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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 98
13 janvier 2016
SOMMAIRE
CI Kent S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4658
Clifford Chance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4658
Clifford Chance GP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4658
Coiffure Lydie S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4658
De Bei'ermann S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4658
Elim S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4662
ESOP (Lux) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4660
Faris S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4660
FastFrate Luxco Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4661
Fid-Experts S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4659
Fitflop International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
4702
Floreal S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4659
Freund Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4659
Gabbana S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4660
Galene Event Int. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4661
Garlaban S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4661
Gergana Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
4661
Gestion Fiera Capital S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
4690
Giro S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4662
Glencove Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
4659
Globe Luxembourg SCA . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4659
GP Lux Investissements S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
4662
Greendale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4662
Hydrangea S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4665
Ifore SICAV-SIF S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4682
Jetmoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4686
KKR Irish Parent S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
4690
Lafiduciaire S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4663
Lanai S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4662
Lazulli Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4663
LBREP II Master & PP S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
4663
L'Ecluse Investissements S.à r.l. . . . . . . . . . . .
4704
LEROS HOLDING S.A., société de gestion de
patrimoine familial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4663
LEROS HOLDING S.A., société de gestion de
patrimoine familial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4664
Letterone Investment Holdings S.à r.l. . . . . . .
4693
Liferar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4664
Liferla S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4664
Lifertan S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4664
Loyalty Partner Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . .
4664
Lukamar Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4695
Luxembourg International Investment Com-
pany (L I I C) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4663
Patron Turner S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4704
Saransk Gas S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4686
Still@Services S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4661
Still@Services S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4660
Still@Services S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4660
4657
L
U X E M B O U R G
De Bei'ermann S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4959 Bascharage, 13, Zone Artisanale Op Zaemer.
R.C.S. Luxembourg B 44.756.
Le bilan au 31.12.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 novembre 2015.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg
Référence de publication: 2015185870/14.
(150207612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2015.
Clifford Chance GP, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 10, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 187.001.
Les comptes annuels au 30 avril 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 novembre 2015.
Référence de publication: 2015185843/10.
(150207543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2015.
CI Kent S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 134.943.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015185854/10.
(150207550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2015.
Coiffure Lydie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5539 Remich, 2, place Nicolas Klopp.
R.C.S. Luxembourg B 164.954.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015185857/10.
(150207479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2015.
Clifford Chance, Société en Commandite simple.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 10, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 185.112.
Les comptes annuels au 30 avril 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 novembre 2015.
Référence de publication: 2015185842/10.
(150207544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2015.
4658
L
U X E M B O U R G
Globe Luxembourg SCA, Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 176.822.
Les comptes annuels audités au 31 décembre 2014, ainsi que les informations et documents annexes ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 novembre 2015.
<i>Pour Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
i>Gaëlle Attardo-Kontzler
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015187748/14.
(150209571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2015.
Floreal S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 49, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 177.029.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 novembre 2015.
Référence de publication: 2015187733/10.
(150209788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2015.
Freund Invest S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 47.130.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015187737/10.
(150209725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2015.
Glencove Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 182.364.
Le Bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015187745/10.
(150209842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2015.
Fid-Experts S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3739 Rumelange, 29, rue des Martyrs.
R.C.S. Luxembourg B 82.501.
Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Version abrégée du dépôt des comptes annuels (art.81 de la Loi du 19 décembre 2002)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015187726/10.
(150209885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2015.
4659
L
U X E M B O U R G
Still@Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 36, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 116.096.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Gatien Laloux / Emmanuelle Paquot
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2015187719/11.
(150209695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2015.
Still@Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 36, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 116.096.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Gatien Laloux / Emmanuelle Paquot
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2015187720/11.
(150209864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2015.
Faris S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 37.663.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015187723/11.
(150209776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2015.
Gabbana S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6131 Junglinster, Zone industrielle et commerciale Langwies.
R.C.S. Luxembourg B 67.033.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2015187751/11.
(150210033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2015.
ESOP (Lux), Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 96.937.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
ESOP (Lux)
Référence de publication: 2015187696/10.
(150209585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2015.
4660
L
U X E M B O U R G
FastFrate Luxco Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.525,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 134.725.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 novembre 2015.
<i>Pour Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
i>Gaëlle Attardo-Kontzler
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015187705/13.
(150209561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2015.
Still@Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 36, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 116.096.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Jean-Yves STASSER
<i>Gérant uniquei>
Référence de publication: 2015187718/11.
(150209678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2015.
Galene Event Int., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8832 Rombach, 3, rue des Tilleuls.
R.C.S. Luxembourg B 145.502.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015187752/9.
(150209493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2015.
Garlaban S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 99.955.
Les comptes annuels au 30 Juin 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
GARLABAN S.A.
Signatures
Référence de publication: 2015187755/11.
(150209911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2015.
Gergana Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2562 Luxembourg, 4, place de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 168.332.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015187761/10.
(150209814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2015.
4661
L
U X E M B O U R G
Giro S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7680 Waldbillig, 22, rue André Hentges.
R.C.S. Luxembourg B 156.484.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>La gérancei>
Référence de publication: 2015187769/11.
(150209612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2015.
GP Lux Investissements S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 40.000,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 159.876.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 novembre 2015.
Référence de publication: 2015187772/10.
(150210065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2015.
Greendale, Société Anonyme.
Siège social: L-8308 Capellen, 89E, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 62.079.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015187778/9.
(150209857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2015.
Elim S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2352 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Probst.
R.C.S. Luxembourg B 107.498.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015187686/11.
(150209924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2015.
Lanai S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 129.994.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2015187886/13.
(150209541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2015.
4662
L
U X E M B O U R G
Luxembourg International Investment Company (L I I C) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 136.700.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19/11/2015.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2015187876/12.
(150209899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2015.
Lafiduciaire S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3474 Dudelange, 1, rue Auguste Liesch.
R.C.S. Luxembourg B 132.480.
Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015187885/10.
(150210174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2015.
Lazulli Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 97.577.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
LAZULLI HOLDING SA
Société Anonyme
Référence de publication: 2015187889/11.
(150209482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2015.
LBREP II Master & PP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.000.000,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 138.904.
Le bilan au 31.12.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 06 novembre 2015.
Référence de publication: 2015187890/10.
(150210027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2015.
LEROS HOLDING S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patri-
moine Familial.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 38.005.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 novembre 2015.
Référence de publication: 2015187892/11.
(150209645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2015.
4663
L
U X E M B O U R G
LEROS HOLDING S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patri-
moine Familial.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 38.005.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 novembre 2015.
Référence de publication: 2015187893/11.
(150209646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2015.
Loyalty Partner Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, rue Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 110.640.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 novembre 2015.
Référence de publication: 2015187874/10.
(150209701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2015.
Liferar S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 37.259.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
LIFERAR S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2015187897/11.
(150209600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2015.
Liferla S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 40.766.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
LIFERLA S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2015187901/11.
(150209930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2015.
Lifertan S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 40.755.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
LIFERTAN S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2015187903/11.
(150209946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2015.
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Hydrangea S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 55, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 201.256.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-ninth day of October.
Before Maître Danielle KOLBACH, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
PRAXISIFM TRUST (NZ) LIMITED, a limited company incorporated under the Companies Act 1993 of New Zealand,
registered with the Registrar of Companies of New Zealand under number 1950846 and NZBN 9429033345642 having
its registered office at Level 11, HSBC Tower, 62 Worcester Boulevard, Christchurch 8140, New Zealand acting as trustee
of THE MONDPLAAS NZ TRUST a trust established and existing under the laws of England and Wales, having its office
address at Level 11, HSBC Tower, 62 Worcester Boulevard, Christchurch 8140, New Zealand (the “Sole Shareholder”)
hereby represented by Mrs. Delphine TEMPE, Attorney at Law, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a
proxy established under private seal.
The said proxy after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- That it is the Sole Shareholder of the public limited company existing under the name of “Hydrangea N.V.” governed
by the laws of Curaçao, having its statutory seat in Curaçao and its office address at Van Engelenweg 23, Curaçao, and
registered with the Commercial Registry of the Chamber of Commerce and Industry under number 85729 (0) (hereafter
referred to as the “Company”).
- That by resolution validly adopted by the Sole Shareholder and laid down in a notarial report executed in a deed on
29 October 2015, it has been resolved to (i) transfer the registered office, the principal establishment and the central
administration of the Company from Curaçao to Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg) and further (ii) convert the
Company and adopt the form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) effective as of the
date of the present meeting, without the Company being dissolved but on the contrary with corporate continuance. A copy
of said resolution shall remain annexed to the present deed.
- That the share capital of the Company is currently set at one hundred fifty-nine thousand nine hundred United States
Dollars (USD 159,900.-) represented by one hundred fifty-nine thousand nine hundred (159,900) shares, with a nominal
value of one United States Dollars (USD 1.-) each, all subscribed and fully paid-up.
The appearing party, duly represented as stated hereinabove, having recognized to be fully informed of the resolutions
to be taken, has decided to vote on all items of the following agenda:
a) Transfer of the registered office, the principal establishment and the central administration of the Company from
Curaçao to Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg) with immediate effect and without prior dissolution of the Com-
pany but in continuation of the legal entity of the Company in the Grand-Duchy of Luxembourg and in conformity with
the Luxembourg laws;
b) Adoption by the Company of the legal form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée)
with the corporate denomination Hydrangea S.à r.l. and acceptance of the Luxembourg nationality arising from the transfer
of the registered office, the principal establishment and the central administration of the Company to the Grand-Duchy of
Luxembourg and the conversion of the Company into a private limited liability company (société à responsabilité limitée);
c) Amendment of the corporate object of the Company which shall be read as follows:
“ 2.1. The object of the Company is (i) the holding of participations and interests in any form whatsoever in Luxembourg
and foreign companies, partnerships or other entities, (ii) the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind,
and (iii) the acquisition, ownership, administration, development, management and disposal of its portfolio. The Company
may enter into any agreements relating to the acquisition, subscription or management of the aforementioned instruments
and the financing thereof.
2.2. The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, debentures, notes and other instruments
convertible or not, without a public offer.
2.3. The Company may grant assistance and lend funds to its subsidiaries, affiliated companies, to any other group
company as well as to other entities or persons provided that the Company will not enter into any transaction which would
be considered as a regulated activity without obtaining the required licence. It may also give guarantees and grant security
in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other
group company as well as other entities or persons provided that the Company will not enter into any transaction which
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would be considered as a regulated activity without obtaining the required licence. The Company may further mortgage,
pledge, transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its assets.
2.4. The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the
purpose of their efficient management, including the entry into any forward transactions as well as techniques and instru-
ments designed to protect the Company against credit risk, currency fluctuations, interest rate fluctuations and other risks.
2.5. In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures
and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
2.6. The Company may carry out any commercial or financial operations and any transactions with respect to movable
or immovable property, which directly or indirectly further or relate to its purpose.”
d) Approval of the financial statements of the Company as of 29 October 2015 and determination of the share capital
of the Company;
e) Amendment and full restatement of the Company's articles of association so as to conform them to the laws of
Luxembourg, as a consequence of the Company becoming a Luxembourg law governed company subject to, among others,
the law dated 10 August 1915, on commercial companies, as amended;
f) Acknowledgement of the resignation of C.T.M. Corporation, as managing director of the Company;
g) Appointment of Mr. Bakary Sylla and Mrs. Martina Schümann as new managers (gérants) of the Company, deter-
mination of their powers as well as the term of their mandate;
h) Establishment of the registered office of the Company at 55 Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg (Grand-Duchy of
Luxembourg); and
i) Miscellaneous.
Consequently, on the basis of the above agenda, the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder RESOLVES to transfer the registered office, the principal establishment and the central admi-
nistration of the Company from Curaçao to Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg) with immediate effect and without
prior dissolution of the Company but in continuation of the legal entity of the Company in the Grand-Duchy of Luxembourg
and in conformity with the Luxembourg laws.
As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder ACKNOWLEDGES that the Company will cease
to exist in Curaçao and will continue its activities in the Grand-Duchy of Luxembourg. It will be governed by the laws of
the Grand-Duchy of Luxembourg, in particular the law dated 10 August 1915, on commercial companies, as amended.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder RESOLVES that the Company adopts the legal form of a private limited liability company (société
à responsabilité limitée) with the corporate denomination Hydrangea S.à r.l. and RESOLVES to accept the Luxembourg
nationality of the Company with immediate effect arising from the transfer of the registered office, the principal establish-
ment and the central administration of the Company to the Grand-Duchy of Luxembourg and the conversion of the Company
into a private limited liability company (société à responsabilité limitée).
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder RESOLVES to amend the corporate object of the Company as follows:
“ 2.1. The object of the Company is (i) the holding of participations and interests in any form whatsoever in Luxembourg
and foreign companies, partnerships or other entities, (ii) the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind,
and (iii) the acquisition, ownership, administration, development, management and disposal of its portfolio. The Company
may enter into any agreements relating to the acquisition, subscription or management of the aforementioned instruments
and the financing thereof.
2.2. The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, debentures, notes and other instruments
convertible or not, without a public offer.
2.3. The Company may grant assistance and lend funds to its subsidiaries, affiliated companies, to any other group
company as well as to other entities or persons provided that the Company will not enter into any transaction which would
be considered as a regulated activity without obtaining the required licence. It may also give guarantees and grant security
in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other
group company as well as other entities or persons provided that the Company will not enter into any transaction which
would be considered as a regulated activity without obtaining the required licence. The Company may further mortgage,
pledge, transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its assets.
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2.4. The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the
purpose of their efficient management, including the entry into any forward transactions as well as techniques and instru-
ments designed to protect the Company against credit risk, currency fluctuations, interest rate fluctuations and other risks.
2.5. In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures
and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
2.6. The Company may carry out any commercial or financial operations and any transactions with respect to movable
or immovable property, which directly or indirectly further or relate to its purpose.”
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder RESOLVES to approve the financial statements of the Company as of 29 October 2015, reflecting
the financial situation of the Company before the transfer from Curaçao to Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).
The Sole Shareholder NOTES that it results from (i) these financial statements, based on generally accepted accountancy
principles, and (ii) the management report dated 29 October 2015, that the net asset value of the Company amounts to at
least one hundred fifty-nine thousand nine hundred United States Dollars (USD 159,900.-).
The Sole Shareholder further RESOLVES:
(i) to change the currency of the Company’s share capital from United States Dollar (USD) to Euro (EUR) by applying
the exchange rate fixed by Thomson Reuters on the date of the present meeting of USD 1 = EUR 0.9123,
(ii) to change the nominal value of the shares (parts sociales) of the Company from one United States Dollar (USD 1.-)
to one Euro (EUR 1.-),
(iii) to set the share capital of the Company at one hundred forty-five thousand eight hundred seventy Euros (EUR
145,870.-) represented by fourteen thousand five hundred eighty-seven (14,587) class A shares (parts sociales de catégorie
A), fourteen thousand five hundred eighty-seven (14,587) class B shares (parts sociales de catégorie B), fourteen thousand
five hundred eighty-seven (14,587) class C shares (parts sociales de catégorie C), fourteen thousand five hundred eighty-
seven (14,587) class D shares (parts sociales de catégorie D), fourteen thousand five hundred eighty-seven (14,587) class
E shares (parts sociales de catégorie E), fourteen thousand five hundred eighty-seven (14,587) class F shares (parts sociales
de catégorie F), fourteen thousand five hundred eighty-seven (14,587) class G shares (parts sociales de catégorie G),
fourteen thousand five hundred eighty-seven (14,587) class H shares (parts sociales de catégorie H), fourteen thousand five
hundred eighty-seven (14,587) class I shares (parts sociales de catégorie I), and fourteen thousand five hundred eighty-
seven (14,587) class J shares (parts sociales de catégorie J) each with a nominal value of one Euro (EUR 1.-); and
(iv) to allocate the amount of six Euros seventy-seven (EUR 6.77) to the share premium reserve account of the Company.
The Sole Shareholder STATES that all the assets and liabilities of the Company, without limitation, remain the ownership
in the entirety of the Company, which continues to own all its assets and continues to be obliged by all its liabilities and
commitments.
Said financial statements, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall
remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
<i>Fifth resolutioni>
As a consequence of the preceding resolutions, the Sole Shareholder RESOLVES to fully restate the Company's articles
of association so as to conform them to the laws of Luxembourg, so that the Company’s articles of association shall
henceforth read as follows:
“ Art. 1. Corporate form and name. These are the articles of association (the “Articles”) of a private limited liability
company (“société à responsabilité limitée”) whose name is Hydrangea S.à r.l. (hereafter the “Company”).
The Company is incorporated under and governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the
law dated 10 August 1915, on commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by these Articles.
Art. 2. Corporate object.
2.1 The object of the Company is (i) the holding of participations and interests in any form whatsoever in Luxembourg
and foreign companies, partnerships or other entities, (ii) the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind,
and (iii) the acquisition, ownership, administration, development, management and disposal of its portfolio. The Company
may enter into any agreements relating to the acquisition, subscription or management of the aforementioned instruments
and the financing thereof.
2.2 The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, debentures, notes and other instruments
convertible or not, without a public offer.
2.3. The Company may grant assistance and lend funds to its subsidiaries, affiliated companies, to any other group
company as well as to other entities or persons provided that the Company will not enter into any transaction which would
be considered as a regulated activity without obtaining the required licence. It may also give guarantees and grant security
in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other
group company as well as other entities or persons provided that the Company will not enter into any transaction which
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would be considered as a regulated activity without obtaining the required licence. The Company may further mortgage,
pledge, transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its assets.
2.4 The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the
purpose of their efficient management, including the entry into any forward transactions as well as techniques and instru-
ments designed to protect the Company against credit risk, currency fluctuations, interest rate fluctuations and other risks.
2.5 In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures
and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
2.6 The Company may carry out any commercial or financial operations and any transactions with respect to movable
or immovable property, which directly or indirectly further or relate to its purpose.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.
4.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of an extraordinary resolution
of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
4.3 The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the sole manager
(gérant) or in the case of plurality of managers (gérants), by a decision of the board of managers (conseil de gérance).
4.4 In the event that the board of managers (gérants) or the sole manager (gérant) (as the case may be) determines that
extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the
normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons
abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary
circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding
the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by the board of managers (gérants) or the sole manager (gérant) (as the case may be)
of the Company.
4.5 The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 5. Capital - Shares (parts sociales).
5.1 Share Capital - share premium - reserves
5.1.1 The Company's share capital is fixed at one hundred forty-five thousand eight hundred seventy euros (EUR
145,870.-) divided into fourteen thousand five hundred eighty-seven (14,587) class A shares (parts sociales de catégorie
A) (the “Class A Shares”), fourteen thousand five hundred eighty-seven (14,587) class B shares (parts sociales de catégorie
B) (the “Class B Shares”), fourteen thousand five hundred eighty-seven (14,587) class C shares (parts sociales de catégorie
C) (the “Class C Shares”), fourteen thousand five hundred eighty-seven (14,587) class D shares (parts sociales de catégorie
D) (the “Class D Shares”) fourteen thousand five hundred eighty-seven (14,587) class E shares (parts sociales de catégorie
E) (the “Class E Shares”), fourteen thousand five hundred eighty-seven (14,587) class F shares (parts sociales de catégorie
F) (the “Class F Shares”), fourteen thousand five hundred eighty-seven (14,587) class G shares (parts sociales de catégorie
G) (the “Class G Shares”), fourteen thousand five hundred eighty-seven (14,587) class H shares (parts sociales de catégorie
H) (the “Class H Shares”), fourteen thousand five hundred eighty-seven (14,587) class I shares (parts sociales de catégorie
I) (the “Class I Shares”), and fourteen thousand five hundred eighty-seven (14,587) class J shares (parts sociales de catégorie
J) (the “Class J Shares”), with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.
Each shareholder shall subscribe proportionally in each class of shares (catégorie de parts sociales).
5.1.2 Any premium paid on any share (part sociale) is allocated to a distributable reserve. Decisions as to the use of the
share premium reserve(s) are to be taken by the shareholder(s) or the manager(s) (gérant(s)) as the case may be, subject to
the Law and these Articles.
5.1.3 The Company may accept contributions without issuing shares (parts sociales) or other securities in consideration
and may allocate such contributions to one or more reserves. Decisions as to the use of any such reserves are to be taken
by the shareholder(s) or the manager(s) (gérant(s)) as the case may be, subject to the Law and these Articles. The reserves
may, but do not need to, be allocated to the contributor.
5.2 - Changes to Share Capital
The share capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the general
shareholders’ meeting, in accordance with these Articles and within the limits provided for by Article 199 of the Law.
5.3 - Indivisibility of Shares (parts sociales) Towards the Company, the Company’s shares (parts sociales) are indivisible,
since only one owner is admitted per share (part sociale). Co-owners, usufructuaries and bare-owners, creditors and debtors
of pledged shares (parts sociales) have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
5.4 - Transfer of Shares (parts sociales)
5.4.1 In the case of a single shareholder, the Company’s shares (parts sociales) held by the single shareholder are freely
transferable.
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5.4.2 In the case of plurality of shareholders, the shares (parts sociales) held by each shareholder may be transferred in
compliance with the provisions of Articles 189 and 190 of the Law.
5.4.3 Notwithstanding any other provisions of these Articles, in the case of a transfer of shares (parts sociales), the
transferring shareholder shall transfer all of his/her/its shares (parts sociales) of each class of shares (catégorie de parts
sociales) or, if the transferring shareholder transfers only some of his/her/its shares (parts sociales), he/she/it shall transfer
at the same time shares (parts sociales) proportionally in each class of shares (catégorie de parts sociales).
5.4.4 Shares (parts sociales) may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at
least three-quarters of the corporate share capital shall have agreed thereto.
5.4.5 Transfers of shares (parts sociales) must be recorded by notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-
à-vis the Company or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with
the provisions of Article 1690 of the Civil Code.
5.5 - Distribution of profit
5.5.1 An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve,
until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.
5.5.2 The shareholders’ meeting shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of by
allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward to the next financial year
or by distributing it.
In any year in which the Company resolves to make dividend distributions, drawn from net profits and from available
reserves derived from retained earnings, including any share premium as the case may be, the amount allocated to this
effect shall be distributed in the following order of priority:
First the holder(s) of the Class A Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.20% of the nominal value of the Class
A Shares held by them, then;
the holder(s) of the Class B Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.25% of the nominal value of the Class B
Shares held by them, then;
the holder(s) of the Class C Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.30% of the nominal value of the Class C
Shares held by them, then;
the holder(s) of the Class D Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.35% of the nominal value of the Class D
Shares held by them, then;
the holder(s) of the Class E Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.40% of the nominal value of the Class E
Shares held by them, then;
the holder(s) of the Class F Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.45% of the nominal value of the Class F
Shares held by them, then;
the holder(s) of the Class G Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.50% of the nominal value of the Class G
Shares, held by them, then;
the holder(s) of the Class H Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.55% of the nominal value of the Class H
Shares, held by them, then;
the holder(s) of the Class I Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.60% of the nominal value of the Class I
Shares, held by them, and then;
the holder(s) of the Class J Shares shall be entitled to receive the remainder of any dividend distribution.
Should the last outstanding class of shares (catégorie de parts sociales) by alphabetical order, (e.g. Class J Shares) have
been cancelled following its redemption, repurchase or otherwise at the time of the distribution, the remainder of any
dividend distribution shall then be allocated to the preceding last outstanding class of shares (catégorie de parts sociales)
in the reverse alphabetical order (e.g. Class I Shares).
5.5.3 Subject to the provisions contained in Article 5.5.2 of these Articles, the sole manager (gérant) or the board of
managers (conseil de gérance) as appropriate may decide to pay interim dividends to the shareholder(s) before the end of
the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being
understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last
financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and
sums to be allocated to an undistributable reserve to be established according to the Law or these Articles and that (ii) any
such distributed sums which do not correspond to profits actually earned may be recovered from the relevant shareholder
(s).
5.6 - Repurchase of Shares (parts sociales)
Subject to the prior approval of all shareholders, the share capital of the Company may be reduced through the repurchase
and cancellation of one or more entire classes of shares (catégorie de parts sociales) provided however that (i) there are
sufficient available reserves to that effect and (ii) the Company may not at any time repurchase and cancel the Class A
Shares and, only if the Company repurchases and cancels one or more entire classes of shares (catégories de parts sociales).
In the case of repurchases and cancellations of classes of shares (catégories de parts sociales), such repurchases and can-
cellations of shares (parts sociales) shall be made in the following order:
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(i) Class J Shares;
(ii) Class I Shares;
(iii) Class H Shares;
(iv) Class G Shares;
(v) Class F Shares;
(vi) Class E Shares;
(vii) Class D Shares;
(viii) Class C Shares; and
(ix) Class B Shares.
In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of any class of shares (catégories
de parts sociales) (in the order provided for above), each such class of shares (catégories de parts sociales) entitles the
holders thereof (pro rata to their holding in such class of shares) to such portion of the Total Cancellation Amount as is
determined by the sole manager (gérant) of the Company or, in the case of plurality of managers (gérants), the board of
managers (conseil de gérance) and approved by the shareholders, and, the holders of shares (parts sociales) of the repur-
chased and cancelled class of shares (catégorie de parts sociales) shall receive from the Company an amount equal to the
Cancellation Value Per Share for each share (part sociale) of the relevant class of shares (catégorie de parts sociales) held
by them and repurchased and cancelled. For the avoidance of doubt the Company may discharge its payment obligation in
cash, in kind or by way of set-off.
For the purposes of these Articles, the following capitalised terms shall have the following meanings:
- “Available Amount” shall mean the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits)
increased by (i) any created special freely distributable reserves (including for the avoidance of doubt, but not limited to,
the share premium reserve relating to the class(es) of shares to be redeemed/cancelled as the case may be) and (ii) as the
case may be, by the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of shares to be
redeemed/cancelled but reduced by (i) any losses (included carried forward losses), (ii) any sums to be placed into non-
distributable reserve(s) pursuant to the requirements of Law or of the Articles, and (iii) any sums which, in the reasonable
opinion and in the sole discretion of the sole manager (gérant), or in the case of plurality of managers (gérants), of the board
of managers (conseil de gérance), are set aside to cover running or other costs or debts or liabilities or expenses of the
Company, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting)
so that:
AA = (NP + P+ CR) - (L + LR + AP)
Whereby:
AA = Available Amount (as defined above).
AP = any sums which, in the reasonable opinion and in the sole discretion of the sole manager (gérant), or in the case
of plurality of managers (gérants), of the board of managers (conseil de gérance), are set aside to cover running or other
costs or debts or liabilities or expenses of the Company.
NP = net profits (including carried forward profits).
P = any created special freely distributable reserves (including but not limited to the share premium reserve as the case
may be) relating to the class(es) of shares to be redeemed/cancelled.
CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the class shares to be cancelled.
L = losses (including carried forward losses) expressed as a positive amount.
LR = any sums to be placed into non-distributable reserve(s) pursuant to the requirements of Law or of the Articles.
The Available Amount must be set out in the Interim Accounts and shall be assessed by the sole manager (gérant) of
the Company or, in the case of plurality of managers (gérants), the board of managers (conseil de gérance) of the Company
in good faith and with the view to the Company’s ability to continue as a going concern.
- “Cancellation Value Per Share” shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount to be applied to the
class of shares (catégorie de parts sociales) to be repurchased and cancelled by the number of shares (parts sociales) in
issue in such class of shares (catégorie de parts sociales).
- “Interim Accounts” shall mean the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.
- “Interim Account Date” shall mean the date no earlier than thirty (30) days but not later than ten (10) days before the
date of the repurchase and cancellation of the relevant class of shares (catégorie de parts sociales).
- “Total Cancellation Amount” means an amount not exceeding the Available Amount determined by the sole manager
(gérant) of the Company or, in the case of plurality of managers (gérants), the board of managers (conseil de gérance) of
the Company and approved by the shareholders on the basis of the relevant Interim Accounts provided however that such
Total Cancellation Amount shall never be higher than the Available Amount.
The Total Cancellation Amount mentioned in the paragraph above shall be determined by the sole manager (gérant) of
the Company or, in the case of plurality of managers (gérants), the board of managers (conseil de gérance) of the Company
in its reasonable discretion and within the best corporate interest of the Company. For the avoidance of doubt, the sole
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manager (gérant) of the Company or, in the case of plurality of managers (gérants), the board of managers (conseil de
gérance) of the Company can choose at his/her/its sole discretion to include or exclude in its determination of the Total
Cancellation Amount the freely distributable reserves either in part or in totality.
No class of shares (parts sociales) may be cancelled if, as a result, the share capital of the Company would fall below
the minimum required by the Law.
Own shares (parts sociales) will not be taken into consideration for the determination of the quorum and majority for
as long as they are held by the Company.
5.7 - Share Register
All shares (parts sociales) and transfers thereof are recorded in the shareholders’ register in accordance with Article 185
of the Law.
Art. 6. Management.
6.1 - Appointment and Removal
6.1.1 The Company is managed by one or several managers (gérants). If several managers (gérants) have been appointed,
they will constitute a board of managers (conseil de gérance). The manager(s) (gérant(s)) need not to be shareholder(s).
6.1.2 The manager(s) (gérant(s)) is/are appointed by resolution of the shareholders.
6.1.3 A manager (gérant) may be revoked ad nutum with or without cause and replaced at any time by resolution adopted
by the shareholders.
6.1.4 The sole manager (gérant) and each of the members of the board of managers (conseil de gérance) may be com-
pensated for his/their services as manager (gérant) or reimbursed for their reasonable expenses upon resolution of the
shareholders.
6.2 - Powers
6.2.1 All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the sole manager (gérant), or in the case of plurality of managers (gérants), of the board of managers
(conseil de gérance).
6.2.2 The sole manager (gérant), or in the case of plurality of managers (gérants), the board of managers (conseil de
gérance), may sub-delegate his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.
6.2.3 The sole manager (gérant), or in the case of plurality of managers (gérants), the board of managers (conseil de
gérance) will determine the agent’s or agents’ responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of
representation and any other relevant conditions of the agency.
6.3 - Representation and Signatory Power
6.3.1 In dealing with third parties as well as in judicial proceedings, the sole manager (gérant), or in the case of plurality
of managers (gérants), the board of managers (conseil de gérance) will have all powers to act in the name of the Company
in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects.
6.3.2 The Company shall be bound by the signature of its sole manager (gérant), and, in the case of plurality of managers
(gérants), by the joint signatures of two managers (gérants) or by the joint or single signature of any person to whom such
power has been delegated by the board of managers (conseil de gérance).
6.4 - Chairman, Vice-Chairman, Secretary, Meetings
6.4.1 The board of managers (conseil de gérance) may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It
may also choose a secretary, who need not be a manager (gérant), to keep the minutes of the meeting of the board of
managers (conseil de gérance) and of the shareholders and who shall be subject to the same confidentiality provisions as
those applicable to the managers (gérants).
6.4.2 Meetings of the board of managers (conseil de gérance) may be convened by any member of the board of managers
(conseil de gérance). The convening notice, containing the agenda and the place of the meeting, shall be sent by letter (sent
by express mail or special courier), telegram, telex, telefax or e-mail at least two (2) days before the date set for the meeting,
except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening
notice and in which case notice of at least twenty-four (24) hours prior to the hour set for such meeting shall be sufficient.
Any notice may be waived by the consent of each manager (gérant) expressed during the meeting or in writing or telegram,
telex, telefax or e-mail. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed
in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers (conseil de gérance). All reasonable efforts will
be afforded so that, sufficiently in advance of any meeting of the board each manager (gérant) is provided with a copy of
the documents and/or materials to be discussed or passed upon by the board at such meeting.
6.4.3 The board of managers (conseil de gérance) can discuss or act validly only if at least a majority of the managers
(gérants) is present or represented at the meeting of the board of managers (conseil de gérance). Resolutions shall be taken
by a majority of the votes cast of the managers (gérants) present or represented at such meeting.
6.4.4 The resolutions of the board of managers (conseil de gérance) shall be recorded in minutes to be signed by the
chairman or any member of the board of managers (conseil de gérance) of the Company.
6.4.5 Resolutions in writing approved and signed by all managers (gérants) shall have the same effect as resolutions
passed at the board of manager’s (conseil de gérance) meetings. Such approval may be in one or several separate documents.
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6.4.6 Copies or extracts of the minutes and resolutions, which may be produced in judicial proceedings or otherwise,
shall be signed by the chairman or any member of the board of managers (conseil de gérance) of the Company.
6.4.7 A manager (gérant) may appoint any other manager (gérant) (but not any other person) to act as his representative
at a board meeting to attend, deliberate, vote and perform all his functions on his behalf at that board meeting. A manager
(gérant) can act as representative for more than one other manager (gérant) at a board meeting provided that (without
prejudice to any quorum requirements) at least two (2) managers (gérants) are physically present at a board meeting held
in person or participate in person in a board meeting held in accordance with the provisions of Article 6.4.8. of these Articles.
6.4.8 Any and all managers (gérants) may participate in any meeting of the board of managers (conseil de gérance) by
telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the managers (gérants) taking
part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in
person at such meeting.
6.5 - Liability of Managers (gérants)
Any manager (gérant) assumes, by reason of his position, no personal liability in relation to any commitment validly
undertaken by him in the name of the Company.
Art. 7. Shareholders’ resolutions.
7.1 For as long as all the shares (parts sociales) are held by only one shareholder, the Company is a sole shareholder
company (société unipersonnelle) in the meaning of Article 179 (2) of the Law and Articles 200-1 and 200-2 of the Law,
among others, will apply. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
7.2 In the case of plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the
number of shares (parts sociales) he owns. Each shareholder has a number of votes equal to the number of shares (parts
sociales) held by him.
7.3. Collective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital adopt
them provided that in the case that such majority is not met, the shareholders may be reconvened or consulted again in
writing by registered letter and the decisions will be validly taken by the majority of the votes cast irrespective of the portion
of share capital represented.
7.4 However, resolutions to alter the Articles, except in the case of a change of nationality, which requires a unanimous
vote, may only be adopted by the majority in number of the shareholders owning at least three quarters of the Company’s
share capital, subject to the provisions of the Law.
7.5 A meeting of shareholders may validly debate and take decisions without complying with all or any of the convening
requirements and formalities if all the shareholders have waived the relevant convening requirements and formalities either
in writing or, at the relevant shareholders’ meeting, in person or by an authorised representative.
7.6 A shareholder may be represented at a shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any
similar means) a proxy or attorney who need not be a shareholder.
7.7 The holding of general shareholders’ meetings shall not be mandatory where the number of shareholders does not
exceed twenty-five (25). In such case, each shareholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions or
decisions to be adopted and shall give his vote in writing.
7.8 The majority requirements applicable to the adoption of resolutions by a shareholders' meeting apply mutatis mu-
tandis to the passing of written resolutions of shareholders. Written resolutions of shareholders shall be validly passed upon
receipt by the Company of original copies (or copies sent by facsimile transmission or as e-mail attachments) of sharehol-
ders' votes representing the majority required for the passing of the relevant resolutions, irrespective of whether all
shareholders have voted or not.
Art. 8. Annual general shareholders’ meeting.
8.1 At least one shareholders’ meeting shall be held each year. Where the number of shareholders exceeds twenty-five
(25), such annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Article 196 of the Law at the registered
office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the twenty-
eight day of the month of July, at 11.30 AM
8.2 If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the preceding
bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the sole manager
(gérant), or in the case of plurality of managers (gérants), the board of managers (conseil de gérance), exceptional cir-
cumstances so require.
Art. 9. Audit.
9.1 Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), the operations of the Company shall be supervised by
one or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be shareholder. If there is more
than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.
9.2 Irrespective of the above, the Company shall be supervised by one or more approved statutory auditor(s) (réviseur
(s) d’entreprises agréé) where there is a legal requirement to that effect or where the Company is authorized by law to opt
for and chooses to opt for the appointment of an approved statutory auditor (réviseur d’entreprise agrée) instead of a statutory
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auditor. The approved statutory auditor(s) (réviseur(s) d’entreprises agréé) shall be appointed on an annual basis (the
mandate being renewable also on an annual basis).
Art. 10. Financial year - Annual accounts.
10.1 - Financial Year
The Company’s financial year starts on the 1
st
January and ends on the 31
st
December of each year (all dates inclusive).
10.2 - Annual Accounts
10.2.1 Each year, the sole manager (gérant), or in the case of plurality of managers (gérants), the board of managers
(conseil de gérance) prepares an inventory a balance sheet and a profit and loss account in accordance with the provisions
of Article 197 of the Law.
10.2.2 Each shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company’s registered
office, the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory
auditor(s) set-up in accordance with Article 200 of the Law. Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25),
such inspection shall only be permitted fifteen days before the meeting.
Art. 11. Dissolution - Liquidation.
11.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of the single shareholder or of one of the shareholders.
11.2 Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to
a decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions required for amendments to
the Articles.
11.3 At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, share-
holders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
11.4 The liquidation boni shall be distributed to the holders of all classes of shares (catégories de parts sociales) in such
order of priority and in such amount as is necessary to achieve on an aggregate basis the same economic result as the
distribution provisions contained in Article 5.6. of these Articles.
Art. 12. Reference to the law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which there are no
specific provisions in these Articles.”
<i>Sixth resolutioni>
The Sole Shareholder RESOLVES to acknowledge and accept, with immediate effect, the resignation of C.T.M. Cor-
poration N.V. as managing director of the Company.
<i>Seventh resolutioni>
The Sole Shareholder RESOLVES to appoint, with immediate effect:
- Mr. Bakary SYLLA, born on 1
st
November 1976 in Monrovia (Liberia) residing professionally at 55, Avenue Pasteur,
L-2311 Luxembourg,
- Mrs. Martina SCHÜMANN, born on 22
nd
January 1961 in Trier (Germany) residing professionally at 55, Avenue
Pasteur, L-2311 Luxembourg, as new managers (gérants) of the Company, for an indefinite period of time.
<i>Eighth resolutioni>
The Sole Shareholder RESOLVES to establish the registered office of the Company at 55 Avenue Pasteur, L-2311
Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in the case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quinze, le vingt-neuvième jour du mois d’octobre.
Par devant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
PRAXISIFM TRUST (NZ) LIMITED, une limited company constituée selon les lois du Companies Act 1993 de Nou-
velle-Zélande, immatriculée auprès du Registre des Sociétés de Nouvelle-Zélande sous le numéro 1950846 et NZBN
9429033345642 ayant son siège social au Level 11, HSBC Tower, 62 Worcester Boulevard, Christchurch 8140, Nouvelle-
Zélande agissant en qualité de trustee de THE MONDPLAAS NZ TRUST un trust établi et existant selon les lois de
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l'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son adresse au Level 11, HSBC Tower, 62 Worcester Boulevard, Christchurch
8140, Nouvelle-Zélande (l'«Associé Unique»)
ici représentée par Mme Delphine TEMPE, Avocat à la Cour, résidant professionnellement au Luxembourg, en vertu
d’une procuration établie sous seing privée.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant restera annexée au
présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme mentionné ci-dessus, a requis le notaire soussigné de prendre acte de ce qui
suit:
- Qu’elle est l'Associé Unique de la société anonyme existant sous le nom «Hydrangea N.V.» régie par les lois du
Curaçao, ayant son siège social au Curaçao et son adresse au Van Engelenweg 23, Curaçao, immatriculée auprès du Registre
de Commerce de la Chambre de Commerce et d’Industrie sous le numéro 85729 (0) (ci-après dénommée la «Société»).
- Que par une décision valablement adoptée par l'Associé Unique et établie dans un rapport notarié exécuté par acte du
29 octobre 2015, il a été décidé de (i) transférer le siège social, le principal établissement et l'administration centrale de la
Société du Curaçao à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) et ensuite (ii) de transformer la Société et d’adopter la
forme d’une société à responsabilité limitée avec effet à la date de la présente assemblée, sans que la Société soit dissoute
mais au contraire avec continuité de sa personnalité juridique. Une copie de ladite résolution restera annexée au présent
acte.
- Que le capital social de la Société est actuellement fixé à cent cinquante-neuf mille neuf cents Dollars Américains
(USD 159.900,-) représenté par cent cinquante-neuf mille neuf cents (159.900) parts sociales, avec une valeur nominale
d’un Dollar Américain (USD 1,-) chacune, toutes souscrites et intégralement libérées.
La partie comparante, dûment représentée comme mentionné ci-dessus, reconnaissant être entièrement informée des
résolutions à prendre, a décidé de voter sur tous les points de l'ordre du jour suivant:
a) Transfert du siège social, du principal établissement et de l'administration centrale de la Société du Curaçao à Lu-
xembourg (Grand-Duché de Luxembourg) avec effet immédiat et sans dissolution préalable de la Société, mais avec
continuation de la personnalité morale de la Société au Grand-Duché de Luxembourg et en conformité avec les lois lu-
xembourgeoises;
b) Adoption par la Société de la forme juridique d’une société à responsabilité limitée sous la dénomination sociale
Hydrangea S.à r.l. et acceptation de la nationalité luxembourgeoise résultant du transfert du siège social, du principal
établissement et de l'administration centrale de la Société au Grand-Duché de Luxembourg et de la conversion de la Société
en une société à responsabilité limitée;
c) Modification de l'objet social de la Société, qui aura la teneur suivante:
2.1 L'objet de la Société est (i) la détention de participations et d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans des
sociétés luxembourgeoises et étrangères, des entités de type partenariats (partnerships) ou d’autres entités, (ii) l'acquisition
par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente, échange ou autre, d'actions, d'obli-
gations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que ce soit, et (iii) l'acquisition, la propriété,
l'administration, le développement, la gestion et la disposition de son portefeuille. La Société peut conclure tout contrat
relatif à l'acquisition, la souscription ou la gestion des instruments précités et au financement y relatif.
2.2 La Société peut emprunter sous toute forme et procéder à l'émission d’obligations, de reconnaissances de dettes, de
notes et d’autres instruments convertibles ou non, sans offre au public.
2.3 La Société peut accorder une assistance et prêter des fonds à ses filiales, sociétés affiliées, à toute autre société du
groupe ainsi qu’à toutes autres entités ou personnes, étant entendu que la Société ne conclura aucune transaction qui serait
considérée comme une activité réglementée sans obtenir l'autorisation requise. Elle pourra également fournir des garanties
et octroyer des sûretés en faveur de parties tierces afin de garantir ses propres obligations ou bien les obligations de ses
filiales, sociétés affiliées ou toute autre société du groupe, ainsi qu’à toute autre entité ou personne pourvu que la Société
ne conclut pas une transaction qui serait considérée comme une activité réglementée sans obtenir l'autorisation requise. La
Société pourra également hypothéquer, gager, transférer, grever ou autrement hypothéquer tout ou partie de ses avoirs.
2.4 La Société peut généralement employer toute technique et utiliser tout instrument relatif à ses investissements en
vue de leur gestion efficace, y compris la conclusion de toute transaction à terme ainsi que des techniques et instruments
destinés à protéger la Société contre le risque de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et tout
autre risque.
2.5 De manière générale elle peut accorder son assistance à des sociétés affiliées, prendre toute mesure de contrôle et
de supervision et mener toute opération qu’elle jugerait utile à l'accomplissement et au développement de son objet social.
2.6 La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale ou financière, ainsi que toute transaction concernant
des biens meubles ou immeubles, qui sont en rapport direct ou indirect avec son objet social.
d) Approbation des états financiers de la Société arrêtés en date du 29 octobre 2015 et détermination du capital social
de la Société;
e) Modification et refonte totale des statuts de la Société afin de les rendre conformes aux lois de Luxembourg, suite au
fait que la Société devienne une société régie par les lois Luxembourgeoises, entre autres, la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée;
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f) Constatation de la démission de C.T.M. Corporation de sa fonction de gérant exécutif de la Société;
g) Nomination de Mr. Bakary Sylla et Mme Martina Schümann en tant que nouveaux gérants de la Société, détermination
de leurs pouvoirs ainsi que la durée de leur mandat;
h) Etablissement du siège social de la Société au 55 Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg); et
i) Divers.
En conséquence, sur la base de l'ordre du jour ci-dessus, l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique DECIDE de transférer le siège social, le principal établissement et l'administration centrale de la
Société du Curaçao à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) avec effet immédiat et dans dissolution préalable de la
Société mais avec continuation de la personnalité morale de la Société au Grand-Duché de Luxembourg et en conformité
avec les lois luxembourgeoises.
En conséquence de la résolution précédente, l'Associé Unique CONSTATE que la Société cessera d’exister au Curaçao
et continuera ses activités au Grand-Duché de Luxembourg. Elle sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Seconde résolutioni>
L’Associé Unique DECIDE que la Société adopte la forme juridique d’une société à responsabilité limitée sous la
dénomination sociale Hydrangea S.à r.l. et DECIDE d’accepter avec effet immédiat la nationalité luxembourgeoise de la
Société résultant du transfert du siège social, du principal établissement et de l'administration centrale de la Société au
Grand-Duché de Luxembourg et de la conversion de la Société en une société à responsabilité limitée.
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé Unique DECIDE de modifier l'objet social de la Société comme suit:
« 2.1. L'objet de la Société est (i) la détention de participations et d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans des
sociétés luxembourgeoises et étrangères, des entités de type partenariats (partnerships) ou d’autres entités, (ii) l'acquisition
par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente, échange ou autre, d'actions, d'obli-
gations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que ce soit, et (iii) l'acquisition, la propriété,
l'administration, le développement, la gestion et la disposition de son portefeuille. La Société peut conclure tout contrat
relatif à l'acquisition, la souscription ou la gestion des instruments précités et au financement y relatif.
2.2. La Société peut emprunter sous toute forme et procéder à l'émission d’obligations, de reconnaissances de dettes, de
notes et d’autres instruments convertibles ou non, sans offre au public.
2.3. La Société peut accorder une assistance et prêter des fonds à ses filiales, sociétés affiliées, à toute autre société du
groupe ainsi qu’à toutes autres entités ou personnes, étant entendu que la Société ne conclura aucune transaction qui serait
considérée comme une activité réglementée sans obtenir l'autorisation requise. Elle pourra également fournir des garanties
et octroyer des sûretés en faveur de parties tierces afin de garantir ses propres obligations ou bien les obligations de ses
filiales, sociétés affiliées ou toute autre société du groupe, ainsi qu’à toute autre entité ou personne pourvu que la Société
ne conclut pas une transaction qui serait considérée comme une activité réglementée sans obtenir l'autorisation requise. La
Société pourra également hypothéquer, gager, transférer, grever ou autrement hypothéquer tout ou partie de ses avoirs.
2.4. La Société peut généralement employer toute technique et utiliser tout instrument relatif à ses investissements en
vue de leur gestion efficace, y compris la conclusion de toute transaction à terme ainsi que des techniques et instruments
destinés à protéger la Société contre le risque de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et tout
autre risque.
2.5. De manière générale elle peut accorder son assistance à des sociétés affiliées, prendre toute mesure de contrôle et
de supervision et mener toute opération qu’elle jugerait utile à l'accomplissement et au développement de son objet social.
2.6. La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale ou financière, ainsi que toute transaction concer-
nant des biens meubles ou immeubles, qui sont en rapport direct ou indirect avec son objet social.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’Associé Unique DECIDE d’approuver les états financiers de la Société arrêtés en date du 29 octobre 2015, reflétant
la situation financière de la Société avant le transfert du Curaçao vers Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
L’Associé Unique REMARQUE qu’il résulte de (i) ces états financiers, basés sur des principes comptables généralement
reconnus, et (ii) du rapport de gestion du 29 octobre 2015, que la valeur de l'actif net de la Société s’élève à au moins cent
cinquante-neuf mille neuf cents Dollars Américains (USD 159.900,-).
L’Associé Unique DECIDE:
(i) de changer la devise du capital social de la Société de Dollar Américain (USD) à l'Euro (EUR) en appliquant le taux
de change fixé par Thomson Reuters au jour de la présente assemblée de USD 1 = EUR 0,9123;
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(ii) de changer la valeur nominale des parts sociales de la Société d’un Dollar Américain (USD 1,-) à un Euro (EUR
1,-);
(iii) de fixer le capital social de la Société à cent quarante-cinq mille huit cent soixante-dix Euros (EUR 145.870,-)
représenté par quatorze mille cinq cent quatre-vingt-sept (14.587) parts sociales de catégorie A, quatorze mille cinq cent
quatre-vingt-sept (14.587) parts sociales de catégorie B, quatorze mille cinq cent quatre-vingt-sept (14.587) parts sociales
de catégorie C, quatorze mille cinq cent quatre-vingt-sept (14.587) parts sociales de catégorie D, quatorze mille cinq cent
quatre-vingt-sept (14.587) parts sociales de catégorie E, quatorze mille cinq cent quatre-vingt-sept (14.587) parts sociales
de catégorie F, quatorze mille cinq cent quatre-vingt-sept (14.587) parts sociales de catégorie G, quatorze mille cinq cent
quatre-vingt-sept (14.587) parts sociales de catégorie H, quatorze mille cinq cent quatre-vingt-sept (14.587) parts sociales
de catégorie I et quatorze mille cinq cent quatre-vingt-sept (14.587) parts sociales de catégorie J ayant une valeur nominale
d’un Euro (EUR 1,-) chacune;
(iv) d’allouer le montant de six Euros soixante-dix-sept centimes (EUR 6,77) au compte réserve prime d’émission de
la Société.
L’Associé Unique ensuite DECLARE que tous les actifs et les dettes de la Société, sans limitation, resteront dans leur
intégralité la propriété de la Société, qui continue à posséder tous ses actifs et continue d’être tenue par toutes ses dettes et
engagements.
Lesdits états financiers, après avoir été signés ne varietur par la partie comparante et le notaire soussigné, resteront
attachés au présent acte et seront déposés au même moment auprès des autorités chargées de l'enregistrement.
<i>Cinquième résolutioni>
En conséquence des précédentes résolutions, l'Associé Unique DECIDE de refondre entièrement les statuts de la Société
afin de les rendre conformes aux lois de Luxembourg, de sorte que les statuts auront désormais la teneur suivante:
« Art. 1
er
. Forme sociale et dénomination. Ceux-ci sont les statuts (les «Statuts») d’une société à responsabilité limitée
qui porte la dénomination Hydrangea S.à r.l. (ci-après la «Société»).
La Société est constituée sous et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier la loi du 10 août 1915
relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents Statuts.
Art. 2. Objet social.
2.1 L'objet de la Société est (i) la détention de participations et d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans des
sociétés luxembourgeoises et étrangères, des entités de type partenariats (partnerships) ou d’autres entités, (ii) l'acquisition
par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente, échange ou autre, d'actions, d'obli-
gations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que ce soit, et (iii) l'acquisition, la propriété,
l'administration, le développement, la gestion et la disposition de son portefeuille. La Société peut conclure tout contrat
relatif à l'acquisition, la souscription ou la gestion des instruments précités et au financement y relatif.
2.2 La Société peut emprunter sous toute forme et procéder à l'émission d’obligations, de reconnaissances de dettes, de
notes et d’autres instruments convertibles ou non, sans offre au public.
2.3 La Société peut accorder une assistance et prêter des fonds à ses filiales, sociétés affiliées, à toute autre société du
groupe ainsi qu’à toutes autres entités ou personnes, étant entendu que la Société ne conclura aucune transaction qui serait
considérée comme une activité réglementée sans obtenir l'autorisation requise. Elle pourra également fournir des garanties
et octroyer des sûretés en faveur de parties tierces afin de garantir ses propres obligations ou bien les obligations de ses
filiales, sociétés affiliées ou toute autre société du groupe, ainsi qu’à toute autre entité ou personne pourvu que la Société
ne conclut pas une transaction qui serait considérée comme une activité réglementée sans obtenir l'autorisation requise. La
Société pourra également hypothéquer, gager, transférer, grever ou autrement hypothéquer tout ou partie de ses avoirs.
2.4 La Société peut généralement employer toute technique et utiliser tout instrument relatif à ses investissements en
vue de leur gestion efficace, y compris la conclusion de toute transaction à terme ainsi que des techniques et instruments
destinés à protéger la Société contre le risque de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et tout
autre risque.
2.5 De manière générale elle peut accorder son assistance à des sociétés affiliées, prendre toute mesure de contrôle et
de supervision et mener toute opération qu’elle jugerait utile à l'accomplissement et au développement de son objet social.
2.6 La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale ou financière, ainsi que toute transaction concernant
des biens meubles ou immeubles, qui sont en rapport direct ou indirect avec son objet social.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg - Ville.
4.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale
extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
4.3 L’adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant unique ou
en cas de pluralité de gérants, par décision du conseil de gérance.
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4.4 Dans l'éventualité où le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) détermine que des événements ex-
traordinaires politiques, économiques ou des développements sociaux ont eu lieu ou sont imminents qui interféreraient
avec les activités normales de la Société en son siège social ou avec la fluidité de communication entre le siège social et
les personnes à l'étranger, le siège social peut être temporairement transféré à l'étranger jusqu’à la cessation complète de
telles circonstances extraordinaires; de telles mesures temporaires n’auront pas d’effet sur la nationalité de la Société qui,
malgré le transfert temporaire de son siège social, restera une société Luxembourgeoise. De telles mesures temporaires
seront prises et notifiées à toute partie intéressée par le conseil de gérance ou par le gérant unique (selon le cas) de la Société.
4.5 La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l'étranger.
Art. 5. Capital - Parts sociales.
5.1 Capital social - prime d’émission - réserves
5.1.1 Le capital social émis de la Société est fixé à cent quarante-cinq mille huit cent soixante-dix euros (EUR 145.870,-)
divisé en quatorze mille cinq cent quatre-vingt-sept (14.587) parts sociales de catégorie A (les «Parts Sociales de Catégorie
A»), quatorze mille cinq cent quatre-vingt-sept (14.587) parts sociales de catégorie B (les «Parts Sociales de Catégorie
B»), quatorze mille cinq cent quatre-vingt-sept (14.587) parts sociales de catégorie C (les «Parts Sociales de Catégorie C»),
quatorze mille cinq cent quatre-vingt-sept (14.587) parts sociales de catégorie D (les «Parts Sociales de Catégorie D»),
quatorze mille cinq cent quatre-vingt-sept (14.587) parts sociales de catégorie E (les «Parts Sociales de Catégorie E»),
quatorze mille cinq cent quatre-vingt-sept (14.587) parts sociales de catégorie F (les «Parts Sociales de Catégorie F»),
quatorze mille cinq cent quatre-vingt-sept (14.587) parts sociales de catégorie G (les «Parts Sociales de Catégorie G»),
quatorze mille cinq cent quatre-vingt-sept (14.587) parts sociales de catégorie H (les «Parts Sociales de Catégorie H»),
quatorze mille cinq cent quatre-vingt-sept (14.587) parts sociales de catégorie I (les «Parts Sociales de Catégorie I») et
quatorze mille cinq cent quatre-vingt-sept (14.587) parts sociales de catégorie J (les «Parts Sociales de Catégorie J») ayant
une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune, toutes entièrement libérées.
Chaque associé devra souscrire proportionnellement dans chaque catégorie de parts sociales.
5.1.2 Toute prime d’émission payée sur toute part sociale est allouée à une réserve distribuable. Les décisions quant à
l'utilisation de la réserve de prime d’émission seront prises par le(s) associé(s) ou par le(s) gérant(s) selon le cas, sous
réserve de la Loi et des présents Statuts.
5.1.3 La Société peut accepter des apports sans émettre de parts sociales ou d’autres titres en contrepartie et peut allouer
de tels apports à une ou plusieurs réserves. Les décisions quant à l'utilisation de telles réserves seront prises par le(s) associé
(s) ou par le(s) gérant(s) selon le cas, sous réserve de la Loi et des présents Statuts. Les réserves peuvent, mais ne doivent
pas nécessairement, être allouées à l'apporteur.
5.2 - Modification du Capital Social
Le capital social peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée
générale des associés conformément aux présents Statuts et dans les limites prévues à l'Article 199 de la Loi.
5.3 - Indivisibilité des Parts Sociales
Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire est admis par part
sociale. Les copropriétaires, les usufruitiers et nu-propriétaires, créanciers et débiteurs de parts sociales gagées doivent
désigner une seule personne qui les représente vis-à-vis de la Société.
5.4 - Transfert de Parts Sociales
5.4.1 Dans l'hypothèse d’un associé unique, les parts sociales de la Société détenues par cet associé unique sont librement
transmissibles.
5.4.2 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun des associés ne sont trans-
missibles que sous réserve du respect des dispositions prévues aux Articles 189 et 190 de la Loi.
5.4.3 Nonobstant toute autre disposition des présents Statuts, en cas d’un transfert de parts sociales, l'associé cédant
devra transférer toutes ses parts sociales de chaque catégorie de parts sociales ou, si l'associé cédant ne transfère que certaines
de ses parts sociales, il/elle devra transférer en même temps des parts sociales de manière proportionnelle dans chaque
catégorie de parts sociales.
5.4.4 Les parts sociales ne peuvent être transmises entre vifs à des tiers non-associés si des associés représentant au
moins les trois quarts du capital social n’y ont consenti.
5.4.5 Les transferts de parts sociales doivent être documentés par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Les transferts
ne seront opposables à la Société ou aux tiers qu’à compter du moment de leur notification à la Société ou de leur acceptation
par celle-ci en conformité avec les dispositions de l'Article 1690 du Code Civil.
5.5 - Distribution des profits
5.5.1 Un montant égal à cinq pour cent (5%) du bénéfice net de la Société devra être alloué à une réserve légale jusqu’à
ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
5.5.2 L’assemblée générale des associés détermine la manière dont le solde des bénéfices nets annuels sera alloué, en
allouant tout ou partie du solde des bénéfices nets annuels à la constitution d’une réserve ou d’une à provision, en reportant
cette somme sur l'exercice social qui suit ou en la distribuant.
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Si, au titre d’un exercice, la Société décide de distribuer des dividendes ou de prélever une somme sur les bénéfices nets
ou les réserves disponibles résultant des résultats reportés et mis en réserve, incluant la prime d’émission le cas échéant,
la somme affectée à ce titre sera allouée et payée selon l'ordre de priorité suivant:
Premièrement, le(s) détenteur(s) des Parts Sociales de Catégorie A aura/auront droit à un dividende égal à 0,20% de la
valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie A qu'ils détiennent; ensuite,
le(s) détenteur(s) des Parts Sociales de Catégorie B aura/auront droit à un dividende égal à 0,25% de la valeur nominale
des Parts Sociales de Catégorie B qu'ils détiennent; ensuite,
le(s) détenteur(s) des Parts Sociales de Catégorie C aura/auront droit à un dividende égal à 0,30% de la valeur nominale
des Parts Sociales de Catégorie C qu'ils détiennent; ensuite,
le(s) détenteur(s) des Parts Sociales de Catégorie D aura/auront droit à un dividende égal à 0,35% de la valeur nominale
des Parts Sociales de Catégorie D qu'ils détiennent; ensuite,
le(s) détenteur(s) des Parts Sociales de Catégorie E aura/auront droit à un dividende égal à 0,40% de la valeur nominale
des Parts Sociales de Catégorie E qu'ils détiennent; ensuite,
le(s) détenteur(s) des Parts Sociales de Catégorie F aura/auront droit à un dividende égal à 0,45% de la valeur nominale
des Parts Sociales de Catégorie F qu'ils détiennent; ensuite,
le(s) détenteur(s) des Parts Sociales de Catégorie G aura/auront droit à un dividende égal à 0,50% de la valeur nominale
des Parts Sociales de Catégorie G qu'ils détiennent; ensuite,
le(s) détenteur(s) des Parts Sociales de Catégorie H aura/auront droit à un dividende égal à 0,55% de la valeur nominale
des Parts Sociales de Catégorie H qu'ils détiennent; ensuite,
le(s) détenteur(s) des Parts Sociales de Catégorie I aura/auront droit à un dividende égal à 0,60% de la valeur nominale
des Parts Sociales de Catégorie I qu'ils détiennent; et ensuite,
les détenteurs des Parts Sociales de Catégorie J sont habilités à recevoir le solde de toute distribution de dividendes.
Dans l'hypothèse où la totalité de la dernière catégorie de parts sociales en circulation par ordre alphabétique, (c'est-à-
dire les Parts Sociales de Catégorie J) aurait été annulée suite au remboursement, au rachat ou à un autre titre au moment
de la distribution, le solde de toute distribution de dividendes sera affecté à la dernière catégorie de parts sociales en
circulation qui précède dans l'ordre inverse à l'ordre alphabétique (par exemple: les Parts Sociales de Catégorie I).
5.5.3 Sous réserve des dispositions prévues à l'Article 5.5.2 de ces Statuts, le gérant unique ou le conseil de gérance, le
cas échéant peut/peuvent décider de payer des dividendes intérimaires aux associés avant la fin de l'exercice sur la base
d'un état des comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant
à distribuer ne peut excéder, le cas échéant, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice, augmenté des bénéfices
reportés et des réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à une réserve indisponible
devant être établie conformément à la Loi ou les présents Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent
pas à des bénéfices réellement réalisés peuvent être récupérées de(s) l'associé(s) concerné(s).
5.6 - Rachat de Parts Sociales
Sous réserve de l'accord préalable de tous les associés, le capital social de la Société peut être réduit par le rachat et
l'annulation de l'intégralité d’une ou plusieurs catégorie de parts sociales pourvu cependant que des réserves suffisantes
soient disponibles à cet effet et (ii) la Société ne peut en aucun cas racheter et annuler les Parts Sociales de Catégorie A et,
seulement si la Société rachète et annule une ou plusieurs catégorie(s) entière(s) de parts sociales. En cas de rachats et
annulations de catégories de parts sociales, ces rachats et annulations seront effectués dans l'ordre suivant:
(i) Parts Sociales de Catégorie J;
(ii) Parts Sociales de Catégorie I;
(iii) Parts Sociales de Catégorie H;
(iv) Parts Sociales de Catégorie G;
(v) Parts Sociales de Catégorie F;
(vi) Parts Sociales de Catégorie E;
(vii) Parts Sociales de Catégorie D;
(viii) Parts Sociales de Catégorie C; et
(ix) Parts Sociales de Catégorie B.
En cas de réduction du capital social par rachat et annulation de catégorie(s) de parts sociales (dans l'ordre prévu ci-
dessus), chacune de ces catégories de parts sociales donne à ses détenteurs le droit (proportionnellement à leur participation
dans la catégorie de parts sociales concernée) à une fraction du Montant Total d'Annulation tel que fixé par le gérant unique
ou en cas de pluralité de gérant par le conseil de gérance et approuvé par l'assemblée générale des associés, et, les détenteurs
des parts sociales de la catégorie de parts sociales rachetée et annulée devront recevoir de la Société un montant égal à la
Valeur d'Annulation par Part Sociale pour chaque part sociale de la catégorie de parts sociales concernée qu'ils détenaient
et qui a été rachetée et annulée. Afin d’éviter tout doute, la Société pourra s’acquitter de ses obligations de paiement en
numéraire, en nature ou par voie de compensation.
Pour les besoins des présents Statuts, les termes suivants doivent avoir les significations suivantes:
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«Montant Disponible» signifie le montant total des profits nets de la Société (incluant les profits reportés) augmenté par
(i) toute réserve spéciale créée librement distribuable (y compris, pour éviter toute ambiguïté, mais non limité à la réserve
de prime d’émission relative à la/les catégorie(s) de parts sociales rachetée(s)/annulée(s) le cas échéant) et (ii) selon les cas
par le montant de la réduction de capital social et de la réduction de la réserve légale en relation avec la catégorie de parts
sociales devant être rachetée et annulée mais réduite par (i) toutes pertes (incluant les pertes reportées) (ii) toutes sommes
devant être placées en réserve(s) indisponible(s) suivant les exigences de la Loi ou des Statuts, et (iii) toutes sommes qui,
de l'avis raisonnable du gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérances, sont mises de côté pour
couvrir les coûts de fonctionnement ou autres engagements, obligations, dettes ou dépenses de la Société, chaque fois tel
que cela est prévu par les Comptes Intérimaires y relatif (pour éviter tout doute sans double comptage) de sorte que:
MD = (PN + R+ RC) - (PE + RL+PC)
Soit:
MD = Montant disponible (tel que défini ci-dessus).
PC = toutes sommes qui, de l'avis raisonnable du gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérances,
sont mises de côté pour couvrir les coûts de fonctionnement ou autres engagements, obligations, dettes ou dépenses de la
Société.
PN = Profits nets (incluant les profits reportés).
R = Toutes réserves spéciales créées librement distribuables (incluant, mais non limité à la réserve de prime d’émission
relative à la/les catégorie(s) de parts sociales rachetée(s)/annulée(s) le cas échéant).
RC = Montant de la réduction de capital social et de la réduction de la réserve légale en relation avec la catégorie des
parts sociales devant être annulée.
PE = Pertes (incluant les pertes reportées) considérées comme un montant positif.
RL = toute somme devant être placée dans une réserve(s) indisponible(s) suivant les exigences de la Loi ou des Statuts.
Le Montant Disponible doit être établi dans les Comptes Intérimaires et doit être évalué par le gérant unique de la Société
ou en cas de pluralité de gérants, par le conseil de gérance de la Société, de bonne foi et en vue de la capacité de la Société
à poursuivre ses activités.
«Valeur d'Annulation par Part Sociale» désigne le Montant Total d'Annulation à appliquer à la catégorie de parts sociales
à racheter et annuler, divisé par le nombre de parts sociales en circulation dans cette catégorie de parts sociales.
«Comptes Intérimaires» signifie les comptes intérimaires de la Société à la Date des Comptes Intérimaires concernée.
«Date des Comptes Intérimaires» signifie la date qui ne doit pas être antérieure de trente (30) jours et non postérieure
de dix (10) jours à la date du rachat et de l'annulation de la catégorie des parts sociales concernées.
«Montant Total d’Annulation» désigne le montant n’excédant pas le Montant Disponible fixé par le gérant unique ou
en cas de pluralité de gérant par le conseil de gérance et approuvé par l'assemblée générale des associés sur le fondement
des Comptes Intérimaires concernés, sous réserve, cependant, que le Montant Total d'Annulation ne dépasse jamais le
Montant Disponible.
Le Montant Total d’Annulation mentionné au paragraphe ci-dessus devra être déterminé par le gérant unique de la
Société ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance de la Société à son entière discrétion et ce dans le meilleur
intérêt de la Société. Afin d’éviter tout doute, le gérant unique de la Société ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de
gérance de la Société peut choisir à son entière discrétion d’inclure ou d’exclure dans la détermination du Montant Total
d’Annulation les réserves librement distribuables en partie ou en totalité.
Aucune catégorie de parts sociales ne peut être annulée si, en conséquence, le capital social de la Société passerait en
deçà du minimum requis par la Loi.
Les parts sociales propres ne seront pas prises en compte pour la détermination du quorum et de la majorité aussi
longtemps qu’elles restent détenues par la Société.
5.7 - Registre des Parts Sociales
Toutes les parts sociales ainsi que leurs transferts sont consignés dans le registre des associés conformément à l'Article
185 de la Loi.
Art. 6. Gestion.
6.1 - Nomination et Révocation
6.1.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été nommés, ils constitueront un conseil
de gérance. Le(s) gérant(s) n’est/ne doivent pas nécessairement être associé(s).
6.1.2 Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par décision des associés.
6.1.3 Un gérant pourra être révoqué ad nutum avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée par
les associés.
6.1.4 Le gérant unique et chacun des membres du conseil de gérance peuvent être rémunérés pour ses/leurs service(s)
en tant que gérant(s) ou remboursés de leurs dépenses raisonnables sur décision des associés.
6.2 - Pouvoirs
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6.2.1 Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des associés
relèvent de la compétence du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.
6.2.2 Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra sous-déléguer sa compétence pour
des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.
6.2.3 Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du man-
dataire ou des mandataires et sa ou leur rémunération (s’il y en a), la durée de la période de représentation et toutes les
autres conditions pertinentes de ce ou ces mandat(s).
6.3 - Représentation et Pouvoir de Signature
6.3.1 Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, le gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, le conseil de
gérance aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes
et opérations en conformité avec l'objet social de la Société.
6.3.2 La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique et, en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe de deux gérants ou par la signature conjointe ou seule de toute personne à qui un tel pouvoir aura été délégué par
le conseil de gérance.
6.4 - Président, Vice-Président, Secrétaire, Réunions
6.4.1 Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut aussi désigner un
secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des associés
et qui sera soumis aux mêmes règles de confidentialité que celles applicables aux gérants.
6.4.2 Les réunions du conseil de gérance peuvent être convoquées par tout membre du conseil de gérance. La convo-
cation, contenant l'ordre du jour et le lieu de la réunion, doit être envoyée par lettre (envoyée par courrier express ou courrier
spécial), télégramme, télex, télécopie ou e-mail au moins deux (2) jours avant la date fixée pour la réunion, sauf en cas
d'urgence, auquel cas la nature de ces circonstances sera mentionnée dans la convocation et dans ce cas, un préavis d'au
moins vingt-quatre (24) heures avant l'heure prévue pour la réunion sera suffisant. Il peut être renoncé à toute convocation
par le consentement de chaque gérant exprimé lors de la réunion ou par écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou e-mail.
Une convocation séparée ne sera pas requise pour les réunions individuelles tenues aux heures et lieux prévus dans un
calendrier préalablement adopté par décision du conseil de gérance. Tous les efforts raisonnables seront effectués de sorte
que, préalablement à toute réunion du conseil, une copie des documents et / ou supports à discuter ou adopter par le conseil
lors de cette réunion soit fournie à chaque gérant.
6.4.3 Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou
représentée à la réunion du conseil de gérance. Les résolutions sont adoptées à la majorité des voix exprimées des gérants
présents ou représentés à cette réunion.
6.4.4 Les décisions du conseil de gérance seront consignés dans des procès-verbaux, à signer par le président ou par
tout membre du conseil de gérance de la Société.
6.4.5 Des résolutions écrites, approuvées et signées par tous les gérants, produiront effet au même titre qu’une résolution
prise lors d’une réunion du conseil de gérance. Cette approbation peut résulter d’un seul ou de plusieurs documents distincts.
6.4.6 Les copies ou extraits de ces procès-verbaux et résolutions qui pourraient être produits en justice ou autre seront
signés par le président ou par tout membre du conseil de gérance de la Société.
6.4.7 Un gérant peut nommer un autre gérant (mais pas toute autre personne) pour agir comme son représentant à une
réunion du conseil pour assister, délibérer, voter et exercer toutes ses fonctions en son nom à cette réunion du conseil. Un
gérant peut agir en tant que représentant de plusieurs gérants à une réunion du conseil de gérance à condition que (sans
préjudice des exigences de quorum) au moins deux (2) gérants soient physiquement présents à une réunion du conseil tenue
physiquement ou participent en personne à une réunion du conseil tenue conformément aux dispositions de l'Article 6.4.8.
6.4.8 Tout gérant peut participer aux réunions du conseil de gérance par conférence téléphonique ou vidéoconférence
ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants participant à la réunion de s’entendre
mutuellement. La participation à une réunion par de tels moyens équivaut à une participation en personne à cette réunion.
6.5 - Responsabilité des Gérants
Aucun gérant ne contracte en raison de sa fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements vala-
blement entrepris par lui au nom de la Société.
Art. 7. Décisions des associés.
7.1 Pour autant que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est une société unipersonnelle
au sens de l'Article 179 (2) de la Loi et les Articles 200-1 et 200-2 de la Loi, entre autres, s'appliqueront. L'associé unique
exerce tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.
7.2 En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre
de parts sociales qu’il détient. Chaque associé a autant de voix qu’il possède de parts sociales.
7.3 Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant que les associés détenant plus de la moitié du
capital social les adoptent, étant entendu que si cette majorité n'est pas atteinte, les associés peuvent être convoqués à
nouveau ou consultés à nouveau par écrit par lettre recommandée, et les décisions seront valablement prises par la majorité
des voix exprimés, indépendamment de la quotité du capital social représenté.
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7.4 Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf le cas de changement de nationalité qui requiert un vote unanime,
ne peuvent être adoptées que par une majorité en nombre d’associés détenant au moins les trois quarts du capital social de
la Société, sous réserve des dispositions de la Loi.
7.5 Une assemblée des associés peut valablement délibérer et prendre des décisions sans se conformer à tout ou partie
des exigences et formalités de convocation si tous les associés ont renoncé aux exigences et formalités de convocation soit
par écrit, soit à l'assemblée des associés en question, en personne ou par un représentant autorisé.
7.6 Un associé peut se faire représenter à une assemblée des associés en désignant par écrit (par fax ou par e-mail ou
tout autre moyen similaire) un mandataire qui n’est pas nécessairement un associé.
7.7 La tenue d'assemblées générales des associés n'est pas obligatoire tant que le nombre des associés n'est pas supérieur
à vingt-cinq (25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte précis des résolutions ou décisions à prendre expressément
formulées et émettra son vote par écrit.
7.8 Les conditions de majorité applicables à l'adoption de décisions par l'assemblée des associés s'appliquent mutatis
mutandis à l'adoption de décisions écrites des associés. Les décisions écrites des associés sont valablement prises dès
réception par la Société des exemplaires originaux (ou des copies envoyées par télécopie ou en tant que pièces jointes de
courrier électronique) des votes des associés représentant la majorité requise pour l'adoption des décisions en question,
indépendamment du fait que tous les associés aient voté ou non.
Art. 8. Assemblée générale annuelle des associés.
8.1 Au moins une réunion des associés devra être tenue chaque année. Si le nombre des associés est supérieur à vingt-
cinq (25), cette assemblée générale annuelle des associés doit être tenue, conformément à l'Article 196 de la Loi, au siège
social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans l'avis de convocation de l'assemblée, le vingt-
huitième jour du mois de juillet à 11.30.
8.2 Dans le cas où ce jour n’est pas un jour ouvrable à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le jour
ouvrable précédant. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger, si de l'avis discrétionnaire et définitif du
gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des circonstances exceptionnelles le requièrent.
Art. 9. Audit.
9.1 Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq (25), les opérations de la Société devront être supervisées par
un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l'Article 200 de la Loi, qui ne sont pas nécessairement associés.
S'il y a plus d'un commissaire aux comptes, les commissaires aux comptes agiront en collège et formeront le conseil des
commissaires aux comptes.
9.2 Sans tenir compte de ce qui précède, la Société sera surveillée par un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréé(s)
lorsqu’il existe une obligation légale à cet effet ou si la Société est autorisée par la loi à opter pour, et choisit d’opter pour,
la nomination d’un réviseur(s) d'entreprises agréé(s) au lieu d'un commissaire aux comptes. Le réviseur(s) d'entreprises
agréé(s) sera nommé sur une base annuelle (le mandat étant renouvelable également sur base annuelle).
Art. 10. Exercice social - Comptes annuels.
10.1 - Exercice Social
L'exercice social de la Société commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année (toutes les dates
étant comprises comme incluses).
10.2 - Comptes Annuels
10.2.1 Chaque année, le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire, un
bilan et un compte de profits et pertes conformément aux dispositions de l'Article 197 de la Loi.
10.2.2 Chaque associé pourra personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire désigné, examiner, au siège social
de la Société, l'inventaire, le bilan, le compte de profits et pertes et, le cas échéant, le rapport du/des commissaire(s) aux
compte(s) conformément à l'Article 200 de la Loi. Lorsque le nombre des associés excède vingt-cinq (25), cet examen ne
sera autorisé que quinze jours avant la réunion.
Art. 11. Dissolution - Liquidation.
11.1 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la
faillite de l'associé unique ou d’un des associés.
11.2 Sauf dans le cas d’une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision
adoptée par l'assemblée générale des associés dans les conditions exigées pour la modification des Statuts.
11.3 Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.
11.4 Le boni de liquidation devra être distribué aux détenteurs de toutes les catégories de parts sociales dans l'ordre de
priorité et pour le montant nécessaire pour atteindre sur une base globale le même résultat économique que celui prévu par
les dispositions de distribution contenues dans l'Article 5.6 de ces mêmes Statuts.
Art. 12. Référence à la loi. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, il est fait référence aux
dispositions de la Loi.»
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<i>Sixième résolutioni>
L’Associé Unique DECIDE de constater et d’accepter, avec effet immédiat, la démission de C.T.M. Corporation N.V.
en tant que gérant exécutif de la Société.
<i>Septième résolutioni>
L’Associé Unique DECIDE de nommer, avec effet immédiat:
- Mr. Bakary SYLLA, né le 1
er
novembre 1976 à Monrovia (Libéria), résidant professionnellement au 55, Avenue
Pasteur, L-2311 Luxembourg,
- Mme Martina SCHÜMANN, née le 22 janvier 1961 à Trèves (Allemagne), résidant professionnellement au 55, Avenue
Pasteur, L-2311 Luxembourg, en tant que nouveaux gérants de la Société pour une durée indéterminée.
<i>Huitième résolutioni>
L’Associé Unique DECIDE d’établir le siège social de la Société au 55 Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg (Grand-
Duché de Luxembourg).
Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-avant,
le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande du même comparant, en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte fait ayant été faite au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: D. TEMPE, D. KOLBACH.
Enregistré à Diekirch A.C., le 02 novembre 2015. Relation: DAC/2015/18483. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Jeannot THOLL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande.
Redange-sur-Attert, le 05 novembre 2015.
Référence de publication: 2015181337/978.
(150201717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2015.
Ifore SICAV-SIF S.C.A., Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement
Spécialisé.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 199.829.
In the year two thousand and fifteen, on the thirtieth day of October.
Before us Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held
the extraordinary general meeting (the "Extraordinary General Meeting") of the shareholders of IFORE SICAV-SIF
S.C.A., a partnership limited by shares (société en commandite par actions) qualifying as an investment company with
variable share capital - specialised investment fund (société d’investissement à capital variable - Fonds d'investissement
spécialisé), registered on the official list of specialised investment funds governed by the law of February 13
th
, 2007, as
amended, having its registered office at 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, registered with the Lu-
xembourg trade and companies' register under number B 199.829, incorporated under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg on September 4
th
, 2015, pursuant to a deed of the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations number 2494 of September 15, 2015 (the "Company").
The Extraordinary General Meeting was opened with Me Jonathan BURGER, Avocat à la Cour, with professional
address in Luxembourg, as chairman.
The President appoints as secretary Me Jean ROLLIN, Avocat, with professional address in Luxembourg.
The Meeting elects as scrutineer Me Sze-suen LI, Avocat, with professional address in Luxembourg,
The board of the Extraordinary General Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the
notary to state:
I. That the agenda of the Extraordinary General Meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Restatement of Article 10. Issuance of Shares;
2. Restatement of Article 11. Redemption of Shares
3. Restatement of Article 13. Net Asset Value;
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II. That the shareholder represented, the proxyholder of the represented shareholder and the number of their shares are
shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxyholder of the represented shareholder and by the board
of the Extraordinary General Meeting, will remain attached to the present deed in order to be registered therewith.
The proxy of the represented shareholder, initialed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party, will also
remain annexed to the present deed.
III. That it appears from the attendance list that 31,000 shares are present or represented at the meeting, representing
100% of the shares of the Company.
100% of all the shares of the Company being present or represented, the meeting is validly constituted and may properly
resolve on the agenda.
IV. The shareholder being present or represented, it recognized itself as informed of the agenda of the meeting, the
meeting can be therefore held without prior notice.
Then the Extraordinary General Meeting (the “General Meeting”), unanimously, took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The General Meeting resolves to restate the Article 10. Issuance of Shares as follows:
“ Art. 10. Issuance of shares. Unless they are defined otherwise in these Articles, capitalized terms and other expressions
used herein shall have the meanings assigned to them in the Issuing Document.
The General Partner is authorized, at any time and without limitation, to issue additional shares, fully paid-up, without
reserving to the former shareholders any preferential subscription right, in accordance with the terms and conditions set
forth in the Issuing Document.
The General Partner may impose restrictions on the frequency at which shares shall be issued in any class of shares; the
General Partner may, in particular, decide that shares of any class shall only be issued during one or more offering periods
or at such other periodicity as provided for in the Issuing Document.
(a) First Closing
Shareholders may commit to subscribe for Shares on each Closing as determined by the General Partner and taking
place between the First Closing and the Final Closing as further specified in the Issuing Document. Shares (of whatever
Class) subscribed at any time will be issued at a price equal to their Initial Subscription Price.
The Initial Subscription Price per Class of Share is specified in the relevant Sub-Fund’s Appendix. Such Initial Sub-
scription Price may be increased by a Subscription Fee as specified in the relevant Sub-Fund’s Appendix. The Subscription
Fee payment will not be treated as a Capital Contribution and will be payable to the General Partner.
In consideration for the payment of any Capital Contribution further to a Drawdown Notice, the Company will issue to
the Shareholder a number of fully paid-up Shares at an Initial Subscription Price, as set forth in the relevant Sub-Fund’s
Appendix equal to the amount of the Capital Contribution paid by the Shareholder.
(b) Subsequent Closing
After the First Closing and until the Final Closing, new Shareholders may be admitted, or existing Shareholders may
increase their Commitments at any Subsequent Closing. Each Subsequent Closing will occur at the date determined by the
General Partner.
Such Subsequent Shareholders will be treated as if they had invested in the Company at the First Closing and will
participate pro rata to their Commitment in investments made (unless already realized) and fees and expenses incurred by
the Company in respect of the Sub-Fund before their admission.
At the first Drawdown Date following the acceptance of their Subscription Form, and further to a Drawdown Notice,
Subsequent Shareholders will have to pay an Equalisation Contribution corresponding to the aggregate percentage of the
Commitment which they would have been required to pay in had they been a Shareholder as from the First Closing. Payment
of the Equalisation Contribution will be used as soon as is practicable after receipt from such Subsequent Shareholders to
compulsorily redeem Shares from the Prior Shareholders in the Sub-Fund at their Initial Subscription Price and pro rata to
their respective Commitments so that immediately thereafter the amounts of all Shareholders' Undrawn Commitments in
the Sub-Fund will bear the same proportion to their respective Commitments to the Sub-Fund. The amounts returned to a
Prior Shareholder further to such compulsory redemption shall increase the Undrawn Commitment of such Prior Share-
holder by the same amount, and may be recalled in one or more subsequent Drawdowns.
In addition to the Equalisation Contribution, at the first Drawdown Date following the acceptance of their Subscription
Form, and further to a Drawdown Notice, each Subsequent Shareholder shall be required to pay an Actualisation Interest
to the Prior Shareholders of the Sub-Fund pro rata to their respective Commitments.
For the avoidance of doubt, contrary to the Equalisation Contribution, payment of the Actualisation Interest will not be
deemed a Capital Contribution by the Subsequent Shareholders and thus will not consummate their Commitment. Then
the amounts of Actualisation Interest paid to the Prior Shareholders may not be recalled and Shares will not be redeemed
on payment of Actualisation Interest. The Actualisation Interest will be the compound interest at the annual rate specified
in the relevant Sub-Fund’s Appendix on the Equalisation Contribution (or the relevant portion thereof) to be paid in by
each Subsequent Shareholder for the period commencing on each previous Drawdown Date when such Equalisation Con-
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tribution (or the relevant portion thereof) would have been paid had such Subsequent Shareholder been a Shareholder as
from the First Closing and ending on the Drawdown Date applicable to the payment of the Equalisation Contribution by
such Subsequent Shareholder. The relevant Actualisation Interest will be calculated on the basis of the actual number of
days elapsed based on a 365 (three hundred sixty five) day year.
The Initial Subscription Price per Class of Share is specified in the relevant Sub-Fund’s Appendix. Such Initial Sub-
scription Price may be increased by a Subscription Fee as specified in the relevant Sub-Fund’s Appendix. The Subscription
Fee payment will not be treated as a Capital Contribution and will be payable to the General Partner.
In consideration for the payment of any Capital Contribution (including the Equalisation Contribution) further to a
Drawdown Notice, the Company will issue to the Shareholder a number of fully paid-up Shares at an Initial Subscription
Price, as set forth in the relevant Sub-Fund’s Appendix equal to the amount of the Capital Contribution paid by the Sha-
reholder.
The General Partner may delegate to any manager, officer or other duly authorized agent the power to accept subscrip-
tions and to receive payment of the subscription price of the new shares to be issued and to deliver them.
If subscribed shares are not paid for, the Company may redeem the shares issued whilst retaining the right to claim its
issue fees, commissions and any other fees.”
<i>Second resolutioni>
The General Meeting resolves to restate the Article 11. Redemption of Shares as follows:
“ Art. 11. Redemption of shares. Unless they are defined otherwise in these Articles, capitalized terms and other ex-
pressions used herein shall have the meanings assigned to them in the Issuing Document.
Except if prohibited by the General Partner for or a class of shares in the Issuing Document, each shareholder shall be
entitled, subject to any terms, conditions and restrictions imposed by the General Partner, to ask the Company to redeem
all or part of the shares the shareholders holds; it being understood that the General Partner may impose restrictions as to
the frequency at which shares may be redeemed in any class.
Shares shall be redeemed compulsorily in the cases and conditions described in the Issuing Document. Shares may also
be redeemed compulsorily upon express request of the General Partner whether it considers compulsory redemption to be
in the best interest of the Shareholders. Shares may also be redeemed upon express proposal of the General Partner and in
other circumstances, as provided for in the Issuing Document.
Except in the cases of compulsory redemption specified in the Issuing Document, the redemption price of a share will
be equal to the Net Asset Value per share of the relevant class of shares, as determined in accordance with the provisions
of Article 13 hereinafter, less any percentage estimate of costs and expenses to be incurred by the Company (if any) as
disclosed in the Issuing Document. The redemption price will be rounded up or down to the nearest unit of the relevant
currency as the General Partner may determine.
In the event of significant redemption applications relating to more than 10% of the shares issued in a specific share
class or sub-fund, the Company may, but has no obligation to, decide that part or all of such requests for repurchase will
be deferred for such period as the Company considers to be in the best interests of the Shareholders. The requests for
redemption at such Valuation Day shall be reduced pro rata and the Shares which are not redeemed by reason of such limit
shall be treated as if a request for redemption had been made in respect of each subsequent Valuation Day until all the
Shares to which the original request related have been redeemed. Redemption Requests which have been carried forward
from an earlier Valuation Day shall be complied with (subject always to the foregoing limits) and given priority over later
requests.
All redemption applications must be presented by the shareholder in writing to the registered office of the Company or
to another legal entity authorized with regard to the redemption of shares. Applications must state the name of the share-
holder, the class of shares, the number of shares or the amount to be redeemed, as well as the instructions for paying the
redemption price.
The General Partner may delegate to any manager or any executive or other authorized agent of the Company duly
authorized to such effect the task of accepting redemptions and of paying or receiving payment of the redemption price of
the shares to be redeemed.
The redemption price shall be payable within a period as determined from time to time by the General Partner and
disclosed in the Issuing Document.
Neither the General Partner nor the Depositary of the Company may be held liable for any failure to pay redemption
proceeds resulting from the application of any exchange control or other circumstances that are outside their control, which
would restrict transfer of the proceeds from the redemption of the shares or make it impossible.
Before the redemption price can be paid, redemption applications must be accompanied by the share certificate(s) (when
issued) in the due and proper form and the documents required in order to effect their transfer. Shares repurchased by the
Company may be cancelled.”
<i>Third resolutioni>
The General Meeting resolves to restate the Article 13. Net Asset Value as follows:
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“ Art. 13. Net asset value. The net asset value (the "Net Asset Value") of a share, irrespective of the class of shares for
which it is issued, shall be determined in the currency chosen by the General Partner, as disclosed in the Issuing Document,
by way of a figure obtained by dividing on the Valuation Day the net assets of the class of shares in question by the number
of shares issued in this class of shares.
The Net Asset Value per share may be rounded up or down to the nearest unit of the relevant currency as the General
Partner shall determine. If, since the time of determination of the Net Asset Value, there has been a material change in the
quotations in the markets on which a substantial portion of the investments attributable to the relevant class of shares are
dealt in or quoted, the Company may, in order to safeguard the interests of the shareholders and the Company, cancel the
first valuation and carry out a second valuation, in which case all relevant subscription and redemption requests will be
dealt with on the basis of that second valuation.
The net assets of the Company shall be formed by the assets of the Company as defined below, less the liabilities of the
Company as defined below, on the Valuation Day on which the Net Asset Value of the shares is determined.
(1) The assets of the Company comprise the following:
a) all cash in hand or held at banks, including interest accrued and not paid;
b) all bills and notes payable at sight and accounts receivable, including proceeds from the sale of securities, the price
of which has not yet been collected;
c) all securities, units, shares, bonds, option or subscription rights, and other investments and transferable securities
which are the property of the Company;
d) all dividends and distributions due to the Company in cash or securities insofar as the Company could reasonably
have knowledge thereof (the Company may however make adjustments in view of fluctuations in the market value of
transferable securities on the basis of operations such as ex dividend and ex rights trading);
e) all interest accrued and not paid produced by the securities which are the property of the Company, unless however
such interest is included in the principal amount of such securities;
f) the costs of incorporation of the Company insofar as they have not been amortized;
g) all other assets, whatever the nature thereof, including prepaid expenses.
The value of such assets shall be determined according to the following principles:
(i) The value of any cash on hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses, cash
dividends and interest declared or accrued and not yet received, is deemed to be the full amount thereof, unless in any case
the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof is arrived at after making such discount
as may be considered appropriate in such case to reflect the true value thereof;
(ii) The value of the financial assets will be their acquisition price less value adjustments for permanent impairment in
value that are considered necessary in the opinion of the General Partner. The acquisition price includes charges and
expenses in connection with the acquisition. In assessing a potential impairment, the General Partner will estimate the
market value of the financial assets in good faith taking into account traditional valuation methodologies issued by the
latest amended version of the International Private Equity & Venture Capital Guidelines. The methodologies will consist
of valuation estimates based on: valuations of comparable public companies, recent sales of comparable companies, dis-
counting the forecasted cash flows of the Investment, the liquidation or collateral value of the Investment’s assets, third
party valuations of the Investment, third party sale offers, potential strategic buyer analysis and the value of recent invest-
ments.
(2) The liabilities of the Company comprise the following:
a) all loans, bills outstanding and accounts payable;
b) all administration costs outstanding or due, including remuneration to investment advisors, managers, the custodian
bank, representatives and agents of the Company;
For the valuation of the amount of these liabilities, the Company shall take into account prorata temporis the expenses,
administrative and other, that occur regularly or periodically;
c) all known obligations, whether outstanding or not yet payable, including all contractual obligations due which relate
to payments either in cash or in kind, including the amount of the dividends announced by the Company but not yet paid,
when the Valuation Day coincides with the date on which determination of the person entitled thereto is undertaken;
d) an appropriate provision for tax on share capital and income, accrued to the Valuation Day and fixed by the General
Partner, and other provisions authorized or approved by the General Partner;
e) all other obligations of the Company, whatever the nature thereof, with the exception of the liabilities represented by
the Company's own funds. With regard to valuation of the amount of such liabilities, the Company may take account of
administrative and other expenses which are regular or periodic in nature by way of an estimate for the year or any other
period, allocating the amount pro rata over the fractions of such period.
(3) For the requirements of this Article:
a) each share of the Company which is in the process of being redeemed pursuant to Article 11 of the present Articles
shall be considered as a share which is issued and existing until the time of close of business on the Valuation Day applying
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to redemption of such share and the price thereof shall, with effect from and until such time as the price thereof is paid, be
considered as a liability of the Company;
b) each share to be issued by the Company in accordance with subscription applications received shall be treated as
being issued with effect from close of business on the Valuation Day during which its issue price has been determined, and
the price thereof shall be treated as an amount due to the Company until the Company has received the same;
c) all investments, cash balances and other assets of the Company expressed in currencies other than in the respective
currency of the Company, as the case may be, shall be valued taking account of the exchange rates in force on the date and
at the time of determination of the Net Asset Value of the shares; and
d) on the Valuation Day, effect shall be given insofar as possible to any purchase or sale of securities contracted by the
Company.
(4) In the absence of significant error as defined by Luxembourg regulation, every decision in calculating the Net Asset
Value taken by the General Partner or by any bank, company or other organization which the General Partner has appointed
for the purpose of calculating the Net Asset Value, shall be final and binding on the Company and present, past or future
shareholders.”
There being no further business on the agenda, the Chairman has adjourned the Meeting.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is only worded in English version.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by name, first name, civil status and
residence, the said appearing persons have signed with Us, the notary, the present deed.
Signé: J. BURGER, J. ROLLIN, S. LI, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 03 novembre 2015. 2LAC/2015/24711. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 06 novembre 2015.
Référence de publication: 2015181388/226.
(150202361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2015.
Saransk Gas S.A., Société Anonyme,
(anc. Jetmoon).
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 157.703.
In the year two thousand and fifteen, on the fourth day of the month of November;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
Is held
an extraordinary general meeting (the “Meeting”) of the shareholders of “JETMOON”, a public limited company (“so-
ciété anonyme”) governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, established and having its registered office in
L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau, registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B, under
number 157703, (the”Company”), incorporated pursuant to a deed of the officiating notary, on December 15, 2010, pu-
blished in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 343 of February 21, 2011,
and whose articles of association (the “Articles”) have not been amended since.
The Meeting is presided by Mr Christophe JASICA, employee, with professional address in L-2370 Howald, 4, rue
Peternelchen.
The Chairman appoints as secretary Mrs Laetitia KELKERMANS, employee, with professional address in L-2370
Howald, 4, rue Peternelchen.
The Meeting elects as scrutineer Mrs Catherine BEERENS, employee, with professional address in L-2370 Howald, 4,
rue Peternelchen.
The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman has declared and requested the officiating notary
to state:
A) That the agenda of the Meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Change of the corporate name into “SARANSK GAS S.A.” and subsequent amendment of article 1 of the articles of
association;
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2. Suppression of the indication of the nominal value of the three hundred and ten (310) representative shares of the
corporate capital;
3. Change of the currency of the corporate capital in order to express it henceforth in US Dollars, in accordance with
the EUR/USD exchange rate (median price) available as at October 13, 2015 on the OANDA website;
4. Increase of the corporate capital by an adequate amount so as to raise it from its amount, obtained after conversion,
to forty thousand US Dollars (40,000.- USD), without creation of new shares, but by the increase of the par value of the
existing sharers;
5. Full payment of the capital increase by the sole shareholder by contribution in cash;
6. Fixing of the nominal value of each share at one hundred US Dollars (100.- USD) and exchange of the existing three
hundred and ten (310) shares without designation of nominal value against four thousand (4.000) shares with a nominal
value of ten US Dollars (10.- USD) each;
7. Subsequent amendment of the first paragraph of article 5 of the articles of association;
8. Amendment to the shareholders' register in order to reflect the above changes with power and authority given to any
director of the Company, acting individually, to proceed, on behalf of the Company, with the exchange of the shares; and
9. Miscellaneous.
B) That the sole shareholder (the “Sole Shareholder”), duly represented, as well as the number of the shares held by
him, are shown on an attendance list; this attendance list is signed by the proxy-holder of the Sole Shareholder, the members
of the board of the Meeting and the officiating notary.
C) That the proxy of the represented Sole Shareholder, signed “ne varietur” by the proxy-holder of the Sole Shareholder,
the members of the board of the Meeting and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at
the same time with the registration authorities.
D) That the whole corporate capital being represented at the present Meeting and that the sole shareholder, duly repre-
sented, declares having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this Meeting and waiving to the usual
formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.
E) That the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate
on all the items on the agenda.
Then the Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves to change the corporate name into “SARANSK GAS S.A.” and to subsequently amend article 1
of the Articles in order to give it the following wording:
“There exists a public limited company (“société anonyme”) under the name of “SARANSK GAS S.A.”, governed by
the present articles of association as well as by the respective laws and more particularly by the modified law of 10 August
1915 on commercial companies.”
<i>Second resolutioni>
The Meeting decides:
- to suppress the indication of the nominal value of the three hundred and ten (310) representative shares of the corporate
capital; and
- to change the currency of the corporate capital, actually fixed at thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR), and to
express it henceforth in Euros, according to the exchange rate (median price) 1.- EUR = 1.13701 USD, available as at
October 13, 2015 on the OANDA website, being thirty-five thousand two hundred forty-seven US Dollars and thirty Cents
(35,247.30 USD).
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to increase the corporate capital by an amount of four thousand seven hundred fifty-two US Dollars
and seventy Cents (4,752.70 USD) so as to raise it from its present amount, after conversion, of being thirty-five thousand
two hundred forty-seven US Dollars and thirty Cents (35,247.30 USD) to forty thousand US Dollars (40,000.- USD),
without creation of new shares, but by the increase of the par value of the existing three hundred and ten (310) shares.
<i>Payment of the capital increasei>
The Meeting acknowledges that the here-before decided capital increase has been fully paid up by the Sole Shareholder
by payment in cash, so that the amount of four thousand seven hundred fifty-two US Dollars and seventy Cents (4,752.70
USD) is from this day on at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary by a bank certificate, who
expressly attests thereto.
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting decides to fix the nominal value of each share at ten US Dollars (10.- USD) and to exchange the existing
three hundred and ten (310) shares without designation of the nominal value against four thousand (4.000) shares with a
nominal value of ten US Dollars (10.- USD) each.
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<i>Fifth resolutioni>
As a consequence of the foregoing, the Meeting decides to amend the first paragraph of article 5 of the Articles in order
to give it the following wording:
“The subscribed capital is set at forty thousand US Dollars (40,000.- USD), represented by four thousand (4.000) shares
with a nominal value of ten US Dollars (10.- USD) each, fully paid up.”
<i>Sixth resolutioni>
The Meeting resolves to amend the shareholders' register in order to reflect the above changes and empowers and
authorizes any director of the Company, acting individually, to proceed, on behalf of the Company, with the exchange of
the shares.
No further item being on the agenda of the Meeting and nobody asking to speak, the Chairman then adjourned the
Meeting.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-
pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at one thousand two hundred
and fifty Euros (EUR 1,250.-).
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
persons, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status and
residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la version en langue anglaise du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le quatrième jour du mois de novembre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), sous-
signé;
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire (l'“Assemblée”) des actionnaires de “JETMOON”, une société anonyme régie par
les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 157703, (la “Société”), constituée
suivant acte reçu par le notaire instrumentant, le 15 décembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, numéro 343 du 21 février 2011,
et dont les statuts (les “Statuts”) n'ont plus été modifiés depuis lors.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Christophe JASICA, employé, demeurant professionnellement à L-2370 Ho-
wald, 4, rue Peternelchen
Le Président désigne comme secrétaire Madame Laetitia KELKERMANS, employée, demeurant professionnellement
à L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Catherine BEERENS, employée,
demeurant professionnellement à L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Changement de la dénomination sociale en “SARANSK GAS S.A.” et modification afférente de l'article 1 des statuts;
2. Suppression de l'indication de la valeur nominale des trois cent dix (310) actions représentatives du capital social;
3. Conversion de la devise d'expression du capital social afin de l'exprimer dorénavant en US dollars, sur base de taux
de change EUR/USD (prix médian) au 13 octobre 2015 en vigueur sur le site internet OANDA;
4. Augmentation du capital social d'un montant adéquat afin de le porter de son montant obtenu après conversion à
quarante mille dollars US (40.000,- EUR), sans création d'actions nouvelles, mais par l'augmentation du pair comptable
des actions existantes;
5. Libération intégrale de l'augmentation de capital par l'actionnaire unique actuel par apport en numéraire;
6. Fixation de la valeur nominale de chaque action à cent dollars US (100,-USD) et échange des trois cent dix (310)
actions sans désignation de valeur nominale contre quatre mille (4.000) actions avec une valeur nominale de dix dollars
US (10,- USD) chacune;
7. Modification subséquente du premier alinéa de l'article 5 des statuts;
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8. Modification du registre des actionnaires afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité à
tout administrateur de la Société, agissant individuellement, pour procéder, pour le compte de la Société, à l'échange des
actions; et
9. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont portés
sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés,
les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées “ne varietur” par les membres du bureau de l'Assemblée
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.
D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,
déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer
aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide de changer la dénomination sociale en “SARANSK GAS S.A.” et de modifier subséquemment
l'article 1
er
des Statuts afin de lui donner la teneur suivante:
“Il existe une société anonyme sous la dénomination de “SARANSK GAS S.A.”, (la “Société”), régie par les présents
statuts ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales.”
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide:
- de supprimer l'indication de la valeur nominale des trois cent dix (310) actions représentatives du capital social; et
- de convertir la devise d'expression du capital social, actuellement fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), et de
l'exprimer dorénavant en dollars US, conformément au taux de change (prix médian) 1,- EUR = 1,13701 USD, disponible
au 13 octobre 2015 sur le site internet OANDA, faisant trente-cinq mille deux cent quarante-sept dollars US et trente Cents
(35.247,30 USD).
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide d'augmenter le capital social d'un montant de quatre mille sept cent cinquante-deux dollars US et
soixante-dix Cents (4.752,70 USD) afin de le porter de son montant actuel, après conversion, de trente-cinq mille deux
cent quarante-sept dollars US et trente Cents (35.247,30 USD) à quarante mille dollars US (40.000,- USD), sans création
d'actions nouvelles, mais par l'augmentation du pair comptable des trois cent dix (310) actions existantes.
<i>Libération de l'augmentation de capitali>
L'Assemblée reconnaît que l'augmentation de capital ci-avant décidée a été payée intégralement par l'actuel Actionnaire
Unique moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de quatre mille sept cent cinquante-deux dollars US
et soixante-dix Cents (4.752,70 USD) est à partir de ce jour à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été prouvé
au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide de fixer la valeur nominale de chaque action à dix dollars US (10,- USD) et d'échanger les trois
cent dix (310) actions sans désignation de valeur nominale contre quatre mille (4.000) actions avec une valeur nominale
de dix dollars US (10,- USD) chacune.
<i>Cinquième résolutioni>
En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des
Statuts comme suit:
“Le capital souscrit est fixé à quarante mille dollars UD (40.000,- USD), représenté par quatre mille (4.000) actions
avec une valeur nominale de dix dollars US (10,- USD) chacune, entièrement libérées.”
<i>Sixième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier le registre des actionnaires afin de refléter les changements ci-dessus et donne pouvoir
et autorise tout administrateur de la Société, agissant individuellement, de procéder, pour le compte de la Société, à l'échange
des actions.
Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et personne ne demandant la parole, le Président a ensuite
clôturé l'Assemblée.
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<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille deux cent cinquante euros
(EUR 1.250,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête des com-
parants le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits
comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. JASICA, L. KELKERMANS, C. BEERENS, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 5 novembre 2015. 2LAC/2015/24982. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 6 novembre 2015.
Référence de publication: 2015181419/206.
(150201543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2015.
Gestion Fiera Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 180.910.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 06 novembre 2015.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2015181288/14.
(150202341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2015.
KKR Irish Parent S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 18.596,02.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 182.099.
In the year two thousand and fifteen, on the second day of November,
before Maître Edouard Delosch, notary, residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared the following:
KKR Fund Holdings L.P., an exempted limited partnership governed by the laws of the Cayman Islands, having its
registered office at Maples Corporate Services Limited, Ugland House, PO Box 309, George Town, Grand Cayman,
KY1-1104, Cayman Islands, and entered in the Cayman Islands Register under number MC-27869 (the “Shareholder”),
hereby represented by Alexandre KOCH, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal.
The said proxy shall be annexed to the present deed.
The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of KKR
Irish Parent S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having a
share capital of eighteen thousand five hundred ninety-six euro and one cent (EUR 18,596.01), with registered office at
59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of the
undersigned notary of 19 November 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 195
of 22 January 2014 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 182099
(the "Company"). The articles of incorporation of the Company have for the last time been amended following a deed of
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the undersigned notary of 5 March 2015 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1060
of 22 April 2015.
The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions
to be taken on the basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1 To increase the share capital of the Company by an amount of one cent of euro (EUR 0.01) so as to raise it from its
present amount of eighteen thousand five hundred ninety-six euro and one cent (EUR 18,596.01) to an amount of eighteen
thousand five hundred ninety-six euro and two cent (EUR 18,596.02).
2 To issue one (1) new share with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, having the same rights and privileges
as the existing shares.
3 To accept subscription for this new share, with payment of a share premium in a total amount of forty-five thousand
four hundred nine euro and twelve cent (EUR 45,409.12) by KKR Fund Holdings L.P. and to accept full payment in cash
for these new shares.
4 To amend paragraph 1 of article 5 of the articles of incorporation of the Company, in order to reflect the capital increase.
has requested the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholder resolved to increase the share capital of the Company by an amount of one cent of euro (EUR 0.01)
so as to raise it from its present amount of eighteen thousand five hundred ninety-six euro and one cent (EUR 18,596.01)
to an amount of eighteen thousand five hundred ninety-six euro and two cent (EUR 18,596.02).
<i>Second resolutioni>
The Shareholder resolved to issue one (1) new share with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01), having the same
rights and privileges as the existing shares.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon appeared the Shareholder, represented as above mentioned.
The Shareholder declared to subscribe for one (1) new share with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01), with
payment of a share premium in an amount of forty-five thousand four hundred nine euro and twelve cent (EUR 45,409.12)
and to fully pay in cash for this new share.
The amount of forty-five thousand four hundred nine euro and thirteen cent (EUR 45,409.13) was thus as from that
moment at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.
<i>Third resolutioni>
The Shareholder resolved to accept said subscription and payment and to allot the new shares according to the above
mentioned subscription
<i>Fourth resolutioni>
The Shareholder resolved to amend paragraph 1 of article 5 of the articles of incorporation of the Company in order to
reflect the above resolutions. Said paragraph will from now on read as follows:
“The issued capital of the Company is set at eighteen thousand five hundred ninety-six euro and two cent (EUR
18,596.02) divided into one million eight hundred fifty-nine thousand six hundred two (1,859,602) shares with a nominal
value of one euro cent (EUR 0.01) each, all of which are fully paid up.”
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed
are estimated at one thousand two hundred euro (EUR 1,200,-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of
divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the
beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname, first
name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le deuxième jour du mois de novembre,
par-devant Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg,
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a comparu:
KKR Fund Holdings L.P., une exempted limited partnership, régie par le droit des Iles Caïmans, ayant son siège social
à Maples Corporate Services Limited, Ugland House, PO Box 309, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Iles Caïmans,
et enregistrée sur le Registre des Iles Caïmans sous le numéro MC-27869,
représenté aux fins des présentes par Alexandre KOCH, demeurant professionnellement à Luxembourg, aux termes
d'une procuration donnée sous seing privé.
La prédite procuration restera annexée aux présentes.
L'Associé a requis le notaire instrumentant d'acter que l'Associé est le seul et unique associé de KKR Irish Parent S.à
r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de dix-
huit mille cinq cent quatre-vingt-seize euros et un centime (EUR 18.596,01), dont le siège social est au 59, rue de
Rollingergrund, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 19 novembre 2013,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 195 du 22 janvier 2014 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 182099 (la «Société»). Les statuts de la Société
ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire soussigné en date du 5 mars 2015, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1060 du 22 avril 2015.
L'Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informé des décisions à
intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1 Augmentation du capital social de la Société à concurrence de un centime d'euro (EUR 0,01) pour le porter de son
montant actuel de dix-huit mille cinq cent quatre-vingt-seize euros et un centime (EUR 18.596,01) à un montant de dix-
huit mille cinq cent quatre-vingt-seize euros et deux centimes (EUR 18.596,02).
2 Émission d'une (1) part sociale nouvelle d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01), ayant les mêmes droits
et privilèges que les parts sociales existantes.
3 Acceptation de la souscription de ces nouvelles parts sociales, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant
total de quarante-cinq mille quatre cent neuf euros et douze centimes (EUR 45.409,12) par KKR Fund Holdings L.P. à
libérer intégralement en espèces.
4 Modification de l'alinéa 1 de l'article 5 des statuts de la Société, afin de refléter l'augmentation de capital.
a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de un centime d'euro (EUR 0,01) pour le
porter de son montant actuel de dix-huit mille cinq cent quatre-vingt-seize euros et un centime (EUR 18.596,01) à un
montant de dix-huit mille cinq cent quatre-vingt-seize euros et deux centimes (EUR 18.596,02).
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé a décidé d'émettre une (1) part sociale nouvelle d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01), ayant
les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.
<i>Souscription - Paiementi>
Ensuite a comparu l'Associé représenté comme ci-avant indiqué.
L'Associé a déclaré souscrire une (1) part sociale nouvelle d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) avec
paiement d'une prime d'émission d'un montant de quarante-cinq mille quatre cent neuf euros et douze centimes (EUR
45.409,12) à libérer intégralement en espèces.
Le montant de quarante-cinq mille quatre cent neuf euros et treize centimes (EUR 45.409,13) a dès lors été à la disposition
de la Société, la preuve ayant été rapportée au notaire soussigné.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'émettre les parts sociales nouvelles conformément
à la souscription ci-dessus mentionnée.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé a décidé de modifier l'alinéa 1
er
de l'article 5 des statuts de la Société pour refléter les résolutions ci-dessus.
Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:
«Le capital émis de la Société est fixé à dix-huit mille cinq cent quatre-vingt-seize euros et deux centimes (EUR
18.596,02) divisé en un million huit cent cinquante-neuf mille six cent deux (1.859.602) parts sociales ayant une valeur
nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, celles-ci étant entièrement libérées.»
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<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués
à mille deux cents euros (EUR 1.200,-).
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-
avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire soussigné par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, notaire le présent acte.
Signé: A. KOCH, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 03 novembre 2015. Relation: DAC/2015/18625. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Diekirch, le 09 novembre 2015.
Référence de publication: 2015181440/140.
(150202405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2015.
Letterone Investment Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.001,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 181.082.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-ninth day of the month of October.
Before Maître Cosita Delvaux, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
there appeared
Letterone Holdings S.A., a société anonyme, with registered office at 1-3, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
and registered under number RCS Luxembourg B176010,
being the sole shareholder of "Letterone Investment Holdings S.à r.l." (the "Company"), a société à responsabilité limitée
having its registered office at 1-3, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, registered under number RCS Luxembourg
B181082, incorporated on 17 October 2013 by deed of the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations number 2999 of 27 November 2013,
represented by Me Namik Ramic, maître en droit, residing in Luxembourg as proxyholder pursuant to a proxy dated 29
October 2015 (such proxy to be registered together with the present deed),
The articles of incorporation of the Company have not yet been amended.
The proxyholder declared and requested the notary to record that:
1. The sole shareholder of the Company holds all twenty thousand (20,000) shares in issue in the Company and so
decisions can validly be taken on all items of the agenda.
2. The item on which resolution is to be passed is as follows:
- Increase of the issued share capital of the Company to twenty thousand and one United States Dollars (USD20,001)
by the issue of one (1) new share with a nominal value of one United States Dollar (USD1) and a total issue price of three
hundred ninety one million three hundred eighty five thousand six hundred and fifty six United States Dollars
(USD391,385,656); subscription for such new share by the sole shareholder of the Company and payment of the total issue
price by the contribution in kind of claims; acknowledgement of the report of the board of managers of the Company on
the valuation of such contribution in kind; approval of the valuation of the contribution in kind; allocation of an amount
equal to the nominal value of the new share so issued to the share capital and the balance to the freely distributable share
premium of the Company; consequential amendment of the first paragraph of article 5.1 of the articles of incorporation of
the Company to read as follows:
“ 5.1. The Company has an issued share capital of twenty thousand and one United States Dollars (USD20,001) repre-
sented by a total of twenty thousand and one (20,001) fully paid Shares, each with a nominal value of one United States
Dollar (USD 1.00) with such rights and obligations as set forth in the present Articles.”
The foregoing having been approved, it was resolved as follows:
<i>Sole resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolved to increase the issued share capital of the Company to twenty thousand
and one United States Dollars (USD20,001) by the issue of one (1) new share with a nominal value of one United States
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Dollar (USD 1) and a total issue price of three hundred ninety one million three hundred eighty five thousand six hundred
and fifty six United States Dollars (USD391,385,656).
Thereupon, such new share has been subscribed for by the sole shareholder of the Company, represented as aforemen-
tioned, and has been fully paid up by way of the contribution in kind consisting of claims of a total amount of three hundred
ninety one million three hundred eighty five thousand six hundred and fifty six United States Dollars (USD391,385,656)
against PPE Holdings (Gibraltar) Limited, a company registered in Gibraltar with registered number 113490, whose re-
gistered office is at 28 Irish Town, Gibraltar, held by the sole shareholder of the Company.
The sole shareholder of the Company resolved to approve the valuation of the contribution in kind at three hundred
ninety one million three hundred eighty five thousand six hundred and fifty six United States Dollars (USD391,385,656)
and to acknowledge the report on such contribution in kind from the board of managers of the Company dated 29 October
2015, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it for registration, the conclusion of which reads as
follows:
“The board of managers of the Company values the Contribution in Kind to be at least equal to the total subscription
price of the New Share to be issued by the Company and being USD391,385,656.”
Evidence of the transfer of the contribution in kind was shown to the undersigned notary.
The sole shareholder of the Company resolved to allocate an amount equal to the nominal value of the new share so
issued to the share capital and the balance to the freely distributable share premium.
The sole shareholder of the Company finally resolved to amend article 5.1 of the articles of incorporation of the Company
to read as set forth in the above agenda.
There being no further items on the agenda, the present decision was closed.
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are estimated
at EUR 7,300.- .
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the party hereto,
these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case
of divergences between the English and French versions, the English version will prevail.
Done in Luxembourg, on the day before mentioned.
After reading these minutes the appearing party signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le vingt-neuvième jour du mois d'octobre.
Par-devant Maître Cosita Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu
Letterone Holdings S.A., une société anonyme, dont le siège social se situe au 1-3, Boulevard de la Foire, L-1528
Luxembourg, et immatriculée sous le numéro RCS Luxembourg B176010,
étant l'associé unique de «Letterone Investment Holdings S.à r.l.» (la «Société»), une société à responsabilité limitée
dont le siège social se situe au 1-3, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, immatriculée sous le numéro RCS Lu-
xembourg B181082, constituée le 17 octobre 2013 par acte du notaire soussigné, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 2999 du 27 novembre 2013,
représentée par Me Namik Ramic, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en tant que mandataire en vertu d'une
procuration datée du 29 octobre 2015 (cette procuration devant être enregistrée avec le présent acte),
Les statuts de la Société n'ont encore jamais été modifiés.
Le mandataire a déclaré et requis le notaire d'acter que:
1. L'associé unique de la Société détient la totalité des vingt mille (20.000) parts sociales émises dans la Société et par
conséquent des décisions peuvent être prises valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.
2. Le point sur lequel une résolution doit être adoptée est le suivant:
- Augmentation du capital social émis de la Société à vingt mille un dollars des États-Unis (20.001 USD) par l'émission
d'une (1) nouvelle part sociale d'une valeur nominale d'un dollar des États-Unis (1 USD) et un prix total d'émission de trois
cent quatre-vingt-onze millions trois cent quatre-vingt-cinq mille six cent cinquante-six dollars des États-Unis (391.385.656
USD); souscription de cette nouvelle part sociale par l'associé unique de la Société et paiement du prix total d'émission par
l'apport en nature de créances; prise d'acte du rapport du conseil de gérance de la Société sur l'évaluation de cet apport en
nature; approbation de l'évaluation de l'apport en nature; affectation d'un montant égal à la valeur nominale de la nouvelle
part sociale ainsi émise au capital social et du solde, à la prime d'émission librement distribuable de la Société; modification
en conséquence du premier paragraphe de l'article 5.1 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur suivante:
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« 5.1. La Société a un capital social émis de vingt mille un dollars des États-Unis (20.001 USD) représenté par un total
de vingt mille une (20.001) Parts Sociales intégralement libérées, d'une valeur nominale d'un dollar des États-Unis (1,00
USD) chacune et assorties des droits et obligations prévus dans les présents Statuts.»
Ce qui précède ayant été approuvé, il a été décidé ce qui suit:
<i>Résolution uniquei>
L'associé unique de la Société a décidé d'augmenter le capital social émis de la Société à vingt mille un dollars des États-
Unis (20.001 USD) par l'émission d'une (1) nouvelle part sociale d'une valeur nominale d'un dollar des États-Unis (1 USD)
et un prix total d'émission de trois cent quatre-vingt-onze millions trois cent quatre-vingt-cinq mille six cent cinquante-six
dollars des États-Unis (391.385.656 USD).
À la suite de quoi, cette nouvelle part sociale a été souscrite par l'associé unique de la Société, représenté comme indiqué
ci-dessus, et a été intégralement libérée par l'apport en nature composé de créances d'un montant total de trois cent quatre-
vingt-onze millions trois cent quatre-vingt-cinq mille six cent cinquante-six dollars des États-Unis (391.385.656 USD) sur
PPE Holdings (Gibraltar) Limited, une société immatriculée à Gibraltar sous le numéro 113490, dont le siège social se
situe au 28 Irish Town, Gibraltar, détenues par l'associé unique de la Société.
L'associé unique de la Société a décidé d'approuver l'évaluation de l'apport en nature à trois cent quatre-vingt-onze
millions trois cent quatre-vingt-cinq mille six cent cinquante-six dollars des États-Unis (391.385.656 USD) et de prendre
acte du rapport sur cet apport en nature établi par le conseil de gérance de la Société en date du 29 octobre 2015, lequel
restera annexé au présent acte afin d'être soumis avec celui-ci à l'enregistrement, dont la conclusion est la suivante:
«Le conseil de gérance de la Société évalue l'Apport en Nature à un montant au moins égal au prix total de souscription
de la Nouvelle Part Sociale devant être émise par la Société et étant de 391.385.656 USD.»
Preuve du transfert de l'apport en nature a été montrée au notaire soussigné.
L'associé unique de la Société a décidé d'affecter un montant égal à la valeur nominale de la nouvelle part sociale ainsi
émise au capital social et le solde, à la prime d'émission librement distribuable.
Enfin, l'associé unique de la Société a décidé de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur
énoncée dans l'ordre du jour ci-dessus.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la présente décision a été clôturée.
<i>Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui seront supportés par la Société sont
estimés à EUR 7.300,-.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande de la partie comparante,
le présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d'une traduction en langue française; à la demande de la même personne
comparante, en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture du présent procès-verbal, la partie comparante et le notaire ont signé le présent acte.
Signé: N. RAMIC, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 02 novembre 2015. Relation: 1LAC/2015/34705. Reçu soixante-quinze
euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 09 novembre 2015.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2015181451/134.
(150202273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2015.
Lukamar Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 1, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 201.262.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-ninth day of October.
Before Maître Léonie GRETHEN, notary residing at Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.
THERE APPEARED:
Lionem Sp. z o.o., a Polish limited liability company, formed pursuant to the laws of Poland, with registered office at
Warsaw, 02-703, Bukowińska 22B, Poland, incorporated on September 24, 2012 and registered with the Companies Re-
gister of Poland under the number 0000434176,
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here represented by Mrs Rachida E Farhane, employee, professionally residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Lu-
xembourg), by virtue of a proxy given under private seal on 23 October 2015.
The said proxy signed "ne varietur" by the attorney and the undersigned notary will remain attached to the present deed,
in order to be recorded with it.
The appearing party, represented as above pre-named, requested the undersigned notary to draw up the Constitutive
Deed of a private limited company ("société à responsabilité limitée"), as follows:
Art. 1. There is hereby established a private limited company ("société à responsabilité limitée"), which will be governed
by the laws in force, namely the Companies' Act of August 10, 1915 and by the present articles of association.
Art. 2. The company's name is "Lukamar Lux S.à r.l.".
Art. 3. The purpose of the company is to act as the general partner (associé commandité) of partnerships, including SCSp
(sociétés en commandite spéciales) or other entities. In addition, the Company may also be active in the acquisition, the
management, the enhancement and the disposal of participations in whichever form in domestic and foreign companies.
The company may also contract loans and grant all kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which
it has a direct or indirect participation or which are members of the same group.
It may open branches in Luxembourg and abroad.
Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,
sale or otherwise.
It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing
them.
In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of secu-
rities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.
Art. 4. The registered office of the company is established in the city of Luxembourg.
The address of the registered office may be transferred within the city by simple decision of the manager or in case of
plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The registered office may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for the amendments of the articles
of association.
If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered
office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered office
may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision will
have no effect on the company's nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be made and brought
to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose under the given cir-
cumstances.
Art. 5. The company is established for an unlimited duration.
Art. 6. The corporate capital is set at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by twelve
thousand and five hundred (12,500) shares of one Euro (EUR 1.-) each.
When and as long as all the shares are held by one person, the articles 200-1 and 200-2 among others of the amended
law concerning trade companies are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between
the latter and the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders' meeting are
not applicable.
The company may acquire its own shares provided that they be cancelled and the capital reduced proportionally.
Art. 7. The shares are indivisible with respect to the company, which recognizes only one owner per share. If a share is
owned by several persons, the company is entitled to suspend the related rights until one person has been designated as
being with respect to the company the owner of the share. The same applies in case of a conflict between the usufructuary
and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his creditor. Nevertheless, the voting rights
attached to the shares encumbered by usufruct are exercised by the usufructuary only.
Art. 8. The transfer of shares inter vivos to other shareholders is free and the transfer of shares inter vivos to third parties
is conditional upon the approval of the general shareholders' meeting representing at least three quarter of the corporate
capital.
The transfer of shares mortis causa to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the general
shareholders' meeting representing at least three quarter of the corporate capital belonging to the survivors.
This approval is not required when the shares are transferred to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving
spouse.
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If the transfer is not approved in either case, the remaining shareholders have a preemption right proportional to their
participation in the remaining corporate capital.
Each unexercised preemption right inures proportionally to the benefit of the other shareholders for a duration of three
months after the refusal of approval. If the preemption right is not exercised, the initial transfer offer is automatically
approved.
Art. 9. Apart from its capital contribution, each shareholder may with the previous approval of the other shareholders
make cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific current
account between the shareholder who has made the cash advance and the company. They will bear interest at a rate fixed
by the general shareholders' meeting with a two third majority. These interests are recorded as general expenses.
The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an additional
contribution and the shareholder will be recognized as a creditor of the company with respect to the advance and interests
accrued thereon.
Art. 10. The death, the declaration of minority, the bankruptcy or the insolvency of a shareholder will not put an end to
the company. In case of the death of a shareholder, the company will survive between his legal heirs and the remaining
shareholders.
Art. 11. The creditors, assigns and heirs of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seals on the assets
and the documents of the company nor interfere in any manner in the management of the company. They have to refer to
the company' s inventories.
Art. 12. The company is managed and administered by one or more managers, whether shareholders or third parties. If
several managers have been appointed, they will constitute a board of managers, composed of manager(s) of the category
A and manager(s) of the category B.
The mandate of manager is entrusted to him/them until his dismissal ad nutum by the general shareholders' meeting
deliberating with a majority of votes.
In case of a single manager, the single manager exercises the powers devolving on the board of managers, and the
company shall be validly bound towards third parties in all matters by the sole signature of the manager.
In case of plurality of managers, the company shall be validly bound towards third parties in all matters by the joint
signatures of a manager of the category A together with a manager of the category B.
The board of managers can deliberate or act validly only if a majority of the managers is present or represented at a
meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at
such meeting. Meetings of the board of managers may also be held by phone conference or video conference or by any
other telecommunication means, allowing all persons participating at such meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means expressing its approval in writing, by
cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety
will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.
The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company's transactions and to represent the company in
and out of court.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, may appoint attorneys of the company, who
are entitled to bind the company by their sole or joint signatures, but only within the limits to be determined by the power
of attorney.
Art. 13. No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments regularly
contracted in the name of the company; as an agent, he is liable only for the performance of his mandate.
Art. 14. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than
half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority
of the shareholders representing three quarter of the corporate capital.
Interim dividends may be distributed under the following conditions:
- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.
Art. 15. The company's financial year runs from the first of January to the thirty first of December of each year.
Art. 16. Each year, as of the thirty first day of December, the management will draw up the annual accounts and will
submit them to the shareholders.
Art. 17. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen
days preceding their approval.
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Art. 18. The company may be supervised by one or several supervisory auditors, who need not be shareholders of the
company. They will be appointed by the general meeting of shareholders which will fix their number and their remuneration,
as well as the term of their office, which must not exceed six years.
In case the number of shareholders exceeds twenty five (25), the supervision of the company must be entrusted to one
or more supervisory auditor(s).
Whenever required by law or if the general meeting of shareholders so decides, the company is supervised by one or
several approved statutory auditors in lieu of the supervisory auditor(s).
The approved statutory auditors are appointed, pursuant to the related legal provisions, either by the general meeting of
shareholders or by the board of managers.
The approved statutory auditors shall fulfil all the duties set forth by the related law.
The supervisory auditors and the approved statutory auditors may be re-appointed.
Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges,
the amortizations and the provisions represents the net profit of the company.
Each year five percent (5 %) of the net profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions
and appropriations will cease to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10 %) of the corporate capital,
but they will be resumed until the complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reasons
the latter has been touched. The balance is at the shareholders' free disposal.
Art. 20. In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by the
management or any other person appointed by the shareholders.
When the company' s liquidation is closed, the company' s assets will be distributed to the shareholders proportionally
to the shares they are holding.
Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments
exceeding his contribution.
Art. 21. With respect to all matters not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the legal
provisions in force.
Art. 22. Any litigation, which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders them-
selves or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the company' s business is concerned, by
arbitration in compliance with the civil procedure.
<i>Transitory dispositioni>
The first fiscal year will begin now and will end on December 31, 2016.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of association having thus been established, the appearing party, duly represented, declares to subscribe all
the twelve thousand and five hundred (12,500) shares of one Euro (EUR 1.-) each.
All the twelve thousand and five hundred (12,500) shares have been paid up in cash to the extent of one hundred percent
(100%) so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) is now at the free disposal of the
company, evidence hereof having been given to the undersigned notary.
<i>Expensesi>
The amount of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company as
a result of its formation, is approximately valued at one thousand one hundred Euro (EUR 1,100.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the company, the sole shareholder representing the entire corporate capital has
taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The following person is appointed as sole manager for an unlimited duration:
- Mr Mark VRIJHOEF, born in Zanstad, the Netherlands, on 12 September 1974 and professionally residing at 1, Rue
Jean-Pierre Brasseur, L-1258, Luxembourg.
<i>Second resolutioni>
The registered office of the company is established at L-1258 Luxembourg, 1, rue Jean-Pierre Brasseur.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who knows English and French, states herewith that on request of the appearing party, the
present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
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WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day mentioned at the beginning of this
document.
The document having been read to the attorney, known to the notary by his name, first name, civil status and residence,
he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-neuvième jour du mois d'octobre..
Par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A COMPARU:
Lionem Sp. z o.o., une société polonaise à responsabilité limitée, constituée selon le droit polonais, avec siège social à
Varsovie, 02-703, Bukowińska 22B, Pologne, constituée le 24 septembre 2012 et enregistrée auprès du registre des société
polonais sous le numéro 0000434176, (L'Associé Unique),
ici représentée par Madame Rachida El Farhane, salariée, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché
de Luxembourg), en vertu d'une procuration sous seing privé donné le 23 octobre 2015.
La prédite procuration, signée "ne varietur" par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte
avec lequel elle sera enregistrée.
La comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les
statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle constitue par la présente:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et
notamment par celle modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de "Lukamar Lux S.à r.l.".
Art. 3. La société peut agir en tant qu'associé commandité (general partner) de commandites, y compris de SCSp (sociétés
en commandites spéciales) ou d'autres sociétés. De plus, la société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur
et l'aliénation de participations, de quelque manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle
peut aussi contracter des emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou
qui sont membres du même groupe, toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.
Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l'étranger.
Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente
ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en
dérivant ou les complétant.
De plus, la société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l' aliénation d' immeubles situés tant au
Luxembourg qu' à l' étranger.
D'une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mobi-
lière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-ville.
L' adresse du siège social peut être transférée à l' intérieur de la ville par simple décision du gérant ou, en cas de pluralité
de gérants, du conseil de gérance.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'
assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
Dans le cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiraient ou seraient imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales. Une
telle décision n' aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée à la
connaissance des tiers par l' organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), représenté par douze mille cinq cents
(12.500) parts sociales d'un Euro (EUR 1,-) chacune.
Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, les articles 200-1 et
200-2, entre autres, de la loi modifiée sur les sociétés commerciales sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de
l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant
les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.
La société peut acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.
Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents,
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jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de même
en cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.
Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.
Art. 8. Les cessions de parts entre vifs à des associés sont libres et les cessions de parts entre vifs à des non-associés
sont subordonnées à l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital
social.
Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en
assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.
Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.
En cas de refus d'agrément dans l'une ou l'autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemption
proportionnel à leur participation dans le capital social restant.
Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il doit
être exercé dans un délai de trois mois après le refus d'agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne de plein
droit agrément de la proposition de cession initiale.
Art. 9. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l'accord préalable des autres associés, faire des avances en
compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l'associé, qui a fait
l'avance, et la société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l'assemblée générale des associés à une majorité des deux
tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.
Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un apport
supplémentaire et l' associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant et les intérêts.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas de
décès d'un associé, la société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer des
scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils
doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux.
Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Si plusieurs gérants sont nommés,
ils constitueront un conseil de gérance, composés de gérant(s) de catégorie A et de gérant(s) de catégorie B.
Le mandat de gérant lui/leur est confié jusqu'à révocation ad nutum par l'assemblée des associés délibérant à la majorité
des voix.
En cas de gérant unique, le gérant unique exercera les pouvoirs dévolus au conseil de gérance, et la société sera vala-
blement engagée envers les tiers en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
En cas de pluralité de gérants, la société sera valablement engagée envers les tiers en toutes circonstances par la signature
conjointe d' un gérant de catégorie A ensemble avec un gérant de catégorie B.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou
représentée à une réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés. Le conseil de gérance peut également être réuni par conférence téléphonique, par vidéo conférence ou par tout
autre moyen de communication, permettant à tous les participants de s' entendre mutuellement. La participation à une
réunion tenue dans ces conditions est équivalente à la présence physique à cette réunion.
Le conseil de gérance peut, à l' unanimité, adopter des résolutions par voie circulaire en donnant son accord par écrit,
par câble, télégramme, télex, télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit. L'
ensemble de ces documents constituera le procès-verbal justifiant de l' adoption de la résolution.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la société
judiciairement et extrajudiciairement.
Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut nommer des fondés de pouvoir de la société, qui
peuvent engager la société par leurs signatures individuelles ou conjointes, mais seulement dans les limites à déterminer
dans la procuration.
Art. 13. Tout gérant ne contracte, à raison de sa fonction aucune obligation personnelle quant aux engagements régu-
lièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.
Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.
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Art. 15. L'exercice social débute le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.
Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les quinze
jours qui précéderont son approbation.
Art. 18. La société peut être surveillée par un ou plusieurs commissaires, lesquels ne seront pas nécessairement associés
de la société. Ils seront nommés par l'assemblée générale, qui fixera leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée
de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Si le nombre des associés dépasse vingt-cinq (25), la surveillance de la société doit être confiée à un ou plusieurs
commissaire(s).
Chaque fois que la loi le requiert ou si l'assemblée générale le souhaite, la société est contrôlée par un ou plusieurs
réviseurs d'entreprises agréés à la place du (des) commissaire(s).
Les réviseurs d' entreprises agréés sont nommés, selon les stipulations légales afférentes, soit par l'assemblée générale,
soit par le conseil de gérance.
Les réviseurs d' entreprises agrées remplissent toutes les tâches prévues par la loi afférente.
Les commissaires et les réviseurs d'entreprises agréés peuvent être réélus.
Art. 19. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,
amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.
Chaque année, cinq pour cent (5 %) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements et
affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris
jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.
Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 20. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance ou
par toute personne désignée par les associés.
La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales
qu'ils détiennent.
Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu'un associé puisse cependant être obligé de faire des
paiements dépassant ses apports.
Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
Art. 22. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre
le ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s' agit d' affaires de la société, par arbitrage conformément
à la procédure civile.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commencera aujourd'hui et se terminera le 31 décembre 2016.
<i>Souscription et paiementi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, la comparante, dûment représentée, déclare souscrire à toutes les douze
mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune.
Toutes les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme
de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille cent Euros (1.100
EUR).
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la société, l' associé unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La personne suivante est nommée gérant unique pour une durée indéterminée:
- Monsieur Mark VRIJOEF, né le 12 septembre 1974 à Zanstad, Pays-Bas, demeurant professionnellement à 1, rue Jean-
Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.
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<i>Deuxième résolutioni>
Le siège social est établi à L-1258 Luxembourg, 1, rue Jean-Pierre Brasseur.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend l'anglais et le français, déclare par la présente, qu'à la demande de la comparante, le
présent document est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même comparante et en cas de
divergence entre les deux textes, le texte anglais l'emportera.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg à la date pré-mentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, connue du notaire par son nom, prénom, état civil et
domicile, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: El Farhane, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 30 octobre 2015. Relation: 1LAC/2015/34398. Reçu soixante-quinze euros
(75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): Paul MOLLING.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 6 novembre 2015
Référence de publication: 2015181457/348.
(150201904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2015.
Fitflop International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.
R.C.S. Luxembourg B 157.353.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-ninth of October.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
FitFlop Limited, a limited liability company governed by the laws of the United Kingdom of England and Wales, having
its registered office at 6, New Street Square, étage Eighth Floor, GB-EC4A 3AQ, London and registered with the United
Kingdom Companies House under number B 06436347,
hereby represented by Mrs Anne Louise Mansbridge, residing professionally at The Point, 210 New Kings Road, London
(United Kingdom) SW6 4NZ, by virtue of a resolution of the Directors dated October 21
st
, 2015.
Which copy of the resolution, after signature “ne varietur” by the proxyholder and the undersigned notary shall remain
attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing party, represented as stated above, is the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of “Fitflop Interna-
tional S.à r.l.” a limited liability company with registered office at 16, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Company's Register under number B 157.353 and incorporated by deed of Maître Henri
HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, on November 25
th
, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Association, number 132 of 22
nd
January 2011. These Articles of Incorporation have not been amended since.
All the twelve thousand five hundred (12,500) shares, with a nominal value of one euro (EUR 1) each, representing the
entire subscribed capital of the Company amounting to twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) are duly present
or represented at the Meeting, which is thus regularly constituted and can validly deliberate on all the items of the agenda.
The Sole Shareholder present or represented declares that he has had due notice of, and has been duly informed of the
agenda prior to the Meeting.
The agenda of the meeting is the following:
1) Decision to liquidate the Company;
2) Appointment of a liquidator and definition of his responsibilities;
3) Miscellaneous.
After deliberation, the following resolutions were taken unanimously:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder decides to dissolve the Company and to voluntary put the Company into liquidation (liquidation
volontaire).
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L
U X E M B O U R G
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder appoints as liquidator Mr Mathieu CARRIERE, private employee, born in Reims (France) on
May 27
th
, 1984, with professional address at 16, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg (the “Liquidator”).
The Liquidator shall have the broadest powers as set out in articles 144 and following of the co-ordinated law on
commercial companies of August 10
th
, 1915 (the “Law”). The Liquidator can also accomplish all deeds foreseen in article
145 of the Law without the prior authorisation of the shareholders' meeting in the cases where it is required.
The Liquidator will be empowered to distribute the assets in specie and will be empowered to make an interim dividend
to the Shareholders, which interim dividend may be affected by way of endorsement of any promissory note(s) in the
possession of the Company to the Shareholders.
The Liquidator is dispensed from keeping an inventory and can refer to the accounts of the Company.
The Liquidator can, under its own responsibility, and for special and defined operations delegate to one or several proxies
parts of its powers which will be defined and for the duration fixed by itself.
The Shareholders further resolve to empower and authorize the Liquidator to make, in its sole discretion, advance
payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the Shareholders of the Company, in accordance with article
148 of the Law.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing persons,
this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergence between the English and
the French text, the English text shall be prevailing.
WHEREOF, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.
The document having been read and translated to the mandatory, he signed together with us the notary the present
original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le onze septembre.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
FitFlop Limited une société à responsabilité limitée régie par la législation du Royaume-Uni, dont le siège social se
trouve au 6, New Street Square, étage Eighth Floor, GB-EC4A 3AQ Londres et immatriculée auprès du Companies House
du Royaume-Uni sous le numéro B 06436347,
ici représentée par Madame Anne Louise Mansbridge, demeurant professionnellement à The Point, 210 New Kings
Road, Londres (Royaume-Uni) SW6 4NZ, en vertu d'une résolution prise par les directeurs en date du 21 octobre 2015;
Laquelle copie de la résolution, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, déclare être le seul associé (l'«Associé Unique») de la société à
responsabilité limitée «Fitflop International S. à r.l.», dont le siège social se trouve au 16, rue des Capucins, L-1313
Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 157.353 et
constituée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 25 novembre
2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 132 du 22 janvier 2011, dont les statuts n'ont
pas été modifiés depuis.
Toutes les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (1.- EUR) chacune, représentant
la totalité du capital souscrit de la Société d'un montant de douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR) sont présentes ou
représentées à l'assemblée qui est par conséquent valablement constituée et peut délibérer sur les points portés à l'ordre du
jour. L'associé unique présent ou représenté déclare avoir été dûment convoqué à l'Assemblée et informé de l'ordre du jour.
Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Décisions sur la mise en liquidation de la Société;
2) Nomination d'un liquidateur et définition de ses responsabilités;
3) Divers.
Suite à cet ordre du jour, les résolutions suivantes ont été prises par l'associé unique:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide la dissolution de la Société et de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation
volontaire).
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique désigne comme liquidateur Monsieur Mathieu CARRIERE, employé privé, né à Reims (France) le
27 mai 1984, ayant pour adresse professionnelle 16, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg (le «Liquidateur»).
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Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales
du 10 août 1915 telle que modifiée (la «Loi»). Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la Loi sans devoir recourir
à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.
Le Liquidateur a le droit de distribuer les actifs en espèces et également de verser aux actionnaires dans l'intérêt de la
société des avances sur le produit de la liquidation, lesquelles distributions d'avances pourront être réalisées par l'endos-
sement de billets à ordre détenus par la Société au profit de ses Associés.
Le Liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle
partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.
Les Associés décident en outre d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion à verser des acomptes sur le boni de
liquidation, aux Associés de la Société conformément à l'article 148 de la Loi.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande de la comparante, le présent acte est rédigé
en anglais, suivi d'une version française. A la demande de la comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et
le texte français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénoms usuels, états et demeures, il a signé
avec Nous notaire le présent acte.
Signé: A. L. Mansbridge et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 2 novembre 2015. Relation: 2LAC/2015/24653. Reçu douze euros Eur 12.-
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 9 novembre 2015.
Référence de publication: 2015181258/114.
(150202269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2015.
L'Ecluse Investissements S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 100.000,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 166.639.
Les comptes au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour L'Ecluse Investissements S.à r.l.i>
Référence de publication: 2015185444/10.
(150206563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2015.
Patron Turner S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 20.000,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 196.686.
Il est à noter que l'associé unique de la Société a changé son dénomination sociale de «Patron Investments IV S.à r.l.»
en «Patron Capital Investments S.à r.l.» en date du 29 octobre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
La Société
Référence de publication: 2015182529/12.
(150202776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
4704
CI Kent S.A.
Clifford Chance
Clifford Chance GP
Coiffure Lydie S.à r.l.
De Bei'ermann S.àr.l.
Elim S.A.
ESOP (Lux)
Faris S.A.
FastFrate Luxco Sàrl
Fid-Experts S.A.
Fitflop International S.à r.l.
Floreal S.A.
Freund Invest S.A.
Gabbana S.à r.l.
Galene Event Int.
Garlaban S.A.
Gergana Investments S.A.
Gestion Fiera Capital S.à r.l.
Giro S.à r.l.
Glencove Luxembourg S.à r.l.
Globe Luxembourg SCA
GP Lux Investissements S.à r.l.
Greendale
Hydrangea S.à r.l.
Ifore SICAV-SIF S.C.A.
Jetmoon
KKR Irish Parent S.à r.l.
Lafiduciaire S.à r.l.
Lanai S.A.
Lazulli Holding S.A.
LBREP II Master & PP S.à r.l.
L'Ecluse Investissements S.à r.l.
LEROS HOLDING S.A., société de gestion de patrimoine familial
LEROS HOLDING S.A., société de gestion de patrimoine familial
Letterone Investment Holdings S.à r.l.
Liferar S.A.
Liferla S.A.
Lifertan S.A.
Loyalty Partner Holdings S.A.
Lukamar Lux S.à r.l.
Luxembourg International Investment Company (L I I C) S.A.
Patron Turner S.à r.l.
Saransk Gas S.A.
Still@Services S.à r.l.
Still@Services S.à r.l.
Still@Services S.à r.l.