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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 3365

16 décembre 2015

SOMMAIRE

abcl Consulting S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161512

AMHURST CORPORATION, société de ges-

tion de patrimoine familial  . . . . . . . . . . . . . . .

161508

Citio Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161497

CL3M S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161520

Clamart International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

161498

Compass Re S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161519

Daditra S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161509

Dejla S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161498

Doddinghurst Holding Group S.A.  . . . . . . . . .

161502

Duke Energy International Latin America

LTD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161474

EFE Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161509

Eighty 8 Finance S.à r.l. SPF  . . . . . . . . . . . . . .

161503

Emilio Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161506

Emma S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161510

Endor S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161510

Endurance HC FF&E S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

161511

Ener S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161514

EQUI Specialized Asset Management S.A.  . . .

161514

Esperao S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161518

Esterel Bay Immobilier S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

161518

Eternit Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

161501

Etex Asia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161497

Etex Finance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161507

Eurefco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161518

EUROPEAN FIDUCIARY of Luxembourg S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161519

Eurosofi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161507

Eurotime S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161519

Eurotime S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161519

Fevamotinico S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161508

Fevamotinico S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161508

FFTA Investments SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161508

Fidelsys International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

161512

Financière Truck S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161512

Fläkt Woods ACS S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

161512

GP Maritime S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161498

Green Elephant Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

161502

Hailey Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161498

HaRav Kook Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

161520

Immodex S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161507

Investindustrial S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161520

LCV Group S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161506

Metameco S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161519

VTKL Mediterranée S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

161514

White Mountain S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161511

161473

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U X E M B O U R G

Duke Energy International Latin America LTD, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 83.839,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, rue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 200.834.

STATUTES

In the year two thousand fifteen, on the first day of October.
Before US Maître Jacques Kesseler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

- DUKE ENERGY GROUP LLC, a limited liability company duly incorporated and validly existing under the laws of

the State of Delaware, USA, having its registered office at the Corporation Trust Company, Corporation Trust Center 1209
Orange Street, Wilmington, New Castle, 19801 DE, USA registered with the Secretary of State of the State of Delaware,
under registration number 2147247 (“DEG”); and

- DUKE ENERGY GLOBAL INVESTMENTS LLC, a limited liability company duly incorporated and validly existing

under the laws of the State of Delaware, USA, having its registered office at the Corporation Trust Company, Corporation
Trust Center 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, 19801 DE, USA registered with the Secretary of State of the
State of Delaware, under registration number 5631541 (“DEGI” together with DEG the “Shareholders”),

here represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary’s clerk, with professional address at 13, route de Lu-

xembourg, L-4761 Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given by DEG on September 15, 2015 and
DEGI on September 15, 2015.

The said proxies, signed ne varietur by the proxyholder of the persons appearing and the undersigned notary, will remain

attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties are currently the shareholders of DUKE ENERGY INTERNATIONAL LATIN AMERICA

LTD, a limited company duly incorporated and validly existing under the laws of the Bermuda, having its registered office
at Canon's Court 22, Victoria Street, Hamilton HM 12, Bermuda registered with the Registrar of Companies, under regis-
tration number 26817 (the “Company”), to be transferred to the Grand-Duchy of Luxembourg in the form of a Luxembourg
société à responsabilité limitée.

That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1) Consider waiving the convening formalities;
2) Confirmation and ratification of the sole shareholder’s resolutions of the Company dated September 18, 2015 ap-

proving the transfer of the Company’s place of effective management and central administration from Bermuda to the
Grand-Duchy of Luxembourg;

3) Approval of the transfer of the place of effective management and central administration of the Company to the

Grand-Duchy of Luxembourg and confirmation that the legal personality of the Company continues (i) under the laws of
Bermuda to be regarded as a company validly incorporated in Bermuda and (ii) under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg under the form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name “DUKE
ENERGY INTERNATIONAL LATIN AMERICA LTD”;

4) Approval of the interim balance sheet of the Company dated August 31, 2015 and acknowledgement of the statement

of value of the directors of the Company;

5) Determination of the corporate purpose of the Company to give the following content:

“ 1.3. Without limiting the objects and powers as set out in the memorandum of association of the Company, the corporate

purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in other foreign companies or not, the
acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of
shares, stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development
and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships. The Company may borrow or lend
monies in any form, in particular, but not limited to, through the entering into credit agreements or facility agreements and
proceed to the issuance of bonds, debentures or any other type of debt securities, convertible or not, without, however,
offering such bonds, debentures or debt securities to the public. The Company may issue any type of shares, certificates
or equity securities, redeemable or not, without, however, offering them to the public. The Company may further mortgage,
pledge or otherwise encumber all or some of its assets. It may also grant any type of guarantees and grant security interests
in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries and/or its parent(s), affiliated com-
panies or any other companies which form part of the same group of companies as the Company. It may also grant assistance
to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem
useful in the accomplishment and development of its purposes. The Company may further carry out any commercial,

161474

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industrial or financial operations, as well as any transactions on real estate or on moveable property, which it may deem
useful in the accomplishment and developments of its purposes.”

6) Amendment and full restatement and renumbering of the bye-laws of the Company in order for them to comply to

both Bermuda and Luxembourg laws;

7) (i) Acceptance of the resignation of Andrea E. Bertone, Elizabeth C. De La Rosa and Cheryl I. Lipshutz as directors

of the Company, and granting them full discharge, and (ii) appointment of:

<i>- Category A directors:

* Andrea E. BERTONE, born on May 22, 1961, in Sao Paulo, Brazil, and residing professionally at 5555 San Felipe

Road, Houston, Texas 77056, USA;

* Cheryl I. LIPSHUTZ, born on November 26, 1955, in Washington, DC, US and residing professionally at 5555 San

Felipe Road, Houston, Texas 77056, USA;

* Kris C. DUFFY, born on July 28, 1959, in North Carolina, USA, and residing professionally at 5555 San Felipe Road,

Houston, Texas 77056, USA;

<i>- Category B directors:

* Xavier DE CILLIA, born on April 11, 1978, in Nice, France, and residing professionally at 2-8 Avenue Charles De

Gaulle L-1653 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;

* Julien ANSAY, born on September 12, 1984, in Libramont, Belgium, and residing professionally at 2-8 Avenue

Charles De Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;

* Robert-Jan BERTINA, born on May 8, 1977 in Leidschendam, the Netherlands, and residing professionally 2-8 avenue

Charles De Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

8) Determination of the address of the place of effective management and central administration of the Company at 2-8

Avenue Charles De Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;

9) Miscellaneous.
That, on basis of the agenda, the Shareholders take the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the share capital being represented at the present extraordinary general shareholders’ meeting, the Sha-

reholders  waive  the  convening  formalities,  as  they  consider  having  been  duly  convened  and  declare  having  perfect
knowledge of the Agenda which has been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Shareholders confirm and ratify (i) the shareholders’ resolution of the Company dated September 18, 2015 deciding

to transfer the Company’s place of effective management and central administration from Bermuda to the Grand-Duchy
of Luxembourg, as from the date hereof, and (ii) that all necessary steps in Bermuda to transfer the place of effective
management and central administration of the Company to the Grand-Duchy of Luxembourg have been taken in Bermuda.

<i>Third resolution

The Shareholders resolve, as of the date hereof, to transfer the place of effective management and central administration

of the Company to the Grand-Duchy of Luxembourg and to confirm that the legal personality of the Company continues
(i) under the laws of Bermuda to be regarded as a company validly incorporated in Bermuda, and (ii) under the form of a
private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg
under the name DUKE ENERGY INTERNATIONAL LATIN AMERICA LTD.

<i>Fourth resolution

It results from (i) a balance sheet of the Company that the net asset value of the Company is equal to at least eighty-

three thousand eight hundred thirty-nine US Dollars (USD 83,839) and (ii) a statement of value of the directors of the
Company certifying that as of the date hereof, no material change in the business of the Company and/or the Company's
affairs has occurred which results in the information contained in the balance sheet being materially incorrect and/or not
giving a true and fair view of the Company's financial situation as of the date hereof.

The Shareholders approve the balance sheet of the Company dated August 31, 2015.

<i>Fifth resolution

The Shareholders resolve, by way of a special resolution, to modify the corporate purpose of the Company as follows:

“ 1.3. Without limiting the objects and powers as set out in the memorandum of association of the Company, the corporate

purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in other foreign companies or not, the
acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of
shares, stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development
and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships. The Company may borrow or lend

161475

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monies in any form, in particular, but not limited to, through the entering into credit agreements or facility agreements and
proceed to the issuance of bonds, debentures or any other type of debt securities, convertible or not, without, however,
offering such bonds, debentures or debt securities to the public. The Company may issue any type of shares, certificates
or equity securities, redeemable or not, without, however, offering them to the public. The Company may further mortgage,
pledge or otherwise encumber all or some of its assets. It may also grant any type of guarantees and grant security interests
in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries and/or its parent(s), affiliated com-
panies or any other companies which form part of the same group of companies as the Company. It may also grant assistance
to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem
useful in the accomplishment and development of its purposes. The Company may further carry out any commercial,
industrial or financial operations, as well as any transactions on real estate or on moveable property, which it may deem
useful in the accomplishment and developments of its purposes.”

<i>Sixth resolution

The Shareholders resolve to amend and fully restate and renumber the bye-laws of the Company so as to conform them

to both Bermuda and Luxembourg laws. The restated and renumbered bye-laws of the Company shall now read as follows:

Corporate name, Corporate form, Corporate purpose, Registered office and effective place of management

1. Corporate Name, Corporate Form, Corporate Purpose, Registered Office and Effective Place of Management.
1.1 The corporate name of the Company is “Duke Energy International Latin America, Ltd.”
1.2 It is a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is governed by the laws pertaining

to the Company, and in particular by the Luxembourg and Bermuda applicable laws, as well as by the present bye-laws.

1.3 Without limiting the objects and powers as set out in the memorandum of association of the Company, the corporate

purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in other foreign companies or not, the
acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of
shares, stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development
and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships. The Company may borrow or lend
monies in any form, in particular, but not limited to, through the entering into credit agreements or facility agreements and
proceed to the issuance of bonds, debentures or any other type of debt securities, convertible or not, without, however,
offering such bonds, debentures or debt securities to the public. The Company may issue any type of shares, certificates
or equity securities, redeemable or not, without, however, offering them to the public. The Company may further mortgage,
pledge or otherwise encumber all or some of its assets. It may also grant any type of guarantees and grant security interests
in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries and/or its parent(s), affiliated com-
panies or any other companies which form part of the same group of companies as the Company. It may also grant assistance
to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem
useful in the accomplishment and development of its purposes. The Company may further carry out any commercial,
industrial or financial operations, as well as any transactions on real estate or on moveable property, which it may deem
useful in the accomplishment and developments of its purposes.

1.4 The Registered Office is located in Bermuda at such place as the Board shall from time to time appoint.
1.5 The Effective Place of Management and Central Administration is located in Luxembourg, Grand Duchy of Lu-

xembourg.

Duration

2. Duration.
2.1 The Company is formed for an unlimited period of time.

Shares and share rights

3. Share Rights.
3.1 The Company shall have the power to purchase its own shares for cancellation and acquire its own shares to be held

as treasury shares in accordance with the provisions of Applicable Law.

4. Shares.
4.1 The issued share capital of the Company shall be USD 83,839 (eighty-three thousand eight hundred and thirty nine

US Dollars) represented by 83,839 (eighty-three thousand, eight hundred and thirty nine) shares with a par value of USD
1.00 (one US Dollar) each, all fully subscribed and entirely paid up.

4.2 The Company shall maintain a share premium reserve account for the Company’s shares (the “Share Premium

Reserve  Account”)  and  there  shall  be  recorded  to  such  account,  the  amount  or  value  of  any  premium  paid  up  on  the
Company’s shares. The Shareholder(s) may also resolve to increase the amount of the Share Premium Reserve Account,
provided that such Shareholder(s) represent at least half of the Company’s share capital and are present, or represented by
proxy, at the meeting where such resolution is passed and that two-thirds of the Shareholder(s) present, or represented by
proxy, vote in favour of such resolution. Such increase must be performed with the issuance of, at least, one new share in
the Company. Amounts so recorded to the Share Premium Reserve Account will constitute freely distributable reserves of

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the Company for the sole benefit of the Shareholder(s), following a formal reduction process as required by Applicable
Law. The Shareholder(s) may decide, at any time, to decrease the Share Premium Reserve Account in accordance with
Applicable Law.

4.3 Subject to the provisions of these Bye-Laws, any shares of the Company held by the Company as treasury shares

shall be at the disposal of the Board and shall be managed in accordance with Applicable Law.

4.4 Except as ordered by a court of competent jurisdiction or as required by Applicable Law, no person shall be recognised

by the Company as holding any share upon trust and the Company shall not be bound by or required in any way to recognise
(even when having notice thereof) any equitable, contingent, future or partial interest in any share or in any fractional part
of a share or (except only as otherwise provided in these Bye-Laws or by Applicable Law) any other right in respect of any
share except an absolute right to the entirety thereof in the registered holder.

5. Certificates. The Company shall be under no obligation to complete and deliver a share certificate unless specifically

called upon to do so by the person to whom the shares have been issued. In the case of a share held jointly by several
persons, delivery of a certificate to the joint holder named in the Register pursuant to Bye-Law 12 shall be sufficient delivery
to all.

Register of shareholders

6. Register of Shareholders. The Company shall establish and maintain the Register at the Registered Office in the

manner prescribed by Applicable Law. Unless the Board otherwise determines, the Register shall be open to inspection in
the manner prescribed by Applicable Law between 10:00 a.m. and 12:00 noon on every working day.

Register of directors and officers

7. Register of Directors and Officers. The Company shall establish and maintain a register of the Directors and Officers

of the Company as required by Applicable Law. The register of Directors and Officers shall be open to inspection in the
manner prescribed by Applicable Law between 10:00 a.m. and 12:00 noon on every working day.

Transfer of shares

8. Transfer of Shares.
8.1 Shares may not be transferred to third parties unless the Shareholder(s) of the Company representing at least three-

quarters of the share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

8.2 Transfers of shares of the Company shall not be valid vis-à-vis the Company or third parties until they shall have

been notified to the Company or accepted by it in accordance with Applicable Law.

8.3 Subject to Applicable Law and to the restrictions contained in these Bye-Laws as may be applicable, when authorised,

any Shareholder may transfer all or any of his shares by an instrument of transfer in the usual common form or in any other
form which the Board may approve.

Transmission of shares

9. Transmission of Shares.
9.1 Shares may not be transmitted by reason of death to non-Shareholders except with the approval of the Shareholder

(s) of the Company representing at least three-quarters of the share capital of the Company (not including the share capital
owned by the deceased Shareholder). However, no consent shall be required where the shares are transmitted either to heirs
entitled to a portion of the estate or to the estate representative or surviving spouse or to other legal heirs. For the purpose
of this Bye-Law, estate representative means the person to whom probate or letters of administration has or have been
granted.

9.2 Any person becoming entitled to a share in consequence of the death of a Shareholder or otherwise by operation of

Applicable Law shall, subject as hereafter provided and upon such evidence being produced as may from time to time be
required by the Board as to his entitlement, be registered as the holder of the share.

9.3 A person becoming entitled to a share in consequence of the death of a Shareholder or otherwise by operation of

Applicable Law shall (upon such evidence being produced as may from time to time be required by the Board as to his
entitlement) be entitled to receive and may give a discharge for any dividends or other monies payable in respect of the
share, but he shall not be entitled in respect of the share to receive notices of or to attend or vote at general meetings of the
Company or, save as aforesaid, to exercise in respect of the share any of the rights or privileges of a Shareholder until he
shall have become registered as the holder thereof.

Share capital

10. Increase of Capital. Subject to the provisions of Applicable Law, the Company may from time to time increase its

capital by Resolution and such new shares shall be subject to all the provisions of these Bye-Laws.

11. Alteration of Capital. The Company may from time to time by Resolution alter or reduce its share capital (including,

without limitation, converting any preference shares into redeemable preference shares) in accordance with the provisions
of Applicable Law.

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12. Indivisibility of shares. Notwithstanding any joint ownership of the Company’s shares, joint owners must appoint

one person to be entered into the Register as the sole legal owner of the shares.

General meetings and resolutions in writing

13. Number of Shareholders of the Company. The number of Shareholders of the Company shall be limited to forty

(40).

14. General Meetings and Resolutions in Writing.
14.1 The Board shall convene and the Company shall hold general meetings as Annual General Meetings in accordance

with the requirements of Applicable Law. The Board may, and shall, when required by Applicable Law, convene general
meetings other than Annual General Meetings which shall be called Special General Meetings in accordance with the
requirements of Applicable Law. A resolution in writing of the Shareholders or any class of Shareholders shall be done in
accordance with the requirements of Applicable Law.

14.2 Where there are less than twenty-five (25) Shareholders of the Company, general meetings of the Company can

be held by way of unanimous written resolution in lieu of a meeting.

15. Proceedings at General Meetings.
15.1 In accordance with Applicable Law, a general meeting may be held with only one individual present provided that

the requirement for a quorum is satisfied. Save as otherwise provided by these Bye-Laws, at least one Shareholder present
in person or by proxy and entitled to vote shall be a quorum for all purposes.

15.2 The Shareholders of the Company present at the meeting shall choose one of their number to act or preside as

chairman, if willing to act.

15.3 The chairman of the meeting may, with the consent by resolution of any meeting at which a quorum is present (and

shall if so directed by the meeting), adjourn the meeting from time to time and from place to place but no business shall
be transacted at any adjourned meeting except business which might lawfully have been transacted at the meeting from
which the adjournment took place.

16. Voting.
16.1 At any general meeting, a resolution put to vote shall be voted on in accordance with the requirements of Applicable

Law.

16.2 A Shareholder who is a patient for any purpose of any statute or applicable law relating to mental health or in

respect of whom an order has been made by any Court having jurisdiction for the protection or management of the affairs
of persons incapable of managing their own affairs may vote, whether on a show of hands or on a poll, by his receiver,
committee, curator bonis or other person in the nature of a receiver, committee or curator bonis appointed by such Court
and such receiver, committee, curator bonis or other person may vote on a poll by proxy, and may otherwise act and be
treated as such Shareholder for the purpose of general meetings.

16.3 If:
16.3.1 any objection shall be raised to the qualification of any voter; or,
16.3.2 any votes have been counted which ought not to have been counted or which might have been rejected; or,
16.3.3 any votes are not counted which ought to have been counted,
the objection or error shall not vitiate the decision of the meeting or adjourned meeting on any resolution unless the

same is raised or pointed out at the meeting or, as the case may be, the adjourned meeting at which the vote objected to is
given or tendered or at which the error occurs. Any objection or error shall be referred to the chairman of the meeting and
shall only vitiate the decision of the meeting on any resolution if the chairman decides that the same may have affected the
decision of the meeting. The decision of the chairman on such matters shall be final and conclusive.

17. Proxies and Corporate Representatives.
17.1 Any Shareholder may appoint a proxy or (if a corporation) representative for a specific general meeting, and

adjournments thereof, or may appoint a standing proxy or (if a corporation) representative, by serving on the Company at
the Registered Office, a proxy or (if a corporation) an authorisation, in writing, prior to the holding of the relevant meeting
or adjourned meeting and in default the instrument of proxy or authorisation shall not be treated as valid. Any standing
proxy or authorisation shall be valid for all general meetings and adjournments thereof for a period of three (3) months or
until earlier notice of revocation is received at the Registered Office.

17.2 Notwithstanding Bye-law 17.1, a Shareholder may appoint a proxy which shall be irrevocable in accordance with

its terms and the holder thereof shall be the only person entitled to vote the relevant shares at any meeting of the shareholders
at which such holder is present. Notice of the appointment of any such proxy shall be given to the Company at its Registered
Office, and shall include the name, (professional or private) address, telephone number and electronic mail address of the
proxy holder. The Company shall give to the proxy holder notice of all meetings of Shareholders of the Company and shall
be obliged to recognise the holder of such proxy until such time as the holder notifies the Company in writing that the proxy
is no longer in force.

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17.3 Subject to Bye-Law 17.1 and 17.2, the decision of the chairman of any general meeting as to the validity of any

appointments of a proxy shall be final.

Board of directors

18. Appointment and Removal of Directors.
18.1 The number of Directors shall be not less than one (1) or such numbers in excess thereof as the Company by

Resolution may from time to time determine and upon appointment by the Shareholder(s) of the Company, each such
Director shall be designated as either a category A Director or a category B Director and, subject to Applicable Law and
these Bye-Laws, the Directors shall be elected or appointed by the Company by Resolution and shall serve for such term
as the Company by Resolution may determine, or in the absence of such determination, until the termination of the next
Annual General Meeting following their appointment. All Directors, upon election or appointment (except upon re-election
at an Annual General Meeting), must provide written acceptance of their appointment, by notice in writing to the Registered
Office within thirty (30) days of their appointment.

19. Resignation and Disqualification of Directors. The office of a Director shall be vacated upon the happening of any

of the following events:

19.1 if he resigns his office by notice in writing delivered to the Registered Office;
19.2 if he is prohibited by law from being a Director or, in the case of a corporate Director, is otherwise unable to carry

on or transact business; or

19.3 if he ceases to be a Director by virtue of Applicable Law or is removed from office by the Shareholder(s).

20. Directors’ Fees and Additional Remuneration and Expenses. The amount, if any, of Directors' fees shall from time

to time be determined by the Company by Resolution.

21. Directors’ Interests.
21.1 A Director may hold any other office or place of profit with the Company (except that of Auditor) in conjunction

with his office of Director for such period and upon such terms as the Board may determine, and may be paid such extra
remuneration therefor (whether by way of salary, commission, participation in profits or otherwise) as the Board may
determine, and such extra remuneration shall be in addition to any remuneration provided for by or pursuant to any other
Bye-Law.

21.2 A Director may act by himself or his firm in a professional capacity for the Company (otherwise than as Auditor)

and he or his firm shall be entitled to remuneration for professional services as if he were not a Director.

21.3 Subject to the provisions of Applicable Law, a Director may notwithstanding his office be a party to, or otherwise

interested in, any transaction or arrangement with the Company or in which the Company is otherwise interested; and be
a director or other officer of, or employed by, or a party to any transaction or arrangement with, or otherwise interested in,
any body corporate promoted by the Company or in which the Company is interested. The Board may also cause the voting
power conferred by the shares in any other company held or owned by the Company to be exercised in such manner in all
respects as it thinks fit, including the exercise thereof in favour of any resolution appointing the Directors or any of them
to be directors or officers of such other company, or voting or providing for the payment of remuneration to the directors
or officers of such other company.

21.4 So long as, where it is necessary, he declares the nature of his interest at the first opportunity at a meeting of the

Board or by writing to the Directors as required by Applicable Law, a Director shall not by reason of his office be accountable
to the Company for any benefit which he derives from any office or employment to which these Bye-Laws allow him to
be appointed or from any transaction or arrangement in which these Bye-Laws allow him to be interested, and no such
transaction or arrangement shall be liable to be avoided on the ground of any interest or benefit.

21.5 Subject to Applicable Law and any further disclosure required thereby, a general notice to the Directors by a Director

or Officer declaring that he is a director or officer or has an interest in a person and is to be regarded as interested in any
transaction or arrangement made with that person, shall be a sufficient declaration of interest in relation to any transaction
or arrangement so made.

Powers and duties of the board

22. Powers and Duties of the Board.
22.1 Subject to the provisions of Applicable Law, these Bye-Laws and to any directions given by the Company by

Resolution, the Board shall manage the business of the Company and may pay all expenses incurred in promoting and
incorporating the Company and may exercise all the powers of the Company, except those powers that are required by
Applicable Law or these Bye-Laws to be exercised by the Shareholders. No alteration of these Bye-Laws and no such
direction shall invalidate any prior act of the Board which would have been valid if that alteration had not been made or
that direction had not been given. The powers given by this Bye-Law shall not be limited by any special power given to
the Board by these Bye-Laws and a meeting of the Board at which a quorum is present shall be competent to exercise all
the powers, authorities and discretions for the time being vested in or exercisable by the Board.

22.2 The Board may take any actions necessary or useful to realise the corporate object of the Company, with the

exception of those reserved by Applicable Law or these Bye-Laws to be decided upon by the Shareholder(s). The Company

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shall be duly represented by the joint signature of a category A director together with a category B director vis-à-vis third
parties and in legal proceedings, whether as plaintiff or defendant.

23. Delegation of the Board’s Powers.
23.1 The Board may by power of attorney appoint any company, firm or person or any fluctuating body of persons,

whether nominated directly or indirectly by the Board, to be the attorney or attorneys of the Company for such purposes
and with such powers, authorities and discretions (not exceeding those vested in or exercisable by the Board under these
Bye-Laws) and for such period and subject to such conditions as it may think fit.

23.2 The Board may entrust to and confer upon any Director or, without prejudice to the provisions of these Bye-Laws,

other person any of the powers, authorities and discretions exercisable by it upon such terms and conditions with such
restrictions as it thinks fit, and either collaterally with, or to the exclusion of, its own powers, authorities and discretions,
and may from time to time revoke or vary all or any of such powers, authorities and discretions, but no person dealing in
good faith and without notice of such revocation or variation shall be affected thereby.

23.3 The Board may delegate any of its powers, authorities and discretions to committees, consisting of such person or

persons (whether a member or members of its body or not) as it thinks fit. Any committee so formed shall, in the exercise
of the powers, authorities and discretions so delegated, and in conducting its proceedings conform to any regulations which
may be imposed upon it by the Board. If no regulations are imposed by the Board the proceedings of a committee with two
(2) or more members shall be, as far as is practicable, governed by the Bye-Laws regulating the proceedings of the Board.

24. Proceedings of the Board.
24.1 The Board may meet for the despatch of business, adjourn and otherwise regulate its meetings as it thinks fit.

Questions arising at any meeting shall be determined by a majority of votes provided at least one category A Director and
one category B Director cast a vote. In the case of an equality of votes, the Chairman shall have the casting vote. A Director
may, and the Secretary on the requisition of a Director shall, at any time summon a meeting of the Board.

24.2 Notice of a meeting of the Board may be given to a Director by word of mouth or in any manner permitted by these

Bye-Laws. A Director may retrospectively waive the requirement for notice of any meeting by consenting in writing to the
business conducted at the meeting.

24.3 The quorum necessary for the transaction of the business of the Board shall be a majority of Directors in each

category. Any Director who ceases to be a Director at a meeting of the Board may continue to be present and to act as a
Director and be counted in the quorum until the termination of the meeting if no other Director objects and if otherwise a
quorum of Directors would not be present.

24.4 A Director who to his knowledge is in any way, whether directly or indirectly, interested in a contract or proposed

contract, transaction or arrangement with the Company and has complied with the provisions of Applicable Law and these
Bye-Laws with regard to disclosure of his interest shall be entitled to vote in respect of any contract, transaction or arran-
gement in which he is so interested and if he shall do so his vote shall be counted, and he shall be taken into account in
ascertaining whether a quorum is present.

24.5 At the beginning of each Board meeting, the Board may choose one of their number to preside as chairman at such

meeting of the Board.

24.6 The meetings and proceedings of any committee consisting of two (2) or more Directors shall be governed by the

provisions contained in these Bye-Laws for regulating the meetings and proceedings of the Board so far as the same are
applicable and are not superseded by any regulations imposed by the Board.

24.7 A resolution in writing signed by all the Directors for the time being entitled to receive notice of a meeting of the

Board or by all the members of a committee for the time being shall be as valid and effectual as a resolution passed at a
meeting of the Board or, as the case may be, of such committee duly called and constituted. Such resolution may be contained
in one document or in several documents in the like form each signed by one or more of the Directors or members of the
committee concerned.

24.8 A meeting of the Board or a committee appointed by the Board may be held by means of such telephone, electronic

or other communication facilities (including, without limiting the generality of the foregoing, by telephone or by video
conferencing) as permit all persons participating in the meeting to communicate with each other simultaneously and ins-
tantaneously and participation in such a meeting shall constitute presence in person at such meeting. Such a meeting shall
be deemed to take place where the largest group of those Directors participating in the meeting is physically assembled,
or, if there is no such group, where the chairman of the meeting then is.

24.9 Any Director may appoint, in writing, any other Director in the same category to be his Alternate and remove such

Alternate in the same manner.

24.10 If the Company has elected to have a sole Director, the provisions contained in this Bye-Law for meetings of the

Directors do not apply and such sole Director has full power to represent and act for the Company in all matters as are not
by Applicable Law, its memorandum or the Bye-Laws required to be exercised by the Shareholders. In lieu of minutes of
a meeting, the sole Director shall record in writing and sign a note or memorandum of all matters requiring a resolution of
Directors. Such a note or memorandum constitutes sufficient evidence of such resolution for all purposes.

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Officers

25. Officers. The Officers of the Company may be appointed by the Board at any time and shall hold office for such

period and upon such terms as the Board may determine and the Board may revoke or terminate any such appointment.
Save as provided in Applicable Law or these Bye-Laws, the powers and duties of the Officers of the Company shall be
such (if any) as are determined from time to time by the Board. The provisions of these Bye-Laws as to resignation and
disqualification of Directors shall mutatis mutandis apply to the resignation and disqualification of Officers.

Minutes

26. Minutes.
26.1 The Board shall cause minutes to be made and books kept for the purpose of recording:
26.1.1 all appointments of Officers made by the Board;
26.1.2 the names of the Directors and other persons (if any) present at each meeting of the Board and of any committee;

and

26.1.3 all proceedings at meetings of the Company, of the Shareholders, of the Board and of committees appointed by

the Board or the Shareholders.

26.2 Shareholders shall only be entitled to see the Register of Directors and Officers, the Register, the financial infor-

mation provided for in Bye-Law 29.4 and the minutes of meetings of the Shareholders of the Company.

Dividends, reserves and other payments

27. Dividends and Other Payments.
27.1 The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization

and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company is allocated
to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

27.2 The balance of the net profit may be distributed to the Shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the

Company.

27.3 The Director or, in case of plurality of Directors, the Board may resolve to declare and pay interim dividends,

distributable to Shareholders in proportion to their shareholding, including for the avoidance of all doubt, during the first
financial year, subject to the drafting of an interim balance sheet showing that sufficient funds are available for distribution.
Any Director may require, at his sole discretion, to have this interim balance sheet reviewed by an independent auditor at
the Company’s expense. The amount to be distributed may not exceed total net profits since the end of the last financial
year, if existing, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and any amount to
be allocated to a reserve pursuant to the requirements of Applicable Law or these Bye-Laws.

27.4 No dividend, distribution or other monies payable by the Company on or in respect of any share shall bear interest

against the Company.

27.5 Any dividend, distribution or interest, or part thereof payable in cash, or any other sum payable in cash to the holder

of shares may be paid by cheque or warrant sent through the post or by courier addressed to the holder at his address in the
Register.

27.6 The Board may also, in addition to its other powers, direct payment or satisfaction of any dividend or distribution

out of contributed surplus wholly or in part by the distribution of specific assets, and in particular of paid-up bonus shares
or debentures of any other company.

Capitalisation of profits

28. Capitalisation of Profits. The Shareholder(s) may from time to time resolve to capitalise all or any part of any amount

for the time being standing to the credit of any reserve or fund which is available for distribution or to the credit of any
share premium account in accordance with Applicable Law and these Bye-Laws.

Accounting records

29. Accounting Records.
29.1 The Company’s accounting year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.
29.2 The Board shall cause to be kept accounting records sufficient to give a true and fair view of the state of the

Company's affairs and to show and explain its transactions, in accordance with Applicable Law (including all sums of
money received and expended, sales and purchase of goods and assets and liabilities of the Company).

29.3 The records of account shall be kept by the Company both at its Registered Office and at the Effective Place of

Management and Central Administration in accordance with Applicable Law and shall at all times be open to inspection
by the Directors. Each Shareholder shall have any right to inspect any accounting record or book or document of the
Company including the Auditors’ report, if any.

29.4 A copy of every balance sheet and statement of income and expenditure, including every document required by

Applicable Law to be annexed thereto, which is to be laid before the Company in general meeting, together with a copy of
the Auditors' report, shall be sent to each person entitled thereto in accordance with the requirements of Applicable Law.

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29.5 Each year, the Directors must prepare an inventory indicating all the moveable and immovable assets of, and all

debts owed to and by, the Company, with an annex summarizing all of its commitments, and the debts of the managers,
commissaires (supervisory auditors) and Shareholder(s) towards the Company.

29.6 The Directors prepare the balance sheet and the profit and loss account in which the necessary depreciation charges

must be made. The balance sheet shall separately mention fixed assets and the current assets and, in respect of liabilities,
the debts of the Company towards its creditors, and in respect of bonds, indebtedness secured by mortgages or pledges and
any unsecured indebtedness. The balance sheet shall also specify the amount of indebtedness the Company has to its
Shareholder(s).

29.7 The balance sheet and profit and loss account shall be submitted to the Shareholder(s) for approval.

Audit

30. Audit.
30.1 Save and to the extent that an audit is waived in the manner permitted by Applicable Law, Auditors shall be

appointed and their duties regulated in accordance with Applicable Law, any other applicable law and such requirements
not inconsistent with Applicable Law as the Board may from time to time determine; PROVIDED ALWAYS that, where
the number of shareholders exceeds twenty-five (25) an audit cannot be waived and the operations of the Company shall
be supervised by one (1) or more Auditors in accordance with Applicable Law.

30.2 If the Company has more than twenty-five (25) Shareholder(s), commissaires (supervisory auditors) of the Company

must be appointed. The powers of the commissaires (supervisory auditors) of the Company and their responsibility shall
be determined in accordance with Applicable Law.

Service of notices and other documents

31. Service of Notices and Other Documents.
31.1 Any notice or other document (including but not limited to a share certificate, any notice of a general meeting of

the Company, any instrument of proxy and any document to be sent in accordance with these Bye-Laws) may be sent to,
served on or delivered to any Shareholder by the Company

31.1.1 personally;
31.1.2 by sending it through the post (by airmail where applicable) in a pre-paid letter addressed to such Shareholder at

his address as appearing in the Register;

31.1.3 by sending it by courier to or leaving it at the Shareholder’s address appearing in the Register; or
31.1.4 where applicable, by sending it by email or facsimile or other mode of representing or reproducing words in a

legible and non-transitory form or by sending an electronic record of it by electronic means, in each case to an address or
number supplied by such Shareholder for the purposes of communication in such manner.

31.2 Any notice or other document shall be deemed to have been served on or delivered to any Shareholder by the

Company 31.2.1 if sent by personal delivery, at the time of delivery;

31.2.2 if sent by post, forty-eight (48) hours after it was put in the post;
31.2.3 if sent by courier or facsimile, twenty-four (24) hours after sending; or
31.2.4 if sent by email or other mode of representing or reproducing words in a legible and non-transitory form or as an

electronic record by electronic means, twelve (12) hours after sending,

and in proving such service or delivery, it shall be sufficient to prove that the notice or document was properly addressed

and stamped and put in the post in accordance with Applicable Law and the provisions of these Bye-Laws, or sent by
courier, facsimile, email or as an electronic record by electronic means, as the case may be, in accordance with these Bye-
Laws.

31.3 Any notice or other document delivered, sent or given to a Shareholder in any manner permitted by these Bye-

Laws shall, notwithstanding that such Shareholder is then dead or bankrupt or that any other event has occurred, and whether
or not the Company has notice of the death or bankruptcy or other event, be deemed to have been duly served or delivered
in respect of any share registered in the name of such Shareholder unless his name shall, at the time of the service or delivery
of the notice or document, have been removed from the Register as the holder of the share.

31.4 Save as otherwise provided, the provisions of these Bye-Laws as to service of notices and other documents on

Shareholders shall mutatis mutandis apply to service or delivery of notices and other documents to the Company or any
Director or any of their Alternates pursuant to these Bye-Laws.

Winding up

32. Winding Up.
32.1 Except in the case of a compulsory winding up, the winding up of the Company may take place only pursuant to

an affirmative vote adopted at a general meeting of the Shareholders, at which meeting the approval of a majority of
Shareholders (holding at least three-fourths (3/4) of the entire share capital of the Company) is required.

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32.2 After satisfaction of all debts of the Company proved in the liquidation, including expenses of the liquidation, any

surplus assets of the Company remaining shall be distributed to the Shareholder(s) so as to achieve the same economic
result as provided in these Bye-Laws for dividend distributions.

32.3 The liquidator may, in accordance with Applicable Law, divide amongst the Shareholders in specie or kind the

whole or any part of the assets of the Company (whether they shall consist of property of the same kind or not) and may
for such purposes set such values as he deems fair upon any property to be divided as aforesaid and may determine how
such division shall be carried out as between the Shareholders.

32.4 The Company shall not be dissolved by reason of death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the

shareholder(s).

Indemnity

33. Indemnity.
33.1 Subject to the provisions below, every Indemnified Person shall be indemnified and held harmless out of the assets

of the Company against all liabilities, loss, damage or expense (including but not limited to liabilities under contract, tort
and statute or any applicable foreign law or regulation and all reasonable legal and other costs including defence costs
incurred in defending any legal proceedings whether civil or criminal and expenses properly payable) incurred or suffered
by him by or by reason of any act done, conceived in or omitted in the conduct of the Company’s business or in the discharge
of his duties and the indemnity contained in these Bye-Laws shall extend to any Indemnified Person acting in any office
PROVIDED ALWAYS that the indemnity contained in these Bye-Laws shall not extend to any matter which would render
it void pursuant to Applicable Law.

33.2 No Indemnified Person shall be liable to the Company for the acts, defaults or omissions of any other Indemnified

Person.

33.3 To the extent that any Indemnified Person is entitled to claim an indemnity pursuant to these Bye-Laws in respect

of amounts paid or discharged by him, the relevant indemnity shall take effect as an obligation of the Company to reimburse
the person making such payment or effecting such discharge.

33.4 Each Shareholder and the Company agree to waive any claim or right of action he or it may at any time have,

whether individually or by or in the right of the Company, against any Indemnified Person on account of any action taken
by such Indemnified Person or the failure of such Indemnified Person to take any action in the performance of his duties
with or for the Company PROVIDED HOWEVER that such waiver shall not apply to any claims or rights of action arising
out of the fraud of such Indemnified Person or to recover any gain, personal profit or advantage to which such Indemnified
Person is not legally entitled.

33.5 The Company shall advance moneys to any Indemnified Person for the costs, charges, and expenses incurred by

the Indemnified Person in defending any civil or criminal proceedings against them, on condition and receipt of an under-
taking in a form satisfactory to the Company that the Indemnified Person shall repay such portion of the advance attributable
to any claim of fraud or dishonesty if such a claim is proved against the Indemnified Person.

33.6 The advance of moneys shall not be paid unless the advance is duly authorized upon a determination that the

indemnification of the Indemnified Person was appropriate because the Indemnified Person has met the standard of conduct
which entitles the Indemnified Person to indemnification and further the determination referred to above must be made by
a majority vote of the Board at a meeting duly constituted by a quorum of Directors not party to the proceedings in respect
of  which  the  indemnification  is,  or  would  be,  claimed;  or,  in  the  case  such  meeting  cannot  be  constituted  by  lack  of
disinterested quorum, by a majority vote of the Shareholders.

Amalgamation and merger

34. Amalgamation and Merger. Any resolution proposed for consideration at any general meeting to approve the amal-

gamation or merger of the Company with any other company, wherever incorporated, shall require the approval of a simple
majority of votes cast at such meeting and the quorum for such meeting shall be that required in these Bye-Laws.

Continuation

35. Continuation. The discontinuation of the Company in Bermuda or in the Grand-Duchy of Luxembourg and the

continuation of the Company in a jurisdiction outside Bermuda or the Grand-Duchy of Luxembourg shall require the
unanimous consent of the Shareholder(s).

Alteration of bye-laws

36. Alteration of Bye-Laws. These Bye-Laws may be amended from time to time subject to approval of a majority of

shareholders holding at least three quarters of the Company’s entire share capital, except when otherwise permitted by
Applicable Law.

Documents issued by the company

37. Documents issued by the Company.
37.1 All instruments, invoices, notices, publications, letters, order notes and other documents issued by the Company

must state:

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37.1.1 the corporate name of the Company and for the avoidance of doubt, its Bermuda and Luxembourg registration

details should also be included;

37.1.2 the words “société à responsabilité limitée” (private limited liability company) reproduced legibly and in full;
37.1.3 the physical address of both of the Registered Office and Effective Place of Management and Central Adminis-

tration;

37.1.4 the words “Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg” (Luxembourg trade and companies register)

followed by the registration number; and

37.1.5 the amount of the share capital of the Company.

Interpretation

38. Definitions and Interpretation.
38.1 In these Bye-Laws, unless the context otherwise requires:
“Applicable Law” means the laws and regulations from time to time in force in the Grand-Duchy of Luxembourg and

in Bermuda insofar as the same applied to the Company;

“Alternate” means the Director who has been appointed by another Director of the same category to be his representative;
“Auditor” means the person or firm for the time being appointed as auditor of the Company;
“Bermuda” means the Islands of Bermuda;
“Board” means the Directors of the Company appointed pursuant to these Bye-Laws and acting by resolution as provided

for in Applicable Law and in these Bye-Laws or the Directors present at a meeting of Directors at which there is a quorum;

“Central Administration” means the place of central administration of the Company from time to time;
“Company” means Duke Energy International Latin America, Ltd., an exempted company incorporated in Bermuda on

4 August 1999 for an unlimited duration of time which shall have the corporate form of a private limited liability company
(société à responsabilité limitée) under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg;

“Director” means such person or persons appointed or elected to the Board from time to time pursuant to these Bye-

Laws and includes his or her Alternate;

“Effective Place of Management” means the effective place of management of the Company from time to time;
“Indemnified Person” means any Director, Officer, Resident Representative, member of a committee duly constituted

under these Bye-Laws and any liquidator, manager or trustee for the time being acting in relation to the affairs of the
Company, and his heirs, executors and administrators;

“paid up” means paid up or credited as paid up;
“Register” means the Register of Shareholders of the Company maintained by the Company in Bermuda;
“Registered Office” means the registered office of the Company which shall be at such place in Bermuda as the Board

shall from time to time determine;

“Resolution” means a resolution of the Shareholders passed in a general meeting or adopted by resolution in writing, in

accordance with the provisions of these Bye-Laws;

“Seal” means the common seal of the Company and includes any authorised duplicate thereof;
“share” means a share in the capital of the Company (and includes a fraction of a share) which are in registered form in

the name of a specific person and recorded in the Register;

“Shareholder” means a shareholder or member of the Company provided that for the purposes of Bye-Law 33 it shall

also include any holder of notes, debentures or bonds issued by the Company;

“these Bye-Laws” means these Bye-Laws in their present form.
38.2 For the purposes of these Bye-Laws, a corporation which is a shareholder shall be deemed to be present in person

at a general meeting if, in accordance with Applicable Law, its authorised representative is present.

38.3 For the purposes of these Bye-Laws, a corporation which is a Director shall be deemed to be present in person at

a board meeting if an officer, attorney or other person authorised to attend on its behalf is present, and shall be deemed to
discharge its duties and carry out any actions required under these Bye-Laws and Applicable Law, including the signing
and execution of documents, deeds and other instruments, if an officer, attorney or other person authorised to act on its
behalf so acts.

38.4 Words importing only the singular number include the plural number and vice versa.
38.5 Words importing only the masculine gender include the feminine and neuter genders respectively.
38.6 Words importing persons include companies, associations, bodies of persons, whether corporate or not.
38.7 Words importing a Director as an individual shall include companies, associations and bodies of persons, whether

corporate or not.

38.8 A reference to writing shall include typewriting, printing, lithography, photography and electronic record.
38.9 Any words or expressions defined in Applicable Law in force at the date when these Bye-Laws or any part thereof

are adopted shall bear the same meaning in these Bye-Laws or such part (as the case may be).”

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<i>Seventh resolution

The Shareholders resolve to accept the resignation, effective as of the date hereof, of Andrea E. Bertone, Elizabeth C.

De La Rosa and Cheryl I. Lipshutz as directors of the Company, with immediate effect and grants them full discharge for
the exercise of their mandate.

The Shareholders further resolve to appoint the following persons as directors of the Company with immediate effect

and for an unlimited period of time:

<i>- Category A directors:

* Andrea E. BERTONE, born on May 22, 1961, in Sao Paulo, Brazil, and residing professionally at 5555 San Felipe

Road, Houston, Texas 77056, USA;

* Cheryl I. LIPSHUTZ, born on November 26, 1955, in Washington, DC, US and residing professionally at 5555 San

Felipe Road, Houston, Texas 77056, USA;

* Kris C. DUFFY, born on July 28, 1959, in North Carolina, USA, and residing professionally at 5555 San Felipe Road,

Houston, Texas 77056, USA;

<i>- Category B directors:

* Xavier DE CILLIA, born on April 11, 1978, in Nice, France, and residing professionally at 2-8 Avenue Charles De

Gaulle L-1653 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;

* Julien ANSAY, born on September 12, 1984, in Libramont, Belgium, and residing professionally at 2-8 Avenue

Charles De Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;

* Robert-Jan BERTINA, born on May 8, 1977 in Leidschendam, the Netherlands, and residing professionally 2-8 avenue

Charles De Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

<i>Eighth resolution

The Shareholders resolve to establish the place of effective management and central administration of the Company at

2-8 Avenue Charles De Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that on request of the appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French translation and on the request of the same appearing
party in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Pétange, on the day specified at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, the said proxy holder signed together with

the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quinze, le premier octobre.
Par-devant Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg,

ONT COMPARU:

- DUKE ENERGY GROUP LLC, une société à responsabilité limitée dûment constituée et valablement existante sous

le droit de l’ état du Delaware, USA,, ayant son siège social au Corporation Trust Company, Corporation Trust Center 1209
Orange Street, Wilmington, New Castle, 19801 DE, USA, enregistrée auprès du Secrétaire d’Etat de l’état du Delaware,
sous le numéro 2147247(«DEG»), et

- DUKE ENERGY GLOBAL INVESTMENTS LLC, une société à responsabilité limitée dûment constituée et vala-

blement  existante  sous  le  droit  de  l’état  du  Delaware,  USA,  ayant  son  siège  social  au  Corporation  Trust  Company,
Corporation Trust Center 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, 19801 DE, USA, enregistrée auprès du Secrétaire
d’Etat de l’état du Delaware, sous le numéro 5631541 («DEGI» et ensemble avec DEG, les «Associés»),

ici représentée par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, avec adresse professionnelle au 13, route de

Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée par DEG le 15 septembre
2015 et DEGI le 15 septembre 2015.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, an-

nexées aux présentes pour être formalisées avec les autorités d’enregistrement.

Les comparants sont les associés de DUKE INTERNATIONAL LATIN AMERICA LTD, une société à responsabilité

limitée de droit des Bermudes, ayant son siège social à Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM 12, Bermudes,
enregistrée auprès du «Registrar of Companies», sous le numéro 26817 (la «Société»), devant être transférée au Grand-
Duché de Luxembourg sous la forme sociale d’une société à responsabilité limitée luxembourgeoise. Que la présente
assemblée a pour ordre du jour:

<i>Agenda

1) Considérer la renonciation aux formalités de convocation;

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2) Confirmation et ratification des résolutions de l’associé unique de la Société du 18 septembre 2015 décidant du

transfert de l’établissement principal et de l’administration centrale de la Société des Bermudes au Grand-Duché de Lu-
xembourg;

3) Approbation du transfert de l’établissement principal et de l’administration centrale de la Société au Grand-Duché

de Luxembourg et confirmation que la personnalité juridique de la Société continue (i) selon le droit des Bermudes en tant
que société valablement constituée aux Bermudes et (ii) selon le droit luxembourgeois sous la forme juridique d'une société
à responsabilité limitée luxembourgeoise sous la dénomination «DUKE INTERNATIONAL LATIN AMERICA LTD»;

4) Approbation du bilan intérimaire de la Société du 31 août 2015 et reconnaissance de la déclaration de valeur des

administrateurs de la Société;

5) Détermination de l’objet social de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« 1.3. Sans limiter les objectifs et les pouvoirs tels que décrits dans le mémorandum d’association de la Société, l’objet

social de la Société est la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés étrangères ou
non, l’acquisition par achat, souscription ou sous quelque forme que ce soit, ainsi que le transfert par vente, échange ou
sous quelque forme que ce soit d’actions, titres, obligations, billets et autres titres sous quelque forme que ce soit, ainsi que
la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut également détenir des
intérêts dans des partenariats. La Société peut emprunter ou prêter de l’argent sous quelque forme que ce soit, en particulier,
mais sans y être limitée, par le biais de participation à des contrats de crédit ou de prêt et procéder à l’émission d’obligations
ou tout autre type de titres de créance, convertibles ou non, sans cependant proposer de telles obligations ou titres de créance
au public. La Société peut émettre tout type d’actions, certificats ou titres de participation, remboursables ou non, sans
cependant les offrir au public. La Société peut de plus hypothéquer, nantir ou grever sous quelque forme que ce soit tous
ou partie de ses actifs. Elle peut aussi accorder tout type de garantie et accorder des sûretés en faveur de tierces parties afin
de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales et/ou de ses sociétés mères, sociétés affiliées ou toutes autres
sociétés faisant partie du même groupe de sociétés que la Société. Elle peut aussi porter assistance à des sociétés affiliées,
prendre des mesures de contrôle et de supervision et mener toute opération qu'elle peut juger utile à l’accomplissement et
au développement de ses objectifs. La Société peut de plus mener toute opération commerciale, industrielle ou financière,
ainsi que toute transaction immobilière ou mobilière qu'elle peut juger utile à l’accomplissement et au développement de
ses objectifs.»

6) Modification, reformulation et renumérotation intégrale des statuts de la Société afin de les conformer tant au droit

des Bermudes qu'au droit luxembourgeois;

7) (i) Acceptation de la démission de Andrea E. Bertone, Elizabeth C. De La Rosa and Cheryl I. Lipshutz en tant

qu'administrateurs de la Société, et octroi d’une décharge pleine et entière, et (ii) nomination de:

<i>- Gérants de catégorie A:

* Andrea Elis abeth BERTONE, né le 22 mai 1961, à Sao Paulo, Brésil, et résidant professionnellement au 5555 San

Felipe Road, Houston, Texas 77056, Etats-Unis d’Amérique;

* Cheryl I. LIPSHUTZ, né le 26 novembre 1955, à Washington, DC, US et résidant professionnellement au 5555 San

Felipe Road, Houston, Texas 77056, Etats-Unis d’Amérique;

* Kris C. DUFFY, né le 28 juillet 1959, en Caroline du Nord, Etats-Unis d’Amérique, et résidant professionnellement

au 5555 San Felipe Road, Houston, Texas 77056, Etats-Unis d’Amérique;

<i>- Gérants de catégorie B:

* Xavier DE CILLIA, né le 11 avril 1978, à Nice, France, et résidant professionnellement au 2-8 Avenue Charles De

Gaulle L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

* Julien ANSAY, né le 12 septembre 1984, à Libramont, Belgique, et résidant professionnellement au 2-8 Avenue

Charles De Gaulle L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

* Robert-Jan BERTINA, né le 8 mai 1977, à Leidschendam, Pays-Bas, et résidant professionnellement au 2-8 Avenue

Charles De Gaulle L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

8) Etablissement du principal établissement et de l’administration centrale de la Société au 2-8 Avenue Charles De

Gaulle L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

9) Divers.
Que, sur base de l’ordre du jour, les Associés prennent les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’ensemble du capital social étant représenté à la présente assemblée générale des associés, les Associés renoncent aux

formalités de convocation, se considérant dûment convoqués et déclarant ayant une parfaite connaissance de l’ordre du
jour de la présente assemblée leur ayant été communiqué en avance.

<i>Deuxième résolution

Les  Associés  confirment  et  ratifient  (i)  la  résolution  des  associés  de  la  Société  du  18  septembre  2015  décidant  de

transférer le principal établissement et administration centrale de la Société des Bermudes au Grand-Duché de Luxembourg,

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à compter de la date des présentes, et (ii) que toutes les formalités requises aux Bermudes afin de transférer le principal
établissement et administration centrale de la Société au Grand-Duché de Luxembourg, ont été accomplies aux Bermudes.

<i>Troisième résolution

Les Associés décident, à compter de la date des présentes, de transférer l'établissement principal et l'administration

centrale de la Société au Grand-Duché de Luxembourg et de confirmer que la personnalité juridique de la Société continue
(i) selon le droit des Bermudes à être considérée comme une société valablement constituée aux Bermudes, et (ii) selon le
droit luxembourgeois à exister sous la forme d’une société à responsabilité limitée luxembourgeoise sous la dénomination
«DUKE ENERGY INTERNATIONAL LATIN AMERICA LTD».

<i>Quatrième résolution

Il résulte (i) d'un bilan de la Société que la valeur de l’actif net de la Société s'élève au moins à quatre-vingt-trois mille

huit cent trente-neuf US Dollars (USD 83.839) et (ii) d'un certificat de valeur des administrateurs de la Société certifiant
que depuis la date du bilan aucun changement matériel dans les activités commerciales de la Société et/ou les affaires de
la Société n'a eu lieu, qui se traduirait par le fait que les informations contenues dans le bilan soient matériellement inexactes
et/ou ne donnent pas une image fidèle de la situation financière de la Société à la date des présentes.

Les Associés décident d'approuver le bilan de la Société au 31 août 2015.

<i>Cinquième résolution

Les Associés décident, par le biais d’une résolution spéciale, de modifier l’objet social de la Société qui aura désormais

la teneur suivante:

« 1.3. Sans limiter les objectifs et les pouvoirs tels que décrits dans le mémorandum d’association de la Société, l’objet

social de la Société est la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés étrangères ou
non, l’acquisition par achat, souscription ou sous quelque forme que ce soit, ainsi que le transfert par vente, échange ou
sous quelque forme que ce soit d’actions, titres, obligations, billets et autres titres sous quelque forme que ce soit, ainsi que
la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut également détenir des
intérêts dans des partenariats. La Société peut emprunter ou prêter de l’argent sous quelque forme que ce soit, en particulier,
mais sans y être limitée, par le biais de participation à des contrats de crédit ou de prêt et procéder à l’émission d’obligations
ou tout autre type de titres de créance, convertibles ou non, sans cependant proposer de telles obligations ou titres de créance
au public. La Société peut émettre tout type d’actions, certificats ou titres de participation, remboursables ou non, sans
cependant les offrir au public. La Société peut de plus hypothéquer, nantir ou grever sous quelque forme que ce soit tous
ou partie de ses actifs. Elle peut aussi accorder tout type de garantie et accorder des sûretés en faveur de tierces parties afin
de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales et/ou de ses sociétés mères, sociétés affiliées ou toutes autres
sociétés faisant partie du même groupe de sociétés que la Société. Elle peut aussi porter assistance à des sociétés affiliées,
prendre des mesures de contrôle et de supervision et mener toute opération qu’elle peut juger utile à l’accomplissement et
au développement de ses objectifs. La Société peut de plus mener toute opération commerciale, industrielle ou financière,
ainsi que toute transaction immobilière ou mobilière qu'elle peut juger utile à l’accomplissement et au développement de
ses objectifs.»

<i>Sixième résolution

Les Associés décident de modifier et de reformuler et renuméroter intégralement les statuts de la Société afin de les

conformer au droit des Bermudes et à la loi luxembourgeoise. Les statuts reformulés et renumérotés de la Société auront
la teneur suivante:

Raison sociale, Forme sociale, Objet social, Siège social et siège effectif de direction

1. Raison sociale, forme sociale, objet social, siège social et siège effectif de direction.
1.1 La raison sociale de la Société est “DUKE ENERGY INTERNATIONAL LATIN AMERICA LTD.”
1.2 Il s’agit d’une société à responsabilité limitée, régie par les lois ayant trait à la Société, et en particulier par les droits

applicables au Luxembourg et aux Bermudes, ainsi que par les présents statuts.

1.3 Sans limiter les objectifs et les pouvoirs tels que décrits dans le mémorandum d’association de la Société, l’objet

social de la Société est la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés étrangères ou
non, l’acquisition par achat, souscription ou sous quelque forme que ce soit, ainsi que le transfert par vente, échange ou
sous quelque forme que ce soit d’actions, titres, obligations, billets et autres titres sous quelque forme que ce soit, ainsi que
la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut également détenir des
intérêts dans des partenariats. La Société peut emprunter ou prêter de l’argent sous quelque forme que ce soit, en particulier,
mais sans y être limitée, par le biais de participation à des contrats de crédit ou de prêt et procéder à l’émission d’obligations
ou tout autre type de titres de créance, convertibles ou non, sans cependant proposer de telles obligations ou titres de créance
au public. La Société peut émettre tout type d’actions, certificats ou titres de participation, remboursables ou non, sans
cependant les offrir au public. La Société peut de plus hypothéquer, nantir ou grever sous quelque forme que ce soit tous
ou partie de ses actifs. Elle peut aussi accorder tout type de garantie et accorder des sûretés en faveur de tierces parties afin
de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales et/ou de ses sociétés mères, sociétés affiliées ou toutes autres

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sociétés faisant partie du même groupe de sociétés que la Société. Elle peut aussi porter assistance à des sociétés affiliées,
prendre des mesures de contrôle et de supervision et mener toute opération qu'elle peut juger utile à l’accomplissement et
au développement de ses objectifs. La Société peut de plus mener toute opération commerciale, industrielle ou financière,
ainsi que toute transaction immobilière ou mobilière qu'elle peut juger utile à l’accomplissement et au développement de
ses objectifs.

1.4 Le siège social est situé aux Bermudes, que le conseil pourra de temps à autre nommer.
1.5 Le siège effectif de direction et d’administration centrale est situé au Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Durée

2. Durée.
2.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

Parts sociales et droits sur parts sociales

3. Droits sur parts sociales.
3.1 La Société aura la capacité d’acheter ses propres parts sociales pour annulation et d’acquérir ses propres parts sociales

pour les détenir en tant que parts sociales propres conformément aux dispositions du droit applicable.

4. Parts sociales.
4.1 Le capital social émis de la Société sera de 83.839 USD (quatre-vingt-trois mille huit cent trente-neuf dollars US)

représenté par 83.839 (quatre-vingt-trois mille huit cent trente-neuf) parts sociales de valeur nominale 1,00 USD (un dollar
US) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

4.2 La Société maintiendra un compte réserve de primes d’émission pour les parts sociales de la Société (le “compte

réserve de primes d’émission”), et tout montant de prime libérée pour les parts sociales de la Société sera inscrit à ce compte.
Les associés pourront aussi, par voie de résolution, augmenter le montant du compte réserve de primes d’émission, sous
réserve que ces associés représentent au moins la moitié du capital social de la Société et soient présents ou représentés
par un mandataire à l’assemblée où une telle résolution est passée et que les deux-tiers des associés présents ou représentés
par un mandataire votent en faveur de cette résolution. Une telle augmentation devra être effectuée avec l’émission, au
moins d’une nouvelle action de la Société. Les montants ainsi inscrits au compte réserve de primes d’émission constitueront
des réserves de la Société pouvant être librement distribuées au seul bénéfice des associés suivant la procédure formelle
de réduction requise par la Loi Applicable. A tout moment, les associés peuvent décider de diminuer le compte réserve de
primes d’émission conformément au droit applicable.

4.3 En vertu des dispositions de ces statuts, toutes parts sociales de la Société détenues par la Société en tant que parts

sociales propres seront à la disposition du conseil et gérées conformément au droit applicable.

4.4 Sous réserve d’une décision judiciaire rendue par un tribunal compétent ou comme requis par le droit applicable,

nul ne sera reconnu par la Société comme détenant une action en fiducie et la Société ne sera nullement tenue par ou requise
en aucune manière de reconnaître (même lorsqu'elle en est notifiée) un quelconque intérêt en équité, éventuel, futur ou
partiel dans une action ou dans une fraction d’action, ou (sauf dispositions contraires prévues par ces statuts ou par le droit
applicable) tout autre droit par rapport à une action excepté un droit absolu à la totalité de celle-ci dans le détenteur enregistré.

5. Certificats. La Société n’aura pas obligation de produire et fournir un certificat de parts sociales à moins que cela ne

lui soit spécifiquement demandé par la personne à qui les parts sociales ont été émises. Dans le cas d’une action détenue
conjointement par plusieurs personnes, la fourniture d’un certificat à un détenteur conjoint nommé dans le Registre en
accord avec l’article 12 des statuts sera une fourniture suffisante à tous.

Registre des associés

6. Registre des associés. La Société établira et tiendra à jour le registre au siège social de la manière prescrite par le droit

applicable. Sauf décision contraire du conseil, le registre sera disponible pour inspection de la manière prescrite par le droit
applicable entre 10h am et midi chaque jour ouvrable.

Registre des gérants et des dirigeants

7. Registre des gérants et des dirigeants. La Société établira et tiendra à jour un registre des gérants et des dirigeants de

la Société tel que requis par le droit applicable. Le registre des gérants et des dirigeants sera disponible pour inspection de
la manière prescrite par le droit applicable entre 10h am et midi chaque jour ouvrable.

Cession de parts sociales

8. Cession de parts sociales.
8.1 Les parts sociales ne peuvent pas être cédées à des tierces parties à moins que le/les associé(s) de la Société repré-

sentant au moins trois quarts du capital social ne donnent leur accord lors d’une assemblée générale.

8.2 Une cession de parts sociales de la Société ne sera valide vis-à-vis de la Société ou des tierces parties que lorsque

cette cession aura été notifiée à la Société et acceptée par elle conformément au droit applicable.

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8.3 Sous réserve du droit applicable et des restrictions contenues dans ces statuts lorsqu'elles s’appliquent, un associé

peut, lorsqu'il en a reçu l’autorisation, céder tout ou partie de ses parts sociales par le biais d’un instrument de cession sous
la forme usuelle ou sous toute autre forme que le conseil aura approuvée.

Transmission de parts sociales

9. Transmission de parts sociales.
9.1 Les parts sociales ne peuvent pas être transmises en raison d’un décès à des non associés sauf avec l’approbation de

(s) associé(s) de la Société représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société (à l’exclusion du capital
social détenu par l’associé décédé). Cependant, un consentement ne sera pas requis lorsque les parts sociales sont transmises
à des héritiers ayant droit à une partie de la succession ou à un représentant de la succession ou au conjoint survivant ou à
d’autres héritiers légaux. Aux fins de ce règlement interne, un représentant de la succession signifie la personne à qui une
lettre d’homologation ou d’administration a été accordée.

9.2 Toute personne obtenant le droit à une part sociale suite au décès de l’associé ou par application du droit applicable

sera, sous réserve des dispositions prévues ci-dessous et après la production d’une preuve, qui peut être requise de temps
à autre par le conseil quant à son droit, enregistrée comme étant le détenteur de la part sociale.

9.3 Une personne obtenant le droit à une part sociale suite au décès d’un associé ou par application du droit applicable

obtiendra (sous réserve qu’une telle preuve relative à son droit, qui peut être de temps à autre requise par le conseil, soit
produite) le droit de recevoir et peut accorder une décharge pour tous dividendes ou autres montants payables relativement
à cette part sociale, mais cette personne n’aura pas le droit de recevoir des notifications par rapport à cette part sociale ou
d’être présent ou de voter aux assemblées générales de la Société ou, sous réserve des dispositions ci-dessus, d’exercer les
droits ou privilèges d’un associé jusqu'à ce qu'elle soit enregistrée comme étant le détenteur de cette part sociale.

Capital social

10. Augmentation du capital. Sous réserve des dispositions du droit applicable, la Société peut, de temps à autre, aug-

menter son capital par voie de résolution et ces nouvelles parts sociales seront soumises à toutes les dispositions de ces
statuts.

11. Modification du capital. La Société peut, de temps à autre, modifier ou réduire son capital social par voie de résolution

(y compris, et sans restriction, convertir des parts sociales privilégiées en parts sociales privilégiées remboursables) con-
formément aux dispositions du droit applicable.

12. Indivisibilité des parts sociales. Nonobstant toute copropriété indivise des parts sociales de la Société, les copro-

priétaires indivis doivent désigner une personne à inscrire au registre comme l’unique propriétaire légal des parts sociales.

Assemblées générales et résolutions écrites

13. Nombre d’associés de la Société. Le nombre d’associés de la Société sera limité à quarante (40).

14. Assemblées générales et résolutions par écrit.
14.1 Le conseil convoquera à et la Société tiendra des assemblées générales en tant qu'assemblées générales annuelles

conformément aux dispositions du droit applicable. Le conseil peut convoquer à, et lorsque cela est requis par le droit
applicable, convoquera à des assemblées générales autres que les assemblées générales annuelles, qui seront appelées
assemblées générales spéciales conformément aux dispositions du droit applicable. Une résolution par écrit des associés
ou de toute classe d’associés sera faite conformément aux dispositions du droit applicable.

14.2 S’il y a moins que vingt-cinq (25) associés de la Société, les assemblées générales de la Société peuvent être tenues

sous la forme d’une résolution unanime par écrit en lieu et place d’une assemblée.

15. Procédures des assemblées générales.
15.1 Conformément au droit applicable, une assemblée générale peut être tenue avec une seule personne à condition

que l’exigence d’un quorum soit satisfaite. Sauf disposition contraire prévue dans ces statuts, au moins un associé présent
en personne ou représenté par un mandataire et ayant droit de vote constituera un quorum à toutes fins.

15.2 Les associés de la Société présents à l’assemblée choisiront l’un des membres pour agir en tant que président si

celui-ci y consent.

15.3 Le président de l’assemblée peut, avec le consentement par voie de résolution lors d’une assemblée pour laquelle

le quorum est atteint (et devra, si cela est demandé par l’assemblée) ajourner l’assemblée de temps à autre et d’un lieu à
un autre, mais aucune transaction ne sera effectuée lors d’une assemblée ajournée excepté les transactions qui auraient pu
légalement être effectuées lors de l’assemblée qui a donné lieu à l’ajournement.

16. Vote.
6.1 Lors d’une assemblée générale, une résolution mise au vote sera votée conformément aux dispositions du droit

applicable.

16.2 Un associé malade à toutes fins de tout statut ou droit applicable relatif à la santé mentale ou pour qui une décision

de justice a été prise par un tribunal compétent pour la protection ou la gestion des affaires des personnes dans l’incapacité
de gérer leurs propres affaires peut voter, à main levée ou par scrutin, par l’intermédiaire de son séquestre, tuteur, curateur

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ou une autre personne ayant la nature d’un séquestre, tuteur ou curateur nommée par ce tribunal, et ce séquestre, tuteur,
curateur ou cette autre personne peut participer au scrutin par procuration, et peut agir et être traité comme étant l’associé
aux fins des assemblées générales.

16.3 Si:
16.3.1 une objection est soulevée quant à la qualification d’un votant; ou,
16.3.2 des votes ont été comptabilisés qui n’auraient pas dû l’être ou qui auraient pu être rejetés; ou,
16.3.3 des votes ne sont pas comptabilisés qui auraient dû l’être,
l’objection ou l’erreur ne peut pas vicier la décision de l’assemblée ou de l’assemblée ajournée relative à une résolution

sauf si cette résolution est soulevée ou pointée lors de l’assemblée ou, selon le cas, lors de l’assemblée ajournée à laquelle
le vote objet de l’objection est accordé ou soumis, ou à laquelle l’erreur a lieu. Toute objection ou erreur sera référée au
président de l’assemblée et ne pourra vicier la décision de l’assemblée relative à une résolution que si le président décide
que cette objection ou erreur peut avoir affecté la décision de l’assemblée.

La décision du président sur ces questions sera finale et définitive.

17. Mandataires et représentants de sociétés.
17.1 Tout associé peut nommer un mandataire ou (dans le cas d’une société) un représentant pour une assemblée générale

spécifique et les ajournements de celle-ci, ou peut nommer un mandataire permanent ou (dans le cas d’une société) un
représentant, en fournissant au siège social de la Société un mandataire ou (dans le cas d’une société) une autorisation par
écrit avant la tenue de l’assemblée en question ou de l’assemblée ajournée, et en cas de défaut l’instrument de la procuration
ou l’autorisation n’aura aucune validité. Un mandataire permanent ou une autorisation sera valide pour toutes les assemblées
générales et les ajournements de celles-ci pour une durée de trois (3) mois ou jusqu'à ce qu'une notification de révocation
antérieure ne soit reçue au siège social.

17.2 Nonobstant le règlement interne 17.1, un associé peut nommer un mandataire qui sera irrévocable conformément

à ses termes, et le mandataire sera la seule personne ayant le droit de voter pour les parts sociales concernées lors d’une
assemblée générale des associés à laquelle ce mandataire est présent. Une notification de la nomination de ce mandataire
sera fournie au siège social de la Société et comportera le nom, l’adresse (professionnelle ou privée), le numéro de téléphone
et l’adresse de courrier électronique du mandataire. La Société fournira au mandataire une notification de toutes les as-
semblées des associés de la Société et sera dans l’obligation de reconnaître ce mandataire jusqu'à ce que le mandataire
notifie la Société par écrit que son mandat n’est plus en vigueur.

17.3 Sous réserve des articles 17.1 et 17.2 des statuts, la décision du président d’une assemblée générale relative à la

validité de la nomination d’un mandataire sera finale.

Conseil de gérance

18. Nomination et destitution des gérants.
18.1 Le nombre de gérants ne sera pas inférieur à un (1) ou ne sera pas inférieur à un nombre supérieur à un, nombre

déterminé de temps à autre par la Société par voie de résolution, et sur nomination par les associés de la Société, un tel
gérant sera nommé comme gérant de catégorie A ou gérant de catégorie B et, conformément au droit applicable et à ces
statuts, les gérants seront élus ou nommés par la Société par voie de résolution et serviront pour la durée que la Société
peut déterminer par résolution, ou, en l’absence d’une telle détermination, serviront jusqu'à la fin de l’assemblée générale
annuelle suivant leur nomination. Tout gérant, après élection ou nomination (excepté après réélection lors d’une Assemblée
générale annuelle), doit fournir une acceptation écrite de sa nomination en signifiant par notification écrite le siège social
dans un délai de trente (30) jours après sa nomination.

19. Démission et disqualification des gérants. Un gérant sera libéré de sa fonction à la survenance d’un des événements

suivants:

19.1 s’il démissionne de sa fonction en signifiant par notification écrite le siège social;
19.2 si la loi lui interdit d’être gérant ou, dans le cas d’un gérant de société, n’est pas autrement en mesure de mener des

transactions; ou

19.3 s’il n’est plus gérant en vertu du droit applicable ou est démis de sa fonction par les associés.

20. Jetons de présence et rémunérations et dépenses supplémentaires. Le montant, le cas échéant, de la rémunération

des gérants sera déterminé de temps à autre par la Société par voie de résolution.

21. Intérêts des gérants.
21.1 Un gérant peut exercer toute autre fonction ou activité lucrative au sein de la Société (excepté celle d’auditeur)

conjointement avec sa fonction de gérant pour une durée et selon les conditions déterminées par le conseil, et peut encaisser
pour cela une rémunération supplémentaire (sous la forme de salaire, commission, participation aux bénéfices ou toute
autre forme que ce soit) telle que déterminée par le conseil, et cette rémunération supplémentaire se fera en supplément de
toute autre rémunération prévue par ou conforme à toute autre réglementation interne.

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21.2 Un gérant peut agir en son nom ou au nom de sa société en tant que professionnel pour la Société (excepté en tant

qu'auditeur) et il aura droit, lui ou sa société, à une rémunération pour services professionnels comme s’il ne s’agissait pas
d’un gérant.

21.3 Sous réserve des dispositions du droit applicable, un gérant peut, nonobstant sa fonction, faire partie de ou posséder

un intérêt dans toute transaction ou arrangement avec la Société ou dans lequel la Société est intéressée; et être gérant ou
dirigeant de, ou employé par, ou partie de toute transaction ou arrangement avec, ou posséder un intérêt dans une personne
morale promue par la Société ou dans laquelle la Société possède un intérêt. Le conseil peut aussi faire en sorte que le droit
de vote conféré par des parts sociales dans toute autre société détenues ou possédées par la Société soit exercé à tous égards
comme il le jugera approprié, y compris l’exercice de ce droit en faveur de toute résolution nommant les gérants, n’importe
quels gérants, comme gérants ou dirigeants de cette autre société, ou votant pour ou prévoyant le paiement de rémunérations
aux gérants ou dirigeants de cette autre société.

21.4 Pourvu que, lorsque cela est nécessaire, il déclare la nature de son intérêt à la première occasion lors d’une assemblée

du conseil ou par écrit aux gérants comme requis par le droit applicable, un gérant ne sera pas, en raison de sa fonction,
comptable devant la Société de tout avantage qu’il retire de toute fonction ou emploi pour lesquels ces statuts l’autorisent
à être nommé, ou de toute transaction ou arrangement pour lesquels ces statuts l’autorisent à y posséder un intérêt, et cette
transaction ou cet arrangement n’ont pas à être évités en raison d’un intérêt ou avantage.

21.5 Sous réserve du droit applicable et de toute autre information y requise, une notification générale aux gérants faite

par un gérant ou un dirigeant déclarant qu’il est gérant ou dirigeant ou possède un intérêt dans une personne et qu'il doit
être considéré comme intéressé par une transaction ou un arrangement fait avec cette personne, constituera une déclaration
suffisante d’intérêt en relation avec une transaction ou un arrangement ainsi fait.

Pouvoirs et fonctions du conseil

22. Pouvoirs et fonctions du conseil.
22.1 Sous réserve des dispositions du droit applicable, de ces statuts et de toute orientation donnée par la Société par

voie de résolution, le conseil gèrera les affaires de la Société et pourra régler toutes les dépenses encourues pour la promotion
et l’incorporation de la Société et peut exercer tous les pouvoirs de la Société, excepté ceux de ces pouvoirs qui requièrent,
de par le droit applicable ou ces statuts, d’être exercés par les associés. Aucune modification de ces statuts et aucune telle
orientation ne pourra invalider un acte antérieur du conseil qui aurait été valide si cette modification n’avait pas été faite
ou cette orientation n’avait pas été donnée. Les pouvoirs conférés par ces statuts ne seront pas limités par un pouvoir spécial
donné au conseil par ces statuts et une assemblée du conseil pour laquelle un quorum est atteint sera compétente pour
exercer tous les pouvoirs, autorités et pouvoirs discrétionnaires dont le conseil est investi ou qu'il peut exercer à ce moment.

22.2 Le conseil peut entreprendre des actions nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social de la Société, à

l’exception des domaines réservés par le droit applicable ou ces statuts et devant faire l’objet d’une décision des associés.
La Société sera valablement représentée par la signature conjointe d’un gérant de catégorie A avec un gérant de catégorie
B envers les tiers et dans les actions en justice, que ce soit en tant que plaignant ou défendeur.

23. Délégation des pouvoirs du conseil.
23.1 Le conseil peut, par voie de procuration, nommer toute société, firme ou personne ou toute personne morale variable,

que la nomination soit faire directement ou indirectement par le conseil, pour être l’avocat ou les avocats de la Société à
toutes fins et avec tous les pouvoirs, autorités et pouvoirs discrétionnaires (n’excédant pas ceux dont le conseil est investi
ou qu'il peut exercer de par ces statuts) et pour toute durée et aux conditions que le conseil peut juger appropriés.

23.2 Le conseil peut charger et conférer à tout gérant ou, sans préjudice des dispositions de ce statuts, toute autre personne

chacun des pouvoirs, autorités et pouvoirs discrétionnaires qu’il peut exercer selon les termes et conditions et avec les
restrictions qu'il juge appropriés, et soit collatéralement avec, ou à l’exclusion de ses propres pouvoirs, autorités et pouvoirs
discrétionnaires, et peut de temps à autre révoquer ou modifier tout ou partie de ces pouvoirs, autorités et pouvoirs discré-
tionnaires, mais aucune personne agissant de bonne foi et sans notification d’une telle révocation ou modification ne peut
en être affectée.

23.3 Le conseil peut déléguer chacun de ses pouvoirs, autorités et pouvoirs discrétionnaires à des comités formés d’une

ou plusieurs personnes (membres ou non du conseil) comme il le jugera approprié. Tout comité ainsi formé devra, dans
l’exercice des pouvoirs, autorités et pouvoirs discrétionnaires ainsi délégués, et dans la conduite des actes, se conformer à
toutes les réglementations qui peuvent lui être imposées par le conseil. Si aucune réglementation n’est imposée par le
conseil, les procédures d’un comité formé de deux (2) membres ou plus sera, autant que faire se peut, régi par les statuts
régissant les procédures du conseil.

24. Procédures du conseil.
24.1 Le conseil peut se réunir pour expédier les affaires, ajourner ou réguler ses assemblées de la manière qu'il juge

appropriée. Les questions soulevées lors d’une assemblée seront déterminées par une majorité de votes sous réserve qu'au
moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B votent. Dans le cas d’une égalité des votes, le président aura la
voix prépondérante. Un gérant peut, et un secrétaire devra en cas de demande d’un gérant, appeler à une assemblée du
conseil à tout moment.

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24.2 Une notification d’assemblée du conseil peut être donnée à un gérant par voie orale ou par toute autre voie autorisée

par ces statuts. Un gérant peut rétrospectivement renoncer à l’exigence de notification pour toute assemblée en donnant
son consentement écrit aux affaires débattues lors de l’assemblée.

24.3 Le quorum nécessaire pour les affaires du conseil se fera par une majorité de gérants dans chaque catégorie. Un

gérant qui cesse d’être un gérant lors d’une assemblée du conseil peut continuer d’être présent et d’agir en tant que gérant
et d’être compté pour le quorum jusqu'à la fin de l’assemblée si aucun autre gérant n’y fait objection et si autrement un
quorum gérants ne serait pas atteint.

24.4 Un gérant qui possède, à sa connaissance et de toute manière, un intérêt, directement ou indirectement, dans un

contrat  ou  contrat  proposé,  une  transaction  ou  un  arrangement  avec  la  Société  et  a  satisfait  aux  dispositions  du  droit
applicable et de ces statuts par rapport à la divulgation de son intérêt, aura le droit de voter par rapport à tout contrat,
transaction ou arrangement dans lequel il possède cet intérêt, et le cas échéant son vote sera compté et sera pris en compte
pour établir si un quorum a été atteint.

24.5 Au début de chaque assemblée du conseil, le conseil peut choisir un de ses membres pour présider en tant que

président de cette assemblée du conseil.

24.6 Les assemblées et procédures de tout comité comportant deux (2) gérants ou plus seront régies par les dispositions

contenues dans ces statuts pour la réglementation des assemblées et procédures du conseil dans la mesure où ces dispositions
sont applicables et ne sont pas remplacées par des réglementations imposées par le conseil.

24.7 Une résolution par écrit signée par tous les gérants ayant le droit, à ce moment, de recevoir notification d’une

assemblée du conseil ou par tous les membres d’un comité pour le moment, sera considérée aussi valide et effective qu'une
résolution passée lors d’une assemblée du conseil ou, selon le cas, d’un tel comité dûment appelé et constitué. Une telle
résolution peut être contenue dans un document ou dans plusieurs documents de forme semblable, chacun signé par un ou
plus d’un des gérants ou membres du comité concerné.

24.8 Une assemblée du conseil ou un comité nommé par le conseil peut être tenu par voie téléphonique, électronique

ou par d’autres moyens de communication (y compris, sans limiter la généralité de ce qui suit, par téléphone ou par vidéo
conférence) permettant à toutes les personnes participant à l’assemblée de communiquer les uns avec les autres de manière
simultanée et instantanée, et la participation à une telle assemblée constituera une présence en personne à cette assemblée.
Une telle assemblée sera réputée avoir lieu lorsque le plus grand groupe de ces gérants participant à l’assemblée est phy-
siquement réuni, ou, en l’absence d’un tel groupe, lorsque le président de l’assemblée est physiquement présent.

24.9 Tout gérant peut nommer, par écrit, un autre gérant de la même catégorie pour être son suppléant et révoquer ce

suppléant de la même manière.

24.10 Si la Société a choisi d’avoir un seul gérant, les dispositions contenues dans ce règlement interne portant sur les

assemblées des gérants ne s’appliquent pas, et un tel gérant unique a le plein pouvoir pour représenter et agir pour la Société
dans toutes les affaires qui ne requièrent pas, de par le droit applicable, son mémorandum ou les statuts, d’être exercées
par les associés. En lieu du procès-verbal d’une assemblée, le gérant unique enregistrera par écrit et signera une note ou
un mémorandum de toutes les affaires requérant une résolution des gérants. Une telle note ou mémorandum constitue une
preuve suffisante de cette résolution pour toutes fins.

Dirigeants

25. Dirigeants. Les dirigeants de la société peuvent être nommés par le conseil à tout moment et seront en fonction pour

une durée et selon les conditions que le conseil peut déterminer, et le conseil peut révoquer ou mettre fin à une telle
nomination. Pour autant que le droit applicable ou ces statuts n’en disposent autrement, les pouvoirs et obligations des
gérants de la Société seront (s’il y en a) tels que déterminés de temps à autre par le conseil. Les dispositions de ces statuts
par rapport à la démission ou la disqualification des gérants s’appliqueront mutatis mutandis à la démission et la disqua-
lification des dirigeants.

Procès-verbaux

26. Procès-verbaux.

26.1 Le conseil fera en sorte que des procès-verbaux soient faits et des livres soient tenus aux fins d’enregistrer:

26.1.1 toutes les nominations des gérants faites par le conseil;

26.1.2 les noms des gérants et autres personnes (le cas échéant) présents à chaque assemblée du conseil et à chaque

comité; et

26.1.3 toutes les procédures des assemblées de la Société, des associés, du conseil et des comités nommés par le conseil

ou les associés.

26.2 Les associés auront seulement le droit de voir le registre des gérants et des dirigeants, le registre, les informations

financières prévues dans le règlement interne 29.4 et les procès-verbaux des assemblées des associés de la Société.

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Dividendes, réserves et autres paiements

27. Dividendes et autres paiements.
27.1  Les  bénéfices  bruts  de  la  Société  déclarés  dans  les  comptes  annuels,  après  déduction  des  dépenses  générales,

amortissements et dépenses représentent le bénéfice net. Un montant égal à cinq pour cent (5%) du bénéfice net de la
Société est alloué à la réserve légale, jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

27.2 Le solde du bénéfice net peut être distribué aux associés proportionnellement à leur participation dans la Société.
27.3 Le gérant ou, en cas d’une pluralité de gérants, le conseil peut, par voie de résolution, déclarer et payer des acomptes

sur dividendes, distribuables aux associés en proportion de leur participation, y compris pour éviter toute ambiguïté, durant
la première année financière, sous réserve de la mise en place d’un bilan intermédiaire montrant que des fonds suffisants
sont disponibles pour la distribution. Chaque gérant peut demander, à son entière discrétion, que ce bilan intermédiaire soit
révisé par un commissaire aux comptes indépendant aux frais de la Société. Le montant à distribuer ne peut pas dépasser
le bénéfice total net réalisé depuis la fin de la dernière année financière, le cas échéant, augmenté des reports de bénéfices
et des réserves disponibles, moins les reports de pertes et tout montant devant être alloué à une réserve conformément aux
dispositions du droit applicable ou de ces statuts.

27.4 Aucun dividende, distribution ou autre montant payable par la Société relativement à une part sociale ne produira

un intérêt contre la Société.

27.5 Tout ou partie de dividende, distribution ou intérêt payable en espèces, ou toute autre somme payable en espèces

au détenteur de parts sociales peut être payé par chèque ou mandat envoyé par la poste ou par courrier adressé au détenteur
à son adresse dans le registre.

27.6 Le conseil peut aussi, de manière additionnelle à ses autres pouvoirs, diriger le paiement ou l’acquittement de tout

dividende ou distribution depuis un surplus d’apport, en totalité ou en partie, par la distribution d’actifs spécifiques, et en
particulier depuis des parts sociales bonus libérées ou des obligations de toute autre société.

Incorporation des bénéfices

28. Incorporation des bénéfices. Les associés peuvent de temps à autre, par voie de résolution, incorporer tout ou partie

de tout montant figurant à ce moment au crédit de toute réserve ou fonds disponible pour distribution ou au crédit de tout
compte de primes conformément au droit applicable et à ces statuts.

Documents comptables

29. Documents comptables.
29.1 L’exercice comptable de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année.

29.2 Le conseil fera en sorte que soient tenus à jour des documents comptables suffisants pour donner une image fidèle

de l’état des affaires de la Société et montrer et expliquer ses transactions, conformément au droit applicable (incluant
toutes les sommes d’argent perçues et dépensées, les ventes et les achats de ben, les actifs et passifs de la Société).

29.3 Les livres comptables seront tenus par la Société, à la fois au siège social et au lieu effectif de direction et d’ad-

ministration centrale, conformément au droit applicable et seront à tout moment ouverts à une inspection par les gérants.
Chaque associé aura le droit d’inspecter tout enregistrement, livre ou document comptable de la Société y compris le rapport
des commissaires aux comptes, le cas échéant.

29.4 Une copie de chaque bilan et d’un compte des recettes et dépenses, y compris tout document requis par le droit

applicable fourni en annexe, qui doit être présenté à la Société lors de l’assemblée générale, conjointement avec une copie
du rapport des commissaires aux comptes, seront envoyés à toute personne y ayant droit conformément aux dispositions
du droit applicable.

29.5 Chaque année, les gérants doivent préparer un inventaire indiquant tous les actifs mobiliers et immobiliers de la

Société, et toutes les dettes et créances de la Société, avec une annexe résumant tous ses engagements, et les dettes des
dirigeants, commissaires aux comptes et associés envers la Société.

29.6 Les gérants préparent le bilan et le compte de résultats dans lequel les charges d’amortissement nécessaires doivent

être inscrites. Le bilan mentionnera de manière séparée les actifs immobilisés et les actifs à court terme et, en ce qui concerne
les passifs, les dettes de la Société envers ses créanciers, et en ce qui concerne les obligations, l’endettement garanti par
des hypothèques ou des gages et tout endettement non garanti. Le bilan précisera aussi le montant de l’endettement de la
Société envers ses associés.

29.7 Le bilan et le compte de résultats seront soumis aux associés pour approbation.

Audit

30. Audit.
30.1 Sauf et dans la mesure où il y a renoncement à un audit de la manière autorisée par le droit applicable, des com-

missaires seront nommés et leurs devoirs réglementés conformément au droit applicable, à tout autre droit applicable et à
des conditions requises non incohérentes avec le droit applicable, comme le conseil peut de temps à autre le déterminer;
À CONDITION TOUJOURS que, lorsque le nombre d’associés dépasse vingt-cinq (25) associés, il ne peut y avoir re-

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noncement à un audit et les opérations de la Société seront supervisées par un (1) ou plusieurs commissaires conformément
au droit applicable.

30.2 Si la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, des commissaires aux comptes de la Société doivent être nommés.

Les pouvoirs des commissaires aux comptes de la Société et leur responsabilité seront déterminés en conformité avec le
droit applicable.

Signification de notifications et autres documents

31. Signification de notifications et autres documents.
31.1 Toute notification ou tout autre document (y compris, mais non limité à, un certificat de parts sociales, une noti-

fication d’assemblée générale de la Société, un instrument de procuration et tout document à envoyer conformément à ces
règlements) peut être envoyé à, remis ou délivré à tout associé par la Société

31.1.1 de manière personnelle;
31.1.2 en l’envoyant à cet associé par la poste (par la poste aérienne le cas échéant) dans une enveloppe affranchie, à

l’adresse apparaissant dans le registre;

31.1.3 en l’envoyant par coursier ou en la déposant à l’adresse de l’associé apparaissant dans le registre; ou
31.1.4 le cas échéant, en l’envoyant par courrier électronique ou télécopie ou autre mode de représentation ou de re-

production de mots sous une forme lisible et non transitoire, ou en envoyant un enregistrement électronique de la notification
par voie électronique, à chaque fois à une adresse ou un numéro fourni par cet associé pour les besoins d’une telle com-
munication.

31.2 Toute notification ou tout autre document sera réputé avoir été remis ou délivré à tout associé de la Société 31.2.1

s’il a été envoyé par livraison personnelle, à la date de la livraison;

31.2.2 s’il a été envoyé par la poste, quarante-huit (48) heures après qu'il ait été posté;
31.2.3 s’il a été envoyé par coursier ou télécopie, vingt-quatre (24) heures après son envoi; ou
31.2.4 s’il a été envoyé par courrier électronique ou un autre mode de représentation ou de reproduction de mots sous

une forme lisible et non transitoire ou comme enregistrement électronique par voie électronique, douze (12) heures après
son envoi,

et en effectuant une telle remise ou livraison, il sera suffisant de prouver que la notification ou le document a été adressé

et estampillé et posté conformément au droit applicable et aux dispositions de ces statuts, ou envoyé par coursier, télécopie,
courrier électronique ou comme un enregistrement électronique par voie électronique, selon le cas, conformément à ces
statuts.

31.3 Toute notification ou autre document délivré, envoyé ou donné à un associé de toute manière autorisée par ces

statuts sera, nonobstant le fait que cet associé soit alors décédé ou en faillite ou qu’un autre événement soit survenu, et
indépendamment du fait que la Société ait été notifiée ou non du décès ou de la faillite ou d’un autre événement, réputée
avoir été dûment remis ou délivré par rapport à toute part sociale enregistrée au nom de cet associé à moins que son nom
ait été, à la date où la remise ou la livraison de la notification ou du document, été supprimé du registre en tant que détenteur
de la part sociale.

31.4 Sauf dispositions contraires, les dispositions de ces statuts relatives à la signification des notifications et autres

documents aux associés s’appliqueront mutatis mutandis pour remettre ou délivrer des notifications ou d’autres documents
à la Société ou à un gérant ou à l’un de ses suppléants conformément à ces statuts.

Liquidation

32. Liquidation.
32.1 Sauf en cas de liquidation forcée, la liquidation de la Société peut avoir lieu uniquement suite à un vote favorable

lors d’une assemblée générale des associés, assemblée pour laquelle l’approbation d’une majorité des associés (détenant
au moins trois quarts (3/4) de la totalité du capital social de la Société) est requise.

32.2 Après l’acquittement de toutes les dettes de la Société prouvées dans la liquidation, y compris les dépenses de

liquidation, tout actif excédentaire de la Société sera distribué aux associés de façon à atteindre le même résultat économique
prévu dans ces statuts relatifs à la distribution de dividendes.

32.3 Le liquidateur peut, conformément au droit applicable, diviser parmi les associés, en espèces ou en nature, tout ou

partie des actifs de la Société (qu’il s’agisse de biens de même nature ou non) et peut à de telles fins définir la valeur de
tous les biens à diviser ci-dessus de la manière qu’il juge équitable, et peut déterminer de quelle manière cette division sera
faite entre les associés.

32.4 La Société ne sera pas liquidée en raison de décès, d’une suspension des droits civils, insolvabilité ou faillite des

associés.

Indemnité

33. Indemnité.
33.1 Sous réserve des dispositions ci-dessous, toute personne indemnisée sera indemnisée et exonérée par rapport aux

actifs de la Société de toute responsabilité, perte, dommages ou dépenses (y compris mais non limité à la responsabilité

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contractuelle, délictuelle ou découlant d’une loi ou réglementation étrangère applicable, et tous les coûts raisonnables
légaux et autres, incluant les coûts de défense encourus pour la défense dans des procédures judiciaires civiles ou pénales,
et toutes les dépenses dûment payables) encourues ou supportées par cette personne en raison de tout acte effectué, conçu
ou omis dans la conduite des affaires de la Société ou dans la décharge de ses devoirs, et l’indemnité contenue dans ces
statuts sera étendue à toute personne indemnisée agissant dans toute fonction À CONDITION TOUJOURS que l’indemnité
contenue dans ces statuts ne soit pas étendue à une affaire qui la rendrait nulle conformément au droit applicable.

33.2 Aucune personne indemnisée ne sera responsable devant la Société des actes, défauts ou omissions d’une autre

personne indemnisée.

33.3 Dans la mesure où une personne indemnisée est autorisée à réclamer une indemnité conformément à ces statuts

par rapport à des montants réglés ou déchargés par elle, l’indemnité concernée prendra effet comme une obligation de la
Société à rembourser la personne effectuant un tel paiement ou décharge.

33.4 Chaque associé et la Société conviennent de renoncer à toute réclamation ou droit d’action qu'ils pourraient avoir

à toute date, que ce soit individuellement ou par le droit de la Société, contre toute personne indemnisée par rapport à toute
action prise par cette personne indemnisée ou la défaillance de cette personne indemnisée à prendre une action dans l’exé-
cution de ses devoirs avec ou pour la Société À CONDITION CEPENDANT qu’une telle renonciation ne s’applique pas
aux réclamations ou droits d’action découlant d’une fraude de la part de cette personne indemnisée ou dans le but de
récupérer un gain, un bénéfice personnel ou un avantage auquel cette personne indemnisée n’est pas légalement autorisée.

33.5 La Société avancera à chaque personne indemnisée les montants relatifs aux coûts, charges et dépenses encourues

par la personne indemnisée pour la défense de toute action civile ou pénale en justice contre cette personne, sous réserve
de recevoir un engagement sous une forme satisfaisante pour la Société stipulant que la personne indemnisée remboursera
cette partie de l’avance attribuable à une plainte de fraude ou de malhonnêteté si une telle plainte est prouvée contre la
personne indemnisée.

33.6 L’avance des montants ne sera réglée que si cette avance est dûment autorisée après avoir déterminé que l’indem-

nisation de la personne indemnisée était appropriée parce que la personne indemnisée a satisfait à la norme de conduite qui
donne à la personne indemnisée le droit à l’indemnisation, et de plus la détermination ci-dessus mentionnée doit être faite
par voie de vote majoritaire du conseil lors d’une assemblée dûment constituée avec un quorum de gérants ne faisant pas
partie des parts sociales en justice pour lesquelles l’indemnisation est ou serait demandée; ou, dans le cas où une telle
assemblée ne peut pas être constituée par manque de quorum non intéressé, par un vote majoritaire des associés.

Regroupement et fusion

34. Regroupement et fusion. Toute résolution proposée pour examen lors d’une assemblée générale en vue d’approuver

le regroupement ou la fusion de la Société avec une autre société, devra requérir l’approbation d’une majorité simple des
votes exprimés à cette assemblée et le quorum pour cette assemblée sera celui requis par ces statuts.

Continuation

35. Poursuite d’activité. La cessation d’activité de la Société aux Bermudes ou dans le Grand-Duché de Luxembourg

et la poursuite d’activité de la Société dans une juridiction en dehors des Bermudes ou du Grand-Duché de Luxembourg
devra requérir le consentement unanime du ou des associés.

Modification des statuts

36. Modification des statuts. Ces statuts peuvent être amendés de temps à autre avec l’approbation d’une majorité des

associés détenant au moins trois quarts de la totalité du capital social de la Société, sauf lorsque le droit applicable le prévoit
différemment.

Documents émis par la société

37. Documents émis par la Société. Tous les instruments, factures, notifications, publications, lettres, bons de commande

et autres documents émis par la Société doivent comporter:

(a) la raison sociale de la Société et pour ôter tout doute, ses numéros d’enregistrement aux Bermudes et à Luxembourg

devront également être inclus;

(b) les termes “société à responsabilité limitée” reproduits de manière lisible et complète;
(c) l’adresse physique à la fois du siège social et du lieu effectif de direction et d’administration centrale;
(d) les termes “Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg” suivi du numéro d’enregistrement; et
(e) le montant du capital social de la Société.

Interprétation

38. Définitions et interprétation.
38.1 Dans ces statuts, sauf indication contraire du contexte:
“action” signifie une action du capital social de la Société (et inclut une fraction d’action) sous une forme enregistrée

au nom d’une personne spécifique et inscrite au registre;

“Administration centrale” signifie le lieu de l’administration centrale de la Société de temps à autre;

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“Associé” signifie un associé ou un membre de la Société à condition que, pour les besoins du règlement interne 33,

cela inclut aussi tout détenteur d’effets ou d’obligations émis par la Société;

“Auditeur” signifie la personne ou la société nommée à ce moment auditeur de la Société;
“Bermudes” signifie l’archipel des Bermudes;
“Cachet” signifie le cachet courant de la Société et inclut toute reproduction autorisée de ce cachet;
“ces statuts” signifie ces statuts sous leur forme actuelle.
“Conseil” signifie les gérants de la Société nommés conformément à ces statuts et agissant par voie de résolution comme

prévu par le droit applicable et par ces statuts, ou les gérants présents à une assemblée des gérants pour laquelle un quorum
est requis;

“droit applicable” signifie les lois et règlements en vigueur de temps à autre dans le Grand-Duché de Luxembourg et

aux Bermudes pour autant que ceux-ci s’appliquent à la Société;

“Gérant” signifie une ou des personnes nommées ou élues par le conseil de temps à autre conformément à ces statuts et

inclut son ou leur suppléant;

“libérée” signifie libérée et créditée comme libérée;
“Personne indemnisée” signifie tout gérant, dirigeant, représentant résident, membre d’un comité dûment constitué en

vertu de ces statuts, et tout liquidateur, gérant ou syndic agissant à ce moment dans les affaires de la Société, ainsi que ses
héritiers, exécuteurs et gérants;

“Registre” signifie le registre des associés de la Société tenu à jour par la Société aux Bermudes;
“Résolution” signifie une résolution des associés passée lors d’une assemblée générale ou adoptée par voie de résolution

par écrit, conformément aux dispositions de ces statuts;

“Siège de direction effective” signifie le lieu effectif de direction de la Société de temps à autre;
“Siège social” signifie le siège social de la Société, qui se trouvera en un endroit aux Bermudes tel que déterminé de

temps à autre par le conseil;

“Société” signifie Duke Energy International Latin America, Ltd., une société exemptée immatriculée aux Bermudes

le 4 août 1999 pour une durée illimitée, qui aura la forme d’une société à responsabilité limitée en vertu des lois du Grand-
Duché de Luxembourg;

“Suppléant” signifie le gérant qui a été nommé par tout autre gérant de la Société de la même catégorie afin d’être son

représentant.

38.2 Aux fins de ces statuts, une société associé sera stipulée être présente en personne à une assemblée générale si,

conformément au droit applicable, son représentant autorisé est présent.

38.3 Aux fins de ces statuts, une société qui est un gérant sera stipulée être présente en personne à une réunion du conseil

si un dirigeant, un avocat ou une autre personne autorisée à être présente en son nom est présente, et sera stipulée s’acquitter
de ses fonctions et entreprendre toutes actions requises en vertu de ces statuts et du droit applicable, y compris la signature
et l’exécution de documents, actes et autres instruments si un dirigeant, avocat ou une autre personne autorisée à agir en
son nom agit ainsi.

38.4 Les termes mentionnant seulement le singulier incluent le pluriel et vice versa.
38.5 Les termes mentionnant seulement le genre masculin incluent les genres féminin et neutre.
38.6 Les termes mentionnant des personnes incluent des sociétés, des associations et des groupes de personnes, que

ceux-ci soient des sociétés ou non.

38.7 Les termes mentionnant un gérant en tant que personne incluront des sociétés, des associations et des groupes de

personnes, que ceux-ci soient des sociétés ou non.

38.8 Une référence à l’écriture inclura la dactylographie, l’imprimerie, la lithographie, la photographie et l’enregistre-

ment électronique.

38.9 Tous mots ou expressions définis dans le droit applicable en vigueur à la date à laquelle ces statuts ou une partie

de ces statuts sont adoptés possédera la même signification dans ces statuts ou dans une telle partie (selon le cas).

<i>Septième résolution

Les Associés décident d’accepter la démission de Andrea E. Bertone, Elizabeth C. De La Rosa and Cheryl I. Lipshutz

en tant qu'administrateurs de la Société, avec effet immédiat et de leur octroyer une décharge pleine et entière pour l’exercice
de leur mandat.

Les Associés décident ensuite de nommer les personnes suivantes en tant que gérants de la Société avec effet immédiat

et pour une durée illimitée:

<i>- Gérants de catégorie A:

* Andrea Elis abeth BERTONE, né le 22 mai 1961, à Sao Paulo, Brésil, et résidant professionnellement au 5555 San

Felipe Road, Houston, Texas 77056, Etats-Unis d’Amérique;

* Cheryl I. LIPSHUTZ, né le 26 novembre 1955, à Washington, DC, US et résidant professionnellement au 5555 San

Felipe Road, Houston, Texas 77056, Etats-Unis d’Amérique;

161496

L

U X E M B O U R G

* Kris C. DUFFY, né le 28 juillet 1959, en Caroline du Nord, Etats-Unis d’Amérique, et résidant professionnellement

au 5555 San Felipe Road, Houston, Texas 77056, Etats-Unis d’Amérique;

<i>- Gérants de catégorie B:

* Xavier DE CILLIA, né le 11 avril 1978, à Nice, France, et résidant professionnellement au 2-8 Avenue Charles De

Gaulle L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

* Julien ANSAY, né le 12 septembre 1984, à Libramont, Belgique, et résidant professionnellement au 2-8 Avenue

Charles De Gaulle L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

* Robert-Jan BERTINA, né le 8 mai 1977, à Leidschendam, Pays-Bas, et résidant professionnellement au 2-8 Avenue

Charles De Gaulle L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Huitième résolution

Les Associés décident d'établir l'établissement principal et l'administration centrale de la Société au 2-8 Avenue Charles

De Gaulle L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Pétange, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent

acte.

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 05 octobre 2015. Relation: EAC/2015/23085. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2015171842/1295.
(150191079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.

Etex Asia, Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l'Avenir.

R.C.S. Luxembourg B 6.329.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 1 

<i>er

<i> septembre 2015

<i>à 9h15

...
L'assemblée prend acte de la démission le 1 

er

 septembre 2015 de Monsieur Dirk Jacobs, en tant que commissaire aux

comptes.

L'assemblée décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes, Monsieur Pieter Vande Kerckhove, domi-

cilié à 1860 Meise (Belgique), Kardinaal Sterckxlaan 90, à partir du 1 

er

 septembre 2015 pour une durée de trois ans, prenant

fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2018, statuant sur les comptes de l'exercice 2017.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
...
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 septembre 2015.

Karin DUBOIS
<i>Mandataire

Référence de publication: 2015171852/21.
(150190044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.

Citio Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 130.962.

Les comptes annuels du 1 

er

 janvier 2014 au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

161497

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015171809/13.
(150190168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.

GP Maritime S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.

R.C.S. Luxembourg B 150.851.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 09 octobre 2015 que:
Le siège social de la société est transféré du 1, Place du Théâtre L-2613 Luxembourg au 3, rue de la Loge L-1945

Luxembourg.

Madame Nina MEYER, employée, née le 23.11.1984 à Ettelbruck, demeurant professionnellement à L-1945 Luxem-

bourg, 3, rue de la Loge, a été nommée administrateur de la société avec droit de signature individuelle jusqu'à l'assemblée
générale qui se tiendra en 2020, en remplacement de Madame Carine BITTLER.

L'adresse de Monsieur André HARPES, de la société YACHT REGISTRATION ASSOCIATES S.A. ainsi celle de son

représentant et de la SOCIETE DE GESTION COMPTABLE SARL sont transférées également du 1, Place du Théâtre
L-2613 Luxembourg au 3, rue de la Loge L-1945 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 09 octobre 2015.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015171917/21.
(150190209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.

Clamart International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 33.062.

Les comptes annuels au 30 juin 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015171810/9.
(150190031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.

Dejla S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9047 Ettelbruck, 47, rue du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 157.019.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015171832/10.
(150190298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.

Hailey Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 43.207,60.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 182.192.

In the year two thousand and fifteen, on the ninth day of the month of October;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);

THERE APPEARED:

161498

L

U X E M B O U R G

“Dunedin  Holdings  GmbH”,  a  private  limited  liability  company  existing  under  the  laws  of  Switzerland,  having  its

registered office at 101, Dufourstrasse, CH-8008 Zurich, registered with the Registrar of the Companies of the Canton of
Zürich under number CHE-337.013.866 (hereinafter referred to as the “Sole Member”);

here represented by Mr. Christian DOSTERT, notary clerk, residing professionally at 12, rue Jean Engling, L-1466

Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal in Zurich on October 6, 2015.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder representing the appearing person and by

the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

“Dunedin Holdings GmbH” is the sole member of Hailey Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société

à responsabilité limitée) organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered offices at 8-10
avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg under number
B 182.192 (the “Company”). The Company has been incorporated pursuant to a deed enacted by Me Henri HELLINCKX,
notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), on 22 November 2013, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations number 277 on 30 January 2014, and lastly amended by a deed enacted by the said
notary Henri HELLINCKX, on 25 November 2014 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 778 on 20 March 2015.

Such appearing party, represented as here above stated, has requested the undersigned notary to state the following

resolutions:

<i>First resolution

The Sole Member resolves to increase the corporate capital of the Company by an amount of USD 1,800.- (one thousand

eight hundred United States Dollars), so as to bring it from its present amount of USD 41,407.60.- (forty-one thousand four
hundred seven United States Dollars and sixty Cents) represented by 103,519.- (one hundred three thousand five hundred
nineteen) corporate units with a par value of USD 0.40 (forty Cents of United States Dollars) each to USD 43,207.60 (forty-
three  thousand  two  hundred  seven  United  States  Dollars  and  sixty  Cents)  represented  by  108,019  (one  hundred  eight
thousand nineteen) corporate units with a par value of USD 0.40 (forty Cents of United States Dollars) each, by the issuance
of 4,500 (four thousand five hundred) new corporate units having a par value of USD 0.40 (forty Cents of United States
Dollars) each and the same rights and obligations as the existing corporate units of the Company, to be paid through a
contribution in cash in an aggregate USD 4,500,000.- (four million five hundred thousand United States Dollars) amount,
out of which USD 4,498,200 (four million four hundred ninety-eight thousand two hundred United States Dollars) will be
allocated to the share premium account.

<i>Second resolution

The Sole Member resolves to approve and record the subscription and the payments as set out below.

<i>Subscription and payment

The Sole Member, represented as here above stated, declares:
(i) to subscribe to the 4,500 (four thousand five hundred) new corporate units having a par value of USD 0.40 (forty

Cents of United States Dollars) each;

(ii) to make full payment of the new corporate units by a contribution in cash in an aggregate USD 4,500,000.- (four

million five hundred thousand United States Dollars) amount (the “Contribution”); and

(iii) to allocate the remaining balance of USD 4,498,200 (four million four hundred ninety-eight thousand two hundred

United States Dollars) to the share premium account of the Company.

<i>Evidence of the contribution

Proof of the Contribution has been given to the undersigned notary, who has been provided with a blocking certificate

issued by [Citibank International Limited, Luxembourg Branch] attesting that the amount of the Contribution has been
made available to the Company by the Sole Member.

<i>Third resolution

As consequence of the increase of corporate capital here above described, the Sole Member resolves to amend article

5.1 of the articles of association of the Company, which will henceforth read as follows:

“ Art. 5.1. The share capital is set at forty-three thousand two hundred seven United States Dollars and sixty Cents (USD

43,207.60) represented by one hundred eight thousand nineteen (108,019) shares in registered form, having a nominal value
of forty cents (USD 0.40) each.”

<i>Fourth resolution

The Sole Member resolves to authorize any manager of the Company, acting individually under his sole signature, in

the name and on behalf of the Company, to carry out any necessary or useful actions in relation to the present resolutions.

161499

L

U X E M B O U R G

<i>Costs and expenses

The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the present deed,

are evaluated at approximately EUR 3,500.-(three thousand five hundred Euros).

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above

appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by

name, first name, civil status and residence, the said mandatory has signed with Us the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

En l'année deux mille quinze, le neuvième jour du mois d'octobre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-duché de Luxembourg);

A COMPARU:

«Dunedin Holdings GmbH», une société à responsabilité limitée existant sous les lois de la Suisse, dont le siège social

est situé au 101, Dufourstrasse, CH-8008 Zürich, enregistré au Registre du Commerce du Canton de Zurich sous le numéro
CHE-337.013.866 (ci-après l'«Associé unique»),

ici dûment représentée par Monsieur Christian DOSTERT, clerc de notaire demeurant professionnellement au 12, rue

Jean Engling, L-1466 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Zurich en date du 6 octobre 2015.

La procuration, signée «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes pour

être soumise avec elles aux formalités de l'enregistrement.

«Dunedin Holdings GmbH» est l'associé unique de la société Hailey Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée

de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 8-10 avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand-duché du
Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 182.192 (la «So-
ciété»).  La  Société  a  été  constituée  en  vertu  d'un  acte  reçu  par  Maître  Henri  HELLINCKX,  notaire  de  résidence  à
Luxembourg (Grand-duché de Luxembourg), en date du 22 novembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 277 le 30 janvier 2014, et modifiée pour la dernière fois par acte reçu par ledit notaire Henri
HELLINCKX, en date du 25 novembre 2014 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 778 le
20 mars 2015.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a prié le notaire d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 1.800 USD (mille huit cent dollars

américains),  afin  de  le  porter  de  son  montant  actuel  de  41.407,60  USD  (quarante-et-un  mille  quatre  cent  sept  dollars
américains et soixante centimes de dollars américains) représenté par 103.519 (cent trois mille cinq cent dix-neuf) parts
sociales ayant une valeur nominale de 0.40 USD (quarante centimes de dollars américains) chacune à 43.207,60 USD
(quarante-trois mille deux cent sept dollars américains et soixante centimes de dollars américains) représenté par 108.019
(cent huit mille dix-neuf) parts sociales ayant une valeur nominale de 0.40 USD (quarante centimes de dollars américains)
chacune, par l'émission de 4.500 (quatre mille cinq cents) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de 0.40 USD
(quarante centimes de dollars américains) chacune, conférant les mêmes droits et portant les mêmes obligations que les
parts sociales existantes de la Société, au moyen d'un apport en numéraire d'un montant total de 4.500.000 USD (quatre
millions cinq cent mille dollars américains), dont 4.498.200 USD (quatre millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille
deux cents dollars américains) seront affectés au compte de prime d'émission.

<i>Deuxième résolution

L'Associé unique décide d'approuver et de prendre acte de la souscription et des paiements décrits ci-après.

<i>Souscription et paiement

L'Associé unique, représenté tel qu'indiqué ci-avant, déclare:
(i) souscrire aux 4.500 (quatre mille cinq cents) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de 0.40 USD (quarante

centimes de dollars américains) chacune;

(ii) de procéder à la libération intégrale de ces nouvelles parts sociales moyennant un apport en numéraire d'un montant

total de 4.500.000 USD (quatre millions cinq cent mille dollars américains) (l'«Apport»); et

(iii) d'affecter le reliquat de 4.498.200 USD (quatre millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cents dollars

américains) au compte de prime d'émission de la Société.

161500

L

U X E M B O U R G

<i>Preuve de l'apport

Preuve de l'existence de l'Apport a été donnée au notaire soussigné, lequel s'est vu remettre un certificat de blocage par

[Citibank International Limited, Luxembourg Branch] attestant qu'une somme égale à l'Apport a été mise à la disposition
de la Société par l'Associé unique.

<i>Troisième résolution

Suite à l'augmentation de capital décrite ci-dessus, l'Associé Unique décide de modifier le premier paragraphe de l'article

5 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 5. Capital social. Le capital social est fixé à quarante-trois mille deux cent sept dollars américains et soixante

centimes de dollars américains (USD 43.207,60) représenté par cent huit mille dix-neuf (108.019) parts sociales sous forme
nominative, ayant une valeur nominale de quarante centimes de dollars américains (USD 0.40,-) chacune.»

<i>Quatrième résolution

L'Associé Unique décide d'autoriser tout gérant de la Société, agissant individuellement et sous sa seule signature, au

nom et pour le compte de la Société, à accomplir toutes actions nécessaires ou utiles à l'application des présentes résolutions.

<i>Coûts et dépenses

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges à payer par la Société en raison du présent acte est estimé à

EUR 3.500,- (trois mille cinq cents euros).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie

comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire par

nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. DOSTERT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 13 octobre 2015. 2LAC/2015/22928. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 20 octobre 2015.

Référence de publication: 2015172512/143.
(150190994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

Eternit Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l'Avenir.

R.C.S. Luxembourg B 32.619.

<i>Extrait de la résolution des associés 1 

<i>er

<i> septembre 2015

...

Monsieur Dirk Jacobs a présenté sa démission en tant que commissaire aux comptes avec effet au 1 

er

 septembre 2015.

L'assemblée  décide  à  l'unanimité  de  nommer  comme  nouveau  Commissaire  aux  comptes,  Monsieur  Pieter  Vande

Kerckhove, domicilié à 1860 Meise (Belgique), Kardinaal Sterckxlaan 90, à partir du 1 

er

 septembre 2015 pour une durée

de trois ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2018, statuant sur les comptes de l'exercice 2017.

...
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 1 

er

 septembre 2015.

Karin DUBOIS
<i>Mandataire

Référence de publication: 2015171851/18.
(150190040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.

161501

L

U X E M B O U R G

Green Elephant Holding S.A., Société Anonyme,

(anc. Doddinghurst Holding Group S.A.).

Siège social: L-1528 Luxembourg, 52, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 187.411.

L'an deux mille quinze, le huit octobre.
Par-devant Nous Maître Patrick SERRES, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DODDINGHURST HOLDING GROUP

S.A., ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 10, boulevard de la Foire, constituée suivant acte notarié du 23 mai
2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2050, du 05 août 2015.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur David DOYLE, gérant, demeurant à L-6962 Senningen, 70B,

Rue Wiltheim.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Cyrille HURT, employé privé, demeurant professionnelle-

ment à Remich.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur David DOYLE, gérant, demeurant à L-6962 Senningen, 70B, Rue Wil-

theim.

Monsieur le Président expose ensuite:
I. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Transfert du siège social de la société à L-5405 Bech-Kleinmacher, 52, route du Vin et modification de l'article 2,

alinéa 2.1 et 2.2 des statuts;

2) Changement de la dénomination sociale de la société en «Green Elephant Holding S.A.» et modification l'article 1,

alinéa 1.2 des statuts de la société;

II. Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une

liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires
présents, les mandataires des actionnaires représentés et le bureau de l'assemblée, restera annexée au présent procès-verbal
ensemble avec les procurations des actionnaires représentés pour être soumises en même temps aux formalités de l'enre-
gistrement. Il ressort de cette liste de présence que l'intégralité du capital social de la société est dûment représentée à
l'assemblée.

L'assemblée a approuvé l'exposé de Monsieur le président et après avoir reconnu qu'elle était régulièrement constituée

et après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix, et sans abstentions, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transférer avec effet immédiat le siège social de la société à L-5405 Bech-Kleinmacher, 52, route

du Vin et de modifier l'article 2, alinéa 2.1 et 2.2 des statuts en conséquence qui aura la teneur suivante:

Version anglaise

« Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in in the municipality of Schengen, Grand Duchy of Luxembourg.
2.2 It may be transferred within the boundaries of the municipality of Schengen by a resolution of the board of directors

of the Company (the Board) or, in the case of a sole director (the Sole Director) by a decision of the Sole Director.»

Version française

« Art. 2. Siège Social.
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la commune de Schengen (Grand-Duché de Luxembourg).
2.2 Il pourra être transféré dans les limites de la commune de Schengen par simple décision du conseil d'administration

de la Société (le Conseil d'Administration) ou, dans le cas d'un administrateur unique (l'Administrateur Unique) par une
décision de l'Administrateur Unique.»

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société en «Green Elephant Holding S.A.» et de modifier

l'article 1, alinéa 1.2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Version anglaise

Art. 1. Form and Name. (second paragraphe).
«1.2 The Company will exist under the name of «Green Elephant Holding S.A.».

161502

L

U X E M B O U R G

Version française

Art. 1 

er

 . Forme et Dénomination. (deuxième paragraphe).

«1.2 La Société existe sous la dénomination de «Green Elephant Holding S.A.».»
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'assemblée a été close.

Dont acte, fait et passé à Remich, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, les membres

du bureau ont signé avec Nous, notaire la présente minute.

Signé: D. DOYLE, C. HURT, Patrick SERRES.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 09 octobre 2015. Relation: GAC/2015/8609. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. PIERRET.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 20 octobre 2015.

Référence de publication: 2015171838/67.
(150190104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.

Eighty 8 Finance S.à r.l. SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 200.807.

STATUTS

L'an deux mille quinze, le douze octobre.
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), sous-

signé;

A COMPARU:

Monsieur François FABER, Bachelor Arts in International Business, demeurant professionnellement au 15, boulevard

Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter l'acte de constitution d'une société à responsabilité

limitée qu'il déclare constituer par les présentes et dont les statuts sont établis comme suit:

Art. 1 

er

 . Nom.  Il existe une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de “Eighty 8 Finance S.à r.l.

SPF” (la “Société”).

Art. 2. Objet social. La Société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels

que définis à l'article 2 de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial.

Par actifs financiers il convient d'entendre (i) les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats

de garantie financière et (ii) les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

La Société a également pour objet, en conformité avec la loi du 11 mai 2007, la prise de participations, sous quelque

forme que ce soit, dans d'autres sociétés, ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat ou de toute autre manière des valeurs

mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct

tous concours, prêts, avances ou garanties.

La Société n'aura pas d'activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement ouvert au public.
La Société prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui

se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 11 mai 2007.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision d'une assemblée générale

extraordinaire des associés. Il peut être transféré à l'intérieur de la commune par une décision du gérant/conseil de gérance.

La Société peut ouvrir des bureaux et succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.

Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents Euros)

représenté par 125 (cent vingt-cinq) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune.

Art. 6. Modification du capital social. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l'associé

unique sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 15 des présents statuts.

161503

L

U X E M B O U R G

Art. 7. Participation aux bénéfices. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts

existantes, de l'actif social ainsi que des bénéfices.

Art. 8. Parts sociales indivisibles. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul

propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de
la Société par une seule et même personne.

Art. 9. Transfert de parts sociales. Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales inter vivos à des tiers non-associés doit être autorisée par

l'assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social. Une telle autorisation n'est pas requise
pour une cession de parts sociales entre associés.

La cession de parts sociales mortis causa à des tiers non-associés doit être acceptée par les associés qui représentent

trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Les exigences des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la “Loi

de 1915”) doivent être respectées.

Art. 10. Rachat de parts sociales. La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose à

cette fin de réserves distribuables ou des fonds suffisants.

L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales détenues par elle dans son propre capital social ne pourra

avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale de
l'associé unique/des associés. Les exigences de quorum et de majorité applicables aux modifications des statuts en vertu
de l'article 15 des statuts sont d'application à une telle résolution.

Art. 11. Décès, interdiction, faillite ou déconfiture des associés. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de

l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas fin à la Société.

Art. 12. Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront

un conseil de gérance. Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et
remplacés par l'assemblée générale des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié
du capital social.

L'assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans justifier d'une raison) révoquer et remplacer le

gérant, ou si plusieurs gérants ont été nommés, n'importe lequel des gérants.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la Société

en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous réserve
du respect des dispositions du présent article 12.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés sont

de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature

individuelle de chaque gérant.

Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, tout gérant pourra déléguer ses compétences pour des opérations

spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le gérant qui délègue
déterminera la responsabilité du mandataire et sa rémunération (si le mandat est rémunéré), la durée de la période de
représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants présents

ou représentés. Le conseil de gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la majorité de ses membres
est présente ou représentée lors de la réunion du conseil de gérance.

Un président pro tempore du conseil de gérance peut être désigné par le conseil de gérance pour chaque réunion du

conseil de gérance de la Société. Le président, si un président a été désigné, présidera la réunion du conseil de gérance pour
laquelle il aura été désigné. Le conseil de gérance désignera un président pro tempore par vote de la majorité des gérants
présents ou représentés lors du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit

ou télécopie ou courriel (e-mail), au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a
urgence. Une réunion du conseil de gérance pourra être convoquée par tout gérant. On pourra passer outre cette convocation
si les gérants sont présents ou représentés au conseil de gérance et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par télécopie ou courriel (e-mail) un autre gérant comme

son mandataire. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, visioconfé-
rence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants qui prennent part à la réunion
d'être identifiés et de délibérer. La participation d'un gérant à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique,
visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication auquel est fait référence ci-dessus sera con-
sidérée comme une participation en personne à la réunion et la réunion sera censé avoir été tenue au siège social. Les

161504

L

U X E M B O U R G

décisions du conseil de gérance seront consignées dans un procès-verbal qui sera conservé au siège social de la Société et
signé par les gérants présents au conseil de gérance, ou par le président du conseil de gérance, si un président a été désigné.
Les procurations, s'il y en a, seront jointes au procès-verbal de la réunion.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire

et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du conseil de
gérance sans exception. La date d'une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature. Une réunion du conseil
de gérance tenue par voie circulaire sera considérée comme ayant été tenue à Luxembourg.

Art. 13. Responsabilité des gérants. Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune

obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. Assemblées générales des associés. Une assemblée générale annuelle de l'associé unique ou des associés se

tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune de son siège social à préciser dans la convocation
à l'assemblée.

D'autres assemblées générales de l'associé unique ou des associés peuvent être tenues aux lieux et places indiqués dans

la convocation.

Tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, les résolutions de l'associé unique ou des associés pourront,

au lieu d'être prises lors d'assemblées générales, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet
explicite de la résolution ou des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé votera par écrit
(ces votes pourront être produits par lettre, télécopie, ou courriel (e-mail)).

Art. 15. Droits de vote des associés, quorum et majorité. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des

associés.

En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts

qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de
pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des
associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l'accord de la majorité en

nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social et la nationalité de la Société ne pourra être
changée que de l'accord unanime de tous les associés, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.

Art. 16. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le 1 

er

 janvier de chaque année et se termine le 31

décembre la même année.

Art. 17. Comptes annuels. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le

conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 18. Distribution des bénéfices, réserves. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction

faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour
cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants,
le conseil de gérance pourra décider de verser un dividende intérimaire.

Art. 19. Liquidation. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 20. Commissaire aux comptes - réviseur d'entreprises. Conformément à l'article 200 de la Loi de 1915, la Société

doit  être  contrôlée  par  un  commissaire  aux  comptes  seulement  si  elle  a  plus  de  25  (vingt-cinq)  associés.  Un  réviseur
d'entreprises doit être nommé si l'exemption prévue à l'article 69 (2) de la loi du 19 décembre concernant le registre de
commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises n'est pas applicable.

Art. 21. Référence aux dispositions légales. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en

réfèrent aux dispositions légales de la Loi de 1915 et de la loi du 11 mai 2007 concernant la création d’une société de
gestion de patrimoine familial ("SPF").

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2015.

<i>Souscription et libération

Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les cent vingt-cinq (125) parts sociales ont été souscrites par l'associé

unique Monsieur François FABER, préqualifié et représenté comme dit ci-avant, et libérées entièrement par le souscripteur
prédit moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents (12.500,- EUR) se trouve
dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le
constate expressément.

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U X E M B O U R G

<i>Résolutions prises par l’associé unique

Le comparant pré-mentionné, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes en tant

qu’associé unique:

1. Le siège social est établi à L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II.
2. Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
- Monsieur François FABER, Bachelor Arts in International Business, demeurant professionnellement au 15, boulevard

Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

- Monsieur Jean FABER, licencié en sciences économiques et commerciales, né le 26 octobre 1960 à Luxembourg, avec

adresse professionnelle à 15, Boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

3. Conformément aux dispositions de l'article 12 des statuts, la Société est valablement engagée en toutes circonstances

et sans restrictions par la signature individuelle de chaque gérant.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille euros.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire du comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom,

prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. FABER, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 13 octobre 2015. 2LAC/2015/22940. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 20 octobre 2015.

Référence de publication: 2015171844/173.
(150190734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.

Emilio Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8069 Bertrange, 19, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 38.916.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour EMILIO SARL
Société à responsabilité limitée
FIDUCIAIRE DES P.M.E. S.A.

Référence de publication: 2015171846/12.
(150189989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.

LCV Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8008 Strassen, 98, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 120.130.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 2015

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 15 octobre 2015 au siège de la société:

<i>Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire accepte la démission de Monsieur Mendes Da Costa Goncalves Carlos, retraité, né

le 02 janvier 1957 à Sao Tomé / Sao Tomé-et-Principe, demeurant à L-6212 Consdorf, 3 rue Hiel, comme gérant technique.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de nommer Madame STOYANOVA Svetlana, née le 26 juin 1960 à Sofia

(Bulgarie), demeurant à L-7680 Waldbillig, 9, rue André Hentges, comme gérante technique pour une durée illimitée, ceci
avec effet immédiat.

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.

161506

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 15 octobre 2015.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015172015/21.
(150190432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.

Etex Finance, Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l'Avenir.

R.C.S. Luxembourg B 32.491.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 1 

<i>er

<i> septembre 2015

(...)

«L'assemblée prend acte de la démission le 1 

er

 septembre 2015 de Monsieur Dirk Jacobs, en tant qu'administrateur de

la société.

L'assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur, Monsieur Pieter Vande Kerckhove, domicilié à 1860

Meise (Belgique), Kardinaal Sterckxlaan 90, à partir du 1 

er

 septembre 2015 pour une durée de six ans, prenant fin à l'issue

de l'assemblée générale ordinaire de 2021, statuant sur les comptes de l'exercice 2020.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 1 

er

 septembre 2015.

Karin DUBOIS
<i>Mandataire

Référence de publication: 2015171853/19.
(150190053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.

Immodex S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.

R.C.S. Luxembourg B 184.491.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 09 octobre 2015 que:
Le siège social de la société est transféré du 1, Place du Théâtre L-2613 Luxembourg au 3, rue de la Loge L-1945

Luxembourg.

L'adresse de Monsieur André HARPES et de la société COMPTABILUX S.A. sont transférées également du 1, Place

du Théâtre L-2613 Luxembourg au 3, rue de la Loge L-1945 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 09 octobre 2015.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015171959/17.
(150190255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.

Eurosofi S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 123.216.

Nous vous informons par la présente que la Société mentionnée ci-dessous n'est plus domiciliée à notre adresse, ce avec

effet au 20 octobre 2015:

EUROSOFI S.A.
Société Anonyme
412F, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B-123216

161507

L

U X E M B O U R G

Fait à Luxembourg, le 20 octobre 2015.

Certifié sincère et conforme
Signature

Référence de publication: 2015171872/16.
(150190359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.

Fevamotinico S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 128.246.

J'ai le regret de vous remettre, par la présente, ma démission en tant que gérant de votre société, avec effet au 5 octobre

2015.

Luxembourg, le 29 septembre 2015.

Scott McKinlay.

Référence de publication: 2015171888/10.
(150189821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.

Fevamotinico S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 128.246.

J'ai le regret dé vous remettre, par la présente, ma démission en tant que gérant de votre société, avec effet au 5 octobre

2015.

Luxembourg, le 29 septembre 2015.

Marc-Chong Kan.

Référence de publication: 2015171889/10.
(150189821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.

FFTA Investments SA, Société Anonyme.

Siège social: L-4040 Esch-sur-Alzette, 5, rue Xavier Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 151.219.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société tenue en date du 2 juillet 2015 que les mandats

de tous les administrateurs de la Société, i.e. Ludovic Blettery, et Yannick Ceccarelli, administrateurs de catégorie A; et
Alexandre Ribeiro, administrateur de catégorie B, ont été renouvelés avec effet au immédiat et jusqu'à l'assemblée générale
annuelle de la Société qui se tiendra en 2020.

Il résulte de cette même assemblée que le mandat de Fiduciaire Accura S.A., en sa qualité de commissaire aux comptes

de la Société, a été reconduit avec effet immédiat et jusqu'à l'assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra en
2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
FFTA Investments SA

Référence de publication: 2015171890/18.
(150190153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.

AMHURST CORPORATION, société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de

Patrimoine Familial.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 18.301.

<i>Extrait des décisions prises par l'actionnaire unique et par le conseil d'administration en date du 13 août 2015

1. Les mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration, venus à échéance, de M. Hans DE GRAAF

n'ont pas été renouvelés.

2. M. David SANA, administrateur de sociétés, né le 10 avril 1974 à Forbach (France), demeurant professionnellement

à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme administrateur et président du conseil d'administration
jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2021.

3. Mme Monique JUNCKER a été reconduite dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale

statutaire de 2021.

161508

L

U X E M B O U R G

4. Mme Astrid BETZ a été reconduite dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire

de 2021.

5. La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l. a été reconduite dans son mandat de commissaire jusqu'à

l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2021.

Veuillez noter que le siège social de la société à responsabilité limitée COMCOLUX S. à r. l., R.C.S. Luxembourg B

58545, se situe désormais à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

Luxembourg, le 22 octobre 2015.

Pour extrait et avis sincères et conformes
<i>Pour AMHURST CORPORATION, société de gestion de patrimoine familial
Un mandataire

Référence de publication: 2015172279/26.
(150191372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

EFE Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2610 Luxembourg, 164, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 145.723.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 Septembre 2015

S'est réunie

ce jour l'assemblée générale extraordinaire de la Société EFE SARL.
L'assemblée, décide à l'unanimité des voix:
Le transfert du siège social de la société au: 164 route de Thionville, L-2610 Luxembourg.
La démission de Monsieur OZCELIK Suleyman demeurant 122 rue Charles de Gaulle à 57290 Sérémange-Erzange

(France), la nomination de Madame OZCELIK née OZTURK Menekse demeurant 122 rue Charles de Gaulle à 57290
Sérémange-Erzange (France), en tant que gérante administrative et la nomination de Monsieur OZCELIK Enes demeurant
122 rue Charles de Gaulle à 57290 Sérémange Erzange (France) en tant que gérant technique.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège de la société.

Luxembourg, le 22 septembre 2015.

Pour extrait conforme
OZCELIK Menekse

Référence de publication: 2015171858/20.
(150190059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.

Daditra S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2157 Luxembourg, 8, rue Mil Neuf Cents.

R.C.S. Luxembourg B 166.477.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 19 octobre 2015

La démission de Monsieur René SCHLIM et Monsieur Thierry AFSCHRIFT comme administrateurs est acceptée à la

date de ce jour.

La démission de Van Cauter-Snauwaert &amp; Co S.à r.l. comme commissaire est acceptée à la date de ce jour.
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2015:

- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de

Gaulle, L - 1653 Luxembourg.

- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 2, avenue

Charles de Gaulle, L - 1653 Luxembourg.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2015:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg
Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 20 octobre 2015.

Référence de publication: 2015172399/22.
(150191311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

161509

L

U X E M B O U R G

Emma S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3676 Kayl, 68, rue de Schifflange.

R.C.S. Luxembourg B 70.013.

<i>Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1/10/2015 de la société anonyme EMMA S.A.

L'assemblée générale prend note que Monsieur SAELENS WERNER ROGER a déménagé de 21 A. Herbertstraat B-

8500 KORTRIJK à Urb. Pinheiros Altos -Iote 82 Quinta do Lago P-8135-863 Almancil

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2015171859/12.
(150190568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.

Endor S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 183.091.

L'an deux mille quinze le quinze octobre,
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire, résidant à Sanem (Grand-Duché du Luxembourg).

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «ENDOR S.A.», une société anonyme, établie et ayant son siège

social au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg,
section B sous le numéro 183.091, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 17 décembre 2013, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations , numéro 429 du 17 février 2014.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Steve GOUVEIA, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Susana GONCALVES, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Fabienne LENTZ, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés,
et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Dissolution et mise en liquidation de la société;
2. Nomination d'un Liquidateur et fixation de ses pouvoirs.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les action-

naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise

en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer comme liquidateur:
«Mayfair Trust S.à r.l.», une société à responsabilité limitée, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège

social au 2, Millewee, L-7257 Walferdange, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section
B 112.769.

161510

L

U X E M B O U R G

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi coordonnée sur les Sociétés

Commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'Assemblée Générale
dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges,

hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypo-
thécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle

partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: S. GOUVEIA, S. GONCALVES, F. LENTZ, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 15 octobre 2015. Relation: EAC/2015/23908. Reçu douze Euros (12.- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2015171860/59.
(150190105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.

Endurance HC FF&amp;E S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1460 Luxembourg, 48, rue d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 136.025.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 octobre 2015.

Référence de publication: 2015171861/10.
(150190192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.

White Mountain S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 169.815.

Suite à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société en date du 21 octobre 2015, les décisions suivantes

ont été prises:

1. Démission de l'administrateur de catégorie A suivant à compter du 21 octobre 2015:
Monsieur Andrew Le Gal, avec adresse professionnelle au 28.-30, The Parade, JE -JE1 1ZZ St. Helier.
2. Nomination des administrateurs de catégorie A suivants à compter du 21 octobre 2015 et jusqu'à l'assemblée générale

annuelle qui se tiendra en 2017:

Monsieur Gilles Lacour, né le 14 septembre 1961 à Genève, Suisse, avec adresse au 121, Route de Choulex, 1244

Choulex, Suisse.

Monsieur Stefano Tittarelli, né le 5 septembre 1963 à Milano, Italie, avec adresse au 94, Lerchenbergstrasse, 8703

Erlenbach, Suisse.

Résultant des décisions susmentionnées, le conseil d’administration de la Société est comme suit:
- Monsieur Ben Burton, administrateur de catégorie A;
- Monsieur Gilles Lacour, administrateur de catégorie A;
- Monsieur Stefano Tittarelli, administrateur de catégorie A;
- Monsieur Robert Jan Schol, administrateur de catégorie B;
- Monsieur Patrick L. C. van Denzen, administrateur de catégorie B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

White Mountain S.A.
Patrick L.C. van Denzen
<i>Administrateur de catégorie B

Référence de publication: 2015172207/27.
(150190539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.

161511

L

U X E M B O U R G

Fidelsys International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1490 Luxembourg, 16, rue d'Epernay.

R.C.S. Luxembourg B 177.146.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration de la Société à Luxembourg en date du 24 juin 2015

<i>Ordre du jour:

1. Démission d'un administrateur en la personne de Monsieur Jean Koninckx;
2. Divers.

<i>Décisions:

Il a été décidé comme suit:
1. Acceptation de la démission de Monsieur Jean Koninckx de ses fonctions d'administrateur avec effet au 12 juin 2015.

Thierry Vermander / François Van Derton
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2015171875/16.
(150190242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.

Financière Truck S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 122.128.

Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 octobre 2015.

Référence de publication: 2015171876/10.
(150190036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.

Fläkt Woods ACS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1445 Strassen, 1A, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 158.142.

Par résolutions signées en date du 16 octobre 2015, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Patrick Pouliquen, avec adresse professionnelle au 18, avenue Louis Casaï, 1209

Genève, Suisse, de son mandat de gérant, avec effet au 14 septembre 2015;

2. Nomination de Stephen Carr, avec adresse professionnelle au 18, avenue Louis Casaï, 1209 Genève, Suisse, au mandat

de gérant, avec effet au 14 septembre 2015 et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 octobre 2015.

Référence de publication: 2015171878/15.
(150190160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.

abcl Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 184.268.

DISSOLUTION

L’an deux mil quinze, le quatorze octobre.
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck.

A comparu:

Monsieur Andrew James BAXTER, né à Solihull (UK) le 13 mars 1976, demeurant professionnellement à B-1300

Wavre (B), Avenue Pascal 24/-6,

ici représenté par Madame Carina RODRIGUES, Corporate Administrator, née à Luxembourg (Luxembourg) le 12

juillet 1990, demeurant professionnellement à L-9227 Diekirch (Luxembourg), 50, Esplanade.

161512

L

U X E M B O U R G

En vertu d’une procuration sous seing privée datée à Luxembourg du 8 octobre 2015;
Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée

au présent acte pour être enregistrée avec lui.

La partie comparante, représentée comme dit ci-dessus, a requis du notaire soussigné qu’il prenne acte de ce qui suit:
(i) Qu'il est le seul et unique actionnaire, détenant l’ensemble des cent (100) parts sociales émises et représentant la

totalité du capital social (12.500.00 €) de la société "abcl consulting S.à r.l. ", une société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade, inscrite auprès du Registre de Com-
merce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 184.268,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, le 31 janvier 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations, numéro 868, du 4 avril 2014,

(ci-après la «Société»).
Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés.
(ii) Que l’ordre du jour de la présente assemblée, dont elle a été préalablement informée, est le suivant (ci-après l’ «Ordre

du jour»):

1. Dissolution et liquidation de la Société;
2. Désignation d’un liquidateur;
3. Décharge donnée à l’administrateur de la Société;
4. Détermination du lieu de stockage des livres et documents de la Société, et
5. Divers.
(iii) Qu'elle a renoncé à tout droit de convocation préalable, et
(iv) Qu'elle a adopté les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Actionnaire unique, approuve le bilan de la Société daté du 30 septembre 2015 et prononce la dissolution anticipée

de la Société avec effet immédiat, ainsi que la mise en liquidation volontaire.

Une copie dudit bilan, après avoir été signée «ne varietur» par la Comparante et le notaire instrumentant restera annexée

aux présentes en tant qu'annexe (ci-après l’ «Annexe»).

<i>Deuxième résolution

L'Associé unique désigne comme liquidateur de la Société Maître Sébastien LIMAT, avocat, né à Thionville (France),

le 31 août 1983, résidant professionnellement à L-1260 Luxembourg, 1 rue de Bonnevoie (ci-après le «Liquidateur») et
confère au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi).

Le Liquidateur sera autorisé à passer tous les actes et à exécuter toutes les opérations, en ce compris les actes prévus à

l'article 145 de la Loi, sans l'autorisation préalable des associés. Le Liquidateur pourra déléguer, sous sa seule responsabilité,
certains de ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécifiquement définies, à une ou plusieurs personnes physiques
ou morales.

Le Liquidateur sera autorisé à verser des acomptes sur le boni de liquidation à l’associé conformément à l'article 148

de la Loi.

<i>Troisième résolution

L’Actionnaire unique décide de donner pleine et entière décharge, jusqu'à la date qu'en tête des présentes, au «Managing

Director» de la Société.

<i>Quatrième résolution

L’Actionnaire unique décide également que les livres et documents de la société seront déposés à l’adresse suivante:

L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

A cet égard, l’Actionnaire unique donne instruction au Liquidateur, avec pouvoir de subdélégation et lui donne pleins

pouvoirs, pour prendre toute action ou signer tout document afin que les livres et documents de la Société soient conservés
à ladite adresse.

<i>Estimation des frais.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte s'élève à environ mille euros (1.000,00 €).

<i>Déclaration

L’associé déclare que les fonds de la société ne proviennent pas des activités constituant une infraction visée aux articles

506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

161513

L

U X E M B O U R G

lutte  contre  la  toxicomanie  (blanchiment)  ou  des  actes  de  terrorisme  tels  que  définis  à  l’article  135-1  du  Code  Pénal
(financement du terrorisme)

Plus rien n'étant à l'Ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Ettelbruck, en l’étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la Comparante, connu du notaire par nom, prénom,

qualité et demeure, ce dernier a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: Carina RODRIGUES, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, Le 16 octobre 2015. Relation: DAC/2015/17248. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-

€.

<i>Le Receveur (signé): Tholl.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.

Ettelbruck, le 21 octobre 2015.

Référence de publication: 2015172231/79.
(150190908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

Ener S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1835 Luxembourg, 23, rue des Jardiniers.

R.C.S. Luxembourg B 145.357.

Le bilan et l'annexe légale de l'exercice au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015171862/10.
(150190263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.

EQUI Specialized Asset Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 51, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 149.923.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 octobre 2015.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2015171864/11.
(150190127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.

VTKL Mediterranée S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4640 Differdange, 56, avenue d'Oberkom.

R.C.S. Luxembourg B 200.855.

STATUTS

L'an deux mille quinze, le neuvième jour du mois d'octobre;
Pardevant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

ONT COMPARU:

1) Monsieur Fabien CHAMPREDONDE, gérant de société, né à Mont-St-Martin (France), le 18 avril 1972, demeurant

à F-54920 Villers-la-Montagne, 57, rue Gaston Dupuis; et

2) Monsieur Rachid BOUGLIME, conseiller financier, né à Mont-St-Martin (France), le 14 octobre 1973, demeurant à

F-54000 Mont-St-Martin, 23, rue Pasteur,

ici représenté par Monsieur Fabien CHAMPREDONDE, pré-qualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé lui

délivrée, laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le comparant et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Lequel comparant, agissant comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts

d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare constituer par les présentes et dont il a arrêté les statuts comme suit:

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L

U X E M B O U R G

Titre I 

er

 . - Dénomination - Objet - Durée - Siège social

Art. 1 

er

 .  Il est formé par la présente, entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée dénommée “VTKL MEDITERRANEE S.à r.l.”, (ci-après la
“Société”), laquelle sera régie par les présents statuts (les “Statuts”) ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement
par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Art. 2. La Société a pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte

de tiers, toutes opérations généralement quelconques se rapportant à la réalisation de travaux d'élagage, de travaux de
cordage, de travaux spéciaux de nettoyage et de maintenance, sur des bâtiments dits d'accès difficile, notamment mais non
exhaustivement: en hauteur, sur des sites et monuments historiques, des immeubles industrielles, à architecture complexe,
etc.

La Société a également pour objet les interventions en milieux naturels (rivières, falaises, etc.), le recours à l'utilisation

de système robotique (drone) pour les accès inaccessibles, ainsi que et la possibilité de pouvoir s'intégrer dans des pro-
grammes de recherches et de brevet.

Plus généralement, il s'agit de réaliser tous types de travaux, sur tous types de bâtiment et sur tous types de surface et

de support nécessitant l'intervention de professionnels, disposant de compétences techniques en matière d'escalade et dis-
posant du savoir-faire nécessaire à la mise en place d'un système de sécurité contre les risques de chute, se rapportant
directement ou indirectement à ces activités, identiques, similaires ou connexes.

La Société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option d’achat et de toute autre manière des valeurs

mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La Société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets, marques et autres droits se rattachant à ceux-ci.
La Société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous concours,

prêts, avances ou garanties.

D’une façon générale, elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rat-

tachant directement ou indirectement à son objet social.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

Art. 3. La durée de la Société est illimitée.

Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Differdange (Grand-Duché de Luxembourg). L’adresse du siège

social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision de la gérance.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une simple décision des associés délibérant

comme en matière de modification des statuts.

Par simple décision de la gérance, la Société pourra établir des bureaux, filiales, succursales, agences ou sièges admi-

nistratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Titre II. - Capital social - Parts sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR), représenté par cent (100) parts sociales

d'une valeur nominale de cent vingtcinq euros (125,- EUR) chacune, intégralement libérées.

Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant

les sociétés commerciales.

Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social.
L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés; en cas

de pluralité d'associés toute part sociale donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique ou

de la collectivité des associés.

La Société peut, toutefois, lorsque la gérance considère que cela est dans l'intérêt de la société, racheter ses propres parts.
À moins que le rachat des parts soit immédiatement suivi par une réduction de capital, tout remboursement ne pourra

être effectué qu'au moyen des bénéfices non distribués de la société et des réserves disponibles, en ce compris les réserves
excédentaires, mais excluant les réserves légales prévues par la loi luxembourgeoise. Le prix de rachat sera déterminé par
la gérance.

Art. 6. Chaque part est indivisible à l'égard de la Société. Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire

représenter auprès de la Société par un mandataire commun pris parmi eux ou en dehors d'eux.

Au cas où une part est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse par

l'usufruitier.

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L

U X E M B O U R G

<i>Cession et transmission des parts.

1. Cessions et transmissions en cas d'associé unique.
Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.
2. Cessions et transmissions en cas de pluralité d'associés.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l'agrément unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause
de mort à des non-associés que moyennant le même agrément unanime.

Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des descendants

soit au conjoint survivant.

Dans les cas où la cession ou transmission de parts est soumise à l'agrément des associés restants, ces derniers ont un

droit de préférence pour le rachat des parts à céder, en proportion du nombre de parts qu'ils possèdent au moment de la
cession. En cas de l'exercice de leur droit de préférence par les associés restants et en cas de désaccord sur le prix de rachat,
le prix de rachat des parts sociales se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la Société ne compte
pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

Art. 7. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Les créanciers, ayants-droits ou héritiers de l'associé unique ou de l'un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte

que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la Société, ni faire procéder à aucun inventaire
judiciaire des valeurs sociales; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés, selon le cas.

Titre III. - Administration et gérance

Art. 8. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non-associés.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration, de gestion et de disposition

intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations, à condition qu'elles rentrent dans l'objet de
la Société. Le ou les gérants représentent, de même, la Société en justice soit en demandant, soit en défendant.

Le ou les gérants sont nommés avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique ou par

l'assemblée générale des associés.

Dans ce dernier cas, l'associé unique ou l'assemblée générale, lors de la nomination du ou des gérants, fixe leur nombre,

la durée de leur mandat et, en cas de pluralité de gérants, les pouvoirs et attributions des différents gérants.

L'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale pourra décider la révocation du gérant sans qu'il

soit besoin d'une décision judiciaire à cet effet.

La révocation pourra être décidée, non seulement pour des causes légitimes, mais encore pour toutes raisons, quelles

qu'elles soient, laissées à l'appréciation souveraine de l'associé unique ou des associés. Le gérant peut pareillement se
démettre de ses fonctions. L'associé unique ou les associés décideront de la rémunération du gérant.

Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements réguliè-

rement pris par lui au nom de la Société. Simple mandataire il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Art. 9. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter
aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 10. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux Statuts doivent réunir la majorité des associés repré-

sentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 11. Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les Statuts à l'assemblée

générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal

ou établies par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exé-
cution de leur mandat.

Art. 13. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

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L

U X E M B O U R G

Art. 14. Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 15. Les produits de la Société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.
Nonobstant les dispositions précédentes, la gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires aux associés avant

la fin de l’exercice social sur la base d’un état de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la
distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis
la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes
reportées et des sommes allouées à la réserve établie selon la loi ou selon ces Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées
qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés seront remboursées par les associés.

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV. - Dissolution - Liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V. - Dispositions générales

Art. 18. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application

partout où il n'y est pas dérogé par les Statuts.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2016.

<i>Souscription et libération

Les Statuts ayant ainsi été arrêtés, les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Monsieur Fabien CHAMPREDONDE, pré-qualifié, cinquante et une parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

2) Monsieur Rachid BOUGLIME, pré-qualifié, quarante-neuf parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

Total: cent parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents

euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant ayant dressé le présent acte déclare avoir vérifié que les conditions énumérées à l’article 183

de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont remplies et le constate expressément.

<i>Loi anti-blanchiment

Les associés déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être les

bénéficiaires réels de la Société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droits servant à la libération
du  capital  social  ne  proviennent  pas,  respectivement  que  la  Société  ne  se  livre(ra)  pas  à  des  activités  constituant  une
infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à
l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ mille euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les associés, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le siège social est établi à L-4640 Differdange, 56, avenue d'Oberkorn.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Fabien CHAMPREDONDE, gérant de société, né à Mont-St-Martin (France), le 18 avril 1972, demeurant

à F-54920 Villers-la-Montagne, 57, rue Gaston Dupuis, gérant technique; et

- Monsieur Rachid BOUGLIME, conseiller financier, né à Mont-St-Martin (France), le 14 octobre 1973, demeurant à

F-54000 Mont-St-Martin, 23, rue Pasteur, gérant administratif.

161517

L

U X E M B O U R G

3. La Société est valablement engagée en toutes circonstances et sans restrictions par la signature individuelle du gérant

technique.

<i>Autorisation de commerce - Activités réglementées

Le  notaire  instrumentant  a  informé  les  comparants  qu'avant  l’exercice  de  toute  activité  commerciale  ou  bien  dans

l’éventualité où la Société serait soumise à une loi particulière en rapport avec son activité, la Société doit être au préalable
en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme et/ou s’acquitter de toutes autres formalités aux fins
de rendre possible l’activité de la Société partout et vis-à-vis de toutes tierces parties, ce qui est expressément reconnu par
les comparants.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, è-qualités qu'il agit, connu du notaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, ledit comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. CHAMPREDONDE, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 13 octobre 2015. 2LAC/2015/22927. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 20 octobre 2015.

Référence de publication: 2015172881/195.
(150191328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

Esperao S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 26, rue Marie-Adelaïde.

R.C.S. Luxembourg B 167.134.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015171865/9.
(150190201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.

Esterel Bay Immobilier S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1430 Luxembourg, 6, boulevard Pierre Dupong.

R.C.S. Luxembourg B 98.784.

<i>Extrait de résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 13.10.2015

Les actionnaires de la société ESTEREL BAY IMMOBILIER S.A. réunis le 13.10.2015 au siège social, ont décidé à

l'unanimité ce qui suit:

1. Révocation de la société GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A., du poste de commissaire aux comptes.
2. Nomination de la société BJNP Audit, avec siège social au 59, rue des aubépines, L-1145 Luxembourg, inscrite au

registre de commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B171737 au poste de commissaire aux comptes.

Fait à Luxembourg, le 13.10.2015.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2015171867/16.
(150190419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.

Eurefco, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue de l'Avenir.

R.C.S. Luxembourg B 15.655.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour EUREFCO
Société à responsabilité limitée
FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA

Référence de publication: 2015171870/12.
(150190422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.

161518

L

U X E M B O U R G

Metameco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 13.287.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions adoptées par le Conseil d'Administration en date du 02/01/2015 que ce dernier a décidé de

désigner la société FIGED, 3A, expert-comptable agréé, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, RCSL B 8.443,
en tant que dépositaire agréé des certificats représentatifs d'actions au porteur émis par la Société, par application des
dispositions de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur portant modification 1)
de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et 2) de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les
contrats de garantie financière.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2015172048/17.
(150190110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.

EUROPEAN FIDUCIARY of Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 114.396.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015171871/9.
(150190087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.

Eurotime S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 56.177.

Les comptes annuels au 30 juin 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015171873/9.
(150189980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.

Eurotime S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 56.177.

Les comptes annuels au 30 juin 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015171874/9.
(150189981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.

Compass Re S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 149.092.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 14 octobre 2015

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée décide d'élire Administrateur:
M. Gian Luca SICHEL, Président du Conseil
M. Cesare CASTAGNA
M. Peter GERRARD
M. Pierre THIELEN

161519

L

U X E M B O U R G

M. Michel WOLTER
dont les mandat viendront à expiration à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice

social clos le 30 juin 2018.

<i>Sixième résolution

L'Assemblée décide, conformément aux dispositions de l'article 100 de la loi modifiée du 6 décembre 1991, de nommer

Réviseur Indépendant de la société:

PricewaterhouseCoopers
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxembourg
dont le mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice

social clos le 30 juin 2016.

<i>Pour la société COMPASS RE S.A.
AON Insurance Managers (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2015172347/27.
(150190803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2015.

HaRav Kook Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 187.633.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pétange, le 17 septembre 2015.

Pour statuts coordonnés
Maître Jacques KESSELER
<i>Notaire

Référence de publication: 2015171924/13.
(150190343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.

Investindustrial S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 139.485.

Le bilan au 31 Décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Le mandataire

Référence de publication: 2015171967/11.
(150190336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.

CL3M S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5445 Schengen, 72B, waïstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 188.386.

<i>Extrait de la résolution des associées en date du 5 octobre 2015

Il est décidé de transférer le siège de la société du 3, rue Jean Tasch, L-5695 Emerange, au 72B, Waïstrooss, L-5445

Schengen.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Schengen, le 21 octobre 2015.

Signatures.

Référence de publication: 2015171812/13.
(150190497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

161520

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abcl Consulting S.à r.l.

AMHURST CORPORATION, société de gestion de patrimoine familial

Citio Sàrl

CL3M S.à r.l.

Clamart International S.A.

Compass Re S.A.

Daditra S.A.

Dejla S.à r.l.

Doddinghurst Holding Group S.A.

Duke Energy International Latin America LTD

EFE Sàrl

Eighty 8 Finance S.à r.l. SPF

Emilio Sàrl

Emma S.A.

Endor S.A.

Endurance HC FF&amp;E S.à r.l.

Ener S.A.

EQUI Specialized Asset Management S.A.

Esperao S.A.

Esterel Bay Immobilier S.A.

Eternit Investment S.à r.l.

Etex Asia

Etex Finance

Eurefco

EUROPEAN FIDUCIARY of Luxembourg S.à r.l.

Eurosofi S.A.

Eurotime S.A.

Eurotime S.A.

Fevamotinico S.à r.l.

Fevamotinico S.à r.l.

FFTA Investments SA

Fidelsys International S.A.

Financière Truck S.à r.l.

Fläkt Woods ACS S.à r.l.

GP Maritime S.A.

Green Elephant Holding S.A.

Hailey Holdings S.à r.l.

HaRav Kook Holding S.à r.l.

Immodex S.A. SPF

Investindustrial S.A.

LCV Group S.à r.l.

Metameco S.A.

VTKL Mediterranée S.à r.l.

White Mountain S.A.