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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2803

10 octobre 2015

SOMMAIRE

ElleBebe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134524

ElleQDe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134520

Finav S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134528

Galejos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134523

Global Life Bioventure Holdings (B) . . . . . . . .

134529

Hormuz Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134539

Lapithus Management S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

134499

Legato Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134505

Lubesa SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134544

Luxair Executive S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134524

LUXFER - Industriehallenbau S.A. . . . . . . . .

134510

Malibu Management Holdings (Luxembourg)

S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134544

Monroe Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134498

Montrachais S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134498

Moon International Luxembourg S.A. . . . . . .

134498

Muse Ventures S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134499

Mytaluma S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134499

Naldon Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134500

Naturhome Groupe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134500

Naturhome S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134498

NB Investment Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

134501

NCIS Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134501

Nedamo Consolidated S.A. - SPF . . . . . . . . . . .

134501

Nerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134504

New Energie Plein & Fils S.à r.l. . . . . . . . . . . .

134504

New Street Global Real Estate Fund . . . . . . . .

134499

Nexus Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

134500

Nord-Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134505

Nordic Medical Holdings . . . . . . . . . . . . . . . . .

134506

Novipa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134506

NPS Consult S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134506

NREP NSF 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134506

Nuvola Baby S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134507

OE Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134508

OI-Beauty S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134508

OI-Cosmetic S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134508

OI-Games 2 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134509

OI-Games S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134509

Olyna Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134509

Oneida S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134510

Orlando Italy Special Situations SICAR (SCA)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134507

Ortho-Clinical Diagnostics Holdings Luxem-

bourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134507

Overland Trade SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134510

Palladium Securities 1 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

134510

Paris 10&12 Rue du Parc Royal S.à r.l. . . . . .

134511

Pierangeli S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134508

Pommerloch Ice cream . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134511

Power Equity Investments S.A. . . . . . . . . . . . .

134512

Pramerica Luxembourg Corporate Directors-

hip S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134511

Printronix Luxembourg (International) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134511

Private II Wealth Management . . . . . . . . . . . .

134512

Project Del Holding II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

134512

Project Sunshine S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134512

P&S East Growth S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

134506

Resolution Bremen S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

134539

Rossini Real Estate S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

134542

Rouscht S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134542

Selp (Bravo Germany) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

134501

Sevchukmorneftegaz Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . .

134542

Sevkarmorneftegaz Holding Sàrl . . . . . . . . . . .

134542

Sevkarmorneftegaz Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134543

Sogebis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134509

Sud Latitude Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134511

The World Trust Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134500

UNERA Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

134543

Utilicom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134539

Viking S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134507

134497

U X E M B O U R G

Monroe Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 4-6, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 161.736.

Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juin 2015.

Julien RUGGIERI
Gérant

Référence de publication: 2015143596/12.
(150156401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.

Montrachais S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 112.318.

Les comptes annuels au 30.06.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MONTRACHAIS S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2015143597/11.
(150156753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.

Moon International Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 66.836.

La nouvelle adresse de M. Alexis Kamarowsky, M. Federigo Cannizzaro di Belmontino et M. Jean-Marc Debaty,

Administrateurs de la société Moon International Luxembourg S.A. est: 11, Avenue de la Porte-Neuve L-2227 Luxembourg.

Le nouveau siège social de Luxembourg International Consulting S.A. «Interconsult», Commissaire aux Comptes de la

société Moon International Luxembourg S.A. est: 11, Avenue de la Porte-Neuve L-2227 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 août 2015.

Signatures
L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2015143598/15.
(150156611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.

Naturhome S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9911 Troisvierges, Z.I. In den Allern.

R.C.S. Luxembourg B 97.728.

Extrait du PV du Conseil d'Administration du 17.08.2015

Le Conseil d'Administration prend acte que son administrateur, la SPM SOPARFI S.A. a, lors de son assemblée générale

extraordinaire du 24 janvier 2015, décidé de changer sa dénomination sociale en NATURHOME GROUPE S.A.

Il prend acte également du changement d'adresse intervenu dans le chef de ses administrateurs, à savoir:
NATURHOME Belgique S.A., Deiffelt 62, B-6670 GOUVY
Pierre SOLHEID, Maison 45A, L-9780 WINCRANGE
Manuella SARLETTE, Maison 45A, L-9780 WINCRANGE
Et administrateur délégué:
Pierre SOLHEID, Maison 45A, L-9780 WINCRANGE
Référence de publication: 2015143607/16.
(150156812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.

134498

U X E M B O U R G

Muse Ventures S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 123.660.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015143600/9.
(150156526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.

Mytaluma S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 29.204.

Le Bilan au 31.03.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015143601/10.
(150156490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.

New Street Global Real Estate Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spé-

cialisé.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 163.322.

Les comptes annuels de la société au 28 février 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Lu-

xembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015143602/13.
(150156439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.

Lapithus Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.501,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 153.177.

Extrait des résolutions écrites des Associés en date du 21 août 2015

En date du 21 août 2015, l'Associé unique de la société Lapithus Management S.à r.l. a pris les résolutions suivantes:
1. L'Associé unique décide d'accepter la démission, avec effet immédiat de Monsieur Frederick Khedouri de son poste

de gérant de classe B.

2. L' Associé unique décide de nommer, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée Monsieur Mathieu Minnaert,

né le 23 janvier 1977 à Autun (France), demeurant professionnellement au 44, avenue John F Kenndy, L-1855 Luxembourg,
en tant que gérant de classe A.

3. L'Associé unique décide de nommer, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée Monsieur Jason Stramel,

né le 26 décembre 1979 à Colorado (Etats-Unis d'Amérique), demeurant professionnellement au 44, avenue John F Kenndy,
L-1855 Luxembourg, en tant que gérant de classe A.

4. L' Associé unique décide de nommer, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée Monsieur Shaun Collins,

né le 23 mai 1968 à Hinckley (Royaume-Uni), demeurant professionnellement au 25 St. George Street, W1S 1FS Londres,
en tant que gérant de classe B.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015144202/22.
(150157703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2015.

134499

U X E M B O U R G

Nexus Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 189.588.

Les comptes annuels de la société Nexus Luxembourg S.à r.l. au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015143604/10.
(150156692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.

Naldon Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 173.470.

Le Bilan au 31.12.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015143605/10.
(150156483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.

Naturhome Groupe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 2, Z.I. In den Allern.

R.C.S. Luxembourg B 112.784.

Extrait du PV du Conseil d'Administration du 17.08.2015

Le Conseil d'Administration prend acte du changement d'adresse intervenu dans le chef de ses administrateurs, à savoir:
Pierre SOLHEID, Maison 45A, L-9780 WINCRANGE
Manuella SARLETTE, Maison 45A, L-9780 WINCRANGE
Et administrateur délégué:
Pierre SOLHEID, Maison 45A, L-9780 WINCRANGE
Référence de publication: 2015143606/13.
(150156846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.

The World Trust Fund, Société d'Investissement à Capital Fixe.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 37.154.

Faisant suite à l'assemblée générale du 18 Août 2015, sont renommés administrateurs jusqu'à la prochaine assemblée

générale qui sera tenue en 2016:

Duncan BUDGE
James A. CAVE
Philip R. McLOUGHLIN
Howard MYLES
Tony Charles MORRONGIELLO
Est renommé réviseur d'entreprises jusqu'à la prochaine assemblée générale qui sera tenue en 2016:
DELOITTE Audit S.à.r.l.
560, rue du Neudorf
L-2220 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 Août 2015.

State Street Bank Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2015144478/21.
(150157430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2015.

134500

U X E M B O U R G

NB Investment Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 182.548.

EXTRAIT

L'adresse professionnelle de Monsieur Steve EISNER, gérant de classe A de la société, est dorénavant à 9800 Wilshire

Blvd., Beverly Hills, California 90212 (États-Unis).

Howald.

Signature.

Référence de publication: 2015143608/11.
(150156816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.

NCIS Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3237 Bettembourg, 19, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 162.405.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PRODESSE S.à r.l.
19, rue de la Gare
L-3237 BETTEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2015143609/13.
(150156869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.

Nedamo Consolidated S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R.C.S. Luxembourg B 48.051.

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 15 juin 2015 que le siège social de

la société a été transféré de son ancienne adresse au 10 rue Antoine Jans à Luxembourg L-1820.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 août 2015.

Référence de publication: 2015143610/12.
(150156173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.

Selp (Bravo Germany) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 35-37, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 188.583.

In the year two thousand and fifteen, on the seventh of July.
Before Us, Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

SELP Administration S.à r.l., a private limited company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having

its registered address at 35-37, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under number B 177.308,

here represented by Mr Henri DA CRUZ, employee, residing professionally in Junglinster, Grand Duchy of Luxem-

bourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the person appearing and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxy holder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder (the «Sole Shareholder») of the private limited liability company (société

à responsabilité limitée) established and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg under the name SELP
(Bravo Germany) S.à r.l., with registered office at 35-37, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 188583, established by a

134501

U X E M B O U R G

deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, of June 24, 2014, published with the Memorial C,
Recueuil des Sociétés et Associations number 2555 of September 22, 2014, and whose articles of incorporation have been
last amended pursuant to a deed of Me Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Luxembourg, of March 20, 2015,
published with the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1222 of May 11, 2015 (the Company).

II. The Company's share capital is set at twelve thousand six hundred Euros (EUR 12,600.00), represented by twelve

thousand six hundred (12,600) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each.

III. The Sole Shareholder resolves to increase the Company's share capital to the extent of one hundred Euros (EUR

100) to raise it from its present amount of twelve thousand six hundred Euros (EUR 12,600.00) to twelve thousand seven
hundred Euros (EUR 12,700) by creation and issuance of one hundred (100) new shares, all with a nominal value of one
Euro (EUR 1) each, and vested with the same rights and obligations as the existing shares (the «New Shares»), to be issued
and fully paid with a share premium of twenty five million five hundred and eighteen thousand one hundred Euros (EUR
25,518,100) (the «Share Premium»).

Subscription - Payment

The Sole Shareholder declares to subscribe for the New Shares together with the Share Premium for a total issue price

of twenty five million five hundred and eighteen thousand two hundred Euros (EUR 25,518,200), through a contribution
in kind consisting in the conversion of a receivable held by the Sole Shareholder towards the Company in the same amount
of twenty five million five hundred and eighteen thousand two hundred Euros (EUR 25,518,200) (the «Receivable»).

The amount of one hundred Euros (EUR 100) is allocated to the share capital of the Company and the amount of twenty

five million five hundred and eighteen thousand one hundred Euros (EUR 25,518,100) is allocated to the share premium
account of the Company.

Evidence of the contribution's existence and Value

Proof of the existence and value of the contribution in kind has been given by a statement of contribution value signed

by the managers of the Company and the Sole Shareholder attesting that it is the unrestricted owner of the Receivable.

Effective implementation of the contribution in kind

The Sole Shareholder, through its proxy holder, declares that:
- it is the unlimited owner of the Receivable to be contributed, which is freely transferable and is not subject to any kind

of preemption right, purchase option by virtue of which a third party could request that the Receivable to be contributed
or part of it be transferred to it;

- the Receivable to be contributed is free of any pledge, guarantee or usufruct.
IV. Pursuant to the above resolutions, article 5 of the Company's articles of association is amended and shall henceforth

read as follows:

Art. 5. The share capital is fixed at twelve thousand and seven hundred Euros (EUR 12,700) represented by twelve

thousand and seven hundred (12,700) shares of one Euro (EUR 1) each.

Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result

of the present shareholders' meeting are estimated at approximately six thousand nine hundred fifty Euros (EUR 6,950.-).

Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxy holder of the

above appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Junglinster, on the date first written above.
The document having been read to the proxy holder of the person appearing, who is known to the notary by her full

name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède.

L'an deux mille quinze, le sept août.
Par-devant Nous, Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

SELP Administration S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon la loi luxembourgeoise,

ayant son siège social au 35-37, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et
des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 177308

ici représenté par Monsieur Henri DA CRUZ, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, Grand-Duché de

Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

134502

U X E M B O U R G

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire,

demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elle.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. La comparante est l'associé unique (l' «Associé Unique») de la société à responsabilité limitée établie au Grand-Duché

de Luxembourg sous la dénomination «SELP (Bravo Germany) S.à r.l.», ayant son siège social au 35-37 avenue de la
Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 188583, établie suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à
Luxembourg, du 24 juin 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2555, du 22 septembre
2014, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, susnommé, du 20 mars
2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1222, du 11 mai 2015 (la Société).

II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille six cents Euros (EUR 12,600.00), représenté par douze mille six

cents (12,600) parts sociales d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1) chacune.

III. L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de 100 Euros (EUR 100) afin de

le porter de son montant actuel de douze mille six cents Euros (EUR 12,600) à douze mille sept cents Euros (EUR 12,700)
par la création et l'émission de cent (100) nouvelles parts sociales, toutes d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1) chacune
et investies des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes (les Nouvelles Parts Sociales), devant être
émises et intégralement libérées avec une prime d’émission de vingt-cinq millions cinq cent dix-huit mille cent Euros (EUR
25,518,100) (la «Prime d’Emission»).

Souscription - Libération

L'Associé Unique déclare souscrire et entièrement libérer les Nouvelles Parts Sociales avec la Prime d’Emission pour

un montant total de vingt-cinq millions cinq cent dix-huit mille deux cents Euros (EUR 25,518,200), par un apport en nature
consistant en la conversion d'une créance détenue par l'Associé Unique sur la Société d'un même montant de vingt-cinq
millions cinq cent dix-huit mille deux cents Euros (EUR 25,518,200), (l’ «Apport»).

Le montant de cent Euros (EUR 100) est alloué au capital social de la Société et le montant de vingt-cinq millions cinq

cent dix-huit mille cent Euros (EUR 25,518,100) est alloué au compte de prime d’émission.

Preuve de l'existence et de la valeur de l'apport

Preuve de l'existence et de la valeur de cet Apport en nature a été donnée par une déclaration de la contribution signée

par les gérants de la Société et l'Associé Unique certifiant qu'il est propriétaire sans restriction de la Créance;

Réalisation effective de l'apport

L'Associé Unique par son mandataire, déclare que:
- il est le seul propriétaire de la Créance apportée, celle-ci étant librement transmissible et non sujette à aucune sorte de

droit de préemption ou option d'achat en vertu desquelles un tiers pourrait demander que la Créance apportée, ou une partie
de ladite, lui soit transférée;

- la Créance apportée est libre de tous gages, garanties ou usufruits.
IV. Suite aux résolutions prises ci-dessus, l'article 5 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur

Art. 5. Le capital social fixé à douze mille sept cents Euros (EUR 12,700) représenté par douze mille sept cents parts

sociales d'une valeur nominale de 1 Euro (EUR 1) chacune.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six mille neuf cent cinquante euros (EUR 6.950-).

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire de la

personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même personne,
et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la personne comparante, connu du notaire par son nom et prénom,

état et demeure, elle a signé avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 11 août 2015. Relation GAC/2015/6903. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015144420/126.
(150157428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2015.

134503

U X E M B O U R G

New Energie Plein & Fils S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9466 Weiler, 7A, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 146.638.

Diekirch, le 24/08/2015.

Pour la société
C.F.N GESTION S.A.
20, Esplanade - L-9227 Diekirch
Adresse postale:
B.P. 80 - L-9201 Diekirch
Un mandataire

Référence de publication: 2015143612/16.
(150156713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.

Nerea, Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 6, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 83.358.

L’an deux mil quinze, le vingt-huitième jour du mois de juillet.
Par devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven,

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit du Grand-Duché de Luxembourg

"NEREA", ayant son siège social à L-8410 Steinfort, 55, route d'Arlon, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 83.358,
constituée suivant acte reçu par le notaire Jean SECKLER, de résidence à Junglinster, en date du 27 juillet 2000, publié au
Mémorial C, numéro 5 du 4 janvier 2001 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçus par le notaire
instrumentant, en date du 10 octobre 2014, publié au Mémorial C, numéro 3504 du 21 novembre 2014, (la "Société").

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marine Gilot, assistante administrative, demeurant profession-

nellement à L-8399 Windhof, 6, Rue d’Arlon,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Pierre Dias, salarié, demeurant professionnellement à Senningerberg,
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Marine Gilot, précitée.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1° Transfert du siège social de la Société de L-8410 Steinfort, 55, route d'Arlon vers L-8399 Windhof, 6, Rue d’Arlon

et modification subséquente du deuxième alinéa de l’article premier des statuts.

2° Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées

„ne varietur“ par les comparants et le notaire instrumentant.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

Première et unique résolution:

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société de L-8410 Steinfort, 55, route d'Arlon vers L-8399

Windhof, 6, Rue d’Arlon et modification subséquente du deuxième alinéa de l’article premier des statuts comme suit:

« Art. 1

. (2

ème

alinéa). Le siège social est établi dans la commune de Koerich, Grand-Duché de Luxembourg.»

La résolution qui précède a été prise à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l’assemblée.

134504

U X E M B O U R G

Pouvoirs

Les comparants, agissant dans un intérêt commun, donnent par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de l’étude

du notaire soussigné, 3 agissant individuellement, pour rédiger et signer tout acte de modification (faute(s) de frappe(s))
au présent acte.

Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de mille cent euros (EUR 1.100).

DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous connus

du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire le présent
acte.

Signé: Marine Gilot, Jean-Pierre Dias, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 29 juillet 2015. 1LAC / 2015 / 24010. Reçu 75.-€.

Le Receveur (signé): Paul Molling.

- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 26 août 2015.

Référence de publication: 2015143611/57.
(150156232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.

Nord-Finance, Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 37.445.

Signature.

Référence de publication: 2015143615/10.
(150156808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.

Legato Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9806 Hosingen, 1, Haaptstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 148.944.

EXTRAIT

Il résulte d'une cession de parts intervenue en date du 30 juin 2015 que:
- la société GRIGNAN MANAGEMENT S.à r.l. & CO S.C.A., société de gestion de patrimoine familial. ayant son

siège social au L-9806 Hosingen, 1, Haaptstrooss a cédé 2450 parts sociales qu'elle détenait dans LEGATO HOLDINGS
S.à r.l., ayant son siège social au L-9806 Hosingen, 1, Haaptstrooss à Jacobus Theodorus VAN TONDER, résidant à 32,
rue de Roeser, L-5865;

- la société GRIGNAN MANAGEMENT S.à r.l. & CO S.C.A., société de gestion de patrimoine familial, ayant son

siège social au L-9806 Hosingen, 1, Haaptstrooss a cédé 2500 parts sociales qu'elle détenait dans LEGATO HOLDINGS
S.à r.l., ayant son siège social au L-9806 Hosingen, 1, Haaptstrooss à Aletta Catharina ROELOFSE, résidant à L-9806
Hosingen, 1, Haaptstroos.

Cette cession de parts a été notifiée et acceptée par la société Legato Holdings S.à r.l. en date du 30 juin 2015 confor-

mément à l'article 1690 du Code Civil et à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Suite à cette cession, le capital social de la société LEGATO HOLDINGS S.à r.l. est détenu comme suit:
- Aletta Catharina ROELOFSE, résidant à L-9806 Hosingen, 1, Haaptstroos: 2500 parts sociales;
- Jacobus Theodorus VAN TONDER, résidant à 32, rue de Roeser, L-5865 Alzingen: 2500 parts sociales.

Luxembourg, le 20 août 2015.

Jacobus Christoffel VAN TONDER
Gérant

Référence de publication: 2015144944/25.
(150157969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2015.

134505

U X E M B O U R G

Nordic Medical Holdings, Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 171.501.

Triple A Consulting

Référence de publication: 2015143616/10.
(150156876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.

Novipa, Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 33.405.

Signature.

Référence de publication: 2015143617/10.
(150156391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.

NPS Consult S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4384 Ehlerange, Zare Ouest.

R.C.S. Luxembourg B 190.541.

Fiduciaire TG EXPERTS SA

Référence de publication: 2015143618/10.
(150156693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.

NREP NSF 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 186.446.

Les Comptes Annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 août 2015.

Référence de publication: 2015143619/10.
(150156914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.

P&S East Growth S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 131.958.

Extrait des décisions prises par l'assemblée extraordinaire de l'actionnaire unique tenue en date du 20 avril 2015

- Mr. LIHU Oscar a été révoqué de son mandat de gérant avec effet au 30 avril 2015
- Mrs Biljana KORUZA a démissionné de son mandat de gérant avec effet au 30 avril 2015
- Mr. Dean MIKOLIC est autorisé à engager la société par sa seule signature

Pour extrait sincère et conforme
Pour P&S Growth S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2015143635/14.
(150156575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.

134506

U X E M B O U R G

Nuvola Baby S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1716 Luxembourg, 5, rue Pierre Hentges.

R.C.S. Luxembourg B 184.736.

Fiduciaire TG EXPERTS SA

Référence de publication: 2015143620/10.
(150156829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.

Orlando Italy Special Situations SICAR (SCA), Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société

d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 116.814.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 août 2015.

Pour copie conforme
Pour la société
Maître Carlo WERSANDT
Notaire

Référence de publication: 2015143623/15.
(150156782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.

Ortho-Clinical Diagnostics Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 185.679.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Jean-Paul MEYERS
Le notaire

Référence de publication: 2015143624/11.
(150156938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.

Viking S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4562 Differdange, Zone Industrielle Haneboesch.

R.C.S. Luxembourg B 30.463.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue à Luxembourg le 20 août 2015 à 14h00

Il résulte dudit procès-verbal que:
- La démission de Monsieur Alex SCHMITT en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 20 août 2015 a été

reconnue;

- Madame Juliane GROSS, demeurant au 28, Lübecker Strasse, D-23843 Bad Oldesloe, Allemagne a été nommée nouvel

administrateur de la Société avec effet au 20 août 2015. Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale des action-
naires statuant sur les comptes de l'exercice social se terminant le 31 décembre 2016.

Luxembourg, le 24 août 2015.

Pour extrait conforme
Alex SCHMITT
Mandataire

Référence de publication: 2015144517/18.
(150157701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2015.

134507

U X E M B O U R G

OE Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 178.677.

Luxembourg.

OE INVESTMENTS S.A.

Référence de publication: 2015143625/11.
(150156453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.

OI-Beauty S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 166.558.

Le bilan au 31/12/2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015143627/9.
(150156419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.

OI-Cosmetic S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 179.520.

Le bilan au 31/12/2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015143628/9.
(150156420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.

Pierangeli S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 8, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 65.590.

Décisions prises lors de l'assemblée générale des actionnaires du 25 Juin 2015

Les actionnaires de la société ont décidé:
- de fixer le siège social de la Société au 8 rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg
- de nommer comme nouveaux administrateurs, avec effet immédiat:
* Monsieur Frank Jacopucci, demeurant professionnellement à 8, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg, adminis-

trateur et Président

* Monsieur Robert Zahlen, demeurant professionnellement à 8, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg, adminis-

trateur

* Monsieur Maurizio Mauceri, demeurant professionnellement au 8, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg, admi-

nistrateur.

- De nommer, avec effet immédiat, à la fonction de commissaire aux comptes, la société de droit Luxembourgeois FCS

Services, ayant son siège social au 2 Place de Strasbourg, L-2562 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des
sociétés sous le N° B186493,

Leur mandat ayant comme échéance l'assemblée générale qui approuvera les comptes à tenir en 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Fiducia S.A.
Agent domiciliataire

Référence de publication: 2015145013/25.
(150158153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2015.

134508

U X E M B O U R G

OI-Games S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 147.203.

Le bilan au 31/12/2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015143629/9.
(150156421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.

OI-Games 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 148.838.

Le bilan au 31/12/2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015143630/9.
(150156422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.

Olyna Investments S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 96.481.

MMS Avocats dénonce avec effet immédiat la domiciliation du siège social de la société Olyna Investments S.A., numéro

RCS B96481, au 14a, rue des Bains, L-1212 Luxembourg.

Luxembourg, le 19/08/2015.

Le domiciliataire

Référence de publication: 2015143632/10.
(150156879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.

Sogebis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 54, rue de Cessange.

R.C.S. Luxembourg B 57.709.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du vendredi 19 juin 2015

- L'assemblée prend note que les mandats des administrateurs actuels, à savoir M. Guy Decker, M. Yvon Logelin, Mme

Nicole Diderrich sont venus à échéance aujourd'hui 19 juin 2015.

L'assemblée prend note que le mandat du commissaire aux comptes actuel, à savoir M. Philippe Guillaume est venu à

échéance aujourd'hui 19 juin 2015.

- L'assemblée générale, conformément à l'article 6 des statuts, procède aux nominations d'administrateurs suivantes:
Monsieur Guy Decker pour un mandat de 6 ans qui viendra à échéance à l'assemblée de 2021,
Monsieur Yvon Logelin pour un mandat de 6 ans qui viendra à échéance à l'assemblée de 2021,
Madame Nicole Diderrich pour un mandat de 6 ans qui viendra à échéance à l'assemblée de 2021.
Monsieur Guy Decker est nommé Administrateur-délégué ainsi que président du conseil avec pouvoir d'engager la

société par sa signature individuelle.

- L'assemblée décide à l'unanimité de réélire comme commissaire aux comptes:
Monsieur Philippe Guillaume pour un mandat de 6 ans qui viendra à échéance à l'assemblée de 2021.
L'adresse professionnelle de M. Decker, de M. Logelin, de Mme Diderrich et de M. Guillaume est: L-1320 Luxembourg,

54, rue de Cessange.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société
Sogebis S.A.
Decker Guy

Référence de publication: 2015144445/26.
(150157573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2015.

134509

U X E M B O U R G

Oneida S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 146.231.

Luxembourg, le 21 août 2015.

Référence de publication: 2015143633/10.
(150156217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.

Overland Trade SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 81.781.

En date du 17 juin 2015 la Société a désigné «Facts Services S.A.» avec siège social au 1, Boulevard de la Foire, L-1528

Luxembourg, RCS Luxembourg B 98.790, comme dépositaire au sens de l'article 2 de la loi du 28 juillet 2014.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2015143634/10.
(150156528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.

Palladium Securities 1 S.A., Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 103.036.

RECTIFICATIF

Le bilan rectifié au 31 janvier 2014 (rectificatif du dépôt du bilan au 31 janvier 2014 déposé le 22/07/2014 sous le n°

L140127141) a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2015143637/12.
(150156224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.

LUXFER - Industriehallenbau S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 9.821.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Annuelle du 1

er

juin 2015

Le mandat d'Administrateur et de Président du Conseil d'Administration:
- Monsieur Jean-Hugues DOUBET, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086

Luxembourg.

Les mandats d'Administrateur:
- Monsieur Salim BOUREKBA, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Lu-

xembourg; et de

- Madame Chloé GAUBERT-GUILLET, employée privée, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch,

L-2086 Luxembourg, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire
de l'an 2021.

Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A. Société Anonyme, ayant son siège social

au 12, rue Guillaume Kroll, Bâtiment F, L-1882 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans
jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2021.

Fait à Luxembourg, le 1

juin 2015.

Certifié sincère et conforme

Référence de publication: 2015144240/22.
(150157454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2015.

134510

U X E M B O U R G

Paris 10&12 Rue du Parc Royal S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 122.551.

Luxembourg, le 21 août 2015.

Référence de publication: 2015143638/10.
(150156183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.

Pommerloch Ice cream, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9638 Pommerloch, 19, route de Bastogne.

R.C.S. Luxembourg B 177.921.

Signature.

Référence de publication: 2015143642/10.
(150156337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.

Pramerica Luxembourg Corporate Directorship S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 103.370.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015143643/9.
(150156732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.

Printronix Luxembourg (International) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 115.354.

Les comptes annuels au 31 mars 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Printronix Luxembourg (International) S.à r.l.

Référence de publication: 2015143644/10.
(150156929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.

Sud Latitude Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 43.582.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 17 août 2015

L'Assemblée ratifie la cooptation au poste d'administrateur de Monsieur Luigi MAULA, employé privé, avec adresse

professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée qui se tiendra en
2020.

Luxembourg, le 17 août 2015.

Pour extrait conforme
Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015143745/15.
(150156218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.

134511

U X E M B O U R G

Private II Wealth Management, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 169.430.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 août 2015.

Pour: PRIVATE II WEALTH MANANGEMENT
Société à responsabilité limitée
Experta Luxembourg
Société anonyme

Référence de publication: 2015143646/14.
(150156261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.

Project Del Holding II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.184,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 162.127.

Le bilan rectificatif (rectificatif du bilan 2013, déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, réfé-

rence L150113070) a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015143647/13.
(150156653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.

Project Sunshine S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.500.000,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 184.570.

Le bilan rectificatif (rectificatif du bilan 2014, déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, réfé-

rence L150154991) a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015143648/13.
(150156832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.

Power Equity Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 89B, rue Pafebruch.

R.C.S. Luxembourg B 164.710.

Extrait des décisions prises lors du Conseil d'Administration du 23 septembre 2015

En date du 23 septembre 2015, les résolutions suivantes ont été prises:
1. Le Conseil d'Administration a proposé à l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la Société la fusion

par absorption de la Société (Société absorbée) avec la société UAB Kauno Termofikacijos Elektrine, sa filiale (Société
absorbante).

2. Le Conseil d'Administration a décidé d'adopter et de proposer à l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires

de la Société le projet de fusion transfrontalière tel que figurant en annexe.

134512

U X E M B O U R G

3. Le Conseil d'Administration a décidé de publier dans la mention officielle concernant le projet de fusion transfron-

talière la notice suivante:

"Conformément à l'article 268 de la Loi Luxembourgeoise sur les Sociétés, les créanciers des sociétés qui fusionnent,

dont la créance est antérieure à la date de la publication des actes constatant la fusion transfrontalière simplifiée peuvent,
nonobstant toute convention contraire, dans les deux mois de cette publication, demander au magistrat présidant la chambre
du tribunal d'arrondissement, dans le ressort duquel la société débitrice a son siège social, siégeant en matière commerciale
et comme en matière de référé, la constitution de sûretés pour des créances échues ou non échues, au cas où ils peuvent
démontrer, de manière crédible, que la fusion constitue un risque pour l'exercice de leurs droits et que la société ne leur a
pas fourni de garanties adéquates. Le président rejette cette demande, si le créancier dispose de garanties adéquates ou si
celles-ci ne sont pas nécessaires, compte tenu de la situation financière de la société après la fusion. La société débitrice
peut écarter cette demande en payant le créancier même si la créance est à terme.

Si la sûreté n'est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible.
Par ailleurs, en conformité avec l'article 268 de la Loi de 1915, ils peuvent s'ils le souhaitent obtenir une information

complète et gratuite sur la procédure à suivre afin d'exercer leurs droits en tant que créanciers de la Société Absorbante et
de la Société Absorbée à l'adresse suivante: 89B, rue Pafebruch, L-8308 Capellen, Grand-Duché de Luxembourg.".

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

24/09/2015.

Pour la société Un mandataire
Un mandataire

PROJET DE FUSION TRANSFRONTALIERE PAR ABSORPTION DE LA SOCIÉTÉ

Projet de fusion transfrontalière par absorption des sociétés
Modalités de la fusion
Conformément à la Loi sur les fusions transfrontalières des sociétés à responsabilité limitée et autres lois de la République

de Lituanie

et
Conformément aux dispositions des articles 261 et suivants de la Loi du Grand-Duché de Luxembourg du 10/08/1915
POWER EQUITY INVESTMENTS S.A.,
ayant sont siège social à Luxembourg,
fusionne par absorption avec
UAB Kauno termofikacijos elektrinė,
ayant son siège social à Kaunas, Lituanie
Messieurs les actionnaires de POWER EQUITY INVESTMENTS S.A.
Messieurs les actionnaires de UAB Kauno termofikacijos elektrinė
Nous soumettons à votre approbation le Projet, établi conformément à la Loi sur les fusions transfrontalières des sociétés

à responsabilité limitée et d'autres lois de la République de Lituanie et conformément aux dispositions des articles 261 et
suivants de la Loi du Grand-Duché de Luxembourg du 10 août 1915, applicables à la fusion des sociétés ci-dessus:

1. Sociétés participant à la fusion.
a) SOCIÉTÉ ABSORBANTE (SOCIÉTÉ ISSUE DE LA FUSION)
UAB Kauno termofikacijos elektrinė, ayant son siège social à Kauno m. sav. Kauno m. Taikos pr. 147, société à res-

ponsabilité limitée, immatriculée au Registre des personnes morales de la République de Lituanie et ayant comme numéro
d'entreprise 110884491;

b) SOCIÉTÉ ABSORBÉE
POWER EQUITY INVESTMENTS S.A., une société anonyme, ayant son siège social au 89B, rue Pafebruch L-8308

Capellen, Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le no B 164710.

2. Raisons économiques et juridiques de la fusion.
Le mode de fusion: société mère est fusionnée avec la filiale. La fusion envisagée permet de mettre en oeuvre le processus

de concentration des entités juridiques et de rationnalisation des structures opérationnelles afin de réduire les coûts carac-
térisant chaque structure, d'alléger les tâches administratives et d'utiliser judicieusement les ressources en améliorant ainsi
le résultat d'exploitation. La fusion n'aura aucun impact sur l'emploi du personnel, car il n'y a pas d'employés dans la Société
absorbée, et les conditions d'emploi du personnel de la Société absorbante ne seront pas changées.

3. Statuts de la société absorbante UAB kauno termofikacijos elektrinė. Les Statuts de la Société absorbante sont joints

ci-après.

134513

U X E M B O U R G

4. Rapport d'échange des actions ou des parts sociales et régularisation éventuelle en numéraire. Avant la fusion trans-

frontalière des sociétés à responsabilité limitée:

Le capital social de la société absorbante UAB Kauno termofikacijos elektrinė est égal à 25.176.897,28 EUR, divisé en

869.368 actions ordinaires nominatives d'une valeur nominale de 28,96 EUR chacune.

Le capital social de la société absorbée POWER EQUITY INVESTMENTS S.A est égal à 26.031.000 EUR, divisé en

260.310 actions ordinaires nominatives d'une valeur nominale de 100 EUR chacune.

Après la fusion:
Suite à la fusion par absorption la totalité des actifs et passifs patrimoniaux de la société absorbée seront transmis à UAB

Kauno termofikcijos elektrinė.

Donc, après l'annulation de ses actions qui existaient avant la fusion, le montant du capital social de la société absorbante,

notamment UAB Kauno termofikacijos elektrinė (société issue de la fusion) représentera 26.031.000 EUR, divisé en
260.310 actions ordinaires nominatives d'une valeur nominale de 100 EUR chacune. Compte tenu de ce que la société mère
est fusionnée avec la filiale, et que la Société absorbée est propriétaire de 100 % des actions de la Société absorbante, toutes
les actions de la société absorbée POWER EQUITY INVESTMENTS S.A, notamment 260.310 actions d'une valeur no-
minale de 100 EUR chacune, seront échangées en 260.310 actions ordinaires nominatives de la société absorbante UAB
Kauno termofikacijos elektrinė, la valeur nominale de chaque action étant de 100 EUR, soit une action de valeur nominale
de 100 EUR détenue par la Société absorbée sera échangée contre une action de valeur nominale de 100 EUR de la Société
absorbante, avec un rapport 1: 1.

Aucun règlement en espèce n'aura lieu.

5. Modalités d'attribution des actions ou des parts sociales de la société absorbante. Sous 5 jours ouvrables à compter

de la date d'enregistrement des Statuts modifiés de la Société absorbante dans le Registre des personnes morales, des
inscriptions appropriées seront faites dans les comptes-titres personnels des actionnaires de la Société absorbante; - toutes
les 260.310 actions de 100 EUR chacune de la Société absorbante seront inscrites au compte-titres personnel de l'actionnaire
unique de la Société absorbante en tant qu'obtenues après la fusion transfrontalière des sociétés à responsabilité limitée.
L'existant compte personnel de la Société absorbée sera clos, car la Société absorbée cessera d'exister.

6. Date d'entrée en vigueur de la participation aux bénéfices des actions ou des parts sociales attribuées. Conformément

à la législation de la République de Lituanie et les Statuts de la Société absorbante, le nouveau actionnaire de la Société
absorbante pourra jouir du droit de participation aux bénéfices à compter du moment de l'enregistrement des Statuts modifiés
de la Société absorbante au Registre des personnes morales.

7. Effets de la fusion et imputation des opérations de bilan de la société absorbée.
a) Selon le paragraphe 1 de l'art. 10 et le paragraphe 1 de l'art. 9 de la Loi sur les fusions transfrontalières de sociétés à

responsabilité limitée de la République de Lituanie, tous les actifs et passifs des sociétés qui fusionnent seront transférés
à la société issue de la fusion à compter du moment de l'enregistrement des Statuts modifiés de la Société absorbante au
Registre des personnes morales. Selon la législation du Grand-Duché de Luxembourg l'effet de la fusion envers les tiers
sera effectif à partir de la date de publication de la décision de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
société absorbée POWER EQUITY INVESTMENTS S.A. dans le Registre du Commerce et des Sociétés du Grand-Duché
de Luxembourg (art. 273 de la Loi du Grand-Duché de Luxembourg du 10 août 1915).

b) Tous les actifs et passifs de la Société absorbée sont transférés à la Société absorbante; ils ont été évalués au 30 juin

2015 se basant sur les mêmes principes de la comptabilité et méthodes d'évaluation que ceux utilisés en établissant les
comptes annuels au 31 décembre 2014 de la Société absorbée

c) D'un point de vue comptable, les opérations de la Société absorbée seront imputées au bilan de la Société absorbante

à partir du 30/06/2015, et, à partir de cette date, les transactions de la société qui cessent d'exister après la fusion seront
traitées du point de vue de comptabilité comme transactions de la Société issue de la fusion. Les dispositions du présent
projet de fusion ont été élaborées en se basant sur la situation comptable et la valeur liquidative au 30/06/2015 de la Société
absorbée ainsi que sur la situation comptable au 30/06/2015 de la Société absorbante (art. 261 de la Loi Grand-Duché de
Luxembourg du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales). À compter de la date d'enregistrement des Statuts modifiés
de la Société absorbante au Registre des personnes morales, la Société absorbante assume les droits et obligations de la
Société absorbée.

d) Comme il n'y a pas d'employés dans la Société absorbée et les conditions d'emploi ne seront pas changées dans la

Société absorbante, les conditions définies dans l'art. 16 de la Directive 2005/56 CEE sur les fusions transfrontalières des
sociétés de capitaux ne seront pas applicables (Loi lituanienne sur la participation des travailleurs après les fusions trans-
frontalières des sociétés à responsabilité limitée; art. 261 de la Loi du Grand-Duché de Luxembourg du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales).

8. Procédure. La fusion par absorption décrite au présent Projet se déroulera selon la procédure définie par la Loi sur

les fusions transfrontalières des sociétés à responsabilité limitée de la République de Lituanie et par l'article 261 de la Loi
du Grand-Duché de Luxembourg du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

9. Traitement réservé à des catégories particulières d'actionnaires ou associés. Il n'est prévu aucun traitement différencié,

car il n'y a pas de membres jouissant de droits spéciaux ou de titres autres que les parts représentant le capital social.

134514

U X E M B O U R G

10. Avantages particuliers proposés en faveur des administrateurs des sociétés participant à la fusion ou des experts

externes. Aucun avantage particulier n'est proposé en faveur des organes administratifs des sociétés participant à la fusion
par absorption.

De plus, compte tenu qu'aucun expert externe n'a été mandaté pour accomplir un devoir relatif à la fusion transfrontalière

des sociétés à responsabilité limitée, aucune rémunération spéciale n'a été et ne sera payée à des experts externes.

11. Les présentes modalités de fusion sont établies en langues française et lituanienne. Les deux langues auront la même

force et effet, toutefois en cas de conflit entre les versions française et lituanienne, la version lituanienne prévaudra et
l'emportera.

Fait à Luxembourg, Kaunas, le 23 Septembre 2015.

UAB KAUNO TERMOFIKACIJOS ELEKTRINE
Rimandas Stonys / Rasa Stoniené / Evaldas Paulavičius
Les membres du conseil d'administration
POWER EQUITY INVESTMENTS S.A.
Thierry Stas / Fabio Gasperoni / Lilija Gudavičiūté
Administrateur / Administrateur / Administratrice

TARPTAUTINIO BENDROVI? SUSIJUNGIMO PROJEKTAS

Tarptautinio bendrovių susijungimo prijungimo būdu projektas Jungimosi sąlygos
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi

įstatymo bei kitų teisės aktų nuostatomis bei

remiantis 261 ir kitais 1915-08-10 Liuksemburgo įstatymo straipsniais
POWER EQUITY INVESTMENTS S.A., kurios registruota buveinė Liuksemburge,
prijungiama prie
UAB Kauno termofikacijos elektrinė, kurios registruota buveinė Kaune, Lietuva,
POWER EQUITY INVESTMENTS S.A. akcininkui
UAB Kauno termofikacijos elektrinė akcininkui
Turime garbės pateikti jums tvirtinti projektą, parengtą pagal Lietuvos Respublikos vienos valstybės ribas peržengiančio

ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi įstatymą bei kitų teisės aktų nuostatas, bei remiantis 261 ir kitais 1915 m. rugp-
jūčio 10 d. Liuksemburgo komercinių bendrovių įstatymo straipsniais, taikytinais minėtam bendrovių susijungimui

1. Susijungime dalyvaujančios bendrovės.
a) PRIJUNGIANTI BENDROVĖ (VEIKSIANTI PO JUNGIMOSI)
UAB Kauno termofikacijos elektrinė, kurios registruotos buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. Taikos pr. 147,

uždaroji akcinė bendrovė, įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 110884491;

b) PRIJUNGIAMA BENDROVĖ
POWER EQUITY INVESTMENTS S.A., ribotos atsakomybės bendrovė, kurios registruotos buveinės adresas 89B,

rue Pafebruch L-8308 Capellen, Liuksemburgas, įregistruota Liuksemburgo Prekybos ir įmonių registre, kodas B 164710.

2. Ekonominiai ir teisiniai susijungimo pagrindai. Jungimosi būdas - patronuojančios įmonės prijungimas prie dukterinės

jmonės. Planuojamas susijungimas suteikia galimybę įgyvendinti juridinių asmenų koncentracijos procesą ir racionalizuoti
valdymo struktūras, siekiant sumažinti sąnaudas, charakterizuojančias kiekvieną struktūrą, palengvinti administravimo
užduočių atlikimą ir protingai naudoti išteklius, taip pagerinant veiklos rezultatus. Jungimosi poveikio užimtumui nebus,
kadangi Prijungiamoje bendrovėje darbuotojų nėra, o Prijungiančios bendrovės darbuotojų užimtumo sąlygos keičiamos
nebus.

3. Prijungiančios bendrovės uab kauno termofikacijos elektrinė įstatai. Prijungiančios bendrovės įstatai pridedami.

4. Akcijų arba verslo daliu (pajų) keitimo santykis ir galimi mokėjimai grynaisiais pinigais. Prieš vienos valstybės ribas

peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimąsi: Prijungiančios bendrovės UAB Kauno termofikacijos elektrinė
įstatinis kapitalas yra 25.176.897,28 eurų; padalintas į 869.368 paprastųjų vardinių akcijų kurių kiekvienos nominali vertė
28,96 eurų; Prijungiamos bendrovės POWER EQUITY INVESTMENTS S.A įstatinis kapitalas yra 26.031.000 eurų;
padalintas į 260.310 akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 100 eurų.

Po jungimosi:
Realizavus susijungimą, visas Prijungiamos bendrovės turtas ir įsipareigojimai bus perduoti UAB Kauno termofikcijos

elektrinei.

Todėl, panaikinus prieš susijungimą buvusias akcijas, Prijungiančios bendrovės UAB Kauno termofikacijos elektrinė

(kuri veiks po jungimosi) įstatinis kapitalas bus 26.031.000 eurų; padalintas į paprastųjų vardinių 260.310 akcijų, kurių
kiekvienos nominali vertė 100 eurų. Atsižvelgiant į tai, kad patronuojanti įmonė prijungiama prie dukterinės įmonės, ir
Prijungiama bendrovė yra 100 proc. Prijungiančios bendrovės akcijų savininkė, visos prijungiamos bendrovės POWER

134515

U X E M B O U R G

EQUITY INVESTMENTS S.A akcijos: 260.310 akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 100 eurų, bus keičiamos į visas
260.310 Prijungiančios bendrovės UAB Kauno termofikacijos elektrinė paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos no-
minali vertė 100 eurų, t.y., viena 100 eurų nominalios vertės Prijungiamos bendrovės akcija keičiama į vieną 100 eurų
nominalios vertės Prijungiančios bendrovės akciją, santykiu 1: 1.

Jokie mokėjimai grynaisiais pinigais atliekami nebus.

5. Prijungiančios bendrovės akcijų arba verslo dalių (pajų) paskirstymo sąlygos. Per 5 darbo dienas nuo Prijungiančios

bendrovės pakeistų įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos bus padaryti atitinkami įrašai Prijungiančios ben-
drovės akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose; - visos Prijungiančios bendrovės 260.310 akcijų, kurių
kiekvienos nominali vertė 100 eurų, bus įrašytos į Prijungiančios bendrovės vienintelio akcininko asmeninę sąskaitą kaip
gautos po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi. Esama Prijungiamos bendrovės
asmeninė sąskaita bus uždaryta kadangi Prijungiama bendrovė bus pasibaigusi.

6. Dalyvavimo pelno paskirstyme pagal paskirstytas akcijas arba verslo dalis įsigaliojimas. Naujam Prijungiančios

bendrovės akcininkui Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Prijungiančios bendrovės įstatuose nustatyta teisė į pelną įsi-
galios nuo Prijungiančios bendrovės pakeistų įstatų įregistravimo VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre momento.

7. Susijungimo pasekmės ir prijungiamos bendrovės balansinių operacijų paskirstymas.
a) Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi

įstatymo 10 str. 1 dalimi bei 9 str. 1 dalimi, visas besijungiančių bendrovių turtas ir įsipareigojimai pereina po jungimosi
veiksiančiai bendrovei nuo Prijungiančios bendrovės pakeistų įstatų įregistravimo VĮ Registrų centro Juridinių asmenų
registre momento. Remiantis Liuksemburgo įstatymais, susiliejimo pasekmės bus taikytinos trečiųjų šalių atžvilgiu nuo
prijungiamos bendrovės POWER EQUITY INVESTMENTS S.A. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo
paskelbimo Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Prekybos ir įmonių registre datos (Liuksemburgo 1915 m. rugpjūčio
10 d. įstatymo 273 str.).

b) Visas Prijungiamos bendrovės turtas ir įsipareigojimai perduodami Prijungiančiai bendrovei; jie buvo įvertinti 2015

m. birželio 30 dienai remiantis tais pačiais apskaitos principais ir įvertinimo metodais, kurie buvo naudojami ruošiant
Prijungiamos bendrovės metines ataskaitas 2014 m. gruodžio 31 dienai.

c) Buhalterinėje apskaitoje prijungiamos bendrovės operacijos bus perkeltos į prijungiančios bendrovės balansą nuo

2015-06-30, ir nuo šios datos po jungimosi pasibaigiančios bendrovės sandoriai apskaitos tikslais laikomi po šio jungimosi
veiksiančios bendrovės sandoriais. Šio susijungimo projekto nuostatos parengtos remiantis prijungiamos bendrovės
2015-06-30 buhalterinės apskaitos duomenimis ir grynojo turto verte, bei prijungiančios bendrovės 2015¬06-30 buhalte-
rinės apskaitos duomenimis (Liuksemburgo 1915 m. rugpjūčio 10 d. komercinių bendrovių įstatymo 261 straipsnis).
Prijungianti bendrovė nuo Prijungiančios bendrovės pakeistų įstatų įregistravimo VĮ Registrų centro Juridinių asmenų
registre momento perima Prijungtos pasibaigusios bendrovės teises ir pareigas.

d) Kadangi Prijungiamoje bendrovėje darbuotojų nėra, o Prijungiančios bendrovės darbuotojų užimtumo sąlygos kei-

čiamos nebus, Direktyvos 2005/56/CEE 16 straipsnyje numatytos tarptautinio susijungimo sąlygos nėra taikytinos
(Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl darbuotojų dalyvavimo bendrovėje po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos
atsakomybės bendrovių jungimosi"; Liuksemburgo 1915 m. rugpjūčio 10 d. komercinių bendrovių įstatymo 261 straipsnis).

8. Procedūra. Šiame projekte numatyta susijungimo procedūra atitinka procedūrą, kurią nustato Lietuvos Respublikos

vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi įstatymas ir Liuksemburgo 1915 m. rugp-
jūčio 10 d. komercinių bendrovių įstatymo 261 straipsnis.

9. Tam tikru akcininku arba asocijuotųjų nariu kategorijų statusas. Specialios priemonės nenumatomos, kadangi spe-

cialių teisių turinčių dalyvių arba vertybinių popierių, kitokių negu bendrovės kapitalą išreiškiančios dalys, nėra.

10. Ypatingos susijungime dalyvaujančiu bendrovių direktorių ar išoriniu ekspertu privilegijos. Susijungime dalyvau-

jančių bendrovių valdymo organams nesiūlomos jokios specialios privilegijos. Taip pat, kadangi sąryšyje su vienos
valstybės ribas peržengiančiu ribotos atsakomybės bendrovių jungimusi jokiems išoriniams ekspertams nebuvo pavesta
jokių pareigų, išoriniams ekspertams nebuvo ir nebus mokamas joks specialus atlyginimas.

11. Šios Jungimosi sąlygos surašytos prancūzų ir lietuvių kalbomis, abi kalbos turi pilną juridinę galią ir veiksmingumą;

tačiau esant bet kokiam prieštaravimui tarp šių Jungimosi sąlygų versijų prancūzų ir lietuvių kalba, bus vadovaujamasi ir
pirmenybė bus teikiama versijai lietuvių kalba.

Liuksemburgas, Kaunas, 2015 m. rugsėjo 23 d.

UAB KAUNO TERMOFIKACIJOS ELEKTRINE
Rimandas Stonys / Rasa Stonienė / Evaldas Paulavičius
Valdybos nariai
POWER EQUITY INVESTMENTS S.A.
Thierry Stas / Fabio Gasperoni / Lilija Gudavičiūtė
Direktorė / Direktorė / Direktorė

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U X E M B O U R G

Annexe au projet de fusion

UAB Kauno termofikacijos elektrinė

STATUTS

1. Dispositions générales.
1.1. UAB Kauno termofikacijos elektrinė (ci-après dénommée „Société") est constituée conformément aux dispositions

du Code civil de la République de Lituanie, de la Loi lituanienne sur les sociétés par actions et d'autres actes juridiques.

1.2. La Société est une personne morale privée jouissant d'une autonomie économique, financière et organisationnelle,

régie par les lois de la République de Lituanie, par les présents Statuts et par les accords (conventions) des actionnaires de
la Société. Selon sa forme juridique la Société est une société à responsabilité limitée.

1.3. La Société est à responsabilité limitée. Son patrimoine est séparé des biens de ses actionnaires. Par ses obligations,

la Société n'est responsable que par son patrimoine. Les associés ne sont responsables d'obligations de la Société que par
la somme qu'ils doivent verser pour libérer leurs actions souscrites.

2. Objectifs et types de l'activité économique de la Société.
2.1. L'objectif de la Société est d'exercer et de développer une activité commerciale, économique, productive ou indus-

trielle à but lucratif, légalement autorisée par les lois de la République de Lituanie.

2.2. L'objet de la Société comprend: 35.11 Production de l'électricité, 35.12 Transmission de l'électricité, 35.13 Distri-

bution de l'électricité, 35.14 Vente de l'électricité, 35.30 Production de vapeur et conditionnement de l'air, 35.22 Distribution
du gaz par gazoducs pour chauffage, 35.23 Vente du gaz par gazoducs, 36.00 Eau et assainissement.

2.3. La Société peut exercer toute autre activité non répertoriée ci-dessus sous réserve qu'elle ne contredise pas aux

objectifs de la Société et/ou à la législation de la République de Lituanie. Pour toute activité licenciée ou exercée dans des
conditions prescrites la Société doit obtenir la licence ou l'autorisation requises.

3. Capital social.
3.1. Le capital statutaire de la Société est fixé à la somme de 26 031 000 € (vingt six millions trente et un mille euros).
3.2. Le capital statutaire de la Société peut être augmenté ou diminué par voie fixée par la Loi lituanienne sur les sociétés

par actions et par autres textes réglementaires de la République de Lituanie.

4. Nombre d'actions, leur valeur nominale et droits attachés aux actions.
4.1. Le capital social est divisé en 260 310 (deux cent soixante mille trois cent dix) actions ordinaires nominatives de

100 (cent) euros chacune.

4.2. Toutes les actions de la Société sont immatérielles et fixées par des inscriptions dans des comptes-titres personnels

des actionnaires. Ces comptes-titres personnels des actionnaires sont administrés conformément aux prescriptions légales
gérant le marché des valeurs.

4.3. Les actions sont indivisibles. Si une action appartient à quelques propriétaires, tous ces actionnaires sont considérés

comme un seul propriétaire. Les propriétaires des actions sont solidairement responsables pour les obligations des action-
naires. Chaque action ordinaire nominative confère à son propriétaire le droit d'une voix.

4.4. Les actions sociales sont des titres de valeur conférant à leurs propriétaires (actionnaires) ces droits matériels et

immatériels:

1) droit à une part du bénéfice de la Société (dividende);
2) droit à une part du capital dans le cas d'une réduction du capital social opérée pour payer les associés,
3) acquérir des actions à titre gratuit, si le capital social est augmenté en utilisant les ressources de la société, sauf les

exceptions prévues par la loi;

4) droit de préemption pour acquérir en priorité des actions ou obligations converties émises par la Société, sauf les

exceptions prévues par la loi;

5) accorder des prêts à la Société dans les modalités prévues par la loi;
6) droit à une partie des biens détenus par la Société en liquidation;
7) droit de céder les actions de la Société dans les modalités et conditions prévues par la loi et par accords (conventions)

des actionnaires dans la mesure où ils (elles) ne contredisent pas la législation de la République de Lituanie;

8) participer aux assemblées générales des actionnaires,
9) réaliser son droit de vote lors des assemblées générales des actionnaires proportionnellement au nombre d'action

détenues,

10) avoir l'information sur la Société dans les modalités et conditions prévues par les lois lituaniennes et par les présents

Statuts,

11) dans les cas prévus par la justice, agir en justice en demandant de réparer le dommage causé pour la Société suite à

un non-respect ou à une négligence par l'administrateur et/ou membres de gérance dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi
que dans d'autres cas prévus par la législation lituanienne;

134517

U X E M B O U R G

12) les actionnaires jouissent également d'autres droits matériels et immatériels prévus par la loi et les accords (con-

ventions) des actionnaires dans la mesure où ils (elles) ne contredisent pas la législation de la République de Lituanie.

4.5. Les actionnaires n'ont pas d'autres obligations pécuniaires envers la Société sauf l'obligation de libérer toutes les

actions souscrites au prix d'émission et dans les modalités fixées.

4.6. Les actions de la Sociétés seront souscrites et libérées dans les modalités prescrites par la Loi lituanienne sur les

sociétés par actions.

4.7. Les actions de la Société pourront être transférées dans les modalités et conditions prescrites par la Loi lituanienne

sur les sociétés par actions.

5. Organes de la Société.
5.1. La Société est gérée par l'Assemblée générale d'actionnaires, par le Conseil d'administration qui est un organe de

gestion collectif, et par le Gérant (Directeur général) qui est un organe de gestion unipersonnel. Le Conseil de surveillance
n'est pas constitué.

5.2. La Société peut délivrer des procurations conformément à la législation de la République de Lituanie. Les procu-

rations sont délivrées ou révoquées par le Conseil d'administration de la Société.

5.3. Les compétences exclusives de l'Assemblée générale d'actionnaires, la procédure de sa convocation et de la prise

des décisions sont identiques à celle définie par la Loi lituanienne sur les sociétés par actions.

5.4. Le Conseil d'administration de la Société, constitué de 3 membres, est élu pour une durée de 4 ans. Le Conseil

d'administration est élu ou révoqué par voie définie par la Loi lituanienne sur les sociétés par actions.

5.5. Les compétences du Conseil d'administration et les modalités de la prise des décisions sont identiques à celles

définies par la Loi lituanienne sur les sociétés par actions, en assignant de plus au Conseil d'administration des fonctions
supplémentaires stipulées dans l'art. 5.6 des présents Statuts.

5.6. Les Statuts de la Société assignent au Conseil d'administration des fonctions supplémentaires:
1) analyser et évaluer les documents présentés par le gérant de la Société concernant la mise en œuvre de la stratégie

opérationnelle de la Société, l'état financier de la Société, les résultats de son activité, l'évolution de revenus et dépenses,
les données de vérification sur inventaire et d'autres changements du patrimoine;

2) aliéner les actions détenues par la Société ou les parts d'autres entités légales, prendre des décisions portant sur la

liquidation, restructuration de ces entités ou la participation dans leur restructuration, ainsi que celles portant sur le chan-
gement de la forme juridique de ces entités;

3) prendre des décisions concernant la nomination des administrateurs des filiales ou bureau de représentation de la

Société, leurs nominations et autres conditions de travail, l'approbation du contenu des fonctions, les mesures d'encoura-
gement du personnel et impositions de sanctions;

4) prendre des décisions portant sur l'investissement, transfert ou bail des actifs de longue durée dont la valeur comptable

est supérieure à 30 000 (trente milles) euros (pour chaque type du marché);

5) prendre des décisions portant sur l'acquisition des actifs de longue durée au prix dépassant 30 000 (trente milles)

euros;

6) prendre des décisions portant sur la mise en gage ou en hypothèque des biens sociaux (indépendamment de leur

valeur);

7) prendre des décisions, au nom de la Société, concernant les garanties de bonne fin d'exécution des obligations prises

par les tiers (indépendamment du montant de l'obligation);

8) prendre des décisions de conclure, modifier, résilier toute transaction, (i) dont le montant est supérieur à 30 000 (trente

mille) euros (sauf les cas prévus par les présents Statuts, quand la décision du Conseil d'administration est obligatoire
également pour les transactions dont le montant est inférieur au montant susdit, (ii) des transactions portant sur les prêts
ou emprunts dépassant 30 000 (trente milles) euros, (iii) des transactions portant sur l'acquisition, transfert, bail des biens
dont la valeur est supérieure à 30 000 (trente milles) euros, (quand la Société est bailleur ou preneur de bail).

Le Conseil d'administration peut approuver, par une seule décision, un groupe des transactions qui seront conclues dans

l'avenir, par exemple, approuver la convention générale (conclue après avoir remporté une procédure d'adjudication ou
dans d'autres circonstances) qui servira de base pour le gérant de signer des contrats futurs (même si le montant de chaque
contrat dudit est supérieur à 30 000 euros, et l'avis du Conseil d'administration ne sera pas nécessaire);

9) prendre des décisions concernant la conclusion d'un contrat de crédit (emprunt) avec une institution financière ap-

propriée et/ou un changement des clauses du contrat de crédit (emprunt) déjà conclu;

10) prendre des décisions de s'engager dans une nouvelle activité commerciale ou économique;
11) prendre des décisions d'émettre des obligations (sauf des obligations convertibles);
12) prendre autres décisions qui, conformément à la Loi lituanienne sur les sociétés par actions et autres textes régle-

mentaires de la République de Lituanie, peuvent être prises exclusivement par le Conseil d'administration.

5.7. Le gérant de la Société est désigné ou révoqué par la décision du Conseil d'administration par voie définie dans la

Loi lituanienne sur les sociétés par actions.

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5.8. Les compétences du gérant de la Société sont celles visées dans la Loi lituanienne sur les sociétés par actions, en

spécifiant que le gérant de la Société est autorisé à conclure des transactions stipulées dans les § 5.6 (4), (5), (6), (7), (8),
(9) des présents Statuts exclusivement dans le cas où le Conseil d'administration a décidé de conclure ces transactions;

5.9. Les organes de gestion de la Société doivent agir seulement dans les intérêts de la Société et de ses actionnaires. Ils

ne peuvent pas prendre des décisions ou accomplir d'autres actes qui sont en violation des Statuts ou contredisent les
objectifs visés dans les Statuts, dépassent manifestement le risque économique normal, sont manifestement déficitaires ou
manifestement économiquement désavantageux.

6. Publication d'annonces de la Société.

6.1.Toutes les annonces aux actionnaires de la Société seront publiées dans le journal "Kauno diena" conformément à

la procédure énoncée dans les actes juridiques, ou envoyées par lettre recommandée à l'adresse que les actionnaires ont
indiquée à l'administrateur de leur compte de titres personnel, ou bien elles seront remises aux actionnaires en main propre
contre signature.

6.2. L'information relative à la Société dont la communication au public est prévue par les actes juridiques sera publiée

dans le journal "Kauno diena".

7. Mise à la dispositions des actionnaires de documents sociaux et d'autre information.

7.1. Sur une demande écrite de tout actionnaire et au plus tard sous 7 (sept) jours après la réception de sa demande, la

société est obligée à lui assurer la possibilité de prendre connaissance et/ou avoir des copies des documents suivants: statuts
de la Société, jeu complet d'états financiers intermédiaires et annuels, rapports financiers intermédiaires et annuels, con-
clusions et rapports d'audit, procès-verbaux des assemblées générales d'actionnaires ou autres documents verbalisant les
décisions des assemblées générales d'actionnaires, listes des actionnaires, listes des membres du Conseil d'administration,
autres documents sociaux dont la communication au public est prévue par les actes juridiques ainsi que les procès- verbaux
des réunions du Conseil d'administration ou autres documents verbalisant les décisions de ces organes de la Société, si ces
documents ne contiennent pas un secret commercial (industriel) ou une information confidentielle de la Société.

7.2. Tout associé ou groupe d'associés, qui détiennent ou gèrent plus de 1/2 (la moitié) des actions sociales et qui

soumettent à la Société un engagement écrit de forme établie par la Société à ne pas divulguer le secret commercial
(industriel), peuvent prendre connaissance de tous les documents de la Société.

7.3. La divulgation d'un secret commercial par les personnes entraîne leur responsabilité prévue par les actes juridiques.

7.4. Le refus de soumettre les documents à un actionnaire doit lui être communiqué sous une forme écrite, si l'actionnaire

le demande.

7.5. Les litiges relatifs au droit de l'actionnaire à avoir une information seront réglés devant le tribunal.

8. Les agences et bureaux de représentation de la Société.

8.1. La Société peut constituer ses agences et bureaux de représentation dans les modalités prévues par la législation de

la République de Lituanie.

8.2. Les décisions concernant la constitution ou la fermeture d'une agence et d'un bureau de représentation seront prises

par le Conseil d'administration qui remplit également la fonction d'entériner leurs statuts conformément aux présents Statuts
et aux actes juridiques.

8.3. Les administrateurs de agences ou de bureaux de représentation de la Société sont nommés ou révoqués par une

décision du Conseil d'administration de la Société.

9. Modification des Statuts.

9.1. La procédure de modification des Statuts de la Société est identique à celle définie par la Loi lituanienne sur les

sociétés par actions.

10. Dispositions finales.

10.1. Les présents Statuts entrent en vigueur à compter du moment de leur immatriculation au Registre.

10.2. Les modifications ou amendements aux Statuts peuvent être apportés par voie définie dans la législation de la

République de Lituanie.

10.3. Les présents Statuts sont signés en version anglaise et lituanienne. En cas de différence entre la version anglaise

et lituanienne, la version lituanienne fait foi.

10.4. Les présents Statuts de la société UAB Kauno termofikacijos elektrinė sont entérinés par la décision des action-

naires du... 2015.

Référence de publication: 2015158133/424.

(150174444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2015.

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ElleQDe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1110 Luxembourg-Findel, Aéroport de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 200.448.

STATUTS

L'an deux mille quinze, le trente septembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A COMPARU:

La société anonyme de droit luxembourgeois «LUXAIR, Société Luxembourgeoise de Navigation Aérienne S.A.»,

établie et ayant son siège social à l’Aéroport de Luxembourg, L-2987 Findel/Luxembourg, inscrite au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 4109,

ici dûment représentée par Monsieur Michel FOLMER, Secrétaire Général Luxair S.A., demeurant professionnellement

à Luxembourg, en vertu d’une procuration lui délivrée, laquelle après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de
la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter comme

suit les statuts d’une société anonyme qu’elle constitue par les présentes.

Chapitre I

. Forme - Raison sociale - Objet - Siège - Durée

Art. 1

. Forme. II est formé par les présentes une société anonyme (la «Société»), régie par les présents Statuts et par

les lois du Grand-Duché de Luxembourg actuellement en vigueur et particulièrement par la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle que modifiée, par les dispositions du Code de Commerce, tel que modifié et du Code Civil,
tel que modifié, (la "Loi"), ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

Art. 2. Raison sociale. La raison sociale de la Société sera «ElleQDe S.A.».

Art. 3. Objet social. La Société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de transports aériens que ce soit de passagers

ou de fret ainsi que la prestation de tous services directement ou indirectement en relation avec son objet social.

Dans le cadre de cet objet social elle peut notamment acheter, vendre, prendre ou donner en location des aéronefs avec

ou sans équipage, ainsi que tout autre matériel relatif à son exploitation.

La Société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou substantiel ou qui

appartiennent au même groupe que la Société et à ou au bénéfice de ses actionnaires, tous concours, assistance financière,
prêts, avances, garanties, cautions et sûretés quelconques.

La Société peut en outre accomplir toutes opérations commerciales, financières (y compris donner en hypothèques aux

créanciers bancaires et autres les aéronefs acquis par la Société), mobilières ou immobilières ainsi que tous autres actes
généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou, qui sont de nature à en favoriser
le développement ou l’extension.

Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est établi au Findel.
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la commune par simple décision du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration peut établir des sièges administratifs, succursales ou agences partout où il le jugera utile,

même à l’étranger.

Art. 5. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée à compter de la constitution de celle-ci.

Chapitre II. Capital social

Art. 6. Capital. Le capital social est fixé à trente-et-un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cent (100) actions

d’une valeur nominale de trois cent dix euro (310,- EUR) chacune.

Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en vertu d’une décision de l’Assemblée Générale délibérant

dans les conditions requises pour les modifications des statuts.

Art. 7. Actions. Les actions sont et resteront nominatives, le registre des actionnaires contiendra la désignation précise

de chaque actionnaire, l’indication du nombre de ses actions et, le cas échéant, leur transfert avec la date y afférente.

Les actions sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire par action. S’il y a plusieurs

propriétaires par action, ceux-ci sont tenus de désigner un mandataire commun pour exercer leurs droits à l’égard de la
Société.

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Chapitre III. Administration - Surveillance

Art. 8. Administration de la Société. La Société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois

membres au moins, actionnaires ou non.

Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d’administration et

de disposition dans l’intérêt de la Société. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par
la loi ou par les présents statuts à l’Assemblée Générale.

Les administrateurs sont élus par l’Assemblée Générale des actionnaires qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat

et qui peut les révoquer en tout temps sans devoir indiquer de motif.

Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement, le président est remplacé par

un Administrateur délégué, ou à défaut, par l’Administrateur le plus âgé.

Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du président. Il doit être convoqué chaque fois que deux admi-

nistrateurs au moins le demandent.

Les convocations doivent indiquer l’ordre du jour de la réunion sauf en cas d’urgence ou si la date de la réunion a été

fixée antérieurement par le Conseil d’Administration ou si tous les administrateurs déclarent renoncer au délai. Les con-
vocations seront notifiées par lettres ou tous autres moyens de télécommunication, expédiés au moins huit jours avant la
réunion.

Les réunions se tiennent à l’endroit indiqué dans la convocation. Sauf en cas de force majeure, le Conseil d’Adminis-

tration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Les administrateurs peuvent donner par lettre ou tous autres moyens de télécommunication mandat à un autre adminis-

trateur pour les représenter aux délibérations du Conseil d’Administration.

Les décisions du Conseil d’Administration ne sont valablement prises qu’à la majorité simple des administrateurs pré-

sents ou représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Les délibérations du Conseil d’Administration sont consignées dans des procès-verbaux qui sont signés par tous les

administrateurs qui ont pris part aux délibérations.

Le Conseil d’administration peut également délibérer par voie de résolutions circulaires. Les propositions de résolutions

sont envoyées aux administrateurs qui les renvoient au siège de la Société, munies de leur signature pour approbation.

Ces manifestations de volonté tiennent lieu de procès-verbal.
Un ou plusieurs administrateurs peuvent également participer aux délibérations par voie de conférence téléphonique.
Le Conseil d’Administration peut conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes, lesquelles n’ont pas

besoin d’être administrateurs, nommer et révoquer tous agents et employés et fixer leurs émoluments.

Art. 9. Surveillance. Les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes,

associés ou non. Elles le seront dans les cas prévus par la loi.

Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par décision unanime de l’Assemblée Générale, qui déterminera

leur nombre, et ils seront en fonction jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués
à tout moment.

Art. 10. Représentation de la Société - Délégation de pouvoirs. Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée par la signature

conjointe de deux administrateurs, d’un administrateur délégué ou de toutes autres personnes ayant reçu pouvoir à cet effet
et qui agissent dans la limite de ce pouvoir.

Chapitre IV. Assemblée Générale

Art. 11. Assemblée Générale. L’assemblée Générale annuelle est tenue au siège social ou à l’endroit indiqué dans les

convocations, le premier lundi du mois de mai à 14h00. Si ce jour est férié, elle se tiendra le premier jour ouvrable suivant,
à la même heure.

Art. 12. Représentation. Tout actionnaire peut se faire représenter aux Assemblées Générales par un mandataire, ac-

tionnaire ou non.

Art. 13. Convocations. Les convocations pour toutes Assemblées Générales contiennent l’ordre du jour et sont faites

par lettres recommandées ou toutes autres communications dont il est accusé réception (notamment téléfax ou courriel)
envoyées à chaque actionnaire au moins huit jours avant l’Assemblée.

Art. 14. Vote. Toute action donne droit à une voix, sous réserve des limitations prévues par la loi.

Art. 15. Procès-verbaux. Les délibérations de l’Assemblée Générale sont consignées dans un procès-verbal qui men-

tionne les décisions prises ainsi que les déclarations dont les actionnaires demandent l’inscription.

Le procès-verbal est signé par les membres du bureau.

Chapitre V. Exercice social - Comptes annuels - Profits

Art. 16.- Exercice social. L'année sociale de la Société commence le premier jour de janvier de chaque année et finit le

dernier jour de décembre de la même année.

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Art. 17. Comptes annuels. A la fin de chaque année sociale, les comptes sont arrêtés et le Conseil d’Administration

établit le bilan, le compte de profits et pertes et les annexes.

Les comptes annuels sont soumis à l’agrément de l’Assemblée Générale.

Chapitre VI. Dissolution - Liquidation

Art. 18.- Dissolution. En cas de dissolution de la Société, la liquidation s'effectue par les soins d'un ou de plusieurs

liquidateurs (personnes physiques ou morales), nommés par l’Assemblée Générale des actionnaires qui détermine leurs
pouvoirs et leurs émoluments. A défaut par l’Assemblée de désigner les liquidateurs, les administrateurs en fonction seront,
de droit, liquidateurs.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, l’actif net est réparti

également entre tous les actionnaires au pro rata du nombre d’actions qu'ils détiennent.

Chapitre VII. Loi applicable

Art. 19. Loi applicable. II est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l’ensemble des points au regard desquels les

présents statuts ne contiennent aucune disposition spécifique.

Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice social commencera à la date de constitution et finira le 31 décembre 2015.

Souscription - Libération

Les statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les cent (100) actions ont été souscrites par l’actionnaire unique, la société

LUXAIR, prédésignée et représentée comme dit ci-avant, et libérées entièrement.

Résolutions des associés

Immédiatement après la formation de la Société, la partie comparante prémentionnée, représentant la totalité du capital

souscrit et exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés ont pris les résolutions suivantes:

1) L’Assemblée Générale des actionnaires a décidé de fixer le siège social de la Société à l’Aéroport de Luxembourg,

L-2987 Luxembourg-Findel.

2) L’Assemblée Générale des actionnaires a décidé de nommer les personnes suivantes comme Administrateurs de la

Société:

- Monsieur Adrien NEY, Directeur Général Luxair S.A., né le 6 mai 1957 à Dudelange, demeurant professionnellement

à L-2987 Findel/Luxembourg, Aéroport de Luxembourg;

- Monsieur Marc SCHROEDER, Membre du Comité de Direction Luxair S.A., né le 23 avril 1964 à Luxembourg,

demeurant professionnellement à L-2987 Findel/Luxembourg, Aéroport de Luxembourg; et

- Monsieur Michel FOLMER, Secrétaire Général Luxair S.A., né le 2 juin 1964 à Esch-sur-Alzette, demeurant profes-

sionnellement à L-2987 Findel/Luxembourg, Aéroport de Luxembourg.

3) L’Assemblée Générale des actionnaires a décidé de nommer Réviseur d’Entreprises:
ERNST & YOUNG, Société Anonyme, ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 7 rue Gabriel Lippmann, inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B. 47.771.

4) Les mandats des administrateurs et du réviseur d’entreprises prendront fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire

de l’année 2016.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ 1.150,- EUR.

DONT ACTE, fait et passé à Findel, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure,

il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Michel FOLMER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 02 octobre 2015. Relation GAC/2015/8420. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Claire PIERRET.

Référence de publication: 2015162031/153.
(150180584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

134522

U X E M B O U R G

Galejos, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 183.426.

L'an deux mil quinze, le vingt-quatre septembre.
Par-devant nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie

l’assemblée générale extraordinaire (l’«Assemblée») des associés de la société à responsabilité limitée GALEJOS, ayant

son siège social au 4A boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg (la «Société»),

constituée suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27

décembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 473 du 21 février 2014,

statuts modifiés suivant acte reçu par Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange, agissant en rem-

placement de Maître Paul DECKER, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 avril 2014, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2449 du 11 septembre 2014,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 183.426.
L'Assemblée est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Luc GUINEFOLLEAU, demeurant au 32

rue de la Bérarde, Chalet Saint Georges, CH-1936 Verbier.

Le Président élit Madame Sabine COLIN, employée privée, demeurant professionnellement au 10 rue Pierre d'Aspelt,

L-1142 Luxembourg, comme secrétaire.

L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Véronique WAUTHIER, demeurant professionnellement au 10 rue

Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente Assemblée a pour

Ordre du jour:

1.- Rapport du conseil de gérance de la Société sur le projet de fusion impliquant la Société en tant que société absorbante

et GPF «LA GESTION DU PATRIMOINE FAMILIAL», société par actions simplifiée de droit français, en tant que société
absorbée (la «Fusion»), et approbation du projet commun de Fusion;

2.- Constatation de la réalisation définitive de la Fusion ainsi que de la dissolution de la société absorbée.
II.- Que les associés représentés, leur mandataire ainsi que le nombre de parts qu'ils détiennent sont indiqués sur une

liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les mandataires des associés représentés
ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise
avec lui à la formalité de l’enregistrement.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les associés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs
avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur tous les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’Assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil de gérance

à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L'Assemblée, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée entend le rapport du conseil de gérance de la Société sur le projet commun de fusion transfrontalière du

22 juin 2015 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1771 du 17 juillet 2015, entre GPF «LA
GESTION DU PATRIMOINE FAMILIAL», société par actions simplifiée de droit français au capital de 571.299 euros,
ayant son siège social 62-64 rue de Paris - 92100 Boulogne Billancourt, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Nanterre sous le numéro 786 510 024, société absorbée, et la Société, société absorbante, en vertu duquel la
société GPF «LA GESTION DU PATRIMOINE FAMILIAL» sera absorbée par la Société moyennant l’apport de l’uni-
versalité du patrimoine actif et passif de GPF «LA GESTION DU PATRIMOINE FAMILIAL» à la Société, sans aucune
restriction ni limitation, avec effet sur le plan comptable et fiscal au 31 mai 2015, à charge pour la Société (i) d’annuler sa
participation dans GPF «LA GESTION DU PATRIMOINE FAMILIAL», (ii) de supporter tout le passif de la société
absorbée et d'exécuter tous ses engagements et obligations, et (iii) de payer et de supporter tous les frais, impôts et charges
quelconques résultant de la fusion.

L'Assemblée décide d'approuver le projet commun de fusion transfrontalière du 22 juin 2015 précité en l’état sous

réserve des comptes au 31 décembre 2014 de la Société tels qu’annexés audit projet dans lesquels des opérations n’impactant
toutefois que positivement la situation des actifs nets n’avaient pas été comptabilisées. La version définitive des comptes
au 31 décembre 2014 et de la situation au 31 mai 2015 tels que tenues à disposition des associés sont annexées aux présentes.

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U X E M B O U R G

Deuxième résolution

La Fusion sera effective et prendra effet à l’égard des tiers après l’approbation du projet de fusion par l’assemblée

générale de la Société, en tant que société absorbante, à la date de publication du présent procès-verbal qui sera postérieure
à l’accomplissement des contrôles de conformité et de légalité prévus à l’article 271 de la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales telle que modifiée («LSC»). La radiation de la société absorbée s'effectuera dès réception par le
Registre de Commerce et des Sociétés de Nanterre de la notification de la prise d'effet de la Fusion par le Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

L'Assemblée nomme Monsieur Jean-Luc GUINEFOLLEAU et Madame Véronique WAUTHIER en leur qualité de

membres du conseil de gérance de la Société, comme mandataires de la Société, elle-même en outre Présidente de la société
absorbée, pour exécuter les résolutions prises lors de la présente Assemblée, en vue plus particulièrement d'émettre et de
signer la déclaration de régularité et de conformité à déposer au greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre, de réaliser
le transfert à la Société de l’universalité du patrimoine actif et passif de la société absorbée et d'accomplir tous les actes
généralement nécessaires ou utiles pour donner effet à la Fusion.

Plus rien n'étant à l’ordre du jour, l’Assemblée a été clôturée à heures.

Constat du notaire

Conformément à l’article 271 (2) de la Loi de 1915, le notaire soussigné déclare et certifie avoir vérifié l’existence et

la validité, en droit luxembourgeois, du Projet Commun de Fusion ainsi que des actes juridiques et formalités imposés afin
de rendre la Fusion effective.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: J-L. GUINEFOLLEAU, S. COLIN, V. WAUTHIER, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 25 septembre 2015. 2LAC/2015/21552. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 5 octobre 2015.

Référence de publication: 2015163819/85.
(150179857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2015.

ElleBebe S.A., Société Anonyme,

(anc. Luxair Executive S.A.).

Capital social: EUR 21.700,00.

Siège social: Sandweiler, Aéroport de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 15.770.

L'an deux mille quinze, le trente septembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

S'est réunie

l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme “Luxair Executive S.A.”, ayant son siège

social à Sandweiler, Aéroport de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section
B, sous le numéro 15.770, constituée suivant acte reçu par Maître Frank BADEN, alors notaire de résidence à Mersch, en
date du 23 mars 1978, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 119 du 7 juin 1978

dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçu par Maître Tom METZLER, alors notaire de résidence à Luxembourg

en date du 20 juillet 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 771 du 16 octobre 1999

ayant un capital de deux cent quarante-huit mille euros (248.000,00 EUR), représenté par dix mille (10.000) actions

d'une valeur nominale de vingt-quatre euros et quatre-vingts cents (24,80 EUR) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc SCHROEDER, Chief Financial Officer de Luxair S.A.,

demeurant professionnellement à L-2987 Findel/Luxembourg, Aéroport de Luxembourg

Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Michel FOLMER, Secrétaire

Général Luxair S.A., demeurant professionnellement à L-2987 Findel/Luxembourg, Aéroport de Luxembourg

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés,
et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les comparants

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

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U X E M B O U R G

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1.- Changement de la dénomination de la Société en ElleBebe S.A.
2.- Changement de l’objet social de la Société pour lui donner la teneur suivante:
«La Société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de transports aériens que ce soit de passagers ou de fret ainsi

que la prestation de tous services directement ou indirectement en relation avec son objet social.

Dans le cadre de cet objet social elle peut notamment acheter, vendre, prendre ou donner en location des aéronefs avec

ou sans équipage, ainsi que tout autre matériel relatif à son exploitation.

La Société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou substantiel ou qui

appartiennent au même groupe que la Société et à ou au bénéfice de ses actionnaires, tous concours, assistance financière,
prêts, avances, garanties, cautions et sûretés quelconques.

La Société peut en outre accomplir toutes opérations commerciales, financières (y compris donner en hypothèques aux

3.- Suppression de la valeur nominale des actions.
4.- Réduction du capital social à concurrence d’un montant de deux cent dix-sept mille euros (217.000,- EUR) pour le

porter de son montant actuel de deux cent quarante-huit mille euros (248.000,- EUR) à un montant de trente-et-un mille
euros (31.000,- EUR), sans annulation d’actions, par remboursement à l’Actionnaire unique.

5.- Réduction de la Réserve légale suite à la réduction de capital ci-dessus à concurrence d’un montant de vingt-et-un

mille sept cents euros (21.700,- EUR) pour le ramener de son montant actuel de vingt-quatre mille huit cents euros (24.800,-
EUR) à un montant de trois mille cents euros (3.100,- EUR).

6.- Distribution à l’actionnaire unique des résultats reportés d’un montant de (cent deux mille quatre cent vingt-neuf

euros et un cent (102.429,01- EUR).

7.- Modification de la date de la tenue d’assemblée générale ordinaire au 1

lundi du mois de mai à 14.00 heures.

8.- Refonte complète des statuts afin de les adapter aux autres statuts du groupe.
9.- Acceptation de la démission du Commissaire aux comptes.
10.- Nomination d’un réviseur d’entreprises.
11.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les action-

naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination de la Société en ElleBebe S.A.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l’objet social de la Société pour lui donner la teneur suivante:
«La Société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de transports aériens que ce soit de passagers ou de fret ainsi