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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 3114

16 novembre 2015

SOMMAIRE

Aktua Asset Acquisition, S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

149440

Arnam S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149443

Bisserwee S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149443

BM Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149444

Bour S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149444

BR Dial S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149456

BR Harbour Exchange S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

149457

Brooklyn Bridge Company S.A. . . . . . . . . . . . .

149456

BR Upsilon S.à r.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149459

Calliste S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149471

Cardboard International S.A. . . . . . . . . . . . . .

149450

Carnegie Private Equity III S.A. SICAV-SIF

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149460

CBRE Global Investment Partners European

Co-Investment Fund 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

149471

CBRE Global Investment Partners European

Co-Investment Fund 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

149444

C.B.R. Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149457

Chapajé S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149446

CHC Helicopter (3) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

149449

CHC Helicopter (4) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

149449

Churchgate Capital Partners, S.à r.l. . . . . . . .

149459

Clariter IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149460

Compass Printing S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

149461

Corefield S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149461

Corridor (CEE) PledgeCo S.à r.l. . . . . . . . . . .

149461

Edelweiss Immobilière S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

149471

Erdec Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149426

Erdec Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149426

European Senior Secured Fund SICAV-SIF

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149460

Financière Figaro S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

149457

GS&P Fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149440

ICAMAP Advisory S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

149469

International Cores Luxembourg (I.C.L.) S.à

r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149472

Japan Universal Investments S.àr.l. . . . . . . . .

149445

Lebring II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149472

Lebring I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149449

McLaren S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149429

Mirror PIK S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149440

Mitotech S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149440

NSTI Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

149450

Société Anonyme des Chaux de Contern . . . .

149435

Société de l'Itinéraire Benelux-Lorraine-Italie

S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149445

SR Property Investments S.A. . . . . . . . . . . . . .

149458

Truxor Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149470

149425

U X E M B O U R G

Erdec Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.800,00.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 167.239.

Erdec Finance S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 32.200,00.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 92.739.

Common draft terms of merger november 12, 2015

1. The companies. HoldCo and FinCo are hereinafter collectively referred to as the Companies.
1.1 HoldCo
Erdec Holding S.à r.l., is a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its

registered office at 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated on March
1, 2012, pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary public residing in Luxembourg, published in the Mémorial
C, the official journal of the Grand Duchy of Luxembourg (the Memorial) number 983 of April 17, 2012, registered with
the Luxembourg Register of Commerce and Companies (the RCS) under number B 167.239.

The articles of association of HoldCo (the HoldCo Articles) have been modified pursuant to a deed of Maître Henri

Hellinckx, notary public residing in Luxembourg, dated June 5, 2013, published in the Memorial number 2090 of August
28, 2013.

According to article 5.1 of the HoldCo Articles, the corporate capital of HoldCo is fixed at twelve thousand eight hundred

euros (EUR 12,800.-), represented by twelve thousand and five hundred (12,500) ordinary shares in registered form having
a nominal value of one euro (EUR 1) each (the HoldCo Ordinary Shares), one hundred (100) class A shares in registered
form having a nominal value of one euro (EUR 1) each (the HoldCo Class A Shares), one hundred (100) Class C shares
in registered form having a nominal value of one euro (EUR 1) each (the HoldCo Class C Shares) and one hundred (100)
Class E shares in registered form having a nominal value of one euro (EUR 1) each (the HoldCo Class E Shares, and
together with the HoldCo Ordinary Shares, the HoldCo Class A Shares and the HoldCo Class C Shares, the HoldCo Shares).

As at the date of this merger proposal, all of the twelve thousand eight hundred (12,800) HoldCo Shares are held by Mr.

Quinten Dreesmann, born on July 12, 1960 in Amsterdam (the Netherlands), residing at 7, Little Boltons GB - SW 109LJ
London, United Kingdom (QD).

1.2 FinCo
Erdec Finance S.A., is a Luxembourg public limited liability company (société anonyme), having its registered office

at 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated on April 1, 2003, pursuant
to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary public residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, published in the
Memorial number 463 of April 29, 2003, registered with the RCS under number B 92.739.

The articles of association of FinCo (the FinCo Articles) have been modified several times and the last time pursuant

to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary public residing in Luxembourg, dated June 5, 2013, published in the Memorial
number 2108 of August 29, 2013.

According to article 5.1 of the FinCo Articles, the corporate capital of FinCo is fixed at thirty-two thousand two hundred

euros (EUR 32,200.-), represented by three thousand one hundred (3,100) ordinary shares in registered form without
nominal value (the FinCo Ordinary Shares), one hundred (100) class A shares in registered form, without designation of
nominal value (the FinCo Class A Shares), ten (10) Class C shares in registered form, without designation of nominal value
(the FinCo Class C Shares) and ten (10) Class E shares in registered form, without designation of nominal value (the FinCo
Class E Shares, and together with the FinCo Ordinary Shares, the FinCo Class A Shares and the FinCo Class C Shares, the
FinCo Shares).

As at the date of this merger proposal, all of the three thousand two hundred and twenty (3,220) FinCo Shares are held

by HoldCo.

2. The proposed merger.
2.1 Introduction
In order to simplify the existing corporate structure of the group to which the Companies belong, the boards of directors/

managers of the Companies propose to merge the Companies by means of a merger by acquisition in accordance with Sub-
Section III and Sub-Section I of Section XIV of the Luxembourg law of August 10, 1915, on commercial companies, as
amended (the Companies Law), whereby in particular HoldCo, as absorbing entity, will merge with FinCo, as absorbed
entity (the Merger).

All the FinCo Shares being held by HoldCo, the Merger is subject to the simplified procedure provided by article 278

of the Companies Law.

149426

U X E M B O U R G

The board of directors/managers of each of the Companies has approved the present common draft terms of merger in

meetings of the respective boards of directors/managers, which were held on November 12, 2015.

FinCo holds inter alia the following assets as of December 31, 2014 (the FinCo Assets):
- 2,495,467 shares in the share capital of Foncierdec S.A.S., a French société par actions simplifiée, having its registered

office at 28, rue Cambacérès, 75008 Paris, France, registered with Trade and Company Register of Paris under number
438 458 911 (Foncierdec);

- a receivable due by Foncierdec in the amount of EUR 16,712,262.61;
- 7,620 shares in the share capital of Nimes Holding S.à r.l., a French société à responsabilité limitée, having its registered

office at 28, rue Cambacérès, 75008 Paris, France, registered with Trade and Company Register of Paris under number
450 931 845 (Nimes Holding);

- a receivable due by Nimes Holding in the amount of EUR 1,069,474.64;
- 200,001 shares in the share capital of Erdec S.A.S., a French société par actions simplifiée, having its registered office

at 28, rue Cambacérès, 75008 Paris, France, registered with Trade and Company Register of Paris under number 150 931
845 (Erdec SAS); and

- a receivable due by Erdec SAS in the amount of EUR 49,258.44.
FinCo, the absorbed entity, does not employ any salary earners.
2.2 The Extraordinary General Meetings of the Shareholders
Each of the Companies will convene an extraordinary general meeting (each an EGM) of its respective sole shareholder,

which will be held in front of a Luxembourg notary public as soon as practicable, but at the earliest one month after the
publication, in accordance with article 9 of the Companies Law, of the present common draft terms of merger in the
Mémorial with the purpose of deciding on the Merger.

The Merger will take effect when and only upon the concurring decisions of the EGMs of the respective sole shareholders

of the Companies on the approval of the Merger will have been taken and will by law simultaneously have the following
consequences, in accordance with article 274 and article 278 of the Companies Law:

- the universal transfer, both (i) as between FinCo, as the company being acquired, and HoldCo, as the acquiring com-

pany, and (ii) vis-à-vis third parties, of all of the assets and liabilities of FinCo, including but not limited to the FinCo
Assets, to HoldCo as the acquiring company;

- QD will remain the sole shareholder of HoldCo;
- The shares held by HoldCo in FinCo will be cancelled; and
- FinCo will cease to exist.
2.3 Effective date for accounting purposes (Article 261, (2), e) Companies Law)
The date as from which the operations of FinCo will, for accounting purposes, be treated as being carried out on behalf

of HoldCo is December 1, 2015.

2.4 Rights and Special Advantages (Article 261, (2), f) Companies Law)
FinCo has not issued, to any person, any securities other than the shares held by HoldCo in the share capital of FinCo.
No special advantages have been, are, or will be granted to any experts, members of the administrative, management,

supervisory, or control bodies of the Companies.

Following the Merger, the EGM of HoldCo will resolve to amend the HoldCo Articles so that
(i) the Class A Shares of HoldCo will be expressed to track the performance and returns (including, without limitation,

dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) of the direct investment of
HoldCo in the share capital of Foncierdec, and any loans and advances made HoldCo to Foncierdec),

(ii) the Class C Shares of HoldCo will be expressed to track the performance and returns (including, without limitation,

dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) of the direct investment of
HoldCo in the share capital of Nimes Holding, and any loans and advances made by HoldCo to Nime Holding, and

(iii) the Class E Shares of HoldCo will be expressed to track the performance and returns (including, without limitation,

dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) of the direct investment of
HoldCo in the share capital of Erdec SAS. and any loans and advances made by HoldCo to Erdec SAS.

[Suit la traduction française du texte qui précède]

1. Les sociétés. HoldCo et FinCo sont ci-après collectivement dénommées les Sociétés.
1.1 HoldCo
Erdec Holding S.à r.l. est une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 5, avenue Gaston Diderich,

L-1420 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée le 1

mars 2012 selon un acte de Maître Henri Hellinckx,

notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations (le Mémorial), numéro
983, le 17 avril 2012, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (le RCS) sous le numéro
B 167.239.

149427

U X E M B O U R G

Les statuts d’HoldCo (les Statuts HoldCo) ont été modifiés suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de

résidence à Luxembourg, daté du 5 juin 2013, publié au Mémorial numéro 2090 le 28 août 2013.

En vertu de l'article 5.1 des Statuts HoldCo, le capital social d’HoldCo est fixé à douze mille huit cents euros (EUR

12.800,-), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ordinaires sous forme nominative, ayant une valeur
nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune (les Parts Sociales Ordinaires d’HoldCo), cent (100) parts sociales de classe A sous
forme nominative ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune (les Parts Sociales de Classe A d’HoldCo), cent
(100) parts sociales de classe C sous forme nominative ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune (les Parts
Sociales de Classe C d’HoldCo) et cent (100) parts sociales de classe E sous forme nominative ayant une valeur nominale
d’un euro (EUR 1,-) chacune (les Parts Sociales de Classe E d’HoldCo et ensemble avec les Parts Sociales Ordinaires
d’HoldCo, les Parts Sociales de Classe A d’HoldCo et les Parts Sociales de Classe C d’HoldCo, les Parts Sociales d’Hold-
Co).

À la date de ce projet de fusion, l'ensemble des douze mille huit cents (12.800) Parts Sociales d’Holdco est détenu par

M. Quinten Dreesmann, né le 12 juillet 1960 à Amsterdam (Pays-Bas), demeurant au 7, Little Boltons GB - SW 109LJ
Londres, Royaume-Uni (QD).

1.2 FinCo
Erdec Finance S.A. est une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, avenue Gaston

Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée le 1

avril 2003, selon un acte de Maître Jean-

Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial numéro 463 le 29 avril
2003, et immatriculée au RCS sous le numéro B 92.739.

Les statuts de FinCo (les Statuts FinCo) ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois suivant un acte de Maître

Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, daté du 5 juin 2013, publié au Mémorial numéro 2108 le 29 août
2013.

En vertu de l'article 5.1 des Statuts FinCo, le capital social de FinCo est fixé à trente-deux mille deux cents euros (EUR

32.200,-), représenté par trois mille cent (3.100) actions ordinaires sous forme nominative sans désignation de valeur
nominale (les Actions de FinCo), cent (100) parts sociales de classe A sous forme nominative sans désignation de valeur
nominale (les Actions de Classe A de FinCo), dix (10) parts sociales de classe C sous forme nominative sans désignation
de valeur nominale (les Actions de Classe C de FinCo) et dix (10) parts sociales de classe E sous forme nominative sans
désignation de valeur nominale (les Actions de Classe E de FinCo, et ensemble avec les Actions de FinCo, les Actions de
Classe A de FinCo et les Actions de Classe C, les Actions de FinCo).

À la date de ce projet de fusion, l'ensemble des trois mille deux cent vingt (3.220) Actions de FinCo est détenu par

HoldCo.

2. La fusion proposée.
2.1 Introduction
Dans le but de simplifier la structure existante du groupe auquel les Sociétés appartiennent, les conseils d’administration/

gérance des Sociétés proposent de fusionner les Sociétés par le biais d'une fusion par absorption en accord avec la Sous-
Section III et la Sous-Section I de la Section XIV de la loi Luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
telle que modifiée (la Loi sur les Sociétés), selon laquelle, en particulier, HoldCo, en tant qu'entité absorbante, fusionnera
avec FinCo, en tant qu'entité absorbée (la Fusion).

L’ensemble des Parts Sociales de FinCo étant détenu par HoldCo, la Fusion est soumise à la procédure simplifiée prévue

par l'article 278 de la Loi sur les Sociétés.

Le conseil d’administration/gérance de chaque Société a approuvé le présent projet commun relatif aux termes de la

fusion lors des réunions des conseils d’administration/gérance respectifs qui ont été tenues le 12 novembre 2015.

FinCo détient entre autres les actifs suivants (les Actifs de FinCo):
- 2.495.467 actions dans le capital social de Foncierdec S.A.S., une société par actions simplifiée de droit français, ayant

son siège social au 28, rue Cambacérès, 75008 Paris, France, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Paris sous le numéro 438 458 911 (Foncierdec);

- une créance à l'encontre de Foncierdec d’un montant de EUR 16.712.262,61;
- 7.620 parts sociales dans le capital social de Nimes Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit français,

ayant son siège social au 28, rue Cambacérès, 75008 Paris, France, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Paris sous le numéro 450 931 845 (Nimes Holding);

- une créance à l'encontre de Nimes Holding d’un montant de EUR 1.069.474,64;
- 200.001 actions dans le capital social d’Erdec S.A.S., une société par actions simplifiée de droit français, ayant son

siège social au 28, rue Cambacérès, 75008 Paris, France, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris
sous le numéro 150 931 845 (Erdec SAS); et

- une créance à l'encontre de Erdec SAS d’un montant de EUR 49.258,44.
FinCo, la société absorbée, n’a pas de travailleurs salariés.
2.2 Les Assemblées Générales Extraordinaires des Associés

149428

U X E M B O U R G

Chacune des Sociétés convoquera une assemblée générale extraordinaire (chacune une AGE) de son actionnaire/associé

unique respectif, qui sera tenue devant un notaire de résidence au Grand-Duché de Luxembourg, dès que possible, mais au
plus tôt un mois après la publication du présent projet commun des termes de la fusion au Mémorial en vertu de l'article 9
de la Loi sur les Sociétés, dans le but de décider de la Fusion.

La Fusion prendra effet lorsque, et seulement si, les décisions concordantes des AGEs de l'actionnaire/associé respectif

des Sociétés sur l'approbation de la Fusion auront été prises et auront, de par la loi et simultanément, les conséquences
suivantes, en vertu des articles 274 et 278 de la Loi sur les Sociétés:

- le transfert universel, à la fois (i) entre FinCo, en tant que société absorbée, et HoldCo, en tant que société absorbante,

et (ii) vis-à-vis des tiers, de tous les actifs et passifs de FinCo, incluant sans s’y limiter aux Actifs de FinCo, à HoldCo en
tant que société absorbante;

- QD restera l'Associé Unique d’HoldCo;
- les actions détenues par HoldCo dans FinCo seront annulées; et
- FinCo cessera d’exister.
2.3 Date effective pour des raisons comptables (Article 261, (2), e) de la Loi sur les Sociétés)
La date à partir de laquelle les opérations de FinCo seront, pour des raisons comptables, considérées comme étant

réalisées pour le compte d’HoldCo est le 1

Décembre 2015.

2.4 Droits et Avantages Spéciaux (Article 261, (2), f) de la Loi sur les Sociétés) FinCo n'a émis à aucune personne, des

titres autres que les actions détenues par HoldCo dans le capital social de FinCo.

Aucun avantage spécial n'a été, ni ne sera, octroyé à un quelconque expert, membre des organes d'administration, de

gestion, de surveillance, ou de contrôle des Sociétés.

Après la Fusion, l'AGE d’HoldCo décidera de modifier les Statuts d’HoldCo afin que
(i) les Parts Sociales de Classe A d’HoldCo traceront expressément la performance et le rendement (en ce compris,

notamment, les dividendes, plus-values, bonis de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de
l'investissement direct d’HoldCo dans le capital social de Foncierdec, et tous prêts ou avances consentis par HoldCo à
Foncierdec),

(ii) les Parts Sociales de Classe C d’HoldCo traceront expressément la performance et le rendement (en ce compris,

notamment, les dividendes, plus-values, bonis de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de
l'investissement direct d’HoldCo dans le capital social de Nimes Holding, et tous prêts ou avances consentis par HoldCo
à Nimes Holding), et

(iii) les Parts Sociales de Classe E d’HoldCo traceront expressément la performance et le rendement (en ce compris,

notamment, les dividendes, plus-values, bonis de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de
l'investissement direct d’HoldCo dans le capital social de Erdec SAS, et tous prêts ou avances consentis par HoldCo à
Erdec SAS).

Signature page to the common draft terms of merger

On November 12, 2015.

ERDEC HOLDING S.À R.L. / ERDEC FINANCE S.A.
Fabrice Geimer / Cornelius Bechtel
Manager / Director

Référence de publication: 2015183719/209.
(150205210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.

McLaren S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 169.878.

In the year two thousand and fifteen, on the sixth day of November.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of McLaren S.A., a public limited liability company

(société anonyme) incorporated and organised under the laws of Luxembourg, having its registered office at 6, rue Guil-
laume Schneider, L-2522 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number B 169.878 (the Company).

The Company was incorporated on June 20

, 2012 pursuant to a deed enacted by Maître Joëlle BADEN, notary residing

in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number
1923, page 92273, dated August 2

, 2012. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended

for the last time pursuant to a deed dated October 29

, 2015 enacted by the undersigned notary, not yet published in the

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

149429

U X E M B O U R G

The Meeting is chaired by Maître Steven PARIDAENS, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg (the

Chairman).

The Chairman appoints as secretary, Mrs Corinne PETIT, employee, with professional address in Luxembourg (the

Secretary).

The Meeting elects as scrutineer, Maître PARIDAENS, prenamed (the Scrutineer).
The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to as the Bureau of the Meeting.
The Bureau of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declares and request the notary to record that:
I. The shareholders of the Company (the Shareholders) present or represented at the Meeting and the number of shares

they hold are shown on an attendance list, signed by the representative of the Shareholders, the members of the Bureau of
the Meeting and the undersigned notary. The aforesaid list shall remain attached to the present minutes and registered
therewith. The proxies given shall be initialled “ne varietur” by the members of the Bureau of the Meeting and by the notary
and shall be attached in the same way to the present deed.

II. As it appears from the attendance list, the two million forty-two thousand eight hundred and seventy (2,042,870)

class A shares (subdivided into four hundred eight thousand five hundred and seventy-four (408,574) class A2 shares, four
hundred eight thousand five hundred and seventy-four (408,574) class A3 shares, four hundred eight thousand five hundred
and seventy-four (408,574) class A4 shares, four hundred eight thousand five hundred and seventy-four (408,574) class
A5 shares and four hundred eight thousand five hundred and seventy-four (408,574) class A6 shares) and the four hundred
forty thousand one hundred and four (440,104) class B shares (subdivided into six thousand three hundred and six (6,306)
class B1 shares, six thousand three hundred and six (6,306) class B2 shares, six thousand three hundred and six (6,306)
class B3 shares and four hundred twenty-one thousand one hundred and eighty six (421,186) class B6 shares), having a
par value of one pence (GBP 0.01) each, representing the entire share capital of the Company of an amount of twenty-four
thousand eight hundred and twenty-nine British Pounds and seventy-four pence (GBP 24,829.74) are represented at the
present Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda hereinafter
reproduced without the need of prior convening notices.

III. The agenda of the Meeting is worded as follows:
1. waiver of the convening notices;
2. decrease of the subscribed share capital of the Company by an amount of one hundred and eighty-nine British Pounds

and eighteen pence (GBP 189.18), in order to bring the said share capital from its current amount of twenty-four thousand
eight hundred and twenty-nine British Pounds and seventy-four pence (GBP 24,829.74), represented by two million forty
two thousand eight hundred and seventy (2,042,870) class A shares (subdivided into four hundred eight thousand five
hundred and seventy-four (408,574) class A2 shares, four hundred eight thousand five hundred and seventy-four (408,574)
class A3 shares, four hundred eight thousand five hundred and seventy-four (408,574) class A4 shares, four hundred eight
thousand five hundred and seventy-four (408,574) class A5 shares and four hundred eight thousand five hundred and
seventy-four (408,574) class A6 shares) and four hundred forty thousand one hundred and four (440,104) class B shares
(subdivided into six thousand three hundred and six (6,306) class B1 shares, six thousand three hundred and six (6,306)
class B2 shares, six thousand three hundred and six (6,306) class B3 shares and four hundred twenty-one thousand one
hundred and eighty six (421,186) class B6 shares), having a par value of one pence (GBP 0.01) each, all subscribed and
fully paid-up, to an amount of twenty-four thousand six hundred and forty British Pounds and fifty-six pence (GBP
24,640.56), by way of the redemption and cancellation of six thousand three hundred and six (6,306) class B1 shares,
including any share premium attached thereto, being the entirety of the class B1 shares of the Company, and reimbursement
to the shareholders holding class B1 shares of the Company, six thousand three hundred and six (6,306) class B2 shares,
including any share premium attached thereto, being the entirety of the class B2 shares of the Company, and reimbursement
to the shareholders holding class B2 shares of the Company and six thousand three hundred and six (6,306) class B3 shares,
including any share premium attached thereto, being the entirety of the class B3 shares of the Company, and reimbursement
to the shareholders holding class B3 shares of the Company;

3. amendment and full restatement of article 5.1 of the Articles;
4. amendment to the register of registered shares of the Company in order to reflect the above changes with power and

authority given to any director of the Company and any employee of Capita Asset Services, acting individually, to record
on behalf of the Company the cancellation of the class B1 shares, the class B2 shares and the class B3 shares in the register
of registered shares of the Company, as proposed above; and

5. miscellaneous.
Now, therefore, the Meeting has requested the undersigned notary to record the following resolutions which were taken

unanimously after deliberation:

First resolution

The entirety of the share capital of the Company being represented, the Meeting resolves to waive the convening notices,

the Shareholders considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which
has been communicated to them in advance.

149430

U X E M B O U R G

Second resolution

The Meeting resolves to decrease the subscribed share capital of the Company by an amount of one hundred and eighty-

nine British Pounds and eighteen pence (GBP 189.18), in order to bring the said share capital from its current amount of
twenty-four thousand eight hundred and twenty-nine British Pounds and seventy-four pence (GBP 24,829.74), represented
by two million forty two thousand eight hundred and seventy (2,042,870) class A shares (subdivided into four hundred
eight thousand five hundred and seventy-four (408,574) class A2 shares, four hundred eight thousand five hundred and
seventy-four (408,574) class A3 shares, four hundred eight thousand five hundred and seventy-four (408,574) class A4
shares, four hundred eight thousand five hundred and seventy-four (408,574) class A5 shares and four hundred eight
thousand five hundred and seventy-four (408,574) class A6 shares) and four hundred forty thousand one hundred and four
(440,104) class B shares (subdivided into six thousand three hundred and six (6,306) class B1 shares, six thousand three
hundred and six (6,306) class B2 shares, six thousand three hundred and six (6,306) class B3 shares and four hundred
twenty-one thousand one hundred and eighty six (421,186) class B6 shares), having a par value of one pence (GBP 0.01)
each, all subscribed and fully paid-up, to an amount of twenty-four thousand six hundred and forty British Pounds and
fifty-six pence (GBP 24,640.56), by way of the redemption and cancellation of six thousand three hundred and six (6,306)
class B1 shares, including any share premium attached thereto, being the entirety of the class B1 shares of the Company,
and reimbursement to the shareholders holding class B1 shares of the Company, six thousand three hundred and six (6,306)
class B2 shares, including any share premium attached thereto, being the entirety of the class B2 shares of the Company,
and reimbursement to the shareholders holding class B2 shares of the Company and six thousand three hundred and six
(6,306) class B3 shares, including any share premium attached thereto, being the entirety of the class B3 shares of the
Company, and reimbursement to the shareholders holding class B3 shares of the Company.

Any payment to the shareholders of the Company following the above capital reduction is subject to the conditions of

article 69 of the law dated August 10

, 1915, as amended, on commercial companies.

Third resolution

The Meeting resolves to amend and fully restate article 5.1 of the Articles which will henceforth read as follows:

“ Art. 5.1.1. The Company's share capital is set at twenty-four thousand six hundred and forty British Pounds and fifty-

six pence (GBP 24,640.56), represented by two million forty two thousand eight hundred and seventy (2,042,870) class A
shares (subdivided into four hundred eight thousand five hundred and seventy-four (408,574) class A2 shares, four hundred
eight thousand five hundred and seventy-four (408,574) class A3 shares, four hundred eight thousand five hundred and
seventy-four (408,574) class A4 shares, four hundred eight thousand five hundred and seventy-four (408,574) class A5
shares and four hundred eight thousand five hundred and seventy-four (408,574) class A6 shares) with a par value of one
Pence (GBP 0.01) each ("Class A Shares") and four hundred twenty-one thousand one hundred and eighty six (421,186)
class B6 shares with a par value of one Pence (GBP 0.01) each ("Class B Shares", and together with the Class A Shares
the "Shares").

5.1.2.1 Class A shares

5.1.2.1.1 The Class A shares are exclusively entitled to the assets (including the balance of all incomes, profits or other

receipts paid or due in any other manner) in relation to McLaren Construction Limited, a company limited by shares,
incorporated under the laws of England and Wales, with registered office at McLaren House, 100 Kings Road, Brentwood,
Essex CM14 4EA, United Kingdom, registered with the Registrar of Companies for England and Wales under 04150081,
to Verve Construction Limited, a company limited by shares, incorporated under the laws of England and Wales, with
registered office at McLaren House, 100 Kings Road, Brentwood, Essex CM14 4EA, United Kingdom, registered with the
Registrar of Companies for England and Wales under 05377750, to Celcool Limited, a company limited by shares, incor-
porated under the laws of England and Wales, with registered office at McLaren House, 100 Kings Road, Brentwood, Essex
CM14 4EA, United Kingdom, registered with the Registrar of Companies for England and Wales under 06231324, and to
McLaren Construction group plc, a company incorporated in England and Wales with company number 058384316, whose
registered office is at McLaren House, 100 Kings Road, Brentwood, Essex CM14 4EA (other than in respect of the shares
held by McLaren Construction Group plc in McLaren Property Limited, a company incorporated and existing under the
laws England and Wales, with registered office at 7 Curzon Street, W1J 5HG London, registered with the Registrar of
Companies for England and Wales under 07260814 and Maximilian Properties Limited, a company incorporated in England
and Wales with company number 03345422 with a registered address of 23 Spring Street, London W2 1JA, and the
respective assets, liabilities and shareholders' equity of McLaren Property Limited and Maximilian Properties Limited,
aforementioned, or any other shares or assets in respect of B6 shares) (including capital gains, liquidation surplus and
dividends distribution), minus the amount of the expenses, losses, taxes and other transfers of funds incurred by the Com-
pany and which can regularly and reasonably be attributed to the management and operation of the investment related to
McLaren Construction Group plc (including fees, costs, corporate income tax on capital gain and expenses relating to
dividend distribution).

5.1.2.1.2 All such incomes shall be allocated to a special Class A reserve until their distribution to the holders of Class

A shares.

149431

U X E M B O U R G

5.1.2.1.3 In the event any amounts cannot be attributed exclusively to the investments related to one or the other class

of shares, they shall be allocated to all the sub-classes of the same class, pro rata to the aggregate nominal value of the
shares.

5.1.2.1.4 The losses incurred by the Company in relation to one of its investments allocated to the Class A Shares as

described here-above are subtracted from the amount attached to such Class A Shares, of such investment (whether profits,
profits carried forward or the part representing the share capital). If the losses exceed the amount attached to such Class A
Shares, this excess will be borne by the other class of shares as the case may be, pro rata of their participation in the share
capital, including the share premium account attached to such class of shares, and in accordance with article 5.1.1 hereof.
These provisions do not segregate the assets of the Company.

5.1.2.2 Class B shares
The Class B6 Shares shall be entitled to the assets (including the balance of all incomes, profits or other receipts paid

or due in any other manner) in relation to McLaren Property Limited and McLaren Property Holdings B.V.

5.1.2.2.2 A special reserve shall be attached to each sub-class B shares. All such incomes shall be respectively allocated

to the special reserve attached to sub-class B shares until their distribution to the holders of the relevant sub-class B shares.

The losses incurred by a sub-class of the Class B shares and which exceed the share capital, the share premium and the

reserves attached to such sub-class shall be equally borne by the other sub-classes of the Class B shares.”

Fourth resolution

The Meeting resolves to amend the register of registered shares of the Company in order to reflect the above changes

and empowers and authorizes any director of the Company and any employee of Capita Asset Services, acting individually,
to record on behalf of the Company the cancellation of the class B1 shares, the class B2 shares and the class B3 shares in
the register of registered shares of the Company.

There being no further business, the Meeting is closed.

Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company in relation

to this deed are estimated at approximately one thousand six hundred euro (EUR 1,600).

Declaration

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will prevail.

WHEREOF, this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the representative of the appearing parties, and signed by the latter with the undersigned

notary.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le six novembre.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires de McLaren S.A., une société anonyme constituée

et organisée selon le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg,
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 169.878 (la Société).

La Société a été constituée le 20 juin 2012 suivant un acte de Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1923, page 92273,
daté du 2 août 2012. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte du 29 octobre
2015 du notaire instrumentant, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'Assemblée est présidée par Maître Steven PARIDAENS, Avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg (le

Président).

Le Président nomme comme secrétaire Madame Corinne PETIT, employée, avec adresse professionnelle à Luxembourg

(le Secrétaire).

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Steven PARIDAENS, prénommé (le Scrutateur).
Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur composent ensemble le Bureau de l'Assemblée.
Le Bureau de l'Assemblée ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire d’acter que:
I. Les actionnaires de la Société (les Actionnaires) présents ou représentés à l'Assemblée et le nombre d’actions qu’ils

détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée par le représentant des Actionnaires, les membres du Bureau de
l'Assemblée et le notaire instrumentant. Cette liste de présence restera annexée au présent acte et sera enregistrée avec

149432

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celui-ci. Les procurations données seront paraphées ne varietur par les membres du Bureau de l'Assemblée et par le notaire
et seront annexées de la même façon au présent acte.

II. Tel qu'il ressort de la liste de présence, les deux millions quarante-deux mille huit cent soixante-dix (2.042.870)

actions de classe A (subdivisées en quatre cent huit mille cinq cent soixante-quatorze (408.574) actions de classe A2, quatre
cent huit mille cinq cent soixante-quatorze (408.574) actions de classe A3, quatre cent huit mille cinq cent soixante-quatorze
(408.574) actions de classe A4, quatre cent huit mille cinq cent soixante-quatorze (408.574) actions de classe A5 et quatre
cent huit mille cinq cent soixante-quatorze (408.574) actions de classe A6) et les quatre cent quarante mille cent quatre
(440.104) actions de classe B (subdivisées en six mille trois cent six (6.306) actions de classe B1, six mille trois cent six
(6.306) actions de classe B2, six mille trois cent six (6.306) actions de classe B3 et quatre cent vingt et un mille cent quatre-
vingt-six (421.186) actions de classe B6), ayant une valeur nominale de un Pence (GBP 0,01.-) chacune, représentant la
totalité du capital social de la Société d’un montant de vingt-quatre mille huit cent vingt-neuf Livres Sterling et soixante-
quatorze Pence (GBP 24.829,74.-) sont représentées à la présente Assemblée qui est par conséquent régulièrement
constituée et peut statuer sur les points à l'ordre du jour reproduits ci-après sans convocation préalable.

III. L’ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. renonciation aux formalités de convocation;
2. réduction du capital social souscrit de la Société d’un montant de cent quatre-vingt-neuf Livres Sterling et dix-huit

Pence (GBP 189,18), afin de le porter de son montant actuel de vingt-quatre mille huit cent vingt-neuf Livres Sterling et
soixante-quatorze Pence (GBP 24.829,74), représenté par deux millions quarante-deux mille huit cent soixante-dix
(2.042.870) actions de classe A (subdivisées en quatre cent huit mille cinq cent soixante-quatorze (408.574) actions de
classe A2, quatre cent huit mille cinq cent soixante-quatorze (408.574) actions de classe A3, quatre cent huit mille cinq
cent soixante-quatorze (408.574) actions de classe A4, quatre cent huit mille cinq cent soixante-quatorze (408.574) actions
de classe A5 et quatre cent huit mille cinq cent soixante-quatorze (408.574) actions de classe A6) et quatre cent quarante
mille cent quatre (440.104) actions de classe B (subdivisées en six mille trois cent six (6.306) actions de classe B1, six
mille trois cent six (6.306) actions de classe B2, six mille trois cent six (6.306) actions de classe B3 et quatre cent vingt et
un mille cent quatre-vingt-six (421.186) actions de classe B6), ayant une valeur nominale de un Pence (GBP 0,01) chacune,
toutes souscrites et entièrement libérées, à un montant de vingt-quatre mille six cent quarante Livres Sterling et cinquante-
six Pence (GBP 24.640,56), par le rachat et l'annulation de six mille trois cent six (6.306) actions de classe B1, en ce compris
toute prime d’émission y attachée, représentant la totalité des actions de classe B1 de la Société, et remboursement aux
actionnaires détenant des actions de classe B1 de la Société, de six mille trois cent six (6.306) actions de classe B2, en ce
compris toute prime d’émission y attachée, représentant la totalité des actions de classe B2 de la Société, et remboursement
aux actionnaires détenant des actions de classe B2 de la Société et de six mille trois cent six (6.306) actions de classe B3,
en ce compris toute prime d’émission y attachée, représentant la totalité des actions de classe B3 de la Société, et rem-
boursement aux actionnaires détenant des actions de classe B3 de la Société;

3. modification et refonte de l'article 5.1 des Statuts;
4. modification du registre des actionnaires de la Société, afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir

et autorité donnés à tout administrateur de la Société et tout employé de Capita Asset Services, agissant individuellement,
pour procéder pour le compte de la Société à l'annulation des actions de classe B1, des actions de classe B2 et des actions
de classe B3 dans le registre des actionnaires de la Société, telle que proposée ci-dessus; et

5. divers.
Sur ce, l'Assemblée a prié le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes qui ont été prises à l'unanimité après

délibération:

Première résolution

La totalité du capital social de la Société étant représentée, l'Assemblée décide de renoncer aux formalités de convocation,

les Actionnaires se considérant eux-mêmes comme ayant été dûment convoqués et déclarant avoir une parfaite connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué à l'avance.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de réduire le capital social souscrit de la Société d’un montant de cent quatre-vingt-neuf Livres

Sterling et dix-huit Pence (GBP 189,18), afin de le porter de son montant actuel de vingt-quatre mille huit cent vingt-neuf
Livres Sterling et soixante-quatorze Pence (GBP 24.829,74), représenté par deux millions quarante-deux mille huit cent
soixante-dix (2.042.870) actions de classe A (subdivisées en quatre cent huit mille cinq cent soixante-quatorze (408.574)
actions de classe A2, quatre cent huit mille cinq cent soixante-quatorze (408.574) actions de classe A3, quatre cent huit
mille cinq cent soixante-quatorze (408.574) actions de classe A4, quatre cent huit mille cinq cent soixante-quatorze
(408.574) actions de classe A5 et quatre cent huit mille cinq cent soixante-quatorze (408.574) actions de classe A6) et
quatre cent quarante mille cent quatre (440.104) actions de classe B (subdivisées en six mille trois cent six (6.306) actions
de classe B1, six mille trois cent six (6.306) actions de classe B2, six mille trois cent six (6.306) actions de classe B3 et
quatre cent vingt et un mille cent quatre-vingt-six (421.186) actions de classe B6), ayant une valeur nominale de un Pence
(GBP 0,01) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées, à un montant de vingt-quatre mille six cent quarante Livres
Sterling et cinquante-six Pence (GBP 24.640,56), par le rachat et l'annulation de six mille trois cent six (6.306) actions de

149433

U X E M B O U R G

classe B1, en ce compris toute prime d’émission y attachée, représentant la totalité des actions de classe B1 de la Société,
et remboursement aux actionnaires détenant des actions de classe B1 de la Société, de six mille trois cent six (6.306) actions
de classe B2, en ce compris toute prime d’émission y attachée, représentant la totalité des actions de classe B2 de la Société,
et remboursement aux actionnaires détenant des actions de classe B2 de la Société et de six mille trois cent six (6.306)
actions de classe B3, en ce compris toute prime d’émission y attachée, représentant la totalité des actions de classe B3 de
la Société, et remboursement aux actionnaires détenant des actions de classe B3 de la Société.

Tout paiement aux actionnaires de la Société suite à la réduction du capital social ci-dessus est sujette aux conditions

de l'article 69 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Troisième résolution

L’Assemblée décide de modifier et de reformuler intégralement l'article 5.1 des Statuts qui aura désormais la teneur

“ Art. 5.1.1. Le capital social de la Société s'élève à vingt-quatre mille six cent quarante Livres Sterling et cinquante-

six Pence (GBP 24.640,56), représentées par deux millions quarante-deux mille huit cent soixante-dix (2.042.870) actions
de classe A (subdivisées en quatre cent huit mille cinq cent soixante-quatorze (408.574) actions de classe A2, quatre cent
huit mille cinq cent soixante-quatorze (408.574) actions de classe A3, quatre cent huit mille cinq cent soixante-quatorze
(408.574) actions de classe A4, quatre cent huit mille cinq cent soixante-quatorze (408.574) actions de classe A5 et quatre
cent huit mille cinq cent soixante-quatorze (408.574) actions de classe A6) ayant une valeur nominale de un Pence (GBP
0,01) chacune ("Actions de Classe A") et quatre cent vingt et un mille cent quatre-vingt-six (421.186) actions de classe B6
ayant une valeur nominale de un Pence (GBP 0,01) chacune ("Actions de Classe B" et ensemble avec les Actions de Classe
A, les "Actions").

5.1.2.1 Les Actions de Classe A
5.1.2.1.1 Les Actions de Classe A sont exclusivement rattachées aux actifs (incluant le bilan de tous revenus, profits ou

autres recettes payées ou dues de toute autre manière) relatifs à McLaren Construction Limited, une société limitée par
actions, constituée selon les lois d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social à McLaren House, 100 Kings
Road, Brentwood, Essex CM14 4EA, Royaume-Uni, immatriculée au registre des sociétés pour l'Angleterre et le Pays de
Galles sous le numéro 04150081, relatif à Verve Construction Limited, une société limitée par actions, constituée selon les
lois d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social à McLaren House, 100 Kings Road, Brentwood, Essex CM14
4EA, Royaume-Uni, immatriculée au registre des sociétés pour l'Angleterre et le Pays de Galles sous le numéro 05377750,
Celcool Limited, une société limitée par actions, constituée selon les lois d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège
social à McLaren House, 100 Kings Road, Brentwood, Essex CM14 4EA, Royaume-Uni, immatriculée au registre des
sociétés pour l'Angleterre et le Pays de Galles sous le numéro 06231324, et McLaren Construction Group plc, immatriculée
au registre des sociétés pour l'Angleterre et le Pays de Galles sous le numéro 058384316, ayant son siège social à McLaren
House, 100 Kings Road, Brentwood, Essex CM14 4EA, Royaume-Uni (autres que les actions détenues par McLaren
Construction Group plc dans McLaren Property Limited et Maximilian Properties Limited ainsi que les actifs, responsa-
bilités et actions dans McLaren Property Limited et Maximilian Properties Limited ou tout autre actif ou action en relation
avec les actions de B6) (y inclus la plus-value, le boni de liquidation et les distributions de dividendes), diminués du montant
des charges, pertes, taxes et autres transferts de fonds encourus par la Société et qui peuvent régulièrement et raisonnable-
ment être attribués à la gestion ou à la réalisation d'investissements en relation avec McLaren Construction Group plc (y
inclus les coûts, les intérêts, l'impôt sur le revenu des sociétés sur la plus-value et les charges relatives à la distribution de
dividendes).

5.1.2.1.2 Tous ces revenus doivent être alloués à une réserver spéciale de classe A jusqu'à leur distribution aux titulaires

d'Actions de Classe A.

5.1.2.1.3 Au cas où aucun des montants ne peut être exclusivement attribué à un investissement relié à une ou plusieurs

classes d'actions, ils devront être attribués à toutes les sous-classes d'une même classe d'actions au pro rata de la valeur
nominale totale des actions.

5.1.2.1.4 Les pertes subies par la Société en rapport avec l'un de ses investissements attribués aux actions de classe A

tel que définis ci-dessus sont soustraites du montant attaché à ces Actions de Classe A d'un tel investissement (qu'il s'agisse
de profits, de profits reportés ou de la part représentant le capital social). Si les pertes excèdent le montant attaché aux
Actions de Classe A, l'excès sera supporté par les autres classes d'actions le cas échéant, au pro rata de leur participation
au capital social, y inclus le compte de prime d'émission attaché à ces classes d'actions, et conformément à l'article 5.1.1
précité. Ces dispositions ne divisent pas l'actif de la Société.

5.1.2.2 Actions de Classe B
Les Actions de Classe B6 devront être rattachées aux actifs (y inclus le bilan de tous revenus, profits et autres recettes

payées ou dues de toute autre manière) relatif à McLaren Property Limited et McLaren Property Holdings B.V.

5.1.2.2.2 Une réserve spéciale devra être rattachée à chaque sous-classe d'Actions B. Tous ces revenus devront être

respectivement attribués à une réserve spéciale attachée aux sous-classes d'actions B jusqu'à leur distribution aux titulaires
des sous-classes correspondantes.

Les pertes subies par une sous-classe d'Actions de Classe B et qui excède le capital social, la prime d'émission et les

réserves rattachées à chaque sous-classe devront être supportées par les autres sous-classes des Actions de Classe B.”

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Quatrième résolution

L'Assemblée décide de modifier le registre des actionnaires de la Société, afin d'y faire figurer les modifications ci-

dessus et authorise et habilite tout administrateur de la Société et tout employé de Capita Asset Services, agissant
individuellement, à procéder pour le compte de la Société à l'annulation des actions de classe B1, des actions de classe B2
et des actions de classe B3 dans le registre des actionnaires de la Société.

Plus aucun point ne figurant à l'ordre du jour, l'Assemblée est levée.

Estimation des frais

Les dépenses, frais, honoraires et charges, de quelque nature que ce soit, qui incomberont à la Société en raison du

présent acte sont estimés à environ mille six cents euros (1.600.- EUR).

Déclaration

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le

présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française et en cas de divergences entre la version anglaise et française,
la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, rédigé et passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Et après lecture faite au représentant des parties comparantes, ce dernier a signé avec le notaire instrumentant le présent

acte.

Signé: S. Paridaens, C. Petit et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 09 novembre 2015. 2LAC/2015/25240. Reçu soixante-quinze euros EUR

75,-

Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 novembre 2015.

Référence de publication: 2015184007/326.
(150205103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2015.

Société Anonyme des Chaux de Contern, Société Anonyme.

Siège social: L-5324 Contern, rue des Chaux.

R.C.S. Luxembourg B 7.119.

L'an deux mille quinze, le vingt-sept octobre.
Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

s'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Société Anonyme des Chaux de Contern (la «Société»), une

société anonyme constituée et existant selon les lois luxembourgeoises, ayant son siège social sis au rue des Chaux, L-5324
Contern, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 7.119, constituée
selon acte reçu par Maître Paul Kuborn, notaire alors de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date
du 12 avril 1923, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 22 du 28 avril 1923. Les statuts ont
été modifiés pour la dernière fois suite à un acte reçu par Maître Reginald Neuman, notaire alors de résidence à Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, en date du 17 mars 1993, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro
323.

L'assemblée s'est ouverte sous la présidence de Monsieur Robert DENNEWALD, Président du Conseil d'Administration,

demeurant professionnellement rue des Chaux, L-5324 Contern, qui désigne comme secrétaire Monsieur Jan KNO-
BLAUCH, Directeur financier, demeurant professionnellement rue des Chaux, L-5324 Contern.

L'assemblée choisit comme scrutateur Maître Blazej GLADYSZ, avocat, demeurant à professionnellement à Luxem-

bourg.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le président a déclaré et prié le notaire instrumentant d'acter ce qui

suit:

I. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant

Ordre du jour

1. Approbation du projet de scission publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1603 du 30

juin 2015 et décision de réaliser la scission partielle d'une partie du patrimoine actif et passif sans dissolution de la Société,
à Tetris S.A. et Deschtelratt S.A.;

2. Approbation des rapports prévus aux articles 293 et 294 de la loi sur les sociétés du 10 août 1915, telle que modifiée.

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3. Constatation de l'accomplissement des formalités de l'article 295 (1) (a), (b), (c) et (e) de la loi sur les sociétés du 10

août 1915, telle que modifiée.

4. Constatation de la réalisation de la scission à la date de l'assemblée, sans préjudice des dispositions de l'article 301

et 302 de la loi sur les sociétés du 10 août 1915, telle que modifiée sur les effets de la scission à l'égard des tiers.

5. Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'ac-

tions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que les membres du bureau, restera annexée au
présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants resteront annexées

au présent acte.

III. Que la présente assemblée générale extraordinaire des actionnaires a été dûment convoquée par des convocations

contenant l'ordre du jour de l'assemblée et publiées au Mémorial, numéro 2772 page 133013 du 8 octobre 2015 et numéro
2866 page 137523 du 17 octobre 2015 ainsi que dans le Letzebuerger Journal numéro numéro 234 du 8 octobre 2015 et
numéro 242 du 17 octobre 2015; des copies de ces publications ont été présentées au bureau de cette assemblée extraor-
dinaire des actionnaires;

IV. Que sur quarante-deux mille trois cent trente-cinq (42.335) actions représentant l'intégralité du capital social, actions

sont représentées à la présente assemblée;

V. Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur

les points portés à l'ordre du jour.

Après avoir dûment examiné chaque point figurant à l'ordre du jour, l'assemblée générale des actionnaires adopte, et

requiert le notaire instrumentant d'acter, les résolutions suivantes:

Première Résolution

L'assemblée générale approuve le projet de scission publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro

1603 du 30 juin 2015 (ci-après le «Projet de Scission») dans toutes ses dispositions et dans son intégralité, sans exception
ni réserve et décide de réaliser la scission partielle d'une partie de l'actif et du passif sans dissolution de la Société (ci-après
la «Scission») à (i) Tetris S.A., une société anonyme, existant selon les lois luxembourgeoises, ayant son siège social sis
au rue des Chaux, L-5324 Contern, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 97.909 (ci-après «Tetris») et à (ii) Deschtelratt S.A., une société anonyme, existant selon les lois luxembour-
geoises, ayant son siège social sis au rue des Chaux, L-5324 Contern, immatriculée auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 193.290 (ci-après «Deschtelratt» et ensemble avec Tetris, les «Sociétés
Récipiendaires»).

Ainsi, conformément au Projet de Scission, l'assemblée générale décide que les actions détenues dans la Société donnent

droit aux actions émises en forme nominative par les Sociétés Récipiendaires suivant le rapport d'échange et les autres
stipulations du Projet de Scission, par inscription des nouveaux actionnaires dans le registre des actions nominatives des
Sociétés Récipiendaires. Selon ce rapport d'échange une (1) action dans la Société donne droit à treize (13) actions nou-
vellement émises par Deschtelratt et à une (1) action nouvellement émise par Tetris.

La Scission prendra effet et entraînera de plein droit le transfert universel du patrimoine actif et passif déterminé dans

le Projet de Scission, à compter de la date de la présente assemblée générale extraordinaire et des assemblées générales
extraordinaires des actionnaires des Sociétés Récipiendaires.

Le patrimoine actif et passif faisant l'objet du transfert à la Deschtelratt comprend toutes les activités de la Société

relatives aux terrains sis au L-5324 Contern, rue des Chaux, inscrits au cadastre de la commune de Contern comme suit:

Commune de Contern, section C de Contern
- numéro 972/5231, lieu-dit «Deschtelratt», place, contenant 10 ares 50 centiares;
- numéro 972/5232, même lieu-dit, place, contenant 23 centiares;
- numéro 975/5233, même lieu-dit, place voirie, contenant 7 ares 09 centiares;
- numéro 975/5234, même lieu-dit, place, contenant 4 ares 17 centiares;
- numéro 975/5235, même lieu-dit, place, contenant 32 ares 44 centiares;
- numéro 976/5236, même lieu-dit, place voirie, contenant 13 ares 24 centiares;
- numéro 976/5237, même lieu-dit, place voirie, contenant 4 ares 83 centiares;
- numéro 976/5238, même lieu-dit, place, contenant 1 hectare 11 ares 75 centiares;
- numéro 976/5239, même lieu-dit, place, contenant 1 hectare 21 ares 89 centiares;
- numéro 976/5240, même lieu-dit, place (occupée), poste électrique, contenant 18 centiares;
- numéro 977/5242, «Rue des Chaux», place voirie, contenant 6 ares 33 centiares.
(ensemble le «Terrain 1»), le Terrain 1, ainsi que toutes les activités, opérations, services et contrats y liés comme décrit

dans le Projet de Scission (les «Activités Transférées 1»). Un PAP couvrant le Terrain 1 a été accordé le 5 août 2013.

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Titre de propriété:

La société «Société Anonyme des Chaux de Contern» a acquis les immeubles prédésignés comme suit:
- les immeubles sous les numéros cadastraux 972/5231 et 972/5232 (partie de l'ancien numéro 972/4408 et ce dernier

partie des anciens numéros 974/2821, 975/3163, 976/198, 972/2819, 972/2818, 973/2820, 972/2817, 975/2822, 975/4266)
ont été acquis comme suit:

* partiellement aux termes d'un acte de vente reçu par le notaire Berthe HENCKES-GEHLEN, alors de résidence à

Differdange, en date du 28 décembre 1963, transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg, le 10 janvier 1964,
volume 298, numéro 17;

* partiellement aux termes d'un acte de vente reçu par le prédit notaire Berthe HENCKES-GEHLEN, le même jour,

transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg, le 13 janvier 1964, volume 298, numéro 36;

* partiellement aux termes d'un acte de vente reçu par le prédit notaire Berthe HENCKES-GEHLEN, le même jour,

transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg, le 17 janvier 1964, volume 298, numéro 102;

* partiellement aux termes d'un acte de vente reçu par le prédit notaire Berthe HENCKES-GEHLEN, le même jour,

transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg, le 15 janvier 1964, volume 298, numéro 47;

* partiellement aux termes d'un acte de vente reçu par le prédit notaire Berthe HENCKES-GEHLEN, le même jour,

transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg, le 15 janvier 1964, volume 298, numéro 48;

* partiellement aux termes d'un acte d'échange reçu par le notaire Reginald NEUMAN, alors de résidence à Luxembourg,

en date du 7 octobre 1994, transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg, le 9 novembre 1994, volume 1398,
numéro 79;

* partiellement aux termes d'un acte d'échange reçu par le notaire Frank MOLITOR, alors de résidence à Dudelange,

en date du 7 septembre 1999, transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg, le 21 septembre 1999, volume
1605, numéro 59;

- les immeubles sous les numéros cadastraux 975/5233, 975/5234 et 975/5235 (partie de l'ancien numéro 975/5060) aux

termes d'un acte de vente reçu par le notaire instrumentant en date du 18 juin 2014, transcrit au premier bureau des hypo-
thèques à Luxembourg, le 10 juillet 2014, volume 2644, numéro 53;

- les numéros cadastraux 976/5236, 976/5237, 976/5238, 976/5239 et 976/5240 (partie de l'ancien numéro 976/5061 et

ce dernier partie des anciens numéros 976/1000, 975/4266, 975/3, 975/998, 975/1911, 975/4409) ont été acquis comme
suit:

* partiellement aux termes d'un acte de vente reçu par le prédit notaire Frank MOLITOR, alors de résidence à Mondorf-

les-Bains, en date du 6 mars 1997, transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg, le 27 mars 1997, volume
1496, numéro 3;

* partiellement aux termes du prédit acte d'échange reçu par le prédit notaire Frank MOLITOR, en date du 7 septembre

1999, transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg, le 21 septembre 1999, volume 1605, numéro 59;

* partiellement aux termes d'un acte de vente reçu par le notaire Joseph ELVINGER, alors de résidence à Luxembourg,

en date du 6 mars 2007, transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg, le 6 avril 2007, volume 2051, numéro
112;

- l'immeuble sous le numéro cadastral 977/5242 (partie de l'ancien numéro 977/5058 et ce dernier partie de l'ancien

numéro 977/3316) a été acquis aux termes d'un acte d'échange reçu par le prédit notaire Berthe HENCKES-GEHLEN, en
date du 21 juin 1965, approuvé par arrêté grand6ducal en date du 28 avril 1965, transcrit au premier bureau des hypothèques
le 23 septembre 1965, volume 353, numéro 89.

Servitude

Il existe notamment une servitude grevant les immeubles sous les numéros cadastraux 972/5231, 972/5232, 975/5233,

975/5234, 975/5235, 976/5236, 976/5237, 976/5238, 976/5239, 976/5240, 977/5242, telle qu'elle résulte d'un acte reçu par
le notaire instrumentant en date du 16 décembre 2014, transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg, le 30
janvier 2015, volume 2699, numéro 35 au profit de «CREOS Luxembourg S.A.».

Le patrimoine actif et passif faisant l'objet du transfert à la Tetris comprend toutes les activités de la Société relatives

aux terrains sis au L-5324 Contern, rue des Chaux, inscrits au cadastre de la commune de Contern comme suit:

Commune de Contern, section C de Contern
- numéro 937/3532, lieu-dit «Ankeschfeld», terre labourable, contenant 72 ares 90 centiares et terre labourable, contenant

24 ares 30 centiares;

- numéro 947/3533, lieu-dit «Leiteschbach», pré, contenant 2 hectares 10 ares 39 centiares;
- numéro 948/3506, lieu-dit»Rue du Kroentgeshof», terre labourable, contenant 48 ares 62 centiares;
- numéro 948/3534, même lieu-dit, place (occupée), bâtiment non défini, contenant 40 ares et carrière, contenant 2

hectares 2 ares et 20 centiares;

- numéro 948/4028, lieu-dit «Leiteschbach», terre labourable, contenant 41 ares 16 centiares;
- numéro 972/5229, lieu-dit «Deschtelratt», place voirie, contenant 21 ares 29 centiares;

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- numéro 977/5241, lieu-dit «Rue des Chaux», place voirie, contenant 8 ares 23 centiares.
(ensemble le «Terrain 2»), le Terrain 2, ainsi que les activités, opérations, services et contrats y liés comme décrit dans

le Projet de Scission (les «Activités Transférées 2», ensemble avec les Activités Transférées 1 les «Activités Transférées»).
Un PAP couvrant le Terrain 2 a été accordé le 1

mars 2013.

Titre de propriété:

La société «Société Anonyme des Chaux de Contern» a acquis les immeubles prédésignés comme suit:
- l'immeuble sous le numéro cadastral 937/3532 aux termes d'un acte de vente reçu par le notaire Joseph ELVINGER,

alors de résidence à Luxembourg, en date du 31 juillet 2007, transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg,
le 23 août 2007, volume 2078, numéro 9;

- les immeubles sous les numéros 947/3533 et 948/4028 aux termes d'un acte de vente reçu par le prédit notaire Joseph

ELVINGER, en date du 25 octobre 2006, transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg, le 20 novembre
2006, volume 2025, numéro 64;

- l'immeuble sous le numéro 948/3506 aux termes d'un acte d'échange reçu par le prédit notaire Joseph ELVINGER, en

date du 23 novembre 2006, transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg, le 5 janvier 2007, volume 2034,
numéro 67;

- l'immeuble sous le numéro cadastral 948/3534 (partie des anciens numéros 936/1192, 936/1193, 936/1194, 936/1195,

947/3358, 948/3161, 948/2536, 947/3357, 948/3161 exp.2, 963/948) a été acquis comme suit:

* partiellement aux termes d'un acte de vente reçu par le notaire Jules HAMELIUS, alors de résidence à Luxembourg,

en date du 29 novembre 1946, transcrit au bureau des hypothèques à Luxembourg, le 13 décembre 1946, volume 835,
numéro 16;

* partiellement aux termes d'un acte de vente reçu par le prédit notaire Jules HAMELIUS, le même jour, transcrit au

bureau des hypothèques à Luxembourg, le 13 décembre 1946, volume 835, numéro 17;

* partiellement aux termes d'un acte de vente reçu par le prédit notaire Jules HAMELIUS, en date du 8 mars 1949,

transcrit au bureau des hypothèques à Luxembourg, le 30 mars 1949, volume 901, numéro 19;

* partiellement aux termes d'un acte de vente reçu par le prédit notaire Jules HAMELIUS, le même jour, transcrit au

bureau des hypothèques à Luxembourg, le 30 mars 1949, volume 901, numéro 20;

* partiellement aux termes d'un acte de vente reçu par le prédit notaire Jules HAMELIUS, le même jour, transcrit au

bureau des hypothèques à Luxembourg, le 30 mars 1949, volume 901, numéro 21;

* partiellement aux termes d'un acte de vente reçu par le prédit notaire Jules HAMELIUS, en date du 14 février 1950,

transcrit au bureau des hypothèques à Luxembourg, le 13 mars 1950, volume 932, numéro 104;

* partiellement aux termes d'un acte d'échange reçu par le prédit notaire Jules HAMELIUS, en date du 28 avril 1953,

transcrit au bureau des hypothèques à Luxembourg, le 17 mai 1953, volume 1037, numéro 40;

- l'immeuble sous le numéro cadastral 972/5229 (partie de l'ancien numéro 972/4408 et ce dernier partie des anciens

numéros 974/2821, 975/3163, 976/198, 972/2819, 972/2818, 973/2820, 972/2817, 975/2822, 975/4266) a été acquis comme
suit: