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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 17
5 janvier 2016
SOMMAIRE
CCP III Austria S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
783
CCP III Crown S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
784
CFSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
782
Conceptus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
779
Espeve S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
803
Heref IV Parallel Fund A SCSp . . . . . . . . . . . .
815
Ideelogis s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
781
International Media Group S.à r.l. . . . . . . . . .
793
ITW Alpha Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
782
ITW Finance Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
783
JP Residential XV S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
772
JR-Topco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
783
Kingstone Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
783
Koenigsallee LP I, S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
783
Le Socle S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
793
Liberty X S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
805
LIVN Luxco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
784
Loft.lu S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
816
Luxembourg JFK 43 Centre . . . . . . . . . . . . . . .
793
Methanex Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
805
Monceau Life & Pension Holding S.A. . . . . . .
816
Nordea 1 SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
814
Nouvelle Carrosserie Schintgen S.à r.l. . . . . . .
816
NW Europe Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
797
SocialAlpha Investment Fund (SAIF) SICAV-
SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
770
Surassur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
782
UFG Europe Holding I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
805
Vortex International SA SPF, VORTEX IN-
TERNATIONAL SA, société de gestion de pa-
trimoine familial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
797
Welzijn S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
794
769
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SocialAlpha Investment Fund (SAIF) SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Inves-
tissement Spécialisé.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 147.036.
In the year two thousand and fifteen, on the nineteenth day of October.
Before Maître Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg,
Was held:
An extraordinary general meeting of shareholders of SocialAlpha Investment Fund (the “Company”), société anonyme
qualifying as a société d’investissement à capital variable, having its registered office at 2, boulevard de la Foire, L-1528
Luxembourg, registered with the Trade Register of Luxembourg under the number B 147036, incorporated pursuant to a
deed of 2 July 2009 published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") of 29 July 2009,
number 1462 (the “Company”).
The meeting was opened at 10.00 a.m. (Luxembourg time) with Anne CONTRERAS, Lawyer, professionally residing
in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Flora GIBERT, employee, professionally residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Anne CONTRERAS prenamed.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. - That pursuant to article 70 of the law dated 10 August 1915 on commercial companies a convening notice to the
meeting was sent to each of the registered shareholders of the Company on 2 October 2015;
II. - That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Amendment of the following articles of incorporation of the Company:
a) article 6 “Form of Shares”, indent (4), second and third sentence,
b) article 7 “Issue of Shares”, second and third paragraphs,
c) article 8 “Beneficiary Units” second paragraph,
d) article 9 “Redemption and Transfer of Shares or Beneficiary Units”, second paragraph,
e) article 11 “Restrictions on Ownership of Shares or Beneficiary Units”, indent D, first and fourth paragraph and addition
of a new last paragraph,
f) article 12 “Calculation of Net Asset Value per Share”, indent I, 3) and IV, 4) last paragraph,
g) article 14 “Directors” first paragraph and addition of a new fifth paragraph,
h) Article 21 “Indemnification of the Directors”, first paragraph.
III. - That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list, signed by the shareholders present, the proxies of the represented shareholders and
by the board of the meeting will remain annexed to the present deed to be registered therewith with the registration autho-
rities;
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholders of the appearing parties and the notary, shall remain annexed
to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
IV. - That pursuant to the attendance list, out of 1,581.021 shares in issue, 1,177.- shares of the Company are present or
represented at the present meeting;
V. -That pursuant to article 67 (5) combined with article 67-1 of the law dated 10 August 1915 on commercial companies
and with reference to the previous extraordinary general meeting held on 31
st
August 2015, there is no requirement on
quorum of shareholders present or represented at the present meeting;
VI. - That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.
Then the general meeting, after due consideration, took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to amend article 6 “Form of Shares”, indent (4), second and third sentences, to read as
follows:
“Such fractional shares shall not be entitled to vote except to the extent their number held by a shareholder is such that
they represent a whole share. They shall be entitled to participate in the net assets attributable to the relevant class of shares
on a pro rata basis.”
<i>Second resolutioni>
The general meeting decides to amend article 7 “Issue of Shares”, second and third paragraphs, to read as follows:
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“The shares of the Company are exclusively reserved for eligible investors within the meaning of the 2007 Law and as
further described under Article 11 below. The Company will refuse to issue or give effect to a transfer of shares to any
person or company that does not qualify as eligible investor or is a Prohibited Person (as defined in Article 11). The Board
of Directors may impose restrictions on the frequency at which shares shall be issued in any class of shares; the Board of
Directors may, in particular, decide that shares of any class shall only be issued during one or more offering periods or at
such other periodicity as provided for in the sales documents for the shares of the Company.
Unless otherwise determined in the sales documents, whenever the Company offers shares for subscription, the price
per share at which such shares are offered shall be the net asset value per share of the relevant class in the relevant series
as determined in compliance with Article 12 hereof as of such Valuation Day as is determined in accordance with such
policy as the Board of Directors may from time to time determine. Such price may be increased by a percentage estimate
of costs and expenses to be incurred by the Company when investing the proceeds of the issue and by applicable sales
commissions, as approved from time to time by the Board of Directors. The price so determined shall be payable within a
period as determined by the Board of Directors and disclosed in the sales documents for the shares of the Company.”
<i>Third resolutioni>
The general meeting decides to amend article 8 “Beneficiary Units” second paragraph, to read as follows:
“A register of beneficiary units shall be kept at the registered office of the Company, where it will be available for
inspection by the holders of beneficiary unit. The holders of beneficiary units may request the Company to issue and deliver
certificates setting out their holding of beneficiary units. Ownership of beneficiary units will be established by registration
in the said register.”
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting decides to amend article 9 “Redemption and Transfer of Shares or Beneficiary Units”, second
paragraph, to read as follows:
“The Board of Directors may impose restrictions on the frequency at which shares or beneficiary units may be redeemed
in any class of shares or beneficiary units; the Board of Directors may, in particular, decide that shares or beneficiary units
of any class shall only be redeemed on such Valuation Days as provided for in sales documents for the shares of the Company
(each a "Redemption Day" and together the "Redemption Days").”
<i>Fifth resolutioni>
The general meeting decides to amend article 11 “Restrictions on Ownership of Shares or Beneficiary Units” indent D,
first and fourth paragraph and to add a new last paragraph to read as follows:
“D.- where it appears to the Company that any Prohibited Person either alone or in conjunction with any other person
is a beneficial owner of shares or beneficiary units, direct such shareholder or beneficiary unitholder to sell his shares or
beneficiary units and to provide to the Company evidence of the sale within thirty (30) calendar days of the notice. If such
shareholder or beneficiary unitholder fails to comply with the direction, the Company may compulsorily redeem or cause
to be redeemed from any such shareholder or beneficiary unitholder all shares or beneficiary units held by such shareholder
or beneficiary unitholder in the following manner:”
“Immediately after the close of business on the date specified in the Purchase Notice, such shareholder or beneficiary
unitholder shall cease to be the owner of the shares or beneficiary units specified in such notice and his name shall be
removed from the register of shareholders or beneficiary unitholders. The certificate or certificates representing such re-
gistered shares or beneficiary units will be cancelled.”
“The Board of Directors may furthermore reject applications in whole or in part at its sole discretion and may prohibit
certain persons or corporate bodies from acquiring shares or beneficiary units of the Company.”
<i>Sixth resolutioni>
The general meeting decides to amend article 12 “Calculation of Net Asset Value per Share”, indent I, 3) and IV, 4) last
paragraph to read as follows:
“3) all bonds, time notes, certificates of deposit, shares, stock, debentures, debenture stocks, subscription rights, warrants,
options and other securities, financial instruments and similar assets owned or contracted for by the Company (provided
that the Company may make adjustments in a manner not inconsistent with the procedure set out below with regards to
fluctuations in the market value of securities caused by trading ex-dividends, ex-rights, or by similar practices);”
“4) where on any Valuation Day the Company has contracted to:
- purchase any asset, the value of the consideration to be paid for such asset shall be shown as a liability of the Company
and the value of the asset to be acquired shall be shown as an asset of the Company;
- sell any asset, the value of the consideration to be received for such asset shall be shown as an asset of the Company
and the asset to be delivered shall not be included in the assets of the Company;
provided however, that if the exact value or nature of such consideration or such asset is not known on such Valuation
Day then its value shall be estimated by the Board of Directors.”
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<i>Seventh resolutioni>
The general meeting decides to amend article 14 “Directors”, first paragraph and to add a new fifth paragraph, to read
as follows:
“The Company shall be managed by the Board of Directors which is composed of not less than three (3) members, and
not more than seven (7) members, who need not be shareholders of the Company. The term of the office of a director may
not exceed six (6) years and each director shall hold office until a successor is appointed. Directors may be re-appointed
for successive terms. The directors shall be elected by the shareholders at a general meeting of shareholders; the latter shall
further determine the number of directors and their remuneration. No institution or investor, except class “P” shareholders
may have more than one (1) representative on the Board of Directors.”
“In the event a legal entity is appointed as member of the Board of Directors, it shall designate a permanent representative
who will exercise the mandate in the name and on behalf of the legal entity. The legal entity may withdraw its representative
only by appointing a successor at the same time.”
<i>Eighth resolutioni>
The general meeting decides to amend article 21 “Indemnification of Directors” first paragraph, to read as follows:
“As further detailed in the sales documents of the shares of the Company, the Company may indemnify any director or
officer and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any
action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of
the Company or, at its request, of any other company of which the Company is a shareholder or a creditor and from which
he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action,
suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be
provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel
that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not
exclude other rights to which he may be entitled.”
There being no further items on the agenda, the general meeting was thereupon closed.
Whereof, done in Luxembourg on the day stated here above.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the above named persons,
the present deed is worded in English.
The document having been read to the named persons, they signed together with the notary the present deed.
Signé: A. CONTRERAS, F. GIBERT et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C. 1, le 20 octobre 2015. 1LAC/2015/33279. Reçu soixante quinze euros € 75,-.
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 3 novembre 2015.
Référence de publication: 2015178732/143.
(150198597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.
JP Residential XV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 201.074.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-second day of October.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
There appeared:
The company Jargonnant Partners S.à r.l., a company incorporated under Luxembourg law, with registered office at 6,
rue Dicks, 1417 Luxembourg, Luxembourg, recorded with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under section
B, number 78830, duly represented by Ms. Diane Wolf, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a
proxy, given on October 13, 2015, hereto attached.
Such appearing party, represented as here above stated, has requested the undersigned notary to state the articles of
association of a private limited company ("société à responsabilité limitée") governed by the relevant laws and the present
articles:
Title I. Name - Duration - Registered office - Purpose
Art. 1. There is hereby established between the subscriber and all those who may become members in the future, a
company in form of a Gesellschaft mit begrenzter Haftung which will be governed by the laws in force, namely the
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Companies' Act of August 10, 1915, such as amended, and by these articles of association, under the name of "JP Residential
XV S.à r.l.".
Art. 2. The company is established for an unlimited period of time.
Art. 3. The registered office of the company is established in the municipality of Luxembourg (Grand-Duchy of Lu-
xembourg).
It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general
meeting of its members. Within the same municipality the registered office may be transferred through resolution of the
manager(s). Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the manager(s).
If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered
office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered office
may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision will
have no effect on the nationality of the company. The declaration of the transfer of the registered office will be made and
brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose under the given
circumstances.
Art. 4. The purpose of the Company is the acquisition, the management, the enhancement and disposal of real estate
located in Luxembourg or abroad.
The Company may hold ancillary participations in whichever form in domestic and foreign companies and branches,
as well as debt and equity interests in companies the primary object of which is the acquisition, development, promotion,
sale and lease of property, together with interests in properties, rights over properties and furniture.
The Company may further guarantee, grant loans, grant security in favour of or otherwise assist the companies in which
it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may further act as a general or limited member with unlimited or limited liability for all debts and
obligations of partnership or similar entities.
The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations which may
be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly or indirectly to its purpose.
Title II. Capital - Shares
Art. 5. The subscribed capital is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) represented by ten thousand
(10,000) shares with a par value of one Euro twenty-five Cents (EUR 1.25) each, which have been fully subscribed.
Art. 6. Any regularly constituted meeting of members of the company shall represent the entire body of members of the
company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations of the company.
Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of members duly convened will be passed by majority
consent of those present and voting.
The capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by the sole member or
by (i) a majority of members (ii) representing at least three quarters (3/4) of the capital. The members may also change the
nationality of the company by a unanimous decision.
If all of the members are present or represented at a meeting of members, and if they state that they have been informed
of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
The members may also take resolutions in writing without meeting if there are twenty-five (25) members or less.
Art. 7. Each share is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.
The company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the company
has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole owner
in relation to the company. The same applies in case of a conflict between the usufructuary and the bare owner or a debtor
whose debt is encumbered by a pledge and his creditor.
Each share gives right to one fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to its relationship
with the number of shares in existence.
Art. 8. If the company has only one member, this sole member exercises all the powers of the general meeting.
The decisions of the sole member, which are taken in the scope of the first paragraph, are recorded in minutes or drawn-
up in writing.
Also, contracts entered into between the sole member and the company represented by him are recorded on minutes or
drawn-up in writing.
Art. 9. If the company has at least two members, the shares are freely transferable between the members.
The share transfer inter vivos to non-members is subject to the consent given in a general meeting of members repre-
senting at least three quarters (3/4) of the company's share capital.
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In the case of the death of a member the share transfer to non-members is subject to the consent of owners of shares
representing no less than three quarters (3/4) of the rights held by the surviving members. In this case, however, the approval
is not required if the shares are transferred either to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving spouse.
Art. 10. Bankruptcy or insolvency of one or more of the members will not put an end to the company.
Art. 11. The creditors or legal successors of the members may neither, for whatever reason, affix seal on the assets or
documents of the company, nor interfere in any manner in the management of the company.
Title III. Administration and audit
Art. 12. The company shall be managed by one or several managers, who need not be members of the company.
The manager(s) is/are appointed and removed by a decision of the general meeting of members, which determines their
powers, compensation and duration of their mandates. The manager(s) shall hold office until their successors are appointed.
The managers may be removed without cause.
Art. 13. The manager(s) may choose from among themselves a chairman. They may also choose a secretary, who needs
not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the managers and of the members.
The managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of meeting.
Written notice of any meeting of the managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in advance of
the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall
be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by e-mail, telegram or
telefax of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed
in a schedule previously adopted by resolution of the managers.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conferencecall, videoconference or by other
similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another on a continuous
basis and allowing an effective participation of all such persons in the meeting. The participation in a meeting by these
means is equivalent to a participation in person at such meeting. Any manager may act at any meeting of the managers by
appointing in writing or by e-mail, telegram or telefax another manager as his proxy.
Votes may also be cast in writing or by e-mail, telegram or telefax.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the minutes giving evidence of
the resolution.
Each manager may take any actions necessary or useful to realise the corporate object, with the exception of those
reserved by law to be decided upon by the members.
Art. 14. The minutes of any meeting of the managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman
pro tempore who presided at such meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the
chairman, by the secretary or by two managers.
Art. 15. Each manager may, by prior resolution of the general meeting of shareholders, confer all powers and special
mandates to any person who need not to be managers, appoint and dismiss all officers and employees, and fix their remu-
neration.
Art. 16. The company will be bound by the signature of two managers or by any person(s) to whom power has been
delegated or conferred in accordance with Article 15 in relation to the exercise of those powers.
Art. 17. In the execution of their mandate, the manager(s) is/are not held personally liable for the obligations of the
company. However, managers may be liable for acts or omissions in the execution of their duties.
Art. 18. The accounting year of the company shall begin on January 1
st
of each year and shall terminate on December
31
st
of the same year.
Art. 19. The annual accounts are drawn up by the manager(s) as at the end of each fiscal year and will be at the disposal
of the members at the registered office of the company. Each member may inspect at any time the annual accounts and in
general the books of the company at the registered office of the company. The credit balance of the profit and loss account,
after deduction of the general expenses, the social charges, the amortizations and the provisions represents the net profit
of the company.
Out of the annual net profits of the company, five percent (5%) shall be allocated to the legal reserve account. This
deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the company, but will
be resumed until the complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reason this threshold is
not met anymore.
The general meeting of members, upon recommendation of the manager(s), will determine by vote how the annual net
profits will be disposed of.
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Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. The annual accounts of the preceding financial year have been duly approved by the members;
2. The interim accounts are established by the manager(s);
3. The interim accounts have been reviewed by the auditor, if any;
4. These accounts show sufficient profits, including profits carried forward, or any other distributable reserve;
5. The decision to pay interim dividends is taken by the manager(s).
Art. 20. The financial statements of the company may be audited by one or several statutory or independent auditors.
The general meeting of members shall decide on the opportunity to appoint one or several auditor(s), and shall determine
their number, remuneration and term of office.
Title IV. Winding up - Liquidation
Art. 21. In the event of dissolution of the company the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who
may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of members effecting such dissolution and which shall
determine their powers and their compensation.
When the liquidation is closed, the assets of the company will be distributed to the members proportionally to the shares
they are holding.
Art. 22. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of
August 10, 1915 on commercial companies and amendments thereto.
Art. 23. Any litigation which might occur during the liquidation of the company, either between the members themselves
or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the business of the company is concerned, by
arbitration in compliance with the civil procedure.
<i>Declarationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183 of
the law of August 10, 1915 on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.
<i>Subscriptioni>
The ten thousand (10,000) shares have been fully paid-in by Jargonnant Partners S.à r.l., pre-named, so that the amount
of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) is at the free disposal of the company, as was certified to the notary
executing this deed.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a result
of its formation are estimated at approximately EUR 1,800.-.
<i>General meeting of the memberi>
Immediately after the incorporation of the company, the member representing the entire corporate capital represented
as here above stated, held an extraordinary general meeting and passed the following resolutions:
1) The meeting resolves that the number of managers shall be set at three (3).
2) The following persons are appointed managers of the Company with effect as at today for an unlimited period:
- Hubert Hansen, 21 rue de la Chapelle, 7522 Mersch, Luxembourg, born 17.10.1951 in Ettelbrück, licencié en droit
- Lothar Rafalski, 83 Boulevard Schumann, 8340 Olm, Luxembourg, born 29.11.1952 in Hamburg, Senior Consultant
- Diane Wolf, 12, Am Bockelsfeld, 4397 Pontpierre, Luxembourg, born 28.05.1967 in Stuttgart, Economist.
3) The registered office of the Company is at 1417 Luxembourg, 6 rue Dicks, Luxembourg.
4) The first financial year shall start on the day of incorporation and close on 31 December 2015.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with the notary this
deed.
Es folgt die deutsche Fassung:
Im Jahre zweitausend und fünfzehn, am zweiundzwanzigsten Oktober,
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
Ist erschienen:
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Die Gesellschaft Jargonnant Partners S.à r.l., eine Gesellschaft Luxemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in 6, rue
Dicks, 1417 Luxembourg, Luxemburg, eingetragen im Gesellschafts- und Handelsregister von Luxemburg, unter der Sek-
tion B, Nummer 78830
hier vertreten durch Frau Diane Wolf, Privatangestellte, mit Geschäftssitz in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht
ausgestellt am 13. Oktober 2015, welche gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleibt.
Die Erschienene, vertreten wie vorgenannt, ersuchte den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, die dem geltenden Recht und der vorliegenden Satzung unterliegt, zu beurkunden.
Titel I. Name - Dauer - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck
Art. 1. Hiermit wird zwischen den Zeichnern und all denen Personen, die später Gesellschafter der Gesellschaft werden,
eine Gesellschaft in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, die dem derzeitig geltenden Recht,
nämlich dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in der geänderten Fassung und der folgenden
Satzung unterliegt und die Bezeichnung "JP Residential XV S.à r.l." trägt.
Art. 2. Die Gesellschaft ist auf unbeschränkte Dauer gegründet.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxembourg (Großherzogtum Luxemburg).
Der Sitz der Gesellschaft kann an irgendeinen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung verlegt werden. Innerhalb der Gemeinde kann der Sitz der Gesellschaft durch Beschluss der
Geschäftsführung verlegt werden. Niederlassungen oder andere Büros können sowohl in Luxemburg als auch im Ausland
durch die Geschäftsführung eröffnet werden.
Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von diesem
Sitz mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Art gefährdet werden, so kann
der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden.
Diese Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft. Die Bekanntmachung einer Verlegung
an Dritte hat durch das Organ der Gesellschaft zu erfolgen, das unter den gegebenen Umständen hierzu am besten in der
Lage ist.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Wertsteigerung von und die Verfügung über Immo-
bilien in Luxemburg oder im Ausland.
Die Gesellschaft darf sonstige Beteiligungen jedweder Form in luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften
und Niederlassungen sowie Anleihen und Kapitalanlagen in Gesellschaften halten, deren Hauptzweck der Erwerb, die
Entwicklung, die Förderung, der Verkauf und die Vermietung von Immobilien ist, zusammen mit Kapitalinteressen in
Eigentum, Eigentumsrechten und Einrichtungen.
Die Gesellschaft kann ebenfalls den Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die
der gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren, oder sie auf andere Weise
unterstützen.
Die Gesellschaft kann zudem als Komplementär oder Kommanditist mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung für
alle Schulden und Verpflichtungen von Kommanditgesellschaften oder ähnlichen Unternehmensstrukturen handeln.
Die Gesellschaft kann auf eigene Rechnung oder im Namen von Dritten alle Geschäfte betreiben, die der Erreichung
ihres Zweckes förderlich sind oder direkt oder indirekt mit diesem Zweck verbunden sind.
Titel II. Gesellschaftskapital und Gesellschaftsanteile
Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) eingeteilt in zehntau-
send (10.000) Gesellschaftsanteile zu je einem Euro fünfundzwanzig Cents (EUR 1,25), die vollständig einbezahlt wurden.
Art. 6. Auf jeder ordnungsgemäß zusammengesetzten Gesellschafterversammlung wird die Gesamtheit der Gesell-
schafter der Gesellschaft vertreten. Sie hat die weitest gehenden Befugnisse, alle Handlungen in Bezug auf die Geschäfte
der Gesellschaft anzuordnen, zu vollstrecken oder zu ratifizieren.
Sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht, werden die Beschlüsse der ordnungsgemäß einberufenen Gesellschafterver-
sammlung per Beschluss einer einfachen Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Gesellschafter angenommen.
Das Stammkapital sowie die Artikel dieser Satzung können zu jeder Zeit durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters
oder per Beschluss (i) einer Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die mindestens drei Viertel (3/4) des Stammkapitals halten,
geändert werden. Die Änderung der Nationalität der Gesellschaft kann ebenfalls durch den einstimmigen Beschluss der
Gesellschafter herbeigeführt werden.
Falls alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären, dass
sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann die Gesellschafterversammlung ohne vorherige Einberufung abgehalten
werden.
Gesellschafterbeschlüsse können auch schriftlich und ohne Versammlung gefasst werden, wenn die Gesellschaft fünf-
undzwanzig (25) oder weniger Gesellschafter besitzt.
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Art. 7. Jeder Geschäftsanteil berechtigt zur Abgabe einer Stimme bei einer ordentlichen und außerordentlichen Gesell-
schafterversammlung.
Die Gesellschaft wird nur einen einzigen Eigentümer pro Geschäftsanteil anerkennen. Falls ein Geschäftsanteil im Besitz
von mehr als einer Person ist, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Rechte des betreffenden Geschäftsanteils
aufzuheben, bis eine Person als alleiniger Eigentümer in Bezug auf die Gesellschaft benannt wurde.
Das gleiche gilt für den Konfliktfall zwischen dem Nießbraucher (usufruitier) und dem Eigentümer (nu-propriétaire)
oder zwischen dem Schuldner, dessen Schuld mit einem Pfandrecht belastet wird, und seinem Gläubiger.
Jeder Geschäftsanteil berechtigt zu einem Anteil an den Vermögensgegenständen und am erzielten Gewinn der Gesell-
schaft in seinem direkten proportionalen Verhältnis zu der Anzahl der bestehenden Geschäftsanteile.
Art. 8. Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter hat, übt dieser Alleingesellschafter die Funktion der Gesell-
schafterversammlung aus.
Die Entscheidungen des Alleingesellschafters, die im Rahmen des ersten Absatzes getroffen werden, sind in ein Protokoll
aufzunehmen oder schriftlich abzufassen.
Weiterhin werden Verträge, die zwischen dem Alleingesellschafter und der durch den Alleingesellschafter vertretenen
Gesellschaft geschlossen werden, schriftlich abgefasst.
Art. 9. Wenn die Gesellschaft mindestens zwei Gesellschafter hat, sind die Geschäftsanteile frei unter den Gesellschaf-
tern übertragbar.
Die Übertragung von Geschäftsanteile an Nicht-Gesellschafter ist abhängig von der Zustimmung der Gesellschafter,
die mindestens drei Viertel (3/4) des Stammkapitals repräsentieren, in einer Gesellschafterversammlung.
Im Todesfall eines Gesellschafters ist die Übertragung von Geschäftsanteilen an Nicht-Gesellschafter abhängig von der
Zustimmung der Gesellschafter, die nicht weniger als drei Viertel (3/4) der Rechte der verbleibenden Gesellschafter re-
präsentieren.
In diesem Fall ist die Genehmigung nicht erforderlich, wenn die Übertragung an Pflichtteilsberechtigte oder den über-
lebenden Lebenspartner erfolgt.
Art. 10. Konkurs und Insolvenz eines oder mehrerer Gesellschafter haben nicht die Beendigung der Gesellschaft zur
Folge.
Art. 11. Gläubiger oder Rechtsnachfolger der Gesellschafter können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am
Gesellschaftseigentum oder Gesellschaftsdokumenten stellen noch in irgendeiner Weise in die Geschäftsführung der Ge-
sellschaft eingreifen.
Titel III. Geschäftsführung und Prüfung
Art. 12. Die Geschäftsführung besteht aus einem oder mehreren Geschäftsführern, die nicht Gesellschafter der Gesell-
schaft sein müssen.
Die Geschäftsführer werden durch Beschluss der Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen.
Die Gesellschafterversammlung bestimmt die Befugnisse, die Vergütung und die Dauer des Mandats der Geschäfts-
führer, wobei diese ihr Amt solange ausüben, bis ein Nachfolger bestimmt wurde.
Die Geschäftsführer können ohne Grund abberufen werden.
Art. 13. Die Geschäftsführung kann unter ihren Mitgliedern einen Vorsitzenden wählen.
Sie kann weiterhin einen Sekretär wählen, der nicht Geschäftsführer sein muss und verantwortlich für die Aufzeichnung
der Protokolle der Sitzungen der Geschäftsführung und der Gesellschafter ist.
Die Geschäftsführung kommt auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder zwei Geschäftsführer zusammen und zwar
an dem Ort, der in der Einberufung der Sitzung genannt ist.
Schriftliche Einberufungsschreiben zu jeder Sitzung der Geschäftsführung müssen allen Geschäftsführern mindestens
vierundzwanzig Stunden vor dem Zeitpunkt der Abhaltung der Sitzung zugestellt werden, außer in dringenden Fällen, in
denen die Art der Dringlichkeit in dem Einberufungsschreiben genannt werden muss.
Auf die Einberufung kann durch die schriftlich oder per e-mail, Telegramm oder Fax erteilte Zustimmung eines jeden
Geschäftsführers verzichtet werden. Gesonderte Einberufungsschreiben sind nicht notwendig bei individuellen Sitzungen,
die zu Zeiten und an Orten gehalten werden, die aus einem Zeitplan hervorgehen, der vorher durch einen Geschäftsfüh-
rungsbeschluss genehmigt wurde.
Jeder Geschäftsführer kann an der Sitzung durch Telefon- oder Videokonferenzschaltung oder durch ein vergleichbares
Kommunikationsmittel teilnehmen, sofern dieses den an der Sitzung teilnehmenden Personen eine ununterbrochene Ver-
ständigung untereinander erlaubt und eine effektive Teilnahme dieser Teilnehmer an der Sitzung ermöglicht. Eine derartige
Teilnahme an einer Sitzung entspricht der persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung.
Jeder Geschäftsführer kann sich bei jeder Sitzung vertreten lassen, indem er schriftlich oder per e-mail, Telegramm oder
Fax einen anderen Geschäftsführer zum Vertreter bestellt.
Abstimmungen können auch schriftlich oder per e-mail, Telegramm oder Fax durchgeführt werden.
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Einstimmige Beschlüsse der Geschäftsführung können auch in Form von Umlaufbeschlüssen gefaßt werden, wenn die
Zustimmung schriftlich, durch Fax, EMail oder ein vergleichbares Kommunikationsmittel abgegeben wird. Die Gesamtheit
der Unterlagen bildet das Protokoll, das dem Nachweis der Beschlußfassung dient.
Jeder einzelne Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, jegliche Handlungen zur Erfüllung des
Zweckes der Gesellschaft vorzunehmen, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz der Gesellschafterversammlung vorbe-
halten sind.
Art. 14. Die Protokolle jeder Sitzung der Geschäftsführung werden durch den Vorsitzenden unterzeichnet oder, in dessen
Abwesenheit, durch den stellvertretenden Vorsitzenden. Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder ander-
weitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet.
Art. 15. Jeder Geschäftsführer kann mit dem vorherigen einstimmigen Beschluss der Gesellschafterversammlung jeg-
liche Befugnisse und Sondervollmachten an jede Person, die nicht unbedingt Geschäftsführer sein muss, übertragen,
Angestellte einstellen oder absetzen und ihre Vergütung festsetzen.
Art. 16. Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift von zwei Geschäftsführern oder durch die Unterschrift jeder in
Übereinstimmung mit dem Artikel 15 bevollmächtigten Person verpflichtet.
Art. 17. In Ausübung ihres Mandats ist/sind der/die Geschäftsführer nicht persönlich haftbar für die Verpflichtungen
der Gesellschaft. Jedoch können Geschäftsführer für Handlungen oder Unterlassungen in der Ausübung ihrer Pflichten
haftbar gemacht werden.
Art. 18. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember des
gleichen Jahres.
Art. 19. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres wird durch die Geschäftsführung ein Jahresabschluss erstellt und den
Gesellschaftern am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung gestellt. Jeder Gesellschafter kann zu jeder Zeit am Sitz der Ge-
sellschaft Einsicht in den Jahresabschluss und die Bücher der Gesellschaft nehmen.
Das Guthaben der Gewinn- und Verlustbilanz nach Abzug der allgemeinen Kosten, Sozialabgaben, Tilgungen und
Provisionen stellt den Gewinn der Gesellschaft dar. Von diesem jährlichen Gewinn der Gesellschaft werden 5 % (fünf
Prozent) zur Bildung der gesetzlichen Rücklage verwendet. Diese zwingende Verpflichtung zur Bildung von Rücklagen
endet, wenn die Rücklagen einen Betrag erreicht haben, der 10 % (zehn Prozent) des Stammkapitals der Gesellschaft
entspricht, lebt aber auf bis zur vollständigen Wiederherstellung der Rücklagen, wenn zu irgendeinem Zeitpunkt aus wel-
chen Gründen auch immer die Rücklagen angegriffen wurden.
Auf Empfehlung der Geschäftsführung entscheidet die Gesellschafterversammlung durch einstimmigen Beschluss über
die Verwendung des jährlichen Gewinnes.
Vorschüsse auf Dividenden können zu jeder Zeit unter den nachfolgenden Bedingungen ausgezahlt werden:
1. Der Jahresabschluss des vorherigen Geschäftsjahres wurde von den Gesellschaftern verabschiedet;
2. Die Geschäftsführer haben einen Zwischenabschluss aufgestellt,
3. Der Zwischenabschluss wurde gegebenenfalls von dem Wirtschaftsprüfer geprüft;
4. Dieser Zwischenabschluss weist ausreichend Gewinne auf, einschließlich der übertragenen Gewinne und der anderen
freien Reserven;
5. Die Entscheidung, Vorschüsse auf Dividenden zu gewähren, wird durch die Geschäftsführung getroffen.
Art. 20. Die Prüfung der Finanzunterlagen der Gesellschaft kann durch einen oder mehrere gesetzliche oder unabhängige
Wirtschaftsprüfer erfolgen. Die Gesellschafterversammlung entscheidet über die Möglichkeit der Ernennung einer oder
mehrerer Wirtschaftsprüfer und legt deren Anzahl, Vergütung und die Dauer ihres Mandates fest.
Titel IV. Auflösung und Liquidation
Art. 21. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (die
natürliche oder juristische Personen sein können), die durch die Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über diese
Auflösung entschieden hat und ihre Befugnisse und Vergütungen festlegen wird.
Nach Abschluss der Liquidation werden die Aktiva der Gesellschaft den Gesellschaftern im Verhältnis zu den Ge-
schäftsanteilen, die sie halten, zugeteilt.
Art. 22. Für alle Punkte, die nicht in der vorliegenden Satzung vorgesehen sind, gelten die Bestimmungen des Gesetzes
vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in der geänderten Fassung.
Art. 23. Jeder Rechtsstreit, der während der Liquidation der Gesellschaft eintritt, auch zwischen den Gesellschaftern
oder zwischen dem/den Geschäftsführer(n) und der Gesellschaft, unterliegt, sofern es die Geschäftstätigkeit der Gesell-
schaft betrifft, der Entscheidung eines Schiedsgerichtes ("arbitrage“) gemäß der Zivilprozeßordnung.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar erklärt hiermit die in Artikel 183 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-
schaften vorgesehenen Bedingungen überprüft zu haben, und bescheinigt ausdrücklich, dass diese erfüllt worden sind.
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<i>Zeichnungi>
Die zehntausend (10.000) Gesellschaftsanteile wurden vollständig einbezahlt durch Jargonnant Partners S.à r.l., vorbe-
nannt, sodass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) der Gesellschaft zur freien Verfügung steht,
wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>Kosteni>
Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, in welcher Form auch immer, die der Gesellschaft aus Anlass ihrer
Gründung entstehen, werden auf ungefähr EUR 1.800.- geschätzt.
<i>Gesellschafterversammlungi>
Unmittelbar nach Gründung der Gesellschaft hielt der Alleingesellschafter, der das gesamte Stammkapital vertritt, ver-
treten wie vorbenannt, eine außerordentliche Gesellschafterversammlung ab und fasste folgende Beschlüsse:
1) Die Versammlung beschließt, die Zahl der Geschäftsführer auf drei (3) festzusetzen.
2) Die folgenden Personen werden mit Wirkung zum heutigen Tage zu Geschäftsführern auf unbegrenzte Dauer ernannt:
- Hubert Hansen, wohnhaft 21 rue de la Chapelle, 7522 Mersch, Luxemburg, geboren am 17.10.1951 in Ettelbrück,
licencié en droit
- Lothar Rafalski, wohnhaft 83 Boulevard Schumann, 8340 Olm, Luxemburg, geboren am 29.11.1952 in Hamburg,
Senior Consultant
- Diane Wolf, wohnhaft 12 Am Bockelsfeld, 4397 Pontpierre, Luxemburg, geboren am 28.05.1967 in Stuttgart, Eco-
nomist.
3) Der Sitz der Gesellschaft ist in 1417 Luxemburg, 6, rue Dicks, Luxemburg.
4) Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember
2015.
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit, dass auf Wunsch der oben genannten
erschienenen Partei die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Überset-
zung. Gemäß dem Wunsch derselben Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen
Text ist die englische Fassung maßgebend.
WORÜBER URKUNDE, Geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, hat dieser zusammen mit dem Notar die
vorliegende Urkunde unterzeichnet.
Gezeichnet: D. WOLF und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 28 octobre 2015. Relation: 1LAC/2015/34079. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 30. Oktober 2015.
Référence de publication: 2015176812/375.
(150197125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2015.
Conceptus, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8383 Koerich, 62, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 201.130.
OUVERTURE D'UNE SUCCURSALE
Conformément à l'article Art. 7, paragraphe 1 de la Loi sur les compagnies (Journal officiel numéro 111/93, 34/99 et
52/00), et conformément à l'article 5, paragraphe 3 de la Déclaration sur l'établissement d'une société à responsabilité
limitée, on passe
Par laquelle Tomislav Spanic, né 09/11/1979, le gérant de la société CONCEPTUS d.o.o.. dont le siège est à Varazdin,
Ludbreška 5B. prend une décision d'établir une succursale de cette société pour effectuer l'activité enregistrée, à savoir,
l’installation électrique.
La date d’établissement de la succursale est le 28 Octobre 2015.
La succursale prend la dénomination de: Conceptus, et son siège est fixée a Rue principale 62, 8383 Koerich, Luxem-
bourg.
La succursale a pour objet les opérations suivantes:
Achat et vente de biens
La fourniture de services dans le commerce
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Agence commerciale sur les marchés nationaux et étrangers
Représentation des entreprises étrangères
Services de la société de l'information
Vente en gros des produits pétroliers Vente au détail des produits pétroliers
Le stockage de pétrole et produits pétroliers
Transport de pétrole, des produits pétroliers et des biocarburants par les véhicules routiers
Commerce de gaz
Transport domestique public de passagers et de marchandises par la route
Transport domestique public de passagers
Transport en ligne international public de voyageurs par route
National et international des transports de marchandises par route
Activités de l'Agence dans le transport routier
Transport pour les besoins propres
Services de déménagement
Services de stockage
Construction et reconstruction des routes publiques
Entretien des routes publiques
La planification et la construction des bâtiments et la supervision de la construction
Certification de la performance énergétique, l'inspection de la performance énergétique, un examen régulier de chauffage
et de refroidissement des systèmes et de la climatisation dans les bâtiments
La planification spatiale
La gestion et entretien immobilière
Médiation dans le marché de l'immobilier
Les opérations immobilières
Entretien des surfaces publiques
Entretien des routes non classées
Forage de première instance et sondage (forage de puits profonds utilisée pour boire et / ou l'approvisionnement en eau
d’irrigation)
Installation des installations électriques
Installation de l'eau, canalisation, gaz, chauffage, climatisation et les autres installations de construction
Rassemblement, vérification de la perméabilité, l'installation et l'entretien des dispositifs et de l'équipement de refroi-
dissement et de climatisation, pompes à chaleur, les systèmes de protection incendie immobile et les extincteurs qui
contiennent des substances réglementées
Les travaux de plâtrage et revêtement de la façade
Installation de portes et fenêtres
Installation de murs et de sols
Peinture et vitrerie et autres
Production de toit et autres oeuvres de toit
Travaux de finition, l'installation d'asphalte et de pavage en béton, etc.
Le traitement des déchets
Le recyclage des déchets
Transport des déchets
Collecte des déchets
Le commerce avec les déchets
Traitement des déchets
La gestion des déchets
Examen et l'analyse des déchets
La production, la commercialisation et l'utilisation des produits chimiques
Nettoyage et les services d'aménagement paysager
La production, le transfert, le commerce et la distribution de l'électricité
Les services des autres formes de tourisme: tourisme rural, de la santé, de la culture, bien-être, congrès, les jeunes,
l'aventure, la chasse, le sport, le golf, le sport / pêche récréative en mer, plongée sous-marine, les services de pêche sportive
en eau douce fournie comme l'activité supplémentaire dans le cadre d’élevage des poissons d'eau douce, les crabes et les
coquilles
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La préparation des aliments et la fourniture de repas, la préparation et la fourniture de boissons, hébergement, préparation
des aliments destinés à être consommés dans un autre lieu avec ou sans service (dans un véhicule, à l'événement public)
et la fourniture de cet aliment
Événements sportifs
Leçons de sport
Organisation de compétitions sportives
Gestion de compétitions sportives
Gestion et l’entretien des bâtiments sportifs
Beauté et soins du corps
Salons de coiffure ad salons de beauté: services cosmétiques, massage, manucure, pédicure
Réparation de l'équipement informatique et de la communication
Réparation des articles ménagers personnels: des appareils électroniques, des appareils ménagers, des meubles, des
horloges, des bijoux et des autres articles
Lavage et nettoyage à sec des textiles et des fourrures
La production des produits en plastique
Production de constructions en métal et de leurs pièces
La production des plaques en plastique, des panneaux, des tuyaux et des profilés
La production des emballages en plastique
La production des produits en plastique pour la construction
Installation de machines et des équipements industriels
Stockage
Programmation d'ordinateur
Conseil en informatique
Gestion des équipements et des systèmes informatiques
Traitement de l'information
Fourniture de services par rapport à la technologie de l'information et ordinateurs
Et plus généralement, toutes opérations se rattachant aux objets précités, s’ils s’effectuent habituellement et sont de
moindre importance par rapport avec l'activité principale.
La société fondatrice Conceptus d.o.o., za trgovinu i usluge, immatriculée sous numéro 070126708 à Sudski registar
Trgovackog suda u Varazdinu, est une société à responsabilité limitée à associé unique, avec le capital de 20.000,00 kuna,
dans lequel le seul part sociale de 100%, avec la valeur nominale de HRK 20,000.00, tien le gérant de la société Tomislav
Spanic de Ljubešcica, Rudnicka 2A.
Ivana El Assadi, 62 Rue Principale, 8383 Koerich, Luxembourg est autorisée de représenter la succursale.
Fait à Varazdin, le 28 Octobre 2015.
Tomislav Spanic
<i>Géranti>
Référence de publication: 2015178149/110.
(150198762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.
Ideelogis s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-4930 Bascharage, 137, boulevard J-F Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 152.639.
<i>Extrait de résolution écrite de la gérante en date du 30 octobre 2015i>
Le siège social de la société a été transféré du 121-127, Avenue de Luxembourg, L-4940 Bascharage au 137, Boulevard
J-F Kennedy, L-4930 Bascharage avec effet immédiat.
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015178458/13.
(150197915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.
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CFSA, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 151.934.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue en date du 26 mai 2015i>
1. Les mandats d'Administrateurs de catégorie A et de catégorie B sont reconduits pour une période de six ans jusqu'à
l'Assemblée Générale Statutaire de 2021, à savoir:
<i>Catégorie Ai>
- Monsieur Philippe LAMBERT, fiscaliste, demeurant professionnellement au 4, rue de Kleinbettingen, L-8362 Grass
<i>Catégorie Bi>
- Monsieur Alain RENARD, Administrateur de Sociétés, demeurant au 17, rue Eisenhower, L-8321 Olm
- Madame Isabelle SCHUL, employée, demeurant professionnellement au 41, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
2. Le mandat de Commissaire aux Comptes de FISCOGES, société à responsabilité limitée, avec siège sociale à L-8362
Grass, 4, rue de Kleinbettingen, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro
B-174051 est reconduit pour une période de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2021; assemblée délibérant
sur l'approbation des comptes annuels au 31 décembre 2020.
Luxembourg, le 26 mai 2015.
Pour extrait sincère et conforme
CFSA S.A.
<i>Le Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2015178981/23.
(150199383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2015.
Surassur, Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 52.440.
<i>Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 25 mars 2015i>
Questions diverses
Après discussion avec les intéressés, Monsieur Pierre GARCIN, Président du Conseil propose les modifications sui-
vantes au sein de la gouvernance de SURASSUR
- Monsieur Thierry MIRANDE restera administrateur de la Société mais n'occupera plus le poste d'Administrateur
délégué de SURASSUR,
- Ses fonctions de «Délégué» seront reprises par Monsieur Hervé-Bernard VALLEE, actuellement Directeur opéra-
tionnel qui devient Directeur délégué, salarié de SURASSUR, adresse professionnelle au 534 rue de Neudorf L-2220
Luxembourg.
Le Conseil approuve cette nouvelle organisation.
<i>Pour la Société
i>Aon Insurance Managers (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2015179380/19.
(150198727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2015.
ITW Alpha Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 193, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 103.881.
Suivant décision prise en date du 18/09/2015, le mandat de gérant confié à Monsieur Andrew R. Stark est révoqué.
En remplacement du gérant révoqué est nommée avec effet au 18/09/2015: Madame Mary Ann SPIEGEL, née le
24/05/1964 à Illinois (USA), demeurant professionnellement au 155 Harlem Avenue à IL-60025 Glenview (USA).
Référence de publication: 2015178478/10.
(150198289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.
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ITW Finance Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 193, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 131.654.
Suivant décision prise en date du 18/09/2015, le mandat d'administrateur confié à Monsieur Andrew R. Stark est révoqué.
En remplacement de l'administrateur révoqué est nommée avec effet au 18/09/2015: Madame Mary Ann SPIEGEL, née
le 24/05/1964 à Illinois (USA), demeurant professionnellement au 155 Harlem Avenue à IL-60025 Glenview (USA).
Référence de publication: 2015178481/10.
(150198336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.
JR-Topco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 187.607.
J'ai le regret de donner par la présente ma démission comme gérant de classe B de votre société avec effet au 21 octobre
2015.
Luxembourg, le 21 octobre 2015.
Davy Toussaint.
Référence de publication: 2015178494/10.
(150198400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.
Kingstone Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 8, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 152.312.
Veuillez noter que le siège social de l'associé, la société à responsabilité limitée Kingstone Holdings S.à r.l. a changé:
Ancien adresse: 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg
Nouvel adresse: 8, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg
Luxembourg, le 3 novembre 2015.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour Kingstone Investment S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015178501/14.
(150198534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.
Koenigsallee LP I, S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 96.634.
Le bilan au 31.12.2014 et les documents y annexés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015178520/10.
(150198060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.
CCP III Austria S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 744.996,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 166.478.
Par résolutions signées en date du 20 octobre 2015, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Bruno Bagnouls, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg, de son mandat de gérant B, avec effet au 12 octobre 2015;
2. Nomination de Romain Delvert, avec adresse professionnelle au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, au mandat
de gérant B, avec effet au 12 octobre 2015 et pour une durée indéterminée.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 octobre 2015.
Référence de publication: 2015178971/15.
(150199924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2015.
CCP III Crown S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.510,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 184.228.
Par résolutions signées en date du 20 octobre 2015, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Bruno Bagnouls, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg, de son mandat de gérant B, avec effet au 12 octobre 2015;
2. Nomination de Romain Delvert, avec adresse professionnelle au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, au mandat
de gérant B, avec effet au 12 octobre 2015 et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 octobre 2015.
Référence de publication: 2015178972/15.
(150199919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2015.
LIVN Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 3.000.000,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 201.070.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the sixth day of October.
Before us, Maître Hellinckx, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
LIVN US 2, LLC, a company incorporated under the laws of the State of Delaware and an entity treated as disregarded
from its sole owner for U.S. federal income tax purposes, having its registered office at c/o Corporation Service Company,
2711 Centerville Road, Suite 400, in the City of Wilmington, County of New Castle, Delaware, USA (the Sole Shareholder),
here represented by Régis Galiotto, notary's clerk, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of
attorney given under private seal.
Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the
undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of
incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. The name of the company is “LIVN Luxco S.à r.l.” (the Company). The Company is a private limited
liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in
particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation
(the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the municipality by a resolution of the board of managers (the Board). The registered office may be
transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance
with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the Board. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have
occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the Company
at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office
may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary measures have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, remains
a Luxembourg incorporated company.
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Art. 3. Corporate object.
3.1 The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual
property rights of any nature or origin.
3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation,
the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.
3.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself
against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy
or any similar event affecting one or several shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1.The share capital is set at three million United States Dollars (USD 3,000,000), represented by three million
(3,000,000) shares with a nominal value of one United States Dollar each (USD 1) each in registered form all subscribed
and fully paid-up.
5.2.The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the shareholders, acting
in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. Shares are freely transferable among shareholders.
Where the Company has a sole shareholder, shares are freely transferable to third parties.
Where the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to the
prior approval of the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.
A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the
Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.
6.4. The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for that
purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.
III. Management - Representation
Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets the
term of their office. The managers need not be shareholders.
7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.
Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the Board) and are
appointed either as class A manager or class B manager.
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of the
Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.
(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
8.2. Procedure
(i) The Board meets upon the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice which, in
principle, is in Luxembourg.
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(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except
in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge
of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting.
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.
(iv) A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the Board.
(v) The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions of
the Board are validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented. The resolutions of the Board
are recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has been appointed, by all the managers
present or represented.
(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The parti-
cipation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.
(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if
passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.
8.3. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signatures of one class A manager and one
class B manager.
(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have been
delegated.
Art. 9. Sole manager.
9.1. If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Articles to the Board or the managers is to be
read as a reference to such sole manager, as appropriate.
9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have
been delegated.
Art. 10. Liability of the managers.
10.1. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made
by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law.
IV. Shareholder(s)
Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders circular resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way
of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions).
(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent
to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders Circular Resolutions signed by all the shareholders
are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.
(iii) Each share entitles to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or
shareholders representing more than one-half of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of
the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.
(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the
agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.
(v) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order to be
represented at any General Meeting.
(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by
shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or
first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a
second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Resolutions by a majority
of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.
(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters
of the share capital.
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(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company
require the unanimous consent of the shareholders.
Art. 12. Sole shareholder.
12.1 Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred by the
Law to the General Meeting.
12.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Resolutions
is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.
12.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.
V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating
the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts
of the manager(s) and shareholders towards the Company.
13.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Shareholders
Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.
Art. 14. Réviseurs d'entreprises.
14.1. The operations of the Company are supervised by one or several réviseurs d'entreprises, when so required by law.
14.2. The shareholders appoint the réviseurs d'entreprises, if any, and determine their number, remuneration and the
term of their office, which may not exceed six (6) years. The réviseurs d'entreprises may be re-appointed.
Art. 15. Allocation of profits.
15.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This
allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.
15.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such balance
to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.
15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for
distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distri-
butable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;
(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the shareholders within two (2) months from the date
of the interim accounts;
(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company; and
(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders
must refund the excess to the Company.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted by the majority of the
shareholders holding three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one or several liquidators, who need not
be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise
decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise the assets and pay the liabilities of the
Company.
16.2. The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders in
proportion to the shares held by each of them.
VII. General provisions
17.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Shareholders
Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic communication.
17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board
meetings may also be granted by a manager in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers Circular Resolutions or the Shareholders Circular Reso-
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lutions, as the case may be, are affixed on one original or on several counterparts of the same document, all of which taken
together constitute one and the same document.
17.4. All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the law and, subject to any
non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.
17.5. It is intended that the Company elect to be classified as an entity disregarded from its sole owner for U.S. federal
income tax purposes.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31, 2015.
<i>Subscription and paymenti>
The Sole Shareholder, represented as stated above, subscribes to three million (3,000,000) shares in registered form,
with a nominal value of one United States Dollar (USD 1) each and agrees to pay them in full by a contribution in cash in
the amount of three million United States Dollars (USD 3,000,000).
The amount of three million United States Dollars (USD 3,000,000) is at the disposal of the Company, evidence of
which has been given to the undersigned notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its
incorporation are estimated at approximately three thousand two hundred Euros (3,200.- EUR).
<i>Resolutions of the shareholdersi>
Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders of the Company, representing the entire subscribed
capital, have passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as class A managers of the Company for an indefinite period:
Mr. Carl Oorts, born on January 18, 1969 in Merksem, Belgium and residing at 16, Turfbeemd, 2800 Mechelen, Belgium;
Mr. Alexander Neumann, born on August 8, 1969 in Mainz-Mombach and residing at Am Kuchelberg 10, 82266 Inning
a. Ammersee, Germany.
2. The following persons are appointed as class B managers of the Company for an indefinite period:
Mr. Christian Wolfgang Schwab, born on January 1, 1971 in Duisburg, Germany and residing at 15, rue Edward Steichen,
L-2540 Luxembourg; and
Mr. Carl Anders Peter Lundin, born on September 10, 1976 in Kalmar, Sweden and residing at 15, rue Edward Steichen,
L-2540 Luxembourg.
3. The registered office of the Company is set at 15, rue Edward Steichen, L- 2540 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that, on the request of the appearing parties, this
deed is drawn up in English, followed by a French version and, in case of divergences between the English text and the
French text, the English text prevails.
WHEREOF, this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the representatives of the appearing parties, and signed by the latter with the undersigned
notary.
Suit la traduction française tu texte qui précède
L'an deux mille quinze, le sixième jour d'octobre,
Pardevant Maître Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand- Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
LVN US 2, LLC, une société régie par les lois de l'état de Delaware et une entité traitée comme ne tenant pas compte
de son associé unique dans le cadre de l'impôt fédéral américain sur le revenu, dont le siège social se situe à c/o Corporation
Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400 in the City of Wilmington, County of New Castle, Delaware, USA
(l'Associé Unique),
représentée par Régis Galiotto, clerc de notaire, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration
sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante
les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:
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I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de la société est "LIVN Luxco S.à r.l." (la Société). La Société est une société à
responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la
commune par décision du conseil de gérance (le Conseil). Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-
Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
2.2 Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par
décision du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique
ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements sont de nature compromettre
les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège
social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances. Ces mesures provi-
soires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste une
société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1 L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers
émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de
toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres
droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute
autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés
affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de
charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations
et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout
état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation
requise.
3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investisse-
ments et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres
risques.
3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.
Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité,
de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à trois millions de Dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 3.000.000) représenté par trois
millions (3.000.000) de parts sociales sous forme nominative ayant une valeur nominale de un Dollar des Etats- Unis
d'Amérique (USD 1) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.
5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée
selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord préalable
des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.
Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société
ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.
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6.3. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffisantes
à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Nomination et révocation des gérants.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur
mandat. Les gérants ne doivent pas être associés
7.2 Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision des associés.
Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le Conseil) et sont
nommés soit en tant que gérant de classe A soit en tant que gérant de classe B.
8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du
Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.
(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches
spécifiques.
8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'au moins deux (2) gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en
principe, est au Luxembourg.
(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures
à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans la
convocation à la réunion.
(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir
parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation à une
réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions
se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.
(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les
décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Les décisions
du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été
nommé, par tous les gérants présents ou représentés.
(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen
de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée
et tenue.
(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et
engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et
portent la date de la dernière signature.
8.3. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes d'un gérant de classe
A et d'un gérant de classe B.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux
ont été délégués.
Art. 9. Gérant unique.
9.1. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être
considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.
9.2. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.
9.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux
ont été délégués.
Art. 10. Responsabilité des gérants.
10.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements
régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la
Loi.
IV. Associé(s)
Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions circulaires des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
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(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'Assemblée Générale) ou par voie
de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).
(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est
communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous les
associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale valablement
convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.
(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des
associés représentant plus de la moitié du capital social.
(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la
date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées dans
la convocation à ladite assemblée.
(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et
informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.
(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute
Assemblée Générale.
(vi) Les décisions à adopter par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par
des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale
ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale
ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des
Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.
(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-
quarts du capital social.
(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la
Société exige le consentement unanime des associés.
Art. 12. Associé unique.
12.1. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la
Loi à l'Assemblée Générale.
12.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés
doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.
12.3. Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle
Art. 13. Exercice social et approbation des comptes annuels.
13.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.
13.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur
des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des
gérants et des associés envers la Société.
13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions
Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.
Art. 14. Réviseurs d'entreprises.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, dans les cas prévus par la
loi.
14.2. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération et la
durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d'entreprises peuvent être renommés.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette
affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.
15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au
paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter.
15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
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(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission) suffisants
sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices
réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des
bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;
(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par les associés dans les deux (2) mois suivant
la date des comptes intérimaires;
(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et
(v) si les dividendes intérimaires qui ont été distribué excédent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social,
les associés doivent reverser l'excès à la Société.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la moitié des associés
détenant les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être
associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire des
associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés propor-
tionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.
VII. Dispositions générales
17.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions
Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, téléfax, email
ou tout autre moyen de communication électronique.
17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du
Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.
17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales
pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants ou des Résolutions
Circulaires des Associés, selon le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui
ensemble, constituent un seul et unique document.
17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des
dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés.
17.5. Il est prévu que la Société soit classifiée en tant qu'entité non-prise en compte dans le cadre de l'impôt fédéral sur
le revenu aux Etats-Unis.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 31 décembre 2015.
<i>Souscription et libérationi>
L'associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à trois millions (3.000.000) parts sociales sous
forme nominative ayant une valeur nominale de un Dollar des Etats-Unis d'Amérique (USD 1) chacune, et de les libérer
intégralement par un apport en numéraire d'un montant de trois millions de Dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD
3.000.000).
Le montant de trois millions de Dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 3.000.000) est à la disposition de la Société,
comme il a été prouvé au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution s'élèvent
approximativement à trois mille deux cents Euros (3.200.- EUR).
<i>Résolutions des associési>
Immédiatement après la constitution de la Société, les associés de la Société, représentant l'intégralité du capital social
souscrit, ont pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de classe A de la Société pour une durée indéterminée:
Mr. Carl Oorts, né le 18 janvier 1969 à Merksem, Belgique et résidant au 16 Turfbeemd, 2800 Mechelen, Belgium; et
Mr. Alexander Neumann, né le 8 août, 1969 à Mainz-Mombach, Allemagne et résidant au 10 Am Kuchelberg, 82266
Inning a. Ammersee, Allemagne.
2. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de classe B de la Société pour une durée indéterminée:
Mr. Christian Wolfgang Schwab, né le 1
er
janvier 1971 à Duisburg, Allemagne et résidant au 15, rue Edward Steichen,
L-2540 Luxembourg; et
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Mr. Carl Anders Peter Lundin né le 10 septembre 1976 à Kalmar, Suède et résidant au 15, rue Edward Steichen, L-2540
Luxembourg.
3. Le siège social de la Société est établi au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête des parties comparantes, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fait foi.
Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé avec le notaire instru-
mentant, le présent acte.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 15 octobre 2015. Relation: 1LAC/2015/32786. Reçu soixante-quinze euros
(75.- EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 30 octobre 2015.
Référence de publication: 2015176872/485.
(150196979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2015.
Luxembourg JFK 43 Centre, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, Boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 199.568.
<i>Extrait des résolutions adoptées par le directeur unique en date du 28 octobre 2015:i>
1. la nomination du délégué à la gestion journalière Philippe Canu, avec adresse à 23, rue du Pigeonnier 57070 Metz -
France, a été acceptée avec effet immédiat et ce, pour une durée indéterminée;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2015178534/12.
(150197847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.
Le Socle S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5651 Mondorf-les-Bains, 5, rue Paul Eyschen.
R.C.S. Luxembourg B 197.375.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 2 novembre 2015.
Pour copie conforme
Référence de publication: 2015178536/11.
(150197892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.
International Media Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 200.764.
Il est notifié qu'en date du 19 octobre 2015 le:
- 12,500 parts sociales détenue par Exequtive Partners S.A., une société anonyme constituée et existante sous les lois
du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 48, Boulevard Grande Duchesse-Charlotte, L-1330 Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée au Registre de Commerce et Société du Luxembourg sous numéro B
174367, ont été transférées à International Media Group Ltd. une limited liability company constituée et existante sous les
lois du Seychelles ayant son siège social à SMF LTD of Unit 117 - Orion Mall, Palm Street, Victoria - Mahé, Seychelles
et enregistrée auprès du International Business companies sous numéro 162243.
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Résultant des décisions susmentionnées les 12,500 parts sociales de la Société sont désormais détenues comme suit:
- International Media Group Ltd. détient 12,500 parts sociales de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
International Media Group S.à r.l.
Joost A. Mees
<i>Géranti>
Référence de publication: 2015179133/21.
(150199114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2015.
Welzijn S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 76-78, Grand-Rue.
R.C.S. Luxembourg B 201.122.
STATUTS
L'an deux mille quinze, le quinze octobre.
Par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
ONT COMPARU:
1) Monsieur Jean-Pierre VAGHI, conseil économique, né à Condom (France) le 1
er
ocotobre 1950, demeurant profes-
sionnellement, 76-78 Grand-Rue, L-1660 Luxembourg et
2) Monsieur Pier de Bruno VAGHI GZENAY, administrateur de sociétés, né à Madrid (Espagne), le 8 janvier 1997,
demeurant professionnellement, 76-78 Grand-Rue, L-1660 Luxembourg.
3) Madame Margaux, Fausta, Bruna VAGHI, chercheure universitaire, née à Bordeaux (France) le 19 juillet 1986,
demeurant professionnellement, 76-78 Grand-Rue L-1660 Luxembourg.
ici représentés par Madame Cristiana VALENT, employée, ayant sa résidence professionnelle à Junglinster, en vertu
de trois procurations données sous seing privé.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instru-
mentant, restont annexées au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
Lesquels comparants représentés comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme
suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils constituent entre eux:
Dénomination - Siège - Objet - Durée.
Art. 1
er
. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par les présents statuts et
par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La dénomination de la société sera "Welzijn S.à r.l.".
Art. 3. La société a pour objet l'achat, la vente, la mise en valeur, la location, la gestion et l'administration de biens
immobiliers, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Elle pourra accomplir tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, tous actes, toutes opérations financières,
industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social et
permettant d'en faciliter la réalisation.
Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution
pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l'Assemblée Générale des Associés statuant à la majorité qualifiée
prescrite à l'article 15 ci-après.
Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit,
requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de
son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des
assemblées.
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Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non associés que moyennant l'agrément des
associés statuant à la majorité qualifiée prescrite à l'article 15 ci-après.
Pendant un délai de trois mois, les parts sociales du défunt peuvent être acquises, soit par les associés, soit par un tiers
agréé par eux (dont l'héritier), soit par la société elle-même.
Le prix de rachat des parts sociales se calcule par les soins de la gérance sur la base du bilan moyen des trois dernières
années et, si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières
années.
S'il n'a pas été distribué de bénéfice, ou s'il n'intervient pas d'accord sur l'application des bases de rachat indiquées par
l'alinéa précédent, le prix sera fixé, en cas de désaccord, par les tribunaux luxembourgeois.
L'exercice des droits afférents aux parts sociales du défunt est suspendu jusqu'à ce que le transfert de ces droits soit
opposable à la société.
Capital - Parts sociales
Art. 8. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR), représenté par cent (100) parts sociales
de cent vingt-cinq euros (125,-EUR) chacune.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non associé ne peut être effectuée qu'avec l'agrément donné par
décision de l'Assemblée Générale des Associés statuant à la majorité qualifiée prescrite à l'article 15 ci-après.
Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou un acte sous seing privé.
Lorsque la société comporte plus d’un associé, les cessions ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après qu'elles
ont été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément à l'article 1690 du code civil lu-
xembourgeois.
Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.
Gérance
Art. 10. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants.
Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement
associés.
Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires
de la majorité des votes.
Le gérant aura individuellement et sous sa seule signature les pleins pouvoirs pour engager la Société pour tous actes,
dans les limites fixées par son objet social ou par la loi.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et
approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été
respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de la
compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des
tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération (s’il
y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou
représentés.
Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régu-
lièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.
Art. 13. En cas de gérance unique, les décisions du gérant seront consignées par écrit, déposées et publiées s’il échoit,
et conservées au siège.
S’ils sont plusieurs, les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Décisions des associés
Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales ordinaires ou extraordinaires.
Les associés se réuniront en assemblée générale ordinaire au moins une fois par an, sur convocation de la gérance, aux
fins notamment de délibérer et statuer sur l'affectation des résultats de l'exercice.
Art. 15. Pour toutes assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires, les résolutions ne sont valablement adop-
tées que pour autant qu'elles soient prises comme suit:
- quorum de présence: devront être présents ou représentés les associés représentant au moins les deux tiers du capital
social.
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Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée par
lettres recommandées (pour se tenir endéans le mois).
Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées quelle que soit la portion du capital représenté.
- quorum de vote: les décisions seront prises à la majorité des deux tiers des voix admises au vote.
Toutefois, les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société.
En outre, dans aucun cas la majorité ne peut obliger un des associés à augmenter sa part sociale.
Toute assemblée se tiendra dans la commune du siège social ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section XII
de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.
Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.
Exercice social - Comptes annuels
Art. 16. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.
Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de
la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi que
les dettes des gérants et associés envers la société.
Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée ensemble avec le
bilan.
Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte de
profits et pertes.
Art. 19. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et
provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais
devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
se trouve entamé.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au prorata de leur participation dans le
capital de la Société.
Loi applicable
Art. 21. Les lois mentionnées à l'article 1
er
, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout
où il n'est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2016.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les parts sociales comme
suit:
Monsieur Jean-Pierre VAGHI, prénommé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52 parts sociales
Monsieur Pier de Bruno VAGHI GZENAY, prénommé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 parts sociales
Madame Margaux, Fausta, Bruna VAGHI, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 parts sociales
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents
euros (EUR 12.500,-) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille euro (1.000,-EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt, les associés, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
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1. L'assemblée désigne comme gérant unique de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Jean-Pierre VAGHI, conseil économique, né à Condom (France) le 1
er
octobre 1950, demeurant profession-
nellement, 76-78 Grand-Rue, L-1660 Luxembourg.
2. Le siège social de la Société est établi à L-1660 Luxembourg, 76-78, Grand-Rue.
3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure,
il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Cristiana VALENT, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 26 octobre 2015. Relation GAC/2015/9048. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2015178838/164.
(150198644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.
Vortex International SA SPF, VORTEX INTERNATIONAL SA, société de gestion de patrimoine familial, Société
Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 174.592.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 2015.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2015178834/15.
(150197908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.
NW Europe Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 274.999,00.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 160.476.
In the year two thousand fifteen, on the first day of October.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
1) NW Europe (No.2) Limited Partnership, a limited partnership organized and existing under the laws of England and
Wales pursuant to the Limited Partnerships Act 1907 with registered number LP014408, acting by its general partner,
Northwood Canada AIV GP Limited Partnership, an Alberta Limited Partnership, itself acting by its general partner
Northwood Canada AIV GP LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at c/o The Corporation
Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, United
States, duly represented by Ms. Alexandra Margouët, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy
given under private seal;
2) NW Europe Co-Invest (No.2) Limited Partnership, a limited partnership organized and existing under the laws of
England and Wales pursuant to the Limited Partnerships Act 1907 with registered number LP014410, acting by its general
partner, Northwood Canada AIV GP Limited Partnership, an Alberta Limited Partnership, itself acting by its general partner
Northwood Canada AIV GP LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at c/o The Corporation
Trust Company, Corporation Trust Center,1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, United
States, duly represented by Ms. Alexandra Margouët, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy
given under private seal;
3) Northwood Employees Limited Partnership, a limited partnership, incorporated and existing under the laws of the
State of Delaware, with registered number 5088336 and having its registered office at c/o Corporation Service Company,
2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle 19808, USA, itself represented by its general
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partner Northwood GP LLC, duly represented by Ms. Alexandra Margouët, lawyer, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal; and
4) NW Europe Employees Co-Invest Limited Partnership, a limited partnership, incorporated and existing under the
laws of England and Wales pursuant to the Limited Partnership Act 1907, under registration number LP 14417, acting by
its general partner, Northwood Canada AIV GP Limited Partnership, an Alberta Limited Partnership, itself acting by its
general partner Northwood Canada AIV GP LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at c/
o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County,
Delaware 19801, United States, duly represented by Ms. Alexandra Margouët, lawyer, professionally residing in Luxem-
bourg, by virtue of a proxy given under private seal.
The proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary,
shall remain attached to this deed in order to be registered therewith.
Such appearing parties are the shareholders (the "Shareholders") of NW Europe Holdings S.à r.l., a société à responsa-
bilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
trade and companies' register under number B 160.476, having its registered office 22, Rue Goethe, L-1637 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, incorporated on 20 April 2011 pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, then notary
residing in Luxembourg, published in the Memorial C, Recueil des Societés et Associations number 1523 on 9 July 2011
(the "Company"). The articles of incorporation were amended for the last time on 27 March 2015 pursuant to a deed of
Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Memorial C,
Recueil des Societés et Associations number 1786 on 18 July 2015.
A. The Shareholders declared and requested the notary to record what follows:
The Shareholders together hold one million two hundred fifty thousand (1,250,000) Class A Shares, one million two
hundred fifty thousand (1,250,000) Class B Shares, one million two hundred fifty thousand (1,250,000) Class C shares,
two million five hundred thousand (2,500,000) Class D Shares, one million two hundred fifty thousand (1,250,000) Class
E Shares, one million two hundred fifty thousand (1,250,000) Class F Shares, one million two hundred fifty thousand
(1,250,000) Class G Shares, one million two hundred fifty thousand (1,250,000) Class H Shares, one million two hundred
fifty thousand (1,250,000) Class I, one million two hundred fifty thousand (1,250,000) Class J Shares, two million two
hundred fifty thousand (2,500,000) Class K Shares, one million two hundred fifty thousand (1,250,000) Class L Shares
and one million two hundred fifty thousand (1,250,000) Class M Shares in issue in the Company.
B. The Shareholders, representing the entire share capital of the Company, then declared and requested the undersigned
notary to record the following resolutions taken by unanimous vote of the Shareholders:
<i>First Resolutioni>
The Shareholders resolve to create a new class "N" of shares (the "Class N Shares") within the share capital of the
Company. The Class N Shares shall reflect the Company's investments in NW FP Holding S.à r.l. and shall as such be
entitled to any proceeds derived from such investments. The Class N Shares shall have specific rights and obligations set
out in the Company's articles of association as amended pursuant to the resolutions here below.
<i>Second Resolutioni>
The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of eighty-seven thousand and four
hundred ninety-nine euro (EUR 87,499.-) so as to raise it from its present amount of one hundred eighty-seven thousand
five hundred euro (EUR 187,500.-), represented by one million two hundred fifty thousand (1,250,000) Class A Shares,
one million two hundred fifty thousand (1,250,000) Class B Shares, one million two hundred fifty thousand (1,250,000)
Class C Shares, two million five hundred thousand (2,500,000) Class D Shares, one million two hundred fifty thousand
(1,250,000) Class E Shares, one million two hundred fifty thousand (1,250,000) Class F Shares, one million two hundred
fifty thousand (1,250,000) Class G, one million two hundred fifty thousand (1,250,000) Class H Shares, one million two
hundred fifty thousand (1,250,000) Class I Shares, one million two hundred fifty thousand (1,250,000) Class J Shares, two
million five hundred thousand (2,500,000) Class K Shares, one million two hundred fifty thousand (1,250,000) Class L
Shares and one million two hundred fifty thousand (1,250,000) Class M Shares, with a nominal value of one cent (EUR
0.01) each, up to an amount of two hundred seventy-four thousand and nine hundred ninety-nine euro (EUR 274,999) by
the creation and issue of eight million seven hundred forty-nine thousand and nine hundred (8,749,900) Class N Shares,
with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each.
<i>Subscription and paymenti>
Thereupon, NW Europe (No.2) Limited Partnership, pre-named, here represented as aforementioned, declares to sub-
scribe for eight million five hundred six thousand and seven hundred forty (8,506,740) Class N Shares and to fully pay
them up by way of a contribution in cash amounting to eighty-five thousand and sixty-seven euro and forty cents (EUR
85,067.40).
Thereupon, Northwood Employees Limited Partnership, pre-named, here represented as aforementioned, declares to
subscribe for two hundred forty-three thousand and one hundred sixty (243,160) Class N Shares and to fully pay them up
by way of a contribution in cash amounting to two thousand and four hundred thirty-one euro and sixty cents (EUR
2,431.60).
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The amount of eighty-seven thousand and four hundred ninety-nine euro (EUR 87,499.-) is as now available to the
Company as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Third Resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, the Shareholders resolve to amend article 6 of the Company's articles of
incorporation in the following manner:
" Art. 6. The Company's share capital is set at two hundred seventy-four thousand and nine hundred ninety-nine euro
(EUR 274,999) represented by one million two hundred fifty thousand (1,250,000) class A shares (the “Class A Shares”),
one million two hundred fifty thousand (1,250,000) class B shares (the “Class B Shares”), one million two hundred-fifty
thousand (1,250,000) class C shares (the "Class C Shares"), two million five hundred thousand (2,500,000) class D shares
(the “Class D Shares”), one million two hundred fifty thousand (1,250,000) class E shares (the “Class E Shares”), one
million two hundred fifty thousand (1,250,000) class F shares (the “Class F Shares”), one million two hundred fifty thousand
(1,250,000) class G shares (the “Class G Shares”), one million two hundred fifty thousand (1,250,000) class H shares (the
“Class H Shares”), one million two hundred fifty thousand (1,250,000) class I shares (the “Class I Shares”), one million
two hundred fifty thousand (1,250,000) class J shares (the “Class J Shares”,) two million five hundred thousand (2,500,000)
class K shares (the “Class K Shares”), one million two hundred fifty thousand (1,250,000) class L shares (the “Class L
Shares”), one million two hundred fifty thousand (1,250,000) class M shares and eight million seven hundred forty-nine
thousand and nine hundred (8,749,900) class N Shares (the “Class N Shares” and together with the Class A Shares, the
Class B Shares, the Class C Shares, the Class D Shares, the Class E Shares, the Class F Shares, the Class G Shares, the
Class H Shares, the Class I Shares, the Class J Shares, the Class K Shares, the Class L Shares and the Class M Shares, the
"Classes of Shares" and each a "Class of Shares”), with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings. The Company may issue additional
classes of shares. Each Class of Shares shall be exclusively entitled to all proceeds relating to a specific investment.
The Class A Shares shall entitle their holders to all proceeds directly or indirectly relating to NW DP Investment S.à
r.l., such as returns on capital, dividend distributions, loan repayments or interest. The Class B Shares shall entitle their
holders to all proceeds directly or indirectly relating to NW One Warrington S.à r.l. such as returns on capital, dividend
distributions, loan repayments or interest. The Class C Shares shall entitle their holders to all proceeds directly or indirectly
relating to NW Finance Company S.à r.l. and NW G Holding S.à r.l. such as returns on capital, dividend distributions, loan
repayments or interest. The Class D Shares shall entitle their holders to all proceeds directly or indirectly relating to NW
S Holdings S.à r.l such as returns on capital, dividend distributions, loan repayments or interest. The Class E Shares shall
entitle their holders to all proceeds directly or indirectly relating to Finsbury Dials such as returns on capital, dividend
distributions, loan repayments or interest. The Class F Shares shall entitle their holders to all proceeds directly or indirectly
relating to NW 90 LA Holdco Limited and NW 90 LA Holdings Limited such as returns on capital, dividend distributions,
loan repayments or interest. The Class G Shares shall entitle their holders to all proceeds directly or indirectly relating to
NW Diagonal Mar B.V such as returns on capital, dividend distributions, loan repayments or interest. The Class H Shares
shall entitle their holders to all proceeds directly or indirectly relating to NW HSQ S.à r.l. such as returns on capital, dividend
distributions, loan repayments or interest. The Class I Shares shall entitle their holders to all proceeds directly or indirectly
relating to NW FSP S.à r.l. such as returns on capital, dividend distributions, loan repayments or interest. The Class J Shares
shall entitle their holders to all proceeds directly or indirectly relating to NW Templar House Holdco Limited and NW
Templar House Limited such as returns on capital, dividend distributions, loan repayments or interest. The Class K Shares
shall entitle their holders to all proceeds directly or indirectly relating to NW PM 1 S.à r.l. and NW PM 2 S.à r.l. such as
returns on capital, dividend distributions, loan repayments or interest. The Class L Shares shall entitle their holders to all
proceeds directly or indirectly relating to NW UK Portfolio Topco Limited (Jersey) such as returns on capital, dividend
distributions, loan repayments or interest. The Class M Shares shall entitle their holders to all proceeds directly or indirectly
relating to NW Spectrum Point Holdings Limited such as returns on capital, dividend distributions, loan repayments or
interest. The Class N Shares shall entitle their holders to all proceeds directly or indirectly relating to NW FP Holding S.à
r.l. such as returns on capital, dividend distributions, loan repayments or interest
Any proceeds unrelated to NW DP Investment S.à r.l., NW One Warrington S.à r.l., NW Finance Company S.à r.l., NW
G Holding S.à r.l., NW S Holdings S.à r.l, Finsbury Dials, NW 90 LA Holdco Limited, NW 90 LA Holdings Limited, NW
Diagonal Mar B.V., NW HSQ S.à r.l., NW FSP S.à r.l., NW Templar House Holdco Limited, NW Templar House Limited,
NW PM 1 S.à r.l., NW PM 2 S.à r.l., NW UK Portfolio Topco Limited, NW Spectrum Point Holdings Limited or NW FP
Holding S.à r.l. shall be distributed equally among all shareholders pro rata to the number of shares held by each of them.
In addition to the issued share capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any Class
of Shares in addition to its nominal value is transferred. The premium account shall remain allocated and reserved to the
relevant Class of Shares. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares of the
relevant Class of Shares which the Company may repurchase only from the holder(s) of shares of such Class of Shares, to
offset any net realized losses with respect to such Class of Shares, to make distributions to the holder(s) of such Class of
Shares in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve pro rata to the amount of profits produced by such
Class of Shares."
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<i>Fourth Resolutioni>
The Shareholders resolve to authorize any manager of the Company, acting with full power of substitution, to record
the resolutions adopted above in an appropriate manner in the Company’s books and accounts.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be borne by the Company as a result of the
presently stated increase of capital are estimated at approximately EUR 2,500.-
Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that, on request of the appearing parties,
the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the appearing parties and in case of
divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
This deed having been read to the proxyholder of the appearing parties known to the notary by name, first name, civil
status and residence, this proxyholder signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L’an deux mille quinze, le premier octobre.
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
ONT COMPARU:
1) NW Europe (No.2) Limited Partnership, une société en commandite organisée et existant sous les lois d’Angleterre
et du Pays de Galles selon la Loi sur les sociétés en commandite de 1907 enregistrée sous le numéro LP014408, agissant
via son commandité, Northwood Canada AIV GP Limited Partnership, une société en commandite d'Alberta, agissant via
son commandité Northwood Canada AIV GP LLC, une société à responsabilité limitée du Delaware, ayant son siège social
au c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County,
Delaware 19801, Etats- Unis d'Amérique, ici représentée par Mademoiselle Alexandra Margouët, avocate, demeurant
professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.
2) NW Europe Co-Invest (No.2) Limited Partnership, une société en commandite organisée et existant sous les lois
d'Angleterre et du Pays de Galles selon la Loi sur les sociétés en commandite de 1907 enregistrée sous le numéro LP014410,
agissant via son commandité, Northwood Canada AIV GP Limited Partnership, une société en commandite d'Alberta,
agissant via son commandité Northwood Canada AIV GP LLC, une société à responsabilité limitée du Delaware ayant son
siège social au c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New
Castle County, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique, ici représentée par Mademoiselle Alexandra Margouët, avocate,
demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.
3) Northwood Employees Limited Partnership, une société en commandite, constituée et existant sous les lois de l‘Etat
du Delaware, enregistrée sous le numéro 5088336 et ayant son siège social au c/o Corporation Service Company, 2711
Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle 19808, Etats-Unis d'Amérique, agissant via son
commandité Northwood GP LLC, ici représentée par Mademoiselle Alexandra Margouët, avocate, demeurant profession-
nellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.
4) NW Europe Employees Co-Invest Limited Partnership, une société en commandite, organisée et existant sous les
lois de l‘Angleterre et du Pays de Galles selon la Loi sur les sociétés en commandite de 1907 enregistrée sous le numero
LP14417, agissant via son commandité, Northwood Canada AIV GP Limited Partnership, une société en commandite
d'Aiberta, agissant via son associé gérant commandité Northwood Canada AIV GP LLC, une société à responsabilité limitée
du Delaware, ayant son siège social au c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street,
Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique, ici représentée par Mademoiselle Alexandra
Margouët, avocate, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.
Les procurations, signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et par le notaire soussigné, resteront
annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Les parties comparantes sont les associés (les «Associés») de NW Europe Holdings S.à r.l., une société à responsabilité
limitée constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 160.476, ayant son siège social au 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, constituée en date du 20 avril 2011 suivant un acte passé par Maître Joseph Elvinger, alors notaire
de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1523 le 9 juillet 2011 (la
«Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte passé le 27 mars 2015 par Maître
Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 1786 le 18 juillet 2015.
A. Les Associés ont déclaré et requis le notaire instrumentant de prendre acte des résolutions suivantes:
Les Associés ensemble détiennent un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe A, un
million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe B, un million deux cent cinquante mille (1.250.000)
Parts Sociales de Classe C, deux millions cinq cent mille (2.500.000) Parts Sociales de Classe D, un million deux cent
cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe E, un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de
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Classe F, un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe G, un million deux cent cinquante mille
(1.250.000) Parts Sociales de Classe H, un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe I, un
million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe J, deux millions cinq cent mille (2.500.000) Parts
Sociales de Classe K un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe L et d’un million deux cent
cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe M émises par la Société, représentant l'intégralité du capital social de
la Société.
B. Les Associés, représentant l'intégralité du capital social de la Société, ont ensuite déclaré et requis du notaire instru-
mentant d'acter les résolutions suivantes adoptées par un vote unanime des Associés:
<i>Première Résolutioni>
Les Associés décident de créer une nouvelle classe «N» de parts sociales au sein du capital social de la Société (les
«Parts Sociales de Classe N»). Les Parts Sociales de Classe N reflèteront les investissements de la Société dans NW FP
Holding S.à r.l. et donneront droit à ce titre à tous les produits découlant de ces investissements. Les Parts Sociales de
Classe N auront des droits et des obligations spécifiques exposés dans les statuts de la Société tels que modifiés par les
résolutions ci-dessous.
<i>Deuxième Résolutioni>
Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société d’un montant de quatre-vingt-sept mille quatre cent
quatre-vingt-dix-neuf euros (EUR 87.499) pour le porter de son montant actuel de cent quatre-vingt-sept mille cinq cents
euros (EUR 187.500), représenté par un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe A, un
million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe B, un million deux cent cinquante mille (1.250.000)
Parts Sociales de Classe C, deux millions cinq cent mille (2.500.000) Parts Sociales de Classe D, un million deux cent
cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe E, un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de
Classe F, un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe G, un million deux cent cinquante mille
(1.250.000) Parts Sociales de Classe H, un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe I, un
million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe J, deux millions cinq cent mille (2.500.000) Parts
Sociales de Classe K, un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe L et un million deux cent
cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe M, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune,
à un montant de deux cent soixante-quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros (EUR 274.999) par la création et
l'émission de huit millions sept cent quarante-neuf mille neuf cents (8.749.900) Parts Sociales de Classe N, ayant une valeur
nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune.
<i>Souscription et paiementi>
NW Europe (No.2) Limited Partnership, susmentionnée, ici représentée comme indiqué, déclare alors souscrire huit
millions cinq cent six mille sept cent quarante (8.506.740) Parts Sociales de Classe N et de les payer entièrement au moyen
d'un apport en numéraire d'un montant total de quatre-vingt-cinq mille soixante-sept euros et quarante centimes (EUR
85.067,40).
Northwood Employees Limited Partnership, susmentionnée, ici représentée comme indiqué, déclare alors souscrire à
deux cent quarante-trois mille cent soixante (243.160) Parts Sociales de Classe N et de les payer entièrement au moyen
d'un apport en numéraire d'un montant total de deux mille quatre cent trente et un euros et soixante centimes (EUR 2.431,60).
Le montant de quatre-vingt-sept mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf euros (EUR 87.499) est dès à présent à la libre
disposition de la Société ainsi qu'il a été justifié au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.
<i>Troisième Résolutioni>
En conséquence des résolutions ci-dessus, les Associés décident de modifier l’article 6 des statuts de la Société de la
façon suivante:
« Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à deux cent soixante-quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros
(EUR 274.999) représenté par un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales de classe A (les "Parts
Sociales de Classe A»), un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales de classe B (les "Parts Sociales de
Classe B»), un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales de classe C (les "Parts Sociales de Classe C"),
deux millions cinq cent mille (2.500.000) parts sociales de Classe D (les "Parts Sociales de Classe D"), un million deux
cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales de Classe E (les "Parts Sociales de Classe E"), un million deux cent cinquante
mille (1.250.000) parts sociales de Classe F (les «Parts Sociales de Classe F»), un million deux cent cinquante mille
(1.250.000) parts sociales de Classe G (les «Parts Sociales de Classe G»), un million deux cent cinquante mille (1.250.000)
parts sociales de Classe H (les «Parts Sociales de Classe H»), un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales
de Classe I (les «Parts Sociales de Classe I»), un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales de Classe J
(les «Parts Sociales de Classe J»), deux millions cinq cent mille (2.500.000) parts sociales de Classe K (les «Parts Sociales
de Classe K»), un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales de Classe L (les «Parts Sociales de Classe
L»), un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales de classe M (les «Parts Sociales de Classe M») et huit
millions sept cent quarante-neuf mille neuf cents (8.749.900) parts sociales de Classe N (les «Parts Sociales de Classe N»
et ensemble avec les Parts Sociales de Classe A, les Parts Sociales de Classe B, les Parts Sociales de Classe C, les Parts
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Sociales de Classe D, les Parts Sociales de Classe E, les Parts Sociales de Classe F, les Parts Sociales de Classe G, les Parts
Sociales de Classe H, les Parts Sociales de Classe I, les Parts Sociales de Classe J, les Parts Sociales Classe K, les Parts
Sociales de Classe L et les Parts Sociales de Classe M, les «Classes de Parts Sociales» et chacune une «Classe de Parts
Sociales»), d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune.
Chacune des parts sociales donne droit à une voix aux assemblées ordinaires et extraordinaires. La Société peut émettre
des classes de parts sociales additionnelles. Chaque Classe de Parts Sociales donnera exclusivement droit à tous les produits
relatifs à un investissement spécifique.
Les Parts Sociales de Classe A donnent droit à leurs propriétaires aux produits directs ou indirects relatifs à NW DP
Investment S.à r.l., tels que des retours sur capital, des distributions de dividendes, de remboursements d'emprunt ou
d'intérêts. Les Parts Sociales de Classe B donne droit à leurs propriétaires aux produits directs ou indirects relatifs à NW
One Warrington S.à r.l., tels que des retours sur capital, des distributions de dividendes, de remboursements d'emprunt ou
d'intérêts. Les Parts Sociales de Classe C donnent droit à leurs propriétaires aux produits directs ou indirects relatifs à NW
Finance Company S.à r.l. et NW G Holdings S.à r.l., tels que des retours sur capital, des distributions de dividendes, de
remboursements d'emprunt ou d'intérêts. Les Parts Sociales de Classe D donnent droit à leurs propriétaires aux produits
directs ou indirects relatifs à NW S Holding S.à r.l., tels que des retours sur capital, des distributions de dividendes, de
remboursements d'emprunt ou d'intérêts. Les Parts Sociales de Classe E donnent droit à leurs propriétaires aux produits
directs ou indirects relatifs à Finsbury Dials, tels que des retours sur capital, des distributions de dividendes, de rembour-
sements d'emprunt ou d'intérêts. Les Parts Sociales de Classe F donnent droit à leurs propriétaires aux produits directs ou
indirects relatifs à NW 90 LA Holdco Limited et NW 90 LA Holdings Limited, tels que des retours sur capital, des
distributions de dividendes, de remboursements d'emprunt ou d'intérêts. Les Parts Sociales de Classe G donnent droit à
leurs propriétaires aux produits directs ou indirects relatifs à NW Diagonal Mar BV, tels que des retours sur capital, des
distributions de dividendes, de remboursements d'emprunt ou d'intérêts. Les Parts Sociales de Classe H donnent droit à
leurs propriétaires aux produits directs ou indirects relatifs à NW HSQ S.à r.l., tels que des retours sur capital, des distri-
butions de dividendes, de remboursements d'emprunt ou d'intérêts. Les Parts Sociales de Classe I donnent droit à leurs
propriétaires aux produits directs ou indirects relatifs à NW FSP S.à r.l. tels que des retours sur capital, des distributions
de dividendes, de remboursements d'emprunt ou d'intérêts. Les Parts Sociales de Classe I donnent droit à leurs propriétaires
aux produits directs ou indirects relatifs à NW FSP S.à r.l., tels que des retours sur capital, des distributions de dividendes,
de remboursements d'emprunt ou d'intérêts. Les Parts Sociales de Classe J donnent droit à leurs propriétaires aux produits
directs ou indirects relatifs à NW Templar House Holdco Limited et NW Templar House Limited, tels que des retours sur
capital, des distributions de dividendes, de remboursements d'emprunt ou d'intérêts. Les Parts Sociales de Classe K donnent
droit à leurs propriétaires aux produits directs ou indirects relatifs à NW PM 1 S.à r.l. et NW PM 2 S.à r.l., tels que des
retours sur capital, des distributions de dividendes, de remboursements d'emprunt ou d'intérêts. Les Parts Sociales de Classe
L donnent droit à leurs propriétaires aux produits directs ou indirects relatifs à NW UK Portfolio Topco Limited (Jersey),
tels que des retours sur capital, des distributions de dividendes, de remboursements d'emprunt ou d'intérêts. Les Parts
Sociales de Classe M donnent droit à leurs propriétaires aux produits directs ou indirects relatifs à NW Spectrum Point
Holdings Limited, tels que des retours sur capital, des distributions de dividendes, de remboursements d'emprunt ou d'in-
térêts. Les Parts Sociales de Classe N donnent droit à leurs propriétaires aux produits directs ou indirects relatifs à NW FP
Holding S.à r.l., tels que des retours sur capital, des distributions de dividendes, de remboursements d'emprunt ou d'intérêts.
Les produits n'étant reliés ni à NW DP Investment S.à r.l., NW One Warrington S.à r.l., NW Finance Company S.à r.l.,
NW G Holding S.à r.l., NW S Holdings S.à r.l., Finsbury Dials, NW 90 LA Holdco Limited, NW 90 LA Holdings Limited,
NW Diagonal Mar B.V., NW HSQ S.à r.l, NW FSP S.à r.l., NW Templar House Holdco Limited, NW Templar House
Limited, NW PM 1 S.à r.l., NW PM 2 S.à r.l., NW UK Portfolio Topco Limited (Jersey), NW Spectrum Point Holdings
Limited ou NW FP Holding S.à r.l., seront distribués de façon équitable parmi tous les associés au prorata du nombre de
parts sociales détenu par chacun d'eux.
En plus du capital social émis, un compte prime d'émission peut être mis en place, auquel toute prime d'émission payée
pour toute Classe de Parts Sociales en plus de sa valeur nominale peut être transférée. Le compte prime d'émission doit
rester alloué et réservé à la Classe de Parts Sociales concernée. Le montant du compte prime d'émission peut être utilisé
pour le paiement des part sociales de la Classe de Parts Sociales concernée que la Société peut racheter seulement au(x)
propriétaire(s) des parts sociales de ladite Classe de Parts Sociales, pour compenser les pertes nettes réalisées en respect
de cette Classe de Parts Sociales, pour faire des distributions au(x) propriétaire(s) de ladite Classe de Parts Sociales sous
la forme de dividendes ou pour allouer des fonds à la réserve légale au prorata du montant des profits réalisés par ladite
Classe de Parts Sociales.»
<i>Quatrième Résolutioni>
Les Associés décident d’autoriser tout gérant de la Société agissant avec les pleins pouvoirs de substitution d’enregistrer
les résolutions adoptées ci-dessus de la façon la plus appropriée dans les livres et comptes de la Société.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société a
raison de la présente augmentation de capital, est évalué à environ EUR 2.500,-
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
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Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparantes, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française, sur demande des comparantes et en cas de divergences entre le
texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparantes, connue du notaire instrumentant par son
nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. MARGOUET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 9 octobre 2015. Relation: 1LAC/2015/32349. Reçu soixante-quinze euros
(75.- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 27 octobre 2015.
Référence de publication: 2015176970/328.
(150195951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2015.
Espeve S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 79.546.
DISSOLUTION
In the year two thousand and fifteen, on the fifteenth of September.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
NATEBO N.V., a company existing under the laws of Curaçao, with registered office at Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing,
14, 2
nd
Floor, Curaçao, duly registered with the trade and companies register of the Chamber of Commerce Industries
number 108441 (hereinafter referred to as the “Sole Shareholder”),
here represented by Liridon ELSHANI, private employee, with professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-1750
Luxembourg, by virtue of a proxy given in Curaçao on August 18
th
, 2015.
Which aforementioned proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing person and
by the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.
Which appearing person, acting as mentioned above, has requested the notary to state as follows:
- That the public liability company (société anonyme) ESPEVE S.A., a société anonyme, with its registered office at
46A, Av, J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), registered in the Luxembourg Trade and
Corporate Register under section B and number 79546 (hereinafter referred to as the «Company»), was incorporated
according to a deed received by Maître Gérard LECUIT, notary residing in Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg, on
the 05 December 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 538 of 17 July 2001;
- That the corporate capital of the Company amounts to thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-), divided into three
hundred and ten (310) shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each;
- That the Sole Shareholder owns the totality of shares of the Company;
- That the Company's activities have ceased; that the Sole Shareholder decides in general meeting to proceed to the
anticipatory and immediate dissolution of the Company;
- That the here represented Sole Shareholder appoints Mr. Johannes Hermanus Wilhelmus VAN KOUWEN, born on
February 23
rd
, 1943 in Weert, the Netherlands, residing at 4, Avenue des Ligures, Monaco, as liquidator of the Company
and said liquidator, in this capacity declares that all the liabilities of the Company have been paid and that the liabilities in
relation of the close down of the liquidation have been duly provisioned; furthermore declares the liquidator that with
respect to eventual liabilities of the Company presently unknown that remain unpaid, he irrevocably undertakes to pay all
such eventual liabilities; that as a consequence of the above all the liabilities of the company are paid. The liquidation report
will remain attached to the presend deed;
- That the remaining net assets have been paid to the Sole Shareholder;
- The declarations of the liquidator have been certificated, pursuant to a report that remains attached as appendix,
establised by EURAUDIT S.à r.l., with registered office at 16, All. Marconi, L-2120 Luxembourg, registered in the Trade
and Corporate Register under the section B and number 42889, appointed as "commissaire-to-the-liquidation" by the sole
shareholder;
- That the liquidation of the Company is done and finalised;
- That full discharge is granted to the directors of the Company and the statutory auditor for their mandates.
- That full discharge is also granted to the "commissaire-to-the-liquidation", EURAUDIT S.à r.l., prenamed;
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- That all books and documents of the Company shall be kept for the legal duration of five (5) years at Celsiusstraat 18,
6003 DG, Weert, the Netherlands.
The bearer of a copy of the present deed shall be granted all necessary powers regarding legal publications and regis-
tration.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of the presents.
The document having been read in the language of the person appearing, all of whom are known to the notary by his
surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present
deed.
Follows the translation in french / Suit la traduction française
L'an deux mil quinze, le quinze septembre.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
NATEBO N.V., une soicété régie par les lois de Curaçao, avec siège social au Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing, 14, 2
nd
Floor, Curaçao, dûment engrigistrée auprès du registre des sociétés de la Chambre de Commerce et d’Industries sous le
numéro 108441 (ci-après référée comme l’«Actionnaire Unique»),
ici représenté par Monsieur Liridon ELSHANI, employé privé, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo,
L-1750 Luxembourg, en vertu d’une procuration délivrée à Curaçao, le 18 août 2015.
Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant pour le compte des parties com-
parantes et le notaire instrumentaire, demeure annexée au présent acte avec lequel elle est enregistrée.
Lequel comparant, représenté comme il est dit, a exposé au notaire et l’a prié d'acter ce qui suit:
- Que la société anonyme dénommée ESPEVE S.A. société anonyme, avec son siège social au 46A, Av. J-F Kennedy,
L-1855 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg
sous la section B et au numéro 79546 (ci-après dénommée la "Société"), a été constituée aux termes d'un acte reçu par
Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Hesperange, le 5 décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 538 du 17 juillet 2001;
- Que le capital social de la Société est fixé trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310)
actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune;
- Que l’Actionnaire Unique, possède la totalité des actions de la Société;
- Que l'activité de la Société ayant cessé, l’Actionnaire Unique, siégeant en assemblée générale extraordinaire prononce
la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat;
- Que l’Actionnaire Unique, désigne Monsieur Johannes Hermanus Wilhelmus VAN KOUWEN, né le 23 février 1943
à Weert, Pays-Bas, demeurant au 4, Avenue des Ligures, Monaco, comme liquidateur de la Société, que ce dernier en cette
qualité déclare que tout le passif de la Société est réglé et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment
approvisionné; en outre il déclare que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus et non payés à
l'heure actuelle, il assume irrévocablement l'obligation de payer tout ce passif éventuel; qu'en conséquence tout le passif
de ladite Société est réglé. Le rapport du liquidateur reste annexé au présent acte;
- Que l'actif restant est réparti à l’Actionnaire Unique;
- Que les déclarations du liquidateur ont fait l'objet d'une vérification, suivant rapport en annexe, conformément à la loi,
établi par EURAUDIT S.à r.l., avec siège social au 16, All. Marconi, L-2120 Luxembourg, immatricullée auprès du Registre
de Commerce et des Société sous la section B numéro 42889, désigné «commissaire à la liquidation» par l’actionnaire
unique de la Société;
- Que partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;
- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société, pour leurs
mandats.
- Que décharge pleine et entière est également accordée au»commissaire à la liquidation» EURAUDIT S.à r.l., précité.
- Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq (5) ans au Celsiusstraat 18, 6003 DG, Weert,
Pays-Bas.
Pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formalités
à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes pour accomplir toutes
les formalités.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte
de société est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Il est spécifié qu'en cas de divergences avec la version
française, le texte anglais fera foi.
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DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture faite en langue du pays au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, ledit
comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. Elshani et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 23 septembre 2015. Relation: 2LAC/2015/21316. Reçu soixante-quinze
euros Eur 75.-
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 2 novembre 2015.
Référence de publication: 2015178307/110.
(150197863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.
Liberty X S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 400.000,00.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 93.460.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Liberty X Sàrl
Référence de publication: 2015178538/10.
(150198695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.
Methanex Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 100.002,00.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R.C.S. Luxembourg B 172.158.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 16 octobre 2015:
1. de procéder au transfert de siège social de son adresse actuelle au 12, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg, avec
effet au 16 octobre 2015;
2. La démission de Messieurs Scott McKinlay et Marc Chong Kan, gérants de catégorie B, a été acceptée avec effet au
16 octobre 2015.
3. Monsieur Nicholas Procopenko, né le 10 avril 1981 à Santa Rosa, États-Unis d'Amérique, demeurant professionnel-
lement au 12, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg, et Monsieur Benoit Bauduin, né le 31 mars 1976 à Messancy,
Belgique, demeurant professionnellement au 12, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg, ont été nommés en tant que gérant
de catégorie B, avec effet au 16 octobre 2015, et ce pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 3 novembre 2015.
Référence de publication: 2015179217/21.
(150199063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2015.
UFG Europe Holding I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.600,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 201.073.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen on the nineteenth of October.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
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UFG EUROPE (AUSTRIA) S.à r.l., having its registered office at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, whose
registration with Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg is pending,
here represented by Mrs Isabel DIAS, private employee, with professional address at L-1750 Luxembourg, 74, avenue
Victor Hugo, by virtue of a power of attorney delivered under private seal;
The power of attorney, after signature “ne varietur” by the representative of the appearing party and the undersigned
notary, will remain attached to this deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles
of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. The name of the company is “UFG EUROPE HOLDING I S.à r.l.” (the Company). The Company is a
private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
in particular the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incor-
poration (the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The Company's registered office is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location
in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed
for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the shareholders. If the shareholders determine that extraordinary political or military developments or events
have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad, the registered
office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely ceased. Any
such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of
its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object. The Company's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any
companies or enterprises in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in
particular acquire, by subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation
securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and
financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management
and control of any company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents
or other intellectual property rights of any nature or origin.
The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only,
notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds of
any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge,
transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations and
those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance
of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the requisite
authorisation.
The Company may use any legal means and instruments to manage its activities efficiently and protect itself against
credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to real
estate or movable property that, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy
or any similar event affecting one or more shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The share capital of the Company is set at twelve thousand six hundred euro (EUR 12.600,-), represented by twelve
thousand and six hundred (12.600) shares in registered form, having a nominal value of one euro (EUR 1,-) each.
5.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in accordance
with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
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6.2. The shares are freely transferable between shareholders.
When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.
When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to prior
approval by the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.
A share transfer is only binding on the Company or third parties following notification to or acceptance by the Company
in accordance with article 1690 of the Civil Code.
6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.
6.4. The Company may redeem its own shares, provided it has sufficient distributable reserves for that purpose, or if
the redemption results from a reduction in the Company's share capital.
III. Management - Representation
Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets the
term of their mandate. The managers need not be shareholders.
7.2. The General Meeting appoints the managers, and determines their number and remuneration and the term of their
mandate.
7.3. The General Meeting may decide to create two classes of managers, being class A manager (s) (the Class A Manager
(s)) and class B manager(s) (the Class B Manager (s)).
7.4. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.
Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the Board).
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of the
Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate
object.
(ii) The Board may delegate special and limited powers to one or more agents for specific matters.
8.2. Procedure
(i) The Board meets at the request of any manager, at the place indicated in the convening notice, which in principle is
in Luxembourg.
(ii) Written notice of any Board meeting is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in
the case of an emergency, whose nature and circumstances are set forth in the notice.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and state that know the agenda for the
meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the meeting. Separate written notices are
not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.
(iv) A manager may grant another manager power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board
resolutions are validly adopted by a majority of the votes by the managers present or represented and are recorded in minutes
signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present or represented.
(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means
of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.
(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers' Circular Resolutions) are valid and binding as if
passed at a duly convened and held Board meeting, and bear the date of the last signature.
8.3. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two (2) managers of the
Company or, in case the General Meeting has appointed classes of managers, by the joint signature of one (1) Class A
Manager and one (1) Class B Manager.
(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom special powers have been
delegated.
Art. 9. Sole manager.
9.1. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board or the managers are to be
read as references to the sole manager, as appropriate.
9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom the sole manager has
delegated special powers.
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Art. 10. Liability of the managers.
10.1. The managers may not, be held personally liable by reason of their mandate for any commitment they have validly
made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles and the Law.
IV. Shareholder(s)
Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders' circular resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way
of circular resolutions (the Shareholders' Circular Resolutions).
(ii) When resolutions are to be adopted by way of Shareholders' Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent
to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders' Circular Resolutions signed by all the shareholders
are valid and binding as if passed at a duly convened and held General Meeting, and bear the date of the last signature.
(iii) Each share gives entitlement to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing on the initiative of any managers or
shareholders representing more than one-half of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of the
meeting, except in the case of an emergency whose nature and circumstances are set forth in the notice.
(iii) General Meetings are held at the time and place specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the agenda
of the General Meeting, it may be held without prior notice.
(v) A shareholder may grant written power of attorney to another person, shareholder or otherwise, in order to be
represented at any General Meeting.
(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders' Circular Resolutions are passed by
shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or
first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a
second time, and the resolutions are adopted at the second General Meeting or by Shareholders' Circular Resolutions by a
majority of the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.
(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters
of the share capital.
(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder's commitment to the Company
require the unanimous consent of the shareholders.
Art. 12. Sole shareholder.
12.1. When the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers granted by the
Law to the General Meeting.
12.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders' Circular Resolutions
is to be read as a reference to the sole shareholder or the shareholder's resolutions, as appropriate.
12.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.
V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and profit and loss account annually, together with an inventory
stating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising its commitments and the debts owed
by its manager(s) and shareholders to the Company.
13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Shareholders'
Circular Resolutions within six (6) months following the closure of the financial year.
Art. 14. Auditors.
14.1. When so required by law, the Company's operations are supervised by one or more approved external auditors
(réviseurs d'entreprises agréés).
14.2. The shareholder(s) appoint the approved external auditors, if any, and determine their number and remuneration
and the term of their mandate, which may not exceed six (6) years but may be renewed.
Art. 15. Allocation of profits.
15.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits are allocated to the reserve required by law. This requirement
ceases when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.
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15.2. The shareholder(s) determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the
payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable
legal provisions.
15.3. Interim dividends may be distributed at any time subject to the following conditions:
(i) the Board draws up interim accounts;
(ii) the interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premiums) are available for
distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and distri-
butable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the legal reserve;
(iii) the Board must make the decision to distribute interim dividends within two (2) months from the date of the interim
accounts;
(iv) the rights of the Company's creditors are not threatened, taking the assets of the Company.
If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholder(s) must
refund the excess to the Company.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholder(s) adopted with the consent of a
majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholder(s) appoint one or
more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and determine their number, powers and
remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have full power to realise the Company's assets
and pay its liabilities.
16.2. The surplus after realisation of the assets and payment of the liabilities is distributed to the shareholder(s) in
proportion to the shares held by each of them.
VII. General provisions
17.1. Notices and communications may be made or waived, and Managers' and Shareholders' Circular Resolutions may
be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.
17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board
meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Shareholders' Circular Resolutions, as the case may be, are affixed to one
original or several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same document.
17.4. All matters not expressly governed by these Articles are determined in accordance with the applicable law and,
subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to time.
<i>Transitional provisioni>
The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31
st
, 2015.
<i>Subscription and paymenti>
UFG EUROPE (AUSTRIA) S.à r.l., the Sole Shareholder declares to subscribe to the ownership of the twelve thousand
and six hundred (12.600) shares in registered form having a nominal value of one Euro (EUR 1,-) each, which amount is
as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its
incorporation are estimated at approximately one thousand four hundred euro (EUR 1,400.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the Sole Shareholder, representing the entire subscribed share
capital of the Company, adopted the following resolutions:
(i) The following person is appointed as Sole Manager of the Company for an indefinite period:
- Dmitry KLENOV, born in Moscow (Russian Federation), on June 26, 1982, residing 4, rue de la Poste, L-2346
Luxembourg, Luxembourg
(ii) The establishment of the Company's registered office is at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing parties, this
deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of divergences between the English text
and the French text, the English text prevails.
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WHEREOF, this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the representative of the appearing parties, who has signed it together with the undersigned
notary.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le dix-neuf octobre.
Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
UFG EUROPE (AUSTRIA) S.à r.l., ayant son siège social 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, en cours d'en-
registrement au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
ici représenté par Madame Isabel DIAS, employée privée, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74,
avenue Victor Hugo, en vertu d'une procuration délivrée sous seing privé.
Après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, ladite procuration
restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
La comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante les
statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:
I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de la société est “UFG EUROPE HOLDING I S.à r.l.” (la Société). La Société est
une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut
être transféré dans cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre
endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification
des Statuts.
2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par
décision des actionnaires. Lorsque les actionnaires estiment que des développements ou événements extraordinaires d'ordre
politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature à
compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et
l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances.
Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège
social, reste une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes
sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment
acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation,
obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et
instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la
gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille
de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement
par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de tous types de titres et instruments de dette
ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés
affiliées, ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de
charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations
et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout
état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation
requise.
La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses activités et à sa
protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.
La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.
Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insol-
vabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
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II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à douze mille six cents euros (12.600,- EUR), représenté par douze mille six cents (12.600)
parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un euro (1,- EUR) chacune.
5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée
selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord préalable
des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.
Une cession de parts sociales ne sera opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société
ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois.
6.3. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition qu'elle ait des réserves distribuables suffisantes à cet
effet, ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Nomination et révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une décision des associés qui fixe la durée de leur
mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.
7.2. L'Assemblée Générale nomme les gérants et fixe leur nombre, rémunération ainsi que la durée de leur mandate.
7.3. L'Assemblée Générale peut décider de créer deux classes de gérants, à savoir, le(s) gérant(s) de classe A (le(s)
Gérant(s) de Classe A) et le(s) gérant(s) de classe B (le(s) Gérant(s) de Classe B).
7.4. Les gérants sont révocables à tout moment, avec ou sans raison, par une résolution des associés.
Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le Conseil).
8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du Conseil,
qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.
(ii) Des pouvoirs spéciaux ou limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches
spécifiques.
8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit à la demande d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, sera au
Luxembourg.
(ii) Il sera donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures
à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence seront mentionnées dans la
convocation à la réunion.
(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et si chacun d'eux
déclare avoir parfaitement connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation
à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.
(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les
décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Les décisions
du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été
nommé, par tous les gérants présents ou représentés.
(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen de
communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se parler.
La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée et
tenue.
(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (des Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et
engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et
portent la date de la dernière signature.
8.3. Représentation
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(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) gérants ou,
si l'Assemblée Générale a nommé des classes de gérants, par la signature conjointe d'un (1) Gérant de Classe A et d'un (1)
Gérant de Classe B.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute personne à qui des pouvoirs spéciaux
ont été délégués.
Art. 9. Gérant unique.
9.1. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être
considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.
9.2. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.
9.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute personne à qui le gérant unique a
déléguée des pouvoirs spéciaux.
Art. 10. Responsabilité des gérants.
10.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements
régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la
Loi.
IV. Associé(s)
Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions écrites des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'Assemblée Générale) ou par voie
de résolutions circulaires (des Résolutions Circulaires des Associés).
(ii) Quand des résolutions sont à adopter par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est envoyé à
tous les associés conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous les associés sont
valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées à une Assemblée Générale dûment convoquée et tenue,
et elles portent la date de la dernière signature.
(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés peuvent être convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative des gérants ou
associés représentant plus de la moitié du capital social.
(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la
date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence doivent être précisées
dans la convocation.
(iii) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme dûment convoqués et informés de l'ordre
du jour de l'Assemblée Générale, elle peut se tenir sans convocation préalable.
(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin d'être représenté à une
Assemblée Générale.
(vi) Les résolutions à adopter en Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par les
associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale
ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale
ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées à la seconde l'Assemblée Générale ou par Résolutions Cir-
culaires des Associés, à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.
(vii) Les Statuts ne peuvent être modifiés qu'avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au
moins les trois-quarts du capital social.
(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la
Société exige le consentement unanime des associés.
Art. 12. Associé unique.
12.1. Quand le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à
l'Assemblée Générale.
12.2. Toute référence dans les Statuts aux associés, à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés
sera considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.
12.3. Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle
Art. 13. Exercice social et approbation des comptes annuels.
13.1. L'exercice social commence le premier (1
er
) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque année.
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13.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur
des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes des gérants
et des associés envers la Société.
13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés lors de l'Assemblée Générale annuelle ou par voie de
Résolutions Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social en question.
Art. 14. Commissaires / réviseurs d'entreprises.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, dans les cas prévus
par la loi.
14.2. Les associé(s) nomment les réviseurs d'entreprises agrées, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémuné-
ration et la durée de leur mandat qui ne peut pas dépasser six (6) ans mais peut être renouvelé.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la loi. Cette
affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.
15.2. Les associé(s) déterminent l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent décider de payer un
dividende, de transférer le solde à un compte de réserve ou le reporter conformément aux dispositions légales applicables.
15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment aux conditions suivantes:
(i) le Conseil établit des comptes intérimaires;
(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves suffisants (y compris la prime d'émission)
sont disponibles pour une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas dépasser le montant des
bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à
la réserve légale;
(iii) le Conseil doit prendre la décision de distribuer les dividendes intérimaires dans les deux (2) mois suivant la date
des comptes intérimaires;
(iv) compte tenu des actifs de la Société, les droits des créanciers de la Société ne doivent pas être menacés.
Si les dividendes intérimaires payés dépassent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, les associé(s)
doivent reverser l'excès à la Société.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associé(s) adoptée par la majorité (en nombre)
des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nommeront un ou plusieurs liquidateurs, qui
n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et détermineront leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf
décision contraire des associé(s), les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer
les dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associé(s) propor-
tionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.
VII. Dispositions générales
17.1. Les convocations et communications, ainsi que les renonciations à celles-ci, peuvent être faites, et les Résolutions
Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés peuvent être établies par écrit, par téléfax, e-
mail ou tout autre moyen de communication électronique.
17.2. Les procurations peuvent être données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions
du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.
17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales
pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des résolutions
adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Ecrites des Associés, selon le cas, sont apposées
sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.
17.4. Tous les points non expressément régis par les Statuts sont déterminés conformément à la loi applicable et, sous
réserve des dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social de la Société commence à la date du présent acte et s'achèvera le 31 décembre 2015.
<i>Souscription et libérationi>
UFG EUROPE (AUSTRIA) S.à r.l., l'Associé Unique déclare souscrire à la propriété des douze mille six cents (12.600)
parts sociales sous forme nominative de un Euro (EUR 1,-) capital qui est maintenant à la disposition de la Société, dont
preuve a été donnée au notaire qui le reconnaît expressément.
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<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution s'élèvent
approximativement à mille quatre cents euros (EUR 1.400.-).
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique de la Société, représentant l'intégralité du capital
social souscrit, a adopté les résolutions suivantes:
(i) La personne suivante est nommée gérant unique de la Société pour une durée indéterminée:
- Dmitry KLENOV, né à Moscou (Fédération de Russie), le 26 juin 1982, demeurant 4, rue de la Poste, L-2346 Lu-
xembourg, Luxembourg
(ii) Le siège social de la Société est établi au 40, avenue Monterey, L- 2163 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare à la requête des parties comparantes que le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences, la version anglaise fait foi.
Dont acte, fait et passé Luxembourg à la date qu'en tête des présentes.
Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire des parties comparantes.
Signé: I. Dias et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 28 octobre 2015. 2LAC/2015/24214. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 2015.
Référence de publication: 2015177170/465.
(150197157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2015.
Nordea 1 SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 562, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 31.442.
<i>Extrait des décisions prises par voie de résolution circulaire par le Conseil d'Administrationi>
Le Conseil d'Administration de Nordea 1, SICAV a pris note de la démission en tant qu'administrateur de la Société de
Snorre Storset avec effet au 28 octobre 2015.
Le Conseil d'Administration de NORDEA 1, SICAV est donc composé comme suit, à compter du 28 octobre 2015 et
jusqu'à l'Assemblée Générale des Actionnaires qui se tiendra en 2016:
1. André Roelants(Président)
2. Nils Bolmstrand
3. Lars Eskesen
4. Claude Kremer
5. Thorben Sander
6. AlexSchmitt
7. Niels Thygesen
Luxembourg, le 2 novembre 2015.
Nordea Investment Funds S.A.
Référence de publication: 2015179241/21.
(150199074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2015.
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Heref IV Parallel Fund A SCSp, Société en Commandite spéciale.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 201.123.
STATUTES
<i>Excerpts of the limited partnership agreement (the “Partnership Agreement”) of HEREF IV Parallel Fund A, SCSp exe-i>
<i>cuted on 21 October 2015.i>
1. Partners who are jointly and severally liable. HEREF IV Parallel GP, S.à r.l., a private limited liability company
(société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its
registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Lu-
xembourg Trade and Companies’ Register under number B 200919, with a share capital of twelve thousand five hundred
Euro (EUR 12,500.-) (the “General Partner”).
2. Name, Partnership’s Purpose, Registered Office, Business Year.
(i) Name
The special limited partnership is named: “HEREF IV Parallel Fund A, SCSp” (the “Partnership”).
(ii) Purpose
The purpose of the Partnership is to carry on the business of making, holding, monitoring and realising Portfolio In-
vestments (as defined in the Partnership Agreement), with the principal objective of generating long term capital
appreciation as a parallel fund investing alongside Harbert European Real Estate Fund IV, L.P., an investment fund formed
under the laws of England & Wales as a limited partnership.
(iii) Registered Office
The Partnership has its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
(iv) Fiscal Year
The fiscal year of the Partnership shall be the calendar year. The General Partner deems appropriate that the first fiscal
year shall begin on the date on which the Partnership commenced pursuant to the Partnership Agreement (21 October 2015)
and shall end on the thirty-first (31
st
) of December 2015.
3. Designation of the manager and signatory powers. The management and control of the Partnership shall be vested in
the General Partner who shall have all rights, powers and authority of a general partner (associé gérant commandité) in a
Luxembourg special limited partnership (société en commandite spéciale) under the 1915 Law and otherwise under ap-
plicable law and as provided in the Partnership Agreement. Vis-a-vis third parties, the Partnership is validly bound by the
sole signature of the General Partner acting through one or more authorized signatories or by the individual or joint signa-
tures of any other agents, delegates or such other Person as the General Partner may determine to be necessary or appropriate
to carry on the Partnership’s activities and to whom authority shall have been delegated by the General Partner to the fullest
extent permitted by the 1915 Law and the AIFM Law.
4. Date on which the Partnership commences and the date on which it ends. In accordance with Article 9 of the Partnership
Agreement, subject to any earlier termination as provided in the Partnership Agreement, and provided the term has been
extended upon decisions taken by the General Partner and the Advisory Board, the Partnership will expire at the latest on
the ninth anniversary of the expiration of the Investment Period (as defined in the Partnership Agreement).
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
<i>Auszüge des Limited Partnership Agreements (der „Gesellschaftsvertrag“) der HEREF IV Parallel Fund A, SCSp unter-i>
<i>zeichnet am 21. Oktober 2015i>
1. Gesellschafter, die unmittelbar und gesamtschuldnerisch haften. HEREF IV Parallel GP, S.à r.l., eine Gesellschaft
mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), welche den Bestimmungen der Gesetze des Großherzogtums
Luxemburg unterliegt, mit Geschäftssitz in 5, rue Guillaume Kroll, L- 1882 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
eingetragen im Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 200.919, und mit einem Gesell-
schaftskapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) (die „Komplementärin“).
2. Name, Zweck der Gesellschaft, Sitz, Geschäftsjahr.
(i) Name
Die Gesellschaft heißt: „HEREF IV Parallel Fund A, SCSp“ (die „Gesellschaft“).
(ii) Zweck der Gesellschaft
Der Zweck der Gesellschaft ist das Betreiben von Investitionen durch das Investieren, Halten, Überwachen und Reali-
sieren von Portfolioinvestitionen (wie im Gesellschaftsvertrag als "Portfolio Investments" definiert), mit dem Hauptziel
einer langfristigen Kapitalwertsteigerung und durch die gleichlaufende Anlage als Parallelfonds mit Harbert European Real
Estate Fund IV, L.P., einem nach Englischem Recht in Form einer Kommanditgesellschaft gegründetem Investmentfonds.
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(iii) Sitz
Der Sitz der Gesellschaft ist in 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
(iv) Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Der Komplementär erachtet es als angemessen, dass das erste Geschäftsjahr am
Datum der Gründung der Gesellschaft gemäß dem Gesellschaftsvertrag (21. Oktober 2015) beginnt und am einunddrei-
ßigsten (31.) Dezember 2015 endet.
3. Wahl des Geschäftsführers und Zeichnungsbefugnisse. Die Ausübung der Geschäftsführung und die Kontrolle über
die Gesellschaft stehen dem Komplementär zu, welcher jegliche Rechte, Ermächtigungen und Befugnisse eines Komple-
mentärs (associé gérant commandité) in einer luxemburgischen Kommanditgesellschaft gemäß dem luxemburgischen
Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, weiterem anwendbarem Recht und wie im Gesellschaftsvertrag
dargelegt, besitzt.
Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft durch die alleinige Unterschrift des Komplementärs, vertreten durch einen oder
mehrere Unterschriftsbevollmächtigte(n) oder durch die alleinige oder gemeinsame Unterschrift eines jeden oder mehrerer
Bevollmächtigten, oder jedweder Person(en), denen der Komplementär nach eigenem Ermessen zwecks Ausübung der
Aktivitäten der Gesellschaft und im nach dem Gesetz von 1915 und dem AIFM Gesetz zulässigen Umfang die Unter-
schriftsbefugnis erteilt hat, gebunden.
4. Anfang und Enddatum der Gesellschaft. In Übereinstimmung mit Artikel 9 des Gesellschaftsvertrages, vorbehaltlich
einer frühzeitigen Beendigung des Gesellschaftsvertrags und vorausgesetzt, die Dauer wurde durch Entscheidungen des
Komplementärs sowie des Advisory Boards verlängert, endet die Laufzeit der Gesellschaft spätestens am neunten Jahrestag
des Ablaufs des Investitionszeitraums (wie im Gesellschaftsvertrag als „Investment Period“ definiert).
Référence de publication: 2015178416/77.
(150198719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.
Loft.lu S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4131 Esch-sur-Alzette, 25, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 119.266.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 02/11/2015.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2015178545/12.
(150198028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.
Monceau Life & Pension Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 46, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 35.154.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 30 octobre 2015.
Référence de publication: 2015178567/10.
(150198276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.
Nouvelle Carrosserie Schintgen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6182 Gonderange, 3, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 108.470.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015178614/9.
(150197834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
816
CCP III Austria S.à r.l.
CCP III Crown S.à r.l.
CFSA
Conceptus
Espeve S.A.
Heref IV Parallel Fund A SCSp
Ideelogis s.à r.l.
International Media Group S.à r.l.
ITW Alpha Sàrl
ITW Finance Europe S.A.
JP Residential XV S.à r.l.
JR-Topco S.à r.l.
Kingstone Investment S.à r.l.
Koenigsallee LP I, S.à.r.l.
Le Socle S.à r.l.
Liberty X S.à r.l.
LIVN Luxco S.à r.l.
Loft.lu S.à r.l.
Luxembourg JFK 43 Centre
Methanex Luxembourg S.à r.l.
Monceau Life & Pension Holding S.A.
Nordea 1 SICAV
Nouvelle Carrosserie Schintgen S.à r.l.
NW Europe Holdings S.à r.l.
SocialAlpha Investment Fund (SAIF) SICAV-SIF
Surassur
UFG Europe Holding I S.à r.l.
Vortex International SA SPF, VORTEX INTERNATIONAL SA, société de gestion de patrimoine familial
Welzijn S.à r.l.