This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 45
7 janvier 2016
SOMMAIRE
Basket Fonds (LUX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2120
CFOLB Venture One S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
2160
CFOLB Venture One S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
2160
CFOLB Venture One S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
2160
Chappuis Halder & Cie S.A. . . . . . . . . . . . . . .
2160
Château Thei S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2160
Crocodile Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2146
Crocodile Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2146
FOCUS FUNDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2120
Garfunkelux Holdco 3 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
2129
Garfunkelux Holdco 3 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
2144
Grevlin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2116
Inapa Luxemburg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2116
Kempen International Funds . . . . . . . . . . . . . .
2114
Linkspan S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2114
Mandarine Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2118
MB Tomahawk (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . .
2146
MCV S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2147
Mongolia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2146
Najade S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2115
New2DM S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2115
New Ankai (Luxembourg) Holding S.à r.l. . . .
2147
Noya S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2148
ODVTP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2150
Orascom TMT Investments S.à r.l. . . . . . . . . .
2149
Orgo Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
2149
Orkenise Art S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2150
Osmie.com S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2151
Parafin Spf S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2152
Parworld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2117
Pegase Partners S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2149
Persee Investissement S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
2153
Pervinage S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2151
PM-International AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2153
Poseidon (Europe) Investments S.à r.l. . . . . . .
2152
PRESENCE Communication et Production S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2150
Ravensbourne Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
2155
Ray Estate Corporation Soparfi S.A. . . . . . . .
2154
RE Acqua S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2147
Recfin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2154
Recordati S.A. Chemical and Pharmaceutical
Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2155
Recosec International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
2156
Redblack Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2156
Redblack Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2155
Rentainer S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2156
R. Goedert S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2153
Rocco Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
2154
Royal Land S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2157
Rudolf STEINER Fonds fir Waldorfpädagogik
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2119
Sagui S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2158
Saint Georges Finances S.A., S.P.F. . . . . . . . . .
2148
SA JMV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2158
Schneiders Finance SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2159
Sea Waves S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2159
Sheffield S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2152
Silverside Shipping S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2114
Sirocco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2157
Société Civile Immobilière QUATRO . . . . . . .
2157
Sonora Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2156
SPL WorldGroup B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2157
Starget S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2151
Structured Solutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2116
Terabyte S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2158
Tripolis Intermediate Holdings S.C.A. . . . . . .
2159
2113
L
U X E M B O U R G
Linkspan S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 86.470.
Sie werden hiermit zu einer
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre der Linkspan SA, welche am <i>25. Januar 2016i> um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit der nachfolgenden
Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:
<i>Tagesordnung:i>
1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2014
3. Beschlussfassung über Gewinnverwendung
4. Entlastung der Verwaltungsrates und des Kommissars
5. Verschiedenes
<i>Im Namen und Auftrag des Verwaltungsrates.i>
Référence de publication: 2015201314/17.
Silverside Shipping S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 99.545.
Sie werden hiermit zu einer
ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
der Aktionäre von SILVERSIDE SHIPPING S.A., welche am <i>26. Januar 2016i> um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit
der nachfolgenden Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:
<i>Tagesordnung:i>
1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2014
3. Beschlussfassung über das Jahresergebnis
4. Entlastung des Verwaltungsrates und des Kommissars
5. Verschiedenes
<i>Im Namen und Auftrag des Verwaltungsratesi>
Référence de publication: 2015201315/17.
Kempen International Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 146.018.
You are hereby kindly invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
("AGM") of Shareholders of the Company which will be held at the registered office of the company, 6c route de Trèves,
L-2633, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg on <i>14 January 2016i> at 2.00 p.m. C.E.T.
As a result of the above, you are invited to deliberate and vote on all items of the following agenda:
<i>Agenda:i>
The items on which resolutions are to be passed are as follows:
1. Approval of the Financial Statements for the accounting year ended 30 September 2015 including the Board of
Directors' Report to the Shareholders and the Report of the Auditors for the accounting year ended 30 September
2015;
2. Discharge to be granted to the Directors of the Company with respect to the performance of their duties for the
financial year ended 30 September 2015;
3. Appointment/re-appointment of the Directors (Erik Luttenberg, John Vaartjes, Richard Goddard, Patrick Hermse
and Jacques Elvinger) of the Company until the next Annual General Meeting of Shareholders approving the Fi-
nancial Statements for the accounting year ending 30 September 2016;
4. Election of PricewaterhouseCoopers Société Co-operative as the Auditors of the Company until the Annual General
Meeting of Shareholders approving the Financial Statements for the accounting year ending on 30 September 2016;
2114
L
U X E M B O U R G
5. Allocation of the results for the accounting year ended 30 September 2015;
6. Approval Directors' Fees; and
7. Any other business.
In order for the AGM of shareholders to deliberate validly on the items of the agenda, no specific quorum is required
under Luxembourg law and the resolutions on all items of the agenda may be validly passed if approved by a simple majority
of votes cast.
Each share entitles to one (1) vote and each shareholder may vote in person or by
Proxy. The Proxy is available upon request at the registered office of the Company.
Shareholders who are not able to attend the AGM of shareholders are kindly requested to execute the AGM proxy form
and return it by telefax or scanned e-mail copy to
Mr Brian Flanagan (Fax number +352 46 2685 825, e-mail address:
Luxembourg.Company.Admin@jpmorgan.com) so as to arrive before 5.00 p.m. CET on
13 January 2016 and the signed original to be mailed to J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., attention to Mr. Brian
Flanagan at the following address: 6c, route de Trèves L-2633 Senningerberg Grand-Duchy of Luxembourg.
To be valid proxies should be received at the registered office of the Company at the latest by 5 p.m. C.E.T. on 13
January 2016.
Grand Duchy of Luxembourg, 7 January 2016
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2016002587/755/40.
Najade S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 139.029.
Sie werden hiermit zu einer
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre der NAJADE SA, welche am <i>25. Januar 2016i> um 10.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit der nachfolgenden
Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:
<i>Tagesordnung:i>
1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2014
3. Beschlussfassung über Gewinnverwendung
4. Entlastung des Verwaltungsrates und des Kommissars
5. Verschiedenes
<i>Im Namen und Auftrag des Verwaltungsrates.i>
Référence de publication: 2015206106/17.
New2DM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6691 Moersdorf, 4, Um Kiesel.
R.C.S. Luxembourg B 108.012.
Par la présente, le conseil d'administration de la Société convoque et invite les actionnaires de la Société à une
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
des actionnaires de la Société devant se tenir le <i>25 janvier 2016i> à 11 heures au cabinet d'avocats AMMC Law, S.A.,
2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg afin de se prononcer sur les points portés à l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Révocation avec effet immédiat de M. Cyril Duchamp en tant qu'administrateur de la Société ;
2. Divers
Il est rappelé aux actionnaires de la Société que conformément à l'article 10 de ses statuts, le propriétaire d'actions doit
en effectuer le dépôt cinq (5) jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016002588/17.
2115
L
U X E M B O U R G
Inapa Luxemburg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4384 Ehlerange, Z.A.R.E. Ouest.
R.C.S. Luxembourg B 4.759.
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement le <i>26 janvier 2016i> à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2014
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Nominations statutaires
5. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016002591/534/16.
Grevlin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 40.426.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
qui se tiendra le lundi <i>25 janvier 2016i> à 14.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2014 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Ratification de la nomination de Jean-Charles Thouand, Administrateur
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs
titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016002592/755/19.
Structured Solutions, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1c, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 150.669.
Die Aktionäre der Structured Solutions (die "Gesellschaft") werden hiermit zur
AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre eingeladen, die am <i>25. Januar 2016i> um 14:00 Uhr in den Geschäftsräumen des Notariats Henri Hellinckx,
101, rue Cents, L-1319 Luxemburg, mit folgender Tagesordnung abgehalten wird, da in der ersten Außerordentlichen
Generalversammlung vom 21. Dezember 2015 das erforderliche Anwesenheitsquorum nicht erreicht wurde:
<i>Tagesordnung:i>
1. Verlegung des Gesellschaftssitzes von 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach nach 304, route de Thionville,
L-5884 Hesperange mit Wirkung zum 1. Februar 2016.
2. Anpassung der Satzung an die Dokumente der von der Heydt Invest SA und dementsprechende Neufassung mit
Wirkung zum 1. Februar 2016.
3. Anpassung der Definition Verwaltungsgesellschaft von Hauck & Aufhäuser Investmentgesellschaft S.A. auf von
der Heydt Invest SA.
4. Anpassung der Definition Handelstag mit Wirkung zum 1. Februar 2016 als alle Tage, an denen die Börse in Lu-
xemburg für den Handel geöffnet ist,
5. Anpassung des Artikels 8 mit Wirkung zum 1. Februar 2016 bezüglich der Zahlung des Rücknahmepreises innerhalb
einer Frist von 3 Bankarbeitstagen in Luxemburg ab dem entsprechenden Bewertungstag.
2116
L
U X E M B O U R G
6. Verlegung des Geschäftsjahresendes (Artikel 26 der Satzung) mit Wirkung zum 1. Februar 2016 auf den 31. Januar
jeden Jahres, d.h. das Rechnungsjahr beginnt am 01. Februar und endet am 31. Januar. Das laufende Geschäftsjahr
welches am 01. Oktober 2015 begonnen hat, endet am 31. Januar 2016.
7. Verlegung des Datums der jährlichen Generalversammlung (Artikel 23 der Satzung) auf den vierten Dienstag des
Monats Mai um 15.00 Uhr luxemburgischer Zeit.
8. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
• Herr Stefan Schneider, berufsansässig 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
• Frau Marie-Anne van den Berg, berufsansässig 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach zum 31. Januar
2016.
9. Bestellung von:
- Herrn Tobias Tretter, geboren am 02.11.1979 in Weiden (Oberpfalz), berufsansässig Talacker 35,
CH-8022 Zürich
- Herrn Stefan Thomas Barein, geboren am 30.10.1965 in Ulm, berufsansässig 304, route de Thionville,
L-5884 Hesperange
mit Wirkung zum 1. Februar 2016 bis zur Generalversammlung im Jahr 2017.
Der Entwurf der neugefassten Satzung ist weiterhin am neuen Gesellschaftssitz für die Aktionäre der Gesellschaft
kostenfrei erhältlich.
Diese weitere Außerordentliche Generalversammlung ist beschlussfähig, gleich welcher Anteil des Gesellschaftskapi-
tals vertreten ist. Die Beschlüsse auf der Tagesordnung müssen aber gemäß Artikel 67-1 des Gesetzes vom 10. August
1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung mit 2/3-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertre-
tenen Aktien gefasst werden.
Teilnahme- und abstimmungsberechtigt sind alle Aktionäre, die der Verwaltungsgesellschaft Hauck & Aufhäuser In-
vestment Gesellschaft S.A., Corporate Service, 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Fax Nr.: +352 45 13 14 509
bis spätestens 20. Januar 2016 eine Bestätigung ihres Depots vorlegen können, aus der die Anzahl der Aktien im Besitz
der Aktionäre hervorgeht, einschließlich der Bestätigung, dass die Aktien bis zum Tag nach der Versammlung gesperrt
sind.
Alle Aktionäre, die zur Teilnahme und Abstimmung auf der Versammlung befugt sind, dürfen einen Stellvertreter
ernennen, der in ihrem Namen abstimmt. Das Vollmachtformular ist dann gültig, wenn es formell rechtmäßig ausgefüllt
wurde und eigenhändig von ernennende Aktionär, oder von dessen Bevollmächtigten unterzeichnet wird und bis spätestens
zum Geschäftsschluss des 20. Januar 2016 bei der Verwaltungsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft
S.A. per Post oder per Fax eingegangen ist.
Für die Anforderung entsprechender Vertretungsvollmachten oder bei Fragen im Zusammenhang mit der Teilnahme an
der Versammlung wenden Sie sich bitte an info@vdhi.lu.
Munsbach, im Dezember 2015
Der Verwaltungsrat
Structured Solutions
Référence de publication: 2015202158/58.
Parworld, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 77.384.
NOTICE OF STATUTORY GENERAL MEETING
The Statutory General Meeting will be held on Wednesday, <i>January 20, 2016i> at 11.00 a.m., at the offices of BNP Paribas
Investment Partners Luxembourg, building H2O, block A, ground floor, 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand
Duchy of Luxembourg, to deliberate on the following agenda :
1. Presentation and approval of the reports of the Board of Directors and of the auditor;
2. Approval of the annual accounts for the financial period closed as at September 30, 2015 and allocation of the results;
3. Discharge to the Directors for the exercise of their mandates;
4. Statutory appointments;
5. Miscellaneous.
The shareholders must express their intention to take part in the Meeting at the latest five (5) business days before the
date of the Meeting. They will be admitted at the Meeting upon proof of their identity and presentation of a share(s) blocking
certificate.
2117
L
U X E M B O U R G
The Meeting will validly deliberate regardless of the number of shares present or represented and the decisions will be
taken by a simple majority of the shares present or represented; account shall not be taken of abstentions. Every share,
whatever its unit value, gives the right to one vote. Fractional shares shall have no voting right.
Annual accounts, as well as the report of the Auditor and the management report are available at the Registered Office
of the Company. Shareholders may request that these documents are sent to them. They have to send their request, either
by post to the following address: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange
- or by email to fs.lu.legal@bnpparibas-ip.com.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2015205112/755/26.
Mandarine Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 151.691.
Le 20 novembre 2015, une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société s'est tenue au siège social
de la Société. Le quorum requis conformément à l'article 67-1(2) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés com-
merciales, telle qu'amendée, n'a pas été atteint et par conséquent il n'y a pas eu de résolutions adoptées.
Le conseil d'administration de la Société (le " Conseil d'Administration ") a le plaisir de vous inviter à la
SECONDE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
(" l'Assemblée ") de la Société qui aura lieu le <i>25 janvier 2016i> à 14h30 au siège social de la Société pour délibérer sur
l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Refonte des statuts dans le but, notamment, de:
a. préciser que la Société est soumise à la loi du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placement collectif.
Cette précision sera reflétée dans tout le document et notamment dans l'objet de la Société, dont le texte sera le
suivant : "Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires par la suite une société anonyme
fonctionnant sous la forme d'une société d'investissement à capital variable (SICAV) sous la dénomination MAN-
DARINE FUNDS (la "Société"). La Société est soumise aux dispositions de la Partie I de la loi du 17 décembre 2010
concernant les organismes de placement collectif (la " Loi de 2010 ")";
b. corriger les dispositions relatives au transfert de siège social ;
c. introduire la classe d'actions MG dont les actions seront émises à Mandarine Gestion et aux entités de son groupe;
d. modifier et mettre à jour le texte concernant la possibilité d'émettre des actions sous forme d'actions au porteur ou
sous forme dématérialisée;
e. insérer la possibilité d'appliquer une commission anti-dilution dans les circonstances précisées dans les documents
de vente de la Société ;
f. introduire certaines flexibilités et précisions notamment dans les mécanismes de souscription, remboursement et
conversion ;
g. supprimer des doublons dans l'article 9 intitulé " Remboursement des actions " et l'article 10 intitulé " Conversion
des actions " ;
h. clarifier des règles de restriction à la propriété des actions, indiquer que les termes "ressortissant des Etats-Unis
d'Amérique" et " specified US persons " seront définis par le conseil d'administration de la Société et introduire la
possibilité pour le conseil d'administration de la Société, pour autant que de besoin, de modifier ou clarifier la
signification de ces termes dans les documents de vente de la Société;
i. clarifier le texte concernant le calcul de la valeur nette d'inventaire des actions ;
j. revoir le texte sur les causes de suspension de la valeur nette d'inventaire et, notamment, y insérer des clauses
spécifiques de suspension (i) en cas de fusion, si une suspension est justifiée par le souci de protection des actionnaires,
ou (ii) lorsque le calcul de la valeur nette d'inventaire du fonds maître est suspendu dans une structure maître-
nourricier ;
k. modifier les méthodes de sélection de la composition du conseil d'administration de la Société qui doit être composé
en majorité d'administrateurs MG et adapter le fonctionnement du conseil d'administration de la Société en consé-
quence ;
l. standardiser les méthodes de convocation du conseil d'administration et préciser que tout administrateur peut parti-
ciper aux réunions du conseil d'administration par le biais de moyens vidéo ou de visioconférence;
m. indiquer qu'un administrateur peut représenter un seul de ses collègues ;
n. prévoir la possibilité pour le conseil d'administration de la Société de mettre en place des structures maître-nourricier ;
o. indiquer que le conseil d'administration de la Société pourra prévoir la possibilité pour chaque compartiment de
souscrire, acquérir et/ou détenir des actions à émettre ou émises par un ou plusieurs autres compartiments de la
Société ;
2118
L
U X E M B O U R G
p. clarifier l'article sur l'intérêt personnel des administrateurs et les situations de conflit d'intérêt y relatives;
q. prévoir une flexibilité quant à la durée du mandat du réviseur d'entreprises agréé ;
r. indiquer que les actionnaires représentant un dixième du capital social peuvent convoquer l'assemblée générale des
actionnaires de la Société sur demande écrite (indiquant l'ordre du jour) ;
s. modifier le lieu de tenue de l'assemblée générale annuelle (qui sera désormais tenue dans la commune du siège
social) ;
t. introduire diverses modifications concernant la tenue des assemblées des actionnaires et notamment :
• introduire la possibilité de fixer le quorum et la majorité requis pour les assemblées des actionnaires en fonction
des actions en circulation le cinquième jour qui précède l'assemblée ;
• introduire la possibilité de voter par formulaire ;
• modifier les conditions de majorité de l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui prendra ses
décisions à la majorité simple des voix exprimées ;;
• clarifier le texte décrivant les assemblées spécifiques des compartiments et/ou classes ;
u. clarifier le texte relatif à la répartition des bénéfices ;
v. clarifier les frais à charge de la Société ;
w. introduire certaines flexibilités en termes de publication ;
x. modifier le texte sur la liquidation de compartiments, insérer un texte sur la clôture de classes d'actions et insérer un
texte sur la fusion de compartiments ou classes d'actions ;
y. insérer une disposition selon laquelle tout changement à une disposition affectant les droits des actionnaires de classe
MG requiert le consentement de tous les actionnaires de la classe MG ;
z. mettre à jour la loi applicable ;
aa. introduire certains termes définis et harmoniser l'emploi des termes définis et corriger la définition du " Jour
d'Evaluation ";
bb. apporter diverses autres modifications ou précisions.
2. Transfert du siège social de la Société à Luxembourg avec effet au premier janvier 2016 (ou toute autre date ultérieure
fixée par le conseil d'administration au cas où le déménagement de l'agent domiciliataire de la Société prendrait du retard);
Modification subséquente de l'article 2 premier alinéa des Statuts avec effet à la date effective du transfert du siège social;
octroi au conseil d'administration du pouvoir d'accomplir toutes les formalités nécessaires à la constatation ou, le cas
échéant, la modification de la date de prise d'effet du transfert du siège social de la Société au cas où le déménagement de
l'agent domiciliataire de la société prendrait du retard.
Les résolutions, soumises à l'Assemblée, ne nécessitent pas de quorum mais pour être valables, elles devront réunir les
deux-tiers au moins des voix exprimées.
Une procuration valable, reçue pour la première assemblée générale extraordinaire, tenue le 20 novembre 2015, restera
valable pour l'Assemblée.
Les actionnaires qui souhaitent assister en personne à l'Assemblée, doivent en informer le Conseil d'Administration, par
écrit, cinq jours avant la réunion de leur intention de le faire.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2015205232/755/87.
Rudolf STEINER Fonds fir Waldorfpädagogik, Fondation.
Siège social: L-1147 Luxembourg, 45, rue de l'Avenir.
R.C.S. Luxembourg G 154.
<i>Bilanz zum 31. August 2015i>
Bezeichnung
Debit
Credit
Gründungskapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.575,65 €
Ergebnisvortrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.661,51 €
Ergebnis des Geschäftsjahres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 2.808,33
Eigenmittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23.428,83 €
Konto CCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113,35 €
Konto BCEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52,20 €
Konto BCEE Sparkonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.317,09 €
Konto BCEE Festgeld 3 Monate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00 €
Konto BCEE Festgeld 12 Monate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.395,90 €
Rückstellung Zuwendung für Klassenfahrt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00 €
Kautionen aus Instrumentenverleih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
450,00 €
Abgrenzung Zinsgutschrift zum 31.08.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,29 €
2119
L
U X E M B O U R G
23.878,83 € 23.878,83 €
<i>Einnahmen-/Ausgabenrechnung vom 01.09.2014 bis zum 31.08.2015i>
Bezeichnung
Debit
Credit
Spenden nicht zweckgebunden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27,60 €
Mieteinnahmen aus Instrumentenverleih
davon aus Vorjahr 150,00 € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
262,50 €
Zinserträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33,24 €
Honorar IBCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500,00 €
Reparatur Cello WS 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
550,00 €
Zuwendung Klassenfahrt 29.09. - 04.10.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500,00 €
Zuwendung Klassenfahrt 20.04. - 26.04.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
350,00 €
Don Fond. AMSC (Carl Scharffenorth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150,00 €
Verwaltungskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41,27 €
Gebühr Enregistrement Bilanz 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27,60 €
Bankkosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,80 €
3.131,67 €
323,34 €
Ergebnis des Geschäftsjahres (Verlust) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-,-- € 2.808,33 €
3.131,67 € 3.131,67 €
Ich habe die Bilanz zum 31. August 2015 des Rudolf Steiner Fonds fir Waldorfpädagogik stichprobenartig geprüft. Ich
stelle fest, dass der Jahresabschluss in Einklang mit der Buchhaltung und den Belegen ist. Luxemburg, den 24. September
2015.
Luxembourg, den. 23.09.2015.
ALCOMFI ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES CONSEILS COMPTA-
BLES ET FISCAUX
<i>MEMBRE AGREE
i>FIDUCIAIRE CLAUDE UHRES et Cie S.A.
Budget 2015-2016:
10 rue Jean Jacoby
Débit 8000 E
L-1832 - LUXEMBOURG
Crédit 8000E
Unterschrift
Référence de publication: 2015177824/50.
(150196985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2015.
Basket Fonds (LUX), Société d'Investissement à Capital Variable (en liquidation).
Siège social: L-1616 Luxembourg, 28-32, place de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 161.804.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
La liquidation de la Société décidée par acte du notaire Maître Jean-Joseph Wagner en date du 25 Août 2015 a été
clôturée par résolution du seul actionnaire de la Société tenue sous seing privé en date du 15 décembre 2015.
Les livres et document sociaux de la Société seront conservés pour une période de cinq (5) années au siège social de
Société Générale Bank & Trust S.A., au 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2015.
Référence de publication: 2015203337/14.
(150230555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2015.
FOCUS FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, Allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 202.402.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the second day of December.
Before Us Maître Jacques Kesseler, notary residing in Pétange, to whom the present deed will remain.
THERE APPEARED:
2120
L
U X E M B O U R G
FOCUS ASSET MANAGERS, a société par actions simplifiée incorporated in France, registered with the Register of
Commerce of Paris under number 531 759 272, having its registered office at 40, rue de la Pérouse, 75116 Paris, France,
authorised as a management company and regulated by the French Autorité des Marchés Financiers;
Here represented by Mrs Sofia Afonso-Da Chao Conde, employee, with professional address at 13, route de Luxem-
bourg, L-4761 Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal dated 30 November
2015;
Hereinafter referred to as the “Party”.
The above mentioned proxy, being initialed ne varietur by the appearing party, and the undersigned notary, shall remain
attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party have in the capacity of which it acts, has requested the notary to draw up the following statutes
(the “Statutes”) of a public limited company (société anonyme), the incorporation of which such party has approved.
Art. 1. Formation. There is established, among the subscribers and all those who may become holders of shares hereafter
issued, a corporation in the form of a société anonyme under the name of “FOCUS FUNDS” qualifying as a “société
d'investissement à capital variable (SICAV)” (hereinafter referred to as the “Company”).
Art. 2. Duration. The Company is established for an unlimited duration. The Company may be dissolved by a resolution
of the shareholders adopted in the manner required for amendment of the present Statutes.
Art. 3. Purpose. The purpose of the Company is to place the funds available to it in transferable securities and other
liquid financial assets with the purpose of spreading investment risk and affording its shareholders the benefit of the
management of the sub-funds of the Company (the “Sub-Funds”).
The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful to the accomplishment
and development of its purpose to the full extent permitted by Part 1 of the law of 17 December, 2010 related to undertakings
for collective investment (the “Investment Fund Law”).
Art. 4. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg, in the Grand Duchy of
Luxembourg. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of
the Board of Directors.
The registered office may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the board of directors
of the Company (the “Board of Directors” or the “Directors”).
In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political, military, economic or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or
with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily trans-
ferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; despite such temporary transfer of its registered
office, the Company will remain a Luxembourg corporation.
Art. 5. Capital. The capital of the Company shall at any time be equal to the total net assets of all Sub-Funds of the
Company as determined in accordance with Article nineteen (19) hereof.
The currency of the capital of the Company is the Euro (EUR).
The initial capital amounts to thirty one thousand Euros (EUR 31, 000) divided into thirty-one (31) fully paid up shares
with no nominal value.
The capital subscribed must reach one million two hundred fifty thousand Euros (EUR 1,250,000) within a period of
six (6) months following the authorisation of the Company.
The Board of Directors is authorised without limitation at any time to issue further shares at the respective net asset
value (the “Net Asset Value”) per share determined in accordance with Article nineteen (19) hereof without reserving to
existing shareholders a preferential right to subscribe for the shares to be issued.
The Board of Directors may delegate to any duly authorised Director or officer of the Company, or to any other duly
authorised person, the duties of accepting subscriptions, redemptions and conversions, receiving payment and delivering
any new shares.
Shares may, as the Board of Directors shall determine, be issued in respect of different Sub-Funds and the proceeds of
the issue of each Sub-Fund’s shares shall be invested pursuant to Article three (3) hereof in transferable securities and other
liquid financial assets corresponding to such geographical areas, industrial sectors or monetary zones, to such specific types
of equity or debt securities as the Board of Directors shall from time to time determine.
The Board of Directors reserves the right to create new Sub-Funds and to fix the investment policy of these Sub-Funds.
The Board of Directors may further decide to create within each Sub-Fund two (2) or more classes (the “Class”, “Clas-
ses”, “Class of Share” or “Classes of Shares”) whose assets will be commonly invested pursuant to the specific investment
policy of the Sub-Fund concerned but where a specific sales and redemption charge structure, fee structure, hedging policy,
reference currency, distribution policy or other specificity is applied to each Class.
The shares of the Company may be registered shares, bearer shares or dematerialised shares as indicated in the
Company’s offering prospectus (the “Prospectus”). Fractions of registered shares shall be issued, up to five decimal places,
unless otherwise indicated in the Prospectus.
2121
L
U X E M B O U R G
No share certificates will be issued unless otherwise indicated in the Company’s Prospectus. Registered share ownership
will be evidenced by confirmation of ownership and registration on the share register of the Company. When issued, share
certificates shall be signed by two (2) Directors. One or both such signatures may be printed or facsimile as the Board of
Directors shall determine.
If payment made by any subscriber results in the issue of a share fraction, the person entitled to such fraction shall not
be entitled to vote in respect of such fraction, but shall, to the extent the Company shall determine as to calculation of
fractions, be entitled to dividends or other distributions on a prorata basis.
Art. 6. Lost certificates. If any shareholder can prove to the satisfaction of the Company that his share certificate has
been mislaid, stolen or destroyed, then, at his request a duplicate share certificate may be issued under such conditions and
guarantees, including a bond delivered by an insurance company but without restriction thereto, as may be imposed or
permitted by applicable law and as the Company may determine consistent therewith. At the issuance of the new share
certificate, on which it shall be recorded that it is a duplicate, the original share certificate in place of which the new one
has been issued, shall become void.
Mutilated share certificates may be exchanged for new share certificates at the discretion of the Company. The mutilated
certificates shall be delivered to the Company and shall be annulled immediately.
The Company may, at its election, charge the shareholder for the costs of a duplicate and all reasonable expenses incurred
by the Company in connection with the issue and registration thereof, and in connection with the annulment of the old
share certificate(s).
Art. 7. Restrictions. In the interest of the Company, the Board of Directors may restrict or prevent the ownership of
shares in the Company by any physical person or legal entity.
Art. 8. General meetings. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the
entire body of shareholders of the Company.
The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, at the registered office
of the Company, or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg as may be specified in the notice of meeting,
will be held on the second Thursday of May, each year, at 2:00 p.m. local time and will be held for the first time in 2017.
If such day is a legal bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank
business day. The annual general meeting may be held outside of Luxembourg, if, in the absolute and final judgement of
the Board of Directors, exceptional circumstances so require.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
All meetings shall be convened in the manner provided for by Luxembourg law.
Each share, regardless of the Net Asset Value per share, is entitled to one (1) vote. A shareholder may act at any meeting
of shareholders by appointing another person (who needs not to be a shareholder and who may be a Director of the Company)
as his proxy. The proxy shall be provided in writing or in the form of a letter, telefax or similar modern communication
means.
Resolutions concerning the interests of the shareholders of the Company shall be taken in general meetings and reso-
lutions concerning the particular rights of the shareholders of one (1) specific Sub-Fund shall in addition be taken by this
Sub-Fund’s general meeting.
Except as otherwise provided herein or required by law, resolutions at a duly convened meeting of shareholders will be
passed by a simple majority of those present and voting.
The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders, including, without
limitation, conditions for the participation in meetings of shareholders.
Art. 9. Board of directors. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of not less than three (3)
members; members of the Board of Directors need not to be shareholders of the Company.
The Directors shall be elected by the shareholders of the Company at their annual general meeting for a maximum period
of six (6) years and shall hold office until their successors are elected. A Director may be removed with or without cause
and replaced at any time by resolution adopted by the general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy in the office of a Director because of death, retirement or otherwise, the remaining Directors
may meet and elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders.
Art. 10. Chairman. The Board of Directors shall choose from among its members a chairman (the “Chairman”), and
may choose from among its members one (1) vice-chairman or more vice-chairmen (the “Vice-Chairman” or “Vice-
Chairmen”). It may also choose a secretary (the “Secretary”), who needs not to be a Director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the shareholders. The Board of Directors shall meet
upon call by the Chairman, or two (2) Directors, at the place indicated in the notice of meeting.
The Chairman shall preside at all meetings of shareholders or in his absence or inability to act, the Vice-Chairman or
another Director appointed by the Board of Directors shall preside as chairman pro-tempore, or in their absence or inability
2122
L
U X E M B O U R G
to act, the shareholders may appoint another Director or an officer of the Company as chairman pro tempore by vote of the
majority of shares present or represented at any such meeting.
The Chairman shall preside at all meetings of the Board of Directors, or in his absence or inability to act, the Vice-
Chairman or another Director appointed by the Board of Directors shall preside as chairman pro-tempore.
The Board of Directors shall from time to time appoint officers considered necessary for the operation and management
of the Company, who need not be Directors or shareholders of the Company. The officers appointed unless otherwise
stipulated in these Statutes, shall have the power and duties granted to them by the Board of Directors.
Written notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all Directors at least twenty-four (24) hours
in advance of the hour set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by telex, letter, telefax
or similar modern communication means from each Director. Separate notice shall not be required for meetings held at
times and places set out in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.
Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing another Director as his proxy, which
appointment shall be in writing or in form of letter, telefax or similar modern communication means.
Directors may also assist at board meetings and board meetings may be held by telephone conference or video conference,
provided that the vote is confirmed in writing.
The Directors may only act at duly convened meetings of the Board of Directors. Directors may not bind the Company
by their individual acts, except as specifically permitted by resolution of the Board of Directors.
The Board of Directors can deliberate or act with due authority if at least a majority of the Directors is present or
represented at such meeting. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented at
such meeting. In cases when they are an even number of directors, the Chairman of the meeting shall have a casting vote.
Resolutions signed by all members of the Board of Directors will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly
convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may
be evidenced by letter, telefax or similar modern communication means.
Art. 11. Minutes. The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by the Chairman or, in his
absence, by the chairman pro-tempore who presided at such meeting or by two (2) Directors.
Copies or extracts of such minutes which are to be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the
Chairman, by the chairman pro-tempore of that meeting or by two (2) Directors or the Secretary.
Art. 12. Powers. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration,
disposition and execution in the Company’s interest. All powers not expressly restricted by law or by the present Statutes
to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Board of Directors.
The Board of Directors is authorised to determine the Company’s investment policy in compliance with the relevant
legal provisions and the purpose set out in Article three (3) hereof and as stated in any Prospectus in force from time to
time.
The Board of Directors may decide that investments of the Company be made:
a) in transferable securities and money market instruments admitted to or dealt in on a regulated market (having the
meaning as mentioned in the Prospectus),
b) in transferable securities and money market instruments dealt in on another market in a member state of the European
Union (“Member State”) and in a contracting party to the Agreement on the European Economic Area that is not a Member
State within its limits set forth and related acts, which is regulated, operates regularly and is recognised and open to the
public,
c) in transferable securities and money market instruments admitted to official listing on a stock exchange in a non-
Member State of the European Union or dealt in on another market in a non-Member State of the European Union which
is regulated, operates regularly and is recognised and open to the public,
d) in recently issued transferable securities and money market instruments provided the terms of the issue provide that
application be made for admission to official listing in any of the stock exchanges or other regulated markets referred to
above and provided that such admission is secured within one year of the issue, as well as
e) in any other securities, instruments or other assets within the restrictions as shall be set forth by the Board of Directors
in compliance with applicable laws and regulations and disclosed in the Prospectus of the Company.
The Board of Directors of the Company may decide to invest up to 100% of the net assets of any Sub-Fund, in accordance
with the principle of risk spreading, in transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by a
Member State, its local authorities, a non-Member State of the European Union and any other member state of the Orga-
nisation for Economic Cooperation and Development (OECD), or public international bodies of which one (1) or more
Member States of the European Union are members, provided that such Sub-Fund must hold securities from at least six
(6) different issuers, but securities from one (1) issue may not account for more than 30% of the net assets of the total
amount.
The Board of Directors of the Company may decide that investments of the Company be made in financial derivative
instruments, including equivalent cash settled instruments, dealt in on a regulated market as referred to in the Investment
2123
L
U X E M B O U R G
Fund Law and/or financial derivative instruments dealt in over-the-counter provided that, among others, the underlying
consists of instruments covered by the Investment Fund Law and, financial indices, interest rates, foreign exchange rates
or currencies, in which the Company may invest according to its investment objectives as disclosed in its Prospectus.
The Board of Directors may decide that investments of a Sub-Fund be made with the aim to replicate a certain stock or
bond index provided that the relevant index is recognised by the Luxembourg supervisory authority on the basis that it is
sufficiently diversified, represents an adequate benchmark or the market to which it refers and is published in an appropriate
manner.
The Company will not invest more than 10% of the net assets of any Sub-Fund in undertakings for collective investment
and unless specifically permitted to do so by the investment policy applicable to a Sub-Fund as published in the Prospectus
of the Company.
By way of derogation from the above 10% limit, the Company will also be entitled to adopt a master-feeder investment
policy as feeder fund or to act as a master fund in compliance with the provisions of the Investment Fund Law and under
the condition that such a policy is specifically permitted by the investment policy applicable to a Sub-Fund as published
in the Prospectus of the Company.
A Sub-Fund of the Company may, subject to the conditions provided for in the Prospectus of the Company and to the
conditions of the Investment Fund Law, subscribe, acquire and/or hold securities to be issued by one (1) or more Sub-Funds
of the Company.
In order to reduce operational and administrative charges whilst allowing a wider diversification of the investments, the
Board of Directors may choose that part or all of the assets of certain Sub-Funds will be managed in common with assets
belonging to other Sub-Funds of the Company and/or with assets belonging to any other Luxembourg investment fund.
Art. 13. Conflicts of interest. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm
shall be affected or invalidated by the fact that any one of the Directors or officers of the Company is interested in, or is a
director, associate, officer or employee of such other company or firm. Any Director or officer of the Company who serves
as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in
business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting
or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
In the event that any Director or officer of the Company may have, in any transaction of the Company, an interest
opposite to the interests of the Company, such Director or officer shall make known to the Board of Directors such opposite
interest and shall not consider or vote on such transaction, and such transaction and such Director's or officer's interest
therein shall be reported to the next succeeding general meeting of shareholders of the Company.
Art. 14. Indemnity. The Company may indemnify any Director or officer, and his heirs, executors and administrators,
against expenses reasonable incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made
a party by reason of his being or having been a Director or officer of the Company or, at its request, of any other fund of
which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a
breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.
Art. 15. Delegation. The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of
the Company (including the right to act as authorised signatory for the Company) and its powers to carry out acts in
furtherance of the corporate policy and purpose to one (1) or several physical persons or corporate entities, who need not
to be members of the Board of Directors, who shall have the powers determined by the Board of Directors and who may,
if the Board of Directors so authorises, sub-delegate their powers. If delegation is made to a Director under this Article,
the Board of Directors must have received authorisation from the general meeting of shareholders.
The Company may also designate a management company (the “Management Company”) in compliance with the
provisions of the Investment Fund Law and delegate all or part of its functions to appointed services providers.
The appointment and revocation of the Company’s service providers, including the Management Company (if any), will
be decided by the Board of Directors of the Company at the majority of the Directors present or represented.
Art. 16. Signatures. The Company will be bound by the joint signature of any two (2) Directors or by the individual
signature of any duly authorised Director or officer of the Company or by the individual signature of any other person(s)
to whom authority has been delegated by the Board of Directors.
Art. 17. Issue of shares. Whenever shares of the Company shall be offered by the Company for subscription, the price
per share at which such shares shall be issued shall be the Net Asset Value thereof as determined in accordance with the
provisions of Article nineteen (19) hereof. The Board of Directors may also decide that an issue commission has to be paid.
Allotment of shares shall be made immediately upon subscription and payment must be received by the Company within
a period as determined from time to time by the Board of Directors, from the applicable valuation date (the “Valuation
Date”). If payment is not received, the relevant allotment of shares may be cancelled. The Board of Directors may in its
discretion determine the minimum amount of any subscription in any Class of Shares of any Sub-Fund.
2124
L
U X E M B O U R G
In case of payment in kind of subscription, any related fees or costs will be charged to the relevant investor including
those payable to the auditor where requested by law.
Subscriptions received before a certain hour (“cut-off time”) on a specific date (which does not need to be the Valuation
Date) as determined by the Board of Directors from time to time shall be processed at the Net Asset Value determined for
the applicable Valuation Date. If subscriptions are received after that cut-off time as determined by the Board of Directors
from time to time, they shall be processed at the Net Asset Value determined for the following Valuation Date. The investor
will bear any taxes or other expenses attaching to the application.
Art. 18. Redemption and conversion of shares. As more specifically described below, the Company has the power to
redeem its own outstanding fully paid shares at any time, subject solely to the limitations set forth by law.
A shareholder of the Company may at any time irrevocably request the Company to redeem all or any part of his shares
of the Company. In the event of such request, the Company shall redeem such shares subject to any suspension of this
redemption obligations pursuant to Article nineteen (19) hereof. Shares of the capital stock of the Company redeemed by
the Company shall be cancelled.
In case of payment in kind of redemption, any related fees or costs will be charged to the Company including those
payable to the auditor where requested by law.
If requests for redemption for any Valuation Date exceed 10% of the Net Asset Value of a Sub-Fund’s shares, the
Company reserves the right to postpone redemption of all or part of such shares to the following Valuation Date. On the
following Valuation date such requests will be dealt with in priority to any subsequent requests for redemption.
The shareholder will be paid a price per share equal to the Net Asset Value for the relevant Class as determined in
accordance with the provisions of Article nineteen (19) hereof less a repurchase commission (if applicable) which shall be
determined from time to time by the Board of Directors.
Redemption applications received before the cut-off time as determined by the Board of Directors from time to time for
a Valuation Date shall be processed at the Net Asset Value determined for that date. If redemption applications are received
after that cut-off time as determined by the Board of Directors from time to time, they shall be processed at the Net Asset
Value determined for the following Valuation Date.
Payment to a shareholder under this Article will be made in the relevant Class currency and shall be dispatched within
the period of time specified in the Company’s Prospectus.
Any request must be filed by such shareholder in irrevocable, written form at the registered office of the Company in
Luxembourg, or at the office of the person or entity designated by the Company as agent for the repurchase of shares in
accordance with the Prospectus, such request in the case of shares for which a certificate has been issued to be accompanied
by the certificate or certificates for such shares in proper form or by proper evidence of succession or assignment satisfactory
to the Company.
Any shareholder may request conversion of whole or part of his shares, with a minimum amount of shares which shall
be determined by the Board of Directors from time to time, into shares of another Class which may or may not belong to
the same Sub-Fund.
If requests for conversion for any Valuation Date exceed 10% of the Net Asset Value of a Sub-Fund’s shares, the
Company reserves the right to postpone the conversion of all or part of such shares to the following Valuation Date. On
the following Valuation Date such requests will be dealt with in priority to any subsequent requests for conversion.
Conversion applications received before the cut-off time as determined by the Board of Directors from time to time for
a Valuation Date shall be processed at the Net Asset Value determined for that Valuation Date. If conversion applications
are received after that cut-off time as determined by the Board of Directors from time to time, they shall be processed at
the Net Asset Value determined for the following Valuation Date.
Conversions of shares into shares of any other Class will only be made on a Valuation Date if the Net Asset Value of
both Classes is calculated on the same day. Such conversions shall be free of any charge except that normal costs of
administration may be levied. Shareholders may be requested to bear the difference in initial commission between the Class
they leave and the Class of which they become shareholders, should the initial commission of the Class into which the
shareholders are converting their shares be higher than the commission of the Class they leave.
Art. 19. Net asset value. Whenever the Company shall issue, redeem or convert shares of the Company, the price per
share shall be based on the Net Asset Value of the shares as defined herein.
The Net Asset Value of each Class shall be determined by the Company or its agent from time to time, but subject to
the provisions of the next following paragraph, in no instance less than twice (2) a month on such full bank business day
or days in Luxembourg as the Board of Directors by resolution may direct.
When a Valuation Date falls on a day observed as a holiday on a stock exchange which is the principal market for a
significant proportion of the Sub-Funds' investment or is a market for a significant proportion of the Sub-Funds' investment
or is holiday elsewhere and impedes the calculation of the fair market value of the investments of the Sub-Funds, the
Company may decide that a Net Asset Value will not be calculated on such Valuation Date.
The Net Asset Value per share in each Class (the “Net Asset Value per share”) will be expressed in the reference currency
of the respective Class as a per share figure, and shall be determined on each Valuation Date by dividing the value of the
2125
L
U X E M B O U R G
assets of the Sub-Fund properly able to be allocated to such Class less the liabilities of the Sub-fund properly able to be
allocated to such Class by the number of shares then outstanding in the Class on the Valuation Date. The Net Asset Value
per share of each Class may be rounded up or down to the nearest three (3) decimals of the reference currency of such Class
of shares.
The Company may at any time and from time to time suspend the determination of the Net Asset Value of shares of any
Sub-Fund, and the issue, redemption and conversion thereof, in the following instances:
a) during any period (other than ordinary holidays or customary weekend closings) when any market or stock exchange
is closed, which is the main market or stock exchange for a significant part of the Sub-Fund’s investments, for in which
trading therein is restricted or suspended; or
b) during any period when an emergency exists as a result of which it is impossible to dispose of investments which
constitute a substantial portion of the assets of a Sub-Fund; or it is impossible to transfer monies involved in the acquisition
or disposition of investments at normal rates of exchange; or it is impossible for the Company fairly to determine the value
of any assets in a Sub-Fund; or
c) during any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price of any of the Sub-
Fund’s investments or of current prices on any stock exchange; or
d) when for any reason the prices of any investment owned by the Sub-Fund cannot be reasonable, promptly or accurately
ascertained; or
e) during the period when remittance of monies which will or may be involved in the purchase or sale of any of the Sub-
Fund’s investments cannot, in the opinion of the Board of Directors, be carried out at normal rates of exchange; or
f) following a possible decision to liquidate or dissolve the Company or one or several Sub-Funds; or
g) in the case of a merger, if the Board of Directors deems this to be justified for the protection of the shareholders; or
h) in all other cases in which the Board of Directors considers a suspension to be in the best interests of the shareholders.
Any such suspension shall be published by the Company in such manner as mentioned in the Prospectus.
The value of the assets of each Sub-Fund is determined as follows:
(i) transferable securities and money market instruments admitted to official listing on a stock exchange or dealt with
on another market which is regulated, operates regularly and is recognised and open to the public, are valued on the basis
of the last known sales price. If the same security is quoted on different markets, the quotation of the main market for this
security will be used. If there is no relevant quotation or if the quotations are not representative of the fair value, the
evaluation will be done in good faith by the Board of Directors or its delegate with a view to establish the probable sales
price for such securities;
(ii) non-listed securities are valued on the basis of their probable sales price as determined in good faith by the Board
of Directors or its delegate;
(iii) other liquid assets are valued at their nominal value plus accrued interest;
(iv) derivatives are valued at market value.
Whenever a foreign exchange rate is needed in order to determine the Net Asset Value per share, the applicable foreign
exchange rate on the respective Valuation Date will be used.
In addition, appropriate provisions will be made to account for the charges and fees charged to the Sub-Funds as well
as accrued income on investments.
In the event that it is impossible or incorrect to carry out a valuation in accordance with the above rules owing to particular
circumstances, such as hidden credit risk, the Board of Directors or its designee is entitled to use other generally recognised
valuation principles, which can be examined by an auditor, in order to reach a proper valuation of each Sub-Fund’s total
assets.
In the absence of bad faith, gross negligence or manifest error, every decision taken by the Board of Directors or by a
designee of the Board of Directors in calculating the Net Asset Value, shall be final and binding on the Company, and
present, past or future shareholders. The result of each calculation of the Net Asset Value shall be certified by a Director
or a duly authorised representative or a designee of the Board of Directors.
Art. 20. Expenses. The Company shall bear the following expenses:
(i) all fees to be paid to the Management Company (if applicable), the central administration, the investment manager
(s) (the “Investment Manager”), the investment advisor(s) (the “Investment Advisor”), the depository bank (the “Depositary
Bank”) and any other agents that may be employed from time to time;
(ii) the taxes which may be payable on the assets, income and expenses chargeable to the Company;
(iii) standard brokerage and bank charges incurred by the Company’s business transactions;
(iv) all fees due to the auditor and the legal advisors to the Company;
(v) all expenses connected with publications and supply of information to shareholders, in particular and where appli-
cable, the cost of drafting, printing and distributing the annual and semi-annual reports, as well as any Prospectus;
(vi) all expenses involved in registering and maintaining the Company registered with all governmental agencies and
stock exchanges;
2126
L
U X E M B O U R G
(vii) the remuneration of the Directors, the insurance of Directors if any, and their reasonable out-of-pocket expenses
(viii) all other fees and expenses incurred in connection with its operation, administration, its management and distri-
bution.
All recurring expenses will be charged first against current income, then should this not suffice, against realised capital
gains, and, if need be, against assets.
Each Sub-Fund shall amortise its own expenses of establishment over a period of five (5) years as of the date of its
creation. The expenses of first establishment will be charged to the Sub-Funds opened at the incorporation of the Company
and shall be amortised over a period not exceeding five (5) years.
Any costs, which are not attributable to a specific Sub-Fund, incurred by the Company will be charged to all Sub-Funds
in proportion to their average Net Asset Value. Each Sub-Fund will be charged with all costs or expenses directly attributable
to it.
The Company including all its Sub-funds is regarded as a single legal entity. However, each Sub-Fund shall be liable
for its own debts and obligations. In addition, for the purpose of the relations between the shareholders, each Sub-Fund
will be deemed to be a separate entity having its own contributions, capital gains, losses, charges and expenses.
Art. 21. Fiscal year and financial statements. The fiscal year of the Company shall commence on 1
st
January of each
year and shall terminate on 31 December each year. The first accounting year shall commence upon incorporation of the
Company and terminate on 31 December 2016.
Separate financial statements shall be issued for each Sub-Fund in the currency in which the Sub-Funds are denominated.
To establish the balance sheet of the Company, those different financial statements will be consolidated after conversion
of each reference currency of each Sub-Fund into the currency of the capital of the Company.
Art. 22. Authorised auditor. The Company shall appoint an authorised auditor (“réviseur d'entreprises agrée”, the “Au-
ditor”) who shall carry out the duties prescribed by the Investment Fund Law. The Auditor shall be elected by the annual
general meeting of shareholders of the Company and shall remain in office until its successor is elected.
Art. 23. Dividends. The general meeting of shareholders shall determine how the profits (including net realised capital
gains) of the Company shall be distributed and may from time to time declare, or authorise the Board of Directors to declare
dividends provided however that the minimum capital of the Company does not fall below one million two hundred fifty
thousand Euro (EUR 1,250,000.00). Dividends may also be paid out of net unrealised losses. For each Class or Classes of
Shares entitled to distributions, the Board of Directors may decide to pay interim dividends in compliance with the con-
ditions set forth by law. Dividends declared will be paid in the relevant Class currency on the date of payment or in shares
of the Company and may be paid at such places and times as may be determined by the Board of Directors.
Art. 24. Liquidation of the company. In the event of the liquidation of the Company, liquidation shall be carried out by
one (1) or several liquidators appointed by the general meeting of shareholders deciding such dissolution and which shall
determine their powers and their compensation. The liquidators shall realise the Company’s assets in the best interest of
the shareholders and shall distribute the net liquidation proceeds (after deduction of liquidation charges and expenses) to
the shareholders in proportion to their shares in the Company. Any amounts not claimed promptly by the shareholders will
be deposited in escrow with the Caisse de Consignation in Luxembourg. Amounts not claimed from the escrow within the
statute of limitations will be forfeited, according to the provisions of Luxembourg law.
Art. 25. Termination of a sub-fund or a class of shares. A Sub-Fund or Class may be terminated by resolution of the
Board of Directors of the Company if the Net Asset Value of a Sub-Fund or of a Class is below an amount as determined
by the Board of Directors from time to time, or if a change in the economic or political situation relating to the Sub-Fund
or Class concerned would justify such liquidation or if necessary in the interests of the shareholders or the Company. In
such event, the assets of the Sub-Fund or Class will be realised, the liabilities discharged and the net proceeds of realisation
distributed to shareholders in proportion to their holding of shares in that Sub-Fund or Class. Notice of the termination of
the Sub-Fund or Class will be given in accordance with Luxembourg law.
Any amounts not claimed by any shareholder shall be deposited at the close of liquidation with the Caisse de Consi-
gnation.
Unless otherwise decided by the Board of Directors in the interest of, or in order to ensure equal treatment between
shareholders, the shareholders of the relevant Sub-Fund or Class may continue to request the redemption of their shares or
the conversion of their shares, free of any redemption or conversion charges (except disinvestment costs) prior the effective
date of the liquidation. Such redemption or conversion will then be executed by taking into account the liquidation costs
and expenses related thereto.
Art. 26. Contribution or merger of a sub-fund or a class of shares to another sub-fund or class of shares within the
company. A Sub-Fund or Class may be contributed to another Sub-Fund or Class of another Sub-Fund of the Company by
resolution of the Board of Directors of the Company if the value of its net assets is below an amount as determined by the
Board of Directors from time to time or in the event of special circumstances beyond its control such as political, economic
or military emergencies or if the Board should conclude, in the light of prevailing market or other conditions, including
conditions that may adversely affect the ability of a Sub-Fund or Class to operate in an economically efficient manner, or
2127
L
U X E M B O U R G
with due regard to the best interests of the shareholders, that a Sub-Fund or Class should be contributed to another Sub-
Fund or Class. Notice of such contribution will be given in writing to registered shareholders and may be published in any
newspapers as the Board of Directors may determine from time to time at its own discretion. Each shareholder of the
relevant Sub-Funds or Classes shall be given the possibility, within a period of one (1) month as of the date of the publication,
to request either the repurchase of its shares, free of any charges, or the conversion of its shares, free of any charges, against
shares of Sub-Funds not concerned by the contribution.
At the expiry of this 1 (one) month period any shareholder who did not request the repurchase or the conversion of its
shares, shall be bound by the decision relating to the contribution.
Any Sub-Fund may, either as a merging Sub-Fund or as a receiving Sub-Fund, be subject to mergers with another Sub-
Fund of the Company in accordance with the definitions and conditions set out in the Investment Fund Law. The Board of
Directors of the Company will be competent to decide on the effective date of such a merger. Insofar as a merger requires
the approval of the shareholders pursuant to the provisions of the Investment Fund Law, the meeting of shareholders
deciding by simple majority of the votes cast by shareholders present or represented at the meeting, is competent to approve
the effective date of such a merger. No quorum requirement will be applicable. Only the approval of the shareholders of
the Sub-Funds concerned by the merger will be required.
Art. 27. Contribution or merger of a sub-fund or a class of shares to another sub-fund or class of shares of another
investment fund. A Sub-Fund or Class may be contributed to another Luxembourg investment fund organised under Part
I of the Investment Fund Law by resolution of the Board of Directors of the Company if the value of its net assets is below
an amount as determined by the Board of Directors from time to time or in the event of special circumstances beyond its
control such as political, economic or military emergencies or if the Board should conclude, in the light of prevailing market
or other conditions, including conditions that may adversely affect the ability of a Sub-Fund or Class to operate in an
economically efficient manner, and with due regard to the best interests of the shareholders, that a Sub-Fund or Class should
be contributed to a Sub-Fund or Class of another fund. In such events, notice will be given in writing to registered share-
holders and/or will be published in such newspapers as determined from time to time by the Board of Directors. Each
shareholder of the relevant Sub-Fund or Class shall be given the possibility, within a period to be determined by the Board
of Directors but not being less than one month and published in any newspaper as the Board of Directors may determine
from time to time at its own discretion, to request, free of any charge, the repurchase or conversion of its shares. At the
close of such period, the contribution shall be binding for all shareholders who did not request redemption or conversion.
In the case of a contribution to a mutual fund, however, the contribution will be binding only on shareholders who expressly
agreed to the contribution. When a Sub-Fund or Class is contributed to another Luxembourg investment fund, the valuation
of the Sub-Fund’s assets shall be verified by the auditor of the Company who shall issue a written report at the time of the
contribution.
A Sub-Fund or Class may be contributed to a foreign investment fund only when the relevant Sub-Fund’s or Class’
shareholders have unanimously approved the contribution or on the condition that only the shareholders who have approved
such contribution are effectively transferred to that foreign fund.
Any Sub-Fund may, either as a merging UCITS or as a receiving UCITS, be subject to cross-border and domestic mergers
in accordance with the definitions and conditions set out in the Investment Fund Law. The Board of Directors of the
Company will be competent to decide on the effective date of such a merger. Insofar as a merger requires the approval of
the shareholders pursuant to the provisions of the Investment Fund Law, the meeting of shareholders deciding by simple
majority of the votes cast by shareholders present or represented at the meeting is competent to approve the effective date
of such a merger. No quorum requirement will be applicable. Only the approval of the shareholders of the Sub-Funds
concerned by the merger will be required.
Art. 28. Amendment. The present Statutes may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to
the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.
Art. 29. Applicable law. All matters not governed by these Statutes shall be determined in accordance with the law of
10 August 1915 on commercial companies as amended and the Investment Fund Law as amended.
<i>Subscription and Paymenti>
The initial capital of the Company amounts to EUR 31,000 and has been subscribed as follows:
- thirty-one (31) fully paid-up shares with no par value held by FOCUS ASSET MANAGERS;
The subscribed capital has been fully paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal the
sum of thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) as was certified to the notary executing this deed.
<i>Statementi>
The notary executing this notarial deed declares that he has verified the conditions laid down in the law of 10 August
1915 on commercial companies as amended, and confirms that these conditions have been observed.
<i>Estimate of formation expensesi>
The appearing parties declare that the expenses, costs and fees or charges of any kind whatsoever, which fall to be paid
by the Company as a result of its incorporation amount approximately to 3,300.- euro.
2128
L
U X E M B O U R G
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The appearing party representing the entire subscribed share capital immediately took the following resolutions:
- The address of the registered office of the Company is 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg;
- The following are appointed for a term expiring at the annual general meeting in 2017:
* Frédéric Motte, born in Neuilly-sur-Seine (France) on 01.02.1970, with professional residence at 29, rue Octave
Feuillet, 75016 Paris, France, as Director and as Chairman of the Board of Directors of the Company;
* Bertrand Gibeau, born in Limoges (France) on 08.07.1979, with professional residence at 51, rue Sainte-Anne, 75002
Paris, France, as Independent Director of the Company and;
* Jonathan Bowdler-Raynar, born in London (UK) on 28.10.1970, with professional residence at 7, rue des Alpes,
CH-1201 Geneva, Switzerland, as Independent Director of the Company;
- Pricewaterhousecoopers, Société coopérative with registered office at 2, rue Gerhard Mercator L-1014 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register under number B 65477 appointed as
independent auditor of the Company for a term expiring at the annual general meeting in 2017.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Pétange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, name, civil status and
residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 08 décembre 2015. Relation: EAC/2015/29216. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2015205414/491.
(150232080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2015.
Garfunkelux Holdco 3 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 488, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 197.551.
In the year two thousand and fifteen, on the thirteenth day of October;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
THERE APPEARED:
Garfunkelux Holdco 2 S.A., a société anonyme having its registered office at 488, route de Longwy, L-1940 Luxem-
bourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 197.497 (the "Sole Shareholder"),
in its capacity as Sole Shareholder of Garfunkelux Holdco 3 S.A., a société anonyme having its registered office at 488,
route de Longwy, L-1940 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B
197.551 (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of the officiating notary, dated 1
st
June 2015, whose articles
of incorporation have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 10 August 2015, number
2028, page 97321 (the "Articles"). The Articles have been amended for the last time on 13 October 2015 pursuant to a deed
of the officiating notary, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The Sole Shareholder is represented by Mrs Carine GRUNDHEBER, employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of one proxy given under private seal, which, signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and
the officiating notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The Sole Shareholder, acting in its capacity as sole shareholder of the Company and represented as stated here above,
hereby passes the following written resolutions in accordance with the provisions of article 67 (1) and article 67 (2) of the
Luxembourg law of August 10
th
, 1915 on commercial companies, as amended:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to increase the issued share capital of the Company by an amount of one Euro cent (EUR
0.01) so as to raise it from its present amount of five million Euros and three cents (EUR 5,000,000.03) to five million
Euros and four cents (EUR 5,000,000.04) by the issuance of one (1) new share (the "New Share"), together with a share
premium of a total amount of one hundred thirty-six million two hundred forty thousand six hundred seventy-one Euros
and forty-two cents (EUR 136,240,671.42) paid up through a contribution in kind.
<i>Subscription and Paymenti>
The Sole Shareholder declared to subscribe for the New Share and to fully pay it up together with the share premium
by a contribution in kind consisting of a claim of an amount of one hundred thirty-six million two hundred forty thousand
2129
L
U X E M B O U R G
six hundred seventy-one Euros and forty-three cents (EUR 136,240,671.43) with an amount of one Euro cent (EUR 0.01)
allocated to the share capital of the Company and an amount of one hundred thirty-six million two hundred forty thousand
six hundred seventy-one Euros and forty-two cents (EUR 136,240,671.42) allocated to the share premium account of the
Company.
The Sole Shareholder declared that the claim is uncontested and freely transferable and it is the sole owner of the claim
which it can freely dispose of.
In accordance with articles 32-1 and 26-1 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, a
contribution in kind report has been issued on 13 October 2015 by Ernst & Young Luxembourg, réviseur d'entreprises
agrée, which gives a description of the valuation method used and concludes as follows:
“Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the
value of the contribution in kind does not correspond at least in number and nominal value to the 1 new share with a nominal
value of EUR 0.01 each to be issued with total related share premium of EUR 136,240,671.42, hence total consideration
amounting to EUR 136,240,671.43.”
Said report, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the officiating notary,
will remain attached to the present deed in order to be registered with it.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to amend article 5.1 of the Articles to reflect the above share capital increase, so that
henceforth it shall read as follows:
" 5.1. The subscribed share capital of the Company is five million Euros and four cents (EUR 5,000,000.04) divided
into five hundred million and four (500,000,004) shares with a par value of one Euro cent (EUR 0.01) each (the "Shares"),
all of which are fully paid up. In these Articles, "Shareholders" means the holders at the relevant time of the Shares and
"Shareholder" shall be construed accordingly."
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to fully restate the Articles of the Company to, inter alia, allow for the possibility to issue
beneficiary units and evidence the issuance of one hundred sixty-six million six hundred sixty-six thousand six hundred
sixty-eight (166,666,668) beneficiary units; the restated Articles shall from now on read as follows:
“ 1. Corporate form and name. This document constitutes the articles of incorporation (the "Articles") of Garfunkelux
Holdco 3 S.A. (the "Company"), a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg including the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended from time to
time (the "1915 Law").
2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company (the "Registered Office") is established in the city of Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg.
2.2 The Registered Office may be transferred:
2.2.1 to any other place within the same municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by the board of directors of
the Company (the "Board of Directors");
2.2.2 to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg (whether or not in the same municipality) by a resolution
of the shareholders of the Company (a "Shareholders' Resolution") passed in accordance with these Articles and the laws
from time to time of the Grand Duchy of Luxembourg including the 1915 Law ("Luxembourg Law").
2.3 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic, social or otherwise, which
would prevent normal activity at the Registered Office, the Registered Office may be temporarily transferred abroad until
such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect on the Company's
nationality and the Company will, notwithstanding this temporary transfer of the Registered Office, remain a Luxembourg
company. The decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be made by the Board of Directors.
2.4 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
3. Objects. The objects of the Company are:
3.1 to act as an investment holding company and to co-ordinate the business of any corporate bodies in which the
Company is for the time being directly or indirectly interested, and to acquire (whether by original subscription, tender,
purchase, exchange or otherwise) the whole of or any part of the stock, shares, debentures, debenture stocks, bonds and
other securities issued or guaranteed by any person and any other asset of any kind and to hold the same as investments,
and to sell, exchange and dispose of the same;
3.2 to carry on any trade or business whatsoever and to acquire, undertake and carry on the whole or any part of the
business, property and/or liabilities of any person carrying on any business;
3.3 to invest and deal with the Company's money and funds in any way the Board of Directors thinks fit and to lend
money and give credit in each case to any person with or without security;
2130
L
U X E M B O U R G
3.4 to borrow, raise and secure the payment of money in any way the Board of Directors thinks fit, including by the
issue (to the extent permitted by Luxembourg Law) of debentures and other securities or instruments, perpetual or otherwise,
convertible or not, whether or not charged on all or any of the Company's property (present and future) or its uncalled
capital, and to purchase, redeem, convert and pay off those securities;
3.5 to acquire an interest in, amalgamate, merge, consolidate with and enter into partnership or any arrangement for the
sharing of profits, union of interests, cooperation, joint venture, reciprocal concession or otherwise with any person, in-
cluding any employees of the Company;
3.6 to enter into any guarantee or contract of indemnity or suretyship, and to provide security for the performance of
the obligations of and/or the payment of any money by any person (including any body corporate in which the Company
has a direct or indirect interest or any person (a "Holding Entity") which is for the time being a member of or otherwise
has a direct or indirect interest in the Company or any body corporate in which a Holding Entity has a direct or indirect
interest and any person who is associated with the Company in any business or venture), with or without the Company
receiving any consideration or advantage (whether direct or indirect), and whether by personal covenant or mortgage,
charge or lien over all or part of the Company's undertaking, property, assets or uncalled capital (present and future) or by
other means; for the purposes of this Article 3.6 "guarantee" includes any obligation, however described, to pay, satisfy,
provide funds for the payment or satisfaction of, indemnify and keep indemnified against the consequences of default in
the payment of, or otherwise be responsible for, any indebtedness or financial obligations of any other person;
3.7 to purchase, take on lease, exchange, hire and otherwise acquire any real or personal property and any right or
privilege over or in respect of it;
3.8 to sell, lease, exchange, let on hire and dispose of any real or personal property and/or the whole or any part of the
undertaking of the Company, for such consideration as the Board of Directors thinks fit, including for shares, debentures
or other securities, whether fully or partly paid up, of any person, whether or not having objects (altogether or in part)
similar to those of the Company; to hold any shares, debentures and other securities so acquired; to improve, manage,
develop, sell, exchange, lease, mortgage, dispose of, grant options over, turn to account and otherwise deal with all or any
part of the property and rights of the Company;
3.9 to do all or any of the things provided in any paragraph of this Article 3 (a) in any part of the world; (b) as principal,
agent, contractor, trustee or otherwise; (c) by or through trustees, agents, sub-contractors or otherwise; and (d) alone or
with another person or persons;
3.10 to do all things (including entering into, performing and delivering contracts, deeds, agreements and arrangements
with or in favour of any person) that are in the opinion of the Board of Directors incidental or conducive to the attainment
of all or any of the Company's objects, or the exercise of all or any of its powers;
PROVIDED ALWAYS that the Company will not enter into any transaction which would constitute a regulated activity
of the financial sector or require a business license under Luxembourg Law without due authorisation under Luxembourg
Law.
4. Duration. The Company is established for an unlimited duration.
5. Share capital.
5.1 The subscribed share capital of the Company is set at five million Euros and four cents (EUR 5,000,000.04) divided
into five hundred million and four (500,000,004) shares with a nominal value of one Euro cent (EUR 0.01) each (the
"Shares"), all of which are fully paid up. In these Articles, "Shareholders" means the holders at the relevant time of the
Shares and "Shareholder" shall be construed accordingly.
5.2 The Shares are in registered form.
5.3 The Company may establish a share premium account (the "Share Premium Account") into which any premium
paid on any Share is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Account are to be taken by the
Shareholders/Director(s), as applicable, subject to the 1915 Law and these Articles.
5.4 The Company may, without limitation, accept equity or other contributions without issuing Shares or other securities
in consideration for the contribution and may credit the contributions to one or more accounts. Decisions as to the use of
any such accounts are to be taken by the Director(s) subject to the 1915 Law and these Articles. For the avoidance of doubt,
any such decision may, but need not, allocate any amount contributed to the contributor.
5.5 All Shares have equal rights subject as otherwise provided in these Articles.
5.6 The subscribed share capital may be increased by a Shareholders' Resolution adopted in accordance with the con-
ditions required for the amendment of the Articles and in accordance with Luxembourg Law.
5.7 The Company may acquire its Shares or reduce its subscribed share capital subject as provided in the 1915 Law.
5.8 If any Shares are issued on terms that they are not fully paid up on issue, then payment of the balance due shall be
made at such time and upon such conditions as the Board of Directors may determine provided that all such Shares are
treated equally.
5.9 The Company may have a sole Shareholder. The death or dissolution of a sole Shareholder will not result in the
dissolution of the Company.
2131
L
U X E M B O U R G
6. Indivisibility of shares.
6.1 Each Share is indivisible.
6.2 A Share may be registered in the name of more than one person provided that all holders of a Share notify the
Company in writing as to which of them is to be regarded as their representative; the Company will deal with that repre-
sentative as if it were the sole Shareholder in respect of that Share including for the purposes of voting, dividend and other
payment rights.
7. Beneficiary Units. The Company has issued one hundred sixty-six million six hundred sixty-six thousand six hundred
sixty-eight (166,666,668) Beneficiary Units in registered form for an Issue Price of twelve-thousand five hundred Euros
(EUR 12,500.-) which has been allocated to the BU Reserve (as defined below).
7.1. Authorisation to issue Beneficiary Units
Subject to the terms of any Arrangement (as defined below), the Director or the Board of Directors or any delegate(s)
duly appointed by the Director or the Board of Directors, is authorised and may from time to time issue beneficiary units
(parts bénéficiaires) (the "Beneficiary Units") to any person, who does not need to be a shareholder, against contributions
in cash, contributions in kind, conversion of debt securities, or by way of incorporation of available reserves at such times
and on such terms and conditions, including the issue price, as the Director or the Board of Directors or its delegate(s) may
in its or their discretion resolve.
The Director or the Board of Directors shall, in particular, issue additional Beneficiary Units, if and to the extent required
by the terms of any Arrangement.
The issue price of any Beneficiary Unit (the “Issue Price”) shall be allocated to a special reserve (the “BU Reserve”).
The Beneficiary Units and the BU Reserve shall not form part of the share capital of the Company and shall carry those
rights set out in these Articles.
The BU Reserve shall be distributable only upon repurchase or redemption of the Beneficiary Units or upon liquidation
of the Company.
7.2. Form of Beneficiary Units
Beneficiary Units of the Company are in registered form only.
A register of holders of Beneficiary Units shall be kept at the registered office of the Company where it will be available
for inspection by any holder of Securities.
Ownership of registered Beneficiary Units will be established by inscription in the said register. Each Beneficiary Unit
is indivisible. A Beneficiary Unit may be registered in the name of more than one person provided that all holders of a
Beneficiary Unit notify the Company in writing as to which of them is to be regarded as their representative; the Company
will deal with that representative as if it were the sole holder in respect of that Beneficiary Unit including for the purposes
of voting, dividend and other payment rights.
7.3. Rights of the Beneficiary Units
The Beneficiary Units shall not carry voting rights except that each Beneficiary Unit carries one (1) vote at any share-
holders’ meeting called to resolve upon the appointment or removal of Director(s) of the Company.
Each holder of Beneficiary Units shall be entitled to receive an annual distribution corresponding to 0.1% of the Issue
Price of the Beneficiary Units held (the “Beneficiary Unit Entitlement”) payable annually upon decision of the Sharehol-
ders’ Meeting, at repurchase or redemption of the Beneficiary Units or upon liquidation of the Company. Any Beneficiary
Unit Entitlement not paid in a year, shall continue to accrue until it is paid.
Subject to the terms of any Arrangement, the Company, through its Board of Directors, shall have the right to redeem
the Beneficiary Units by providing written notice to the holder(s) of the Beneficiary Units that within one (1) business day
(or such other time as the notice may specify, including, without limitation, immediately), all of the Beneficiary Units shall
be fully redeemed by the Company for a price equal to the Issue Price of the Beneficiary Units plus any accrued but unpaid
Beneficiary Unit Entitlement.
8. Transfer of Securities. The Shares and the Beneficiary Units (the “Securities”) are freely transferable subject to the
terms of these Articles and any Arrangement. Each Securities holder shall ensure that any transfer of Securities (or any
interest or right arising therefrom or relating thereto) shall be made in accordance with the provisions of these Articles and
any shareholders’ and/or securities holder agreement or arrangement which may exist from time to time between the holders
of Securities in the Company (or some of them) or the shareholders of the Company’s parent (or some of them) (hereinafter
an “Arrangement”). Any disposal or attempted disposal of any Securities in violation of any provision of the present Articles
or any Arrangement (if any) shall be of no effect, and shall not be enforceable towards the Company and the Securities
holders, and the Company shall not give effect to such disposal nor record such disposal in the relevant Securities registers
or treat any purported transferee of such Securities as the owner of such Securities for any purpose.
9. The directors.
9.1 Except in the circumstances described in Article 9.2, the Company must have at least three directors (each a "Di-
rector"), subject however to the terms of any Arrangement.
9.2 Where either:
2132
L
U X E M B O U R G
9.2.1 the Company has been formed by a single Shareholder; or
9.2.2 it has been established at a general meeting of Shareholders (a "Shareholders' Meeting") that the Company has
only one Shareholder.
the Board of Directors can consist of one Director until the ordinary Shareholders' Meeting following the establishment
of the existence of more than one Shareholder.
9.3 A Director need not be a Shareholder.
9.4 A legal entity may be a Director (a "Corporate Director"), in which case it must designate a permanent representative
to perform that role in its name and for its account. The revocation by a Corporate Director of its representative is conditional
upon the simultaneous appointment of a successor.
9.5 Each Director shall be appointed by a Shareholders' Meeting for a term not exceeding six years.
9.6 A Director may be re-elected.
9.7 A Director may be removed from office at any time by a Shareholders' Meeting.
9.8 In the event that a Director appointed by a Shareholders' Meeting ceases to be a Director for any reason, the remaining
Directors may fill the vacancy on a provisional basis; a Director so appointed will hold office only until the conclusion of
the next Shareholders' Meeting, unless his appointment is confirmed by the Shareholders at that Shareholders' Meeting.
9.9 In the event that a Director is appointed to replace a Director before the end of that Director's term of office, the
Director appointed shall serve for the remainder of the term of office of the Director he replaces subject as provided in the
1915 Law.
10. Powers of the directors.
10.1 The Company will be managed by the Director, in the case of a single director, or by a Board of Directors, in the
case of several directors.
10.2 The Director or the Board of Directors, as applicable, has, subject to the terms of any Arrangement, the power to
take all or any action which is necessary or useful to realise any of the objects of the Company, with the exception of those
reserved by Luxembourg Law or these Articles to a Shareholders' Meeting.
11. Representation. Subject as provided by Luxembourg Law and these Articles, the Company is validly bound or
represented towards third parties by:
11.1 if the Company has one Director, the sole signature of that Director;
11.2 if the Company has more than one Director, the sole signature of any Director;
11.3 the sole signature of any Managing Director (as defined in Article 12.1) to the extent powers have been delegated
to him under Article 12.1;
11.4 the sole signature of any other person to whom such a power has been delegated in accordance with Article 12.4
to the extent such a power has been delegated to him.
12. Delegation of powers.
12.1 The day to day management of the business of the Company and the power to represent the Company with respect
thereto may be delegated to one or more Directors, officers, managers or other agents (each a "Daily Manager"), acting
alone or jointly.
12.2 A Daily Manager need not be a Shareholder.
12.3 The appointment and removal, powers, duties and emoluments of the Daily Managers will be determined by the
Board of Directors except that the first Daily Manager or Daily Managers may, but need not, be appointed and his or their
powers, duties and emoluments determined by a Shareholders' Meeting.
12.4 The Board of Directors may delegate any of their powers for specific tasks to one or more ad hoc agents and may
remove any such agent and determine any such agent’s powers and responsibilities and remuneration (if any), the duration
of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
13. Board meetings.
13.1 Meetings of the Board of Directors ("Board Meetings") may be convened by any Director. The Board of Directors
shall appoint one of the Directors as chairman (the "Chairman").
13.2 The Board of Directors may validly debate and take decisions at a Board Meeting without complying with all or
any of the convening requirements and formalities if all the Directors have waived the relevant convening requirements
and formalities either in writing or, at the relevant Board Meeting, in person or by an authorised representative.
13.3 A Director may appoint any other Director (but not any other person) to act as his representative (a "Director's
Representative") at a Board Meeting to attend, deliberate, vote and perform all his functions on his behalf at that Board
Meeting. A Director can act as representative for more than one other Director at a Board Meeting provided that (without
prejudice to any quorum requirements) at least two Directors are physically present at a Board Meeting held in person or
participate in person in a Board Meeting held under Article 13.5. In the case of an equality of votes, the Chairman will
have no casting vote
2133
L
U X E M B O U R G
13.4 The Board of Directors can only validly debate and take decisions if at least half of the Directors are present or
represented. Decisions of the Board of Directors shall be adopted by a simple majority of the Directors present or repre-
sented.
13.5 A Director or his Director's Representative may validly participate in a Board Meeting through the medium of
video-conferencing equipment or telecommunication means allowing the identification of each participating Director.
These means must have technical features which ensure an effective participation in the meeting allowing all the persons
taking part in the meeting to hear one another on a continuous basis and allowing an effective participation of such persons
in the meeting. A person participating in this way is deemed to be present in person at the meeting and shall be counted in
the quorum and entitled to vote. Subject to Luxembourg Law, all business transacted in this way by the Directors shall, for
the purposes of these Articles, be deemed to be validly and effectively transacted at a Board Meeting, notwithstanding that
fewer than the number of directors (or their representatives) required to constitute a quorum are physically present in the
same place. A meeting held in this way is deemed to be held at the Registered Office.
13.6 A resolution in writing signed by all the Directors (or in relation to any Director, his Director's Representative)
shall be as valid and effective if it had been passed at a Board Meeting duly convened and held and may consist of one or
several documents in the like form each signed by or on behalf of one or more of the Directors concerned.
13.7 The minutes of a Board Meeting shall be signed by and extracts of the minutes of a Board Meeting may be certified
by any Director present at the Meeting.
13.8
13.8.1 Any Director having an interest in a transaction (a "Conflicted Transaction") submitted for approval to the Board
of Directors conflicting with that of the Company, shall advise the Board of Directors thereof and cause a record of his
statement to be included in the minutes of the meeting. He may not take part in the deliberations relating to that transaction.
At the next following Shareholders' Meeting, before any other resolution is put to vote, a special report shall be made on
any transactions in which any of the Directors may have had an interest conflicting with that of the Company.
13.8.2 Where the Company only has one Director, Article 13.8.1 will not apply and instead, the Conflicted Transaction
will be recorded in the decision register of the Company.
13.8.3 Articles 13.8.1 and 13.8.2 will not apply to current operations entered into under normal conditions.
14. Shareholders' resolutions.
14.1 The Shareholders shall, subject to the terms of any Arrangement, have the widest powers to adapt or ratify any
action relating to the Company during Shareholders' Meeting.
14.2 Where the Company has only one Shareholder:
14.2.1 he shall, subject to the terms of any Arrangement, exercise the powers related to the Shareholders' Meeting;
14.2.2 his decisions shall be taken by resolution in writing and shall be recorded in a minutes register held at the
Registered Office.
14.3 Each Shareholder shall have one vote for every Share he holds.
14.4 Subject as provided by the 1915 Law and Articles 14.5, 14.6, 14.7 and 17, Shareholders' Resolutions are only valid
if they are passed by a majority of the votes cast, irrespective of the number of Shares or, where applicable, Beneficiary
Units, represented.
14.5 Shareholders' Resolutions resolving on the appointment or the removal of any Director of the Company are only
valid if a quorum representing 50% of the Shares and of the Beneficiary Units taken as a whole. Such decisions are passed
by a majority of the votes cast.
14.6 Shareholders may not change the nationality of the Company or oblige any of the Shareholders to increase their
commitment to the Company otherwise than by unanimous vote of the Shareholders and bondholders if any.
14.7
14.7.1 An extraordinary Shareholders' Meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly
deliberate unless (a) at least one half of the Shares are represented and (b) the agenda indicates the proposed amendments
to the Articles and, where applicable, the text of those which concern the objects or the form of the Company.
14.7.2 If the first of the conditions in Article 14.7.1 is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner
prescribed by the Articles or by the 1915 Law. That convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and
the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the Shares
represented.
14.7.3 At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-third of the votes cast. Votes
cast shall not include votes attaching to Shares in respect of which the Shareholder has not taken part in the vote or has
abstained or has returned a blank or invalid vote.
14.8 A Shareholders' Meeting may validly debate and take decisions without complying with all or any of the convening
requirements and formalities if all the Shareholders and, where applicable, all Beneficiary Unit holders have waived the
relevant convening requirements and formalities either in writing or, at the relevant Shareholders' Meeting, in person or
by an authorised representative.
2134
L
U X E M B O U R G
14.9 A Shareholder and, where applicable, holder of a Beneficiary Unit, may be represented at a Shareholders' Meeting
by appointing in writing (or by fax or e-mail or any similar means) a proxy or attorney who need not be a Shareholder or
holder of a Beneficiary Unit.
14.10 Each Shareholder and Beneficiary Unit holder, where applicable, may vote through voting forms in the manner
set out in the convening notice in relation to a Shareholders' Meeting. The Shareholders and the Beneficiary Unit holders
may only use voting forms provided by the Company and which contain at least the place, date and time of the meeting,
the agenda of the meeting, the proposal submitted to the decision of the meeting, as well as for each proposal three boxes
allowing the Shareholder and the Beneficiary Unit holder to vote in favour, against, or abstain from voting on each proposed
resolution by ticking the appropriate box. Voting forms which show neither a vote in favour, nor against the resolution,
nor an abstention, shall be void. The Company will only take into account voting forms received three (3) days prior to the
Shareholders' Meeting to which they relate and which comply with the requirements set out on the convening notice.
14.11 The Shareholders and the Beneficiary Unit holders, where applicable, are entitled to participate in a Shareholders'
Meeting by videoconference or by telecommunications means allowing their identification, and are deemed to be present
for the calculation of quorum and majority conditions and voting. These means must have technical features which ensure
an effective participation in the meeting where deliberations shall be online without interruption.
14.12 The Board of Directors shall have the powers and obligations to adjourn a Shareholders' Meeting as set out in the
1915 Law.
14.13 The Annual Shareholders' Meeting of the Company will be held on the fifteenth day of May at 2 p.m. in each year
in the City of Luxembourg.
14.14 The Board of Directors and the Statutory Auditors may convene a Shareholders' Meeting. They shall be obliged
to convene it so that it is held within a period of one month if Shareholders representing one-tenth of the capital require
this in writing with an indication of the agenda.
14.15 Convening notices for every Shareholders' Meeting shall contain the agenda and shall take the form of announ-
cements published twice, with a minimum interval of eight days, and eight days before the meeting, in the Mémorial and
in a Luxembourg newspaper. Notices by mail shall be sent eight days before the Meeting to registered Shareholders, but
no proof need be given that this formality has been complied with. Where all the Shares are in registered form, the convening
notices may be made only by registered letters.
14.16 One or more of the Shareholders who together hold at least ten percent of the subscribed capital may request that
one or more additional items be put on the agenda of any Shareholders' Meeting. Such a request shall be sent to the Registered
Office by registered mail, at least five days prior to the meeting.
15. Statutory auditors.
15.1 The Company is supervised by one or more statutory auditors (the "Statutory Auditors").
15.2 The Statutory Auditors are appointed by a Shareholders' Meeting which may also remove them at any time.
15.3 The number of Statutory Auditors and their fees are determined by a Shareholders' Meeting.
15.4 The term of office of Statutory Auditors must not exceed six years.
Statutory Auditors may be re-elected. In the event that a Statutory Auditor is appointed without any indication of the
term of his appointment, his term is deemed to be six years.
15.5 If the number of Statutory Auditors falls for any reason to less than one half of the Statutory Auditors appointed,
the Board of Directors must immediately convene a Shareholders' Meeting to fill the vacancies.
16. Business year. The Company's financial year starts on 1 January and ends on 31 December of each year.
17. Distributions on Securities.
17.1 From the net profits of the Company determined in accordance with Luxembourg Law, five per cent shall be
deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal
reserve fund reaches one tenth of the Company's nominal capital.
17.2 Subject to the provisions of Luxembourg Law, these Articles and any Arrangement, the Company may by Share-
holders' Resolution declare distributions to Shareholders pro rata to the number of Shares held by them.
17.3 Subject to the provisions of Luxembourg Law, these Articles and any Arrangement, the Board of Directors may
pay interim dividends to Shareholders pro rata to the number of Shares held by them.
17.4. The Company shall pay the Beneficiary Units Entitlement in accordance with article 7.
18. Dissolution and liquidation. The liquidation of the Company shall be decided by a Shareholders' Meeting by a
resolution adopted in accordance with the conditions required for the amendment of the Articles and in accordance with
Luxembourg Law.
In the event of a dissolution and liquidation of the Company, any liquidation surplus shall be distributed in the following
order:
- the holders of the Beneficiary Units shall receive an amount corresponding to (i) the Issue Price of the Beneficiary
Units held by them plus (ii) the amount of any accrued but unpaid Beneficiary Units Entitlement;
2135
L
U X E M B O U R G
- subject to the terms of any Arrangement, any remaining liquidation surplus shall be distributed to Shareholders pro
rata to the number of Shares held by them.
19. Interpretation and Luxembourg law.
19.1 In these Articles:
19.1.1 a reference to:
(a) one gender shall include each gender;
(b) (unless the context otherwise requires) the singular shall include the plural and vice versa;
(c) a "person" includes a reference to any individual, firm, company, corporation or other body corporate, government,
state or agency of a state or any joint venture, association or partnership, works council or employee representative body
(whether or not having a separate legal personality);
(d) a statutory provision or statute includes all modifications thereto and all reenactments (with or without modifications)
thereof.
19.1.2 the words "include" and "including" shall be deemed to be followed by the words "without limitation" and general
words shall not be given a restrictive meaning by reason of their being preceded or followed by words indicating a particular
class of acts, matters or things or by examples falling within the general words;
19.1.3 the headings to these Articles do not affect their interpretation or construction.
19.2 In addition to these Articles, the Company is also governed by all applicable provisions of Luxembourg Law."
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately six thousand nine hundred Euros (EUR 6,900.-).
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, the
present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing party, and in case of
divergences between the English and the French texts, the English version will be prevail to the fullest extent permitted by
applicable law.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this
document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name,
civil status and residence, said proxyholder signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le treizième jour d'octobre;
Par-devant Nous, Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné,
A COMPARU:
Garfunkelux Holdco 2 S.A., une société anonyme ayant son siège social au 488, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 197.497 (l'"Actionnaire Unique")
en sa qualité d'Actionnaire Unique de Garfunkelux Holdco 3 S.A., une société anonyme, ayant son siège social au 488,
route de Longwy, L-1940 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 197.551 (la "Société"), constituée selon un acte du notaire instrumentant, en date du 1
er
juin 2015, dont les
statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 10 août 2015, numéro 2028, page 97321 (les
"Statuts"). Les Statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 13 octobre 2015 selon un acte du notaire instrumentant, non
encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
L'Actionnaire Unique est représenté par Madame Carine GRUNDHEBER, employée, demeurant professionnellement
à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé laquelle, signée ne varietur par la mandataire de la partie
comparante et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
L'Actionnaire Unique, agissant en sa qualité d'actionnaire unique de la Société et représenté comme indiqué ci-dessus,
adopte les résolutions écrites suivantes conformément aux dispositions de l'article 67 (1) et article 67 (2) de la loi luxem-
bourgeoise du 10 août 1915 relatives aux sociétés commerciales, telle que modifiée:
<i>Première résolutioni>
L'Actionnaire Unique a décidé d'augmenter le capital social émis de la Société d'un montant d'un centime d'euro (0,01
EUR) afin de le porter de son montant actuel de cinq millions d'euros et trois centimes (5.000.000,03 EUR) à cinq millions
d'euros et quatre centimes (5.000.000,04 EUR), par l'émission d'une (1) nouvelle action (la "Nouvelle Action"), ensemble
avec une prime d'émission d'un montant total de cent trente-six millions deux cent quarante mille six cent soixante et onze
euros et quarante-deux centimes (136.240.671,42 EUR) intégralement libérée par voie d'apport en nature.
2136
L
U X E M B O U R G
<i>Souscription et Paiementi>
L'Actionnaire Unique a déclaré souscrire à la Nouvelle Action et la libérer intégralement, ensemble avec la prime
d’émission, par un apport en nature consistant en une créance d'un montant de cent trente-six millions deux cent quarante
mille six cent soixante et onze euros et quarante-trois centimes (136.240.671,43 EUR), avec un montant d'un centime d'euro
(0,01 EUR) alloué au capital social de la Société et un montant de cent trente-six millions deux cent quarante mille six cent
soixante et onze euros et quarante-deux centimes (136.240.671,42 EUR) alloué au compte de prime d'émission de la Société.
L'Actionnaire Unique a déclaré que la créance est incontestée et librement cessible, et être le seul détenteur de la créance
dont il peut librement disposer.
Conformément aux articles 32-1 et 26-1 de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée,
un rapport d'évaluation de l'apport en nature a été émis le 13 octobre 2015 par Ernst & Young Luxembourg, réviseur
d'entreprises agrée, qui donne la description de la méthode d'évaluation employée et qui conclut comme suit:
“Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the
value of the contribution in kind does not correspond at least in number and nominal value to the 1 new share with a nominal
value of EUR 0.01 each to be issued with total related share premium of EUR 136,240,671.42, hence total consideration
amounting to EUR 136,240,671.43.”
Ledit rapport, après avoir été signé ne varietur par la mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant,
restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités d'enregistrement.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Actionnaire Unique a décidé de modifier l'article 5.1 des Statuts pour refléter l'augmentation de capital ci-dessus, de
sorte qu'il devra désormais se lire comme suit:
" 5.1. Le capital social souscrit de la Société est fixé à cinq millions d'euros et quatre centimes (5.000.000,04 EUR),
représenté par cinq cents millions quatre (500.000.004) actions ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (0,01 EUR)
chacune (les "Actions"), qui ont toutes été intégralement libérées. Dans les présents Statuts, "Actionnaires" signifie les
détenteurs au moment pertinent des Actions et "Actionnaire" doit être interprété conformément."
<i>Troisième résolutioni>
L'Actionnaire Unique a décidé de procéder à une refonte totale des Statuts de la Société afin, entre autres, d’autoriser
la possibilité d'émettre des parts bénéficiaires et enregistrer dans ces statuts l'émission de cent soixante-six millions six cent
soixante-six mille six cent soixante-huit (166.666.668) parts bénéficiaires; les Statuts modifiés se liront dorénavant comme
suit:
“ 1. Forme sociale et nom. Le présent document constitue les statuts (les "Statuts") de Garfunkelux Holdco 3 S.A. (la
"Société"), une société anonyme constituée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, y compris la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée de temps à autre (la "Loi de 1915").
2. Siège social.
2.1 La siège social de la Société (le "Siège Social") est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2.2 Le Siège Social peut être transféré:
2.2.1 en tout autre endroit de la même municipalité au Grand-Duché de Luxembourg par le conseil d'administration de
la Société (le "Conseil d'Administration");
2.2.2 en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg (que ce soit ou non dans la même municipalité) par une
résolution des actionnaires de la Société (une "Résolution des Actionnaires") passée conformément à ces Statuts et aux lois
du Grand-Duché de Luxembourg, y compris la Loi de 1915 (la "Loi Luxembourgeoise").
2.3 Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique, social ou autre, de nature à
compromettre l'activité normale au Siège Social se seraient produits ou seraient imminents, le Siège Social pourra être
transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; de telles mesures provi-
soires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, et la Société, nonobstant ce transfert provisoire du Siège
Social, restera une société luxembourgeoise. La décision de transférer le Siège Social à l'étranger sera prise par le Conseil
d'Administration.
2.4 La Société peut avoir des bureaux et des succursales à la fois au Grand-Duché de Luxembourg tout comme à
l'étranger.
3. Objets. Les objets de la Société sont:
3.1 d'agir en tant que société d'investissement et de coordonner les activités de toutes les entités au sein desquelles la
Société détient directement ou indirectement des participations et d'acquérir (que ce soit par voie de souscription initiale,
d'appel d'offres, d'achat, d'échange ou tout autre moyen) la totalité ou une partie des titres, des actions, obligations non
garanties, debenture stocks, obligations, ou tout autre titre émis ou garanti par toute personne et tout autre bien de toutes
sortes et de détenir les mêmes instruments pour des besoins d'investissements, et de vendre, échanger ou disposer des
mêmes instruments;
2137
L
U X E M B O U R G
3.2 de poursuivre tout commerce ou activité commerciale et acquérir, entreprendre et poursuivre tout ou partie de
l'activité commerciale, des biens immobiliers et/ou supporter des dettes de toute personne poursuivant une activité com-
merciale;
3.3 d'investir et négocier avec l'argent et les fonds de la Société de toute manière que le Conseil d'Administration
considère comme étant adaptée et de prêter de l'argent et faire des crédits, dans chaque cas, à toute personne, que ce soit
avec ou sans garantie;
3.4 d'emprunter, lever ou sécuriser le paiement d'argent de toute manière que le Conseil d'Administration considère
comme étant adaptée, y compris par l'émission (dans les limites autorisées par la Loi Luxembourgeoise) d'obligations et
d'autres titres ou instruments, perpétuels ou non, convertibles ou non, qui grèvent ou non tout ou partie des biens de la
Société (présents et futurs) ou son capital non libéré, et d'acheter, racheter, convertir et rembourser ces titres;
3.5 d'acquérir une participation dans, unifier, fusionner, consolider avec et constituer un partenariat (partnership) ou tout
arrangement pour les besoins de partage des profits, union d'intérêts, coopération, joint-venture, concession réciproque ou
autre avec toute personne, y compris tout employé de la Société;
3.6 de s'engager dans toute garantie ou contrat d'indemnité ou de caution, et de fournir des sûretés pour l'accomplissement
des obligations de et/ou le paiement de toute somme par toute personne (y compris tout organe social dans lequel la Société
a une participation directe ou indirecte ou toute personne (une "Entité Holding") qui est pour le moment un membre de ou
détient autrement un intérêt direct ou indirect dans la Société ou tout organe social dans laquelle une Entité Holding détient
un intérêt direct ou indirect ou toute personne qui est associée avec la Société dans toute activité commerciale ou entreprise),
avec ou sans que la Société ne reçoive une contrepartie ou un avantage (direct ou indirect), et que ce soit par garantie
personnelle ou hypothèque, charge ou privilège sur tout ou partie des engagements de la Société, propriétés, biens ou capital
social non libéré (présents et futurs) ou par d'autres moyens; pour les besoins de cet Article 3.6 "garantie" inclut toute
obligation, bien que décrite, de payer, satisfaire, fournir des fonds pour le paiement ou la satisfaction de, indemniser ou
garder indemnisé contre les conséquences d'un défaut de paiement de, ou autrement responsable, de l'endettement ou des
obligations financières de toute autre personne;
3.7 d'acheter, prendre en location, échanger, louer ou autrement acquérir tout bien immobilier ou personnel et tout droit
ou privilège dessus ou en lien avec celui-ci;
3.8 de vendre, mettre en bail, échanger, mettre à louer et disposer de tout bien immobilier ou personnel, et/ou de tout
ou partie des participations de la Société, pour une contrepartie que le Conseil d'Administration considère appropriée, y
compris pour des parts sociales, obligations ou autres titres, qu'ils aient été entièrement ou partiellement payés, de toute
personne, ayant ou non des objets similaires (en tout ou partie) à ceux de la Société; de détenir toutes parts sociales,
obligations et autres titres ainsi acquis; d'améliorer, gérer, développer, vendre, échanger, louer, hypothéquer, disposer de,
fournir des options sur, mettre sur compte ou autrement gérer tout ou partie des biens et droits de la Société;
3.9 d'entreprendre tout ou partie des actions décrites dans tout paragraphe de cet Article 3 (a) dans toute partie du monde;
(b) en tant que principal, agent, contractant, fiduciaire ou autrement; (c) par voie ou via des fiduciaires, agents, sous-
contractants ou autre; et (d) seul ou avec une ou plusieurs autres personnes;
3.10 d'entreprendre toutes actions (y compris conclure, exécuter, et délivrer des contrats, actes, accords et arrangements
avec ou en faveur de toute personne) qui sont, selon l'opinion du Conseil d'Administration accessoires ou propices à la
réalisation de tout ou partie des objets de la Société, ou à l'exercice de tout ou partie de ses pouvoirs;
A CONDITION TOUJOURS que la Société n'entre pas dans une transaction qui pourrait constituer une activité régle-
mentée du secteur financier ou qui requiert une licence professionnelle en vertu de la Loi Luxembourgeoise sans avoir
obtenu d'autorisation requise en vertu de la Loi Luxembourgeoise.
4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
5. Capital social.
5.1 Le capital social souscrit de la Société est fixé à cinq millions d'euros et quatre centimes (5.000.000,04 EUR),
représenté par cinq cents millions quatre (500.000.004) actions ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (0,01 EUR)
chacune (les "Actions"), qui ont toutes été intégralement libérées. Dans les présents Statuts, "Actionnaires" signifie les
détenteurs au moment pertinent des Actions et "Actionnaire" doit être interprété conformément.
5.2 Les Actions sont sous la forme nominative.
5.3 La Société peut créer un compte de prime d'émission (le "Compte de Prime d'Emission") sur lequel toute prime
d'émission payée pour toute Action sera versée. Les décisions quant à l'utilisation du Compte de Prime d'Emission doivent
être prises par les Actionnaires/Administrateurs, selon le cas, sous réserve de la Loi de 1915 et des présents Statuts.
5.4 La Société peut, sans limitation, accepter des capitaux propres ou d'autres apports sans émettre des Actions ou autres
titres en contrepartie de l'apport et peut créditer les apports à un ou plusieurs comptes. Les décisions quant à l'utilisation
de tels comptes seront prises par les Administrateurs sous réserve de la Loi de 1915 et des présents Statuts. Pour éviter tout
doute, toute décision peut, mais n'a pas besoin de, allouer tout montant apporté à l'apporteur.
5.5 Toutes les Actions donnent droit à des droits égaux sous réserve d'une disposition contraire dans les présents Statuts.
5.6 Le capital social souscrit peut être augmenté par une Résolution des Actionnaires adoptée conformément aux con-
ditions requises pour la modification des Statuts et la Loi Luxembourgeoise.
2138
L
U X E M B O U R G
5.7 La Société peut acquérir ses propres Actions ou réduire son capital souscrit sous réserve de la Loi de 1915.
5.8 Si des Actions sont émises à des conditions où elles ne sont pas totalement libérées à leur émission, alors le paiement
du solde dû devra être réalisé au moment et aux conditions déterminées par le Conseil d'Administration à condition que
toutes les Actions soient traitées de façon égale.
5.9 La Société peut avoir un Actionnaire unique. Le décès ou la dissolution de l'Actionnaire unique ne causera pas la
dissolution de la Société.
6. Indivisibilité des actions.
6.1 Chaque Action est indivisible.
6.2 Une Action peut être enregistrée au nom de plus d'une personne à condition que tous les détenteurs d'une Action
notifient par écrit la Société lequel d'entre eux est à considérer comme leur représentant; la Société considérera ce repré-
sentant comme s'il était le seul Propriétaire de l'Action en question, y compris pour les besoins de vote, dividende et autres
droits de paiement.
7. Parts Bénéficiaires. La Société a émis cent soixante-six millions six cent soixante-six mille six cent soixante-huit
(166.666.668) Parts Bénéficiaires sous forme nominative pour un Prix d'Emission de douze mille cinq cents euros (12.500,-
EUR) qui ont été allouées à la Réserve PB (telle que définie ci-dessous).
7.1 Autorisation d'émettre des Parts Bénéficiaires
Sous réserve des termes de tout Accord (tel que défini ci-dessous), l'Administrateur ou le Conseil d'Administration ou
tout délégué(s) dûment nommés par l'Administrateur ou le Conseil d'Administration, est autorisé et peut de temps en temps
émettre des parts bénéficiaires (les "Parts Bénéficiaires") à toute personne, qui n'a pas besoin d'être un actionnaire, contre
des apports en numéraire, des apports en nature, une conversion d'instruments de dette, ou par voie de constitution de
réserves disponibles aux moments et aux termes et conditions, y compris le prix d'émission, que le Conseil d'Administration
ou son/ses délégué(s) peut/peuvent décider à sa/leur discrétion.
L'Administrateur ou le Conseil d'Administration peut, en particulier, émettre des Parts Bénéficiaires supplémentaires si
et dans la mesure où cela est requis par les termes de tout Accord.
Le prix d'émission de toute Part Bénéficiaire (le "Prix d'Emission") sera alloué à une réserve spéciale (la "Réserve PB").
Les Parts Bénéficiaires et la Réserve PB ne feront par parti du capital social de la Société et donneront droit aux droits
définis dans les présents Statuts.
La Réserve PB sera distribuable seulement en cas de rachat ou de remboursement des Parts Bénéficiaires ou en cas de
liquidation de la Société.
7.2 Forme des Parts Bénéficiaires
Les Parts Bénéficiaires de la Société sont uniquement sous forme nominative.
Un registre des détenteurs de Parts Bénéficiaires sera gardé au siège social de la Société où il sera consultable par tout
détenteur de Titres. La détention de Parts Bénéficiaires inscrites sera établie par l'inscription audit registre. Chaque Part
Bénéficiaire est indivisible. Une Part Bénéficiaire peut être enregistrée au nom de plus d'une personne sou réserve que tous
les détenteurs d'une Part Bénéficiaire notifient par écrit la Société lequel d'entre eux est à considérer comme leur repré-
sentant; la Société traitera avec ce représentant comme s'il était le seul détenteur de cette Part Bénéficiaire y compris pour
les besoins de droits de votes, droits de dividendes et ou droits de paiements.
7.3 Droits des Parts Bénéficiaires
Les Parts Bénéficiaires ne donneront pas droit aux droits de votes à l'exception que chaque Part Bénéficiaire donnera
droit à un (1) vote à chaque assemblée d'actionnaires convoquée aux fins de décision quant à la nomination ou la révocation
d'Administrateur(s) de la Société.
Chaque détenteur de Parts Bénéficiaires aura droit de recevoir une distribution annuelle correspondant à 0,1% du Prix
d'Emission des Parts Bénéficiaires détenues (le "Droit de Part Bénéficiaire") payable annuellement sur décision de l'As-
semblée des Actionnaires, en cas de rachat ou remboursement des Parts Bénéficiaires ou en cas de liquidation de la Société.
Tout Droit de Part Bénéficiaire non payé dans une année continuera d'accroître jusqu'à son paiement.
Sous réserve des conditions de tout Accord, la Société, à travers son Conseil d'Administration, aura le droit de rembourser
les Parts Bénéficiaires en stipulant par notification écrite au détenteur(s) des Parts Bénéficiaires que dans un délai d'un (1)
jour ouvrable (ou tout autre délai tel que spécifié dans la notification, y compris, sans s'y limiter, immédiatement), toutes
les Parts Bénéficiaires devront être remboursées par la Société pour un prix équivalent au Prix d'Emission des Parts Bé-
néficiaires plus tout Droit de Part Bénéficiaire accumulé mais impayés.
8. Cession de Titres. Les Actions et la Parts Bénéficiaires (les "Titres") sont librement cessibles sous réserve des termes
des présents Statuts et de tout Accord. Chaque détenteur de Titres s'assurera que toute cession de Titres (ou tout intérêt ou
droit en découlant ou y relatif) soit faite conformément aux dispositions des présents Statuts et de tout pacte ou accord
d'Actionnaires et/ou détenteurs de titres pouvant exister de temps en temps entre les détenteurs de Titres de la Société (ou
certains d'entre eux) ou les actionnaires de la société mère de la Société (ou certains d'entre eux) (ci-après un "Accord").
Toute cession ou tentative de cession de tous Titres faite en violation de toute disposition des présents Statuts ou de tout
Accord (le cas échéant) sera sans effet et ne sera pas exécutoire envers la Société et les détenteurs de Titres, et la Société
2139
L
U X E M B O U R G
ne donnera pas effet à cette cession ni n'enregistrera cette cession dans les registres de Titres respectifs ou ne traitera en
aucun cas tout cessionnaire prétendu à ces Titres comme propriétaire de ces Titres.
9. Conseil d'administration.
9.1 Sauf dans les circonstances évoquées à l'article 9.2, la Société devra avoir au minimum trois (3) administrateurs
(chacun un "Administrateur"), sous réserve toutefois des termes de tout Accord.
9.2 Si:
9.2.1 la Société a été constituée par un seul Actionnaire; ou
9.2.2 il a été établi au cours d'une assemblée générale des Actionnaires (une "Assemblée Générale") que la Société n'a
qu'un seul Actionnaire.
le Conseil d'Administration pourra alors être constitué d'un Administrateur jusqu'à la prochaine Assemblée Générale
suivant l'établissement de l'existence de plus d'un Actionnaire.
9.3 Un Administrateur peut ne pas être un Actionnaire.
9.4 Une société peut être un Administrateur (un "Administrateur Personne Morale") auquel cas elle devra désigner un
représentant permanent pour remplir ce rôle en son nom et pour son compte. La révocation de son représentant permanent
par un Administrateur Personne Morale est conditionnelle jusqu'à la nomination simultanée d'un successeur.
9.5 Chaque Administrateur est nommé par une Assemblée Générale pour une durée n'excédant pas six (6) ans.
9.6 Un Administrateur peut être réélu.
9.7 Un Administrateur peut être révoqué à tout moment par une Assemblée Générale.
9.8 Dans le cas où un Administrateur nommé par une Assemblée Générale cesse d'être un Administrateur pour n'importe
quelle raison, les Administrateurs restants devront remplir la vacance provisoirement; un Administrateur ainsi nommé
restera en fonction jusqu'à la prochaine Assemblée Générale, à moins que sa nomination ne soit confirmée par les Action-
naires lors de cette Assemblée Générale.
9.9 Dans le cas où un Administrateur est nommé pour remplacer un autre Administrateur avant la fin de son mandat
d'Administrateur, l'Administrateur ainsi nommé restera en fonction jusqu'à la fin du mandat de l'Administrateur qu'il rem-
place, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.
10. Pouvoirs des administrateurs.
10.1 La Société est administrée par un Administrateur, dans le cas d'un administrateur unique, ou par a Conseil d'Ad-
ministration, dans le cas de plusieurs administrateurs.
10.2 L'Administrateur ou le Conseil d'Administration, selon le cas, a, sous réserve des termes de tout Accord, le pouvoir
de prendre toutes les actions qui sont nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la Société, sous réserve
des actions qui sont réservées par la Loi Luxembourgeoise et les présents Statuts à l'Assemblée Générale.
11. Représentation. Sous réserve des dispositions de la Loi Luxembourgeoise et des présents Statuts, la Société est
valablement engagée ou représentée vis-à-vis des tiers par:
11.1 si la Société a un Administrateur, la signature unique de cet Administrateur;
11.2 en cas de pluralité d'Administrateurs, la signature unique de tout Administrateur;
11.3 la signature unique de tout Administrateur Délégué (tel que défini à l'article 12.1) dans les limites des pouvoirs qui
lui ont été délégués en vertu de l'article 12.1;
11.4 la signature unique de toute autre personne à qui un tel pouvoir a été délégué conformément à l'Article 12.4 et dans
la mesure du pouvoir délégué.
12. Délégation de pouvoirs.
12.1 La gestion quotidienne des activités de la Société et le pouvoir de représenter la Société à cet effet peut être délégué
à un ou plusieurs Administrateurs, directeurs, cadres ou autres agents (chacun un "Administrateur Général") agissant seul
ou conjointement.
12.2 Un Administrateur Général peut ne pas être Actionnaire.
12.3 La nomination et la révocation, les pouvoirs, tâches et rémunération des Administrateurs Généraux seront déter-
minés par le Conseil d'Administration, sauf que le(s) premier(s) Administrateur(s) Général(aux) peut(peuvent), mais ne
doit(doivent) pas, être nommé(s) par une Assemblée Générale, et ses(leurs) pouvoirs, tâches, rémunération déterminés par
celle-ci.
12.4 Le Conseil d'Administration peut déléguer toute partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs
mandataires ad hoc et peut révoquer de tels mandataires et déterminer leurs pouvoirs, responsabilité et rémunération (le
cas échéant), la durée de la période de représentation et toute autre condition pertinente de sa représentation.
13. Réunion du conseil d'administration.
13.1 Les réunions du Conseil d'Administration (les "Réunions du Conseil") peuvent être convoquées par tout Admi-
nistrateur. Le Conseil d'Administration devra nommer un des Administrateurs comme président (le "Président").
2140
L
U X E M B O U R G
13.2 Le Conseil d'Administration peut valablement débattre et prendre des décisions lors d'une Réunion du Conseil sans
se plier à tout ou partie des conditions de convocation et formalités si tous les Administrateurs ont renoncé aux conditions
et formalités de convocation en question que ce soit par écrit ou, lors de la Réunion du Conseil en question, en personne
ou par l'intermédiaire d'un représentant autorisé.
13.3 Un Administrateur peut nommer un autre Administrateur (mais pas une autre personne) pour le représenter (le
"Représentant de l'Administrateur") lors d'une Réunion du Conseil, afin d'assister, délibérer, voter et accomplir toutes ses
fonctions en son nom à la Réunion du Conseil. Un Administrateur peut représenter plusieurs autres Administrateurs à un
Conseil d'Administration à la condition que (sans préjudice des quorums requis) au moins deux Administrateurs soient
présents physiquement à une Réunion du Conseil tenue en personne ou participe en personne à une Réunion du Conseil
tenue en vertu de l'Article 12.5. En cas d'égalité des votes, le Président n'aura pas de vote prépondérant.
13.4 Le Conseil d'Administration ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si une majorité des Admi-
nistrateurs sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil d'Administration sont adoptées à une majorité simple des
Administrateurs présents ou représentés.
13.5 Un Administrateur ou le Représentant de l'Administrateur peut valablement participer à une Réunion du Conseil
par voie d'utilisation de moyens de vidéo conférence ou de tout autre équipement de télécommunication permettant l'iden-
tification de chaque Administrateur participant. Ces moyens doivent avoir des caractéristiques techniques permettant que
toutes les personnes participant à une telle réunion soient dans la capacité de s'entendre sur une base continue et de parler
tout au long de la réunion. Une personne participant de cette manière est réputée être présente en personne à la réunion, et
devra être comptée dans le quorum et sera autorisée à voter. Sous réserve de la Loi Luxembourgeoise, toutes les activités
commerciales qui sont effectuées de cette manière par les Administrateurs seront réputées pour les besoins des présents
statuts, valables et effectivement conclues à une Réunion du Conseil, peu importe que moins que le nombre d'Adminis-
trateurs (ou leurs représentants) requis pour constituer un quorum soient physiquement présents au même endroit. Une
réunion tenue de cette manière est réputée avoir lieu au Siège Social.
13.6 Une résolution écrite, signée par tous les Administrateurs (ou en relation avec tout Administrateur, le Représentant
de l'Administrateur) est valide et effective comme si elle avait été adoptée à une Réunion du Conseil dûment convoquée
et tenue et peut consister en un ou plusieurs documents ayant le même contenu et chacun signé par ou au nom d'un ou
plusieurs des Administrateurs concernés.
13.7 Les procès-verbaux d'une Réunion du Conseil doivent être signés et les extraits de ces procès-verbaux peuvent être
certifiés par tout Administrateur présent à la Réunion.
13.8
13.8.1 Tout Administrateur ayant un intérêt dans une transaction (une "Transaction en Conflit") en conflit avec celui de
la Société soumise pour approbation au Conseil d'Administration doit informer le Conseil d'Administration de celui-ci et
la déclaration de cet Administrateur devra être mentionnée dans le procès-verbal de la réunion. Il ne peut pas prendre part
aux délibérations relatives à cette transaction. A l'occasion de la prochaine Assemblée Générale, avant le vote de toute
résolution, un rapport spécial devra être produit sur toutes les transactions dans lesquelles les Administrateurs auraient eu
un intérêt en conflit avec celui de la Société.
13.8.2 Si la Société n'a qu'un seul Administrateur, l'Article 13.8.1 ne s'appliquera pas et à la place, la Transaction en
Conflit sera enregistrée dans le registre des décisions de la Société.
13.8.3 Les Articles 13.8.1 et 13.8.2 ne s'appliquent pas aux opérations courantes réalisées à des conditions normales.
14. Assemblée générale.
14.1 Les Actionnaires doivent, sous réserves des termes de tout Accord, avoir les pouvoirs les plus étendus pour adopter
ou ratifier toute action à propos de la Société lors des Assemblées Générales.
14.2 Lorsque la Société ne compte qu'un Actionnaire unique:
14.2.1 il devra exercer les pouvoirs dévolus aux Assemblées Générales;
14.2.2 ses décisions seront prises sous la forme de résolutions écrites et devront être enregistrées dans un registre des
procès-verbaux tenus au Siège Social.
14.3 Chaque Actionnaire a droit à un vote pour chaque Action qu'il détient.
14.4 Sous réserve des dispositions prévues par la Loi de 1915 et aux Articles 14.5, 14.6 et 17, les Résolutions des
Actionnaires sont valides uniquement si elles sont adoptées à la majorité des votes exprimés, sans préjudice du nombre
d'Actions ou, le cas échéant, de Parts Bénéficiaires, représentées.
14.5 les Décisions des Actionnaires décidant de la nomination ou de la révocation de tout Administrateur de la Société
ne sont valides que si un quorum représentant 50% des Actions et des Parts Bénéficiaires prises dans leur ensemble. Ces
décisions sont adoptées à la majorité des votes exprimés.
14.6 Les Actionnaires ne pourront pas changer la nationalité de la Société ou obliger un des Actionnaires à augmenter
ses engagements dans la Société sans un vote unanime des Actionnaires et des détenteurs d'obligation s'il y en a.
14.7
14.7.1 Toute Assemblée Générale extraordinaire convoquée pour modifier toute disposition des Statuts ne pourra va-
lablement délibérer que si (a) au moins la moitié des Actions y soient représentées et (b) l'ordre du jour indique les
2141
L
U X E M B O U R G
modifications proposées aux Statuts et, lorsqu'applicable, le texte des modifications relatives à l'objet ou la forme de la
Société.
14.7.2 Si la première condition de l'article 14.7.1 n'est pas satisfaite, une seconde Assemblée Générale peut être con-
voquée, selon la manière prescrite par les Statuts ou la Loi de 1915. Cette convocation devra reproduire l'ordre du jour,
indiquer la date et les résultats de la précédente réunion. La seconde assemblée délibèrera valablement quelle que soit la
proportion d'Actions représentées.
14.7.3 Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées par une majorité de deux tiers
des votes exprimés. Les voix exprimées ne devront pas compter les votes attachés aux Actions à l'égard desquelles les
Actionnaires n'ont pas pris part au vote, se sont abstenus de voter ou ont exprimé un vote nul ou blanc.
14.8 Une Assemblée Générale peut valablement débattre et prendre des décisions sans se conformer à tout ou partie des
conditions de convocation et formalités si tous les Actionnaires et, le cas échéant, tous les détenteurs de Part Bénéficiaire
ont renoncé aux conditions et formalités de convocation en question que ce soit par écrit ou, lors de l'Assemblée Générale
en question, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant autorisé.
14.9 Un Actionnaire et, le cas échéant, détenteur de Part Bénéficiaire peut être représenté à une Assemblée Générale en
désignant par écrit (ou par fax ou email ou tout autre moyen similaire) un mandataire qui n'a pas besoin d'être un Actionnaire
ou détenteur de Part Bénéficiaire.
14.10 Chaque Actionnaire et détenteur de Part Bénéficiaire, le cas échéant, peut voter au moyen d'un formulaire comme
indiqué dans la convocation à l'Assemblée Générale. Les Actionnaires et les détenteurs de Part Bénéficiaire ne peuvent
utiliser que les formulaires mis à la disposition par la Société, qui mentionnent au moins le lieu, la date et l'heure de
l'assemblée, l'ordre du jour, les propositions soumises à la décision de l'assemblée, ainsi que, pour chaque proposition, trois
cases permettant à l'Actionnaire et au détenteur de Part Bénéficiaire de voter pour, contre ou de s'abstenir de voter pour
chaque proposition en cochant la case adéquate. Les formulaires qui ne contiennent ni un vote pour, ni un vote contre la
résolution, ni une abstention, seront nuls. La Société ne prendra en compte que les formulaires reçus trois (3) jours avant
la réunion de l'Assemblée Générale à laquelle ils se rapportent et qui remplissent les exigences mentionnées dans la con-
vocation.
14.11 Les Actionnaires et les détenteurs de Part Bénéficiaire, le cas échéant, sont autorisés à participer à une Assemblée
Générale par visio-conférence ou par des moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés
comme présents pour les conditions de quorum et de majorité et votant. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques
techniques garantissant une participation effective à la réunion dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
14.12 Le Conseil d'Administration a les pouvoirs et les obligations d'ajourner une Assemblée Générale comme prévu
par la Loi de 1915.
14.13 L'Assemblée Générale Annuelle de la Société se tiendra le quinzième jour du mois de mai à 14h00 chaque année
dans la ville de Luxembourg.
14.14 Le Conseil d'Administration ou le(s) Auditeur(s) peuvent convoquer une Assemblée Générale des Actionnaires.
Une Assemblée Générale des Actionnaires devra être convoquée endéans un mois sur la demande écrite d'Actionnaires
représentant dix pour cent du capital social en indiquant l'ordre du jour.
14.15 Les convocations aux Assemblées Générales doivent contenir l'ordre du jour et prendre la forme d'annonces
publiées deux fois avec un intervalle minimum de huit jours, et huit jours avant la réunion, dans le Mémorial et dans un
journal Luxembourgeois. Les convocations envoyées par courrier devront l'être huit jours avant l'Assemblée aux Action-
naires enregistrés, mais aucune preuve n'est requise pour prouver que cette formalité a été accomplie. Lorsque toutes les
Actions sont sous la forme nominative, les convocations peuvent être effectuées seulement par lettre recommandée avec
accusé de réception.
14.16 Un ou plusieurs Actionnaires qui détiennent ensemble au moins dix pour cent du capital souscrit, peut (peuvent)
demander qu'un ou plusieurs éléments soient ajoutés à l'ordre du jour de toute Assemblée Générale. Une telle demande
devra être envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception au siège social, au minimum cinq jours avant la
réunion.
15. Auditeurs.
15.1 La Société est supervisée par un ou plusieurs commissaires aux comptes (les "Commissaires aux Comptes").
15.2 Les Commissaires aux Comptes sont nommés par l'Assemblée Générale qui peut également les révoquer à tout
moment.
15.3 Le nombre de Commissaires aux Comptes et leurs rémunérations sont déterminés par l'Assemblée générale.
15.4 La durée du mandat des Commissaires aux Comptes ne peut pas excéder six ans. Les Commissaires aux Comptes
peuvent être réélus. Dans l'hypothèse où un Commissaire aux Comptes est nommé sans indication de la durée de son mandat,
son mandat est réputé être de six ans.
15.5 Si le nombre de Commissaire aux Comptes tombe pour une quelconque raison à moins de la moitié des Commis-
saires aux Comptes nommés, le Conseil d'Administration doit immédiatement convoquer une Assemblée Générale pour
remédier à la vacance.
16. Exercice social. L'exercice social de la Société débute le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
2142
L
U X E M B O U R G
17. Distribution sur les Titres.
17.1 Sur le bénéfice net de la Société déterminé en conformité avec la Loi Luxembourgeoise, cinq pourcent seront
prélevés et alloués à une réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de la réserve légale
aura atteint dix pour cent du capital social de la Société.
17.2 Sous réserve des dispositions de la Loi Luxembourgeoise, des présents Statuts et de tout Accord, la Société peut,
par Résolutions des Actionnaires, déclarer des distributions aux Actionnaires au prorata du nombre d'Actions détenues par
eux.
17.3 Sous réserve des dispositions de la Loi Luxembourgeoise, des présents Statuts et de tout Accord, le Conseil d'Ad-
ministration peut payer des dividendes intérimaires aux Actionnaires au prorata du nombre d'Actions détenues par eux.
17.4. La Société pourra payer le Droit de Part Bénéficiaire conformément à l’article 7.
18. Dissolution et liquidation. La liquidation de la Société sera décidée par une Assemblée Générale au moyen d'une
résolution adoptée en conformité avec les conditions requises pour la modification des Statuts, et conformément à la Loi
Luxembourgeoise.
En cas de dissolution ou de liquidation de la Société tout surplus de liquidation sera distribué dans l'ordre suivant:
- le détenteur des Parts Bénéficiaires recevront un montant correspondant au (i) Prix d'Emission des Parts Bénéficiaires
détenues par eux, plus (ii) le montant de tout Droit de Parts Bénéficiaires accumulé mais impayé;
- sous réserve des termes de tout Accord, tout surplus de liquidation restant sera distribué aux Actionnaires au prorata
du nombre d'Actions détenues par eux.
19. Interprétation et loi Luxembourgeoise.
19.1 Dans les présents Statuts:
19.1.1 Une référence à:
(a) Un genre devra inclure chaque genre;
(b) (à moins que le contexte ne requière autrement) le singulier devra inclure le pluriel et vice versa;
(c) Une "personne" inclut une référence à tout individu, firme, société, corporation ou toute autre entité, gouvernement,
état ou agence d'un état ou joint venture, association, partenariat, comité d'entreprise ou organe de représentation des
employés (ayant ou non une personnalité juridique séparée);
(d) une disposition légale ou statutaire inclut toutes modifications y afférentes et toutes nouvelles mises en vigueur (avec
ou sans modifications);
19.1.2 les mots "inclus" et "y compris/incluant" seront considérés comme étant suivi des mots "sans restriction" et on
ne donnera pas aux mots généraux une interprétation restrictive pour la raison qu'ils seraient précédés ou suivis de mots
indiquant un terme particulier, des faits ou des choses ou par des exemples qui tombent dans la définition des mots généraux;
19.1.3 Les en-têtes de ces Articles ne doivent pas affecter leur interprétation.
19.2 En complément de ces Statuts, la Société est également gouvernée par toutes les dispositions de la Loi Luxem-
bourgeoise.”
<i>Coûtsi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges de quelque forme que ce soit devant être supportés par la Société comme
résultant du présent acte sont estimés à approximativement six mille neuf cents euros (EUR 6.900,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi par une version française, et qu'à la demande de cette même partie comparante, et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi dans toute la mesure permise par la loi
applicable.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date mentionnée en tête de ce document.
Le document ayant été lu à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire par nom, prénom, état civil et
demeure, ladite mandataire a signé avec Nous, le notaire, le présent acte.
Signé: C. GRUNDHEBER, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 19 octobre 2015. 2LAC/2015/23409. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 20 octobre 2015.
Référence de publication: 2015179085/814.
(150199408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2015.
2143
L
U X E M B O U R G
Garfunkelux Holdco 3 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 488, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 197.551.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-third day of October;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
THERE APPEARED:
Garfunkelux Holdco 2 S.A., a société anonyme having its registered office at 488, route de Longwy, L-1940 Luxem-
bourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 197.497 (the "Sole Shareholder"),
in its capacity as Sole Shareholder of Garfunkelux Holdco 3 S.A., a société anonyme having its registered office at 488,
route de Longwy, L-1940 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number B 197.551 (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 1
st
June 2015, whose
articles of incorporation have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 10 August 2015,
number 2028, page 97321 (the "Articles"). The Articles have been amended for the last time on 13 October 2015 pursuant
to a deed of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The Sole Shareholder is represented by Mrs Alexia UHL, lawyer, residing professionally in Luxembourg by virtue of
a proxy given under private seal, which, signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned
notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The Sole Shareholder, acting in its capacity as sole shareholder of the Company and represented as stated here above,
hereby passes the following written resolutions in accordance with the provisions of article 67 (1) and article 67 (2) of the
Luxembourg law of August 10
th
, 1915 on commercial companies, as amended from time to time:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to increase the issued share capital of the Company by an amount of one Eurocent (EUR
0.01) so as to raise it from its present amount of five million Euros and four cents (EUR 5,000,000.04) to five million Euros
and five cents (EUR 5,000,000.05) by the issuance of one (1) new share (the "New Share"), together with a share premium
in a total amount of seven million three hundred forty-seven thousand seven hundred ninety-six Euros and fifty-seven cents
(EUR 7,347,796.57) paid up through a contribution in cash.
<i>Subscription and Paymenti>
The Sole Shareholder declared to subscribe for the New Share with a share premium of seven million three hundred
forty-seven thousand seven hundred ninety-six Euros and fifty-seven cents (EUR 7,347,796.57) and to fully pay it up by
a contribution in cash.
Proof that the total amount of seven million three hundred forty-seven thousand seven hundred ninety-six Euros and
fifty-eight cents (EUR 7,347,796.58) is at the disposal of the Company has been given to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to amend article 5.1 of the Articles to reflect the above share capital increase, so that
henceforth it shall read as follows:
" 5.1. The subscribed share capital of the Company is five million Euros and four cents (EUR 5,000,000.05) divided
into five hundred million and five (500,000,005) shares with a par value of one Eurocent (EUR 0.01) each (the "Shares"),
all of which are fully paid up. In these Articles, "Shareholders" means the holders at the relevant time of the Shares and
"Shareholder" shall be construed accordingly."
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately four thousand one hundred Euros (EUR 4,100.-).
Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, the
present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing party, and in case of
divergences between the English and the French texts, the English version will be prevail to the fullest extent permitted by
applicable law.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this
document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by her name, first name,
civil status and residence, said proxyholder signed together with the notary the present deed.
2144
L
U X E M B O U R G
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le vingt-troisième jour d'octobre
Par-devant Nous, Maître Carlo WERSANDT, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
A COMPARU
Garfunkelux Holdco 2 S.A., une société anonyme ayant son siège social au 488, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 197.497 (l'"Ac-
tionnaire Unique"),
en sa qualité d'Actionnaire Unique de Garfunkelux Holdco 3 S.A., une société anonyme, ayant son siège social au 488,
route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 197.551 (la "Société"), constituée selon un acte du notaire instrumentant, en
date du 1
er
juin 2015, dont les statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 10 août 2015,
numéro 2028, page 97321 (les "Statuts"). Les Statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 13 octobre 2015 selon un
acte du notaire instrumentant, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
L'Actionnaire Unique est représenté par Madame Alexia UHL, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé laquelle, signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante
et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être formalisé avec lui.
L'Actionnaire Unique, agissant en sa qualité d'actionnaire unique de la Société et représenté comme indiqué ci-dessus,
adopte les résolutions écrites suivantes conformément aux dispositions de l'article 67 (1) et article 67 (2) de la loi luxem-
bourgeoise du 10 août 1915 relatives aux sociétés commerciales, telle que modifiée de temps en temps:
<i>Première résolutioni>
L'Actionnaire Unique a décidé d'augmenter le capital social émis de la Société d'un montant d'un centime d'euro (0,01
EUR) afin de le porter de son montant actuel de cinq millions d'euros et quatre centimes (5.000.000,04 EUR) à cinq millions
d'euros et cinq centimes (5.000.000,05 EUR), par l'émission d'une (1) nouvelle action (la "Nouvelle Action"), ensemble
avec une prime d'émission d'un montant total de sept millions trois cent quarante-sept mille sept cent quatre-vingt-seize
euros et cinquante-sept centimes (7.347.796,57 EUR) intégralement libérée par voie d'apport en numéraire.
<i>Souscription et Paiementi>
L'Actionnaire Unique a déclaré souscrire à la Nouvelle Action avec une prime d'émission de sept millions trois cent
quarante-sept mille sept cent quatre-vingt-seize euros et cinquante-sept centimes (7.347.796,57 EUR) et de la libérer in-
tégralement par un apport en numéraire.
La preuve que le montant total de sept millions trois cent quarante-sept mille sept cent quatre-vingt-seize euros et
cinquante-huit centimes (7.347.796,58 EUR) est à la disposition de la Société a été donnée au notaire instrumentant.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Actionnaire Unique a décidé de modifier l'article 5.1 des Statuts pour refléter l'augmentation de capital ci-dessus, de
sorte qu'il devra désormais se lire comme suit:
" 5.1. Le capital social souscrit de la Société est fixé à cinq millions d'euros et cinq centimes (5.000.000,05 EUR),
représenté par cinq cent millions cinq (500.000.005) actions ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (0,01 EUR)
chacune (les "Actions"), qui ont toutes été intégralement libérées. Dans les présents Statuts, "Actionnaires" signifie les
détenteurs au moment pertinent des Actions et "Actionnaire" doit être interprété conformément."
<i>Coûtsi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges de quelque forme que ce soit devant être supportés par la Société comme
résultant du présent acte sont estimés à approximativement quatre mille cent euros (EUR 4.100,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne n’ayant soulevé d’autres points pour discussion par l’assemblée, l’as-
semblée est close.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi par une version française, et qu'à la demande de cette même partie comparante, et en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi dans toute la mesure permise par la loi
applicable.
DONT ACTE, le présent acte a été dressé à Luxembourg, à la date mentionnée en tête de ce document.
Le document ayant été lu à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire par ses nom, prénom, état civil et
demeure, ladite mandataire a signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: A. UHL, C. WERSANDT.
2145
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 27 octobre 2015. 2LAC/2015/24076. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 29 octobre 2015.
Référence de publication: 2015179086/112.
(150199408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2015.
Crocodile Capital, Fonds Commun de Placement.
Die Änderungen des Verwaltungsreglements des Crocodile Capital, welche am 29. Dezember 2015 in Kraft getreten
sind, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Référence de publication: 2016002552/11.
(160000507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.
Crocodile Capital, Fonds Commun de Placement.
Die konsolidierte Fassung des Verwaltungsreglements des Crocodile Capital, welches am 29. Dezember 2015 in Kraft
getreten ist, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Référence de publication: 2016002553/11.
(160000508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.
Mongolia S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 104.903.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 26 octobre 2015.i>
L'assemblée constate que le mandat d'administrateur de Mme Hélène Mercier est venu à échéance, et décide d'élire pour
la période expirant à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'année 2017 comme suit:
<i>Conseil d'administration:i>
Mme Hélène Mercier, demeurant professionnellement 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, président;
M. Carmine Guasco, demeurant professionnellement 2-8, Avenue Charles de Gaulle, L- 1653 Luxembourg, adminis-
trateur;
CL Management S.A., ayant son siège social au 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
MONGOLIA S.A.
Société Anonyme
Signature
Référence de publication: 2015180703/19.
(150200605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2015.
MB Tomahawk (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12C, Impasse Drosbach.
R.C.S. Luxembourg B 193.321.
EXTRAIT
Suivant une résolution du conseil de gérance du 04 novembre 2015, le siège social de la société est transféré avec effet
immédiat au 12C Impasse Drosbach à L-1882 Luxembourg.
Le gérant Frédéric Gardeur réside désormais professionnellement au 12C Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
2146
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 04 novembre 2015.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015180687/16.
(150200832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2015.
MCV S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 217, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 196.598.
<i>Extrait du Procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue au siège social 217 route d’Eschi>
<i>L-1471 Luxembourg, le 03 novembre 2015 à 14h30i>
<i>Délibérationsi>
Après analyse et délibération:
1. L'Assemblée prend acte et accepte, à l'unanimité, la démission de Monsieur Denis Mingarelli de son mandat d'ad-
ministrateur.
2. L'Assemblée prend acte et accepte à l'unanimité la nomination de Madame Gaétane Meilleur, née le 12/03/1970,
demeurant 42 rue de Viville B-6700 Arlon, en tant qu'Administrateur. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée
Générale de l'an 2019.
A l'issue de cette assemblée, le Conseil d'Administration de la société est composé des personnes suivantes:
Madame Gaétane Meilleur
Monsieur Serge ATLAN
S.F.D. SARL
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015180691/23.
(150201231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2015.
RE Acqua S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 154.581.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique en date du 22 septembre 2015i>
Il a été décidé:
- d'accepter la démission de Madame Rosalba Barretta en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 17 mars
2015,
- de nommer Madame Delphine Bircker, née le 30 Mai 1980 à la Fère (France) ayant son adresse professionnelle au
412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, en tant qu'administrateur avec effet au 14 août 2015 et jusqu'à l'assemblée générale
à tenir en 2021.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015180806/15.
(150200595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2015.
New Ankai (Luxembourg) Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 184.950.
Par la présente, nous vous informons que nous avons dénoncé, en date du 2 novembre 2015 le contrat de domiciliation
conclu avec la société sous rubrique, qui avait son siège au 15, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg.
2147
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 2 novembre 2015.
<i>Pour Vistra (Luxembourg) S.à r.l.
Société domiciliataire
i>Wim Ritz / Gerry Mullen
<i>Gérant / Géranti>
Référence de publication: 2015180710/13.
(150200638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2015.
Noya S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 175.255.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 12 octobre 2015 à 10.00 heures à Luxembourgi>
<i>44, rue Joseph Hackini>
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat d'Administrateur et de Président de Monsieur Koen
LOZIE demeurant 61 Grand-Rue L-8510 Redange sur Attert.
L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat d'Administrateur de JALYNE S.A. 44, avenue J.F.
Kennedy L-1855 Luxembourg représenté par Jacques BONNIER, 44, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg.
L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat d'Administrateur de Jean-Charles THOUAND.
L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat de la société THE CLOVER, Société Anonyme, 6,
rue d'Arlon, L-8399 Windhof au poste de Commissaire aux comptes de la société.
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale
Ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2015.
Pour copie conforme
<i>Un administrateuri>
Référence de publication: 2015180726/21.
(150201336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2015.
Saint Georges Finances S.A., S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 57.966.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 16 octobre 2015:i>
Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale renomme:
- Madame Annette SCHROEDER, avec adresse professionnelle au 40, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux
fonctions d'administrateur;
- Monsieur Claudio TOMASSINI, avec adresse professionnelle au 40, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux
fonctions d'administrateur;
- Monsieur Jacques RECKINGER, avec adresse professionnelle au 40, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux
fonctions d'administrateur.
Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre
2020.
L'Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG, société anonyme, 38, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2020.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Référence de publication: 2015180834/23.
(150200884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2015.
2148
L
U X E M B O U R G
Pegase Partners S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 135.294.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue extraordinairement le 13 octobre 2015 à 10 heuresi>
L'Assemblée décide d'accepter la démission de
- Optio Expert-Comptable et Fiscal S.à r.l. en qualité de Commissaire aux comptes avec effet immédiat.
L'Assemblée décide d'accepter la nomination de
- Luxembourg International Consulting S.A. (Interconsult) n° RCS B40312 avec adresse au 11 Avenue de la Porte Neuve
L-2227 Luxembourg en qualité de Commissaire aux comptes jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en
2018.
La nouvelle adresse des administrateurs Monsieur François Manti et Monsieur Federigo Cannizzaro di Belmontino est
le 11 avenue de la Porte Neuve L-2227 Luxembourg.
Luxembourg, le 13 Octobre 2015.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>L’agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2015180768/20.
(150200984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2015.
Orascom TMT Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 375.337.525,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 108.440.
Il résulte des résolutions prises lors de l'assemblée générale des associés tenue en date du 30 octobre 2015 que:
- le mandat de KPMG AUDIT ayant son siège social 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg et enregistré au Registre
de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 103590 en tant que Réviseur d'Entreprises Agréé a été renouvelé pour
l'année comptable 2015 avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 05 novembre 2015.
Référence de publication: 2015180731/14.
(150200920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2015.
Orgo Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 175.376.
<i>Extrait des décisions prises par l'associé unique en date du 30 octobre 2015i>
1. M. ZHANG Zhenpeng a démissionné de son mandat de gérant A avec effet au 29 octobre 2015.
2. Mme AN Yingyu, administratrice de sociétés, née à Jilin (Chine), le 14 août 1978, demeurant professionnellement à
Building 101 Baiziwan East Lane, Chaoyang District Beijing Ching, 100124, Chine, a été nommée comme gérante A avec
effet au 30 octobre 2015 pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 06 novembre 2015.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Orgo Investments S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015180732/17.
(150201171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2015.
2149
L
U X E M B O U R G
ODVTP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid.
R.C.S. Luxembourg B 197.054.
En date du 3 novembre 2015, il est porté à la connaissance de qui de droit que, l'associé unique de la société ODVTP
S.à r.l. à savoir W-CONSEIL S.à r.l. ayant son domicile au 24, rue Astrid, L-1143 Luxembourg a cédé (sur base d'un contrat
de cession), 6.250 (six mille deux cent cinquante) part sociales qu'il détenait dans la Société à VOXCOVE HOLDINGS
LIMITED, une société établie à Thessalonikis Street, Nicolaou Pentadromos Centre, 10
th
Floor, Office 1002, Limassol
3015, Chypre ainsi que 6.250 (six mille deux cent cinquante) part sociales qu'il détenait dans la Société à TP Holdco LP,
une société établie à c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, South Church Street, George
Town, Grand Cayman, KY1-1104 Iles Caïmans.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 04 novembre 2015.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015180734/17.
(150201360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2015.
Orkenise Art S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 79.430.
<i>Extrait du Procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue au siège social 171, route de Longwy,i>
<i>L-1941 Luxembourg, le 04 novembre 2015 à 8h30i>
<i>Délibérationsi>
Après analyse et délibération:
1. L'Assemblée prend acte et accepte, à l'unanimité, la démission de Monsieur Denis Mingarelli, de son mandat d'Ad-
ministrateur.
2. L'Assemblée prend acte et accepte, à l'unanimité, la nomination de Madame Gaétane Meilleur, née le 12/03/1970,
demeurant 42 rue de Viville B-6700 Arlon, en tant qu'Administrateur. La durée de ce mandat est fixée à six (6) ans.
3. L'assemblée prend acte et accepte, à l'unanimité, la prolongation des mandats d'Administrateurs de Monsieur Serge
Atlan et de SFD Sàrl RCS B122811. La durée de ces mandats est fixée à six (6) ans.
L'Assemblée prend acte et accepte à l'unanimité, la prolongation du mandat de Commissaire aux Comptes de la société
RIS Cie S.A., RCS B138374, 217 route d'Esch L-1471 Luxembourg. La durée de ce mandat est fixée à six (6) ans.
A l'issue de cette réunion, le Conseil d' Administration de la société est composé des personnes physiques et morales
suivantes:
Gaétane Meilleur
S.F.D. Sàrl
Serge Atlan
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015180737/27.
(150201228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2015.
PRESENCE Communication et Production S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9647 Doncols, 24, Bohey.
R.C.S. Luxembourg B 49.931.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire Internationale SA
Référence de publication: 2015180780/10.
(150200737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2015.
2150
L
U X E M B O U R G
Osmie.com S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7240 Bereldange, 75, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 164.249.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 23 septembre 2015i>
<i>Résolution uniquei>
L'assemblée générale prend acte de la démission, intervenue ce jour, de la société COMMISSAIRE AUX COMPTES
S.A. de sa fonction de commissaire aux comptes.
L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer au mandat de commissaire aux comptes la société COMSERV
S.à r.l., établie et ayant son siège social 54, Boulevard Napoléon 1
er
à L-2210 LUXEMBOURG, immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 195.591, pour une durée de 6 ans. Son mandat prendra fin
à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2021.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2015180738/17.
(150201008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2015.
Pervinage S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 294.963.500,00.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 115.755.
EXTRAIT
En date du 2 novembre 2015, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- Acceptation de la démission de Madame Richel van Weij comme gérant de la société avec effet au 25 septembre 2015;
- Acceptation de la démission de Monsieur Yaming Cao comme gérant de la société avec effet immédiat;
- Nomination au poste de gérant de Madame Barbara Neuerburg, née le 18 mai 1979 à Krumbach (Schwaben, Allemagne)
et avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg avec effet au 25 septembre 2015 et pour
une durée indéterminée;
- Nomination au poste de gérant de Monsieur Jiansheng Pei, né à Nei Mongol (Chine) le 24 octobre 1962 et avec adresse
au No. 706, 7/F, Building 25, Shenggu Beili, Chaoyang District, Beijing (Chine).
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 5 novembre 2015.
Référence de publication: 2015180745/19.
(150200670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2015.
Starget S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 168.531.
Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement de la dénomination sociale de l'administrateur
suivant:
- la société CAPITAL OPPORTUNITY S.A. (B 149.718), ayant son siège social au 5, rue de Bonnevoie, L-1260
Luxembourg, avec Monsieur Laurent TEITGEN, né le 05 janvier 1979 à Thionville (France) et demeurant professionnel-
lement au 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, comme représentant permanent, porte dorénavant la dénomination
SECURED INTERNATIONAL TRANSACTIONS SERVICES S.A., en abrégé SITS S.A.
Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d'adresse du Commissaire aux comptes:
- La société REVISORA S.A., (R.C.S. Luxembourg B 145.505) ayant son siège social au 60, avenue de la Liberté,
L-1930 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
STARGET S.A.
Référence de publication: 2015180872/18.
(150201299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2015.
2151
L
U X E M B O U R G
Poseidon (Europe) Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 175.898.
Veuillez noter qu'en date du 7.4.2014, l'associée Pegasus (Italy) Investments LLC a changé sa dénomination en PO-
SEIDON (EUROPE) INVESTMENTS LLC.
Luxembourg, le 5.11.2015.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour Poseidon (Europe) Investments S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015180752/13.
(150200923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2015.
Parafin Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 41.667.
<i>Extrait des résolutions lors de l'Assemblée Générale Statutaire en date du 13 mai 2015i>
1. Les mandats d'administrateurs de:
- Monsieur Jean-Robert BARTOLINI, résidant professionnellement au 412F route d'Esch, L-2086 LUXEMBOURG
- Monsieur Olivier OUDIN, résidant professionnellement au 412F route d'Esch, L-2086 Luxembourg
- Monsieur Pierre PARACHE, résidant professionnellement au 412F route d'Esch, L-2086 Luxembourg
Sont reconduits pour une nouvelle période de 6 ans jusqu'à l'assemblée Générale Statutaire de l'an 2021.
2. Le mandat du Commissaire aux Comptes de la société Fin-Contrôle S.A., société anonymes de droit Luxembourgeois
avec siège social au 12, rue Guillaume Kroll, Bâtiment F, L-1882 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période
de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2021.
Certifié sincère et conforme
Référence de publication: 2015180763/17.
(150200753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2015.
Sheffield S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 106.561.
Les décisions suivantes ont été prises par conseil d'administration de la Société en date du 19 octobre 2015:
- acceptation de la démission de Monsieur Jean-Jacques Josset en tant qu'administrateur de la Société avec, effet im-
médiat.
- nomination, en tant que nouvel administrateur provisoire de la Société, avec effet immédiat, de Madame Damaris
Kringe-Plössnig, né le 3 février 1982 à Bad Berleburg (Allemagne) et ayant son adresse professionnelle au 46A, Avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. Son mandat prendra fin à l'issue de la prochaine l'assemblée générale annuelle qui se
tiendra en 2015.
- confirmation que le conseil d'administration de la Société est composé depuis le 19 octobre 2015 des administrateurs
suivants:
* Madame Damaris Kringe-Plössnig;
* Monsieur Gérald Welvaert; et
* Monsieur Fabrice Mas.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 novembre 2015.
<i>Pour la Société
i>Gérald Welvaert
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2015180851/24.
(150201058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2015.
2152
L
U X E M B O U R G
Persee Investissement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 114.955.
Le domiciliataire a décidé ce jour de dénoncer la convention de domiciliation le liant à la société Persee Investissement
S.à r.l., ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix L - 1371 Luxembourg et inscrite au Registre du Commerce et des
Sociétés sous le numéro B114955 avec effet immédiat.
Luxembourg, le 3 novembre 2015.
ECG Domiciliation S.à r.l.
Signature
<i>Domiciliatairei>
Référence de publication: 2015180770/13.
(150200813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2015.
PM-International AG, Société Anonyme.
Siège social: L-5445 Schengen, 15, Wäistrooss.
R.C.S. Luxembourg B 46.582.
<i>Auszug aus dem Protokoll der Außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre vom 23. Oktober 2015i>
Die Versammlung hat unter anderem einstimmig die folgenden Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt, den bisherigen Prüfungsbeauftragten der Geschäftsbuchführung MOORES STE-
PHENS AUDIT S.à r.l. (RCS Luxembourg # B 155324) mit sofortiger Wirkung von seinem Mandat als zugelassener
Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft abzuberufen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt, zum neuen Prüfungsbeauftragten der Geschäftsbuchführung, als zugelassener Wirt-
schaftsprüfer (Réviseur d'entreprises agréé) der Gesellschaft, mit sofortiger Wirkung und bis zur Hauptversammlung der
Gesellschaft, die im Jahre 2018 stattfinden wird, zu bestellen:
ERNST & YOUNG (société anonyme), (RCS Luxembourg # B 47.771), Gesellschaftssitz: L - 5365 MUNSBACH, 7,
Rue Gabriel Lippmann.
Des Weiteren präzisiert die Gesellschaft, dass das Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft, Herr Hans RÖBEN,
laut Ausweisunterlagen mit vollen Vornamen „Johann Hermann" heißt; bei der im gesamten deutschsprachigen Raum
üblichen Kurzform von „Johann" bzw. „Johannes" „Hans" handelt es sich um den gebräuchlichen Rufnamen von Herrn
RÖBEN.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 5. November 2015.
<i>Für die Gesellschaft
Ein Bevollmächtigteri>
Référence de publication: 2015180776/27.
(150201131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2015.
R. Goedert S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 140, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 9.459.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale tenue le 14 octobre 2015i>
Les actionnaires renouvellent la société Deloitte Audit S.à r.l., 560, Rue de Neudorf L-2220 Luxembourg, aux fonctions
de réviseur d'entreprises agrée. Le mandat du réviseur d'entreprises agrée viendra à échéance lors de l'assemblée générale
qui se tiendra en 2016.
Les actionnaires prennent note de la démission de M. Georges Hilbert de son poste d'administrateur avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2015180790/14.
(150201019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2015.
2153
L
U X E M B O U R G
Rocco Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.502,00.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 173.923.
Il est notifié qu'avec effet au 5 novembre 2015 la Société a pris acte:
- de la démission de Manacor (Luxembourg) S.A. en tant que Gérant unique de la Société
La Société a également décidé de nommer:
- Monsieur Robert van 't Hoeft, né le 13 janvier 1958 à Schiedam (Pays-Bas), avec adresse professionnelle au 48,
Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en tant que gérant A de la
Société avec effet au 13 octobre 2015 et pour une durée indéterminée.
- Monsieur Martinus Cornelis Johannes Weijermans, né le 26 août 1970 à La Haye (Pays-Bas), avec adresse profes-
sionnelle au 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), en tant que
gérant B de la Société avec effet au 13 octobre 2015 et pour une durée indéterminée;
Résultant des décisions susmentionnées, le Conseil de Gérance de la Société est composé comme suit:
- M. Robert van 't Hoeft, Gérant A
- M. Martinus C.J. Weijermans, Gérant B;
Il est aussi notifié que la Société a pris la décision suivante:
- transfert du siège social de la Société du 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg au 48, Boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, avec effet au 26 octobre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Rocco Luxembourg S.à r.l.
Martinus C.J. Weijermans
<i>Gérant Bi>
Référence de publication: 2015180800/27.
(150200939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2015.
Ray Estate Corporation Soparfi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.
R.C.S. Luxembourg B 77.315.
Par décision des actionnaires réunis en assemblée générale le 8 juillet 2015, le mandat de Commissaire aux comptes
confié à la société EUROPEAN AUDIT (RCS B 50956) a été reconduit pour une année soit jusqu'à l'assemblée générale
prévue en 2016.
Référence de publication: 2015180805/10.
(150201260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2015.
Recfin S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 42.935.
<i>Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 30.10.2015i>
2. La démission de Monsieur Pierre WARRANT de son mandat d'Administrateur de catégorie B avec effet au 24
septembre 2015 est acceptée;
3. La nomination de Monsieur Vincent Duquesne, ne le 27 mars 1963 à Ixelles en Belgique, directeur de la trésorerie
d'entreprise, résidant au 18 Avenue Hess de Liiez, B-1630 Linkebeek, Belgique, en tant qu'Administrateur de catégorie B
avec effet au 24 septembre 2015, est acceptée en remplacement de Monsieur Pierre WARRANT démissionnaire. Il termi-
nera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2016.
Luxembourg, le 30 octobre 2015.
Certifié sincère et conforme
RECFIN S.A.
Référence de publication: 2015180807/17.
(150201331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2015.
2154
L
U X E M B O U R G
Ravensbourne Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.502,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 141.854.
Il est notifié qu'avec effet au 13 octobre la Société a décidé de nommer:
- Monsieur Robert van 't Hoeft, né le 13 janvier 1958 à Schiedam (Pays-Bas), avec adresse professionnelle au 48,
Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en tant que gérant A de la
Société avec effet au 13 octobre 2015 et pour une durée indéterminée.
- Monsieur Martinus Cornelis Johannes Weijermans, né le 26 août 1970 à La Haye (Pays Bas), avec adresse profes-
sionnelle au 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), en tant que
gérant B de la Société avec effet au 13 octobre 2015 et pour une durée indéterminée;
Résultant des décisions susmentionnées, le Conseil de Gérance de la Société est composé comme suit:
- M. Robert van 't Hoeft, Gérant A
- M. Martinus C.J. Weijermans, Gérant B;
Il est aussi notifié que la Société a pris la décision suivante:
- transfert du siège social de la Société du 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg au 48, Boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, avec effet au 26 octobre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ravensbourne Holding S.à r.l.
Martinus C.J. Weijermans
<i>Gérant Bi>
Référence de publication: 2015180804/25.
(150200687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2015.
Recordati S.A. Chemical and Pharmaceutical Company, Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 59.154.
<i>Extrait des décisions prises par le conseil d'administration en date du 5 novembre 2015i>
1. M. Julien NAZEYROLLAS a démissionné de son mandat d'administrateur de catégorie B.
2. M. David SANA, administrateur de sociétés, né le 10 avril 1974 à Forbach (France), demeurant professionnellement
à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme administrateur de catégorie B jusqu'à l'issue de
l'assemblée générale statutaire de 2018.
Luxembourg, le 6 novembre 2015.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour RECORDATI S.A. CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL COMPANY
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015180808/16.
(150201286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2015.
Redblack Limited, Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R.C.S. Luxembourg B 95.369.
Par la présente, la soussignée, KOBU S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 84.077, avec siège social à L-2714 Luxembourg,
6-12, rue du Fort Wallis, démissionne avec effet immédiat de son poste de commissaire de la Société Anonyme REDBLACK
LIMITED S.A., avec siège social à L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le
numéro B 95369.
Luxembourg, le 5 novembre 2015.
KOBU S.à r.l.
Référence de publication: 2015180812/13.
(150201411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2015.
2155
L
U X E M B O U R G
Recosec International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 188.733.
<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung gehalten am 15. September 2015i>
Die Versammlung ernennt GLOBAL CORPORATE ADVISORS S.à r.l. mit Gesellschaftsitz in 32, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg in den Funktionen des Rechnungskommissars als Ersatz der Gesellschaft YES EUROPE, bis zum
Ausgang der nächsten satzungsgemäßen Generalversammlung zu halten im Jahre 2020.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015180810/12.
(150200671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2015.
Redblack Limited, Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R.C.S. Luxembourg B 95.369.
Par la présente, je soussigné, Romain ZIMMER, expert comptable, né le 14 mars 1959 à Pétange (Luxembourg), de-
meurant professionnellement à L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis, démissionne avec effet immédiat de mon
poste d'administrateur de la Société Anonyme REDBLACK LIMITED S.A., avec siège social à L-2714 Luxembourg, 6-12,
rue du Fort Wallis, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 95369.
Luxembourg, le 5 novembre 2015.
Romain ZIMMER.
Référence de publication: 2015180811/12.
(150200818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2015.
Rentainer S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 74.597.
EXTRAIT
Il résulte d'une assemblée générale ordinaire tenue en date du 30 septembre 2015 que:
- L'assemblée accepte la démission de Monsieur John Weber de son mandat d'administrateur.
- L'assemblée décide de nommer Monsieur Max Chorus, né le 22/04/1959 à Trier (D), demeurant à D-54293 Trier, 80,
von Pidollstrasse en tant qu'administrateur. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année
2017.
- L'assemblée décide de nommer Monsieur Max Chorus, né le 22/04/1959 à Trier (D), demeurant à D-54293 Trier, 80,
von Pidollstrasse en tant qu'administrateur-délégué. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de
l'année 2017.
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2015180814/17.
(150200756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2015.
Sonora Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 124.140.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 2 novembre 2015i>
Le Conseil prend acte de la démission de M. Alexis Kamarowsky de sa fonction d'Administrateur de la Société, avec
effet immédiat.
Luxembourg, le 3 novembre 2015.
Signatures
<i>L'agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2015180865/13.
(150200913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2015.
2156
L
U X E M B O U R G
Royal Land S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 145.461.
<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 29 octobre 2015.i>
Le Conseil d'Administration accepte la démission de BPH FINANCE S.A., ayant son siège social 3, avenue Pasteur,
L-2311 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B-51.675 en tant que déléguée à la gestion journalière des affaires de la société.
<i>Pour la société
i>ROYAL LAND S.A.
Référence de publication: 2015180816/12.
(150201163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2015.
Sirocco, Société Coopérative organisée comme une Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68/70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 163.467.
Il est à noter que:
- la démission de Madame Miranda Lansdowne de son poste d'administrateur de la Société avec effet au 15 septembre
2015;
- la démission de Madame Pamela Valasuo de son poste d'administrateur de la Société avec effet au 31 août 2015;
- la démission de Monsieur Tim Levy de son poste d'administrateur de la Société avec effet au 17 mars 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 05 novembre 2015.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015180826/15.
(150200990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2015.
Société Civile Immobilière QUATRO, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-6776 Grevenmacher, 7, Op der Ahlkërrech.
R.C.S. Luxembourg E 2.074.
<i>Assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 2015i>
Les associés présents représentant la majorité des parts de la société prennent la résolution suivante:
1. Monsieur Jean Origer ayant démissionné de sa fonction de gérant, l'associé Monsieur Thierry Origer, demeurant à
L-2220 Luxembourg ,613 rue de Neudorf, est nommé gérant unique de la «Société Civile Immobilière QUATRO» pour
une durée illimitée à partir du 15 octobre 2015. Il engagera la société en toutes circonstances par sa seule signature.
Fait à Grevenmacher sous seing privé, le 15 octobre 2015.
Catherine Origer-Steichen / Yves Origer /
Thierry Origer / Alain Origer.
Référence de publication: 2015180827/14.
(150201107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2015.
SPL WorldGroup B.V., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 129.400,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 110.313.
Il est porté à la connaissance de tiers que:
- L'adresse professionnelle de Madame Jacqueline Smith est 111, Mulberry street 2 E, Newark, NJ 07102
- L'adresse professionnelle de Monsieur Samir N Ardeh est 46374 Canyon Crest CT Temecula, CA 92592
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015180867/13.
(150200834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2015.
2157
L
U X E M B O U R G
SA JMV, Société Anonyme.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 15-17, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 173.833.
<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire réunie Extraordinairement le 3 novembre 2015i>
L'assemblée générale tenue le 03 novembre 2015 a pris les décisions suivantes:
1. D'accepter la démission de Monsieur Jean ESPOSITO de sa fonction d'administrateur nique;
2. De nommer en remplacement:
- Monsieur Jonathan BEGGIATO, directeur comptable, demeurant professionnellement à L-1651 Luxembourg, 15-17,
Avenue Guillaume,
- Maître Jean-Marc ASSA, avocat à la Cour, demeurant à L-1924 Luxembourg, 19, rue Emile Lavandier;
- Maître Valérie DEMEURE, avocate à la Cour, demeurant à L-1258 Luxembourg, 1, rue JP Brasseur.
Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée statutaire de 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Jonathan BEGGIATO / Jean-Marc ASSA
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2015180832/19.
(150200802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2015.
Sagui S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 217, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 122.080.
<i>Extrait du Procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue au siège social 217 route d’Esch,i>
<i>L-1471 Luxembourg, le 4 novembre 2015 à 14h45i>
<i>Délibérationsi>
Après analyse et délibération:
1. L'Assemblée prend acte et accepte, à l'unanimité, la démission de Monsieur Mingarelli en tant qu'Administrateur.
2. L'Assemblée prend acte et accepte, à l'unanimité, la nomination, de Mme Gaétane Meilleur, née le 12/03/1970,
demeurant 42 rue de Viville B-6700 Arlon, en tant qu'Administrateur. La durée de ce mandat est de 6 ans.
A l'issue de l'Assemblée, le Conseil d'Administration de la société est composé des personnes suivantes:
Monsieur Serge ATLAN
Madame Gaétane MEILLEUR
S.F.D. Sàrl représentée par son Gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015180833/21.
(150201227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2015.
Terabyte S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 125.800,00.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 190.575.
<i>Extrait des résolutions de l'associé en date du 14 octobre 2015i>
L'Associé unique de la Société a décidé comme suit:
- de nommer Andrea Neuböck-Escher, née le 4 mars 1982 in Bad-Ischl, Autriche et résidant professionnellement au 23,
rue Aldringen, L-1118 Luxembourg aux fonctions de gérante de la Société avec effet au 15 octobre 2015 et ce pour une
durée illimitée.
Luxembourg, le 15 octobre 2015.
Référence de publication: 2015180880/14.
(150200867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2015.
2158
L
U X E M B O U R G
Schneiders Finance SA, Société Anonyme.
Siège social: L-6450 Echternach, 17, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 96.308.
<i>Décisions de l'associé unique lors de l'assemblée générale ordinaire du 4 novembre 2015i>
L'actionnaire unique a pris les décisions suivantes:
<i>Résolution 1:i>
Est nommé seul administrateur de la société, Monsieur Pierre SCHNEIDERS, demeurant à L-6450 ECHTERNACH
17, route de Luxembourg.
<i>Résolution 2:i>
Est nommé commissaire aux comptes, EBC, EUROPEAN BUSINESS CONSULTING S.àr.l., avec siège social à
L-1617 LUXEMBOURG 66, rue de Gasperich.
<i>Résolution 3:i>
La durée du mandat de l'administrateur et du mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l'assemblée générale
de l'année 2021.
Echternach, le 4 novembre 2015.
<i>L'actionnaire uniquei>
Référence de publication: 2015180838/20.
(150201357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2015.
Sea Waves S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 98.540.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg en date du 29 octobre 2015i>
L'assemblée générale constate le changement d'adresse de Monsieur Gustavo Adolfo STRASSENER du 63-65, rue de
Merl L-2146 Luxembourg au 20, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUO
Référence de publication: 2015180843/12.
(150201117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2015.
Tripolis Intermediate Holdings S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26 A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 190.119.
<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société prises le 5 novembre 2015i>
L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé:
- D'accepter la démission de Messieurs Jabir Chakib, Hugo Neuman, Szymon Dec, Thomas Jaggers et de Madame Figen
Eren en tant que membres du conseil de surveillance de la Société avec effet au 5 novembre 2015;
- D'accepter la nomination de Sébastien Pauly, né le 21 mai 1982 à Verviers, Belgique avec adresse professionnelle au
26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg en tant que membre et président du Conseil de Surveillance de la Société avec
effet au 5 novembre 2015 jusqu'à la date de l'assemblée générale annuelle des associés qui aura lieu en 2018;
- D'accepter la nomination de Christophe Tasiaux, né le 8 mars 1984 à Liège, Belgique avec adresse professionnelle au
26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg en tant que membre du Conseil de Surveillance de la Société avec effet au 5
novembre 2015 jusqu'à la date de l'assemblée générale annuelle des associés qui aura lieu en 2018.
- D'accepter la nomination de Ludivine Lanners, née le 29 juin 1986 à Libramont-Chevigny, Belgique avec adresse
professionnelle au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg en tant que membre du Conseil de Surveillance de la Société
avec effet au 5 novembre 2015 jusqu'à la date de l'assemblée générale annuelle des associés qui aura lieu en 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
2159
L
U X E M B O U R G
Tripolis Intermediate Holdings S.C.A.
Référence de publication: 2015180887/22.
(150200987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2015.
Château Thei S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 123.835.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015183659/10.
(150204934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.
Chappuis Halder & Cie S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 147.863.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015183657/10.
(150205571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.
CFOLB Venture One S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 88.347.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015183653/10.
(150204776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.
CFOLB Venture One S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 88.347.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015183651/10.
(150204774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.
CFOLB Venture One S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 88.347.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015183652/10.
(150204775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
2160
Basket Fonds (LUX)
CFOLB Venture One S.A.
CFOLB Venture One S.A.
CFOLB Venture One S.A.
Chappuis Halder & Cie S.A.
Château Thei S.A.
Crocodile Capital
Crocodile Capital
FOCUS FUNDS
Garfunkelux Holdco 3 S.A.
Garfunkelux Holdco 3 S.A.
Grevlin S.A.
Inapa Luxemburg S.A.
Kempen International Funds
Linkspan S.A.
Mandarine Funds
MB Tomahawk (Luxembourg) S.à r.l.
MCV S.A.
Mongolia S.A.
Najade S.A.
New2DM S.A.
New Ankai (Luxembourg) Holding S.à r.l.
Noya S.A.
ODVTP S.à r.l.
Orascom TMT Investments S.à r.l.
Orgo Investments S.à r.l.
Orkenise Art S.A.
Osmie.com S.A.
Parafin Spf S.A.
Parworld
Pegase Partners S.A.
Persee Investissement S.à r.l.
Pervinage S.à r.l.
PM-International AG
Poseidon (Europe) Investments S.à r.l.
PRESENCE Communication et Production S.à r.l.
Ravensbourne Holding S.à r.l.
Ray Estate Corporation Soparfi S.A.
RE Acqua S.A.
Recfin S.A.
Recordati S.A. Chemical and Pharmaceutical Company
Recosec International S.A.
Redblack Limited
Redblack Limited
Rentainer S.A.
R. Goedert S.A.
Rocco Luxembourg S.à r.l.
Royal Land S.A.
Rudolf STEINER Fonds fir Waldorfpädagogik
Sagui S.A.
Saint Georges Finances S.A., S.P.F.
SA JMV
Schneiders Finance SA
Sea Waves S.A.
Sheffield S.A.
Silverside Shipping S.A.
Sirocco
Société Civile Immobilière QUATRO
Sonora Holdings S.A.
SPL WorldGroup B.V.
Starget S.A.
Structured Solutions
Terabyte S.à r.l.
Tripolis Intermediate Holdings S.C.A.