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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 94
13 janvier 2016
SOMMAIRE
Abonomally Furniture Concept S.à r.l. . . . . . .
4467
Agence d'Assurances Kandel S.àr.l. . . . . . . . .
4467
AI Global Investments GP S.à r.l. . . . . . . . . . .
4497
A+ I Light S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4467
Ainos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4471
Albury SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4467
Alpha Fund Management S.à r.l. . . . . . . . . . . .
4467
Azrou Butterflys Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4470
Beam Europe S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4470
Bochum, Laerholzstrasse S.à r.l. . . . . . . . . . . .
4498
Brightlens S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4477
Carlsand S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4502
Challenger Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . .
4508
Charles River Laboratories Luxembourg . . . .
4505
Corlux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4466
DC Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4466
DC Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4466
DCM Technology S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4466
DH Services Luxembourg Holding S.à r.l. . . .
4493
Droia Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4471
E.C. Handelsagentur - Euro-Cuisines S.A. . . .
4466
Eifelwerk Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
4509
EUROPEAN MARKETING GROUP (Luxem-
bourg) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4468
Ferro Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4468
GC Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4468
German Loans 2015 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
4478
Global Water Development Luxembourg S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4488
GoldenTree Credit Opportunities Lux Financ-
ing I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4467
GreenTree Spa World S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
4468
Harper & Pearsons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4468
Holmes Place 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4468
Iceland Genomic Ventures Holding S.à r.l. . .
4469
Ilot St Michel Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
4469
KLC Holdings VII S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4469
KLC Holdings VI S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4469
La Fontaine S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4469
Laurie 204 GPS (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . .
4469
Truffle Gourmet S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4511
Val-Immo, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4470
Wodalux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4470
Yorcet Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4470
Zehren S.à.r.l. - Société Luxembourgeoise de
Gestion et Comptabilité . . . . . . . . . . . . . . . . .
4466
4465
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U X E M B O U R G
DC Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1263 Luxembourg, 1, rue Aristide Briand.
R.C.S. Luxembourg B 129.907.
Le comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015186253/9.
(150208548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2015.
DC Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1263 Luxembourg, 1, rue Aristide Briand.
R.C.S. Luxembourg B 129.907.
Le comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015186254/9.
(150208553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2015.
DCM Technology S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9780 Wincrange, 66B, rue de Lullange.
R.C.S. Luxembourg B 123.808.
Les comptes annuels au 31-12-14 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015186255/9.
(150208629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2015.
E.C. Handelsagentur - Euro-Cuisines S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 50.469.
Der Jahresabschluss vom 31.12.2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015186269/9.
(150207894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2015.
Corlux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 488, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 177.759.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015186235/9.
(150207924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2015.
Zehren S.à.r.l. - Société Luxembourgeoise de Gestion et Comptabilité, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5751 Frisange, 35, rue Robert Schuman.
R.C.S. Luxembourg B 166.958.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015186093/9.
(150207551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2015.
4466
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U X E M B O U R G
A+ I Light S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4963 Clémency, 9bis, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 183.399.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015186109/9.
(150208065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2015.
Alpha Fund Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 134.426.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015186116/9.
(150208765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2015.
Abonomally Furniture Concept S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-8080 Bertrange, 87, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 158.235.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015186130/9.
(150208133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2015.
Agence d'Assurances Kandel S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4999 Schouweiler, 37, rue Jean Guillaume Kremer.
R.C.S. Luxembourg B 116.376.
Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015186139/9.
(150208053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2015.
Albury SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 32.384.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015186144/9.
(150208103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2015.
GoldenTree Credit Opportunities Lux Financing I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 185.122.
Les comptes annuels au 30 juin 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015186336/9.
(150208101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2015.
4467
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GreenTree Spa World S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5408 Bous, 48A, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 138.628.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015186339/9.
(150208436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2015.
GC Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 174.711.
Le bilan et annexes au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015186341/9.
(150207900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2015.
EMG (Luxembourg) S.A., EUROPEAN MARKETING GROUP (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 11, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 16.575.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015186302/9.
(150208797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2015.
Ferro Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 169.085.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015186310/9.
(150208334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2015.
Harper & Pearsons, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1815 Luxembourg, 209, rue d'Itzig.
R.C.S. Luxembourg B 177.262.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015186371/9.
(150207837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2015.
Holmes Place 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.029.500,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 97.486.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015186375/9.
(150208082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2015.
4468
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Iceland Genomic Ventures Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 6.615.600,00.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 1, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 79.987.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015186389/9.
(150208799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2015.
Ilot St Michel Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 137.848.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015186391/9.
(150207684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2015.
KLC Holdings VI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 98.623.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015186436/9.
(150207732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2015.
KLC Holdings VII S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 98.629.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015186437/9.
(150208128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2015.
Laurie 204 GPS (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5884 Hesperange, 300C, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 171.185.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015186445/9.
(150208805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2015.
La Fontaine S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4149 Schifflange, Zone Industrielle Um Monkeler.
R.C.S. Luxembourg B 132.503.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015186456/9.
(150208005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2015.
4469
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Beam Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité 2.
R.C.S. Luxembourg B 124.112.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 2015.
BEAM EUROPE S.à r.l.
Anne Boelkow
<i>Géranti>
Référence de publication: 2015184477/14.
(150206441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.
Yorcet Holdings S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 12, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 67.617.
<i>Rectificatif du Dépôt n° L150139973i>
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015184368/10.
(150204629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.
Azrou Butterflys Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5950 Itzig, 4, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 151.764.
Les comptes annuels au 08 Décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015184412/10.
(150206270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.
Val-Immo, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3336 Hellange, 6A, rue des Près.
R.C.S. Luxembourg B 120.761.
Le Bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2015184340/10.
(150205270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.
Wodalux S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-6633 Wasserbillig, 19, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 121.760.
Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015184362/10.
(150205286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.
4470
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U X E M B O U R G
Droia Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 44, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 182.546.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 1337 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015181195/9.
(150201444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2015.
Ainos, Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 6, rue d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 201.280.
STATUTS
L'an deux mille quinze, le trentième jour du mois d’octobre;
Pardevant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
A COMPARU:
La société anonyme “K2 CONSULT”, établie et ayant son siège social à L-8399 Windhof, 6, rue d'Arlon, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 157262,
dûment représentée par son administrateur unique Monsieur Dominique PEIFFER, chef d'entreprises, né à Arlon (Bel-
gique), le 10 mai 1971, demeurant à B- 6700 Stockem-Arlon, 117, rue des Tilleuls,
ici représenté par Madame Amandine TRELCAT, juriste, demeurant professionnellement à L-8399 Windhof, 6, rue
d'Arlon, (la “Mandataire”), en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après avoir été
signée “ne varietur” par la Mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée
avec lui.
Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter l'acte de
constitution d'une société anonyme qu'elle déclare constituer par les présentes et dont les statuts sont établis comme suit:
I. Nom - Durée - Objet - Siège social
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes, par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-
après créées, une société anonyme sous la dénomination de “AINOS” (la “Société”), laquelle sera régie par les présents
statuts (les “Statuts”) ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales (la “Loi”).
Art. 2. La durée de la Société est illimitée.
Art. 3. La Société a pour objet pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, le commerce
de gros et détail, les télécommunications, les activités informatiques, ainsi que les autres services fournis principalement
aux entreprises, de même que les services et cours de formation liés, analogues ou connexes au domaine informatique.
La Société a encore pour objet tous actes, transactions et toutes opérations généralement quelconques de nature mobilière,
immobilière, civile, commerciale et financière, se rattachant directement ou indirectement à l'objet précité ou à tous objets
similaires susceptibles d'en favoriser l'exploitation et le développement.
Elle pourra s'intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toute société ou
entreprise ayant une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne et en général, effectuer toutes opérations de
nature à favoriser la réalisation de son objet social.
Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution, au profit d'autres entreprises, sociétés ou
tiers.
La Société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.
Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Koerich (Grand-Duché de Luxembourg).
Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit dans la commune du siège social par une simple
décision du conseil d'administration ou de l'administrateur unique.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée des actionnaires
délibérant comme en matière de modification des statuts.
La Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de
Luxembourg qu'à l'étranger par une simple décision du conseil d'administration de la Société ou, dans le cas d'un admi-
nistrateur unique, par une décision de l'administrateur unique.
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II. Capital social - Actions
Art. 5. Le capital souscrit de la Société est fixé à CINQUANTE MILLE EUROS (50.000,- EUR), représenté par CINQ
CENTS (500) actions avec une valeur nominale de CENT EUROS (100,- EUR) chacune et qui ouvrent les mêmes droits
à tout égard.
Pour la durée telle que prévue ci-après, le capital social pourra être porté de son montant actuel à CINQ CENT MILLE
EUROS (500.000,- EUR) par la création et l'émission d'actions supplémentaires avec une valeur nominale de CENT EU-
ROS (100,- EUR) chacune.
En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 5
ème
anniversaire de
la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, de l'acte de constitution du 30 octobre 2015, à augmenter
en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles.
Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par
compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la Société, ou même par in-
corporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme
dit ci-après.
Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment
autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette
augmentation de capital.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de
cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée
dans la forme authentique par le conseil de gérance ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.
Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires ou convertibles ou obli-
gations avec bons de souscription, sous forme nominative, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque
monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ou obligations avec bons de souscription
ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital
autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la Loi.
Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement
et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi, racheter ses propres actions.
Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur au
choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance. Ce
registre contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une
inscription sur ledit registre.
Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société
n'a qu’un seul administrateur, par cet administrateur.
La Société pourra émettre des certificats représentatifs d'actions au porteur. Les actions au porteur porteront les indi-
cations prévues par l'article 41 de la Loi et seront signées par deux (2) administrateurs ou, si la Société n'a qu'un seul
administrateur, par cet administrateur.
La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d’une griffe.
Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.
En ce cas, elle doit être manuscrite.
Une copie certifiée conforme de l'acte conférant à cet effet délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil
d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.
La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,
les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de la
Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait
été désignée comme étant à son égard propriétaire.
<i>Clause de préemptioni>
La cession des actions de la Société à un tiers ou au profit d'actionnaires est soumise au respect du droit de préemption
des actionnaires défini ci-après:
L'actionnaire cédant doit notifier son projet au conseil d’administration par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception en indiquant les informations sur le cessionnaire (nom, adresse et nationalité ou, s'il s'agit d'une personne morale,
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dénomination, siège social, capital, numéro d'immatriculation, identité des actionnaires et des dirigeants), le nombre d'ac-
tions dont la cession est envisagée, le prix et les conditions de la cession projetée.
Dans un délai de trente (30) jours de ladite notification, le conseil d’administration notifiera ce projet aux autres ac-
tionnaires, individuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception, qui disposeront d'un délai de trente (30)
jours pour se porter acquéreurs des actions à céder, dans la proportion de leur participation au capital.
Chaque actionnaire exerce son droit de préemption en notifiant au conseil d’administration le nombre d'actions qu'il
souhaite acquérir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A l'expiration de ce dernier délai, le conseil d’administration devra faire connaître par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception les résultats de la préemption à l'actionnaire cédant.
Si les droits de préemption sont supérieurs au nombre d'actions proposées à la vente, les actions concernées sont réparties
par le conseil d’administration entre les actionnaires qui ont notifié leur intention d'acquérir au prorata de leur participation
au capital et dans la limite de leurs demandes.
Si les offres d'achat sont inférieures au nombre d'actions proposées à la vente, les droits de préemption seront réputés
n'avoir jamais été exercés. Dans ce cas, et sous réserve de l'agrément ci-après prévu, l'actionnaire cédant pourra librement
céder ses actions au cessionnaire mentionné dans la notification.
Toutefois, l'actionnaire cédant peut demander le bénéfice de l'exercice du droit de préemption à concurrence du nombre
de titres pour lequel il aura été notifié par les autres actionnaires et procéder à la cession du solde des actions qu'il envisageait
de céder, conformément aux dispositions des statuts.
Lorsque tout ou partie des actions dont la cession est projetée n'aura pas été préemptée dans les conditions ci-dessus
prévues, le cédant devra, si le cessionnaire est non actionnaire, se soumettre à la procédure d'agrément suivante:
<i>Clause d’agrémenti>
La cession des actions à un tiers à quelque titre que ce soit est soumise à l'agrément préalable de l’assemblée générale
des actionnaires.
Le cédant doit notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une demande d'agrément au conseil
d’administration de la Société en indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la
cession est envisagée et le prix offert. Cette demande d'agrément est transmise par le conseil d’administration aux action-
naires.
L'agrément résulte d'une décision collective des actionnaires statuant à la majorité des voix des actionnaires disposant
du droit de vote, les actions du cédant n'étant pas prises en compte pour le calcul de cette majorité.
La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à être motivée. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée.
A défaut de notification dans les soixante (60) jours qui suivent la demande d'agrément, l'agrément est réputé acquis.
En cas d'agrément, l'actionnaire cédant peut réaliser librement la cession aux conditions prévues dans la demande
d'agrément.
En cas de refus d'agrément, la Société est tenue, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la notification du
refus, de faire acquérir les actions, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la
Société, en vue d'une réduction du capital.
A défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé par voie d'expertise.
Le cédant peut à tout moment aviser le conseil d’administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de ré-
ception, qu'il renonce à la cession de ses actions.
Si, à l'expiration du délai de soixante (60) jours, l'achat par l’actionnaire, le tiers ou la Société venant se substituer au
cessionnaire initial n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné.
Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les cessions, que lesdites cessions interviennent par voie d'apport,
de fusion, de partage consécutif à la liquidation d'une société associée, de transmission universelle de patrimoine d'une
société ou par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice ou autrement.
Elles peuvent aussi s'appliquer à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation
de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription à une augmentation de
capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes
dénommées.
Toute cession réalisée en violation de cette clause d'agrément est nulle.
III. Assemblées générales des actionnaires
Décisions de l'actionnaire unique
Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société.
Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
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L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'actionnaires
représentant un dixième au moins du capital social.
Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le 3
ème
vendredi du mois de juin à 11.00 heures au
siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires
de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents Statuts.
Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par courrier électronique,
par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire une autre personne comme son mandataire.
L'utilisation d'équipement pour conférences vidéo, conférences téléphoniques ou tout autre moyen de télécommunication
est autorisée et les actionnaires utilisant ces technologies seront présumés être présents et seront autorisés à voter par vidéo,
par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication. Après délibération, les votes pourront aussi être exprimés
par écrit ou par télécopie, télégramme, télex, téléphone ou tout autre moyen de télécommunication, étant entendu que dans
ce dernier cas le vote devra être confirmé par écrit. Tout actionnaire peut aussi voter par correspondance, en retournant un
formulaire dûment complété et signé (le “formulaire”) envoyé par le conseil d'administration, l'administrateur unique ou
deux administrateurs, suivant le cas et contenant les mentions suivantes:
a) le nom et l'adresse de l'actionnaire;
b) le nombre d'actions qu'il détient;
c) chaque résolution sur laquelle un vote est requis;
d) une déclaration par laquelle l'actionnaire reconnaît avoir été informé de la/des résolution(s) pour lesquelles un vote
est requis;
e) une case pour chaque résolution à considérer;
f) une invitation à cocher la case correspondant aux résolutions que l'actionnaire veut approuver, rejeter ou s'abstenir
de voter;
g) une mention de l'endroit et de la date de signature du formulaire;
h) la signature du formulaire et une mention de l'identité du signataire autorisé selon le cas; et
i) la déclaration suivante: “A défaut d'indication de vote et si aucune case n'est cochée, le formulaire est nul.”
L'indication de votes contradictoires au regard d'une résolution sera assimilée à une absence d'indication de vote. Le
formulaire peut être utilisé pour des assemblées successives convoquées le même jour. Les votes par correspondance ne
sont pris en compte que si le formulaire parvient à la Société deux jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Un
actionnaire ne peut pas adresser à la Société à la fois une procuration et le formulaire. Toutefois, si ces deux documents
parvenaient à la Société, le vote exprimé dans le formulaire primera.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les Statuts, les décisions d'une assemblée des actionnaires
dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.
Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à
toute assemblée des actionnaires.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître
l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.
Les décisions prises lors de l’assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et par
les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites dans
un procès-verbal.
IV. Conseil d'administration
Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas
besoin d'être actionnaires de la Société.
Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires,
il est constaté que celle-ci n’a plus qu’un actionnaire unique, la composition du conseil d’administration peut être limitée
à un (1) membre jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l’existence de plus d’un actionnaire.
Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la
durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.
Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des
actionnaires.
Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut
être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.
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Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres
un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de
la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.
Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans
l'avis de convocation.
Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en
son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à
cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur
par écrit, par courrier électronique, par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit, par
courrier électronique, par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire un autre administrateur comme
son mandataire.
Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens de
télécommunication permettant son identification.
Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du
conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut
à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est
réputée se tenir au siège de la Société.
Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est
présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de
partage des voix, le président du conseil d’administration aura une voix prépondérante.
Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-
bation par écrit, par courrier électronique, par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer
le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en
justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d’administration est com-
posé d’un seul membre, ce dernier signera.
Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de
disposition dans l'intérêt de la Société.
Tous pouvoirs que la Loi ou ces Statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de
la compétence du conseil d'administration.
Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,
conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents,
associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par
une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l’ob-
ligation de rendre annuellement compte à l’assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages
quelconques alloués au délégué.
La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
Art. 13. La Société sera engagée (i) par la signature collective de deux (2) administrateurs, (ii) par la signature individuelle
de l'administrateur-délégué ou (iii) par la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs
de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d’administration est composé d’un (1) seul membre, la Société sera valablement engagée, en toutes
circonstances et sans restrictions, par la signature individuelle de l'administrateur unique.
V. Surveillance de la société
Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas
besoin d'être actionnaire.
L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs ré-
munérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.
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VI. Exercice social - Bilan
Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de
la même année.
Art. 16. Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d’un fonds de réserve
légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra dix pour cent
(10%) du capital social.
Sur recommandation du conseil d’administration l’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation du solde
des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision,
de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.
Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la
Loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.
Des dividendes peuvent également être payés sur bénéfices reportés d’exercices antérieurs. Les dividendes seront payés
en euros ou par distribution gratuite d’actions de la Société ou autrement en nature selon la libre appréciation des admi-
nistrateurs, et peuvent être distribués à tout moment à déterminer par le conseil d’administration.
Le paiement de dividendes sera fait aux actionnaires à l’adresse indiquée dans le registre des actions. Aucun intérêt ne
sera dû par la Société sur dividendes distribués mais non revendiqués.
VII. Liquidation
Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs
(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
VIII. Modification des statuts
Art. 18. Les Statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum
et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.
IX. Dispositions finales - Loi applicable
Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions
de la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2015.
2. La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2017.
<i>Souscription et Libérationi>
Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les cinq cents (500) actions ont été souscrites par l'actionnaire unique,
la société “K2 CONSULT”, pré-désignée et représentée comme dit ci-avant, et entièrement libérées par la souscriptrice
prédite moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de cinquante mille euros (50.000,- EUR) se trouve
dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le
constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, et en confirme expressément l’accomplissement.
<i>Résolutions prises par l’actionnaire uniquei>
La partie comparante pré-mentionnée, représentant l’intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes
en tant qu’actionnaire unique:
1) Le siège social de la Société est établi à L-8399 Windhof, 6, rue d'Arlon.
2) Comme autorisé par la Loi et les Statuts, Monsieur Dominique PEIFFER, chef d'entreprises, né à Arlon (Belgique),
le 10 mai 1971, demeurant à B-6700 Stockem-Arlon, 117, rue des Tilleuls, est appelé à la fonction d'administrateur unique
et exercera les pouvoirs dévolus au conseil d’administration de la Société.
3) La société anonyme de droit luxembourgeois “THE CLOVER”, établie et ayant son siège social à L-8399 Windhof,
6, rue d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 149293, est
nommée aux fonctions de commissaire aux comptes de la Société.
4) Les mandats de l'administrateur unique et du commissaire aux comptes expireront à l'assemblée générale annuelle
de l'année 2021.
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<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à mille cent euros.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte à la Mandataire de la partie comparante, ès-qualité qu'elle agit, connue du notaire par nom,
prénom, état civil et domicile, ladite Mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. TRELCAT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 03 novembre 2015. 2LAC/2015/24717. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
- POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 06 novembre 2015.
Référence de publication: 2015181014/333.
(150201983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2015.
Brightlens S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6776 Grevenmacher, 5, an den Längten.
R.C.S. Luxembourg B 190.526.
Im Jahre zweitausendfünfzehn, den sechsundzwanzigsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtswohnsitze zu Junglinster, (Grossherzogtum Luxemburg);
IST ERSCHIENEN:
Die Gesellschaft „CONTALENS S.A.“, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in L-6676 Grevenmacher,
5, an den Längten, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister („Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
burg“) Sektion B, Nummer 197.844,
hier vertreten durch Herr Rolf DENSBORN, Kaufmann, geboren in Wittlich (Bundesrepublik Deutschland), am 16.
April 1960, wohnhaft in D-54294 Trier, Im Sabel 4A (Deutschland), auf Grund von, einer ihm erteilten Vollmacht unter
Privatschrift; welche Vollmacht, vom Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar „ne varietur“ unterschrieben, bleibt
der gegenwärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.
Welche Komparentin, vertreten wie hiervor erwähnt, dem amtierenden Notar erklärt, dass sie die einzige Gesellschaf-
terin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung „BRIGHTLENS S.à r.l.“, mit Sitz in L-6630 Wasserbillig, 23, Grand-Rue,
eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister („Registre de Commerce et des Sociétés de Luxemburg“) Sektion B,
Nummer 190.526.
Genannte Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 11. Juni
2015, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 2128 vom 18. August 2015.
Welche Komparentin, den amtierenden Notar, ersucht folgende in ausserordentlicher Generalversammlung gefassten
Beschlüsse, zu dokumentieren wie folgt:
<i>Erster Beschlussi>
Die alleinige Gesellschafterin beschliesst den Sitz der Gesellschaft nach L-6676 Grevenmacher, 5, an den Längten zu
verlegen und somit Artikel 5 der Satzung folgenden Wortlaut zu geben:
„ Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Grevenmacher.“
<i>Zweiter Beschlussi>
Die alleinige Gesellschafterin nimmt die Kündigung des Geschäftsführers an, und ernennt auf unbestimmte Dauer Frau
Tatiana DENSBORN, geboren MIZENKO, geboren in Sevcenko am 21. Juli 1972, wohnhaft in D-54294 Trier, Im Sabel
4A (Deutschland), zur alleinigen Geschäftsführerin.
Gegenüber Dritten ist die Gesellschaft durch die alleinige Unterschrift der Geschäftsführerin rechtskräftig vertreten.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr
neunhundert Euro abgeschätzt.
WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Na-
men, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Signé: Rolf DENSBORN, Jean SECKLER.
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Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 03 novembre 2015. Relation GAC/2015/9283. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2015180966/45.
(150202515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2015.
German Loans 2015 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 408.000,00.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68/70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 201.285.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-second of October.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, Notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
publity Real Estate Opportunity Services II S.à r.l., a limited liability company established under the laws of Luxem-
bourg, having its registered office at 68/70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg and whose registration with the
Luxembourg Trade and Companies Register is currently pending,
here represented by Mr. Liridon ELSHANI, private employee, professionally residing at 74, avenue Victor Hugo, L-1750
Luxembourg, by virtue of two proxies, given under private seal.
Which proxy after having been initialled “ne varietur” by the proxy holder of the appearing partry and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing party has requested the undersigned notary to state as follows the articles of incorporation of a private
limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. The name of the company is "German Loans 2015 S.à r.l." (the Company). The Company is a private
limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in
particular the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation
(the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The Company's registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred
within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the Grand
Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the
amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military develop-
ments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign
companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its
portfolio.
3.2. An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy
of Luxembourg or abroad as well as all operations in relation to real estate properties, including the direct or indirect holding
of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development, pro-
motion, sale, management and/or lease of real estate properties.
3.3. The Company may further guarantee, grant security in favor of third parties to secure its obligations or the obligations
of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the
Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form
part of the same group of companies as the Company.
3.4. The Company may borrow in any form and may issue any kind of notes, bonds and debentures and generally issue
any debt, equity and/or hybrid securities in accordance with Luxembourg law.
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3.5. The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities
which it may deem useful in accomplishment of these purposes.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve thousand five
hundred (12,500) shares in registered form, having a nominal value of one euro (EUR 1) each.
5.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in accordance
with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognizes only one (1) owner per share.
6.2. Each Share carries one (1) voting right.
6.3. The shares are freely transferable between shareholders.
6.4. When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.
6.5. When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to
prior approval by shareholders representing at least three-quarters of the corporate capital.
6.6. A share transfer shall only be binding on the Company or third parties following notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
6.7. A register of shareholders shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.
6.8. The Company may redeem its own shares, provided:
(i) it has sufficient distributable reserves for that purpose; or
(ii) the redemption results from a reduction in the Company's share capital.
III. Management - Representation
Art. 7. Appointment and Removal of managers.
7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets
the term of their office. The managers need to be shareholders.
7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.
Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers.
The shareholders may decide to appoint managers of two different classes, i.e. one or several class A managers and one
or several class B managers.
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the
Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate
object.
(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.
8.2. Procedure
(i) The Board shall meet at the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice, which
in principle shall be in Luxembourg.
(ii) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except
in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they have
full knowledge of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the
meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule
previously adopted by the Board.
(iv) A manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board
resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the managers present or represented, provided that if the
shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, at least one (1) class A
manager and one (1) class B manager votes in favor of the resolution. Board resolutions shall be recorded in minutes signed
by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present or represented.
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(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means
of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.
(vii) Circular resolutions signed by all the managers (Managers' Circular Resolutions) shall be valid and binding as if
passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.
8.3. Representation
(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the sole signature of any manager.
(ii) If the shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, the Company
shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any class A manager together with any class B
manager.
(iii) The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any person(s) to whom special powers
have been delegated by the Board.
Art. 9. Sole manager. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board, the
managers or any manager are to be read as references to the sole manager, as appropriate. The Company shall be bound
towards third parties in all matters by the sole signature of the sole manager.
Art. 10. Liability of the managers. The managers shall not be held personally liable by reason of their office for any
commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles
and the Law.
IV. Shareholder(s)
Art. 11. General meetings of shareholders and Shareholders' written resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Unless resolutions are taken in accordance with article 11.1.(ii), resolutions of the shareholders shall be adopted at
a general meeting of shareholders (each a General Meeting).
(ii) Each share entitles the holder to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board. The Board must convene a General Meeting
following a request from shareholders representing more than half of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of
the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the
notice.
(iii) When resolutions are to be adopted in writing, the Board shall send the text of such resolutions to all the shareholders.
The shareholders shall vote in writing and return their vote to the Company within the timeline fixed by the Board. Each
manager shall be entitled to count the votes.
(iv) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.
(v) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the agenda
of the General Meeting, it may be held without prior notice.
(vi) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order to
be represented at any General Meeting.
(vii) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by shareholders owning more than one-half of the
share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the shareholders shall be convened by registered
letter to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a majority of the
votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.
(viii) The Articles may only be amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least
three-quarters of the share capital.
(ix) Any increase in a shareholder's commitment to the Company and any change of the nationality of the Company
shall require the unanimous consent of the shareholders.
(x) Written Shareholders' Resolutions are passed with the quorum and majority requirements set forth above and shall
bear the date of the last signature received prior to the expiry of the timeline fixed by the Board.
Art. 12. Sole shareholder. When the number of shareholders is reduced to one (1):
(i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;
(ii) any reference in the Articles to the shareholders, the General Meeting, or the Written Shareholders' Resolutions is
to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder's resolutions, as appropriate; and
(iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.
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V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 13. Financial year and Approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss accounts, together with an inventory stating
the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarizing the Company's commitments and the debts
owed by its managers and shareholders to the Company.
13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss accounts must be approved within six (6) months following the end of the
relevant financial year either (a) at the annual General Meeting (if held) or (b) by way of Written Shareholders' Resolutions.
Art. 14. Auditors.
14.1. When so required by law, the Company's operations shall be supervised by one or more approved external auditors
(réviseurs d'entreprises agréés). The shareholders shall appoint the approved external auditors, if any, and determine their
number and remuneration and the term of their office.
14.2. If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the Company's operations shall be su-
pervised by one or more commissaires aux comptes (statutory auditors), unless the law requires the appointment of one or
more approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The commissaires aux comptes are subject to reappoint-
ment at the annual General Meeting. They may or may not be shareholders.
Art. 15. Allocation of profits.
15.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the Legal
Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.
15.2. The shareholders shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the
payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable
legal provisions.
15.3. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:
(i) the Board must draw up interim accounts;
(ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available
for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the
last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the Legal Reserve;
(iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim dividends;
and
(iv) taking into account the assets of the Company, the rights of the Company's creditors must not be threatened by the
distribution of an interim dividend. If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial
year, the Board has the right to claim the reimbursement of dividends not corresponding to profits actually earned and the
shareholders must immediately refund the excess to the Company if so required by the Board.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a
majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders shall appoint one
or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number powers
and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators shall have full power to realize the Com-
pany's assets and pay its liabilities.
16.2. The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the share-
holders in proportion to the shares held by each of them.
VII. General provisions
17.1. Notices and communications may be made or waived, Managers' Circular Resolutions and Written Shareholders
Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.
17.2. Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with
Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfill all legal requirements for being deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Written Shareholders' Resolutions, as the case may be, may appear on one
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original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same
document.
17.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law
and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to
time.
<i>Transitional provisioni>
The Company's first financial year shall begin on the date of this deed and shall end on December 31
st
, 2016.
The Company’s annual accounts for the first financial year for the period from the date of this deed to and including
December 31
st
, 2016 shall be approved in on April 20
th
, 2017 at the latest
<i>Subscription and Paymenti>
publity Real Estate Opportunity Services II S.à r.l., prenamed, subscribes the entire twelve thousand five hundred
(12,500) shares in registered form, having a nominal value of one euro (EUR 1) each and agrees to pay them in full by a
contribution in cash of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).
All the shares have been paid-up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount
of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is now available to the Company, evidence thereof having been given
to the notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its
incorporation and first location are estimated at approximately one thousand four hundred euro (EUR1,400.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder, representing the entire subscribed capital,
adopted the following resolutions:
1) The following persons are appointed as managers of the Company for an undetermined period:
<i>A Manager:i>
Mr. Stefan Gomoll, born on 01
st
June 1970 in Kronach, Germany, residing at SG House, Solemar, La Ville Roussel de
Bas, Sark, GY10 1SE Guernsey, Channel Islands.
<i>B Managersi>
Mr. Jorge Fernandes, born on 05
th
March 1966 in Figueira da Fox, Portugal, residing professionally at 68/70, boulevard
de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, and
Mr. Christophe Lentschat, born on 26
th
September 1972 in Thionville, France, residing professionally at 68/70, bou-
levard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
2) The registered office of the Company is fixed at 68/70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a German translation. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung
Im Jahr zweitausendundfünfzehn, am zweiundzwanzigsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar, Maître Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxem-
burg.
IST ERSCHIENEN:
publity Real Estate Opportunity Services II S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet und bestehend
in Luxemburg, mit Gesellschaftssitz in 68/70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxemburg, deren Eintragung im Firmen-
und Handelsregister in Luxemburg momentan im Gange ist,
hier vertreten durch Herrn Liridon ELSHANI, Privatangestellter, geschäftsansässig in 74, avenue Victor Hugo, L-1750
Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht.
Welche Vollmacht, die von der Erscheinenden und der unterzeichnenden Notarin "ne varietur" unterzeichnet wurden,
bleiben dieser Urkunde beigefügt um sie, zusammen mit dieser bei der zuständigen Registerstelle einzureichen.
Die Erscheinende hat die unterzeichnende Notarin gebeten, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(société à responsabilité limitée), die hiermit gegründet wird, wie folgt zu beurkunden:
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I. Name - Sitz - Unternehmensgegenstand - Dauer
Art. 1. Name. Der Name der Gesellschaft lautet "German Loans 2015 S.à r.l." (die Gesellschaft). Die Gesellschaft ist
eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) und unterliegt den Gesetzen des Großher-
zogtums Luxemburg, insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner geänderten
Fassung (das Gesetz) und der vorliegenden Satzung (die Satzung).
Art. 2. Sitz.
2.1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Dieser kann mittels eines
Beschlusses der Geschäftsführung innerhalb dieser Gemeinde verlegt werden. Der Sitz kann mittels eines Beschlusses der
Gesellschafter an irgendeinen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden entsprechend der für die
Änderung der Satzung vorgeschriebenen Bedingungen.
2.2. Niederlassungen, Tochtergesellschaften oder sonstige Büros können kraft eines Beschlusses der Geschäftsführung
im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland gegründet werden. Falls die Geschäftsführung feststellt, dass außerge-
wöhnliche politische oder kriegerische Entwicklungen eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen und dass diese
Entwicklungen oder Umstände die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die problemlose Kom-
munikation zwischen dem Büro am Geschäftssitz und Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, dann kann der Sitz
vorübergehend in das Ausland verlegt werden bis zur vollständigen Beendigung der besagten Entwicklungen oder Um-
stände. Solche vorübergehenden Maßnahmen bewirken nicht eine Änderung der Nationalität der Gesellschaft, die
ungeachtet der vorübergehenden Verlegung des Sitzes eine in Luxemburg gegründete Gesellschaft bleibt.
Art. 3. Unternehmensgegenstand.
3.1. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und
sonstigen Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere
Weise, die Übertragung von Wertpapieren jeder Art durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung,
das Management, die Kontrolle und Entwicklung ihres Portfolios.
3.2. Ein zusätzlicher Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und Verkauf von Grundeigentum/Immobilien im Großher-
zogtum Luxemburg oder im Ausland, sowie alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Grundeigentum bzw. Immobilien,
einschließlich der direkten oder indirekten Beteiligung an in- oder ausländischen Gesellschaften, deren Hauptzweck es ist,
Grundeigentum bzw. Immobilien zu erwerben, zu entwickeln, zu fördern, zu verkaufen, zu verwalten und/oder zu ver-
mieten.
3.3. Die Gesellschaft kann ferner für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder
welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Dritten gegenüber Garantien geben, Sicherheiten
einräumen, um ihre Verpflichtungen oder die Verpflichtungen dieser Gesellschaften zu sichern, ihnen Kredite gewähren
oder sie auf andere Weise unterstützen.
3.4. Die Gesellschaft kann in jeder Form Geld leihen sowie Wechsel, Schuldverschreibungen und Anleihen und generell
alle Arten von Schuldbzw. Wertpapieren einschließlich Mischformen in Übereinstimmung mit dem luxemburgischen Recht
ausgeben.
3.5. Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher und finanzieller Natur oder im Zusammenhang
mit Grundeigentum oder gewerblichem Rechtsschutz vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke förderlich er-
scheinen.
Art. 4. Dauer.
4.1. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.
4.2. Die Gesellschaft wird nicht aufgelöst durch Todesfall, Aufhebung der Bürgerrechte, Arbeitsunfähigkeit, Insolvenz,
Konkurs oder einen ähnlichen Vorfall, der einen oder mehrere Gesellschafter betrifft.
II. Kapital - Beteiligungen
Art. 5. Kapital.
5.1. Das Stammkapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,-EUR), eingeteilt in zwölftausendfünfhundert
(12.500) Anteile in registrierter Form zu je einem Nominalwert von einem Euro (1,- EUR).
5.2. Das Stammkapital kann einmalig oder mehrmalig durch Beschluss der Gesellschafter erhöht oder gesenkt werden,
im Einklang mit den für die Änderung dieser Satzung vorgeschriebenen Bedingungen.
Art. 6. Anteile.
6.1. Die Anteile sind unteilbar und die Gesellschaft erkennt nur einen (1) Inhaber je Anteil an.
6.2. Alle Anteile haben ein (1) Stimmrecht.
6.3. Die Anteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar.
6.4. Falls die Gesellschaft über einen einzigen Gesellschafter verfügt, dann sind die Anteile frei auf Dritte übertragbar.
6.5. Falls die Gesellschaft über mehr als einen Gesellschafter verfügt, dann bedarf der Übertrag der Anteile (unter
Lebenden) an Dritte der vorherigen Zustimmung der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Stammkapitals halten.
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6.6. Ein Anteilübertrag ist für die Gesellschaft oder Dritte nur verbindlich nach Benachrichtigung oder Einwilligung
der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 1690 des Bürgerlichen Gesetzbuches Luxemburgs (Code Civil).
6.7. Am Sitz der Gesellschaft ist ein Register der Gesellschafter aufzubewahren, das von jedem Gesellschafter auf
Anfrage eingesehen werden kann.
6.8. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile einziehen, vorausgesetzt:
(i) sie verfügt über ausreichende Rücklagen für diesen Zweck; oder
(ii) die Einziehung resultiert aus einer Senkung des Stammkapitals der Gesellschaft.
III. Management - Repräsentation
Art. 7. Bestellung und Abberufung der Geschäftsführer.
7.1. Die Leitung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die kraft eines Beschlusses der
Gesellschafter bestellt werden, mit dem zugleich die Amtszeit festgelegt wird. Die Geschäftsführer müssen Gesellschafter
sein.
7.2. Die Geschäftsführer können jederzeit, mit oder ohne Begründung, durch einen Beschluss der Gesellschafter abbe-
rufen werden.
Art. 8. Geschäftsführung. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so stellen sie die Geschäftsführung dar.
Die Gesellschafter können über die Bestellung zweier Klassen von Geschäftsführern entscheiden, d.h. einen oder meh-
rere Geschäftsführer der Klasse A und einen oder mehrere Geschäftsführer der Klasse B.
8.1. Befugnisse der Geschäftsführung
(i) Alle Befugnisse, die kraft des Gesetzes oder der Satzung nicht ausdrücklich den Gesellschaftern vorbehalten sind,
fallen in den Kompetenzbereich der Geschäftsführung, die für die Durchführung und Genehmigung sämtlicher Handlungen
und Tätigkeiten im Einklang mit dem Unternehmensgegenstand der Gesellschaft bevollmächtigt ist.
(ii) Die Geschäftsführung kann für bestimmte Angelegenheiten spezielle oder eingeschränkte Vollmachten an einen
oder mehrere Vertreter erteilen.
8.2. Verfahrensweisen
(i) Die Geschäftsführung versammelt sich auf Verlangen von mindestens zwei (2) der Geschäftsführer und zwar an dem
in der Einberufungsbekanntmachung angegebenen Ort, der sich in der Regel in Luxemburg befindet.
(ii) Eine schriftliche Bekanntmachung über eine Versammlung der Geschäftsführung ist mindestens vierundzwanzig
(24) Stunden vorab an alle Geschäftsführer zu übermitteln, es sei denn, es handelt sich um einen Notfall, wann die Art und
die Umstände desgleichen in der Bekanntmachung anzuführen sind.
(iii) Eine Bekanntmachung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder der Geschäftsführung anwesend oder vertreten
sind und erklären, vollste Kenntnis über die Tagesordnung der Versammlung zu besitzen. Ein Geschäftsführer kann ebenso
auf die Bekanntmachung einer Versammlung verzichten, entweder vor oder nach der Versammlung. Gesonderte schrift-
liche Bekanntmachungen sind nicht für jene Versammlungen erforderlich, die zu den Zeiten und an den Orten abgehalten
werden, die bereits in einem seitens der Geschäftsführung angenommenen Plan angegeben wurden.
(iv) Ein Geschäftsführer kann einem anderen Geschäftsführer eine Vertretungsvollmacht für eine Versammlung der
Geschäftsführung erteilen.
(v) Die Geschäftsführung kann sich nur dann rechtsgültig beraten und handeln, wenn die Mehrheit ihrer Mitglieder
anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse der Geschäftsführung müssen rechtskräftig anhand einer Stimmmehrheit der an-
wesenden oder vertretenen Geschäftsführer angenommen werden, vorausgesetzt dass, falls die Gesellschafter einen oder
mehrere Geschäftsführer der Klasse A und einen oder mehrere Geschäftsführer der Klasse B bestellt haben, mindestens
einer (1) der Geschäftsführer der Klasse A und einer (1) der Geschäftsführer der Klasse B seine Stimme zu Gunsten des
Beschlusses abgibt. Über die Beschlüsse der Geschäftsführung ist Protokoll zu führen, das seitens des Versammlungsvor-
sitzenden unterzeichnet wird oder, falls kein Versammlungsvorsitzender ernannt wurde, seitens aller anwesenden oder
vertretenen Geschäftsführer.
(vi) Jeder Geschäftsführer kann an einer Versammlung der Geschäftsführung mittels Telefon- oder Videokonferenz
sowie mittels sonstiger Kommunikationsmittel teilnehmen, die allen Teilnehmern der Versammlung ermöglicht, sich ge-
genseitig zu identifizieren, einander zu hören und miteinander zu sprechen. Eine derartige Teilnahme wird als gleichwertig
zu einer persönlichen Teilnahme an einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Versammlung betrachtet.
(vii) Beschlüsse der Geschäftsführung, die seitens aller Geschäftsführer im Umlaufverfahren unterzeichnet sind (Um-
laufbeschlüsse der Geschäftsführung) sind rechtsgültig und verbindlich, so als ob sie bei einer ordnungsgemäß einberufenen
und abgehaltenen Versammlung der Geschäftsführung gefasst wären und tragen das Datum der letzten Unterschrift.
8.3. Repräsentation
(i) Die Gesellschaft ist gegenüber Dritten in allen Angelegenheiten durch die alleinige Unterschrift eines jeden Ge-
schäftsführers verpflichtet.
(ii) Falls die Gesellschafter einen oder mehrere Geschäftsführer der Klasse A und einen oder mehrere Geschäftsführer
der Klasse B bestellt haben, ist die Gesellschaft gegenüber Dritten in allen Angelegenheiten durch die gemeinsame Un-
terschrift eines Geschäftsführers der Klasse A und eines Geschäftsführers der Klasse B verpflichtet.
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(iii) Die Gesellschaft ist ebenso gegenüber Dritten durch die Unterschrift einer Person(en), der spezielle Vollmachten
seitens der Geschäftsführung abgeordnet wurden, verpflichtet.
Art. 9. Alleiniger Geschäftsführer. Erfolgt die Leitung der Gesellschaft durch einen alleinigen Geschäftsführer, so sind
alle Bezugnahmen in der Satzung zu der Geschäftsführung, den Geschäftsführern oder einem Geschäftsführer als Bezug-
nahmen zu dem alleinigen Geschäftsführer -falls zutreffend - zu verstehen. Die Gesellschaft ist gegenüber Dritten in allen
Angelegenheiten durch die alleinige Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers verpflichtet.
Art. 10. Haftung der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer sind nicht persönlich für Verpflichtungen haftbar zu machen,
die sie aufgrund ihres Amtes im Namen der Gesellschaft rechtgültig eingegangen sind, unter der Voraussetzung, dass diese
Verpflichtungen im Einklang mit der Satzung und dem Gesetz stehen.
IV. Gesellschafter
Art. 11. Gesellschafterversammlungen und Schriftliche Gesellschafterbeschlüsse.
11.1. Befugnisse und Stimmrechte
(i) Sofern Beschlüsse nicht entsprechend Artikel 11.1. (ii) gefasst werden, sind Gesellschafterbeschlüsse in Gesell-
schafterversammlungen zu fassen (jeweils eine Gesellschafterversammlung).
(ii) Jeder Anteil berechtigt den Inhaber zu einer (1) Stimme.
11.2. Bekanntmachungen, Beschlussfähigkeit, Mehrheit und Stimmverfahren
(i) Die Gesellschafter können seitens der Geschäftsführung zu Gesellschafterversammlungen einberufen werden. Die
Geschäftsführung muss eine Gesellschafterversammlung einberufen, in Folge des Verlangens von einer Zahl von Gesell-
schaftern, die mehr als die Hälfte des Stammkapitals repräsentieren.
(ii) Die schriftliche Bekanntmachung einer Gesellschafterversammlung ist an alle Gesellschafter mindestens acht (8)
Tage vor dem Versammlungstag zu geben, es sei denn, es handelt sich um einen Notfall, wann die Art und die Umstände
desgleichen in der Bekanntmachung anzuführen sind.
(iii) Wenn Beschlüsse in schriftlicher Form gefasst werden sollen, so muss die Geschäftsführung den Text eines solchen
Beschlusses an alle Gesellschafter übermitteln. Die Gesellschafter sollen in schriftlicher Form abstimmen und innerhalb
der seitens der Geschäftsführung gesetzten Frist ihre getroffene Entscheidung an die Gesellschaft zurück übermitteln. Jeder
Geschäftsführer ist dazu berechtigt, die Stimmen auszuzählen.
(iv) Gesellschafterversammlungen sind an dem Ort und zu der Zeit abzuhalten, die in den Bekanntmachungen angeführt
sind.
(v) Wenn alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und sich als ordnungsgemäß einberufen und über die Ta-
gesordnung der Gesellschafterversammlung informiert betrachten, kann diese ohne vorherige Bekanntmachung abgehalten
werden.
(vi) Ein Gesellschafter kann einer anderen Person (die kein Gesellschafter sein muss) eine schriftliche Vertretungsvoll-
macht für eine Gesellschafterversammlung erteilen.
(vii) Die in den Gesellschafterversammlungen zu fassenden Beschlüsse sind von einer Zahl von Gesellschaftern zu
verabschieden, die mehr als die Hälfte des Stammkapitals halten. Falls diese Mehrheit bei der ersten Gesellschafterver-
sammlung nicht erlangt wird, so sind die Gesellschafter per Einschreiben zu einer zweiten Gesellschafterversammlung
einzuberufen, in welcher der Beschluss durch die Mehrheit der abgegebenen Stimmen zu fassen ist, unabhängig von dem
Verhältnis des repräsentierten Stammkapitals.
(viii) Jede Änderung der Satzung kann nur durch Zustimmung der (zahlenmäßigen) Mehrheit der Gesellschafter erfol-
gen, die mindestens drei Viertel des Stammkapitals halten.
(ix) Jede Erhöhung der Verpflichtung der Gesellschafter gegenüber der Gesellschaft und jede Änderung der Nationalität
der Gesellschaft bedarf der einstimmigen Zustimmung der Gesellschafter.
(x) Schriftliche Gesellschafterbeschlüsse werden unter Einhaltung der oben dargelegten Beschlussfähigkeits- und
Mehrheitsvoraussetzungen gefasst und tragen das Datum der letzten Unterschrift, die vor Ablauf des seitens der Ge-
schäftsführung gesetzten Frist eingegangen ist.
Art. 12. Alleinige Gesellschafter. Wenn die Anzahl der Gesellschafter auf einen (1) reduziert ist:
(i) übt der alleinige Gesellschafter sämtliche Befugnisse aus, die der Gesellschafterversammlung per Gesetz gewährt
werden;
(ii) ist jede Bezugnahme in der Satzung zu den Gesellschaftern, der Gesellschafterversammlung oder den Schriftlichen
Gesellschafterbeschlüssen gegebenenfalls als Bezugnahme zu dem alleinigen Gesellschafter oder dem Beschluss des al-
leinigen Gesellschafters zu verstehen; und
(iii) sind die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters zu protokollieren oder schriftlich abzufassen.
V. Jahresabschluss - Gewinnverteilung - Aufsicht
Art. 13. Geschäftsjahr und Feststellung des Jahresabschlusses.
13.1. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1.) Januar und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember jeden Jahres.
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13.2. Die Geschäftsführung hat jedes Jahr die Bilanz und die Gewinnund Verlustrechnung aufzustellen, gemeinsam mit
einem Bestandsverzeichnis des Vermögens und der Verbindlichkeiten der Gesellschaft, mit einem zusammenfassenden
Anhang der Verpflichtungen der Gesellschaft und der Verbindlichkeiten seitens der Geschäftsführer und Gesellschafter
gegenüber der Gesellschaft.
13.3. Jeder der Gesellschafter kann das Bestandverzeichnis und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einsehen.
13.4. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung müssen innerhalb von sechs (6) Monaten nach Abschluss des
jeweiligen Geschäftsjahres entweder (a) in der Gesellschafterversammlung (falls abgehalten) oder (b) mittels eines Schrift-
lichen Gesellschafterbeschlusses genehmigt werden.
Art. 14. Auditoren.
14.1. Falls gesetzlich vorgeschrieben sind die Tätigkeiten der Gesellschaft seitens eines oder mehrerer zugelassener
externer Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprises agréés) zu beaufsichtigen. Die Gesellschafter bestellen, falls erforder-
lich, die zugelassenen externen Wirtschaftsprüfer, legen ihre Anzahl, Vergütung sowie ihre Amtszeit fest.
14.2. Falls die Anzahl der Gesellschafter der Gesellschaft fünfundzwanzig (25) übersteigt, sind die Tätigkeiten der
Gesellschaft von einem oder mehreren Revisoren zu beaufsichtigen, sofern das Gesetz nicht die Bestellung eines oder
mehrerer zugelassener externer Prüfer (réviseurs d'entreprises agréés) vorsieht. Die Revisoren unterliegen der Wiederer-
nennung durch die jährliche Gesellschafterversammlung. Sie können, aber müssen keine Gesellschafter sein.
Art. 15. Gewinnverteilung.
15.1. Fünf Prozent (5%) des Jahresüberschusses der Gesellschaft sind den gesetzlich vorgeschriebenen Rücklagen zu-
zuweisen (gesetzliche Rücklage). Diese Erfordernis endet, wenn die gesetzliche Rücklage einen Betrag erlangt, der zehn
Prozent (10%) des Stammkapitals entspricht.
15.2. Die Gesellschafter müssen die Zuteilung des Jahresüberschusses festlegen. Sie können sich für die Auszahlung
einer Dividende, die Zuweisung des Saldos auf ein Reservekonto oder einen Vortrag entsprechend den maßgeblichen
gesetzlichen Bestimmungen entscheiden.
15.3. Zwischendividenden können jederzeit ausgeschüttet werden und unterliegen folgenden Bedingungen:
(i) die Geschäftsführung muss einen Zwischenabschluss erstellen;
(ii) anhand des Zwischenabschlusses muss nachgewiesen werden, dass ein ausreichender Gewinn und sonstige Rück-
lagen (einschließlich Agio) für die Ausschüttung verfügbar sind; wobei davon ausgegangen wird, dass der auszuschüttende
Betrag nicht den Gewinn übersteigen darf, der seit dem Ende des letzten Geschäftsjahres, für welches der Jahresabschluss
festgestellt wurde, erzielt wurde, erhöht um Gewinnvorträge und verfügbare Rücklagen sowie gemindert um Verlustvor-
träge und zu den gesetzlichen Rücklagen zuzuweisende Beträge.
(iii) innerhalb von zwei (2) Monaten ab dem Datum des Zwischenabschlusses muss die Geschäftsführung den Beschluss
über die Ausschüttung der Zwischendividenden fassen; und
(iv) unter Berücksichtigung des Vermögens der Gesellschaft dürfen die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft durch
die Ausschüttung der Zwischendividenden nicht gefährdet werden. Falls die ausgezahlten Zwischendividenden den ver-
fügbaren Gewinn am Ende des Geschäftsjahres übersteigen, ist die Geschäftsführung berechtigt, die Erstattung der
Dividenden, die nicht dem tatsächlich erzielten Gewinn entsprechen, einzufordern und die Gesellschafter haben auf Ver-
langen der Geschäftsführung sofort den Überschuss der Gesellschaft rück zu vergüten.
VI. Auflösung - Liquidation
16.1. Die Gesellschaft kann zu jedem Zeitpunkt durch einen Gesellschafterbeschlusses aufgelöst werden, der mit Zu-
stimmung einer (zahlenmäßigen) Mehrheit der Gesellschafter gefasst wurde, die mindestens drei Viertel des Stammkapitals
halten. Die Gesellschafter bestellen einen oder mehrere Liquidatoren, die nicht Gesellschafter sein müssen, für die Durch-
führung der Liquidation und legen ihre Anzahl, Befugnisse und Vergütung fest. Sofern seitens der Gesellschafter nicht
anders entschieden wurde, sind die Insolvenzverwalter bevollmächtigt, die Vermögenswerte der Gesellschaft zu verwerten
und ihre Verbindlichkeiten zu begleichen.
16.2. Der Überschuss (falls vorhanden) nach der Verwertung der Vermögenswerte und Begleichung der Verbindlich-
keiten ist an die Gesellschafter proportional zu den von ihnen gehaltenen Anteilen auszuschütten.
VII. Allgemeine Bestimmungen
17.1. Die Erstellung und der Verzicht auf Bekanntmachungen und Mitteilungen, die Fassung von Beschlüssen der
Geschäftsführung im Umlaufverfahren und der Schriftlichen Gesellschafterbeschlüsse kann in schriftlicher Form, per Fax,
Email oder mittels eines anderen elektronischen Kommunikationsmittels erfolgen.
17.2. Vollmachten können in irgendeiner der oben angeführten Formen erteilt werden. Vollmachten in Verbindung mit
Versammlungen der Geschäftsführung können ebenso seitens eines Geschäftsführers erteilt werden, im Einklang mit Be-
dingungen, die seitens der Geschäftsführung akzeptiert werden.
17.3. Unterschriften können handschriftlich sein oder in elektronischer Form, sofern sie alle gesetzlichen Anforderungen
erfüllen, um gleichbedeutend mit einer handschriftlichen Unterschrift zu sein. Unterschriften auf den im Umlaufverfahren
gefassten Beschlüssen der Geschäftsführung, den seitens der Geschäftsführung in Telefon- oder Videokonferenz gefassten
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Beschlüssen oder den Schriftlichen Gesellschafterbeschlüssen können gegebenenfalls auf einem Originaldokument oder
mehreren Kopien des selben Dokuments erscheinen, die insgesamt ein und dasselbe Dokument darstellen.
17.4. Alle nicht ausdrücklich in dieser Satzung geregelten Angelegenheiten werden, im Einklang mit dem geltenden
Gesetz und vorbehaltlich etwaiger unabdingbarer Gesetzesbestimmungen, zur gegebenen Zeit seitens der Gesellschafter
bestimmt.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt mit dem Tag dieses Dokuments und endet am 31. Dezember 2016.
Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das erste Geschäftsjahr für den Zeitraum ab diesem Tag bis einschließlich den
31. Dezember 2016 muss spätestens am 20. April 2017 genehmigt werden.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
publity Real Estate Opportunity Services II S.à r.l., vorbenannt, zeichnet alle zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile
in registrierter Form, mit einem Nominalwert von einem Euro (1,- EUR) pro Anteil und ist einverstanden, diese vollständig
mittels einer Kapitaleinlage in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) einzuzahlen.
Das gezeichnete Kapital wurde in voller Höhe eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von zwölftau-
sendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm
ausdrücklich bestätigt wird.
<i>Kosteni>
Ausgaben, Kosten, Gebühren und Abgaben jeglicher Art, die seitens der Gesellschaft in Verbindung mit ihrer Gründung
und dem ersten Standort entstehen, werden auf eintausendvierhundert Euro (1.400.- EUR) geschätzt.
<i>Gesellschafterbeschlüssei>
Unmittelbar nach der Gründung der Gesellschaft hat der alleinige Gesellschafter, der das gesamte gezeichnete Kapital
darstellt, folgende Beschlüsse gefasst:
1) Folgende Personen werden als Geschäftsführer der Gesellschaft auf unbestimmte Zeit bestellt:
<i>Geschäftsführer der Klasse A:i>
Herr Stefan Gomoll, geboren am 01. Juni 1970 in Kronach, Deutschland, wohnhaft in SG House, Solemar, La Ville
Roussel de Bas, Sark, GY10 1SE Guernsey.
<i>Geschäftsführer der Klasse Bi>
Herr Jorge Fernandes, geboren am 05. März 1966 in Figueira da Fox, Portugal, geschäftsansässig in 68/70, boulevard
de la Pétrusse, L-2320 Luxemburg, und
Herr Christophe Lentschat, geboren am 26. September 1972 in Thionville, Frankreich, geschäftsansässig in 68/70,
boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxemburg.
2) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 68/70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxemburg, Großherzogtum
Luxemburg.
Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Ersuchen
der vorstehend bezeichneten Erschienenen in englischer Sprache abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Version, und
im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, die englische Version maßgeblich ist.
WORÜBER die vorliegende Urkunde errichtet wurde in Luxemburg, am zu Beginn dieses Dokuments bezeichneten
Tag.
Nachdem das Dokument der Erschienenen vorgelesen wurde, hat sie die vorliegende Urkunde gemeinsam mit dem
Notar unterzeichnet.
Signé: L.Elshani et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 30 octobre 2015. 2LAC/2015/24481. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société.
Luxembourg, le 9 novembre 2015.
Référence de publication: 2015181286/531.
(150202502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2015.
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Global Water Development Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 185.896.
In the year two thousand and fifteen, on the thirtieth day of September.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
Global Water Development Luxembourg Holding S. à r.l., a société à responsabilité limitée having its registered office
at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies' Register under number B 185843,
here represented by Solange Wolter, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to
this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole shareholder of Global Water Development Luxembourg S.à r. l. (hereinafter the “Com-
pany”), a société à responsabilité limitée, having its registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 185896,
incorporated pursuant to a deed of Maître Francis Kesseler, then notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of
Luxembourg, on 19 December 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1484 on
10 June 2014. The articles of association of the Company have not been amended since.
The appearing party representing the entire share capital deliberates on the following agenda:
<i>Agendai>
1. Creation of two categories of managers who shall be referred to as class A managers and class B managers.
2. Subsequent amendment of article 13 of the articles of association of the Company in order to reflect the creation of
the classes of managers.
3. Amendment of article 14 of the articles of association of the Company in order to reflect the existence of classes of
managers.
4. Creation of a new article, to be numbered as article 15 of the articles of association of the Company, in relation to the
vacancy in the office of a manager.
5. Amendment of article 16 of the articles of association of the Company, to be renumbered as article 17 of the articles
of association of the Company, in order to reflect the changes of quorum and vote for board meetings.
6. Amendment of article 17 of the articles of association of the Company, to be renumbered as article 18 of the articles
of association of the Company, in order to reflect the changes of powers of signature of minutes of board meetings.
7. Amendment of article 18 of the articles of association of the Company, to be renumbered as article 19 of the articles
of association of the Company, in order to reflect the changes of statutory authorisation to sign for the Company to deal
with third parties.
8. Subsequent renumbering of the articles of association of the Company.
9. Appointment of Blackstone Capital Partners Holdings Director L.L.C., Mr. Vijay Bharadia and Ms. Claire Gerault
as class B managers of the Company with immediate effect and for an unlimited period.
10. Miscellaneous.
Having duly considered each item on the agenda, the appearing party takes and requires the undersigned notary to enact
the following resolutions:
<i>First Resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to create two categories of managers who shall be referred to as class A
managers (the “Class A Managers”) and class B managers (the “Class B Managers”) and that the Company will henceforth
be managed by a board of managers composed of at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager.
<i>Second Resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to amend article 13 of the articles of association of the Company which
shall henceforth read as follows:
“ Art. 13. Powers of the sole manager; Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers composed of at least one (1) manager of class A (the “Class A Manager”) and one (1) manager
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of class B (the “Class B Manager”). Any reference made hereinafter to the “managers” shall be construed as a reference
to the Class A Managers and/or to the Class B Managers, depending on the context and as applicable. If the Company is
managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not expressly mentioned in these
articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of association is to be construed as a
reference to the “sole manager”.
13.2 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions
necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by
these articles of association to the general meeting of shareholders”.
<i>Third Resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to amend article 14 of the articles of association of the Company which
shall henceforth read as follows:
“ Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their class, re-
muneration and term of office.
14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision
of the shareholders representing more than half of the Company's share capital”.
<i>Fourth Resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to create a new article, to be numbered as article 15 of the articles of
association of the Company, in relation to the vacancy in the office of a manager and which shall read as follows:
“ Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, retirement or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the permanent
appointment, in compliance with the applicable legal provisions
15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders".
<i>Fifth Resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to amend article 16 of the articles of association of the Company, to be
renumbered as article 17 of the articles of association of the Company, which shall henceforth read as follows:
“ Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers, but in his absence, the board of managers
may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy in
writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more, but not all of his colleagues.
17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other
telecommunication means, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
17.5 The board of managers can deliberate or act validly only if at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B
Manager are present or represented at a meeting of the board of managers.
17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting provided however
that at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager vote in favour of such decision and in case of equality
of votes, no manager, including without limitation the chairman, if any, shall have a casting vote.
17.7 The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. The manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the
date of the last signature”.
<i>Sixth Resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to amend article 17 of the articles of association of the Company, to be
renumbered as article 18 of the articles of association of the Company, which shall henceforth read as follows:
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“ Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any, or, in his absence,
by the chairman pro tempore (if applicable), or by any Class A Manager with any Class B Manager, or by any person
appointed to that effect by the board of managers of the Company. Copies or excerpts of such minutes, which may be
produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or, in his absence, by the chairman
pro tempore (if applicable), or by any Class A Manager with any Class B Manager, or by any person appointed to that
effect by the board of managers of the Company.
18.2 The decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies
or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole
manager”.
<i>Seventh Resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to amend article 18 of the articles of association of the Company, to be
renumbered as article 19 of the articles of association of the Company, which shall henceforth read as follows:
“ Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, (ii) if the Company has several managers, by the joint signature of any Class A Manager
together with any Class B Manager, or (iii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such
signatory power may have been delegated by the board of managers or the Company within the limits of such authorisation”.
<i>Eighth Resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to further renumber the following former articles of the Company:
- article 19 into article 20 of the articles of association of the Company;
- article 20 into article 21 of the articles of association of the Company;
- article 21 into article 22 of the articles of association of the Company;
- article 22 into article 23 of the articles of association of the Company;
- article 23 into article 24 of the articles of association of the Company; and
- article 24 into article 25 of the articles of association of the Company.
<i>Ninth Resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to appoint with immediate effect and for an unlimited period:
- Blackstone Capital Partners Holdings Director L.L.C., a limited liability company existing under the laws of the State
of Delaware, registered with Secretary of State of the State of Delaware under number 5334735, having its registered office
at c/o The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, United
States of America, as Class B Manager of the Company;
- Mr. Vijay Bharadia, born in Nairobi, Kenya, on 13 April 1967, professionally residing at 40 Berkeley Square, London
W1J 5AL United Kingdom, as Class B Manager of the Company; and
- Ms. Claire Gérault, born in Saint André-Les-Vergers, France, on 29 May 1981, professionally residing at 2-4, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as Class B Manager of the Company.
<i>Tenth Resolutioni>
Following the present meeting, the sole shareholder of the Company resolves to confirm the new composition the board
of managers of the Company which will be henceforth composed as follows:
- Mr. John Sutherland, Class A Manager;
- Blackstone Capital Partners Holdings Director L.L.C., Class B Manager;
- Mr. Vijay Bharadia, Class B Manager; and
- Mrs. Claire Gérault, Class B Manager.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this
deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party and in case of
discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and
residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le trente septembre.
Par-devant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
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Global Water Development Luxembourg Holding S. à r.l., une société à responsabilité limitée existant selon les lois du
Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, enregistrée au
Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 185843,
dûment représentée par Solange Wolter, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée
sous seing privé.
Ladite procuration paraphée ne varietur par le détenteur de la procuration, restera annexée au présent acte afin d'être
soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.
La partie comparante est l'associé unique de Global Water Development Luxembourg S.à r. l. (ci-après la «Société»),
une société à responsabilité limitée existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2-4,
rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 185896,
constituée par acte de Maître Francis Kesseler, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, le 19 décembre 2013, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 10 juin 2014., numéro 1484. Les statuts de la Société n'ont
pas été modifiés depuis.
La partie comparante représentant la totalité du capital social de la Société, délibère sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Création de deux classes de gérants, nommées classe de gérants A et classe de gérants B.
2. Modification de l'article 13 des statuts de la Société afin de refléter la création de classes de gérants.
3. Modification de l'article 14 des statuts de la Société afin de refléter la création de classes de gérants.
4. Création d'un nouvel article, qui sera numéroté article 15 des statuts de la Société, en relation avec la vacance d'un
poste de gérant.
5. Modification de l'article 16 des statuts de la Société qui sera numéroté article 17 des statuts de la Société, afin de
refléter les changements de quorum et de vote pour les conseils de gérance.
6. Modification de l'article 17 des statuts de la Société qui sera numéroté article 18 des statuts de la Société, afin de
refléter les changements des pouvoirs de signature de procès-verbaux.
7. Modification de l'article 18 des statuts de la Société qui sera numéroté article 19 des statuts de la Société, afin de
refléter les changements des autorisations statutaires permettant de signer au nom de la Société afin de traiter avec des tiers.
8. Renumérotation consécutive des articles 19 à 24 des Statuts de la Société.
9. Nomination de Blackstone Capital Partners Holdings Director L.L.C., M. Vijay Bharadia et Mme. Claire Gérault
comme gérants B de la Société avec effet immédiat et pour une période indéterminée.
10. Divers.
Après avoir dûment examiné chaque point de l'ordre du jour, la partie comparante prend et exige le notaire d'acter les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique de la Société décide de créer deux catégories de gérants qui doivent être désignés comme gérants de
classe A (les «Gérants de Classe A») et les gérants de classe B (les «Gérants de Classe B») et que la Société sera désormais
gérée par un conseil de gérance composé d'au moins un (1) Gérant de Classe A et un (1) Gérant de Classe B.
<i>Deuxième résolutioni>
Ensuite, l'associé unique de la Société décide de remplacer et de modifier l'article 13 des statuts de la Société qui sera
désormais rédigé comme suit:
« Art. 13. Pouvoirs du gérant unique; Composition et pouvoirs du conseil de gérance.
13.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui ne doivent pas nécessairement être associés. Si la Société a
plusieurs gérants, les gérants forment un conseil de gérance composé d'au moins un gérant de classe A (le «Gérant de Classe
A») et un gérant de classe B (le «Gérant de Classe B»). Toute référence faite ci-après aux «gérants» doit être interprétée
comme une référence aux Gérants de Classe A et aux Gérants de Classe B, selon le contexte et le cas échéant. Si la Société
est gérée par un gérant, dans la mesure applicable et où le terme "gérant unique" n'est pas expressément mentionné dans
les présents statuts, une référence au "conseil de gérance" utilisée dans les présents statuts doit être interprétée comme une
référence au "gérant unique".
13.2 Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et de prendre toutes
les mesures nécessaires ou utiles à l'accomplissement objet social de la Société, à l'exception des pouvoirs réservés par la
loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale des associés.»
<i>Troisième résolutioni>
L'associé unique de la Société décide de modifier l'article 14 des statuts de la Société qui sera désormais rédigé comme
suit:
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« Art. 14. Nomination, révocation des gérants et durée du mandat des gérants.
14.1 Le(s) gérant(s) sera/seront élu(s) par l'assemblée générale des associés qui déterminera leur classe, leur rémunération
et durée du mandat.
14.2 Les gérants sont élus et peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par un vote des associés repré-
sentant plus de la moitié du capital social de la Société.»
<i>Quatrième résolutioni>
L'associé unique de la Société décide de créer un nouvel article, qui sera numéroté article 15 des statuts de la Société,
en relation à la vacance d'un poste de gérant, qui sera désormais rédigé comme suit:
« Art. 15. Vacance au poste d'un gérant.
15.1 Dans l'hypothèse où un poste de gérant deviendrait vacant suite au décès, à l'incapacité juridique, la faillite, la
démission ou pour tout autre motif, cette vacance peut être pourvue de manière temporaire et pour une période ne pouvant
excéder celle du mandat initial du gérant remplacé par les gérants restants jusqu'à la prochaine assemblée des associés
appelée à statuer sur la nomination permanente, conformément aux dispositions légales applicables.
15.2 Dans l'hypothèse où la vacance survient alors que la Société est gérée par un gérant unique, cette vacance est
comblée sans délai par l'assemblée générale des associés.»
<i>Cinquième résolutioni>
L'associé unique de la Société décide de modifier l'article 16 des statuts de la Société qui sera numéroté article 17 des
statuts de la Société, en conséquence de la résolution ci-dessus, et qui sera désormais rédigé comme suit:
« Art. 17. Conduite des réunions du conseil de gérance.
17.1 Le conseil de gérance peut élire parmi ses membres un président. Il peut également choisir un secrétaire, qui n'a
pas besoin d'être un gestionnaire, et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
17.2 Le président, le cas échéant, doit présider toutes les réunions du conseil de gérance, mais en son absence, le conseil
de gérance peut nommer un autre gérant comme président pro tempore par vote de la majorité présente à une telle réunion.
17.3 Tout gérant peut agir à toute réunion du conseil de gérance par un autre gérant comme son mandataire par écrit ou
par télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication similaire, une copie de la nomination étant une
preuve suffisante. Un gérant peut représenter un ou plusieurs, mais pas tous ses collègues.
17.4 Les réunions du conseil de gérance peuvent également être tenues par conférence téléphonique ou vidéo conférence
ou par tout autre moyen de télécommunication, permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion pour entendre
un de l'autre sur une base continue et permettant une participation effective à la réunion. La participation à une réunion par
ces moyens est équivalente à une participation en personne à cette réunion et la réunion est réputée tenue au siège social
de la Société.
17.5 Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si au moins un (1) Gérant de Classe A et un (1)
Gérant de Classe B sont présents ou représentés à une réunion du conseil de gérance.
17.6 Les décisions sont prises par un vote à la majorité des gérants présents ou représentés à cette réunion à condition
toutefois qu'au moins un (1) Gérant de Classe A et un (1) Gérant de Classe B vote en faveur de cette décision et dans le
cas de l'équité des votes, aucun gérant y compris, sans limitation, le président, le cas échéant, aura une voix prépondérante.
17.7 Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, adopter des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
par écrit, par télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication similaire. Le gérant peut exprimer
son consentement séparément, l'ensemble des consentements attestant l'adoption des résolutions. La date de ces résolutions
sera la date de la dernière signature.»
<i>Sixième résolutioni>
L'associé unique de la Société décide de modifier l'article 17 des statuts de la Société qui sera numéroté article 18 des
statuts de la Société, en conséquence des résolutions ci-dessus, et qui sera désormais rédigé comme suit:
« Art. 18. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance; procès-verbaux des décisions du gérant unique.
18.1 Les procès-verbaux d'une réunion du conseil de gérance seront signés par le président, le cas échéant, ou, en son
absence, par le président pro tempore (le cas échéant), ou par tout Gérant de Classe A avec tout Gérant de Classe B, ou par
toute personne désignée à cet effet par le conseil de gérance de la Société. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux,
qui peuvent être produits dans des procédures judiciaires ou non, doivent être signés par le président, le cas échéant, ou,
en son absence, par le président pro tempore (le cas échéant), ou par tout Gérant de Classe A avec tout Gérant de Classe
B ou par toute personne désignée à cet effet par le conseil de gérance de la Société.
18.2 Les décisions du gérant unique doivent être consignées dans un procès-verbal signé par le gérant unique. Les copies
ou extraits de ces procès-verbaux, qui peuvent être produits en justice ou ailleurs, seront signés par le gérant unique.»
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<i>Septième résolutioni>
L'associé unique de la Société décide de modifier l'article 18 des statuts de la Société qui sera numéroté article 19 des
statuts de la Société, en conséquence des résolutions ci-dessus, et qui sera désormais rédigé comme suit:
« Art. 19. Rapport avec les tiers. La Société sera engagée envers les tiers en toutes circonstances (i) par la signature du
gérant unique, ou, (ii) si la Société a plusieurs gérants, par la signature conjointe de tout Gérant de Classe A et de tout
Gérant de Classe B ou (iii) par les signatures conjointes ou la seule signature de toute personne(s) à qui un tel pouvoir de
signature peut avoir été délégué par le conseil de gérance ou par la Société dans les limites de cette autorisation.»
<i>Huitième résolutioni>
L'associé unique de la Société décide de renuméroter également les articles de la Société suivants:
- L'article 19 est renuméroté en article 20 des statuts de la Société;
- L'article 20 est renuméroté en article 21 des statuts de la Société;
- L'article 21 est renuméroté en article 22 des statuts de la Société;
- L'article 22 est renuméroté en article 23 des statuts de la Société; et
- L'article 23 est renuméroté en article 24 des statuts de la Société;
<i>Neuvième résolutioni>
L'associé unique de la Société décide que l'actuel gérant unique, étant M. John Sutherland, sera désormais un Gérant de
Classe A et décide en outre de nommer avec effet immédiat et pour une durée illimitée:
- Blackstone Capital Partners Holdings Director LLC, une société à responsabilité limitée (limited liability company)
constituée selon les lois de l'État du Delaware, enregistrée avec la secrétaire d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro
5334735, ayant son siège social au c/o The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle
County, Delaware 19801, États-Unis d'Amérique, en tant que Gérant de Classe B de la Société;
- M. Vijay Bharadia, né à Nairobi, Kenya, le 13 Avril 1967, demeurant professionnellement à 40 Berkeley Square,
Londres W1J 5AL Royaume-Uni, comme Gérant de Classe B de la Société; et
- Mme. Claire Gérault, né à Saint-André-les-Vergers, France, le 29 mai 1981, demeurant professionnellement au 2-4,
rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, comme Gérant de Classe B de la Société.
<i>Dixième résolutioni>
Suite à la présente assemblée, l'associé unique de la Société décide de confirmer la nouvelle composition du conseil de
gérance de la Société qui sera désormais composé comme suit:
- M. John Sutherland, Gérant de Classe A;
- Blackstone Capital Partners Holdings Director LLC, Gérant de Classe B;
- M. Vijay Bharadia, Gérant de Classe B; et
- Mme Claire Gérault, Gérant de Classe B.
Dont acte, passé à Luxembourg, le jour indiqué au début de ce document.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que sur la demande de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en anglais suivi par une traduction française; à la demande de la même comparant et en cas de divergence entre
le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante, connue du notaire par son nom, prénom et domicile,
ledit mandataire des parties comparantes a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. WOLTER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 6 octobre 2015. Relation: 1LAC/2015/31917. Reçu soixante-quinze euros
(75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 5 novembre 2015.
Référence de publication: 2015181292/310.
(150201537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2015.
DH Services Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 166.250.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-ninth day of October.
Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
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There appeared:
1) AEA Investors Fund V LP, a limited partnership fund registered under the laws of the Cayman Islands, whose
registered office is at PO Box 309, Ugland House, KY1-1104, Grand Cayman, Cayman Islands, registered with the Registrar
of Companies under number MC-48167,
being the holder of five hundred ninety-two thousand nine hundred seventy-two (592,972) class A ordinary shares,
here represented by Mr. David Al Mari, Maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy
given on 23 October 2015,
2) AEA Investors Fund V-A LP, a limited partnership fund incorporated under the laws of the State of Delaware, whose
registered office is at The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801 USA, registered with
the Office of the Secretary of State of the State of Delaware under number 5127331,
being the holder of nine thousand eight hundred ninety-one (9,891) class A ordinary shares,
here represented by Mr. David Al Mari, previously named, by virtue of a proxy given on 23 October 2015,
3) AEA Investors Fund V-B LP, a limited partnership fund incorporated under the laws of the State of Delaware, whose
registered office is at The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801 USA, registered with
the Office of the Secretary of State of the State of Delaware under number 5186585,
being the holder of three thousand two hundred ninety-five (3,295) class A ordinary shares,
here represented by Mr. David Al Mari, previously named, by virtue of a proxy given on 23 October 2015,
4) AEA Investors QP Participant Fund V LP, a limited partnership fund incorporated under the laws of the State of
Delaware, whose registered office is at the Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, USA,
registered with the Office of the Secretary of State of the State of Delaware under number 5015544,
being the holder of twenty thousand three hundred seventy-nine (20,379) class A ordinary shares,
here represented by Mr. David Al Mari, previously named, by virtue of a proxy given on 23 October 2015,
5) AEA Investors Participant Fund V LP, a limited partnership fund incorporated under the laws of the State of Delaware,
whose registered office is at the Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, USA, registered
with the Office of the Secretary of State of the State of Delaware under number 5015541,
being the holder of eight thousand fifteen (8,015) class A ordinary shares,
here represented by Mr. David Al Mari, previously named, by virtue of a proxy given on 23 October 2015,
6) AEA Europe Fund II LP, an exempted limited partnership fund incorporated under the laws of the Cayman Islands,
whose registered office is at PO Box 309, Ugland House, KY1-1104, Grand Cayman, Cayman Islands, registered with the
Registrar of Companies under MC-52184,
being the holder of one hundred twenty-three thousand four hundred twenty-four (123,424) class A ordinary shares,
here represented by Mr. David Al Mari, previously named, by virtue of a proxy given on 23 October 2015,
7) DH Services Employee Benefit Trust, represented by its trustee, RBC cees Trustee Limited whose registered office
is situated at 19-21 Broad Street, St Helier, Jersey, Channel Islands JE1 3PB, registered with the Jersey Financial Services
Commission under number 68138,
being the holder of forty-three thousand seven hundred eighty-eight (43,788) B ordinary shares,
here represented by Mr. David Al Mari, previously named, by virtue of a proxy given on 23 October 2015,
8) DH C-Holdings, a limited liability company incorporated under the laws of the Cayman Islands, whose registered
address is at PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, registered with the Registrar of Companies under
MC-273742,
being the holder of one million four hundred seven thousand five hundred (1,407,500) class C preference shares,
here represented by Mr. David Al Mari, previously named, by virtue of a proxy given on 23 October 2015,
9) 2348614 Ontario Limited, a limited liability company incorporated under the laws of Ontario, Canada, whose regis-
tered office is Yonge Street, Toronto, Ontario, M2M 4H5, registered with the Ministry of Governmental Services of Ontario
under number 002348614,
being the holder of seven hundred fifty-seven thousand nine hundred seventy-six (757,976) class A ordinary shares,
here represented by Mr. David Al Mari, previously named, by virtue of a proxy given on 23 October 2015,
10) Mr. Cletus von Pichler, residing at Tizianstr. 129, 80638 Munich, Germany,
being the holder of two thousand eight hundred (2,800) class B ordinary shares,
here represented by Mr. David Al Mari, previously named, by virtue of a proxy given on 23 October 2015,
11) G. Richard Wagoner Jr. Trust dated 7/13/89, as amended and restated 12/16/11, represented by its trustee, Mr. G.
Richard Wagoner Jr., born on 9 February 1953, with address at 1155 Quarton Road, Birmingham, MI 48009, USA,
being the holder of five thousand six hundred (5,600) class B ordinary shares,
here represented by Mr. David Al Mari, previously named, by virtue of a proxy given on 23 October 2015,
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12) RBC cees Nominees Limited, a limited liability company incorporated under the laws of Jersey, whose registered
office is situated at 19-21 Broad Street, St Helier, Jersey, Channel Islands JE1 3PB, registered with the Jersey Financial
Services Commission under number 83756,
being the holder of twenty-five thousand six hundred five (25,605) A ordinary shares and two hundred twenty-nine
thousand two hundred thirty-seven (229,237) class B ordinary shares,
here represented by Mr. David Al Mari, previously named, by virtue of a proxy given on 23 October 2015.
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, will
remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties are all the shareholders of DH Services Luxembourg Holding S.à r.l., a société à responsabilité
limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of thirty-two thousand three
hundred four United States Dollars and sixty three cents (USD 32,304.63), with registered office at 2-8, avenue Charles
de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’
Register under number B 166.250, incorporated pursuant to a notarial deed on 27 December 2011, and published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 572 dated 5 March 2012 (the "Company"). The articles of
association of the Company have for the last time been amended following a deed of the undersigned notary on 28 September
2015, no yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The appearing parties representing the entire share capital declare having waived any notice requirement, the general
meeting of the shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda:
<i>Agendai>
1) Transfer of the registered office of the Company from 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg to 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, with effective date
as from 1 October 2015 and to subsequently amend article 2.1 of the articles of association of the Company.
2) Miscellaneous.
Then, the general meeting of shareholders requested the notary to enact the following resolution:
<i>Sole resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to transfer the registered office of the Company from 2-8, avenue Charles
de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, to 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand
Duchy of Luxembourg with effect as from 1 October 2015.
The general meeting of shareholders resolves to subsequently amend article 2.1 of the articles of association of the
Company which shall henceforth read as follows:
“ 2.1. The Company’s registered office is established in the Municipality of Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred within the municipality of Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg, by the resolution of the Board.
It may be transferred to any other location in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the Shareholders, acting
in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.”
The general meeting of the shareholders took the above resolution with the following specified number of votes:
- Class A ordinary shares in favor: 1,519,065, against: 0, abstaining: 630
- Class B ordinary in favor: 62,554, against: 0, abstaining: 1,800 and
- Class C preference shares in favor: 1,407,500, against: 0, abstaining: 0.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing parties and in case
of discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quinze, le vingt-neuf octobre.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
ONT COMPARU:
1) AEA Investors Fund V LP, une association à responsabilité limitée enregistrée selon les lois des Iles Cayman, ayant
son siège social au PO Box 309, Ugland House, KY1-1104, Grand Cayman, Îles Cayman, enregistrée au Registre des
Sociétés sous le numéro MC-48167,
détentrice de cinq cent quatre-vingt-douze mille neuf cent soixante-douze (592.972) parts sociales ordinaires de catégorie
A,
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ici représentée par Monsieur David Al Mari, Maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une
procuration donnée le 23 octobre 2015.
2) AEA Investors Fund V-A LP, une association à responsabilité limitée enregistrée selon les lois de l’Etat du Delaware,
ayant son siège social à The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801 USA, enregistrée
auprès du Bureau du Ministre d’Etat de l’Etat du Delaware sous le numéro 5127331,
détentrice de neuf mille huit cent quatre-vingt-onze (9.891) parts sociales ordinaires de catégorie A,
ici représentée par Monsieur David Al Mari, prénommé, en vertu d’une procuration donnée le 23 octobre 2015
3) AEA Investors Fund V-B LP, une association à responsabilité limitée enregistrée selon les lois de l’Etat du Delaware,
ayant son siège social à The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801 USA, enregistrée
auprès du Bureau du Ministre d’Etat de l’Etat du Delaware sous le numéro 5186585,
détentrice de trois mille deux cent quatre-vingt-quinze (3.295) parts sociales ordinaires de catégorie A,
ici représentée par Monsieur David Al Mari, prénommé, en vertu d’une procuration donnée le 23 octobre 2015.
4) AEA Investors QP Participant Fund V LP, une association à responsabilité limitée enregistrée selon les lois de l’Etat
du Delaware, ayant son siège social à The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801 USA,
enregistrée auprès du Bureau du Ministre d’Etat de l’Etat du Delaware sous le numéro 5015544,
détentrice de vingt mille trois cent soixante-dix-neuf (20.379) parts sociales ordinaires de catégorie A,
ici représentée par Monsieur David Al Mari, prénommé, en vertu d’une procuration donnée le 23 octobre 2015.
5) AEA Investors participant Fund V LP, une association à responsabilité limitée enregistrée selon les lois de l’Etat du
Delaware, ayant son siège social à The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801 USA,
enregistrée auprès du Bureau du Ministre d’Etat de l’Etat du Delaware sous le numéro 5015541,
détentrice de huit mille quinze (8.015) parts sociales ordinaires de catégorie A,
ici représentée par Monsieur David Al Mari, prénommé, en vertu d’une procuration donnée le 23 octobre 2015.
6) AEA Europe Fund II LP, une association à responsabilité limitée enregistrée selon les lois des Iles Cayman, ayant
son siège social au PO Box 309, Ugland House, KY1-1104, Grand Cayman, Îles Cayman, enregistrée au Registre des
Sociétés sous le numéro MC-52184,
détentrice de cent vingt-trois mille quatre cent vingt-quatre (123.424) parts sociales ordinaires de catégorie A,
ici représentée par Monsieur David Al Mari, prénommé, en vertu d’une procuration donnée le 23 octobre 2015.
7) DH Services Employee Benefit Trust, représenté par son fiduciaire, RBC cees Trustee Limited, ayant son siège social
au 19-21 Broad Street, St Helier, Jersey, Channel islands JE1 3PB, enregistré à la Commission des Services Financiers de
Jersey sous le numéro 68138,
détenteur de quarante-trois mille sept cent quatre-vingt-huit (43.788) parts sociales ordinaires de catégorie B,
ici représentée par Monsieur David Al Mari, prénommé, en vertu d’une procuration donnée le 23 octobre 2015.
8) DH C-Holdings, une société à responsabilité limitée enregistrée selon les lois des iles Cayman, ayant son siège social
à PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Îles Cayman, enregistrée au Registre des Sociétés sous le numéro
MC-273742, détentrice d’un million quatre cent sept mille cinq cents (1.407.500) parts sociales de préférence de catégorie
C, ici représentée par Monsieur David Al Mari, prénommé, en vertu d’une procuration donnée le 23 octobre 2015.
9) 2348614 Ontario Limited, une société à responsabilité limitée enregistrée selon les lois de l’Etat de l’Ontario, ayant
son siège social au 5650 Yonge Street, Toronto, Ontario, M2M 4H5, enregistrée auprès du Ministère des Services Gou-
vernementaux de l’Ontario, sous le numéro 002348614,
détentrice de sept cent cinquante-sept mille neuf cent soixante-seize (757.976) parts sociales ordinaires de catégorie A,
ici représentée par Monsieur David Al Mari, prénommé, en vertu d’une procuration donnée le 23 octobre 2015.
10) Monsieur Cletus von Pichler, résidant au Tizianstr. 129, 80638 Munich, Allemagne, détenteur de deux mille huit
cents (2.800) parts sociales ordinaires de catégorie B, ici représentée par Monsieur David Al Mari, prénommé, en vertu
d’une procuration donnée le 23 octobre 2015.
11) G. Richard Wagoner Jr. Trust en date du 13/07/1989, tel qu'amendé et réaffirmé le 16/12/2011, représenté par son
fiduciaire, Monsieur G. Richard Wagoner Jr., né le 9 février 1953, résidant au 1155 Quarton Road, Birmingham, MI 48009,
USA,
détenteur de cinq mille six cents (5.600) parts sociales ordinaires de catégorie B,
ici représentée par Monsieur David Al Mari, prénommé, en vertu d’une procuration donnée le 23 octobre 2015.
12) RBC cees Nominees Limited, une société à responsabilité limitée enregistrée selon les lois de Jersey, ayant son siège
social au 19-21 Broad Street, St Helier, Jersey, Channel islands JE1 3PB, enregistré à la Commission des Services Financiers
de Jersey sous le numéro 83756,
détentrice de vingt-cinq mille six cent cinq (25.605) parts sociales ordinaires de catégorie A et deux cent vingt-neuf
mille deux cent trente-sept (229.237) parts sociales ordinaires de catégorie B, ici représentée par Monsieur David Al Mari,
prénommé, en vertu d’une procuration donnée le 23 octobre 2015.
Lesdites procurations, paraphées ne varietur par le mandataire des comparants et par le notaire soussigné resteront
annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d’enregistrement.
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Les comparants sont tous les associés de DH Services Luxembourg Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée
soumise aux lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de trente-deux mille trois cent quatre Dollars
US et soixante-trois cents (USD 32.304,63), ayant son siège social au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
166.250, constituée conformément à un acte notarié le 27 décembre 2011 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 572 du 5 mars 2012 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois
par un acte reçu par le notaire soussigné en date du 28 septembre 2015, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.
Les comparants représentant l’intégralité du capital social déclarent avoir renoncé à toute formalité de convocation,
l’assemblée générale des associés est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points figurant à
l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1) Transfert du siège social du 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg au
6D, route de Trêves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg avec effet à compter du 1
er
octobre 2015, et
modification subséquente de l'article 2.1 des statuts de la Société.
2) Miscellaneous.
Ensuite, l’assemblée générale des associés a demandé au notaire d'acter la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'assemblée générale des associés décide de transférer le siège social du 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Lu-
xembourg, Grand-Duché de Luxembourg au 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg
avec effet à compter du 1
er
octobre 2015.
L'assemblée générale des Associés décide par conséquent de modifier l'article 2.1 des statuts de la Société qui sera
désormais rédigé comme suit:
«Le siège social de la Société est établi dans la ville de Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré
dans la municipalité de Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg, par décision du conseil de gérance. Le siège social
peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, agissant selon
les modalités requises pour la modification des Statuts.»;
L’assemblée générale des associés a pris la résolution qui précède avec le nombre de votes précisé ci-après:
- parts sociales ordinaires de catégorie A en faveur: 1.519.065, contre: 0, abstenues: 630;
- parts sociales ordinaires de catégorie B en faveur: 62.554, contre: 0, abstenues: 1.800;
- parts sociales de préférence de catégorie C en faveur: 1.407.500, contre: 0, abstenues: 0;
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé
en langue anglaise, suivi d’une traduction en français; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
L’acte ayant été lu au mandataire des comparants connus du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit
mandataire des comparants a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: D. AL MARI, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 03 novembre 2015. Relation: EAC/2015/25504. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Monique HALSDORF.
Référence de publication: 2015181188/214.
(150201893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2015.
AI Global Investments GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 186.176.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 novembre 2015.
Référence de publication: 2015181013/10.
(150202282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2015.
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Bochum, Laerholzstrasse S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxemburg, 151, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 201.281.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-ninth day of October.
Before Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg).
APPEARED:
SOMSIS, a public limited company (“Aktiengesellschaft”), having its registered office in L-1511 Luxembourg, 151,
avenue de la Faïencerie, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 161754,
duly represented by Mr. Fabien Rossignol-Burgos Léon, employee, professionally residing in Luxembourg, in accor-
dance with a proxy given under private seal,
Which proxy has been initialled “ne varietur” by the proxy holder and the undersigned notary will remain attached to
the present deed,
The appearing party, represented as stated here above, requests the undersigned notary to draw up the incorporation of
a limited liability company, ("Gesellschaft mit beschränkter Haftung"), as follows:
Art. 1. A private limited liability company is hereby formed that will be governed by these articles and by the relevant
legislation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign
companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its
portfolio and the acquisition of real estate in Luxembourg and abroad.
The company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect
participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out any commercial, industrial,
financial activities which may be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly
or indirectly to its purposes.
Art. 3. The Company is established for an unlimited period.
Art. 4. The Company is incorporated under the name of "Bochum, Laerholzstrasse S.à r.l.".
Art. 5. The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg, Grand-Duchy of Lu-
xembourg.
It may be transferred within the boundaries of the same municipality by a resolution of the single manager, or as the
case may be, by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place
in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single member or the general meeting of members
which shall be adopted in the manner required for the amendment of the Articles Art. 6. The corporate capital is set at
twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), consisting of twelve thousand five hundred (12,500) shares with a par
value of one Euro (EUR 1.-) each.
Art. 7. The capital may be increased or decreased at any time as laid down in article 199 of the law governing commercial
companies.
Art. 8. Each share entitles its owner to a proportional right in the Company's assets and profits.
Art. 9. Shares shall be freely transferable between associates.
They can only be transferred inter vivos or upon death to non-associates with the unanimous approval of all the associates.
In this case the remaining associates have a preemption right, which they must use within 30 days from the date of
refusal to transfer the shares to a non-associate person.
In case of use of this preemption right the value of the shares shall be determined pursuant to paragraph 6 and 7 of article
189 of the Company law.
Art. 10. The Company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the associates.
Art. 11. For no reason and in no case, the heirs or creditors of the associates are allowed to pursue the sealing of property
or documents of the Company.
Art. 12. The company shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders, nominated and
subject to removal at any moment by the general meeting of shareholders.
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The terms and the powers of the manager(s) will be fixed at their nomination by the general meeting of shareholders.
Art. 13. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible.
As agents of the Company, they are responsible for the correct performance of their duties.
Art. 14. Every associate may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of
shares he owns and may validly act at the meeting through a special proxy.
Art. 15. Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital.
However, decisions concerning the amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the associates
representing seventy five percent of the capital.
In case that the Company consists of only one shareholder, all the powers, which, in accordance to the law or the articles
of incorporation, are assigned to the general meeting are exercised by the only shareholder.
Resolutions taken by the sole shareholder in virtue of these attributions must be mentioned in a protocol or taken in
written form.
Contracts concluded between the sole shareholder and the company represented by the sole shareholder must also be
mentioned in a protocol or be established in written form.
This disposition is not applicable for current operations made under normal conditions.
Art. 16. The business year begins on the 1
st
of January and ends on the 31
st
of December of each year.
Art. 17. Every year on the last day of December, the annual accounts are drawn up by the managers.
Art. 18. The financial statements are at the disposal of the associates at the registered office of the Company.
Art. 19. Out of the net profit, five percent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be
compulsory when the reserve amounts to ten percent of the capital of the Company.
The balance is at the disposal of the associates.
Art. 20. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not
to be associates and who are appointed by the associates who will specify their powers and remuneration.
Art. 21. For all points not regulated by these Articles of Association the appearing party subjects and submits himself
to the legal provisions of the Law of 10
th
August, 1915 concerning trading companies and the laws amending it.
<i>Transitory Provisioni>
The first fiscal year shall begin on the date of the incorporation and terminate 31 December 2015.
<i>Subscription and payment of the sharesi>
The articles of incorporation having been settled the shares have been subscribed as follows:
SOMSIS, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,500
Total: twelve thousand five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,500
All the shares have been totally paid up so that the amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) is
from this day on at the free disposal of the company and proof thereof has been given to the undersigned notary, who
expressly attests thereto.
<i>Expensesi>
The amount of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company as
a result of its formation, is approximately valued at one thousand one hundred Euros (1,100.-EUR).
<i>Decisions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the company, the above-named sole shareholder took the following resolutions:
1.- The registered office is established at L-1511 Luxembourg, 151, avenue de la Faïencerie, Grand Duchy of Luxem-
bourg.
2.- Are appointed as managers for an unlimited period of time:
- Mr. Fabien Rossignol Burgos-Leon, manager, born in Nancy, France, on 4 February 1969, professionally residing in
L-1511 Luxembourg, 151, avenue de la Faïencerie;
- Mr. Stéphane Weyders, manager, born in Arlon, Belgium, on 2 January 1972, professionally residing in L-1511
Luxembourg, 151, avenue de la Faïencerie.
3.- The Company will be validly bound by the sole signature of any manager.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the German text, the English version will be prevailing.
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WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary, by her surname, Christian
name, civil status and residence, the said proxyholder signed together with us, the notary, the present deed.
Folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zwei tausend fünfzehn, den neunundzwanzigsten Oktober.
Vor der unterzeichneten Notarin Léonie GRETHEN, mit Amtssitz in Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg).
IST ERSCHIENEN:
SOMSIS, eine Aktiengesellschaft mit Sitz in L-1511 Luxembourg, 151, avenue de la Faïencerie, eingetragen im Lu-
xemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter Nummer B 161754,
rechtmäßig vertreten durch Herrn Fabien Rossignol-Burgos Leon, Angestellter, beruflich wohnhaft in Luxembourg,
kraft einer privatschriftlich erteilten Vollmacht,
welche Vollmacht als „ne varietur“ von der Bevollmächtigten und der Notarin paraphiert wurde, an diese notarielle
Urkunde angeheftet wird,
Welche Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, die amtierende Notarin ersucht die Satzung einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, welche Sie hiermit gründet, zu beurkunden wie folgt:
Art. 1. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche der gegenwärtigen Satzung sowie
den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung auf jede Art und Weise an luxemburgischen und ausländischen
Gesellschaften, der Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder auf andere Weise, sowie die Übertragung durch Verkauf, Tausch
oder auf andere Weise von Wertpapieren, Verbindlichkeiten, Schuldforderungen, Scheinen und anderen Werten aller Art,
der Besitz, die Verwaltung und Verwertung ihres Wertpapierbestandes, und der Erwerb von Immobilien in Luxemburg
und im Ausland.
Die Gesellschaft kann zudem Sicherheiten hinterlegen, Darlehen ausgeben oder in irgendwelcher anderen Art Gesell-
schaften in welchen die Gesellschaft eine Beteiligung hat oder welche zur selben Gruppe wie die Gesellschaft gehört,
unterstützen.
Die Gesellschaft kann, im eigenem Auftrag und Auftrag von Drittpersonen, alle anderen Tätigkeiten kommerzieller,
industrieller, finanzieller Art, welche entweder hilfreich oder notwendig für die Zweckerfüllung sind oder welche sich
direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 4. Der Name der Gesellschaft ist "Bochum, Laerholzstrasse S.à r.l.".
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Er kann durch einen Beschluss des Einzelgeschäftsführers oder, gegebenenfalls, des Geschäftsführungsrates der Ge-
sellschaft innerhalb der Gemeinde verlegt werden. Der Sitz kann ebenfalls an jeden anderen Ort im Großherzogtum
Luxemburg durch einen Beschluss des Einzelgesellschafters oder der Hauptversammlung der Gesellschafter verlegt wer-
den, der auf die Art und Weise gefasst wird, wie er für Satzungsänderungen vorgesehen ist Art. 6. Das Gesellschaftskapital
beträgt zwölf Tausend fünf Hundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in zwölf Tausend fünf Hundert (12.500) Anteile von
jeweils einem Euro (EUR 1,-).
Art. 7. Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt erhöht oder herabgesetzt werden sowie dies in Artikel 199 des Gesell-
schaftsrechts festgelegt ist.
Art. 8. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt den Inhaber zu einem dementsprechenden Anteil am Gesellschaftsvermögen
sowie am Gewinn.
Art. 9. Unter Gesellschaftern sind die Anteile frei abtretbar.
Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschafters an Nichtgesellschafter,
bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter.
Die übrigen Gesellschafter besitzen in diesem Falle ein Vorkaufsrecht, welches binnen 30 Tagen ausgeübt werden muss.
Bei der Ausübung dieses Vorkaufsrechtes wird der Wert der Anteile gemäss Abschnitt 5 und 6 von Artikel 189 des
Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgelegt.
Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit
eines Gesellschafters.
Art. 11. Es ist den Erben und Gläubigern der Gesellschafter in jedem Falle untersagt, die Gesellschaftsgüter und Do-
kumente pfänden zu lassen oder irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft einschränken
könnten.
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Art. 12. Die Gesellschaft wird vertreten durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein
müssen, und jeder Zeit durch die Generalversammlung der Gesellschafter, welche sie ernennt, abberufen werden können.
Die Dauer und Befugnisse der Geschäftsführer werden bei ihrer Ernennung durch die Generalversammlung der Ge-
sellschafter festgelegt.
Art. 13. Die Geschäftsführer gehen durch die Ausübung ihres Mandates keine persönliche Verpflichtung ein.
Als Vertreter der Gesellschaft sind sie lediglich für die korrekte Ausübung ihres Mandates haftbar.
Art. 14. Jeder Gesellschafter kann an den Abstimmungen teilnehmen.
Sein Stimmrecht entspricht der Anzahl seiner Gesellschaftsanteile. Er kann sich auch durch einen Bevollmächtigten
vertreten lassen.
Art. 15. Beschlüsse sind rechtskräftig wenn sie von mehr als der Hälfte der Anteilseigner akzeptiert wurden.
Beschlüsse welche eine Satzungsänderung betreffen werden durch die Mehrheit der Anteilseigner gefasst, welche min-
destens fünfundsiebzig Prozent des Kapitals darstellen.
Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, werden alle Befugnisse, welche laut Gesetz oder
Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind, durch den Einzelgesellschafter ausgeübt.
Entscheidungen welche auf Grund dieser Befugnisse durch den alleinigen Gesellschafter gefasst werden, müssen in ein
Protokoll verzeichnet werdenoder schriftlich festgehalten werden.
Desgleichen müssen Verträge zwischen dem alleinigem Gesellschafter und der Gesellschaft durch Letzteren vertreten
in ein Protokoll eingetragen werden oder in Schriftform verfasst werden.
Diese Verfügung entfällt für laufende Geschäfte, welche unter normalen Bedingungen abgeschlossen wurden.
Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 17. Jedes Jahr am letzten Tag des Monats Dezember wird die Bilanz von den Geschäftsführern erstellt.
Art. 18. Die Bilanz steht den Gesellschaftern am Gesellschaftssitz zur Verfügung.
Art. 19. Fünf Prozent des Reingewinns werden für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet bis diese Rücklage
zehn Prozent des Gesellschaftskapitals darstellt.
Der Saldo steht den Gesellschaftern zur Verfügung.
Art. 20. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation von einem Liquidator ausgeführt welcher kein
Gesellschafter sein muss und der von den Gesellschaftern ernannt wird, welche seine Befugnisse und seine Entschädigung
festlegen.
Art. 21. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, beruft und bezieht sich der Komparent auf die
Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, und dessen Abänderungen, betreffend die Handelsgesellschaften.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2015.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Anteilei>
Die Satzung wurde somit angenommen und die Anteile wurden wie folgt gezeichnet:
SOMSIS, vorstehend erwähnt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500
Total: zwölf tausend fünf hundert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500
Alle Anteile wurden in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölf tausend fünf hundert Euro (EUR 12.500,-) der
Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.
<i>Kosteni>
Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt eintausend einhunder Euro (1.100,- EUR) veranschlagt
sind, sind zu Lasten der Gesellschaft.
<i>Beschlussfassung durch den alleinigen Gesellschafteri>
Anschliessend an die Gesellschaftsgründung hat der alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
1.- Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-1511 Luxemburg, 151, avenue de la Faïencerie, Großherzogtum Luxemburg.
2.- Folgenden Personen werden für einen unbestimmten Zeitraum zum Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt:
- Herr Fabien Rossignol Burgos-Leon, Geschäftsführer, geboren am 4. Februar 1969 in Nanzig (Frankreich), geschäfts-
ansässig in L-1511 Luxemburg, 151, avenue de la Faïencerie, Großherzogtum Luxembourg;
- Herr Stéphane Weyders, Geschäftsführer, geboren am 2. Januar 1972 in Arlon (Belgien), geschäftsansässig in L-1511
Luxemburg, 151, avenue de la Faïencerie, Großherzogtum Luxembourg
3.- Die Gesellschaft wird durch die Einzelunterschrift eines jeden Geschäftsführers rechtskräftig verpflichtet.
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Die unterzeichnete Notarin versteht und spricht Englisch und erklärt, dass auf Wunsch der Komparentin gegenwärtige
Urkunde in Englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung. Auf Ersuchen derselben Person und im Falle von
Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, ist die englische Fassung massgebend.
WORÜBER URKUNDE, Errichtet wurde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigte der Komparentin, der Notarin nach Namen, gebräuch-
lichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit der Notarin unterschrieben.
Gezeichnet: Rossignol-Burgos Léon, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 30/10/2015. Relation: 1LAC/2015/34400. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Paul MOLLING.
Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.
Luxemburg, den 6. November 2015.
Référence de publication: 2015181061/218.
(150202396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2015.
Carlsand S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4940 Bascharage, 237, avenue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 201.269.
STATUTS
L'an deux mil quinze, le six octobre.
Pardevant Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1.- Madame Sandra LOUREIRO ROQUE, gérante de société, née le 22 avril 1980 à Lavos (Portugal), demeurant à
L-4940 Bascharage, 237, avenue de Luxembourg;
2.- Madame Carla DA SILVA RIBEIRO, gérante de société, née le 6 décembre 1980 à Vila Nova de Famalicão (Por-
tugal), demeurant à L-4733 Pétange, 39, rue du Chemin de Fer.
Lesquelles comparantes ont demandé au notaire de constater par acte notarié les statuts constituant la société anonyme
qu'elles déclarent constituer:
Titre I
er
. - Dénomination, Siège social, Durée, Objet social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «CARLSAND S.A.» (ci-après la Société), soumise
aux lois régissant ces entités et en particulier aux dispositions de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle
que modifiée (ci-après, la Loi) ainsi qu'aux dispositions des présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Le siège de la Société est établi dans la Commune de Bascharage.
Il pourra être transféré à toute autre adresse dans la même commune par simple décision du conseil d'administration ou
de l’administrateur unique le cas échéant, ou sur le territoire d’une autre commune par une résolution prise lors d’une
assemblée extraordinaire des actionnaires, selon les modalités requises par les textes légaux applicables.
Au cas où le conseil d’administration ou l’administrateur unique le cas échéant estimerait que des événements extraor-
dinaires d’ordre politique, économique, social ou militaire, de nature à compromettre l’activité normale de la Société à son
siège social ou la communication entre ce siège social et l’étranger, ont eu lieu ou paraissent imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures
provisoires n’auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant le transfert provisoire de son
siège social, restera une société luxembourgeoise.
Des bureaux et des succursales peuvent être établis tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger par simple
résolution du conseil d’administration.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société a pour objet l’exploitation d’un salon de coiffure, la prestation de soins esthétiques et de beauté, ainsi
que la vente d’articles de la branche.
Dans le cadre de son activité, la Société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres
personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
D’une façon générale, la Société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social, ou qui sont
de nature à en faciliter l’extension ou le développement.
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Titre II. - Capital, Actions
Art. 5. Le capital souscrit de la Société est fixé à trente et un mille Euros (31.000,-EUR), divisé en cent (100) actions
d'une valeur nominale de trois cent dix Euros (310,-EUR) chacune.
La Société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles dont la loi prescrit
la forme nominative.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions non divisibles.
Administration - Surveillance
Art. 7. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Ils sont
nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre.
Toutefois lorsque la Société ne comportera qu'un actionnaire unique, ou lorsque les actions auront été réunies en une
seule main et que ce fait aura été constaté lors d’une assemblée générale, la composition du conseil d’administration pourra
être limitée à un membre jusqu'à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l’existence de plus d’un action-
naire.
La durée du mandat d’administrateur ne peut excéder six ans. Les administrateurs respectivement l’administrateur unique
sont rééligibles et révocables.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent chargé
de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président; en cas d'empêchement du président, la présidence de
la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Art. 8. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux de ses membres.
Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins quinze (15) jours
avant la date fixée pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation de la réunion. La convocation indiquera le lieu de la réunion et en contiendra l’ordre du jour.
Il pourra être passé outre à la convocation à la suite de l’assentiment de chaque administrateur.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la moitié au moins de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou par tout autre moyen
de télécommunication informatique, étant admis.
En cas d'urgence, une décision écrite signée par l’ensemble des administrateurs est régulière et valable comme si elle
avait été adoptée à une réunion du conseil d'administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être
documentée par un seul écrit au par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix présentes ou représentées lors de la réunion;
en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d'administration seront signés par les membres présents. Les
procurations resteront annexées aux procès-verbaux.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, sont signés par le président du
conseil d’administration ou par deux administrateurs ou par l’administrateur unique.
Art. 10. Le conseil d'administration ou l’administrateur unique a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les
actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social; tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés à l’assemblée générale
par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du conseil d’administration ou de l’administrateur unique.
Art. 11. Le conseil peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Le ou les membres au(x)quel(s) la
gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, est déléguée,
porte(nt) alors le titre d’administrateur-délégué.
Le conseil d’administration ou l’administrateur unique peut conférer des pouvoirs définis ou mandats spéciaux ou des
fonctions permanentes ou temporaires, de tout temps révocables, à des personnes ou agents de son choix.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée comme suit:
en cas de pluralité d’administrateurs, par les signatures conjointes de deux administrateurs, dont celle de l’administrateur
délégué, et en cas d’administrateur unique par sa signature individuelle, ou par la signature individuelle du délégué ou
préposé à la gestion journalière dans le cadre de cette gestion,
ou encore par les signatures de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été conféré, mais seulement dans
les limites de ce pouvoir.
Dans tous les cas, la signature d’un administrateur sera suffisante pour représenter la Société dans ses rapports avec les
administrations publiques.
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Art. 13. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par
l’assemblée générale des actionnaires ou l’actionnaire unique, qui déterminera leur nombre et la durée de leur mandat qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles et révocables.
Assemblée générale
Art. 14. L'assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.
Lorsque et aussi longtemps que la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée
générale. Ses décisions sont consignées par écrit dans un procès-verbal.
Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de mai à 15.00 heures, au siège
social ou en tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Le conseil d'administration, respectivement l’administrateur unique, ou le commissaire aux comptes peuvent convoquer
d'autres assemblées générales; de telles assemblées doivent être convoquées de façon qu'elles soient tenues dans le délai
d’un mois si les actionnaires représentant au moins un dixième du capital social le demandent.
Art. 16. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.
Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, télégramme, télécopie ou par tout autre moyen
de télécommunication informatique, un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.
Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.
Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises quel que soit le nombre d'actions représentées, à la majorité
simple.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration ou l’administrateur unique établit les comptes annuels conformément aux dispositions lé-
gales. Au moins un mois avant la date de l’assemblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport
sur les opérations de la Société, au commissaire aux comptes qui établira son rapport sur ces documents.
Art. 18. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve
légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteindra le dixième du capital.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d'administration ou l’administrateur unique peut verser des acomptes sur dividendes dans les conditions
prescrites par la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes.
Dissolution - Liquidation
Art. 19. La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour
les modifications des statuts.
Lors de la dissolution, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou
morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et émoluments.
Disposition générale
Art. 20. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et ses modifications ultérieures, trouveront leur application
partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2015.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2016.
3.- Par exception, le premier administrateur-délégué peut être nommé par l’assemblée générale à tenir immédiatement
après la constitution de la société.
<i>Souscription et libérationi>
Les cent (100) actions ont toutes été souscrites comme suit:
1.- Madame Sandra LOUREIRO ROQUE, préqualifiée: cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2.- Madame Carla DA SILVA RIBEIRO, préqualifiée: cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
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Les cent (100) actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pourcent (25%) par des versements en espèces, de
sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante Euros (7.750,-EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de
la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate, moyennant certificat bancaire.
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, rémunérations ou toute autre charge qui seront supportés par la Société au titre de sa constitution,
sont estimés à EUR 1.160,-.
<i>Assemblée générale des actionnairesi>
Les personnes susmentionnées, ès-qualités qu'elles agissent, représentant l’entièreté du capital souscrit et s’estimant
valablement convoquées, se sont immédiatement réunies en assemblée générale extraordinaire et ont pris les résolutions
suivantes à l’unanimité:
1.- Les personnes suivantes sont nommées administrateurs:
- Madame Sandra LOUREIRO ROQUE, préqualifiée, née à Lavos (Portugal), le 22 avril 1980, demeurant à L-4940
Bascharage, 237, avenue de Luxembourg;
- Madame Carla DA SILVA RIBEIRO, préqualifiée, née à Vila Nova de Famalicão (Portugal) le 6 décembre 1980,
demeurant à L-4733 Pétange, 39, rue du Chemin de Fer.
- Madame Ana Rosa JORGE FERREIRA, gérante de société, née à São Sebastião Da Pedreira-Lisboa (Portugal) le 23
mai 1970, demeurant à L-4940 Bascharage, 237, avenue de Luxembourg.
2.- Est nommée Présidente du Conseil d’administration:
Madame Sandra LOUREIRO ROQUE, préqualifiée
3.- Est nommée en qualité d’administrateur-délégué:
Madame Ana Rosa JORGE FERREIRA, préqualifiée.
4.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société FID-World Management S.A., Société Anonyme, établie et ayant son siège social au 332-334, route de
Longwy, L-1940 Luxembourg, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B198025.
4.- Les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire arriveront à échéance à la date de
l’assemblée générale devant se tenir en 2021.
5.- L’adresse du siège social de la Société est fixée à L-4940 Bascharage, 237, avenue de Luxembourg.
DONT ACTE, fait et passé à Hesperange, date en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, connues du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états
et demeures, celles-ci ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: Loureiro Roque, Da Silva Ribeiro M. Decker.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 09 octobre 2015. Relation: 1LAC/2015/32311. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole Frising.
POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Hesperange, le 06 novembre 2015.
Référence de publication: 2015181139/182.
(150202063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2015.
Charles River Laboratories Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 8.392.500,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 113.334.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-third of October.
Before us, Maître Jean-Paul Meyers, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg
THERE APPEARED:
Charles River Laboratories, INC, a corporation governed by the laws of Delaware, United States of America, having
its registered office at 2711, Centerville Road, Corporation Service Company building, suite 400, 19808 Wilmington,
Delaware, United States of America, and registered with the Secretary of the State of Delaware under number 2645754,
here represented by Ms. Stessie Soccio, avocate, professionally residing in Luxembourg by virtue of a proxy, given on
23 October 2015.
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The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to
this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole shareholder, representing the entire share capital of Charles River Laboratories Lu-
xembourg, a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
with a share capital of eight million three hundred and ninety thousand euro (EUR 8,390,000.-), having its registered office
at 412F, route d’Esch, L - 1471 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade
and Companies’ Register under number B 113.334, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary
residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on 14 November 2005, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, number 675 on 3 April 2006. The articles of association were amended for the last time pursuant
to a deed of Maître Jean-Paul Meyers, notary residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg, on 21 March 2014
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1479 on 7 June 2014 (hereinafter the “Com-
pany”).
The sole shareholder representing the entire share capital takes, and requires the undersigned notary to enact, the fol-
lowing resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of two thousand five hundred
euro (EUR 2,500.-) so as to raise it from its current amount of eight million three hundred ninety thousand euro (EUR
8,390,000.-) represented by three hundred thirty-five thousand six hundred (335,600) shares with a nominal value of twenty-
five euro (EUR 25.-) each, up to eight million three hundred ninety two thousand five hundred euro (EUR 8,392,500.-)
through the issuance of one hundred (100) new shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-).
The one hundred (100) new shares issued have been subscribed by the sole shareholder for the price of two thousand
five hundred euro (EUR 2,500.-).
The shares so subscribed have been fully paid up by a contribution in kind consisting of receivables for an amount of
thirty-eight million six hundred eighty thousand seven hundred forty-nine euro and forty cent (EUR 38,680,749.40) held
by the sole shareholder against Charles River Laboratories Holding Limited, a private limited company incorporated in
England and Wales, registered under number 3894892.
Proof of the existence and the value of the above-mentioned contribution have been produced to the undersigned notary,
on the basis of valuation certificates issued on 23 October 2015 by (i) the Company and signed by all the managers and
(ii) the Charles River Laboratories Holding Limited, above mentioned, signed by an authorized signatory.
The total contribution in the amount of thirty-eight million six hundred eighty thousand seven hundred forty-nine euro
and forty cent (EUR 38,680,749.40.-) shall be allocated as follows:
- two thousand five hundred euro (EUR 2,500.-) to the share capital of the Company; and
- thirty-eight million six hundred seventy-eight thousand two hundred forty-nine euro and forty cent (EUR
38,678,249.40.-) to the share premium account of the Company.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the sole shareholder resolves to amend article 6 of the articles of association
of the Company which shall henceforth read as follows:
“ Art. 6. The Company’s share capital is set at eight million three hundred ninety two thousand five hundred euro (EUR
8,392,500.-) represented by three hundred thirty-five thousand seven hundred (335,700) shares with a par value of twenty-
five euro (EUR 25.-) each. (…)”.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this
deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party and in case of
discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and
residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L’an deux mille quinze, le vingt-trois octobre.
Par-devant nous, Maître Jean-Paul Meyers, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu:
Charles River Laboratories, INC, une société existant selon les lois du Delaware, Etats-Unis d’Amérique, ayant son
siège social au 2711, Centerville Road, Corporation Service Company building, suite 400, 19808 Wilmington, Delaware,
Etats-Unis d’Amérique, et immatriculée auprès du Secrétariat de l’Etat du Delaware sous le numéro 2645754,
ici représentée par Mlle. Stessie Soccio, avocate, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procuration
donnée le 23 octobre 2015.
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La procuration, paraphée ne varietur par le mandataire du comparant et par le notaire, restera annexée au présent acte
pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement.
Le comparant est l’unique associé représentant l’intégralité du capital social de Charles River Laboratories Luxembourg,
une société à responsabilité limitée, existant selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg, avec un capital social de huit
millions trois cent quatre-vingt-dix mille euros (EUR 8.390.000,-), ayant son siège social au 412F, route d’Esch, L - 1471
Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg et immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 113.334, constituée selon acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, Grand-
Duché du Luxembourg le 14 Novembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 675 le
3 Avril 2006. Les statuts ont été modifiés la dernière fois suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Meyers, notaire résidant
à Rambrouch, Grand-Duché du Luxembourg, le 21 Mars 2014 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 1479 le 7 Juin 2014 (ci-après la “Société”),
Le comparant représentant l’intégralité du capital social prie le notaire instrumentant d'acter les résolutions qui suivent:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la Société par un montant de deux mille cinq cents euros (EUR
2.500,-) afin de l’augmenter de sa valeur actuelle de huit millions trois cent quatre-vingt-dix mille euros (EUR 8.390.000,-)
représenté par trois cent trente-cinq mille six cents (335.600) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros
(EUR 25,-) chacune jusqu'à celui de huit millions trois cent quatre-vingt-douze mille cinq cents euros (EUR 8.392.500,-),
par l’émission de cent (100) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Les cent (100) nouvelles parts sociales ont été souscrites par l’associé unique pour le prix de deux mille cinq cents euros
(EUR 2.500,-).
Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par un apport en nature consistant en des créances
d’un montant de trente-huit millions six cent quatre-vingt mille sept cent quarante-neuf euros et quarante centimes (EUR
38.680.749,40) détenues par l’associé unique à l’encontre de Charles River Laboratories Holding Limited, une private
limited company, immatriculée en Angleterre et Pays de Galle sous le numéro 3894892.
La preuve de l’existence et de la valeur de cet apport a été produite au notaire soussigné sur la base de certificats
d’évaluation émis en date du 23 octobre 2015 par (i) la Société et signé par chaque gérant et (ii) par Charles River Labo-
ratories Holding Limited, susmentionnée, signé par un signataire.
La contribution totale d’un montant de trente-huit millions six cent quatre-vingt mille sept cent quarante-neuf euros et
quarante centimes (EUR 38.680.749,40) sera allouée de la façon suivante:
- deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-) pour le capital social de la Société; et
- trente-huit millions six cent soixante-dix-huit mille deux cent quarante-neuf euros et quarante centimes (EUR
38.678.249,40) pour la prime d’émission de la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’associé unique décide de modifier l’article 6 des statuts de la Société qui
aura désormais la teneur suivante:
« Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de huit millions trois cent quatre-vingt-douze mille cinq cents
euros (EUR 8.392.500,-) représentée par trois cent trente-cinq mille sept cent (335.700) parts sociales, d'une valeur de
vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.(…).»
Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des comparantes, le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une traduction en français; et qu'à la demande des mêmes comparantes et en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
L'acte ayant été lu au mandataire du comparant connu du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit
mandataire des comparantes a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. SOCCIO, J-P. MEYERS.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 29 octobre 2015. Relation: EAC/2015/25064. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. HALSDORF.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d’enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la
publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 9 novembre 2015.
Référence de publication: 2015181118/122.
(150202240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2015.
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Challenger Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 48.598.
DISSOLUTION
L'an deux mille quinze, le vingt-huitième jour du mois d'octobre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), sous-
signé;
A COMPARU:
La société anonyme régie par les lois suisses “Uniservice SA.”, établie et ayant son siège social à CH-1205 Genève, 3,
rue du Conseil-Général (Suisse), inscrite au Registre du Commerce du Canton de Genève sous le numéro d'identification
des entreprises (IDE/UID) CHE-100.912.640,
ici représentée par Madame Alexia UHL, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,
(la “Mandataire”), en vertu de d'une procuration sous seing privé lui délivrée;
laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par la Mandataire et le notaire, restera annexée au présent acte
afin d'être enregistrée avec lui.
Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare et requiert le notaire instrumentant d'acter:
1) Que la société anonyme “CHALLENGER LUXEMBOURG S.A.”, établie et ayant son siège social à L-2086 Lu-
xembourg, 412F, route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
48598, (la “Société”), a été constituée suivant acte reçu par Maître Paul FRIEDERS, alors notaire de résidence à Luxem-
bourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 1
er
septembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 510 du 8 décembre 1994,
et que les statuts (les “Statuts”) ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître
Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 7 décembre 2012,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 336 du 12 février 2013;
2) Que le capital social est fixé à USD 47.000,- (quarante-sept mille dollars US), représenté par 2.350 (deux mille trois
cent cinquante) actions de USD 20,- (vingt dollars US) chacune;
3) Que la partie comparante, représentée comme dit ci-avant, est devenue successivement propriétaire de toutes les
actions de la Société (l'“Actionnaire Unique”);
4) Que l'Actionnaire Unique déclare avoir parfaite connaissance des Statuts et de la situation financière de la Société;
5) Que l'Actionnaire Unique prononce explicitement la dissolution de la Société et sa mise en liquidation, avec effet en
date de ce jour;
6) Que l'Actionnaire Unique se désigne comme liquidateur de la Société, et agissent en cette qualité, il aura pleins
pouvoirs d'établir, de signer, d'exécuter et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce
qui est nécessaire ou utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte;
7) Que l'Actionnaire Unique, dans sa qualité de liquidateur, requiert le notaire d'acter qu'il déclare que tout le passif de
la Société est réglé ou provisionné et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment couvert; en outre
il déclare que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus, et donc non payés, il assume l'obligation
irrévocable de payer ce passif éventuel et qu'en conséquence de ce qui précède tout le passif de la Société est réglé;
8) Que l'Actionnaire Unique déclare qu'il reprend tout l'actif de la Société et qu'il s'engagera à régler tout le passif de la
Société indiqué au point 7);
9) Que l'Actionnaire Unique déclare formellement renoncer à la nomination d'un commissaire à la liquidation;
10) Que l'Actionnaire Unique déclare que la liquidation de la Société est clôturée et que tous les registres de la Société
relatifs à l'émission d'actions ou de tous autres valeurs seront annulés;
11) Que décharge pleine et entière est donnée au conseil d'administration et au commissaire pour l'exécution de leur
mandat;
12) Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au moins à Luxembourg à l'ancien siège
social de la Société à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte à la Mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire
par nom, prénom, état civil et domicile, ladite Mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: A. UHL, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 5 novembre 2015 2LAC/2015/24931. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
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Luxembourg, le 6 novembre 2015.
Référence de publication: 2015181149/59.
(150201573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2015.
Eifelwerk Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5447 Schwebsingen, 111, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 201.257.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am dreiundzwanzigsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Patrick SERRES, mit Amtssitz in Remich (Großherzogtum Luxemburg).
Ist erschienen:
Frau Marta Anna WOJSA, Kauffrau, wohnhaft in Zwierzyniecka 24, 31-105 Kraków (Polen).
Vorgenannte Partei hat den amtierenden Notar ersucht die Satzung einer von ihr zu gründenden Gesellschaft mit bes-
chränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:
Art. 1. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist gegründet, der die nachstehende Satzung, sowie die diesbezügliche
Gesetzgebung zu Grunde liegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form an luxemburgischen und ausländischen Un-
ternehmen, der Erwerb durch Ankauf, Unterzeichnung oder auf andere Art und Weise, sowie die Abtretung durch Verkauf,
Tausch, oder auf andere Art und Weise von Aktien, Gutscheinen, Obligationen, Wertpapieren und allen anderen Arten von
Wertpapieren sowie der Besitz, die Verwaltung, Förderung und Verwertung ihrer Beteiligungen (Beteiligungen an Perso-
nengesellschaften sind ausgeschlossen) insbesondere auch die Verwaltung von Patenten, Geschmacksmustern und Lizen-
zen.
Die Gesellschaft kann auch in Immobilien für den eigenen Bedarf investieren.
Sie kann ihren Zweck direkt oder indirekt erfüllen, sei es in ihrem Namen oder für Dritte, allein oder in Verbindung mit
anderen, bei der Erledigung aller Geschäfte, die zur Erreichung des genannten Zwecks, oder des Zwecks der Gesellschaften,
deren Interessen sie vertritt, führen.
Allgemein kann sie jegliche Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen ausführen, die sie zur Bewerkstelligung und zur
Entwicklung ihres Ziels für nötig hält.
Die Gesellschaft kann sich an Geschäften sowohl im In- als auch im Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Zweck
verfolgen; sie kann weiterhin sämtliche handelsübliche, industrielle und finanzielle Operationen vornehmen, welche direkt
oder indirekt auf dem Hauptzweck Bezug haben.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.
Art. 4. Die Gesellschaft führt den Namen „Eifelwerk Holding S.à r. l.“.
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Schengen.
Durch einfachen Beschluss der Geschäftsführung kann der Gesellschaftssitz innerhalb der Gemeinde verlegt werden.
Die Geschäftsführung kann Zweigniederlassungen, Filialen, Agenturen oder administrative Büros sowohl im Großher-
zogtum Luxemburg als auch im Ausland errichten.
Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert EURO (12.500.- EUR) eingeteilt in ein-
hundert (100) Anteile von je einhundertfünfundzwanzig EURO (125.- EUR).
Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden, unter den in Artikel 199 des Gesetzes
über die Handelsgesellschaften festgesetzten Bedingungen.
Art. 8. Jeder Anteil ist proportional an den Aktiva und am Gewinn beteiligt.
Art. 9. Zwischen Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar. Die Übertragung unter Lebenden von Gesellschaft-
santeilen an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der Gesellschafterversammlung und mindestens fünfundsiebzig
Prozent des Gesellschaftskapitals. Im Übrigen wird auf die Bestimmungen der Artikel 189 und 190 des Gesetzes vom 10.
August 1915 über die Handelsgesellschaften verwiesen.
Art. 10. Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit des Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.
Art. 11. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder nicht, welche von der
Gesellschafterversammlung ernannt werden, verwaltet.
Falls die Gesellschafterversammlung nicht anders bestimmt, haben der oder die Geschäftsführer die weitestgehenden
Befugnisse um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu
verwalten.
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Der oder die Geschäftsführer der Gesellschaft können zu jeder Zeit und auch ohne rechtmäßigen Grund von der Gene-
ralversammlung der oder des Gesellschafters abberufen werden.
Art. 12. Bei der Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen ein.
Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemäße Durchführung ihres Amtes verantwortlich.
Art. 13. Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Er hat soviel Stimmen wie er Anteile
besitzt und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen.
Art. 14. Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Beschlüsse über Satzungsänderungen
kommen nur zustande, soweit sie von der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Kapitals vertreten, gefasst
werden.
Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember
desselben Jahres.
Art. 16. Am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss.
Art. 17. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.
Art. 18. Fünf Prozent des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des Stamm-
kapitals erreicht hat.
Der Saldo steht zur Verfügung der Gesellschafter.
Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Gesellschaf-
terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterversamm-
lung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 20. Wann, und so lang ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im Sinn
von Artikel 179(2) des Gesetzes über die kommerziellen Gesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem die Artikel
200-1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung.
Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweist der Gründer auf die gesetzlichen Bestim-
mungen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2015.
<i>Zeichnung der Anteilei>
Alle einhundert (100) Anteile wurden gezeichnet von Frau Marta Anna WOJSA, vorgenannt.
Dieselben Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert EURO (12.500.-
EUR) der Gesellschaft ab jetzt zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar ausdrücklich bestätigt wurde.
Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesell-
schaften erfüllt sind.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungsweise
eintausend einhundert Euro (1.100.- EUR).
<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlungi>
Sodann fasst der Gesellschafter folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Zum alleinigen Geschäftsführer wird ernannt auf unbestimmte Dauer:
Herr Sebastian Horst KLEIFGES, Student, wohnhaft in D-54655 Malbergweich, 1, Eifelwerkstrasse (Deutschland).
Die Gesellschaft ist in allen Angelegenheiten rechtsgültig verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Geschäfts-
führers.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Anschrift der Gesellschaft lautet: L-5447 Schwebsingen, 111, route du Vin.
<i>Erklärungi>
Die erschienene Partei erklärt hiermit, dass sie selbst an den eingebrachten Vermögenswerten letztlich wirtschaftlich
berechtigt ist und bestätigt dass die Gelder und Vermögenswerte nicht aus einer Straftat herrühren.
WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen zu Remich, am Datum wie eingangs erwähnt.
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Und nach Vorlesung an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort
bekannt, hat derselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: M. A. WOJSA, Patrick SERRES.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 30 octobre 2015. Relation: GAC/2015/9232. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, erteilt.
Remich, den 6. November 2015.
Référence de publication: 2015181201/109.
(150201743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2015.
Truffle Gourmet S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 175.803.
L'an deux mille quinze, le seize octobre.
Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
FONSICAR S.A. SICAR, une société de droit luxembourgeois sous la forme d'une société anonyme qualifiée de société
d'investissement en capital à risque (SICAR), ayant son siège social à L - 2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B numéro 114725, agissant pour son compartiment Y
(l'"Associé Unique"),
ici représentée par Monsieur Giorgio BIANCHI, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg en vertu
d'une procuration sous seing privé donnée le 9 octobre 2015 à Luxembourg.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire de la partie comparante et le notaire
instrumentant, annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- que FONSICAR S.A. SICAR, précitée est le seul et unique associé actuel de la société à responsabilité limité constituée
et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, TRUFFLE GOURMET S. à r.l., ayant son siège social à L-2449
Luxembourg, 26, boulevard Royal, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 175803 (la «Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 4 mars 2013 publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1056 du 3 mai 2013 (la «Société»).
- que les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 16 mai 2013 publié dans
le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1677 le 12 juillet 2013.
- que le capital social de la Société est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 1.250 (mille
deux cent cinquante) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.
- que l'agenda est conçu comme suit:
- Augmentation du capital social de la Société à concurrence de EUR 87.500 pour porter son montant actuel de EUR
12.500 à EUR 100.000 par la création et l'émission de 8.750 nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de EUR 10
chacune.
- Souscription intégrale et libération en espèces des 8.750 nouvelles parts ensemble avec une prime d'émission comme
suit:
- 7.250 nouvelles parts par l'associé unique de la Société
- 500 nouvelles parts par M.M.M. Finance S. à r.l. ensemble avec une prime d'émission de EUR 130.000.
- 500 nouvelles parts par ESSEDI PARTNERS S. à r.l. ensemble avec une prime d'émission de EUR 130.000.
- 500 nouvelles parts par Mr. Martin Rutledge ensemble avec une prime d'émission de EUR 130.000.
- Modification de l'article 5 des statuts de la Société.
- Divers
Tout ceci ayant été déclaré, la partie comparante représentée comme dit ci-avant, détenant cent pourcent (100%) du
capital de la Société, a immédiatement procédé à la tenue d'une assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions
suivantes:
<i>Première et deuxième résolutionsi>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de quatre-vingt-sept mille cinq cents
Euros (EUR 87.500) pour porter son montant actuel de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500) à cent mille Euros
(EUR 100.000) par la création et l'émission de huit mille sept cent cinquante (8.750) nouvelles parts sociales d'une valeur
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L
U X E M B O U R G
nominale de dix Euros (EUR 10) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, à libérer
à 100% de leur valeur nominale, en partie assorties d'une prime d'émission pour un montant total de trois cent quatre-vingt-
dix mille Euros (EUR 390.000).
<i>Intervention souscription libérationi>
L'Associé Unique, représenté comme dit ci-avant, déclare souscrire et libérer intégralement en espèces sept mille deux
cent cinquante (7.250) nouvelles parts sociales et les libérer intégralement en espèces pour un montant de soixante-douze
mille cinq cents Euros (EUR 72.500).
Ensuite, l'Associé Unique, représenté comme dit ci-avant, a accepté la souscription des 1.500 nouvelles parts sociales
restantes comme suit:
(i) par M.M.M. FINANCE S. à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social
au 26 boulevard Royal, L - 2449 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg numéro
B 119009 qui représentée par Monsieur Giorgio Bianchi, précité, en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée le
15 octobre 2015 à Luxembourg, déclare souscrire cinq cents (500) parts sociales nouvelles, les libérer entièrement et
procéder au paiement d'une prime d'émission d'un montant de cent trente mille Euros (EUR 130.000).
(ii) par ESSEDI PARTNERS S. à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège
social au 26 boulevard Royal, L - 2449 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
numéro B 182583 qui représentée par Monsieur Giorgio Bianchi, précité, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée
le 7 octobre 2015 à Luxembourg, déclare souscrire cinq cents (500) parts sociales nouvelles, les libérer entièrement et
procéder au paiement d'une prime d'émission d'un montant de cent trente mille Euros (EUR 130.000).
(iii) par Monsieur Martin RUTLEDGE, chartered accountant, né le 29 juin 1950 à Antrim (Grande-Bretagne), demeurant
professionnellement à L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch, qui représenté par Monsieur Giorgio Bianchi, précité, en
vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 12 octobre 2015 à Luxembourg, déclare souscrire cinq cents (500) parts
sociales nouvelles, les libérer entièrement et procéder au paiement d'une prime d'émission d'un montant de cent trente mille
Euros (EUR 130.000).
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées “ne varietur” par le mandataire de la partie comparante et des
intervenants ainsi que par le notaire instrumentant, annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire ainsi que la prime d'émission de sorte que la somme
de quatre cent soixante-dix-sept mille cinq cents Euros (EUR 477.500) est dès maintenant à la disposition de la Société,
ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Troisième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, le premier paragraphe de l'article 5 des
statuts de la Société est modifié et aura la teneur suivante:
Art. 5 § 1. "Le capital social est fixé à EUR 100.000,- (cent mille euros), représenté par 10.000 (dix mille) parts sociales
d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune."
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont
mis à sa charge à raison du présent acte sont estimés à environ deux mille euros (EUR 2.000).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante es qualités qu'elle agit, connue du notaire
instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Giorgio Bianchi, Paul Betingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 20 octobre 2015 1LAC / 2015 / 33342. Reçu 75.- e
<i>Le Receveuri> (signé): Paul Molling.
- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 3 novembre 2015.
Référence de publication: 2015181813/92.
(150201530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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Abonomally Furniture Concept S.à r.l.
Agence d'Assurances Kandel S.àr.l.
AI Global Investments GP S.à r.l.
A+ I Light S.A.
Ainos
Albury SPF S.A.
Alpha Fund Management S.à r.l.
Azrou Butterflys Sàrl
Beam Europe S.à r.l.
Bochum, Laerholzstrasse S.à r.l.
Brightlens S.à r.l.
Carlsand S.A.
Challenger Luxembourg S.A.
Charles River Laboratories Luxembourg
Corlux S.A.
DC Lux S.à r.l.
DC Lux S.à r.l.
DCM Technology S.à r.l.
DH Services Luxembourg Holding S.à r.l.
Droia Invest S.A.
E.C. Handelsagentur - Euro-Cuisines S.A.
Eifelwerk Holding S.à r.l.
EUROPEAN MARKETING GROUP (Luxembourg) S.A.
Ferro Investment S.à r.l.
GC Investments S.A.
German Loans 2015 S.à r.l.
Global Water Development Luxembourg S.à r.l.
GoldenTree Credit Opportunities Lux Financing I S.à r.l.
GreenTree Spa World S.A.
Harper & Pearsons
Holmes Place 1 S.à r.l.
Iceland Genomic Ventures Holding S.à r.l.
Ilot St Michel Lux S.à r.l.
KLC Holdings VII S.A.
KLC Holdings VI S.A.
La Fontaine S.à r.l.
Laurie 204 GPS (Luxembourg) S.à r.l.
Truffle Gourmet S.à r.l.
Val-Immo, S.à r.l.
Wodalux S.A.
Yorcet Holdings S.A.
Zehren S.à.r.l. - Société Luxembourgeoise de Gestion et Comptabilité