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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2757

7 octobre 2015

SOMMAIRE

Adibekian Family Foundation for Advance-

ment (AFFA) a.s.b.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132293

Alawar Media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132297

Allianz Institutional Investors Series . . . . . . . .

132291

Altice International S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

132297

APN SICAV-FIS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132333

APPIA Global Infrastructure Portfolio SCA,

SICAV-FIS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132297

Autos Occasions 2014 S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

132323

BBFID S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132323

C8 La Tour S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132296

Callisto Luxco II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132315

Callisto Luxco I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132315

CastleBay Asia Flexible Fund SICAV-FIS  . . .

132328

DeAWM Fixed Maturity . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132293

Dedicated MAP MaxQ Fund  . . . . . . . . . . . . . .

132302

ECM Special Situations (Luxembourg) GP sàrl

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132296

Envirogen Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132296

First State European Diversified Infrastructu-

re Fund FCP SIF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132293

Ganymede Luxco II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

132319

Ganymede Luxco I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

132319

Global Managers Platform  . . . . . . . . . . . . . . . .

132296

Golden Springs Funds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132291

Green Harbour Fund S.A., SICAV-SIF  . . . . .

132292

Kaseya Luxembourg Holdings S.C.A.  . . . . . . .

132331

Luxcellence  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132290

Manulife Global Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132332

MEAG Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

132294

Omnium Textile S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132290

Procter & Gamble International Funding SCA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132295

Purplefield S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132334

QUAT+ S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132301

Ramako S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132301

Sefigest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132301

Servimat S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132298

SGG S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132298

Sigtuna S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132300

Sofex S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132297

Steel Mac S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132297

Stork Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132295

Studio 206 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132299

Symphonia Lux Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132294

Tarra Services S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132300

THL CCD I (Luxembourg) S. à r.l.  . . . . . . . . .

132298

Thor 2 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132299

Tivana Topco S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132301

TMF Administrative Services S.A.  . . . . . . . . .

132300

TMF Secretarial Services S.A.  . . . . . . . . . . . . .

132300

TSH1 JV S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132326

Valcourt S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132299

Wellington Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132290

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U X E M B O U R G

Omnium Textile S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 3.329.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 40, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>26 octobre 2015 à 10.30 heures, pour

délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Report de la date de l'Assemblée au 26 octobre 2015
2. Lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au

31 décembre 2014,

3. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2014 et affectation du résultat,
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
5. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales,
6. Conversion des titres au porteur en titres nomintaives,
7. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015162642/20.

Wellington Capital, Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 188.301.

The shareholders are hereby convened to attend the

STATUTORY GENERAL MEETING

which is going to be held on <i>16 October 2015 at 10 a.m. at the head office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at 31 December 2014
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor
4. Elections
5. Miscellaneous

<i>The board of directors.

Référence de publication: 2015158301/534/16.

Luxcellence, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 64.695.

Considering the quorum required for the deliberation during the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders of

your Company dated 28 September 2015 (the "1st Meeting") was not reached, we are pleased to invite you to attend a

SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders (the "2nd Meeting"), which will be held on <i>November 9, 2015 at 3 p.m. at the Registered Office of the

Company, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

The purpose of this 2nd Meeting is the same as the agenda of the 1st Meeting:

<i>Agenda:

I. Change of the denomination of the Fund into "Luxcellence SICAV" instead of "Luxcellence"
II.  Insertion  of  new  titles  for  articles  2,  7  and  8,  respectively  "2.-Duration",  "7.-Issue  of  new  certificates"  and  "8.-

Ownership restrictions".

III. Deletion of references to bearer shares made in articles 5, 6 and 12.
IV. Precision in respect of the scope of eligible countries covered by article 16 point b).
V. Insertion of a reference to the "swing pricing" method in "Art. 23.- Calculation of the Net Asset Value per Share"

which may be applied to calculate the net asset value of one or more Sub-Funds according to the provisions of the Prospectus.

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U X E M B O U R G

The draft revised Articles of Incorporation and Prospectus are available for inspection at the registered office of the

Company.

This 2nd Meeting shall validly deliberate regardless of the quorum present or represented and the proxies executed in

view of the 1st Meeting will remain valid for the 2nd Meeting, and the resolution on each item of the agenda has to be
passed by the affirmative vote of at least two-thirds of validly cast votes at the Meeting. Votes cast shall not include votes
attaching to shares in respect of which the Shareholder has not taken part in the vote or has abstained or has returned a
blank or invalid vote.

Shareholders are advised that the rights of Shareholders to attend a general meeting and to exercise a voting right are

determined according to their shares held at the fifth calendar day prior the Meeting at midnight (Luxembourg time).

If you want to participate to this meeting we would be grateful if you could inform us of your intention at least 48 hours

before the date of the Meeting.

If you have not already voted or if you cannot attend this 2nd Meeting, we would be grateful if you could return the

enclosed proxy duly completed and signed before November 6, 2015, first by fax or e-mail and then by mail (Attn : Mrs
Alexandra Schmitt, CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg - Fax : (+352) 47 67 33 45) - E-
mail: alexandra.schmitt@caceis.com).

In order to allow CACEIS Bank Luxembourg (CACEIS BL), in its capacity as registrar and transfer agent and domiciliary

agent of the Company, to ensure correlation between the proxies received and the Company's register of shareholders,
shareholders taking part in the Meeting represented by proxy are requested to return the latter with a copy of their ID Card /
passport in force or an updated list of the authorised signatures, in the case shareholder(s) act on behalf of a corporation.
Lack of compliance with this requirement will render impossible the shareholder(s)'s identification, CACEIS BL being
thus instructed by the Board of Directors of the Company to not take into consideration the relevant proxy for the purpose
of the Meeting.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2015163387/755/43.

Golden Springs Funds, Société en Commandite spéciale.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 199.499.

EXTRAIT

Il est porté à la connaissance du public, que la société Montana International Management Consultants est devenue le

seul associé commandité de la Société, et ce depuis le 25 Septembre 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 octobre 2015.

<i>Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2015162126/14.
(150179043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

Allianz Institutional Investors Series, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 159.495.

NOTICE is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

(the “Meeting”) of Allianz Institutional Investors Series (the “Company”) will be held at the Registered Office of the

Company at 6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Luxembourg, on <i>16 October 2015 at 15.00 CEST for the purpose
of considering and voting upon the following matters:

<i>Agenda:

1. Acceptance of the report of the Board of Directors and the report of the independent Auditors and to approve the

financial statements as well as the use of income (if any) for the accounting year ended 30 June 2015.

2. Discharge of the Board of Directors of the Company in the exercise of their mandate during the accounting year

ended 30 June 2015.

3. Re-election of Dr Kai Wallbaum, Mr Christoph Adamy and Mr Bernd Gute as Directors until the next Annual General

Meeting.

4. Re-election of PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Luxembourg, as Auditor until the next Annual General Meeting.
5. Consideration of such other business as may properly come before the Meeting.

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Voting

Resolutions on the Agenda of the Meeting will require no quorum and will be taken at the majority of the votes expressed

at the Meeting. The quorum and majority requirements will be determined in accordance to the outstanding shares on 11
October 2015 midnight CEST (the “Record Date”).

The voting rights of Shareholders shall be determined by the number of shares held at the Record Date.

Voting Arrangements

Authorized to attend and vote at the meeting are shareholders who are able to provide a confirmation from their depository

bank or institution showing the number of shares held by the Shareholder as per the Record Date to Allianz Global Investors
GmbH, Luxembourg Branch, Product Setup and Domiciliation, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg,
to arrive in Luxembourg by close of business of 14 October 2015.

Any shareholders entitled to attend and vote at the meeting shall be entitled to appoint a proxy to vote on his/her behalf.

The proxy form, in order to be valid, must be duly completed and signed under the hand of the appointer or his/her attorney
or if the appointer is a corporation, under its common seal or under the hand of a duly authorised officer, and sent to Allianz
Global Investors GmbH, Luxembourg Branch, Product Setup and Domiciliation, 6A, route de Trèves, L-2633 Senninger-
berg, Luxembourg, to arrive in Luxembourg by close of business of 14 October 2015.

A proxy does not have to be a shareholder of the Company. The appointment of a proxy will not preclude a shareholder

from attending the meeting.

Should you have any further queries, please consult your financial advisor or contact the Management Company or one

of the Information Agents as disclosed in the prospectus dated 23 July 2015.

If you have your residence in the Federal Republic of Germany, please contact Allianz Global Investors GmbH, Bock-

enheimer Landstraße 42-44, D-60323 Frankfurt am Main, E-Mail: info@allianzgi.de as Information Agent in the Federal
Republic of Germany.

The prospectus dated 23 July 2015 is accessible or available free of charge from the registered office of the Company,

the Management Company in Frankfurt/Main and the Information Agents of the Company in each jurisdiction in which
sub-funds of the Company are registered for public distribution.

A current list of relevant securities identification numbers for this meeting can be accessed on a daily basis online at

www.allianzgi.lu/AIIS.

Proxy forms can be obtained at Product-Domiciliation@allianzgi.com.

Senningerberg, September 2015.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2015158297/755/50.

Green Harbour Fund S.A., SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement

Spécialisé.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 148.526.

The shareholders of the Company (the "Shareholders") are hereby informed that at the first extraordinary general meeting

of the Shareholders, which was held before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, on 9 September 2015 at 02:00 p.m. (Luxembourg time) at the registered office of the Company (the "First
EGM"), 35,894 shares of the 169,902.3452 outstanding shares of the Company were represented and the quorum required
by article 67-1 (2) of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "1915 Law")
was thus not reached.

Therefore, the Shareholders are hereby convened to a

SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders (the "Second EGM") which will be held on <i>26 October 2015 at 02:00 p.m. at the registered office of

the Company. The EGM will vote on the following agenda:

<i>Agenda:

1. Change of the date of the annual general meeting of the shareholders of the Company from the last business day of

May of each year at 10:30 a.m. to the last business day of June of each year at 10:30 a.m. and subsequent amendment
of article 25 of the articles of incorporation of the Company to reflect this change.

Please note that no quorum is required for the Second EGM to validly deliberate and vote upon items of its agenda and

that resolutions to be adopted at the Second EGM require a two-thirds majority of the votes validly cast.

Votes relating to shares for which the Shareholder did not participate in the vote, abstain from voting, cast a blank (blanc)

or spoilt (nul) vote are not taken into account to calculate the above majority requirements.

132292

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U X E M B O U R G

Each share gives its holder the right to one vote. All Shareholders are entitled to attend and vote and to appoint proxies

to attend and vote instead of them. A proxy need not be a Shareholder. If you cannot attend personally this Meeting, you
are kindly invited to return the relevant proxy form available at the registered office of the Company duly completed and
signed, which must be received by Mr Arnaud Pierre at FundPartner Solutions (Europe) S.A. before close of business on
23 October 2015 at the latest. This proxy form will remain valid should this Meeting be subsequently reconvened with the
same agenda. Shareholders are informed that any completed proxy form which was returned for attendance at the First
EGM held on 9 September (even, for the avoidance of doubt, after the deadline set for return of the same in respect of the
First EGM) will remain valid for the Second EGM, provided that the Shareholders having submitted their proxy in respect
of the First EGM have not notified the Company in writing of the revocation of their proxy in respect of the First EGM, at
the time on which the deadline for posting of proxies in respect of the Second EGM expires (it being understood that a
completed proxy returned on time for the Second EGM shall be deemed to constitute a revocation of any proxy returned
with respect to the First EGM) and that the relevant proxy shall be valid only for the number of shares that each of the
relevant Shareholder holds at 2:00 p.m on 26 October 2015. Furthermore, proxies received for the First EGM will remain
valid for the Second EGM

<i>On behalf of the Board of Directors.

Référence de publication: 2015154678/755/40.

First State European Diversified Infrastructure Fund FCP SIF, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investis-

sement Spécialisé.

La version consolidée du règlement de gestion concernant le fonds commun de placement First State European Diver-

sified Infrastructure Fund FCP-SIF tel que modifié en date du 26 mars 2015 a été déposée au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 avril 2015.

First State Investments Fund Management S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2015052972/13.
(150060696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2015.

Adibekian Family Foundation for Advancement (AFFA) a.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-2652 Luxembourg, 142-144, rue Albert Unden.

R.C.S. Luxembourg F 10.511.

<i>Extrait rectificatif concernant l'immatriculation de la Société déposé le 9 septembre 2015 sous la référence L150165340

Le présent document est établi en vue de corriger informations inscrites auprès du Registre de Commerce et des Sociétés

de Luxembourg.

En effet une erreur matérielle s'est produite lors du dépôt enregistré en date du 9 septembre 2015 sous la référence

L150165340.

Les prénoms des membres fondateurs suivants de la Sociétés doivent se lire comme suit:
- Nom: ADIBEKIAN, Prénom: Gagik (et pas Gaguik)
- Nom: ADIBEKIAN; Prénom: Eleonore (et pas Eleonara)
Tous les autres disposition de la publication demeurent inchangées.
Pour mentions aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 octobre 2015.

Adibekian Family Foundation for Advancement (AFFA) a.s.b.l.
Signature

Référence de publication: 2015161834/20.
(150179552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

DeAWM Fixed Maturity, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 180.758.

Die Anteilinhaber der SICAV DeAWM Fixed Maturity werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

eingeladen, die am <i>28. Oktober 2015 um 10:00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.

132293

L

U X E M B O U R G

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-

jahr zum 30. Juni 2015.

3. Entlastung des Verwaltungsrates.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers.
6. Statutarische Ernennungen.
7. Verschiedenes.

Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Anteil-

inhaber berechtigt, die bis spätestens 23. Oktober 2015 die Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei der Gesellschaft
einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Anteilinhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.

Die ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt sämtliche Anteilinhaber. Die Anwesenheit einer Min-

destanzahl von Anteilinhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile
gefasst.

Luxemburg, im Oktober 2015

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2015163386/755/26.

MEAG Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 15, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 127.482.

Le règlement de gestion au 22 septembre 2015 du fonds commun de placement MEAG Global FCP-SIF a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015157525/11.
(150173604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2015.

Symphonia Lux Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 65.036.

An  extraordinary  general  meeting  of  the  Company  was  held  on  24  September  2015  at  the  registered  office  of  the

Company. The quorum required by Article 67-1(2) of the Luxembourg Law of 10 August 1915 on commercial companies,
as amended, was not reached and therefore no resolutions could be adopted.

You are therefore convened to a

SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders of the Company (the "Reconvened Extraordinary General Meeting"), which will be held on <i>11 November

<i>2015 at 2:30 p.m. (CET), in the office of Me Joëlle Baden, notary public, at 17, rue des Bains, L-1212 Luxembourg, with
the same agenda:

<i>Agenda:

1. Transfer of the registered office of the Company, as from 1st January 2016, from 33 rue de Gasperich, L-5826

Hesperange to 60 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

2. Amendment to the first paragraph of the Article 4 of the articles of incorporation in order to reflect the change of the

registered office. The first paragraph to be reworded as follows:
"The registered office of the Corporation is established in Luxembourg. The registered office of the Corporation may
be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of
shareholders of the Corporation, deliberating in the manner provided for amendments to the Articles or by the board
of directors of the Corporation if and to the extent permitted by law. It may be transferred within the boundaries of
the municipality by a resolution of the board of directors. (...) "

The resolutions submitted to the Reconvened Extraordinary General Meeting do not require any quorum. They are

adopted with the consent of two-thirds of the votes cast. Valid Form of Proxy received for the First Extraordinary General
Meeting, held on 24 September 2015, will remain valid for this Reconvened Extraordinary General Meeting.

Shareholders, who want to attend the Reconvened Extraordinary General Meeting, have to inform the Board of Directors,

in writing, 5 days prior to the Reconvened Extraordinary General Meeting of their intention to do so.

132294

L

U X E M B O U R G

Shareholders who cannot personally attend the Meeting are requested to complete, sign and return the enclosed proxy

form  to  the  attention  of  Mrs  Agathe  KAHN  by  fax  (+352  26  96  97  16)  or  by  e-mail
(lux_funds_domiciliation@bnpparibas.com), followed by the original by post at BNP Paribas Securities Services, Lux-
embourg Branch, 33, rue de Gasperich, Howald-Hesperange, L-5826 Luxembourg no later than 24 (twenty-four) hours
before the Meeting.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2015163389/755/35.

Procter &amp; Gamble International Funding SCA, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 114.825.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale des actionnaires de la Société tenue en date du 10 décembre

<i>2014

En date du 10 décembre 2014, les actionnaires de la Société ont pris la résolution de renouveler les mandats des personnes

suivantes avec effet immédiat et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de
la Société qui se tiendra en 2015:

- Madame Elena MORRISOVA, commissaire
- Monsieur Herwig MESKENS, commissaire
- Monsieur Klaus LINDNER, commissaire
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 août 2015.

Procter &amp; Gamble International Funding SCA
Signature

Référence de publication: 2015142379/19.
(150155268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2015.

Stork Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9, boulevard Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 191.479.

The Board of Directors has the honour to convene the Shareholders of Stork Fund (the "SICAV") to the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

which will be held at 101 rue Cents, L-1319 Luxembourg on <i>26th October 2015 at 3.30 pm to deliberate on the following

agenda:

<i>Agenda:

•

harmonization of the fractions of Shares to the extent allowed in the Prospectus.

•

amendments of the Articles of Incorporation concerning bearer shares in accordance with the Luxembourg Law of
28 July 2014 on the immobilization of bearer shares.

•

global update of the Articles of Incorporation of the SICAV.

Costs resulting from these amendments will be incurred by the SICAV.
The Extraordinary General Meeting may only validly deliberate if at least two thirds of the capital is represented; the

resolutions shall be validly adopted if approved by at least two thirds of the validly cast votes. Each Share gives the right
to one vote.

Any Shareholder wishing to be present or represented at the Extraordinary General Meeting must notify the SICAV

before October 21st 2015;

The draft text of the Articles of Incorporation is available free of charge at the registered office of the SICAV and at the

registered office of the management company, Cigogne Management S.A., Boulevard Prince Henri 9, L-1724 Luxembourg.

Shareholders are informed that proxies are available at the registered office of the SICAV and at the registered office

of the management company, Cigogne Management S.A., Boulevard Prince Henri 9, L-1724 Luxembourg.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2015163388/755/26.

132295

L

U X E M B O U R G

Global Managers Platform, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 155.885.

EXTRAIT

Le Conseil d'Administration a pris connaissance de la démission de Monsieur Sylvain Féraud, de son poste d'Adminis-

trateur et Président du Conseil d'Administration, avec adresse professionnelle 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg,
a effet du 26 Juin 2015.

Le Conseil d'Administration a décidé, par la signature d'une résolution circulaire datée du 6 août 2015, de coopter

Monsieur Philippe Muller, avec adresse professionnelle 12, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg, en qualité d'Adminis-
trateur du Fonds, en remplacement de Monsieur Sylvain Feraud, avec effet immédiat, et ce, jusqu'à la prochaine Assemblée
Générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2015.

Le Conseil d'Administration a également décidé de nommer Madame Margherita Balerna Bommartini, en qualité de

Président du Conseil d'Administration du Fonds, à effet du 6 août 2015.

<i>Pour Global Managers Platform

Référence de publication: 2015142137/18.
(150154633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2015.

Envirogen Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 151.635.

EXTRAIT

L'administrateur Mauro Roversi est dorénavant domicilié au 6, Piazza Fontana, 20122 Milan, Italie.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2015142087/10.
(150155231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2015.

C8 La Tour S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CHF 14.100.000,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 130.450.

EXTRAIT

Il est à noter que le siège social du gérant unique:
Colony Luxembourg S.à r.l. a été transféré du 2-4 avenue Marie-Thérèse L-2132 Luxembourg, au 121 avenue de la

Faïencerie L-1511 Luxembourg, avec effet au 1 

er

 août 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Valérie Chaumier
<i>Mandataire habilité

Référence de publication: 2015142034/16.
(150155275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2015.

ECM Special Situations (Luxembourg) GP sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 174.935.

Par la présente, je vous informe de ma démission en qualité de gérant de ECM Spécial Situations (Luxembourg) GP

Sàrl, avec effet au 14 août 2015.

Le 14 août 2015.

Monsieur Robert Galione.

Référence de publication: 2015142084/10.
(150154447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2015.

132296

L

U X E M B O U R G

Alawar Media, Société Anonyme.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 51, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 171.971.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement à la date du 24 juillet 2015 que
L'assemblée a décidé de renouveler le mandat de Monsieur Yury Fedorov, administrateur unique. Il aura tout pouvoir

pour engager la société par sa seule signature.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale de l'an 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
<i>Pour l'administrateur unique

Référence de publication: 2015141845/14.
(150154931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2015.

Altice International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 309.257.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 143.725.

En date du 6 août 2015, Altice S.A., 3, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, enregistrée au RCSL sous le numéro B

183391 - détenteur de 30,925,700,000 parts sociales de la Société -transfère 30,925,700,000 parts sociales à Altice Lu-
xembourg SA, 3, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, enregistrée au RCSL sous le numéro B 197134.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015141848/12.
(150155339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2015.

APPIA Global Infrastructure Portfolio SCA, SICAV-FIS, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une

SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 163.215.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015141892/10.
(150155436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2015.

Steel Mac S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R.C.S. Luxembourg B 143.728.

Les comptes annuels au 30 juin 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015142476/9.
(150154776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2015.

Sofex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 108, avenue du X septembre.

R.C.S. Luxembourg B 56.504.

La LUX-FIDUCIAIRE Consulting SARL ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe démissionne

avec effet au 1.1.2015 de sa fonction de commissaire aux comptes de la société.

Référence de publication: 2015142462/9.
(150154801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2015.

132297

L

U X E M B O U R G

Servimat S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 33, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 36.812.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires pour l'exercice 2014 tenue 18.00 heures le

<i>1 

<i>er

<i> Juillet 2015

<i>Résolutions

4- L'assemblée générale renouvelle les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux

comptes, à savoir:

<i>Administrateurs:

- M. Bernard KLEIN, adresse professionnelle 33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg;
- Mme Anique BOURKEL, adresse professionnelle 33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg;
- Mlle Jil KLEIN, adresse professionnelle 33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg;

<i>Administrateur-délégué:

- M. Bernard KLEIN, adresse professionnelle 33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg;

<i>Commissaire aux comptes:

- Fiduciaire Centra Fides S.A., RCS Luxembourg B 39.844, 33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg;
qui tous acceptent, pour l'exercice social 2015 et jusqu'à la prochaine assemblée qui se tiendra en 2016.
Référence de publication: 2015142451/21.
(150154793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2015.

SGG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 65.906.

<i>Décision du Conseil d'Administration du 18 août 2015

Avec effet à partir du 18 août 2015, la gestion journalière de SGG S.A. est assurée par:
- Monsieur Christian VAN HOUTVEN, Administrateur et Chief Operational Officer, résidant professionnellement au

412F, route d'Esch, L-2086, Luxembourg.

- Monsieur Stéphane HAOT, C.E.O., Group Chief Commercial Officer, résidant professionnellement au 412F, route

d'Esch, L-2086, Luxembourg,

- Madame Habiba BOUGHABA, Group Risk and Compliance Leader, résidant professionnellement au 412F, route

d'Esch, L-2086, Luxembourg,

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 août 2015.

Référence de publication: 2015142452/17.
(150154463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2015.

THL CCD I (Luxembourg) S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 30.000,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 141.603.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associé unique prises en date du 18 août 2015:
1. Que le mandat de M. Jean-Marc McLean en tant que gérant de classe B de la Société est révoqué avec effet au 1 

er

août 2015;

2. que M. Salvatore Rosato, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est nommé

nouveau gérant de classe B avec effet au 1 

er

 août 2015 et ce pour une période indéterminée.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 20 août 2015.

Référence de publication: 2015142508/16.
(150155401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2015.

132298

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U X E M B O U R G

Thor 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 118.221.

Par résolutions signées en date du 28 juillet 2015, l'actionnaire unique a pris les décisions suivantes:
1. Renouvellement du mandat des administrateurs de catégorie B suivants:
- Damien Beckel, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Frank Przygodda, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social

se clôturant au 31 décembre 2015 et qui se tiendra en 2016;

2. Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes de PricewaterhouseCoopers, avec siège social au 2, rue

Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui
statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2015 et qui se tiendra en 2016;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 août 2015.

Référence de publication: 2015142489/18.
(150154755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2015.

Studio 206 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 51, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 114.842.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société STUDIO 206 S.A. (la «So-

ciété»), daté du 18 juin 2014, ce qui suit:

- Fiduciaire Benoy Kartheiser S.C., ayant son adresse au 45 - 47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg et enregistrée au

Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro E 1.868 a été nommée aux fonctions de commissaire aux comptes
avec effet au 18 juin 2014 jusqu'à l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes annuels pour l'année sociale se
terminant au 31 décembre 2014.

et
- Monsieur Michel Leitz a été renommé à la fonction d'administrateur de la Société jusqu'à l'assemblée générale des

actionnaires approuvant les comptes annuels pour l'année 2019;

- Monsieur Michel Leitz a été renommé à la fonction d'administrateur-délégué de la Société jusqu'à l'assemblée générale

des actionnaires approuvant les comptes annuels pour l'année 2019.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 août 2015.

<i>Pour la société

Référence de publication: 2015142480/21.
(150155350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2015.

Valcourt S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 158.655.

La nouvelle adresse de M. Federigo Cannizzaro di Belmontino, M. Jean-Marc Debaty et de Mme Carine Agostini,

Administrateurs de la société Valcourt S.A. est: 11, Avenue de la Porte-Neuve L-2227 Luxembourg.

Le nouveau siège social de Luxembourg International Consulting S.A. «Interconsult», Commissaire aux Comptes de la

société Valcourt S.A. est: 11, Avenue de la Porte-Neuve L-2227 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 août 2015.

Signatures
<i>L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2015142538/15.
(150155426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2015.

132299

L

U X E M B O U R G

Tarra Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1227 Luxembourg, 1, rue Belle Vue.

R.C.S. Luxembourg B 122.776.

<i>Extrait du Procès-verbal du Conseil d'Administration de la Société Anonyme Tarra Services S.A. du 28 juillet 2015

En date du 28 juillet 2015, le Conseil d'administration de Tarra Services S.A. s'est réuni au siège de la Société, et a

décidé, en accord avec l'article 2 des statuts coordonnées de la Société, de transférer le siège de la société du 25B, Boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg au 1, Rue Belle Vue, L-1227 Luxembourg, avec effet au 1 

er

 Août 2015.

Ekkehart Kessel
<i>Administrateur

Référence de publication: 2015142505/13.
(150155054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2015.

TMF Administrative Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 94.030.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 août 2015.

TMF Administrative Services S.A.
<i>Administrateur

Référence de publication: 2015142510/13.
(150154952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2015.

TMF Secretarial Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 94.029.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 août 2015.

TMF Secretarial Services S.A.

Référence de publication: 2015142511/12.
(150154953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2015.

Sigtuna S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 18.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 162.165.

Il est porté à la connaissance de tous que:
- En date du 30 juillet 2015, la société Dalfoy S.A., ayant son siège social à Juncal 1305, 21 

ème

 étage , U - 11000

Montevideo, détentrice de 90 parts sociales de Sigtuna Sàrl, a cédé 2 de ses parts sociales à la société El Atazar S.A.

- L'adresse de l'associé El Atazar S.A. est dorénavant la suivante: Juncal 1327, Unidad 2201, U - 11000 Montevideo,

Uruguay.

Luxembourg, le 19 août 2015.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015142429/16.
(150154630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2015.

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U X E M B O U R G

QUAT+ S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4940 Bascharage, 151, avenue du Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 195.771.

L'adresse professionnelle de Monsieur Gérald Liégeois, associé et gérant unique, a changée:
- Ancienne adresse: 6A, rue de Sélange, L-4965 Clémency
- Nouvelle adresse: 151, Avenue de Luxembourg L-4940 Bascharage
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour QUAT + S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015142411/14.
(150154865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2015.

Ramako S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CHF 20.000,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 163.601.

Le siège social de Lorito Holdings S.à r.l., associé unique de la Société a été transféré à l'adresse suivante:
- 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 août 2015.

RAMAKO S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2015142414/14.
(150155169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2015.

Tivana Topco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 191.489.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 30 juillet 2015

1. Monsieur Jean Daigneault démissionne de son mandat d'administrateur de la Société avec effet au 30 juillet 2015.
2. Monsieur Steven Sonnenstein, Administrateur de Sociétés, né le 19 janvier 1975 à Montréal, Canada, résidant pro-

fessionnellement  au  1250,  Rene-Levesque  Blvd.  West,  Suite  900,  Montreal,  Québec,  H3B  4W8,  Canada  est  nommé
administrateur de la Société, et ce avec effet à la date du 30 juillet 2015 jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires tenue
en 2021.

Luxembourg, le 20 août 2015.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Tivana Topco S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2015142495/17.
(150155297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2015.

Sefigest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 32.169.

Les comptes annuels au 30 juin 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015142447/9.
(150155030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2015.

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U X E M B O U R G

Dedicated MAP MaxQ Fund, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investis-

sement Spécialisé.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 28-32, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 200.293.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-two of September.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) Lyxor MAP 1 S.à r.l., a private limited company (société à résponsabilité limitée) duly incorporated under the laws

of Luxembourg, with registered office at 28-32, Place de la Gare, L-1616 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and
registered with the Registre du Commerce et des Sociétés of Luxembourg under registration number B 192680 (the “General
Partner”),

here represented by Ms. Stéphanie Mandoyan, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on
2) Lyxor Asset Management S.A.S., a société par actions simplifiée, incorporated under the laws of France having its

registered office at 17, Cours Valmy, Tours Société Générale, 92800 Puteaux, France, and registered with the French
Registre du Commerce et des Sociétés of Nanterre with SIRET number 418 862 215,

here represented by Ms. Stéphanie Mandoyan, prenamed, by virtue of a proxy given on
The said proxies initialled ne varietur by the appearing parties and the Notary will remain annexed to this deed to be

filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in their hereabove stated capacities, have required the officiating Notary to enact the deed

of incorporation of a Luxembourg limited partnership by shares (société en commandite par actions) with variable capital,
qualifying as a société d’investissement à capital variable - fonds d’investissement spécialisé (SICAV-SIF), which they
declare organized among themselves and the articles of incorporation of which shall be as follows:

Chapter I. - Form, Term, Object, Registered office

Art. 1. Name and form. There is hereby among Lyxor MAP 1 S.à r.l. (the “General Partner”) in its capacity as “associé

gérant commandité”, the shareholders (in their capacity as “actionnaires commanditaires”) (the “Limited Shareholders”)
and all persons who may become Limited Shareholders, a Luxembourg company (the “Fund”) under the form of a “société
en commandite par actions”, qualifying as a specialized investment fund under the law of 13 February 2007 relating to
specialized investment funds, as amended from time to time (the “SIF Law”).

The Fund is an alternative investment fund (an “AIF”) within the meaning of directive 2011/61/EC of the European

Parliament and of the Council of 8 June 2011 on alternative investment fund managers and amending Directives 2003/41/
EC and 2009/65/EC and Regulations (EC) N° 1060/2009 and (EU) N° 1095/2010 and of the Luxembourg law of 12 July
2013 on alternative investment fund managers, as amended from time to time (the “2013 Law”).

The Fund exists under the corporate name of “Dedicated MAP MaxQ Fund”.

Art. 2. Duration. The Fund is incorporated for an unlimited period of time.
The Fund shall end with the dissolution and the liquidation of its last Sub-Fund.

Art. 3. Purpose. The exclusive purpose of the Fund is to invest the funds available to it in a portfolio of assets with the

aim of spreading the investment risks and providing to its shareholders the results of the management of their assets. The
Fund may take any measures and carry out any transactions which it may deem useful for the fulfillment and development
of its purpose to the fullest extent permitted by the SIF Law.

Art. 4. Registered Office. The registered office of the Fund is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Branches, subsidiaries or other offices may be established, either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a decision
of the General Partner.

The registered office of the Fund may be transferred within the city of Luxembourg by a simple resolution of the General

Partner.

If the General Partner considers that extraordinary events of a political, economic or social nature, likely to compromise

the registered office's normal activity or easy communications between this office and abroad, have occurred or are im-
minent, it may temporarily transfer the registered office abroad until such time as these abnormal circumstances have ceased
completely; this temporary measure shall not, however, have any effect on the Fund's nationality, which, notwithstanding
a temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

Chapter II. - Capital

Art. 5. Share Capital. The share capital of the Fund shall be represented by shares of no nominal value and shall at any

time be equal to the total value of the net assets of the Fund and its Sub-Funds (as defined in article 7 hereof). The minimum

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U X E M B O U R G

share capital of the Fund cannot be lower than the level provided for by the SIF Law. Such minimum share capital must
be reached within a period of twelve (12) months after the date on which the Fund has been authorised as a specialised
investment fund under Luxembourg law. Upon incorporation the initial share capital of the Company was thirty one thou-
sand Euro (EUR 31,000.-) represented by ten (10) general partner shares paid up in the amount of one hundred Euro (EUR
100.-) and three hundred (300) ordinary shares paid up in the amount of thirty thousand Euro (EUR 30,000.-).

For the purposes of the consolidation of the accounts the currency of the Fund shall be US Dollars (USD).

Art. 6. Capital Variation. The share capital may be increased or decreased as a result of the issue by the Fund of new

fully or partly paid-up shares or the repurchase by the Fund of existing shares from its shareholders.

Art. 7. Sub-Funds. The General Partner shall establish a portfolio of assets constituting a subfund (each a "Sub-Fund"

and together the "Sub-Funds") under the meaning of article 71 of the SIF Law corresponding to one class of shares or for
multiple classes of shares in the manner described in article 9 hereof.

The General Partner may create each Sub-Fund for an unlimited or limited period of time; in the latter case, the General

Partner may, at the expiry of the initial period of time, prorogue the duration of the relevant Sub-Fund once or several
times. At the expiry of the duration of a Sub-Fund, the Fund shall redeem all the shares in the relevant class(es) of shares,
in accordance with article 11 below, notwithstanding the provisions of article 27 below. In respect of the relationships
between the shareholders, each Sub-Fund is treated as a separate entity.

At each prorogation of a Sub-Fund, the registered shareholders shall be duly notified in writing, by a notice sent to their

registered address as recorded in the register of shares of the Fund. The offering memorandum of the Fund (the “Offering
Memorandum”) shall indicate the duration of each Sub-Fund and, if appropriate, its prorogation.

As between shareholders, each portfolio of assets shall be invested for the exclusive benefit of the relevant Sub-Fund

or Sub-Funds. The Fund shall be considered as one single legal entity. However, with regard to third parties, in particular
towards the Fund’s creditors, each Sub-Fund shall be exclusively responsible for all liabilities attributable to it.

A Sub-Fund may, subject to the conditions set out in the Offering Memorandum, subscribe, acquire and/or hold shares

to be issued or already issued by one or several other Sub-Funds, without the Fund being subject to the requirements
regarding the subscription, acquisition and/or holding by a company of its own shares set out in the Luxembourg law dated
10 August 1915 on commercial companies as amended from time to time (the “Company Law”), under the conditions
however, that:

- the target Sub-Fund does not, in turn, invest in the Sub-Fund invested in this target Sub-Fund; and
- the voting rights, if any, which might be attached to the shares concerned will be suspended for as long as they are

held by the relevant Sub-Fund and without prejudice to an appropriate treatment in accounting and in the periodical reports;
and

- in any case, as long as these shares are held by the Fund, their value shall not be taken into account for the calculation

of the Fund's net assets for the control of the minimum threshold of net assets imposed by the SIF Law.

For the purpose of determining the share capital of the Fund, the net assets attributable to each Sub-Fund shall, if not

expressed in US Dollars (USD), be converted into US Dollars (USD) and the capital shall be the total of the net assets of
all Sub-Funds and classes of shares.

Chapter III. - Shares

Art. 8. Form of Shares. The shares of the Fund may be issued in registered form only.
All shares of the Fund shall be registered in the register of shareholders kept by the Fund or by one or more persons

designated therefore by the Fund, and such register shall contain the name of each owner of registered shares, his residence
or elected domicile as indicated to the Fund, the number of registered shares held by him and the amounts paid.

The inscription of the shareholder’s name in the register of shareholders evidences his right of ownership on such

registered  shares.  The  General  Partner  shall  decide  whether  a  certificate  for  such  inscription  shall  be  delivered  to  the
shareholder or whether the shareholder shall receive a written confirmation of his shareholding.

The share certificates, if any, shall be signed by the General Partner. Such signatures shall be either manual, or printed,

or in facsimile. The Fund may issue temporary share certificates in such form as the General Partner may determine.

Shareholders entitled to receive registered shares shall provide the Fund with an address to which all notices and an-

nouncements may be sent. Such address will also be entered into the register of shareholders.

Within the limitations foreseen in the Offering Memorandum, the transfer of registered shares shall be effected, upon

prior approval of the General Partner, (i) if share certificates have been issued, upon delivering the certificate or certificates
representing such shares to the Fund along with other instruments of transfer satisfactory to the Fund and (ii) if no share
certificates have been issued, by a written declaration of transfer to be inscribed in the register of registered shares, dated
and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. Any transfer
of registered Shares shall be entered into the register of shareholders; such inscription shall be signed by one or more
managers or officers of the General Partner or by one or more other persons duly authorized thereto by the General Partner.

In the event that a shareholder does not provide an address, the Fund may permit a notice to this effect to be entered

into the register of shareholders and the shareholder's address will be deemed to be at the registered office of the Fund, or

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at such other address as may be so entered into the register of shareholders by the Fund from time to time, until another
address shall be provided to the Fund by such shareholder. A shareholder may, at any time, change his address as entered
into the register of shareholders by means of a written notification to the Fund at its registered office, or at such other
address as may be set by the Fund from time to time.

A duplicate share certificate may be issued under such conditions and guarantees as the Fund may determine, including

but not restricted to a bond issued by an insurance company, if a shareholder so requests and proves to the satisfaction of
the Fund that his share certificate has been lost, damaged or destroyed. The new share certificate shall specify that it is a
duplicate. Upon its issuance, the original share certificate shall become void.

Damaged share certificates may be cancelled by the Fund and replaced by new certificates.
The Fund may, at its election, charge to the shareholder the costs of a duplicate or of a new share certificate and all

reasonable expenses incurred by the Fund in connection with the issue and registration thereof or in connection with the
annulment of the original share certificate.

The Fund recognises only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership of

shares is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single attorney to represent such share
(s) towards the Fund. The failure to appoint such attorney implies a suspension of the exercise of all rights attached to such
share(s).

The Fund may decide to issue fractional shares. Such fractional shares shall not be entitled to vote but shall be entitled

to participate in the net assets attributable to the relevant Sub-Fund or class of shares on a pro rata basis.

Art. 9. Classes of Shares. The Shares of the Fund are reserved to institutional, professional or wellinformed investors

within the meaning of the SIF Law and the Fund will refuse to issue shares to the extent the legal or beneficial ownership
thereof would belong to persons or companies which do not qualify as institutional, professional or well-informed investors
within the meaning of the said law.

In addition to the one or several general partner shares subscribed by the General Partner as unlimited shareholder

(actionnaire commandité) of the Fund, the General Partner may decide to issue one or more classes of ordinary shares, for
the Fund or for each Sub-Fund, to be subscribed by Limited Shareholders (actionnaires commanditaires).

Each class of shares may differ as to its currency or the denomination of the class, dividend policy, the level of fees and

expenses to be charged, minimum subscription and minimum holding amounts applicable or any other feature as may be
determined by the General Partner. The proceeds of the issue of each class of shares shall be invested in securities of any
kind and/or other assets permitted by law pursuant to the investment policy determined by the General Partner for the Sub-
Fund (as defined hereinafter) established in respect of the relevant class or classes of shares, subject to the investment
restrictions provided by law or determined by the General Partner.

The General Partner may furthermore establish new classes of shares in order to hold a specific pool of assets within an

existing Sub-Fund if the General Partner determines that the relevant assets are subject to a prevailing investment impe-
diment, whether concerning illiquidity of the asset, inability to value or for any other reason affecting an asset. The General
Partner shall convert the requisite number of shares of the existing classes of shares within the relevant Sub-Fund into
shares of the new share class so that shareholders of the existing class of shares obtain a pro-rata shareholding in the new
class of shares within the Sub-Fund on the date of asset transfer. Such new classes of shares will be closed to applications
for subscriptions, conversions and redemptions, but subject to the General Partner retaining the overriding and absolute
discretions in relation to the termination of the new class of shares.

Whenever dividends are distributed on distribution shares, the portion of net assets of the class of shares to be allotted

to all distribution shares shall subsequently be reduced by an amount equal to the amounts of the dividends distributed,
thus leading to a reduction in the percentage of net assets allotted to all distribution shares, whereas the portion of net assets
allotted to all capitalisation shares shall remain the same.

The General Partner may, in the future, offer new classes of shares without approval of the shareholders. Such new

classes of shares may be issued on terms and conditions that differ from the existing classes of shares, including, without
limitation, the amount of the management fee attributable to those shares. In such a case, the Offering Memorandum shall
be updated accordingly.

Art. 10. Issue of Shares. Subject to the provisions of the SIF Law, the General Partner is authorised without limitation

to issue an unlimited number of shares at any time, without reserving to the existing shareholders a preferential right to
subscribe for the shares to be issued.

The General Partner may impose restrictions on the frequency at which shares shall be issued in any class of shares and/

or in any Sub-Fund; the General Partner may, in particular, decide that shares of any class and/or of any Sub-Fund shall
only be issued during one or more offering periods or at such other periodicity as provided for in the Offering Memorandum.

In addition, the General Partner may, at any time, issue classes of shares corresponding to a specific pool of investments

and tracking the performance thereof. The Fund shall be considered as a single legal entity. However, as regards share-
holders’ relationships, each pool is invested for the exclusive benefit of the relevant class and liabilities pertaining to each
pool shall be, insofar as possible, satisfied out of the relevant pool. This provision does not create a segregation of assets
vis-à-vis third parties.

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U X E M B O U R G

In derogation to article 11, paragraph 1 hereof, shareholders of the classes of shares created as per paragraph 3 above

may not, unless otherwise decided by the General Partner, request the redemption of their shares.

Whenever the Fund offers shares for subscription, the price per share at which such shares are offered shall be determined

in compliance with the rules and guidelines fixed by the General Partner and reflected in the Offering Memorandum. The
price so determined shall be payable within a period as determined by the General Partner and reflected in the Offering
Memorandum. If subscribed shares are not paid for, the Fund may redeem the shares issued whilst retaining the right to
claim their issue fees, commissions and any difference.

The General Partner may delegate to any director, manager, officer or other duly authorised agent the power to accept

subscriptions, to receive payment of the price of the new shares to be issued and to deliver them, even in circumstances
where payment corresponding to the subscription amount has not been received on or before the subscription cut-off day
specified in the Offering Memorandum.

All new shares issued carry the same rights as those shares in existence on the date of the issuance.
The Fund may reject any subscription in whole or in part, and the General Partner may, at any time and from time to

time and in its absolute discretion without liability and without notice, discontinue the issue and sale of shares of any class.

The Fund may, if a prospective shareholder requests and the General Partner so agrees, satisfy any application for

subscription of shares which is proposed to be made by way of contribution in kind. The nature and type of assets to be
accepted in any such case shall be determined by the General Partner and must correspond to the investment policy and
restrictions of the Fund or the Sub-Fund being invested in. A valuation report relating to the contributed assets must be
delivered to the General Partner by a Luxembourg independent auditor (“réviseur d’entreprises agréé”). Any costs incurred
in connection with a contribution in kind of securities may be borne by the relevant shareholders or the Fund, as specified
in the Offering Memorandum.

Art. 11. Redemption. The General Partner with the agreement with the Trading Advisor shall determine whether sha-

reholders of any particular class of shares or any Sub-Fund may request the redemption of all or part of their shares by the
Fund or not, and reflect the terms and procedures applicable in the Offering Memorandum and within the limits provided
by law and these articles of incorporation (the “Articles”).

The Redemption Price, as defined hereinafter, shall be determined in accordance with the rules and guidelines fixed by

the General Partner and reflected in the Offering Memorandum in accordance with such policy as the General Partner may
from time to time determine, provided that the share certificates, if any, and the transfer documents have been received by
the Fund.

Any such request for redemption must be filed by such shareholder in written form at the registered office of the Fund

in Luxembourg or with any other legal entity appointed by the Fund for the redemption of shares. The request shall be
accompanied by the certificate(s) for such shares, if issued.

The price so determined shall be payable within a period as determined by the General Partner and reflected in the

Offering Memorandum. The relevant Redemption Price may be rounded up or down as the General Partner shall determine
and as specified in the Offering Memorandum.

If, as a result of any request for redemption, the number or the aggregate net asset value of the shares held by any

shareholder in any class of shares would fall below such number or such value as determined by the General Partner, then
the Fund may decide that this request be treated as a request for redemption for the full balance of such shareholder’s
holding of shares in such class.

Furthermore, as specified in the Offering Memorandum, if, with respect to any given Valuation Day (as defined in article

15 hereof), redemption requests pursuant to this article and conversion requests within another similar fund (as defined in
the Offering Memorandum) pursuant to article 13 hereof exceed a certain level determined by the General Partner in relation
to the number of shares in issue in a specific Sub-Fund or class, the General Partner may decide that part or all of such
requests for redemption or conversion will be deferred for a period and in a manner that the General Partner considers to
be in the best interest of the Fund. Following that period, with respect to the next relevant Valuation Day, these redemption
and conversion requests will be met in priority to later requests.

The Fund may redeem shares whenever the General Partner considers redemption to be in the best interests of the Fund

or a Sub-Fund.

In addition, the shares may be redeemed compulsorily in accordance with article 14 “Limitation on the ownership of

shares” herein.

The Fund shall have the right, if the General Partner so determines, to satisfy in specie the payment of the Redemption

Price to any shareholder who agrees by allocating to the shareholder investments from the portfolio of assets of the Fund
or the relevant Sub-Fund(s) equal to the value of the shares to be redeemed. The nature and type of assets to be transferred
in such case shall be determined on a fair and reasonable basis and without prejudicing the interests of the other shareholders
of the Fund or the relevant Sub Fund(s) and the valuation used shall be confirmed by a special report of a Luxembourg
independent auditor (“réviseur d’entreprises agréé”). Except as may be agreed otherwise by the fund Manager, the costs
of any such transfers shall be borne by the transferee.

Shares redeemed by the Fund shall be cancelled in the books of the Fund.

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Art. 12. Transfer of Shares. When a shareholder has outstanding obligations vis-à-vis the Fund, by virtue of its sub-

scription agreement or otherwise, ordinary shares held by such a shareholder may only be transferred, pledged or assigned
with the written consent from the General Partner, which consent shall not be unreasonably withheld. In such event, any
transfer or assignment of ordinary shares is subject to the purchaser or assignee thereof fully and completely assuming in
writing prior to the transfer or assignment, all outstanding obligations of the seller under the subscription agreement entered
into by the seller or otherwise.

Art. 13. Conversion. Unless otherwise stated in the Offering Memorandum, shareholders are entitled to require the

conversion of whole or part of their shares of any class of a Sub-Fund into (i) shares of the same class of another Sub-Fund
or (ii) shares of a different class but of a same currency of the same or another Sub-Fund or (iii) shares of a same currency
of a similar fund as further described in the Offering Memorandum. When authorised, such conversions shall be subject
to such restrictions as to the terms, conditions and payment of such charges and commissions as the General Partner shall
determine.

The conversion amount may be limited by the General Partner to a certain percentage of the shareholder’s current

holdings in the current class as determined by the General Partner in its sole discretion, and based on the last net asset value
less shareholder’s pending redemption orders in the current class. The conversion price shall be determined in accordance
with the rules and guidelines fixed by the General Partner and reflected in the Offering Memorandum.

If, as a result of any request for conversion, the number or the aggregate net asset value of the shares held by any

shareholder in any class of shares would fall below such number or such value as determined by the General Partner, then
the Fund may decide that this request be treated as a request for conversion for the full balance of such shareholder's holding
of shares in such class of shares.

The shares which have been converted into shares of another class shall be cancelled.

Art. 14. Limitations of the Ownership of Shares. The General Partner may restrict or prevent the direct or indirect

ownership of shares in the Fund by any person, firm, partnership or corporate body, if in the sole opinion of the General
Partner such holding may be detrimental to the interests of the existing shareholders or of the Fund, if it may result, for
example, in a breach of any law or regulation, whether Luxembourg or foreign, or if as a result thereof the Fund may
become exposed to tax disadvantages, fines or penalties that it would not have otherwise incurred or for any reasons as
specified in the Offering Memorandum (such persons, firms, partnerships or corporate bodies, precluded from holding
shares in the Fund, to be determined by the General Partner and herein referred to as “Prohibited Persons”).

For such purposes, the General Partner may, at its discretion and without liability:
a) decline to issue any share and decline to register any transfer of a share, where it appears to it that such registration

or transfer would or may eventually result in the legal or beneficial ownership of said share by a Prohibited Person;

b) at any time require any person whose name is entered in, or any person seeking to register the transfer of shares in

the register of shareholders, to furnish it with any information, supported by an affidavit, which it may consider necessary
for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such shareholder’s shares rests in a Prohibited Person,
or whether such registry will result in beneficial ownership of such shares by a Prohibited Person; or

c) where it appears to the General Partner that any Prohibited Person is a beneficial owner of shares, direct such share-

holder to sell his shares and to provide to the General Partner evidence of the sale within thirty (30) days of the notice. If
such shareholder fails to comply with the direction, the General Partner may compulsorily redeem or cause to be redeemed
from any such shareholder all shares held by such shareholder in the following manner:

1) The General Partner shall serve a notice (hereinafter referred to as the “Redemption Notice”) upon the holders of

shares subject to compulsory repurchase; the Redemption Notice shall be sent not less than two business days’ notice
expiring on any relevant Valuation Day and shall specify the shares to be repurchased as aforesaid, the Redemption Price
(as defined here below) to be paid for such shares and the place at which this price is payable. Any such notice may be
served upon such shareholder by registered mail, addressed to such shareholder at his address as indicated in the register
of shareholders. The said shareholder may continue to request redemption of their shares free of charge prior to the effective
date for the compulsory redemption.

Immediately after the close of business on the settlement date in respect of the relevant Valuation Day (as defined in

article 15 hereof) specified in the Redemption Notice for the compulsory redemption, such shareholder shall cease to be
the owner of the shares specified in the Redemption Notice and the share certificate, if issued, representing such shares
shall be cancelled in the books of the Fund. The said shareholder shall thereupon forthwith be obliged to deliver to the
General Partner the share certificate, if issued, representing shares specified in the Redemption Notice.

2) The price at which the shares specified in any Redemption Notice shall be purchased (hereinafter referred to as the

“Redemption Price”) shall be an amount based on the net asset value per share of the relevant class in respect of the Valuation
Day specified by the General Partner in the Redemption Notice, all as determined in accordance with article 12 hereof, less
any service charge provided therein.

3) Subject to all applicable laws and regulations, payment of the Redemption Price will be made to the former owner

of such shares in the currency in which the shares are denominated or in the currency fixed by the General Partner for the
payment of the Redemption Price of the shares of the relevant class, and will be deposited by the Fund with a bank in
Luxembourg or elsewhere (as specified in the Redemption Notice) for payment to such former owner upon final determi-

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nation of the Redemption Price following surrender of the share certificate, if issued and non matured dividend coupons
attached thereto, representing the shares specified in such Redemption Notice. Upon deposit of such Redemption Price as
aforesaid, no person interested in the shares specified in such Redemption Notice shall have any further interest in such
shares or any claim against the Fund or its assets in respect thereof, except the right of the shareholder appearing as the
former  owner  thereof  to  receive  the  Redemption  Price  so  deposited  (without  interest)  from  such  bank  upon  effective
surrender of the share certificate, if issued, as aforesaid. Any funds receivable by a former owner under this paragraph, but
not collected within a period of six months from the date specified in the purchase notice, shall be deposited with the “Caisse
de Consignation”. The General Partner shall have power from time to time to take all steps necessary to perfect such
reversion and to authorise such action on behalf of the Fund.

4) The exercise by the General Partner of the powers conferred by this article 14 shall not be questioned or invalidated

in any case on the ground that there was insufficient evidence of ownership of shares by any person or that the true ownership
of any shares was otherwise than appeared to the Fund at the date of any Redemption Notice, provided that in such case
the said powers were exercised by the Fund in good faith.

The General Partner may also, at its discretion and without liability, decline to accept the vote of any Prohibited Person

at any meeting of shareholders of the Fund.

Prohibited Person includes any non well-informed investor within the meaning of article 2 of the SIF Law.
A well-informed investor, as defined by article 2 of the SIF Law shall include: (i) an institutional investor as defined

from time to time by Luxembourg supervisory authority, (ii) a professional investor as defined by Directive 2004/39/EC
of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on markets in financial instruments, as amended from time
to time, or (iii) any other investor who meets the following conditions:

a) he has confirmed in writing that he adheres to the status of well-informed investor, and
b) (i) he invests a minimum of one hundred and twenty five thousand euros (EUR 125,000) in the Fund, or (ii) he has

been the subject of an assessment made by a credit institution within the meaning of Directive 2006/48/EC, by an investment
firm within the meaning of Directive 2004/39/EC or by a management company within the meaning of Directive 2001/107/
EC certifying his expertise, his experience and his knowledge in adequately appraising an investment in the Fund.

The General Partner may also restrict or prevent the direct or indirect ownership of shares in the Fund by any “U.S.

Person”. A U.S. Person means (A) a United States Person within the meaning of Regulation S under the Securities Act of
1933 of the United States of America; (B) any person not included in the definition of “Non-United States Person” within
the meaning of Section 4.7 (a) (1) (iv) of the rules of the U.S. Commodity Futures Trading Commission; and (C) any United
States Person within the meaning of the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

Art. 15. Net Asset Value. The net asset value of the shares in every Sub-Fund, class, type or sub-type of share of the

Fund, shall be determined at least once a year and expressed in the currency(ies) decided upon by the General Partner. The
General Partner shall decide the days by reference to which the assets of the Fund or Sub-Funds shall be valued (each a
“Valuation Day”) and the appropriate manner to communicate the net asset value per share, in accordance with the legis-
lation in force.

I. The assets of the Fund shall include:
- all cash in hand or on deposit, including any outstanding accrued interest;
- all bills and promissory notes and accounts receivable, including outstanding proceeds of any sale of securities;
- all securities, shares, bonds, time notes, debenture stocks, options or subscription rights, warrants, money market

instruments, and all other investments and transferable securities belonging to the relevant Sub-Fund;

- all dividends and distributions payable to the relevant Sub-Fund either in cash or in the form of stocks and shares (the

Fund may, however, make adjustments to account for any fluctuations in the market value of transferable securities resulting
from practices such as ex-dividend or ex-claim negotiations);

- all outstanding accrued interest on any interest-bearing securities belonging to the relevant Sub-Fund, unless this

interest is included in the principal amount of such securities;

- the preliminary expenses of the Fund or of the relevant Sub-Fund, to the extent that such expenses have not already

been written-off;

- the other fixed assets of the Fund or of the relevant Sub-Fund, including office buildings, equipment and fixtures; and
- all other assets whatever their nature, including the proceeds of swap transactions and advance payments.
II. The Fund’s liabilities shall include:
- all borrowings, bills, promissory notes and accounts payable;
- all known liabilities, whether or not already due, including all contractual obligations that have reached their term,

involving payments made either in cash or in the form of assets, including the amount of any dividends declared by the
Fund regarding each Sub-Fund but not yet paid;

- a provision for any tax accrued to the Valuation Day and any other provisions authorised or approved by the General

Partner; and

- all other liabilities of the Fund of any kind with respect to each Sub-Fund, except liabilities represented by shares in

the Fund. In determining the amount of such liabilities, the Fund shall take into account all expenses payable by the Fund

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including, but not limited to: formation expenses; expenses in connection with, and fees payable to, its investment manager
(s), adviser(s), accountants, custodian and correspondents, registrar, transfer agents, paying agents, brokers, distributors,
permanent representatives in places of registration and auditors; administration, domiciliary, services, promotion, printing,
reporting, publishing (including advertising or preparing and printing of Offering Memorandum, explanatory memoranda,
registration statements, financial reports) and other operating expenses; the cost of buying and selling assets (transaction
costs); interest and bank charges, as well as taxes and other governmental charges.

The Fund may calculate administrative and other expenses of a regular or recurring nature on an estimated basis yearly

or for other periods in advance and may accrue the same in equal proportions over any such period.

III. The value of the assets of the Fund shall be determined as follows:
(i) The value of any security, financial instrument or contract negotiated or listed on any exchange will be determined

on the basis of the closing price, or as the case may be, the mid price on the relevant Valuation Day.

(ii) The value of any security, financial instrument or contract negotiated on any organized market will be based on the

closing price available, or as the case may be, the mid price on the relevant Valuation Day.

(iii) The value of shares or units of collective investments schemes will be based on the last-price available from the

undertakings for collective investments concerned or any other authorized source on the relevant Valuation Day.

(iv) Where on any Valuation Day, the Sub-Fund is exposed to securities, financial instruments or contracts which are

not negotiated or listed on an exchange market or organized market, or where (a) the price determined in compliance with
sub-paragraphs (i) to (iii) above for any security, financial instrument or contract is, in the opinion of the General Partner,
or any duly appointed delegate not representative of the fair value of the said security, financial instrument or contract or
(b) the price of such security, financial instrument or contract is not available, such securities, financial instruments or
contracts will be valued on the basis of the probable liquidation price which shall be estimated prudently and in good faith
by the General Partner or any duly appointed delegate.

(v)  All  other  securities,  financial  instruments  or  contracts  shall  be  valued  at  their  fair  market  value  based  on  their

foreseeable realization value.

The alternative investment fund manager (“AIFM”) or any of its delegates shall ensure the valuation function.
The General Partner, at its discretion, may authorise the use of other methods of valuation if it considers that such

methods would enable the fair value of any asset of the Fund to be determined more accurately.

Where necessary, the fair value of an asset is determined by the General Partner, or by a committee appointed by the

General Partner, or by any duly appointed delegate of the General Partner.

All valuation regulations and determinations shall be interpreted and made in accordance with the valuation/accounting

principles specified in the Offering Memorandum.

For each Sub-Fund and for each class of shares, the net asset value per share shall be calculated in the relevant reference

currency with respect to each Valuation Day by dividing the net assets attributable to such Sub-Fund or class (which shall
be equal to the assets minus the liabilities attributable to such Sub-Fund or class) by the number of shares issued and in
circulation in such Sub-Fund or class; assets and liabilities expressed in foreign currencies shall be converted into the
relevant reference currency, based on the relevant exchange rates.

The Fund's net assets shall be equal to the sum of the net assets of all its Sub-Funds.
In the absence of bad faith, gross negligence or manifest error, every decision to determine the net asset value taken by

the General Partner or by any bank, company or other organisation which the General Partner may appoint for such purpose,
shall be final and binding on the Fund and present, past or future shareholders.

Art. 16. Allocation of Assets and Liabilities among the Sub-Funds. For the purpose of allocating the assets and liabilities

between the Sub-Funds, the General Partner shall establish a portfolio of assets for each Sub-Fund in the following manner:

- the proceeds from the issue of each share of each Sub-Fund are to be applied in the books of the Fund to the portfolio

of assets established for that Sub-Fund and the assets and liabilities and income and expenditure attributable thereto are
applied to such portfolio subject to the following provisions;

- where any asset is derived from another asset, such derivative asset is applied in the books of the Fund to the same

portfolio as the asset from which it was derived and on each revaluation of an asset, the increase or decrease in value is
applied to the relevant portfolio;

- where the Fund incurs a liability which relates to any asset of a particular portfolio or to any action taken in connection

with an asset of a particular portfolio, such liability is allocated to the relevant portfolio;

- in the case where any asset or liability of the Fund cannot be considered as being attributable to a particular portfolio,

such asset or liability is as a rule allocated to all the Sub-Funds pro rata to their net asset values; notwithstanding the
foregoing, if and when specific circumstances so justify, such asset or liability may be allocated to all Sub-Funds in equal
parts;

- upon the payment of dividends to the holders of shares in any Sub-Fund, the net asset value of such Sub-Fund shall

be reduced by the amount of such dividends;

- if there have been created within a Sub-Fund, classes of shares, the allocations rules set forth above shall be applicable

mutatis mutandis to such classes of shares.

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Towards third parties, the assets of a given Sub-Fund will be liable only for the debts, liabilities and obligations con-

cerning that Sub-Fund. In relations between shareholders, each Sub-Fund is treated as a separate entity.

Art. 17. Suspension of Calculation of the Net Asset Value. The General Partner may suspend the determination of the

net asset value and/or, where applicable, the subscription, redemption and/or conversion of shares, for one or more Sub-
Funds, in the following cases:

(i) during any period when any of the principal stock exchanges or organized markets on which a substantial portion of

the Fund’s investments attributable to a Sub-Fund from time to time is negotiated or listed, or when one or more foreign
exchange markets in the currency in which a substantial portion of the assets of a class of shares or of the Sub-Fund is
denominated, are closed otherwise than for ordinary holidays, or during which dealings therein are restricted or suspended,
provided that such restriction or suspension affects the valuation of the Fund’s investments attributable to such Sub-Fund
are quoted thereon;

(ii) during the existence of any state of affairs beyond the control, liability and influence of the Fund which constitutes

an emergency in the opinion of the General Partner as a result of which disposal or valuation of assets owned by any Sub-
Fund  would  be  impracticable  under  normal  conditions  or  such  disposal  would  be  detrimental  to  the  interests  of  the
shareholders;

(iii) during any breakdown in the means of communication network normally employed in determining the price or

value of any of the relevant Sub-Fund investments or the current price or value on any stock exchange or other market in
respect of the assets attributable to such Sub-Fund;

(iv) during any period when the Fund is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the redemption

of shares of such class of shares or Sub-Fund or during which any transfer of funds involved in the realisation or acquisition
of investments or payments due on redemption of shares cannot, in the opinion of the General Partner, be effected at normal
rates of exchange;

(v) during any period when for any other reason the prices of any investments owned by the Fund attributable to such

Sub-Fund cannot promptly or accurately be ascertained;

(vi) during any period when the General Partner so decides, provided all shareholders are treated on an equal footing

and all relevant laws and regulations are applied (i) upon the publication of a notice convening an extraordinary general
meeting of shareholders of the Fund or a Sub-Fund for the purpose of deciding on the liquidation or dissolution of the Fund,
a Sub-Fund or a class and (ii) when the General Partner is empowered to decide on this matter, upon its decision to liquidate
or dissolve a Sub-Fund;

(vii) when any of the target funds (including Sub-Funds of the Fund in which the Sub-Fund invests substantially its

assets) suspends the calculation of its net asset value or the issue, redemption, conversion of its shares / units;

(viii) The General Partner may suspend the issue, conversion and redemption of shares of any class within a Sub-Fund

forthwith upon occurrence of an event causing it to enter into liquidation or upon the order of the Luxembourg regulatory
authority.

Under exceptional circumstances, which may adversely affect the rights of shareholders or in the case that significant

requests for subscription, redemption or conversion are received, the General Partner reserves the right to set the value of
shares in one or more Sub-Funds only after having sold the necessary securities, as soon as possible, on behalf of the Sub-
Fund(s) concerned. In this case, subscriptions, redemptions and conversions applications that are simultaneously in the
process of execution shall be dealt with on the basis of a single net asset value in order to ensure that all shareholders having
presented requests for subscription, redemption or conversion are treated equally.

Subscribers and shareholders tendering shares for redemption or conversion shall be advised of the suspension of the

calculation of the net asset value in the relevant Sub-Fund.

The suspension of the net asset value calculation may be published by adequate means if the duration of the suspension

is to exceed one month.

Suspended subscription, redemption and conversion applications may be withdrawn by written notice provided that the

Fund receives such notice before the suspension ends.

Suspended subscriptions, redemptions and conversions shall be executed on the first Valuation Day following the re-

sumption of net asset value calculation by the Fund.

Any request for subscription, redemption or conversion shall be irrevocable except in the event of a suspension of the

calculation of the net asset value.

Chapter IV. - Administration and management of the fund

Art. 18. General Partner. The Fund shall be managed by “Lyxor MAP 1 S.à.r.l.” in its capacity as General Partner, a

company incorporated under the laws of Luxembourg, or its successor.

The General Partner is jointly and severally liable for all liabilities which cannot be met out of the assets of the Fund.
In the event of legal incapacity, liquidation, dissolution, insolvency, revocation, dismissal, resignation or any other

permanent situation preventing the General Partner from acting as general partner of the Fund, Lyxor Alternative S.à.r.l.,
a company incorporated under the laws of Luxembourg shall act as General Partner until the next extraordinary general
meeting of shareholders which shall resolve on the permanent appointment of Lyxor Alternative S.à.r.l as General Partner.

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Art. 19. Powers of the General Partner. The General Partner, applying the principle of risk spreading, shall determine

the investment policies and strategies of the Fund and of each Sub-Fund and the course of conduct of the management and
business affairs of the Fund, as set forth in the Offering Memorandum, in compliance with applicable laws and regulations.

The Fund is authorized to employ techniques and instruments to the full extent permitted by law for the purpose of

efficient portfolio management.

The General Partner is vested with the broadest powers to perform all acts of disposition and administration within the

Fund's purpose.

All powers not expressly reserved by law or by these Articles to the general meeting of shareholders are in the competence

of the General Partner.

The General Partner may appoint investment advisers and managers, as well as any other management or administrative

agents. The General Partner may enter into agreements with such persons or companies for the provision of their services,
the delegation of powers to them, and the determination of their remuneration to be borne by the Fund. In particular the
General Partner may entrust specific functions to an alternative investment fund manager.

Art. 20. Corporate Signature. Vis-à-vis third parties, the Fund is validly bound by (i) the sole signature of the General

Partner, or (ii) by the signature(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by the General Partner.

No Limited Shareholders shall represent the Fund.

Art. 20bis. Removal of the General Partner. The General Partner may be removed by a resolution of the general meeting

of shareholders adopted as follows:

- the quorum will be at least fifty per cent (50%) of the ordinary shares being present or represented;
- the resolution must then be passed with two-thirds (2/3) of the votes of the shareholders present or represented.
For the avoidance of doubt, the approval of the General Partner is not required to validly decide on its removal.
Upon the removal of the General Partner, a new general partner chosen among a list of general partners available at the

registered office of the Fund, will be appointed by decision of the same general meeting of shareholders pursuant to the
same quorum and majority requirements as above-mentioned.

Furthermore, in the event of a change of the General Partner, the General Partner shall transfer its general partner share

and all of its ordinary shares (if any) of any class in any Sub-Fund to the new general partner of the Fund. The purchase
price for the transfer of the general partner share and the ordinary shares shall be determined between the General Partner
or the administrator and the new general partner of the Fund (for the purpose of this paragraph, the "Parties") or, if the
Parties fail to agree on such purchase price, it shall be fixed by a third party expert (such as the auditor).

The general meeting of shareholders of the Fund shall meet upon call by the General Partner or upon the request of

shareholders representing a minimum of ten percent (10%) of the capital of the Fund.

Art. 21. Liability. The General Partner duly appointed is jointly and severally liable for all liabilities which cannot be

met out of the assets of the Fund. The Limited Shareholders shall refrain from acting on behalf of the Fund in any manner
or capacity other than by exercising their rights as shareholders in general meetings and shall only be liable to the extent
of their contributions to the Fund.

Art. 22. Conflict of Interest. No contract or other transaction between the Fund and any other company or firm shall be

affected or invalidated by the fact that the General Partner or any one or more of the directors and/or managers and/or
officers of the General Partner is interested in, or is a director, associate, officer or employee of, such other company or
firm.

Any director, manager or officer of the General Partner who serves as a director, manager, officer or employee of any

company or firm with which the Fund shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation
with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to
such contract or other business.

In the event that any manager or officer of the General Partner may have in any transaction of the Fund an Opposite

Interest, as defined hereinafter, to the interests of the Fund, such manager or officer shall make known to the General Partner
such opposite interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such manager's or
officer's interest therein shall be reported to the next succeeding general meeting of shareholders.

The term "Opposite Interest", as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or without interest

in any matter, position or transaction involving any person, company or entity as may from time to time be determined by
the General Partner in its discretion.

The foregoing provisions are not applicable where decisions of the board of managers of the General Partner relate to

day-to-day transactions that are entered into on an arm’s length basis.

Art. 23. Indemnification. The Fund may indemnify or be required to indemnify any manager, employee or officer of

the General Partner and any delegate of the Fund and their heirs, executors and administrators or respective affiliates,
against losses, claims, damages and liabilities, costs and expenses incurred by or imposed upon such person in connection
with any action, suit or proceeding to which they may be made a party by reason of them being or having been a manager,
or officer or employee, of the General Partner or delegate of the Fund, or, at their request, of any other company of which

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the Fund is a shareholder or a creditor and from which they are not entitled to be indemnified, except in relation to matters
as to which they shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct;
in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement
as to which the Fund is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The
foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which they may be entitled.

Art. 24. Equal treatment of the Shareholders. Subject to the respect of the principle of equal treatment of the shareholders,

the General Partner or any duly appointed delegate may enter into arrangements with certain shareholders that have the
effect of altering or supplementing the terms of such shareholder’s investments in the Fund, including without limitation
arrangements with respect to access to specific information and waivers or reductions of the subscription or redemption
charges.

Chapter V. - General meetings

Art. 25. General meetings of the Fund. The general meeting of shareholders shall represent all the shareholders of the

Fund. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Fund.

The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg, either at the Fund's registered office or at any

other location in Luxembourg, to be specified in the notice of the meeting, at 2 p.m. (Luxembourg time) on the third
Wednesday of June. If this day is not a banking day in Luxembourg, the annual general meeting of shareholders shall be
held on the next banking day. The annual general meeting of shareholders may be held abroad if the General Partner, acting
with sovereign powers, decides that exceptional circumstances so require.

If permitted by and under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the annual general meeting of

shareholders may be held at a date, time or place within the Grand Duchy of Luxembourg other than those set forth in the
preceding paragraph. Such date, time or place within the Grand Duchy of Luxembourg shall be decided by the General
Partner.

Other general meetings of shareholders may be held at the place and on the date specified in the notice of meeting.
General meetings of shareholders shall be convened by the General Partner (or in some circumstances, by the relevant

administrator) pursuant to a notice setting forth the agenda and sent by registered letter at least eight (8) days prior to the
meeting to each registered shareholder at the shareholder’s address recorded in the register of shareholders. The giving of
such notice to registered shareholders need not be justified to the meeting.

If all shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of the

agenda, the general meeting may take place without notice of meeting.

The General Partner or the relevant administrator may determine all other conditions that must be fulfilled by share-

holders in order to attend any meeting of shareholders.

Each share, whatever its value, shall provide entitlement to one vote. Fractions of shares do not give their holders any

voting right. If, however, the sum of the fractional shares so held by the same shareholder represents one or more entire
share(s), such shareholder has the correspondent voting right.

Shareholders may take part in meetings by designating in writing or by facsimile, telegram or telex, other persons to act

as their proxy.

Any shareholder may also vote at meetings of shareholders by correspondence, provided that the voting form, duly

signed by the shareholder, is received by the Fund within the time-limit set in the convening notice and no later than the
day before the date on which the meeting of the shareholders concerned by the vote is due to be held. This form must
mention unequivocally how the shareholder is voting or whether he/she/it is abstaining, failing which it shall be declared
void. Shareholders who have voted by correspondence shall be counted in the calculation of the quorum of the meeting
concerned.

Shareholders shall be convened upon call by the General Partner or the relevant administrator by a convening notice

stating the agenda, time and place of the meeting, to be sent by mail at least eight days prior to the date set for the meeting
to all registered shareholders at their address recorded in the register of shareholders.

The giving of such notice to registered shareholders need not be justified to the meeting. The agenda shall be prepared

by the General Partner or the relevant administrator except in the instance where the meeting is called on the written demand
of the shareholders in which instance the General Partner or the relevant administrator may prepare a supplementary agenda.

No publications are made, notices to shareholders may be mailed by registered mail only.
Shareholders representing at least one tenth of the share capital may request the adjunction of one or several items to

the agenda of any general meeting of shareholders. Such a request must be sent to the registered office of the Fund. As far
as required by law, the notice shall be published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations of Luxembourg, in
a Luxembourg newspaper and in such other newspapers as the General Partner or the relevant administrator may decide.

Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein, resolutions at a meeting of shareholders duly

convened will be passed by simple majority of the validly cast votes.

Any resolution of a meeting of shareholders to the effect of amending these Articles must be passed with (i) a presence

quorum of fifty percent (50%) of the shares issued by the Fund at the first call and, if not achieved, with no quorum

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requirement for the second call and, (ii) the approval of a majority of at least two-thirds (2/3) of the votes validly cast by
the shareholders present or represented at the meeting.

Art. 26. General meetings in Sub-Fund(s) or in Class(es) of Shares. The holders of the shares issued in respect of any

Sub-Fund may hold, at any time, general meetings to decide on any matters which relate exclusively to such Sub-Fund.

In addition, the shareholders of any class of shares may hold, at any time, general meetings for any matters which are

specific to such class.

The provisions of article 25 shall apply, mutatis mutandis, to such general meetings. Each share is entitled to one vote.

Shareholders may act either in person or by giving a written proxy to another person who needs not be a shareholder and
may be a manager of the General Partner.

Unless otherwise provided for by law or herein, the resolutions of the general meeting of shareholders of a Sub-Fund

or of a class of shares are passed by a simple majority vote of the shareholders present or represented.

Art. 27. Termination and amalgamation of Sub-Funds or Classes of Shares. In the event that for any reason the net value

of the assets of any class of shares or Sub-Fund has decreased to an amount determined by the General Partner from time
to time to be the minimum level for such class of shares or Sub-Fund to be operated in an economically efficient manner,
or if a change in the economic or political situation relating to the class of shares or Sub-Fund concerned would have
material adverse consequences on the investments of the class of shares or Sub-Fund or in order to proceed to an economic
rationalization, the General Partner may decide (i) to compulsorily redeem all the shares of the relevant class or classes
issued in the relevant Sub-Fund at the Net Asset Value per Share, taking into account actual realisation prices of investments
and realisation expenses and calculated on the Valuation Day at which such decision shall take effect or (ii) to offer to the
shareholders of the relevant class or classes issued in the relevant Sub-Fund the conversion of their shares into shares of
another class or Sub-Fund.

The Fund shall also serve a notice to the registered shareholders of the relevant class or classes prior to the effective

date of the compulsory redemption, which will indicate the reasons for and the procedure of the compulsory redemption
operations. The decision of the General Partner will be published (either in newspapers to be determined by the General
Partner or by way of a notice sent to the shareholders at their addresses indicated in the register of shareholders) prior to
the effective date of the compulsory redemption. Unless it is otherwise decided in the interests of, or to maintain equal
treatment between the shareholders, the shareholders of the Sub-Fund or the class concerned may continue to request
redemption or conversion of their shares free of charge, taking into account actual realisation prices of investments and
realisation expenses and prior to the date effective for the compulsory redemption.

Notwithstanding the powers conferred to the General Partner by the preceding paragraph, the shareholders of any one

or all classes of shares issued in any Sub-Fund may at a general meeting of such shareholders, upon proposal from the
General Partner, redeem all the shares of the relevant class or classes and refund to the shareholders the Net Asset Value
of their shares (taking into account actual realization prices of investments and realization expenses) calculated on the
Valuation Day at which such decision shall take effect. There shall be no quorum requirements for such general meeting
of shareholders which shall decide by resolution taken by simple majority of the validly cast votes.

Assets which may not be distributed to their owners upon the implementation of the redemption will be deposited with

the “Caisse de Consignation” on behalf of the persons entitled thereto.

All redeemed shares will be cancelled in the books of the Fund.
The General Partner may decide to allocate the assets of any class or Sub-Fund to those of another existing class or Sub-

Fund within the Fund or to another UCI (the “New class/Sub-Fund”) and to redesignate the shares of such class or Sub-
Fund as shares of the New class/Sub-Fund (following a split or consolidation, if necessary, and the payment of the amount
corresponding to any fractional entitlement to shareholders). Such decision will be published in the same manner as des-
cribed above (and, in addition, the publication will contain information in relation to the New class/Sub-Fund), one month
before the date on which the merger becomes effective in order to enable shareholders to request redemption or conversion
of their shares, free of charge, during such period.

At the expiry of this period, the decision related to the contribution binds all the shareholders who have not exercised

such right, provided that when the UCI benefiting from such contribution is of the contractual type (“fonds commun de
placement”), the decision only binds the shareholders who agreed to the contribution.

The General Partner may also, under the same circumstances as provided above, decide to allocate the assets of, and

liabilities attributable to any Sub-Fund to a foreign UCI. A Sub-Fund may exclusively be contributed to a foreign UCI upon
approval of all the shareholders of the classes issued in the Sub-Fund concerned or under the condition that only the assets
of the consenting shareholders be contributed to the foreign UCI.

Notwithstanding the powers conferred to the General Partner by the preceding paragraph, a contribution of the assets

and of the liabilities attributable to any Sub-Fund to another Sub-Fund of the Fund may be decided upon by a general
meeting of the shareholders issued in the Sub-Fund concerned for which there shall be no quorum requirements and which
will decide upon such a merger by resolution taken by a simple majority of validly cast votes.

A contribution of the assets and of the liabilities attributable to any Sub-Fund to another UCI or to another sub-fund

within such other UCI shall require a resolution of the shareholders of such Sub-Fund taken with 50% quorum requirement
of the shares in issue and adopted at a 2/3 majority of the validly cast votes, except when such a contribution is to be

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implemented with a Luxembourg undertaking for collective investment of the contractual type (“fonds commun de place-
ment”) or a foreign-based UCI, in which case such resolutions shall be binding only on those shareholders who have voted
in favour of such contribution.

In the context of the termination or the merger of Sub-Funds, the preceding paragraphs are only applicable provided

that the Fund is composed of several Sub-Funds.

In the event that the General Partner determine that it is required for the interests of the shareholders of the relevant Sub-

Fund or that a change in the economic or political situation relating to the Sub-Fund concerned has occurred which would
justify it, the reorganisation of one Sub-Fund, by means of a division into two or more Sub-Funds, may be decided by the
General Partner. Such decision will be published in the same manner as described above and, in addition, the publication
will contain information in relation to the two or more new Sub-Funds. Such publication will be made within one month
before the date on which the reorganisation becomes effective in order to enable the shareholders to request redemption of
their shares free of charge before the operation involving division into two or more Sub-Funds becomes effective.

Chapter VI. - Annual accounts

Art. 28. Financial Year. The Fund’s accounting year commences on 1 January of each year and ends on 31 December

of the same year.

The Fund shall publish an annual report in accordance with the legislation in force.
The financial information of the Fund shall be prepared in accordance with the International Financial Reporting Stan-

dards (IFRS), provided that the General Partner may decide to use different accounting methods.

Art. 29. Distributions. The General Partner, within the limits provided by law and these Articles, determines how the

results of the Fund and its Sub-Funds shall be disposed of, and may from time to time declare distributions of dividends in
compliance with the Offering Memorandum.

Payments of distributions to holders of registered shares shall be made to such shareholders at their addresses in the

register of shareholders.

Distributions may be paid in such currency and at such time and place that the General Partner shall determine from

time to time.

Any dividend distribution that has not been claimed within five (5) years of its declaration shall be forfeited and revert

to the class or classes of shares issued by the Fund or by the relevant Sub-Fund.

No interest shall be paid on a dividend declared by the Fund and kept by it at the disposal of its beneficiary.

Chapter VII. - Auditor

Art. 30. Independent Auditor. The Fund shall have the accounting data contained in the annual report inspected by a

Luxembourg independent auditor (“réviseur d’entreprises agréé”) appointed by the general meeting of shareholders which
shall fix his remuneration, and remunerated by the Fund. The auditor shall fulfil all duties prescribed by SIF Law.

Chapter VIII. - Depositary

Art. 31. Depositary. The Fund will appoint a depositary bank which meets the requirements of the SIF Law and the 2013

Law.

The depositary bank shall fulfil the duties and responsibilities as provided for by the applicable laws and regulations.
Where the law of a third country requires that certain financial instruments be held in custody by a local entity and there

are no local entities that satisfy the delegation requirements under the 2013 Law, the Fund or the appointed alternative
investment fund manager shall be expressly authorized to discharge in writing the depositary bank from its liability with
respect to the custody of such financial instruments to the extent it has been instructed by the Fund or the alternative
investment fund manager to delegate the custody of such financial instruments to such local entity, and provided that the
conditions of article 19 (14) of the 2013 Law are met.

If the depositary bank desires to retire, the General Partner shall use its best endeavours to find a successor depositary

bank within two months of the effectiveness of such retirement. The General Partner may terminate the appointment of the
depositary bank but shall not remove the depositary bank unless and until a successor depositary bank shall have been
appointed to act in the place thereof.

Chapter IX. - Winding-up - Liquidation

Art. 32. Winding-up - Liquidation. The Fund may at any time upon proposition of the General Partner be dissolved by

a resolution of the general meeting of shareholders subject to the quorum and majority requirements necessary for the
amendment of these Articles.

Whenever the share capital falls below two-thirds (2/3) of the minimum capital provided for by the SIF Law, the question

of the dissolution of the Fund shall be referred to the general meeting of shareholders by the General Partner. The general
meeting of shareholders, for which no quorum shall be required, shall decide by simple majority of the votes of the shares
represented at the meeting.

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The question of the dissolution of the Fund shall further be referred to the general meeting whenever the share capital

falls below one-fourth (1/4) of the minimum capital provided for by the SIF Law; in such an event, the general meeting
shall be held without any quorum requirements and the dissolution may be decided by shareholders holding one-fourth
(1/4) of the votes of the shares represented at the meeting.

The general meeting of shareholders must be convened so that it is held within a period of forty (40) days from ascer-

tainment that the net assets of the Fund have fallen below two-thirds (2/3) or one-fourth (1/4) of the legal minimum, as the
case may be.

The issue of new shares by the Fund shall cease on the date of publication of the notice of the general meeting of

shareholders, to which the dissolution and liquidation of the Fund shall be proposed.

The liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may be physical persons or legal entities, appointed

by the general meeting of shareholders which shall determine their powers and their compensation.

The liquidation will take place in accordance with applicable Luxembourg law. The net proceeds of the liquidation will

be distributed to shareholders in proportion to their rights.

At the end of the liquidation process of the Fund, any amounts that have not been claimed by the shareholders will be

paid into the “Caisse de Consignation”, which keep them available for the benefit of the relevant shareholders for the
duration provided for by law. After this period, the balance will return to the State of Luxembourg.

The General Partner may also decide to wind up the Fund under circumstances further described in the Offering Me-

morandum.

Chapter IX. - General provisions

Art. 33. Expenses borne by the Fund. The Fund shall bear, without limitation, its initial incorporation costs, including

the costs of drawing up and printing the prospectus, notary public fees, management fees, the filing costs with administrative
and stock exchange authorities, the costs of printing the certificates and any other costs pertaining to the establishment and
launching of the Sub-Funds of the Fund.

The Fund bears all its running costs as foreseen in article 15 hereof.

Art. 34. Applicable Law. In respect of all matters not governed by these Articles, the parties shall refer to the provisions

of the Company Law, and the relevant law and regulations applicable to Luxembourg undertakings for collective invest-
ment, notably the SIF Law and the 2013 Law.

<i>Subscription and payment

The capital has been subscribed as follows:

Name of subscribers

Number of subscribed shares

Value

1.- Lyxor MAP 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 (ten) general partner shares

EUR 1,000.-

10 (ten)ordinary Shares

EUR 1,000.-

2.- Lyxor Asset Management S.A.S. . . . . . . . . . . . . . . . . 290 (two hundred ninety) ordinary shares

EUR 29,000.-

Upon incorporation, the general partner shares and all ordinary shares were fully paid-up, as it has been justified to the

undersigned Notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Fund and shall end on December 31, 2016.
Exceptionally the first general annual meeting of shareholders shall be held on the first Wednesday in March 2017.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Fund as a result of its incor-

poration are estimated at approximately EUR 3,000.--

<i>Statements

The undersigned Notary states that the conditions provided for in articles 26, 26-3 and 26-5 of the law of 10 August

1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the Fund, the above-named persons, representing the entire subscribed capital

and considering themselves as duly convened, have immediately proceeded to an extraordinary general meeting. Having
first verified that it was regularly constituted, the meeting took the following resolutions:

<i>First resolution

The registered office of the Fund shall be at (Centre opérationnel) 28-32, Place de la Gare, L-1616 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg.

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<i>Second resolution

The independent auditor (“réviseur d’entreprises agréé”) for the Fund shall be Ernst &amp; Young S.A., a société anonyme,

having its registered office at 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d’Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of
Luxembourg. The auditor shall remain in office until the close of annual general meeting approving the accounts of the
Fund as of 31 December 2016.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned Notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appearing

person, this deed is worded in English.

This original deed having been read to the appearing person, known to the Notary by their name, first name, civil status

and residence, the said appearing person signed together with us, the Notary, this original deed.

Signé: S. MANDOYAN et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 22 septembre 2015. Relation: 1LAC/2015/30165. Reçu soixante-quinze

euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 28 septembre 2015.

Référence de publication: 2015159295/757.
(150175466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2015.

Callisto Luxco II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 153.038.

Callisto Luxco I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 153.037.

COMMON DRAFT TERMS OF MERGER(THE

“DRAFT TERMS OF MERGER”)

1. The companies involved in the Merger. Callisto Luxco II S.à r.l a société à responsabilité limitée incorporated and

existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under section
B 153038, pursuant to a deed of incorporation of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, on March 24, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”)
n° 1354 on July 1, 2010. The articles of association of the Absorbing Company were amended for the last time pursuant
to a deed of Maître Jean Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg dated October 6, 2010
published in the Mémorial n° 2591 on November 29, 2010 (the “Absorbing Company”),

contemplates to merge with
Callisto Luxco I S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy

of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B 153037, pursuant to a deed of incorporation
of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on March 24, 2010, published
in the Mémorial n° 1338 on June 29, 2010. The articles of association of the Absorbed Company were amended for the
last time pursuant to a deed of Maître Jean Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg dated
October 6, 2010 published in the Mémorial n° 2582 on November 26, 2010 (the “Absorbed Company” together with the
Absorbing Company, the “Merging Companies”),

by way of a merger by absorption (the “Merger”) as provided for in articles 257 to 276 of Section XIV on Mergers of

the law dated 10 August 1915 governing commercial companies, as amended (the “Law”).

The Merger will entail the transfer by the Absorbed Company of all its assets and liabilities, to the Absorbing Company,

and the dissolution without liquidation of the Absorbed Company after the completion of the Merger.

2. The Absorbing Company pursuant to the Merger. The Absorbing Company will continue to exist under the name

Callisto Luxco II S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

3. Effects of the Merger.
3.1 Legal Effect

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The Absorbing Company will acquire, as a result of the Merger, all the assets and liabilities of the Absorbed Company

by way of universal succession.

As of the Effective Date, the Absorbing Company shall be subrogated to all rights and obligations of the Absorbed

Company towards third parties. The rights and claims comprised in the assets of the Absorbed Company shall be transferred
to the Absorbing Company with all securities, either in rem or personal, attached thereto.

The Absorbing Company will continue as of the Effective Date to perform the obligations of the Absorbed Company

under any agreements to which the latter is a party.

Any claims and debts existing as at the Effective Date between the Merging companies are cancelled upon the completion

of the Merger.

The shareholders of the Absorbed Company will become shareholders of the Absorbing Company.
The mandates of the current managers of the Absorbed Company will come to an end as of the Effective Date.
As a result of the Merger, the Absorbed Company shall cease to exist and all its then issued shares shall be cancelled.
3.2 Effective Date between the Merging Companies
The merger will become effective between the Merging Companies upon the approval by the extraordinary general

meetings of each of the Merging Companies (the “Effective Date”).

3.3 Effective date of the Merger towards third parties
The Merger will be effective towards third parties upon the publication of the extraordinary general meetings of the

Merging Companies approving the Merger in the Memorial.

4. Share exchange ratio. The assets and liabilities to be transferred from the Absorbed Company to the Absorbing

Company are valued at their book value based on an interim balance sheet as of 30 September 2015 as being the basis for
the determination of the book value of the assets and liabilities which is being considered for the merger.

The exchange ratio of the merger will be as follows: for one million eleven thousand two hundred sixty (1,011,260)

shares of the Absorbed Company, the Absorbing Company will issue one million eleven thousand two hundred sixty
(1,011,260) shares (the “New Shares”). The shares of the Absorbing Company that, as a consequence of the transfer of all
assets and liabilities of the Absorbed Company to the Absorbing Company will be held by the Absorbing Company (the
“Existing Shares”), shall be cancelled. There is no cash payment (soulte).

The New Shares shall be issued and allotted to the shareholder(s) of the Absorbed Company on the Effective Date; the

Existing Shares are cancelled at the same time.

5. Board Report, Interim Balance Sheet, Auditor's Report. It is contemplated, that all shareholders waive the appointment

of the auditor in connection with the merger plan and the drawing up of (i) the relevant auditor's report, (ii) an interim
balance sheet and (iii) the board report in relation to the Merger.

6. Remittance of shares. As a result of the Merger, the share capital of the Absorbing Company will be set at one million

eleven thousand two hundred sixty United States Dollars (USD 1,011,260), represented by one million eleven thousand
two hundred sixty (1,011,260) shares having a nominal value of one United States Dollar (USD 1) each.

The share register of the Absorbing Company will be amended, as appropriate, to reflect the cancellation of the Existing

Shares, and the issuance of the New Shares to the shareholder of the Absorbed Company (of which evidence may be
obtained at the registered office of the Absorbing Company).

The New Shares issued by the Absorbing Company further to the Merger shall carry the right to participate in the profits

and/or losses of the Absorbing Company as from the Effective Date.

7. Date as of which the operations of the Absorbed Company shall be treated from an accounting point of view as being

carried out on behalf of the Absorbing Company. As from the Effective Date, all operations and transactions of the Absorbed
Company are considered for accounting purposes as being carried out on behalf of the Absorbing Company (the “Ac-
counting Date”).

The financial data of the Absorbed Company will be included in the annual accounts of the Absorbing Company as

from such Accounting Date.

8. Special advantages to any members of the management, supervisory or controlling bodies of the Merging Compa-

nies. No special advantages will be granted to any members of the management, supervisory or controlling bodies of the
Merging Companies.

9. Information regarding the Merger. The Draft Terms of Merger shall be published in the Mémorial at least one (1)

month prior to the date set for the extraordinary general meetings of the shareholders of the Merging Companies approving
the Merger.

The following documents shall be held available for inspection by the shareholders of each of the Merging Companies

at the registered office of the latter, at least one (1) month prior to the any of the EGMs of the shareholders of the Merging
Companies approving the Merger:

a) the Draft Terms of Merger;

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U X E M B O U R G

b) the annual accounts and the management reports for the financial years ending on 31 December 2012, 2013, and 2014

of each of the Merging Companies;

10. Creditor rights. Creditors of the Merging Companies, whose claim predate the Effective Date, notwithstanding any

agreement to the contrary, may apply, within two (2) month of such Effective Date, to the judge presiding the chamber of
the Tribunal d'Arrondissement dealing with commercial matters in the district in which the registered office of the debtor
company is located and sitting as in commercial and in urgency matters, to obtain adequate safeguard of collateral for any
matured or unmatured debts, where they can credibly demonstrate that due to the Merger, the satisfaction of their claims
is at stake and that no adequate safeguards have been obtained from the company. The president of such chamber shall
reject the application if the creditor is already in possession of adequate safeguards or if such safeguards are unnecessary,
having regard to the financial situation of the company after the Merger. The debtor company may cause the application
to be turned down by paying the creditor, even if it is a term debt. If the safeguards are not provided within the time limit
prescribed, the debt shall immediately fall due.

11. Costs. The expenses, costs, fees and charges resulting from the Merger shall be borne by the Absorbing Company.
The present Draft Terms of Merger are worded in English followed by a French translation; in case of divergences

between the English and the French texts, the English version will prevail

IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have caused this Agreement to be executed as of the date first above

written.

Suit en français la traduction du texte qui précède

PROJET COMMUN DE FUSION

(LE «PROJET DE FUSION»)

1. Les sociétés impliquées dans la Fusion. Callisto Luxco II S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et

existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 153038, constituée selon acte de constitution reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 24 mars 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(le «Mémorial»), numéro 1354, le 1 

er

 juillet 2010. Les statuts de la Société Absorbante ont été modifiés pour la dernière

fois selon acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, en date
du 6 octobre 2010, publié au Mémorial, numéro 2591, le 29 novembre 2010 (la «Société Absorbante»),

envisage de fusionner avec
Callisto Luxco I S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de

Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, im-
matriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153037, constituée selon
acte de constitution reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
en date du 24 mars 2010, publié au Mémorial, numéro 1338, le 29 juin 2010. Les statuts de la Société Absorbée ont été
modifiés pour la dernière fois selon acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché
de Luxembourg, en date du 6 octobre 2010, publié au Mémorial, numéro 2582, le 26 novembre 2010 (la «Société Absorbée»,
ensemble avec la Société Absorbante, les «Sociétés Fusionnantes»),

par voie de fusion par absorption (la «Fusion») dans les conditions prévues aux articles 257 à 276 de la Section XIV sur

les Fusions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»).

La Fusion entraînera le transfert par la Société Absorbée de tous ses éléments d'actif et de passif à la Société Absorbante

et la dissolution sans liquidation de la Société Absorbée après la réalisation de la Fusion.

2. La Société Absorbante suite à la Fusion. La Société Absorbante continuera d'exister sous la dénomination Callisto

Luxco II S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

3. Effets de la Fusion.
3.1 Effet juridique
La Société Absorbante acquerra, sous l’effet de la Fusion, tous les éléments d'actif et de passif de la Société Absorbée

par voie de transmission universelle de patrimoine.

À partir de la Date de Réalisation, la Société Absorbante se subrogera dans l’intégralité des droits et obligations de la

Société Absorbée à l’égard des tiers. Les droits et créances compris dans les éléments d'actif de la Société Absorbée seront
transférés à la Société Absorbante avec la totalité des sûretés, qu'elles soient réelles ou personnelles, qui leur sont attachées.

La Société Absorbante poursuivra, à compter de la Date de Réalisation, l’exécution des obligations de la Société Ab-

sorbée en vertu de toutes conventions auxquelles cette dernière est partie.

Toutes créances et dettes existant à la Date de Réalisation entre les Sociétés Fusionnantes seront annulées lors de la

réalisation de la Fusion.

Les associés de la Société Absorbée deviendront associés de la Société Absorbante.

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Les mandats des gérants actuels de la Société Absorbée prendront fin à la Date de Réalisation.
Sous l’effet de la Fusion, la Société Absorbée cessera d'exister et toutes ses parts sociales émises à cette date seront

annulées.

3.2 Date de Réalisation entre les Sociétés Fusionnantes
La Fusion prend effet entre les Sociétés Fusionnantes à compter de l’approbation par les assemblées générales extraor-

dinaires de chacune des Sociétés Fusionnantes (la «Date de Réalisation»).

3.3 Date de Réalisation de la Fusion à l’égard des tiers
La Fusion prend effet à l’égard des tiers à partir de la date de publication au Mémorial du procès-verbal des assemblées

générales extraordinaires des Sociétés Fusionnantes appelées à approuver la Fusion.

4. Rapport d'échange des parts sociales. Les actifs et les passifs de la Société Absorbée à transférer à la Société Absorbante

sont évalués à leur valeur comptable sur la base d'un bilan intérimaire au 30 septembre 2015 en tant que base pour la
détermination de la valeur comptable des actifs et des passifs utilisée pour la fusion.

Le rapport d'échange de la fusion sera le suivant: pour onze millions onze mille deux cent soixante (1.011.260) parts

sociales de la Société Absorbée, la Société Absorbante émettra pour onze millions onze mille deux cent soixante (1.011.260)
parts sociales (les «Nouvelles Parts Sociales»). Les parts sociales de la Société Absorbante qui, suite au transfert de l’en-
semble des actifs et des passifs de la Société Absorbée à la Société Absorbante, seront détenues par la Société Absorbante
(les «Parts Sociales Existantes»), seront annulées. Il n'y aura aucune soulte.

Les Nouvelles Parts Sociales seront émises et attribuées à(aux) (l’)associé(s) de la Société Absorbée à la Date de Réa-

lisation; les Parts Sociales Existantes seront annulées en même temps.

5. Rapport du Conseil, Bilan Intérimaire, Rapport du Réviseur d'Entreprises Agréé. Il est envisagé que tous les associés

renoncent à la nomination du réviseur d'entreprises agréé dans le cadre du plan de fusion et à l’élaboration (i) du rapport
du réviseur d'entreprises agréé, (ii) d'un bilan intérimaire et (iii) du rapport du conseil relatif à la Fusion.

6. Remise des parts sociales. En conséquence de la Fusion, le capital social de la Société Absorbante sera fixé à onze

millions onze mille deux cent soixante dollars américains (USD 1.011.260), représenté par onze millions onze mille deux
cent soixante (1.011.260) parts sociales ayant chacune une valeur nominale de un dollar américains (USD 1).

Le registre des parts sociales de la Société Absorbante sera modifié, le cas échéant, afin de refléter l’annulation des Parts

Sociales Existantes et l’émission des Nouvelles Parts Sociales à l’associé de la Société Absorbée (dont preuve peut être
obtenue au siège social de la Société Absorbante).

Les Nouvelles Parts Sociales émises par la Société Absorbante suite à la Fusion conféreront le droit de participation aux

bénéfices et/ou pertes de la Société Absorbante à compter de la Date de Réalisation.

7. Date à laquelle les opérations de la Société Absorbée devront être considérées, d'un point de vue comptable, comme

ayant été accomplies au nom et pour le compte de la Société Absorbante. Toutes les opérations et transactions de la Société
Absorbée seront considérées, d'un point de vue comptable, comme ayant été accomplies au nom et pour le compte de la
Société Absorbante à compter de la Date de Réalisation (la «Date d'Effet Comptable»).

À compter de cette Date d'Effet Comptable, les données financières de la Société Absorbée seront inclues dans les

comptes annuels de la Société Absorbante.

8. Avantages particuliers en faveur de tout membre des organes d'administration, de surveillance ou de contrôle des

Sociétés Fusionnantes. Aucun avantage particulier ne sera accordé à un membre des organes de gestion, de surveillance
ou de contrôle des Sociétés Fusionnantes.

9. Informations concernant la Fusion. Le Projet de Fusion sera publié au Mémorial au moins un (1) mois avant la date

prévue pour la tenue des assemblées générales extraordinaires des associés des Sociétés Fusionnantes appelées à approuver
la Fusion.

Les documents suivants seront tenus à disposition des associés de chacune des Sociétés Fusionnantes aux fins de con-

sultation au siège social de ces dernières au moins un (1) mois avant la tenue de chacune des AGEs des associés des Sociétés
Fusionnantes appelées à approuver la Fusion:

a) le Projet de Fusion;
b) les comptes annuels et les rapports de gestion des exercices sociaux clos le 31 décembre 2012, 2013 et 2014 de

chacune des Sociétés Fusionnantes.

10. Droits des créanciers. Les créanciers des Sociétés Fusionnantes, dont la créance est antérieure à la Date de Réalisation,

peuvent, nonobstant toute convention contraire, dans les deux (2) mois précédant cette Date de Réalisation, demander au
magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement, dans le ressort duquel la société débitrice a son siège social,
siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, la constitution de sûretés pour des créances échues ou non
échues, au cas où ils peuvent démontrer, de manière crédible, que la Fusion constitue un risque pour l’exercice de leurs
droits et que la société ne leur a pas fourni de garanties adéquates. Le président rejette la demande si le créancier dispose
de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires, compte tenu de la situation financière de la société après la

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Fusion. La société débitrice peut écarter la demande en payant le créancier même si la créance est à terme. Si les sûretés
ne sont pas fournies dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible.

11. Coûts. Les dépenses, coûts, frais et charges résultant de la Fusion seront supportés par la Société Absorbante.
Le présent Projet de Fusion est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française; en cas de divergences entre

le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

EN FOI DE QUOI, les Parties aux présentes ont signé ce Contrat à la première date indiquée ci-dessus.

Callisto Luxco II S.à r.l.
Ms. Ute Bräuer / Mr Xavier Poncelet
<i>Class A Manager / Class B Manager
Callisto Luxco I S.à r.l.
Ms. Ute Bräuer / Mr Xavier Poncelet
<i>Class A Manager / Class B Manager

Référence de publication: 2015161286/216.
(150178453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2015.

Ganymede Luxco II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 153.045.

Ganymede Luxco I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 153.013.

COMMON DRAFT TERMS OF MERGER

(THE “DRAFT TERMS OF MERGER”)

1. The companies involved in the Merger. Ganymede Luxco II S.à r.l a société à responsabilité limitée incorporated and

existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882,
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under section
B 153045, pursuant to a deed of incorporation of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, on March 24, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”)
n° 1353 on July 1, 2010. The articles of association of the Absorbing Company were amended for the last time pursuant
to a deed of Maître Jean Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg dated October 6, 2010
published in the Mémorial n° 2593 on November 27, 2010 (the “Absorbing Company”),

contemplates to merge with
Ganymede Luxco I S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand

Duchy  of  Luxembourg,  having  its  registered  office  at  5,  rue  Guillaume  Kroll,  L-1882  Luxembourg,  Grand  Duchy  of
Luxembourg registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B 153013, pursuant to a deed
of incorporation of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on March 24,
2010, published in the Mémorial n° 1333 on June 29, 2010. The articles of association of the Absorbing Company were
amended for the last time pursuant to a deed of Maître Jean Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of
Luxembourg dated October 6, 2010 published in the Mémorial n° 2585 on November 26, 2010 (the “Absorbed Company”
together with the Absorbing Company, the “Merging Companies”),

by way of a merger by absorption (the “Merger”) as provided for in articles 257 to 276 of Section XIV on Mergers of

the law dated 10 August 1915 governing commercial companies, as amended (the “Law”).

The Merger will entail the transfer by the Absorbed Company of all its assets and liabilities, to the Absorbing Company,

and the dissolution without liquidation of the Absorbed Company after the completion of the Merger.

2. The Absorbing Company pursuant to the Merger. The Absorbing Company will continue to exist under the name

Ganymede Luxco II S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

3. Effects of the Merger.
3.1 Legal Effect
The Absorbing Company will acquire, as a result of the Merger, all the assets and liabilities of the Absorbed Company

by way of universal succession.

As of the Effective Date, the Absorbing Company shall be subrogated to all rights and obligations of the Absorbed

Company towards third parties. The rights and claims comprised in the assets of the Absorbed Company shall be transferred
to the Absorbing Company with all securities, either in rem or personal, attached thereto.

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U X E M B O U R G

The Absorbing Company will continue as of the Effective Date to perform the obligations of the Absorbed Company

under any agreements to which the latter is a party.

Any claims and debts existing as at the Effective Date between the Merging companies are cancelled upon the completion

of the Merger.

The shareholders of the Absorbed Company will become shareholders of the Absorbing Company.
The mandates of the current managers of the Absorbed Company will come to an end as of the Effective Date.
As a result of the Merger, the Absorbed Company shall cease to exist and all its then issued shares shall be cancelled.
3.2 Effective Date between the Merging Companies
The merger will become effective between the Merging Companies upon the approval by the extraordinary general

meetings of each of the Merging Companies (the “Effective Date”).

3.3 Effective date of the Merger towards third parties
The Merger will be effective towards third parties upon the publication of the extraordinary general meetings of the

Merging Companies approving the Merger in the Memorial.

4. Share exchange ratio. The assets and liabilities to be transferred from the Absorbed Company to the Absorbing

Company are valued at their book value based on an interim balance sheet as of 30 September 2015 being the basis for the
determination of the book value of the assets and liabilities which is being considered for the merger..

The  exchange  ratio  of  the  merger  will  be  as  follows:  for  one  million  sixteen  thousand  one  hundred  eighty-two

(1,016,182) ] shares of the Absorbed Company, the Absorbing Company will issue one million sixteen thousand one
hundred eighty-two (1,016,182) shares (the “New Shares”). The shares of the Absorbing Company that, as a consequence
of the transfer of all assets and liabilities of the Absorbed Company to the Absorbing Company will be held by the Absorbing
Company (the “Existing Shares”), shall be cancelled. There is no cash payment (soulte)

The New Shares shall be issued and allotted to the shareholder(s) of the Absorbed Company on the Effective Date; the

Existing Shares are cancelled at the same time.

5. Board Report, Interim Balance Sheet, Auditor's Report. It is contemplated, that all shareholders waive the appointment

of the auditor in connection with the merger plan and the drawing up of (i) the relevant auditor's report, (ii) an interim
balance sheet and (iii) the board report in relation to the Merger.

6. Remittance of shares. As a result of the Merger, the share capital of the Absorbing Company will be set at one million

sixteen  thousand  one  hundred  eighty-two  United  States  Dollars  (USD  1,016,182),  represented  by  one  million  sixteen
thousand one hundred eighty-two (1,016,182) shares having a nominal value of one United States Dollar (USD 1) each.
The share register of the Absorbing Company will be amended, as appropriate, to reflect the cancellation of the Existing
Shares, and the issuance of the New Shares to the shareholder of the Absorbed Company (of which evidence may be
obtained at the registered office of the Absorbing Company).

The New Shares issued by the Absorbing Company further to the Merger shall carry the right to participate in the profits

and/or losses of the Absorbing Company as from the Effective Date.

7. Date as of which the operations of the Absorbed Company shall be treated from an accounting point of view as being

carried out on behalf of the Absorbing Company. As from the Effective Date, all operations and transactions of the Absorbed
Company are considered for accounting purposes as being carried out on behalf of the Absorbing Company (the “Ac-
counting Date”).

The financial data of the Absorbed Company will be included in the annual accounts of the Absorbing Company as

from such Accounting Date.

8. Special advantages to any members of the management, supervisory or controlling bodies of the Merging Compa-

nies. No special advantages will be granted to any members of the management, supervisory or controlling bodies of the
Merging Companies.

9. Information regarding the Merger. The Draft Terms of Merger shall be published in the Mémorial at least one (1)

month prior to the date set for the extraordinary general meetings of the shareholders of the Merging Companies approving
the Merger.

The following documents shall be held available for inspection by the shareholders of each of the Merging Companies

at the registered office of the latter, at least one (1) month prior to the any of the EGMs of the shareholders of the Merging
Companies approving the Merger:

a) the Draft Terms of Merger;
b) the annual accounts and the management reports for the financial years ending on 31 December 2012, 2013, and 2014

of each of the Merging Companies;

10. Creditor rights. Creditors of the Merging Companies, whose claim predate the Effective Date, notwithstanding any

agreement to the contrary, may apply, within two (2) month of such Effective Date, to the judge presiding the chamber of
the Tribunal d'Arrondissement dealing with commercial matters in the district in which the registered office of the debtor
company is located and sitting as in commercial and in urgency matters, to obtain adequate safeguard of collateral for any

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matured or unmatured debts, where they can credibly demonstrate that due to the Merger, the satisfaction of their claims
is at stake and that no adequate safeguards have been obtained from the company. The president of such chamber shall
reject the application if the creditor is already in possession of adequate safeguards or if such safeguards are unnecessary,
having regard to the financial situation of the company after the Merger. The debtor company may cause the application
to be turned down by paying the creditor, even if it is a term debt. If the safeguards are not provided within the time limit
prescribed, the debt shall immediately fall due.

11. Costs. The expenses, costs, fees and charges resulting from the Merger shall be borne by the Absorbing Company.
The present Draft Terms of Merger are worded in English followed by a French translation; in case of divergences

between the English and the French texts, the English version will prevail

IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have caused this Agreement to be executed as of the date first above

written.

Suit en français la traduction du texte qui précède

PROJET COMMUN DE FUSION

(LE «PROJET DE FUSION»)

1. Les sociétés impliquées dans la Fusion. Ganymede Luxco II S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée

et  existant  selon  les  lois  du  Grand-Duché  de  Luxembourg,  ayant  son  siège  social  au  5,  rue  Guillaume  Kroll,  L-1882
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 153045, constituée selon acte de constitution reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 24 mars 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations (le «Mémorial»), numéro 1353, le 1 

er

 juillet 2010. Les statuts de la Société Absorbante ont été modifiés pour

la dernière fois selon acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,
en date du 6 octobre 2010, publié au Mémorial, numéro 2593, le 27 novembre 2010 (la «Société Absorbante»),

envisage de fusionner avec
Ganymede Luxco I S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de

Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, im-
matriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153013, constituée selon
acte de constitution reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
en date du 24 mars 2010, publié au Mémorial, numéro 1333, le 29 juin 2010. Les statuts de la Société Absorbée ont été
modifiés pour la dernière fois selon acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché
de Luxembourg, en date du 6 octobre 2010, publié au Mémorial, numéro 2585, le 26 novembre 2010 (la «Société Absorbée»,
ensemble avec la Société Absorbante, les «Sociétés Fusionnantes»),

par voie de fusion par absorption (la «Fusion») dans les conditions prévues aux articles 257 à 276 de la Section XIV sur

les Fusions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»).

La Fusion entraînera le transfert par la Société Absorbée de tous ses éléments d'actif et de passif à la Société Absorbante

et la dissolution sans liquidation de la Société Absorbée après la réalisation de la Fusion.

2. La Société Absorbante suite à la Fusion. La Société Absorbante continuera d'exister sous la dénomination Ganymede

Luxco II S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

3. Effets de la Fusion.
3.1 Effet juridique
La Société Absorbante acquerra, sous l’effet de la Fusion, tous les éléments d'actif et de passif de la Société Absorbée

par voie de transmission universelle de patrimoine.

À partir de la Date de Réalisation, la Société Absorbante se subrogera dans l’intégralité des droits et obligations de la

Société Absorbée à l’égard des tiers. Les droits et créances compris dans les éléments d'actif de la Société Absorbée seront
transférés à la Société Absorbante avec la totalité des sûretés, qu'elles soient réelles ou personnelles, qui leur sont attachées.

La Société Absorbante poursuivra, à compter de la Date de Réalisation, l’exécution des obligations de la Société Ab-

sorbée en vertu de toutes conventions auxquelles cette dernière est partie.

Toutes créances et dettes existant à la Date de Réalisation entre les Sociétés Fusionnantes seront annulées lors de la

réalisation de la Fusion.

Les associés de la Société Absorbée deviendront associés de la Société Absorbante.
Les mandats des gérants actuels de la Société Absorbée prendront fin à la Date de Réalisation.
Sous l’effet de la Fusion, la Société Absorbée cessera d'exister et toutes ses parts sociales émises à cette date seront

annulées.

3.2 Date de Réalisation entre les Sociétés Fusionnantes
La Fusion prend effet entre les Sociétés Fusionnantes à compter de l’approbation par les assemblées générales extraor-

dinaires de chacune des Sociétés Fusionnantes (la «Date de Réalisation»).

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3.3 Date de Réalisation de la Fusion à l’égard des tiers
La Fusion prend effet à l’égard des tiers à partir de la date de publication au Mémorial du procès-verbal des assemblées

générales extraordinaires des Sociétés Fusionnantes appelées à approuver la Fusion.

4. Rapport d'échange des parts sociales. Les actifs et les passifs de la Société Absorbée à transférer à la Société Absorbante

sont évalués à leur valeur comptable sur la base d'un bilan intérimaire au 30 septembre 2015 en tant que base pour la
détermination de la valeur comptable des actifs et des passifs utilisée pour la fusion.

Le rapport d'échange de la fusion sera le suivant: pour un million seize mille cent quatre-vingt-deux (1.016.182) parts

sociales de la Société Absorbée, la Société Absorbante émettra un million seize mille cent quatre-vingt-deux (1.016.182)
parts sociales (les «Nouvelles Parts Sociales»). Les parts sociales de la Société Absorbante qui, suite au transfert de l’en-
semble des actifs et des passifs de la Société Absorbée à la Société Absorbante, seront détenues par la Société Absorbante
(les «Parts Sociales Existantes»), seront annulées. Il n'y aura aucune soulte.

Les Nouvelles Parts Sociales seront émises et attribuées à(aux) (l’)associé(s) de la Société Absorbée à la Date de Réa-

lisation; les Parts Sociales Existantes seront annulées en même temps.

5. Rapport du Conseil, Bilan Intérimaire, Rapport du Réviseur d'Entreprises Agréé. Il est envisagé que tous les associés

renoncent à la nomination du réviseur d'entreprises agréé dans le cadre du plan de fusion et à l’élaboration (i) du rapport
du réviseur d'entreprises agréé, (ii) d'un bilan intérimaire et (iii) du rapport du conseil relatif à la Fusion.

6. Remise des parts sociales. En conséquence de la Fusion, le capital social de la Société Absorbante sera fixé à un

million seize mille cent quatre-vingt-deux dollars américains (USD 1.016.182), représenté par un million seize mille cent
quatre-vingt-deux (1.016.182) parts sociales ayant chacune une valeur nominale de un dollar américain (USD 1).

Le registre des parts sociales de la Société Absorbante sera modifié, le cas échéant, afin de refléter l’annulation des Parts

Sociales Existantes et l’émission des Nouvelles Parts Sociales à l’associé de la Société Absorbée (dont preuve peut être
obtenue au siège social de la Société Absorbante).

Les Nouvelles Parts Sociales émises par la Société Absorbante suite à la Fusion conféreront le droit de participation aux

bénéfices et/ou pertes de la Société Absorbante à compter de la Date de Réalisation.

7. Date à laquelle les opérations de la Société Absorbée devront être considérées, d'un point de vue comptable, comme

ayant été accomplies au nom et pour le compte de la Société Absorbante. Toutes les opérations et transactions de la Société
Absorbée seront considérées, d'un point de vue comptable, comme ayant été accomplies au nom et pour le compte de la
Société Absorbante à compter de la Date de Réalisation (la «Date d'Effet Comptable»).

À compter de cette Date d'Effet Comptable, les données financières de la Société Absorbée seront inclues dans les

comptes annuels de la Société Absorbante.

8. Avantages particuliers en faveur de tout membre des organes d'administration, de surveillance ou de contrôle des

Sociétés Fusionnantes. Aucun avantage particulier ne sera accordé à un membre des organes de gestion, de surveillance
ou de contrôle des Sociétés Fusionnantes.

9. Informations concernant la Fusion. Le Projet de Fusion sera publié au Mémorial au moins un (1) mois avant la date

prévue pour la tenue des assemblées générales extraordinaires des associés des Sociétés Fusionnantes appelées à approuver
la Fusion.

Les documents suivants seront tenus à disposition des associés de chacune des Sociétés Fusionnantes aux fins de con-

sultation au siège social de ces dernières au moins un (1) mois avant la tenue de chacune des AGEs des associés des Sociétés
Fusionnantes appelées à approuver la Fusion:

a) le Projet de Fusion;
b) les comptes annuels et les rapports de gestion des exercices sociaux clos le 31 décembre 2012, 2013 et 2014 de

chacune des Sociétés Fusionnantes.

10. Droits des créanciers. Les créanciers des Sociétés Fusionnantes, dont la créance est antérieure à la Date de Réalisation,

peuvent, nonobstant toute convention contraire, dans les deux (2) mois précédant cette Date de Réalisation, demander au
magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement, dans le ressort duquel la société débitrice a son siège social,
siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, la constitution de sûretés pour des créances échues ou non
échues, au cas où ils peuvent démontrer, de manière crédible, que la Fusion constitue un risque pour l’exercice de leurs
droits et que la société ne leur a pas fourni de garanties adéquates. Le président rejette la demande si le créancier dispose
de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires, compte tenu de la situation financière de la société après la
Fusion. La société débitrice peut écarter la demande en payant le créancier même si la créance est à terme. Si les sûretés
ne sont pas fournies dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible.

11. Coûts. Les dépenses, coûts, frais et charges résultant de la Fusion seront supportés par la Société Absorbante.
Le présent Projet de Fusion est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française; en cas de divergences entre

le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

EN FOI DE QUOI, les Parties aux présentes ont signé ce Contrat à la première date indiquée ci-dessus.

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U X E M B O U R G

Ganymede Luxco II S.à r.l.
Ms. Ute Bräuer / Ms. Laurence Goblet
<i>Class A Manager / Class B Manager
Ganymede Luxco I S.à r.l.
Ms. Ute Bräuer / Ms. Laurence Goblet
<i>Class A Manager / Class B Manager

Référence de publication: 2015161410/216.
(150178464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2015.

Autos Occasions 2014 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3560 Dudelange, 10, rue des Saules.

R.C.S. Luxembourg B 195.194.

EXTRAIT

Monsieur Antonio Francisco ROSA CALHORDO, associé et gérant technique de la société AUTOS OCCASIONS

2014 S.à r.l.

Et
Madame Jianlu CHENG, associée et gérant administratif de la société AUTOS OCCASIONS 2014 S.à r.l.
vous informent du changement de leur adresse privée:
La nouvelle adresse est:
1, rue des Maximins
L-8247 Mamer
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015141901/17.
(150154709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2015.

BBFID S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 21, rue Jean-Baptiste Gillardin.

R.C.S. Luxembourg B 83.239.

L'an deux mille quinze, le vingt-cinq septembre.
Pardevant Maître Jacques KESSELER, notaire de résidence à Pétange (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "BBFID S.A.", ayant son siège social à

L-4735 Pétange, 21, rue J.B. Gillardin, immatriculée au R.C.S. Luxembourg section B numéro 83.239, constituée suivant
acte notarié en date du 11 juillet 2001, publié au Mémorial C numéro 85 du 16 janvier 2002, dont les statuts ont été modifiés
pour la dernière fois par acte notarié du 09 décembre 2008, publié au Mémorial C numéro 297 du 11 février 2009.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean BELLION, agent immobilier, demeurant à L-4735 Pétange,

10,  rue  J.B.  Gillardin,  qui  désigne  comme  secrétaire  Madame  Sofia  AFONSO-DA  CHAO  CONDE,  clerc  de  notaire,
demeurant professionnellement à Pétange.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Laetitia ZUANEL, employée privée, demeurant professionnellement à

Pétange.

Le bureau ainsi constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Réduction du capital à concurrence de EUR 31.000,- pour le réduire de son montant actuel de EUR 62.000,- à EUR

31.000,- par l'annulation de 310 actions et par l'affectation de EUR 31.000,- au crédit du compte-courant existant entre
l'actionnaire unique et la société.

2. Modification du 1 

er

 alinéa de l'article 5 des statuts de la Société, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente-et-un mille euros), représenté par 310 (trois cent dix) actions de

EUR 100,- (cent euros) chacune, entièrement libérées.»

3. Transformation des actions au porteur en actions nominatives.
4. Modification du deuxième paragraphe de l'article 5 des statuts comme suit:
«Les actions sont nominatives.»
5. Modification de l'article 6 des statuts, afin de permettre à la société d'avoir un seul administrateur, comme suit:
«En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée par un conseil d'administration composé de trois

membres au moins, actionnaires ou non.

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U X E M B O U R G

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil administration peut être limitée à un
seul membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs ou l'administrateur unique seront nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans.
Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nom-

més ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à
l'élection définitive.»

6. Modification de l'article 7 comme suit:
«Le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer

les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui
n'est pas réservé à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment
compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique peut procéder à un versement d'acomptes sur divi-

dendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière

des  affaires  de  la  société,  ainsi  que  la  représentation  de  la  société  en  ce  qui  concerne  cette  gestion  à  un  ou  plusieurs
administrateurs, directeurs, gérants et/ou agents, associés ou non.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de l'administrateur-délégué ou en cas d'administrateur unique par la signature de l'administrateur unique.»

7. Modification de l'article 8 des statuts comme suit:
«Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil d'admi-

nistration ou par l'administrateur unique.»

8. Ajout du paragraphe suivant à l'article 13 des statuts:
«S'il y a un actionnaire unique, cet actionnaire exerce tous les pouvoirs conférés à l'assemblée des actionnaires de la

société.»

9. Révocation de M. Pascal WAGNER et de M. Nico DELMARKO, en tant qu'administrateurs, de M. Jean BELLION,

en tant qu'administrateur-délégué, et du Bureau comptable Pascal Wagner, en tant que commissaire aux comptes, et leur
accorder décharge.

10. Nomination de M. Jean Bellion, en tant qu'administrateur unique pour une durée de 6 ans.
11. Nomination de la Société de Conseils Comptables et Fiscaux S.A., en tant que commissaire aux comptes pour une

durée de 6 ans.

12. Divers.
II.- Que l'actionnaire présent ainsi que le nombre d'actions qu'il détient sont indiqués sur une liste de présence. Cette

liste de présence, après avoir été contrôlée et signée par l'actionnaire présent, ainsi que par les membres du bureau et le
notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrées ensemble avec lui.

III.- Qu'il résulte de cette liste de présence que la présente assemblée réunit l'intégralité du capital social et est donc

régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de réduire le capital de la société à concurrence de trente-et-un mille Euros (EUR 31.000,-) pour le

réduire de son montant actuel de soixante-deux mille Euros (EUR 62.000,-) à trente-et-un mille Euros (EUR 31.000,-) par
l'annulation de 310 actions et par l'affectation de la somme de trente-et-un mille Euros (EUR 31.000,-) au crédit du compte-
courant existant entre l'actionnaire unique et la société.

Cette affectation ne pourra se faire que sous observation de l'article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales du 10

août 1915 telle que modifiée.

<i>Deuxième résolution

Suite à ce qui précède, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article cinq des statuts qui aura désormais

la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente-et-un mille euros), représenté par 310 (trois cent dix) actions de

EUR 100,- (cent euros) chacune, entièrement libérées.»

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de transformer les actions actuellement au porteur en actions nominatives.

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<i>Quatrième résolution

Suite à la décision qui précède, l'assemblée décide de modifier le deuxième paragraphe de l'article cinq (5) des statuts

comme suit:

«Les actions sont nominatives.»

<i>Cinquième résolution

Suite au constat de la détention de toutes les actions par un seul actionnaire, l'assemblée décide de modifier l'article six

(6) des statuts afin de permettre à la Société d'avoir un seul administrateur, de sorte que l'article six (6) a dorénavant la
teneur suivante:

«En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée par un conseil d'administration composé de trois

membres au moins, actionnaires ou non.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil administration peut être limitée à un
seul membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs ou l'administrateur unique seront nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans.
Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nom-

més ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à
l'élection définitive.»

<i>Sixième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article sept (7) des statuts comme suit:
«Le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer

les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui
n'est pas réservé à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment
compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique peut procéder à un versement d'acomptes sur divi-

dendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière

des  affaires  de  la  société,  ainsi  que  la  représentation  de  la  société  en  ce  qui  concerne  cette  gestion  à  un  ou  plusieurs
administrateurs, directeurs, gérants et/ou agents, associés ou non.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de l'administrateur-délégué ou en cas d'administrateur unique par la signature de l'administrateur unique.»

<i>Septième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article huit (8) des statuts comme suit:
«Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil d'admi-

nistration ou par l'administrateur unique.»

<i>Huitième résolution

L'assemblée décide d'ajouter le paragraphe suivant à l'article treize (13) des statuts:
«S'il y a un actionnaire unique, cet actionnaire exerce tous les pouvoirs conférés à l'assemblée des actionnaires de la

société.»

<i>Neuvième résolution

L'assemblée décide de révoquer M. Pascal WAGNER et M. Nico DELMARKO, en tant qu'administrateurs, M. Jean

BELLION, en tant qu'administrateur-délégué, et le Bureau comptable Pascal Wagner, en tant que commissaire aux comptes,
et de leur accorder décharge pleine et entière pour l'exercice de leurs mandats.

<i>Dixième résolution

L'assemblée décide de nommer Monsieur Jean BELLION, né le 24 avril 1960 à Luxembourg, demeurant à L-4735

Pétange, 10, rue J.B. Gillardin, R.C.S Luxembourg B 169165, en tant qu'administrateur unique de la société pour une durée
de 6 ans.

<i>Onzième résolution

L'assemblée décide de nommer la Société de Conseils Comptables et Fiscaux S.A., inscrite au Registre de Commerce

de Luxembourg sous le numéro B 169.165, avec siège social à L-4761 Pétange, 59, route de Luxembourg, en tant que
commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

132325

L

U X E M B O U R G

DONT ACTE, fait et passé à Pétange, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Bellion, Conde, Zuanel, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 28 septembre 2015. Relation: EAC/2015/22383. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2015161918/145.
(150179096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

TSH1 JV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 197.258.

In the year two thousand and fifteen, on the eleventh day of the month of September
Before the undersigned, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of TSH1 JV S.à r.l. (the "Company"), a Luxembourg société à

responsabilité limitée, having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 197.258 and in-
corporated pursuant to a deed drawn up on 24 April 2015 by Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg. The articles of association of the Company (the "Articles") have been published in the
Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 31 July 2015 number 1942 page 93170. The Articles of the Company
have never been amended since the Company's incorporation.

The meeting elects as chairman Judit Stern, residing professionally in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mélissa Kdyem, residing professionally in

Luxembourg.

The office of the meeting having thus been constituted (the "Meeting"), the chairman requests the notary to act that:
The shareholders represented (the "Shareholders") and the number of shares held by them are shown on an attendance

list signed by the Shareholders' proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as the proxies
signed “ne varietur” will be registered with this deed.

It appears from the attendance list that all the twelve thousand five hundred (12,500) registered shares representing the

entire share capital of the company are represented at this Meeting. The Shareholders declare having been informed in
advance on the agenda of the Meeting and waived all convening requirements and formalities. The Meeting is thus regularly
constituted and can validly deliberate and decide on the following agenda:

<i>Agenda

A. To amend article 5.2 (share capital) of the articles of association of the Company (the "Articles");
B. To amend article 17.3 (distribution right of shares) of the Articles;
C. Miscellaneous.
Then the Meeting, after deliberation, unanimously approves the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolves to amend Article 5.2 (share capital) of the Articles so that it reads as follows:

" 5.2. In addition to the corporate capital, there may be set up (i) a general premium account attached to all Shares, (ii)

a class A premium account attributable to the Class A Shares only and (iii) a class B premium account attributable to the
Class B Shares only into which any premium paid on any Share is transferred. The amount of said premium account is at
the free disposal of the Shareholder(s). The amount of the premium account may be used to make payment for any Shares,
which the Company may redeem from its Shareholder(s), to offset any net realized losses, to make distributions to the
Shareholder(s) or to allocate funds to the legal reserve.

For the sake of clarity, the premium accounts shall constitute share premium and/or any contributions to the account

115 (apport en capitaux propres non rémunéré par des titres)."

<i>Second resolution

The Meeting resolves to amend Article 17.3 (distribution right of shares) of the Articles so that it reads as follows:

132326

L

U X E M B O U R G

" 17.3. To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted by

law and by these Articles, the Board of Managers shall propose that cash available for remittance be distributed in accor-
dance with the provisions of any Shareholder's Agreement.

In particular, in the event of an Asset Sale, the Class B Shares all together shall be entitled to a preferred dividend in an

amount of 1% (one percent) of the net of tax Exit Value, the remaining monies on such Asset Sale being distributed between
the Shareholders in accordance with the provisions of any Shareholders' Agreement, it being understood that in no event
shall the holder of Class B Shares be entitled to more than one preferred dividend in relation to Class B Shares."

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result

of the present deed, are estimated at approximately one thousand four hundred Euros (1,400.- EUR).

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English,

followed by a French version; on request of the appearing parties and in case of divergences between the English and the
French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder(s) of the appearing parties known to the notary by their name, first

name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille quinze, le onzième jour de septembre.
Par-devant le soussigné Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue

l’assemblée générale extraordinaire des associés de TSH1 JV S.à r.l. (la "Société"), une société à responsabilité limitée

luxembourgeoise, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg,  immatriculée  auprès  du  Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés  de  Luxembourg  sous  le  numéro  B  197.258  et
constituée suivant acte reçu en date du 24 avril 2015 par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg. Les statuts de la Société (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations le 31 juillet 2015 numéro 1942 page 93170. Les Statuts n'ont jamais été modifiés depuis la constitution de
la Société.

L'assemblée élit comme président Judit Stern, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président nomme comme secrétaire et l’assemblée élit comme scrutateur Mélissa Kdyem, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

Le bureau de l’assemblée ayant été constitué (l’"Assemblée"), le président demande au notaire soussigné d'acter que:
Les associés représentés (les "Associés") et le nombre de parts sociales détenues par eux sont renseignés sur une liste

de présence signée par les mandataires des Associés, par le bureau de l’assemblée et le notaire. Ladite liste ainsi que les
procurations signées ne varietur seront enregistrées avec cet acte.

Il ressort de la liste de présence que toutes les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales nominatives représentant

l’intégralité du capital social de la Société sont représentées à cette Assemblée. Les Associés déclarent avoir été informés
de l’ordre du jour de l’Assemblée en avance et ont renoncé aux formalités et exigences de convocation. L'Assemblée est
par conséquent régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour mentionné suivant:

<i>Ordre du jour

A. Modifier l’article 5.2 (capital social) des statuts de la Société (les "Statuts").
B. Modifier l’article 17.3 (droit de distribution de parts) des Statuts.
C. Divers.
L'Assemblée, après délibération, approuve à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide de modifier l’article 5.2 (capital social) des Statuts afin qu'il se lise comme suit:

" 5.2. En plus du capital social, il pourra être établi (i) un compte de prime d'émission général attaché à toutes les Parts

Sociales, (ii) un compte de prime d'émission de catégorie A attribuable aux Parts Sociales de Catégorie A seulement et (iii)
un compte de prime d'émission de catégorie B attribuable aux Parts Sociales de Catégorie B seulement sur lequel toute
prime d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Le montant d'un tel compte de prime d'émission est à la libre
disposition de(s) Associé(s). Le montant du compte de prime d'émission peut être utilisé pour procéder à des paiements
pour toutes Parts Sociales que la Société peut racheter à son/ses Associé(s), pour compenser toutes pertes réalisées, pour
procéder à des distributions au(x) Associé(s) ou pour allouer des fonds à la réserve légale.

Dans un souci de clarté, les comptes de prime d'émission doivent constituer une prime d'émission et/ou toutes contri-

butions au compte 115 (apport en capitaux propres non rémunéré par des titres)."

132327

L

U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide de modifier l’article 17.3 (droit de distribution des parts) des Statuts afin qu'il se lise comme suit:

" 17.3. Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la loi que des

Statuts, le Conseil de Gérance pourra proposer que les fonds disponibles soient distribués en conformité avec les dispositions
de tout Pacte d'Associés.

En particulier, dans le cas d'une Vente d'Actifs, les Parts Sociales de Catégorie B auront toutes ensemble droit à un

dividende préférentiel d'un montant d'1% (un pourcent) de la Valeur de Sortie nette de taxes, les fonds restants d'une telle
Vente d'Actifs étant distribués entre les Associés en conformité avec les dispositions de tout Pacte d'Associés, étant entendu
qu'en aucun cas, le détenteur des Parts Sociales de Catégorie B n'aura droit à plus d'un dividende préférentiel en relation
avec les Parts Sociales de Catégorie B."

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont approximativement estimés à mille quatre cents Euros (1.400.-) EUR

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg au jour repris au début de ce document.
Le notaire soussigné qui parle et comprend l’anglais, constate que le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version

française; sur demande des parties comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version
anglaise fera foi.

Le document ayant été lu au(x) mandataire(s) des parties comparantes connu(s) du notaire par leur nom, prénom, état

civil et adresse, le mandataire des parties comparantes a signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: J. STERN, M. KDYEM et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 18 septembre 2015. Relation: 1LAC/2015/29748. Reçu soixante-quinze

euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 22 septembre 2015.

Référence de publication: 2015157687/125.
(150173316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2015.

CastleBay Asia Flexible Fund SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement

Spécialisé.

Siège social: L-2633 Luxembourg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 159.916.

In the year two thousand fifteen, on the eighth day of July,
Before Maître Martine SCHAEFFER, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

Was held

the extraordinary general meeting of shareholders of CastleBay Asia Flexible Fund SICAV-FIS (the “Company”), a

public limited company (“société anonyme”) having its registered office at 6, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Grand Duchy of Luxembourg, qualifying as an investment company with variable share capital established as a specialised
investment fund (“société d'investissement à capital variable – fonds d'investissement spécialisé”) under the law of 13
February 2007 on specialised investment funds, as amended, incorporated pursuant to a notarial deed of the undersigned
notary dated 23 March 2011, which was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémo-
rial”), n° 646 on 6 April 2011. The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time by way
of a notarial deed of Maître Marc LOESCH, notary residing in Mondorf-les-Bains, acting in replacement of the undersigned
notary on 29 July 2013, published in the Mémorial n° 1967 on 14 August 2013.

The meeting was opened at 11h00 am (Luxembourg time), under the chairmanship of Mrs Michèle KEMP, lawyer,

residing professionally in Luxembourg,

who appointed as secretary Mrs Camille Delacoute, lawyer, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr William Simpson, residing professionally in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record that:
I. The agenda of the present extraordinary general meeting of shareholders (the “Meeting”) is the following:

<i>Agenda

1. Approval of the dissolution and opening of the liquidation of the Company.

132328

L

U X E M B O U R G

2. Appointment of Me Claude Niedner, Avocat à la Cour, as liquidator of the Company and determination of his powers

and remuneration.

3. Miscellaneous.
II. The name of the sole shareholder present at the Meeting or duly represented by proxy, as well as the number of shares

held by this shareholder, are set forth on the attendance list, signed by the shareholder present, the proxy of the shareholder
represented, the members of the board of the Meeting and the undersigned notary. The aforesaid list shall be attached to
the present deed and registered therewith. The proxy given shall be initialed "ne varietur" by the members of the board of
the Meeting and by the undersigned notary and shall be attached in the same way to this document.

III. The sole shareholder present or represented at the Meeting declaring that it had due notice and got knowledge of the

agenda prior to this Meeting, no convening notices were necessary.

IV. In compliance with Article 30 of the law of 13 February 2007 on specialised investment funds, as amended (the

“SIF Law”), there shall be no quorum and each resolution on each item of the agenda must be approved by the affirmative
vote of at least the simple majority of the shares represented at the Meeting.

V. Pursuant to the attendance list, all the issued shares, are present or represented.
VI. That consequently, the present Meeting is duly constituted and can therefore validly deliberate on the items of the

agenda.

After deliberation the Meeting took the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting decides to approve the dissolution of the Company and to open the liquidation of the Company.

<i>Second resolution

As a result of the first resolution, the Meeting decides to appoint Me Claude Niedner, Avocat à la Cour, born on 15

October 1966 in Karlsruhe (Germany), residing professionally at 14 rue Erasme, L-2082 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, as liquidator of the Company (the “Liquidator”).

The Liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148 bis of the law of 10 August 1915 on

commercial companies, as amended (the “1915 Law”).

He may accomplish all the acts provided for by Articles 145 and 148 of the 1915 Law without requesting the authorisation

of the shareholders in the cases in which it is compulsorily requested by law.

He may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights, preferential

rights mortgages, actions for rescission; remove the attachment, with or without payment of all the preferential or mortgaged
registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.

The Liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.
The Liquidator may, for specific transactions and for a defined period of time, delegate to one or more agents a specific

part of his powers.

The Liquidator may, within the context of his mandate, require the assistance of any legal or accounting experts or any

other expert the assistance of which would be required for the proper performance of his mandate.

The Liquidator shall pay all the debts and liabilities to the extent known to him. The net assets of the Company, after

payment of the liabilities, shall be distributed in kind or in cash by the liquidator to the shareholders.

The Meeting takes note that the Liquidator's remuneration will not be paid out of the assets of the Company.
All resolutions have been taken separately and by unanimous vote.
There being no further business, the Meeting is terminated.

Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that on request of the appearing persons,

the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing persons and in
case of divergences between the English and the French text, the English version shall be prevailing.

The document having been read to the Meeting, the members of the board of the Meeting, all of whom are known to

the undersigned notary by their names, surname, civil status and residence, signed together with us, the notary, the present
original deed, no shareholder expressing his wish to sign.

Suit en Français la traduction du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le huit juillet,
Par-devant, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CastleBay Asia Flexible Fund SICAV-FIS (la «Société»), une

société anonyme ayant son siège social au 6, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, sous
la forme d'une société d'investissement à capital variable en tant que fonds d'investissement spécialisé en vertu de la loi du

132329

L

U X E M B O U R G

13 février 2007 sur les fonds d'investissement spécialisés, telle que modifiée (R.C.S.: Luxembourg B 159.916), constituée
suivant un acte notarié du notaire soussigné en date du 23 mars 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations (le «Mémorial»), n°646 du 6 avril 2011. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant
un acte notarié de Maître Marc LOESCH, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, agissant en remplacement du notaire
soussigné en date du 29 juillet 2013, publié au Mémorial n°1967 du 14 août 2013.

L'assemblée est ouverte à 11h00 (heure luxembourgeoise) sous la présidence de Mme. Michèle KEMP, avocate, résidant

professionnellement à Luxembourg,

qui nomme comme secrétaire Mme Camille Delacoute, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée élit comme scrutateur M. William Simpson, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte que:
I. La présente assemblée générale extraordinaire (l'«Assemblée») a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour

1. Approbation de la dissolution et ouverture de la liquidation de la Société.
2. Nomination de Me Claude Niedner, avocat à la cour, en qualité de liquidateur de la Société et détermination de

l'étendue de ses pouvoirs et de ses honoraires.

3. Divers.
II. Le nom du seul actionnaire présent à l'Assemblée ou dûment représenté par une procuration, ainsi que le nombre

d'actions détenues par cet actionnaire, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée
par l'actionnaire présent, le mandataire de l'actionnaire représenté, ainsi que par les membres du bureau de l'Assemblée et
le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, la procuration de l'actionnaire re-
présenté, après avoir été paraphée « ne varietur » par les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.

III. Le seul actionnaire présent ou représenté à l'Assemblée déclarant qu'il a été dûment convoqué et qu'il a eu connais-

sance  de  l'ordre  du  jour  avant  la  réunion  de  l'Assemblée,  l'envoi  d'un  avis  de  convocation  n'a  par  conséquent  pas  été
nécessaire.

IV. Suivant l'article 30 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés (la «loi

SIF»), aucun quorum n'est requis et chaque résolution sur chaque point porté à l'ordre du jour doit être prise par le vote
affirmatif de la majorité simple des actions représentées à l'Assemblée.

V. Qu'il apparaît de la liste de présence que tout le capital émis, est présent ou représenté.
VI. Par conséquent, la présente Assemblée est dûment constituée et peut valablement délibérer sur les points à l'ordre

du jour.

Après délibération, la présente Assemblée adopte les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide d'approuver la dissolution de la Société et d'ouvrir la procédure de liquidation.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'Assemblée décide de nommer Me Claude Niedner, avocat à la cour, né

le 15 Octobre 1966 à Karlsruhe (Allemagne), demeurant professionnellement à 14 rue Erasme, L-2082 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, en tant que liquidateur de la Société (le «Liquidateur»).

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus ainsi que le prévoient les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi de 1915»).

Il peut accomplir tous les actes prévus aux articles 145 et 148 de la Loi de 1915 sans l'autorisation préalable des ac-

tionnaires dans les cas où elle est requise par la loi.

Le Liquidateur peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; il peut renoncer à tous

droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions
privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le Liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Le Liquidateur peut, pour des opérations spécifiques et pour une durée définie, déléguer à un ou plusieurs mandataires

une partie déterminée de ses pouvoirs.

Le Liquidateur peut, dans le cadre de son mandat, requérir l'assistance d'experts dans le domaine juridique ou comptable,

ou tout autre expert dont l'assistance est requise afin d'assurer la bonne exécution de son mandat.

Le Liquidateur paiera les dettes dans la mesure où il en a connaissance.
L'actif net de la Société, après paiement des dettes, sera distribué en nature et en espèces par le liquidateur aux action-

naires.

L'Assemblée prend note que la rémunération du Liquidateur ne sera pas payée des avoirs de la Société.
Toutes les résolutions susmentionnées ont été adoptées séparément et à l'unanimité des voix.

132330

L

U X E M B O U R G

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise, constate que sur demande des comparantes, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française, sur demande des mêmes personnes comparantes et en cas
de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fait foi.

Et après lecture donnée à l'Assemblée, les membres du bureau de l'Assemblée, tous connus du notaire instrumentant

respectivement par, leur nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte, aucun actionnaire
n'ayant exprimé son désir de signer le présent acte.

Signé: M. Kemp, C. Delacoute, W. Simpson et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 17 juillet 2015. Relation: 2LAC/2015/16206. Reçu douze euros Eur 12.-

<i>Le Receveur ff. (signé): Yvette THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 1 

er

 septembre 2015.

Référence de publication: 2015146943/151.
(150160964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2015.

Kaseya Luxembourg Holdings S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 178.546.

Notice is hereby given to the holders of shares of Kaseya Luxembourg Holdings S.C.A. (the “Company”) that the

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

will be held on <i>October 16, 2015 at 4 p.m. CEST. The meeting will be held at the registered office of the Company.
At the general meeting, the shareholders shall deliberate and vote on the following agenda:

<i>Agenda:

1. Decision to appoint replace Mr Combs by Mr Isaac Itenberg as member of the supervisory board until the annual

general meeting approving the stand-alone annual accounts for the financial year ending December 31, 2014

2. Approval the stand-alone annual accounts of the Company for the financial year ending December 31, 2014 and

allocation of the result

3. Approval of the USGAAP consolidated accounts for the financial year ending December 31, 2014
4. Approval of the independent auditor's report on the USGAAP consolidated accounts for the financial year ending

December 31, 2014

5. Approval of the report of the supervisory board on the stand-alone annual accounts for the financial year ending

December 31, 2014

6. Approval of the fair market value of Class C shares ($1.18 per each of C1, C2, C3 and C4 - or $4.72 per each Class

C strip)

7. Approval of amendment to 2013 Share Incentive Plan (increase shares from 1,600,000 to 2,600,000)
8. Decision to grant discharge to BDO USA, LLP for the exercise of its mandate as independent auditor of the USGAAP

consolidated accounts for the financial year ending December 31, 2014

9. Decision to grant discharge to the members of the supervisory board for the exercise of their mandate for the financial

year ending December 31, 2014

10. Decision to grant discharge to the General Partner of the Company for the exercise of its mandate for the financial

year ending December 31, 2014

11. Decision to grant a Special discharge to the General Partner of the Company for not having convened the annual

general meeting of Shareholders approving the 2014 accounts within the legal time frame

12. Decision to re-appoint the members of the supervisory board until the annual general meeting approving the stand-

alone annual accounts for the financial year ending December 31, 2015

13. Miscellaneous.

Quorum and majorities

General meeting of shareholders
Pursuant to the Company's articles of association and the law, the general meeting of shareholders will deliberate validly

upon all items of the agenda of the general meeting of shareholders only if a quorum of at least fifty percent (50%) of the
share capital is present or represented for each class of shares individually. Decisions relating to item 13 of the agenda of
the general meeting of shareholders will be passed by a simple majority of the votes validly cast regardless the portion of
capital represented.

132331

L

U X E M B O U R G

Share capital of the Company
The Company's share capital is set at four hundred twenty-seven thousand eight hundred eighty-nine United States

Dollars and sixty-two cents (USD 427,889.62), represented by (i) five million five hundred seventy-nine thousand five
hundred sixty-one (5,579,561) redeemable class A shares (the “Class A Redeemable Shares”), (ii) eight million three
hundred thirty-eight thousand eight hundred seventy-three (8,338,873) redeemable class B1 shares (the “Class B1 Re-
deemable  Shares”),  (iii)  eight  million  three  hundred  thirty-eight  thousand  eight  hundred  seventy-three  (8,338,873)
redeemable class B2 shares (the “Class B2 Redeemable Shares”), (iv) eight million three hundred thirty-eight thousand
eight hundred seventy-three (8,338,873) redeemable class B3 shares (the “Class B3 Redeemable Shares”), (v) eight million
three hundred thirty-eight thousand eight hundred seventy-three (8,338,873) redeemable class B4 shares (the “Class B4
Redeemable Shares” and together with the Class B1 Redeemable Shares, the Class B2 Redeemable Shares and the Class
B3 Redeemable Shares, the “Class B Redeemable Shares”), (vi) nine hundred sixty-three thousand four hundred seventy-
seven (963,477) redeemable class C1 shares (the “Class C1 Redeemable Shares”), (vii) nine hundred sixty-three thousand
four hundred seventy-seven (963,477) redeemable class C2 shares (the “Class C2 Redeemable Shares”), (viii) nine hundred
sixty-three  thousand  four  hundred  seventy-seven  (963,477)  redeemable  class  C3  shares  (the  “Class  C3  Redeemable
Shares”), (ix) nine hundred sixty-three thousand four hundred seventy-seven (963,477) redeemable class C4 shares (the
“Class C4 Redeemable Shares” and together with the Class C1 Redeemable Shares, the Class C2 Redeemable Shares and
the Class C3 Redeemable Shares, the “Class C Redeemable Shares” and together with the Class A Redeemable Shares and
the Class B Redeemable Shares, the “Redeemable Shares”) and one (1) unlimited share (the “Unlimited Share”) with a
nominal value of one cent (USD 0.01) each. The Unlimited Share is held by the general partner (associé commandité). The
Redeemable Shares and the Unlimited Share are hereafter together referred to as the “Shares”.

The Class C Redeemable Shares are non-voting shares in accordance with article 44 of the Law.
In accordance with article 73 of the Company Law of 10 August 1915, the annual accounts and all documents relating

thereto are available at the registered office of the Company as from fifteen days before the general meeting of shareholders.

Proxy
If you cannot attend in person, please request power of attorney form at the following number +352 48 18 28 3461 or

by email to the following address: kaseya@alterdomus.com and kindly return the completed and executed power of attorney
no later than by October 15, 2015 at 6:00 p.m. (CEST) to the attention of the board of managers of the Company, either
by fax at the following number +352 48 18 28 3461 or by email to the following address: kaseya@alterdomus.com.

Language
The meeting will be held in English language.
This convening notice is not an offer, or a solicitation or invitation for offers, by the Company or any other person to

issue, acquire, sell, tender, dispose of, transfer, or subscribe for, securities in the United States or any other jurisdiction.
Furthermore, securities may not be sold in the United States absent registration or an exemption from registration. The
Company does neither intend to register any offering of securities in the United States nor to make a securities offering in
the United States under an exemption from registration, nor to offer securities in any other jurisdiction.

Luxembourg, September 2015.

<i>For the general partner of the Company, Kaseya Luxembourg S.à r.l.

Référence de publication: 2015158300/78.

Manulife Global Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-8070 Bertrange, 31, Zone d'Activités Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 26.141.

We are pleased to invite you to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders of Manulife Global Fund to be held at the offices of the Company's Administrator, Citibank International

Limited,Luxembourg Branch31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg at 11:00 a.m. on <i>Oc-
tober 16, 2015 , for the purpose of considering and voting upon the following agenda:

<i>Agenda:

1. Review of the report of the Board of Directors to the shareholders for the financial year ended June 30, 2015;
2. Review of the auditor's report for the financial year ended June 30, 2015;
3. Approval of the audited annual accounts of the Company for the financial year ended June 30, 2015;
4. Declaration of the Final Dividend;
5. Discharge of Mr. Paul Smith, Dr. Yves Wagner, Mr. Christakis Partassides and Mrs. Donna Cotter as Directors of

the Company in respect of the carrying out of their duties for the financial year ended on June 30, 2015 as well to
Mr. Robert Allen Cook, for the period from July 1, 2014 until May 05, 2015, Mr. Philip Witherington for the period

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U X E M B O U R G

from February 18, 2015 until June 30, 2015, Mr. Clive Anderson for the period from October 17, 2014 until February
13, 2015 and Mr. Steven Yeo for the period from June 24, 2015 until June 30, 2015.

6. Re-election of Mr. Paul Smith (residing in Hong Kong), Dr. Yves Wagner (residing in Luxembourg)and Mr. Chris-

takis Partassides (residing in Cyprus), as Directors of the Company until the next Annual General Meeting scheduled
in 2016;

7. Election of Mr. Philip Witherington (residing in Hong Kong) as Director of the Company until the next Annual

General Meeting scheduled in 2016;

8. Election of Mr. Steven Yeo (residing in Hong Kong) as Director of the Company until the next Annual General

Meeting scheduled in 2016;

9. Election of Mr. Gianni Fiacco (residing in Hong Kong) as Director of the Company until the next Annual General

Meeting scheduled in 2016;

10. Re-election of the Auditors of the Company, PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, for the financial year

beginning on July 1, 2015 and until the next Annual General Meeting of Shareholders approving the accounts for
the financial year ending on June 30, 2016;

11. Approval of the Directors 'remuneration to be paid for the financial year ending June 30, 2016

Resolutions on the agenda of the Annual General Meeting will require no quorum and will be taken at the majority of

the votes expressed by the shareholders present or represented at the meeting.

Shareholders who are unable to attend the Meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy

form to Ms Laurence Kreicher, Citibank International Limited,Luxembourg Branch, by mail to 31, Z.A. Bourmicht, L-8070
Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, or by fax to +352 45 14 14 439 no later than October 15, 2015. Proxy forms will
be sent to registered shareholders with a copy of this notice and can also be obtained from the Company's Administrator
at the above-mentioned address in Bertrange.

Bearer shareholders wishing to attend the meeting are required to deposit their shares five clear days before the meeting

at Arendt Services S.A. 19 rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg. Bearer shareholders are reminded to provide the identi-
fication documents as required by Arendt Services when depositing their bearer certificates in accordance with Luxembourg
Know-Your-Client requirements.

Copy of the Annual Report of the Company for the year ended on June 30, 2015 is available in electronic format at

www.manulifefunds.com.hk via the web-path "Forms &amp; Documents > Annual Reports > Download" and in printed format
for collection free of charge at the following locations, subject to inventory availability:

* 22/F, Tower A, Manulife Financial Centre, 223-231 Wai Yip Street, Kwun Tong, Hong Kong
* Avenida Praia Grande. No. 517, 8 andar, Edif. Commercial NamTung, Macau
* 9F, 89 SongRen Road, XinYi District, Taipei 11073, Taiwan
* 1 Kim Seng Promenade #11-07/08, Great World City West Tower, Singapore 237994
* 10 King William Street, London, EC4N 7TW
* 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg

Shareholders  requiring  further  information  may  contact  the  Administrator  of  the  Company,  Citibank  International

Limited, Luxembourg Branch on telephone number (352) 45 14 14 258, or fax number (352) 45 14 14 332, or the Hong
Kong Distributor, Manulife Asset Management (Hong Kong) Limited, on telephone number (852) 2108 1110, or fax number
(852) 2810 9510, at any time during normal local business hours.

Référence de publication: 2015158306/755/58.

APN SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé (en liquidation).

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 185.710.

The shareholders of APN SICAV-FIS (the "Company") are herewith convened to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

(the "Meeting"), which will be held at the registered office at 9:00 a.m. on <i>23 October 2015 for the purpose of considering

and voting upon the following matters:

<i>Agenda:

1. Acknowledgement of the report of the liquidator;
2. Acknowledgement of the report of the liquidation auditor;
3. Acknowledgement and approval of the Liquidation Balance Sheet and the Profit and Loss Accounts;
4. Discharge (quitus) to the liquidator for the execution of its mandate;
5. Declaration that the payment of the net proceeds of the liquidation in proportion to the number of the shares held by

the shareholders is undertaken against the cancellation of the shares held by them in the Company and that the
Company is thereby dissolved;

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6. Declaration that the liquidation proceeds not surrendered will be kept in safe custody at the Caisse de Consignation

in Luxembourg;

7. Declaration that the Company's books and documents shall be deposited with and kept for a term of five years after

the date of publication of the relevant notarial deed in the Luxembourg official gazette at the office of Alceda Fund
Management S.A., 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg; and

8. Miscellaneous.

Voting: The Meeting can validly deliberate only if half of the share capital is present or represented. Insofar as such

quorum is not reached, a second Extraordinary General Meeting will need to be convened. Resolutions on the Agenda may
be passed in both meetings by qualified majority of two-thirds of the votes cast thereon at the Meeting.

Voting Arrangements:
Shareholders who cannot attend the Meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy form by

email to corporate@alceda.lu followed by mail or by fax (+352 248 329 442) to the APN SICAV-FIS, 5, Heienhaff, L-1736
Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg to arrive not later than 24 hours before the time fixed for the Meeting or
adjourned Meeting. Proxy forms can also be obtained from the Company. A person appointed a proxy need not be a holder
of shares in the Company; lodging of a proxy form will not prevent a shareholder from attending the Meeting if he decides
to do so.

Luxembourg, September 2015

<i>The Liquidator

Référence de publication: 2015163385/8040/35.

Purplefield S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 130, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 199.464.

STATUTS

L'an deux mille quinze, le sept août.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

ONT COMPARU:

1.- La société anonyme "DIGITECH S.A.", avec siège social à L-8008 Strassen, 130, route d’Arlon, inscrite au Registre

de Commerce de et à Luxembourg sous le numéro B 102003 et

2.- Madame Kahrien LERBS, employée privée, demeurant professionnellement à L-8008 Strassen, 130, route d’Arlon,
toutes les deux sont ici représentés par Madame Cristiana SCHMIT, employée, demeurant professionnellement à Jun-

glinster, 3, route de Luxembourg, en vertu d’une (1) procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme

qu'elles vont constituer entre elles:

Art. 1 

er

 .  Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de "PURPLEFIELD S.A.".

Art. 2. Le siège social est établi dans la Commune de Strassen.
Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option d'achat et de toute autre manière des valeurs im-

mobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant

les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société pourra dans le cadre de son activité accorder notamment hypothèque ou se porter caution réelle d’engagements

en faveur de tiers.

132334

L

U X E M B O U R G

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et finan-

cières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cent (100) actions d'une valeur

nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la

loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions

de l'article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 7. La Société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou

non. Toutefois, s'il est constaté lors d'une assemblée des actionnaires que la Société n’a plus qu’un actionnaire unique, la
composition du conseil d’administration peut être limitée à un administrateur jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivant
la constatation de l’existence de plus d’un actionnaire. L’administrateur unique, le cas échéant, disposera de l’ensemble
des prérogatives dévolues au conseil d’administration par la Loi et par les présents statuts. Lorsque, dans les présents statuts,
il est fait référence au conseil d’administration, il y a lieu d’entendre «administrateur unique» ou «conseil d’administration»,
selon le cas.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.
En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 8. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d'administration est autorisé à procéder à un

versement d'acomptes sur dividendes.

Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut

être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électro-

nique.

Les réunions du conseil d’administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-confé-

rence.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside

la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation à un

ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l'administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale de

celle-ci.

Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, ou,

en cas d’un administrateur unique, par la signature de ce dernier, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature
sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 8 des
statuts.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une

durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 1 

er

 mercredi du mois de juin à 14.00 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que, pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit

en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne
ou par mandataire, actionnaire ou non.

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U X E M B O U R G

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 13. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application

partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2015.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2016.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1.-La société anonyme "DIGITECH S.A.", prénommée, quatre-vingt-dix-neuf actions; . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2.- Madame Kahrien LERBS, prénommée, une action; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,-

EUR) est à la disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille cent cinquante
euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se sont constituées en assemblée

générale  extraordinaire  à  laquelle  elles  se  reconnaissent  dûment  convoquées,  et  après  avoir  constaté  que  celle-ci  était
régulièrement constituée, elles ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3), et celui des commissaires à un (1).
2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
a) Madame Aurélie GERARD, employée, née le 16 novembre 1985 à Bruxelles (Belgique), demeurant professionnel-

lement à L-8008 Strassen, 130, route d’Arlon;

b) Madame Isabelle PLISMY épouse SCHAEFER, employée, née à Thionville, (France), le 02 janvier 1968, demeurant

professionnellement à L-8008 Strassen, 130, route d’Arlon; et

c) Madame Kahrien LERBS, employée, née à Arlon, (Belgique), le 26 juillet 1969, demeurant professionnellement à

L-8008 Strassen, 130, route d’Arlon.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La société à responsabilité limitée "FIDUCIAIRE INTERCOMMUNAUTAIRE S.à r.l.", avec siège social à L-8008

Strassen, 130, route d’Arlon, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 67.480).

4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale

annuelle de 2021.

5.- L’adresse du siège social est établie à L-8008 Strassen, 130, route d’Arlon

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès-qualifiés, connu du notaire par nom, prénom usuel, état

et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Cristiana SCHMIT, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 11 août 2015. Relation GAC/2015/6899. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015141698/144.
(150154112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

132336

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