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Journal Officiel

du Grand-Duché de




des Großherzogtums


R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 3019

4 novembre 2015


Axelline S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Axelline S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Butterfly AM S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Episo 3 Forge 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


INTEC Immo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Inteclux Software Engineering S.A. . . . . . . . . .


IRERE Industrial Holdings 1  . . . . . . . . . . . . . .


IRERE Industrial Holdings 2  . . . . . . . . . . . . . .


Juno Pharmaceuticals Luxembourg  . . . . . . . .


Kaseya Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


La Charite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Leo Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


LFG Lux (GP) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


LFP Prime SICAV - SIF S.A.  . . . . . . . . . . . . . .


Lilberg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Little Chic S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


LKT Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


LSREF3 Dutch Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . .


Luxcore S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Maison S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Mamamex S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Marilux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Matrox Holding A.G. SPF  . . . . . . . . . . . . . . . .


MD Mezzanine S.A., SICAR  . . . . . . . . . . . . . .


MedienKultur G.m.b.H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .


MJH SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


MK Technics Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .


Mobilu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Mobilu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Monte-Carlo SBM International S.à r.l.  . . . . .


MoreUNeed, Gesellschaft mit beschränkter

Haftung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


MultiConcept Fund Management S.A.  . . . . . .


Pan European Value Added Venture S.C.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Polka Real Estate Holdings S. à r.l.  . . . . . . . . .


PRL Invest S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Visconti Capital Partners S.A.  . . . . . . . . . . . . .





IRERE Industrial Holdings 1, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 75.000,00.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 157.757.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015154932/9.
(150170361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2015.

Episo 3 Forge 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.520,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 200.022.


In the year two thousand and fifteen, on the eleventh of September.
Before us, Maître Jacques CASTEL, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Grevenmacher, acting in repla-

cement of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, momentarily
absent and who will remain the depositary of the present deed.


EPISO 3 Luxembourg Holding S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed

by Luxembourg law, having its registered office at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, registered with the Luxem-
bourg Trade and Companies Register under number B 173.174 (the Sole Shareholder),

here represented by Mr Gianpiero SADDI, private employee, whose professional address is 74, avenue Victor Hugo,

L-1750 Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in Luxembourg, on September 8 


 , 2015,

The power of attorney, after signature ne varietur by the representative of the appearing party and the undersigned notary,

will remain attached to this deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of

incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is “EPISO 3 Forge 1 S.à r.l” (the Company). The Company is a private limited

liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular
the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the

Art. 2. Registered office.
2.1. The Company’s registered office is established in the municipality of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

It may be transferred within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other
location in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions
prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military develop-
ments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and in any real estate properties, and the management of such participations. The
Company may in particular acquire by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and
other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any
securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development,
management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio




of patents or other intellectual property rights of any nature or origin. The Company may invest in real estate whatever the
acquisition modalities including but not limited to the acquisition by way of sale or enforcement of security.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation,
the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.

3.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself

against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy

or any similar event affecting one or more shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The share capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred and twenty british pounds (GBP 12,520.-)

represented by:

(i) twelve thousand and five hundred (12,500) ordinary shares (the Ordinary Shares);
(ii) ten (10) class A redeemable shares (the Class A Shares); and
(iii) ten (10) class B redeemable shares (the Class B Shares).
all in registered form with a par value of one british pound (GBP 1.-) each, all subscribed and fully paid-up, and each

having the specific distribution rights as determined in the present Articles.

5.2. The Class A Shares and the Class B Shares are collectively hereafter referred to as the Redeemable Shares, and the

Redeemable Shares, collectively with the Ordinary Shares, are hereafter referred to as the Shares.

5.3. Each holder of an Ordinary Share is hereinafter individually referred to as an Ordinary Shareholder and the holders

of Ordinary Shares are hereinafter collectively as the Ordinary Shareholders.

5.4. Each holder of a Redeemable Share is hereinafter individually referred to as a Redeemable Shareholder. The Or-

dinary Shareholders and the Redeemable Shareholders are hereinafter collectively referred to as the Shareholders.

5.5. The entire corporate capital of the Company thus amounts to twelve thousand five hundred and twenty british pounds

(GBP 12,520.-)

5.6. The Company may maintain a special capital reserve account and/or share premium account in respect of the Shares

and there shall be recorded to such accounts, the amount or value of any contribution/premium paid up in relation to the
Shares. Amounts so recorded to such accounts will constitute freely distributable reserves of the Company and will be
available for distribution to the Shareholders, as set out in these Articles.

5.7. The amount of the special capital reserve account and/or share premium account may be used for the purpose of

redeeming and/or repurchasing each Class of Shares as per article 7 of these Articles, to offset any net realised losses, to
make distributions to the Shareholders or to allocate funds to the legal reserve of the Company.

5.8. If the Shareholders resolve to distribute any profits, the profits are to be distributed by the Company as follows:
(i) the holders of the Ordinary Shares shall, on pro rata basis, be entitled to all the distributable profits derived by the

Company from income in respect of the Company’s assets and investments (including, but not limited to dividends, interest
and any gains, which constitute income for United Kingdom tax purposes) (together the Income Profits).

(ii) all the distributable profits derived by the Company from capital gains in respect of the Company’s assets and

investments, being amounts other than Income Profits (including but, not limited to capital gains, liquidation profits and
sale proceeds) (together the Capital Gain Profits) may be distributed only to the holders of the Redeemable Shares in
accordance with the following payment priorities and modalities:

(a) first, an amount equal to 0.50% of the aggregate nominal value of the Class A Shares to the holders of the Class A

Shares annually on pro rata basis; and

(b) second, any remaining Capital Gain Profits will be paid to the holders of the Class B Shares annually on pro rata


If all the Class B Shares are redeemed and cancelled, all Capital Gain Profits remaining after the payments pursuant to

step (a) will be paid to the holders of the Class A Shares on pro rata and pari passu basis.




(iii) any profits other than Income Profits and Capital Gain Profits (the Remaining Profits) shall be distributed to the

holders of the Ordinary Shares on pro rata basis.

5.9. For the avoidance of doubt, profits may be distributed to the shareholders only if the shareholders resolve such


Art. 6. Shares.
6.1. Each Share entitles its owner to one vote at the general meetings of Shareholders. Ownership of a share carries

implicit acceptance of these Articles and the resolutions of the sole shareholder or the general meeting of shareholders.

6.2. Each Share is indivisible as far as the Company is concerned.
6.3. Co-owners of Shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

6.4. The sole shareholder may transfer freely its Shares when the Company is composed of a sole shareholder. The

Shares may be transferred freely amongst Shareholders when the Company is composed of several shareholders. The Shares
may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders representing at
least three quarters of the share capital.

6.5. The transfer of Shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is

not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company,
in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

Art. 7. Redemption and/or repurchase of Shares.
7.1. In the course of any given financial year, the Company may redeem and/or repurchase, at the option of its sole

shareholder or shareholders, any class of Shares at a redemption/repurchase price as determined by the Board of Managers
and approved by the sole shareholder or shareholders (the Redemption Price).

7.2. The redemption and/or the repurchase of any class of Shares in accordance with article 7 of these Articles is permitted

provided that:

(i) a class of Shares is always redeemed and/or repurchased in full, it being understood that the class of Ordinary Shares

shall be the last class of Shares to be redeemed;

(ii) the net assets of the Company, as evidenced in the interim accounts of the Company to be prepared by the board of

managers, are not, or following the redemption would not become, lower than the amount of the share capital of the
Company plus the reserves which may not be distributed under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and / or these

(iii) the Redemption Price does not exceed the amount of profits of the current financial year plus any profits carried

forward and any amounts drawn from the Company’s reserves available for such purpose, less any losses of the current
financial  year,  any  losses  carried  forward  and  sums  to  be  allocated  in  reserve  under  the  laws  of  the  Grand  Duchy  of
Luxembourg and these Articles; and

(iv) the redemption and/or repurchase is followed by a reduction of the capital of the Company. The redemption and/or

repurchase shall be decided by the shareholders in accordance with article 12 of these Articles.

7.3. In case of redemption and/or repurchase of Redeemable Shares, such redemption and/or repurchase should be made

in the reverse alphabetical order (i.e. starting with the Class B Shares and ending with the Class A Shares). The Ordinary
Shares may be redeemed and/or repurchased only after the redemption and/or repurchase of all the Redeemable Shares.

7.4. In the event of a reduction of share capital through the redemption and/or repurchase and the cancellation of a class

of Redeemable Shares, such class of Redeemable Shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such
class to the Available Amount (or any other amount resolved by the General Meeting in accordance with the conditions
prescribed for the amendment of the Articles provided however that such other amount shall never be higher than such
Available Amount), in each case determined on the basis of interim accounts of the Company on a date no earlier than
eight (8) days before the date of the redemption and/or repurchase and cancellation of the relevant class of Shares.

7.5. The Available Amount in relation to each Class of Redeemable Shares will be equal to the total amount of Capital

Gain Profits of the Company (including carried forward Capital Gain Profits) to the extent the shareholders and/or the
board of managers would have been entitled to dividend distributions according to Article 16 of the Articles, increased by
(i) any freely distributable reserves (including special capital reserve account and/or share premium account) and (ii) as
the case may be by the amount of the share capital reduction relating to the class of Redeemable Shares to be cancelled but
reduced by (i) any losses (including carried forward losses) and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the
requirements of law or of the Articles, each time as set out in the relevant interim accounts (without any double counting).

For the avoidance of doubt, the Available Amount may not include any Income Profits (including carried forward Income


7.6. In case of redemption and/or repurchase of the Ordinary Shares, the Redemption Price may include Income Profits

(including carried forward Income Profits) and Remaining Profits (including carried forward Remaining Profits), but may
not include Capital Gain Profits.

7.7. In case of redemption and/or repurchase of the Redeemable Shares, the Redemption Price may include Capital Gain

Profits (including carried forward Capital Gain Profits), but may not include Income Profits.




7.8. The amount of the special capital reserve account and/or share premium account may be used for the purpose of

redeeming/repurchasing each class of Shares.

III. Management - Representation

Art. 8. Appointment and removal of managers.
8.1. The Company is managed by one sole manager or by at least three (3) managers appointed by a resolution of the

shareholders, which sets the term of its mandate. The managers need not be shareholders.

8.2. The managers and any additional or replacement manager appointed to the Company, may be removed at any time,

with or without cause, by a resolution of the shareholders.

Art. 9. Board of managers.
9.1. If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the Board), which will be constituted by

one manager of category A (the A Manager) and two or more managers of category B (the B Manager) (The A Manager
and the B Managers are collectively referred to herein as Managers).

9.2. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of the

Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s corporate

(ii) The Board may delegate special and limited powers to one or more agents for specific matters.
9.3. Procedure
(i) The Board meets at the request of any one (1) manager, at the place indicated in the convening notice, which in

principle is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any Board meeting is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in

the case of an emergency, whose nature and circumstances are set forth in the notice.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and state that know the agenda for the

meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the meeting. Separate written notices are
not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant another manager power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented and at least

one (1) A manager and at least one (1) B manager are present or represented. Board resolutions are validly adopted by a
majority of the votes by the managers present or represented and at least one (1) A manager and at least one (1) B manager
are present or represented. Board resolutions are recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no
chairperson has been appointed, by all the managers present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means

of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers’ Circular Resolutions) are valid and binding as if

passed at a duly convened and held Board meeting, and bear the date of the last signature.

9.4. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the the sole signature of its A Manager or by the joint

signature of any two B Managers.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom special powers have been


Art. 10. Sole manager.
10.1. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board or the managers are to

be read as references to the sole manager, as appropriate.

10.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
10.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom the sole manager has

delegated special powers.

Art. 11. Liability of the managers.
11.1. The managers may not, be held personally liable by reason of their mandate for any commitment they have validly

made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles and the Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 12. General meetings of shareholders and shareholders’ circular resolutions.
12.1. Powers and voting rights




(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way

of circular resolutions (the Shareholders’ Circular Resolutions).

(ii) When resolutions are to be adopted by way of Shareholders’ Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent

to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders’ Circular Resolutions signed by all the shareholders
are valid and binding as if passed at a duly convened and held General Meeting, and bear the date of the last signature.

(iii) Each share gives entitlement to one (1) vote.
12.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing on the initiative of any managers or

shareholders representing more than one-half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of the

meeting, except in the case of an emergency whose nature and circumstances are set forth in the notice.

(iii) General Meetings are held at the time and place specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the agenda

of the General Meeting, it may be held without prior notice.

(v)  A  shareholder  may  grant  written  power  of  attorney  to  another  person,  shareholder  or  otherwise,  in  order  to  be

represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders’ Circular Resolutions are passed by

shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or
first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a
second time, and the resolutions are adopted at the second General Meeting or by Shareholders’ Circular Resolutions by
a majority of the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters

of the share capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder’s commitment to the Company

require the unanimous consent of the shareholders.

Art. 13. Sole shareholder.
13.1. When the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers granted by the

Law to the General Meeting.

13.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders’ Circular Resolutions

is to be read as a reference to the sole shareholder or the shareholder’s resolutions, as appropriate.

13.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 14. Financial year and approval of annual accounts.
14.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
14.2. The Board prepares the balance sheet and profit and loss account annually, together with an inventory stating the

value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising its commitments and the debts owed by its
manager(s) and shareholders to the Company.

14.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
14.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-

holders’ Circular Resolutions within six (6) months following the closure of the financial year.

Art. 15. Auditors.
15.1. When so required by law, the Company’s operations are supervised by one or more approved external auditors

(réviseurs d’entreprises agréés).

15.2. The shareholders appoint the approved external auditors, if any, and determine their number and remuneration

and the term of their mandate, which may not exceed six (6) years but may be renewed.

Art. 16. Allocation of profits.
16.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve required by

the Law (the Legal Reserve). That allocation to the Legal Reserve will cease to be required as soon and as long as such
Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed share capital of the Company. Any amounts attributed to
the Legal Reserve may be distributed only to the holders of the Ordinary Shares.

16.2. The sole shareholder or the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net

profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve,
to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders. If profits are to be distributed
to the shareholders, then the Income Profits and the Remaining Profits will be distributed only to the holders of the Ordinary
Shares and the Capital Gain Profits will be distributed only to the holders of the Redeemable Shares.




16.3. The sole shareholder or the shareholder's meeting may decide to pay interim dividends on the basis of the interim

accounts prepared by the Board of Managers showing sufficient funds available for distribution provided that:

(i) the amount to be distributed does not exceed profits realized since the end of the financial year increased by profits

carried forward and distributable reserves and decreased by losses carried forward and any sums to be allocated to the
reserves required by the Law or by these Articles;

(ii) the Board must make the decision to distribute interim dividends within two (2) months from the date of the interim

accounts; and

(iii) the rights of the Company’s creditors are not threatened, taking the assets of the Company.
16.4. The Income Profits will be distributed only to the holders of the Ordinary Shares, Capital Gain Profits will be

distributed only to the holders of the Redeemable Shares and the Remaining Profits will be distributed only to the holders
of the Ordinary Shares, in each case in accordance with the provisions of article 5.7.

VI. Dissolution - Liquidation

17.1. The Company may be dissolved by a decision of the sole shareholder or by a decision of the general meeting voting

with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles, unless otherwise provided by the Law.

17.2. Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be

physical persons or legal entities) appointed by the sole shareholder or by the general meeting of shareholders, which will
determine their powers and their compensation.

17.3. After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net

assets shall be distributed equally to the holders of the Shares on pro rata basis, provided that:

(i) the Income Profits may be distributed only to the holders of the outstanding Ordinary Shares on pro rata basis;
(ii) the Capital Gain Profits may be distributed only to the holders of the outstanding Redeemable Shares on pro rata


(iii) the Remaining Profits may be distributed only to the holders of the outstanding Ordinary Shares on pro rata basis;


(iv) the amounts allocated to the Legal Reserve may be distributed only to the holders of the outstanding Ordinary Shares

on pro rata basis.

VII. General provisions

18.1 Notices and communications may be made or waived, and Managers’ and Shareholders’ Circular Resolutions may

be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.

18.2 Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board

meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

18.3 Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers’ Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Shareholders’ Circular Resolutions, as the case may be, are affixed to one
original or several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same document.

18.4 All matters not expressly governed by these Articles are determined in accordance with the applicable law and,

subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to time.

<i>Transitional provision

The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31, 2016.

<i>Subscription and payment

The Sole Shareholder, represented as stated above, subscribes to:
- twelve thousand and five hundred (12,500) ordinary shares (the Ordinary Shares);
- ten (10) class A redeemable shares (the Class A Shares) and;
- ten (10) class B redeemable shares (the Class B Shares);
all in registered form,, having a nominal value of one british pound (GBP 1,-) each, and agrees to pay them in full by a

contribution in cash of twelve thousand and five hundred twenty british pounds (GBP 12,520.-),

The amount of twelve thousand and five hundred twenty british pounds (GBP 12,520.-) is at the Company’s disposal

and evidence thereof has been given to the undersigned notary.


The  expenses,  costs,  fees  and  charges  of  any  kind  whatsoever  to  be  borne  by  the  Company  in  connection  with  its

incorporation are estimated at approximately one thousand four hundred Eurocent (EUR 1,400.-).

The amount of twelve thousand and five hundred twenty british pounds (GBP 12,520.-) corresponds to the amount of

seventeen thousand one hundred and twenty-six Euro ninety-one Eurocent (EUR 17 127,91) according to the exchange
rate published on XE.COM on September 7 


 , 2015.




<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, its Sole Shareholder, representing the entire subscribed capital,

adopted the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:

<i>is appointed as A Manager:

- Mr Yves BARTHELS, born on October 10 


 , 1973 in Luxembourg, residing professionally at 16, avenue Pasteur,

L-2310 Luxembourg; and

<i>are appointed as B Managers:

- Mr Romain DELVERT, born on June 26, 1973 in Tours, France, residing professionally at 16, avenue Pasteur, L- 2310


- Mr Bruno BAGNOULS, born on May 9, 1971, in Nancy, France, residing professionally at 5, rue Guillaume Kroll,

L- 1882 Luxembourg.

2. The registered office of the Company is located at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.


The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing party, this deed

is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of divergences between the English text and the
French text, the English text prevails.

WHEREOF this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the representative of the appearing party, who have signed it together with the undersigned


Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quinze, le onzième jour du mois de septembre,
Par devant Maître Jacques CASTEL, notaire de résidence à Grevenmacherg, Grand-Duché de Luxembourg, agissant

en remplacement de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
momentanément absente, laquelle dernière restera le dépositaire de la présente minute.


EPISO 3 Luxembourg Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée gouvernée par le droit luxembourgeois, ayant

son siège social au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 173.174 (l’Associé Unique),

représentée par Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo,

L-1750 Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d’acter de la façon suivante

les statuts d’une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1 


 . Dénomination.  Le nom de la société est " EPISO 3 Forge 1 S.à r.l." (la Société). La Société est une société à

responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut

être transféré dans cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre
endroit du Grand- Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification
des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger par

décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements extraordinaires
d’ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements sont de nature
compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et
l’étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances.
Ces mesures provisoires n’ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège
social, reste une société luxembourgeoise.




Art. 3. Objet social.
3.1. L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l’étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et dans tous biens immobiliers, et la gestion de ces participations. La Société
peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs
de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs
et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à
la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un
portefeuille de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit. La Société
peut également investir dans l’immobilier quelles qu'en soient les modalités d’acquisition, notamment mais sans que ce
soit limitatif, l’acquisition par la vente ou l’exercice de sûretés.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission de billets à ordre, d’obligations et de titres et instruments de toute
autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés
affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de
charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations
et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout
état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l’autorisation

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investisse-

ments et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d’intérêt et autres

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet

Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société n’est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l’incapacité, de l’insolvabilité,

de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cent vingt livres sterling (GBP 12.520,-) représenté par:
(i) douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ordinaires (les Parts Sociales Ordinaires),
(ii) dix (10) parts sociales remboursables de classe A (les Parts Sociales de Classe A); et
(iii) dix (10) parts sociales remboursables de classe B (les Parts Sociales de Classe B).
toutes sous forme nominative ayant une valeur nominale d’une livre sterling (GBP 1.-) chacune, toutes souscrites et

entièrement libérées et toutes ayant des droits de distribution spécifique comme déterminé dans les présents Statuts.

5.2. Les Parts Sociales de Classe A et les Parts Sociales de Classe B sont collectivement désignées ci-après comme les

Parts Sociales Remboursables, et les Parts Sociales Remboursables, collectivement avec les Parts Sociales Ordinaires, sont
ci-après désignées comme les Parts Sociales.

5.3. Chaque détenteur d’une Part Sociale Ordinaire est ci-après individuellement désigné comme un Associé Ordinaire

et les détenteurs des Parts Sociales Ordinaires sont ci-après collectivement désignés comme les Associés Ordinaires.

5.4. Chaque détenteur de Parts Sociales Remboursables est ci-après individuellement désigné comme un Associé PSR.

Les Associés Ordinaires et les Associés PSR sont ci-après collectivement désignés comme les Associés.

5.5. L’entièreté du capital social de la Société est fixé ainsi à douze mille cinq cents vingt livre sterling (GBP 12,520.-)
5.6. La Société peut maintenir un compte spécial de réserve de capital et/ou un compte de prime d’émission à l’égard

des Parts Sociales et tout montant ou valeur de tout apport/prime payé(e) en relation avec les Parts Sociales sera enregistré
sur ce compte. Les montants ainsi enregistrés sur ces comptes constitueront des réserves librement distribuables de la
Société et seront disponibles pour distribution aux Associés, tel qu'indiqué dans ces Statuts.

5.7. Le montant du compte spécial de réserve de capital et/ou le compte de prime d’émission peut être utilisé aux fins

de remboursement et/ou de rachat de chaque Classe de Parts Sociales conformément à l’article 7 des présents Statuts, pour
compenser toutes pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux Associés ou pour affecter des fonds à la réserve
légale de la Société.

5.8. Au cas où les Associés décident de distribuer des bénéfices, les bénéfices devront être distribués de la manière


(i) les détenteurs des Parts Sociales Ordinaires auront droit, au pro rata, à tous les bénéfices distribuables réalisés par la

Société provenant de revenus en relation avec les actifs et investissements de la Société (en ce compris mais non limité aux




dividendes, intérêts et autres gains constituant un revenu aux fins de considérations fiscales au Royaume-Uni) (ensemble
les Profits de Revenu).

(ii) tous les bénéfices distribuables réalisés par la Société provenant de plus-values en relation avec les actifs et inves-

tissements de la Société, c'est-à-dire les montants autres que les Profits de Revenu (en ce compris mais non limité aux plus-
values, boni de liquidation et produits de vente) (ensemble les Profits de Plus-Value) peuvent uniquement être distribués
aux détenteurs de Parts Sociales Remboursables en conformité avec les priorités et modalités de paiement suivantes:

(a) premièrement, un montant égal à 0,50% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Classe A aux détenteurs

des Parts Sociales de Classe A annuellement au pro rata et sur base pari passu;

(b) deuxièmement, les Profits de Plus-Value restants seront payés aux détenteurs des Parts Sociales de Classe B an-

nuellement au pro rata et sur base pari passu;

Si toutes les Parts Sociales de Classe B sont remboursées et annulées, tous les Profits de Plus- Value après les paiements

effectués en vertu de l’étape (a) seront payés aux détenteurs des Parts Sociales de Classe A au pro rata et sur base pari

(iii) tous profits autres que les Profits de Revenu et Profits de Plus-Value (les Profits Restants) seront distribués aux

détenteurs des Parts Sociales Ordinaires au pro rata.

5.9. En tout état de cause, les bénéfices peuvent être distribués aux associés uniquement si ces derniers décident d’une

telle distribution.

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque Part Sociale donne à son détenteur le droit à un vote aux assemblées générales des Associés. De la détention

d’une part sociale découle implicitement l’acceptation de ces Statuts et les résolutions de l’associé unique ou de l’assemblée
générale des associés.

6.2. Les parts sociales sont indivisibles en ce qui concerne la Société.
6.3. Les co-détenteurs de Parts Sociales doivent être représentés envers la Société par un mandataire, nommé parmi eux

ou non.

6.4. L’associé unique peut transférer librement ses Parts Sociales lorsque la Société est composée d’un associé unique.

Les  Parts  Sociales  peuvent  être  transférées  librement  entre  les  Associés  lorsque  la  Société  est  composée  de  plusieurs
associés. Les Parts Sociales peuvent être transférées à des non-associés uniquement avec l’accord préalable de l’assemblée
générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

6.5. Une cession de Parts Sociales doit être constaté par un acte notarial ou par un acte sous seing privé. Une telle cesion

n’est opposable à l’égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par celle-ci confor-
mément à l’article 1690 du Code Civil.

Art. 7. Remboursement et/ou rachat de Parts Sociales.
7.1. Au cours de l’exercice social, la Société peut rembourser et/ou racheter, sur décision de son associé unique ou des

associés, toute classe de Parts Sociales au prix de remboursement/rachat déterminé par le Conseil et approuvé par l’associé
unique ou par les associés (le Prix de Remboursement).

7.2. Le remboursement et/ou rachat de toute classe de Parts Sociales conformément au présent article 7 de ces Statuts,

est permis à condition que:

(i) toute classe de Parts Sociales soit toujours remboursée et/ou rachetée en intégralité, étant entendu que la classe de

Parts Sociales Ordinaires sera la dernière classe de Parts Sociales à être remboursées;

(ii) les actifs nets de la Société, tel que montré par les comptes intérimaires de la Société à préparer par le conseil de

gérance, ne soit pas ou ne tombe pas, suite au rachat, en-dessous du montant du capital social de la Société augmenté des
réserves qui ne sont pas distribuables en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg et/ou des présents Statuts;

(iii) le Prix de Remboursement n’excède pas le montant des bénéfices de l’exercice social en cours augmentés de tous

les bénéfices reportés et de tous montants prélevés des réserves disponibles de la Société à cette fin, diminués de toutes
pertes de l’exercice social en cours, de toutes pertes reportées et des sommes devant être affectées à la réserve conformément
aux lois du Grand-Duché de Luxembourg et des présents Statuts; et

(iv) le remboursement et/ou le rachat est suivi d’une réduction du capital social de la Société. Le remboursement et/ou

rachat devra être décidé par les associés conformément à l’article 12 des présents Statuts.

7.3. En cas de remboursement et/ou de rachat des Parts Sociales Remboursables, ce remboursement et/ou ce rachat devra

s’effectuer dans l’ordre alphabétique inversé (c'est-à-dire en commençant par les Parts Sociales de Classe B et en terminant
par les Parts Sociales de Classe A). Les Parts Sociales Ordinaires peuvent être remboursées et/ou rachetées uniquement
après le remboursement et/ou le rachat de toutes les Parts Sociales Remboursables.

7.4. En cas de réduction du capital social par remboursement et/ou rachat et annulation d’une classe de Parts Sociales

Remboursables, cette classe de Parts Sociales Remboursables donne droit à leurs détenteurs, au pro rata de leur détention
dans cette classe, au Montant Disponible (ou tout autre montant décidé par l’Assemblée Générale en conformité avec les
conditions prescrites pour la modification des Statuts à condition cependant que cet autre montant ne soit jamais supérieur
au Montant Disponible), déterminé dans chaque cas sur base des comptes intérimaires de la Société à une date au plus tôt
huit (8) jours avant la date de remboursement et/ou de rachat et d’annulation de la classe de Parts Sociales concernée.




7.5. Le Montant Disponible en relation avec chaque classe de Parts Sociales Remboursables sera égal au montant total

des Profits de Plus-Values de la Société (en ce compris tous Profits de Plus- Value reporté) dans la mesure où les associés
et/ou le conseil de gérance ait/aient droit aux distribution de dividendes conformément à l’article 16 des Statuts, augmenté
par (i) toutes réserves librement distribuable (incluant le compte spécial de réserve et/ou le compte de prime d’émission)
et (ii) le cas échéant, par le montant de la réduction du capital social en relation avec la classe de Parts Sociales Rachetables
devant être annulées, mais réduit par (i) toutes pertes (en ce compris les pertes reportées) and (ii) toutes sommes devant
être placées dans la/les réserve(s) conformément aux conditions requises par la loi ou par les Statuts, dans chaque cas
conformément aux comptes intérimaires en question (sans double comptage).

A des fins de clarification, le Montant Disponible n’inclut aucun Profits de Revenu (en ce compris les Profits de Revenu


7.6. En cas de remboursement et/ou de rachat des Parts Sociales Ordinaires, le Prix de Remboursement pourra inclure

les Profits de Revenu (incluant les Profits de Revenu reportés) et les Profits Restants (incluant les Profits Restants reportés),
mais non les Profits de Plus-Values.

7.7. En cas de remboursement et/ou de rachat des Parts Sociales Remboursables, le Prix de Remboursement pourra

inclure les Profits de Plus-Values (en ce compris les Profits de Plus-Values reportés), mais non les Profits de Revenu.

7.8.  Le  montant  du  compte  spécial  de  réserve  et/ou  le  compte  de  prime  d’émission  peut  être  utilisé(s)  aux  fins  de

remboursement/rachat de chaque classe de Parts Sociales.

III. Gestion - Représentation

Art. 8. Nomination et révocation des gérants.
8.1. La Société est gérée soit par un gérant unique, soit par au moins trois (3) gérants nommés par une résolution des

Associés, qui fixe la durée de leur mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.

8.2. Les gérants et tout gérant supplémentaire ou de remplacement nommé à la Société, peut être révoqué à tout moment,

avec ou sans cause, par une résolution des associés.

Art. 9. Conseil de gérance.
9.1. Si plusieurs gérant sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le Conseil), constitué d’un gérant de catégorie

A (le Gérant A) et de deux gérants de catégorie B ou plus (les Gérants B) (le Gérant A et les Gérants B sont collectivement
désignés ici comme les Gérants).

9.2. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associé(s) sont de la compétence du

Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l’objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches


9.3. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation d’au moins un gérant au lieu indiqué dans l’avis de convocation, qui en principe,

est au Luxembourg.

(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures

à l’avance, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans la
convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n’est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s’ils déclarent

avoir parfaitement eu connaissance de l’ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation
à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés et

au moins un (1) gérant A et au moins un (1) gérant B sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont valablement
adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés et au moins un (1) gérant A et au moins un (1) gérant
B sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président
de la réunion ou, si aucun président n’a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen

de communication permettant à l’ensemble des personnes participant à la réunion de s’identifier, de s’entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée
et tenue.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et

engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d’une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et
portent la date de la dernière signature.

9.4. Représentation




(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la seule signature de son Gérant A ou par la

signature conjointe de deux Gérants B.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués.

Art. 10. Gérant unique.
10.1. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être

considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

10.2. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.
10.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués.

Art. 11. Responsabilité des gérants.
11.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la

IV. Associé(s)

Art. 12. Assemblées générales des associés et résolutions circulaires des associés.
12.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l’ Assemblée Générale) ou par voie

de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).

(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est

communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous les
associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d’une Assemblée Générale valablement
convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
12.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l’initiative de tout gérant ou des

associés représentant plus de la moitié du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la

date de l’assemblée, sauf en cas d’urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées dans
la convocation à ladite assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(iv)  Si  tous  les  associés  sont  présents  ou  représentés  et  se  considèrent  comme  ayant  été  valablement  convoqués  et

informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute

Assemblée Générale.

(vi) Les décisions à adopter par l’Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par

des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n’est pas atteinte à la première Assemblée Générale
ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale
ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l’Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des
Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-

quarts du capital social.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l’engagement d’un associé dans la

Société exige le consentement unanime des associés.

Art. 13. Associé unique.
13.1. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l’associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par

la Loi à l’Assemblée Générale.

13.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l’Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés

doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l’associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

13.3. Les résolutions de l’associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 14. Exercice social et approbation des comptes annuels.
14.1. L’exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque année.




14.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur

des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des
gérants et des associés envers la Société.

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social.
14.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l’Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions

Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l’exercice social.

Art. 15. Réviseurs d’entreprises.
15.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés, dans les cas prévus

par la loi.

15.2. Les associés nomment les réviseurs d’entreprises agréés, s’il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération

et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d’entreprises agréés peuvent être renommés.

Art. 16. Affectation des profits.
16.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la Réserve

Légale). Cette affectation à la Réserve Légale cesse d’être exigée si tôt et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix
pour cent (10 %) du capital social souscrit de la Société. Tout montant affecté à la Réserve Légale peut uniquement être
distribué aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires.

16.2.  L’associé  unique  ou  l’assemblée  générale  des  Associés  déterminent  l’affectation  du  solde  des  bénéfices  nets

annuels. Il pourra être décidé d’allouer l’entièreté ou une partie de ce solde à une réserve ou à une réserve de provision, de
le reporter au prochain exercice social ou de le distribuer aux associés. Lorsque les bénéfices sont à distribuer aux associés,
les Profits de Revenu et les Profits Restants seront alors uniquement distribués aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires
et les Profits de Plus- Values seront eux uniquement distribués aux détenteurs des Parts Sociales Remboursables.

16.3. L’associé unique ou l’assemblée générale des associés peut décider de payer des dividendes intérimaires sur base

des comptes intérimaires établis par le Conseil attestant de fonds disponibles suffisant aux fins de distributions, aux con-
ditions suivantes:

(i) le montant à distribuer ne peut excéder le montant des profits réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmenté

des profits reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter aux réserves
telles que prescrites par la Loi ou par les présents Statuts;

(ii) le Conseil doit prendre la décision de distribuer des dividendes intérimaires dans les deux (2) mois suivant la date

des comptes intérimaires; et

(iii) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société.
16.4. Les Profits de Revenu seront distribués uniquement aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires, les Profits de

Plus- Values uniquement aux détenteurs des Parts Sociales Remboursables et les Profits Restants uniquement aux détenteurs
de Parts Sociales Ordinaires, dans chaque cas conformément aux dispositions de l’Article 5.7.

VI. Dissolution - Liquidation

17.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale

des associés, adoptée par le même quorum et la même majorité que pour les modifications de Statuts, sauf dispositions
contraires de la Loi.

17.2. En cas de liquidation de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être

des personnes naturelles ou des personnes morales), nommés par l’associé unique ou par l’assemblée générale des associés,
qui détermine leur pouvoirs et rémunération.

17.3. Le boni de liquidation, après le paiement des dettes, des charges de la Société et des frais de liquidation, est distribué

de manière égale aux détenteurs des Parts Sociales au pro rata, à condition que:

(i) les Profits de Revenu peuvent uniquement être distribués aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires en circulation,

au pro rata;

(ii) les Profits de Plus-Values peuvent uniquement être distribués aux détenteurs de Parts Sociales Remboursables en

circulation, au pro rata;

(iii) les Profits Restants peuvent uniquement être distribués aux détenteurs de Parts Sociales Ordinaires en circulation,

au pro rata;

(iv)  les  montants  alloués  à  la  Réserve  Légale  peuvent  uniquement  être  distribués  aux  détenteurs  de  Parts  Sociales

Ordinaires en circulation, au pro rata.

VII. Dispositions générales

18.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions

Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, téléfax, e-mail ou tout
autre moyen de communication électronique.

18.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du

Conseil peuvent également être données par un Gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.




18.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales

pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des résolutions
adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Circulaires des Associés, selon le cas, sont
apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

18.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des

dispositions légales d’ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s’achève le 31 décembre 2016.

<i>Souscription et libération

L’Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:
- douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ordinaires (les Parts Sociales Ordinaires);
- dix (10) parts sociales remboursables de classe A (les Parts Sociales de Classe A); et
- dix (10) parts sociales remboursables de classe B (les Parts Sociales de Classe B)
toutes sous forme nominative, d’une valeur nominale d’une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune par une apport en numéraire

de douze mille cinq cent vingt Livres Sterling (GBP 12.520,-).

Le montant de douze mille cinq cent vingt Livres Sterling (GBP 12.520,-) est à la disposition de la Société, comme il a

été prouvé au notaire instrumentant.

<i>Estimation des frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille quatre cents Eurocent (EUR

La somme de douze mille cinq cent vingt Livres Sterling (GBP 12.520,-) correspond à la somme de dix-sept mille cent

vingt-sept Euros quatre-vingt- onze Eurocent (EUR 17 127,91) conformément au taux de change publié sur XE.COM en
date du 7 septembre 2015.

<i>Résolutions de l’associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, son Associé Unique, représentant l’intégralité du capital social sou-

scrit, a pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de la Société pour une durée indéterminée:

<i>est nommé Gérant A:

- M. Yves BARTHELS, né le 10 octobre 1973 à Luxembourg, dont la résidence professionnelle est située au 16, avenue

Pasteur, L-2310 Luxembourg; et

<i>sont nommés Gérants B:

- M. Romain DELVERT, né le 26 mai 1973, à Tours, France, demeurant professionnellement au 16, avenue Pasteur,

L- 2310 Luxembourg;

- M. Bruno BAGNOULS, né le 9 mai 1973 à Nancy, France, demeurant professionnellement au Luxembourg 5, rue

Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi au 16, avenue Pasteur, L- 2310 Luxembourg.


Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que, à la requête de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, ceux-ci ont signé avec le notaire instru-

mentant, le présent acte.

Signé: G. Saddi et J. Castel.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 15 septembre 2015. Relation: 2LAC/2015/20595. Reçu soixante-quinze

euros Eur 75.-

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de





Luxembourg, le 18 septembre 2015.

Référence de publication: 2015154835/703.
(150170767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2015.

Inteclux Software Engineering S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 38, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 92.104.

INTEC Immo, Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 38, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 200.277.

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am elften September.
Vor dem unterzeichneten Notar Joëlle SCHWACHTGEN, im Amtssitz in Wiltz,
haben sich anlässlich einer außerordentlichen Generalversammlung eingefunden, die Aktionäre der INTECLUX SOFT-

WARE ENGINEERING S.A., eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts (Société anonyme), mit Gesellschaftssitz
in L-9991 Weiswampach, 38, Gruuss-Strooss, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister, in der
Abteilung B, unter der Nummer 92.104 (die „Ursprungsgesellschaft“), gegründet gemäß notarieller Urkunde des Notars
Edmond SCHROEDER, damals mit Amtssitz in Mersch, am 23. Juli 1990, veröffentlicht im Amtsblatt Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (das “Mémorial“), Nummer 20, vom 23. Januar 1991. Die Satzung der Ursprungsgesellschaft
wurde abgeändert gemäß Außerordentlicher Generalversammlung, unter Privatschrift, vom 15. Juni 2001, veröffentlicht
im Mémorial C, Nr. 804, vom 28. Mai 2002.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Oswald HENKES, Informatiker, wohnhaft in B-4760

Manderfeld, Lanzerath 39 A;

Dieser bestellt zum Sekretär Herrn Andreas CLASSEN, Informatiker, wohnhaft in B-4770 Born, zur Hülsburg 8.
Die Versammlung bestimmt zum Stimmenzähler Herrn Raymond THILL, beruflich wohnhaft in Wiltz.
Nachdem das Büro der Versammlung bestellt ist, bittet der Vorsitzende den unterzeichneten Notar, folgendes zu beur-


I. Die Tagesordnung der außerordentlichen Generalversammlung setzt sich wie folgt zusammen:
1. Verzicht, gemäß Artikel 307(5) des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915, über die Handelsgesellschaften

(„das Gesetz“), in seiner aktuellen Fassung, auf die Berichte des Wirtschaftsprüfers und des Verwaltungsrats, zur Aus-
gliederung, die in Artikel 293 und 294 des Gesetzes vorgesehen sind

2. Annahme des Ausgliederungsplans, der im Mémorial, Nummer 1723 vom 13. Juli 2015, veröffentlicht wurde, durch

die Übertragung, ohne Auflösung der Ursprungsgesellschaft, eines autonomen Tätigkeitszweigs der Ursprungsgesellschaft,
an eine neu zu gründende Gesellschaft, namentlich “INTEC Immo“, mit Zuteilung der Aktiva und Passiva der Ursprungs-
gesellschaft und Feststellung der Wirksamkeit der Ausgliederung vom heutigen Tage an, ungeachtet der buchhalterischen
Durchführung und Wirksamkeit der Ausgliederung, wie im zweiten Beschluss beschrieben;

3. Anwendung der Regeln der Artikel 285 bis 308 des Gesetzes über die Spaltung, ausser Artikel 303 a), c) et d).
4.  Genehmigung  der  Gründung  der  aus  der  Ausgliederung  hervorgehenden  neuen  Gesellschaft,  wie  im  Ausgliede-

rungsplan vorgesehen, und Beschluss die neue Gesellschaft zu gründen;

5. Verschiedenes.
II. Die anwesenden Aktionäre beziehungsweise deren Vertreter und die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien ergeben

sich aus einer Anwesenheitsliste, welche, nachdem sie “ne varietur“ von den anwesenden Aktionären und den Mitgliedern
des Büros paraphiert wurde, als Bestandteil dieser Urkunde in deren Anhang verbleibt, um zusammen mit dieser einre-
gistriert zu werden;

III. Da aufgrung der Anwesenheitsliste das gesamte Gesellschaftskapital vertreten ist, verzichten die Aktionäre eins-

timmig auf eine förmliche Einberufung indem sie erklären, dass sie über die Tagesordnung der Versammlung im Voraus
vollumfänglich unterrichtet wurden.

IV. Damit ist diese Generalversammlung, die das gesamte Gesellschaftskapital vereinigt, rechtmäßig berechtigt, über

alle Tagesordnungspunkte zu beraten und zu beschließen.

Der Vorsitzende gibt sodann Folgendes zu Protokoll:
1. Der vom Verwaltungsrat der Ursprungsgesellschaft am 5. Juni 2015 beschlossene Ausgliederungsplan, wurde im

Mémorial, Nummer 1723, vom 13. Juli 2015, veröffentlicht.

2. Der Ausgliederungsplan, die Abschlussbilanzen und die Berichte des Verwaltungsrats der letzten drei Geschäftsjahre

waren für die Dauer der gesetzlich vorgesehenen Frist von einem Monat, am Sitz der Ursprungsgesellschaft, zur Einsicht-
nahme durch die Aktionäre, ausgelegt. Eine Zwischenbilanz zum 31. Mai 2015 wurde erstellt.

3. Die Erstellung eines schriftlichen Berichts des Verwaltungsrats, nach Artikel 293 des Gesetzes vom 10. August 1915,

sowie die Erstellung eines Spaltungsberichts durch einen unabhängigen Gutachter, nach Artikel 294 des Gesetzes vom 10.




August 1915, ist gemäß Artikel 307(5) des Gesetzes vom 10. August 1915 nicht erforderlich, indem die Aktionärsver-
sammlung darauf verzichtet haben.

4. Wo immer der Ausdruck „Ausgliederung“ in gegenwärtiger Urkunde erwähnt wird ist dieser gleichbedeutend mit

dem Begriff „Teilspaltung“ und der Ausdruck „Ausgliederungsplan“ auch als „Teilspaltungsplan“ zu verstehen

Nachdem diese Erklärungen des Vorsitzenden vorgetragen wurden, trifft die Generalversammlung der Aktionäre der

Ursprungsgesellschaft, einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung bestätigt hiermit, dass der Ausgliederungsplan, gemäß der vorstehenden Erklärung zu 1., des Vor-

sitzenden, veröffentlicht wurde und dass gemäß der vorstehenden Erklärung zu 2. des Vorsitzenden, alle darin genannten
Dokumente für die Dauer eines Monats am Sitz der Ursprungsgesellschaft, während der allgemeinen Geschäftszeiten,
einsehbar waren und die Aktionäre von der Möglichkeit der Einsichtnahme zuvor informiert wurden.

Die Versammlung beschließt sodann die vorerwähnte Zwischenbilanz zum 31. Mai 2015 anzunehmen und auf die zu

3. genannten Bericht zu verzichten.

<i>Zweiter Beschluss

Die Versammlung nimmt den Ausgliederungsplan, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 1723, vom 13. Juli 2015,


Der oben genannte Ausgliederungsplan bleibt, nach “ne varietur“ Unterzeichnung durch die erschienenen Parteien und

den instrumentierenden Notar, dieser Urkunde als Anlage beigefügt, um mit ihr einregistriert zu werden.

Die Versammlung stellt desweiteren, gemäß den Artikeln 290, 307 und 308bis-3 des Gesetzes vom 10. August 1915,

die Wirksamkeit der Ausgliederung eines autonomen Tätigkeitszweiges der Ursprungsgesellschaft, ohne Auflösung, in
Übereinstimmung mit den Modalitäten und Regelungen des Ausgliederungsplans, fest. Damit gehen, in Übereinstimmung
mit Artikel 301 des Gesetzes vom 10. August 1915, alle in gegenwärtiger Urkunde, beschriebenen Aktiva und Passiva der
Ursprungsgesellschaft, mit Wirkung zum heutigen Tag, auf die neue Gesellschaft über, wobei sich aus dem Gesetz vom
10. August 1915 ergebende Rechte Dritter, gegenüber der Ursprungsgesellschaft, oder der neuen Gesellschaften, davon
unberührt bleiben.

Die Generalversammlung beschließt die definitive Zuteilung der Aktiva und Passiva wie folgt:
1. Situation der „INTECLUX SOFTWARE ENGINEERING S.A.“ vor der Teilspaltung:

SACHANLAGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


TEILFERTIGE LEISTUNGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


FORDERUNGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


FLÜSSIGE GELDMITTEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


GESAMT AKTIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.844.256,18
GEZEICHNETES KAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


RÜCKLAGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ERGEBNISVORTRAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.298.993,80
ERGEBNIS DES GESCHÄFTSJAHRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


INVESTITIONSZUSCHÜSSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


GESAMT EIGENMITTEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.543.460,39
RÜCKSTELLUNGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


VERBINDLICHKEITEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


GESAMT PASSIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.844.256,18

2. Eingebrachte Aktiva und Passiva in die „INTEC Immo“ mit deren Abspaltung:

SACHANLAGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600.006,09
FLÜSSIGE GELDMITTEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


GESAMT AKTIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 688.939,88
GEZEICHNETES KAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


GESETZLICHE RÜCKLAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ERGEBNISVORTRAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650.439,88
GESAMT EIGENMITTEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 688.939,88
GESAMT PASSIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 688.939,88




3. Verbleibende Aktiva und Passiva der „INTECLUX SOFTWARE ENGINEERING S.A.“ nach der Teilspaltung

SACHANLAGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


TEILFERTIGE LEISTUNGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


FORDERUNGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


FLÜSSIGE GELDMITTEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


GESAMT AKTIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.155.316,30
GEZEICHNETES KAPITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


RÜCKLAGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ERGEBNISVORTRAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ERGEBNIS DES GESCHÄFTSJAHRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


INVESTITIONSZUSCHÜSSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


GESAMT EIGENMITTEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


RÜCKSTELLUNGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


VERBINDLICHKEITEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


GESAMT PASSIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.155.316,30

Die durch die Ausgliederung entstandene neue Aktiengesellschaft trägt den Namen “INTEC Immo“, wie im Ausglie-

derungsplan beschrieben. Die Aktien an der neuen Gesellschaft gehen in gleichem Verhältnis der Ursprungsgesellschaft
auf die Aktionäre der neuen Gesellschaft über.

Die Versammlung erklärt sich mit dem Übergang der Aktiva und Passiva auf die neue Gesellschaft, gemäß der vorste-

henden Verteilung, einverstanden.

Die Versammlung stellt ferner fest, dass die gemäß vorerwähnter Aufteilung, in die neue Gesellschaft, eingebrachten

Einlagen, auf der Grundlage der Finanzsituation der Ursprungsgesellschaft (der “Bilanzstichtag“) vom 31. Mai 2015 er-
bracht wurden und dass die Ausgliederung bereits zum Ausgliederungsstichtag vom 1. Juni 2015 (der “Ausgliederungss-
tichtag“) buchhalterisch als durchgeführt gilt. Ab dem Ausgliederungsstichtag werden sämtliche Geschäfte nunmehr nur
noch von der neuen Gesellschaft auf deren jeweilige Rechnung durchgeführt.

Entsprechend  der  Satzung  der  neuen  Gesellschaft,  gewähren  die  ausgegebenen  Aktien  der  neuen  Gesellschaft,  den

Aktionären der Ursprungsgesellschaft, Stimmrechte, Anteil an den ausgeschütteten Dividenden und Anteil an einem even-
tuellen Liquidationserlös, ab dem Tag der Abspaltung der neuen Gesellschaft.

Die Versammlung stellt schließlich fest, dass die neue Gesellschaft “INTEC Immo“, ein Gesellschaftskapital in Höhe

von fünfundreissigtausend Euro (35.000,- EUR) aufweist.

<i>Dritter Beschluss

Die Versammlung beschliesst die Regeln der Artikel 285 bis 308 des Gesetzes über die Spaltung, ausser Artikel 303 a),

c) et d), anzuwenden.

<i>Vierter Beschluss

Die Versammlung genehmigt die Gründung der neuen Aktiengesellschaft, so wie sie im Ausgliederungsplan vorges-

chlagen wurde.

Die Versammlung beschließt dann, der Aktiengesellschaft “INTEC Immo“ folgende Satzung zu geben:

Satzung der Gesellschaft “INTEC Immo“

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine

Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung "INTEC Immo".

Art. 2. Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Weiswampach.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros, sowohl

im Großherzogtum Luxemburg, als auch im Ausland errichtet werden.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Veräußerung, die Vermietung, die Verwaltung, die Nutzung und die

Verwertung von eigenen Immobilien, oder solchen die für das eigene Immobilienvermögen bestimmt sind.

Außerdem hat die Gesellschaft zum Gegengenstand die Beteiligung jedweder Art an anderen Gesellschaften mit Sitz

im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland, die Kontrolle und Verwaltung dieser Beteiligungen, sowie deren Ver-

Sie kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Festübernahme, Kaufop-

tion, Kauf oder jede andere Transaktion oder Maßnahme. Sie kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Abtretung, Tausch
oder auf jede andere Art und Weise veräußern. Sie kann sich an der Gründung, Entwicklung, Geschäftsführung, Verwaltung
und Kontrolle von Gesellschaften und Unternehmen beteiligen und diese unterstützen.




Sie kann außerdem Patente, Warenzeichen und Markenrechte besitzen, erwerben, veräußern und verwerten, sowie in-

tellektuelles Eigentum jeglicher Art. Sie kann Lizenzen vergeben, zwecks Nutzung der vorerwähnten Rechte.

Sie kann Anleihen aufnehmen, sowie den Gesellschaften und Unternehmen an welchen sie sich beteiligt oder in denen

Sie ein Interesse besitzt, Anleihen, Vorschüsse und Garantien bewilligen.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit

oder ohne Garantie.

Die Gesellschaft kann im Allgemeinen alle kaufmännischen, finanziellen und industriellen Tätigkeiten ausüben, die

mittelbar oder unmittelbar in Bezug zum Gesellschaftsgegenstand stehen, oder die zur Verwirklichung des Gegenstands
beitragen könnten. Sie kann ihren Gegenstand auf alle Arten und gemäß den Modalitäten verwirklichen, die ihr als geeignet

Art. 4. Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt fünf und dreissig Tausend Euro (35.000 EUR), eingeteilt in vier hundert

(400) Aktien ohne Nennwert, die sämtlich voll eingezahlt wurden.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien


Art. 6. Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Namen oder den Inhaber oder können teilweise, nach Wahl der

Aktionäre, unter der einen oder der anderen Form ausgegeben werden, jedoch unter Beachtung der gesetzlichen Eins-

Die  Gesellschaft  erkennt  nur  einen  Aktionär  pro  Aktie  an.  Im  Falle  wo  eine  Aktie  mehrere  Besitzer  hat,  kann  die

Gesellschaft die Ausübung der aus dieser Aktie hervorgehenden Rechte, bis zu dem Zeitpunkt wo eine Person als einziger
Eigentümer dieser Aktie gegenüber der Gesellschaft angegeben wurde, aussetzen.

Art. 7. Jede ordnungsgemäß zusammengetretene Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vertritt alle Ak-

tionäre der Gesellschaft. Sie hat die weitesten Befugnisse, um alle Handlungen der Gesellschaft anzuordnen oder selbst

Im Fall eines Einzelaktionärs hat dieser sämtliche der Hauptversammlung verliehenen Befugnisse. In dieser Satzung ist

jede Bezugnahme auf die von der Hauptversammlung gefassten Beschlüsse, oder ausgeübten Befugnisse, eine Bezugnahme
auf die vom Einzelaktionär gefassten Beschlüsse, oder ausgeübten Befugnisse, solange die Gesellschaft nur einen Einze-
laktionär hat. Die vom Einzelaktionär gefassten Beschlüsse werden in Protokollen erfasst.

Art. 8. Die jährliche Hauptversammlung findet am Geschäftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen

Ort, am dritten Dienstag des Monats Mai, um 10.00Uhr, statt.

Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauf folgenden Werktag statt.

Die jährliche Generalversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen
feststellt, dass außergewöhnliche Umstände dies erfordern.

Die übrigen Versammlungen können zu der Zeit und an dem Ort abgehalten werden, wie es in den Einberufungen zu

der jeweiligen Versammlung angegeben ist.

Art. 9. Die Einberufung und Abhaltung jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen, insofern

die vorliegenden Statuten nichts Gegenteiliges anordnen.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, insoweit das Gesetz und die vorliegenden Statuten nichts anderes vorsehen.

Jeder Aktionär kann an den Versammlungen der Aktionäre auch indirekt teilnehmen in dem er schriftlich durch Kabel,
Telegramm, Telex oder Telekopie eine andere Person als seinen Bevollmächtigten angibt.

Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges anordnet, werden die Entscheidungen der ordnungsgemäß einberufenen Gene-

ralversammlungen der Aktionäre durch die einfache Mehrheit der anwesenden und mitstimmenden Aktionäre gefasst.

Der Verwaltungsrat kann jede andere Bedingung festlegen welche die Aktionäre erfüllen müssen um zur Generalver-

sammlung zugelassen zu werden.

Wenn sämtliche Aktionäre an einer Generalversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und insofern sie

erklären, den Inhalt der Tagesordnung der Generalversammlung im Voraus zu kennen, kann die Generalversammlung ohne
Einberufung oder Veröffentlichung stattfinden.

Art. 10. Im Falle eines Einzelaktionärs, kann die Gesellschaft von einem alleinigen Verwalter verwaltet werden. Im

Falle mehrerer Aktionäre, wird ein Verwaltungsrat gebildet, der sich aus mindestens drei Mitgliedern zusammensetzt, die
nicht Aktionär sein müssen.

Die/das Verwaltungsratsmitglied(er) werden/wird vom Einzelaktionär oder von den Aktionären während der jährlichen

Generalversammlung für eine Amtszeit, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, gewählt; die Wiederwahl ist zulässig. Ein
Verwaltungsratsmitglied kann beliebig abberufen werden.

Scheidet  ein  Verwaltungsratsmitglied  vor  Ablauf  seiner  Amtszeit  aus,  so  können  die  verbleibenden  Mitglieder  des

Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige
Wahl vor.




Art. 11. Bei mehreren Verwaltungsmitgliedern kann der Verwaltungsrat unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden

und einen Vizepräsidenten wählen.

Der Verwaltungsrat kann auch einen Sekretär wählen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrats zu sein braucht, und der

für die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrats und der Versammlungen der Aktionäre verantwortlich ist.

Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden von dem Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitglie-

dern, an dem Ort und zu der Zeit, die in der Einberufung festgesetzt werden, einberufen.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann sich an jeder Sitzung des Verwaltungsrats vertreten lassen, indem er einem

anderen Mitglied schriftlich, fernschriftlich, durch Telekopie oder telegraphisch Vollmacht erteilt.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Bes-

chlüsse des Verwaltungsrats werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder

Ein  schriftlich  gefasster  Beschluss,  der  von  allen  Verwaltungsratsmitgliedern  genehmigt  und  unterschrieben  ist,  ist

genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Art. 12. Der Alleinverwalter oder der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Ver-

fügungshandlungen  vorzunehmen,  welche  zur  Verwirklichung  des  Gesellschaftszwecks  notwendig  sind  oder  diesen
fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt
in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt im Einklang mit den rechtlichen
Vorschriften, Zwischendividenden auszuzahlen.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der täglichen Geschäftsführung, sowie die diesbezügliche Ver-

tretung der Gesellschaft, an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, an einen Rat (dessen Mitglieder nicht Verwal-
tungsratsmitglieder zu sein brauchen) oder an eine Einzelperson, welche nicht Verwaltungsratsmitglied zu sein braucht,
übertragen; dessen Befugnisse werden vom Verwaltungsrat festgesetzt.

Der Verwaltungsrat kann auch Spezialvollmachten erteilen an Personen, die nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein

müssen. Er kann Spezialbevollmächtigte, sowie Angestellte, ernennen und widerrufen, sowie ihre Vergütungen festsetzen.

Art. 14. Die Gesellschaft wird nach außen, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern,

oder durch die Einzelunterschrift, eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des Verwal-
tungsrats,  verpflichtet.  Im  Falle  eines  alleinigen  Verwalters,  verpflichtet  dieser  die  Gesellschaft  durch  seine  alleinige

Art. 15. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht, welche nicht Aktionär

zu sein brauchen.

Die Generalversammlung ernennt den oder die Kommissare und setzt ihre Anzahl, die Amtszeit, die sechs Jahre nicht

überschreiten darf, sowie die Vergütungen fest.

Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 17. Vom Nettogewinn sind mindestens fünf Prozent (5%) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden.

Diese Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des im Artikel
3 festgesetzten gezeichneten Aktienkapitals, so wie es gegebenenfalls angehoben oder herabgesetzt wurde, erreicht hat.

Die Generalversammlung beschließt, auf Empfehlung des Verwaltungsrats, über die Verwendung des Nettogewinns.
Im Falle von Aktien, die nicht voll eingezahlt sind, werden die Dividenden im Verhältnis der Einzahlung ausgezahlt.
Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften können Vorschussdividenden ausgezahlt werden.

Art. 18. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter

durchgeführt (die natürliche oder juristische Personen sein können), die durch die Generalversammlung, die die Auflösung
beschlossen hat, unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütung ernannt werden.

Art. 19. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915.

<i>Zusätzliche Bestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr beginnt am 1. Juni 2015 und endet am 31. Dezember 2015.
2. Die erste jährliche Hauptversammlung findet am dritten Dienstag des Monats Mai 2016 um 10.00 Uhr statt.

<i>Verteilung der Aktien

Die vierhundert (400) Aktien wurden durch den Aktionären der INTECLUX SOFTWARE ENGINEERING S.A., vor-

genannt, im Verhältnis ihrer bisherigen Beteiligung in der Ursprungsgesellschaft zugeteilt, im Gegenzug für die Einbrin-
gung  einer  Sacheinlage  bestehend  aus  dem  autonomen  Geschäftszweig  „Immobilienverwaltung-  und  Vermietung“




Die Sacheinlage in der neuen Aktiengesellschaft „INTEC Immo“ erfolgt auf Grundlage des Buchwertes zum 31. Mai

2015 und setzt sich zusammen aus Betriebs- und Geschäftsausstattung, einem Geschäftskonto, sowie einer Immobilie
gelegen in L-9991 Weiswampach, Gruuss-Strooss 38, eingetragen im Kataster wie folgt:

Gemeinde Weiswampach, Sektion C von Weiswampach,
Nummer 402/6644, Ort genannt „Gruuss-Strooss“, gross 15 Ar 10 Zentiar
a.- Privateigentumsanteile:
1) ein Keller mit der Katasterbezeichnung 001/U/U/81, mit einer Nutzfläche von 90,46m2 und als Miteigentümeranteile

hundert siebenundzwanzig Komma fünfundachtzig Tausendstel (127, 85/1000stel);

2) ein Keller mit der Katasterbezeichnung 002/U/U/81 mit einer Nutzfläche von 87,50 m2 und als Miteigentümeranteile

hundert dreiundzwanzig Komma fünfundsechzig Tausendstel (123,65/1000stel);

3) ein Bureau mit der Katasterbezeichnung 003/U/U/00 mit einer Nutzfläche von 90,32m2 und als Miteigentümeranteile

zwei hundert zwölf Komma fünfundsiebzig Tausendstel (212,75/1000stel);

4) ein Bureau mit der Katasterbezeichnung 004/U/U/00 mit einer Nutzfläche von 35,65m2, als Miteigentümeranteile

dreiundachtzig Komma sechsundneunzig Tausendstel (83,96/1000stel);

5) ein Bureau mit der Katasterbezeichnung 005/U/U/00 mit einer Nutzfläche von 75,24m2, als Miteigentümeranteile

hundert siebenundsiebzig Komma dreiundzwanzig Tausendstel (177,23/1000stel);

6) ein Bureau mit der Katasterbezeichnung 006/U/U/00 mit einer Nutzfläche von 35,65m2, als Miteigentümeranteile

dreiundachtzig Komma sechsundneunzig Tausendstel (83,96/1000stel);

7) ein Bureau mit der Katasterbezeichnung 007/U/U/01 mit einer Nutzfläche von 40,47m2, als Miteigentümeranteile

fünfundneunzig Komma dreißig Tausendstel (95,30/1000stel);

8) ein Bureau mit der Katasterbezeichnung 008/U/U/01 mit einer Nutzfläche von 40,47m2, als Miteigentümeranteile

fünfundneunzig Komma dreißig Tausendstel (95,30/1000stel)

b.- Gemeinschaftsanteile:
eintausend Tausendstel (1.000/1.000stel) am gemeinschaftlichen Eigentum der Immobilie, Grund und Boden einbe-


Diese Immobilienanteile sind näher bezeichnet in einer Miteigentümerurkunde, mit dem Miteigentümerstatut, aufge-

nommen durch den Notar Edmond SCHROEDER, mit damaligem Amtssitz in Mersch, am 20. März 1992, überschrieben
im Hypothekenamt in Diekirch, am 10 April 1992, Band 803 Nummer 50.


Die vorbezeichneten Immobilien gehören der Gesellschaft INTECLUX SOFTWARE ENGINEERING S.A. um sie

erworben zu haben wie folgt:

- diejenigen sub 2, 5 6 und 8 von der Gesellschaft FN-Services Sàrl, auf Grund einer Verkaufsurkunde, aufgenommen

durch den Notar Anja HOLTZ, mit damaligem Amtssitz in Wiltz am 23. Oktober 2008, überschrieben im Hypothekenamt
in Diekirch am 29. Oktober 2008, Band 1278 Nummer 138;

- diejenigen sub 1, 3, 4 und 7 von der Gesellschaft FIDUNORD sàrl, auf Grund einer Verkaufsurkunde, aufgenommen

durch den Notar Edmond SCHROEDER, mit damaligem Amtssitz in Mersch, am 20. März 1992, überschrieben im Hy-
pothekenamt in Diekirch, am 10. April 1992, Band 803, Nummer 51.

Abweichend vom Spaltungsvorschlag wurde festgehalten, dass der Kredit der KBC Bank vom 3. Oktober 2008 (Ak-

tennummer: 726 5584367 17) in der Zwischenzeit, vollständig getilgt wurde und somit die Immobilie zum Zeitpunkt der
Übertragung frei ist von Belastungen jeglicher Art.

Die Immobilie wird mit allen Rechten und Verpflichtungen, laufenden Garantien und Verträgen, im Rahmen der Teils-

paltung, an die neu gegründete Gesellschaft übertragen.

<i>Genehmigung der Mehrwertsteuer-Option

Die Parteien erklären, mittels Genehmigung der Mehrwertsteuerverwaltung vom 3. September 2015 die in der vorlie-

genden Urkunde vorgesehene Immobilienübertragung (mittels Sacheinlage in die neue Gesellschaft „INTEC Immo“), der
Mehrwertsteuer zu unterwerfen („déclaration d’option TVA immobilière“), gemäß Artikel 45 des Gesetzes vom 12. Februar
1979 über die Mehrwertsteuer. Folglich erfolgt die gegenwärtige Immobilienübertragung, wie bereits beschrieben, zum
Buchwert per 31. Mai 2015, in Höhe von 600.006,09 €, zuzüglich MwSt. zum Satz von 17 % (102.001,04), also insgesamt
702.007,13 TTC.

Ein Original dieser Genehmigung bleibt, nachdem dieses «ne varietur» durch die Erschienenen und den unterzeich-

nenden Notar unterschrieben wurde, gegenwärtiger Urkunde beigefügt um mit ihr formalisiert zu werden.

Zwecks Bewertung der Sacheinlage wurde ein Bericht erstellt durch den Wirtschaftsprüfer FIDUCIAIRE INTERNA-

TIONALE S.A., mit Sitz in L-1470 Luxembourg, 7, route d‘Esch. Dieser Bericht kommt zu folgender Schlussfolgerung:

“Abschiessend, nach dem Ergebnis unserer Prüfung, die in Übereinstimmung mit der Prüfungsnorm der Commission

de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) zu Sacheinlagen vorgenommen wurde, sind uns keine Sachverhalte bekannt




geworden, die uns zu der Annahme veranlassen, dass die Bewertung der Sacheinlagen nicht mindestens dem Pariwert der
zu deren Vergütung auszugebenden Aktien entspricht.“

Dieser  Bericht  bleibt  nach  ne  Varietur  Paraphierung  gegenwärtiger  Urkunde  beigefügt  um  mit  ihr  einregistriert  zu


Die INTECLUX SOFTWARE ENGINEERING S.A. erklärt, dass es keine gesetzlichen oder vertraglichen Hindernisse

gibt für die Übertragung des Besitzes der Sacheinlage und dass sie die nötigen Formalitäten ausführt für die juristische
Übertragung des Besitzes des autonomen Geschäftszweiges „Immobilienverwaltung- und Vermietung“ ausgegliedert aus

Abänderung der Satzung von INTECLUX SOFTWARE ENGINEERING S.A. infolge der Abspaltung.
Aufgrund der Abspaltung wird das Kapital von INTECLUX SOFTWARE ENGINEERING S.A. um fünfunddreissig-

tausend Euro (EUR 35.000,-) reduziert durch Minderung des Nennwertes der vierhundert (400) bestehenden Aktien..

Infolgedessen erhält Artikel 3 der Satzungen folgenden Wortlaut in französischer Fassung:

“ Art. 3. Le capital social est fixé à soixante-cinq mille euros (EUR 65.000,-), représenté par quatre cent (400) actions,

d’une valeur nominale de cent soixante-deux Euros et cinquante Cents (EUR 162,50,-) chacune.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur conformément aux dispositions de la loi.“.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann haben sich die Aktionnäre der neuen Gesellschaft zusammengefunden und haben folgende Beschlüsse gefasst:
1.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
- Herr Oswald HENKES, geboren am 3. Juni 1958 in Manderfeld (Belgien), wohnhaft in B-4760 Manderfeld, Lanzerath

39 A;

- Herr André ENGEL, geboren am 3. April 1957 in Manderfeld (Belgien), wohnhaft in B-4950 Waimes, Bruyères 103;
- Herr Joseph FAYMONVILLE, geboren am 5. November 1957 in Sankt Vith (Belgien), mit beruflicher Anschrift in

B-4780 Sankt Vith, Malmedyer Straße 37.

Ihr Mandat endet mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2021.
2.- Zum Delegierten des Verwaltungsrates wird ernannt:
Herr Oswald HENKES, vorbenannt.
Sein Mandat endet mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2021.
3.- Zum Kommissar wird ernannt:
FN-SERVICES S.à r.l., mit Sitz in L-9991 Weiswampach, Gruuss-Strooss 61, eingetragen im Handels- und Firmenre-

gister unter der Nummer B 92.183.

Ihr Mandat endet mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2021.
Die Gesellschaft wird nach außen durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, oder durch

die Einzelunterschrift, eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des Verwaltungsrats, verp-

3.- Der Sitz der Gesellschaft ist in L-9991 Weiswampach, 38, Gruuss-Strooss.


Der unterzeichnete Notar erklärt, gemäss den Bestimmungen des Artikels 300 (2) des Gesetzes über die Handelsge-

sellschaften,  die  Existenz  der  Rechtmässigkeit  der  Urkunden  und  Formalitäten  welche  der  gespaltenen  Gesellschaft
obliegen, sowie den Teilspaltungsplan kontrolliert zu haben und bestätigt deren Rechtmässigkeit.


Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, gegenwärtiger Urkunde beläuft sich auf ungefähr

eintausenddreihundert Euro (EUR 1.300,-).

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Wiltz, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen

sowie Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: Henkes O., Classen A., Joëlle Schwachtgen.
Enregistré à Diekirch, Actes Civils, le 14 septembre 2015. Relation: DAC/2015/14961.
POUR EXPEIDTION CONFORME, délivrée à la société pour servir à des fins de transcription.

Wiltz, le 16 septembre 2015.

Référence de publication: 2015154929/375.
(150170399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2015.




IRERE Industrial Holdings 2, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 75.000,00.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 157.776.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015154933/9.
(150170714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2015.

Visconti Capital Partners S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 200.046.


In the year two thousand and fifteen, on the twenty-fifth day of August.
Before us, Maître Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg


1. Carlo Luigi Fontana Giusti, born in Roma, Italy, on 11 May 1982, professionally residing at 3 Rue Thérèse, 75001

Paris, France,

here represented by Florie-Anne Gonera, Maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,

given in Paris on 30 June 2015,

2. Luca Schio, born in Vicenza on 29 September 1966, residing at 57 rue Boissière, 75116 Paris, France,
here represented by Florie-Anne Gonera, Maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,

given in Paris on 30 June 2015,

3. Brilong’s Invest, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under

the laws of France, registered with the Paris Trade and Companies Register under number 485.332.167, having its registered
office at 158 boulevard Pereire, 75017 Paris, France,

here represented by Florie-Anne Gonera, Maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,

given in Paris, on 24 July 2015.

The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, shall remain annexed

to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties have requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a public limited liability

company (société anonyme) which they wish to incorporate with the following articles of association:

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name - Legal Form. There exists a public limited liability company (société anonyme) under the name VISCONTI

Capital Partners S.A. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning
commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds

a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.

2.3 The Company may raise funds especially through borrowing in any form or by issuing any kind of notes, securities

or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The Company may also act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations

of any Luxembourg or foreign entity.

2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which

it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.




3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of directors.

It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general
meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of directors.

4.4 In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social circumstances or

natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraor-
dinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share capital.
5.1 The Company’s share capital is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) represented by:
a) thirty thousand nine hundred sixty-nine (30,969) class A shares (the “Class A Shares”) divided into:
(i) three thousand four hundred forty-one (3,441) class A shares of series one (1) (the “A1 Shares”);
(ii) three thousand four hundred forty-one (3,441) class A shares of series two (2) (the “A2 Shares”);
(iii) three thousand four hundred forty-one (3,441) class A shares of series three (3) (the “A3 Shares”);
(iv) three thousand four hundred forty-one (3,441) class A shares of series four (4) (the “A4 Shares”);
(v) three thousand four hundred forty-one (3,441) class A shares of series five (5) (the “A5 Shares”);
(vi) three thousand four hundred forty-one (3,441) class A shares of series six (6) (the “A6 Shares”);
(vii) three thousand four hundred forty-one (3,441) class A shares of series seven (7) (the “A7 Shares”);
(viii) three thousand four hundred forty-one (3,441) class A shares of series eight (8) (the “A8 Shares”);
(ix) three thousand four hundred forty-one (3,441) class A shares of series nine (9) (the “A9 Shares” and together with

the A1 Shares, A2 Shares, A3 Shares, A4 Shares, A5 Shares, A6 Shares, A7 Shares, A8 Shares, the “Class A Shares” and
each a “Class A Series”);

with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.
b) thirty-one (31) class B shares (the “Class B Shares”) with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.
5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association or as set out in article 6 hereof.

5.3 Any new shares to be paid for in cash shall be offered by preference to the existing shareholder(s). In case of plurality

of shareholders, such shares shall be offered to the shareholders in proportion to the number of shares held by them in the
Company’s share capital. The board of directors shall determine the period of time during which such preferential sub-
scription right may be exercised and which may not be less than thirty (30) days from the date of dispatch of a registered
letter sent to the shareholder(s) announcing the opening of the subscription period. The general meeting of shareholders
may limit or suppress the preferential subscription right of the existing shareholder(s) in the manner required for an amend-
ment of these articles of association.

5.4 The Company may redeem its own shares subject to the provisions of the Law.
5.5 Any amount paid on an equity reserve account or share premium paid on a Class B Share shall be attached to such

Class B Share and be exclusively reserved to the benefit of the holder(s) of such shares. For the avoidance of doubt, the
Class B Shares premium account (the “Class B Shares Premium Account”) shall be attached to the Class B Shares.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

6.5 The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of a Class A Series (each a “Series”), in

whole but not in part, consisting in the repurchase and cancellation of all shares in issue of such Series as may be determined
from time to time by the board of directors.

6.6 The Class A Shares shall be repurchased in reverse numerical order of the Series, starting with the Class A9 Shares.




6.7 Subsequent Series shall only become available for repurchase once all the Class A Shares of the preceding Series

have been repurchased in full. Each Series becoming available for repurchase according to the rules specified in this article
6 shall be referred to as the “Relevant Series”.

6.8 A Relevant Series shall be repurchased and cancelled for an aggregate price equal to the fair market value of such

Series as determined in article 6.11 below (the “Total Cancellation Amount”).

6.9 In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a Series (in the order

provided for in article 6.6), such Series gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such Series to the Total
Cancellation Amount (as defined below) and the holders of Class A Shares of the repurchased and cancelled Series shall
receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share (as defined below) for each share of the
Relevant Series held by them and cancelled.

6.10 The Cancellation Value Per Share shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount (as defined below)

by the number of Class A Shares in issue in the Series of shares to be repurchased and cancelled.

6.11 The Total Cancellation Amount shall be an amount determined by the board of directors on the basis of the relevant

interim accounts of the Company as of a date not more than thirty (30) days before the date of the repurchase and cancellation
of the Relevant Series. The Total Cancellation Amount for each Series shall be the Available Amount (increased by the
nominal value per share to be cancelled) of the Relevant Series at the time of the cancellation of the Relevant Series,
provided however that the Total Cancellation Amount shall never be higher than such Available Amount (increased by the
nominal value per share to be cancelled). The board of directors can choose to include or exclude in its determination of
the Total Cancellation Amount, the freely distributable share premium or assimilated premium either in part or in totality.

6.12 The Available Amount shall be calculated as:
(i) the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) to the extent the holders of Class

A Shares of the Relevant Series would have been entitled to distributions according to article 26 and/or article 27 of these
articles of association;

increased by:
(ii) any freely distributable reserves including, as the case may be, the amount of the share premium or assimilated

premium and legal reserve reduction relating to the Relevant Series to be cancelled; and

reduced by:
(iii) any losses (included carried forward losses);
(iv) any sums to be placed into non-distributable reserves, each time as set out in the relevant interim accounts; and
(v) any accrued and unpaid dividends to the extent those have not already reduced the net profits (without, for the

avoidance of doubt, any double counting).

so that: TAA = (NP + P) - (L + LR + LD). Whereby: TAA = Total Available Amount; NP = net profits (including carried

forward profits); P = any freely distributable reserves including, as the case may be, the amount of the share premium
reduction and legal reserve reduction relating to the Series to be cancelled; L = losses (including carried forward losses);
LR = any sums to be placed into non-distributable reserve(s) pursuant to the requirements of law or of these articles of
association; LD = any accrued and unpaid dividends to the extent those have not already reduced the NP.

6.13 Upon the repurchase and cancellation of the Relevant Series, the Cancellation Value Per Share will become due

and payable by the Company.

6.14 The Class B Shares may be redeemed at the discretion of the board of directors for their nominal value, subject to

article 26 of the Law.

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Ownership of shares is established
by registration in said share register. Certificates of such registration shall be issued upon request and at the expense of the
relevant shareholder.

7.2 The Company will recognize only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the
exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by

the other shareholders at a majority of three quarters of the share capital and in accordance with the provisions of the Law;
being provided that, in case such transfer may not be approved by a majority of seventy-five per cent (75%) of the share
capital, the shareholders who refused such transfer shall purchase the relevant shares at the price to be convened between
the relevant shareholders. Class A Shares of any Class A Series may only be transferred to any new shareholder provided
that an equal proportion of Class A Shares in all other Class A Series then outstanding is also transferred to such shareholder.

7.5 Any transfer of registered shares shall become effective (opposable) towards the Company and third parties either

(i) through a declaration of transfer recorded in the register of shares, signed and dated by the transferor and the transferee
or their representatives, or (ii) upon notification of a transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company.




C. General meetings of shareholders

Art. 8. Powers of the general meeting of shareholders.
8.1 The shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders. Any regularly constituted

general meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. The
general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by the Law and by these articles of

8.2 If the Company has only one shareholder, any reference made herein to the “general meeting of shareholders” shall

be construed as a reference to the “sole shareholder”, depending on the context and as applicable and powers conferred
upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the sole shareholder.

Art. 9. Convening of general meetings of shareholders.
9.1 The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of directors or, as

the case may be, by the statutory auditor(s).

9.2 It must be convened by the board of directors or the statutory auditor(s) upon written request of one or several

shareholders representing at least ten per cent (10%) of the Company's share capital. In such case, the general meeting of
shareholders shall be held within a period of one (1) month from the receipt of such request.

9.3 The convening notice for every general meeting of shareholders shall contain the date, time, place and agenda of

the meeting and shall be made through announcements published twice, with a minimum interval of eight (8) days, and
eight (8) days before the meeting, in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and in a Luxembourg newspaper.
Notices by mail shall be sent eight (8) days before the meeting to the registered shareholders, but no proof that this formality
has been complied with need be given. Where all the shares are in registered form, the convening notices may be made by
registered letter only and shall be dispatched to each shareholder by registered mail at least eight (8) days before the date
scheduled for the meeting.

9.4 If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any

convening requirements, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 10. Conduct of general meetings of shareholders.
10.1 The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company

or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice of such meeting, on the third Tuesday
of the month of May of each year at 3pm CET. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may
be specified in the respective convening notices.

10.2 A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a secretary

and a scrutineer who need neither be shareholders nor members of the board of directors. If all the shareholders present at
the general meeting decide that they can control the regularity of the votes, the shareholders may unanimously decide to
only appoint (i) a chairman and a secretary or (ii) a single person who will assume the role of the board and in such case
there is no need to appoint a scrutineer. Any reference made herein to the “board of the meeting” shall in such case be
construed as a reference to the “chairman and secretary” or, as the case may be, to the “single person who assumes the role
of the board”, depending on the context and as applicable. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting
is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority
requirements, vote tallying and representation of shareholders.

10.3 An attendance list must be kept at all general meetings of shareholders.
10.4 A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing

or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. One person may represent several or even
all shareholders.

10.5 Shareholders taking part in a meeting by conference call, through video conference or by any other means of

communication allowing their identification and allowing that all persons taking part in the meeting hear one another on a
continuous basis and allowing an effective participation of all such persons in the meeting, are deemed to be present for
the computation of the quorums and votes, subject to such means of communication being made available at the place of
the meeting.

10.6 Each shareholder may vote at a general meeting through a signed voting form sent by post, electronic mail, facsimile

or any other means of communication to the Company’s registered office or to the address specified in the convening notice.
The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain at least the place, date and time of
the meeting, the agenda of the meeting, the proposals submitted to the shareholders, as well as for each proposal three
boxes allowing the shareholder to vote in favour thereof, against, or abstain from voting by ticking the appropriate box.

10.7 Voting forms which, for a proposed resolution, do not show only (i) a vote in favour or (ii) a vote against the

proposed resolution or (iii) an abstention are void with respect to such resolution. The Company shall only take into account
voting forms received prior to the general meeting to which they relate.

Art. 11. Quorum and vote.
11.1 Each share entitles to one vote in general meetings of shareholders.




11.2 Except as otherwise required by the Law or these articles of association, general meeting of shareholders are validly

held with a quorum of a majority in number of shareholders representing at least fifty per cent (50%) of the share capital.
If this quorum is not reached in a first meeting, the shareholders may be convened a second time with the same agenda a
second time by registered letter, decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly
cast whichever is the fraction of the share capital represented.

11.3 Except as otherwise required by the Law or these articles of association, resolutions at a general meeting of sha-

reholders duly convened shall be adopted at a simple majority of the votes validly cast regardless of the portion of capital
represented. Abstentions and nil votes shall not be taken into account.

Art. 12. Amendments of the articles of association. Except as otherwise provided herein, these articles of association

may be amended by a majority of at least two thirds of the votes validly cast at a general meeting at which a quorum of
more than half of the Company’s share capital is present or represented and a majority in number of shareholders. If no
quorum is reached in a meeting, a second meeting may be convened in accordance with the Law and these articles of
association which may deliberate regardless of the quorum and at which resolutions are taken at a majority of at least two
thirds of the votes validly cast. Abstentions and nil votes shall not be taken into account.

Art. 13. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 14. Adjournment of general meeting of shareholders. Subject to the provisions of the Law, the board of directors

may adjourn any general meeting of shareholders being in progress for four (4) weeks. The board of directors shall do so
at the request of shareholders representing at least twenty per cent (20%) of the share capital of the Company. In the event
of an adjournment, any resolution already adopted by the general meeting of shareholders shall be cancelled.

Art. 15. Minutes of general meetings of shareholders.
15.1 The board of any general meeting of shareholders shall draw up minutes of the meeting which shall be signed by

the members of the board of the meeting as well as by any shareholder upon its request.

15.2 Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any

third party, shall be certified as a true copy of the original by the notary having had custody of the original deed, in case
the meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of directors or by any two
of its members.

D. Management

Art. 16. Composition and powers of the board of directors.
16.1 The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three (3) members, shareholders or

not. However, where the Company has been incorporated by a single shareholder or where it appears at a shareholders’
meeting that all the shares issued by the Company are held by a sole shareholder, the Company may be managed by a sole
director until the next general meeting of shareholders following the increase of the number of shareholders. In such case,
to the extent applicable and where the term “sole director” is not expressly mentioned in these articles of association, a
reference to the “board of directors” used in these articles of association is to be construed as a reference to the “sole

16.2 The board of directors is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions

necessary or useful to fulfill the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or
by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 17. Daily management.
17.1 The daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation with such daily

management may, in accordance with article 60 of the Law, be delegated to one or more directors, officers or other agents,
acting individually or jointly. Their appointment, removal and powers shall be determined by a resolution of the board of

17.2 The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument.

Art. 18. Appointment, removal and term of office of directors.
18.1 The directors shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration,

if any and term of office.

18.2 The term of office of a director may not exceed six (6) years and each director shall hold office until a successor

is appointed. Directors may be re-appointed for successive terms.

18.3 Each director is appointed by the general meeting of shareholders at a simple majority of the votes validly cast.
18.4 Any director may be removed from office at any time with or without cause by the general meeting of shareholders

at a simple majority of the votes validly cast.

18.5 If a legal entity is appointed as director of the Company, such legal entity must designate a physical person as

permanent representative who shall perform this role in the name and on behalf of the legal entity. The relevant legal entity
may only remove its permanent representative if it appoints a successor at the same time. An individual may only be a
permanent representative of one (1) director of the Company and may not be a director of the Company at the same time.




Art. 19. Vacancy in the office of a director.
19.1 In the event of a vacancy in the office of a director because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced director by the remaining directors until the next meeting of shareholders which shall resolve on the permanent
appointment in compliance with the applicable legal provisions.

19.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole director, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 20. Convening meetings of the board of directors.
20.1 The board of directors shall meet at the call of the chairman as often as required for the interests of the Company.

A meeting must be called whenever two directors request one. Meetings of the board of directors shall be held at the
registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

20.2 Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four (24) hours at least

in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons
of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each director in writing,
by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being sufficient
proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior
resolution adopted by the board of directors which has been communicated to all directors.

20.3 No prior notice shall be required in case all the members of the board of directors are present or represented at a

board meeting and waive any convening requirements or in the case of resolutions in writing approved and signed by all
members of the board of directors.

Art. 21. Conduct of meetings of the board of directors.
21.1 The board of directors shall elect among its members a chairman. It may also choose a secretary who does not need

to be a director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors.

21.2 The chairman shall chair all meetings of the board of directors, but in his absence, the board of directors may

appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority of directors present at any such meeting.

21.3 Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing another director as his proxy in writing,

or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being sufficient
proof thereof. A director may represent one or more, but not all of the other directors.

21.4 Meetings of the board of directors may also be held by conference call or video conference or by any other means

of communication allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing
an effective participation in the meeting. Participation in a meeting by these means is equivalent to participation in person
at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

21.5 The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors are present or represented

at a meeting of the board of directors.

21.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting. In the case of

a tie, the chairman shall have a casting vote.

21.7 Save as otherwise provided by the Law, any director who has, directly or indirectly, an interest in a transaction

submitted to the approval of the board of directors which conflicts with the Company’s interest, must inform the board of
directors of such conflict of interest and must have his declaration recorded in the minutes of the board meeting. The relevant
director may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. Any such conflict of interest
must be reported to the next general meeting of shareholders prior to such meeting taking any resolution on any other item.

21.8 Where the Company comprises a single director, transactions made between the Company and the director having

an interest conflicting with that of the Company is only mentioned in the resolution of the sole director.

21.9 The conflict of interest rules shall not apply where the decision of the board of directors or the sole director relates

to current operations entered into under normal conditions.

21.10 The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each director may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the
date of the last signature.

Art. 22. Minutes of the meeting of the board of directors -Minutes of the decisions of the sole director.
22.1 The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the

chairman pro tempore, or by any two (2) directors. Copies or excerpts of such minutes which may be produced in judicial
proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or by any two (2) directors.

22.2 Decisions of the sole director shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole director. Copies or

excerpts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the sole director.




Art. 23. Dealing with third parties.
23.1 The Company shall be bound towards third parties in all circumstances by (i) the signature of the sole director, or,

if the Company has several directors, by the joint signature of any two (2) directors or by (ii) the joint signatures or the
sole signature of any person(s) to whom such power may have been delegated by the board of directors within the limits
of such delegation.

23.2 Within the limits of the daily management, the Company shall be bound towards third parties by the signature of

any person(s) to whom such power may have been delegated, acting individually or jointly in accordance within the limits
of such delegation.

E. Audit and supervision

Art. 24. Auditor(s).
24.1 The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors (commissaire(s) aux comp-

tes). The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditor(s) and shall determine their term of office,
which may not exceed six (6) years.

24.2 A statutory auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

24.3 The statutory auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Com-


24.4 If the general meeting of shareholders of the Company appoints one or more independent auditor(s) (réviseur(s)

d’entreprises agréé(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies
register and the accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of statutory auditor(s) is

24.5  An  independent  auditor  may  only  be  removed  by  the  general  meeting  of  shareholders  with  cause  or  with  his


F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 25. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 26. Annual accounts and allocation of profits.
26.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of directors draws up an inventory of the

Company’s assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

26.2 Of the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This

allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent
(10%) of the share capital of the Company.

26.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees to such allocation.

26.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does not

exceed ten per cent (10%) of the share capital.

26.5 Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company’s profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

26.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company

and pursuant to which a share premium account may be stapled in accordance with article 5.5.

26.7 In the event of a distribution, amounts distributed shall be allocated as follows:
(i) A1 Shares entitle their holders, pro rata, to the payment of a preferential dividend representing zero point fifty per

cent (0.50%) per year of the nominal value of the A1 Shares issued by the Company;

(ii) A2 Shares entitle their holders, pro rata, to the payment of a preferential dividend representing zero point forty-five

per cent (0.45%) per year of the nominal value of the A2 Shares issued by the Company;

(iii) A3 Shares entitle their holders, pro rata, to the payment of a preferential dividend representing zero point forty per

cent (0.40%) per year of the nominal value of the A3 Shares issued by the Company;

(iv) A4 Shares entitle their holders, pro rata, to the payment of a preferential dividend representing zero point thirty-

five per cent (0.35%) per year of the nominal value of the A4 Shares issued by the Company; and

(v) A5 Shares entitle their holders, pro rata, to the payment of a preferential dividend representing zero point thirty per

cent (0.30%) per year of the nominal value of the A5 Shares issued by the Company,

(vi) A6 Shares entitle their holders, pro rata, to the payment of a preferential dividend representing zero point twenty-

five per cent (0.25%) per year of the nominal value of the A6 Shares issued by the Company,

(vii) A7 Shares entitle their holders, pro rata, to the payment of a preferential dividend representing zero point twenty

per cent (0.20%) per year of the nominal value of the A7 Shares issued by the Company,




(viii) A8 Shares entitle their holders, pro rata, to the payment of a preferential dividend representing zero point fifteen

per cent (0.15%) per year of the nominal value of the A8 Shares issued by the Company,

(ix) A9 Shares entitle their holders, pro rata, to the payment of a preferential dividend representing zero point ten per

cent (0.10%) per year of the nominal value of the A9 Shares issued by the Company,

all as long as they are in existence,
(x) Class B Shares entitle their holders, pro rata, to the payment of a preferential dividend representing zero point sixty

per cent (0.60%) per year of the nominal value of the Class B Shares issued by the Company; and

(xi) the remainder shall be distributed to the Relevant Series.

Art. 27. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
27.1 The board of directors may proceed to the payment of interim dividends on the basis of interim financial statements

prepared  by  the  board  of  directors  showing  that  sufficient  funds  are  available  for  distribution  in  accordance  with  the
provisions of article 26 of these articles of association. The amount to be distributed may not exceed realized profits since
the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses
carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of association do not allow to be

27.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders

in accordance with the provisions of article 26, subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 28. Liquidation.
28.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the

liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the
liquidators  shall  have  the  most  extensive  powers  for  the  realisation  of  the  assets  and  payment  of  the  liabilities  of  the

28.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

H. Final clause - Governing law

Art. 29. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with

the Law.

<i>Transitional provisions

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December 2015.
2. The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2016.
3. Interim dividends may also be distributed during the Company’s first financial year.

<i>Subscription and payment

The thirty-one thousand (31,000) shares issued have been subscribed as follows:

<i>Class A Shares

Carlo Luigi Fontana Giusti, aforementioned, has subscribed to:
1. two thousand sixty-seven (2,067) Class A1 Shares;
2. two thousand sixty-seven (2,067) Class A2 Shares;
3. two thousand sixty-seven (2,067) Class A3 Shares;
4. two thousand sixty-seven (2,067) Class A4 Shares;
5. two thousand sixty-seven (2,067) Class A5 Shares;
6. two thousand sixty-seven (2,067) Class A6 Shares;
7. two thousand sixty-seven (2,067) Class A7 Shares;
8. two thousand sixty-seven (2,067) Class A8 Shares; and
9. two thousand sixty-seven (2,067) Class A9 Shares.
Luca Schio, aforementioned, has subscribed to:
1. one thousand three hundred forty-three (1,343) Class A1 Shares;
2. one thousand three hundred forty-three (1,343) Class A2 Shares;
3. one thousand three hundred forty-three (1,343) Class A3 Shares;
4. one thousand three hundred forty-three (1,343) Class A4 Shares;
5. one thousand three hundred forty-three (1,343) Class A5 Shares;




6. one thousand three hundred forty-three (1,343) Class A6 Shares;
7. one thousand three hundred forty-three (1,343) Class A7 Shares;
8. one thousand three hundred forty-three (1,343) Class A8 Shares; and
9. one thousand three hundred forty-three (1,343) Class A9 Shares.
Brilong’s Invest, aforementioned, has subscribed to:
1. thirty-one (31) Class A1 Shares;
2. thirty-one (31) Class A2 Shares;
3. thirty-one (31) Class A3 Shares;
4. thirty-one (31) Class A4 Shares;
5. thirty-one (31) Class A5 Shares;
6. thirty-one (31) Class A6 Shares;
7. thirty-one (31) Class A7 Shares;
8. thirty-one (31) Class A8 Shares; and
9. thirty-one (31) Class A9 Shares.

<i>Class B Shares:

Thirty-one (31) Class B Shares have been subscribed by Brilong’s Invest, aforementioned.


All the Class A Shares, and all the Class B shares so subscribed have been partially paid up, up to twenty five percent

(25%) of their value by contribution in cash, so that the amount of seven thousand seven hundred and fifty euro (EUR
7,750.-) is as of now available to the Company, and allocated to the capital of the company, together with an amount of
forty-nine thousand nine hundred and twenty two euro (EUR 49,922.-) fully paid by Brilong’s Invest and entirely allocated
to the Class B Shares Premium Account, as it has been justified to the undersigned notary.


The undersigned notary herewith declares that he has verified the existence of the conditions provided for or referred

to in articles 26 of the Law and expressly states that they have been complied with.


The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne

by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred Euros
(EUR 1,500.-).

<i>Resolutions of the shareholders

The incorporating shareholders, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening

requirements, have passed the following resolutions:

1. The address of the registered office of the Company is set at 412 F, route d’Esch, L-2086 Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg;

2. The following persons are appointed as directors of the Company for a period of six (6) years:
(i) Giovanni Amendola, born in Roma, Italy, on 14 April 1967, professionally residing at Palazzo Valadier, Piazza del

Popolo, 18, Roma, Italy;

(ii) Carlo Luigi Fontana Giusti, born in Roma, Italy, on 11 May 1982, professionally residing at 3 Rue Thérèse, F-75001

Paris, France;

(iii) Arnaud Bon, born in Harfleur, France on 5 July 1983, professionally residing at 412F Route d’Esch - L-2086

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

3. The following person is appointed as statutory auditor until the general meeting of shareholders convened to approve

the Company’s annual accounts for the first financial year:

Clemente di Napoli Rampolla, born in Roma, Italy, on 2 July 1982, professionally residing at 27 boulevard de la Tour

Maubourg, F-75007 Paris, France.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified in the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

this deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing parties and in case of
divergence between the English and the French text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.




Suit la traduction française de ce qui précède.

L’an deux-mille quinze, le vingt-cinquième jour du mois d’août.
Par-devant nous, Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg


1. Carlo Luigi Fontana Giusti, né à Rome, Italie, le 11 mai 1982, résidant professionnellement au 3 Rue Thérèse, F-75001

Paris, France,

dûment représenté par Florie-Anne Gonera, Maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une

procuration, donnée à Paris, le 30 juin 2015,

2. Luca Schio, né à Vicenza le 29 septembre 1966, résidant professionnellement au 57, rue Boissière, 75116 Paris,


dûment représenté par Florie-Anne Gonera, Maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une

procuration, donnée à Paris, le 30 juin 2015,

3. Brilong’s Invest, une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois de la France, immatriculée

auprès  du  Registre  du  Commerce  et  des  Société  de  Paris  sous  le  numéro  485.332.167,  ayant  son  siège  social  au  158
boulevard Pereire, 75017 Paris, France,

dûment représentée par Florie-Anne Gonera, Maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu

d’une procuration, donnée à Paris, le 24 juillet 2015.

Lesdites procurations, paraphées ne varietur par le mandataire des comparant(e)s et le notaire, resteront annexées au

présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d’enregistrement.

Les comparantes ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte de constitution d’une société anonyme qu’/elles

souhaitent constituer avec les statuts suivants:

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1 


 . Dénomination - Forme.  Il existe une société anonyme sous la dénomination VISCONTI Capital Partners S.A.

(ci-après la “Société”) qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»),
ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. Objet.
2.1 La Société a pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-

geoises et étrangères et de toute autre forme de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière,
de même que le transfert par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de tout type, ainsi que l’ad-
ministration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille

2.2 La Société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière des

sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit ou qui
font partie du même groupe de sociétés que la Société.

2.3 La Société peut lever des fonds, notamment en faisant des emprunts sous toute forme ou en émettant toute sorte

d’obligations, de titres ou d’instruments de dettes, d’obligations garanties ou non garanties, et d’une manière générale en
émettant des valeurs mobilières de tout type.

2.4 La Société a également la possibilité d’agir en tant qu'associé ou actionnaire à responsabilité illimitée ou limitée

pour les dettes et les obligations de n’importe quelle entité luxembourgeoise ou étrangère.

2.5 La Société pourra exercer toute activité de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété

intellectuelle qu'elle estime utile pour l’accomplissement de ces objets.

Art. 3. Durée.
3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
3.2 Elle pourra être dissoute à tout moment et sans cause par une décision de l’assemblée générale des actionnaires,

prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

Art. 4. Siège Social.
4.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
4.2 Le siège social pourra être transféré au sein de la même commune par décision du conseil d’administration. Il pourra

être transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des ac-
tionnaires, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

4.3 Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, par décision

du conseil d’administration.

4.4 Dans l’hypothèse où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique,

économique ou social ou des catastrophes naturelles se sont produits ou seraient imminents, de nature à interférer avec
l'activité normale de la Société à son siège social, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la




cessation  complète  de  ces  circonstances  exceptionnelles;  ces  mesures  provisoires  n'auront  toutefois  aucun  effet  sur  la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

B. Capital social - Actions

Art. 5. Capital Social.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à trente-et-un mille euro (EUR 31.000,-), représenté par:
a) trente mille neuf cent soixante-neuf (30.969) actions de catégorie A (les «Actions de Catégorie A»), divisées en:
(i) trois mille quatre cent quarante-et-un (3.441) actions de catégorie A1 de série une (1) (les “Actions de Catégorie


(ii) trois mille quatre cent quarante-et-un (3.441) actions de catégorie A2 de série deux (2) (les “Actions de Catégorie


(iii) trois mille quatre cent quarante-et-un (3.441) actions de catégorie A3 de série trois (3) (les “Actions de Catégorie


(iv) trois mille quatre cent quarante-et-un (3.441) actions de catégorie A4 de série quatre (4) (les “Actions de Catégorie


(v) trois mille quatre cent quarante-et-un (3.441) actions de catégorie A5 de série cinq (5) (les “Actions de Catégorie


(vi) trois mille quatre cent quarante-et-un (3.441) actions de catégorie A6 de série six (6) (les “Actions de Catégorie


(vii) trois mille quatre cent quarante-et-un (3.441) actions de catégorie A7 de série sept (7) (les “Actions de Catégorie


(viii) trois mille quatre cent quarante-et-un (3.441) actions de catégorie A8 de série huit (8) (les “Actions de Catégorie


(ix) trois mille quatre cent quarante-et-un (3.441) actions de catégorie A9 de série neuf (9) (les “Actions de Catégorie

A9”) et avec les Actions de Catégorie A1, Actions de Catégorie A2, Actions de Catégorie A3, Actions de Catégorie A4,
Actions de Catégorie A5, Actions de Catégorie A6, Actions de Catégorie A7, Actions de Catégorie A8, les «Actions de
Catégorie A» et chacune une «Série de Catégorie A»);

d’une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune,
b) trente-et-une (31) actions de catégorie B (les «Actions de Catégorie B») d’une valeur nominale de un euro (EUR 1,-)


5.2 Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par une décision de l’assemblée générale des action-

naires de la Société, prise aux conditions requises pour la modification des présents statuts ou dans les conditions prévues
par l’article 6.

5.3 Toutes nouvelles actions à libérer en numéraire doivent être offertes par préférence à (aux) (l’)actionnaire(s) existant

(s). Dans l’hypothèse de plusieurs actionnaires, ces actions devront être offertes par préférence à (aux) (l’)actionnaire(s)
existant(s) en proportion du nombre d’actions qu'ils détiennent dans le capital social de la Société. Le conseil d’adminis-
tration doit déterminer la période au cours de laquelle ce droit préférentiel de souscription pourra être exercé, qui ne peut
être inférieure à trente (30) jours à compter de l’envoi à chaque actionnaire d’une lettre recommandée annonçant l’ouverture
de la période de souscription. L’assemblée générale des actionnaires peut restreindre ou supprimer le droit préférentiel de
souscription de (des) (l’)actionnaire(s) existant(s) conformément aux dispositions applicables en matière de modification
des statuts.

5.4 La Société peut racheter ses propres actions dans les conditions prévues par la Loi.
5.5 Tout paiement effectué sur un compte de réserve en capitaux propres ou à la prime d’émission d’une Action de

Catégorie B devra être affecté à cette Action de Catégorie B et être exclusivement réservé au bénéfice du/(es) détenteur(s)
de ces actions. Afin de lever toute ambigüité, la prime d’émission des Actions de Catégorie B (la «Prime d’Emission des
Actions de Catégorie B») devra être attachée aux Actions de Catégorie B.

Art. 6. Actions.
6.1 Le capital social de la Société est divisé en actions, ayant chacune la même valeur nominale.
6.2 Les actions de la Société sont nominatives.
6.3 La Société peut avoir un ou plusieurs actionnaires.
6.4 Le décès, la suspension des droits civils, la dissolution, la liquidation, la faillite ou l’insolvabilité ou tout autre

événement similaire concernant un actionnaire n’entraîne pas la dissolution de la Société.

6.5 Le capital social de la Société peut être diminué par l’annulation d’une Série de Catégorie A (chacune une «Série»),

totale ou partielle, consistant dans le remboursement et l’annulation de toutes les actions émises dans une telle Série telle
que déterminée à tout moment par le conseil d’administration.

6.6 Les Actions de Catégorie A doivent être rachetées dans l’ordre numérique inverse des Séries, en commençant par

les Actions de Catégorie A9.




6.7 Ultérieurement d’autres Séries deviendront éligibles au remboursement après que toutes les Actions de Catégorie

A de la Série précédente aient été rachetées en intégralité. Chaque Série devenant éligible au remboursement conformément
aux règles spécifiées dans cet article 6 se dénommera la «Série Concernée».

6.8 La Série Concernée pourra être rachetée et annulée pour un montant total équivalent à la valeur de marché d’une

telle Série telle que déterminée à l’article 6.11 ci-dessous (le «Montant Total d’Annulation»).

6.9 Dans l’hypothèse d’une réduction de capital social par le remboursement ou l’annulation d’une Série (dans l’ordre

prévu à l’article 6.6), une telle Série donnera droit à ses détenteurs, au pro rata de leur détention dans une telle Série, au
Montant Total d’Annulation (défini ci-dessus) et les détenteurs d’Actions de Catégorie A de la Série rachetée et annulée
recevront de la Société un montant équivalent à la Valeur d’Annulation (telle que définie ci-dessous) pour chaque action
annulée qu'ils détiennent dans la Série Concernée.

6.10 La Valeur d’Annulation par action sera calculée en divisant le Montant Total de l’Annulation (tel que défini ci-

dessous) par le nombre d’actions émises dans la Série devant être rachetée et annulée.

6.11 Le Montant Total de l’Annulation doit être un montant déterminé par le conseil d’administration sur la base de

comptes intérimaires de la Société arrêtés à une date qui ne peut précéder de plus de trente (30) jours la date de rembour-
sement et d’annulation de la Série Concernée. Le Montant Total de l’Annulation pour chaque Série correspondra au Montant
Disponible (augmenté de la valeur nominale de chaque action à annuler) de la Série Concernée au moment de l’annulation
de ladite Série sachant que le Montant Total de l’Annulation ne doit jamais être plus élevé que le Montant Disponible
(augmenté de la valeur nominale par action à annuler). Le conseil d’administration peut décider d’inclure ou d’exclure
dans le calcul du Montant Total d’Annulation, les primes d’émission ou primes assimilées librement distribuables en partie
ou en totalité.

6.12 Le Montant Disponible sera calculé comme:
(i) Le montant total du bénéfice net de la Société (y compris le bénéfice reporté), dans la mesure où les détenteurs

d’Actions de Catégorie A de la Série Concernée auraient eu droit aux distributions conformément aux articles 26 et/ou 27
des présents statuts

augmenté de:
(ii) toute réserve librement distribuable, y compris, le cas échéant, le montant des primes d’émission ou primes assimilées

et de la réduction de la réserve légale relatives à la Série Concernée à annuler, et

diminué de:
(iii) toute perte (y compris les pertes reportées);
(iv) toute somme à porter en réserves non-distribuables, chaque fois tel qu'indiqué dans les comptes intérimaires con-

cernés; et

(v) tous dividendes accumulés et impayés dans la mesure où ils ne sont déjà pas venus réduire le bénéfice net (pour

éviter toute ambiguïté, sans double comptage).

de sorte que: MD = (BN + B) - (P + RL + DL). Où: MD = Montant Disponible; BN = bénéfice net (y compris le bénéfice

reporté); B = toute réserve librement distribuable, y compris, le cas échéant, le montant de la prime d’émission et de la
réduction de réserve légale relatives à la Série à annuler; P = toute perte (y compris les pertes reportées); RL = toute somme
à  porter  en  réserve(s)  non-distribuable(s)  conformément  aux  dispositions  de  la  loi  ou  des  présents  statuts;  DL  =  tous
dividendes accumulés et impayés dans la mesure où ils ne sont pas déjà venus réduire le BN.

6.13 Consécutivement au rachat et à l’annulation de la Série Concernée, la Valeur d’Annulation par action sera due et

payable par la Société.

6.14 Les Actions de Catégorie B peuvent être rachetées à la discrétion du conseil d’administration à hauteur de leur

valeur nominale, conformément à l’article 26 de la Loi.

Art. 7. Registre des Actions - Transfert des Actions.
7.1 Un registre des actions sera tenu au siège social de la Société, où il sera mis à disposition de chaque actionnaire pour

consultation. Ce registre devra contenir toutes les informations requises par la Loi. Des certificats d’inscription seront émis
sur demande et aux frais de l’actionnaire demandeur.

7.2 La Société ne reconnaît qu'un seul titulaire par action. Les copropriétaires indivis devront désigner un représentant

unique qui les représentera vis-à-vis de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés
à cette action, jusqu'à ce qu'un tel représentant ait été désigné.

7.3 Les actions sont librement cessibles entre les actionnaires.
7.4 Inter vivos, les actions peuvent seulement être transférées à de nouveaux actionnaires après l’approbation d’un tel

transfert par les autres actionnaires à la majorité des trois-quarts du capital social et conformément aux dispositions de la
Loi; sachant que, dans l’hypothèse où un tel transfert ne serait pas approuvé par une majorité de soixante-quinze pour cent
(75%) du capital social, les actionnaires ayant refusé un tel transfert devront acquérir ces actions au prix convenu entre les
actionnaires concernés. Une Série de Catégorie A d’Actions de Catégorie A peut seulement être transférée à un nouvel
actionnaire si une proportion équivalente de chaque Série de Catégorie A d’Actions de Catégorie A est aussi transférée à
cet actionnaire.




7.5 Tout transfert d’actions nominatives deviendra opposable à la Société et aux tiers soit (i) sur inscription d’une

déclaration de cession dans le registre des actionnaires, signée et datée par le cédant et le cessionnaire ou leurs représentants,
et (ii) sur notification de la cession à la Société ou sur acceptation de la cession par la Société.

C. Assemblées générale d’actionnaires

Art. 8. Pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires.
8.1 Les actionnaires exercent leurs droits collectifs en assemblée générale d’actionnaires. Toute assemblée générale

d’actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnaires de la Société. L’assemblée
générale des actionnaires est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Loi et par les présents statuts.

8.2 Si la Société a un actionnaire unique, toute référence faite à «l’assemblée générale des actionnaires» devra, selon le

contexte et le cas échéant, être entendue comme une référence à «l’actionnaire unique», et les pouvoirs conférés à l’as-
semblée générale des actionnaires devront être exercés par l’actionnaire unique.

Art. 9. Convocation des assemblées générales d’actionnaires.
9.1 L'assemblée générale des actionnaires de la Société peut, à tout moment, être convoquée par le conseil d'adminis-

tration ou, le cas échéant, par le(s) commissaire(s) aux comptes.

9.2 L'assemblée générale des actionnaires doit obligatoirement être convoquée par le conseil d'administration ou par le

(s) commissaire(s) aux comptes sur demande écrite d’un ou plusieurs actionnaires représentant au moins dix pour cent
(10%) du capital social de la Société. En pareil cas, l'assemblée générale des actionnaires devra être tenue dans un délai
d'un (1) mois à compter de la réception de cette demande.

9.3 Les convocations pour toute assemblée générale des actionnaires contiennent la date, l'heure, le lieu et l'ordre du

jour de l'assemblée et sont effectuées au moyen d’annonces insérées deux fois à huit jours d’intervalle au moins et huit
jours avant l’assemblée, dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et dans un journal luxembourgeois. Les
convocations par lettre doivent être envoyées huit (8) jours avant l’assemblée générale aux actionnaires en nom, sans qu'il
ne doive être justifié de l’accomplissement de cette formalité. Lorsque toutes les actions émises par la Société sont des
actions nominatives, les convocations peuvent être faites uniquement par lettre recommandée et devront être adressées à
chaque actionnaire au moins huit (8) jours avant la date prévue pour l’assemblée générale des actionnaires.

9.4 Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et ont renoncé à toute formalité de convocation, l'assemblée

générale des actionnaires peut être tenue sans convocation préalable, ni publication.

Art. 10. Conduite des assemblées générales d’actionnaires.
10.1 L'assemblée générale annuelle des actionnaires doit être tenue à Luxembourg, au siège social de la Société ou à

tout autre endroit au Luxembourg tel qu'indiqué dans la convocation, le troisième mardi du mois de mai à 15 heures CET.
Les  autres  assemblées  générales  d’actionnaires  pourront  se  tenir  à  l’endroit  et  l’heure  indiqués  dans  les  convocations

10.2 Un bureau de l'assemblée doit être constitué à chaque assemblée générale d’actionnaires, composé d'un président,

d'un secrétaire et d'un scrutateur, sans qu'il ne soit nécessaire que ces membres du bureau de l’assemblée soient actionnaires
ou membres du conseil d'administration. Si tous les actionnaires présents à l’assemblée générale décident qu'ils sont en
mesure de contrôler la régularité des votes, les actionnaires peuvent, à l’unanimité, décider de nommer uniquement (i) un
président et un secrétaire ou (ii) une seule personne chargée d’assurer les fonctions du bureau de l’assemblée, rendant ainsi
inutile la nomination d’un scrutateur. Toute référence faite au «bureau de l’assemblée» devra en ce cas être entendue comme
faisant référence aux «président et secrétaire» ou, le cas échéant et selon le contexte, à «la personne unique qui assume le
rôle de bureau de l’assemblée». Le bureau doit notamment s’assurer que l’assemblée est tenue en conformité avec les règles
applicables et, en particulier, en conformité avec les règles relatives à la convocation, aux conditions de majorité, au partage
des voix et à la représentation des actionnaires.

10.3 Une liste de présence doit être tenue à toute assemblée générale d’actionnaires.
10.4 Un actionnaire peut participer à toute assemblée générale des actionnaires en désignant une autre personne comme

son mandataire par écrit ou par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Une personne
peut représenter plusieurs ou même tous les actionnaires.

10.5 Les actionnaires qui prennent part à une assemblée par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre

moyen de communication permettant leur identification et permettant à toutes les personnes participant à l'assemblée de
s'entendre mutuellement sans discontinuité, garantissant une participation effective à l'assemblée, sont réputés être présents
pour le calcul du quorum et des voix, à condition que de tels moyens de communication soient disponibles sur les lieux de

10.6 Chaque actionnaire peut voter à une assemblée générale des actionnaires au moyen d'un bulletin de vote signé,

envoyé par courrier, courrier électronique, télécopie ou tout autre moyen de communication au siège social de la Société
ou à l'adresse indiquée dans la convocation. Les actionnaires ne peuvent utiliser que les bulletins de vote fournis par la
Société qui indiquent au moins le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, l'ordre du jour de l'assemblée, les résolutions
soumises à l'assemblée, ainsi que pour chaque résolution, trois cases à cocher permettant à l'actionnaire de voter en faveur
ou contre la résolution proposée, ou d'exprimer une abstention par rapport à chacune des résolutions proposées, en cochant
la case appropriée.




10.7 Les bulletins de vote qui, pour une résolution proposée, n'indiquent pas uniquement (i) un vote en faveur ou (ii)

contre la résolution proposée ou (iii) exprimant une abstention sont nuls au regard de cette résolution. La Société ne tiendra
compte que des bulletins de vote reçus avant la tenue de l'assemblée générale des actionnaires à laquelle ils se rapportent.

Art. 11. Quorum et vote.
11.1 Chaque action donne droit à une voix en assemblée générale d’actionnaires.
11.2 Sauf disposition contraire de la Loi ou des statuts, les assemblées générales d’actionnaires sont valablement tenues

avec un quorum de la majorité du nombre d’actionnaires représentant au moins cinquante pour cent (50%) du capital social.
Si ce quorum n’est pas atteint lors d’une première réunion, les actionnaires peuvent être convoqués une seconde fois avec
le même agenda une nouvelle fois par lettre recommandée, les décisions sont valablement prises tant qu'elles sont adoptées
à la majorité des voix valablement exprimées quelle que soit la fraction du capital social représentée.

11.3 Sauf disposition contraire de la Loi ou des statuts, les décisions prises en assemblée générale d’actionnaires dûment

convoquées ne requièrent aucune condition de quorum et sont adoptées à la majorité simple des voix valablement exprimées
quelle que soit la part du capital social représentée. Les abstentions et les votes blancs ou nuls ne sont pas pris en compte.

Art. 12. Modification des statuts. Sauf disposition contraire, les présents statuts peuvent être modifiés à la majorité des

deux-tiers des voix des actionnaires valablement exprimées lors d’une assemblée générale des actionnaires à laquelle plus
de la moitié du capital social de la Société est présente ou représentée. Si le quorum n’est pas atteint à une assemblée, une
seconde assemblée pourra être convoquée dans les conditions prévues par la Loi et les présents statuts qui pourra alors
délibérer quel que soit le quorum et au cours de laquelle les décisions seront adoptées à la majorité des deux-tiers des voix
valablement exprimées. Les abstentions et les votes blancs ou nuls ne sont pas pris en compte.

Art. 13. Changement de nationalité. Les actionnaires ne peuvent changer la nationalité de la Société qu'avec le consen-

tement unanime des actionnaires.

Art. 14. Ajournement des assemblées générales des actionnaires. Dans les conditions prévues par la Loi, le conseil

d’administration peut, ajourner séance tenante, une assemblée générale d’actionnaires à quatre (4) semaines. Le conseil
d’administration peut prendre une telle décision à la demande des actionnaires représentant au moins vingt pour cent (20%)
du capital social de la Société. Dans l’hypothèse d’un ajournement, toute décision déjà adoptée par l’assemblée générale
des actionnaires sera annulée.

Art. 15. Procès-verbal des assemblées générales des actionnaires.
15.1 Le bureau de toute assemblée générale des actionnaires doit dresser un procès-verbal de l’assemblée qui doit être

signé par les membres du bureau de l’assemblée ainsi que par tout autre actionnaire à sa demande.

15.2 Toute copie ou extrait de ces procès-verbaux originaux, à produire dans le cadre de procédures judiciaires ou à

remettre à tout tiers devra être certifié(e) conforme à l’original par le notaire dépositaire de l’acte original dans l’hypothèse
où l’assemblée aurait été retranscrite dans un acte authentique, ou devra être signé par le président du conseil d’adminis-
tration ou par deux membres du conseil d’administration.

D. Gestion

Art. 16. Procès-verbal des assemblées générales d’actionnaires.
16.1 La Société est gérée par un conseil d’administration composé d’au moins trois (3) membres. Cependant, lorsque

la Société a été constituée par un actionnaire unique ou lorsqu'il apparaît, lors d’une assemblée générale d’actionnaires,
que toutes les actions émises par une société sont détenues par un actionnaire unique, la Société peut être gérée par un
administrateur unique jusqu'à la prochaine assemblée générale d’actionnaires consécutive à l’augmentation du nombre
d’actionnaires. Dans cette hypothèse, le cas échéant et lorsque l’expression «administrateur unique» n’est pas mentionnée
expressément dans les présents statuts, une référence au «conseil d’administration» utilisée dans les présents statuts doit
être entendue comme une référence à l’ «administrateur unique».

16.2 Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour prendre

toute mesure nécessaire ou utile afin de réaliser l’objet social de la Société, à l’exception des pouvoirs réservés par la Loi
ou par les présents statuts à l’assemblée générale des actionnaires.

Art. 17. Gestion journalière.
17.1 La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en rapport avec une telle gestion

journalière peut, en conformité avec l’article 60 de la Loi être déléguée à un ou plusieurs administrateurs, dirigeants ou
mandataires, agissant individuellement ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs pouvoirs seront déter-
minés par une décision du conseil d’administration.

17.2 La Société peut également conférer des pouvoirs spéciaux au moyen d’une procuration authentique ou d’un acte

sous seing privé.

Art. 18. Nomination, révocation et durée des mandats des administrateurs.
18.1 Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui détermine leur rémunération et la

durée de leur mandat.




18.2 La durée du mandat d’un administrateur ne peut excéder six (6) ans et chaque administrateur doit rester en fonction

jusqu'à ce qu'un successeur ait été désigné. Les administrateurs peuvent faire l’objet de réélections successives.

18.3 Chaque administrateur est nommé à la majorité simple des voix valablement exprimées à une assemblée générale

des actionnaires.

18.4 Chaque administrateur peut être révoqué de ses fonctions à tout moment et sans motif par l’assemblée générale des

actionnaires à la majorité simple voix valablement exprimées.

18.5 Si une personne morale est nommée en tant qu'administrateur de la Société, cette personne morale doit désigner

une personne physique en qualité de représentant permanent qui doit assurer cette fonction au nom et pour le compte de la
personne morale. La personne morale peut révoquer son représentant permanent uniquement si elle nomme simultanément
son successeur. Une personne physique peut uniquement être le représentant permanent d’un seul (1) administrateur de la
Société et ne peut être simultanément administrateur de la Société.

Art. 19. Vacance d’un poste d’administrateur.
19.1 Dans l’hypothèse où un poste d’administrateur deviendrait vacant suite au décès, à l’incapacité juridique, à la

faillite, à la retraite ou autre, cette vacance pourra être comblée à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder le
mandat initial de l’administrateur qui fait l’objet d’un remplacement par les administrateurs restants jusqu'à ce que la
prochaine assemblée générale d’actionnaires, appelée à statuer sur la nomination permanente d’un nouvel administrateur
en conformité avec les dispositions légales applicables.

19.2 Dans l’hypothèse où la vacance surviendrait alors que la Société est gérée que par un administrateur unique, cette

vacance devra être comblée sans délai par l’assemblée générale des actionnaires.

Art. 20. Convocation aux conseils d’administration.
20.1 Le conseil d’administration se réunit à la demande du président aussi souvent que les intérêts de la Société l’exigent.

Une réunion doit être tenue dès que deux administrateurs le demandent. Les réunions du conseil d’administration doivent
être tenues au siège social de la Société sauf indication contraire dans la convocation.

20.2 Une convocation écrite à toute réunion du conseil d’administration doit être adressée aux administrateurs vingt-

quatre (24) heures au moins avant l’heure prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les motifs
de cette urgence devront être exposés dans la convocation. Cette convocation peut être omise si chaque administrateur y
consent par écrit, par télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie dudit document
signé constituant une preuve suffisante d’un tel accord. Aucune convocation préalable ne sera exigée pour toute réunion
du conseil d’administration dont l’heure et l’endroit auront été déterminés dans une décision précédente adoptée par le
conseil d’administration et qui aura été communiquée à l’ensemble des membres du conseil d’administration.

20.3 Aucune convocation préalable n’est requise dans l’hypothèse où tous les membres du conseil d’administration sont

présents ou représentés à une réunion du conseil d’administration et renonceraient à toute formalité de convocation ou dans
l’hypothèse où des décisions écrites auraient été approuvées et signées par tous les membres du conseil d’administration.

Art. 21. Conduite des réunions du conseil d’administration.
21.1 Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. Il peut également élire un secrétaire qui n’est pas

nécessairement un administrateur et qui est chargé de la tenue du procès-verbal de chaque conseil d’administration.

21.2 Le président doit présider toute réunion du conseil d’administration, mais, en son absence, le conseil d’adminis-

tration peut nommer un autre administrateur en qualité de président temporaire par une décision adoptée à la majorité des
administrateurs présents.

21.3 Tout administrateur peut participer à toute réunion du conseil d’administration en désignant comme mandataire un

autre  membre  du  conseil  d’administration  par  écrit,  télécopie,  courrier  électronique  ou  tout  autre  moyen  analogue  de
communication, la copie d’une telle désignation constituant une preuve suffisante d’un tel mandat. Un administrateur peut
représenter un ou plusieurs administrateurs, mais pas tous les administrateurs.

21.4 Les réunions du conseil d’administration peuvent aussi être tenues par conférence téléphonique, vidéoconférence

ou par tout autre moyen de communication autorisant les personnes participant à de telles réunions de s’entendre les unes
les autres de manière continue et permettant une participation effective à ces réunions. La participation à une réunion par
ces moyens équivaudra à une participation en personne et la réunion devra être considérée comme ayant été tenue au siège
social de la Société.

21.5 Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer ou statuer que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée.

21.6 Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. En cas de partage des

voix, le président a une voix prépondérante.

21.7 Sauf disposition contraire de la Loi, tout administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt dans une

opération soumise à l’autorisation du conseil d’administration qui serait contraire aux intérêts de la Société, doit informer
le conseil d’administration de ce conflit d’intérêts et cette déclaration doit être actée dans le procès-verbal du conseil
d’administration. L’administrateur concerné ne peut prendre part ni aux discussions relatives à cette opération, ni au vote
y afférent. Ce conflit d’intérêts doit également faire l’objet d’une communication aux actionnaires, lors de la prochaine




assemblée générale des actionnaires, et avant toute prise de décision de l’assemblée générale des actionnaires sur tout autre
point à l’ordre du jour.

21.8 Lorsque la Société ne comprend qu'un administrateur unique, les opérations conclues entre la Société et cet admi-

nistrateur  en  situation  de  conflit  d’intérêts  avec  la  Société  doivent  simplement  être  mentionnées  dans  la  décision  de
l’administrateur unique.

21.9 Les règles du conflit d’intérêts ne s’appliquent pas lorsque la décision du conseil d’administration ou de l’admi-

nistrateur unique se rapporte à des opérations courantes, conclues à des conditions normales.

21.10 Le conseil d’administration peut, à l’unanimité, adopter des décisions par voie circulaire en exprimant son con-

sentement par écrit, par télécopie, par courrier électronique ou par tout autre moyen analogue de communication. Les
administrateurs peuvent exprimer leur consentement séparément, l’intégralité des consentements constituant une preuve
de l’adoption des décisions. La date d’adoption de ces décisions sera la date de la dernière signature.

Art. 22. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration - procès-verbaux des décisions de l’administrateur


22.1 Le procès-verbal de toute réunion du conseil d’administration doit être signé par le président du conseil d’admi-

nistration, ou en son absence, par le président temporaire, ou par deux (2) administrateurs. Des copies ou extraits de ces
procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou d’une autre manière devront être signés par le président du conseil
d’administration ou par deux (2) administrateurs.

22.2 Les décisions de l’administrateur unique doivent être retranscrites dans des procès-verbaux qui doivent être signés

par l’administrateur unique. Des copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou d’une
autre manière devront être signés par l’administrateur unique.

Art. 23. Relations avec les tiers.
23.1 La Société est engagée à l’égard des tiers en toutes circonstances par (i) la signature de l’administrateur unique ou,

si la société a plusieurs administrateurs, par la signature conjointe de deux (2) administrateurs ou par (ii) la signature unique
ou les signatures conjointes de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) un tel pouvoir aura été délégué par le conseil
d’administration dans les limites d’une telle délégation.

23.2 Dans les limites de la gestion journalière, la Société est engagée à l’égard des tiers par la signature de toute(s)

personne(s) à laquelle (auxquelles) un tel pouvoir aura été délégué par le conseil d’administration, agissant individuellement
ou conjointement dans les limites d’une telle délégation.

E. Audit et surveillance de la société

Art. 24. Commissaire(s) aux comptes.
24.1  Les  opérations  de  la  Société  feront  l’objet  d’une  surveillance  par  un  ou  plusieurs  commissaires  aux  comptes.

L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera la durée de leurs fonctions,
qui ne pourra excéder six (6) ans.

24.2 Tout commissaire aux comptes peut être révoqué à tout moment, sans préavis et sans motif, par l'assemblée générale

des actionnaires.

24.3 Les commissaires aux comptes ont un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents sur toutes les opé-

rations de la Société.

24.4 Si l’assemblée générale des actionnaires de la Société désigne un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés con-

formément à l'article 69 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises, telle que modifiée, l'obligation de nommer un (des) commissaire(s)
aux comptes est supprimée.

24.5 Le réviseur d'entreprises agréé peut être révoqué par l'assemblée générale des actionnaires uniquement pour juste

motif ou avec son accord.

F. Exercice social - Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Acomptes sur dividendes

Art. 25. Exercice social. L’exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le

trente-et-un décembre de la même année.

Art. 26. Comptes annuels et affectation des bénéfices.
26.1 Au terme de chaque exercice social, les comptes sont clôturés et le conseil d'administration dresse un inventaire

de l'actif et du passif de la Société, le bilan et le compte de profits et pertes conformément à la loi.

26.2 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5%) au moins seront affectés à la réserve légale. Cette

affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra dix pour
cent (10%) du capital social de la Société.

26.3 Les sommes apportées à une réserve de la Société par un actionnaire peuvent également être affectées à la réserve

légale, si l'actionnaire apporteur y consent.

26.4 En cas de réduction du capital social, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle

n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.




26.5 Sur proposition du conseil d’administration, l'assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation du solde

des bénéfices distribuables de la Société conformément à la Loi et aux présents statuts.

26.6 Les distributions seront effectuées au profit des actionnaires proportionnellement au nombre d’actions qu'ils dé-

tiennent dans la société et auxquelles est associée une prime d’émission conformément à l’article 5.5.

26.7 Dans l’hypothèse d’une distribution, les montants distribués seront alloués de la manière suivante:
(i) Les Actions de Catégorie A1 donnent droit à leurs détenteurs, au pro rata, au paiement d’un dividende préférentiel

représentant zéro virgule cinquante pour cent (0,50%) par an de la valeur nominale des Actions de Catégorie A1 émises
par la Société;

(ii) Les Actions de Catégorie A2 donnent droit à leurs détenteurs, au pro rata, au paiement d’un dividende préférentiel

représentant zéro virgule quarante-cinq pour cent (0,45%) par an de la valeur nominale des Actions de Catégorie A2 émises
par la Société;

(iii) Les Actions de Catégorie A3 donnent droit à leurs détenteurs, au pro rata, au paiement d’un dividende préférentiel

représentant zéro virgule quarante pour cent (0,40%) par an de la valeur nominale des Actions de Catégorie A3 émises par
la Société;

(iv) Les Actions de Catégorie A4 donnent droit à leurs détenteurs, au pro rata, au paiement d’un dividende préférentiel

représentant zéro virgule trente-cinq pour cent (0,35%) par an de la valeur nominale des Actions de Catégorie A4 émises
par la Société;

(v) Les Actions de Catégorie A5 donnent droit à leurs détenteurs, au pro rata, au paiement d’un dividende préférentiel

représentant zéro virgule trente pour cent (0,30%) par an de la valeur nominale des Actions de Catégorie A5 émises par la

(vi) Les Actions de Catégorie A6 donnent droit à leurs détenteurs, au pro rata, au paiement d’un dividende préférentiel

représentant zéro virgule vingt-cinq pour cent (0,25%) par an de la valeur nominale des Actions de Catégorie A6 émises
par la Société;

(vii) Les Actions de Catégorie A7 donnent droit à leurs détenteurs, au pro rata, au paiement d’un dividende préférentiel

représentant zéro virgule vingt pour cent (0,20%) par an de la valeur nominale des Actions de Catégorie A7 émises par la

(viii) Les Actions de Catégorie A8 donnent droit à leurs détenteurs, au pro rata, au paiement d’un dividende préférentiel

représentant zéro virgule quinze pour cent (0,15%) par an de la valeur nominale des Actions de Catégorie A8 émises par
la Société;

(ix) Les Actions de Catégorie A9 donnent droit à leurs détenteurs, au pro rata, au paiement d’un dividende préférentiel

représentant zéro virgule dix pour cent (0,10%) par an de la valeur nominale des Actions de Catégorie A9 émises par la

tant qu'elles existent,
(x) Les Actions de Catégorie B donnent droit à leurs détenteurs, au pro rata, au paiement d’un dividende préférentiel

représentant soixante pour cent (60%) par année de la valeur nominale des Actions de Catégories B émises par la société;

(xi) Le reliquat devra être distribué à la Série Concernée.

Art. 27. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et primes assimilées.
27.1 Le conseil d’administration peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes sur la base d’un état comptable

intermédiaire préparé par le conseil d’administration et faisant apparaître que des fonds suffisants sont disponibles pour
être distribués conformément à l’article 26 de ces statuts. Le montant destiné à être distribué ne peut excéder les bénéfices
réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais di-
minués des pertes reportées et des sommes destinées à être affectées à une réserve dont la Loi ou les présents statuts
interdisent la distribution.

27.2 Toute prime d'émission, prime assimilée ou autre réserve distribuable peut être librement distribuée aux actionnaires

conformément aux provisions de l’article 26, sous réserve des dispositions de la Loi et des présents statuts.

G. Liquidation

Art. 28. Liquidation.
28.1 En cas de dissolution de la Société, conformément à l’article 3.2 des présents statuts, la liquidation sera effectuée

par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des actionnaires ayant décidé la dissolution de la Société
et qui fixera les pouvoirs et émoluments de chacun des liquidateurs. Sauf disposition contraire, les liquidateurs disposeront
des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et du passif de la Société.

28.2 Le surplus résultant de la réalisation de l’actif et du remboursement des dettes sera réparti entre les actionnaires en

proportion du nombre des actions qu'ils détiennent dans la Société.

H. Disposition finale - Loi applicable

Art. 29. Loi applicable. Tout ce qui n’est pas régi par les présents statuts sera déterminé en conformité avec la Loi.




<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2015.
2. La première assemblée générale des actionnaires sera tenue en 2016.
3. Des acomptes sur dividendes pourront être distribués au cours du premier exercice social de la Société.

<i>Souscription et paiement

Les trente-et-un mille (31.000) actions émises ont été souscrites comme suit:

<i>Actions de Catégorie A:

Carlo Luigi Fontana Giusti, susmentionné, a souscrit à:
1. deux mille soixante-sept (2.067) Actions de Catégorie A1;
2. deux mille soixante-sept (2.067) Actions de Catégorie A2;
3. deux mille soixante-sept (2.067) Actions de Catégorie A3;
4. deux mille soixante-sept (2.067) Actions de Catégorie A4;
5. deux mille soixante-sept (2.067) Actions de Catégorie A5;
6. deux mille soixante-sept (2.067) Actions de Catégorie A6;
7. deux mille soixante-sept (2.067) Actions de Catégorie A7;
8. deux mille soixante-sept (2.067) Actions de Catégorie A8; et
9. deux mille soixante-sept (2.067) Actions de Catégorie A9;
Luca Schio, susmentionné, a souscrit à:
1. mille trois cent quarante-trois (1.343) Actions de Catégorie A1;
2. mille trois cent quarante-trois (1.343) Actions de Catégorie A2;
3. mille trois cent quarante-trois (1.343) Actions de Catégorie A3;
4. mille trois cent quarante-trois (1.343) Actions de Catégorie A4;
5. mille trois cent quarante-trois (1.343) Actions de Catégorie A5;
6. mille trois cent quarante-trois (1.343) Actions de Catégorie A6;
7. mille trois cent quarante-trois (1.343) Actions de Catégorie A7;
8. mille trois cent quarante-trois (1.343) Actions de Catégorie A8; et
9. mille trois cent quarante-trois (1.343) Actions de Catégorie A9;
Brilong’s Invest, susmentionné, a souscrit à:
1. trente et une (31) Actions de Catégorie A1;
2. trente et une (31) Actions de Catégorie A2;
3. trente et une (31) Actions de Catégorie A3;
4. trente et une (31) Actions de Catégorie A4;
5. trente et une (31) Actions de Catégorie A5;
6. trente et une (31) Actions de Catégorie A6;
7. trente et une (31) Actions de Catégorie A7;
8. trente et une (31) Actions de Catégorie A8; et
9. trente et une (31) Actions de Catégorie A9;

<i>Actions de Catégorie B:

Trente-et-une (31) Actions de Catégorie B ont été souscrites par Brilong’s Invest, susmentionné.


Toutes les Actions de Catégorie A et toutes les Actions de Catégorie B ainsi souscrites ont été partiellement libérées à

concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) de leur valeur par un apport en numéraire, de sorte que le montant de sept mille
sept cent cinquante euro (EUR 7.750,-) est dès à présent à la disposition de la Société, ensemble avec un montant de de
quarante-neuf mille neuf cent vingt-deux euro (EUR 49.922,-) intégralement payé par Brilong’s Invest et entièrement
affecté à la Prime d’Emission des Actions de Catégorie B, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.


Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions prévues par ou posées par l’article 26 de la Loi et

déclare expressément qu’elles ont été remplies.


Le montant des dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution est évalué à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).




<i>Décisions des actionnaires

Les actionnaires constituants, représentant l'intégralité du capital social de la Société et ayant renoncé aux formalités de

convocation, ont adopté les décisions suivantes:

1. L'adresse du siège social de la Société est établie au 412 F, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées administrateurs de la Société pour une période de six (6) ans:
(i) Giovanni Amendola, né à Rome, Italie, le 14 avril 1967, résidant professionnellement au Palazzo Valadier, Piazza

del Popolo, 18, Rome, Italie;

(ii) Carlo Luigi Fontana Giusti, né à Rome, Italie, le 11 mai 1982, résidant professionnellement au 3 Rue Thérèse,

F-75001 Paris;

(iii) Arnaud Bon, né à Harfleur, France le 5 juillet 1983, résidant professionnellement au 412F Route d’Esch - L-2086


3. La personne suivante est nommé en tant que commissaire aux comptes jusqu'à l’assemblée générale des actionnaires

appelée à approuver les comptes du premier exercice social de la Société:

Clemente di Napoli Rampolla, né à Rome, Italie, le 2 juillet 1982, résidant professionnellement au 27 boulevard de la

Tour Maubourg, F-75007 Paris, France.

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate, sur demande des comparants, que le présent acte est rédigé

en langue anglaise, suivi d'une traduction en français; à la demande des mêmes comparants et en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

L'acte ayant été lu au mandataire des comparants, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit

mandataire des comparants a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F.-A. GONERA et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 28 AOÛT 2015. 1LAC/2015/27307. Reçu soixante-quinze euros € 75,-

<i>Le Receveur ff. (signé): FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 17 septembre 2015.

Référence de publication: 2015155842/1010.
(150171552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2015.

Leo Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 87.391.

En date du 13 février 2015, la Société a désigné la société SGG S.A., ayant son siège social au 412F, route d'Esch,

L-2086 Luxembourg, comme dépositaire au sens de l'article 2 de la loi du 28 juillet 2014 relative au dépôt obligatoire et à
l'immobilisation des actions et des parts au porteur.

Certifié sincère et conforme

Référence de publication: 2015154967/13.
(150170088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2015.

La Charite, Société en nom collectif.

Siège social: L-4530 Differdange, 41, avenue Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 200.018.


GERANT: Likondji Bamida Charles
Demeurant à L- 4530 DIFFERDANGE, 41, avenue Charlotte




Demeurant à L-4530 DIFFERDANGE, 41, avenue Charlotte
Il a été constitué en date du 27/07/2015, une société en nom collectif dont les statuts ont été arrêtés comme suit:

Art. 1 


 .  il est formé entre les constituants et tous ceux qui pourraient devenir associés par la suite, une société en nom


Art. 2. La raison sociale de la société est «LA CHARITE».

Art. 3. La société a pour objet: activités et services commerciaux: -exploitation d'un commerce de café, - la vente en

détail et en gros des produits alimentaires exotiques, - la vente des produits cosmétiques, -l'exploitation d'un salon de
coiffure, ainsi que toutes opérations, industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rapportant
directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 4. Le siège social de la société est établi à L-4530 Differdange, 41, avenue Charlotte Il pourra être transféré en tout

autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 5.  La  société  est  constituée  pour  une  durée  indéterminée.  Le  décès,  l'interdiction,  i'incapacité,  la  faillite  ou  la

déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 6. Le capital social de la société est fixé à 1.000 euros (Mille euros) représenté par CINQUANTE parts sociales de

20 euros (vingt) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

- Monsieur LIKONDJI BAMIDA CHARLES: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 parts sociales

- Madame MBOMBO MAMIE MPINDA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 parts sociales

TOTAL DES PARTS SOCIALES: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 parts sociales

Le capital social a été entièrement libéré et se trouve à la disposition de la société.

Art. 7. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément de tous les associés

représentant l'intégralité du capital social.

Elles ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément de tous les associés

vivants. En cas de cession des parts d'un associé, les associés restant ont un droit de préemption au prorata des parts en leur

Art. 8. La société est gérée par monsieur: LIKONDJI BAMIDA CHARLES dont les pouvoirs sont fixés par l'assemblée

des associés qui procèdent à sa nomination.

Art. 9. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les décisions collectives à prendre en assemblée générale. Dans

tous les cas où la loi ou les présents statuts ne prévoient une majorité plus large, toutes les décisions, y compris celles
concernant la nomination, la révocation ou le remplacement d'un gérant, sont prises à la majorité simple.

Art. 10. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par dérogation,

le premier exercice social commence à la date de la constitution et finit le trente et un décembre 2015.

Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera dressé par la gérance un inventaire ainsi que le bilan et le compte

de profits et pertes.

Le bénéfice net de la société, déductions faites de tous les frais généraux et amortissements, est à la disposition de

l'assemblée générale des associés qui décidera de son affectation.

Art. 12. Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties déclarent se référer au code civil et à la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

FAIT A DIFFERDANGE, le 27/07/2015.

<i>Gérant / Associée

Référence de publication: 2015154964/58.
(150171082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2015.

Butterfly AM S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 136.121.


À la suite de la fusion du 18 Décembre 2014, le 31 Décembre 2014 a pris effet le changement de nom de Immobiliare

Fondiaria-SAI S.r.l. dans UnipoSai Real Estate S.r.l..




Dès lors, le associés de la Société est composé comme suit: LBREB III CH S.à.r.l.
Forme juridique: Société à responsabilité limitée
Siège social de la personne morale: 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
Parts détenues: 10.000 parts sociales ordinaires
UnipolSai Real Estate S.r.l.
Forme juridique: Società a responsabilità limitata
Pays: Italie
Numéro d'immatriculation: 06739720966
Nom du registre: Registro delle Imprese di Bologna
Siège social de la personne morale: 37, Via Stalingrado, 40128 Bologna
Parts détenues: 6.666 parts sociales ordinaires
Silvano Toti Holding S.p.A.
Forme juridique: Società per Azioni (Société Anonyme)
Pays: Italie
Numéro d'immatriculation: 06760890589
Nom du registre: Registro delle Imprese di Roma
Siège social de la personne morale: 39, Via Vittoria Colonna, I - 00193 Rome
Parts détenues: 3.333 parts sociales ordinaires
Sansedoni Sienna S.p.A.
Forme juridique: Società per Azioni (Société Anonyme)
Pays: Italie
Numéro d'immatriculation: 01293110522
Nom du registre: Registro delle Imprese di Siena
Siège social de la personne morale: 34, Banchi di Sotto, I - 53100 Siena
Parts détenues: 3.333 parts sociales ordinaires
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2015.

Référence de publication: 2015155254/37.
(150171151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2015.

LFG Lux (GP) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 184.704.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché

de Luxembourg, en date du 7 février 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1074 du
28 avril 2014.

Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de


Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LFG Lux (GP) S.à r.l.

Référence de publication: 2015154968/14.
(150170448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2015.

LFP Prime SICAV - SIF S.A., Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 154.091.

Le bilan audité au 31 décembre 2013 tel qu'approuvé lors de l’assemblée générale en date du 07 septembre 2015 a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.




<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015154969/12.
(150170548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2015.

Lilberg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3321 Berchem, 9A, rue du Chemin de Fer.

R.C.S. Luxembourg B 157.245.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.


Référence de publication: 2015154972/10.
(150170669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2015.

Polka Real Estate Holdings S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68/70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 134.414.

<i>Extrait du contrat de cession de parts sociales de la Société en date du 24 juillet 2015

En vertu de l'acte de transfert de parts sociales daté en date 24 juillet 2015, la société SLK Limited, société à responsabilité

limitée, ayant son siège social à 57/63, Line Wall Road, Gibraltar et enregistrée auprès du Registre de Gibraltar sous le
numéro 111259 a transféré les parts suivantes:

- 625 parts sociales
à VC Beta, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 57/63 Line Wall Road, Gibraltar et enregistrée

auprès du Registre de Gibraltar sous le numéro 108296.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2015.


Référence de publication: 2015155044/18.
(150170346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2015.

Little Chic S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3671 Kayl, 33, rue des Prés.

R.C.S. Luxembourg B 165.451.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015154973/9.
(150170711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2015.

LKT Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 120.000,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 166.453.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.


Référence de publication: 2015154975/10.
(150170536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2015.




LSREF3 Dutch Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 188.000.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 17 septembre 2015.

Référence de publication: 2015154977/10.
(150170073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2015.

Kaseya Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 18.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 178.522.

<i>Extrait des résolutions prises par les associés de la Société en date du 17 septembre 2015

En date du 17 septembre 2015, les associés de la Société ont décidé de:
- révoquer Monsieur Gupta Yogesh Kumar de son mandat de gérant de classe A de la Société avec effet immédiat;
- révoquer Monsieur José Luis Monteiro Correia de son mandat de gérant de classe B de la Société avec effet immédiat.
En conséquence, le conseil de gérance est désormais composé de la manière suivante:
- Michael Triplett, gérant de classe A
- Frederick Joseph Voccola, gérant de classe A
- Thomas E. Schodorf, gérant de classe A
- Philip Vorobeychik, gérant de classe A
- Emmanuel Mougeolle, gérant de classe B
- Kathleen Becker, gérant de classe B
- Choui Min Kon Kam King, gérant de classe B
- Stephane Gatto, gérant de classe B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 septembre 2015.

Kaseya Luxembourg

Référence de publication: 2015155526/25.
(150171456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2015.

Luxcore S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8386 Koerich, 5, Chemin de la Fontaine.

R.C.S. Luxembourg B 53.256.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.


Référence de publication: 2015154979/10.
(150170693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2015.

Maison S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 142.654.

Les comptes au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.




<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2015154986/12.
(150170617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2015.

MedienKultur G.m.b.H., Société à responsabilité limitée,

(anc. MoreUNeed, Gesellschaft mit beschränkter Haftung).

Siège social: L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 75.961.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 17 septembre 2015.

Référence de publication: 2015154982/10.
(150170096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2015.

Monte-Carlo SBM International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.000.000,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 145.889.

Afin de bénéficier de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion,

prévue par l'article 314 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés au 31 mars 2015 de sa société mère,
Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco ( S.B.M.) ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 septembre 2015.

Référence de publication: 2015154984/13.
(150170060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2015.

Juno Pharmaceuticals Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Capital social: CAD 20.200,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 39, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 179.816.

<i>Dépôt rectificatif: B 179816 - L150165092 déposé le 08/09/2015

L'adresse des Gérants de la société Juno Pharmaceuticals Luxembourg S.à r.l., nommés avec effet le 4 Septembre 2015,

est comme suit:

- Mr. Barry Stiefel, né le 11 Décembre 1949 à Harare, Royaume-Uni, résidant professionnellement au 100 Maylebone

Road, York Gate building, NW1 5DX Londres, Royaume-Uni, en tant que Gérant A de la société,

- Mr. Barry Black, né le 29 Décembre 1966 à Baile Atha Cliah/Dublin, Irlande, résidant professionnellement au 19, rue

Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en tant que Gérant B de la société,

En conséquence, le conseil de gérance est composé comme suit:
- Mr. Craig Podolsky, gérant A;
- Mr. Barry Stiefel, gérant A; et
- Mr. Barry Black, gérant B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 Septembre 2015.

Référence de publication: 2015155512/21.
(150170823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2015.




Mamamex S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 9, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 187.070.

Les comptes annuels au 13.05.2014 au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-


Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.


Référence de publication: 2015154987/11.
(150170322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2015.

Marilux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6463 Echternach, 28, rue Maximilien.

R.C.S. Luxembourg B 106.698.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 17 septembre 2015.


Référence de publication: 2015154989/10.
(150170203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2015.

PRL Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 198.445.

La société FINEX.LU S.A. SOPARFI, RCSL B144705, siégeant 25A Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, déclare

avoir vendu en date du 9.07.2015:

6,250 parts de la société PRL Invest SARL, RCSL B198445, siégeant 25A Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
- Monsieur Pawel Andrzej Lawniczak né le 28/11/1980 à Plock, Pologne, résidant Harcerza Antolka Gradowskiego 6

m.4, PL-09-402 Plock, Pologne

6,250 parts de la société PRL Invest SARL, RCSL B198445, siégeant 25A Boulevard Royal, L-2449
- Monsieur Rafal Marcin Lawniczak né le 24/12/1977 à Plock, Pologne, résidant Harcerza Antolka Gradowskiego 6 m.

4, PL-09-402 Plock, Pologne

Paddock Fund Administration

Référence de publication: 2015155717/21.
(150171515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2015.

Matrox Holding A.G. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R.C.S. Luxembourg B 50.650.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2015.

<i>Pour compte de Matrox Holding A.G. SPF
Fiduplan S.A.

Référence de publication: 2015154990/12.
(150170509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2015.




MD Mezzanine S.A., SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 109.277.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2015.

Référence de publication: 2015154993/10.
(150170359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2015.

MJH SA, Société Anonyme.

Siège social: L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 138.430.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 08/09/2015 à 10 H

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 08/09/2015, que l'assemblée générale a, à l'unani-


1. Décidé de nommer comme dépositaire en vertu de l'article premier de la loi du 28 Juillet 2014, relative à l'immobi-

lisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur
et portant modification, la Fiduciaire GL SA, inscrite au registre de Commerce Luxembourg sous le numéro B 123 133,
avec siège social au 10 Rue de la Libération L-3510 DUDELANGE.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par leur nom, prénom usuel, état et demeure,

les comparants ont tous signé la présente minute

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 08/09/2015.

<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

Référence de publication: 2015154996/20.
(150170674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2015.

Pan European Value Added Venture S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 186.543.

Les statuts coordonnés au 08/09/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17/09/2015.

Me Cosita Delvaux

Référence de publication: 2015155049/12.
(150170667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2015.

MK Technics Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9662 Kaundorf, 2, Enneschtduerf.

R.C.S. Luxembourg B 140.589.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015154997/9.
(150170326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2015.




Mobilu, Société à responsabilité limitée,

(anc. Axelline S.à r.l.).

Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 151.181.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Kehlen, le 17 septembre 2015.

Référence de publication: 2015154999/10.

(150170248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2015.

Mobilu, Société à responsabilité limitée,

(anc. Axelline S.à r.l.).

Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 151.181.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Kehlen, le 17 septembre 2015.

Référence de publication: 2015155000/10.

(150170249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2015.

MultiConcept Fund Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 98.834.

<i>Correction du dépôt L150167524 du 11/9/2015

Suite la décision des actionnaires du 31 août 2015, Ms Cindyrella Amistadi, domiciliée à 5, rue Jean Monnet, L-2180

Luxembourg a été nommée en tant qu'administrateurs de la société avec effet au 1 


 septembre 2015, en remplacement de

Mr. Niklaus Müller, membre démissionnaire au 1 


 septembre 2015.

Désormais,  le  conseil  d'administration  se  compose  comme  suit  jusqu'à  la  fin  de  l'assemblée  générale  ordinaire  des

actionnaires qui se tiendra en 2016:

- Thomas Federer, Membre du Conseil d'Administration

231 Uetlibergstr., CH-8045 Zurich

- Patrick Tschumper, Membre du Conseil d'Administration

231 Uetlibergstr., CH-8045 Zurich

- Daniel Siepmannn, Membre du Conseil d'Administration

5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

- Cindyrella Amistadi, Membre du Conseil d'Administration

5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

- Robert Archbold, Membre du Conseil d'Administration

5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MultiConcept Fund Management S.A.

Référence de publication: 2015155617/25.

(150170993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2015.


Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


Document Outline

Axelline S.à r.l.

Axelline S.à r.l.

Butterfly AM S.à r.l.

Episo 3 Forge 1 S.à r.l.


Inteclux Software Engineering S.A.

IRERE Industrial Holdings 1

IRERE Industrial Holdings 2

Juno Pharmaceuticals Luxembourg

Kaseya Luxembourg

La Charite

Leo Participations S.A.

LFG Lux (GP) S.à r.l.


Lilberg S.A.

Little Chic S.à r.l.

LKT Holding S.à r.l.

LSREF3 Dutch Holdings S.à r.l.

Luxcore S.A.

Maison S.A.

Mamamex S.à r.l.

Marilux S.à r.l.

Matrox Holding A.G. SPF

MD Mezzanine S.A., SICAR

MedienKultur G.m.b.H.


MK Technics Luxembourg



Monte-Carlo SBM International S.à r.l.

MoreUNeed, Gesellschaft mit beschränkter Haftung

MultiConcept Fund Management S.A.

Pan European Value Added Venture S.C.A.

Polka Real Estate Holdings S. à r.l.

PRL Invest S.à r.l.

Visconti Capital Partners S.A.