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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2941
27 octobre 2015
SOMMAIRE
B1 Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141128
Betonlook International S.A. . . . . . . . . . . . . . .
141129
BH&A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141130
BH&A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141129
Biib Consulting S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141129
Biomar Biologics S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141129
Boutique Amour GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141127
Brassco Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141127
Brigitte S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141127
Brunel Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141127
Bureau Veritas Luxembourg S.A. . . . . . . . . . .
141128
Cabinet d'Expertises Techniques Bâtiments
Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141128
Cable TV S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141124
Camargo Corrêa Cimentos Luxembourg, S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141124
Canberra II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141167
Car Auto Europe Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141124
Carlyle Publishing Luxembourg II S.C.A. . . .
141128
CleanDent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141126
CLS Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141164
Compagnie Luxembourgeoise d'Entreprises
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141126
Coveris International Holdings S.à r.l. . . . . . .
141126
Deutsche Post Zahlungsdienste GmbH Nieder-
lassung Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141166
Endurance HC FF&E S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
141141
GIP II Fortuna Luxco Holding S.à r.l. . . . . . .
141150
Green Hands Investments S.à r.l. . . . . . . . . . .
141122
Image-In S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141167
Integra Engineering S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
141167
IREEF Lux HoldCo 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
141168
IREEF - Queensgate Peterborough PropCo S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141167
JD Consulting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141168
JDP Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141168
Kustermann Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
141134
Lorenco Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141123
LUX-CJD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141123
Luxembourg Investment Company 75 S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141122
Securo Pro Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141168
TD Car Premium S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141124
W3 Inetrnet founders S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
141130
141121
L
U X E M B O U R G
Green Hands Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Luxembourg Investment Company 75 S.à r.l.).
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 196.733.
In the year two thousand and fifteen, on the third of September.
Before Maître Jean-Paul MEYERS, notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg),
THERE APPEARED:
1. Elliott International, L.P., a limited liability company, with its registered office at c/o Maples Corporate Services
Limited, P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands and
2. Elliott Associates, L.P., registered in Delaware with number 2099701 and having its registered office in the United
States of America, The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE,
19801, County of New Castle, Delaware,
represented by Mr. Serge BERNARD, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of the two attached “ad hoc” proxies
given under private seal.
Such proxies, after having been signed "ne varietur" by the notary and the proxy-holder, will remain attached to the
present deed in order to be recorded with it.
The appearing parties, through their attorney, declared and requested the notary to act:
That the appearing parties are the sole shareholders of the private limited company (société à responsabilité limitée)
"Luxembourg Investment Company 75 S.à r.l.", having its registered office at L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert,
R.C.S. Luxembourg section B number 196733, incorporated by deed of Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in
Esch-sur-Alzette on May 06, 2015, published in the Mémorial C, number 1702 on July 10, 2015 (the "Company"),
and that the appearing parties have taken the following resolution unanimously:
<i>First resolutioni>
The name "Green Hands Investment S.à r.l." is adopted by the Company and article 4 of the articles of association is
amended and will have henceforth the following wording:
" Art. 4. The company's name is "Green Hands Investment S.à r.l."."
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result
of the present deed, are estimated at approximately EUR.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English and French states herewith that on request of the above
appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing
parties and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the attorney, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and
residence, the attorney signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le trois septembre.
Par-devant Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg),
ONT COMPARU:
1. Elliott International, L.P., une «limited partnership», ayant son siège à c/o Maples Corporate Services Limited, P.O.
Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Iles Caïmans, et
2. Elliott Associates, L.P., enregistrée au Delaware sous le numéro 2099701 et avec siège aux Etats-Unis d'Amérique,
The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE, 19801, County of New
Castle, Delaware,
représentées par Monsieur Serge BERNARD, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu des deux procurations «ad
hoc» sous seing privé ci-jointes.
Lesquelles procurations, après avoir été signées “ne varietur” par le notaire et le mandataire, resteront annexées au
présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
141122
L
U X E M B O U R G
Que les comparantes sont les seules et uniques associées de la société à responsabilité limitée "Luxembourg Investment
Company 75 S.à r.l.", ayant son siège à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, R.C.S. Luxembourg section B numéro
196733, constituée par acte devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 06
mai 2015, publié au Mémorial C, numéro 1702 du 10 juillet 2015 (la «Société»),
et que les comparantes ont pris la résolution suivante:
<i>Première résolutioni>
La dénomination sociale "Green Hands Investment S.à r.l." est adoptée par la Société et l'article 4 des statuts est modifié
et aura dorénavant la teneur suivante:
" Art. 4. La société prend la dénomination de "Green Hands Investment S.à r.l."."
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête des personnes
comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête des mêmes personnes
comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure,
il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Serge BERNARD, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 04 septembre 2015. Relation: EAC/2015/20571. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la
publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 04 septembre 2015.
Jean-Paul MEYERS.
Référence de publication: 2015150977/78.
(150165382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2015.
Lorenco Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9711 Clervaux, 82, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 171.509.
<i>Extrait des résolutionsi>
1) Assemblée du 2 juin 2014: en remplacement de la société FIDUCIAIRE INTERNATIONALE DE LUXEMBOURG
SA, la société 4U CONSULT SARL, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B111606, située 29, rue des
Martyrs à L-3739 Rumelange, est nommée commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
2018.
2) Assemblée du 1
er
juin 2015: M. Anthony CHOTARD n'est plus administrateur.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015150988/15.
(150165246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2015.
LUX-CJD, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5741 Filsdorf, 2, Kiirschestrooss.
R.C.S. Luxembourg B 117.372.
Par la présente, nous certifions que l'associé unique, et gérant administratif de la société, Monsieur Domingos José
Apolinario, né le 30 mars 1962, à Sao Vicente/Funchal (Portugal), a déménagé en date du 1
er
janvier 2014, du L-5403
Bech-Kleinmacher, 19, Rue Nico Klopp, au L-5741 Filsdorf, 2, Kiirchestrooss.
Filsdorf, le 1
er
septembre 2015.
Référence de publication: 2015150989/11.
(150165289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2015.
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Cable TV S.A., Société Anonyme.
Capital social: USD 45.714,00.
Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.
R.C.S. Luxembourg B 119.896.
Lors de l'assemblée générale tenue en date du 8 septembre 2015, les actionnaires de la Société ont pris les décisions
suivantes:
1. retrait de la distinction de classe entre administrateurs de la Société;
2. acceptation de la démission de M. Benjamin Ian Way de son mandat d'administrateur avec effet immédiat; et
3. nomination de M. Philip Hogan, né le 1
er
août 1973 à Wakefield (Royaume-Uni), ayant son adresse professionnelle
au 28, Ropemaker Street, EC2Y 9HD London (Royaume-Uni), en tant qu'administrateur de la Société avec effet immédiat
et jusqu'à l'assemblée générale qui statuera sur les comptes sociaux qui se tiendra en l'année 2021.
Dès lors, le conseil d'administration se compose ainsi:
Mme Rosa Villalobos
M. Manfred Schneider
Mme Bénédicte Herlinvaux
M. Wei Yue Cheong
M. Philip Hogan
Il est à noter de plus que le siège social du commissaire aux comptes de la Société a changé et se trouve désormais au:
204, route d'Arlon, L-8010 Strassen (Luxembourg).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 9 septembre 2015.
Référence de publication: 2015151357/25.
(150165951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2015.
Camargo Corrêa Cimentos Luxembourg, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 153.144.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 2015.
Référence de publication: 2015151358/10.
(150166219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2015.
TD Car Premium S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Car Auto Europe Sàrl).
Siège social: L-8399 Windhof, 3, rue d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 172.816.
L'an deux mille quinze, le quatrième jour du mois de septembre;
Pardevant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
ONT COMPARU:
1) Monsieur Tuncay OZDEMIR, commerçant, né à Thionville (France), le 6 octobre 1981, demeurant à F-57270 Ri-
chemont, 9bis, route Nationale; et
2) Monsieur Davut OZDEMIR, commerçant, né à Thionville (France), le 26 juillet 1983, demeurant à F-57175 Gan-
drange, 113, rue Louis Jost.
Les deux sont ici représentés par Monsieur Christian DOSTERT, clerc de notaire, demeurant professionnellement à
L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling, (le “Mandataire”), en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées,
lesquelles procurations, après avoir été signées “ne varietur” par le Mandataire et le notaire instrumentant, resteront anne-
xées au présent acte afin d'être enregistrées avec lui.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée “Car Auto Europe SARL”, établie et ayant son siège social à L-8399 Windhof,
3, rue d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 172816, (la
“Société”), a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank MOLITOR, notaire alors de résidence à Dudelange (Grand-
141124
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Duché de Luxembourg), en date du 9 novembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro
9 du 2 janvier 2013,
et que les statuts (les “Statuts”) n'ont plus été modifiés depuis lors;
- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de la Société et qu'ils se sont réunis en assemblée générale
extraordinaire (l'“Assemblée”) et ont pris à l'unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide de changer la dénomination sociale en “TD CAR PREMIUM S.à r.l.” et de modifier en conséquence
l'article 1
er
des Statuts comme suit:
“ Art. 1
er
. Il existe une société à responsabilité limitée dénommée “TD CAR PREMIUM S.à r.l.”, régie par les présents
statuts ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales.”
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide de transférer le siège social à L-8080 Bertrange, 8, route de Longwy, et de modifier subséquemment
l'article 2 des Statuts afin de lui donner la teneur suivante:
“ Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Bertrange (Grand-Duché de Luxembourg). L’adresse du siège
social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision de la gérance.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une simple décision des associés délibérant
comme en matière de modification des statuts.
Par simple décision de la gérance, la Société pourra établir des bureaux, filiales, succursales, agences ou sièges admi-
nistratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.”
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier l'objet social et de donner dorénavant à l'article 3 des Statuts la teneur suivante:
“ Art. 3. L’objet social de la société est le commerce, l’e-commerce, la consultance, l’achat, la vente et la location
d’automobiles, ainsi que l’exploitation d’une station de services pour véhicules, comprenant notamment les vidanges, le
nettoyage et polissage du châssis, du moteur, l’entretien, le contrôle, et le remplacement de batteries, le contrôle, le rem-
placement des installations d’éclairage et de signalisation, le remplacement de pare-brise, le nettoyage et remplacement
des différents filtres, le remplacement d’installation d’échappement, le remorquage de véhicules, le montage équilibrage
de pneus, la confection et le montage de toits ouvrants.”
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide, suite au déménagement de l'associé sub 1), de modifier son adresse auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés comme indiquée ci-avant.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de mille vingt euros et les
associés s'y engagent personnellement.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au Mandataire des comparants, ès-qualités qu'il agit, connu du notaire par
son nom, prénom usuel, état et demeure, ledit Mandataire a signé ensemble avec Nous notaire le présent acte.
Signé: C. DOSTERT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 8 septembre 2015. 2LAC/2015/20068. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 9 septembre 2015.
Référence de publication: 2015151359/66.
(150166344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2015.
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CleanDent, Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 191.585.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 10 septembre 2015i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
au 31 décembre 2020:
<i>Administrateurs de catégorie Ai>
- Madame Alyson GREENWOOD, «CFO», demeurant Chemin des Courbes 13, 1247 Anières, Suisse
- Monsieur Guy SEMMENS, directeur, demeurant au Chalet Pantouflard, Chemin de la Tinte, 1936 Verbier, Suisse
- Madame Anna Karin PORTUNATO, consultante indépendante, demeurant au 5, route de Pierre-Grand, 1256 Troinex,
Suisse.
<i>Administrateurs de catégorie Bi>
- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2 avenue Charles de
Gaulle, L-1653 Luxembourg.
- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 2, avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2020:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 10 septembre 2015.
Référence de publication: 2015151369/25.
(150166422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2015.
Compagnie Luxembourgeoise d'Entreprises, Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 9.249.
En vertu des articles 70 et suivants de la loi modifiée du 19 décembre 2002 et de la garantie donnée par Compagnie
d'Entreprises CFE en faveur de sa filiale Compagnie Luxembourgeoise d'Entreprises, ainsi que l'accord donné par les
associés de la société sur l'exemption de la publication des comptes annuels au 31.12.2014, les comptes annuels consolidés
de la Compagnie d'Entreprises CFE au 31.12.2014 et le rapport du réviseur sur ces comptes consolidés sont déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015151371/14.
(150166160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2015.
Coveris International Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 244.630,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 161.812.
Par résolutions prises 21 juillet 2015, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Lynn Skillen, avec adresse professionnelle au 5200, Town Center Circle, FL 33486
Boca Raton, Etats-Unis, de son mandat de gérant de catégorie A, avec effet immédiat;
2. Acceptation de la démission de Clarence Terry, avec adresse professionnelle au 5200, Town Center Circle, FL 33486
Boca Raton, Etats-Unis, de son mandat de gérant de catégorie A, avec effet immédiat;
3. Nomination de Gary Masse, avec adresse professionnelle au 8600, W Bryn Mawr Ave, Suite 800N, IL 60631 Chicago,
Etats-Unis, au mandat de gérant de catégorie A, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;
4. Nomination de Michael Alger, avec adresse professionnelle au 8600, W Bryn Mawr Ave, Suite 800N, IL 60631
Chicago, Etats-Unis, au mandat de gérant de catégorie A, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;
141126
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 septembre 2015.
Référence de publication: 2015151375/19.
(150165922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2015.
Boutique Amour GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 12-14, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 38.951.
Le bilan au 31/12/2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 2015.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg
Référence de publication: 2015151347/14.
(150166173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2015.
Brassco Holding, Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 22.072.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 7 septembre 2015 à 11.00 heures à Luxembourgi>
L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler les mandats d'Administrateur de Monsieur Koen LOZIE, de
Monsieur Jean-Charles THOUAND et de la société JALYNE S.A., 44, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, repré-
sentée par M. Jacques BONNIER, 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
L'Assemblée décide, à l'unanimité, de renouveler au poste de Commissaire aux Comptes, la société THE CLOVER, 6,
rue d'Arlon, L-8399 Windhof.
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux comptes viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale
Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015.
Extrait sincère et conforme
Koen LOZIE
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2015151348/18.
(150166227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2015.
Brigitte S.A., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 194.536.
Monsieur Benito Florio, résidant professionnellement au 10, route d'Echternach L-1453 Luxembourg, administrateur
et personne déléguée à la gestion journalière pour les fonctions techniques, a démissionné avec effet au 10 septembre 2015
de ses mandats d'administrateur et de personne déléguée à la gestion journalière de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015151349/12.
(150166209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2015.
Brunel Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon Ier.
R.C.S. Luxembourg B 115.936.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 7 août 2015i>
Les actionnaires ont pris unanimement la résolution suivante:
Renouvellement des mandats d'administrateurs suivants pour une durée de six ans:
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- Darragh MacAnthony
- Dominic Pickering
Pour l'exactitude de l'extrait
Référence de publication: 2015151350/13.
(150166099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2015.
Carlyle Publishing Luxembourg II S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 88.457.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Par résolutions du 4 septembre 2015, les associés de la Société ont décidé:
- que la liquidation de la Société est à considérer comme définitivement accomplie et clôturée.
- que les livres et documents sociaux seront conservés pendant cinq (5) ans au siège social de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 2015.
Carlyle Publishing Luxembourg II S.C.A.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015151361/15.
(150166433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2015.
C.E.T.B., Cabinet d'Expertises Techniques Bâtiments Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1742 Luxembourg, 7, rue Jean-Pierre Huberty.
R.C.S. Luxembourg B 173.251.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015151356/10.
(150166509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2015.
B1 Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 146.691.
Le bilan au 30 Juin 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 Août 2015.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015151354/13.
(150166476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2015.
Bureau Veritas Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 47, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 82.196.
Il résulte, d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme BUREAU VERITAS LU-
XEMBOURG SA, qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 19 décembre 2014 que:
- Monsieur Eric BLANC, demeurant à F-78220 VIROFLAY, 2 avenue Gaugé est nommé administrateur, en rempla-
cement de Monsieur Daniel MALFROY, démissionnaire en date du 31 décembre 2014;
- La société FISCALIS (Luxembourg) SARL, établie et ayant son siège social à L-4963 CLEMENCY, 14, rue Basse,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B88656, est nommée commissaire aux
comptes pour une durée d'un an.
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U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 2014.
Référence de publication: 2015151353/16.
(150166221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2015.
Biomar Biologics S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 176.622.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société BIOMAR BIOLOGICS S.A.
tenue en date du 5 mai 2015 que Monsieur Giovani CAGLIO a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015151343/11.
(150166490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2015.
Biib Consulting S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6942 Niederanven, 10, rue Nic. Emeringer.
R.C.S. Luxembourg B 137.892.
Le Bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 2015.
Delphine MUNIER.
Référence de publication: 2015151342/10.
(150166097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2015.
Betonlook International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 74, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 159.514.
EXTRAIT
L'assemblée générale du 04/06/2015 a pris les résolutions suivantes:
1° révocation de Monsieur Yves SCHMIT, demeurant professionnellement à L- 2613 Luxembourg, 1, Place du Théâtre
de son mandat d'administrateur
2° nomination de Madame France BERGH, domicilié à L-9168 Mertzig, 12, Luuchtebierg en tant qu'administrateur
3° révocation de COMPTABILUX S.A., ayant son siège social à L-2613 Luxembourg, 1, Place du Théâtre de son mandat
de commissaire au compte
4° nomination de ACOGEST SARL, ayant son siège social à L-8080 Bertrange, 74, Route de Longwy en tant que
commissaire aux comptes
D'autre part, l'assemblée générale confirme jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2021, la nomination
de Madame France BERGH, Monsieur Chris VON ROESGEN et Monsieur Ivo PANIS en tant qu'administrateur ainsi que
ACOGEST SARL comme commissaire aux comptes.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
BETONLOOK INTERNATIONAL S.A.
Monsieur Chris VON ROESGEN / Madame France BERGH
<i>Administrateursi>
Référence de publication: 2015151338/24.
(150166388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2015.
BH&A, Société Anonyme.
Siège social: L-9711 Clervaux, 2, Grand-Rue.
R.C.S. Luxembourg B 186.675.
La société anonyme PM CONSULTING SA, avec siège social à maison 14 L-9840 SIEBENALER et immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B177961 démissionne par la présente de
son mandat de commissaire aux comptes de la société
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BH&A
2, Grand-Rue
L - 9711 CLERVAUX
N° RCSL: B186675
avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Clervaux, le 09.09.2015.
PM CONSULTING SA
Référence de publication: 2015151340/18.
(150165990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2015.
BH&A, Société Anonyme.
Siège social: L-9711 Clervaux, 2, Grand-Rue.
R.C.S. Luxembourg B 186.675.
Le soussigné, Joseph DELREE, expert-comptable, né le 7 avril 1952 à Tinlot (Belgique), avec adresse professionnelle
à 20, op der Sang L-9779 ESELBORN démissionne par la présente de son mandat d'administrateur de la société
BH&A
2, Grand-Rue
L - 9711 CLERVAUX
N° RCSL: B186675
avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Clervaux, le 09.09.2015.
Joseph DELREE.
Référence de publication: 2015151339/16.
(150165990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2015.
W3 Inetrnet founders S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 5C, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 199.824.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am dritten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Patrick SERRES, im Amtssitz zu Remich, Großherzogtum Luxemburg,
ist erschienen:
Herr Mateusz KOCHANSKI, Geschäftsführer, wohnhaft in 85-791 Bydgoszcz, Śnieżna 1 (Polen).
Vorgenannter Komparent, handelnd wie vorerwähnt, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer zu gründen-
den Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden.
Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital
Art. 1. Es wird hiermit eine luxemburgische Aktiengesellschaft (société anonyme) unter der Bezeichnung „W3 Internet
Founders S.A.“ gegründet.
Art. 2. Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Stadtbredimus.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agen-
turen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.
Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz
auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates,
der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes verlegt werden. Der
Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum verlegt wer-
den.
Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von diesem
Sitz mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden,
so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland
verlegt werden. Diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unab-
hängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.
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Die Bekanntmachung an Dritte von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen
Geschäftsführung beauftragt sind.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.
Art. 4. Der Zweck der Gesellschaft sind alle Operationen, welche direkt oder indirekt zum Erwerb führen von Beteili-
gungen unter irgendwelcher Form an irgendwelchen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser
Beteiligungen.
Sie kann ihre Aktiva verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Entwicklung, Verwertung und Liquidation eines Port-
folios, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sowie zum Erwerb von Wertpapieren und
Patenten durch Einlagen, Zeichnung, Festübernahme, Kaufsoption oder auf jede andere Art und Weise. Die Gesellschaft
kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonst wie realisieren, diese Wertpapiere und Patente
auswerten, den Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüssen oder Garantien
gewähren.
Die Gesellschaft wird alle Maßnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschließen,
die mit ihrem Gesellschaftszweck verbunden sind oder diesen fördern.
Die Gesellschaft kann des Weiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und
immobiliarer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur Er-
richtung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.
Die Gesellschaft ist ermächtigt diese Tätigkeiten sowohl im Großherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland auszu-
führen.
Die Gesellschaft ist des Weiteren ermächtigt im Inn- und Ausland Zweigniederlassungen zu eröffnen.
Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt vierzigtausend EURO (40.000.- EUR) eingeteilt in ein-
hundert (100) Aktien mit einem Nennwert von je vierhundert EURO (400.- EUR).
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche
das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien
erwerben.
Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden, durch Beschluss der Generalver-
sammlung der Aktionäre, welcher wie bei Satzungsänderung zu fassen ist.
Verwaltung - Überwachung
Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, deren Mitglieder
nicht Aktionäre zu sein brauchen. Die Gesellschaft, die bei der Gründung nur einen Aktionär hat oder wo die Hauptver-
sammlung später feststellt, dass nur noch ein Aktionär alle Aktien hält, kann durch einen Verwaltungsrat mit nur einem
Mitglied verwaltet werden.
Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig. Sie kön-
nen von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.
Scheidet ein durch die Generalversammlung der Aktionäre ernanntes Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amts-
zeit aus, so können die auf gleiche Art ernannten verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen
Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.
Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirkli-
chung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die
gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.
Wenn die Gesellschaft einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied hat, so hat auch dieses Mitglied allein die wei-
testgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig
sind oder diesen fördern.
Der Verwaltungsrat muss aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit muss der Vorsitz einem
anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Ver-
tretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, welche schriftlich, per Fax oder E-mail erfolgen
kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Fax oder E-mail
erfolgen.
Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann an jeder Sitzung des Verwaltungsrats über Videokonferenz oder gleichwertigen
Kommunikationsmittel die seine Identifikation gewährleisten, teilnehmen. Diese Kommunikationsmittel müssen techni-
schen Voraussetzungen genügen, die die effektive Teilnahme an der Beratung, welche ununterbrochen übertragen werden
muss, gewährleisten. Die Beteiligung an einer Sitzung über die vorerwähnten Kommunikationswege ist mit einer persön-
lichen Beteiligung an der Sitzung gleichzusetzen. Eine Sitzung des Verwaltungsrats die über vorerwähnte Wege abgehalten
wird gilt als am Gesellschaftssitz abgehalten.
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Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit einfacher Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit
ist die Stimme des Vorsitzenden nicht ausschlaggebend, dies um Zweifel zu vermeiden.
Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern
unterschrieben.
Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-
mächtigten.
Art. 10. In Zustimmung mit Artikel 8 hat der Verwaltungsrat die weitgehendsten Befugnisse, um die Gesellschaftsan-
gelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.
Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der General-
versammlung vorbehalten ist.
Art. 11. Gemäß Artikel 60 kann der Verwaltungsrat seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie
die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäfts-
führer oder andere Bevollmächtigte übertragen, die einzeln oder gemeinschaftlich handeln können und nicht Aktionäre zu
sein brauchen. Der Verwaltungsrat beschließt ihre Ernennung, ihre Abberufung und ihre Befugnisse. Bei der Übertragung
der laufenden Geschäftsführung an einzelne seiner Mitglieder verpflichtet sich der Verwaltungsrat, der jährlichen Haupt-
versammlung Bericht zu erstatten über alle Gehälter, Dienstbezüge und sonstige, dem Befugten zugestandenen Vorteile.
Die Gesellschaft kann auch spezielle Mandate durch beglaubigte- oder Privatvollmacht übertragen.
Art. 12. Dritten gegenüber wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitglie-
dern, oder durch die Einzelunterschrift entsprechend durch den Verwaltungsrat bevollmächtigter Personen verpflichtet.
Besteht der Verwaltungsrat aus nur einem Mitglied, so wird die Gesellschaft mit dessen Einzelunterschrift verpflichtet.
Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kom-
missare überwacht, welche nicht Aktionäre sein müssen, die ihre Zahl festlegt und ihre Vergütung festlegt.
Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre
nicht überschreiten.
Generalversammlung
Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die An-
gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Ihre Beschlüsse sind bindend für die Aktionäre welche nicht vertreten sind,
dagegen stimmen oder sich enthalten. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäß den Bestimmungen des
Gesetzes.
Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungss-
chreiben genannten Ort zusammen und zwar am ersten Montag des Monats Mai eines jeden Jahres, um 11.00 Uhr.
Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.
Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine außerordentliche Generalversammlung einbe-
rufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals vertreten,
einen derartigen Antrag stellen.
Art. 17. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme. Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie anerkennen;
für den Fall, wo eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung alle Verfügungsrechte,
welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und zwar solange bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer
ernannt wird.
Geschäftsjahr - Gewinnverteilung
Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember des
gleichen Jahres.
Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluss, wie gesetzlich vorgeschrieben:
Er legt diesen, mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahresgeneral-
versammlung, den Kommissaren zur Einsicht, vor.
Art. 19. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu
verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht
hat.
Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Zusätzlich sind die Aktionäre jeder Zeit berechtigt zur Auszahlung von Vorschussdividenden während eines jeden
Geschäftsjahres zu schreiten.
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Auflösung - Liquidation
Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen
Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-
geführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer
Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.
Allgemeine Bestimmungen
Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2015.
Die ersten Verwaltungsratsmitglieder und der erste Kommissar werden von der außerordentlichen Gesellschafterver-
sammlung ernannt, die sofort nach der Gründung abgehalten wird.
<i>Kapitalzeichnung - Einzahlungi>
Die gesamten einhundert (100) Aktien wurden durch Herrn Mateusz KOCHANSKI, vorgenannt, gezeichnet.
Dieselben Aktien wurden vom vorerwähnten Gesellschafter nur in Höhe von zehntausend Euro (10.000.- EUR) in bar
eingezahlt, so dass die Summe von zehntausend Euro (10.000.- EUR) der Gesellschaft ab heute zur Verfügung steht, wie
dies dem amtierenden Notar ausdrücklich bestätigt wurde. In diesem Zusammenhang hat der amtierende Notar auf die
Bestimmungen von Artikel 43 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften aufmerksam gemacht betreffend die Form der
Aktien, die das gesamte gezeichnete Aktienkapital darstellen.
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>Belehrungi>
Der amtierende Notar hat den Komparenten auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 aufmerksam
gemacht, und insbesondere betreffend das Erstellen eines Registers der Namensaktien (Artikel 39) sowie eines Registers
der Inhaberaktien (Artikel 42) sollten deren ausgestellt werden. Der Komparent erklärt diese Bestimmungen verstanden
zu haben und sich bewusst zu sein dass deren Nichteinhaltung strafrechtlich geahndet wird.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger
Gründung entstehen, auf eintausend dreihundert Euro (EUR 1.300.-).
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sodann hat die eingangs erwähnte Partei, die das gesamte Aktienkapital vertritt, in einer außerordentlichen General-
versammlung der Aktionäre folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Zahl der Verwaltungsmitglieder wird auf einen (1) festgelegt.
Zum Verwaltungsratsmitglied bis zur Generalversammlung vom Jahre 2020 wird ernannt:
Herr Mateusz KOCHANSKI, vorgenannt.
<i>Zweiter Beschlussi>
Zum Rechnungskommissar bis zur Generalversammlung vom Jahre 2020 wird ernannt:
Die Aktiengesellschaft CREA Solutions S.A., mit Sitz in L-5450 Stadtbredimus, 5C, route du Vin, eingetragen im
luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 152969.
<i>Dritter Beschlussi>
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-5450 Stadtbredimus, 5C, route du Vin.
<i>Erklärungi>
Die erschienene Partei erklärt hiermit, dass sie selbst an den eingebrachten Vermögenswerten letztlich wirtschaftlich
berechtigt ist und bestätigt dass die Gelder und Vermögenswerte nicht aus einer Straftat herrühren.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Remich, am Datum wie Eingangs erwähnt.
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Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Na-
men, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Signé: M. KOCHANSKI, Patrick SERRES.
Enregistré a Grevenmacher Actes Civils, le 04 septembre 2015. Relation: GAC/2015/7500. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, erteilt.
Remich, le 9 septembre 2015.
Référence de publication: 2015151215/195.
(150165798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2015.
Kustermann Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 199.885.
STATUTS
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-first of August.
Before Maître Martine SCHAEFFER, civil law notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
AEPEP Master S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 43, Avenue
J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the R.C.S.Luxembourg under number B173709;
The founder is here represented by Mrs Isabel DIAS, private employee, residing professionally at L-1750 Luxembourg,
74, avenue Victor Hugo, by virtue of a proxy given under private seal.
The beforesaid proxy, being initialled “ne varietur” by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such party has requested the notary to draw up the following bylaws of a “société à responsabilité limitée” (limited
liability partnership company), which it declares to incorporate.
Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. There is hereby formed a “société à responsabilité limitée”, limited liability company, governed by the present
articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10
th
, 1915 on commercial
companies, of September 18
th
, 1933 and of December 28
th
, 1992 on "sociétés à responsabilité limitée", as amended, and
the present articles of incorporation.
At any moment, a sole shareholder may join with one or more joint shareholders and, in the same way, the following
shareholders may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the
Company remains with one sole shareholder, he exercises the powers devolved to the General Meeting of shareholders.
Art. 2. The Company’s name is "Kustermann Holdings S.à r.l.".
Art. 3. The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,
industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation,
contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and
licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage,
develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in
particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial,
commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other
company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which
the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise
money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation which is
directly or indirectly related to its purpose.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary
general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
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The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments have
occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with
the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred
abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the
nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg
company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the management of the Company.
Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.
Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency
of any shareholder.
Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in circumstances,
to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration of
the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings.
Capital - Shares
Art. 8. The Company's capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro), represented by 12,500 (twelve
thousand five hundred) shares of EUR 1 (one euro) each.
Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.
Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless members representing at least three-quarter of the
corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.
Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.
Management
Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The managers may be removed at any time,
with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the terms of this
article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the
competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
single signature of any of the members of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks
to one several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, boards of managers will be validly held provided that the majority of managers be
present.
In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or
represented.
The board meetings should be held in Luxembourg. In extraordinary circumstances and if necessary the use of video-
conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating member of the Board of
Managers is able to hear and to be heard by all other participating members whether or not using this technology, and each
participating member of the Board of Managers shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or
by phone.
The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the
first managers will be determined in the act of nomination.
Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly
taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.
The company shall indemnify any manager and his heirs, executors and administrators, against expenses, damages,
compensation and costs reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be
made a party by reason of his being or having been a manager of the Company, or, at the request of the Company, of any
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other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except
in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross
negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such
matters covered by the settlement, and only to the extend the Company is advised by its legal counsel that the person to be
indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to
which he may be entitled.
Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex another
manager as his proxy.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
managers’ meeting.
In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, transmitted
by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications media.
Shareholders decisions
Art. 14. Shareholders decisions are taken by shareholder's meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decisions
to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.
Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital.
If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to a
second meeting.
At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be
represented.
However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of share-
holders representing the three quarters of the capital.
Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of Section
XII of the law of August 10
th
, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.
As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.
Financial year - Balance sheet
Art. 16. The Company's financial year begins on January 1
st
and closes on December 31
st
.
Art. 17. Each year, as of the 31
st
of December, the management will draw up the balance sheet which will contain a
record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing
a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.
At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting
of shareholders together with the balance sheet.
Art. 18. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.
Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges
and provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must
be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken
into.
The balance is at the disposal of the shareholders.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the managers
showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not
exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves,
but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles
of incorporation.
The excess is distributed among the shareholders. However, the shareholders may decide, at the majority vote determined
by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve and interim dividends if any, be either carried forward
or transferred to an extraordinary reserve.
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Winding-up - Liquidation
Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general
meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.
When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders at the
pro-rata of their participation in the share capital of the company.
A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment
of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.
Applicable law
Art. 21. The laws here above mentioned in article 1
st
shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not
provide for the contrary.
<i>Transitory measuresi>
Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31, 2015.
<i>Subscription - Paymenti>
All the 12,500 (twelve thousand five hundred) shares representing the capital have been entirely subscribed by AEPEP
Master S.à r.l., prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of EUR 12,500.-(twelve thousand five hundred
euro) is as now at the disposal of the Company Kustermann Holdings S.à r.l., proof of which has been duly given to the
notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand four hundred Euro (EUR
1,400.-).
<i>General meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the abovenamed person, representing the entirety of the subscribed
capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:
1) Is appointed as manager for an undetermined duration
- Mrs Anne Delord with professional address at 43, Avenue J-F Kennedy 3
rd
Floor, L-1855 Luxembourg;
- Mr Ian Gear with professional address at 10, New Burlington Street, 6
th
floor, W1S 3BE London, United Kingdom;
- Mr Bruno Bagnouls with professional address at 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
In accordance with article eleven of the by-laws, the company shall be bound by the sole signature of its single manager,
and, in case of plurality of managers, by the sole signature of any of the members of the board of managers.
2) The Company shall have its registered office at L-1882 Luxembourg, 5 Rue Guillaume Kroll.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing person,
the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same person and in
case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof and in faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named
at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original deed.
Traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le vingt et un août.
Par devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Comparaît:
AEPEP Master S.à r.l., une société constituée suivant le droit Luxembourgeois et ayant son siège social au 43, Avenue
J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg, inscrite au R.C.S.Luxembourg sous le numéro B173709;
Ici représentée par Madame Isabel DIAS, employée privée, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74,
avenue Victor Hugo, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée,
Ladite procuration, paraphée «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au président
acte pour être formalisée avec lui
Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une société à responsabilité limitée qu’il a arrêté
comme suit.
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Dénomination - Siège - Objet - Durée.
Art. 1
er
. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois
luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18
septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée,
telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.
A tout moment, un associé unique peut s’associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés
ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi long-
temps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l’Assemblée Générale des
associés.
Art. 2. La dénomination de la société sera "Kustermann Holdings S.à r.l.".
Art. 3. L'objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toutes
sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir par
voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière
tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété que la Société jugera approprié,
et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société
jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d’actions ou de titres de toute société les acquérant; de prendre part,
d’assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres, et d'octroyer à toute société holding,
filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d’une manière ou d’une autre à la Société ou aux dites holdings,
filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances
ou garanties; d’emprunter et de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute
somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indi-
rectement à son objet.
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec
les activités prédécrites aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.
Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le
siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.
La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l’étranger.
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature
à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger
se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète
de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège social sera
faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.
Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit,
requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de
son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des
assemblées.
Capital - Parts sociales
Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 12.500.- (douze mille cinq cents euros), représenté par 12.500 (douze mille cinq
cents) parts sociales de EUR 1 (un euro) chacune.
Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.
Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu'avec l'agrément donné en
assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.
Gérance
Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil
de gérance.
Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans
justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.
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Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et
approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient été
respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de la
compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature
individuelle de chacun des membres du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des
tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération (s’il
y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement si la majorité des gérants sont
présents.
Dans ce cas, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.
Les conseils de gérance se tiendront à Luxembourg. En cas de circonstances extraordinaires l’utilisation de la vidéo
conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure d’entendre et d’être entendu par
tous les membres du Conseil de Gérance participants, utilisant ou non ce type de technologie. Ledit participant sera réputé
présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via téléphone ou la vidéo.
Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des
premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.
Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régu-
lièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.
La Société indemnisera tout gérant et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous
frais, dommages, coûts et indemnités raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défen-
deurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions
actuelles ou anciennes de gérants, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire
ou créancier et que de ce fait ils n’ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où ils auraient été déclarés
coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas d’arrangement transac-
tionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l’arrangement transactionnel et dans le cas où la
Société serait informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n’aura pas manqué à ses devoirs envers
la Société. Le droit à indemnisation qui précède n’exclut pas pour les personnes susnommées d’autres droits auxquels elles
pourraient prétendre.
Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, câble, télé-
gramme ou télex un autre gérant pour le représenter.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision prise
à une réunion du conseil de gérance.
Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie circu-
laire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommu-
nication.
Décisions des associés
Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-
cinq.
Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément formulées
et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.
Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant
plus de la moitié du capital social.
Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée par
lettre recommandée.
Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit la
portion du capital représenté.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés
représentant les trois quarts du capital social.
Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
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Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section XII
de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.
Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
Exercice social - Comptes annuels
Art. 16. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.
Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de
la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi que
les dettes des gérants et associés envers la société.
Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée ensemble avec le
bilan.
Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte de
profits et pertes.
Art. 19. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et
provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais
devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
se trouve entamé.
Le solde est à la disposition des associés.
Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par les gérants
duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne
peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et
des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation
légale ou statutaire.
Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la
loi, décider qu'après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaire le cas échéant, le bénéfice sera reporté à
nouveau ou transféré à une réserve spéciale.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans le
capital de la Société.
Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à sa
charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.
Loi applicable
Art. 21. Les lois mentionnées à l’article 1
er
, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout
où il n'est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2015.
<i>Souscription - Libérationi>
Les 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales représentant l'intégralité du capital social ont toutes été souscrites par
AEPEP Master S.à r.l., prénommé, et ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme
de EUR 12.500.- (douze mille cinq cents euro) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été
justifié au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille quatre cents Euros (EUR 1.400.-).
<i>Assemblée généralei>
Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social, exerçant
les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:
1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée
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- Madame Anne Delord avec adresse professionnelle au 43, avenue J-F Kennedy, 3
ème
étage, L-1855 Luxembourg;
- Monsieur Ian Gear avec adresse professionnelle au 10, New Burlington Street, 6
ème
étage, W1S 3BE Londres, Roy-
aume-Uni;
- Monsieur Bruno Bagnouls avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Conformément à l'article 11 des statuts, la Société se trouvera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en
cas de pluralité de gérants, par la signature individuelle de chacun des membres du conseil de gérance.
2) Le siège social de la Société est établi à L-1882 Luxembourg, 5, Rue Guillaume Kroll.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent qu'à la requête de la personne comparante
les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête de la même personne et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous notaire la présente minute.
Signé: I. Dias et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 31 août 2015. 2LAC/2015/19551. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 septembre 2015.
Référence de publication: 2015152259/378.
(150167451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2015.
Endurance HC FF&E S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1460 Luxembourg, 48, rue d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 136.025.
In the year two thousand and fifteen, on the second day of September.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1) EVEN RX FÜNF REAL ESTATE PARTNERSHIP S.C.S., a société en commandie simple, having its registered
office at 6, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 148.149; and
2) EVEN RX SIEBEN S.àR.L., a société à responsabilité limitée, having its registered office at 48, Côte d’Eich, L-1460
Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 151.699.
Both parties are here represented by Mr Sylvain KIRSCH, director, professionally residing in Luxembourg, by virtue
of two (2) proxies given in Luxembourg on September 2
nd
, 2015.
Which proxies shall be signed “ne varietur” by the attorney of the above named parties and the undersigned notary and
shall remain annexed to the present deed for the purposes of registration.
The above named parties, represented as mentioned above, have required the undersigned notary to declare as follows:
ENDURANCE HC FF&E S.à. r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at 48, Rue d'Eich, L -
1460Luxembourg, having a share capital of EUR12,500, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 136.025 (the “Company”) was incorporated by a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on January 23
rd
, 2008, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, number 578 on March 7
th
, 2008. The articles of incorporation of the Company have been amended for
the last time by a deed of Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on June
28
th
, 2010, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2018 on September 28
th
, 2010.
The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Change of the corporate object clause of the Company and therefore amendment of Article 3 of the articles of
incorporation of the Company to read as follows:
“ Art. 3. Corporate Object. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in
Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership,
administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.
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The purpose of the Company includes in particular the acquisition, development, promotion, sale, management and/or
lease of immovable properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to
immovable properties, including the direct or indirect holding of equities in Luxembourg or foreign companies, having as
principal object the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of immovable properties. The
Company may further render real estate related services, including but not limited to the acquisition, stocking, delivery and
letting of furniture and equipment of real estate, to Affiliated Companies (as defined below), real estate owners, tenants or
any other third parties.
The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, notes and other debt instruments, which
may be convertible or not, except by way of a public offer.
The Company may grant any assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries, affiliated
or group companies. (hereafter referred to as the “Affiliated Company”).
The Company may in particular:
- advance, lend or subscribe to or purchase any debt instrument issued by any Luxembourg or foreign entity, with or
without security;
- enter into any guarantee, pledge or any other form of security for the performance of any contracts or obligations of
the Company or of any Affiliated Company.
The Company may further act as a general or limited partner with unlimited or limited liability for all debts and obli-
gations of partnerships or similar corporate structures.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accom-
plishment of its purpose.”;
2. Amendment of Article 17 of the articles of incorporation of the Company to read as follows:
“ Art. 17. Annual General Meeting. The annual general meeting of unitholders is held at the registered office of the
Company on the second Thursday of the month of December at 11.00 a.m. If such day is a legal or a bank holiday in
Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the next following bank business day at the same time.”; and
3. Restatement of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the above and to further include a
German translation of the Company’s articles of incorporation accordingly, replacing the French translation.
The shareholders took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The shareholders decide to change the corporate object clause of the Company and therefore amend Article 3 of the
articles of incorporation of the Company to read as follows:
“ Art. 3. Corporate Object. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in
Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership,
administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.
The purpose of the Company includes in particular the acquisition, development, promotion, sale, management and/or
lease of immovable properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to
immovable properties, including the direct or indirect holding of equities in Luxembourg or foreign companies, having as
principal object the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of immovable properties. The
Company may further render real estate related services, including but not limited to the acquisition, stocking, delivery and
letting of furniture and equipment of real estate, to Affiliated Companies (as defined below), real estate owners, tenants or
any other third parties.
The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, notes and other debt instruments, which
may be convertible or not, except by way of a public offer.
The Company may grant any assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries, affiliated
or group companies (hereafter referred to as the “Affiliated Company”).
The Company may in particular:
- advance, lend or subscribe to or purchase any debt instrument issued by any Luxembourg or foreign entity, with or
without security;
- enter into any guarantee, pledge or any other form of security for the performance of any contracts or obligations of
the Company or of any Affiliated Company.
The Company may further act as a general or limited partner with unlimited or limited liability for all debts and obli-
gations of partnerships or similar corporate structures.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accom-
plishment of its purpose.”
<i>Second resolutioni>
The shareholders decide to amend Article 17 of the articles of incorporation of the Company to read as follows:
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“ Art. 17. Annual General Meeting. The annual general meeting of unitholders is held at the registered office of the
Company on the second Thursday of the month of December at 11.00 a.m. If such day is a legal or a bank holiday in
Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day at the same time.”
<i>Third resolutioni>
The shareholders resolve to restate the articles of incorporation of the Company in order to reflect the above and to
further include a German translation of the Company's articles of incorporation accordingly, replacing the French transla-
tion. Henceforth, the articles of incorporation of the Company shall read as follows:
“Chapter I. - Form - Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Form, Corporate Name. There exists under the name of ENDURANCE HC FF&E S.a r.l., a private limited
liability company (société à responsabilité limitée), which will be governed by the laws pertaining to such an entity (he-
reafter the "Company"), and in particular by the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies as amended (hereafter
the "Law"), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the "Articles").
Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg. The board of
managers is authorised to change the address of the Company inside the municipality of the statutory registered office. It
may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary
general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent
the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily
transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect
on this Company's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain a Lu-
xembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 3. Corporate Object. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in
Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership,
administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.
The purpose of the Company includes in particular the acquisition, development, promotion, sale, management and/or
lease of immovable properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to
immovable properties, including the direct or indirect holding of equities in Luxembourg or foreign companies, having as
principal object the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of immovable properties. The
Company may further render real estate related services, including but not limited to the acquisition, stocking, delivery and
letting of furniture and equipment of real estate, to Affiliated Companies (as defined below), real estate owners, tenants or
any other third parties.
The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, notes and other debt instruments, which
may be convertible or not, except by way of a public offer.
The Company may grant any assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries, affiliated
or group companies (hereafter referred to as the “Affiliated Company”).
The Company may in particular:
- advance, lend or subscribe to or purchase any debt instrument issued by any Luxembourg or foreign entity, with or
without security;
- enter into any guarantee, pledge or any other form of security for the performance of any contracts or obligations of
the Company or of any Affiliated Company.
The Company may further act as a general or limited partner with unlimited or limited liability for all debts and obli-
gations of partnerships or similar corporate structures.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accom-
plishment of its purpose.
Art. 4. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period.
Chapter II. - Capital - Shares
Art. 5. Corporate Capital. The share capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented
by one hundred and twenty-five (125) shares of one hundred Euro (EUR 100.-) each.
Art. 6. Capital Amendment. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder (where there
is only one shareholder) or by a decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 16 of the Articles.
Art. 7. Distribution Right of Units. Each share entitles the holder thereof to a fraction of the Company's assets and profits
of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.
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Art. 8. Shares Indivisibility. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is
admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 9. Transfer of Units. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely
transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.
Each shareholder agrees that it will not pledge or grant a security interest in any of shares without the prior consent of
the majority of the shareholders owning at least three-quarter of the Company's share capital.
Chapter III. - Management
Art. 10. Management. A board of managers composed of at least two members manages the Company. The managers
need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of share-
holders holding a majority of votes.
The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.
Any Manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telegram or telefax or
email or letter another Manager as his proxy.
The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating manager
is able to hear and to be heard by all other participating managers whether or not using this technology, and each participating
manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.
Written resolutions of the board of managers can be validly taken if approved in writing and signed by all the members
of the board of managers. Such approval may be in a single or in several separate documents sent by mail, fax, e-mail,
telegram or telex. These resolutions shall have the same effect as resolutions voted at the board of managers' meetings,
physically held.
Votes may also be cast by fax, e-mail, telegram, telex, or by telephone provided in such latter event such vote is confirmed
in writing.
Art. 11. Powers of the manager. In dealing with third parties, the managers will have all powers to act in the name of
the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's
objects and provided the terms of this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the
competence of the board of managers. The board of managers, may, in particular, enter into investment adviser agreements
and administration agreements.
Art. 12. Representation of the Company. The Company shall be bound by the joint signature of two members of the
board of managers.
Art. 13. Sub-Delegation and Agent of the Manager. Any members of the board of managers may sub-delegate his powers
for specific tasks to one or more ad hoc agents.
Any members of the board of managers will determine any such agent's responsibilities and remuneration (if any), the
duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
Art. 14. Remuneration of the Manager. The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later
date in addition to or in the place of the first managers will be determined in the act of nomination.
Art. 15. Liabilities of the Manager. The members of the board of managers assume, by reason of their position, no
personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company.
Chapter IV. - General Meeting of Shareholders
Art. 16. Powers of the General Meeting of Shareholder(s). The single shareholder assumes all powers conferred to the
general shareholders' meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding.
A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing (or, if the shareholder is a legal entity, its
legal representative(s)) in writing or by telefax, cable, telegram, telex, email as his proxy another person who need not be
a shareholder himself.
Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the
share capital. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning
at least three-quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 17. Annual General Meeting. The annual general meeting of shareholders is held at the registered office of the
Company on the second Thursday of the month of December at 11.00 a.m. If such day is a legal or a bank holiday in
Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the next following bank business day at the same time.
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Art. 18. Other General Meetings. The board of managers may convene other general meetings of the shareholders. Such
meetings must be convened if shareholders representing more than fifty pro cent of the Company's capital so require.
Chapter V. - Business year - Balance sheet
Art. 19. Business Year. The Company's financial year starts on the first of October and ends on the thirtieth of September
of the following year.
At the end of each financial year, the Company's accounts are established and the board of managers prepares an
inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.
Each shareholder shall have the right to inspect the books and records of the Company, the above inventory and balance
sheet at the Company's registered office.
Art. 20. Allocation and Distribution of the Profits. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after
deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%)
of the net profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the
Company's share capital.
The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the
Company.
Chapter VI. - Dissolution - Liquidation
Art. 21. Causes of Dissolution. The Company shall not be dissolved: by reason of the death, suspension of civil rights,
insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.
Art. 22. Liquidation. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several
liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation assuming personally the payment
of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.
Chapter VII. - Applicable Law
Art. 23. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.”
<i>Costsi>
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by
reason of the present deed are assessed at one thousand eight hundred euro (EUR 1,800.-).
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing parties,
represented as stated above, this deed is worded in English followed by a German translation. On request of the appearing
parties, represented as stated above, and in case of divergences between the English and the German text, the English
version will be prevailing.
Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the representative of the appearing parties, known to the notary by first and surname,
civil status and residence, he signed together with the notary the present deed.
Follows the german version
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am zweiten September.
Vor dem Notar Maître Martine SCHAEFFER, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg.
Sind erschienen:
1) EVEN RX FÜNF REAL ESTATE PARTNERSHIP S.C.S., eine société en commandite simple, mit Gesellschaftssitz
in 6, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg und eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B
148.149; und
2) EVEN RX SIEBEN S.à.R.L., eine société à responsabilité limitée, mit Gesellschaftssitz 48, Côte d’Eich, L-1460
Luxembourg und eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 151.699.
Beide Parteien sind hier vertreten durch Herr Sylvain KIRSCH, Direktor, beruflich ansässig in Luxembourg, durch zwei
(2) in Luxemburg am 2. September 2015 erteilten Vollmachten.
Welche Vollmachten, nachdem sie durch den oben benannten Vertreter und den unterzeichnenden Notar „ne varietur“
unterzeichnet wurden, mit dieser Urkunde verbunden bleiben sollen, um zusammen registriert zu werden.
Die oben benannten Parteien, vertreten wie oben erwähnt, ersuchen den unterzeichnenden Notar folgendes zu beur-
kunden:
ENDURANCE HC FF&E S.à. r.l., eine société à responsabilité limitée, mit Gesellschaftssitz in 48, Rue d'Eich, L-1460
Luxembourg und eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 136.025 (die „Gesellschaft“) wurde
gemäß notarieller Urkunde von Notar Henri HELLINCKX, Notar mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxem-
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burg, am 23. Januar 2008 gegründet, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 578
vom 7. März 2008. Die Satzung der Gesellschaft wurden das letzte Mal gemäß notarieller Urkunde von Notar Paul DE-
CKER, Notar mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, am 28. Juni 2010 abgeändert, veröffentlicht im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2018 vom 28. September 2010.
Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
<i>Tagesordnungi>
1. Abänderung des Gesellschaftszwecks der Gesellschaft und entsprechende Abänderung von Artikel 3 der Satzung der
Gesellschaft mit folgendem Wortlaut:
„ Art. 3. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeder Art an luxemburgischen
und ausländischen Gesellschaften, der Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise und die Veräußerung durch
Verkauf, Zeichnung oder auf andere Weise, von Aktien, Anleihen, Schuldscheinen und Finanzinstrumenten jeder Art sowie
das Eigentum, die Verwaltung und Entwicklung ihrer Beteiligungen ihres Portfolios. Die Gesellschaft ist auch berechtigt
Beteiligungen in Personengesellschaften zu halten.
Zweck der Gesellschaft ist insbesondere der Erwerb, die Entwicklung, die Förderung, die Veräußerung, die Verwaltung
und/oder die Vermietung von unbeweglichem Vermögen entweder im Großherzogtum Luxembourg oder im Ausland
sowohl als auch Transaktionen bezüglich unbeweglichem Vermögen, einschließlich das direkte oder indirekte Halten von
Kapitalbeteiligungen in luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, die als Hauptgesellschaftszweck den Erwerb,
die Entwicklung, die Förderung, die Veräußerung, die Verwaltung und/oder die Vermietung von unbeweglichem Vermö-
gen, haben. Die Gesellschaft ist auch berechtigt immobiliennahe Dienstleistungen, einschließlich (ohne Begrenzung) des
Erwerbs, des Lagerns, der Lieferung von Möbeln und von Immobilienzubehör, den Verbundenen Gesellschaften (wie unten
definiert), Immobilienbesitzern, Mietern und anderen Drittparteien zu erweisen.
Die Gesellschaft kann Finanzierungen in jeder Form aufnehmen und kann Anleihen, Schuldscheine und anderer Schuld-
titel, die konvertibel sein können oder nicht, emittieren, außer durch öffentliches Angebot.
Die Gesellschaft kann ferner Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder zu der
Gesellschaft verbunden sind oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören (im folgenden “Ver-
bundene Gesellschaft” genannt), Kredite gewähren, für diese Gesellschaften bürgen, zu ihren Gunsten Garantien geben
und Sicherheiten stellen oder sie auf jegliche andere Weise unterstützen.
Die Gesellschaft kann insbesondere:
- finanzielle Mittel vorzahlen, verleihen oder von luxemburgischen und ausländischen Unternehmen Schuldtitel, mit
oder ohne Sicherheiten, zeichnen oder erwerben;
- jede Form von Garantie, Bürgschaft oder jede andere Form von Sicherheit bezüglich der Durchführung von Verträgen
oder Verbindlichkeiten der Gesellschaft oder einer Verbundenen Gesellschafft eingehen;
Die Gesellschaft kann ferner als unbeschränkt haftender Gesellschafter oder als beschränkt haftender Gesellschafter für
alle Schulden und Verbindlichkeiten von Personengesellschaften oder ähnlichen Unternehmensstrukturen handeln.
Die Gesellschaft kann alle ihrem Zweck direkt oder indirekt dienenden kommerziellen, industriellen und finanziellen
Aktivitäten durchführen.“:
2. Abänderung von Artikel 17 der Satzung der Gesellschaft mit folgendem Wortlaut:
„ Art. 17. Jahresgeneralversammlung. Die Jahresgeneralversammlung der Gesellschafter findet am Gesellschaftssitz
der Gesellschaft am zweiten Donnerstag im Dezember um 11.00 Uhr statt. Falls dieser Tag auf einen gesetzlichen Feiertag
oder einen Bankfeiertag fällt, wird die Jahresgeneralversammlung am darauf folgenden Bankarbeitstag zur gleichen Uhrzeit
stattfinden.“; und
3. Neuformulierung der Satzung der Gesellschaft um die französische Übersetzung der Satzung durch eine deutsche
Übersetzung zu ersetzen.
Die Gesellschafter haben die folgenden Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafter beschließen den Gesellschaftszwecks der Gesellschaft und den damit zusammenhängenden Artikel
3 abzuändern, mit folgendem Wortlaut:
„ Art. 3. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeder Art an luxemburgischen
und ausländischen Gesellschaften, der Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise und die Veräußerung durch
Verkauf, Zeichnung oder auf andere Weise, von Aktien, Anleihen, Schuldscheinen und Finanzinstrumenten jeder Art sowie
das Eigentum, die Verwaltung und Entwicklung ihrer Beteiligungen ihres Portfolios. Die Gesellschaft ist auch berechtigt
Beteiligungen in Personengesellschaften zu halten.
Zweck der Gesellschaft ist insbesondere der Erwerb, die Entwicklung, die Förderung, die Veräußerung, die Verwaltung
und/oder die Vermietung von unbeweglichem Vermögen entweder im Großherzogtum Luxembourg oder im Ausland
sowohl als auch Transaktionen bezüglich unbeweglichem Vermögen, einschließlich das direkte oder indirekte Halten von
Kapitalbeteiligungen in luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, die als Hauptgesellschaftszweck den Erwerb,
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die Entwicklung, die Förderung, die Veräußerung, die Verwaltung und/oder die Vermietung von unbeweglichem Vermö-
gen, haben. Die Gesellschaft ist auch berechtigt immobiliennahe Dienstleistungen, einschließlich (ohne Begrenzung) des
Erwerbs, des Lagerns, der Lieferung von Möbeln und von Immobilienzubehör, den Verbundenen Gesellschaften (wie unten
definiert), Immobilienbesitzern, Mietern und anderen Drittparteien zu erweisen.
Die Gesellschaft kann Finanzierungen in jeder Form aufnehmen und kann Anleihen, Schuldscheine und anderer Schuld-
titel, die konvertibel sein können oder nicht, emittieren, außer durch öffentliches Angebot.
Die Gesellschaft kann ferner Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder zu der
Gesellschaft verbunden sind oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören (im folgenden “Ver-
bundene Gesellschaft” genannt), Kredite gewähren, für diese Gesellschaften bürgen, zu ihren Gunsten Garantien geben
und Sicherheiten stellen oder sie auf jegliche andere Weise unterstützen.
Die Gesellschaft kann insbesondere:
- finanzielle Mittel vorzahlen, verleihen oder von luxemburgischen und ausländischen Unternehmen Schuldtitel, mit
oder ohne Sicherheiten, zeichnen oder erwerben;
- jede Form von Garantie, Bürgschaft oder jede andere Form von Sicherheit bezüglich der Durchführung von Verträgen
oder Verbindlichkeiten der Gesellschaft oder einer Verbundenen Gesellschafft eingehen;
Die Gesellschaft kann ferner als unbeschränkt haftender Gesellschafter oder als beschränkt haftender Gesellschafter für
alle Schulden und Verbindlichkeiten von Personengesellschaften oder ähnlichen Unternehmensstrukturen handeln.
Die Gesellschaft kann alle ihrem Zweck direkt oder indirekt dienenden kommerziellen, industriellen und finanziellen
Aktivitäten durchführen.“
<i>Zweiter Beschlussi>
Der Alleingesellschafter beschließt Artikel 17 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, mit folgendem Wortlaut:
„ Art. 17. Jahresgeneralversammlung. Die Jahresgeneralversammlung der Gesellschafter findet am Gesellschaftssitz
der Gesellschaft am zweiten Donnerstag im Dezember um 11.00 Uhr statt. Falls dieser Tag auf einen gesetzlichen Feiertag
oder einen Bankfeiertag fällt, wird die Jahresgeneralversammlung am darauf folgenden Bankarbeitstag zur gleichen Uhrzeit
stattfinden.“
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschließen, die Satzung der Gesellschaft neu zu formulieren, um dem Vorstehenden Rechnung zu
tragen und um die deutsche Übersetzung der Satzung der Gesellschaft entsprechend einzuführen, welche die französische
Übersetzung ersetzen wird. Die Satzung der Gesellschaft wird künftig wie folgt lauten:
„Kapitel I. - Gesellschaftsform - Bezeichnung - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck - Dauer
Art. 1. Gesellschaftsform, Bezeichnung. Unter der Bezeichnung ENDURANCE HC FF&E S.a r.l. besteht eine Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) nach Maßgabe der ihr anwendbaren Gesetze (nachstehend
die „Gesellschaft“) und insbesondere der Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend Handelsgesell-
schaften, wie abgeändert (nachstehend das „Gesetz“) und mit der vorliegenden Satzung (nachstehend die „Satzung“).
Art. 2. Gesellschaftssitz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Der Gesellschaftssitz kann innerhalb
der gleichen Gemeinde durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer, verlegt werden. Der Sitz kann durch einen
Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter in jedweden Ort des Großherzogtums Luxemburg, unter den glei-
chen Bedingungen wie für die Abänderung der Satzung vorgesehen sind, verlegt werden.
Sollte eine Situation entstehen, oder als unmittelbar bevorstehend gelten, dass militärische, politische, wirtschaftliche
oder soziale Ereignisse, die normale Tätigkeit am Gesellschaftssitz verhindern würden, kann der Sitz der Gesellschaft
vorübergehend ins Ausland bis zu dem Zeitpunkt der Normalisierung verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen
werden keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft haben, die trotz dieser vorübergehenden Verlegung des
Gesellschaftssitz, ein Luxemburgisches Unternehmen bleiben wird. Die Entscheidung den Gesellschaftssitz ins Ausland
zu verlegen, wird durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer getroffen werden.
Tochtergesellschaften oder Zweigniederlassungen können sowohl in Luxemburg als auch im Ausland durch die Ge-
sellschaft errichtet werden.
Art. 3. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeder Art an luxemburgischen und
ausländischen Gesellschaften, der Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise und die Veräußerung durch
Verkauf, Zeichnung oder auf andere Weise, von Aktien, Anleihen, Schuldscheinen und Finanzinstrumenten jeder Art sowie
das Eigentum, die Verwaltung und Entwicklung ihrer Beteiligungen ihres Portfolios. Die Gesellschaft ist auch berechtigt
Beteiligungen in Personengesellschaften zu halten.
Zweck der Gesellschaft ist insbesondere der Erwerb, die Entwicklung, die Förderung, die Veräußerung, die Verwaltung
und/oder die Vermietung von unbeweglichem Vermögen entweder im Großherzogtum Luxembourg oder im Ausland
sowohl als auch Transaktionen bezüglich unbeweglichem Vermögen, einschließlich das direkte oder indirekte Halten von
Kapitalbeteiligungen in luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, die als Hauptgesellschaftszweck den Erwerb,
die Entwicklung, die Förderung, die Veräußerung, die Verwaltung und/oder die Vermietung von unbeweglichem Vermö-
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gen, haben. Die Gesellschaft ist auch berechtigt immobiliennahe Dienstleistungen, einschließlich (ohne Begrenzung) des
Erwerbs, des Lagerns, der Lieferung von Möbeln und von Immobilienzubehör, den Verbundenen Gesellschaften (wie unten
definiert), Immobilienbesitzern, Mietern und anderen Drittparteien zu erweisen.
Die Gesellschaft kann Finanzierungen in jeder Form aufnehmen und kann Anleihen, Schuldscheine und anderer Schuld-
titel, die konvertibel sein können oder nicht, emittieren, außer durch öffentliches Angebot.
Die Gesellschaft kann ferner Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder zu der
Gesellschaft verbunden sind oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören (im folgenden “Ver-
bundene Gesellschaft” genannt), Kredite gewähren, für diese Gesellschaften bürgen, zu ihren Gunsten Garantien geben
und Sicherheiten stellen oder sie auf jegliche andere Weise unterstützen.
Die Gesellschaft kann insbesondere:
- finanzielle Mittel vorzahlen, verleihen oder von luxemburgischen und ausländischen Unternehmen Schuldtitel, mit
oder ohne Sicherheiten, zeichnen oder erwerben;
- jede Form von Garantie, Bürgschaft oder jede andere Form von Sicherheit bezüglich der Durchführung von Verträgen
oder Verbindlichkeiten der Gesellschaft oder einer Verbundenen Gesellschafft eingehen;
Die Gesellschaft kann ferner als unbeschränkt haftender Gesellschafter oder als beschränkt haftender Gesellschafter für
alle Schulden und Verbindlichkeiten von Personengesellschaften oder ähnlichen Unternehmensstrukturen handeln.
Die Gesellschaft kann alle ihrem Zweck direkt oder indirekt dienenden kommerziellen, industriellen und finanziellen
Aktivitäten durchführen.
Art. 4. Dauer. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbeschränkte Zeit festgesetzt.
Kapitel II. - Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölf tausend fünfhundert Euro (EUR 12.500,-) aufgeteilt
in einhundert fünfundzwanzig (125) Anteile mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100,-).
Art. 6. Änderung des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch einen Beschluss des Allein-
gesellschafters (falls es nur einen Gesellschafter gibt) oder durch einen Beschluss der Generalversammlung der Gesell-
schafter in Übereinstimmung mit Artikel 16 der Satzung geändert werden.
Art. 7. Ausschüttungsrechte der Anteile. Jeder Anteil gewährt seinem Besitzer einen Teil des Gesellschaftsvermögens
und der Gesellschaftserträge im direkten Verhältnis zu den existierenden Anteilen.
Art. 8. Unteilbarkeit der Anteile. Gegenüber der Gesellschaft, sind die Gesellschaftsanteile Unteilbar sodass nur ein
Eigner pro Anteil erlaubt ist. Miteigner müssen eine einzelne Person als gemeinschaftlichen Vertreter gegenüber der Ge-
sellschaft ernennen.
Art. 9. Veräußerung von Anteilen. Im Falle eines Alleingesellschafters können die von Ihm gehaltenen Anteile frei
veräußert werden.
Im Falle mehrerer Gesellschafter, können die von jedem Gesellschafter gehaltenen Anteile unter der Maßgabe der
Bestimmungen von Artikel 189 des Gesetzes veräußert werden.
Jeder Gesellschafter akzeptiert dass er seine Anteile ohne die vorherige Zustimmung einer Mehrheit von Gesellschaftern,
die zumindest drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, nicht verpfänden wird oder über seine Anteile ein Siche-
rungsrecht gewähren wird.
Kapitel III. - Geschäftsführung
Art. 10. Geschäftsführung. Die Geschäftsführung obliegt dem Rat der Geschäftsführer, welcher aus mindestens zwei
(2) Personen besteht. Die Geschäftsführer müssen nicht Gesellschafter sein. Die Geschäftsführer können jederzeit und ohne
Angabe von Gründen durch einen Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter, die über die Stimmenmehrheit
verfügt, widerrufen werden.
Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer werden mit Stimmenmehrheit durch die anwesenden oder vertretenen Ge-
schäftsführer gefasst.
Jeder Geschäftsführer kann sich in den Sitzungen des Rates der Geschäftsführer durch einen anderen Geschäftsführer
mittels einer schriftlich, per Telegramm, Fax, E-Mail oder per Brief erteilten Vollmacht vertreten lassen.
Jeder Geschäftsführer kann an der Sitzung durch Telefon- oder Videokonferenzschaltung teilnehmen, das den an der
Sitzung teilnehmenden Personen (ob sie diese Technologie benutzen oder nicht) die Verständigung untereinander erlaubt
und eine derartige Teilnahme an einer Sitzung entspricht der persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung und erlaubt dem
teilnehmenden Geschäftsführer per Video oder Telefon abzustimmen.
Einstimmige Beschlüsse der Geschäftsführung können auch in Form von Umlaufbeschlüssen gefasst werden, wenn die
Zustimmung schriftlich abgegeben wird und wenn diese Umlaufbeschlüssen von allen Geschäftsführern unterschrieben
werden. Diese Bestätigungen können durch ein einzelnes oder durch mehrere per Brief, Fax, E-Mail, Telegramm oder
Telex getrennt geschickte Dokumente erfolgen. Diese Beschlüsse haben die gleiche Auswirkung wie Beschlüsse des Rates
der Geschäftsführer, der in Anwesenheit gehalten wurde.
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Stimmen können auch per Fax, E-Mail, Telegramm, Telex oder per Telefon sofern diese im Nachhinein schriftlich
bestätigt werden, abgeben werden.
Art. 11. Befugnisse der Geschäftsführer. Gegenüber Dritten, haben die Geschäftsführer die Befugnis, im Namen der
Gesellschaft unter allen Umständen alle Geschäfte zu führen und alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Erfüllung des
Geschäftszwecks notwendig oder zweckmäßig sind, soweit die Bestimmungen der Satzung eingehalten wurden.
Alle Befugnisse, die nicht durch Gesetz oder Satzung der Generalversammlung der Gesellschafter vorbehalten sind,
fallen in die Zuständigkeit des Rates der Geschäftsführer. Der Rat der Geschäftsführer kann insbesondere Anlagebera-
tungsverträge und Verwaltungsverträge abschließen.
Art. 12. Vertretung der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift zweier Geschäftsführer
rechtsverbindlich verpflichtet.
Art. 13. Nachgeordnete Vollmacht und Bevollmächtigter des Geschäftsführers. Für die Ausübung bestimmter Aufgaben
kann jeder Geschäftsführer seine Befugnisse einem oder mehreren nachgeordneten Bevollmächtigten übertragen.
Jeder Geschäftsführer wird die Verantwortungen und die (gegebenenfalls) Bezüge solcher Bevollmächtigter, sowohl
als auch die Dauer der Vollmacht und jede andere Bedingungen dieser Bevollmächtigung festlegen.
Art. 14. Bezahlung der Geschäftsführer. Die Befugnisse und die Bezahlung der Geschäftsführer, die im Nachhinein
zusätzlich oder als Ersatz der ersten Geschäftsführer ernannt werden, werden im Ernennungsakt festgelegt.
Art. 15. Haftung der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer haften nicht persönlich aufgrund der Ausübung ihrer Funktion
für die von ihnen im Namen der Gesellschaft ordnungsgemäß eingegangenen Verpflichtungen.
Kapitel IV. - Generalversammlung der Gesellschafter
Art. 16. Befugnisse der Generalversammlung des Gesellschafters / der Gesellschafter. Der Alleingesellschafter übt alle
Befugnisse der Generalversammlung der Gesellschafter aus.
Im Falle von mehreren Gesellschaftern, kann jeder Gesellschafter unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an ge-
meinschaftlichen Entscheidungen teilnehmen. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile hält.
Ein Gesellschafter (oder sein Gesetzlicher Vertreter im Falle einer juristischen Person) kann sich während jeder Gene-
ralversammlung der Gesellschafter durch eine andere Person, die kein Gesellschafter sein muss, mittels einer schriftlich,
per Telefax, Kabel, Telegramm, Telex, EMail erteilten Vollmacht vertreten lassen.
Wirksam gefasste Entscheidungen bedürfen der Zustimmung einer Mehrheit von Gesellschaftern, welche zumindest
die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Jede Änderung der Satzung bedarf jedoch der Zustimmung einer Mehrheit
von Gesellschaftern, welche zumindest drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, unter Vorbehalt der Bestimmungen
des Gesetzes.
Art. 17. Jahresgeneralversammlung. Die Jahresgeneralversammlung der Gesellschafter findet am Gesellschaftssitz der
Gesellschaft am zweiten Donnerstag im Dezember um 11.00 Uhr statt. Falls dieser Tag auf einen gesetzlichen Feiertag
oder einen Bankfeiertag fällt, wird die Jahresgeneralversammlung am darauf folgenden Bankarbeitstag zur gleichen Uhrzeit
stattfinden.
Art. 18. Andere Generalversammlungen. Der Rat der Geschäftsführer kann andere Generalversammlungen der Gesell-
schafter einberufen, Wenn eine Mehrheit von Gesellschaftern, welche zumindest die Hälfte des Gesellschaftskapitals
vertreten, es verlangt, müssen solche Generalversammlungen einberufen werden.
Kapitel V. - Geschäftsjahr - Konten
Art. 19. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September des
darauffolgenden Jahres.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden die Konten abgeschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt ein
Inventar, das Angaben des Wertes des Vermögens und der Verbindlichkeiten der Gesellschaft enthält.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in die Bücher, in das obengenannte Inventar und in die oben-
genannte Bilanz nehmen.
Art. 20. Gewinnausschüttung. Der in der Jahresrechnung angegebene Bruttogewinn der Gesellschaft nach Abzug der
allgemeinen Kosten, Abschreibungen und Aufwendungen stellt den Nettogewinn dar. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns
werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt, bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
Der verbleibende Betrag des Nettogewinns kann den Gesellschafter im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen
ausgeschüttet werden.
Kapitel VI. - Gesellschaftsauflösung - Liquidation
Art. 21. Auslöser der Gesellschaftsauflösung. Der Tod, das Außerkraftsetzen bürgerlicher Rechte, die Insolvenz oder
der Konkurs von einem oder mehreren Gesellschafter bewirkt nicht die Auflösung der Gesellschaft.
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Art. 22. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Gesellschaft von einem oder mehreren von den
Gesellschafter ernannten Abwicklern, welche keine Gesellschafter sein müssen und deren Befugnisse und Bezüge von den
Gesellschaftern bestimmt werden, liquidiert.
Ein Alleingesellschafter kann über die Auflösung der Gesellschaft entscheiden und ihre Liquidation ausführen unter der
Bedingung dass dieser Alleingesellschafter für die Verwertung der Vermögenswerte und für die Begleichung der Ver-
bindlichkeiten, seien sie von der Gesellschaft bekannt oder unbekannt, persönlich haftet.
Kapitel VII. - Anwendbares Recht
Art. 23. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Fragen gelten ergänzend die Bestimmungen des Gesetzes.“
<i>Ausgabeni>
Die Kosten, Ausgaben, Entschädigungen oder ähnliche Gebühren in jeglicher Form, welche von der Gesellschaft als
Ergebnis der vorliegenden Urkunde zu tragen sind, werden auf ungefähr eintausendachthundert Euro (EUR 1.800,-) ge-
schätzt.
Die unterzeichnende Notarin, welche die englische Sprache spricht und versteht, bestätigt hiermit, dass auf Anweisung
der auftretenden Parteien die vorliegende Satzung in englischer Sprache gefolgt von einer deutschen Übersetzung verfasst
ist, und dass auf Hinweis der auftretenden Parteien im Falle von inhaltlichen Unterschieden zwischen den sprachlichen
Versionen, die englische Version entscheidend sein soll.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie am Anfang dieser Urkunde erwähnt.
Nachdem diese Urkunde dem Vertreter der auftretenden Parteien, welche der unterzeichneten Notarin durch Name,
Nachname, Familienstand und Anschrift bekannt sind, vorgelesen wurde, hat er zusammen mit der Notarin diese Urkunde
unterzeichnet.
Signé: S. Kirsch et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 03 septembre 2015. 2LAC/2015/19852. Reçu soixante-quinze euros EUR
75,-
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 2015.
Référence de publication: 2015150254/499.
(150164840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2015.
GIP II Fortuna Luxco Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 199.858.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen on the fourth day of September.
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing at Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.
THERE APPEARED:
GIP II Palma Acquisition Partners L.P., a Luxembourg Limited Partnership (société en commandite spéciale) governed
by the laws of Luxembourg, having its registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 187.119,
here represented by Mrs Alexia UHL, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given
under private seal, such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder and the officiating notary, will
remain attached to the present deed in order to be recorded with it.
Such appearing party, represented as stated above, has requested the notary to draw up this deed of incorporation of a
société à responsabilité limitée which it hereby declares to establish and for which it has adopted the following articles of
incorporation:
Title I. - Denomination - Registered office - Purpose - Duration
Art. 1. There exists a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in
particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time (the “Luxembourg Law”)
and by the present articles of incorporation (the “Articles”).
Art. 2. The denomination of the company is "GIP II Fortuna Luxco Holding S.à r.l.".
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Art. 3.
3.1 The registered office of the company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be trans-
ferred to any other location within the commune by a resolution of the board of managers of the company.
3.2 If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity
at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared
to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.
3.3 Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of
the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company, which is best
suited for this purpose under such circumstances.
Art. 4.
4.1 The company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg
and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale,
exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the possession, the administration,
the development and the management of its portfolio.
4.2 The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial
enterprises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies.
4.3 The company may borrow, raise and secure the payment of money in any way the sole manager or the board of
managers (as appropriate) think fit, including by the issue (to the extent permitted by Luxembourg Law) of debentures and
other securities or instruments, perpetual or otherwise, convertible or not, whether or not charged on all or any of the
company's property (present and future) or its uncalled capital, and to purchase, redeem, convert and pay off those securities;
4.4 The company may also enter into any guarantee or contract of indemnity or suretyship and provide security for the
performance of the obligations of and/or the payment of any money by any person in which the company has a direct or
indirect interest or any person (a "Holding Entity") which is for the time being a member of or otherwise has a direct or
indirect interest in the company or anybody corporate in which a Holding Entity has a direct or indirect interest and any
person who is associated with the company in any business or venture, and whether by personal covenant or mortgage,
charge or lien over all or part of the company's property or assets (present and future) or by other means, being understood
that the company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be
considered as a regulated activity of the financial sector; for the purposes of this clause "guarantee" includes any obligation,
however described, to pay, satisfy, provide funds for the payment or satisfaction of, indemnify and keep indemnified against
the consequences of default in the payment of, or otherwise be responsible for, any indebtedness or financial obligations
of any other person.
4.5 In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,
commercial and industrial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.
Art. 5. The company is formed for an unlimited period of time.
Title II. - Capital - Parts
Art. 6.
6.1 The company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) represented by twelve
thousand five hundred (12,500) shares of one Euro (EUR 1.00) each, divided into (i) one thousand two hundred fifty (1,250)
ordinary shares of class A (the “Class A Shares”); (ii) one thousand two hundred fifty (1,250) ordinary shares of class B
(the “Class B Shares”), (iii) one thousand two hundred fifty (1,250) ordinary shares of class C (the “Class C Shares”), (iv)
one thousand two hundred fifty (1,250) ordinary shares of class D (the “Class D Shares”), (v) one thousand two hundred
fifty (1,250) ordinary shares of class E (the “Class E Shares"), (vi) one thousand two hundred fifty (1,250) ordinary shares
of class F (the “Class F Shares”), (vii) one thousand two hundred fifty (1,250) ordinary shares of class G (the “Class G
Shares”), (viii) one thousand two hundred fifty (1,250) ordinary shares of class H (the “Class H Shares”), (ix) one thousand
two hundred fifty (1,250) ordinary shares of class I (the “Class I Shares”) and (x) one thousand two hundred fifty (1,250)
ordinary shares of class J (the “Class J Shares” and all together referred to as the “Shares", each having such rights and
obligations as set out in these Articles. In these Articles, "Shareholders" means the holders at the relevant time of the Shares
and "Shareholder" shall be construed accordingly.
6.2 The company may establish a share premium account (the "Share Premium Account") into which any premium paid
on any Share is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Account are to be taken by the Shareholder
(s) subject to Luxembourg Law and these Articles. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any Shares which the company may repurchase from its Shareholder(s), to offset any net realised losses, to
make distributions to the Shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.
6.3 The company may, without limitation, accept equity or other contributions without issuing Shares or other securities
in consideration for the contribution and may credit the contributions to one or more accounts. Decisions as to the use of
any such accounts are to be taken by the Shareholder(s) subject to the Luxembourg Law and these Articles. For the avoidance
of doubt, any such decision need not allocate any amount contributed to the contributor.
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6.4 The share capital of the company may be increased or reduced by a resolution of the Shareholders adopted in the
manner required for the amendment of the Articles.
6.5 The share capital of the company may be reduced through the repurchase and cancellation of one or more Classes
of Shares (except from the Class A Shares). In the case of repurchases and cancellations of classes of Shares such cancel-
lations and repurchases of Classes of Shares shall be made in the reverse alphabetical order (starting with Class J).
6.6 The company may redeem its own Shares subject to the conditions of the applicable law and in the following order
of priority: (i) no class B shares may be redeemed if the company has at the time of the redemption any class C shares
outstanding, (ii) no class C shares may be redeemed if the company has at the time of the redemption any class D shares
outstanding, (iii) no class D shares may be redeemed if the company has at the time of the redemption any class E shares
outstanding, (iv) no class E shares may be redeemed if the company has at the time of the redemption any class F shares
outstanding, (v) no class F shares may be redeemed if the company has at the time of the redemption any class G shares
outstanding, (vi) no class G shares may be redeemed if the company has at the time of the redemption any class H shares
outstanding, (vii) no class H shares may be redeemed if the company has at the time of the redemption any class I shares
outstanding, (viii) no class I shares may be redeemed if the company has at the time of the redemption any class J shares
outstanding.
6.7 In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of any Class of Shares (in
the order provided for in article 6.5) (the “Relevant Class”), such Class of Shares gives right to the holders thereof pro rata
to their holding in such class to the Available Amount (with the limitation however to the Total Cancellation Amount as
determined by the general meeting of shareholders) and the holders of Shares of the repurchased and cancelled Class of
Shares shall receive from the company an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each Share of the Relevant
Class held by them and cancelled.
6.7.1 The Cancellation Value Per Share shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount to be applied to
the Class of shares to be repurchased and cancelled by the number of Shares in issue in such Class of Shares.
6.7.2 The Total Cancellation Amount shall be an amount determined by the board of managers in accordance with these
Articles and approved by the general meeting of the shareholders on the basis of the relevant Interim Accounts. The Total
Cancellation Amount for each of the Classes J, I, H, G, F, E, D, C and B shall be the entire Available Amount of the Relevant
Class at the time of the cancellation of the Relevant class but limited to the amount of the Available Cash unless otherwise
resolved by the general meeting of the shareholders in the manner provided for an amendment of the Articles provided
however that the Total Cancellation Amount shall never be higher than such Available Amount.
6.7.3 Upon the repurchase and cancellation of the Shares of the Relevant Class, the Cancellation Value Per Share will
become due and payable by the company.
6.8 The company shall have an authorised capital of one hundred million Euros (100,000,000.- EUR) represented by
one hundred million (100,000,000) shares with a nominal value of one Euro (1.- EUR) each.
6.8.1 The board of managers is authorised and appointed:
- to increase from time to time the subscribed capital of the company within the limits of the authorised capital, at once
or by successive portions, by issuance of new shares with or without share premium, to be paid up in cash, by contribution
in kind, by conversion of shareholders' claims, by conversion of convertible preferred equity certificates or other convertible
notes or similar instruments or, upon approval of the annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits
or reserves into capital;
- to determine the place and the date of the issuance or of the successive issuances, the terms and conditions of sub-
scription and payment of the additional shares.
6.8.2 Such authorisation is valid for a period of five years starting from the date of publication of the deed of incorporation
of the company.
6.8.3 The period of this authority may be extended by resolution of the sole shareholder or, as the case may be, of the
general meeting of shareholders, from time to time, in the manner required for amendment of these articles of association.
6.8.4 The board of managers is authorised to determine the conditions attached to any subscription for shares. In case
of issuance of shares, the board of managers of the company may, in its sole discretion, decide the amounts to be issued.
6.8.5 When the board of managers effects a whole or partial increase in capital pursuant to the provisions referred to
above, it shall be obliged to take steps to amend this article in order to record the change and the company’s management
is authorised to take or authorise the steps required for the execution and publication of such amendment in accordance
with the law.
Art. 7.
7.1 Every share entitles its owner to one vote.
7.2 Shares are freely transferable among shareholders. Transfer of shares inter vivos to non-shareholders may only be
made with the prior approval of shareholders representing three quarters of the corporate capital.
7.3 Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the Luxembourg Law.
7.4 The shares are indivisible with regard to the company, which admits only one owner for each of them.
7.5 Shares in the company shall not be redeemable at the request of a shareholder.
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7.6 The company, however, may redeem its shares whenever the board of managers considers this to be in the best
interest of the company, subject to the terms and conditions it shall determine and within the limitations set forth by these
articles and by law.
7.7 Unless the share redemption is immediately followed by a share capital reduction, any such redemption shall only
be made out of the company’s retained profits and non-compulsory reserves, including any paid-in surplus but excluding
any reserve required by Luxembourg law. The redemption price shall be determined by the board of managers.
Art. 8. The life of the company does not terminate by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any
shareholder.
Title III. - Management
Art. 9.
9.1 The company is managed by one or several managers, who need not be shareholders, the majority of them residing
in Luxembourg.
9.2 In case only one manager has been appointed, he needs to be professionally resident in Luxembourg. If several
managers have been appointed, they will constitute a board of managers composed of two or more managers, out of which:
(A) one or more managers of class A (each a “Class A Manager”) and (B) one or more managers of class B (each a “Class
B Manager”), with a majority of managers professionally resident in Luxembourg.
9.3 In case of plurality of managers, the managers shall form a board of managers being the corporate body in charge
of the company’s management and representation. To the extent applicable and where the term “sole manager” is not
expressly mentioned in these Articles, a reference to the “board of managers” used in these Articles shall be read as a
reference to the “sole manager”.
9.4 The managers will be appointed by the general meeting of shareholders with or without limitation of their period of
office. The general meeting of shareholders has the power to remove managers at any time with or without cause.
9.5 The board of managers elects among its members a chairman; in the absence of the chairman, another manager may
preside over the meeting.
9.6 The meetings of the board of managers shall be held in the Grand Duchy of Luxembourg. A manager unable to take
part in a meeting may delegate another manager to represent him at the meeting and to vote in his name.
9.7 Any manager who participates in the proceedings of a meeting of the board of managers by means of a communi-
cations device (including a telephone or a video conference) which allows all the other managers present at such meeting
(whether in person, or by proxy, or by means of such communications device) to hear and to be heard by the other managers
at any time shall be deemed to be present in person at such meeting, and shall be counted when calculating a quorum and
shall be entitled to vote on matters considered at such meeting. Managers who participate in the proceedings of a meeting
of the board of managers by means of such a communications device shall ratify their votes so cast by signing one copy
of the minutes of the meeting.
9.8 The board of managers convenes upon call by the chairman, or any third party delegated by him or by any manager.
The board of managers may validly deliberate and take decisions at a board meeting without complying with all or any of
the convening requirements and formalities if all the managers have waived the relevant convening requirements and
formalities either in writing or, at the relevant board meeting, in person or by an authorized representative.
9.9 The board of managers can validly deliberate and act only if at least one Class A Manager and at least one Class B
Manager are present or represented.
9.10 Resolutions shall be passed with the favourable vote of the majority of managers present or represented.
9.11 The resolutions of the board of managers shall be recorded in minutes signed by all managers who attended the
meeting and took part in the deliberation.
9.12 Copies or extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by
the chairman of the meeting or any two managers.
9.13 Circular resolutions signed by all managers will be as valid and effective as if passed at a meeting duly convened
and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution.
Art. 10.
10.1 The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in
compliance with the corporate object.
10.2 All powers not expressly reserved by law or by the present Articles to the general meeting of shareholders fall
within the competence of the board of managers.
10.3 The board of managers may pay interim dividends, provided that prior to such authorisation, the board of managers
shall be in possession of interim accounts of the company, which provide evidence that sufficient funds are available to
pay such interim dividend.
10.4 In the event of a vacancy on the board of managers, the remaining managers have the right to provisionally fill the
vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.
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10.5 The powers and remunerations of any managers which may be appointed at a later date in addition to, or in the
place of, the initial managers appointed upon incorporation, will be determined at the time of their appointment.
Art. 11.
11.1 The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management of the company to one or more
managers, who will be called managing director(s) (des administrateurs-délégués).
11.2 The board of managers may also delegate the power of company’s representation to one or several managers or to
any other person, shareholder or not, who will represent individually or jointly the company for specific transactions as
determined by the board of managers.
11.3 Any manager, appointed as described in the previous paragraph, may issue a power of attorney, by his or her sole
signature, as required, in order to give a special power to an attorney (ad hoc agent) to represent individually the company
for specific purposes as determined in the special power of attorney.
Art. 12. The Company is bound, in case there is only one manager, by his sole signature, and, in case of a plurality of
managers, by the joint signature of one Class A Manager and one Class B Manager.
Art. 13. The manager or managers do not contract, by reason of their positions, any personal obligation concerning the
commitments validly taken by him on behalf of the company; as mere agents, they are only responsible for the execution
of their mandate.
Title IV. - General meeting of the shareholders
Art. 14.
14.1 The sole shareholder shall exercise all powers vested with the general meeting of shareholders under section XII
of the Luxembourg Law.
14.2 All decisions exceeding the powers of the board of managers shall be taken by the sole shareholder or, as the case
may be, by the general meeting of the shareholders. Any such decisions shall be in writing and shall be recorded on a special
register.
14.3 In case there is more than one but less than twenty-five shareholders, decisions of shareholders shall be taken in a
general meeting or by written consultation at the initiative of the board of managers. No decision is deemed validly taken
until it has been adopted by the shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the capital.
14.4 General meetings of shareholders shall be held in Luxembourg. Attendance by virtue of proxy is possible.
Title V. - Financial year- Profits - Reserves
Art. 15. The company's financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.
Art. 16.
16.1 Each year, as of 31 December, the board of managers will draw up the balance sheet, which will contain a record
of the property of the company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary
of all the commitments and debts of the managers towards the company.
16.2 At the same time the board of managers will prepare a profit and loss account, which will be submitted to the
general meeting of shareholders together with the balance sheet.
Art. 17. Each shareholder may inspect at the registered office the inventory, the balance sheet and the profit and loss
account during the fortnight preceding the annual general meeting.
Art. 18.
18.1 The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisations, charges and
provisions represents the net profit of the company.
18.2 Each year, five per cent (5%) of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to
be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the capital but must be resumed until the reserve fund
is entirely reconstituted if, any time and for any reason whatever, it has been touched. The balance is at the disposal of the
general meeting of shareholders.
18.3 After allocation to the statutory reserve, the Shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net
profit will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it
forward to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves
or share premium to the Shareholder(s), each share entitling to the same proportion in such distributions in accordance with
the specific rights of each class of shares.
18.4 Subject to the provisions of Luxembourg law and the Articles, the company may by resolution of the Shareholders
declare dividends in accordance with the respective rights of the Shareholders.
18.5 The sole manager or the board of managers as appropriate may decide to pay interim dividends to the Shareholder
(s) before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available
for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits
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since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by
carried forward losses and sums to be allocated to a reserve pursuant to the Luxembourg Law or these Articles and that (ii)
any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned may be recovered from the relevant Share-
holder(s).
18.6 In any year in which the company resolves to make dividend distributions, drawn from net profits and from available
reserves derived from retained earnings, including any share premium, the amount allocated to this effect shall be distributed
in the following order of priority:
- First, the holders of Class A Shares shall be entitled to receive a preferred dividend with respect to such year in an
amount of zero point sixty per cent (0.60%) of the nominal value of the Class A Shares held by them, then,
- the holders of Class B Shares shall be entitled to receive a preferred dividend with respect to such year in an amount
of zero point fifty-five per cent (0.55%) of the nominal value of the Class B Shares held by them, then,
- the holders of Class C Shares shall be entitled to receive a preferred dividend with respect to such year in an amount
of zero point fifty per cent (0.50%) of the nominal value of the Class C Shares held by them, then,
- the holders of Class D Shares shall be entitled to receive a preferred dividend with respect to such year in an amount
of zero point forty-five per cent (0.45%) of the nominal value of the Class D Shares held by them, then,
- the holders of Class E Shares shall be entitled to receive a preferred dividend with respect to such year in an amount
of zero point forty per cent (0.40%) of the nominal value of the Class E Shares held by them, then,
- the holders of Class F Shares shall be entitled to receive a preferred dividend with respect to such year in an amount
of zero point thirty-five per cent (0.35%) of the nominal value of the Class F Shares held by them, then
- the holders of Class G Shares shall be entitled to receive a preferred dividend with respect to such year in an amount
of zero point thirty per cent (0.30%) of the nominal value of the Class G Shares held by them, then
- the holders of Class H Shares shall be entitled to receive a preferred dividend with respect to such year in an amount
of zero point twenty-five per cent (0.25%) of the nominal value of the Class H Shares held by them, then
- the holders of Class I Shares shall be entitled to receive a preferred dividend with respect to such year in an amount
of zero point twenty per cent (0.20%) of the nominal value of the Class I Shares, and then,
- the holders of Class J Shares shall be entitled to receive the remainder of any dividend distribution.
The balance of the total dividend distribution shall be allocated in its entirety to the holders of the last class in the reverse
alphabetical order (i.e. first Class J shares, then if no Class J shares are in existence, Class I shares and in such continuation
until only Class B shares are in existence) and where a class of Shares becomes the last class in the reverse alphatical order,
its entitlement to dividend distribution will be limited to the balance of the total dividend distribution.
Art. 19.
19.1 The liquidation of the company shall be decided by the Shareholders' meeting in accordance with Luxembourg law
and Article 14. If at the time the company has only one Shareholder, that Shareholder may, at its option, resolve to liquidate
the company by assuming personally all the assets and liabilities, known or unknown, of the company.
19.2 After payment of all debts and any charges against the company and of the expenses of the liquidation, the net
liquidation proceeds shall be distributed to the shareholders in conformity with and so as to achieve on an aggregate basis
the same economic result as the distribution rules set for dividend distributions as set out under article 18.6.
Art. 20.
20.1 In the event of dissolution of the company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators who need
not to be shareholders, designated by the meeting of shareholders at the majority defined by article 142 of the Luxembourg
Law.
20.2 The liquidator(s) shall be vested with the broadest powers for the realisation of the assets and payment of the debts.
Art. 21. All matters not covered by these articles of incorporation shall be governed by the prevailing laws of the Grand
Duchy of Luxembourg and in particular, but not limited to, the Luxembourg Law.
Art. 22. Definition. Available Amount: means the total amount of net profits of the company (including carried forward
profits) to the extent the shareholder would have been entitled to dividend distributions according to article 18 of the Articles
increased by (i) any freely distributable reserves (which shall, for the avoidance of doubt, include any share premium and
any funds received as a capital (surplus) contribution) and (ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction
and legal reserve reduction relating to the Class of Shares to be redeemed/cancelled but reduced by (i) any losses (included
carried forward losses), (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles and
(iii) the amount of (x) the preferred dividend set out in article 18.6 that would have been allocated to the class or classes
of Shares with an alphabetic letter preceding, in alphabetic order, the alphabet letter of the Relevant Class, had the company
distributed a dividend in accordance with article 18, at the time of the redemption of the Relevant Class, and (y) any such
preferred dividend that would have been allocated to any class of Shares with an alphabetic letter preceding the Relevant
Class at the time of any previous redemption of a class of Shares, had the company distributed a dividend in accordance
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with article 18 at the time of such previous redemption, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for
the avoidance of doubt, any double counting) so that:
AA = (NP + P + CR) - (L + LR)
Whereby:
AA = Available Amount
NP = net profits (including carried forward profits)
P = any freely distributable reserves
CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class of Shares to be cancelled
L= losses (including carried forward losses)
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles.
PR = any preferred dividend distributed in accordance with article 18.6.
Available Cash: means all the cash held by the company (except for cash on term deposits with a remaining maturity
exceeding six (6) months), any readily marketable money market instruments, bonds and notes and any receivable which
in the opinion of the board of managers will be paid to the company in the short term less any indebtedness or other debt
of the company payable in less than six (6) months determined on the basis of the Interim Accounts.
Interim Accounts: means the interim accounts of the company as at the relevant Interim Account Date.
Interim Account Date: means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and cancellation
of the relevant Class of Shares.
Relevant Class: has the meaning given to the term in Article 6.7.
<i>Transitory dispositioni>
The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31
st
of December 2015.
<i>Subscription and paymenti>
The Articles thus having been established, the appearing party declares to subscribe the capital as follows:
The twelve thousand five hundred (12,500) shares have been subscribed by the sole shareholder GIP II Palma Acquisition
Partners L.P., prenamed and fully paid up by contribution in cash of an aggregate amount of twelve thousand five hundred
Euros (12,500 EUR), so that the amount of twelve thousand five hundred Euros (12,500 EUR) is now available to the
company, evidence thereof having been given to the undersigned notary, who expressly acknowledges same.
<i>Costsi>
The amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the company incurs
or for which it is liable by reason of its incorporation, is approximately one thousand Euros (EUR 1,000.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The appearing party, represented as indicated above, representing the entire subscribed capital, hereby adopts the fol-
lowing resolutions:
1. The number of managers is fixed at five (5).
2. The following are appointed as managers for an unlimited duration:
- Mr. Mark LEVITT, Chief Operating Officer, having his professional address at 12 East 49
th
Street, New York, NY
10017, USA as Class A Manager.
- Mr. Gregg MYERS, manager, having his professional address at 12 East 49
th
Street, New York, NY 10017, USA as
Class A Manager.
- Mr. Hugo FROMENT, manager, having his professional address at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg as
Class B Manager;
- Mr. Davy TOUSSAINT, manager, having his professional address at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg as
Class B Manager; and
- Mr. Francesco ABBRUZZESE, manager, having her professional address at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxem-
bourg as Class B Manager;
3. The registered office of the company is established at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, declares that on request of the appearing party, the present
deed is drawn up in English, followed by a French translation. On request of the appearing party, in case of divergences
between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.
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The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by surname, given name,
civil status and residence, she has signed together with the notary, the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le quatrième jour du mois de septembre.
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné.
A COMPARU
GIP II Palma Acquisition Partners L.P., société en commandite spéciale régie par les lois de Luxembourg, ayant son
siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Re-
gistre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 187.119,
ici représentée par Madame Alexia UHL, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une pro-
curation, signée ne varietur par la mandataire de la comparante et par le notaire instrumentant, qui restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à
responsabilité limitée qu’elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Il existe une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, notamment
par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi Luxembourgeoise») et par les présents
statuts (les «Statuts»).
Art. 2. La dénomination de la société est «GIP II Fortuna Luxco Holding S.à.r.l.».
Art. 3.
3.1 Le siège de la société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre
lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration de la société.
3.2 Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité nor-
male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances
anormales.
3.3 Une telle décision n'aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du
siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans ces
circonstances.
Art. 4.
4.1 La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembour-
geoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession,
l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
4.2 La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle
ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés filiales
ou affiliées.
4.3 la société peut emprunter, lever ou garantir le paiement de sommes d'argent de quelque manière que le gérant unique
ou le conseil de gérance (le cas échéant) estime adéquate, incluant l’émission (dans le cadre permis par la Loi Luxem-
bourgeoise) d'obligations et autres titres ou instruments financiers, perpétuels ou autre, convertibles ou non, à payer ou non
sur la totalité ou une partie des biens de la société (présents et futurs) ou sur son capital non encore libéré, et acheter,
racheter, convertir et rembourser ces titres;
4.4 La société peut également conclure toute garantie ou contrat de garanties ou de sûretés et fournir une sûreté en vue
de l’exécution des obligations et/ou du paiement de toute somme d'argent par toute personne envers laquelle la société a
un intérêt direct ou indirect ou toute personne (une "Entité Holding") qui est à cet instant membre ou a de quelque façon
que ce soit, un intérêt direct ou indirect dans la société ou toute entité sociale dans laquelle l’Entité Holding a un intérêt
direct ou indirect ainsi que toute personne qui est associée à la société dans certaines activités ou partenariat, que ce soit
par engagement personnel ou gage, cautionnement ou charge pesant sur tout ou partie des propriétés ou des actifs (présents
ou futurs) de la société ou par tout autre moyen, étant entendu que la société n'entrera dans aucune opération qui pourrait
l’amener à être engagée dans toute activité considérée comme activité réglementée du secteur financier; pour les besoins
de cette clause, une "garantie" comprend toute obligation, sous toute forme qu'elle soit, de payer, de compenser, de fournir
des fonds pour le paiement ou la compensation, d'indemniser ou d'assurer l’indemnisation contre les conséquences d'un
défaut de paiement d'une dette à laquelle une autre personne est tenue, ou encore d'être responsable de cette dette.
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4.5 D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles à l’accomplissement ou au
développement de son objet.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Titre Il. - Capital - Parts
Art. 6.
6.1 Le capital social de la société est de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,00), représenté par douze mille cinq
cents (12.500) parts sociales, d'une valeur d'un euro (EUR 1.-) chacune divisées en (i) mille deux cent cinquante (1.250)
parts sociales ordinaires de catégorie A (Les "Parts Sociales de Catégorie A"); (ii) mille deux cent cinquante (1.250) parts
sociales ordinaires de catégorie B (Les "Parts Sociales de Catégorie B"); (iii) mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales
ordinaires de catégorie C (Les "Parts Sociales de Catégorie C"); (iv) mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales
ordinaires de catégorie D (Les "Parts Sociales de Catégorie D"); (v) mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales
ordinaires de catégorie E (Les "Parts Sociales de Catégorie E"); (vi) mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales
ordinaires de catégorie F (Les "Parts Sociales de Catégorie F"); (vii) mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales
ordinaires de catégorie G (Les "Parts Sociales de Catégorie G"); (viii mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales
ordinaires de catégorie H (Les "Parts Sociales de Catégorie H"); (ix) mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales
ordinaires de catégorie I (Les "Parts Sociales de Catégorie I") et (x) mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales
ordinaires de catégorie J (Les "Parts Sociales de Catégorie J", toutes ces parts sociales étant collectivement référencées
comme les "Parts Sociales"); chacune ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1.-) et ayant les droits et obligations tel
que prévus par les Statuts. Dans les présents Statuts, "Associés" signifie les détenteurs au moment opportun de Parts Sociales
et "Associé" devra être interprété conformément.
6.2 La société peut établir un compte de prime d'émission (le "Compte de Prime d'Emission") sur lequel toute prime
d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Les décisions visant à utiliser le Compte de Prime d'Emission doivent
être prises par les Associé(s) conformément à la Loi Luxembourgeoise et aux présents Statuts. Les sommes figurant au
crédit du compte de prime d'émission peuvent être utilisées pour financer les Parts Sociales que la société souhaiterait
racheter à son ou ses Associés, pour compenser d'éventuelles pertes nettes réalisées, pour verser un dividende à son ou ses
Associés ou affecter des sommes d'argent à la réserve légale.
6.3 La société peut, sans restriction, accepter de l’equity ou d'autres contributions sans émettre de Parts Sociales ou
d'autres titres en contrepartie de celles-ci et peut inscrire ces contributions sur un ou plusieurs comptes. Les décisions
relatives à l’utilisation de l’un de ces comptes doivent être prises par les Associé(s) conformément à la Loi Luxembourgeoise
et aux présents Statuts. Pour éviter tout doute une telle décision ne doit allouer aucune des contributions au contributeur.
6.4 Le capital social de la société pourra être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptée de la manière
requise pour la modification des présents Statuts.
6.5 Le capital social de la société pourra être réduit par le rachat et l’annulation d’une ou plusieurs classes de Parts
Sociales (à l’exception des Parts Sociales de Catégorie A). En cas de rachats et d'annulations de Catégorie de Parts Sociales,
de tels annulations et rachats de Parts Sociales seront faits dans l’ordre alphabétique inverse (commençant avec la catégorie
J).
6.6 La société pourra racheter ses propres Parts Sociales dans les conditions requises par la loi et dans l’ordre de priorité
suivant: (i) aucune des Parts Sociales de Catégorie B ne pourra être rachetée si la société dispose au moment du rachat de
Parts Sociales de Catégorie C, (ii) aucune des Parts Sociales de Catégorie C ne pourra être rachetée si la société dispose
au moment du rachat de Parts Sociales de Catégorie D, (iii) aucune des Parts Sociales de Catégorie D ne pourra être rachetée
si la société dispose au moment du rachat de Parts Sociales de Catégorie E (iv) aucune des Parts Sociales de Catégorie E
ne pourra être rachetée si la société dispose au moment du rachat de Parts Sociales de Catégorie F, (v) aucune des Parts
Sociales de Catégorie F ne pourra être rachetée si la société dispose au moment du rachat de Parts Sociales de Catégorie
G, (vi) aucune des Parts Sociales de Catégorie G ne pourra être rachetée si la société dispose au moment du rachat de Parts
Sociales de Catégorie H, (vii) aucune des Parts Sociales de Catégorie H ne pourra être rachetée si la société dispose au
moment du rachat de Parts Sociales de Catégorie I, (viii) aucune des Parts Sociales de Catégorie I ne pourra être rachetée
si la société dispose au moment du rachat de Parts Sociales de Catégorie J.
6.7 Dans le cas d'une réduction du capital social par le rachat et l’annulation d'une des Catégorie de Parts Sociales (dans
l’ordre établi à l’article 6.5)(la «Catégorie Concernée»), une telle catégorie de Parts Sociales donne droit à son détenteur
au pro rata de leurs détention dans cette catégorie, au Montant Disponible (dans la limite cependant du Montant Total
d'Annulation tel que déterminé par l’assemblée générale des associés) et les détenteurs de parts sociales de la catégorie de
Parts Sociales rachetée et annulée recevront de la société un montant égal à la Valeur d'Annulation par Part Sociale (tel
que définie ci-après) pour chaque Part Sociale de la Catégorie Concernée détenue par eux et annulée.
6.7.1 La Valeur d'Annulation par Part Sociale sera calculée en divisant le Montant Total d'Annulation applicable à la
Catégorie de Parts Sociales à racheter et à annuler par le nombre de Parts Sociales émises dans cette Catégorie de Parts
Sociales.
6.7.2 Le Montant Total d'Annulation sera un montant déterminé par le conseil de gérance conformément à ces Statuts
et approuvé par l’assemblée générale des associés sur la base de Comptes Intérimaires concernés. Le Montant Total d'An-
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nulation pour chacune des Classes J, I, H, G, F, E, D, C et B sera le Montant Disponible intégral de la Catégorie Concernée
au moment de l’annulation de la Catégorie Concernée mais limité au montant de Liquidité Disponible sauf autrement décidé
par l’assemblée générale des associés selon la procédure prévue pour une modification des Statuts à condition toutefois
que le Montant Total d'Annulation ne soit jamais supérieur au Montant Disponible.
6.7.3 A compter du rachat et de l’annulation des parts sociales de la Catégorie Concernée, la Valeur d'Annulation par
Part Sociale sera due et payable par la société.
6.8 La société aura un capital social autorisé de cent millions d’Euros (100.000.000,- EUR) représenté par cent millions
(100.000.000) parts sociales ayant une valeur nominale d’un euro (1.- EUR) chacune.
6.8.1 Le conseil de gérance est autorisé à, et mandaté pour:
- augmenter le capital social de la société dans les limites du capital autorisé, en une seule fois ou par tranches successives,
par émission de parts sociales nouvelles avec ou sans prime d’émission, à libérer par voie de versements en espèces,
d'apports en nature, par conversion de créances, par conversion de titres préférentiels convertibles ou d’autres titres con-
vertibles ou instruments similaires ou, sur approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de
bénéfices ou réserves au capital;
- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération de parts sociales nouvelles;
6.8.2 Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication de l’acte de la
constitution.
6.8.3 La durée de cette autorisation peut être étendue par décision de l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée
générale des associés, statuant comme en matière de modification des présents statuts.
6.8.4 Le conseil de gérance est autorisé à déterminer les conditions de souscription des parts sociales. En cas d’émission
de parts sociales, le conseil de gérance de la société peut décider, à sa seule discrétion, du total des émissions.
6.8.5 Lorsque le conseil de gérance effectue une augmentation partielle ou totale de capital conformément aux dispo-
sitions mentionnées ci-dessus, il sera obligé de prendre les mesures nécessaires pour modifier cet article afin de constater
cette modification et la gérance de la société est autorisée à prendre ou à autoriser toutes les mesures requises pour l’exé-
cution et la publication de telle modification conformément à la loi.
Art. 7.
7.1 Chaque part sociale donne droit à une voix.
7.2 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les cessions de parts sociales entre vifs à des tiers non
associés ne peut être effectuées que moyennant l’agrément préalable des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social.
7.3 Pour le reste, il est fait renvoi aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi Luxembourgeoise.
7.4 Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui n’admet qu’un seul titulaire à son égard pour chaque
part.
7.5 Les parts sociales ne sont pas remboursables à la demande des associés.
7.6 La société peut, toutefois, lorsque le conseil de gérance considère que cela est dans l’intérêt de la société, aux
conditions et aux termes prévus par la loi et les Statuts, racheter ses propres parts.
7.7 À moins que le rachat des parts soit immédiatement suivi par une réduction de capital, tout remboursement ne pourra
être effectué qu'au moyen des bénéfices non distribués de la société et des réserves disponibles, en ce compris les réserves
excédentaires, mais excluant les réserves légales prévues par la loi luxembourgeoise. Le prix de rachat sera déterminé par
le conseil de gérance.
Art. 8. La faillite, l’insolvabilité, le décès ou l’incapacité d’un associé ne mettent pas fin à la société.
Titre III. - Administration
Art. 9.
9.1 La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, dont la majorité d’entre eux réside au
Luxembourg.
9.2 En cas de nomination d’un seul gérant, il doit résider professionnellement au Luxembourg. En cas de pluralité de
gérants, les gérants constituent un conseil de gérance, composé de deux ou plusieurs gérants dont: (A) un ou plusieurs
gérant de catégorie A (chacun un «Gérant de Catégorie A») et (B) un ou plusieurs gérants de catégorie B (chacun un «Gérant
de Catégorie B»), avec une majorité de gérants résidant professionnellement au Luxembourg.
9.3 En cas de pluralité de gérants, les gérants constituent un conseil de gérance, étant l’organe chargé de la gérance et
de la représentation de la société. Dans la mesure où le terme «gérant unique» n’est pas expressément mentionné dans les
présents Statuts, une référence au «conseil de gérance» utilisée dans les présents Statuts doit être lue comme une référence
au «gérant unique».
9.4 Les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés, pour une durée limitée ou sans limitation de durée.
L’assemblée générale des associés peut révoquer les gérants à tout moment, avec ou sans motif.
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9.5 Le conseil de gérance désigne parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence de la
réunion peut être conférée à un autre gérant présent.
9.6 Les réunions du conseil de gérance devront être tenues au Grand-Duché de Luxembourg. Chaque gérant de la société
empêché de participer à une réunion du conseil de gérance peut désigner un autre gérant comme son mandataire, aux fins
de le représenter et de voter en son nom.
9.7 Tout gérant qui participe à une réunion du conseil de gérance via un moyen de communication (incluant le téléphone
ou une vidéo conférence) qui permet aux autres gérants présents à cette réunion (soit en personne soit par mandataire ou
au moyen de ce type de communication) d’entendre à tout moment ce membre et permettant à ce membre d’entendre à tout
moment les autres membres sera considéré comme étant présent en personne à cette réunion et sera pris en compte pour le
calcul du quorum et autorisé à voter sur les matières traitées à cette réunion. Les gérants qui participent à une réunion du
conseil de gérance via un tel moyen de communication ratifieront leurs votes exprimés de cette façon en signant une copie
du procès-verbal de cette réunion.
9.8 Le conseil de gérance se réunit sur convocation du président, ou tout tiers délégué par lui ou par n’importe lequel
de ses Gérants. Le conseil de gérance peut valablement délibérer et prendre des décisions durant le conseil de gérance sans
devoir se conformer aux exigences et formalités si tous les gérants ont renoncé aux exigences ou aux formalités, que ce
soit par écrit ou, durant le conseil de gérance, en personne ou via un représentant autorisé.
9.9 Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir que si au moins un Gérant de Catégorie A et au moins un Gérant de
Catégorie B sont présents ou représentés.
9.10 Les résolutions seront adoptées si elles ont été prises à la majorité des votes des gérants présents soit en personne
soit par mandataire à telle réunion.
9.11 Les résolutions du conseil de gérance seront enregistrées sur un procès-verbal signé par tous les gérants qui ont
participé à la réunion et qui ont pris part à la délibération.
9.12 Des copies ou extraits de ce procès-verbal à produire lors d’une procédure judiciaire ou ailleurs seront valablement
signés par le Président de la réunion ou par deux gérants.
9.13 Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme
si une réunion valablement convoquée avait été tenue. Ces signatures pourront être apposées sur un document unique ou
sur des copies multiples d’une résolution identique.
Art. 10.
10.1 Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration et de
disposition qui rentrent dans l’objet social.
10.2 Le conseil de gérance a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les
Statuts à l’assemblée générale.
10.3 Le conseil de gérance est autorisé à verser des acomptes sur dividendes à condition qu’avant toute distribution, le
conseil de gérance soit en possession de comptes intermédiaires de la société fournissant la preuve de l’existence de fonds
suffisants à la distribution de ces acomptes sur dividendes.
10.4 En cas de vacance d'une place au conseil de gérance, les gérants restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
10.5 Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement qui peuvent être nommés en sus ou en remplacement
des premiers gestionnaires nommés lors de la constitution, seront déterminés au moment de leur nomination.
Art. 11.
11.1 Le conseil de gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs gérants qui prendront la
dénomination des administrateurs délégués.
11.2 Le conseil de gérance peut également déléguer le pouvoir de représentation de la société à un ou plusieurs gérants
ou à toute autre personne, associé ou non, qui représentera la société individuellement ou conjointement pour des transac-
tions spécifiques tel que déterminé par le conseil de gérance.
11.3 Tout gérant, tel que désigné comme décrit dans le paragraphe précédent, peut donner pouvoir spécial, par sa seule
signature, à toute autre personne susceptible d’agir seule comme mandataire ad hoc de la société pour certaines tâches telles
que définies dans le pouvoir spécial.
Art. 12. La société est engagée par la signature de son gérant unique, en cas de gérant unique, ou par les signatures
conjointes d’au moins un Gérant de Catégorie A et un Gérant de Catégorie B en cas de pluralité de gérants.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
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Titre IV. - Assemblée générale des associés
Art. 14.
14.1 L’associé unique exercera tous les droits incombant à l’assemblée générale des associés en vertu de la section XII
de la Loi Luxembourgeoise.
14.2 Toutes les décisions excédant le pouvoir du conseil de gérance seront prises par l’associé unique ou, selon les cas,
par l’assemblée générale des associés. Les décisions de l’associé unique seront écrites et doivent être consignées sur un
registre spécial.
14.3 S’il y a plus d’un, mais moins de vingt-cinq associés, les décisions des associés seront prises par l’assemblée
générale ou par consultation écrite à l’initiative de la gérance. Aucune décision n’est valablement prise qu’autant qu’elle
a été adoptée par des associés représentant plus de la moitié (50%) du capital social.
14.4 Les assemblées générales des associés se tiendront au Luxembourg. La représentation au moyen de procuration
est admise.
Titre V. - Année comptable - Profits - Réserves
Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 16.
16.1 Chaque année au 31 décembre, le conseil de gérance établit un état financier qui contiendra un inventaire de l’actif
et du passif de la société, ainsi qu'un compte de pertes et profits, accompagné d'une annexe contenant un résumé de tous
les engagements et dettes des gérants envers la société.
16.2 En même temps, le conseil de gérance dressera un compte de pertes et profits, qui sera soumis à l’assemblée générale
des associés en même temps que l’inventaire.
Art. 17. Chaque associé aura le droit de consulter l’inventaire au siège social, ainsi que le compte de pertes et profits,
pendant la quinzaine précédent l’assemblée générale annuelle.
Art. 18.
18.1 Le solde positif du compte de pertes et profits, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et
provisions, constitue le bénéfice net.
18.2 Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement
cesse d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devra toutefois être repris jusqu'à
entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.
L'excédent est à la libre disposition des associés.
18.3 A l’issue de l’affectation au fonds de réserve, le ou les Associés décident du mode d'affectation du solde du bénéfice
net annuel en allouant tout ou partie du solde à la constitution d'une réserve ou d'une provision, en reportant cette somme
sur l’exercice social qui suit ou en la distribuant, ainsi que du report à nouveau, des réserves distribuables ou de la prime
d’émission à ou aux Associés, chaque Part Sociale conférant les mêmes droits dans le cadre de ces distributions dans le
respect des droits spécifiques attachés à chaque catégorie de parts sociales.
18.4 Dans le respect de la Loi luxembourgeoise et des présents Statuts, la Société peut distribuer des dividendes con-
formément aux droits respectifs des Associés.
18.5 Le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, peut décider de payer des dividendes intérimaires au(x)
associé(s) avant la fin de l’exercice social sur la base d'une situation de comptes montrant que des fonds suffisants sont
disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices
réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais di-
minués des pertes reportées et des sommes allouées à une réserve selon la Loi Luxembourgeoise ou selon les présents
Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés seront rem-
boursées par l’associé(s).
18.6 Si, au titre d'un exercice, la société décide de distribuer des dividendes, prélever une somme sur le bénéfice net ou
les réserves disponibles résultant des résultats mis en réserve, la somme affectée à ce titre sera distribuée selon l’ordre de
priorité suivant:
- Premièrement, les détenteurs des Parts Sociales de Catégorie A sont habilités à recevoir un dividende préférentiel pour
l’exercice en question, à hauteur de zéro virgule soixante pour-cent (0,60%) de la valeur nominale des Parts Sociales de
Catégorie A qu'ils détiennent; ensuite,
- les détenteurs des Parts Sociales de Catégorie B sont habilités à recevoir un dividende préférentiel pour l’exercice en
question, à hauteur de zéro virgule cinquante-cinq pour-cent (0,55%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie
B qu'ils détiennent; ensuite,
- les détenteurs des Parts Sociales de Catégorie C sont habilités à recevoir un dividende préférentiel pour l’exercice en
question, à hauteur de zéro virgule cinquante pour-cent (0,50%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie C
qu'ils détiennent; ensuite,
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- les détenteurs des Parts Sociales de Catégorie D sont habilités à recevoir un dividende préférentiel pour l’exercice en
question, à hauteur de zéro virgule quarante-cinq pour-cent (0,45%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie
D qu'ils détiennent; ensuite,
- les détenteurs des Parts Sociales de Catégorie E sont habilités à recevoir un dividende préférentiel pour l’exercice en
question, à hauteur de zéro virgule quarante pour-cent (0,40%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie E
qu'ils détiennent; ensuite,
- les détenteurs des Parts Sociales de Catégorie F sont habilités à recevoir un dividende préférentiel pour l’exercice en
question, à hauteur de zéro virgule trente-cinq pour-cent (0,35%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie F
qu'ils détiennent; ensuite
- les détenteurs des Parts Sociales de Catégorie G sont habilités à recevoir un dividende préférentiel pour l’exercice en
question, à hauteur de zéro virgule trente pourcent (0,30%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie G qu'ils
détiennent; ensuite
- les détenteurs des Parts Sociales de Catégorie H sont habilités à recevoir un dividende préférentiel pour l’exercice en
question, à hauteur de zéro virgule vingt-cinq pour-cent (0,25%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie H
qu'ils détiennent; ensuite
- les détenteurs des Parts Sociales de Catégorie I sont habilités à recevoir un dividende préférentiel pour l’exercice en
question, à hauteur de zéro virgule vingt pourcent (0,20%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie I; et
ensuite,
- les détenteurs des Parts Sociales de Catégorie J sont habilités à recevoir le solde de toute distribution de dividendes.
Le solde total de la distribution de dividende sera alloué dans son intégralité aux détenteurs de la dernière catégorie dans
l’ordre alphabétique inversé (i.e en premier les Parts Sociales de Catégorie J, puis si aucune Part Sociale de Catégorie J
existe, les Parts Sociales de Catégorie I, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de Parts Sociales de Catégorie B
existantes) et dans le cas où une catégorie de Parts Sociales devient la dernière catégorie dans l’ordre alphabétique inversé,
son droit à la distribution de dividende sera limité au solde total de la distribution de dividende.
Art. 19.
19.1 La dissolution de la Société sera décidée par l’assemblée des Associés en conformité avec la Loi Luxembourgeoise
et l’Article 14. Si à tout moment il n'y a qu'un seul Associé, celui-ci peut à sa propre discrétion, décider de liquider la
Société en prenant personnellement à sa charge tous les actifs et dettes, connus ou inconnus, de la Société.
19.2 Après paiement de toutes les dettes et de toutes les charges de la Société et des dépenses de liquidation, les produits
nets de la liquidation seront distribués aux associés en conformité et en vue de parvenir sur une base globale au même
résultat économique que suite à l’application des règles de distribution existantes pour les distributions de dividendes tel
que mentionné à l’article 18.6.
Art. 20.
20.1 En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, à
désigner par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la Loi Luxembourgeoise.
20.1 Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
Art. 21. Pour tous les points non réglés par les présents Statuts, ces points sont régies par les dispositions légales en
vigueur et notamment la Loi Luxembourgeoise.
Art. 22. Définitions.
Catégorie Concernée: a le sens qui lui est donné à l’Article 6.7.
Comptes Intérimaires: signifie les Comptes Intérimaires de la Société à la Date Comptable Intérimaire pertinente.
Date Comptable Intérimaire: signifie la date pas plus tôt que huit (8) jours avant la date du rachat et de l’annulation de
la Catégorie de Parts Sociales pertinente.
Liquidité Disponible: signifie toute la liquidité détenue par la société (à l’exception de la liquidité en dépôt à terme avec
une durée résiduelle de plus de six (6) mois), tout instrument du marché monétaire facilement négociable, toutes obligations
et toutes créances qui du point de vue du conseil de gérance seront payés à la société à court terme, moins l’endettement
ou tout autre dette de la société devant être payée dans moins de six (6) mois déterminés sur base des Comptes Intérimaires.
Montant Disponible: signifie le montant total des profits nets de la Société (incluant les profits reportés) dans la mesure
ou l’associé aura le droit à une distribution de dividendes en accord avec l’article 18 des Statuts, augmenté par (i) toute
réserve librement distribuable (lesquelles, afin d’éviter tout doute, inclueront toute prime d'émission et fonds reçus en tant
qu’apport en capital (surplus)) et (ii) le cas échéant par le montant de la réduction de capital et la réduction de réserve légale
relative à la Catégorie de Parts Sociales devant être rachetées/annulées mais réduit par (i) toute perte (incluant les pertes
reportées); (ii) toutes sommes qui devront être placées en réserve(s) suivant les exigences de la loi ou des Statuts et (iii) le
montant de (x) le dividende préférentiel énoncé à l’article 18.6 qui aurait été alloué à la catégorie ou aux catégories de Parts
Sociales avec une lettre alphabétique précédent, dans l’ordre alphabétique, la lettre alphabétique de la Catégorie Concernée,
si la Société avait distribué un dividende conformément à l’article 18, au moment du rachat de la Catégorie Concernée, et
(y) tout dividende préférentiel qui aurait été alloué à toute catégorie de Parts Sociales avec une lettre alphabétique précédent
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la Catégorie Concernée au moment de tout rachat d’une catégorie de Parts Sociales, si la Société avait distribué un dividende
conformément à l’article 18 au moment de ce précédent rachat, déterminés sur base des Comptes Intérimaires afférents
(sans pour éviter tout doute tout calcul en double) tel que:
MD = (PN + P+ RC)-(P+ RL)
Pour lequel:
MD = Montant Disponible
PN = Profits Nets (incluant les profits reportés)
P = toute prime d'émission librement distribuable et autres réserves librement distribuables
RC = montant de la réduction de capital social et de la réduction de la réserve légale en relation avec la Catégorie de
Parts Sociales annulée
P = perte (incluant les pertes reportées)
RL = sommes qui devront être placées en réserve(s) suivant les exigences de la loi ou des Statuts
DP = tout dividende préférentiel distribué conformément à l’article 18.6.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2015.
<i>Souscription et libérationi>
Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, la partie comparante déclare souscrire le capital comme suit:
les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ont été souscrites par l’associée unique GIP II Palma Acquisition
Partners L.P., prénommée et ont été entièrement libérées par un versement en espèce d’une somme totale de douze mille
cinq cents Euros (12.500,- EUR) de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) se trouve dès à
présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué à environ mille euros (EUR 1.000,-).
<i>Résolutions l’associé uniquei>
La comparante, représentée de la manière indiquée ci-avant, représentant la totalité du capital souscrit, adopte par la
présente les résolutions suivantes:
1. Le nombre des gérants est fixé à cinq (5).
2. Sont appelés aux fonctions de gérants pour une durée illimitée:
- Monsieur Mark LEVITT, Chief Operating Officer, ayant son adresse professionnelle au 12 East 49
th
Street, New
York, NY 10017, USA, en qualité de gérant de catégorie A;
- Monsieur Gregg MYERS, gérant, ayant son adresse professionnelle au 12 East 49
th
Street, New York, NY 10017,
USA, en qualité de gérant de catégorie A;
- Monsieur Hugo FROMENT, gérant, ayant son adresse professionnelle au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg en qualité de gérant de catégorie B;
- Monsieur Davy TOUSSAINT, gérant, ayant son adresse professionnelle au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg en qualité de gérant de catégorie B.
- Monsieur Francesco ABBRUZZESE, gérant, ayant son adresse professionnelle au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en qualité de gérant de catégorie B.
3. Le siège social de la société est sis au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête de la mandataire de la comparante, le
présent acte de société a été établi en anglais, suivie d’une version française. À la requête de la mandataire de la comparante,
en cas de divergence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera seule foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à la mandataire de la comparante, connue du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure,
elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. UHL, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 8 septembre 2015. 2LAC/2015/20080. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
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Luxembourg, le 9 septembre 2015.
Référence de publication: 2015151492/743.
(150166632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2015.
CLS Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 5.112.500,00.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 125.183.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-sixth of August.
Before Us, Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared:
CLS Luxembourg S.à r.l., a "société à responsabilité limitée", having its registered office at 55, Avenue de la Gare,
L-1611 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under the number B
110.163 (the “Sole Shareholder”), being the sole shareholder of CLS Investments S.à r.l. a "société à responsabilité limitée",
having its registered office at 55, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, having a share capital of EUR 5,112,500.-
registered with the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under the number B 125.183, incorporated
pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand-Duchy of Luxembourg, on March
9
th
, 2007, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 898 of May 16
th
, 2007, the articles
of association have been amended for the last time by a deed of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxem-
bourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on January 7
th
, 2015, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 1385 of May 30
th
, 2015,
hereby represented by Mr Mustafa NEZAR, lawyer, with professional address in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given on 13 August 2015.
The said proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend article 2 of the articles of association of the Company, which shall read as
follows:
“ Art. 2. The Company has as its main corporate object the investment in real estate or real estate related assets, situated
in Luxembourg or abroad, in order to derive income from its rental and management. This will be undertaken through
acquisition, option of purchase, development and construction of real estate or by any other means. The Company may,
from time to time, realise its investments in real estate by sale or any other means.
The Company may, by acquisition of holdings in whatever form or by any other type of investment or security, take
part in the establishment and development of any company, registered in Luxembourg or abroad, manufacturer or com-
mercial, having an identical, similar or related corporate purpose than the corporate purpose of the Company or which can
facilitate or promote the development of the Company, as well as administer, manage, develop financially, improve, oversee
and liquidate, permanently or temporarily, those interests or holdings. The Company can also give assistance to any such
company as well as to any company being part of the same group of companies as the Company by means of loans, advances,
guarantees, mortgages or otherwise.
Finally, the Company may carry out, both in Luxembourg and abroad, any kind of general, industrial, commercial,
financial, movable or real estate operations as well as any measures of control or supervision relating directly or indirectly,
in all or in part, to the fulfillment of its corporate purpose as referred to in the above 2 paragraphs, including to request
financing in its favour from any Luxembourg or foreign credit institutions or from a different company or natural person
by means of loans, advances, guarantees, mortgages or by any other means.”
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the last paragraph of article 9 of the articles of association of the Company,
which shall read as follows:
“Resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly
convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and
may be evidenced by letter, telefax or telex.”
<i>Estimated costsi>
The aggregate amount of costs, remunerations or expenses which shall be charged to the Company by reason of this
deed, are estimated at approximately seven hundred euro (EUR 700.-).
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<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, the
present deed is worded in English followed by a German version. At the request of the same appearing party it is stated
that, in case of any discrepancy between the English and the German texts, the English version shall prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the representative of the appearing party, the said person signed, together with the
notary, the present original deed.
Follows the german translation
Im Jahr zweitausendundfunfzehn am sechsundzwanzigsten August.
Vor Maître Léonie GRETHEN, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Ist erschienen:
CLS Luxembourg S.à r.l., eine "société à responsabilité limitée", mit eingetragenem Sitz in 55, Avenue de la Gare,
L-1611 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg (Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg) unter der Nummer B 110.163 (der “Alleinanteilsinhaber”), alleiniger Anteilsinhaber der CLS
Investments S.à r.l., eine "société à responsabilité limitée", mit eingetragenem Sitz in 55, Avenue de la Gare, L-1611
Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapitall von EUR 5,112,500.- eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von
Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) unter der Nummer B 125.183, gegründet gemäß
Urkunde aufgenommen durch Maître Jean-Joseph WAGNER, Notar mit Amtssitz in Sanem, Großherzogtum Luxemburg,
vom 9 März 2007, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 898 vom 16. Mai 2007;
die Statuten wurden zuletzt geändert gemäß Urkunde aufgenommen durch Maître Martine SCHAEFFER, Notar mit Amts-
sitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am 7. Januar 2015, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, Nummer 1385 vom 30. Mai 2015.
hier vertreten durch Herrn Mustafa NEZAR, Jurist, mit beruflicher Adresse Luxemburg, mittels einer privaten Vollmacht
erteilt in Luxemburg am 13. August 2015.
Die genannte Vollmacht, nachdem „ne varietur“ durch den Bevollmächtigten der erschienenen Partei unterzeichnet
sowie durch den unterzeichneten Notar wird der vorliegenden Urkunde beigefügt zum Zwecke der Eintragung.
Der Alleinanteilsinhaber fasst folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
The Alleinanteilsinhaber beschließt Artikel 2 der Satzung der Gesellschaft wie folgt zu ändern:
“ Art. 2. er Hauptgesellschaftszweck der Gesellschaft ist die Investition in Immobilien oder in Immobilienvermögen,
die sich im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland befinden, um Einkommen aus deren Vermietung oder Verwaltung
zu erzielen. Dies wird durchgeführt durch den Erwerb, die Kaufoption, die Entwicklung und den Bau von Immobilien oder
jegliche andere Mittel. Die Gesellschaft kann von Zeit zu Zeit ihre Investitionen in Immobilien durch Verkauf oder jegliche
andere Art und Weise erzielen.
Die Gesellschaft kann sich durch den Erwerb von Beteiligungen in welcher Form auch immer oder durch jegliche andere
Art von Investition oder Wertpapier an der Gründung und Entwicklung von jeglichem im Großherzogtum Luxemburg oder
im Ausland eingetragenen Unternehmen beteiligen; sei es letzteres ist ein Industrie- oder Handelsunternehmen, mit einem
identischem, vergleichbarem oder verwandtem Gesellschaftszweck wie der Gesellschaftszweck der Gesellschaft oder eine
Gesellschaft, welche die Entwicklung der Gesellschaft vereinfachen oder fördern kann, sowie jene Interessen oder Betei-
ligungen auch dauerhaft oder vorübergehend bewirtschaften, verwalten, finanziell entwickeln, verbessern, beaufsichtigen
und liquidieren kann. Die Gesellschaft kann auch Unterstützung leisten für jedes vorgenannte Unternehmen oder Unter-
nehmen aus der gleichen Unternehmensgruppe wie die Gesellschaft und zwar mittels Darlehen, Vorschüssen, Garantien,
Hypotheken oder auf andere Weise.
Des Weiteren kann die Gesellschaft im Großherzogtum von Luxemburg und im Ausland jede Art von allgemeinen,
industriellen, gewerblichen, finanziellen, beweglichen oder Immobiliengeschäften durchführen, sowie jegliche Maßnah-
men der Kontrolle oder Aufsicht in direktem oder indirektem, gänzlichem oder teilweisem Bezug zur Erfüllung seines
Gesellschaftszwecks, wie in beiden vorangehenden Absätzen enthalten, einschließlich die Finanzierungsanfrage zu seinen
Gunsten bei luxemburgischen oder ausländischen Kreditinstitutionen oder anderen Unternehmen oder natürlichen Personen
mittels Darlehen, Vorschüsse, Garantien, Hypotheken oder sonstige Mittel.“
<i>Zweiter Beschlussi>
The Alleinanteilsinhaber beschließt, den letzten Absatz von Artikel 9 der Gesellschaftssatzung wie folgt zu ändern:
„Von allen Geschäftsführern unterzeichnete Umlaufbeschlüsse sind in der gleichen Weise gültig und bindend, als ob
sie bei einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Sitzung des Verwaltungsrates getroffen worden wären. Solche
Unterschriften können auf einem einzigen Dokument oder auf mehreren Kopien eines identischen Beschlusses durch Brief,
Telefax oder Telex erfolgen.“
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<i>Geschätzte Kosteni>
Der gesamte Betrag der Kosten, Vergütung oder Ausgaben, der der Gesellschaft aufgrund dieser Urkunde in Rechnung
gestellt wird, wird auf etwa siebenhundert Euro (700.- EUR) geschätzt.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, bestimmt hiermit, dass auf Antrag der erschienenen Partei
die vorliegende Urkunde in Englisch gefolgt von einer deutschen Fassung abgefasst ist. Auf Antrag dieser erschienenen
Partei wird festgelegt, dass im Falle eines Unterschiedes zwischen der englischen und der deutschen Fassung die englische
Fassung ausschlaggebend ist.
Wobei die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg an dem zu Beginn dieser Urkunde genannten Datum abgefasst
wurde.
Das Dokument wurde der erschienenen Partei vorgelesen, die die Orginalurkunde zusammen mit dem Notar unter-
zeichnet.
Gezeichnet: Nezar, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 31 août 2015. Relation: 1LAC/2015/27546. Reçu soixante-quinze (75.-)
euros
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole FRISING.
Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.
Luxemburg, den 8. September 2015.
Référence de publication: 2015150772/127.
(150165477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2015.
Deutsche Post Zahlungsdienste GmbH Niederlassung Luxemburg, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-5326 Contern, 11A, rue Edmond Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 157.461.
1. Herr Bernd Kierdorf und Herr Stefan-John Röpke wurden durch Gesellschafterbeschluss der Deutsche Post Zah-
lungsdienste GmbH vom 9. April 2015 mit Wirkung zum Ablauf des 14. Aprils 2015 als Geschäftsführer der Gesellschaft
abberufen.
Herr Markus Schwamborn, geboren am 08.07.1980 in Engelskirchen (Deutschland), wohnhaft in D-50968 Köln (Deuts-
chland), Goltsteinstraße 89, und
Herr Mathias Adamek, geboren am 20.08.1976 in Krefeld (Deutschland), wohnhaft in D-53639 Königswinter (Deuts-
chland), Strücher Weg 15,
wurden durch Gesellschafterbeschluss der Deutsche Post Zahlungsdienste GmbH vom 9. April 2015 mit Wirkung zum
15. April 2015 zu Geschäftsführern bestellt.
2. Der ständige Vertreter der Niederlassung, Herr Heinz Frankowski, geboren am 14.07.1956 in Danzig (Polen), Ge-
schäftsanschrift: Fritz-Schäffer-Str. 7-9, D- 53113 Bonn (Deutschland), wurde durch Gesellschafterbeschluss der Deutsche
Post Zahlungsdienste GmbH vom 15. Juli 2015 aus dieser Funktion abberufen.
Die Geschäftsführer der Deutsche Post Zahlungsdienste GmbH,
Herr Markus Schwamborn, geboren am 08.07.1980 in Engelskirchen (Deutschland), wohnhaft in D-50968 Köln (Deuts-
chland), Goltsteinstraße 89, und
Herr Mathias Adamek, geboren am 20.08.1976 in Krefeld (Deutschland), wohnhaft in D-53639 Königswinter (Deuts-
chland), Strücher Weg 15,
wurden durch Gesellschafterbeschluss der Deutsche Post Zahlungsdienste GmbH vom 15. Juli 2015 zu ständigen Ver-
tretern der Niederlassung Luxemburg ernannt.
Die Berechtigung der ständigen Vertreter erstreckt sich auf die gemeinschaftliche Vertretung der Deutsche Post Zah-
lungsdienste GmbH Niederlassung Luxemburg gegenüber allen luxemburgischen Behörden sowie gegenüber Dritten und
vor Gericht in allen Angelegenheiten der Niederlassung. Die ständigen Vertreter sind verpflichtet, für die Einhaltung der
luxemburgischen Rechtsvorschriften durch die Niederlassung Luxemburg zu sorgen (insbesondere auch die Beachtung der
Vorschriften des Gesetzes vom 10. November 2009 über die Zahlungsdienstleistungen und des Gesetzes vom 10. August
1915 über die Handelsgesellschaften in der aktualisierten Fassung).
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Für die Gesellschaft
Der Bevollmächtigtei>
Référence de publication: 2015152057/35.
(150167433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2015.
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Image-In S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8070 Bertrange, 7, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 103.883.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015150918/9.
(150165455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2015.
Integra Engineering S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 177.744.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015150922/9.
(150165214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2015.
IREEF - Queensgate Peterborough PropCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 182.611.
Der Jahresabschluss zum 30. September 2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015150924/9.
(150165480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2015.
Canberra II, Société Anonyme.
Siège social: L-9570 Wiltz, 7, rue des Tondeurs.
R.C.S. Luxembourg B 137.954.
<i>Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung vom 28. Mai 2015.i>
Es gehen aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung vom 28. Mai 2015 folgende Beschlüsse hervor:
1.- wird der Vorstand der Gesellschaft auf drei Verwaltungsratsmitglieder festgelegt. Die Gesellschaft wird Dritten
gegenüber rechtsverbindlich durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern verpflichtet, wovon
eine die vom Verwaltungsratsdelegierten ist.
2.- Rücktritt des Verwaltungsratsmitgliedes und Verwaltungsratsdelegierten Herrn Joé Bormann, Geschäftsführer, ge-
boren am 14.07.1991 in Wiltz, wohnhaft in L-9570 Wiltz, 7 rue des tondeurs.
Neuernennung als Verwaltungsratsmitglied Frau Patricia AARTS, Geschäftsführerin, geboren am 5.10.1964 in Heerlen
(NL) wohnhaft in Boslaan 3/02, 8300 Knokke (Belgien), bis zur ordentlichen Jahreshauptversammlung im Jahre 2018.
Neuernennung als Verwaltungsratsmitglied Herrn Simon AARTS, Geschäftsführer, geboren am 8.11.1967 in Heerlen
(NL) wohnhaft in Kolonel Dusartplein 1 bus 1, 3500 Hasselt (Belgien), bis zur ordentlichen Jahreshauptversammlung im
Jahre 2018.
Neuernennung als Verwaltungsratsmitglied Frau Jacqueline BORMANN, geborene HANS, Geschäftsführerin, geboren
am 17.07.1962 in Wiltz, wohnhaft in L-9556 Wiltz, 108, rue des rochers, bis zur ordentlichen Jahreshauptversammlung
im Jahre 2018.
Neuernennung als Verwaltungsratsdelegierte sowie Geschäftsführerin für die laufenden täglichen Geschäfte Frau Jac-
queline BORMANN, geborene HANS, vorbenannt, bis zur ordentlichen Jahreshauptversammlung im Jahre 2018.
Wiltz, den 28. Mai 2015.
<i>Für die Gesellschaft
i>FIDUCIAIRE ARBO SA
Référence de publication: 2015151381/27.
(150166063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2015.
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IREEF Lux HoldCo 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 134.062.
Der Jahresabschluss zum 30. September 2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015150926/9.
(150165481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2015.
JD Consulting, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 196.454.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 9 septembre 2015.
Pour copie conforme
Référence de publication: 2015150937/11.
(150165614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2015.
JDP Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 109.545.
Par la présente, démission comme commissaire aux comptes de votre société est donnée avec effet immédiat.
Le 8 septembre 2015.
Lotta LINDQVIST / Christoph RIDDER.
Is hereby given resignation as statutory auditor of your company with immediate effect.
The 8
th
September 2015.
Lotta LINDQVIST / Christoph RIDDER.
Référence de publication: 2015150940/11.
(150165569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2015.
Securo Pro Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 150.232.
<i>Auszug aus dem Protokoll der vertagten Ordentlichen Generalversammlung der Securo Pro Lux S.A. die am 8. Septemberi>
<i>2015 in Munsbach stattfand:i>
Die Ordentliche Generalversammlung beschließt, die folgenden Personen mit Wirkung zum 8. September 2015 und bis
zur nächsten Generalversammlung, die über den Jahresabschluss der Securo Pro Lux S.A. für das am 31. Dezember 2015
endende Geschäftsjahr abstimmt, wieder zu Mitgliedern des Verwaltungsrates zu bestellen:
- Mario Warny (Vorsitzender des Verwaltungsrates);
- Marc Kriegsmann (Verwaltungsratsmitglied);
- Pascal Pech (Verwaltungsratsmitglied).
Die Ordentliche Generalversammlung beschließt, den Wirtschaftsprüfer, Ernst & Young S.A., wieder zum Wirtschafts-
prüfer der Securo Pro Lux S.A. mit Wirkung zum 8. September 2015 und bis zur nächsten Ordentlichen Generalversamm-
lung, die über den Jahresabschluss der Securo Pro Lux S.A. für das am 31. Dezember 2015 endende Geschäftsjahr abstimmt,
zu bestellen.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, den 9. September 2015.
<i>Für Securo Pro Lux S.A.
Ein Beauftragteri>
Référence de publication: 2015151748/23.
(150166324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
141168
B1 Investment S.à r.l.
Betonlook International S.A.
BH&A
BH&A
Biib Consulting S.A.
Biomar Biologics S.A.
Boutique Amour GmbH
Brassco Holding
Brigitte S.A.
Brunel Holding S.A.
Bureau Veritas Luxembourg S.A.
Cabinet d'Expertises Techniques Bâtiments Sàrl
Cable TV S.A.
Camargo Corrêa Cimentos Luxembourg, S.à r.l.
Canberra II
Car Auto Europe Sàrl
Carlyle Publishing Luxembourg II S.C.A.
CleanDent
CLS Investments S.à r.l.
Compagnie Luxembourgeoise d'Entreprises
Coveris International Holdings S.à r.l.
Deutsche Post Zahlungsdienste GmbH Niederlassung Luxemburg
Endurance HC FF&E S.à r.l.
GIP II Fortuna Luxco Holding S.à r.l.
Green Hands Investments S.à r.l.
Image-In S.à r.l.
Integra Engineering S.A.
IREEF Lux HoldCo 1 S.à r.l.
IREEF - Queensgate Peterborough PropCo S.à r.l.
JD Consulting
JDP Luxembourg S.A.
Kustermann Holdings S.à r.l.
Lorenco Group S.A.
LUX-CJD
Luxembourg Investment Company 75 S.à r.l.
Securo Pro Lux S.A.
TD Car Premium S.à r.l.
W3 Inetrnet founders S.A.