum of presence requirement for the MEETING. The agenda items are adopted by a simple majority of
the voting rights duly present or represented.
Share capital and voting rights
At the date of convening of the MEETING, the Company's subscribed share capital equals EUR 207.232,56 and it is
divided into 20,723,256 shares having a par value of EUR 0.01 each, all of which are fully paid up.
Available information and documentation
The following information is available on the Company`s website under www.ir.stabilus.com/agm starting on the day
of publication of this convening notice in the Luxembourg official gazette Mémorial C and at the Company's registered
office in Luxembourg:
a) full text of any document to be made available by the Company at the MEETING including draft resolutions in relation
to above agenda points to be adopted at the MEETING (i.e. inter alia the annual report containing the 2015 annual accounts,
the management report and the supervisory report and the auditor reports on the stand alone and consolidated accounts);
b) this convening notice;
c) the total number of shares and attached voting rights issued by the Company as of the date of publication of this
convening notice;
d) the proxy form as further mentioned below; and
e) the correspondence voting form as further mentioned below.
Attendance and registration procedures
Shareholders shall, on or before the Record Date, as defined below, indicate to the Company their intention to participate
at the MEETING. Shareholders are obliged to obtain an attestation from their depository bank ("Attestation") which is
safe-keeping their shares in the Company stating the number of shares held by the shareholder 14 calendar days before the
date of the MEETING ("Record Date"), i.e. on 3rd February 2016 at 00:00 (CET). The Attestation must be dispatched by
fax and the original by regular mail to:
STABILUS S.A.
c/o HCE Haubrok AG
Landshuter Allee 10
80637 Munich
Germany
Fax: +49 (0) 89 210 27 - 289
The attestation must be made in text form in German or English.
Attestations must be received by the Company (by fax) at the latest on the 10th February 2016 at 11:59 p.m. (CET).
Upon receipt of the Attestation within the given deadline the Company will presume that such shareholder will attend and
vote at the Meeting by issuing the admission ticket.
Proxy voting representatives
Shareholders not being able to attend the MEETING in person may appoint a proxyholder to attend the MEETING on
their behalf. The attendance and registrations procedure is exactly the same as for shareholders participating personally as
mentioned above.
5293
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U X E M B O U R G
The proxyholder will have to identify himself by presenting a valid identification card and by submitting the admission
ticket of the shareholder.
In order to simplify the execution of their voting rights, the Company provides the option of appointing a proxy voting
representative named by the Company and bound by the instructions of the shareholder prior to the MEETING.
Proxy forms are available under the following contact details:
STABILUS S.A.
c/o HCE Haubrok AG
Landshuter Allee 10
80637 Munich
Germany
Fax: +49 (0) 89 210 27 - 289
E-Mail: registration@hce.de
Website: www.ir.stabilus.com/agm
In such proxy form shareholders are kindly invited to fill in the required details, to date, sign and return the proxy form
(including the Attestation) by e-mail or fax and the original by mail to:
STABILUS S.A.
c/o HCE Haubrok AG
Landshuter Allee 10
80637 Munich
Germany
Fax: +49 (0) 89 210 27 - 289
E-Mail: registration@hce.de
The duly filled in and signed proxy form (by fax or e-mail) must be received by the Company at the latest on the 13th
February 2016 at 11:59 p.m. (CET). Exercise of voting rights of shares in connection with duly filled in and signed proxy
forms received after such date will not be possible at the MEETING.
Shareholders who will receive their admission tickets by mail will receive a form for proxy voting. Forms for proxy
voting can also be downloaded on the Company's website at www.ir.stabilus.com/agm. In addition, forms will be sent upon
written request to the Company at the following address:
STABILUS S.A.
c/o HCE Haubrok AG
Landshuter Allee 10
80637 Munich
Germany
Fax: +49 (0) 89 210 27 - 289
Vote by correspondence
Shareholders who wish to vote by correspondence must request a form for voting by correspondence from the Company
at the following address after following the registration process as mentioned above:
STABILUS S.A.
c/o HCE Haubrok AG
Landshuter Allee 10
80637 Munich
Germany
Fax: +49 (0) 89 210 27 - 289
or, alternatively, download the form from the Company's website at www.ir.stabilus.com/agm, and send the duly com-
pleted and signed form to the above mentioned address so that it shall be received by the Company on the 10th February
2016 at 11:59 p.m. (CET). Exercise of voting rights of shares in connection with duly filled in and signed proxy forms
received after such date will not be possible at the MEETING.
Additional important information for shareholders
Shareholders are hereby informed that exercise of voting rights is exclusively reserved to such persons that were share-
holders on the Record Date (or their duly appointed proxyholders). Transfer of shares after the Record Date is possible
subject to usual transfer limitations, as applicable. However, any transferee having become owner of the shares after the
Record Date has no right to vote at the MEETING.
5294
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One or more shareholder(s) representing at least 5% of the Company`s share capital may request the addition of items
to the agenda of the MEETING by sending such requests at the latest until the 26th of January 2016 at 11:59 p.m. (CET)
to the following e-mail address, fax number or mail address:
STABILUS S.A.
c/o HCE Haubrok AG
Landshuter Allee 10
80637 Munich
Germany
Fax: +49 (0) 89 210 27 - 289
E-Mail: registration@hce.de
Such request will only be accepted by the Company provided it includes (i) the wording of the agenda point, (ii) the
wording of a proposed resolution pertaining to such agenda point or a justification, and (iii) an e-mail address and a postal
address to which the Company may correspond and confirm receipt of the request.
This convening notice was dispatched by regular mail to (i) registered shareholders that were known by name and address
to the Company on 18th January 2016, if any, (ii) the members of the management board of the Company, (iii) the members
of the supervisory board and (iv) the auditor of the Company.
Subject to compliance with the threshold notification obligations provided for by the Luxembourg law of 11 January
2008 on transparency requirements for issuers of securities, there is no limit to the maximum number of votes that may be
exercised by the same person, whether in its own name or by proxy.
The results of the vote will be published on the Company`s website within 15 days following the MEETING.
For further information you may contact the service provider, HCE Haubrok AG, by dialling +49 (0)89 210 27-222
(Mon. - Fri. 9 a.m. to 5 p.m. (CET)).
Luxembourg, in January 2016
STABILUS S.A.
The Management Board
Référence de publication: 2016007184/194.
Hendrina Holding S.à r.l./B.V., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 202.387.
<i>Rectificatif du 21/12/2015 L150231746i>
In the year two thousand and fifteen, on the fifteenth day of December.
Before Maître Henri BECK, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Bernard Jan Lagendijk, of Dutch nationality, born on 2 February 1953 in Rotterdam, the Netherlands, residing at Crêt
des Nex 44, 1885 Chesières, Switzerland.
The appearing party, has requested the undersigned notary to record the following:
I. Bernard Jan Lagendijk is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of Hendrina Holding S.à r.l./B.V. (formerly
known as Hendrina Holding B.V.), a private company with limited liability (besloten vennootschap met beperkte aans-
prakelijkheid), with corporate seat in Rhoon and office address at Presidente Rómulo Betancourt Boulevard 2, and office
address at 5, avenue Gaston Diderich, L- 1420 Luxembourg, registered with the Dutch Trade Register under number
24231657 (the Company),
II. That by a resolution of the management board of the Company validly adopted on 15 December 2015 and by a
resolution of the Sole Shareholder adopted on 15 December 2015, the Company and its Sole Shareholder resolved to transfer
its central place of administration from Curaçao to the city of Luxembourg with immediate effect without the Company
being dissolved but on the contrary with full corporate and legal continuance. All formalities required under the laws of
the Netherlands to give effect to that resolution have been duly performed.
III. The agenda of the meeting is the following:
1. transfer of the central place of administration of the Company from Curaçao to the city of Luxembourg with immediate
effect, without the Company being dissolved but on the contrary with full corporate and legal continuance;
2. adoption by the Company of the legal form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée)
with the name Hendrina Holding S.à r.l./B.V. and acceptance of the Luxembourg nationality arising from the transfer of
the central place of administration of the Company to the city of Luxembourg;
3. approval of the opening balance sheet of the Company;
5295
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4. amendment and complete restatement of the Company’s articles of association so as to conform them to the laws of
Luxembourg, as a consequence of the Company’s acceptance of the Luxembourg nationality as specified in item 2. above,
with the Company having a share capital of fifteen thousand seven hundred and fifty euro (EUR 15,750) represented by
thirty-five thousand (35,000) non-cumulative preference shares A and one thousand (1.000) ordinary shares B, each with
a nominal value of forty-five eurocent (EUR 0.45), fully paid-up;
5. to acknowledge the dismissal, effective as of today, of Lyan Gustina, as member of the board of directors of the
Company, and to grant her full discharge for the performance of her duties as director of the Company;
6. appointment of two (2) additional members of the board of the Company for an unlimited duration and effective as
of today; and
7. establishment of the central place of administration of the Company at 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxem-
bourg.
Thereupon, the appearing party, requested the undersigned notary to record that:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to transfer the central place of administration of the Company from Curaçao to the city
of Luxembourg with immediate effect, without the Company being dissolved but on the contrary with full corporate and
legal continuance. The Sole Shareholder further declares that all formalities required under the laws of the Netherlands to
give effect to such transfer have been duly performed.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves that the Company adopts the form of a private limited liability company (société à
responsabilité limitée) with the name Hendrina Holding S.à r.l./B.V., accepts the Luxembourg nationality and shall, as
from the date of the present deed, be subject to the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder approves the opening balance sheet of the Company dated on 14 December 2015 for accounting
purposes, a copy of which shall remain attached to the present deed.
<i>Fourth resolutioni>
As a result of the beforegoing resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend and completely restate the articles
of association of the Company (the Articles) so as to conform them to Luxembourg laws.
The restated Articles shall read as follows:
"Definitions:
"Articles"
these articles of association;
"Act"
the Luxembourg Act of 10 August 1915 on commercial companies, as amended;
"Company"
the Dutch private company with limited liability whose internal organisation is governed by these articles of association,
by the DCC, and, insofar applicable, by the Act;
"DCC"
the Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek);
"General Meeting of Shareholders"
the corporate body made up of a single shareholder or more shareholders or, if applicable, a meeting of shareholders
and persons entitled to attend meetings (or their representatives);
"Management Board"
the Company’s management board;
"Managers"
the members of the Management Board;
Title I. Denomination, Object, Duration
Art. 1. Form, Corporate name. The Company is a private limited liability company and bears the name of:
"Hendrina Holding S.à r.l./B.V."
Art. 2. Statutory seat and central administration. The Company has its statutory seat in Rhoon, the Netherlands.
The central administration and place of effective management of the Company is established in the municipality of
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The central administration and place of effective management of the Company may be transferred to another address
within the municipality of Luxembourg, by resolutions of the Management Board.
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The central administration and place of effective management of the Company may transferred to any other place in the
Grand-Duchy of Luxembourg by resolutions of the General Meeting of Shareholders.
The Company may have offices and branches both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
Art. 3. Objects. The objects of the Company are to acquire and hold interests, in any form whatsoever, in other companies
or organisations, present or future, in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad. The Company may also, in the Grand
Duchy of Luxembourg or abroad, enter into the following transactions:
- to perform for itself or for the account of third parties all transactions relating to real property, and all financial or
portfolio management transactions;
- to establish companies or organisations, to acquire holdings in them, by way of contribution, acquisition, merger or
by any other way whatsoever;
- to engage in or participate, as lender or as borrower, in any financing, consignment, loan, pledge, guarantee or deposit
transactions, to grant security interests, for itself or for the account of third parties, including companies of the group to
which it belongs;
- to lend money in any form whatsoever to companies in which it holds a direct or indirect participation or which form
part of the same group of companies as the Company, to obtain or grant any form of credit facility;
- to borrow under any forms, terms and conditions, and, in particular, to issue bonds or certificates, whether convertible
or not, of any kind; and
- to perform studies and provide technical, legal, accounting, financial, commercial and administrative or directorial
assistance services, for the account of the companies or organisations in which it directly or indirectly has a holding, or for
the account of third parties.
More generally, within the limits of its objects, the Company may perform all commercial or financial transactions, as
well as all transactions relating to real or personal property.
It is understood, however, that the Company will not enter into any transaction that might cause it to engage in any
activity that might be considered as a regulated activity in the financial sector without the requisite authorisation.
Art. 4. Term. The Company is incorporated for an unlimited term.
Title II. Capital, Shares
Art. 5. Share capital.
1. The share capital of the Company is represented by one or more non-cumulative preference shares A and/or one or
more ordinary shares B, with a nominal value of forty-five eurocent (EUR 0.45) each.
2. The share capital is set at fifteen thousand seven hundred and fifty euro (EUR 15,750) represented by thirty-four
thousand (34,000) non-cumulative preference shares A and one thousand (1.000) ordinary shares B, each with a nominal
value of forty-five eurocent (EUR 0.45), fully paid-up.
In addition to the issued share capital:
(i) a premium account may be set up for the non-cumulative preference shares A into which any amount that has been
paid on these shares above the nominal amount, shall be added to the share premium reserve attached to the non-cumulative
preference shares A.
The amount in the premium account attached to non-cumulative preference shares A is at the free disposal of the holders
of those shares, with due observance of the provisions of article 20 of the Articles. Said amount may be used, in particular,
to provide for the payment of any non-cumulative preference shares A that the Company may repurchase from its share-
holder(s), to offset any net realized losses, to make distributions to the holder(s) of non-cumulative preference shares A or
to allocate funds to the legal reserve.
(ii) a premium account may be set up for the ordinary shares B into which any amount that has been paid on these shares
above the nominal amount, shall be added to the share premium reserve attached to the ordinary shares B.
The amount in the premium account attached to ordinary shares B is at the free disposal of the holders of those shares,
with due observance of the provisions of article 20 of the Articles. Said amount may be used, in particular, to provide for
the payment of any ordinary shares B that the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realized
losses, to make distributions to the holder(s) of ordinary shares B or to allocate funds to the legal reserve.
3. All shares shall be registered and are numbered consecutively, the noncumulative preference shares A starting from
A1 and the ordinary shares starting from B1. No share certificates shall be issued.
Art. 6. Amendments to the share capital. The share capital may be increased or decreased at any time by a decision of
the General Meeting of Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The issue of shares shall take place at the times and under the conditions to be determined by the General Meeting of
Shareholders.
Upon the issue of new shares of a certain class, each shareholder of the concerning class shall have a pre-emption right
to acquire new shares in proportion to the aggregate nominal amount of his shares of the concerning class. There shall be
no pre-emption rights in respect of shares issued to employees of the Company or of a group company.
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Pre-emption rights may at any time be limited or excluded in relation to a particular issue, by a resolution passed by the
General Meeting of Shareholders. The provisions of the DCC shall be applicable to the issuance with pre-emption rights.
Art. 7. Shareholders’ rights to distributions. The holders of non-cumulative share A are first and foremost entitled to a
fraction of the assets and profits of the Company equal to five per cent (5 %) on an annual basis of the aggregate amount
paid upon the non-cumulative preference shares A, notwithstanding the provisions of article 20 of these Articles. The
holders of an ordinary share B are entitled to the remaining assets and profits of the Company in direct proportion to the
number of ordinary shares B issued, notwithstanding the provisions of article 20 of these Articles.
Art. 8. Indivisibility of shares. Vis-à-vis the Company, the Company’s shares are indivisible. Joint owners must appoint
a single person as their representative vis-à-vis the Company.
Art. 9. Transfers of shares.
1. A shareholder who wishes to transfer one or more shares shall be free to transfer his shares, if the other shareholders
state in writing that application of paragraphs 3 through 7 is waived.
The transfer must take place within three months after the other shareholders have made such statement.
If a shareholder is to transfer his shares to a former shareholder by virtue of the law, paragraphs 3 through 7 shall not
apply.
2. In all cases other than referred to in paragraph 1 a transfer of shares may only be effected with due observance of the
paragraphs 3 through 7 of this article.
3. A shareholder who wishes to transfer one or more shares (hereinafter also to be referred to as: the "Offeror") shall
first offer such shares to the other shareholders.
The Company itself may only be a prospective purchaser pursuant to this paragraph with the consent of the Offeror.
4. The shareholder shall, if he so requests, receive from the prospective purchasers to whom an offer is to be made, a
price equal to the value of his shares determined by one or more independent experts to be designated by mutual agreement
between the Management Board and the Offeror.
5. Should the Management Board and the Offeror fail to reach agreement on the designation of the independent expert
(s), such designation shall be made by the Dutch Arbitration Institution (Nederlands Arbitrage Instituut).
6. The Offeror may withdraw his offer, provided he does so within one month after he has been informed to which
prospective purchasers he may sell all of the shares to which the offer relates and at what price.
7. If it is ascertained that not all of the shares to which the offer relates are to be purchased against payment in cash, the
Offeror shall be free to transfer such shares within three months after such fact has been ascertained.
8. In the event:
- of acquisition of shares, under universal succession of title (algemene titel) other than from the creation of a community
property (boedelmenging);
- of bankruptcy of a Shareholder or the granting to a Shareholder of a moratorium of payment (surséance van betaling);
the shares concerned or all of the shares belonging to the shareholder concerned shall be offered for sale to the other
shareholders.
For the application of this article shares shall be deemed to include the right to subscribe for shares.
9. The shareholder concerned or his legal successors must inform the Company of the occurrence of any of the events
described in paragraph 8, at the latest thirty (30) days after the occurrence thereof.
10. The provisions of the paragraphs 1 up to and including 7 shall, to the extent possible, apply accordingly, except,
however, that the Offeror shall not be authorized to withdraw his offer, and that, if there should be no prospective purchasers
or insufficient prospective purchasers among the (other) shareholders to purchase for cash all the shares being offered for
sale, the Offeror shall be entitled only to retain the shares concerned.
In any case, the shares, inter vivos, may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer
given by the other shareholders acting in a general meeting, representing at least three quarters of the share capital
Art. 10. Redemption of shares.
1. The Company will be authorized to purchase fully paid shares in its capital subject to strict compliance with the
provisions of the Act and the DCC, whether or not at its own expense for no consideration.
2. The Company will not be authorized to purchase fully paid shares in its capital at its own expense for valuable
consideration, if the net assets less the purchase price is smaller than the reserves which must be maintained under the DCC
or these Articles or if the Management Board knows or reasonably should know that the Company after the acquisition
will not be able to keep up paying its debts which are due.
3. The General Meeting of Shareholders may resolve to reduce the issued share capital by cancelling shares or by reducing
the nominal amount of the shares through an amendment to the Articles. The provisions of the DCC and of the Act regarding
capital reduction shall be applicable accordingly.
4. The resolution to reduce the Company's issued capital shall be taken by a majority in number of Shareholders owning
at least three-quarters of the Company’s issued capital.
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5. The resolution to reduce the Company's issued capital shall require a deed, to be executed for that purpose before a
notary registered in the Grand Duchy of Luxembourg.
Title III. Management
Art. 11. Management.
1. The Company will be managed by a Management Board, consisting of one or more Managers, the majority of whom
shall be professionally resident in the Grand-Duchy of Luxembourg. The Manager(s) need not be a shareholder(s) of the
Company.
2. In the case where there is only one Manager, this sole Manager has all the powers of the Management Board.
3. The remuneration of the Manager(s) shall be determined, by resolution of the General Meeting of Shareholders adopted
on a simple majority of the votes cast. The remuneration of the Manager(s) can be modified by resolution passed on the
same majority conditions.
4. The General Meeting of Shareholders, may, at any time, remove and replace any Manager.
5. Decisions of the Managers are taken by meeting of the Management Board.
6. The Management Board shall appoint from among its members a chairman which in case of tie vote, shall not have
a casting vote. The chairman shall preside over all meetings of the Management Board. In case of absence of the chairman,
the Management Board shall be chaired by one of the Managers present and appointed for that purpose. The Management
Board may also appoint a secretary, who need not be a Manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the
meetings of the Management Board or for such other matter as may be specified by the Management Board.
7. The Management Board shall meet when convened by one or more Managers.
8. Notice of any meeting of the Management Board shall be given to all Managers at least three (3) days in advance of
the time set for such meeting, except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minutes of the
meeting. Any convening notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be discussed.
9. Convening notices can be given to each Manager by word of mouth, in writing or by facsimile, telegram, email or by
any other suitable communication means.
The notice may be waived by the consent of each Manager transmitted in writing, by facsimile, telegram, email, or by
any other suitable means of communication. Any Manager attending a meeting of the board of Managers shall be deemed
validly convened.
10. The meeting will be duly held without prior notice if all the Managers are present or duly represented.
No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a resolution previously adopted by the
Management Board.$
11. The meetings of the Management Board shall be held at the office address of the Company in the Grand-Duchy of
Luxembourg or at such other place in the Grand-Duchy of Luxembourg as the Management Board may from time to time
determine. Meetings of the Management Board shall not be held outside the Grand-Duchy of Luxembourg.
12. Any Manager may act at any meeting of Managers by appointing in writing or by facsimile, telegram, email, telex
or any other suitable communication means, another Manager as his proxy.
A Manager may represent more than one Manager.
13. The Managers may participate in a Management Board meeting by telephone, videoconference, or any other suitable
telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time, provided
that a majority of the Managers shall never attend the meeting while being located in the same jurisdiction (other than the
Grand Duchy of Luxembourg). Participation in a meeting of the Management Board by these means is deemed equivalent
to participation in person at this meeting.
14. Votes may also be cast by facsimile, telegram, email or by any other suitable communication means, provided that,
in the last case, the vote is confirmed in writing.
15. The Management Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
16. Decisions of the Management Board are adopted by a majority of the Managers participating at the meeting or duly
represented thereat, unless no decision can be taken because the majority cannot be reached as a result of one or more
Managers having a conflict of interest with the Company, as referred to in article 14.
17. The deliberations of the Management Board shall be recorded in the minutes, which shall be signed by the Managers
who attended the meeting. Any transcript of or excerpt from the minutes shall be signed by at least two Managers, unless
the Company is managed by a sole Manager.
18. The Management Board may also adopt written resolutions, provided that these resolutions are approved unani-
mously.
Resolutions in writing approved unanimously and signed by all Managers shall have the same effect as resolutions
passed at a meeting of the Management Board. In such cases, written resolutions can either be documented in a single
document or in several separate documents having the same content.
Written resolutions may be transmitted by ordinary mail, facsimile, telegram, email or any other suitable telecommu-
nication means.
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19. In the event of any vacancies, or the absence of a Manager, the remaining Manager(s) will be charged with the
management of the Company. In the event all positions in the Management Board are vacant or the absence of all Managers
or of the sole Manager, the Company shall temporarily be managed by a person to be appointed for that purpose by the
General Meeting of Shareholders.
Art. 12. Powers of the Managers. All powers not expressly reserved by the DCC and the Act or these Articles to the
General Meeting of Shareholders fall within the competence of the Management Board.
Art. 13. Representation of the Company. In dealing with third parties, the Company is validly represented, in all cir-
cumstances, by the Management Board of the Company or by the joint signature of two Managers or by the joint or single
signatures of any persons to whom such signatory power has been delegated.
Art. 14. Conflicts of Interest.
1. In the event that any Manager or officer of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction
of the Company, such Manager or officer shall make known to the Management Board such personal and opposite interest
and shall not consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such Manager or officer's interest therein,
shall be reported to the next following General Meeting of Shareholders of the Company which shall ratify such transaction.
2. The relevant Manager(s) shall, in the event of a direct or indirect personal conflict of interests between the Company
and one or more of its Manager(s), not participate in the discussions and decision making regarding the relevant matter.
3. If no resolution can be adopted by the Management Board as a result of a direct or indirect personal conflict of interests
between the Company and the sole Manager or all of its Managers, then the Management Board shall still be authorized
to adopt the resolution, provided that the General Meeting of Shareholders shall be notified thereof.
Art. 15. Sub-Delegation and agent of the Managers. The Management Board or the sole Manager (as the case may be),
may from time to time sub-delegate his or her or its powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need
not be a shareholder(s) or Manager(s) of the Company.
The Management Board will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of the
period of representation and any other relevant conditions of his or her or their agency.
Art. 16. Remuneration of the Managers. The remuneration of the Managers is determined by the General Meeting of
Shareholders.
Art. 17. Liabilities of the Managers. The Manager(s) do not by reason of his or her or their position assume any personal
liability in relation to any commitment validly made by him or her or them in the name of the Company, provided that such
commitment is in compliance with the Articles as well as the applicable legal provisions.
Title IV. General meetings of shareholders
Art. 18. Powers of general meetings of shareholder(s). Each shareholder (one or more shareholders) has voting rights
commensurate with his or her or its shareholding. Each share shall give right to one vote at the general meeting.
Each shareholder may procure his or her or its representation at any general meeting by a proxy given to a proxy holder,
who need not be a shareholder, provided that the proxy is given in writing, which may be transmitted by facsimile, e-mail,
telegram or any other means of written communication.
Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders representing more than half of
the issued share capital, provided that all holders ordinary shares B shares have voted for the proposal, subject to the
provisions of article 2:244 Dutch Civil Code and Article 20 paragraph 2 of these Articles. However, resolutions to alter
the Articles or to wind up and liquidate the Company may only be adopted by the majority in number of the shareholders
representing at least three-quarters of the Company’s issued share capital, subject to the relevant legal provisions.
Resolutions of shareholders can, provided that the total number of shareholders of the Company does not exceed twenty-
five (25), instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing by all the shareholders. In this
case, each shareholder shall be served with the draft resolutions to be passed, and shall sign the resolutions. Such resolutions
passed in writing and signed by all the shareholders, in one or several counterparts, shall have the same force and effect as
resolutions passed at a general meeting of shareholders.
Any reference in these Articles to resolutions of the General Meeting of Shareholders shall be construed as including
the possibility of written resolutions of the shareholders, provided that the total number of shareholders of the Company
does not in such event exceed twenty-five (25).
The General Meetings of Shareholder(s) shall be held at the registered office of the Company in the Grand-Duchy of
Luxembourg or at such other place in the Grand-Duchy of Luxembourg as the Management Board may from time to time
determine. General Meetings of Shareholder(s) shall not be held outside the Grand- Duchy of Luxembourg.
Title V. Business year, Balance sheet
Art. 19. Business year. The Company’s financial year runs from the first day of January through the thirty-first day of
December of each year.
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Annually as at the last day of each financial year the Management Board shall prepare the Company’s financial statement
(consisting of an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities, the balance sheet
and profit and loss account with explanatory notes thereto) within five months of the end of each financial year and it shall
deposit the accounts at the Company's offices for inspection by the shareholders.
The annual accounts will be signed by all Managers; if any signature should be lacking, this fact and the reasons therefore
will be indicated in the annual accounts.
Each shareholder shall have the right to inspect the books and records of the Company, the above inventory, the balance
sheet and the profit and loss account at the Company’s registered office.
Art. 20. Allocation and distribution of the profits.
1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general costs, depreciation and
expenses, represent the net profits.
2. Out of the net profits earned in a financial year, an amount of five percent (5%) of the net profits shall be added to a
statutory reserve of the Company, until this reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company
and then, an amount of five percent (5%) per annum of the aggregate amount paid upon the non-cumulative preference
shares A shall be distributed to holder(s) of noncumulative preference shares A, unless with the consent of all holders of
noncumulative preference shares A it is decided otherwise by the General Meeting of Shareholders. Further, no other
distributions will be made on non-cumulative preference shares A.
3. The allocation of profits remaining after application of Article 20.2 may be freely distributed to the holder(s) of
ordinary shares B in proportion to its shareholding in the Company, by resolution of the General Meeting of Shareholders.
The General Meeting of Shareholders is authorised to determine the destination of net profits and to determine the distri-
butions, to the extent the net assets exceed the reserves which must be maintained under the law or these articles of
association.
4. A distribution as mentioned in paragraph 2 in this article and a resolution of the General Meeting of Shareholders as
mentioned in paragraph 2 of this article does not have effect as long as the Management Board has not granted its approval.
The Management Board refuses its approval solely if it knows or reasonably should know that the Company after the
distribution will not be able to keep up paying its debts that are due.
5. In addition, the Management Board may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts
prepared by the Management Board, as the case maybe, showing that as at a date not older than two months prior to the
decision of the Management Board, sufficient profits are available for distribution, it being understood that the amount to
be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits
and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to unavailable reserves esta-
blished in accordance with the Act, the DCC or the Articles.
Title VI. Winding-up, Liquidation
Art. 21. Causes for winding-up. The Company shall not be wound up by reason of the death, suspension of civil rights,
insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of any one of the shareholders. The Company may be wound up at
any time by resolution of the General Meeting of Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the
Articles.
Art. 22. Liquidation and dissolution.
1. The Company may be dissolved pursuant to a resolution to that effect by the General Meeting of Shareholders. The
resolution to dissolve the Company shall require a deed, to be executed for that purpose before a notary registered in the
Grand Duchy of Luxembourg. When a proposal to dissolve the Company is to be made at a General Meeting of Shareholders,
this must be stated in the notice of such meeting.
2. If the Company is dissolved pursuant to a resolution of the General Meeting of Shareholders, the Managers shall
become liquidators of the dissolved Company's assets. The General Meeting of Shareholders may decide to appoint other
persons as liquidators.
3. During liquidation, the provisions of these Articles shall remain in force to the extent possible.
4. The balance remaining after payment of the debts of the dissolved Company shall be first and foremost transferred
to holder(s) of non-cumulative preference sharesin proportion to the aggregate nominal value of the Shares held by each.
The remaining balance shall be used to distribute to holder(s) of ordinary shares B proportion to the aggregate nominal
value of the Shares held by each.
5. In addition, the liquidation shall be subject to the relevant provisions of the Act and the DCC.
Art. 23. Amendment of the articles of association. The General Meeting of Shareholders may resolve to amend these
Articles by a resolution adopted with a majority in number of Shareholders owning at least three-quarters of the Company’s
share capital. The resolution to amend these Articles shall require a deed, to be executed for that purpose before a notary
registered in the Grand Duchy of Luxembourg. The amendment to the Articles shall require a deed executed for that purpose
before a Dutch civil-law notary. When a proposal to amend these Articles is to be made at a General Meeting of Shareholders,
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the notice of such meeting must state so and a copy of the proposal, including the verbatim text thereof, shall be deposited
and kept available at the Company's principal office for inspection by the Shareholders, until the conclusion of the meeting."
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to acknowledge the dismissal, effective as of today, of Mrs Lyan Gustina, born in Wil-
lemstad, the Netherlands Antilles on 30 September 1968, as member of the board of directors of the Company and to grant
her full discharge for the performance of her duties as director of the Company.
<i>Sixth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to appoint the following persons as members of the board of the Company with effect
as of today and for unlimited duration:
- Mr. Sinan Sar, company director, born in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 5 June 1980, professionally
residing at 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg; and
- Mrs Christine Schweitzer, company director, born on 20 June 1971, in Thionville (France), professionally residing at
5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.
The board of the Company is now therefore composed as follows, effective as of today:
- Mr. Gregory Elias, born in Willemstad, the Netherlands Antilles on 27 May 1953, manager;
- Mr. Sinan Sar, manager; and
- Mrs Christine Schweitzer, manager.
<i>Seventh resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to establish the central place of administration of the Company at 5, avenue Gaston
Diderich, L-1420 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who speaks and reads English, states herewith that upon request of the appearing party, the
present deed is worded in English followed by a French version, and in case of any conflict in meaning between the English
and the French text, the English version shall prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Echternach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
En l'année deux mille quinze, le quinzième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Bernard Jan Lagendijk, de nationalité néerlandaise, né le 2 février 1953 à Rotterdam, Pays-Bas, demeurant à Crêt des
Nexq 44, 1885 Chesières, Suisse.
La partie comparante a demandé au notaire instrumentant de consigner ce qui suit:
I. Bernard Jan Lagendijk est l'associé unique (l'associé unique) de Hendrina Holding S.à r.l./B.V. (anciennement Hen-
drina Holding B.V.), une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), dont le
siège social est sis à Rhoon, Pays-Bas, et possédant des bureaux à Presidente Rómulo Betancourt Boulevard 2, et 5, avenue
Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, immatriculé au Registre des Sociétés sous le numéro 24231657 (la Société),
II. Par une résolution du Conseil de Gérance de la Société adoptée en bonne et due forme le 15 décembre 2015 et par
une résolution de l'Associé Unique adoptée le 15 décembre 2015 la Société et son Associé Unique ont décidé de transférer
son administration centrale de Curaçao vers la ville de Luxembourg avec effet immédiat sans dissolution de la Société
mais, au contraire, de telle sorte qu'il existe une continuation sociale et juridique totale. Toutes les formalités imposées par
le droit Néerlandais afin de donner effet à cette résolution ont été dûment remplies.
III. L'ordre du jour de l'assemblée générale est le suivant:
1. le transfert de l'administration centrale de la Société de Curaçao vers la ville de Luxembourg avec effet immédiat sans
dissolution de la Société mais, au contraire, de telle sorte qu'il existe une continuation sociale et juridique totale;
2. l'adoption de la forme juridique de société à responsabilité limitée par la Société sous le nom Hendrina Holding S.à.r.l./
B.V. et l'acception de la nationalité luxembourgeoise découlant du transfert de l'administration centrale de la Société vers
la ville de Luxembourg;
3. l'approbation du bilan d'ouverture de la Société;
4. l'amendement et la mise à jour complète des statuts de la Société de manière à ce qu'ils soient conformes au droit
Luxembourgeois, du fait de l'acceptation, par la Société, de la nationalité luxembourgeoise tel que spécifié dans le point 2
ci-dessus, et du capital social de la société fixé à quinze mille sept cent cinquante euros (15 750 EUR) représenté par trente-
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cinq mille (35 000) parts sociales d'une valeur nominale de quarante-cinq centimes d'euro (0,45 EUR) chacune, entièrement
libérées;
5. l'annonce de la révocation, effective ce jour, de Lyan Gustina comme membre du conseil d'administration de la Société
et la décharge intégrale de l'exécution de ses obligations en sa qualité de directeur de la Société;
6. la nomination effective ce jour de deux (2) autres membres du Conseil de Gérance de la Société pour une durée
illimitée; et
7. l'établissement de l'administration centrale de la Société à 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.
De ce fait, la partie comparaissant ici a demandé au notaire soussignée de consigner ce qui suit:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de transférer l'administration centrale de la Société de Curaçao vers la ville de Luxembourg
avec effet immédiat sans dissolution de la Société mais, au contraire, de telle sorte qu'il existe une continuation sociale et
juridique totale. L'Associé Unique déclare également que toutes les formalités imposées par le droit néerlandais afin de
donner effet à ce transfert ont été dûment remplies.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide que la Société adopte la forme juridique de société à responsabilité limitée sous le nom de
Hendrina Holding S.à. r.l./B.V., accepte la nationalité luxembourgeoise et la soumet au droit Luxembourgeois, à compter
de la date du présent acte.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique approuve le bilan d'ouverture de la Société en date du 14 décembre 2015 pour des raisons comptables,
dont une copie est jointe au présent acte.
<i>Quatrième résolutioni>
Du fait des résolutions précédentes, l'Associé Unique décide d'amender et de totalement mettre à jour les [DLA1] statuts
de la Société (les Statuts) de manière à ce qu'ils soient conformes au droit Luxembourgeois.
Les Statuts mis à jour se lisent comme suit:
Définitions:
«Statuts»
les présents statuts;
«Loi»
la Loi du Luxembourg du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée;
«Société»
la société à responsabilité limitée néerlandaise dont l'organisation interne est régie par les présents Statuts, par le CCN
et, dans la mesure où elle s'applique, par la Loi;
«CCN»
le Code civil néerlandais (Burgerlijk Wetboek);
«Assemblée Générale des Associés»
la personne morale constituée d'un associé unique ou de plusieurs associés ou, si cela s'applique, d'une assemblée
d'associés et de personnes autorisées à participer à ces assemblées (ou leurs représentants);
«Conseil de Gérance»
le conseil de gérance de la Société;
«Gérants»
les membres du Conseil de Gérance;
Titre I
er
. Dénomination, Objet, Durée.
Art. 1
er
. Forme, Dénomination sociale. La Société est une société à responsabilité limitée dont la dénomination est:
«Hendrina Holding S.à r.l./B.V.»
Art. 2. Siège social et Administration centrale. Le siège social de la Société est situé à Rhoon, aux Pays-Bas.
L'administration centrale et le centre de gestion principal de la Société sont situés dans la ville de Luxembourg, dans le
Grand-Duché de Luxembourg.
L'administration centrale et le centre de gestion principal de la Société pourront être transférés à une autre adresse dans
la ville de Luxembourg par résolution du Conseil de Gérance.
L'administration centrale et le centre de gestion principal de la Société pourront être transférés vers tout autre lieu du
Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'Assemblée Générale des Associés.
La Société pourra disposer de bureaux et de succursales à la fois au Grand- Duché de Luxembourg et à l'étranger.
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Art. 3. Objets. Les objets de la Société sont l'acquisition et la détention de participations, sous quelque forme que ce
soit, dans d'autres sociétés ou organisations, actuelles ou futures, dans le Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger. La
Société pourra également, dans le Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, conclure les transactions suivantes:
- conclure, pour elle-même ou pour le compte de tierces parties, toutes les transactions liées à des biens immobiliers et
toutes les transactions financières ou liées à la gestion de portefeuilles;
- créer des entreprises ou des organisations, acquérir des participations dans celles-ci, par voie d'apport, d'acquisition,
de fusion ou de quelque autre manière que ce soit;
- effectuer ou participer, en qualité de prêteur ou d'emprunteur, à toute transaction de financement, consignation, prêt,
nantissement, cautionnement ou dépôt, constituer des sûretés, pour elle-même ou pour le compte de tierces parties, y compris
des sociétés du groupe auquel elle appartient;
- prêter des fonds, sous quelque forme que ce soit, à des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe
ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, obtenir ou accorder toute forme de facilité de
crédit;
- emprunter, sous quelque forme que ce soit et quelles que soient les conditions, et, émettre notamment des obligations
ou des certificats, convertibles ou non et de quelque nature que ce soit; et
- réaliser des études et fournir des services techniques, juridiques, comptables, commerciaux et administratifs ou d'as-
sistance à la gestion, pour le compte de sociétés ou d'organisations dans lesquelles elle possède, directement ou
indirectement, une participation, ou pour le compte de tierces parties.
Plus généralement, dans les limites de ses objets, la Société peut effectuer toutes les transactions commerciales ou
financières, ainsi que toutes les transactions liées à des biens mobiliers ou immobiliers.
Toutefois, il est convenu que la Société ne pourra pas effectuer de transaction qui pourrait l'amener à entreprendre toute
activité pouvant être considérée comme une activité réglementée dans le secteur financier sans disposer de l'autorisation
requise.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II. Capital, Parts sociales
Art. 5. Capital social.
1. Le Capital Social de la Société est composé d'une ou plusieurs parts sociales préférentielles non-cumulatives de classe
A et/ou de parts sociales ordinaires de classe B, d'une valeur nominale de quarante-cinq centimes d'euros (0,45 EUR)
chacune.
2. Le capital social est fixé à quinze mille sept cent cinquante euros (15 750 EUR) composé de trente-quatre mille (34
000) parts sociales préférentielles non-cumulatives de classe A et mille (1 000) parts sociales ordinaires de classe B, d'une
valeur nominale de quarante-cinq centimes (0,45 EUR) d'euros chacune, entièrement libérées.
En plus du capital social émis:
(i) un compte «primes d'émission» peut être mis en place pour les parts sociales préférentielles non-cumulatives de
classe A dans lequel tout montant qui a été payé sur ces parts sociales au-dessus du montant nominal doit être ajouté à la
réserve «prime d'émission» attachée aux parts sociales préférentielles non-cumulatives de classe A.
Le montant du compte «primes d'émission» attaché aux parts sociales préférentielles non-cumulatives de classe A est
à la libre disposition des porteurs de ces parts sociales, dans le respect des dispositions de l'article 20 des Statuts. Ce montant
peut être utilisé, en particulier, pour assurer le paiement de toutes les parts sociales préférentielles non-cumulatives de
classe A que la Société pourrait racheter à ses associés pour compenser les pertes nettes réalisées, pour verser des distri-
butions au(x) porteur(s) des parts sociales préférentielles non-cumulatives de classe A ou pour allouer des fonds à la réserve
légale.
(ii) un compte «prime d'émission» peut être mis en place pour les actions ordinaires de classe B dans lequel tout montant
qui a été payé sur ces parts sociales au-dessus du montant nominal doit être ajouté à la réserve «prime d'émission» attachée
aux parts sociales ordinaires de classe B.
Le montant dans le compte «prime d'émission» attaché aux parts ordinaires de classe B est à la libre disposition des
porteurs de ces actions, dans le respect des dispositions de l'article 20 des Statuts. Ce montant peut être utilisé, en particulier,
pour assurer le paiement de toute part sociale ordinaire de classe B que la Société pourrait racheter à son/ses associé(s),
pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions au(x) porteur(s) de parts sociales ordinaires de
classe B ou pour allouer des fonds à la réserve légale.
3. Toutes les parts sociales doivent être enregistrées et numérotées de manière consécutive, les parts sociales préféren-
tielles non-cumulatives de classe A, à partir de A1 et les parts sociales ordinaires, à partir de B1. Aucun certificat de dépôt
ne sera émis.
Art. 6. Modifications du capital social. Le capital social peut être augmenté ou réduit à tout moment par voie de résolution
de l'Assemblée Générale des Associés délibérant selon la méthode requise pour la modification des Statuts.
L'émission des parts sociales interviendra aux dates et selon les conditions déterminées par l'Assemblée Générale des
Associés.
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Lors de l'émission de nouvelles parts sociales d'une certaine classe, chaque associé de la classe correspondante dispose
d'un droit de préemption en vue de l'acquisition de nouvelles parts sociales proportionnellement au montant nominal total
de ses parts sociales de la classe correspondante. Il n'existera aucun droit de préemption au regard des parts sociales émises
à des salariés de la Société ou d'une société du groupe.
Ces droits de préemption pourront, à tout moment, être limités ou exclus au regard d'une émission spécifique par voie
de résolution adoptée par l'Assemblée Générale des Associés. Les dispositions du CCN s'appliqueront à l'émission de tels
droits de préemption.
Art. 7. Droits des Associés à des distributions. Les porteurs des parts sociales non-cumulative de classe A ont tout d'abord
droit à une fraction des actifs et des bénéfices de la Société égale à cinq pour cent (5%) du montant total annuel payé sur
les parts sociales préférentielles non-cumulatives de classe A, nonobstant les dispositions de l'article 20 des présents Statuts.
Les porteurs d'une part sociale ordinaire de classe B ont droit aux actifs et bénéfices restants de la Société, directement
proportionnels au nombre de parts sociales ordinaires de classe B émises, nonobstant les dispositions de l'article 20 des
présents Statuts.
Art. 8. Indivisibilité des parts sociales. Vis-à-vis de la Société, ses parts sociales sont indivisibles. Les codétenteurs
doivent nommer une seule et unique personne afin qu'elle les représente vis-à-vis de la Société.
Art. 9. Transferts de parts sociales.
1. Un associé qui souhaite transférer une ou plusieurs parts sociales est libre de transférer ses parts sociales, si les autres
associés déclarent de façon manuscrite que les paragraphes 3 à 7 ne s'appliquent pas.
Le transfert doit avoir lieu dans les trois mois après que les autres associés ont fait ladite déclaration.
Si un associé est sur le point de transférer ses parts sociales à un ancien associé en vertu du droit Luxembourgeois, les
paragraphes 3 à 7 ne s'appliquent pas.
2. Dans tous les cas autres que ceux mentionnés dans le paragraphe 1, un transfert de parts sociales ne peut être effectué
que dans le respect des exigences stipulées dans les paragraphes 3 à 7 des présents statuts.
3. Un associé qui souhaite transférer une ou plusieurs parts sociales (ci-après dénommé l'«Offrant») doit d'abord proposer
lesdites parts sociales aux autres associés.
La société elle-même ne peut être un acheteur potentiel conformément au présent paragraphe et avec le consentement
de l'Offrant.
4. L'associé doit, si il en fait la demande, recevoir des acheteurs potentiels à qui on a fait une offre, un prix égal à la
valeur de ses parts sociales, déterminé par un ou plusieurs experts indépendants désignés par un accord mutuel entre le
Conseil de gérance et l'Offrant.
5. Si le Conseil de gérance et l'Offrant ne parviennent pas à un accord sur la désignation de(s)l'expert(s) indépendant
(s), ladite désignation doit être faite par l'Institution d'arbitrage néerlandaise (Nederlands Arbitrage Instituut).
6. L'Offrant peut retirer son offre, à condition de le faire dans le mois après avoir pris connaissance des acquéreurs
potentiels à qui il pourrait vendre toutes les parts sociales liées à cette offre ainsi que le prix de vente.
7. Si l'on constate que les parts sociales liées à ladite offre ne sont pas toutes achetées contre un paiement en espèces,
l'Offrant est libre de transférer lesdites parts dans les trois mois après qu'un tel fait a été constaté.
8. Dans le cas:
- de l'acquisition d'actions, en vertu de la succession universelle du titre (algemene title) autre que de la création d'une
communauté de biens (boedelmenging);
- De la faillite d'un associé ou de l'octroi à un actionnaire d'un moratoire de paiement (surséance van betaling);
les actions concernées ou la totalité des actions appartenant à l'associé concerné doivent être mises en vente auprès des
autres associés.
Conformément au présent article, les parts sociales sont réputées inclure le droit à la souscription de parts.
9. L'associé concerné ou ses ayants droit doivent informer la Société de la survenance de tout événement décrits au
paragraphe 8, au plus tard trente (30) jours après la survenance de celui-ci.
10. Les dispositions des paragraphes 1 à 7 (inclus) doivent, dans la mesure du possible, s'appliquer en conséquence,
mise à part que l'Offrant ne doit pas être autorisé à retirer son offre, et que, si il n'y a pas d'acheteurs potentiels ou si il n'y
en a pas suffisamment entre les (autres) associés pour racheter comptant toutes les parts sociales mises en vente, l'Offrant
n'est autorisé qu'à conserver les actions concernées.
Dans tous les cas, les actions, entre vifs, ne peuvent être transférées à de nouveaux associés uniquement sous réserve
de l'approbation de ce transfert, donnée par les autres associés agissant en assemblée générale et représentant au moins les
trois quarts du capital social.
Art. 10. Rachat de parts sociales.
1. La Société sera autorisée à racheter des parts sociales entièrement libérées de son capital sous réserve du strict respect
des dispositions de la Loi et du CCN, que ce soit à ses frais sans contrepartie ou non.
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2. La Société sera autorisée à racheter des parts sociales entièrement libérées de son capital à ses frais à titre onéreux,
si le montant des actifs nets moins le prix d'achat est inférieur aux réserves qui doivent être maintenues aux termes du CCN
ou des présents Statuts ou si le Conseil de Gérance sait ou devrait raisonnablement savoir qu'après ce rachat, la Société ne
sera pas en mesure de continuer à rembourser ses dettes exigibles.
3. L'Assemblée Générale des Associés pourra décider de réduire le capital social émis en annulant des parts sociales ou
en réduisant leur valeur nominale par voie d'avenant aux présents Statuts. Les dispositions du CCN et de la Loi en matière
de réduction du capital social s'appliqueront en conséquence.
4. La résolution visant à réduire le capital social émis de la Société sera adoptée à une majorité du nombre d'Associés
détenant au moins les trois quarts du capital social émis de la Société.
5. La résolution visant à réduire le capital social émis de la Société nécessitera un acte qui sera signé à cet effet par-
devant un notaire exerçant au Grand-Duché de Luxembourg.
Titre III. Gestion
Art. 11. Gestion.
1. La Société sera dirigée par un Conseil de Gérance composé d'un ou de plusieurs Gérants qui, en majorité, résideront
à titre professionnel au Grand-Duché de Luxembourg. Les Gérants n'ont pas besoin d'être des associés de la Société.
2. Dans le cas d'un Gérant unique, celui-ci détiendra tous les pouvoirs du Conseil de Gérance.
3. La rémunération des Gérants sera déterminée par voie de résolution de l'Assemblée Générale des Associés adoptée
à la majorité simple des voix exprimées. La rémunération des Gérants pourra être modifiée par voie de résolution adoptée
selon la même condition de majorité.
4. L'Assemblée Générale des Associés pourra, à tout moment, révoquer et remplacer tout Gérant.
5. Les décisions des Gérants sont prises par le Conseil de Gérance lors de ses réunions.
6. Le Conseil de Gérance devra nommer, au sein de ses membres, un président qui, en cas d'égalité lors d'un vote, ne
disposera pas de voix prépondérante. Le président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance. En cas d'absence
du Président, le Conseil de Gérance sera présidé par l'un des Gérants présent et nommé à cet effet. Le Conseil de Gérance
pourra également nommer un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un Gérant et qui aura pour mission de conserver les procès-
verbaux des réunions du Conseil de Gérance ou pour toute autre mission qui est susceptible de lui être confiée par le Conseil
de Gérance.
7. Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation d'un ou de plusieurs Gérants.
8. Une convocation de toute réunion du Conseil de Gérance sera remise à l'ensemble des Gérants au moins trois (3) jours
avant la date de sa tenue, sauf en cas d'urgence dont la nature sera précisée dans le procès-verbal de la réunion. Cette
convocation devra spécifier l'heure, la date et le lieu de la réunion et la nature générale de la question qui y sera abordée.
9. Des convocations pourront être remises à chacun des Gérants de vive voix, par écrit ou par fax, télégramme, courrier
électronique ou tout autre moyen de communication approprié.
Il pourra être renoncé à la convocation avec l'accord de chacun des Gérants donné par écrit, par fax, télégramme, courrier
électronique ou tout autre moyen de communication approprié. Tout Gérant présent à une réunion du Conseil de Gérance
sera considéré comme ayant été dûment convoqué.
10. Une réunion sera dûment tenue sans convocation préalable si tous les Gérants sont présents ou dûment représentés.
Aucune convocation ne sera nécessaire pour les réunions tenues à une heure, une date et un lieu spécifiés dans une
résolution préalablement adoptée par le Conseil de Gérance.
11. Les réunions du Conseil de Gérance se tiendront au siège de la Société au Grand-Duché de Luxembourg ou dans
tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg que le Conseil de Gérance pourra déterminer à tout moment. Les réunions
du Conseil de Gérance ne pourront pas se tenir hors des frontières du Grand-Duché de Luxembourg.
12. Un Gérant pourra se faire représenter lors de toute réunion du Conseil de Gérance en nommant, par écrit ou par fax,
télégramme, courrier électronique, télex ou tout autre moyen de communication approprié, un autre Gérant comme son
fondé de pouvoir.
Un Gérant peut être représenté par plusieurs Gérants.
13. Les Gérants pourront participer à une réunion du Conseil de Gérance par téléphone, vidéo conférence ou tout autre
moyen de télécommunication approprié permettant à tous les participants de s'entendre en même temps, dans la mesure où
une majorité des Gérants ne devra jamais participer à une réunion tout en étant sur le même territoire (autre que le Grand-
Duché de Luxembourg). La participation à une réunion du Conseil de Gérance par l'un de ces moyens sera considérée
comme équivalant à une participation en personne à la réunion.
14. Des voix pourront également être exprimées par fax, télégramme, courrier électronique ou tout autre moyen de
communication approprié dans la mesure où, dans ce dernier cas, le vote est confirmé par écrit.
15. Le Conseil de Gérance ne pourra valablement délibérer et agir que si une majorité de ses membres sont présents ou
représentés.
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16. Les décisions du Conseil de Gérance seront prises à la majorité des Gérants participant à la réunion ou dûment
représentés lors de celle-ci, sauf si aucune décision ne peut être prise parce que la majorité ne peut pas être atteinte du fait
de l'existence d'un conflit d'intérêts de l'un des Gérants avec la Société comme évoqué dans l'article 14.
17. Les délibérations du Conseil de Gérance seront consignées dans un procès-verbal qui sera signé par les Gérants
ayant participé à la réunion. Toute transcription ou tout extrait d'un procès-verbal sera signée par au moins deux Gérants,
sauf si la Société est dirigée par un seul et unique Gérant.
18. Le Conseil de Gérance pourra également adopter des résolutions écrites dans la mesure où elles sont adoptées à
l'unanimité.
Des résolutions écrites adoptées à l'unanimité et signées par tous les Gérants auront le même effet que des résolutions
adoptées lors d'une réunion du Conseil de Gérance. Dans de tels cas de figure, des résolutions écrites peuvent soit être
consignées dans un seul et unique document, soit dans plusieurs documents dont le contenu sera identique.
Des résolutions écrites peuvent être transmises par courrier ordinaire, fax, télégramme, courrier électronique ou tout
autre moyen de télécommunication approprié.
19. En cas de vacance, ou en l'absence d'un Gérant, les autres Gérants seront chargés de la gestion de la Société. Si tous
les postes du Conseil de Gérance sont vacants ou en l'absence de tous les Gérants ou du Gérant unique, la Société sera
temporairement gérée par une personne nommée à cet effet par l'Assemblée Générale des Associés.
Art. 12. Pouvoirs des Gérants. Tous les pouvoirs non expressément réservés, par le CCN et la Loi ou par les présents
Statuts, à l'Assemblée Générale des Associés relèvent de la compétence du Conseil de Gérance.
Art. 13. Représentation de la Société. Dans ses interactions avec des tierces parties, la Société est représentée en bonne
et due forme et en toutes circonstances par son Conseil de Gérance ou par la signature conjointe de deux Gérants ou par la
signature conjointe ou unique de toute personne à qui le pouvoir de signature a été délégué.
Art. 14. Conflits d’intérêts.
1. Si l'un des Gérants ou l'un des dirigeants de la Société possède un intérêt personnel et conflictuel dans toute transaction
de la Société, ce Gérant ou ce dirigeant devra faire connaître ledit intérêt personnel et conflictuel au Conseil de Gérance et
ne pourra pas étudier ou voter ladite transaction. De plus, cette transaction et l'intérêt dudit Gérant ou dudit dirigeant dans
celle-ci devront être évoqués lors de l'Assemblée Générale des Associés de la Société suivante qui ratifiera la transaction
en question.
2. Le Gérant en question ne pourra pas, en cas de conflit d'intérêts personnel direct ou indirect entre la Société et un ou
plusieurs de ses Gérants, participer aux discussions et au processus décisionnel entourant cette question.
3. Si aucune résolution ne peut être adoptée par le Conseil de Gérance du fait d'un conflit d'intérêts personnel direct ou
indirect entre la Société et le Gérant unique ou l'ensemble des Gérants, alors le Conseil de Gérance sera autorisé à adopter
la résolution dans la mesure où l'Assemblée Générale des Associés en est avertie.
Art. 15. Subdélégation et mandataire des Gérants. Le Conseil de Gérance ou le Gérant unique (le cas échéant) peut, à
tout moment, subdéléguer ses pouvoirs dans le cadre de missions spécifiques à un ou plusieurs mandataires spéciaux qui
n'ont pas besoin d'être des Associés ou des Gérants de la Société.
Le Conseil de Gérance déterminera les pouvoirs, les missions et la rémunération (le cas échéant) de ses mandataires, la
durée de la représentation et toute autre condition applicable à leur mandat.
Art. 16. Rémunération des Gérants. La rémunération des Gérants est fixée par l'Assemblée Générale des Associés.
Art. 17. Responsabilité des Gérants. Du fait de leur fonction, les Gérants ne contractent aucune responsabilité personnelle
relativement aux engagements valablement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris
en conformité avec les présents Statuts et les dispositions légales applicables.
Titre IV. Assemblées Générales des Associés.
Art. 18. Pouvoirs des Assemblées Générales des Associés. Chaque Associé possède des droits de vote proportionnels
au nombre de Parts Sociales qu'il détient. Chaque part sociale donne droit à une voix lors d'une assemblée générale.
Chaque Associé pourra être représenté lors de toute assemblée générale par un pouvoir accordé à un fondé de pouvoir
qui n'aura pas besoin d'être un associé, dans la mesure où ce pouvoir est donné par écrit et peut être transmis par fax, courrier
électronique, télégramme ou tout autre moyen de communication écrit.
Les décisions collectives ne seront valablement prises que si elles sont adoptées par des Associés représentant plus de
la moitié du capital social émis, à condition que tous les porteurs de parts sociales ordinaires de classe B aient voté la
proposition, soumise aux dispositions de l'article 2:244 du Code civil néerlandais et du paragraphe 2 de l'Article 20 des
présents Statuts. Toutefois, des résolutions visant à modifier les Statuts, à déposer le bilan ou à liquider la Société ne
pourront être adoptées qu'à la majorité du nombre d'associés représentant au moins les trois quarts du capital social émis
de la Société, sous réserve des dispositions légales pertinentes.
Dans la mesure où le nombre total d'associés de la Société n'excède pas vingt-cinq (25), leurs décisions pourront être
prises par écrit par tous les associés, au lieu d'être prises lors d'une assemblée générale des associés. Dans tous les cas, les
projets de résolutions seront transmis à tous les associés qui devront les signer. Les résolutions adoptées par écrit et signées
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par tous les Associés, en un ou plusieurs exemplaires, auront la même force et le même effet que des résolutions adoptées
lors d'une assemblée générale des associés.
Dans les présents Statuts, toute référence à des résolutions de l'Assemblée Générale des Associés sera interprétée comme
incluant la possibilité de résolutions écrites des associés, dans la mesure où le nombre total d'Associés de la Société n'excède
pas vingt-cinq (25) dans ce cas de figure.
Les Assemblées Générales des Associés se tiendront au siège de la Société au Grand-Duché de Luxembourg ou dans
tout autre lieu au Grand-Duché de Luxembourg que le Conseil de Gérance pourra déterminer à tout moment. Les Assem-
blées Générales des Associés ne pourront pas se tenir hors des frontières du Grand-Duché de Luxembourg.
Titre V. Exercice, Bilan
Art. 19. Exercice. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre
de chaque année.
Chaque année, le dernier jour de l'exercice social, le Conseil de Gérance préparera les états financiers de la Société
(composé d'un inventaire comprenant l'indication des valeurs des actifs et des passifs de la Société, le bilan et le compte
de résultat ainsi que des notes explicatives à cet égard) dans un délai de cinq mois à compter de la fin de chaque exercice
social et il déposera les comptes au siège de la Société afin que chaque associé puisse les inspecter.
Les comptes annuels seront signés par tous les Gérants; si une signature manque, ce fait et les raisons de cette absence
seront indiqués dans les comptes annuels.
Chaque associé sera en droit d'inspecter les livres et archives de la Société, l'inventaire susmentionné, le bilan et le
compte de résultat au siège de la Société.
Art. 20. Affectation et distribution des bénéfices.
1. Les bénéfices bruts de la Société figurant dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements
et charges constitueront les bénéfices nets.
2. Il sera prélevé, sur les bénéfices nets d'un exercice social, un montant de cinq pour cent (5 %) qui sera affecté à une
réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10 %) du capital social émis de la Société, et qu'un montant
de cinq pour cent (5%) annuel du montant total payé lorsque les parts sociales préférentielles non-cumulatives de classe A
sont distribuées aux porteur(s) de parts sociales préférentielles non-cumulatives de classe A, à moins que tous les porteurs
de parts sociales préférentielles non-cumulatives de catégorie A n'y consentent ou qu'il en soit décidé ainsi lors de l'As-
semblée générale des associés.
3. L'affectation des bénéfices restant après application de l'Article 20.2 pourra être librement distribuée au(x) porteur(s)
de parts sociales de catégorie B, proportionnellement au nombre de parts sociales de la Société qu'il(s) détien(en)t sur
décision de l'Assemblée Générale des Associés. L'Assemblée Générale des Associés est autorisée à déterminer la destination
des bénéfices nets et à fixer les distributions dans la mesure où le montant des actifs nets est supérieur aux réserves qui
doivent être maintenues aux termes de la loi ou des présents Statuts.
4. Une distribution telle que mentionnée au paragraphe 2 des présents statuts et une résolution de l'Assemblée Générale
des Associés telle que mentionnée au paragraphe 2 des présents statuts n'aura aucun effet tant que le Conseil de Gérance
n'a pas donné son autorisation. Le Conseil de Gérance pourra refuser de donner son autorisation s'il sait ou devrait raison-
nablement savoir qu'après cette distribution, la Société ne sera pas en mesure de continuer à rembourser ses dettes exigibles.
5. De plus, le Conseil de Gérance pourra décider de verser des dividendes intermédiaires sur la base d'un état des comptes
qu'il aura préparé, le cas échéant, montrant que dans un délai ne pouvant pas dépasser deux mois avant la décision du
Conseil de Gérance, des bénéfices suffisants seront disponibles en vue d'une distribution; sachant que le montant pouvant
être ainsi distribué ne pourra pas être supérieur aux bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice, majorés des bénéfices
reportés et des réserves distribuables mais minorés des pertes reportées et des sommes qui seront affectées à la réserve
légale créée conformément à la Loi, au CCN ou aux présents Statuts.
Titre VI. Dépôt de bilan, Liquidation.
Art. 21. Causes de dépôt de bilan. La Société ne pourra pas déposer le bilan du fait du décès, de la suspension des droits
civiques, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou de tout associé. La Société pourra déposer le bilan à tout
moment sur décision de l'Assemblée Générale des Associés délibérant selon la méthode requise pour la modification des
Statuts.
Art. 22. Liquidation et dissolution.
1. La Société pourra être dissoute conformément à une résolution adoptée à cet effet par l'Assemblée Générale des
Associés. La résolution visant à dissoudre la Société nécessitera un acte qui sera signé par-devant un notaire exerçant au
Grand- Duché de Luxembourg. Lorsqu'une proposition de dissolution de la Société est faite lors d'une Assemblée Générale
des Associés, elle devra être mentionnée dans la convocation de cette assemblée.
2. Si la Société est dissoute conformément à une résolution de l'Assemblée Générale des Associés, les Gérants seront
les liquidateurs des actifs de la Société dissoute. L'Assemblée Générale des Associés pourra décider de nommer d'autres
personnes aux fonctions de liquidateurs.
3. Au cours de la liquidation, les dispositions des présents Statuts resteront en vigueur autant que possible.
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4. Le solde restant après règlement des passifs de la Société dissoute doit être tout d'abord transféré au(x) porteur(s) de
parts sociales préférentielles non-cumulatives proportionnellement au montant total de la valeur nominale des Parts sociales
détenues par chacun. Le solde restant doit être distribué au(x) porteur(s) des parts sociales ordinaires de catégorie B,
proportionnellement à la valeur nominale totale des parts sociales détenues par chacun.
5. En outre, la liquidation sera soumise aux dispositions correspondantes de la Loi et du CCN.
Art. 23. Modification des Statuts. L'Assemblée Générale des Associés pourra décider de modifier les présents Statuts
par voie de résolution adoptée à la majorité du nombre d'Associés détenant au moins trois quarts du capital social de la
Société. La résolution visant à modifier les présents Statuts nécessitera un acte et sera signée par-devant un notaire exerçant
au Grand-Duché de Luxembourg. Les modifications des Statuts nécessiteront un acte signé à cet effet par-devant un notaire
néerlandais. Si une proposition de modification des présents Statuts doit être faite lors d'une Assemblée Générale des
Associés, la convocation devra le mentionner et une copie de cette proposition, y compris son texte, devra être déposée et
mise à disposition au siège de la société afin de pouvoir être inspectée par les Associés jusqu'à la conclusion de l'assemblée.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Associé unique décide de reconnaître la révocation, effective ce jour, de Mme Lyan Gustina, née à Willemstad, Antilles
néerlandaises, le 30 Septembre 1968, comme membre du conseil d'administration de la Société et de la décharger entière-
ment de l'exercice de ses fonctions d'administrateur de la Société.
<i>Sixième résolutioni>
L'Associé Unique décide de nommer les personnes suivantes aux fonctions de membres du Conseil de Gérance à compter
de ce jour et pour une durée illimitée:
- M. Sinan Sar, dirigeant de société, né à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 5 juin 1980, avec adresse
professionnelle au 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg; et
- Mme. Christine Schweitzer, dirigeant de société, née à Thionville, France, le 20 juin 1971, avec adresse professionnelle
au 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.
Le conseil de gérance est en conséquence dorénavant composé comme suit, effectif ce jour:
- M. Gregory Elias, né à Willemstad, Antilles Néerlandaises le 27 Mai 1953, gérant;
- M. Sinan Sar, gérant; et
- Mme. Christine Schweitzer, gérant.
<i>Septième résolutioni>
L'Associé unique décide d'établir l'administration centrale de la Société au 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxem-
bourg.
<i>Déclarationi>
La notaire soussignée qui parle et lit anglais, déclare par la présente que sur demande de la partie comparaissant par-
devant elle, le présent acte est rédigé en anglais et est suivi d'une version française et qu'en cas de conflit entre les textes
anglais et français, la version anglaise prévaudra.
EN FOI DE QUOI, le présent acte a été rédigé à Echternach, le jour mentionné au début du présent document.
Ce document ayant été lu à la personne comparaissant par-devant moi, elle a signé le présent acte original conjointement
à la notaire.
Signé: B. J. LAGENDIJK, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 16 décembre 2015. Relation: GAC/2015/11134. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur demande
Echternach, le 31 décembre 2015.
Référence de publication: 2016002072/791.
(150241251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.
Hendrina Holding S.à r.l./B.V., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 202.387.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the fifteenth day of December.
Before Maître Henri BECK, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
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THERE APPEARED:
Bernard Jan Lagendijk, of Dutch nationality, born on 2 February 1953 in Rotterdam, the Netherlands, residing at Crêt
des Nex 44, 1885 Chesières, Switzerland.
The appearing party, has requested the undersigned notary to record the following:
I. Bernard Jan Lagendijk is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of Hendrina Holding S.à r.l./B.V. (formerly
known as Hendrina Holding B.V.), a private company with limited liability (besloten vennootschap met beperkte aans-
prakelijkheid), with corporate seat in Rhoon and office address at Presidente Rómulo Betancourt Boulevard 2, and office
address at 5, avenue Gaston Diderich, L- 1420 Luxembourg, registered with the Dutch Trade Register under number
24231657 (the Company),
II. That by a resolution of the management board of the Company validly adopted on 15 December 2015 and by a
resolution of the Sole Shareholder adopted on 15 December 2015, the Company and its Sole Shareholder resolved to transfer
its central place of administration from the Netherlands to the city of Luxembourg with immediate effect without the
Company being dissolved but on the contrary with full corporate and legal continuance. All formalities required under the
laws of the Netherlands to give effect to that resolution have been duly performed.
III. The agenda of the meeting is the following:
1. transfer of the central place of administration of the Company from the Netherlands to the city of Luxembourg with
immediate effect, without the Company being dissolved but on the contrary with full corporate and legal continuance;
2. adoption by the Company of the legal form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée)
with the name Hendrina Holding S.à r.l./B.V. and acceptance of the Luxembourg nationality arising from the transfer of
the central place of administration of the Company to the city of Luxembourg;
3. approval of the opening balance sheet of the Company;
4. amendment and complete restatement of the Company’s articles of association so as to conform them to the laws of
Luxembourg, as a consequence of the Company’s acceptance of the Luxembourg nationality as specified in item 2. above,
with the Company having a share capital of fifteen thousand seven hundred and fifty euro (EUR 15,750) represented by
thirty-five thousand (35,000) non-cumulative preference shares A and one thousand (1.000) ordinary shares B, each with
a nominal value of forty-five eurocent (EUR 0.45), fully paid-up;
5. to acknowledge the dismissal, effective as of today, of Lyan Gustina, as member of the board of directors of the
Company, and to grant her full discharge for the performance of her duties as director of the Company;
6. appointment of two (2) additional members of the board of the Company for an unlimited duration and effective as
of today; and
7. establishment of the central place of administration of the Company at 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxem-
bourg.
Thereupon, the appearing party, requested the undersigned notary to record that:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to transfer the central place of administration of the Company from the Netherlands to
the city of Luxembourg with immediate effect, without the Company being dissolved but on the contrary with full corporate
and legal continuance. The Sole Shareholder further declares that all formalities required under the laws of the Netherlands
to give effect to such transfer have been duly performed.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves that the Company adopts the form of a private limited liability company (société à
responsabilité limitée) with the name Hendrina Holding S.à r.l./B.V., accepts the Luxembourg nationality and shall, as
from the date of the present deed, be subject to the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder approves the opening balance sheet of the Company dated on 14 December 2015 for accounting
purposes, a copy of which shall remain attached to the present deed.
<i>Fourth resolutioni>
As a result of the beforegoing resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend and completely restate the articles
of association of the Company (the Articles) so as to conform them to Luxembourg laws.
The restated Articles shall read as follows:
"Definitions:
"Articles"
these articles of association;
"Act"
the Luxembourg Act of 10 August 1915 on commercial companies, as amended;
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"Company"
the Dutch private company with limited liability whose internal organisation is governed by these articles of association,
by the DCC, and, insofar applicable, by the Act;
"DCC"
the Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek);
"General Meeting of Shareholders"
the corporate body made up of a single shareholder or more shareholders or, if applicable, a meeting of shareholders
and persons entitled to attend meetings (or their representatives);
"Management Board"
the Company’s management board;
"Managers"
the members of the Management Board;
Title I. Denomination, Object, Duration.
Art. 1. Form, Corporate name. The Company is a private limited liability company and bears the name of:
"Hendrina Holding S.à r.l./B.V."
Art. 2. Statutory seat and central administration. The Company has its statutory seat in Rhoon, the Netherlands.
The central administration and place of effective management of the Company is established in the municipality of
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The central administration and place of effective management of the Company may be transferred to another address
within the municipality of Luxembourg, by resolutions of the Management Board.
The central administration and place of effective management of the Company may transferred to any other place in the
Grand-Duchy of Luxembourg by resolutions of the General Meeting of Shareholders.
The Company may have offices and branches both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
Art. 3. Objects. The objects of the Company are to acquire and hold interests, in any form whatsoever, in other companies
or organisations, present or future, in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad. The Company may also, in the Grand
Duchy of Luxembourg or abroad, enter into the following transactions:
- to perform for itself or for the account of third parties all transactions relating to real property, and all financial or
portfolio management transactions;
- to establish companies or organisations, to acquire holdings in them, by way of contribution, acquisition, merger or
by any other way whatsoever;
- to engage in or participate, as lender or as borrower, in any financing, consignment, loan, pledge, guarantee or deposit
transactions, to grant security interests, for itself or for the account of third parties, including companies of the group to
which it belongs;
- to lend money in any form whatsoever to companies in which it holds a direct or indirect participation or which form
part of the same group of companies as the Company, to obtain or grant any form of credit facility;
- to borrow under any forms, terms and conditions, and, in particular, to issue bonds or certificates, whether convertible
or not, of any kind; and
- to perform studies and provide technical, legal, accounting, financial, commercial and administrative or directorial
assistance services, for the account of the companies or organisations in which it directly or indirectly has a holding, or for
the account of third parties.
More generally, within the limits of its objects, the Company may perform all commercial or financial transactions, as
well as all transactions relating to real or personal property.
It is understood, however, that the Company will not enter into any transaction that might cause it to engage in any
activity that might be considered as a regulated activity in the financial sector without the requisite authorisation.
Art. 4. Term. The Company is incorporated for an unlimited term.
Title II. Capital, Shares
Art. 5. Share capital.
1. The share capital of the Company is represented by one or more noncumulative preference shares A and/or one or
more ordinary shares B, with a nominal value of forty-five eurocent (EUR 0.45) each.
2. The share capital is set at fifteen thousand seven hundred and fifty euro (EUR 15,750) represented by thirty-four
thousand (34,000) non-cumulative preference shares A and one thousand (1.000) ordinary shares B, each with a nominal
value of forty-five eurocent (EUR 0.45), fully paid-up.
In addition to the issued share capital:
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(i) a premium account may be set up for the non-cumulative preference shares A into which any amount that has been
paid on these shares above the nominal amount, shall be added to the share premium reserve attached to the non-cumulative
preference shares A.
The amount in the premium account attached to non-cumulative preference shares A is at the free disposal of the holders
of those shares, with due observance of the provisions of article 20 of the Articles. Said amount may be used, in particular,
to provide for the payment of any non-cumulative preference shares A that the Company may repurchase from its share-
holder(s), to offset any net realized losses, to make distributions to the holder(s) of non-cumulative preference shares A or
to allocate funds to the legal reserve.
(ii) a premium account may be set up for the ordinary shares B into which any amount that has been paid on these shares
above the nominal amount, shall be added to the share premium reserve attached to the ordinary shares B.
The amount in the premium account attached to ordinary shares B is at the free disposal of the holders of those shares,
with due observance of the provisions of article 20 of the Articles. Said amount may be used, in particular, to provide for
the payment of any ordinary shares B that the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realized
losses, to make distributions to the holder(s) of ordinary shares B or to allocate funds to the legal reserve.
3. All shares shall be registered and are numbered consecutively, the non-cumulative preference shares A starting from
A1 and the ordinary shares starting from B1. No share certificates shall be issued.
Art. 6. Amendments to the share capital. The share capital may be increased or decreased at any time by a decision of
the General Meeting of Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The issue of shares shall take place at the times and under the conditions to be determined by the General Meeting of
Shareholders.
Upon the issue of new shares of a certain class, each shareholder of the concerning class shall have a pre-emption right
to acquire new shares in proportion to the aggregate nominal amount of his shares of the concerning class. There shall be
no pre-emption rights in respect of shares issued to employees of the Company or of a group company.
Pre-emption rights may at any time be limited or excluded in relation to a particular issue, by a resolution passed by the
General Meeting of Shareholders. The provisions of the DCC shall be applicable to the issuance with pre-emption rights.
Art. 7. Shareholders’ rights to distributions. The holders of non-cumulative share A are first and foremost entitled to a
fraction of the assets and profits of the Company equal to five per cent (5 %) on an annual basis of the aggregate amount
paid upon the non-cumulative preference shares A, notwithstanding the provisions of article 20 of these Articles. The
holders of an ordinary share B are entitled to the remaining assets and profits of the Company in direct proportion to the
number of ordinary shares B issued, notwithstanding the provisions of article 20 of these Articles.
Art. 8. Indivisibility of shares. Vis-à-vis the Company, the Company’s shares are indivisible. Joint owners must appoint
a single person as their representative vis-à-vis the Company.
Art. 9. Transfers of shares.
1. A shareholder who wishes to transfer one or more shares shall be free to transfer his shares, if the other shareholders
state in writing that application of paragraphs 3 through 7 is waived.
The transfer must take place within three months after the other shareholders have made such statement.
If a shareholder is to transfer his shares to a former shareholder by virtue of the law, paragraphs 3 through 7 shall not
apply.
2. In all cases other than referred to in paragraph 1 a transfer of shares may only be effected with due observance of the
paragraphs 3 through 7 of this article.
3. A shareholder who wishes to transfer one or more shares (hereinafter also to be referred to as: the "Offeror") shall
first offer such shares to the other shareholders.
The Company itself may only be a prospective purchaser pursuant to this paragraph with the consent of the Offeror.
4. The shareholder shall, if he so requests, receive from the prospective purchasers to whom an offer is to be made, a
price equal to the value of his shares determined by one or more independent experts to be designated by mutual agreement
between the Management Board and the Offeror.
5. Should the Management Board and the Offeror fail to reach agreement on the designation of the independent expert
(s), such designation shall be made by the Dutch Arbitration Institution (Nederlands Arbitrage Instituut).
6. The Offeror may withdraw his offer, provided he does so within one month after he has been informed to which
prospective purchasers he may sell all of the shares to which the offer relates and at what price.
7. If it is ascertained that not all of the shares to which the offer relates are to be purchased against payment in cash, the
Offeror shall be free to transfer such shares within three months after such fact has been ascertained.
8. In the event:
- of acquisition of shares, under universal succession of title (algemene titel) other than from the creation of a community
property (boedelmenging);
- of bankruptcy of a Shareholder or the granting to a Shareholder of a moratorium of payment (surséance van betaling);
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the shares concerned or all of the shares belonging to the shareholder concerned shall be offered for sale to the other
shareholders.
For the application of this article shares shall be deemed to include the right to subscribe for shares.
9. The shareholder concerned or his legal successors must inform the Company of the occurrence of any of the events
described in paragraph 8, at the latest thirty (30) days after the occurrence thereof.
10. The provisions of the paragraphs 1 up to and including 7 shall, to the extent possible, apply accordingly, except,
however, that the Offeror shall not be authorized to withdraw his offer, and that, if there should be no prospective purchasers
or insufficient prospective purchasers among the (other) shareholders to purchase for cash all the shares being offered for
sale, the Offeror shall be entitled only to retain the shares concerned.
In any case, the shares, inter vivos, may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer
given by the other shareholders acting in a general meeting, representing at least three quarters of the share capital
Art. 10. Redemption of shares.
1. The Company will be authorized to purchase fully paid shares in its capital subject to strict compliance with the
provisions of the Act and the DCC, whether or not at its own expense for no consideration.
2. The Company will not be authorized to purchase fully paid shares in its capital at its own expense for valuable
consideration, if the net assets less the purchase price is smaller than the reserves which must be maintained under the DCC
or these Articles or if the Management Board knows or reasonably should know that the Company after the acquisition
will not be able to keep up paying its debts which are due.
3. The General Meeting of Shareholders may resolve to reduce the issued share capital by cancelling shares or by reducing
the nominal amount of the shares through an amendment to the Articles. The provisions of the DCC and of the Act regarding
capital reduction shall be applicable accordingly.
4. The resolution to reduce the Company's issued capital shall be taken by a majority in number of Shareholders owning
at least three-quarters of the Company’s issued capital.
5. The resolution to reduce the Company's issued capital shall require a deed, to be executed for that purpose before a
notary registered in the Grand Duchy of Luxembourg.
Title III. Management
Art. 11. Management.
1. The Company will be managed by a Management Board, consisting of one or more Managers, the majority of whom
shall be professionally resident in the Grand-Duchy of Luxembourg. The Manager(s) need not be a shareholder(s) of the
Company.
2. In the case where there is only one Manager, this sole Manager has all the powers of the Management Board.
3. The remuneration of the Manager(s) shall be determined, by resolution of the General Meeting of Shareholders adopted
on a simple majority of the votes cast. The remuneration of the Manager(s) can be modified by resolution passed on the
same majority conditions.
4. The General Meeting of Shareholders, may, at any time, remove and replace any Manager.
5. Decisions of the Managers are taken by meeting of the Management Board.
6. The Management Board shall appoint from among its members a chairman which in case of tie vote, shall not have
a casting vote. The chairman shall preside over all meetings of the Management Board. In case of absence of the chairman,
the Management Board shall be chaired by one of the Managers present and appointed for that purpose. The Management
Board may also appoint a secretary, who need not be a Manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the
meetings of the Management Board or for such other matter as may be specified by the Management Board.
7. The Management Board shall meet when convened by one or more Managers.
8. Notice of any meeting of the Management Board shall be given to all Managers at least three (3) days in advance of
the time set for such meeting, except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minutes of the
meeting. Any convening notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be discussed.
9. Convening notices can be given to each Manager by word of mouth, in writing or by facsimile, telegram, email or by
any other suitable communication means.
The notice may be waived by the consent of each Manager transmitted in writing, by facsimile, telegram, email, or by
any other suitable means of communication. Any Manager attending a meeting of the board of Managers shall be deemed
validly convened.
10. The meeting will be duly held without prior notice if all the Managers are present or duly represented.
No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a resolution previously adopted by the
Management Board.$
11. The meetings of the Management Board shall be held at the office address of the Company in the Grand-Duchy of
Luxembourg or at such other place in the Grand-Duchy of Luxembourg as the Management Board may from time to time
determine. Meetings of the Management Board shall not be held outside the GrandDuchy of Luxembourg.
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12. Any Manager may act at any meeting of Managers by appointing in writing or by facsimile, telegram, email, telex
or any other suitable communication means, another Manager as his proxy.
A Manager may represent more than one Manager.
13. The Managers may participate in a Management Board meeting by telephone, videoconference, or any other suitable
telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time, provided
that a majority of the Managers shall never attend the meeting while being located in the same jurisdiction (other than the
Grand Duchy of Luxembourg). Participation in a meeting of the Management Board by these means is deemed equivalent
to participation in person at this meeting.
14. Votes may also be cast by facsimile, telegram, email or by any other suitable communication means, provided that,
in the last case, the vote is confirmed in writing.
15. The Management Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
16. Decisions of the Management Board are adopted by a majority of the Managers participating at the meeting or duly
represented thereat, unless no decision can be taken because the majority cannot be reached as a result of one or more
Managers having a conflict of interest with the Company, as referred to in article 14.
17. The deliberations of the Management Board shall be recorded in the minutes, which shall be signed by the Managers
who attended the meeting. Any transcript of or excerpt from the minutes shall be signed by at least two Managers, unless
the Company is managed by a sole Manager.
18. The Management Board may also adopt written resolutions, provided that these resolutions are approved unani-
mously.
Resolutions in writing approved unanimously and signed by all Managers shall have the same effect as resolutions
passed at a meeting of the Management Board. In such cases, written resolutions can either be documented in a single
document or in several separate documents having the same content.
Written resolutions may be transmitted by ordinary mail, facsimile, telegram, email or any other suitable telecommu-
nication means.
19. In the event of any vacancies, or the absence of a Manager, the remaining Manager(s) will be charged with the
management of the Company. In the event all positions in the Management Board are vacant or the absence of all Managers
or of the sole Manager, the Company shall temporarily be managed by a person to be appointed for that purpose by the
General Meeting of Shareholders.
Art. 12. Powers of the Managers. All powers not expressly reserved by the DCC and the Act or these Articles to the
General Meeting of Shareholders fall within the competence of the Management Board.
Art. 13. Representation of the Company. In dealing with third parties, the Company is validly represented, in all cir-
cumstances, by the Management Board of the Company or by the joint signature of two Managers or by the joint or single
signatures of any persons to whom such signatory power has been delegated.
Art. 14. Conflicts of Interest.
1. In the event that any Manager or officer of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction
of the Company, such Manager or officer shall make known to the Management Board such personal and opposite interest
and shall not consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such Manager or officer's interest therein,
shall be reported to the next following General Meeting of Shareholders of the Company which shall ratify such transaction.
2. The relevant Manager(s) shall, in the event of a direct or indirect personal conflict of interests between the Company
and one or more of its Manager(s), not participate in the discussions and decision making regarding the relevant matter.
3. If no resolution can be adopted by the Management Board as a result of a direct or indirect personal conflict of interests
between the Company and the sole Manager or all of its Managers, then the Management Board shall still be authorized
to adopt the resolution, provided that the General Meeting of Shareholders shall be notified thereof.
Art. 15. Sub-Delegation and agent of the Managers. The Management Board or the sole Manager (as the case may be),
may from time to time sub-delegate his or her or its powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need
not be a shareholder(s) or Manager(s) of the Company.
The Management Board will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of the
period of representation and any other relevant conditions of his or her or their agency.
Art. 16. Remuneration of the Managers. The remuneration of the Managers is determined by the General Meeting of
Shareholders.
Art. 17. Liabilities of the Managers. The Manager(s) do not by reason of his or her or their position assume any personal
liability in relation to any commitment validly made by him or her or them in the name of the Company, provided that such
commitment is in compliance with the Articles as well as the applicable legal provisions.
Title IV. General meetings of shareholders
Art. 18. Powers of general meetings of shareholder(s). Each shareholder (one or more shareholders) has voting rights
commensurate with his or her or its shareholding. Each share shall give right to one vote at the general meeting.
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Each shareholder may procure his or her or its representation at any general meeting by a proxy given to a proxy holder,
who need not be a shareholder, provided that the proxy is given in writing, which may be transmitted by facsimile, e-mail,
telegram or any other means of written communication.
Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders representing more than half of
the issued share capital, provided that all holders ordinary shares B shares have voted for the proposal, subject to the
provisions of article 2:244 Dutch Civil Code and Article 20 paragraph 2 of these Articles. However, resolutions to alter
the Articles or to wind up and liquidate the Company may only be adopted by the majority in number of the shareholders
representing at least three-quarters of the Company’s issued share capital, subject to the relevant legal provisions.
Resolutions of shareholders can, provided that the total number of shareholders of the Company does not exceed twenty-
five (25), instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing by all the shareholders. In this
case, each shareholder shall be served with the draft resolutions to be passed, and shall sign the resolutions. Such resolutions
passed in writing and signed by all the shareholders, in one or several counterparts, shall have the same force and effect as
resolutions passed at a general meeting of shareholders.
Any reference in these Articles to resolutions of the General Meeting of Shareholders shall be construed as including
the possibility of written resolutions of the shareholders, provided that the total number of shareholders of the Company
does not in such event exceed twenty-five (25).
The General Meetings of Shareholder(s) shall be held at the registered office of the Company in the Grand-Duchy of
Luxembourg or at such other place in the Grand-Duchy of Luxembourg as the Management Board may from time to time
determine. General Meetings of Shareholder(s) shall not be held outside the Grand- Duchy of Luxembourg.
Title V. Business year, Balance sheet
Art. 19. Business year. The Company’s financial year runs from the first day of January through the thirty-first day of
December of each year.
Annually as at the last day of each financial year the Management Board shall prepare the Company’s financial statement
(consisting of an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities, the balance sheet
and profit and loss account with explanatory notes thereto) within five months of the end of each financial year and it shall
deposit the accounts at the Company's offices for inspection by the shareholders.
The annual accounts will be signed by all Managers; if any signature should be lacking, this fact and the reasons therefore
will be indicated in the annual accounts.
Each shareholder shall have the right to inspect the books and records of the Company, the above inventory, the balance
sheet and the profit and loss account at the Company’s registered office.
Art. 20. Allocation and distribution of the profits.
1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general costs, depreciation and
expenses, represent the net profits.
2. Out of the net profits earned in a financial year, an amount of five percent (5%) of the net profits shall be added to a
statutory reserve of the Company, until this reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company
and then, an amount of five percent (5%) per annum of the aggregate amount paid upon the non-cumulative preference
shares A shall be distributed to holder(s) of noncumulative preference shares A, unless with the consent of all holders of
noncumulative preference shares A it is decided otherwise by the General Meeting of Shareholders. Further, no other
distributions will be made on non-cumulative preference shares A.
3. The allocation of profits remaining after application of Article 20.2 may be freely distributed to the holder(s) of
ordinary shares B in proportion to its shareholding in the Company, by resolution of the General Meeting of Shareholders.
The General Meeting of Shareholders is authorised to determine the destination of net profits and to determine the distri-
butions, to the extent the net assets exceed the reserves which must be maintained under the law or these articles of
association.
4. A distribution as mentioned in paragraph 2 in this article and a resolution of the General Meeting of Shareholders as
mentioned in paragraph 2 of this article does not have effect as long as the Management Board has not granted its approval.
The Management Board refuses its approval solely if it knows or reasonably should know that the Company after the
distribution will not be able to keep up paying its debts that are due.
5. In addition, the Management Board may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts
prepared by the Management Board, as the case maybe, showing that as at a date not older than two months prior to the
decision of the Management Board, sufficient profits are available for distribution, it being understood that the amount to
be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits
and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to unavailable reserves esta-
blished in accordance with the Act, the DCC or the Articles.
Title VI. Winding-up, Liquidation
Art. 21. Causes for winding-up. The Company shall not be wound up by reason of the death, suspension of civil rights,
insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of any one of the shareholders. The Company may be wound up at
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any time by resolution of the General Meeting of Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the
Articles.
Art. 22. Liquidation and dissolution.
1. The Company may be dissolved pursuant to a resolution to that effect by the General Meeting of Shareholders. The
resolution to dissolve the Company shall require a deed, to be executed for that purpose before a notary registered in the
Grand Duchy of Luxembourg. When a proposal to dissolve the Company is to be made at a General Meeting of Shareholders,
this must be stated in the notice of such meeting.
2. If the Company is dissolved pursuant to a resolution of the General Meeting of Shareholders, the Managers shall
become liquidators of the dissolved Company's assets. The General Meeting of Shareholders may decide to appoint other
persons as liquidators.
3. During liquidation, the provisions of these Articles shall remain in force to the extent possible.
4. The balance remaining after payment of the debts of the dissolved Company shall be first and foremost transferred
to holder(s) of non-cumulative preference sharesin proportion to the aggregate nominal value of the Shares held by each.
The remaining balance shall be used to distribute to holder(s) of ordinary shares B proportion to the aggregate nominal
value of the Shares held by each.
5. In addition, the liquidation shall be subject to the relevant provisions of the Act and the DCC.
Art. 23. Amendment of the articles of association. The General Meeting of Shareholders may resolve to amend these
Articles by a resolution adopted with a majority in number of Shareholders owning at least three-quarters of the Company’s
share capital. The resolution to amend these Articles shall require a deed, to be executed for that purpose before a notary
registered in the Grand Duchy of Luxembourg. The amendment to the Articles shall require a deed executed for that purpose
before a Dutch civil-law notary. When a proposal to amend these Articles is to be made at a General Meeting of Shareholders,
the notice of such meeting must state so and a copy of the proposal, including the verbatim text thereof, shall be deposited
and kept available at the Company's principal office for inspection by the Shareholders, until the conclusion of the meeting."
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to acknowledge the dismissal, effective as of today, of Mrs Lyan Gustina, born in Wil-
lemstad, the Netherlands Antilles on 30 September 1968, as member of the board of directors of the Company and to grant
her full discharge for the performance of her duties as director of the Company.
<i>Sixth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to appoint the following persons as members of the board of the Company with effect
as of today and for unlimited duration:
- Mr. Sinan Sar, company director, born in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 5 June 1980, professionally
residing at 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg; and
- Mrs Christine Schweitzer, company director, born on 20 June 1971, in Thionville (France), professionally residing at
5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.
The board of the Company is now therefore composed as follows, effective as of today:
- Mr. Gregory Elias, born in Willemstad, the Netherlands Antilles on 27 May 1953, manager;
- Mr. Sinan Sar, manager; and
- Mrs Christine Schweitzer, manager.
<i>Seventh resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to establish the central place of administration of the Company at 5, avenue Gaston
Diderich, L-1420 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who speaks and reads English, states herewith that upon request of the appearing party, the
present deed is worded in English followed by a French version, and in case of any conflict in meaning between the English
and the French text, the English version shall prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Echternach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
En l'année deux mille quinze, le quinzième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
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Bernard Jan Lagendijk, de nationalité néerlandaise, né le 2 février 1953 à Rotterdam, Pays-Bas, demeurant à Crêt des
Nexq 44, 1885 Chesières, Suisse.
La partie comparante a demandé au notaire instrumentant de consigner ce qui suit:
I. Bernard Jan Lagendijk est l'associé unique (l'associé unique) de Hendrina Holding S.à r.l./B.V. (anciennement Hen-
drina Holding B.V.), une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), dont le
siège social est sis à Rhoon, Pays-Bas, et possédant des bureaux à Presidente Rómulo Betancourt Boulevard 2, et 5, avenue
Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, immatriculé au Registre des Sociétés sous le numéro 24231657 (la Société),
II. Par une résolution du Conseil de Gérance de la Société adoptée en bonne et due forme le 15 décembre 2015 et par
une résolution de l'Associé Unique adoptée le 15 décembre 2015 la Société et son Associé Unique ont décidé de transférer
son administration centrale des Pays-Bas vers la ville de Luxembourg avec effet immédiat sans dissolution de la Société
mais, au contraire, de telle sorte qu'il existe une continuation sociale et juridique totale. Toutes les formalités imposées par
le droit Néerlandais afin de donner effet à cette résolution ont été dûment remplies.
III. L'ordre du jour de l'assemblée générale est le suivant:
1. le transfert de l'administration centrale de la Société des Pays-Bas vers la ville de Luxembourg avec effet immédiat
sans dissolution de la Société mais, au contraire, de telle sorte qu'il existe une continuation sociale et juridique totale;
2. l'adoption de la forme juridique de société à responsabilité limitée par la Société sous le nom Hendrina Holding S.à.r.l./
B.V. et l'acception de la nationalité luxembourgeoise découlant du transfert de l'administration centrale de la Société vers
la ville de Luxembourg;
3. l'approbation du bilan d'ouverture de la Société;
4. l'amendement et la mise à jour complète des statuts de la Société de manière à ce qu'ils soient conformes au droit
Luxembourgeois, du fait de l'acceptation, par la Société, de la nationalité luxembourgeoise tel que spécifié dans le point 2
ci-dessus, et du capital social de la société fixé à quinze mille sept cent cinquante euros (15 750 EUR) représenté par trente-
cinq mille (35 000) parts sociales d'une valeur nominale de quarante-cinq centimes d'euro (0,45 EUR) chacune, entièrement
libérées;
5. l'annonce de la révocation, effective ce jour, de Lyan Gustina comme membre du conseil d'administration de la Société
et la décharge intégrale de l'exécution de ses obligations en sa qualité de directeur de la Société;
6. la nomination effective ce jour de deux (2) autres membres du Conseil de Gérance de la Société pour une durée
illimitée; et
7. l'établissement de l'administration centrale de la Société à 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.
De ce fait, la partie comparaissant ici a demandé au notaire soussignée de consigner ce qui suit:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de transférer l'administration centrale de la Société des Pays-Bas vers la ville de Luxembourg
avec effet immédiat sans dissolution de la Société mais, au contraire, de telle sorte qu'il existe une continuation sociale et
juridique totale. L'Associé Unique déclare également que toutes les formalités imposées par le droit néerlandais afin de
donner effet à ce transfert ont été dûment remplies.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide que la Société adopte la forme juridique de société à responsabilité limitée sous le nom de
Hendrina Holding S.à. r.l./B.V., accepte la nationalité luxembourgeoise et la soumet au droit Luxembourgeois, à compter
de la date du présent acte.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique approuve le bilan d'ouverture de la Société en date du 14 décembre 2015 pour des raisons comptables,
dont une copie est jointe au présent acte.
<i>Quatrième résolutioni>
Du fait des résolutions précédentes, l'Associé Unique décide d'amender et de totalement mettre à jour les statuts de la
Société (les Statuts) de manière à ce qu'ils soient conformes au droit Luxembourgeois.
Les Statuts mis à jour se lisent comme suit:
Définitions:
«Statuts»
les présents statuts;
«Loi»
la Loi du Luxembourg du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée;
«Société»
la société à responsabilité limitée néerlandaise dont l'organisation interne est régie par les présents Statuts, par le CCN
et, dans la mesure où elle s'applique, par la Loi;
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«CCN»
le Code civil néerlandais (Burgerlijk Wetboek);
«Assemblée Générale des Associés»
la personne morale constituée d'un associé unique ou de plusieurs associés ou, si cela s'applique, d'une assemblée
d'associés et de personnes autorisées à participer à ces assemblées (ou leurs représentants);
«Conseil de Gérance»
le conseil de gérance de la Société;
«Gérants»
les membres du Conseil de Gérance;
Titre I
er
. Dénomination, Objet, Durée.
Art. 1
er
. Forme, Dénomination sociale. La Société est une société à responsabilité limitée dont la dénomination est:
«Hendrina Holding S.à r.l./B.V.»
Art. 2. Siège social et Administration centrale. Le siège social de la Société est situé à Rhoon, aux Pays-Bas.
L'administration centrale et le centre de gestion principal de la Société sont situés dans la ville de Luxembourg, dans le
Grand-Duché de Luxembourg.
L'administration centrale et le centre de gestion principal de la Société pourront être transférés à une autre adresse dans
la ville de Luxembourg par résolution du Conseil de Gérance.
L'administration centrale et le centre de gestion principal de la Société pourront être transférés vers tout autre lieu du
Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'Assemblée Générale des Associés.
La Société pourra disposer de bureaux et de succursales à la fois au Grand- Duché de Luxembourg et à l'étranger.
Art. 3. Objets. Les objets de la Société sont l'acquisition et la détention de participations, sous quelque forme que ce
soit, dans d'autres sociétés ou organisations, actuelles ou futures, dans le Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger. La
Société pourra également, dans le Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, conclure les transactions suivantes:
- conclure, pour elle-même ou pour le compte de tierces parties, toutes les transactions liées à des biens immobiliers et
toutes les transactions financières ou liées à la gestion de portefeuilles;
- créer des entreprises ou des organisations, acquérir des participations dans celles-ci, par voie d'apport, d'acquisition,
de fusion ou de quelque autre manière que ce soit;
- effectuer ou participer, en qualité de prêteur ou d'emprunteur, à toute transaction de financement, consignation, prêt,
nantissement, cautionnement ou dépôt, constituer des sûretés, pour elle-même ou pour le compte de tierces parties, y compris
des sociétés du groupe auquel elle appartient;
- prêter des fonds, sous quelque forme que ce soit, à des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe
ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, obtenir ou accorder toute forme de facilité de
crédit;
- emprunter, sous quelque forme que ce soit et quelles que soient les conditions, et, émettre notamment des obligations
ou des certificats, convertibles ou non et de quelque nature que ce soit; et
- réaliser des études et fournir des services techniques, juridiques, comptables, commerciaux et administratifs ou d'as-
sistance à la gestion, pour le compte de sociétés ou d'organisations dans lesquelles elle possède, directement ou
indirectement, une participation, ou pour le compte de tierces parties.
Plus généralement, dans les limites de ses objets, la Société peut effectuer toutes les transactions commerciales ou
financières, ainsi que toutes les transactions liées à des biens mobiliers ou immobiliers.
Toutefois, il est convenu que la Société ne pourra pas effectuer de transaction qui pourrait l'amener à entreprendre toute
activité pouvant être considérée comme une activité réglementée dans le secteur financier sans disposer de l'autorisation
requise.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II. Capital, Parts sociales
Art. 5. Capital social.
1. Le Capital Social de la Société est composé d'une ou plusieurs parts sociales préférentielles non-cumulatives de classe
A et/ou de parts sociales ordinaires de classe B, d'une valeur nominale de quarante-cinq centimes d'euros (0,45 EUR)
chacune.
2. Le capital social est fixé à quinze mille sept cent cinquante euros (15 750 EUR) composé de trente-quatre mille (34
000) parts sociales préférentielles non-cumulatives de classe A et mille (1 000) parts sociales ordinaires de classe B, d'une
valeur nominale de quarante-cinq centimes (0,45 EUR) d'euros chacune, entièrement libérées.
En plus du capital social émis:
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(i) un compte «primes d'émission» peut être mis en place pour les parts sociales préférentielles non-cumulatives de
classe A dans lequel tout montant qui a été payé sur ces parts sociales au-dessus du montant nominal doit être ajouté à la
réserve «prime d'émission» attachée aux parts sociales préférentielles non-cumulatives de classe A.
Le montant du compte «primes d'émission» attaché aux parts sociales préférentielles non-cumulatives de classe A est
à la libre disposition des porteurs de ces parts sociales, dans le respect des dispositions de l'article 20 des Statuts. Ce montant
peut être utilisé, en particulier, pour assurer le paiement de toutes les parts sociales préférentielles non-cumulatives de
classe A que la Société pourrait racheter à ses associés pour compenser les pertes nettes réalisées, pour verser des distri-
butions au(x) porteur(s) des parts sociales préférentielles non-cumulatives de classe A ou pour allouer des fonds à la réserve
légale.
(ii) un compte «prime d'émission» peut être mis en place pour les actions ordinaires de classe B dans lequel tout montant
qui a été payé sur ces parts sociales au-dessus du montant nominal doit être ajouté à la réserve «prime d'émission» attachée
aux parts sociales ordinaires de classe B.
Le montant dans le compte «prime d'émission» attaché aux parts ordinaires de classe B est à la libre disposition des
porteurs de ces actions, dans le respect des dispositions de l'article 20 des Statuts. Ce montant peut être utilisé, en particulier,
pour assurer le paiement de toute part sociale ordinaire de classe B que la Société pourrait racheter à son/ses associé(s),
pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions au(x) porteur(s) de parts sociales ordinaires de
classe B ou pour allouer des fonds à la réserve légale.
3. Toutes les parts sociales doivent être enregistrées et numérotées de manière consécutive, les parts sociales préféren-
tielles non-cumulatives de classe A, à partir de A1 et les parts sociales ordinaires, à partir de B1. Aucun certificat de dépôt
ne sera émis.
Art. 6. Modifications du capital social. Le capital social peut être augmenté ou réduit à tout moment par voie de résolution
de l'Assemblée Générale des Associés délibérant selon la méthode requise pour la modification des Statuts.
L'émission des parts sociales interviendra aux dates et selon les conditions déterminées par l'Assemblée Générale des
Associés.
Lors de l'émission de nouvelles parts sociales d'une certaine classe, chaque associé de la classe correspondante dispose
d'un droit de préemption en vue de l'acquisition de nouvelles parts sociales proportionnellement au montant nominal total
de ses parts sociales de la classe correspondante. Il n'existera aucun droit de préemption au regard des parts sociales émises
à des salariés de la Société ou d'une société du groupe.
Ces droits de préemption pourront, à tout moment, être limités ou exclus au regard d'une émission spécifique par voie
de résolution adoptée par l'Assemblée Générale des Associés. Les dispositions du CCN s'appliqueront à l'émission de tels
droits de préemption.
Art. 7. Droits des Associés à des distributions. Les porteurs des parts sociales non-cumulative de classe A ont tout d'abord
droit à une fraction des actifs et des bénéfices de la Société égale à cinq pour cent (5%) du montant total annuel payé sur
les parts sociales préférentielles non-cumulatives de classe A, nonobstant les dispositions de l'article 20 des présents Statuts.
Les porteurs d'une part sociale ordinaire de classe B ont droit aux actifs et bénéfices restants de la Société, directement
proportionnels au nombre de parts sociales ordinaires de classe B émises, nonobstant les dispositions de l'article 20 des
présents Statuts.
Art. 8. Indivisibilité des parts sociales. Vis-à-vis de la Société, ses parts sociales sont indivisibles. Les codétenteurs
doivent nommer une seule et unique personne afin qu'elle les représente vis-à-vis de la Société.
Art. 9. Transferts de parts sociales.
1. Un associé qui souhaite transférer une ou plusieurs parts sociales est libre de transférer ses parts sociales, si les autres
associés déclarent de façon manuscrite que les paragraphes 3 à 7 ne s'appliquent pas.
Le transfert doit avoir lieu dans les trois mois après que les autres associés ont fait ladite déclaration.
Si un associé est sur le point de transférer ses parts sociales à un ancien associé en vertu du droit Luxembourgeois, les
paragraphes 3 à 7 ne s'appliquent pas.
2. Dans tous les cas autres que ceux mentionnés dans le paragraphe 1, un transfert de parts sociales ne peut être effectué
que dans le respect des exigences stipulées dans les paragraphes 3 à 7 des présents statuts.
3. Un associé qui souhaite transférer une ou plusieurs parts sociales (ci-après dénommé l'«Offrant») doit d'abord proposer
lesdites parts sociales aux autres associés.
La société elle-même ne peut être un acheteur potentiel conformément au présent paragraphe et avec le consentement
de l'Offrant.
4. L'associé doit, si il en fait la demande, recevoir des acheteurs potentiels à qui on a fait une offre, un prix égal à la
valeur de ses parts sociales, déterminé par un ou plusieurs experts indépendants désignés par un accord mutuel entre le
Conseil de gérance et l'Offrant.
5. Si le Conseil de gérance et l'Offrant ne parviennent pas à un accord sur la désignation de(s)l'expert(s) indépendant
(s), ladite désignation doit être faite par l'Institution d'arbitrage néerlandaise (Nederlands Arbitrage Instituut).
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6. L'Offrant peut retirer son offre, à condition de le faire dans le mois après avoir pris connaissance des acquéreurs
potentiels à qui il pourrait vendre toutes les parts sociales liées à cette offre ainsi que le prix de vente.
7. Si l'on constate que les parts sociales liées à ladite offre ne sont pas toutes achetées contre un paiement en espèces,
l'Offrant est libre de transférer lesdites parts dans les trois mois après qu'un tel fait a été constaté.
8. Dans le cas:
- de l'acquisition d'actions, en vertu de la succession universelle du titre (algemene title) autre que de la création d'une
communauté de biens (boedelmenging);
- De la faillite d'un associé ou de l'octroi à un actionnaire d'un moratoire de paiement (surséance van betaling);
les actions concernées ou la totalité des actions appartenant à l'associé concerné doivent être mises en vente auprès des
autres associés.
Conformément au présent article, les parts sociales sont réputées inclure le droit à la souscription de parts.
9. L'associé concerné ou ses ayants droit doivent informer la Société de la survenance de tout événement décrits au
paragraphe 8, au plus tard trente (30) jours après la survenance de celui-ci.
10. Les dispositions des paragraphes 1 à 7 (inclus) doivent, dans la mesure du possible, s'appliquer en conséquence,
mise à part que l'Offrant ne doit pas être autorisé à retirer son offre, et que, si il n'y a pas d'acheteurs potentiels ou si il n'y
en a pas suffisamment entre les (autres) associés pour racheter comptant toutes les parts sociales mises en vente, l'Offrant
n'est autorisé qu'à conserver les actions concernées.
Dans tous les cas, les actions, entre vifs, ne peuvent être transférées à de nouveaux associés uniquement sous réserve
de l'approbation de ce transfert, donnée par les autres associés agissant en assemblée générale et représentant au moins les
trois quarts du capital social.
Art. 10. Rachat de parts sociales.
1. La Société sera autorisée à racheter des parts sociales entièrement libérées de son capital sous réserve du strict respect
des dispositions de la Loi et du CCN, que ce soit à ses frais sans contrepartie ou non.
2. La Société sera autorisée à racheter des parts sociales entièrement libérées de son capital à ses frais à titre onéreux,
si le montant des actifs nets moins le prix d'achat est inférieur aux réserves qui doivent être maintenues aux termes du CCN
ou des présents Statuts ou si le Conseil de Gérance sait ou devrait raisonnablement savoir qu'après ce rachat, la Société ne
sera pas en mesure de continuer à rembourser ses dettes exigibles.
3. L'Assemblée Générale des Associés pourra décider de réduire le capital social émis en annulant des parts sociales ou
en réduisant leur valeur nominale par voie d'avenant aux présents Statuts. Les dispositions du CCN et de la Loi en matière
de réduction du capital social s'appliqueront en conséquence.
4. La résolution visant à réduire le capital social émis de la Société sera adoptée à une majorité du nombre d'Associés
détenant au moins les trois quarts du capital social émis de la Société.
5. La résolution visant à réduire le capital social émis de la Société nécessitera un acte qui sera signé à cet effet par-
devant un notaire exerçant au Grand-Duché de Luxembourg.
Titre III. Gestion
Art. 11. Gestion.
1. La Société sera dirigée par un Conseil de Gérance composé d'un ou de plusieurs Gérants qui, en majorité, résideront
à titre professionnel au Grand-Duché de Luxembourg. Les Gérants n'ont pas besoin d'être des associés de la Société.
2. Dans le cas d'un Gérant unique, celui-ci détiendra tous les pouvoirs du Conseil de Gérance.
3. La rémunération des Gérants sera déterminée par voie de résolution de l'Assemblée Générale des Associés adoptée
à la majorité simple des voix exprimées. La rémunération des Gérants pourra être modifiée par voie de résolution adoptée
selon la même condition de majorité.
4. L'Assemblée Générale des Associés pourra, à tout moment, révoquer et remplacer tout Gérant.
5. Les décisions des Gérants sont prises par le Conseil de Gérance lors de ses réunions.
6. Le Conseil de Gérance devra nommer, au sein de ses membres, un président qui, en cas d'égalité lors d'un vote, ne
disposera pas de voix prépondérante. Le président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance. En cas d'absence
du Président, le Conseil de Gérance sera présidé par l'un des Gérants présent et nommé à cet effet. Le Conseil de Gérance
pourra également nommer un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un Gérant et qui aura pour mission de conserver les procès-
verbaux des réunions du Conseil de Gérance ou pour toute autre mission qui est susceptible de lui être confiée par le Conseil
de Gérance.
7. Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation d'un ou de plusieurs Gérants.
8. Une convocation de toute réunion du Conseil de Gérance sera remise à l'ensemble des Gérants au moins trois (3) jours
avant la date de sa tenue, sauf en cas d'urgence dont la nature sera précisée dans le procès-verbal de la réunion. Cette
convocation devra spécifier l'heure, la date et le lieu de la réunion et la nature générale de la question qui y sera abordée.
9. Des convocations pourront être remises à chacun des Gérants de vive voix, par écrit ou par fax, télégramme, courrier
électronique ou tout autre moyen de communication approprié.
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Il pourra être renoncé à la convocation avec l'accord de chacun des Gérants donné par écrit, par fax, télégramme, courrier
électronique ou tout autre moyen de communication approprié. Tout Gérant présent à une réunion du Conseil de Gérance
sera considéré comme ayant été dûment convoqué.
10. Une réunion sera dûment tenue sans convocation préalable si tous les Gérants sont présents ou dûment représentés.
Aucune convocation ne sera nécessaire pour les réunions tenues à une heure, une date et un lieu spécifiés dans une
résolution préalablement adoptée par le Conseil de Gérance.
11. Les réunions du Conseil de Gérance se tiendront au siège de la Société au Grand-Duché de Luxembourg ou dans
tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg que le Conseil de Gérance pourra déterminer à tout moment. Les réunions
du Conseil de Gérance ne pourront pas se tenir hors des frontières du Grand-Duché de Luxembourg.
12. Un Gérant pourra se faire représenter lors de toute réunion du Conseil de Gérance en nommant, par écrit ou par fax,
télégramme, courrier électronique, télex ou tout autre moyen de communication approprié, un autre Gérant comme son
fondé de pouvoir.
Un Gérant peut être représenté par plusieurs Gérants.
13. Les Gérants pourront participer à une réunion du Conseil de Gérance par téléphone, vidéo conférence ou tout autre
moyen de télécommunication approprié permettant à tous les participants de s'entendre en même temps, dans la mesure où
une majorité des Gérants ne devra jamais participer à une réunion tout en étant sur le même territoire (autre que le Grand-
Duché de Luxembourg). La participation à une réunion du Conseil de Gérance par l'un de ces moyens sera considérée
comme équivalant à une participation en personne à la réunion.
14. Des voix pourront également être exprimées par fax, télégramme, courrier électronique ou tout autre moyen de
communication approprié dans la mesure où, dans ce dernier cas, le vote est confirmé par écrit.
15. Le Conseil de Gérance ne pourra valablement délibérer et agir que si une majorité de ses membres sont présents ou
représentés.
16. Les décisions du Conseil de Gérance seront prises à la majorité des Gérants participant à la réunion ou dûment
représentés lors de celle-ci, sauf si aucune décision ne peut être prise parce que la majorité ne peut pas être atteinte du fait
de l'existence d'un conflit d'intérêts de l'un des Gérants avec la Société comme évoqué dans l'article 14.
17. Les délibérations du Conseil de Gérance seront consignées dans un procès-verbal qui sera signé par les Gérants
ayant participé à la réunion. Toute transcription ou tout extrait d'un procès-verbal sera signée par au moins deux Gérants,
sauf si la Société est dirigée par un seul et unique Gérant.
18. Le Conseil de Gérance pourra également adopter des résolutions écrites dans la mesure où elles sont adoptées à
l'unanimité.
Des résolutions écrites adoptées à l'unanimité et signées par tous les Gérants auront le même effet que des résolutions
adoptées lors d'une réunion du Conseil de Gérance. Dans de tels cas de figure, des résolutions écrites peuvent soit être
consignées dans un seul et unique document, soit dans plusieurs documents dont le contenu sera identique.
Des résolutions écrites peuvent être transmises par courrier ordinaire, fax, télégramme, courrier électronique ou tout
autre moyen de télécommunication approprié.
19. En cas de vacance, ou en l'absence d'un Gérant, les autres Gérants seront chargés de la gestion de la Société. Si tous
les postes du Conseil de Gérance sont vacants ou en l'absence de tous les Gérants ou du Gérant unique, la Société sera
temporairement gérée par une personne nommée à cet effet par l'Assemblée Générale des Associés.
Art. 12. Pouvoirs des Gérants. Tous les pouvoirs non expressément réservés, par le CCN et la Loi ou par les présents
Statuts, à l'Assemblée Générale des Associés relèvent de la compétence du Conseil de Gérance.
Art. 13. Représentation de la Société. Dans ses interactions avec des tierces parties, la Société est représentée en bonne
et due forme et en toutes circonstances par son Conseil de Gérance ou par la signature conjointe de deux Gérants ou par la
signature conjointe ou unique de toute personne à qui le pouvoir de signature a été délégué.
Art. 14. Conflits d’intérêts.
1. Si l'un des Gérants ou l'un des dirigeants de la Société possède un intérêt personnel et conflictuel dans toute transaction
de la Société, ce Gérant ou ce dirigeant devra faire connaître ledit intérêt personnel et conflictuel au Conseil de Gérance et
ne pourra pas étudier ou voter ladite transaction. De plus, cette transaction et l'intérêt dudit Gérant ou dudit dirigeant dans
celle-ci devront être évoqués lors de l'Assemblée Générale des Associés de la Société suivante qui ratifiera la transaction
en question.
2. Le Gérant en question ne pourra pas, en cas de conflit d'intérêts personnel direct ou indirect entre la Société et un ou
plusieurs de ses Gérants, participer aux discussions et au processus décisionnel entourant cette question.
3. Si aucune résolution ne peut être adoptée par le Conseil de Gérance du fait d'un conflit d'intérêts personnel direct ou
indirect entre la Société et le Gérant unique ou l'ensemble des Gérants, alors le Conseil de Gérance sera autorisé à adopter
la résolution dans la mesure où l'Assemblée Générale des Associés en est avertie.
Art. 15. Subdélégation et mandataire des Gérants. Le Conseil de Gérance ou le Gérant unique (le cas échéant) peut, à
tout moment, subdéléguer ses pouvoirs dans le cadre de missions spécifiques à un ou plusieurs mandataires spéciaux qui
n'ont pas besoin d'être des Associés ou des Gérants de la Société.
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Le Conseil de Gérance déterminera les pouvoirs, les missions et la rémunération (le cas échéant) de ses mandataires, la
durée de la représentation et toute autre condition applicable à leur mandat.
Art. 16. Rémunération des Gérants. La rémunération des Gérants est fixée par l'Assemblée Générale des Associés.
Art. 17. Responsabilité des Gérants. Du fait de leur fonction, les Gérants ne contractent aucune responsabilité personnelle
relativement aux engagements valablement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris
en conformité avec les présents Statuts et les dispositions légales applicables.
Titre IV. Assemblées Générales des Associés.
Art. 18. Pouvoirs des Assemblées Générales des Associés. Chaque Associé possède des droits de vote proportionnels
au nombre de Parts Sociales qu'il détient. Chaque part sociale donne droit à une voix lors d'une assemblée générale.
Chaque Associé pourra être représenté lors de toute assemblée générale par un pouvoir accordé à un fondé de pouvoir
qui n'aura pas besoin d'être un associé, dans la mesure où ce pouvoir est donné par écrit et peut être transmis par fax, courrier
électronique, télégramme ou tout autre moyen de communication écrit.
Les décisions collectives ne seront valablement prises que si elles sont adoptées par des Associés représentant plus de
la moitié du capital social émis, à condition que tous les porteurs de parts sociales ordinaires de classe B aient voté la
proposition, soumise aux dispositions de l'article 2:244 du Code civil néerlandais et du paragraphe 2 de l'Article 20 des
présents Statuts. Toutefois, des résolutions visant à modifier les Statuts, à déposer le bilan ou à liquider la Société ne
pourront être adoptées qu'à la majorité du nombre d'associés représentant au moins les trois quarts du capital social émis
de la Société, sous réserve des dispositions légales pertinentes.
Dans la mesure où le nombre total d'associés de la Société n'excède pas vingt-cinq (25), leurs décisions pourront être
prises par écrit par tous les associés, au lieu d'être prises lors d'une assemblée générale des associés. Dans tous les cas, les
projets de résolutions seront transmis à tous les associés qui devront les signer. Les résolutions adoptées par écrit et signées
par tous les Associés, en un ou plusieurs exemplaires, auront la même force et le même effet que des résolutions adoptées
lors d'une assemblée générale des associés.
Dans les présents Statuts, toute référence à des résolutions de l'Assemblée Générale des Associés sera interprétée comme
incluant la possibilité de résolutions écrites des associés, dans la mesure où le nombre total d'Associés de la Société n'excède
pas vingt-cinq (25) dans ce cas de figure.
Les Assemblées Générales des Associés se tiendront au siège de la Société au Grand-Duché de Luxembourg ou dans
tout autre lieu au Grand-Duché de Luxembourg que le Conseil de Gérance pourra déterminer à tout moment. Les Assem-
blées Générales des Associés ne pourront pas se tenir hors des frontières du Grand-Duché de Luxembourg.
Titre V. Exercice, Bilan
Art. 19. Exercice. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre
de chaque année.
Chaque année, le dernier jour de l'exercice social, le Conseil de Gérance préparera les états financiers de la Société
(composé d'un inventaire comprenant l'indication des valeurs des actifs et des passifs de la Société, le bilan et le compte
de résultat ainsi que des notes explicatives à cet égard) dans un délai de cinq mois à compter de la fin de chaque exercice
social et il déposera les comptes au siège de la Société afin que chaque associé puisse les inspecter.
Les comptes annuels seront signés par tous les Gérants; si une signature manque, ce fait et les raisons de cette absence
seront indiqués dans les comptes annuels.
Chaque associé sera en droit d'inspecter les livres et archives de la Société, l'inventaire susmentionné, le bilan et le
compte de résultat au siège de la Société.
Art. 20. Affectation et distribution des bénéfices.
1. Les bénéfices bruts de la Société figurant dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements
et charges constitueront les bénéfices nets.
2. Il sera prélevé, sur les bénéfices nets d'un exercice social, un montant de cinq pour cent (5 %) qui sera affecté à une
réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10 %) du capital social émis de la Société, et qu'un montant
de cinq pour cent (5%) annuel du montant total payé lorsque les parts sociales préférentielles non-cumulatives de classe A
sont distribuées aux porteur(s) de parts sociales préférentielles non-cumulatives de classe A, à moins que tous les porteurs
de parts sociales préférentielles non-cumulatives de catégorie A n'y consentent ou qu'il en soit décidé ainsi lors de l'As-
semblée générale des associés.
3. L'affectation des bénéfices restant après application de l'Article 20.2 pourra être librement distribuée au(x) porteur(s)
de parts sociales de catégorie B, proportionnellement au nombre de parts sociales de la Société qu'il(s) détien(en)t sur
décision de l'Assemblée Générale des Associés. L'Assemblée Générale des Associés est autorisée à déterminer la destination
des bénéfices nets et à fixer les distributions dans la mesure où le montant des actifs nets est supérieur aux réserves qui
doivent être maintenues aux termes de la loi ou des présents Statuts.
4. Une distribution telle que mentionnée au paragraphe 2 des présents statuts et une résolution de l'Assemblée Générale
des Associés telle que mentionnée au paragraphe 2 des présents statuts n'aura aucun effet tant que le Conseil de Gérance
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n'a pas donné son autorisation. Le Conseil de Gérance pourra refuser de donner son autorisation s'il sait ou devrait raison-
nablement savoir qu'après cette distribution, la Société ne sera pas en mesure de continuer à rembourser ses dettes exigibles.
5. De plus, le Conseil de Gérance pourra décider de verser des dividendes intermédiaires sur la base d'un état des comptes
qu'il aura préparé, le cas échéant, montrant que dans un délai ne pouvant pas dépasser deux mois avant la décision du
Conseil de Gérance, des bénéfices suffisants seront disponibles en vue d'une distribution; sachant que le montant pouvant
être ainsi distribué ne pourra pas être supérieur aux bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice, majorés des bénéfices
reportés et des réserves distribuables mais minorés des pertes reportées et des sommes qui seront affectées à la réserve
légale créée conformément à la Loi, au CCN ou aux présents Statuts.
Titre VI. Dépôt de bilan, Liquidation.
Art. 21. Causes de dépôt de bilan. La Société ne pourra pas déposer le bilan du fait du décès, de la suspension des droits
civiques, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou de tout associé. La Société pourra déposer le bilan à tout
moment sur décision de l'Assemblée Générale des Associés délibérant selon la méthode requise pour la modification des
Statuts.
Art. 22. Liquidation et dissolution.
1. La Société pourra être dissoute conformément à une résolution adoptée à cet effet par l'Assemblée Générale des
Associés. La résolution visant à dissoudre la Société nécessitera un acte qui sera signé par-devant un notaire exerçant au
Grand- Duché de Luxembourg. Lorsqu'une proposition de dissolution de la Société est faite lors d'une Assemblée Générale
des Associés, elle devra être mentionnée dans la convocation de cette assemblée.
2. Si la Société est dissoute conformément à une résolution de l'Assemblée Générale des Associés, les Gérants seront
les liquidateurs des actifs de la Société dissoute. L'Assemblée Générale des Associés pourra décider de nommer d'autres
personnes aux fonctions de liquidateurs.
3. Au cours de la liquidation, les dispositions des présents Statuts resteront en vigueur autant que possible.
4. Le solde restant après règlement des passifs de la Société dissoute doit être tout d'abord transféré au(x) porteur(s) de
parts sociales préférentielles non-cumulatives proportionnellement au montant total de la valeur nominale des Parts sociales
détenues par chacun. Le solde restant doit être distribué au(x) porteur(s) des parts sociales ordinaires de catégorie B,
proportionnellement à la valeur nominale totale des parts sociales détenues par chacun.
5. En outre, la liquidation sera soumise aux dispositions correspondantes de la Loi et du CCN.
Art. 23. Modification des Statuts. L'Assemblée Générale des Associés pourra décider de modifier les présents Statuts
par voie de résolution adoptée à la majorité du nombre d'Associés détenant au moins trois quarts du capital social de la
Société. La résolution visant à modifier les présents Statuts nécessitera un acte et sera signée par-devant un notaire exerçant
au Grand-Duché de Luxembourg. Les modifications des Statuts nécessiteront un acte signé à cet effet par-devant un notaire
néerlandais. Si une proposition de modification des présents Statuts doit être faite lors d'une Assemblée Générale des
Associés, la convocation devra le mentionner et une copie de cette proposition, y compris son texte, devra être déposée et
mise à disposition au siège de la société afin de pouvoir être inspectée par les Associés jusqu'à la conclusion de l'assemblée.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Associé unique décide de reconnaître la révocation, effective ce jour, de Mme Lyan Gustina, née à Willemstad, Antilles
néerlandaises, le 30 Septembre 1968, comme membre du conseil d'administration de la Société et de la décharger entière-
ment de l'exercice de ses fonctions d'administrateur de la Société.
<i>Sixième résolutioni>
L'Associé Unique décide de nommer les personnes suivantes aux fonctions de membres du Conseil de Gérance à compter
de ce jour et pour une durée illimitée:
- M. Sinan Sar, dirigeant de société, né à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 5 juin 1980, avec adresse
professionnelle au 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg; et
- Mme. Christine Schweitzer, dirigeant de société, née à Thionville, France, le 20 juin 1971, avec adresse professionnelle
au 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.
Le conseil de gérance est en conséquence dorénavant composé comme suit, effectif ce jour:
- M. Gregory Elias, né à Willemstad, Antilles Néerlandaises le 27 Mai 1953, gérant;
- M. Sinan Sar, gérant; et
- Mme. Christine Schweitzer, gérant.
<i>Septième résolutioni>
L'Associé unique décide d'établir l'administration centrale de la Société au 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxem-
bourg.
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<i>Déclarationi>
La notaire soussignée qui parle et lit anglais, déclare par la présente que sur demande de la partie comparaissant par-
devant elle, le présent acte est rédigé en anglais et est suivi d'une version française et qu'en cas de conflit entre les textes
anglais et français, la version anglaise prévaudra.
EN FOI DE QUOI, le présent acte a été rédigé à Echternach, le jour mentionné au début du présent document.
Ce document ayant été lu à la personne comparaissant par-devant moi, elle a signé le présent acte original conjointement
à la notaire.
Signé: B. J. LAGENDIJK, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 16 décembre 2015. Relation: GAC/2015/11134. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 18 décembre 2015.
Référence de publication: 2015205495/791.
(150231746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2015.
Lennox Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 148.904.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Schuttrange, le 16 novembre 2015.
Référence de publication: 2015185447/10.
(150207154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2015.
Inpart S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 130.300.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUO
Référence de publication: 2015185427/10.
(150206824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2015.
Lennox Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 148.904.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Schuttrange, le 16 novembre 2015.
Référence de publication: 2015185449/10.
(150207156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2015.
London Residential II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 184.300.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2015185453/10.
(150207139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2015.
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Tiger Holding Three S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3364 Leudelange, 1, rue de la Poudrerie.
R.C.S. Luxembourg B 149.541.
In the year two thousand fifteen, on the twenty-eighth day of December
Before Maître Danielle KOLBACH, notary public residing at Redange/Attert, Grand-Duchy of Luxembourg, undersi-
gned.
Is held
an Extraordinary General Meeting of the shareholders of Tiger Holding Three S.à r.l., (the “Company”) with registered
office at L-3364 Leudelange, rue de la Poudrerie 1, registered with the Luxembourg Trade Registry (Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg) under the number B 149 541, incorporated by deed enacted on November 18, 2009,
amended for the last time pursuant to a deed dated December 18, 2014, published in the Mémorial, Recueil Spécial C dated
February 7, 2015, Nr 331.
The meeting is opened at 10:00 a.m., with Mrs Catherine DESSOY, “avocat à la Cour”, with professional address at
L-1471 Luxembourg, 31 rue d'Eich, in the chair.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mrs. Véronique PETIT, private employee, with
professional address at L-1471 Luxembourg, 31 rue d'Eich.
The chairman requests the notary to record that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance
list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.
II. As appears from the attendance list, all the shares, representing the whole capital of the corporation, are represented
and all the shareholders represented declare that they have had notice and knowledge of the agenda prior to this meeting,
and agree to waive the notices requirements.
III. The present meeting is duly constituted and can therefore validly deliberate on the following agenda:
<i>Agendai>
1. Amendment of the last sentence of article 10 of the articles of association, in order to give it the following content:
“The shares are divisible with regard to the Company”;
2. Decrease of the Company’s share capital by an amount of 8,077,626.90 USD (eight million seventy-seven thousand
six hundred twenty-six States Dollars and ninety Cents) in order to lower it from its present amount of 8,095,126.90 USD
(eight million ninety-five thousand one hundred twenty-six United States Dollars and ninety Cents) down to 17,500 USD
(seventeen thousand five hundred United States Dollars) by way of reimbursement to the sole shareholder and by cancel-
lation of a total of 230,789.34 (two hundred thirty-thousand seven hundred eighty-nine point thirty-four) redeemable shares
of class D of 35.-USD (thirty five United States Dollars) each;
3. Amendment of article 8.1 of the Articles of Incorporation.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously takes the following resolutions:
<i>First resolution:i>
The meeting decides to amend the last sentence of article 10 of the articles of association, in order to give it the following
content:
“The shares are divisible with regard to the Company”.
<i>Second resolution:i>
The meeting decides to decrease the Company’s share capital by an amount of 8,077,626.90 USD (eight million seventy-
seven thousand six hundred twenty-six States Dollars and ninety Cents) in order to lower it from its present amount of
8,095,126.90 USD (eight million ninety-five thousand one hundred twenty-six United States Dollars and ninety Cents)
down to 17,500 USD (seventeen thousand five hundred United States Dollars) by way of reimbursement to the sole sha-
reholder and by cancellation of a total of 230,789.34 (two hundred thirty-thousand seven hundred eighty-nine point thirty-
four) redeemable shares of class D of 35.-USD (thirty five United States Dollars) each.
The sole shareholder declares having received payment of 8,077,626.90 USD (eight million seventy-seven thousand six
hundred twenty-six States Dollars and ninety Cents).
<i>Third resolution:i>
As a consequence of the foregoing resolutions, the contribution being fully carried out, the sole shareholder decide to
amend article 8.1 of the articles of association as follows:
“ 8.1. The Company's capital will be divided into redeemable shares of 35.- USD (thirty-five United States Dollars)
each, which may be divided in different distinct classes, constituted because of each specific investment of the Company,
each class being able to be entirely redeemed by the Company. The Company’s capital is set at 17,500 USD (seventeen
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thousand five hundred United States Dollars) represented by 500 (five hundred) redeemable shares of class D, of 35.- USD
(thirty-five United States Dollars) each” There being no further business before the meeting, the same was thereupon
adjourned at 10.30 o’clock am.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original
deed. The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-huit décembre
Par devant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange/Attert, Grand-Duché de Luxembourg, soussi-
gné.
Se réunit
l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée «Tiger Holding Three S.à. r.l.» (ci-
après la «Société»), ayant son siège social à L-3364 Leudelange, rue de la Poudrerie 1, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro R.C.S. B 149 541, constituée suivant acte reçu le 18 novembre 2009, statuts
modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu le 18 décembre 2014, publié au Mémorial C N° 331 du 7 février 2015.
La séance est ouverte à 10.00 heures et présidée par Madame Catherine DESSOY, avocat à la Cour, ayant son adresse
professionnelle à L-1471 Luxembourg, 31 rue d’Eich.
La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Madame Véronique PETIT, employée
privée, ayant son adresse professionnelle à L-1471 Luxembourg, 31 rue d’Eich.
La présidente prie le notaire d'acter que:
I. Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence,
qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.
II. Il appert de la liste de présence que les toutes les parts, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à
la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés
à l'ordre du jour.
III. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Modification de la dernière phrase de l’article 10 des statuts afin de lui donner la teneur suivante: «Les parts sont
divisibles à l'égard de la Société.»;
2. Diminution du capital social à concurrence d'un montant de 8.077.626,90 USD (huit millions soixante-dix-sept mille
six cent vingt-six Dollars US et quatre-vingt-dix Cents) pour le porter de son montant actuel de 8.095.126,90 USD (huit
millions quatre-vingt-quinze mille cent vingt-six Dollars US et quatre-vingt-dix Cents) à 17.500 USD (dix-sept mille cinq
cents Dollars US) par remboursement à l’associé unique et par annulation de 230.789,34 (deux cent trente mille sept cent
quatre-vingt-neuf virgule trente-quatre) parts sociales rachetables de classe D d'une valeur nominale de 35,-USD (trente
cinq Dollars US);
3. Modification de l’article 8.1 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière prend à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
L'assemblée décide de modifier la dernière phrase de l’article 10 des statuts afin de lui donner la teneur suivante: «Les
parts sont divisibles à l'égard de la Société.»
<i>Deuxième résolution:i>
L'assemblée décide de diminuer le capital social à concurrence d'un montant de 8.077.626,90 USD (huit millions
soixante-dix- sept mille six cent vingt-six Dollars US et quatre-vingt-dix Cents) pour le porter de son montant actuel de
8.095.126,90 USD (huit millions quatre-vingt-quinze mille cent vingt-six Dollars US et quatre-vingt-dix Cents) à 17.500
USD (dix-sept mille cinq cents Dollars US) par remboursement à l’associé unique et par annulation de 230.789,34 (deux
cent trente mille sept cent quatre-vingt-neuf virgule trente-quatre) parts sociales rachetables de classe D d'une valeur
nominale de 35,- USD (trente cinq Dollars US) L’associé unique reconnaît avoir reçu le paiement d’un montant de
8.077.626,90 USD (huit millions soixante-dix-sept mille six cent vingt-six Dollars US et quatre-vingt-dix Cents).
<i>Troisième résolution:i>
En conséquence des résolutions précédentes l’assemblée décide de modifier l’article 8.1 des statuts comme suit:
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« 8.1. Le capital social est divisé en parts sociales rachetables de USD 35,- (trente-cinq dollars US) chacune, pouvant
être divisées en différentes classes, constituées pour chaque investissement spécifique de la Société, chaque classe pouvant
être rachetée par la Société.
Le capital social est fixé à 17.500 USD (dix-sept mille cinq cents Dollars US), représenté par 500 (cinq cents) parts
sociales rachetables de classe D de USD 35,- (trente-cinq dollars US) chacune.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10 heures 30.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: C. DESSOY, V. PETIT, D. KOLBACH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils le 29 décembre 2015. Relation: DAC/2015/22594. Reçu soixante-quinze euros (EUR
75,-)
<i>Le Receveuri> (signé): J. THOLL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande
Redange-sur-Attert, le 7 janvier 2016.
Référence de publication: 2016006152/126.
(160004187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
We Are TV, Société Anonyme.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 16, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 186.924.
L'an deux mil quinze, le seize décembre,
pardevant Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange,
s'est réunie
une Assemblée Générale Extraordinaire (l’«Assemblée») des actionnaires de la société anonyme «We Are TV» (la
«Société»), ayant son siège social au 16 rue Beck, L-1222 Luxembourg,
constituée suivant acte reçu par Maître Paul DECKER, alors notaire de résidence à Luxembourg le 7 mai 2014, publié
au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1865 du 17 juillet 2014; les statuts ayant été modifiés suivant
acte reçu par le notaire instrumentant en date du 21 octobre 2015 en cours de publication au Mémorial C Recueil des
Sociétés et Associations,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 186924.
L'Assemblée est ouverte à 12.00 heures sous la présidence de Madame Judith Aboulkheir, Directeur Général, demeurant
au 9 rue Perronet, F-92200 Neuilly-sur-Seine.
Madame la Présidente nomme Madame Emmanuelle Imperiale, employée privée, demeurant professionnellement au
16 rue Beck, L-1222 Luxembourg, comme secrétaire.
L'Assemblée choisit Maître Véronique Wauthier, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement au 10 rue Pierre
d’Aspelt, L-1142 Luxembourg, comme scrutatrice.
Le bureau ainsi constitué, Madame la Présidente expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:
1. Décision d’extension de l’objet social aux fins d’y intégrer la création, le développement, le dépôt, l’enregistrement,
la protection, la détention, la jouissance de, la gestion, l’administration, l’acquisition, la cession, l’octroi de licences con-
cernant tous droits de propriété intellectuelle ou industriels en relation notamment avec toute technologie, toute application,
tous brevets, marques, dessins et modèles, logos, noms de domaines internet, logiciels, procédés, savoir-faire, enseignes,
noms commerciaux, dénominations sociales et toutes prestations de maintenance et de réalité augmentée; modification
correspondante du premier paragraphe de l’article 2 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 2. La Société a pour objet toutes opérations commerciales se rapportant directement ou indirectement à la prise
de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de capitaux ou
de société de personnes, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations; la
création, le développement, le dépôt, l’enregistrement, la protection, la détention, la jouissance de, la gestion, l’adminis-
tration, l’acquisition, la cession, l’octroi de licences concernant tous droits de propriété intellectuelle ou industriels en
relation notamment avec toute technologie, toute application, tous brevets, marques, dessins et modèles, logos, noms de
domaines internet, logiciels, procédés, savoir-faire, enseignes, noms commerciaux, dénominations sociales et toutes pres-
tations de maintenance et de réalité augmentée.».
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2. Divers.
II.- Les actionnaires représentés à la présente Assemblée et le nombre d’actions dont ils disposent ont été portés sur une
liste de présence, signée par la mandataire des actionnaires représentés.
III.- Ladite liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
IV.- Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente Assemblée, paraphées «ne varietur» par la mandataire desdits actionnaires, les mem-
bres du bureau et le notaire instrumentant.
V.- L'Assemblée, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’Assemblée décide de procéder à une extension de l’objet social de la Société aux fins d’y intégrer la création, le
développement, le dépôt, l’enregistrement, la protection, la détention, la jouissance de, la gestion, l’administration, l’ac-
quisition, la cession, l’octroi de licences concernant tous droits de propriété intellectuelle ou industriels en relation
notamment avec toute technologie, toute application, tous brevets, marques, dessins et modèles, logos, noms de domaines
internet, logiciels, procédés, savoir-faire, enseignes, noms commerciaux, dénominations sociales et toutes prestations de
maintenance et de réalité augmentée.
L’Assemblée décide en conséquence de modifier le premier paragraphe de l’article 2 des statuts qui aura désormais la
teneur suivante:
« Art. 2. La Société a pour objet toutes opérations commerciales se rapportant directement ou indirectement à la prise
de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de capitaux ou
de société de personnes, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations; la
création, le développement, le dépôt, l’enregistrement, la protection, la détention, la jouissance de, la gestion, l’adminis-
tration, l’acquisition, la cession, l’octroi de licences concernant tous droits de propriété intellectuelle ou industriels en
relation notamment avec toute technologie, toute application, tous brevets, marques, dessins et modèles, logos, noms de
domaines internet, logiciels, procédés, savoir-faire, enseignes, noms commerciaux, dénominations sociales et toutes pres-
tations de maintenance et de réalité augmentée.».
L’Assemblée a été clôturée à 12.20 heures.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de cette Assemblée, s’élève approximativement à la somme de EUR 1.330,-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 16 rue Beck, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, toutes connues par leurs noms, prénoms usuels, états et
demeures, elles ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: J. Aboulkheir, E. Imperiale, V. Wauthier, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 17 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/40478. Reçu soixante-quinze
euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Paul Molling.
POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Hesperange, le 07 janvier 2016.
Référence de publication: 2016006211/78.
(160004390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Naska Group, Société Anonyme.
Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 55.057.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015185533/10.
(150206872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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Amura Capital Turquoise S.à r.l.
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CME Gold & Silver Equity Fund
Deka-StBV-NW AI II
D&R Best-of
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Hellerich Global
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Hendrina Holding S.à r.l./B.V.
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JPMorgan Funds
Lennox Holdings S.à r.l.
Lennox Holdings S.à r.l.
Lennox Holdings S.à r.l.
Lilux Umbrella Fund
Linkspan S.A.
London Residential II S.à r.l.
Loralux Invest S.A.
Mabro
Najade S.A.
Naska Group
New2DM S.A.
Philippi Services S.à r.l.
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Red Station
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Silverside Shipping S.A.
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